08.06.23 Справа№469/291/23
1-кс/469/95/23
У Х В А Л А

і м е н е м У к р а ї н и

08 червня 2023 року смт.Березанка

Слідчий суддя Березанського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №8 Миколаївського РУП Головного управління Національної поліції в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з Начальником Березанського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000023 від 03.03.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД ВП №8 МРУП ГУНП в Миколаївській області, капітан поліції ОСОБА_3 05 червня 2023 року звернувся до слідчого судді Березанського районного суду Миколаївської області з клопотанням, погодженим з Начальником Березанського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000023 від 03.03.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, у якому просив надати групі дізнавачів у зазначеному кримінальному проваджені, які вказані у клопотанні, тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання (вилучення), в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю - роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день з 15.08.2022 по 28.10.2022, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку № НОМЕР_1 , що належать ОСОБА_5 , відкритому у Банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з 15.08.2022 по 28.10.2022:

- документів, які надавались особою при відкритті рахунку;

- грошових чеків з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- в разі наявності інформації щодо виходів через інтернет-мережу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та транзакцій за даними рахунками з 15.08.2022 по 28.10.2022 та ір-адреси з яких вони здійснювалися.

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаною карткою при наявності тощо, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Заявлене клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні сектору дізнання відділення поліції №8 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000023 від 03.03.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, які надійшли 03.03.2023 до відділення поліції №8 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області із відділу протидії кіберзлочинам в Миколаївській області ДКП НП України.

Встановлено, що ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 19.08.2022 знайшла оголошення в телеграм каналі щодо послуг перевезення, після чого в телефонному режимі зв`язавшись за номером телефону НОМЕР_4 узгодила поїздку, та самостійно на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 перерахувала грошові кошти в сумі 11653,45 грн..

Також встановлено, що особа, яка можливо причетна до вчинення вказаного правопорушення отримала грошові кошти від ОСОБА_6 на карту НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка зареєстрована на ОСОБА_5 , яка мешкає: АДРЕСА_2 . Зняття грошових коштів відбулось у банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 . Окрім цього встановлено, що мобільний телефон НОМЕР_5 , який використовувався з метою заволодіння грошима потерпілої, працює в зоні дії базової станції за адресою: АДРЕСА_4 .

Досудовим розслідуванням по кримінальному провадженню встановлено, що що 19.08.2022 в месенджері «Telegram», в одну із груп вона подала оголошення про пошук послуг перевезення з тимчасово окупованої території України до території, підконтрольної владі України. Після чого їй в Телеграмі написала особа на ім`я ОСОБА_7 , яка повідомила, що здійснює перевезення осіб з тимчасово окупованої території України до території, підконтрольної владі України, він писав з контактного номеру телефону, а саме: НОМЕР_4 . Подзвонивши по даному номеру телефону в Телеграмі, слухавку підняв чоловік, який представився як ОСОБА_7 , та вони почали обговорювати вивезення з тимчасово окупованої частини Херсонщини, а саме з міста Олешки її чоловіка, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також автомобіля Lexus RX350, який належить доньці потерпілої та який знаходився в місті Херсоні. Улагодивши всі деталі поїздки особа на ім`я ОСОБА_7 запевнила її у правдивості своїх намірів поїздки та попросив у неї гроші на бензин, новий акумулятор та за самі послуги перевезення, на що потерпіла в свою чергу погодилась та перерахувала на вказаний ним картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» на ім`я « ОСОБА_9 », кошти наступними транзакціями:

- 2010.05 грн 20.08.2022 о 20:43 год.;

- 6025.31 грн 20.08.2022 о 20:56 год.;

- 3618.09 грн 21.08.2022 об 11:52 год.

Загальна сума перерахованих потерпілою коштів становить 11653,45 грн., після чого зв`язок з невідомою особою був втрачений та грошові кошти не повернуті, після чого потерпіла зрозуміла, що відносно неї було здійснено шахрайські дії.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження у дізнання виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що містяться в банківській справі по банківському рахунку відкритому в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім?я « ОСОБА_9 ». Інформація що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню.

З метою виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та всебічного досудового розслідування, а також встановлення значимих обставин вчинення кримінального проступку, виникла необхідність отримати інформацію про рух грошових коштів, по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № № НОМЕР_1 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу.

Ураховуючи вищезазначене необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні, з можливістю вилучення копій.

Інформація, стосовно перерахунку грошових коштів, підтверджується випискою з особового рахунку потерпілої, яка наявна в матеріалах клопотання.

Оскільки згідно ч.2 ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів банку та операції, які були проведені на користь клієнта становить банківську таємницю та відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відносяться до охоронюваної законом таємниці, дізнавач зазначає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» розкривається банками за рішенням суду.

Зазначена інформація сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами вказаного кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ,

Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, неможливо.

Посилаючись на наведені обставини та положення ст.ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, дізнавачем СД ВП №8 МРУП ГУНП в Миколаївській області просив задовольнити заявлене клопотання.

У наданій до суду заяві від 05.06.2023 року дізнавач СД ВП №8 МРУП ГУНП в Миколаївській області заявлене клопотання підтримав та просив розглянути клопотання без його участі.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглянуте слідчим суддею без виклику володільця інформації, зважаючи на існування ризику зміни або знищення інформації, що знаходиться у документах, створених посадовими особами володільця документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до таких висновків.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч.3 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

За змістом ч.ч.5,6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, що звертається з відповідним клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи :

- перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

- самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- містять відомості, що можуть бути використані як докази, та що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншими способами.

Викладені у клопотанні обставини, зокрема, існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, підтверджені:

- Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000023 від 03.03.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за змістом якого 03.03.2023 року до відділення поліції №8 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області із відділу протидії кіберзлочинам в Миколаївській області ДКП НП України, що у період з 15.08.2022 по 28.10.2022 невстановлена особа шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами у розмірі 11653,45 грн. (а.п.5);

- заявою потерпілої ОСОБА_6 про вчинене кримінальне правопорушення від 20.02.2023 року, у якій потерпіла ОСОБА_6 повідомляє правоохоронний орган про те, що в період з 15.08.2022 до 28.10.2022 року невстановлена особа шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами у розмірі 11653,45 грн. (а.п.6);

- копією Протоколу допиту потерпілого ОСОБА_6 від 05.03.2023 року, за даними якого потерпіла повідомила органу досудового розслідування про обставини заволодіння шляхом зловживання довірою належними її грошовими коштами у розмірі 11653,45 грн. в період з 15.08.2022 до 28.10.2022 року, особою, яка зателефонувала на мобільний телефон заявниці з мобільного телефону НОМЕР_6 , представившись ІНФОРМАЦІЯ_5 , якому вона у подальшому перераховувала кошти на банківський рахунок, відкритий в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім?я « ОСОБА_9 » (а.п.11);

- платіжними документами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та копіями скріншотів з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з мобільного телефону свідка ОСОБА_5 , з яких вбачається зарахування на банківський рахунок, відкритий в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім?я « ОСОБА_5 » (а.п.13-15, 16);

- копією рапорту старшого інспектора відділу протидії кіберзлочинам в Миколаївській області ДКП НП України, за даними якого в ході проведення оперативно-розшукових заходів було отримано інформацію, що банківська картка № НОМЕР_1 належить ОСОБА_5 та вказаний рахунок використовував ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (а.п.8);

- копією протоколу допиту свідка ОСОБА_5 від 18.05.2023 року, зі змісту якого вбачається, що потерпілій належить банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , яку вона неодноразово надавала у користування гр. ОСОБА_10 , з яким вона перебуває у дружніх стосунках, на його прохання для його потреб, і який на даний час вказану картку її не повернув, пояснивши це тим, що картку не віддав банкомат при знятті грошових коштів (а.п.22);

- копією письмових пояснень ОСОБА_10 від 10.05.2023 року, за даним якого ОСОБА_10 пояснює, що він користувався мобільним телефоном з номером НОМЕР_5 , з якого він телефонував жінці, яка представилася ОСОБА_11 , якій він назвавшись перевізником на ім`я ОСОБА_7 запропонував переказати грошові кошти на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , належній ОСОБА_5 , щоб забронювати місце для виїзду з м.Олешки Херсонської області (а.п.19-21).

Таким чином, враховуючи, що дізнавачем СД ВП №8 МРУП ГУНП в Миколаївській області відповідно до вимог п.1 ч.3 ст.132 КПК України доведено існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження та належним чином обґрунтовано та доведено передбачені кримінально-процесуальним законом підстави для надання тимчасового доступу до документів, та що отримання зазначених у клопотанні документів необхідне для досягнення мети кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №8 Миколаївського РУП Головного управління Національної поліції в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000023 від 03.03.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, задовольнити.

Надати групі дізнавачів у кримінальному провадженні №0000023 від 03.03.2023 року, а саме:

- начальнику СД відділення поліції № 8 МРУП Головного управління Національної поліції в Миколаївській області, капітану поліції ОСОБА_12 ;

- дізнавачу СД відділення поліції № 8 МРУП Головного управління Національної поліції в Миколаївській області, капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання (вилучення), в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю - роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день з 15.08.2022 по 28.10.2022, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку № НОМЕР_1 , що належать ОСОБА_5 , відкритому у Банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з 15.08.2022 по 28.10.2022 року;

- документів, які надавались особою при відкритті рахунку;

- грошових чеків з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- в разі наявності інформації щодо виходів через інтернет-мережу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та транзакцій за даними рахунками з 15.08.2022 по 28.10.2022та ір-адреси з яких вони здійснювалися.

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаною карткою при наявності тощо, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: