Провадження № 1-кс/204/2436/23
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 липня 2023 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання Старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про відновлення втрачених в умовах воєнного стану матеріалів кримінального провадження № 0000161 від 18 вересня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

7 липня 2023 року до Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу управління нагляду Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 про відновлення втрачених в умовах воєнного стану матеріалів кримінального провадження № 0000161 від 18 вересня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування вимог зазначає, що Слідчими відділу з розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню за фактом того, що на території м. Костянтинівка Донецької області гр. ОСОБА_5 , за попередньою змовою групою осіб, діючи у змові з посадовими особами Головного управління Пенсійного фонду України в Донецькій області, УСЗН, ФСС та філії Донецького обласного управління АТ «Ощадбанк», незаконно отримують соціальні виплати, оформлені за осіб з тимчасово окупованих територій України, а також на померлих осіб. Відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000161 від 18.09.2020 року. Попередня правова кваліфікація вчиненого злочину - ч.4 ст.358, ч.3 ст.190, ч.1 ст.190 КК України. Відповідно до листа Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України від 11.09.2020 встановлено факт незаконного використання персональних даних ОСОБА_6 , який перебував на обліку як потерпіла особа в органах Фонду соціального страхування України та отримував страхові виплати. На підставі заяви ОСОБА_6 від 13.06.2020 про перерахування належних грошових коштів на розрахунковий рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_6 було перераховано: 27.07.2020 - 307 688, 88 грн. (заборгованість по страховим виплатам за період з серпня 2015 року по травень 2020 року); 03.08.2020 - 15 131, 5 грн. Заяву від 13.06.2020 на адресу Костянтинівського міськвідділення управління було передано ОСОБА_7 . З неофіційних джерел стало відомо, що ОСОБА_6 перебував на тимчасово окупованій території України та помер ІНФОРМАЦІЯ_1 . У всіх документах, які були подані від імені ОСОБА_6 була зазначена адреса проживання: АДРЕСА_1 , яка є адресою місця проживання ОСОБА_7 , а також номер мобільного телефону: НОМЕР_1 , який перебуває у користуванні ОСОБА_7 . Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що з метою реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_7 вступив у злочинну змову із посадовими особами Головного управління Пенсійного фонду України в Донецькій області, Управління соціального захисту населення Костянтинівської міської ради, Фонду соціального страхування України, а також уповноваженими особами Донецького обласного управління АТ «Ощадбанк». Так, у ході досудового розслідування встановлено, що в результаті вказаної протиправної діяльності ОСОБА_7 за попередньою змовою з працівниками державних та банківських установ в порушення вимог чинного законодавства України за підробленими документами, без фактичної участі осіб, підготовили та погодили документальні матеріали на осіб та безпідставно отримують на підставі вказаних документальних матеріалів грошові кошти з державного бюджету України, які в подальшому розподіляють між усіма учасниками вказаного протиправного діяння. Опитаний за даним фактом ОСОБА_7 пояснив, що у лютому 2020 року до нього звернулась жінка на ім`я ОСОБА_8 з приводу регресійних виплат її родичу - ОСОБА_6 та повідомила, що особисто приїжджала до ОСОБА_6 та робила разом із ним копії усіх необхідних для оформлення документів, а також ОСОБА_6 особисто підготував позов до суду. Під час досудового розслідування у рамках вказаного кримінального правопорушення було проведено слідчі (розшукові) дії, а також негласні слідчі (розшукові) дії, внаслідок чого було зібрано достатньо матеріалів та отримано відомостей для притягнення причетних осіб до кримінальної відповідальності за кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.358, ч.3 ст.190, ч.1 ст.190 КК України. Станом на 24.02.2022 матеріали вказаного кримінального провадження та речові докази до нього, вилучені в ході проведення обшуків, зберігалися в приміщенні службового кабінету №45 СУ ГУНП в Донецькій області, за адресою: Донецька область, місто Маріуполь, вулиця Георгіївська, будинок 5, згідно правил зберігання кримінальних проваджень та речових доказів, затверджених «Інструкцією про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду». 24.02.2022 приблизно о 05 год. 30 хв. у зв`язку з повномасштабним вторгненням збройних сил російської федерації на територію України в ГУНП Донецької області оголошено бойову тривогу та збір особового складу співробітників ГУНП в Донецькій області. Після чого на території м. Маріуполя, Донецької області слідчі СУ ГУНП в Донецькій області забезпечували здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі та стримуванні збройної агресії, для забезпечення життєво важливих інтересів суспільства і держави під час відкритого широкомасштабного військового вторгнення Російської Федерації на територію України. Починаючи з 24.02.2022 військовослужбовці збройних сил російської федерації, інших силових відомств Російської Федерації та учасники контрольованих Російською Федерацією незаконних збройних формувань, посягаючи на територіальну цілісність і недоторканість України, із застосування ракетної зброї, авіації, артилерії та сухопутних військ, здійснювали обстріли житлових кварталів, об`єктів інфраструктури, адміністративних будівель органів влади. Під час евакуації з м. Маріуполя Донецької області, враховуючи підвищену небезпеку для життя та здоров`я, отримання інформації про часткове оточення території м. Маріуполя, Донецької області військами Російської Федерації, ймовірністю потрапити в зону дії ворожої артилерії в ході прямування до місця зберігання кримінального провадження і небезпекою в ході перевезення таких матеріалів за територію м. Маріуполя Донецької області бути незаконно позбавленими волі військовослужбовцями Російської Федерації та представниками так званої «ДНР» - матеріали кримінального провадження № 0000161 від 18.09.2020, евакуювати не надавалося можливим, що зумовлено відсутністю можливості безпечного доставлення їх на територію іншої області. На теперішній час в результаті бойових дій на території м. Маріуполя Донецької області адміністративна будівля ГУНП в Донецькій області за адресою: Донецька область, місто Маріуполь, вул. Георгіївська, 63, повністю була знищена разом із перебуваючим у ній майном. По вказаному кримінальному провадженню згідно постанови керівника органу досудового розслідування - проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні здійснювалось групою слідчих СУ ГУНП в Донецькій області у складі: ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 . До моменту введення в дію на території України воєнного стану, юридична адреса та фактичне місце розташування СУ ГУНП в Донецькій області значилось за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, пр. Нахімова, 86. Натомість, відповідно до п. 1 наказу начальника ГУНП в Донецькій області «Про визначення тимчасового місця служби працівників окремих підрозділів ГУНП в Донецькій області» № 330 від 25.02.2022 «Покровське РУП ГУНП в Донецькій області визначено тимчасовим місцем несення служби особового складу ГУНП в Донецькій області». Таким чином, місце здійснення досудового розслідування перебуває в межах територіальної юрисдикції Красноармійського міськрайонного суду Донецької області. Електронні копії матеріалів втраченого кримінального провадження №0000161 від 18.09.2020 залишились у слідчого та зберігаються на електронному носії.Скан-копії матеріалів втраченого кримінального провадження відсутні. Враховуючи викладене, підлягають відновленню у вказаному кримінальному провадженні наступні документи: Клопотання про накладення арешту на майно від 08.11.2021 щодо накладення арешту на речі та документи, вилучені під час проведення обшуку в Управлінні соціального захисту населення Костянтинівської міської ради за адресою: Донецька область, м. Костянтинівка, вул. Громова, б.14; Клопотання про накладення арешту на майно від 11.11.2021 щодо накладення арешту на речі та документи, вилучені під час проведення обшуку квартири АДРЕСА_2 ; Клопотання про накладення арешту на майно від 10.11.2021 щодо накладення арешту на речі та документи, вилучені під час проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_3 ; Клопотання про накладення арешту на майно від 10.11.2021 щодо накладення арешту на речі та документи, вилучені під час проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_3 ; Клопотання про накладення арешту на майно від 24.11.2021 щодо накладення арешту на речі та документи, вилучені під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 ; Клопотання про накладення арешту на майно від 06.11.2021 щодо накладення арешту на речі та документи, вилучені під час проведення обшуку у квартирі АДРЕСА_5 ; Клопотання про накладення арешту на майно від 06.11.2021 щодо накладення арешту на речі та документи, вилучені під час проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_6 ; Постанова про визнання речових доказів від 05.11.2021 щодо речей і документів, вилучених під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_7 ; Постанова про визнання речових доказів від 05.11.2021 щодо речей і документів, вилучених під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_8 ; Протокол обшуку житла за адресою: АДРЕСА_5 , від 05.11.2021; Ухвала слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області ОСОБА_17 у справі №263/12759/21 від 12.10.2021. Метою відновлення вказаних матеріалів кримінального провадження є необхідність прийняття по даному кримінальному провадженню законного та обґрунтованого рішення відповідно до вимог ч. 2 ст. 283 КПК України. Матеріали кримінального провадження, не направлені з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності до суду, підлягають відновленню за рішенням слідчого судді у разі надходження клопотання від прокурора або слідчого чи дізнавача, погодженого з прокурором, або сторони захисту чи потерпілого, за умови наявності витягу з Єдиного реєстру досудового розслідування або постанови про початок досудового розслідування, винесеної у порядку, передбаченому статтею 615 цього Кодексу, наявних у цьому кримінальному провадженні відповідних матеріалів фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інших носіїв інформації, а також копій документів, засвідчених з використанням кваліфікованого електронного підпису. Тому, слідча звертається до суду з даним клопотанням.

Слідча у судове засідання не з`явилася, але надала суду заяву в якій підтримала своє клопотання, просила його задовольнити та розглядати без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього копії документів, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні Головного управління Національної поліції в Донецькій області знаходиться кримінальне провадження № 0000161 від 18 вересня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 190 КК України.

Указом Президента України від 24.02.2022 року № 64/2022 (затверджений Законом України від 24.02.2022 № 2402-ІХ) у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини 1 статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану», в Україні введений воєнний стан із 05.30 години 24 лютого 2022 року строком на 30 діб. Указом Президента України від 14.03.2022 року № 133/2022 (затверджений Законом України від 15.03.2022 року №2119-IX), в Україні продовжено строк дії воєнного стану із 05.30 години 26 березня 2022 року строком на 30 діб. У подальшому цей строк був продовжений та діє до тепер.

Відповідно до статті 1 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» від 12.05.2015 року № 389-VIII далі Закон, воєнний стан - це особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності та передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози, відсічі збройної агресії та забезпечення національної безпеки, усунення загрози небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності, а також тимчасове, зумовлене загрозою, обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень.

Відповідно до наказу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України № 75 від 25.04.2022 «Про затвердження Переліку територіальних громад, що розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні) станом на 25 квітня 2022 року» з подальшими змінами та доповненнями - територія м. Маріуполя Донецької області є тимчасово окупованою в межах якої збройні формування російської федерації та окупаційна адміністрація російської федерації встановили та здійснюють фактичний контроль.

З урахуванням того, що матеріали кримінального провадження перебували в приміщенні кабінету за адресою: АДРЕСА_9 , та на теперішній час приміщення за вказаною адресою повністю знищене. Тобто, прийняття законного процесуального рішення за даними матеріалами наразі не можливе.

Відповідно до ч. 1 ст. 615-1 КПК України, відновленню підлягають втрачені матеріали кримінального провадження, яке не завершилося направленням обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності до суду.

Частиною 3 ст. 615-1 КПК України, визначено, що клопотання про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження розглядається слідчим суддею того суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, а в разі неможливості з об`єктивних причин здійснювати відповідним судом правосуддя - іншого суду, визначеного в порядку, передбаченому законодавством.

Згідно з ч. 4 ст. 615-1 України, до клопотання про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження додаються документи або їх копії, у тому числі не посвідчені в установленому порядку, що збереглися у прокурора, слідчого, дізнавача, сторони захисту чи потерпілого, за умови їх засвідчення кваліфікованим електронним підписом.

Дані копії документів додано до клопотання та засвідчені слідчим з використанням кваліфікованого електронного підпису.

За змістом ч. 5 ст. 615-1 КПК України, на підставі зібраних і перевірених матеріалів слідчий суддя постановляє ухвалу про відновлення матеріалів втраченого кримінального провадження повністю або в частині, яку, на його думку, необхідно відновити.

Відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Вивчивши документи, додані до клопотання, слідчий суддя вважає їх достатніми для відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження № 0000161 від 18 вересня 2020 року, в умовах воєнного стану.

Таким чином, враховуючи, що матеріали кримінального провадження № 0000161 втрачено в умовах воєнного стану, під час проведення активних бойових дій державою-агресором на території м. Маріуполь, а їх відновлення необхідне для завершення досудового розслідування та дотримання завдань кримінального провадження, визначених ст. 2 КПК України, тому клопотання слід задовольнити.

На підставі вказаного та керуючись ст. 615-1 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про відновлення втрачених в умовах воєнного стану матеріалів кримінального провадження № 0000161 від 18 вересня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Відновити втрачені в умовах воєнного стану матеріали кримінального провадження № 0000161 від 18 вересня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 190 КК України, а саме:

- Клопотання про накладення арешту на майно від 08.11.2021 щодо накладення арешту на речі та документи, вилучені під час проведення обшуку в Управлінні соціального захисту населення Костянтинівської міської ради за адресою: Донецька область, м. Костянтинівка, вул. Громова, б.14;

- Клопотання про накладення арешту на майно від 11.11.2021 щодо накладення арешту на речі та документи, вилучені під час проведення обшуку квартири АДРЕСА_2 ;

- Клопотання про накладення арешту на майно від 10.11.2021 щодо накладення арешту на речі та документи, вилучені під час проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_3 ;

- Клопотання про накладення арешту на майно від 10.11.2021 щодо накладення арешту на речі та документи, вилучені під час проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_3 ;

- Клопотання про накладення арешту на майно від 24.11.2021 щодо накладення арешту на речі та документи, вилучені під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 ;

- Клопотання про накладення арешту на майно від 06.11.2021 щодо накладення арешту на речі та документи, вилучені під час проведення обшуку у квартирі АДРЕСА_5 ;

- Клопотання про накладення арешту на майно від 06.11.2021 щодо накладення арешту на речі та документи, вилучені під час проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_6 ;

- Постанова про визнання речових доказів від 05.11.2021 щодо речей і документів, вилучених під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_7 ;

- Постанова про визнання речових доказів від 05.11.2021 щодо речей і документів, вилучених під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_8 ;

- Протокол обшуку житла за адресою: АДРЕСА_5 , від 05.11.2021;

- Ухвала слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області ОСОБА_17 у справі №263/12759/21 від 12.10.2021.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1