СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/4868/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 вересня 2023 року м.Київ

Слідча суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Києві клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП в м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 та подане у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.06.2023 за № 0002341, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СВ Святошинського УП ГУ НП в м. Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчої судді з клопотанням, яке погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 та подане у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.06.2023 за № 0002341, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України, про надання старшому слідчому Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_5 , слідчому Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_6 , старшому слідчому Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_7 , слідчому Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_8 , слідчому Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_9 , дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, і зобов`язати керівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , або керівників філій вказаного товариства розкрити банківську таємницю, з можливістю вилучення, виготовлення копій (паперових та електронних форматах «.txt» «.xlsx»): повної інформації по картковому рахунку № НОМЕР_2 емітованого на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 , а саме: документів, на підставі яких було відкрито рахунок, із зазначенням їх номерів, документів власника рахунку (паспорт, ідентифікаційний код та інші документи), виписки руху грошових коштів з їх розшифруванням (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше), відомості щодо дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), та інформації «ІР-адрес», авторизованих входів до системи клієнт-банк; фото- та відеозапис з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів (фото з банкомату), за період часу з 18.06.2023 по 18.08.2023 року.

Дане клопотання слідчий мотивує тим, що слідчим відділом Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002341 від 15.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.06.2023, в приміщенні моргу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , було виявлено труп невстановленого чоловіка, віком близько 30 років, якого в подальшому було опізнано як ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Першочерговими заходами було встановлено, що останнього було доставлено до зазначеної лікарні 19.06.2023 каретою ШМД з адреси: АДРЕСА_3 , після пожежі на даху вказаного будинку. Згідно з повідомленням з ІНФОРМАЦІЯ_4 , причина смерті ОСОБА_10 не встановлена.

24.06.2023 у приміщенні моргу № 1 ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_4 , за участі ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , було проведено пред`явлення трупа для впізнання, в ході чого остання впізнала труп, якого попередньо було доставлено до зазначеного моргу 20.06.2023 з моргу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яким виявився син останньої ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Цього ж дня, ОСОБА_11 в порядку ч. 3 ст. 55 КПК України, було визнано потерпілою у кримінальному провадженні № 0002341.

24.06.2023 в ході свого допиту потерпілого ОСОБА_11 повідомила, що її син ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 проживав у місті Києві, разом зі своєю дружино ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ( НОМЕР_4 ). Вони почали проживати у Києві з 27 червня 2022 року, після того як ОСОБА_10 повернувся з території проведення бойових дій в Луганській області. В останній час проживав за адресою: АДРЕСА_5 .

Також остання повідомила, що ОСОБА_10 в період з 25.02.2022 року по 14.04.2022 року перебував у складі ІНФОРМАЦІЯ_8 та перебуваючи у складі ТРО брав участь у звільненні Бучі, ОСОБА_13 та Гостомеля. В подальшому з 25 квітня 2022 року перебував на бойовому завданні в Луганській області, звідки повернувся додому із наявною контузією після трьох безперервних місяців перебування на лінії фронту в Луганській області. Через деякий час після повернення з фронту, ОСОБА_10 звертався до ІНФОРМАЦІЯ_9 , що розташована у місті Києві по вулиці Майбороди, у зв`язку із тим фактом, що він перестав нормально спати, не міг контролювати свою агресію, була наявна постійна тривожність та снились жахи, іншими факторами та його розумінням того, що з ним щось не те. Після чого він був скерований до психіатричної лікарні, що за адресою: АДРЕСА_6 , де він перебував на лікуванні на протязі 21 доби. Після чого в листопаді у нього сталося загострення та відбувся сильний психоз. Близько місяця до цього він особисто звертався до приватної лікарні де йому був поставлений діагноз, назви не пам`ятає. 30.12.2023 року ОСОБА_10 залишив своє постійне місце проживання та пішов у невідомому напрямку. Відшукали його через декілька днів та після чого лікарем-психіатром були надані рекомендації з приводу його лікування. В подальшому, після нового стану психозу, ОСОБА_10 був госпіталізований до психіатричної лікарні у м. Глеваха, Київської області, де перебував на протязі 21 дня, після чого він був виписаний з вище зазначеної лікарні та звернувся до керівника медичної частини в/ч НОМЕР_5 для проходження ВЛК та виявив бажанням повернутись на фронт. Але до фронту потрапити не зміг оскільки через деякий час потрапив до наркологічного відділення.

19.06.202 ОСОБА_10 останній раз виходив на зв`язок за допомогою соціальної мережі «Телеграм», а саме за допомогою переписки та повідомив те, що він рухається пішки по трасі в напрямку міста Буча, після чого з останнім зв`язку не було.

23.06.2023 ОСОБА_11 зателефонувала на спеціальну лінію «102» та повідомила про те, що ОСОБА_10 зник безвісті в районі міста Києва та через годину останній зателефонувала жінка на ім`я ОСОБА_14 та повідомила про те, що ОСОБА_10 мертвий та помер внаслідок отруєння чадним газом. 17.06.2023 ОСОБА_10 перебував у населеному пункті Нємєшаєво зі своїми друзями та близько 10 год. 00 хв. він зателефонував до ОСОБА_11 та повідомив, що їде на ППД та попросив попередити їх про те.

04.07.2023 до Святошинського УП ГУНП у м. Києві, з Святошинської окружної прокуратури міста Києва надійшло клопотання представника потерпілої адвоката ОСОБА_15 , щодо проведення слідчих дій у кримінальному провадженні, зокрема, останній просить отримати від Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації щодо карткового рахунку № НОМЕР_2 , яким користувався ОСОБА_10 , оскільки під час виявлення трупу останнього його особистих речей не було та місцезнаходження даної банківської карти невідоме.

ВІдтак, у ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, стосовно карткового рахунку№ НОМЕР_2 , відкритого у « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 , а саме: документів, на підставі яких було відкрито рахунок, із зазначенням їх номерів, документів власника рахунку (паспорт, ідентифікаційний код та інші документи), виписки руху грошових коштів з їх розшифруванням (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше), відомості щодо дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), та інформації «ІР-адрес», авторизованих входів до системи клієнт-банк; фото- та відеозапис з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів (фото з банкомату), за період часу з 18.06.2023 року по 18.08.2023 року. Встановлено, що під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_10 » здійснює діяльність АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Дані відомості необхідні для з`ясування питань, які цікавлять слідство, одержати в інший спосіб вказану інформацію, яка містить банківську таємницю, неможливо.

У судове засідання слідчий не з`явилася, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю підтримує у повному обсязі.

У судове засіданні представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » також не прибув, про дату та час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів повідомлявся належним чином, жодних клопотань на адресу суду не надходило.

У відповідності до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Дослідивши клопотання, долучені до нього матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема, копію протоколу огляду місця події (трупа) від 20.06.2023; копію протоколу пред`явлення трупа для впізнання від 24.06.2023; копію протоколу допиту потерпілого від 24.06.2023 (а. 9-12, 14-15, 19-22), а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань (а. 5), суддя дійшла до таких висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачених ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Положеннями ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського та валютного нагляду, становить банківську таємницю.

Як встановлено у судовому засіданні клопотання відповідає вимогам, передбачених ч. 2 ст. 160 КПК України.

Також під час судового розгляду встановлено, що відділом дізнання Святошинського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.06.2023 за №0002341, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України (а. 5).

Також слідча суддя дійшла до висновку про те, що слідчий у своєму клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, довів наявність підстав вважати, що документи, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для повного, всебічного досудового розслідування, встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи, та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом їх встановити неможливо, слідча суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. 131, 132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідча суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні № 0002341 від 21.06.2023, а саме старшому слідчому Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_5 , слідчому Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_6 , старшому слідчому Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_7 , слідчому Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_8 , слідчому Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, і зобов`язати керівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , або керівників філій вказаного товариства розкрити банківську таємницю, з можливістю вилучення, виготовлення копій (паперових та електронних форматах «.txt» «.xlsx»): повної інформації по картковому рахунку № НОМЕР_2 емітованого на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 , а саме: документів, на підставі яких було відкрито рахунок, із зазначенням їх номерів, документів власника рахунку (паспорт, ідентифікаційний код та інші документи), виписки руху грошових коштів з їх розшифруванням (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше), відомості щодо дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), та інформації «ІР-адрес», авторизованих входів до системи клієнт-банк; фото- та відеозапис з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів (фото з банкомату), за період часу з 18.06.2023 по 18.08.2023 року.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1