ФАСТІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей та документів

09 травня 2023 року слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання слідчого СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000011 від 06.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

02.05.2023 клопотання подано до слідчого судді Фастівського міськрайонного суду Київської області слідчим СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Під час досудового розслідування зазначеного кримінального провадження встановлено, що 05.01.2023 до ЧЧ Фастівського РУП з заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 17.12.2022, невстановлена особа, скориставшись персональними даними ОСОБА_4 шахрайським шляхом за допомогою сервісу онлайн кредитів в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оформила міркозайм на ім`я ОСОБА_4 , після чого перевела вказані 6000 гривень з карти на іншу невідому картку, завдавши потерпілому майнової шкоди.

Дане кримінальне правопорушення 06.01.2023 було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000011. правова кваліфікація правопорушення - ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що 04.01.2023 року на абонентський номер телефону гр. ОСОБА_4 зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який повідомив, що на ім`я оформлений швидкий займ на суму 6000 грн., та який потрібно повернути разом з відсотками в сумі 12 500 гривень, та як у гр. ОСОБА_4 прострочений період повернення на 13 днів. Останній почав пояснювати вказаному чоловіку , що раніше дійсно був оформлений швидко займ, але гр. ОСОБА_4 все повернув та більше жодних договорів займів не оформлював. На що. працівник « ІНФОРМАЦІЯ_3 » гр. ОСОБА_4 порекомендував звернутись до поліції. Після розмови, гр. ОСОБА_4 одразу ж зайшов на сайт - кредитних історій, та виявив, що невідома особа ,17.12.2022 року на ім`я гр. ОСОБА_4 оформила швидкий займ в « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». а 19.12.2022 вказаний займ на суму 6 000 гривень був наданий, та вказані грошові кошти були зараховані на кредитну картку гр. ОСОБА_4 А Г КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з № НОМЕР_1 .

Під час досудового розслідування було встановлено, що банком емітентом банківської картки № НОМЕР_1 являється АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Зазначені обставини і стали підставою для звернення до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явилася, про день слухання справи повідомлена належним чином, надала заяву про розгляд клопотання в її відсутності, клопотання просила задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Судом встановлено, що слідчим відділом Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення (злочину) зареєстрованого № 0000011 від 06.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування не встановлено особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, де і ким були зняті кошти, та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Дані документи знаходяться у володінні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що інформація має значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 доступ до документації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 у електронному і паперовому вигляді, а саме:

-до юридичної справи особи, на ім`я якої відкрита банківська картка № НОМЕР_1 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

-до відомостей про деталізований рух грошових коштів по банківській картці А Г КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 з вказівкою дати. часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 19.02.2023 року до 20.02.2023 року:

-до відомостей. чи підключена до банківської картки № НОМЕР_1 послуга « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

-до відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені статтею 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1