Єдиний унікальний номер 333/3479/23
Провадження №1-кс/333/1451/23
УХВАЛА

Іменем України

05 травня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000674 від 29.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

04.05.2023 слідча ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ у кримінальному провадженні №0000674 від 29.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що28.04.2023 до відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що приблизно о 20:23 год. 27.04.2023, коли він знаходився за адресою: АДРЕСА_1 , невідома особа, таємно, шляхом вільного доступу, під час дії воєнного стану, здійснила крадіжку грошових коштів з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка належить потерпілому, у сумі 2000 грн., чим спричинила матеріальний збиток на зазначену суму. (ЄО 7520 від 28.04.2023).

В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що 27.04.2023 приблизно о 20:00 він вирішив перевірити баланс на своїй банківській картці № НОМЕР_1 . Відкрив додаток на своєму мобільному телефоні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та почав вводити пароль від додатку, але на екрані з`явився напис «забули пароль?». ОСОБА_4 відразу отримав дзвінок від оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (у банку підтвердили, що номер мобільного оператора належить « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») та запитали, чи здійснює він якість операції та чи підтверджує зміну паролю, останній натиснув цифру «1», що означало «ні». Далі, потерпілому почав телефонувати номер НОМЕР_2 , чоловічий голос привітався та пояснив, що він «представник служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомив, що з його кредитної карти шахраї знімають грошові кошти та для того, щоб гроші не знімалися з картки, сказав назвати ОСОБА_4 пін-код він карти. Проте, ОСОБА_4 пояснив, що він не має банківської кредитної карти з лютого 2023 року.

Після чого, чоловік ОСОБА_4 сказав, що зараз на його телефон прийде смс-повідомлення з цифрами, які йому необхідно буде сказати, на що потерпілий поклав слухавку та більше не відповідав на телефонні дзвінки.

Далі, ОСОБА_4 одразу зателефонував на гарячу лінію « НОМЕР_3 » та повідомив про ситуацію, на що оператор « ІНФОРМАЦІЯ_4 » сказала, що з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , вже знялися грошові кошти у суму 2000 грн.

28.04.2023 ОСОБА_4 звернувся до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де отримав виписку по своєму банківському рахунку НОМЕР_4 : 27.04.2023 о 20:12 - -700 грн. «Зарахуванням

«Скарбнички»; суми вкладу 3 27.04.2023 о 20:23 - -200 грн. «Благодійний внесок»; 27.04.2023 о 20:27 - -900 грн. «Благодійний внесок»; 27.04.2023 о 20:28 - -900 грн. «Благодійний внесок».

Так, діями невідомої особи ОСОБА_4 завдано майнову шкоду на загальну суму 2000 грн. 00 коп.

Також ОСОБА_4 надав слідству копію довідки про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за 27.04.2023.

У зв`язку з вищевказаним та з метою повного, неупередженого та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення (злочину), а також з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та перебувають у володінні юридичної особи: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО банку ( НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме рух грошових коштів по рахунку відкритому на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 розрахункового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , що мають істотне значення для досудового розслідування та буде використано як доказ у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Тому з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, відстеження руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_4 відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО банку ( НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_2 , підтвердження проведених розрахунків та подальшого спрямування грошових коштів, слідству необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів вказаного товариства, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО банку ( НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення копій документів.

Слідча в судове засідання не з`явилася будучи належним чином повідомлена, надала до суду заяву про слухання клопотання за її відсутності.

Заслухавши думку учасників процесу дослідивши матеріали додані до клопотання, суд приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що 29.04.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України (кримінальне провадження №0000674).

Клопотання слідчого, погоджене із прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя, оформлене відповідно до вимог Кримінально процесуального кодексу України. До матеріалів клопотання додані копії документів, якими слідчий обґрунтував доводи клопотання, Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінальних проваджень, заява про вчинення кримінального правопорушення, копії протоколів допиту свідків, потерпілого.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, про необхідність отримання тимчасового доступу до картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , суд вважає за необхідне задовольнити клопотання слідчого.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

За таких обставин клопотання слідчого погодженого з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів слід задовольнити з огляду на його обґрунтованість.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Клопотання слідчої, погоджене із прокурором задовольнити.

2. Надати старшому слідчому СВ ВП № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , які проводять досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000674 від 29.04.2023 та іншим уповноваженим особам за дорученням слідчого тимчасовий доступ до банківських документів, які перебувають у володінні юридичної особи: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО банку ( НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю проведення тимчасового доступу до речей та документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 з можливістю вилучення копій документів, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 , прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_6 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів та призначення платежів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів за 27.04.2023 в електронному та паперовому носіях інформації;

документи на відкриття зазначеного рахунку;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунком ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 за 27.04.2023;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

історію зміни фінансового номеру за рахунком ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 ;

електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін., на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах.

Ухвала повинна бути виконана протягом місяця з дня її винесення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження.

Слідчий суддя ОСОБА_1