Провадження № 1-кс/686/4702/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 червня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 слідчого ОСОБА_4 , захисника - адвоката ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду, клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_7 , про продовження строку дії покладених на підозрюваного обов`язків при застосуванні запобіжного заходу у вигляді застави відносно

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. П`ятихатки Дніпропетровської області, українця, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , особи з інвалідністю ІІІ групи, перебуваю чого у фактичних шлюбних відносинах, приватного підприємця, раніше не судимого,

у кримінальному провадженні № 0000240,

ВСТАНОВИВ:

06.06.2023 року прокурор відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_7 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням про продовження строку дії покладених обов`язків при застосуванні запобіжного заходу у вигляді застави відносно підозрюваного ОСОБА_6 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 306, ч. 2, ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 309, ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 313 КК України, в межах строку досудового розслідування до 22 червня 2023 року посилаючись на те, що продовжують існувати передбачені ст.177 КПК України ризики, а саме: переховування від органів досудового розслідування та/або суду; незаконного впливу на свідків та інших підозрюваних у цьому кримінальному провадженні; вчинення іншого кримінального правопорушення, продовжують існувати.

Заслухавши думку прокурора та слідчого, які наполягають на задоволенні клопотання, підозрюваного та захисника підозрюваного, які не заперечили проти задоволення клопотання, дослідивши матеріали клопотання та надані матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області перебуває кримінальне провадження за №0000240, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.06.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 306,ч. 2, ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 309, ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 313ч. 1 ст. 317, КК України .

21 грудня 2022 року о 15 год. 30 хв. ОСОБА_6 , затримано в порядку ст. 208 КПК України .

22.12.2022 року ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаченихч. 2 ст. 307 КК України, 30.12.2022 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про зміну підозри та нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 309, ч. 3 ст. 311, ч. 1 ст. 263 КК України, 24.02.2023 року ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про зміну підозри та нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 306, ч. 2, ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 309, ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 313 КК України, 31.03.2023, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про зміну підозри та нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 306, ч. 2, ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 309, ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 313 КК України, а саме про те, що: « ОСОБА_6 , всупереч вимогам ст.7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 із наступними змінами і доповненнями, ст. 1 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» від 15.02.1995 із наступними змінами та доповненнями, за попередньою змовою з ОСОБА_8 , діючи з корисливих мотивів, з метою власного незаконного збагачення, усвідомлюючи протиправність своїх дій, з метою систематичного отримання прибутку починаючи з січня 2022 року, здійснювали збут психотропної речовини обіг якої обмежено - амфетаміну, за допомогою всесвітньої мережі «Інтернет» із застосуванням програмного забезпечення для обміну даними - «Телеграм».

Так, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , в невстановлений досудовим розслідуванням день та час, але не пізніше ніж 22.01.2022, перебуваючи в приміщенні літньої кухні за АДРЕСА_3 , використовуючи попередньо придбані прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - фенілнітропропен, а також інші хімічні речовини та спеціальне лабораторне обладнання, а саме колбу, та холодильники, які використовувалися для рафінування, екстракції та інших дій, в результаті яких відбувається перетворення речовини на готову до використання психотропну речовину амфетамін, незаконно виготовили порошкоподібну речовину білого кольору масою 4,545 г, яка містить у своєму складі психотропну речовину амфетамін, масою 1,859792 г, яку ОСОБА_6 . таОСОБА_8. зберігали до 22.01.2022 з метою подальшого незаконного збуту.

Надалі, 22.01.2022 ОСОБА_6 таОСОБА_8 перебуваючи в невстановленому місці, вищевказану психотропну речовину помістили в 5 окремих прозорих полімерних пакетики та обгорнули липкою стрічкою чорного кольору, які ОСОБА_6 помістив в картонний стакан з метою подальшого збуту шляхом здійснення «закладки».

22.01.2022 ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 заховав амфетамін на території м. Кам`янець-Подільський, здійснивши так звану «закладку», а саме в землі поруч з кам`яною огорожею під бетонним стовпом, що знаходиться з західної сторони перехрестя вулиць Максимчука та Будівельників, для подальшої реалізації спільного злочинного умислу спрямованого на незаконний збут даної речовини.

22.01.2022 в період часу з 11:15 год. по 15:55 год., в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_11 (особа із зміненими анкетними даними), з використанням власного мобільного телефону здійснив вхід до програмного забезпечення для обміну даними «Телеграм», після чого відшукав канал під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_9 », де з ОСОБА_6 відбулось приватне листування щодо збуту амфетаміну у кількості 5 г, за грошові кошти в сумі 1530 грн.

ОСОБА_11 , діючи відповідно до вказівки ОСОБА_6 , здійснив оплату через термінал № 1035508 розташованого в м. Кам?янець-Подільський, проспект Грушевського 2в, на вказаний ОСОБА_6 електронний гаманець «EasyPay» № НОМЕР_1 , в сумі 1530 грн., після чого надіслав фото квитанції, щодо проведення оплати ОСОБА_6 , за допомогою Інтернет месенджеру «Телеграм».

Після підтвердження надходження грошових коштів на вище вказаний електронний гаманець платіжної системи «EasyPay», ОСОБА_6 , 22.01.2022 о 14:49 год., з метою незаконного збуту психотропної речовини, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , надіслав ОСОБА_11 в «Інтернет» месенджері «Телеграм» фотографії з місцем розташування «закладки» з психотропною речовиною, «закладки», у вигляді знімків місця її розташування та геолокації (Хмельницька область, м. Кам`янець-Подільський, перехрестя вулиць Максимчука та Будівельників, під бетонним стовпом поруч з кам`яною огорожею), з порошкоподібною речовиною білого кольору, масою 4,545 г, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, масою 1,859792 г., що відповідає великим розмірам, відповідно до Таблиці ІІ переліку невеликих, великих та особливо великих розмірів психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу, затвердженого Наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000.

В подальшому, вказану психотропну речовину, яку ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_8 незаконно збули ОСОБА_11 , шляхом безконтактної передачі поза візуальним контактом, вилучено працівниками поліції у останнього.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, амфетамін (Таблиця ІІ Список №2) віднесено до психотропної речовини, обіг якої обмежено.

2.Також, ОСОБА_6 , продовжуючи свою злочинну діяльність та діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , з метою власної наживи незаконно придбав та зберігалв з метою незаконного повторного збуту психотропну речовину обіг якої обмежено - амфетамін.

Так, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , в невстановлений досудовим розслідуванням день та час, але не пізніше ніж 22.08.2022, перебуваючи в приміщенні літньої кухні за АДРЕСА_3 , використовуючи попередньо придбані прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - фенілнітропропен, а також інші хімічні речовини та спеціальне лабораторне обладнання, а саме колбу, та холодильники, які використовувалися для рафінування, екстракції, або інших дій, в результаті яких відбувається перетворення речовини на готову до використання психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, незаконно виготовив порошкоподібну речовину білого кольору масою 6, 95 г, яка містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - амфетамін масою 3,6279 г, яку ОСОБА_6 , та ОСОБА_8 , зберігали, у не встановленому досудовим розслідуванням місці, до 22.08.2022 з метою подальшого незаконного збуту.

Надалі, 22.12.2022 ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , будучи об`єднанні єдиним умислом перебуваючи в невстановленому місці, діючи за попередньою змовою між собою, вказану порошкоподібну речовину, яка містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - амфетамін, помістили в 1 прозорий полімерний пакетик та обгорнули липкою стрічкою жовтого кольору, після чого помістили його до пластикової ємності, з для подальшого збуту шляхом здійснення «закладки».

22.08.2022, у невстановлений час ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 перебуваючи м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області, на території гаражно-будівельного кооперативу № 1 , по АДРЕСА_4, що за координатами НОМЕР_22 залишили один згорток з порошкоподібною речовиною яка містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - амфетамі масою 3,6279 г, який знаходився в пластиковій ємкості, для подальшої реалізації спільного злочинного умислу спрямованого на незаконний збут даної речовини.

В подальшому, 22.08.2022 у ході проведення огляду місця події в м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області, на території гаражно-будівельного кооперативу № 1 , по АДРЕСА_4, що за координатами НОМЕР_22 виявлено та вилучено пластикову ємкість, в якій знаходився згорток обмотаний ізоляційною стрічкою жовтого кольору з порошкоподібною речовиною, яка містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - амфетамін масою 3,6279 г, що відповідає великим розмірам, відповідно до Таблиці ІІ переліку невеликих, великих та особливо великих розмірів психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу, затвердженого Наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000, яку за вказаною адресою зберігали з метою подальшого незаконного збуту ОСОБА_6 та ОСОБА_8 .

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, амфетамін (Таблиця ІІ Список №2) віднесено до психотропної речовини, обіг якої обмежено.

3. Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_8 , в невстановлений досудовим розслідуванням місці, день та час, але не пізніше ніж 31.08.2022, перебуваючи в приміщенні літньої кухні за АДРЕСА_3 , використовуючи попередньо придбані прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - фенілнітропропен, а також інші хімічні речовини та спеціальне лабораторне обладнання, а саме колбу, та холодильники, які використовувалися для рафінування, екстракції, або інших дій, в результаті яких відбувається перетворення речовини на готову до використання психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, незаконно виготовив порошкоподібну речовину білого кольору масою 12,792 г, яка містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - амфетамін масою 5,3854 г, яку ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_8 , зберігали, у не встановленому досудовим розслідуванням місці, до 31.08.2022 з метою подальшого незаконного збуту.

Надалі, 31.08.2022 ОСОБА_6 , перебуваючи в невстановленому місці, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , вищевказану психотропну речовину, помістили в один прозорий полімерний пакетик та обгорнули липкою стрічкою червоного кольору, з метою подальшого збуту шляхом здійснення «закладки».

31.08.2022, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , психотропну речовину обіг якої обмежено - амфетамін розмістив на території м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області, здійснивши так звану «закладку», а саме під листям між гаражними приміщеннями НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , які розташовані на території гаражно - будівельного кооперативу № 3 , що по АДРЕСА_4 , для подальшої реалізації спільного злочинного умислу спрямованого на незаконний збут даної речовини.

31.08.2022 в період часу з 08:32 год. по 14:33 год., в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_11 (особа із зміненими анкетними даними), з використанням власного мобільного телефону здійснив вхід до програмного забезпечення для обміну даними «Телеграм», після чого відшукав канал під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_10 », де відбулось приватне листування щодо збуту психотропної речовини,- амфетаміну, у кількості 13 г, за грошові кошти в сумі 5000 грн.

ОСОБА_11 , діючи відповідно до вказівки оператора каналу, о 10:06 год., перебуваючи в м. Кам`янець -Поільський, Хмельницької області здійснив оплату за допомогою платіжної системи «G-24», на вказаний оператором каналу електронний гаманець «G-24» № 3830, в сумі 5000 грн., після чого ОСОБА_11 надіслав фото квитанції, щодо проведення оплати.

Після підтвердження надходження грошових коштів на вище вказаний електронний гаманець платіжної системи «G-24», ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_8 , 31.08.2022, о 10:47 год., з метою незаконного збуту психотропної речовини, надіслав в інтернет месенджер «Телеграм», фотографії із місцем розташування психотропної речовини, «закладки», у вигляді знімків місця її розташування та геолокації (Хмельницька область, м. Кам`янець-Подільський, між гаражними приміщеннями НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , гаражно-будівельного кооперативу № 3 , по АДРЕСА_4, під листям), з порошкоподібною речовиною білого кольору, масою 12,792 г, яка містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - амфетамін масою 5,3854 г, що відповідає великим розмірам, відповідно до Таблиці ІІ переліку невеликих, великих та особливо великих розмірів психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу, затвердженого Наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000.

В подальшому, вказану психотропну речовину, яку ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_8 незаконно збули ОСОБА_11 , шляхом безконтактної передачі поза візуальним контактом, вилучено працівниками поліції у останнього.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, амфетамін (Таблиця ІІ Список №2) віднесено до психотропної речовини, обіг якої обмежено.

4. Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_6 , за попередньою змовою з ОСОБА_8 , в невстановлений досудовим розслідуванням день та час, але не пізніше ніж 23.09.2022, перебуваючи в приміщенні літньої кухні за АДРЕСА_3 , використовуючи попередньо придбані прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - фенілнітропропен, а також інші хімічні речовини та спеціальне лабораторне обладнання, а саме колбу, та холодильники, які використовувалися для рафінування, екстракції, або інших дій, в результаті яких відбувається перетворення речовини на готову до використання психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, незаконно виготовив порошкоподібну речовину білого кольору масою 12,99 г, яка містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - амфетамін, масою 3,8436825 г, яку зберігали, у не встановленому досудовим розслідуванням місці, до 23.09.2022 з метою подальшого незаконного збуту.

Надалі, 23.09.2022 ОСОБА_6 , перебуваючи в невстановленому місці, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , вищевказану психотропну речовину, помістили в 3 окремих прозорих полімерних пакетики та обгорнули липкою стрічкою жовтого кольору, які в подальшому ОСОБА_6 помістив в шкарпетку чорного кольору, з метою їх подальшого збуту шляхом здійснення «закладки».

23.09.2022, ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , психотропну речовину обіг якої обмежено - амфетамін розмістив на території м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області, здійснивши так звану «закладку», а саме під частиною бетонного укриття поруч з гаражним приміщенням № НОМЕР_6 , який розташований на території гаражно - будівельного кооперативу № 3 , що по АДРЕСА_4, для подальшої реалізації спільного злочинного умислу спрямованого на незаконний збут даної речовини.

23.09.2022 в період часу з 06:58 год. по 13:45 год., в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_11 (особа із зміненими анкетними даними), з використанням власного мобільного телефону здійснив вхід до програмного забезпечення для обміну даними «Телеграм», після чого відшукав канал під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де відбулось приватне листування щодо збуту психотропної речовини,- амфетаміну, у кількості 13 г, за грошові кошти в сумі 5000 грн.

ОСОБА_11 , діючи відповідно до вказівки оператора каналу, о 12:45 год., перебуваючи в м. Кам`янець -Поільський, Хмельницької області здійснив оплату за допомогою платіжної системи «G-24», на вказаний оператором каналу електронний гаманець «G-24» № 8157, в сумі 5000 грн., після чого ОСОБА_11 надіслав фото квитанції, щодо проведення оплати.

Після підтвердження надходження грошових коштів на вище вказаний електронний гаманець платіжної системи «G-24», ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_8 , 23.09.2022, о 12:54 год., з метою незаконного збуту психотропної речовини, надіслав в інтернет месенджер «Телеграм», фотографії із місцем розташування психотропної речовини, «закладки», у вигляді знімків місця її розташування та геолокації (Хмельницька область, м. Кам`янець-Подільський, поруч з гаражним приміщенням № НОМЕР_6 , гаражно-будівельного кооперативу № 3 , по АДРЕСА_4, під частиною бетонного укриття), з порошкоподібною речовиною білого кольору, масою 12,99 г, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, масою 3,8436825 г. що відповідає великим розмірам, відповідно до Таблиці ІІ переліку невеликих, великих та особливо великих розмірів психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу, затвердженого Наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000.

В подальшому, вказану психотропну речовину, яку ОСОБА_6 , спільно з ОСОБА_8 , незаконно збули ОСОБА_11 , шляхом безконтактної передачі поза візуальним контактом, вилучено працівниками поліції у останнього.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, амфетамін (Таблиця ІІ Список №2) віднесено до психотропної речовини, обіг якої обмежено.

5. Також, ОСОБА_6 усвідомлюючи, що така злочинна діяльність приносить надвисокі прибутки, вирішив збільшити обсяг збуту вищевказаних заборонених в вільному обігу на території України речовин та засобів, шляхом розміщення «закладок», створивши та очоливши організовану групу.

Так, ОСОБА_6 , розуміючи, що залучивши до вказаної злочинної діяльності більше виконавців, йому вдасться збільшити обсяг збуту, території де можливо здійснювати протиправну діяльність, кількість збутої психотропної речовини, що призведе до збільшення прибутків у майбутньому.

Визначившись з напрямом злочинної діяльності та поклавши на себе обов`язки організатора групи, ОСОБА_6 , на початку жовтня 2022 року, залучив як учасників організованої групи ОСОБА_8 , з яким знайомий з 2021 року, оскільки спільно проживали по сусідству по АДРЕСА_5 та упродовж тривалого часу підтримували дружні відносини. ОСОБА_14 , яку ОСОБА_6 залучив в якості виконавця та з якою не був до того знайомий з метою конспірації своєї злочинної діяльності та розміщення лише «закладок». Вказані обставини на думку ОСОБА_6 , повинні були забезпечити стійкість організованої групи та керованість нею під час планування та вчинення злочинів.

Таким чином, ОСОБА_6 , задля досягнення мети своїх злочинних намірів, з корисливих мотивів, утворив, очолив організовану групу до складу якої на добровільних засадах увійшов його товариш - ОСОБА_8 та раніше йому не знайома ОСОБА_14 , для вчинення особливо тяжких злочинів, яким відвів роль виконавців (співвиконавців) та довів план їх спільної злочинної діяльності.

В своїй злочинній діяльності ОСОБА_6 , поклав на себе наступні обов`язки та повноваження як на організатора:

- здійснення фінансування спільної злочинної діяльності, зокрема придбання обладнання для виготовлення психотропної речовини амфетаміну;

- здійснення придбання прекурсорів та інших необхідних речовин для виготовлення амфетаміну;

- участь у виготовленні амфетаміну;

- надання вказівок та інструкцій з організації злочинної діяльності та здійснення керівництва діями учасників організованої групи при цьому використовував кошти здобуті від незаконного обігу психотропної речовини, з метою продовження їх незаконного обігу;

- конспірація діяльності організованої групи, в тому числі запровадження безконтактного спілкування між її учасниками;

- встановлення розміру грошової винагороди членам організованої групи за виконану роботу;

- адміністрування «Телеграм» каналу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у якому здійснюється збут психотропної речовини;

- визначення та прийняття рішення щодо розширення місць збуту заборонених у вільному обігу на території України речовин та засобів;

- зберігання з метою подальшого збуту психотропної речовини;

При цьому, ОСОБА_6 поклав на ОСОБА_8 , обов`язки:

- виготовлення психотропної речовини;

- утримання місця для незаконного виготовлення наркотичних засобів, психотропної речовини;

- здійснення фасування психотропних речовин на дрібніші об`єми;

- розкладання готових «закладок»;

- зберігання з метою збуту та збут психотропних речовин;

Крім того, ОСОБА_6 поклав на ОСОБА_14 обов`язки:

- отримання за вказівкою організатора ОСОБА_6 психотропних речовини;

- надсилання координат та фотознімків місцезнаходження розміщення «закладок» шляхом листування з ОСОБА_6 ;

- зберігання з метою збуту та збут психотропних речовини.

Вказана організована група підтримувала зв`язок за допомогою листування у мессенджері «Телеграм», використовуючи при цьому змінені анкетні дані (нікнейми), а саме:

- ОСОБА_6 - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- ОСОБА_8 - « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- ОСОБА_14 - « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

Учасники вказаної організованої групи об`єднані спільним злочинним умислом та діяли відповідно до планів і завдань, визначених її організатором ОСОБА_6 .

З метою належної конспірації вчинення організованою групою кримінальних правопорушень, забезпечення безконтактного збуту психотропних речовин ОСОБА_6 як організатор використовував платіжну систему - GlobalPay OU - небанківський оператор платіжних та фінансових сервісів, якому належить інтегрована платіжна мережа, що дозволяє здійснювати платежі offline та online, а також через мобільні додатки. Реєстрація гаманця проводиться через номер мобільного.

Вказана електронна платіжна система усувала потребу особистої зустрічі продавця з покупцем, що в свою чергу сприяло оптимізації діяльності та унеможливлювало ідентифікацію особи продавця.

Таким чином, за допомогою вказаного програмного забезпечення для обміну даними «Телеграм», каналу який заздалегідь створений ОСОБА_6 , під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », останній планував та координував дії вище вказаної організованої групи, направлені на незаконне збагачення, зокрема за рахунок незаконного збуту психотропної речовини, невизначеному колу осіб на території м. Кам`янець-Подільський за допомогою заздалегідь розробленої способу безконтактного збуту в обумовленому місці шляхом «закладок», з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем, включаючи мережу «Інтернет» і мобільних засобів зв`язку, оснащених програмним забезпеченням, що дозволяє здійснювати підключення до всесвітньої глобальної мережі Інтернет.

Крім цього, при здійсненні злочинної діяльності ОСОБА_6 , використовувалась розроблена ним сувора схема конспірації, обов`язкова до виконання всіма учасником організованої групи, головний принцип якої полягав у наступному. Учасники організованої групи спілкування здійснювались виключно в програмному забезпечені для обміну даними «Телеграм», при цьому використовуючи вигадані імена, прізвиська - «нікнейми».

Беззастережне виконання зазначених вище дій забезпечувало конспірацію усієї злочинної діяльності та дозволяло учасникам організованої групи тривалий час залишатись не викритими.

Створена ОСОБА_6 організована група характеризувалася:

- наявністю єдиного злочинного умислу, спрямованого на систематичний незаконний збут психотропної речовини;

- загальною метою функціонування організованої групи спрямованої на отримання фінансової вигоди шляхом вчинення особливо тяжких злочинів у сфері обігу психотропних речовин;

- належною організованістю, тобто здійсненням єдиного керівництва та координації дій організатором організованої групи, розподілом функцій і ролей між її членами, плануванням злочинної діяльності, чітким виконанням вказівок ОСОБА_6 , її учасниками, наявністю усталеної схеми розподілу злочинних доходів;

- стійкістю та згуртованістю, що виражається в здійсненні злочинної діяльності протягом трьох місяців, а саме від початку жовтня 2022 року до 21 грудня 2022 року;

- наявністю стабільно функціонуючої мережі збуту психотропної речовини;

- наявністю системи конспірації, що виражається в здійсненні злочинної діяльності безконтактним способом в мережі «Інтернет», з використанням месенджеру «Телеграм»;

Одним з правил роботи створеної організованої групи також є використання в спілкуванні спеціального сленгу та мовних зворотів, які деформують істинний сенс змісту електронних повідомлень, з метою недопущення можливості зрозуміти його зміст стороннім особами, в тому числі працівникам правоохоронних органів.

Зокрема, вид психотропної речовини, з огляду на складності її назви спрощувались як:

- «амф» «фен»,-психотропна речовина, обіг якої обмежено - «амфетамін»;

Загалом встановлено, що ОСОБА_6 , організував безконтактний збут психотропної речовини, грошові кошти за яку находили на платіжну системи GlobalPay OU, за наступними рахунками:

-№ НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 .

В подальшому, ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_14 та ОСОБА_8 , діючи в складі організованої групи, об`єднані єдиним умислом щодо отримання прибутку, попередньо розподіливши ролі (обов`язки) між собою здійснювали збут психотропної речовини обіг якої обмежено - амфетаміну.

Так, ОСОБА_6 , діючи в складі організованої групи з ОСОБА_8 , в невстановлений досудовим розслідуванням день та час, але не пізніше ніж 24.10.2022, перебуваючи в приміщенні літньої кухні за АДРЕСА_3 , використовуючи попередньо придбані прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - фенілнітропропен, а також інші хімічні речовини та спеціальне лабораторне обладнання, а саме колбу, та холодильники, які використовувалися для рафінування, екстракції, або інших дій, в результаті яких відбувається перетворення речовини на готову до використання психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, незаконно виготовив порошкоподібну речовину білого кольору масою 0,9774 г, яка містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - амфетамін масою 0,4558 г, яку ОСОБА_6 , та ОСОБА_8 , зберігали, у не встановленому досудовим розслідуванням місці, до 24.10.2022 з метою подальшого незаконного збуту спільно з ОСОБА_14 .

Надалі, 24.10.2022 ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , перебуваючи в невстановленому місці, діючи в складі організованої групи, вищевказану психотропну речовину, помістили в окремий прозорий полімерний пакетик та обгорнули липкою стрічкою зеленого кольору, з метою його передачі ОСОБА_14 , для подальшого збуту шляхом здійснення «закладки».

24.10.2022, о 08:45 год., ОСОБА_6 , діючи в складі організованої групи з ОСОБА_8 психотропну речовину обіг якої обмежено - амфетамін заховав, на території м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області, а саме у землі, поруч з деревом на території міського кладовища, по проспекту Грушевського, для подальшої реалізації спільного злочинного умислу спрямованого на незаконний збут даної речовини спільно з ОСОБА_14 .

24.10.2022 ОСОБА_14 , будучи обізнаною про попередні дії ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , перебуваючи за адресою: Хмельницька область, м. Кам`янець-Подільський, проспект Грушевського, на території міського кладовища, виконуючи свою роль «закладчика» підняла з землі один згорток з порошкоподібною речовиною білого кольору масою 0,9774 г, яка містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - амфетамін.

В подальшому, 24.10.2022 ОСОБА_14 , відповідно до свої обов`язків, за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_8 збула порошкоподібну речовину білого кольору масою 0,9774 г, яка містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - амфетамін масою 0,4558 г, здійснивши так звану «закладку», а саме під лавкою на території польського кладовища, по АДРЕСА_4 , після чого координати закладки скинула до Телеграм каналу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

24.10.2022 в період часу з 16:32 год. по 19:57 год., в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_11 (особа із зміненими анкетними даними), з використанням власного мобільного телефону здійснив вхід до програмного забезпечення для обміну даними «Телеграм», після чого відшукав канал під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_11 », де відбулось приватне листування щодо збуту психотропної речовини,- амфетаміну, у кількості 1 г, за грошові кошти в сумі 500 грн.

ОСОБА_11 , діючи відповідно до вказівки оператора каналу, о 17:18 год., перебуваючи в м. Хмельницький, здійснив оплату за допомогою платіжної системи «G-24», на вказаний оператором каналу електронний гаманець «G-24» № 2729, в сумі 500 грн., після чого ОСОБА_11 надіслав фото квитанції, щодо проведення оплати.

Після підтвердження надходження грошових коштів на вище вказаний електронний гаманець платіжної системи «G-24», ОСОБА_6 діючи в складі організованої групи з ОСОБА_8 та ОСОБА_14 , 24.10.2022, о 17:25 год., з метою незаконного збуту психотропної речовини, надіслав в інтернет месенджер «Телеграм», фотографії із місцем розташування психотропної речовини, «закладки», у вигляді знімків місця її розташування та геолокації (Хмельницька область, м. Кам`янець-Подільський, поруч з лавкою, на території польського кладовища, по вул. Нігінське шосе, 38,) з порошкоподібною речовиною білого кольору, масою 0,9774 г, яка містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - амфетамін масою 0,4558 г, яку раніше шляхом здійснення «закладки» відповідно до своїх обов`язків збула ОСОБА_14 .

В подальшому, вказану психотропну речовину, яку ОСОБА_6 в складі організованої групи з ОСОБА_8 та ОСОБА_14 , незаконно збули ОСОБА_11 , шляхом безконтактної передачі поза візуальним контактом, вилучено працівниками поліції у останнього.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, амфетамін (Таблиця ІІ Список №2) віднесено до психотропної речовини, обіг якої обмежено.

6. Також, ОСОБА_6 , продовжуючи свою злочинну діяльність в складі організованої групи з ОСОБА_14 та ОСОБА_8 , з метою власної наживи незаконно виготовив та зберігав з метою незаконного повторного збуту психотропну речовину обіг якої обмежено - амфетамін.

Так, ОСОБА_6 , діючи в складі організованої групи з ОСОБА_8 , в невстановлений досудовим розслідуванням день та час, але не пізніше ніж 24.10.2022, перебуваючи в приміщенні літньої кухні за АДРЕСА_3 , використовуючи попередньо придбані прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - фенілнітропропен, а також інші хімічні речовини та спеціальне лабораторне обладнання, а саме колбу, та холодильники, які використовувалися для рафінування, екстракції та інших дій, в результаті яких відбувається перетворення речовини на готову до використання психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, незаконно виготовив порошкоподібну речовину білого кольору масою 0,988 г, яка містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - амфетамін масою 0,524 г, яку ОСОБА_6 , та ОСОБА_8 , зберігали, у не встановленому досудовим розслідуванням місці, до 24.10.2022 з метою подальшого незаконного збуту спільно з ОСОБА_14 .

Надалі, 24.10.2022 ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , перебуваючи в невстановленому місці, діючи в складі організованої групи, вищевказану психотропну речовину, помістили в окремий прозорий полімерний пакетик та обгорнули липкою стрічкою зеленого кольору, з метою його передачі ОСОБА_14 , для подальшого збуту шляхом здійснення «закладки».

24.10.2022, о 08:45 год., ОСОБА_6 , діючи в складі організованої групи з ОСОБА_8 психотропну речовину обіг якої обмежено - амфетамін заховав, на території м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області, а саме у землі, поруч з деревом на території міського кладовища, по проспекту Грушевського, для подальшої реалізації спільного злочинного умислу спрямованого на незаконний збут даної речовини спільно з ОСОБА_14 .

24.10.2022 ОСОБА_14 , будучи обізнаною про попередні дії ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , перебуваючи за адресою: Хмельницька область, м. Кам`янець-Подільський, проспект Грушевського, на території міського кладовища, виконуючи свою роль «закладчика» підняла з землі один згорток з порошкоподібною речовиною білого кольору масою 0,988 г, яка містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - амфетамін масою 0,524 г.

В подальшому, 24.10.2022 ОСОБА_14 , відповідно до свої обов`язків, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_6 та ОСОБА_8 збула порошкоподібну речовину білого кольору масою 0,988 г, яка містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - амфетамін масою 0,524 г, здійснивши так звану «закладку», а саме під дерев`яним піддоном, між двома гаражними приміщеннями, в дворі будинку АДРЕСА_6 , яку в подальшому 25.10.2022, було вилучено працівниками поліції під час проведення огляду місця події.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, амфетамін (Таблиця ІІ Список №2) віднесено до психотропної речовини, обіг якої обмежено.

7. Також, ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_14 та ОСОБА_8 , діючи в складі організованої групи, об`єднані єдиним умислом щодо отримання прибутку, попередньо розподіливши ролі (обов`язки) між собою здійснили збут психотропної речовини обіг якої обмежено - амфетаміну.

ОСОБА_6 , діючи в складі організованої групи з ОСОБА_8 , в невстановлений досудовим розслідуванням день та час, але не пізніше ніж 24.11.2022, перебуваючи в приміщенні літньої кухні за АДРЕСА_3 , використовуючи попередньо придбані прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - фенілнітропропен, а також інші хімічні речовини та спеціальне лабораторне обладнання, а саме колбу, та холодильники, які використовувалися для рафінування, екстракції та інших дій, в результаті яких відбувається перетворення речовини на готову до використання психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, незаконно виготовив порошкоподібну речовину білого кольору масою 0,977 г, яка містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - амфетамін масою 0,5637 г, яку ОСОБА_6 , та ОСОБА_8 , зберігали, у не встановленому досудовим розслідуванням місці, до 24.11.2022 з метою подальшого незаконного збуту спільно з ОСОБА_14 .

Надалі, 24.11.2022 ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , перебуваючи в невстановленому місці, діючи в складі організованої групи, вищевказану психотропну речовину, помістили в окремий прозорий полімерний пакетик та обгорнули липкою стрічкою білого кольору, з метою його передачі ОСОБА_14 , для подальшого збуту шляхом здійснення «закладки».

24.11.2022, о 13:00 год., ОСОБА_6 , діючи в складі організованої групи з ОСОБА_8 психотропну речовину обіг якої обмежено - амфетамін заховав, на території м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області, а саме у землі, по АДРЕСА_7 , для подальшої реалізації спільного злочинного умислу спрямованого на незаконний збут даної речовини спільно з ОСОБА_14 .

24.11.2022 ОСОБА_14 , будучи обізнаною про попередні дії ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , виконуючи свою роль «закладчика» підняла з землі один згорток з порошкоподібною речовиною білого кольору масою 0,977 г, яка містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - амфетамін масою 0,5637 г.

В подальшому, 24.11.2022 ОСОБА_14 , відповідно до свої обов`язків, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_6 та ОСОБА_8 збула порошкоподібну речовину білого кольору масою 0,977 г, яка містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - амфетамін масою 0,5637 г, здійснивши так звану «закладку», а саме під в землі під бетонним стовпом лінії електропередач по АДРЕСА_7 , після чого координати закладки скинула до Телеграм каналу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

25.11.2022 в період часу з 11:28 год. по 19:05 год., в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_11 (особа із зміненими анкетними даними), з використанням власного мобільного телефону здійснив вхід до програмного забезпечення для обміну даними «Телеграм», після чого відшукав канал під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_11 », де відбулось приватне листування щодо збуту психотропної речовини,- амфетаміну, у кількості 1 г, за грошові кошти в сумі 500 грн.

ОСОБА_11 , діючи відповідно до вказівки оператора каналу, перебуваючи в м. Хмельницький, здійснив оплату за допомогою платіжної системи «G-24», на вказаний оператором каналу електронний гаманець «G-24» в сумі 500 грн., після чого ОСОБА_11 надіслав фото квитанції, щодо проведення оплати.

Після підтвердження надходження грошових коштів на вище вказаний електронний гаманець платіжної системи «G-24», ОСОБА_6 діючи в складі організованої групи з ОСОБА_8 та ОСОБА_14 , 25.11.2022, з метою незаконного збуту психотропної речовини, надіслав в Інтернет месенджер «Телеграм», фотографії із місцем розташування психотропної речовини, «закладки», у вигляді знімків місця її розташування та геолокації (Хмельницька область, м. Кам`янець-Подільський, під бетонним стовпом, по провулку Північному, 5) з порошкоподібною речовиною білого кольору, масою 0,977 г, яка містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - амфетамін масою 0,5637 г, яку раніше шляхом здійснення «закладки» відповідно до своїх обов`язків збула ОСОБА_14 .

В подальшому, вказану психотропну речовину, яку ОСОБА_6 діючи в складі організованої групи з ОСОБА_8 та ОСОБА_14 , незаконно збули ОСОБА_11 , шляхом безконтактної передачі поза візуальним контактом, вилучено працівниками поліції у останнього.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, амфетамін (Таблиця ІІ Список №2) віднесено до психотропної речовини, обіг якої обмежено.

8. Крім того, ОСОБА_6 , продовжуючи свою злочинну діяльність в складі організованої групи з ОСОБА_14 та ОСОБА_8 , з метою власної наживи незаконно виготовив та зберігав з метою незаконного повторного збуту психотропну речовину обіг якої обмежено - амфетамін.

Так, ОСОБА_6 , діючи в складі організованої групи з ОСОБА_8 , в невстановлений досудовим розслідуванням день та час, але не пізніше ніж 24.11.2022, перебуваючи в приміщенні літньої кухні за АДРЕСА_3 , використовуючи попередньо придбані прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - фенілнітропропен, а також інші хімічні речовини та спеціальне лабораторне обладнання, а саме колбу, та холодильники, які використовувалися для рафінування, екстракції та інших дій, в результаті яких відбувається перетворення речовини на готову до використання психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, незаконно виготовив порошкоподібну речовину білого кольору, яка містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - амфетамін, масою 0, 67708 г, яку ОСОБА_6 , та ОСОБА_8 , зберігали, у не встановленому досудовим розслідуванням місці, до 24.11.2022 з метою подальшого незаконного збуту спільно з ОСОБА_14 .

Надалі, 24.11.2022 ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи в складі організованої групи, вищевказану психотропну речовину, помістили в 2 окремих прозорих полімерних пакетики та обгорнули липкою стрічкою білого кольору, з метою його передачі ОСОБА_14 , для подальшого збуту шляхом здійснення «закладки».

24.11.2022, о 13:00 год., ОСОБА_6 , діючи в складі організованої групи з ОСОБА_8 психотропну речовину обіг якої обмежено - амфетамін заховав, на території м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області, а саме у землі, по АДРЕСА_7 , для подальшої реалізації спільного злочинного умислу спрямованого на незаконний збут даної речовини спільно з ОСОБА_14 .

24.11.2022 ОСОБА_14 , будучи обізнаною про попередні дії ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , виконуючи свою роль «закладчика» підняла з землі два згортки з порошкоподібною речовиною білого кольору масою 2,025 г, яка містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - амфетамін, масою 0, 67708 г.

В подальшому, 24.11.2022 ОСОБА_14 , відповідно до свої обов`язків, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_6 та ОСОБА_8 збула порошкоподібну речовину білого кольору масою 2,025 г, яка містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - амфетамін, масою 0, 67708 г, здійснивши так звану «закладку», а саме під шматком чорної тканини по вул. Нігінське шосе, 10, та під парканом по АДРЕСА_8 , яку в подальшому 28.11.2022, було вилучено працівниками поліції під час проведення огляду місця події.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, амфетамін (Таблиця ІІ Список №2) віднесено до психотропної речовини, обіг якої обмежено.

9. Також, ОСОБА_6 , продовжуючи свою злочинну діяльність та діючи в складі організованої групи з ОСОБА_14 та ОСОБА_8 , з метою власної наживи незаконно виготовив, зберігав з метою незаконного повторного збуту психотропну речовину обіг якої обмежено - амфетамін.

Так, ОСОБА_6 , діючи в складі організованої групи з ОСОБА_8 , в невстановлений досудовим розслідуванням день та час, але не пізніше ніж 12.12.2022, перебуваючи в приміщенні літньої кухні за АДРЕСА_3 , використовуючи попередньо придбані прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - фенілнітропропен, а також інші хімічні речовини та спеціальне лабораторне обладнання, а саме колбу, та холодильники, які використовувалися для рафінування, екстракції та інших дій, в результаті яких відбувається перетворення речовини на готову до використання психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, незаконно виготовив порошкоподібну речовину білого кольору масою 1 г, яка містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - амфетамін масою 0,446 г, яку ОСОБА_6 , та ОСОБА_8 , зберігали, у не встановленому досудовим розслідуванням місці, до 12.12.2022 з метою подальшого незаконного збуту спільно з ОСОБА_14 .

Надалі, 12.12.2022 ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , перебуваючи в невстановленому місці, діючи в складі організованої групи, вищевказану психотропну речовину, помістили в окремий прозорий полімерний пакетик та обгорнули липкою стрічкою синього кольору, з метою його передачі ОСОБА_14 , для подальшого збуту шляхом здійснення «закладки».

12.12.2022, о 08:45 год., ОСОБА_6 , діючи в складі організованої групи з ОСОБА_8 психотропну речовину обіг якої обмежено - амфетамін заховав, на території м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області, для подальшої реалізації спільного злочинного умислу спрямованого на незаконний збут даної речовини спільно з ОСОБА_14 .

12.12.2022 ОСОБА_14 , будучи обізнаною про попередні дії ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , перебуваючи в м. Кам`янець-Подільський, Хмельницької області, виконуючи свою роль «закладчика» підняла з землі один згорток з порошкоподібною речовиною білого кольору масою 1 г, яка містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - амфетамін масою 0, 446 г.

В подальшому, 12.12.2022 ОСОБА_14 , відповідно до свої обов`язків, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_6 та ОСОБА_8 збула порошкоподібну речовину білого кольору масою 1 г, яка містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - амфетамін масою 0,446 г здійснивши так звану «закладку», а саме під частиною бетонної конструкції, на території Єврейського кладовища, в м. Кам`янці - Подільський, Хмельницької області, яку в подальшому 13.12.2022, було вилучено працівниками поліції під час проведення огляду місця події.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, амфетамін (Таблиця ІІ Список №2) віднесено до психотропної речовини, обіг якої обмежено.

10. Крім того, ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_14 та ОСОБА_8 , діючи в складі організованої групи, об`єднані єдиним умислом щодо отримання прибутку, попередньо розподіливши ролі (обов`язки) між собою здійснили збут психотропної речовини обіг якої обмежено - амфетаміну.

Так, ОСОБА_6 , діючи в складі організованої групи з ОСОБА_8 , в невстановлений досудовим розслідуванням день та час, але не пізніше ніж 12.12.2022, перебуваючи в приміщенні літньої кухні за АДРЕСА_3 , використовуючи попередньо придбані прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - фенілнітропропен, а також інші хімічні речовини та спеціальне лабораторне обладнання, а саме колбу, та холодильники, які використовувалися для рафінування, екстракції та інших дій, в результаті яких відбувається перетворення речовини на готову до використання психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, незаконно виготовив порошкоподібну речовину білого кольору масою 1,013 г, яка містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - амфетамін масою 0,5136 г, яку ОСОБА_6 , та ОСОБА_8 , зберігали, у не встановленому досудовим розслідуванням місці, до 12.12.2022 з метою подальшого незаконного збуту спільно з ОСОБА_14 .

Надалі, 12.12.2022 ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , перебуваючи в невстановленому місці, діючи в складі організованої групи, вищевказану психотропну речовину, помістили в окремий прозорий полімерний пакетик та обгорнули липкою стрічкою синього кольору, з метою його передачі ОСОБА_14 , для подальшого збуту шляхом здійснення «закладки».

12.12.2022, о 08:45 год., ОСОБА_6 , діючи в складі організованої групи з ОСОБА_8 психотропну речовину обіг якої обмежено - амфетамін заховав, на території м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області, для подальшої реалізації спільного злочинного умислу спрямованого на незаконний збут даної речовини спільно з ОСОБА_14 .

12.12.2022 ОСОБА_14 , будучи обізнаною про попередні дії ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , перебуваючи в м. Кам`янець-Подільський, Хмельницької області, виконуючи свою роль «закладчика» підняла з землі один згорток з порошкоподібною речовиною білого кольору масою 1,013 г, яка містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - амфетамін масою 0,5136 г.

В подальшому, в невстановлений час, але не пізніше ніж 13.12.2022, ОСОБА_14 , відповідно до свої обов`язків, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_6 та ОСОБА_8 збула порошкоподібну речовину білого кольору масою 1,013 г, яка містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - амфетамін масою 0,5136 г, здійснивши так звану «закладку», а саме під частиною бетонної конструкції, на території Єврейського кладовища, зі сторони будинку АДРЕСА_4 , після чого координати закладки скинула до Телеграм каналу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

13.12.2022 в період часу з 14:15 год. по 14:56 год., в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_11 (особа із зміненими анкетними даними), з використанням власного мобільного телефону здійснив вхід до програмного забезпечення для обміну даними «Телеграм», після чого відшукав канал під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_11 », де відбулось приватне листування щодо збуту психотропної речовини,- амфетаміну, у кількості 1 г, за грошові кошти в сумі 500 грн.

ОСОБА_11 , діючи відповідно до вказівки оператора каналу, перебуваючи в м. Кам`янець-Подільський, Хмельницької області, здійснив оплату за допомогою платіжної системи «G-24», на вказаний оператором каналу електронний гаманець «G-24» в сумі 500 грн., після чого ОСОБА_11 надіслав фото квитанції, щодо проведення оплати.

Після підтвердження надходження грошових коштів на вище вказаний електронний гаманець платіжної системи «G-24», ОСОБА_6 діючи в складі організованої групи з ОСОБА_8 та ОСОБА_14 , 13.12.2022, з метою незаконного збуту психотропної речовини, надіслав в інтернет месенджер «Телеграм», фотографії із місцем розташування психотропної речовини, «закладки», у вигляді знімків місця її розташування та геолокації (Хмельницька область, м. Кам`янець-Подільський, під частиною бетонної конструкції, на території Єврейського кладовища, зі сторони будинку АДРЕСА_9 ) з порошкоподібною речовиною білого кольору, масою 1,013 г, яка містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - амфетамін масою 0,5136 г, яку раніше шляхом здійснення «закладки» відповідно до своїх обов`язків збула ОСОБА_14 .

В подальшому, вказану психотропну речовину, яку ОСОБА_6 діючи в складі організованої групи з ОСОБА_8 та ОСОБА_14 , незаконно збули ОСОБА_11 , шляхом безконтактної передачі поза візуальним контактом, вилучено працівниками поліції у останнього.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, амфетамін (Таблиця ІІ Список №2) віднесено до психотропної речовини, обіг якої обмежено.

11. Крім того, ОСОБА_6 , продовжуючи свою злочинну діяльність та діючи в складі організованої групи з ОСОБА_14 та ОСОБА_8 , з метою власної наживи незаконно виготовив та зберігав з метою незаконного повторного збуту психотропну речовину обіг якої обмежено - амфетамін.

Так, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , в невстановлений досудовим розслідуванням день та час, але не пізніше ніж 20.12.2022, перебуваючи в приміщенні літньої кухні за АДРЕСА_3 , використовуючи попередньо придбані прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - фенілнітропропен, а також інші хімічні речовини та спеціальне лабораторне обладнання, а саме колбу, та холодильники, які використовувалися для рафінування, екстракції та інших дій, в результаті яких відбувається перетворення речовини на готову до використання психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, незаконно виготовив порошкоподібну речовину білого кольору масою 40 г, яка містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - амфетамін масою 10,728232 г, яку ОСОБА_6 , та ОСОБА_8 , зберігали, у не встановленому досудовим розслідуванням місці, до 20.12.2022 з метою подальшого незаконного збуту ОСОБА_14 .

Надалі, 20.12.2022 ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , об`єднані єдиним умислом з ОСОБА_14 , перебуваючи в невстановленому місці, діючи в складі організованої групи, вказану порошкоподібну речовину, яка містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - амфетамін, помістили в 40 окремих прозорих полімерних пакетики та обгорнули липкою стрічкою білого кольору 20 згортків та липкою стрічкою чорного кольору 20 згортків відповідно, з метою їх передачі ОСОБА_14 , для подальшого збуту шляхом здійснення «закладок».

21.12.2022, у невстановлений час ОСОБА_6 , діючи в складі організованої групи з ОСОБА_8 перебуваючи АДРЕСА_4 , поруч з гаражним масивом, що за координатами НОМЕР_16 , НОМЕР_17 залишили 40 окремих прозорих полімерних пакетики порошкоподібної речовини, яка містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - амфетамін масою 10,728232 г, для подальшої реалізації спільного злочинного умислу спрямованого на незаконний збут даної речовини спільно з ОСОБА_14 .

21.12.2022 ОСОБА_14 , будучи обізнаною про попередні дії ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , перебуваючи за адресою: Хмельницька область, м. Кам`янець-Подільський, неподалік вул. Кривоноса, поруч з гаражним масивом, що за координатами НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , виконуючи свою роль «закладчика» забрала заздалегідь залишені ОСОБА_6 та ОСОБА_8 40 окремих прозорих полімерних пакетики порошкоподібної речовини, яка містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - амфетамін.

В подальшому, 21.12.2022 у ході проведення огляду місця події виявлено та вилучено 40 окремих прозорих полімерних пакетики порошкоподібної речовини, яка містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - амфетамін масою 10,728232 г, що відповідає великим розмірам, відповідно до Таблиці ІІ переліку невеликих, великих та особливо великих розмірів психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу, затвердженого Наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000, які ОСОБА_14 добровільно видала з кишені власної куртки.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, амфетамін (Таблиця ІІ Список №2) віднесено до психотропної речовини, обіг якої обмежено.

12. Крім цього, ОСОБА_6 , продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , в невстановлений досудовим розслідуванням день та час, але не пізніше ніж 21.12.2022, перебуваючи в приміщенні літньої кухні за АДРЕСА_3 , використовуючи попередньо придбані прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - фенілнітропропен, а також інші хімічні речовини та спеціальне лабораторне обладнання, а саме колбу, та холодильники, які використовувалися для рафінування, екстракції та інших дій, в результаті яких відбувається перетворення речовини на готову до використання психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, незаконно виготовив порошкоподібну речовину білого кольору, масою 2,98 г, яка містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - амфетамін масою 1,29332 г, яку ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , умисно, незаконно зберігали, у невстановленому в ході досудового розслідування місці, до 21.12.2022 з метою подальшого незаконного збуту.

Надалі, 21.12.2022 ОСОБА_6 , перебуваючи в невстановленому місці, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , вищевказану психотропну речовину, помістили в 3 окремих прозорих полімерних пакетики та обгорнули липкою стрічкою синього кольору, які в подальшому помістили у серветку білого кольору, з метою їх подальшого збуту шляхом здійснення «закладки».

21.12.2022, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , вказану психотропну речовину масою 2,98 г, яка містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - амфетамін масою 1,29332 г заховали під деревом у чагарниках неподалік вулиці Харченка в м. Кам`янець-Подільський, Хмельницької області, здійснивши так звану «закладку», для подальшої реалізації спільного злочинного умислу спрямованого на незаконний збут даної речовини.

Цього ж дня, в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_11 (особа із зміненими анкетними даними), з використанням власного мобільного телефону здійснив вхід до програмного забезпечення для обміну даними «Телеграм», після чого відшукав канал під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де відбулось приватне листування щодо збуту психотропної речовини,- амфетаміну, у кількості 8 г, за грошові кошти в сумі 3000 грн.

ОСОБА_11 , діючи відповідно до вказівки оператора каналу близько 10:30 год, перебуваючи в м. Кам`янець - Подільський, Хмельницької області здійснив оплату за допомогою платіжної системи «TrusteePlus», на вказаний оператором каналу код TrusteePlus № НОМЕР_18 , в сумі 3000 грн., після чого надіслав фото квитанції, щодо проведення оплати.

Після підтвердження надходження грошових коштів на вище вказаний електронний гаманець платіжної системи «TrusteePlus», ОСОБА_6 , 21.12.2022, з метою незаконного збуту вказаної психотропної речовини, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , надіслав в інтернет месенджер «Телеграм», фотографії із місцем розташування вказаної «закладки», у вигляді знімків місця її розташування та геолокації (під деревом у чагарниках неподалік вулиці Харченка в м. Кам`янець-Подільський, Хмельницької області, 48.6477778, 26.6061111), з порошкоподібну речовину білого кольору, масою 2,98 г, яка містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - амфетамін масою 1,29332 г.

В подальшому, вказану психотропну речовину, яку ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_8 незаконно збули ОСОБА_11 , шляхом безконтактної передачі поза візуальним контактом, вилучено працівниками поліції у останнього.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, амфетамін (Таблиця ІІ Список №2) віднесено до психотропної речовини, обіг якої обмежено.

13. ОСОБА_6 продовжуючи свою злочинну діяльність, в невстановлений досудовим розслідуванням день та час, але не пізніше ніж 21.12.2022, перебуваючи в приміщенні літньої кухні за АДРЕСА_3 , використовуючи попередньо придбані прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - фенілнітропропен, а також інші хімічні речовини та спеціальне лабораторне обладнання, а саме колбу, та холодильники, які використовувалися для рафінування, екстракції, або інших дій, в результаті яких відбувається перетворення речовини на готову до використання психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, незаконно виготовив порошкоподібну речовину білого кольору, яка містить у своєму склі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, яку помістив до 67 окремих прозорих полімерних пакетики та обгорнув липкою стрічкою різних кольорів, зокрема 2 білого кольору, 14 синього кольору та 51 чорного кольору відповідно та яку зберігав у гаражному приміщенні № НОМЕР_19 , яке розташоване за адресою: за адресою: АДРЕСА_4 , гаражно-будівельний кооператив № 3 до 21.12.2022 з метою подальшого незаконного збуту.

Так, 21.12.2022 в під час проведення працівниками поліції санкціонованого обшуку в гаражному приміщенні № НОМЕР_19 , яке розташоване за адресою: за адресою: м. Камянець-Подільський, вулиця Максимчука, 3, гаражно-будівельний кооператив № 3 , яким користується ОСОБА_6 , виявлено та вилучено 67 окремих прозорих полімерних пакетики з огорнуті липкою стрічкою різних кольорів, зокрема 2 білого кольору, 14 синього кольору та 51 чорного кольору відповідно, з порошкоподібною речовиною білого кольору загальною масою 46,34 г, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін масою 25,7187 г, що відповідає особливо великим розмірам, відповідно до Таблиці ІІ переліку невеликих, великих та особливо великих розмірів психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу, затвердженого Наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000, які у вказаному місці зберігав ОСОБА_6 , з метою подальшого незаконного збуту, на території м. Кам`янець-Подільський, Хмельницької області, шляхом здійснення так званих «закладок», за допомогою всесвітньої мережі «Інтернет» через програмне забезпечення для обміну даними - «Телеграм» канал.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, амфетамін (Таблиця ІІ Список №2) віднесено до психотропної речовини, обіг якої обмежено.

Своїми умисними діями, які виразились у незаконному виготовленні, зберіганні з метою збуту психотропних речовин, вчиненні повторно, у особливо великих розмірах, ОСОБА_6 , вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 307 КК України.

14. Крім того, ОСОБА_6 , спільно з ОСОБА_8 , з метою власної наживи, порушуючи правовий режим обігу психотропних речовин та наркотичних засобів в Україні, а саме вимоги ст. 1 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та зловживанню ними» та ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», відповідно до якої діяльність з обігу прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контроль, включених до списку ІV таблиці І «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», на території України без передбаченого Законом дозволу забороняється, достовірно знаючи, що нітроетан відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, (Таблиця ІV таблиці І) віднесено до прекурсорів, обіг якої обмежено і стосовно яких встановлено заходи контролю та маючи корисливий мотив, направлений на незаконне придбання, зберігання з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин усвідомлюючи протиправність своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно придбав, незаконно зберігав з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин в особливо великих розмірах.

ОСОБА_6 , спільно з ОСОБА_8 , при невстановлених досудовим слідством обставинах (дата, місце, час, спосіб), але не пізніше 21 грудня 2022 року, придбав прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановленні заходи контролю - фенілнітропропен, загальною масою 117,6219 г, який помістив у полімерний пакет та зберігав в приміщенні літньої кухні за адресою: АДРЕСА_3 , яке на праві приватної власності належить матері ОСОБА_8 - ОСОБА_18 , з метою подальшого використання для виготовлення психотропної речовини.

В подальшому, 21.12.2022 під час проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_3 в ході якого виявлено та вилучено полімерний пакет з порошкоподібною речовиною салатового кольору, яка відноситься до прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - фенілнітропропен масою 117,6219 г.

Згідно з Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, фенілнітропропен (Таблиця ІV, Список 1) віднесено до прекурсорів , обіг яких обмежено.

Відповідно до наказу МОЗ №188 від 01.08.2000 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу», а саме таблиці ІІІ Переліку прекурсор, обіг якої обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - фенілнітропропен, масою 117,6219 г відноситься до особливо великих розмірів.

15. крім цього,досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , в порушення вимог законодавства України про те, що вогнепальна зброя та боєприпаси відносяться до речей, які вилучені із вільного обігу і не можуть знаходитися у власності громадян без спеціального дозволу, положенням п. 1 Переліку видів майна, що не може перебувати у власності громадян, громадських об`єднань, міжнародних організацій та юридичних осіб інших держав на території України, затвердженого Постановою Верховної Ради України «Про право власності на окремі види майна» від 17.06.1992 № 2471-ХІІ (далі - Переліку), п.п. 1-4 Положення про дозвільну систему, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про дозвільну систему» від 12.10.1992 № 576 (далі - Положення), п.п. 1.1, 2.1, 8.1 - 8.3, 9.1, 9.2, 10.1, 11.1 Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної, холодної і охолощеної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та патронів до них, а також боєприпасів до зброї, основних частин зброї та вибухових матеріалів, затвердженої Наказом МВС України від 21.08.1998 № 622 визначено, що вогнепальна зброя та бойові припаси до неї відносяться до предметів, на які поширюється дозвільна система, та право на володіння вогнепальною зброєю і умови її застосування визначаються в порядку, встановленому законодавством України, здійснював придбання, зберігання та збут, вогнепальної зброї, бойових припасів та вибухових речовин без передбаченого законом дозволу.

В порушення вищевказаних норм, ОСОБА_6 при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах (дата, час, місце), але не пізніше ніж 21.12.2022, у невстановленої досудовим розслідуванням особи, без передбаченого законом дозволу придбав два патрони, які є військовими боєприпасами стрілецької вогнепальної зброї 7,62 мм, гвинтівковими патронами з модернізованими трасуючими кулями,, один патрон, який є військовим боєприпасом стрілецької вогнепальної зброї , 7,62 мм, проміжним патроном з кулею із сталевим осердям, один патрон, який є військовим боєприпасом стрілецької вогнепальної зброї, 5,54 мм, проміжним патроном, з кулею зі сталевим осердям та один патрон, який є військовим боєприпасом стрілецької вогнепальної зброї, пістолетним патроном 9 мм(9х18 мм), з кулею зі сталевим осердям та зберігав за адресою проживання до 21.12.2022.

Так, 21.12.2022, під час проведення санкціонованого обшуку за адресою проживання ОСОБА_6 , АДРЕСА_2 , було виявлено та вилучено два патрони, які є військовими боєприпасами стрілецької вогнепальної зброї 7,62 мм, гвинтівковими патронами з модернізованими трасуючими кулями,, один патрон, який є військовим боєприпасом стрілецької вогнепальної зброї , 7,62 мм, проміжним патроном з кулею із сталевим осердям, один патрон, який є військовим боєприпасом стрілецької вогнепальної зброї, 5,54 мм, проміжним патроном, з кулею зі сталевим осердям та один патрон, який є військовим боєприпасом стрілецької вогнепальної зброї, пістолетним патроном 9 мм(9х18 мм), з кулею зі сталевим осердям, які зберігав ОСОБА_6 , без передбаченого законом дозволу.

16. Також, ОСОБА_6 , порушуючи правовий режим обігу наркотичних засобів в Україні, а саме вимоги ст. 1 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та зловживанню ними» та ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», відповідно до якої діяльність з обігу наркотичних засобів, включених до списку І таблиці І «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», на території України забороняється, при невстановлених слідством обставинах умисно, незаконно придбав особливо небезпечний наркотичний засіб - канабісу, який почав умисно, незаконно зберігати для власного вживання до моменту їх виявлення працівниками поліції в ході проведення обшуку.

Так, 21.12.2022, в ході проведення санкціонованого обшуку за адресою проживання ОСОБА_6 , АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено подрібнену речовину рослинного походження зеленого кольору, яка є особливо небезпечним наркотичним засобом - канабісом масою 3,15 г, яку ОСОБА_6 , умисно, незаконно зберігав з метою власного вживання, без мети збуту.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, канабіс (Таблиця І Список № 1) віднесено до особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено.

17. ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_8 , продовжуючи свою злочинну діяльність, в невстановлений досудовим розслідуванням день та час, але не пізніше ніж 21.12.2022, перебуваючи в приміщенні літньої кухні за АДРЕСА_3 , використовуючи попередньо придбані прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - фенілнітропропен, а також інші хімічні речовини та спеціальне лабораторне обладнання, а саме колбу, та холодильники, які використовувалися для рафінування, екстракції та інших дій, в результаті яких відбувається перетворення речовини на готову до використання психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, незаконно виготовив рідину рожевого кольору, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, масою 22,8838 г, яку помістив до пляшки з білого синтетичного матеріалу. та яку зберігав та яку зберігав спільно з ОСОБА_8 , за вищевказаною адресою до 21.12.2022 з метою подальшого незаконного збуту.

Так, 21.12.2022 в під час проведення працівниками поліції санкціонованого обшуку за адресою: за адресою: АДРЕСА_3 , що на праві приватної власності належить матері ОСОБА_8 - ОСОБА_18 , та перебуває у постійному користуванні ОСОБА_8 , виявлено та вилучено пляшку з білого синтетичного матеріалу в середині, якої знаходилась рідина рожевого кольору масою 1058,7 г, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін масою 22,8838г, що відповідає особливо великим розмірам, відповідно до Таблиці ІІ переліку невеликих, великих та особливо великих розмірів психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу, затвердженого Наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000 яку у вказаному місці зберігав ОСОБА_6 , спільно з ОСОБА_8 , з метою подальшого незаконного збуту, на території м. Кам`янець-Подільський, Хмельницької області, шляхом здійснення так званих «закладок», за допомогою всесвітньої мережі «Інтернет» через програмне забезпечення для обміну даними - «Телеграм» канал.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, амфетамін (Таблиця ІІ Список №2) віднесено до психотропної речовини, обіг якої обмежено.

18. Разом з тим, ОСОБА_6 , достовірно знаючи про необхідність придбання, колби призначеної для фільтрування, випарювання, перегонки, розганяння, дистиляції та синтезу в лабораторних умовах та холодильників, які призначенні для обміну тепла двох потоків, з метою подальшого незаконного виготовлення психотропної речовини обіг якої обмежено - амфетаміну, у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, за невстановлених обставин, у невстановленої особи, умисно, незаконно придбав необхідне обладнання, призначене для виготовлення психотропної речовини - амфетаміну, а саме: два холодильники, які з`єднав між собою та колбу після чого доставив за АДРЕСА_3 , де в приміщенні літньої кухні спільно з ОСОБА_8 , почав, незаконно зберігати їх з метою використання для виготовлення психотропної речовини обіг якої обмежено - амфетаміну, використовуючи їх у вказаних цілях.

Так, 21.12.2022 в під час проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , що на праві приватної власності належить матері ОСОБА_8 - ОСОБА_18 , та перебуває у постійному користуванні ОСОБА_8 , працівниками поліції виявлено та вилучено два з`єднаних між собою холодильники, які відносяться до лабораторного посуду, призначеного для обміну тепла двох потоків та застосовуються для конденсації пару та охолодження речовини та скляну колбу, яка відноситься до лабораторного посуду, призначена для фільтрування, випарювання, перегонки, розганяння, дистиляції та синтезу в лабораторних умовах, які також можуть використовуватись для рафінування, екстракції або інших дій, в результаті яких відбувається перетворення речовин на готову до використання психотропну речовину, обіг якої обмежено -амфетамін, які ОСОБА_6 , спільно з ОСОБА_8 , незаконно зберігали з метою використання для виготовлення психотропної речовини обіг якої обмежено - амфетаміну, використовуючи їх у її виготовленні.

19. Крім того, ОСОБА_6 усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, порушуючи правовий режим обігу психотропних речовин та прекурсорів в Україні, з метою подальшого придбання прекурсору, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - фенілнітропропену, який використовується для виготовлення психотропної речовини обіг якої обмежено - амфетаміну, в платіжній системі «G-24», створив електронний гаманець № НОМЕР_20 , який використовувався ним, як для зарахування коштів здобутих від збуту психотропної речовини обіг якої обмежено - амфетаміну так і для придбання прекурсору, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - фенілнітропропену.

Так, 22.08.2022, о 17 год 34 хв, ОСОБА_6 , перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, з використанням власного мобільного телефону здійснив вхід до програмного забезпечення для обміну даними «Телеграм», після чого відшукав канал під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_12 », де відбулось приватне листування щодо придбання ним прекурсору, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - фенілнітропропену, у кількості 1 кг, за грошові кошти в сумі 21 260 грн.

В подальшому, ОСОБА_6 22.08.2022 о 17 год 57 хв, отримавши від оператора каналу номер електронного гаманця в платіжній системі «G-24» № НОМЕР_21 , перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, о 19 год 52 хв перерахував грошові кошти в сумі 21 300 грн, які були здобуті від незаконного обігу психотропної речовини обіг якої обмежено - амфетамін, на вищевказаний номер електронного гаманця з метою отримання прекурсору, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - фенілнітропропену, у кількості 1 кг, з метою його використання для продовження незаконного виготовлення та психотропної речовини обіг якої обмежено - амфетаміну.

Таким чином 22.08.2022 ОСОБА_6 , використав кошти, здобуті від незаконного обігу психотропної речовини обіг якої обмежено - амфетаміну, з метою продовження її незаконного обігу.»

Дана підозра є обґрунтована, адже на її підтвердження представлено: протокол огляду грошових коштів від 22.01.2022 року, протоколи огляду покупця від 22.01.2022 року, протокол огляду місця події від 22.01.2022 року, висновок експерта № СЕ/19/123-22/1276- НЗПРАП від 14.02.2022 року, протокол огляду від 22.08.2022 року, протокол огляду грошових коштів від 31.08.2022 року, протоколи огляду покупця від 31.08.2022 року, протокол вилучення придбаного товару від 31.08.2022 року, протокол про результати контролю за вчиненням злочину від 01.09.2022 року, протокол огляду грошових коштів від 23.09.2022 року, протокол вилучення придбаного товару від 23.09.2022 року, протокол про результати контролю за вчиненням злочину від 26.09.2022 року, висновок експерта № СЕ/19/123-22/8865- НЗПРАП від 14.10.2022 року, протокол огляду грошових коштів від 24.10.2022 року, протокол вилучення придбаного товару 24.10.2022 року, протокол про результати контролю за вчиненням злочину від 25.10.2022 року, протокол огляду грошових коштів від 25.11.2022 року, протокол вилучення придбаного товару від 25.11.2022 року, висновок експерта № СЕ/19/123-22/10520-НЗПРАП від 12.12.2022 року, протокол огляду грошових коштів від 12.12.2022 року, протокол вилучення придбаного товару від 13.12.2022 року, протокол огляду грошових коштів від 21.12.2022 року, протокол вилучення придбаного товару від 21.12.2022 року, висновок експерта № СЕ/19/123-22/11050-НЗПРАП від 23.12.2022 року, протокол затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину від 21.12.2022 року, протокол обшуку особи затриманої за підозрою у скоєнні кримінального правопорушення від 21.12.2022 року, протоколи обшуку від 21.12.2022 року та інші матеріали кримінального провадження.

23.12.2022 року слідчим суддею Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_6 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк по 17 лютого 2023 року включно та визначено заставу в розмірі 70 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 187 880 грн. та визначено обов`язки які будуть покладені на підозрюваного ОСОБА_6 в разі внесення застави.

14.02.2023 року ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до чотирьох місяців.

Того ж самого дня відносно підозрюваного ОСОБА_6 продовжено строк тримання під вартою по 14 квітня 2023 року включно.

21.02.2023 року ОСОБА_6 звільнено з-під варти у зв`язку із сплатою передбаченої ухвалою слідчого судді застави, із покладенням обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України.

12.04.2023 року слідчим суддею Хмельницького міськрайонного суду строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000240 продовжено до шести місяців.

12.04.2023, слідчим суддею Хмельницького міськрайонного суду, строк дії покладених на ОСОБА_6 обов`язків визначених ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 23.12.2022, продовжено до 09.06.2023 включно.

Разом з тим, згідно із ч.6 ст. 194 КПК України строк дії обов`язків, передбачених слідчим суддею в ухвалі суду у разі внесення застави, не може перевищувати двох місяців. Таким чином, строк дії обов`язків, покладених слідчим суддею на ОСОБА_6 ,закінчується 09.06.2023, що є не достатнім терміном для направлення обвинувального акту до суду та призначення попереднього розгляду матеріалів в суді.

Також, 12.04.2023, слідчим суддею Хмельницького міськрайонного суду продовжено строк досудового розслідування до 6 місяці, тобто до 22.06.2023.

Злочин передбачений ч. 2 ст. 307 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна, злочин передбачений ч. 2 ст. 307 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі від 9 до 12 років з конфіскацією майна, санкція ст.. 311 ч.3 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до восьми років з конфіскацією майна, санкція ст. 263 ч.1 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від трьох до семи років, злочин передбачений ч.1 ст. 306 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна, санкція ст. 313 ч.3 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна, що відповідно до ст.. 12 КК України класифікуються як тяжкі злочини, а дії передбачені ст. 309 ч.1КК України максимально караються позбавленням волі на строк до трьох років, що є нетяжким злочином.

Сам ОСОБА_6 раніше не судимий, підозрюється у вчиненні тяжких злочинів та нетяжкого злочину, які становлять підвищену суспільну небезпеку, має постійне місце проживання, перебуває у фактичних шлюбних відносинах.

Метою продовження строку дії раніше визначених обов`язків є забезпечення виконання підозрюваним ОСОБА_6 покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам переховування від органів досудового розслідування та/або суду; незаконного впливу на свідків та інших підозрюваних у цьому кримінальному провадженні; вчинення іншого кримінального.

Підставою продовження строку дії раніше визначених обов`язків є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_6 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 306, ч. 2, ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 309, ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 313 КК України, а також наявність заявлених ризиків, які не зменшилися та виправдовують подальшу необхідність у продовженні строку дії обов`язків.

Відповідно до ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені ч. 5 цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому ст. 199 цього Кодексу.

З метою забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного ОСОБА_6 , а саме по 22.06.2023 року включно відносно останнього слід продовжити термін дії покладених на нього обов`язків, визначених ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 23 грудня 2022 року.

Керуючись ст.ст.110, 177, 178, 182, 194, 199 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Продовжити по 22.06.2023 року включно строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків, визначених ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 23.12.2022 року, а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду за кожною вимогою;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- утриматись від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними в даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання слідчому, який здійснює досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні, свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну ( в разі їх наявності).

У разі невиконання даних обов`язків, застава звертається в доход держави.

Ухвала діє по 22 червня 2023 року.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя