Справа № 442/2882/23
Провадження № 1-кс/442/560/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 травня 2023 року м. Дрогобич

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, -

в с т а н о в и в:

Слідча СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду в рамках кримінального провадження №0000307 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати дозвіл до банківських документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування свого клопотання посилається на те, що 12.04.2023 до Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області звернувся гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканець м.Дрогобич, із заявою про те, що 11.04.2023 невідома особа, шахрайським шляхом, з використанням інформаційно-комунікаційних систем, зателефонувавши до нього з номеру НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , представившись працівником служби безпеки банку ІНФОРМАЦІЯ_3 , зловживаючи довірою , заволодів його грошовими коштами, переказавши їх з його банківських карток банку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , спричинив йому матеріальну шкоду на загальну суму 58 449 гривень.

Відомості за вказаним фактом 13.04.2023 СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000307 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

13.04.2023 допитаний як потерпілий ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомив, що в його користуванні є банківські карти банку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 (універсальна картка) та № НОМЕР_4 (кредитна картка). Так, близько 17:00 11.04.2023 в месенджері «Телеграм» потерпілому висвітлилося повідомлення про виплату допомоги у розмірі 6500 гривень від ІНФОРМАЦІЯ_3 . Перейшовши за даним посиланням, було зрозуміло, що якщо потерпілий хоче отримати грошову допомогу, то йому необхідно було ввести чотири останні цифри банківської карти, що він і зробив, одразу ж після того йому зателефонував невідомий чоловік з мобільного номеру НОМЕР_1 , представився, як працівник служби безпеки банку та повідомив, що в цілях безпеки його карткового рахунку від шахрайських дій з потерпілим зв`яжеться оператор, тоді на телефон потерпілому прийде чотиризначний код, який він має повідомити їм, тобто оператору ІНФОРМАЦІЯ_3 . Код на мобільний телефон не надходив, тому через деякий час потерпілому знову зателефонував той самий невідомий, та попросив ще раз назвати йому код, однак тепер невідомий чоловік телефонував з номеру мобільного НОМЕР_5 , також він повідомив, що до потерпілого згодом зателефонує оператор з ІНФОРМАЦІЯ_3 , якому він повинен буде повідомити код. Згодом, до потерпілого зателефонував голосовий оператор, який дав вказівку, щоб потерпілий ввів чотиризначний код, що ОСОБА_5 і зробив ввівши даний код на клавіатурі під час розмови. Після цієї операції розмову було завершено. Згодом, потерпілий відкрив додаток «Ощад», де виявив списання коштів з двох карток в загальній сумі 58 449 гривень.

Згодом потерпілим до матеріалів кримінального провадження було додано виписку про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 та інформацію про те, що його грошові кошти були перераховані на картковий рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 .

З метою встановлення невідомої особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 виникла необхідність в отриманні інформації, викладеної у клопотанні.

Враховуючи, що без вищевказаних документів не можливо дослідити всі обставини справи, тому виникла необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий, що не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання слідча не з`явилася. В поданому клопотанні просила проводити розгляд справи за її відсутності.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши письмові докази клопотання, приходжу до наступного висновку.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи. можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно п.1 та п. 2 частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У клопотанні слідчої міститься інформація про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому таке підлягає до задоволення.

На підставі ст.ст.107, 159,160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задоволити.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

- інформацію про рух коштів по картковому рахунку, які належать до платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 в період часу з 17 год.00 хв. 11.04.2023 року до 04.05.2023 року, з вказанням про рух коштів з вказаного рахунку із зазначенням повних реквізитів контрагентів, час, суму та призначення платежів, переведення їх залишків;

- IP адресу з датами та часом входу в особистий кабінет;

- інформацію про зняття готівки, з можливістю вилучення завірених копій вказаної інформації в електронному та письмовому вигляді.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1