Провадження №: 1-кс/755/2746/23
слідчий СВ Дніпровського УП ГУНП України у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, що перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , оригіналів документів (в разі їх відсутності завірених належним чином копій, з наданням копії документа на підставі якого вилучено оригінали), а саме: документи, що підтверджують або спростовують факт виготовлення вище вказаним товариством складних стільців «Джокер», документи щодо встановлення ціни на вище вказаний товар, документи, що підтверджують або спростовують факт звертання до ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на предмет поставки складних стільців «Джокер».(договори поставки/підряду, видаткові накладні та квитанції про сплату), документи що підтверджують господарські відносини між « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), документи щодо ціни та кількості складних стільців «Джокер» без ПДВ, що замовило Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), документи щодо здійснення перевезення товару та хто його здійснював (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).
Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що cлужбові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою із посадовими особами суб`єкта господарської діяльності, використовуючи службове становище вчинили розтрату та привласнення бюджетних коштів при проведені у вересні 2022 року процедури публічних закупівель щодо придбання стільців для облаштування укриттів, чим заподіяли збитку державі, на суму, що встановлюється.
Під час досудового розслідування встановлено, що в вересні місяці 2022 року посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено допорогову процедуру закупівлі щодо придбання стільців для облаштування укриттів.
16.09.2022 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі начальника управління ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір №96 про закупівлю «Сидінь, стільців та супутніх виробів і частин до них (стільців для облаштування укриттів) на загальну суму 4 875 00, 00 гривень без ПДВ.
Згідно п.п. 1.2, 2.1. вказаного договору учасник зобов`язується поставити замовнику «стільці для облаштування укриттів» зазначені в Специфікації (Додаток 1) в кількості 6500 шт. Відповідно до Специфікації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мало поставити « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в кількості 6500 шт., ціна за одиницю виміру якого складає 750, 00 гривень.
Пунктом 5.1. договору передбачено строк поставки по 31.12.2022 року.
Відповідні стільці оплачені замовником в повному обсязі.
В той же час, згідно наявної оперативної інформації вартість відповідних вказаних вище товарів могла бути завищена, що призвело до зайво перерахованих бюджетних коштів, чим заподіяно збитку бюджету.
До прикладу, в мережі Інтернет наявні оголошення щодо продажу відповідних стільців тієї ж марки та того ж виробника за 450 гривень за одиницю.
Вказана вище процедура закупівлі могла бути проведена посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 під конкретного заздалегідь визначеного учасника, з метою подальшої реалізації спільно сформованого корисливого злочинного умислу.
Як наслідок, під час проведення процедури закупівель та подальшої закупівлі товарів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою із посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вчинено розтрату бюджетних коштів.
Під час досудового розслідування було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) зареєстровано платником податків в ІНФОРМАЦІЯ_5 .
В ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, що перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме документи, що підтверджують або спростовують факт виготовлення вище вказаним товариством складних стільців «Джокер», документи щодо встановлення ціни на вище вказаний товар, документи, що підтверджують або спростовують факт звертання до ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на предмет поставки складних стільців «Джокер».(договори поставки/підряду, видаткові накладні та квитанції про сплату), документи що підтверджують господарські відносини між « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), документи щодо ціни та кількості складних стільців «Джокер» без ПДВ, що що замовило Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), документи щодо здійснення перевезення товару та хто його здійснював (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).
Вилучення оригіналів зазначених документів, надасть можливість використання їх при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженні, для ідентифікації осіб, діями яких завдано бюджету збитків та проведення судово-економічної та судово-почеркознавчої експертизи.
Відповідно до підпункту 1.1. пункту 1 Розділу 1 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998 (в редакції наказу Міністерства юстиції України від 14.01.2020 №131/5) для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, проведення експертиз, а також для ідентифікації осіб, діями яких бюджету завдано збитків.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у володінні якого знаходяться речі і документи, з наведених слідчим підстав.
В судове засідання слідчий, будучи належним чином повідомлені про день, час та місце розгляду, не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.
Згідно ч. 4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.
У випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківських рахунків, містяться відомості, які являються банківською таємницею.
Згідно ст. 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність», збереження банківської таємниці здійснюється шляхом спеціального режиму зберігання та обмеженням доступу до документів, які містять банківську таємницю.
Відповідно до статті 62 Закону України „Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.
Згідно п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, прізвище, ім`я, та по батькові особи, якій надається право тимчасового до речей і документів.
У клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ, зокрема, іншим слідчим слідчої групи або оперативним співробітникам правоохоронних органів за дорученням без зазначення їх прізвищ, імен, та по батькові, що не відповідає вимогам КПК України.
Враховуючи викладене, у задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей і документів іншим слідчим слідчої групи або оперативним співробітникам правоохоронних органів за дорученням слід відмовити.
На підставі викладеного та керуючись ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя
п о с т а н о в и в:
клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП України у м. Києві ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Дніпровського управління поліції ГУ НП в м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Дніпровського управління поліції ГУ НП в м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Дніпровського управління поліції ГУ НП в м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Дніпровського управління поліції ГУ НП в м. Києві капітану поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ та можливість вилучення документів що перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , оригіналів документів (в разі їх відсутності завірених належним чином копій, з наданням копії документа на підставі якого вилучено оригінали), а саме: документи, що підтверджують або спростовують факт виготовлення вище вказаним товариством складних стільців «Джокер», документи щодо встановлення ціни на вище вказаний товар, документи, що підтверджують або спростовують факт звертання до ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на предмет поставки складних стільців «Джокер».(договори поставки/підряду, видаткові накладні та квитанції про сплату), документи що підтверджують господарські відносини між « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), документи щодо ціни та кількості складних стільців «Джокер» без ПДВ, що замовило Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), документи щодо здійснення перевезення товару та хто його здійснював (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).
В іншій частині клопотання-відмовити.
Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: