печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 липня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 0000008 від 06.03.2023 старшого детектива Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального № 0000008 від 06.03.2023 старшого детектива Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих матеріалів клопотання вбачається, що підрозділом детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 06.03.2023 за № 0000008 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за попередньою змовою групою осіб в період 2022-2023 роках, діючи на території м. Києва, шляхом укладання договорів транспортування транспортних засобів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_5 ( НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_6 ( НОМЕР_10 ) зловживаючи службовим становищем, умисно привласнили понад 4 млн. грн. громадян під час здійснення евакуації транспортних засобів.

В ході досудового розслідування встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) укладено договір, предметом якого є взаємодія із доставлення (транспортування) на спеціальний майданчик чи стоянку тимчасового затриманих транспортних засобів за допомогою спеціального автомобіля-евакуатора (Додаток № 2.3, № 2.4).

З метою встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), в порядку ст. 93 КПК України, було направлено запит щодо дання завірених належним чином копій документів щодо взаємовідносин з ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

На вказаний запит ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) відмовлено в наданні витребуваної інформації та копій документів (Додаток № 2.6).

Слідчий вказує, що на даний час в органу досудового розслідування існує необхідність в отриманнідокументів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), оскільки вказані відомості самі по собі мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості щодо фінансово-господарських взаємовідносин ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копій.

Проте клопотання в частині надання дозволу на вилучення «інших документів, тощо» задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати детективам Підрозділу детективів (на правах управління) ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , детективам Підрозділу детективів (на правах управління) ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а саме до документів щодо взаємовідносин з ІНФОРМАЦІЯ_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2019 по 01.06.2023, Філією компанії « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (CLOVEK V TISNI) в Україні (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), а також із суб`єктами господарської діяльності, в яких здійснювалось придбання (іншим чином набувалось право на розпорядження) товарно-матеріальних цінностей, що в подальшому реалізовувались на адресу Філії компанії « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (CLOVEK V TISNI) в Україні (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) за період з 01.01.2021 по 01.06.2023, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ПП « ОСОБА_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) з 01.01.2021 по 01.06.2023, - договорів (угод, контактів), додаткових угод та додатків до них, специфікацій, видаткових накладних, рахунків-фактур (рахунків на оплату), актів приймання-передачі товару (виконаних робіт, послуг), платіжних доручень (наявних документів на підтвердження оплати за поставлені товари, виконані роботи, надані послуги), відомості щодо наявності дебіторсько-кредиторської заборгованості із вказаними контрагентами, оборотно-сальдові відомості (картки) по рахунках 311, 361 за вказані періоди з зазначенням сальдо на початок та кінець зазначеного періоду, прибуткові ордери типової форми № М-4, ТТН зі штампом «Оприбутковано», картки складського обліку матеріалів (типова форма № М-12), документи, які безпосередньо пов`язані із здійснення фінансово-господарської діяльності із вищевказаними контрагентами, інформації у вигляді довідки щодо осіб (працівників підприємства або підприємств субпідрядників) та транспортних засобів, які безпосередньо транспортували транспортні засоби за договором, укладеним із ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2019 по 01.06.2023 із зазначення відомостей про прізвища, ім`я, по батькові, дати народження, марки, державного номеру реєстрації транспортного засобу, документів про прийняття та звільнення з роботи зазначених осіб, довідки щодо місця паркування транспортних засобів у неробочій час, документів про отримання електронного цифрового підпису службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), документів за результатами проведення перевірок уповноваженими органами, документів (актів податкових перевірок, податкових повідомлень-рішень, висновків Держаудитслужби), на підставі яких вилучались зазначені документи.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/27435/23-к.

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1