Справа № 473/1256/23
Номер провадження 1-кс/473/516/2023
УХВАЛА

Іменем України

"15" травня 2023 р. м. Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000075,

ВСТАНОВИВ:

12.05.2023 року до Вознесенського міськрайонного суду надійшло клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що 05.03.2023 за допомогою соціальної мережі «Instagram», невідома особа під приводом продажу мобільного телефону Iphone 11, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , розміром 5400 грн., які останній самостійно, через особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував на банківський рахунок № НОМЕР_1 в якості часткової передплати за мобільний телефон.

20.03.2023 року за даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстроване кримінальне провадження за №0000075 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, 05.03.2023 року він знайшов оголошення на сайті «OLX» про продаж мобільного телефону Iphone 11. Написавши продавцю невідома особа надіслала посилання на інстаграм сторінку і сказала, щоб потерпілий мобільний телефон обирав там. Обравши, мобільний телефон який йому сподобався в соціальної мережі «Instagram», заявник написав в особисті повідомлення продавцю. В ході листування продавець повідомив, що вони працюють по 50% передплаті і надіслав потерпілому реквізити для оплати, а саме № НОМЕР_1 . Потерпілий погодився і перерахував через особистий кабінет своєї дівчини « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошову суму в розмірі 5400 грн. Після чого ОСОБА_5 , надіслав квитанцію про сплату продавцю. Але продавець написав, що необхідно сплати залишок суми і повідомив, що якщо потерпілий не сплатить, мобільний телефон йому відправлений не буде. Потерпілий відмовився і почав вимагати повернення коштів, але продавець сказав, що може повернути лише 50% від суми яку відправив потерпілий. Між останніми виникла словесна сварка в ході якої продавець повідомив, що взагалі не поверне кошти і заблокував потерпілого. Після чого зв`язок з продавцем був втрачений.

21.04.2023 року проведено виїмку в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в ході якої встановлено, що банківська картка на яку потерпілий перерахував кошти в сумі 5400 грн., належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_2 , серія та номер паспорту НОМЕР_3 , виданий 31.08.2016 року Великомихайлівським РС ГУДМС України в Одеській області. Адреса проживання: АДРЕСА_1 . Керування рахунком здійснювалось дистанційно, фізичних операцій (зняття поповнення, готівки, платежі) в банкоматах, відділеннях, терміналах банку вищезазначений громадянин не здійснював, фото-відео операцій не зафіксовано.

Під час огляду встановлено, що після того як ОСОБА_6 , отримав грошові кошти сумою 5400 грн., на свою банківську картку № НОМЕР_1 він одразу з вищезазначеної картки перерахував отримані кошти на іншу банківську картку, а саме № НОМЕР_4 .

Під час досудового розслідування встановлено, що банківська картка № НОМЕР_4 належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На даний час жодній особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення не повідомлено.

Під час досудового розслідування виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме щодо руху грошових гостів, їх зняття, перекази по банківському рахунку (карті), на який був здійснений грошовий переказ ОСОБА_6 , а саме по банківській картці № НОМЕР_4 , яка належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дана інформація має суттєве значення під час розслідування кримінального провадження та може бути використана, як доказ вчинення кримінального правопорушення відносно ОСОБА_5 .

Ураховуючи вищезазначене необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ), (адреса для кореспонденцій: АДРЕСА_3 ) з можливістю їх вилучення, так як, іншим способом отримати зазначену інформацію (документи) неможливо.

Дізнавач СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася. Надіслала суду заяву в якій підтримала клопотання про тимчасовий доступ в повному обсязі та просила його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 20.03.2023 року відомості за фактом заволодіння майном ОСОБА_5 або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство) внесені до ЄРДР та зареєстровано кримінальне провадження №0000075 з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

На час розгляду клопотання досудове розслідування у формі дізнання здійснюється Вознесенським РУП ГУНП в Миколаївській області.

Стороною кримінального провадження долученими до клопотання доказами доведено, що ті речі та документи до яких вони просять тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання до суду, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000075.

Також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000075 задовольнити.

Надати дозвіл групі дізнавачів СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ), (адреса для кореспонденцій: АДРЕСА_3 ), наступну інформацію (документи):

- відомості про персональні дані власника карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 на який 05 березня 2023 року було здійснено один грошовий переказ в сумі 5400 гривень, які належать потерпілому ОСОБА_5 ;

- відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , в період з 05.03.2023 до 09.05.2023, а саме надати у письмовому вигляді дані про отримання, переведення грошових кошті, із зазначенням суми, дати, відправників та отримувачів, призначення платежів, власників рахунку, на які були здійсненні перекази після 05.03.2023, які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- відомості про зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , в період з 05.03.2023 до 09.05.2023, із зазначенням адреси, в яких місцях, відділеннях або банкоматах із вказаного рахунку знімалися грошові кошти, в тому числі із наданням фотографій із банкоматів, у разі якщо знімання грошових коштів із вказаного рахунку в такий спосіб, а також місця їх отримання, зняття, переведення (адреса зняття, номер терміналу, час дії, рахунок отримувача, тощо).

- у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- у випадку наявності матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по фактам шахрайських дій з використанням банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 №388601.

При здійсненні тимчасового доступу до вказаних документів забезпечити дізнавачам СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , можливість ознайомитися з ними та вилучити їх, тобто здійснити їх виїмку відповідно до вимог ст.165 КПК України.

Роз`яснити керівнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ), (адреса для кореспонденцій: АДРЕСА_3 ), що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до ст.309 КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1