Справа № 484/3845/23
Провадження № 1-кс/484/713/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

24.07.2023 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївської області ОСОБА_3 заявлене в рамках кримінального провадження №0000094 від 05.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Первомайської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 внесеним по кримінальному провадженню №0000094 від 05.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого проведення виїмки в АДРЕСА_2 .

В клопотанні дізнавач вказує, що до Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшли матеріали ВПК в Миколаївській області, щодо звернення мешканця смт. Солоне Дніпропетровської області, ОСОБА_5 , який 27.12.2022 року близько 10:40 з метою покупки в соціальній мережі Інстаграм ігрової приставки зі своєї банківської картки перерахував грошові коршти в сумі 8400 гривень в якості передплати за товар на банківську карту НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", та після оплати товар не отримав, чим останньому було спричинено матеріальну шкоду на суму 8400 гривень.

Матеріали за даним фактом 05.04.2023 року було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під номером № 0000094, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено банк отримувача грошових коштів які відправив потерпілий, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адреса: АДРЕСА_1 .

Дізнавач вказує, що з метою виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та всебічного розслідування, встановлення істини по кримінальному провадженню, а також встановлення значимих обставин вчинення кримінального проступку, виникла необхідність отримати інформацію щодо копій матеріалів фото- відео спостереження отримання грошових коштів, які були перераховані з балансу банківських карток, тому є необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адреса: АДРЕСА_1 , в яких міститься деталізована інформація щодо руху грошових коштів на банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з можливістю подальшого проведення виїмки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адреса: АДРЕСА_1 або іншому найближчому відділенні (філії) банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від місця проведення досудового розслідування, а саме з метою зменшення процесуальних витрат та для швидкого, всебічного розслідування даного кримінального проступку.

Вказані відомості мають доказове значення для кримінального провадження та ці відомості неможливо отримати іншим шляхом, так як вони підпадають під ознаки банківської таємниці і необхідні для встановлення способу вчинення кримінального проступку та особи, котра його вчинила.

Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» неможливо отримати іншим способом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.

У клопотанні дізнавач просить надати саме такий дозвіл на тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації з можливістю її вилучення в порядку ч.1 ст. 159 КПК України.

Крім того, дізнавач просить з метою збереження інформації, яка міститься в документах, які містять охоронювану законом таємницю, розглядати клопотання без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явилися надали заяви з проханням проводити розгляд справи у їх відсутність, клопотання підтримують та просять його задовольнити.

Отже, вважаю за можливе розглядати справу у їх відсутність.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

Таким чином, на підставі ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.

Вивчивши клопотання дізнавача та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні дізнавача інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для здійснення подальшого розслідування вказаного кримінального провадження та планування наступних слідчих дій, зокрема, вона необхідна для встановлення способу вчинення кримінального проступку та особи, котра його вчинила, що забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, що неможливо зробити без доступу до відповідних документів та інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Тому, відповідно до ч.5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України дізнавач має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.

Такий дозвіл слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Надати дізнавачу СД Первомайського РВПГУНП України в Миколаївській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання Первомайського РВПГУНП ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання Первомайського РВПГУНП ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського РВПГУНП ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського РВПГУНП ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського РВПГУНП ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського РВПГУНП ОСОБА_12 , старшому дізнавачу сектору дізнання Первомайського РВПГУНП ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів ( в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого проведення виїмки в АДРЕСА_2 та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати:

- інформацію про власника та кому належить платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 ;

- інформації про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 за період часу з 26.12.2022 року по 28.12.2022 року із зазначенням всіх наявних даних про відправників та отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу;

- інформації про рух грошових коштів по рахунку «прив`язаному» банківській картці АТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 за період часу з 26.12.2022 року по 28.12.2022 року, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, в тому числі дати, часу, адреси, в тому числі місця зняття готівки, суми переказу;

- копії матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів по рахунку «прив`язаному» до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 за період часу з 26.12.2022 року по 28.12.2022 року, в тому числі, що стосуються вказаної картки.

Дозвіл надати на строк, який не перевищує одного місяця з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя: підпис. ОСОБА_1