Ярмолинецький районний суд Хмельницької області
Справа № 689/1033/23
Провадження № 1-кс/689/83/23
УХВАЛА

14 червня 2023 року смт. Ярмолинці

Слідчий суддя Ярмолинецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

дізнавача ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000041, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

13 червня 2023 року дізнавач СД відділення поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП України в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором, про тимчасовий доступ у кримінальному провадженні №0000041, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.04.2023 року.

13 березня 2023 року близько 16 год. 41 хв. ОСОБА_5 перерахувала з карткового рахунку № НОМЕР_1 на картковий рахунок № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 3000 гривень невідомій особі, яка написала їй в мережі «Instagram» від імені знайомої, з аканта під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та попросила про допомогу, чим спричинила їй матеріальну шкоду на вказану суму.

За даним фактом сектором дізнання відділення поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області розпочато кримінальне провадження, яке 10 квітня 2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000041 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність отримати інформацію, що містить відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

- кому належить картка ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - № НОМЕР_2 , на яку 12 березня 2023 року були перераховані грошові кошти, із зазначенням повних анкетних даних особи, адреси реєстрації та її місця проживання;

- фотознімок особи, яка отримала картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - № НОМЕР_2 , на яку 12 березня 2023 року були перераховані грошові кошти;

- рух коштів по картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - № НОМЕР_2 , в період часу з 12 березня 2023 року по 31 березня 2023 року, на яку 12 березня 2023року були перераховані грошові кошти;

- де саме країна, область, район, місто, населений пункт, адреса) знімалися грошові кошти в період часу з 12 березня 2023 по 31 березня 2023 року із банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - № НОМЕР_2 (в разі зняття грошових коштів з банкомату надати точні дані про номер та місцезнаходження банкомату, відеозапис з камер відеоспостереження на момент зняття коштів, з метою ідентифікації особи - отримувача коштів (обов`язково)).

Зазначенні відомості знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи можливості ознайомлення з ними, зробити з них копії та вилучити дані документи. При отриманні вказаних документів, вони будуть мати значення доказів і будуть використані в даному кримінальному провадженні.

Дізнавач в судовому засіданні клопотання підтримав.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КІІК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З врахуванням викладеного, з метою здобуття доказів у кримінальному провадженні, що будуть слугувати для повноти і об`єктивності прийняття рішення, є підстави для надання дізнавачу тимчасового доступу до речей і документів.

Керуючись ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД відділення поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , начальнику СД відділення поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділення поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 на отримання в голови правління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

- кому належить картка ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - № НОМЕР_2 , на яку 12 березня 2023 року були перераховані грошові кошти, із зазначенням повних анкетних даних особи, адреси реєстрації та її місця проживання;

- фотознімок особи, яка отримала картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - № НОМЕР_2 , на яку 12 березня 2023 року були перераховані грошові кошти;

- рух коштів по картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - № НОМЕР_2 , в період часу з 12 березня 2023 року по 31 березня 2023 року, на яку 12 березня 2023року були перераховані грошові кошти;

- де саме країна, область, район, місто, населений пункт, адреса) знімалися грошові кошти в період часу з 12 березня 2023 по 31 березня 2023 року із банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - № НОМЕР_2 (в разі зняття грошових коштів з банкомату надати точні дані про номер та місцезнаходження банкомату, відеозапис з камер відеоспостереження на момент зняття коштів, з метою ідентифікації особи - отримувача коштів (обов`язково)).

Ухвала підлягає виконанню протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9