Справа № 369/5531/23
Провадження №1-кс/369/1233/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.05.2023 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання прокурора Києво-Святошинської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000480 від 07.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчим відділом Бучанського УП ГУНП в Київській області за процесуального керівництва Києво-Святошинської окружної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000480 від 07.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що у 2015 році між

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договори оренди щодо земельних ділянок загальною площею 4,2446 га, на яких планувалося будівництво спортивної бази.

Упродовж 2015-2017 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання зобов`язань, передбачених укладеними договорами, здійснено будівництво спортивного комплексу, вартість якого станом на 24.08.2022 складала 18 228 090,00 грн.

Після зведення вказаного спортивного комплексу, службові особи

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » реалізували злочинний умисел, спрямований на протиправне заволодіння спортивним комплексом, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману (шахрайство) в особливо великих розмірах, з використанням завідомо підроблених документів, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану.

Реалізуючи протиправний намір, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у рамках розгляду господарської справи

№ 911/854/19 повідомили суд, що вищевказані договори оренди земельних ділянок та додаткові угоди до них не підписували, тобто вказані документи є підробленими, що було додатково встановлено висновками судових експертів.

Вказане підтверджує (нікчемність) недійсність укладених правочинів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Орендодавцями, та начебто самовільне зведення Орендарем на земельних ділянках спортивного комплексу.

Як наслідок, зазначені обставини слугують підставою для набуття власником земельної ділянки права власності на начебто самочинно збудований на ній спортивний комплекс.

Таким чином, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вчинено всі дії, які вони вважали необхідними, для заволодіння шляхом обману спортивним комплексом вартістю

18 228 090,00 грн., з використанням завідомо підроблених договорів оренди земельних ділянок.

Отже, вищевказані дії службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » свідчать про наявність ознак закінченого замаху на протиправне заволодіння спортивним комплексом шляхом обману, з використанням завідомо підроблених документів, що вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, тобто вбачається наявність ознак кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.

Враховуючи вищевикладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки вищевказані документи мають важливе значення для встановлення осіб причетних до вчинених кримінальних правопорушень та їх використання у якості речових доказів.

Відповідно до відомостей, що розміщені у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, реєстраційні справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Реєстраційні справи цих Товариств мають доказове значення для кримінального провадження, адже саме у цих документах містяться документи, щодо засновників, протокол установчих зборів, статут зі змінами та доповненнями, реєстраційні картки, накази про призначення на посаду директорів, їх звільнення, картки із зразками підписів та почерку, їх посадові обов`язки, що дозволить достовірно встановити осіб причетних до вчиненого кримінального правопорушення, та як наслідок у подальшому провести почеркознавчі експертизи з метою отримання доказів їх причетності до вчиненого кримінального правопорушення.

Згідно з положеннями Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998, основним завданням почеркознавчої експертизи є ідентифікація виконавця рукописного тексту, обмежених за обсягом рукописних записів (літерних та цифрових) і підпису. Об`єктом почеркознавчої експертизи є почерковий матеріал, в якому відображені ознаки почерку певної особи у тому обсязі, в якому їх можна виявити для вирішення поставлених завдань. Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Отже, отримання тимчасового доступу до реєстраційних справ Товариств з можливістю їх вилучення дозволить провести почеркознавчу експертизу в межах даного кримінального провадження для встановлення того, чи підписи у вищенаведених документах виконані однією і тією ж особою.

Більш того, відомості у зазначених документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні дані, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Іншим способом, аніж отримання тимчасового доступу до речей і документів до реєстраційних справ зазначених юридичних осіб, службові особи яких вчинили замах на заволодіння майном шляхом обману, неможливо встановити усі обставини кримінального правопорушення, забезпечити повному, всебічність та об`єктивність досудового розслідування.

У ході досудового розслідування встановлено достатньо підстав вважати про існування реальної загрози зміни чи знищення вищевказаних документів у разі судового виклику службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 для прийняття участі у розгляді даного клопотання, у зв`язку з чим судовий розгляду цього клопотання доцільно проводити без їх участі.

На підставі вищевикладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, задля захисту інтересів суспільства та держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, прокурор просив суд надати (забезпечити) прокурорам Києво-Святошинської окружної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000480, а також слідчим СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення оригіналів реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення вищевказаних оригіналів реєстраційних справ.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив суд його задовольнити.

Суд розглядає клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати (забезпечити) прокурорам Києво-Святошинської окружної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000480, а також слідчим СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення оригіналів реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення вищевказаних оригіналів реєстраційних справ.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Тетяна ДУБАС