Справа № 461/6327/23
Провадження № 1-кс/461/4279/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.08.2023 року. м. Львів.

Слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВРОТЗ СУ ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000903 від 11 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло відповідне клопотання слідчого, в якому зазначено наступне.

Слідчим управлінням ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000903 від «11» липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 життєдіяльності (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) причетні до розтрати, а посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) до привласнення бюджетних коштів при виконанні робіт на об`єкті: «Реконструкція з надбудовою приміщень навчального корпусу №5 ІНФОРМАЦІЯ_1 життєдіяльності, АДРЕСА_1 ».

Вищезазначені факти висвітлено в інформаційних джерелах: ІНФОРМАЦІЯ_3 .

24.08.2022 року між замовником - ІНФОРМАЦІЯ_4 життєдіяльності в особі ректора ОСОБА_4 та підрядною організацією - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_5 було укладено договір підряду щодо надання послуг №482 від 24.08.2022 року на суму 45 846 475,20 грн.

Строк виконання договору до завершення дії воєнного стану, але не пізніше, ніж до 31.12.2022 року, а в частині розрахунків - до повного виконання Сторонами своїх зобов`язань за цим Договором.

28.12.2023 року між сторонами було укладено додаткову угоду №5, відповідно до якої вартість виконання робіт у 2022 році склала 24413023,20грн, термін виконання робіт у 2023 році лютий місяць.

22.02.2023 року між сторонами було укладено додаткову угоду №6, відповідно до якої вартість виконання робіт у 2023 році склала 21428284,80грн, термін завершення робіт у 2023 році травень місяць. В договірну ціну також включено вартість вмонтованого обладнання на суму 1247025,60грн

Встановлено, що на торгах 04.08.2022 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було єдиним учасником, який запропонував ціну 45 846 475,20 грн.

Попереднім оглядом та аналізом документів встановлено, що під час виконання робіт посадовими особами підрядної організації частина робіт, зазначених в актах про виконання робіт форми КБ-2в не виконувались, а також не використовувались в повному обсязі будівельні матеріали при проведенні робіт, котрі відображені в актах форми КБ-2в.

Додатково встановлено, що об`єкт будівництва «Реконструкція з надбудовою приміщень навчального корпусу №5 ІНФОРМАЦІЯ_1 життєдіяльності, АДРЕСА_1 » збудовано та введено в експлуатацію із порушення вимог ДБН В.2.2-3:2018 Заклади освіти. Будинки і споруди; ДБН В.1.1-7:2016 Пожежна безпека об`єктів будівництва; ДБН В.2.2-5.97 захисні споруди цивільної оборони. Будинки і споруди.

На підставі зазначеного, встановлено обставини, що можуть свідчити про факт вчинення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_1 життєдіяльності кримінального правопорушення щодо зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки та привласненням коштів при виконанні робіт на об`єкті будівництва: «Реконструкція з надбудовою приміщень навчального корпусу №5 ІНФОРМАЦІЯ_1 життєдіяльності, АДРЕСА_1 ».

У зв`язку із цим, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, а саме щодо виконання робіт по об`єкту «Реконструкція з надбудовою приміщень навчального корпусу №5 ІНФОРМАЦІЯ_1 життєдіяльності, АДРЕСА_1 », а саме наступних документів: договорів з додатками, додаткових угод з додатками, актів приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в, КБ-3, акти на приховані роботи, договірну ціну, календарного графіку виконання робіт, проектно-кошторисну документацію, відомості ресурсів, локальних кошторисів, дефектних актів, журналів авторського нагляду та ведення робіт, платіжні документи, які підтверджують факти перерахування коштів за виконані роботи, видаткові та податкові накладні, виписки з банківських рахунків на придбання матеріалів та оплату послуг (робіт), накази, функціональні обов`язки, розпорядження щодо закріплення відповідальних осіб на об`єкті проведення робіт, а також всіх інших оригіналів документів, що стосується вказаних робіт та усіх залучених підрядників.

Вказані документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_2 .

Вилучення такої документації та речей, надасть можливість отримати важливі речові докази, постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування та в подальшому для призначення будівельно-технічної експертизи, а також судово-технічної експертизи щодо відповідності печаток та почеркознавчої експертизи.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що перелічені документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вказаної документації з її вилученням.

З метою забезпечення повноти та об`єктивності досудового розслідування, вважаю за можливе під час розгляду клопотання застосувати положення ч.2 ст.163 КПК України, згідно якої, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий в судове засідання не прибув. Належним чином був повідомлений про день, час та місце розгляду справи телефонограмою. Неявка слідчого, повідомленого про час та місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання у його відсутності.

Перевіривши надані матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, встановив наступне.

11.07.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000903 внесено відомості вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема особисте листування особи та інші записи особистого характеру.

Відповідно до вимог ч.ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.

Таким чином, інформація, яку просить отримати в цьому клопотанні сторона кримінального провадження відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до вимог ч. ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Інформація, яку просить отримати в цьому клопотанні сторона кримінального провадження відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного. Слідчий довів, що вказані вище відомості та інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дані відомості та інформація мають значення доказів у кримінальному провадженні.

Таким чином слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

- перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи;

- відомості та інформація, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- вищеперелічені відомості та інформація містить охоронювану законом таємницю, може використовуватись як докази, та іншими способами неможливо довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Стороною обвинувачення доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, та неможливість іншими способами довести обставини (встановити особу), які передбачається довести (встановити) за допомогою цих документів.

Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням може бути виконане.

Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про тимчасовий доступ.

Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162 166, 369, 372 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Клопотання слідчого ВРОТЗ СУ ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000903 від 11 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати слідчому ВРОТЗ СУ ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 та іншим слідчим у кримінальному провадженні №0000903 від 11 липня 2023 року, що входять до складу слідчої групи, тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_2 , щодо виконання робіт по об`єкту «Реконструкція з надбудовою приміщень навчального корпусу №5 ІНФОРМАЦІЯ_1 життєдіяльності, АДРЕСА_1 », а саме: договорів з додатками, додаткових угод з додатками, актів приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в, КБ-3, акти на приховані роботи, договірну ціну, календарного графіку виконання робіт, проектно-кошторисну документацію, відомості ресурсів, локальних кошторисів, дефектних актів, журналів авторського нагляду та ведення робіт, платіжні документи, які підтверджують факти перерахування коштів за виконані роботи, видаткові та податкові накладні, виписки з банківських рахунків на придбання матеріалів та оплату послуг (робіт), накази, функціональні обов`язки, розпорядження щодо закріплення відповідальних осіб на об`єкті проведення робіт, а також всіх інших оригіналів документів, що стосується вказаних робіт та усіх залучених підрядників.

Строк дії ухвали до 08.09.2023 р.

Роз`яснити, що у випадку невиконання цієї ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області майор поліції ОСОБА_6 .

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1