справа № 619/2438/23
провадження № 1-кс/619/416/23
УХВАЛА

менем України

05 червня 2023 року Дергачівський районний суд Харківської області у складі: слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянув у судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №3 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000090 від 05.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СД ВП №3 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000090 від 05.05.2023 за фактом шахрайства, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

03.05.2023 року шахрайським шляхом невстановлена особа заволоділа грошовими коштами у розмірі 8000 гривень, що належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , котрий самостійно переказав з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 вказані грошові кошти на банківський рахунок НОМЕР_2 , за товар, який замовив в соціальній мережі «Instagram», за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3

08.05.2023 року було допитано в якості свідка ОСОБА_4 , який повідомив, що 03.05.2023 року він знаходився за місцем свого мешкання. В інтернет мережі «Instagram», в профілі під назвою « ОСОБА_5 » він знайшов публікацію про продаж автомобільних шин, яка його зацікавила. В особистих повідомлення він з`ясував всі деталі, та менеджер повідомив йому, що якщо він перекаже на їх рахунок всі кошти одразу, а саме 8000 гривень, то доставка його замовлення буде безкоштовна. Його все влаштувало, після чого вони йому надіслали банківський рахунок НОМЕР_2 , цього ж дня ОСОБА_4 зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 надіслав 8000 гривень, після чого він надіслав їм в особисті повідомлення скріншот про оплату, але менеджер сказав йому, що так не підійде, потрібно надіслати саме квитанцію, далі вони йому відповіли, що перевірять оплату та напишуть йому. Після цього на телефонні дзвінки та повідомлення не відповідають та свій замовлений товар ОСОБА_4 так і не отримав.

Відповідно до платіжної інструкції 0.0..1 від 03.05.2023, код документа НОМЕР_3 було здійснено операцію щодо перерахування грошових коштів з рахунку платника АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 (платник) ОСОБА_4 ) НОМЕР_4 на рахунок отримувача АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 (одержувач) TIP-ПАРТС ТОВ) НОМЕР_2 в сумі 8000 гривень.

З метою проведення повного, всебічного, об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, необхідно отримати інформацію щодо фінансових операцій здійснених по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , на яку невстановлена особа здійснювала операції грошових коштів, які належать ОСОБА_4 .

02.06.2023 до суду надійшло клопотання дізнавача СД ВП №3 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000090 від 05.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У судове засідання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходиться інформація, не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про слухання справи у його відсутність та без фіксації технічними засобами.

Відповідно до ст.107 КПК України розгляд клопотання проводиться без фіксування технічними засобами, оскільки прокурор та слідчий надали до канцелярії суду відповідні заяви про слухання справи у їх відсутність, на задоволенні клопотання наполягали.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що дізнавач довів наявність всіх обставин, передбачених ч.7 ст.163 КПК України, оскільки зазначені у клопотанні обставини свідчать про те, що речі і документи перебувають у володінні певної юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а надані докази обґрунтовують ці обставини.

Керуючись ст. ст. 107, 159-164, 309, 372, 395 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №3 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000090 від 05.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати та забезпечити дозвіл дізнавачу СД ВП №3 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , (адреса для зв`язку та листування: АДРЕСА_3 ) та можливість їх вилучити, а саме:

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по поточному рахунку карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , за період 00:00 годин 03.05.2023 по теперішній час;

- анкетних даних власника даної карти з наданням копій документів що це підтверджують, а саме анкету клієнта, копії паспорту та договору даної особи з банківською установою), точне місце розташування банківських установ, банкоматів, терміналів, інших засобів за допомогою яких здійснювалось зняття грошових коштів з використанням вказаної картки, з наданням фотознімків осіб, які отримували грошові кошти з рахунку, та можливість вилучення вказаної інформації на електронному носії чи в письмовому вигляді.

У разі відсутності будь-яких із числа перерахованих документів, зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Київ, МФО НОМЕР_6 вказати окремим листом причину їх ненадання, згідно із ухвалою суду, їх можливе місце знаходження.

Строк дії ухвали до 05.08.2023 року.

У разі невиконання ухвали настають наслідки, які передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1