Справа № 583/2323/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"30" серпня 2023 р. м. Охтирка

Охтирський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду № 1 клопотання дізнавача СД Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного 18 травня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000108 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

28.08.2023 до суду надійшло клопотання дізнавача СД Охтирського РВП ГУНП в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного 18.05.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000108 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме надання групі дізнавачів дозволу на здійснення тимчасового доступу до документів, в яких міститься певна інформація, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання вмотивоване тим, що 17.05.2023 до Охтирського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що 16.05.2023 вона замовила телефон марки ХіаоmіРосо 3х через Інтернет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого перерахувала зі своєї банківської карти № НОМЕР_1 на карту № НОМЕР_2 (яка була вказана в реквізитах на вказаному сайті), грошові кошти в сумі 10062 грн. До теперішнього часу телефон не отримала.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.05.2023 під час пошуку мобільних телефонів на подарунок ОСОБА_5 знайшла сайт та почала пошук телефонів. Обравши телефон марки XiaomiPoco 3x 6/128Gb вартістю 5031 грн, остання вирішила замовити два таких телефони. Під час замовлення за умовами магазину потрібно було скинути повну передоплату у сумі 10062 грн. Після чого потерпіла з власної банківської картки № НОМЕР_1 здійснила переказ через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківську карту інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 у сумі 10062 грн. Після цього вона в цей же день написала до підтримки інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з приводу свого замовлення, на що отримала відповідь « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». 17.05.2023 остання написала до підтримки інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи встигне посилка прийти до 20.05.2023, на що їй відповіли «Так». Після чого в чаті підтримки інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » їй більше не відповідали.

У ході досудового розслідування, встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 16.05.2023 перерахувала грошові кошти в сумі 10062 грн з власної картки № НОМЕР_1 на картку № НОМЕР_2 . В подальшому інформаційними системами, наявними у ВПК в Сумській області та матеріалами, отриманими під час тимчасового доступу в ІНФОРМАЦІЯ_6 , було встановлено, що грошові кошти були перераховані з банківської картки № НОМЕР_2 , яка емітована на ім`я ОСОБА_6 , на банківську картку № НОМЕР_3 , яка емітована на ім`я ОСОБА_7 . Після чого 16.05.2023 грошові кошти в сумі 24298 грн були перераховані з банківської карти № НОМЕР_3 на карту № НОМЕР_4 , яка емітована на ім`я ОСОБА_8 . Через деякий час, того ж самого дня 16.05.2023 були перераховані грошові кошти в сумі 36580 грн з картки № НОМЕР_3 на картку № НОМЕР_5 , яка емітована на ім`я ОСОБА_9 . Через деякий час в той же самий день з картки № НОМЕР_5 були перераховані грошові кошти в сумі 37910 грн на карту № НОМЕР_6 , яка емітована на ім`я ОСОБА_10 .

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його вчинила, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять інформацію щодо руху коштів по картці № НОМЕР_6 , емітовану « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Оскільки в інший спосіб отримати вказані відомості неможливо, так як саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними, а також в зв`язку з тим, що документи, які міститься в банківських справах, містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю, дізнавач звернулася з даним клопотанням.

В судове засідання дізнавач та прокурор не з`явилися, подали заяви, в яких просять клопотання розглянути без їх участі, тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі дізнавача, прокурора та без здійснення фіксації за допомогою технічних засобів.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов такого висновку.

Установлено, що Охтирським районним відділом поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000108 від 18.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до витягу з зазначеного кримінального провадження, 17.05.2023 до Охтирського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що 16.05.2023 вона замовила телефон марки ХіаоmіРосо 3х через Інтернет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого перерахувала зі своєї банківської карти № НОМЕР_1 на карту № НОМЕР_2 (яка була вказана в реквізитах на вказаному сайті), грошові кошти в сумі 10062 грн. До теперішнього часу телефон не отримала.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 22.05.2023 вбачається, що під час замовлення мобільного телефону вона перерахувала 10062 грн на банківську картку № НОМЕР_2 .

З наданих до клопотання матеріалів вбачається, що з банківської картки № НОМЕР_2 , яка емітована на ім`я ОСОБА_6 , грошові кошти були перераховані, на банківську картку № НОМЕР_3 , яка емітована на ім`я ОСОБА_7 . Після чого грошові кошти були перераховані з банківської № НОМЕР_3 на карту № НОМЕР_4 , яка емітована на ім`я ОСОБА_8 . Того ж дня грошові кошти були перераховані з картки № НОМЕР_3 на картку № НОМЕР_5 , яка емітована на ім`я ОСОБА_9 , а потім з картки № НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 37910 грн були перераховані на карту № НОМЕР_6 , яка емітована на ім`я ОСОБА_10 .

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За висновком слідчого судді внесене дізнавачем клопотання відповідає зазначеним вище вимогам закону, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить дізнавач, має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не може бути встановлена у інший спосіб.

Таким чином, внесене дізнавачем клопотання про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 166, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати групі дізнавачів сектору дізнання Охтирського РВП ГУНП в Сумській області, а саме: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, в яких міститься інформація щодо:

- руху коштів по банківській картці № НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 14 травня 2023 року по 14 червня 2023 року;

- часу здійснення зняття чи переказу грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 14 травня 2023 року по 14 червня 2023 року; із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів;

- користувача банківської картки № НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме повні анкетні та паспортні дані особи,

які знаходяться у володінні відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , з правом вилучення копій документів або роздруківок їх електронних примірників.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1