Дата документу 28.04.2023Справа № 554/3467/23
Провадження № 1-кс/554/4962/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 квітня 2023 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави- ОСОБА_1 ,

за участю секретаря- ОСОБА_2 ,

розглянувши в м. Полтава клопотання старшого дізнавача СД Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів

матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000213 від 11.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні Полтавського РУ поліції ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 0000213 від 11.04.2023року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 10.04.2023 року близько о 18:16 год., невідома особа, шляхом обману, під приводом продажу ігрового крісла на сайті «ОЛХ», заволоділа грошовими коштами в сумі 1900 грн., які ОСОБА_4 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувала на банківські карти № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , в результаті чого останній було завдано матеріального збитку на вказану суму..

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_4 , повідомила наступне, що10.04.2023 року близько о 13:15 год. перебував вдома, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , та знайшла на сайті «ОЛХ» оголошення про продаж ігрового крісла марки «Doubledamagge» за 2000 грн. В додатку «ОЛХ» надіслала повідомлення продавцю, який був підписаний як ОСОБА_5 , з метою дізнатися і обговорити деталі. Обговоривши всі умови, домовилися про купівлю крісла за 2000 грн. Крім того останній попрохав часткову передоплату на суму 500 грн, так як необхідні кошти на упакування та послуги з доставки. Потерпіла погодилася і о 13:37 год. за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувала грошові кошти в сумі 500 грн з своєї банківської карти № НОМЕР_3 на вказану банківської карти № НОМЕР_1 . Після чого повідомила про оплату та надала дані для відправки, на що останній підтвердив отримання. Близько о 17:50 год. ОСОБА_5 повторно написав і повідомив, що перебуває у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але у зв`язку з технічними проблемами (не працює платіжна система) на даний час недоступна функція зворотного платежу і товар можуть відправляти тільки без післяоплати. Через що останній запропонував здійснити повну передоплату, і тоді крісло доставлять безкоштовно. Надалі ОСОБА_4 погодилася і на реквізити іншої карти, а саме: № НОМЕР_2 , о 18:16 год за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувала грошові кошти в сумі 1400 грн з своєї банківської карти № НОМЕР_3 . Продавець підтвердив отримання і обіцяв в подальшому надати номер накладної відправлення, але надалі остання не змогла писати повідомлення продавцю, так як його профіль був відключений. З ОСОБА_5 спілкувалася лише через повідомлення в додатку «ОЛХ», номер його мобільного телефону мені не відомий. На даний час крісло не доставлене, грошові кошти не повернуті.

На даний час слідству необхідно отримати інформацію по банківським карткам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що і стало підставою звернення до суду із даним клопотанням.

Прохали надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ). а саме:

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,картки№ НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 01.04.2023 року по кінцевий термін дії ухвали із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів.

- до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахуються банківські карти№ НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ,відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;

- номери телефонів, які були закріпленими за банківськими картами НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 01.04.2023 року по кінцевий термін дії ухвали;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківських карт№ НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.04.2023 року по кінцевий термін дії ухвали;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківських карт № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.04.2023 року по кінцевий термін дії ухвали.

Дізнавач надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує у повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до часткового задоволення.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе про наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На даний час слідству необхідно отримати інформацію по банківським карткам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення.

Отримати вищевказану інформацію у інший спосіб, окрім як на підставі ухвали суду не представляється можливим.

Керуючись ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Надати групі дізнавачів Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином завірених документів, які знаходяться за юридичною адресою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ). а саме:

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,картки№ НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 01.04.2023 року по кінцевий термін дії ухвали із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів.

- до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахуються банківські карти№ НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ,відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;

- номери телефонів, які були закріпленими за банківськими картами НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 01.04.2023 року по кінцевий термін дії ухвали;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківських карт№ НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.04.2023 року по кінцевий термін дії ухвали;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківських карт № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.04.2023 року по кінцевий термін дії ухвали.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) надати вище вказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді з можливістю її подальшого вилучення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави ОСОБА_1