Справа № 539/2156/23
Провадження № 1-кс/539/424/2023
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 травня 2023 року м. Лубни

В С Т А Н О В И В :
24.05.2023 року заступник начальника СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 та які містять інформацію:
1. про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про осіб, їх телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 09.03.2023 по 13.03.2023;
2. про час та місце зняття грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_1 за період часу із 09.03.2023 по 13.03.2023;
3. фотознімки особи, яка знімала грошові кошти із банківської картки № НОМЕР_1 , у разі їх зняття через банкомат, з можливістю зробити копії речей та документів (в том числі електронних), які містять зазначену інформацію, з правом вилучити вищевказані документи у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 або шляхом надсилання вказаної інформації в електронному вигляді на електронну адресу органу досудового розслідування « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка зареєстрована за Лубенським РВП ГУНП в Полтавській області, для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.
Клопотання мотивовано тим, що 09.03.2023, приблизно о 12:28, в умовах воєнного стану, невстановлена особа, використовуючи контактний номер телефону НОМЕР_2 , зателефонувала до ОСОБА_5 на номер мобільного телефону НОМЕР_3 та, представившись працівником банківської установи, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа її грошовими коштами в сумі 2400 грн, які були зняті з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 .
Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 09.03.2023 о 13:52 їй на мобільний телефон НОМЕР_3 із абонентського номеру НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа, представившись співробітниками Національного банку України, зловживаючи довірою, дізналася у останньої реквізити платіжної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , що належала ОСОБА_5 . Після чого з банківської рахунку платіжної картки НОМЕР_1 були зняті кошти в сумі 2400 грн.
Опрацювання вказаної інформації надасть можливість слідчому установити дату, час, точну суму транзакцій грошових коштів із рахунку потерпілої ОСОБА_5 , спосіб перерахування цих коштів та їх отримувача.
Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та доступна лише у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Слідчий вказує не те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті тяжкого злочину та як доказу під час досудового розслідування і в суді, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .
В судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує, прохає його задовольнити.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Приймаючи до уваги викладене, слідчий суддя вважає, що є достатні підстави для надання тимчасового доступу до вказаних документів, оскільки дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання заступника начальника СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати заступнику начальника СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів (в тому силі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса : АДРЕСА_1 та які містять інформацію:
1. про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про осіб, їх телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 09.03.2023 по 13.03.2023;
2. про час та місце зняття грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_1 за період часу із 09.03.2023 по 13.03.2023;
3. фотознімки особи, яка знімала грошові кошти із банківської картки № НОМЕР_1 , у разі їх зняття через банкомат.
Надати можливість заступнику начальника СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 зробити копії речей та документів (в том числі електронних), які містять зазначену інформацію.
Надати заступнику начальника СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 право вилучити вищевказані документи у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 або шляхом надсилання вказаної інформації в електронному вигляді на електронну адресу органу досудового розслідування « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка зареєстрована за ІНФОРМАЦІЯ_4 , для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.
Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1