Провадження № 1-кс/127/4596/23
У Х В А Л А

Іменем України

15 травня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СВ Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_6 ».

Клопотання мотивовано тим, що відділенням розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності слідчого відділу Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000677, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час виконання робіт з реконструкції вул. Батозької, заволоділи грошовими коштами понад 2 млн. грн.

Співробітниками управління стратегічних розслідувань у Вінницькій області встановлено обставини, що можуть свідчити про вчинення розкрадання бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 у змові з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) під час виконання робіт з реконструкції вул. Батозької (від просп. Коцюбинського до вул. Академіка Янгеля) в м. Вінниці.

Встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_2 , в особі директора ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_8 укладено договiр вiд 29.10.2021 №280 на реконструкцію вул. Батозької (від просп. Коцюбинського до вул. Академіка Янгеля) в м. Вінниці на загальну суму 175,6 млн.грн.

Пунктом 4.1 договору визначено, що оплата за виконані роботи проводиться на підставі «Актiв здачі приймання виконаних робіт» за формою КБ-2в та «Довідок про вартість виконаних підрядних робіт» за формою КБ-3, підписаних представниками Сторін.

Оплата виконаних робіт може проводитися поетапно проміжними платежами в міру виконання робіт і здійснення їх приймання-передавання з оформленням актiв за формою КБ-2в.

Так, відповідно до актів приймання виконаних будівельних робіт примірної форми КБ-2в за листопад-грудень 2021 року та січень 2022 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконано робіт на загальну суму 47,24 млн. грн., з них за 2021 рік на суму 45,17 млн. грн. та січень 2022 року - 2,07 млн. грн.

Однак, вжитими заходами отримано відомості, що Замовником у змові з Підрядником з метою розкрадання бюджетних коштів, внесені недостовірні відомості до актів прийняття виконаних будівельних робіт за 2021-2022 роки, щодо об`ємів виконаних робіт та вартості матеріалів.

Зокрема, Замовником у змові із Підрядником з використанням субпідрядної організації ПП « ОСОБА_6 » під час реконструкції умисно було завищено вартість опор сталевих оцинкованих на загальну суму 1,8 млн. грн., яку було включено до актів приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року та оплачено в повному обсязі.

Одночасно з цим, одержано інформацію, що часина оплачених робіт не відповідає встановленим будівельним стандартам та проведена з метою маскування фактів розкрадання бюджетних коштів.

У ході досудового розслідування встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_6 » укладено Договір субпідряду № 01112021/01 від 01.11.2021, предметом якого є Реконструкція вул. Батозької (від просп. Коцюбинського до вул. Академіка Янгеля) в м. Вінниці.

З огляду на викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які стосуються реконструкції вул. Батозької (від просп. Коцюбинського до вул. Академіка Янгеля), які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_6 », за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з даним клопотанням та просив його задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, однак 15.05.2023 звернулась до суду із заявою про розгляд клопотання у її відсутність, у якій також зазначила про те, що вказане клопотання підтримує в повному обсязі.

ПП « ОСОБА_6 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялась завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну пошту підприємства.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи, що відділенням розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності слідчого відділу Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000677, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час виконання робіт з реконструкції вул. Батозької, заволоділи грошовими коштами понад 2 млн. грн.

Співробітниками управління стратегічних розслідувань у Вінницькій області встановлено обставини, що можуть свідчити про вчинення розкрадання бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 у змові з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) під час виконання робіт з реконструкції вул. Батозької (від просп. Коцюбинського до вул. Академіка Янгеля) в м. Вінниці.

Встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_2 , в особі директора ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_8 укладено договiр вiд 29.10.2021 №280 на реконструкцію вул. Батозької (від просп. Коцюбинського до вул. Академіка Янгеля) в м. Вінниці на загальну суму 175,6 млн.грн.

Пунктом 4.1 договору визначено, що оплата за виконані роботи проводиться на підставі «Актiв здачі приймання виконаних робіт» за формою КБ-2в та «Довідок про вартість виконаних підрядних робіт» за формою КБ-3, підписаних представниками Сторін.

Оплата виконаних робіт може проводитися поетапно проміжними платежами в міру виконання робіт і здійснення їх приймання-передавання з оформленням актiв за формою КБ-2в.

Так, відповідно до актів приймання виконаних будівельних робіт примірної форми КБ-2в за листопад-грудень 2021 року та січень 2022 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконано робіт, на загальну суму 47,24 млн. грн., з них за 2021 рік на суму 45,17 млн. грн. та січень 2022 року - 2,07 млн. грн.

Однак, вжитими заходами отримано відомості, що Замовником у змові з Підрядником з метою розкрадання бюджетних коштів, внесені недостовірні відомості до актів прийняття виконаних будівельних робіт за 2021-2022 роки, щодо об`ємів виконаних робіт та вартості матеріалів.

Зокрема, Замовником у змові із Підрядником з використанням субпідрядної організації ПП « ОСОБА_6 » під час реконструкції умисно було завищено вартість опор сталевих оцинкованих на загальну суму 1,8 млн. грн., яку було включено до актів приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року та оплачено в повному обсязі.

Одночасно з цим, одержано інформацію, що часина оплачених робіт не відповідає встановленим будівельним стандартам та проведена з метою маскування фактів розкрадання бюджетних коштів.

У ході досудового розслідування встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_6 » укладено Договір субпідряду № 01112021/01 від 01.11.2021, предметом якого є Реконструкція вул. Батозької (від просп. Коцюбинського до вул. Академіка Янгеля) в м. Вінниці.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000677 від 28.10.2022, договором субпідряду №01112021/01 від 01.11.2021.

Як зазначив слідчий у клопотанні з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які стосуються реконструкції вул. Батозької (від просп. Коцюбинського до вул. Академіка Янгеля), які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_6 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що матеріалами клопотанням підтверджено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче слідчий, перебувають у володінні ПП « ОСОБА_6 », слідчим було доведено що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на вказане слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_6 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Що стосується надання дозволу слідчому на вилучення оригіналів документів, то клопотання в цій частині задоволенню не підлягає, оскільки слідчим у клопотанні не доведено необхідності, на даний час, вилучення оригіналів документів.

Так, відповідно до пункту 7 частини другої статті 160 КПК України у клопотанні зазначається обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Як слідує з клопотання, слідчим порушується питання вилучення оригіналів документів, однак жодного обґрунтування необхідності вилучення оригіналів клопотання не містить.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 та слідчим, які діють у складі групи слідчих у кримінальному провадженні №0000677 від 28.10.2022, на тимчасовий доступ до документів, які стосуються реконструкції вул. Батозької від просп. Коцюбинського до вул. Академіка Янгеля, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-договору субпідряду № 01112021/01 від 01.11.2021;

-довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2021 року від 20.12.2021;

-акту № 6-А приймання виконаних будівельних робіт;

-підсумкової відомості ресурсів по об`єкту: зовнішні мережі електропостачання (витрати по факту);

-довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2021 року від 20.12.2021;

-акту № 7-АМ приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року;

-підсумкової відомості ресурсів по об`єкту: зовнішні мережі електропостачання (витрати по факту);

-акту № 6-А приймання виконаних будівельних робіт від 26.01.2022;

-підсумкової відомості ресурсів по об`єкту: зовнішні мережі електропостачання (витрати по факту);

-договору поставки № 01122021/07 від 01.12.2021 зі специфікацією;

-видаткової накладної № 122 від 06.12.2021;

-видаткової накладної № 123 від 17.12.2021;

-видаткової накладної № 3 від 17.01.2022;

-видаткової накладної № 2 від січня 2022;

-договору № 11-БМР/21 від 04.11.2021;

-довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2021 від 22.12.2021;

-акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року від 22.12.2021;

-підсумкової відомості ресурсів по об`єкту: реконструкція вул. Батозької (від просп. Коцюбинського до вул Академіка Янгеля) (витрати за прийнятними нормами);

-довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2021 року;

-акту № 2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2-2021 року від 23.12.2021;

-підсумкової відомості ресурсів по об`єкту: реконструкція вул. Батозької (від просп. Коцюбинського до вул. Академіка Янгеля) (витрати за прийнятними нормами);

-довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2021 року від 24.12.2021;

-акту № 3 приймання виконаних будівельних робіт з грудень-3 2021 року від 24.12.2021;

-підсумкової відомості ресурсів по об`єкту: реконструкція вул. Батозької (від просп. Коцюбинського до вул. Академіка Янгеля) (витрати за прийнятними нормами);

-довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за січень 2022 року від 26.01.2022;

-акту № 4 приймання виконаних будівельних робіт за січень 2022 року від 26.01.2022;

-підсумкової відомості ресурсів по об`єкту: реконструкція вул. Батозької (від просп. Коцюбинського до вул. Академіка Янгеля) (витрати за прийнятними нормами), тобто можливість ознайомитись з оригіналами та вилучити належним чином засвідчені копії документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя