Справа № 165/3669/21
Провадження № 1-кс/165/556/23
НОВОВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2023 року м. Нововолинськ

Слідчий суддя Нововолинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Нововолинську клопотання старшого слідчого СВ Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Нововолинського відділу Володимирської окружної прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000012 від 11.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.191 КК України,

встановив:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що слідчим відділенням ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП Головного управління Національної поліції у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000012 від 11.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Слідчий вказує, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи обізнаними про відсутність у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » засобів для ведення господарської діяльності пов`язаної із транспортуванням теплової енергії, а саме магістральних та місцевих теплових мереж, обов`язковість яких передбачена нормами законодавства, а саме ст. 1 Закону України «Про теплопостачання», здійснили оплату послуг на транспортування теплової енергії, безпідставно визначивши її вартість на рівні середньозважених тарифів на теплову енергію, вироблену з використанням газу, для потреб населення, установ та організацій, що фінансуються з державного чи місцевого бюджету встановлених Держенергоефективності протягом 2018-2022 років.

Постановою Кабінету Міністрів України №869 від 01.06.2011 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на комунальні послуги» (далі Порядок) визначено механізм формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води для суб`єктів природних монополій та суб`єктів господарювання на суміжних ринках, які провадять або мають намір провадити господарську діяльність з виробництва теплової енергії, її транспортування магістральними і місцевими (розподільними) тепловими мережами (далі - транспортування) та постачання, надання послуг з постачання теплової енергії і постачання гарячої води.

Слідчий зазначає, що у ході досудового розслідування постановою слідчого про залучення спеціаліста до кримінального провадження залучено працівників ІНФОРМАЦІЯ_3 для проведення перевірки дотримання вимог законодавства у сфері закупівель під час закупівель послуг з постачання теплової енергії.

Управлінням ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено перевірки дотримання вимог законодавства у сфері закупівель під час закупівель послуг з постачання теплової енергії, згідно яких: у ІНФОРМАЦІЯ_4 за період з 09.07.2021 по 01.11.2022, встановлено фінансові порушення, що призвели до втрат, на загальну суму 769201,88 грн. (Акт № 04-24/02 від 26.12.2022);

у Комунальному некомерційному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_5 » при закупівлі послуг з теплопостачання за період з 01.01.2018 по 30.09.2022, встановлено фінансові порушення, що призвели до втрат на загальну суму 28399,37 грн. ( Акт № 04-22/04 від 26.12.2022);

у ІНФОРМАЦІЯ_6 за період з 01.01.2018 по 01.11.2022, встановлено фінансові порушення, що призвели до втрат, на загальну суму 213649,37 грн. (Акт № 04-24/01 від 26.12.2022);

у Комунальному некомерційному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_7 » при закупівлі послуг з теплопостачання за період з 01.01.2018 по 30.09.2022, встановлено фінансові порушення, що призвели до втрат на загальну суму 944089,79 грн. ( Акт № 04-22/03 від 26.12.2022);

Збитки завдані, внаслідок встановлення ІНФОРМАЦІЯ_1 для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » завищених тарифів, заяви на встановлення яких подані товариством з завідомо неправдивими відомостями щодо використання природного газу, засобів провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії та порушенням ЗУ «Про теплопостачання» та Наказу міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України №239 від 12.09.2018.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до виданої НКРЕП ліцензії на виробництво теплової енергії на теплоелектроцентралях та установках з використанням нетрадиційних або поновлювальних джерел серії АЕ № 522240 від 08.10.2014, строк дії якої з 02.10.2014 по 01.10.2019, здійснювало підприємницьку діяльність з виробництва теплової енергії в орендованих котельнях смт. Іваничі.

Також, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має право здійснювати діяльність з транспортування теплової енергії (ліцензія на транспортування теплової енергії серії АВ № 343992 від 12.11.2014, видана Волинською облдержадміністрацією, строк дії ліцензії від 07.11.2014 до 07.11.2019) та постачання теплової енергії (ліцензія на постачання теплової енергії серії АВ № 343988 від 13.10.2014, видана Волинською облдержадміністрацією, строк дії ліцензії з 08.10.2014 по 08.10.2019).

Згідно з розпорядженням ІНФОРМАЦІЯ_8 від 10.07.2019 № 381 видані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вищезазначені ліцензії на право провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії, транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії переоформлені на безстрокові.

Слідчий вважає, що на підставі вищезазначеного, та з наявних у матеріалах кримінального провадження відомостей є достатні підстави вважати, що в ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розміщеного за адресою: АДРЕСА_1 , зберігаються наступні документи: ліцензії на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії видані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); протоколи засідання на яких виносилися рішення про видачу державної ліцензії на здійснення господарської діяльності з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та інші документи які виносилися вході розгляду заяв про видачу ліцензій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; документи які подавалися протягом 2014-2023 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для отримання ліцензій на право провадження господарської діяльності з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інші документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та винних у вчиненні кримінального правопорушення осіб й будуть доказами під час судового розгляду.

04.05.2023, призначено судово-економічні експертизи на направлено на виконання до ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Для проведення таких експертиз, в тому числі, необхідні вищезазначена документація, у зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених документів з можливістю вилучення (проведення виїмки). Крім цього, здійснення тимчасового доступу до документів без вилучення їх оригіналів не забезпечить виконання завдань кримінального судочинства, оскільки за їх відсутності, чи неможливості використання таких документів слідчим в ході досудового розслідування, не представиться можливим в інший спосіб з`ясувати обставини, які передбачається довести за їх допомогою, так як вони необхідні для здобуття доказів шляхом проведення досліджень та судових експертиз, які виконуються виключно за оригіналами, а не копіями документів.

З урахуванням характеру та обставин вчинення розслідуваного злочину, неможливим є іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Окрім того, необхідність вилучення оригіналів цих документів зумовлена можливим їх знищенням або фальсифікацією зі сторони зацікавлених в приховуванні злочину осіб.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду письмову заяву, в якій просить суд проводити розгляд справи за його відсутності у зв`язку з оголошенням карантину, клопотання підтримав, просить його задоволити з підстав, викладених у ньому.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст.160 КПК України слідчий має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням за погодженням з прокурором про тимчасовий доступ до документів, зазначивши підстави та мотиви такого звернення.

Дослідивши матеріали клопотання, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне клопотання задоволити.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 172-173 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Надати дозвіл групі слідчих по розслідуванню кримінального провадження: ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 чи іншому слідчому з групи слідчих, яким доручено проводити досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, та/або прокурору у даному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розміщеного за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: ліцензії на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії видані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); протоколи засідання на яких виносилися рішення про видачу державної ліцензії на здійснення господарської діяльності з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та інші документи які виносилися вході розгляду заяв про видачу ліцензій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; документи які подавалися протягом 2014-2023 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для отримання ліцензій на право провадження господарської діяльності з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інші документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та винних у вчиненні кримінального правопорушення осіб й будуть доказами під час судового розгляду.

Строк дії ухвали суду не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст.166 КПК України.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_7