Справа № 405/2276/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2023 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницький клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000772 від 27.09.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255-1 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся в суд з клопотанням, в якому просить надати дозвіл слідчим зі складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000772 від 27.09.2022 ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 доступ до речей і документів,з можливістю ознайомитися з ними, та вилучити належним чином завірені копії документів, а саме паперових носіїв та оптичних носіїв для лазерних систем зчитування, які знаходяться у операторів телекомунікацій- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , стосовно користувачів мобільних терміналів з наступними ідентифікаційними номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , за період з 27.09.2022 по термін дії ухвали на момент звернення, із зазначенням IMEI мобільних телефонів, у яких використовувались вказані SIM-картки, а також часу здійснення дзвінків, тривалості розмов (у хвилинах), номери абонентів, з якими здійснювалися телефонні з`єднання, прив`язку до базових станцій, типи з`єднання, вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення),MMS (мультимедійні повідомлення),GPRS (передача інформації по незайнятій голосовій смузі частот), переадресація (у разі виявлення переадресації вказати з якими саме абонентами намагалися відносити зв`язки абонентів, дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики), - ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонентів, унікальний ідентифікатор сім-картки(IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (IMEI) ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з якими відбувався сеанс зв`язку абонентів, адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів під час дзвінків, абонентів, адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів під час дзвінків, SMS,MMS,GPRS та адреси інших абонентів під час з`єднання з абонентами.

В обґрунтування клопотання вказує, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000772 від 27.09.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255-1 КК України.

У ході проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що 27.09.2022 року до слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області надійшов рапорт оперуповноваженого УСР в Кіровоградській області ДСР НПУ про те, що з оперативного відділу державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_4 », надійшов лист з інформацією про те, що у вказаній виправній колонії наявне стійке злочинне угрупування із числа засуджених негативної спрямованості. Також встановлено вказаної групою осіб за час утримання в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зарекомендували себе з негативного боку, на постійній основі протидіють виконанню співробітниками виправної колонії покладених на них функціональних обов`язків, що в свою чергу призводить до значного ускладнення оперативної та криміногенної обстановки в установі, шляхом умисного встановлення та поширення в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » злочинного впливу, а також вказаною групою осіб із числа засуджених, які відбувають покарання в ІНФОРМАЦІЯ_5 організовано канал постачання наркотичних засобів на територію вказаної виправної колонії, шляхом отримання посилок, передач, або передачі під час побачень, маскуючи при цьому у різних речах, їжі, застосовуються різні методи конспірації, у подальшому наркотичні засоби незаконне розповсюджуються серед інших засуджених та для особистого вживання.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 0000772 від 27.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255-1 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження від оперативного підрозділу УСР в Кіровоградській області ДСР НПУ на виконання доручення слідчого отримано матеріали згідно яких встановлено, що особи з числа засуджених та утримуються в ІНФОРМАЦІЯ_6 , причетні до постачання наркотичних засобів на територію установи, а саме:

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженець м. Краматорськ Донецької області, громадянин України, освіта середня, не одружений, не працюючого, проживав за адресою: АДРЕСА_4 . Раніше судимий : 1994 рік за ч.2 ст. 141, ст. 43 КК України до 4 років позбавлення волі; 1996 рік - за ч. 2 ст. 183-3 (втеча ув`язненого), ст. 43 КК України до 3 років позбавлення волі. 1999 рік - ч. 2, ст. 142 КК України до 8 років позбавлення волі. 2011 рік - ч.2 ст.187 КК України до 7 років позбавлення волі; 2017 за ч.1 ст. 309 КК України до штрафу-1020 грн. 29.04.2021 Краматорським міським судом Донецької області за ч. 4 ст. 187 КК України до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна, має кримінальний статус « ІНФОРМАЦІЯ_8 », перебуває на оперативно - профілактичному обліку, як особа схильна до «злісної непокори законним вимогам адміністрації та діям, що дезорганізують роботу установ», «смотрящий за общаком» та має останнє слово по питанням, які вирішуються в ІНФОРМАЦІЯ_6 , який на даний час утримується в установі з 01.07.2022 року по теперішній час в відділенні ІНФОРМАЦІЯ_9 , користується абонентськими номерами стільникового зв`язку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

У ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, ще один канал надходження наркотичних засобів на територію ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме: - ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_10 , проживає: АДРЕСА_5 , використовує абонентський номер стільникового зв`язку НОМЕР_4 , НОМЕР_5 . Раніше судимий за скоєння кримінальних правопорушень пов`язаних з незаконним обігом наркотичних речовин. Спільно зі своєю співмешканкою: ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_11 , проживає: АДРЕСА_5 .Вказані особи здійснили 2 відправлення наркотичних речовин:

06.04.2023 посилка на засудженого ОСОБА_14 , у ході огляду якої виявлено пакетик з порошкоподібною речовиною, який був зашитий під устілку кросівок. (ЄРДР № 0000586 від 06.04.2023 ч. 2 ст. 307).

08.04.2023 посилка на засудженого ОСОБА_15 , у ході огляду якої на дні пляшки зі згущеним молоком виявлено прокол, залитий клеєм (експрес тест показав вміст метадону) (ЄРДР № 0000602 від 08.04.2023 ч. 2 ст. 307).

ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , тісно спілкується із різними засудженими з ДУ ВК-49, над якими здійснює свій контроль засуджений ОСОБА_11 .

Всі вище зазначенні посилки з м. Дніпро на ДУ ВК-49 надсилав гр. ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , під різними прізвищами та зрізних мобільних терміналі стільникового зв`язку.

Під час проведення комплексу розшукових заходів, встановлено, що вищезазначені фігуранти обізнані в методах оперативної роботи та постійно конспіруються, з метою уникнення кримінальної відповідальності, однак за допомогою мобільних терміналів і підтримують зв`язок між собою. Таким чином оперативним підрозділом ініційоване питання, щодо отримання трафіку телефонних з`єднань засудженого ОСОБА_11 НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , гр. ОСОБА_12 НОМЕР_4 , НОМЕР_5 гр. ОСОБА_13 , з метою перевірки їх на причетність до вказаного кримінального правопорушення, стосовно вищевказаних абонентських номерів операторів мобільного зв`язку, з метою встановлення місця перебування фігурантів та проведення інших необхідних слідчих (розшукових) дій.

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.

Повноваження слідчого щодо можливості витребування документів у підприємства мають бути реалізовані шляхом застосування такого заходу забезпечення кримінального правопорушення, як тимчасовий доступ до речей і документів, підстави та процедури отримання якого регламентовані главою 15 КПК України (ст. ст. 159-166).

Отже, доступ до вищевказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю можливий лише шляхом отримання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, якою підтримав клопотання та просив його задовольнити, крім того слідчий ставить питання про здійснення розгляду клопотання без виклику володільця речей і документів, відтак, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Оскільки, згідно частини 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи, у володіння якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000772 від 27.09.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255-1 КК України, за вищевикладених обставин.

У відповідності до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий прокурор звертається із клопотанням.

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Тимчасовий доступ до речей і документів зазначених у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.131, 132, 159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим зі складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000772 від 27.09.2022 ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з ними, та вилучити належним чином завірені копії документів, а саме паперових носіїв та оптичних носіїв для лазерних систем зчитування, які знаходяться у операторів телекомунікацій - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , стосовно користувачів мобільних терміналів з наступними ідентифікаційними номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , за період з 27.09.2022 по дату винесення даної ухвали - 15.05.2023 року, із зазначенням IMEI мобільних телефонів, у яких використовувались вказані SIM-картки, а також часу здійснення дзвінків, тривалості розмов (у хвилинах), номери абонентів, з якими здійснювалися телефонні з`єднання, прив`язку до базових станцій, типи з`єднання, вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення),GPRS (передача інформації по незайнятій голосовій смузі частот), переадресація (у разі виявлення переадресації вказати з якими саме абонентами намагалися відносити зв`язки абонентів, дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики), - ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонентів, унікальний ідентифікатор сім-картки(IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (IMEI) ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з якими відбувався сеанс зв`язку абонентів, адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів під час дзвінків, абонентів, адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів під час дзвінків, SMS,MMS,GPRS та адреси інших абонентів під час з`єднання з абонентами.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали визначити 60 днів до 14.07.2023 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Ленінського

районного суду м. Кіровограда ОСОБА_18