Справа № 750/6602/23
Провадження № 1-кс/750/2503/23
У Х В А Л А

05 червня 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000057 від 02.03.2023, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і можливість вилучення у Чернігівському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копій документів, що стосуються рахунку банківської картки № НОМЕР_1 особовий рахунок НОМЕР_2 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000057 від 02.03.2023, за ч. 3 ст. 190 КК України за фактом заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом ОСОБА_5 .

Допитаний під час проведення досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомила, що 09.02.2023 невідома особа, яка представилася ОСОБА_6 ( НОМЕР_3 ), шахрайським шляхом, під приводом придбання у неї дитячого ліжка, надіслала посилання на ОЛХ-доставку для ніби то підтвердження отримання заявницею грошових коштів за вказаний товар, перейшовши за яким, ОСОБА_5 ввела номер належної їй банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 особовий рахунок НОМЕР_2 , термін її дії та CVV-код, в результаті чого, без її відома та згоди, з банківської картки були списані кошти в сумі 4999 грн.

З метою встановлення особи причетної до вчинення даного кримінального правопорушення, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст.163, ч.6 ст. 163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ, іншим способом довести ці обставини неможливо, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс розташований за адресою АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_4 ) надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у Чернігівському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (офіс розташований за адресою АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_5 ) слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 наступної інформації, а саме:

- копії документів, що стосуються відкриття рахунку банківської картки № НОМЕР_1 особовий рахунок НОМЕР_2 , яка належить потерпілій ОСОБА_5 , (договір, копія паспорту, номер банківської картки, яка видавалася та ін.), фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття вказаного рахунку,

- виписки з руху коштів по рахунку банківської картки № НОМЕР_1 особовий рахунок НОМЕР_2 , яка належить потерпілій ОСОБА_5 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 00.00 год. 09.02.2023 по 00.00 год. 12.02.2023;

-копії документів, що стосуються відкриття рахунку контрагента на рахунок якого у період часу з 00.00 год. 09.02.2023 по 00.00 год. 12.02.2023 перераховувалися кошти з рахунку банківської картки ОСОБА_5 (договір, копія паспорту, номер банківської картки, яка видавалася та ін.);

- фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку контрагента, якому здійснювалось перерахування коштів;

- виписки з руху коштів по картковому рахунку контрагента на який перераховувалися кошти з рахунку банківської картки ОСОБА_5 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 00.00 год. 09.02.2023 по 00.00 год. 12.02.2023;

- інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00.00 год. 09.02.2023 по 00.00 год. 12.02.2023 можливо знімалась готівка із зазначеного карткового рахунку;

- інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00.00 год. 09.02.2023 по 00.00 год. 12.02.2023 знімалась готівка із рахунків контрагентів на які перераховувались кошти з рахунку банківської картки ОСОБА_5 ;

- всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з рахунку банківської картки ОСОБА_5 за період часу з 00.00 год. 09.02.2023 по 00.00 год. 12.02.2023;

- всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з рахунків контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з рахунку банківської картки ОСОБА_5 у період часу з 00.00 год. 09.02.2023 по 00.00 год. 12.02.2023;

- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансових номерів мобільних телефонів прив`язаних до банківської картки № НОМЕР_1 особовий рахунок НОМЕР_2 , яка належить потерпілій ОСОБА_5 , у період часу з 00.00 год. 09.02.2023 по 00.00 год. 12.02.2023;

- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-кодів доступу до банківської картки № НОМЕР_1 особовий рахунок НОМЕР_2 , яка належить потерпілій ОСОБА_5 , в період часу з 00.00 год. 09.02.2023 по 00.00 год. 12.02.2023;

- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни коду доступу до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_1 особовий рахунок НОМЕР_2 , яка належить потерпілій ОСОБА_5 , у період часу з 00.00 год. 09.02.2023 по 00.00 год. 12.02.2023;

- інформацію про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_1 особовий рахунок НОМЕР_2 , яка належить потерпілій ОСОБА_5 , у період часу з 00.00 год. 09.02.2023 по 00.00 год. 12.02.2023;

- ІР-адреси пристроїв з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_1 особовий рахунок НОМЕР_2 , яка належить потерпілій ОСОБА_5 , у період часу з 00.00 год. 09.02.2023 по 00.00 год. 12.02.2023;

- повну інформацію про перекази, які було здійснено з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 особовий рахунок НОМЕР_2 , яка належить потерпілій ОСОБА_5 , у вигляді операцій переказу, які було здійснено 09.02.2023 на суму 4999 грн., із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття перерахованих грошових коштів (із долученням фотозображень, якщо зняття коштів здійснювалось у відділенні банку або із використанням банкоматів чи інших програм), а також інформації про ІР-адреси, власника ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк);

- надати назву платіжного сервісу, який обслуговував операції переказу, які проведені 09.02.2023 з картки ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 особовий рахунок НОМЕР_2 , яка належить потерпілій ОСОБА_5 , в сумі 4999 грн.;

- повну інформацію про власника карткового рахунку на який було перераховано грошові кошти з картки потерпілого (із зазначенням номеру карткового рахунку, всіх анкетних даних про володільця банківської картки, фотозображення особи, номер телефону, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці), із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття перерахованих грошових коштів (із долученням фотозображень, якщо зняття коштів здійснювалось у відділенні банку або із використанням банкоматів чи інших програм), а також інформації про ІР-адреси, власника ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк).

Строк дії ухвали встановити до 04 липня 2023 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1