Провадження №1-кс/127/6166/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 червня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності слідчого відділу Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності слідчого відділу Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що Вінницьким РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000605 від 09.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, встановлено, що до Вінницької окружної прокуратури надійшла заява ОСОБА_4 про те, що посадові особи обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі голови кооперативу ОСОБА_5 , шахрайським шляхом, під приводом продажу квартири, заволоділи належними ОСОБА_4 грошовими коштами у сумі 1 000 000 грн

Так встановлено, що 03.12.2020 року між ОСОБА_4 та головою кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), укладено договір № 15 про сплату внесків у ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Предметом даного договору було те, що ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язується організувати будівництво багатоквартирного будинку по АДРЕСА_2 . Відповідно до даного договору ОСОБА_4 мала належати однокімнатна квартира, в 1-й секції на 3 поверсі номер 15 загальною площею 14, 5 кв.м. Договірна ціна на день укладення цього договору відповідно до проектно-кошторисної документації складала 22 000 (двадцять дві тисячі) грн. Так, у вказаному договорі забудовник мав організувати будівництво та здачу його в експлуатацію у строк до кінця IV кварталу 2021 року. Станом на 30.08.2022 рік, за адресою АДРЕСА_2 , жодного будівництва не ведеться, земельна ділянка кадастровий номер :02:055:0141 площею 0.135 га цільове призначення для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку знаходиться у власності об`єднання співвласників багатоквартирного будинку " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 . На неодноразові телефонні дзвінки з приводу повернення грошових коштів які передбачено договором. ОСОБА_5 щоразу вводив ОСОБА_4 в оману, та затягував час, при цьому дату повернення грошей постійно переносив.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна земельна ділянка з кадастровим номером :02:055:0141 площею 0,135 га, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , перебуває у приватній власності ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

А також на підставі договору про встановлення права користування земельною ділянкою для забудови (суперфіції) ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надав земельну ділянку з кадастровим номером :02:055:0141 площею 0,135 га, у користування ОСОБА_5 .

Окрім того, в ході проведення допиту в якості потерпілого гр. ОСОБА_6 , було встановлено, що остання здійснювала перерахунок грошових коштів на банківський рахунок відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відомості, володільцем яких, є ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (МФО - НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_3 , конт.тел. НОМЕР_4 ), мають важливе значення для швидкого, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, та за допомогою даної інформації можливо встановити винних у вчиненні кримінального правопорушення, або встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, для забезпечення доказової бази в кримінальному провадженні, доведенні обставин, які відповідно до ст. 91 Кримінального процесуального кодексу України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні підстави для тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (МФО - НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_3 , конт.тел. НОМЕР_4 ), просила задовольнити клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл тимчасовий доступ до документів та інформації з можливістю вилучення, що перебувають у розпорядженні у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (МФО - НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_3 , конт.тел. НОМЕР_4 ), у вигляді інформації по руху коштів усіх відкритих банківських рахунків, які належать ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) за період часу з 01.01.2020 до дня винесення ухвали суду.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя