Справа № 588/982/23
Провадження № 1-кс/588/166/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 травня 2023 року м. Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000094 від 03.05.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 05.05.2023 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , мотивуючи вимоги тим, що у провадженні відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000094 від 03.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування за матеріалами вище вказаного кримінального провадження встановлено, що 28.04.2023 о 13 год. 43 хв., мешканцю АДРЕСА_1 ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , на номер НОМЕР_1 , зателефонували невідомі особи з номерів: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , які представились працівниками служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами заявника на суму 157 135 грн., які останній самостійно перерахував на рахунок IBAN НОМЕР_4 , криптогаманець НОМЕР_5 за вказівкою шахраїв, повідомивши останнім свої дані та паролі до рахунку.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , повідомив, що 28.04.2023 близько 14 год. на його мобільний номер телефону, НОМЕР_6 зателефонували з номеру НОМЕР_2 невідомий чоловік, та повідомив йому, що той є представником служби безпеки банку. Під час їхньої розмови, чоловік повідомив йому, що близько двох днів тому, з його банківських платіжних карток невідомі особи намагалися зняти грошові кошти у сумі 2000 грн, приблизно 6-7 разів були спроби зняти кошти.

Перекази ОСОБА_5 робив зі свого рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_7 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з якого надав роздруківки інформації в підтвердження здійснених переказів власних коштів, в якій чітко вказується, що дійсно був проведений переказ його власних коштів з картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_7 на рахунок ОСОБА_6 НОМЕР_4 .

З метою отримання усієї інформації про рух коштів по банківських рахунках НОМЕР_7 та НОМЕР_4 відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю, із можливістю їх вилучити.

У зв`язку з наведеним слідчий СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 просить надати йому та групі слідчих СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області тимчасовий доступ до документів у друкованому та електронному вигляді, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (за адресою: АДРЕСА_2 ), із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій документів у друкованому або електронному виді у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме інформації щодо: 1) анкетних даних власника карткового рахунку НОМЕР_7 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку; 2) рух коштів по банківській картці НОМЕР_7 з 00:00 годин 28.04.2023 по 00:00 годин 29.04.2023 із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку, чи спроб зняття коштів (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належить; 3) анкетних даних власника карткового рахунку НОМЕР_4 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку; 4) рух коштів по банківському рахунку за номером НОМЕР_4 з 00:00 годин 28.04.2023 до дня винесення ухвали слідчим суддею із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належить.

У судове засідання слідчий СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, алеподав заяву в якій просить клопотання розглянути без його участі, заявлене клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню частково, виходячи з таких мотивів.

З матеріалів, доданих до клопотання слідчого установлено, що у провадженні відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 40000094 від 03.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Вказане кримінальне провадження розпочато за фактом надходження 02.05.2023 до чергової частини відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області повідомлення із лінії «102» про те, що 28.04.2023о 13 год. 43 хв., мешканцю АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , на номер НОМЕР_1 , зателефонували невідомі особи з номерів: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , які представились працівниками служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами заявника на суму 157135 грн, які останній самостійно перерахував на рахунок IBAN НОМЕР_4 , криптогаманець НОМЕР_5 за вказівкою шахраїв, повідомивши останнім свої дані та паролі до рахунку (а.с.5).

Слідчими у даному кримінальному провадженні є слідчі ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 (а.с. 5).

В ході досудового розслідування був допитаний потерпілий ОСОБА_5 , який повідомив відомі йому обставини вчинення кримінального правопорушення, а також вказав банківські рахунки з якого та на який він перераховував кошти, а також надав копії платіжних інструкцій (а.с. 6-8).

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Документи, доступ до яких просить надати слідчий у клопотанні, знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та частково доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Зокрема слідчим не доведено неможливість іншими способами довести обставини щодо анкетних даних власника банківського рахунку НОМЕР_7 та щодо руху коштів по вказаному рахунку, зважаючи на те, що вказаний рахунок, як зазначає слідчий, належить потерпілому ОСОБА_5 та потерпілий надав відповідні документи на підтвердження таких обставин.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню частково, оскільки є підстави вважати, що інформація про рух коштів по банківському рахунку за номером НОМЕР_4 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а слідчим доведено, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого відділення відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів,які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (за адресою: АДРЕСА_4 ), із можливістю вилучення належним чином завірених копій документів у друкованому або електронному виді у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , які містять інформацію щодо:

1) анкетних даних власника банківського рахунку НОМЕР_4 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку;

2) руху коштів по банківському рахунку за номером НОМЕР_4 за період з 00 год. 00 хв. 28.04.2023 до 16 год. 00 хв. 11.05.2023, із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належить.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 11 червня 2023 року включно.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1