Справа № 524/303/23
Провадження № 1-кс/524/1455/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 липня 2023 року слідчий суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Відділення поліції № 2 СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000015, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 12.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України

УСТАНОВИЛА:

Слідчий Відділення поліції № 2 СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженню № 0000015, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 12.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Клопотання погоджене з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 .

Слідчий клопотання обґрунтовував тим, що 12.01.2023 року до відділення поліції № 2 Кременчуцького районного управління поліції надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 11.01.2023 року невідома особа шахрайським способом, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа належними їй грошовими коштами в розмірі 34 000 грн, які знаходились на її банківському рахунку, чим спричинила матеріального збитку.

За даним фактом, відомості, передбачені ст. 214 КПК України були внесені до ЄРДР за № 0000015 від 12.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що що кошти ОСОБА_5 були переведені на картковий рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Наразі досудовому розслідуванню для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до банківських документів щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вищевказані відомості знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ІПН НОМЕР_4 , місцезнаходження за адресою: АДРЕСА_1 ).

Слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про дату розгляду клопотання повідомлявся, у судове засідання не з`явився, письмово про причини неявки суд не повідомляв, по суті клопотання не висловився, на адресу суду заперечень проти клопотання слідчого не направив.

За відсутності клопотань від учасників, на підставі ст. 107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного:

Внесене слідчим (дізнавачем) клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим (дізнавачем) досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий (дізнавач) містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб які його скоїли.

Доступ до документів в яких міститься вказана інформації, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення, розміру майнової шкоди завданої злочином.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, частинами 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим (дізнавачем) клопотання.

На підставі викладеного, відповідно до ст. 132, 160, 163-165, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчого Відділення поліції № 2 СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000015, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 12.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 2 Кременчуцького районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до банківських документів, а саме до інформації:

-про власника та рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 24.01.2023 року по 03.07.2023 року із з зазначенням в тому числі операцій, які проводились за допомогою програми дистанційного доступу по даному банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів по кожному з клієнтів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаній картці;

-відомості щодо рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: чи є він основним рахунком чи є картковим номером банківського рахунку, якщо так, то необхідна інформація основного рахунку, до котрого прив`язаний даний картковий (додатковий чи онлайн) рахунок із зазначенням наявності інших рахунків, що прив`язані до основного рахунку;

-чи здійснювалося зняття коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », через банкомати чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням інформації їх адрес місця знаходження;

-чи здійснювалося зняття коштів по банківському рахунку коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », через банкомати чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за весь період користування ним, і, якщо так, то слідству необхідна інформація у вигляді всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

-чи здійснювалося зняття коштів по будь-яких іншим банківських рахункам, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », власником рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », через банкомати чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за весь період користування ним, з наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

-який фінансовий номер телефону прив`язаний до банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,

які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ІПН НОМЕР_4 , місцезнаходження за адресою: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомлення, отримання копій записів у електронному вигляді на цифровий носій інформації та паперовому вигляді, та можливістю вилучення останніх.

Строк дії ухвали визначити до 03 вересня 2023 року (включно).

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1