Справа № 334/5325/23
Номер провадження № 1-кс/334/1855/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

04 липня 2023 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000307 від 18.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

03.07.2023 року дізнавач СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000307 від 18.06.2023 року за ознаками ч.1 ст.190 КК України.

Своє клопотання мотивує тим, що 17.06.2023 року до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 17.06.2023 року невстановлена особа, шахрайським шляхом, а саме шляхом обману, під приводом надання допомоги, використовуючи акаунт подруги заявниці у месенджері "Телеграм", під час листування із заявницею, шляхом обману заволоділа грошовими коштами у розмірі 7800 грн., які належать ОСОБА_5 , котрі остання перерахувала зі своєї банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » невстановленої особи № НОМЕР_2 , чим завдала матеріальний збиток заявниці на вказану суму (ЄО № 13093 від 17.06.2023 року).

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 17.06.2023 року приблизно 16:18 вона перебувала вдома за місцем фактичного проживання і займалася домашніми справами. У цей момент їй в додатку «Телеграм» надійшло повідомлення з облікового запису від знайомої ОСОБА_6 (м.т.: НОМЕР_3 ) з проханням про грошову допомогу у розмірі 7800 грн. На що потерпіла відповіла, що є і після цього ОСОБА_6 надіслала номер банківської картки № НОМЕР_2 , прізвище не зазначалось. Після цього потерпіла зайшла у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 о 16:18 перерахувала грошові кошти на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 у розмірі 7800 грн. Далі зробила скриншот та відправила ОСОБА_6 , вона відповіла, що їй потрібно ще 10500 грн., однак заявник повідомила, що у мене такої суми не має. Тоді ОСОБА_5 вирішила зателефонувати ОСОБА_6 на ще один робочий номер телефона НОМЕР_4 , коли остання підняла слухавку, то потерпіла спитали її, чи писала вона у додатку «Телеграм» з проханням позичити їй кошти, однак ОСОБА_6 повідомила, що її акаунт зламали шахраї та вона не писали нікому. Далі також повідомила, що потерпіла не перша, хто перерахував їй кошти. Після цього ОСОБА_5 почала телефонувати на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щоб відмінити перерахування коштів на карту шахрая, однак повідомили, що це вже неможливо зробити. Після того оператор повідомила, що банківська картка № НОМЕР_2 належить банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та оператор сказала звернутись до поліції. Світлану знає приблизно 1 рік, точних даних її не знає, коли потерпіла приїхала до м. Запоріжжя, ОСОБА_6 допомагала знайти житло, знає, що вона мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , квартири не знає.

Таким чином, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також для вирішення питань, які мають суттєве значення по справі, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінніАкціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме по номеру банківської картки № НОМЕР_2 за період з 17.04.2023 року по момент оголошення ухвали.

Прохав надати дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення інформації та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , строком на два місяці, а саме по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_2 за період з 17.04.2023 року по теперішній час, а саме:

- довідку-інформацію про рух грошових коштів по номеру банківської картки № НОМЕР_2 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 17.04.2023 року по момент оголошення ухвали;

- копії документів на відкриття банківської картки № НОМЕР_2 ;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за номером банківської картки № НОМЕР_2 за період з 17.04.2023 року по момент оголошення ухвали;

- інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного номеру банківської картки № НОМЕР_2 , а саме: номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу по зазначеному номеру банківської картки № НОМЕР_2 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 17.04.2023 року по момент оголошення ухвали;

- історію зміни фінансових номерів за номером банківської картки № НОМЕР_2 за період з 17.04.2023 року по момент оголошення ухвали.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, 03.07.2023 року подав заяву про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримав та прохав задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився.

Відповідно ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питання слідчим суддею не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.

Відповідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи: 1) перебувають у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей.

Слідчим суддею встановлено, що до суду звернувся дізнавач з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , в якому посилався на те, що тимчасовий доступ необхідний для встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, оскільки іншим шляхом неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказана інформація та документи містять банківську таємницю, а без їх отримання і аналізу неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування.

Слідчий суддя доходить висновку, що стороною звинувачення доведені обставини, передбачені ч.5 ст.163 КПК України, а саме: 1) документи, до яких прохають надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_3 ) в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні: документи, на доступі до яких і вилученні яких наполягає дізнавач, необхідні для встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, оскільки іншим шляхом неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказана інформація та документи містять банківську таємницю, а без їх отримання і аналізу неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування, 3) документи, на доступі до яких наполягає дізнавач, є документами, які містять охоронювану законом таємницю, а також не є документами, передбаченими ст.161 КПК України, до яких заборонено доступ.

Крім того, слідчий суддя доходить висновку, що стороною звинувачення доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, так як неможливо встановити осіб, причетних до скоєння даного злочину, окрім як за допомогою отримання тимчасового доступу.

З урахуванням зазначеного, вважаю, що клопотання обґрунтоване та його необхідно задовольнити, оскільки вказана інформація має суттєве значення для забезпечення кримінального провадження, а саме: для всебічного, повного і об`єктивного дослідження всіх обставин справи та встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, що має істотне значення для досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163-165, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000307 від 18.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - задовольнити.

Надати дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення інформації та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_2 за період з 17.04.2023 року по теперішній час, а саме:

- довідку-інформацію про рух грошових коштів по номеру банківської картки № НОМЕР_2 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 17.04.2023 року по момент оголошення ухвали;

- копії документів на відкриття банківської картки № НОМЕР_2 ;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за номером банківської картки № НОМЕР_2 за період з 17.04.2023 року по момент оголошення ухвали;

- інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного номеру банківської картки № НОМЕР_2 , а саме: номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу по зазначеному номеру банківської картки № НОМЕР_2 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 17.04.2023 року по момент оголошення ухвали;

- історію зміни фінансових номерів за номером банківської картки № НОМЕР_2 за період з 17.04.2023 року по момент оголошення ухвали.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1