Справа № 442/2709/23
Провадження № 1-кс/442/539/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 квітня 2023 року м. Дрогобич

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження №0000089 від 21.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування свого клопотання посилається на те, що 07.04.2023 року невстановлена особа під приводом надання послуг з розблокування сторінки соціальної мережі "Інстаграм" заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , котрий самостійно надісллав грошові кошти двома платежами на загальну суму 2238 грн. на картковий рахунок НОМЕР_1 .

Відомості за вказаним фактом 21.04.2023 СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000089 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Будучи допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 повідомив, що зранку 2 квітня 2023 зранку прокинувся і помітив, що у нього заблокований інстаграм. Шукаючи хто може розблокувати у мережі інтернет наткнувся на відео за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_1 котре було розташоване на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Під цим відео були україномовні позитивні відгуки вдячності, ОСОБА_6 перейшов по посиланні під цим відео та побачив у цьому телеграм каналі є відеовідгук моєї знайомої, що додатково додало довіри до їх послуг.

06 квітня ОСОБА_6 зв`язався в телеграмі з контактом під відео з проханням допомогти розблокувати інстаграм. Нікнейм телеграм Anna_instagramm скинула ОСОБА_6 номер своєї картки та пообіцяла, що за 3 дні з гарантією 100% розблокують йому інстаграм. Того ж дня 06.04.2023 року о 20:34 ОСОБА_6 скинув завдаток 1040 грн. (з врахуванням 40 грн. комісії) на вказану нею картку в переписці, а саме НОМЕР_2 , тим самим уклавши із невідомою йому особою усний договір надання послуг пов`язаних із розблокуванням сторінки в мережі інстаграм. На наступний день Anna_instagramm написала, що зв`язувалась із технічною підтримкою Інстаграм і скинула підтверджуючі скріни, сказала, що приступить до роботи, як тільки ОСОБА_6 надішле решту суми. Тоді ж 07.04.2023 року о 10 год. 11 хв. ОСОБА_6 сплатив 1195 грн. (враховуючи 45 грн. комісії) на картковий рахунок НОМЕР_2 , після чого ІНФОРМАЦІЯ_3 почала його ігнорувати та не відповідати на його повідомлення. Того ж дня, 7 квітня ОСОБА_6 звернувся у техпідтримку ІНФОРМАЦІЯ_4 з проханням надати інформацію по шахрайству по даній картці.

З метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 та для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні інформації, яка перебуває у володінні банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В судове засідання дізнавач не з`явилася. В поданому клопотанні просив проводити розгляд справи за її відсутності.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши письмові докази клопотання, приходжу до наступного висновку.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи. можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно п.1 та п. 2 частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У клопотанні дізнавача міститься інформація про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому таке підлягає до задоволення.

На підставі ст.ст.107, 159,160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задоволити.

Керуючому банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою АДРЕСА_1 , надати дізнавачам сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , заступнику начальника сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 , начальнику сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

- виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») № НОМЕР_2 у період часу з 05.04.2023 по 25.04.2023 року із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку № НОМЕР_2 , в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу " ІНФОРМАЦІЯ_4 " по даному картковому рахунку, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів (ПІБ, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаній картці?

- який фінансовий номер телефону прив`язаний по картковому рахунку відкритому в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») № НОМЕР_2 ?;

- чи здійснювалося зняття коштів по картковому рахунку відкритому в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») № НОМЕР_2 через банкомати, чи каси відділень ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), за період часу з 05.04.2023 по 25.04.2023 року, якщо так, то із вказанням інформація їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткового рахунку відкритому в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») № НОМЕР_2 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб.

- детальну інформацію щодо проведеного службового розслідування працівниками банку по даному факту.

Роз`яснити банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1