Справа № 405/2287/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 червня 2023 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницький клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000735 від 15.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 361, ч. 2 ст. 361 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся в суд з клопотанням, в якому просить:

1. Надати слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області:старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , т.в.о. слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 та іншим слідчим групи слідчих по кримінальному провадженню №0000735 на тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 АДРЕСА_1 .

2. Зобов`язатиАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 АДРЕСА_1 , надати вищевказаним слідчим тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучити належним чином завірені копії таких документів: інформації по банківським картковим рахункам, які відкрито в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 АДРЕСА_1 на імена таких осіб:

1)ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , інн. НОМЕР_2 ;

2)ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , інн. НОМЕР_3 ;

3)ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , інн. НОМЕР_4 ;

4)ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , інн. НОМЕР_5 ;

5)ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , інн. НОМЕР_6 ;

6)ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , інн. НОМЕР_7 ;

7)ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , інн. НОМЕР_8 , а саме:

- документи про відкриття банківського (карткового) рахунку;

- відомості чи підключено кожен конкретний банківський (картковий) рахунок до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 01.01.2022 року до дати винесення ухвали по даному клопотанню та інформація про IP-адреси, які використовувалися для ідентифікації комп`ютерів чи пристроїв при вході у систему Інтернет-банкінгу;

- документи про рух коштів по кожному конкретному банківському (картковому) рахунку, за період часу з 01.01.2022 року до дати винесення ухвали по даному клопотанню із розкриттям інформації щодо джерел надходження грошових коштів (відправника) на рахунки та подальших їх отримувачів (в разі здійснення переказу);

- записи камер відеоспостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах при здійснення операцій із обготівкування грошових коштів із кожного конкретного банківського (карткового) рахунку. В разі відсутності збережених відеозаписів вказати її причину.

3.З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання проводити без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 АДРЕСА_1 , у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

В обґрунтування клопотання вказує, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000735 від 15.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 361, ч. 2 ст. 361 КК України.

У ході проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що до СУ ГУНП в Кіровоградській області надійшли матеріали, зібрані працівниками ІНФОРМАЦІЯ_9 , відповідно до якого встановлено, що на території Кіровоградської області діє група осіб, яка систематично здійснює шахрайські дії, які вчиняються шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки щодо користувачів мережі інтернет, направлені на подальше заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами останніх.

В подальшому слідчим в порядку ст. 40 КПК України було надано доручення оперативному підрозділуВПК в Кіровоградській області ДКП НПУ на проведення слідчих (розшукових) дій направлених на встановлення обставин, які можуть мати значення для подальшого досудового розслідування.

Крім цього, в ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000735 від 15.09.2022 до СУ ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_10 про те, що про те, що 22.08.2022 року близько 16 год. 00 хв. невстановлена особа заволодівши шахрайським шляхом особистими даними заявниці, здійснила несанкціоноване втручання в роботу інформаційно-комунікаційних систем, а саме, соціальної мережі «Instagram», чим в подальшому завдала матеріальної шкоди заявниці на загальну суму в розмірі 3500 гривень, які вона, будучи введеною в оману, перевела із власного рахунку № НОМЕР_9 на банківську карту№ НОМЕР_10 , яку їй надали зловмисники в ході переписки в соціальної мережі «Instagram», здійснюючи таку переписку від імені її доньки, попередньо отримавши несанкціонований доступ до акаунту останньої.

За даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відомості про скоєне кримінальне правопорушення за №0000750, яке в подальшому рішенням прокурора було об`єднане з кримінальним правопорушенням № 0000735 від 15.09.2022.

Крім цього, в ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000735 від 15.09.2022 до СУ ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_11 про те що 20.08.2022 близько 10 год. 00 хв. невстановлена особа за допомогою шахрайства шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа належними заявнику грошовими коштами в розмірі 14572,50 гривень, чим завдала останньому матеріальної шкоди на дану суму.

В ході допиту в якості потерпілого, ОСОБА_16 повідомив, що він особисто, будучи введеним в оману, здійснив переказ грошових коштів в розмірі 14500 гривень з належної йому банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_12 № НОМЕР_11 на банківську картку № НОМЕР_12 , яку йому надали зловмисники в ході переписки в соціальної мережі «Instagram», здійснюючи таку переписку від імені його рідної сестри, попередньо отримавши несанкціонований доступ до акаунту останньої.

За даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відомості про скоєне кримінальне правопорушення за №0000810, яке в подальшому рішенням прокурора було об`єднане з кримінальним правопорушенням № 0000735 від 15.09.2022.

Крім цього, в ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000735 від 15.09.2022 до СУ ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява ОСОБА_17 про те, що 29.08.2022 року близько 16 год. 00 хв. невстановлена особа заволодівши шахрайським шляхом особистими даними заявниці, здійснила несанкціоноване втручання в роботу інформаційно-комунікаційних систем, а саме, соціальної мережі «Instagram», чим в подальшому завдала матеріальної шкоди заявниці.

В ході допиту в якості потерпілої, ОСОБА_18 повідомила, що її акаунт в соціальній мережі «Instagram» було взламано, 29.08.2022 року, однак в подальшому їй вдалось відновити доступ до неї, та шляхом перевірки смс- повідомлень, які надсилались від її імені вона встановила, що зловмисники, від її імені просили сторонніх осіб перевести грошові кошти на підконтрольні їм банківські картки № НОМЕР_13 та № НОМЕР_14 , таким чином заволодівали грошовими коштами осіб, які будучи введеними в оману вважали, що здійснюють листування саме з ОСОБА_18 .

За даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відомості про скоєне кримінальне правопорушення за №0000908, яке в подальшому рішенням прокурора було об`єднане з кримінальним правопорушенням № 0000735 від 15.09.2022.

Після проведення ряду тимчасових доступів до речей і документів, що перебували у володінні банків, а також за матеріалами проведення гласних та негласних слідчих (розшукових) дій в ході досудового розслідування було встановлено ряд осіб, які за грошову винагороду надавали зловмисникам в користування банківські картки, випущені на їх ім`я, які в подальшому використовувались під час вчинення вищеописаних кримінальних правопорушень, а саме:

1)ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , інн. НОМЕР_2 ;

2)ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , інн. НОМЕР_3 ;

3)ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , інн. НОМЕР_4 ;

4)ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , інн. НОМЕР_5 ;

5)ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , інн. НОМЕР_6 ;

6)ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , інн. НОМЕР_7 ;

7)ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , інн. НОМЕР_8 .

Таким чином, в ході здійснення досудового розслідування встановлено, що зловмисники, ввівши в оману своїх жертв, просять останніх від імені осіб, акаунти соціальної мережі «Instagram» яких взламано, перевести грошові кошти на підконтрольні їм банківські картки (рахунки), які зареєстровані на імена вказаних вище осіб.

Відповідно до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою постановою Нацбанку України від 12.11.2003 № 492, банк відкриває поточний рахунок юридичній особі, яка не має рахунку в цьому банку, на підставі таких документів: заяви про відкриття поточного рахунку, копії належним чином зареєстрованого установчого документа (статуту /засновницького договору/ установчого акта / положення), копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що містить відомості про юридичну особу; картки із зразками підписів і відбитка печатки. Особа, що подає документи і відкриває рахунок ідентифікується шляхом пред`явлення свого паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, з яких виготовляються копії, що зберігаються в юридичній справі клієнта.

Відповідно до затвердженого постановою Нацбанку України № 254 від 18.06.2003 Положення про організацію операційної діяльності в банках України, документи для відкриття рахунків клієнтів мають зберігатися у справі з юридичного оформлення рахунку (юридична справа), що оформляється для кожного клієнта окремо. Умови відкриття рахунку та особливості його функціонування передбачаються в договорі, що укладається між банком і його клієнтом у письмовій формі.

Положенням про організацію операційної діяльності в банках України, затвердженого постановою Нацбанку України № 254 від 18.06.2003 (із змінами і доповненнями), оброблення інформації про операції та її зберігання мають виконуватися на серверах та/або іншій комп`ютерній техніці, які повинні фізично розташовуватися на території України. Організація операційної діяльності передбачає наявність документованих операційних процедур (правил) за всіма операціями, що здійснюються банками. Проведені банком операції документуються первинними документами (паперовими та електронними) із застосуванням при здійсненні безготівкових операцій з клієнтами платіжними дорученнями, касові операції оформляються видатковими та прибутковими квитанціями, грошовими чеками, і інші. Первинні документи складаються на паперових носіях або в електронній формі та містять такі обов`язкові реквізити: назву документа (форми); дату і місце складання; назву підприємства (банку), що склало документ; зміст та обсяг операції (короткий зміст операції та підстава для її здійснення), одиницю її виміру; посади осіб, відповідальних за здійснення операції і правильність її оформлення; особистий підпис (електронний цифровий підпис) та інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні операції; назва одержувача коштів; сума операції (цифрами та словами). Сума операції може бути відображена лише цифрами, якщо цей документ формується за допомогою програмного забезпечення в автоматизованому режимі або якщо це передбачено нормативно-правовими актами Національного банку; номери рахунків; назва банку (одержувача та платника коштів).

Виходячи із вимог вищезазначених нормативних актів достовірно відомий перелік документів юридичної справи, що сформована при відкритті рахунку, та обов`язкові реквізити документів якими оформлено проведення банківських операцій по банківських рахунках.

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.

Враховуючи вищевикладене, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів.

Повноваження слідчого щодо можливості витребування документів мають бути реалізовані шляхом застосування такого заходу забезпечення кримінального правопорушення, як тимчасовий доступ до речей і документів, підстави та процедури отримання якого регламентовані главою 15 КПК України (ст. ст. 159-166).

Отже, доступ до вищевказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю можливий лише шляхом отримання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, якою підтримав клопотання та просив його задовольнити, крім того слідчий ставить питання про здійснення розгляду клопотання без виклику володільця речей і документів, відтак, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Оскільки, згідно частини 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи, у володіння якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000735 від 15.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 361, ч. 2 ст. 361 КК України, за вищевикладених обставин.

У відповідності до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий прокурор звертається із клопотанням.

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Тимчасовий доступ до речей і документів зазначених у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.131, 132, 159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області: старшому слідчому ОСОБА_5 , старшому слідчому ОСОБА_3 , слідчому ОСОБА_6 , старшому слідчому ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення (здійснення виїмки) в належним чином завірених копіях відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме інформації по банківським картковим рахункам, які відкрито в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 АДРЕСА_1 на імена таких осіб:

1)ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , інн. НОМЕР_2 ;

2)ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , інн. НОМЕР_3 ;

3)ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , інн. НОМЕР_4 ;

4)ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , інн. НОМЕР_5 ;

5)ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , інн. НОМЕР_6 ;

6)ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , інн. НОМЕР_7 ;

7)ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , інн. НОМЕР_8 , а саме:

- документи про відкриття банківського (карткового) рахунку;

- відомості чи підключено кожен конкретний банківський (картковий) рахунок до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 01.01.2022 року до дати винесення ухвали по даному клопотанню та інформація про IP-адреси, які використовувалися для ідентифікації комп`ютерів чи пристроїв при вході у систему Інтернет-банкінгу;

- документи про рух коштів по кожному конкретному банківському (картковому) рахунку, за період часу з 01.01.2022 року до дати винесення ухвали по даному клопотанню із розкриттям інформації щодо джерел надходження грошових коштів (відправника) на рахунки та подальших їх отримувачів (в разі здійснення переказу);

- записи камер відеоспостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах при здійснення операцій із обготівкування грошових коштів із кожного конкретного банківського (карткового) рахунку. В разі відсутності збережених відеозаписів вказати її причину.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали визначити 60 днів до 08.08.2023 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Ленінського

районного суду м. Кіровограда ОСОБА_19