КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/3626/18
Провадження № 1-кс/552/1002/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.06.2023 Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання прокурора Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого суді з клопотанням в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення оригіналів, а саме: матеріалів реєстраційної справи 2694.01, в межах якої здійснювався розгляд звернення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за підсумками якого останнє було зареєстровано як суб`єкт здійснення міжнародних передач.

Клопотання обґрунтував тим, що Полтавською окружною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво за досудовим розслідуванням по кримінальному провадженню № 0000076 від 15.03.2018, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою правовою кваліфікацією за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Досудове розслідування по кримінальному правопорушенню здійснюється слідчими СВ Відділу поліції №1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області.

В рамках досудового розслідування перевіряються факти розтрати коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на протязі 2015-2016 років шляхом перерахування коштів за удаваними угодами щодо придбання товарів, робіт (послуг) на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які, відповідно, не поставлялись та не виконувались, чим державному підприємству завдано збитків у особливо великих розмірах. Досудове розслідування по кримінальному правопорушенню здійснюється слідчими СВ Відділу поліції №1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області.

В рамках досудового розслідування перевіряються факти розтрати коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на протязі 2015-2016 років шляхом перерахування коштів за удаваними угодами щодо придбання товарів, робіт (послуг) на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які, відповідно, не поставлялись та не виконувались, чим державному підприємству завдано збитків у особливо великих розмірах. Досудовим розслідуванням встановлено, що в січні 2016 року з розрахункового рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » перераховано 4 900 000,00 грн. на підставі договору №11/1 від 11.01.2016 за нібито виконані прострільно-вибухові роботи: 12.01.2016 в сумі 2 800 000,00 грн. на підставі платіжного доручення №13 від 12.01.2016; 22.01.2016 в сумі 1 700 000,00 грн. на підставі платіжного доручення №1 від 22.01.2016; 22.01.2016 в сумі 400 000,00 грн. на підставі платіжного доручення №6 від 22.01.2016.

Відповідно до зібраних в рамках досудового розслідування доказів є достатні підстави вважати, що в дійсності роботи на підставі договору №11/1 від 11.01.2016 не виконувались, посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом перерахування коштів на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснили розтрату коштів підприємства, а посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно здійснили їх незаконне заволодіння.

Після безпідставного незаконного заволодіння коштами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » незаконно ними розпорядилися шляхом перерахування на рахунки суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, а також шляхом купівлі валюти та подальшого перерахування на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_8 (Німеччина) в банківських установах ІНФОРМАЦІЯ_9 та ІНФОРМАЦІЯ_10 (обидва Німеччина) в якості передоплати за товар згідно контракту № ЕТ-2016-ОТ01 від 22.12.2015, а саме за обладнання, необхідне для проведення прострільно-вибухових робіт.

З метою підтвердження факту безпідставного заволодіння коштами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з боку службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », підтвердження факту нікчемності договору №11/1 від 11.01.2016 вже в момент його укладання та відсутності у службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наміру проведення будь-яких прострільно-вибухових робіт, виникла необхідність перевірити, чи здійснювалось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 22.12.2015 (з моменту укладання контракту № ЕТ-2016-ОТ01 з ІНФОРМАЦІЯ_8 ) по теперішній час ввезення на територію України та митного оформлення будь-яких товарів, які можуть використовуватися для проведення прострільно-вибухових робіт.

Крім того, як вбачається з листа ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ) від 13.01.2023 вих. №237/33-23, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дійсно було зареєстровано як суб`єкт здійснення міжнародних передач товарів 22.03.2016, та було надано дозвіл від 14.04.2016 №286258.00 для імпорту товарів, що підлягають державному експортному контрою з найменуванням «Електричний детонатор», строк дії дозволу закінчився 13.04.2017. Звіти про здійснення імпорт товарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ІНФОРМАЦІЯ_11 не надавало.

З листа Держекспортконтролю також вбачається, що в ІНФОРМАЦІЯ_12 зберігаються матеріали реєстраційної справи 2694.01, в межах якої здійснювався розгляд звернення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за підсумками якого останнє було зареєстровано як суб`єкт здійснення міжнародних передач товарів. В матеріалах даної реєстраційної справи зберігаються документи, якими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » обґрунтовувало необхідність закупівлі товарів для проведення прострільно-вибухових робіт копії контрактів з компанією ІНФОРМАЦІЯ_8 (Німеччина) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » тощо.

Дослідження вищезазначених документів разом з іншими доказами у кримінальному провадженні допоможе з`ясувати всі обставини вчинення кримінального правопорушення, а отже такі документи матимуть значення доказів у кримінальному провадженні.

Відповідно до листа Держекспортконтролю надання матеріалів реєстраційної справи можливе лише на підставі ухвали слідчого судді, як це передбачено Главою 15 КПК України.

Таким чином, єдиною належною можливістю у кримінальному провадженні отримати доступ до документів митних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , є лише дотримання запровадженого главою 15 КПК України порядку тимчасового доступу до речей і документів, норми якої встановлюють обов`язковість виконання ухвали слідчого судді.

З метою встановлення осіб причетних до фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення факту надання неправдивих відомостей для одержання дозволів на здійснення митних операцій, проведення почеркознавчих експертиз (враховуючи вимоги ст.13 Закону України «Про судову експертизу», Інструкції про призначення й проведення судових експертиз, затвердженої Наказом Міністерства Юстиції України №53/5 від 08.10.1998 р., «… Для проведення досліджень слідчий повинен надати експертові вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису), особи яка підлягає ідентифікації»), виникла необхідність у вилученні оригіналів документів які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання просив розглядати без виклику представників володільців інформації.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, а також з метою забезпечення її збереження у тому вигляді, у якому вона знаходяться на момент розгляду клопотання, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання необхідно розглядати без виклику осіб у володіння яких вона знаходиться.

Прокурор надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання приходжу до наступного.

Надані до слідчого судді матеріали містять дані, які дають достатні підстави вважати, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000076 від 15.03.2018 було внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст.191 КК України по факту заволодіння грошовими коштами зі зловживанням службовим становищем, у особливо великих розмірах ( а.с.4).

Згідно матеріалів клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що в січні 2016 року з розрахункового рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » перераховано 4 900 000,00 грн. на підставі договору №11/1 від 11.01.2016 за нібито виконані прострільно-вибухові роботи. В дійсності роботи на підставі договору №11/1 від 11.01.2016 не виконувались, посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом перерахування коштів на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснили розтрату коштів підприємства, а посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно здійснили їх незаконне заволодіння. Після безпідставного незаконного заволодіння коштами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » незаконно ними розпорядилися шляхом перерахування на рахунки суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, а також шляхом купівлі валюти та подальшого перерахування на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_8 (Німеччина) в банківських установах ІНФОРМАЦІЯ_9 та ІНФОРМАЦІЯ_10 (обидва Німеччина) в якості передоплати за товар згідно контракту № ЕТ-2016-ОТ01 від 22.12.2015, а саме за обладнання, необхідне для проведення прострільно-вибухових робіт ( а.с.6-16).

Під час досудового слідства встановлено, що згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ) від 13.01.2023 вих. №237/33-23, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дійсно було зареєстровано як суб`єкт здійснення міжнародних передач товарів 22.03.2016, та було надано дозвіл від 14.04.2016 №286258.00 для імпорту товарів, що підлягають державному експортному контрою з найменуванням «Електричний детонатор», строк дії дозволу закінчився 13.04.2017. Звіти про здійснення імпорт товарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ІНФОРМАЦІЯ_11 не надавало. В архіві служби зберігаються матеріали реєстраційної справи 2694.01, в межах якої здійснювався розгляд звернення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за підсумками якого останнє було зареєстровано як суб`єкт здійснення міжнародних передач товарів. В матеріалах даної реєстраційної справи зберігаються документи, якими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » обґрунтовувало необхідність закупівлі товарів для проведення прострільно-вибухових робіт копії контрактів з компанією ІНФОРМАЦІЯ_8 (Німеччина) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » тощо ( а.с.17).

Зазначена інформація надасть можливість з`ясувати чи здійснювалось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 22.12.2015 (з моменту укладання контракту № ЕТ-2016-ОТ01 з ІНФОРМАЦІЯ_8 ) по теперішній час ввезення на територію України та митного оформлення будь-яких товарів, які можуть використовуватися для проведення прострільно-вибухових робіт.

Таким чином, матеріалами клопотання обґрунтовано ту обставину, що відшукувана інформація (документи) має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана з метою встановлення осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення, являється джерелом доказів,потрібна для проведення судових експертиз її вилучення можливо лише на підставі ухвали суду, а тому клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Крім того, враховуючи конкретні обставини, викладені в клопотанні, вважаю достатнім визначити строк дії ухвали 50 днів.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення оригіналів, а саме:

матеріалів реєстраційної справи 2694.01, в межах якої здійснювався розгляд звернення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за підсумками якого останнє було зареєстровано як суб`єкт здійснення міжнародних передач.

Проведення тимчасового доступу до речей і документів доручити прокурорам Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , слідчим (старшим слідчим) слідчого відділення відділу поліції № 1 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .

Строк дії ухвали 50 днів з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1