Справа № 671/1372/23
Провадження № 1-кс/671/337/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 червня 2023 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника сектору дізнання відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000108 від 06 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку) передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про накладання арешту на майно, -

в с т а н о в и в :

Начальник сектору дізнання відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Волочиського районного суду Хмельницької області із погодженим прокурором Волочиської окружної прокуратури клопотанням про накладання арешту на майно.

На обґрунтування клопотання зазначено, що 05.06.2023 до відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 04.06.2023 о 11.08 год. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, зателефонувавши із номера телефону НОМЕР_1 , представившись працівником служби безпеки банку «ПриватБанк», зловживаючи довірою, шляхом обману, під приводом необхідності збереження коштів, заволоділа її коштами в сумі 17000 грн., які потерпіла ОСОБА_4 04.06.2023 о 12:09 год. особисто перерахувала за допомогою «Терміналу самообслуговування», що розташований по вул. Незалежності, 100 в м. Волочиськ, на банківську картку № НОМЕР_2 .

За даним фактом 06.06.2023 сектором дізнання відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000108 за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Відповідно до інформації сайту «Безкоштовний сервіс визначення банку за номером картки» банківська картка № НОМЕР_2 , видана банком АТ «АКБ «Конкорд».

На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення (проступок), не представилося можливим.

06.06.2023 грошові кошти в сумі 17000 гривень, які потерпіла ОСОБА_4 перерахувала 04.06.2023 о 12:09 год. на банківський (картковий) рахунок № НОМЕР_2 котрий відкрито у АТ «АКБ «Конкорд», визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що грошові кошти у сумі 17000 грн., які потерпіла ОСОБА_4 перерахувала через «Термінал самообслуговування» 04.06.2023 о 12:09 год. на банківську картку № НОМЕР_2 мають суттєве значення для встановлення всіх важливих обставин у даному кримінальному провадженні, з метою збереження вищевказаних коштів, а відтак речових доказів, необхідно накласти арешт на банківський (картковий) рахунок № НОМЕР_2 , який відкрито у АТ «АКБ «Конкорд».

Начальник сектору дізнання відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 , в судове засідання для розгляду клопотання не з`явився, але його неявка не перешкоджає розгляду клопотання, до суду надав заяву про розгляд справи за його відсутністю.

Згідно з положеннями ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Згідно положень ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження майна, що передбачено частиною 1 ст. 173 КПК України).

Слідчий суддя встановив, що 05.06.2023 до відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 04.06.2023 о 11.08 год. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, зателефонувавши із номера телефону НОМЕР_1 , представившись працівником служби безпеки банку «ПриватБанк», зловживаючи довірою, шляхом обману, під приводом необхідності збереження коштів, заволоділа її коштами в сумі 17000 грн., які потерпіла ОСОБА_4 04.06.2023 о 12:09 год. особисто перерахувала за допомогою «Терміналу самообслуговування», що розташований по вул. Незалежності, 100 в м. Волочиськ, на банківську картку № НОМЕР_2 .

За даним фактом 06.06.2023 сектором дізнання відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000108 за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Потерпіла ОСОБА_4 показала, що 04.06.2023 біля 11 години вона знаходилась дома та в той час, а саме: об 11:08 год. на її номер телефону НОМЕР_3 зателефонував номер телефону НОМЕР_1 . Коли вона підняла слухавку, то почула, що з нею говорив чоловік, на українській мові, який представився працівником служби безпеки «ПриватБанку» та запитав, чи вона підтверджує платіж 8000 грн. на ім?я «Оксана Миколаївна». Вона повідомила, що ніякі платежі не здійснювала. Тоді даний чоловік їй повідомив, що невідома особа, підібравши пін-код її банківської картки, хоче перерахувати кошти на інший рахунок, що ті кошти заблоковані і повідомив їй, щоб вона ішла до банкомату та зняла всі кошти із картки. Вона не хотіла іти і це повідомляла, даній особі, однак вказана особа, була дуже наполегливою, і її переконала, що все таки потрібно піти, та вона пішла до банкомату, що розташований по вул. Незалежності, 100 в м. Волочиськ біля магазину «Ютіс». Вказана особа все перебувала з нею на зв`язку. Підійшовши до даного банкомату, а це було біля 11:46 год., вона всунула у банкомат свою кредитну картку «Універсальна» № НОМЕР_4 , з якої зняла кредитні кошти у сумі 8000 грн., потім 5000 грн., а також перерахувала 4100 на свою іншу картку № НОМЕР_5 . Далі вона зняла із картки № НОМЕР_5 кошти у сумі 4000 грн.. Це все їй по телефону говорила дана особа, яка представилась працівником служби безпеки банку і вона виконувала вказані вказівки. Вищевказані кошти, які вона зняла із банкомата, а саме 17000 грн. вона положила у свою сумку, так як їй наказувала дана особа. Після чого, їй було повідомлено, щоб вона пішла до терміналу і вказані кошти перерахувала на рахунок, який їй скажуть. Вона даній особі повідомила, що навіщо вона буде це робити, так як її грошима не заволоділи, однак дана особа, з якою вона говорила, їй наказувала, що це потрібно зробити, що вона ще буде вдячна, і була дуже наполеглива, тому вона послухалась. Вона зайшла у приміщення магазину «Ютіс», підійшла до терміналу «ПриватБанку», що розташований крайній з лівого боку при вході і виконувала все, що їй наказувала дана особа (працівник служби безпеки банку). А саме, вона натискала відповідні клавіші на терміналі, у купюроприймач вона внесла всі кошти, які зняла перед цим у банкоматі, а саме 17000 грн. та перерахувала дані кошти на банківський картковий рахунок, який їй продиктувала дана особа. Коли вона це виконала, була завершена розмова. Перед цим даний чоловік їй сказав іти додому та нікуди не телефонувати, що все буде нормально. Вона ідучи додому, зрозуміла, що її обманули. Після цього вона вирішила звернутись у поліцію із заявою про вчинення шахрайських дій. Також вона отримала у банку «ПриватБанк» дублікат квитанції про переказ нею коштів 17000 грн. через термінал, відповідно до якої 04.06.2023 о 12:09 год. вона перерахувала 17000 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 .

Відповідно до інформації сайту «Безкоштовний сервіс визначення банку за номером картки» банківська картка № НОМЕР_2 , видана банком АТ «АКБ «Конкорд».

На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення (проступок), не представилося можливим.

06.06.2023 грошові кошти в сумі 17000 гривень, які потерпіла ОСОБА_4 перерахувала 04.06.2023 о 12:09 год. на банківський (картковий) рахунок № НОМЕР_2 котрий відкрито у АТ «АКБ «Конкорд», визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню оскільки грошові кошти в сумі 17000,00 грн, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_2 , були об`єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом, з метою збереження вказаних грошових коштів, що визнані речовими доказами необхідно накласти на них арешт шляхом заборони можливості відчужувати, розпоряджатися та користуватися даними коштами на рахунку, до скасування арешту майна у встановленому Кримінальним процесуальним кодексом порядку.

Керуючись ст.ст. 110, 98, 131, 132, 170, 171 КПК України, суддя

у х в а л и в :

Клопотання начальника сектору дізнання відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 , задовольнити.

Накласти арешт на банківський (картковий) рахунок № НОМЕР_2 , який відкрито у АТ «АКБ «Конкорд» (49000, м. Дніпро, пл. Троїцька, 2, , e-mail: , тел. , НОМЕР_6 ), з метою збереження грошових коштів у сумі 17000 грн., які потерпіла ОСОБА_4 перерахувала 04.06.2023 о 12:09 год., шляхом заборони можливості відчужувати, розпоряджатися та користуватися даними коштами на рахунку, до скасування арешту майна у встановленому Кримінальним процесуальним кодексом порядку.

Копію ухвали надіслати начальнику сектору дізнання відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_3 на якого покласти виконання даної ухвали.

Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1