Справа № 464/2369/23
пр.№ 1-кс/464/604/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

09 червня 2023 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові клопотання слідчого відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

слідчий відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернулася в суд із клопотанням, погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Києві (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явилася, подала заяву у якій просить розгляд клопотання проводити у її відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, належним чином повідомлявся про дату, час та місце розгляду клопотання.

Відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відділом поліції №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 24.03.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000259, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.03.2023 у ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшов рапорт о/у СКП Дащак про те, що в ході розгляду матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_2 за зверненням ОСОБА_5 було встановлено наступне: 03.03.2023 року приблизно о 18:37 год. невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки здійснила списання грошових коштів у сумі 9903 грн. з рахунку № НОМЕР_2 , який належний ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 , котра повідомила, що 03.03.2023 о 18:37 год., перебувала вдома за адресою: АДРЕСА_2 . В цей час невідома особа, невідомим шляхом перерахувала з номеру рахунку НОМЕР_2 , (номер картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не зберігся, оскільки потерпіла одразу заблокувала дану карту та утилізувала) грошові кошти 9903 грн. Згідно виписки з банку, операцію проведено через мобільний банкінг о 18:37:52 год 03.03.2023. Дані карти потерпіла нікому не повідомляла, також до неї ніхто не телефонував. На даній картці встановлений захист від розрахунків в мережі інтернет, тому з даної карти було можливо знімати лише готівку. Банківська карта та телефон завжди були біля неї та дані не були нікому відомі. Сума завданих збитків становить 9903 грн.

Ухвалою Сихівського районного суду м.Львова від 20.04.2023 надано тимчасовий доступ до інформації по рахунку НОМЕР_2 .

Вивченням вилученої інформації встановлено, що була здійснена транзакція через мобільний додаток, а саме переказ грошових коштів у сумі 9800 грн. на картку № НОМЕР_3 , яка знаходиться у володінні у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відтак, в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, що становлять банківську таємницю, а саме до інформації про рух коштів по картці № НОМЕР_3 , що перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

З урахуванням наведеного внесене слідчим клопотання, погоджене із прокурором у кримінальному провадженні, відповідає вимогам ст.160 КПК України. Необхідні документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », хоча згідно із положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні за ч.3 ст.190 КК України; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах; іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст.91 КПК України, неможливо; вилучення речей і документів необхідне для досягнення мети отримання такого доступу. Тому наявні передбачені ст.ст.132, 163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до речей і документів в межах кримінального провадження з урахуванням вимог ст.159 КПК України. Отже клопотання, враховуючи все наведене вище, підлягає задоволенню в повному обсязі.

Враховуючи обставини кримінального провадження, необхідно встановити строк дії ухвали один місяць, який є необхідним для проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження /ст.164 КПК України/.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України,

п о с т а н о в и в :

клопотання задоволити. Надати слідчим відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ; старшим слідчим СВ відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Києві (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

-рух коштів по розрахунковому рахунку/картці № НОМЕР_3 , за період часу з 12:00 год. по 20:00 год. 03.03.2023;

-завірених копій договорів про відкриття вище вказаних банківських (карткових) розрахункових, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень особи, яка відкривала рахунки;

-інформації про рух коштів по вказаному вище банківському (картковому) розрахунковому рахунку, із зазначенням точного часу, дати, адреси, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій;

-фото та відео зображень проведених операцій по вище вказаному банківському (картковому) розрахунковому рахунку, пов`язаних з перерахунком коштів чи отриманням готівки, в тому числі в банкоматах, за допомогою мобільного додатку та терміналах;

-інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських (карткових) розрахункових рахунків;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів указаних по вищевказаному банківському (картковому) розрахунковому рахунку та під час проведення операцій (за наявності), в тому числі пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Києві (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1