Провадження № 1-кс/947/9177/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.07.2023 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області знаходяться матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000601 від 01.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України за фактом заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 шляхом обману із використанням електронно-обчислювальної техніки з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Як вбачається з клопотання, під час досудового розслідування було встановлено номер карткового рахунку потерпілої ОСОБА_5 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та інформації, що перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , з можливістю вилучення наступних копій документів та інформації: роздруківок руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 , за період з 25.04.2023 по 05.05.2023, відображених на паперовому та електронному носіях (формату Microsoft Excel), з вказівкою призначення платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня; матеріалів банківської справи власника рахунку НОМЕР_2 , в тому числі до документів, які стали підставами для відкриття вказаного рахунку, листування з власником рахунку; платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися при розпорядженні рахунком НОМЕР_5 ; листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) вищевказаних рахунків, договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками, власника рахунку НОМЕР_2 ; протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата їа час з 'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції Та ІР адреса клієнта, власника рахунку НОМЕР_2 ; угод, договорів, контрактів, інвойсів га інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій власником рахунку НОМЕР_2 , - мотивуючи клопотання тим, що вказані відомості можуть бути використані як докази та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та просилв розглянути клопотання без його участі та без виклику у судове засідання володільця інформації.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані в клопотанні документи, перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 та відомості у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати відповідних посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розкрити банківську таємницю та надати слідчому СВ ОРУП№1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеський області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ОРУП №1ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , тимчасовий доступ, з можливістю вилучення копій наступних документів та інформації: роздруківок руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 , за період з 25.04.2023 по 05.05.2023, відображених на паперовому та електронному носіях (формату Microsoft Excel), з вказівкою призначення платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня; матеріалів банківської справи власника рахунку НОМЕР_2 , в тому числі до документів, які стали підставами для відкриття вказаного рахунку, листування з власником рахунку; платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися при розпорядженні рахунком НОМЕР_5 ; листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) вищевказаних рахунків, договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками, власника рахунку НОМЕР_2 ; протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата їа час з 'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції Та ІР адреса клієнта, власника рахунку НОМЕР_2 ; угод, договорів, контрактів, інвойсів га інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій власником рахунку НОМЕР_2 .

Попередити посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали становить два місяці і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1