СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2403/23
ун. № 759/7216/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 квітня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000003, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, -

в с т а н о в и в:

21.04.2023 до суду надійшло вказане клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій в паперовому чи електронному вигляді, а саме:

- інформації (в паперовому або електронному вигляді) щодо номеру банківської картки за допомогою якої було здійснено сплату поштових відправлень за ТТН №7954, № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

Клопотання обґрунтовується тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000003 від 04.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території різних регіонів України, зокрема на території м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, діє організована група, яка займається незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням, пересиланням з метою збуту та незаконним збутом через мережу Інтернет наркотичних засобів та психотропних речовин в особливо великих розмірах, використовуючи відділення та поштомати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

04.04.2023 близько 15 год. 50 хв. з відділення № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , здійснено поштове відправлення до поштомату № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області, ТТН №7954.

10.04.2023 близько 20 год. 22 хв. з поштомату № НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в м. Одеса, здійснено поштове відправлення до відділення № НОМЕР_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_3 , ТТН № НОМЕР_2 .

Крім того, 12.04.2023 близько 21 год. 07 хв. з поштомату № НОМЕР_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області здійснено поштове відправлення до поштомату № НОМЕР_9 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області, ТТН №5143.

Вказані поштові відправлення отримані/здійснені особами, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення. При цьому розрахунок за послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » міг відбутись безготівковим способом з використанням банківських платіжних карток.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 належить до групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та забезпечує її зручними, швидкими і надійними платіжними сервісами онлайн та офлайн.

Таким чином, відомості щодо номерів банківських карток, які були використані при сплаті за поштові відправлення здійснені через відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

З метою проведення повного та всебічного досудового розслідування, встановлення осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій в паперовому чи електронному вигляді, а саме:

-інформації (в паперовому або електронному вигляді) щодо номеру банківської картки за допомогою якої було здійснено сплату поштових відправлень за ТТН № НОМЕР_10 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

До клопотання подані матеріали на підтвердження його обґрунтованості.

Слідчий просив розглянути клопотання за його відсутності, про що подав відповідну заяву, в якій клопотання підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим суддею встановлено наступні обставини.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000003 від 04.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки інформація, яка буде отримана надасть можливість встановити осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

У інший спосіб отримати речі та документи, що зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », неможливо.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази свідчать про те, що слідчим у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом на даному етапі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню шляхом надання відповідного дозволу на вилучення зазначених в клопотанні речей та документів.

Керуючись ст. ст. 132, 163 - 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000003, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у цьому кримінальному провадженні, а саме: старшим слідчим в ОВС ГСУ НП України: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Печерського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Подільського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділу Броварського управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій в паперовому чи електронному вигляді, а саме:

- інформації (в паперовому або електронному вигляді) щодо номеру банківської картки за допомогою якої було здійснено сплату поштових відправлень за ТТН № НОМЕР_10 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали до 27.05.2023.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1