Справа № 953/4601/22
н/п 1-кс/953/3000/23
"08" травня 2023 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
встановив :
Сторона обвинувачення в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні та розпорядженні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій обліково-реєстраційну справи, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками, інформації про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по відкритому рахунку № НОМЕР_3 за період з 01.01.2022 і по теперішній час, а саме: фото та відео файли зі зняття готівки з банковатів з використанням зазначеного рахунку за період з 01.08.2022 і по теперішній час; номер банківських та карткових рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в період з 01.01.2022 і по теперішній час; номер та дату відкриття банківської комірки на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , адреси банківських відділень за період з 01.01.2020 і по теперішній час.
На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, зокрема, що 25.01.2021 ОСОБА_6 , ОСОБА_4 в групі з невстановленою особою на ім`я ОСОБА_7 , маючи злочинний намір на таємне викрадення чужого майна, прибули до місця вчинення злочину, а саме житлового будинку АДРЕСА_2 , де ОСОБА_4 , діючи узгоджено з іншими співучасниками, залишився неподалік від будинку та здійснював роль спостерігача, а ОСОБА_6 та інший співучасник на ім`я ОСОБА_7 незаконно проникнувши до вказаного будинку з метою подальшого викрадення чужого майна, де незаконно таємно ним заволоділи. Саме в той час протиправні дії ОСОБА_6 та співвиконавця на ім`я ОСОБА_7 , були помічені ОСОБА_8 , який знаходився у будинку. ОСОБА_6 та інший співвиконавець на ім`я ОСОБА_7 , діючи в інтересах усіх співвиконавців та без попереднього узгодження з ОСОБА_4 , усвідомили, що їх дії, розпочаті як крадіжка, виявилися поміченими раніше їм не знайомим ОСОБА_8 та незважаючи на це, продовжили діяти у відкритий спосіб із застосуванням насильства, небезпечного для здоров`я останнього, з метою доведення до кінця заволодіння чужим майном та грошовими коштами.
В результаті протиправного діяння ОСОБА_4 у складі групи осіб разом із ОСОБА_6 та іншим невстановленим в ході досудового розслідування чоловіком на ім`я ОСОБА_7 , завдали потерпілому ОСОБА_9 матеріальної шкоди на загальну суму приблизно 6000 грн.
18.02.2021 приблизно о 17.00 год. ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи та за попередньою змовою з невстановленою особою на ім`я ОСОБА_7 , який не був обізнаний про діяльність організованої групи, таємно викрали майно, що належить подружжю ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , шляхом проникнення до належної останнім квартири АДРЕСА_3 , у результаті чого потерпілим ОСОБА_10 та ОСОБА_11 завдано матеріальної шкоди на загальну суму 268 559 грн. 05 коп.
Крім того, 02.03.2021 приблизно о 16.00 ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи, та за попередньою змовою з невстановленою особою на ім`я ОСОБА_12 , таємно викрали майно, що належить ОСОБА_13 , шляхом проникнення за місцем мешкання останнього, до квартири АДРЕСА_4 , у результаті чого потерпілому ОСОБА_13 завдано матеріальну шкоду на загальну суму 43 460 грн.
Крім того, 03.03.2021 приблизно о 16.00 ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи та за попередньою змовою з невстановленою особою на ім`я ОСОБА_14 , таємно викрали майно, що належить ОСОБА_15 , шляхом проникнення за місцем мешкання останнього до квартири АДРЕСА_5 , в результаті чого потерпілому ОСОБА_13 завдано матеріальну шкоду на загальну суму 21 000 грн.
Сторона обвинувачення зазначає, що під час проведення досудового розслідування встановлено, що підозрюваний ОСОБА_4 користується банківською карткою № НОМЕР_4 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 .
В судове засідання слідчий не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, в матеріалах справи міститься заява слідчого ОСОБА_3 , в якій він просить провести судове засідання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подано клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
На виконання вимог ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, сторона кримінального провадження, яка звернулась з даним клопотання, довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст. 2, 7, 159, 163, 164, 165, 372 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Дозволити заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , забезпечити заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій обліково-реєстраційну справи, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками, інформації про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по відкритому рахунку № НОМЕР_3 за період з 01.01.2022 по 08.05.2023, а саме: фото та відео файли зі зняття готівки з банковатів з використанням зазначеного рахунку за період з 01.08.2022 по 08.05.2023; номер банківських та карткових рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в період з 01.01.2022 по 08.05.2023; номер та дату відкриття банківської комірки на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , адреси банківських відділень за період з 01.01.2020 по 08.05.2023, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 08.07.2023 включно.
Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1