Справа № 333/6014/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 серпня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному 10.01.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №60000008, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, та додані до клопотання матеріали, -

встановила:

24 липня 2023 року до Комунарського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання дізнавача СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному 10.01.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №60000008, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташоване за адресою : АДРЕСА_1 з можливістю проведення тимчасового доступу з послідуючим вилученням у Запорізькому відділенні № НОМЕР_2 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 за період з 08.12.2022 по момент оголошення ухвали.

Клопотання обґрунтовано тим, що 10.01.2023 до чергової частини ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшли матерілали з кіберполіції ВПК в Тернопільській області, про те, що 07.12.2022 користуючись всесвітньою мережею інтернет, у соціальній мережі "Інстаграм" ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. по АДРЕСА_3 під приводом працевлаштування здійснила переказ грошових коштів на картковий рахунок, який було надано для оплати НОМЕР_4 в сумі 8925 грн. Після чого роботу заявниця не отримала, грошові кошти не повернули.

В ході досудового розслідування кримінального провадження допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомила, що 28.11.2022 вона перебувала за кордоном у м. Слуцьк, що у Польщі. Користуючись соціальною мережею «Інстаграм», знайшла оголошення про надання послуг щодо пошуку роботи за кордоном. Після того, ОСОБА_5 написала у месенджері «Вайбер» повідомлення на номер мобільного телефону НОМЕР_5 , про те, що вона бажає знайти роботу за кордоном.

В подальшому в ході переписки із особою, яка представилася ОСОБА_6 , ОСОБА_5 було запропоновано роботу у Нідерландах та Німеччині, на що остання повідомила, що хоче отримати роботу у Нідерландах. Після цього, ОСОБА_5 надіслала ОСОБА_6 сканкопії документів, які посвідчують її особу, а також їй було надіслано договір, який потрібно було підписати та відправити його копію назад.

Після цього, 08.12.2022 ОСОБА_5 , за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі свого банківського рахунку НОМЕР_6 надіслала на банківський рахунок НОМЕР_3 , який їй було попередньо надано невідомою особою, грошові кошти в сумі 8 925 грн. Після того, користувач на ім`я ОСОБА_6 заблокував ОСОБА_5 у месенджері «Вайбер», грошових коштів не повернув та роботи за кордоном не надав.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташоване за адресою : АДРЕСА_1 з можливістю проведення тимчасового доступу з послідуючим вилученням у Запорізькому відділенні № НОМЕР_2 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 за період з 08.12.2022 по момент оголошення ухвали.

Таким чином, враховуючи, що іншим чином неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказані документи містять банківську таємницю, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування, дізнавач звернувся до суду з клопотанням.

У судове засідання дізнавач не з`явилась, від неї до суду надійшла заява про розгляд клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів за її відсутності, на задоволенні клопотання наполягає.

З метою попередження розголошення таємниці досудового розслідування та унеможливлення проведення повного всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, виклик у судове засідання представника АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не здійснювався.

На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, додатки до цього клопотання, слідчий суддя вважає що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Досліджене слідчим суддею під час розгляду клопотання дізнавача СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному 10.01.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №60000008, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташоване за адресою : АДРЕСА_1 з можливістю проведення тимчасового доступу з послідуючим вилученням у Запорізькому відділенні № НОМЕР_2 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 за період з 08.12.2022 по момент оголошення ухвали, - свідчить про те, що вказані документи та інформація мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню, тому слідчий суддя вважає за необхідне його задовольнити.

Керуючись ст. ст. 107, 108, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України

ухвалила:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному 10.01.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №60000008, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП №4 Запорізького РУП лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташоване за адресою : АДРЕСА_1 з можливістю проведення тимчасового доступу з послідуючим вилученням у Запорізькому відділенні № НОМЕР_2 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 за період з 08.12.2022 по момент оголошення ухвали, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період часу з 00 год. 00 хв. 08.12.2023 року по момент оголошення ухвали;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 08.12.2022 року по момент оголошення ухвали;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному розрахунковому рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

історію зміни фінансового номеру за по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 08.12.2022 року по момент оголошення ухвали.

чи не є розрахунковий рахунок НОМЕР_3 заблокованим? Якщо так, коли саме та з яких причин?

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1