Справа№751/3533/23
Провадження №1-кс/751/847/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 травня 2023 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у проваджені прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

встановив:

До суду з даним клопотанням звернувся слідчий, вказавши, що в провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за № 0000023 від 21.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

З метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення та документування злочинної діяльності осіб, винних у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні копій документів в електронній та/або паперовій формі, що перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме Північного лісового офісу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , та його структурних підрозділах: філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_3 ; філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташоване за адресою: АДРЕСА_4 ; філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташоване за адресою: АДРЕСА_5 ; філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташоване за адресою: АДРЕСА_6 ; філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , розташоване за адресою: АДРЕСА_7 , щодо надання лісорубних квитків або інших дозволів на здійснення порубок деревини на території Чернігівської області та щодо постачання або реалізації деревини дров`яної непромислового використання (договори, угоди, накладні, ттн-ліс, квитанції, заяви) фізичним особам підприємцям ОСОБА_5 , номер картки платника податку НОМЕР_7 , ОСОБА_6 , номер картки платника податку НОМЕР_8 , ОСОБА_7 , номер картки платника податку НОМЕР_9 , ОСОБА_8 , номер картки платника податку НОМЕР_10 і іншим фізичним особам підприємцям або юридичним особам, які зареєстровані на території Чернігівської області за період з 01.01.2023 по 19.04.2023 та щодо постачання або відпуску деревини дров`яної непромислового використання (договори, угоди, накладні, ттн-ліс, квитанції, заяви) фізичним особам, які зареєстровані на території Чернігівської області з зазначенням прізвища, імені, по-батькові, дати народження, місця реєстрації, номера картки платника податку, номера мобільного оператора за період з 01.01.2023 по 19.04.2023.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву, в якій просить розглянути справу у його відсутність. Клопотання підтримує.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про день та час слухання справи повідомлявся належним чином, про що свідчить телефонограма.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Гуманітарна організація « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надає благодійну допомогу через благодійну організацію «Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з метою допомоги громадянам України, які постраждали під час збройної агресії рф на території України за рахунок вказаних коштів. Функції керуючого ГО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на території Чернігівської області виконував ОСОБА_9 , який, на думку органу досудового розслідування, за попередньою змовою з ОСОБА_5 29.12.2023 організували укладення фіктивного договору на постачання 500 м3 рубаних дров на суму 750000 грн. між ГО « ІНФОРМАЦІЯ_7 », БО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та фізичною особою - підприємцем ОСОБА_8 , 21.02.2023 організували укладення фіктивного договору на постачання 450 м3 рубаних дров на суму 675000 грн. між ГО « ІНФОРМАЦІЯ_7 », БО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та фізичною особою підприємцем ОСОБА_7 , 08.03.2023 організували укладення фіктивного договору на постачання 500 м3 рубаних дров на суму 750000 грн. між ГО « ІНФОРМАЦІЯ_7 », БО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та фізичною особою підприємцем ОСОБА_6 та 07.04.2023 організували укладення фіктивного договору на постачання 70 м3 рубаних дров на суму 105000 грн. між ГО « ІНФОРМАЦІЯ_7 », БО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та фізичною особою підприємцем ОСОБА_6 та в подальшому використали благодійні пожертви ГО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з метою отримання прибутку, які були зняті з рахунків ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 і передані ОСОБА_5 .

Допитаний як свідок ОСОБА_6 показав що ОСОБА_5 запропонував укласти договір на поставку дров і на його рахунок будуть приходити грошові кошти, які він повинен йому віддати. 08.03.2023 він підписав договір на поставку дров. 14.03.2023 отримав аванс 75000 грн., який передав ОСОБА_5 та ОСОБА_10 . Пізніше 07.04.2023 підписав ще один договір на поставу дров. Дрова не поставляв, а гроші віддав ОСОБА_5 .

Допитаний як свідок ОСОБА_7 показав, що ОСОБА_5 запропонував укласти договір на поставку дров і на його рахунок будуть приходити грошові кошти, які він повинен йому віддати. Він підписав договір на поставку дров і отримав аванс 67 500 грн., який ОСОБА_5 вказав перерахувати на картку ОСОБА_10 . Дрова не поставляв, грошові кошти відправляв на картки, які вказав ОСОБА_5 .

Допитаний як свідок ОСОБА_10 показав, що з ОСОБА_5 неофіційно займався заготівлею рубаних дров у фізичних осіб Чернігівської області.

19.04.2023 під час проведення обшуку квартири за місцем мешкання ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_8 , було виявлено та вилучено списки мешканців м. Чернігів та Чернігівського району, яким він організував поставку дров на 52 арк.

03.05.2023, в ході огляду сайту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено, що підприємство має на території Чернігівської області п`ять філій: « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які підпорядковуються Північному лісовому офісу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців та громадських формувань, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , філія «Чернігівське лісове господарство» ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_3 ; філія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташоване за адресою: АДРЕСА_4 ; філія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташоване за адресою: АДРЕСА_5 ; філія « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташоване за адресою: АДРЕСА_6 ; філія « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , розташоване за адресою: АДРЕСА_7 .

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме Північного лісового офісу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , та його структурних підрозділах: філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_3 ; філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташоване за адресою: АДРЕСА_4 ; філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташоване за адресою: АДРЕСА_5 ; філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташоване за адресою: АДРЕСА_6 ; філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , розташоване за адресою: АДРЕСА_7 , щодо надання лісорубних квитків або інших дозволів на здійснення порубок деревини на території Чернігівської області та щодо постачання або реалізації деревини дров`яної непромислового використання (договори, угоди, накладні, ттн-ліс, квитанції, заяви) фізичним особам підприємцям ОСОБА_5 , номер картки платника податку НОМЕР_7 , ОСОБА_6 , номер картки платника податку НОМЕР_8 , ОСОБА_7 , номер картки платника податку НОМЕР_9 , ОСОБА_8 , номер картки платника податку НОМЕР_10 і іншим фізичним особам підприємцям або юридичним особам, які зареєстровані на території Чернігівської області за період з 01.01.2023 по 19.04.2023 та щодо постачання або відпуску деревини дров`яної непромислового використання (договори, угоди, накладні, ттн-ліс, квитанції, заяви) фізичним особам, які зареєстровані на території Чернігівської області з зазначенням прізвища, імені, по-батькові, дати народження, місця реєстрації, номера картки платника податку, номера мобільного оператора за період з 01.01.2023 по 19.04.2023, з можливістю вилучення копій документів в електронній та/або паперовій формі, є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація наявна в даних документах, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що міститься в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також коло осіб, які мають право здійснювати тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшим слідчим в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ; старшим слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_17 і ОСОБА_18 - тимчасовий доступ до документів, а саме щодо надання лісорубних квитків або інших дозволів на здійснення порубок деревини на території Чернігівської області та щодо постачання або реалізації деревини дров`яної непромислового використання (договори, угоди, накладні, ттн-ліс, квитанції, заяви) фізичним особам підприємцям ОСОБА_5 , номер картки платника податку НОМЕР_7 , ОСОБА_6 , номер картки платника податку НОМЕР_8 , ОСОБА_7 , номер картки платника податку НОМЕР_9 , ОСОБА_8 , номер картки платника податку НОМЕР_10 і іншим фізичним особам підприємцям або юридичним особам, які зареєстровані на території Чернігівської області за період з 01.01.2023 по 19.04.2023 та щодо постачання або відпуску деревини дров`яної непромислового використання (договори, угоди, накладні, ттн-ліс, квитанції, заяви) фізичним особам, які зареєстровані на території Чернігівської області з зазначенням прізвища, імені, по-батькові, дати народження, місця реєстрації, номера картки платника податку, номера мобільного оператора за період з 01.01.2023 по 19.04.2023, - які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме Північного лісового офісу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , та його структурних підрозділах: філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_3 ; філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташоване за адресою: АДРЕСА_4 ; філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташоване за адресою: АДРЕСА_5 ; філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташоване за адресою: АДРЕСА_6 ; філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , розташоване за адресою: АДРЕСА_7 , з можливістю вилучення копій документів в електронній та/або паперовій формі.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше двох місяців з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1