Справа№484/2294/23
Провадження№: 1-кс/484/413/23
Ухвала

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Первомайськ 05.05.2023 року

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , розглянувши заявлене в кримінальному провадженні № 0000523 від 29.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 190 КК України клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївської області ОСОБА_2 погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів

встановив

Слідчий СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 звернулась до суду із даним клопотанням, в якому зазначає, що 28.04.2023 до Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 про те, що 28.04.2023 близько о 19:20 год. невідома особа, за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 з її банківської картки (універсальна) АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 в розмірі 44000 грн. та з карти для виплат АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_2 в розмірі 300 грн.

Вказані відомості 29.04.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000523 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, та розпочато досудове розслідування.

Будучи допитаною потерпілої, ОСОБА_4 пояснила, що у її володінні є дві банківські картки: для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_2 на рахунку якої було близько 450 грн. та друга картка банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », універсальна, за номером НОМЕР_1 . Дані банківські картки відкриті на ім`я ОСОБА_4 .

28 квітня 2023року потерпіла знаходилися вдома та банківські карти були при ній. Близько о 19:00 години на її мобільний телефон почали надходити дзвінки з невідомих номерів, на які остання не відповідала. В цей самий день, близько о 20:21 год. на мобільний телефон потерпілої надійшло SMS- повідомлення з текстом : чи підтверджуєте ви використання Smartіd з вказаним паролем. Потерпіла одразу зайшла в свій мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де виявила зняття з картки універсальної грошових коштів в розмірі - 44000 грн, а з карти для виплат грошових коштів в розмірі близько 300 грн. Потерпіла ніяких операцій сама не проводила, зняття коштів не робила вважає, що її грошовими коштами заволоділи шахраї. ОСОБА_4 зателефонувала на гарячу лінію та заблокувала 2 банківські картки.

Згідно отриманих виписок з банку, які надані потерпілою встановлено, що банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_2 має банківський рахунок НОМЕР_3 . 28.04.2023 в 20:34 з даної банківської картки було здійснено списання коштів в розмірі - 755 грн.

Банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_1 має наступний рахунок НОМЕР_4 . 28.04.2023 в період часу з 19:37 год. по 20:31 год. з даної картки було списано грошові кошти в розмірі - 43 788 грн, п`ятьма платежами.

Таким чином, для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме встановлення факту зняття грошових коштів, що належать ОСОБА_4 , а також особи, яка заволоділа ними, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_2 , що має банківський рахунок НОМЕР_3 та документів про операції, які проведені через зазначену банківську картку у період з 19:00 год. по 21:00 год. 28.04.2023.

З метою виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та всебічного досудового розслідування, а також встановлення значимих обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати інформацію, щодо руху грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_2 , що має банківський рахунок НОМЕР_3 .

Зміст даної інформації має відомості, що представляють банківську таємницю. Необхідна інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 .

Згідно з вимогами ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 161 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Згідно статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Банківською таємницею, серед іншого, зокрема, є:

-відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

-інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини;

-фінансово-економічний стан клієнтів;

-інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку.

Отже, відомості, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ та містяться у даних документах і відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, неможливо отримати іншим способом, окрім як за вмотивованою ухвалою слідчого судді.

Відомості в інформації, до якої необхідно отримати тимчасовий доступ, в подальшому можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні, а також детально вказати на спосіб вчинення кримінального правопорушення та конкретної особи, причетної до його вчинення.

З метою збереження інформації, яка міститься в документах, які містять банківську таємницю , також просили розглядати клопотання без участі представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, про слухання справи повідомлені належним чином, до суду надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, клопотання підтримують та просять його задовольнити.

Явка слідчого до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність особи яка його подала.

Згідно норми ч. 1ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вважаю, що документи, доступ до яких просить отримати слідчий, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, а тому слід надати тимчасовий доступ до документів вказаних у клопотанні слідчого.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України

ухвалив

Надати слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_2 , що має банківський рахунок НОМЕР_3 , а саме до документів про операції, які проведені через рахунок зазначеної банківської картки у період з 19:00 год. по 21:00 год. 28.04.2023 з можливістю їх вилучення.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) надати з можливістю подальшого вилучення у головному офісі відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 , на паперовому або електронному носії інформацію:

-відомості про власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_2 , що має банківський рахунок НОМЕР_3 .

-відомості про рух грошових коштів на рахунку банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_2 , що має банківський

рахунок НОМЕР_3 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів (дата, час, місце, підстава, сума здійснення транзакцій або інших банківських операцій, призначення платежів, спосіб отримання грошових коштів у готівковій формі із зазначенням назви та адреси місцезнаходження певних фінансових установи та/або банкоматів, інформація про контрагента (назва, код ЄДРПОУ, номер банківського рахунку, назва банківської установи), а також зазначені відомості про новий банківський (картковий) рахунок (у випадку його зміни та/або переоформлення).

-відомості із фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_2 , що має банківський рахунок НОМЕР_3 із зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У випадку перевипущення даного банківського рахунку до зазначеної інформації за новим банківським (картковим) рахунком;

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: