Справа № 626/1663/23
Провадження № 1-кс/626/748/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

22 червня 2023 року Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого відділення №2 СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні її клопотання, про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено прокурором Кегичівського відділу Красноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження №0000515 від 31.05.2023 р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

21.06.2023 року слідчий відділення №2 СВ Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулась до суду з відповідним клопотанням на обґрунтування якого зазначає, що у провадженні Красноградського РВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000515 від 31.05.2023 р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України КК України.

З клопотання слідує, що в ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню, встановлено, що 30.05.2023 року до чергової частини СПД №1 ВП № 1 Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець АДРЕСА_1 про те, що невідома особа з номером телефону НОМЕР_1 , шахрайським способом через електронно-обчислюваньну техніку заволоділа грошима ОСОБА_5 в сумі 2050 гривень з його кредитної банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

За вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000515 від 31.05.2023 за попередньою кваліфікацією ч. 3 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, а саме під час допиту потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (номер телефону потерпілого - НОМЕР_3 ) повідомив, що 29.05.2023 року близько 19 години на телефон НОМЕР_4 потерпілого в мобільному додатку Вайбер надійшло смс з невідомого йому номеру телефону. Відкривши його, потерпілий ОСОБА_5 побачив, що там було посилання на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ). ОСОБА_5 вирішив на нього зайти, та почав заповняти графи, які там висвічувалися, там була графа на підтвердження телефону потерпілого, він нажав її, після чого до нього на телефон з номеру телефону НОМЕР_5 здійснено дзвінок о 19:22 годині, це був робот, там потерпілому було сказано «Для підтвердження входу в особистий кабінет, необхідно нажати цифру 1», потерпілий її нажав, після чого йому на телефон почали приходити смс (2 шт.) з мобільного додатка ІНФОРМАЦІЯ_2 про зняття грошових коштів в сумі 1030 гривень о 19:24 годині та 1020 гривень о 19:24 годині. Зняття грошей відбувалося з кредитної банківської карти банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка оформлена на Постильного ОСОБА_6 № НОМЕР_6 .

Потерпілий одразу вимкнув телефон, потім увімкнув його, зайшов до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зробив скриншот платіжки та зателефонував о 19:29 годині на номер банку 3700. Йому з банку зроблено передзвін о 19:29 годині з номеру телефону НОМЕР_5 . Після чого по телефону він заблокував свою картку.

ОСОБА_5 зайшовши в додаток Вайбер, побачив, що смс із сайтом Є-допомоги було видалено, тому він не може сказати з якого номеру було надіслано смс, оскільки в воно взагалі зникло.

Більше до ОСОБА_5 ніхто не телефонував, номер своєї картки він повідомив, що не вводив.

Можу сказати, що коли потерпілий ОСОБА_5 взяв роздруківку в банку йому стало відомо, що з його кредитної банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було перераховано гроші в загальній сумі 2050 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з № НОМЕР_7 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація може сприяти у встановленні осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати право на тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації, або їх належним чином завірених копій, у паперовому або електронному вигляді, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розташований за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_6 , телефон головного офісу: НОМЕР_9 , а саме:

Інформацію про рух коштів з банківської карти № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу з 29.05.2023 по 01.06.2023 року, а саме: дату, час, повний номер банківських карток з яких та на які здійснювалося зарахування та місце зняття грошових коштів, повні дані власника банківської карти № НОМЕР_7 та копію паспорта власника карти.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що зазначена інформація, яка мається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » може сприяти у встановленні осіб причетних до кримінального правопорушення, розкриття даного злочину, а іншим шляхом неможливо отримати дану інформацію, про що свідчать матеріали кримінального провадження, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю отримання їх копій на паперових та електронних носіях інформаціїСлідчий суддя, вивчивши клопотання, заслухавши слідчого та дослідивши додані до нього матеріали, приходить до такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Частиною першою ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 7 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Положеннями ч.6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, перевіривши подане клопотання, дослідивши додані до нього копії документів, приходить до висновку, що слідчим була доведена мета отримання доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , у зв`язку з тим, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких просить надати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого відділення №2 СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000515 від 31.05.2023 р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл щодо тимчасового доступу з можливістю вилучення інформації або належним чином завірених копій у паперовому або електронному вигляді до речей і документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-Інформацію про рух коштів з банківської карти № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу з 29.05.2023 по 01.06.2023 року, а саме: дату, час, повний номер банківських карток з яких та на які здійснювалося зарахування та місце зняття грошових коштів, повні дані власника банківської карти № НОМЕР_7 та копію паспорта власника карти.

Виконання ухвали доручити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , для слідчого відділення №2 СВ Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , старшого слідчого відділення №2 СВ Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_7 , начальника відділення №2 СВ Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_8 , слідчого відділення №2 СВ Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_9 або за дорученням для вказаних слідчих, в порядку ст.40 КПК України оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_10 , старшого оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_11 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1