Справа № 404/744/23
Номер провадження 1-кс/404/1315/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 травня 2023 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0000263 від 25.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернулася з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просила: надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме до інформації:

- документи про відкриття банківських карт (анкети клієнтів): НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;

- відомості чи підключені банківські карти: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначених рахунків в період часу з 20.08.2022 року до 06.11.2022 року;

- документи про рух коштів по банківським картах: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 в період часу з 20.08.2022 року до 06.11.2022 року;

- відомості щодо пристроїв (мобільного терміналу) з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунками;

- відомості про номери телефонів, які закріплені за банківськими картами;

- Фото та відео матеріали під час зняття (розрахунку) грошових коштів з банківських карт: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 в період часу з 20.08.2022 року до 06.11.2022 року, що знаходяться за адресою: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (фактична адреса: АДРЕСА_1 ), в рамках кримінального провадження № 0000263 від 25.11.2022.

На обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що у провадженні СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000263 від 25.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено що в середині вересня місяця в 15-16 числах ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 подзвонив чоловік, який представився ОСОБА_14 з номеру телефону НОМЕР_3 та запропонував роботу онлайн, яка полягала в вкладанні коштів в трейтингову біржу, а через деякий час вона зможе зняти свої грошові кошти вже в більшій сумі, ніж яку вкладала. ОСОБА_13 спочатку відмовилась, та потім приблизно через два тижні ОСОБА_14 знову зателефонував та вмовив. Заявниця погодилась, він надав її контакти своєму куратору ОСОБА_15 .

Потім 29.09.2022 ОСОБА_13 зареєструвалась на сайті, який їй надіслав ОСОБА_15 , а саме: ІНФОРМАЦІЯ_3 30.09.2022 ОСОБА_15 повідомив ОСОБА_16 , що вона має скинути грошові кошти в сумі 1500 грн. на банківський рахунок НОМЕР_1 . В 12:02 ОСОБА_13 перерахувала кошти на даний рахунок, отримувачем яких був ОСОБА_17 .

Пізніше, а саме 06.10.2022 року ОСОБА_15 знову написав ОСОБА_16 , та повідомив, що потрібно переслати ще грошові кошти в сумі 1350 грн. та надіслав їй реквізити банківської картки, а саме: НОМЕР_2 . В цей самий день, в 11:15 ОСОБА_16 перерахувала грошові кошти в сумі 1350 грн. на вищевказаний рахунок, отримувачем яких був ОСОБА_18 .

ОСОБА_15 повідомив ОСОБА_16 , що гроші її були переведені на касу, потім їй зателефонували з каси, та повідомили, що потрібно заплатити 700 доларів США, для того щоб криптовалюту конвертувати в гривні, тобто за послуги каси. Але вона відмовилася та гроші не отримала. Потім ОСОБА_16 з ОСОБА_15 спілкувались лише в телефонному режимі та ОСОБА_15 пропонував декілька варіантів, щоб вона змогла вивести свої кошти. Один з них, через посередника, якому потрібно заплатити 600 Євро, але ОСОБА_16 відмовилась. На початку грудня місяця 2022 року ОСОБА_16 дзвонив ОСОБА_15 з номеру телефону НОМЕР_4 та казав, щоб вона підписала документи про закриття рахунку на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 так як вона туди вже не вкладала кошти, але вона знову відмовилась. На даний час, на вищевказаному сайті, в неї на рахунку знаходяться 8005 доларів США, які вона не може конвертувати в гривні та перевести собі на банківський рахунок.

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається ознаки кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,(фактична адреса: АДРЕСА_2 ).

До початку судового розгляду дізнавач подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення інспектором досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

З урахуванням вищевикладених правових норм, слідчий суддя, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії та вилучити копії, стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фактична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме надати копії наступних документів:

- документи про відкриття банківських карт (анкети клієнтів): НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;

- відомості чи підключені банківські карти: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначених рахунків в період часу з 20.08.2022 року до 06.11.2022 року;

- документи про рух коштів по банківським картах: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 в період часу з 20.08.2022 року до 06.11.2022 року;

- відомості щодо пристроїв (мобільного терміналу) з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунками;

- відомості про номери телефонів, які закріплені за банківськими картами;

- Фото та відео матеріали під час зняття (розрахунку) грошових коштів з банківських карт: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 в період часу з 20.08.2022 року до 06.11.2022 року.

Строк дії ухвали визначити до 12.07.2023 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1