Справа № 588/1292/23
провадження №1-кс/588/225/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.06.2023 року Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000127 від 08.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого частиною 4 статті 185 КК України,

про надання тимчасового доступу до документів,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 20.06.2023 року звернувся до суду із указаним клопотанням, яке погоджене із заступником керівника Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просив надати йому та групі слідчих тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) з 00:00 годин 26.05.2023 по 00:00 годин 02.06.2023 року із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку, чи спроб зняття коштів (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належить.

Клопотання мотивовано тим, що СВ Відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000127 від 07.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 КК України.

Під час досудового розслідування установлено, що 27.05.2023 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 , маючи доступ до банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належної ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 таємно здійснив крадіжку кредитних грошових коштів в сумі 2100 грн., шляхом їх зняття з вищевказаної картки, чим потерпілому ОСОБА_6 завдано матеріальну шкоду на суму 2100 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 повідомив, що 02.06.2023 перебував за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_4 . Близько 18 год. 00 хв. цього ж дня він вирішив зателефонувати на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щоб дізнатися наявний баланс на картці. Додзвонившись до консультанта, йому було повідомлено, що на картку за № НОМЕР_3 були зараховані кошти на суму 2 100 грн. Після чого він вирішив зайти до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де виявив, що вищевказані грошові кошти були кредитними від « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та зараховані на картку за № НОМЕР_3 , 27.06.2023 року о 03 год. 29 хв. та після чого були переведені на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 . Також потерпілий ОСОБА_6 додав, що дані своєї картки надавав лише знайомому ОСОБА_5 .

Слідчий вважає, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зі спливом часу існує реальна загроза зміни або знищення необхідної документації.

У судове засіданні слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі (а.с.12).

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (а.с.14).

Дослідивши матеріали провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.

З матеріалів, доданих до клопотання слідчого установлено, що у провадженні СВ Відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000127 від 08.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 КК України.

Указане кримінальне провадження розпочате за повідомленням від ОСОБА_6 про те, що 27.05.2023 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , маючи доступ до банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належної ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , таємно здійснив крадіжку грошових коштів в сумі 2100 грн., шляхом їх зняття з вищевказаної картки. (а.с. 4, 5, 6).

Під час допиту потерпілий ОСОБА_6 повідомив про крадіжку грошових коштів у сумі 2100 грн. з його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 (а.с. 6, 7, 8).

Згідно з положеннями статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Документи, доступ до яких просить надати слідчий у клопотанні, знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підтверджується випискою по картковому рахунку, доданому до клопотання.

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що відомості про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , належній потерпілому за період з 26.05.2023 по 02.06.2023 року мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а слідчий довів, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного ВП ГУ НП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 та групі слідчих СВ відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх отримання у друкованому та/або електронному вигляді у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , які містять інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) з 00 год. 00 хв. 26.05.2023 по 00 год. 00 хв. 02.06.2023 року із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку, чи спроб зняття коштів (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належить.

Ухвала діє до 23 серпня 2023 року включно.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1