Дата документу 22.05.2023Справа № 554/4198/23
Провадження № 1-кс/554/5918/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22.05.2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, капітана поліції ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження за № 0000096 від 11.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

10.05.2023 року до чергової частини відділення поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що їй зателефонував невідомий чоловік з номеру телефону НОМЕР_1 , який представився співробітником " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", та шляхом зловживання довірою, під приводом переводу коштів на начебто свою нову картку, з метою запобігти незаконному списанню коштів зі своєї діючої картки НОМЕР_2 , вмовив потерпілу самостійно перерахувати грошові кошти зі своєї картки на картку НОМЕР_3 , номер якої невідомий чоловік продиктував в ході телефонної розмови. Загальна сума збитків становить 35228 грн.

Відомості про дану подію 11.02.2020 були внесені до ЄРДР за №0000096 з правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, допитана потерпіла ОСОБА_3 повідомив, що 08.05.2023 їй з номеру телефону НОМЕР_1 зателефонував невідомий, представився працівником кібербезпеки ІНФОРМАЦІЯ_2 та сказав, що з невідомі намагаються заволодіти коштами потерпілої з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Дзвінок обривався, тому чоловік перетелефонував їй з номера телефону НОМЕР_4 у додатку Viber та, шляхом обману, вмовив жінку перерахувати грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Загальна сума збитку становить близько 35 228,00 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти з банківської картки потерпілої перераховані на банківську картку № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_5 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції:

АДРЕСА_2 ).

З метою проведення повного, всебічного, об`єктивного досудового розслідування, підтвердження факту протиправних дій невідомих осіб, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, а саме: даних про рух коштів по рахунку, до якого емітовано банківську картку № НОМЕР_3 , з моменту відкриття рахунку до дати виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ, інформації щодо особи, яка отримувала та користувалася вказаною карткою (копії документів, які особа надала для відкриття вказаної картки (паспорт, іпн); IP адреси -, MAC адреси обладнання, за допомогою якого здійснювався вхід в інтернет банкінг ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ); запис з камер відеоспостереження (фото (відео) файлів) з камер відеоспостереження які знаходилися в банкоматах АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " при знятті грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_3 , випущеної АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Враховуючи викладене, а також те, що у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_5 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , даних про рух коштів по рахунку, до якого емітовано банківську картку

№ НОМЕР_3 , з моменту відкриття рахунку до дати виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ, інформації щодо особи, яка отримувала та користувалася вказаною карткою (копії документів, які особа надала для відкриття вказаної картки (паспорт, іпн); IP адреси -, MAC адреси обладнання, за допомогою якого здійснювався вхід в інтернет банкінг ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ); запис з камер відеоспостереження (фото (відео) файлів) з камер відеоспостереження які знаходилися в банкоматах АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " при знятті грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_3 , випущеної АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто може мати значення речових доказів та необхідні для досягнення мети кримінального провадження.

Слідчий просив розглядати клопотання без його участі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання частково, а саме надання тимчасового доступу до документів в належним чином завірених копіях.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до даних про рух коштів по рахунку, до якого емітовано банківську картку № НОМЕР_3 , з моменту відкриття рахунку до дати виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ із зазначенням:

дати та часу здійснення банківської операції, суті операції (у разі відмови в проведенні операції зазначити причини такої відмови);

відомостей про те, яким чином здійснювався переказ коштів з рахунку, куди саме були переказані грошові кошти (повного номера рахунку чи банківської картки на який здійснювався переказ грошових коштів, електронних, карткових рахунків отримувача грошових коштів із зазначенням їх контрагентів);

інформації щодо особи, яка отримувала та користувалася вказаною карткою (копії документів, які особа надала для відкриття вказаної картки (паспорт, іпн);

IP адреси -, MAC адреси обладнання, за допомогою якого здійснювався вхід в інтернет банкінг ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) по даному рахунку;

запис з камер відеоспостереження (фото (відео) файлів) з камер відеоспостереження які знаходилися в банкоматах АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " при знятті грошових коштів з банківської карти

№ НОМЕР_3 , випущеної АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,

що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_5 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_5 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 надати тимчасовий доступ та виготовити на електронному носії інформацію про:

даних про рух коштів по рахунку, до якого емітовано банківську картку № НОМЕР_3 , з моменту відкриття рахунку до дати виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ із зазначенням:

дати та часу здійснення банківської операції, суті операції (у разі відмови в проведенні операції зазначити причини такої відмови);

відомостей про те, яким чином здійснювався переказ коштів з рахунку, куди саме були переказані грошові кошти (повного номера рахунку чи банківської картки на який здійснювався переказ грошових коштів, електронних, карткових рахунків отримувача грошових коштів із зазначенням їх контрагентів);

інформації щодо особи, яка отримувала та користувалася вказаною карткою (копії документів, які особа надала для відкриття вказаної картки (паспорт, іпн);

IP адреси -, MAC адреси обладнання, за допомогою якого здійснювався вхід в інтернет банкінг ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) по даному рахунку;

запис з камер відеоспостереження (фото (відео) файлів) з камер відеоспостереження які знаходилися в банкоматах АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " при знятті грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_3 , випущеної АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

Роз`яснити службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана згідно ч. 1 ст. 165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю доручити старшому дізнавачу ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , дізнавачам ВП № 1 Полтавського РУП ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1