УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 вересня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива другого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000931 від 07.06.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 4 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в:

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло погоджене прокурором ОСОБА_4 , у встановленому законом порядку, клопотання старшого детектива другого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000931 від 07.06.2023, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 (або за іншим місцем знаходження).

Своє клопотання обґрунтовує тим, що другим відділом детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Бюро економічної безпеки України під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000931 від 07.06.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 4 ст. 358 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, перебуваючи в місті Києві, у грудні 2022 року, шляхом внесення в документи завідомо неправдивих відомостеи?, які відповідно до закону подаються для проведення державноі? реєстраціі? юридичноі? особи, здіи?снили державну реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). В подальшому невстановлені особи, використовуючи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом укладення формальних цивільно-правових угод із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), чинили протидію законніи? господарськіи? діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Крім того встановлено, що невстановлені особи, перебуваючи в місті Києві, у грудні 2022 року шляхом використання завідомо підробленого документа чинили протидію законніи? господарськіи? діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Так під час досудового розслідування встановлено, що 2014 р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснило продаж громадського будинку в адресу ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 1 007,9 кв.м. В подальшому ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_7 » здійснено поділ зазначеної будівлі на три окремі об`єкти нерухомого майна, а саме: 1) громадський будинок, приміщення № 1-17 (група приміщень № 3) що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , загальною площею 376,6 кв.м., 2) громадський будинок, приміщення № 1-5 (група приміщень № 2) що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 110,7 кв.м., 3) громадський будинок, приміщення № 1-29 (група приміщень № 1) що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , загальною площею 520,6 кв.м.

Так у 2018 р. ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_7 » здійснено продаж зазначених приміщень в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яке в свою чергу у 2020 р. здійснено продаж, вказаних об`єктів нерухомого майна в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Крім того, відповідно до матеріалів кримінального провадження у 2023 р. ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_7 » здійснено продаж громадського будинку за адресою АДРЕСА_2 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Крім того під час досудового розслідування встановлено коло осіб які причетні до вчинення вказаного кримінального провадження серед яких ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

Подальшим досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 є службовою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), Ао « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), Фоп ОСОБА_5 (Код РНОКПП НОМЕР_17 ).

Крім того встановлено, що ОСОБА_6 є службовою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ).

Також встановлено, що ОСОБА_7 є службовою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), Фоп ОСОБА_7 (Код РНОКПП НОМЕР_26 ).

Крім того встановлено, що ОСОБА_8 є службовою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ПП « ОСОБА_12 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ).

Крім того встановлено, що ОСОБА_9 є службовою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ).

Також встановлено, що ОСОБА_10 є службовою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), Неприбуткова Установа Благодійна Організація « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), Неприбуткова Установа Благодійний Фонд « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Фоп ОСОБА_10 (Код РНОКПП НОМЕР_46 ).

Також встановлено, що ОСОБА_11 є службовою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ).

Подальшим аналізом бази даних «Податковий блок» встановлено, що вказані вище підприємства мають рахунки в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ) № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ) № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 .

Встановлено, що група осіб, які причетні до вчинення протиправної діяльності, використовують перелічені банківські рахунки для здійснення протиправної діяльності.

Підставами вважати, що документи перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), є наявність розрахункових рахунків вищезазначеного підприємства, відкритих у зазначеній банківській установах або її філії.

Вищезазначені банківські документи містять фактичні дані стосовно підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 », на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме, завдяки ним можливо дослідити ланцюг руху коштів вищезазначеного підприємства, та перерахованих на рахунки підконтрольних суб`єктів господарської діяльності, та підприємств, які перераховують грошові кошти з метою подальшого обготівкування на рахунки вищезазначеного підприємства, а також, допоможуть встановити місцезнаходження перерахованих невстановлених слідством особами грошових коштів, повноти обчислення та сплати податків, осіб, причетних до скоєння даного злочину, осіб, що розпоряджаються коштами на рахунку вказаного суб`єкта підприємницької діяльності, кількості, дати, перерахованих сум і призначення платежів, наявності взаємин між суб`єктами підприємницької діяльності.

Відомості щодо руху грошових коштів по рахункам, осіб які використовували зазначені рахунки, суб`єктів підприємницької діяльності (контрагентів) та інші, зазначені в документах можуть бути використані як докази, у зв`язку з тим що вказують на факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Оскільки в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять сліди вчинення кримінального правопорушення і необхідні для проведення експертиз та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, детектив звернувся до слідчого судді з цим клопотанням.

В судове засідання детектив не з`явився, подав до суду заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Відповідно до п.п. 1, 2, 3 ч. 2 та ч. 3 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», вказана інформація є банківською таємницею, оскільки містить відомості про стан рахунку клієнта, операції, які були проведені на користь клієнта, фінансово-економічний стан клієнта, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта, інформацію про клієнта, що збиралась під час проведення банківського нагляду, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи за рішенням суду, шляхом подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно вимог ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч.6, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ та які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 (або за іншим місцем знаходження), мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження.

Враховуючи викладене та керуючись ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл детективам групи детективів у кримінальному провадженні Бюро економічної безпеки України, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 на тимчасовий доступ до документів (у електронному та паперовому вигляді), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 (або за іншим місцем знаходження) з можливістю вилучення їх копій відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ) № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ) № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , а саме:

роздруківок (виписок) руху коштів за період з 01.01.2019 по дату винесення постанови із зазначенням призначення, суми платежу, вхідного/вихідного залишку, дати та точного часу перерахунку коштів, їх зняття, їх контактних даних, меморіальних ордерів банку, розрахункових рахунків юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ в електронному вигляді в форматі Microsoft Excel;

роздруківок телекомунікаційних з`єднань між засобами телекомунікації банку, із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адреси), а також часу і дати проведення з`єднань;

справ юридичного оформлення по рахункам, у тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства, тощо;

документів на зняття готівкових коштів, у тому числі чеків, документів на переказ грошових коштів, відповідних довіреностей на вчинення таких дій.

Строк дії ухвали встановити 2 місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: