У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/8878/22

№ 1-кс/183/1833/23

10 травня 2023 року

м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні, відомості по якому внесені 15.12.2022 року до ЄРДР за № 0001220, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 1 ст. 361 КК України,

за участі прокурора ОСОБА_4 ,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий за погодженням з прокурором в порядку ст.. 237 КПК України звернувся до слідчого судді Новомосковського міськрайнного суду Дніпропетровської області з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що 14.12.2022 року невідома особа в період воєнного стану, шляхом переведення грошей з кредитної картки на інший банківський рахунок, таємно викрала грошові кошти, що належать ОСОБА_5 , чим спричинила останній майнову шкоду у розмірі 30.385 гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що 15.12.2022 року допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка показала, що 14.12.2022 року в ранковий час доби, вона увійшла до застосунку «Приват24» на своєму мобільному телефоні та виявила, що з її кредитної банківської картки банку «ПриватБанк», яка має номер НОМЕР_1 , зникло 30.385 гривень з них 29.500 гривень було переказано отримувачу «ІНФОРМАЦІЯ_2» та комісія 885 гривень, відповідно до даних застосунку, операція відбулася 14.12.2022 року о 00:56 годин.

Після чого, ОСОБА_5 заблокувала вищевказану кредитну картку та зробила запит до банку по руху коштів. Також остання пояснила, що незадовго до цього, будь яких покупок в інтернет магазині з вищевказаної банківської картки, вона не робила. Будь-кому з інших осіб доступу до своєї банківської картки ОСОБА_5 не надавала, сама пластикова картка знаходиться вдома. Хто саме міг вчинити даний переказ вона не знає.

Окрім того, 18.12.2022 року було додатково допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка до своїх минулих показань додала, що вона отримала відомості від банківської установи «ПриватБанк», про те, що її кошти, які були викрадені, 14.12.2022 року переведені на банківську картку НОМЕР_2 , що належить чоловіку на прізвище ОСОБА_6 .

В ході проведення досудового розслідування, встановлено, що банківська карта « НОМЕР_2 », на яку було переведено грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 , за BIN- номером (перші п`ять цифр карти), належить АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».

Окрім того, з метою аналізу та встановлення способу та методу несанкціонованого заволодіння грошовими коштами, попередньо було зібрано відповідну технічну інформацію щодо способів користування банківською карткою НОМЕР_1 . Так, встановлено, що власник даної банківської картки має обліковий запис в Інтернет-банкінгу «Приват24» та користується відповідним мобільним додатком на мобільному пристрої з операційною системою іOS, тобто користується мобільним телефоном iPhone, якому АТ КБ «ПриватБанк» надано відповідний унікальний ідентифікатор - НОМЕР_3 , який відображається при авторизації в мобільному додатку «Приват24». В якості логіну для авторизації в Інтернет-банкінгу «Приват24» використовується номер мобільного телефону - НОМЕР_4 , що належить потерпілій ОСОБА_5 . Також встановлено закономірність під час авторизації в Інтернет-банкінгу «Приват24» щодо з`єднання з мережею Інтернет, а саме відповідні ІР-адреси, такі як НОМЕР_5 (VegaTelecom-ТОВ «Фарлеп Інвест») або НОМЕР_6 (ПрАТ «КиївСтар»).

В подальшому були проаналізовані способи авторизації в Інтернет-банкінгу «Приват24» за вищевказаною банківською картою та встановленні нетипові способи та пристрої, за допомогою яких здійснювалась авторизація, а саме: 29.11.2022 року, 08.12.2022 року та 14.12.2022 року відбувалась авторизація за вищевказаною банківською картою в Інтернет-банкінгу «Приват24» з мобільного пристрою з операційною системою Android, марки SAMSUNG, модель SM-S906N, якому АТ КБ «ПриватБанком» надано відповідний унікальний ідентифікатор -ІНФОРМАЦІЯ_9. ІР-адреса при вказаних авторизація - НОМЕР_7 , НОМЕР_8 (ПрАТ «КиївСтар»).

Також встановлено, що грошові кошти в сумі 29.000 грн. 14.12.2022 року о 00:12:01 годині з банківської карти НОМЕР_1 несанкціонованим шляхом були переведені через Інтернет-термінал MONO011, який зареєстровано в АТ «Універсал Банк». Переказ грошових коштів здійснювався шляхом введення номеру банківської картки та з підтвердженням 3DSecure, при цьому зміни фінансового номеру НОМЕР_4 , або його перевипуску не здійснювалося. Авторизація в Інтернет-банкінгу «Приват24» здійснювалась з пристрою SAMSUNG, модель SM-S906N, унікальний ідентифікатор - НОМЕР_9 . Вказані грошові кошти були перераховані на банківську карту НОМЕР_2 , яка зареєстрована на особу: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_10 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , м.т. НОМЕР_11 , НОМЕР_12 .

В подальшому грошові кошти були перераховані 14.12.2022 року о 01:03:09 годині за допомогою платіжної системи UAPAY - термінал НОМЕР_13 , код авторизації 078033, який належить АТ «РайфайзенБанк».

01.03.2023 року на підставі ухвали слідчого судді проведено тимчасовий доступ до речей і документів в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», в ході якого вилучено електронний носій інформації (диск) в якому міститься інформація щодо руху коштів по банківській карті НОМЕР_2 . В ході огляду вказаного диску встановлено, що 14.12.2022 року о 0:59:50 годині банківську картку № НОМЕР_2 поповнено на суму 29.500 гривень, рахунок платника: НОМЕР_14 , код банку платника: 322001, банк платника: АТ «Універсал Банк», найменування платника: ОСОБА_7 , номер/код платника: НОМЕР_10 , рахунок отримувача: НОМЕР_15 , код банку отримувача: НОМЕР_16 , банк отримувача: АТ «Універсал Банк», найменування отримувача: ОСОБА_7 , номер/код отримувача: НОМЕР_10 , призначення платежу: Переказ коштів з Вкладу по дог.№N92.30. від 09.12.2022 на власний рахунок картки № НОМЕР_17 , НОМЕР_14 - вказаній операції присвоєно номер документу НОМЕР_18 . 14.12.2022 року о 1:03:09 годині з банківської картки № НОМЕР_2 переведено (знято) грошові кошти на суму 29.000 гривень, рахунок платника: НОМЕР_15 , код банку платника: 322001, банк платника: АТ «Універсал Банк», найменування платника: ОСОБА_7 , номер/код платника: НОМЕР_10 , рахунок отримувача: відсутня інформація, код банку отримувача: відсутня інформація, банк отримувача: відсутня інформація, найменування отримувача: ІНФОРМАЦІЯ_10, номер/код отримувача: відсутня інформація, призначення платежу: Розрахунки за 14.12.2022 року P2P переказ дебетна частина в сумі 29.000 (980) № карти НОМЕР_19 (hold) - вказаній операції присвоєно номер документу НОМЕР_20 .

01.03.2023 року на підставі ухвали слідчого судді проведено тимчасовий доступ до речей і документів в ПрАТ «ВФ Україна», в ході якого вилучено електронний носій інформації, в якому міститься відомості щодо вхідних та вихідних дзвінків, прив`язки до базових станцій, встановлення терміналів ІМЕЙ, а також встановлення місцезнаходження абонентів по соті «Б» щодо абоненту НОМЕР_12 в період часу з 29.11.2022 року по 06.02.2023 року із зазначенням терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходив на зв`язок абонент.

15.03.2023 року на підставі ухвали слідчого судді проведено тимчасовий доступ до речей і документів у ТОВ «Лайфселл», в ході якого вилучено електронний носій інформації в якому міститься відомості щодо вхідних та вихідних дзвінків, прив`язки до базових станцій, встановлення терміналів ІМЕЙ, а також встановлення місцезнаходження абонентів по соті «Б» щодо абоненту НОМЕР_11 в період часу з 29.11.2022 року по 06.02.2023 року із зазначенням терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходив на зв`язок абонент.

В подальшому вилучену інформацію щодо абонентів НОМЕР_12 , НОМЕР_11 , доручено та відправлено на опрацювання працівникам УОТЗ ГУНП в Дніпропетровській області.

За результатами виконання доручення начальником відділу УОТЗ ГУНП в Дніпропетровській області встановлено, що абонентський номер НОМЕР_12 за весь період часу працював тільки з мобільним терміналом з IMEI НОМЕР_21 . Адреси базових станцій, на яких абонентський номер реєструвався найчастіше за весь період часу:

- вул. Закревського, 18, м. Київ, щогла на даху (азимут: 0), зв`язків: 919;

- вул. Сабурова, 3, м. Київ, будинок побуту (азимут: 270), зв`язків: 725;

- вул. Сабурова, 3, м. Київ, будинок побуту (азимут: 150), зв`язків: 610.

За допомогою Google Maps (https://www.google.com.ua/maps) встановлено, що місце проживання ОСОБА_7 ( АДРЕСА_1 ) розташоване між вищевказаними базовими станціями, на яких номер телефону останнього найчастіше реєструвався за весь період часу. Станція за адресою: АДРЕСА_2 , розташована на відстані 280 метрів від місця проживання ОСОБА_7 , станція за адресою: АДРЕСА_3 , розташована на відстані 600 метрів від місця проживання останнього.

Відповідно до отриманої інформації від начальника комунального підприємства Київської міської ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації» - кв. АДРЕСА_4 на праві власності зареєстрована за ОСОБА_8 та ОСОБА_9 (в рівних долях).

У Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна інформація щодо вищезазначеної квартири відсутня.

Клопотання про проведення обшуку обґрунтовується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 14.12.2022 року; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 15.12.2022 року; протоколом додаткового допиту потерпілої ОСОБА_5 від 17.12.2022 року; інформуванням від 17.12.2022 року; протоколом тимчасового доступу до речей і документів в АТ «Універсал Банк» від 01.03.2023 року; протоколом огляду (диску) від 06.03.2023 року; протоколом тимчасового доступу до речей і документів в ПрАТ «ВФ Україна» від 01.03.2023 року; протоколом тимчасового доступу до речей і документів в ТОВ «Лайфселл» від 01.03.2023 року; довідкою від 29.03.2023 року; листом щодо інформації про право власності на майно від 10.04.2023 року.

Беручи до уваги, що є достатні підстави вважати, що за адресою: АДРЕСА_1 , знаходиться мобільний телефон марки SAMSUNG моделі SM-S906N, SIM-карти з №№ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , банківська картка з № НОМЕР_2 та грошові кошти, отримані в результаті злочинної діяльності, існує необхідність їх вилучення для подальшого використання їх як доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та враховуючи, що вище перелічені відшукуванні речі мають суттєве значення для досудового розслідування та іншими способами відшукати та вилучити вказані речі є неможливим, слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Дослідивши клопотання та надані письмові докази, слідчий суддя дійшла до таких висновків.

У відповідності з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно до вимог ст. 233 КПК України слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку, яке обґрунтоване та відповідає нормам чинного законодавства.

Так, квартира, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , перебуває у власності ОСОБА_8 та ОСОБА_9 (в рівних долях).

Слідчий довів необхідність проведення обшуку, який має суттєве значення з метою встановлення мобільного телефону, банківської карти та коштів, а тому надане суду клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 214, 237 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Надати дозвіл слідчим Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та прокурорам Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_18 , ОСОБА_4 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 на проведення обшуку квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , власниками якої є ОСОБА_8 та ОСОБА_9 (в рівних долях), з метою відшукання та вилучення мобільного телефону марки SAMSUNG моделі SM-S906N, SIM-карт з №№ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , банківської картки з № НОМЕР_2 та грошові кошти, отримані в результаті злочинної діяльності, які в подальшому можуть бути використані, як докази та для подальшої їх допустимості як доказів під час досудового розслідування та в суді.

Ухвала діє до 31 травня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1