Справа№484/2151/23
Провадження№: 1-кс/484/387/23
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Первомайськ 26.04.2023 року
Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.04.2023 до Первомайського РВП надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 14.04.2023 року о 14:15 невідома особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки під приводом оплати послуг із зазначенням призначення платежу «Переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_1 » заволоділа грошовими коштами з його банківського рахунку IBAN: НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 500 грн, а також 14.04.2023 року о 14:15 невідома особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки під приводом оплати послуг із зазначенням призначення платежу «Переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_1 » заволоділа грошовими коштами з його банківського рахунку IBAN: НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 3570 грн. Усього за дві вказані транзакції незаконно шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки було перераховано з його рахунку 4070 грн.
Допитом потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлено, що він є пенсіонером та має відкритий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » IBAN: НОМЕР_2 для отримання пенсії. 14.04.2023 на даний рахунок була зарахована пенсія в розмірі 4127 грн.
14.04.2023 він намагався зняти гроші через банкомат, що знаходиться в будівлі відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 в АДРЕСА_1 біля школи, однак банкомат не видав йому кошти.
17.04.2023 він зайшов у відділення та почав розбиратися, що сталося. Там у спеціалістів, отримавши виписку по рахунку, він дізнався, що:
- 14.04.2023 року о 14:15 з його рахунку IBAN: НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під приводом оплати послуг із зазначенням призначення платежу «Переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_1 » було знято гроші у сумі 500 грн;
- 14.04.2023 року о 14:15 з його рахунку НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під приводом оплати послуг із зазначенням призначення платежу «Переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_1 » було знято гроші у сумі 3570 грн.
Потерпілий ОСОБА_4 зауважив, що він постійно знаходиться вдома та його діяльність не пов`язана із мережею інтернет. Через вказану мережу нічого не продавав, нічого сумнівного не купував. Зняття коштів з рахунку здійснював лише через банкомати за допомогою банківської карти особисто. Картку, документи та телефон ніколи не втрачав, дані карти та мобільний телефон нікому не передавав.
Для підтвердження своїх свідчень ОСОБА_4 надав роздруківку руху грошових коштів по його рахунку IBAN: НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Зважаючи на вищевикладене документи, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме інформація про рух коштів по банківському рахунку IBAN: НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дасть змогу встановити особу, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, що в свою чергу забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» неможливо отримати іншим шляхом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них, окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.
З метою збереження інформації, яка міститься в документах, які містять банківську таємницю , також просили розглядати клопотання без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, про слухання справи повідомлені належним чином, до суду надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, клопотання підтримують та просять його задовольнити.
Явка слідчого до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність особи яка його подала.
Згідно норми ч. 1ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вважаю, що документи, доступ до яких просить отримати слідчий, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, а тому слід надати тимчасовий доступ до документів вказаних у клопотанні слідчого.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України
Надати дозвіл слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_5 ,старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_6 ,старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю подальшого проведення виїмки у Миколаївському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- за ким зареєстрований банківський рахунок IBAN: НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
- копію документів, поданих для відкриття вищевказаного рахунку (платіжного рахунку IBAN: НОМЕР_2 ) та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку;
- інформація або документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вищевказаному рахунку (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку, переказ коштів) грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі, за період часу з 14.04.2023 по 18.04.2023.
Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: