Справа № 686/6837/23
Провадження № 1-кс/686/4656/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 червня 2023 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурорм про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000088 від 20.04.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

05 червня 2023 року старший слідчий в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим із заступником начальника відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання на будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом тимчасового позбавлення можливості відчужувати та розпоряджатися будь-яким чином вказаним майном.

В обґрунтування клопотання вказав, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи умисно, з корисливих мотивів, достовірно знаючи, що Указами Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ (зі змінами, внесеними Указом від 14 березня 2022 року № 133/2022, затвердженим Законом України від 15 березня 2022 року № 2119-ІХ, Указом Президента України від 18 квітня 2022 року № 259/2022 "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні", затвердженим Законом України від 21 квітня 2022 року № 2212-ІХ), введений та продовжений строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 25 квітня 2022 року строком на 30 діб, Указом Президента України від 17 травня 2022 року № 341/2022 "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні", затвердженим Законом України від 22 травня 2022 року № 2738-ІХ), введений та продовжений строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 25 травня 2022 року строком на 90 діб, Указом Президента України від 12 серпня 2022 року № 573/2022 "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні", затвердженим Законом України від 15 серпня 2022 року № 2500-ІХ), введений та продовжений строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 23 серпня 2022 року строком на 90 діб, Указом Президента України від 17 листопада 2022 року № 757/2022 "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні", затвердженим Законом України від 16 листопада 2022 року № 2738-ІХ), введений та продовжений строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 21 листопада 2022 року строком на 90 діб, та Указом Президента України від 06 лютого 2023 року № 58/2023 "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні", затвердженим Законом України від 07 лютого 2023 року № 2738-ІХ), введений та продовжений строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 19 лютого 2023 року строком на 90 діб, у зв`язку з чим в Україні діють обмеження на виїзд за кордон чоловіків віком від 18 до 60 років, вчинив злочин, пов`язаний із незаконним переправленням військовозобов`язаних осіб через державний кордон України за наступних обставин.

ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді кондуктора регіональної філії «Пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця», працюючи у складі швидкого поїзда №32/31 сполученням «Запоріжжя Пшемисль (Республіка Польща)», вирішив організовувати та здійснювати незаконне переправлення військовозобов`язаних осіб через державний кордон України, з корисливих мотивів.

Для цього, у власному купе, використовуючи особливості конструкції вентиляційних шахт вагона, ОСОБА_5 обладнав місце для прихованого перебування осіб, яких незаконно переміщує через державний кордон України поза митним та паспортним контролем. В подальшому, під час руху потяга у напрямку державного кордону України, під час зупинки на залізничній станції «Львів» ОСОБА_5 поміщає вказану особу до обладнаної схованки у вагоні, та під час руху потяга до кінцевої станції «Пшемисль» остання переховується у вентиляційній шахті розташованій у службовому купе вагона.

Так, ОСОБА_5 , діючи з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на незаконне переправлення осіб через державний кордон України, підшукав військовозобов?язану особу - громадянина України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя міста Хмельницького, який виявив бажання незаконно перетнути державний кордон України, з метою ухилення від мобілізації, та розповів йому за яких умов та обставин він реалізує його план, на що останній погодився. 13.04.2023 близько 20.00 години ОСОБА_6 прибув у зазначене ОСОБА_5 місце, тобто на залізничну станцію «Київ Пасажирський» у м. Київ. При цьому, ОСОБА_5 повідомив, щоб ОСОБА_6 зайшов до вагону №7 та перебував у службовому купе кондуктора до моменту здійснення незаконного перетину через Державний кордон України. В подальшому ОСОБА_6 , відповідно до вказівок ОСОБА_5 , постійно перебував поруч з ним до 14.04.2023. Таким чином, ОСОБА_5 , вживаючи заходів конспірації при організації вчинення злочину готувався до незаконного переправлення ОСОБА_6 через Державний кордон України.

В подальшому, 14.04.2023 ОСОБА_5 , будучи кондуктором вагона № 7, рухаючись в складі швидкого потяга №32/31 сполученням «Запоріжжя Пшемисль ( АДРЕСА_2 », під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, за заздалегідь обіцяну грошову винагороду в розмірі 81 тисячі гривень, організував та здійснював незаконне переміщення через державний кордон України ОСОБА_6 та о 14 годині 45 хвилин під час зупинки потяга з метою здійснення паспортного та митного контролю на проміжній прикордонній залізничній станції «Мостиська ІІ», що відноситься до Львівської дирекції Львівської залізниці на електрифікованій лінії Львів Мостиська II між станціями «Мостиська I (7 км)» та «Медика (8 км)», розташованої у селі Мостиська Другі Яворівського району Львівської області, в ході проведення санкціонованого обшуку виявлено ОСОБА_6 у схованці вентиляційної шахти купе кондуктора вагона, за яким закріплено кондуктора ОСОБА_5 .

Таким чином, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, тобто в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України та незаконному переправленні осіб через державний кордон України, вчиненого з корисливих мотивів.

14.04.2023 ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

15.04.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 повністю підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами, а саме: протоколом затримання ОСОБА_5 ; матеріалами зібраними в ході проведення НСРД; протоколом обшуку вагона № 7 швидкого поїзда 32/31 сполучення «Запоріжжя Пшемисль (Республіка Польща)» від 14.04.2023 відповідно до якого ОСОБА_5 ознайомившись зі змістом ухвали на проведення обшуку повідомив, що у вентиляційній шахті купе відпочинку кондуктора знаходиться особа на ім`я ОСОБА_7 , якого ОСОБА_5 приховав у трубі від паспортного та митного контролю з метою незаконного переміщення через державний кордон України. При цьому ОСОБА_5 добровільно, самостійно відкрутив вентиляційну решітку та випустив чоловіка на ім`я ОСОБА_7 .

Оперативними працівниками ВМП ГУНП в Хмельницькій області встановлено, що ОСОБА_5 має будинок розташований за адресою: АДРЕСА_1 , що належить йому.

Санкція ч.3 ст.332 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від від семи до дев`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

14 квітня 2023 року ОСОБА_5 оголошено про підозру за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

З метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання просить накласти арешт на майно, яке перебуває у власності ОСОБА_5 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, у клопотанні слідчого міститься прохання про розгляд клопотання без його участі. Також просив розглядати клопотання без участі власника майна.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

З урахуванням наведеного, оскільки клопотання подане з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, для запобігання спробам відчуження указаного майна або вжиття підозрюваним інших заходів, які зашкодять досудовому розслідуванню кримінального провадження, слідчий суддя вважає можливим проводити розгляд клопотання без повідомлення власника майна.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до положень п. 3 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Положеннями ч. 5 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Слідчою суддею встановлено, що на момент подання клопотання будинок, який знаходиться а адресою: АДРЕСА_1 , належить на праві власності ОСОБА_5 , що підтверджується інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 329383627 від 18.04.2023.

При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, враховує правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Зважаючи на те, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_5 , оскільки надано докази, що будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , належать йому на праві власності, останній набув статусу підозрюваного, оскільки 14.04.2023 ОСОБА_5 оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, санкція якого передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дев`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна, тому з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, клопотання про арешт підлягає задоволенню.

Матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання їх зникнення, що може перешкодити кримінальному провадженню.

А тому клопотання слідчого є обґрунтованим.

Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту.

При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

З урахуванням ч. 4 ст. 173 КПК України, відповідно до якої у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна, враховуючи розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку накласти арешт з тимчасовим позбавленням права на відчуження та розпорядження на будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , проте із залишенням правомочності користування означеним майном.

Такий захід забезпечення кримінального провадження не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Менш обтяжливий спосіб арешту майна, на думку слідчого судді, призведе до неможливості його збереження та може призвести до перетворення, передачі, відчуження або до настання інших наслідків, які можуть перешкодити повному, швидкому та неупередженому розслідуванню.

Керуючись ст.ст.170-173 КПК України, слідчий суддя -

постановила:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт з тимчасовим позбавленням права на відчуження та розпорядження на будинок розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та належить на праві власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 .

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення; якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідча суддя