Романівський районний суд Житомирської області
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів
смт. Романів 24 серпня 2023 року
Відповідно до ухвали колегії суддів Житомирського апеляційного суду від 14 серпня 2023 року зазначене клопотання направлено для розгляду до Романівського районного суду Житомирської області і 21 серпня 2023 року здійснено його автоматизований розподіл в порядку, визначеному статтею 35 КПК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що 26.07.2023 до ВП №5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області з заявою звернувся ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , щодо вчинення відносно нього шахрайства у вигляді заволодіння належними йому грошовими коштами.
Допитаний як потерпілий ОСОБА_3 повідомив, що з метою купівлі військової амуніції опублікував оголошення в телеграм-каналі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У подальшому до нього надійшов телефонний дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_1 , де невідомий чоловік представився ОСОБА_4 з яким відбулась домовленість про замовлення та відправлення амуніції. З цією метою в період з 7 по 9 лютого 2023 року потерпілий перерахував різними платежами грошові кошти у загальній сумі 4610 грн. зі своїх банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 та банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 на запропоновані йому банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , однак замовлений товар потерпілий так і не отримав та грошові кошти повернуто йому не було.
Посилаючись на те, що інформації щодо зазначених вище карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження, містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебувають у володінні зазначеного банку, слідчий звернувся із відповідним клопотанням в порядку статті 162 КПК України про тимчасовий доступ до такої інформації.
Дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи слідчий суддя приходить до наступного.
Так, відповідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно положень статті 160 КПК України відомості, які містяться в документах, до яких просить тимчасовий доступ слідчий, містять охоронювану законом таємницю. Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах віднесено відомості, що становлять банківську таємницю. За змістом статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку є банківською таємницею. Зокрема: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта; системи охорони банку та клієнтів; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню.
Відповідно статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать і відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчим наведено підстави передбачені частинами 2, 5 статті 163 КПК України, що на сьогодні з метою встановлення істини по справі, оскільки самі по собі дані документи в сукупності із речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, тому слідчий суддя розглядає дане клопотання без виклику особи у володінні, якої знаходиться дана інформація.
В ході досудового розслідування необхідно дослідити інформацію, яка становить банківську таємницю, з допомогою якою буде здобуто відомості для встановлення істини та докази для з`ясування всіх обставин справи для повного, всебічного та об`єктивного її розслідування, тому слідчий суддя вважає, що є всі підстави для тимчасового доступу до речей і документів та задоволення клопотання.
Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого задоволити.
Надати слідчим слідчої групи слідчого відділення відділення поліції №5 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , заступнику начальника слідчого відділення ОСОБА_9 та/або за їх дорученням оперуповноваженим сектору кримінальної поліції відділення поліції №5 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до інформації, з можливістю вилучення речей і документів, які містять інформацію по банківських картках з картковими номерами № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , а саме:
- копії документів, які надавалися особами для відкриття вказаних банківських карток (паспорт громадянина України, картки платників податків та ін.);
- копію договору про відкриття рахунків за вказаними банківськими картками;
- копії опитувальників клієнтів, де зазначені їх контактні дані (адреси фактичного проживання, мобільні телефони, адреси ел. пошти та ін.);
- у паперовому вигляді відомості про рух коштів по вказаних банківських картках в період з 01.01.2022 по теперішній час включно із вказівкою дат, сум транзакцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежу;
- у паперовому вигляді відомості про всі ІР-адреси мобільної та комп`ютерної техніки, з якої у період з дня відкриття вказаних банківських карток по теперішній час включно здійснювалися будь-які дії в системі «Клієнт-Банк» (мобільному додатку) із вказівкою дат таких дій та їх найменуванням;
- у паперовому вигляді відомості про всі скарги, які у період з дня відкриття вказаних банківських карток по теперішній час включно надходили щодо вказаних банківських карток із вказівкою дат, змісту та даних осіб, які з ними зверталися;
- в електронному вигляді фото- та відеоматеріали за вказаними банківськими картками за період з 01.01.2022 по теперішній час включно, а саме записи відеодзвінків клієнту та його фотографій, здійснених/наданих для верифікації;
- в паперовому вигляді відомості про те, чи видавалися вказані банківські картки клієнтом, де у випадку її видачі зазначити дати видачі, адреси пунктів видачі, осіб, які видавали та надати копії документів, які заповнювалися клієнтами для отримання вказаних карток;
- в паперовому вигляді відомості про всі мобільні номери телефонів, які прив`язані до вказаних банківських карток, у тому числі ті, які використовуються для входу в систему «Клієнт-Банк» (мобільний додаток) та отримання сповіщень від АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ";
- графічне та відео зображення особи з камери банківського терміналу, через який відбувалось зняття грошових коштів з вказаних банківських карток.
Встановити строк дії ухвали до 23 вересня 2023 року.
Відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1