Справа № 206/1924/23
Провадження № 1-кс/206/197/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.05.2023 слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпро клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Сватівської окружної прокуратури Луганської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та здійснення їх виїмки,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Луганській області майор поліції ОСОБА_3 звернулась із клопотанням погодженим прокурором Сватівської окружної прокуратури Луганської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та здійснення їх виїмки.

Вимоги клопотання обгрунтовані тим, що у зв`язку зі збройною агресією російської федерації відповідно до наказу ГУНП в Луганській області від 25.02.2022 № 505 Головне управління тимчасово передислоковано до м. Дніпра та з 18.04.2023 органи досудового розслідування ГУНП в Луганській області дислокуються та виконують свої функції, відповідно до вимог діючого законодавства України, за адресою: АДРЕСА_1 . СУ ГУНП в Луганській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000789 від 10.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.10.2022 до чергової частини ГУНП в Луганській області надійшли матеріали з Департаменту кіберполіції НПУ за зверненням ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невстановлена особа, розмістивши в соціальній мережі «Telegram» пост щодо можливості отримання грошової винагороди за результатами онлайн-опитування та зловживаючи довірою ОСОБА_5 , отримавши номер його банківської карти № НОМЕР_1 , відкритої в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки за вищевказаними реквізитами карти, заволоділа грошовими коштами у розмірі 582 гривень 70 копійок. Відповідно до листа АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 02.01.2023 № 20.1.0.0.0/7-221226/20497, на виконання запиту про витребування відомостей та документів (в порядку ст. 93 КПК України) надані відомості про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.10.2022 по 10.10.2022. В ході проведення аналізу вказаної довідки по рахунку встановлено, що 04.10.2022 о 14 год. 03 хв. по рахунку № НОМЕР_1 проведена транзакція у сумі 587,70 гривень з описом транзакції CARD2CARD ABUSMS, 4 6 DESYATINNA ST., KY Переказ з картки. Країна- Україна, термінал W808795. Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність встановити деталізовану розшифровку вказаної транзакції, з повною розшифровкою даних контрагента (номерів рахунку, найменувань і кодів ЄДРПОУ), найменування і МФО банку-одержувача, відомостей про документи, на підставі яких зроблений такий платіж. Деталізована розшифровка відомостей транзакції, здійсненої 04.10.2022 о 14 год. 03 хв. по рахунку ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 , виданий 14.11.2012 Артемівським РВ у м. Луганську УДМС України у Луганській області, РНОКПП НОМЕР_3 ) № НОМЕР_1 ( НОМЕР_4 ), відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Слідчий у судовому засіданні просила надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та здійснення їх виїмки.

Вислухавши доводи прокурора та слідчого, дослідивши клопотання та подані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та здійснення їх виїмки підлягає задоволенню з огляду на таке.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, що відповідає ч. 2 ст. 131 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає за необхідне, також, послатися на приписи п. 18 ч. 1 ст. 3 КПК України, згідно з якими до повноважень слідчого судді належить здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частинами 5, 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. ч. 3, 4 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до правових позицій Європейського Суду з прав людини будь-яка інформація, що стосується існуючого наміру вчинити злочин або вчинюваного злочину, має бути такою, що може бути перевіреною, та державне обвинувачення повинно мати змогу продемонструвати на будь-якій стадії, що в його розпорядженні наявні достатні підстави для проведення оперативного заходу (див. серед інших §§ 38 - 42 рішення у справі Баннікова проти Росії; § 90 рішення у справі Веселов та інші проти Росії; § 49 рішення у справі Ванян проти Росії; § 134 рішення у справі Ванян проти Росії; § 36 рішення у справі Малінінос проти Литви).

Частиною 5 ст. 132 КПК України встановлено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

З наданих матеріалів слідчим суддею встановлено, що органами досудового розслідування проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. В межах даного кримінального провадження, слідчий просить надати можливість доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування обставин зазначених у клопотанні про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та здійснення їх виїмки долучено наступні копії доказів, а саме: витяг з ЄРДР по кримінальному провадженню № 0000789, відомості про яке внесені 10.10.2022; електронні звернення № 247735 та № 247736, в яких зазначено, що заявник перебував у чаті з біженцями, де була реклама щодо виплат біженцям, перейшовши за посиланням, ОСОБА_5 ввів свої дані (номер, пароль та пінкод), потім через деякий час було списання коштів; рапорт про проведення опитування особи у режимі телефонної конференції від 21.12.2022; копія паспорта ОСОБА_5 ; копія картки платника податків ОСОБА_5 ; копія виписки по картці ОСОБА_5 ; копія листа, в якому на виконання запиту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надає відомості про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.10.2022 по 10.10.2022; рух коштів ОСОБА_5 ; протокол огляду, який проводив старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Луганській області майор поліції ОСОБА_3 від 08.02.2023; рапорт, складений старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Луганській області майором поліції ОСОБА_3 від 08.02.2023; копія виписки по рахунку ОСОБА_5 .

У зв`язку із вищевикладеним слідчий суддя, враховуючи діючі норми КПК України, приймає до уваги пояснення прокурора та слідчого у судовому засіданні, посилання слідчого у клопотанні про те, що доступ до запитуваної інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а без наявності зазначеної інформації органи досудового розслідування не можуть встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, що унеможливлює виконання завдань кримінального провадження із забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, що кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, в зв`язку із чим, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 2, 7, 9, 22, 93, 100, 131, 132, 159-164, 309, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Сватівської окружної прокуратури Луганської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та здійснення їх виїмки задовольнити.

Надати старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Луганській області: майору поліції ОСОБА_3 , підполковнику поліції ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , слідчим СУ ГУНП в Луганській області: майору поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх копіювання, а саме: деталізовану розшифровку транзакції, здійсненої 04.10.2022 о 14 год. 03 хв. по рахунку ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 , виданий 14.11.2012 ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ) № НОМЕР_1 ( НОМЕР_4 ) у сумі 587 гривень 70 копійок, з повною розшифровкою даних контрагента (номерів рахунку, найменувань і кодів ЄДРПОУ), найменування і МФО банку-одержувача, відомостей про документи, на підставі яких зроблений вказаний платіж.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною і відповідно до КПК України оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1