ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД
Миколаївської області
Справа №477/686/23
Провадження №1-кс/477/330/23
УХВАЛА

про арешт майна

04 травня 2023 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Жовтневого районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Миколаєві клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , внесене у кримінальному провадженні №0000103 від 22 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 201-2 КК України про арешт майна підозрюваного

ВСТАНОВИВ:

27 квітня 2023 року старший слідчий слідчого управляння ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000103 від 22 березня 2023 року із клопотанням про накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 із встановленням заборони відчуження та розпорядження, належним нерухомим майном згідно переліку майном.

В обґрунтування поданого клопотання вказує, що у провадженні СУ ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження №0000103 від 22 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 201-2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 у період з 10 лютого 2023 року по 10 квітня 2023 року під час воєнного стану, з метою отримання прибутку, використовував благодійну пожертву, а саме автомобіль, марки «Volvo FH 12.420», державний номерний знак НОМЕР_1 , вартістю 345 883 грн та причіп марки «Krone SD», державний номерний знак НОМЕР_2 , вартістю 114 011 грн, що в загальному розмірі становить 459 894 грн та у триста п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що відповідно до примітки статті 201-2 КК України становить значний розмір.

26 квітня 2023 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 201-2 КК України, а саме у використанні благодійної пожертви з метою отримання прибутку, вчиненому у значному розмірі під час воєнного стану.

Оскільки санкцією частини третьої статі 201-2 КК України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, а ОСОБА_5 може вчинити дії направлені на перереєстрацію права власності майна, яким він володіє, що може негативно вплинути не досудове розслідування та унеможливити накладення арешту на таке майно, слідчий ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання та просив розглянути дане клопотання без повідомлення підозрюваної.

В судове засідання слідчий не з`явилися, надіслав заяву, у якій просив клопотання розглянути без його участі.

ОСОБА_5 у судове засідання не з`явився. Від захисника ОСОБА_5 ОСОБА_6 надійшла заява про розгляд клопотання прокурора без участі сторони захисту.

Згідно з положенням частини четвертої статті 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до витягу з кримінального провадження №0000103 від 22 березня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення, кваліфіковане за частиною третьою статті 210-2 КК України за фактом незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги та укладання інших правочинів щодо розпорядження таким майном, вчиненні під час воєнного стану.

В ході досудового розслідування встановлено, що Указом Президента України ОСОБА_7 від 24 лютого 2022 року № 64/2022, у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України, введено воєнний стан на всій території України, який неодноразово продовжувався.

Під час військової агресії російської федерації щодо України по території міста Миколаєва та Миколаївської області здійснювались регулярні обстріли, внаслідок чого виникла необхідність у перевезенні гуманітарних вантажів (продуктів харчування, медикаментів та ін.), для чого виникла необхідність у вантажних автомобілях та причепах.

ОСОБА_5 , розуміючи ситуацію, що склалась у Миколаївській області та в Україні в цілому, маючи зв`язки із благодійниками та донорами гуманітарної допомоги на території Республіки Литва, повідомив Коблівському сільському голові Миколаївського району Миколаївської області ОСОБА_8 про можливість отримання вантажних автомобілів у якості гуманітарної допомоги, зокрема автомобілю Volvo FH 12.420, 2002 року випуску, № кузову НОМЕР_3 та причепу НОМЕР_4 , 2008 року випуску, № шасі НОМЕР_5 , доставки їх до сільської ради для подальшого використання для забезпечення потреб територіальної громади.

У подальшому ОСОБА_5 , отримавши згоду голови Коблівської сільської ради Миколаївського району Миколаївської області ОСОБА_8 на отримання гуманітарної допомоги у вигляді вантажних автомобілів, домовився із донорами гуманітарної допомоги на території Республіки Литва про передачу в якості гуманітарної допомоги автомобілю Volvo FH 12.420, 2002 року випуску, № кузову НОМЕР_3 та причепу Krone SD, 2008 року випуску, № шасі НОМЕР_5 та доставку їх до пункту пропуску «Шегені-Медика», що знаходиться під юрисдикцією Львівської митниці Державної митної служби України.

Після того, прибувши до села Коблеве Миколаївського району Миколаївської області, ОСОБА_5 звернувся до Коблівської сільської ради Миколаївського району Миколаївської області, де отримав довіреність № 666 від 23 червня 2022 року, відповідно до якої його уповноважено провести огляд, прийом-передачу та представляти інтереси сільської ради під час купівлі-продажу та постановки на облік транспортних засобів, в тому числі автомобілю Volvo FH 12.420, 2002 року випуску, № кузову НОМЕР_3 та причепу Krone SD, 2008 року випуску, № шасі НОМЕР_5 , на користь Коблівської сільської ради Миколаївського району Миколаївської області у будь-якому відділенні прикордонної служби України, Територіальних реєстраційних центрах України, та якою йому надано право одержувати будь-які документи, подавати різні заяви, у тому числі заяви на реєстрацію, запити в усі необхідні установи та організації, отримувати довідки, документи, відомості, розписуватися, а також виконувати всі дії, пов`язані з цією довіреністю.

Використовуючи вказану довіреність, у період часу з 28 березня 2022 року по 29 березня 2022 року, знаходячись біля пункту пропуску «Шегені-Медика», що знаходиться під юрисдикцією Львівської митниці Державної митної служби України, ОСОБА_5 отримав зазначені вище транспортні засоби та вніс до супровідних документів, а саме до Декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, затвердженої Постановою Кабінету міністрів України від 09 березня 2022 року № 235 (зі змінами внесеними до постанови КМУ №174 від 01 березня 2022 року) відомості про визнання автомобілю Volvo FH 12.420, 2002 року випуску, № кузову НОМЕР_3 та причепу НОМЕР_4 , 2008 року випуску, № шасі НОМЕР_5 гуманітарною допомогою.

У подальшому, 24 червня 2022 року ОСОБА_5 на підставі довіреності № 666 від 23 червня 2022 року здійснив тимчасову реєстрацію автомобілю Volvo FH 12.420, 2002 року випуску, № кузову НОМЕР_3 та 25 червня 2022 року здійснив тимчасову реєстрацію причепу Krone SD, 2008 року випуску, № шасі НОМЕР_5 у Територіальному сервісному центрі МВС №4841, за результатом якої автомобілю марки «Volvo FH 12.420» присвоєно реєстраційний номер НОМЕР_1 та видано тимчасовий реєстраційний талон НОМЕР_6 , причепу «Krone SD» присвоєно реєстраційний номер НОМЕР_2 та видано тимчасовий реєстраційний талон НОМЕР_7 .

Після того, ОСОБА_5 повідомив Коблівську сільську раду Миколаївського району Миколаївської області про необхідність використання вказаних транспортних засобів для отримання та доставки гуманітарної допомоги для потреб Коблівської територіальної громади Миколаївського району Миколаївської області, отримавши таким чином у фактичне розпорядження вказані транспортні засоби.

У цей час, у ОСОБА_5 виник злочинний умисел на використання транспортних засобів автомобілю Volvo FH 12.420, 2002 року випуску, реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 та причепу «Krone SD» реєстраційний номерний знак НОМЕР_2 , які є гуманітарною допомогою, для перевезення комерційних вантажів з метою отримання прибутку.

Будучи фізичною особою-підприємцем, директором та засновником підприємств, які спеціалізуються на вантажних перевезеннях, а саме: ТОВ «СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОРМАТ» (), ТОВ «СПЕЦ ФОРМАТ» (), маючи у фактичному розпорядженні вказані транспортні засоби, вирішив використовувати їх для здійснення господарської діяльності з метою отримання прибутку.

З цією метою, ОСОБА_5 , як директор ТОВ «СПЕЦ ФОРМАТ», укладав договори на перевезення вантажів автомобільним транспортом з ТОВ «ДАРИЯ», ТОВ «ПРЕСТИЖ ПРОДУКТ.К», МНВП ТОВ «ВОЛЕКС ЛТД», ТОВ «ОВС КОМПАНІ», ФОП ОСОБА_9 та на виконання укладених договорів у період з 10 лютого 2023 року по 10 квітня 2023 року використовуючи автомобіль Volvo FH 12.420, реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 із причіпом Krone SD, реєстраційний номерний знак НОМЕР_2 здійснив перевезення вантажів, отримавши за це від зазначених юридичних осіб грошові кошти у обумовленому розмірі.

Тобто під час воєнного стану, з метою отримання прибутку використовував благодійну пожертву, а саме автомобіль Volvo FH 12.420, реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 вартістю 345 883 грн. та причіп Krone SD, реєстраційний номерний знак НОМЕР_2 вартістю 114 011 грн, на загальну суму 459 894 грн.

Вищевказані протиправні дії ОСОБА_5 підтверджуються у сукупності зібраними доказами у кримінальному провадженні, серед яких: протоколом тимчасового доступу до документів ТСЦ МВС №4848 від 11 квітня 2023 року та вилученими в ході тимчасового доступу документами; протоколом обшуку від 11 квітня 2023 року за місцем знаходження Коблівської сільської ради та вилученим в ході обшуку документами; протоколом обшуку від 11 квітня 2023 року автомобіля, марки Volvo FH 12.420, реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 та вилученими в ході обшуку предметами та документами; протоколом обшуку напівпричепу Krone SD, реєстраційний номерний знак НОМЕР_2 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_10 від 11 квітня 2023 року та доданими до протоколу документами; висновками експерта від 19 квітня 2023 року №СЕ 19/115-23/5423 АВ, №СЕ19/115-23/5425 АВ та свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, що в силу пункту 3 частини другої статті 173 КПК України є підставою для накладення арешту на майно відповідно до пункту 3 частини другої статті 170 цього Кодексу.

Зі змісту повідомлення про підозру від 26 квітня 2023 року, вбачається, що цього ж дня року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 201-2 КК України, а саме у використанні благодійної пожертви з метою отримання прибутку, вчиненому у значному розмірі під час воєнного стану.

Оскільки ОСОБА_5 може вчинити дії направлені на перереєстрацію права власності майна, яким він володіє, з метою уникнення додаткового покарання передбаченого санкцією частини третьою статті 210-2 КК України наявні підстави для накладення арешту на майно підозрюваного для запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, або відчуження.

Відповідно до частини першої, третьої статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до частини п`ятої статті 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до статті 59 КК України покарання у виді конфіскації майна полягає в примусовому безоплатному вилученні у власність держави всього або частини майна, яке є власністю засудженого. Конфіскація майна встановлюється за тяжкі та особливо тяжкі корисливі злочини, а також за злочини проти основ національної безпеки України та громадської безпеки незалежно від ступеня їх тяжкості і може бути призначена лише у випадках, спеціально передбачених в Особливій частині цього Кодексу. Перелік майна, що не підлягає конфіскації, визначається законом України.

Слідчий у клопотанні навів перелік майна, на яке просить накласти арешт.

Враховуючи вищенаведене, оскільки майно, належне ОСОБА_5 може підлягати конфіскації, так як останній підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 201-2 КК України, санкція якої дає достатні підстави вважати, що суд, в разі доведення вини підозрюваного, може призначити покарання у виді конфіскації майна, тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про накладення арешту на це майно є обґрунтованим.

У свою чергу, визначаючи вид і обсяг майна, належного підозрюваному, слідчий посилається на долучений до матеріалів клопотання про арешт майна інформаційний витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта від 27 квітня 2023 року, №330430412, витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 27 квітня 2023 року, витяг з цього ж реєстру від 24 квітня 2023 року та 30 березня 2023 року та реєстраційну картку транспортного засобу.

Досліджуючи надані слідчим документи в підтвердження належності підозрюваному ОСОБА_5 майна, слідчим суддею встановлено, що інформаційним витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта від 27 квітня 2023 року №330430412 підтверджено належність підозрюваному на праві власності лише житлового будинку, площею 125, 7 кв. м, який розташований по АДРЕСА_1 . В решті переліку нерухомого майна, що зазначений у клопотанні слідчого, право власності на об`єкти нерухомості підозрюваного ОСОБА_5 не підтверджено з огляду на що в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Крім того, з витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 27 квітня 2023 року вбачається, що підозрюваний ОСОБА_5 є засновником та кінцевим бенефіціаром товариства з обмеженою відповідальністю «Спеціальний формат» (ідентифікаційний код юридичної особи 39767809) з розміром частки засновника у розмірі 590790 гривень, що становить 89.22 відсотки статутного капіталу, з огляду на що дане майно у виді зазначених корпоративних прав також підлягає арешту.

Зазначене також підлягає застосуванню до частки підозрюваного ОСОБА_5 у корпоративних правах товариства з обмеженою відповідальністю «Дитячий оздоровчий табір «Колос» (ідентифікаційний код юридичної особи 20887123), одним із засновників якого є підозрюваний ОСОБА_5 з розміром такої частки 2263, 69 грн, що становить 33.33 відсотки статутного капіталу, згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 30 березня 2023 року.

У свою чергу, з витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 24 квітня 2023 року, що також долучений слідчим до клопотання встановлено, що засновником товариства з обмеженою відповідальністю «Спец Формат», директором якого є підозрюваний ОСОБА_5 та від імені якого(товариства) укладалися договори на перевезення вантажів транспортними засобами, що отримані Коблівською сільською радою Миколаївської області в якості гуманітарної допомоги, є ОСОБА_11 , частка у статутному капіталі товариства якої становить 100 відсотків. Однак остання не є підозрюваною у цьому кримінальному провадженні, з огляду на що підстав, для накладення арешту на майно, яке підозрюваному не належить у слідчого судді немає.

Відповідно до реєстраційної картки транспортного засобу № НОМЕР_8 , ОСОБА_5 на праві власності належить також причіп легковий, 1991 року випуску, реєстраційний номерний знак НОМЕР_9 , номер шасі (рами) НОМЕР_10 , який також підлягає арешту.

Обираючи спосіб арешту, слідчий суддя погоджується з доводами слідчого щодо необхідності накладення арешту на майно із встановленням заборони його відчуження та розпорядження, так як в даному випадку такий спосіб арешту відповідатиме критеріям співмірності та розумності та відповідатиме завданням кримінально-процесуального закону.

На підставі викладеного, керуючись статтями 170-173, 309, 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

З метою можливої конфіскації майна у кримінальному провадженні №0000103 від 22 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 210-2 КК України, накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 із забороною їх відчуження та розпорядження, а саме на: житловий будинок, площею 125, 7 кв. м, який розташований по АДРЕСА_1 ; транспортний засіб причіп легковий, 1991 року випуску, реєстраційний номерний знак НОМЕР_9 , номер шасі (рами) НОМЕР_10 ; частку ОСОБА_5 в корпоративних правах у статутному фонді товариства з обмеженою відповідальністю «Спеціальний формат» (ідентифікаційний код юридичної особи 39767809) з розміром його частки засновника 590790 гривень, що становить 89.22 відсотки статутного капіталу; частку ОСОБА_5 в корпоративних правах у статутному фонді товариства з обмеженою відповідальністю «Дитячий оздоровчий табір «Колос» (ідентифікаційний код юридичної особи 20887123), з розміром його частки 2263, 69 грн, що становить 33.33 відсотки статутного капіталу.

В іншій частині поданого клопотання відмовити.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Копію ухвали не пізніше наступного дня з дня її постановлення надіслати підозрюваній ОСОБА_5 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_12