печерський районний суд міста києва
Справа № 757/8970/23-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 березня 2023 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

особи, яка подала клопотання, адвоката: не з`явився,

прокурора: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Толексіс Трейдінг Лімітед», про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.04.2020 року за № 0000853, -

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_3 , який діє в інтересах Компанії «Толексіс Трейдінг Лімітед», звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.04.2020 року за № 0000853.

В обґрунтування клопотання адвокат ОСОБА_3 зазначає, що Слідчим відділом Печерського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000853, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.04.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч.ч. 2, 3 ст. 382 КК України.

Згідно доводів клопотання, у ході здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження досліджуються обставини зловживання службовим становищем посадовими особами Фонду державного майна України та ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» (далі - TOB «ЗТМК»), здійснене останніми під час управління корпоративними правами держави на частку (понад 50%) в статутному капіталі ТОВ «ЗТМК» (Код ).

Зазначає, що Постановою КМУ № 243 від 23.01.2012 року «Про деякі питання титанової галузі» та Постановою КМУ № 955 від 03.10.2012 року «Деякі питання утворення товариства з обмеженою відповідальністю «Запорізький титано-магнієвий комбінат» утворено ТОВ «ЗТМК», як правонаступника ДП «ЗТМК». Учасниками ТОВ «ЗТМК» є Фонд державного майна України з внеском до статутного капіталу 749 млн. гривень (51 %), а також компанія нерезидент «Толексіс Трейдінг Лімітед» з внеском до статутного капіталу 719 млн. гривень (49 %). 22.02.2013 року між Компанією «Толексіс Трейдінг Лімітед» та Фондом Державного майна України укладено Договір про заснування TOB «ЗТМК» № 85 з додатковою угодою від 18.10.2013 року. Відповідно до Постанови КМУ № 83 від 04.03.2015 року «Про затвердження переліку об`єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави» ТОВ «ЗТМК» включено до Переліку об`єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави. Відповідно до змісту вказаних документів визначено порядок та умови взаємовідносин учасників щодо створення ТОВ «ЗТМК», зокрема, порядок його заснування, умови здійснення спільної діяльності щодо створення товариства, розмір статутного капіталу, частки у статутному капіталі кожного з учасників, строки та порядок внесення вкладів, додаткові зобов`язання учасників та інші умови. За період роботи з 2013 ТОВ «ЗТМК», як підприємство, що має стратегічне значення для економіки і безпеки держави, здійснювало свою діяльність, отримувало доходи та сплачувало відповідні дивіденти державі. Так, за період з 2013 по 2017 рік ТОВ «ЗТМК» отримано чистого прибутку на суму понад 480 млн. гривень, сплачено до бюджету дивідентів на суму понад 259 млн. гривень, що свідчить про стабільну та прибуткову роботу вказаного підприємства в інтересах держави. В подальшому, 30.04.2020 року посадовими особами Фонду державного майна України скликано позачергові загальні збори учасників ТОВ «ЗТМК», до порядку денного яких, зокрема, включено питання припинення повноважень директора Товариства та обрання виконуючого обов`язків директора Товариства. У зв`язку з порушенням положень Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» щодо порядку погодження та призначення кандидатури обрання виконуючого обов`язків директора ТОВ «ЗТМК», діючим директором до Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська подано позовну заяву про припинення дії, яка порушує право, за результатами розгляду якої, ухвалою від 28.04.2020 року Фонду державного майна України заборонено приймати будь-які рішення та вчиняти дії, спрямовані на звільнення, припинення повноважень, відсторонення від виконання повноважень директора ТОВ «ЗТМК» та призначення нового. В подальшому, 30.04.2020 року вказану ухвалу доведено до відома посадових осіб Фонду державного майна України під час загальних зборів, у зв`язку з чим, засідання відкладено на 12.05.2020 року, та у подальшому на 29.05.2020 року. Так, 29.05.2020 року, незважаючи на вищевикладене під час проведення позачергових загальних зборів учасників ТОВ «ЗТМК» прийнято рішення про припинення повноважень директора Товариства та обрання виконуючого обов`язків директора Товариства. Крім того, на вказаних зборах планувалось вирішення додаткового питання щодо залучення коштів учасника Товариства для продовження господарської діяльності (покриття збиткової діяльності ТОВ «ЗТМК» та модернізація виробництва) шляхом використання коштів, які знаходяться на депозитарних рахунках для поповнення обігових коштів, однак не було вирішено у зв`язку з відсутністю на зборах представників компанії «Толексіс Трейдінг Лімітед».

Так, вищевказаним договором про заснування ТОВ «ЗТМК» № 85 з додатковою угодою від 18.10.2013 року, компанія «Толексіс Трейдінг Лімітед» брала на себе обов`язок здійснити грошовий вклад в сумі 719 млн. гривень як оплату 49 % статутного капіталу та грошовий вклад в розмірі 159 млн. гривень, з метою технічної модернізації ТОВ «ЗТМК», а Фонд державного майна України зобов`язувався передати цілісний майновий комплекс до новоутвореного ТОВ «ЗТМК» в якості оплати 51 %. Вказані умови сторонами виконані, грошові кошти компанією «Толексіс Трейдінг Лімітед» оплачено в розмірі 719 млн. гривень, як внесок до статутного капіталу та 159 млн. грн. з метою проведення технічної модернізації TOB «ЗТМК». Проте, технічна модернізація ТОВ «ЗТМК» повністю проведена, оскільки затверджена у 2013 році Стратегічна програма у зв`язку зі збройною агресію рф у 2014 році стала неможливою до виконання.

Враховуючи, що грошові кошти у розмірі 159 млн. гривень вносилися компанією «Толексіс Трейдінг Лімітед» саме з метою технічної модернізації ТОВ «ЗТМК», витрачання їх на інші цілі, окрім як на технічну модернізацію виробництва, суперечить цільовій меті їх внесення, ТОВ «ЗТМК» розмістило зазначені грошові кошти на депозитних рахунках в АТ «БАНК АЛЬЯНС» (код СДРПОУ 14360506) з метою їх раціонального використання та збереження до появи можливості їх використати на технічну модернізацію виробництва. Вищевказане свідчить, що метою таких дій може бути подальша розтрата вказаних грошових коштів, розміщених на депозитних рахунках в АТ «БАНК АЛЬЯНС» на користь третіх осіб, шляхом завдання майнової шкоди ТОВ «ЗТМК» та його учасникам, зокрема, державі Україна в особі Фонду державного майна України та компанії «Толексіс Трейдінг Лімітед».

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти, які вносилися компанією «Толексіс Трейдінг Лімітед» з метою технічної модернізації ТОВ «ЗТМК», розміщено на депозитних рахунках в АТ «БАНК АЛЬЯНС» (код СДРПОУ 14360506), а саме № НОМЕР_1 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) та № НОМЕР_2 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

В подальшому, вказані грошові кошти перераховано також на рахунок НОМЕР_3 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) в АТ «БАНК АЛЬЯНС» ().

У кримінальному провадженні № 0000853 від 23.04.2020 року Компанією «Толексіс Трейдінг Лімітед» заявлено цивільний позов до ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» на суму 159 444 980,25 грн., які також були сплачені Компанією ««Толексіс Трейдінг Лімітед» на рахунки ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат».

Відтак, з метою забезпечення цивільного позову виникла необхідність в накладенні арешту на грошові кошти, які вносилися компанією «Толексіс Трейдінг Лімітед» з метою технічної модернізації TOB «ЗТМК», розміщені на депозитних рахунках в АТ «БАНК АЛЬЯНС» (), оскільки незастосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до наслідків, які можуть перешкодити досудовому розслідуванню, а саме, може призвести до зміни предмету кримінального правопорушення, тому це є необхідною умовою досягнення дієвості даного кримінального провадження, забезпечить його схоронність від можливих протиправних дій, що можуть призвести до неможливості задоволення цивільного позову.

Згідно ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

З метою забезпечення арешту майна, яке не має статусу тимчасово вилученого, та з метою забезпечення арешту майна, на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання розглядається без повідомлення власника майна.

В судове засідання особа, яка подала клопотання, адвокат ОСОБА_3 не з`явився, про день, час, місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.

В судове засідання прокурор не з`явився, про день, час, місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав вимоги клопотання з викладених у ньому підстав, просив їх задовольнити.

Оскільки, згідно ч. 1 ст. 172 КПК України, неприбуття вказаних осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за їх відсутності.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу технічними засобами не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчий суддею встановлено, що Слідчим відділом Печерського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000853, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.04.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч.ч. 2, 3 ст. 382 КК України.

Згідно матеріалів клопотання, 04.06.2021 року органом досудового розслідування Компанію «Толексіс Трейдінг Лімітед» визнано потерпілим по справі та вручено пам`ятку про права та обов`язки потерпілого.

В рамках кримінального провадження № 0000853 від 23.04.2020 року Компанією «Толексіс Трейдінг Лімітед» заявлено цивільний позов до ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» на суму 159 444 980,25 грн., які також були сплачені Компанією «Толексіс Трейдінг Лімітед» на рахунки ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат».

Постановою прокурора Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 від 06.03.2023 року визнано Компанію «Толексіс Трейдінг Лімітед» цивільним позивачем у кримінальному провадженні № 0000853 від 23.04.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч.ч. 2, 3 ст. 382 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 61 КПК України, цивільним позивачем у кримінальному провадженні є фізична особа, якій кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням завдано майнової та/або моральної шкоди, а також юридична особа, якій кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням завдано майнової шкоди, та яка в порядку, встановленому цим Кодексом, пред`явила цивільний позов.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Пунктом 4 частини 2 статті 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 171 КПК України, у клопотанні цивільного позивача у кримінальному провадженні про арешт майна підозрюваного, обвинуваченого, юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, третіх осіб, для відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, повинно бути зазначено: розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір позовних вимог; докази факту завдання шкоди і розміру цієї шкоди.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Частиною 11 статті 170 КПК України визначено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

При вирішенні питання про арешт майна, виходячи з засад співмірності та розумності обмеження прав власності завданням кримінального провадження, слідчий суддя враховує, що в рамках кримінального провадження № 0000853 від 23.04.2020 року Компанією «Толексіс Трейдінг Лімітед» подано цивільний позов про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної кримінальним правопорушенням, та незастосування накладення арешту грошові кошти може призвести до відчуження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, відтак клопотання адвоката ОСОБА_3 про накладення арешту на майно є обґрунтованим та підлягає задоволенню в частині накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках, в межах заявленої суми цивільного позову.

При цьому, слідчий суддя роз`яснює, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 107, 131, 132, 170, 171, 172, 173, 174, 309, 532 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Толексіс Трейдінг Лімітед», про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.04.2020 року за № 0000853 задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти, які вносились компанією ««Толексіс Трейдінг Лімітед» з метою технічної модернізації ТОВ «ЗТМК» (), розміщені на депозитних рахунках в АТ «Банк Альянс» (), а саме: № НОМЕР_1 (980 українська гривня), № НОМЕР_2 (980- українська гривня), № НОМЕР_3 (980- українська гривня) в межах суми цивільного позову 159 444 980,25 грн.

Заборонити посадовим особам ТОВ «ЗТМК» (), а також іншим фізичним чи юридичним особам, які будуть діяти від імені вказаного товариства відчужувати вказані грошові кошти, у тому числі, в частині видаткових операцій.

В іншій частині клопотання відмовити.

Роз`яснити підозрюваному, обвинуваченому, їх захисникам, законним представникам, іншим власникам або володільцям майна, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали буде оголошено о 12 год. 55 хв. 13.03.2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1