Справа № 1-кс/593/203/2023
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"24" квітня 2023 р. м.Бережани

Слідчий суддя Бережанського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Бережани клопотання ст. слідчого СВ ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, в межах досудового розслідування матеріалів, що внесені до ЄРДР за №0000062 від 17 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням із якого вбачається, що СВ ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000062 від 17.02.2023 за ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.02.2023 у ВП №1 (м. Бережани) надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 16.02.2023 близько 10:30 невідома особа жіночої статі, яка зателефонувала до неї з номеру НОМЕР_1 та представилася працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом обману отримала від неї дані для входу в систему ІНФОРМАЦІЯ_2 , після чого перерахувала з її банківської картки № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 19700.00 гривень на невстановлений рахунок.

Згідно виписки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (паспорт громадянина України НОМЕР_4 , виданий Бережанським РВ УМВС України в Тернопільській області від 21.09.2005, РНОКПП НОМЕР_5 ), 16.02.2023 о 10:28 год. з вказаного карткового рахунку здійснено переказ грошових кошти в сумі 19700.00 гривень. В ході проведення тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що грошові кошти ОСОБА_4 в сумі 19700,00 гривень було перераховано на картковий рахунок № НОМЕР_6 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З метою всебічного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації щодо усіх банківських операцій, проведених з 10 год. 00 хв. 16.02.2023 по 23 год. 50 хв. 26.02.2023 по картковому рахунку № НОМЕР_6 , банком-емітентом якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на який здійснено перерахування коштів ОСОБА_4 на загальну суму 19700,00 грн. Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , можуть бути використані як доказ під час досудового розслідування, на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю.

У судове засідання не з`явилася прокурор ОСОБА_5 , про слухання клопотання була повідомлена належним чином.

У судове засідання не з`явився ст. слідчий СВ ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , ним було подано письмову заяву про слухання клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує, просить задоволити.

Розглянувши матеріали клопотання, суд приходить до переконання, що дане клопотання підлягає до задоволення, тому, що вищезазначені відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, а будь-яким іншим способом довести та встановити обставини, які викладені вище, неможливо.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання ст.слідчого СВ ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в їхньому розпорядженні, а саме інформації щодо карткового рахунку № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »:

-належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (із зазначенням контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інформацію про місце призначення платежів за вказаний період з повною розшифруванням кінцевого місця призначення платежу) по картковому рахунку № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період з 10 год. 00 хв. 16.02.2023 по 23 год. 50 хв. 26.02.2023 в паперовому та електронному вигляді;

-інформації про дату, час, місце знаходження, ip-адреси, марки та моделі телефона, систему пристрою, а також до (логів) файлів в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події в системі IZI банку за картковим рахунком № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період з 10 год. 00 хв. 16.02.2023 по 23 год. 50 хв. 26.02.2023 в паперовому та електронному вигляді;

-інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, реєстраційного номера облікової картки платника податків власника карткового рахунку, в паперовому та електронному вигляді;

-інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з моменту реєстрації вказаного рахунку;

-інформації стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період з 10 год. 00 хв. 16.02.2023 по 23 год. 50 хв. 26.02.2023.

Тимчасовий доступ до речей та документів надати: старшому слідчому СВ відділу поліції №1 (м.Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 ; слідчому СВ відділу поліції №1 (м.Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 ; слідчому СВ відділу поліції №1 (м.Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 ; слідчому СВ відділу поліції №1 (м.Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 ; слідчому СВ відділу поліції №1 (м.Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 ; заступнику начальника СВ відділу поліції №1 (м.Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 .

У разі невиконання особою, у володінні якої знаходяться речі і документи вказані в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом 1 місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1