печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 квітня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000358 від 14.05.2021 за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладені договори поставки товару: «кукурудза 3 клас» №ДНП0009-с від 18.10.2019, №ДНП0015-с від 25.10.2019, №ДНП0018-с від 01.11.2019.

Одночасно з цим, з метою документального підтвердження джерела походження товару: «кукурудза 3 клас», яка нібито була поставлена ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » нібито уклало з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) договір поставки №123 від 22.10.2019, а також з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) договір поставки №124 від 22.10.2019 та з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) договір поставки №88 від 23.10.2019.

В межах кримінального провадження встановлено, що вказані взаємовідносини мають ознаки фіктивних та безтоварних операцій, що підтверджується висновком аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_7 та складеним за результатами проведення судово-економічної експертизи.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) має відкриті рахунки у наступних банківських установах:

1) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_4 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яке зареєстроване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , банківський рахунок: - НОМЕР_6 (українська гривня);

2) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_7 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), яке зареєстроване за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , банківський рахунок: НОМЕР_9 (українська гривня);

3) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), яке зареєстроване за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , наступні банківські рахунки:

- НОМЕР_12 (українська гривня);

- НОМЕР_13 (українська гривня);

- НОМЕР_14 (українська гривня);

4) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_15 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), (раніше АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »), яке зареєстроване за юридичною адресою: АДРЕСА_3 , наступні банківські рахунки:

- НОМЕР_17 (українська гривня);

- НОМЕР_18 (українська гривня);

- НОМЕР_19 (українська гривня).

Оскільки відносно АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » прийнято рішення про його ліквідацію, документи та інформація щодо клієнта цього банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) наразі має перебувати у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_13 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .

З метою встановлення осіб, які причетні до створення суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та подальшого використання у своїх протиправних діях реквізитів цього підприємства, підтвердження або спростування факту безтоварності операції з використанням реквізитів цього підприємства, в ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні в порядку тимчасового доступу до речей та документів оригіналів банківської юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), інформації про рух коштів по банківським рахункам цього підприємства з моменту його відкриття та по теперішній час, а також інші відомості, які мають істотне значення для забезпечення повноти та всебічності досудового розслідування.

За твердженням слідчого, зазначені документи і відомості, що в них містяться, мають суттєве доказове значення для кримінального провадження. Без їх отримання неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку, встановити всіх осіб, причетних до вчинення вищевказаного злочину, призначити судові почеркознавчі експертизи та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Виклик в судове засідання володільця майна не здійснювався у зв`язку із посиланням у клопотанні на ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000358 від 14.05.2021 за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 364 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що необхідно частково задовольнити клопотання та надати слідчому тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні речей і документів, які перебувають у володінні: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_4 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яке зареєстроване адресою: АДРЕСА_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_7 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 ; ІНФОРМАЦІЯ_13 , розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , відносно ліквідованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_15 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), (раніше АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »), фактичні дані яких можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

Разом з тим, необхідність вилучення оригіналів запитуваних документів слідчим суддею не встановлена і слідчим не доведена, а відтак, клопотання підлягає задоволенню частково, з наданням можливості вилучення належним чином завірених копій.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , - задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ слідчим Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у розпорядженні:

1. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_4 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яке зареєстроване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , відносно клієнта цього банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

1.1. матеріалів юридичної банківської справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

1.2. документів з оформлення (відкриття/закриття) рахунку: НОМЕР_6 (українська гривня), у тому числі: усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків з інформацією щодо ІР-адрес та назв віддалених комп`ютерних пристроїв з яких відбувалося управління такими рахунками, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками);

1.3. документів про рух грошових коштів по банківському рахунку: НОМЕР_6 (українська гривня) у друкованому та електронному вигляді (формат Excel/SM з розбивкою даних по операційному дню використання рахунку) з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежів, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з 01.01.2019 по 10.04.2023;

1.4. платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку: НОМЕР_6 (українська гривня) за період з 01.01.2019 по 10.04.2023;

1.5. заяв на зняття грошових коштів, внесення, переведення коштів по рахунку: НОМЕР_6 (українська гривня) за період з 01.01.2019 по 10.04.2023;

1.6. документів щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення вказаними підприємствами операцій з цінними паперами по рахунках за період з дати відкриття банківських рахунків по дату винесення ухвали;

1.7. документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банківської установи, банківських операцій по таким рахункам, а саме, реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта тощо за період з дати відкриття банківських рахунків по дату винесення ухвали;

1.8. виписок з IP адресами та назвами віддалених комп`ютерних пристроїв, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт банк» між комп`ютером банку і комп`ютерами вказаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та електронному носіях за період з 01.01.2019 по 10.04.2023;

1.9. контрактів, у тому числі зовнішньоекономічних, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів та документів, що складалися під час їх виконання та оплати;

1.10. SWIFT-повідомлень у форматі МТ-103 по таких рахунках по всіх операціях за період з 01.01.2019 по 10.04.2023;

1.11. Копії складених представниками правоохоронних органів у межах інших кримінальних проваджень процесуальних документів щодо

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (запити, протоколи тимчасового доступу до речей та документів / протоколи обшуків та описи до них, інших процесуальних документів);

2. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_7 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), яке зареєстроване за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , відносно клієнта цього банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

2.1. матеріалів юридичної банківської справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

2.2. документів з оформлення (відкриття/закриття) рахунку: НОМЕР_9 (українська гривня), у тому числі: усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків з інформацією щодо ІР-адрес та назв віддалених комп`ютерних пристроїв з яких відбувалося управління такими рахунками, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками);

2.3. документів про рух грошових коштів по банківському рахунку: НОМЕР_9 (українська гривня) у друкованому та електронному вигляді (формат Excel/SM з розбивкою даних по операційному дню використання рахунку) з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежів, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з 01.01.2019 по 10.04.2023;

2.4. платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку: НОМЕР_9 (українська гривня) за період з 01.01.2019 по 10.04.2023;

2.5. заяв на зняття грошових коштів, внесення, переведення коштів по рахунку: НОМЕР_9 (українська гривня) за період з 01.01.2019 по 10.04.2023;

2.6. документів щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення вказаними підприємствами операцій з цінними паперами по рахунках за період з дати відкриття банківських рахунків по дату винесення ухвали;

2.7. документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банківської установи, банківських операцій по таким рахункам, а саме, реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта тощо за період з дати відкриття банківських рахунків по дату винесення ухвали;

2.8. виписок з IP адресами та назвами віддалених комп`ютерних пристроїв, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт банк» між комп`ютером банку і комп`ютерами вказаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та електронному носіях за період з 01.01.2019 по 10.04.2023;

2.9. контрактів, у тому числі зовнішньоекономічних, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів та документів, що складалися під час їх виконання та оплати;

2.10. SWIFT-повідомлень у форматі МТ-103 по таких рахунках по всіх операціях за період з 01.01.2019 по 10.04.2023;

2.11. Копії складених представниками правоохоронних органів у межах інших кримінальних проваджень процесуальних документів щодо

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (запити, протоколи тимчасового доступу до речей та документів / протоколи обшуків та описи до них, інших процесуальних документів);

3. ІНФОРМАЦІЯ_13 , розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , щодо ліквідованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_15 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), (раніше АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »), відносно клієнта цього банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

3.1. матеріалів юридичної банківської справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

3.2. документів з оформлення (відкриття/закриття) рахунків:

- НОМЕР_17 (українська гривня);

- НОМЕР_18 (українська гривня);

- НОМЕР_19 (українська гривня), у тому числі: усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків з інформацією щодо ІР-адрес та назв віддалених комп`ютерних пристроїв з яких відбувалося управління такими рахунками, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками);

3.3. документів про рух грошових коштів по банківським рахункам:

- НОМЕР_17 (українська гривня);

- НОМЕР_18 (українська гривня);

- НОМЕР_19 (українська гривня) у друкованому та електронному вигляді (формат Excel/SM з розбивкою даних по операційному дню використання рахунку) з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежів, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з 01.01.2019 по 10.04.2023;

3.4. платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам:

- НОМЕР_17 (українська гривня);

- НОМЕР_18 (українська гривня);

- НОМЕР_19 (українська гривня) за період з 01.01.2019 по 10.04.2023;

3.5. заяв на зняття грошових коштів, внесення, переведення коштів по рахункам:

- НОМЕР_17 (українська гривня);

- НОМЕР_18 (українська гривня);

- НОМЕР_19 (українська гривня) за період з 01.01.2019 по 10.04.2023;

3.6. документів щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення вказаними підприємствами операцій з цінними паперами по рахунках за період з дати відкриття банківських рахунків по дату винесення ухвали;

3.7. документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банківської установи, банківських операцій по таким рахункам, а саме, реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта тощо за період з дати відкриття банківських рахунків по дату винесення ухвали;

3.8. виписок з IP адресами та назвами віддалених комп`ютерних пристроїв, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт банк» між комп`ютером банку і комп`ютерами вказаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та електронному носіях за період з 01.01.2019 по 10.04.2023;

3.9. контрактів, у тому числі зовнішньоекономічних, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів та документів, що складалися під час їх виконання та оплати;

3.10. SWIFT-повідомлень у форматі МТ-103 по таких рахунках по всіх операціях за період з 01.01.2019 по 10.04.2023;

3.11. Копії складених представниками правоохоронних органів у межах інших кримінальних проваджень процесуальних документів щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (запити, протоколи тимчасового доступу до речей та документів / протоколи обшуків та описи до них, інших процесуальних документів),

з можливістю ознайомитись з ними та вилучити належним чином їх завірені копії.

В решті клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя - ОСОБА_1