Справа № 645/3392/23
Провадження № 1-кс/645/793/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 липня 2023 р. м. Харків

Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Харкові клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000323 від 15.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:

Старший дізнавач СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області підполковник поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокуроромНемишлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000323 від 15.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, та просила суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000323 від 15.06.2023,, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом шахрайства, вчиненого шляхом обману.

В ході проведення досудового розслідування ОСОБА_5 визнана та допитана в якості потерпілої, повідомила, що приблизно з 2018 року вона підтримує дружні стосунки з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка мешкає на даний час у АДРЕСА_1 , к.т. НОМЕР_1 . Вона зареєстрована в соціальній мережі «Інстаграм» під наступним ніком « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_7 також має в соціальній мережі свою сторінку під ніком « ОСОБА_8 ». Так, 15.06.2023 вона знаходилась в готелі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресом: АДРЕСА_2 . Приблизно о 14.15 годин їй в соціальній мережі «Інстаграм» надійшло повідомлення з ОСОБА_9 аккаунта, в якому подруга просила її перерахувати на картку грошові кошти в сумі 4000 гривень, обіцяючи повернути грошові кошти на наступний день, тобто 16.06.2023 року. Вона, будучи людиною з обмеженими можливостями, а саме інвалідом 1 групи по зору, відправила їй голосове повідомлення, в якому зазначила, що має можливість перерахувати 3000 гривень. Ніяких запитань вона ОСОБА_10 не задавала, бо знала про те, що у подруги захворіла дитина. Особа, яка діяла від імені ОСОБА_10 , відправила їй повідомленням номер картки № НОМЕР_2 , на яку, вона зі своєї картки, відкритої на її ім`я в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувала двома транзакціями грошові кошти в сумі 3000 гривень, а саме: перший раз 2000 гривень, другий раз 1000 гривень. У неї встановлений ліміт за одну транзакцію більше 2000 гривень неможливо перерахувати. Номер її картки № НОМЕР_3 , саме з неї на картку шахраїв № НОМЕР_2 вона перерахувала 15.06.2023 року приблизно о 15.00 год. двома транзакціями грошові кошти в сумі 3000 гривень. Приблизно через 2 години в цей же день на її номер телефона НОМЕР_4 зателефонувала ОСОБА_7 зі свого номеру телефона к.т. НОМЕР_1 та пояснила, що невідома особа здійснила злам її сторінки в «Інстаграм» та від її імені просить всіх ОСОБА_11 знайомих перераховувати грошові кошти. Юлія попередила її, щоб вона такого не робила та кошти не перераховувала. Вона пояснила подрузі, що все вже зробила. Шахрайськими діями їй спричинені матеріальні збитки в сумі 3000 гривень.

Для повного та всебічного розслідування кримінального провадження виникла необхідність в підтвердженні та отримані документів, що містять інформацію про власника банківського карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ; зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 15.06.2023 по теперішній час; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахункам заведеним на ім`я власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 із зазначенням найменування платників і одержувачів, розрахунковим рахункових рахунків, МФО та назви банків, номерів референтів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента; фото- та відео файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операцій із зняття та зарахування коштів на рахунки, за період з дня їх оформлення та по час отримання ухвали про тимчасовий доступ, на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номера платіжного документа, найменування операції).

Власником інформації про рух грошових коштів на банківській картки: № НОМЕР_3 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса, яка є також адресом для кореспонденції: АДРЕСА_3 .

Для повного та всебічного розслідування кримінального провадження виникла необхідність в підтвердженні та отримані документів, що містять інформацію про власника банківського карткового рахунка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 ; зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 15.06.2023 по теперішній час; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахункам заведеним на ім`я власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - № НОМЕР_2 із зазначенням найменування платників і одержувачів, розрахунковим рахункових рахунків, МФО та назви банків, номерів референтів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента; фото- та відео файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операцій із зняття та зарахування коштів на рахунки, за період з дня їх оформлення та по час отримання ухвали про тимчасовий доступ, на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номера платіжного документа, найменування операції).

Власником інформації про рух грошових коштів на банківській картці: № НОМЕР_2 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_4 .

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, до канцелярії суду подала заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Підстав для визнання явки дізнавача обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

Представники банківської устнови у судове засідання не з`явилися, про день та час розгляду клопотання повідомлялись своєчасно та належним чином, причини неявки суду не відомі.

Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до положень ст. 131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Так, відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що в провадженні сектору дізнання відділу поліції № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 0000323 від 15.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

За змістом ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

В обгрунтування клопотання слідчому судді надано копії таких доказів: протокол допиту потерплої ОСОБА_5 від 04.07.2023 року, доручення про проведення слідчих (розшукових дій) від 10.07.2023 року, квитанція АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про перерахування ОСОБА_5 грошових коштів в сумі 2000,00 грн від 15.06.2023 року, квитанція АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про перерахування ОСОБА_5 грошових коштів в сумі 1000,00 грн від 15.06.2023 року.

Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 зазначила, що 15.06.2023 року переказала зі своєї карти № НОМЕР_3 , рахунок відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на карту № НОМЕР_2 грошові кошти на загальну суму 3000,00 грн. Проте пізніше виявилося, що вона була введена в оману шахраями.

Зі змісту квитанцій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 15.06.2023 року вбачається, що вказаного дня ОСОБА_5 перерахувала на кошти в загальній сумі 3000,00 грн. Однак у даній квитанції не відображено в повній мірі відомості про особу, які кошти перераховані, номер банківської картки та рахунку ІВАN, до якого карта прив`язана.

Також, з матеріалів клопотання взагалі не зрозуміло з яких джерел дізнавачем отримана інформація, що банківська картка № НОМЕР_2 , прив`язана до рахунку відкритому саме в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Інших доказів в обґрунтування клопотання суду не надано.

Таким чином, дізнавач в частині отримання тимчасового доступу до інформації, яка є в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не обґрунтувала своє клопотання належним чином та не надала суду достатньої кількості належних та допустимих доказів для прийняття слідчим суддею рішення про надання доступу до охоронюваної законом таємниці, оскільки правоохоронні органи повинні дотримуватися балансу та не втручатися в приватне життя людини, у частині, яка не стосується вчинення нею кримінального правопорушення, за відсутності достовірних даних що можуть викрити цю особу.

Невідповідність тим чи іншим вимогам закону нівелює доказове значення відомостей, одержаних у результаті відповідних процесуальних дій, у разі, якщо вона призвела до порушення прав людини і основоположних свобод або ж ставить під сумнів походження доказів, їх надійність і достовірність.

У даному випадку, надані потерпілою відомості про номер банківської карти, повинні бути підтверджені повними відомостями з банківської установи, чого дізнавачем здійснено не було.

Окрім того, у постанові від 05 лютого 2019 року у справі № 754/12820/15 ВС дійшов висновку, що з метою оцінки доказів суд, який встановлює факти, наділений повноваженнями досліджувати усі обставини, які можуть вплинути на його висновок про допустимість доказів, у тому числі і обґрунтованість ухвал слідчого судді, постановлених під час досудового розслідування.

У частині вимог клопотання про отримання тимчасового доступу до інформації, яка є у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя вважає, що на виконання вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація до якої потрібен тимчасовий доступ перебуває у даній банківській установі, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Проте, клопотання підлягає частковому задоволенню щодо періоду витребовуваної інформації, оскільки дізнавач не навів достатніх доводів, що потреби досудового розслідування виправдовують ступінь втручання, про який просить орган досудового розслідування.

Також, слідчий суддя не вбачає підстав для розкриття банківської таємниці про відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунківАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_3 за період часу з 15.06.2023по теперішній час (включно) з додаванням фото та відео матеріалів кожного сеансу зняття готівки, оскільки згідно долученим до клопотання доказам, потерпіла зі своєї картки 15.06.2023 року гроші не знімала, а перерахувала їх іншій особі.

Окрім того, особам, які не зазначені у витягу з ЄРДР тимчасовий доступ судом не надається, навіть при умові винесення слідчим доручення на проведення слідчих (розшукових) дій.

Керуючись ст.ст.162 - 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачам СД ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області: підполковнику поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 , лейтенанту поліції ОСОБА_14 , капітану поліції ОСОБА_15 , капітану поліції ОСОБА_16 , капітану поліції ОСОБА_17 , майору поліції ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме: до інформації з наступним її вилученням:

- відомості про осіб, на чиє ім`я відкрита банківська картка в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 із зазначенням їх адреси проживання, паспортних даних, РНОКПП, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахункуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_3 за період часу - 15.06.2023 року,

- усі відомості про осіб, на чиє ім`я переказувалися грошові кошти з даної картки 15.06.2023 року (ПІБ, адреса місця проживання, дата народження).

Установити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 24 вересня 2023 року включно.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Роз`яснити, що згідно положень ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право тимчасового доступу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1