У Х В А Л А

Іменем України

№ 610/834/23 № 1-кс/610/193/2023
м. Балаклія04 вересня 2023 року

Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі: секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Клопотання обґрунтовано тим, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0000752 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 185 КК України.

Як встановлено досудовим розслідуванням, 22.06.2023 невстановлена особа вчинила крадіжку грошових коштів у сумі 3000 грн, в умовах воєнного стану з банківської картки НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , чим потерпілій було спричинено матеріальну шкоду.

Із метою отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю й розслідуванню даного кримінального правопорушення та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у тому числі особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, необхідно отримати дані, якими володіє банківська установа.

У судове засідання слідча не прибула, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала із наведених у ньому підстав.

Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, слідчим відділенням ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000752. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) було внесено 16.08.2023 із кваліфікацією за ч. 4 ст. 185 КК України.

Підставою для цього стали відомості з заяви ОСОБА_4 від 15.08.2023 про вчинене кримінальне правопорушення.

Із протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 22.06.2023 вона перебувала вдома разом зі своїм сином ОСОБА_5 , до них до дому прийшов місцевий мешканець села на ім`я ОСОБА_6 , який проживає по сусідству, та запропонував потерпілій допомогти перевірити, чи були їй нараховані виплати ВПО. Він взяв у неї мобільний телефон та банківську картку. Які саме дії з мобільним телефоном та банківською карткою вчиняв ОСОБА_6 , потерпілій не відомо, оскільки вона в цей час ходила за хлібом. Коли вона повернулась, ОСОБА_6 їй повідомив, що жодних коштів на її рахунок не надходило, після чого повернув їй банківську картку та мобільний телефон. Також потерпіла додала, що станом на 22.06.2023 на її банківському рахунку знаходилися грошові кошти в сумі 10 000 грн, тобто отримані за два місяці нарахування пенсійних виплат приблизно по 5600 грн щомісяця. Наступного дня, після того, як до неї до дому приходив ОСОБА_6 , вона передала свою банківську картку своїй онучці ОСОБА_7 та попросила її зняти всі грошові кошти, наявні на рахунку, та готівку привезти їй. Проте під час спроби зняти готівку, було виявлено, що не вистачає коштів на суму 3000 грн. Куди саме поділися вказані кошти, потерпілій не відомо, при цьому вона вважає, що їх зникнення пов`язане з діями ОСОБА_6 .

В якості свідка 18.08.2023 допитано ОСОБА_8 , який пояснив, що він проживає зі своєю матір`ю ОСОБА_4 , 1941 р.н., на ім`я якої відкрито банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Так, 22.06.2023 він з матір`ю перебував вдома. Приблизно о 13.20 год до них до дому прийшов місцевий житель ОСОБА_9 та запропонував ОСОБА_4 перевірити, чий надійшли їй на картку виплати ВПО. Свідок попередив ОСОБА_10 з приводу цілісності грошових коштів, які були на її картці, на що ОСОБА_9 відповів, щоб він не турбувався, оскільки йому буде соромно так вчинити з односельцями. Після цього ОСОБА_11 взяв у матері мобільний телефон "Сигма" та її банківську картку для того, щоб встановити на свій мобільний телефон банківський додаток " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та здійснити авторизацію від імені матері для перевірки наявності грошових коштів, оскільки у свідка і у матері кнопочні телефони. Свідок наказав ОСОБА_12 після здійснення перевірки рахунку видалити застосунок зі збереженою авторизацією, на що той пообіцяв так зробити. Безпосередньо свідок та його мати не контролювали дії ОСОБА_10 під час авторизації та перевірки рахунку картки, відтак вони не бачили, які операції він виконував. Через 30 хвилин ОСОБА_11 віддав телефон і банківську картку та повідомив, що все перевірив, але надходження коштів ще не було. Також свідок додав, що ОСОБА_13 міг бути відомий пін-код від картки матері. В цілому поведінка ОСОБА_10 22.06.2023 здалася свідку дивною, тому наступного дня він взяв картку матері та передав її племінниці ОСОБА_7 , яка під час поїздки до м. Балаклія повинна була зняти грошові кошти за два місяці нарахування пенсійних виплати приблизно 10 000 гривень. Так 23.06.2023 вона поїхала до м. Балаклія, і під час зняття коштів зателефонувала ОСОБА_4 , та повідомила, що на картковому рахунку не вистачає грошових коштів у сумі 3000 гривень. Почувши це, свідок одразу зрозумів, що грошима заволодів ОСОБА_14 .

Із виписки по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритому на ім`я ОСОБА_15 № НОМЕР_2 , встановлено, що 22.06.2023 о 13.34 год з банківської картки № НОМЕР_3 було здійснено переказ коштів у сумі 3000 грн.

Із скріншоту з мобільного додатку «Ощад» вбачається, що 22.06.2023 о 13.34 год через мобільний банкінг було здійснено переказ грошових коштів у сумі 3000 грн на банківську картку № НОМЕР_4 , власником якої є ОСОБА_9 .

18.08.2023 з дозволу власника мобільного телефону «Xiaomi Mi A2 Lite» ОСОБА_16 було проведено огляд його мобільного телефону, в ході якого встановлено, що гр. ОСОБА_16 є користувачем додатку та клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), у якому на його ім`я відкрито банківський рахунок № НОМЕР_5 та закріплена віртуальна банківська картка № НОМЕР_4 . При огляді особистого кабінету користувача було виявлено, що в період часу з травня по червень (включно) 2023 року на особистий рахунок власника картки було здійснено зарахування грошових коштів, від установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) на загальну суму коштів 4000 гривень, зокрема, 22.06.2023 о 13.34 год на його картку з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було здійснене зарахування грошових коштів в сумі 3000 грн.

Із виписки по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , виданої на ім`я ОСОБА_16 , встановлено, що 22.06.2023 о 13.34 год на зазначену картку з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було здійснено зарахування грошових коштів в сумі 3000 грн.

Відомості, якими володіє банківська установа, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженніта їх можливо використати як докази, а для цього їх необхідно вилучити.

На підставі викладеного, керуючись ст. 131-132, 159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в:

1.Клопотання задовольнити повністю.

2.Надати слідчим СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_19 , можливість вилучити (здійснити виїмку) в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ) в паперовому та в електронному вигляді:

інформації, що відображає рух (зарахування і списання) грошових коштів за рахунками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , номер банківської картки НОМЕР_4 , відкритих на ім`я фізичної особи ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , з обов`язковим зазначенням відомостей про контрагентів (назва, код, ПІБ особи, яка переказала грошові кошти на зазначений рахунок), призначення платежу, дати платежу, часу проведення платежу, номера платіжного документа, суми платежу, номеру або інших символів, які використовуються для ідентифікації транзакції у період часу з 01.05.2023 по 16.08.2023 (включно);

матеріали фото-, відеозйомки особи, яка здійснювала у період часу з 01.05.2023 по 16.08.2023 переказ грошових коштів на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , номер банківської картки НОМЕР_4 , відкритих на ім`я фізичної особи ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

інформації про власників рахунків, на які та з яких було переведено грошові кошти з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , номер банківської картки НОМЕР_4 , відкритих на ім`я фізичної особи ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та руху коштів по них із зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання за період часу з 01.05.2023 по 16.08.2023 (включно).

3.Визначити строк дії даної ухвали 1 місяць з моменту її винесення.

4.Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1