Справа № 750/8281/23
Провадження № 1-кс/750/3067/23
У Х В А Л А

27 червня 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000266 від 01.03.2023,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до документів з інформацією щодо операцій з банківською карткою № НОМЕР_1 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000266 від 01.03.2023, за ч. 1, 2 ст. 190 КК України.

До ЧЧ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з приводу вчинення відносно нього шахрайських дій, а саме останній користуючись соціальною мережею "Фейсбук" знайшов оголошення про продаж дров в групі " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та в подальшому, ОСОБА_5 перерахував у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташований за адресою: у АДРЕСА_1 , грошові кошти у розмірі 5950 гривень на банківську картку невідомої особи НОМЕР_2 , яка користувалась м.т. НОМЕР_3 , однак товар не отримав. Дана подія мала місце 28.02.2023 близько 13 години.

За даним фактом Чернігівським районним управлінням поліції ГУНП в Чернігівській області відомості внесено до ЄРДР №0000266 від 01.03.2023 за ч. 2 ст. 190 КК України.

До ЧЧ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з приводу вчинення відносно неї шахрайських дій, а саме остання користуючись соціальною мережею "Фейсбук" знайшла оголошення про продаж дров в групі " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та в подальшому, ОСОБА_6 перерахувала грошові кошти у розмірі 14000 гривень на банківську картку невідомої особи НОМЕР_1 , яка користувалась м.т. НОМЕР_3 , однак товар не отримав. Дана подія мала місце 27.02.2023 року.

За даним фактом Чернігівським районним управлінням поліції ГУНП в Чернігівській області відомості внесено до ЄРДР №0000267 від 01.03.2023 за ч. 1 ст. 190 КК України.

02.03.2023 прокурором Чернігівської окружної прокуратури матеріали кримінальних проваджень №40000266 та №40000267 об`єднані в одне провадження під № 0000266.

Під час досудового розслідування було, допитано в якості потерпілого гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка повідомила наступне, 25.02.2023 в соціальній мережі «Фейсбук» на дошці оголошень смт. Михайло Коцюбинського Чернігівської області вона побачила оголошення від ОСОБА_7 про продаж дров. В даному оголошені був вказаний мобільний телефон НОМЕР_3 , близько 16:50 вона написала на вказаний телефон повідомлення в якому спитала з приводу доставки дров, їй відповіли що вона можу зателефонувати.

27.02.2023 вона йому зателефонувала за вищевказаним номером телефону, в телефонній розмові чоловік повідомив щоб замовити дрова потрібно написати у «Вайбері» анкетні дані, адресу доставки дров та необхідно перерахувати кошти на банківську картку щоб оформити виписку. Після чого ОСОБА_6 написала те що він сказав, та в подальшому перерахувала грошові кошти своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 »№ НОМЕР_4 на банківську картку яку він вказав в повідомленні № НОМЕР_1 . Після перерахування коштів даний невідомий чоловік повідомив, що з нею зв`яжеться водій, котрий привезе дрова. Але водій до цього часу так і не зателефонував, але перед цим вищевказаний невідомий повідомив, що дрова знаходяться в Іванівському лісгоспі та вже завантажені та доставлять 28.02.2023 з 15-16:00 год.

Коли вона відправила даному невідомому скріншот щодо оплати, то він змінив в своєму повідомленні реквізити оплати, а саме банківську картку замість картки № НОМЕР_1 була вказана картка № НОМЕР_5 .

Наступного дня вона знову йому зателефонувала дізнатись щодо поставки дров, він сказав очікувати десь до 16:00 год., бо виникли деякі труднощі. Ввечері даний невідомий заблокував її і більше вона не могла до нього додзвонитись.

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст.163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст.163, ч.6 ст. 163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ, іншим способом довести ці обставини неможливо, тому є всі підстави для задоволення клопотання..

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучення в паперовому або електронному вигляді слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 документів з інформацією щодо операцій з банківською карткою № НОМЕР_1 , а саме:

- копії документів, що стосуються відкриття рахунку банківської картки № НОМЕР_1 (договір, копія паспорту, номер банківської картки, яка видавалася та ін.);

- фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття вказаного карткового рахунку,

- виписки з руху коштів по рахунку банківської картки № НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 00 год. 00 хв. 25.02.2023 по 00 год. 00 хв. 01.03.2023;

- копії документів, що стосуються відкриття карткового рахунку контрагента на рахунок якого у період часу з 00 год. 00 хв. 25.02.2023 по 00 год. 00 хв. 01.03.2023 перераховувалися кошти з рахунку банківської картки № НОМЕР_1 (договір, копія паспорту, номер банківської картки, яка видавалася та ін.);

- фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку контрагента, якому здійснювалось перерахування коштів;

- виписки з руху коштів по картковому рахунку контрагента на який перераховувалися кошти з рахунку банківської картки № НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 00 год. 00 хв. 25.02.2023 по 00 год. 00 хв. 01.03.2023;

- інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00 год. 00 хв. 25.02.2023 по 00 год. 00 хв. 01.03.2023 знімалась готівка із рахунків контрагентів на які перераховувались кошти з рахунку банківської картки № НОМЕР_1 ;

- всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з рахунку банківської картки № НОМЕР_1 , за період часу з 00 год. 00 хв. 25.02.2023 по 00 год. 00 хв. 01.03.2023;

- всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з рахунків контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з рахунку банківської картки № НОМЕР_1 у період часу з 00 год. 00 хв. 25.02.2023 по 00 год. 00 хв. 01.03.2023;

- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансових номерів мобільних телефонів прив`язаних до банківської картки рахунку банківської картки № НОМЕР_1 , в період часу з 00 год. 00 хв. 25.02.2023 по 00 год. 00 хв. 01.03.2023;

- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-кодів доступу до банківської картки № НОМЕР_1 , в період часу з 00 год. 00 хв. 25.02.2023 по 00 год. 00 хв. 01.03.2023;

- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни коду доступу до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_1 , в період часу з 00 год. 00 хв. 25.02.2023 по 00 год. 00 хв. 01.03.2023;

- інформацію про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_1 , в період часу з 00 год. 00 хв. 25.02.2023 по 00 год. 00 хв. 01.03.2023;

- ІР-адреси пристроїв з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_1 , в період часу з 00 год. 00 хв. 25.02.2023 по 00 год. 00 хв. 01.03.2023;

повну інформацію про власника карткового рахунку на який було перераховано грошові кошти з рахунку банківської картки № НОМЕР_1 (із зазначенням номеру карткового рахунку, всіх анкетних даних про володільця банківської картки, фотозображення особи, номер телефону, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці), із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття перерахованих грошових коштів (із долученням фотозображень, якщо зняття коштів здійснювалось у відділенні банку або із використанням банкоматів чи інших програм), а також інформації про ІР-адреси, власника ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк).

Строк дії ухвали встановити до 25 серпня 2023 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1