Справа № 461/5705/23
Провадження № 1-кс/461/3920/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.08.2023 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000467 від 22.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 361, ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України, погодженим прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів з можливістю вилучення копій, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме відомостей про зв`язок наступних абонентських номерів: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 , у період з 00:00 год. 01.01.2022 року по 01.03.2023 року, та НОМЕР_31 (з 01.01.2020 року по 01.12.2020 року), із зазначенням наступних даних: із зазначенням номерів з`єднаних абонентів (інформації про вхідні-вихідні дзвінки, SMS, MMS-повідомлення, GPRS-з`єднання, з`єднання переадресації) та ІМЕІ телефонів, якими при цьому користувалися, дати, часу і тривалості з`єднання, з прив`язкою на місцевості до базових станцій абонента та з прив`язкою на місцевості до базових станцій з`єднаних абонентів на час здійснення дзвінків, із зазначенням телефонних номерів, на які (з яких) були здійсненні вихідні (вхідні) дзвінки, а також місце перебування абонентів (як абонентів "А" так й абонента "Б") в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням ідентифікатора (IMEI та IMSI) включаючи нульові з`єднання, смс-повідомлення без розкриттям їх змісту.

Подане клопотання мотивує тим, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин вчинення зазначеного злочину, встановлення осіб, які його вчинили та причетних до цього осіб.

В клопотанні слідчий просить проводити розгляд без участі слідчого та прокурора.

У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей та документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2 ст.163 КПК України, провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, та в його відсутності та прокурора.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000467 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 361, ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України, відомості про яке 22.03.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що особа на ім`я « ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 , з невстановленого досудовим розслідуванням часу, але не пізніше березня 2022 року, створили та очолили злочинну організацію, що представляла собою внутрішнє і зовнішнє стійке ієрархічне об`єднання з числа: самих, особи на ім`я « ОСОБА_7 » ОСОБА_6 , а також ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , які, діючи умисно, із корисливих мотивів, попередньо зорганізувались для вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів спрямованих на заволодіння коштами громадян зловживаючи їх довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки через веб-сайти заволоділи коштами громадян.

В ході досудового розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР №000407 від 12.04.2022 за обвинуваченням ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , обвинувальний акт скеровано на розгляд суду, щодо організатора невстановленої особи ім`я « ОСОБА_7 » матеріали виділено в окреме провадження за номером №0000467.

Крім цього, анкетні дані та місцезнаходження не встановленої особи на ім`я « ОСОБА_7 » не відомі.

04 січня 2023 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , де проживає ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виявлено та вилучено:

1.мобільний телефон Xiaomi POCO M3 PRO 6/128 IMEI1: НОМЕР_32 ; IMEI2: НОМЕР_33 з картою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером телефону НОМЕР_11 ;

2.4 (чотири) пластикові банківські карти з номерами НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ;

04 січня 2023 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , де проживає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , виявлено та вилучено:

1.мобільний телефон «POCO» сірого кольору s/n НОМЕР_38 /FLWN НОМЕР_39 IMEI1: НОМЕР_40 ; IMEI2: НОМЕР_41 , sim ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_26 ;

2.мобільний телефон «POCO» сірого кольору s/n НОМЕР_42 IMEI1: НОМЕР_43 ; IMEI2: НОМЕР_44 , із сім-картою ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_45 ;

3.мобільний телефон «iPhone 14 Pro Max» IMEI1: НОМЕР_46 ; IMEI2: НОМЕР_47 ; s/n НОМЕР_48 із сім-картою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_13 ;

4.мобільний телефон «Kingkong mini 3 Cubot» s/nKKMN807 IMEI1: НОМЕР_49 ; IMEI2: НОМЕР_50 , із сім-картою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_23 ; із сім-картою НОМЕР_25 ;

5.мобільний телефон «Rozn» чорного кольору s/n ZF6225GSPL IMEI: НОМЕР_51 , із сім-картою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_23 ; із сім-картою НОМЕР_19 ;

6.мобільний телефон «Nokia» IMEI: НОМЕР_52 , із сім-картою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_23 ; із сім-картою НОМЕР_19 ;

7.мобільний телефон «Cubot» s/n НОМЕР_53 IMEI1: НОМЕР_54 ; IMEI2: НОМЕР_55 , із сім-картою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_21 ;

8.мобільний телефон «Redmi» сірого кольору s/n НОМЕР_56 ; IMEI1: НОМЕР_57 ; IMEI2: НОМЕР_58 , із сім-картою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_20 ;

9.Сім карти мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у кількості - 16 штук із наступними номерами телефонів: НОМЕР_59 ; НОМЕР_60 ; НОМЕР_61 ; НОМЕР_62 ; НОМЕР_63 ; НОМЕР_64 ; НОМЕР_65 ; НОМЕР_66 ; НОМЕР_67 ; НОМЕР_68 ; НОМЕР_69 ; НОМЕР_70 ; НОМЕР_71 ; НОМЕР_72 ; НОМЕР_73 ; НОМЕР_19 ; сім карти мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - 2 штуки; сім карта « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; сім карта « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; сім карта « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; карта без сімки « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; карта без сімки із номером НОМЕР_20 ;

10.банківські карти « ІНФОРМАЦІЯ_11 » - НОМЕР_74 , « ІНФОРМАЦІЯ_12 » - НОМЕР_75 , « ІНФОРМАЦІЯ_13 » - НОМЕР_76 , « ІНФОРМАЦІЯ_13 » - НОМЕР_77 , « ІНФОРМАЦІЯ_11 » - НОМЕР_78 , карта без сімки із написаним номером НОМЕР_21 ;

04 січня 2023 року під час проведення обшуку в автомобілі «Volkswagen» н.з. НОМЕР_79 , із VIN-кодом НОМЕР_80 , яким користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , виявлено та вилучено два закритих стартових пакети мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із номером НОМЕР_81 , мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_14 » із номером НОМЕР_82 .

04 січня 2023 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , де проживає ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , виявлено та вилучено мобільний телефон марки XIAOMI REDMI M2006C3MNG в чохлі чорного кольору IMEI НОМЕР_83 ; НОМЕР_84 з двома сім-картами НОМЕР_85 і НОМЕР_30 .

04 січня 2023 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_5 , де проживає ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , виявлено та вилучено:

1.мобільний телефон Xiaomi Redmi Note 8. IMEI1: НОМЕР_86 , IMEI2: НОМЕР_87 (без пароля), сім1: НОМЕР_28 , сім2: НОМЕР_88 ;

2.телефон Oppo Reno5 Lite (пароль: НОМЕР_89 ) IMEI1: НОМЕР_90 , IMEI2: НОМЕР_91 (сім карта1: НОМЕР_14 , сім карта2: НОМЕР_29 .

3.банківська карта НОМЕР_92 ;

4.запакований стартовий пакет НОМЕР_93 ;

5.скрейт карта з сім НОМЕР_10 ;

6.скрейтч карта без сім НОМЕР_15 ;

7.скрейтч карта без сім НОМЕР_16 ;

8.паперова Коробка від стартового пакета НОМЕР_28 ;

9.сім карта київстар НОМЕР_94 ;

10.сім карта київстар НОМЕР_95 НОМЕР_96 ;

11.сім карта київстар НОМЕР_97 ;

12.сім карта ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_98 .

Згідно ст. 2 КПК України основним завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден не винуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В порушення зазначеної норми слідчий у своєму клопотанні не довів наявність достатніх підстав вважати, що ця інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Положеннями частини 2 статті 160 КПК України закріплено загальні вимоги щодо змісту клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до вимог ч. ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, слідчий в клопотанні зазначає, що особи здійснюють незаконну діяльність у мережі інтернет, а саме здійснюють розповсюдження шкідливого програмного забезпечення на мобільні пристроїв жителів України, шляхом масового розсилання СМС-повідомлень в яких містився текст вводячий в оману кінцевих абонентів, крім того текст повідомлення містив посилання на WEB-сайт, який по своїй суті містив у собі шкідливе програмне забезпечення, яке призначалося для викрадення персональних та банківських даних, встановлено, що невідомі особи використовують для вчинення кримінального правопорушення наступні мобільні номера: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 , НОМЕР_31 .

Однак, не встановлено, кому саме належать вказані номери.

Також слідчий не довів слідчому судді, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що міститься у операторів мобільного зв`язку.

Такі обставини можуть доводитись, наприклад, допитом свідків, фото-, відеозаписами, самими поясненнями осіб, аналізом документів, тощо.

Потреби досудового розслідування не виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться у клопотанні прокурора.

Таким чином, в порушення вищезазначених вимог, слідчий не довів можливість використання як доказів інформації, що міститься у операторів мобільного зв`язку, а також не довів неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, а тому суд приходить до висновку про необґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162 - 166 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

у задоволенні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1