Справа № 485/159/23
Провадження № 1-кс/485/223/23
УХВАЛА

іменем України

20 липня 2023 року м.Снігурівка

Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області - ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Снігурівка Миколаївської області клопотання дізнавача СД відділення поліції № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березнегуватського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000047 від 30 квітня 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

20 липня 2023 року дізнавач СД відділення поліції № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням.

В судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлялися. Від дізнавача надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Клопотання про доступ до документів, які перебувають у володінні/користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заявлено у кримінальному провадженні, дані про яке 30 квітня 2023 року внесено до ЄРДР за № 0000047 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України на підставі заяви ОСОБА_5 , яка надійшла 29 квітня 2023 року до чергової частини СПД № 1 ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області, в якій вона просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 27 квітня 2023 року шахрайським шляхом зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі 10250 грн., які вона самостійно перерахувала на банківську карту № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , за купівлю мобільного телефону який заявниця так і не отримала.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 21 квітня 2023 року вона в соціальній мережі «Інстаграм» на сторінці, яка має назву « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшла оголошення про продаж мобільного телефону. Після цього, обравши телефон, жінка написала продавцеві, з метою дізнатися умови придбання даного товару. Невідомий продавець повідомив, що такий телефон є в наявності, та його потерпілій забронюють, так як в неї не вистачало грошових коштів.

27 квітня 2023 роеку ОСОБА_5 написала на вказану сторінку, що хоче оплатити раніше заброньований нею телефон. Для цього вона відправила свої анкетні дані та отримавши банківську картку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 відправила грошові кошти на суму 10250 гривень. Після оплати продавець повідомив, що відправка буде сьогодні увечері. Але ні увечері, ні наступного дня 28 квітня 2023 року накладна про відправлення не прийшла жінці. В подальшому ОСОБА_5 було заблоковано продавцем магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Таким чином, потерпілій ОСОБА_5 було спричинено матеріальний збиток на суму 10250 грн.

В ході досудового розслідування, згідно ухвали Снігурівського районного суду Миколаївської області від 11 травня 2023 року (справа №485/159/23, провадження №1-кс/485/89/23), було проведено виїмку в Миколаївському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Звідти дізналися інформацію про рух коштів з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , який 27 квітня 2023 року о 12 год 30 хв. отримав від ОСОБА_5 з належної їй банківської картки № НОМЕР_2 грошові кошти на суму 10250 грн., які 27 квітня 2023 року о 12 год. 41 хв. зі своєї картки № НОМЕР_1 перевів на іншу банківську картку № НОМЕР_3 , власником якої являється ОСОБА_7 .

Встановлено, що банківська картка № НОМЕР_3 являється банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

У ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації щодо руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі: в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, або переведення її на інший рахунок; фото особи під час зняття готівки з вказаного рахунку, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштівпо рахункуза період з 27 квітня 2023 року по час винесення ухвали, інформацію про власника банківської картки, фото власника картки при її оформленні та копії документів, що надані особою при отриманні вищевказаної картки.

Згідно зі ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами клопотання підтверджено, що існують достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні/користуванні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення, оскільки містять дані про особу причетну до вчинення кримінального правопорушення, й у подальшому вони можуть бути використані як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Враховуючи вище зазначене, клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.132,160,163,164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП№2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , начальнику СД ВП№2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення речей та документів, які перебувають у володінні/користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , реквізити банку: код банку НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 та/або філія Миколаївське відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- відомостей про рух коштів на банківській картці № НОМЕР_3 , видану на ім`я ОСОБА_6 , в розрізі даних про дату/час та суми зарахування чи переведення грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, фото особи під час зняття готівки з банківської карти, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштівчерез систему «Інтернет-банкінг» за період з 27 квітня 2023 року по 20 липня 2023 року;

- інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_3 фото власника картки при її оформленні та копії документів, що надані особою при отриманні вищевказаної картки.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні/користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » покласти на керівника (або особу яка виконує його обов`язки).

Ухвала підлягає виконанню особою, якій за цією ухвалою надано доступ.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 20 вересня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1