Провадження №1-кс/447/453/23
Справа №447/1631/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 травня 2023 р. Слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000246 від 29.052023р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

29.05.2023 року із письмовою заявою звернулася громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невідома особа, 27.05.2023, шляхом обману та зловживання довірою, використовуючи незаконні операції пов`язані із електронно-обчислювальною технікою, в період часу з 10:49 год. по 11:14 год. декількома платежами з її карткового рахунку (карта універсальна) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 30 000 тис. грн., які були списані з її банківського рахунку з призначенням «Оплата за послуги», однак остання жодних покупок за купівлю товару чи отримання послуг не здійснювала, кваліфікація ч.3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у своїх показаннях і у заяві про вчинення кримінального правопорушення потерпіла ОСОБА_4 вказав вірні дані щодо банківської карти із якої було здійснено транзакцію її грошових коштів в сумі 30 000 тис. грн. Так в допиті потерпіла вказала номер банківської карти НОМЕР_1 , згідно наданої нею роздруківки по руху коштів встановлено, що грошові кошти потерпілого були перераховані з вище вказаної банківської карти (номер рахунку НОМЕР_2 )

З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі (з можливістю виїмки) до рухів коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , період з 26.05.2023 по 29.05.2023, (копії документів, що стали підставою видачі та оформлення банківських рахунків) та у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів з встановлених рахунків за допомогою системи інтернет-банкінгу вказати IP-адреси, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему та фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні на паперових носіях, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , що по АДРЕСА_1 .

З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні у тимчасовому доступі до матеріалів клієнтських справ зазначеної особи.

Слідча СВ ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області в судове засідання не з`явилася, однак подала до суду заяву в якій клопотання підтримала та просив проводити розгляд справи у її відсутності.

Особа, у володінні, якої знаходяться документи у судове засідання не з`явився, однак, згідно ч.4 ст.163 КПК України це не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Однак, відповідно до вимог КПК України слідчий суддя надає тимчасовий доступ до речей та документів виключно слідчому у кримінальному провадженні.

З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, що містять таємницю.

Керуючись ст.ст. 131, 160, 163, 164 КПК України слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчій СВ ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0000246 на тимчасовий доступ до документів (у тому числі в електронному та паперовому варіантах) з можливістю їх вилучення в копіях, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , що по АДРЕСА_1 , зокрема, щодо рухів коштів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках по банківському рахунку НОМЕР_2 , період з 26.05.2023 по 29.05.2023,(з належним чином завіреними копіями документів які надавались особою при відкритті рахунків, копій паспорта громадянина України, фото особи власника рахунку);

вказати IP-адреси, точну дату та час входу, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему Інтернет-банкінгу.

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу

-запис розмов клієнта під час звернення до підтримки кол-центру АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених вище документів покладається на службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні ЗАХІДНЕ ГРУ АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 що за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали до 30.06.2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1