Справа № 588/1253/23
провадження №1-кс/588/218/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.06.2023 року Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000128 від 09.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого частиною 3 статті 190 КК України,

про надання тимчасового доступу до документів,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 15.06.2023 року звернувся до суду із указаним клопотанням, яке погоджене із прокурором Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просив надати йому та групі слідчих тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:

- анкетні дані власника банківської картки № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку;

- рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 з 00:00 годин 06.06.2023 по строк дії ухвали року із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку, чи спроб зняття коштів (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належить.

Клопотання мотивовано тим, що СВ Відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000128 від 09.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України.

Під час досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 07.06.2023 користувалася мобільним додатком «Facebook» та в групі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявила оголошення про продаж меблів, а саме дивану від користувача під нік-неймом « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Так, потерпіла перейшла за даним оголошенням та почала листування з продавцем, в ході якої вона дізналася ціну за диван та домовилась про його оплату у розмірі 854 грн. На що продавець, під нік-неймом « ОСОБА_6 » надав ОСОБА_5 номер карти для оплати за диван № НОМЕР_1 . Потерпіла увійшла до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та здійснила переказ коштів у сумі 854 грн. на ім`я ОСОБА_7 . Після цього потерпіла підтримувала зв`язок з продавцем за номером телефону НОМЕР_2 , про що їй було повідомлено, що 08.06.2023 року товар буде відправлено. ОСОБА_5 намагалася зателефонувати за вищевказаним номером, але на нього ніхто не відповідав. Також потерпіла додала, що ввечері 08.06.2023 року вона помітила пост, в соціальній групи додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про шахрайські дії в м. Тростянець, де було розміщене прізвище продавця ОСОБА_8 , що заволоділа грошовими коштами останньої.

Слідчий вважає, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зі спливом часу існує реальна загроза зміни або знищення необхідної документації.

У судове засіданні слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі (а.с.13).

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (а.с.12).

Дослідивши матеріали провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з таких мотивів.

З матеріалів, доданих до клопотання слідчого установлено, що у провадженні СВ Відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000128 від 09.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України.

Указане кримінальне провадження розпочате за повідомленням від ОСОБА_5 про те, що 07.06.2023 року невідомий, під приводом продажу дивану на торговому майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_2 » соціальної мережі «Facebook», шахрайським шляхом заволодів її грошима в сумі 854 грн., які вона перерахувала на вказану банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , після чого втратила зв`язок з продавцем (а.с. 6).

Під час допиту потерпіла ОСОБА_5 повідомила обставини про переказ нею коштів у сумі 854 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (а.с. 8- 9).

Згідно з положеннями статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Документи, доступ до яких просить надати слідчий у клопотанні, знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підтверджується випискою по картковому рахунку, доданому до клопотання.

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що вказані документи мають значення для встановлення даних власника картки, на яку був здійснений переказ потерпілою та про рух коштів по рахунку за період до початку досудового розслідування 09.06.2023. Слідчим не доведено підстав можливості використання як доказів у кримінальному провадженні даних про рух коштів по указаному рахунку за період після початку досудового розслідування і по день постановлення ухвали слідчого судді.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного ВП ГУ НП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати слідчому СВ відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 та групі слідчих СВ відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 тимчасовий доступ та можливість їх вилучити до документів, що становлять банківську таємницю, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю їх отримання у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:

- анкетні дані власника банківської картки № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку;

- рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 з 00 год. 00 хв. 06.06.2023 по 24 год. 00 хв. 09.06.2023 року із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку, чи спроб зняття коштів (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належить.

Ухвала діє до 20 серпня 2023 року включно.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1