Дата документу 24.04.2023Справа № 554/493/23
Провадження № 1-кс/554/4838/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 квітня 2023 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000399 від 17 серпня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 191 та ч. 1 ст. 246 КК України , -

в с т а н о в и в :

В провадженні слідчого судді перебуває клопотання слідчого першого СВ ТУ ДБР, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, погоджене процесуальним керівником прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 . В якому прохали: задовольнити клопотання і надати слідчим першого СВ (з дислокацією у м. Полтаві) ТУ ДБР, розташованого у м.Полтаві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , прокурорам відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , заступнику начальника відділу ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та здійснити їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів банківської юридичної справи та інформації про рух коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по розрахунковому рахунку НОМЕР_4 та транзитному рахунку Філії Полтавське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 з призначенням платежу для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з послідуючим перерахуванням останніх на рахунок НОМЕР_6 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 у паперовому та електронному вигляді за період часу з 01.01.2022 по 31.12.2022, а саме: виписок (у тому числі на електронному носію) у вигляді електронної таблиці (MS Exel, з можливістю застосування фільтрів) реєстру прибуткових та видаткових операцій по рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) НОМЕР_4 , із зазначенням назви контрагента; код ЄДРПОУ контрагента; номера рахунку контрагента; МФО банка контрагента; сума операції; призначення платежу; особа, яка підписала платіжний документ (для видаткових операцій) за період з 01.01.2022 по 31.12.2022; виписок (у тому числі на електронному носію) у вигляді електронної таблиці (MS Exel, з можливістю застосування фільтрів) реєстру прибуткових та видаткових операцій по транзитному рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 з призначенням платежу для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з послідуючим перерахуванням останніх на рахунок НОМЕР_6 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням назви контрагента; код ЄДРПОУ контрагента; номера рахунку контрагента; МФО банка контрагента; сума операції; призначення платежу; особа, яка підписала платіжний документ (для видаткових операцій) за період з 01.01.2022 по 31.12.2022; виписки платіжних доручень з відображенням дати та часу (години, хвилини, секунди) отримання платіжних доручень, а також IP-адреси, з якої надійшло платіжне доручення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча про час розгляду клопотання був повідомлений у встановлений КПК України спосіб.

Прокурор в судове засідання не з`явився, хоча про час розгляду клопотання був повідомлений у встановлений КПК України спосіб.

В судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомлені.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, для проведення експертиз приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що у провадженні першого СВ (з дислокацією в м. Полтаві) ТУ ДБР, розташованого у місті Полтаві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за №0000399 від 17.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 191 та ч. 1 ст. 246 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що постановою заступника керівника Полтавської обласної прокуратури від 09.02.2023 доручено здійснення досудового розслідування кримінального провадження відомості про яке внесені до ЄРДР 13.12.2022 за №0000391 за фактом перевезення незаконно зрубаної деревини твердолистяної породи вантажним автомобілем «MAN TGX 480 д.н.з. НОМЕР_7 та напівпричіп SCHMITZ S01 д.н.з. НОМЕР_8 . Постановою прокурора від 10.02.2022 кримінальні провадження №0000391 від 13.12.2022 об`єднано з кримінальним провадженням №0000399 від 17.08.2022 на підставі ч. 1 ст. 217 КПК України, в зв`язку з наявністю достатніх підстав вважати, що кримінальні правопорушення, щодо яких здійснюються ці розслідування, вчинені однією особою (особами). У ході досудового розслідування встановлено, що 13.12.2022 при виїзді на місце події встановлено, що поблизу АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Пирятин, Полтавської області, автомобіль MAN TGX 480 д.н.з. НОМЕР_7 та напівпричіп SCHMITZ S01 д.н.з. НОМЕР_8 із колодами дерева. При перевірці документів, а саме ТТН ПЛБ №800952 встановлено, в напівпричепі завантажена на перевезення деревина породи «Дуб» в кількості 82 штук та в ході огляду виявлено невідповідність, у вигляді заниженого об`єму деревини 15, 9960 м3. Відповідно до письмової згоди власника автомобіля, проведено огляд напівпричепу та встановлено, що в ньому знаходиться деревина породи «Дуб» в кількості 82 колоди, окрім цього встановлено що кожна колода має маркувальні бирки з відповідними номерами та штрих-кодами, які вибірково було перевірено через Інтернет сайт « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ). Постановою слідчого від 13.12.2022 ТТН-Ліс серії ПЛБ №800952 визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №0000391 та передано останню на відповідальне зберігання ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , проживаючому за адресою: АДРЕСА_2 . Поведеним 21.012.2022 оглядом вилученої деревини за участі спеціаліста встановлено, із зазначених в ТТН-Ліс серії ПЛБ №800952, 82 колод класу «D», 81 колода деревини являється класу якості «С» і лише одна колода класу «D. Згідно проведеного Філією «Миргородське лісове господарство» розрахунку від 10.03.2023 за №330, автомобілем MAN TGX 480 д.н.з. НОМЕР_7 з напівпричепом SCHMITZ S01 д.н.з. НОМЕР_8 перевозилась деревина загальним об`ємом 19,534 м3 вартістю 303 711,47 грн. замість зазначених в ТТН-Ліс серія ПЛБ №ПЛБ №800952 деревини об`ємом 15,9960 м3 вартістю 126 263,28 грн. в наслідок чого Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 спричинено шкоду в сумі 177 448,19 грн. Відповідно до матеріалів провадження ТТН-Ліс серії ПЛБ №800952 від 13.12.2022 передана ОСОБА_21 на відповідальне зберігання. На підставі викладеного виникла необхідність, звернутись до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ОСОБА_21 за адресою: АДРЕСА_2 , з метою вилучення документів,а саме ТТН-Ліс серії ПЛБ №800952 від 13.12.2022. Вказане підтверджується матеріалами клопотання.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та здійснити їх вилучення, а саме документів банківської юридичної справи та інформації про рух коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по розрахунковому рахунку НОМЕР_4 та транзитному рахунку Філії Полтавське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 з призначенням платежу для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з послідуючим перерахуванням останніх на рахунок НОМЕР_6 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 у паперовому та електронному вигляді за період часу з 01.01.2022 по 31.12.2022, а саме: виписок (у тому числі на електронному носію) у вигляді електронної таблиці (MS Exel, з можливістю застосування фільтрів) реєстру прибуткових та видаткових операцій по рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) НОМЕР_4 , із зазначенням назви контрагента; код ЄДРПОУ контрагента; номера рахунку контрагента; МФО банка контрагента; сума операції; призначення платежу; особа, яка підписала платіжний документ (для видаткових операцій) за період з 01.01.2022 по 31.12.2022; виписок (у тому числі на електронному носію) у вигляді електронної таблиці (MS Exel, з можливістю застосування фільтрів) реєстру прибуткових та видаткових операцій по транзитному рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 з призначенням платежу для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з послідуючим перерахуванням останніх на рахунок НОМЕР_6 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням назви контрагента; код ЄДРПОУ контрагента; номера рахунку контрагента; МФО банка контрагента; сума операції; призначення платежу; особа, яка підписала платіжний документ (для видаткових операцій) за період з 01.01.2022 по 31.12.2022; виписки платіжних доручень з відображенням дати та часу (години, хвилини, секунди) отримання платіжних доручень, а також IP-адреси, з якої надійшло платіжне доручення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст.107, 160, 166, 309 КПК України ,-

у х в а л и в :

Клопотання слідчого першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000399 від 17 серпня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 191 та ч. 1 ст. 246 КК України задовольнити.

Надати з 24 квітня 2023 року до 24 червня 2023 року слідчим першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Полтаві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Полтаві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , прокурорам відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , заступнику начальника відділу ОСОБА_20 надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та здійснити їх вилучення, а саме документів банківської юридичної справи та інформації про рух коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по розрахунковому рахунку НОМЕР_4 та транзитному рахунку Філії Полтавське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 з призначенням платежу для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з послідуючим перерахуванням останніх на рахунок НОМЕР_6 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 у паперовому та електронному вигляді за період часу з 01.01.2022 по 31.12.2022, а саме: виписок (у тому числі на електронному носію) у вигляді електронної таблиці (MS Exel, з можливістю застосування фільтрів) реєстру прибуткових та видаткових операцій по рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) НОМЕР_4 , із зазначенням назви контрагента; код ЄДРПОУ контрагента; номера рахунку контрагента; МФО банка контрагента; сума операції; призначення платежу; особа, яка підписала платіжний документ (для видаткових операцій) за період з 01.01.2022 по 31.12.2022; виписок (у тому числі на електронному носію) у вигляді електронної таблиці (MS Exel, з можливістю застосування фільтрів) реєстру прибуткових та видаткових операцій по транзитному рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 з призначенням платежу для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з послідуючим перерахуванням останніх на рахунок НОМЕР_6 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням назви контрагента; код ЄДРПОУ контрагента; номера рахунку контрагента; МФО банка контрагента; сума операції; призначення платежу; особа, яка підписала платіжний документ (для видаткових операцій) за період з 01.01.2022 по 31.12.2022; виписки платіжних доручень з відображенням дати та часу (години, хвилини, секунди) отримання платіжних доручень, а також IP-адреси, з якої надійшло платіжне доручення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту підписання суддею 24 квітня 2023 року.

Повний текст ухвали складено 24 квітня 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1