УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.08.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0001096 від 07.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001096 від 07.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, яке розпочато на підставі інформації УСР в Одеській області ДСР ПН України про те, що група невстановлених осіб, діючи за попередньою змовою, в умовах воєнного стану, шляхом обману заволоділа чужим майном.

В ході досудового розслідування установлено, що група невстановлених осіб, діючи за попередньою змовою, незаконно заволоділи об`єктами нерухомого майна у вигляді квартир за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 .

Так, 20.06.2017 укладено договір позики, згідно з яким позикодавець в особі ОСОБА_4 передав позичальнику в особі ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 11 280 000 (одинадцять мільйонів двісті вісімдесят тисяч) гривень, факт отримання позичальником грошових коштів начебто підтверджується договором позики від 20.06.2017 року. За умовами вказаного договору позичальник зобов`язувався повернути позику до 29.01.2021 року, однак зобов`язання не виконала, у зв`язку з чим ОСОБА_4 09.03.2021 подано

позов до Макарівського районного суду Київської області про стягнення заборгованості за договором позики.

Рішенням Макарівського районного суду Київської області від 22 березня 2021 року позовні вимоги ОСОБА_4 до ОСОБА_5 про стягнення заборгованості за договором позики задоволено в повному обсязі та стягнуто з ОСОБА_5 на користь ОСОБА_4 11280000 грн. боргу за договором позики.

На підставі вказаного рішення 29.04.2021 року судом було видано виконавчий лист, на підставі якого постановою державного виконавця Макарівського районного відділу державної виконавчої служби Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) ОСОБА_6 , 05.05.2021 року відкрито виконавче провадження № 65330830 з примусового виконання вказаного вище рішення суду. В подальшому вказане виконавче провадження перебуває на виконанні державного виконавця Макарівського відділу державної виконавчої служби у Бучанському районі Київської області Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) ОСОБА_7 .

24 жовтня 2021 року між ОСОБА_4 як первісним кредитором та ОСОБА_8 як новим кредитором укладено договір про відступлення прав вимоги від 24.10.2021 року, згідно якого первісний кредитор відступив новому кредитору право вимоги на підставі договору позики від 20.06.2017 року, укладеного між ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

В свою чергу 21.02.2022 року між ОСОБА_8 як первісним кредитором та ОСОБА_9 , як новим кредитором було укладено договір про відступлення прав вимоги, згідно якого первісний кредитор відступив новому кредитору право вимоги боргу від ОСОБА_5 .

Того ж дня 21.02.2022 року між ОСОБА_5 , як боржником та ОСОБА_9 , було укладено договір про переведення боргу, згідно якого ОСОБА_5 , переводить борг за договором позики від 20.06.2017 року, укладений між нею та ОСОБА_4 , а ОСОБА_9 , приймає на себе зобов`язання сплатити цей борг. При цьому, зазначений вище договір був погоджений з ОСОБА_8 , про що зазначено у договорі.

В подальшому головний державний виконавець Роздільнянського відділу державної виконавчої служби у Роздільняньскому районі Одеської області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) ОСОБА_10 , (далі - державний виконавець) звернувся до Макарівського районного суду Київської області із даним поданням, в якому вказав, що у нього на виконанні перебуває виконавче провадження № 6533083 з примусового виконання виконавчого листа № 370/370/21 виданого 29.04.2021

Макарівським районним судом Київської області, де стягувачем є ОСОБА_8 , а боржником ОСОБА_9 про стягнення 11 280 000 грн., боргу.

Рішеннями судді Макарівського районного суду Київської області ОСОБА_11 від 02.12.2022 р. звернено стягнення на майно боржника ОСОБА_9 , квартиру АДРЕСА_4 ; від 19.01.2023 р. звернено стягнення на майно боржника ОСОБА_9 , квартиру АДРЕСА_5 ; від 06.02.2023 р. звернено стягнення на майно боржника ОСОБА_9 , квартиру

АДРЕСА_6 .

В подальшому, актом державного виконавця від 11.01.2023 квартиру АДРЕСА_4 , передано стягувачу ОСОБА_8 в рахунок часткового погашення боргу ОСОБА_9 , у тому числі на підставі заяви боржника від 26.12.2022, яку продано ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_1 , за 800 000 грн. на підставі договору купівлі-продажу з ОСОБА_8 , укладеного 27.03.2023 та посвідченого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_13 за реєстровим № 1350, реєстраційний

номер ОНМ: 000.

Далі, актом державного виконавця від 27.01.2023 квартиру АДРЕСА_5 , передано стягувачу ОСОБА_8 в рахунок часткового погашення боргу ОСОБА_9 , у тому числі на підставі заяви боржника від 25.01.2023, яку продано ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_2 , за 1 320 000 грн. на підставі договору купівлі-продажу з ОСОБА_8 , укладеного 28.02.2023 та посвідченого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_15 за реєстровим № 348, реєстраційний

номер ОНМ: 000.

Крім того, державним виконавцем скеровано до ДП «СЕТАМ» заяву на реалізацію арештованого майна - квартира АДРЕСА_6 . Відповідно до протоколу №591162 проведення електронного аукціону переможцем визнано ОСОБА_16 , РНОКПП НОМЕР_3 , паспорт № НОМЕР_4 , яка мешкає АДРЕСА_7 , та придбала вказаний лот на 1 566 100 грн. Однак права власності на даний час за новим власником не зареєстровано.

Разом з цим, згідно актового запису про смерть №1112 від 23 січня 2019 року ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , померла ІНФОРМАЦІЯ_2 в приміщенні квартири за адресою: АДРЕСА_1 у віці 65 років, тобто фізично не могла підписати договір про відступлення прав вимоги з первісним кредитором ОСОБА_8 від 21.02.2022, договір про переведення боргу з попереднім боржником ОСОБА_5 від 21.02.2022, здійснювати листування з Макарівським районним судом Київської області, Роздільнянським відділом державної виконавчої служби у Роздільняньскому районі Одеської області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції та Макарівського районного відділу державної виконавчої служби Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ), а також бути присутньою у вказаних установах.

Зазначене об`єктивно вказує на те, що невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи умисно та узгоджено, з використанням завідомо підроблених документів, заволоділи майном померлої ОСОБА_17 в особливо великих розмірах, у зв`язку з чим квартира АДРЕСА_4 , квартира АДРЕСА_5 та квартира АДРЕСА_6 є предметами злочину, а право власності на них об`єктом кримінально правових дій.

З огляду на викладене, та враховуючи положення вимог ст. 98 КПК України, прокурором у кримінальному провадженні прийнято постанову від 17.08.2023, згідно якої квартиру АДРЕСА_4 , реєстраційний номер ОНМ: 000, квартиру АДРЕСА_5 , реєстраційний номер ОНМ: 000, та квартиру АДРЕСА_6 визнано речовими доказами, оскільки останні є об`єктами кримінально протиправних дій.

З метою попередження подальшого користування, перетворення, відчуження, розпорядження об`єктами кримінально протиправних дій у вигляді 1) квартири АДРЕСА_4 (ОНМ: 000), право власності на яку у даний час зареєстровано за ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_1 ; 2) квартири АДРЕСА_5 , реєстраційний номер ОНМ:

000, право власності на яку у даний час зареєстровано за ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_2 ; 3) квартири АДРЕСА_6 , яка на даний час зареєстрована за померлою ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , необхідним є накладення арешту на таке майно в порядку, передбаченому ст. 170 Кримінально процесуального кодексу України із забороною на вчинення дій, пов`язаних з користуванням, відчуженням та розпорядженням цими квартирами.

У зв`язку з тим, що розголошення відомостей про обставини накладення арешту на об`єкти нерухомості може призвести до розголошення відомостей досудового розслідування та переоформлення права власності на третіх осіб, сторона обвинувачення просить проводити розгляд такого клопотання без виклику його власника.

Крім того, вказане клопотання сторона обвинувачення просить розглядати за відсутності прокурора.

Дослідивши подане клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно ч. 1 ст. 172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відпоівідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисників, представника чи законного представника, представника юридичної особи, що до якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Як вбачається з поданого клопотання, досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 0001096 здійснюється за фактом можливого незаконного заволодіння об`єктом нерухомості.

З огляду на викладене, на думку слідчого судді доводи сторони обвинувачення в частині необхідності запобігти розголошенню відомостей досудового розслідування та переоформлення права власності на третіх осіб, виправдовують необхідність розгляду такого клопотання без виклику теперішнього власника зазначеного у клопотанні об`єкту нерухомості, з метою забезпечення арешту майна.

Крім того, оскільки означеними нормами КПК України не передбачено заборони здійснювати розгляд клопотання про арешт майна за відсутності прокурора та слідчого, враховуючи при цьому наявність заяви слідчого про розгляд такого клопотання за його відсутності, слідчий суддя приходить до переконання про можливість розгляду даного клопотання без вказаних осіб.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

На підставі ч. 1 ст. 170 КПК України - арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

Арешт майна допускається (ч. 2 ст. 170 КПК України) з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

На підставі ч. 3 ст. 170 КПК України -у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

В свою чергу, ст. 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально

протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 4 ст. 170 КПК України -у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України. Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість, і знала або повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій з ознак, передбачених пунктами 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.

Частиною 10 статті 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

На підставі ч. 11 ст. 170 КПК України - заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Слідчим суддею встановлено, що органом досудового розслідування на теперішній час обґрунтовано здійснюється досудове розслідування в рамках даного кримінального провадження, за фактом можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, згідно клопотання та долучених в його обґрунтування матеріалів, дане кримінальне провадження здійснюється за фактом можливого незаконного заволодіння в умовах воєнного стану об`єктами нерухомості, тобто на теперішній час наявна сукупність підстав та розумних підозр вважати, що таке майно є об`єктом кримінально-протиправних дій, що свідчить про його відповідність критеріям речових доказів (ч. 1 ст. 98 КПК України).

Враховуючи тяжкість можливого вчинення кримінального правопорушення, зухвалості вчинених кримінально-правових дій та відкритого ігнорування вимог чинного законодавства, у тому числі з боку осіб, наділених державою посвідчувати правочини, застосування заходів забезпечення кримінального провадження, передбачених главою 17 КПК України є необхідним для збереження речових доказів, можливої спеціальної конфіскації та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, а

також для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

За таких обставин, з урахуванням наданих матеріалів кримінального провадження є достатні підстави вважати, що теперішні власники об`єктів нерухомості, а також невстановлені особи, причетні до вчинення кримінального правопорушення, можуть вжити заходів щодо його приховування (поділ), перетворення (зміна цільового призначення з житлового на нежитлове), відчуження (продаж, дарування, міна, застава, іпотека, тощо) та/або створення інших перепон у поверненні нерухомого майна в попередній стан (реєстрація та фактичне проживання малолітніх, неповнолітніх дітей та/чи інших соціально-незахищених категорій осіб).

Таким чином з метою забезпечення збереження речових доказів, можливої спеціальної конфіскації та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення є обґрунтована необхідність накладення арешту на вищевказане нерухоме майно.

При цьому, слідчий суддя акцентує увагу, що у випадку, якщо в рамках даного кримінального провадження буде спростовано відповідність зазначеного майна категорії речових доказів, можливість застосування спеціальної конфіскації,зацікавлені особи в порядку ст. 174 КПК України мають процесуальне право на звернення до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту майна.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0001096 від 07.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на об`єкт нерухомого майна, розташований за адресою: квартира АДРЕСА_4 , право власності на який зареєстровано за ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_1 , шляхом заборони будь-якого відчуження, розпорядження (у тому числі вчиняти дії щодо реєстрації місця проживання осіб) цим майном власнику та будь-яким іншим особам, а також органам та суб`єктам, які здійснюють повноваження у сфері державної реєстрації прав (в тому числі Міністерству юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київської, Севастопольської міських, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, державним реєстраторам, суб`єктам державної реєстрації прав на нерухоме майно, нотаріусам, державним та приватним виконавцям, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора прав на нерухоме майно відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»), а також будь-яким іншим особам, уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів, вчиняти будь-які реєстраційні дії щодо вказаного об`єкту нерухомого майна, реєстраційний номер ОНМ: 000.

Накласти арешт на об`єкт нерухомого майна, розташований за адресою: квартира АДРЕСА_5 , право власності на яку у даний час зареєстровано за ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_2 , шляхом заборони будь-якого відчуження, розпорядження (у тому числі вчиняти дії щодо реєстрації місця проживання осіб) цим майном власнику та будь-яким іншим особам, а також органам та суб`єктам, які здійснюють повноваження у сфері державної реєстрації прав (в тому числі Міністерству юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київської, Севастопольської міських, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, державним реєстраторам, суб`єктам державної реєстрації прав на нерухоме майно, нотаріусам, державним та приватним виконавцям, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора прав на нерухоме майно відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»), а також будь-яким іншим особам, уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів, вчиняти будь-які реєстраційні дії щодо вказаного об`єкту нерухомого майна, реєстраційний номер ОНМ: 000.

Накласти арешт на об`єкт нерухомого майна, розташований за адресою: квартира АДРЕСА_6 , право власності на яку у даний час зареєстровано за ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом заборони будь-якого відчуження, розпорядження (у тому числі вчиняти дії щодо реєстрації місця проживання осіб) цим майном власнику та будь-яким іншим особам, а також органам та суб`єктам, які здійснюють повноваження у сфері державної реєстрації прав (в тому числі Міністерству юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київської, Севастопольської міських, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, державним реєстраторам, суб`єктам державної реєстрації прав на нерухоме майно, нотаріусам, державним та приватним виконавцям, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора прав на нерухоме майно відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»), а також будь-яким іншим особам, уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів, вчиняти будь- які реєстраційні дії щодо вказаного об`єкту нерухомого майна.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1