Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/4191/23
Номер провадження 1-кс/711/1218/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 липня 2023 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000177 від 27.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000177 від 27.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000177 від 27.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали УСР в Черкаській області за фактом можливої розтрати бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом завищення цін під час проведення закупівлі основних неорганічних хімічних речовин в період воєнного стану.

В ході проведення превентивних заходів, спрямованих на захист бюджетних коштів від злочинних посягань, забезпечення правомірності застосування процедур закупівлі товарів, робіт і послуг, а також цільового використання бюджетних коштів виявлено порушення законодавства у бюджетній сфері, зокрема, щодо протиправної діяльності посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 та суб`єкту господарської діяльності, які спільно, за попередньою змовою, здійснили розтрату та привласнення бюджетних коштів, видатки за якими проводилися за рахунок коштів державного бюджету.

ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу 2017-2023 роки укладено 118 договорів на постачання товарів на суму 14 636 102,89 грн. Деякі з договорів укладалися за спрощеною процедурою шляхом укладання прямого договору з одним із заздалегідь визначеним учасником.

Зокрема, 22.09.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі ОСОБА_5 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі ОСОБА_6 , укладено договір № 5 по закупівлі «Основні неорганічні хімічні речовини - ДК 021:2015: 24310000-0» на суму 687 071,05 грн.

При аналізі цін, вказаних у специфікації до вищезазначеного договору встановлено значну різницю між ціною закупки товарів та їх реалізацією ІНФОРМАЦІЯ_1 приблизно в два рази.

Таким чином з урахуванням інформації, яка міститься у вільному доступі на сайті публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 », слідчий вважає, що можна зробити висновок про можливі факти зловживань своїм службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом придбання основних неорганічних хімічних реактивів по завищених цінах, в період воєнного стану.

Приймаючи до уваги вищевикладене, з метою встановлення можливих осіб, причетних до скоєння даного правопорушення, а також враховуючи відсутність можливості отримати необхідні відомості в інший спосіб, та те, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а тому слідчий, за погодженням із прокурором, звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

Крім того, слідчий просив здійснювати розгляд вказаного клопотання без виклику особи, у володінні якої перебувають вказані в клопотанні документи, оскільки в органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України в судове засідання не викликався.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи вищенаведене, судовий розгляд здійснювався без фіксації процесу технічними засобами.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №0000177 від 27.04.2023, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно п. п. 1.2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №0000177 від 27.04.2023 здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, на підставі матеріалів УСР в Черкаській області за фактом можливої розтрати бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом завищення цін під час проведення закупівлі основних неорганічних хімічних речовин в період воєнного стану.

Проведеними слідчими діями встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу 2017-2023 роки укладено 118 договорів на постачання товарів на суму 14 636 102,89 грн. Деякі з договорів укладалися за спрощеною процедурою, шляхом укладання прямого договору з одним із заздалегідь визначеним учасником.

Зокрема, 22.09.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі ОСОБА_5 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі ОСОБА_6 , укладено договір № 5 по закупівлі «Основні неорганічні хімічні речовини - ДК 021:2015: 24310000-0» на суму 687 071,05 грн.

Слідчим при аналізі цін, вказаних у специфікації до вищезазначеного договору встановлено значну різницю між ціною закупки товарів та їх реалізацією приблизно в два рази.

З урахуванням інформації, яка міститься у вільному доступі на сайті публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у органу досудового розслідування є підстави вважати про існування можливих фактів зловживань своїм службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом придбання основних неорганічних хімічних реактивів по завищених цінах, в період воєнного стану.

Слідчий суддя погоджується з тим, що для з`ясування всіх обставин, з метою встановлення можливих осіб, причетних до скоєння даного правопорушення, а також враховуючи відсутність можливості отримати необхідні відомості в інший спосіб, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме до: договору про закупівлю №5 від 22.09.2022, всіх додатків до вказаного договору; проектно-кошторисної документації; висновків щодо розгляду кошторисної частини проектів; платіжних доручень, документів, які підтверджують перерахування бюджетних коштів за укладеним договором та документами, на підставі яких відбувалися вказані перерахування (звіти за надані послуги, рахунки, рахунки-фактури, накладні тощо); а також копій наказів на призначення службових осіб, які підписували договір, додатки до договору, накладні, платіжні доручення, їх посадові інструкцій; копії статуту чинного на момент укладення договору та його подальшого виконання, тобто в період з 22.09.2022 по 31.12.2022; положення про тендерний комітет та розпорядження про затвердження складу тендерного комітету або розпорядження про призначення уповноваженої особи; документів (заявки, службові записки, акти обстеження, протоколи нарад чи інші документи) щодо формування потреб у закупівлі неорганічних хімічних речовин у 2022 році; калькуляції (розрахунку) чи інших документів, відповідно до яких формувалась очікувана вартість предмету закупівлі по договору про закупівлю №5 від 22.09.2022; заявки ІНФОРМАЦІЯ_1 на постачання неорганічних хімічних речовин, згідно укладеного договору про закупівлю №5 від 22.09.2022, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій.

Слідчим доведено, що:

- вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також використовуватися для проведення інших слідчих та процесуальних дій;

- іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: договору про закупівлю №5 від 22.09.2022, всіх додатків до вказаного договору; проектно-кошторисної документації; висновків щодо розгляду кошторисної частини проектів; платіжних доручень, документів, які підтверджують перерахування бюджетних коштів за укладеним договором та документами, на підставі яких відбувалися вказані перерахування (звіти за надані послуги, рахунки, рахунки-фактури, накладні тощо); а також копій наказів на призначення службових осіб, які підписували договір, додатки до договору, накладні, платіжні доручення, їх посадові інструкцій; копії статуту чинного на момент укладення договору та його подальшого виконання, тобто в період з 22.09.2022 по 31.12.2022; положення про тендерний комітет та розпорядження про затвердження складу тендерного комітету або розпорядження про призначення уповноваженої особи; документів (заявки, службові записки, акти обстеження, протоколи нарад чи інші документи) щодо формування потреб у закупівлі неорганічних хімічних речовин у 2022 році; калькуляції (розрахунку) чи інших документів, відповідно до яких формувалась очікувана вартість предмету закупівлі по договору про закупівлю №5 від 22.09.2022; заявки ІНФОРМАЦІЯ_1 на постачання неорганічних хімічних речовин, згідно укладеного договору про закупівлю №5 від 22.09.2022, з можливістю ознайомитись із такими документами та вилучити їх завірені копії.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити уповноваженим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1