Справа № 149/1292/23
УХВАЛА

28.04.2023 року м. Хмільник

Слідчий суддя Хмільницького міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчої Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 внесене у кримінальному провадженні № 0000236 від 14.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Слідча СВ Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням внесеним у кримінальному провадженні № 0000236, погодженим прокурором Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , про надання оперуповноваженим та слідчим Хмільницького РВП тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з пересиланням інформації до відділення банку, яке знаходиться за адресою - АДРЕСА_2 , а саме до відомостей щодо банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 10.04.2023 року по 20.04.2023, платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з обов`язковим зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів); інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформації щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів.

Клопотання мотивовано тим, що 14.04.2023 року до Хмільницького звернулась громадянка ОСОБА_5 , жителька м. Хмільника, про те що невідома особа, у невстановлений спосіб, здійснила списання грошових коштів із банківської картки НОМЕР_1 на загальну суму 5620 грн.

За даним фактом 14.04.2023 року було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Будучи допитаною у якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що в ІНФОРМАЦІЯ_1 у неї відкритий картковий рахунок № НОМЕР_1 . На вказаний рахунок їй нараховується заробітна плата від ВДЛТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де вона працює протягом двох років.

12.04.2023 близько 17.28 на її картковий рахунок були зараховані грошові кошти у сумі 5520 гривень із пенсійного фонду на похорон батька потерпілої.

13.04.2023 близько 07.30 години на її мобільний номер прийшло смс-повідомлення про те, що із її карткового рахунку були зняті грошові кошти у сумі 5620 грн. Того ж дня ОСОБА_5 звернулася до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Хмільник, де їй надали виписку по картковому рахунку, в якій було зазначено, що з її картки вказаної вище були зняті грошові кошти у сумі 5620 грн. Хто міг зняти грошові кошти із карткового рахунку не знає.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належного доказування у даному кримінальному провадженні є потреба встановлення руху коштів по банківських картках банку з банківським рахунком із реквізитами з № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи викладене, слідча просить надати доступ до інформації, яка зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідча ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, про день та час розгляду справи повідомлена належним чином, надала заяву про розгляд справи у її відсутність, внесене клопотання підтримала та просила його задовільнити.

У судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлений про день та час розгляду справи, не з`явився, причини своєї неявки суду не повідомив, що з огляду на приписи ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали приходжу до наступного висновку.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України. Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення досудового розслідування у вказаному вище кримінальному провадженні (витяг з ЄРДР від 14.04.2023 року). Інформація, доступ до якої просить отримати слідчий, знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », і згідно з положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю. Проте, відомості, що містяться в ній можуть бути використанні як докази, що мають суттєве значення для встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення та інших важливих обставин у цьому кримінальному провадженні. При цьому з`ясовано, що іншим способом довести ці обставини не є можливим.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40,131,132,160,162,163-165,166,309,369-372,532 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчої СВ Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовільнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АДРЕСА_1 ), надати працівникам СВ Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області, а саме слідчій старшому лейтенанту ОСОБА_3 , слідчому старшому лейтенанту ОСОБА_6 , слідчому капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому капітану поліції ОСОБА_10 , а також працівникам оперативного підрозділу Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому оперуповноваженому Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому капітану поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому капітану поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому майору поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , за дорученням слідчої старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації, що зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з пересиланням інформації до відділення банку, яке знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , щодо банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 10.04.2023 року по 20.04.2023, платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківки руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з обов`язковим зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів); інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес); інформації щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з 10.04.2023 по 28.04.2023; карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів.

Інформацію надати в друкованому вигляді. Строк дії ухвали визначити до 15.05.2023 року.

Наслідки невиконання ухвали передбачені ст. 166 КПК . Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Валерій ВЕРГЕЛЕС