ЄУН №337/2449/23
Провадження №1-кс/337/438/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 травня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду м. Запорожжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку за кримінальним провадженням № 0000116 від 22.07.2022 року,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до суду із вказаним клопотання, яке мотивовано тим, що 22.07.2022 року, до відділу поліції №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що 17.07.2022 року невстановлена особа, назвавшись працівником ПАТ КБ "Приватбанк" шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки на загальну суму 49086 грн. 14 коп. Дане звернення зареєстровано до ЖЄО відділу поліції №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області за № 3678 від 22.07.2022 року.

Відомості про вказане кримінальне провадження 20 квітня 2022 року було внесено до ЄРДР за № 0000116, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що він є клієнтом ПАТ КБ «Приватбанку» у якому оформлено кредитну картку № НОМЕР_1 3 кредитним лімітом 50000 грн. на його iм`я. 17.07.2022 року знаходячись за місцем мешкання, в цей час йому зателефонували з номеру НОМЕР_2 , невідомий чоловік назвався ОСОБА_5 , та представився працівником служби безпеки банку та повідомив йому, що з його вищевказаної кредитної картки намагались зняти грошові кошти у сумі 30000 грн., запитав чи підтверджує ОСОБА_4 дану банківську операцію, на що він вiдповiв вiдмовою. В подальшому невідомий, який назвався ОСОБА_6 , наказав йому зайти до мобільного додатку «Приват-24» для перевірки стану рахунку та перевірити чи гроші на місці, потерпілий так і зробив. На вимогу особи, яка назвалася ОСОБА_5 з метою нібито уникнення можливого зняття грошових коштів з банківської кредитної картки потерпілий ввів цифри (24-14-63-55-90-83-26-17) та на всі електронні вікна у мобільному додатку «Приват-24» натискав підтвердження. Після чого йому запропонували понизити баланс кредитних коштів з 50000 грн на 20000 грн нащо він знову погодився тому, на вимогу того самого невідомого чоловіка, він самостійно ввів свій пін-код у додатку «Приват-24» та повідомив, після цього з кредитної картки були зняті грошові кошти у сумі 49086 грн 14 коп. Про це « ОСОБА_7 », на що останній пояснив, що приблизно на 10-15 хв., поки буде оброблятися інформація, грошові кошти будуть вiдсутнi на картці, оскільки буде змінюватись кредитний лiмiт. Але станом на теперішний час кошти не повернуто на його рахунок. Пізніше, з виписки про рух коштів, яку він отримав у ПАТ КБ «Приватбанк», йому стало відомо про те, що грошові кошти в розмірі 49086 гривень, з його картки було перераховано на ім`я ОСОБА_8 .

В ході досудового розслідування на виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України від інспектора відділу протидії кіберзлочинам в Запорізькій області надійшов рапорт, згідно якого встановлено, що з банківської картки потерпілого 17.07.2022 року було перераховано грошові кошти на банківську картку банку АТ КБ «Приват Банку» № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Після чого того ж дня, з банківської карти ОСОБА_8 № НОМЕР_3 зафіксовано спробу зняття грошових коштів в банкоматі АТ КБ «Приват Банку» - САZA0040, котрий розміщено за адресою: м. Запоріжжя, вул. Курузова, буд. 7, де на камерах банкомату спробу зняття грошей здійснював ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 разом з іншою невстановленою особою.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , пояснив, що проживає за адресою: АДРЕСА_1 та 17.07.2022 року, знаходячись по вул. Курузова, поблизу будинку №7, він зустрів свого знайомого ОСОБА_10 , з яким вони почали спілкуватись. Під час розмови ОСОБА_11 , повідомив йому, що має проблеми з банківською карткою та не може зняти грошові кошти зі своєї банківської картки. В цей час до них підійшов, ще один знайомий ОСОБА_12 , якого він раніше не бачив. В подальшому він спільно з невідомим йому чоловіком підійшли до банкомату «Приват Банку», який розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Курузова, буд. 7, та намагались зняти грошові кошти з картки ОСОБА_13 , але в них нічого не вийшло. Після виконаних дій вони, завершили роботу з банкоматом та повернули банківську картку її власнику. Крім цього, останній додав, що під час спілкування з ОСОБА_14 , він не цікавився в нього звідки в нього грошові кошти та яким чином вони до нього потрапили.

Таким чином, слідство приходить до обґрунтованих висновків щодо причетності до вчиненого кримінального правопорушення ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , які могли діяти за попередньою змовою між собою, при цьому розподіливши ролі, на що вказує перерахування грошей потерпілого на банківську картку ОСОБА_8 та спроби обготівкування грошей з картки останнього ОСОБА_9 .

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , що підтверджується показами свідка ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка пояснила, що вона проживає за адресою: АДРЕСА_2 та представляє інтереси мешканців, займає посаду голови об`єднання співвласників багатоквартирного будинку який було зазначено. У квартирі АДРЕСА_3 , дійсно проживає ОСОБА_9 , спільно зі своєю матір`ю, більш детальною інформацією вона не володіє, оскільки не спілкується з вищевказаними громадянами. ОСОБА_9 веде аморальний спосіб життя, часто помічали його в стані алкогольного сп`яніння.

Крім того, свідок ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , пояснив, що проживає за адресою: АДРЕСА_4 . Останній повідомив, що у його будинку, а саме в квартирі АДРЕСА_5 дійсно проживає чоловік на ім`я ОСОБА_17 , спільно зі своєю матір`ю. Останній часто порушує громадський порядок та веде аморальний спосіб життя.

Згідно відповіді на запит від 08.05.2023 року №04-45/3/578 за відомостями департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстровані наступні особи: ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Згідно інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , власником є ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Таким чином, слідство має достатні підстави вважати, що ОСОБА_9 , за адресою свого мешкання, а саме: в приміщенні квартири АДРЕСА_6 , може зберігати знаряддя злочину та майно, отримане в результаті його вчинення:

-банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» за № НОМЕР_3 , на яку було перераховано грошові кошти потерпілого, яка належить ОСОБА_8 , враховуючи, що зняття грошей з картки ОСОБА_8 , не було здійснено;

-мобільні телефони, в яких могла використовуватися сім-карта з мобільним номером, за допомогою якої ОСОБА_9 міг зв`язуватися з ОСОБА_8 , що підтвердить вчинення злочину групою осіб;

-електронно-обчислювальну техніку (комп`ютери, ноутбуки, планшети тощо), за допомогою якої ОСОБА_9 , міг здійснити незаконні операції, які призвели до перерахування грошей ОСОБА_4 на картку ОСОБА_8 .

Враховуючи зазначене, слідчий просив надати дозвіл на проведення обшуку у квартирі АДРЕСА_6 з метоювиявлення та вилучення знарядь кримінального правопорушення та майна.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 , підтримав клопотання та просив його задовольнити з підстав, які зазначені у клопотанні.

Вивчивши клопотання, матеріали, які додані до клопотання, заслухавши пояснення слідчого, суд приходить до наступних висновків.

Згідно ч.3 ст. 234, ч.2 ст. 237 КПК України, право на звернення до суду з клопотанням про проведення огляду/обшуку, має слідчий за погодженням з прокурором або прокурор.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

При цьому, згідно п. 6, 7, 8, 15 ч.1 ст. 7 КПК України зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відносяться: недоторканність житла чи іншого володіння особи; таємниця спілкування; невтручання у приватне життя; змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.

За ст. 13 КПК України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 1, 2 ст. 14 КПК України під час кримінального провадження кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції, інших форм спілкування. Втручання у таємницю спілкування можливе лише на підставі судового рішення у випадках, передбачених цим Кодексом, з метою виявлення та запобігання тяжкому чи особливо тяжкому злочину, встановлення його обставин, особи, яка вчинила злочин, якщо в інший спосіб неможливо досягти цієї мети.

Також частина 1 статті 15 КПК України вказує, що під час кримінального провадження кожному гарантується невтручання у приватне (особисте і сімейне) життя.

У клопотанні слідчий ОСОБА_3 просить надати дозвіл на проведення обшуку за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_9 , а саме в приміщенні квартири АДРЕСА_6 .

Матеріали, які додані до клопотання, містять довідку Департаменту реєстраційних послуг ЗМР, якою підтверджено реєстрацію ОСОБА_9 , за вказаною адресою.

Додані до клопотання докази підтверджують, що у вказаному житлі можуть знаходитися предмети, які мають суттєве значення для розслідування вчиненого кримінального правопорушення, клопотання слідчим вмотивоване.

Звертаючись до суду з вказаним клопотанням, слідчий ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором ОСОБА_20 , просив надати дозвіл на проведення обшуку у квартирі, з метоювиявлення та вилучення знарядь кримінального правопорушення та майна, а тому, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого необхідно задовольнити.

Керуючись ст. 233, 234, 235, 237 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділення Відділу поліції № 5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області, які входять до складу слідчої групи з досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000116 від 22.07.2022 року, на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: у приміщенні квартири АДРЕСА_6 , яка на праві спільної сумісної власності належить ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою відшукання та вилучення знарядь кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а саме:

-банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» за № НОМЕР_3 , на яку було перераховано грошові кошти потерпілого, яка належить ОСОБА_8 , враховуючи, що зняття грошей з картки ОСОБА_8 , не було здійснено;

-мобільні телефони, в яких могла використовуватися сім-карта з мобільним номером, за допомогою якої ОСОБА_9 міг зв`язуватися з ОСОБА_8 , що підтвердить вчинення злочину групою осіб;

-електронно-обчислювальну техніку (комп`ютери, ноутбуки, планшети тощо), за допомогою якої ОСОБА_9 міг здійснити незаконні операції, які призвели до перерахування грошей ОСОБА_4 на картку ОСОБА_8 .

Строк дії ухвали - по 13.05.2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст виготовлено судом 10.05.2023 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1