Справа №573/806/23
Номер провадження 1-кс/573/433/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 вересня 2023 року м. Білопілля

Білопільський районний суд Сумської області у складі:

слідчої судді: ОСОБА_1 ,

з участю секретаря: ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі суду в м. Білопілля клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000132 від 09.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СВ відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000132 від 09.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 08.03.2023 до ЧЧ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшов рапорт начальника СКП ОСОБА_5 про те, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 в період часу з грудня 2022 по лютий 2023 року уклали низку договорів на постачання деревини з ФОП, які за наявною інформацією не мають організаційних та фінансових можливостей для виконання вказаних договорів, загалом на потреби постачання деревини перераховано 6047700 грн. В даному факті вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Дані про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000132 від 09.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, тобто привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем вчинені у великих розмірах чи в умовах воєнного або надзвичайного стану.

Відповідно до рапорту начальника СКП відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області підполковника поліції ОСОБА_6 , було встановлено, що ним виявлено схему заволодіння бюджетними коштами ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04 жовтня 2017 р. № 769 (зі змінами, внесеними постановою КМУ від 27 вересня 2022 р. № 1075) щодо Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України, з метою підтримки населення територіальних громад, які проживають з зоні проведення воєнних (бойових) дій, у частині забезпечення їх дровами на осінньо-зимовий період 2022-2023 років прийнято розпорядження голови обласної військової адміністрації від 07.10.2022 № 354-ОД. Необхідно відмітити, що вказаним розпорядженням затверджені переліки і обсяги деревини паливної в межах кількості домогосподарств, які її потребують, Порядок безоплатного розподілу деревини та Порядок доставки домогосподарствам.

Розпорядженням визначено переліки ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованих на території чотирьох районів, серед яких 8 територіальних громад Сумського району, які перебувають у зоні воєнних дій та кожен день потерпають від обстрілів, в т.ч. ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Забезпечення деревиною домогосподарств здійснюється у разі ненадання у житловому приміщенні комунальної послуги з постачання теплової енергії для централізованого опалення (теплопостачання) та невикористання природного газу або електричної енергії для індивідуального опалення. Розподіл проводиться пропорційно визначених потреб, але у розрахунку не більше 10 тис. гривень на домогосподарство. Першочергово забезпечуються домогосподарства, в яких зареєстровані або проживають: сім`ї військовослужбовців та членів територіальної оборони Збройних Сил України; багатодітні сім`ї; неповні (очолювані одним з батьків) домогосподарства з дітьми; малозабезпечені домогосподарства з дитиною/дітьми; особи з інвалідністю; лише непрацездатні особи. Забезпечення деревиною домогосподарств здійснюється один раз в обсягах 4,5 кубічного метра твердолистяних або 5,5 кубічного метра шпилькових м`яколистяних порід.

Власники (наймачі) домогосподарств подають до сільських, селищних, міських рад заяву за наданою цими радами формою щодо забезпечення дровами. При цьому, перелік документів. що додається до вказаної заяви, на підставі яких особи включаються до списків осіб, домогосподарства яких будуть забезпечуватися дровами (з урахуванням права першочергового забезпечення), встановлюються сільськими, селищними, міськими радами або їх виконкомами. Також ними визначаються й підстави для відмови у включенні до списків таких осіб. На підставі поданих заяв сільські, селищні, міські ради формують списки осіб та подають їх ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка такі списки передає визначеному нею постачальнику для безпосередньої доставки дров.

Наприкінці 2022 на початку 2023 у службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 виник умисел на заволодіння бюджетними коштами шляхом укладення договорів на поставку дров із «наближеними» суб`єктами господарювання, які в подальшому повинні перевести отримані кошти у готівку та частину передати службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Так, протягом грудня 2022 лютого 2023 укладено низку договорів на постачання деревини з ФОП ОСОБА_7 , код НОМЕР_1 (загальна сума фінансування станом на 07.03.2023 785000 грн), ФОП ОСОБА_8 , код НОМЕР_2 (загальна сума фінансування станом на 07.03.2023 3458000 грн.), ОСОБА_9 , код НОМЕР_3 (загальна сума фінансування станом на 07.03.2023 -208700 грн), а також на її транспортування з ФОП ОСОБА_7 , код НОМЕР_1 (загальна сума фінансування станом на 07.03.2023 225000 грн), ФОП ОСОБА_10 (загальна сума фінансування станом на 07.03.2023 - 1149000 грн ), ФОП ОСОБА_8 , код НОМЕР_2 (загальна сума фінансування станом на 07.03.2023 222000 грн). Всього на вказані потреби вказаним суб`єктам господарювання перераховано 6047700 грн.

Фактично товар у вказаних обсягах не поставлявся, транспортні послуги не надавалися, а для приховання своєї злочинної діяльності службовими особами міської ради та суб`єктами господарювання підроблялися документи про нібито отримання дров мешканцями прикордонних населених пунктів, які виїхали за їх межі та фактично там не проживають.

Крім цього, деревина, яка реально поставлялася населенню, переважно мала нелегальне походження і придбана не у лісогосподарських підприємств, а незаконно самовільно вирублена на території Білопільської та сусідніх громад.

Встановлено, що ФОП « ОСОБА_10 » користується банківським рахунком НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відповідно на які отримував кошти від ІНФОРМАЦІЯ_1 за умовами договору.

Враховуючи викладене, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів в електронному або паперовому вигляді, які становлять банківську таємницю, а саме до роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по рахунку НОМЕР_4 сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунків, кількості трансакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, відеозаписів та фотознімків осіб, які здійснювали транзакції з банкоматів, точний час вказаних трансакцій, рахунків, на які здійснювався переказ, паспортних даних власників цих рахунків, починаючи з 01.12.2022 по день виконання ухвали включно, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_1 (адреса для листування: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення.

У судове засіданні слідчий ВП № 1(м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилась, подала через канцелярію суду заяву про розгляд клопотання без її участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі не прибуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України суд розглядає дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд приходить до наступних висновків.

В силу ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком визначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, таким чином розкриття банківської таємниці можна здійснити за рішенням суду згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, а також тяжкість вчиненого правопорушення, суд приходить до висновку, що слідчим належним чином доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких він просить, перебувають у володінні вищезгаданого банку та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000132 від 09.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні, а саме: старшому слідчому СВ ВП № 1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника СВ ВП № 1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ВП № 1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП № 1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП № 1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП № 1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області старшого лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП № 1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, а саме, до роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по рахунку НОМЕР_4 сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунків, кількості трансакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, відеозаписів та фотознімків осіб, які здійснювали транзакції з банкоматів, точний час вказаних трансакцій, рахунків, на які здійснювався переказ, паспортних даних власників цих рахунків, починаючи з 01.12.2022 по день виконання ухвали включно, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_1 (адреса для листування: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя