Справа № 450/1696/23 Провадження № 1-кс/450/532/23
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

31 липня 2023 року слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у м. Пустомити клопотання дізнавача СД відділу поліції №3 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 яке надійшло на розгляд слідчого судді 26.07.2023 року про надання тимчасового доступу до речей та документів, в межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 190 КК України, внесене до ЄРДР за № 0000065 від 09.03.2023 року,

встановив:

суб`єкт звернення просить надати дізнавачу СД ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 доступ до руху коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме:

- інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомості про рух грошових коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштіі за період з 06.03.2023 року по час виконання ухвали;

- відомості про зняття готівки з рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазнеченням місця розташування банкіських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 06.03.2023 року по час виконання ухвали.

Надати можливість вилучення такої інформації у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Дізнавач у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд справи без його участі.

Законний володілець документів у судове засідання не викликався.

З матеріалів клопотання слідує таке:

згідно матеріалів клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, встановлено, що 08.03.2023 року, до ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 , у якій остання просить прийняти міри до невідомої особи, яка 07.03.2023 року, приблизно о 15:15 год., використовуючи номер телефону " НОМЕР_2 ", представилась працівником банку, шляхом обману і зловживання довірою заволоділа її грошовими коштами у сумі

52 000 грн., які остання, перебуваючи за місцем проживання, самостійно перерахувала на банківську карту № НОМЕР_3 зі своєї банківської картки, для їх збереження, так як її обманули, що грошові кошти можуть зникнути з банківської картки.

Вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000065 від 09.03.2023 та в кримінальному провадженні визначено правову кваліфікацію за ч. 1 ст. 190 КК України

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, 07.03.2023 року, о 15:13 год., на її особистий номер телефону НОМЕР_4 » зателефонував невідомий чоловік із номеру телефону НОМЕР_5 », який представився працівником кіберполіції банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », клієнтом якого вона являюсь, та повідомив, що з її банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 було здійснено оплату, але два рази введено невірний код, а на третій правильно і може здійснитись оплата, яку вона не здійснювала. Щоб цього уникнути, потрібно створити нову «Digital» карту у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та перерахувати туди кошти, а стару заблокувати. ОСОБА_5 в це повірила та зайшовши у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » створила нову карту. Після чого, невідомий чоловік сказав зателефонувати на гарячу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером « НОМЕР_7 », щоб переконатись, що це не шахраї. Вона зателефонувала та після цього їй передзвонив невідомий чоловік з іншого номеру НОМЕР_8 » та підтвердив, що це працівник « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вона в це повірила та слухаючи вказівки вказаного чоловіка, зайшовши у додаток

08.06.2023 на підставі ухвали слідчого судді Пустомитівського районного суду №450/4696/23 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів а саме даних про карткові рахунки № НОМЕР_6 та НОМЕР_9 . Так в ході проведення тимчасового достопу було встановлено що ОСОБА_5 перевела грошові кошти у сумі 52000 грн. на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_10 .

Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст.160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація по картковому рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому має бути обов`язково використана при проведенні досудового розслідування.

Одержати зазначені відомості іншими способами не можливо, оскільки згідно з положеннями ст.162 ч.1 п.5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких з метою ознайомлення та вилучення просить надати дізнавач, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання слід задоволити частково, та надати тимчасовий доступ до інформації щодо особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису та у разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період 0.03.2023 року; відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 №966643 та інші операції.

Щодо надання доступу до відомостей про зняття готівки з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 із зазнеченням місця розташування банкіських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 06.03.2023 по час виконання ухвали, то в цій частині клопотання, слід відмовити, оскільки вказані операції були безготівкові.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

клопотання дізнавача,- задоволити частково.

Надати тимчасовий доступ дізнавачу СД ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській ОСОБА_3 до руху коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 №966643, а саме:

- інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомості про рух грошових коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період 07.03.2023 року;

- відомості про зняття готівки з рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням місця розташування банкіських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період 07.03.2023 року.

Надати можливість вилучення такої інформації у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

В задоволенні іншої частини клопотання, - відмовити.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1