Справа № 750/7826/23
Провадження № 1-кс/750/2883/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 червня 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0001685 від 16.05.2023-

в с т а н о в и в:

30.05.2023 слідчий СВ Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ; головний офіс: АДРЕСА_2 ; Чернігівське відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_3 , надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю із можливістю вилучення в паперовому або електронному вигляді , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , щодо операцій з всіма картковими банківськими рахунками які належать, ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , в тому числі щодо операцій з банківською карткою № НОМЕР_3 , а саме: виписки з руху коштів по картковому рахунку (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів; повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); ІР-адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між суб`єктами господарювання і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань, за 09.04.2023 та в період з 10.05.2023 по 15.05.2023.

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, у клопотанні просив розгляд проводити без його участі, підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.

СВ Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001685 від 16.05.2023 за ч. 4 ст. 185 КК України, за фактом крадіжки грошових коштів в сумі 2737, 38 грн. з банківської картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка належали ОСОБА_5 . Подія мала місце в період часу з 09.04.2023 по 15.05.2023.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 який повідомив, що 09.04.2023 року йому надійшли повідомлення від " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в месенджері "Вайбер" про списання грошових коштів з його банківської картки, в той момент уваги на повідомлення не звернув так як картою не користувався та на балансі цього банківського рахунку грошових коштів не мав. Протягом 10-15 травня, потерпілому регулярно надходили такі повідомлення про списання коштів з рахунку. Вирішив зателефонувати знайомій котра працює в " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та проконсультуватися з приводу данних подій, остання ж порадила звернутися до відділення " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та подивитися по виписці рух цих транзакцій.

15.05.2023 прийшов до відділення та взявши виписку за своїм рахунком виявив, що грошові кошти з його рахунку, 09.04.2023 були списані на таксі DLOCAL*DIDIFOOD, а з 10.05.2023 по 15.05.2023 відбувалося списання коштів на таксі UBER, послугами якого він не користувався. Чим спричинили ОСОБА_5 збитків загальна сума яких становить 2737,38 грн.

З метою використання як доказів, відомостей, що містяться в документах які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську діяльність» та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.

У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідна органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ; головний офіс: АДРЕСА_2 ; Чернігівське відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_3 , надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю із можливістю вилучення в паперовому або електронному вигляді, слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , щодо операцій з всіма картковими банківськими рахунками які належать, ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , в тому числі щодо операцій з банківською карткою № НОМЕР_3 , а саме: виписки з руху коштів по картковому рахунку (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів; повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); ІР-адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між суб`єктами господарювання і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань, за 09.04.2023 та в період з 10.05.2023 по 15.05.2023.

Строк дії ухвали встановити до 12 серпня 2023 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1