Справа № 953/6836/23
н/п 1-кс/953/6065/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" серпня 2023 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у закритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у кримінальному провадженні прокурора Харківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000856 від 27.07.2023,

у с т а н о в и в:

До Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання, у якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , про вхідні та вихідні телефонні з`єднання мобільних терміналів, що працюють з абонентським номером НОМЕР_1 , а також місцезнаходження абонентів під час цих з`єднань у період з 00 год. 00 хв. 01.11.2022 до 00 год. 00 хв. 05.08.2023, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 ., а саме: дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентом; ІМЕІ мобільних терміналів, з якими працювали зазначені номери; абонентські номери, з якими працювали зазначені ІМЕІ; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку (абоненти Б); типи з`єднань: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), переадресація тощо; адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів. Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на електронному носії документ з інформацією про вхідні та вихідні телефонні з`єднання мобільних терміналів, що працюють з абонентським номером: НОМЕР_1 , а також місцезнаходження абонента під час цих з`єднань у період з 00 год. 00 хв. 01.11.2022 до 00 год. 00 хв. 05.08.2023, а саме: дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентом; ІМЕІ мобільних терміналів, з якими працювали зазначені номери; абонентські номери, з якими працювали зазначені ІМЕІ; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку (абоненти Б); типи з`єднань: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), переадресація тощо; адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів.

1. Зміст поданого клопотання

Клопотання обґрунтовано тим, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000856 від 27.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.07.2023 до СУ ГУНП в Харківській області надійшов матеріал Східного регіонального управління Держприкордонслужби України щодо протиправної діяльності групи осіб, які в період з 22.11.2022 року по теперішній час, під час воєнного стану, з метою власного збагачення організували протиправну схему переміщення через державний кордон на територію України транспортних засобів іноземної реєстрації, ввезених в якості гуманітарної допомоги та призначені для Сил оборони України, благодійних (волонтерських) організацій, з подальшою їх реалізацією третім особам.

Так з матеріалів досудового розслідування встановлено, що група осіб, з числа мешканців м. Харків та Харківської області, з метою особистого збагачення, в період з 2022 року, здійснюється систематичне переміщення через державний кордон на територію України транспортних засобів європейської реєстрації, що ввозяться в якості «гуманітарної допомоги» та в подальшому передаються третім особам. Ввезення в Україну вказаних транспортних засобів здійснюється шляхом надання митним органам України завідомо недостовірних відомостей із зазначенням митних деклараціях, що автомобілі ввозяться як вантаж гуманітарної допомога для потреб Сил оборони України, благодійних фондів (організацій) тощо, що дає змогу уникнути слати обов`язкових митних платежів та обов`язкової постановки на облік.

Під час виконання оперативним підрозділом дорученні у порядки ст. 40 КПК України було встановлено, що до існування вказаної протиправної діяльності, відповідно до отриманих даних причетний: громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який має у власному користуванні мобільний номер телефону НОМЕР_1 .

Громадяни ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 декілька останніх років займається купівлею з подальшим перепродажем автомобілів та бувших у вжитку автозапчастин. В період дії воєнного стану, з метою отримання прибутку організували протиправну схему систематичного ввезення транспортних засобів з європейських країн в Україну під виглядом «гуманітарної допомоги» для подальшого їх продажу на території м. Харків та Харківської області. Переміщення через державний кордон України зазначених транспортних засобів здійснюють особисто так і через інших осіб.

В ході проведення заходів встановлено, що громадянин ОСОБА_5 в протиправній схемі, в основному, виконує завдання щодо проведення ремонту, поліпшення технічного стану, товарного вигляд та іншого технічного обслуговування ввезених в якості «гуманітарної допомоги» транспортних засобів, пошуку покупців та реалізації автомобілів.

ОСОБА_6 , з метою пошуку покупців зареєстрований на різних інтернет сайтах та перебуває в різних чат-групах, з продажу транспортних засобів та бувших у вжитку запчастин.

В рамках виконання доручення також отримано дані, що вищевказані громадяни, для продажу ввезених в якості «гуманітарної допомоги» транспортних засобів, активно використовують сторінку інтернет-сайту ІНФОРМАЦІЯ_4 , під нік-неймом « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де зазначається номер НОМЕР_2 , яким в повсякденному житті користується громадянин ОСОБА_6 , при необхідності останній здійснює переадресування на телефони громадян ОСОБА_5 НОМЕР_1 або ОСОБА_7 .

Під час огляду сторінки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » попередньо встановлено, що вказаною групою осіб розміщено для продажу наступні автомобілі: «KIA SORENTO», ціною приблизно 200000 грн; «OPEL ZAFIRA» ціною приблизно 79999 грн.; «TOYOTA LAND CRUISER» ціною приблизно 70000 грн.; «KIA SORENTO» ціною приблизно 200000 грн; «KIA SORENTO» ціною приблизно 178000 грн.; «KIA SORENTO» ціною приблизно 166000 грн, а також інші автомобілі із замаскованими державними номерами.

Крім того, під час виконання доручення перевірено факти перетину державного кордону України громадянами ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 за відомчою системою «ГАРТ-1П», підсистемою «Ризик», за результатами чого встановлено, що протягом 2022-2033 років громадянин ОСОБА_5 особисто ввозив на територію України ряд транспортних засобів.

Також за відомчою системою «ГАРТ-1П», підсистемою «Ризик» перевірено факти перетину державного кордону транспортними засобами, зазначеними в оголошеннях з продажу, за результатами чого встановлено наступне: автомобілі марки «KIA SORENTO»; «OPEL ZAFIRA»; «TOYOTA LAND CRUISER»; «KIA SORENTO»; «KIA SORENTO»; «KIA SORENTO», а також інші автомобілі із замаскованими державними номерами, ввезено як вантаж гуманітарної допомоги, потребує, у зв`язку із чим відомості відсутні.

Отримані результати перевірки свідчать про те, що викладені в оголошеннях з продажу транспортні засобі європейської реєстрації ввозились на територію України в якості «гуманітарної допомоги» безпосередньо як транспортні засоби, інші, відомості про яких відсутні, під виглядом вантажу.

В ході виконання доручення також встановлено, що вищевказана категорія автомобілів та бувших у вжитку запчастин, що реалізуються громадянином ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 на даний час розміщено на автостоянках та в гаражних будівлях в різних районах м. Харкова та області, точні дані про які поки що встановлюються.

Відповідно зібраних даних було встановлено що номер мобільного телефону НОМЕР_1 належить на постійній основі ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 який він використовує у особистих так комерційних потреб.

З метою перевірки відомостей про місцезнаходження мобільного терміналу, осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також підтвердження або спростування фактів, щодо місця їх знаходження, встановлення всіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, зв`язку між ними, повного та всебічного розслідування кримінального провадження, необхідно отримати документи, що містять інформацію щодо вхідних та вихідних дзвінків, в т.ч. з`єднань нульової тривалості, SMS - повідомлень, MMS - повідомлень, GPRS, з каналів зв`язку, що використовувались вищезазначеним абонентом, за період з 00 год. 00 хв. 01.11.2022 до 00 год. 00 хв. 05.08.2023, з абонентського номеру НОМЕР_1 мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 . Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: фактів здійснення телефонних дзвінків та місцезнаходження абонентів під час їх здійснення.

Згідно статті 2 Кримінального процесуального кодексу України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

З метою перевірки відомостей про місцезнаходження мобільного терміналу, осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також підтвердження або спростування фактів, щодо місця їх знаходження, встановлення всіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, зв`язку між ними, повного та всебічного розслідування кримінального провадження, необхідно отримати документи, що містять інформацію щодо вхідних та вихідних дзвінків, в т.ч. з`єднань нульової тривалості, SMS - повідомлень, MMS - повідомлень, GPRS, з каналів зв`язку, що використовувались вищезазначеним абонентом, які обслуговуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: фактів здійснення телефонних дзвінків та місцезнаходження абонентів під час їх здійснення.

Відповідно до ст. 162 ч. 7 КПК України інформація, яка знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаних кримінальних правопорушень та інших важливих обставин у кримінальному провадженні, та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, необхідно отримати документи, які містять детальну роздруківку вхідних та вихідних дзвінків, в т.ч. з`єднань нульової тривалості, SMS - повідомлень, MMS - повідомлень, GPRS, із зазначенням знаходження базових станцій обслуговування, зон їх покриття, місцезнаходження абонентів під час цих з`єднань, IMEI використаних телефонів за період з 00 год. 00 хв. 01.11.2022 до 00 год. 00 хв. 05.08.2023, з абонентського номеру НОМЕР_1 , мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 .

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд клопотання необхідно проводити без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Документи в яких міститься інформація, про абонентів мобільного зв`язку, які виходили на зв`язок у період вчиненого кримінального правопорушення одержати іншими способами не можливо.

2. Позиції учасників у судовому засіданні

У судове засідання слідчий, належним чином у передбаченому ст. 135 КПК України порядку повідомлений про час та місце розгляду справи, не з`явився.

За змістом кримінального процесуального закону загальні засади кримінального провадження спрямовані на забезпечення законності кримінальної процесуальної діяльності та дотримання прав і законних інтересів осіб, що беруть участь у такому провадженні, та не суперечать вимозі імперативності.

Отже, слідчий суддя, приймаючі рішення про розгляд справи за відсутності слідчого, приймає до уваги положення частини 6 статті 9 КПК України, згідно з якою, у разі якщо норми положення КПК України не регулюють, або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені ч. 1 ст. 7 КПК України.

Згідно з п. 14 ч. 1 ст. 7 КПК України до таких засад, зокрема, відносяться доступ до правосуддя та обов`язковість судових рішень, а доступ до правосуддя іншим шляхом, окрім ухвалення відповідних судових рішень неможливий.

Таким чином, з метою недопущення обмеження доступу до правосуддя, на думку слідчого судді, клопотання можливо розглянути по суті і у відсутності сторони кримінального провадження, яка подала клопотання.

У порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається без виклику уповноваженого представника оператора телекомунікацій.

Через неприбуття у судове засідання слідчого, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

3. Мотиви та оцінка слідчого судді

За приписами ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу (речей і документів, до яких заборонено досту п: (1) листування або інші форми обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги; (2) об`єкти, які додані до такого листування або інших форм обміну інформацією). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються: (1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; (2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; (3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; (4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; (6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; (7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження (ч. 2 ст. 160 КПК України).

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить: (7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо (п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України).

За приписами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: (1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; (3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Відповідно до частини 7 цієї статті слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів (ч. 1, ч. 3, ч. 4 ст. 165 КПК України).

4. Висновки за результатами розгляду клопотання

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку про наявність правових підстав для його задоволення, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих документах, можливо використати, як докази у даному кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , про вхідні та вихідні телефонні з`єднання мобільних терміналів, що працюють з абонентським номером НОМЕР_1 , а також місцезнаходження абонентів під час цих з`єднань у період з 00 год. 00 хв. 01.11.2022 до 00 год. 00 хв. 05.08.2023, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 ., а саме: дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентом; ІМЕІ мобільних терміналів, з якими працювали зазначені номери; абонентські номери, з якими працювали зазначені ІМЕІ; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку (абоненти Б); типи з`єднань: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), переадресація тощо; адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на електронному носії документ з інформацією про вхідні та вихідні телефонні з`єднання мобільних терміналів, що працюють з абонентським номером: НОМЕР_1 , а також місцезнаходження абонента під час цих з`єднань у період з 00 год. 00 хв. 01.11.2022 до 00 год. 00 хв. 05.08.2023, а саме: дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентом; ІМЕІ мобільних терміналів, з якими працювали зазначені номери; абонентські номери, з якими працювали зазначені ІМЕІ; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку (абоненти Б); типи з`єднань: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), переадресація тощо; адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів.

Встановити строк дії ухвали по 11.10.2023 (включно).

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1