Справа № 445/1962/22
Провадження № 1-кс/445/548/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

23 червня 2023 року слідчий суддя Золочівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

старший слідчий СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , звернувся з клопотанням, що погоджене з прокурором Буського відділу Золочівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , у якому просить дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (в електронному чи паперовому форматі), які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (повна назва ІНФОРМАЦІЯ_3 , назва англійською мовою - ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме:

-документів, що стосується відкриття та використання розрахункових банківських рахунків № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 (справ з юридичного оформлення рахунків: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнта (анкет), згоди на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

- руху коштів та реєстру розрахункових документів по розрахункових банківських рахунках № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , з 10.12.2022 року по дату винесення ухвали, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, із зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунку, населеного пункту, де було отримано кошти із вказаного рахунку;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

-інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу),інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки.

Клопотання мотивує тим, що 16 грудня 2022 року із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 про те, що 15 грудня 2022 року в період з 19:50 год. по 21:16год. невідома особа, в умовах воєнного стану, викрала грошові кошти в його рахунків відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

17 грудня 2022 року відомості по вказаному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000478, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

В ході подальшого проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 є приватним підприємцем та займається виготовленням мебельної фурнітури. У АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » має відкритий рахунок як ФОП № НОМЕР_7 . Окрім цього у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » є відкриті два рахунки як фізичної особи, а саме: № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 .

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 16.12.2022 року близько 00:30 год. він побачив на своєму мобільному телефоні два СМС-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про підтвердження списання грошових коштів в сумі 5900 грн. зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - рахунок № НОМЕР_9 . Дані повідомлення йому на мобільний телефон прийшли ще 15.12.2022 року о 21:16год., однак він їх прочитав лише 16.12.2022 року близько 00:30год. Після того як побачив дані повідомлення то через свій мобільний телефон зайшов у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » де виявив що з його рахунку № НОМЕР_7 списані грошові кошти в суму 29500грн. та 28500 грн. Зайшов у інший додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » для фізичних осіб, виявив що з рахунку НОМЕР_8 переведені на невідомий рахунок його грошові кошти в сумі 7400 грн., а з рахунку № НОМЕР_9 переведені гроші в сумі 29500 грн., 29500 грн. та 29300 грн. Будь-яких підтверджень про згоду на списання будь-яких коштів він не робив та особисто ніяких операцій не здійснював, а відразу зателефонував на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та повідомив про даний факт, щоб заблокували його рахунки та подальший рух коштів. 19.11.2022 року у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » він отримав виписки по своїх рахунках за 15.12.2022 року та 16.12.2022 року, копії яких долучив до матеріалів кримінального провадження.

Згідно виписки по рахунку № НОМЕР_7 грошові кошти в сумі 28500 грн. та 29500 грн. зданого рахунку були переведені на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_10 , а комісія в сумі 285 грн. та 295 грн. на рахунок № НОМЕР_11 . При цьому згідно даної виписки дата та час операції зазначена 16.12.2022 року о 21:06 год. та 21:07 год., хоча фактичний переказ даних коштів відбувався 15.12.2022 року о 19:45 год. та 19:56 год.

Згідно виписки по рахунку № НОМЕР_9 грошові кошти в сумі 29500 грн., 29500 грн. та 29300 грн. з даного рахунку були переведені на невідомий рахунок, при цьому знято комісію в сумі 1180 грн., 1180 грн. та 1172 грн. в загальній сумі 3532 грн.

Згідно виписки по рахунку № НОМЕР_8 грошові кошти в сумі 7400 грн. зданого рахунку були переведені на невідомий рахунок та знято комісію в сумі 37 грн.

Сума збитків без комісії становить 153700 грн., а з комісією 157849 грн.

Крім того, за результатами проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю отримано інформацію про рух коштів потерпілого з вище вказаних банківських рахунків. В подальшому дану інформацію було скеровано в управління протидії кіберзлочинам у Львівській області. Згідно рапорту старшого інспектора з ОД УПК у Львівській області ОСОБА_6 встановлено, що:

Файл - vipSB__846952.xlsx грошові кошти з вказаного рахунку надіслано на рахунки відкриті в АТ ІНФОРМАЦІЯ_9 , одержувач НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

Файл - vipSB__846952.xlsx грошові кошти з вказаного рахунку надіслано на рахунки відкриті в AT ІНФОРМАЦІЯ_9 , одержувач НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ,

НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_6 , НОМЕР_5 .

Файл - vipSB__710594.xlsx грошові кошти з вказаного рахунку надіслано на рахунки відкриті в AT ІНФОРМАЦІЯ_9 , одержувач НОМЕР_6 .

Файл - vipSB__206800.xlsx грошові кошти з вказаного рахунку надіслано на рахунки відкриті в AT ІНФОРМАЦІЯ_9 , одержувач НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_5 .

Файл - vipSB__206800.xlsx грошові кошти з вказаного рахунку надіслано на рахунки відкриті в AT ІНФОРМАЦІЯ_9 , одержувач НОМЕР_12 .

Окрім цього грошові кошти з банківських карт № НОМЕР_13 та № НОМЕР_14 перераховані за допомогою системи ІНФОРМАЦІЯ_10 яка належить ІНФОРМАЦІЯ_9 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження та встановлення руху грошових коштів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації що стосується розрахункових банківських рахунків № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , відкритих у в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») в період часу з 00:00 год. 10.12.2022 року по термін дії ухвали слідчого судді і водночас неможливістю здобути вище вказані відомості в інший спосіб, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та для досягнення даної мети документи із такою інформацією (світлокопії) необхідно вилучити.

В судове слідчий та прокурор не з`явилися, подавши при цьому заяви, в яких дане клопотання підтримують та просять розглядати таке у їх відсутності.

Враховуючи вимоги ч.2 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий. Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, адже є достатні підстави вважати, що дана інформація, що перебуває у володінні акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", містить відомості, що в подальшому можуть бути використані як докази.

Керуючись ст. 162, 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

клопотання - задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (в електронному чи паперовому форматі), які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (повна назва ІНФОРМАЦІЯ_3 , назва англійською мовою - ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме:

-документів, що стосується відкриття та використання розрахункових банківських рахунків № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 (справ з юридичного оформлення рахунків: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнта (анкет), згоди на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

- руху коштів та реєстру розрахункових документів по розрахункових банківських рахунках № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , з 10.12.2022 року по дату винесення ухвали, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, із зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунку, населеного пункту, де було отримано кошти із вказаного рахунку;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

-інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу),інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1