"16" серпня 2023 р. Справа № 363/1396/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 серпня 2023 року слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,, розглянувши клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000099, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 7 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

15 серпня 2023 року до Вишгородського районного суду Київської області надійшло вказане клопотання, у якому прокурор просить надати старшому дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області рядовому поліції ОСОБА_6 , начальнику сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу відділення №2 сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 у період часу з 00:00 6 березня 2023 року по 00:00

8 березня 2023 року з можливістю вилучення наступної інформації:

адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером (з розшифровкою їх місцезнаходження);

інформації про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрація в мережі оператора зв`язку), із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі;

ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо;

типів з`єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо;

дати, часу та тривалості з`єднання, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента;

ідентифікаційних ознак терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості.

Інформацію надати на паперовому та електронному носіях.

Звертаючись до слідчого судді Вишгородського районного суду Київської області з цим клопотанням, прокурор вказує, що сектором дізнання Вишгородського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000099 від 07.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України.

До Вишгородського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява ОСОБА_9 ., ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що на його мобільний номер телефону зателефонував невідомий чоловік, який представився керівником ВБ Національного банку України та повідомив, що потрібно перерахувати грошові кошти, які знаходяться на банківських картках заявника на банківську картку НОМЕР_2 , яку керівник ВБ продиктував в телефонній розмові, аргументуючи тим, що активізувались шахраї. Після цього заявник зі своїх банківських карток НОМЕР_3 , НОМЕР_4 перерахував на вищевказану банківську картку грошові кошти в розмірі 87900 гривень, після чого дізнався, що з ним спілкувались шахраї (ЖЕО 3179).

07.03.2023 допитано потерпілого ОСОБА_9 , який повідомив, що 06.03.2023 перебував за місцем свого проживання, а саме: АДРЕСА_1 . Близько 11:30, на його мобільний номер телефону

НОМЕР_5 , зателефонував невідомий раніше номер телефону НОМЕР_6 . ОСОБА_9 відповів на телефонний дзвінок, та почув чоловічий голос. Даний чоловік представився працівником служби безпеки Національного банку України, та представився як ОСОБА_10 та повідомив, що останнім часом активізувались шахраї, та потрібно посилити захист його банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 (картка для виплат), № НОМЕР_4 (картка універсальна), тому що на даний час невідомі особи, які знаходяться в м. Харків, намагаються зняти з його банківських карток грошові кошти та потрібно здійснити декілька операцій з картками, щоб грошові кошти не зняли, а також щоб вони (як представники ІНФОРМАЦІЯ_4 ) могли відслідкувати виток особистої інформації. В цей момент зв`язок перервався, та через кілька хвилин близько 11:32, на мобільний номер телефону ОСОБА_9 в додатку «Вайбер» надійшов дзвінок з телефону НОМЕР_7 , піднявши слухавку останній знову почув ОСОБА_10 , який почав диктувати номера його банківських карток та баланс. Після цього, ОСОБА_10 в телефонній розмові продиктував номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , на яку потрібно було перерахувати 11000 гривень. Після цього

ОСОБА_9 зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 (картка для виплат) перерахував на вищевказану банківську картку грошові кошти в розмірі

11000 гривень, та після цього відразу заблокував свою банківську картку, тому що

ОСОБА_10 повідомив йому, що в додатку ІНФОРМАЦІЯ_6 у вкладці «гаманець» потрібно додати нову банківську картку іншого банку (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 ). В цей момент в ОСОБА_9 закрались сумніви, та він запитав у останнього, чи може АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підтвердити його особистість, на що останній відповів, що зараз на мобільний номер телефону ОСОБА_9 зателефонує представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з офіційного номеру телефону АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вказаного на тильній стороні всіх банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (тел. НОМЕР_8 ). Близько 11:57 на мобільний номер телефону ОСОБА_9 надійшов дзвінок з телефону НОМЕР_8 , на який він відповів, та почув чоловічий голос, даний чоловік представився ОСОБА_11 , представником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та підтвердив йому, що ОСОБА_10 є дійсно працівником служби безпеки Національного банку України та повідомив, що потрібно здійснити всі дії, про які буде говорити ОСОБА_10 . Після цього, близько 12:03 на мобільний телефон ОСОБА_9 знову зателефонував ОСОБА_10 та повідомив, щоб той в додатку

ІНФОРМАЦІЯ_6 у вкладці «гаманець» додав нову картку іншого банку, а також ОСОБА_10 продиктував номер нової банківської картки також сказав, щоб ОСОБА_9 вказав своє прізвище ім`я та по батькові на цій картці (яку він додав в гаманець) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 . Після цього ОСОБА_10 повідомив, що потрібно зі своїх банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 (картка для виплат), № НОМЕР_4 (картка універсальна) перерахувати всі грошові кошти на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 (яку він додав у вкладці гаманець). В цей день, близько 12:08 зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 (картка для виплат) ОСОБА_9 здійснив ще три транзакції в розмірі 11500 гривень, 12000 гривень, 4400 гривень банківську АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 . Після цього, близько 12:38 ОСОБА_9 зі своєї банківської картки № НОМЕР_4 (картка універсальна) здійснив дві транзакції в розмірі 29000 гривень та 20000 гривень, на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 . В загальному розмірі останній перерахував на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 грошові кошти в розмірі 87900 гривень. Після цього, він зателефонував на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які перенаправили його дзвінок на IZIbank, повідомивши ОСОБА_9 , що це їх партнер, після цього працівник ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) повідомив, що картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 за його даними не рахується, а її власником є інша особа, а також повідомили, що потрібно звернутися в поліцію.

На підставі ухвали слідчого судді Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 отримано тимчасовий доступ до документів, та вилучено копію наявної інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В ході досудового розслідування надано доручення оперативному підрозділу про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку статті 40-1 КПК України про встановлення місцезнаходження власника банківської картки № НОМЕР_2 та проведення аналізу вилученої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » інформації.

До сектору дізнання надійшов рапорт старшого інспектора відділу ВПК в Київській області про те, що в ході виконання доручення проведено комплекс заходів направлених на встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення даного правопорушення.

Виявлено відомості щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_9 (банківська картка № НОМЕР_2 ), який належить ОСОБА_12 , НОМЕР_10 , паспорт № НОМЕР_11 виданий 23.12.2023, адреса проживання: АДРЕСА_2 , фінансовий номер НОМЕР_1 , отримано відомості щодо проведення видаткових платіжних операцій з банківських карткових рахунків потерпілого ОСОБА_9 № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 на банківську карту з номером № НОМЕР_2 . Також під час огляду відомостей щодо руху коштів по вищевказаній банківській картці № НОМЕР_2 , отримано відомості щодо переказу грошових коштів через банкомат/термінал № НОМЕР_12 , розташований за адресою:

АДРЕСА_3 , на банківську карту з номером AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_13 на суму 22000,00 гривень, та на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_14 на суму 29000 гривень та поповнення мобільного рахунку

НОМЕР_15 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність для встановлення місця перебування ОСОБА_12 в момент вчинення кримінального правопорушення, а саме 06.03.203.

Прокурор зазначає, що зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж має істотне значення для цього кримінального провадження і полягає у тому, що отримання інформації по номерам телефонів: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 у період часу з 00:00 06.03.2023 по 00:00 08.03.2023, що дасть можливість встановити, де на момент вчинення кримінального правопорушення та після його вчинення перебувала особа, яка аргументовано причетна до вчинення кримінального правопорушення, та перевірити причетність до даного кримінального правопорушення у кримінальному провадженні інших осіб встановити зв`язки між ними та безпосередньо органом досудового розслідування буде отримано важливий речовий доказ. Оскільки, запитувана інформація знаходитися в оператора мобільного зв`язку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містить охоронювану законом таємницю і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації неможливо, а тому, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка може знаходитись в оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім цього, з метою запобігання знищення документів, можливість тимчасового доступу до яких може бути надана слідчим суддею, слідчий просить проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Прокурор у судове засідання не з`явився, у прохальній частині клопотання просить розглянути справу без її участі.

Також, враховуючи клопотання прокурора, положення частини другої статті 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання можливо розглянути у відсутності представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить прокурор.

Згідно із частиною четвертою статті 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання Вишгородського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000099 від 07.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме, до роздруківок по абонентським номерам телефонів: НОМЕР_1 у період часу з 00:00 6 березня 2023 року по 00:00

8 березня 2023 з можливістю вилучення інформації про: адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером (з розшифровкою їх місцезнаходження); інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрація в мережі оператора зв`язку), із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі; ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо; типів з`єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо; дати, часу та тривалості з`єднання, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента; ідентифікаційних ознак терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості.

Вказана інформація необхідна органу досудового розслідування на паперовому або електронному носії.

Зважаючи на вказані вище обставини, та те, що запитувана інформація знаходитися в оператора мобільного зв`язку, а також те, що вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містить охоронювану законом таємницю та те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації неможливо, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка може знаходитись в операторів мобільного зв`язку: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_16 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Згідно з пунктом 5 частини другої статті 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до частини третьої статті 132 КПК України застосування заходів кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що є підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового слідства виправдовують такий ступень втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Визначена у клопотанні інформація, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до положень пункту 7 частини першої статті 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до пункту 6 частини другої статті 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із частиною шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Слідчий суддя вважає, що прокурор у клопотанні довів неможливість отримання зазначеної інформації іншим шляхом без застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, та надав необхідні підтвердження щодо доцільності його застосування.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що витребувана інформація знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання та наявність підстав для його задоволення.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166, 371, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

надати старшому дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області рядовому поліції ОСОБА_6 , начальнику сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу відділення №2 сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 у період часу з 00:00

6 березня 2023 року по 00:00 8 березня 2023 року з можливістю вилучення наступної інформації:

адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером (з розшифровкою їх місцезнаходження);

інформації про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрація в мережі оператора зв`язку), із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі;

ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо;

типів з`єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо;

дати, часу та тривалості з`єднання, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента;

ідентифікаційних ознак терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості.

Інформацію надати на паперовому та електронному носіях.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 16 вересня

2023 року.

Ухвала згідно вимог статті 533 КПК України є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для усіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Відповідно до вимог статті 166 КПК України в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1