Справа № 488/3015/23
Провадження № 1-кс/488/551/23 р.
УХВАЛА

18.08.2023 року

Слідчий суддя Корабельного районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

в с т а н о в и в :

Дізнавач, за погодженням з прокурором, звернувся із відповідним клопотанням до суду в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.08.2023 року за № 0000168 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно клопотанню, 08.08.2023 року до ЧЧ відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшли матеріали з Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області за фактом звернення ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 14.07.2023 року приблизно о 15:40 год. невстановлена особа, шляхом обману, використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_1 , під приводом продажу басейну заволоділа грошовими коштами в сумі 4 200 грн. належними ОСОБА_3 , які остання перерахувала через мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на банківську карту № НОМЕР_2 .

З метою встановлення належності вищевказаного номеру банківської картки фінансовій установі було здійснено моніторинг в мережі Інтернет щодо пошуку онлайн-програми (сервіс визначення банку за номером картки) та перейшовши за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_3 та ввівши перші шість цифр банківської карти № НОМЕР_2 (BIN Number - перші шість цифр на пластиковій картці, за якими можна визначити приналежність карти тій чи іншій країні і банку, тип карти і категорію карти) встановлено банківську установу ? Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (JOINT STOCK COMPANY " ІНФОРМАЦІЯ_5 ").

Документи, що містяться в банківській справі по банківському рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , (МФО) НОМЕР_4 , можуть вказати на особу, причетну до вчинення даного кримінального правопорушення, а інформація, що міститься в документах банківської справи може бути використана як докази по провадженню, підтвердити факт надходження та отримання особою грошових коштів, набутих злочинним шляхом.

Дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

Клопотання розглядається без повідомлення володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши письмові докази, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задовольнити клопотання оскільки вбачаються ознаки вчинення кримінально караного діяння, відомості, які містяться у вказаних в клопотанні документах можуть бути використані для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути доказами, можуть перебувати у володінні зазначеної юридичної особи. При цьому слідчий суддя не вбачає необхідності у вилученні зазначених документів і вважає за можливе обмежитись їх копією.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 164, ч.4 ст.107 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , дізнавачу відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , (МФО) НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій документів, в тому числі в електронному виді, у відділенні банку ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- до юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), та яка є тримачем банківської карти № НОМЕР_2 , у тому числі до копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

-до інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти в період з 00:00 год. 14.07.2023 до 18.08.2023 року. У разі, якщо картка № НОМЕР_2 була перевипущена, - надати вищезазначену інформацію по новій картці;

- до фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») № НОМЕР_2 , а саме в період з 00:00 год. 14.07.2023 до 18.08.2023 року, із зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка № НОМЕР_2 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;

- до відомостей, чи проводилась за даним фактом службова перевірка;

- до відомостей, чи підключена до карткового рахунку, до якого прив`язана карта № НОМЕР_2 послуга інтернет-банкінгу. Якщо так, вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також IP-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та IP-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

- до відомостей про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку, до якого прив`язана карта № НОМЕР_2 та інші операції.

- до договорів на дистанційне банківське обслуговування;

- до інформації щодо ІР-адреси, з якої проводилися транзакції в системі онлайн-банкінгу по банківській карті № НОМЕР_2 .

Встановити строк дії ухвали до 17.10.2023 року включно.

Роз`яснити особі, на яку покладений обов`язок видати зазначені в ухвалі документи, що у разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1