25 вересня 2023 року
Справа №337/5260/23
Номер провадження 1-кс/337/1188/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.09.2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням за №000363 від 11.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство),

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В клопотанні дізнавач зазначив, досудовим розслідуванням встановлено, що 11.08.2023 до відділу поліції № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що приблизно о 11:50 годині 11.08.2023, невстановлена особа під приводом продажу мобільного телефону на сайті Інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вмовила ОСОБА_4 перейти за посиланням на сервіс для здійснення безпечних покупок «PROM - доставка», ввести дані своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 та оплатити покупку. Після здійснення вимог невстановленої особи, з банківської картки ОСОБА_4 були списані грошові кошти, а мобільний телефон вона не отримала. Сума матеріального збитку встановлюється. (ЄО № 11709 від 11.08.2023)

Відомості за вказаним фактом 11.08.2023 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000363, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що в її користуванні є банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 . На даній банківській карті вона зберігає грошові кошти, які їй були подаровані або надані матір`ю в користування. Так, станом 11.08.2023 на 11:40 годину, на банківській карті знаходились грошові кошти в сумі майже 6000 гривень. Дані грошові кошти їй подарував хрещений батько на день народження, яке буде 28.08.2023. Дані грошові кошти вона вважає своїми.

Приблизно об 11:50 годині 11.08.2023, знаходячись за місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , зайшла до соціальної мережі «Інстаграм», де побачила оголошення про продаж мобільного телефону марки «Iphone» модель «X». Перейшовши по оголошенню, відкрилась сторінка в соціальній мережі «Інстаграм» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». На даній сторінці побачила, що у продажу мається мобільний телефон марки «Iphone» модель «X» в корпусі білого кольору вартістю 145 доларів США. Побачивши дане оголошення, воно її зацікавило, після чого вирішила придбати вищезазначений телефон. На вищезазначеній сторінці в мережі «Інстаграм», було посилання на сайт Інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який згідно інформації на сайті, знаходиться в м. Умань.

Перейшовши за даним посиланням, на сайті Інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », побачила, що мобільний телефон, який їй сподобався є в наявності. Також, на даному сайті Інтернет магазину було посилання на послугу безпечного придбання речей «PROM - доставка». Так, як раніше вона вже користувалась даним сервісом, не викликало сумнівів, що даний Інтернет Магазин є справжнім. Перейшовши за посиланням «PROM - доставка», вказаному на сайті Інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у телефоні відкрилась сторінка, ззовні схожа на дійсну сторінку сервісу «PROM - доставка». Знаходячись на даній сторінці, заповнила необхідні поля з реквізитами, а саме -вказала номер своєї власної банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) № НОМЕР_1 , марку телефону, який хотіла придбати, ввела промо-код та натиснула на вкладку оформити замовлення. Однак, грошові кошти з банківської карти з першого разу не списались.

В зв`язку з цим, ОСОБА_4 написала у службу підтримки даного сайту та повідомила адміністратору, що не може здійснити покупку. В ході спілкування з адміністратором, їй було запропоновано спробувати здійснити оплату ще раз. Після цього, оформила повторно замовлення та з другого разу здійснила оплату за вищезазначений мобільний телефон. Після цього, на її номер мобільного телефону, прийшло повідомлення з « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якому просили підтвердити переказ грошових коштів. Підтвердивши переказ даних грошових коштів, з її банківської карти було знято 5291 гривня.

Після переказу грошових коштів поцікавилась у адміністратора, коли саме буде здійснена відправка мобільного телефону, який вона замовила, на що їй повідомили, що відправка телефону буде здійснена впродовж дня та щоб написала йому через годину.

Після цього, адміністратор служби підтримки перестав відповідати на її смс повідомлення, в зв`язку з чим ОСОБА_4 зрозуміла, що стала жертвою шахраїв.

Таким чином невідомою особою ОСОБА_4 було завдано майнову шкоду на загальну суму 5291 гривня.

Вказана інформація перебуває у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІНФОРМАЦІЯ_4 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

З метою проведення всебічного, об`єктивного та для повноти проведення досудового розслідування, а також встановлення особи (осіб) причетних до скоєння зазначеного кримінального правопорушення виникає необхідність встановити рух коштів по банківській карті/рахунку № НОМЕР_1 з наступним наданням на адресу ініціатора, копій наступних документів, завірених належним чином:

- Виписку з розшифровками щодо руху грошових коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 11:50 год по 12:50 год 11.08.2023, у друкованому вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, вказати повні номери банківських карток, на які надійшли грошові кошти.

Відповідно до ч.1, ч.2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при надані послуг банку, є банківською таємницею.

Відомості, що містяться у документах, до яких планується отримання тимчасового доступу становлять банківську таємницю, про те є всі підстави вважати про можливість їх використання як доказів причетності особи до скоєного правопорушення, крім того іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення не є можливим.

Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ дізнавач, були викликані, але в судове засідання не з`явились, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явились, звернулись до суду з заявою про розгляд справи за їх відсутності, підтримали клопотання, просять задовольнити.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч.5 ст.163 КПК України, в клопотанні дізнавача зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи, обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема: особу, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Крім того, відповідно до вимог ч.6 ст. 163 КПК України дізнавачем доведено, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, хоча і містять охоронювану законом таємницю, але можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, зокрема, вчинення злочину певною особою, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 107, 131, 132, 159-160, 162, ч.1, 163, 164 КПК України і п. 1 ч. 2 ст. 60, п. 2 ч. 1 ст. 62, ст. 66 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ дізнавачам СД відділу поліції №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , до оригіналів справи із можливістю здійснення вилучення копій в електронному та паперовому вигляді, завірених належним чином, які перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , наступних документів:

- Виписку з розшифровками щодо руху грошових коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 11:50 год по 12:50 год 11.08.2023, у друкованому вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, вказати повні номери банківських карток, на які надійшли грошові кошти.

Строк дії ухвали встановити до 25.10.2023 року (включно).

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1