Справа № 671/1899/23
Провадження № 1-кс/671/456/2023
У Х В А Л А
23 серпня 2023 року м. Волочиськ
Старший слідчий СВ відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати групі слідчих відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до банківської таємниці, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 ; ел. адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю їх вилучення у філії Хмельницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме:
- інформацію щодо власника банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером № НОМЕР_2 із зазначенням номеру банківського рахунку до якого прив`язаний вказаний рахунок та наданням завірених належним чином копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування вказаного рахунку, повні анкетні та паспортні дані власника рахунку, ІПН код, місце реєстрації, номер мобільного телефону, який прив`язаний до рахунку та за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку, фотографії особи зроблені при відкритті рахунку;
- відкритті/закритті депозити власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером № НОМЕР_2 в період з 10.08.2023 по закінченню строки дії ухвали, а саме: рух коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщених банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку, IP-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалось з`єднання з системою по вказаному рахунку та подальше перерахування, поповнення, зняття депозитних коштів;
- інформацію про прив`язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до системи «OLD Alfa-Mobile» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет- банкінгу, ІР- адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номерами № НОМЕР_2 ;
- інформацію про емітовані банком рахунки, анкетні та контактні дані, фотознімки (відеозаписи) особи, за якою закріплено (або було закріплено), вказано, використано як фінансовий або контактний номер мобільного телефону, прив`язаний до банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером № НОМЕР_2 , із зазначенням ІР-адрес (за можливості пристроїв з ідентифікуючими даними), з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн-сервіси з надання послуг банку;
-інформацію про заміну даних банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номерами № НОМЕР_2 , зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати та часу, або інформації про перевипуск банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номерами № НОМЕР_2 , із зазначенням банкомату або ж відділення банку, за допомогою якого було проведено заміну даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено заміну будь-яких даних, що стосується власника банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номерами № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ;
- інформацію про списання коштів із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номерами № НОМЕР_2 , спосіб їх перерахування та місце зняття коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фото (відео) особи, яка знімала кошти з вказаного карткового рахунку, а також виписку по вказаному рахунку в період часу з 06.01.2023 по закінченню строку дії ухвали суду.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що:
- досудовим розслідуванням встановлено, що 11.08.2023 до СПД № 1 ВП № 2 Хмельницького РУП надійшла письмова заява від ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 10.08.2023 близько 19 год. 04 хв. невстановлена особа, керуючись корисливим мотивом на заволодіння чужим майном, у невстановлений спосіб викрала грошові кошти із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 сумі 6 тис. 250 грн., які належать ОСОБА_10 ;
- допитаний в якості потерпілого ОСОБА_10 пояснила, що 10.08.2023 близько 19 год. в ході перебування за місцем свого постійного проживання, що с. Малий Лазучин Теофіпольської ТГ Хмельницького району у мобільний додаток «Viber» надійщло повідомлення про здійснення переказу грошових коштів із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 в сумі 6 тис. 250 грн. на картку іншого банку. В подальшому ОСОБА_10 розуміючи, що будь-яких переказів коштів на картку іншого банку вона не здійснювала за допомогою працівників служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заблокувала вищевказану банківську карту та в подальшому звернулась в поліції із письмовою заявою. Також в ході допиту потерпіла ОСОБА_10 зазначила, що данні банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 термін її дії та СVV-код не повідомляла, за посиланнями не переходила;
- на даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення, не представилося можливим;
- як вказано вище, дане кримінальне правопорушення вчинено із використанням банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером № НОМЕР_2 ;
- отримані відомості про банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номерами № НОМЕР_2 можуть бути використані як доказ обставин скоєного, зокрема відображення відомостей про зарахування коштів на банківську картку особі, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами. Вилучена в ході тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю може бути в подальшому використана як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення, зокрема встановлення місця зняття готівки в банкоматі чи отримання коштів іншим чином та вирішення питання щодо визначення підслідності.
Учасники судового процесу, належним чином повідомлені про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явились.
Від слідчого надійшла заява з проханням про розгляд клопотання, яке він підтримує та просить задовольнити, у його відсутності, у зв`язку із відсутністю можливості залишення постійного несення служби в умовах воєнного стану на усій території України.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також враховуючи те, що вказані документи мають суттєве значення по справі, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі вищевикладеного, та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл групі слідчих відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до банківської таємниці, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 ; ел. адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю їх вилучення у філії Хмельницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме:
- інформацію щодо власника банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером № НОМЕР_2 із зазначенням номеру банківського рахунку до якого прив`язаний вказаний рахунок та наданням завірених належним чином копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування вказаного рахунку, повні анкетні та паспортні дані власника рахунку, ІПН код, місце реєстрації, номер мобільного телефону, який прив`язаний до рахунку та за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку, фотографії особи зроблені при відкритті рахунку;
- відкритті/закритті депозити власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером № НОМЕР_2 в період з 10.08.2023 по закінченню строки дії ухвали, а саме: рух коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщених банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку, IP-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалось з`єднання з системою по вказаному рахунку та подальше перерахування, поповнення, зняття депозитних коштів;
- інформацію про прив`язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до системи «OLD Alfa-Mobile» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет- банкінгу, ІР- адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номерами № НОМЕР_2 ;
- інформацію про емітовані банком рахунки, анкетні та контактні дані, фотознімки (відеозаписи) особи, за якою закріплено (або було закріплено), вказано, використано як фінансовий або контактний номер мобільного телефону, прив`язаний до банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером № НОМЕР_2 , із зазначенням ІР-адрес (за можливості пристроїв з ідентифікуючими даними), з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн-сервіси з надання послуг банку;
-інформацію про заміну даних банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номерами № НОМЕР_2 , зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати та часу, або інформації про перевипуск банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номерами № НОМЕР_2 , із зазначенням банкомату або ж відділення банку, за допомогою якого було проведено заміну даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено заміну будь-яких даних, що стосується власника банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номерами № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ;
- інформацію про списання коштів із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номерами № НОМЕР_2 , спосіб їх перерахування та місце зняття коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фото (відео) особи, яка знімала кошти з вказаного карткового рахунку, а також виписку по вказаному рахунку в період часу з 06.01.2023 по закінченню строку дії ухвали суду.
Строк дії даної ухвали - один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1