печерський районний суд міста києва
Примірник №__
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 червня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000636 від 26.05.2022 за фактами провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором та фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни меж території або державного кордону України, вчинені організованою групою, за ч. 4 ст. 111-1, ч. 4 ст. 110-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, щопосадові особи українських підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » причетні до провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором та фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни меж або державного кордону України.

В подальшому, отримано інформацію, що товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) входить до бізнес-об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_5 », президентом якого є громадянин Російської Федерації та Латвійської Республіки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

За даними досудового розслідування підконтрольні та пов`язані із ОСОБА_5 російські підприємства виконували державні замовлення воєнізованих та інших державних органів російської федерації, виробляли продукцію, постачання якої здійснювалося до підприємств на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, що перебувають під контролем терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР».

На підставі викладеного, ОСОБА_5 та керівники підприємств у складі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » можуть бути причетні до фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни меж території або державного кордону України.

В ході розслідування отримано інформацію, що у 2022 році ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 разом із бізнес-партнером громадянином Російської Федерації ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , через підконтрольні латвійські підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » здійснили відчуження належних їм часток у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в особі Голови правління, громадянина Латвійської Республіки ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 .

У органу досудового розслідування є всі підстави вважати, що вказані дії по заміні бенефіціарного власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають формальний характер та вчинені з метою уникнення від блокування активів громадян Російської Федерації на території України.

Під час розслідування вилучено копію договору купівлі частки капіталу товариства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », реєстраційний номер: НОМЕР_2 (100% від основного капіталу товариства) між громадянином Російської Федерації ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », яке представляє голова правління ОСОБА_8 , від 11 січня 2022 р. Також до вказаного договору складено додаток №1 від 11.01.2022, відповідно до якого ОСОБА_6 передав, а ОСОБА_9 прийняв документи фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (SIA « ІНФОРМАЦІЯ_12 »).

Враховуючи, що директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 14 січня 2022 р. під час подання на території України актуальної інформації про бенефіціарних власників зазначеного підприємства не вказано відповідних змін, а офіційні документи з Регістру підприємств Латвійської Республіки датовані лише у травні 2022 р., є достатньо підстав вважати, що зазначений договір міг бути укладений після прийняття Постанови Кабінету Міністрів України «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави ІНФОРМАЦІЯ_13 » від 03.03.2022, №187 та вказувати на фактичну відсутність громадянина російської федерації ОСОБА_6 на території Латвійської Республіки під час укладання та підписання вищевказаного договору.

В межах досудового розслідування також вилучено документи, що вказують на зміну у 2022 р. кінцевого бенефіціарного власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Крім того, на території Латвійської Республіки ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 є бенефіціарним власником та керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », членом правління ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».

Також відомо, що останній був бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », а також членом правління ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

За таких обставин латвійські підприємства під керівництвом ОСОБА_5 ( ОСОБА_10 ) можуть використовуватись як посередники при провадженні господарської діяльності між українськими підприємствами та підприємствами держави-агресора.

Таким чином, враховуючи вище вказане, орган досудового розслідування вважає за необхідне здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000636 від 26.05.2022 за фактами провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором та фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни меж території або державного кордону України, вчинені організованою групою, за ч. 4 ст. 111-1, ч. 4 ст. 110-2 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до положень КПК України, а саме розділу ІХ Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження, а саме ч. 2 ст. 562 КПК України передбачено, що у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому КПК України.

Відповідно до ст. 562 КПК України у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

Разом з тим, клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 107, 159, 160, ч. 5 ст. 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майору поліції ОСОБА_3 , та/або іншим членам слідчої групи, а саме: старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майору поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_13 , яким доручено здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000636, прокурору першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , службовим особам компетентних органів, що надають міжнародну правову допомогу дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення:

- копій договору купівлі частки капіталу товариства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (SIA « ІНФОРМАЦІЯ_12 »), реєстраційний номер: НОМЕР_2 , (100% від основного капіталу товариства) між громадянином Російської Федерації ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (SIA « ІНФОРМАЦІЯ_20 »), яке представляє голова правління ОСОБА_8 , від 11 січня 2022 р., а також оригіналу додатку №1 до вказаного договору від 11.01.2022, відповідно до якого ОСОБА_6 передав, а ОСОБА_9 прийняв документи фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (SIA « ІНФОРМАЦІЯ_12 »);

- копій документів, на підставі яких у грудні 2022 р. змінено бенефіціарного власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (SIA « ІНФОРМАЦІЯ_21 », № НОМЕР_3 ) з ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

- копій реєстраційних справ (статутів, положень, документів, що стали підставами для реєстрації, перереєстрації, зміни бенефіціарних власників, призначення та звільнення керівників, реорганізації, ліквідації та інших документів) наступних підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (SIA « ІНФОРМАЦІЯ_20 », № НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (SIA « ІНФОРМАЦІЯ_22 », № НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (SIA « ІНФОРМАЦІЯ_24 », № НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », (SIA « ІНФОРМАЦІЯ_21 », № НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (SIA « ІНФОРМАЦІЯ_12 », № НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (SIA « ІНФОРМАЦІЯ_25 », № НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (« ІНФОРМАЦІЯ_22 », № НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (SIA « ІНФОРМАЦІЯ_26 », № НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (SIA « ІНФОРМАЦІЯ_27 », № НОМЕР_10 ), що перебувають у володінні уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

В задоволенні іншої частини клопотання- відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1