Номер провадження:1-кс/521/1968/23
У Х В А Л А

ВСТУПНА ЧАСТИНА

м. Одеса, Україна

05 червня 2023 року

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , здійснив судовий контроль за дотриманням прав свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні № 0000762 від 11.11.2022 року, за ч. 3 ст. 190 КК.

Сторони кримінального провадження та інші учасники не приймали участі у здійснені судового контролю.

МОТИВУВАЛЬНА ЧАСТИНА

1.Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.

Слідчим суддею проводився розгляд клопотання слідчого СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області погодженого з прокурором Малиновської окружної прокуратури м.Одеси про тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса, АДРЕСА_1 , а саме: всіх договорів укладених між ПП « ОСОБА_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що стосуються поставки пластикових гранул; Товаро-транспортні накладні, видаткові накладні, що стосуються договорів укладених між ПП « ОСОБА_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».Договорів укладених з перевізниками для реалізації умов договорів укладених між ПП « ОСОБА_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; Оборотно-сальдові відомості ПП « ОСОБА_3 » за період з 01.01.2021 по 01.01.2023 роки; Акти звірки взаєморозрахунків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення копії документів.

Клопотання розглядалось за ініціативою слідчого.

2.Встановлені слідчим суддею обставини із посиланням на докази.

Слідчим відділенням відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000762 від 11.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.03.2021 між юридичною особою ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_2 ), що іменується продавцем, в особі директора ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що іменується покупцем, в особі директора ОСОБА_4 , було укладено контракт №2021043 про постачання пластикових гранул (не перероблених пелетів).

Додатковою угодою №3 до контракту №2021043 віл 22.03.2021 передбачено, що продавець постачає товар на базисних умовах ІНФОРМАЦІЯ_4 , відповідно до INCOTERMS-2010, згідно якого продавець вважається таким, що виконав свої обов`язки по постачанню, коли він надасть товар у розпорядження покупця на своєму підприємстві чи складі покупцю або особі, яку він уповноважить, зокрема перевізнику. Продавець не відповідає за транспортний засіб, наданий покупцем. Також разом із товаром продавець надсилає покупцю наступні документи: коносамент або CMR, інвойси, пакувальний лист, сертифікат якості, сертифікат походження, контракт.

Продавцем були виконані всі вимоги контракту №2021043 та поставлено товар покупцю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підтверджується: CMR та інвойсами на суму 100 412 доларів США.

27.09.2021 між юридичною особою ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_2 ), що іменується продавцем, в особі директора ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що іменується покупцем, в особі директора ОСОБА_4 , було укладено контракт № 20212709 про постачання пластикових гранул перероблених пелетів LDPE.

Згідно контракту №20212709 кількість товару, ціна одиниці товару і загальна вартість партії товару визначається в Інвойсах, які є невід`ємною частиною даного контракту. Продавець у відповідності до п. 3 контракту постачає товар на базисних умовах ІНФОРМАЦІЯ_4 , відповідно до INCOTERMS-2010, згідно якого продавець вважається таким, що виконав свої обов`язки по постачанню, коли він надасть товар у розпорядження покупця на своєму підприємстві чи складі покупцю або особі, яку він уповноважить, зокрема перевізнику. Продавець не відповідає за транспортний засіб, наданий покупцем. Також разом із товаром продавець надсилає покупцю наступні документи: коносамент або CMR, інвойси, пакувальний лист, сертифікат якості, сертифікат походження, контракт.

За умовами контракту оплата за товар здійснюється шляхом банківського безготівкового переказу згідно інвойсу або його проформи на підставі 100% попередньої оплати або протягом 90 днів з моменту митного оформлення товару в країні покупця.

Продавцем були виконані всі вимоги вказаного контракту та поставлено товар покупцю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », товар був відвантажений, що підтверджується інвойсами на суму 48 913,50 доларів США.

Разом з тим, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 оплату поставленого товару не здійснили, на теперішній час на зв`язок не виходять та уникають контактів з продавцем. Тим самим завдано збитків PLASTIC RECYCLING EXPORT SRL на 149 325,50 доларів США.

З показів свідка ОСОБА_7 , який в ході допиту пояснив, що він фактично не має можливості повернення коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 оскільки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювала реалізацію продукції у вигляді пластикових гранул іншим контрагентам, які на теперішній час мають зобов`язання перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Такими контрагентами являються ПП « ОСОБА_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »

Однак в подальшому на адресу ПП « ОСОБА_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було направлено запити про надання інформації, щодо наявної заборгованості у останніх перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в результаті даних запитів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було надано відповідь про те, що навпаки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має заборгованість перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на загальну суму 10 586 014 гривень, що свідчить про неправдивість показань ОСОБА_7 та підтверджує умисел посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на заволодіння майном ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом обману.

Щодо підприємства ПП « ОСОБА_3 », посадові особи останнього проігнорували численні запити, про надання інформації, у зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ПП « ОСОБА_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса, АДРЕСА_1 , з метою вилучення їх копій.

3.Судовий виклик.

Прокурор, слідчий та представник ПП « ОСОБА_3 » про дату, час та місце розгляду клопотання були сповіщені належним чином в порядку ст. 135 КПК, однак в судове засідання не з`явились. Представник власника документів про поважні причини неприбуття не повідомив. Прокурор надав відповідну заяву про розгляд клопотання без його участі.

Оскільки неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК, а сторона обвинувачення свідомо відмовилась від участі у розгляді клопотання, слідчий суддя вважає, що можливо розглянути клопотання без представника особи у володінні якої знаходяться такі документи та без сторони кримінального провадження, яка подала клопотання.

4.Мотиви, з яких слідчий суддя виходив при постановлені ухвали, положення закону яким керувався слідчий суддя.

Слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) /ч. 1 ст. 159 КПК /.

Слідчим суддею, встановлено, що дійсно існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК.

Враховуючи обставини правопорушення, є очевидним, що у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доказів, які мають суттєве значення для встановлення фактичних обставин по провадженню.

Самі по собі документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, оскільки за їх допомогою можливо встановити обставини які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні та встановити особу, причетну до його вчинення.

Таким чином, враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що іншим шляхом (способами) довести обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, які вказує слідчий в своєму клопотанні, що перебувають у володінні ПП « ОСОБА_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та надати розпорядження про надання можливості слідчому вилучити копії документів, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Постановляючи ухвалу, слідчий суддя керується ст. ст. 132, 159, 162, 163, 164 КПК.

РЕЗОЛЮТИВНА ЧАСТИНА

1.Висновки слідчого судді.

Клопотання слідчого СВ ВП №3 ОРУП №1 в Одеській області погодженого з прокурором Малиновської окружної прокуратури м. Одеси про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів /інформації/ слідчому СВ ВП №3 ОРУП №1 в Одеській області ОСОБА_8 , та/або прокурору, слідчим групи слідчих відомості щодо яких відображені у витягу з ЄРДР в рамках кримінального провадження, а саме доступ до:

- договорів укладених між ПП « ОСОБА_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що стосуються поставки пластикових гранул; товаро-транспортні накладні, видаткові накладні, що стосуються договорів укладених між ПП « ОСОБА_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; договорів укладених з перевізниками для реалізації умов договорів укладених між ПП « ОСОБА_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; оборотно - сальдові відомості ПП « ОСОБА_3 » за період з 01.01.2021 по 01.01.2023 роки; акти звірки взаєморозрахунків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Надати можливість вилучити слідчому СВ ВП №3 ОРУП №1 в Одеській області ОСОБА_8 та/або прокурору, слідчому групи слідчих відомості щодо яких відображені у витягу з ЄРДР в рамках кримінального провадження з ПП « ОСОБА_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ,копії вказаних документів.

Представник ПП « ОСОБА_3 », зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді документів зазначеним службовим особам з метою вилучення їх копій.

2.Строк і порядок набрання ухвалою законної сили та її оскарження.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 05.06.2023 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 05.07.2023 року.

Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1