печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 червня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000674 від 20.04.2023 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, про накладення арешту на майно.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000674 від 20.04.2023 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 14 серпня 2022 року між ТОВ «Львівський арсенал» (), який виступав покупцем в особі директора ОСОБА_4 та продавцем юридичною особою зареєстрованою в Словаччині «Sevotech spol s.r.o.» (ідентифікаційний код: 36013561, місцезнаходження: SNP 23, Stara Tura 916 01) в особі директора громадянина Словаччини ОСОБА_5 , підписано контракт на поставку мінометних пострілів у кількості 100 тис. шт., а саме: мінометних пострілів калібру 120 мм. у кількості 40 000 штук за ціною 510 доларів США за одиницю та 60 000 мінометних пострілів калібру 82 мм. за ціною 270 доларів США за одиницю на загальну суму 36 млн. доларів США.

В подальшому, 11 жовтня 2022 року ТОВ «Львівський арсенал» () укладено державний контракт на поставку (закупівлю) товарів оборонного призначення з Міністерством оборони України № 403/1/22/317 від 11.10.2022 року, а саме мінометних пострілів калібру 120 мм. у кількості 60 тис. шт. та мінометних пострілів калібру 82 мм. у кількості 40 тис. шт. на загальну суму 36,6 млн. доларів США. Зі сторони МО України контракт підписаний т.в.о. директора Департаменту військово технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони України ОСОБА_6 .

В свою чергу, ТОВ «Львівський арсенал» не отримавши відповідних підтверджуючих документів здійснило сплату частини коштів за поставку вказаного озброєння на рахунки «Sevotech spol s.r.o.», а саме: 24.11.2022 перераховано 3 659 970 доларів США та 05.12.2022 - 9 150 000 Євро.

Відповідно до отриманих даних частину грошових коштів «Sevotech spol s.r.o.» в подальшому перерахувала на рахунки юридичної особи зареєстрованої в Хорватії «WDG promet d.o.o.» (MBS081456105, OIB 4, Zagreb, Praska ulica, 8). Після сплати грошових коштів та до сьогодні товари до ЗС України не були поставлені.

З метою виявлення та вилучення речей і документів, які підтверджують вказану протиправну діяльність, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 29.05.2023 проведено обшук в приміщеннях, де знаходиться департамент військово-технічної політики, розвитку, озброєння та військової техніки Міністерства оборони України за адресою: м. Київ, проспект Берестейський (Перемоги) 55/2, військове містечко № НОМЕР_1 , в ході якого виявлено та вилучено перелік майна яке зазначено в клопотанні, тому з метою забезпечення збереження речових доказів просив накласти арешт на зазначене майно.

Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, від прокурора групи прокурорів ОСОБА_7 надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Що стосується виклику в судове засідання власника майна, то суд вважає можливим застосувати положення ч. 2 ст. 172 КПК України, згідно яких клопотання про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, іншого власника майна, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000674 від 20.04.2023 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Постановою слідчого групи слідчих ГСУ НП України ОСОБА_8 від 05.06.2023 року вказане в клопотанні майно визнане речовим доказом у кримінальному провадженні

У відповідності до положень ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення речових доказів.

Приймаючи до уваги наявність даних про належність майна, на яке прокурор просить накласти арешт, а саме на перелічені ним у клопотанні розрахункові рахунки, слідчий суддя вважає необхідним з метою забезпечення збереження речового доказу до постановлення у кримінальному провадженні кінцевого рішення, накласти арешт на майно що зазначено у клопотанні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173, ст.175, ст. 309, 372, 392, 532 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора у кримінальному провадженні другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході обшуку у приміщеннях, де здійснює свою діяльність департамент військово-технічної політики, розвитку, озброєння та військової техніки Міністерства оборони України за адресою: м. Київ, проспект Берестейський (Перемоги) 55/2, військове містечко № НОМЕР_1 , а саме:

- Претензія по державному контракту від 11.10.2022 №403/1/22/317 від 29.12.2022 на 2 аркушах;

- Претензія по державному контракту від 11.10.2022 №403/1/22/317 від 13.01.2023 на 2 аркушах;

- Претензія по державному контракту від 11.10.2022 №403/1/22/317 від 23.01.2023 на 2 аркушах;

- Претензія по державному контракту від 11.10.2022 №403/1/22/317 від 07.02.2023 на 2 аркушах;

- Претензія по державному контракту від 11.10.2022 №403/1/22/317 від 27.02.2023 на 3 аркушах;

- Вимога за державним контрактом від 11.10.2022 №403/1/22/317 від 29.12.2022 на 1 аркуші;

- Лист СЕДО 403/3077 від 06.03.2023 на 1 аркуші (копія);

- Лист СЕДО 403/3127 від 07.03.2023 на 1 аркуші (копія);

- Позовна заява про стягнення суми попередньої оплати та штрафу за порушення термінів поставки продукції на 1 аркуші (копія);

- Лист стосовно виконання державного контракту від 11.10.2022 №403/1/22/317 від 13.03.2023 на 1 аркуші;

- Резолютивний лист 4/317 від 03.01.2023 на 1 аркуші;

- Відповідь на претензію від 13.01.2023 на 2 аркушах (копія);

- Резолютивний лист 23/317 від 13.01.2023 на 1 аркуші;

- Відповідь на претензію від 16.01.2023 на 2 аркушах (копія);

- Резолютивний лист 80/317 на 1 аркуші;

- Повідомлення від 03.03.2023 на 2 аркушах (копія);

- Додаток №1 листа про наміри на 1 аркуші (копія);

- Додаток №2 рішення надання згоди на торгівлю озброєнням та військовою технікою на 2 аркушах (копія);

- Додаток №3 витяг з реєстру від 27.12.2022 на 2 аркушах (копія);

- Додаток №4 дозвіл надання згоди на постановку озброєння та військової техніки на 1 аркуші (копія);

- Повідомлення від 09.03.2023 на 1 аркуші (копія);

- Повідомлення від 06.03.2023 на №80/317 від 02.03.2023 на 1 аркуші;

- Сертифікат кінцевого споживача №403/2/3057 від 06.03.2023 на 2 аркушах;

- Лист від 01.02.2023 №2085 на 1 аркуші (копія);

- Вимога за державним контрактом від 11.10.2022 №403/1/22/317 від 02.03.2023 на 1 аркуші;

- Вимога за державним контрактом від 11.10.2022 №403/1/22/317 від 08.02.2023 на 1 аркуші;

- Повідомлення від 17.02.2023 № вх.3254 на 1 аркуші (копія);

- Резолютивний лист 78/317 від 28.02.2023 на 1 аркуші;

- Повідомлення від 28.02.2023 № вх.3996 на 3 аркушах (копія);

- Резолютивний лист 11/317 від 10.01.2023 на 1 аркуші;

- Повідомлення від 11.01.2023 № вх.643 на 2 аркушах (копія);

- Лист від 13.01.2023 №403/2/2/507 на 2 аркушах;

- Лист від 21.12.2022 №403/2/2/12077 на 1 аркуші;

- Резолютивний лист 36392/3 від 13.11.2023 на 1 аркуші;

- Рішення про попередню оплату державному контракту від 11.10.2022 №403/1/22/317 на 2 аркушах (копія);

- Повідомлення Міністру оборони України на 1 аркуші (копія);

- Лист від 10.11.2023 №403/2/2/10012 на 1 аркуші;

- Рішення про попередню оплату державному контракту від 11.10.2022 №403/1/22/317 на 2 аркушах;

- Повідомлення від 07.11.2021 № вх.16708 на 1 аркуші (копія);

- Повідомлення без номеру на 1 аркуші (копія);

- Лист №16474 від 03.11.2022 на 1 аркуші;

- Додаток до листа №39/09-Р-13 на 2 аркушах;

- Документи на іноземній мові на 3 аркушах завірені печаткою ТОВ «АРСЕНАЛ»;

- Зовнішньо економічний контракт №23/04/LAS з додатками на 5 аркушах(копія);

- Листи погодження ЕПЦ на 2 аркушах;

- Додаткова угода №1 до державного контракту від 11.10.2022 №403/1/22/317 від 10.11.2022 зі специфікацією на 5 аркушах;

- Лист №735/1/1/3059 від 31.10.2022 на 1 аркуші (копія);

- Лист №403/2/2/8555 від 08.10.2022 на 1 аркуші (копія);

- Лист від 27.10.2022 №403/2/2/9310 на 1 аркуші;

- Лист №403/2/2/8555 від 08.10.2022 на 1 аркуші (копія);

- Резолютивний лист та повідомлення №14526 від 06.10.2022 на 3 аркушах (копія);

- Пояснювальна записка до розрахунків №39/09-Р-13 на 1 аркуші (копія);

- Державний контракт на поставку (закупівлю) товарів оборонного призначення №403/1/22/317 із специфікацією на 13 аркушах;

- Лист від 08.10.2022 №403/2/2/8555 на 1 аркуші;

- Лист №403/2/2/8555 від 08.10.2022 на 1 аркуші (копія);

- Лист №403/2/2/8555 від 08.10.2022 на 1 аркуші (копія);

- Сертифікат кінцевого споживача на 2 аркушах;

- Резолютивний лист 39/09-Р-9 1 аркуші (копія);

- Комерційна пропозиція на лист №403/2/2/8053 від 26.09.2022 на 1 аркуші (копія);

- Два резолютивні лист 39/09-Р-9 1 аркуші кожен (копія);

- Комерційна пропозиція №39/09-Р-10 з додатками на 8 аркушах (копії);

- П`ятнадцять аркушів із підписом ОСОБА_9 ; (запаковано до спец пакету PSP2147659);

- Пропозиція від Winsley Defence Group dsl 18.11.2022 (вх. № 18015 від 23.11.2022) на 2 аркушах;

- Комерційна пропозиція Offer 006-1122 від WDG Promet від 29.11.2022 (вх. № 18630 від 30.11.2022) на 3 аркушах;

- Комерційна пропозиція Offer 0324-1122 від WDG Promet від 29.11.2022 на 1 аркуші (копія);

- Відповідь на комерційну пропозицію Offer 006-1122 від WDG Promet від 29.11.2022 на 1 аркуші (копія);

- Доповідь на директора Департаменту військово технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки МО України ОСОБА_10 (вн. № 18623 від 30.11.2022) на 1 аркуші;

- Погодження контракту іншими структурними підрозділами на 3 аркушах;

- Зауваження на 1 аркуші (копія);

- Банківські реквізити WDG Promet на 1 аркуші (копія);

- Контракт № 403/1/22/377 від 08.12.2022 на 35 аркушах;

- Сертифікат кінцевого споживача № 403/2/2/12165скс від 21.12.2022 на 4 аркушах;

- Доповідь про здійснення попередньої оплати на 2 аркушах;

- Рішення про здійснення попередньої оплати на 1 аркуші;

- Доповідь про здійснення попередньої оплати на 2 аркушах;

- Лист WDG Promet з invoіce № 002 0110 від 10.01.2023;

- Лист WDG Promet від 12.01.2022, на 2 аркушах;

- Доповідна на заключення додаткової угоди на 2 аркушах

- Матеріали щодо погодження додаткової угоди на 2 аркушах;

- Додаткова угода до контракту № 403/1/22/377 від 08.12.2022 на 3 аркушах;

- Рішення на передоплату на 1 аркуші (копія);

- Лист WDG Promet від 10.03.2022, на 2 аркушах (копія);

- Лист МО України до WDG Promet № 403/2/2 3717 від 21.03.2023 на 2 аркушах;

- Лист ДВКР СБУ від 22.03.2023 на 2 арк.;

- Відповідь WDG Promet на лист МО України на 2 аркушах;

- Відповідь до ДВКР СБУ на 1 аркуші (копія);

- Лист МО України до WDG Promet № 403/2/2 5797 від 27.04.2023 на 2 аркушах;

- Претензія на вимогу повернення коштів та сплати штрафу на 8 аркушах;

- Лист на Департамент юридичного забезпечення МО України на 2 аркушах ;

- Лист на Міністерство закордонних справ на 2 аркушах (копія);

- Лист WDG Promet від 06.05.2023 на 2 аркушах (копія);

- Лист МО України до WDG Promet № 403/2/2 7740 від 31.05.2023 на 2 аркушах;

- Рішення про оплату на 2 аркушах;

- Лист АТ «Укрексімбанк» на 1 аркуші;

- Проект доповідної щодо укладання контракту на 1 аркуші;

- Проект листа до «Укрексімбанку» на 1 аркуші;

- Проект рішення про оплату на 2 аркушах (копія);

- Доручення на виконання листів на 5 аркушах;

- Рішення про оплату з документами підставами на 7 аркушах (роздруковано з системи електронного документообігу);

- Лист на Департамент юридичного забезпечення МО України на 1 аркуші (копія).

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладання арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1