ФАСТІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

про надання дозволу на проведення обшуку житла чи іншого володіння особи

м. Фастів Київська область 23 червня 2023 року

Слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , та слідчого ОСОБА_3

розглянув у закритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження - начальника відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого відділуФастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000271 від 04.02.2023 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в :

Слідчим відділом Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000271 від 04.02.2023 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до ЧЧ Фастівського РУП надійшов рапорт ст. о/у відділу оперативних розробок Київського обласного управління ДВБ НП України капітана поліції ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа шляхом зловживання довірою громадян, самовільно присвоївши владні повноваження, представляючись працівником правоохоронного органу, здійснює заволодіння їхніми грошовими коштами на території обслуговування Фастівського РУП ГУНП в Київській області. Досудовим розслідуванням встановлено, що вчинення злочину може бути причетний ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ( ІПНП No 1509 від 04.02.2023).

23.05.2023 було допитано в якості потерпілої ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що з 2020 року, за усною домовленістю, остання працює адміністратором мережі магазинів «ГУРМАН», які розташовані на території Київської області. До її обов`язків входить зокрема вирішення проблемних питань, які виникають під час здійснення господарської діяльності мережі магазинів. У серпні 2020 року, точної дати вказати не може, на її номер мобільного телефону НОМЕР_1 зателефонував невідомий їй чоловік з номеру телефону НОМЕР_2 , котрий представився працівником організації із захисту прав споживачів та звати його ОСОБА_8 . Під час телефонної розмови, вказаний вище невідомий чоловік повідомив їй, що продавці одного із магазинів, який розташований у с. Рогозів Бориспільського району, продали алкогольні напої неповнолітнім особам. Після чого, остання запропонувала невідомому вирішити вказану проблему полюбовним шляхом, на що невідомий чоловік погодився та сказав їй, що якщо вона надасть йому грошові кошти у сумі 3 000 гривень, то він не буде повідомляти про дану подію до поліції та надавати їй розголосу. На вказану пропозицію потерпіла ОСОБА_7 , погодилася. Тоді продавчиня магазину, яка нібито продала алкогольні напої неповнолітнім, надала чоловіку, який їй телефонував ( ОСОБА_8 ), обговорену ними суму грошових коштів, а саме 3 000 гривень. Через деякий час, потерпіла відшкодувала продавчині збитки, та повернула їй свої особисті кошти, які вона віддала невідомому чоловіку.

Проте, через декілька днів, ОСОБА_9 , знову зателефонував невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_8 , з того ж самого номеру, та повідомив, що продавчині магазину «ГУРМАН», який розташований за адресою: Київська обл., Бучанський р-н, с. Софіївська Борщагівка, вул. Боголюбова, 22, знову продали неповнолітнім особам алкогольні напої, та за вирішення даної проблеми, даному чоловіку потрібно було надати 3 000 гривень. Тоді потерпіла зателефонувала продавчині даного магазину та повідомила їй, щоб та надала чоловіку, який представився працівником організації із захисту прав споживачів, грошові кошти у сумі 3 000 гривень, що та і зробила. Через деякий час, продавчині було відшкодовані збитки, а саме 3000 гривень, які потерпіла виплатила особисто. В подальшому аналогічні проблеми виникали з періодичністю три або чотири разів у місяць, до теперішнього часу, в різних магазинах «ГУРМАН» Київської області. Проте, грошові кошти вже перераховувались на банківську картку, яку надав ОСОБА_9 , нібито працівник організації із захисту прав споживачів на ім`я ОСОБА_8 , який завжди їй телефонував. Номер банківської картки: НОМЕР_3 , невідомий чоловік надіслав мені у повідомленні 28.12.2020, перебуваючи у магазині «ГУРМАН», що за адресою: Київська обл., Фастівський р-н, с. Софіївська Борщагівка, вул. Боголюбова, 16. Також в ході допиту потерпілої було встановлено, що грошові кошти вона перераховувала зазначеному вище чоловіку, безліч разів із карток продавців, які перебували на місці під час дзвінка даної особи, окрім цього перераховувались кошти через термінали та передавались наручно. Дані перерахунки грошових коштів здійснювалась, на вище вказану картку: 28.12.2020, 29.12.2020, 22.01.2021 (двічі), 04.02.2021, 07.02.2021, 20.02.2021, 01.03.2021, 03.03.2021 (у розмірі 4000 гривень, так як виник конфлікт з продавчинею магазину), 07.03.2021, 24.03.2021, 27.03.2021, 04.04.2021, 17.04.2021, 23.04.2021, 29.04.2021, 12.05.2021, 16.05.2021, 23.05.2021, 03.06.2021, 05.06.2021, 15.06.2021, 21.06.2021, 01.07.2021, 21.07.2021, 22.07.2021, 05.08.2021, 12.08.2021, 19.08.2021, 24.08.2021, 04.09.2021, 18.09.2021, 03.10.2021, 09.10.2021, 17.10.2021, 24.10.2021, 29.10.2021 (двічі), 11.12.2021, 23.12.2021, отримувач грошових коштів, зазначався як - ОСОБА_10 . Окрім цього, також переказ грошових коштів здійснювався на іншу банківську карту, яку повідомив їй даний чоловік, на ім`я ОСОБА_8 , а саме: НОМЕР_4 . На зазначену карту, здійснювались перерахунки у розмірі 3000 гривень в наступні дні: 20.11.2021, 21.11.2021, 04.12.2021, 11.12.2021, 27.11.2021, , 23.12.2021, 06.01.2022, 13.01.2022, 27.01.2022, 02.02.2022, 10.02.2022, 17.02.2022, 20.05.2022 29.05.2022, 06.06.2022, 13.06.2022, 20.06.2022, 27.06.2022, 29.06.2022, 04.07.2022, 11.07.2022, 18.07.2022, 25.07.2022, 01.08.2022, 08.08.2022, 15.08.2022, 22.08.2022, 29.08.2022 05.09.2022, 13.09.2022, 19.09.2022, 26.09.2022, 03.10.2022, 14.10.2022, 20.10.2022, 28.10.2022, 04.11.2022, 09.11.2022, 16.11.2022, 21.11.2022, 02.12.2022, 13.12.2022, 23.12.2022, 28.12.2022, 05.01.2023, 11.01.2023, 16.01.2023, 23.01.2023, 27.01.2023, 01.02.2023, 07.02.2023, 13.02.2023, 20.02.2023, 27.02.2023, 04.03.2023, отримувач грошових коштів, зазначався як - ОСОБА_11

10.03.2023 року переказ грошових коштів здійснювався на іншу банківську карту, яку повідомив їй даний чоловік, на ім`я ОСОБА_8 , а саме: НОМЕР_5 . На зазначену карту, здійснювались перерахунки у розмірі 3000 гривень в наступні дні: 10.03.2023, 17.03.2023, 24.03.2023, 27.03.2023, 03.04.2023(двічі), 17.04.2023, 26.04.2023, 03.05.2023, 08.05.2023, 19.05.2023, отримувач грошових коштів, зазначався як - ОСОБА_12 .

22.05.2023 року на мобільний телефон потерпілої НОМЕР_6 зателефонував ОСОБА_8 зі свого номеру телефону НОМЕР_7 о 13 год. 52 хв., та повідомив, що він перебуває в магазині «ГУРМАН», який розташований за адресою: Київська область, Бучанський район, с. Білогородка, вул. Володимирська 116 А, та зафіксував подію продажу алкогольного напою неповнолітньому та попросив розрахуватись з ним за дану подію на банківську карту, яку він в подальшому скинув їй в мобільному меседжері «Телеграм», а саме: НОМЕР_8 у розмірі 3000 гривень, на вище вказану картку.

Зазначені обставини і факти стали підставою для подачі даного клопотання до суду.

В судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання, посилаючись на обставини викладені в ньому.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, суд дійшов наступних висновків.

Судом встановлено, що слідчим відділом Фастівського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000271 від 04.02.2023 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Також в ході проведення досудового розслідування, було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (код в ), юридична адреса: місто Київ, вулиця Автозаводська, 54/19, щодо карткових рахунків, НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_8 , в ході аналізу якого було встановлено власників даних рахунків, а саме:

картка НОМЕР_4 належить - ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженка м. Лутугине, Луганського району, Луганської області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , яка являється спів засновницею ГО «Центр захисту прав споживачів та розвитку здорового суспільства», яка користується абонентським номером НОМЕР_9 .

картки НОМЕР_3 та НОМЕР_8 належать - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю

м. Антрацит, Луганської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , проживаючий за адресою:

АДРЕСА_4 , який являється спів засновником ГО «Центр захисту прав споживачів та розвитку здорового суспільства»

Статтею 30 Конституції України визначено, що не допускається проникнення до житла чи іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відповідно до ч.1 ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Так, згідно із ч. 2 ст. 223 КПК України підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Однак, проведення обшуку за вище зазначеною адресою є за своєю сутністю обмеженням права на недоторканість житла чи іншого володіння особи, котре за вимогами ст. 13 КПК України не може бути здійснене не інакше як за вмотивованим судовим рішенням.

Окрім цього, в ході досудового розслідування, було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в оператора мобільного ПрАТ «ВФ Україна» (адреса: 01601 , м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, а саме роздруківки телефонних з`єднань абонента, що користується сім-картою оператора мобільного терміналу із абонентськими номером НОМЕР_7 , у період часу з 00:00 години 28.12.2020 по 00:00 години 01.06.2023 та провівши його аналіз, слідство може дійти до висновку, що особа яка користується даним абонентським номером є - ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 та який у відповідності до типу з`єднань та розташування базових станцій зв`язку, перебував за місцем вчинення злочину, звідки здійснював телефонні дзвінки потерпілій у кримінальному провадженні.

Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, щодо об`єкта нерухомого майна, домоволодіння, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 належить ОСОБА_14 .

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що проведення обшуку має суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, являється необхідним заходом, який надасть можливість провести швидке, ефективне, повне та неупереджене досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, так як у подальшому отримані відомості використовуватимуться в процесі доказування, тому дане клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 234, 235,236 КПК України, слідчий суддя,-

П о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих СВ Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань на проведення житла та іншого володіння особи, що розташоване на території домоволодіння (житлові та не житлові нерухомості), що за адресою: АДРЕСА_2 , де проживає - ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженка м. Лутугине, Луганського району, Луганської області та право власності на яке, відповідно до витягу ( № 336570357 від 22.06.2023 року) з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно ( №2 ) належить - ОСОБА_14 , метою якого є виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, мобільного телефону з сім-картою оператора мобільного терміналу із абонентськими номером НОМЕР_9 , яким користується - ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ноутбуків, флеш носіїв, комп`ютерів, планшетів, банківських карток за номерами: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_8 , чорнові записи, блокноти, зошити, посвідчення ГО «Центр захисту прав споживачів та розвитку здорового суспільства», спів засновницею якого являється ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1