Справа № 524/4198/23
Провадження № 1-кп/524/508/23
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 липня 2023 року. Автозаводський районний суд м. Кременчука в складі:

головуючої судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

з участю прокурора ОСОБА_3 ,

захисника адвоката ОСОБА_4 ,

обвинуваченого ОСОБА_5 ,

розглянувши у підготовчому судовому засіданні в м. Кременчуці кримінальне провадження №0000007 по обвинуваченню ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Кременчука, Полтавської області, українця, громадянина російської федерації, з вищою освітою, не одруженого, на утриманні має неповнолітню дитину, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 200 КК України, -

У С Т А Н О В И В:

ОСОБА_5 упродовж 2018-2023 років будучи зареєстрованим, як фізична особа-підприємець, достовірно знаючи про заборону використання на території України платіжної системи «WebMoney Transfer», з корисливою метою та з метою здійснення фінансових операцій направлених на одержання неконтрольованого державою доходів, при здійсненні діяльності щодо надання рекламних послуг, за адресою свого проживання здійснював виведення та перекази електронних грошових коштів через платіжну систему «WebMoney Transfer», у зв?язку із чим неправомірно користувався електронними грошима.

Так, установлено, що ОСОБА_5 26.11.2005 року зареєстровано особистий кабінет у платіжній системі «WebMoney Transfer» з ідентифікатором WMID: 79, та відкриті гаманці НОМЕР_1 (долар США) та НОМЕР_2 (євро). Пізніше до свого особистого кабінету останній прикріпив банківські рахунки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 відкриті на його ім?я в АТ КБ «Приватбанк».

Поряд із цим установлено, що ОСОБА_5 з 2013 року зареєстрований як фізична особа-підприємець та здійснює діяльність щодо надання рекламних послуг на інтернет - ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою свого місця проживання. Оплату за надані ним послуги та подальше виведення та перекази електронних грошових коштів здійснював через платіжну систему «WebMoney Transfer».

Водночас Рішеннями Ради національної безпеки і оборони України (далі - РНБО України) «Про застосування та скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» від 02.05.2018 року, введеного в дію Указом Президента України від 14.05.2018 року № 126/2018 та «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» від 14.05.2021 року, введеного в дію Указом Президента України від 21.05.2021 року № 203/2021, застосовано ряд обмежувальних заходів до ТОВ «ВМ Трансфер ЛТД» («WebMoney Transfer Ltd») Литовська Республіка, м. Вільнюс, вул. В.Кудіркос, 18А-1, ЛТ-03105, яке є власником та адміністратором платіжної системи «WebMoney Transfer», що виразилися у повному припиненні та забороні її діяльності на території України.

Крім того, згідно з санкціями, стосовно «WebMonev» Національним банком України скасовано реєстрацію внутрішньодержавної системи розрахунків, відкликано (анулювано) ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків, скасовано реєстрацію учасника платіжних систем, скасовано реєстрацію оператора послуг платіжної інфраструктури. А Кабінетом Міністрів України введено заборону інтернет-провайдерам надання послуг з доступу користувачам мережі Інтернет до вказаних ресурсів/сервісів та до понад 40 їх субдоменів.

Незважаючи на це, будучи обізнаним у застосуванні вищевказаних обмежувальних заходів, відповідно до яких з 14.05.2018 року заборонено діяльність платіжної системи «WebMoney Transfer» на території України, ОСОБА_5 користуватись забороненою системою не припинив.

Зокрема, ОСОБА_5 заздалегідь маючи зареєстрований у забороненій платіжній системі «WebMoney Transfer» особистий кабінет з відкритими у ньому гаманцями та прикріпленими до них банківськими рахунками, встановив на власний мобільний телефон MIUI Global 14.0.7 програмне забезпечення у вигляді застосунку «WebMoney Кеeреr» (вхід до якого здійснюється виключно за допомогою сервісів VPN), з допомогою якого продовжив здійснювати фінансові операції у забороненій платіжній системі «WebMoney Transfer».

У продовж травня 2018 - березня 2023 років ОСОБА_5 використовуючи власний персональний комп?ютер та мобільний телефон здійснював пошук рекламодавців на рекламних біржах: «Collaborator.pro», «Miralinks» та ін.

Після розміщення відповідних рекламних публікацій на адміністрованому ним інтернет-ресурсі «Кременчуг online» ОСОБА_5 отримував оплату у вигляді електронних грошових коштів на особисті аккаунти. У подальшому, реалізуючи свій злочинний намір направлений на неправомірне використання електронних грошей типу WMZ та WME, використовував для їх виводу заборонену на території України платіжну систему «WebMoney Transfer». Після чого, користуючись послугами «онлайн обмінників», які здійснювали обмін електронних грошей WMZ, WME на гривню, виводив вказані кошти на особисті банківські рахунки або отримував готівку.

Дії ОСОБА_5 які виразились у неправомірному використанні електронних грошей, кваліфіковані за ч. 1 ст.200 КК України.

Під час досудового розслідування між прокурором Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_3 і обвинуваченим ОСОБА_5 в присутності захисника ОСОБА_4 23.06.2023 року укладена угода про визнання винуватості. Згідно з угодою ОСОБА_5 беззаперечно визнав себе винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.200 КК України.

Сторонами узгоджено, що при затвердженні угоди ОСОБА_5 , буде призначене покарання за ч.1 ст. 200 КК України у виді штрафу у розмірі 3000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 51 000 грн. (п`ятдесят одну тис.) грн.

Розглядаючи питання про затвердження угоди суд виходить з наступного.

Відповідно до ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Згідно з ч. 4 ст. 469 КПК України, угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.

Судом встановлено, що ОСОБА_5 , обґрунтовано обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 200 КК України, який згідно ст. 12 КК України, є нетяжким злочином.

При цьому судом встановлено, що ОСОБА_5 , цілком розуміє положення ч.ч.4, 5 ст. 474 КПК України.

Суд переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Також судом встановлено, що умови угоди не суперечать вимогами Кримінального процесуального Кодексу та Кримінального Кодексу України, інтересам суспільства, а кримінальне провадження свідчить про наявність фактичних підстав для визнання винуватості.

Обвинувачений ОСОБА_5 , погоджується на призначення узгодженого покарання та просить розстрочити йому виплату штрафу на десять місяців.

Виходячи з викладеного суд дійшов висновку про наявність підстав для затвердження угоди про визнання винуватості між прокурором та ОСОБА_5 .

Долю речових доказів суд вирішує на підставі ст.100 КПК України.

Керуючись ст. ст. 314, 373, 374, 472, 474 КПК України, суд

У Х В А Л И В :

Затвердити угоду про визнання винуватості між обвинуваченим ОСОБА_5 та прокурором Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_3 , укладену 23 червня 2023 року.

ОСОБА_5 визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 200 КК України і призначити узгоджене сторонами покарання у виді штрафу в розмірі три тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 51 000 грн. (п`ятдесят одна тисяча грн).

На підставі ч. 4 ст. 53 КК України розстрочити ОСОБА_5 виплату штрафу в сумі 51 000 грн. на десять місяців з виплатою кожного місяця рівними частинами по 5100 грн.

Речові докази по справі: мобільний телефон чорного кольору MIUI Global 14.0.7, серійний номер: НОМЕР_5 , IMEI-1: НОМЕР_6 IMEI-2: НОМЕР_7 повернути власнику ОСОБА_5 .

Вирок може бути оскаржений, з підстав, передбачених статтею 394 КПК України до Полтавського апеляційного суду через Автозаводський районний суд м. Кременчука протягом 30 днів з дня його проголошення.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку суду. Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченому та прокурору.

Суддя Оксана ПАЛЬЧИК