Провадження № 1-кс/344/3917/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 червня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідувань особливо важливих справ слідчого управління ГУНП в Івано-Франківській області майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження за № 0000016 від 03.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України, - -

ВСТАНОВИЛА:

05.06.2023 слідчий ОСОБА_3 , за погодженням прокурора ОСОБА_4 , звернулася з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилається на те, що відповідно до узагальненого матеріалу ІНФОРМАЦІЯ_1 службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , засновником якого є держава в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 з часткою власності 99,9 % в статутному фонді товариства, діючи за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , у період з 22.02.2021 по 01.07.2021, зловживаючи своїм службовим становищем, під виглядом надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » охоронних послуг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділи грошовими коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 4,38 млн грн., що є особливо великим розміром.

Крім того, відповідно до узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період з 24.02.2021 по 05.07.2021, отримавши від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в сумі 4,38 млн грн., нібито за надання охоронних послуг та, знаючи, що вони одержані злочинним шляхом, здійснили фінансові операції, спрямовані на легалізацію частини даних коштів в сумі 2,07 млн грн., шляхом зняття готівки через банкомати засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , проведення операцій в POS-терміналах, надання фінансової допомоги на користь іншого підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 .

Так, протягом періоду обслуговування на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надійшли кошти в якості оплати за охоронні послуги (загалом близько 4 380 021,84 грн) від державного підприємства АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( НОМЕР_3 ). Загальна частка надходжень від компанії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( НОМЕР_3 ) в структурі надходжень (загалом 4 380 821,84) становить близько 100%. Інших контрагентів в процесі обслуговування не виявлено.

В подальшому кошти спрямовувались на: надання фінансової допомоги в розмірі 100 000,00 грн для ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "; отримання готівкових коштів у банкоматах і POS терміналах 1 815 050,00 грн. (42% від суми всіх надходжень); оплата за товари/роботи/послуги з використанням БПК.

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( НОМЕР_4 ) через засновника та керівника пов`язане з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». За даними аналітичної платформи ІНФОРМАЦІЯ_6 , має податковий борг в розмірs близько 30 тис. грн

Засновником та керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з 14.01.2021р. є ОСОБА_5 ( НОМЕР_5 ), який зареєстрований і як ФОП (з 06.12.2018р.) з основним КВЕД 69.10 Діяльність у сфері права (основний).

ОСОБА_5 (повне співпадіння по ПІП) був керівником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( НОМЕР_6 ), в складі засновників якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_3 ), що може свідчити про пов`язаність між керівником/засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та державним підприємством АТ" ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( НОМЕР_3 ).

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( НОМЕР_3 ) державне підприємство, яке підлягає великій приватизації (згідно інформації, розміщеної на сайті ІНФОРМАЦІЯ_7 ).

В результаті аналізу господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено наступні ознаки підозрілої діяльності та індикатори/критерії, які притаманні схемам відмивання доходів від привласнення коштів і майна державних підприємств (Згідно Типологічного дослідження ДСФМ «Відмивання доходів від привласнення коштів і майна державних підприємств та інших суб`єктів, які фінансуються за рахунок державного та місцевих бюджетів»):

1. Одна особа виступає засновником, керівником та бухгалтером суб`єкта господарювання (одноосібний засновницько-посадовий склад);

2. Засновниками суб`єкта господарювання є особи, що проживають в регіоні, який відмінний від регіону реєстрації суб`єкта юридичною адресою реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є м. Київ, а місце проживання керівника та засновника ОСОБА_5 зареєстровано у м. Калуш Івано-Франківської області;

3. Відсутність інформації у відкритих джерелах про характер діяльності компанії інформації щодо діяльності Клієнта в публічних джерелах не виявлено;

4. Відсутність штату працівників, виробничих і складських приміщень для здійснення статутної діяльності;

5. Офіси суб`єктів господарювання зареєстровані за місцем масової реєстрації таких суб`єктів за адресою реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зареєстровано близько 840 суб`єктів господарювання;

6. Проведення фінансових операцій з купівлі-продажу товарів (оплати послуг), визначити вартість яких складно або неможливо (наприклад, об`єкти інтелектуальної власності (деякі види послуг, що не мають постійної ринкової вартості) предметом договорів між Клієнтом та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( НОМЕР_3 ) є надання охоронних послуг;

7. На момент укладення Договорів між АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » період діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з дати державної реєстрації був менший ніж півроку (5 місяців), що свідчить про обрання АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( НОМЕР_3 ) новоствореної компанії для отримання послуг;

Наявні підстави вважати, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » неспроможний виконати умови договорів у зв`язку з відсутністю відповідного персоналу та активів.

Враховуючи типологічне дослідження ДСФМУ «Відмивання доходів від привласнення коштів і майна державних підприємств та інших суб`єктів, які фінансуються за рахунок державного та місцевих бюджетів», існують вмотивовані підстави вважати, що діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є підозрілою (фіктивною та спрямованою на привласнення коштів державного підприємства та конвертацію безготівкових коштів у готівку).

Встановлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Беручи до уваги вищевикладене та, враховуючи те, що для повного та об`єктивного проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів що до фінансово-господарської діяльності та звітності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 (адреса: АДРЕСА_1 ).

Іншим способом отримати документи, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів та можливість вилучення їх копій (здійснити виїмку), у органу досудового розслідування не має підстав, визначених кримінальним процесуальним законодавством.

Відомості, які містяться у зазначених документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, оскільки в ході проведення досудового розслідування вказані документи будуть використані при проведені слідчих (розшукових) дій та криміналістичних досліджень, а їх результати вказувати на вчинення кримінального правопорушення.

Отримання тимчасового доступу до речей та документів не позбавляє юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

у володінні якої знаходяться документи.

Слідчий просить здійснювати розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, просила клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без її участі.

Водночас клопотання слідчого про розгляд цього клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, жодним чином не підтверджено будь-якими доказами.

Представники заінтересованої особи ІНФОРМАЦІЯ_9 в судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду даного клопотання повідомлялись належним чином, про причини неявки не повідомили.

Таким чином, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому засіданні, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши надані матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим відділом розслідування особливо важливих справ СУ ГУ НП в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000016 від 03.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України.

Для повного та об`єктивного проведення досудового розслідування, у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення їх копій, в електронному та друкованому вигляді за період 2020-2021 р.р., а саме: справа та податкова/фінансова звітність АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); довідка про відкриті/закриті рахунки КП в банківських установах; реєстр контрагентів КП із зазначенням сум податкового кредиту та зобов`язань з ПДВ, визначених з використанням автоматизованої системи ДПС України співставлення сум ПК та ПЗ до додатків №5 до податкових декларацій з ПДВ, із зазначенням назви підприємств та їх кодів ЄДРПОУ; реєстраційні дані КП; податкові декларації подані КП, в тому числі в електронному варіанті, податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку форми4-ДФ (1 ДФ), з обов`язковим розшифруванням (зазначенням) прізвищ, імен та по батькові осіб, на користь яких нараховано (сплачено) дохід, податкові накладні, відомості реєстру податкових накладних; ІР-адреси та адресу електронної пошти з якої надходить звітність, матеріали перевірок фінансово-господарської діяльності (акти, висновки, довідки), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 (адреса: АДРЕСА_1 ).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у такій і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей та документів, слідчий суддя дійшла висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому у кримінальному провадженні №0000016ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, в електронному та друкованому вигляді за період 2020-2021 років, а саме: справи та податкової/фінансової звітності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); довідки про відкриті/закриті рахунки КП в банківських установах; реєстр контрагентів КП із зазначенням сум податкового кредиту та зобов`язань з ПДВ, визначених з використанням автоматизованої системи ДПС України співставлення сум ПК та ПЗ до додатків №5 до податкових декларацій з ПДВ, із зазначенням назви підприємств та їх кодів ЄДРПОУ; реєстраційні дані КП; податкові декларації подані КП, в тому числі в електронному варіанті, податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку форми4-ДФ (1 ДФ), з обов`язковим розшифруванням (зазначенням) прізвищ, імен та по батькові осіб, на користь яких нараховано (сплачено) дохід, податкові накладні, відомості реєстру податкових накладних; ІР-адреси та адресу електронної пошти з якої надходить звітність, матеріали перевірок фінансово-господарської діяльності (акти, висновки, довідки), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 (адреса: АДРЕСА_1 ).

Строк дії ухвали, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Івано-Франківського міського суду ОСОБА_1