Справа № 727/7481/23
Провадження № 1-кс/727/2208/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 липня 2023 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши клопотання детектива Територіального управління БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (матеріали кримінального провадження №0000034 від 09.05.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212, ч. 3 ст. 358 КК України),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Посилається на те, що мешканці Чернівецької області, за попередньою змовою групою осіб, використовуючи документи, видані ІНФОРМАЦІЯ_1 , під виглядом гуманітарної допомоги, організували злочинну схему ввезення на митну територію України товарів легкої промисловості, медикаментів, генераторів та іншого асортименту товару, без сплати відповідних митних платежів, у зв`язку з чим в період з 24.02.2022 по 27.07.2022 було ввезено товарів загальною вартістю 15 231 441 грн. та не сплачено митних платежів на загальну суму 6 196 502 грн.

Так, в період з 24.02.2022 по 27.07.2022 транспортними засобами MERCEDES-Benz SPRINTER (реєстраційний номер НОМЕР_1 ), MERCEDES-Benz 0403 (реєстраційний номер НОМЕР_2 ), MERCEDES-Benz SPRINTER (реєстраційний номер НОМЕР_3 ) під керуванням водіїв: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на територію України ввезено гуманітарну допомогу на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме товари легкої промисловості (тканина, одяг, головні убори, біжутерія), військова амуніція (рюкзаки, жилети, боти, ремні, наколінники, рукавиці, спальні мішки, окуляри), медикаменти, генератори загальною вагою 29 191 кг, а всього на суму 15 231 441 грн.

Згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_2 про фактичну кількість отриманої гуманітарної допомоги, виявлено невідповідність номенклатури та кількості (ваги) гуманітарної допомоги, ввезеної на територію України.

Також, згідно інформації з митних органів Республіки Румунія, водіями, при ввезенні товару на територію України, оформлялися митні документи, згідно яких останні здійснювали перевезення не гуманітарної допомоги, а текстильні вироби турецького походження, отримувачем яких ІНФОРМАЦІЯ_3 не виступала. Таким чином, за результатами виявлених порушень, ІНФОРМАЦІЯ_4 стосовно водіїв ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 19 квітня 2023 року складені протоколи про порушення митних правил.

При ввезені товару на митну територію України, вищевказані водії заповнювали та подавали до ІНФОРМАЦІЯ_5 «Декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою», в яких зазначали ввезення гуманітарної допомоги на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_2 , на підставі якої ввезений товар звільнявся від сплати митних платежів.

З метою встановлення об`єктивної істини у справі, з`ясування обставин ввезення гуманітарної допомоги водіями транспортних засобів MERCEDES-Benz SPRINTER (реєстраційний номер НОМЕР_1 ), MERCEDES-Benz 0403 (реєстраційний номер НОМЕР_2 ), MERCEDES-Benz SPRINTER (реєстраційний номер НОМЕР_3 ), у кримінальному проваджені виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме документів: на підставі яких у ІНФОРМАЦІЯ_2 в період з 24.02.2022 по 27.07.2022 виникала потреба у організації закупівлі речей військового призначення, які в подальшому передавались як гуманітарна допомога; які підтверджують закупівлю в період з 24.02.2022 по 27.07.2022 речей військового призначення у якості гуманітарної допомоги; щодо обліку отриманих речей військового призначення у якості гуманітарної допомоги та місць їх зберігання; щодо передачі та отримувачів речей військового призначення у якості гуманітарної допомоги; щодо походження грошових коштів, за рахунок яких здійснювалась закупівля речей військового призначення у якості гуманітарної допомоги. Вказані документи перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , оскільки в «Деклараціях про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою» отримувачем гуманітарної допомоги зазначена ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Документи щодо організації ввезення та передачі ІНФОРМАЦІЯ_1 в період з 24.02.2022 по 27.07.2022 речей військового призначення у якості гуманітарної допомоги у кримінальному провадженні мають доказове значення, так як за допомогою них можливо підтвердити або спростувати факт ухилення від сплати митних платежів водіями транспортних засобів MERCEDES-Benz SPRINTER (реєстраційний номер НОМЕР_1 ), MERCEDES-Benz 0403 (реєстраційний номер НОМЕР_2 ), MERCEDES-Benz SPRINTER (реєстраційний номер НОМЕР_3 ) при ввезенні на митну територію України речей у якості гуманітарної допомоги на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Тому просить надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів та речей.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник власника майна у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України в судове засідання не викликався.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступного висновку.

Встановлено, що 09.05.2023р. до ЄРДР внесено відомості №0000034 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212, ч. 3 ст. 358 КК України.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримати копії документів: на підставі яких у ІНФОРМАЦІЯ_2 в період з 24.02.2022 по 27.07.2022 виникала потреба у організації закупівлі речей військового призначення, які в подальшому передавались як гуманітарна допомога; які підтверджують закупівлю в період з 24.02.2022 по 27.07.2022 речей військового призначення у якості гуманітарної допомоги; щодо обліку отриманих речей військового призначення у якості гуманітарної допомоги та місць їх зберігання; щодо передачі та отримувачів речей військового призначення у якості гуманітарної допомоги; щодо походження грошових коштів, за рахунок яких здійснювалась закупівля речей військового призначення у якості гуманітарної допомоги.

Строк пред`явлення цієї ухвали до виконання 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1