Справа № 446/782/23
УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

та їх вилучення

29.05.2023року слідчий-суддя Кам`янка-Бузького районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кам`янка-Бузька Львівської області клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Львівського РУП № 1 Головного управління Національної поліції у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Кам`янка-Бузького відділу Жовківської окружної прокуратури за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000080 від 05.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ :

25.05.2023 до Кам`янка-Бузького районного суду Львівської області звернувся з клопотанням старший слідчий слідчого відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Кам`янка-Бузького відділу Жовківської окружної прокуратури за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000080 від 05.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні слідчого відділення відділення поліції № 1 Львівського РУП № 1 Головного управління Національної поліції у Львівській області перебуває кримінальне провадження №0000080 від 05.04.2023, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зловживаючи своїм службовим становищем в умовах воєнного стану вчинили привласнення бюджетних коштів при виконанні робіт за договором № 14/11-1 від 14.11.2022.

Із зібраних матеріалів кримінального провадження вбачається, що 14.11.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_3 (надалі Замовник), в особі селищного голови ОСОБА_4 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (надалі Підрядник), в особі директора ОСОБА_5 , укладено договір 14/11-1 (ідентифікатор торгів закупівлі UA-2022-10-13-011316-a). Договірна ціна на момент укладення договору є твердою і становить 4 595 004,00 грн. Предметом договору передбачено, що Підрядник зобов`язується власними силами і засобами, в обумовлений строк у відповідності до замовлення і вимог кошторисної документації, будівельних норм та правил виконати роботи на об`єкті «Капітальний ремонт приміщення ІНФОРМАЦІЯ_4 та благоустрій території по АДРЕСА_1 ». Склад та обсяги робіт, що є предметом Договору, визначаються на підставі проектно-кошторисної документації та розрахунку договірної ціни. Обсяги робіт можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків. В актах приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, КБ-3 вказано, що згідно договору № 14/11-1 від 14.11.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконало роботи на суму 4 587 118,87 грн. Проведеним аналізом актів приймання виконаних будівельних робіт та локальних кошторисів, встановлено, що роботи в розділі «Благоустрій» влаштування підстилаючих шарів основи під бруківку не відповідають об`ємам, які зазначеним в актах форми КБ-2в. Окрім цього наявне суттєве завищення цін на придбання окремих видів матеріалів (плити теплоізоляційні, гіпсокартонні плити, металевий профіль та інше). А також встановлено розбіжності вартості робіт визначених локальним кошторисом та актами приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, у тому числі в АДРЕСА_2 установлення пластикових підвіконних дошок, п. 10 Установлення пластикових підвіконних дошок, п. 11 Установлення віконних зливів, п. 12 Жалюзі день-ніч, в Розділі.Підлоги п. 23 Плити тактильні для підлог, п. 24 Улаштування плінтусів з плиток керамічних.

Органом досудового розслідування дані дії кваліфіковані за

ч. 4 ст. 191 КК України, як заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службою особою своїм службовим становищем вчинене в умовах воєнного стану.

З метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, перевірки відомостей, які мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, щодо виконання робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по об`єкті UA-2022-10-13-011316-a «Капітальний ремонт приміщення ІНФОРМАЦІЯ_4 та благоустрій території по АДРЕСА_1 », зокрема робочий проект, укладені договори підряду (субпідряду), виконання робіт, графік виконання робіт, графік фінансування, проєктно-кошторисна документація, додаткові угоди (договори), пояснювальні записки, договірні ціни, акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, довідки про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3в, акти вартості устаткування, локальний кошторисний розрахунок, зведений кошторисний розрахунок, розрахунки загальновиробничих витрат, підсумкові відомості ресурсів, експертні звіти, платіжні доручення, квитанції, журнал авторського нагляду, журнал технічного нагляду, журнал приймання прихованих робіт, акти проміжного приймання окремих видів робіт, акти на закриття прихованих робіт, дефектні акти, електронної версії (формат ИБД (.bdcu)) кошторисної документації, електронну версію (формат ИБД (.bdcu)) звітної документації, протокол технічної наради по заміні будівельних матеріалів, робіт, устаткування, тощо, копії статуту Товариства, наказів (розпоряджень) про призначення директора, накази (розпорядження) про призначення відповідальних осіб за будівництво, в тому числі виконроба, інженера, робітників, посадові інструкції осіб, які виконували роботи, договори (угоди) про купівлю устаткування, прихідні документи на устаткування (дорожньо-транспортні документи, товарно-транспортні накладні, акти поставки, тощо), документи, які підтверджують факт придбання устаткування (платіжні доручення, фіскальні чеки, квитанції, тощо), видаткові накладні, виписки з банку про отримання коштів від Замовника та перерахування їх за купівлю товарів робіт і послуг, а також іншої документації, що стосуються вище вказаної тендерної закупівлі.

Дані документи необхідно вилучити для підтвердження або спростування фактів розтрати бюджетних коштів, під час проведення тендерної закупівлі

UA-2022-10-13-011316-a.

На даний час в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вказані оригінали документів перебувають в приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_3 .

З огляду на наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання з урахуванням ч.2 ст.163 КПК України просив провести без виклику представника, у володінні яких знаходиться інформація.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що отримавши тимчасовий доступ (з правом вилучення) до оригіналів даних документів дасть змогу встановити істотні обставини кримінального провадження, зокрема відомості у вказаних матеріалах можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню свідків, співучасників злочинів, а також прийняти законне рішення по кримінальному провадженні, просив: надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що стосуються виконання робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по об`єкті UA-2022-10-13-011316-a «Капітальний ремонт приміщення ІНФОРМАЦІЯ_4 та благоустрій території по АДРЕСА_1 », зокрема робочий проект, укладені договори підряду (субпідряду), виконання робіт, графік виконання робіт, графік фінансування, проєктно-кошторисна документація, додаткові угоди (договори), пояснювальні записки, договірні ціни, акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, довідки про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3в, акти вартості устаткування, локальний кошторисний розрахунок, зведений кошторисний розрахунок, розрахунки загальновиробничих витрат, підсумкові відомості ресурсів, експертні звіти, платіжні доручення, квитанції, журнал авторського нагляду, журнал технічного нагляду, журнал приймання прихованих робіт, акти проміжного приймання окремих видів робіт, акти на закриття прихованих робіт, дефектні акти, електронної версії (формат ИБД (.bdcu)) кошторисної документації, електронну версію (формат ИБД (.bdcu)) звітної документації, протокол технічної наради по заміні будівельних матеріалів, робіт, устаткування, тощо, копії статуту Товариства, наказів (розпоряджень) про призначення директора, накази (розпорядження) про призначення відповідальних осіб за будівництво, в тому числі виконроба, інженера, робітників, посадові інструкції осіб, які виконували роботи, договори (угоди) про купівлю устаткування, прихідні документи на устаткування (дорожньо-транспортні документи, товарно-транспортні накладні, акти поставки, тощо), документи, які підтверджують факт придбання устаткування (платіжні доручення, фіскальні чеки, квитанції, тощо), видаткові накладні, виписки з банку про отримання коштів від Замовника та перерахування їх за купівлю товарів робіт і послуг, а також іншої документації, що стосуються вище вказаної тендерної закупівлі, які знаходяться в приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити оригінали (здійснити виїмку) старшому слідчому слідчого відділення ВнП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчому слідчого відділення ВнП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 . Клопотання розгляну без володільця документів. Визнати відповідальним за надання документації керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 або іншу службову особу за дорученням чи вказівкою керівника.

Згідно ст.164 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо воно відповідає критеріям ст.160 КПК України.

Згідно ст.160 КПК України у клопотанні зазначається: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на те, що органами досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженні № 0000080 від 05.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення необхідні для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, оскільки вказана інформація має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні; такі в сукупності з іншими доказами кримінального провадження мають важливе значення для встановлення обставин по справі, приходжу до висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення підставне та його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 160, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ :

клопотання - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що стосуються виконання робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по об`єкті UA-2022-10-13-011316-a «Капітальний ремонт приміщення ІНФОРМАЦІЯ_4 та благоустрій території по АДРЕСА_1 », зокрема робочий проект, укладені договори підряду (субпідряду), виконання робіт, графік виконання робіт, графік фінансування, проєктно-кошторисна документація, додаткові угоди (договори), пояснювальні записки, договірні ціни, акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, довідки про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3в, акти вартості устаткування, локальний кошторисний розрахунок, зведений кошторисний розрахунок, розрахунки загальновиробничих витрат, підсумкові відомості ресурсів, експертні звіти, платіжні доручення, квитанції, журнал авторського нагляду, журнал технічного нагляду, журнал приймання прихованих робіт, акти проміжного приймання окремих видів робіт, акти на закриття прихованих робіт, дефектні акти, електронної версії (формат ИБД (.bdcu)) кошторисної документації, електронну версію (формат ИБД (.bdcu)) звітної документації, протокол технічної наради по заміні будівельних матеріалів, робіт, устаткування, тощо, копії статуту Товариства, наказів (розпоряджень) про призначення директора, накази (розпорядження) про призначення відповідальних осіб за будівництво, в тому числі виконроба, інженера, робітників, посадові інструкції осіб, які виконували роботи, договори (угоди) про купівлю устаткування, прихідні документи на устаткування (дорожньо-транспортні документи, товарно-транспортні накладні, акти поставки, тощо), документи, які підтверджують факт придбання устаткування (платіжні доручення, фіскальні чеки, квитанції, тощо), видаткові накладні, виписки з банку про отримання коштів від Замовника та перерахування їх за купівлю товарів робіт і послуг, а також іншої документації, що стосуються вище вказаної тендерної закупівлі, які знаходяться в приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити оригінали (здійснити виїмку) старшому слідчому слідчого відділення ВнП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчому слідчого відділення ВнП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 .

Визнати відповідальним за надання документації керівника

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 або іншу службову особу за дорученням чи вказівкою керівника.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого СВ Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУ Національної поліції України у Львівській області, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого слідчого відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_7 .

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Кам`янка-Бузького районного суду

Львівської області ОСОБА_1