Справа № 569/5714/23
УХВАЛА

02 червня 2023 року м. Рівне

Рівненський міський суд Рівненської області у складі:

в особі слідчого судді ОСОБА_1

з участю секретаря - ОСОБА_2

прокурора - ОСОБА_3

підозрюваного ОСОБА_4

захисника підозрюваного адвоката ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Рівне клопотання прокурора Рівненської окружної прокуратури Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків :

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українця, громадянина України, раніше не судимого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , підозрюваному у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.332 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Рівненської окружної прокуратури Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся в суд із клопотанням про продовження обов"язків, відносно ОСОБА_4 .

З клопотання вбачається, що у провадженні Рівненського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000135 від 05.12.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч.3 ст.332 КК України.

ОСОБА_4 , маючи умисел на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, усвідомлюючи, що в умовах дії на території України правового режиму «Воєнний стан», введеного Законом України № 2102-IX від 24.02.2022 року «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні»», із подальшими змінами, внесеними згідно з Указами Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», востаннє №58/2023 від 06.02.2023, та у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 року, №57 «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України» (далі Правила перетинання державного кордону), військовозобов`язаним громадянам України віком від 18 до 60 років, виїзд за межі України заборонено, діючи за попередньою змовою групою осіб, з метою протиправного збагачення, з корисливих мотивів, упродовж вересня 2022 року квітня 2023 року, організував незаконне переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України з метою ухилення останніми від призову за мобілізацією.

У цілях безпеки, зменшення ризику та для прикриття протиправних дій, пов`язаних із організацією незаконного переправлення осіб через державний кордон України, ОСОБА_4 здійснював незаконне переправлення осіб чоловічої статі через засноване братом ОСОБА_6 29.04.2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Бустравел», , яке зареєстроване за адресою: Рівненська область, м. Рівне, вул. Кавказька, буд. 9 А, основним видом діяльності якого є: 49.39 Інший пасажирський наземний транспорт, н.в.і.у., інші: 49.41 Вантажний автомобільний транспорт, 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту.

Достовірно знаючи що у військовозобов`язаних осіб (клієнтів), які мали намір виїхати за межі території України, немає законних підстав для перетину державного кордону в умовах дії правого режиму «Воєнний стан», усвідомлюючи, що наявність відомостей про особу у системі «Шлях», відповідно до п. 2-9 Правил перетинання державного кордону, надасть їм право на безперешкодний виїзд за межі території України, ОСОБА_4 сприяв в укладенні фіктивних трудових договорів, які не зареєстровані у встановленому законом порядку, та прийому на посади водіїв ТОВ «Бустравел» осіб, які мали намір перетнути державний кордон України, при цьому останній розумів, що вказані особи не здійснюватимуть визначені їм обов`язки, а основною метою прийняття їх на вказану посаду є забезпечення внесення відомостей щодо них до системи «Шлях» з метою подальшого незаконного перетину такими державного кордону України.

В подальшому, ОСОБА_4 , через засновану братом ОСОБА_6 ТОВ «Бустравел», що є суб`єктом господарювання, яке має ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень вантажів та пасажирів автомобільним транспортом (далі ліцензіат), за попередньою змовою групою осіб, досудове розслідування щодо яких триває, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб за допомогою особистого кваліфікованого електронного підпису ОСОБА_6 (далі - КЕП), подавали заяви на внесення військовозобов`язаних осіб (клієнтів) до системи «Шлях», як водіїв ТОВ «Бустравел» та виготовляли пакет документів, необхідний для перетину державного кордону України.

Надалі, після фіктивного працевлаштування на посаду водія ТОВ «Бустравел» та внесення відомостей до системи «Шлях», військовозобов`язані особи (клієнти), після проходження детального та ретельного інструктажу ОСОБА_4 , у супроводі водіїв, які відповідали за безпосереднє перевезення осіб через державний кордон України, здійснювали перетин державного кордону України на одному з транспортних засобів ліцензіата через пункт пропуску в межах Львівської області.

З метою реалізації свого злочинного умислу спрямованого на організацію незаконного перетину кордону, ОСОБА_4 , будучи в злочинній змові з іншими учаснмками групи, досудове розслідування щодо яких триває, протиправна діяльність яких була об`єднана спільним умислом на незаконне переправлення осіб через державний кордон України, з 19.09.2022 по 20.09.2022 організували незаконне переправлення громадянина України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Так, ОСОБА_4 за попередньою змовою з іншими учасниками групи, досудове розслідування щодо яких триває, достовірно знаючи що у ОСОБА_7 відсутні законні підстави для виїзду за межі території України в умовах дії правого режиму «Воєнний стан», усвідомлюючи, що наявність відомостей про нього у системі «Шлях», відповідно до п. 2-9 Правил перетинання державного кордону, надасть йому право на безперешкодний виїзд за межі території України, за невстановлених органом досудового розслідування обставин (час, спосіб та місце), однак не пізніше 19.09.2022, прийняли його на посаду водія ТОВ «Бустравел» та допустили до роботи на транспортному засобі, порушуючи при цьому вимоги ч. 4 ст. 24 Кодексу законів про працю України, зокрема не повідомили центральний орган виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Разом з цим, ОСОБА_4 за попередньою змовою з іншими учасниками групи, досудове розслідування щодо яких триває, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, переслідуючи злочинну мету протиправного збагачення, та керуючи його діями, узгодили обставини організації виїзду ОСОБА_7 через державний кордон в напрямку Республіки Польща на транспортному засобі марки «VOLKSWAGEN CRAFTER», д.н.з. НОМЕР_1 (на праві приватної власності належить ОСОБА_4 ), після чого ОСОБА_4 , за попередньо досягнуті домовленості з ОСОБА_7 та іншими учасниками групи, досудове розслідування щодо яких триває, ігноруючи вказані норми законодавства в сфері належного оформлення трудових відносин, за здійснення авторизації невстановленою органом досудового розслідування особою у системі «Шлях» за допомогою кваліфікованого електронного підпису ОСОБА_6 , 19.09.2022, о 17 год. 12 хв., подали заяву на внесення

ОСОБА_7 до системи «Шлях» як водія транспортного засобу марки «VOLKSWAGEN CRAFTER», д.н.з. НОМЕР_1 , для перетину 20.09.2022 державного кордону в пункті пропуску Шегині в напрямку Республіки Польща.

В свою чергу, ОСОБА_4 , будучи обізнаним в особливостях прикордонного контролю у пунктах пропуску для автомобільного сполучення, роз`яснив ОСОБА_7 , що під час перетину кордону та до моменту приїзду на територію Республіки Польща останній слідуватиме, як резервний водій транспортного засобу марки «VOLKSWAGEN CRAFTER», д.н.з. НОМЕР_1 , а ОСОБА_8 слідуватиме як основний водій, при цьому ОСОБА_7 , в свою чергу, повинен дотримуватись узгодженої версії під час проходження контрольних операцій у пункті пропуску для пояснень причин та мети виїзду, з метою безперешкодного незаконного перетину останнім державного кордону України, котрий після перетину такого залишиться на території Республіки Польща, а ОСОБА_8 повернеться на територію України на вказаному транспортному засобі самостійно.

Так, з 19.09.2022 по 20.09.2022, більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_4 , попередньо узгодивши з ОСОБА_7 його поведінку та дії під час перетину кордону, на транспортному засобі марки «VOLKSWAGEN CRAFTER», д.н.з. НОМЕР_1 під керуванням водія ОСОБА_8 , реалізовуючи злочинний умисел, спрямований на незаконне переправлення ОСОБА_7 через державний кордон України, прибули на територію міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Шегині», що розташований поблизу прикордонного населеного пункту с. Шегині, Мостиського району, Львівської області, де ОСОБА_8 , як основний водій, керуючи зазначеним транспортним засобом та ОСОБА_7 , як резервний водій, надали документи необхідні для перетину державного кордону України та після проходження перевірки інспектором прикордонної служби надано дозвіл ОСОБА_7 в перетинанні державного кордону України, у зв`язку з внесенням завідомо неправдивих відомостей до системи «Шлях», внаслідок чого останній 20.09.2022 о 03 год. 23 хв. незаконно перетнув державний кордон України.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на організацію незаконного перетину кордону, ОСОБА_4 , будучи в злочинній змові з іншими учасниками групи, досудове розслідування щодо яких триває, протиправна діяльність яких була об`єднана спільним умислом на незаконне переправлення осіб через державний кордон України, 08.10.2022 організували незаконне переправлення громадянина України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Так, ОСОБА_4 за попередньою змовою з іншими учасниками групи, досудове розслідування щодо яких триває, достовірно знаючи що у ОСОБА_9 відсутні законні підстави для виїзду за межі території України в умовах дії правого режиму «Воєнний стан», усвідомлюючи, що наявність відомостей про нього у системі «Шлях», відповідно до п. 2-9 Правил перетинання державного кордону, надасть йому право на безперешкодний виїзд за межі території України, за невстановлених органом досудового розслідування обставин (час, спосіб та місце), однак не пізніше 08.10.2022, прийняли його на посаду водія ТОВ «Бустравел» та допустили до роботи на транспортному засобі, порушуючи при цьому вимоги ч. 4 ст. 24 Кодексу законів про працю України, зокрема не повідомили центральний орган виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Разом з цим, ОСОБА_4 за попередньою змовою з іншими учасниками групи, досудове розслідування щодо яких триває, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, переслідуючи злочинну мету протиправного збагачення, та керуючи його діями, узгодили обставини організації виїзду ОСОБА_9 через державний кордон в напрямку Республіки Польща на транспортному засобі марки «VOLKSWAGEN CRAFTER», д.н.з. НОМЕР_2 , після чого ОСОБА_4 , за попередньо досягнуті домовленості з ОСОБА_9 та іншими з іншими учасниками групи, досудове розслідування щодо яких триває, ігноруючи вказані норми законодавства в сфері належного оформлення трудових відносин, за здійснення авторизації невстановленою органом досудового розслідування особою у системі «Шлях» за допомогою кваліфікованого електронного підпису ОСОБА_6 , 08.10.2022, о 19 год. 05 хв., подали заяву на внесення ОСОБА_9 до системи «Шлях» як водія транспортного засобу марки «VOLKSWAGEN CRAFTER», д.н.з. НОМЕР_2 , для перетину 08.10.2022 державного кордону в пункті пропуску Угринів в напрямку Республіки Польща.

В свою чергу, ОСОБА_4 , будучи обізнаним в особливостях прикордонного контролю у пунктах пропуску для автомобільного сполучення, роз`яснив ОСОБА_9 , що під час перетину кордону та до моменту приїзду на територію Республіки Польща останній слідуватиме, як резервний водій транспортного засобу марки «VOLKSWAGEN CRAFTER», д.н.з. НОМЕР_2 , а ОСОБА_10 слідуватиме як основний водій, при цьому ОСОБА_9 , в свою чергу, повинен дотримуватись узгодженої версії під час проходження контрольних операцій у пункті пропуску для пояснень причин та мети виїзду, з метою безперешкодного незаконного перетину останнім державного кордону України, котрий після перетину такого залишиться на території Республіки Польща.

Так, 08.10.2022, більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_4 , попередньо узгодивши з ОСОБА_9 його поведінку та дії під час перетину кордону, на транспортному засобі марки «VOLKSWAGEN CRAFTER», д.н.з. НОМЕР_2 під керуванням водія ОСОБА_10 , реалізовуючи злочинний умисел, спрямований на незаконне переправлення ОСОБА_9 через державний кордон України, прибули на територію міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Угринів», що розташований поблизу прикордонного населеного пункту с. Угринів, Сокальського району, Львівської області, де ОСОБА_10 , як основний водій, керуючи зазначеним транспортним засобом та ОСОБА_9 , як резервний водій, надали документи необхідні для перетину державного кордону України та після проходження перевірки інспектором прикордонної служби надано дозвіл ОСОБА_9 в перетинанні державного кордону України, у зв`язку з внесенням завідомо неправдивих відомостей до системи «Шлях», внаслідок чого останній 08.10.2022 о 23 год. 11 хв. незаконно перетнув державний кордон України.

Крім того, продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на організацію незаконного перетину кордону, ОСОБА_4 , будучи в злочинній змові з іншими учасниками групи, досудове розслідування щодо яких триває, протиправна діяльність яких була об`єднана спільним умислом на незаконне переправлення осіб через державний кордон України, з 25.10.2022 по 26.10.2022 організували незаконне переправлення громадянина України ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Так, ОСОБА_4 за попередньою змовою з іншими учасниками групи, досудове розслідування щодо яких триває, достовірно знаючи що у ОСОБА_11 відсутні законні підстави для виїзду за межі території України в умовах дії правого режиму «Воєнний стан», усвідомлюючи, що наявність відомостей про нього у системі «Шлях», відповідно до п. 2-9 Правил перетинання державного кордону, надасть йому право на безперешкодний виїзд за межі території України, за невстановлених органом досудового розслідування обставин (час, спосіб та місце), однак не пізніше 25.10.2022, прийняли його на посаду водія ТОВ «Бустравел» та допустили до роботи на транспортному засобі, порушуючи при цьому вимоги ч. 4 ст. 24 Кодексу законів про працю України, зокрема не повідомили центральний орган виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Разом з цим, ОСОБА_4 за попередньою змовою з іншими учасниками групи, досудове розслідування щодо яких триває, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, переслідуючи злочинну мету протиправного збагачення, та керуючи його діями, узгодили обставини організації виїзду ОСОБА_11 через державний кордон в напрямку Республіки Польща на транспортному засобі марки «VOLKSWAGEN CRAFTER», д.н.з. НОМЕР_3 (на праві приватної власності належить ОСОБА_12 ), після чого ОСОБА_4 , за попередньо досягнуті домовленості з ОСОБА_11 та іншими учасниками групи, досудове розслідування щодо яких триває, ігноруючи вказані норми законодавства в сфері належного оформлення трудових відносин, за здійснення авторизації невстановленою органом досудового розслідування особою у системі «Шлях» за допомогою кваліфікованого електронного підпису ОСОБА_6 , 25.10.2022, о 20 год. 07 хв., подали заяву на внесення ОСОБА_11 до системи «Шлях» як водія транспортного засобу марки «VOLKSWAGEN CRAFTER», д.н.з. НОМЕР_3 , для перетину 26.10.2022 державного кордону в пункті пропуску Угринів в напрямку Республіки Польща.

В свою чергу, ОСОБА_4 , будучи обізнаним в особливостях прикордонного контролю у пунктах пропуску для автомобільного сполучення, роз`яснив ОСОБА_11 , що під час перетину кордону та до моменту приїзду на територію Республіки Польща останній слідуватиме, як резервний водій транспортного засобу марки «VOLKSWAGEN CRAFTER», д.н.з. НОМЕР_4 , а ОСОБА_12 слідуватиме як основний водій, при цьому

ОСОБА_11 , в свою чергу, повинен дотримуватись узгодженої версії під час проходження контрольних операцій у пункті пропуску для пояснень причин та мети виїзду, з метою безперешкодного незаконного перетину останнім державного кордону України, котрий після перетину такого залишиться на території Республіки Польща, а ОСОБА_12 повернеться на територію України на вказаному транспортному засобі самостійно.

Так, з 25.10.2022 по 26.10.2022, більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_4 , попередньо узгодивши з ОСОБА_11 його поведінку та дії під час перетину кордону, на транспортному засобі марки «VOLKSWAGEN CRAFTER», д.н.з. НОМЕР_3 під керуванням водія ОСОБА_12 , реалізовуючи злочинний умисел, спрямований на незаконне переправлення ОСОБА_11 через державний кордон України, прибули на територію міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Угринів», що розташований поблизу прикордонного населеного пункту с. Угринів, Сокальського району, Львівської області, де ОСОБА_12 , як основний водій, керуючи зазначеним транспортним засобом та ОСОБА_11 , як резервний водій, надали документи необхідні для перетину державного кордону України та після проходження перевірки інспектором прикордонної служби надано дозвіл ОСОБА_11 в перетинанні державного кордону України, у зв`язку з внесенням завідомо неправдивих відомостей до системи «Шлях», внаслідок чого останній 26.10.2022 о 02 год. 11 хв. незаконно перетнув державний кордон України.

Правова кваліфікація кримінальних правопорушень:ч.2 ст.332 КК України (організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями та сприяння їх вчиненню шляхом порад, вказівок та наданням засобів, вчиненого повторно, за попередньою змовою групою осіб).

Виклад обставин, що дають підстави підозрювати особу у вчиненні кримінального правопорушення:24.04.2023 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.332 КК України.

30.05.2023 ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою з визначенням застави 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, яка була внесена того ж дня.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 інкримінованого йому правопорушення повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні на даний час доказами, а саме:

- протоколом огляду предмета мобільного телефону марки Iphone 14 ProMax від 08.05.2023. В ході проведення огляду мобільного телефону ОСОБА_13 у менеджері «Viber» зафіксовано три чати з громадянами України ( ОСОБА_7 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 ), які незаконно перетнули Державний кордон. У вищевказаних чатах наявна переписка, щодо можливостей перетнути державний кордон, пересилання фото особистих документів, узгодження дати виїзду та інших деталей. Крім того, наявна переписка між ОСОБА_15 та ОСОБА_16 (дружина ОСОБА_17 ) в якій містяться пересилання ОСОБА_18 для Олі особистих документів (паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон) вищевказаних осіб ( ОСОБА_7 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 ) та прохання щодо внесення останніх в системи «Шлях» як водіїв ТОВ «Бустревел».

- інформацією Державної служби України з питань безпеки на транспорті, щодо внесення в системи «Шлях» осіб ТОВ «Бустревел». А саме, за здійснення авторизації у системі «Шлях» за допомогою кваліфікованого електронного підпису ОСОБА_6 та подання заявок на внесення вищевказаних осіб до системи «Шлях» як водіїв транспортного засобу марки для перетину державного кордону в пунктах пропуску в напрямку Республіки Польща:

1. 19.09.2022, о 17 год. 12 хв., подали заяву на внесення

ОСОБА_7 до системи «Шлях» як водія транспортного засобу марки «VOLKSWAGEN CRAFTER», д.н.з. НОМЕР_1 , для перетину 20.09.2022 державного кордону в пункті пропуску Шегині в напрямку Республіки Польща.

2. 08.10.2022, о 19 год. 05 хв., подали заяву на внесення ОСОБА_9 до системи «Шлях» як водія транспортного засобу марки «VOLKSWAGEN CRAFTER», д.н.з. НОМЕР_2 , для перетину 08.10.2022 державного кордону в пункті пропуску Угринів в напрямку Республіки Польща.

3. 25.10.2022, о 20 год. 07 хв., подали заяву на внесення ОСОБА_11 до системи «Шлях» як водія транспортного засобу марки «VOLKSWAGEN CRAFTER», д.н.з. НОМЕР_3 , для перетину 26.10.2022 державного кордону в пункті пропуску Угринів в напрямку Республіки Польща.

- протоколом огляду вилучених документів у ТОВ «Бустревел» де зафіксовано лише укладання трудових договір з водіями ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та те, що з іншими водіями, які вносилися до системи «Шлях» як водії транспортного засобу відповідні договори не укладалися та у встановленому законом порядку не повідомляли центральний орган виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу в порядку;

- матеріалами виконання доручення від 06.02.2022 та від 15.03.2023 з додатками. Вказаними матеріалами підтверджується дата, час, транспортний засіб, осіб та підстави перетину державного кордону України в напрямку Республіки Польща;

- інформацією з Регіонального сервісного центру від 29.03.2023. Підтверджується кому належать транспортні засоби на яких здійснювалося незаконне перевезення.

На вказаній стадії досудового розслідування, для вирішення питання щодо обґрунтованості повідомленої підозри, оцінка наданих доказів здійснюється не в контексті оцінки доказів з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності, доведення чи не доведення винуватості особи, що здійснюється судом при ухваленні вироку, а з метою визначити вірогідність та достатність підстав причетності тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення, а також чи є підозра обґрунтованою, щоб виправдати подальше розслідування або висунення обвинувачення.

При цьому, обставини здійснення підозрюваним конкретних дій та доведеність його вини, потребують перевірки та оцінки у сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні під час подальшого судового розгляду.

Таким чином, обґрунтованість підозри щодо вчинення підозрюваним вищевказаних кримінальних правопорушень підтверджується наявними в матеріалах провадження доказами, що є достатніми для висновку, що підозра не є вочевидь необґрунтованою.

Посилання на один або декілька ризиків, зазначених у ст. 177 КПК України:ризики, які дають достатні підстави суду вважати, що підозрюваний може здійснити спробу протидії кримінальному провадженню у формах, що передбачені частиною 1 статті 177 КПК України, слід вважати наявними за умови встановлення обґрунтованої ймовірності можливості здійснення обвинуваченим зазначених дій. При цьому КПК України не вимагає доказів того, що підозрюваний обов`язково (поза всяким сумнівом) здійснюватиме відповідні дії, однак вимагає доказів того, що він має реальну можливість їх здійснити у конкретному кримінальному провадженні в майбутньому.

Таким чином на час існують достатні підстави вважати, що ОСОБА_4 буде:

- переховуватися від органів досудового розслідування та суду;

- мати можливість знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;

- незаконно впливати на свідків, іншого підозрюваного у цьому ж кримінальному провадженні;

- вчиняти інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Виклад обставин щодо наявності одного або декількох ризиків:

- ризик переховування від органів досудового розслідування та суду обґрунтовується тим, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, санкція статті передбачає покарання на строк від 5 до 7 років позбавлення волі. Крім того, ОСОБА_4 , являється рідним братом іншого підозрюваного у даному провадженні ОСОБА_12 , який являється директором товариства з обмеженою відповідальністю «ЄвробасКомпані», , яке зареєстроване за адресою: Рівненська область, Рівненський район, с. Порозове, вул. Сагайдачного, буд. 48 основним видом діяльності якого є надання послуг з перевезення пасажирів, в тому числі міжнародних, отримав відповідну ліцензію та доступ до внесення відомостей до системи «Шлях» про осіб, які мають намір перетнути державний кордон України, що дає можливість підозрюваному внести відомості до системи «Шлях» про свою особу та безперешкодно перетнути державний кордон на одному з транспортних засобів згідно попередньо організованої схеми по незаконному перетинанню державного кордону;

- знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення обґрунтовується тим, що ОСОБА_4 безпосередньо мав доступ до документів, які стали підставою для незаконного переправлення осіб через державний кордон через засноване його братом ОСОБА_6 товариство з обмеженою відповідальністю «Бустревел», яким вносилися відомості про ухилянтів до системи «Шлях» на підставі особистого кваліфікованого електронного підпису (КЕП), на даний час зазначені документи не вилучені в повному обсязі та мають доказове значення у кримінальному провадженні;

- незаконно впливати на свідків, іншого підозрюваного у цьому ж кримінальному провадженні обґрунтовується тим, що ОСОБА_4 являється організатором схеми по незаконному переправленню осіб чоловічої статі через державний кордон, до якої входять особи з кола його близьких родичів ОСОБА_22 , ОСОБА_12 (брати), ОСОБА_23 та ОСОБА_24 та залучив до такої протиправної діяльності інших учасників злочинного угрупування як водіїв транспортних засобів, зокрема ОСОБА_8 , ОСОБА_25 та ін., з якими ОСОБА_4 перебуває у довірливих відносинах та які фактично матеріально залежні від ОСОБА_4 , оскільки перебувають з ним у неофіційних трудових відносинах та безпосередньо неодноразово приймали участь у незаконному переправленні осіб чоловічої статі через державний кордон за безпосередньої організації та керівництва ОСОБА_4 . Крім того, ОСОБА_4 може впливати на свідків у даному провадженні, зокрема осіб, яким організовував незаконне переправлення через державний кордон ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , а також інших осіб чоловічої статі, яким організовував незаконне перетинання державного кордону;

- вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обґрунтовується тим, що ОСОБА_4 являється чоловіком ОСОБА_23 , яка в свою чергу заснувала ТОВ «Рівне-Євробус», що також має доступ до системи «Шлях» для здійснення міжнародних перевезень, що вказує на можливість продовження вчинення аналогічних злочинів.

Обґрунтування неможливості запобігання ризикам, зазначеним в клопотанні, шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів:

Застосування заставизможе забезпечити своєчасне проведення основних слідчих дій, контролю за місцем перебування підозрюваного та забезпечить виконання процесуальних обов`язків.

Обґрунтування необхідності покладення на підозрюваного конкретних обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КК України:

30.05.2023 слідчим суддею Рівненського міського суду щодо підозрюваного ОСОБА_26 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 06.06.2023 з визначенням застави 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 241720 грн.

30.05.2023за ОСОБА_27 внесено заставу,у зв`язку з чим на останнього покладено обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у виді застави.

30.05.2023 постановою керівника Рівненської окружної прокуратури строк досудового розслідування продовжено до 3-х місяців, а саме до 06.07.2023.

Покладені на підозрюваного обов`язки не є обтяжливими щодо підозрюваного та в достатній мірі забезпечують його належну процесуальну поведінку та виконання ним його процесуальних обов`язків. Підозрюваний не порушував покладені на нього обов`язки, що, в свою чергу, свідчить про те, що застосований слідчим суддею запобіжний захід до підозрюваного ОСОБА_26 є таким, що достатньою мірою гарантує виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків, забезпечує його належну процесуальну поведінку в кримінальному провадженні.

Продовження дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, необхідне з метою забезпечення дієвості запобіжного заходу, запобігання існуючим ризикам переховування від органів досудового розслідування чи суду та незаконного впливу на потерпілих, свідків у цьому кримінальному провадженні, та ефективності здійснення кримінального провадження. Покладення на підозрюваного саме таких обов`язків дасть можливість органу досудового розслідування здійснювати контроль за його належною процесуальною поведінкою.

Для забезпечення явки підозрюваного до органу досудового розслідування та своєчасного проведення слідчих дій по кримінальному провадженню необхідно продовжити покладені на ОСОБА_4 обов`язки згідно ухвали від 30.05.2023.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилаючись на викладені у ньому обставини. Просив продовжити ОСОБА_4 обов"язки, передбачені ч. 5 ст.194 КПК України.

Підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник не заперечили з приводу задоволення клопотання.

Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Судом встановлено, що у провадженні Рівненського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000135 від 05.12.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч.3 ст.332 КК України.

24.04.2023 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.332 КК України.

30.05.2023 слідчим суддею Рівненського міського суду щодо підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 06.06.2023 з визначенням застави 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 241720 грн.

30.05.2023за підозрюваного ОСОБА_4 внесено заставу,у зв`язку з чим на останнього покладено обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у виді застави.

30.05.2023 постановою керівника Рівненської окружної прокуратури строк досудового розслідування продовжено до 3-х місяців, а саме до 06.07.2023.

Про обґрунтованість підозри, пред`явленої ОСОБА_4 про причетність до вчиненого злочину свідчать долучені та досліджені матеріали кримінального провадження у їх сукупності, долучені до клопотання.

Прокурор, звертаючись із клопотанням про продовження щодо підозрюваного ОСОБА_4 процесуальних обов"язків, передбачених ст. 194 КПК України, при розгляді клопотання довів про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні останнім кримінального правопорушення, наявність достатніх даних, що існує ризик переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, а також можливістю знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень.

Сукупність матеріалів на даному етапі кримінального провадження до моменту з`ясування істини у ньому є достатньою для висновку про обґрунтованість підозри про вчинення ОСОБА_4 інкримінованого кримінального правопорушення відповідає критеріям, сформованих в практиці Європейського суду з прав людини, зокрема, позиції у рішенні від 21 квітня 2011 року у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», якою відзначено, що термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення; а також позиції у рішенні від 30 серпня 1990 року у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства», якою відзначено, що вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення.

30.05.2023 постановою керівника Рівненської окружної прокуратури строк досудового розслідування продовжено до 3-х місяців, а саме до 06.07.2023.

Враховуючи особливу складність кримінального провадження та необхідність проведення значного обсягу слідчих (процесуальних) дій продовжують існувати ризики, що стали підставою до застосування запобіжного заходу до підозрюваного ОСОБА_4 у зв`язку із чим виникла необхідність продовження запобіжного заходу.

Оскільки ризики, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України не зникли, підстав для скасування або зміни запобіжного заходу відносно підозрюваного не вбачається, а тому для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного слідчий суддя вважає за необхідне продовжити ОСОБА_4 обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України, а саме: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду; не відлучатися з м. Рівне, Рівненської області без дозволу слідчого, прокурора або суду; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; утримуватися від спілкування з свідками та іншими підозрюваними, а також з будь-якими іншим особами, щодо обставин, викладених у письмовому повідомленні про підозру у цьому кримінальному провадженні, крім своїх захисників, слідчих, прокурорів, слідчого судді (суду); носити електронний засіб контролю.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 177, 194,196, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора задовольнити.

Продовжити ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українця, громадянина України, раніше не судимого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , підозрюваному у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, дію обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України, у межах строку досудового розслідування, до 06.07.2023 року включно.

А саме: - прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду;

- не відлучатися з м. Рівне, Рівненської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- утримуватися від спілкування з свідками та іншими підозрюваними, а також з будь-якими іншим особами, щодо обставин, викладених у письмовому повідомленні про підозру у цьому кримінальному провадженні, крім своїх захисників, слідчих, прокурорів, слідчого судді (суду);

- носити електронний засіб контролю.

Встановити строк дії ухвали до 06.07.2023 року.

Термін дії обов`язків, покладених судом, визначити до 06.07.2023 року

Виконання ухвали покласти на прокурора та слідчого.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1