Справа № 202/6872/23
Провадження № 1-кс/202/3041/2023
УХВАЛА

Іменем України

02 травня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000247 від 11.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »Дніпровської міської ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » привласнили бюджетні кошти шляхом виконання ремонтних робіт у житлових багатоквартирних будинках на АДРЕСА_1 , які були пошкоджені внаслідок ракетної атаки російської федерації в січні 2023 року.

Оперативними співробітниками Управління захисту інтересів і суспільства держави ГУНП в Дніпропетровській області отримано інформацію щодо можливого розкрадання бюджетних коштів посадовими особами комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

14 січня 2023 року російськими агресорами завдано ракетного удару пожитловому району м. Дніпро, внаслідок чого зруйновано два під`їзди дев`ятиповерхового житлового будинку, а також пошкоджено прилеглі до них секції цього будинку та порушено нормальні умови життєдіяльності людей, що проживають у житлових будинках, розташованих поблизу місця ракетного удару, зокрема: будинок, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ; будинок, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ; будинок, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Після завданого ракетного удару у вищевказаних житлових багатоквартирних будинках були пошкоджені вікна та двері, які потребували заміни.

Для відновлення вказаних будинків на підставі протоколів ІНФОРМАЦІЯ_3 № 5 від 17.01.2023 року балансоутримувача житлових будинків КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР було зобов`язано виконати заміну пошкоджених вікон та дверей у вище перелічених житлових будинках.

Працівниками КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР складено та затверджено дефектний акт та кошторис до нього на загальну суму 56 000 000.00 млн. грн. Переможцем відкритих торгів на відновлення будинків за вищевказаними адресами став ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

За отриманою оперативною інформацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » закупило вікна та двері у декількох компаній, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

За наявною інформацією фактичне виробництво вікон було здійснено під торгівельною маркою « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на виробництві розташованому за адресою: АДРЕСА_2 . Відповідно до проведеного аналізу OSINT торгівельна марка « ІНФОРМАЦІЯ_7 » здійснює реалізацію своєї продукції, як юридична особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Встановлені двері та вікна мають суттєву різницю за технічними характеристиками від тих, за які були сплачені бюджетні кошти, з тими які фактично встановлені в пошкоджених будинках.

Враховуючи вищевикладене, в ході подальшого досудового розслідування з метою встановлення всіх осіб, які винні у вчиненні злочину та суми спричинених збитків, необхідно провести ряд заходів забезпечення кримінального провадження, слідчих дій та експертиз, а вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та подальшого об`єктивного розслідування, оскільки містять в собі вихідні дані, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів з метою їх вилучення.

Таким чином, у слідства виникла необхідність в отриманні дозволу на проведення тимчасового доступу до оригіналів первинних документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), щодо укладених договорів у 2023 році з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР по усуненню аварій в житлових будинках, які розташовані в м. Дніпрі , а саме: усю тендерну документацію, договори на виконання робіт (надання послуг), з усіма додатками та специфікаціями до них; проектно-кошторисною документацією, актами виконаних робіт форми КБ-2В, КБ-3, відомостями ресурсів, накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями, товарно-транспортними накладними, дефектними актами, оригіналами договорів на виконання технічного нагляду (у разі наявності), з актами виконаних робіт, платіжними дорученнями та усіма додатками до них, іншу документацію яка стосується укладених договорів з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2023 році по усуненню аварій в житлових будинках, які розташовані в м. Дніпрі, за адресами: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , а також документи, які підтверджують ведення фінансово-господарської діяльності з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а також документів щодо проведення робіт по усуненню аварій в житлових будинках, які розташовані в м. Дніпрі, за адресами: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , а саме: договорів щодо залучення субпідрядних організацій до виконання робіт (надання послуг), з усіма додатками та специфікаціями до них; проектно-кошторисною документацією, актами виконаних робіт форми КБ-2В, КБ-3, відомостями ресурсів, накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями, товарно-транспортними накладними, дефектними актами, з актами виконаних робіт, платіжними дорученнями та усіма додатками до них за період часу з 01.01.2023 року домоменту проведення тимчасового доступу.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документівздійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, котрі перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса розташування якого: АДРЕСА_5 .

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000247 від 11.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, котрі перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса розташування якого: АДРЕСА_5 щодо укладених договорів у 2023 році з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР по усуненню аварій в житлових будинках, які розташовані в м. Дніпрі, за адресами: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , а саме: усю тендерну документацію, договори на виконання робіт (надання послуг), з усіма додатками та специфікаціями до них; проектно-кошторисною документацією, актами виконаних робіт форми КБ-2В, КБ-3, відомостями ресурсів, накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями, товарно-транспортними накладними, дефектними актами, оригіналами договорів на виконання технічного нагляду (у разі наявності), з актами виконаних робіт, платіжними дорученнями та усіма додатками до них, іншу документацію яка стосується укладених договорів з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2023 році по усуненню аварій в житлових будинках, які розташовані в м. Дніпрі, за адресами: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , а також документи, які підтверджують ведення фінансово-господарської діяльності з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а також документів по проведенню робіт по усуненню аварій в житлових будинках, які розташовані в м. Дніпрі, за адресами: АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 , а саме, до: договорів щодо залучення субпідрядних організацій до виконання робіт (надання послуг) з усіма додатками та специфікаціями до них; проектно-кошторисної документації, актами виконаних робіт форми КБ-2В, КБ-3, відомостями ресурсів, накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями, товарно-транспортними накладними, дефектними актами, з актами виконаних робіт, платіжними дорученнями та усіма додатками до них за період часу з 01.01.2023 року до моменту проведення тимчасового доступу.

Строк виконання ухвали до 01 липня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1