Провадження №1- кс/712/2510/23
Справа № 712/5275/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

30 травня 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,у кримінальному провадженні за № 0001768 від 19.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді звернувся слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У клопотанні вказує, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0001768 від 19.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

До Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали про те, що 17.05.2023 близько 16 год. 30 хв. невстановлена особа, використовуючи абонентський номер НОМЕР_1 , представилась працівником служби безпеки банку, ввела в оману ОСОБА_5 , 1942 року народження, шахрайським шляхом отримала данні та доступ до його банківського карткового рахунку в АТКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", здійснивши незаконні операції по перерахунку коштів, заволоділа грошовими коштами в сумі 4900 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що 17.05.2023 він перебував за адресою проживання та близько 16 год. 30 хв. йому надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_2 на його мобільний телефон за номером НОМЕР_3 . В ході розмови невідома особа представилась співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та попросила ОСОБА_5 аби він продиктував їй свій картковий рахунок № НОМЕР_4 , мотивуючи це тим, що його банківську картку можуть заблокувати на три місяці. Продиктувавши номер картки, йому на мобільний телефон прийшло смс-повідомлення з кодом. Дана особа, просила, щоб він його продиктував, що він і зробив.

Після чого, з картки ОСОБА_5 було списано кошти у сумі 4900,00 грн. Особа, що представилась співробітником банку, перестала відповідати на його телефонні дзвінки. У той момент, він усвідомив, що щодо нього було вчинено шахрайські дії

Вищевказаними протиправними діями ОСОБА_5 було завдано матеріальних збитків на загальну суму 4900,00 грн .

Таким чином, вбачаються ознаки тяжкого злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Підставами вважати, що вказані документи перебувають АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), є наявність інформації, що ОСОБА_5 використовує картку вказаної банківської установи № НОМЕР_7 , про що свідчить виписка по вищезазначеній картці ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період з 00 год. 00 хв 15 квітня 2023 року по 23 год. 59 хв. 22 квітня 2023 року, до картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_7 необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.

У судове засідання слідчий не з`явився, але в клопотанні просив розглядати клопотання без його участі, підтримав його та просив задовольнити в повному обсязі.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Згідно із ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Як вбачається з матеріалів клопотання та допиту потерпілого ОСОБА_5 від 19.05.2023, протиправна подія сталася 17.05.2023, про що також свідчить виписка по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Грошові кошти з рахунку потерпілого перераховані 17.05.2023.

У той же час слідчий у клопотанні просить надати інформацію щодо руху коштів по рахунку потерпілого за період з 15.04.2023 по 22.04.2023, тобто за період, який передував протиправним діям відносно ОСОБА_5 .

Слідчим жодним чином не обґрунтовано необхідність тимчасового доступу до банківського рахунку потерпілого та руху коштів по ньому у вищезазначений період, не зазначено, яке значення вказані відомості мають для вказаного кримінального провадження.

Таким чином, клопотання слідчого не відповідає вимогам ст. 160 КПК України, а отже у його задоволенні слід відмовити.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя-

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,у кримінальному провадженні за № 0001768 від 19.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1