Справа № 211/4313/23
Провадження № 1-кс/211/1013/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 липня 2023 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000783 від 11.07.2023 року, з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

13.07.2023 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження №0000783 від 11.07.2023 року, з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України звернулася до суду з клопотанням та надала заяву про розгляд справи за її відсутності, на клопотанні наполягала.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено групі слідчих СВ ВП № 1 КРУП: ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 . Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів Криворізької східної окружної прокуратури: ОСОБА_23 (старший групи), ОСОБА_24 та ОСОБА_25

10.07.2023 до Відділення поліції 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулась гр. ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 02.07.2023 о 14 годині 00 хвилин їй у додатку "Телеграм" прийшло повідомлення від подруги з проханням перерахувати грошові кошти в сумі 7 800 грн. на картку № НОМЕР_1 . Після чого гр. ОСОБА_27 здійснила переказ зі своєї картки № НОМЕР_2 грошових кошт у розмірі 1000 грн на картку № НОМЕР_1 . О 15:00 гр. ОСОБА_27 побачила в соціальних мережах від своєї подруги повідомлення про заблокування її акаунту у додатку "Телеграм". Загальна сума матеріального збитку-1000 грн. У ході допиту потерпілої встановлено, що У 2020 році ОСОБА_27 в своєму акаунті додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зробила собі інтернет-картку, доступу до карти нікому не давала, пароль від картки ніхто не знав.

02.07.2023 року приблизно о 14 годині 15 хвилині потерпілій ОСОБА_27 надійшло повідомлення від її подруги ОСОБА_28 в додатку «Телеграм» з проханням перевести 7 800 гривень на картку № НОМЕР_1 , фото даної картки ОСОБА_27 надіслали повідомленням. Відразу ж після цього повідомлення, потерпіла перевела зі своєї інтернет-картки № НОМЕР_2 , 1000 гривень на картку № НОМЕР_1 . Приблизно через годину потерпіла побачила в соціальній мережі інстаграм своєї подруги повідомлення про те, що акаунт подруги взламали. Після цього, ОСОБА_27 зв`язалась з оператором АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , де їй порадили звернутись до кіберполіції. ОСОБА_27 написала заяву до кіберполіції, яку прийняли, та порадили звернутись до відділення поліції з письмовою заявою по даному факту. Після цього, потерпіла 10.07.2023 року прийшла до Відділення поліції № 1 писати письмову заяву про вчинене правопорушення. Показання потерпілої підтверджуються випискою з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Згідно виписки від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з банківської карти № НОМЕР_2 ,рахунок якої НОМЕР_3 , що належить потерпілій ОСОБА_27 , було здійснено переказ у розмірі 1 005,00 грн. на карту № НОМЕР_1 02.07.2023 року о 14 годині 19 хвилині. При огляд мобільного телефону потерпілої у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було встановлено, що 02.07.2023 року о 14 годині 19 хвилині грошові кошти у розмірі 1 005,00 грн. були переведені на карту № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». У зв`язку з вищевикладеним у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні доступу до інформації, яка міститься в банківських документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: -руху коштів на картці № НОМЕР_1 та усіх рахунках, які прив`язані до даної карти, у період часу з 00:00 год 30.06.2023 року до моменту надання тимчасового доступу; - повні номери карток, які відкриті на власника карти № НОМЕР_1 , у період часу з 00:00 год 30.06.2023 року до моменту надання тимчасового доступу; - дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », способів авторизації, часу активного користування банкінгом, який належить власнику карти № НОМЕР_1 , у період часу з 00:00 год 30.06.2023 року до моменту надання тимчасового доступу; - номерів карток, рахунків, мобільних номерів, тощо, на які було переведено грошові кошти з карти № НОМЕР_1 у період часу з 00:00 год 30.06.2023 року до моменту надання тимчасового доступу; - повних анкетних даних ( П.І.П., дати народження, тощо), які вказувались при відкритті даної карти № НОМЕР_1 , копій документів, які надавались при відкритті рахунків в банку, а також повну інформацію про електронно-цифровий підпис та електронну копію його, у разі використання ЕЦП при відкритті даних рахунків; - фото/відео з камер банкоматів, якими користувались при зняття грошових коштів, з карти № НОМЕР_1 та адреси розташування банкоматів; - телефонних номерів, які було прив`язано як фінансові до вищевказаної банківської карти за період часу з 00:00 год 30.06.2023 року по 23:59 год 04.07.2023; - дати закриття вищевказаної банківської карти та рахунку, який прив`язаний до неї; - аудіофайлів з голосом власника/користувача карти під час розмов з оператором та при використанні голосу у інших випадках при взаємодії з банком, за період часу з 00:00 год 30.05.2022 року по 23:59 год 04.07.2023; - інформацію про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис, у разі підписання документів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ; - інформацію про усі електронно-цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» та видавались АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та копії цих ЕЦП.

Дана інформація необхідна для встановлення особи або групи осіб, які вчинили злочин, встановлення способу використання грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності та збирання доказової бази для притягнення винних осіб до відповідальності. Саме тимчасовий доступ до речей і документів у даному випадку забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Тому, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до речей і документів, (в тому числі електронних) які перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » групі слідчих СВ відділення поліції № 1 КРУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

Враховуючи вищезазначене, на підставі ч. 1 ст. 159, п. 5 ст. 162 КПК України, з метою встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення та виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000783 від 11.07.2023 року, з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ВП № 1 КРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_29 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 тимчасовий доступ до інформації, яка міститься в банківських документах, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 :

- руху коштів на картці № НОМЕР_1 та усіх рахунках, які прив`язані до даної карти, у період часу з 00:00 год 30.06.2023 року до моменту надання тимчасового доступу;

- повні номери карток, які відкриті на власника карти № НОМЕР_1 , у період часу з 00:00 год 30.06.2023 року до моменту надання тимчасового доступу;

- дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », способів авторизації, часу активного користування банкінгом, який належить власнику карти № НОМЕР_1 , у період часу з 00:00 год 30.06.2023 року до моменту надання тимчасового доступу;

- номерів карток, рахунків, мобільних номерів, тощо на які було переведено грошові кошти з карти № НОМЕР_1 у період часу з 00:00 год 30.06.2023 року до моменту надання тимчасового доступу;

- повних анкетних даних ( П.І.П., дати народження, тощо), які вказувались при відкритті даної карти № НОМЕР_1 , копій документів які надавались при відкритті рахунків в банку, а також повну інформацію про електронно-цифровий підпис та електронну копію його, у разі використання ЕЦП при відкритті даних рахунків;

-фото/відео з камер банкоматів, якими користувались при зняття грошових коштів, з карти № НОМЕР_1 та адреси розташування банкоматів;

- телефонних номерів, які було прив`язано як фінансові до вищевказаної банківської карти за період часу з 00:00 год 30.06.2023 року по 23:59 год 04.07.2023;

- дати закриття вищевказаної банківської карти та рахунку, який прив`язаний до неї;

- аудіофайлів з голосом власника/користувача карти під час розмов з оператором та при використанні голосу у інших випадках при взаємодії з банком, за період часу з 00:00 год 30.05.2022 року по 23:59 год 04.07.2023;

- інформацію про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис, у разі підписання документів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- інформацію про усі електронно-цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» та видавались АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та копії цих ЕЦП.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1