Справа № 953/3712/23
н/п 1-кс/953/3497/23
УХВАЛА
"22" травня 2023 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
16 травня 2023р. слідчий ОСОБА_3 звернулась до Київського районного суду м. Харкова із клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахунках) за банківською карткою № НОМЕР_1 , за період часу з 01.03.2023 по теперішній час, з розшифруванням дебетової та кредитової частин, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інших копій документів юридичної справи підприємства; належним чином завірених заяв на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відносить банківська картка № НОМЕР_1 , заяви на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріалів виготовлених під час отримання банківської картки № НОМЕР_1 , на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказану банківську картку; інформації, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по банківській картці № НОМЕР_1 , яка випущена АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу до аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою; фото-відеоматеріалів, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківської картки № НОМЕР_1 , в період з 01.03.2023 по теперішній час, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 . слідчий також просила зобов`язати володільця інформації виготовити її на паперовому або електронному носії та видати її слідчому у м. Харкові, попередньо повідомивши адресу відділення, а також не повідомляти володільця інформації про розгляд клопотання за його терміновості.
Слідчий та прокурор до судового засідання не з`явились, подали заяви, в яких клопотання підтримали, просили його розглянути за своєї відсутності.
Представник володільця інформації до судового засідання не з`явився, про місце та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином, причини неявки суду не сповістив.
У відповідності до ч.4 ст. 163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, доходить наступного:
Вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Однак вимоги, викладені в прохальній частині клопотання, не відповідають положенням ст.159 КПК України, оскільки вказана норма права не передбачає обов`язку власника інформації надавати її в певному вигляді, визначеному органом досудового розслідування, що не позбавляє слідчого права самостійного виготовлення копій.
Також при визначенні строку дії ухвали слідчий суддя враховує положення п.7 ч.1 ст. 164 КПК України, втім, визначення слідчим кінцевої дати періоду за який потребується інформація як «на теперішній час», фактично призводить до не конкретизації строку за який потребується інформація, тобто змісту судового рішення, що підлягає виконанню та має бути чітким і зрозумілим, а це неприпустимо із урахуванням наслідків, невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ, визначених ст.166 КПК України.
Окрім того, за відсутності у клопотання даних про призначення експертних досліджень оригіналів документів, з урахуванням положень п.2 ч. 3 ст. 132 КПК України, слідчий суддя вважає вимогу про вилучення оригіналів, - недоведеною.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, за неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.
Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити частково. Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати слідчому СВ ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахунках) за банківською карткою № НОМЕР_1 з розшифруванням дебетової та кредитової частин, вказівкою найменувань контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, заяв на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) за банківською карткою № НОМЕР_1 , заяви на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріалів виготовлених під час отримання банківської картки № НОМЕР_1 , на яких зафіксовано особу (осіб), які її отримали; інформації, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по банківській картці № НОМЕР_1 , випущеної АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місця знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу до аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформації щодо мобільного телефону, закріпленого за вказаною банківською карткою; фото-відеоматеріалів, на яких зафіксовані особи, які здійснювали зняття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківської картки № НОМЕР_1 , в період з 01.03.2023 по 22.05.2023, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО) НОМЕР_2 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 адреса: АДРЕСА_1 .
Дозволити старшому слідчому СВ ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 ознайомитись, зробити копії з реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахунках) за банківською карткою № НОМЕР_1 з розшифруванням дебетової та кредитової частин, вказівкою найменувань контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, заяв на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) за банківською карткою № НОМЕР_1 , заяви на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріалів виготовлених під час отримання банківської картки № НОМЕР_1 , на яких зафіксовано особу (осіб), які її отримали; інформації, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по банківській картці № НОМЕР_1 , випущеної АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місця знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу до аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформації щодо мобільного телефону, закріпленого за вказаною банківською карткою; фото-відеоматеріалів, на яких зафіксовані особи, які здійснювали зняття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківської картки № НОМЕР_1 , в період з 01.03.2023 по 22.05.2023, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО) НОМЕР_2 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 адреса: АДРЕСА_1 .
У задоволенні клопотання в іншій частині - відмовити.
Роз`яснити керівництву АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 22.07.2023р. включно.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1