Справа № 462/5413/23
провадження 1-кс/462/1289/23
У Х В А Л А

18 липня 2023 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

13.07.2023 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000679 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.

Слідчий СВ відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 12 липня 2023 року до ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, яка 11.07.2023 близько 11:00 год., перебуваючи в трамваї № 1, зі сполученням Дорошенка до АДРЕСА_1 , таємно, заволоділа гаманцем в якому знаходились, грошові кошти в сумі 1700 грн., банківські картки ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 , золоті ювелірні вироби, а саме: обручальне кільце та золотий браслет на руку, та з картки ІНФОРМАЦІЯ_2 було знято кошти в сумі 10 400 гривень та з картки ІНФОРМАЦІЯ_3 було знято кошти в сумі 11 000 гривень.

Будучи допитаною в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомила, що 11.07.2023 близько 11:00 год., перебуваючи в трамваї № НОМЕР_1 , зі сполученням Дорошенка до АДРЕСА_1 , таємно, заволоділа гаманцем в якому знаходились, грошові кошти в сумі 1700 грн., банківські картки ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 , золоті ювелірні вироби, а саме: обручальне кільце та золотий браслет на руку, та з картки ІНФОРМАЦІЯ_2 було знято кошти в сумі 10 400 гривень та з картки ІНФОРМАЦІЯ_3 було знято кошти в сумі 11 000 гривень. В гаманці знаходилися дві банківські карти: « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на котрій були грошові кошти в сумі 11 300 гривень, котрі в подальшому були зняті невідомою мені особою двома операціями через банкомат в сумі 10 000 гривень о 11:31:21 та 1000 гривень о 11:33:10, загальна сума складає 11 000 гривень (про що додаю до протоколу допиту два скріншоти); « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) було оформлено ліміт кредитних коштів на суму 28 000 гривень із котрого було знято одним платежем в сумі 10 000 гривень о 11:37 годині та 400 гривень комісії за послугу, згідно виписки котру мені надали у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », кошти знімалися із банкомата, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на картковому рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_4 і додатковим рахункам договору, за період часу з 11.07.2023 по 13.07.2023 (у випадку підтвердження блокування по час блокування), що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Необхідні документи це інформація, щодо повного руху коштів карткового рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_4 і додатковим рахункам договору із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період часу з 11.07.2023 по 13.07.2023 (у випадку підтвердження блокування по час блокування), на паперових та магнітних носіях; копій документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною карткою, ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (із зазначенням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) для проведення вказаних трансакцій, координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг), повних анкетних даних осіб, котрі здійснювали відкриття таких рахунків; інформацію про інтернет майданчик, через який було проведено перерахунок коштів із карткового рахунку № НОМЕР_3 з 11.07.2023 по 13.07.2023; банк-отримувач коштів, котрий співпрацює із інтернет-майданчиком; інформацію про власника карткового рахунку, котрий отримав кошти із карткового рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 11.07.2023 по 13.07.2023, (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери, телефонні номери, інформацію про подальше зняття коштів), ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну) у карткових (банківських) рахунках ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, в період з 11.07.2023 по 13.07.2023.

Вказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, що унеможливлює використання органами досудового розслідування надані КПК України всі можливості для встановлення винних осіб та достатніх доказів для доведення їх винуватості та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації), а саме до руху коштів карткового рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_4 і додатковим рахункам договору та провести вилучення їх копій у Західному ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що за адресою: АДРЕСА_4 , а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі слідчого, яка зазначила у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у її відсутності, а також у відсутності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаної інформації має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії, з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_3 , адреса представництва: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення їх копій.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які становить банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема: документів щодо повного руху коштів карткового рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_4 і додатковим рахункам договору, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках; копій документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною карткою, ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (із зазначенням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) для проведення вказаних трансакцій, координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг), повних анкетних даних осіб, котрі здійснювали відкриття таких рахунків; інформацію про інтернет майданчик, через який було проведено перерахунок коштів із карткового рахунку № НОМЕР_3 з 11.07.2023 року по 13.07.2023 року; банк-отримувач коштів, котрий співпрацює із інтернет-майданчиком; інформацію про власника карткового рахунку, котрий отримав кошти із карткового рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 11.07.2023 року по 13.07.2023 року, (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери, телефонні номери, інформацію про подальше зняття коштів) на паперових та магнітних носіях, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну) у карткових (банківських) рахунках ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, в період з 11.07.2023 року по 13.07.2023 року, з можливістю вилучення їх копій у приміщенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.