Дата документу 17.08.2023Справа № 554/7453/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17.08.2023 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документі в у кримінальному провадження № 0000431 від 19.07.2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідча звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, що у провадженні Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 0000431 від 19.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

17.07.2023 року о 14 год. 57 хв. невідома особа під приводом надання послуг з перевезення пасажирів, заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 950 грн., які ОСОБА_4 перерахував на номер банківської карти № НОМЕР_1 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , повідомив, що 17.07.2023 року мати ОСОБА_5 в мережі інтернет в месенджері «Telegram» написала в групу перевізників що потрібно один квиток із м. Львова до м. Варшава на 31.07.2023 рік. Через деякий час ОСОБА_5 написала невідома особа, яка була підписана як ОСОБА_6 (номер прихований), та повідомила, що є вільні місця на автобус на 31.07.2023 року, та повідомила, що виїзд з м. Львів відбудеться о 10 год. 00 хв. Після того як моя мати з невідомою особою обговорили всі питання, « ОСОБА_6 » повідомила, що потрібно скинути передоплату в розмірі 300 грн., після чого скинула номер банківської карти на який потрібно було зробити оплату № НОМЕР_1 . Надалі о 14 год. 57 хв. ОСОБА_4 скинув грошові кошти на вище вказану карту.

В подальшому 17.07.2023 року о 15 год. 22 хв. невідомі особи написали ОСОБА_5 , що потрібна повна оплата за білет, тобто ще 650 грн., та о 15 год. 30 хв. потерпілий знову скинув грошові кошти на ту саму картку № НОМЕР_1 .

Після повної оплати «Аня» підтвердила оплату, та мати почала запитувати за водія та за автобус, після чого відразу батькові ОСОБА_7 в месенджері «Viber» почав телефонувати невідомий чоловік (м.т. НОМЕР_2 ), який представився, як «Влад водій», після чого скинув фото автобуса, фото номерів, та тех. паспорт на авто.

Як потім стало відомо дані фото були взяті з сайту оголошень «АвтоРіа».

В подальшому всі контакти були видалені, грошові кошти не повернуто.

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код банку МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 за адресою: АДРЕСА_1 , а також відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

У судове засідання дізнавач не з`явилася, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлена належним чином, до суду слідча подала заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити. Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів або завірених належним чином копій документів та проведення їх виїмки групі дізнавачів Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , чи особі яка надасть відповідне доручення на право проведення вказаного заходу, які знаходяться за юридичною адресою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код банку МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 за адресою: АДРЕСА_1 , а також відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) вищевказаній картці № НОМЕР_1 , оформленій в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 00:00 год. з 14.07.2023 року по кінцевий термін дії ухвали із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та вищевказаної банківської платіжної (кредитної) картки № НОМЕР_1 оформленій в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів,

- до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується вищевказана банківська карта № НОМЕР_1 оформленій в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;

номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаною банківською картою НОМЕР_1 оформленій в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти НОМЕР_1 оформленій в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період 00:00 год. з 14.07.2023 року по кінцевий термін дії ухвали;

у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти НОМЕР_1 оформленій в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу період 00:00 год. з 14.07.2023 року по кінцевий термін дії ухвали.

Зобов`язати службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код банку МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 за адресою: АДРЕСА_1 , а також відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , надати вище вказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді. з можливістю її вилучення.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1