279/2311/23
1-кс/279/1387/23

У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
В С Т А Н О В И В :
Заступник начальника СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області звернувся з клопотанням в якому зазначив, що 31.03.2021 року до відділення поліції № 2, Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області надійшла ухвала Ємільчинського районного суду Житомирської області від 16.03.2021 року у справі № 287/237/21, якою скаргу ОСОБА_4 на бездіяльність слідчого стосовно невнесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань задоволено частково та зобов`язено уповноважену особу Олевського ВП Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області внести відомості до ЄРДР за заявою ОСОБА_4 про вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України та розпочати досудове розслідування.
16.03.2023 року підслідність у кримінальному провадженні визначена за слідчим відділенням Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області.
29.10.2019року директором вказаного товариства призначений ОСОБА_5 , який був наділений адміністративно-господарським функціями.
01.11.2014 року між ОСОБА_4 (позичкодавець) та ТОВ «СКІФ» в особі директора ОСОБА_5 (користувач) було укладено договір позички, за умовами п. 1 якого ОСОБА_4 надавав у безоплатне користування ТОВ «СКІФ» індивідуально визначене майно, а саме:
- верстат калібрувальний Rotoles 400 D-S Ledinek (№ 3919);
- верстат обрізний FSP-310 Hoffer (№ 3269);
- стрічкову пилораму Wood-Mizer LT40 з гідравлічним завантаженням колоди (№ б/н);
- кромко обрізний верстат Wood-Mizer EG300 EН25 з функцією багатопила (№ 040/2011);
- дільник Wood-Mizer HR300 single-head resaw (№ 097/2007).
При цьому сукупна вартість зазначеного вище переданого майна на момент його передачі користувачеві ТОВ «СКІФ» була сторонами визначена в 150 000,00 (сто п`ятдесят тисяч) доларів США.
Відповідно до п. 3 вказаного договору, користувач зобов`язувався:
-використовувати майно лише за його прямим технічним призначенням;
- нести витрати з підтримання майна у належному технічному стані, проведення ремонтів, технічного обслуговування;
-у присутності Позичкодавця перевірити стан майна. У разі невиконання цього обов`язку буде вважатись, що Майно передано Користувачу в належному стані;
-повернути майно у належному технічному стані;
-у разі прострочення повернення позички нести ризик випадкового знищення або пошкодження Майна.
Відповідно до п. 4 вказаного договору протягом 15 днів із дати підписання договору Позичкодавець зобов`язується передати Майно у позичку.
Майно вважається переданим Позичкодавцем Користувачу з моменту підписання акта приймання-передачі майна представниками Сторін.
Строк, на який надається позичка, становить 60 календарних місяців з моменту передачі.
Протягом 15 днів із дати закінчення терміну користування майном, Користувач зобов`язаний повернути Майно Позичкодавцю у м. Олевськ, Житомирської обл., вул. Чапаєва. 100.
Майно вважається поверненим Позичкодавцю Користувачем з моменту підписання Акта приймання-передачі майна представникам Сторін
Відповідно до п. 7 вказаного договору, його строк закінчується 01 листопада 2019 року.
Також, встановлено, що 01.11.2014 року було складено акт приймання-передачі до договору позички від 01.11.2014, на підставі якого ОСОБА_4 (Позичкодавець) передав, а ТОВ «СКІФ» в особі директора ОСОБА_5 (Користувач) прийняв наступне майно:
- верстат калібрувальний Rotoles 400 D-S Ledinek (№ 3919) 1шт;
- верстат обрізний FSP-310 Hoffer (№ 3269) 1 шт;
- стрічкову пилораму Wood-Mizer LT40 з гідравлічним завантаженням колоди (№ б/н) 1 шт;
- кромко обрізний верстат Wood-Mizer EG300 EН25 з функцією багатопила (№ 040/2011) 1 шт;
- дільник Wood-Mizer HR300 single-head resaw (№ 097/2007) 1 шт.
При цьому в акті зазначено, що все майно знаходиться в належному технічному стані, оснащене необхідними аксесуарами та розхідними матеріалами.
З огляду на викладене вбачається, що верстат калібрувальний Rotoles 400 D-S Ledinek (№ 3919), верстат обрізний FSP-310 Hoffer (№ 3269), стрічкова пилорама Wood-Mizer LT40 з гідравлічним завантаженням колоди (№ б/н), кромко обрізний верстат Wood-Mizer EG300 EН25 з функцією багатопила (№ 040/2011) дільник Wood-Mizer HR300 single-head resaw (№ 097/2007) є об`єктами кримінально протиправних дій, містять відомості, які можуть бути використані, як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, розтрачені директором ТОВ «СКІФ» ОСОБА_5 внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Допитаний в якості свідка директор ТОВ «СКІФ» ОСОБА_5 показав, що дійсно в 2014 році ОСОБА_4 надав в позичку ТОВ «СКІФ» зазначені станки та обладнання. Проте, в червні 2015 року ПАТ КБ «ПриватБанк» в рахунок заборгованості забрало господарську територію та реалізувало на користь ОСОБА_7 . На час придбання ОСОБА_7 у банку майна ТОВ «СКІФ» всі вищевказані станки та обладнання перебували на території підприємства.
Також, встановлено, що 26.06.2015 року у м. Житомир у приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_8 між ПАТ КБ «ПриватБанк» та ОСОБА_7 було укладено договори купівлі-продажу приміщення шохи № 1, яке знаходиться за адресою: Житомирська область, смт Олевськ, вул. Чапаєва, 65, на підставі рішення господарського суду Житомирської області від 07.06.2012, Справа № 12/5007/31/12, та підписано акти прийому-передачі на вказане приміщення.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 показання про те, що на час придбання у банку майна ТОВ «СКІФ» вищевказані станки та обладнання не перебували на території або у приміщеннях шохи № 1, які знаходиться за адресою: Житомирська область, смт Олевськ, вул. Чапаєва, 65.
Також, встановлено, що 25.07.2006 року між ПАТ КБ «ПриватБанк» та ОСОБА_5 було укладено кредитний договір № МК-64-06 відповідно до якого ОСОБА_5 надавався споживчий кредит в сумі 125 000.00 доларів США на споживчі цілі, з кінцевим терміном повного погашення кредиту 22.07.2011 року, з умовою сплати 15 відсотків річних за користування кредитними коштами та щомісячним погашенням кредиту відповідно до графіку погашення платежів. З метою забезпечення своєчасного повернення ОСОБА_5 наданих йому кредитних коштів, а також відсотків за користування ними і повного виконання зобов`язань
по кредитному договору, 26.07.2006 року між ПАТ КБ «ПриватБанк» та ОСОБА_6 було укладено договір поруки за № МК-64-06.
В забезпечення виконання позичальником зобов`язань за вищезазначеним кредитним договором 27.07.06р. між ПАТ КБ «ПриватБанк» та ТОВ «СКІФ» було укладено договір іпотеки, який посвідчений приватним нотаріусом Олевського районного нотаріального округу ОСОБА_9 , згідно п. 7 якого ТОВ «СКІФ» передавало в іпотеку належне йому майно - нежитлову будівлю (шоху № 1), загальною площею 3423,1 кв.м., яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Після вилучення, огляду та оцінки речей та документів їх буде долучено до матеріалів кримінального провадження, а відомості, що в них містяться, можуть бути використані для проведення відповідних судових експертиз, оскільки вони містять дані про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження і можуть бути використані як докази.
відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів по вказаним рахункам, із зазначенням ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції, а також персональних даних осіб, хто мав доступ до вказаних рахунків,
інформації про отримання та використання такими особами електронних цифрових підписів, токкенів, тощо з можливістю вилучення вказаних відомостей та документів.
Одночасно просить розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться
речі і документи, оскільки їх участь в судовому засіданні призведе до затягування строків розгляду клопотання і може існувати загроза заміни або знищення вказаних речей і документів.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Дії, передбачені ст.159 КПК України, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.
За правилами ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, клопотання містить належне обгрунтування необхідності отримання інформації , що є підставою для його задоволення за період з дати відкриття рахунку по дату внесення відомостей до ЄРДР.
Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчим належним чином завірені копії документів щодо зазначеної інформації на паперовому носії та в електронній формі на магнітному або оптичному носії.
Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1