Справа № 682/1851/21
Провадження № 1-кс/682/137/2023
У Х В А Л А

05 липня 2023 року

Слідчий суддя Славутського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , ознайомившись з клопотанням дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Шепетівського РУП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_2 , на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000037 від 01.04.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до інформації,-

встановив:

Дізнавач СД ВП №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням про надання йому, начальнику СД ВП №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 та оперуповноваженим зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 тимчасового доступу до інформації, про проведені банківські операції, з банківською (платіжною) карткою № НОМЕР_1 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та станом на 30.03.2021 перебувала у користуванні потерпілої ОСОБА_9 , за період часу з 00.00 годин 29.03.2021 по 23.59 годин 30.03.2021 з можливістю ознайомлення інформацією та вилучення їх копій, а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00.00 годин 29.03.2021 по 23.59 годин 30.03.2021;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного банківського (карткового) рахунку, який відкрито у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00.00 годин 29.03.2021 по 23.59 годин 30.03.2021;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з з 00.00 годин 29.03.2021 по 23.59 годин 30.03.2021;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 00.00 годин 29.03.2021 по 23.59 годин 30.03.2021, які містяться у офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вище вказаної інформації у філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Подане клопотання мотивоване тим, що сектором дізнання Відділення поліції №1 Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування у формі дізнання по кримінальному провадженні №0000037 від 01.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням, у формі дізнання, встановлено, що 31.03.2021 надійшла заява ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 30.03.2021 року невстановлена особа, шляхом обману, шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 23835 грн, чим завдала матеріального збитку для останньої.

В ході проведення досудового розслідування, у формі дізнання, по даному кримінальному провадженні встановлено, що грошові кошти в сумі 23835 гривень були списані з банківської картки потерпілої ОСОБА_9 « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який є продуктом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , дані якої остання добровільно вказала при переході за посиланням, яке надіслала їй невстановлена особа.

З метою всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування вказаного кримінального, виникла необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводилися з платіжною карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказані відомості як в сукупності так і окремо нададуть можливість довести обставини вчиненого злочину та у кримінальному провадженні матимуть значення доказів.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає до задоволення, оскільки знаходить доведеними наявність достатніх підстав вважати, що запитувана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ця інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131,132,159-164 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий дозвіл, протягом 30 діб, дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Шепетівського РУП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_2 , начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 Шепетівського РУП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Шепетівського РУП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_4 та оперуповноваженим зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до інформації, про проведені банківські операції, з банківською (платіжною) карткою № НОМЕР_1 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та станом на 30.03.2021 перебувала у користуванні потерпілої ОСОБА_9 , за період часу з 00.00 годин 29.03.2021 по 23.59 годин 30.03.2021 з можливістю ознайомлення інформацією та вилучення їх копій, а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00.00 годин 29.03.2021 по 23.59 годин 30.03.2021;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного банківського (карткового) рахунку, який відкрито у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00.00 годин 29.03.2021 по 23.59 годин 30.03.2021;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з з 00.00 годин 29.03.2021 по 23.59 годин 30.03.2021;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 00.00 годин 29.03.2021 по 23.59 годин 30.03.2021, які містяться у офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вище вказаної інформації у філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали 30 діб з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (інформації).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1