Справа № 357/7642/23
У Х В А Л А

24 червня 2023 року м. Біла Церква

Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в клопотання слідчого слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000080, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.201-2 КК України

про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

сторони кримінального провадження: слідчий СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 ,-

У С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області надійшло клопотання слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні за № 0000080 від 22.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-1 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів. У клопотанні слідчий просить надати заступнику начальника відділення СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області, капітану поліції ОСОБА_5 , або слідчому СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або слідчому СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , або старшому слідчому СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області, капітану поліції ОСОБА_7 , або старшому слідчому СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області, лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області, лейтенанту поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів (в паперовому та/або електронному вигляді), які містять інформацію про перетин державного кордону та/або митне оформлення транспортними засобами, які оформлялися особами як гуманітарна допомога від імені благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться на митному посту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів.

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділом Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000080, відомості про яке 22.02.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що група осіб причетна до незаконного використання гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку.

Зокрема, встановлено, що особи, за попередньою змовою, діючи від імені Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (далі - БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 »»), здійснюють доставку на територію України транспортних засобів в якості гуманітарної допомоги та у подальшому здійснюють їх реалізацію за готівкові кошти громадянам України, зокрема військовослужбовцям ЗСУ.

До СВ Білоцерківського РУП надійшла інформація від ІНФОРМАЦІЯ_4 про те, що особа, діючи від імені БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» на даний час доставила на митну територію України транспортні засоби, які були оформлені в якості гуманітарної допомоги з метою подальшого продажу цивільним особам, військовослужбовцям ЗСУ тощо. За результатами оперативно-установчих заходів встановлено наступні автомобілі, що були ввезені на територію України та реалізовані за вищевказаною протиправною схемою, зокрема: 1.Mitsubishi Pajero Sport 2005 року випуску, сріблястого кольору, д.н.з. НОМЕР_3 , він-код не вказувся, ціна 5500$; 2. Jeep Grand Cherokee 2001 року випуску, темно-зеленого кольору, д.н.з. не вказано, він-код не вказувся, ціна 5200$; 3. Toyota Rav 4 2007 року випуску, колір синій металік, д.н.з. НОМЕР_4 (FIN), він-код не вказувся, ціна 4000$; 4. Volkswagen Transporter 2007, д.н.з. НОМЕР_5 , ціна 5000$; 5. TOYOTA HILUX 2006, сріблястого кольору (синій металік), д.н.з. НОМЕР_6 , ціна 6000$; 6. KIA SPORTAGE 2005, д.н.з. НОМЕР_7 , VIN-код НОМЕР_8 , ціна 3200$; 7. NISSAN PATHFINDER 2007, сріблястого кольору, д.н.з. НОМЕР_9 , ціна 5500$; 8. Mitsubishi L200, 2011 року випуск, д.н.з. відсутній, ціна 7000$; 9. Nissan X-trail, 2001 року випуску, сріблястого кольору, д.н.з. відсутній, ціна 3500; 10. TOYOTA Avensis 2003 року випуску, сріблястого кольору, д.н.з. НОМЕР_10 (LT), ціна 2500$; 11. Nissan Terrano II 1993 року випуску, чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_11 , ціна 3300$; 12. Opel Frontera 2003 року випуску, чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_12 , VIN-код НОМЕР_13 , ціна 4200$; 13. HYUNDAY Santa FE, 2009 року випуску, сріблястого кольору, д.н.з. НОМЕР_14 , ціна 5300$.

Окрім вказаних транспортних засобів, також встановлено інші автомобілі, що були ввезені за аналогічною схемою на митну територію України через митні пости «Устилуг», «Угринів», «Мостиська» та «Рава-Руська».

Таким чином встановлено, що особи, діючи від імені благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснюють ввезення до України транспортних засобів як гуманітарну допомогу через пункти пропуску, які знаходяться в зоні діяльності митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_2 ) без сплати мит за розмитнення для подальшого їх продажу та отримання прибутку.

Органом досудового розслідування дане кримінальне правопорушення, кваліфіковано за ч. 3 ст.201-2 КК України як незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги під час воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб.

У зв`язку з цим, для досягнення мети кримінального провадження, виникає необхідність в отриманні документів та інших відомостей, на підставі яких особи, діючи від імені БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» здійснюють придбання, доставку, перетин державного кордону, утримання та продаж автотранспортних засобів. Таким чином, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які містяться на митному пості ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме до документів (в паперовому та електронному вигляді), які містять інформацію з приводу перетину транспортними засобами, які оформлювалися як гуманітарна допомога особами від імені БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 »».

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та має доказове значення у справі, а також необхідна для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження.

В подальшому, дослідження вищевказаних документів сприятиме встановленню всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановленню всіх осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

З метою подальшого проведення відповідних експертиз органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ саме до оригіналів документів, які містять інформацію, з приводу перетину транспортними засобами, які оформлювалися як гуманітарна допомога особами від імені благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Іншим шляхом, окрім як тимчасового доступу до документів (в паперовому та електронному вигляді), які містять інформацію, з приводу перетину транспортними засобами, які оформлювалися як гуманітарна допомога особами від імені благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) неможливо.

Беручи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати документи в інший спосіб та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також отримана документація може бути використана як доказ у вказаному кримінальному провадженні, виникає обґрунтована необхідність отримання тимчасового доступу до речей та документів на підставі ухвали слідчого судді.

У судовому засіданні слідчий СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити. Уточнив вимоги клопотання та просив надати тимчасовий доступ до документів слідчій групі у кримінальному провадженні, за період з 22.02.2023 по 23.06.2023.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Заслухавши слідчого, дослідивши подані матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Згідно витягу з ЄРДР досудове розслідування проводиться за фактом незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги під час воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб.

У відповідності до п. 5 ч. 2 ст.131, ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів один із видів заходів забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Речі і документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчого суддю слідчий, не містить охоронювану законом таємницю в розумінні ст.162 КПК України.

Відповідно до вимог ч. 3,ч. 5 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження стосуються і тимчасового доступу, а тому, слідчий, прокурор повинні довести, що існують обставини, передбачені ч. 3 ст. 132 КПК України.

Діяльність органу досудового розслідування повинна відповідати закону, а закон в свою чергу встановлює певний порядок, відповідно до якого, спочатку самостійне витребування слідчим, прокурором речей і документів, а у разі відмови надати необхідні речі і документи, вже судом надається тимчасовий доступ. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідує обшук. Тобто процес повинен відбуватися саме таким чином, а ні в якому разі не навпаки.

Потреби досудового розслідування повинні виправдовувати такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 22.02.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000080 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.201-2 КК України.

Документи, до яких просить слідчий, знаходяться у володінні митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), що розташований в адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановленню всіх осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, а отриманні при проведенні слідчих дій докази в подальшому можуть бути використані під час досудового розслідування для встановлення істини у кримінальному провадженні, крім того, іншим способом довести обставини для встановлення істини по кримінальному провадженню не можливо.

За вказаних обставин, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до вказаних документів шляхом надання можливості ознайомитися з ними та вилучити їх копії, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Поряд з тим, слідчий, зазначаючи про необхідність отримати доступ саме до оригіналів документів для проведення відповідних експертиз, не надав слідчому судді переконливих відповідних доказів тих обставини, що у даному кримінальному провадженні взагалі існує необхідність у призначенні експертиз та яких саме, які обставини передбачається слідством довести в результаті проведення експертиз та неможливість довести вказані обставини іншим шляхом. Клопотання слідчого в цій частині ґрунтується лише на його припущеннях та не підтверджує жодним доказом.

Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора та відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України.

Отже, в поданому клопотанні підстави для надання тимчасового доступу до документів з метою вилучення їх оригіналів, в розумінні вимог статей 84-102, 132, 160, 163 КПК України перед слідчим суддею не доведено, відповідні докази на підтвердження викладених у клопотанні обставин слідчому судді не подано.

За таких обставин клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,162 163, 164, 165, 166, 167 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000080, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.201-2 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити частково.

Надати групі слідчих: заступнику начальника відділення СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області, капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області, капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області, лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області, лейтенанту поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), що розташований в адресою: АДРЕСА_2 , з наданням можливості ознайомитися з їх оригіналами та вилучити їх копій, а саме:

документів (в паперовому та/або електронному вигляді), які містять інформацію про перетин державного кордону та/або митне оформлення транспортними засобами, які оформлялися особами як гуманітарна допомога від імені благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 22.02.2023 по 23.06.2023.

В задоволенні іншої частини клопотання слід відмовити.

Строк дії зазначеної ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч.ч. 1,4 ст. 165 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_13