Провадження № 1-кс/592/5714/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 вересня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000052 від 18.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по фактупривласнення коштів ІНФОРМАЦІЯ_1 , виділених на здійснення оплати медичним закладам надавачам медичної допомоги за програмою медичних гарантій, розташованих на території м. Суми, шляхом завищення фактичної вартості придбання медичного обладнання, що спричинило збитки бюджету на суму близько 900 тис. грн. Зокрема, за попередньою інформацією та проведеними заходами встановлено що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 спільно з посадовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вступили в злочинну змову з підрядниками-виконавцями послуг з постачання медичного обладнання, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 );ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 );ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ). Згідно наявної інформації, службові особи вказаних вище суб`єктів господарювання скоїли привласнення коштів ІНФОРМАЦІЯ_8 виділених для здійснення оплати медичним закладам надавачам медичної допомоги за програмою медичних гарантій, розташованих на території обслуговування м. Суми. Тому слідчий з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »за адресою: АДРЕСА_3 , в яких міститься наступна інформація, а саме: 1) відомості про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по банківським рахункам КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2022 по 18.05.2023; 2) анкети-заяви клієнта - фізичної особи (юридичної особи) КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг; 3) статутні та правовстановлюючі документи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які надавались останнім під час відкриття відповідного банківського рахунку; 4) документи, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів для діяльності КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк» за період з 01.01.2022 по 18.05.2023; 5) протоколи системи «Клієнт-банк» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2022 по 18.05.2023.

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені слідчим речі і документи перебувають у володінні АТ КБ« ІНФОРМАЦІЯ_9 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »за адресою: АДРЕСА_3 , в яких міститься наступна інформація, а саме: 1) відомості про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по банківським рахункам КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2022 по 18.05.2023; 2) анкети-заяви клієнта - фізичної особи (юридичної особи) КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг; 3) статутні та правовстановлюючі документи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які надавались останнім під час відкриття відповідного банківського рахунку; 4) документи, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів для діяльності КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк» за період з 01.01.2022 по 18.05.2023; 5) протоколи системи «Клієнт-банк» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2022 по 18.05.2023.

Строк дії ухвали встановити 30 днів з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1