Справа № 539/694/23
Провадження № 1-кс/539/489/2023
УХВАЛА
15 червня 2023 року м. Лубни
В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 11.02.2023 року останній на сайті «ОЛХ» знайшов оголошення з приводу продажу ноутбуку «Аsus Rog», вартістю 16 900 грн. В телефонній розмові ОСОБА_5 домовився про оформлення покупки через «ОЛХ-доставку». 12.02.2023 потерпілий маючи кошти на власній банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оформив «ОЛХ-доставку». Після оформлення «ОЛХ-доставки» з банківської картки ОСОБА_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 було знято кошти в сумі 16 900 грн. Потерпілий зателефонував продавцеві (№ НОМЕР_1 ) та повідомив, що доставку оформив, на що останній відповів, що буде їхати на Нову пошту, відправляти ноутбук. Після телефонної розмови з продавцем кошти на вищевказану банківську картку ОСОБА_5 були повернуті. В цей час потерпілому зателефонували з № НОМЕР_4 , представились адміністратором ОЛХ та повідомили, що для підтвердження «ОЛХ-доставки», ОСОБА_5 необхідно перерахувати кошти на банківську картку, яку йому продиктували в телефонній розмові. Відразу ж ОСОБА_5 перерахував зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 кошти в сумі 16 900 грн. Після чого зателефонував власнику, повідомив, що «ОЛХ-доставка» успішно оформлена, кошти перераховані, на що останній відповів, що прямує до ІНФОРМАЦІЯ_3 , відправляти товар. Через деякий час продавець повідомив, що Нова пошта не працює та відправить товар вранці наступного дня. 13.02.2023 власник ноутбук так і не відправив, оголошення на сайті «ОЛХ» видалив та на телефонні дзвінки не відповідає.
04.04.2023 року надано доручення працівникам відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України. Відповідно до виконаного доручення від 13.04.2023 року встановлено, що кошти з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 12.02.2023 о 09:31 були перераховані на картковий рахунок АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_6 .
Оскільки особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 , не встановлена, сторона обвинувачення вказує на необхідність отримати інформацію про власника та рух коштів по картці АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_6 за період часу з 12.02.2023 по 15.02.2023, із зазначенням повної розшифровки транзакцій, номера банківського рахунку (картки), на який здійснено перерахування коштів, відомості про банк-еквайр, який обслуговував дані транзакції (платежі), інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено вказане перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точної дати та часу, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.
У судове засідання дізнавач не з`явилася, надавши суду заяву з проханням клопотання розглядати без її участі, вимоги клопотання підтримує на їх задоволенні наполягає.
Представник АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, хоча про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся в установленому законом порядку.
Дослідивши подане клопотання, копії матеріалів, якими дізнавач обґрунтовує його доводи, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню .
Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Документи та інформація до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, зберігаються в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою АДРЕСА_1 .
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу .
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
На виконання вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, дізнавач у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Враховуючи вищевикладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, а також те, що вказані дізнавачем документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 26, 131, 132, 159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,
Надати групі дізнавачів СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей та документів, що зберігаються в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою АДРЕСА_2 , з правом їх вилучення у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АДРЕСА_1 , для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження, які містять інформацію:
- інформації про власника картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за НОМЕР_6 (рахунку), його анкетні дані, копію паспорта та фото власника, номера мобільних телефонів, якими він користується, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі;
- про рух коштів по картці АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_6 за період часу з 12.02.2023 по 15.02.2023, із зазначенням повної розшифровки транзакцій, номера банківського рахунку (картки), на який здійснено перерахування коштів, відомості про банк-еквайр, який обслуговував дані транзакції (платежі), інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точної дати та часу, відомостей про отримувачів грошових коштів, інформацію щодо власників даних рахунків,
- інформацію про рух коштів по картці АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_6 , зокрема надходження з 12.02.2023 коштів в сумі 16 900 грн. та подальший їх детальний рух, із зазначенням повної розшифровки транзакції, номера банківського рахунку (картки), на який було здійснено перерахування 16 900 грн., інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження) коштів в суму 16 900 грн., чи інших сум, з метою встановлення фактичного місця зняття викрадених коштів, фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, історію використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точної дати та часу, відомостей про отримувачів грошових коштів, з правом їх вилучення.
Строк дії ухвали до 15.07.2023.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Лубенського
міськрайонного суду ОСОБА_1