Справа № 754/6040/23
У Х В А Л А

Іменем України

11 травня 2023 року слідчий суддя Деснянського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві в залі суду клопотання прокурора Деснянської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0002026 від 10 червня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

08 травня 2023 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Деснянської окружної прокуратри м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0002026 від 10 червня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, а саме щодо інформації, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо розрахункового рахунку № НОМЕР_1 (українська гривня), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що слідчим відділом Деснянського УП ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0002026 від 10 червня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, за фактом розтрати службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 бюджетних коштів за результатами закупівлі ДК 021:20-5 «Меблі для дому (матраци ортопедичні)».

Згідно клопотання прокурора між пансіонатом та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено договір № 129 від 06.11.2020 про закупівлю товарів: ДК 021:20-5 «Меблі для дому (матраци ортопедичні)».

Згідно акту перевірки закупівель від 14.06.2021 № 06-30/307, складеного ІНФОРМАЦІЯ_4 , встановлено порушення вимог законодавства у сфері закупівель під час закупівель, укладання договорів про закупівлю та їх виконання Київським пансіонатом ветеранів праці.

В межах проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для здійснення господарської діяльності використовує банківський рахунок № НОМЕР_1 (українська гривня), відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ).

Прокурор зазначає, що відомості щодо руху грошових коштів по банківському рахунку підтвердять чи спростують обставини купівлі та постачання товарів згідно договору № 129 від 06.11.2020 про закупівлю товарів: ДК 021:20-5 «Меблі для дому (матраци ортопедичні)», отримання та розпорядження бюджетними коштами у подальшому, що має важливе значення для кримінального провадження. Отримана інформація допоможе встановити осіб, які здійснювали зняття коштів, перераховували кошти з/на вказаний рахунок, їх контактну інформацію, суми, підстави перерахування. Вказана інформація та документи згідно ст. 84 КПК України будуть слугувати доказом у кримінальному провадженні.

У зв`язку з чим, прокурор клопоче про надання тимчасового доступу до документів Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо розрахункового рахунку № НОМЕР_1 (українська гривня), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: заяв на зняття грошових коштів, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з вказаного банківського рахунку за період часу з 01.01.2020 по 31.12.2021; довіреностей на право розпорядження рахунками або проведення певних операцій по них за період з 01.01.2020 по 31.12.2021; банківських виписок (роздруківок руху коштів) по вказаному рахунку (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та утримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) за період з 01.01.2020 по 31.12.2021.

В судове засідання прокурор не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій вимоги клопотання підтримав та просив його задовольнити за наведених в ньому підстав.

Представник Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та докази обставин, на які посилається прокурор у клопотанні, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання прокурора відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Прокурор клопоче про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо розрахункового рахунку № НОМЕР_1 (українська гривня), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ),та містять відомості, що становлять банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Прокурор в клопотанні довів наявність підстав, передбачених п.п. 1-2 ч. 5 ст. 163 КПК України, а саме, що документи, про доступ до яких він клопоче, перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, в клопотанні прокурором доведено у відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України, що відомості які містяться в документах, про доступ до яких він клопоче, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

За таких підстав клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166, 369-372, 309 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002026 від 10 червня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, - задовольнити.

Надати прокурору Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо розрахункового рахунку № НОМЕР_1 (українська гривня), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з наданням можливості ознайомитись з ними та зробити їх копії, а саме до:

- заяв на зняття грошових коштів, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з вказаного банківського рахунку за період часу з 01.01.2020 по 31.12.2021;

- довіреностей на право розпорядження рахунками, або проведення певних операцій по них за період з 01.01.2020 по 31.12.2021;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по вказаному рахунку (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та утримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) за період з 01.01.2020 по 31.12.2021.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати прокурору Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 .

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили негайно, строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення. ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя-