Справа № 481/1293/22
Провадж.№ 1-кс/481/480/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.06.2023 року Слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Новому Бузі, Миколаївської області клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП у Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новобузького відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000571 від 18.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,

В с т а н о в и л а:

до Новобузького районного суду Миколаївської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП у Миколаївській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000571 від 18.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 17.11.2022 року до чергової частини ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 16.11.2022 о 13.33 годині невідома особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа її грошовими коштами у розмірі 8 000 гривень, після того як ОСОБА_5 перейшла за посиланням в мережі Інтернет.

Відомості про дане кримінальне правопорушення 18.11.2022 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000571, правова кваліфікація правопорушення ч. 3 ст.190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 16.11.2022 року вона, за допомогою свого мобільного телефону, в мобільному додатку «Телеграм», знайшла групу (акаунт) з назвою «Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому можливо було отримати грошову допомогу, як внутрішньо - переміщеній особі. В даній групі були посилання на різні банки, так як ОСОБА_5 має картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », то вона перейшла за посиланням, яке було підписано « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та мало адресу «ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Перейшовши за вказаним посиланням, відкрилася нова сторінка, на якій потрібно було авторизуватися, щоб в подальшому отримати грошові кошти. Таким чином ОСОБА_5 придумала логін, пароль, пін-код та ввела номер свого мобільного телефону НОМЕР_1 . Після цього, для завершення реєстрації на мобільний телефон ОСОБА_5 надійшло смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в якому було зазначено код з 4 цифр. Даний код ОСОБА_5 ввела у відповідній графі нової сторінки вищевказаного посилання. Після цього, 16.11.2022 о 13:33 годині з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , двома банківськими операціями, було знято грошові кошти в сумі 850 гривень та 7 150 гривень. Після цього, ОСОБА_5 повідомила про дану ситуацію на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в результаті чого відповідну банківську картку було заблоковано.

06.01.2023 на підставі ухвали Новобузького районного суду Миколаївської області, здійснено тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме щодо документів відносно карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 за 16.11.2022 року , після чого здійснено аналіз інформації щодо руху коштів по даному картковому рахунку. За результатами проведеного вищевказаного аналізу встановлено, що 16.11.2022 о 13:33 годині за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », було здійснено дві транзакції з перерахунку грошових коштів потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_2 на карту іншого банку в сумі 850,00 грн. (+13,5 грн. комісії) та 7150,00 грн. (+76,5 грн. комісії), а саме на картковий рахунок № НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_8 AT " ІНФОРМАЦІЯ_9 ".

Посилаючись на необхідність встановлення деталей транзакцій про рух коштів, документування злочинної діяльності фігурантів справи, встановлення їх злочинних зв`язків та оскільки, документи, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 AT " ІНФОРМАЦІЯ_9 " можуть бути в зазначеному кримінальному провадженні речовими доказами, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 AT " ІНФОРМАЦІЯ_9 ".

Слідчий та представник ІНФОРМАЦІЯ_8 AT " ІНФОРМАЦІЯ_9 " будучи належним чином повідомленими про дату та час розгляду клопотання в судове засідання не прибули, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Від слідчого надійшла заява про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Оскільки клопотання розглянуто за відсутності слідчого та представника ІНФОРМАЦІЯ_8 AT " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", які належним чином повідомлені про час та дату судового розгляду, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження у суді не здійснюється.

Вивчивши надані слідчим копії документів з матеріалів кримінального провадження за № 0000571, прихожу такого висновку.

Надання відомостей що містяться в банківській справі, а саме про рух грошових коштів на банківській картці, відкритій в Monobank AT " ІНФОРМАЦІЯ_9 " № НОМЕР_3 за період часу з 16.11.2022 року по 02.05.2023 року, інформації про зняття та перерахування грошових коштів з вищевказаної банківської картки, інформації про отримувача вказаних грошових коштів (повна інформація про особу, банківський рахунок та банківську установу, в якій вій зареєстрований та інформації про подальший рух коштів (в разі наявності)), фото особи під час зняття готівки з вказаної картки, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалося керування рухом грошових коштів по картці, та інформації про особу, яка відкрила зазначену вище банківську картку, необхідне для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення всіх фігурантів справи та їх злочинних зв`язків.

Згідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В силу ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000571, протокол допиту потерпілої, та інші документи долучені до матеріалів клопотання вказують на встановлення слідчим події, що має ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

У відповідності до вимог п.1 та п. 2 ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта є банківською таємницею.

Згідно положень п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно положень п. 3 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, органам Національної поліції України, Національному антикорупційному бюро України, Бюро економічної безпеки України, Антимонопольному комітету України, Національному агентству з питань запобігання корупції, Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, - на їхні запити щодо банківських рахунків клієнтів та операцій, проведених на користь чи за дорученням клієнта, у тому числі операцій без відкриття рахунків, а саме відомості на конкретно визначену дату або за конкретний проміжок часу та стосовно конкретної юридичної або фізичної особи, фізичної особи - підприємця про: наявність рахунків, номери рахунків, залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента.

Разом з тим слідчому для повного та всебічного розслідування необхідна повна інформація про осіб, які відкрили вищевказані рахунки з наданням копій документів, які були надані ними банку.

В силу вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці і порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.

Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи слідчого містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні Моnоbаnк АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; МФО НОМЕР_5 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , відомості, які містяться в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.

Керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164 КПК України,-

П о с т а н о в и л а:

клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП у Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_6 , про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати,начальнику СВ ВП № 1 відділення поліції №1 Баштанського ВВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ ВП № 1 відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУІШ в Миколаївській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУІШ в Миколаївській області ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУІШ в Миколаївській області ОСОБА_12 ; та за дорученням оперуповноваженим СКП ВП №1 Баштанського РВП 1 УНП в Миколаївській області: заступнику начальна відділення поліції №1 начальнику СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП і УНП в Миколаївській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_21 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів , у тому числі таких, що містять банківську таємницю (з можливістю вилучення їх копій), а саме :

-відомостей про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 за період з 16.11.2022 року по 02.05.2023 року в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, або переведення її на інший рахунок; фото особи під час зняття готівки з вказаної картки, а також телефонних номерів та ІР-адрес , з яких здійснювалося керування рухом грошових коштів по картці;

-повної анкетної інформації та документів про власника картки Моnоbаnк АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " № НОМЕР_3 із зазначенням дати народження, місця реєстрації та проживання, паспортних даних, фотозображення власника, дати відкриття та номера рахунку за банківською карткою № НОМЕР_3 ,

які перебувають у володінні Моnоbаnк АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; МФО НОМЕР_5 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні Моnоbаnк АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " покласти на керівника (або особу яка виконує його обов`язки).

Строк дії ухвали до 01.08.2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку не оскаржується.

Слідчий суддя