Справа № 191/4215/23
Провадження № 1-кс/191/750/23
У Х В А Л А

іменем України

22 вересня 2023 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Синельникове клопотання дізнавача СД Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000195 від 03.04.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що 02.04.2023 до сектору дізнання Обухівського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 31.03.2023 до заявника зателефонували родичі та повідомили, що двоюрідному брату заявника ОСОБА_5 потрібні кошти на проведення медичної операції. Того ж дня, на телефон заявника зателефонувала особа, яка представилася двоюрідним братом заявника ОСОБА_5 , НОМЕР_1 та попросила кошти на банківську карту НОМЕР_2 , на яку заявник здійснив два перекази із власної банківської карти на загальну суму 59000 гривень.

03.04.2023 за вказаним фактом Обухівським РУП ГУНП в Київській області внесено відомості до ЄРДР за №0000195, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

03.04.2023 було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що 31.03.2023 перебував вдома за місцем свого проживання, коли о 16:41 йому зателефонували з номеру телефону НОМЕР_3 . Зателефонував начебто двоюрідний брат ОСОБА_6 та повідомив, що його молодшому брату ОСОБА_5 потрібні кошти на медичну операцію. ОСОБА_4 вирішив допомогти, тому сказав йому щоб ОСОБА_4 , набрав його брата ( ОСОБА_5 ), аби поговорити. О 16:59 зателефонувала начебто мати ОСОБА_7 з номеру телефону НОМЕР_4 та підтвердила необхідність отримання коштів для операції.

Того ж дня, о 19:56 зателефонував чоловік з номеру телефону НОМЕР_1 , який представився ОСОБА_5 , та попросив грошові кошти на операцію у сумі 27 000 гривень, та надав номер банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на яку потрібно переслати гроші: НОМЕР_2 , на ім?я « ОСОБА_8 ». Того ж дня, о 20:01 ОСОБА_4 , здійснив грошовий переказ на вказану карту з своєї власної банківської карти НОМЕР_5 на суму 27 000 гривень.

01.04.2023 о 10:14 ОСОБА_4 , знову зателефонував начебто ОСОБА_5 з номеру телефону НОМЕР_1 та попросив надіслати додаткові кошти у розмірі 32000 гривень, у зв`язку із блокуванням його власної карти та неможливістю отримання коштів.

Того ж дня, о 09:49 ОСОБА_4 здійснив грошовий переказ на вказану карту зі своєї власної банківської карти НОМЕР_5 на суму 32 000 гривень. Після чого, о 11:40 він зателефонував ОСОБА_4 знову та попросив 60000 гривень, у зв?язку з терміновістю проведення операції та блокуванням його картки. Але ОСОБА_4 вже запідозрив, що це шахраї, та відмовився надсилати кошти. Після чого на зв?язок цей чоловік не виходив.

З метою встановлення інформації про рух грошових коштів на поточний рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на невстановлену особу, який має номер НОМЕР_2 , виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Дізнавач зазначала, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, а саме: інформації про рух грошових коштів на поточний рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на невстановлену особу, який має номер НОМЕР_2 з 31.03.2023 по теперішній час, які перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Прокурор ОСОБА_9 у судове засідання не з`явився, надав заяву, в якій просить розглядати справу за його відсутності, клопотання слідчого підтримав.

Дізнавач ОСОБА_3 надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, просила клопотання задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, з урахуванням думки прокурора, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.4.1 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою правління Національного банку України від 14 липня 2006 р. № 267, вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі-ухвала) та в порядку із дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно ст.60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, до якої відносяться відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України, є банківською таємницею.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », містять охоронювану законом таємницю, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо. За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Витягом з кримінального провадження №0000195 від 03.04.2023 підтверджуються повноваження дізнавачів ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя, -

УХ В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати групі дізнавачів Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області у складі: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , а також процесуальним керівникам старшому групи прокурорів прокурору Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_9 , прокурору групи прокурорів - прокурору Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_15 , та прокурору групи прокурорів - прокурору Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), адреса: АДРЕСА_1 ), та містять інформацію про рух грошових коштів, на поточний рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на невстановлену особу, який має номер НОМЕР_2 з 31.03.2023 по теперішній час.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий уддя ОСОБА_1