Провадження №: 1-кс/755/2692/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"12" вересня 2023 р. слідча суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участю сторін кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_3 ,

адвоката ОСОБА_4 ,

розглянувши клопотання слідчої СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Київ ОСОБА_5 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003701 від 17.11.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 307 КК України, про накладення арешту на тимчасово вилучене майно,

в с т а н о в ил а:

слідча СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Київ ОСОБА_5 , за погодженням прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернулась до слідчої судді з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене під час обшуку 30 серпня 2023 року квартири, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , майно, а саме: грошових коштів: 4 купюри номіналом 500 грн мають наступні серійні номери (УЖ 4924477, ГТ 2954403, СБ 3961086, СБ 0613300), 4 купюри номіналом по 200 грн (ЕА 9731943, СИ 4844099, ХД 1386572, ХА 0528788), 2 купюри номіналом по 100 грн мають серійні номери (ЗГ 0329378, УМ 9014831), загальною сумою 3 000 грн, що поміщено до спец пакету № WAR1148347 з первинним пакуванням, зіп пакетів, що поміщено до спец пакету CRІ1003506 із забороною використання, розпорядження, відчуження вказаного майна.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділом Дніпровського УП ГУНП у м. Києві, розслідується кримінальне провадження, зареєстроване в ЄРДР за №0003701 від 17.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Дніпровської окружної прокуратури міста Києва надійшла інформація щодо протиправної діяльності ОСОБА_6 , який налагодили збут, психотропних речовин на території Дніпровського району міста Києва.

Під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

30.08.2023 проведено оперативну закупку психотропної речовини амфетаміну у ОСОБА_6 в результаті якої в період часу в період часу з 10 год 00 хв до 10 год 09 хв, за адресою: м. Київ, вул. Петра Вершигори, 1, ОСОБА_7 добровільно надала для вилучення 2 (два) поліетиленових пакетів з пазовим замком з порошкоподібною речовиною світлого кольору, що містить в своєму складі психотропну речовину амфетамін загальною масою 1,063 г., яку ОСОБА_6 повторно незаконно збув під час проведення оперативної закупки за грошові кошти в сумі 950 гривень.

В подальшому, 30 серпня 2023 року о 12 год 42 хв слідчим Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 в порядку ст. 208 КПК затримано ОСОБА_6 .

Також прийнято рішення про проведення невідкладного обшуку в квартирі, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки обстановка, яка склалась давала підстави вважати, що ОСОБА_6 може вчиняти у вказаній квартирі кримінальні правопорушення у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин.

Так, відповідно до ч. 3 ст. 233, ч. 2 ст. 237 КПК України, слідчим Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві, 30.08.2023, в період часу з 12 години 00 хвилин до 12 години 42 хвилин проведено невідкладний обшук в квартирі, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою безпосереднього переслідування осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення.

В подальшому під час невідкладного обшуку виявлено та вилучено: грошові кошти купюри номіналом 500 гривень мають наступні серійні номери (УЖ4924477, ГТ2954403, СБ3961086, СБ0613300), купюри номіналом по 200 гривень (ЕА9731943, СИ4844099, ХД1386572, ХА0528788), купюри номіналом по 100 гривень мають серійні номери (ЗГ0329378, УМ9014831), загальною сумою 3000 гривень, що поміщено до спец пакету №CRI1003629, зіп пакети, що поміщено до спец пакету CRI1003506.

30.08.2023 вищевказане майно визнано речовими доказами по даному кримінальному провадженню.

06.09.2023 року грошові кошти загальною сумою 3000 гривень серед яких купюри номіналом 500 гривень мають наступні серійні номери (УЖ4924477, ГТ2954403, СБ3961086, СБ0613300), купюри номіналом по 200 гривень (ЕА9731943, СИ4844099, ХД1386572, ХА0528788), купюри номіналом по 100 гривень мають серійні номери (ЗГ0329378, УМ9014831) у присутності понятих було оглянуто та в подальшому поміщено до спец пакету WAR1148347 з первинним пакуванням.

Згідно абз. 3 ч. 2 ст. 168 КПК України вказані грошові кошти купюри номіналом 500 гривень мають наступні серійні номери (УЖ4924477, ГТ2954403, СБ3961086, СБ0613300), купюри номіналом по 200 гривень (ЕА9731943, СИ4844099, ХД1386572, ХА0528788), купюри номіналом по 100 гривень мають серійні номери (ЗГ0329378, УМ9014831), вилучено у ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання останнього, зокрема, грошові кошти, що були отриманні в результаті вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_6 та можуть бути засобом його вчинення. Крім того, є підстави вважати що вилучені порожні зіп пакети у кількості 100 штук, що поміщено до спец пакету CRI1003506 ОСОБА_6 використовує для фасування психотропних речовин, які в подальшому збуває на території Дніпровського району м. Києва.

Під час досудового розслідування встановлено сукупність підстав вважати що вищевказані грошові кошти, що були вилучені під час невідкладного обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , належить ОСОБА_6 , здобуті злочинним шляхом за збут наркотичних засобів та психотропних речовин на території Дніпровського району м. Києва, а зіп пакети, що поміщено до спец пакету CRI1003506 призначені для фасування психотропних речовин та їх подальшого збуту.

Крім того, метою накладення арешту на тимчасово вилучене майно, а саме грошові кошти та порожні зіп пакети, є необхідність збереження інформації, що містить відношення до вчинення кримінального правопорушення, запобігання псування, знищення даної інформації. Крім того, на меті є збереження речових доказів та порівняння серійних номерів грошових коштів які було вручено покупцю для проведення оперативної закупки психотропної речовини- амфетаміну.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт на майно накладається з метою забезпечення збереження речових доказів, вилученим 30.08.2023 під час невідкладного обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 , а саме грошових коштів: номіналом 500 гривень мають наступні серійні номери (УЖ4924477, ГТ2954403, СБ3961086, СБ0613300), купюри номіналом по 200 гривень (ЕА9731943, СИ4844099, ХД1386572, ХА0528788), купюри номіналом по 100 гривень мають серійні номери (ЗГ0329378, УМ9014831), загальною сумою 3000 гривень, що поміщено до спец пакету №WAR1148347 з первинним пакуванням, зіп пакетів, що поміщено до спец пакету CRI1003506 для запобігання можливості приховування чи знищення відомостей що підтверджують вчинення підозрюваним ОСОБА_6 кримінального правопорушення, а саме збуту психотропних речовин.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховане майно було виготовлене пристосоване як засоби чи знаряддя вчинення злочину, з метою забезпечення в тому числі й збереження речового доказу, а також попередження відчуження, попередження зникнення, втрати або пошкодження вищезазначеного майна, або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню, необхідно накласти арешт шляхом заборони використання, розпорядження, відчуження майна.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав подане слідчою клопотання, просив задовольнити з викладених в ньому підстав.

Адвокат ОСОБА_4 у судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, акцентуючи на тому, що в прохальній частині клопотання не вказано кількість зіп пакетів, відсутній протокол вилучення грошових коштів із зазначенням номерних знаків, та не підтверджено чому саме вказані грошові кошти є речовими доказами. Зазначив, що обшук був незаконним, оскільки він проведений без винесення відповідної ухвали слідчим суддею. Ствердив, що імітаційні грошові кошти не є речовими доказами і на них не може бути накладено арешт.

Слідча суддя, вивчивши клопотання, заслухавши думку учасників кримінального провадження, дослідивши матеріали додані до клопотання, дійшла такого висновку.

З положень ч. 1 ст. 234 КПК України вбачається, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

30 серпня 2023 року слідчою СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Київ ОСОБА_5 проведено обшук квартири, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено майно, а саме: грошові кошти загальною сумою 3000 гривень, номіналом: 4 купюри по 500 гривень, 4 купюри по 200 гривень, 2 купюри по 100 гривень, що поміщено до спец пакету №CRI1003629; зіп пакет всередині якого порожні поліетиленові зіп пакети з написом «100 шт», що поміщено до спец пакету № CRI1003506; 2 предмети сході на набої, що поміщено до паперового конверту коричневого кольору.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Ст. 98 КПК України визначеною, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, майно, яке за обґрунтованої підозри органу досудового розслідування, має одну або декілька ознак, наведених у ст. 98 КПК України, може набути статусу речового доказу за рішенням слідчого, яке відповідно до вимог ч. 5 ст. 110 КПК України приймається у формі постанови і з наведенням мотивів такого рішення.

Постановою слідчої СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Київ ОСОБА_5 від 30.08.2023 вилучене під час обшуку майно визнано речовими доказами.

З протоколу огляду та вручення заздалегідь ідентифікованих та імітаційних засобів грошових коштів від 30.08.2023 вбачається, що метою дії є огляд та вручення грошових купюр, які необхідні для проведення негласної слідчої (розшукової) дії для отримання фактичних даних про вчинення кримінального правопорушення щодо факту незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, переселення чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. У процесі огляду на копіювальному апараті марки PANTUM модель M7100DN, серії S/NCFT000273 виготовлено ксерокопії грошових коштів у сумі 950 грн номіналом: одна купюра 500 грн, дві купюри 200 грн, одна купюра 50 грн, які мають наступні серії та номери: ХГ 5452181, УФ 3644885, ГЖ 3852709, ФБ 6259807. Вказані кошти передано ОСОБА_7 та поміщено до жіночого гаманця.

Як вбачається з протоколу огляду речей від 06.09.2023, об?єктом огляду є спец пакет № CRI1003629 з пояснювальними написами на ньому, при огляді пакет щільно запакований та не пошкоджений. В подальшому, при відкритті даного спец пакету виявлено грошові кошти номіналом 4 купюри по 500 гривень, 4 купюри номіналом по 200 гривень, купюри номіналом по 100 гривень загальною сумою 3000 гривень. Купюри номіналом 500 гривень мають наступні серійні номер (УЖ4924477, ГТ2954403, СБ3961086, СБ0613300). Купюри номіналом по 21 гривень (ЕА9731943, СИ4844099, ХД1386572, ХА0528788). Купюри номіналом по 100 гривень мають серійні номери (ЗГ0329378, УМ9014831). В подальшому зроблено копії описаних вище грошових коштів, які також додаються до протоколу огляду.

Грошові кошти загальною сумою 3000 гривень, номіналом: 4 купюри по 500 гривень, 4 купюри по 200 гривень, 2 купюри по 100 гривень, що поміщено до спец пакету №CRI1003629, які були вилучені під час обшуку квартири, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 - є речовими доказами у кримінальному провадженні, позаяк є об`єктом кримінально протиправних дій (предметом вчиненого злочину) та засобами, за допомогою яких здійснювалось фіксування протиправної діяльності, а також містять у собі відомості, а саме серійні номери, що можуть бути використані як докази факту злочинних дій.

Приймаючи до уваги викладене і те, що вилучений зіп пакет, всередині якого порожні поліетиленові зіп пакети з написом «100 шт» та грошові кошти під час проведення обшуку квартири, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту, що встановлюються під час кримінального провадження, є речовими доказами, оскільки відповідають критеріям визначеним ст.98 КПК України.

Обставини передбачені абз. 2 ч. 3 ст. 170 КПК також є дійсними, враховуючи аргументи, як у клопотанні, так і пояснення в суді щодо мети арешту. Саме клопотання відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

Зазначене у клопотанні майно відноситься до видів передбачених Главою 17 Розділу ІІ КПК України, на які може бути накладено арешт.

У судовому засіданні слідчою суддею не встановлено, що клопотання суперечить вищезазначеним вимогам КПК України, тобто не містить правових підстав для арешту майна, достатності доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, вказівки на розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження або не є пропорційним, тобто не відповідає тяжкості правопорушення і становитиме особистий і надмірний тягар для володільця майна.

Згідно ч. 4 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Відповідно до практики Європейського суду, для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі "АGОSІ" проти Сполученого Королівства" (АGОSІ v. The United Kingdom від 24 жовтня 1986 року, серія А, № 108, п. 52). Іншими словами, заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування.

Під час розгляду клопотання, встановлено, що за обставинами даного кримінального провадження втручання у право власності зацікавлених осіб пов`язано із здійсненням кримінального провадження, необхідністю забезпечити збереження речових доказів, а отже, обмеження не є свавільним та відповідає вимогам законності. При цьому дотримано справедливий баланс між вимогами загального суспільного інтересу (у вигляді досягнення завдань кримінального провадження) та вимогами захисту права власності окремих осіб, адже досягнення мети збереження речового доказу неможливо досягти в інший спосіб, ніж арешт майна.

Приймаючи до уваги, правову підставу для арешту майна, тобто виключення можливості втрати слідів злочину, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження та наслідки арешту майна для третіх осіб, суд вважає доведеним у судовому засіданні наявність обґрунтованих підстав для арешту зазначеного слідчим у клопотанні майна.

На підставі викладеного, керуючись ст. 3, 26, 98, 100,170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідча суддя

п о с т а н о в и л а:

клопотання слідчої СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Київ ОСОБА_5 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003701 від 17.11.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 307 КК України, про накладення арешту на тимчасово вилучене майно задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене під час обшуку 30 серпня 2023 року квартири, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , майно, а саме: грошових коштів: 4 купюри номіналом 500 грн мають наступні серійні номери (УЖ 4924477, ГТ 2954403, СБ 3961086, СБ 0613300), 4 купюри номіналом по 200 грн (ЕА 9731943, СИ 4844099, ХД 1386572, ХА 0528788), 2 купюри номіналом по 100 грн мають серійні номери (ЗГ 0329378, УМ 9014831), загальною сумою 3 000 грн, що поміщено до спец пакету № WAR1148347 з первинним пакуванням, зіп пакетів, що поміщено до спец пакету CRІ1003506 із забороною використання, розпорядження, відчуження вказаного майна.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Дніпровської окружної прокуратури ОСОБА_3 .

Ухвала підлягає негайному виконанню та може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з моменту її оголошення або отримання її копії.

Роз`яснити сторонам кримінального провадження, що підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за їх клопотанням, якщо вони доведуть, що в подальшому в застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Визначити час проголошення повного тексту ухвали 15 год 40 хв 15 вересня 2023 року.

Слідча суддя: ОСОБА_1