Справа № 305/913/23
Номер провадження 1-кс/305/138/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.05.2023 року м. Рахів

Слідчий суддя Рахівського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , заступника начальника СВ Рахівського РВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , особи на майно, якої накладається арешт ОСОБА_4 , представника ОСОБА_5 адвоката ОСОБА_6 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ Рахівського РВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Рахівського відділу Тячівської окружної прокуратури Закарпатської області ОСОБА_7 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно та додані до клопотання матеріали досудового розслідування №0000203 від 02.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Рахівського районного суду Закарпатської області надійшло клопотання заступника начальника СВ Рахівського РВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Рахівського відділу Тячівської окружної прокуратури Закарпатської області ОСОБА_7 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно та додані до клопотання матеріали досудового розслідування №0000203 від 02.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 01.05.2023 близько 09:20 години працівниками поліції спільно з працівниками НОМЕР_1 прикордонного загону Держприкордонслужби України на ділянці автодороги державного значення "Мукачево-Рогатин-Львів" на стаціонарному посту поліції "Лазещина" у ході поверхневої перевірки автомобіля марки Сітроен з н.з. НОМЕР_2 , під керуванням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виявлено сигарети різних марок без акцизних марок. У подальшому слідчо-оперативною групою проведено огляд місця події у ході якого у вказаному автомобілі виявлено 401 блок по 10 пачок сигарет різних марок без акцизних марок, 13 картонних ящиків з полімерними ємностями по 10 л з горілчаними речовинами без найменування та без акцизних марок, горілчані вироби різних марок з акцизними марками.

01.05.2023 у ході проведення огляду місця пригоди у відповідності до вимог ст.237 КПК України, з місця події було вилучено автомобіль марки «CITROEN JUMPER» з державним номерним знаком НОМЕР_2 та 124 блоки сигарет марки «Compliment BLUE» по 10 пачок у кожному блоці, 44 блоки «JinLing» по 10 пачок у кожному блоці, 25 блоків сигарет марки «Compliment Original» (жовті) по 10 пачок у кожному блоці, 25 блоків сигарет марки «Mardle» по 10 пачок у кожному блоці, 87 блоків сигарет марки «Fast Revolution» (червоні) по 10 пачок у кожному блоці, 29 блоків сигарет марки «Fast Revolution» (сині) по 10 пачок у кожному блоці,11 блоків сигарет марки «Dewim» (сині) по 10 пачок у кожному блоці, 13 блоків сигарет марки «Dewim» (червоні) по 10 пачок у кожному блоці, 40 блоків сигарет марки «Compliment Red» по 10 пачок у кожному блоці, 3 блоків сигарет марки «Ritm» по 10 пачок у кожному блоці, загальна кількість сигарет складає 401 блок (4010 пачок) всі сигарети без акцизних марок. Також з місця події вилучено 13 коробок в кожній з яких знаходиться 10 літрова ємність з вмістом в середині алкогольних напоїв без акцизних марок, 14 поліетиленових пляшок ємністю по 1,5 літра, в середині яких міститься алкогольні напої, без акцизних марок. Також вилучено 40 скляних пляшок з надписом на етикетці «KROL» ємністю кожна по 0,5 літра, 20 скляних пляшок з надписом на етикетці «Green Day Crystal» ємністю кожна по 0,5 літра, 20 скляних пляшок з надписом на етикетці «Green Day Air» ємністю кожна по 0,5 літра, 20 скляних пляшок з надписом на етикетці «Prime World Class» ємністю кожна по 0,5 літра, 80 скляних пляшок з надписом на етикетці «Українська Пшенична» ємністю кожна по 0,5 літра, 120 скляних пляшок з надписом на етикетці «Неміровська Відбірна» ємністю кожна по 0,25 літра, 30 скляних пляшок з надписом на етикетці «Карпатська Вершина» ємністю кожна по 0,25 літра, 80 скляних пляшок з надписом на етикетці «Green Day Premium» ємністю кожна по 0,5 літра, на вище перерахованих пляшках наявні акцизні марки. Дані речі вилучені з метою встановлення їхнього походження, та проведення ряду судових експертиз.

Разом з цим, 02.05.2023 автомобіль марки «CITROEN JUMPER» з державним номерним знаком НОМЕР_2 та 124 блоки сигарет марки «Compliment BLUE» по 10 пачок у кожному блоці, 44 блоки «JinLing» по 10 пачок у кожному блоці, 25 блоків сигарет марки «Compliment Original» (жовті) по 10 пачок у кожному блоці, 25 блоків сигарет марки «Mardle» по 10 пачок у кожному блоці, 87 блоків сигарет марки «Fast Revolution» (червоні) по 10 пачок у кожному блоці, 29 блоків сигарет марки «Fast Revolution» (сині) по 10 пачок у кожному блоці,11 блоків сигарет марки «Dewim» (сині) по 10 пачок у кожному блоці, 13 блоків сигарет марки «Dewim» (червоні) по 10 пачок у кожному блоці, 40 блоків сигарет марки «Compliment Red» по 10 пачок у кожному блоці, 3 блоків сигарет марки «Ritm» по 10 пачок у кожному блоці, загальна кількість сигарет складає 401 блок (4010 пачок) всі сигарети без акцизних марок. Також з місця події вилучено 13 коробок в кожній з яких знаходиться 10 літрова ємність з вмістом в середині алкогольних напоїв без акцизних марок, 14 поліетиленових пляшок ємністю по 1,5 літра, в середині яких міститься алкогольні напої, без акцизних марок. Також вилучено 40 скляних пляшок з надписом на етикетці «KROL» ємністю кожна по 0,5 літра, 20 скляних пляшок з надписом на етикетці «Green Day Crystal» ємністю кожна по 0,5 літра, 20 скляних пляшок з надписом на етикетці «Green Day Air» ємністю кожна по 0,5 літра, 20 скляних пляшок з надписом на етикетці «Prime World Class» ємністю кожна по 0,5 літра, 80 скляних пляшок з надписом на етикетці «Українська Пшенична» ємністю кожна по 0,5 літра, 120 скляних пляшок з надписом на етикетці «Неміровська Відбірна» ємністю кожна по 0,25 літра, 30 скляних пляшок з надписом на етикетці «Карпатська Вершина» ємністю кожна по 0,25 літра, 80 скляних пляшок з надписом на етикетці «Green Day Premium» ємністю кожна по 0,5 літра, на вище перерахованих пляшках наявні акцизні марки. визнані речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Транспортний засіб - автомобіль марки «CITROEN JUMPER» з державним номерним знаком НОМЕР_2 , згідно свідоцтва про реєстрацію ТЗ перебуває у власності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешк. АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене слідчий в своєму клопотанні просив З метою збереження речових доказів, накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме: автомобіль марки «CITROEN JUMPER» вінкод (рама) № НОМЕР_3 , з державним номерним знаком НОМЕР_2 , який належить громадянину ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешк. АДРЕСА_1 ; 124 блоки сигарет марки «Compliment BLUE» по 10 пачок у кожному блоці, 44 блоки «JinLing» по 10 пачок у кожному блоці, 25 блоків сигарет марки «Compliment Original» (жовті) по 10 пачок у кожному блоці, 25 блоків сигарет марки «Mardle» по 10 пачок у кожному блоці, 87 блоків сигарет марки «Fast Revolution» (червоні) по 10 пачок у кожному блоці, 29 блоків сигарет марки «Fast Revolution» (сині) по 10 пачок у кожному блоці,11 блоків сигарет марки «Dewim» (сині) по 10 пачок у кожному блоці, 13 блоків сигарет марки «Dewim» (червоні) по 10 пачок у кожному блоці, 40 блоків сигарет марки «Compliment Red» по 10 пачок у кожному блоці, 3 блоків сигарет марки «Ritm» по 10 пачок у кожному блоці, загальна кількість сигарет складає 401 блок (4010 пачок) всі сигарети без акцизних марок. Також з місця події вилучено 13 коробок в кожній з яких знаходиться 10 літрова ємність з вмістом в середині алкогольних напоїв без акцизних марок, 14 поліетиленових пляшок ємністю по 1,5 літра, в середині яких міститься алкогольні напої, без акцизних марок. Також вилучено 40 скляних пляшок з надписом на етикетці «KROL» ємністю кожна по 0,5 літра, 20 скляних пляшок з надписом на етикетці «Green Day Crystal» ємністю кожна по 0,5 літра, 20 скляних пляшок з надписом на етикетці «Green Day Air» ємністю кожна по 0,5 літра, 20 скляних пляшок з надписом на етикетці «Prime World Class» ємністю кожна по 0,5 літра, 80 скляних пляшок з надписом на етикетці «Українська Пшенична» ємністю кожна по 0,5 літра, 120 скляних пляшок з надписом на етикетці «Неміровська Відбірна» ємністю кожна по 0,25 літра, 30 скляних пляшок з надписом на етикетці «Карпатська Вершина» ємністю кожна по 0,25 літра, 80 скляних пляшок з надписом на етикетці «Green Day Premium» ємністю кожна по 0,5 літра; з метою заборони користування, відчуження та розпорядження, у зв`язку з необхідністю проведення слідчих дій та призначення ряду необхідних судових експертиз, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення.

ОСОБА_4 та його представник адвокат ОСОБА_6 в судовому засіданні просили накласти арешт на автомобіль лише шляхом заборони відчуження та не заперечували проти задоволення клопотання в іншій частині, оскільки саме таким видом накладання арешту на майно буде виконана мета даного клопотання.

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання, просив його задовольнити та не заперечував щодо арешту автомобіля лише шляхом заборони відчуження.

Заслухавши учасників судового засідання, дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

02.05.2023 року Рахівським РВП ГУНП в Луганській області внесені відомості до ЄРДР за №0000203 від 02.05.2023 року, про вчинене кримінальне правопорушення, за попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 204 КК України.

Відповідно до Постанови заступника начальника СВ Рахівського РВП ГУНП в Закарпатській області про визнання речовими доказами від 02.05.2023 року виявлені та вилучені речові докази, а саме: автомобіль марки «CITROEN JUMPER» вінкод (рама) № НОМЕР_3 , з державним номерним знаком НОМЕР_2 , який належить громадянину ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешк. АДРЕСА_1 , який поміщено на майданчик тимчасового тримання ТЗ Рахівського РВП; 124 блоки сигарет марки «Compliment BLUE» по 10 пачок у кожному блоці, 44 блоки «JinLing» по 10 пачок у кожному блоці, 25 блоків сигарет марки «Compliment Original» (жовті) по 10 пачок у кожному блоці, 25 блоків сигарет марки «Mardle» по 10 пачок у кожному блоці, 87 блоків сигарет марки «Fast Revolution» (червоні) по 10 пачок у кожному блоці, 29 блоків сигарет марки «Fast Revolution» (сині) по 10 пачок у кожному блоці,11 блоків сигарет марки «Dewim» (сині) по 10 пачок у кожному блоці, 13 блоків сигарет марки «Dewim» (червоні) по 10 пачок у кожному блоці, 40 блоків сигарет марки «Compliment Red» по 10 пачок у кожному блоці, 3 блоків сигарет марки «Ritm» по 10 пачок у кожному блоці, загальна кількість сигарет складає 401 блок (4010 пачок) всі сигарети без акцизних марок. Також з місця події вилучено 13 коробок в кожній з яких знаходиться 10 літрова ємність з вмістом в середині алкогольних напоїв без акцизних марок, 14 поліетиленових пляшок ємністю по 1,5 літра, в середині яких міститься алкогольні напої, без акцизних марок. Також вилучено 40 скляних пляшок з надписом на етикетці «KROL» ємністю кожна по 0,5 літра, 20 скляних пляшок з надписом на етикетці «Green Day Crystal» ємністю кожна по 0,5 літра, 20 скляних пляшок з надписом на етикетці «Green Day Air» ємністю кожна по 0,5 літра, 20 скляних пляшок з надписом на етикетці «Prime World Class» ємністю кожна по 0,5 літра, 80 скляних пляшок з надписом на етикетці «Українська Пшенична» ємністю кожна по 0,5 літра, 120 скляних пляшок з надписом на етикетці «Неміровська Відбірна» ємністю кожна по 0,25 літра, 30 скляних пляшок з надписом на етикетці «Карпатська Вершина» ємністю кожна по 0,25 літра, 80 скляних пляшок з надписом на етикетці «Green Day Premium» ємністю кожна по 0,5 літра, які передані на зберігання до кімнати зберігання речових доказів Рахівського РВП, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000203 від 02.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Згідно ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, передбачено ч. 1 ст. 167 КПК України.

Тимчасово вилученим майном може бути, в тому числі і майно у вигляді речей, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони, зокрема, використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, випливає зі змісту ч. 2 ст. 167 цього кодексу.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України - заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Частина 1 ст. 170 КПК України вказує на те, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України - арешт майна допускається зокрема і з метою забезпечення збереження речових доказів.

Зі змісту ч. 3 ст. 170 КПК України слідує, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, якою визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частина 2 ст. 173 КПК України зазначає, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен врахувати зокрема і: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України) тощо.

Враховуючи вищенаведене з урахуванням думки учасників судового засідання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, у зв`язку з необхідністю проведення слідчих дій та призначення ряду необхідних судових експертиз щодо вилученого майна, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, таке майно має значення для подальшого розслідування кримінального провадження, є доказом, а відтак для запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження є необхідність в його арешті.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 167-168, 170-173 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника СВ Рахівського РВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Рахівського відділу Тячівської окружної прокуратури Закарпатської області ОСОБА_7 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженні №0000203 від 02.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме:

-на 124 блоки сигарет марки «Compliment BLUE» по 10 пачок у кожному блоці, 44 блоки «JinLing» по 10 пачок у кожному блоці, 25 блоків сигарет марки «Compliment Original» (жовті) по 10 пачок у кожному блоці, 25 блоків сигарет марки «Mardle» по 10 пачок у кожному блоці, 87 блоків сигарет марки «Fast Revolution» (червоні) по 10 пачок у кожному блоці, 29 блоків сигарет марки «Fast Revolution» (сині) по 10 пачок у кожному блоці,11 блоків сигарет марки «Dewim» (сині) по 10 пачок у кожному блоці, 13 блоків сигарет марки «Dewim» (червоні) по 10 пачок у кожному блоці, 40 блоків сигарет марки «Compliment Red» по 10 пачок у кожному блоці, 3 блоків сигарет марки «Ritm» по 10 пачок у кожному блоці, загальна кількість сигарет складає 401 блок (4010 пачок) всі сигарети без акцизних марок. Також з місця події вилучено 13 коробок в кожній з яких знаходиться 10 літрова ємність з вмістом в середині алкогольних напоїв без акцизних марок, 14 поліетиленових пляшок ємністю по 1,5 літра, в середині яких міститься алкогольні напої, без акцизних марок. Також вилучено 40 скляних пляшок з надписом на етикетці «KROL» ємністю кожна по 0,5 літра, 20 скляних пляшок з надписом на етикетці «Green Day Crystal» ємністю кожна по 0,5 літра, 20 скляних пляшок з надписом на етикетці «Green Day Air» ємністю кожна по 0,5 літра, 20 скляних пляшок з надписом на етикетці «Prime World Class» ємністю кожна по 0,5 літра, 80 скляних пляшок з надписом на етикетці «Українська Пшенична» ємністю кожна по 0,5 літра, 120 скляних пляшок з надписом на етикетці «Неміровська Відбірна» ємністю кожна по 0,25 літра, 30 скляних пляшок з надписом на етикетці «Карпатська Вершина» ємністю кожна по 0,25 літра, 80 скляних пляшок з надписом на етикетці «Green Day Premium» ємністю кожна по 0,5 літра, які передані на зберігання до кімнати зберігання речових доказів Рахівського РВП шляхом заборони користування, відчуження та розпорядження;

-на автомобіль марки «CITROEN JUMPER» вінкод (рама) № НОМЕР_3 , з державним номерним знаком НОМЕР_2 , який належить громадянину ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешк. АДРЕСА_1 , який поміщено на майданчик тимчасового тримання ТЗ Рахівського РВП шляхом заборони відчуження.

Місцем зберігання вилученого, а саме: 124 блоки сигарет марки «Compliment BLUE» по 10 пачок у кожному блоці, 44 блоки «JinLing» по 10 пачок у кожному блоці, 25 блоків сигарет марки «Compliment Original» (жовті) по 10 пачок у кожному блоці, 25 блоків сигарет марки «Mardle» по 10 пачок у кожному блоці, 87 блоків сигарет марки «Fast Revolution» (червоні) по 10 пачок у кожному блоці, 29 блоків сигарет марки «Fast Revolution» (сині) по 10 пачок у кожному блоці,11 блоків сигарет марки «Dewim» (сині) по 10 пачок у кожному блоці, 13 блоків сигарет марки «Dewim» (червоні) по 10 пачок у кожному блоці, 40 блоків сигарет марки «Compliment Red» по 10 пачок у кожному блоці, 3 блоків сигарет марки «Ritm» по 10 пачок у кожному блоці, загальна кількість сигарет складає 401 блок (4010 пачок) всі сигарети без акцизних марок. Також з місця події вилучено 13 коробок в кожній з яких знаходиться 10 літрова ємність з вмістом в середині алкогольних напоїв без акцизних марок, 14 поліетиленових пляшок ємністю по 1,5 літра, в середині яких міститься алкогольні напої, без акцизних марок. Також вилучено 40 скляних пляшок з надписом на етикетці «KROL» ємністю кожна по 0,5 літра, 20 скляних пляшок з надписом на етикетці «Green Day Crystal» ємністю кожна по 0,5 літра, 20 скляних пляшок з надписом на етикетці «Green Day Air» ємністю кожна по 0,5 літра, 20 скляних пляшок з надписом на етикетці «Prime World Class» ємністю кожна по 0,5 літра, 80 скляних пляшок з надписом на етикетці «Українська Пшенична» ємністю кожна по 0,5 літра, 120 скляних пляшок з надписом на етикетці «Неміровська Відбірна» ємністю кожна по 0,25 літра, 30 скляних пляшок з надписом на етикетці «Карпатська Вершина» ємністю кожна по 0,25 літра, 80 скляних пляшок з надписом на етикетці «Green Day Premium» ємністю кожна по 0,5 літра, визначити камеру зберігання речових доказів Рахівського РВП ГУНП в Закарпатській області.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим або прокурором.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена до Закарпатського апеляційного суду в термін 5 днів з моменту її проголошення. Якщо ухвалу суду або слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1