Справа № 638/4399/23
Провадження № 1-кс/638/1387/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 липня 2023 року Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участі секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання дізнавача СД ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження № 0000324 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що 09.05.2023, до чергової частини Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області надійшла заява від громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з фактом того, що 09.05.2023 знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 використовуючи мобільний додаток "Instagram", заявник знайшов інтернет-магазин " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з оголошенням про продаж гуми для автомобіля та по передоплаті 6000 грн. здійснив замовлення, грошові кошти заявник перевів на банківський рахунок НОМЕР_1 . Наступного дня заявник виявив, що його заблокували, товар не доставили, грошові кошти не повернули. Тим самим, заявнику завдано матеріальної шкоди у сумі 6000 грн.

13.06.2023 в період часу з 12:24 до 12:41 у приміщенні УБ по Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі ухвали Дзержинського районного суду м. Харкова від 18.05.2023 (справа № 638/4399/23, провадження № 1-кс/638/917/23) було отримано Диск CD-R «Verbatim», написом «ЄРДР-324, вх.4219702-ВБ», з документами, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківського рахунку НОМЕР_1 . При перегляді вмісту даного диску, у файлі з найменуванням «1975.pdf» було виявлено виписку по банківському рахунку НОМЕР_1 в період з 09.05.2023 по 18.05.2023 року. На першій сторінці даного файлу було виявлено, що 09.05.2023 о 12:46 було здійснено зарахування грошових коштів на вище вказаний банківський рахунок, з банківського рахунку НОМЕР_2 , емітований на ім`я ОСОБА_5 у сумі 6000 гривень, та здійснено ще два зарахування грошових коштів у загальній сумі 9220 гривень. Після грошові кошти були закумульовані та шляхом здійснення грошового переказу були відправлені на банківській рахунок. З огляду на вищевикладене, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківського рахунку НОМЕР_3 .

У зв`язку з чим слідчий просить задовольнити клопотання, надати тимчасовий доступ та можливість вилучення копій документів.

Дізнавач звернувся з заявою про розгляд клопотання за його відсутності.

Органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що відповідає вимогам ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні операторів мобільного зв`язку та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані щодо зв`язку абонента не можливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для часткового задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження № 0000324 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України- задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість вилучення завірених копій наступних документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 за адресою: АДРЕСА_2 , в якій містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, яка згідно п.5 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, з можливістю здійснення тимчасового доступу до даної інформації у Північно-східному макрорегіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , (телефон: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ), а саме:

-до документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківського рахунку НОМЕР_3 , а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків резидентів і нерезидентів, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492 (зі змінами станом на 01 квітня 2019 року)»;

-інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківського рахунку НОМЕР_3 ;

-інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття банківського рахунку НОМЕР_3 та до 04.07.2023 (день прийняття ухвали);

-інформації на паперових і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, i.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації) та інформація про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 у період часу з 09 травня 2023 року до 04.07.2023 (день прийняття ухвали).

Строк дії ухвали 2 (два) місці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1