Справа № 404/6113/23
Номер провадження 1-кс/404/2253/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 липня 2023 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Кропивницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 погодженого з прокурором відділу Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000054 від 07.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з вище вказаним клопотанням, відповідно до якого просив з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням накласти арешт на нерухоме майно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: об`єктів нерухомості - квартири, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві приватної власності ОСОБА_5 та 1/2 квартири за адресою: АДРЕСА_2 , що належить на праві приватної власності ОСОБА_5 .

На обґрунтування клопотання зазначено, що третім слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000054 від 07.04.2023 за ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у формі процесуального керівництва здійснюється Кіровоградською обласною прокуратурою.

Досудовим розслідуванням встановлено, що наказом начальника Східного офісу Держаудитслужби № 24-о від 13.01.2022 ОСОБА_5 з 17.01.2022 призначено на посаду заступника начальника відділу контролю у галузі промисловості, інфраструктури та ЖКГ управління Східного офісу Держаудитслужби в Кіровоградській області за результатами конкурсу.

При цьому, вказаним наказом ОСОБА_5 присвоєно 6 ранг державного службовця у межах категорії «Б» посад державної служби.

Відповідно до примітки 1 статті 364 КК України, службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також обіймають постійно чи тимчасово в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на державних чи комунальних підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Згідно з положеннями ч. 1 ст. 2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» правоохоронними органами є органи прокуратури, внутрішніх справ, служби безпеки, Військової служби правопорядку у Збройних Силах України, органи охорони державного кордону, органи доходів і зборів, органи і установи виконання покарань, слідчі ізолятори, органи державного фінансового контролю, рибоохорони, державної лісової охорони, інші органи, які здійснюють правозастосовні або правоохоронні функції.

Відповідно до з вимог ч. 2 ст. 19 Конституції України органи державної влади, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Згідно з вимогами ст. 1 Закону України Закон України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» (далі за текстом - Закон) здійснення державного фінансового контролю забезпечує центральний орган виконавчої влади, уповноважений Кабінетом Міністрів України на реалізацію державної політики у сфері державного фінансового контролю (далі - орган державного фінансового контролю).

Орган державного фінансового контролю у своїй діяльності керується Конституцією України, Бюджетним кодексом України, цим Законом, іншими законодавчими актами, актами Президента України та Кабінету Міністрів України.

Відповідно до статті 2 Закону Головними завданнями органу державного фінансового контролю є: здійснення державного фінансового контролю за використанням і збереженням державних фінансових ресурсів, необоротних та інших активів, правильністю визначення потреби в бюджетних коштах та взяттям зобов`язань, ефективним використанням коштів і майна, станом і достовірністю бухгалтерського обліку і фінансової звітності у міністерствах та інших органах виконавчої влади, державних фондах, фондах загальнообов`язкового державного соціального страхування, бюджетних установах і суб`єктах господарювання державного сектору економіки, в тому числі суб`єктах господарювання, у статутному капіталі яких 50 і більше відсотків акцій (часток) належить суб`єктам господарювання державного сектору економіки, а також на підприємствах, в установах та організаціях, які отримують (отримували у періоді, який перевіряється) кошти з бюджетів усіх рівнів, державних фондів та фондів загальнообов`язкового державного соціального страхування або використовують (використовували у періоді, який перевіряється) державне чи комунальне майно (далі - підконтрольні установи), за дотриманням бюджетного законодавства, дотриманням законодавства про закупівлі, діяльністю суб`єктів господарської діяльності незалежно від форми власності, які не віднесені законодавством до підконтрольних установ, за судовим рішенням, ухваленим у кримінальному провадженні.

Відповідно до вимог ст. 5 Закону контроль за дотриманням законодавства у сфері закупівель здійснюється шляхом проведення моніторингу закупівлі у порядку, встановленому Законом України «Про публічні закупівлі», проведення перевірки закупівель, а також під час державного фінансового аудиту та інспектування.

Порядок та підстави проведення органом державного фінансового контролю перевірок закупівель встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Перевірка закупівель у замовників проводиться за місцезнаходженням юридичної особи, що перевіряється, чи за місцем розташування об`єкта права власності, щодо якого проводиться перевірка, і полягає у документальному та фактичному аналізі дотримання замовником законодавства про закупівлі. Результати перевірки закупівель викладаються в акті перевірки закупівель.

Згідно з вимогами п. п. 1 - 4 ч. 1 ст. 8 Закону орган державного фінансового контролю:

1) здійснює державний фінансовий контроль та контроль за:

виконанням функцій з управління об`єктами державної власності;

цільовим та ефективним використанням коштів державного і місцевих бюджетів;

цільовим використанням і своєчасним поверненням кредитів (позик), одержаних під державні (місцеві) гарантії;

достовірністю визначення потреби в бюджетних коштах при складанні планових бюджетних показників;

відповідністю взятих бюджетних зобов`язань розпорядниками бюджетних коштів відповідним бюджетним асигнуванням, паспорту бюджетної програми (у разі застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі);

веденням бухгалтерського обліку, а також складанням фінансової і бюджетної звітності, паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання (у разі застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі), кошторисів та інших документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету;

станом внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту у розпорядників бюджетних коштів;

усуненням виявлених недоліків і порушень;

2) розробляє пропозиції щодо усунення виявлених недоліків і порушень та запобігання їм у подальшому;

3) вживає в установленому порядку заходів до усунення виявлених під час здійснення державного фінансового контролю порушень законодавства та притягнення до відповідальності винних осіб;

4) здійснює інші повноваження, визначені законами України та покладені на нього Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до вимог ст. 10 Закону органу державного фінансового контролю надається право:

1) перевіряти в ході державного фінансового контролю грошові та бухгалтерські документи, звіти, кошториси й інші документи, що підтверджують надходження і витрачання коштів та матеріальних цінностей, документи щодо проведення закупівель, проводити перевірки фактичної наявності цінностей (коштів, цінних паперів, сировини, матеріалів, готової продукції, устаткування тощо);

2) безперешкодного доступу в ході державного фінансового контролю на склади, у сховища, виробничі та інші приміщення, що належать підприємствам, установам та організаціям, що контролюються; призупиняти в межах своїх повноважень бюджетні асигнування, зупиняти операції з бюджетними коштами в установленому законодавством порядку, а також застосовувати та ініціювати застосування відповідно до закону інших заходів впливу у разі виявлення порушень законодавства;

3) залучати на договірних засадах кваліфікованих фахівців відповідних органів виконавчої влади, державних фондів, підприємств, установ і організацій для проведення контрольних обмірів будівельних, монтажних, ремонтних та інших робіт, контрольних запусків сировини і матеріалів у виробництво, контрольних аналізів сировини, матеріалів і готової продукції, інших перевірок;

4) вимагати від керівників підконтрольних установ проведення інвентаризацій основних фондів, товарно-матеріальних цінностей, коштів і розрахунків, у разі відмови у проведенні таких інвентаризацій - звернутися до суду щодо спонукання до проведення таких інвентаризацій, а до ухвалення відповідного рішення судом - у присутності понятих та представників зазначених підприємств, установ і організацій, щодо яких проводиться ревізія, опечатувати каси, касові приміщення, склади та архіви на термін не більше 24 годин з моменту такого опечатування, зазначеного в протоколі. Порядок опечатування кас, касових приміщень, складів та архівів встановлюється Кабінетом Міністрів України;

при проведенні ревізій вилучати у підприємств, установ і організацій копії фінансово-господарських та бухгалтерських документів, які свідчать про порушення, а на підставі рішення суду - вилучати до закінчення ревізії оригінали первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів із складенням опису, який скріплюється підписами представника органу державного фінансового контролю та керівника відповідного підприємства, відповідної установи, організації, та залишенням копій таких документів таким підприємствам, установам, організаціям;

5) одержувати від Національного банку України та його установ, банків та інших кредитних установ необхідні відомості, копії документів, довідки про банківські операції та залишки коштів на рахунках об`єктів, що контролюються, а від інших підприємств і організацій, в тому числі недержавної форми власності, що мали правові відносини із зазначеними об`єктами - довідки і копії документів про операції та розрахунки з підприємствами, установами, організаціями. Одержання від банків інформації, що становить банківську таємницю, здійснюється у порядку та обсязі, встановлених Законом України "Про банки і банківську діяльність";

6) одержувати від службових і матеріально відповідальних осіб об`єктів, що контролюються, письмові пояснення з питань, які виникають у ході здійснення державного фінансового контролю;

7) пред`являти керівникам та іншим особам підприємств, установ та організацій, що контролюються, обов`язкові до виконання вимоги щодо усунення виявлених порушень законодавства, вилучати в судовому порядку до бюджету виявлені ревізіями приховані і занижені валютні та інші платежі, ставити перед відповідними органами питання про припинення бюджетного фінансування і кредитування, якщо отримані підприємствами, установами та організаціями кошти і позички використовуються з порушенням чинного законодавства;

8) порушувати перед відповідними державними органами питання про визнання недійсними договорів, укладених із порушенням законодавства, у судовому порядку стягувати у дохід держави кошти, отримані підконтрольними установами за незаконними договорами, без установлених законом підстав та з порушенням законодавства;

9) накладати у випадках, передбачених законодавчими актами, на керівників та інших службових осіб підконтрольних установ, адміністративні стягнення;

10) звертатися до суду в інтересах держави, якщо підконтрольною установою не забезпечено виконання вимог щодо усунення виявлених під час здійснення державного фінансового контролю порушень законодавства з питань збереження і використання активів;

11) одержувати від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності, інших юридичних осіб та їх посадових осіб, фізичних осіб - підприємців інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

12) проводити на підприємствах, в установах та організаціях зустрічні звірки з метою документального та фактичного підтвердження виду, обсягу і якості операцій та розрахунків для з`ясування їх реальності та повноти відображення в обліку підприємства, установи та організації, що контролюється;

13) при виявленні збитків, завданих державі чи підприємству, установі, організації, що контролюється, визначати їх розмір у встановленому законодавством порядку;

14) ініціювати проведення перевірок робочими групами центральних органів виконавчої влади;

15) порушувати перед керівниками відповідних органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій питання про притягнення до відповідальності осіб, винних у допущених порушеннях.

Відповідно до п. 1 Положення про Державну аудиторську службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2016 р. № 43 (далі - Положення), Державна аудиторська служба України (далі - Держаудитслужба) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів та який реалізує державну політику у сфері державного фінансового контролю.

Відповідно до п. 2 Положення Держаудитслужба у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства.

Основними завданнями Держаудитслужби, відповідно до п. З Положення, є реалізація державної політики у сфері державного фінансового контролю, здійснення державного фінансового контролю, спрямованого на оцінку ефективного, законного, цільового, результативного використання та збереження державних фінансових ресурсів, необоротних та інших активів, досягнення економії бюджетних коштів, тощо.

При цьому Держаудитслужба відповідно до покладених на неї завдань, визначених п. 4 Положення, здійснює контроль у: міністерствах, інших органах виконавчої влади, державних фондах, фондах загальнообов`язкового державного соціального страхування, бюджетних установах, суб`єктах господарювання державного сектору економіки, в тому числі суб`єктах господарювання, у статутному капіталі яких 50 і більше відсотків акцій (часток) належать суб`єктам господарювання державного сектору економіки, а також на підприємствах, в установах та організаціях, які отримують (отримували у періоді, який перевіряється) кошти з бюджетів усіх рівнів, державних фондів та фондів загальнообов`язкового державного соціального страхування або використовують (використовували у періоді, який перевіряється) державне чи комунальне майно (далі - підконтрольні установи); реалізує державний фінансовий контроль через здійснення: державного фінансового аудиту; вживає в установленому порядку заходів до усунення виявлених під час здійснення державного фінансового контролю порушень законодавства та притягнення до відповідальності винних осіб, а саме: вимагає від керівників та інших осіб підприємств, установ та організацій, що контролюються, усунення виявлених порушень законодавства; здійснює контроль за виконанням таких вимог; звертається до суду в інтересах держави у разі незабезпечення виконання вимог щодо усунення виявлених під час здійснення державного фінансового контролю порушень законодавства з питань збереження і використання активів; застосовує заходи впливу за порушення бюджетного законодавства, накладає адміністративні стягнення на осіб, винних у порушенні законодавства; передає в установленому порядку правоохоронним органам матеріали за результатами державного фінансового контролю у разі встановлення порушень законодавства, за які передбачено кримінальну відповідальність або які містять ознаки корупційних діянь.

Згідно з приписами п. 7 Положення Держаудитслужба здійснює свої повноваження безпосередньо і через утворені в установленому порядку міжрегіональні територіальні органи.

Управління Східного офісу Держаудитслужби в Кіровоградській області (далі - Управління), відповідно до п. 1 Положення про управління Східного офісу Держаудитслужби в Кіровоградській області, затвердженого наказом Східного офісу Держаудитслужби від 29.08.2016 № 3 (далі - Положення про Управління), є структурним підрозділом Східного офісу Держаудитслужби (далі - Офіс).

У п. 3 Положення про Управління, визначено основні завдання Управління, зокрема реалізація повноважень Офісу на території Кіровоградської області.

Так, ОСОБА_5 , з 17.01.2022 перебуваючи на посаді заступника начальника відділу контролю у галузі промисловості, інфраструктури та ЖКГ управління Східного офісу Держаудитслужби в Кіровоградській області, відповідно до п. 3, 4 Посадової інструкції заступника начальника відділу контролю у галузі промисловості, інфраструктури та ЖКГ управління Східного офісу Держаудитслужби в Кіровоградській області, затвердженої Начальником Східного офісу Держаудитслужби 25.07.2022, мала наступні права та обов`язки, зокрема:

- здійснювати організацію роботи Відділу, спрямовану на виконання завдань Відділу у межа повноважень наданих начальником Відділу. На період відсутності начальника Відділу здійснювати керівництво діяльністю Відділу, планувати та організовувати його роботу, забезпечувати своєчасне та якісне виконання покладених на Відділ завдань і функцій;

- приймати участь у проведенні заходів державного фінансового контролю, очолювати групу державних аудиторів (інспекторів) під час проведення державних фінансових аудитів та інспектувань;

- контролювати хід проведення працівниками заходів державного фінансового контролю та надавати їм необхідну організаційно-методичну допомогу. Приймати та аналізувати матеріали заходів державного фінансового контролю, в яких бере безпосередню участь і тих, що проводять працівники Відділу на предмет повноти застосування засобів та методів контролю, якості та обґрунтованості висновків щодо наявності порушень норм законодавства правильністю визначення винних осіб. Подавати пропозиції начальнику Відділу щодо якості матеріалів заходів державного фінансового контролю та вжиття заходів щодо їх реалізації;

- узагальнювати результати державного фінансового контролю, що здійснюється Відділом для інформування про його результати Держаудитслужбу, у випадках передбачених законодавством, готувати їх до передачі правоохоронним органам;

- забезпечувати здійснення контролю за повнотою вжиття заходів щодо усунення виявлених заходами державного контролю порушень і недоліків;

- розглядати або організовувати, регулювати та контролювати розгляд працівниками відділу звернення громадян, органів місцевої влади, місцевого самоврядування, громадських об`єднань, підприємств, установ та організацій, а також звернень та запитів депутатів всіх рівнів з питань, що належать до компетенції Відділу; за результатами їх розгляду подавати начальнику Відділу пропозиції щодо вжиття відповідних заходів згідно з чинним законодавством;

- приймати участь у веденні та складанні звітності роботи Відділу та відповідати за ведення діловодства у Відділі;

- отримувати в установленому порядку від структурних підрозділів Офісу та Управління, органів виконавчої влади, правоохоронних органів, територіальних підрозділів внутрішнього аудиту міністерств, підприємств, установ, організацій усіх форм власності, інших юридичних осіб та їх посадових осіб, фізичних осіб - підприємців інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання своїх посадових обов`язків;

- приймати від працівників Відділу матеріали ревізій та аудитів, в установленому порядку вносити керівництву Управління обґрунтовані пропозиції щодо необхідності їх доопрацювання; -

- подавати керівництву Відділу пропозиції щодо вдосконалення роботи Відділу, Управління та його структурних підрозділів.

Згідно з ч. 1 ст. 15 Закону службові особи органу державного фінансового контролю є представниками органів виконавчої влади.

Таким чином, ОСОБА_5 постійно здійснює функції представника влади та обіймає в органі державної влади посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих функцій, тому відповідно до п. 1 Примітки ст. 364 КК України є службовою особою, а також є працівником органу державного фінансового контролю, здійснює правозастосовні та правоохоронні функції, тому згідно з ч. 1 ст. 2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» є працівником правоохоронного органу.

ОСОБА_5 , обіймаючи посаду заступника начальника відділу контролю у галузі промисловості, інфраструктури та ЖКГ управління Східного офісу Держаудитслужби в Кіровоградській області, була наділена правами, що респондували її обов`язкам, та які надавали їй реальну можливість в повній мірі реалізовувати виконання покладених на неї обов`язків та функцій, однак, вирішила використати своє службове становище з метою одержання неправомірної вигоди для іншої фізичної та юридичної особи, всупереч інтересам служби, що спричинило тяжких наслідків охоронюваним законом державним інтересам за наступних обставин.

Так, 20.04.2021, за результатами проведених публічних торгів між Державним підприємством «Агентство місцевих автомобільних доріг» (далі -ДП «АМАД») (), в особі директора ОСОБА_6 , який діє на підставі Статуту, та ПП «Ефект» (), в особі директора ОСОБА_7 , який діє на підставі Статуту, укладено договір підряду від 20.04.2021 за №76/21 щодо виконання робіт по об`єкту: «Поточний середній ремонт вулиці Соборності від перехрестя з вулицею Ганни Дмитрян до межі міста Новомиргород». Вартість виконаних робіт, відповідно до умов договору, становить 21 867 916,80 грн. в т.ч. ПДВ.

За результатами виконання будівельних робіт між Замовником робіт - ДП «АМАД» та виконавцем робіт - ПП «Ефект» підписано Акти приймання виконаних будівельних робіт, відповідно до яких 1111 «Ефект» перераховано кошти в сумі 21 867 916, 80 грн., тобто в повному обсязі проведено оплату за надані послуги по договору підряду від 20.04.2021 за №76/21.

У подальшому, відповідно до статті 5 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», підпункту 1 пункту 4 Порядку проведення перевірок закупівель Державною аудиторською службою, її міжрегіональними територіальними органами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 № 631 та на підставі направлень на проведення перевірки закупівель, виданих начальником Управління Східного офісу Держаудитслужби в Кіровоградській області від 10.05.2022 № № 73, 74, 75, проведено перевірку закупівель в державному підприємстві «Агентство місцевих автомобільних доріг» за період з 01.02.2021 по 01.02.2022.

На початку травня 2022 року, більш точна дата в ході досудового розслідування не встановлена, директор ДП «АМАД» ОСОБА_6 звернувся до невстановлених службових осіб Управління Східного офісу Держаудитслужби в Кіровоградській області з пропозицією щодо не відображення у акті перевірки наявних недоліків, виявлених під час виконання робіт по ремонту вулиці Соборності від перехрестя з вулицею Ганни Дмитрян до межі міста Новомиргород, з метою приховання факту привласнення ПП «Ефект» бюджетних коштів під час виконання договору підряду 20.04.2021 за №76/21 та уникнення відповідальності останніми.

В свою чергу, невстановлені службові особи Управління Східного офісу Держаудитслужби в Кіровоградській області, являючись службовими особами правоохоронного органу, діючи в інтересах директора ДП «АМАД» ОСОБА_6 та ПП «Ефект», з метою отримання останніми неправомірної вигоди шляхом не відображення у акті перевірки наявних недоліків, виявлених під час виконання робіт по ремонту вулиці Соборності від перехрестя з вулицею Ганни Дмитрян до межі міста Новомиргород, з метою приховання факту привласнення 1111 «Ефект» бюджетних коштів під час виконання договору підряду 20.04.2021 за №76/21 та уникнення ними відповідальності, погодились на пропозицію директора ДП «АМАД» ОСОБА_6 та вирішили здійснити вказані дії шляхом зловживання своїм службовим становищем.

З метою реалізації свого злочинного плану невстановлені службові особи Управління Східного офісу Держаудитслужби в Кіровоградській області вирішили залучити заступника начальника відділу контролю у галузі промисловості, інфраструктури та ЖКГ Управління Східного офісу Держаудитслужби в Кіровоградській області ОСОБА_5 , яка шляхом складання та підписання документів із завідомо неправдивими відомостями мала не відображати у акті перевірки наявні недоліки, виявлені під час виконання робіт по ремонту вулиці Соборності від перехрестя з вулицею Ганни Дмитрян до межі міста Новомиргород, а також приховати факт привласнення ПП «Ефект» бюджетних коштів і таким чином, імітуючи здійснення належного фінансового контролю, створити надійне прикриття їх спільних злочинних дій.

Так, у невстановленому під час досудового розслідування місці на початку травня 2022 року, більш точний час слідством не встановлено, невстановлені службові особи Управління Східного офісу Держаудитслужби в Кіровоградській області, переслідуючи мету створення надійного документального прикриття своїх подальших злочинних дій запропонували заступнику начальника відділу контролю у галузі промисловості, інфраструктури та ЖКГ Управління Східного офісу Держаудитслужби в Кіровоградській області ОСОБА_5 приєднатись до злочинного плану та повідомили останній деталі його впровадження, а також роль ОСОБА_5 у досягненні переслідуваної невстановленими особами, злочинної мети, яка полягала у зловживанні своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, в інтересах директора ДП «АМАД» ОСОБА_6 та ПП «Ефект», з метою отримання останніми неправомірної вигоди за не відображення у акті перевірки наявних недоліків, виявлених під час виконання робіт по ремонту вулиці Соборності від перехрестя з вулицею Ганни Дмитрян до межі міста Новомиргород, з метою приховання факту привласнення ПП «Ефект» бюджетних коштів під час виконання договору підряду 20.04.2021 за №76/21 та уникнення ними відповідальності, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, а саме не відображенні у акті проведення перевірки закупівель в ДП «Агентство місцевих автомобільних доріг» за період з 01.02.2021 по 01.02.2022 виявлених порушень розрахунково-платіжної дисципліни, а також привласнення ПП «Ефект» бюджетних коштів під час виконання договору підряду 20.04.2021 за №76/21 по ремонту вулиці Соборності від перехрестя з вулицею Ганни Дмитрян до межі міста Новомиргород.

Отримавши від ОСОБА_5 згоду на участь у реалізації вищезгаданого злочинного плану невстановлені особи Управління Східного офісу Держаудитслужби в Кіровоградській області та ОСОБА_5 приступили до реалізації своїх спільних злочинних дій.

Так, 06.06.2022, більш точний час під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 , перебуваючи у приміщенні службового кабінету, розташованого у адміністративній будівлі управління Східного офісу Держаудитслужби в Кіровоградській області, розташованого за адресою м. Кропивницький, вул. Архітектора Паученка, 64/53, будучи заступником начальника відділу контролю у галузі промисловості, інфраструктури та ЖКГ Управління Східного офісу Держаудитслужби в Кіровоградській області, являючись службовою особою правоохоронного органу, діючи на виконання спільного з невстановленими службовими особами Управління Східного офісу Держаудитслужби в Кіровоградській області злочинного плану, спрямованого на вчинення зловживання своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, діючи в інтересах директора ДП «АМАД» ОСОБА_6 та ПП «Ефект», з метою отримання останніми неправомірної вигоди у вигляді не відображення у акті перевірки наявних недоліків, виявлених під час виконання робіт по ремонту вулиці Соборності від перехрестя з вулицею Ганни Дмитрян до межі міста Новомиргород, з метою приховання факту привласнення ПП «Ефект» бюджетних коштів під час виконання договору підряду 20.04.2021 за №76/21 та уникнення ними відповідальності, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, будучи обізнаною із тим, що під час перевірки процедури закупівлі (відкриті торги з публікацією англійською мовою) за предметом «Поточний середній ремонт вулиці Соборності від перехрестя з вулицею Ганни Дмитрян до межі міста Новомиргород» (ДК 021:2015: 45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) (ID: UA-2021-02-10-013203-а) виявлено ряд порушень розрахунково-платіжної дисципліни під час виконання господарського договору, зокрема загальна сума завищень згідно первинної звітної документації з будівництва (актам приймання виконаних будівельних робіт (форма №КБ-2в) по прямих витратах складає 827 208,00 грн., а з урахуванням усіх передбачених законодавством нарахувань та ПДВ, загальна сума завищень вартості виконаних робіт складає 1 076 342,20 грн. склала та підписала «Акт №041131-24/2 від 07.06.2022 перевірки закупівель в державному підприємстві «Агентство місцевих автомобільних доріг» за період з 01.02.2021 по 01.02.2022 (відкриті торги з публікацією англійською мовою «Поточний середній ремонт вулиці Соборності від перехрестя з вулицею Ганни Дмитрян до межі міста Новомиргород» інформація оприлюднена в електронній системі закупівель за номером: UA-2021-02-10-013203-а)», у який внесла завідомо-неправдиві відомості щодо виявлення в ході перевірки порушень, в результаті не здійснення Замовником - ДП «АМАД» контролю за ходом, вартістю, обсягами та строками виконання робіт на загальну суму 705 968,23 грн., тобто фактично не врахувала у вказаному акті від 07.06.2022 за № 041131-24/2 прямих витрат на суму 290 882,00 грн., що з урахуванням усіх передбачених законодавством нарахувань та ПДВ складає 370 379,00 грн., тобто вчинила зловживання своїм службовим становищем, що заподіяло інтересам держави тяжкі наслідки у вигляді зайвого (необгрунтованого) витрачання коштів на суму 370 379,00 грн.

У ході досудового розслідування 24.07.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянці України, уродженці: м. Кіровограда Кіровоградської області, зареєстрованій та фактично проживаючій за адресою: АДРЕСА_1 , яка перебуває на посаді заступника начальника відділу контролю у галузі промисловості, інфраструктури та ЖКГ управління Східного офісу Держаудитслужби в Кіровоградській області, раніше не судимій, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України, а саме у зловживанні службовим становищем, тобто умисному, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної та юридичної особи, використанні службовою особою влади та службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:

- постановою про виділення матеріалів кримінального провадження від 07.04.2023;

- судовою будівельно-технічною експертизою № 1617/2096-2100/223-27 від 31.05.2023;

- судовою економічною експертизою №СЕ-19/112-23/6694-ЕК від 18.07.2023;

- а також іншими матеріалами кримінального провадження.

ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні тяжкого умисного корупційного кримінального правопорушення, вчиненого з корисливих мотивів, за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Вищевказане клопотання про арешт майна подане з метою забезпечення збереження майна підозрюваного для забезпечення можливого позову та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

При цьому, незастосування арешту майна може призвести до втрати чи відчуження вказаного майна та, як наслідок, унеможливить виконання у майбутньому вироку в частині відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

Приймаючи до уваги те, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні тяжкого умисного корупційного кримінального правопорушення, вчиненого з корисливих мотивів, за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з метою забезпечення можливого позову та відшкодування шкоди у кримінальному провадженні, необхідно накласти арешт на нерухоме майно підозрюваної, а саме: об`єктів нерухомості - квартири, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві приватної власності ОСОБА_5 та 1Л квартири за адресою: АДРЕСА_2 , що належить на праві приватної власності ОСОБА_5 .

Слідчий до початку розгляду клопотання подав заяву про розгляд справи без його участі, вимоги клопотання підтримав та просив їх задовольнити.

Згідно з ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Встановлено, що Третім слідчим відділом (з дислокацією у м. Кропивницькому) Територіального управління ДБР, розташованого у місті Миколаєві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000054 від 07.04.2023року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

24.07.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України, а саме у зловживанні службовим становищем, тобто умисному, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної та юридичної особи, використанні службовою особою влади та службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

Відповідно до інформації начальника ОКП «Кіровоградське ООБТІ» № 468-17/20 від 07.07.2023 року станом на 01.01.2023 року право власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_2 було зареєстровано: ч. ОСОБА_8 (свідоцтво про право власності від 28.03.1997 р. № 2-94); ч. ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 (свідоцтво про право на спадщину віл 28.03.1997 р. № 2-96).

Згідно з архівною довідкою №128119 від 07.07.2023 року право власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 за архівними даними реєстрових книг ОКП «Кіровоградське обласне об`єднане бюро технічної інвентаризації» належало ОСОБА_5 ціле, договір дарування від 05.04.2002 № 2-690/ Кіровоградська нотаріальна контора. Вказана інформація актуальна станом до 01.01.2013 року, але не підтверджує відомостей щодо наявності чи відсутності об`єкта нерухомого майна, або змін в його складі, на дату видачі довідки.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного, обґрунтованого та справедливого рішення, слідчий суддя, відповідно до вимог ст.ст. 94, 132, 173 КПК України повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації; наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення; розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000054, слідчий суддя з метою запобігання можливості відчуження майна, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для накладення арешту на об`єкти нерухомості - квартири, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві приватної власності ОСОБА_5 та 16/100 квартири за адресою: АДРЕСА_2 , що належить на праві приватної власності ОСОБА_5 .

Також, при прийнятті рішення, слідчий суддя приймає до уваги, що арешт майна у даному випадку необхідний для забезпечення ефективності кримінального провадження, а таке втручання у право на власність є пропорційним, оскільки встановлює лише заборону розпоряджатися майном та відчужувати його (тобто не забороняє користування, не припиняє права власності на нього, а лише є тимчасовим обмеженням права власності), відтак особа може користуватися даними квартирами.

В разі якщо буде встановлено, що вартість арештованого майна буде перевищувати завдану шкоду, підозрювана в порядку ст. 174 КПК України може звернутись до слідчого судді або суду з клопотанням про скасування арешту. Крім того, такий арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Також, слідчий суддя вважає за необхідне роз`яснити положення ст. 64-2 КПК України згідно до яких третя особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт, має права та обов`язки, передбачені цим Кодексом для підозрюваного, обвинуваченого, в частині, що стосуються арешту майна. Третя особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт, повідомляється про прийняті процесуальні рішення в кримінальному провадженні, що стосуються арешту майна, та отримує їх копії у випадках та в порядку, встановлених цим Кодексом. Відтак, в разі встановлення, що арешт майна накладено на частину квартири належної особам, які не мають відношення до розслідування даного кримінального провадження, вони в порядку ст. 174 КПК України також мають право ініціювати клопотання про скасування такого арешту.

Керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт із забороною відчуження та розпорядження до прийняття рішення по кримінальному провадженню №0000054 від 07.04.2023року на майно належне ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на:

- квартиру АДРЕСА_3 ;

- на 16/100 частки приватної спільної часткової власності квартири АДРЕСА_4 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна (третіх осіб), представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Кропивницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1