печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 липня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 0001350 від 05.10.2022 прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального № 0001350 від 05.10.2022 прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Прокурор у судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих матеріалів клопотання вбачається, що ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі матеріалів оперативних підрозділів здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0001350 від 05.10.2022 за фактом можливого зловживання службовим становищем, вчиненого службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В обґрунтування клопотання прокурор вказує наступне.

В ході досудового розслідування, працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 , на підставі доручення, встановлено що, на території України сформувалося стійке злочинне угруповання, до складу якого входять співробітники митних органів Держмитслужби України, службові особи брокерських фірм, в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та підприємств вигодонабувачів, до числа якої входить група підприємств « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »).

З метою належної перевірки вказаної інформації, у ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса - АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів щодо господарської діяльності вказаного суб`єкта господарювання за період часу з 01.08.2022 по дату постановлення ухвали слідчим суддею.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копій, проте клопотання в частині надання дозволу на вилучення «інших, усіх документів» задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим та у такому випадку прокурора буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001350, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса - АДРЕСА_1 ) щодо господарської діяльності вказаного суб`єкта господарювання за період часу з 01.08.2022 по 17.07.2023, а саме: статуту із змінами та доповненнями; наказів про призначення/звільнення, трудових контрактів, посадових інструкцій директора та головного бухгалтера, та/або документи, якими визначено їх права, обов`язки та відповідальність, в тому числі особової справи ОСОБА_31 ; документів, які містять відомості/зведені дані про працівників із зазначенням посади, прізвища, ім`я, по батькові, дати народження РНОКПП, контактного телефону, періоду роботи; документів, які містять відомості/зведені дані про працівників юридичної особи - нерезидента - ІНФОРМАЦІЯ_10 із зазначенням посади,періоду роботи, прізвища, ім`я, по батькові, контактного телефону, та засобів зв`язку, в тому числі електронні адреси. У разі укладення контракту до 01.08.2022, надати вищевказані відомості від дати укладення такого контракту; міжнародних контрактів/договорів про поставку креветки будь-якого виду та стану між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та юридичними особаминерезидентами, які зареєстровані в Республіці Еквадор, в тому числі ІНФОРМАЦІЯ_10 разом із документами, що стосуються виконання та оплати таких договорів, а саме: вантажно-митні декларації з додатками до них, CMR (міжнародна товарно-транспортна накладна), Invoice (рахунок фактура), експортної декларації країни відправлення, документи, які підтверджують вартість товару (прайс-листи, експертні висновки, страхові поліси при наявності, платіжні доручення або Свіфт про оплату товару). У разі укладення контракту до 01.08.2022, надати належним чином засвідчені копії контрактів з змінами та доповненнями від дати укладення такого контракту; документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »), БО БФ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄРДПОУ - НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_32 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), зокрема договорів з змінами, доповненнями та додатками,товарно-транспортних накладних, накладних, актів виконаних робіт, документів, що підтверджують виконання договірного зобов`язання, та його оплату та листування з вказаними суб`єктами господарювання; документів щодо надання транспортних послуг пов`язаних із ввезенням на митну територію України креветки будь-якого виду та стану із використанням транспортних засобів з державними номерними знаками НОМЕР_7 /ВН4292XF, BH1477OX/BH3173XF, BH0577OX/BH3989XF, зокрема: зокрема договорів з змінами, доповненнями та додатками,товарно-транспортних накладних, накладних, актів виконаних робіт, документів, що підтверджують виконання договірного зобов`язання, та його оплату; фінансово-господарських документів, що стосуються придбання, реалізації, передачі продукції на яку було накладено арешт ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 10.05.2023 по справі № 757/18076/23-к, зокрема: договору купівлі-продажу/поставки та/або контракту, товарно-транспортних накладних, накладних, документів, що підтверджують виконання договірного зобов`язанням та його оплату; фінансово-господарських документів, що стосуються придбання, реалізації, передачі продукції що була ввезена на митну територію України в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ») за допомогою транспортних засобів з держаними номерними НОМЕР_7 /ВН4292XF, BH1477OX/BH3173XF, BH0577OX/BH3989XF знаками, зокрема: договору купівлі-продажу/поставки та/або контракту із змінами та доповненнями, товарно-транспортних накладних, накладних, актів прийманння-передачі, документів, що підтверджують виконання договірного зобов`язання, платіжних доручень, банківських виписок та документів, що підтверджують оплату; документів, які містять відомості щодо осіб, які здійснювали подачу документів для проходження митного оформлення продукції, яка ввозилась на митну територію Українив адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ») транспортними засобами з державними номерними знаками НОМЕР_7 /ВН4292XF, BH1477OX/BH3173XF, BH0577OX/BH3989XF із зазначення ім`я, прізвища, по батькові, дати народження, РНОКПП осіб, які брали участь під час митного оформлення; документів, які підтверджують наявність договірних відносин з митним брокером або юридичною чи фізичною особою, що надає послуги з декларування товарів, транспортних засобів комерційного призначення, які переміщуються через митний кордон України разом із документами, що підтверджують надання послуг (виконання договору) та оплату; зведених даних щодо імпорту, придбання та реалізації креветки будь-якого виду та стану у кожному звітному періоду окремо (квартал, рік) із зазначенням дати фінансово-господарської оплати, найменування, номенклатури товари, кількості товару, вартості товару, країну походження товару, перевізника, транспортного засобу, що використовувався для перевезення, місце завантаження, розвантаження, відправника/отримувача; довідок про відкриті банківські рахунки, які використовуються суб`єктом господарювання; банківських виписок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, отримувача коштів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти).

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/30081/23-к.

Примірник № 2 наданий прокурору.

Слідчий суддя ОСОБА_1