Справа № 592/8132/23
Провадження № 1-кс/592/3586/23
УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до речей і документів

12 червня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження № 0000100, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 04.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася із клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, котре підтримала у заяві про розгляд справи без її участі, та вимоги мотивує тим, що слідчим відділом Сумського РУП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000100, внесеному до ЄРДР від 04.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України, а саме за фактом пропозиції і надання невстановленою особою неправомірної вигоди керівництву державних та комунальних установ за виготовлення медичної документації, яка містить неправдиві відомості про стан здоров`я особи, що звільняє від служби у ІНФОРМАЦІЯ_1 та надає право на перетин державного кордону.

Так, на території м. Суми та Сумського району діють особи, які за попередньою змовою із працівниками медичних закладів, а також посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , організовують незаконне переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон України в період дії правового режиму воєнного стану, шляхом виготовлення медичної документації, яка містить неправдиві відомості про стан здоров`я особи, що звільняє від служби в ІНФОРМАЦІЯ_1 .

При здійснені вказаних дій безпосередньо з керівниками ряду медичних закладів і територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки зловмисниками надається неправомірна вигода службовим особам, які займають відповідальне становище

В результаті вжитих оперативно-розшукових заходів встановлено, що до скоєння вищевказаних кримінально протиправних дій причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , котрий посередником між клієнтами, працівниками медичних закладів та посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 ; він консультує осіб, отримує від них документи та грошові кошти, організовує проведення фіктивних медичних оглядів та виготовлення фіктивних медичних документів, які містять неправдиві відомості про стан здоров`я особи, скеровує їх до ІНФОРМАЦІЯ_2 , де за грошову винагороду вирішує питання щодо звільнення осіб від мобілізації та військового призову.

10.04.2023, у період часу з 14:40 год. по 15:43 год., в ході проведення санкціонованого обшуку домоволодіння за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , було вилучено, крім іншого, мобільний телефон «Samsung Galaxy S22 Ultra», модель SM - S908B/DS, серійний номер НОМЕР_1 , ІМЕІ1: НОМЕР_2 , ІМЕІ2: НОМЕР_3 , при первинному огляді якого виявлено наявність мобільного додатку банківського сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що підтверджує факт користування послугами банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

З метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в яких міститься інформація стосовно руху грошових коштів та надання інших банківських послуг по банківському рахунку, відкритому на ім`я ОСОБА_4 , що становить банківську таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які є доказами, що самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, нададуть можливість підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення, пов`язаного з наданням неправомірної вигоди керівництву державних та комунальних установ за виготовлення фіктивної медичної документації та подальшого переправлення громадян призовного віку через державний кордон України, і встановити осіб, причетних до його скоєння.

Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

Керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- документи, в яких міститься інформація про відкриті та закриті карткові рахунки, оформлені на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; відомості про рух грошових коштів по вказаним картковим рахункам, виписки по рахункам, із зазначенням руху коштів, сум, сторін проведення фінансової операції, призначення платежів, інформації про зняття грошових коштів у банкоматах та відділеннях банків, з зазначенням суми залишку на рахунках на початок та на кінець дня, за період часу з 01.03.2022 по 01.05.2023.

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання вказаних документів у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 .

3. Строк дії ухвали до 07.07.2023 включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1