БОЛГРАДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Єдиний унікальний №497/129/23
Провадження №1-кс/497/445/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

15.06.2023 року м. Болград

Слідчий суддя Болградського районного суду Одеської області, ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

без участі сторін,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Болград, клопотання слідчого відділення №2 СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

14.06.2023 року на адресу суду поштовим листом надійшло клопотання слідчого відділення №2 Слідчого відділу Болградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю в зв`язку з досудовим розслідуванням по кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000032 від 13.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 12.01.2023 до відділення поліції № 2 Болградського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області надійшла письмова заява від мешканця смт. Тарутине Болградського району Одеської області ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо вчинення відносно нього шахрайських дій, шляхом незаконної операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, внаслідок яких, невстановлена особа заволоділа його грошовими коштами загальною сумою 52 519 гривень 49 копійок.

За даним фактом 13.01.2023 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000032, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 11.01.2023 невстановлена особа шляхом незаконної операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами загальною сумою 52 519 гривень 49 копійок, з карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зареєстрованих на ім`я ОСОБА_5 .

Органом досудового розслідування отримано ухвалу слідчого судді Болградського районного суду Одеської області від 23.01.2023 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформацію, що містить банківську таємницю про рух коштів банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зареєстрованих на ім`я потерпілого ОСОБА_5 .

23.02.2023 на підставі вищевказаної ухвали слідчого судді в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , здійснено тимчасовий доступ до документів, а саме до інформації про рух коштів банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зареєстрованих на ім`я потерпілого ОСОБА_5 , з метою встановлення кінцевого одержувача грошових коштів, якими невстановлена особа незаконна заволоділа з використанням електронно-обчислювальних пристроїв.

18.04.2023 до УПК в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України в порядку ст. 40 КПК України скеровано доручення на проведення слідчих (розшукових) дій разом з інформацією, отриманої з банківської установи про рух коштів банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зареєстрованих на ім`я потерпілого ОСОБА_5 , з метою проведення аналітичного аналізу та опрацювання цієї інформації для встановлення кінцевого одержувача грошових коштів.

02.06.2023 до відділення поліції № 2 Болградського РВП ГУНП в Одеській області з Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області надійшли матеріали виконаного доручення, згідно яких за результатами проведення аналітичного аналізу та опрацювання інформації встановлено, що грошові кошти з карткового рахунку потерпілого ОСОБА_5 з карткового рахунки № НОМЕР_2 перераховані на рахунок № НОМЕР_3 , який обслуговується « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Крім того, в ході аналізу інформації, було встановлено ІР-адреси та пристрої, які використовували при авторизації в особистому кабінеті онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: iPhone 11,8 ІР: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 RG|POCO IP НОМЕР_7 , що належить провайдеру ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », тобто авторизація до особистого кабінету онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відбувалась із пристрою «СРНН2205|ОРРО» на операційній системі Android, що відрізняється від інших авторизацій у особистому кабінеті онлайн- банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з ІР-адреси із пристрою Apple на операційній системі IOS.

Таким чином, на теперішній час згідно отриманої інформації від оперативного підрозділу протидії кіберзлочинам є підстави вважати, що при незаконному заволодінні грошових коштів, належних ОСОБА_5 з використанням електронно-обчислювальних пристроїв, зловмисник користувався мобільним пристроєм «СРНН2205|ОРРО» на операційній системі Android, з`єднання з мережею Інтернет з яким здійснював провайдер ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який зареєстрував пристрій у мережі за IP НОМЕР_7 , під час онлайн- банкінгу.

Інформація, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин.

Слідчий та прокурор кожен окремо надали до суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, посилаючись на те, що в клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів викладені всі обставини справи, просили клопотання задовольнити (а.с.16, 17).

Оскільки названа інформація перебуває у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, просив надати тимчасовий доступ до названих речей та можливість їх вилучення.

Крім того, слідчий просила розглянути подане клопотання у відсутність особи, у якої знаходяться документи.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуте слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Розгляд клопотання відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України проводився за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Розглянувши подане клопотання, дослідивши обставини та підстави наведені в клопотанні, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Вказані слідчим документи, відповідно до положень п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, відносяться до документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки містять інформацію, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передання тощо.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, правильної кваліфікації дій осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, які знаходяться у володінні центрального офісу Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), які містять відомості про перерахунок, отримання та рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , куди, від кого саме були перераховані грошові кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, в період часу їх надходження, а саме з 12.01.2023 по термін дії виконання ухвали із можливістю отримання доступу у Регіональному відділенні в м. Одеса АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в м. Одеса за адресою: АДРЕСА_3 .

Тому, слідчий суддя вважає, що дійсно інформація яка знаходиться в Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин.

Враховуючи неможливість іншим чином отримати до них доступ та необхідність встановлення факту перерахування вказаних коштів, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин скоєння злочину, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділення №2 Слідчого відділу Болградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , в особі Регіонального відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в м. Одеса за адресою: АДРЕСА_2 надати слідчому відділення №2 СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_3 та/або за її дорученням оперуповноваженому СКП Болградського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, а саме до руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , в період з 12.01.2023 по термін дії виконання ухвали, із обов`язковим зазначенням:

- прізвище, ім`я та по батькові, дату і місце народження, місце реєстрації, копії паспорту та ідентифікаційного коду, копії фотокартки власника вказаної банківської картки;

- дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались вказані грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, з обов`язковим зазначенням повного шляху проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді, а також матеріали фото і відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів;

- транзакцій по цьому рахунку, із зазначенням всіх деталей в тому числі ініціатора та отримувача коштів; - платіжних терміналів, платіжних пристроїв та (або) програмно-технічних комплексів самообслуговування за допомогою яких проводились операції з зарахування, переказу та зняттю коштів по рахункам;

- відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номеру мобільного телефону, ІМЕІ адреси, який був зазначений в якості фінансового та який закріплений за власником рахунку.

Забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення вказаної інформації слідчим Слідчого відділення № 2 СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області майором поліції ОСОБА_3 та/або за її дорученням оперуповноваженим СКП Болградського РВП ГУНП в Одеській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_6 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1