Справа №463/8629/22
Провадження №1-кс/463/3789/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

07 червня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива Відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000006 від 27.11.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України,-

встановив:

Старший детектив Відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_1 за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів та копій документів, зокрема видаткові накладні №28-1/12/22, №30-1/12/22, №31-1/12/22 від 28.12.2022 щодо постачання ФОП ОСОБА_5 (код РНОКПП НОМЕР_1 ) товарів ОСОБА_6 , що містяться у матеріалах справи №463/9257/22 (провадження №1-кс/463/1396/23).

Клопотання мотивує тим, що Відділом детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000006 від 27.11.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України.

У даному провадженні, досліджуються обставини щодо дій невстановленої групи осіб, а також службових осіб СГД та інших юридичних осіб, які здійснюють переміщення товарів через митний кордон України без сплати відповідних митних платежів.

Група осіб здійснює перевезення дороговартісної продукції через митний кордон України, без сплати відповідних митних платежів, шляхом не декларування товаро-матеріальних цінностей при їх завезені на митну територію України з подальшою їх реалізацією.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження проведено ряд слідчих (розшукових) дій, зокрема 31.12.2022 проведено обшук вантажного автомобіля марки «MERCEDES-BENZ», державний номерний знак НОМЕР_2 , з причепом, державний номерний знак НОМЕР_3 , в ході проведення кого виявлено та вилучено майно, на яке ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова від 03.01.2023 року накладено арешт.

Водночас, 24.02.2023 до ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшло клопотання про скасування арешту на майно у кримінальному провадженні №0000006 від 27.11.2022, поданого в інтересах ОСОБА_6 (код РНОКПП НОМЕР_4 ).

Ознайомившись із клопотанням, встановлено копії видаткових накладних №28-1/12/22, №30-1/12/22, №31-1/12/22 від 28.12.2022, відповідно яких вбачається, що вилучені 31.12.2022 під час обшуку транспортного засобу марки «MERCEDES-BENZ», державний номерний знак НОМЕР_2 , з причепом, державний номерний знак НОМЕР_3 , товаро-матеріальні цінності начебто належать ФОП ОСОБА_6 , яка відповідно вказаних накладних придбала у ФОП ОСОБА_5 (код РНОКПП НОМЕР_1 ) на загальну суму 491 000,00 грн.

Проте, видаткові накладні №28-1/12/22, №30-1/12/22, №31-1/12/22 від 28.12.2022 викликають сумніви щодо правдивості таких документів. Оскільки вказано, що отримувачем товару є ФОП ОСОБА_6 , яка фактично не є фізичною особою підприємцем, а також відсутні підписи ОСОБА_6 про отримання товару.

Встановлено, що ФОП ОСОБА_5 перебуває платником податків 2-ї групи, основним видом діяльності є «інша діяльність у сфері спорту 93.19», однак фактично надає послуги зі стрижки домашніх тварин, за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно відомостей про рух коштів по банківському рахунку (№ НОМЕР_5 ), зазначеному в накладних від 28.12.2022, як розрахунковий рахунок за товар - ФОП ОСОБА_5 не отримувала кошти від ОСОБА_6 чи від інших платників у розмірі 491 000,00 грн.

Згідно банківської виписки з 27.12.2022 по 07.03.2023 по рахунку № НОМЕР_5 , залишок коштів на рахунку станом на 27.12.2022 складав 4880,21 грн., залишок коштів станом на 07.03.2023 на рахунку складав 11206,42 грн. За вказаний період часу надходження склади 250000,00 грн. від БФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що свідчить про фінансову неспроможність ФОП ОСОБА_5 придбання товару на суму близько 500 тис. грн.

Також, 22.03.2023 винесено постанову про призначення почеркознавчої експертизи підписів виконаних від імені ОСОБА_5 у видаткових накладних №28-1/12/22, №30-1/12/22, №31-1/12/22 від 28.12.2022.

Слід звернути увагу на те, що 06.04.2023 в судовому засіданні ОСОБА_6 надала покази, відповідно до яких вказує, що розрахунок за товар здійснювався готівковими коштами в іноземній валюті (долари США) та частиною коштів у національній валюті (гривні).

Крім того, відповідно до висновку експерта від 01.05.2023 №664-Е за результатами проведення судової товарознавчої експертизи, ринкова вартість товару вилученого 31.12.202 під час обшуку транспортного засобу «MERCEDES-BENZ», державний номерний знак НОМЕР_2 , з причепом, державний номерний знак НОМЕР_3 , станом на 31.12.2023 на території України складає 2 932 822,83 грн.

Під час допиту в якості свідка ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , відмовилася давати покази керуючись ст. 63 Конституції України.

Враховуючи викладене, до ІНФОРМАЦІЯ_5 спрямовано лист від 01.06.2023 вих.№23.11/4/9/3728-23, що проведення перевірки дотримання вимог податкового та іншого законодавства ФОП ОСОБА_5 з викладених обставин.

06.04.2023 слідчим суддею ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснено розгляд клопотання про скасування арешту у кримінальному проваджені №0000006 (судова справи №463/9257/22, провадження №1-кс/463/1396/23). Під час якого, на підтвердження мотивованості заявленого клопотання про скасування арешту ОСОБА_6 та/або від її імені адвокатом подано відповідні документи, які мають значення для кримінального провадження, серед яких видаткові накладні №28-1/12/22, №30-1/12/22, №31-1/12/22 від 28.12.2022 щодо постачання ФОП ОСОБА_5 (код РНОКПП НОМЕР_1 ) товарів ОСОБА_6 . Вказані документи містяться у справі №463/9257/22 (провадження №1-кс/463/1396/23).

Мотивованість поданого клопотання та необхідність отримання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні речей та документів із можливістю їх вилучення, детектив БЕБ обґрунтовує тим, що такі необхідні з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, а також необхідні для дослідження під час проведення податкових перевірок, відповідних судових експертиз, у тому числі почеркознавчої експертизи.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та інформації неможливо.

У зв`язку з цим детектив за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Детектив просив розгляд клопотання проводити у його відсутності, подане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якого знаходяться документи тимчасовий доступ до яких з можливістю їх вилучення просить надати детектив, про дату та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати детектив, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000006 від 27.11.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України, відомості, що містяться в цих речах, предметах та документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей131,159,160,163,164 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому детективу відділу детективів ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 , та іншим детективам групи слідчих у кримінальному проваджені №0000006 від 27.11.2022, тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів та копій документів, зокрема видаткові накладні №28-1/12/22, №30-1/12/22, №31-1/12/22 від 28.12.2022 щодо постачання ФОП ОСОБА_5 (код РНОКПП НОМЕР_1 ) товарів ОСОБА_6 , що містяться у матеріалах справи №463/9257/22 (провадження №1-кс/463/1396/23).

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , покладається на відповідну уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Строк дії ухвали становить 2 місяці з моменту її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням детектива, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1