УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №505/2090/23

Провадження №1-кс/505/821/2023

31.07.2023 р. Слідчий суддя Котовського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , у відсутності прокурора ОСОБА_3 , дізнавача СД Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Подільської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документівпо матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000447 від 16.11.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000447 від 16.11.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Як вбачається з клопотання 15.11.2022 до ВПД № 1 Подільського РУП надійшла письмова заява ОСОБА_5 . ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи належними їй грошовими коштами у сумі 53500 гривень. ЄО № 2278.

На підставі вказаного повідомлення 16.11.2022 відомості внесено до ЄРДР за № 0000447 за фактом шахрайства, тобто вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 13.11,2022 о 17.19 годині ОСОБА_5 у соціальній мережі «Вайбер» надійшло повідомлення від абонента « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з телефонного номеру НОМЕР_1 в якому було написано, що це відділ фінансів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », його ім`я ОСОБА_6 і на картку потерпілої № НОМЕР_2 , що відкрита в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено обмеження на надходження коштів та попрохав пояснити те чому на рахунок потерпілої надійшла велика сума коштів, а також повідомив, що всі грошові кошти на рахунку заблоковано і для їх розблокування потрібно внести ще 22000 гривень, але потерпіла відповіла, що такої суми в неї немає і що наступного дня вона піде до банку для того щоб вирішити дане питання. Після чого невідомий, що представився ОСОБА_6 , запитав у потерпілої пін-код картки і остання повідомила чотири цифри пін-коду. Наступного дня взявши до рук телефон ОСОБА_5 виявила повідомлення на телефоні в якому було сказано, що з її рахунку було знято грошові кошти трьома платежами, а саме двічі по 24000 гривень та 5500 гривень.

Також встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_2 належить AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином, з метою встановлення особи зловмисника та особи, яка можливо знімала грошові кошти отримані шахрайським шляхом у потерпілої ОСОБА_5 з карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 13.1 1.2022 ю 15.11.2022 необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Дізнавач СД Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 надав до суду заяву, в якій просить розглядати вищевказане клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя вивчивши письмові матеріали, надані на підтвердження заявленого клопотання, приходить до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Забороняється вилучення (виїмка) матеріальних носіїв інформації, пов`язаних із веденням Центральним депозитарієм цінних паперів та депозитарними установами системи депозитарного обліку цінних паперів, облікової системи часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю (далі - облікова система часток) і внесенням змін до них.

Так, відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, вбачається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, окрім як у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану таємницю.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до статті 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням, зокрема, принципу верховенства права, згідно з яким людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави.

При цьому принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського Суду з прав людини.

Слідчий суддя звертає увагу, що практикою Європейського Суду з прав людини встановлено, що збирання та зберігання інформації стосовно приватного життя особи, а також її розповсюдження, охоплюються сферою застосування пункту 1 статті 8 Конвенції.

Зокрема, в рішенні Європейського Суду з прав людини (справа "Пантелеєнко проти України") вказано, що вираз "відповідно до закону" в пункті 2 статті 8 Конвенції значною мірою покладає на національне законодавство і державу обов`язок дотримання матеріальних і процесуальних норм.

У рішенні Європейського Суду з прав людини (справа "Заїченко проти України") Суд також наголосив, що формулювання "згідно із законом" вимагає, щоб оскаржуваний захід не тільки мав підґрунтя у національному законодавстві, але й також був сумісний з принципом верховенства права, який прямо зазначається у преамбулі Конвенції і є невід`ємною частиною мети і завдання статті 8 Конвенції.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчому може бути наданий дозвіл на отримання зазначеної вище інформації. Слідчим доведено, що таке втручання є співмірним із зазначеним заходом забезпечення кримінального провадження з точки зору верховенства права та практикою ЄСПЛ, а також пропорційним меті, яку воно переслідує.

Також слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що витребувана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З урахуванням того, що вказані документи як самі по собі так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають обмежений термін зберігання, та їх не вилучення може привести до знищення, у зв`язку із закінченням строку зберігання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню в повному обсязі.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 162-166 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Подільської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документівпо матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000447 від 16.11.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю, карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які зберігаються в AТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- які фінансові операції проводились по вказаному картковому рахунку в період часу з 13.11.2022 по 15.11.2022 із зазначенням номерів розрахункових рахунків на які та з яких переводились грошові кошти та даних про власників тих розгаху нкових рахунків;

- кому належать рахунки на які перераховувалися кошти у вказаний період;

- коли в останнє знімались грошові кошти з вказаного рахунку та з рахунків на які переводились грошові кошти;

- де саме знімались кошти переведені з вказаного рахунку, за вказаний період, в яких відділеннях та банкоматах з зазначенням адрес та номерів терміналів;

- надати копії фотознімків з камер спостереження банкоматів під час здійснення останніх операцій з коштами по рахунках на які переводились грошові кошти в період часу з 13.11.2022 по 15.11.2022, з можливістю їх вилучення для запобігання їх можливого знищення.

Виконання ухвали про здійснення тимчасового доступу до речей і документів доручити дізнавачу СД Подільського РУП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_4 , за дорученням дізнавача, старшому оперативному уповноваженому СКП Подільського РУП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому оперативному уповноваженому СКП Подільського РУП ГУ НП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_8 та старшому оперативному уповноваженому СКП Подільського РУН ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_9 .

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1