Справа № 202/8825/23
Провадження № 1-кс/202/3922/2023
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

03 червня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000320 від 04.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється СУ ГУНП в Дніпропетровській області.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

16.05.2023 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 16.05.2023 року.

Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 04.04.2023 до СУ ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_1 про вчинення кримінального правопорушення, виявленого за результатами проведення ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі по тексту Управління).

Так, згідно акту ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.01.2020 по 30.09.2022 за №040406-22/01 від 27.02.2023 ІНФОРМАЦІЯ_3 , в ході ревізії встановлено, що Управлінням для виконання підрядних робіт залучено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

В ході зустрічної звірки встановлено, що між Управлінням, в особі начальника ОСОБА_5 (Замовник) з однієї сторони та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі директора ОСОБА_6 (Підрядник), з іншої сторони, укладено 2 договори на виконання робіт:

- №133 від 31.08.2021 «Встановлення пам`ятника в честь воїнів АТО за адресою: вул. Українська,м. Новомосковськ, , на суму 3 992 630,21 грн.»;

- №159 від 22.10.2021 «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку АДРЕСА_2 ». Коригування» на суму 1 575 416,40 грн.

Додатковою угодою від 22.12.2021 №3 змінено ціну договору №133 від 31.08.2021 та визначено на рівні 3 992 302, 43 грн.

Додатковою угодою №2 від 29.12.2021 у зв`язку з зменшенням фінансуванні змінено ціну договору №159 від 22.12.2021 та визначено на рівні 890 542, 55 грн.

Вказані роботи оплачені Управлінням в повному обсязі, станом на 30.09.2022 заборгованість відсутня.

Співставлення кількості будівельних матеріалів, включених до актів форми №КБ-2в по капітальному ремонту м`якої покрівлі житлового будинку АДРЕСА_2 з даними локальних кошторисів до договірної ціни та дефектним актом встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », включено до актів форми КБ-2в матеріали в більшій кількості, ніж передбачено дефектним актом та локальним кошторисом.

Зазначене призвело до безпідставного завищення вартості прямих витрат в сумі 28 710,96 грн.

Також, в ході зустрічної звірки встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » включено до актів форми КБ-2в транспортні витрати на перевезення будівельних матеріалів на загальну суму 88 527,96 грн, які не підтверджені первинними документами та даними бухгалтерського обліку підрядника. Відповідно до оборотно-сальдової відомості рахунку 105 «Транспортні засоби» на момент проведення робіт на балансі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » будь-які транспортні засоби не обліковувалися.

Зазначене призвело до завищення в актах форми КБ-2в вартості перевезення будівельних матеріалів на загальну суму 88 527,96 грн.

Таким чином ревізією, з урахуванням результатів зустрічної перевірки, встановлено завищення вартості виконаних підрядних робіт на загальну суму 117 238,92 грн, які в повному обсязі оплачено Управлінням за рахунок коштів спеціального фонду міського бюджету.

У зв`язку з вищевикладеним, в ході проведення досудового розслідування виникає необхідність у долученні до матеріалів кримінального провадження копій договору №133 від 31.08.2021 «Встановлення пам`ятника в честь воїнів АТО за адресою: АДРЕСА_3 , на суму 3 992 630,21 грн.», договору№159 від 22.10.2021 «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку АДРЕСА_2 ». Коригування» на суму 1 575 416,40 грн., додаткової угоди від 22.12.2021 №3, якою змінено ціну договору №133 від 31.08.2021 та визначено на рівні 3 992 302, 43 грн.; додаткової угоди №2 від 29.12.2021 у зв`язку з зменшенням фінансуванні змінено ціну договору №159 від 22.12.2021 та визначено на рівні 890 542, 55 грн. та усіх додатків та документів складених на їх виконання (додаткові угоди, договори підряду, договори субпідряду, зміни, специфікації, дефектні акти, акти оглядів, відомості щодо використаних ресурсів, розрахунки затрат, акти приймання виконаних будівельних робіт форми №КБ-2в, довідки про вартість виконаних робіт та витрати форми №КБ-3, сертифікати якості, дефектних актів, актів на приховані роботи, кошторисної документації, підсумкових відомостей ресурсів, зведених кошторисних розрахунків вартості, тощо), у тому числі оборотно-сальдову відомість рахунку 105 «Транспортні засоби».

З метою отримання копій вищевказаних документів, в порядку ст. ст. 40, 93 КПК України до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » направлено запит слідчого за вих. №2/4060 від 28.04.2023 про надання вищевказаних документів, станом на дату складання клопотання жодної відповіді на вказаний запит не надійшло.

Наведене зумовило слідчого звернутися до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Слідчий у судове засідання не з`явився, натомість надав заяву, відповідно до якої просив здійснювати розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Згідно з ст. 107 КПК України за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , може бути отримана необхідна інформація, яка сама по собі або в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні в межах якого подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, клопотання прокурора необхідно задовольнити.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до завірених належним чином копій документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: договору №133 від 31.08.2021 «Встановлення пам`ятника в честь воїнів АТО за адресою: вул. Українська, м. Новомосковськ, на суму 3 992 630,21 грн.», договору№159 від 22.10.2021 «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку АДРЕСА_2 ». Коригування» на суму 1 575 416,40 грн., додаткової угоди від 22.12.2021 №3, якою змінено ціну договору №133від 31.08.2021 та визначено на рівні 3 992 302, 43 грн.; додаткової угоди №2 від 29.12.2021 у зв`язку з зменшенням фінансуванні змінено ціну договору №159 від 22.12.2021 та визначено на рівні 890 542, 55 грн. та усіх додатків та документів складених на їх виконання (додаткові угоди, договори підряду, договори субпідряду, зміни, специфікації, дефектні акти, акти оглядів, відомості щодо використаних ресурсів, розрахунки затрат, акти приймання виконаних будівельних робіт форми №КБ-2в, довідки про вартість виконаних робіт та витрати форми №КБ-3, сертифікати якості, дефектних актів, актів на приховані роботи, кошторисної документації, підсумкових відомостей ресурсів, зведених кошторисних розрахунків вартості, тощо), у тому числі оборотно-сальдову відомість рахунку 105 «Транспортні засоби», з можливістю їх вилучення.

Зобов`язати уповноважену особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати завірені належним чином копії документів, а саме: договору №133 від 31.08.2021 «Встановлення пам`ятника в честь воїнів АТО за адресою: вул. Українська, м. Новомосковськ, на суму 3 992 630,21 грн.», договору№159 від 22.10.2021 «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку АДРЕСА_2 ». Коригування» на суму 1 575 416,40 грн., додаткової угоди від 22.12.2021 №3, якою змінено ціну договору №133від 31.08.2021 та визначено на рівні 3 992 302, 43 грн.; додаткової угоди №2 від 29.12.2021 у зв`язку з зменшенням фінансуванні змінено ціну договору №159 від 22.12.2021 та визначено на рівні 890 542, 55 грн. та усіх додатків та документів складених на їх виконання (додаткові угоди, договори підряду, договори субпідряду, зміни, специфікації, дефектні акти, акти оглядів, відомості щодо використаних ресурсів, розрахунки затрат, акти приймання виконаних будівельних робіт форми №КБ-2в, довідки про вартість виконаних робіт та витрати форми №КБ-3, сертифікати якості, дефектних актів, актів на приховані роботи, кошторисної документації, підсумкових відомостей ресурсів, зведених кошторисних розрахунків вартості, тощо), у тому числі оборотно-сальдову відомість рахунку 105 «Транспортні засоби», з можливістю їх вилучення.

Строк виконання ухвали до 03.08.2023 року.

Роз`яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1