Справа № 211/2651/23
Провадження № 1-кс/211/1134/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 липня 2023 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000475 від 27.04.2023 року, з правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 185 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

25.07.2023 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження №0000475 від 27.04.2023 року, з правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 185 КК України звернувся до суду з клопотанням та надав заяву про розгляд справи за його відсутності, на клопотанні наполягав.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено групі слідчих СВ ВП № 1 КРУП: ОСОБА_3 (старший групи) ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 . Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів Криворізької східної окружної прокуратури: ОСОБА_23 (старший групи), ОСОБА_24 , ОСОБА_25 та ОСОБА_26

26.04.2022 року до ВП № 1 звернулась гр. ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із заявою, про те, що у період часу з 10.03.2023 року по 05.04.2023 року невстановлена особа викрала грошові кошти у розмірі 23 000 грн з банківської карти потерпілої АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 . Обставини справи встановлюються. У ході допиту потерпілої встановлено, з що з її банківської картки № НОМЕР_1 , яка прив`язана до рахунку НОМЕР_2 переведено грошові кошти на банківську карту № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_28 . Під час досудового розслідування оглянуто CD-R диск, отриманий у ході тимчасового доступу до речей і документів у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». При огляді файлів « НОМЕР_1 - контрагенти» та « НОМЕР_4 - контрагенти» встановлено, що з банківської карти № НОМЕР_1 , яка належить потерпілій ОСОБА_27 було здійснено п`ять переказів на банківську карту № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_28 : 10.03.2023 року о 15:44:28 год (3 тис грн), 22.03.2023 року о 12:21:09 год (4776 грн), 24.04.2023 року о 10:24:06 год (4 278,50 грн), 30.03.2023 року о 18:04:16 год (9 253,50 грн) та 05.04.2023 год о 16:46:51 год (1 592 грн). З банківської карти № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_28 було здійснено перекази на банківські картки: № НОМЕР_6 власник ОСОБА_29 , переказ 06.02.2023 року о 12:01:06 у розмірі 2 000,02 грн; № НОМЕР_7 власник ОСОБА_30 , перекази здійснено 26.02.2023 року о 11:11:19 год у розмірі 500, 02 грн, 06.03.2023 року о 13:39:30 год у розмірі 2 300, 02 грн.; № НОМЕР_8 власник ОСОБА_31 , перекази здійснено 11.03.2023 року о 10:19:13 год у розмірі 3 000 грн, 20.03.2023 року о 09:56:27 год у розмірі 1 860,02 грн, 23.03.2023 року о 09:27:22 год у розмірі 11 999,02 грн, 23.03.2023 року о 09:33:03 год у розмірі 11 999,02 грн., 23.03.2023 року о 09:35:40 год у розмірі 3 450,02 грн., 25.03.2023 року о 09:32:06 год у розмірі 4 250,02 грн; № 5169 3600 1775 5426 власник ОСОБА_32 , переказ 01.04.2023 року о 17:46:05 год у розмірі 11 291,00 грн..

Крім того встановлено, що ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_3 перебуває у розшуку як безвісті зникла. 01.03.2022 року, перебуваючи у м. Маріуполь Донецької області, ОСОБА_28 перестала виходити на зв`язок з родичами. У зв`язку з цим розпочато кримінальне провадження внесене до ЄРДР за № 0002005 від 01.06.2023 року.

З огляду не вищевказане у органу досудового розслідування виникають підозри про можливість використання банківськими картками та сервісами від імені ОСОБА_28 , а також сім-карто з номером НОМЕР_9 іншими особами, з метою вчинення шахрайських дій. Картки, на які були здійснені перекази коштів з карти ОСОБА_28 видані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». З метою проведення повного та ефективного досудового розслідування у сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка міститься в банківських документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: По рахунках та картках ОСОБА_28 (банківська карта № НОМЕР_4 ): - руху коштів на усіх рахунках за період часу з 00:00 год 22.02.2022 року до моменту надання тимчасового доступу; - дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », способів авторизації, часу активного користування банкінгом, за період часу з 00:00 год 22.02.2022 року до моменту надання тимчасового доступу; - удіофалів з голосом власника/користувача карток під час розмов з оператором та при використанні голосу у інших випадках при взаємодії з банком, за період часу з 00:00 год 22.02.2022 року до моменту надання тимчасового доступу; - фото та/або відео з банкоматів, яким користувались при знятті грошових коштів, за період часу з 00:00 год 22.02.2022 року до моменту надання тимчасового доступу та адреси розташування даних банкоматів; - фото та/або відео з терміналів самообслуговування, яким користувались при поповненні рахунків, за період часу з 00:00 год 22.02.2022 року до моменту надання тимчасового доступу та адреси розташування даних терміналів.

По рахунках та картках ОСОБА_29 (банківська карта № НОМЕР_6 ): - номери карток та рахунків, які були у користуванні, за період часу з 00:00 год 01.01.2023 року до момент надання тимчасового доступу; - руху коштів по усіх рахунках, за період часу з 00:00 год 01.01.2023 року до момент надання тимчасового доступу; - дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », способів авторизації, часу активного користування банкінгом, за період часу з 00:00 год 01.01.2023 року до момент надання тимчасового доступу; - повних анкетних даних ОСОБА_29 , фінансових та контактних номерів та копій документів, які надавались банку при відкритті банківських рахунків. - удіофалів з голосом власника/користувача карток під час розмов з оператором та при використанні голосу у інших випадках при взаємодії з банком, за період часу з 00:00 год 01.01.2023 року до моменту надання тимчасового доступу; - фото та/або відео з банкоматів, яким користувались при знятті грошових коштів, за період часу з 00:00 год 01.01.2023 року до моменту надання тимчасового доступу та адреси розташування даних банкоматів;- фото та/або відео з терміналів самообслуговування, яким користувались при поповненні рахунків, за період часу з 00:00 год 01.01.2023 року до моменту надання тимчасового доступу та адреси розташування даних терміналів.

По рахунках та картках ОСОБА_33 (банківська карта № НОМЕР_7 ):- номери карток та рахунків, які були у користуванні, за період часу з 00:00 год 01.01.2023 року до момент надання тимчасового доступу; - руху коштів по усіх рахунках, за період часу з 00:00 год 01.01.2023 року до момент надання тимчасового доступу;

- дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », способів авторизації, часу активного користування банкінгом, за період часу з 00:00 год 01.01.2023 року до момент надання тимчасового доступу;

- повних анкетних даних ОСОБА_33 , фінансових та контактних номерів та копій документів, які надавались банку при відкритті банківських рахунків; - удіофалів з голосом власника/користувача карток під час розмов з оператором та при використанні голосу у інших випадках при взаємодії з банком, за період часу з 00:00 год 01.01.2023 року до моменту надання тимчасового доступу; - фото та/або відео з банкоматів, яким користувались при знятті грошових коштів, за період часу з 00:00 год 01.01.2023 року до моменту надання тимчасового доступу та адреси розташування даних банкоматів; - фото та/або відео з терміналів самообслуговування, яким користувались при поповненні рахунків, за період часу з 00:00 год 01.01.2023 року до моменту надання тимчасового доступу та адреси розташування даних терміналів.

По рахунках та картках ОСОБА_34 (банківська карта № НОМЕР_8 ): - номери карток та рахунків, які були у користуванні, за період часу з 00:00 год 01.01.2023 року до момент надання тимчасового доступу; - руху коштів по усіх рахунках, за період часу з 00:00 год 01.01.2023 року до момент надання тимчасового доступу; - дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », способів авторизації, часу активного користування банкінгом, за період часу з 00:00 год 01.01.2023 року до момент надання тимчасового доступу; - повних анкетних даних ОСОБА_34 , фінансових та контактних номерів та копій документів, які надавались банку при відкритті банківських рахунків; - удіофалів з голосом власника/користувача карток під час розмов з оператором та при використанні голосу у інших випадках при взаємодії з банком, за період часу з 00:00 год 01.01.2023 року до моменту надання тимчасового доступу; - фото та/або відео з банкоматів, яким користувались при знятті грошових коштів, за період часу з 00:00 год 01.01.2023 року до моменту надання тимчасового доступу та адреси розташування даних банкоматів; - фото та/або відео з терміналів самообслуговування, яким користувались при поповненні рахунків, за період часу з 00:00 год 01.01.2023 року до моменту надання тимчасового доступу та адреси розташування даних терміналів.

По рахунках та картках ОСОБА_35 (банківська карта № НОМЕР_10 ): - номери карток та рахунків, які були у користуванні, за період часу з 00:00 год 01.01.2023 року до момент надання тимчасового доступу; - руху коштів по усіх рахунках, за період часу з 00:00 год 01.01.2023 року до момент надання тимчасового доступу; - дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », способів авторизації, часу активного користування банкінгом, за період часу з 00:00 год 01.01.2023 року до момент надання тимчасового доступу; - повних анкетних даних ОСОБА_35 , фінансових та контактних номерів та копій документів, які надавались банку при відкритті банківських рахунків; - удіофалів з голосом власника/користувача карток під час розмов з оператором та при використанні голосу у інших випадках при взаємодії з банком, за період часу з 00:00 год 01.01.2023 року до моменту надання тимчасового доступу; - фото та/або відео з банкоматів, яким користувались при знятті грошових коштів, за період часу з 00:00 год 01.01.2023 року до моменту надання тимчасового доступу та адреси розташування даних банкоматів; - фото та/або відео з терміналів самообслуговування, яким користувались при поповненні рахунків, за період часу з 00:00 год 01.01.2023 року до моменту надання тимчасового доступу та адреси розташування даних терміналів.

Отримана інформацію сама по собі або у сукупності з іншими доказами дасть змогу встановити осіб, які вчиняли даний злочин, спосіб його вчинення та рух викрадених з карток потерпілої грошей. Отже, речі та документи, що підтверджують вищевказані факти, мають важливе значення для даного кримінального провадження та можуть бути використані в суді як докази на підтвердження фактів та обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Беручи до уваги все вищевказане, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000475 від 27.04.2023 року, з правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 185 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ВП № 1 КРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , капітану поліції ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 тимчасовий доступ до інформації, яка міститься в банківських документах, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 :

1. По рахунках та картках ОСОБА_28 (банківська карта № НОМЕР_4 ):

- руху коштів на усіх рахунках за період часу з 00:00 год 22.02.2022 року до моменту надання тимчасового доступу;

- дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », способів авторизації, часу активного користування банкінгом, за період часу з 00:00 год 22.02.2022 року до моменту надання тимчасового доступу;

- удіофалів з голосом власника/користувача карток під час розмов з оператором та при використанні голосу у інших випадках при взаємодії з банком, за період часу з 00:00 год 22.02.2022 року до моменту надання тимчасового доступу;

- фото та/або відео з банкоматів, яким користувались при знятті грошових коштів, за період часу з 00:00 год 22.02.2022 року до моменту надання тимчасового доступу та адреси розташування даних банкоматів;

- фото та/або відео з терміналів самообслуговування, яким користувались при поповненні рахунків, за період часу з 00:00 год 22.02.2022 року до моменту надання тимчасового доступу та адреси розташування даних терміналів.

2. По рахунках та картках ОСОБА_29 (банківська карта № НОМЕР_6 ):

- номери карток та рахунків, які були у користуванні, за період часу з

00:00 год 01.01.2023 року до момент надання тимчасового доступу;

- руху коштів по усіх рахунках, за період часу з 00:00 год 01.01.2023 року до момент надання тимчасового доступу;

- дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », способів авторизації, часу активного користування банкінгом, за період часу з 00:00 год 01.01.2023 року до момент надання тимчасового доступу;

- повних анкетних даних ОСОБА_29 , фінансових та контактних номерів та копій документів, які надавались банку при відкритті банківських рахунків.

- удіофалів з голосом власника/користувача карток під час розмов з оператором та при використанні голосу у інших випадках при взаємодії з банком, за період часу з 00:00 год 01.01.2023 року до моменту надання тимчасового доступу;

- фото та/або відео з банкоматів, яким користувались при знятті грошових коштів, за період часу з 00:00 год 01.01.2023 року до моменту надання тимчасового доступу та адреси розташування даних банкоматів;

- фото та/або відео з терміналів самообслуговування, яким користувались при поповненні рахунків, за період часу з 00:00 год 01.01.2023 року до моменту надання тимчасового доступу та адреси розташування даних терміналів.

3. По рахунках та картках ОСОБА_33 (банківська карта

№ НОМЕР_7 ):

- номери карток та рахунків, які були у користуванні, за період часу з

00:00 год 01.01.2023 року до момент надання тимчасового доступу;

- руху коштів по усіх рахунках, за період часу з 00:00 год 01.01.2023 року до момент надання тимчасового доступу;

- дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », способів авторизації, часу активного користування банкінгом, за період часу з 00:00 год 01.01.2023 року до момент надання тимчасового доступу;

- повних анкетних даних ОСОБА_33 , фінансових та контактних номерів та копій документів, які надавались банку при відкритті банківських рахунків;

- удіофалів з голосом власника/користувача карток під час розмов з оператором та при використанні голосу у інших випадках при взаємодії з банком, за період часу з 00:00 год 01.01.2023 року до моменту надання тимчасового доступу;

- фото та/або відео з банкоматів, яким користувались при знятті грошових коштів, за період часу з 00:00 год 01.01.2023 року до моменту надання тимчасового доступу та адреси розташування даних банкоматів;

- фото та/або відео з терміналів самообслуговування, яким користувались при поповненні рахунків, за період часу з 00:00 год 01.01.2023 року до моменту надання тимчасового доступу та адреси розташування даних терміналів.

4. По рахунках та картках ОСОБА_34 (банківська карта № НОМЕР_8 ):

- номери карток та рахунків, які були у користуванні, за період часу з

00:00 год 01.01.2023 року до момент надання тимчасового доступу;

- руху коштів по усіх рахунках, за період часу з 00:00 год 01.01.2023 року до момент надання тимчасового доступу;

- дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », способів авторизації, часу активного користування банкінгом, за період часу з 00:00 год 01.01.2023 року до момент надання тимчасового доступу;

- повних анкетних даних ОСОБА_34 , фінансових та контактних номерів та копій документів, які надавались банку при відкритті банківських рахунків;

- удіофалів з голосом власника/користувача карток під час розмов з оператором та при використанні голосу у інших випадках при взаємодії з банком, за період часу з 00:00 год 01.01.2023 року до моменту надання тимчасового доступу;

- фото та/або відео з банкоматів, яким користувались при знятті грошових коштів, за період часу з 00:00 год 01.01.2023 року до моменту надання тимчасового доступу та адреси розташування даних банкоматів;

- фото та/або відео з терміналів самообслуговування, яким користувались при поповненні рахунків, за період часу з 00:00 год 01.01.2023 року до моменту надання тимчасового доступу та адреси розташування даних терміналів.

5. По рахунках та картках ОСОБА_35 (банківська карта № НОМЕР_10 ):

- номери карток та рахунків, які були у користуванні, за період часу з

00:00 год 01.01.2023 року до момент надання тимчасового доступу;

- руху коштів по усіх рахунках, за період часу з 00:00 год 01.01.2023 року до момент надання тимчасового доступу;

- дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », способів авторизації, часу активного користування банкінгом, за період часу з 00:00 год 01.01.2023 року до момент надання тимчасового доступу;

- повних анкетних даних ОСОБА_35 , фінансових та контактних номерів та копій документів, які надавались банку при відкритті банківських рахунків;

- удіофалів з голосом власника/користувача карток під час розмов з оператором та при використанні голосу у інших випадках при взаємодії з банком, за період часу з 00:00 год 01.01.2023 року до моменту надання тимчасового доступу;

- фото та/або відео з банкоматів, яким користувались при знятті грошових коштів, за період часу з 00:00 год 01.01.2023 року до моменту надання тимчасового доступу та адреси розташування даних банкоматів;

- фото та/або відео з терміналів самообслуговування, яким користувались при поповненні рахунків, за період часу з 00:00 год 01.01.2023 року до моменту надання тимчасового доступу та адреси розташування даних терміналів.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1