Справа № 182/4333/23
Провадження № 1-кс/0182/1031/2023
У Х В А Л А

Іменем України

18.09.2023 року м. Нікополь

Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області, ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу та можливість вилучити інформацію, в друкованому вигляді та на оптичному носії, яка містить банківську таємницю, а саме: - інформація про власників банківського рахунку НОМЕР_1 , а також всіх даних, які про себе повідомила особа при реєстрації; - електронні гаманці, до яких прив`язанні зазначенні вище банківський рахунок; - ІР-адреси із зазначенням точної дати і часу, з якого здійснювалась реєстрація електронних гаманців, до яких прив`язанні зазначенні вище банківського рахунку; - ІР-адреси із зазначенням точної дати і часу, з яких здійснювались доступи до електронних гаманців, до яких прив`язанні зазначенні вище банківські рахунки за період часу з 17.08.2023 року по теперішній час; - системи віддаленого доступу (Інтернет-банкінг, Мобільний банкінг і т.п.), підключених до зазначених рахунків; - ІР-адреси, з яких за допомогою систем віддаленого доступу здійснювалось адміністрування зазначених рахунків з 17.08.2023 року по теперішній час; - операції по рахунку НОМЕР_1 ; - (ІР-адреса, тип операції, номер операції, дата і час, валюта, сума, реквізити кореспондента, місцезнаходження банкоматів з яких здійснювалося зняття з банківського рахунку готівки та без картки, з фотознімками особи, що їх зняла та інше) за період часу з 17.08.2023 року по теперішній час; - інформації ( прізвища, ім`я по-батькові), а також копій документів ( паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти в відділеннях банку, якщо з карток здійснювались перекази) за період часу з 17.08.2023 р. по теперішній час; - довідки інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 оформленому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням повних даних контрагентів і призначення платежів за період 17.08.2023 р. по теперішній час, яка знаходиться в розпорядженні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В клопотанні зазначено, 18.08.2023 року розпочато кримінальне провадження №0000988 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Відповідно до обставин викладених у клопотанні, 17.08.2023 група осіб, таємно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки здійснила переказ грошових коштів з рахунку НОМЕР_2 який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) у сумі 5 500 000,00 грн.

Під час досудового розслідування, до СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла інформація Департаменту кіберполіції Національної поліції про те, що в ході слідства було встановлено, що 17.08.2023 р. економіст фінансового відділу ОСОБА_5 в електронній системі «Клієнт банк» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » сформувала платіжне інструкцію №273084 з призначенням платежу поворотної фінансової допомоги, отримувачем за якою був « ІНФОРМАЦІЯ_5 », однак прийнята і виконана банком інструкція відрізняється від заповненої економістом ОСОБА_5 , а отримувачем за вказаною інструкцією є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) з банківським рахунком НОМЕР_3 який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». В подальшому грошові кошти з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) перераховано частинами на інші рахунки, в тому числі і на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_1 , який належить ФОП ОСОБА_6 .. Враховуючи викладене, слідчий просить надати доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, яка може бути містити інформацію, яка може містити відомості, щодо осіб причетних до вчиненого злочину.

Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання за її відсутності.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно витягу з ЄРДР 18.08.2023 року розпочато кримінальне провадження за №0000988 за фактом того, що 17.08.2023 невстановлена особа, використовуючи платіжну систему «Клієнт-Банк» ІНФОРМАЦІЯ_4 », таємно шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки здійснила переказ грошових коштів з рахунку НОМЕР_2 який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) у сумі 5 500 000,00 грн., за попередньою правовою кваліфікацією ч.4 ст.185 КК України (а.с.4). Представник потерпілого повідомив, що невстановлена особа з використанням електронно-обчислювальної техніки внесла зміни до платіжної інструкції, внаслідок чого здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 5,5 млн. гривень. Вказані кошти з рахунку потерпілої юридичної особи були переховані на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) і в подальшому перераховано частинами на інші рахунки. Вважаю, що слідчим та прокурором обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до зазначеної інформації, яка містять дані, що мають значення по справі.

Керуючись ст.ст. 107,131,132,159-166 КПК України, ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , погоджене прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Нікопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_7 або на підставі її доручення оперуповноваженому ВКП Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВКП Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ та можливість вилучити інформацію, в друкованому вигляді та на оптичному носії, яка містить банківську таємницю, а саме: - інформація про власників банківського рахунку НОМЕР_1 , а також всіх даних, які про себе повідомила особа при реєстрації; - електронні гаманці, до яких прив`язанні зазначенні вище банківський рахунок; - ІР-адреси із зазначенням точної дати і часу, з якого здійснювалась реєстрація електронних гаманців, до яких прив`язанні зазначенні вище банківського рахунку; - ІР-адреси із зазначенням точної дати і часу, з яких здійснювались доступи до електронних гаманців, до яких прив`язанні зазначенні вище банківські рахунки за період часу з 17.08.2023 року по теперішній час; - системи віддаленого доступу (Інтернет-банкінг, Мобільний банкінг і т.п.), підключених до зазначених рахунків; - ІР-адреси, з яких за допомогою систем віддаленого доступу здійснювалось адміністрування зазначених рахунків з 17.08.2023 року по теперішній час; - операції по рахунку НОМЕР_1 ; - (ІР-адреса, тип операції, номер операції, дата і час, валюта, сума, реквізити кореспондента, місцезнаходження банкоматів з яких здійснювалося зняття з банківського рахунку готівки та без картки, з фотознімками особи, що їх зняла та інше) за період часу з 17.08.2023 року по теперішній час; - інформації ( прізвища, ім`я по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти в відділеннях банку, якщо з карток здійснювались перекази) за період часу з 17.08.2023 р. по теперішній час; - довідки інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 оформленому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням повних даних контрагентів і призначення платежів за період 17.08.2023 р. по теперішній час, яка знаходиться в розпорядженні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1