Справа № 736/621/23
Номер провадження 1-кс/736/422/23
У Х В А Л А

30 травня 2023 року м. Корюківка

Слідчий суддя Корюківського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчого Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000243 від 27.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора Корюківської окружної прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000243 від 27.03.2023, та просить надати групі слідчих тимчасовий доступ до документів із можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а фактично у володінні Київської регіональної дирекції відділення № НОМЕР_2 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

справи, що стосується відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 на який 27 лютого 2023 року переведено грошові кошти у сумі 14 000 грн.;

інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 на який 27 лютого 2023 року переведено грошові кошти у сумі 14 000 грн. в період часу з 25.02.2023 по 03.03.2023;

інформації про місцезнаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_3 на який 27 лютого 2023 року переведено грошові кошти у сумі 14 000 грн. в період часу з 25.02.2023 по 03.03.2023.

Клопотання мотивоване тим, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »», має істотне значення для цього кримінального провадження, а тому необхідно вилучити вказані документи, а іншим шляхом довести обставини вчиненого кримінального правопорушення неможливо.

Слідчий СВ Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області в судове засідання не з`явився.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з наданих матеріалів, Корюківським районним відділом поліції ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000243 від 27.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 26 березня 2023 року до чергової частини відділення поліції № 1 Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області із письмовою заявою звернувся житель: АДРЕСА_3 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в якій повідомив про те, що 27.02.2023 невідома особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа його грошовими коштами в сумі 14 000 грн. із кредитного карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_4 , котрі перераховані на банківську картку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

В ході проведення досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , котрий повідомив, що у нього в користуванні знаходилась кредитна карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номером НОМЕР_4 . З вище вказаної карти 27.02.2023 було знято грошові кошти в сумі 14 000 грн., а саме дані кошти було переведено на карту № НОМЕР_3 , що належить « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Кому саме належить дана карта йому не відомо, він ніяких коштів нікому не відправляв. Дані свої карти він нікому не повідомляв, ніхто доступу до даної карти окрім нього не мав. Ніякого телефонного дзвінка чи СМС повідомлення з проханням вказати дані карти він не отримував.

З метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також встановлення особи, що вчинила шахрайські дії, у слідчого виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації по банківському рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме щодо руху коштів по рахунку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 7 частини 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали додані до клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю дійшов висновку, що зазначені у клопотанні дані дають достатні підстави вважати, що вказані документи знаходяться у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ, тому є підстави для задоволення клопотання.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчого Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000243 від 27.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчим СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 , старшим слідчим СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 ; заступнику начальника СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області: ОСОБА_19 , т.в.о. начальнику СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_20 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а фактично у володінні Київської регіональної дирекції відділення № НОМЕР_2 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

справи, що стосується відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 на який 27 лютого 2023 року переведено грошові кошти у сумі 14 000 грн.;

інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 на який 27 лютого 2023 року переведено грошові кошти у сумі 14 000 грн. в період часу з 25.02.2023 по 03.03.2023;

інформації про місцезнаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_3 на який 27 лютого 2023 року переведено грошові кошти у сумі 14 000 грн. в період часу з 25.02.2023 по 03.03.2023., а також надати можливість вилучення таких документів у паперовому та/або електронному вигляді.

Роз`яснити наслідки не виконання ухвали у відповідності до ст.166 КПК України

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1