Справа № 463/6285/23 Головуючий у 1 інстанції: ОСОБА_1
Провадження № 11-сс/811/960/23 Доповідач: ОСОБА_2
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 серпня 2023 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Львівського апеляційного суду в складі:

головуючого-судді: ОСОБА_2 ,

суддів: ОСОБА_3 , ОСОБА_4

з участю секретаря: ОСОБА_5

прокурора: ОСОБА_6

представника власника майна ОСОБА_7

- адвокат ОСОБА_8

розглянувши в м. Львові апеляційні скарги представника власника майна ОСОБА_9 адвоката ОСОБА_10 та апеляційну скаргу з доповненням прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_11 на ухвалу слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 25.07.2023 року про накладення арешту на майно,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_12 , погодженого з прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_13 , звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про накладення арешту на майно, що вилучене в ході проведення обшуків 22 липня 2023 року в кримінальному провадженні №0000078 від 13 березня 2023 року.

Ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 25 липня 2023 року клопотання слідчого Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_12 , погодженого з прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_13 задоволено частково. Накладення арешту на майно, що вилучене в ході проведення обшуків 22 липня 2023 року в кримінальному провадженні №0000078 від 13 березня 2023 року, а саме:

1. 22.07.2023 на території митного поста «Краковець», Львівської митниці, що знаходиться за адресою: Львівська область, Яворівський район, смт. Краковець, вулиця М. Вербицького, будинок 54:

2. 4 ідентифіковані купюри номіналом по 50 євро з наступними серією та номерами: VB, SE, SE, SE, які поміщено в спецпакет №WAR1228113.

3. 4370 грн., 160 євро та 500 злотих, які поміщено в спецпакет №1228102.

4. 2 рукавиці із вилучення ідентифікованих грошових коштів, які поміщено в спецпакет №WAR1228103.

5. Мобільний телефон марки «Айфон 14 про» сірого кольору в прозорому силіконовому чохлі, серійний номер - НОМЕР_1 , імей 1: НОМЕР_2 ; імей 2: НОМЕР_3 із сім-картою «Київстар» НОМЕР_4 , який поміщено в (паперовий) спецпакет №WAR1288105.

6. Мобільний телефон марки «Айфон 13 про» імей 1: НОМЕР_5 , імей 2: НОМЕР_6 із сім-картою «Київстар» - НОМЕР_7 , який поміщено в спецпакет - №WAR1228121.

7. Мобільний телефон марки «Айфон 11» чорного кольору в чорному силіконовому чохлі, імей 1: НОМЕР_8 , імей 2: НОМЕР_9 із сім-картою оператора «Водафоп» - НОМЕР_10 , який поміщено в спецпакет №WAR1228106.

8. Мобільний телефон марки «Ксіомі редмі нот 10 про» чорного кольору в силіконовому прозорому чохлі, імей 1: НОМЕР_11 , імей 2: НОМЕР_12 із сім-картою оператора «Київстар» - НОМЕР_13 та «Лайфсел» - НОМЕР_14 , який поміщено в спецпакет №WAR1228104.

9. Мобільний телефон марки «Айфон SE" чорного кольору, який поміщено в спецпакет №WAR1228107.

10. Контрольний талон серії ТІC№862549

11. Контрольний талон серії TIC№738478

12. Два контрольні талони для проходження по зеленому коридору, т.з. без причепа та без товарів, що підлягають письмовому декларуванню та (або) оподаткуванню транспортного засобу номерний знак НОМЕР_15 за 24.04.23 та 20.05.2023

13. Завірена копія наказу № 137-ОД від 31.07.2020 на 75 арк

14. Завірена копія наказу № 451-0 від 31.05.2023 «Про переведення працівника» на 3 арк.

15. Положення «Про відділ митного оформлення № l» митного поста «Краковець» Львівської митниці

16. Завірена копія наказу №74 від 02.05.23 на 9 арк.

17. Завірені копії витягів з АСМО «інспектор» на 19 арк.

18. Відеореєстратор «DAHUA" с/н - SLOCACPA209СА та кабель живлення, які поміщено в спецпакет №PSP4240167.

Власниками вилучених речей являються ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_5

22.07.2023 за адресою: АДРЕСА_1 в транспортному засобі, який був припаркований на території митного поста «Краковець» марки «Peugeot Expert», реєстраційний номер НОМЕР_16 , чорного кольору, 2014 року випуску:

1. блокнот синього кольору, який упаковано в спецпакет НПУ WAR1049055.

Власником вилучених речей являється ОСОБА_7 25.02.1985 22.07.2023 по 23.07.2023 в квартирі АДРЕСА_2 :

1. 4 (чотири) купюри номіналом 100 (сто) євро, та 18 ( вісімнадцять) купюр номіналом 50 (п`ятдесят) євро загальною сумою 1300 ( тисяча триста) євро, які поміщено в спеціальний пакет №WAR1228127

2. 2 (дві) купюри номіналом 50 (п`ятдесят) євро серія SD; UA, які являються раніше ідентифікованими та оглянутими, які поміщено в спеціальний пакет №WAR 1228129

3. 37 (тридцять сім) купюр номіналом 100 (сто) доларів США, 2 (дві) купюри номіналом 50 (п`ятдесят) доларів США, 1 (одна) купюра номіналом 1 (один) долар США загальною сумою 3801 ( три тисячі вісімсот один) долар США, які поміщено в спеціальний пакет №WAR1228128

4. Пістолет Макарова (ПМ) серія НОМЕР_17 , магазин до Пістолета Макарова №1290, які поміщено в спеціальний пакет №PSP2153412, предмети ззовні схожі на набої у кількості 8 (вісім) штук з маркуванням 38*89, які поміщено у спеціальний пакет №WAR1228120.В решті клопотання відмолено.

Слідчий суддя мотивує своє рішення тим, що є підстави вважати, що тимчасово вилучене майно є матеріальними об`єктами, які зберегли на собі сліди злочину або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, таке майно має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Задовольняючи клопотання частково слідчий суддя прийшов до висновку, що немає підстав вважати вилучені з автомобіля марки «Peugeot Expert», реєстраційний номер НОМЕР_16 , кошти в сумі 2170 доларів США, 1305 євро, 5- фунтів стерлінгів, та грошові кошти у сумі 250 євро, 375 доларів США відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Не погоджуючись із рішенням суду, прокурор у кримінальному провадженні ОСОБА_11 подав апеляційну скаргу з доповненнями, в якій просить оскаржувану ухвалу скасувати, постановити нову ухвалу, якою накласти арешт на майно, що вилучене в ході проведення обшуків у кримінальному провадженні № 0000078 від 13.03.2023, а саме:

1. 22.07.2023, на території митного поста «Краковець», Львівської митниці, що знаходиться за адресою: Львівська область, Яворівський район, смт. Краковець, вулиця М. Вербицького, будинок 54, в будівлі автовокзалу було проведено невідкладний обшук, в ході якого встановлено наступне:

4 ідентифіковані купюри номіналом по 50 євро з наступними серією та номерами: VB, SE, SE, SE, які поміщено в спецпакет №WAR1228113.

4370 грн., 160 євро та 500 злотих, які поміщено в спецпакет №1228102.

2 рукавиці із вилучення ідентифікованих грошових коштів, які поміщено в спецпакет №WAR1228103.

Мобільний телефон марки «Айфон 14 про» сірого кольору в прозорому силіконовому чохлі, серійний номер - НОМЕР_1 , імей 1: НОМЕР_2 ; імей 2: НОМЕР_3 із сім-картою «Київстар» НОМЕР_4 , який поміщено в (паперовий) спецпакет №WAR1288105.

Мобільний телефон марки «Айфон 13 про» імей 1: НОМЕР_5 , імей 2: НОМЕР_6 із сім-картою «Київстар» - НОМЕР_7 , який поміщено в спецпакет - №WAR1228121.

Мобільний телефон марки «Айфон 11» чорного кольору в чорному силіконовому чохлі, імей 1: НОМЕР_8 , імей 2: НОМЕР_9 із сім-картою оператора «Водафон» - НОМЕР_10 , який поміщено в спецпакет №WAR1228106.

Мобільний телефон марки «Ксіомі редмі нот 10 про» чорного кольору в силіконовому прозорому чохлі, імей 1: НОМЕР_11 , імей 2: НОМЕР_12 із сім-картою оператора «Київстар» - НОМЕР_13 та «Лайфсел» - НОМЕР_14 , який поміщено в спецпакет №WAR1228104.

Мобільний телефон марки «Айфон SE чорного кольору, який поміщено в спецпакет №WAR1228107.

Контрольний талон серії ТІС№862549

Контрольний талон серії НОМЕР_18

Два контрольні талони для проходження по зеленому коридору, т.з. без причепа та без товарів, що підлягають письмовому декларуванню та (або) оподаткуванню транспортного засобу номерний знак НОМЕР_15 за 24.04.23 та 20.05.2023

Завірена копія наказу № 137-ОД від 31.07.2020 на 75 арк.

Завірена копія наказу № 451-О від 31.05.2023 «Про переведення працівника» на 3 арк.

Положення « Про відділ митного оформлення №1» митного поста «Краковець» Львівської митниці

Завірена копія наказу № 74 від 02.05.23 на 9 арк.

Завірені копії витягів з АСМО «інспектор» на 19 арк.

Відеореєстратор «DAHUA» с/н - 5LOCAC3PA20A9CA та кабель живлення, які поміщено в спецпакет №PSP4240167.

Власниками вилучених речей являються ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_5 .

2. 22.07.2023 року, за адресою: АДРЕСА_1 в транспортному засобі, який був припаркований на території митного поста «Краковець» - марки «Peugeot Expert», реєстраційний номер НОМЕР_16 , чорного кольору, 2014 року випуску власником якого являється ОСОБА_18 було проведено невідкладний обшук, в ході якого виявлено та вилучено наступне:

грошові кошти у сумі 2170 доларів США, 1305 євро, 50 фунтів стерлінгів, які упаковано в спецпакет НПУ WAR1228115;

грошові кошти у сумі 250 євро, 375 доларів США, які упаковано в спецпакет НПУ WAR1228115;

блокнот синього кольору, який упаковано в спецпакет НПУ WAR1049055.

Власником вилучених речей являється ОСОБА_7 25.02.1985

3. 22.07.2023 по 23.07.2023, в квартирі АДРЕСА_2 , з метою виявлення фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, в ході якого було виявлено та вилучено:

4 (чотири) купюри номіналом 100 (сто) євро, та 18 ( вісімнадцять) купюр номіналом 50 ( п`ятдесят) євро загальною сумою 1300 ( тисяча триста) євро, які поміщено в спеціальний пакет №WAR1228127

2 (дві) купюри номіналом 50 (п?ятдесят) євро серія SD; UA, які являються раніше ідентифікованими та оглянутими, які поміщено в спеціальний пакет №WAR1228129

37 (тридцять сім) купюр номіналом 100 (сто) доларів США, 2 (дві) купюри номіналом 50 (п`ятдесят) доларів США, 1 (одна) купюра номіналом 1 (один) долар США загальною сумою 3801 ( три тисячі вісімсот один) долар США, які поміщено в спеціальний пакет №WAR1228128

Пістолет Макарова (ПМ) серія АМ1290-85, магазин до Пістолета Макарова №1290, які поміщено в спеціальний пакет №PSP2153412, предмети ззовні схожі на набої у кількості 8 (вісім) штук з маркуванням 38*89, які поміщено у спеціальний пакет №WAR1228120.

В обґрунтування апеляційних вимог, зазначає, що вважаю оскаржувану ухвалу незаконною та необґрунтованою, оскільки висновки суду, викладені у ній, не відповідають фактичним обставинам кримінального провадження.

Вважає незаконною та необґрунтованою ухвалу слідчого судді про відмову в накладенні арешту на грошові кошти, що виявлені в автомобілі марки «Peugeot Expert», реєстраційний номер НОМЕР_16 , оскільки на цей час у органу досудового розслідування, за результатами проведення слідчих (розшукових) дій, є підстави вважати, що зазначені грошові кошти є предметом вчинення кримінального правопорушення, набуті кримінально протиправним шляхом, а тому, згідно положень ч. 1 ст. 98 КПК України, їх визнано речовим доказом у кримінальному провадженні

Вважає, що вказані грошові кошти відповідають критеріям, зазначеним у п. 5 ч. 9 ст. 100 КПК України як такі, які підлягають спеціальній конфіскації.

Стверджує, що зазначені тимчасово вилучені грошові кошти, самі по собі та в сукупності з іншими зібраними в ході досудового розслідування доказами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для з`ясування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, а тому, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, як тимчасово вилучення майна та його арешт.

Ухвалу слідчого судді також оскаржив представник власника майна ОСОБА_9 адвокат ОСОБА_10 .

В апеляційній скарзі просить поновити строк на апеляційне оскарження ухвали Личаківського районного суду м. Львова від 25.07.2023 року; оскаржувану ухвалу скасувати та ухвалити нову, якою відмовити в задоволенні клопотання про накладення арешту на майно ОСОБА_9 .

В обґрунтування пропуску строку на апеляційне оскарження зазначає, що про дану ухвалу ОСОБА_9 дізнався лише 04.08.2023 року, про що є відомості в матеріалах справи.

В обґрунтування свої вимог, зазначає, що дана ухвала винесена без достатніх на це підстав, та з суттєвими порушеннями норм КПК України.

Зазначає, що слідчі безпідставно провели обшук, як невідкладний, оскільки, для цього були відсутні правові підстави, передбачені ч.3 ст. 233 КПК України. У самому протоколі не наведені підстави невідкладності таких дій, а тому все майно, яке вилучене органами досудового розслідування має бути повернено.

Стверджує, що їй та ОСОБА_9 не було відомо про клопотання слідчого та розгляд в суді.

Звертає увагу, що на момент проведення обшуку та винесення ухвали про арешт майна, ОСОБА_9 не було оголошено підозру.

В судове засідання апеляційного суду, призначене на 22.08.2023, будучи повідомленими про дату, час і місце розгляду справи, власник майна ОСОБА_9 та його захисник адвокат ОСОБА_10 не з`явилися.

Враховуючи процесуальні строки для розгляду апеляційної скарги та вимоги ч.4 ст. 405 КПК України, апеляційний суд вважає за можливе розглянути апеляційну скаргу у відсутності власника майна ОСОБА_9 та його захисника адвоката ОСОБА_10 , які не прибули в судове засідання.

Заслухавши доповідь судді, виступ прокурора ОСОБА_6 , який підтримав апеляційну скаргу прокурора ОСОБА_11 та просив таку задоволити та заперечив щодо задоволення апеляційної скарги представника власника майна ОСОБА_9 адвоката ОСОБА_10 , виступ представника власника майна ОСОБА_19 адвоката ОСОБА_8 , який заперечив щодо задоволення апеляційної скарги прокурора ОСОБА_11 , обговоривши наведені в апеляційних скаргах доводи й перевіривши матеріали провадження, колегія суддів приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст. 404 КПК України суд апеляційної інстанції переглядає судові рішення суду першої інстанції в межах доводів апеляційної скарги.

Згідно зі ст. 370 КПК України судове рішення повинно бути законним, обґрунтованим і мотивованим. Законним є рішення, постановлене компетентним судом згідно норм матеріального права із дотриманням вимог кримінального провадження, передбаченого цим Кодексом.

Розглядаючи клопотання про накладення арешту на майно, в порядку статей 170-173 КПК України, для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.

Вказана норма узгоджується зі ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, відповідно до якої, будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження повинен обґрунтувати свою ініціативу в контексті норм закону.

У своїх висновках Європейський суд з прав людини неодноразово нагадував, що перша та найважливіша вимога статті 1 Протоколу 1 полягає в тому, що будь-яке втручання публічної влади в право на мирне володіння майном має бути законним: друге речення п. 1 дозволяє позбавлення власності лише «на умовах, передбачених законом», а п. 2 визначає, що держави мають право здійснювати контроль за користуванням майном шляхом введення в дію «законів». Більше того, верховенство права, один з фундаментальних принципів демократичного суспільства, є наскрізним принципом усіх статей конвенції (рішення у справах «Амюр проти Франції», «Колишній король Греції та інші проти Греції» та «Малама проти Греції»).

Під час апеляційного розгляду колегією суддів встановлено, що зазначені вимоги закону слідчим суддею належним чином не дотримані.

Як вбачається з матеріалів справи, провадженні Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області, перебуває кримінальне проводження, внесене до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000078 від 13.03.2023, в межах якого перевіряються дані щодо того, що службові особи митного поста «Краковець» Львівської митниці ОСОБА_7 , ОСОБА_20 , ОСОБА_14 , ОСОБА_9 спільно із працівниками управління боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Львівської митниці ОСОБА_17 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_21 організували протиправну схему систематичного вимагання та одержання неправомірної вигоди, шляхом здійснення штучних перешкод під час митного оформлення осіб, які перевозять людей та їх особисті речі, а також «передачі» та гуманітарну допомогу з країн Європейського союзу, в межах митної норми. З долучених документів вбачається, що заявник отримав помічені кошти та передав одному із працівників митниці.

З протоколу обшуку вбачається, що 22.07.2023, на підставі ст. ст. 2, 9, 36, 93, 110, 233, 234 КПК України, враховуючи невідкладний випадок, пов`язаний із врятуванням майна, проведено обшук на території митного поста «Краковець», Львівської митниці, що за адресою: Львівська область, Яворівський район, смт. Краковець, вулиця М. Вербицького, будинок 54, з метою виявлення фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, в ході якого було виявлено речі та кошти.

Ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 24 липня 2023 року надано в кримінальному провадженні №0000078 від 13.03.2023 дозвіл на проведення обшуку на території митного поста «Краковець», Львівської митниці, що за адресою: Львівська область, Яворівський район, смт. Краковець, вулиця М. Вербицького, будинок 54, який був проведений 22 липня 2023 року.

З протоколу обшуку вбачається, що 22.07.2023, на підставі ст. ст. 2, 9, 36, 93, 110, 233, 234 КПК України, враховуючи невідкладний випадок, пов`язаний із врятуванням майна, проведено обшук в транспортному засобі, який був припаркований на території митного поста «Краковець» - марки «Peugeot Expert», реєстраційний номер НОМЕР_16 , з метою виявлення фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, в ході якого було виявлено речі та кошти.

Ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 24 липня 2023 року надано в кримінальному провадженні №0000078 від 13.03.2023 дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 в транспортному засобі, який був припаркований на території митного поста «Краковець» - марки «Peugeot Expert», реєстраційний номер НОМЕР_16 , який був проведений 22 липня 2023 року.

З протоколу обшуку вбачається, що 22.07.2023, на підставі ст. ст. 2, 9, 36, 93, 110, 233, 234 КПК України, враховуючи невідкладний випадок, пов`язаний із врятуванням майна, проведено обшук у приміщенні квартири під АДРЕСА_2 , з метою виявлення фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, в ході якого було виявлено речі та кошти.

Ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 24 липня 2023 року надано в кримінальному провадженні №0000078 від 13.03.2023 дозвіл на проведення обшуку у приміщенні квартири під АДРЕСА_2 , який був проведений 22 липня 2023 року.

Ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 25 липня 2023 року клопотання слідчого Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_12 , погодженого з прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_13 задоволено частково. Відмовлено в задоволенні клопотання щодо накладенні арешту на грошові кошти, що виявлені в автомобілі марки «Peugeot Expert», реєстраційний номер НОМЕР_16 .

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціаль ній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Так, відповідно до п. 5, 6 ч. ст. 173 КПК України разом з іншим, при вирішенні питання про арешт майна, слідчий суддя повинен врахувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п.1 ч. 2ст. 170 КПК України); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Враховуючи вищенаведене, колегія суддів приходить до висновку, що слідчий суддя обґрунтовано наклав арешт у кримінальному провадженні №0000078 від 13 березня 2023 року на майно, що вилучене в ході проведення обшуків, а саме:

1. 22.07.2023 на території митного поста «Краковець», Львівської митниці, що знаходиться за адресою: Львівська область, Яворівський район, смт. Краковець, вулиця М. Вербицького, будинок 54:

4 ідентифіковані купюри номіналом по 50 євро з наступними серією та номерами: VB, SE, SE, SE, які поміщено в спецпакет №WAR1228113.

4370 грн., 160 євро та 500 злотих, які поміщено в спецпакет №1228102.

2 рукавиці із вилучення ідентифікованих грошових коштів, які поміщено в спецпакет №WAR1228103.

Мобільний телефон марки «Айфон 14 про» сірого кольору в прозорому силіконовому чохлі, серійний номер - НОМЕР_1 , імей 1: НОМЕР_2 ; імей 2: НОМЕР_3 із сім-картою «Київстар» НОМЕР_4 , який поміщено в (паперовий) спецпакет №WAR1288105.

Мобільний телефон марки «Айфон 13 про» імей 1: НОМЕР_5 , імей 2: НОМЕР_6 із сім-картою «Київстар» - НОМЕР_7 , який поміщено в спецпакет - №WAR1228121.

Мобільний телефон марки «Айфон 11» чорного кольору в чорному силіконовому чохлі, імей 1: НОМЕР_8 , імей 2: НОМЕР_9 із сім-картою оператора «Водафоп» - НОМЕР_10 , який поміщено в спецпакет №WAR1228106.

Мобільний телефон марки «Ксіомі редмі нот 10 про» чорного кольору в силіконовому прозорому чохлі, імей 1: НОМЕР_11 , імей 2: НОМЕР_12 із сім-картою оператора «Київстар» - НОМЕР_13 та «Лайфсел» - НОМЕР_14 , який поміщено в спецпакет №WAR1228104.

Мобільний телефон марки «Айфон SE" чорного кольору, який поміщено в спецпакет №WAR1228107.

Контрольний талон серії ТІC№862549

Контрольний талон серії НОМЕР_19

Два контрольні талони для проходження по зеленому коридору, т.з. без причепа та без товарів, що підлягають письмовому декларуванню та (або) оподаткуванню транспортного засобу номерний знак НОМЕР_15 за 24.04.23 та 20.05.2023

Завірена копія наказу № 137-ОД від 31.07.2020 на 75 арк

Завірена копія наказу № 451-0 від 31.05.2023 «Про переведення працівника» на 3 арк.

Положення «Про відділ митного оформлення № l» митного поста «Краковець» Львівської митниці

Завірена копія наказу №74 від 02.05.23 на 9 арк.

Завірені копії витягів з АСМО «інспектор» на 19 арк.

Відеореєстратор «DAHUA" с/н - SLOCACPA209СА та кабель живлення, які поміщено в спецпакет №PSP4240167.

Власниками вилучених речей являються ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_5 .

2. 22.07.2023 за адресою: АДРЕСА_1 в транспортному засобі, який був припаркований на території митного поста «Краковець» марки «Peugeot Expert», реєстраційний номер НОМЕР_16 , чорного кольору, 2014 року випуску:

блокнот синього кольору, який упаковано в спецпакет НПУ WAR1049055.

Власником вилучених речей являється ОСОБА_7 25.02.1985

3. 22.07.2023 по 23.07.2023 в квартирі АДРЕСА_2 :

4 (чотири) купюри номіналом 100 (сто) євро, та 18 ( вісімнадцять) купюр номіналом 50 (п`ятдесят) євро загальною сумою 1300 ( тисяча триста) євро, які поміщено в спеціальний пакет №WAR1228127

2 (дві) купюри номіналом 50 (п`ятдесят) євро серія SD; UA, які являються раніше ідентифікованими та оглянутими, які поміщено в спеціальний пакет №WAR 1228129

37 (тридцять сім) купюр номіналом 100 (сто) доларів США, 2 (дві) купюри номіналом 50 (п`ятдесят) доларів США, 1 (одна) купюра номіналом 1 (один) долар США загальною сумою 3801 ( три тисячі вісімсот один) долар США, які поміщено в спеціальний пакет №WAR1228128

Пістолет Макарова (ПМ) серія АМ1290-85, магазин до Пістолета Макарова №1290, які поміщено в спеціальний пакет №PSP2153412, предмети ззовні схожі на набої у кількості 8 (вісім) штук з маркуванням 38*89, які поміщено у спеціальний пакет №WAR1228120.

Проте відмовляючи в задоволенні клопотання слідчого в частині накладення арешту накладенні арешту на грошові кошти, що виявлені в автомобілі марки «Peugeot Expert», реєстраційний номер НОМЕР_16 , визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки такі зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Провівши системний аналіз матеріалів справи, колегія суддів бере до уваги доводи прокурора про необхідність накладення арешту на все майно, зазначене у клопотанні, зокрема і на грошові кошти, що виявлені в автомобілі марки «Peugeot Expert», реєстраційний номер НОМЕР_16 , оскільки зазначені тимчасово вилучені грошові кошти, самі по собі та в сукупності з іншими зібраними в ході досудового розслідування доказами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для з`ясування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, а тому, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, як тимчасово вилучення майна та його арешт.

З огляду на правові підстави та мету накладення арешту на майно, достатність доказів, якими обґрунтовується клопотання прокурора, наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, апеляційний суд вважає, що в даному випадку, арешт майна відповідає потребам досудового розслідування та сприятиме повному, всебічному, об`єктивному розслідуванню кримінального провадження.

Доводи апеляційної скарги представника власника майна про те, що слідчим суддею не враховано відсутність підстав для проведення невідкладного обшуку без ухвали слідчого судді, колегія суддів не бере до уваги з огляду наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи володіння особи з будь-якою метою, не інакше як за добровільною згодою особи, яка ним володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених ч. 3 даної статті.

Частиною 3 ст. 233 КПК України передбачено, слідчий має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутись із клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

З протоколу обшуку вбачається, що 22.07.2023, на підставі ст. ст. 2, 9, 36, 93, 110, 233, 234 КПК України, враховуючи невідкладний випадок, пов`язаний із врятуванням майна, проведено обшук на території митного поста «Краковець», Львівської митниці, що за адресою: Львівська область, Яворівський район, смт. Краковець, вулиця М. Вербицького, будинок 54, з метою виявлення фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, в ході якого було виявлено речі та кошти.

Ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 24 липня 2023 року надано в кримінальному провадженні №0000078 від 13.03.2023 дозвіл на проведення обшуку на території митного поста «Краковець», Львівської митниці, що за адресою: Львівська область, Яворівський район, смт. Краковець, вулиця М. Вербицького, будинок 54, який був проведений 22 липня 2023 року.

З протоколу обшуку вбачається, що 22.07.2023, на підставі ст. ст. 2, 9, 36, 93, 110, 233, 234 КПК України, враховуючи невідкладний випадок, пов`язаний із врятуванням майна, проведено обшук в транспортному засобі, який був припаркований на території митного поста «Краковець» - марки «Peugeot Expert», реєстраційний номер НОМЕР_16 , з метою виявлення фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, в ході якого було виявлено речі та кошти.

Ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 24 липня 2023 року надано в кримінальному провадженні №0000078 від 13.03.2023 дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 в транспортному засобі, який був припаркований на території митного поста «Краковець» - марки «Peugeot Expert», реєстраційний номер НОМЕР_16 , який був проведений 22 липня 2023 року.

З протоколу обшуку вбачається, що 22.07.2023, на підставі ст. ст. 2, 9, 36, 93, 110, 233, 234 КПК України, враховуючи невідкладний випадок, пов`язаний із врятуванням майна, проведено обшук у приміщенні квартири під АДРЕСА_2 , з метою виявлення фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, в ході якого було виявлено речі та кошти.

Ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 24 липня 2023 року надано в кримінальному провадженні №0000078 від 13.03.2023 дозвіл на проведення обшуку у приміщенні квартири під АДРЕСА_2 , який був проведений 22 липня 2023 року.

Інші обставини, зазначені в апеляційній скарзі представника власника майна адвоката ОСОБА_10 , не знайшли свого підтвердження під час апеляційного розгляду справи.

Крім того, колегія суддів звертає увагу на правову позицію, висловлену у рішенні Європейського суду з прав людини від 07 червня 2007 року в справі «Смирнов проти Росії», згідно якої при вирішенні питання про можливість утримання державою речових доказів належить забезпечувати справедливу рівновагу між, з одного боку, суспільним інтересом та правомірною метою, а з іншого боку вимогами охорони фундаментальних прав особи. Для утримання речей державою у кожному випадку має існувати очевидна істотна причина.

Провівши системний аналіз наявних матеріалів провадження, апеляційний суд приходить до висновку, що матеріали провадження свідчать про те, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власників майна, з метою запобігання знищення чи пошкодження майна, що може перешкодити встановленню об`єктивної істини у кримінальному провадженні.

З огляду на вищезазначене, апеляційний суд приходить до висновку про обґрунтованість апеляційної скарги прокурора та необхідність скасування ухвали слідчого судді та постановлення нової ухвали суду апеляційної інстанції, якою клопотання слідчого про арешт майна слід задоволити у повному обсязі, а апеляційну скаргу представника власника майна ОСОБА_9 - адвоката ОСОБА_10 залишити без задоволення.

Керуючись ст.ст. 404, 405, 407, 419, 422 КПК України, колегія суддів,

УХВАЛИЛА:

Поновити представнику власника майна ОСОБА_9 адвокату ОСОБА_10 , строк на апеляційне оскарження ухвали судді Личаківського районного суду м. Львова від 25 липня 2023 року .

Апеляційну скаргу представника власника майна ОСОБА_9 адвоката ОСОБА_10 залишити без задоволення.

Апеляційну скаргу з доповненнями прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_11 на ухвалу слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 25 липня 2023 року задоволити.

Ухвалу слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 25 липня 2023 року скасувати.

Постановити нову ухвалу, якою клопотання слідчого Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_12 , погодженого з прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_13 задоволити.

Накласти арешт на майно, що вилучене в ході проведення обшуків у кримінальному провадженні № 0000078 від 13.03.2023, а саме:

1. 22.07.2023, на території митного поста «Краковець», Львівської митниці, що знаходиться за адресою: Львівська область, Яворівський район, смт. Краковець, вулиця М. Вербицького, будинок 54, в будівлі автовокзалу було проведено невідкладний обшук, в ході якого встановлено наступне:

4 ідентифіковані купюри номіналом по 50 євро з наступними серією та номерами: VB, SE, SE, SE, які поміщено в спецпакет №WAR1228113.

4370 грн., 160 євро та 500 злотих, які поміщено в спецпакет №1228102.

2 рукавиці із вилучення ідентифікованих грошових коштів, які поміщено в спецпакет №WAR1228103.

Мобільний телефон марки «Айфон 14 про» сірого кольору в прозорому силіконовому чохлі, серійний номер - НОМЕР_1 , імей 1: НОМЕР_2 ; імей 2: НОМЕР_3 із сім-картою «Київстар» НОМЕР_4 , який поміщено в (паперовий) спецпакет №WAR1288105.

Мобільний телефон марки «Айфон 13 про» імей 1: НОМЕР_5 , імей 2: НОМЕР_6 із сім-картою «Київстар» - НОМЕР_7 , який поміщено в спецпакет - №WAR1228121.

Мобільний телефон марки «Айфон 11» чорного кольору в чорному силіконовому чохлі, імей 1: НОМЕР_8 , імей 2: НОМЕР_9 із сім-картою оператора «Водафон» - НОМЕР_10 , який поміщено в спецпакет №WAR1228106.

Мобільний телефон марки «Ксіомі редмі нот 10 про» чорного кольору в силіконовому прозорому чохлі, імей 1: НОМЕР_11 , імей 2: НОМЕР_12 із сім-картою оператора «Київстар» - НОМЕР_13 та «Лайфсел» - НОМЕР_14 , який поміщено в спецпакет №WAR1228104.

Мобільний телефон марки «Айфон SE чорного кольору, який поміщено в спецпакет №WAR1228107.

Контрольний талон серії ТІС№862549

Контрольний талон серії НОМЕР_18

Два контрольні талони для проходження по зеленому коридору, т.з. без причепа та без товарів, що підлягають письмовому декларуванню та (або) оподаткуванню транспортного засобу номерний знак НОМЕР_15 за 24.04.23 та 20.05.2023

Завірена копія наказу № 137-ОД від 31.07.2020 на 75 арк.

Завірена копія наказу № 451-О від 31.05.2023 «Про переведення працівника» на 3 арк.

Положення « Про відділ митного оформлення №1» митного поста «Краковець» Львівської митниці

Завірена копія наказу № 74 від 02.05.23 на 9 арк.

Завірені копії витягів з АСМО «інспектор» на 19 арк.

Відеореєстратор «DAHUA» с/н - 5LOCAC3PA20A9CA та кабель живлення, які поміщено в спецпакет №PSP4240167.

Власниками вилучених речей являються ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_5 .

2. 22.07.2023 року, за адресою: АДРЕСА_1 в транспортному засобі, який був припаркований на території митного поста «Краковець» - марки «Peugeot Expert», реєстраційний номер НОМЕР_16 , чорного кольору, 2014 року випуску власником якого являється ОСОБА_18 було проведено невідкладний обшук, в ході якого виявлено та вилучено наступне:

грошові кошти у сумі 2170 доларів США, 1305 євро, 50 фунтів стерлінгів, які упаковано в спецпакет НПУ WAR1228115;

грошові кошти у сумі 250 євро, 375 доларів США, які упаковано в спецпакет НПУ WAR1228115;

блокнот синього кольору, який упаковано в спецпакет НПУ WAR1049055.

Власником вилучених речей являється ОСОБА_7 25.02.1985

3. 22.07.2023 по 23.07.2023, в квартирі АДРЕСА_2 , з метою виявлення фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, в ході якого було виявлено та вилучено:

4 (чотири) купюри номіналом 100 (сто) євро, та 18 ( вісімнадцять) купюр номіналом 50 ( п`ятдесят) євро загальною сумою 1300 ( тисяча триста) євро, які поміщено в спеціальний пакет №WAR1228127

2 (дві) купюри номіналом 50 (п?ятдесят) євро серія SD; UA, які являються раніше ідентифікованими та оглянутими, які поміщено в спеціальний пакет №WAR1228129

37 (тридцять сім) купюр номіналом 100 (сто) доларів США, 2 (дві) купюри номіналом 50 (п`ятдесят) доларів США, 1 (одна) купюра номіналом 1 (один) долар США загальною сумою 3801 ( три тисячі вісімсот один) долар США, які поміщено в спеціальний пакет №WAR1228128

Пістолет Макарова (ПМ) серія АМ1290-85, магазин до Пістолета Макарова №1290, які поміщено в спеціальний пакет №PSP2153412, предмети ззовні схожі на набої у кількості 8 (вісім) штук з маркуванням 38*89, які поміщено у спеціальний пакет №WAR1228120.

Ухвала апеляційного суду в касаційному порядку оскарженню не підлягає.

Судді:

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4