Справа № 712/7959/23
Провадження №1- кс/712/3712/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

09 серпня 2023 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000058 від 10.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулася старший слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000058 від 10.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у травні 2018 року відкрито у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок НОМЕР_1 .

При цьому, 07.05.2018 між Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 », від імені якого діє начальник відділення № НОМЕР_2 ОСОБА_5 на підставі Довіреності, та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », від імені якого діє директор ОСОБА_6 на підставі Статуту, укладено Договір № 1 про виплату заробітної плати та інших виплат співробітникам клієнта в безготівковій формі в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (надалі Договір №1).

Пунктом 2.2 Договору №1 передбачено укладання цього Договору та підпис повноважної особи Клієнта під цим договором свідчить, що Клієнт особисто здійснив первинну реєстрацію в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ознайомився з Інструкціями і зобов?язується їх виконувати та надав до Банку два примірника роздрукованого Сертифікату відкритого ключа для кожного таємного ключа Клієнта, засвідчені підписом та печаткою останнього.

Пунктом 2.5 Договору №1 визначено, що дистанційне обслуговування виплати заробітної плати та інших виплат за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передбачає направлення Клієнтом до Банку дистанційних розпоряджень щодо проведення операцій на обробку цих розпоряджень Банком.

Пунктом 2.6 Договору №1 визначено, що документи, що направляються Клієнтом у Банк із використанням системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повинні містити усі обов?язкові реквізити, що визначені вимогами законодавства України та обов?язково повинні мати ЕЦП уповноважених осіб Клієнта. Уповноважені особи Клієнта, що мають доступ до системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зазначаються у відповідних Заявах про надання доступу співробітникам юридичної особи до розрахунків та документів в системі електронного банкінгу Star Access (Додаток №1);

Пунктом 2.8 Договору №1 передбачено, що сторони домовляються, що електронний документ, який передається системою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та підписаний ЕЦП уповноважених осіб Клієнта, є рівним за юридичною силою документу на паперовому носії, підписаному власноручним підписом зазначених осіб та скріпленому печаткою Клієнта. Електронні документи без ЕЦП Клієнта не мають юридичної сили, Банком не розглядаються і не приймаються.

Відповідальність за достовірність інформації, що міститься в реквізитах електронного документа, несе особа, яка підписала цей документ своїм ЕЦП, при цьому сторони визнають, що підробка ЕЦП Клієнта неможлива без знання інформації про таємний ключ Клієнта;

Пунктами 3.4.4, 3.4.5, 3.4.6, 3.4.7, 3.4.8. Клієнт зобов?язується:

- правильно заповнювати електронні документи;

- забезпечити збереження таємного ключа Клієнта на зовнішньому носії та паролів доступу до системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » таким чином, щоб виключити їх використання не уповноваженими на це особами;

- при використанні системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » невідхильно виконувати вимоги та дотримуватись всіх рекомендацій Банку з питань інформаційної безпеки, що наведена в Інструкції;

- своєчасно ініціювати блокування ключів співробітників клієнта, які не мають права доступу до роботи з системою;

- не передавати особисті (таємні) ключі іншим особам, відповідати за збереження та використання ключової інформації.

Відповідно до Додатку 1 до Договору від 07.05.2018 № 1 про обслуговування виплати заробітної плати та інших виплат співробітникам клієнта в безготівковій формі системою «Star Access», сторонами підписана Заява про надання доступу співробітникам юридичної особи комунальне некомерційне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до рахунків та документів в системі електронного банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно до якої приведені права на рахунки та документи системи ІНФОРМАЦІЯ_3 надано виключно ОСОБА_6 директору установи.

Крім цього, 05.03.2018 між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі голови правління банку ІНФОРМАЦІЯ_5 та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », від імені якого діє директор ОСОБА_6 на підставі Статуту, укладено заяву на відкриття рахунку та анкету приєднання до Умов і Правил надання банківських послуг, відповідно до ст.634 ЦК України щодо приєднання до Умов та правил надання банківських послуг ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розміщених на офіційному сайті ІНФОРМАЦІЯ_6 , та які разом із пам`яткою клієнта і тарифами становлять договір банківського обслуговування.

Відповідно до Умов та правил надання банківських послуг ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що діяли станом на 05.03.2018 (далі - Умов та правил надання банківських послуг) передбачено перелік засобів контролю доступу: Дистанційне розпорядження Клієнта можливо підтвердити кількома засобами контролю доступу: 1) Електронний цифровий підпис, що підтверджує створення електронних документів від імені Клієнта. (згідно з п. 3.8.4. умов і правил надання банківських послуг). 2 ) Цифровий підпис, що підтверджує створення Дистанційних розпоряджень від імені Клієнта виключно в Системі віддаленого банківського обслуговування " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", яка включає наступні варіанти: Cертифікат з ключами на основі криптосистеми RSA; SMS- підпис, яка в свою чергу розділяється на два етапи: SMS -запит - інформація, яка передається Банком допомогою мобільного зв'язку на фінансовий телефон Користувача для підтвердження Клієнтом виконання Банком дистанційних розпоряджень та інших дій від імені Клієнта; SMS- підтвердження - інформація, яка передається Користувачем (уповноваженим / довіреною особою Клієнта) за допомогою мобільного зв'язку у відповідь на SMS -запит і є підтвердженням для Банку на виконання дистанційних розпоряджень та інших дій від імені Клієнта; Динамічний Пароль ОТР - цифровий одноразовий пароль, який доставляється за коштами «сервісу коротких повідомлень» (SMS), на мобільний телефон Користувача, уповноваженого / довіреної особи Клієнта, номер якого був використаний при реєстрації в Системі і є фінансовим (п. 1.1.1.121 умов і правил надання банківських послуг );

Відповідно до пункту 3.8.4.3.1. Умов та правил надання банківських послуг Договір укладається з уповноваженим на такі дії фізичною особою, яка має надати документи для встановлення особи і документи про повноваження на укладення Договору від імені Клієнта.

Пунктом 3.8.4.3.2 Умов та правил надання банківських послуг передбачено, що підписувачем ЕЦП є Клієнт або його представник, який на законних підставах володіє особистим ключем, що відповідає відкритому ключу, який разом з основними даними (реквізитами) підписувача вказані в сформованому Центром сертифікаті. Підписувач від свого імені або за дорученням Клієнта, якого він представляє, накладає ЕЦП при створенні електронного документу. Клієнт несе юридичну та фінансову відповідальність за виконання підписувачами, що його представляють, умов цього Договору.

Пунктом 3.8.4.3.3 Умов та правил надання банківських послуг визначено, що всі підписувачі мають бути зареєстрованими в пункті реєстрації Центру, з встановленням особи згідно з п.5.2 Правил посиленої сертифікації, перед поданням (надсиланням) електронної заявки про сертифікацію відкритого ключа підписувача до Центру сертифікації ключів.

Пунктами 3.8.4.4.2.3, 3.8.4.4.2.4 Умов та правил надання банківських послуг визначено, що використовувати особисті ключі виключно для мети, визначеної у сертифікаті і тільки в межах своїх повноважень. Зберігати особисті ключі у таємниці та у спосіб, що унеможливлює ознайомлення або використання їх іншими особами.

Тож, ОСОБА_6 будучи обізнаним з умовами надання банківських послуг в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 » маючи єдиний ключ електронного доступу та паролі до банківських рахунків КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у вказаних банках, неналежно виконав покладені на нього службові обов`язки директора КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через несумлінне ставлення до них, достовірно знаючи правила використання та зберігання ключів електронного доступу та паролів до банківських рахунків, а також те, що інші особи не мали права доступу та використання банківських рахунків КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за невстановлених досудовим розслідування обставин та місці, а також у не встановлений час у період з 01.04.2018 по 26.07.2018 передав заступнику головного бухгалтера КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 зазначені ключі електронного доступу та паролі до банківських рахунків, які остання в подальшому скопіювала собі на робочий комп`ютер, а саме системний блок до персонального комп`ютера, що має інвентаризаційний номер НОМЕР_3 та обліковується в бухгалтерському обліку та знаходився у її робочому кабінеті за адресою: АДРЕСА_1 .

Після передачі електронних ключів ОСОБА_7 , остання у період з 01.04.2018 по 16.11.2020 безпідставно перерахувала з рахунків КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 » на свої рахунки та рахунки інших осіб грошові кошти, зокрема:

- відповідно до висновку судової економічної експертизи № 1662/1770/21-23 від 29.12.2021 безпідставне перерахування на рахунки відкриті на ім`я ОСОБА_8 в двох банках: в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 та в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » карткові рахунки НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 за період з 01.04.2018 по 16.11.2020 на загальну суму 2 982 281,11 грн;

- відповідно до висновку судової економічної експертизи № 1330/1452/21-23 від 29.10.2021 безпідставне перерахування на рахунок, відкритий на ім`я НОМЕР_9 ОСОБА_9 на загальну суму 1 141 007,92 грн.;

- відповідно до висновку судової економічної експертизи № 1442/1444/21-23 від 09.12.2021 безпідставне перерахування коштів на рахунок № НОМЕР_10 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_10 , за період з 01.12.2019 по 14.08.2020 в загальній сумі 250 108,50 гривень.

- відповідно до висновку судової економічної експертизи № 200/201/22-23 від 15.02.2022 безпідставне перерахування коштів на картковий рахунок відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_11 (номер картки НОМЕР_11 ) протягом періоду з вересня 2018 по жовтень 2020 року всього на суму 391 265,11 гривень.

- відповідно до висновку судової економічної експертизи № 204/205/22-23 від 14.02.2022 безпідставне перерахування коштів на картковий рахунок № НОМЕР_12 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_12 на загальну суму 568 912,50 гривень.

Таким чином, ОСОБА_6 , будучи службовою особою, неналежно виконав покладені на нього службові обов`язки директора Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через несумлінне ставлення до них, порушуючи п.п. 6.1.3, 6.3.3., 7.2, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.4, 7.5.5, 7.5.6, 7.5.7, 7.5.15 статуту Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », п.п. п.п. 2.1, 2.2, 2.11, 2.16, 2.18, 2.19 посадової інструкції директора та положення контракту директора Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », всупереч вимог пунктів 3.8.4.3.1, 3.8.4.3.2, 3.8.4.3.3, 3.8.4.4.2.3, 3.8.4.4.2.4 Умов та правил надання банківських послуг ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », пунктів 3.4.4, 3.4.5, 3.4.6, 3.4.7, 3.4.8. договору № 1 про виплату заробітної плати та інших виплат співробітникам клієнта в безготівковій формі в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », достовірно знаючи, що ніхто окрім нього не має права доступу та використання ключів електронного доступу та паролів до банківських рахунків КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також обов`язок їх зберігати та не передавати іншим особам, неналежно виконав покладені на нього службові обов`язки, через несумлінне ставлення до них та незаконно передав електронні ключі доступу до додатків « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заступнику головного бухгалтера КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , що призвело до безпідставного перерахування у період з 01.04.2018 по 16.11.2020 на користь останньої та ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 бюджетних коштів, виділених КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаською міською радою та ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) для оплати заробітної плати та як наслідок спричинення тяжких наслідків охоронюваним інтересам юридичної особи в особі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 5 333 575,14 гривень, що відповідно до примітки до ст. 364 КК України в 4 836 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

26.07.2023 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Слідчий у клопотанні зазначає, що на даний час необхідним є звернення до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою вилучення додаткової інформації щодо користування ЕЦП, таємним (особистим) ключем Клієнта банку ОСОБА_6 . Зокрема, вивченням матеріалів юридичної справи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » встановлено, що єдиний ЕЦП та ключ Клієнта банку, який надавав можливість вчинювати фінансові операції по рахункам КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був наданий банком лише директору ОСОБА_6 . Однак відповідно до матеріалів юридичної справи, отриманої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що в ній містяться дані щодо двох різних рахунків, відкритих на ім`я КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_13 , відкритого в 2020 році; НОМЕР_14 , відкритого 05.03.2018.

В порядку тимчасового доступу AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надано інформацію по руху коштів лише за період з квітня 2020 по 01.11.2020 року по рахунку НОМЕР_13 .

Для повноти подальшого досудового розслідування необхідним є витребування усієї інформації по руху коштів КНП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за увесь період з 01.04.2018 по 01.11.2020, при чому необхідно дослідити всі наявні рахунки, відкриті КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також, встановлено, що після передачі електронних ключів ОСОБА_6 . ОСОБА_7 , остання у період з 01.04.2018 по 16.11.2020 безпідставно перерахувала з рахунків КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та AT ІНФОРМАЦІЯ_2 » на свої рахунки та рахунки ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 .. При цьому під час розслідування були досліджені усі наявні рахунки останніх, здійснений їх аналіз щодо надходжень та витрат. Однак не були досліджені рахунки ОСОБА_6 , зокрема щодо можливих надходжень коштів на його карткові рахунки, в ті дні, коли ОСОБА_7 знімала з власних рахунків кошти готівкою. Тож така інформація повинна бути витребувана та досліджена, оскільки в ході розслідування встановлено, що з ЕЦП, виданого AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 , користувались заходячи із IP-адреси, яка надається на адресу проживання ОСОБА_6 в АДРЕСА_2 в той час, коли йому відповідно до ухвали Соснівського районного суду м. Черкаси після оголошення про підозру у вчиненні злочину за ч. З ст. 368 КК України було обрано цілодобовий домашній арешт. Тож виходячи із наведеного, необхідним є дослідити особисті рахунки ОСОБА_6 в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Отримати таку інформацію можливо лише шляхом здійснення тимчасового доступу не інакше як на підставі ухвали слідчого судді.

У судове засідання слідчий не з`явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримала в повному обсязі.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що в провадженні СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000058 від 10.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Відповідно до витягу з ЄДРДР №0000058, відомості про вчинення кримінального правопорушення, внесені за фабулою: « ОСОБА_6 , будучи службовою особою, неналежно виконав покладені на нього службові обов`язки директора Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через несумлінне ставлення до них, достовірно знаючи, що ніхто окрім нього не має права доступу та використання ключів електронного доступу та паролів до банківських рахунків КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також обов`язок їх зберігати та не передавати іншим особам, неналежно виконав покладені на нього службові обов`язки, через несумлінне ставлення до них та незаконно передав електронні ключі доступу до додатків « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заступнику головного бухгалтера КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що призвело до безпідставного перерахування у період з 01.04.2018 по 16.11.2020 на користь останньої та інших осіб бюджетних коштів на загальну суму 5 333 575,14 гривень» - правова кваліфікація ч.2 ст. 367 КК України.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що в клопотанні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого в АДРЕСА_3 , з можливістю подальшого вилучення:

- виписки по рахунку № НОМЕР_13 , відкритого в AT КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 на ім`я КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) за період з дати відкриття по 16.11.2020;

- виписки по рахунку № НОМЕР_14 , відкритого в AT КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 на ім`я КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) за період з дати відкриття по 16.11.2020;

- виписки за іншими наявними рахунками, які були відкриті КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) в період з 01.04.2018 по 16.11.2020;

- інформації щодо того, яким саме ЕЦП користувались посадові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) в період з

01.04.2018 по 01.11.2020, чи надавався ще комусь із посадових осіб, окрім ОСОБА_6 , ключи електронного підпису, яким можливо було вчинювати фінансові операції за рахунками КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) в період 01.04.2018 по 16.11.2020;

- копії матеріалів справи щодо відкриття та обслуговування в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_16 );

- інформації щодо наявних відкритих рахунків в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_16 ) та виписки за такими рахунками за період з 01.04.2018 по 16.11.2020.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого відділення розслідування злочинів, вчинених в сфері господарської та службової діяльності СВ Черкаського РУ поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , чи за дорученням слідчого на оперативних працівників Управління служби безпеки в Черкаській області - співробітнику ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_14 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1