Справа № 638/4723/23
Провадження № 1-кс/638/1405/23
УХВАЛА

Іменем України

07 липня 2023 року м. Харків

Дзержинський районний суд м. Харкова в складі:

Слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у м. Харкові клопотання слідчого відділення №1 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Борівського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000837 від 28.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, -

встановив:

Слідчий відділення №1 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню №0000837 від 28.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.04.2023 року приблизно о 10.15 годині невідома особа зі стаціонарного номеру НОМЕР_1 зателефонувала потерпілому ОСОБА_4 на його мобільний телефон НОМЕР_2 , представившись під час розмови представником ІНФОРМАЦІЯ_1 » та шляхом обману отримала реквізити банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в результаті чого заволоділа коштами ОСОБА_4 на загальну суму 57684 гривень.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 , встановлено що 27.04.2023 року о 10:38 годині на його мобільний телефон ( НОМЕР_2 ) надійшов дзвінок зі стаціонарного номера НОМЕР_1 , взявши слухавку потерпілий почув голос автовідповідача, який повідомив йому, що з його банківської картки за № НОМЕР_3 намагаються зняти кошти шляхом вводу неправильного пін-коду до банкомату, у зв`язку з чим картка потерпілого заблокована та потребує зміни пін-коду, шляхом вводу потерпілим певних комбінацій.

Повіривши невідомому ОСОБА_4 , прослухав комбінації цифр та вибрав цифру під №1 «операція зміни пін-коду», після чого розмову продовжив невідомий чоловік, який представився оператором та попрохав потерпілого назвати останні чотири цифри його банківської картки, на що потерпілий сказав чотири останні цифри своєї картки, та потім, почувши у відповідь, що йому подзвонить автовідповідач про зміну пін- коду, поклав слухавку.

27.04.2023 року о 10:51 годині на мобільний телефон ОСОБА_4 ( НОМЕР_2 ) надійшов дзвінок зі стаціонарного номера НОМЕР_4 , взявши слухавку потерпілий почув голос автовідповідача, який повідомив йому новий пін -код до його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , після того як потерпілий дізнався про свій новий пін код, він відразу сказав його невідомому чоловіку, який представився оператором, та утримувався на лінії зв`язку за номером НОМЕР_4 , на що вказаний оператор повідомив, що це пін-код тимчасовий і порадив змінити у майбутньому пін - код та поклав слухавку.

Через декілька хвилин після розмови з невідомим чоловіком, якому попередньо потерпілий надав інформацію та пін-код зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , з пенсійної картки потерпілого проведено наступні перекази:

27.04.2023 року о 10:58 транзакція «Переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001» у сумі 29000.00 грн.;

27.04.2023 року о 11:02 транзакція «Переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001» у сумі 6000.00 грн.;

27.04.2023 року о 11:05 транзакція «Переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_5 » у сумі 350.00 грн.;

Разом з цим, з кредитної картки потерпілого ОСОБА_4 , номер якої він не пам`ятає, за номером банківського рахунку НОМЕР_6 , проведено наступні перекази:

27.04.2023 року о 11:01 транзакція «Переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001» у сумі 21500.00 грн.;

27.04.2023 року о 11:07 транзакція «Переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001» у сумі 250.00 грн.;

Так, в результаті шахрайських дій ОСОБА_4 , спричинено матеріальний збиток у загальній сумі 57100.00 грн. (без врахування банківський послуг за переказами).

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися. До суду надали заяви про розгляд клопотання за їх відсутністю. Клопотання підтримали.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, вивчивши документи та матеріали, якими останній обґрунтовує доводи клопотання, дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що слідчим відділенням №1 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.04.2023 року за № 0000837, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання містить відомості щодо того, що у органа досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 .

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким, чином орган досудового розслідування та прокуратура вимушені звернутися до слідчого судді з клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у віданні іншої самостійної юридичної особи.

Одночасно з цим існує достатній, обґрунтований ризик знищення, чи спотворення обумовлених документів, оскільки в разі наявності достатніх даних за результатами опрацювання вилучених документів може бути повідомлено про підозру у вчиненні злочину. Тому існують обґрунтовані підстави звертатися для розгляду клопотання про тимчасовий доступ без виклику представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться обумовленні у клопотанні документи.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що досудового розслідування вжито можливих заходів для встановлення інформації про рух грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_3 та банківського рахунку НОМЕР_6 , і тепер з метою встановлення істини, повного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, забезпечення завдань кримінального провадження та встановлення обставин, що підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до банківської картки потерпілого - ОСОБА_4 за № НОМЕР_3 та банківського рахунку за НОМЕР_6 відкритого у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 за період часу з 27 квітня 2023 року по 05 травня 2023 року з можливістю копіювання даних рахунку на носії інформації та отримання його в друкованому вигляді.

З урахуванням викладеного, суд дійшов висновку про задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, -

постановив:

Клопотання слідчого відділення №1 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Борівського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000837 від 28.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому Відділення №1 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому Відділення №1 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , начальнику Відділення №1 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документації та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у власності Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов`язати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документи та направити до Філії Харківського обласного управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , для здійснення тимчасового доступу з можливістю копіювання даних по рахунку на носії інформації та отримання його в друкованому вигляді у м. Харкові, а саме:

-Документів банківської справи (договір, заяви), щодо відкриття банківського рахунку на картці № НОМЕР_3 в « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

-Документів банківської справи (договір, заяви), щодо відкриття банківського рахунку за НОМЕР_6 в « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

-Документів, на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок по картці № НОМЕР_3 в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (фото клієнта, заява, паспорт, ідентифікаційний номер тощо);

-Документів, на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок НОМЕР_6 в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (фото клієнта, заява, паспорт, ідентифікаційний номер тощо);

-Відомості абонентських номерів мобільних операторів, на які прив`язана картка ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 , з зазначенням дати прив`язування;

-Відомості щодо встановлення мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по картці ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 з зазначення ІР- адресу, Мас-адресу, пристрою на якому, здійснюється вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

-Документи, про здійснення з 27.04.2023 по 05.05.2023 фінансових операцій по картці ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 ;

- Документи, про здійснення з 27.04.2023 по 05.05.2023 фінансових операцій по банківському рахунку за НОМЕР_6 .

-Документів, про рух коштів за період з 27.04.2023 по 05.05.2023, за карткою ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 , з посиланням на місце зняття чи зарахування коштів на рахунок (банкомат, термінал, відділення банку, назва, точне місцезнаходження, IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів) з наданням фото-відеозапису моменту зняття коштів (у разі наявності);

-Документів, про рух коштів за період з 27.04.2023 по 05.05.2023, по банківському рахунку за НОМЕР_6 , з посиланням на місце зняття чи зарахування коштів на рахунок (банкомат, термінал, відділення банку, назва, точне місцезнаходження, IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів) з наданням фото-відеозапису моменту зняття коштів (у разі наявності);

-Документів про місце здійснення зарахування щодо наступних банківських операцій:

з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 :

- 27.04.2023 о 10:58 транзакція «Переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001» у сумі 29000.00 грн.;

-27.04.2023 о 11:02 транзакція «Переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001» у сумі 6000.00 грн.;

-27.04.2023 о 11:05 транзакція «Переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_5 » у сумі 350.00 грн.;

за номером банківського рахунку НОМЕР_6 :

-27.04.2023 о 11:01 транзакція «Переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001» у сумі 21500.00 грн.;

27.04.2023 о 11:07 транзакція «Переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001» у сумі 250.00 грн.

Строк дії ухвали - 2 (два) місяці із дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , за адресою: АДРЕСА_1 та філії Харківського обласного управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторін кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1