№ провадження 1-кс/646/703/2023
Справа № 646/2091/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 травня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника відділення № 2 СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001299 від 15.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України ,-

В С Т А Н О В И В :

Начальник відділення № 2 СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що 15.05.2023 до ЧЧ відділення поліції №1 Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 14.05.2023 невідомі особи, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами в сумі 100 000 грн. з належної йому банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 .

Під час досудового розслідування встановлено, що 14.05.2023, о 14:18 год., невідомі особи зателефонувавши ОСОБА_4 з номеру НОМЕР_2 представилися працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та шахрайським шляхом заволоділи даними його банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 . Після чого в період часу з 14:26 год. до 14:28 год. 14.05.2023 з вказаної банківської карти відбулося списання грошових коштів сумами 31 198,96 грн., 31 198,96 грн., 31 198,96 грн., 6 240,00 грн., 1 040,00 грн., 1 040,00 грн. та 520,00 грн. на загальну суму 102 436,88 грн.

Вилучення зазначених у клопотанні документів наддасть можливість органу досудового розслідування здійснити їх огляди, проаналізувати та долучити до матеріалів кримінального провадження в якості доказу обставин, які мають значення у кримінальному провадженні. У зв`язку із чим, на теперішній час в інший спосіб органу досудового розслідування неможливо отримати відомості, які містяться в документах щодо руху коштів по рахунках, відкритих у зазначеній банківській установі та складає банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні не є можливим, тому начальник слідчого відділення звернувся до слідчого судді з зазначеним клопотанням.

Вказана інформація зберігається в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_3 , факс НОМЕР_4 ).

Відповідно до вимог ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Від ОСОБА_3 до суду надійшла заява про проведення судового засідання у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Інші особи в судове засідання не з`явилися.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді на підставі ч.4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали кримінального провадження, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов висновку про його задоволення.

Судом встановлено, що 15.05.2023 до ЧЧ відділення поліції №1 Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 14.05.2023 невідомі особи, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами в сумі 100 000 грн. з належної йому банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 .

Відомості за вказаним вище повідомленням 15.05.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001299 за ознаками кримінального правопорушення ( злочину), передбаченого ч.3 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 14.05.2023, о 14:18 год., невідомі особи зателефонувавши ОСОБА_4 з номеру НОМЕР_2 представилися працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та шахрайським шляхом заволоділи даними його банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 . Після чого в період часу з 14:26 год. до 14:28 год. 14.05.2023 з вказаної банківської карти відбулося списання грошових коштів сумами 31 198,96 грн., 31 198,96 грн., 31 198,96 грн., 6 240,00 грн., 1 040,00 грн., 1 040,00 грн. та 520,00 грн. на загальну суму 102 436,88 грн.

Відповідно до статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність" до банківської таємниці відносять відомості та інформацію про банківські рахунки клієнтів, про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, та здійснені ним угоди.

Вивчивши клопотання про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя приходить до висновку, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та має важливе значення для розкриття злочину, викриття причетних осіб. Беручи до уваги неможливість отримання слідчим вищезазначеної інформації в інший спосіб, з метою повного, об`єктивного та неупередженого з`ясування всіх обставин справи, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання начальника відділення № 2 СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл начальнику відділення № 2 СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , або за дорученням вказаних слідчих, в порядку ст. 40 КПК України начальнику зонального сектору №2 ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому зонального сектору №2 ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, що перебувають у володінні: АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у Харківському Головному регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_3 , а саме - доступ до інформації про рух коштів із зазначенням реквізитів та номерів рахунків, куди здійснювалися перекази коштів, з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період 14 травня 2023 року.

Зобов`язати АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , Харківське Головне регіональне управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_3 надати слідчим вище вказане.

Строк дії ухвали встановити один місяць, тобто до 25.06.2023 року.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Роз`яснити АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Червонозаводського

районного суду м. Харкова ОСОБА_1