Справа № 461/951/23
Провадження № 1-кс/461/5139/23
УХВАЛА

18.09.2023 року. м. Львів.

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000036 від 01.02.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000036 від 01.02.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме інформації щодо відкриття та обслуговування юридичної особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розрахункового рахунку НОМЕР_2 (українська гривня) відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , адреса місця знаходження якого: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та вилучення документів у філії Львівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема:

заяви на відкриття (закриття) банківського рахунку, угоди на обслуговування банківських рахунків в дистанційній розрахунковій системі обслуговування в частині призначених платежів по переказу коштів;

оригінали установчих документів наданих ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для відкриття банківського рахунку, зокрема статут ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наказ про призначення ОСОБА_5 на посаду директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посадову інструкцію директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , витягу з Реєстру платників єдиного податку, витягу з Єдиного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців, громадських формувань щодо ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », витягу з реєстру платників податку на додану вартість ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оригінал довіреності аб нотаріально засвідченої копії довіреності від директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на фізичну особу, яка може відкривати та розпоряджатися рахунком суб`єкта господарювання; документи, що посвідчують таку особу, які були надані нею до відділення банку;

фото особи, яка подавала документи на відкриття банківського рахунку як представник ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та отримувала банківські карти, оформлені на підставі вищевказаного банківського рахунку, відео з відділення банку, в якому проводились операції пов`язані із відкриттям рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 чи банківських карт до нього.

у випадку відкриття рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 чи банківських карт до нього через особистий кабінет у мобільному додатку документів, які містять інформацію про те кому належить особистий кабінет у мобільному додатку, через який проводилась авторизація та створення рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням повних анкетних даних та відомостей про таких осіб), оригінали документів, що стали підставою для доступу цих осіб до вказаного рахунку та банківських карток до нього;

платіжні документи про отримання коштів за надані послуги, руху коштів та реєстру розрахункових документів по вказаному банківському рахунку за період часу з 01.01.2022 і по 01.09.2023, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунку, в частині призначених платежів по переказу коштів, а також до системи віддаленого управління рахунками клієнт-банк та інформацію про ІР адреси з яких здійснено з`єднання з використанням системи відділеного доступу до банківських рахунків, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 .

документи, що містять інформацію про спосіб отримання ключів до системи віддаленого доступу до банківського рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , зокрема про осіб, які мають доступ до вказаних ключів та використовували їх (у разі отримання ключів не самим директором ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а довіреною особою, оригінал такої довіреності або нотаріально засвідчена копія), документи, що стали підставою для доступу цих осіб до вказаних ключів до системи віддаленого доступу до банківського рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .

Слідчий просить задовольнити клопотання.

У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей та документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2 ст.163 КПК України, провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, та в його відсутності та прокурора.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого та прокурора.

Судом встановлено, що відповідно до ст. 161 КПК України, зазначені у клопотанні документи не є речами, до яких заборонено доступ: листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією.

Згідно з п.7 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вилучення зазначених у клопотанні речей та документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення, вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до інформації, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у Львівській області поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим, котрі входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000036 від 01.02.2023 року, на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме інформації щодо відкриття та обслуговування юридичної особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розрахункового рахунку НОМЕР_2 (українська гривня) відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , адреса місця знаходження якого: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та вилучення документів у філії Львівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема:

заяви на відкриття (закриття) банківського рахунку, угоди на обслуговування банківських рахунків в дистанційній розрахунковій системі обслуговування в частині призначених платежів по переказу коштів;

оригінали установчих документів наданих ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для відкриття банківського рахунку, зокрема статут ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наказ про призначення ОСОБА_5 на посаду директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посадову інструкцію директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , витягу з Реєстру платників єдиного податку, витягу з Єдиного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців, громадських формувань щодо ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », витягу з реєстру платників податку на додану вартість ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оригінал довіреності аб нотаріально засвідченої копії довіреності від директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на фізичну особу, яка може відкривати та розпоряджатися рахунком суб`єкта господарювання; документи, що посвідчують таку особу, які були надані нею до відділення банку;

фото особи, яка подавала документи на відкриття банківського рахунку як представник ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та отримувала банківські карти, оформлені на підставі вищевказаного банківського рахунку, відео з відділення банку, в якому проводились операції пов`язані із відкриттям рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 чи банківських карт до нього.

у випадку відкриття рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 чи банківських карт до нього через особистий кабінет у мобільному додатку документів, які містять інформацію про те кому належить особистий кабінет у мобільному додатку, через який проводилась авторизація та створення рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням повних анкетних даних та відомостей про таких осіб), оригінали документів, що стали підставою для доступу цих осіб до вказаного рахунку та банківських карток до нього;

платіжні документи про отримання коштів за надані послуги, руху коштів та реєстру розрахункових документів по вказаному банківському рахунку за період часу з 01.01.2022 і по 01.09.2023, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунку, в частині призначених платежів по переказу коштів, а також до системи віддаленого управління рахунками клієнт-банк та інформацію про ІР адреси з яких здійснено з`єднання з використанням системи відділеного доступу до банківських рахунків, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 .

документи, що містять інформацію про спосіб отримання ключів до системи віддаленого доступу до банківського рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , зокрема про осіб, які мають доступ до вказаних ключів та використовували їх (у разі отримання ключів не самим директором ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а довіреною особою, оригінал такої довіреності або нотаріально засвідчена копія), документи, що стали підставою для доступу цих осіб до вказаних ключів до системи віддаленого доступу до банківського рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .

Ухвала дійсна два місяці з дня її постановлення, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .