Справа №718/793/23
Провадження №1-кс/718/229/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.06.2023 року м.Кіцмань Чернівецька область

Слідчий суддя Кіцманського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000069 від 16.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,-

У С Т А Н О В И В:

Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.

23.06.2023 до Кіцманського районного суду Чернівецької області надійшло вище зазначене клопотання.

Досудовим розслідування встановлено, що 15.03.2023 по пошті із ВПК в Чернівецькій області надійшло звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 ., про те, що 20.02.2023 року невідома особа, зателефонувавши з номеру телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , відрекомендувавшись працівником банку, під приводом блокування рахунка заволоділа персональними даними заявника, дізнавшись інформацію про його картковий рахунок НОМЕР_3 , а в подальшому 04.03.2023 відбулося списання грошей на суму 11672 грн.

Зокрема, 16.03.2023 під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що нього у користуванні є дві банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 та НОМЕР_3 . 20.02.2023 до нього зателефонували з номеру телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , відрекомендувались працівниками банку та повідомили, що його кредитна банківська картка заблокована. Повідомили, що зараз прийде смс повідомлення та необхідно буде продиктувати пароль, що він подальшому і зробив. 04.03.2023 о 08:46 год. йому на мобільний телефон прийшло сповіщення про те, що з його картки був здійснений переказ у розмірі 11029 гривень на картку іншого банку. Також через одну хвилину прийшло ще одне сповіщення про те, що з іншої картки було здійснено переказ на картку іншого банку у розмірі 643 гривні.

11.05.2023 на підставі ухвали суду здійснено тимчасовий доступ до речей та документів у приміщенні Акціонерного комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» та отримано інформацію на DVD-R диску.

16.05.2023 в порядку СТ.40 КПК України надано доручення ВПК ДКП в Чернівецькій області з метою здійснення аналізу результатів тимчасового доступу.

07.06.2023 отримано відповідь на доручення, здійснено аналіз виписки по рахунку та встановлено, що банківська карта № НОМЕР_5 , емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », видана на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , адреса проживання: АДРЕСА_2 , фінансовий номер тел. НОМЕР_6 . 04/03/2023 08:46:42 відбулась транзакція із зарахування коштів у сумі 11029 грн.; 04/03/2023 08:53:59 відбулась транзакція з переказу коштів у сумі 25500 грн., на банківську карту № НОМЕР_7 , яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », видана на ім`я ОСОБА_6 .

В той же час встановлено, що відповідні документи та відомості, щодо яких в ході досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу, перебувають у володінні АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 та отримати вищевказані документи та відомості іншим шляхом, ніж отримавши тимчасовий доступ до документів неможливо, оскільки розкриття банківської таємниці можливе тільки за відповідним рішенням суду. В разі отримання доступу до зазначених в клопотанні документів в подальшому при їх вивчені слугуватимуть доказами у вказаному провадженні.

Позиція учасників кримінального провадження.

Слідча ОСОБА_7 та прокурор ОСОБА_8 в судове засідання не з`явилися, подали заяви про підтримання клопотання в повному обсязі та розгляд без їхньої участі.

Розгляд клопотання проведено без виклику представників АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Встановлені судом обставини та мотиви, з яких виходить слідчий суддя при постановленні ухвали, і положення закону, якими керується.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Як зазначено у ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Іншим способом отримати цю інформацію неможливо.

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

Клопотання надійшло до суду 23.06.2023.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Таке клопотання подано у межах досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.03.2023 за № 0000069, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення - ч.3 ст. 190 КК України, що підтверджується даними доданого до клопотання витягу.

Також, до клопотання додано протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 від 16.03.2023 та виписка по картковому рахунку.

Оскільки, існують підстави вважати, що відомості, які містяться в документах, та які знаходяться у володінні АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », допоможуть довести обставини, які не зможуть бути доведені іншим шляхом. Без застосування до цього заходу забезпечення кримінального провадження отримати вказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим доведено можливість використання такої інформації та отриманих відомостей, як доказу у кримінальному провадженні.

Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо забезпечити швидке, повне та неупереджене досудове розслідування у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що виникла необхідність отримати відомості, які становлять банківську таємницю та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою такого тимчасового доступу, сама по собі інформація, отримана в результаті тимчасового доступу, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність застосування тимчасового доступу до речей та документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.132, 159-163, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000069 від 16.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих СВ ВП №2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області: капітану поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , майору поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме:

- які операції проводилися по банківській карті № НОМЕР_7 за період з 03.03.2023 по момент винесення ухвали суду.

- деталізовану виписку руху коштів по банківській карті № НОМЕР_7 за період з 03.03.2023 по момент винесення ухвали суду ;

- деталізовану виписку руху коштів по банківській карті № НОМЕР_7 за період з 03.03.2023 по момент винесення ухвали суду ;

- документи, що містять анкетні дані власника банківської картки № НОМЕР_7 (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання карти);

- надати фото та відео виготовлені при знятті коштів з банківської карти № НОМЕР_7 за період з 03.03.2023 по момент винесення ухвали суду

- в разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування коштів за допомогою платіжних сервісів здійснити їхню розшифровку, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 »" за адресою: АДРЕСА_3 .

Ухвала підлягає виконанню протягом 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_13