Справа № 671/1171/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 травня 2023 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні Волочиського районного суду Хмельницької області клопотання старшого дізнавача СД ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000077 від 04 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

До суду надійшло клопотання старшого дізнавача СД ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000077 від 04 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

04.05.2023 року до ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява ОСОБА_5 , про те, що невстановлена особа, яка представилась « ОСОБА_6 », перебуваючи у невстановленому місці, під приводом продажу мобільного телефону, зловживаючи довірою, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 4100 грн., які потерпілий ОСОБА_5 особисто 02.05.2023 року о 17:31 год. та 03.05.2023 року о 11:36 год. за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахував зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 на вказану невідомою особою банківську картку № НОМЕР_2 .

За даним фактом 04.05.2023 року СД ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000077, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Допитаний потерпілий ОСОБА_5 вказав, що 02.05.2023 року біля 16:30 год. рухаючись вантажним автомобілем марки «МАН» д.н.з. НОМЕР_3 з м. Тернопіль в сторону м. Хмельницький, по дорозі підібрав пасажира, чоловіка віком біля 35-40 років, який представився ОСОБА_6 та вказав, що проживає у м. Хмельницький, та розповів що займається продажами мобільних телефонів, марок «Самсунг» та «Айфон». В подальшому ОСОБА_5 вирішив придбати у вказаної особи телефон марки «Айфон 12 про макс» вартістю 20000 грн. Однак за умови усної домовленості ОСОБА_5 , щоб отримати вказаний мобільний телефон, мав перерахувати завдаток у розмірі 4000 грн. Доїхавши до смт. Війтівці Хмельницького району, поблизу готелю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_5 домовився із вказаним чоловіком, що завдаток в сумі 4000 грн., перерахує на номер банківської картки його дружини на ім?я ОСОБА_7 . Окрім того, в ході розмови ОСОБА_5 вказав невідомому чоловікові свій номер мобільного телефону, щоб в подальшому між собою спілкуватися, з приводу замовленого мобільного телефону. Далі на мобільний телефон потерпілого у месенджері «Вайбер» із номера телефону НОМЕР_4 надійшло текстове повідомлення із номером картки НОМЕР_2 , на яку він мав перерахувати завдаток за замовлений телефон. Тоді 02.05.2023 року о 17:31 год. ОСОБА_5 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , здійснив перерахунок коштів в сумі 1507,54 грн. на номер банківської картки № НОМЕР_2 на ім?я « ОСОБА_8 », а наступного дня 03.05.2023 року о 11:36 год. переказав ще 2613,07 грн. на номер банківської картки НОМЕР_2 на ім?я ОСОБА_8 . Однак в подальшому, при спробі зв`язатись із вказаним чоловіком останній слухавки не брав, заблокував його номер, та умови домовленості з приводу продажу мобільного телефону не виконав. Окрім того, під час допиту потерпілий ОСОБА_5 , надав копії платіжних інструкцій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно до яких отримувач коштів ОСОБА_8 , надавач платіжних послуг АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », рахунок НОМЕР_5 .

На даний час встановити особу, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення (проступок), не представилося можливим.

Станом на теперішній час, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Головний офіс: АДРЕСА_1 ).

Старший дізнавач на розгляд клопотання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на розгляд клопотання не з`явився.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані матеріали, приходить до наступних висновків.

Встановлено, що в провадженні ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 0000077 від 04 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,за фактом того, що невстановлена особа, яка представилась « ОСОБА_6 », перебуваючи у невстановленому місці, під приводом продажу мобільного телефону, зловживаючи довірою, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 4100 грн., які потерпілий ОСОБА_5 особисто 02.05.2023 року о 17:31 год. та 03.05.2023 року о 11:36 год. за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахував зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 на вказану невідомою особою банківську картку № НОМЕР_2 .

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до електронної системи «Сервіс визначення банку за номером картки» вбачається, що банківський картковий номер НОМЕР_2 перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Головний офіс: АДРЕСА_1 ).

В ході проведення досудового розслідування необхідно отримати дані про особу, яка отримала переведені грошові кошти та в подальшому вивела їх в готівку.

Враховуючи вищевикладене та те, що в інший спосіб отримати вищевказані дані неможливо в ході проведення досудового розслідування старший слідчий звернувся з даним клопотанням.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Крім того, відповідно до вимог ч. 6 ст. 160 КПК України слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дане клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: 1) витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000077 від 04 травня 2023 року; 2) протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 ; 3) копіями платіжних інструкцій; 4) копією довідки з Сервісу визначення банку за номером картки.

Клопотання відповідає вимогам КПК України.

Речі та документи про доступ до яких просить слідчий, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Головний офіс АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , факс: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ), Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , контактний номер: НОМЕР_10 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_4 ) та відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» є охоронюваною законом таємницею, яка міститься в речах і документах.

Враховуючи викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання Відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , дізнавачу Відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Головний офіс АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , факс: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ), із можливістю вилучення запитуваної інформації у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_2 , деталізацію переказу коштів в період часу 08 год. 00 хв. 02.05.2023 року по 23 год. 00 хв. 09.05.2023 року на вказаний банківський картковий номер, анкетні паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника карткового номеру, відомостей про те, куди саме були переказані грошові кошти; IP адресу, з якої здійснювалися такі операції і місце переказу грошових коштів, а саме регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на електронному носії та паперовому вигляді), інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, а також іншої наявної інформації стосовно операцій з використанням вказаної вище банківської картки за період часу в період часу з 08 год. 00 хв. 02.05.2023 року по 23 год. 00 хв. 09.05.2023 року.

Строк дії ухвали визначити до 11.06.2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя