печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 травня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000752 від 20.09.2022, -

В С Т А Н О В И В:

16.05.2023 старший слідчий в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий до початку судового засідання подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали кримінального провадження в частині поданого клопотання, приходжу до наступного висновку.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000752 від 20.09.2022 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 306, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 317 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 306, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 307, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 311, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 317 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 306, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 317 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 306, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 317 КК України, та ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

У даному кримінальному провадженні серед інших досліджуються обставини за яких поряд з злочинною організацією, яка займається незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням, пересиланням з метою збуту та збутом наркотичних засобів, психотропних речовин в особливо великому розмірі на території м. Черкаси та Черкаської області діє організована злочинна група, яку очолює ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який залучив до злочинної діяльності свою дружину ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також інших осіб, які мають відношення до закупівлі прекурсорів, виготовлення з метою збуту психотропних речовин (амфетаміну, 4-MMC (4-метилметкатинон), PVP) в особливо великих розмірах, а також їх збут та контроль осіб, які здійснюють роздрібний та оптовий збут психотропних речовин шляхом відправок через мережу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », закладок або особисто з рук в руки.

На даний час у органу досудового розслідування враховуючи обставини кримінального провадження, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час його розслідування, зокрема для отримання відомостей з речей і документів, які можуть бути використані як докази у вказаному провадженні, слідчий вказує на необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п.п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірних злочинів, так як вони викладені у клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей і копій документів.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у складі: старших слідчих в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ; старших слідчих першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , а також слідчих першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_19 , ОСОБА_20 в рамках кримінального провадження № 0000752 від 20.09.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч.ч. 1, 2, 3 ст. 255, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 306, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 309, ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 317, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення на паперовому та електронному носіях, а саме відомостей, щодовідправки/отримання/пересилання поштових відправлень через мережу поштового оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по наступним накладним, експрес-накладним: ЕН1323; ЕН1078; 4364; ЕН1142; ЕН5957; ЕН8325; ЕН8388; ЕН6317; ЕН4345; 3835; ЕН8688; ЕН0921; ЕН3382; ЕН0057; ЕН2342; ЕН7905; ЕН8766; ЕН6431; 3889; ЕН1726; 0201; ЕН3947; ЕН8395; ЕН1765; ЕН1755; ЕН0058; ЕН0295; ЕН5572; ЕН4117; ЕН3159; ЕН5640; ЕН7388; ЕН7710; ЕН1096; ЕН3095; ЕН0355; ЕН9937; ЕН8900, з деталізацією інформації щодо анкетних даних відправника та отримувача, мобільних телефонів останніх за допомогою яких здійснено їх ідентифікацію, документів, серії, номеру документів внесених до бази даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою ідентифікацій, верифікації особи-клієнта, IP-адреси входу вищевказаних осіб до особистого кабінету користувача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номери експрес-накладних, дати та часу відправлення/отримання пошти, найменування та адреси відповідних відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поштоматів або адрес кур`єрської доставки, найменування, вага та оголошена вартість товару, нараховані витрати пов`язані із перевезенням, суми фактичного розрахунку за отриману/надіслану пошту, відомостей щодо отримання відправником грошових коштів за відправлені посилки, а також відеозаписи з камер спостереження в приміщенні відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час оформлення, відправки/отримання посилок за номерами накладних: ЕН1323; ЕН1078; 4364; ЕН1142; ЕН5957; ЕН8325; ЕН8388; ЕН6317; ЕН4345; 3835; ЕН8688; ЕН0921; ЕН3382; ЕН0057; ЕН2342; ЕН7905; ЕН8766; ЕН6431; 3889; ЕН1726; 0201; ЕН3947; ЕН8395; ЕН1765; ЕН1755; ЕН0058; ЕН0295; ЕН5572; ЕН4117; ЕН3159; ЕН5640; ЕН7388; ЕН7710; ЕН1096; ЕН3095; ЕН0355; ЕН9937; ЕН8900.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_21

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/19702/23-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя Світлана ГРЕЧАНА