Справа № 563/885/23
провадження № 1-кс/563/226/23
УХВАЛА

30 травня 2023 року м. Корець

Слідчий суддя Корецького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні старшого слідчого СВ ВП №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (відомостей),

в с т а н о в и в :

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , що погоджене з начальником Корецького відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів (відомостей) за матеріалами кримінального провадження № 0000141 від 24 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

24 травня 2023 року до ВП № 7 із письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , жителька с. Світанок Рівненського району Рівненської області, про те, що цього ж числа, о 06 год. 10 хв., під час перегляду соціальної мережі "Фейсбук", до неї надійшло повідомлення про те, що їй зараховані кошти на карту " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Для підтвердження надходження коштів їй було запропоновано перейти за посиланням на сайт дистанційного банківського обслуговування " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Натиснувши на повідомлення ОСОБА_5 перейшла на сайт візуально схожий на " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", де ввела свій код підтвердження входу. Після цього, на її телефон (абонентський номер НОМЕР_1 ) о 6:13 надійшов вхідний дзвінок з номера НОМЕР_2 . Чи прийняла цей дзвінок і чи виконувала якісь дії не пам`ятає. Після цього, на телефон надійшло смс-повідомлення про те, що з її карти " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_3 були зняті кошти в сумі 3 488 грн. О 06:17 год. надійшло ще одне смс-повідомлення про те, що з цієї ж карти були зняті кошти в сумі 3 490 грн. О 06:19 год. надійшло ще одне смс-повідомлення про те, що карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (кредитна) № НОМЕР_4 було знято гроші в сумі 1 034 грн.. Після цього, звернулася в банк з проханням заблокувати її карти. Після цього вона побачила, що кошти з її карти в сумі 6 875 грн. були перераховані на карту старшої дочки Таміли « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 . В подальшому, з рахунку дочки було знято 3 439 грн. та 3 436 грн. двома платежами. Гроші в сумі 3 511 грн. залишилися на карті, оскільки ОСОБА_5 встигла її заблокувати. .

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення були внесені до ЄРДР за № 0000141 від 24 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, в яких містяться відомості, що можуть становити банківську таємницю. Такими відомостями являється інформація про операції щодо руху грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , що належить дочці потерпілої ОСОБА_5 , оскільки кошти переказувалися на її банківську карту.

Відомості щодо фізичної особи власника банківського рахунку та операції проведені по даному рахунку за вказаний період часу мають істотне значення для даного кримінального провадження та полягає в тому, що особа, яка користується або користувалась даним рахунком може бути причетною до вчинення даного злочину, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення. Тому, слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Старший слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, в якій подане клопотання підтримує та просить суд розглянути без його участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце розгляду клопотання був повідомлений завчасно, за допомогою електронної пошти. Неявка в судове засідання, з огляду на ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши та дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення з таких підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим доведено обставини для надання тимчасового доступу до документів (відомостей) за матеріалами кримінального провадження № 0000141 від 24 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

Клопотання задоволити частково.

Надати тимчасовий доступ до документів (відомостей) щодо: особи, на яку відкрито банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 з наданням копій особової справи, а також інформації про час, рух та місце зняття грошових коштів (із долученням фотознімків) з даного рахунку в період часу з 04:00 год. 24 травня 2023 року по час здійснення тимчасового доступу, з можливістю ознайомлення, копіювання на оптичний диск та подальшого вилучення; наявних зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки; того чи створений обліковий запис у « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; руху коштів в сумі 6 800,00 гривень, які були перераховані 24 травня 2023 року з 06:00:00 по 07:00:00, із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичних особах ПІП, ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичних особах повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) та IP-адресу транзакції переказу грошових коштів (з метою встановлення місцязнаходження отримувача коштів) по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 .

Тимчасовий доступ до вказаних документів провести через головний офіс АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою АДРЕСА_1 , та доручити для начальника СВ ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_6 , заступника начальника СВ ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_7 , старшого слідчого СВ ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , слідчого СВ ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_8 або за його письмовим дорученням начальнику СКП ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_13 .

Встановити строк дії ухвали - один місяць, до 30 червня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя