Справа № 353/587/23
Провадження № 1-кс/353/91/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 червня 2023 рокум.Тлумач

Слідчий суддя Тлумацького районного суду

Івано-Франківської області ОСОБА_1

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000048, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.05.2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване по АДРЕСА_1 .

Клопотання надійшло до суду «14» червня 2023 року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах,

в с т а н о в и в :

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Тлумацького районного суду Івано-Франківської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке було погоджене прокурором Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

В клопотанні дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 , по абонентських номерах, які вони обслуговують: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , щодо вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень, нульових з`єднань, у період часу з 03.05.2023 року по 06.05.2023 року, із зазначенням ІМЕІ - мобільних терміналів, у яких працювали дані номера та з прив`язкою до базових ретрансляторів операторів мобільного зв`язку, із зазначенням номера сектора, азимутів, сотої, координат базових станцій, якими вони в цей час обслуговувались та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення наступної інформації на паперовому або електронному носії.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 05.05.2023 року у відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області із протокол-заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_2 про те, що 04.05.2023 року близько 13 год 30 хв невідома особа, яка представилась працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під приводом запобігти шахрайським діям та зняттю коштів, шляхом обману та зловживанням довірою, заволоділа грошовими коштами у сумі 48133 грн 79 коп, які ОСОБА_5 переказала на банківську картку НОМЕР_3 .

Під час проведення досудового розслідування допитано як потерпілу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительку АДРЕСА_2 , яка показала, що у її користуванні є мобільний телефон марки POCO X3 Pro, у якому міститься дві сім-картки, а саме одна оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером НОМЕР_4 , та інша оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із номером НОМЕР_5 . Також у її користуванні є банківська картка НОМЕР_6 (кредитна) та банківська картка НОМЕР_7 (для виплат), які обслуговуються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Так, 04.05.2023 року потерпіла знаходилась на своєму робочому місці у ІНФОРМАЦІЯ_5 , що у АДРЕСА_3 .

Того ж дня, близько 13 год 30 хв до неї на її номер телефону оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 зателефонували із номеру телефону НОМЕР_8 . ОСОБА_5 підняла слухавку, і з нею почав говорити невідомий для неї чоловік, який спілкувався українською мовою представився працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_3 . Надалі, невідомий почав говорити, що в цей момент часу невідомий на ім`я « ОСОБА_6 » шахрайськими діями намагається зняти грошові кошти із її кредитної банківської картки, та уточнив, чи знає вона таку людину, чи довіряла такій особі перерахунок грошових коштів. У відповідь невідомому ОСОБА_5 повідомила, що такої людина на ім`я « ОСОБА_6 » не знає, будь-яких дозволів для вчинення дій по її банківській картці нікому не надавала. І засумнівалась взагалі у ситуації, що хтось намагається зняти грошові кошти з її банківської картки.

Надалі, невідомий, для переконання, порекомендував потерпілій зателефонувати на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Тому, щоб переконатись, що все гаразд із її банківськими картками, ОСОБА_5 зателефонувала на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на номер НОМЕР_9 , однак додзвонитись не змогла, вибивало їй «недоступно». І в цей самий момент до неї на її номер НОМЕР_4 зателефонували із номеру телефону НОМЕР_1 , і з нею почав говорити невідомий чоловік, який розмовляючи українською мовою, представився менеджером АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_7 .

Під час розмови ОСОБА_5 розповіла про вищезазначені події, а саме що з її банківської картки намагаються зняти грошові кошти. Надалі, нібито менеджер АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під час розмови повідомив їй, що справді шахрайських способом із її кредитної банківської картки намагаються зняти грошові кошти і почав говорити їй, що необхідно зробити, щоб вберегти її грошові кошти.

Так, останній зазначив, що необхідно заблокувати потерпілої кредитну банківську карту НОМЕР_6 , але перед цим переказати наявні на цій банківській картці грошові кошти на її новостворену кредитну банківську картку, створити яку він потерпілій допоможе. Так, останній почав говорити їй, щоб вона зайшла у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ОСОБА_5 зайшла, після чого останній сказав їй, що із її кредитної банківської картки НОМЕР_6 потрібно здійснити два перекази на банківську картку НОМЕР_3 , що вона і зробила, а саме 04.05.2023 року близько 14 год 09 хв потерпіла здійснила переказ на банківську картку НОМЕР_3 на суму 26500 грн, а потім о 14 год 12 хв здійснила ще один переказ на ту ж банківську картку на суму 20000 грн. Після чого, не перериваючи з нею розмови, нібито менеджер ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомив, що ОСОБА_5 створено нову кредитну банківську картку, на яку найближчим часом надійдуть грошові кошти.

Зайшовши у свій мобільний додаток, потерпіла побачила, що у переліку її банківських карток, окрім тих, якими вона користувалась, є створена зовсім нова банківська картка із номером НОМЕР_10 (дану банківську картку ОСОБА_5 не виготовляла, не створювала, нею взагалі не користувалась, до того дня (до 04.05.2023 року) у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » її не бачила). На дану банківську карту грошові кошти так і не надійшли.

У подальшому, нібито менеджер ІНФОРМАЦІЯ_3 , запитав у ОСОБА_5 , чи має вона інші банківську картки ІНФОРМАЦІЯ_3 , на що остання повідомила, що так, тоді невідомий повідомив, що необхідно перерахувати на її новостворену кредитну банківську картку кошти із усіх карток.

Однак, в цей момент на банківську карту потерпілої для виплат НОМЕР_7 надійшли грошові кошти у сумі 36610 грн 46 коп від страхової компанії як відшкодування збитків по ДТП. ОСОБА_5 вказану суму переказала своїй дочці ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жительці АДРЕСА_2 на її банківську карту НОМЕР_11 , так як фактично це її грошові кошти, бо ДТП трапилось із нею.

Водночас, нібито менеджер ІНФОРМАЦІЯ_3 , залишаючись з потерпілою на зв`язку, почув розмову потерпілої із дочкою (вона була в той час біля потерпілої). Після чого, нібито менеджер ІНФОРМАЦІЯ_3 повідомив потерпілій, що шахраї можуть по переказаних коштах дізнатися номер банківської картки її дочки, тому дочці теж потрібно створити універсальну картку та переказати туди грошові кошти.

Надалі, невідомий почав спілкуватися із дочкою потерпілої, назвався менеджером із фінансового відділу ІНФОРМАЦІЯ_3 , телефонував із номеру мобільного телефону НОМЕР_2 та повідомив її, що необхідно зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що і зробила дочка ОСОБА_9 , надалі невідомий повідомив, що створює дочці універсальну картку. Потім із номера телефону НОМЕР_12 дочка прийняла дзвінок і підтвердила операцію.

Надалі, невідомий повідомив, що грошові кошти, які дочка отримала за ДТП у сумі 36 950 грн (потерпіла переказала трохи більшу суму дочці), щоб вона перевела на картку, яку назвав невідомий НОМЕР_13 , а після запитав, яка в дочки сума лишилась, тоді кошти в сумі 10 653 грн дочка перерахувала на туж саму картку НОМЕР_13 .

Після цього на його запитання, дочка підтвердила що має ще кредитну картку універсальна, надалі дочка зайшла на вказану картку, невідомий уточнив у неї доступну суму у розмірі 107000 грн, тоді сказав що її особистий менеджер ОСОБА_10 , надасть доступ до її новоствореної картки, тоді він назвав банківську карту НОМЕР_14 , на яку дочка двома переказами переказала грошові кошти у сумі 61851 грн 20 коп та грошові кошти у сумі 44341 грн 50 коп. Після останнього переказу, за вказівкою менеджера, дочка заблокувала свої картки.

Надалі, потерпіла, зрозумівши, що стала жертвою шахраїв, звернулася у поліцію. Окрім цього, у поліцію звернулась і її дочка. Всі свої банківські картки потерпіла заблокувала.

Так, під час досудового розслідування було оглянуто мобільний телефон потерпілої ОСОБА_5 , та встановлено наявність у журналі викликів вхідних телефонних дзвінків від абонентів НОМЕР_8 , НОМЕР_1 , та НОМЕР_2 різної тривалості, які мали місце 04.05.2023 року.

Враховуючи, що в інший спосіб неможливо отримати відомості про особу правопорушника та відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, без надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому з метою встановлення особи правопорушника забезпечити тимчасовий доступ до інформації, яка може міститися у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , із зазначенням вхідних, вихідних з`єднань, СМС-повідомлень, із прив`язкою до базових ретрансляторів операторів мобільного зв`язку із зазначенням сектора, азимута, сотої, координат базових станції, які відбувались в період часу з 03.05.2023 року по 06.05.2023 року.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 та прокурор Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 у судове засідання не з`явились, однак до суду подали письмові заяви, в яких вказали, що клопотання підтримують та просили судовий розгляд провести у їх відсутності.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов до наступного висновку.

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, тому зазначена в клопотанні інформація не є різновидом втручання у приватне спілкування.

Згідно з положенням ст. 34 Закону України «Про телекомунікації», оператори телекомунікації повинні забезпечувати та нести відповідальність за схоронність відомостей щодо споживача, отриманих при укладенні договору, наданих телекомунікаційних послуг, у тому числі, отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; а згідно із положеннями п. 7 ч. 1 ст. 39 вказаного закону, саме на операторів, телекомунікації, покладено обов`язок зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги, протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги, в порядку встановленому законом.

Слідчим суддею встановлено, що 05.05.2023 року у відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області із протокол-заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 04.05.2023 року близько 13 год 30 хв невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами на загальну суму 48133 гривень 79 копійок (а.с. 11).

На підставі вищезгаданого протоколу дізнавачем сектору дізнання відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області 06.05.2023 року було внесено відомості до Єдиного державного реєстру досудового розслідування, та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000048 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про що свідчить відповідний витяг (а.с. 5).

Із копії протоколу допиту потерпілого від 08.05.2023 року, вбачається, що відносно ОСОБА_5 було вчинено кримінальне правопорушення (а.с. 14-17).

Згідно копій платіжних інструкцій який належить ОСОБА_5 № ECM_P24AD4867, № ECM_P24AD5935 вбачається проведення грошових операцій, а саме переказу грошових коштів зі своєї карти на картку/рахунок одержувача НОМЕР_3 (а.с. 18, 19).

З протоколу огляду речового доказувід 08.05.2023 року, вбачається що при відкритті вкладки «Журнал дзвінків» виявлено, що 04.05.2023 року на даний пристрій на номер телефону НОМЕР_4 операторамобільного пристрою ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поступав телефонний дзвінок від абонента НОМЕР_1 , який мав місце 04.05.2023 року о 13 год 33 хв і тривав 1 хв 44 с, також телефонні дзвінки від абонента НОМЕР_2 , які мали місце 04.05.2023 року о 13 год 44 хв і тривав 14 хв 8 с, також телефонні дзвінки від абонента НОМЕР_1 , які мали місце 04.05.2023 року о 13 год 30 хв, тривалістю 1 хв 57 с, 04.05.2023 року о 14 год 00 хв, тривалістю 28 с (а.с. 22-26).

Враховуючи, що в інший спосіб неможливо отримати відомості про особу правопорушника та відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, без надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому з метою встановлення особи правопорушника забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення наступної інформації на паперовому або електронному носії .

На підставі викладеного, керуючись ст. 40, 132, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку компанії ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 , по абонентських номерах, які вони обслуговують: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , щодо вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень, нульових з`єднань, у період часу з 03.05.2023 року по 06.05.2023 року, із зазначенням ІМЕІ - мобільних терміналів, у яких працювали дані номера та з прив`язкою до базових ретрансляторів операторів мобільного зв`язку, із зазначенням номера сектора, азимутів, сотої, координат базових станцій, якими вони в цей час обслуговувались та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення наступної інформації на паперовому або електронному носії.

Ухвала підлягає виконанню дізнавачами сектору дізнання відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , уповноваженим сектору дізнання відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області оперуповноваженими сектору кримінальної поліції відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення даної ухвали.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_16 МОТРУК