БОЛГРАДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Єдиний унікальний №497/1321/23
Провадження №1-кс/497/730/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

11.09.23 року м. Болград

Слідчий суддя Болградського районного суду Одеської області, ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

без участі сторін,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Болград, клопотання старшого слідчого СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

11 вересня 2023 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого Слідчого відділу Болградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю в зв`язку з досудовим розслідуванням по кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000058 від 14 грудня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 06 вересня 2022 року, між ІНФОРМАЦІЯ_1 (замовник) та Приватним підприємством « ОСОБА_5 » (підрядник) укладено договір про закупівлю № 34.

Відповідно до п.п.1 вказаного договору підрядник зобов`язується виконати роботи по об`єкту «Капітальний ремонт, облаштування укриття будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 ».

Пунктом 3.1. визначена вартість договору 1457659,80 грн. (один мільйон чотириста п`ятдесят сім тисяч шістсот п`ятдесят дев`ять гривень 80 копійок).

Пунктом 10.1. визначений строк дії вказаного договору договір діє до завершення воєнного стану, але не довше 31.12.2022.

14.09.2022 сторонами договору підписано акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2022 року та довідку про вартість та витрати виконаних будівельних робіт, згідно до яких вартість робіт склала 972,55392 грн.

20.10.2022 сторонами договору підписано акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2022 року та довідку про вартість та витрати виконаних будівельних робіт, згідно до яких вартість робіт склала 485105.88 грн.

28.09.2022 ІНФОРМАЦІЯ_3 на рахунок ПП « ОСОБА_5 » НОМЕР_1 відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховано 972 553,92 грн.

21.10.2022 ІНФОРМАЦІЯ_3 на рахунок ПП « ОСОБА_5 » НОМЕР_1 відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховано 485 105.88 грн.

З викладеного виходить, що фактично роботи на об`єкті «Капітальний ремонт, облаштування укриття будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 почались 06.09.2022, а завершились 20.10.2022. Стислий термін виконаних робіт, може вказати на невідповідність обсягу та вартості проведених робіт визначеною проектною документацію та відображеною у КБ2в та КБ2 з реальними роботами на об`єкті.

15.08.2023, проведено обшук офісу ПП « ОСОБА_5 » за адресою: АДРЕСА_2 під час якого вилучена документація стосовно будівельних робіт укриття будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Аналізом вилученої документації встановлено, що окрім робіт на об`єкті «Капітальний ремонт, облаштування укриття будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 », ПП « ОСОБА_5 » за договором з ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено роботи за об`єктом: Інші завершальні будівельні роботи «Поточний ремонт» укриття будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Допитана в якості свідка головний бухгалтер ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 , підтвердила наявність договору на роботи за об`єктом «Інші завершальні будівельні роботи «Поточний ремонт» укриття будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 розташованої за адресою: АДРЕСА_1 ». Пояснивши, що за вказаним договором були проведенні внутрішні роботи в укритті.

Окрім того встановлено, що 06.09.2022 ІНФОРМАЦІЯ_6 уклала договір № 36 з фізичною особою-підприємцем « ОСОБА_7 » на розробку проектно-кошторисної документації по об`єкту: «Капітальний ремонт, облаштування укриття будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 ».

Після підписання акту № 2 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2022 року та довідку про вартість та витрати виконаних будівельних робіт, 22.11.2022, ІНФОРМАЦІЯ_7 уклала договір № 48 з ФОП « ОСОБА_7 » на виконання робіт з технічного нагляду на об`єкті: «Капітальний ремонт, облаштування укриття будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 ».

Фактично Кб2в, були підписані інженером з технічного нагляду ОСОБА_8 .

Таким чином, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ в отриманні документів, які містять інформацію, щодо податкової звітності фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , а саме:

-звіт форми 1ДФ з вересня 2022 року до 31.12.2022 фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

-відомості про працівників фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 за 2022 рік;

-заяву про реєстрацію ОСОБА_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 як фізичної особи-підприємця;

-документи наданні ОСОБА_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 для реєстрації її як фізичної особи-підприємця (копія паспорту, копії анкет тощо);

-витяг з реєстру платників єдиного податку ОСОБА_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Інформація, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин.

Слідчий надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності (а.с.15), посилаючись на те, що в клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів викладені всі обставини справи, просив клопотання задовольнити.

Крім того, слідчий просив розглянути подане клопотання у відсутність особи, у якої знаходяться документи.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуте слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Розгляд клопотання відповідно до ч.2 ст.163 КПК України проводився за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Розглянувши подане клопотання, дослідивши обставини та підстави наведені в клопотанні, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

При розгляді клопотань про тимчасовий доступ до речей і документів слід ретельно вивчати всі надані матеріали і у кожному конкретному випадку встановлювати наявність або відсутність всіх умов, на які посилається слідчий як на підставу надання такого дозволу, а також перевіряти відповідність змісту клопотання вимогам ч. 2 ст. 160 КПК.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

- перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

- самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, згідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Необхідно враховувати, що згідно з частиною 4 статті 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. У цьому контексті потрібно враховувати, що речі і документи могли би бути отримані шляхом проведення слідчих дій, тобто без застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ст.164 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо воно відповідає критеріям ст.160 КПК України.

Слідчий просить слідчого суддю надати йому право тимчасового доступу до документів, які знаходяться в електронній формі щодо податкової звітності фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яка зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_9 , та містять наступні документи: звіт форми 1-ДФ, відомості про працівників фізичної особи підприємця, заява про реєстрацію фізичної особи-підприємця, витяг з реєстру платників єдиного податку, які є важливими для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні.

Потреба у вилученні вказаних документів пов`язана, з необхідністю встановлення всіх обставин по справі, зокрема проведення ряду судових експертиз, що встановлять обсяг та вартість проведених робіт, вартість закупленого устаткування, а також відповідність робіт з підписаними актами приймання виконаних будівельних робіт та розробленою проектно технічною документацію за об`єктом будівництва.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.

Тому, слідчий суддя вважає, що дійсно інформація яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_8 щодо податкової звітності фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин.

Окрім того, тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п.10 ч.1 ст.309 КПК України, оскільки вони перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 , отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, не позбавляє юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

Посилання слідчого на значний об`єм документів, до яких слід отримати доступ та вилучити їх копії, та необхідність встановити строк дії ухвали - 2 місяця суд розцінює критично, та вважає що строк один місяць буде більш ніж достатньо для реалізації ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів.

Таким чином, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання слідчого частково.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого Слідчого відділу Болградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_8 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 - надати тимчасовий доступ слідчому Слідчого відділу Болградського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 та/або за її дорученням слідчому Слідчого відділу Болградського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , в межах кримінального провадження №0000058 від 14 грудня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, до документів з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- звіт форми 1Дф з вересня 2022 року до 31.12.2022 фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

- відомості про працівників фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 ЄДРПОУ НОМЕР_2 за 2022 рік;

- заяви про реєстрацію ОСОБА_7 ЄДРПОУ НОМЕР_2 як фізичної особи-підприємця;

- документів поданих ОСОБА_7 ЄДРПОУ НОМЕР_2 до органів Державної податкової служби для реєстрації її як фізичної особи-підприємця (копія паспорту, копії анкет тощо);

- витяг з реєстру платників єдиного податку ОСОБА_7 ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення вказаної інформації слідчим Слідчого відділу Болградського РВП ГУНП в Одеській області капітаном поліції ОСОБА_3 та/або за її дорученням слідчим Слідчого відділу Болградського РВП ГУНП в Одеській області лейтенантом поліції ОСОБА_9 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1