ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/2033/23
провадження № 1-кс/753/1171/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"19" червня 2023 р. слідчий суддя Дарницького районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Дарницького районного суду міста Києва клопотання слідчої СВ Дарницького УП ГУНП у м.Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003570 від 21.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідча СВ Дарницького управління поліції в м.Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій речей та документів в паперовому та електронному вигляді в період з 19.08.2021 по термін дії виконання ухвали, володільцем якої являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

-виписок руху коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з реквізитами НОМЕР_1 із обов`язковим зазначенням часу, дати, сум, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх коди, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів);

-договорів, угод, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому передачі з контрагентами, які свідчать про надходження та використання коштів по банківському рахунку, зазначеному вище;

-документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по банківському рахунку, зазначеному вище, прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення грошових коштів на вказаний вище рахунок.

Обґрунтування клопотання

У провадженні СВ Дарницького управління поліції в м.Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003570 від 21.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, а саме те, що 22.09.2022 невстановлена особа, шахрайським шляхом за допомогою ЕОМ, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 .

В ході розслідування встановлено, що до Дарницького УП ГУНП у м.Києві надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення від директорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_6 » щодо незаконних дій невстановлених осіб, які під приводом доставки вантажу, не виконавши умови договору, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами у розмірі 200000грн.

В ході допиту потерпілих директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 та директора ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 стало відомо, що останні уклали договори перевезення вантажу від 22.09.2022 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_8 як з експедитором, який зобов`язався своєчасно завантажити (розвантажити) транспортні засоби та оплатити вартість послуг у сумі 150000грн. за кожен автомобіль.

Відповідно до договорів, особа з яким зв`язувались директори, повинен був розрахуватись у повному обсязі до 12.02.2022 включно, однак гроші на рахунки по тепрешній час так і не надійшли, на телефонні дзвінки ніхто не відповідає, аккаунт в вайбер видалений.

На виконання доручення слідчої, оперативними співробітниками ССП Дарницького УП ГУНП у м.Києві було здійснено виїзд за адресою місцезнаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: АДРЕСА_1 та встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаною адресою відсутнє, будь-яких ознак здійснення господарської діяльності указаним товариством за цією адресою не виявлено.

В ході досудового слідства оперативним шляхом встановлено місцезнаходження засновника та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_8 в ході допиту якого, останній зазначив, що не має постійного місця проживання та роботи, своє існування забезпечує випадковими заробітками. Влітку 2021 він погодився на пропозицію раніше незнайомого йому чоловіка на ім`я « ОСОБА_9 » підписати документи, за що отримав винагороду у розмірі 4000грн. Таким чином, надавши свої паспортні та інші особисті дані, підписавши відповідні документи в присутності нотаріуса, він сприяв реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також відкриттю банкіських рахунків товариства. Після цього, зі слів ОСОБА_8 жодної інформації, щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він не отримував.

Відомо, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовує банківський гривневий рахунок, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з реквізитами: НОМЕР_1 .

У органу досудового розслідування є обґрунтовані підстави стверджувати, що після протиправного заволодіння грошовими коштами потерпілих, невідомі особи здійснили подальші фінансові операції з грошовими коштами для приховування факту незаконного заволодіння та відвернення від себе підозри у вчиненні злочину.

Слідча зазначає, що банківські документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме завдяки ним можливо встановити або спростувати факт надходження і вибуття грошових коштів, здійснення подальших транзакцій, спрямованих на приховування грошових коштів, отриманих внаслідок вчиненого кримінального правопорушення, їх дат, часу та суми, факт і спосіб їх витрачання, встановити коло осіб, причетних до вчиненого злочину. Також дана інформація може опосередковано підтвердити або спростувати факт невиконання або неможливості виконання договірних зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед потерпілими. Крім того, відомості щодо фінансового стану товариства можуть свідчити про наявність умислу на протиправне заволодіння грошовими коштами потерпілих осіб.

В судове засідання слідча не з`явилась, про дату, час і місце судового розгляду була повідомлена належним чином, її неявка не перешкоджає розгляду клопотання відповідно до ч.4 ст.163 КПК України.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час і місце судового розгляду був повідомлений належним чином, що не перешкоджає розгляду клопотання відповідно до ч.4 ст.163 КПК України.

Мотивація слідчого судді

Дослідивши зміст клопотання та доданих до нього матеріалів, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Зі змісту ч.1 ст.159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України у клопотанні зазначається:

1)короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3)речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5)значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6)можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Як передбачено частиною п`ятою статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до витягу з ЄРДР, СВ Дарницького УП ГУНП у м.Києві здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003570 від 21.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України щодо заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 22.09.2022 невстановленою особою, шахрайським шляхом за допомогою ЕОМ.

Слідча в своєму клопотанні зазначає, що «оперативним шляхом» встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (товариство з яким укладав договір в тому числі ОСОБА_5 ) за адресою свого місцезнаходження не існує, а його керівник ОСОБА_8 є особою, яка реєструвала товариство за винагороду, без мети здійснення підприємницької діяльності.

Слідчий суддя при розгляді клопотання про тимчасовий доступ не бере до уваги вищевказані твердження слідчої, оскільки вони не підтверджені жодним доказом.

Як вбачається з протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 20.10.2022, його грошовими коштами заволоділа невстановлена особа під приводом доставки вантажу із-за кордону, чим не виконала умови договору, що відбулось шахрайським шляхом.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 21.10.2022 вбачається, що він уклав з особою на ім`я ОСОБА_10 договір з транспортування вантажу відповідно до якого, останній повинен був сплатити йому обумовлену суму за надані послуги з перевезення. Тобто фактично, предметом злочину за вказаних обставин є недоотримана сума грошових коштів відповідно до укладеного договору з надання послуг.

При цьому, як вбачається з протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 , замовником послуг було перерахована часткова сплата грошових коштів за послуги з перевезення, однак відповідних квитанцій слідча до матеріалів справи не надає, хоча останні повинні бути в наявності у потерпілого та відповідно підтвердити, що саме з такого конкретного рахунку переводились грошові кошти та що саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було особою, яка здійснювала сплату.

Враховуючи, що слідчою не надано належних доказів на підтвердження обставин на які вона посилається у клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчої є необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання слідчої СВ Дарницького УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1