Справа № 474/754/23
Провадження № 1-кс/474/127/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

10.07.23р. смт Врадіївка

Слідчий суддя Врадіївського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчої у кримінальному провадженні - заступниці начальника СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Врадіївського відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному 27.05.2023р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000093 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

встановив:

06.07.2023р. слідча у кримінальному провадженні - заступниця начальника СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітан поліції ОСОБА_3 (далі - слідча) звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Врадіївського відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного 27.05.2023р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000093 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 (скорочена назва АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення їх копій, а саме:

- копій документів та відомостей щодо власника карти НОМЕР_2 , договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- роздруківки руху грошових коштів по карті НОМЕР_2 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані або назви платіжної системи) з 14 год. 00 хв. 26.05.2023р. по 06.07.2023р.;

- відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до карти НОМЕР_2 , в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 14 год. 00 хв. 26.05.2023р. по 06.07.2023р.;

- фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах акціонерного товариства АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , з банківської платіжної картки НОМЕР_2 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з 14 год. 00 хв. 26.05.2023р. по 06.07.2023р.

Слідча в судове засідання не з`явилася, хоча належним чином в порядку, визначеному ст. 135 КПК України, повідомлена про час, дату та місце судового розгляду (телефонограма № 882 від 06.07.2023р.). Водночас 06.07.2023р. звернулася до суду із письмовою заявою № 3396, в якій просить вказане клопотання задовольнити, а розгляд проводити у її відсутність, оскільки через переведення відділу поліції на особливий режим роботи, у зв`язку з веденням в Україні воєнного стану, не має можливості брати участь у судовому засіданні.

З огляду на вказане вище причини неявки слідчої в судове засідання є поважними, а тому вважаю доцільним розглянути клопотання за відсутності останньої.

Представник особи, у володінні якої знаходяться необхідні документи, будучи належним чином повідомлений про час, дату і місце судового розгляду, на розгляд не з`явився, про причини неявки не повідомив.

Відповідно до приписів ч. 4 ст. 163 КПК України не явка представника особи, у володінні якої знаходяться необхідні документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідив докази по даних матеріалах, дійшов наступних висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає загальним вимогам ст. 160 КПК України.

Зазначені документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню № 0000093 та матеріалів клопотання вбачається, що до Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області звернулася із заявою ОСОБА_5 про те, що 26.05.2023р., близько 14 год. 20 хв., остання переглядаючи соціальну мережу Фейсбук звернула увагу на оголошення про Є-допомогу та перейшовши за посиланням, ввела номер свого мобільного телефону НОМЕР_3 , пароль від ІНФОРМАЦІЯ_3 та підтвердила вхід на передзвін служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_4 , в подальшому виявила, що невідома особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа її коштами в сумі 5 901 грн. 00 коп., які зберігалися на її банківській картці ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_4 .

За вказаним фактом 27.05.2023р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за № 0000093 про вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 26.05.2023р. переглядала ленту новин в соціальний мережі Фейсбук, де побачила оголошення про надання Є-допомоги та посилання Докладніше по якій остання перейшла до застосунку ІНФОРМАЦІЯ_3 . Далі потерпіла ОСОБА_5 ввела номер свого мобільного телефону, потім пароль від застосунку ІНФОРМАЦІЯ_3 , після чого останній зателефонував ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_5 з написом не типовий вхід та остання підтвердила вхід зі свого телефону натиснувши цифру 1. Після вказаного, потерпіла зайшла до застосунку ІНФОРМАЦІЯ_3 , де виявила, що з її банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_4 було знято кошти в сумі 1004 грн. 00 коп. на картковий рахунок НОМЕР_2 , також знято кошти в сумі 4897 грн. 96 коп. через ІНФОРМАЦІЯ_5 та кошти в сумі 38 грн. 37 коп. перераховано на ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Відповідно до долученої потерпілою копії платежу P24A, 26.05.2023р., о 14 год. 21 хв., з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_4 потерпілої ОСОБА_5 НОМЕР_6 , було здійснено переказ власних грошових коштів в сумі 1 004 грн. 00 коп. на банківську картку НОМЕР_2 .

В ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка НОМЕР_2 емітована Акціонерним товариством ІНФОРМАЦІЯ_1 (скорочена назва АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 , факс: НОМЕР_9 , ел. пошта: ІНФОРМАЦІЯ_7

Відомості щодо зарахування коштів, руху та зняття коштів по вище зазначеній банківській картці, а також анкетні дані власника вказаної банківської карти, необхідні для використання в якості доказу у кримінальному провадженні, однак вони перебувають у володінні Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 (скорочена назва АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , в його паперових та електронних документах.

Вказані відомості, в результаті отримання органом досудового розслідування тимчасового доступу до них, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки вказуватимуть на осіб, причетних до вчинення даного проступку, місце знаходження майна, отриманого шахрайським шляхом та відповідно будуть використані як доказ у провадженні.

Вищевказані обставини підтверджуються: витягом з ЄРДР № 0000093; рапортом помічника чергового Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 від 26.05.2023р.; протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 26.05.2023р.; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 28.05.2023р.; письмовою заявою ОСОБА_5 від 26.05.2023р.; скріншотами банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_4 , з якої 26.05.2023р. було знято кошти в сумі 1004 грн. 00 коп., 4897 грн. 96 коп. та 38 грн. 37 коп.; копією платежу АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 P24A від 26.05.2023р. на суму 1 004 грн. 00 коп.; довідкою о/у СКП Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 від 05.07.2023р.

Згідно ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим доведено, що інформація, до якої вона просить надати доступ перебуває у володінні юридичної особи - Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 , та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи злочинця, а отримані відомості можуть бути використані як докази в рамках даного кримінального провадження, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Керуючись ст.ст. 132, 159-165, 369-372 КПК України, -

постановив:

Клопотання слідчої у кримінальному провадженні - заступниці начальника СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Врадіївського відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному 27.05.2023р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000093 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати заступниці начальника СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчій СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальнику СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 (скорочена назва АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення їх копій, а саме:

- копій документів та відомостей щодо власника карти НОМЕР_2 , договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- роздруківки руху грошових коштів по карті НОМЕР_2 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані або назви платіжної системи) з 14 год. 00 хв. 26.05.2023р. по 06.07.2023р.;

- відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до карти НОМЕР_2 , в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 14 год. 00 хв. 26.05.2023р. по 06.07.2023р.;

- фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах акціонерного товариства АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , з банківської платіжної картки НОМЕР_2 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з 14 год. 00 хв. 26.05.2023р. по 06.07.2023р.

Виконання ухвали покласти на заступницю начальника СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_8 , слідчу СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_9 , начальника СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майора поліції ОСОБА_10 .

Строк дії ухвали тридцять днів.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1