Справа № 344/7557/23
Провадження № 1-кс/344/2971/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 травня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000274, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 185, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 357, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 357, ч. 1 ст. 361 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого посилався на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , маючи не зняту та непогашену у встановленому законом порядку судимість за вчинення злочинів проти власності, на шлях виправлення та перевиховання не став та повторно вчинив нові умисні, корисливі злочини при наступних обставинах.

Так, при невстановлених слідством місці та обставинах, з метою незаконного збагачення ОСОБА_5 вступив у злочинну змову з ОСОБА_6 . Реалізуючи свій протиправний умисел, спрямований на незаконне заволодіння чужим майном, 13.04.2023 ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , направились до центральної частини м. Івано-Франківська.

Цього ж дня, близько 17 год 30 хв, ОСОБА_5 спільно

із ОСОБА_6 , перебували за адресою:

АДРЕСА_1 , де побачили потерпілу ОСОБА_7 .

Після цього, ОСОБА_6 , будучи об`єднаними єдиним неправомірним умислом із ОСОБА_5 , діючи згідно розподілених ролей, підійшла до потерпілої ОСОБА_7 та запропонувала останній допомогти понести її сумку, на що ОСОБА_7 погодилась та передала ОСОБА_6 свою наплічну сумку, в середині якої знаходився її мобільний телефон марки «Nomi», модель «і281+», банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та паспорт громадянина України на її ім`я.

В подальшому, ОСОБА_6 , рухаючись спільно з потерпілою

ОСОБА_7 по АДРЕСА_2 та тримаючи в руках її наплічну сумку, будучи об`єднаними єдиним неправомірним умислом із ОСОБА_5 , у період дії на території України воєнного стану, який введений згідно Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ (зі змінами, востаннє внесеними Указом Президента України № 58/2023 від 06.02.2023, затвердженим Законом України № 2915-ІХ від 07.02.2023), діючи умисно та повторно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дії, передбачаючи їх шкідливі наслідки і свідомо бажаючи настання таких наслідків, керуючись корисливими мотивами та з метою незаконного збагачення, таємно викрала із наплічної сумки ОСОБА_7 мобільний телефон марки «Nomi», модель «і281+», вартістю 900 грн., паспорт громадянина України, на ім`я ОСОБА_7 , а також банківську платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », емітовану на ім`я потерпілої (номер банківського рахунку НОМЕР_1 ), та непомітно для останньої, передала їх ОСОБА_5 який, згідно розподілених ролей, йшов позаду них.

Після вчинення крадіжки ОСОБА_5 спільно із ОСОБА_6 , місце вчинення злочину покинули, а викраденим майном розпорядилися на власний розсуд, чим спричинили ОСОБА_7 майнову шкоду на суму 900 гривень.

Окрім цього, 13.04.2023, о 17 год 44 хв, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , будучи об`єднаними єдиним неправомірним умислом, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 ,діючи умисно, з корисливих спонукань та з метою незаконного збагачення, усвідомлюючи протиправний і суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки і свідомо бажаючи настання таких наслідків, усвідомлюючи, що пластикова банківська картка видається банківською установою, є електронним платіжним документом та засобом доступу до банківського рахунку, таємно викрала із наплічної сумки ОСОБА_7 її банківську платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », емітовану на ім`я потерпілої (номер банківського рахунку НОМЕР_1 ), яка згідно ЗУ «Про платіжні системи та перекази грошових коштів в Україні» від 05.04.2001 року, ЗУ «Про інформацію» від 02.10.1992 року, ЗУ «Про електронні документи та електронний документообіг» від 22.05.2003 року, «Положення про міжбанківські розрахунки» від 08.10.1998 № 414, є електронним офіційним платіжним документом, що містить інформацію, функцією якого є її збереження та передавання у часі та просторі. Вказану банківську картку з метою подальшого використання грошових коштів, що знаходились на банківському рахунку потерпілої ОСОБА_7 , ОСОБА_6 непомітно для останньої, передала ОСОБА_5 який, згідно розподілених ролей, йшов позаду них.

Після цього, ОСОБА_5 спільно із ОСОБА_6 , місце вчинення злочину покинули, а викраденою індивідуальною пластиковою банківською карткою розпорядилися на власний розсуд.

Також, 13.04.2023, о 17 год 44 хв, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , будучи об`єднаними єдиним неправомірним умислом, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , діючи умисно, з корисливих спонукань та з метою незаконного збагачення, усвідомлюючи протиправний і суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки і свідомо бажаючи настання таких наслідків, усвідомлюючи, що паспорт громадянина України є важливим особистим документом вказаної особи, що істотно ускладнить реалізацію ним своїх законних прав та інтересів, таємно викрала із наплічної сумки ОСОБА_7 паспорт громадянина України НОМЕР_2 на ім`я потерпілої ОСОБА_7 , виданий 04.06.2015 Івано-Франківським МВ УДМС в Івано-Франківській області, та непомітно для останньої, передала його ОСОБА_5 який, згідно розподілених ролей, йшов позаду них.

Після цього ОСОБА_5 спільно із ОСОБА_6 , місце вчинення злочину покинули, а викраденим паспортом розпорядилися на власний розсуд.

У подальшому, ОСОБА_5 , маючи умисел на таємне викрадення грошових коштів з рахунку банківської картки, діючи умисно та повторно, з корисливих спонукань та з метою незаконного збагачення, усвідомлюючи протиправний і суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки і свідомо бажаючи настання таких наслідків, у період дії на території України воєнного стану, який введений згідно Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ (зі змінами, востаннє внесеними Указом Президента України № 58/2023 від 06.02.2023, затвердженим Законом України № 2915-ІХ від 07.02.2023), 13.04.2023 у період часу з 18 год 10 хв по 18 год 12 хв, шляхом використання банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », емітованої на ім`я потерпілої ОСОБА_7 (номер банківського рахунку НОМЕР_1 ), перебуваючи в м. Івано-Франківську, здійснив три операції по знятті грошових коштів на суму 1000, 2000 та 2000 гривень.

Внаслідок умисних протиправних дій ОСОБА_5 потерпілій

ОСОБА_7 заподіяно матеріальну шкоду на загальну суму 5000 гривень.

Окрім цього, 13.04.2023, перебуваючи у м. Івано-Франківську,

ОСОБА_5 , маючи у незаконному користуванні офіційний документ - банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », емітовану на ім`я потерпілої ОСОБА_7 (номер банківського рахунку НОМЕР_1 ), де знаходились її особисті кошти, діючи умисно, користуючись тим, що йому відомий пароль до вказаної банківської картки, за допомогою банкомату, вчинив несанкціоноване втручання в роботу автоматизованих систем, в результаті чого таємно викрав грошові кошти потерпілої ОСОБА_7 в сумі 5000 грн, чим змінив баланс карткового рахунку.

13 квітня 2023 року ОСОБА_5 в порядку ст. 208 КПК України затримано за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 357, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 357, ч. 1

ст. 361 КК України.

14 квітня 2023 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 357, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 357, ч. 1 ст. 361 КК України.

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, фактів, що підлягають доказуванню в ході провадження, а також прийняття законного і обґрунтованого рішення та досягнення завдань цього кримінального провадження, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_3 , по банківській платіжній картці № НОМЕР_5 (номер банківського рахунку НОМЕР_1 ), в період часу з 12.04.2023 по 14.04.2023, а саме:

- платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дан);

- рух коштів по банківській платіжній карті № НОМЕР_5 (номер банківського рахунку НОМЕР_1 );

- повні данні окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп`ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі: IMEI, MAC-адрес, ІP-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані;

- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка отримувача вказаних коштів.

- виписки по платіжній картці власника рахунку коштів, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку);

- грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- фото- та відеоінформацію щодо особи отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Івано-Франківську.

Інформація, яка буде отримана в ході тимчасового доступу, може в сукупності мати доказове значення в цьому кримінальному провадженні.

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо. Тому просив надати доступ до такої інформації.

Старший слідчий ОСОБА_3 , прокурор ОСОБА_4 , в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання були належним чином повідомлені. Старший слідчий ОСОБА_3 подав до суду заяву про розгляд клопотання без її участі.

Представник юридичної особи у володінні яких знаходяться дані документи - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, які подані та документи додані до нього, вважаю наступне.

Встановлено, що слідчим відділом Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у формі дізнання у кримінальному провадженні № 0000274, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 185, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 357, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 357, ч. 1 ст. 361 КК України (а.с.5-9).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформацію про рух коштів віднесено до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а також персональних даних особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, що передбачено п. 8 цієї ж статті.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом, доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, так як відомості зазначені у цих документах мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на тимчасове вилучення копій таких документів, а відтак клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому слідчого відділу Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , - дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме інформації, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_3 , по банківській платіжній картці № НОМЕР_5 (номер банківського рахунку НОМЕР_1 ), в період часу з 12.04.2023 по 14.04.2023, а саме:

- платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дан);

- рух коштів по банківській платіжній карті № НОМЕР_5 (номер банківського рахунку НОМЕР_1 );

- повні данні окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп`ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі: IMEI, MAC-адрес, ІP-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані;

- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка отримувача вказаних коштів.

- виписки по платіжній картці власника рахунку коштів, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку);

- грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- фото- та відеоінформацію щодо особи отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Івано-Франківську.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Суддя Богдан АТАМАНЮК