Справа № 932/7489/23
Провадження № 1-кс/932/3033/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 серпня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчого СВ ВП № 7 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпрі ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000985 від 05.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 7 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпрі ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000985 від 05.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, в якому слідчий просить надати групі слідчих СВ відділення поліції № 7 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення інформації (завірених належним чином копій документів), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до інформації, стосовно клієнтів системи, які використовують як ідентифікатор (логін) наступні мобільні номери: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , а саме:

- ПІБ та ідентифікуючі відомості;

- ІР - адреси під час здійснення будь-яких операцій;

- способи вводу/виводу грошових коштів;

- банківські рахунки (платіжні картки) на які здійснюється введення чи виведення грошових коштів;

- відомості стосовно поштових відправлень, з вказуванням ТТН, способом її створення, способом доставлення товару на відділення (особисто запакував чи звернувся до співробітника відділення). У разі наявності таких відправлень, надати доступ до ознайомлення зі змістом посилки, подальшого її вилучення;

- відомості стосовно відправлень поштових посилок, які не були отримані чи повернені та зберігаються у відділеннях (чи складах) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У разі наявності таких відправлень, надати доступ до ознайомлення зі змістом посилки, для подальшого її вилучення;

- фото та відео матеріали з відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час реєстрації, оформлення та відправлення посилок (чи здійснення будь-яких інших дій) особою, яка використовує вищевказані мобільні номери.

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначає, що невстановлені особи, які з початку 2023 року шахрайським шляхом, за допомогою мережі «Інтернет», під приводом продажу якісної риб`ячої ікри Інтернет сайт: ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснюють заволодіння грошовими коштами приватних осіб та надсилають не якісний продукт через різноманітні відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Дніпрі.

Виходячи з наданих матеріалів від Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України, встановлено, що збут вказаних товарів відбувається шляхом попереднього замовлення через мережу "Інтернет" з використанням офіційного (web-сайту): ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

Подальшими слідчими діями, на виконання доручення, працівниками УПК в Дніпропетровській області ДКП НП України встановлено, що для отримання підробленого документа на сайті замовнику необхідно заповнити відповідні відомості. Надалі, здійснюється виготовлення документу та відправлення його через різноманітні відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Дніпрі, у тому числі на території Шевченківського району. При відправленні, накладна формується віддалено, що дає змогу мінімізувати час перебування особи у відділенні.

Також встановлено, що для здійснення маскування своєї незаконної діяльності, групою невстановлених осіб використовуються спеціально заготовлені мобільні номери, та вигадані особисті дані, які надають змогу обходити обмеження системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при отриманні грошових переказів до 5000 грн. При здійсненні переказу грошових коштів, за накладений платіж, перевірка на достовірність ПІБ особи, відповідно до документів не здійснюється, тому грошові кошти відразу зараховуються на картковий рахунок.

Так, у ході оперативних (розшукових) дій встановлено, що для реєстрації нового користувача та створення онлайн кабінетів використовуються наступні мобільні номери: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

При цьому, грошові перекази на «Новій Пошті» здійснюються за допомогою юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

З метою встановлення події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінальних правопорушень), осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: інформації, стосовно клієнтів системи, які використовують як ідентифікатор (логін) наступні мобільні номери: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 :

- ПІБ та ідентифікуючі відомості;

- ІР - адреси під час здійснення будь-яких операцій;

- способи вводу/виводу грошових коштів;

- банківські рахунки (платіжні картки) на які здійснюється введення чи виведення грошових коштів;

- відомості стосовно поштових відправлень, з вказуванням ТТН, способом її створення, способом доставлення товару на відділення (особисто запакував чи звернувся до співробітника відділення). У разі наявності таких відправлень, надати доступ до ознайомлення зі змістом посилки, подальшого її вилучення;

- відомості стосовно відправлень поштових посилок, які не були отримані чи повернені та зберігаються у відділеннях (чи складах) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У разі наявності таких відправлень, надати доступ до ознайомлення зі змістом посилки, для подальшого її вилучення;

- фото та відео матеріали з відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час реєстрації, оформлення та відправлення посилок (чи здійснення будь-яких інших дій) особою, яка використовує вищевказані мобільні номери.

Враховуючи положення чинного законодавства України, єдиним можливим способом отримання даних документів є отримання ухвали суду і тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів.

Беручи до уваги, що зазначені документи необхідні для встановлю обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відомості в них можуть бути використані як докази, з метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування і судового розгляду кримінального провадження, слідчий звертається до суду із відповідним клопотанням.

У судове засідання слідчий не з`явився. Надав заяву, в якій просить розглянути клопотання за його відсутності, а також без виклику особи, у володінні якої знаходиться майно.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглянути клопотання за відсутності представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів, оцінивши належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також вірогідність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності, надавши оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання встановлено, що відділенням поліції № 7 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000985, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 05.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

За змістом ст. ст. 131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

Згідно із п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно матеріалів клопотання слідчим доведені обставини, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, та документи, щодо яких слідчий клопоче про надання тимчасового доступу, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких останній просить доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, обґрунтовано про неможливість іншими способами встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

Наведені слідчим обставини вказують, що надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення кримінального правопорушення, призначити необхідні експертні дослідження.

Додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.

Враховуючи, що відомості, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами, можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю, що існують підстави для надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 132, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання СВ ВП № 7 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпрі ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000985 від 05.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати групі слідчих СВ відділення поліції № 7 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації, стосовно клієнтів системи, які використовують як ідентифікатор (логін) наступні мобільні номери: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , а саме:

- ПІБ та ідентифікуючі відомості;

- ІР - адреси під час здійснення будь-яких операцій;

- способи вводу/виводу грошових коштів;

- банківські рахунки (платіжні картки) на які здійснюється введення чи виведення грошових коштів;

- відомості стосовно поштових відправлень, з вказуванням ТТН, способом її створення, способом доставлення товару на відділення (особисто запакував чи звернувся до співробітника відділення). У разі наявності таких відправлень, надати доступ до ознайомлення зі змістом посилки, подальшого її вилучення;

- відомості стосовно відправлень поштових посилок, які не були отримані чи повернені та зберігаються у відділеннях (чи складах) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У разі наявності таких відправлень, надати доступ до ознайомлення зі змістом посилки, для подальшого її вилучення;

- фото та відео матеріали з відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час реєстрації, оформлення та відправлення посилок (чи здійснення будь-яких інших дій) особою, яка використовує вищевказані мобільні номери, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особам, вказаним в ухвалі.

Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов`язана пред`явити представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » опис речей і копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.

Попередити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

З цієї ухвали виготовлено два оригінали ухвали та одну копію.

Ухвала діє до 25 вересня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ігор КОНДРАШОВ