Справа № 754/6049/23
У Х В А Л А

Іменем України

11 травня 2023 року

Слідчий суддя Деснянського районного суду м.Києва ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши в закритому судовому засіданні в м. Києві в залі суду клопотання дізнавача ВД Деснянського управління поліції ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

До Деснянського районного суду м.Києва надійшло клопотання дізнавача ВД Деснянського управління поліції ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ речей та документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення копій в паперовому вигляді та на електронних носіях інформації, що знаходиться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 00.00 годин 27.04.2023р. по 23.59 годин 28.04.2023р., з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, оскільки дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Обгрунтовуючи клопотання дізнавач зазначає, що ВД Деснянського УП ГУ НП в м.Києві здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000452 від 29.04.2023р. за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України, за фактом заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами в сумі 9843 грн., які належать ОСОБА_5 , невстановленою особою 27.04.2023р. приблизно в 18.03 годин з використанням абонентського номеру НОМЕР_3 , після чого ОСОБА_5 були переховані грошові кошти у вказані сумі на картковий рахунок з номером № НОМЕР_2 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Тому, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення відносно ОСОБА_5 , виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку з № НОМЕР_2 , яка знаходиться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Дізнавач ВД Деснянського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 подала до суду заяву, в якій підтримала клопотання та просила його задовольнити, також просила розглянути клопотання без її участі.

Клопотання розглянуто у відсутність особи у володінні якої знаходяться речі і документи, згідно до вимог ч.4 ст. 163 КПК України, тимчасовий доступ слідчого до речей і документів не порушує інтересів особи, у володінні якої перебувають документи та не впливає на її роботу.

Дослідивши клопотання та матеріали до нього, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання дізнавача, виходячи з наступного.

Згідно із ст.160 КПК України дізнавач має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, та згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо слідчий у своєму клопотанні доведе наявність вимог, передбачених ч.6, ч.5 ст.163 КПК України.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Під час судового розгляду клопотання встановлено про доведеність дізнавачем у клопотанні обставин передбачених ч.5,ч.6 ст.163 КПК України, наявність обґрунтованої підозри, необхідність доступу до документів про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , які знаходиться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , для отримання інформації, яка може бути доказом у кримінальному провадженні, та сама по собі, а також в сукупності з іншими доказами буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також про неможливість отримання іншим способом інформації, які містить банківську таємницю.

За таких обставин клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

Керуючись статями 131,132, 159-164, 166, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання дізнавача ВД Деснянського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Надати дізнавачу ВД Деснянського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю отримання інформації в електронному та друкованому вигляді шляхом її копіювання, що знаходиться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, які містять повні дані стосовно карткового рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00.00 годин 27.04.2023р. по 23.59 годин 28.04.2023р, а також повні дані стосовно карткових рахунків, на які було здійснено перерахунок грошових коштів з картки № НОМЕР_2 , а саме дані про документи, які надавались клієнтом для відкриття рахунку: копії паспорту, ідентифікаційного коду, договору про відкриття рахунку, анкету, фото; виписки про рух грошових коштів з їх повними реквізитами (відправника/отримувача); відомості про інструменти (засоби) доступу до рахунку (перелік пристроїв, які здійснювали вхід); відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських відділень через які здійснювались зняття грошових коштів.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати дізнавачу Деснянського УПГУНП в м. Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: