Провадження № 1-кс/947/7047/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.06.2023 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного 31.08.2022 року до ЄРДР за № №0001094 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.2 ст.209, ч.3 ст.358, ч. 4 ст.358, ч.2 ст.362, ч.2 ст.366 КК України, в рамках якого ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст.209, ч.3 ст.28 ч.3 ст.358, ч.3 ст.28 ч. 4 ст.358, ч.3 ст.28 ч.2 ст.366 КК України.

Як вбачається з клопотання, під час досудового розслідування, 31.05.2023 року, в ході санкціонованого обшуку за місцем мешкання підозрюваної ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено: Оригінал Витягу з ДРРПнНМ про реєстрацію права власності №315043470 від 17.11.2022 сформований ОСОБА_6 на 1 аркуші; Оригінал Довіреності №448 від 04.07.2018 бланк ННС262290 на 1 аркуші; Оригінал Довіреності №36 від 14.01.2014 бланк ВТР№286035 на 1 аркуші; Оригінал Анкети-заяви до Договору про надання банківських послуг ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_1 ) на 1 аркуші; Оригінал Анкети-заяви до Договору про надання банківських послуг ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_2 ) на 1 аркуші; Оригінал Акту приймання-передачі межових знаків на зберігання від 09.07.2021 ОСОБА_9 кадастровий номер: :01:002:0928 на 1 аркуші з додатком «ЕКСПЛІКАЦІЯ ЗЕМЕЛЬ» на 1 аркуші; Оригінал договору оренди землі від 20.12.2017 між ОСОБА_10 та ТОВ «Кристал-2008» кадастровий номер: :01:002:0928 на 2 аркушах; Оригінал Декларації №0001-КХ55-3ААО про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу ОСОБА_11 на 1 аркуші; Оригінал Акту приймання-передачі межових знаків на зберігання від 16.04.2018 ОСОБА_11 кадастровий номер: :01:002:0489 на 1 аркуші з додатком «ЕКСПЛІКАЦІЯ ЗЕМЕЛЬ» на 1 аркуші; Оригінал Заяви про виплату пенсії або грошової допомоги ОСОБА_11 від 15.06.2021 на 1 аркуші; Оригінал заяви про відкриття та ведення карткового рахунку № НОМЕР_3 від 27.04.2020 АТ «Райффайзен Банк Аваль» ОСОБА_11 на 1 аркуші; Оригінал Автобіографії ОСОБА_5 від 16.09.2020 на 1 аркуші; Оригінал заяви ОСОБА_5 до Великоплосківського СТВК про самовисування та реєстрацію кандидатом у депутати на 1 аркуші; Оригінал листа Великоплосківської сільської ради №1679/02-25 від 20.12.2022 ОСОБА_5 з відміткою про отримання 22.12.2022 на 1 аркуші; Оригінал Декларації №0001-ХМ55-3ААО про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу ОСОБА_5 на 1 аркуші; Оригінал Акту приймання-передачі межових знаків на зберігання від 10.07.2017 ОСОБА_5 кадастровий номер: :01:002:0956 на 1 аркуші з додатком «ЕКСПЛІКАЦІЯ ЗЕМЕЛЬ» на 1 аркуші; Оригінал договору оренди землі від 15.11.2017 між ОСОБА_5 та ТОВ «Кристал-2008» кадастровий номер: :01:002:0956 на 2 аркушах; Оригінал Договору про постачання електричної енергії №В-М-319 від 23.05.2012 між ВАТ ЕК «Одесаобленерго» та ФОП ОСОБА_5 з додатками всього на 18 аркушах; Оригінал додаткової угоди до Договору про постачання електричної енергії споживачу №10-319Z-ПВЦ від 01.01.2021 між ТОВ «ООЕК» та ФОП ОСОБА_5 на 1 аркуші; Оригінал Додатку 2 до Договору про постачання електричної енергії №В-М-319 від 23.05.2012 між ВАТ ЕК «Одесаобленерго» та ФОП ОСОБА_5 на 2 аркушах; Оригінал Тимчасової угоди №40 щодо внесення плати за фактичне землекористування до місцевого бюджету Великомихайлівської сільської ради від 01.01.2022 між Великомихайлівською сільською радою та ОСОБА_11 з підписом ОСОБА_5 на 1 аркуші; Оригінал аркушу паперу з чорновими записами: « НОМЕР_4 ; ; пароль 30.04.1976mnd; :01:002:0956 код номер» на 1 аркуші; Мобільний телефон марки RedmiM2006c3MNGimei: НОМЕР_5 ; imei: НОМЕР_6 , в якому знаходилася сім-карта з номером: НОМЕР_7 ; Носій інформації марки «Transcend 2GBD33193 N149939»; Носій інформації марки «KingstonmicroSD 2GBSD-C02G». Вказані речі та документи визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про накладання арешту на вказане в клопотанні майно, обґрунтовуючи клопотання необхідністю забезпечення збереження речових доказів.

Прокурор просив розглянути клопотання без його участі, звернувшись до суду з відповідною заявою та надавши відомості щодо повідомлення власника майна про дату та час розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно ч.2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати, зокрема: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно до ч.2 п.1 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно до ст.170 ч.3 КПК України, у випадку передбаченому п.1 ч.2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.

Вилучене майно, зазначене у клопотанні, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, тобто відповідає критеріям зазначеним в ст.98 КПК України.

Відповідно до практики Європейського суду, для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі "АGОSІ" проти Сполученого Королівства" (АGОSІ v. the United Kingdom від 24 жовтня 1986 року, серія А, № 108, п. 52). Іншими словами, заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування.

Під час розгляду клопотання, встановлено, що за обставинами даного кримінального провадження втручання у право власності зацікавлених осіб пов`язано із здійсненням кримінального провадження, необхідністю забезпечити збереження речових доказів, а отже, обмеження не є свавільним та відповідає вимогам законності. При цьому дотримано справедливий баланс між вимогами загального суспільного інтересу (у вигляді досягнення завдань кримінального провадження) та вимогами захисту права власності окремих осіб, адже досягнення мети збереження речового доказу неможливо досягти в інший спосіб, ніж арешт майна.

Приймаючи до уваги, правову підставу для арешту майна тобто виключення можливості втрати слідів злочину, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження та наслідки арешту майна для третіх осіб, вважаю доведеним у судовому засіданні наявність обґрунтованих підстав для арешту зазначеного слідчим у клопотанні майна.

Керуючись ст. ст. 98, 172, 173, 309, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування, на наступні речі та документи:

-Оригінал Витягу з ДРРПнНМ про реєстрацію права власності №315043470 від 17.11.2022 сформований ОСОБА_6 на 1 аркуші;

-Оригінал Довіреності №448 від 04.07.2018 бланк ННС262290 на 1 аркуші;

-Оригінал Довіреності №36 від 14.01.2014 бланк ВТР№286035 на 1 аркуші;

-Оригінал Анкети-заяви до Договору про надання банківських послуг ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_1 ) на 1 аркуші;

-Оригінал Анкети-заяви до Договору про надання банківських послуг ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_2 ) на 1 аркуші;

-Оригінал Акту приймання-передачі межових знаків на зберігання від 09.07.2021 ОСОБА_9 кадастровий номер: :01:002:0928 на 1 аркуші з додатком «ЕКСПЛІКАЦІЯ ЗЕМЕЛЬ» на 1 аркуші;

-Оригінал договору оренди землі від 20.12.2017 між ОСОБА_10 та ТОВ «Кристал-2008» кадастровий номер: :01:002:0928 на 2 аркушах;

-Оригінал Декларації №0001-КХ55-3ААО про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу ОСОБА_11 на 1 аркуші;

-Оригінал Акту приймання-передачі межових знаків на зберігання від 16.04.2018 ОСОБА_11 кадастровий номер: :01:002:0489 на 1 аркуші з додатком «ЕКСПЛІКАЦІЯ ЗЕМЕЛЬ» на 1 аркуші;

-Оригінал Заяви про виплату пенсії або грошової допомоги ОСОБА_11 від 15.06.2021 на 1 аркуші;

-Оригінал заяви про відкриття та ведення карткового рахунку № НОМЕР_3 від 27.04.2020 АТ «Райффайзен Банк Аваль» ОСОБА_11 на 1 аркуші;

-Оригінал Автобіографії ОСОБА_5 від 16.09.2020 на 1 аркуші;

-Оригінал заяви ОСОБА_5 до Великоплосківського СТВК про самовисування та реєстрацію кандидатом у депутати на 1 аркуші;

-Оригінал листа Великоплосківської сільської ради №1679/02-25 від 20.12.2022 ОСОБА_5 з відміткою про отримання 22.12.2022 на 1 аркуші;

-Оригінал Декларації №0001-ХМ55-3ААО про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу ОСОБА_5 на 1 аркуші;;

-Оригінал Акту приймання-передачі межових знаків на зберігання від 10.07.2017 ОСОБА_5 кадастровий номер: :01:002:0956 на 1 аркуші з додатком «ЕКСПЛІКАЦІЯ ЗЕМЕЛЬ» на 1 аркуші;;

-Оригінал договору оренди землі від 15.11.2017 між ОСОБА_5 та ТОВ «Кристал-2008» кадастровий номер: :01:002:0956 на 2 аркушах;

-Оригінал Договору про постачання електричної енергії №В-М-319 від 23.05.2012 між ВАТ ЕК «Одесаобленерго» та ФОП ОСОБА_5 з додатками всього на 18 аркушах;

-Оригінал додаткової угоди до Договору про постачання електричної енергії споживачу №10-319Z-ПВЦ від 01.01.2021 між ТОВ «ООЕК» та ФОП ОСОБА_5 на 1 аркуші;

-Оригінал Додатку 2 до Договору про постачання електричної енергії №В-М-319 від 23.05.2012 між ВАТ ЕК «Одесаобленерго» та ФОП ОСОБА_5 на 2 аркушах;

-Оригінал Тимчасової угоди №40 щодо внесення плати за фактичне землекористування до місцевого бюджету Великомихайлівської сільської ради від 01.01.2022 між Великомихайлівською сільською радою та ОСОБА_11 з підписом ОСОБА_5 на 1 аркуші;

-Оригінал аркушу паперу з чорновими записами: « НОМЕР_4 ; ; пароль 30.04.1976mnd; :01:002:0956 код номер» на 1 аркуші;

-Мобільний телефон марки RedmiM2006c3MNGimei: НОМЕР_5 ; imei: НОМЕР_6 , в якому знаходилася сім-карта з номером: НОМЕР_7 ;

-Носій інформації марки «Transcend 2GBD33193 N149939»;

-Носій інформації марки «KingstonmicroSD 2GBSD-C02G».

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1