БОЛГРАДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Єдиний унікальний №497/1765/23
Провадження №1-кс/497/735/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про арешт тимчасово вилученого майна

13.09.23 року м. Болград

Слідчий суддя Болградського районного суду Одеської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

без участі сторін,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Болград клопотання слідчого відділення №1 Слідчого відділу Болградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна,

ВСТАНОВИВ:

13.09.2023 року засобами поштового зв`язку до суду надійшло клопотання слідчого відділення №1 Слідчого відділу Болградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про арешт вилученого майна в зв`язку з досудовим розслідуванням по кримінальному провадженні за №0000031, відомості щодо якого 07.06.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 08.08.2023 року слідчим суддею Болградського районного суду Одеської області було задоволено клопотання прокурора та постановлено ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів.

На виконання ухвали слідчого судді Болградського районного суду від 08.08.2023, слідчим 05.09.2023 здійснено тимчасовий доступ до документів в приміщенні службового кабінету ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 05.09.2023 року, слідчим відділення № 1 СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 здійснено тимчасовий доступ до документів, які було вилучено в оригіналах, перелік яких наведено в клопотанні слідчого, що відповідає переліку наведеному в протоколі тимчасового доступу.

Постановою слідчого відділення №1 слідчого відділу Болградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 від 05.09.2023 вищезазначені вилучені документи визнано речовими доказами.

На даний час, орган досудового розслідування вважає, що вищевказані документи мають істотне значення для встановлення важливих обставин вчинення даного кримінального правопорушення, зокрема необхідні для проведення експертних досліджень під час проведення досудового розслідування та доведення вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, у зв`язку з чим є необхідність у накладенні на них арешту як заходу забезпечення кримінального провадження.

На підставі наведеного орган досудового розслідування вважає за доцільним накласти арешт на вилучені документи.

Ініціатор клопотання судове засідання не прибула, на адресу суду надіслала заяву про розгляд клопотання без її участі на підставі поданих матеріалів (а.с.23).

Особа, у присутності якої були вилучені документи - головний бухгалтер ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 та начальник ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 в судове засідання не прибули, на адресу суду подали кожен окремо заяви про розгляд клопотання без їх участі. Щодо задоволення клопотання не заперечували (а.с.27-28).

Розглянувши матеріали поданого клопотання, обставини та підстави наведені в клопотанні, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню за наступних підстав.

Відділенням №1 СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадження за №0000031 від 07.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, за фактом привласнення, розтрати або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, вчинені в умовах воєнного стану (а.с.6,9).

Нагляд за додержанням законності під час досудового розслідування, у вигляді процесуального керівництва здійснюється прокурорами Болградської окружної прокуратури (а.с.7).

Ухвалою слідчого судді Болградського районного суду Одеської області від 08.08.2023 року (провадження №1-кс/497/611/23) надано дозвіл слідчому ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (а.с.12-15).

Згідно протоколу тимчасового доступу до речей і документів 05.09.2023 року в проміжок часу з 14:00 години до 14:30 години за адресою АДРЕСА_1 було вилучено документи згідно переліку, наведеного слідчим в даному клопотанні, що відповідає переліку вилученого майна в протоколі тимчасового доступу до речей і документів та опису речей і документів(а.с.15-19).

На підставі постанови слідчого відділення №1 слідчого відділу Болградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 від 05.05.2023 року вилучені документи, визнано речовими доказами в даному кримінальному провадженні (а.с.20-22).

Арешт майна є одним із таких заходів забезпечення кримінального провадження ст. 131 ч.2 п.7 КПК України.

Відповідно до ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

За змістом ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження...

За змістом ст. 170 КПК України … арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його. Частиною другою даної норми закону передбачена можливість накладення слідчим суддею арешту на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КПК України.

Також системний аналіз положень ст.ст.167, 170, 172, 174 КПК України дає підстави вважати, що арешт може бути накладений не тільки на майно у вигляді речей підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за завдану ними шкоду, але й інших осіб, якщо вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КПК України.

Згідно п.1 ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Положеннями частини 5 ст.171 КПК України визначено, що клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Так згідно протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 05.09.2023 року, проведеного у проміжок часу з 14:00 години до 14:30 години, вилучено документи, перелік яких зазначено у клопотанні слідчого (а.с.1-7), та у самому протоколі (а.с.15-17), на яке слідчий просить накласти арешт.

Клопотання про арешт тимчасово вилученого майна складено слідчим року та 06.09.2023 року подано через засоби поштового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що підтверджується трекінгом №579 та поштовим конвертом (а.с.25).

Статтею 116 КПК України встановлено, що процесуальні дії мають виконуватися у встановлені цим Кодексом строки. Строк не вважається пропущеним, якщо скаргу або інший документ здано до закінчення строку на пошту або передано особі, уповноваженій їх прийняти [...].

Таким чином, слідчим дотримано вимоги ч.5 ст.171 КПК України щодо строків звернення з даним клопотанням до слідчого судді.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. При цьому, на відміну від інших правових підстав, передбачених ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт з метою забезпечення речових доказів не вимагає повідомлення про підозру у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

Так, частиною 11 статті 170 КПК України встановлено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до ст. 98 КПК України матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставини, що встановлюється під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом є речовими доказами по справі.

Аналіз вищенаведеного вказує, що діючим законодавством передбачений обов`язок, а не право слідчого надання доказів та доведення перед судом їх переконливості, оскільки під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються; та застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе наявності трьох необхідних ознак, необхідних для застосування заходів забезпечення кримінального провадження (ст.132 ч.3 КПК України).

Вилучене майно, на яке слідчий просить накласти арешт є вилученим майном в кримінальному провадженні за ознаками злочину за ч. 4 ст. 191 КК України.

Стороною кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, доведено необхідність накладення арешту на вилучене майно з метою запобігання знищенню, пошкодженню та зміни вилучених речей, які потребують криміналістичних досліджень, за результатами яких можуть мати значення речових доказів у кримінальному провадженні, необхідно здійснити арешт вищевказаних вилучених речей, що відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

За викладених обставин, слідчий суддя дійшов до обґрунтованого висновку, що клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 171 КПК України та підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.98, 131, 132, 167, 170, 171, 173, 236 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділення №1 Слідчого відділу Болградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт вилученого майна задовольнити.

Накласти арешт шляхом заборони розпорядження та користування на вилучені документи в кримінальному провадженні №0000031 від 07.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, вилученого на підставі ухвали слідчого судді Болградського районного суду Одеської області від 08.08.2023 року згідно протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 05.09.2023 року, а саме на:

- Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2022 року на 6 арк. (оригінал);

- Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати на 2 арк. (оригінал);

- Підсумкову вартість ресурсів об`єкт: Заходи з енергозбереження капітальний ремонт покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 (витрати за прийнятими нормами) на 5 арк. (оригінал);

- Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2022 р. на 1 арк. (оригінал);

- Акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2022 року на 4 арк. (оригінал);

- Підсумкову вартість ресурсів об`єкт: Заходи з енергозбереження капітальний ремонт покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 (витрати за прийнятими нормами) на 2 арк. (оригінал);

- Договір №200 від 15.11.2022 року на 6 арк. (оригінал);

- Протокол узгодження договірної ціни від 15.11.2022 року на 1 арк. (оригінал);

- План фінансування об`єкту «Заходи з енергозбереження капітальний ремонт покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 » на 1 арк. (оригінал);

- Графік виконання робіт з підготовки до опалювального сезону та заходи з енергозбереження по об`єкту: «Заходи з енергозбереження капітальний ремонт покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 » на 1 арк. (оригінал);

- Договірну ціна на 2 арк. (оригінал);

- Звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель на 1 арк. (оригінал);

- Заходи з енергозбереження капітальний ремонт покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 на 1 арк. (оригінал);

- Експертний звіт (позитивний) на 3 арк. (оригінал);

- Розрахунок класу наслідків (відповідальності) об`єкта на 2 арк. (оригінал);

- Розрахунок показника для визначення витрат технічного нагляду по об`єкту: «Заходи з енергозбереження капітальний ремонт покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 » на 1 арк. (оригінал);

- Перелік цін на матеріали з урахуванням транспортних та заготівельно-складських витрат по об`єкту на 1 арк. (оригінал);

- Пояснювальна записка на 1 арк. (оригінал);

- Дефектний акт на 1 арк. (оригінал);

- Зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва на 2 арк. (оригінал);

- Відомість ресурсів до об`єктного кошторису №02-01 на 4 арк. (оригінал);

- Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01 на 8 арк. (оригінал).

Перелічені документи на які накладено арешт долучити до матеріалів кримінального провадження №0000031 від 07.06.2023року.

Виконання ухвали та відповідальність за збереження вилучених документів покласти на ІНФОРМАЦІЯ_5 лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яка вилучала зазначені документи.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку безпосередньо до ІНФОРМАЦІЯ_6 шляхом подачі апеляційної скарги в 5-денний строк з дня проголошення ухвали; у разі якщо ухвалу було постановлено без участі особи, яка її оскаржує, апеляційна скарга подається протягом 5 днів з дня отримання копії цієї ухвали.

Слідчий суддя: ОСОБА_1