Справа № 527/1755/23
провадження № 1-кс/527/406/23
УХВАЛА

26 липня 2023 року м. Глобине

Слідчий суддя Глобинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача у кримінальному провадженні - сектору дізнання Відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000204 від 22 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

21 липня 2023 року до Глобинського районного суду Полтавської області надійшло клопотання дізнавача у кримінальному провадженні - сектору дізнання Відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000204 від 22 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме, надати групі дізнавачів, які здійснюють досудове розслідування в даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів, а у разі їх відсутності копій документів, що містять охоронювану законом таємницю щодо відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , які містять анкетні дані на особу - власника банківської карти з наданням повної інформації (копії паспорта), зазначенням закріпленого фінансового номеру, місце та час видачі банківської карти; інформацію про рух коштів по вищевказаній картці за період часу з 00:00 20.06.2023 по 00:00 10.07.2023 із зазначенням операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місця проведення зняття коштів, отримання готівки; інформацію по ІР адресах входу до системи кліент-банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці № НОМЕР_1 , що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ), з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливість їх вилучення.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що у провадженні сектору дізнання відділу №1 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000204 від 22 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 20.06.2023 близько 10:32 години невідома особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки с. Петрашівка, Кременчуцького району, Полтавської області, чим завдала матеріальної шкоди останній.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, внесено до ЄРДР за №0000204 від 22 червня 2023 року.

В ході досудового розслідування встановлено, що 20.06.2023 ОСОБА_6 побачила у соціальній мережі «Facebook» повідомлення від знайомого ОСОБА_7 , який перебуває у лавах ЗСУ, з проханням позичити кошти. ОСОБА_5 перерахувала кошти в сумі 2000 гривень зі своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на карту, яку вказав її знайомий, а саме карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 . В 17:30 цього ж дня знайомий обіцяв повернути кошти. Далі знову пішла переписка, в якій знайомий просив позичити ще грошей, о 10:41 того ж дня ОСОБА_5 знову перерахувала кошти в сумі 1850 гривень. Потім знайомий почав просити позичити знову гроші, але ОСОБА_5 відмовила. Через кілька хвилин ОСОБА_5 зайшла на сторінку знайомого у « ОСОБА_8 » та побачила повідомлення від нього про те, що хтось створив сторінку та від його імені просить гроші. ОСОБА_5 зателефонувала до ОСОБА_7 та він повідомив, що зі своєї сторінки грошей позичити не просив, що шахраї створили «фейкову» сторінку, з метою повного та всебічного розслідування, необхідно отримати доступ до інформації про рух коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1

Дізнавач зазначає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначеною вище інформацією володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідним є тимчасовий доступ до вищевикладених даних з можливістю їх вилучення.

У судове засідання дізнавач не з`явилася, подала до суду заяву, в якій просила проводити розгляд справи за її відсутності, клопотання підтримувала.

Представник особи, у володінні якої перебуває майно у судове засідання не з`явився, належним чином повідомлений про дату, час та місце проведення судового розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання оформлено відповідно до вимог ч. 2 ст. 160 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, суд дійшов висновку, що дізнавачем доведено, що документи, до яких просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості із зазначених документів можуть бути використані, як докази кримінальному провадженні та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати групі дізнавачів, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження № 0000204, дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції №1 КРУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції №1 КРУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції №1 КРУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції №1 КРУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів, а у разі їх відсутності копій документів, що містять охоронювану законом таємницю щодо відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , які містять анкетні дані на особу - власника банківської карти з наданням повної інформації (копії паспорта), зазначенням закріпленого фінансового номеру, місце та час видачі банківської карти; інформацію про рух коштів по вищевказаній картці за період часу з 00:00 20.06.2023 по 00:00 10.07.2023 із зазначенням операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місця проведення зняття коштів, отримання готівки; інформацію по ІР адресах входу до системи кліент-банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці № НОМЕР_1 , що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ), з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливість їх вилучення.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1