Провадження № 1-кс/686/3463/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 травня 2023 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 000020,

встановила:

26.04.2023 року старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх копій.

20.03.2023 року СУ Головним управлінням Національної поліції в Хмельницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «громадяни НВМ, ЦСС, НаВМ, ЦМС, ІНФОРМАЦІЯ_2 , ПОВ, ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та інші невстановлені особи на території Хмельницької області здійснюють незаконне придбання з метою збуту, транспортування х цією метою, а також зберігання та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме тютюнових виробів та алкогольних напоїв з підробленими марками акцизного податку.

Окрім того, громадяни НВМ, ІНФОРМАЦІЯ_5 , НаВМ, ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ПОВ, ТЮЛ, ММР та інші невстановлені особи на території Хмельницької області здійснюють придбання, зберігання підроблених марок акцизного податку з метою використання при продажу незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме тютюнових виробів та алкогольних напоїв.

Встановлено, що жителі міста Хмельницького, у період дії воєнного стану на території держави, у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України, з метою особистого незаконного збагачення, організували схему пов`язану із збутом підакцизних товарів (алкогольні напої та тютюнові вироби) без марок акцизного податку, а також із марками акцизного податку, які не відповідають вимогам ДСТУ (підроблені).

Вказана організована злочинна група на території міста Хмельницького, всупереч діючим нормам чинного законодавства України у сфері реалізації підакцизних товарів, здійснюють незаконне виготовлення, придбання, транспортування та збут незаконно виготовлених алкогольних та тютюнових виробів без марок акцизного податку, а також із марками акцизного податку, які не відповідають вимогам ДСТУ (підроблені), а також без таких.

З метою приховання своєї протиправної діяльності, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 створили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 адреса АДРЕСА_2 ), де засновниками являється ОСОБА_5 та ОСОБА_7 (дружина ОСОБА_6 ). Директором вказаного товариства являється ОСОБА_7 (станом на 27 грудня 2022 року директором була ОСОБА_8 ). Основний вид діяльності 47.19 Інші види роздрібної та оптової торгівлі в неспеціалізованих магазинах. Крім вказаного отримали відповідні ліцензії надані ІНФОРМАЦІЯ_1 для ведення господарської діяльності та встановили касові апарати.

Реалізація підакцизних товарів (алкогольні напої та тютюнові вироби), без марок акцизного податку, а також із марками акцизного податку, які не відповідають вимогам ДСТУ (підроблені) здійснюються на території м. Хмельницького.

З метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню, здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для повного швидкого, та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, прийняття з даного приводу процесуальних рішень, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , а саме до усієї наявної податкової звітності за період 2020 по звітній період поточного року, яку подавало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 ) та ФОП ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_2 , відомостей про банківські рахунки, які використовує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_2 , діючих ліцензій на роздрібну та/чи оптову торгівлю алкогольними напоями та/чи тютюновими виробами, відомостей про сплату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ФОП ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_2 акцизного податку за період часу з 2020 по звітній період поточного року, звітів форми 1ДФ, яку подавало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ФОП ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_2 за період 2020 по звітній період поточного року, а також усієї податкової звітності, яку подавало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ФОП ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_2 за період 2020 по звітній період поточного року із правом їх подальшого вилучення, оскільки вказані документи можуть мати суттєве доказове значення для встановлення обставин вказаного кримінального провадження та можуть бути використані як докази на підставі подальшого безпосереднього дослідження яких, залежить прийняття кінцевого рішення у вказаному провадженні».

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у його клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Крім того, слідчий просить розглядати клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться документи.

Представник володільця документів - ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Водночас слідчим не доведено, яким саме чином надання тимчасового доступу до документів в частині їх вилучення в оригіналах, необхідно для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та для досягнення завдань в даному кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню, шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій витребовуваних документів.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановила:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме до: податкової звітності за період 2020 по звітній період поточного року, яку подавало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 ) та ФОП ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_2 , відомостей про банківські рахунки, які використовує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ФОП ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_2 , діючих ліцензій на роздрібну та/чи оптову торгівлю алкогольними напоями та/чи тютюновими виробами, відомостей про сплату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ФОП ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_2 акцизного податку за період часу з 2020 по звітній період поточного року, звітів форми 1ДФ, яку подавало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ФОП ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_2 за період 2020 по звітній період поточного року, а також усієї податкової звітності, яку подавало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ФОП ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_2 за період 2020 по звітній період поточного року, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.

В задоволенні решти вимог клопотання, відмовити.

Уповноваженим службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документи.

Ухвала діє по 03 липня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідча суддя