Справа № 346/3798/23
Провадження № 1-кс/346/503/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 липня 2023 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

Слідчий суддя ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянула клопотання старшого слідчого слідчого відділення Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Коломийської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000387, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів

Клопотання надійшло до суду 13 липня 2023 року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження в рамках якого подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В клопотанні зазначені наступні документи, що містять інформацію: яка містить охоронювану законом банківську таємницю, з можливістю вилучення належним чином засвідчени копій документів, а саме доступ до всіх документів по карткового рахунку № НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , із зазначенням наступної інформації: анкетні дані особи, на яку було видано банківську картку № НОМЕР_1 ; детальний рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2022 по 13.07.2023 ; дата, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з вищевказаних рахунків за період часу з 01.01.2022 по 13.07.2023; (у разі перерахування чи зняття грошових коштів з банкоматів надати точні дані про номер та місце знаходження банкомату, фотознімки особи, яка проводила операцію щодо зняття коштів (в тому числі у електронному вигляді); при знятті грошових коштів у відділенні банку надати відеозаписи із камер відеоспостереження встановлених в приміщенні банківського відділення, а також інформацію, хто саме отримував грошові кошти і при пред`явленні якого документу, а також їх залишок на рахунку станом на момент виконання ухвали. у випадку перерахування грошових коштів на відповідний сайт з вищевказаного рахунку, вказати на який саме рахунок чи за яку послугу перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги, тощо); у випадку перерахунку коштів з вищевказаного рахунку на мобільний номер телефону, вказати номер мобільного телефону та кому він належить.

Існують наступні підстави вважати, що вказані документи знаходяться у володінні осіб, зазначених в клопотанні.

Досудовим розслідуванням встановлено, 19.04.2023 до ч/ч Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області поступив рапорт оперуповноваженого СКП лейтенанта поліції ОСОБА_5 про те, що ним в ході проведення оперативного (ініціативного) пошуку встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 , може бути причетний до вчинення кримінального правопорушення, передбачен6ого ч.2 ст.190 КК України, а саме шахрайських дій за попередньою змовою групою осіб, під приводом займу грошових коштів з поверненням більшої суми, а також продажу різноманітних товарів побутового вжитку із одержанням за них предоплати.

Відомості по даному факту 19.04.2023 внесені в ЄРДР за №0000387 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.190 КК України та розпочато досудове розслідування.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_7 вказав, що являється приватним підприємцем, здійснює свою підприємницьку діяльність в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АДРЕСА_4 . ОСОБА_8 , знає з вигляду. Вперше з ним познайомився в грудні 2022 року, коли ОСОБА_9 зайшов до нього в магазин та запропонував постачати товар до вказаного магазину. В ході даних подій ОСОБА_8 в якості предоплати за товар, отримав від ОСОБА_7 грошові кошти у сумі 50 000грн, які останній перерахував їх двома переказами на банківську картку № НОМЕР_1 АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , реквізити якої надав сам ОСОБА_8 . Однак домовленого товару від ОСОБА_8 . ОСОБА_7 так і не отримав.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_8 неодноразово змінював свої анкетні дані. Зокрема, станом на 14.01.2009 року ОСОБА_8 носив анкетні дані як ОСОБА_10 . Після чого вказана особа іменувалася як ОСОБА_6 . Станом на 13.06.2013 р. анкетні дані ОСОБА_6 були змінені на ОСОБА_11 . Після чого 08.11.2013 року анкетні дані ОСОБА_11 були змінені на ОСОБА_8 .

З метою проведення всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування, а саме перевірки вказаного карткового рахунку на предмет надходження грошових коштів потерпілого, а також встановлення інших потерпілих виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 .

Крім того зазначені документи мають суттєве значення та можуть бути використані як речовий доказ обставин про вчинене кримінальне правопорушення.

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити вказувану охоронювану законом банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до карткового рахунку № НОМЕР_1 , що має доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Слідча також просила надати дозвіл старшому слідчому СВ Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.

Слідчий подала до суду заяву про розгляд справи у її відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з`явився з невідомих причин, будучи належним чином повідомленим про місце і час розгляду даного клопотання.

В судове засідання не прибули особи, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 159 ч.1 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Враховуючи вищенаведене, з метою проведення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування а саме перевірки вказаного карткового рахунку на предмет надходження грошових коштів потерпілого, а також встановлення інших потерпілих виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , так як слідчим доведено і судом встановлено наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, осіб причетних до даного кримінального правопорушення, що дана інформація в подальшому може бути використана як доказ по кримінальному провадженню і іншим чином її отримати неможливо, тому клопотання в цій частині підлягає задоволенню.

Крім того враховуючи, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань (а.с.4), слідча СВ Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_12 не здійснює досудове розслідування вказаного кримінального провадження, то не встановлено правових підстав для доручення виконання ухвали вказаному слідчому, а тому клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст.,ст. 132, 160, 162, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, а саме до всіх документів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , із зазначенням наступної інформації:

- анкетні дані особи, на яку видано банківську картку № НОМЕР_1

- детальний рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2022 по 13.07.2023 ;

- дата, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з вищевказаних рахунків за період часу з 01.01.2022 по 13.07.2023; (у разі перерахування чи зняття грошових коштів з банкоматів надати точні дані про номер та місце знаходження банкомату, фотознімки особи, яка проводила операцію щодо зняття коштів (в тому числі у електронному вигляді);

- при знятті грошових коштів у відділенні банку надати відеозаписи із камер відеоспостереження встановлених в приміщенні банківського відділення, а також інформацію, хто саме отримував грошові кошти і при пред`явленні якого документу, а також їх залишок на рахунку станом на момент виконання ухвали.

- у випадку перерахування грошових коштів на відповідний сайт з вищевказаного рахунку, вказати на який саме рахунок чи за яку послугу перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги, тощо)

- у випадку перерахунку коштів з вищевказаного рахунку на мобільний номер телефону, вказати номер мобільного телефону та кому він належить.

Ухвала підлягає виконанню старшим слідчим слідчого відділення Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області капітаном поліції ОСОБА_3 .

В решті відмовити.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1