ЄУН №1-кс/337/640/2023
Справа № 337/2882/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 червня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням № 0000207 від 25.05.2023 року,

встановив:

05.06.2023 року дізнавач СД ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ, що перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В клопотанні зазначив, що 24.05.2023 року до відділу поліції № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що заключивши договір в соціальній мережі Facebook о покупці мобільного телефону Iphone 11 на 128 GB, в подальшому 24.05.2023 о 08 годині 04 хвилини через банківський термінал ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснивши переказ грошових коштів на суму 4000грн у вигляді задатку, продавець перестав виходити на зв`язок, тим самим зловживаючи довірою, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 , чим спричинив збиток на вказану суму (ЖЕО 6988 від 24.05.2023)

За вказаним фактом 13.04.2023 було розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000207, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , пояснила, що 23.05.2023 року приблизно о 20 годині 00 хвилин, переглядаючи новини в соціальній мережі «Facebook», перейшовши до розділу «MarketPlace», де розміщуються оголошення про продаж різних товарів натрапила на оголошення, яке мало назву «Elena- Продам Iphone 11 128 GB», вартість якого була зазначена 7500гривень. Зацікавившись, зв`язалась із продавцем у додатку Messenger, домовившись о покупці вказаного мобільного телефону продавець повідомила наступне, що наразі знаходиться у м. Ужгород, тому необхідно перерахувати грошові кошти в розмірі половини вартості товару, у вигляді передоплати.

Таким чином, 24.05.2023 року о 08 годині 04 хвилини потерпіла ОСОБА_5 , направляючись до місця роботи зайшовши до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , через термінал самообслуговування здійснила переказ готівки на зазначену продавцем банківську картку у переписці, а саме: № НОМЕР_1 у розмірі 4000грн. Після чого продавець перестав виходити на зв`язок, та заблокував потерпілу.

Отже, з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, для встановлення особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілого, а в подальшому вірогідно здійснила зняття вказаних грошових коштів, виникає необхідність у дослідженні руху грошових коштів, номер картки № НОМЕР_1 , із зазначенням власника вказаної картки (з наданням повних анкетних даних та підтверджуючих даний факт документів), роздруківок руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по банківській карті, фото-відеоматеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів, ір-адреси, логінів та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу, історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаними банківськими картками, фото та відео фіксацію з відеокамер у відділеннях акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в моменти зняття грошових коштів з картки.

Дізнавач СД ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій областіта прокурор надали заяву про розгляд справи у їх відсутність.

Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ начальник ІНФОРМАЦІЯ_5 , були викликані в судове засідання, але не з`явились, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

На підставі ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів не проводилось.

Дослідивши надані матеріали та клопотання, вважаю його обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України, в клопотанні зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи та обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. 107 ч.1, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів та надати дозвіл на тимчасовий доступ начальнику СД відділу поліції №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_6 , дізнавачу відділу поліції №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу відділу поліції №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 із можливістю здійснення вилучення інформації та завірених належним чином наступних документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 - документів фізичної особи, на підставі яких було відкрито рахунок та банківську картку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- довідки-інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про призначення платежів за період часу з 00:01:00 год. 24.05.2023 по 23:59:00 год. 29.05.2023 із зазначенням наступної операції, пов`язаної з рухом коштів по рахунку з обов`язковим зазначенням ІР-адреси пристрою з якого проведено операцію після переведення грошових коштів потерпілою ОСОБА_5 , на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 24.05.2023;

- історії змін фінансових номерів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період часу з 00:01:00 год. 24.05.2023 по 23:59:00 год. 29.05.2023;

- у разі проведення банківська операції в банкоматах інших банків надати дані зняття готівки із зазначенням адреси банкоматів, з датою та часом зняття з фото-відеоматеріалами з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів;

Строк дії ухвали встановити до 06 липня 2023 року (включно).

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 165 КПК України оригінал ухвали виготовлений у 2- х екземплярах.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1