Справа № 640/9526/18
н/п 1-кп/953/94/23
"07" червня 2023 р. Київський районний суд м. Харкова у складі колегії суддів:
головуючої судді ОСОБА_1 ,
суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,
за участю секретаря ОСОБА_4 ,
захисників ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,
обвинувачених- ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ,
ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Харкова, громадянина України, зареєстрованого за адресою за адресою: АДРЕСА_1 ,
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191 КК України,
ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянки України, уродженки смт. Новопокровка Чугуївського району Харківської області, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 ,
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191 КК України,
ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця м. Ізюм Харківської області, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 ,
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191 КК України,
ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянки України, уродженки м. Харків, зареєстрованої за адресою : АДРЕСА_4 ,
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України,
ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженки м. Харків, громадянина України, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_5 ,
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України,-
Згідно обвинувального акту, в період з 07.06.2007 по 01.10.2007 ОСОБА_11 , постійно займаючи посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків, будучи посадовою особою, умисно з корисливих мотивів, діючи повторно, у складі організованої групи співучасті з ОСОБА_13 і ОСОБА_9 , заволодів чужим майном - кредитними коштами ВАТ КБ «Надра» шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем на загальну суму 1 044 451,23 грн., що в 600 і більше разів перевищує неоподатковуваний податком мінімум доходів громадян, що діє на момент скоєння злочину і є особливо великим розміром викраденого.
В період часу з 08.10.2007 по 11.01.2008 ОСОБА_11 , постійно займав посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків, будучи посадовою особою діючи в складі організованої групи в співучасті з ОСОБА_13 , ОСОБА_14 і ОСОБА_9 , умисно, з корисливих мотивів, заволоділи чужим майном - кредитними коштами ВАТ КБ «Надра» шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем на загальну суму 1 856 160,20 грн., що в 600 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що діє на момент скоєння злочину, і є особливо великим розміром викраденого.
В період з 12.01.2008 року по 24.03.2008 року ОСОБА_11 постійно займаючи посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків, будучи посадовою особою, в співучасті з ОСОБА_9 і ОСОБА_13 умисно, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, діючи в складі очоленої ним організованої групи, заволодів чужим майном - кредитними коштами ВАТ КБ «Надра» шляхом зловживання своїм службовим становищем на загальну суму 251060 грн., що в 600 і більше разів перевищує неоподатковуваний податком мінімум доходів громадян, що діє на момент скоєння злочину, і є особливо великим розміром викраденого.
Дії ОСОБА_11 кваліфіковані за ч.5 ст.191 КК України, тобто у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно, в особливо великих розмірах, організованою групою.
Згідно обвинувального акту, ОСОБА_13 в період часу з 07.06.2007 по 01.10.2007 діючи умисно, із корисливих спонукань, займаючи посаду менеджера відділення №31 ВАТ КБ «Надра», використовуючи надані їй у зв`язку із займаною посадою повноваження всупереч інтересам банку, у складі організованої групи створеної, керованої та очоленої службовою особою ОСОБА_11 , що постійно займав посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків, якими йому були ввірені грошові кошти відділення банку, а також учасником організованої групи ОСОБА_9 , шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем заволоділа чужим майном - кредитними коштами ВАТ КБ «Надра», на загальну суму 1 044 451,23 грн., що в 600 і більше разів перевищує неоподатковуваний податком мінімумів доходів громадян, що діє на момент скоєння злочину, і є особливо великим розміром викраденого.
В період часу з 08.10.2007 по 11.01.2008 ОСОБА_13 , діючи умисно, із корисливі« спонукань, займаючи посаду менеджера відділення №31 ВАТ КБ «Надра», використовуючи надані їй у зв`язку із займаною посадою повноваження всупереч інтересам банку, у складі організованої групи створеної, керованої та очоленої службовою особою ОСОБА_11 , що постійно займав посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків, якими йому були ввірені грошові кошти відділення банку, а також учасниками організованої групи ОСОБА_9 та ОСОБА_14 , шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем заволоділа чужим майном - кредитними коштами ВАТ КБ «Надра», на загальну суму 1 856 160,20 грн., що в 600 і більше разів перевищує неоподатковуваний податком мінімумів доходів громадян, що діє на момент скоєння злочину, і є особливо великим розміром викраденого.
В період часу з 12.01.2008 року по 24.03.2008 ОСОБА_13 , діючи умисно, із корисливих спонукань, займаючи посаду менеджера відділення №31 ВАТ КБ «Надра», використовуючи надані їй у зв`язку із займаною посадою повноваження всупереч інтересам банку, у складі організованої групи створеної, керованої та очоленої службовою особою ОСОБА_11 , що постійно займав посаду, пов`язану з виконанням організаційно- розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків, якими йому були ввірені грошові кошти відділення банку, а також учасником організованої групи ОСОБА_9 , шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем заволоділа чужим майном - кредитними коштами ВАТ КБ «Надра», на загальну суму 251 060,00 грн., що в 600 і більше разів перевищує неоподатковуваний податком мінімумів доходів громадян, що діє на момент скоєння злочину, і є особливо великим розміром викраденого.
Дії ОСОБА_13 кваліфіковані за ч.5 ст.191 КК України, тобто у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно, в особливо великих розмірах, організованою групою.
Згідно обвинувального акту ОСОБА_9 обвинувачується у тому, що він в період часу з 27.02.2007 по 31.05.2007 діючи умисно, із корисливих спонукань, обіймаючи посаду менеджера відділення №31 ВАТ КБ «Надра», використовуючи надані їй у зв`язку із займаною посадою повноваження всупереч інтересам банку, у складі організованої групи створеної, керованої та очоленої службовою особою ОСОБА_11 , що постійно обіймав посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків, якими йому були ввірені грошові кошти відділення банку, а також учасником організованої групи ОСОБА_16 , шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем заволодів чужим майном - кредитними коштами ВАТ КБ «Надра», на загальну суму 589 938,11 грн., що в 600 і більше разів перевищує неоподатковуваний податком мінімумів доходів громадян, що діє на момент скоєння злочину, і є особливо великим розміром викраденого.
В період часу з 07.06.2007 по 01.10.2007 ОСОБА_9 , діючи умисно, повторно, із корисливих спонукань, займаючи посаду менеджера відділення №31 ВАТ КБ «Надра», використовуючи надані їй у зв`язку із займаною посадою повноваження всупереч інтересам банку, у складі організованої групи створеної, керованої та очоленої службовою особою ОСОБА_11 , що постійно займав посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків, якими йому були ввірені грошові кошти відділення банку, а також учасником організованої групи ОСОБА_13 , шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем заволодів чужим майном - кредитними коштами ВАТ КБ «Надра», на загальну суму 1 044 451,23 грн., що в 600 і більше разів перевищує неоподатковуваний податком мінімумів доходів громадян, що діє на момент скоєння злочину, і є особливо великим розміром викраденого.
В період часу з 08.10.2007 по 11.01.2008 ОСОБА_9 діючи умисно, повторно, із корисливих спонукань, займаючи посаду менеджера відділення №31 ВАТ КБ «Надра», використовуючи надані їй у зв`язку із займаною посадою повноваження всупереч інтересам банку, у складі організованої групи створеної, керованої та очоленої службовою особою ОСОБА_11 , що постійно займав посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків, якими йому були ввірені грошові кошти відділення банку, а також учасником організованої групи ОСОБА_13 , ОСОБА_14 шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем заволодів чужим майном - кредитними коштами ВАТ КБ «Надра», на загальну суму 1 856 160,20 грн., що в 600 і більше разів перевищує неоподатковуваний податком мінімумів доходів громадян, що діє на момент скоєння злочину, і є особливо великим розміром викраденого.
В період часу з 12.01.2008 по 24.03.2008 ОСОБА_9 , діючи умисно, повторно, із корисливих спонукань, займаючи посаду менеджера відділення №31 ВАТ КБ «Надра», використовуючи надані їй у зв`язку із займаною посадою повноваження всупереч інтересам банку, у складі організованої групи створеної, керованої та очоленої службовою особою ОСОБА_11 , що постійно займав посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків, якими йому були ввірені грошові кошти відділення банку, а також учасником організованої групи ОСОБА_13 , шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем заволодів чужим майном - кредитними коштами АТ КБ «Надра», на загальну суму 251 060,00 грн., що в 600 і більше разів перевищує неоподатковуваний податком мінімумів доходів громадян, що діє на момент скоєння злочину, і є особливо великим розміром викраденого.
Дії ОСОБА_9 кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 КК України, тобто заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах, повторно, організованою групою.
Згідно обвинувального акту , ОСОБА_14 в період часу з 08.10.2007 по 11.01.2008, діючи умисно, із корисливих спонукань, займаючи посаду менеджера відділення №31 ВАТ КБ «Надра», використовуючи надані їй у зв`язку із займаною посадою повноваження всупереч інтересам банку, у складі організованої групи створеної, керованої та очоленої службовою особою ОСОБА_11 , що постійно займав посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків, якими йому були ввірені грошові кошти відділення банку, а також учасниками організованої групи ОСОБА_9 та ОСОБА_13 , шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем заволоділа чужим майном - кредитними коштами ВАТ КБ «Надра», на загальну суму 1 856 160,20 грн., що в 600 і більше разів перевищує неоподатковуваний податком мінімумів доходів громадян, що діє на момент скоєння злочину, і е особливо великим розміром викраденого.
Дії ОСОБА_14 кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно, в особливо великих розмірах, організованою групою.
Згідно обвинувального акту, ОСОБА_15 в період з 27.02.2007 по 31.05.2007 діючи умисно, із корисливих понукань, займаючи посаду менеджера відділення №31 ВАТ КБ «Надра», використовуючи надані їй у зв`язку із займаною посадою повноваження супереч інтересам банку, у складі організованої групи створеної, керованої та очоленої службовою особою ОСОБА_11 , що постійно обіймав посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків, якими йому були ввірені зоїлові кошти відділення банку, а також учасником організованої групи ОСОБА_9 , шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем заволоділа чужим майном - кредитними коштами ВАТ КБ «Надра», на загальну суму 589 938,11 грн., що в 600 і більше разів перевищує неоподатковуваний податком мінімумів доходів громадян, що є на момент скоєння злочину, і є особливо великим розміром викраденого.
Дії ОСОБА_15 кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 КК країни, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах, організованою групою.
До суду від захисників надійшло клопотання про звільнення обвинувачених від кримінальної відповідальності та закриття провадження у зв`язку із спливом строків давності.
Обвинувачені підтримали клопотання.
Прокурор проти клопотання не заперечував.
Згідно п.1 ч.2 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.
За ч.4 ст. 286 КПК України якщо під час здійснення судового провадження щодо провадження, яке надійшло до суду з обвинувальним актом, сторона кримінального провадження звернеться до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності обвинуваченого, суд має невідкладно розглянути таке клопотання.
Відповідно до ч.1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки: п`ятнадцять років - у разі вчинення особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ст. 12 КК України кримінальне правопорушення передбачене ч.5 ст.191 КК України є особливо тяжким злочином.
Підстави для зупинення строку давності та його переривання відсутні.
У відповідності до частини 3 статті 288 КПК України суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.
Приймаючи до уваги викладене та враховуючи, що закінчення строків давності, відповідно до вимог ст. 49 КК України, є безумовною підставою для звільнення від кримінальної відповідальності, тому обвинувачені підлягають звільненню від кримінальної відповідальності в порядку ст. 49 КК України, а справа закриттю.
Так, у справі мається цивільний позов ПАТ «Комерційний банк «Надра» до ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 про відшкодування шкоди .
Відповідно до положень ст. 129 КПК України ухвалюючи обвинувальний вирок, постановляючи ухвалу про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, суд залежно від доведеності підстав і розміру позову задовольняє цивільний позов повністю або частково чи відмовляє в ньому.
У разі встановлення відсутності події кримінального правопорушення суд відмовляє в позові.
У разі виправдання обвинуваченого за відсутності в його діях складу кримінального правопорушення або його непричетності до вчинення кримінального правопорушення, а також у випадках, передбачених частиною першою статті 326 цього Кодексу, суд залишає позов без розгляду.
З положень зазначеної статті вбачається, що судом розглядається цивільний позов при ухвалені вироку, постановлені ухвали про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру.
Враховуючи, що кримінальне провадження підлягає закриттю, внаслідок звільнення обвинувачених від кримінальної відповідальності, поданий позов суд вважає за необхідне залишити без розгляду, що в свою чергу не позбавляє ПАТ «КБ «Надра» звернутися із цивільним позовом у загальному порядку.
Частиною першою статті 174 КПК України встановлено, що суд одночасно з ухваленням судового рішення, яким закінчується судовий розгляд, вирішує питання про скасування арешту майна. Суд скасовує арешт майна, зокрема, у випадку закриття кримінального провадження судом, залишення цивільного позову без розгляду.
Ухвалами слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 18.05.2018р. було накладено арешт на автомобілі - марки «RENULT TRAFIC», білого кольору, VIN: НОМЕР_1 , державний реєстраційний номерний знак НОМЕР_2 , марки «SHEVROLET AVEO», білого кольору, VIN: НОМЕР_3 , державний реєстраційний номерний знак НОМЕР_4 , які на праві власності належать ОСОБА_10 та автомобілі марки «KIA», моделі «SPORTAGE»», коричневого кольору, VIN: НОМЕР_5 , державний реєстраційний номерний знак НОМЕР_6 , марки «SKODA OCTAVIA TOUR», чорного кольору, VIN: НОМЕР_7 , державний реєстраційний номерний знак НОМЕР_8 , які на праві власності належать ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Враховуючи закриття кримінального провадження арешт на підставі ч.4 ст. 174 КПК України підлягає скасуванню .

Під час досудового розслідування по даному кримінальному провадженню було проведено ряд експертиз.

Чинний кримінальний процесуальний закон чітко встановлює, що витрати на залучення експерта стягуються з обвинуваченого при ухваленні щодо нього (обвинуваченого) обвинувального вироку.

Враховуючи , що КПК України не передбачає можливості стягнення судових витрат з особи, кримінальне провадження щодо якої закрито, не підлягають стягненню з обвинувачених на користь держави витрати на залучення експертів.

Зазначене узгоджується із правовим висновком викладеним у постанові ВС від 23.02.2022 у справі N 203/241/17.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 129, 174, 284, 286, 370, 372 КПК України, -

постановив:

Задовольнити клопотання обвинувачених та їх захисників про закриття кримінального провадження та звільнення обвинувачених від кримінальної відповідальності за ч.5 ст.191 КК України у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Звільнити ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , обвинувачених у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності, передбачених ст.49 КК України.

Закрити кримінальне провадження №00000114 за обвинуваченням ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

Скасувати арешт на транспортні засоби, а саме: автомобіль марки «RENULT TRAFIC», білого кольору, VIN: НОМЕР_1 , державний реєстраційний номерний знак НОМЕР_2 , та автомобіль марки «SHEVROLET AVEO», білого кольору, VIN: НОМЕР_3 , державний реєстраційний номерний знак НОМЕР_4 , які на праві власності належать ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , накладений ухвалою слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 18.05.2018р.

Скасувати арешт на транспортні засоби, а саме: автомобіль марки «KIA», моделі «SPORTAGE»», коричневого кольору, VIN: НОМЕР_5 , державний реєстраційний номерний знак НОМЕР_6 та автомобіль марки «SKODA OCTAVIA TOUR», чорного кольору, VIN: НОМЕР_7 , державний реєстраційний номерний знак НОМЕР_8 , які на праві власності належать ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , накладений ухвалою слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 18.05.2018р.

Цивільний позов ПАТ «Комерційний банк «Надра» до ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 про відшкодування шкоди залишити без розгляду.

Ухвала може бути оскаржена до Харківського апеляційного суду в 7-денний строк з моменту її проголошення, через Київський районний суд м.Харкова.

Ухвала набирає законної сили, після закінчення строку на її оскарження.

Головуючий суддя ОСОБА_1

Судді: ОСОБА_2

ОСОБА_3