Справа № 713/2821/23
Провадження №1-кс/713/370/23
УХВАЛА

іменем України

14.09.2023 м. Вижниця

Слідчий суддя Вижницького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду м. Вижниця клопотання заступника начальника СВ Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР №0000457 від 11.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

УСТАНОВИВ:

Заступник начальника СВ Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 звернувся в суд з клопотанням, погодженим прокурором Вижницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за №0000457 від 11.09.2023 року , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У клопотанні вказував, що 11 вересня 2023 року о 12 год. 30 хв до ВП №1 смт. Путила Вижницького РВП із заявою звернулась гр. ОСОБА_5 про те, що 10.09.2023 року. невстановлена особа шахрайським шляхом використовуючи електро обчислювальну техніку заволоділа грошовими коштами в сумі 46 тис. 800 грн., які були перераховані на банківську картку НОМЕР_1 через термінал самообслуговування в АДРЕСА_1 , чим завдала ОСОБА_5 , матеріальної шкоди на вказану суму.

Посилався на те, що 10.09.2023 року близько 21 год. ОСОБА_5 , перебувала вдома по місцю свого проживання і в інтернет мережі знайшла оголошення про «єДопомога», в по дальшому вона захотіла оформити заявку на отримання допомоги. Коли ОСОБА_5 , зайшла за посиланням, то одразу на сайті у вікні написало повідомлення вписати її мобільний номер телефону, та її пароль входу у « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що вона і зробила. В подальшому ОСОБА_5 , одразу перейшло посилання у її додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де вона побачила що хтось додав їй дві картки одна картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а інша картка Універсальна « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із номером НОМЕР_2 , на якій вона побачила доступний кредитний ліміт 50 тис. грн. І в цей момент коли ОСОБА_5 , в додатку помітила нові вказані дві картки які вона не виготовляла, то одразу побачила, що невідома особа здійснила перерахунок грошей на іншу картку в сумі 45 тисяч гривень. В подальшому коли ОСОБА_5 , зайшла у виписки то побачила, що кошти були перераховані на банківську картку НОМЕР_1 через термінал самообслуговування в АДРЕСА_1 . Під час даної операції на її номер телефону НОМЕР_3 , було здійснено дзвінок від працівників ІНФОРМАЦІЯ_4 із номеру НОМЕР_4 , коли вона підняла трубку, то одразу було сказано, що для підтвердження входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на жміть цифру 1 і вона її натиснула. Після чого ще були дзвінки, та було запропоновано підняти ліміт кредитного рахунку однак вона одразу збила і нічого не нажимала. Вході вказаних дзвінків їй на телефон прийшло смс-повідомлення в якому було вказано, що «#Vy pidtverdzhuete zminu kredytnoho limitu v Pryvat24. Parol: 26-70 Yakshcho Vy ne zdiisnyuvaly tsyu operatsiyu, zatelefonuite: 3700 DySr7+z19ex». Тоді вона зрозуміла, що її ошукали і на наступний день звернулася у відділення банку та у поліцію. Загальну сума завданих потерпілій ОСОБА_5 , збитків становить 46 800 грн., включаючи в себе комісію за перерахунок коштів.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що банківська картка потерпілої ОСОБА_5 , № НОМЕР_2 , емітовані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

А тому на даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації про банківську таємницю.

Тому на даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації про банківську таємницю.

Інформація про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , яка зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), за період часу з 10.09.2023 року по 12.09.2023 року, що має значення, як доказ по даному кримінальному провадженню і надання тимчасового доступу до даної інформації, наддасть можливість встановити особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення. Іншим чином отримати доступ до вказаної інформації не представляється можливим.

Просив надати заступнику начальника СВ Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ),з можливістю вилучення їх та ознайомлення в філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 за період часу з 10.09.2023 року по 12.09.2023 року включно, із зазначенням дат проведення операцій, сум, відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням даних про отримувача грошових коштів та місця здійснення банківської операції, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо).

- у випадку наявності, матеріали службового розслідування служби безпекиАТ КБ «ПриватБанк`по даному факту;

Зобов`язати відповідальну особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати заступнику начальника СВ Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення їх та ознайомлення в філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташована за адресою: АДРЕСА_3 а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по банківським картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 за період часу з 10.09.2023 року по 12.09.2023 року включно, із зазначенням дат проведення операцій, сум, відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням даних про отримувача грошових коштів та місця здійснення банківської операції, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо).

- у випадку наявності, матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по даному факту;

На підставі ч.2 ст.163 КПК України розглянути дане клопотання без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Заступник начальника СВ Вижницького РВП ОСОБА_3 та прокурор Вижницької окружної прокуратури ОСОБА_4 у судове засідання не з`явилися, хоча належно повідомлені про місце, день та годину слухання клопотання. До клопотання додано заяви, у яких просять клопотання розглядати за їх відсутності, клопотання підтримують повністю.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує свої доводи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з такого.

Слідчим суддею установлено, що 11 вересня 2023 року о 12 год. 30 хв до ВП №1 смт. Путила Вижницького РВП із заявою звернулась гр. ОСОБА_5 про те, що 10.09.2023 р. невстановлена особа шахрайським шляхом використовуючи електро обчислювальну техніку заволоділа грошовими коштами в сумі 46 тис. 800 грн., які були перераховані на банківську картку НОМЕР_1 через термінал самообслуговування в АДРЕСА_1 , чим завдала ОСОБА_5 , матеріальної шкоди на вказану суму.

Відомості внесено до ЄРДР за №0000457 від 11.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

На обґрунтування викладених у клопотанні обставин заступник начальника СВ Вижницького РВП ОСОБА_3 надав копії: витягу з ЄРДР за № №0000457 від 11.09.2023 року, протоколом про прийняття заяви від 11.09.2023 року ОСОБА_5 , протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 11.09.2023 року, копією виписки з банківського рахунку.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.3 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 ст.160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

У частині 7 ст.163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає до задоволення, оскільки зазначені в клопотанні документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, ним доведено обставини, передбачені ч.3 ст.132 КПК України, а також те, що є підстави вважати, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), вони є документами, які становлять банківську таємницю; мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що знаходяться в них можуть бути використані в якості доказу для розкриття кримінального правопорушення; іншим способом не можливо довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст.60, 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», ст.ст.131, 159, 160, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника СВ Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР №0000457 від 11.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України , задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ),з можливістю вилучення їх та ознайомлення в філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 за період часу з 10.09.2023 року по 12.09.2023 року включно, із зазначенням дат проведення операцій, сум, відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням даних про отримувача грошових коштів та місця здійснення банківської операції, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо).

- у випадку наявності, матеріали службового розслідування служби безпекиАТ КБ «ПриватБанк`по даному факту;

Зобов`язати відповідальну особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати заступнику начальника СВ Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення їх та ознайомлення в філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташована за адресою: АДРЕСА_3 а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по банківським картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 за період часу з 10.09.2023 року по 12.09.2023 року включно, із зазначенням дат проведення операцій, сум, відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням даних про отримувача грошових коштів та місця здійснення банківської операції, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо).

- у випадку наявності, матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по даному факту;

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до вимог ст.166 КПК України слідчий суддя має право за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_7