Справа № 583/4587/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" вересня 2023 р. м. Охтирка

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Охтирської окружної прокуратури Сумської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

13.09.2023 слідчий звернувся з зазначеним клопотанням.

Клопотання мотивує тим, що впровадженні СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000775 від 08.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням по вказаному кримінальному провадженні було встановлено, що 08.09.2023 о 14 год. 16 хв. до ЧЧ Охтирського РВП надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_5 про те, що 07.09.2023 року о 19 год. 10 хв. йому надійшли смс-повідомлення про зняття невідомими особами з його банківського рахунку НОМЕР_1 грошових коштів в розмірі 814 та 940 грн. О 19 год. 30 хв. ОСОБА_5 зателефонувала невідома особа, номер телефону НОМЕР_2 , яка представилась співробітником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та переконала в тому, що останньому потрібно надати доступ до мобільного сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після чого в ОСОБА_5 було списано грошові кошти в розмірі 23307,87 грн. та 26012,65 грн.

В діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.За даним фактом СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області 31.07.2023 року було розпочато кримінальне провадження № 0000775 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час допиту, громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , пояснив, що 07.09.2023 перебуваючи на роботі приблизно об 19 год. 10 хв. йому на мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надійшло СМС-повідомлення про зняття грошових коштів з мого банківського рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за номером НОМЕР_3 , в сумі 940 гривень, та через хвилину ще одне повідомлення про зняття грошових коштів в сумі 814 гривень. Дані грошові кошти ОСОБА_5 нікому не перераховував, цю транзакцію він не підтверджував, дані його особистого банківського рахунку та банківської картки нікому не передавав та стороннім особам не повідомляв. Приблизно о 19 год. 30 хв. ОСОБА_5 зателефонувала невідома особа, номер телефону НОМЕР_2 , яка представилась співробітником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомила, що по вищевказаному банківському рахунку проводяться шахрайські дії та для запобігання цього він запропонував заблокувати банківські рахунки ОСОБА_5 .. Так, як у нього був поганий зв`язок, вони домовились, що йому передзвонять через хвилин 40. Приблизно через годину, коли ОСОБА_5 перебував вдома, йому знов зателефонував вищевказаний невідомий номер та вказав, для того, щоб зберігти його грошові кошти, йому потрібно заблокувати його банківські рахунки, після чого відкрити новий банківський рахунок та вже з нього надіслати грошові кошти до сховища. Що б зробити дану операцію ОСОБА_5 потрібно було підтвердити вхід в його мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із власного телефону. Приблизно о 20 год. 40 хв. ОСОБА_5 зателефонував « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номеру НОМЕР_4 , та він натиснув цифру 1, для підтвердження входу до « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після цього, о 20 год. 55 хв. з його банківського рахунку НОМЕР_1 було знято грошові в розмірі 26012,65 гривень та об 21 год. 19 хв. з того ж банківського рахунку було знято грошові кошти в розмірі 23307,87 гривень.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення особи, що вчинила вказане кримінальне правопорушення, виникла необхідність у отриманні від оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », інформації про надання телекомунікаційних послуг за абонентським номером: НОМЕР_2 , а саме вхідні, вихідні дзвінки, смс-повідомлення із зазначенням дати, часу тривалості з`єднання, номер ІМЕІ мобільного терміналу з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, дзвінки, під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки) за період часу з 00 год. 00 хв. по 23 год. 59 хв. 07.09.2023, оскільки вказана документація може містити інформацію, яка цікавить слідство, та бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Для виконання завдань кримінального провадження та встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, передбачених вимогами ст. 91 КПК України, тобто встановленню події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати інформацію про події, які відбулись до внесення відомостей про зазначене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, а саме за період часу з 00 год. 00 хв. по 23 год. 59 хв. 07.09.2023.

В інший спосіб, ніж отримання тимчасового доступу до речей та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », не можливо виконати завдання кримінального провадження та отримати відомості, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, оскільки саме оператори мобільного зв`язку є первинним джерелом відомостей щодо з`єднань своїх абонентів.

В зв`язку з викладеним слідча звернулася до суду з даним клопотанням.

Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутності.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », про час, дату та місце проведення судового засідання повідомлений належним чином, в судове засідання не з`явився, про поважність причини неявки суду не повідомлено.

Згідно із ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 7 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, так як інформація, що міститься в таких документах може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати, оскільки згідно зі ст. 9 Закону України «Про телекомунікації» охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантуються Конституцією та законами України. Зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонено, крім випадків, передбачених законом. Оператори, провайдери телекомунікацій зобов`язані вживати відповідно до законодавства технічних та організаційних заходів із захисту телекомунікаційних мереж, засобів телекомунікацій, інформації з обмеженим доступом про організацію телекомунікаційних мереж та інформації, що передається цими мережами.

Керуючись ст.ст.159-164, 370, 372 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання дізнавача - задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області у кримінальному провадженні №000775 від 08.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , тимчасовий доступ до речей і документів , що містять інформацію про: вхідні, вихідні дзвінки, смс-повідомлення із зазначенням дати, часу тривалості з`єднання, номер ІМЕІ мобільного терміналу з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, дзвінки, під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки) за період часу з 00 год. 00 хв. по 23 год. 59 хв. 07.09.2023 по номеру абоненту вказаного мобільного оператора: НОМЕР_2 з можливістю їх вилучення у оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », офіс установи (юридична адреса) якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 ,(фактична адреса АДРЕСА_2 ).

Строк дії ухвали до 18.11.2023.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_20