Справа № 357/8271/23
У Х В А Л А

28 липня 2023 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання № 6 Білоцерківського міськрайонного суду Київської області клопотання слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0003257 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів

У С Т А Н О В И В:

24.07.2023 року до слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Рокитнянського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий просить надати слідчому СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ПРИВАТБАНК » ( ), юридична адреса: 01001, місто Київ, вулиця Грушевського, будинок 1Д , до банківської таємниці клієнта АТ КБ « Приват Банк », якому належить банківська картка № НОМЕР_2 , а саме:

1) повних анкетних даних особи - клієнта АТ КБ « Приват Банк », якому належить банківська картка № НОМЕР_2 .

2) фото, відео особи, яка знімала грошові кошти з банківської картки АТ КБ « Приват Банк » № НОМЕР_2 у банкоматах, які належать АТ КБ « Приват Банк », а саме:

- 01.07.2023 о 15 год. 58 хв. в банкоматі, який встановлений за адресою: вул. Вокзальна, 36, смт Рокитне Білоцерківський район Київська область ;

- 01.07.2023 о 16 год. 51 хв. в банкоматі, який встановлений за адресою: вул. Першотравнева, 11, смт Рокитне Білоцерківський район Київська область ;

- 02.07.2023 о 18 год. 44 хв. в банкоматі, який встановлений за адресою: вул. Першотравнева, 11, смт Рокитне Білоцерківський район Київська область ;

03.07.2023 о 07 год. 52 хв. в банкоматі, який встановлений за адресою: вул. Першотравнева, 11, смт Рокитне Білоцерківського району Київської області .

3) виписку про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за період з 00 год. 01 хв. 01.07.2023 по 00 год. 01 хв. 04.07.2023, що перебуває у володінні АТ КБ « Приват Банк », із наданням даних по кожній видаткові та прибутковій платіжній операції в якій вказати відомості щодо дати, часу кожної платіжної операції, суми коштів - отриманих та сплачених, їх цільове призначення, реквізити рахунку отримувача коштів, МФО та ЄДРПОУ банку отримувача та платника, відомостей щодо анкетних даних отримувача та платника коштів відомостей щодо документів на переказ коштів, на підставі яких банком здійснено перерахунки коштів із наданням належним чином посвідчених копій платіжних документів - платіжних доручень, квитанцій та інших документів, на підставі яких здійснено вище вказані платіжні операції.

Зобов`язати посадових осіб АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ПРИВАТБАНК »( ) надати дозвіл на вилучення вищезазначеного, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії.

Ознайомлення з інформацією провести у Рокитнянському відділенні АТ КБ " Приват Банк », яке розташоване за адресою: вул. Вокзальна, 36, смт Рокитне Білоцерківський район Київська область .

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що 03.07.2023 року до відділення поліції №1 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що проживає за адресою: АДРЕСА_4 , про те, що в період з 01.07.2023 по 03.07.2023 невстановлена особа, в умовах воєнного стану, шляхом вільного доступу здійснила крадіжку грошових коштів з банківської картки Акціонерного товариства Комерційний банк « Приват Банк » (далі - АТ КБ « Приват Банк ») № НОМЕР_2 та мобільного телефону марки «Samsung Galaxy», які належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

04.07.2023 за вказаним фактом слідчим відділом Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0003257 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування потерпілою ОСОБА_6 надано виписку про рух коштів по банківській картці АТ КБ « Приват Банк » № НОМЕР_2 . Вивченням інформації, що міститься в даній виписці встановлено, що невідома особа після викрадення картки знімала з неї грошові кошти у банкоматах, які належать АТ КБ « Приват Банк », а саме:

01.07.2023 о 15 год. 58 хв. знято грошові кошти в сумі 2000 грн. в банкоматі, який встановлений за адресою: вул. Вокзальна, 36, смт. Рокитне Білоцерківський район Київська область ;

01.07.2023 о 16 год. 51 хв. знято грошові кошти в сумі 3000 грн. в банкоматі, який встановлений за адресою: вул. Першотравнева, 11, смт. Рокитне Білоцерківський район Київська область ;

02.07.2023 о 18 год. 44 хв. знято грошові кошти в сумі 20000 грн. в банкоматі, який встановлений за адресою: вул. Першотравнева, 11, смт. Рокитне Білоцерківський район Київська область ;

03.07.2023 о 07 год. 52 хв. знято грошові кошти в сумі 20000 грн. в банкоматі, який встановлено за адресою: вул. Першотравнева, 11, смт. Рокитне, Білоцерківського району Київської області .

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин вчинення кримінального провадження, враховуючи те, що повні анкетні дані власника банківської картки, фото, відео особи, яка знімала грошові кошти з картки АТ КБ « Приват Банк » № НОМЕР_2 та виписка про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за період з 00 год. 01 хв. 01.07.2023 по 00 год. 01 хв. 04.07.2023 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації у володільця АТ КБ « Приват Банк » ( ), юридична адреса: 01001, місто Київ, вулиця Грушевського, будинок 1Д з можливістю її вилучення.

Вказана інформація має важливе значення для кримінального провадження, сприятиме у розслідуванні та розкритті даного кримінального правопорушення.

Зазначена інформація, відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею. Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 (Порядок розкриття банківської таємниці) вказаного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, надав заяву про розгляд клопотання в його відсутності, клопотання підтримує, просить задовольнити.

Представник АТ КБ « Приват Банк » у судове засідання не з`явився.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003257, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Так, слідчий, звертаючись з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, відповідно до вимог п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, довів, що речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ПРИВАТБАНК » ( ), юридична адреса: 01001, місто Київ, вулиця Грушевського, будинок 1Д .

Таким чином, клопотання подано щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий у своєму клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131, 159, 160,162 163, 164, 165 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0003257 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати надати слідчому СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ПРИВАТБАНК » ( ), юридична адреса: 01001, місто Київ, вулиця Грушевського, будинок 1Д , до банківської таємниці клієнта АТ КБ « Приват Банк », якому належить банківська картка № НОМЕР_2 , а саме:

1) повних анкетних даних особи - клієнта АТ КБ « Приват Банк », якому належить банківська картка № НОМЕР_2 .

2) фото, відео особи, яка знімала грошові кошти з банківської картки АТ КБ « Приват Банк » № НОМЕР_2 у банкоматах, які належать АТ КБ « Приват Банк », а саме:

- 01.07.2023 о 15 год. 58 хв. в банкоматі, який встановлений за адресою: вул. Вокзальна, 36, смт Рокитне Білоцерківський район Київська область ;

- 01.07.2023 о 16 год. 51 хв. в банкоматі, який встановлений за адресою: вул. Першотравнева, 11, смт Рокитне Білоцерківський район Київська область ;

- 02.07.2023 о 18 год. 44 хв. в банкоматі, який встановлений за адресою: вул. Першотравнева, 11, смт Рокитне Білоцерківський район Київська область ;

03.07.2023 о 07 год. 52 хв. в банкоматі, який встановлений за адресою: вул. Першотравнева, 11, смт Рокитне Білоцерківського району Київської області .

3) виписку про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за період з 00 год. 01 хв. 01.07.2023 по 00 год. 01 хв. 04.07.2023, що перебуває у володінні АТ КБ « Приват Банк », із наданням даних по кожній видаткові та прибутковій платіжній операції в якій вказати відомості щодо дати, часу кожної платіжної операції, суми коштів - отриманих та сплачених, їх цільове призначення, реквізити рахунку отримувача коштів, МФО та ЄДРПОУ банку отримувача та платника, відомостей щодо анкетних даних отримувача та платника коштів відомостей щодо документів на переказ коштів, на підставі яких банком здійснено перерахунки коштів із наданням належним чином посвідчених копій платіжних документів - платіжних доручень, квитанцій та інших документів, на підставі яких здійснено вище вказані платіжні операції з вилученням копій вказаних документів, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії.

Надати можливість ознайомитися з інформацією у Рокитнянському відділенні АТ КБ " Приват Банк », яке розташоване за адресою: вул. Вокзальна, 36, смт. Рокитне Білоцерківський район Київська область .

Строк дії ухвали по 28 вересня 2023 року.

Відповідно до ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1