Справа № 484/3328/23
Провадження №1-кс/484/637/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів,

що містять охоронювану законом таємницю

03.07.23року м.Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянула клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , винесене у кримінальному провадженні № 0000659 про дозвіл на тимчасовий до доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого проведення тимчасового доступу у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що до Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області 14.06.2023 із заявою звернулася ОСОБА_5 про те, що в період часу з 21.10.2022р. по 14.04.2023р. невстанолена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електроно- обчислювальної техніки отримавши від заявниці підтвердження до банківських рахунків, під час телефонної розмови, номер телефону з якого телефонували відсутній, заволоділа її коштами в сумі 20 000 гри., шляхом переказу грошових коштів з кредитного рахунку № НОМЕР_1 на рахунок для виплат за № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритого на ім`я потерпілої та, в подальшому, переказу зі своєї картки на не встановлений рахунок.

За даним фактом проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000659 від 15.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході розслідування даного кримінального провадження 15.06.2023р. було допитано ОСОБА_6 яка пояснила, має відкриті рахунки в Приватнику за № НОМЕР_2 та за № НОМЕР_3 кредитний рахунок. До банківських рахунків прив`язаний фінансовий номер телефону НОМЕР_4 . Додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на телефонні заявниця не має. Пояснила, що в жовтні 2022 приблизно о 19:00 год. їй зателефонували з невідомого номера телефону та в розмові повідомили, що необхідно пройти ідентифікацію і невідомий чоловічий голос представився службою безпеки банку почав називати повністю анкетні дані. ОСОБА_5 підтвердила їх та потім невідомий чоловік назвав номера її банківських карток, а також повідомив паролі від банківських карток і все було вірно. Стан рахунків своїх карток остання не дивилась та нічого не перевіряла після цього. Потім в березні 2023р, точної дати не встановлено, на початку місяця, їй знову зателефонували та представились працівниками банку повідомили, що ОСОБА_6 повинна повернути борг, так як на її картку помилково було здійснено переказ грошових коштів в загальній сумі 17 000 грн., остання не відреагувала на цей дзвінок, а відразу поїхала до відділення банку в м. Первомайськ, де змінила банківські картки. На наступний день їй також телефонували, але вона вже не брала слухавку, стан рахунку також не перевіряла. Після цього випадку як пояснює ОСОБА_6 , вона не користувалась своєю кредитною карткою, а лише карткою для виплат. Так як додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 не має, остання не контролювала грошові кошти, які перебували на кредитній картці, а після того 09.06.2023р. їй зателефонували з банку та повідомили, що в неї наявний кредит і необхідно заплатит 2 140 грн. для його погашення, так як оплата щомісячна.

Приїхавши до банку ОСОБА_6 надали виписку з банківських рахунків та повідомили, що в з її банківської картки шляхом різних транзакцій списано грошові кошти в сумі 20 000 грн.

Слідчий вказує, що виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківських рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки інформація про рух коштів но даному рахунку та інші документи, які містяться в банківській справі, можуть містити відомості, що мають виключене значення для подальшого досудового розслідування та встановлення фактичних даних, які можуть бути використані як докази.

Значення даної інформації полягає у тому, що у ній можуть містяться дані щодо особи, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також відомості про подальший рух коштів, отриманих незаконним шляхом.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяву, в якій просили клопотання задовольнити та справу розглядати без їхньої участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про місце, день та час розгляду справи був повідомлений своєчасно та належним чином. Причини неявки не відомі. Отже, в силу ч.4 ст. 163 КПК України вважаю за можливе розглядати справу у відсутність представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, на підставі ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.

Судом встановлено, що до Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області 14.06.2023 із заявою звернулася ОСОБА_5 про те, що в період часу з 21.10.2022р. по 14.04.2023р. невстанолена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електроно- обчислювальної техніки отримавши від заявниці підтвердження до банківських рахунків, під час телефонної розмови, номер телефону з якого телефонували відсутній, заволоділа її коштами в сумі 20 000 гри., шляхом переказу грошових коштів з кредитного рахунку № НОМЕР_1 на рахунок для виплат за № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритого на ім`я потерпілої та, в подальшому, переказу зі своєї картки на не встановлений рахунок.

За даним фактом проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000659 від 15.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_6 , остання пояснила, що має відкриті рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 та за № НОМЕР_3 кредитний рахунок. Додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на телефонні у неї не має. В жовтні 2022 приблизно о 19:00 год. їй зателефонували з невідомого номера телефону та в розмові повідомили, що необхідно пройти ідентифікацію і невідомий чоловічий голос представився службою безпеки банку почав називати повністю її анкетні дані, які вона підтвердила. Потім в березні 2023р, їй знову зателефонували та представились працівниками банку і повідомили, що вона повинна повернути борг, так як на її картку помилково було здійснено переказ грошових коштів в загальній сумі 17 000 грн., на що вона не відреагувала, а відразу поїхала до відділення банку в м. Первомайськ, де змінила банківські картки. На наступний день їй також телефонували, але вона вже не брала слухавку. 09.06.2023р. їй зателефонували з банку та повідомили, що в неї наявний кредит і необхідно заплатит 2 140 грн. для його погашення, так як оплата щомісячна. Приїхавши до банку ОСОБА_6 надали виписку з банківських рахунків та повідомили, що в з її банківської картки шляхом різних транзакцій списано грошові кошти в сумі 20 000 грн.

Вказана інформацію, стосовно перерахунку грошових коштів в сумі 20000грн. 00 коп., підтверджується випискою з особового рахунку потерпілої.

Відповідно до ч.2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів банку та операції, які були проведені на користь клієнта становить банківську таємницю, та згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Пунктом 2 частини 1 статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В судовому засіданні встановлено, що сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами вказаного кримінального провадження, вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ, іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, неможливо.

На підставі викладеного, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А:

Надати слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_11 , слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_13 , слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого проведення тимчасового доступу у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-інформацію за ким зареєстровані IBAN: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-копію документів, поданих для відкриття вищевказаних рахунків та зняття грошових коштів з зазначених рахунків;

-інформацію про рух грошових коштів по рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_1 в період часу з 01.10.2022 но 01.05.2023 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу;

-копії матеріалів про зняття грошових коштів з вказаних рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_6 в період часу з 01.10.2022 по 01.05.2023 із зазначенням адрес банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції;

-фото та відеоінформацію щодо особи (осіб), яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи платіжний рахунок по вказаних банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.10.2022 по 01.05.2023;

-інформації або документів, про те. який фінансовий номер телефону прив`язаний до вказаних банківських рахунків;

-ІР - адреси пристроїв з яких були здійснені входи до банківських карток вищевказаних банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-інформації про облікові записи з яких здійснювались операції по вищевказаних банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_1