Справа № 697/442/23
Провадження № 1-кс/697/261/2023
У Х В А Л А

Іменем України

20 червня 2023 року м. Канів

Слідчий суддя Канівського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Канів Черкаської області клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Черкаського РУП Головного управління Національної поліції в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000031 від 20.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

15.06.2023 слідчий СВ відділу поліції № 1 Черкаського РУП ГУ НП в Черкаській області майор поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вказане клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000031 від 20.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Встановлено, що 19.02.2023 близько 10 год. 30 хв. невстановлена особа зателефонувавши з номеру НОМЕР_1 та представившись працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_5 , яка в подальшому назвавши всі дані власної картки, та після чого з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 було знято грошові кошти в загальній сумі 11000 грн., у зв`язку з чим потерпілій було завдано майнової шкоди на вказану суму.

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що 19.02.2023 близько 10 год. 30 хв. На її мобільний номер телефону НОМЕР_3 зателефонувала незнайома жінка з номеру НОМЕР_1 та представилась працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що з її картки намагаються зняти грошові кошти, та з`єднала, ніби то, з представником служби безпеки, якому вказала всі дані своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , звідки в неї було знято грошові кошти в загальній сумі 11000 грн.

Згідно проведеного тимчасового доступу по картці/рахунку НОМЕР_2 ( НОМЕР_4 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритого на ім`я ОСОБА_5 , 19.02.2023 було здійснено операцію по перерахунку грошових коштів загальною сумою 11000 грн. з даної банківської карки на картку НОМЕР_5 .

В даний час для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні інформації у вигляді роздруківки руху коштів по банківській картці № НОМЕР_5 , відкритій в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 10 год. 00 хв. 19 лютого 2023 року по 09 год. 00 хв. 20 лютого 2023 року.

Вказана інформація перебуває у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса АДРЕСА_1 ).

Слідчий СВ відділу поліції № 1 Черкаського РУП ГУ НП в Черкаській області та прокурор в судове засідання не з`явилися, в матеріалах справи наявне клопотання про розгляд справи без їх участі та застосування засобів відеофіксації.

Частиною 4 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження 19.02.2023 близько 10 год. 30 хв. невстановлена особа зателефонувавши з номеру НОМЕР_1 та представившись працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_5 , яка в подальшому назвавши всі дані власної картки, та після чого з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 було знято грошові кошти в загальній сумі 11000 грн., у зв`язку з чим потерпілій було завдано майнової шкоди на вказану суму.

Частиною 1 статті 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

З урахуванням викладеного вище, а також тяжкості кримінального правопорушення і неможливості отримання відомостей в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 110, 159, 163, 164, 165, 309, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000031 від 20.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса АДРЕСА_1 ), з можливістю їх подальшого вилучення (виїмки), а саме:

- інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_5 , відкритій в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначення контрагентів (їх кодів, банківських рахунків, карткових рахунків) за період часу з 10 год. 00 хв. 19 лютого 2023 року по 09 год. 00 хв. 20 лютого 2023 року;

- інформацію про фінансові номери телефонів належні чи підв`язані до банківської картки № НОМЕР_5 ;

- інформацію про ІР адреси, GPS-координати (довгота, широта) та марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в інтернет банкінг по банківській картці № НОМЕР_5 за період часу із 10 год. 00 хв. 19 лютого 2023 року по 09 год. 00 хв. 20 лютого 2023 року;

- інформацію про особу власника банківської картки № НОМЕР_5 , фінансові номери телефонів, карткові рахунки належні чи підв`язані під банківську картку № НОМЕР_5 ;

- копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття банківської картки № НОМЕР_5 .

Ухвалу виконати протягом 1 (одного) місяця з дня її винесення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1