Справа № 524/4585/23
Провадження №1-кс/524/1792/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.08.2023 слідчий суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , за участі: - секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника заявника ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кременчук Полтавської області клопотання ТОВ «СП «Хімопол» про скасування арешту майна,

В С Т А Н О В И В:

02 серпня 2023 року до слідчого судді звернулись ТОВ «СП «Хімопол» з клопотанням в порядку ст. 174 КПК України про скасування арешту майна, а саме: скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого суддя Орджонікідзевського районного суду м.Запоріжжя від 15.06.2016 (справа №335/6956/16-к, номер провадження 1-кс/335/4212/2016) на 138 237 акцій простих, бездокументарних, іменних ПАТ «Кременчуцький завод технічного вуглецю».

В обґрунтування клопотання зазначили, що ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя ( справа № 335/6956/16-к) за результатами розгляду клопотання заступника начальника 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління (СУ ФР ГУ) ДФС у Запорізькій області по кримінальному провадженню № 0000102 від 13.11.2014 за ч.3 ст. 212 КК України накладено арешт на 138 237 акцій простих, без документарних, іменних ПАТ «Кременчуцький завод технічного вуглецю», що належать на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю «Хімекс Лімітед» (ЖДРПОУ 30075981, правонаступник ВАТ «Хімекс»), які зберігаються на рахунку у цінних паперах, відкритому в депозитарній установі ТОВ «Бюро інвестиційних технологій» (, м.Київ, вул. Кутузова, б. 18/7).

Згідно із наданою на адвокатський запит Офісом Генерального прокурора відповіддю від 02.06.2013 № 09/1/2-1169вих-23, матеріали кримінального провадження № 0000102 виділено в кримінальне провадження № 0000100 від 19.08.2019 за ст. 356, ст. 212 ч.3, ст. 366 ч.2, ст. 364 ч.2, ст. 375 ч.1 КК України, подальше досудове розслідування якого здійснювалось Кременчуцьким районним управлінням поліції ГУНП В Полтавській області за процесуального керівництва прокурорів Кременчуцької окружної прокуратури, де 08.09.2021 слідчим прийнято рішення про завершення досудового розслідування шляхом його закриття.

Додатково було повідомлено, що кримінальне провадження за ч.3 ст. 212 КК України ( в рамках якого була прийнята Ухвала слідчого судді Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя від 15.06.2016 по справі № 335/6956/16-к про накладення арешту на майно), первинним номером якого є № 0000102, та розслідувалось в об`єднаному кримінальному провадженні № 0000100, закрито на підставі постанови слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області від 28.05.2021 року.

Представник заявника в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі та просив задовольнити.

Прокурор Кременчуцької окружної прокуратури в судовому засіданні не заперечив щодо задоволення вказаного клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, встановив наступне.

Ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя ( справа № 335/6956/16-к) за результатами розгляду клопотання заступника начальника 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління (СУ ФР ГУ) ДФС у Запорізькій області по кримінальному провадженню № 0000102 від 13.11.2014 за ч.3 ст. 212 КК України накладено арешт на 138 237 акцій простих, без документарних, іменних ПАТ «Кременчуцький завод технічного вуглецю», що належать на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю «Хімекс Лімітед» (ЖДРПОУ 30075981, правонаступник ВАТ «Хімекс»), які зберігаються на рахунку у цінних паперах, відкритому в депозитарній установі ТОВ «Бюро інвестиційних технологій» (, м.Київ, вул. Кутузова, б. 18/7).

Згідно із наданою на адвокатський запит Офісом Генерального прокурора відповіддю від 02.06.2013 № 09/1/2-1169вих-23, матеріали кримінального провадження № 0000102 виділено в кримінальне провадження № 0000100 від 19.08.2019 за ст. 356, ст. 212 ч.3, ст. 366 ч.2, ст. 364 ч.2, ст. 375 ч.1 КК України, подальше досудове розслідування якого здійснювалось Кременчуцьким районним управлінням поліції ГУНП В Полтавській області за процесуального керівництва прокурорів Кременчуцької окружної прокуратури, де 08.09.2021 слідчим прийнято рішення про завершення досудового розслідування шляхом його закриття.

Додатково було повідомлено, що кримінальне провадження за ч.3 ст. 212 КК України ( в рамках якого була прийнята Ухвала слідчого судді Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя від 15.06.2016 по справі № 335/6956/16-к про накладення арешту на майно), первинним номером якого є № 0000102, та розслідувалось в об`єднаному кримінальному провадженні № 0000100, закрито на підставі постанови слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області від 28.05.2021 року.

30.01.2020 року ТОВ « Спільне підприємство «Хімопол», яке є уповноваженою особою від групи осіб, що діють спільно та які спільно володіють 11 046 937 простими іменними акціями, що складає 95,0021% від загальної кількості простих іменних акцій приватного акціонерного товариства «Кременчуцький завод технічного вуглецю», ініційовано процедуру щодо обов`язкового продажу акцій акціонерами на вимогу особи (осіб, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій публічну безвідкличну вимогу про придбання акцій ПрАТ «КЗТВ».

Згідно з листом депозитарної установи, яка здійснює депозитарний облік 100% акцій емітента ПрАТ «КЗТВ» - ТОВ «Бюро інвестиційних технологій» від 17.02.2020 № 293, встановлена інформація, що рахунок ТОВ «СП «Хімопол» були зараховані акції ПрАТ «КЗТВ» в повному обсязі згідно з Публічною без відкладною вимогою про придбання акцій від 30.01.2020 відповідно до процедури, визначеної в ст. 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства» (в редакції чинній на 30.01.2020).

В ході реалізації процедури обов`язкового продажу акцій та з`ясування інформації щодо наявних обтяжень (обмежень) було встановлено наявність обмеження (обтяження) на акції на підставі ухвали Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя від 15.06.2016, в результаті чого 12.02.2020 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 накладено заборону на відчуження грошових сум, які будуть зараховані заявником Вимоги на рахунок умовного зберігання (ескроу) ціною придбання акцій, яка складає 37,01 грн. за одну просту іменну акцію на користь ТОВ «Хімекс Лімітед» до виконання умов, передбачених зазначеною ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя від 15.06.2016.

Національним депозитарієм України завершено виконання процедури, пов`язаної з обов`язковим продажем акцій ПрАТ «КЗТВ» акціонерами на вимогу особи, яка є власником домінуючого контрольного пакету акцій, що підтверджено листом Національного депозитарію України від 16.06.2020 № 1874.

Таким чином, ТОВ «СП «Хімопол» набуло право власності на акції ПрАТ «КЗТВ», які були предметом правочину з обов`язкового продажу акцій, у тому числі на ті (138 237), які згідно ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя від 15.06.2016 перебували у власності ТОВ «Хімекс Лімітед».

28.05.2021 слідчим з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області кримінальне провадження № 0000100 від 19.08.2019 в частині вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України, за фактом умисного ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах групою осіб, які вчиняли дії від імені акціонерів ПрАТ «КЗТВ» в зв`язку з відсутністю складу кримінального правопорушення закрито.

08.09.2021 слідчим відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області кримінальне провадження № 0000100 від 19.08.2021 закрито.

Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 статті 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно зі статтею 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Як визначено в ухвалі слідчого судді, арешт накладено для реалізації викладеної у клопотанні слідчого мети відповідно до ч. 3 ст.170 КПК України, оскільки спірне майно відповідає критеріям, визначеним ст.98 КПК України, зокрема має статус речових доказів у кримінальному провадженні.

Згідно положень статті 1-ї Першого протоколу до Європейської конвенції про захист прав та основоположних свобод людини, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності, зазначене гарантується ст.41 Конституцією України.

На даний час відсутні підстави для арешту майна, власником якого є ТОВ « СП «Хімопол», оскільки кримінальне провадження № 0000100 від 19.08.2021 закрито у зв`язку із відсутністю складу кримінального правопорушення, а тому у продовженні арешту майна немає необхідності, а звідси випливає, що арешт необхідно скасувати, тим самим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 64-2, 170, 173,174 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання ТОВ «СП «Хімопол» про скасування арешту майна задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого суддя Орджонікідзевського районного суду м.Запоріжжя від 15.06.2016 (справа №335/6956/16-к, номер провадження 1-кс/335/4212/2016) на 138 237 акцій простих, бездокументарних, іменних ПАТ «Кременчуцький завод технічного вуглецю».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ліна ОБРЕВКО