УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 червня 2023 року слідча суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000480

ВСТАНОВИЛА

В провадження слідчої судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000480.

Клопотання мотивоване тим, що Головним слідчим управлінням Служби безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000480 від 20.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3, 4 ст. 110-2, ч. 4 ст. 111-1, ч. 1 ст. 111-2, ч. 1 ст. 113, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 258-5, ч. 2 ст. 436-2 КК України.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що Російська Федерація в особі Уряду Російської Федерації, міністерств та підконтрольних відомств, державних корпорацій та інших юридичних осіб, які офіційно контролюються Російською Федерацією, а також тих юридичних осіб, які належать недержавним російським організаціям та/або фізичним особам (як громадянам Російської Федерації так і громадянам інших держав), однак фактично безпосередньо чи опосередковано контролюються російськими державними структурами, впродовж тривалого часу здійснювали планування, підготовку та в результаті повномасштабне вторгнення 24.02.2022 на територію України.

В той же час, за адресою: Сумська область, м. Суми, вулиця Курська, буд. 147, четвертий поверх, офіс 6, зареєстровано ТОВ «Юпітер 9 АГРОСЕРВІС» (). Засновниками ТОВ «Юпітер 9 АГРОСЕРВІС» є: ОСОБА_4 (країна громадянства та реєстрації згідно відомостей ЄДРПОУ: Кіпр) та ОСОБА_5 (країна громадянства: російська федерація).

ТОВ «Юпітер 9 АГРОСЕРВІС» () здійснює власну господарську діяльність за КВЕД: 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля (основний); 28.30 Виробництво машин і устаткування для сільського та лісового господарства; 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур та іншими.

ТОВ «Юпітер 9 АГРОСЕРВІС» () на протязі 2017-2023 років систематично бере участь у процедурах державних закупівель на веб-порталі prozorro.gov.ua. Зокрема, у розміщеному на веб-порталі prozorro.gov.ua (у складі тендерної пропозиції товариства) статуті товариства від 27.08.2018 вказано, що ОСОБА_6 є громадянином Республіки Кіпр.

В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що країна громадянства ОСОБА_7 (Кіпр), яка зазначається у всіх офіційних документах - не відповідає дійсності.

Так, опрацюванням російського єдиного державного реєстру юридичних осіб встановлено, що в період часу з 2009 по 2018 рік в м. курськ рф було зареєстровано ТОВ «Юпітер 9 Агротех» (індивідуальний номер рф НОМЕР_1 ), засновником якого був громадянин рф ОСОБА_8 (інн рф 81).

Крім того, опрацюванням вказаного російського реєстру встановлено, що в період часу з 1993 по 2014 рік в м. курськ рф було зареєстровано АТ Відкритого типу «НАДІЯ» (індивідуальний номер рф ), засновником якого був громадянин рф ОСОБА_8 (інн рф 81).

Крім того, громадянин рф ОСОБА_8 з 2000 року до 16.01.2019 був генеральним директором, а до 13.04.2022 засновником російського ТОВ «Юпітер 9» (індивідуальний номер рф , м. курськ).

Вже після початку російської агресії проти України, з метою захисту свого українського бізнесу, в квітні 2022 ОСОБА_8 переписав належне йому російське ТОВ «Юпітер 9» на співробітників товариства ( ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ).

ОСОБА_8 в якості керівника ТОВ «Юпітер 9» заключив договір про співпрацю з ректором Курської державної сільськогосподарської академії імені професора І.І. Іванова, а у подальшому вказане товариство подарувало академії трактор John Deere.

ТОВ «Юпітер 9 Агросервіс» - офіційний дилер світових виробників сільгосптехніки та додаткового обладнання John Deere, Vaderstad, Manitou, Geringhoff, Mitas та Trelleborg на території Сумської, Чернігівської та Київської областей.

Постановою прокурора від 07.05.2023 матеріали досудових розслідувань за №0000480 та за №0000101 відносно засновників та керівників ТОВ «Юпітер 9 АГРОСЕРВІС» об`єднано в одне провадження за №0000480.

Зокрема, за митною декларацією №23UA84U0 подано до митного оформлення (в режимі імпорт) 20 найменувань товару загальною вартістю 103 892,34 євро.

Постановою слідчого від 02.06.2023 у кримінальному провадженні визнано речовими вказане вище обладнання.

Прокурор у клопотанні зазначає, що метою арешту майна є забезпечення збереження речових доказів.

У своєму клопотанні прокурор зазначає, що у сторони обвинувачення є всі підстави вважати, що після того, як засновники та керівники ТОВ «Юпітер 9 АГРОСЕРВІС» дізнаються про існування кримінального провадження, розуміючи, що належне їм майно може бути конфісковано за вироком суду, останні будуть вживати заходи щодо його приховування, перетворення, відчуження.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав в повному обсязі з підстав в ньому наведених, зазначив, що постановою слідчого вказане в клопотанні майно визнано речовими доказами в даному кримінальному провадженні, просив клопотання задовольнити, оскільки незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження призведе до перешкоджання встановлення всіх обставин кримінального правопорушення.

З огляду на обставини викладені у клопотанні, слідча суддя вирішила за доцільне провести його розгляд без виклику володільця майна відповідно до ч.2 ст. 172 КПК України, якою визначено можливість розгляду клопотання прокурора про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, без повідомлення власника майна, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши клопотання, додані на його обґрунтування матеріали, слідча суддя приходить до наступного висновку.

Із матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Служби безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000480 від 20.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3, 4 ст. 110-2, ч. 4 ст. 111-1, ч. 1 ст. 111-2, ч. 1 ст. 113, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 258-5, ч. 2 ст. 436-2 КК України.

05.06.2023 постановою старшого слідчого в ОВС 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України ОСОБА_11 , товари, які подано до митного оформлення та належать ТОВ «Юпітер 9 АГРОСЕРВІС» () визнано речовими доказами в даному кримінальному провадженні.

Звернення прокурора з клопотанням про арешт на вказане майно зумовлено необхідністю збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається, зокрема з метою забезпечення збереження речових доказів.

Крім того, у випадку, передбаченому ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.

Отже, майно, яке за обґрунтованої підозри органу досудового розслідування, має одну або декілька ознак, наведених у ст. 98 КПК України, може набути статусу речового доказу за рішенням слідчого, яке відповідно до вимог ч. 3 ст. 110 КПК України приймається у формі постанови.

Постановою слідчого у кримінальному провадженні майно, на яке сторона обвинувачення просить накласти арешт, визнано речовим доказом.

Згідно ч 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

За викладених обставин та відповідних норм кримінального процесуального законодавства, слідчий суддя приходить до переконання, що матеріалами клопотання обґрунтовано та в судовому засіданні встановлено необхідність застосування на даній стадії досудового розслідування, такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, з метою уникнення можливості його відчуження, забезпечення збереження речових доказів, та у подальшому конфіскація.

Слідча суддя також приходить до висновку, що у випадку його незастосування, це може призвести до наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню, а тому це є необхідною умовою досягнення дієвості даного кримінального провадження.

Вирішуючи питання про накладення арешту, слідча суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Враховуючи вищевикладене та правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, фактичні обставини кримінального провадження, слідча суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту зазначеного в клопотанні прокурора майна із забороною його користування та розпорядження, в іншій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Доказів настання невиправданих негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, що належить ТОВ «Юпітер 9 АГРОСЕРВІС» () слідчою суддею не встановлено.

Керуючись статтями 2, 7, 8, 98, 170-173, 309, 395, 532 Кримінального процесуального кодексу України, слідча суддя

УХВАЛИЛА

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, що належить ТОВ «Юпітер 9 АГРОСЕРВІС» (), а саме:

oчастини, призначені для поршневих двигунів з іскровим запалюванням до сільгосптехніки: штовхач клапана арт.DZ101670-1шт. Виробник - John Deere Walldorf International GmbH, Торгівельна марка - JOHN DEERE (Країна виробництва US);

oчастини дизельних двигунів для сільгосптехніки: клапан двигуна арт.RE557891-6шт., ремкомплект двигуна (гільза поршня 6шт., поршень 6шт., втулка 7шт., болт 14шт., сальник 2шт., прокладка 14шт., кільце гумове 16шт.) арт.RE546990-1шт. Виробник - John Deere Walldorf International GmbH Торгівельна марка - JOHN DEERE (Країна виробництва EU);

oфільтр для фільтрування мастил та палива у двигунах внутрішнього згорання до сільгосптехніки: фільтр масляний арт.AL203061-4шт. Виробник - John Deere Walldorf International GmbH. Торгівельна марка - JOHN DEERE (Країна виробництва BR);

oфільтр для фільтрування мастил та палива у двигунах внутрішнього згорання до сільгосптехніки: фільтр масляний арт.RE174130-4шт., арт.RE174130-10шт. Виробник - John Deere Walldorf International GmbH Торгівельна марка - JOHN DEERE (Країна виробництва CA);

oфільтр для фільтрування мастил та палива у двигунах внутрішнього згорання до сільгосптехніки: фільтр гідравлічний арт.SJ11792-2шт., арт.SJ11792-2шт., арт.SJ11792-4шт., арт.SJ11792-10шт., арт.SJ11792-12шт., арт.SJ11792-30шт. Виробник - John Deere Walldorf International GmbH Торгівельна марка - JOHN DEERE (Країна виробництва CN);

oфільтр для фільтрування мастил та палива у двигунах внутрішнього згорання до сільгосптехніки: елемент фільтра масляного (метал, пластик, папір) арт.RE509672-36шт.,арт.RE509672-108шт., елемент фільтра паливного (метал, пластик) арт.AZ34554-5шт., фільтр гідравлічний арт.AN207368-2шт., арт.AKK23814-8шт., арт.AKK23814-10шт. фільтр масляний арт.AL206482-4шт., арт.AL221066-12шт., арт.AL221066-12шт.;

oфільтр для фільтрування мастил та палива у двигунах внутрішнього згорання до сільгосптехніки: елемент фільтра паливного (метал, пластик) арт.M811032-1шт. Виробник - John Deere Walldorf International GmbH, Торгівельна марка - JOHN DEERE (Країна виробництва JP);

oфільтр для фільтрування мастил та палива у двигунах внутрішнього згорання до сільгосптехніки: елемент фільтра масляного (метал, пластик, папір) арт.AT314164-10шт., фільтр гідравлічний арт.AN203010-6шт., арт.AN203010-6шт. арт.RE205726-6шт., арт.RE205726-6шт., фільтр масляний арт.RE539279-12шт., арт.RE539279-12шт., арт.RE572785-12шт., арт.RE210857-30шт., арт.RE210857-30шт., фільтр паливний арт.RE522688;

oфільтр для фільтрування мастил та палива у двигунах внутрішнього згорання до сільгосптехніки: елемент фільтра масляного (метал, пластик, папір) арт.AXE42065-2шт., елемент фільтра паливного (метал, пластик) арт.R502778-4шт., арт.RE522868-1шт., арт.RE508633-4шт., арт.RE508633-4шт., арт.AT81478-3шт., арт.AT81478-3шт., арт.RE596661-2шт., арт.RE507284-6шт., арт.RE507284-6шт., арт.AR86745-12шт.;

oфільтри для фільтрування мастил гідросистеми до сільгосптехніки: фільтр гідравлічний арт.RE577250-3шт., арт.RE577250-3шт. Виробник - John Deere Walldorf International GmbH Торгівельна марка - JOHN DEERE (Країна виробництва US);

oфільтри для фільтрування повітря у двигунах внутрішнього згорання до сільгосптехніки: елемент фільтра повітряного(пластик, папір) арт.AH222225-1шт., арт.AH212295-10шт., арт.AH148880-4шт., арт.AH148880-4шт., арт.AH222225-6шт., арт.AH222225-9шт., фільтр повітряний двигуна арт.AN403919-5шт., арт.AN403919-5шт. Виробник - John Deere Walldorf International GmbH, Торгівельна марка - JOHN DEERE;

oфільтри для фільтрування повітря у двигунах внутрішнього згорання до сільгосптехніки: елемент фільтра повітряного (пластик, папір) арт.F071151-2шт. Виробник - John Deere Walldorf International GmbH Торгівельна марка - JOHN DEERE (Країна виробництва GB);

oфільтри для фільтрування повітря у двигунах внутрішнього згорання до сільгосптехніки: елемент фільтра повітряного (пластик, папір) арт.RE51629-3шт., арт.RE51629-3шт., арт.RE51629-6шт., фільтр повітряний арт.RE587791-2шт., арт.RE587791-10шт. Виробник - John Deere Walldorf International GmbH, Торгівельна марка - JOHN DEERE (Країна виробництва MX);

oфільтри для фільтрування повітря у двигунах внутрішнього згорання до сільгосптехніки: елемент фільтра повітряного (пластик, папір) арт.RE34967-1шт., арт.RE34967-1шт., арт.RE51630-1шт., арт.RE51630-2шт., арт.RE51630-2шт.,арт.HXE11091-1шт., арт.RE541925-10шт., арт.RE541925-10шт., арт.RE51630-5шт., арт.RE65880-2шт., арт.RE51630-10шт., арт.AH212294-2шт., арт.AH212294-2шт., арт.RE164839-3шт;

oфільтри для фільтрування повітря у салоні сільгосптехніки: фільтр повітряний арт.RE195491-10шт. арт.AL172780-2шт., арт.RE195491-15шт., арт.RE291412-4шт., арт.RE198488-16шт., арт.RE198488-20шт., арт.AL172780-6шт., арт.AL225552-8шт., арт.AL225552-8шт., арт.AL172781-6шт., арт.AL172781-6шт., арт.AL172780-20шт., арт.RE291412-28шт., фільтр повітряний з активованим вугіллям арт.L209778-2шт., арт.L209778-2шт.;

oфільтри для фільтрування повітря у салоні сільгосптехніки: фільтр повітряний арт.AL150288-8шт., арт.AL150288-12шт., арт.AZ45868-1шт., арт.AL150288-20шт. Виробник - John Deere Walldorf International GmbH, Торгівельна марка - JOHN DEERE (Країна виробництва GB);

oфільтри для фільтрування повітря у салоні сільгосптехніки: фільтр повітряний арт.RE587794-4шт., арт.RE587792-6шт., арт.RE24619-6шт., арт.RE587792-7шт., арт.RE587793-3шт., арт.RE587793-3шт., арт.RE24619-10шт., арт.RE587794-16шт., арт.RE587794-20шт., арт.RE587792-23шт., арт.RE587793-27шт., арт.RE587793-27шт. Виробник - John Deere Walldorf International GmbH, Торгівельна марка - JOHN DEERE;

oфільтри для фільтрування повітря у салоні сільгосптехніки: фільтр повітряний арт.R120501-1шт., арт.H220870-2шт., арт.AH164063-1шт., арт.H220870-8шт., арт.RE181915-5шт., арт.RE181915-5шт., арт.RE172447-3шт., арт.RE172447-3шт., арт.R119168-3шт., арт.R119168-3шт., арт.RE230985-4шт., арт.RE230985-4шт., арт.RE564863-1шт., арт.RE564863-1шт., арт.RE596318-3шт., арт.RE593819-10шт. арт.AH168783-2шт., арт.AH16;

oчастини фільтра гідравлічного для сільгосптехніки: корпус фільтра арт.RE569926-1шт., арт.RE569926-1шт. Виробник - John Deere Walldorf International GmbH, Торгівельна марка - JOHN DEERE (Країна виробництва US);

oчастини зчеплення до сільгосптехніки: ремкомплект модернізації зчеплення арт.MPU910003-1шт. Виробник - John Deere Walldorf International GmbH, Торгівельна марка - JOHN DEERE (Країна виробництва MX)

із забороною розпорядження та користування вказаним майном.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга

Слідча суддя Антоніна КВАША