Справа №463/6795/23
Провадження №1-кс/463/5621/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

10 серпня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого першого відділу Управляння з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , що погоджене прокурором першого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000521 від 15.06.2023 року про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в :

слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №0000521 від 15.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх копії (здійснити їх виїмку), а саме, до матеріалів кримінального провадження, відомості про яке 26.02.2021 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000453, з можливістю ознайомитися вилучити копії та оригінали документів (здійснити їх виїмку).

Клопотання мотивує тим, що у ході розслідування кримінального провадження №0000521 від 15.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, а саме до матеріалів кримінального провадження, відомості про яке 26.02.2021 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000453. Вказані документи самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину. Зважаючи на те, що будь-яким іншим шляхом вказаних відомостей отримати не можливо, просить клопотання задоволити.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

З врахуванням поданої слідчим заяви про розгляд клопотання у його відсутності, вважаю за можливе здійснити розгляд клопотання без участі слідчого на підставі наявних доказів.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання, у ході розслідування органами досудового розслідування кримінального провадження №0000521 від 15.06.2023 року, органом досудового розслідування перевіряються обставини за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Так, під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 перебуваючи у м. Київ, 12.08.2019, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, сприяла внесенню в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, та поданню для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ).

Так, в літку 2019 року, більш точної дати встановити не виявилось можливим, ОСОБА_5 , перебуваючи у м. Києві, познайомилась з невстановленою особою на ім`я « ОСОБА_6 », з якою в неї склалися товариські відносини. Приблизно через тиждень після знайомства ОСОБА_5 та невстановленої особи на ім`я « ОСОБА_6 », останній запропонував ОСОБА_5 перереєструвати за грошову винагороду у розмірі 5000 гривень на своє ім`я підприємство, де вона буде рахуватися засновником і директором без приймання безпосередньої участі у здійсненні фінансово-господарської діяльності, та відкрити від імені такого підприємства розрахункові рахунки у банківських установах України.

Усвідомлюючи протиправний характер дій, запропонованих невстановленою особою на ім`я « ОСОБА_6 », ОСОБА_5 вмотивована бажанням покращити своє матеріальне становище та не маючи у дійсності наміру здійснювати господарську діяльність погодилась вчинити запропоновані невстановленою особою на ім`я « ОСОБА_6 » незаконні дії, вступивши таким чином у попередню змову із зазначеною особою та домовившись до початку злочину про спільне його вчинення.

У подальшому, 12.08.2019 ОСОБА_5 надала невстановленій особі на ім`я « ОСОБА_6 » та іншій невстановленій особі свої персональні дані, необхідні для складання документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи.

У свою чергу, невстановлена особа на ім`я « ОСОБА_6 » та інша невстановлена особа, реалізуючи спільний зі ОСОБА_5 злочинний намір, перебуваючи в приміщенні в районі станції метро « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Києва, точне місце знаходження встановити не виявилось можливим, за невстановлених обставин забезпечили виготовлення у встановленій законом формі проектів документів, необхідних для проведення державної реєстрації змін до відомостей про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (в минулому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), а саме: акту приймання-передачі частки статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 12.08.2019, рішення № 08/2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 12.08.2019, статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 12.08.2019, які містили завідомо неправдиві відомості про мету і предмет діяльності підприємства, його місцезнаходження, розмір майнового внеску до статутного капіталу тощо.

У подальшому невстановлена особа на ім`я « ОСОБА_6 », діючи за попередньою змовою з іншою невстановленою особою та ОСОБА_5 , 13.08.2019 організувала подання документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (в минулому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) та які містять завідомо неправдиві відомості, державному реєстратору, яким надалі проведено реєстраційні дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» та «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи», у зв`язку із чим, серед іншого, керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (в минулому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) визначено ОСОБА_5 , про що зроблено записи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань. Незважаючи на те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) зареєстроване в державних органах влади як суб`єкт підприємницької діяльності юридична особа, ОСОБА_5 усвідомлено надала засоби вчинення кримінального правопорушення, якими є її персональні дані та особисті документи, чим сприяла реєстрації підприємства на власне ім`я не з метою здійснення підприємницької діяльності, а з метою отримання грошової винагороди.

Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи, які перебувають у володінні у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, матеріали кримінального провадження, відомості про яке 26.02.2021 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000453, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи слідчого щодо можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. З врахуванням наведеного, приходжу до висновку, що клопотання про надання тимчасового доступу підставне.

Керуючись ст.ст. 131, 160, 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання слідчого задоволити.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 надати слідчим першого відділу Управляння з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_3 , іншим слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх копії (здійснити їх виїмку), а саме, до матеріалів кримінального провадження, відомості про яке 26.02.2021 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000453, з можливістю ознайомитися та вилучити копії наступних документів:

- Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000453 від 26.02.2021.

- Рапорту прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 від 22.02.2021.

- Заяви ОСОБА_8 про вчинене кримінальне правопорушення від 08.02.2021 № 21/039.

- Листа Державного бюро розслідувань на адресу Служби безпеки України від 26.04.2022 № 10-5-01-02-5009.

- Листа Головного слідчого управління Служби безпеки України від 05.05.2022 № 6/1799 з додатками.

- Листа Державного бюро розслідувань на адресу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора від 26.04.2022 № 10-5-01-02-5006.

- Листа ІНФОРМАЦІЯ_7 від 10.05.2022 № 16/1/5-92ВИХ-23 з додатками.

- Постанови про тимчасовий доступ до речей і документів від 24.10.2022.

- Протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 17.11.2022 з додатками.

- Постанови про тимчасовий доступ до речей і документів від 24.10.2022.

- Протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 17.11.2022 з додатками.

- Листа ІНФОРМАЦІЯ_1 на адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 02.11.2022 № 10-5-01-02-22365.

- Протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 24.11.2022 з додатками.

- Листа ІНФОРМАЦІЯ_1 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_9 від 02.11.2022 № 10-5-01-02-22384.

- Листа Пенсійного фонду України від 08.11.2022 № 2800-050103-5/47031.

- Протоколу допиту свідка ОСОБА_9 від 23.11.2022.

- Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 14.11.2022.

- Ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_10 від 01.12.2022 про тимчасовий доступ до речей і документів (справа №463/8379/22, провадження № 1-кс/463/6388/22).

- Листа ІНФОРМАЦІЯ_1 на адресу Вищого антикорупційного суду від 12.12.2022 № 10-5-01-02-25629.

- Протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 20.12.2022 з додатками.

- Протоколу огляду документів від 08.05.2023 з додатками.

- Постанови про тимчасовий доступ до речей і документів від 13.12.2022.

- Протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 13.01.2023 з додатками.

- Постанови про тимчасовий доступ до речей і документів від 13.12.2022.

- Листа ІНФОРМАЦІЯ_1 на адресу Пенсійного фонду України від 22.12.2022 № 10-5-01-02-26466.

- Протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 18.01.2023 з додатками.

- Протоколу огляду документів від 23.01.2023.

та вилучити оригінали наступних документів:

- Протоколу допиту свідка ОСОБА_5 від 01.06.2022.

- Постанови про відібрання експериментальних зразків від 01.06.2022.

- Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 18.10.2022.

- Листа ІНФОРМАЦІЯ_1 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_11 від 11.11.2022 № 10-5-01-02-23383.

- Листа ІНФОРМАЦІЯ_1 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_11 від 11.11.2022 № 10-5-01-02-23383 (з відміткою про отримання).

- Ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_10 від 25.10.2022 про тимчасовий доступ до речей і документів (справа №463/7578/22, провадження № 1-кс/463/5764/22).

- Протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 07.12.2022.

- Протоколу огляду документів від 20.01.2023.

- Постанови про проведення слідчих (розшукових) дій на іншій території від 01.03.2023.

- Листа Державного бюро розслідувань на адресу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, від 03.03.2023 № 10-2-01-02-5257.

- Листа ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого у місті Полтаві, на адресу Державного бюро розслідувань від 25.03.2023 № 7472-23/15-02-1.

- Протоколу допиту свідка ОСОБА_10 від 24.03.2023 з додатками.

- Постанови про проведення слідчих (розшукових) дій на іншій території від 01.03.2023.

- Листа Державного бюро розслідувань на адресу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, від 03.03.2023 № 10-2-01-02-5255.

- Листа ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого у місті Полтаві, на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 від 18.03.2023 № 6752-23/15-02-3/6216-23/п з додатками.

- Постанови про проведення слідчих (розшукових) дій на іншій території від 10.04.2023.

- Листа Державного бюро розслідувань на адресу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, від 10.04.2023 № 10-2-01-02-8667.

- Постанови про проведення слідчих (розшукових) дій на іншій території від 01.03.2023.

- Листа Державного бюро розслідувань на адресу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, від 03.03.2023 № 10-2-01-02-5255.

- Постанови про проведення слідчих (розшукових) дій на іншій території від 01.03.2023.

- Листа Державного бюро розслідувань на адресу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, від 03.03.2023 № 10-2-01-02-5253.

- Доручення про проведення слідчих (розшукових) дій від 01.03.2023 №84/10-2-01-01/23 разом з матеріалами його виконання.

- Доручення про проведення слідчих (розшукових) дій від 03.05.2023 №202/10-2-01-01/23 разом з матеріалами його виконання.

- Протоколу допиту свідка ОСОБА_5 від 11.05.2023.

- Листа ІНФОРМАЦІЯ_1 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_12 від 12.05.2023 № 10-2-01-02-11303.

- Листа ІНФОРМАЦІЯ_13 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 від 16.05.2023 № 61063/74597-15-23/37.1.

- Листа ІНФОРМАЦІЯ_14 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 від 19.05.2023 № 25103/9.1-23/вх.25854/9-23.

- Листа ІНФОРМАЦІЯ_1 на адресу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 від 16.05.2-23 № 10-2-01-0211453.

- Листа приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 від 19.05.2023 № 14/01-16 з додатками.

- Протоколу огляду місця події від 22.05.2023.

- Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 24.05.2023.

- Листа ІНФОРМАЦІЯ_1 на адресу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » від 13.06.2023 № 10-2-01-02-13919.

- Ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_10 про тимчасовий доступ до речей і документів (справа № 463/7578/22, провадження № 1-кс/463/3718/23) від 01.06.2023.

- Протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 03.07.2023 з додатками.

- Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 24.05.2023.

- Листа ІНФОРМАЦІЯ_1 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » від 13.06.2023 № 10-2-01-02-13917.

- Ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_10 про тимчасовий доступ до речей і документів (справа № 463/7578/22, провадження № 1-кс/463/3717/23) від 01.06.2023.

- Протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 04.07.2023 з додатками.

- Протоколу огляду місця події від 31.05.2023.

- Протоколу огляду місця події від 31.05.2023.

- Постанови про проведення слідчих (розшукових) дій на іншій території від 14.06.2023.

- Листа Державного бюро розслідувань на адресу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, від 16.06.2023 № 10-2-01-02-14244.

- Листа ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого у місті Львові, на адресу Державного бюро розслідувань від 10.07.2023 № 12.11.23851вих-23.

- Рапорту слідчого ІНФОРМАЦІЯ_17 , розташованого у місті Львові, від 07.07.2023.

- Протоколу допиту свідка ОСОБА_12 від 03.07.2023.

- Протоколу допиту свідка ОСОБА_13 від 03.07.2023.

- Протоколу допиту свідка ОСОБА_14 від 03.07.2023.

- Протоколу допиту свідка ОСОБА_15 від 19.06.2023.

- Доручення про проведення слідчих (розшукових) дій від 04.07.2023 №211/10-2-01-01/23 з матеріалами його виконання.

- Листа ОСОБА_5 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 (вх.ДБР № 4874-23 від 14.02.2023.)

- Постанови про відібрання експериментальних зразків від 14.02.2022.

- Протоколу отримання експериментальних зразків підписів для експертизи від 14.02.2023 з додатками.

- Протоколу огляду від 17.02.2023.

- Доручення про проведення слідчих (розшукових) дій від 24.02.2023 з матеріалами його виконання.

- Постанови про призначення почеркознавчої експертизи від 28.02.2023.

- Листа ІНФОРМАЦІЯ_18 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 від 02.03.2023 № 19/111/17-3/12981.

- Клопотання експерта ІНФОРМАЦІЯ_18 від 02.03.2023 № СЕ-19/111-23/10710-ПЧ.

- Постанови про відібрання експериментальних зразків від 03.03.2023.

- Протоколу отримання експериментальних зразків почерку для експертизи від 08.03.2023 з додатками.

- Листа ІНФОРМАЦІЯ_1 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_18 від 09.03.2023 № 10-2-01-02-5628.

- Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 17.03.2023.

- Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 17.03.2023.

- Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 17.03.2023.

- Ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про тимчасовий доступ до речей і документів (справа № 463/7578/22, провадження № 1-кс/463/1987/23) від 21.03.2023.

- Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 24.03.2023 з додатками.

- Листа Державного бюро розслідувань на адресу ІНФОРМАЦІЯ_18 від 24.03.2023 № 10-2-01-02-6982-23/10-2-01-02-3966/23.

- Ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про тимчасовий доступ до речей і документів (справа № 463/7578/22, провадження № 1-кс/463/1986/23) від 21.03.2023.

- Листа ІНФОРМАЦІЯ_1 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_19 від 24.03.2023 № 10-2-01-02-7226.

- Акту ІНФОРМАЦІЯ_19 від 30.03.2023 № 01.

- Протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 30.03.2023 з додатками.

- Листа Державного бюро розслідувань на адресу ІНФОРМАЦІЯ_19 від 30.03.2023 № 6982-23/10-2-01-02-4224/23.

- Ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_10 про тимчасовий доступ до речей і документів (справа № 463/7578/22, провадження № 1-кс/463/1988/23) від 21.03.2023.

- Листа Державного бюро розслідувань на адресу ІНФОРМАЦІЯ_20 від 24.03.2023 № 10-2-01-02-7224.

- Протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 03.04.2023 з додатками.

- Листа ІНФОРМАЦІЯ_1 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_18 від 03.04.2023 № 14/10-2-01-02/23/експ.

- Листа ІНФОРМАЦІЯ_18 на адресу державного бюро розслідувань від 13.04.2023 № 19/111/17-3/22419

- Довідки про витрати на проведення експертизи у кримінальному провадженні № 0000453 від 26.02.2021, висновок експерта від 13.04.2023 № CЕ-19/111-23/10710-ПЧ.

- Висновку експерта ІНФОРМАЦІЯ_18 від 13.04.2023 № CЕ-19/111-23/10710-ПЧ

- Протоколу огляду документів від 02.05.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора першого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_16 .

Згідно положень ч.2 ст.2 Закону України «Про доступ до судових рішень» ухвала про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні підлягає оприлюдненню не раніше дня її звернення до виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1