Справа № 484/3372/23
Провадження №1-кс/484/649/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів,

що містять охоронювану законом таємницю

04.07.23року м.Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянула клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , винесене у кримінальному провадженні № 0000678 про дозвіл на тимчасовий до доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 ,, звернувся до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого проведення виїмки у Миколаївському обласному управлінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 21.06.2023р. до Первомайського РВП з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , про те, що 20.06.2023р. близько о 18:00 год. вечора, на її мобільний телефон надійшло смс повідомлення щодо авторизації в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Перейшовши по смс повідомленню, та увівши свої анкетні відомості, через декілька хв. потерпілій надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_1 , в якому абонент представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повідомила, що в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » створено нову картку на ім`я ОСОБА_5 , з № НОМЕР_2 , на яку, за вказівками абонента, потерпіла ОСОБА_5 перерахувала кошти двома платежами в загальній сумі 59 985 грн. Після виконаних дій, невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами потерпілої на вказану суму.

За даним фактом проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000678 від 22.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка пояснила наступне, що 20.06.2023р. близько 18:00 год. переглядала новини у додатку «Телеграм», як раптом на її мобільний телефон прийшло сповіщення в якому повідомлено, що їй необхідно авторизуватися у застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому, навіть не задумуючись, вона натиснула на дане сповіщення та на екрані її мобільного телефону висвітилась невідома веб - сторінка в котрій потерпіла авторизувалася, а саме ввела свої відомості: логін та пароль від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Посилання на дану веб - сторінку потерпіла не має. Далі на даному сайті висвітилось повідомлення, що авторизація виконана успішно. Окрім цього, через хвилин 10 після авторизації на її мобільний телефон зателефонував невідомий номер телефону НОМЕР_1 (абонент представилась працівником AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та повідомила, що її банківські картки зламані шахраями.

Далі невідома особа повідомила їй, що у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » створено нову картку на її ім`я з № НОМЕР_2 , на яку вона, за вказівками невідомої особи, перерахувала всі свої кошти декількома платежами з двох своїх карток, а саме з кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 . Дана карта з № НОМЕР_2 у неї світилася в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та у транзакціях висвітлювалися її особисті дані.

В результаті чого, невідома особа, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, та шляхом обману ошукала потерпілу на загальну суму 59 985 (п`ятдесят дев`ять тисяч дев`ятсот вісімдесят п`ять гривень). Повні номери своїх карток потерпіла не пам`ятає.

Слідчий вказує, що з метою отримання відомостей, які мають значення для досудового розслідування, а саме отримання інформації про рух коштів, отримання та зняття грошових коштів з банківського рахунку відкритого в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виникла необхідність у отриманні інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо особи та/або осіб, яка(і) здійснює операції по вказаному рахунку (рахунках), що забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяву, в якій просили клопотання задовольнити та справу розглядати без їхньої участі.

Представник АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про місце, день та час розгляду справи був повідомлений своєчасно та належним чином. Причини неявки не відомі. Отже, в силу ч.4 ст. 163 КПК України вважаю за можливе розглядати справу у відсутність представника АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, на підставі ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.

Судом встановлено, що 21.06.2023р. до Первомайського РВП з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , про те, що 20.06.2023р. близько о 18:00 год. вечора, на її мобільний телефон надійшло смс повідомлення щодо авторизації в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Перейшовши по смс повідомленню, та увівши свої анкетні відомості, через декілька хв. потерпілій надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_1 , в якому абонент представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повідомила, що в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » створено нову картку на ім`я ОСОБА_5 , з № НОМЕР_2 , на яку, за вказівками абонента, потерпіла ОСОБА_5 перерахувала кошти двома платежами в загальній сумі 59 985 грн. Після виконаних дій, невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами потерпілої на вказану суму.

За даним фактом проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000678 від 22.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 , остання пояснила, що 20.06.2023р. близько 18:00 год. на її мобільний телефон прийшло сповіщення в якому повідомлено, що їй необхідно авторизуватися у застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що вона і зробила, а саме ввела свої відомості: логін та пароль від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Через хвилин 10 після авторизації на її мобільний телефон зателефонував невідомий номер телефону НОМЕР_1 (абонент представилась працівником AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та повідомила, що її банківські картки зламані шахраями та повідомила їй, що у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » створено нову картку на її ім`я з № НОМЕР_2 , на яку вона, за вказівками невідомої особи, перерахувала всі свої кошти декількома платежами з двох своїх карток, на загальну суму 59 985 (п`ятдесят дев`ять тисяч дев`ятсот вісімдесят п`ять гривень).

Вказана інформацію, стосовно перерахунку грошових коштів в сумі 59 985грн. 00 коп., підтверджується випискою з особового рахунку потерпілої та копіями квитанцій, які містяться в матеріалах справи.

Відповідно до ч.2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів банку та операції, які були проведені на користь клієнта становить банківську таємницю, та згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Пунктом 2 частини 1 статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В судовому засіданні встановлено, що сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами вказаного кримінального провадження, вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ, іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, неможливо.

На підставі викладеного, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А:

Надати слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого проведення виїмки у Миколаївському обласному управлінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-за ким зареєстрована картка АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;

-копію документів, поданих для відкриття вищевказаного рахунку платіжної картки № НОМЕР_2 та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку;

-інформації або документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вищевказаному рахунку (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкомат! з початку її активації (дії), тобто з моменту коли з даною карткою можливо було проводити будь-які банківські операції по кінцеву дату дії ухвали;

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_1