печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 липня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні Головного слідчого управління Національної поліції України знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001267 від 23.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 365-2 КК України.

У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що приватний виконавець виконавчого округу Дніпропетровської області, будучи особою, яка здійснює професійну діяльність, пов`язану з наданням публічних послуг, з метою отримання неправомірної вигоди, достовірно знаючи, що відносно боржника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у виконавчому провадженні відкрито справу про банкрутство, діючи в супереч положенням Закону України «Про виконавче провадження», зловживаючи своїми повноваженнями продовжив вчиняти дії в рамках виконавчого провадження по стягненню нерухомого майна на користь стягувача, що в результаті може спричинити тяжкі наслідки.

Зокрема між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 04.03.2005 укладено договір оренди земельної ділянки, яка знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, на ж/м «СОКІЛ» у районі вул. Космічної та який присвоєно кадастровий номер: :03:054:0020. Указана земельна ділянка передавалася в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для проектування, будівництва та експлуатації багатофункціонального торгівельно-розважального комплексу з паркінгом. Згідно умов указаного договору земельна ділянка передавалася указаному вище суб`єкту господарської діяльності строком на 25 років: 5 років передбачалося на проектування та будівництво; 20 років для експлуатації відповідного багатофункціонального комплексу.

В ході проведення будівельних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 20.05.2015 зареєстровано право власності на об`єкт незавершеного будівництва: багатофункціональний торговельно-розважальний комплекс з паркінгом (неокінчене будівництво) літ. А.; будівля (тимчасова) літ. Б.; будівля (тимчасова) літ. В; сторожка (тимчасова) літ. Г.; сходи № 1-4; мостіння І-ІІІ.

У подальшому між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 14.08.2018 укладено договір № 14/08/2018-ФПЗ про надання поворотної фінансової допомоги на 1,5 млн. грн. Для забезпечення виконання умов зазначеного договору між указаними суб`єктами господарської діяльності укладено договір іпотеки, яким передано нерухоме майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: багатофункціональний торговельно-розважальний комплекс з паркінгом (неокінчене будівництво) літ. А.; будівля (тимчасова) літ. Б.; будівля (тимчасова) літ. В; сторожка (тимчасова) літ. Г.; сходи № 1-4; мостіння І-ІІІ як забезпечення наданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » позики.

Рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 06.08.2020 у справі № 904/5955/19 договір оренди земельної ділянки із кадастровим номером :03:054:0020, що укладений 04.03.2005 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розірваний, при цьому орендаря, зобов`язано повернути земельну ділянку власнику. Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 09.08.2021 у справі № 904/5955/19 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язано повернути земельну ділянку ІНФОРМАЦІЯ_6 шляхом звільнення її від усіх тимчасових споруд, будівельних матеріалів.

На виконання рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 09.08.2021 у справі № 904/5955/19 приватним виконавцем виконавчого округу Дніпропетровської області ОСОБА_5 відкрито виконавче упровадження ВП № 67949867

В той же час ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_7 від 28.09.2021 у справі № 910/15023/21, що розпочата за заявою ІНФОРМАЦІЯ_8 відкрито справу про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Допитаний як свідок заступник директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 повідомив, що у період з 2019 року, після виборів до ІНФОРМАЦІЯ_8 (зміни виборчих посад) на їхнє підприємство здійснюється постійний тиск з метою незаконного виведення з активу компанії дорогоцінного активу. Зокрема після указаного, ІНФОРМАЦІЯ_9 здійснила перерахування суми орендної плати за земельну ділянку, виставивши заборгованість перед підприємством у сумі 54 млн. грн. При цьому указана заборгованість убула виставлена за період 2017-2019 років (минулий період). У свої доводах ІНФОРМАЦІЯ_9 посилалася на лист ІНФОРМАЦІЯ_1 , яким змінено нормативно грошову оцінку земельної ділянки. Свідок указав, що при зміні нормативно-грошової оцінки земельної ділянки (яка здійснена за листом ІНФОРМАЦІЯ_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 незаконно внесено зміни до даних щодо земельної ділянки, зокрема вказано, що земельна ділянка використовується для експлуатації торговельно-розважального центру (коефіцієнт 2,5), замість попереднього: для будівництва торговельно-розважального центру (коефіцієнт 0,5). Вказані дії службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 на думку свідка, не законні оскільки здійсненні з метою перерахування щодо періоду, який минув та щодо земельної ділянки, на якій триває будівництво воно не завершене. Указане, як зазначив ОСОБА_6 , призвело до збільшення плати за оренду в 5 раз, при цьому свідок заяви, що указане було здійснено з метою штучного створення боргу та подальшого розірвання договору оренди земельної ділянки.

Також, свідок ОСОБА_6 повідомив, що службові особи, штучно створивши заборгованість неодноразово намагалися заволодіти нерухомим майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема у судовому порядку відкрили справу про банкрутство намагаючись вище указаним об`єктом, шляхом стягнення майна боржника. Проте, як повідомив свідок, вище указаним майно незаконно заволодіти, не вийшло так як воно перебувало під обтяженням в іпотеці, яка згідно законодавства, у випадку боржника стягувалася першочергово.

Окрім цього, незважаючи на відкриття справи про банкрутство, приватним виконавцем ОСОБА_5 продовжилися вчиняти дії щодо майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме об`єкту незавершеного будівництва: багатофункціональний торговельно-розважальний комплекс з паркінгом (неокінчене будівництво) літ. А.; будівля (тимчасова) літ. Б.; будівля (тимчасова) літ. В; сторожка (тимчасова) літ. Г.; сходи № 1-4; мостіння І-ІІІ, зокрема вчинялися дії щодо його знищення, шляхом залучення різного роду структур.

Дії приватного виконавця ОСОБА_5 суперечать п. 4 ч. 1 ст. 34 Закону України «Про виконавче провадження», згідно якої вказаний виконавець після відкриття провадження про банкрутство та запровадження мораторію, не мав права вчиняти будя-яких виконавчих дій відносно майна боржника.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що спірна земельна ділянка розташована в м. Дніпро та підпадає під юрисдикцію контролюючого державного органу ІНФОРМАЦІЯ_1 , - державного органу який виде облік земельних ділянок, формує фонд землевпорядної документації, веде облік земель на території м. Дніпро та Дніпропетровської області.

На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність у вилученні документів щодо формування земельної ділянки із кадастровим номером :03:054:0020 (проект землеустрою/технічна документація), відомостей про землекористувачів, її цільове призначення, нормативно-грошову оцінку.

Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні Головного слідчого управління Національної поліції України знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001267 від 23.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 365-2 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса АДРЕСА_1 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до наказу Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.98 затверджено Інструкцію призначення та проведення судових експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, для проведення почеркознавчих експертиз та експертних досліджень, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ НП України ОСОБА_7 , старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ НП України ОСОБА_8 , старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ НП України ОСОБА_9 , старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ НП України ОСОБА_10 , старшому слідчому в особливо важливих справах ОСОБА_11 , старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ НП України ОСОБА_12 , старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ НП України ОСОБА_13 , старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ НП України ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , старшому слідчому в особливо важливих справа ГСУ НП України ОСОБА_15 , старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ НП України ОСОБА_16 , слідчому групи слідчих ГСУ НП України ОСОБА_17 , слідчому групи слідчих ГСУ НП України, ОСОБА_18 , слідчому групи слідчих ГСУ НП України ОСОБА_19 , слідчому групи слідчих ГСУ НП України ОСОБА_20 , слідчому групи слідчих ГСУ НП України ОСОБА_21 , а також іншим слідчим яким доручено здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001267, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення оригіналів та копій документів в паперовому та електронному вигляді, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса АДРЕСА_1 , а саме:

-копії проекту землеустрою (технічної документації) на земельну ділянку із кадастровим номером :03:054:0020;

-копії технічної документації щодо нормативної грошової оцінки земельної ділянки із кадастровим номером :03:054:0020 (з моменту формування і по 28.06.2023);

-копії технічної документації щодо нормативної грошової оцінки земель, що перебувають у комунальній власності ІНФОРМАЦІЯ_8 (у випадку відсутності технічної документації щодо нормативно-грошової оцінки земельної ділянки із кадастровим номером :03:054:0020);

-поземельної книги на земельні ділянку із кадастровим номером :03:054:0020;

-витяг про нормативну грошову оцінку земельної ділянки із кадастровим номером :03:054:0020;

-оригіналів документів (заяв, звернень ІНФОРМАЦІЯ_8 , органів державної влади) із усіма додатками, доповненнями, долученими документами щодо внесення змін про відомості щодо нормативної грошової оцінки земельної ділянки із кадастровим номером :03:054:0020 з моменту формування і по 28.06.2023, а також інші документи на підставі яких вносилися зміни (формувалася) у відомості про нормативну грошову оцінку земельної ділянки :03:054:0020 із рішеннями державних органів, органів місцевого самоврядування, інша документація щодо зміни нормативно грошової оцінки на указану земельну ділянку;

-копії договорів оренди земельної ділянки із кадастровим номером :03:054:0020.

-копії перевірок, проведених ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо дотримання земельного законодавства землекористувачем земельної ділянки із кадастровим номером:03:054:0020.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1