Провадження № 1-кс/686/7760/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 вересня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Хмельницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000315 від 18.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 410 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Хмельницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про з позбавленням права його власникам відчуження, розпоряджання та користування на майно, вилучене під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

1.1. Мобільний телефон марки «SamsungGalaxyA12» imei № НОМЕР_1 , imei№ НОМЕР_2 з сім-карткою НОМЕР_3 , який поміщено до поліетиленового спеціального сейф-пакету «Державне бюро розслідувань» S2002540;

1.2. Куртка темно-зеленого кольору з етикеткою MOC SKU # 83812 BLK 1, який поміщено до поліетиленового спеціального сейф-пакету «Державне бюро розслідувань» L1002954;

1.3. Банківська картка АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_4 синього кольору, яку поміщено до поліетиленового спеціального сейф-пакету «Державне бюро розслідувань» S2002743.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що 21.09.2022 у соціальній мережі «Фейсбук» користувачем з даними ОСОБА_5 розміщено інформацію, що свідчить про придбання нею на сайті Olx.ua елементів форменного одягу Збройних сил України, зокрема сорочок зимових та кальсонів зимових, з нанесеними на їх етикетках надписами «Власність ЗСУ; Не для продажу; Контракт №286/3/20/111_15_06_2020». У ході перевірки вказаної інформації встановлено, що зазначені сорочки зимові та кальсони зимові виробляються ПрАТ «Трикотажна фабрика «Роза» ().

Згідно з листом №256 від 29.09.2022 ПрАТ «Трикотажна фабрика «Роза» повідомила, що вказаним підприємством згідно Контракту №286/3/20/111_15_06_2020 дійсно вироблено та передано Збройним силам України комплекти термобілизни, що складаються із сорочок зимових та кальсонів зимових. Іншим юридичним, або фізичним особам, окрім Збройних сил України, продаж або безкоштовна передача вироблених підприємством елементів форменого одягу Збройних сил України, не здійснювався та не здійснюється.

На виконання доручення слідчого оперативними працівниками відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції НП України встановлено, що в мережі Інтернет на дошці оголошень Olx.ua виявлено ряд публікацій розміщених користувачем, який представляючись іменем ОСОБА_6 з використанням номеру телефону НОМЕР_5 , здійснює продаж зимової термобілизни, взуття та інших предметів військової спрямованості. В ході проведення огляду вказаного оголошення, фотознімки, які закріплені в публікаціях за зовнішніми ознаками відносяться до військової амуніції (одягу), яка являється власністю Збройних сил України й не підлягає продажу.

Надалі, встановлено особу ОСОБА_7 , яка повідомила, що на постійній основі займається волонтерською діяльністю. Остання замовляла у вищевказаного користувача дошки оголошень Olx.ua з іменем ОСОБА_6 термобілизну, яка в подальшому призначалась для потреб Збройних сил України. Після отримання замовлення ОСОБА_7 помітила, що на придбаній термобілизні міститься бирка, на якій зазначено «Власність ЗСУ, НЕ ДЛЯ ПРОДАЖУ».

Встановлено, що відправка замовлень для ОСОБА_7 відбувалась з відділень ТОВ «Нова Пошта», що в м. Кам`янець-Подільський, Хмельницької області.

В межах досудового розслідування, шляхом проведення слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, встановлено що організатором протиправної діяльності із викрадення військового майна, яке являється власністю Збройних Сил України та не підлягає продажу, його подальшої реалізації за допомогою мережі Інтернет, являється ОСОБА_8 . Останній зберігає викрадене військове майно у власних гаражних приміщеннях № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , які знаходяться у гаражно-будівельному кооперативі № НОМЕР_10 , в м. Кам`янець-Подільський, Хмельницької області а також у гаражному приміщенні № НОМЕР_11 , який знаходиться у гаражно-будівельному кооперативі № 4, в м. Кам`янець-Подільський, Хмельницької області.

Також встановлено, що ОСОБА_8 організовує прийняття замовлень та відправлення через відділення ТОВ «Нова Пошта» викраденої термобілизни, військової форми, саперних лопаток, військових фляг, військового взуття та іншої військової амуніції. Для транспортування зазначених речей, використовує автомобілі FordFocus 2013 р.в., р.н. НОМЕР_12 , який належить ОСОБА_8 та CitroenJumperр.н. НОМЕР_13 , який належить ОСОБА_9 та який являється батьком ОСОБА_8 .

Задля розповсюдження інформації про продаж військового майна в мережі Інтернет, ОСОБА_8 залучив до протиправної діяльності сімейну пару ОСОБА_10 та ОСОБА_11 . В обов`язки останніх входить розміщення оголошень про продаж військового майна в мережі Інтернет, приймання замовлень, формування посилок та відправлення через відділення ТОВ «Нова Пошта».

Військове майно, яке продається вказаними вище особами, викрадається із військової частини НОМЕР_14 (48-ма Кам`янець-Подільська інженерна бригада). Списанням та поставкою необхідного майна займається начальник речової служби тилу військової частини НОМЕР_14 ОСОБА_12 , який залучив до протиправної діяльності свого підлеглого ОСОБА_13 . Останній являється начальником речового складу військової частини НОМЕР_14 . ОСОБА_12 , спільно зі ОСОБА_13 , на постійній основі викрадають та в подальшому передають під реалізацію ОСОБА_8 військове майно. При цьому ОСОБА_12 , спільно зі ОСОБА_13 документально списують викрадене військове майно у військовій частині НОМЕР_14 . У свою чергу, у злочинній діяльності ОСОБА_13 , використовує автомобіль DaewooLanos, р.н. НОМЕР_15 , який на праві власності належить його сину ОСОБА_14 , та на якому ОСОБА_13 вивозить з військової частини викрадене майно, яке в подальшому може зберігати в гаражному приміщенні № НОМЕР_16 , що знаходиться на території гаражно-будівельного кооперативу № НОМЕР_17 , в м. Кам`янець-Подільський, Хмельницької області.

У період часу з 07.06.2023 по 09.08.2023 проведено контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, під час якого 07.06.2023 ОСОБА_15 з використанням власного мобільного телефону марки «Apple» моделі «Iphone 11», IMEI НОМЕР_18 , здійснила вхід в додаток платформи онлайн оголошень «ОLX.ua». Після чого ОСОБА_15 , зі свого мобільного телефону, через додаток «OLX.ua» знайшла продавця з іменем « ОСОБА_16 » (власником даного акаунту є ОСОБА_11 ) та на його сторінці знайшла оголошення про продаж військової амуніції, зокрема ID оголошення НОМЕР_19 «Штани тактичні, літньо-польові». В подальшому ОСОБА_15 о 12 год. 34 хв., розпочала спілкування в месенджері додатку «OLX.ua» з ОСОБА_11 , та замовила у нього сім комплектів військової форми.

В свою чергу ОСОБА_11 в телефонному режимі передав інформацію про необхідну кількість та розміри замовлення іншим учасникам групи, а саме ОСОБА_8 , та ОСОБА_10 .

Так, ОСОБА_8 о 15 год. 32 год. зателефонував ОСОБА_13 , та повідомив про кількість та розміри які необхідно викрасти та вивезти з військової частини для подальшої відправки через відділення ТОВ «Нова Пошта», покупцю.

В подальшому, того ж дня, обумовивши усі умови купівлі продажу, та розміри військової форми ОСОБА_15 замовила у ОСОБА_11 сім комплектів військової форми, наступних розмірів: 48/5 один комплект, 50/6 два комплекти, 62/4 два комплекти, 66/3 один комплект та 52/4 один комплект а ОСОБА_11 в свою чергу передав інформацію ОСОБА_8 .

В свою чергу ОСОБА_13 отримавши замовлення від ОСОБА_8 , за відома свого безпосереднього керівника, начальника речової служби тилу військової частини НОМЕР_14 ОСОБА_12 , в порушення вимог ст. 1, 2, 3, 4, 114 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України, ст. 11, 12, 16, 82, 83, 84, 91, 119, 120 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України, ст. 3 Закону України «Про правовий режим майна у Збройних Силах України», п. 13 Положення про порядок обліку, зберігання, списання та використання військового майна у Збройних Силах України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 серпня 2000 року №1225, переслідуючи корисливий мотив у вигляді збагачення за рахунок чужого майна членів групи, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи за посадою безперешкодний доступ до приміщення речового складу військової частини НОМЕР_14 , підготував до викрадення а в подальшому і викрав сім комплектів військової форми

07.06.2023 о 17 год. 40 хв. ОСОБА_8 на паркувальному майданчику супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по вулиці 30 років Перемоги, 8, м. Кам`янець Подільський, зустрівся з ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , які передали ОСОБА_8 викрадене військове майно з військової частини НОМЕР_14 , де останні проходять службу, для подальшої реалізації такого майна в мережі Інтернет та отримання прибутку.

В подальшому, 08.06.2023 о 11 год. 26 хв. ОСОБА_8 з відділення ТОВ «Нова Пошта» №4, що за адресою: м. Кам`янець Подільський, вул. Миколи Гордійчука, 33, здійснив відправлення картонної короби від імені своєї дружини ОСОБА_17 на 30 відділення ТОВ «Нова Пошта», що у м. Хмельницькому, Старокостянтиніське шосе, 26, отримувач ОСОБА_15 , зі зворотнім грошовим переказом в сумі 14 000 грн.

09.06.2023 о 11 год. 19 хв. ОСОБА_15 забрала з 30 відділення ТОВ «Нова Пошта», картонну коробку в якій знаходилися сім комплектів військової форми розмірами: 48/5 один комплект, 50/6 два комплекти, 62/4 два комплекти, 66/3 один комплект та 52/4 один комплект, з бирками на куртках та штанах «ВЛАСНІСТЬ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ * НЕ ДЛЯ ПРОДАЖУ».

Таким чином, ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , у період воєнного стану, незаконно, викрали та продали військове майно а саме: сім комплектів військової форми, яка є власністю Збройних Сил України та не підлягає продажу, на суму 14 000 грн., досягнувши при цьому раніше поставленої мети щодо отримання прибутку.

Під час здійснення досудового розслідування встановлена причетність до вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_4 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 ; які є військовослужбовцями та за здобутою інформацією здійснюють пособництво ОСОБА_8 у незаконному заволодінні та продажі військового майна.

У зв`язку з вищевикладеним, 12.09.2023 в період часу з 07 год. 13 хв. по 08 год. 33 хв., на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 08.09.2023 (справа №686/27362/22), проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час вказаного обшуку, виявлено та вилучено речі, що мають значення для кримінального провадження, зокрема: мобільний телефон марки «SamsungGalaxyA12»imei №1 23969, imei№ НОМЕР_2 з сім-карткою НОМЕР_3 , який поміщено до поліетиленового спеціального сейф-пакету «Державне бюро розслідувань» S2002540; куртка темно-зеленого кольору з етикеткою MOC SKU # 83812 BLK 1, який поміщено до поліетиленового спеціального сейф-пакету «Державне бюро розслідувань» L1002954; банківська картка АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_4 синього кольору, яку поміщено до поліетиленового спеціального сейф-пакету «Державне бюро розслідувань» S2002743.

Під час вказаного обшуку, виявлено та вилучено речі, що мають значення для кримінального провадження.

Прокурор просить накласти арешт на указане майно з метою збереження речових доказів.

Прокурор в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлений телефонограмою.

Особа, у якої вилучене майно в судове засідання не з`явилась.

Неявка цих учасників відповідно до ч.1 ст.172 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що воно підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ст. 170 КК України арештом майна є тимчасове до скасування установленому КПК України порядку позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду право на відчуженням розпорядження та користування майном щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Завданням арешту майна є запобігання, можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема збереження речових доказів.

Зі змісту ч. 3 ст. 170 КПК України вбачається, що арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 1 ст. 171 КПК України визначено, що з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;

4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

Згідно із ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

З матеріалів клопотання слідує, що ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницького області від 08.09.2023 у справі № 686/27362/22, провадження № 1-кс/686/7704/23 наданий дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , а саме будинку АДРЕСА_1 , який перебуває у власності ОСОБА_20 з метою виявлення і вилучення викраденої військової амуніції форменого військового одягу, взуття, яке є військовим майном, мобільного телефону ОСОБА_4 , на якому є відомості про викрадення та реалізацію військового майна; банківських карток, які використовуються у злочинній діяльності з продажу військового майна; книги обліку військового майна (елементів форменого одягу), чорнових записів стосовно указаної діяльності.

Вилучене майно відповідає тому, дозвіл на вилучення якого наданий в ухвалі слідчого судді.

Слідчий суддя приходить до висновку про те, що майно, на арешті якого наполягає сторона обвинувачення, відповідає критеріям речових доказів у кримінальному провадженні, а відтак наявні підстави з якими законодавець пов`язує застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту вказаного майна.

Матеріали клопотання свідчать, що указане майно має відношення до кримінального провадження, і, таким чином може бути використане як, доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Вилучена банківська картка буде використана для доказування продажу військового одягу та власне вилучений військовий одяг - для доказування неправомірного заволодіння військовим майном, а мобільний телефони буде об`єктом проведення судової експертизи для установлення у них відомостей про незаконне заволодіння та продаж військового майна та співставлення зафіксованих під час огляду телефона ОСОБА_8 відомостей про переписку із фігурантами кримінального провадження, у тому числі ОСОБА_4 щодо продажу військового майна.

При цьому слідчий суддя враховує те, що банківська картка є фактично одним із видів доступу до рахунку та її арешт не позбавить володільця можливості у інший спосіб користуватися ним, у тому числі знімати грошові кошти через касу банку та/або виготовити іншу картку для користування цим самим рахунком.

Разом із цим, вилучення указаної картки свідчить про володіння нею ОСОБА_4 , у тому числі станом на час розслудваних обставин кримінального правопорушення та використання її реквізитів для перерахунку грошових коштів за військове майно.

Отже, матеріали провадження свідчать, що на цій стадії кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання їх зникнення, що може перешкодити кримінальному провадженню, а слідчий суддя, в свою чергу, не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту.

Ненакладення арешту на вилучене майно із забороною права на відчуження, розпорядження майном або менш обтяжливий спосіб його накладення може призвести до втрати доказів у кримінальному провадженні і перешкодить досягненню мети кримінального провадження.

Разом із цим, слідчий суддя зазначає, що арешт майна є тимчасовим заходом. У разі встановлення обставин, за яких в подальшому застосуванні цього заходу буде відсутня потреба, він може бути скасований повністю або частково слідчим суддею, зокрема за клопотанням власника майна.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.172, 173 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні №0000315 від 18.10.2022 з тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження і користування майно,вилучене під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

мобільний телефон марки «SamsungGalaxyA12»imei №1 23969, imei№ НОМЕР_2 з сім-карткою НОМЕР_3 , який поміщено до поліетиленового спеціального сейф-пакету «Державне бюро розслідувань» S2002540;

куртку темно-зеленого кольору з етикеткою MOC SKU # 83812 BLK 1, який поміщено до поліетиленового спеціального сейф-пакету «Державне бюро розслідувань» L1002954;

банківську картку АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_4 синього кольору, яку поміщено до поліетиленового спеціального сейф-пакету «Державне бюро розслідувань» S2002743.

Виконання ухвали покласти на слідчого ТУ ДБР, розташованого у місті Хмельницький ОСОБА_21 .

Ухвала про арешт виконується негайно.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення до Хмельницького апеляційного суду.

Якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя