Дата документу 24.07.2023Справа № 554/1211/23
Провадження № 1-кс/554/9035/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24.07.2023 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Полтаві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_2 , в рамках досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000041 від 28.01.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 425, ч. 4 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

Першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Полтаві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000041 від 28.01.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 425, ч. 4 ст. 191 КК України.

На адресу ТУ ДБР у м. Полтаві надійшла заява ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про можливе скоєння кримінального правопорушення посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_1 , в/ч НОМЕР_2 ) кадрового формування ІНФОРМАЦІЯ_3 , що перебуває у складі Регіонального управління « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Сил ТрО, які за попередньою змовою із посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_5 та їх сприяння, прийняли на баланс житлові побутові модулі типу ЖМП 6000*240*260 (класифікатор ДК 021:2015:44210000-5) для проживання військовослужбовців територіальної оборони на загальну суму 9 889 980 грн., які фактично не відповідають вимогам тендерної документації.

Встановлено, що 16.11.2022 року за результатами електронної закупівлі UA-2022-10-27-003459-a між ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) укладено договір № 39/03-22. На постачання житлових побутових модулів типу ЖМП 6000*240*260 (класифікатор ДК 021:2015:44210000-5) для проживання військовослужбовців територіальної оборони на загальну суму 9 889 980 грн.

Згідно вказаного вище договору, вартість одного модулю повинна складати 494 499,60 грн. Всього відповідно договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) повинно поставити на адресу Управління майном Полтавської обласної ради 20 модулів.

За своїми технічними та якісними характеристиками житловий модуль повинен мати наступні характеристики:

- повинні включати можливість їх підземного розташування;

- габаритні розміри модуля на базі 20-футового морського контейнеру - 6 (Д) х 2,4 (Ш) х 2,6 (В) м. Контейнер очищено від корозії та оброблено емаллю;

- Наявність технологічних транспортувальних отворів;

- Контейнер додатково посилено металоконструкціями (труба 60*60*4 мм);

- Покрівля - євроруберойд;

- Підлога - утеплення 150 мм (мінеральна вата), покриття підлоги - ОСБ плита;

- Стіни та покриття - утеплення 100 мм (мінеральна вата), внутрішнє оздоблення - ОСБ плита, покрита фарбою;

Модуль повинен бути оздоблений:

- Комплект електрики - 1 (вимикач, розетка, світильники);

- Двері металеві - 2;

- Твердопаливна піч, набір кострового інструменту, оцинкований лист для облаштування місця під піччю - 1;

- Примусова витяжка (реверсивний вентилятор) - 1;

- Конвекційна витяжка - 4;

- Ліжко металеве двоярусне - 4, скриня металева - 1, полиця для взуття - 1.

Проведеними оглядами вказаних контейнерів встановлено нанесені раніше та зафарбовані маркування, що свідчить про те, що всупереч вимогам тендерної документації, поставлені контейнери є не новими, а вживаними (виробництва компанії ІНФОРМАЦІЯ_7 , АДРЕСА_1 ). Крім того, встановлено, що більшість контейнерів перебувають у незадовільному стані (багато слідів іржі, пошкодження поверхні стін у вигляді великих вм`ятин).

При цьому, проведеним аналізом відкритих джерел інформації встановлено, що вартість одного 20-ти футового морського контейнера б/в не перевищує 100 тис. грн. Також згідно отриманої інформації у вказані морські контейнери умисно встановлено устаткування та обладнання низької якості та вартості, використано неякісні матеріали для улаштування як зовні, так і з середини контейнера.

Під час виконання доручення слідчого, наданого в порядку ст. 40 Кримінального процесуального кодексу України, першим оперативним відділом ТУ ДБР у м. Полтаві встановлено, що крім ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » житлові модулі, що виготовлені з 20-футових морських контейнерів, на адресу Управління майном ІНФОРМАЦІЯ_5 поставляло ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), статутний капітал 1000 грн., основний вид діяльності оптова неспеціалізована торгівля, юридична адреса: АДРЕСА_2 .

02.05.2023, в період часу з «11» год. «05» хв. по «15» год. «13» хв. на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 28.04.2023 (справа № 554/1211/23, пров. № 1-кс/554/5149/2023) проведено обшук будівлі, де здійснює свою діяльність ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_3 .

Під час проведення обшуку, серед іншого, виявлено та вилучено наступні документи:

1) Лист запит № 1191/03 від 23.08.2022 з додатком технічними та якісними характеристиками, загалом на 3 аркушах;

2) Комерційна пропозиція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № 23/003 від 23.06.2022 на 8 аркушах;

3) Комерційна пропозиція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № 06/23/05 від 23.06.2022 на 1 аркуші;

4) Комерційна пропозиція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № 001 від 23.06.2022 на 1 аркуші;

Відповідно до листка № 1191/03, останній зареєстровано 23.08.2022 у відповідному журналі. Вказаний лист являє собою пропозицію, щодо надання комерційних пропозицій за закупівлю житлових та санітарно-технічних модулів, зокрема модулів підземного розташування у кількості 20 штук.

Разом із цим на документі «Комерційна пропозиція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № 23/003 від 23.06.2022» міститься відмітка вхідного номеру №03/1164 від 23.06.2022, на документі «Комерційна пропозиція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № 06/23/05 від 23.06.2022» міститься відмітка вхідного номеру №03/1166 від 23.06.2022, на документі «Комерційна пропозиція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № 001 від 23.06.2022» міститься відмітка вхідного номеру №03/1165 від 23.06.2022.

Тобто, встановлено, що вказані документи надійшли до ІНФОРМАЦІЯ_5 та були зареєстровані за два місяці до офіційного «листа-запита».

Враховуючи викладене вище, в органу досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до оригіналів документів, а саме до журналу реєстрації вхідної та вихідної документації ІНФОРМАЦІЯ_5 , де міститься записи щодо реєстрації листа запита № 1191/03 від 23.08.2022, комерційної пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № 23/003 від 23.06.2022 на 8 аркушах, комерційної пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № 06/23/05 від 23.06.2022, комерційної пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № 001 від 23.06.2022.

Необхідність вилучення оригіналів документів, обумовлено тим, що відповідно до Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998, на експертне дослідження надаються виключно оригінали документів.

Вказані журнали реєстрації, знаходяться за місцем здійснення діяльності ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_3 .

У судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду заяву про розгляд його клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

ухвалила:

Надати слідчим та старшим слідчим ТУ ДБР, розташованого у місті Полтаві, що входять до складу слідчої групи, а саме: ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомлення та вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів, а саме журналу реєстрації вхідної та вихідної документації ІНФОРМАЦІЯ_5 , де міститься записи щодо реєстрації листа запита № 1191/03 від 23.08.2022, комерційної пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № 23/003 від 23.06.2022 на 8 аркушах, комерційної пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № 06/23/05 від 23.06.2022, комерційної пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № 001 від 23.06.2022.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1