Справа №:755/7085/23
Провадження №: 1-кс/755/1569/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"02" червня 2023 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ВД Дніпровського УП ГУНП України у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000380 від 23 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

Дізнавач ВД Дніпровського УП ГУНП України у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися та вилучити речі і документи, які містять наступні відомості, що стосуються банківської карти № НОМЕР_2 , а саме: рух грошових коштів за банківською картою № НОМЕР_2 , відкритої в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за 22.02.2022 рік з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків; повні анкетні дані особи, на яку відкритий банківський рахунок, на який були зараховані переведені 22.07.2022 року грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_2 , місце її реєстрації/проживання, рух грошових коштів за 22.07.2022 рік, спосіб та дату зняття викрадених грошових коштів, якщо зняття було з банкомату АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати його місце знаходження, фото та відео матеріали, на яких зображена особа, що знімала викрадені кошти.

Мотивуючи клопотання, дізнавач посилається на те, що до Дніпровського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що в 18.02.2023 року за адресою: АДРЕСА_2 , невстановлена досудовим розслідуванням особа з контактним номером НОМЕР_3 , шляхом зловживання довірою, під приводом виготовлення вікон та дверей, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у розмірі 30218 гривень, які останній надав невідомій особі готівкою, чим було завдано матеріальний збиток на вказану суму(ЄО 12329 від 25.03.2023).

В ході допиту потерпілого, ОСОБА_5 було встановлено, що 18.02.2022 року до місця мешкання потерпілого прийшов невідомий чоловік, який представився ОСОБА_6 та повідомив, що він працює від фірми Evi та займається замірами балконного блоку. Після чого, виконавши заміри, вказаний чоловік попросив надати йому в якості залогу грошові кошти у сумі 1000 гривень, на що потерпілий погодився та передав грошові кошти купюрами 500 гривень у кількості 2 шт. Через деякий час, 22.02.2022 року, за адресою: АДРЕСА_2 , потерпілому на мобільний телефон в додатку «Моно», до якого підв`язана банківська карта його тещі ОСОБА_7 прийшов запит на підтвердження переказу грошових коштів у загальній сумі 28 218 гривень, які 22.02.2022 року списались з банківської карти № НОМЕР_2 в користь фірми Evi, який потерпілий погодив. До теперішнього часу замовлення не виконано, грошові кошти не повернуто.

Викладене свідчить про вчинення невстановленою особою кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Заволодіння невстановленою особою грошовими коштами ОСОБА_5 відбулося шляхом списання з банківської картки:

09 год. 13 хв. 22.02.2022 року здійснено операцію із перерахування грошових коштів у розмірі 4703 грн. 00 коп. з банківської картки № НОМЕР_2 , відкритої в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";

09 год. 14 хв. 22.02.2022 року здійснено операцію із перерахування грошових коштів у розмірі 4703 грн. 00 коп. з банківської картки № НОМЕР_2 , відкритої в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";

09 год. 19 хв. 22.02.2022 року здійснено операцію із перерахування грошових коштів у розмірі 4703 грн. 00 коп. з банківської картки № НОМЕР_2 , відкритої в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";

09 год. 23 хв. 22.02.2022 року здійснено операцію із перерахування грошових коштів у розмірі 4703 грн. 00 коп. з банківської картки № НОМЕР_2 , відкритої в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";

09 год. 28 хв. 22.02.2022 року здійснено операцію із перерахування грошових коштів у розмірі 4703 грн. 00 коп. з банківської картки № НОМЕР_2 , відкритої в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";

09 год. 43 хв. 22.02.2022 року здійснено операцію із перерахування грошових коштів у розмірі 4703 грн. 00 коп. з банківської картки № НОМЕР_2 , відкритої в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Загальна сума матеріального збитку ОСОБА_5 становить 28218 гривень 00 копійок.

Таким чином, у дізнання наявні достатні підстави вважати, що невстановлена особа здійснила кримінальний проступок, передбачений ч. 1 ст. 190 КК України, а саме вчинила шахрайство, тобто шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 28218 гривень 00 копійок, які були перераховані з банківської картки № НОМЕР_2 , відкритої в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

На теперішній час для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, кола винних осіб, часу, місця, необхідно провести комплекс заходів забезпечення кримінального провадження, з метою швидкого та повного розслідування провадження з тим, щоб виявити обсяг наслідків, спричинених протиправною діяльністю, також встановити осіб, які організували та здійснювали таку діяльність, а також всіх осіб причетних до неї, визначити обсяг вини кожного з них, для правильної та неупередженої кваліфікації діяння, та притягнення кожного винного до відповідальності.

Враховуючи вищевикладене, у дізнання виникла обґрунтована необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитися та вилучити речі та документи, які містять наступні відомості, що стосуються банківської карти № НОМЕР_2 , а саме: рух грошових коштів за банківською картою № НОМЕР_2 , відкритої в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за 22.02.2022 року з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків; повні анкетні дані особи, на яку відкритий банківський рахунок, на який були зараховані переведені 22.07.2022 року грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_2 , місце її реєстрації/проживання, рух грошових коштів за 22.07.2022 рік, спосіб та дату зняття викрадених грошових коштів, якщо зняття було з банкомату АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати його місце знаходження, фото та відео матеріали, на яких зображена особа, що знімала викрадені кошти.

Виходячи з того, що дана інформація може бути використаною як докази, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, в яких буде відображена вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування у даному провадженні є потреба в отриманні (вилученні) руху по розрахунковому рахунку, документів про рахунок та інформації щодо неї, які перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказані документи мають важливе значення у кримінальному провадженні і відомості, що знаходяться у них будуть використані як докази. Іншими способами довести ті обставини, що будуть отримані внаслідок тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю неможливо.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження № 0000380 від 23 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходяться речі і документи, з наведених дізнавачем підстав.

У судове засідання дізнавач не з`явилася направила заяву в якій просила розглядати справу у її відсутність, клопотання підтримала, просила задовольнити його у повному обсязі.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

У випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківських рахунків, містяться відомості, які являються банківською таємницею.

Згідно ст. 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність», збереження банківської таємниці здійснюється шляхом спеціального режиму зберігання та обмеженням доступу до документів, які містять банківську таємницю.

Відповідно до статті 62 Закону України „Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

Згідно п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, прізвище, ім`я, та по батькові особи, якій надається право тимчасового до речей і документів.

У клопотанні дізнавач просить надати тимчасовий доступ, зокрема, іншим дізнавачам, які здійснюють досудове розслідування по даному кримінальному провадженню без зазначення їх прізвищ, імен, та по батькові, що не відповідає вимогам КПК України.

Враховуючи викладене, у задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей і документів іншим дізнавачам які здійснюють досудове розслідування по даному кримінальному провадженню, слід відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

клопотання дізнавача ВД Дніпровського УП ГУНП України у м. Києві ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу ВД Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 , дізнавачу ВД Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 , дізнавачу ВД Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , дізнавачу ВД Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 , дізнавачу ВД Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 , старшому дізнавачу ВД Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_1 ), ), з можливістю ознайомитися та вилучити речі та документи, які містять наступні відомості, що стосуються банківської карти № НОМЕР_2 , а саме: рух грошових коштів за банківською картою № НОМЕР_2 , відкритої в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за 22.02.2022 з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків; повні анкетні дані особи, на яку відкритий банківський рахунок, на який були зараховані переведені 22.07.2022 року грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_2 , місце її реєстрації/проживання, рух грошових коштів за 22.07.2022 рік, спосіб та дату зняття викрадених грошових коштів, якщо зняття було з банкомату АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати його місце знаходження, фото та відео матеріали, на яких зображена особа, що знімала викрадені кошти.

Строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: