Справа № 645/1848/23
Провадження №1-кс/645/517/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 травня 2023 року Слідчий суддя Фрунзенського районного суду

м. Харкова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянув у залі судових засідань в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Харківського РУП № 2 Головного управління Національної поліції лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000409 від 30.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

встановив:

Старший слідчий СВ ВП №2 ХРУП№2 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням погодженим із прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх подальшого вилучення у Харківському ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що 29.03.2023 ОСОБА_5 зателефонували з номеру НОМЕР_1 невстановлені особи, які представились співробітниками служби безпеки банку та шахрайським шляхом заволоділи інформацією про банківські картки ОСОБА_5 , внаслідок чого з банківської картки останньої знято грошові кошти у розмірі 139000 грн., що належать останній.

Відомості про злочин внесено слідчим відділом ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000409 від 30.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

04.04.2023 року було допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила про те, що 29.03.2023 року вона знаходилась дома за адресою фактичного мешкання, та приблизно о 18:30 год. їй зателефонували з невідомого номеру телефону НОМЕР_2 , та представились співробітником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та повідомили, що з карти є спроба зняття грошових коштів, потерпіла нещодавно змінила картку, вона подумала, що дійсно може бути спроба, та назвала дані картки НОМЕР_3 , зазначені у нижній її частині, а саме НОМЕР_4 , після чого чоловік почав називати останні дані по картці (правдиві), на що вона відповіла, щоб вони заблокували картки. У цей час ОСОБА_5 почати приходити смс про те, що з картки було знято 110 000 грн., знаходилась грошова сума у розмірі 139 000 грн. Далі вона почала заходити до сайду АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та телефонувати на гарячу лінію, але в цей час виклики перехоплювали шахраї, з мобільних телефонів НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_1 , НОМЕР_14 . Вона одразу почала блокувати дані номери телефонів, та намагалась додзвонитись до оператора гарячої лінії банку, але не вийшло. Після чого було знято ще 24000 грн.

Під час досудового розслідування потерпіла надала платіжну інструкцію № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , виписку за картковим рахунком клієнта за період з 28.03.2023 по 30.03.2023 року, та 2 заяви щодо дійсності платіжної операції, яка відображена в виписці по картковому рахунку НОМЕР_3 .

Згідно даної платіжної інструкції № НОМЕР_16 від 29.03.2023 року отримувачем платежу у розмірі 110000 грн. (сто десять тисяч грн.) є ОСОБА_6 , код НОМЕР_17 , кредитиний рахунок отримувача НОМЕР_18 , Банк отримувача АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий зазначає, що для встановлення істини по кримінальному провадженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до рахунку НОМЕР_18 , на який було здійснено списання грошових коштів 29.03.2023 року, до документів про рух грошових коштів з вказаного рахунку з 29.03.2023 року по 30.04.2023, повні анкетні данні володаря вказаного рахунку, а саме ОСОБА_6 , з зазначенням усіх відкритих рахунків на останнього, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_19 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх подальшого вилучення у Харківському ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , які мають доказове значення по провадженню як речові докази.

Також слідчий зазначає, що враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до рахунку НОМЕР_18 , на який було здійснено списання грошових коштів 29.03.2023 року, та документів про рух грошових коштів з вказаного рахунку з 29.03.2023 року по 30.04.2023, повні анкетні данні володаря вказаного рахунку, а саме ОСОБА_6 , з зазначенням усіх відкритих рахунків на останнього, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_19 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх подальшого вилучення у Харківському ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий в судове засідання не з`явилась, про час та місце судового розгляду повідомлялась належним чином, просила про розгляд клопотання за її відсутність. Відповідно до ч.3 ст. 244 КПК України, неприбуття слідчого/прокурора не перешкоджає розгляду клопотання.

Представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, до суду не з`явився, про причини неявки не повідомив.

За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і іншими способами довести їх неможливо; відомості, які містяться у відшукуваній інформації, можуть бути використані в якості доказів під час судового розгляду; відшукувана інформація знаходиться у зазначеному в клопотанні місці.

У зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.40-1, 107, 162-165, 300, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

У х в а л и в :

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме - даних щодо рахунку НОМЕР_18 , на який було здійснено списання грошових коштів 29.03.2023 року, до документів про рух грошових коштів з вказаного рахунку з 29.03.2023 року по 30.04.2023, повні анкетні данні володаря вказаного рахунку, а саме ОСОБА_6 , з зазначенням усіх відкритих рахунків на останнього, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_19 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх подальшого вилучення у Харківському ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю їх копіювання у паперовому та цифровому вигляді.

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п.7 ч.1 ст.164 КПК України, до 11.06.2023 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1