КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/1575/23
Провадження № 1-кс/552/840/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.05.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 розглянув клопотання старшого детектива відділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив відділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням погодженим з прокурором про проведення обшуку квартири за адресою АДРЕСА_1 .

Своє клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні Територіального управління БЕБ у Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000050 від 22.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПСП «Нове Життя» з метою умисного ухилення від сплати податків упродовж 2021-2022 років незаконно відобразили в бухгалтерському та податковому обліках підприємства фінансово-господарські операції з придбання цукру у ТОВ «Цукрагропром» та інших, які фактично не здійснювались, що призвело до несплати податку на додану вартість на загальну суму 50, 6 млн. грн.

09 травня 2023 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави проведено обшук за адресоюАДРЕСА_2 за місцем мешкання власника ТОВ «Орількалатінвест», ПСН «Нове Життя» ОСОБА_4 ..

У ході обшуку за вказаною адресою встановлено, що речі предмети та документи які мають значення для досудового розслідування кримінального провадження можуть знаходитись з місцем мешкання ОСОБА_5 , в квартирі АДРЕСА_3 .

ОСОБА_4 під час намагання працівниками ТУ БЕБ у Полтавській області та УСБУ в Харківській області проникнути до квартири АДРЕСА_4 викинув з квартири портфель , який у подальшому ОСОБА_5 занесла до власної квартири АДРЕСА_3 , для тимчасового зберігання на період проведення обшуку у ОСОБА_4 ..

Рішення про проведення невідкладного обшуку обумовлено тим, що крім відшуканням та забезпеченням збереження майна, також метою є переслідування осіб, причетних до незаконної діяльності ОСОБА_4 , тобто є співучасниками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Ні ОСОБА_4 , ні ОСОБА_5 не заперечували факту передачі портфеля.

У судове засідання детектив не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання без участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Територіальним управлінням БЕБ у Полтавській області 07 жовтня 2021 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000050за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 5 ст. 27, ч.3 ст. 212 КК України.

Ухвалою Київського районного суду м. Полтави від 09 травня 2023 року надано дозвіл на проведення обшуку за адресоюАДРЕСА_2 , з метою виявлення та вилучення первинної фінансово-господарської документації ТОВ «ОРІЛЬКАЛАТІНВЕСТ» (код 35027361), ПСП «НОВЕ ЖИТТЯ» (код 30957436) та інших СГД задіяних в протиправній схемі, щодо придбання, зберігання, переробки, реалізації «цукру» та «продукт ферментації органічної речовини», комп`ютерної техніки, магнітних, електронних та цифрових носіїв інформації, засобів зв`язку, комп`ютерної оргтехніки за допомогою якої здійснювалася виготовлення тіньових та інших бухгалтерських документів, а також фото-, відеофіксація виробничого процесу завантаження та розвантаження товарів (цукру тощо), первинних фінансово-господарських документів СГД задіяних у вчиненні злочину, що свідчать про вчинення кримінального правопорушення, яке полягає в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах за період 2021-2022 років, а саме: договорів, контрактів, угод з додатками та доповненнями до них, рахунків-фактур, актів завантаження, актів прийому-передачі товару, товарно-транспортних накладних, заявок на відвантаження та прийом товарів, податкових накладних, специфікацій, реєстрів податкових накладних, видаткових накладних, журнали-ордери, сертифікатів якості, прибуткових ордерів, карток складського обліку, інформацію про залишки товарів на складах, довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей, платіжних доручень, виписок банків, касових документів, сертифікатів якості (відповідності), журналів, вхідної та вихідної кореспонденції, книг обліку придбання і продажу товарів, документів щодо випробування продукції, документів, щодо якості готової продукції, книг реєстрації виїзду та в`їзду автотранспорту на територію, картки та журнали складського обліку, документів внутрішнього обліку щодо залишків продукції, документів внутрішнього обліку, чорнових записів, що свідчать про факти не облікованого придбання та реалізації товарів, записних книг, чистих бланків з відбитками печаток, банківських карток, договорів про банківське обслуговування, довіреностей на отримання готівкових коштів в установах банків, грошових коштів та майна, здобутих у результаті вчинення кримінального правопорушення та інших предметів і документів, що свідчать про протиправну діяльність.

15 травня 2023 року на виконання ухвали проведений обшук, що підтверджується протоколом обшуку.

15 травня 2023 року надійшов рапорт співробітника УСБУ в Харківській області ОСОБА_6 , що останням встановлено, що особа скинула з 8 поверху портфель, який забрала ОСОБА_5 .

Згідно ч.1 та ч.2 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Частиною 3 ст. 233 КПК України встановлено, що слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами статті 234 цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді. Якщо прокурор відмовиться погодити клопотання слідчого про обшук або слідчий суддя відмовить у задоволенні клопотання про обшук, встановлені внаслідок такого обшуку докази є недопустимими, а отримана інформація підлягає знищенню в порядку, передбаченому статтею 255 цього Кодексу.

Наданими до слідчого судді матеріалами підтверджено ту обставину, що дійсно були наявні підстави для проникнення до володіння особи на підставі ч.3 ст. 233 КПК України .

Окрім того, за встановлених обставин обшук був найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в володіння особи.

Тому клопотання про проведення обшуку є таким, що підлягає до задоволення.

Враховуючи, що обшук проведено до звернення з клопотанням до слідчого судді, немає необхідності встановлювати строк дії даної ухвали.

Керуючись ст. 233 -236 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого детектива відділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 про проведення обшукузадовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 з метою виявлення та вилучення первинної фінансово-господарської документації ТОВ «ОРІЛЬКАЛАТІНВЕСТ» (код 35027361), ПСП «НОВЕ ЖИТТЯ» (код 30957436) та інших СГД задіяних в протиправній схемі, щодо придбання, зберігання, переробки, реалізації «цукру» та «продукт ферментації органічної речовини», комп`ютерної техніки, магнітних, електронних та цифрових носіїв інформації, засобів зв`язку, комп`ютерної оргтехніки за допомогою якої здійснювалася виготовлення тіньових та інших бухгалтерських документів, а також фото-, відеофіксація виробничого процесу завантаження та розвантаження товарів (цукру тощо), первинних фінансово-господарських документів СГД задіяних у вчиненні злочину, що свідчать про вчинення кримінального правопорушення, яке полягає в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах за період 2021-2023 років, а саме: договорів, контрактів, угод з додатками та доповненнями до них, рахунків-фактур, актів завантаження, актів прийому-передачі товару, товарно-транспортних накладних, заявок на відвантаження та прийом товарів, податкових накладних, специфікацій, реєстрів податкових накладних, видаткових накладних, журнали-ордери, сертифікатів якості, прибуткових ордерів, карток складського обліку, інформацію про залишки товарів на складах, довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей, платіжних доручень, виписок банків, касових документів, сертифікатів якості (відповідності), журналів, вхідної та вихідної кореспонденції, книг обліку придбання і продажу товарів, документів щодо випробування продукції, документів, щодо якості готової продукції, книг реєстрації виїзду та в`їзду автотранспорту на територію, картки та журнали складського обліку, документів внутрішнього обліку щодо залишків продукції, документів внутрішнього обліку, чорнових записів, що свідчать про факти не облікованого придбання та реалізації товарів, записних книг, чистих бланків з відбитками печаток, банківських карток, договорів про банківське обслуговування, довіреностей на отримання готівкових коштів в установах банків, грошових коштів та майна, здобутих у результаті вчинення кримінального правопорушення та інших предметів і документів, що свідчать про протиправну діяльність.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1