Провадження №1-кс/522/2725/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 травня 2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділу поліції №5 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД відділу поліції №5 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення оригіналів та завірених копій документів, що перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме :1) інформацію про всі банківські рахунки з повною розшифровкою всіх номерів карткових рахунків, карт, які були відкриті на ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на наступне.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що від імені заявниці було укладено договір кредиту у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 );ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 );ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_4 );ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_5 );ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_6 );ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_7 );ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_8 );ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_9 );ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( АДРЕСА_10 );ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( АДРЕСА_11 );ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( АДРЕСА_12 );ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( АДРЕСА_13 );ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( АДРЕСА_14 );ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( АДРЕСА_15 );ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( АДРЕСА_16 );ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( АДРЕСА_17 );ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( АДРЕСА_18 );ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( АДРЕСА_19 );ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( АДРЕСА_20 );ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( АДРЕСА_21 );АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ( АДРЕСА_22 );АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_23 );ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ( АДРЕСА_24 .

При укладені кредитних договорів із вище переліченими фінансовими установами невстановленою особою вказувались банківські карки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_24 ) - № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 .

12.03.2021 р., за заявою ОСОБА_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надав довідку і підтвердив, наявність відкритих карт у клієнта, а саме: НОМЕР_7 яка заблокована та НОМЕР_8 яка є діючою.

Пізніше, 29.03.2021 р. за заявою ОСОБА_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повторно надав довідку про наявність рахунків № НОМЕР_9 та підтвердив, що номера карт № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 є недійсними та не належать ОСОБА_5

03.12.2021 р. Ухвалою Приморського районного суду м. Одеси було задоволено клопотання дізнавача про надання тимчасового доступу до речей та документів.

07.11.2022 р. на виконання вищезазначеної ухвали, представники банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надали інформацію щодо банківських карт № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 . Під час проведення даної слідчої дії працівники банку заборонили потерпілій бути присутньою та не допустили.

За особистими заявами ОСОБА_5 , які зазначені вище та додаються, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підтвердив, що банківські картки № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 є недійсними та не належать ОСОБА_5 , а після проведення слідчих дій, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надав зовсім іншу інформацію, що суперечить первинним документам та свідчить про підробку документів працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які становлять банківську таємницю, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному провадженні у органу досудового розслідування виникла потреба у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю по рахункам ОСОБА_5 , відкритих у Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , та має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Вищевказані документи планується використати стороною обвинувачення для перевірки існуючих доказів по справі, а також використати як окремі докази з метою неупередженого встановлення обставин кримінального правопорушення.

Дізнавач будучи належним чином сповіщеним про день, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, згідно поданої ним заяви, просив розглядати клопотання за його відсутності, вимоги зазначені у клопотанні підтримує у повному обсязі.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч.5 ст.163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання відділу поліції № 5 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000064 від 09.02.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

З клопотання дізнавача вбачається, що для встановлення детальних обставин протиправної діяльності осіб причетних до вчинення вказаного злочину, є необхідність в наданні тимчасового доступу до речей та документів у вказаній в клопотанні установі.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів та відомостей.

Керуючись п. 4 ст. 27, ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №5 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати дізнавачу СД Відділу поліції № 5 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 іншому дізнавачу зі складу групи дізнавачів, або за дорученням іншій особі, яка уповноважена на проведення слідчих розшукових дій, тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення оригіналів та завірених копій документів, що перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме :1) інформацію про всі банківські рахунки з повною розшифровкою всіх номерів карткових рахунків, карт, які були відкриті на ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), заяви про відкриття, дати відкриття та закриття,

абонентський номер мобільного телефону, докази вручення, номера поштових відділень та інші документи, щодо відкриття банківського рахунку та отримання банківських карт.

2) інформацію про рух грошових коштів по всім банківським рахункам та картковим рахункам (картам) на ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ), з моменту відкриття по дату виконання ухвали, із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків, з детальною розшифровкою контрагентів, призначенням платежів;

3) інформацію про ІР адреси з датами (час, хвилина, секунда), з який надходили заяви на відкриття банківських рахунків та карткових рахунків (банківські картки) на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також місцезнаходження комп`ютерів, мобільного телефону, геолокації заявника, поштові скриньки, логіни абонентів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ІР;

4) інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до всіх карткових рахунків, які були відкриті на ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

5) інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з всіх карткових рахунків ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ), а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1