Справа №303/4434/22
Провадження № 1-кс/303/849/23
У Х В А Л А

23 червня 2023 року м. Мукачево

Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2

за участю: слідчого СВ Мукачівського РУП ГУНП

в Закарпатській області ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_3 , «погоджене» прокурором Мукачівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000553, внесеному до ЄРДР 05.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.204 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку,

У С Т А Н О В И В:

22 червня 2023 року, на розгляд слідчого судді Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області, надійшло клопотання слідчого СВ Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_3 , «погоджене» прокурором Мукачівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000553, внесеному до ЄРДР 05.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.204 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку будинку, прилеглих до будинку підсобних приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , які згідно інформаційної довідки № 326408893 від 21.03.2023 з «Державного реєстру речових прав на нерухоме майно», належить на праві власності громадянці ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , та земельній ділянці з кадастровим номером :04:003:0133, яка відповідно до інформаційної довідки від 17.03.2023 «Державного земельного кадастру про права власності та речові права на земельну ділянку», належить на праві власності вищевказаній громадянці, на якій можуть розташовуватись будівлі різного цільового призначеннях в яких ймовірно зберігають тютюнових виробів без марок акцизного податку України, з метою відшукання незаконно виготовлених підакцизних товарів - тютюнової продукції, яку в подальшому незаконно транспортують поза митним контролем через Державний митний кордон України з метою збуту.

Клопотання мотивовано тим, що «досудовим розслідуванням встановлено, що 04.07.2022. близько 16:07 год працівниками НОМЕР_2 прикордонного загону разом з працівниками патрульної поліції за адресою м. Мукачево, вул. Шевченка, біля буд. №10, було зупинено автомобіль марки «Mercedes-Benz-Sprinter» д.н.з. НОМЕР_3 під керуванням гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в багажному відділенні якого знаходились 15 коробок тютюнових виробів марки «JinLing» у кількості 7500 пачок без акцизних марок, походження яких невідоме та походження яких пояснити не міг.

За даним фактом 05 липня 2022 року були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000553 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

В ході виконання доручення оперативними працівниками відділу боротьби з транскордонною злочинністю головного оперативно-розшукового відділу НОМЕР_2 прикордонного загону здобуто інформацію про схему збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів та проведено заходи та встановлено ймовірні адреси зберігання незаконно виготовлених підакцизних товарів - тютюнової продукції для її подальшого незаконного транспортування поза митним контролем через Державний кордон України з метою збуту, знаряддя вчинення злочину, документи підтверджуючі протиправну діяльність, тіньова документація щодо об`ємів збуту таких товарів, розрахунків, клієнтської бази, чорнові записи та тіньова документація про незаконний перетин незаконно виготовленої продукції чи іншої продукції через Державний кордон України:

Так було встановлено ряд мешканців Тячівського району які здійснюють закупку тютюнових виробів без марок акцизного податку України, та місця які вони використовують для накопичення та зберігання тютюнових виробів без марок акцизного податку України, з метою їх подальшого збуту та незаконного переміщення через державний кордон України, а саме: встановлено гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_5 , РНОКПП НОМЕР_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає: АДРЕСА_2 . Вище вказаний громадянин з метою зберігання та накопичення підакцизних товарів без марок акцизного податку України може використовувати житлові будинки та прилеглі до будинків підсобні приміщення, земельні ділянки складські приміщення, та іншу нерухомість.

Громадянин ОСОБА_7 з метою накопичення підакцизних товарів без марок акцизного податку України може використовувати житлові будинки з господарськими будівлями та спорудами, які розташовані за наступними адресами:

АДРЕСА_3 , нерухомьість згідно інформаційної довідки № 326408893 від 21.03.2023 з «Державного реєстру речових прав на нерухоме майно» належить громадянці ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_1 , земельна ділянка, кадастровий номер :04:003:0133 відповідно до інформаційної довідки від 17.03.2023 «Державного земельного кадастру про права власності та речові права на земельну ділянку», також належить вищевказаній громадянці. При подальшому виконанні доручення встановлено, що за грошову винагороду дана громадянка надає свої житлові та господарські приміщення гр. ОСОБА_7 який використовує їх для зберігання контрафактної продукції незаконно виготовлених підакцизних товарів - тютюнової продукції для її подальшого незаконного транспортування поза митним контролем через Державний кордон України з метою збуту;

2. Господарські будівлі та споруди які розташовані за координатами НОМЕР_8, навпроти земельної ділянки з кадастровим номером :04:006:0181 яка згідно з інформаційної довідки № 326409539 від 21.03.2023 з «Державного земельного кадастру про права власності та речові права на земельну ділянку» перебуває у власності гр. ОСОБА_8 РНОКПП НОМЕР_7 , яка зареєстрована за адресою АДРЕСА_2 на якій розташовується житловий будинок з прилеглими до нього господарськими будівлями. При подальшій перевірці було встановлено, що будівлі які розташовані з§ координатами НОМЕР_8 в своїй злочинній діяльності використовує гр. ОСОБА_7 який фактично проживає за адресою АДРЕСА_2 . На даній адресі останній зберігає незаконно виготовлених підакцизних товарів - тютюнової продукції для її подальшого незаконного транспортування поза митним контролем через Державний кордон України з метою збуту, знаряддя вчинення злочину, документи підтверджуючі протиправну діяльність, тіньова документація щодо об`ємів збуту таких товарів, розрахунків, клієнтської бази, чорнові записи та тіньова документація про незаконний перетин незаконно виготовленої продукції чи іншої продукції через Державний кордон України

Також під час виконання доручення встановлено свідків які повідомили, що громадянин ОСОБА_7 здійснює незаконне накопичення тютюнових виробів без марок акцизного податку України, та які в подальшому незаконно переміщує через державний кордон України до країн ЄС, за адресою АДРЕСА_1 , в господарських будівлі та споруди які розташовані за координатами НОМЕР_8, навпроти житлового будинку за адресою АДРЕСА_2 .».

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 просив клопотання про обшук задоволити з метою з метою відшукання незаконно виготовлених підакцизних товарів - тютюнової продукції, яку в подальшому незаконно транспортують поза митним контролем через Державний митний кордон України з метою збуту, яка в подальшому можна використати в якості речового доказу, при доказуванні вини особі, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення та мають істотне значення для встановлення всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення,

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши позицію слідчого, приходжу до наступного:

У ст. 370 КПК України передбачено, що судове рішення повинне бути законним, обґрунтованим і вмотивованим. Законним є рішення, ухвалене компетентним судом згідно з нормами матеріального права з дотриманням вимог щодо кримінального провадження, передбачених цим кодексом.

Частина 1 ст. 234 КПК України регламентує, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з викладеного у клопотанні слідчим, яке погоджене прокурором: «досудовим розслідуванням встановлено, що 04.07.2022. близько 16:07 год. працівниками НОМЕР_2 прикордонного загону разом з працівниками патрульної поліції за адресою м. Мукачево, вул. Шевченка, біля буд. №10, було зупинено автомобіль марки «Mercedes-Benz-Sprinter» д.н.з. НОМЕР_3 під керуванням гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в багажному відділенні якого знаходились 15 коробок тютюнових виробів марки «JinLing» у кількості 7500 пачок без акцизних марок, походження яких невідоме та походження яких пояснити не міг.»

За даним фактом 05 липня 2022 року були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000553 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч.1 ст.204 КК України, незаконне придбання з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збут чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, пива, тютюнових виробів, тютюну, промислових замінників тютюну, пального або інших підакцизних товарів.

Разом з тим, зі змісту поданого слідчим клопотання про обшук, вбачається, що « ході виконання доручення оперативними працівниками відділу боротьби з транскордонною злочинністю головного оперативно-розшукового відділу НОМЕР_2 прикордонного загону здобуто інформацію про схему збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів та проведено заходи та встановлено ймовірні адреси зберігання незаконно виготовлених підакцизних товарів - тютюнової продукції для її подальшого незаконного транспортування поза митним контролем через Державний кордон України з метою збуту, знаряддя вчинення злочину, документи підтверджуючі протиправну діяльність, тіньова документація щодо об`ємів збуту таких товарів, розрахунків, клієнтської бази, чорнові записи та тіньова документація про незаконний перетин незаконно виготовленої продукції чи іншої продукції через Державний кордон України.

Так було встановлено ряд мешканців Тячівського району які здійснюють закупку тютюнових виробів без марок акцизного податку України в м. Мукачеві, та місця які вони використовують для накопичення та зберігання тютюнових виробів без марок акцизного податку України, з метою їх подальшого збуту та незаконного переміщення через державний кордон України, а саме: встановлено гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_5 , РНОКПП НОМЕР_6 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючого: АДРЕСА_2 . Вище вказаний громадянин з метою зберігання та накопичення підакцизних товарів - тютюнової продукції та для її подальшого незаконного транспортування поза митним контролем через Державний кордон України використовує господарські будівлі, торгові приміщення, складські приміщення, земельні ділянки, транспортні засоби.

Громадянин ОСОБА_7 з метою накопичення підакцизних товарів без марок акцизного податку України може використовувати житлові будинки з господарськими будівлями та спорудами, які розташовані за наступними адресами:

АДРЕСА_3 , нерухомьість згідно інформаційної довідки № 326408893 від 21.03.2023 з «Державного реєстру речових прав на нерухоме майно» належить громадянці ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_1 , земельна ділянка, кадастровий номер :04:003:0133 відповідно до інформаційної довідки від 17.03.2023 «Державного земельного кадастру про права власності та речові права на земельну ділянку», також належить вищевказаній громадянці. При подальшому виконанні доручення встановлено, що за грошову винагороду дана громадянка надає свої житлові та господарські приміщення гр. ОСОБА_7 який використовує їх для зберігання контрафактної продукції незаконно виготовлених підакцизних товарів - тютюнової продукції для її подальшого незаконного транспортування поза митним контролем через Державний кордон України з метою збуту;

2. Господарські будівлі та споруди які розташовані за координатами НОМЕР_8, навпроти земельної ділянки з кадастровим номером :04:006:0181 яка згідно з інформаційної довідки № 326409539 від 21.03.2023 з «Державного земельного кадастру про права власності та речові права на земельну ділянку» перебуває у власності гр. ОСОБА_8 РНОКПП НОМЕР_7 , яка зареєстрована за адресою АДРЕСА_2 на якій розташовується житловий будинок з прилеглими до нього господарськими будівлями. При подальшій перевірці було встановлено, що будівлі які розташовані з§ координатами НОМЕР_8 в своїй злочинній діяльності використовує гр. ОСОБА_7 який фактично проживає за адресою АДРЕСА_2 . На даній адресі останній зберігає незаконно виготовлених підакцизних товарів - тютюнової продукції для її подальшого незаконного транспортування поза митним контролем через Державний кордон України з метою збуту, знаряддя вчинення злочину, документи підтверджуючі протиправну діяльність, тіньова документація щодо об`ємів збуту таких товарів, розрахунків, клієнтської бази, чорнові записи та тіньова документація про незаконний перетин незаконно виготовленої продукції чи іншої продукції через Державний кордон України

Також під час виконання доручення встановлено свідків які повідомили, що громадянин ОСОБА_7 здійснює незаконне накопичення тютюнових виробів без марок акцизного податку України, та які в подальшому незаконно переміщує через державний кордон України до країн ЄС, за адресою АДРЕСА_1 , в господарських будівлі та споруди які розташовані за координатами НОМЕР_8, навпроти житлового будинку за адресою АДРЕСА_2 .»

Таким чином, в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000553, внесеному до ЄРДР 05.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.204 КК України, слідчим самостійно виявлено обставини, що можуть свідчити про вчинення гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_5 , РНОКПП НОМЕР_6 , зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючим: АДРЕСА_2 , кримінального правопорушення, передбаченого ст.204 КПК України.

Разом з цим, ч. 1 ст.214 КПК України, імперативно визначено, що слідчий, дізнавач, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов`язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочати розслідування та через 24 години з моменту внесення таких відомостей надати заявнику витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Частина 2 ст. 214 КПК України, імперативно вказує, що досудове розслідування розпочинається з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Частина 3 ст.214 КПК України, імперативно вказує, що здійснення досудового розслідування, крім випадків, передбачених цією частиною, до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не допускається і тягне за собою відповідальність, встановлену законом.

З врахуванням встановленого у судовому засіданні, клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку будинку, прилеглих до будинку підсобних приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , які згідно інформаційної довідки № 326408893 від 21.03.2023 з «Державного реєстру речових прав на нерухоме майно», належить на праві власності громадянці ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , та земельній ділянці з кадастровим номером :04:003:0133, яка відповідно до інформаційної довідки від 17.03.2023 «Державного земельного кадастру про права власності та речові права на земельну ділянку», належить на праві власності вищевказаній громадянці, на якій можуть розташовуватись будівлі різного цільового призначеннях в яких ймовірно зберігають тютюнових виробів без марок акцизного податку України, подане поза межами кримінального провадження№0000553, внесеному до ЄРДР 05.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.204 КК України та до внесення відомостей до ЄРДР про кримінальне правопорушення щодо ОСОБА_9 , який згідно зазначеного у клопотанні слідчим, «Вказаний громадянин з метою зберігання та накопичення підакцизних товарів - тютюнової продукції та для її подальшого незаконного транспортування поза митним контролем через Державний кордон України використовує господарські будівлі, торгові приміщення, складські приміщення, земельні ділянки», - не підлягає до задоволення, у розрізі положень ч.1, ч.2 ч.3 ст. 214 КПК України.

Згідно з ч. 5 ст. 234 КПК слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

За таких обставин приходжу до висновку, що слідчим у встановленому законом порядку не доведено наявність достатніх підстав для надання дозволу на проведення обшуку у вищевказаному магазині, з метою відшукання і вилучення тютюнових та алкогольних виробів з ознаками підроблення, а тому, виходячи з вимог ч.5 ст. 234 КПК України в задоволенні клопотання про обшук слід відмовити.

Керуючись: ст.233, 234, 235, 237 КПК України, слідчий судд

п о с т а н о в и в :

У задоволенні клопотання слідчого СВ Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_3 , «погоджене» прокурором Мукачівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000553, внесеному до ЄРДР 05.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.204 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку будинку, прилеглих до будинку підсобних приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , які згідно інформаційної довідки № 326408893 від 21.03.2023 з «Державного реєстру речових прав на нерухоме майно», належить на праві власності громадянці ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , та земельній ділянці з кадастровим номером :04:003:0133, яка відповідно до інформаційної довідки від 17.03.2023 «Державного земельного кадастру про права власності та речові права на земельну ділянку», належить на праві власності вищевказаній громадянці, на якій можуть розташовуватись будівлі різного цільового призначеннях в яких ймовірно зберігають тютюнових виробів без марок акцизного податку України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1