Дата документу 12.07.2023Справа № 554/3214/23
Провадження № 1-кс/554/8522/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12.07.2023 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження, внесеними до ЄРДР за №0000202 від 16.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

У проваджені слідчого управління ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження ЄРДР №0000202 від 16.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190 КК України за фактом шахрайських дій відносно гр. ОСОБА_3 з боку невстановленої особи, яка використовуючи всесвітню мережу Інтернет, на платформі «ОЛХ» створила об`яву з продажу автомобільних колес загальною вартістю 1000 грн., отримала передплату від гр. ОСОБА_3 на зазначену вище суму шляхом перерахунку на банківські картки, та в подальшому товар замовнику не відправила.

З допиту потерпілого встановлено, що гр. ОСОБА_3 22.11.2022 знайшовши на платформі «ОЛХ» об`яву з продажу автомобільних колес, зв`язався з продавцем за мобільним номером НОМЕР_1 та в подальшому домовився про купівлю автомобільних колес перерахувавши грошові кошти в сумі 1000 грн. на банківську карту НОМЕР_2 .

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження та проведення слідчих (розшукових) дій по кримінальному провадженню № 0000202 від 16.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, працівниками управління карного розшуку спільно з СУ ГУНП в Полтавській області, під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури припинено злочинну діяльність злочинної групи, яка спеціалізувалась на скоєнні шахрайств з використанням ЕОМ.

Також було встановлено що, злочинці займались вчиненням кримінальних правопорушень відносно громадян шляхом оформлення ОЛХ доставки через « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відправляли товар який замість справжніх покупців отримували підставні особи з використанням підроблених документів так було встановлено ряд номерів декларацій УКРПОШТИ за якими були здійснено відправлення потенційним потерпілим особам, а саме : № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 .

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення всіх обставин скоєння злочину виникла необхідне в отриманні ухвали слідчого судді на проведення тимчасового доступу до інформації, якою володіє компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за наступними номерами деклараціями №832, № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 .

З метою встановлення всіх обставин вчиненного кримінального правопорушення вважаю за доцільне отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в період часу з 01.01.2022.

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, встановлення всіх учасників ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі чи документи, можливості ознайомитися з ними, робити з них копії, а у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, здійснити їх вилучення в оригіналах.

У судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду заяву про розгляд його клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

ухвалила:

Надати тимчасовий доступ слідчим СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні в м. Полтава, а саме: надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, а саме: інформації про відправлення за наступними номерами деклараціями №832, №8752, №160, №538, № 064, №902, №078, №282, №659, № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 ; а саме час складання ТТН, пункт призначення, отримувача, та чи отримувалось відправлення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у разі отримання вказаного відправлення прошу надати повні данні відправника / отримувача, а саме прізвище, ім`я, по батькові такого клієнта, дата народження, адреса мешкання, номери банківських карток, за допомогою яких вказаний клієнт розраховувався за послуги, надані йому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », саме час складання ТТН, пункт призначення, отримувач та чи отримувалось відправлення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », наявну інформацію щодо активності за абонентськими номерами, в інтернет-застосунках, які були закріплені за клієнтом, якій здійснював відправлення та створення декларації про відправлення, та особистих кабінетах, тобто документів, що містять вичерпну структуровану інформацію відносно відправлень та отримань посилок із зазначеними номерами товарно-транспортних накладних, за період з 01.01.2022 по день виконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу;

Роз`яснити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , що особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана згідно ч. 1 ст. 165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1