Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/933/2023 Справа № 641/3046/23
УХВАЛА
04 липня 2023 року Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі :
головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2
В ході досудового розслідування встановлено, що 09.03.2023 до сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області надійшли матеріали ЖЄО 6148 від 10.05.2023 за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій останній просить вжити заходи, щодо невстановленої особи, яка 08.05.2023 о 20:54 шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами у загальній сумі 7 000,00 грн., а саме 08.05.2023 о 20:53 надійшло повідомлення у мессенджері «Телеграм» із номеру НОМЕР_1 , нібито від її знайомого ОСОБА_6 із проханням позичити його грошові кошти у сумі 7000 грн. О 20:54 знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 ОСОБА_5 перерахувала 7000 грн, зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 на імя ОСОБА_7 , після чого о 21:19 їй зателефонував ОСОБА_8 з номеру НОМЕР_1 та повідомив, що не прохав зайняти кошти у сумі 7000 грн, а невстановлена особа
Під час досудового розслідування допитаний в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 08.05.2023 знаходилась у себе вдома за вище вказаною адресою. О 20:53 їй надійшло повідомлення у месенджері Телеграм з номеру НОМЕР_1 , який належить її знайомому ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3 з питанням, чи може вона позичити йому грошові кошти у сумі 7000 грн. на дві години, потерпіла відповіла що зможе зараз йому їх скинути, на що ОСОБА_5 написав номер банківської картки № НОМЕР_3 . О 20:54 потерпіла перерахувала вказану суму, а саме 7000 грн. на номер картки, який був зазначений у повідомленні, а саме на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 . Після чого у чат знайомих у месенджері Телеграм, до якого належать колишні співробітники ОСОБА_5 надійшло
повідомлення від колеги, в якому він повідомив, що особисто зателефонував ОСОБА_10 , який сказав, що відповідне повідомлення прийшло до усіх особистих чатів ОСОБА_9 , проте сам ОСОБА_9 втратив доступ до мессенджеру Телеграм та не може туди увійти. Тоді потерпіла зрозуміла, що перерахувала свої гроші не ОСОБА_9 , а шахраям, які спілкувалися з його номеру. Після чого о 20:59 ОСОБА_5 написала у мессенджері Вайбер до технічної підтримки ІНФОРМАЦІЯ_2 з проханням заблокувати кошти, адже це картка шахраїв, на що в потерпілої попросили скрін повідомлення та листування з шахраями та коли вона зайшла до переписки з ОСОБА_9 , побачила, що її було видалено. 08.05.2023 о 21:19 ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_9 та повідомив, що його акаунт у телеграмі був взламаний невідомою особою, яка відписувала багатьом його знайомим повідомлення з проханням позичити гроші у сумі 7000 грн. На даний час грошові кошти потерпілій ОСОБА_5 не повернуто, товар вона не отримала.
В ході досудового розслідування від потерпілої ОСОБА_5 надійшло клопотання у якому вона просить долучити до матеріалів вказаного кримінального провадження скріни переписки з її мобільного телефону з чату співробітників, скріни переписки з представником ІНФОРМАЦІЯ_2 та квитанцію про переказ з ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Під час проведення перевірки Департаментом кіберполіції встановлено рух коштів з картки № НОМЕР_3 на банківську картку № НОМЕР_4 .
Враховуючи, що до теперішнього часу не встановлено особу, яка скоїла зазначене кримінальне правопорушення та документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , можуть сприяти розкриттю даного кримінального провадження, встановленню осіб, які причетні до його вчинення, а також неможливість отримання необхідної інформації у інший спосіб та яка може містити банківську таємницю, а також має суттєве значення для встановлення обставин, дізнавач звернулася до суду з клопотанням
Дізнавач СД ВП №2 ХРУП №1 в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, надавши суду заяву про розгляд справи за її відсутністю.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України розгляд клопотання проводився без виклику особи у володінні якої знаходяться документи.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 8 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Слідчий суддя вважає, що дінавачем доведено, що документи перебувають, або можуть перебувати у володінні юридичної особи та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню, і можуть бути використані як докази по справі, сприяти розкриттю кримінального правопорушення.
Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 України, -
Клопотання дізнавача СД ВП №2 ХРУП №1 в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, виписки по розрахунковому рахунку, який прив`язаний до банківської картки НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») код ЄРДПОУ НОМЕР_5 за період з 00.00 08.05.2023 по теперішній час, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день - в електронному та друкованому вигляді, а також документів про власника даного рахунку (місце реєстрації та усі відомі адреси, копії документів, які подавалися для відкриття рахунку, інші анкетні дані власника, фото знімок клієнта при отриманні даної картки, номери мобільного та стаціонарного зв`язку, прив`язані до вказаної картки), документів про місце (з зазначенням адреси), час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів, які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій вищевказаних документів у відділенні № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1