Справа № 589/1905/23
Провадження № 1-кс/589/638/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 травня 2023 року м. Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

з участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням в межах кримінального провадження № 0000042 від 19.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до інформації, а саме: відомості про всі наявні банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2020 по теперішній час; податкові декларації з податку на прибуток та на додану вартість вказаного товариства за період з 01.01.2020 по теперішній час; відомості за формами 1 - ДФ та 4 ДФ; відомості щодо фінансової звітності вказаних підприємств за період 01.01.2020 по теперішній час; відомості щодо податкових накладних за період з 01.01.2020 по теперішній час; відомості щодо оформлених вантажно-митних декларацій на експорт пиломатеріалів та лісоматеріалів за період з 01.01.2020 по теперішній час; відомості щодо контрагентів вказаних підприємств, відомості щодо найманих працівників, відомості відшкодування ПДВ .

На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження №0000042 від 19.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

Фактичні обставини: посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 здійснюють розкрадання та привласнення лісосировини з лісових масивів зазначених лісових господарств шляхом внесення недостовірних відомостей до документів щодо її фактичного придбання.

03.05.2023 за ухвалою слідчого судді Шосткинського міськрайсуду було проведено обшук домоволодіння АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , 1976р.н., під час якого було виявлено та вилучено наступні документи: договір №UUB3979 з додатками на 7арк, договір №UUB3807 з додатками на 7арк, договір №22Б з додатками на 7арк, договір № 3226/060120/43469204/1 з додатковою угодою на 1арк, договір №15103-САПБ на 2арк, договір № UUB4701 з додатками на 16арк, договір № UUB4412 з додатками на 7арк, договір №4839-9 на 5 арк, протокол №31на 1арк, протокол 32 на 1арк, договір №01/02/2023 на 1 арк, договір №1 та акт приймання-передачі на 13арк; акт №17 на 1арк, рахунок №8 на 1арк, рахунок №7 на 1арк, акт №16 на 1арк, рахунок №4 на 1арк, акт №11 на 1арк, рахунок №6 на 1арк, акт №14 на 1арк, рахунок №5 на 1арк, акт №15 на 1арк, рахунок №3 на 1арк, акт №10 на 1арк, копії документів на 19арк., які запаковано до спец пакетів № WAR1636910, № WAR1636906.

03.05.2023 за ухвалою слідчого судді Шосткинського міськрайсуду було проведено обшук автомобіля «SKODA KODIAQ» 2021 р.в., синього кольору, н.з. НОМЕР_3 , який на праві власності належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та яким фактично користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , під час кого було виявлено та вилучено ТТН серії ЮСД №050131 та журнал обліку ТТН, які запаковано до спец пакету № WAR1636907.

03.05.2023 за добровільною згодою старшого виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рамника ОСОБА_7 було проведено огляд місця події виробничої бази ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , під час якого було виявлено та вилучено близько 340 м.куб. круглих лісоматеріалів породи сосна невідомого походження, які передано під зберігальну розписку останньому.

У судове засідання слідчий не з`явився, просить провести розгляд клопотання по суті без його участі.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, враховуючи таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В свою чергу, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000042 від 19.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Крім цього, вищевказані документи є матеріальними об`єктами, тому існує реальна загроза його переховування, зміни або знищення їх у цілому та певних їх ознак, слідів та відомостей, необхідних для встановлення істини по кримінальному провадженню, та унеможливлення їх використання у даному кримінальному провадженні у якості речових доказів.

Зазначені речі та документи в контексті ст. 99 КПК України являтимуться документами, в яких зафіксовані відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому можуть бути визнані речовим доказам, тобто як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів обумовлене тим, що вони матимуть статус речового доказу по кримінальному провадженню, оскільки мають пряме доказове значення щодо обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також необхідністю проведення судово-медичних та інших експертиз.

Беручи до уваги викладене вище, неможливість отримати доступу до вказаних документів в інший спосіб та враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані вище документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні,

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

ІНФОРМАЦІЯ_5 надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у його володінні, а саме: до відомостей про всі наявні банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2020 по теперішній час; податкових декларацій з податку на прибуток та на додану вартість вказаного товариства за період з 01.01.2020 по теперішній час; відомостей за формами 1 - ДФ та 4 ДФ; відомостей щодо фінансової звітності вказаних підприємств за період 01.01.2020 по теперішній час; відомостей щодо податкових накладних за період з 01.01.2020 по теперішній час; відомостей щодо оформлених вантажно-митних декларацій на експорт пиломатеріалів та лісоматеріалів за період з 01.01.2020 по теперішній час; відомостей щодо контрагентів вказаних підприємств, відомостей щодо найманих працівників, відомостей відшкодування ПДВ, з можливістю отримання від володільця вказаної інформації на паперових носіях, завірених належним чином.

Строк дії ухвали визначити до 12 липня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1