СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2998/23
ун. № 759/9035/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 травня 2023 року Слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжкий злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000027 від 30.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України,-

встановив:

До Святошинського районного суду м.Києва надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжкий злочинів СУ ГУНП ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000027 від 30.01.2023 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1

Вказане клопотання обґрунтовується тим, що Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000027 від 30.01.2023 за ч. 3 ст. 332 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що уродженець м. Кутаїсі Грузія, громадянин Грузії ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (прізвисько « ОСОБА_6 »), є організатором схеми протиправної діяльності з незаконного переправлення осіб через державний кордон України з Молдовою (на ділянці між Одеською областю та т.зв. «ПМР») через пункти пропуску з використанням підроблених документів та в обхід пунктів пропуску, керує всіма стадіями виготовлення та реалізації підроблених документів, печаток та штампів, а також придбання необхідних для цього засобів (кліше, елементів захисту, бланків, втрачених паспортів тощо).

До зазначеної діяльності ОСОБА_7 залучив наступних громадян:

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_2 . Вказана особа відповідає за логістику, задіяна у пересиланні підроблених документів поштовими каналами, акумулює у себе грошові кошти, здобуті у ході зазначеної протиправної діяльності. Також, під час відсутності в Україні ОСОБА_7 , здійснює координацію вказаної протиправної діяльності замість нього.

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН: НОМЕР_3 . ОСОБА_9 поставляє ОСОБА_7 бланки посвідок на тимчасове і постійне проживання, паспортів, прав, а також інших документів.

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН: НОМЕР_4 . Вказана особа здійснює для ОСОБА_7 пошук так званих «клієнтів» - замовників підроблених документів.

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН: НОМЕР_5 . Вказана особа повністю обізнана щодо протиправної діяльності свого чоловіка ОСОБА_10 та свідомо надає йому всебічну допомогу.

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН: НОМЕР_6 . Здійснює для ОСОБА_7 пошуку «клієнтів» - замовників підроблених документів, а також сприяє у вирішенні інших питань, пов`язаних із діяннями протиправного характеру, усуненням перешкод тощо. Має стійкі зв`язки із особами із кримінального середовища.

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН: НОМЕР_7 . Здійснює для Д.Хецуріані пошук «клієнтів» - замовників підроблених документів.

- ОСОБА_14 (змінив установчі дані на ОСОБА_15 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН: НОМЕР_8 . Здійснює для Д.Хецуріані пошук «клієнтів» - замовників підроблених документів.

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН: НОМЕР_9 . Особисто займається виготовленням підроблених документів на замовлення ОСОБА_7 .

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН: НОМЕР_10 . Вказана особа задіяна у пересиланні замовникам підроблених документів поштовими каналами.

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН: НОМЕР_11 . Здійснює для Д.Хецуріані пошук «клієнтів» - замовників підроблених документів.

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН: НОМЕР_12 . Здійснює для ОСОБА_7 пошук «клієнтів» - замовників підроблених документів.

У ході проведення оперативних заходів отримано інформацію про те, що вказані особи здійснюють пересилання підроблених документів поштовим оператором « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за послуги якої розраховуються банківськими картками, які використовуються ними у протиправній діяльності.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме інформації у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПО: НОМЕР_1 ), а саме даних щодо банківських карток, якими користуються зазначені особи.

Слідчий у судове засідання не з"явився, надав суду заяву, просив розглянути клопотання у його відсутність.

ПредставникТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК УКраїни.

У відповідності до положень ст.26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності слідчого, який не з`явився, оскільки його неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що 30.01.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №0000027.

В даний час у прокурора виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться уТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки дані документи можуть мати значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п.2 ч.3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч.4 ст.132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування, слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 8 частини 1 ст.162 КПК України також передбачено, що персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини, викладені слідчим у клопотанні та доведеність ним неможливості отримання інформації в інший спосіб, а також, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання зазначених відомостей, як доказів, слідчий суддя вбачає достатність підстав для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,162,163,164,166,369-372 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжкий злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000027 від 30.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 ККУкраїни задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , якімістять відомості про банківські картки, які використовували (використовують) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_2 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН: НОМЕР_3 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН: НОМЕР_4 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН: НОМЕР_5 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН: НОМЕР_6 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН: НОМЕР_7 ; ОСОБА_14 (змінив установчі дані на ОСОБА_15 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН: НОМЕР_8 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН: НОМЕР_9 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН: НОМЕР_10 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН: НОМЕР_11 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН: НОМЕР_12 , для оплати послуг поштового оператора « ІНФОРМАЦІЯ_14 », із наданням можливості її вилучення в електронному та (або) паперовому вигляді.

Ухвала слідчого судді діє два місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1