Справа № 712/7729/23
Провадження №1-кс/712/3610/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про накладення арешту на майно

31 липня 2023 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання начальника Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В:

Начальник Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на документи вилучені в ході проведення санкціонованого обшуку за адресою проживання ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , а саме: АДРЕСА_1 - платіжні інструкції №, №, №, №, квитанція на сплату комунальних послуг на кв. АДРЕСА_2 , три нотаріально посвідчених копії договору купівлі-продажу №1057 від 26.04.2023, нотаріально посвідчена копія договору купівлі-продажу №791 від 08.06.2023, витяг з Державного реєстру речових прав №335059584, паспорт громадянина України НОМЕР_1 , виданий Придніпровським РВ УМВС України в Черкаській області 09.10.1996 на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , довідку про присвоєння ідентифікаційного номера гр. ОСОБА_6 № НОМЕР_2 видана 19.03.1999, довідка про причину смерті ОСОБА_6 №350 від 01.05.2023, свідоцтво про смерть ОСОБА_6 від 12.05.2023 серія НОМЕР_3 , витяг з державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання № НОМЕР_4 , блокнот коричневого кольору з маркувальним написом «ЕЖЕДНЕВНИК» з чорновими записами.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001980 від 07.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України

У ході досудового розслідування встановлено, що до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали правоохоронних органів про те, що в місті Черкаси група осіб, шахрайським шляхом, заволоділа правом на майно, а саме - квартиру АДРЕСА_2 , що належала покійному ОСОБА_6 , 1964 року народження, здійснивши перереєстрацію права власності на підставі договору купівлі-продажу від 26.04.2023.

Відповідно до лікарського свідоцтва про смерть №350 від 24.04.2023 виданого КУ «Черкаське обласне бюро судово-медичної експертизи» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , помер ІНФОРМАЦІЯ_2 , причина смерті аневризма грудної частини аорти розірвана.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна 26.04.2023 приватним нотаріусом Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_7 зареєстровано договір купівлі-продажу серія та номер 1057, відповідно до якого ОСОБА_6 продав, а ОСОБА_5 придбала квартиру АДРЕСА_2 .

Будучи допитаною в якості свідка ОСОБА_8 показала, що з листопада 2022 остання винаймала кімнату у квартирі АДРЕСА_2 у ОСОБА_6 .

21.04.2023 ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_9 виявили тіло ОСОБА_6 та повідомили про даний факт поліції, також про смерть останнього вона повідомила сусіда з квартири АДРЕСА_3 , ОСОБА_10 . Коли прибув ОСОБА_10 , він взяв телефон померлого, зателефонував його роботодавцю ОСОБА_11 та повідомив, про смерть ОСОБА_6 , після чого зайшов до квартири померлого за забрав документи про право власності. Через деякий час, ОСОБА_11 прибув до квартири ОСОБА_6 та отримав від ОСОБА_10 документи про право власності на квартиру померлого.

Приблизно через два тижні після смерті ОСОБА_6 , до квартири ОСОБА_4 сказав, що він власник квартири та показав договір купівлі-продажу і сказав, щоб ОСОБА_8 виїхала з квартири. Також ОСОБА_12 сказав, що відносно неї написана заява за фактом незаконного проживання у квартирі, тому прийняла рішення переїхати до іншого помешкання.

В актовому записі про смерть №1482 від 12.05.2023 датою смерті ОСОБА_6 значиться 29.04.2023, а документ, що підтверджує факт смерті остаточне лікарське свідоцтво про смерть №350 від 01.05.2023. Свідоцтво про смерть ОСОБА_6 отримав ОСОБА_11 , разом з тим, паспорт померлого при державній реєстрації смерті не здано.

26.07.2023 в ході проведення санкціонованого обшуку за адресою проживання ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , а саме: АДРЕСА_1 було виявлено та вилучено наступне: платіжні інструкції №, №, №, №, квитанція на сплату комунальних послуг на кв. АДРЕСА_2 , три нотаріально посвідчених копії договору купівлі-продажу №1057 від 26.04.2023, нотаріально посвідчена копія договору купівлі-продажу №791 від 08.06.2023, витяг з Державного реєстру речових прав №335059584, паспорт громадянина України НОМЕР_1 , виданий Придніпровським РВ УМВС України в Черкаській області 09.10.1996 на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , довідку про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_6 № НОМЕР_2 видана 19.03.1999, довідка про причину смерті ОСОБА_6 №350 від 01.05.2023, свідоцтво про смерть ОСОБА_6 від 12.05.2023 серія НОМЕР_3 , витяг з державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання №3, блокнот коричневого кольору з маркувальним написом «ЕЖЕДНЕВНИК» з чорновими записами.

Платіжні інструкції №, №, №, №, квитанція на сплату комунальних послуг на кв. АДРЕСА_2 , три нотаріально посвідчених копії договору купівлі-продажу №1057 від 26.04.2023, нотаріально посвідчена копія договору купівлі-продажу №791 від 08.06.2023, витяг з Державного реєстру речових прав №335059584, паспорт громадянина України НОМЕР_1 , виданий Придніпровським РВ УМВС України в Черкаській області 09.10.1996 на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , довідку про присвоєння ідентифікаційного номера гр. ОСОБА_6 № НОМЕР_2 видана 19.03.1999, довідка про причину смерті ОСОБА_6 №350 від 01.05.2023, свідоцтво про смерть ОСОБА_6 від 12.05.2023 серія НОМЕР_3 , витяг з державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання № НОМЕР_4 , блокнот коричневого кольору з маркувальним написом «ЕЖЕДНЕВНИК» з чорновими записами, мають суттєве значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, так як можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час даного кримінального провадження, тобто містять ознаки речових доказів, які, згідно з ч. 2 ст. 84 КПК України, є одним з джерел доказів у кримінальному провадженні.

У зв`язку з вищезазначеним, у органу досудового розслідування, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження такого майна, виникла необхідність в накладенні на нього арешту, так як незастосування зазначеного засобу забезпечення кримінального провадження, може призвести до негативних наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що існує достатня сукупність підстав та розумних підозр вважати що вказане майно є доказом злочину та містить ознаки речового доказу у кримінальному провадженні, з метою запобігання можливості його приховування, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Прокурор в судове засідання не з`явився, скерував заяву про розгляд клопотання про накладення арешту без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення виходячи з наступного.

У рішеннях ЄСПЛ у справах «Амюр проти Франції», «Колишній король Греції та інші проти Греції», «Малама проти Греції», «Україна-Тюмень проти України», «Спорронг та Льонрот проти Швеції» констатовано, що перша та найважливіша вимога ст. 1 Першого протоколу до Європейської конвенції з прав людини полягає в тому, що будь-яке втручання публічної влади в право на мирне володіння майном має бути законним: друге речення першого пункту дозволяє позбавлення власності лише «на умовах, передбачених законом», а другий пункт визнає, що держави мають право здійснювати контроль за користуванням майном через введення в дію «законів». Крім того, верховенство права, один із фундаментальних принципів демократичного суспільства, є наскрізним принципом усіх статей Конвенції. Також суд нагадує, що втручання в право на мирне володіння майном повинно бути здійснено з дотриманням «справедливого балансу» між вимогами загального інтересу суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи. Зокрема, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, якої прагнуть досягти через вжиття будь-якого заходу для позбавлення особи її власності.

Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів, 2) спеціальної конфіскації, 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно із ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Стаття 98 КПК України передбачає, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001980 від 07.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України

У ході досудового розслідування встановлено, що до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали правоохоронних органів про те, що в місті Черкаси група осіб, шахрайським шляхом, заволоділа правом на майно, а саме - квартиру АДРЕСА_2 , що належала покійному ОСОБА_6 , 1964 року народження, здійснивши перереєстрацію права власності на підставі договору купівлі-продажу від 26.04.2023.

Відповідно до лікарського свідоцтва про смерть №350 від 24.04.2023 виданого КУ «Черкаське обласне бюро судово-медичної експертизи» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , помер ІНФОРМАЦІЯ_2 , причина смерті аневризма грудної частини аорти розірвана.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна 26.04.2023 приватним нотаріусом Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_7 зареєстровано договір купівлі-продажу серія та номер 1057, відповідно до якого ОСОБА_6 продав, а ОСОБА_5 придбала квартиру АДРЕСА_2 .

Будучи допитаною в якості свідка ОСОБА_8 показала, що з листопада 2022 остання винаймала кімнату у квартирі АДРЕСА_2 у ОСОБА_6 .

21.04.2023 ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_9 виявили тіло ОСОБА_6 та повідомили про даний факт поліції, також про смерть останнього вона повідомила сусіда з квартири АДРЕСА_3 , ОСОБА_10 . Коли прибув ОСОБА_10 , він взяв телефон померлого, зателефонував його роботодавцю ОСОБА_11 та повідомив, про смерть ОСОБА_6 , після чого зайшов до квартири померлого за забрав документи про право власності. Через деякий час, ОСОБА_11 прибув до квартири ОСОБА_6 та отримав від ОСОБА_10 документи про право власності на квартиру померлого.

Приблизно через два тижні після смерті ОСОБА_6 , до квартири ОСОБА_4 сказав, що він власник квартири та показав договір купівлі-продажу і сказав, щоб ОСОБА_8 виїхала з квартири. Також ОСОБА_12 сказав, що відносно неї написана заява за фактом незаконного проживання у квартирі, тому прийняла рішення переїхати до іншого помешкання.

В актовому записі про смерть №1482 від 12.05.2023 датою смерті ОСОБА_6 значиться 29.04.2023, а документ, що підтверджує факт смерті остаточне лікарське свідоцтво про смерть №350 від 01.05.2023. Свідоцтво про смерть ОСОБА_6 отримав ОСОБА_11 , разом з тим, паспорт померлого при державній реєстрації смерті не здано.

26.07.2023 в ході проведення санкціонованого обшуку за адресою проживання ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , а саме: АДРЕСА_1 було виявлено та вилучено наступне: платіжні інструкції №, №, №, №, квитанція на сплату комунальних послуг на кв. АДРЕСА_2 , три нотаріально посвідчених копії договору купівлі-продажу №1057 від 26.04.2023, нотаріально посвідчена копія договору купівлі-продажу №791 від 08.06.2023, витяг з Державного реєстру речових прав №335059584, паспорт громадянина України НОМЕР_1 , виданий Придніпровським РВ УМВС України в Черкаській області 09.10.1996 на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , довідку про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_6 № НОМЕР_2 видана 19.03.1999, довідка про причину смерті ОСОБА_6 №350 від 01.05.2023, свідоцтво про смерть ОСОБА_6 від 12.05.2023 серія НОМЕР_3 , витяг з державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання №3, блокнот коричневого кольору з маркувальним написом «ЕЖЕДНЕВНИК» з чорновими записами.

Платіжні інструкції №, №, №, №, квитанція на сплату комунальних послуг на кв. АДРЕСА_2 , три нотаріально посвідчених копії договору купівлі-продажу №1057 від 26.04.2023, нотаріально посвідчена копія договору купівлі-продажу №791 від 08.06.2023, витяг з Державного реєстру речових прав №335059584, паспорт громадянина України НОМЕР_1 , виданий Придніпровським РВ УМВС України в Черкаській області 09.10.1996 на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , довідку про присвоєння ідентифікаційного номера гр. ОСОБА_6 № НОМЕР_2 видана 19.03.1999, довідка про причину смерті ОСОБА_6 №350 від 01.05.2023, свідоцтво про смерть ОСОБА_6 від 12.05.2023 серія НОМЕР_3 , витяг з державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання № НОМЕР_4 , блокнот коричневого кольору з маркувальним написом «ЕЖЕДНЕВНИК» з чорновими записами, мають суттєве значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, так як можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час даного кримінального провадження, тобто містять ознаки речових доказів, які, згідно з ч. 2 ст. 84 КПК України, є одним з джерел доказів у кримінальному провадженні.

Згідно до ч. 3 ст. 170 КПК України підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до вимог ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач. У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

З огляду на те, що майно, яке зазначене в клопотанні, являється об`єктом кримінально протиправних дій, що є предметом досудового розслідування у кримінальному провадженні, являється речовими доказами по даному кримінальному провадженню, яке може мати істотне значення в ході розслідування кримінального провадження, може бути знаряддям кримінального правопорушення, а тому з метою запобігання можливості пошкодження, псування, перетворення або відчуження, знищення речових доказів, суд вважає є необхідність в накладенні арешту на зазначене майно, оскільки в інший спосіб неможливо належним чином запобігти ризикам знищення цього майна та втраті вагомих доказів кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 98, 100, 131, 132, 167, 170, 171, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання начальника Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 , в кримінальному провадженню № № 0001980 від 07.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Накласти арешт на документи вилучені в ході проведення санкціонованого обшуку за адресою проживання ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , а саме: АДРЕСА_1 - платіжні інструкції №, №, №, №, квитанція на сплату комунальних послуг на кв. АДРЕСА_2 , три нотаріально посвідчених копії договору купівлі-продажу №1057 від 26.04.2023, нотаріально посвідчена копія договору купівлі-продажу №791 від 08.06.2023, витяг з Державного реєстру речових прав №335059584, паспорт громадянина України НОМЕР_1 , виданий Придніпровським РВ УМВС України в Черкаській області 09.10.1996 на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , довідку про присвоєння ідентифікаційного номера гр. ОСОБА_6 № НОМЕР_2 видана 19.03.1999, довідка про причину смерті ОСОБА_6 №350 від 01.05.2023, свідоцтво про смерть ОСОБА_6 від 12.05.2023 серія НОМЕР_3 , витяг з державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання № НОМЕР_4 , блокнот коричневого кольору з маркувальним написом «ЕЖЕДНЕВНИК» з чорновими записами.

Відповідно до ч. 1 ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1