УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 вересня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0000001 від 02.01.2023 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_1 ,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенант поліції ОСОБА_3 ,, за погодженням з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000001 від 02.01.2023 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001 від 02.01.2023 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що фігуранти кримінального провадження налагодили протиправну схему обготівкування коштів на тимчасово окупованих територіях України за допомогою банківських терміналів на розрахункові рахунки фізичних осіб підприємців, що створенні без мети ведення господарської діяльності з метою подальшого обготівкування та розподілення між учасниками протиправної схеми.

З огляду на викладене, виникла необхідність отримані від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме інформації щодо терміналів, які видавалися наступним фізичним особам-підприємцям, а саме: ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_4 ), ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_5 ), ОСОБА_7 (РНОКППФО НОМЕР_6 ), ОСОБА_8 (РНОКППФО НОМЕР_7 ), ОСОБА_9 (РНОКППФО НОМЕР_8 ), ОСОБА_10 (РНОКППФО НОМЕР_9 ), ОСОБА_11 (РНОКППФО НОМЕР_10 ), ОСОБА_12 (РНОКППФО НОМЕР_11 ), ОСОБА_13 (РНОКППФО НОМЕР_12 ), ОСОБА_14 (РНОКППФО НОМЕР_13 ), ОСОБА_15 (РНОКППФО НОМЕР_14 ), ОСОБА_16 (РНОКППФО НОМЕР_15 ), ОСОБА_17 (РНОКППФО НОМЕР_16 ), ОСОБА_18 (РНОКППФО НОМЕР_17 ), ОСОБА_19 (РНОКППФО НОМЕР_18 ), ОСОБА_20 (РНОКППФО НОМЕР_19 ) та ОСОБА_21 (РНОКППФО НОМЕР_20 ).

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Слідчий у судове засідання не з`явилась, проте подала до суду заяву про розгляд справи без її участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримала в повному обсязі, просила задовольнити з підстав викладених в ньому.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_1 мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій вказаних документів за період з 01.05.2022 р. по 01.09.2023 р., оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень за передбачених ч. 3 ст. 190 КК України

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0000001 від 02.01.2023 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_1 ,-задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію щодо терміналів, з зазначенням номеру терміналу, виписки про рух коштів через термінали, за період часу з 01.05.2022 по 01.09.2023, із зазначенням у виписці даних про призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, ІПН, номеру рахунку, МФО банківської установи, номерів мобільних телефонів), часу та дати платежу, номеру платіжного документа, IP-адреси, місця реєстрації терміналів та фактичне місцезнаходження терміналів, які видавалися наступним фізичним особам-підприємцям, а саме: ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_4 ), ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_5 ), ОСОБА_7 (РНОКППФО НОМЕР_6 ), ОСОБА_8 (РНОКППФО НОМЕР_7 ), ОСОБА_9 (РНОКППФО НОМЕР_8 ), ОСОБА_10 (РНОКППФО НОМЕР_9 ), ОСОБА_11 (РНОКППФО НОМЕР_10 ), ОСОБА_12 (РНОКППФО НОМЕР_11 ), ОСОБА_13 (РНОКППФО НОМЕР_12 ), ОСОБА_14 (РНОКППФО НОМЕР_13 ), ОСОБА_15 (РНОКППФО НОМЕР_14 ), ОСОБА_16 (РНОКППФО НОМЕР_15 ), ОСОБА_17 (РНОКППФО НОМЕР_16 ), ОСОБА_18 (РНОКППФО НОМЕР_17 ), ОСОБА_19 (РНОКППФО НОМЕР_18 ), ОСОБА_20 (РНОКППФО НОМЕР_19 ) та ОСОБА_21 (РНОКППФО НОМЕР_20 ),

- № терміналів, дату отримання POS-терміналів, адреси встановлення терміналів, ПІБ, ІПН, адреси проживання клієнтів банку з ким заключений договір Єквайрингу по яких були проведені транзакції клієнтів банку з тимчасово окупованих територій (далі ТОТ) чиє місце реєстрації/проживання знаходиться на ТОТ, а також надати інформацію по карткових та розрахункових рахунках і проведених транзакцій з відображенням персональних даних клієнтів, які проведені через вказані термінали, вибірку розрахункових рахунків на які здійснюється зарахування коштів за період часу з 01.05.2022 по 01.09.2023;

- загальну оборотність проведених операцій через вказані вище термінали за період часу з 01.05.2022 по 01.09.2023;

- виписки та карткові рахунки власників POS терміналів на які здійснюється зарахування коштів від продажу товарів/послуг за період часу з 01.05.2022 по 01.09.2023;

- виписки контрагентів, отримувачів коштів з картковими та розрахунковими рахунками з зазначенням їх персональних даних, а також їх виписки по картковим та розрахунковим рахунках і вказанням їх персональних даних за період часу з 01.05.2022 по 01.09.2023.

Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_1 забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1