Справа № 296/8988/23
УХВАЛА

Іменем України

13 вересня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в закритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку , що в межах кримінального провадження внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000191 від 11.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку за мiсцем здійснення діяльності ОСОБА_5 в офісному приміщенні розташованому, що за адресою АДРЕСА_1 , з метою вiдшукання та вилучення речей та документів, а саме: документів щодо працевлаштування осіб за кордоном (договори оферти, трудові договори (контракти)), інструкції щодо спілкування з особами щодо працевлаштування за кордоном, банківські карти, блокноти, електронні інформаційні системи, комп`ютерні системи або їх частини, мобільні термінали систем зв`язку, якими користується ОСОБА_5 та працівники офісу, якi підтверджують обставини вчинення злочину, а також надають iнформацiю про iнших осiб, що є активними учасниками вказаного кримінального правопорушення.

Клопотання обгрунтовано тим, що СУ ГУ НП в Житомирській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження за № 0000191 від 11.04.2023 за ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.01.2023 ОСОБА_6 знайшла оголошення в телеграм каналi «Офiцiйна робота за кордоном»: залишила свiй мобiльний номер телефону - НОМЕР_1 та на протязі години до неї зателефонував невiдомий чоловiк, котрий представився менеджером ОСОБА_7 ( НОМЕР_2 ). Останнiй розповiв всi деталі про працевлаштування та скинув реквiзити банкiвської картки АТ «Приват Банк» № НОМЕР_3 на яку потрiбно перерахувати грошові кошти за працевлаштування, на що ОСОБА_6 погодилась та перерахувала 3000 грн. В подальшому останній обіцяли, що виїзд заплановано 12.02.2023, але за 4 днi до виїзду передзвонив менеджер ОСОБА_7 ( НОМЕР_2 ) та повiдомив, що виїзд здiйсниться через мiсяць (кiнець березня). На початку березня потерпiла самостiйно зателефонувала ОСОБА_7 , котрий надав контакт старшого менеджера ОСОБА_8 ( НОМЕР_4 ) та повiдомив, що подальшою організацією поїздки буде займатись останній. Однак зв`язавшись зi старшим менеджером ОСОБА_8 , потерпiла почула негативу вiдповiдь щодо поїздки та попросив повернути грошовi кошти ОСОБА_8 вiдмовився та в подальшому на телефонні дзвiнки не вiдповiдав.

При перевiрцi звернення ОСОБА_11 встановлено, що 25.01.2023 остання знайшла оголошення в телеграм каналi «Офiцiйна робота за кордоном», залишила свiй мобiльний номер телефону - НОМЕР_5 та на протязi години до неї зателефонував невiдомий чоловiк, котрий представився менеджером ОСОБА_7 ( НОМЕР_2 ). Останнiй розповiв всi деталi про працевлаштування та скинув реквiзити банкiвської картки АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_3 на яку потрiбно перерахувати грошовi кошти за працевлаштування, на що ОСОБА_6 погодилась та перерахувала 3000 грн. В подальшому останній обiцяли, що виїзд заплановано 12.02.2023, але за 4 днi до виїзду передзвонив менеджер ОСОБА_7 ( НОМЕР_2 ) та повiдомив, що виїзд здiйсниться через мiсяць (кiнець березня). На початку березня потерпiла самостiйно зателефонувала ОСОБА_7 , котрий надав контакт старшого менеджера ОСОБА_8 ( НОМЕР_4 ) та повiдомив, що її органiзацiєю поїздки буде займатись останній. Однак зв`язавшись зi старшим менеджером ОСОБА_8 , потерпiла почула негативну вiдповiдь щодо поїздки та попросивши повернути грошовi кошти ОСОБА_8 вiдмовився та в подальшому на телефоннi дзвiнки не вiдповiдав.

В ходi перевiрки даних звернень встановлено, що обидвi потерпiлi спiлкувались з особами на ім`я ОСОБА_7 ( НОМЕР_2 ) та ОСОБА_8 ( НОМЕР_4 ), а також перераховували грошовi кошти на банкiвську картку АТ КБ «Приват Баню» № НОМЕР_3 . Оперативним шляхом встановлено, що мобiльний номер головного менеджера на ім`я ОСОБА_8 - НОМЕР_4 , належить ОСОБА_14 .

Під час огляду телеграм каналу ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що канал пропонує роботу за кордоном, наявні умови праці, оплата та контакт особи, яка оформляє документи, а саме: НОМЕР_4 , належить ОСОБА_5 .

Під час огляду сторінки у соціальній мережі "Фейсбук", яка належить ОСОБА_5 , виявлено інформацію про працевлаштування за кордоном "Family Work" про вакансії з "хорошими оплатами".

Окрiм цього, встановлено, що банкiвська картка АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_3 належить ОСОБА_15 користується мобiльним номером телефона НОМЕР_6 являється ФОП з КВЕД - 78.20 Дiяльнiсть агентств тимчасового працевлаштування (основний). Грошовi кошти з даної банкiвської картки обготiвковується власником в м. Бердичевi Житомирської областi. При перевiрцi баз даних НПУ на наявнiсть аналогiчних шахрайських дiй, встановлено що на сервiсний центр кiбepпoлiцiї звернулись ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , якi в телеграм каналi «wip work services» знайшли оголошення з приводу працевлаштування за кордон, та перерахували грошовi кошти на банкiвську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_7 , однак останні за кордон виїхали самостiйно так як дана фiрма їм не найшла роботу та кошти не повернула.

Оперативним шляхом встановлено, що банкiвська картка АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_7 належить ОСОБА_18 , користується мобiльним номером телефона НОМЕР_8 являється ФОП з КВЕД - 78.20 Дiяльнiсть агентств тимчасового працевлаштування (основний).

В ході проведених негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що за адресою АДРЕСА_1 здійснюється діяльність колл-центру в якому працює ОСОБА_5 . Який крім, спілкування з потенційними заробітчанами здійснює набір рекрутерів та їх подальше навчання.

Встановлено, що ФОП ОСОБА_15 та ФОП ОСОБА_18 не включені до Переліку суб`єктів господарювання, які надають послуги з посередництва.

20 березня 2023 року прийняли Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав трудових мігрантів та боротьби з шахрайством у працевлаштуванні за кордоном» відповідно до якого компаніям-посередникам заборонено стягувати з людини будь-які гонорари за отримання роботи за їх сприяння.

Для реалізації схеми учасники орендують офісні приміщення, створюють оголошення про працевлаштування на різних сервісах з пошуку роботи, вакансії, знаходяться у країнах Європи. Набирають осіб- рекрутерів для спілкування з потенційними заробітчанами створюючи так званий колл-центр. Після отримання від потерпілих платежу у сумі близько 3000 гривень, шахраї жодних дій, направлених на працевлаштування громадян не вчиняли, натомість повністю припиняли з ними зв`язок, а отримані кошти привласнювали через фіктивні ФОПи. З метою конспірації своєї діяльності злочинці використовували інтернет-месенджери.

Необхiднiсть у проведенi обшуку в офісі, що за адресою АДРЕСА_1 , обумовлена, зокрема необхiднiстю вiдшукання речей та документів, а саме: документів щодо працевлаштування осіб за кордоном (договори оферти, трудові договори (контракти)), інструкції щодо спілкування з особами щодо працевлаштування за кордоном, банківські карти, блокноти, електронні інформаційні системи, комп`ютерні системи або їх частини, мобільні термінали систем зв`язку, якими користується ОСОБА_5 та працівники офісу, якi пiдтверджують обставини вчинення злочину, а також надають iнформацiю про iнших осiб, що є активними учасниками вказаного кримінального правопорушення.

Офісне приміщенняза адресою АДРЕСА_1 , власника не має

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала та просила задовольнити з підстав та мотивів, що в ньому викладені

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчої, слідчий суддя прийшов наступного.

Згідно ст. 30 Конституції України кожному гарантується недоторканість житла. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше, як за вмотивованим рішенням суду.

Стаття 8 Європейської конвенції з прав людини гарантує право на повагу до житла, так, органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права інакше ніж згідно із законом і коли необхідно в демократичному суспільстві і в інтересах національної і громадської безпеки або економічного добробуту країни, з метою запобігання заворушенням і злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або з метою захисту прав і свобод інших осіб.

У відповідності до ч.1 ст.233 КПК України під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Слідчим суддею під час судового розгляду клопотання встановлено, що СУ ГУ НП в Житомирській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження за № 0000191 від 11.04.2023 за ч. 3 ст. 190 КК України за заявами ОСОБА_19 та ОСОБА_20 , від 04.04.2023 .

Факт ймовірного вчинення кримінального правопорушення за ч.3 ст.190 КК України підтверджується доданими до клопотання матеріалами:

- протоколами допиту потерпілих ОСОБА_19 та ОСОБА_20 , від 11.04.2023;

- протоколом огляду соціальної сторінки "Фейсбук" " ОСОБА_21 " де він пропонує роботу за кордоном в таких країная, як Чехія, Німечччина, Нідерланди. Його номер телефону НОМЕР_9 , встановлено що він належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- протоколами НСРД- зняття інформації з електронних інформаційних систем ОСОБА_18 номер НОМЕР_8 , від 03.08.2023, ОСОБА_5 номер НОМЕР_10 від 03.08.2023, які свідчать, що вказані особи займаються працевлаштуванням осіб за кордоном за відповідну плату;

- протоколом за результатами проведення НСРД "аудіо,-відеоконтроль особи" ОСОБА_15 від 03.08.2023 на яких зафіксовани розмови з приводу можливості шахрайства при працевлаштуванні осіб на роботу за кордоном;

- протоколом за результатами проведення НСРД " спостереження за особою ОСОБА_5 від 13.07.2023 яким зафіксовано що він щоденно відвідує офісні приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , де разом з іншими фігурантами проводить свю діяльність. Також в іншому приміщенні він зустрічається з ОСОБА_18 та ОСОБА_15 ;

- протоколом за результатами проведення НСРД "аудіо,-відеоконтроль особи" ОСОБА_18 від 28.08.2023 , так під час телефонних розмов згадується що клієнтів ошукав " ОСОБА_8 " його називають шахраєм.

Згідно інформації № 343956592 від 23.08.2023 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно - право влвсності на приміщення за адресою: АДРЕСА_1 ні за ким не зареєстровано. Аналогічні відомості містить і довідка КП "Бердичівське МБТІ"Житомирської обласної ради вд 08.08.2023 №407

Враховуючи в своїй сукупності докази, що долучені до клопотання, слідчий суддя вважає, що в матеріалах провадження достатньо даних, які дають підстави вважати, ОСОБА_22 , може бути причетним до вчинення кримінального правопорушення внесеного в ЄРДР за № 0000191 від 11.04.2023 за ч. 3 ст. 190 КК України та за адресою АДРЕСА_1 може здійснюватися діяльність з працевлаштування осіб за кордоном, а тому тамможуть знаходитись відшукувані речі та документи та за встановлених обставин, обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які мають значення для досудового розслідування вказаного кримінального провадження .

Керуючись ст.234,235 КПК Украни слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку , що в межах кримінального провадження внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000191 від 11.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовільнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за мiсцем здійснення діяльності ОСОБА_5 , а саме в офісному приміщенні розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з метою вiдшукання та вилучення речей та документів, а саме: документів щодо працевлаштування осіб за кордоном (договори оферти, трудові договори (контракти)), інструкції щодо спілкування з особами щодо працевлаштування за кордоном, банківські карти, блокноти, електронні інформаційні системи, комп`ютерні системи або їх частини, мобільні термінали систем зв`язку, якими користується ОСОБА_5 та працівники офісу, якi підтверджують обставини вчинення злочину, а також надають iнформацiю про iнших осiб, що є активними учасниками вказаного кримінального правопорушення.

Строк дії ухвали до 13 жовтня 2023 року

Ухвала надає дозвіл на проникнення до вказаного приміщення лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст буде виготовлено та проголошено 14.09.2023 о 9-55 годині

Слідчий суддя ОСОБА_1