Справа № 950/1929/23
Номер провадження 1-кс/950/310/23
У Х В А Л А

24 липня 2023 року Лебединський районний суд Сумської області

в складі: слідчого судді - ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , що погоджене з прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, що погоджено прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ та дозвіл на проведення виїмки в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та можливістю їх вилучення в Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відділенні № НОМЕР_1 , який знаходиться адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання мотивує тим, що в секторі дізнання відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, які внесені до ЄРДР по факту того, що 06.07.2023 до ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає по АДРЕСА_3 про те, що у період часу з 2020 року по 2022 рік невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці таємно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі близько 30 000 грн., чим спричинила майнової шкоди на вказану суму.

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч. ч. 1 та 4 ст.214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 липня 2023 року за № 0000110.

Попередня правова кваліфікація кримінального проступку у зазначеному кримінальному провадженні визначена за ч. 1 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що під час опитування заявник ОСОБА_5 пояснила, що 01.10.2023 вона у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований по АДРЕСА_4 у представника банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 оформила кредит на суму 10 000 грн. Вказані грошові кошти було зараховано на банківську карту, яку видала ОСОБА_7 . Через деякий час до ОСОБА_5 на мобільний телефон зателефонувала ОСОБА_8 та запропонувала оформити перекредитацію. Остання повторно видала банківську карту з кредитним лімітом 10 000 грн. та додала, що проценти будуть менші та пояснила, що борг по кредиту потрібно платити по другій картці, так як кредит на першій картці вже погашений. Протягом року ОСОБА_5 надавала грошові кошти на оплату боргу представнику банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 , яка і повинна була сплачувати борг. На початку 2022 року до ОСОБА_5 почали телефонувати працівники банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вимагати сплатити борг, який вона брала у банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2020-2021 році на суму 50 000 грн. та повідомили, що на даний час заборгованість становить близько 100 000 грн. Крім того, до місця проживання ОСОБА_5 почали приходити листи про сплату заборгованості по кредитних договорах, які нібито оформлював її чоловік ОСОБА_10 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- НОМЕР_2 , номер рахунку НОМЕР_3 ;

- НОМЕР_4 , номер рахунку НОМЕР_5 ;

- НОМЕР_6 , номер рахунку НОМЕР_7 ;

- НОМЕР_8 , номер рахунку НОМЕР_9 .

Тому виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказані матеріали знаходяться у центральному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та можливістю їх вилучення в Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відділенні № НОМЕР_1 , який знаходиться адресою: АДРЕСА_2 , та тому можуть бути використані як докази для встановлення винної особи у вчиненні даного кримінального правопорушення.

У вказаних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення злочину. Копії зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням. Крім того, відповідно до вимог ст. 99 КПК України, документом може бути визнаний лише дублікат документа, виготовлений таким самим способом, як і оригінал, тобто копія документа не може бути джерелом доказу, тому дізнавач звернулася до суду з вказваним клопотанням.

Дізнавач не з`явилася на розгляд клопотання, в наданій заяві зазначила, що наполягає на задоволенні клопотання, просить провести розгляд у її відсутності.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали провадження № 0000110, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки у вказаних документах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення злочину, отримати її в інший спосіб неможливо, оскільки банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними, крім того, вказані документи містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Керуючись ст. ст. 159-164, 370, 372 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ та дозвіл на проведення виїмки в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та можливістю їх вилучення в Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відділенні № НОМЕР_1 , який знаходиться адресою: АДРЕСА_2 , інформації, що стосується кредитних договорів, а саме:

- НОМЕР_2 , номер рахунку НОМЕР_3 ;

- НОМЕР_4 , номер рахунку НОМЕР_5 ;

- НОМЕР_6 , номер рахунку НОМЕР_7 ;

- НОМЕР_8 , номер рахунку НОМЕР_9 , за відповідними банківськими платіжними картками, держателем яких є ОСОБА_10 , який проживає по АДРЕСА_3 (ІПН платника НОМЕР_10 ) з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали, кредитних договорів, оформлених на ОСОБА_10 з можливістю ознайомитися з ними, зробити копії та вилучити їх, а саме:

- документів, що стосується відкриття та використання вищевказаних рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

- руху коштів по рахункам, які відкриті на ОСОБА_10 , який проживає по АДРЕСА_3 (ІПН платника НОМЕР_10 ) із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, держателем яких є ОСОБА_10 , на які відбувалося перерахування грошових коштів або з яких надходили грошові кошти;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

- інформацію щодо ЕР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікації цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські карти, в тому числі і фінансові номери телефонів;

- інформацію стосовно оформлення кредитних договорів на ім`я ОСОБА_10 , який проживає по АДРЕСА_3 , а саме зазначити, які саме документи використовувалися для їх оформлення, чи дійсні вказані договори, чи маються по них заборгованості, чи було пере кредитування по кредитних договорах та надати належним чином оформлені кредитні договори на ім`я ОСОБА_10 та вказати, який представник банку оформлював кредитні договори та на яких підставах були оформлені кредитні договори, а саме:

- № НОМЕР_2 , номер рахунку НОМЕР_3 ;

- № НОМЕР_4 , номер рахунку НОМЕР_5 ;

- № НОМЕР_6 , номер рахунку НОМЕР_7 ;

- № НОМЕР_8 , номер рахунку НОМЕР_9 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали до 24.08.2023 року.

Ухвала постановлена у двох примірниках.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала суду може бути оскаржена до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_11