Справа № 183/8690/23
№ 1-кс/183/2367/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 липня 2023 року Дніпропетровська обл.,

м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявленого в межах кримінального провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000921 від 08.07.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

24.07.2023 року до Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області надійшло вищезазначене клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що в провадженні слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 липня 2023 року за № 0000921 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, у невстановленому місці, незаконно, з метою заволодіння грошовими коштами шляхом використання інформаційно-комунікаційних систем, за номерами мобільних телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , під приводом працівників банку, під час телефонної розмови з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомили що потрібно назвати інформацію стосовно банківської картки або картку буде заблоковано, однак, не отримавши жодної інформації, із використанням комп`ютерної техніки, таємно викрали грошові кошти з картки відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_3 в розмірі 21344 гривні 68 копійки, спричинивши останньому матеріальний збиток.

Під час досудового розслідування встановлено та допитано потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що з 16 травня 2022 року являється військовослужбовцем у військовій частині НОМЕР_4 , зараз наразі місто дислокації даної частини у смт. Гвардійському Новомосковського району Дніпропетровської області. 03 липня 2023 року приблизно о 09 годині 48 хвилини останній перебував у військовій частині де на його номер телефону НОМЕР_5 зателефонував мобільний номер НОМЕР_6 та взявши слухавку зі ним почалася розмова з невідомим йому чоловіком, котрий представився представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » котрий почав розпитувати у останнього, чи користуюся він банківською картою котра відкрита в даному банку, після чого, повідомив ОСОБА_5 що дану інформацію потрібно перевірити, та запропонував йому назвати чотири останні цифри картки, на що ОСОБА_5 йому відповів що нічого він не буде називати, пароль від картки також надавати не буду, та поклав слухавку. Приблизно через 5 хвилин до нього знову зателефонував мобільний номер НОМЕР_7 та знову із ним почав розмовляти на українській мові невідомий чоловік та повідомив, що їм дійсно потрібна дана інформація, або картку буде заблоковано на 3 місяці, та ОСОБА_5 знову відповів останньому що нічого повідомляти не буде та поклав слухавку. 07 липня 2023 року ОСОБА_5 знову перебував на службі де приблизно о 11 годині 20 хвилин на його банківську картку відкриту у « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_3 надійшла заробітна плата в розмірі 21333 гривень 11 копійок. Смс - повідомлення надійшло у мобільному додатку Вайбер» де потім о 14 годині 13 хвилин знову надійшло смс - повідомлення що щойно здійснився переказ грошових коштів в сумі 20500 гривень на банківську картку, комісія якого склала 210 гривень, потім 500 гривень комісія склала 10 гривень, та далі останній переказ в сумі 124 гривні 68 копійки комісія 0 гривень. Загальна сума котра була у ОСОБА_5 викрадена злочинним шляхом 21344 гривні 68 копійки. Далі, ОСОБА_5 зрозумів що щойно шахрайським шляхом у нього були викрадені грошові кошти та відразу о 14 годині 20 хвилин зателефонував до служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де попрохав заблокувати дану картку. Також. ОСОБА_5 07 липня 2023 року звернувся до поліцейських офіцерів громади в м. Новомосковську де розповів про дану ситуацію після чого написав письмову заяву про вчинене кримінальне правопорушення та надав пояснення щодо вчинення злочину.

До протоколу допиту потерпілий ОСОБА_5 долучив довідку із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якій вказано його розрахунковий рахунок НОМЕР_8 , з якого було здійснено переказ грошей.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка вчинила вказаний злочин, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, які містять інформацію щодо розрахункового рахунку НОМЕР_8 в період з 00 години 00 хвилини 01 липня 2023 року до 00 години 00 хвилини 10 липня 2023 року, з можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Дана інформація в сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, при цьому отримання їх у передбачений Законом спосіб можливо тільки на підставі рішення слідчого судді.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Одним з таких порядків є саме тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні можливості ознайомлення з речами та документами, виготовленні їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, їх вилученні.

На цих підставах слідчий просить надати групі слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області, дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву в якій просив розглянути справу за його відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Ознайомившись з клопотанням слідчого, доданими до клопотання матеріалами, слідчий суддя дійшов наступного.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000921 від 08.07.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України (а.с.5).

З наданих слідчому судді матеріалів досудового розслідування вбачається, що з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розрахункового рахунку НОМЕР_8 були списані грошові кошти, які належали потерпілому ОСОБА_5 (а.с.17).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 1 та ч. 2 ст. 21 ЗУ «Про інформацію» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація. Конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Таким чином, документи до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю.

В матеріалах, доданих до клопотання, містяться докази місця знаходження вказаних документів.

Слідчим доведено, що в зазначеній документації містяться відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також будуть використані як речовий доказ у кримінальному провадженні.

Слідчим також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести у вчиненні кримінального правопорушення не надається можливим.

У зв`язку з цим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 3, 214, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,

П О С ТА Н О В И В:

Клопотання слідчого слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявленого в межах кримінального провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000921 від 08.07.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області, а саме: ОСОБА_3 . ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , прокурорам Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитися з документами і вилучити їх, як у паперовому вигляді так і в електронному) до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_2 , та містять інформацію про:

- рух коштів по рахунку НОМЕР_8 в період з 00 години 00 хвилини 01 липня 2023 року до 00 години 00 хвилини 10 липня 2023 року, з зазначенням часу, дати, місця, суми проведення транзакцій з вказаного рахунку за вказаний період часу, а також з деталізованою інформацією про отримувача переказів (ПІБ, РНОКПП або назви та ЄДРПОУ юридичної особи - отримувача);

-у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою електронних платіжних систем (у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою якої саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР - адрес пристроїв з адресою розташування, відомості про кінцевого отримувача коштів;

-якщо вказані грошові кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора;

-у разі, якщо до рахунку НОМЕР_8 підключено додаток «інтернет-банкінг», вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси пристроїв, з яких здійснювалися входи у вказану систему в період з 00 години 00 хвилини 01 липня 2023 року до 00 години 00 хвилини 10 липня 2023 року;

-документи, які містять інформацію про відкриття віртуальних карток на ім`я ОСОБА_5 . ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт НОМЕР_10 виданий 27 липня 2000 року Лисичанським МВ УМВС України в Луганській області, підстав відкриття таких карток, фінансового номеру, з якого здійснювалось замовлення віртуальної картки, рух коштів по віртуальній картці в період з 00 години 00 хвилини 01 липня 2023 року до 00 години 00 хвилини 10 липня 2023 року із зазначенням деталізованої інформації про отримувача переказів з віртуальної картки (ПІБ, РНОКПП або назви та ЄДРПОУ юридичної особи - отримувача), а також ІР-адреси пристроїв, з яких здійснювалось керування віртуальною карткою в період часу з 00 години 00 хвилини 01 липня 2023 року до 00 години 00 хвилини 10 липня 2023 року.

Роз`яснити представникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий зобов`язаний пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Строк дії ухвали визначити до 26 (включно) вересня 2023 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1