ЧУГУЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________________
Справа № 636/4247/23 Провадження № 1-кс/636/759/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 серпня 2023 року м. Чугуїв

Слідчий суддя Чугуївського міського суду Харківської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання слідчого СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000790, внесеному 19.07.2023 до ЄРДР, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 184 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000790, внесеному 19.07.2023 до ЄРДР, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 184 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 18.07.2023 до Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невідома особа вчинила крадіжку грошових коштів з його банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Вказаний факт 19.07.2023 внесено до ЄРДР за №0000790. Допитаний в якості потерпілого у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , пояснив, що 02.07.2023 він виявив відсутність грошових коштів на своїй банківській картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , близько 109 000 грн. Звернувшись до відділення банку, ОСОБА_4 дізнався, що невідома особа, маючи доступ до його інтернет банкінгу здійснювала зняття грошових коштів з його рахунку.

Для підтвердження факту крадіжки грошових коштів, які отримали невстановлені особи, виникла необхідність отримання тимчасового доступу до інформації по руху коштів банківської карти № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », банківським карткам та рахункам, які знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 а саме: роздруківки виписки особових рахунків про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 по 00 год. 00 хв. 26.07.2023, з метою отримання інформації про рух грошових коштів; рахунків інших банків, мобільних рахунків, Інтернет-рахунків, тощо з яких були перераховані грошові кошти за вказаний період часу на вказану банківську картку; власника рахунку № НОМЕР_1 (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була картка оформлена, номер їх мобільного телефону, та номер паспорта, закріпленого фінансового номеру); фотозображення з камер відео спостереження банкоматів в момент, використання вищевказаного банківського рахунку; інформації щодо доступу з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 до часу дії ухвали до аккаунту системи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунку № НОМЕР_1 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході, та зобов`язати уповноважених осіб , надати слідчим СВ Чугуївського районного управління поліції ГУНП в Харківській області, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носії та провести вилучення (виїмку) документів, які містять охоронювану законом таємницю-відомостей, що становлять банківську таємницю.

Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлявся належним чином.

Слідчий та прокурор надали заяви, в яких клопотання підтримали та просили проводити його розгляд за їх відсутності.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження та додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає, що дані, які містяться в документах, вказаних в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та в подальшому можуть бути використані як доказ.

За наведеним вказані відомості дійсно є доказами і іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.

Таким чином, слідчим доведено, що документи, які перебувають на зберіганні в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази по справі, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

З урахуванням встановлених обставин, суд вважає за доцільне надати слідчому тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", тобто надати можливість ознайомитися з ними та зробити копії для запобігання можливому знищенню.

Керуючись ст. ст. 131, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання слідчого СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000790, внесеному 19.07.2023 до ЄРДР, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 184 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати слідчому Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інформації щодо банківської карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , а саме:

1) дані щодо банківської картки/рахунку № НОМЕР_1 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи;

2) дані про рух грошових коштів по банківській картці/рахунку № НОМЕР_1 з якої було перераховано грошові кошти у період часу з 18.07.2023 по 17.08.2023;

3) дані про точний час перерахування коштів включаючи години, хвилини та секунди з картки № НОМЕР_1 з 18.07.2023 по 17.08.2023;

4) перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт 18.07.2023 по 17.08.2023;

5) надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку з 18.07.2023 по 17.08.2023;

6) інформацію по ІР-адресах входу до системи клієнт-банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за рахунком № НОМЕР_1 з 18.07.2023 по 17.08.2023, із можливістю вилучення їх копії в електронному або паперовому вигляді.

Зобов`язати Акціонерне товариство комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) надати слідчому слідчої групи Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 надати вищезазначену інформацію на паперовому та електронному носіях.

Строк дії ухвали - тридцять днів, який обраховувати з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя