Справа № 467/611/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.06.2023 року Слідчий суддя Арбузинського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , тимчасово виконуючого обов`язки начальника СД ВП № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи свої вимоги тим, що 30 травня 2023 року до відділення поліції № 1 Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 27 травня 2023 року невідома особа шляхом зловживання довірою, розмістивши оголошення у соціальній мережі «Fасеbоок» про продаж дров для опалення, заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 4500 грн., які ОСОБА_5 перерахувала за допомогою інтернет-банкінгу з балансу свого банківського (карткового) рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 на баланс іншого банківського (карткового) рахунку за № НОМЕР_2 .

За даним фактом розпочато досудове розслідування (дізнання) за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство), відомості про який внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000046 від 30 травня 2023 року.

В результаті допиту потерпілої ОСОБА_5 з`ясовано, що 27 травня 2023 року у соціальній мережі «Fасеbоок» вона виявила оголошення про продаж дров для опалення, яким вирішила скористатися.

З метою оформлення свого замовлення ОСОБА_5 зателефонувала по зазначеному в оголошені абонентському номеру мобільного зв`язку ( НОМЕР_3 ) і домовилась із невідомою особою (продавцем) про купівлю дров для опалення в кількості 5 м3. При цьому невідома особа (продавець) повідомила, що дана угода можлива виключно при здійсненні повної попередньої оплати свого замовлення, загальна вартість якого складає 4500 гривень. Також невідома особа (продавець) повідомила ОСОБА_5 реквізити банківського (карткового) рахунку, на який необхідно здійснювати оплату.

27 травня 2023 року з метою повної попередньої оплати свого замовлення (дров), використовуючи інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_5 здійснила грошовий переказ (транзакцію) в сумі 4500 грн. з балансу свого банківського (карткового) рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 на баланс іншого банківського (карткового) рахунку за № НОМЕР_2 , який зазначила невідома особа (продавець).

У подальшому потерпіла ОСОБА_5 не отримала замовленого товару (дров для опалення), а грошові кошти за його повну попередню оплату не повернуто, внаслідок чого останній завдано майнової шкоди на загальну суму 4500 грн.

Документи, що містяться в банківській справі по банківському рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 можуть вказати на перелік осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, а інформація що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню.

Разом з цим зазначається, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та її неможливо отримати в інший спосіб.

У судовому засіданні дізнавач підтримав заявлене клопотання та просив суд його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час і місце судового засідання був повідомлений належним чином за допомогою електронної пошти, про причини неявки суд не повідомив.

Згідно п. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

У відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно вимог ст. 62 зазначеного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Клопотання дізнавача, погоджене з прокурором, та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення по справі.

Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СВ відділення поліції № 1 Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати тимчасово виконуючому обов`язки начальника сектору дізнання відділення поліції № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливою вилучення їх копій у паперовій та/або електронній формі, що зберігаються (перебувають у володінні) в акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- повних та детальних відомостей про власника банківського (карткового) рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 , копій документів у повному обсязі, на підставі яких здійснено відкриття, юридичне оформлення та видача платіжних карток за зазначеним банківським (картковим) рахунком, а також зазначені відомості про новий банківський (картковий) рахунок (у випадку його зміни та/або переоформлення);

- відомостей про рух грошових коштів відносно банківського (карткового) рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_2 за період з 01 травня 2023 року по 01 червня 2023 року із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів (дата, час, місце, підстава, сума здійснення транзакцій або інших банківських операцій, призначення платежів, спосіб отримання грошових коштів у готівковій формі із зазначенням назви та адреси місцезнаходження певних фінансових установ та/або банкоматів, інформації про контрагента (назва, код ЄДРПОУ, номер банківського рахунку, назва банківської установи), а також зазначені відомості про новий банківський (картковий) рахунок (у випадку його зміни та/або переоформлення);

- відомостей з наявністю фотозображень та/або відеозображень особи, яка отримувала грошові кошти у готівковій формі або здійснювала інші банківські операції за банківським (картковим) рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 за період з 01 травня 2023 року по 01 червня 2023 року, а також зазначені відомості про новий банківський (картковий) рахунок (у випадку його зміни та/або переоформлення);

- відомості про абонентський номер мобільного зв`язку (фінансовий абонентський номер), який закріплений за банківським (картковим) рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 , а також зазначені відомості стосовно нового банківського (карткового) рахунку (у випадку його зміни та/або переоформлення).

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя

Арбузинського районного суду ОСОБА_1