Справа № 149/1510/23
УХВАЛА

12.05.2023 року м. Хмільник

Слідчий суддя Хмільницького міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , внесене у кримінальному провадженні №0000036 від 23.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В : Старший дізнавач СД Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням внесеним у кримінальному провадженні №0000036, погодженим прокурором Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , про надання працівникам Хмільницького РВП тимчасового доступ до інформації яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з пересилання інформації для її вилучення до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: до копій документів, що послугували відкриттям рахунку з банківськими реквізитами № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; інформації про банківську картку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з якої було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів; завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття банківської картки, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківської картки; інформації про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до банківської картки № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме вхід банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з моменту реєстрації вказаної картки по дату виконання ухвали; копій заяв, договорів про відкриття та продовження вказаної картки за реквізитами № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; інформації про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 10.03.2023 року по теперішній час із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформації про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; інформації про банківські термінали з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із банківської картки № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 10.03.2023 року по теперішній час, а також копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; інформації про розмір грошових коштів, які знаходяться на вказаному рахунку банківської картки № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Клопотання мотивовано тим, що 22.03.2023 до Хмільницького РВП надійшло звернення ОСОБА_5 , жительки Хмільницького району Вінницької області про те, що 11.03.2023 невстановлена особа, діючи умисно, під приводом продажу товару с/г техніки на інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживаючи довірою заявниці, ввівши в оману заявницю з мобільних номерів телефонів НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , заволоділа грошовими коштами в сумі 33000 гривень, які вона перерахувала на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_5 та банківську картку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 , чим спричинила матеріального збитку.

За даним фактом 23.03.2023 року розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. З матеріалів кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_5 на інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знайшла оголошення щодо продажу трактору та в подальшому зі свого номеру телефону оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_6 зателефонувала на номер мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_3 де під час спілкування з продавцем домовилася про умови купівлі продажу товару. Спілкування відбувалося також за допомогою мобільного додатку миттєвих повідомленнь «Вайбер». В подальшому заявниця здійснила переказ грошових коштів 10.03.2023 о 13:57 год. зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_7 на надану їй продавцем банківську картку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 у сумі 7000 гривень, та в подальшому 11.03.2023 о 12:49 год. грошовий переказ у сумі 26 000 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_6 телефон НОМЕР_4 . В подальшому товар так і не доставлений та переписка щодо продажу видалена продавцем. В ході здійснення тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, встановлено, що картку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 видано на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрованій за адресою: АДРЕСА_3 телефон (банківський) НОМЕР_8 , якій на рахунок дійсно надійшла сума у розмірі 7000 гривень та частину з яких переведено на рахунок банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_9 . Банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 видана на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , телефон (банківський) НОМЕР_10 , якому на рахунок надійшла сума коштів у розмірі 26000 гривень та які були перераховані на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 .

Враховуючи викладене, дізнавач СД просить надати доступ до інформації, яка зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » .

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду справи повідомлений належним чином, надав заяву про розгляд справи у його відсутність, внесене клопотання підтримав та просив його задовільнити.

У судове засідання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належним чином повідомлений про день та час розгляду справи, не з`явився, причини своєї неявки суду не повідомив, що з огляду на приписи ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали приходжу до наступного висновку.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України. Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення досудового розслідування у вказаному вище кримінальному провадженні (витяг з ЄРДР від 23.03.2023 року). Інформація, доступ до якої просить отримати слідчий, знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і згідно з положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю. Проте, відомості, що містяться в ній можуть бути використанні як докази, що мають суттєве значення для встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення та інших важливих обставин у цьому кримінальному провадженні. При цьому з`ясовано, що іншим способом довести ці обставини не є можливим.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40,131,132,160,162,163-165,166,309,369-372,532 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого дізнавача СД Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , задовільнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АДРЕСА_1 ) надати працівникам Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області, а саме: старшому дізнавачу капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу майору поліції ОСОБА_9 , дізнавачу майору поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому майору поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому капітану поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому капітану поліції ОСОБА_13 , заступнику начальника СКП Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому майору поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому капітану поліції ОСОБА_20 , тимчасовий доступ до інформації яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з пересилання інформації для її вилучення до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: до копій документів, що послугували відкриттям рахунку з банківськими реквізитами № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; інформації про банківську картку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з якої було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів; завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття банківської картки, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківської картки; інформації про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до банківської картки № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме вхід банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з моменту реєстрації вказаної картки по дату виконання ухвали; копій заяв, договорів про відкриття та продовження вказаної картки за реквізитами № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; інформації про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 10.03.2023 року по 12.05.2023 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформації про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; інформації про банківські термінали з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із банківської картки № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 10.03.2023 року по 12.05.2023, а також копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; інформації про розмір грошових коштів, які знаходяться на вказаному рахунку банківської картки № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Строк дії ухвали визначити до 30.06.2023 року.. Наслідки невиконання ухвали передбачені ст. 166 КПК. Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Валерій ВЕРГЕЛЕС