Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/2266/23
Провадження № 1-кс/644/523/23
УХВАЛА

Іменем України

01 травня 2023 року Орджонікідзевський районний суд м.Харкова у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання старшої слідчої СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшого капітана поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000590 від 23.04.2023 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

УСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло відповідне клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме про надання старшій слідчій СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю отримати належним чином завірені копії наступних документів, що містять банківську таємницю в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 . Належним чином завірених копій наступних документів, а саме відомості: 1) про відкриття рахунку по банківській картці № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) із зазначенням повних даних власника банківської картки, зокрема: прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце мешкання та реєстрації, телефон, дата, місце та підстава для оформлення карткового рахунку; 2) інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) з повною розшифровкою всіх перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, установ, номерів розрахункових рахунків, адреси розташування таких об`єктів за період часу з 10:41 год. до 15:46 год. 20.04.2023; 3) інформації у разі, якщо грошові кошти з картки № НОМЕР_2 , ( НОМЕР_3 ) в період часу з 10:41 год. до 15:46 год. 20.04.2023 було використано на оплату послуг (надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) із зазначенням адреси та користувачах) та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

У провадженні СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000590 від 23.04.2023 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування встановлено, що 20.04.2023 у період часу з 15:34 до 15:46 невстановлена особа здійснила зняття грошових коштів з банківської карти ОСОБА_5 , внаслідок чого останній завдано матеріальну шкоду у розмірі 2440 грн.

В ході досудового розслідування допитаний в якості потерпілої гр. ОСОБА_5 повідомила, що 20.04.2023 вона дала свою банківську картку № НОМЕР_4 чоловікові, щоб він здійснив покупки на ринкові « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Близько 15.40 він зателефонував потерпілій та повідомив, що виявив відсутність даної картки та попросив через мобільний додаток переказати гроші на його картку. Коли потерпіла зайшла у додаток, виявила, що з її картки були здійснені розрахування у магазинах на загальну суму 2440 гривень, які її чоловік не здійснював. Вона відразу заблокувала картку та звернулась до відділення банку для отримання роздруківки з її банківської картки № НОМЕР_2 , ( НОМЕР_3 ). Після цього звернулась до поліції.

З метою забезпечення повного, всебічного, неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні банківської установи та дана інформація є банківською таємницею, а саме до інформації по банківській картці № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), належній потерпілій ОСОБА_5 , що міститься у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття банківського рахунку та руху грошових коштів по банківській картці потерпілої ОСОБА_5 в період часу з 10:41 по 15:46 20.04.2023.

Слідча доводи клопотання підтримала, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, просила його задовольнити. Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був повідомлений про розгляд клопотання шляхом надіслання електронного листа, до суду будь-яких пояснень, заперечень з приводу розгляду даного клопотання не надходило.

Дослідивши матеріали за клопотанням, матеріали провадження, встановлено наступне.

Як вбачається з витягу з ЄРДР відомості внесені до реєстру № 0000590 від 23.04.2023 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4ст. 185 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_5 . Слідчі ОСОБА_3 , ОСОБА_6 прокурори ОСОБА_4 , ОСОБА_7 ..

Відповідно до протоколу допиту потерпілої, ОСОБА_5 повідомила, що 20.04.2023 вона дала свою банківську картку № НОМЕР_4 чоловікові, щоб він здійснив покупки на ринкові « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Близько 15.40 він зателефонував потерпілій та повідомив, що виявив відсутність даної картки та попросив через мобільний додаток переказати гроші на його картку. Коли потерпіла зайшла у додаток, виявила, що з її картки були здійснені розрахування у магазинах на загальну суму 2440 гривень, які її чоловік не здійснював. Вона відразу заблокувала картку та звернулась до відділення банку для отримання роздруківки з її банківської картки № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ). Після цього звернулась до поліції..

Згідно виписки по картковому рахунку НОМЕР_3 , від 21.04.2023 року, підтверджується дійсність вищевказаних грошових переказів.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація про доступ до якої просить слідча містить банківську таємницю, тому підлягає наданню відповідний тимчасовий доступ до оригіналів відповідних документів та інформації, з можливістю отримати їх копії.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшої слідчої СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшого капітана поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000590 від 23.04.2023 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Надати старшій слідчій СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю отримати належним чином завірені копії наступних документів, що містять банківську таємницю в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 . Належним чином завірених копій наступних документів, а саме відомості: 1) про відкриття рахунку по банківській картці № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) із зазначенням повних даних власника банківської картки, зокрема: прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце мешкання та реєстрації, телефон, дата, місце та підстава для оформлення карткового рахунку; 2) інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) з повною розшифровкою всіх перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, установ, номерів розрахункових рахунків, адреси розташування таких об`єктів за період часу з 10:41 год. до 15:46 год. 20.04.2023; 3) інформації у разі, якщо грошові кошти з картки № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) в період часу з 10:41 год. до 15:46 год. 20.04.2023 було використано на оплату послуг (надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) із зазначенням адреси та користувачах), а також наданням можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

Встановити строк дії ухвали до 01.07.2023 року.

Роз`яснити представникам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий: слідчий суддя ОСОБА_1