Справа № 953/5091/23
н/п 1-кс/953/4744/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"03" липня 2023 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СУ ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження № 0000517 від 03.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

22.06.2023 до суду надійшло вищевказане клопотання слідчого СУ ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , які містять інформацію продату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та суми платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дату та час здійснення платежів, документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів, номери мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP - адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу по розрахунковому рахунку номер НОМЕР_2 за період з 01.01.2023 по 01.06.2023,а також всіх наявних відомостей, щодо особи власника вищевказаної банківського рахунку та відомостей щодо банківських карток до яких належить вказаний рахунок, фото і відеозаписи з терміналів видачі готівкових коштів (банкоматів) де проводилось зняття готівки з банківського рахунку за визначеними реквізитами, з можливістю отримання належним чином завірених копій у паперовому та електронному вигляді.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що у провадженні СУ ГУ НП в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 0000517 від 03.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

На обґрунтування клопотання слідчий посилався на те, що 03.05.2023 до СУ ГУНП в Харківській області з УПК в Харківській області ДПК НП України надійшли матеріали за заявою ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа належними заявнику грошовими коштами, у великому розмірі.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 в мережі Інтернет знайшов контакти фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та заказав у даній фірми дизельний генератор, 10.02.2023 оплатив передоплату на особистий рахунок даної фірми ( НОМЕР_3 ) у сумі 400 000 (чотириста тисяч) гривень, 15.02.2023 на цей же рахунок оплатив ще 160 000 (сто шістдесят тисяч) гривень, 28.02.2023 на цей же рахунок оплатив доставку та налаштування у розмірі 60 000 (шістдесяти тисяч) гривень, переказ грошових коштів за генератор становить 620 000 (шістсот двадцять тисяч) гривень. Станом на 28.04.2023 заявник генератор не отримав, а продавець у якого потерпілий ОСОБА_4 заказував генератор на зв`язок не входить.

Слідчим у порядку ст. 40, 41 КПК України було надано доручення до УПК в Харківській області ДПК НП України, на встановлення особи або осіб які вчинили дане кримінальне правопорушення, та отримано рапорт з УПК в Харківській області ДПК НП України, в якому зазначено що встановлено, шо засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 місце реєстрації АДРЕСА_2 . При реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_5 вказав адресу проживання АДРЕСА_3 . Також встановлено, що рахунок з номером НОМЕР_3 є рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та частину грошових коштів знімали у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », іншу частину коштів перевали на розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 який також належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та подальше зняття готівки в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

У подальшому було проведено слідчу (розшукову) дію огляд документів, а саме фотокопій документів, які були надані потерпілим ОСОБА_4 разом з заявою про вчинення злочину та з додатками до протоколу допиту потерпілого, документ № 1 фотокопія платіжної інструкції № 105 від 15.02.2023, код доручення: 32F18655F1CDFA, платник ОСОБА_6 ФОП, код: НОМЕР_4 , банк платника КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у м. Дніпро, дебетовий рахунок № НОМЕР_5 сума 160 000 (сто шістдесят тисяч) гривень. Одержувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код: НОМЕР_6 , банк одержувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Київ, кредитний рахунок № НОМЕР_3 ; документ № 2 фотокопія платіжна інструкція № 104 від 28.02.2023 код доручення: FC96, платник ОСОБА_6 ФОП, код: НОМЕР_4 , банк платника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у м. Дніпро, дебетовий рахунок № НОМЕР_5 сума 60 000 (шістдесят тисяч) гривень, одержувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », банк одержувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Київ, кредит рахунок № НОМЕР_3 ; документ № 3 фотокопія платіжної інструкції № 25 від 10.02.2023 код доручення: 32A1863ВЕ458CC, платник ОСОБА_7 ФОП код: НОМЕР_7 , банк платника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у м. Дніпро, дебетовий рахунок № НОМЕР_8 , сума 400 000 (чотириста тисяч) гривень, одержувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код: НОМЕР_6 , банк одержувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Київ, кредит рахунок № НОМЕР_3 .

На даний час у органу досудового розслідування, з метою повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Як зазначає слідчий, іншим чином отримати тимчасовий доступ вказаних документів неможливо.

Слідчий на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, просить розглядати вищевказане клопотання без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, викликався належним чином. 03.07.2023 через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Оскільки слідчим не було доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000517 від 03.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що нижчевказані документи перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 , код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити слідчому відділу СУ ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому відділу СУ ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, які містять інформацію про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та суми платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дату та час здійснення платежів, документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів, номери мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу по розрахунковому рахунку номер НОМЕР_2 за період з 01.01.2023 по 01.06.2023,а також всіх наявних відомостей, щодо особи власника вищевказаної банківського рахунку та відомостей щодо банківських карток до яких належить вказаний рахунок, фото і відеозаписи з терміналів видачі готівкових коштів (банкоматів) де проводилось зняття готівки з банківського рахунку за визначеними реквізитами, з можливістю отримання належним чином завірених копій у паперовому та електронному вигляді.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 03.08.2023 року.

Роз`яснити представнику Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1