Справа № 453/594/23
№ провадження 1-кс/453/136/23
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять
охоронювану законом таємницю
27 квітня 2023 року м. Сколе
Слідчий суддя Сколівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого слідчого відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідування встановлено, що 08.02.2023 року близько 16:37 год. з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 шахрайським способом з використанням електронно-обчислювальної техніки було знято грошові кошти в сумі 2400 грн.
В ході досудового розслідування зокрема під час допиту потерпілої ОСОБА_5 , встановлено, що в Ощад Банку у неї був відкритий банківський рахунок НОМЕР_2 з картковим рахунком № НОМЕР_1 . Дана банківська картка була відкрита для соціальних виплат, яку ОСОБА_5 використовувала для отримання дитячих коштів. Цією карткою часто здійснювала оплату за товари у супермаркетах, в інтернеті покупок не здійснювала, перекази інших особам також не виконувала.
08 лютого 2023 року працювала за комп`ютером на своєму робочому місці. На її мобільний телефон ( НОМЕР_3 ) о 16:34 год. надійшло смс-повідомлення, потім о 16:37 год. в месенджері Viber повідомлення з текстом «08.02.23 16:36 MOBILE BANKING та посилання на сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 , об 16:41 год надійшло наступне повідомлення із текстом «Card: 4-593* sum:- 2400.00 UAH Perekaz na kartku inshogo banku», згідно з квитанції ІНФОРМАЦІЯ_2 переказ відбувся на картку № НОМЕР_4 через мобільний банкінг, сума операції 2 400 грн. комісія 29 грн. Потерпіла жодних переказів в цей час не робила, ніхто не телефонував, жодних підтверджень проведення операцій не робила. Після того, як прийшли вищеописані смс-повідомлення відкрила їх, зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і помітила, що на карті залишилося 75 грн, тобто 2400 грн переведено на іншу карту і ще додатково зняло 29 грн комісії.
Зрозумівши, що з її банківської картки № НОМЕР_1 шахрайським способом здійснено переказ моїх грошових коштів, одразу зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 і заблокувала цю картку. На наступний день звернулася до відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , що в м. Сколе, щоб отримати виписку по картковому рахунку, також залишила там заяву на повернення коштів. Після чого написала заяву в поліцію.
В ході проведення перевірки встановлено, що 08.02.2023 року о 16:41 з карткового рахунку № НОМЕР_1 здійснено зняття грошових коштів в сумі 2400 гривень на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 .
Процесуальний прокурор в даному кримінальному провадження ОСОБА_4 та слідча ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, зазначивши в клопотанні про розгляд такого без їх участі, у зв`язку із службовою необхідністю.
Вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що розгляд даного клопотання слід проводити без виклику осіб, у володіннях яких знаходяться документи, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, оскільки представництво цих компаній знаходиться на значній відстані від місця розгляду справи, що унеможливлює вчасне прибуття уповноважених представників, а також існує реальна загроза зміни документів.
У відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -
Клопотання слідчого слідчого відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ по банківській карточці № НОМЕР_5 , яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з правом вилучення даної інформації у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , або будь-якому іншому відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться на території м. Львів, а саме до:-
- особової справи та детальну інформацію про власника банківської карточки карточці № НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням анкетних даних (прізвища ім`я по батькові, число місяць рік народження, місце реєстрації та проживання код-РНОКПП).
-банківську виписку про рух грошових коштів по банківській карточці № НОМЕР_5 , номер банківського рахунку із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, залишків на рахунках, призначення платежів, назв контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів; ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента в період часу із 00:00 год. 08.02.2023 по термін дії ухвали слідчого судді.
-інформацію щодо користування електронним інтернет-банкінгом клієнта а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі інтернет - банкінгу; IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису інтернет - банкінгу, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису інтернет- банкінгу; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису інтренет, адреси банкоматів де знімалися кошти із відеозаписами банкінгу з можливістю вилучення їх копій.
-відеозаписів (фотознімків) з камер відеоспостереження з банкоматів, приміщень банку чи його філій в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_5 в період часу з 00:00 год. 08.02.2023 року по термін дії ухвали слідчого судді.
- номери телефонів, які використовувалися як фінансові, відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначивши точну дату та час такої зміни, а також процедуру за допомогою якої відбулася така зміна.
Строк дії ухвали один місяць.
Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя