н/п 1-кс/953/5669/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"26" липня 2023 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участю прокурора - ОСОБА_3 ,

захисника - адвоката - ОСОБА_4 ,

підозрюваного - ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_6 по кримінальному провадженню № 0001150 від 17.09.2020, про продовження строку виконання обов`язків у кримінальному провадженні відносно:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Пирятин Полтавської області, українця, громадянина України, з вищою освітою, одруженого, маючого дитину 2014 року народження, не працюючого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 357, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 233 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

25.07.2023 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_6 про продовження стосовно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строку виконання обов`язків у кримінальному провадженні за № 0001150 від 17.09.2020, визначених ухвалою Київського районного суду м. Харкова від 23.05.2023, в межах строків досудового розслідування.

Прокурор в обґрунтування клопотання вказав, що в провадженні СУ ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001150 від 17.09.2020 за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 357, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 233 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на початку грудня 2019 року, точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, отримавши від невстановлених осіб інформацію про смерть 10.12.2019 самотнього ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та наявну у власності померлого квартиру АДРЕСА_3 , діючи повторно, вступив у злочинну змову з раніше знайомим ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та іншими невстановленими в ході розслідування особами, з метою шахрайського заволодіння правом на зазначену квартиру.

В подальшому, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_8 та невстановленими особами, розробили спільний злочинний план по заволодінню нерухомим майном ОСОБА_7 .

Так, у середині 2019 року, точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 при невстановлених обставинах отримав паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи відповідно до відведеної йому ролі, з метою реалізації спільного злочинного плану, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та передбачаючи їх наслідки у вигляді незаконного набуття сторонніми особами права власності на зазначену квартиру та бажаючи настання цих наслідків, наказав ОСОБА_8 надати йому фотографії останнього для подальшого вклеювання їх у паспорт ОСОБА_7 .

Після цього, ОСОБА_5 разом з невстановленими особами за невстановлених обставин, вклеїв до паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , фотографії ОСОБА_8 , з метою його подальшого використання при шахрайському заволодінні правом на нерухоме майно, тим самим підробив за попередньою змовою з іншими особами паспорт ОСОБА_7 .

17.12.2019 ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_8 , прибув до офісу приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округа ОСОБА_9 , розташованого за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 12, де ОСОБА_8 , за вказівкою ОСОБА_5 , зайшов до офісу нотаріуса та ввівши ОСОБА_9 в оману, представився ОСОБА_7 , та видав довіреність на особу, яку вказав ОСОБА_5 ОСОБА_10 , на право бути представником ОСОБА_7 з усіх питань, які стосуються квартири АДРЕСА_3 , в тому числі проводити дії пов`язані з реєстрацією (перереєстрацією) права власності, посвідчену в реєстрі вчинення нотаріальних дій 17.12.2019 за № 5908.

Того ж дня, ОСОБА_8 отримав примірник зазначеної довіреності від приватного нотаріуса ОСОБА_9 та передав його разом з підробленим паспортом ОСОБА_7 . ОСОБА_5

17.12.2020 строк дії довіреності сплинув, у зв`язку з чим злочин не було доведено до кінця та ОСОБА_5 не вчинив усіх дій, які вважав необхідним для доведення злочину до кінця, та квартира ОСОБА_7 , загальною вартістю 857 642 гривень, що є особливо великим розміром, не вибуло з його володіння.

Крім того, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи повідомленим про підозру у вчиненні шахрайства в особливо великих розмірах та використанні завідомо підробленого офіційного документу СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області, на початку серпня 2020 року, точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, отримавши від ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, інформацію про ОСОБА_12 , та наявне в її користуванні нерухоме майно, діючи повторно, вступив у злочинну змову з ОСОБА_11 , та іншими невстановленими в ході розслідування особами, з метою шахрайського заволодіння квартирою АДРЕСА_4 , що перебувала у комунальній власності територіальної громади м. Харкова та у законному користуванні померлої ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_12 .

В подальшому, ОСОБА_5 спільно з невстановленою особою, розробили спільний злочинний план по заволодінню нерухомим майном ОСОБА_12 .

Так, на початку серпня 2020 року, точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 12.08.2021, ОСОБА_11 , діючи відповідно до відведеної їй ролі, з метою реалізації спільного злочинного плану, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та передбачаючи їх наслідки у вигляді незаконного набуття сторонніми особами права власності на зазначену квартиру та бажаючи настання цих наслідків, перебуваючи в приміщенні квартири АДРЕСА_4 , скориставшись поганим самопочуттям ОСОБА_12 , діючи шляхом обману, проти волі ОСОБА_12 заволоділа паспортом громадянина України на ім`я ОСОБА_12 серії НОМЕР_2 , РНОКПП на ім`я ОСОБА_12 та іншими правовстановлюючими документами на зазначену квартиру, та в подальшому передала їх за невстановлених обставин ОСОБА_5 .

ОСОБА_5 , в свою чергу, достовірно знаючи, що ОСОБА_12 перебуває за місцем свого мешкання, в хворобливому стані, і не має можливості вільно пересуватись, а також те, що ОСОБА_12 не має волевиявлення на відчуження нерухомого майна, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_11 та іншими невстановленими в ході досудового розслідування особами, з корисливих мотивів, отримав від невстановлених в ході досудового розслідування осіб, заздалегідь замовлений підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , із вклеєною до нього фотографією невстановленої спільниці, з метою його подальшого використання при шахрайському заволодінні правом на нерухоме майно, тим самим підробив за попередньою змовою з іншими особами паспорт ОСОБА_12 .

12.08.2020 ОСОБА_5 спільно з невстановленою жінкою, чия фотокартка була заздалегідь вклеєна до паспорту громадянина України серії НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , прибув до офісу приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округа ОСОБА_13 , розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , де невстановлена жінка, за вказівкою ОСОБА_5 , ввівши в оману приватного нотаріуса ХМНО ОСОБА_13 , представилась ОСОБА_12 , та видала довіреність на ОСОБА_11 , на право бути її представником з усіх питань, які стосуються експлуатації квартири АДРЕСА_4 , посвідчену в реєстрі вчинення нотаріальних дій 12.08.2020 за № 474.

Приблизно 13.08.2020, точна дата в ході досудового розслідування не встановлена, ОСОБА_11 , виявивши в приміщенні квартири АДРЕСА_4 труп ОСОБА_12 , правоохоронні органи не повідомила, натомість зателефонувала ОСОБА_14 та ОСОБА_5 , та повідомила їм про смерть ОСОБА_12 .

ОСОБА_5 , розуміючи, що їх спільний злочинний умисел, спрямований на заволодіння нерухомим майном ОСОБА_12 не був доведений до кінця, наказав ОСОБА_11 нікому не повідомляти про її смерть.

В період з 13.08.2020 по 17.08.2020, ОСОБА_5 та ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка співпрацювала з КП «Ритуал», та розумілась на строках зберігання трупу в МОРГу та особливостях захоронення тіл померлих, спільно розробили та погодили план щодо повідомлення про смерть ОСОБА_12 , її зберігання в МОРГу та подальшого захоронення. Так, згідно їх плану, відомості, щодо смерті ОСОБА_12 мали бути внесені до Єдиного реєстру актів цивільного стану вже після реєстрації права власності на її майно та після посвідчення договору купівлі-продажу квартири належної ОСОБА_12 .

Так, 17.08.2020 о 17 годині 52 хвилини, на прохання ОСОБА_5 та ОСОБА_14 , один із її знайомих - ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , за допомогою мобільного телефону, що перебував у нього в користуванні, з номером НОМЕР_3 , здійснив дзвінок оператору «102», та представившись іншими анкетними даними, викликав поліцію, повідомивши про смерть «бабусі-сусідки», навмисно, на вказівку ОСОБА_5 та ОСОБА_14 , не повідомляючи повних анкетних даних померлої ОСОБА_12 .

ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що ОСОБА_12 померла в період з 13.08.2020 по 17.08.2020, продовжуючи свою злочинну діяльність, спільно з невстановленою жінкою, чия фотокартка була заздалегідь вклеєна до паспорту громадянина України серії НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , прибув до офісу приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округа ОСОБА_16 , розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , де невстановлена жінка, діючи за вказівкою ОСОБА_5 , ввівши в оману приватного нотаріуса ХМНО ОСОБА_16 , представилась ОСОБА_12 , та видала довіреність на ОСОБА_11 , на право бути її представником з питань реєстрації та оформлення права власності на квартиру АДРЕСА_4 , посвідчену в реєстрі вчинення нотаріальних дій 18.08.2020 за № 711.

Того ж дня, 18.08.2020, ОСОБА_11 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та іншими невстановленими в ході досудового розслідування особами, продовжуючи реалізовувати свій спільний злочинний умисел, спрямований на незаконну приватизацію квартири та подальше шахрайське заволодіння зазначеним нерухомим майном, виконуючи відведену їй роль, діючи на підставі підробленого іншими особами за невстановлених слідством обставин та наданого їй документу, а саме на підставі довіреності № 711 від 18.08.2020, в супроводі ОСОБА_5 подала до органу приватизації заяву на приватизацію квартиру АДРЕСА_4 , при цьому достовірно знаючи та усвідомлюючи, що ОСОБА_12 померла ІНФОРМАЦІЯ_5 .

26 серпня 2020 року, більш точний час в ході досудового слідства не встановлено, на підставі зазначеної заяви та раніше поданих ОСОБА_11 підроблених документів, відділом приватизації житлового фонду управління комунального майна та приватизації департаменту економіки та комунального майна виконавчого комітету Харківської міської ради, прийнято рішення у вигляді розпорядження № 3546-Ц2 від 28.08.2020, на підставі якого на ім`я померлої ОСОБА_12 , видано свідоцтво про право власності на нерухоме майно за реєстраційним номером № НОМЕР_4 від 26.08.2020.

В подальшому правовстановлюючі документи, були отримані ОСОБА_11 та передані нею ОСОБА_5 , при невстановлених під час досудового розслідування обставинах, з метою подальшого відчуження нерухомого майна.

31.08.2020 приблизно о 13.30 годині, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_11 , перебуваючи в приміщенні офісу приватного нотаріусу ХМНО ОСОБА_17 , за адресою: АДРЕСА_7 , надали останній, свідоцтво про право власності на нерухоме майно за реєстраційним номером № НОМЕР_4 від 26.08.2020, внаслідок чого, того ж дня о 14.02 години приватний нотаріус ХМНО ОСОБА_17 , діючи як державний реєстратор, будучи введеною в оману спільними діями ОСОБА_11 та ОСОБА_5 , вчинила юридично значиму дію щодо майна в інтересах померлої ОСОБА_12 , а саме зареєструвала в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно право власності на зазначену квартиру за ОСОБА_12 .

01.09.2020 з метою доведення свого злочинного умислу до кінця, ОСОБА_5 спільно з невстановленою в ході досудового розслідування спільницею, фотокартка якої була вклеєна в паспорт ОСОБА_12 , прибули до офісу приватного нотаріуса ХМНО ОСОБА_18 за адресою: м. Харків, вул. Тобольська, 42 офіс 211, надавши останній необхідний відповідно до положень Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України № 296/5 від 22.02.2012 року, для посвідчення нотаріусом договору купівлі-продажу квартири, завідомо підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 , виданий 21.03.2001 Київським МВРВ ХМУ УМВС України в Харківській області на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 із вклеєною до нього фотографією сторонньої особи, ввівши тим самим в оману приватного нотаріуса, та від імені померлої ОСОБА_12 здійснили відчуження квартири АДРЕСА_4 на користь ОСОБА_19 , згідно договору купівлі-продажу, посвідченого та зареєстрованого приватним нотаріусом ОСОБА_18 того ж дня за № 560 в реєстрі вчинення нотаріальних дій.

В результаті вказаних незаконних дій ОСОБА_5 , ОСОБА_11 та невстановлених в ході досудового розслідування осіб, зазначена квартира вартістю, згідно з висновком судової будівельно-оціночної експертизи № СЕ-19/121-21/11420-ОБ від 10.11.2021 - 928 562 грн., що є особливо великим розміром, незаконно вибула із власності померлої ОСОБА_12 та набута у приватну власність ОСОБА_19 , чим завдано майнової шкоди на вищевказану суму територіальній громаді м. Харкова в особі Харківської міської ради, яка на підставі ст. 1277 ЦК України є законним правонаступником права власності на вищевказану квартиру.

02.09.2020, тобто після вчинення правочину із майном від імені померлої ОСОБА_12 , ОСОБА_5 наказав ОСОБА_11 забрати з МОРГу тіло ОСОБА_20 , та поховати її, та передав їй паспорт громадянина України ОСОБА_12 , в той час як поховання було організовано ОСОБА_14 .

З метою приховування вчинених кримінальних правопорушень, 02.09.2020 ОСОБА_11 , відповідно до вимог абзацу другого пункту 12 (в редакції від 18.09.2012) «Положення про паспорт громадянина України», затвердженого Постановою Верховної Ради України від 26.06.1992 - здала паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_12 до органу державної реєстрації актів цивільного стану, під час отримання лікарського свідоцтва про смерть ОСОБА_12 , тобто вже після закінчення правочину із належним останній нерухомим майном.

Крім того, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у 2021 році, точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, діючи повторно, з корисливих мотивів, вступив у злочинну змову з ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, та іншими невстановленими в ході розслідування особами, з метою шахрайського заволодіння квартирою АДРЕСА_8 , що перебувала у спільній приватній власності ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , та ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , померлих 26.06.2019 та 27.06.2019 відповідно, та повинна була відійти до комунальної власності територіальній громаді м. Харкова в особі Харківської міської ради.

В подальшому, ОСОБА_5 розробив спільний злочинний план по заволодінню зазначеною квартирою.

Так, ОСОБА_23 , як член Житлово-будівельного кооперативу № 51, після повної сплати пайових внесків на користь вказаного кооперативу, 12.02.1992 разом зі своєю дружиною ОСОБА_24 , набули право спільної сумісної власності на квартиру АДРЕСА_8 .

Після смерті власників квартири АДРЕСА_8 - ОСОБА_23 та ОСОБА_24 , які померли ІНФОРМАЦІЯ_14 та 27.06.2019 відповідно, відкрилась спадщина на належні їм частки у праві власності на вказану квартиру, однак спадкові права можливими спадкоємцями в установленому законом порядку оформлені не були.

Так, задля створення видимості наявності належного власника квартири АДРЕСА_8 та проведення державної реєстрації відповідного права власності в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, ОСОБА_5 розробив план, який передбачав укладення фіктивного договору купівлі-продажу вказаної квартири від імені псевдопродавця на користь псевдопокупця без фактичної сплати суми грошових коштів, визначеної ціною такого фіктивного договору.

Для цього невстановлені на теперішній час досудовим розслідуванням особи за невстановлених обставин отримали паспорт серії НОМЕР_5 , виданий Київським МВ РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 03.12.1998 на ім`я ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_16 та підробили відтиски штампів Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харківській області з відмітками про реєстрацію ОСОБА_25 з 22.01.2001 по 08.05.2009 в квартирі АДРЕСА_8 .

Крім цього, вищевказані невстановлені на теперішній час досудовим розслідуванням особи за невстановлених обставин отримали паспорт серії НОМЕР_6 , виданий Краснолиманським РВ УМВС України в Донецькій області 23.04.2005 на ім`я ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , місцезнаходження якого не встановлене, та вклеїли до вказаного паспорта фотокартку ОСОБА_21 .

Реалізуючи вказаний злочинний умисел групи осіб, ОСОБА_21 , виконуючи відведену йому роль, усвідомлюючи протиправність своїх дій та настання суспільно-небезпечних наслідків, діючи повторно, вчинив ряд юридично значимих дій.

Зокрема, для отримання завідомо для нього підроблених: паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_26 з серією НОМЕР_6 , виданого 23.04.2005 Краснолиманським РВ УМВС України в Донецькій області, із вклеєною до цього паспорта фотокарткою ОСОБА_21 ; звіту про незалежну оцінку квартири АДРЕСА_8 на ім`я замовника ОСОБА_26 , а також для подальшого використання цих підроблених документів шляхом їх надання нотаріусам для проведення нотаріального посвідчення договорів купівлі-продажу вказаної квартири, ОСОБА_21 завчасно надав ОСОБА_5 свої персональні дані (прізвище, ім`я та по батькові), свою фотокартку.

У подальшому, за здійсненого ОСОБА_21 у вищевказаний спосіб (шляхом надання засобів і вказівок) сприяння у вчиненні підроблення офіційних документів, невстановленими особами за невстановлених обставин виготовлено та в подальшому ОСОБА_5 надано ОСОБА_21 для подальшого використання паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_26 з серією НОМЕР_6 , виданий 23.04.2005 Краснолиманським РВ УМВС України в Донецькій області, із вклеєною до цього паспорта фотокарткою ОСОБА_21 та звіт про незалежну оцінку квартири АДРЕСА_8 від 20.10.2021 на ім`я замовника ОСОБА_26 .

Далі, 30.09.2021, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_21 прибув у супроводі ОСОБА_5 до офісу приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_27 за адресою: АДРЕСА_9 , де надав вказаному нотаріусу завідомо для нього підроблений паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_26 з серією НОМЕР_6 , виданий 23.04.2005 Краснолиманським РВ УМВС України в Донецькій області, із вклеєною до цього паспорта фотокарткою ОСОБА_21 , з метою нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу означеної квартири з псевдопродавцем ОСОБА_25 .

У подальшому на підставі, зокрема, вказаних документів приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_27 під реєстровим № 3415 посвідчено договір купівлі-продажу вказаної квартири від 30.09.2021, укладений між ОСОБА_25 (продавцем) та ОСОБА_26 (покупцем), умовами якого передбачено набуття ОСОБА_26 , як покупцем, права власності на вказану квартиру (при цьому, фактично, грошові кошти в сумі 801 000 грн., передбаченій умовами договору в якості його ціни, на користь продавця не сплачувалися).

Внаслідок укладення ОСОБА_21 , який видавав себе шляхом обману за ОСОБА_26 , договору купівлі-продажу вищезазначеної квартири від 30.09.2021 та проведення в цей же день о 11 год. 47 хв. 38 сек. на підставі вказаного договору державної реєстрації права власності на відповідну квартиру за псевдопокупцем ОСОБА_26 (номер запису про право власності 44238195), за якого видавав себе шляхом обману ОСОБА_21 , останній реалізував відведену йому роль псевдопокупця, свої злочинний умисел і корисливу мету, а також попередньо досягнуту у відповідній частині з ОСОБА_5 домовленість, спрямовані на заволодіння вказаною чужою квартирою шляхом обману (шахрайства), з використанням завідомо підроблених документів, через продаж цієї квартири третій особі від імені псевдовласника.

В подальшому, учасники злочинної групи підшукали покупця на зазначену квартиру та, представив ОСОБА_21 , який видавав себе за ОСОБА_26 , власником квартири, домовились про її продаж добросовісному набувачеві за суму 1 051 600 гривень.

Так, остаточно вказаний злочинний умисел та попередньо досягнуту домовленість між ОСОБА_5 та іншими учасниками, реалізовано внаслідок укладення ОСОБА_21 , який видавав себе за ОСОБА_26 , договору купівлі-продажу вищезазначеної квартири від 25.10.2021, посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_28 під реєстровим № 1756 в офісі по АДРЕСА_10 та проведення в цей же день о 13 год. 09 хв. на підставі вказаного договору державної реєстрації права власності на відповідну квартиру за покупцем ОСОБА_29 .

Після отримання грошових коштів від ОСОБА_29 , вони були розподілені ОСОБА_5 між учасниками злочинної групи.

Після смерті колишніх власників часток у праві власності на квартиру можливі спадкоємці за заповітом або за законом в установленому законом порядку своїх спадкових прав не оформили, у зв`язку з чим, така спадщина підлягає переходу у власність Харківської міської об`єднаної територіальної громади в особі Харківської міської ради за правилами відумерлості спадщини за місцем її відкриття (ст. 1277 ЦК України).

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи повторно, за попередньою змовою у групі разом із ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та іншими невстановленими в ході досудового розслідування особами, своїми умисними діями заволодів шляхом обману, з використанням завідомо підроблених документів, чужою квартирою, вартістю згідно висновку експертизи 1 472 256 грн., яка їм фактично ніколи не належала, чим спричинив матеріальну шкоду Харківській міській об`єднаній територіальній громаді в особі Харківської міської ради в особливо великих розмірах.

02.05.2023 у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 357, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 233 КК України шляхом вручення повідомлення про підозру через дорослого члена сім`ї.

09 та 10.05.2023 у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 357, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 233 КК України шляхом вручення повідомлення про підозру через житлово-експлуатаційну організацію за місцем проживання у зв`язку із тимчасовою відсутністю особи за місцем проживання.

02, 09 та 10.05.2023 ОСОБА_5 шляхом виклику через дорослого члена сім`ї та житлово-експлуатаційну організацію за місцем проживання викликаний до слідчого повістками на 05, 06, 08, 11, 12, 13, 15 та 16 травня 2023 року для допиту та вручення клопотання про обрання запобіжного заходу, але в зазначені дні підозрюваний не з`явився, про причини неявки не повідомив.

18.05.2023 ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова надано дозвіл на затримання ОСОБА_5 з метою його приводу до Київського районного суду м. Харкова для участі в розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу.

23.05.2023 о 08:46 годині ОСОБА_5 затриманий на підставі ухвали слідчого судді від 18.05.2023.

23.05.2023 ОСОБА_5 вручене повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 357, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 233 КК України.

Прокурор зазначає, що обґрунтованість повідомленої ОСОБА_5 підозри підтверджується: підробленими офіційними документами довіреностями від імені ОСОБА_12 на розпорядження нерухомим майном останньої від 12.08.2020 під № 474 в реєстрі вчинення нотаріальних дій, 18.08.2020 під № 711 в реєстрі вчинення нотаріальних дій, за якими ОСОБА_12 нібито надає право на розпорядження нерухомим майном; свідоцтвом про право власності № НОМЕР_4 , виданого 26.08.2020 відділом приватизації житлового фонду Управління комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна Виконавчого комітету Харківської міської ради; договором купівлі-продажу квартири ОСОБА_12 від 01.09.2020, посвідченим приватним нотаріусом в реєстрі вчинення нотаріальних дій під № 560; свідоцтвом про смерть ОСОБА_12 ; протоколами допиту підозрюваного ОСОБА_11 , свідків ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_19 ; протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_11 ; протоколом обшуку квартири ОСОБА_11 ; вироком Дзержинського районного суду м. Харкова щодо ОСОБА_11 ; вилученими нотаріальними документами щодо квартири ОСОБА_12 ; протоколами впізнання осіб по фотографії; документами щодо смерті ОСОБА_7 та ОСОБА_32 ; довіреністю від 17.12.2019 посвідченою в реєстрі вчинення нотаріальних дій під № 5908 та від 27.09.2019 під № 933, якими ОСОБА_7 надав право розпоряджатися квартирами, що належали на праві власності йому та матері ОСОБА_33 ; договором купівлі-продажу від 29.01.2021, посвідченим в реєстрі вчинення нотаріальних дій під № 111, яким продано квартиру ОСОБА_32 ; протоколами допитів свідків ОСОБА_34 , ОСОБА_9 , ОСОБА_17 , ОСОБА_16 ; документами щодо продажу квартири ОСОБА_23 , ОСОБА_24 ; документами щодо смерті ОСОБА_23 , ОСОБА_24 ; показаннями підозрюваних ОСОБА_21 , ОСОБА_22 ; висновками судових почеркознавчих експертиз; висновками судових технічних експертиз документів та іншими матеріалами кримінального провадження.

23.05.2023 ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 01.07.2023 із застосуванням застави у сумі 805 200 гривень та покладено на ОСОБА_5 у разі внесення застави наступних обов`язків: прибувати до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою; не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання або місця роботи; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України (у випадку наявності); утримуватись від будь-якого спілкування з наступними громадянами ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_11 .

14.06.2023 ОСОБА_5 звільнено з-під варти у зв`язку із внесенням за нього застави у сумі 805 200 гривень.

20.06.2023 постановою першого заступника керівника Харківської обласної прокуратури ОСОБА_38 продовжено строк досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні до 3 місяців, тобто до 01 серпня 2023 року.

23.06.2023 ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_5 продовжено строк дії покладених на нього обов`язків, що визначені в ухвалі слідчого судді від 23.05.2023, строком до 01.08.2023 включно.

Як вказує прокурор у клопотанні, завершити досудове розслідування до 01.08.2023 є неможливим, оскільки органу досудового розслідування необхідно: закінчити проведення двох раніше призначених судових оціночно-будівельних експертиз для вирішення питання щодо визначення вартості квартир; закінчити проведення двох раніше призначених судових почеркознавчих експертиз для вирішення питання щодо визначення особи, яка підписала нотаріальні документи від імені померлої особи; закінчити проведення раніше призначеної судової фото портретної експертизи для вирішення питання щодо визначення особи, фотографію якої вклеїли до паспорту померлого; провести повторний допит підозрюваних; провести допити свідків; провести одночасні допити між підозрюваними та свідками; провести впізнання інших осіб, ймовірно причетних до шахрайських заволодінь квартирами потерпілих; отримати вільні зразки підпису та почерку підозрюваного для їх експертного дослідження; перевірити наявність інших фактів шахрайських заволодінь нерухомістю та при їх встановленні внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань; скласти повідомлення про підозру та повідомити зазначених осіб про підозру по іншим епізодам злочинної діяльності; виконати вимоги ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування; виконати інші слідчі та розшукові дії необхідність яких може виникнути в ході досудового розслідування.

Результати проведення вказаних слідчих, процесуальних дій, а також отримання висновків судово-оціночно-будівельних експертиз, почеркознавчих, фото-портретної експертиз, мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та можуть бути використані під час судового розгляду, однак їх проведення потребує додаткового часу.

Сторона обвинувачення також посилається на продовження існування ризиків, передбачених п.п. 1, 2, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.

У судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали подане клопотання, просили про його задоволення.

Підозрюваний та його захисник проти задоволення клопотання заперечували, посилаючись на виконання ОСОБА_5 покладених на нього процесуальних обов`язків, та намір виконувати їх і надалі.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження та дослідивши надані докази, встановив, що СУ ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001150 від 17.09.2020, за ознаками кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч. 3 ст. 357, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 233 КК України.

02.05.2023 складено повідомлення про підозру ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 357, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 233 КК України, а саме у: незаконному заволодінні будь-яким способом паспортом; підробленні офіційного документа, який посвідчується нотаріусом, і який надає права, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою та збут такого документа, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб; використанні завідомо підробленого документу; приватизації комунального майна, з використанням підроблених приватизаційних документів неправомочною особою, вчинене групою осіб за попередньою змовою; незакінченому замахі на шахрайство, тобто не вчинення особою усіх дій, які вона вважала необхідними для доведення злочину до кінця з причин, що не залежали від її волі для придбання права на майно шляхом обману, вчиненого повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах (шахрайстві); заволодінні чужим майном шляхом обману, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах (шахрайстві), та у зв`язку відсутністю ОСОБА_5 за місцем проживання, повідомлення про підозру було вручено 02.05.2023 о 17:58 год. матері підозрюваного - гр. ОСОБА_39 .

Окрім цього, повідомлення про підозру органом досудового розслідування 09.05.2023 надіслано директору студентського містечка НАУ «ХАІ» ОСОБА_40 та 10.05.2023 Міському голові Пирятинської міської ради.

02.05.2023, 09.05.2023 та 10.05.2023 ОСОБА_5 шляхом виклику через дорослого члена сім`ї та житлово-експлуатаційну організацію за місцем проживання викликаний до слідчого повістками на 05, 06, 08, 11, 12, 13, 15 та 16 травня 2023 року для допиту та вручення клопотання про обрання запобіжного заходу, але в зазначені дні підозрюваний не з`явився, про причини неявки не повідомив.

17.05.2023 в зв`язку з тим, що ОСОБА_5 ухиляється від слідства та місцезнаходження його не відоме, останній оголошений у розшук.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 18.05.2023 надано дозвіл на затримання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою приводу до Київського районного суду м. Харкова для участі в розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу.

Підозрюваний ОСОБА_5 фактично був затриманий 23.05.2023 о 08 год. 43 хв., на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 18.05.2023.

23.05.2023 о 08:46 год. підозрюваному ОСОБА_5 вручено повідомлення підозру вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 357, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 233 КК України від 02.05.2023.

Ухвалою Київського районного суду м. Харкова від 23.05.2023 відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в Державній установі «Харківський слідчий ізолятор» Міністерства юстиції України строком на 40 (сорок) діб, тобто до 01.07.2023 включно, з можливістю внесення застави у розмірі 805 200 грн. та покладенням обов`язків, передбачених п.п. 1, 2, 3, 4, 8 ч. 5 ст. 194 КПК України.

14.06.2023 після внесення застави ОСОБА_5 було звільнено з-під варти з встановленням обов`язків, у відповідності до ч. 5 ст. 194 КПК України.

20.06.2023 першим заступником керівника Харківської обласної прокуратури ОСОБА_38 строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 01.08.2023.

Ухвалою Київського районного суду м. Харкова від 23.06.2023 відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , продовжено строк діїпокладених на нього обов`язків, що визначені в ухвалі слідчого судді від 23.05.2023, строком до 01.08.2023 включно.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 26.07.2023 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001150 від 17.09.2020, за підозрою ОСОБА_5 . ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 357, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 233 КК України, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України до 6 (шести) місяців, тобто до 01 листопада 2023 року включно.

Слідчий суддя вважає, що надані стороною обвинувачення докази свідчать про обґрунтованість повідомленої підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 357, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 233 КК України.

Слідчий суддя вважає необхідним зазначити, що у розумінні положень, що наведені у численних рішеннях Європейського суду з прав людини («Нечипорук, Йонкало проти України» № 42310/04 від 21.04.2011, «Фокс, Кемпбелл і Харті проти Сполученого Королівства» №№ 12244/86, 12245/86, 12383/86 від 30.08.1990 та ін.), термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення.

Матеріали кримінального провадження, на які посилаються прокурор у клопотанні, дають підстави вважати підозру ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень обґрунтованою, а обставини здійснення підозрюваним конкретних дій та доведеність його вини, як на те посилається сторона захисту, потребують перевірки та оцінки у сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні під час подальшого досудового розслідування.

Такий висновок цілком узгоджується із правовими позиціями, наведеними у рішеннях Європейського суду з прав людини. Так, у справі «Мюррей проти Сполученого Королівства» № 14310/88 від 23.10.1994 суд зазначив, що «факти, які є причиною виникнення підозри не повинні бути такими ж переконливими, як і ті, що є необхідними для обґрунтування вироку чи й просто висунення обвинувачення, черга якого надходить на наступній стадії процесу кримінального розслідування».

Слідчий суддя також вважає доведеним продовження існування ризиків, передбачених п.п. 1, 2, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: можливість підозрюваного ОСОБА_5 переховуватися від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків, потерпілих у цьому ж кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею вивчалася можливість щодо не продовження покладених на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків.

Однак, наявність вищезазначених ризиків обумовлюють продовження стосовно підозрюваного ОСОБА_5 строку дії покладених на нього обов`язків, визначених в ухвалі слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 23.05.2023, в межах строку досудового розслідування, строком на 2 (два) місяці, тобто з 27.07.2023 по 27.09.2023 включно.

Керуючись ст. ст. 107, 177, 178, 182, 193, 194, 196, 309, 372, 376 ч. 2 КПК України, слідчий суддя,

Ухвалив:

Клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_6 по кримінальному провадженню № 0001150 від 17.09.2020, - задовольнити.

Продовжити підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк дії покладених на нього обов`язків, що визначені в ухвалі слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 23.05.2023, а саме:

1) прибувати до слідчого, прокурора, чи суду за першою вимогою;

2) не відлучатися з населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання або місця роботи;

4) утримуватись від будь-якого спілкування з наступними громадянами ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_11 .

5) здати на зберігання до територіальних органів Державної міграційної служби України паспорт громадянина України для виїзду за кордон на своє ім`я,

в межах строку досудового розслідування, на строк два місяці, тобто з 27.07.2023 по 27.09.2023 включно.

Встановити строк дії ухвали до 27 вересня 2023 року включно.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1