Справа № 727/4737/23
Провадження № 1-кс/727/1545/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 травня 2023 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

cлідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання детектива Територіального управління БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_3 про проведення обшуку по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000003 від 26.01.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199 та ч. 1 ст. 204 КК України, -

за участю:

прокурора - ОСОБА_4

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді звернувся слідчий з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку, яке погоджено із прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .

В клопотанні посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 маючи намір здійснювати збут на території Чернівецької області та країн Європейського союзу (далі - ЄС) тютюнових виробів, вирішив організувати незаконне виробництво фальсифікованої підакцизної продукції, а саме тютюнових виробів з підробленими марками акцизного податку.

Для реалізації свого злочинного плану направленого на збут незаконно вироблених тютюнових виробів, ОСОБА_5 організував незаконне виробництво тютюнових виробів до якого залучив в якості спільників ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на яких поклав функції по контролю за незаконним виробництвом, забезпеченню його необхідними засобами для безперебійного функціонування, а також доставки готової тютюнової продукції до Чернівецької області для подальшого незаконного переміщення через Державний кордон України (шляхом маскування серед основного вантажу, що перевозиться вантажними транспортними засобами) до країн ЄС з метою їх подальшого збуту.

Для реалізації вказаного задуму організатор ОСОБА_5 та співвиконавці ОСОБА_8 і ОСОБА_7 взяли в користування складські приміщення на території Могилів-Подільського району, Вінницької області, які використовуються організаторами для підготовки сировини (сушіння, ферментації, нарізки тютюну), незаконного виробництва тютюнових виробів з підробленими марками акцизного податку України та їх складування.

Здійснивши заходи з отримання в користування приміщень для розміщення обладнання з виробництва тютюнових виробів, приміщень для підготовки сировини (сушіння, ферментації, нарізки тютюну) та для зберігання виготовленої продукції, налагодивши обладнання (лінію) з виробництва тютюнових виробів і залучивши для цього робітників, ОСОБА_5 , ОСОБА_8 і ОСОБА_7 отримали замовлення на виготовлення великої партії тютюнових виробів та подальшої доставки їх до Чернівецької області та незаконного переміщення через Державний кордон України до країн ЄС з метою їх подальшого збуту.

Досудовим розслідуванням встановлено, що організатором вищевказаної протиправної діяльності являється України ОСОБА_5 , який здійснює загальне керівництво діяльністю груби, фінансує вказане незаконне виробництво, веде бухгалтерію, домовляється із постачальниками листків тютюну, використовує територію власного будинку та прибудовами для зберігання сировини для незаконного виробництва та незаконно виготовленої тютюнової продукції, додатково для зберігання підроблених марок акцизного податку України, чорнових записів та грошових коштів отриманих із реалізації тютюнових виробів.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199 та ч. 1 ст. 204 КК України, виникла необхідність в проведенні обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення: незаконно виготовлених тютюнових виробів, тютюнових виробів без марок акцизного податку та з марками акцизного податку невстановленого зразку, у тому числі з ознаками підроблення, не облікованих тютюнових виробів та тютюнових виробів, зберігання яких здійснюється з порушенням законодавства, продукції (виробів) схожих на тютюнові цигарки маркованої марками акцизного податку із ознаками підробки, сировини для виготовлення тютюнових виробів, знарядь виробництва, мобільні термінали, сім карт, комп`ютерна техніка, серверне обладнання, магнітні та електронні носії інформаціі?, флеш-накопичувачи та інші носіі? інформаціі?, що задіяні для здіи?снення протиправноі? діяльності, обліку клієнтів, листування з клієнтами, мобільних терміналів (мобільних телефонів), засоби комутаціі?, телекомунікаціи?ного та іншого обладнання, у тому числі що застосовує технологію ІР-телефоніі?, бухгалтерської, фінансово-господарської та іншої документації щодо провадження незаконноі? діяльності, записів так званоі? неофіціи?ноі? («чорноі?») бухгалтеріі?, записні книжки, нотатки, чорнових записів, які містять таку інформацію, ключі доступу до систем Інтернет-банкінгу, списків осіб, задіяних у даніи? діяльності; документів щодо права доступу до мереж зв`язку та глобальноі? мережі Інтернет, оплати за і?х використання, систем відео-аудіоконтролю, що побудовані на основі відеокамер та мікрофонів, серверів, на які передається та записується інформація, банківських кредитних карток, інших засобів доступу до рахунків, на які або з яких перераховуються такі грошові кошти, у тому числі кредитні картки які використовуються у злочинніи? сфері; записів, паролів, логінів, ключових слів, або інші види доступу (у паперовому та електронному виді) до електронних чи криптовалютних гаманців, на які надходять відповідно електронні грошові кошти, або з яких у подальшому останні виводяться у легальний обіг, а також інші предмети і документи, які можуть бути використані у якості доказів причетності до вказаноі? вище протиправноі? діяльності та які мають значення для розслідування даного кримінального провадження.

Просить надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , відомості щодо власника будинку за вищевказаною адресою в державному реєстрі відсутні.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку слідчого, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 26.01.2023 року до ЄРДР внесені відомості за № 0000003, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199 та ч. 1 ст. 204 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що до вчинення вищевказаного злочину може бути причетний ОСОБА_5 і за місцем його проживання можуть знаходитись документи, предмети та речі, які мають значення речового доказу у даному кримінальному провадженні.

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_5 фактично проживає та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна встановлено, що відомості щодо власника будинку за вищевказаною адресою в державному реєстрі відсутні.

Таким чином, враховуючи викладене, слід надати дозвіл на проведення обшуку в житлі та іншому володінні, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , відомості щодо власника в державному реєстрі відсутні, де фактично проживає та зареєстрований ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення речових доказів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 233-236, 309, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в житлі та іншому володінні, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , відомості щодо власника в державному реєстрі відсутні, де фактично проживає та зареєстрований ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення: незаконно виготовлених тютюнових виробів, тютюнових виробів без марок акцизного податку та з марками акцизного податку невстановленого зразку, у тому числі з ознаками підроблення, не облікованих тютюнових виробів та тютюнових виробів, зберігання яких здійснюється з порушенням законодавства, продукції (виробів) схожих на тютюнові цигарки маркованої марками акцизного податку із ознаками підробки, сировини для виготовлення тютюнових виробів, знарядь виробництва, мобільних терміналів, сім карток, комп`ютерної техніки, серверного обладнання, магнітних та електронних носіїв інформаціі?, флеш-накопичувачів та інших носіі?в інформаціі?, що задіяні для здіи?снення протиправноі? діяльності, обліку клієнтів, листування з клієнтами, мобільних терміналів (мобільних телефонів), засобів комутаціі?, телекомунікаціи?ного та іншого обладнання, у тому числі, що застосовує технологію ІР-телефоніі?, бухгалтерської, фінансово-господарської та іншої документації щодо провадження незаконноі? діяльності, записів так званоі? неофіціи?ноі? («чорноі?») бухгалтеріі?, записних книжок, нотаток, чорнових записів, які містять таку інформацію, ключів доступу до систем Інтернет-банкінгу, списків осіб, задіяних у даніи? діяльності; документів щодо права доступу до мереж зв`язку та глобальноі? мережі Інтернет, оплати за і?х використання, систем відео-аудіоконтролю, що побудовані на основі відеокамер та мікрофонів, серверів, на які передається та записується інформація, банківських кредитних карток, інших засобів доступу до рахунків, на які або з яких перераховуються такі грошові кошти, у тому числі кредитні картки, які використовуються у злочинніи? сфері; записів, паролів, логінів, ключових слів, або інші види доступу (у паперовому та електронному виді) до електронних чи криптовалютних гаманців, на які надходять відповідно електронні грошові кошти, або з яких у подальшому останні виводяться у легальний обіг.

Строк дії ували один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Копію цієї ухвали вручено __________________ 2023 року

________________________