Провадження № 1-кс/202/6737/2023
УХВАЛА

Іменем України

15 вересня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням, в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000685 від 11.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205-1 КК України.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що в ході виконання доручення у кримінальному провадженні № 0000392 від 23.06.2020 року Управлінням Служби безпеки України у Дніпропетровській області, було виявлено, що ОСОБА_5 разом з невстановленими особами, за попередньою змовою, умисно внесли в документи, що відповідно до ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» подаються для державної реєстрації, завідомо неправдиві відомості та подали їх для проведення державної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 здійснив перереєстрацію на своє ім`я суб`єкт підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , без подальшої мети ведення фінансово господарської діяльності та без виконання адміністративно-розпорядчих функцій у якості службової особи й отримання прибутку у якості засновника підприємства за результатами розподілення матеріальних благ від фінансово-господарської діяльності товариства.

За отриманими даними ОСОБА_6 використовував реквізити підконтрольного йому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для здійснення фіктивних фінансово-господарських оборудок, що були направлені на конвертацію безготівкових коштів у готівку в інтересах зацікавлених суб?єктів господарської діяльності. За результатом вказаних протиправних дій, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не сплачено обов`язкових платежів до державного бюджету України у загальному розмірі понад 3 млн. грн.

Зазначені документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ відповідно до ст. 242 КПК України будуть використані в ході досудового розслідування, а саме експертами в ході проведенні судово-почеркознавчої експертизи.

Відповідно до науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства ости України № 1950/5 від 26.12.2012 року, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів».

Оригінали реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можливо отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження лише отримавши дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні їх вилучення (виїмки) в реєстраційній установі.

В ході досудового слідства у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстроване як суб`єкт підприємницької діяльності за адресою: АДРЕСА_1 про що свідчить витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Таким чином, документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 , дають можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановити хто саме був уповноважений здійснювати фінансово-господарську діяльність даного підприємства, чим це було визначено, а також підтвердити чи спростувати факти відношення певних осіб до діяльності вказаного підприємства, що можливо встановити в ході проведення судово-почеркознавчої експертизи, а для цього необхідні саме оригінали документів.

Враховуючи вищевикладене, старший слідчий просила надати дозвіл на проведення тимчасового доступу дореєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю її вилучення в оригіналі, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий у судове засідання не з`явилася, надала заяву, в котрій клопотання підтримала, просила задовольнити та розглянути без її участі.

На підставі частини 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володіння якої знаходяться документи.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення, котрі перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000685 від 11.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205-1 КК України,дозвіл на проведення тимчасового доступу до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю її вилучення в оригіналі, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк виконання ухвали до 14 листопада 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1