Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/2667/23
Номер провадження 1-кс/711/817/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 травня 2023 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , подане у кримінальному провадженні №0000307 від 12.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , поданим у кримінальному провадженні №0000307 від 12.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000307, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань «12» березня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом розтрати службовими особами бюджетних коштів.

На виконання п. 4.3.1.1 Плану проведення заходів державного ІНФОРМАЦІЯ_1 на IV квартал 2020 року та на підставі направлень, виданих керівником ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено ревізію фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.04.2016 по 30.09.2020, якою встановлено ряд фінансових порушень, що відображенні в акті ревізії від 20.01.2021 №03-31/02.

Співставленням даних наведених в кошторисній документації Договорів підряду по об`єктам з даними актів КБ-2в, встановлено невідповідність.

Так, відповідно до актів КБ-2в за серпень листопад 2017 року по роботах з реконструкції будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_1 були виконані роботи, які не передбачались договором №36/03 від 13.04.2017 та проектно-кошторисною документацією до нього. Роботи не передбачені договором підряду прийняті Замовником (завідуючою ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_5 ) та оплачені Платником (Департаментом).

Загалом, аналогічні порушення встановлено по ремонтних роботах 4 дошкільних навчальних закладах, що призвело до незаконних видатків за 2017 рік за КПКВК 1011010 за КЕКВ 3142 на загальну суму 791 277,7 гривень. Перелік робіт, безпідставно оплачених Департаментом з розрахунками по ІНФОРМАЦІЯ_7 , ДНЗ №25, ДНЗ №30, ДНЗ №45 та ДНЗ №61 наведено у додатках.

Акти КБ-2в за 2017 рік у завищених обсягах зі сторони Замовника підписані завідуючими ДНЗ, чим не дотримано п.6.4.4 Наказу №293, в частині підписання актів виконаних робіт які містять необґрунтовано включені видатки.

Операції щодо оплати завищеної вартості виконаних підрядних робіт, за рахунок коштів спеціального фонду у бухгалтерському обліку Департаменту відображено у меморіальних ордерах №3 та №6 за дебетом субрахунку 6211/11 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» та кредитом субрахунку 2314/3 «Інші рахунки в ІНФОРМАЦІЯ_8 », а також за дебетом субрахунку 8013/1 «Матеріальні витрати» та кредитом субрахунку 6211/11 та за касовими видатками у звіті форма № 4-3м за 2017 рік КПКВК 1011010 за КЕКВ 3142 на суму 791 277,7 грн.

У кримінальному провадженні по вилученим в ході тимчасового доступу договорам по роботах з реконструкцій будівель дошкільних навчальних закладів призначено будівельно-технічну експертизу.

На виконання постанови про призначення будівельно-технічної експертизи органу досудового розслідування направлено клопотання експерта № СЕ-19/124-23/306-БТ від 09.02.2023 щодо надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення експертизи та складання висновку експерта, а саме:

1. 3а договором підряду № 37/03 від 15.05.2017 по об`єкту «Реконструкція будівлі ІНФОРМАЦІЯ_9 по АДРЕСА_2 »:

- проектної документації (креслень, проекту організації будівництва, проекту виконання робіт, пояснювальної записки до проекту) та кошторису до проекту по об`єкту будівництва в повному обсязі;

- усіх додаткових угод до договору підряду № 37/03 від 15.05.2017 та розрахунку договірної ціни договірна ціна, локальний кошторис, відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат) до зазначених додаткових угод;

- документів, що підтверджують виконання висотних робіт (договір оренди на інвентарні риштування, журнал прийняття та огляду риштування та помосту та ін.) під час проведення робіт по зазначеному об`єкту будівництва;

- загального журналу робіт;

- спеціальних журналів робіт;

- актів на закриття прихованих робіт в повному обсязі;

- виконавчих схем, креслень, технологічних карт по об`єкту, що підлягає дослідженню у повному обсязі;

- видаткових накладних на всі матеріали та обладнання, які були використані при виконанні будівельних робіт на зазначеному об`єкті;

- кошторисної документації в електронній формі на будь-якому носії інформації, виконаної з використанням програмного комплексу «АВК-5», в редакції, що відповідає періоду виконання робіт по об`єкту, в повному обсязі;

- первинної облікової документації на виконання будівельних робіт (примірні форми № КБ-2в) по об`єкту будівництва в електронній формі на будь-якому носії інформації, виконану (за наявністю);

- інших документів щодо виконання робіт за договором підряду № 37/03 від 15.05.2017 по зазначеному об`єкту будівництва та всіх додаткових угод до нього.

2. 3а договором підряду № 36/03 від 13.04.2017 по об`єкту «Реконструкція будівлі (фасад) дошкільного навчального закладу (ясла- садочок) комбінованого типу № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_1 »:

- проектної документації (креслень, проекту організації будівництва, проекту виконання робіт, пояснювальної записки до проекту) та кошторису до проекту по об`єкту будівництва в повному обсязі;

- усіх додаткових угод до договору підряду № 36/03 від 13.04.2017 та розрахунку договірної ціни (договірна ціна, локальний кошторис, відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат) до зазначених додаткових угод;

- документів, що підтверджують виконання висотних робіт (договір оренди на інвентарні риштування, журнал прийняття та огляду риштування та помосту та ін.) під час проведення робіт по зазначеному об`єкту будівництва;

- загального журналу робіт;

- спеціальних журналів робіт;

- актів на закриття прихованих робіт у повному обсязі;

- виконавчих схем, креслень, технологічних карт по об`єкту, що підлягає дослідженню у повному обсязі;

- видаткових накладних на всі матеріали та обладнання, які були використані при виконанні будівельних робіт на зазначеному об`єкті;

- кошторисної документації в електронній формі на будь-якому носії інформації, виконаної з використанням програмного комплексу «АВК-5», в редакції, що відповідає періоду виконання робіт по об`єкту, в повному обсязі (за наявністю);

- первинної облікової документації на виконання будівельних робіт (примірні форми № КБ-2в) по об`єкту будівництва в електронній формі на будь якому насії інформації, виконану (за наявності);

- інших документів щодо виконання робіт за договором підряду № 36/03 від 13.04.2017 по зазначеному об`єкту будівництва та всіх додаткових угод до нього.

3. 3а договором підряду № 43/03 від 06.04.2017 по об`єкту «Реконструкція будівлі ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою АДРЕСА_3 »:

- проектної документації (креслень, проекту організації будівництва, проекту виконання робіт, пояснювальної записки до проекту) та кошторису до проекту по об`єкту будівництва в повному обсязі;

- усіх додаткових угод до договору підряду № 43/03 від 06.04.2017 та розрахунку договірної ціни (договірна ціна, локальний кошторис, відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат) до зазначених додаткових угод (за наявністю);

- документів, що підтверджують виконання висотних робіт (договір оренди на інвентарні риштування, журнал прийняття та огляду риштування та помосту та ін.) під час проведення робіт по зазначеному об`єкту будівництва;

- загального журналу робіт;

- спеціальних журналів робіт;

- актів на закриття прихованих робіт у повному обсязі;

- виконавчих схем, креслень, технологічних карт по об`єкту, що підлягає дослідженню у повному обсязі;

- видаткових накладних на всі матеріали та обладнання, які були використані при виконанні будівельних робіт на зазначеному об`єкті;

- кошторисної документації в електронній формі на будь-якому носії інформації, виконаної з використанням програмного комплексу «АВК-5», в редакції, що відповідає періоду виконання робіт по об`єкту, в повному обсязі (за наявністю);

- первинної облікової документації на виконання будівельних робіт (примірні форми № КБ-2в) по об`єкту будівництва в електронній формі на будь-якому носії інформації, виконану (за наявністю);

- інших документів щодо виконання робіт за договором підряду № 43/03 від 06.04.2017 по зазначеному об`єкту будівництва та всіх додаткових угод до нього.

4. 3а договором підряду №40/03 від 06.04.2017 по об`єкту «Реконструкція будівлі (фасаду) ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою АДРЕСА_4 »:

- проектної документації (креслень, проекту організації будівництва, проекту виконання робіт, пояснювальної записки до проекту) та кошторису до проекту по об`єкту будівництва в повному обсязі;

- усіх додаткових УГОД до договору підряду №40/03 від 06.04.2017 та розрахунку договірної ціни (договірна ціна, локальний кошторис, відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат) до зазначених додаткових угод (за наявністю);

- документів, що підтверджують виконання висотних робіт (договір оренди на інвентарні риштування, журнал прийняття та огляду риштування та помосту та ін.) під час проведення робіт по зазначеному об`єкту будівництва;

- загального журналу робіт;

- спеціальних журналів робіт;

- актів на закриття прихованих робіт у повному обсязі;

- виконавчих схем, креслень, технологічних карт по об`єкту, що підлягає дослідженню у повному обсязі;

- висновків Державної експертизи щодо розгляду проектної (кошторисної) документації на виконання робіт по об`єкту будівництва;

- видаткових накладних на всі матеріали та обладнання, які були використані при виконанні будівельних робіт на зазначеному об`єкті;

- кошторисної документації в електронній формі на будь-якому носії інформації, виконаної з використанням програмного комплексу «АВК-5», в редакції, що відповідає періоду виконання робіт по об`єкту, в повному обсязі (за наявністю);

- первинної облікової документації на виконання будівельних робіт (примірні форми № КБ-2в) по об`єкту будівництва в електронній формі на будь-якому носії інформації, виконану (за наявністю);

- інших документів щодо виконання робіт за договором підряду № 40/03 від 06.04.2017 по зазначеному об`єкту будівництва та всіх додаткових угод до нього.

5. 3а договором підряду №29 від 29.05.2017 по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_11 по АДРЕСА_5 »:

- проектної документації (креслень, проекту організації будівництва, проекту виконання робіт, пояснювальної записки до проекту) та кошторису до проекту по об`єкту будівництва в повному обсязі;

- усіх додаткових угод до договору підряду №29 від 29.05.2017 та розрахунку договірної ціни (договірна ціна, локальний кошторис, відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат) до зазначених додаткових угод (за наявністю);

- документів, що підтверджують виконання висотних робіт (договір оренди на інвентарні риштування, журнал прийняття та огляду риштування та помосту та ін.) під час проведення робіт по зазначеному об`єкту будівництва;

- загального журналу робіт;

- спеціальних журналів робіт;

- актів на закриття прихованих робіт у повному обсязі;

- виконавчих схем, креслень, технологічних карт по об`єкту, що підлягає дослідженню у повному обсязі;

- видаткових накладних на всі матеріали та обладнання, які були використані при виконанні будівельних робіт на зазначеному об`єкті;

- кошторисної документації в електронній формі на будь-якому носії інформації, виконаної з використанням програмного комплексу «АВК-5», в редакції, що відповідає періоду виконання робіт по об`єкту, в повному обсязі (за наявністю);

- первинної облікової документації на виконання будівельних робіт (примірні форми № КБ-2ві по об`єкту будівництва в електронній формі на будь-якому носії інформації, виконану (за наявністю);

- інших документів щодо виконання робіт за договором підряду № 29 від 29.05.2017 по зазначеному об`єкту будівництва та всіх додаткових угод до нього.

6. 3а договором підряду № 33 від 21.08.2019 по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою АДРЕСА_6 »:

- проектної документації (креслень, проекту організації будівництва, проекту виконання робіт, пояснювальної записки до проекту) та кошторису до проекту по об`єкту будівництва в повному обсязі;

- усіх додаткових угод до договору підряду № 33 від 21.08.2019 та розрахунку договірної ціни (договірна ціна, локальний кошторис, відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат) до зазначених додаткових угод (за наявністю);

- документів, що підтверджують виконання висотних робіт (договір оренди на інвентарні риштування, журнал прийняття та огляду риштування та помосту та ін.) під час проведення робіт по зазначеному об`єкту будівництва;

- загального журналу робіт;

- спеціальних журналів робіт;

- актів на закриття прихованих робіт у повному обсязі;

- виконавчих схем, креслень, технологічних карт по об`єкту, що підлягає дослідженню у повному обсязі;

- висновків Державної експертизи щодо розгляду проектної (кошторисної) документації на виконання робіт по об`єкту будівництва;

- видаткових накладних на всі матеріали та обладнання, які були використані при виконанні будівельних робіт на зазначеному об`єкті;

- кошторисної документації в електронній формі на будь-якому носії інформації, виконаної з використанням програмного комплексу «АВК-5», в редакції, що відповідає періоду виконання робіт по об`єкту, в повному обсязі (за наявністю);

- первинної облікової документації на виконання будівельних робіт (примірні форми № КБ-2в) по об`єкту будівництва в електронній формі на будь-якому носії інформації, виконану (за наявністю);

- інших документів щодо виконання робіт за договором підряду № 33 від 21.08.2019 по зазначеному об`єкту будівництва та всіх додаткових угод до нього.

Відповідно до клопотання судового експерта зазначені матеріали необхідні в оригіналах.

Ініціатор клопотання вказував, що на підставі викладеного та з метою повного, всебічного досудового розслідування, проведення судової будівельно-технічної експертизи, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , оскільки без вказаних документів не можливе проведення судової експертизи, а отримати їх в інший спосіб неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_3 в судове засідання не з`явився, проте відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи вищенаведене, судовий розгляд здійснювався без фіксації процесу технічними засобами.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №0000307 від 12.03.2021, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до положень ст.219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; 2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

З дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене: 1) протягом сімдесяти двох годин - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку або затримання особи в порядку, передбаченому частиною четвертою статті 298-2 цього Кодексу; 2) протягом двадцяти діб - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, якщо підозрюваний не визнає вину або необхідності проведення додаткових слідчих (розшукових) дій, або вчинення кримінального проступку неповнолітнім; 3) протягом одного місяця - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку, якщо особою заявлено клопотання про проведення експертизи у випадку, передбаченому частиною другою статті 298-4 цього Кодексу; 4) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.

Слідчим суддею встановлено, що 12.03.2021 було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000307 про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 191 КК України.

З моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань пройшло більше вісімнадцяти місяців, однак до клопотання слідчого не надано доказів на підтвердження продовження строків досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Відповідно до положень п.18 ст.3 КПК України слідчий суддя - суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Нормами ч.1 ст.9 КПК України визначено, що під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

За змістом ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з вимогами ч.8 ст.223 КПК України, слідчі (розшукові) дії не можуть проводитися після закінчення строків досудового розслідування, крім їх проведення за дорученням суду у випадках, передбачених частиною третьою статті 333 цього Кодексу. Будь-які слідчі (розшукові) або негласні слідчі (розшукові) дії, проведені з порушенням цього правила, є недійсними, а встановлені внаслідок них докази - недопустимими.

За таких обставин, враховуючи те, що слідчим не надано доказів про те, що, визначені нормами ст.219 КПК України, строки досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000307, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.03.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, не закінчилися та продовжують тривати, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164, 219, 223, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , подане у кримінальному провадженні №0000307 від 12.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1