Справа № 136/955/23
провадження №1-кс/136/278/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 червня 2023 року м. Липовець

Слідчий суддя Липовецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , заступника начальника СВ ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Липовець клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000189 від 02.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням, яке погоджене з прокурором Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке обґрунтовує наступними обставинами.

02.06.2023 зі служби «102» надійшло повідомлення та письмова заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жительки АДРЕСА_1 про те, що 02.06.2023 біля 09:29 год. на її телефон НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа чоловічої статті з номер НОМЕР_2 , яка представилась представником міжнародної благодійної організації, яка під приводом надання допомоги із отримання міжнародних грошових переказів для допомоги на лікування брата ОСОБА_7 , умисно ввів її в оману, та з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме Інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надаючи оманливі поради та рекомендації, в наслідок чого остання зі свого рахунку імітованого « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 самостійно здійснила грошовий переказ на вказаний під час розмови картковий рахунок НОМЕР_4 в сумі 19150 грн., в наслідок чого потерпілій заподіяно матеріальну шкоду на вказану суму.

Попередня правова кваліфікація вчиненого кримінального правопорушення - ч. 3 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману(шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використання електронно-обчислювальної техніки.

В ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження було допитано в якості потерпілої ОСОБА_6 , яка пояснила, що 31.05.2023 вона в соціальній мережі «Фейсбук» зробила світлину з приводу збору коштів на лікування свого брата ОСОБА_7 , де вказала номера карткових рахунків для збору грошових коштів його та свій. 01.06.2023 в мессенджері «Фейсбук» їй написала невідома особа з нікнеймом « ОСОБА_8 », яка пояснила, що вона перерахувала на її картковий рахунок грошові кошти в сумі 1000,00 грн. на вказаний нею картковий рахунок в дописі імітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 та написала, що у неї є знайомі, які займаються благодійництвом і які можуть долучитись до збору коштів і щоб вона написала свій номер телефону для зв`язку. В подальшому вона вказала в повідомленні свій контактний номер телефону для зв`язку НОМЕР_6 . 02.06.2023 о 09.33 год. на її номер телефону надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_2 , де особа чоловічої статті, не представляючись повідомила, що вона є представником міжнародної організації та може допомогти їй в отримані переказів із-за кордону. В подальшому в ході розмови, дана особа повідомила, що у неї наявні три грошові міжнародні перекази з Польщі і назвав прізвища осіб, від яких вони мають надійти і так як вона знала даних осіб названих ним, вона погодилась на допомогу. В подальшому діючи за рекомендаціями та порадами, вона здійснила вхід до Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де намагалась здійснити переказ із своєї зарплатної карти, однак операцію було відхилено через відсутність коштів. В подальшому вона здійснила ще декілька маніпуляцій і необдумано, проявляючи довіру до співрозмовника здійснила транзакцію з переказу грошових коштів зі своєї кредитної карти № НОМЕР_3 імітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 19150 грн. на рахунок, який їй було продиктовано під час розмови і повний номер якого їй невідомий НОМЕР_4 , також банком утримано комісію в сумі 196,50 грн. Здійснивши переказ, вона зрозуміла, що замість отримати кошти перерахувала їх. А тому стала телефонувати на гарячу лінію банку та заблокувала свою карту. Коли зайшла в мессенджер «Фейсбук» то повідомлення від « ОСОБА_9 » нею були видалені. На підтвердження своїх показань, потерпілою ОСОБА_10 було надано виписки з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по своїм банківським рахункам НОМЕР_7 з прив`язкою до карти НОМЕР_3 , згідно якої наявна транзакція з переказу грошових коштів в сумі 19150 грн. 02.06.23 о 09.29 год. на невідомий номер та рахунку НОМЕР_8 з прив`язкою до карти № НОМЕР_5 , згідно якого наявна транзакція з зарахування на її рахунок грошових коштів в сумі 1000 грн. від « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 02.06.2023 о 19.18 год. Також потерпілою надано відповідні скріншоти переписки з невідомою особою з нікнеймом « ОСОБА_8 » та свого допису в «Фейсбук» з приводу збору коштів на лікування.

Таким чином, під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, оскільки іншими способами не можливо встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, відомості яких в подальшому можуть бути використані як докази певних фактів та обставини вчинення кримінального правопорушення, особи підозрюваного та повного кола осіб учасників кримінального правопорушення. Встановлено, що інформація по банківських рахунках потерпілої НОМЕР_7 та НОМЕР_9 , знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_5 »" АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 . Вказана інформація по даним банківському рахункам потерпілої ОСОБА_6 необхідна для встановлення осіб, що причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, шляхом отримання повної інформації про власника карткового рахунку отримувача.

Слідчий суддя, заслухавши заступника начальника СВ, вивчивши та дослідивши матеріали кримінального провадження в рамках якого подане клопотання та відповідність його положенням ст.ст. 160, 162 КПК України, дійшов висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Слідчий суддя дійшов до переконання, що матеріалами кримінального провадження, які додані до клопотання слідчого, підтверджується існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення. Також стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи (інформація), про доступ до яких слідчий просить суд, дійсно перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_2 та в сукупності з іншими документами будуть мати суттєве значення для повного та всебічного розслідування даного кримінального провадження, а також встановлення осіб, які скоїли вказаний кримінальне правопорушення і дана інформація може бути використана як доказ.

Слідчим суддею з`ясовано, що документи, до яких слідчий просить суд надати тимчасовий доступ містять охоронювану законом таємницю, оскільки є відомостями, які можуть становити банківську таємницю, що закріплено у п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, однак, суд вважає, що в даному випадку сторона кримінального провадження довела можливість використання, як доказів цих відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою саме цих документів.

Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про які ідеться в клопотанні, а також вжиттям таких заходів забезпечення може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий за погодженням з прокурором звернулася із даним клопотанням.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 та слідчим групи слідчих уповноважених здійснювати досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, заступнику начальника СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , начальнику СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_14 та слідчому СВ ВП №4 Вінницького ГУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_15 , до документів, з правом вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , та містять інформацію по рахунках потерпілої ОСОБА_6 НОМЕР_7 та НОМЕР_9 , а саме:

- про рух коштів по даним картковим рахунках, а саме щодо здійснення транзакцій з зарахування, зняття та переказу грошових коштів, із зазначенням інформації, куди саме перераховано грошові кошти, на який рахунок із розкриттям повного змісту номера рахунку отримувача, дати, часу, місця проведення операцій та сум здійснених операцій в період часу з 31.05.2023 по 03.06.2023;

- про контрагентів, а саме власника (тримача) даного карткового рахунку, його особистих даних та документів, які слугували при відкритті банківського рахунку (копія паспорта, заяви про видачу, фото з карткою), фінансового та контактного номеру телефону, які здійснювали перекази щодо зарахування грошових коштів на рахунок потерпілої НОМЕР_9 в період часу з 00.00 год. 01.06.2023 по 00.00 год. 02.06.2023.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_16