Дата документу 26.06.2023Справа № 554/5574/23
Провадження № 1-кс/554/7838/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26.06.2023 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Полтавського районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження, внесеного 13.05.2023 року за № 0000273 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

Сектором дізнання Полтавського районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000273, внесеного 13.05.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 28.04.2023, невідома особа, в соціальній мережі «Instagram» під приводом продажу товару, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами в розмірі 3000 грн., перерахувавши на банківську картку НОМЕР_1 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_3 повідомила, що 28.04.2023 року я знайшла в соціальній мережі «Інстаграм» магазин ІНФОРМАЦІЯ_1 який здійснював продаж товарів електротехніки, я побачила, що там мається на продажі кава машина, я написала в дірект продавцеві, там ми обговорили умови купівлі товару, на що він мені повідомив, що товар коштує 3000 грн, та потрібно перерахувати повну суму за товар, я погодилась, тому що сторінка не викликала у мене сумнів, стосовно того що це шахраї, мені продавець надіслав номер банківської картки на яку потрібно перерахувати кошти, я погодилась та о 21:22 год. надіслала на банківську картку НОМЕР_1 грошові кошти в розмірі 3000 грн.

У подальшому мені товар не надіслали, грошові кошти не повернули, та заблокували у соціальній мережі та мессенджері «телеграм» ІНФОРМАЦІЯ_1 , я перейшла на інший магазин в інстаграмі та телеграмі ІНФОРМАЦІЯ_2 який був вказаний на сторінці ІНФОРМАЦІЯ_1 як друга сторінка, з питанням де мій товар, де у подальшому мене також заблокували.

З метою проведення повного, всебічного, об`єктивного досудового розслідування, підтвердження чи спростування факту перерахування потерпілою та отримання грошових коштів невідомою особою на картковий рахунок № НОМЕР_1 ., встановлення повних анкетних даних особи, для цього необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів, а саме до руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 .з 28.04.2023 закінченню строку дії ухвали , інформацію про власника банківського рахунку № НОМЕР_1 ., яка знаходяться в посадових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи наведене, банк не має правових підстав розкрити банківську таємницю на запит, а саме надати інформацію:про рух грошових коштів із зазначенням назви, коду ЄДРПОУ, номеру рахунку контрагентів (клієнтів іншого банку), оскільки надання інформації про клієнтів іншого банку заборонено законом;документів справи з юридичного оформлення рахунку, кредитних справ та інших документів, зазначених у запиті, як таких що не стосуються операцій за рахунками.

Документи, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", містять індивідуальні сліди підписів, рукописного, машинописного тексту та відбитків печаток, тому їх дослідження, огляд, приєднання як доказу, можливі лише в разі надання тимчасового доступу до них та їх вилучення в оригіналах.

У інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до відомостей про рух коштів по розрахунковим рахункам та інших документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення в оригіналах неможливо встановити осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення або яким відомі обставини досліджуваного злочину, підтвердити чи спростувати факт перерахування потерпілою та отримання грошових коштів продавцем на картковий рахунок № НОМЕР_1 ..

У судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду заяву про розгляд його клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання частково, а саме надання тимчасового доступу до документів в належним чином завірених копіях.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:

Надати тимчасовий доступ до оригіналів або завірених належним чином копій документів та проведення їх виїмки групі дізнавачів Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_2 ) - АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації у АДРЕСА_2 про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 . з 28.04.2023 до закінчення строку дії ухвали, інформацію про місце зняття грошових коштів, повну інформацію про власника банківського рахунку № НОМЕР_1 ., який відкритий у зазначеній банківській установі та можливість їх вилучити.

Роз`яснити службовим особам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана згідно ч. 1 ст. 165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1