Справа № 712/8099/23
Провадження № 1-кс/712/3778/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

11 серпня 2023 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001055 від 24.03.2023 за ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулася старший слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 із клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001055 від 24.03.2023 за ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001055 від 24.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

За даними матеріалів досудового розслідування, в період часу з 17.03.2023 року по 21.03.2023 року невстановлена особа, використовуючи мережу Інтернет, ввела в оману ОСОБА_5 , шахрайським шляхом, під приводом отримання прибутку, здійснила незаконні операції та заволоділа грошовими коштами в сумі 7550 грн., які було перераховано на розрахункові рахунки № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

Таким чином, в діях невстановленої в ході досудового розслідування особи, вбачаються ознаки тяжкого злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

18.07.2023 отримано ухвалу № 712/7280/23 Соснівського районного суду м. Черкаси про надання дозволу на проведення обшуку нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

01.08.2023 у період часу з 14:13 год. по 15:45 год. було проведено обшук нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 згідно Ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси № 712/7280/23 від 18.07.2023, в ході якого було виявлено та вилучено:

- мобільний телефон «ZTE» ІМЕІ: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 з сім картами НОМЕР_5 , НОМЕР_6 - упаковано до сейф пакету WAR 1470534;

- мобільний телефон «Nokia» 205 IMEI: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ;

- мобільний телефон «Nokia» IMEI: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ,

- мобільний телефон «TECNO» 301 IMEI: НОМЕР_11 ,

- мобільний телефон «Samsung» 510 IMEI НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ,

- мобільний телефон «Nokia» чорного кольору,

- мобільний телефон «Nokia» 6020,

- мобільні телефони «Ergo» ІМЕІ: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ,

- зарядний пристрій «Economic»,

- мобільні телефони «HONOR» L22,

- мобільні телефони «HUAWEI» чорного кольору,

- мобільний телефон «Ergo» F 243 ІМЕІ: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 упаковано до сейф пакету PSP 3215076;

- ноутбук «Samsung» № 220 Peuss, серійний номер ZQQ593LZ800059L упаковано до сейф пакету PSP 3215062;

- банківську картку № НОМЕР_18 ,

- аркуш паперу із рукописними записами,

- заява договір по рахунку НОМЕР_19 ,

- банківська карта НОМЕР_20 ,

- банківська карта НОМЕР_21 - упаковано до сейф пакету PSP 3215061;

- тримачі номерів: НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 ,

НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 ,

НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 ,

НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 - упаковано до сейф пакету PSP 3215075.

Вказані предмети та речі були визнані постановою слідчого від 01.08.2023 року речовими доказами.

07.08.2023 згідно Ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси на вищевказані предмети та речі було накладено арешт.

18.07.2023 отримано ухвалу № 712/7279/23 Соснівського районного суду м. Черкаси про надання дозволу на проведення обшуку транспортного засобу MITSUBISHI PAJERO державний номер НОМЕР_36 .

01.08.2023 у період часу з 12:03 год. по 13:58 год. було проведено обшук транспортного засобу MITSUBISHI PAJERO державний номер НОМЕР_36 згідно Ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси № 712/7279/23 від 18.07.2023 за адресою: Черкаська область, м. Черкаси, вул. Бидгощська, в ході якого було виявлено та вилучено:

- мобільний телефон SAMSUNG IMEI: НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , з сім картами НОМЕР_39 , НОМЕР_40 упаковано до сейф пакету PSP 2292942

- мобільний телефон ZTE IMEI: НОМЕР_41 , НОМЕР_42 з сім картами НОМЕР_43 , НОМЕР_44 упаковано до сейф пакету PSP 2292940,

- мобільний телефон ZTE IMEI: НОМЕР_45 , НОМЕР_46 з сім картами НОМЕР_47 , НОМЕР_48 упаковано до сейф пакету WAR 1076878,

- мобільний телефон TECNO IMEI: НОМЕР_49 з сім картами НОМЕР_50 , НОМЕР_51 упаковано до сейф пакету WAR 1076878,

- мобільний телефон NOKIA IMEI: НОМЕР_52 з сім картою НОМЕР_53 упаковано до сейф пакету WAR 1076880

- мобільний телефон ZTE IMEI: НОМЕР_54 , НОМЕР_55 з сім картою НОМЕР_56 упаковано до сейф пакету WAR 1076874

- мобільний телефон ZTE IMEI: НОМЕР_57 , НОМЕР_58 з сім картами НОМЕР_59 , НОМЕР_60 упаковано до сейф пакету PSP 2292885

- мобільний телефон SAMSUNG galaxy s9 IMEI: НОМЕР_61 , НОМЕР_62 з сім картою НОМЕР_63 упаковано до сейф пакету PSP 2292808

- банківські картки № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 упаковано до паперового конверту з підписамипонятих, слідчого;

- зошит на 96 аркушів із рукописними записами упаковано до паперового конверту з підписами понятих, слідчого;

- блокнот чорного кольору із рукописними записами упаковано до паперового конверту з підписами понятих, слідчого;

- чеки про перекази грошових коштів у кількості дев`ять штук упаковано до паперового конверту з підписами понятих, слідчого;

- тримачі до номерів НОМЕР_69 , НОМЕР_51 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 упаковано до паперового конверту з підписами понятих, слідчого;

- тримачі до номерів НОМЕР_39 , НОМЕР_53 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 упаковано до паперового конверту з підписами понятих, слідчого;

- бейсболка чорного кольору з написом «Ferrari», футболка «Adidas» білого кольору, футболка білогокольору «boco», футболка «New» у полоску білого кольору, сині спортивні штани «Trussardi», маска для обличчя бежевого кольору закрита, маска для обличчя відкрита упаковано до сейф пакету PSP 4011682;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу MITSUBISHI PAJERO державний номер НОМЕР_36 , № НОМЕР_72 упаковано до паперового конверту з підписами понятих, слідчого;

- один ключ від автомобіля MITSUBISHI PAJERO державний номер НОМЕР_36 упаковано до паперового конверту з підписами понятих, слідчого;

- автомобіль MITSUBISHI PAJERO державний номер НОМЕР_36 , він код НОМЕР_73 , чорного кольору, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_74 опечатано бирками з підписами понятих, слідчого.

Вказані предмети та речі були визнані постановою слідчого від 01.08.2023 року речовими доказами.

07.08.2023 згідно Ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси на вищевказані предмети та речі було накладено арешт.

Підставами вважати, що вказані документи перебувають АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код банку (МФО) НОМЕР_75 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_76 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) є наявність інформації, що особи, причетні до вчинення кримінального правопорушення, використовують картку вказаної банківської установи для отримання грошових коштів шляхом шахрайських дій.

Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період з 00 год. 00 хв 01 січня 2023 року по 23 год. 59 хв. 01 серпня 2023 року, до карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_75 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_76 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.

У судове засідання слідчий не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримала у повному обсязі.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0001055 внесені до вказаного реєстру 24.03.2023 за фабулою: «в період часу з 17.03.2023 року по 21.03.2023 року невстановлена особа, використовуючи мережу Інтернет, ввела в оману ОСОБА_5 , шахрайським шляхом, під приводом отримання прибутку, здійснила незаконні операції та заволоділа грошовими коштами в сумі 7550 грн., які було перераховано на розрахункові рахунки № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що в клопотанні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні службових осіб АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_75 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_76 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

- щодо власників карток, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_75 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_76 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначених карток, окрім того номери інших банківських карток та рахунків відкритих на вказаних осіб;

- інформацію про рух коштів за період з 00 год. 00 хв 01 січня 2023 року по 23 год. 59 хв. 01 серпня 2023 року по картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_75 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_76 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_75 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_76 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 ;

- фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з картокАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_75 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_76 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 ,№ НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 , за період з 00 год. 00 хв 01 січня 2023 року по 23 год. 59 хв. 01 серпня 2023 рокуіз розшифруванням номера банкомата та його місцезнаходження;

- інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_75 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_76 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 год. 00 хв 01 січня 2023 року по 23 год. 59 хв. 01 серпня 2023 року;

- інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по карткахАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_75 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_76 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період з 00 год. 00 хв 01 січня 2023 року по 23 год. 59 хв. 01 серпня 2023 року;

-повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківських АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_75 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_76 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 за період часу з 00 год. 00 хв. 01 січня 2023 року по 00 год. 00 хв. 01 серпня 2023 року;

- висновку службової перевірки за результатами можливих повідомлень про шахрайські дії по карткахАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_75 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_76 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 ;

- завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунківАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_75 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_76 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 .

Виконання ухвали доручити старшому слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , або слідчим зазначених у постанові про групу слідчих лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 чи за їх дорученням старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 .

Строк дії ухвали 30 діб з моменту її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1