Справа № 333/3174/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 травня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному 20.04.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000623, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, та додані до клопотання матеріали, -

встановила:

25 квітня 2023 року до Комунарського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання слідчого СВ ВП №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному 20.04.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000623, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Південно-східне РУ ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення копій за адресою: АДРЕСА_2 , за платіжною банківською карткою за № НОМЕР_1 , за період з 19.04.2023 та до моменту оголошення ухвали.

Клопотання обґрунтовано тим, що 20.04.2023 до відділу поліції №4 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій вона просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 19.04.2023 в період часу з 19 год. по 22 год. з банківських карток " ІНФОРМАЦІЯ_3 " належних заявниці, а саме картки для виплат НОМЕР_2 , кредитної картки НОМЕР_3 та пенсійної картки НОМЕР_1 , шляхом використання електронно обчислювальної техніки, діючи в умовах військового стану, шахрайським шляхом викрала грошові кошти на загальну суму 14876 гривень.

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , пояснила, що має в користуванні три банківські картки, емітовані « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: картка для виплат № НОМЕР_2 , картку кредитну № НОМЕР_3 , картку пенсійну № НОМЕР_1 , які прив`язані до мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який встановлений у її мобільному телефоні.

При цьому потерпіла повідомила, що має в користуванні два мобільних телефони, один з яких марки «Самсунг», модель не пам`ятає, в якому стоїть сім-карта з номером мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_4 . Саме до вказаного телефону під`єднані вищевказані банківські картки, та встановлений додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Та телефон марки «Самсунг» моделі «Galaxy J1», в якому стоїть сім-карта з номером НОМЕР_5 .

19.04.2023 потерпіла знаходилася за місцем проживання сама, приблизно о 14:30 год. додому прийшов її онук ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який мешкає разом з потерпілою. В цей момент потерпіла знаходилася на кухні, коли ОСОБА_7 зайшов до квартири, остання залишилася перебувати на кухні, він відразу направився до кімнати. Також, як зазначила потерпіла, вище вказані мобільні телефони знаходилися в спальній кімнаті на диванному столі, на заряді. Через декілька хвилин потерпіла почула як вхідні двері знову відчинилися та онук ОСОБА_7 вийшов з квартири. Після цього потерпіла одразу направилася до своєї кімнати та виявила що мобільний телефон, на якому був встановлений мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_8 » зник зі столику, в якому стоїть сім-карта з номером НОМЕР_4 , інший телефон залишився на місці. Розуміючи що онук взяв мобільний телефон потерпіла одразу почала на нього телефонувати, але ніхто не відповідав на дзвінок.

Цього ж дня приблизно о 19:10 потерпіла направилася до банкомату з метою зняти грошові кошти, де виявила що з банківської картки № НОМЕР_1 було знято грошові кошти. Відразу після цього потерпіла знову зателефонувала ОСОБА_7 , але він на дзвінок не відповідав.

20.04.2023 потерпіла в відділенні ІНФОРМАЦІЯ_1 банку взяла виписку по банківським карткам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 та виявила, що 19.04.2023 з картки № НОМЕР_1 було переказано грошові кошти трьома транзакціями: о 15:12 год. на суму 7035 грн, о 15:44 год. на суму 2010 грн., о 15:49 год. на суму 2010 грн. 19.04.2023 з картки № НОМЕР_3 було переказано грошові кошти чотирма транзакціями: о 15:15 год. на суму 1005 грн., о 18:05 год. на суму 1005 грн., о 22:05 на суму 105 грн., о 22:07 год. на суму 1356 грн. Також в банку потерпілій повідомили, що з банківської картки № НОМЕР_2 було переказано грошові кошти на суму 350 грн. Так 19.04.2023 з банківських карток, які належать потерпілій було переказано грошові кошти на загальну суму 14876 грн.

За думкою потерпілої ОСОБА_7 забрав її телефон та перевів через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_8 » грошові кошти, які належали потерпілій, так як пароль від « ІНФОРМАЦІЯ_8 » він знав.

Телефон марки «Самсунг», який в неї забрав Денис, оцінює в 2000 грн. Так потерпілій завдано збитку на загальну суму 16876 грн.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Південно-східне РУ ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення копій за адресою: АДРЕСА_2 , без виклику особи у власності якої перебуває інформація, а саме по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 , за період з 19.04.2023 та до моменту оголошення ухвали.

Таким чином, враховуючи, що іншим чином неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказані документи містять банківську таємницю, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування, слідчий звернувся до суду з клопотанням.

У судове засідання слідчий не з`явився, від неї до суду надійшла заява про розгляд клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів за його відсутності, на задоволенні клопотання наполягає.

З метою попередження розголошення таємниці досудового розслідування та унеможливлення проведення повного всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, виклик у судове засідання представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не здійснювався.

На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, додатки до цього клопотання, слідчий суддя вважає що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Досліджене слідчим суддею під час розгляду клопотання слідчого СВ ВП №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному 20.04.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000623, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Південно-східне РУ ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення копій за адресою: АДРЕСА_2 , за платіжною банківською карткою за № НОМЕР_1 , за період з 19.04.2023 та до моменту оголошення ухвали, - свідчить про те, що вказані документи та інформація мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню, тому слідчий суддя вважає за необхідне його задовольнити.

Керуючись ст. ст. 107, 108, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України

ухвалила:

Клопотання слідчого СВ ВП №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному 20.04.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000623, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , які проводять досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000623 від 20.04.2023 року право тимчасового доступу до оригіналів банківських документів, які перебувають у володінні юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку ( НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю проведення тимчасового доступу до речей та документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення копій документів, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку, який прив`язаний до банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів за період часу з 19.04.2023 та до моменту оголошення ухвали в електронному та паперовому носіях інформації;

відомостей про контрагентів отримання переказів грошових коштів з рахунку, який прив`язаний до банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 .

документи на відкриття зазначеного рахунку;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунком, який прив`язаний до банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 ;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

історію зміни фінансового номеру за рахунком, який прив`язаний до банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , за період часу з 19.04.2023 до моменту оголошення ухвали.

електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін., на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1