Справа № 750/2236/23
Провадження № 1-кс/750/3127/23
У Х В А Л А

15 червня 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань № 0000012 від 24.01.2023,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з начальником відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: документів (виписок) про рух коштів з наданням повного розшифрування (дати проведення розрахунків, суми перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств (контрагентів), кодів ЄРДПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції, залишку на рахунках, а також дані IP-адрес, з яких здійснювалися відправлення платіжних доручень на перерахування грошових коштів, в період з 26.10.2020 по теперішній час, за наступними банківськими рахунками:

- НОМЕР_1 (980-українська гривня);

- НОМЕР_1 (840-долар США);

- НОМЕР_1 (978-ЄВРО),

які відкривалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях, а також копіях в електронному вигляді.

В судове засідання слідчий не з`явився, у клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання, з огляду на таке.

СВ Управління Служби безпеки України в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000012 від 24.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч.2 ст. 367 КК України.

З клопотання слідчого вбачається, що у ході досудового розслідування встановлено, що громадяни російської федерації ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , є бенефіціарним власниками взаємопов`язаних юридичних осіб групи компаній (холдингу) « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), які здійснюють господарську діяльність у сфері ткацького виробництва, прядіння текстильних волокон та оптової торгівлі текстильними товарами.

Крім того, отримано інформацію, що на території рф ОСОБА_5 та ОСОБА_6 володіють та спільно з ОСОБА_7 контролюють господарську діяльність «Группы Компаний « ІНФОРМАЦІЯ_11 », напрямком діяльності яких є підготовка та прядіння текстильних волокон, виробництво спецодягу, натільної білизни та оптова торгівля одягом.

Також встановлено, що ООО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » було виконавцем російських державних контактів з постачання військового одягу та спорядження, замовниками яких були ФКУ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ФКУ «Северо- ІНФОРМАЦІЯ_13 », ІНФОРМАЦІЯ_14 , ФКУ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ІНФОРМАЦІЯ_16 та АО « ІНФОРМАЦІЯ_17 ».

За отриманими оперативними даними, частину прибутку від господарської діяльності українських суб`єктів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 могли використовувати для організації діяльності «Группы Компаний « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Постачання ООО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » товарно-матеріальних цінностей для потреб російської армії та силових відомств створило передумови для планування, підготовки та в результаті повномасштабного вторгнення 24.02.2022 на територію України, а також продовження ведення агресивної війни.

Відповідно до інформації оприлюдненої на офіційному сайті ІНФОРМАЦІЯ_18 (« ІНФОРМАЦІЯ_19 » ІНФОРМАЦІЯ_19 власниками пакетів акцій (5 та більше %) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (9,01% акцій), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (9,02%) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (81,95%), кінцевим бенефіціарним власником є ОСОБА_5 .

Разом з цим, отримано інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, відповідно до якої у власності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), серед інших, перебувають наступні об`єкти нерухомого майна: нежитлові приміщення, загальною площею 136737,6 кв.м., які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .

Вищезазначене нерухоме майно, що перебуває на балансі та належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) використовувалось для отримання прибутку зазначеного підприємства, частину якого ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 могли використовувати для організації діяльності ООО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та пов`язаних російських суб`єктів господарювання, які шляхом реалізації своєї продукції правоохоронним органам та силовим структурам російської федерації були причетні до фінансування збройної агресії росії проти України.

Постановою слідчого СВ Управління СБ України в Чернігівській області від 14.02.2023 нерухоме майно, що належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000012 від 24.01.2023.

В подальшому, ухвалою слідчого судді Деснянського районного суду м.Чернігова від 20.02.2023 накладено арешт на майно, що перебуває на балансі та належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), зокрема: нежитлові приміщення, загальною площею 136737,6 кв.м., розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , вартістю 727735039,77 грн. Зазначеною ухвалою вищеперераховане майно передано ІНФОРМАЦІЯ_20 . Вказана ухвала набрала законної сили.

Згідно з постановою про закінчення виконавчого провадження від 22.02.2023, винесеною державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_21 , у зв`язку з фактичним повним виконанням рішення (ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Чернігова від 20.02.2023 про арешт майна) виконавче провадження було закінчено.

Після чого, 04.04.2023 приватним нотаріусом Чернігівського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , незважаючи на існування зареєстрованого в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна) обтяження речових прав у вигляді арешту на нерухоме майно, яке належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », зокрема: нежитлові приміщення, загальною площею 136737,6 кв.м., розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , порушуючи вимоги статті 24 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (від 01.07.2004, № 1952-IV), прийнято рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, відповідно до якого останньою проведено державну реєстрацію права власності (реєстрацію переходу прав власності) вищезазначеного об`єкта нерухомого майна за ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з вчиненням приватним нотаріусом ОСОБА_8 вказаних протиправних дій слідчим відділом УСБУ в Чернігівській області 13.04.2023 внесені відомості до ЄРДР за № 0000074 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

Після чого, постановою прокурора відділу Чернігівської обласної прокуратури матеріали кримінального провадження № 0000074 від 13.04.2023 об`єднані з матеріалами провадження № 0000012 від 24.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що реєстрація переходу права власності вищезазначеного об`єкта нерухомого майна за ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювалася на підставі Іпотечного договору від 26.10.2020, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Іпотекодержатель) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Іпотекодавець), за яким Іпотекодавець забезпечив виконання в повному обсязі зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Боржник) перед Банком (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») за Договором про надання банківських послуг № СКК-261020/001-00 від 26.10.2020.

Відповідно до п. 7.5 зазначеного договору звернення стягнення на Предмет іпотеки може здійснюватися у позасудовому порядку шляхом передачі Іпотекодержателю права власності на Предмет іпотеки в порядку, встановленому ст. 37 ЗУ «Про іпотеку» та цим договором.

Так, в ході реєстрації переходу права власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », серед інших документів, надав приватному нотаріусу звіт про оцінку вищезазначеного нерухомого майна від 24.03.2023, складеного суб`єктом оціночної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », відповідно до якого ринкова вартість нежитлових приміщень, загальною площею 136737,6 кв.м., які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , становить 18 401 100,00 грн.

Однак, згідно з довідкою про оціночну вартість об`єкта нерухомості від 08.02.2023 оціночна вартість об`єкта нерухомості: нежитлових приміщень, загальною площею 136737,6 кв.м., які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , складає 727 735 039,77 грн.

Враховуючи вищевикладене, на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність перевірити законність та обґрунтованість вимог ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо звернення стягнення на Предмет іпотеки (нерухоме майно, яке належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », зокрема: нежитлові приміщення, загальною площею 136737,6 кв.м., розташовані за адресою: АДРЕСА_1 ) та подальшої реєстрації переходу права власності вищезазначеного об`єкта нерухомого майна за ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На виконання Договору про надання банківських послуг № СКК-261020/001-00 від 26.10.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) використовувало банківські рахунки відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема:

- НОМЕР_1 (980-українська гривня);

- НОМЕР_1 (840-долар США);

- НОМЕР_1 (978-ЄВРО).

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст.162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст.163, ч.6 ст.163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.

Проте, слідчий у своєму клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей і документів за визначений період часу, вказавши кінцевий термін такого періоду як «по теперішній час», однак така вимога не містить належного обґрунтування та законних підстав, а тому клопотання не підлягає задоволенню в цій частині.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_12 , АДРЕСА_2 ) надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС-криміналісту СВ УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_16 , слідчому СВ УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, а саме: документів (виписок) про рух коштів з наданням повного розшифрування (дати проведення розрахунків, суми перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств (контрагентів), кодів ЄРДПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції, залишку на рахунках, а також дані IP-адрес, з яких здійснювалися відправлення платіжних доручень на перерахування грошових коштів, в період з 26.10.2020 по 09.06.2023, за наступними банківськими рахунками:

- НОМЕР_1 (980-українська гривня);

- НОМЕР_1 (840-долар США);

- НОМЕР_1 (978-ЄВРО),

які відкривалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях, а також копіях в електронному вигляді.

В задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 13 серпня 2023 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1