Справа № 392/1343/23
Провадження № 1-кс/392/269/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 серпня 2023 року м.Мала Виска

Слідчий суддя Маловисківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Маловисківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000157 від 06.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК У країн,

про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Маловисківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 звернувся до суду із зазначеним клопотанням, посилаючись на те, що 05.08.2023 року до ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , місце проживання: АДРЕСА_1 , про те, що 05.06.2023 близько 15:00 години на її абонентський номер НОМЕР_1 , з абонентського номеру НОМЕР_2 , зателефонувала невідома особа жіночої статі, яка представившись працівником банку, повідомила що на її банківський рахунок надійшла грошова допомога від ІНФОРМАЦІЯ_2 в розмірі 14800 гривень та оскільки грошові кошти на її банківську картку надійти не можуть, їй необхідно активувати іншу картку за номером НОМЕР_3 , поповнивши її рахунок. Після цього ОСОБА_4 через банківський термінал, двома платежами, а саме 2500 гривень та 4800 гривень перерахувала грошові кошти на банківську картку НОМЕР_3 .

У ході досудового розслідування встановлено, що 05.06.2023 року, близько 15 год. 00 хв. на мобільний телефон потерпілої ОСОБА_4 НОМЕР_4 зателефонував невідомий номер НОМЕР_2 , піднявши слухавку з потерпілою спілкувалась особа (жінка), яка представилась працівником банку (консультантом) та повідомила ОСОБА_4 , що на її банківську картку надійшла грошова допомога ІНФОРМАЦІЯ_2 від держави в розмірі 14800 грн. та сказала, що ніяких даних не потрібно, тільки запитала скільки коштів по універсальній картці та який кредитний ліміт.

В подальшому жінка повідомила, що потерпілій потрібно підійти до банкомату та там отримати грошові кошти, тому що на картку нарахувати не можуть. Біля банкомату близько 16 год. 00 хв. зняла 2500 грн., з картки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " і в терміналі відправила 2500 на картковий рахунок № НОМЕР_5 (цифри пам`ятає, так як записала номер картки та зберегла), 100 грн. повернулись на картку потерпілої для виплат, так як в терміналі було внесено 2600 грн. Потім з картки для виплат перевела на картку універсальну 5448 грн., зняла з картки 4800 грн. та відправила на той самий рахунок. В ході чого консультант банку сказала, що рахунок обнулився і протягом 3-х годин гроші повернуться разом з нарахуванням. Для термінового нарахування необхідно активувати картку, поповнивши її на 4800 грн., враховуючи комісію. Під час розмови з шахрайкою, так як потерпіла вже потім зрозуміла у неї зникав зв`язок, коли передзвонила до неї остання підняла слухавку та пояснила, що протягом 3-х годин гроші нарахують на картку в повному обсязі. Через короткий час остання на телефонні дзвінки не відповідала.

В подальшому встановлено, що банківську картку за № НОМЕР_3 було емітовано Акціонерним товариством " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України: НОМЕР_6 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 .

За вказаним фактом 06.08.2023 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000157 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Прокурор зазначив, що з метою доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме: встановлення факту заволодінням чужим майном шляхом зловживання довірою - грошовими коштами в сумі 7300 грн. 00 коп., часу та місця їх зняття, встановлення та ідентифікації особи чи осіб, які причетні до скоєння даного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про банківські рахунки, які перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", номер банківської картки: № НОМЕР_3 , а саме: до операцій, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 05.06.2023 року по 10.06.2023 року та документів про операції, які були проведені через зазначений банківський рахунок, інформацію про власника даного рахунку, копії документації, які ним подавалися, місце зняття грошових коштів із зазначенням точних координатів банкоматів, а також фото та відеозйомку осіб, які здійснювали таке зняття грошових коштів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 91 КПК України, доказуванню підлягають: подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення. Частиною 2 зазначеної статті передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх .

Згідно пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положеннями ч. 5 ст. 163 КПК України, визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись положеннями ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Нормами статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим суддею встановлено, що 06.08.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості по кримінальному провадженні № 0000157 від 06.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Матеріалами справи підтверджується, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, що підтверджується протоколом про прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що гутується) від 05.08.2023 року, протоколом допиту потерпілого від 06.08.2023 року, постановою про залучення потерпілого від 06.08.2023 року, копіями квитанцій про переказ коштів.

Ураховуючи, що документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », можуть мати важливе значення у даному кримінальному провадженні, оскільки містять інформацію, яка може бути використана як доказ у зазначеному кримінальному провадженні, за допомогою якої можливо встановити причетних осіб до вчинення даного кримінального правопорушення, іншим способом не можливо довести дані обставини, тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 162, 163 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000157 від 06.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України дізнавачу СД відділення поліції № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , начальнику СД відділення поліції № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ідентифікаціний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України: НОМЕР_6 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 , у відділенні Акцонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", розташованому за адресою: АДРЕСА_3 ,з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, а саме інформацію по банківській карткі № НОМЕР_3 , дату відкриття рахунку, інформацію про особу, якій належить рахунок, паспортні дані цієї особи, фото, фінансовий номер мобільного телефону, тощо; операції, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 05.06.2023 року по 10.06.2023 року; інформацію про переведення коштів по вказаному рахунку через ітернет-банкінг у період з 05.06.2023 року по 10.06.2023 року, а також відомості про пристрої через які дані операції проводилися (ІМЕІ, ІР-адреса, номери мобільних телефонів, місцезнаходження, тощо); місце зняття коштів в період з 05.06.2023 року по 10.06.2023 року; фотокартки осіб, що знімали готівку з 05.06.2023 року по 10.06.2023 року; місце, час та адреси банкоматів, у яких знімалися кошти з 05.06.2023 року по 10.06.2023 року; номери рахунків, на які були переведені кошти із зазначеного рахунку з у період з 05.06.2023 року по 10.06.2023 року; інформацію про осіб, яким належать рахунки, на які було переведено кошти з 05.06.2023року по 10.06.2023 року; інформацію про місце та час переведення коштів на готівку та навпаки у період з 05.06.2023 року по 10.06.2023 року; суми переведених та знятих коштів окремо за кожною операцією у період з 05.06.2023 року з по 10.06.2023 року; інформацію про втрату та відновлення пластикової картки за даним рахунком (дата втрати, блокування, відновлення, отримання відновленої картки, місце її отримання тощо) у період з 05.06.2023 року по 10.06.2023 року.

Строк дії ухвали два місяці, з дня її постановлення, тобто з 10.08.2023 року по 10.10.2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя