Справа № 132/1692/23
Провадження № 1-кс/132/334/23
Ухвала
про тимчасовий доступ до речей та документів
29 травня 2023 року м. Калинівка
Слідчий суддя Калинівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,
26 травня 2023 року слідча СВ відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_2 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю отримання завірених копій податкової звітності за 2022-2023 роки поданих ФОП ОСОБА_4 .
Клопотання обґрунтовано тим, що під час вивчення відомостей, які містяться на веб-порталі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в діях невстановлених службових осіб вбачаються ознаки зловживання своїм службовим становищем з метою привласнення чужого майна, під час здійснення у 2022-2023 році публічних закупівель за предметом «Капітальний ремонт».
Відомості про дане кримінальне правопорушення, відповідно до вимог ст. 214 КПК України, 15.05.2023 внесені до Єдиного реєстру досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що під час вивчення відомостей, що містяться на веб-порталі, встановлено, що 11.11.2022 ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) опубліковано оголошення про проведення процедури закупівлі (закупівля без використання електронної системи) за ID: UA-2022-11-11-006521-а. Предмет закупівлі - роботи, а саме: «Капітальний ремонт із здійснення заходів із енергозбереження та заміни покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Очікувана вартість предмета закупівлі - 1038515,06 грн.
За результатом зазначеної закупівлі переможцем визнано ФОП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Договір, укладений за результатом закупівлі, на веб-порталі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не опубліковано.
Обґрунтування проведення закупівлі без використання електронної системи Замовником не зазначено.
Поряд з цим, 21.03.2023 ІНФОРМАЦІЯ_3 опубліковано оголошення про проведення процедури закупівлі (закупівля без використання електронної системи) ID:UA-2023-03-21-003194-а. Предмет закупівлі - роботи, а саме: капітальний ремонт із здійсненням заходів з енергозбереження покрівлі опорного ІНФОРМАЦІЯ_5 . Очікувана вартість предмета закупівлі - 1482116,25 грн.
За результатом зазначеної закупівлі переможцем визнано ФОП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Договір, укладений за результатом закупівлі, на веб - порталі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не опубліковано.
Обґрунтування проведення закупівлі без використання електронної системи Замовником не зазначено.
Отже, ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено дві публічні закупівлі без використання електронної системи та без належного обґрунтування. За результатами проведення зазначених публічних закупівель, укладено договори з одним і тим же Підрядником - ФОП « ОСОБА_5 ». Договори, укладені за результатом закупівлі на веб-порталі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не опубліковано.
Викладене свідчить про можливі зловживання службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 своїм службовим становищем під час здійснення публічних закупівель, а також під час виконання договорів, укладених за результатами їх проведення.
Враховуючи вищевикладене, на даний час виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів наступних документів, з можливістю отримання завірених копій податкової звітності за 2022-2023 роки, поданих ФОП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зокрема: картки платників податків даних контрагентів; відомостей про банківські рахунки з зазначенням банківських установ, номерів рахунків, дату відкриття та закриття рахунків, які отримані від банків; усієї податкової звітності з усіх видів податків, зборів за період 2022-2023 року (в тому числі щодо зареєстрованих працівників), у випадку неподання якоїсь звітності довідки із зазначенням виду та періоду не поданої звітності; відомостей про ІР-адреси та електронні скриньки з яких надходила податкова звітність та реєструвались податкові накладні; витяги з AIC «Податковий блок» і «Єдиний реєстр податкових накладних», щодо зареєстрованих і отриманих податкових накладних; копії облікової справи платника податків за 2022-2023 рік; відомостей про проведені перевірки, та у випадку їх проведення копії актів перевірок, інформацію про взаємовідносини з приводу реалізації (придбання) продукції, отриманих грошових коштів, інформацію ким саме подавалась податкова звітність; форму 1-ДФ та інші документи податкової звітності.
Враховуючи, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, кримінального провадження, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезгадані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, надасть можливість використати як докази відомості, що містяться у них, а отже встановити наявність або відсутність фактів, які підлягають доказуванню, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 з можливістю тимчасового їх вилучення та долучення в якості речових доказів в рамках кримінального провадження.
У поданій письмовій заяві слідча СВ відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 підтримала заявлене нею клопотання, просить розглядати клопотання без її участі та без фіксації процесуальних дій за допомогою технічних засобів.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів розгляду клопотання в суді не проводиться.
Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.
Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Документи до яких слідчий просить отримати доступ, відповідно до ст.162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю, і вони мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах, можуть використовуватися як докази та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме податкової звітності за 2022-2023 роки поданих ФОП ОСОБА_4 , має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, надасть можливість використати як докази відомості, що містяться у них, а отже встановити наявність або відсутність фактів, які підлягають доказуванню та заявником доведено, що іншим способом дану інформацію отримати неможливо, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст.110,159,163-165 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчої СВ відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, до оригіналів документів, з можливістю отримання та вилучення завірених копій податкової звітності за 2022-2023 роки, поданих ФОП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зокрема:
- картки платників податків даних контрагентів;
- відомостей про банківські рахунки з зазначенням банківських установ, номерів рахунків, дату відкриття та закриття рахунків, які отримані від банків;
- усієї податкової звітності з усіх видів податків, зборів за період 2022-2023 року (в тому числі щодо зареєстрованих працівників), у випадку неподання якоїсь звітності довідки із зазначенням виду та періоду не поданої звітності;
- відомостей про ІР-адреси та електронні скриньки з яких надходила податкова звітність та реєструвались податкові накладні;
- витяги з AIC «Податковий блок» і «Єдиний реєстр податкових накладних», щодо зареєстрованих і отриманих податкових накладних;
- копії облікової справи платника податків за 2022-2023 рік;
- відомостей про проведені перевірки, та у випадку їх проведення копії актів перевірок, інформацію про взаємовідносини з приводу реалізації (придбання) продукції, отриманих грошових коштів, інформацію ким саме подавалась податкова звітність;
- форму 1-ДФ та інші документи податкової звітності.
Дозволити здійснення тимчасового доступу слідчому СВ відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , заступнику начальника СВ відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому сержанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_10 та заступнику начальника відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області начальнику СВ підполковнику поліції ОСОБА_11 .
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1