Справа № 626/1584/23
Провадження № 1-кс/626/702/2023
У Х В А Л А

Іменем України

09 червня 2023 року м. Красноград

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Красноградської окружної прокуратури про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження №0000494 від 24.05.2023, за ч.4 ст.185 КК України -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області звернувся до суду з відповідним клопотанням на обґрунтування якого зазначає, що 24.05.2023 року до ЧЧ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_4 про те, що при виїзді ним, з метою перевіркии наявності нерухомого майна та рухомого майна банку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 було виявлено відсутність рухомого майна та повністю зруйновані нежитлові будівлі, в звя`зку з чим АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " спричинено матеріальну шкоду.

В ході проведення огляду місця події за адресою: АДРЕСА_1 було виявлено відсутність рухомого майна та встановлено, що повністю зруйновані нежитлові будівлі та інші споруди.

Відповідні відомості згідно з чинним кримінальним процесуальним законодавством 24.05.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000494 за попередньою правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 185 КК України.

Допитаний в якості представника потерпілого, ОСОБА_4 надав покази про те, що він перебуває на посаді директора Департаменту юридичного забезпечення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з 2022 року. 26.12.2019 року АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на підставі іпотечного договору №08в/23в/77-з від 14.12.2004 року реєстровий №1102 набув право власності на нежитлові будівлі, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 . Реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 060. Крім того, 26.12.2019 року на підставі акту передачі у власність АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та договору №08в/23в/77-з застави обладнання від 21.12.2004 року АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " набув у власність рухоме майно в кількості 98 позицій. Відповідно до ст. 50 Закону, з дня початку процедури ліквідації банку Фонд приступає до інвентаризації та оцінки майна банку з метою формування ліквідаційної маси банку. До ліквідаційної маси банку включаються будь-яке нерухоме та рухоме майно, кошти, майнові права та інші активи банку. Результати інвентаризації та формування ліквідаційної маси відображаються в акті, який підлягає затвердженню виконавчою дирекцією Фонду. За рахунок грошових коштів, одержаних від продажу майна Банку, що включено до ліквідаційної маси, задовольняються вимоги кредиторів неплатоспроможного банку в порядку та черговості, встановленій Законом. На підставі наказу Уповноваженої особи Фонду на ліквідацію Банку № 64 від 21.04.2023р. «Про проведення перевірки активів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », створена комісія, якою здійснено перевірку нерухомого та рухомого майна Банку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . 03.05.2023 під час перевірки комісією у складі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а саме шляхом огляду встановлено та зафіксовано шляхом фотографування та складання акту перевірки № 42 від 03.05.2023р. наступне: нерухоме майно, а саме нежитлові приміщення за переліком, зруйновані повністю. Також комісією оглядом встановлено та зафіксовано шляхом фотографування та складання акту перевірки № 43 від 03.05.2023р. наступне: рухоме майно 98 позицій за наведеним переліком. Перелічене рухоме майно все відсутнє. Право власності Банку підтверджується витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу 195284730 від 27.12.2019р. (копія додається), актом передачі у власність АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рухомого майна, що є предметом застави за Договором № 08в/23в/77-з застави обладнання від 21.12.2004 року, складеного 29.12.2019 року (копія додається). Згідно даних бухгалтерського обліку балансова вартість активів (нерухомого майна) становить 42 373 036,26 грн. Оціночна вартість майна становить 54 968 520,00 грн. Банку не відомо коли та внаслідок чиїх дій знищене нерухоме майно, розкрадене рухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 . Банку нанесена пряма дійсна шкода - відсутнє майно (активи) у кількості 98 найменувань, балансовою вартістю на загальну суму 5 696 000,00 грн., оціночною вартістю 3 417 600,00 грн. Також представник потерпілого добровільно надав свій номер мобільного телефону « НОМЕР_1 » для спростування факту причетності його до вищевказаного кримінального правопорушення.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_9 надав покази про те, що він працює на посаді директора ПП « ОСОБА_10 » у м. Красноград. У листопаді 2022 року він дізнався, що на місці старого м`ясокомбінату за адресою: АДРЕСА_1 наразі продають буд матеріали у б/у стані. Його зацікавив лише продаж цегли, тому він поїхав за вказаною адресою з метою її придбання для власних потреб. Але на місці при розмові з чоловіком на ім`я ОСОБА_11 , який користується мобільним номером телефону НОМЕР_2 , він дізнався від нього, що цегли вже не має, але ОСОБА_11 сказав, що ОСОБА_9 має можливість самостійно вибрати з руїн будівель вказану цеглу безкоштовно. Так, вони в усній формі з ним домовилися про те що, ОСОБА_9 може взяти з руїн будівель цеглу. Тому він самотужки видобув з руїн цеглу в районі 2-х тисяч цеглин. Після чого завантажив вказану цеглу у найманий вантажний автомобіль та вивіз і вже використав у власних потребах. Також свідок додав, що в тій обстановці, яка там відбувалась, тобто в листопаді 2022 року на момент його перебування там, техніка яка там перебувала, працювала. А керував діями інших працівників ОСОБА_11 , також він представлявся як власник. Також свідок використовує номер мобільного телефону « НОМЕР_3 ».

Допитаний в якості свідка ОСОБА_12 надав покази про те, що він працюєна посаді начальника дільниці в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 2021 року та користується мобільними номерами телефону « НОМЕР_2 , НОМЕР_4 ». 14.12.2021 ОСОБА_13 (користується мобільним номером телефону НОМЕР_5 ) в особі директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заключив договір купівлі-продажу на нежитлову будівлю літ. «Т» за адресою: АДРЕСА_1 та договір підряду на виконання робіт, з ОСОБА_14 у особі заступника голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого через 10 днів, тобто 22.12.2021, згідно договору, свідку поступила вказівка ОСОБА_13 про виконання робіт з демонтажу за адресою: АДРЕСА_1 . Коли приступили до демонтажу, то охорона та головний інженер АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виїхали з території та більше не повертались. Наразі роботи згідно договору підряду виконанні в повному обсязі, але представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою перевірки виконаних робіт на місце не приїжджали, зв`язку з чим акти виконаних робіт зі сторони АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є не підписаними, тому кінцева оплата по договору не пройшла. Також свідок додав, що реалізація будівельних матеріалів на місці, або десь деінде не проводилась, йому була поставлена вказівка про демонтаж, тому вона була виконана.

Відповідно до рапорту співробітника СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області, наданого на підставі доручення в порядку статті 40 КПК України були проведені відповідні оперативно-розшукові заходи щодо встановлення обставин даного кримінального правопорушення.

Під час здійснення досудового розслідування за даним фактом на місці вчинення кримінального правопорушення, а саме за адресою: АДРЕСА_1 співробітниками СКП Красноградського РВП в Харківській області було проведено радіорозвідку та отримано відповідні результати.

З метою встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення на підставі даних, отриманих за результатами проведених радіорозвідок, важливо отримати інформацію про зв`язок мобільних терміналів рухомого мобільного зв`язку, які виходили на зв`язок у період із 00:00 01.03.2022 по 00:00 год. 08.06.2023 у зоні покриття ретрансляційних антен оператора за наступними координатами:

Місце вчинення кримінального правопорушення: АДРЕСА_1 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » LAC 23308

CID 35552, 7122, 35551

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » LAC 56134

CID 45207, 25207, 25416

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » LAC 11780

CID 23749, 18311, 23746, 23366, 32226, 23743

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати дозвіл, щодо тимчасового доступу до речей і документів шляхом отримання інформації від операторів зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » стосовно всіх абонентів у вищевказаний проміжок часу з мобільних телефонів (терміналів) за вказаними координатами, слідчий і звернувся до суду з відповідним клопотанням.

Розглянувши клопотання, перевіривши надані суду матеріали та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, вважаю, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів є обґрунтованим, відповідає вимогам ст.160 КПК України та підлягає задоволенню, так як достатньо підстав вважати, що вищевказані речі або документи, можуть перебувати у володінні інших осіб та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно зі ст.9 Закону України «Про телекомунікації» охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантуються Конституцією та законами України. Зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонено, крім випадків, передбачених законом.

Оператори, провайдери телекомунікацій зобов`язані вживати відповідно до законодавства технічних та організаційних заходів із захисту телекомунікаційних мереж, засобів телекомунікацій, інформації з обмеженим доступом про організацію телекомунікаційних мереж та інформації, що передається цими мережами. Відповідно до ст. 39 Закону України «Про телекомунікації», оператори телекомунікацій зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Як зазначено у ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Красноградського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000494 від 24.05.2023, за ч.4 ст.185 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів шляхом отримання інформації від операторів стільникового зв`язку від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » стосовно всіх абонентів, які виходили на зв`язок у період із 00:00 01.03.2022 по 00:00 год. 08.06.2023 у зоні покриття ретрансляційних антен операторів за наступними координатами:

Місце вчинення кримінального правопорушення: АДРЕСА_1 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » LAC 23308

CID 35552, 7122, 35551

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » LAC 56134

CID 45207, 25207, 25416

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » LAC 11780

CID 23749, 18311, 23746, 23366, 32226, 23743

2. Виконання ухвали доручити для слідчого СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , а також відповідно до наданого доручення в порядку ст. 40 КПК України, заступника начальника начальника СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_15 , заступника начальника СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_17 , старшого оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_20 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_21 , старшого оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_25 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_26 , старшого оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП капітана поліції ОСОБА_27 , помічника оперуповноваженого лейтенанта поліції ОСОБА_28 , оперуповноваженого ВП № 1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_29 , оперуповноваженого ВП № 1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_30 , оперуповноваженого ВП № 1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_31 , оперуповноваженого ВП № 1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_32 , ст. оперуповноваженого сектору ПД № 1 ВП № 1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_33 , оперуповноваженого сектору ПД № 1 ВП № 1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_34 , оперуповноваженого сектору ПД № 1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_35 , оперуповноваженого сектору ПД № 1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_36 та іншого оперативного співробітника відповідно до наданого доручення в порядку ст. 40 КПК України.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1