печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 квітня 2023 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: ОСОБА_3 ,

захисника - адвоката: ОСОБА_4 ,

захисника - адвоката: ОСОБА_5 ,

підозрюваного: ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_7 за погодженням Прокурором третього відділу процесуального керівництва першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 про відсторонення від посади Головного геолога ГПУ «Полтавагазвидобування» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч.2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, у кримінальному провадженні № 0000370 від 14.05.2021 року, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_7 , за погодженням прокурора третього відділу процесуального керівництва першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про відсторонення від посади Головного геолога ГПУ «Полтавагазвидобування» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч.2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, у кримінальному провадженні № 0000370 від 14.05.2021 року.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань за процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000370, за підозрою ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.27, ч.2 ст.205-1, ч.5 ст.191, ч.2 ст.28, ч.1 ст.366, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 212, ч. 2 ст. 209 КК України та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч.2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 358, ч. 2 ст. 364 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що у невстановлений органом досудового розслідування час, але не пізніше 20.03.2020, у ОСОБА_6 , виник злочинний умисел скерований на заволодіння грошовими коштами АТ «Укргазвидобування» (), що мали перераховуватись в якості оплати робіт за договором укладеним між філією газопромислове управління «Полтавагазвидобування» АТ «Укргазвидобування» () (далі - ГПУ «Полтавагазвидобування») та підконтрольним суб`єктом господарської діяльності за результатами проведення тендерних закупівель.

Розуміючи, що самостійно неможливо досягти поставленої мети, ОСОБА_6 за невстановлених обставин, у невстановлені органом досудового розслідування місці та час, але не пізніше 20.03.2020, вступив із ОСОБА_9 , який на той час обіймав посаду директора ТОВ «Інфогео» () та ТОВ «Науково-вишукувальний геологічний центр» () (нова назва - ТОВ "МОРНАД") - (далі «НВГЦ») у змову щодо заволодіння коштами АТ «Укргазвидобування», які мали перераховуватись в якості оплати робіт за договором, а також невстановленими особами дочірнього підприємства ПрАТ «НАК «НАДРА УКРАЇНИ» «Український геологічний науково-виробничий центр» (), (далі - ДП «Укрнаукагеоцентр»).

Згідно розробленого плану, ОСОБА_6 , використовуючи своє службове становище, з метою надання підконтрольному ОСОБА_9 ТОВ «Інфогео» можливості знижувати остаточну пропозицію вартості комплексних газогідродинамічних досліджень по свердловинах ГПУ «Полтавагазвидобування» під час проведення торгів, достовірно знаючи, що фактично ці роботи будуть виконуватись працівниками ДП «Укрнаукагеоцентр» за значно меншою вартістю, що дасть змогу ТОВ «Інфогео» стати переможцем торгів та в подальшому заволодіти коштами АТ «Укргазвидобування», в розмірі різниці між коштами отриманими від АТ «Укргазвидобування» за договором укладеним за наслідками проведення вищезазначених торгів та коштами перерахованими ДП «Укрнаукагеоцентр», які фактично будуть виконувати ці роботи за значно нижчою вартістю, повинен сформувати завищений розрахунок очікуваної вартості комплексних газогідродинамічних досліджень по свердловинах ГПУ «Полтавагазвидобування», шляхом залучення до формування такої вартості, підконтрольних товариств, які повинні були надати наперед обумовлені завищені розрахунки вартості таких робіт.

В подальшому, ОСОБА_9 та невстановлені особи ДП «Укрнаукагеоцентр» повинні забезпечити участь у тендері необхідної кількості підконтрольних суб`єктів господарської діяльності, які також завчасно повинні виготовити документи, про наявність у них відповідної матеріально-технічної бази, необхідної для прийняття участі у тендері, а також завчасно домовилися стосовно сум первинних цінових пропозицій, які будуть подаватись на тендері та найнижчої остаточної пропозиції серед підконтрольних учасників, яка мала бути надана ТОВ «Інфогео», що повинно призвести до визначення його переможцем тендеру.

В подальшому за результатами проведення тендерних торгів закупівлі, ТОВ «Інфогео» мав підписати договір з ГПУ «Полтавагазвидобування» про надання послуг на суму, що була завищена за рахунок контрольованого штучного формування ОСОБА_6 завищеної очікуваної вартості та контрольованого надання остаточних цінових пропозицій в тендері учасниками змови.

При цьому розроблений план передбачав залучення ДП «Укрнаукагеоцентр» в якості субпідрядника, яке було контрольоване учасниками змови та мало технічне оснащення для проведення відповідних робіт за значно нижчою ціною, але без зазначення цього у тендерній документації ТОВ «Інфогео», оскільки ДП «Укрнаукагеоцентр» також виступав учасником того самого тендеру.

Контроль над діяльністю ДП «Укрнаукагеоцентр» надавав можливість учасникам групи створити умови при яких, договірні зобов`язання ТОВ «Інфогео» перед ГПУ «Полтавагазвидобування» фактично виконує ДП «Укрнаукагеоцентр». При цьому було передбачено укладання договорів субпідряду на суму, суттєво меншу за фактично отриману від АТ «Укргазвидобування», що надавало можливість учасникам групи сформувати різницю вартості послуг та заволодіти грошовими коштами АТ «Укргазвидобування» у розмірі вказаної різниці.

В подальшому учасники групи, отриману різницю грошових коштів від АТ «Укргазвидобування» перераховували на рахунки суб`єктів-господарської діяльності під виглядом виконання робіт та послуг без фактичного їх здійснення.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , наказом № 546-П від 22.11.2017 року по особовому складу прийнятий на посаду головного геолога ГПУ «Полтавагазвидобування» з 22 листопада 2017 року.

Відповідно до посадової інструкції головного геолога ГПУ «Полтавагазвидобування» затвердженої 23.09.2020 року директором ГПУ «Полтавагазвидобування», головний геолог в своїй роботі керується: чинним законодавством України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами Верховної Ради України з питань діяльності галузі, наказами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, Міністерства енергетики і вугільної промисловості України, Міністерства екології і природних ресурсів України, Законом України «Про нафту і газ», іншими законами України, наказами, постановами і розпорядженнями АТ «Укргазвидобування» (далі - Товариства), Управління, Статутом Товариства, Положенням про філію, Колективним договором; законодавством про надра, стандартами, правилами і нормами охорони праці, промислової безпеки, законодавством з охорони надр і навколишнього середовища, іншими нормативними актами, правилами внутрішнього трудового розпорядку, цією посадовою інструкцією.

Окрім цього головний геолог керує: організацією і проведенням комплексного вивчення складу земних надр на закріпленій території, розробкою газових, газоконденсатних і нафтових родовищ, роботами по геологічному обслуговуванню свердловин і складанню технологічних режимів, видачею свердловино-точок під відведення землі для будівництва свердловин у відповідності до затверджених проектів і схем.

Відповідно до положення про Філію Газопромислове управління «Полтавагазвидобування» Акціонерного товариства «Укргазвидобування» затвердженого рішенням акціонера АТ «Укргазвидобування» від 20.07.2018 року № 257, - Газопромислове управління «Полтавагазвидобування» (надалі - Управління або Філія) є філією АТ «Укргазвидобування», створеною відповідно до Цивільного та Господарського кодексів України.

У своїй діяльності Управління керується чинним законодавством України, законами і постановами Верховної Ради України, Указами Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, Статутом Товариства, рішенням органів Товариства, внутрішніми документами Товариства, в тому числі внутрішніми документами у сфері запобігання та протидії проявам корупції, зокрема затвердженою в Товаристві антикорупційною програмою, Кодексом корпоративної етики, правилами охорони праці, техніки безпеки, протипожежної безпеки, правилами внутрішнього трудового розпорядку, дорученнями керівництва Товариства, цим Положенням.

Вступати від імені Товариства у відносини з третіми особами, в тому числі підприємствами будь-якої форми власності, установами, організаціями і фізичними особами, а також бути посередником між ними в зв`язку з виконанням робіт, що належать до предмету діяльності Управління.

Проводити розрахунки за договорами з юридичними та фізичними особами, які виковують (надають) для Управління роботи (послуги) та постачають товари.

Управління не має права відчужувати без дозволу Товариства майно, передане Управлінню для здійснення його завдань та функцій, а також інші активи, набуті внаслідок надходжень від виробничо-господарської діяльності, за винятком правочинів, що вчиняються в межах повноважень, наданих посадовим особам Управління довіреністю Товариства, та з дотриманням Статуту та внутрішніх документів Товариства.

Таким чином ОСОБА_6 є службовою особою яка постійно обіймає посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, та виконує функції за спеціальним повноваженням, яким наділяється повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства.

Однак, ОСОБА_6 , незважаючи на обізнаність із вищевказаними вимогами законодавства, будучи зобов`язаним неухильно дотримуватись вищезазначених норм, обіймаючи посаду головного геолога ГПУ «Полтавагазвидобування» тобто будучи службовою особою, вчинив кримінальні правопорушення, за наступних обставин.

На початку 2020 року, (більш точний час та дату під час досудового розслідування не встановлено), перебуваючи на території м. Полтава, ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , обіймаючи посаду директора ТОВ «Інфогео» на підставі наказу № 7 від 02.01.2014 року, діючи умисно, з метою маскування спільної злочинної діяльності з використанням ТОВ «Інфогео» шляхом призначення на посаду директора ТОВ «Інфогео» особу, яка б формально перебувала на вказаній посаді та підписувала всі необхідні документи, а також отримала та передала учасникам злочинної змови кваліфікований електронний підпис (далі-КЕП) для подальшого його використання, бажаючи тим самим вчинити дії спрямовані на конспірацію злочинних дій та уникнення можливої відповідальності за подальші незаконні дії пов`язані з виготовленням та використанням підроблених документів виконаних за підписом або від імені директора ТОВ «Інфогео», підшукав з числа раніше йому знайомих осіб ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та запропонував останньому зайняти посаду директора ТОВ «Інфогео» без наміру здійснювати господарську діяльність, передбачену статутом вказаного товариства.

При цьому ОСОБА_9 повідомив ОСОБА_10 що за грошову винагороду у розмірі 6000 гривень щомісячно, мав лише формально значитися на посаді директора, але не повідомив ОСОБА_10 про дійсну мету цих дій, тобто про загальний план учасників змови та використовував останнього задля досягнення загальної мети без його відома.

Усвідомлюючи незаконність запропонованих ОСОБА_9 дій, ОСОБА_10 , розуміючи, що він перебуватиме на посаді директора

ТОВ «Інфогео», не маючи наміру здійснювати господарську діяльність передбачену статутом вказаного товариства, з корисливих мотивів, погодився на вказану пропозицію, вступивши таким чином у змову з ОСОБА_9 та передав йому копію свого паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 , виданого Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області 04 жовтня 1996 року та копію картки платника податків про присвоєння йому реєстраційного номеру облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків НОМЕР_2 .

На підставі копій вказаних документів, засновники ТОВ «Інфогео» виготовили та підписали реєстраційний документ ТОВ «Інфогео», а саме, протокол № 1/20 Загальних зборів учасників ТОВ «Інфогео» від 20.03.2020, відповідно до якого ОСОБА_10 призначено на посаду директора ТОВ «Інфогео».

Призначення формального директора ТОВ «Інфогео» ОСОБА_10 надало можливість учасникам змови використовувати реквізити вказаного товариства з метою заволодіння грошовими коштами АТ «Укргазвидробування».

В свою чергу ОСОБА_6 в невстановлений час, але не пізніше 03.12.2020, перебуваючи на території м. Полтава на виконання загального злочинного плану організував формування завищеної очікуваної вартості комплексних газогідродинамічних досліджень по свердловинах ГПУ «Полтавагазвидобування», шляхом залучення до формування такої вартості, підконтрольних учасникам змови товариств, а саме ТОВ «Інфогео», ТОВ «Юранна», ДП «Укрнаукагеоцентр», ТОВ «НВГЦ».

Так, учасники змови та невстановлені особи склали неправдиві документи, а саме протоколи погодження договірних цін ТОВ «Інфогео» на суму 672 215 грн. з ПДВ та ТОВ «Бурпроект» на суму 674 343 грн. з ПДВ, в які внесли неправдиві відомості, які повністю не відповідають дійсності зокрема про сам факт укладання подібних протоколів на зазначені у них суми, після чого в невстановлений час та місце, передали їх ОСОБА_6 , який в свою чергу усвідомлюючи що вказані протоколи погодження договірних цін містять неправдиву інформацію та завищені договірні ціни, надав їх підпорядкованим співробітникам для врахування наведених завищених сум при формуванні очікуваної вартості.

Також, учасники змови склали неправдиві документи, а саме листи з комерційними пропозиціями з завищеною вартістю послуг з комплексних газогідродинамічних досліджень ТОВ «Юранна» ЛТД та ТОВ «НВГЦ» в які внесли неправдиві відомості, які повністю не відповідають дійсності, зокрема про сам факт наявної можливості у ТОВ «Юранна» ЛТД та ТОВ «НВГЦ» провести, комплексні газогідродинамічні дослідження свердловин на родовищах ГПУ «Полтавагазвидобування», а також лист з комерційною пропозицією

ДП «Укрнаукагеоцентр» щодо надання послуг з комплексних газогідродинамічних досліджень в який внесли неправдиві відомості, які частково не відповідають дійсності зокрема про виробничу собівартість відповідних послуг у розмірі 466480, 59 грн.

Таким чином ОСОБА_6 , використовуючи службове становище, діючи на виконання спільного злочинного плану, організував формування завищеного розрахунку очікуваної вартості комплексних газогідродинамічних досліджень по свердловинах ГПУ «Полтавагазвидобування», шляхом використання вищевказаних документів товариств, підконтрольних учасникам змови, чим штучно сформував вартість виконання комплексних газогідродинамічних досліджень по 28 свердловинами ГПУ «Полтавагазвидобування», на суму 18 793 975 грн. з ПДВ (671 213, 88 ціна робіт за одну свердловину), що в подальшому значно перевищило фактичну вартість цих робіт.

В подальшому 03.12.2020 року АТ «Укргазвидобування» оголошено про проведення відкритих торгів UA-2020-12-03-006841-b з назвою 20 П-106_76210000-8 - Послуги, пов`язані з видобуванням нафти (Комплексні газоконденсатні та комплексні газогідродинамічні дослідження на родовищах ГПУ "Полтавагазвидобування": Лот № 1 - ДК 021:20-8 - Послуги, пов`язані з видобуванням нафти (Комплексні газоконденсатні дослідження на родовищах ГПУ "Полтавагазвидобування"); Лот № 2 - ДК 021:20-8 - Послуги, пов`язані з видобуванням нафти (Комплексні газогідродинамічні дослідження по свердловинах ГПУ "Полтавагазвидобування") з оголошеною очікуваною вартістю 22 118 295, 00 грн. з ПДВ та оприлюднено тендерну документацію по предмету закупівлі 76210000-8 - Послуги, пов`язані з видобуванням нафти (Комплексні газоконденсатні та комплексні газогідродинамічні дослідження на родовищах ГПУ "Полтавагазвидобування": Лот № 1 - ДК 021:20-8 - Послуги, пов`язані з видобуванням нафти (Комплексні газоконденсатні дослідження на родовищах ГПУ "Полтавагазвидобування"); Лот № 2 - ДК 021:20-8 - Послуги, пов`язані з видобуванням нафти (Комплексні газогідродинамічні дослідження по свердловинах ГПУ "Полтавагазвидобування"), додаток 6 Опитувальник (юридичної особи), додаток 7 Опитувальник (фіз. особи) та додаток 8 Розрахунок приведеної вартості послуги.

В невстановлений органом досудового розслідування час, але не пізніше 18.02.2021 року, перебуваючи у м. Полтава, ОСОБА_9 , виконуючи свою роль заздалегідь розробленого плану, з метою подальшої участі та перемоги у тендері ТОВ «Інфогео», здійснив складання неправдивих документів, використання яких створило уяву про відповідність ТОВ «Інфогео» кваліфікаційним умовам процедури закупівлі.

Так зокрема ОСОБА_9 , без відома ОСОБА_10 складено - лист ТОВ «Інфогео» на адресу тендерного комітету АТ «Укргазвидобування» від 10.02.2021 за № 192, щодо виконання робіт без залучення субпідрядних організацій на 1 арк. та в подальшому 28.12.2020, 21.01.2021, 22.01.2021, 16.02.2021, 17.02.2021 та 18.02.2021 будучи авторизованим користувачем системи та приймаючи участь у тендері з ідентифікатором UA-2020-12-03-006841-b завантажив до системи завідомо неправдиві офіційні документи в електронному вигляді у форматі «.pdf», від імені ОСОБА_10 , зокрема лист ТОВ «Інфогео» на адресу тендерного комітету

АТ «Укргазвидобування» від 10.02.2021 за № 192, щодо виконання робіт без залучення субпідрядних організацій на 1 арк. та використовуючи заздалегідь отриманий КЕП ОСОБА_10 , здійснив підпис завантажених документів.

В результаті чого документи, які містять завідомо неправдиві відомості, щодо відповідності кваліфікаційним умовам процедури закупівлі ТОВ «Інфогео» серед яких зокрема лист ТОВ «Інфогео» на адресу тендерного комітету АТ «Укргазвидобування» від 10.02.2021 за № 192, щодо виконання робіт без залучення субпідрядних організацій на 1 арк. стали публічно опублікованими.

При цьому невстановлені учасники злочинної змови, діючи умисно згідно розподілених ролей, на виконання злочинного плану в частині забезпечення участі у тендері підконтрольних їм товариств, здійснили реєстрацію ТОВ «Юранна» ЛТД та ДП «Укрнаукагеоцентр» на участь в оголошеному тендері з ідентифікатором UA-2020-12-03-006841-b та використовуючи електронний майданчик zakupki.prom.ua. також здійснили завантаження до системи відповідної тендерної документації та були допущені до аукціону, про що складено відповідний протокол розгляду тендерних пропозицій UA-2020-12-03-006841-b.

Окрім цього 28.12.2020 року о 09 годині 25 хвилин, ОСОБА_9 перебуваючи на території м. Полтава, діючи за попередньою змовою, на виконання загального плану в частині подання заздалегідь обумовленої суми первинних цінових пропозицій, використовуючи обліковий запис ОСОБА_10 як директора

ТОВ «Інфогео» в електронному майданчику zakupki.prom.ua., здійснив подачу первинної цінової пропозиції у розмірі 18 745 000 грн. з ПДВ.

При цьому невстановлені учасники групи діючи умисно згідно розподілених ролей, на виконання злочинного плану в частині подання заздалегідь обумовлених сум первинних та остаточних цінових пропозицій, використовуючи обліковий запис ТОВ «Юранна» ЛТД та ДП «Укрнаукагеоцентр» в електронному майданчику zakupki.prom.ua., здійснили подачу первинних цінових пропозицій.

В подальшому 03.02.2021 року, після розкриття тендерних пропозицій і початку аукціону невстановлені особи злочинної змови, які діяли від імені ТОВ «Юранна» ЛТД та ДП «Укрнаукагеоцентр» виконуючи попередні домовленості із забезпечення уяви про конкурентність аукціону, забезпечуючи надання ТОВ «Інфогео» найнижчої цінової пропозиції, не змінювали раніше надані цінові пропозиції, а ОСОБА_9 , достовірно знаючи, що фактична вартість виконання комплексних газогідродинамічних досліджень по свердловинам ГПУ «Полтавагазвидобування» значно нижча ніж пропозиції надані учасниками аукціону, подав остаточну цінову пропозицію, яка нижча від пропозицій інших учасників, але значно вища від вартості проведення робіт за договором, які буде виконувати ДП «Укрнаукагеоцентр». В результаті виконання зазначеної частини раніше обумовленої домовленості між учасниками змови, тенедерним комітетом АТ «Укргазвидобування» визначено ТОВ «Інфогео» товариством, яке надало найменшу цінову пропозицію після закінчення аукціону.

Так, 09.02.2021 року проведено засідання тендерного комітету АТ «Укргазвидобування» та складено протокол №20П-106-2 про визначення учасника переможцем, відповідно до якого ТОВ «Інфогео» з ціною тендерної пропозиції за результатами аукціону 14 000 000 грн з ПДВ визнано переможцем по Лоту №2 процедури відкритих торгів з оприлюдненням оголошення про проведення відкритих торгів відповідно до частини третьої статті 10 Закону щодо закупівлі 76210000-8 - Послуги, пов`язані з видобуванням нафти (Комплексні газоконденсатні та комплексні газогідродинамічні дослідження на родовищах ГПУ «Полтавагазвидобування»: Лот № 1 - ДК 021:20-8 - Послуги, пов`язані з видобуванням нафти (Комплексні газоконденсатні дослідження на родовищах ГПУ «Полтавагазвидобування»); Лот № 2 - ДК 021:20-8 - Послуги, пов`язані з видобуванням нафти (Комплексні газогідродинамічні дослідження по свердловинах ГПУ "Полтавагазвидобування"), №20П-106, ідентифікатор закупівлі UA-2020-12-03-006841-b.

Також прийнято рішення про намір укласти договір з ТОВ «Інфогео» з ціною тендерної пропозиції за результатами аукціону 14 000 000 грн з ПДВ по Лоту № 2 процедури відкритих торгів з оприлюдненням оголошення про проведення відкритих торгів відповідно до частини третьої статті 10 Закону щодо закупівлі 76210000-8 - Послуги, пов`язані з видобуванням нафти (Комплексні газоконденсатні та комплексні газогідродинамічні дослідження на родовищах ГПУ "Полтавагазвидобування": Лот № 1 - ДК 021:20-8 - Послуги, пов`язані з видобуванням нафти (Комплексні газоконденсатні дослідження на родовищах ГПУ "Полтавагазвидобування"); Лот № 2 - ДК 021:20-8 - Послуги, пов`язані з видобуванням нафти (Комплексні газогідродинамічні дослідження по свердловинах ГПУ "Полтавагазвидобування"), №20П-106, ідентифікатор закупівлі UA-2020-12-03-006841-b.

В подальшому в невстановлений час, але не пізніше 23.02.2021 року ОСОБА_9 , перебуваючи в м. Полтава, діючи на виконання розробленого плану в частині залучення до підписання договору формального директора ТОВ «Інфогео» надав на підпис ОСОБА_10 договір № 121/21 та додатки до нього, не повідомляючи при цьому правові наслідки укладання вказаного правочину та в подальшому передав вказаний договір з додатками ОСОБА_6 для подальшого його підписання.

У вищезазначений спосіб, 23.02.2021 року за результатами проведення аукціону UA-2020-12-03-006841-b, укладено договір про надання послуг, пов?язаних з видобуванням нафти (Лот № 2) № 121/21 від 23.02.2021, між Акціонерним товариством «Укргазвидобування», в особі головного геолога філії Газопромислового управління «Полтавагазвидобування» ОСОБА_6 (Замовник), та ТОВ «Інфогео», в особі директора ОСОБА_10 (Виконавець), згідно з протоколом Тендерного комітету АТ «Укргазвидобування» від 09.02.2021 р. № 20П-106 (далі - договір № 121/21).

Умовами договору № 121/21 зокрема передбачено: п. 1.1. Виконавець зобов?язується надати Замовнику послуги, пов?язані з видобуванням нафти, зазначені в пункті 1.2 Договору, а Замовник - прийняти та оплатити надані послуги згідно з умовами даного договору.

Якщо такі субпідрядники не були зазначені в тендерній пропозиції, або у пропозиції у разі застосування переговорної процедури закупівлі, Виконавець не має права на таке залучення.

При цьому відповідальність за неналежне виконання зобов`язань субпідрядною організацією (субпідрядником), що залучена Виконавцем, покладається на Виконавця, включаючи оплату штрафних санкцій, передбачених цим договором.

Якщо Виконавець в ході процедури закупівлі, за результатами якої Виконавця визнано переможцем та укладено даний договір, для підтвердження своєї відповідності встановленим Замовником таким кваліфікаційним критеріям як наявність обладнання, матеріально - технічної бази та технологій та/або наявність працівників, які мають необхідні знання та досвід, залучив потужності інших суб`єктів господарювання як Субпідрядників, співвиконавців, то Виконавець зобов`язаний залучити таких Субпідрядників до надання за договором.

п.10.1. Договір набирає чинності з дати його підписання уповноваженими представниками та скріплення печатками сторін, за умови надання Виконавцем забезпечення своїх зобов`язань по договору, і діє до 30.06.2022 року.

Окрім цього додаток № 1 до договору № 121/21 містить деталізований перелік досліджень (проведення польових та лабораторних досліджень з метою визначення статичного, вибійного та пластового тисків 1 температур, замір градієнту тиску та температури по стовбуру свердловини, проведення газодинамичних досліджень на усталених та неусталених режимах (зняття кривих відновлення гирлових і вибійного тисків), відбір гирлових та глибинних про пластових флюідів (газ, конденсат, вода), визначення газоконденсатно характеристики пластового газу та термодинамічних характеристик газоконденсатних систем на 28 свердловинах, що знаходяться на балансі ГПУ «Полтавагазвидобування» та розташовані в Полтавській, Харківській, Сумській областях.

Додаток № 2 до договору № 121/21 містить кошторис надання послуг Комплексні газогідродинамічні дослідження по свердловинах ГПУ «Полтавагазвидобування».

Додаток № 7 до договору № 121/21 містить перелік штрафних санкцій до Виконавця за порушення вимог в галузі ОП та ПБ, що стягуються незалежно від сплати Виконавцем завданих Замовнику збитків, зокрема переліком додатком передбачено, штрафні санкції у разі залучення Виконавцем до виконання договірних обсягів робіт третьої сторони без відповідного узгодження кандидатури Субпідрядника.

В подальшому в невстановлений час, але не пізніше 01.03.2021 року ОСОБА_6 діючи спільно з ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами, перебуваючи в м. Полтава, достовірно знаючи про відсутність необхідного технічного обладнання та кваліфікованих співробітників ТОВ «Інфогео» діючи на виконання розробленого плану з метою створення уяви про виконання умов договору № 121/21 ТОВ «Інфогео» та подальшим заволодінням грошовими коштами

АТ «Укргазвидобування», залучили до виконання робіт по договору № 121/21 субпідрядну організацію ДП «Укрнаукагеоцентр», яка мала технічне оснащення для проведення відповідних робіт та була контрольована учасниками змови.

Так, 01.03.2021 року між ТОВ «Інфогео» від імені директора ОСОБА_10 та ДП «Укрнаукагеоцентр» в особі Генерального директора ОСОБА_11 укладено договір № 1787-ПР/21/3 (далі - договір № 1787-ПР/21/3) на проведення польових газогідродинамічних досліджень, визнання конденсатного та водного факторів, моделювання пластових вуглеводневих систем в лабораторних умовах по свердловинах ГПУ«Полтавагазвидобування», з визначеною вартістю послуг у розмірі 2 750 000 грн., з ПДВ.

09.03.2021 між ТОВ «Інфогео» в особі директора ОСОБА_10 та ДП «Укрнаукагеоцентр» в особі Генерального директора ОСОБА_11 укладено договір №1788-ПР/21/3 (далі - договір №1788-ПР/21/3) на надання послуг, щодо аналізу, інтерпретації та узагальнення результатів польових газогідродинамічних досліджень, розрахунок складу пластового газу вуглеводневої системи по свердловинах, що розробляють газоконденсатні поклади, з визначеною вартістю послуг у розмірі 3 800 000 грн. з ПДВ.

15.03.2021 між ТОВ «Інфогео» в особі директора ОСОБА_10 та ДП «Укрнаукагеоцентр» в особі Генерального директора ОСОБА_11 укладено договір №1789-ПР/21/3 (далі - договір №1789-ПР/21/3) на надання послуг, «Інтерпретація результатів термодинамічних досліджень пластових вуглеводневих систем», з визначеною вартістю послуг у розмірі 1 460 000 грн. ПДВ.

Зазначені три договори між ТОВ «Інфогео» та ДП «Укрнауцкагеоцентр» в сукупності дублювали предмет договору №121/21 від 23.02.2021 між ТОВ «Інфогео» та АТ «Укргазвидобування».

В подальшому ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 та невстановленими органом досудового розслідування особами з числа службових осіб ДП «Укрнаукагеоцентр», усвідомлюючи факт відсутності в документах ТОВ «Інфогео», наданих для участі у тенденрі, відомостей про залучення субпідрядних організацій для виконання договору №121/21, будучи обізнаним про лист ТОВ «Інфогео» на адресу тендерному комітету

АТ «Укргазвидобування» від 10.02.2021 за № 192, щодо виконання робіт без залучення субпідрядних організацій, діючи в порушення п. 5.9 договору № 121/21 від 23.02.2021, залучив до проведення робіт у якості субпідрядника, без письмової згоди замовника, співробітників ДП «Укрнаукагеоцентр», яке в період з 15.03.2021 року по 22.07.2022 року виконало роботи по договору №121/21 на 20 свердловинах ГПУ «Полтавагазвидобування», а саме №№ 203, 124 та 208 Березівського родовища, № 2 Семенцівського родовища, № 117 Абазівського родовища №№ 118, 123, 124, 168 та 215 Котелевського родовища, № 230 Солохівського родовища, № 108 Абазівського родовища, № 79 Скоробагатьківського родовища, № 108 Опішнянського родовища, №№ 2 та 62 Комишнянського родовища, № 72 Гадацького родовища, № 150 Машівського родовища, № 75 Яблунівського родовища та № 64 Зачепилівського родовища.

Окрім цього ДП «Укрнаукагеоцентр» в період з 15.03.2021 року по 22.07.2022 року також виконано роботи з надання послуг, щодо аналізу, інтерпретації та узагальнення результатів польових газогідродинамічних досліджень, розрахунок складу пластового газу вуглеводневої системи по свердловинах, що розробляють газоконденсатні поклади та щодо інтерпретації результатів термодинамічних досліджень пластових вуглеводневих систем, що у сукупності були предметом договору №121/21 від 23.02.2021 між ТОВ «Інфогео» та АТ «Укргазвидобування».

Використовуючи відомості отримані ДП «Укрнаукагеоцентр» за результатами проведення вищевказаних робіт, невстановленими особами, на виконання заздалегідь досягнутої домовленості з підроблення документів задля створення уяви про виконання цих робіт ТОВ «Інфогео» та з метою заволодіння коштами АТ «Укргазвидобування», складено та передано ОСОБА_9 звіти ТОВ «Інфогео» на виконання договору № 121/21 від 23.02.2021 про проведення комплексних газогідродинамічних досліджень свердловин, в які внесено завідомо недостовірні відомості, зокрема що ці роботи виконувались ТОВ «Інфогео», а лабораторні дослідження на виконання умов договору були проведені в хіміко-аналітичній лабораторії ТОВ «Науково - вишукувальний геологічний центр» згідно договору оренди №5/20 між ТОВ «Інфогео» та ТОВ «Науково - вишукувальний геологічний центр», та угоди про співпрацю від 10 квітня 2020 року.

В подальшому, з метою заволодіння коштами АТ «Укргазвидобування», вказані звіти та акти № 1-20 здавання-прийняття робіт за договором №121/21 від 23.02.2021 «Послуги, пов?язані з видобуванням нафти (Комплексні газогідродинамічні дослідження по свердловинах ГПУ «Полтавагазвидобування») з недостовірними даними щодо проведення ТОВ «Інфогео» польових та лабораторних досліджень свердловин та інших робіт, були надані до ГПУ «Полтавагазвидобування» для їх підписання та створення підстав для перерахування коштів на користь ТОВ «Інфогео».

Так, ОСОБА_9 в період з 2021 року по 2022 рік діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами, на виконання злочинного плану в частині заволодіння грошовими коштами АТ «Укргазвидобування», діючи умисно, достовірно знаючи, що ТОВ «Інфогео» не виконувало роботи на проведення польових газогідродинамічних досліджень, визнання конденсатного та водного факторів, моделювання пластових вуглеводневих систем в лабораторних умовах по свердловинах ГПУ «Полтавагазвидобування», не проводило аналіз, інтерпретацію, узагальнення результатів польових газогідродинамічних досліджень, розрахунок складу пластового газу вуглеводневої системи по свердловинах, що розробляють газоконденсатні поклади, інтерпретацію результатів термодинамічних досліджень пластових вуглеводневих систем та будь-які інші роботи, розуміючи, що звіти ТОВ «Інфогео» та акти виконаних робіт є підробленими документами, бажаючи їх використати з метою заволодіння коштами, надав вказані звіти та акти № 1-17 виконаних робіт на підпис ОСОБА_10 після чого передав їх до ГПУ «Полтавагазвидобування».

24 лютого 2022 року у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України, Указом Президента України № 64/2022 з 24 лютого 2022 року на території України введено воєнний стан, який неодноразово продовжувався і діяв під час продовження виконання раніше досягнутої змови між ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами щодо незаконного заволодіння коштами АТ «Укргазвидобування». Вказані особи, незважаючи на введений воєнний стан, не відмовились від злочинних намірів із заволодіння коштами шляхом видачі підроблених документів.

Так, ОСОБА_9 у невстановлений час, але не раніше 29.03.2022 року, отримав від невстановленої особи акт № 18 від 29.03.2022 року, здавання-прийняття робіт за договором №121/21 від 23.02.2021 «Послуги, пов?язані з видобуванням нафти (Комплексні газогідродинамічні дослідження по свердловинах ГПУ «Полтавагазвидобування»), акт № 19 від 09.06.2022 року, здавання-прийняття робіт за договором №121/21 від 23.02.2021 «Послуги, пов?язані з видобуванням нафти (Комплексні газогідродинамічні дослідження по свердловинах ГПУ «Полтавагазвидобування» року та акт № 20 від 31.08.2022 року, здавання-прийняття робіт за договором №121/21 від 23.02.2021 «Послуги, пов?язані з видобуванням нафти (Комплексні газогідродинамічні дослідження по свердловинах ГПУ «Полтавагазвидобування», які містили відомості, що не відповідають дійсності, а саме даними щодо проведення ТОВ «Інфогео» польових та лабораторних досліджень свердловин та інших робіт, а також підписи від імені директора ТОВ «Інфогео» ОСОБА_10 , який фактично їх не підписував, як підтвердження подій які начебто мали місце.

В подальшому ОСОБА_9 будучи обізнаним про факт формального призначення ОСОБА_10 директором ТОВ «Інфогео», усвідомлюючи що останній не підписував акти №№18-20 та бажаючи використати завідомо підроблені документи, які здатні спричинити наслідки правового характеру, передав вказані акти до ГПУ «Полтавагазвидобування» задля отримання коштів АТ «Укргазвидобування», за надані начебто ТОВ «Інфогео» послуги, обумовлені договором №121/21 від 23.02.2021.

В свою чергу ОСОБА_6 , на виконання відведеної йому ролі в раніше досягнутій змові, достовірно знаючи, що ОСОБА_9 , складав та використовував підроблені документи ТОВ «Інфогео» для участі та визначені переможця у процедурі закупівлі, знаючи, що польові та лабораторні роботи, які є предметом закупівлі, проведені не ТОВ «Інфогео», а іншою особою і відповідно, акти здавання-прийняття виконаних робіт за договором №121/21 від 23.02.2021 щодо виконання робіт ТОВ «Інфогео» не відповідають дійсності, діючи умисно, з метою заволодіння грошовими коштами АТ «Укргазвидобування», в тому числі в умовах воєнного стану, будучі службовою особою зловживаючи своїм службовим становищем, підписав надані ОСОБА_9 акти здавання-прийняття робіт за вказаним договором та передав їх до АТ «Укргазвидобування», що обумовило необхідність виконання останнім зобов`язань за договором щодо перерахування коштів на адресу ТОВ «Інфогео».

На виконання умов вказаного договору АТ «Укргазвидобування» в період з 27.05.2021 року по 18.07.2022 року сплачено на адресу ТОВ «Інфогео» грошові кошти у сумі 9 742 154, 74 грн.

В свою чергу ОСОБА_9 на виконання відведеної ролі в загальному злочинному плані використовуючи розрахункові рахунки ТОВ «Інфогео», в період з 03.06.2021 року по 22.07.2022 року здійснив перерахування за договорами № 1787-ПР/21/3 від 01.03.2021, №1788-ПР/21/3 від 09.03.2021 та №1789-ПР/21/3 від 15.03.2021 на рахунки ДП «Укрнаукагеоцентр» частину раніше отриманих грошових коштів від АТ «Укргазвидобування» у сумі 5 091 071,47 грн.

При цьому, виходячи із суми перерахованих коштів, різниця вартості прийнятих та оплачених робіт (досліджень) по договору про надання послуг, пов?язаних з видобуванням нафти (лот №2) № 121/21 від 23.02.2021 року з

ГПУ «Полтавагазвидобування» та по укладених ТОВ «Інфогео» субпідрядних договорів з ДП «Укрнаукагеоцентр» № 1787/ПР/21/3 від 01.03.2021 року, №1788/11/21/3 від 09.03.2021 року, № l789/11P/21/3 від 15.03.2021 року, становить 4 651 083, 27 грн. (9 742 154,74 грн - 5 091 071,47 грн)., що фактично є втратою активу АТ «Укргазвидобування».

Враховуючи витрати ТОВ «Інфогео» на виконання умов субпідрядних договорів з ДП «Укрнаукагеоцентр», яке фактично проводило роботи з надання послуг за предметом закупівлі, що створило уяву про їх надання саме

ТОВ «Інфогео» і виконання саме ним умов договору №121/21, ОСОБА_6 за попередньою змовою, спільно з ОСОБА_9 , та іншими невстановленими особами в період з травня 2021 року по вересень 2022 року, використовуючи розрахункові рахунки ТОВ «Інфогео», всупереч встановленого законодавством порядку, заволоділи коштами АТ «Укргазвидобування» у сумі 4 651 083, 27 грн., що в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, якими розпорядились на власний розсуд.

Таким чином ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 підозрюється у вчиненні заволодіння майном АТ «Укргазвидобування» шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В свою чергу ОСОБА_6 в невстановлений час, але не пізніше 03.12.2020, перебуваючи на території м. Полтава на виконання загального злочинного плану організував формування завищеної очікуваної вартості комплексних газогідродинамічних досліджень по свердловинах ГПУ «Полтавагазвидобування», шляхом залучення до формування такої вартості, підконтрольних учасникам змови товариств, а саме ТОВ «Інфогео», ТОВ «Юранна», ДП «Укрнаукагеоцентр», ТОВ «НВГЦ».

Так, учасники змови та невстановлені особи склали неправдиві документи, а саме протоколи погодження договірних цін ТОВ «Інфогео» на суму 672 215 грн. з ПДВ та ТОВ «Бурпроект» на суму 674 343 грн. з ПДВ, в які внесли неправдиві відомості, які повністю не відповідають дійсності зокрема про сам факт укладання подібних протоколів на зазначені у них суми, після чого в невстановлений час та місце, передали їх ОСОБА_6 , який в свою чергу усвідомлюючи що вказані протоколи погодження договірних цін містять неправдиву інформацію та завищені договірні ціни, надав їх підпорядкованим співробітникам для врахування наведених завищених сум при формуванні очікуваної вартості.

Також, учасники змови склали неправдиві документи, а саме листи з комерційними пропозиціями з завищеною вартістю послуг з комплексних газогідродинамічних досліджень ТОВ «Юранна» ЛТД та ТОВ «НВГЦ» в які внесли неправдиві відомості, які повністю не відповідають дійсності, зокрема про сам факт наявної можливості у ТОВ «Юранна» ЛТД та ТОВ «НВГЦ» провести, комплексні газогідродинамічні дослідження свердловин на родовищах ГПУ «Полтавагазвидобування», а також лист з комерційною пропозицією

ДП «Укрнаукагеоцентр» щодо надання послуг з комплексних газогідродинамічних досліджень в який внесли неправдиві відомості, які частково не відповідають дійсності зокрема про виробничу собівартість відповідних послуг у розмірі 466480, 59 грн.

Таким чином ОСОБА_6 , використовуючи службове становище, діючи на виконання спільного злочинного плану, організував формування завищеного розрахунку очікуваної вартості комплексних газогідродинамічних досліджень по свердловинах ГПУ «Полтавагазвидобування», шляхом використання вищевказаних документів товариств, підконтрольних учасникам змови, чим штучно сформував вартість виконання комплексних газогідродинамічних досліджень по 28 свердловинами ГПУ «Полтавагазвидобування», на суму 18 793 975 грн. з ПДВ (671 213, 88 ціна робіт за одну свердловину), що в подальшому значно перевищило фактичну вартість цих робіт.

В подальшому 03.12.2020 року АТ «Укргазвидобування» оголошено про проведення відкритих торгів UA-2020-12-03-006841-b з назвою 20 П-106_76210000-8 - Послуги, пов`язані з видобуванням нафти (Комплексні газоконденсатні та комплексні газогідродинамічні дослідження на родовищах ГПУ "Полтавагазвидобування": Лот № 1 - ДК 021:20-8 - Послуги, пов`язані з видобуванням нафти (Комплексні газоконденсатні дослідження на родовищах ГПУ "Полтавагазвидобування"); Лот № 2 - ДК 021:20-8 - Послуги, пов`язані з видобуванням нафти (Комплексні газогідродинамічні дослідження по свердловинах ГПУ "Полтавагазвидобування") з оголошеною очікуваною вартістю 22 118 295, 00 грн. з ПДВ та оприлюднено тендерну документацію по предмету закупівлі 76210000-8 - Послуги, пов`язані з видобуванням нафти (Комплексні газоконденсатні та комплексні газогідродинамічні дослідження на родовищах ГПУ "Полтавагазвидобування": Лот № 1 - ДК 021:20-8 - Послуги, пов`язані з видобуванням нафти (Комплексні газоконденсатні дослідження на родовищах ГПУ "Полтавагазвидобування"); Лот № 2 - ДК 021:20-8 - Послуги, пов`язані з видобуванням нафти (Комплексні газогідродинамічні дослідження по свердловинах ГПУ "Полтавагазвидобування"), додаток 6 Опитувальник (юридичної особи), додаток 7 Опитувальник (фіз. особи) та додаток 8 Розрахунок приведеної вартості послуги.

В невстановлений органом досудового розслідування час, але не пізніше 18.02.2021 року, перебуваючи у м. Полтава, ОСОБА_9 , виконуючи свою роль заздалегідь розробленого плану, з метою подальшої участі та перемоги у тендері ТОВ «Інфогео», здійснив складання неправдивих документів, використання яких створило уяву про відповідність ТОВ «Інфогео» кваліфікаційним умовам процедури закупівлі.

Так зокрема ОСОБА_9 , без відома ОСОБА_10 складено - лист ТОВ «Інфогео» на адресу тендерного комітету АТ «Укргазвидобування» від 10.02.2021 за № 192, щодо виконання робіт без залучення субпідрядних організацій на 1 арк. та в подальшому 28.12.2020, 21.01.2021, 22.01.2021, 16.02.2021, 17.02.2021 та 18.02.2021 будучи авторизованим користувачем системи та приймаючи участь у тендері з ідентифікатором UA-2020-12-03-006841-b завантажив до системи завідомо неправдиві офіційні документи в електронному вигляді у форматі «.pdf», від імені ОСОБА_10 , зокрема лист ТОВ «Інфогео» на адресу тендерного комітету АТ «Укргазвидобування» від 10.02.2021 за № 192, щодо виконання робіт без залучення субпідрядних організацій на 1 арк. та використовуючи заздалегідь отриманий КЕП ОСОБА_10 , здійснив підпис завантажених документів.

В результаті чого документи, які містять завідомо неправдиві відомості, щодо відповідності кваліфікаційним умовам процедури закупівлі ТОВ «Інфогео» серед яких зокрема лист ТОВ «Інфогео» на адресу тендерного комітету АТ «Укргазвидобування» від 10.02.2021 за № 192, щодо виконання робіт без залучення субпідрядних організацій на 1 арк. стали публічно опублікованими.

При цьому невстановлені учасники злочинної змови, діючи умисно згідно розподілених ролей, на виконання злочинного плану в частині забезпечення участі у тендері підконтрольних їм товариств, здійснили реєстрацію ТОВ «Юранна» ЛТД та ДП «Укрнаукагеоцентр» на участь в оголошеному тендері з ідентифікатором UA-2020-12-03-006841-b та використовуючи електронний майданчик zakupki.prom.ua. також здійснили завантаження до системи відповідної тендерної документації та були допущені до аукціону, про що складено відповідний протокол розгляду тендерних пропозицій UA-2020-12-03-006841-b.

Окрім цього 28.12.2020 року о 09 годині 25 хвилин, ОСОБА_9 перебуваючи на території м. Полтава, діючи за попередньою змовою, на виконання загального плану в частині подання заздалегідь обумовленої суми первинних цінових пропозицій, використовуючи обліковий запис ОСОБА_10 як директора ТОВ «Інфогео» в електронному майданчику zakupki.prom.ua., здійснив подачу первинної цінової пропозиції у розмірі 18 745 000 грн. з ПДВ.

При цьому невстановлені учасники групи діючи умисно згідно розподілених ролей, на виконання злочинного плану в частині подання заздалегідь обумовлених сум первинних та остаточних цінових пропозицій, використовуючи обліковий запис ТОВ «Юранна» ЛТД та ДП «Укрнаукагеоцентр» в електронному майданчику zakupki.prom.ua., здійснили подачу первинних цінових пропозицій.

В подальшому 03.02.2021 року, після розкриття тендерних пропозицій і початку аукціону невстановлені особи злочинної змови, які діяли від імені ТОВ «Юранна» ЛТД та ДП «Укрнаукагеоцентр» виконуючи попередні домовленості із забезпечення уяви про конкурентність аукціону, забезпечуючи надання ТОВ «Інфогео» найнижчої цінової пропозиції, не змінювали раніше надані цінові пропозиції, а ОСОБА_9 , достовірно знаючи, що фактична вартість виконання комплексних газогідродинамічних досліджень по свердловинам ГПУ «Полтавагазвидобування» значно нижча ніж пропозиції надані учасниками аукціону, подав остаточну цінову пропозицію, яка нижча від пропозицій інших учасників, але значно вища від вартості проведення робіт за договором, які буде виконувати ДП «Укрнаукагеоцентр». В результаті виконання зазначеної частини раніше обумовленої домовленості між учасниками змови, тенедерним комітетом АТ «Укргазвидобування» визначено ТОВ «Інфогео» товариством, яке надало найменшу цінову пропозицію після закінчення аукціону.

Так, 09.02.2021 року проведено засідання тендерного комітету

АТ «Укргазвидобування» та складено протокол №20П-106-2 про визначення учасника переможцем, відповідно до якого ТОВ «Інфогео» з ціною тендерної пропозиції за результатами аукціону 14 000 000 грн з ПДВ визнано переможцем по Лоту №2 процедури відкритих торгів з оприлюдненням оголошення про проведення відкритих торгів відповідно до частини третьої статті 10 Закону щодо закупівлі 76210000-8 - Послуги, пов`язані з видобуванням нафти (Комплексні газоконденсатні та комплексні газогідродинамічні дослідження на родовищах ГПУ «Полтавагазвидобування»: Лот № 1 - ДК 021:20-8 - Послуги, пов`язані з видобуванням нафти (Комплексні газоконденсатні дослідження на родовищах ГПУ «Полтавагазвидобування»); Лот № 2 - ДК 021:20-8 - Послуги, пов`язані з видобуванням нафти (Комплексні газогідродинамічні дослідження по свердловинах ГПУ "Полтавагазвидобування"), №20П-106, ідентифікатор закупівлі UA-2020-12-03-006841-b.

Також прийнято рішення про намір укласти договір з ТОВ «Інфогео» з ціною тендерної пропозиції за результатами аукціону 14 000 000 грн з ПДВ по Лоту № 2 процедури відкритих торгів з оприлюдненням оголошення про проведення відкритих торгів відповідно до частини третьої статті 10 Закону щодо закупівлі 76210000-8 - Послуги, пов`язані з видобуванням нафти (Комплексні газоконденсатні та комплексні газогідродинамічні дослідження на родовищах ГПУ "Полтавагазвидобування": Лот № 1 - ДК 021:20-8 - Послуги, пов`язані з видобуванням нафти (Комплексні газоконденсатні дослідження на родовищах ГПУ "Полтавагазвидобування"); Лот № 2 - ДК 021:20-8 - Послуги, пов`язані з видобуванням нафти (Комплексні газогідродинамічні дослідження по свердловинах ГПУ "Полтавагазвидобування"), №20П-106, ідентифікатор закупівлі UA-2020-12-03-006841-b.

В подальшому в невстановлений час, але не пізніше 23.02.2021 року ОСОБА_9 , перебуваючи в м. Полтава, діючи на виконання розробленого плану в частині залучення до підписання договору формального директора ТОВ «Інфогео» надав на підпис ОСОБА_10 договір № 121/21 та додатки до нього, не повідомляючи при цьому правові наслідки укладання вказаного правочину та в подальшому передав вказаний договір з додатками ОСОБА_6 для подальшого його підписання.

У вищезазначений спосіб, 23.02.2021 року за результатами проведення аукціону UA-2020-12-03-006841-b, укладено договір про надання послуг, пов?язаних з видобуванням нафти (Лот № 2) № 121/21 від 23.02.2021, між Акціонерним товариством «Укргазвидобування», в особі головного геолога філії Газопромислового управління «Полтавагазвидобування» ОСОБА_6 (Замовник), та ТОВ «Інфогео», в особі директора ОСОБА_10 (Виконавець), згідно з протоколом Тендерного комітету АТ «Укргазвидобування» від 09.02.2021 р. № 20П-106 (далі - договір № 121/21).

Умовами договору № 121/21 зокрема передбачено: п. 1.1. Виконавець зобов?язується надати Замовнику послуги, пов?язані з видобуванням нафти, зазначені в пункті 1.2 Договору, а Замовник - прийняти та оплатити надані послуги згідно з умовами даного договору.

Якщо такі субпідрядники не були зазначені в тендерній пропозиції, або у пропозиції у разі застосування переговорної процедури закупівлі, Виконавець не має права на таке залучення.

При цьому відповідальність за неналежне виконання зобов`язань субпідрядною організацією (субпідрядником), що залучена Виконавцем, покладається на Виконавця, включаючи оплату штрафних санкцій, передбачених цим договором.

Якщо Виконавець в ході процедури закупівлі, за результатами якої Виконавця визнано переможцем та укладено даний договір, для підтвердження своєї відповідності встановленим Замовником таким кваліфікаційним критеріям як наявність обладнання, матеріально - технічної бази та технологій та/або наявність працівників, які мають необхідні знання та досвід, залучив потужності інших суб`єктів господарювання як Субпідрядників, співвиконавців, то Виконавець зобов`язаний залучити таких Субпідрядників до надання за договором.

п.10.1. Договір набирає чинності з дати його підписання уповноваженими представниками та скріплення печатками сторін, за умови надання Виконавцем забезпечення своїх зобов`язань по договору, і діє до 30.06.2022 року.

Окрім цього додаток № 1 до договору № 121/21 містить деталізований перелік досліджень (проведення польових та лабораторних досліджень з метою визначення статичного, вибійного та пластового тисків 1 температур, замір градієнту тиску та температури по стовбуру свердловини, проведення газодинамичних досліджень на усталених та неусталених режимах (зняття кривих відновлення гирлових і вибійного тисків), відбір гирлових та глибинних про пластових флюідів (газ, конденсат, вода), визначення газоконденсатно характеристики пластового газу та термодинамічних характеристик газоконденсатних систем на 28 свердловинах, що знаходяться на балансі ГПУ «Полтавагазвидобування» та розташовані в Полтавській, Харківській, Сумській областях.

Додаток № 2 до договору № 121/21 містить кошторис надання послуг Комплексні газогідродинамічні дослідження по свердловинах ГПУ «Полтавагазвидобування».

Додаток № 7 до договору № 121/21 містить перелік штрафних санкцій до Виконавця за порушення вимог в галузі ОП та ПБ, що стягуються незалежно від сплати Виконавцем завданих Замовнику збитків, зокрема переліком додатком передбачено, штрафні санкції у разі залучення Виконавцем до виконання договірних обсягів робіт третьої сторони без відповідного узгодження кандидатури Субпідрядника.

В подальшому в невстановлений час, але не пізніше 01.03.2021 року ОСОБА_6 діючи спільно з ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами, перебуваючи в м. Полтава, достовірно знаючи про відсутність необхідного технічного обладнання та кваліфікованих співробітників ТОВ «Інфогео» діючи на виконання розробленого плану з метою створення уяви про виконання умов договору № 121/21 ТОВ «Інфогео» та подальшим заволодінням грошовими коштами АТ «Укргазвидобування», залучили до виконання робіт по договору № 121/21 субпідрядну організацію ДП «Укрнаукагеоцентр», яка мала технічне оснащення для проведення відповідних робіт та була контрольована учасниками змови.

Так, 01.03.2021 року між ТОВ «Інфогео» від імені директора ОСОБА_10 та ДП «Укрнаукагеоцентр» в особі Генерального директора ОСОБА_11 укладено договір № 1787-ПР/21/3 (далі - договір № 1787-ПР/21/3) на проведення польових газогідродинамічних досліджень, визнання конденсатного та водного факторів, моделювання пластових вуглеводневих систем в лабораторних умовах по свердловинах ГПУ«Полтавагазвидобування», з визначеною вартістю послуг у розмірі 2 750 000 грн., з ПДВ.

09.03.2021 між ТОВ «Інфогео» в особі директора ОСОБА_10 та ДП «Укрнаукагеоцентр» в особі Генерального директора ОСОБА_11 укладено договір №1788-ПР/21/3 (далі - договір №1788-ПР/21/3) на надання послуг, щодо аналізу, інтерпретації та узагальнення результатів польових газогідродинамічних досліджень, розрахунок складу пластового газу вуглеводневої системи по свердловинах, що розробляють газоконденсатні поклади, з визначеною вартістю послуг у розмірі 3 800 000 грн. з ПДВ.

15.03.2021 між ТОВ «Інфогео» в особі директора ОСОБА_10 та ДП «Укрнаукагеоцентр» в особі Генерального директора ОСОБА_11 укладено договір №1789-ПР/21/3 (далі - договір №1789-ПР/21/3) на надання послуг, «Інтерпретація результатів термодинамічних досліджень пластових вуглеводневих систем», з визначеною вартістю послуг у розмірі 1 460 000 грн. ПДВ.

Зазначені три договори між ТОВ «Інфогео» та ДП «Укрнауцкагеоцентр» в сукупності дублювали предмет договору №121/21 від 23.02.2021 між ТОВ «Інфогео» та АТ «Укргазвидобування».

В подальшому ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 та невстановленими органом досудового розслідування особами з числа службових осіб ДП «Укрнаукагеоцентр», усвідомлюючи факт відсутності в документах ТОВ «Інфогео», наданих для участі у тенденрі, відомостей про залучення субпідрядних організацій для виконання договору №121/21, будучи обізнаним про лист ТОВ «Інфогео» на адресу тендерному комітету АТ «Укргазвидобування» від 10.02.2021 за № 192, щодо виконання робіт без залучення субпідрядних організацій, діючи в порушення п. 5.9 договору № 121/21 від 23.02.2021, залучив до проведення робіт у якості субпідрядника, без письмової згоди замовника, співробітників

ДП «Укрнаукагеоцентр», яке в період з 15.03.2021 року по 22.07.2022 року виконало роботи по договору №121/21 на 20 свердловинах ГПУ «Полтавагазвидобування», а саме №№ 203, 124 та 208 Березівського родовища, № 2 Семенцівського родовища, № 117 Абазівського родовища №№ 118, 123, 124, 168 та 215 Котелевського родовища, № 230 Солохівського родовища, № 108 Абазівського родовища, № 79 Скоробагатьківського родовища, № 108 Опішнянського родовища, №№ 2 та 62 Комишнянського родовища, № 72 Гадацького родовища, № 150 Машівського родовища, № 75 Яблунівського родовища та № 64 Зачепилівського родовища.

Окрім цього ДП «Укрнаукагеоцентр» в період з 15.03.2021 року по 22.07.2022 року також виконано роботи з надання послуг, щодо аналізу, інтерпретації та узагальнення результатів польових газогідродинамічних досліджень, розрахунок складу пластового газу вуглеводневої системи по свердловинах, що розробляють газоконденсатні поклади та щодо інтерпретації результатів термодинамічних досліджень пластових вуглеводневих систем, що у сукупності були предметом договору №121/21 від 23.02.2021 між ТОВ «Інфогео» та АТ «Укргазвидобування».

Використовуючи відомості отримані ДП «Укрнаукагеоцентр» за результатами проведення вищевказаних робіт, невстановленими особами, на виконання заздалегідь досягнутої домовленості з підроблення документів задля створення уяви про виконання цих робіт ТОВ «Інфогео» та з метою заволодіння коштами АТ «Укргазвидобування», складено та передано ОСОБА_9 звіти ТОВ «Інфогео» на виконання договору № 121/21 від 23.02.2021 про проведення комплексних газогідродинамічних досліджень свердловин, в які внесено завідомо недостовірні відомості, зокрема що ці роботи виконувались ТОВ «Інфогео», а лабораторні дослідження на виконання умов договору були проведені в хіміко-аналітичній лабораторії ТОВ «Науково - вишукувальний геологічний центр» згідно договору оренди №5/20 між ТОВ «Інфогео» та ТОВ «Науково - вишукувальний геологічний центр», та угоди про співпрацю від 10 квітня 2020 року.

В подальшому, з метою заволодіння коштами АТ «Укргазвидобування», вказані звіти та акти № 1-20 здавання-прийняття робіт за договором №121/21 від 23.02.2021 «Послуги, пов?язані з видобуванням нафти (Комплексні газогідродинамічні дослідження по свердловинах ГПУ «Полтавагазвидобування») з недостовірними даними щодо проведення ТОВ «Інфогео» польових та лабораторних досліджень свердловин та інших робіт, були надані до ГПУ «Полтавагазвидобування» для їх підписання та створення підстав для перерахування коштів на користь ТОВ «Інфогео».

Так, ОСОБА_9 в період з 2021 року по 2022 рік діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами, на виконання злочинного плану в частині заволодіння грошовими коштами АТ «Укргазвидобування», діючи умисно, достовірно знаючи, що

ТОВ «Інфогео» не виконувало роботи на проведення польових газогідродинамічних досліджень, визнання конденсатного та водного факторів, моделювання пластових вуглеводневих систем в лабораторних умовах по свердловинах ГПУ «Полтавагазвидобування», не проводило аналіз, інтерпретацію, узагальнення результатів польових газогідродинамічних досліджень, розрахунок складу пластового газу вуглеводневої системи по свердловинах, що розробляють газоконденсатні поклади, інтерпретацію результатів термодинамічних досліджень пластових вуглеводневих систем та будь-які інші роботи, розуміючи, що звіти ТОВ «Інфогео» та акти виконаних робіт є підробленими документами, бажаючи їх використати з метою заволодіння коштами, надав вказані звіти та акти № 1-17 виконаних робіт на підпис ОСОБА_10 після чого передав їх до ГПУ «Полтавагазвидобування».

Так, ОСОБА_9 у невстановлений час але не пізніше 29.03.2022 року, отримав від невстановленої особи акт № 18 від 29.03.2022 року здавання-прийняття робіт за договором №121/21 від 23.02.2021 «Послуги, пов?язані з видобуванням нафти (Комплексні газогідродинамічні дослідження по свердловинах ГПУ «Полтавагазвидобування»), акт № 19 здавання-прийняття робіт за договором №121/21 від 23.02.2021 «Послуги, пов?язані з видобуванням нафти (Комплексні газогідродинамічні дослідження по свердловинах ГПУ «Полтавагазвидобування» від 09.06.2022 року та акт № 20 здавання-прийняття робіт за договором №121/21 від 23.02.2021 «Послуги, пов?язані з видобуванням нафти (Комплексні газогідродинамічні дослідження по свердловинах ГПУ «Полтавагазвидобування» від 31.08.2022 року, які містили відомості, що не відповідають дійсності, а саме даними щодо проведення ТОВ «Інфогео» польових та лабораторних досліджень свердловин та інших робіт, а також підписи від імені директора ТОВ «Інфогео» ОСОБА_10 , який фактично їх не підписував, як підтвердження подій які начебто мали місце.

В подальшому ОСОБА_9 будучи обізнаним про факт формального призначення ОСОБА_10 директором ТОВ «Інфогео», усвідомлюючи що останній не підписував акти №№18-20 та бажаючи використати завідомо підроблені документи, які здатні спричинити наслідки правового характеру, передав вказані акти до ГПУ «Полтавагазвидобування» задля отримання коштів АТ «Укргазвидобування», за надані начебто ТОВ «Інфогео» послуги, обумовлені договором №121/21 від 23.02.2021.

В свою чергу ОСОБА_6 , будучі службовою особою, на виконання відведеної йому ролі в раніше досягнутій змові, усвідомлюючи, що польові та лабораторні роботи, які є предметом договору №121/21 від 23.02.2021, проведені не ТОВ «Інфогео», та акти здавання-прийняття виконаних робіт за вказаним договором, які є офіційними документами, містять неправдиву інформацію, стосовно відповідності вимогам договору №121/21 від 23.02.2021, діючи умисно, з метою заволодіння грошовими коштами АТ «Укргазвидобування», зловживаючи своїм службовим становищем, підписав надані ОСОБА_9 акт № 1 здавання-прийняття робіт за договором №121/21 від 23.02.2021 «Послуги, пов?язані з видобуванням нафти (Комплексні газогідродинамічні дослідження по свердловинах ГПУ «Полтавагазвидобування» від 26.04.2021 року, акт № 2 здавання-прийняття робіт за договором №121/21 від 23.02.2021 «Послуги, пов?язані з видобуванням нафти (Комплексні газогідродинамічні дослідження по свердловинах ГПУ «Полтавагазвидобування» від 26.04.2021 року, акт № 3 здавання-прийняття робіт за договором №121/21 від 23.02.2021 «Послуги, пов?язані з видобуванням нафти (Комплексні газогідродинамічні дослідження по свердловинах ГПУ «Полтавагазвидобування» від 26.04.2021 року, акт № 4 здавання-прийняття робіт за договором №121/21 від 23.02.2021 «Послуги, пов?язані з видобуванням нафти (Комплексні газогідродинамічні дослідження по свердловинах ГПУ «Полтавагазвидобування» від 26.04.2021 року, № 5 здавання-прийняття робіт за договором №121/21 від 23.02.2021 «Послуги, пов?язані з видобуванням нафти (Комплексні газогідродинамічні дослідження по свердловинах ГПУ «Полтавагазвидобування» від 21.05.2021 року, акт № 6 здавання-прийняття робіт за договором №121/21 від 23.02.2021 «Послуги, пов?язані з видобуванням нафти (Комплексні газогідродинамічні дослідження по свердловинах ГПУ «Полтавагазвидобування» від 21.05.2021 року, акт № 7 здавання-прийняття робіт за договором №121/21 від 23.02.2021 «Послуги, пов?язані з видобуванням нафти (Комплексні газогідродинамічні дослідження по свердловинах ГПУ «Полтавагазвидобування» від 21.05.2021 року, акт № 8 здавання-прийняття робіт за договором №121/21 від 23.02.2021 «Послуги, пов?язані з видобуванням нафти (Комплексні газогідродинамічні дослідження по свердловинах ГПУ «Полтавагазвидобування» від 21.05.2021 року, акт № 9 здавання-прийняття робіт за договором №121/21 від 23.02.2021 «Послуги, пов?язані з видобуванням нафти (Комплексні газогідродинамічні дослідження по свердловинах ГПУ «Полтавагазвидобування» від 29.06.2021 року, акт № 10 здавання-прийняття робіт за договором №121/21 від 23.02.2021 «Послуги, пов?язані з видобуванням нафти (Комплексні газогідродинамічні дослідження по свердловинах ГПУ «Полтавагазвидобування» від 29.06.2021 року, акт № 11 здавання-прийняття робіт за договором №121/21 від 23.02.2021 «Послуги, пов?язані з видобуванням нафти (Комплексні газогідродинамічні дослідження по свердловинах ГПУ «Полтавагазвидобування» від 22.07.2021 року, акт № 12 здавання-прийняття робіт за договором №121/21 від 23.02.2021 «Послуги, пов?язані з видобуванням нафти (Комплексні газогідродинамічні дослідження по свердловинах ГПУ «Полтавагазвидобування» від 10.11.2021 року, акт № 13 здавання-прийняття робіт за договором №121/21 від 23.02.2021 «Послуги, пов?язані з видобуванням нафти (Комплексні газогідродинамічні дослідження по свердловинах ГПУ «Полтавагазвидобування» від 10.11.2021 року, акт № 14 здавання-прийняття робіт за договором №121/21 від 23.02.2021 «Послуги, пов?язані з видобуванням нафти (Комплексні газогідродинамічні дослідження по свердловинах ГПУ «Полтавагазвидобування» від 10.11.2021 року, акт № 15 здавання-прийняття робіт за договором №121/21 від 23.02.2021 «Послуги, пов?язані з видобуванням нафти (Комплексні газогідродинамічні дослідження по свердловинах ГПУ «Полтавагазвидобування» від 10.11.2021 року, акт № 16 здавання-прийняття робіт за договором №121/21 від 23.02.2021 «Послуги, пов?язані з видобуванням нафти (Комплексні газогідродинамічні дослідження по свердловинах ГПУ «Полтавагазвидобування» від 10.11.2021 року, акт № 17 здавання-прийняття робіт за договором №121/21 від 23.02.2021 «Послуги, пов?язані з видобуванням нафти (Комплексні газогідродинамічні дослідження по свердловинах ГПУ «Полтавагазвидобування» від 20.12.2021 року, акт № 18 здавання-прийняття робіт за договором №121/21 від 23.02.2021 «Послуги, пов?язані з видобуванням нафти (Комплексні газогідродинамічні дослідження по свердловинах ГПУ «Полтавагазвидобування» від 20.12.2021 року, акт № 19 здавання-прийняття робіт за договором №121/21 від 23.02.2021 «Послуги, пов?язані з видобуванням нафти (Комплексні газогідродинамічні дослідження по свердловинах ГПУ «Полтавагазвидобування» від 09.06.2022 року, та акт № 20 здавання-прийняття робіт за договором №121/21 від 23.02.2021 «Послуги, пов?язані з видобуванням нафти (Комплексні газогідродинамічні дослідження по свердловинах ГПУ «Полтавагазвидобування» від 31.08.2022 року, та в подальшому передав їх до АТ «Укргазвидобування», чим видав завідомо неправдивий офіційний документ, що обумовило необхідність виконання останнім зобов`язань за договором щодо перерахування коштів на адресу ТОВ «Інфогео».

В подальшому на виконання умов договору №121/21 від 23.02.2021 АТ «Укргазвидобування» в період з 27.05.2021 року по 18.07.2022 року сплачено на адресу ТОВ «Інфогео» грошові кошти у сумі 9 742 154, 74 грн.

Таким чином, ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється у вчиненні видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, вчинене за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

За результатами проведеного розслідування 11.04.2023 року ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 уродженцю с. Тарандинці, Лубинського району, Полтавської області, громадянину України, який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч.2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прийнятий та перебуває на посаді головного геолога ГПУ «Полтавагазвидобування» з 22 листопада 2017 року.

Головний геолог керує організацією і проведенням комплексного вивчення складу земних надр на закріпленій території, розробкою газових, газоконденсатних і нафтових родовищ, роботами по геологічному обслуговуванню свердловин і складанню технологічних режимів, видачею свердловино-точок під відведення землі для будівництва свердловин у відповідності до затверджених проектів, тобто є особою керівного складу ГПУ «Полтавагазвидобування» та має безпосередній вплив на підлеглих працівників, в тому числі осіб, які допитані та плануються викликатися для допиту.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження саме ОСОБА_6 був уповноваженою від АТ «Укргазвидобування» особою для підписання Договору №121/21 від 23.02.2021.

Саме ОСОБА_6 ініційовано питання укладання додаткової угоди з ТОВ «Інфогео», якою пролонговано дію зазначеного договору, який не буде виконаний, оскільки фактичні власники ТОВ «Інфогео» та фактичний директор вказаного товариства ОСОБА_9 «продали підприємство іншим особам.

Таким чином очевидно, що продовжуючи перебувати на посаді головного геолога ГПУ «Полтавагазвидобування», маючи вплив на підлеглих, та можливість підписання службових документів, договорів тощо, ОСОБА_6 бажаючи уникнути кримінальної відповідальності, буде використовувати свою посаду задля маскування вже вчинених дій та спотворення результатів фактичних скоєння кримінальних правопорушень.

В силу наявного досвіду роботи на займаній посаді - понад п`ять та організаційно-розпорядчих можливостей, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді, під час здійснення повноважень має реальну можливість знищити чи підробити речі і документи, що мають значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливати на свідків, інших учасників кримінального провадження або протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, або ж продовжити протиправну поведінку.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання здійснювалось фіксування судового процесу технічними засобами.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Захисники - адвокати ОСОБА_4 та ОСОБА_5 в судовому зсіданні щодо задоволення клопотання заперечували, посилаючись на необґрунтованість підозри та відсутність ризиків перешкоджати досудовому розслідуванню.

Підозрюваний в судовому зсіданні щодо задоволення клопотання заперечував, підтримали свого захисника.

Вислухавши думку прокурора, захисників, підозрюваного, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань за процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000370, за підозрою ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.27, ч.2 ст.205-1, ч.5 ст.191, ч.2 ст.28, ч.1 ст.366, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 212, ч. 2 ст. 209 КК України та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч.2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 364 КК України.

За результатами проведеного розслідування 11.04.2023 року ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 уродженцю с. Тарандинці, Лубинського району, Полтавської області, громадянину України, який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч.2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

Відповідно до ст. 154 КПК України відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину.

Частиною другою ст. 154 КПК України передбачено, що відсторонення від посади здійснюється на підставі рішення слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження на строк не більше двох місяців. Строк відсторонення від посади може бути продовжено відповідно до вимог статті 158 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 5 ст. 65-1 Закону України «Про запобігання корупції», особа, якій повідомлено про підозру у вчиненні нею кримінального правопорушення у сфері службової діяльності, підлягає відстороненню від виконання повноважень на посаді в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 157 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляє у задоволенні клопотання про відсторонення від посади, якщо слідчий, прокурор не доведе наявність достатніх підстав вважати, що такий захід необхідний для припинення кримінального правопорушення, припинення або запобігання протиправній поведінці підозрюваного чи обвинуваченого, який, перебуваючи на посаді, може знищити чи підробити речі і документи, які мають значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження або протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином. При вирішенні питання про відсторонення від посади слідчий суддя, суд зобов`язаний врахувати такі обставини: 1) правову підставу для відсторонення від посади; 2) достатність доказів, які вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) наслідки відсторонення від посади для інших осіб.

Так, обґрунтованість підозри ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч.2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, обґрунтовується зібраними під час досудового розслідування доказами, зокрема: Повідомленням про вчинення кримінального правопорушення від 08.08.2022; Висновкрм судово-економічної експертиза № CE-19-22/17946-EK від 31.08.2022; Протоколом допиту свідка ОСОБА_10 від 02.08.2022; Висновком судово-почеркознавчої експертизи № CE-19/111-22/34246-П4 від 08.09.2022; Протоколом допиту свідка ОСОБА_12 від 13.09.2022; Протоколом огляду місця події від 30.08.2022; Протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_10 від 07.09.2022; Відповідь ТОВ «Солвер» на лист Державного бюро розслідувань за o 10-5-05-24055 від 18.11.2022; Відповідь ДП «Прозорро» на лист Державного бюро розслідувань за № 10-5-05-20520 від 13.10.2022; Протоколом тимчасового доступу до речей та документів які перебувають у володінні ТОВ «ЦСК України»; Відповідь ДП «УКРДГРІ» на лист Державного бюро розслідувань за № 10-5-05-18831 від 20.09.2022 р.; Відповідь ТОВ «Закупки.Пром.УА» на лист Державного бюро розслідувань за №10-5-05-22020 від 04.11.2022; Відповідь ТОВ «Велтон.Телеком» на лист Державного бюро розслідувань за № 10-5-05-24056 від 18.11.2022; Відповідь Філії ГПУ «Полтавагазвидобування» АТ «Укргазвидобування» на лист Державного бюро розслідувань за № 10-5-05-22988 від 07.11.2022; Висновком спеціаліста від 25.11.2022 року по дослідженню у кримінальному провадженні № 0000370 від 14.05.2021; Висновком експертів за результатами проведення комісійної судової економічної експертизи у кримінальному провадженні № 0000370 за № 31809/31810/22-71/33054?33061/22-71 від 28.12.2022; Протоколом допиту свідка ОСОБА_13 від 21.12.2022; Протоколом допиту свідка ОСОБА_14 від 22.12.2022; Протоколом обшуку від 16.09.2022 приміщень ДП «Укрнаукагеоцентр» розташованих за адресою: м. Полтава, вул. Маршала Бірюзова, 53; Протоколом обшуку від 16.09.2022 приміщень ГПУ «Полтавагазвидобування» розташованих за адресою м. Полтава, вул. Свропейська, 173; Протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 17.09.2022; Протоколом тимчасового доступу до речей та документів володільцем яких є АТ «Укргазвидобування» від 19.12.2022 року; Протоколом огляду відомостей наявних на оптичному DVD - R диску, що є додатком до листа ДПС України № 6667/5/99/00-08-01-04-05 від 15.08.2022; Протоколом огляду офіційного порталу оприлюднення інформації про публічні закупівлі України (prozorro.gov.ua), з метою виявлення та фіксації відомостей щодо проведення аукціону з закупівлі у 2021 році: Лот № 1- ДК 021:20-8 - Послуги, пов?язані з видобуванням нафти (Комплексні газоконденсатні дослідження на родовищах ГПУ "Полтавагазвидобування"); Лот М 2- ДК 021:20-8 - Послуги, пов?язані з видобуванням нафти (Комплексні газогідродинамічні дослідження по свердловинах ГПУ "Полтавагазвидобування"); Протоколом допиту свідка ОСОБА_15 від 22.12.2022; Протоколом допиту свідка ОСОБА_16 від 11.11.2022; Протоколом допиту свідка ОСОБА_17 від 04.11.2022; Протоколом допиту свідка ОСОБА_18 від 31.10.2022; Протоколом допиту свідка ОСОБА_19 від 28.10.2022; Протоколом допиту свідка ОСОБА_20 від 13.12.2022; Протоколом допиту свідка ОСОБА_10 від 06.02.2023; Відповіддю ДП «Полтавастандартметрологія» на запит Державного бюро розслідувань, вх. №31204-22 від 07.12.2022, з додатками; Висновком експерта Київського НДЕКЦ МВС України №СЕ-19/111-23/724-ПЧ від 30.01.2023; Відповіддю ДП ПрАТ «НАК «Надра України «Український геологічний науково-виробничий центр» на запит ГСУ ДБР вх. №3145-23 від 30.01.2023; Відповідь ГПУ «Полтавагазвидобування» АТ «Укргазвидобування» на запит ГСУ ДБР вх. №2404-23 від 23.01.2023, з додатками; Протоколом огляду від 08.02.2023, з додатками; Відповідь ДП ПрАТ «НАК «Надра України» «Український геологічний науково-виробничий центр» на запит ГСУ ДБР вих. №3627-23 від 02.02.2023; Протоколом обшуку від 06.10.2022 у приміщеннях АТ «Укргазвидобування» за адресою м. Київ, вул. Кудрявська, 26/28; Протоколом огляду від 07.10.2022 речей та документів вилучених під час обшуку у приміщеннях АТ «Укргазвидобування» за адресою м. Київ, вул. Кудрявська, 26/28.

ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушення, перебувати на посаді головного геолога ГПУ «Полтавагазвидобування», що може негативно позначитися на розслідуванні кримінального провадження. Зокрема, маючи вплив на підлеглих, та можливість підписання службових документів, договорів тощо, ОСОБА_6 бажаючи уникнути кримінальної відповідальності, буде використовувати свою посаду задля маскування вже вчинених дій та спотворення результатів фактичних скоєння кримінальних правопорушень.

В силу наявного досвіду роботи на займаній посаді - понад п`ять та організаційно-розпорядчих можливостей, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді, під час здійснення повноважень має реальну можливість знищити чи підробити речі і документи, що мають значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливати на свідків, інших учасників кримінального провадження або протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, або ж продовжити протиправну поведінку.

Доводи сторони захисту вказаних висновків суду не спростовують.

Враховуючи викладене, а також те, що, потреби досудового розслідування, виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи підозрюваного ОСОБА_6 як відсторонення останнього від посади, а негативні наслідки відсторонення від посади не перевищують необхідність та можливість досягнення завдань у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає наявними всі законні підстави для відсторонення підозрюваного ОСОБА_6 від займаної посади в межах строку досудового розслідування тобто до 19.05.2023 року включно.

Відтак, клопотання слідчого про відсторонення від посади Головного геолога ГПУ «Полтавагазвидобування» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч.2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, у кримінальному провадженні № 0000370 від 14.05.2021 року є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 158, 534, 309, 392 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання Старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_7 за погодженням Прокурором третього відділу процесуального керівництва першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 про відсторонення від посади Головного геолога ГПУ «Полтавагазвидобування» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч.2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, у кримінальному провадженні № 0000370 від 14.05.2021 року, - задовольнити частково.

Відсторонити ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від посади Головного геолога ГПУ «Полтавагазвидобування» до 19.05.2023 року включно.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали буде оголошено о 08 год. 10 хв. 26.04.2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1