1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/8248/22 1-кс/335/1159/2023
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Запоріжжя, громадянина України, не одруженого, офіційно не працевлаштованого, який має вищу освіту, маючого на утриманні доньку 2014 року народження, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше неодноразово судимого, в останній раз 16 листопада 2021 р. Орджонікідзевським районним судом м. Запоріжжя за ч. 1 ст. 307 Кримінального кодексу України до покарання у вигляді позбавлення волі строком на 4 роки. На підставі ст.ст. 75, 76 Кримінального кодексу України звільнений від відбування покарання з іспитовим строком на 2 роки, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 1, 2 ст. 307 Кримінального кодексу України;
ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки м. Запоріжжя, громадянки України, одруженої, яка має на утриманні малолітню дитину ІНФОРМАЦІЯ_3 , не працевлаштованої, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживаючої за адресою: АДРЕСА_3 , раніше засудженої 14 квітня 2017 р. Орджонікідзевським районним судом м. Запоріжжя за ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України. Провадження було закрито на підставі ч. 4 ст. 309 Кримінального кодексу України, підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України;
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця м. Львів, громадянина України, не одруженого, не маючого на утриманні дітей або непрацездатних осіб, не працюючого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_5 , раніше не засудженого, підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України;
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженки м. Запоріжжя, громадянки України, не одруженої, офіційно не працевлаштованої, зареєстрованої та фактично проживаючої за адресою: АДРЕСА_6 , раніше не засудженої, підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України,
ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженця м. Запоріжжя, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_7 , оголошеного в розшук від 7 лютого 2023 року,
ВСТАНОВИВ:
В клопотанні слідчий зазначив, що 10.01.2023 о 12:20 ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України. 10.01.2023 ОСОБА_12 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України. 10.01.2023 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України. 11.01.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України. 11.01.2023 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України. 07.02.2023 ОСОБА_13 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України та оголошено в розшук. Крім цього, на причетність до вчинення зазначених злочинів перевіряється ОСОБА_15 .
11.01.2023 ОСОБА_7 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком до 10.03.2023. 12.01.2023 ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком до 10.03.2023. 17.01.2023. ОСОБА_5 звільнений з-під варти зв`язку з внесенням застави у розмірі 134 200 гривень. 13.01.2023 ОСОБА_12 обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту, строком до 10.03.2023. 13.01.2023 ОСОБА_6 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком до 10.03.2023. 17.01.2023 ОСОБА_6 була звільнена з-під варти зв`язку з внесенням застави у розмірі 120 780 гривень. 08.02.2023 отримано ухвалу слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя м. Запоріжжя на затримання ОСОБА_13 з метою приводу для розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського РС м. Запоріжжя від 09.03.2023 строк досудового розслідування продовжено до 4 місяців, тобто до 10.05.2023.
09.03.2023 ОСОБА_7 народження продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 05.05.2023.
09.03.2023 ОСОБА_12 продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту до 07.05.2023.
10.03.2023 ОСОБА_6 , продовжено строк дії обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України до 09.05.2023.
10.03.2023 ОСОБА_5 продовжено строк дії обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України до 09.05.2023.
Слідчий вказує, що по даному провадженню вже виконано ряд процесуальних дій, але не зважаючи на це, повне, всебічне та неупереджене розслідування кримінального провадження у 4-ох місячний строк в повному обсязі неможливо, отже виникла необхідність в продовженні строків досудового розслідування. Проведення запланованих заходів забезпечить повний та неупереджений судовий розгляд з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності у міру своєї вини і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Так, строк досудового розслідування закінчується 10.05.2023, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим внаслідок особливої складності провадження, оскільки у кримінальному провадженні необхідно виконати таке: виконати заходи, передбачені Главою 21 КПК України; долучити висновок судово-хімічної експертизи з метою встановлення спільної родової, групової належності, спільного джерела походження вилучених об`єктів психотропних речовин Метамфетаміну; отримати результати виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України щодо здійснення аналізу вилученої інформації, що перебуває у володінні банківських установ: отримати результати виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України щодо здійснення аналізу вилученої інформації, що перебуває у володінні операторів стільникового зв`язку; отримати записи судових засідань, що проходили у приміщенні Орджонікідзевського РС м. Запоріжжя, а саме аудіо записів судових засідань з метою отримання зразків голосу підозрюваних для призначення судово-фоноскопічної експертизи; призначити судово-фоноскопічну експертизу з метою ідентифікації голосів підозрюваних; вирішити питання про зміну правової кваліфікації підозрюваним у кримінальному провадженні; провести тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні КНП «Пологовий будинок № 4» ЗМР з метою вилучення медичної документації щодо вагітності підозрюваної ОСОБА_12 з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженню; провести одночасний допит ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , які дають свідчення щодо злочинної діяльності підозрюваних та ОСОБА_15 з метою усунення розбіжностей в показаннях; провести інші слідчі (розшукові) дії, необхідність яких виникне в ході проведення зазначених заходів.
Обставини, які перешкоджали здійсненню вказаних процесуальних дій у строк досудового розслідування, полягають у великому об`ємі вилучених речей та предметів під час проведення обшуків за місцем мешкання та у автомобілях підозрюваних. Так, під час проведення обшуків було вилучено понад 20 банківських карток (8 банківських установ), понад 20 мобільних телефонів, ноутбук та інші предмети, які використовувались як знаряддя вчинення кримінального правопорушення (ваги, гирьки для зважування) тощо.
На сьогоднішній день в повному обсязі проведенні тимчасові доступи до інформації, що перебуває у володінні операторів стільникового зв`язку та банківських установах. Вказані процесуальні дії були проведенні в період з
24.04.2023 по 27.04.2023 у зв`язку з великим об`ємом інформації та підготовкою відповідними установами її до вилучення. На сьогоднішній момент отримана інформація потребує ретельного аналізу, встановлення осіб, яким належать банківські картки з метою з`ясування обставин використання їх банківських карток підозрюваними.
Беручи до уваги, що для виконання зазначених слідчих та процесуальних дій потрібен строк не менше двох місяців, а провести слідчі дії, необхідні для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження до закінчення чотирьох місячного строку неможливо з об`єктивних причин, а також те, що вищевказане кримінальне провадження має особливу складність, слідчий звернувся до слідчого судді із зазначеним клопотанням.
Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку прокурора, слідчого, які підтримали клопотання та просили його задовольнити, думку підозрюваних та їх захисників, які частково заперечували щодо продовження строку досудового розслідування, а саме вважали, що строк досудового розслідування можливо продовжити до 25 травня 2023 року, а не до 10 липня 2023 року, як ставлять питання прокурор та слідчий, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слід задовольнити з таких підстав.
В межах зазначеного кримінального провадження 10.01.2023 о 12:20 ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
10.01.2023 ОСОБА_12 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
10.01.2023 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.
11.01.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.
11.01.2023 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
07.02.2023 ОСОБА_13 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України та оголошено в розшук.
11.01.2023 ОСОБА_7 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком до 10.03.2023. 12.01.2023 .
ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком до 10.03.2023. 17.01.2023 ОСОБА_5 звільнений з-під варти зв`язку з внесенням застави у розмірі 134 200 гривень.
13.01.2023 ОСОБА_12 обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту, строком до 10.03.2023.
13.01.2023 ОСОБА_6 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком до 10.03.2023. 17.01.2023 ОСОБА_6 була звільнена з-під варти зв`язку з внесенням застави у розмірі 120 780 гривень.
Ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя м. Запоріжжя від 08.02.2023 надано дозвіл на затримання ОСОБА_13 з метою приводу для розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського РС м. Запоріжжя від 09.03.2023 строк досудового розслідування продовжено до 4 місяців, тобто до 10.05.2023.
09.03.2023 ОСОБА_7 народження продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 05.05.2023.
09.03.2023 ОСОБА_12 продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту до 07.05.2023.
10.03.2023 ОСОБА_6 , продовжено строк дії обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України до 09.05.2023.
10.03.2023 ОСОБА_5 продовжено строк дії обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України до 09.05.2023.
Згідно з ч. 1 ст. 28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.
Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої ст. 219 цього Кодексу до шести місяців слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.
Відповідно до частини 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених ст. 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Так, слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали кримінального провадження встановив достатність підстав на даному етапі досудового розслідування, вважати висунуті ОСОБА_12 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , підозри обґрунтованими.
В кримінальному провадженні, відповідно до клопотання та наданих матеріалів, вже проведено ряд слідчих та процесуальних дій.
Строк досудового розслідування зазначеного кримінального провадження спливає 10.05.2023.
Однак, завершення досудового розслідування у вказаний об`єктивно неможливе, оскільки необхідно виконати таке: виконати заходи, передбачені Главою 21 КПК України; долучити висновок судово-хімічної експертизи з метою встановлення спільної родової, групової належності, спільного джерела походження вилучених об`єктів психотропних речовин Метамфетаміну; отримати результати виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України щодо здійснення аналізу вилученої інформації, що перебуває у володінні банківських установ: отримати результати виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України щодо здійснення аналізу вилученої інформації, що перебуває у володінні операторів стільникового зв`язку; отримати записи судових засідань, що проходили у приміщенні Орджонікідзевського РС м. Запоріжжя, а саме аудіо записів судових засідань з метою отримання зразків голосу підозрюваних для призначення судово-фоноскопічної експертизи; призначити судово-фоноскопічну експертизу з метою ідентифікації голосів підозрюваних; вирішити питання про зміну правової кваліфікації підозрюваним у кримінальному провадженні; провести тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні КНП «Пологовий будинок № 4» ЗМР з метою вилучення медичної документації щодо вагітності підозрюваної ОСОБА_12 з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженню; провести одночасний допит ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , які дають свідчення щодо злочинної діяльності підозрюваних та ОСОБА_15 з метою усунення розбіжностей в показаннях; провести інші слідчі (розшукові) дії, необхідність яких виникне в ході проведення зазначених заходів.
В цей же час, слідчим суддею враховується, що вищевказані дії не було проведено раніше з об`єктивних причин, що зумовлено значною складністю кримінального провадження та великим обсягом досліджуваних матеріалів, кількістю підозрюваних осіб, значним обсягом слідчих та процесуальних дій, тривалістю проведення експертиз.
Отже, клопотання слідчого задовольняється в повному обсязі.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 294295-1, 372, 376 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_4 задовольнити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвалу постановлено в нарадчій кімнаті та проголошено її вступну та резолютивну частини в судовому засіданні 05.05.2023.

Повний текст ухвали виготовлено 09.05.2023 о 10:00 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1