Справа № 626/1584/23
Провадження № 1-кс/626/772/2023
У Х В А Л А

Іменем України

27 червня 2023 року м. Красноград

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Красноградської окружної прокуратури про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження №0000494 від 24.05.2023, за ч.4 ст.185 КК України -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області звернувся до суду з відповідним клопотанням на обґрунтування якого зазначає, що 24.05.2023 року до ЧЧ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_4 про те, що при виїзді ним, з метою перевіркии наявності нерухомого майна та рухомого майна банку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 було виявлено відсутність рухомого майна та повністю зруйновані нежитлові будівлі, в звя`зку з чим АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " спричинено матеріальну шкоду.

В ході проведення огляду місця події за адресою: АДРЕСА_1 було виявлено відсутність рухомого майна та встановлено, що повністю зруйновані нежитлові будівлі та інші споруди.

Відповідні відомості згідно з чинним кримінальним процесуальним законодавством 24.05.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000494 за попередньою правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 185 КК України.

Допитаний в якості представника потерпілого, ОСОБА_4 надав покази про те, що він перебуває на посаді директора Департаменту юридичного забезпечення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з 2022 року. 26.12.2019 року АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на підставі іпотечного договору №08в/23в/77-з від 14.12.2004 року реєстровий №1102 набув право власності на нежитлові будівлі, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 . Реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 060. Крім того, 26.12.2019 року на підставі акту передачі у власність АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та договору №08в/23в/77-з застави обладнання від 21.12.2004 року АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " набув у власність рухоме майно в кількості 98 позицій. Відповідно до ст. 50 Закону, з дня початку процедури ліквідації банку Фонд приступає до інвентаризації та оцінки майна банку з метою формування ліквідаційної маси банку. До ліквідаційної маси банку включаються будь-яке нерухоме та рухоме майно, кошти, майнові права та інші активи банку. Результати інвентаризації та формування ліквідаційної маси відображаються в акті, який підлягає затвердженню виконавчою дирекцією Фонду. За рахунок грошових коштів, одержаних від продажу майна Банку, що включено до ліквідаційної маси, задовольняються вимоги кредиторів неплатоспроможного банку в порядку та черговості, встановленій Законом. На підставі наказу Уповноваженої особи Фонду на ліквідацію Банку № 64 від 21.04.2023р. «Про проведення перевірки активів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », створена комісія, якою здійснено перевірку нерухомого та рухомого майна Банку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . 03.05.2023 під час перевірки комісією у складі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а саме шляхом огляду встановлено та зафіксовано шляхом фотографування та складання акту перевірки № 42 від 03.05.2023р. наступне: нерухоме майно, а саме нежитлові приміщення за переліком, зруйновані повністю. Також комісією оглядом встановлено та зафіксовано шляхом фотографування та складання акту перевірки № 43 від 03.05.2023р. наступне: рухоме майно 98 позицій за наведеним переліком. Перелічене рухоме майно все відсутнє. Право власності Банку підтверджується витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу 195284730 від 27.12.2019р. (копія додається), актом передачі у власність АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рухомого майна, що є предметом застави за Договором № 08в/23в/77-з застави обладнання від 21.12.2004 року, складеного 29.12.2019 року (копія додається). Згідно даних бухгалтерського обліку балансова вартість активів (нерухомого майна) становить 42 373 036,26 грн. Оціночна вартість майна становить 54 968 520,00 грн. Банку не відомо коли та внаслідок чиїх дій знищене нерухоме майно, розкрадене рухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 . Банку нанесена пряма дійсна шкода - відсутнє майно (активи) у кількості 98 найменувань, балансовою вартістю на загальну суму 5 696 000,00 грн., оціночною вартістю 3 417 600,00 грн. Також представник потерпілого добровільно надав свій номер мобільного телефону « НОМЕР_1 » для спростування факту причетності його до вищевказаного кримінального правопорушення.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_9 надав покази про те, що він працюєна посаді начальника дільниці в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 2021 року та користується мобільними номерами телефону « НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ». 14.12.2021 ОСОБА_10 (користується мобільним номером телефону НОМЕР_4 ) в особі директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заключив договір купівлі-продажу на нежитлову будівлю літ. «Т» за адресою: АДРЕСА_1 та договір підряду на виконання робіт, з ОСОБА_11 у особі заступника голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого через 10 днів, тобто 22.12.2021, згідно договору, свідку поступила вказівка ОСОБА_10 про виконання робіт з демонтажу за адресою: АДРЕСА_1 . Коли приступили до демонтажу, то охорона та головний інженер АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виїхали з території та більше не повертались. Наразі роботи згідно договору підряду виконанні в повному обсязі, але представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою перевірки виконаних робіт на місце не приїжджали, зв`язку з чим акти виконаних робіт зі сторони АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є не підписаними, тому кінцева оплата по договору не пройшла. Також свідок додав, що реалізація будівельних матеріалів на місці, або десь деінде не проводилась, йому була поставлена вказівка про демонтаж, тому вона була виконана.

05.06.2023 до АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " був надісланий запит в порядку ст. 93 КПК України з метою підтвердження або спростування факту укладання 14.12.2021 року договору підряду на виконання робіт, між ОСОБА_11 у особі заступника голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_10 в особі директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на який АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " повідомив, що таких договорів не укладалось.

Для проведення об`єктивного та неупередженого досудового розслідування є необхідним вилучення ДОГОВОРУ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ЧАСТКИ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ від 14.12.2021 року укладений між заступником голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 про передачу право власності на частку нежитлової будівлі літ. «Т» за адресою: АДРЕСА_1 , для встановлення факту причетності до вказаного кримінального правопорушення інших осіб, а також проведення експертних досліджень, в тому числі судових почеркознавчих експертиз.

Відповідно до пункту 3.10. ДОГОВОРУ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ЧАСТКИ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ від 14.12.2021 року, цей договір складено та посвідчено у трьох примірниках, з яких один залишається у справах приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, а саме номеру відомостей про речове право №45641849 встановлено, що документи подані для реєстрації являють собою ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ЧАСТКИ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ від 14.12.2021 серія та номер 6389, та номер відомостей про речове право №45641851 встановлено, що документи подані для реєстрації являють собою ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ЧАСТКИ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ від 14.12.2021 серія та номер 6390.

З метою підтвердження чи спростування того факту, що вищезазначена особа може бути причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні даного нотаріуса.

Дослідивши матеріали клопотання та заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.91 - 93 КПК України одними із обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні є подія кримінального правопорушення, винуватість особи у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив та вид і розмір шкоди завданої кримінальної правопорушення. Обов`язок доказування вищевказаних обставин покладається на слідчого, прокурора та в установлених випадках -на потерпілого. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів зокрема шляхом проведення слідчих дій, витребування висновків судових експертиз.

Як передбачено ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Вищезазначені документи не відносяться до документів, до яких заборонено доступ відповідно ст.161 КПК України, але у зазначених документах маються відомості, які відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

На даний час неможливо іншими способами встановити обставини, що мають значення для даного кримінального провадження, окрім як, отримати до них тимчасовий доступ та вилучити вищевказані документи.

В своєму клопотанні слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться мова в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також місця знаходження особи, що причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, можливість використати такі відомості як доказ у даному кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом вказані відомості отримати неможливо оскільки вказані дані перебувають лише у розпорядженні приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 .

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення дізнавачем СД Красноградського РВП ГУ НП досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Красноградського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000494 від 24.05.2023, за ч.4 ст.185 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, володільцем яких є приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 , а саме отримати доступ та вилучити (здійснити виїмку) оригіналів ДОГОВОРІВ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ЧАСТКИ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ від 14.12.2021 року укладений між заступником голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 про передачу право власності на частку нежитлової будівлі літ. «Т» за адресою: АДРЕСА_1 , серії та номери вказаних договорів : 6390, 6389, а також документи на підставі яких посвідчувались вказані договори (довіреність, копія паспорту, тощо).

Виконання ухвали доручити для слідчого СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , а також відповідно до наданого доручення в порядку ст. 40 КПК України, заступника начальника начальника СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_13 , заступника начальника СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_15 , старшого оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_18 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_19 , старшого оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_24 , старшого оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП капітана поліції ОСОБА_25 , помічника оперуповноваженого лейтенанта поліції ОСОБА_26 , оперуповноваженого ВП № 1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_27 , оперуповноваженого ВП № 1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_28 , оперуповноваженого ВП № 1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_29 , оперуповноваженого ВП № 1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_30 , ст. оперуповноваженого сектору ПД № 1 ВП № 1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_31 , оперуповноваженого сектору ПД № 1 ВП № 1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_32 , оперуповноваженого сектору ПД № 1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_33 , оперуповноваженого сектору ПД № 1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_34 та іншого оперативного співробітника відповідно до наданого доручення в порядку ст. 40 КПК України.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1