Справа № 331/2345/23
Провадження № 1-кс/331/1404/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 липня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого-криміналіста слідчого відділу Управління СБ України в Запорізькій області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000587 від 07.04.2023 р, за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 111 КК України та за підозрою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 111 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий-криміналіст СВ Управління СБ України в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000587 від 07.04.2023 р, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 111 КК України та за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 111 КК України, яке погоджене прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 .

В клопотанні органу досудового розслідування вказано, що ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000587 від 07.04.2023 за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 111 КК України та за підозрою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 111 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що громадяни України ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою між собою та іншими невстановленими особами, не пізніше 18 березня 2023 року перебуваючи на території м. Запоріжжя, керуючись ідеологічними мотивами усвідомлюючи протиправність своїх дій, направлених на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України добровільно та ініціативно надають допомогу представникам держави-агресора російської федерації у проведені підривної діяльності проти України, в умовах воєнного стану.

05 травня 2023 року о «11» годині «35» хвилин слідчим слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Запорізькій області в порядку ч. 5 ст. 208 КПК України, складено протокол про затримання уповноваженою службовою особою, відповідно до якого, громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , фактично затримано о «08» годині «51» хвилині 05.05.2023 з підстав, передбачених ст. 208 КПК України.

Того ж дня, старшим слідчим-криміналістом слідчого відділу Управління СБ України в Запорізькій області старшим лейтенантом юстиції ОСОБА_3 , за погодженням з процесуальним керівником у кримінальному провадженні прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури, у кримінальному провадженні № 0000587 від 07.04.2023 повідомлено ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що він обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 111 КК України - державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України, шляхом надання представникам іноземної держави допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, вчинена в умовах воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб.

16.06.2023 органом досудового розслідування направлено запит в порядку ст. 93 КПК України та ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» до Запорізького обласного управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою витребування інформації про отримання громадянином України ОСОБА_6 грошових переказів за допомогою платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_5 у відділеннях Запорізької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.06.2021 по 05.05.2023, однак відповідно до відповіді Директора департаменту бек-офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », Банк відмовляє в розкритті інформації, що становить банківську таємницю за запитом, у зв`язку з відсутності правових підстав для надання запитуваної інформації.

З урахуванням викладеного, в ході досудового розслідування виникла необхідність в проведення тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 ) та яка може становити банківську таємницю щодо отримання грошових переказів за допомогою платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_5 громадянином України ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 (паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 виданий Хортицьким РВ УМВС України в Запорізькій області 06.02.1997, ІНН: НОМЕР_3 ) у відділеннях Запорізької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованих на території м. Запоріжжя, в тому числі у відділення № НОМЕР_4 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: роздруківки сум отриманих переказів, витяги (виписки, роздруківки) з відповідних журналів обліку отриманих переказів, заяв про отримання переказів, квитанцій, доручень та інших документів, які стали підставою для отримання громадянином ОСОБА_6 , грошових переказів за допомогою платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_5 за період з 01.06.2021 по 05.05.2023 року із розшифруванням призначення переказів (дата, час, отримання переказу, призначення переказу, підстава переказу, найменування відправника, його контактні дані та адреса), з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів у паперовому та/або електронному вигляді (на носії інформації СD-диску).

Відомості, що містяться у вказаних документах самі по собі та у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та будуть використані як докази у кримінальному провадженні, а обставини, які передбачається довести за їх допомогою, не можливо встановити іншими способами.

Враховуючи, що іншим чином неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, просив клопотання задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, а тому клопотання розглянуте у відсутність представника особи, у володінні якої знаходиться речі або документи, що відповідає положенням ч.4 ст. 163 КПК України.

Не прибуття учасників судового провадження не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється з підстав не прибуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Відповідно до ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього копії документів, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ст. ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

На підставі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України, в клопотанні слідчого зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні документи, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до вимог ч.6 ст. 163 КПК України слідчим доведено, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

Враховуючи, що інформація, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, а в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, а їх аналіз може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159, 162,163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого-криміналіста слідчого відділу Управління СБ України в Запорізькій області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000587 від 07.04.2023 р, за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 111 КК України та за підозрою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 111 КК України - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Управління СБ України в Запорізькій області ОСОБА_3 дозвіл проведення тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 ) щодо отримання грошових переказів за допомогою платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_5 громадянином України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 виданий Хортицьким РВ УМВС України в Запорізькій області 06.02.1997, ІНН: НОМЕР_3 ) у відділеннях Запорізької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованих на території м. Запоріжжя, в тому числі у відділенні № НОМЕР_4 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: роздруківки сум отриманих переказів, витяги (виписки, роздруківки) з відповідних журналів обліку отриманих переказів, заяв про отримання переказів, квитанцій, доручень та інших документів, які стали підставою для отримання громадянином ОСОБА_6 , грошових переказів за допомогою платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_5 за період з 01.06.2021 року по 05.05.2023 року із розшифруванням призначення переказів (дата, час, отримання переказу, призначення переказу, підстава переказу, найменування відправника, його контактні дані та адреса), з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів у паперовому та/або електронному вигляді (на носії інформації СD-диску).

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів діє протягом одного місяця з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчого судді настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1