Єдиний унікальний номер 725/6230/23
Номер провадження 1-кс/725/1778/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.08.2023 Слідчий суддя Першотравневого районного суду м.Чернівці ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання, в кримінальному провадженні №0000208 від 14.09.2022 року, яке подане старшим слідчим СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про обшук,-

ВСТАНОВИВ:

До Першотравневого районного суду м.Чернівці надійшло вищевказане клопотання.

В клопотанні слідчий вказує про те, що у провадженні слідчого відділу Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області перебуває кримінальне провадження №0000208 від 14.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом того, що упродовж 2016-2018 років ТОВ «МС ІМПЕРІАЛ БУД» в особі ОСОБА_5 укладено з інвесторами попередні договори купівлі-продажу квартир у будинку АДРЕСА_1 , за що отримано кошти, однак з 2018 року по даний час будівельні роботи на вказаному об`єкті не проводяться, чим завдано шкоду інвесторам в особливо великих розмірах.

Зі змісту заяви про вчинення кримінального правопорушення керівника громадської організації «Центр захисту інтересів інвесторів ЖК «Імперіал Парк Авеню» ОСОБА_6 вбачається, що 11.11.2015 між ТОВ «Глобус-2020» та ТОВ «МС ІМПЕРІАЛ БУД» укладений договір №11.11/15-01 про співпрацю щодо забудови земельної ділянки. У період з 2016 по 2018 рік між ТОВ «МС ІМПЕРІАЛ БУД» (; 79021, м. Львів, вул. Садова, 2-А), в особі засновника та директора ОСОБА_5 , а також більш ніж 225 громадянами України, укладені попередні договори про подальше укладення договору купівлі-продажу на об`єкти нерухомості в будинку АДРЕСА_1. Відповідно до умов укладених попередніх договорів строк здачі об`єкта нерухомості в експлуатацію був визначений 4 квартал 2017 року, а ТОВ «МС ІМПЕРІАЛ БУД» зобов`язувався оформити на себе правовстановлюючі документи та зареєструвати право власності на об`єкти нерухомості до моменту укладення договору купівлі-продажу на об`єкти нерухомості. Сторонами встановлювалось, що у об`єкті нерухомості буде виконано загально будівельні роботи, встановлено металеві двері, комунікації, визначалось місце розташування об`єкта нерухомості в будинку (номер, поверх, під`їзд, секція). В свою чергу відповідно до умов попереднього договору покупці сплачували за подальше набуття права власності на об`єкт нерухомості повну чи часткову його вартість. Будівництво мало проводитись на земельній ділянці (кадастровий номер :11:005:0008) за адресою АДРЕСА_1, яку згідно з рішенням сесії Чернівецької міської ради від 17 грудня 2015 року № 27 передано в оренду ТОВ «Глобус-2020» () для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку. Упродовж 2016-2017 років будівництво відбувалось прискореними темпами, проте в 2018 році будівельні роботи раптово призупинилися. На той момент закінчено будівництво секцій А та Б, зведено десять поверхів секцій В, Г, Д, Е та розпочато будівництво секцій Ж та К (котлован). З того часу забудовником будівельні роботи не здійснювались. Звернення інвесторів ним ігноруються. Влітку 2020 року забудовником здійснена технічна інвентаризація побудованих площ, здійснені перерахунки вартості квартир, в зв`язку з чим інвесторам запропоновано укласти додаткові угоди та доплатити вартість донарахованих квадратних метрів. Громадяни (інвестори), в свою чергу, перебуваючи в безвихідному положенні, вимушені були погоджуватись на запропоновані умови. Тобто кількість вкладених грошей збільшилась, а будівництво все одно не продовжилось. За таких обставин інвестори ЖК «Імперіал Парк Авеню» вважають, що директор ТОВ «МС ІМПЕРІАЛ БУД» ОСОБА_5 вчинив шахрайство в особливо великих розмірах або організованою групою.

У ході досудового розслідування в якості потерпілих допитано 225 особи, які підтвердили викладені в заяві про вчинення кримінального правопорушення обставини.

В ході досудового розслідування встановлено, що:

19.06.2013 зареєстровано ТОВ «МС Імперіал Буд» , юридична адреса: м. Львів, вул. Водогінна, буд. 2 офіс 522. Основний вид діяльності економічної діяльності: 41.10. організація будівництва будівель. Мета створення - отримання прибутку.

11.09.2015 ОСОБА_5 призначений посаду директора вказаного Товариства та йому належала частка в розмірі 50 % від статутного фонду Товариства.

11.11.2015 ОСОБА_5 від імені ТОВ «МС Імперіал Буд» уклав договір про співпрацю № 11.11/15-01 з ТОВ «Глобус 2020» в особі директора ОСОБА_7 предметом якого були відносини між Сторонами щодо участі у проектуванні, спорудженні об`єкта на земельній ділянці площею 1,7107 га, яка знаходиться за адресою: м. Чернівці, вул. Рівненська, 7 надана для будівництва та обслуговування багатоквартирних житлових будинків.

Земельна ділянка, на праві комунальної власності належить Чернівецькій міській раді та на підставі договору оренди № 9859 від 04.02.2021 користувачем земельної ділянки є ТОВ «Глобус 2020».

10.03.2016 управлінням містобудівного комплексу та архітектури департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради видано містобудівні умови та обмеження № 1205/16, відповідно до яких замовником будівництва є ТОВ «Глобус 2020». Площа забудови - 779 м.кв.

01.07.2016 ТОВ «МС Імперіал Буд» звернулось до Управління ДАБІ із заявою про реєстрацію декларації про початок виконання будівельних робіт, яку було зареєтровано 04.07.2016 під № 56.

02.03.2017 декларацію скасовано через виявлені порушення: назва об`єкту будівництва не відповідала містобудівним умовам та ТОВ «МС Імперіал Буд» не був користувачем земельної ділянки й не мав право на подання такої декларації.

24.09.2019 Державною архітектурно-будівельноюінспекцієюУкраїнибуло видано замовникам ТОВ «МС Імперіал Буд» та ТОВ «Глобус 2020» дозвіл на будівництво в АДРЕСА_1.

Будівництво на земельній ділянці було розпочато в кінці 2015 року та припинено в кінці 2018 року.

Так не маючи дозвільних документів на початок будівництва, права на забудову земельної ділянки ТОВ «МС Імперіал Буд» та права на користування земельною ділянкою (договір суборенди не погоджений із міською радою) ОСОБА_5 за допомогою засобів масової інформації, соціальних мереж, радіо, телебачення розповсюдив інформацію про продаж квартир в багатоповерхових житлових будинках з вбудованими приміщеннями громадського обслуговування АДРЕСА_1 .

Продаж квартир здійснювався у відділі продажу в АДРЕСА_1, працівниками відділу ( ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 ) на підставі доручень виданих ОСОБА_5 . При укладенні попередніх договорів об`єктом продажу яких були об`єкти нерухомості працівники відділу продажу вводили громадян в оману щодо наявності дозвільної документації.

При укладенні попереднього договору громадяни сплачували повну вартість квартир та інших приміщень. Загальна сума коштів, що надійшла від громадян на рахунок ТОВ «МС Імперіал Буд» - 809 339 063 грн.

У 2018 році будівельні роботи раптово призупинилися. На той момент закінчено будівництво секцій А та Б, зведено десять поверхів секцій В, Г, Д, Е та розпочато будівництво секцій Ж та К (котлован). З того часу забудовником будівельні роботи не ведуться. На даний час об`єкт не зданий в експлуатацію, комунікації не підключено.

Право власності на квартири та інші приміщення (місця паркування та комори) за які громадяни сплатили кошти при укладенні попередніх договорів - ніхто не отримав.

Згідно з інформацією, що міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, 30.12.2022 здійснена державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «МС ІМПЕРІАЛ БУД», а саме зміни щодо кінцевого бенефіціарного власника та засновника юридичної особи - засновником стало ТОВ "ОЛ-ЛЮКС", (, м. Миколаїв, провулок Парусний, 7-А/1), а кінцевим бенефіціаром - ОСОБА_13 (АДРЕСА_4), непрямий вирішальний вплив, відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу (непрямий вплив)-100 %.

До здійснення державної реєстрації вищенаведених змін засновником з часткою у статутному капіталі ТОВ «МС ІМПЕРІАЛ БУД» у розмірі 100% та директором був ОСОБА_5 .

В ході здійснення досудового розслідування встановлено осіб, які ймовірно причетні до вчинення кримінального правопорушення, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_19 .

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , місце проживання АДРЕСА_2 ;

Враховуючи викладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, для повного, всебічного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування даного кримінального провадження, вважаємо за доцільне провести обшук за адресою АДРЕСА_2 .

Згідно інформації з державного реєстру прав на нерухоме майно та реєстру власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта встановлено, що власникомквартири за адресою АДРЕСА_2 , являється ОСОБА_13 .

На підставі викладеного слідчий просить надати групі слідчих у кримінальному провадженні №0000208 від 14 вересня 2022 року ОСОБА_20 , ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 дозвіл на проведення обшуку житла за адресою: АДРЕСА_2 , власником якого являється ОСОБА_13 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини можливого вчинення кримінального правопорушення, відшукання предметів можливих кримінальних правопорушень, відшукання та вилучення: документів про реєстрацію ТОВ «МС Імперіал Буд», статуту товариства із всіма змінами, які відбувались в процесі діяльності Товариства, документів, що свідчать про реєстрацію змін у статутних документах, даних про найманих працівників Товариства, договорів про співпрацю з ТОВ «Глобус 2020», ТОВ «МК Гарант», ПП «МС Проект», ТОВ «МС Дайна Буд», ТОВ «Перша приватна експертиза», ОСОБА_17 , ОСОБА_15 , ОСОБА_23 , ТОВ «Імперіал Гранд», ТОВ «МС Імперіал»; ТОВ «МС МК 8», ТОВ «БК Бомонд»; ТОВ «Компанія з управління активами «Престиж капітал», ФОП ОСОБА_24 , ФОП ОСОБА_25 , ФОП ОСОБА_14 та іншими суб`єктами господарювання; бухгалтерських документів ТОВ «МС Імперіал Буд»; оригіналів попередніх договорів укладених ТОВ «МС Імперіал Буд» з громадянами щодо придбання квартир та інших приміщень в будинку АДРЕСА_3 , рекламних матеріалів діяльності ТОВ «МС Імперіал Буд»; документів, що свідчать про користування земельною ділянкою кадастровим номером :11:005:0008, площею 1,7107 га по АДРЕСА_1, дозвільних документів по об`єкту «Будівництво багатоквартирних житлових будинків з вбудованими приміщеннями громадського обслуговування та паркінгом, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1»; містобудівних умов та обмежень на забудову земельної ділянки; дозволу на початок будівельних робіт; звернень та додатків до звернень, що стали підставою для видачі дозволу на початок будівельних робіт; документів про скасування дозволу (дозволів) на будівництво; будівельного паспорту; проектно- кошторисної документації за 2016 рік та 2019 рік по об 'єкту будівництва АДРЕСА_1; експертних висновків по об`єкту будівництва та проектно-кошторисній документації; сертифікату готовності об`єкта будівництва та інших документів, визначення ступені готовності, технічних паспортів на квартири в багатоквартирному житловому будинку з вбудованими приміщеннями громадського обслуговування та паркінгом на АДРЕСА_1; журналів будівельних робіт, актів форми КБ-2В; довідок про вартість виконаних робіт форми КБЗВ; інших актів та протоколів, які складались; доручень, на поставку товару; накладних (податкові накладні, товаротранспортні накладні); довіреності; рахунки-фактури; банківських виписок, які свідчать про перерахування коштів за виконані роботи та товари (вікна, двері та інші), які встановлювалось на об`єкті; листів переписки та відповідей на них; журналів вхідної та вихідної кореспонденції, в тому числі належним чином завірених копій установчих документів підприємства (статутів, положень, контрактів, розпоряджень, наказів про призначення керівників, головних бухгалтерів, виконуючих обов`язків керівників, інженерів з технічного нагляду, інженерів з проектно-кошторисної роботи та їх посадові інструкції); списків працівників, що виконували роботи на об`єкті по АДРЕСА_1 та їхніх контактні (анкетні дані, адреси проживання), наказів про їх призначення на посади; договорів купівлі-продажу квартир та інших документів, які оформлялися щодо об`єкту будівництва по АДРЕСА_1 , комп`ютерної техніки, цифрових носіїв, на яких збережена така інформація, та всіх інших наявних документів, а також інших предметів, які можуть слугувати доказами в даному кримінальному провадженні.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Розглянувши дане клопотання вважаю, що:

Клопотання про надання дозволу на обшук житла відповідає вимогам ст. 234 КПК.

Проведення обшуку необхідне для відшукання речей та документів, які мають значення для досудового розслідування.

Слідчий довів, що відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування, можуть знаходитись у зазначеному в клопотанні житлі, та можуть бути використані, як докази, під час судового розгляду.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

1.Надати групі слідчих у кримінальному провадженні №0000208 від 14 вересня 2022 року ОСОБА_20 , ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 дозвіл на проведення обшуку житла за адресою:АДРЕСА_2 , власником якого являється ОСОБА_13 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини можливоговчинення кримінального правопорушення, відшукання предметів можливихкримінальних правопорушень, відшукання та вилучення: документівпро реєстрацію ТОВ «МС Імперіал Буд», статуту товариства із всіма змінами, які відбувались в процесі діяльності Товариства, документів, що свідчать про реєстрацію змін у статутних документах, даних про найманих працівників Товариства, договорів про співпрацю з ТОВ «Глобус 2020», ТОВ «МК Гарант», ПП «МС Проект», ТОВ «МС Дайна Буд», ТОВ «Перша приватна експертиза», ОСОБА_17 , ОСОБА_15 , ОСОБА_23 , ТОВ «Імперіал Гранд», ТОВ «МС Імперіал»; ТОВ «МС МК 8», ТОВ «БК Бомонд»; ТОВ «Компанія з управління активами «Престиж капітал», ФОП ОСОБА_24 , ФОП ОСОБА_25 , ФОП ОСОБА_14 та іншими суб`єктами господарювання; бухгалтерських документів ТОВ «МС Імперіал Буд»; оригіналів попередніх договорів укладених ТОВ «МС Імперіал Буд» з громадянами щодо придбання квартир та інших приміщень в будинку АДРЕСА_3 , рекламних матеріалів діяльності ТОВ «МС Імперіал Буд»; документів, що свідчать про користування земельною ділянкою кадастровим номером :11:005:0008, площею 1,7107 га по АДРЕСА_1, дозвільних документів по об`єкту «Будівництво багатоквартирних житлових будинків з вбудованими приміщеннями громадського обслуговування та паркінгом, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1»; містобудівних умов та обмежень на забудову земельної ділянки; дозволу на початок будівельних робіт; звернень та додатів до звернень, що стали підставою для видачі дозволу на початок будівельних робіт; документів про скасування дозволу (дозволів) на будівництво; будівельного паспорту; проектно- кошторисної документації за 2016 рік та 2019 рік по об 'єкту будівництва АДРЕСА_1; експертних висновків по об`єкту будівництва та проектно-кошторисній документації; сертифікату готовності об`єкта будівництва та інших документів, визначення ступені готовності, технічних паспортів на квартири в багатоквартирному житловому будинку з вбудованими приміщеннями громадського обслуговування та паркінгом на АДРЕСА_1; журналів будівельних робіт, актів форми КБ-2В; довідок про вартість виконаних робіт форми КБЗВ; інших актів та протоколів, які складались; доручень, на поставку товару; накладних (податкові накладні, товаротранспортні накладні); довіреності; рахунки-фактури; банківських виписок, які свідчать про перерахування коштів за виконані роботи та товари (вікна, двері та інші), які встановлювалось на об`єкті; листів переписки та відповідей на них; журналів вхідної та вихідної кореспонденції, в тому числі належним чином завірених копій установчих документів підприємства (статутів, положень, контрактів, розпоряджень, наказів про призначення керівників, головних бухгалтерів, виконуючих обов`язків керівників, інженерів з технічного нагляду, інженерів з проектно-кошторисної роботи та їх посадові інструкції); списків працівників, що виконували роботи на об`єкті по АДРЕСА_1 та їхніх контактні (анкетні дані, адреси проживання), наказів про їх призначення на посади; договорів купівлі-продажу квартир та інших документів, які оформлялися щодо об`єкту будівництва по АДРЕСА_1 , комп`ютерної техніки, цифрових носіїв, на яких збережена така інформація, та всіхіншихнаявнихдокументів, а також інших предметів, які можуть слугувати доказами в даному кримінальному провадженні.

2. Ухвала дійсна 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

3. Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

4. Ухвала дозволяє проникнути до житла один раз.

5. Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1