Справа № 333/3497/23
Провадження № 1-кс/333/2412/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 липня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні, в режимі аудіо та відео фіксації, в залі суду м. Запоріжжя, клопотання старшого слідчого СВ Василівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Василівської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000004 від 04.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

27.07.2023 року старший слідчий СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Василівської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з вищевказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначила наступне.

СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004 від 04.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи Великобілозерської сільської ради Василівського району Запорізької області, при здійснені закупівлі транспортних засобів за бюджетні кошти, а саме - КАМАЗ, номерний знак НОМЕР_1 , 1983 року випуску, ідентифікаційний номер ТЗ: НОМЕР_2 , спеціалізований вантажний самоскид, тип палива: D, об`єм двигуна:10850 см3, оранжевого кольору, підсилено шасі та КАМАЗ, номерний знак НОМЕР_3 , комерційний опис: 554102, 1990 року випуску ідентифікаційний номер ТЗ: 371738, спеціалізований вантажний самоскид, тип палива: D, об`єм двигуна:10850 см3, синього кольору, підсилено шасі, загальною вартістю 2 057 000, 00 гривні, вчинили зловживання владою або службовим становищем, що завдало істотної шкоди інтересам територіальної громади.

Згідно з ухвалою слідчого судді Комунарського районного суду м. Запоріжжя № 1-кс/333/183/23 справа 333/222/23 від 16.01.2023 року було проведено тимчасовий доступ до речей і документів у голови Великобілозерської сільської ради Василівського району Запорізької області в особі ОСОБА_5 та вилучено завірені належним чином копії документів, а саме:

-договір № 1/22/8240 від 22.11.2022 року купівлі-продажу транспортних засобів для передачі військовим формуванням України для підвищення рівня обороноздатності держави, де «покупцем» є Великобілозерська сільська рада Василівського району Запорізької області в особі сільського голови ОСОБА_5 , а «постачальником» - фізична особа ОСОБА_6 . Згідно з п. 2.3 предметом даного договору є транспортний засіб марки КАМАЗ, комерційний опис: 5320, 1983 року випуску, ідентифікаційний номер: НОМЕР_2 , та транспортний засіб марки КАМАЗ , комерційний опис: 55102, 1990 року випуску, ідентифікаційний номер: НОМЕР_4 . Відповідно до п. 2.8.1. даного договору загальна вартість вказаних транспортних засобів становить 2 000 000,00 (два мільйони) гривень;

-лист з вих. № б/н від 25.11.2022 року Великобілозерської сільської ради Василівського району Запорізької області в особі сільського голови ОСОБА_5 до ОСОБА_6 щодо відмови від договору купівлі-продажу транспортних засобів № 1/22/8240 від 22.11.2022 року;

-договір про закупівлю транспортних засобів для передачі військовим формуванням України для підвищення рівня обороноздатності держави № 02-12 від 09.12.2022 року, де «покупцем» є Великобілозерська сільська рада Василівського району Запорізької області в особі сільського голови ОСОБА_5 , а «постачальником» - фізична особа ОСОБА_6 . Згідно з додатком № 1 до договору № 02-12 від 09.12.2022 року специфікація - вартість транспортного засобу марки КАМАЗ, комерційний опис: 5320, 1983 року випуску, ідентифікаційний номер: НОМЕР_2 , становить 965000,00 (без ПДВ) та вартість транспортного засобу марки КАМАЗ, комерційний опис: 55102, 1990 року випуску, ідентифікаційний номер: НОМЕР_4 , становить 1092000,00 (без ПДВ);

-висновок експертного дослідження Черкаського НДЕКЦ МВС України № ЕД-19/124-22/13341-АВ від 12.12.2022 року щодо вартості транспортного засобу КАМАЗ 5320, оранжевого кольору, 1983 року випуску;

-висновок експертного дослідження Черкаського НДЕКЦ МВС України № ЕД-19/124-22/13340-АВ від 12.12.2022 року щодо вартості транспортного засобу КАМАЗ 55102, синього кольору, 1990 року випуску.

Крім цього, згідно з ухвалою слідчого судді Комунарського районного суду м. Запоріжжя № 1-кс/333/1454/23 справа 333/3497/23 від 05.05.2023 року було проведено тимчасовий доступ до речей і документів в Черкаському НДЕКЦ МВС України під час якого було виявлено та вилучено висновок експертного дослідження Черкаського НДЕКЦ МВС України № ЕД-19/124-22/13341-АВ від 12.12.2022 року щодо вартості транспортного засобу КАМАЗ 5320, оранжевого кольору, 1983 року випуску, та висновок експертного дослідження Черкаського НДЕКЦ МВС України № ЕД-19/124-22/13340-АВ від 12.12.2022 року щодо вартості транспортного засобу КАМАЗ 55102, синього кольору, 1990 року випуску.

У висновку експертного дослідження № ЕД-19/124-22/13341-АВ від 12.12.2022 року було зазначено, що 08.12.2022 року на адресу Черкаського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України надійшов Акт виконаних робіт по капітальному ремонту автомобіля КАМАЗ 5320, 1983 року випуску за вхідним № НОМЕР_5 від 09.12.2022 року, від фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 (свідоцтво про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань № 2 003858 від 18.05.2016 року), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Також, згідно з висновком експертного дослідження № ЕД-19/124-22/13340-АВ від 12.12.2022 року було зазначено, що 08.12.2022 року на адресу Черкаського науково -дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України надійшов Акт виконаних робіт по капітальному ремонту автомобіля КАМАЗ 55102, 1990 року випуску, за вхідним № НОМЕР_6 від 08.12.2022 року, від фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 (свідоцтво про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань № 2 003858 від 18.05.2016 року), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

16.05.2023 року протоколом огляду сайту за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що об`єктом огляду є сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 , який займається технічним обслуговуванням вантажних транспортних засобів та розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до протоколу огляду місця події від 31.05.2023 року за адресою: АДРЕСА_2 , розташована двоповерхова будівля з прибудовою трьох поверхової будівлі. На фасаді будівлі мається напис «АВТОМИЙКА». З лівого боку приміщення будівлі розташовані в`їзні ворота з дорожнім знаком «в`їзд заборонено», де з вулиці проглядається відкрита площадка з вантажними транспортними засобами.

Виходячи з вищевикладеного, орган досудового розслідування приходить до висновку, що є достатні підстави вважати, що за місцем розташування приміщення будівлі, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , можуть перебувати речі і документи, що мають доказове значення при подальшому досудовому розслідуванні кримінального провадженні і притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, а саме:

1. Документи, щодо укладання договору № 02-12 від 09.12.2022 року, серед яких можуть бути в тому числі і ті, що містять інформацію про зміни умов укладання договору, котрі в разі їх встановлення можуть свідчити про факти вчинення учасниками інших злочинів; підтвердити факт зміни умов укладеного договору, що в свою чергу буде свідчити про злагоджений характер злочинних дій учасників, за для особистого збагачення і збагачення усіх учасників в цілому;

2. Документи, щодо продажу транспортних засобів для виконання умов договору № 02-12 від 09.12.2022 року та супутні їх документи, в тому числі акти виконаних робіт по капітальному ремонту транспортних засобів, котрі в разі встановлення поряд з іншими матеріалами кримінального провадження підтвердять висновки проведених судових автотоварознавчих та економічних експертиз, в частині відступу від рішень; придбання більш дешевих транспортних засобів; внесення завідомо неправдивих відомостей в офіційні документи;

3. Документи, щодо взаємовідносин голови Великобілозерської сільської ради Василівського району Запорізької області в особі ОСОБА_5 та фізичної особи ОСОБА_6 , котрі в разі встановлення поряд з аналітичним висновком ДФС підтвердять вивід грошових коштів, отриманих в результаті вчинення кримінальних правопорушень; підтвердить наявність в діях ОСОБА_6 ознак легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом;

4. Документи, щодо взаємовідносин ОСОБА_6 та голови Великобілозерської сільської ради Василівського району Запорізької області в особі ОСОБА_5 , котрі в разі наявності потребують перевірки слідчим шляхом, так як можуть свідчити про продовження учасниками злочинної діяльності, шляхом вчинення інших кримінальних правопорушень, пов`язаних з придбанням транспортних засобів.

5. Банківські документи щодо проведених транзакцій та зняття грошових коштів, перерахованих за договором № 02-12 від 09.12.2022 року, їх подальше перерахування іншим особам, причетним до вчинення злочину;

6. Електронні носії інформації, які можуть бути знаряддям злочину або використовуватись для його вчинення (в тому числі комп`ютери, ноутбуки, планшети, флеш носії інформації інші носії інформації), вилучення яких і подальший огляд, може підтвердити стійкість зав`язків учасників злочинної діяльності, дати змогу більш детальніше встановити ролі кожного з її учасників, а також встановити інших осіб, можливо причетних до вчинення кримінальних правопорушень, тощо.

Згідно з випискою з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про шлюб № 140 від 25.10.2011 року між ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстровано шлюб.

Крім цього, встановлено, що згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , на праві приватної власності належить ОСОБА_8 .

Враховуючи наведене, з метою перевірки обставин вчиненого кримінального провадження, підтвердження або спростування події кримінального правопорушення, а також встановлення речових доказів і документів, котрі матимуть суттєве значення самостійно, або у сукупності з іншими доказами, при подальшому досудовому розслідуванні кримінального провадження і підтвердження фактів незаконної діяльності, пов`язаної із привласненням грошових коштів Великобілозерської сільської ради Василівського району Запорізької області, враховуючи, що відоме фактичне місцезнаходження де можуть знаходитися речі і документи, а саме у нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , є необхідність провести обшук за вищевказаною адресою.

У судовому засіданні слідчий підтримала клопотання у повному обсязі та послалася на обставини, які у ньому були викладені.

Вислухавши доводи та пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_2 .

Судом було встановлено, що 04.01.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 191 КК України (кримінальне провадження № 0000004).

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Статтею 234 КПК України передбачено право слідчого за погодженням прокурора звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про обшук.

Клопотання слідчого, погоджене прокурором Василівської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , оформлене відповідно до вимог ч. 3 ст. 234 КПК України. До матеріалів клопотання додані копії документів, оригінали яких оглянуті у судовому засіданні, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження.

Згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, сформованого 05.05.2023 року, нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , на праві приватної власності належить ОСОБА_8 .

Як вбачається з Повного витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про шлюб, сформованого 05.05.2023 року, між ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстровано шлюб, актовий запис № 140 від 25.10.2011 року.

Таким чином, враховуючи, що слідчим доведено та матеріалами справи підтверджується наявність вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КПК України, оскільки існують обґрунтовані та достатні підстави вважати, що у нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , можуть перебувати речі і документи, що мають доказове значення при подальшому досудовому розслідуванні кримінального провадженні притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, керуючись ст. ст. 234-235, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Василівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Василівської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000004 від 04.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Василівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ Василівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ Василівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ ВП № 3 Василівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_11 , дозвіл на проведення обшуку нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , яке належить на праві приватної власності ОСОБА_12 та перебуває у користуванні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання майна, здобутого в результаті його вчинення, а також вилучення інших речей і документів, що мають значення для подальшого досудового розслідування у кримінальному проваджені, а саме:

1. Документи, щодо укладання договору № 02-12 від 09.12.2022 року, серед яких можуть бути в тому числі і ті, що містять інформацію про зміни умов укладання договору, котрі в разі їх встановлення можуть свідчити про факти вчинення учасниками інших злочинів; підтвердити факт зміни умов укладеного договору, що в свою чергу буде свідчити про злагоджений характер злочинних дій учасників, за для особистого збагачення і збагачення усіх учасників в цілому;

2. Документи, щодо продажу транспортних засобів для виконання умов договору № 02-12 від 09.12.2022 року та супутні їх документи, в тому числі акти виконаних робіт по капітальному ремонту транспортних засобів, котрі в разі встановлення поряд з іншими матеріалами кримінального провадження підтвердять висновки проведених судових автотоварознавчих та економічних експертиз, в частині відступу від рішень; придбання більш дешевих транспортних засобів; внесення завідомо неправдивих відомостей в офіційні документи;

3. Документи, щодо взаємовідносин голови Великобілозерської сільської ради Василівського району Запорізької області в особі ОСОБА_5 та фізичної особи ОСОБА_6 , котрі в разі встановлення поряд з аналітичним висновком ДФС підтвердять вивід грошових коштів, отриманих в результаті вчинення кримінальних правопорушень; підтвердить наявність в діях ОСОБА_6 ознак легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом;

4. Документи, щодо взаємовідносин ОСОБА_6 та голови Великобілозерської сільської ради Василівського району Запорізької області в особі ОСОБА_5 , котрі в разі наявності потребують перевірки слідчим шляхом, так як можуть свідчити про продовження учасниками злочинної діяльності, шляхом вчинення інших кримінальних правопорушень, пов`язаних з придбанням транспортних засобів.

5. Банківські документи щодо проведених транзакцій та зняття грошових коштів, перерахованих за договором № 02-12 від 09.12.2022 року, їх подальше перерахування іншим особам, причетним до вчинення злочину;

6. Електронні носії інформації, які можуть бути знаряддям злочину або використовуватись для його вчинення (в тому числі комп`ютери, ноутбуки, планшети, флеш носії інформації інші носії інформації), вилучення яких і подальший огляд, може підтвердити стійкість зав`язків учасників злочинної діяльності, дати змогу більш детальніше встановити ролі кожного з її учасників, а також встановити інших осіб, можливо причетних до вчинення кримінальних правопорушень, тощо.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Комунарського районного суду

м. Запоріжжя ОСОБА_1