Справа №:755/7083/23
Провадження №: 1-кс/755/1567/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"02" червня 2023 р. слідча суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ВД Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000690 від 13.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и л а :

дізнавач ВД Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю та стосуються розрахункового рахунку НОМЕР_1 , оформленого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що використовувався невстановленою особою для заволодіння коштами ОСОБА_5 .

Мотивуючи клопотання, дізнавач посилається на те, що відділом дізнання Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000690 від 13.05.2023 за ознаками кримінального поступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Дніпровського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 07.05.2023 за адресою: АДРЕСА_1 невідома особа, шляхом обману, під приводом продажу товару на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_2 " заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 7000 грн., які останній перерахував на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , до теперішнього часу товар так і не отримав.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 07.05.2023, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 він знайшов сайт з продажу мото транспорту « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після того, як обрав товар вартістю 7000 грн., віддав готівкою товаришу ОСОБА_6 грошові кошти, щоб останній оплатив вартість вказаного товару здійснивши переказ грошових коштів на розрахунковий рахунок. Його товариш зв`язався з інтернет магазином щодо придбання мото транспорту, переписка здійснювалася через соціальну мережу «Вайбер», номер мобільного телефону НОМЕР_2 , де йому надіслали реквізити для оплати товару. В умовах доставки товару, вказано, що якщо покупець оплачує товар повністю, то доставка товару буде безкоштовно, тому він вирішив оплатити товар повністю.

07.05.2023 о 12:33 год. його товариш, використовуючи мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своєї банківської карти № НОМЕР_3 здійснив переказ грошових коштів у сумі 7000 грн на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , оформленого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , одержувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вказавши призначення платежу: купівля скутера.

Після оплати товариш надіслав квитанцію про переказ грошових коштів вказаному вище магазину та останні під час листування просили надіслати фото документів для оформлення тех. паспорту та повідомляли про те, що цього ж дня товар буде відправлено та документи будуть знаходитися разом з скутером. В подальшому, продавець перестав виходити на зв`язок. До теперішнього часу ні товару, ні грошових коштів він не отримав.

Заволодіння невстановленою особою грошовими коштами ОСОБА_5 відбулося шляхом їх списання з банківської картки: о 12 год 33 хв 07.05.2023 здійснено операцію із перерахування грошових коштів у розмірі 7000 грн 00 коп. на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , оформленого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Загальна сума матеріального збитку ОСОБА_5 становить 7000 грн 00 коп.

Таким чином, у дізнання наявні достатні підстави вважати, що невстановлена особа здійснила кримінальний проступок, передбачений ч. 1 ст. 190 КК України, а саме вчинила шахрайство, тобто шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 7000 грн 00 коп., які були перераховані на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , оформленого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з цим, з метою повного, швидкого та неупередженого досудового розслідування кримінального правопорушення, одержання доказів вчинення кримінального проступку, у дізнання виникла обґрунтована необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 , адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_2 ), з можливістю ознайомитися та вилучити речі і документи, які містять наступні відомості, що стосуються розрахункового рахунку НОМЕР_1 , оформленого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка використовувалась невстановленою особою для заволодіння коштами ОСОБА_5 .

Відповідно до ст. 11 ЗУ «Про інформацію» встановлено, що інформація про фізичну особу (персональні дані) - відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована. Не допускаються збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та захисту прав людини. До конфіденційної інформації про фізичну особу належать, зокрема, дані про її національність, освіту, сімейний стан, релігійні переконання, стан здоров`я, а також адреса, дата і місце народження.

Згідно до ст. 14 ЗУ «Про захисту персональних даних» встановлено, що Поширення персональних даних без згоди суб`єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених законом, і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Іншим способом, як-то без проведення тимчасового доступу до речей та документів, отримати вищевказані документи, як і довести обставини, за яких було вчинено вказане кримінальне правопорушення неможливо, оскільки такі документи та речі, які необхідно вилучити, згідно ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 містять банківську таємницю та відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, тобто тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, тому за результатом звернення правоохоронних органів із запитом про надання вказаних відомостей до банківської установи буде відмова у наданні запитуваної інформації.

Беручи до уваги вищевикладене, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та неможливість отримати відомості в інший спосіб, у зв`язку з чим, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У судове засідання дізнавач ВД Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 для розгляду даного клопотання не з`явилася, проте долучила до клопотання заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, з наведених дізнавачем підстав.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого подано до суду клопотання, слідча суддя приходить такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у ній і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідча суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідча суддя

п о с т а н о в и л а :

клопотання дізнавача ВД Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000690 від 13.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати розпорядження (забезпечити) дізнавачам ВД Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 право тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю та стосуються розрахункового рахунку НОМЕР_1 , який використовувався невстановленою особою для заволодіння коштами ОСОБА_5 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_5 ), адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_2 , а саме до:

копій документів, які надавалися особами для відкриття вказаного розрахункового рахунку (паспорт громадянина України, картки платників податків та ін.);

копій договорів про відкриття рахунка за вказаною банківською карткою;

копії опитувальників клієнтів, де зазначені їх контактні дані (адреси фактичного проживання, мобільні телефони, адреси ел. пошти та ін.);

відомостей у паперовому вигляді про рух коштів вказаним банківським рахунком за 07.05.2023 включно із вказівкою дат, сум транзакцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежу;

відомостей у паперовому вигляді про всі IP-адреси мобільних та комп`ютерних технік, з яких у період з дня відкриття вказаного рахунку по 22.05.2023 включно здійснювалися будь-які дії в системі «Клієнт-Банк» (мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») із вказівкою дат таких дій та їх найменуванням;

відомостей у паперовому вигляді про всі скарги, які у період з дня відкриття вказаного рахунку по 22.05.2023 включно надходили щодо вказаного банківського рахунку із вказівкою дат, змісту та даних осіб, які з ними зверталися;

в електронному вигляді фото- та відеоматеріалів за вказаним банківським рахунком за період з дня відкриття вказаного рахунку по 22.05.2023 включно, а саме записи відеодзвінків клієнту та його фотографій, здійснених/наданих для верифікації;

в паперовому вигляді відомостей про те, чи видавалася за вказаним рахунком банківська картка клієнту, де у випадку її видачі зазначити дату видачі, адресу пункту видачі, осіб, які видавали та надати копії документів, які заповнювалися клієнтами для отримання вказаної картки;

в паперовому вигляді відомостей про всі мобільні номери телефонів, які прив`язані до вказаної банківської картки, у тому числі ті, які використовуються для входу в систему «Клієнт-Банк» (мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») та отримання сповіщень від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

графічного та відео зображення особи з камери банківського терміналу, через який було знято грошові кошти з розрахункового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , які були перераховані 07.05.2023, з можливістю вилучення копій вказаних вище документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1