Справа № 526/2021/23
Провадження № 1-кс/526/422/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 червня 2023 року слідчий суддя Гадяцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000035 від 10.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,

у с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ відділення поліції №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Гадяцького відділу Миргородської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, посилаючись на те, що ним проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000035 від 10.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

У клопотанні зазначає, що 10.01.2023 до відділення поліції № 1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області з заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 08.01.2023, невстановлена особа, під приводом купівлі через «OLX-доставку» дитячої курточки, створивши фіктивне посилання, отримала доступ до її особистого кабінету у « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами у сумі 59 132 грн 50 коп. з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , перерахувавши їх на інший рахунок, чим завдала матеріальних збитків.

10.01.2023 за даним фактом було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000035 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

У ході проведення досудового слідства було встановлено, що грошові кошти з банківської карти потерпілої ОСОБА_5 було перераховано на іншу карту через термінал АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме № НОМЕР_2 .

При аналізі інформації по руху коштів карти № НОМЕР_2 , було встановлено, що: з неї було здійснено перекази 12.01.2023 о 11:27 у сумі 29000 грн. 12.01.2023 о 11:29 у сумі 3400 грн; 12.01.2023 о 14:53 у сумі 29900 грн (опис транзакції PAY2CARDM2).

Оперативним шляхом встановлено ID еквайра НОМЕР_3 , код терміналу еквайра 00000001. Подальшими заходами встановлено, що вказані кошти переведені через платіжний сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що може належати підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Після зарахування коштів 12.01.2023 на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з картки НОМЕР_2 у сумі 29000 грн, вони далі переводяться на картки:

- 12.01.2023 у сумі 13940 грн. на картку НОМЕР_5 , відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,

- 12.01.2023 у сумі 2652 грн на картку НОМЕР_6 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »,

- 12.01.2023 у сумі 208 грн на картку НОМЕР_7 , відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,

- 12.01.2023 у сумі 8000 грн на картку НОМЕР_8 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Після зарахування коштів 12.01.2023 на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з картки НОМЕР_2 у сумі 3400 грн, вони далі переводяться на картки:

- 12.01.2023 на картку НОМЕР_9 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у сумі 3379 грн.

Після зарахування коштів 12.01.2023 на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з картки НОМЕР_2 у сумі 29900 грн, вони далі переводяться на картки:

- 04.02.2023 у сумі 199 грн на картку НОМЕР_10 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »,

- 04.02.2023 у сумі 23618 грн на картку НОМЕР_11 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »,

- 04.02.2023 у сумі 5903 грн на картку НОМЕР_12 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Усі перекази коштів здійснені з ІР-адреси НОМЕР_13 , належної іноземній компанії ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Також аналізом інформації щодо руху коштів за карткою НОМЕР_2 встановлено транзакції з поповнення ряду мобільних номерів: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 . Проведення тимчасового доступу до інформації мобільних операторів вказаних номерів, може мати значення для даного кримінального провадження.

У зв`язку з цим, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », а саме:

- роздруківки виписки особового рахунку (руху коштів) за номерами банківських карток № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 із зазначенням повних номерів рахунків на які перераховувалися кошти з даних карткових банківських рахунків відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 до часу дії ухвали;

- копії документів, що підтверджують належність даних рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » конкретному клієнту банку (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була видана картка, номеру мобільного телефону, серії та номера паспорта, закріпленого фінансового номеру);

- інформацію про проведені транзакції за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 до часу дії ухвали по даним рахункам, з вказанням інформації про спосіб та місце перерахування грошових коштів, даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані)?

- чи здійснювався доступ до аккаунту системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » по рахунку, з використанням закріпленого фінансового телефону, якщо так то

надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході у період часу з 01.01.2023 по час дії ухвали;

- фото та відео-зображення з камер спостереження банкоматів (терміналів) в момент проведення вказаних переказів, або ж зняття готівки по вказаних рахунках в період з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 до часу дії ухвали із зазначенням місця розташування таких банкоматів (терміналів).

Вищевказана інформація може бути сформована та перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », яке розташоване в АДРЕСА_1 .

У зв`язку з цим, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме:

- роздруківки виписки особового рахунку (руху коштів) за номерами банківських карток № НОМЕР_5 та № НОМЕР_7 , із зазначенням повних номерів рахунків на які перераховувалися кошти з даних карткових банківських рахунків відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 до часу дії ухвали;

- копії документів, що підтверджують належність даних рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » конкретному клієнту банку (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була видана картка, номеру мобільного телефону, серії та номера паспорта, закріпленого фінансового номеру);

- інформацію про проведені транзакції за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 до часу дії ухвали по даним рахункам, з вказанням інформації про спосіб та місце перерахування грошових коштів, даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані)?

- чи здійснювався доступ до аккаунту системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по рахунку, з використанням закріпленого фінансового телефону, якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході у період часу з 01.01.2023 по час дії ухвали;

- фото та відео-зображення з камер спостереження банкоматів (терміналів) в момент проведення вказаних переказів по вказаних рахунках, або ж зняття готівки в період з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 до часу дії ухвали із зазначенням місця розташування таких банкоматів (терміналів).

Вищевказана інформація може бути сформована та перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване в АДРЕСА_2 .

У зв`язку з цим, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме:

- роздруківки виписки особового рахунку (руху коштів) за номером банківської картки № НОМЕР_6 , із зазначенням повних номерів рахунків на які перераховувалися кошти з даної картки відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 до часу дії ухвали;

- копії документів, що підтверджують належність даних рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » конкретному клієнту банку (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була видана картка, номеру мобільного телефону, серії та номера паспорта, закріпленого фінансового номеру);

- інформацію про проведені транзакції за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 до часу дії ухвали по даним рахункам, з вказанням інформації про спосіб та місце перерахування грошових коштів, даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані)?

- чи здійснювався доступ до аккаунту системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по рахунку, з використанням закріпленого фінансового телефону, якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході у період часу з 01.01.2023 по час дії ухвали;

- фото та відео-зображення з камер спостереження банкоматів (терміналів) в момент проведення вказаних переказів по вказаних рахунках, або ж зняття готівки в період з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 до часу дії ухвали із зазначенням місця розташування таких банкоматів (терміналів).

Вищевказана інформація може бути сформована та перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », яке розташоване в АДРЕСА_2 .

У зв`язку з цим, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме:

- роздруківки виписки особового рахунку (руху коштів) за номером банківської картки № НОМЕР_12 із зазначенням його повного номеру та номерів рахунків на які перераховувалися кошти з даної картки відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 до часу дії ухвали;

- копії документів, що підтверджують належність даних рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » конкретному клієнту банку (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була видана картка, номеру мобільного телефону, серії та номера паспорта, закріпленого фінансового номеру);

- інформацію про проведені транзакції за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 до часу дії ухвали по даним рахункам, з вказанням інформації про спосіб та місце перерахування грошових коштів, даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані)?

- чи здійснювався доступ до аккаунту системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » по рахунку, з використанням закріпленого фінансового телефону, якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході у період часу з 01.01.2023 по час дії ухвали;

- фото та відео-зображення з камер спостереження банкоматів (терміналів) в момент проведення вказаних переказів по вказаних рахунках, або ж зняття готівки в період з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 до часу дії ухвали із зазначенням місця розташування таких банкоматів (терміналів).

Вищевказана інформація може бути сформована та перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яке розташоване в АДРЕСА_3 .

У зв`язку з цим, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які належать ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », а саме:

- роздруківки по абонентському номеру НОМЕР_14 , яким користувалася невстановлена особа в період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 по час дії ухвали та інформації щодо даного абонентського номера телефону, із якими здійснювався зв`язок за встановленими ІМЕІ їх терміналів під час роботи таких терміналів, а також розташування базових станцій, через які здійснювався зв`язок (азимут, відстань) та адреси розташування і номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів, типи з`єднання абонентів: вихідні та вхідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо; дати, часу та тривалості з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам;

- Інформацію про рух грошових коштів по мобільному номеру НОМЕР_14 , а саме його поповнення, а також перерахування з нього на інші номери сім-карт, банківські рахунки, тощо в період часу з 00 год. 00 хв. 01 січня 2023 року по час дії ухвали;

- Інформацію щодо фактів відновлення вказаного абонентського номеру в період часу з 00 год. 00 хв. 01 січня 2023 року по час дії ухвали.

Вищевказана інформація може бути сформована та перебувати у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », яке розташоване в АДРЕСА_4 .

У зв`язку з цим, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », а саме:

- Роздруківки по абонентських номерах НОМЕР_19 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , якими користувалася особа злочинця в період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 по час дії ухвали та інформації щодо даного абонентського номера телефону, із якими здійснювався зв`язок за встановленими ІМЕІ їх терміналів під час роботи таких терміналів, а також розташування базових станцій, через які здійснювався зв`язок (азимут, відстань) та адреси розташування і номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів, типи з`єднання абонентів: вихідні та вхідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо; дати, часу та тривалості з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам;

- Інформацію про рух грошових коштів по мобільних номерах НОМЕР_19 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , а саме їх поповнення, а також перерахування з них на інші номери сім-карт, банківські рахунки, тощо в період часу з 00 год. 00 хв. 01 січня 2023 року по час дії ухвали;

- Інформацію щодо фактів відновлення вказаних абонентських номерів в період часу з 00 год. 00 хв. 01 січня 2023 року по час дії ухвали.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 163 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Іншим чином отримати такі відомості неможливо.

Старший слідчий СВ відділення поліції №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » у судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені належним чином.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, а саме що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що зазначені вище документи мають суттєве значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а також слідчим доведено можливість використання, як доказів цих документів у кримінальному провадженні, з метою розкриття злочину, тому клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись статтями 159 - 166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000035 від 10.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ВП № 1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 право тимчасового доступу до наступних документів, а саме:

1. Належних АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »:

- роздруківки виписки особового рахунку (руху коштів) за номерами банківських карток № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 із зазначенням повних номерів рахунків на які перераховувалися кошти з даних карткових банківських рахунків відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 до часу дії ухвали;

- копії документів, що підтверджують належність даних рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » конкретному клієнту банку (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була видана картка, номеру мобільного телефону, серії та номера паспорта, закріпленого фінансового номеру);

- інформацію про проведені транзакції за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 до часу дії ухвали по даним рахункам, з вказанням інформації про спосіб та місце перерахування грошових коштів, даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані)?

- чи здійснювався доступ до аккаунту системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » по рахунку, з використанням закріпленого фінансового телефону, якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході у період часу з 01.01.2023 по час дії ухвали;

- фото та відео-зображення з камер спостереження банкоматів (терміналів) в момент проведення вказаних переказів, або ж зняття готівки по вказаних рахунках в період з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 до часу дії ухвали із зазначенням місця розташування таких банкоматів (терміналів).

Зобов`язати уповноважену особу банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », адреса для кореспонденції: АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_20 , надати тимчасовий доступ до вказаної інформації та документів.

2. Належних АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:

- роздруківки виписки особового рахунку (руху коштів) за номерами банківських карток № НОМЕР_5 та № НОМЕР_7 , із зазначенням повних номерів рахунків на які перераховувалися кошти з даних карткових банківських рахунків відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 до часу дії ухвали;

- копії документів, що підтверджують належність даних рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » конкретному клієнту банку (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була видана картка, номеру мобільного телефону, серії та номера паспорта, закріпленого фінансового номеру);

- інформацію про проведені транзакції за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 до часу дії ухвали по даним рахункам, з вказанням інформації про спосіб та місце перерахування грошових коштів, даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані)?

- чи здійснювався доступ до аккаунту системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по рахунку, з використанням закріпленого фінансового телефону, якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході у період часу з 01.01.2023 по час дії ухвали;

- фото та відео-зображення з камер спостереження банкоматів (терміналів) в момент проведення вказаних переказів по вказаних рахунках, або ж зняття готівки в період з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 до часу дії ухвали із зазначенням місця розташування таких банкоматів (терміналів).

Зобов`язати уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_5 ) надати вищезазначену інформацію та в подальшому направити її до Полтавської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_6 ) для проведення тимчасового доступу.

3. Належних АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »:

- роздруківки виписки особового рахунку (руху коштів) за номером банківської картки № НОМЕР_6 , із зазначенням повних номерів рахунків на які перераховувалися кошти з даної картки відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 до часу дії ухвали;

- копії документів, що підтверджують належність даних рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » конкретному клієнту банку (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була видана картка, номеру мобільного телефону, серії та номера паспорта, закріпленого фінансового номеру);

- інформацію про проведені транзакції за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 до часу дії ухвали по даним рахункам, з вказанням інформації про спосіб та місце перерахування грошових коштів, даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані)?

- чи здійснювався доступ до аккаунту системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по рахунку, з використанням закріпленого фінансового телефону, якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході у період часу з 01.01.2023 по час дії ухвали;

- фото та відео-зображення з камер спостереження банкоматів (терміналів) в момент проведення вказаних переказів по вказаних рахунках, або ж зняття готівки в період з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 до часу дії ухвали із зазначенням місця розташування таких банкоматів (терміналів).

Зобов`язати уповноважену особу банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ до вказаної інформації та документів, а також надіслати їх до Філії-Полтавського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_7 , для проведення тимчасового доступу.

4. Належних АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »:

- роздруківки виписки особового рахунку (руху коштів) за номером банківської картки № НОМЕР_12 із зазначенням його повного номеру та номерів рахунків на які перераховувалися кошти з даної картки відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 до часу дії ухвали;

- копії документів, що підтверджують належність даних рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » конкретному клієнту банку (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була видана картка, номеру мобільного телефону, серії та номера паспорта, закріпленого фінансового номеру);

- інформацію про проведені транзакції за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 до часу дії ухвали по даним рахункам, з вказанням інформації про спосіб та місце перерахування грошових коштів, даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані)?

- чи здійснювався доступ до аккаунту системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » по рахунку, з використанням закріпленого фінансового телефону, якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході у період часу з 01.01.2023 по час дії ухвали;

- фото та відео-зображення з камер спостереження банкоматів (терміналів) в момент проведення вказаних переказів по вказаних рахунках, або ж зняття готівки в період з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 до часу дії ухвали із зазначенням місця розташування таких банкоматів (терміналів).

Зобов`язати уповноважену особу банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яке розташоване в АДРЕСА_3 , надати тимчасовий доступ до вказаної інформації та документів.

5. Належних ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »:

- Роздруківки по абонентському номеру НОМЕР_14 , яким користувалася невстановлена особа в період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 по час дії ухвали та інформації щодо даного абонентського номера телефону, із якими здійснювався зв`язок за встановленими ІМЕІ їх терміналів під час роботи таких терміналів, а також розташування базових станцій, через які здійснювався зв`язок (азимут, відстань) та адреси розташування і номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів, типи з`єднання абонентів: вихідні та вхідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо; дати, часу та тривалості з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам;

- Інформацію про рух грошових коштів по мобільному номеру НОМЕР_14 , а саме його поповнення, а також перерахування з нього на інші

номери сім-карт, банківські рахунки, тощо в період часу з 00 год. 00 хв. 01 січня 2023 року по час дії ухвали;

- Інформацію щодо фактів відновлення вказаного абонентського номеру в період часу з 00 год. 00 хв. 01 січня 2023 року по час дії ухвали.

Зобов`язати уповноважену особу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », яке розташоване в АДРЕСА_4 , надати тимчасовий доступ до вказаної інформації та документів.

6. Належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »:

- Роздруківки по абонентських номерах НОМЕР_19 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , якими користувалася особа злочинця в період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 по час дії ухвали та інформації щодо даного абонентського номера телефону, із якими здійснювався зв`язок за встановленими ІМЕІ їх терміналів під час роботи таких терміналів, а також розташування базових станцій, через які здійснювався зв`язок (азимут, відстань) та адреси розташування і номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів, типи з`єднання абонентів: вихідні та вхідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо; дати, часу та тривалості з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам;

- Інформацію про рух грошових коштів по мобільних номерах НОМЕР_19 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , а саме їх поповнення, а також перерахування з них на інші номери сім-карт, банківські рахунки, тощо в період часу з 00 год. 00 хв. 01 січня 2023 року по час дії ухвали;

- Інформацію щодо фактів відновлення вказаних абонентських номерів в період часу з 00 год. 00 хв. 01 січня 2023 року по час дії ухвали.

Зобов`язати уповноважену особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 , яке розташоване в АДРЕСА_8 , надати тимчасовий доступ до вказаної інформації та документів.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1