Справа №705/2864/23
1-кс/705/651/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 червня 2023 року м. Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Умань клопотання слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування №0000047, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 19.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до Уманського міськрайонного суду Черкаської області з клопотанням, погодженим прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в обґрунтування якого зазначила, що 19.02.2022 року до СД ВП №1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали про те, що 05.12.2021, близько 16 год. 20 хв., невідома особа, використовуючи мережу інтернет, шляхом зловживання довірою та за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинила шахрайські дії відносно ОСОБА_5 , жительки м. Монастирище Уманського району Черкаської області, а саме заволоділа грошовими коштами в сумі 2500 грн. з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , спричинивши ОСОБА_5 матеріальні збитки на вище вказану суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000047 від 19.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 05.12.2021 о 16 год. 20 хв. через систему оголошень «ОЛХ» ОСОБА_5 прийшло смс-повідомлення з приводу продажу її мобільного телефону, з номеру НОМЕР_2 від абонента з ім`ям ОСОБА_6 , яка просила телефон відправити доставкою «Укрпошта» та скинула їй посилання щодо оплати коштів за телефон. Потерпіла зайшла за вказаним посиланням, де внесла свої анкетні дані та номер банківської картки НОМЕР_1 з кодами до неї. Через деякий час їй на телефон прийшло смс-повідомлення про те, що з її картки знято 2500 грн. Згідно квитанції 05.12.2021 о 17:41 год. вказані кошти в сумі 2479 грн. перераховані з банківської картки потерпілої № НОМЕР_1 через ІНФОРМАЦІЯ_2 на іншу банківську картку. Також, згідно відомостей наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 05.12.2021 о 17:40:28 год. грошові кошти в сумі 2450 грн. з картки потерпілої № НОМЕР_1 були перераховані на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . Тобто, зловмисником було використано банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

Тому, задля повного, всебічного та об`єктивного встановлення та дослідження всіх обставин злочину, обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України, а також осіб, причетних до вчинення вказаного злочину, виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з чим, слідча з даним клопотанням звернулася до слідчого судді.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування до суду від учасників судового розгляду не надходило, в зв`язку з чим відповідно до ст. 107 КПК України застосування технічних засобів фіксування не проводилося.

Суд розглядає клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза змінити або знищення такої інформації, без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться дана інформація.

В судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилася, надавши заяву, в якій зазначила, що клопотання підтримує, просить його задовольнити, а клопотання розглядати у її відсутність.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банк та банківську діяльність» Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

За правилами ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Заслухавши доводи слідчого, перевіривши зміст клопотання на відповідність вимогам КПК України та дослідивши документи, додані на обґрунтування клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що є достатні та необхідні підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю, а саме: до інформації, яка міститься в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 159, 160, 162, 166 КПК України, суд,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл капітану поліції ОСОБА_3 , майору поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , лейтенанта поліції ОСОБА_13 , лейтенанту поліції ОСОБА_14 , лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , капітану поліції ОСОБА_19 , лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , лейтенанту поліції ОСОБА_22 , лейтенанту поліції ОСОБА_23 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 , капітану поліції ОСОБА_25 , капітану поліції ОСОБА_26 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_27 , майору поліції ОСОБА_28 , майору поліції ОСОБА_29 , майору поліції ОСОБА_30 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_31 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_32 , лейтенанту поліції ОСОБА_33 на тимчасовий доступ до речей та документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та отримання належним чином завірених копій, а саме до: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по картці № НОМЕР_3 , оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначення дат, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування, підстави перерахування, призначення платежу, дату та час перерахування, залишок коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції за період з 00:00 год. 00 хв. 05.12.2021 по 00:00 год. 20.12.2021; фото та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з картки № НОМЕР_3 , зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів за період з 00:00 год. 00 хв. 05.12.2021 по 00:00 год. 20.12.2021; копій документів особи за якою рахується банківська картка № НОМЕР_3 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії заяв, анкет, інших документів, що надавалися при оформленні банківської картки та рахунку, за яким вона закріплена; номерів телефонів, які були закріплені за банківською карткою № НОМЕР_3 , з відображенням змін фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити дату зміни та процедуру, за якою відбувалася така зміна; у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 , за допомогою інших інтернет ресурсів (інтернет банків, інтернет сайтів) вказати їх з зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідання та зазначити МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період з 00:00 год. 00 хв. 05.12.2021 по 00:00 год. 20.12.2021; у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 , на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період з 00:00 год. 00 хв. 05.12.2021 по 00:00 год. 20.12.2021.

Копію зазначеної інформації надати на носії інформації в електронному та друкованому вигляді.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_34