Справа №751/4675/23
Провадження №1-кс/751/1105/23
УХВАЛА

14 червня 2023 р. місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

за участю:

прокурора ОСОБА_3

підозрюваного ОСОБА_4

захисника ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000023 від 21.03.2023 за підозрою ОСОБА_6 та ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 2012 КК України, про продовження строку дії обов`язків, визначених ухвалою суду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор у кримінальному провадженні прокурор відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з даним клопотанням посилаючись на те, що слідчим управлінням ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000023 від 21.03.2023 за підозрою ОСОБА_6 та ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 2012 КК України.

Відповідно до ст.ст. 3, 6 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» (далі Закон) цілями благодійної діяльності є надання допомоги для сприяння законним інтересам бенефіціарів у сферах благодійної діяльності, визначених цим Законом, а також розвиток і підтримка цих сфер у суспільних інтересах. Сферами благодійної діяльності є запобігання природним і техногенним катастрофам та ліквідація їх наслідків, допомога постраждалим внаслідок катастроф, збройних конфліктів і нещасних випадків, а також біженцям та особам, які перебувають у складних життєвих обставинах. Благодійною пожертвою визнається безоплатна передача благодійником коштів, іншого майна, майнових прав у власність бенефіціарів для досягнення певних, наперед обумовлених цілей благодійної діяльності, відповідно до цього Закону.

З 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року в Україні введено воєнний стан, строк дії якого продовжений до цього часу.

Досудовим розслідуванням установлено, що гуманітарна організація «ReliefAid», (Нова Зеландія) (далі ГО «ReliefAid») надає благодійну пожертву (благодійний грант) благодійній організації «Благодійний фонд «Зелений Чорнобиль» (м. Київ) (далі БО «БФ «Зелений Чорнобиль») з метою допомоги громадянам України, які постраждали під час збройної агресії рф на території України за рахунок вказаних коштів.

Функції голови Чернігівської дистрибуції ГО «ReliefAid» виконує ОСОБА_6 , який, згідно з усними домовленостями з керівником ГО «ReliefAid» в Україні Джозепом Ллопартом, здійснює організацію закупівель та поставки дров мешканцям Чернігівської області, що постраждали внаслідок збройної агресії рф на території України, а також особам, які перебувають у складних життєвих обставинах за рахунок благодійних пожертв ГО «ReliefAid», які надходять БО «БФ «Зелений Чорнобиль».

ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_4 , діючи умисно, у період часу з 07.03.2023 по 19.04.2023, шляхом організації укладання тристоронніх фіктивних договорів на постачання дров, між ГО «ReliefAid», БО «БФ «Зелений Чорнобиль», представники яких не були обізнані про їх злочинні наміри, та ФОП ОСОБА_7 , використали благодійні пожертви

ГО «ReliefAid» з метою отримання прибутку, на загальну суму 855 000 грн., що більше ніж у триста п`ятдесят разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є значним розміром за наступних обставин.

Так, не пізніше кінця січня 2023 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлений, у ОСОБА_6 виник злочинний умисел на використання благодійних пожертв ГО «ReliefAid» з метою отримання прибутку.

З метою реалізації злочинного умислу, направленого на використання благодійних пожертв ГО «ReliefAid», ОСОБА_6 , не пізніше кінця січня 2023 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлений, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, вступив у попередню змову з ОСОБА_4 .

Згідно з спільно розробленим злочинним планом ОСОБА_4 , з метою отримання прибутку, мав підібрати фізичну особу-підприємця, у якого зареєстрований вид економічної діяльності «Заготівля деревини», для подальшого укладення з ним фіктивного договору про поставку деревини, та який без виконання умов договору повинен зняти з власного рахунку грошові кошти ГО «ReliefAid», що надходять в якості оплати за договором від БО «БФ «Зелений Чорнобиль», та передати їх ОСОБА_4 .. ОСОБА_6 у свою чергу мав забезпечити підписання тристороннього договору про поставку деревини представниками ГО «ReliefAid» та

БО «БФ «Зелений Чорнобиль» і подальшу оплату за договором на рахунок постачальника фізичної особи-підприємця.

В подальшому, в кінці січня 2023 року ОСОБА_4 запропонував свідку ОСОБА_7 укласти тристоронній фіктивний договір на постачання дров між ГО «ReliefAid» (супервайзер), БО «БФ «Зелений Чорнобиль» (замовник) та ФОП ОСОБА_7 (постачальник) і без виконання його умов зняти з власного рахунку грошові кошти ГО «ReliefAid», що надходять в якості оплати за договором від БО «БФ «Зелений Чорнобиль» та передати їх ОСОБА_4 , на що ОСОБА_7 погодився.

Після чого, ОСОБА_6 , з метою отримання прибутку від використання благодійних пожертв ГО «ReliefAid», організував підписання договорів на постачання дров між ГО «ReliefAid» (супервайзер), БО «БФ «Зелений Чорнобиль» (замовник) та ФОП ОСОБА_7 (постачальник) від 08.03.2023 № 20230308/GC/VAS на загальну суму 750 000 грн., та від 07.04.2023

№ 20230407/GC/VAS на загальну суму 105 000 грн., а також надходження грошових коштів ГО «ReliefAid» від БО «БФ «Зелений Чорнобиль» на банківський рахунок ФОП ОСОБА_7 НОМЕР_1 в якості оплати за договорами.

В період часу з 13.03.2023 по 11.04.2023 від БО «БФ «Зелений Чорнобиль» на банківський рахунок ФОП ОСОБА_7 надійшли грошові кошти ГО «ReliefAid» на загальну суму 855 000 грн.

У свою чергу, ОСОБА_7 , виконуючи раніше надані вказівки ОСОБА_4 , у період часу з 13.03.2023 по 19.04.2023 зняв 820 000 грн. благодійних пожертв ГО «ReliefAid», які надійшли на його банківський рахунок від БО «БФ «Зелений Чорнобиль» в якості оплати за вказаними договорами, та без фактичного виконання їх умов передав ОСОБА_4 .

В подальшому ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , відповідно до раніше досягнутих домовленостей, розподілили отримані від ОСОБА_7 благодійні пожертви ГО «ReliefAid» між собою.

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Сніжне, Донецької області, громадянина України, раніше не судимого, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , 19.04.2023 затримано на підставі ст. 208 КПК України та 20.04.2023 йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Ухвалою слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова від 22.04.2023 до підозрюваного ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , застосовано запобіжній захід у вигляді тримання під вартою строком до 21.06.2023 з подальшим утриманням в

ДУ «Чернігівський слідчий ізолятор», з визначенням розміру застави 402600 гривень, та обрані наступні обов`язки: прибувати до прокурора, слідчого судді, суду у кримінальному провадженні за першою вимогою; не відлучатись із с. Киїнка, Чернігівського району та області без дозволу слідчого чи прокурора; повідомляти прокурора у кримінальному провадженні про зміну свого місця проживання та місця роботи; утримуватись від спілкування із підозрюваними та свідками у кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; носити електронний засіб контролю.

У зв`язку із внесенням застави у розмірі 402600 гривень ОСОБА_4 05.06.2023 звільнено з-під варти.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_6 та ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, обґрунтовується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: протоколом обшуку в благодійній організації «Благодійний фонд «Зелений Чорнобиль», в ході якого вилучено договір поставки

№ 20230308/GC/VAS від 08.03.2023; протоколом обшуку в квартирі ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого вилучено мобільний телефон, банківські картки та документи; протоколами допиту свідків ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , протоколами проведення негласних слідчих (розшукових дій), речовими доказами та іншими матеріалами кримінального провадження.

Ухвалою слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова

від 07.06.2023 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 4-х місяців, а саме до 20.08.2023.

Строк дії обов`язків, визначених ухвалою слідчого судді про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у кримінальному провадженні закінчується 21.06.2023, але завершити досудове розслідування у цей термін внаслідок особливої складності неможливо.

Для закінчення досудового розслідування необхідно провести 11 тимчасових доступів до речей і документів, які мають значення у даному кримінальному провадженні, та провести їх огляд. Окрім цього, за наявності підстав повідомити ОСОБА_6 та ОСОБА_4 про зміну раніше повідомленої підозри, надати сторонам доступ до матеріалів кримінального провадження та прийняти за результатами досудового розслідування процесуальне рішення. Результати цих слідчих та процесуальних дій можуть бути використані під час судового розгляду як докази винуватості ОСОБА_6 та ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 2012 КК України.

Для проведення вищезазначених процесуальних дій необхідно не менше двох місяців.

Викладені обставини перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії ухвали слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова від 22.04.2023.

У відповідності до п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених п.п. 1, 3-5 ч. 1 ст. 177 КПК України, які на теперішній час не зникли, а саме: ризик, переховування від органів досудового розслідування та суду, ризик незаконного впливу на свідків, ризик іншим чином перешкоджати кримінальному провадженню, ризик вчинити інше кримінальне правопорушення.

Просить суд продовжити строк дії обов`язків, покладених слідчим суддею Новозаводського районного суду м. Чернігова на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строком на два місяці, а саме:

- прибувати до прокурора, слідчого судді, суду у кримінальному провадженні за першою вимогою;

- повідомляти прокурора у кримінальному провадженні про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- утримуватись від спілкування із підозрюваним та свідками у даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- не відлучатись із с. Киїнка, Чернігівського району та області без дозволу слідчого чи прокурора;

- носити електронний засіб контролю.

У судовому засідання прокурор просив клопотання задовольнити, продовжити строк дії обов`язків, покладених на обвинуваченого згідно з ухвалою слідчого судді від 22.04.2023.

Підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник не заперечували проти продовження покладених на підозрюваного процесуальних обов`язків, однак просили дозволити змінити обмеження не відлучатись з с. Киїнка та дозволити ОСОБА_4 пересуватись Чернігівською областю з метою працевлаштування, оскільки він має на утриманні малолітню дитину. Прокурор погодився на розширення обмеження виїзду з населеного пункту в межах Чернігівського району, оскільки на території всієї Чернігівської області проживають свідки у кримінальному провадженні.

Вислухавши учасників судового провадження, дослідивши матеріали провадження, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання.

Слідчим суддею встановлено, що 21.03.2023 внесено відомості про кримінальне провадження № 0000023 від 21.03.2023 за ч. 3 ст. 201-2 КК України.

20.04.2023 ОСОБА_4 повідомлений про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Ухвалою слідчого судді Новозаводського районного суду міста Чернігова від 22.04.2023 року відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , застосований запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк 60 діб з утриманням в Державній установі «Чернігівський слідчий ізолятор». Строк тримання під вартою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановити до 21 червня 2023 року включно. Визначений розмір застави в сумі 150 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 402600 гривень. Роз`яснено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , або заставодавець мають право у будь - який момент внести заставу у розмірі визначеному в ухвалі, після чого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підлягає негайному звільненню з - під варти. У разі внесення застави на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будуть покладені наступні обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора та суду на першу вимогу;

- не відлучатись із с. Киїнка, Чернігівського району, Чернігівської області, без дозволу слідчого чи прокурора;

- повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну місця свого проживання та місця роботи;

- утримуватись від спілкування із підозрюваним та свідками по даному кримінальному провадженню;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну (за наявності);

- носити електронний засіб контролю.

05.06.2023 підозрюваний ОСОБА_4 звільнений з-під варти під заставу з покладанням обов`язків, які визначені ухвалою Новозаводського районного суду міста Чернігова від 22.04.2023.

Відповідно до ч. 6 ст. 194 КПК України, строк покладання даних обов`язків становить не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може продовжуватися за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому ст. 199 КПК України.

Згідно із ч. 1 ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також наявність ризиків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 2 ст. 177 КПК України передбачено, що підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Відповідно до ч. 3 ст. 199 КПК України при продовженні строку тримання під вартою слідчий суддя враховує наявність обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою, а також наявність обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

Із дослідженого клопотання прокурора, доданих документів, вбачається що з покладення на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків, нові ризики визначені ч.1 ст. 177 КПК України не з`явились.

Вирішуючи питання стосовно заявленого клопотання про продовження строку дії обов`язків, визначених ухвалою суду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_4 слідчий суддя враховує, що він підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, що є тяжким злочином, за яке законом передбачено покарання у виді позбавленням волі на строк від п`яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна; наявність вагомих доказів, які можуть переконувати суд, що підозрюваний міг вчинити дане кримінальне правопорушення; конкретні обставини вчинення правопорушення, які можуть свідчити про наявність ризиків, передбачених пунктами 1, 3, 4, 5 статті 177 КПК України, а саме: підозрюваний може переховуватись від органу досудового розслідування та суду; може незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному правопорушенню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення.

Крім того, слідчий суддя враховує обставини, передбачені ст. 178 КПК України, а саме: ОСОБА_4 раніше притягувався до кримінальної відповідальності, має задовільний стан здоров`я, ніде не працює, одружений, має на утриманні малолітню дитину, обов`язки покладені на нього у зв`язку із звільненням з-під варти не порушував.

При вирішенні питання про продовження строку дії запобіжного заходу, суд також враховує практику Європейського суду з прав людини, яка свідчить про те, що суд своїм рішенням повинен забезпечити не лише права підозрюваного, але й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів, що вимагає від суду більшої суворості в оцінці порушень цінностей суспільства.

На цій підставі слідчий суддя вважає, що підозрюваний, не перебуваючи у місцях попереднього ув`язнення, має забезпечувати себе матеріально, а відповідно працювати. На даний час він постійно проживає в селі у передмісті м. Чернігова, і для працевлаштування має переміщатися за межі села, однак в межах Чернігівського району Чернігівської області.

За таких обставин, слідчий суддя визнає наявними підстави для продовження строку дії обов`язків, покладених ухвалою слідчого судді Новозаводського районного суду міста Чернігова на підозрюваного ОСОБА_4 зі вказаним вище обмеженням.

Керуючись статтями 177- 178, 194, 196, 199, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора у кримінальному провадженні про продовження строку дії обов`язків, визначених ухвалою суду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою задовольнити .

Продовжити строк дії обов`язків, покладених згідно ухвали Новозаводського районного суду міста Чернігова від 22 квітня 2023 року на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , до 14 серпня 2023 року, а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора та суду на першу вимогу;

- не відлучатись із Чернігівського району Чернігівської області без дозволу слідчого чи прокурора;

- повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну місця свого проживання та місця роботи;

- утримуватись від спілкування із підозрюваним та свідками по даному кримінальному провадженню;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну (за наявності);

- носити електронний засіб контролю.

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_4 , що у разі невиконання покладених на нього ухвалою слідчого судді обов`язків, до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів до Чернігівського апеляційного суду.

Слідчий cуддя ОСОБА_1