Справа №463/5245/23
Провадження №1-кс/463/4398/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

06 липня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотанняслідчої слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.ЛьвоваОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

слідча, як сторона кримінального провадження №0001543 від 02.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу додокументів, а саме до документів, що слугували підставою для відкриття банківської картки НОМЕР_1 рахунок у форматі IBAN ( НОМЕР_2 ) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; комп`ютерну роздруківку руху коштів, з повним щохвилинним розшифруванням платежів: дата, сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника, інформацію про зняття готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою, за допомогою якого її було знято та фото-відеозаписів осіб, які її знімали в період часу з 01.06.2023 по 02.06.2023 по банківській картці НОМЕР_1 рахунок у форматі IBAN ( НОМЕР_2 ), відкритої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження №0001543 від 02.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 31.05.2023 приблизно о 22:00 год., невідома особа, перебуваючи за адресою: м.Львів, пл. Ринок, таємно, шляхом вільного доступу, діючи в умовах воєнного стану введеного на території України, викрала у ОСОБА_5 мобільний телефон марки "Ксіомі Редмі" з вмістом сім-картки НОМЕР_3 , рюкзак із вмістом гаманця в якому знаходились грошові кошти в сумі 3000 гривень, посвідчення водія, паспорт громадянина України, ідентифікаційний код та банківська картка " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_2 видані на ім`я ОСОБА_5 .

Під час досудового розслідування, у процесуальному статусі потерпілого, було допитано ОСОБА_5 , який повідомив, що 31.05.2023 приблизно о 12:00 год. потерпілий приїхав до м. Львова з метою провести зустріч із друзями, а саме: ОСОБА_6 та ОСОБА_7 . Останні проводили час у центральній частині м. Львова, прогулювались вулицями та випивали алкогольні напої, а саме горілку. Вже приблизно о 22:00 год., коли вони проходили по пл. Ринок, поблизу Ратуші, на зустріч прямувала компанія чоловіків та жінок, вказані особи були молодого віку, приблизно 25 років. Один з вищевказаної компанії висловив ОСОБА_5 притензію в тому, що він ніби дивився на його дружину, під час того останній висловлювався нецензурно та починав конфліктувати. На його слова, останній відповів, що це якесь непорозуміння, проте, даний чоловік продовжував поводити себе агресивно та руками здійснив поштовх мені в груди, а потім наніс один удар кулаком мені в обличчя, в область правого ока. Після цього між ними виникла бійка, в ході якої потерпілий весь час тримав у руці свій мобільний телефон марки «Ксіомі Редмі», сріблястого кольору, вартістю 7000 гривень в чохлі чорного кольору, який не становить для останнього матеріальної цінності, з вмістом сім-карти мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з абонентським номером телефону: НОМЕР_4 , та в якийсь момент телефон випав з рук на бруківку, також під час того в нього за спиною був рюкзак в якому він зберігав власні речі, а саме рюкзак синього кольору, який не становить для потерпілого матеріальної цінності із вмістом гаманця чорного кольору який не становить для останнього матеріальної цінності, в якому він зберігав грошові кошти в сумі приблизно 3000 гривень, паспорт громадянина України виданого на його ім?я, ідентифікаційний код виданий на його ім?я, посвідчення водія видане на його ім?я, банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрита на ім`я потерпілого, НОМЕР_5 на якій останній зберігав власні кошти. Після того як впав телефон, в динаміці бійки, можливо спав і його рюкзак, і коли вже на місце події, за викликом небайдужих громадян, прибула поліція і на тому бійка завершилась, вказані особи пішли геть, а він вже не міг знайти ні свого телефона ні рюкзака. 01.06.2023 потерпілий звернувся у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та дізнався, що 01.06.2023 00:59 год. з його банківської картки НОМЕР_1 рахунок у форматі IBAN ( НОМЕР_2 ) у банкоматі, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вище викладене, в ході проведення досудового розслідування в сторони обвинувачення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, з можливістю подальшого вилучення їх оригіналів на паперовому та електронному носіях, зокрема комп`ютерної роздруківки руху коштів, з повним щохвилинним розшифруванням платежів: дата, сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника, інформацію про зняття готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою, за допомогою якого її було знято та фото-відеозаписів осіб, які її знімали в період часу з 01.06.2023 по 02.06.2023 по банківській картці НОМЕР_1 рахунок у форматі IBAN ( НОМЕР_2 ), відкритої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі..

Приймаючи до уваги наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, а їх встановлення та вилучення надасть можливість встановити причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення, вище вказана інформація має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення в кримінальному провадженні, її встановлення та вилучення надасть інформацію, необхідну для досудового розслідування, можливість встановити причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів іншими способами неможливо. Отримати в інший спосіб речі і документи, а також відомості що містяться у них неможливо.

Слідча в судове засідання не з`явилася, просила справу слухати у її відсутності.

Представник володільця інформації тимчасовий доступ до якої просить слідчий в судове засідання не з`явився, про день та час судового засідання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Стаття 162 КПК України наводить перелік інформації, відомостей та даних, які міститься в речах і документах й належать до охоронюваної законом таємниці, а саме п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, в тому числі така, що містить банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати слідчий, знаходяться у володінніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні№ 0000619, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , в тому числі:

- документів, що слугували підставою для відкриття банківської картки НОМЕР_1 рахунок у форматі IBAN ( НОМЕР_2 ) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- комп`ютерну роздруківку руху коштів, з повним щохвилинним розшифруванням платежів: дата, сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника, інформацію про зняття готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою, за допомогою якого її було знято та фото-відеозаписів осіб, які її знімали в період часу з 01.06.2023 по 02.06.2023 по банківській картці НОМЕР_1 рахунок у форматі IBAN ( НОМЕР_2 ), відкритої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - покладається на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1