Справа № 373/1058/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 серпня 2023 року м. Переяслав

Слідчий суддя Переяслав-Хмельницького міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Переяславського відділу Бориспільської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000174 від 13.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Переяславського відділу Бориспільської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із клопотанням про зобов`язання ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію (на паперовому та/або електронному носії) про вхідні та вихідні дзвінки, вхідні та вихідні текстові повідомлення, нульові з`єднання з номерів мобільних терміналів зв`язку з період з 00:01 24.04.2022 по 23:59 01.12.2022 з номера мобільного телефону НОМЕР_1 із зазначенням місця перебування абонента (А та Б), телефонного номеру та ІМЕІ номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, відправлення і отримання текстових повідомлень, з посиланням на ретранслятор та зазначенням точної адреси його розміщення, виконання з вище вказаного номеру.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом відділу поліції № 1 Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000174 від 13.04.2023 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 21.03.2023 невідома особа шляхом використання мобільного додатку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", встановленому на мобільному терміналі телефону "HUAWEI ТІT-U02", отримавши тимчасовий пароль на єдиний фінансовий телефон, отримала доступ до рахунків ОСОБА_5 , та звідки за допомогою електронно-обчислювальної техніки зняла грошові кошти.

Будучи допитаним в якості представника потерпілого ОСОБА_6 зазначив, що з 2019 року між AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_5 існували договірні відносини щодо надання кредитів, до яких було прив`язано єдиний фінансовий телефон (ЄФТ) НОМЕР_2 , та по яких остання добросовісно виконувала свої зобов`язання до 2022 року.

21.03.2023 до відділення № НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 в м.Переяслав, невідома особа надала свідоцтво про смерть (дата смерті ІНФОРМАЦІЯ_3 ) клієнтки ОСОБА_5 .

За наслідками внесення в автоматизовані системи Банку відомостей про смерть клієнта, було встановлено, що невідома особа після смерті ОСОБА_5 , використовуючи ЄФТ останньої, без зміни мобільного терміналу «HUAWEI TIT-U02», з використанням мобільного додатку " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", встановленому на мобільному терміналі, отримавши тимчасовий пароль на єдиний фінансовий телефон, отримала доступ до рахунків ОСОБА_5 , здійснила викрадення грошових коштів з рахунків останньої, а саме: 05.06.2022 через мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_4 " трьома операціями. Кошти, які були розміщені на рахунку за договором № 7 від 15.06.2021 - «кредитний ліміт» в сумі 5 000,00 грн було переказано на рахунок за БПК № НОМЕР_4 , емітовану « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Крім того, 18.06.22 в зв`язку з позитивною кредитною історією клієнта ОСОБА_5 , кредитний ліміт по кредитній карті № НОМЕР_5 за договором № 7 Банком автоматично збільшено до 12 500,00 грн, внаслідок чого на рахунку з`явились додаткові 7 500 грн, які невідома особа повторно, в період 20-21.06.2022 через мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", з використанням того ж мобільного терміналу та ЄФТ, двома операціями переказала на рахунок за БПК № НОМЕР_6 , емітованої « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Продовжуючи свої дії, невідома особа, повторно, маючи доступ до рахунків померлої ОСОБА_5 , через мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", отримавши sms повідомлення про зарахування на рахунок № НОМЕР_7 депозитних коштів, по завершенню дії депозитного договору " ІНФОРМАЦІЯ_7 " між AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та померлою ОСОБА_5 № 300587816 від 18.11.2021 в сумі 83 500 грн, з яких Банком було частину автоматично списано на погашення відсотків за користування кредитним лімітом, чотирма операціями здійснила переказ на рахунок за БПК № НОМЕР_4 , емітовану « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошей в сумі 77 350 (сімдесят сім тисяч триста п`ятдесят) гривень 00 копійок.

Крім того, 07.07.2022 невідома особа з корисних спонукань, використовуючи персональні данні та мобільний термінал «HUAWEI TIT-U02» померлої ОСОБА_5 , маючи доступ до мобільного додатку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за ЄФТ НОМЕР_1 , за допомогою електронного підпису від імені померлої, направивши до Банку заяву на приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб із підтвердженням OTP-пароля, уклала кредитний договір № на суму 20 000,00 грн на загальні споживчі цілі, а після зарахування коштів на рахунок ОСОБА_5 08.07.2022 з використанням того ж мобільного додатку, здійснила їх переказ на рахунок за БПК № НОМЕР_4 , емітованої AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та розпорядилась ними на власний розсуд.

Таким чином, 08.07.2022 невідомий злочинець шляхом обману та зловживання довірою заволодів чужим майном, внаслідок чого AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » завдано матеріальних збитків на загальну суму 20 000 гривень 00 копійок шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Зважаючи на те, що доступ до запитуваної інформації, що знаходиться в оператора мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", зокрема, щодо відомостей про всі та вихідні дзвінки, вхідні та вихідні текстові повідомлення, нульові з`єднання з номерів мобільних терміналів зв`язку із зазначенням місця перебування абонента, телефонного номеру та ІМЕІ номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, відправлення і отримання текстових повідомлень, надасть можливість органу досудового слідства встановити осіб, причетних до вчинення злочину, можливих організаторів, підбурювачів чи посібників, слідчий просить задовольнити клопотання.

В судове засідання Слідчий СВ відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 не з`явився, направив суду заяву, в якій підтримав клопотання в повному обсязі та просив його задовольнити.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання для розгляду клопотання не прибув, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Встановлено, що слідчим відділенням відділу поліції №1 Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 13.04.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000174 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Кримінальне провадження здійснюється на підставі заяви АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що 21.03.2023 невідома особа шляхом використання мобільного додатку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", встановленому на мобільному терміналі телефону "HUAWEI ТІT-U02", отримавши тимчасовий пароль на єдиний фінансовий телефон, отримала доступ до рахунків ОСОБА_5 , та звідки за допомогою електронно-обчислювальної техніки зняла грошові кошти.

Судом досліджено копію заяви про вчинені кримінальні злочини від 29.03.2023; копію свідоцтва про смерть ОСОБА_5 , серії НОМЕР_8 , виданого 26.04.2022; копію протоколу допиту представника потерпілого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_6 від 08.05.2023; копію клопотання про проведення слідчих (розшукових) дій по кримінальному провадженню № 0000174.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.03.2023 невідома особа шляхом використання мобільного додатку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", встановленому на мобільному терміналі телефону "HUAWEI ТІT-U02", отримавши тимчасовий пароль на єдиний фінансовий телефон, отримала доступ до рахунків ОСОБА_5 , та звідки за допомогою електронно-обчислювальної техніки зняла грошові кошти.

Будучи допитаним в якості представника потерпілого ОСОБА_6 зазначив, що з 2019 року між AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_5 існували договірні відносини щодо надання кредитів, до яких було прив`язано єдиний фінансовий телефон (ЄФТ) НОМЕР_2 , та по яких остання добросовісно виконувала свої зобов`язання до 2022 року.

21.03.2023 до відділення № НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 в м.Переяслав, невідома особа надала свідоцтво про смерть (дата смерті ІНФОРМАЦІЯ_3 ) клієнтки ОСОБА_5 .

За наслідками внесення в автоматизовані системи Банку відомостей про смерть клієнта, було встановлено, що невідома особа після смерті ОСОБА_5 , використовуючи ЄФТ останньої, без зміни мобільного терміналу «HUAWEI TIT-U02», з використанням мобільного додатку " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", встановленому на мобільному терміналі, отримавши тимчасовий пароль на єдиний фінансовий телефон, отримала доступ до рахунків ОСОБА_5 , здійснила викрадення грошових коштів з рахунків останньої, а саме: 05.06.2022 через мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_4 " трьома операціями. Кошти, які були розміщені на рахунку за договором № 7 від 15.06.2021 - «кредитний ліміт» в сумі 5 000,00 грн було переказано на рахунок за БПК № НОМЕР_4 , емітовану « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Крім того, 18.06.22 в зв`язку з позитивною кредитною історією клієнта ОСОБА_5 , кредитний ліміт по кредитній карті № НОМЕР_5 за договором № 7 Банком автоматично збільшено до 12 500,00 грн, внаслідок чого на рахунку з`явились додаткові 7 500 грн, які невідома особа повторно, в період 20-21.06.2022 через мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", з використанням того ж мобільного терміналу та ЄФТ, двома операціями переказала на рахунок за БПК № НОМЕР_6 , емітованої « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Продовжуючи свої дії, невідома особа, повторно, маючи доступ до рахунків померлої ОСОБА_5 , через мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", отримавши sms повідомлення про зарахування на рахунок № НОМЕР_7 депозитних коштів, по завершенню дії депозитного договору " ІНФОРМАЦІЯ_7 " між AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та померлою ОСОБА_5 № 300587816 від 18.11.2021 в сумі 83 500 грн, з яких Банком було частину автоматично списано на погашення відсотків за користування кредитним лімітом, чотирма операціями здійснила переказ на рахунок за БПК № НОМЕР_4 , емітовану « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошей в сумі 77 350 (сімдесят сім тисяч триста п`ятдесят) гривень 00 копійок.

Крім того, 07.07.2022 невідома особа з корисних спонукань, використовуючи персональні данні та мобільний термінал «HUAWEI TIT-U02» померлої ОСОБА_5 , маючи доступ до мобільного додатку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за ЄФТ НОМЕР_1 , за допомогою електронного підпису від імені померлої, направивши до Банку заяву на приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб із підтвердженням OTP-пароля, уклала кредитний договір № на суму 20 000,00 грн на загальні споживчі цілі, а після зарахування коштів на рахунок ОСОБА_5 08.07.2022 з використанням того ж мобільного додатку, здійснила їх переказ на рахунок за БПК № НОМЕР_4 , емітованої AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та розпорядилась ними на власний розсуд.

Таким чином, 08.07.2022 невідомий злочинець шляхом обману та зловживання довірою заволодів чужим майном, внаслідок чого AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » завдано матеріальних збитків на загальну суму 20 000 гривень 00 копійок шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

В клопотанні зазначені речі та документи, до яких просить слідчий надати доступ.

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК)

Слідчим доведено, що вказані речі та документи оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію про надання та отримання телекомунікаційних послуг та можуть бути використані для встановлення осіб, які вчинили вищевказане кримінальне правопорушення, у зв`язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів вказаного оператора мобільного зв`язку.

Отримання вищевказаної інформації, що міститься в речах і документах, у інший спосіб неможливо, оскільки згідно зі ст. 9 Закону України «Про телекомунікації» охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантуються Конституцією та законами України. Зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом. Оператори, провайдери телекомунікацій зобов`язані вживати технічних та організаційних заходів із захисту телекомунікаційних мереж, засобів телекомунікацій, інформації з обмеженим доступом про організацію телекомунікаційних мереж та інформації, що передається цими мережами.

За вказаних обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами таку інформацію неможливо отримати.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000174 від 13.04.2023 задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_9 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_11 , заступнику начальника ВП начальнику СВ відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до інформації (на паперовому та/або електронному носії), яка знаходиться у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), про вхідні та вихідні дзвінки, вхідні та вихідні текстові повідомлення, нульові з`єднання з номерів мобільних терміналів зв`язку з період з 00:01 24.04.2022 по 23:59 01.12.2022 з номера мобільного телефону НОМЕР_1 із зазначенням місця перебування абонента (А та Б), телефонного номеру та ІМЕІ номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, відправлення і отримання текстових повідомлень, з посиланням на ретранслятор та зазначенням точної адреси його розміщення, виконання з вище перелічених номерів.

Строк дії ухвали визначити до 23.09.2023.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1