Єдиний унікальний номер 728/1421/23
Кримінальне провадження 1-кс/728/233/23
У Х В А Л А
08 червня 2023 року слідчий суддя Бахмацького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,
В С Т А Н О В И Л А:
07.06.2023 року слідчий СВ ВП № 1 Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся з даним клопотанням, погодженим з прокурором.
Клопотання обґрунтоване тим, що 26.05.2023 до ВП №1 Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла письмова заява від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » с. Григорівка Ніжинського району ОСОБА_4 про те, що 25.05.2023 невідома особа із застосуванням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами вказаного товариства в сумі 1 310 219 грн. 18 коп.
В ході досудового розслідування встановлено, що 25.05.2023 року на виконання зобов`язань за договором, укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » с. Григорівка (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » складено та направлено платіжні інструкції, платежі по яких призначались на оплату рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з призначенням платежів «Попередня оплата за арматуру».
26.05.2023 року при отриманні від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виписки по банківському рахунку виявлено, що банк направив платежі за невірними платіжними реквізитами.
Замість рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », грошові кошти в сумі 628 219 грн. 27 коп. та 681 999 грн. 91 коп. направлені на рахунок НОМЕР_4 , який відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Як в подальшому було встановлено, у платіжних інструкціях у невстановлений спосіб замінено реквізити рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на реквізити рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », так само замінено код ЄДРПОУ отримувача платежу, а назву отримувача залишено без змін.
Також встановлено, що у розділі «Ваші останні сеанси роботи» системою eBanking «Клієнт-Банк» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 25 травня 2023 року о 14:06 зафіксований вхід із ІР-адреси НОМЕР_6 . Дана ІР-адреса не належить до жодного з комп`ютерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ніколи не мало жодних договірних або інших ділових відносин із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації щодо відкриття рахунків, а також відомостей як у друкованому, так і електронному вигляді про всі фінансові операції, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, але у наданій суду заяві просив розглядати зазначене клопотання без його участі та задовольнити його.
Фіксування за допомогою технічних засобів відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України не здійснювалося.
Клопотання розглядалося без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Згідно з витягом з ЄРДР слідчими у даному кримінальному провадженні є ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .
Відповідно до ч.ч. 1,2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці яка міститься у речах і документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
З матеріалів справи вбачається, що здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, і речі та документи, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись, ст. ст. 107 ч. 4, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати слідчим СВ ВП №1 Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_5 тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 , даних власника вказаного рахунку з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, МФО банківської установи, дата та призначення платежу) за період з 25.05.2023 по час вилучення інформації, подальший рух (перерахування або зняття готівкою) з вказаного рахунку грошових коштів, IP-адреси входів до рахунку через систему інтернет-банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_7 , фото або відео матеріали при знятті грошових коштів у мережі банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »", номери мобільних телефонів, через які здійснювалися операції, номер мобільного телефону, якому здійснювалась оплата мобільного зв`язку, з можливістю тимчасового вилучення копій усіх речей та документів як у друкованому, так і електронному вигляді
Строк дії даної ухвали встановити до 08.07.2023 року.
Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути застосована кримінально-процесуальна санкція у вигляді проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1