Справа № 214/3615/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 травня 2023 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчого СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 від 23.05.2023 року, по кримінальному провадженню №0000074, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 13.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, погодженого з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

23 травня 2023 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 від 23.05.2023 року, по кримінальному провадженню №0000074, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 13.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовано наступним.

У провадженні СВ ВП №4КРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали зареєстровані внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000074 від 13.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що невстановлені особи, в період часу з 29.09.2021 по 25.01.2023 року шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, знаходячись на території Саксаганського району м. Кривого Рогу, заволоділи грошовими коштами належних ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Сума збитків та обставини злочину встановлюються.

18.04.2023 прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури до Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надіслано запит про надання інформації та документів в рамках досудового розслідування кримінального провадження №0000074 від 13.04.2023 за ч. 3 ст. 190 КК України

11.05.2023 від Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримано відповідь на вищевказаний запит прокурора, відповідно до якого надано перелік ІР-адреси, через які здійснювалися шахрайські операціїза допомогою всесвітньої мережі " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". В ході огляду даної інформації встановлено статичнуІР-адресу, яка перебуває у власності інтернет провайдера ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та яка має значення у розкритті та розслідуванні даного кримінального правопорушення, враховуючи суспільний резонанс даного злочину, а саме: 188.163.14.255.

Проведеним оглядом файлів вищевказаної ІР-адреси, встановлено, що шахрайські операції з зазначеної ІР-адреси, здійснювалися у наступні дні: 188.163.14.255:2023-01-22 21:26:31; 2022-12-31 22:48:29; 2022-12-31 22:55:22; 2022-12-31 23:00:55; 2023-01-01 01:04:49; 2023-01-01 23:32:46; 2023-01-01 23:47:04; 2023-01-02 00:10:19; 2023-01-02 00:15:17; 2023-01-02 00:20:06; 2023-01-18 21:59:13; 2023-01-19 19:51:27; 2023-01-19 19:55:33; 2023-01-19 23:08:02; 2023-01-20 00:25:13; 2023-01-20 00:29:55; 2023-01-20 00:40:35; 2023-01-25 19:48:12.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, на теперішній час є нагальна необхідність встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, які користувалися вищевказаними ІР адресами, що надає ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як інтернет-провайдер.

У зв`язку з чим, з метою збирання доказів на теперішній час необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, та інформації, а саме до інформації, (За наявності -договір про надання послуг, заяв про приєднання до послуг, копія паспорту та ін), стосовно того, які саме абоненти що отримують послуги від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та за якою адресою, користувалися (користуються на теперішній час) наступними ІР адресами у нижчезазначений дату та час: 188.163.14.255:2023-01-22 21:26:31; 2022-12-31 22:48:29; 2022-12-31 22:55:22; 2022-12-31 23:00:55; 2023-01-01 01:04:49; 2023-01-01 23:32:46; 2023-01-01 23:47:04; 2023-01-02 00:10:19; 2023-01-02 00:15:17; 2023-01-02 00:20:06; 2023-01-18 21:59:13; 2023-01-19 19:51:27; 2023-01-19 19:55:33; 2023-01-19 23:08:02; 2023-01-20 00:25:13; 2023-01-20 00:29:55; 2023-01-20 00:40:35; 2023-01-25 19:48:12.

Крім того, згідно вищевказаної відповіді від Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що до здійснення шахрайських операцій можуть бути причетні наступні громадяни, а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 та СоваЯрослав ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказані при реєстрації в особових кабінетах вказаних осіб, а саме: НОМЕР_4 (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), НОМЕР_5 (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), НОМЕР_6 (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), котрі належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та НОМЕР_7 (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), котрий належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Крім того, в ході досудового розслідування на запит слідчого з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 17.05.2023 отримано відповідь, згідно якої встановлено, що з ІР-адреси НОМЕР_8 були входи у всесвітню мережу інтернет в один із зазначених періодів часу та надано інформацію щодо облікового запису, який в зазначений час використовував дану ІР-адресу та наявну інформацію про особу, на яку оформлений договір: ОСОБА_8 , адреса підключення: АДРЕСА_2 , м.т. НОМЕР_9 (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

Також в ході аналізу наданої Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформації встановлено, що особи вчиняли шахрайські операції у період з01:00 годин 23грудня 2022 року до 08:00 годин 27січня 2023 року, у зв`язку з чим з метою розкриття даного кримінального правопорушення, отримання інформації, яка б сприяла розслідуванню даного кримінального правопорушення, вважаю за доцільне підготувати клопотання для отримання ухвал на тимчасовий доступ до документів згідно ст.ст.159-166 КПК України, які містять інформацію про вхідні, вихідні з`єднання сім-карток за номерами НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 (абонент А), вхідні, вихідні дзвінки та SMS-повідомлення, в тому числі сервісні та службові, вихід в мережу Інтернет, GPRS-трафік, тривалість вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адрес, а також адрес місця перебування абонента в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та ІМSI), з урахуванням нульових з`єднань вказаного абоненту, інформацію про власника абонентського номеру (прізвище, ім`я, по-батькові; дата народження; місце реєстрації чи проживання; паспортні дані, тощо), якщо телекомунікаційні послуги надаються з оформленням договірних відносин та інформацію про їх співрозмовників з зазначенням ІМЕІ терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили їх співрозмовники (абонент Б) перебуває у провадженні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстровано у АДРЕСА_1 , яким здійснюються послуги щодо надання мобільного зв`язку у м. Кривий Ріг.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом (або можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів для речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю).

Слідчий в судове засідання не з`явився, був належним чином повідомленим про дату та час розгляду клопотання, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, при цьому, клопотання підтримав, просила його задовольнити.

Клопотання розглянуто в порядку ч.2 ст.163 КПК України з метою збереження доказів.

У відповідності до положень ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання, приходжу до висновку про необхідність клопотання задовольнити, виходячи з такого.

Як вбачається з клопотання слідчого, останній просить надати тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме до документів, та інформації (За наявності - договір про надання послуг, заяв про приєднання до послуг, копія паспорту та ін), стосовно того, які саме абоненти що отримують послуги від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та за якою адресою, користувалися (користуються на теперішній час) наступною ІР адресою у нижчезазначений дату та час:

188.163.14.255:2023-01-22 21:26:31; 2022-12-31 22:48:29; 2022-12-31 22:55:22; 2022-12-31 23:00:55; 2023-01-01 01:04:49; 2023-01-01 23:32:46; 2023-01-01 23:47:04; 2023-01-02 00:10:19; 2023-01-02 00:15:17; 2023-01-02 00:20:06; 2023-01-18 21:59:13; 2023-01-19 19:51:27; 2023-01-19 19:55:33; 2023-01-19 23:08:02; 2023-01-20 00:25:13; 2023-01-20 00:29:55; 2023-01-20 00:40:35; 2023-01-25 19:48:12.

В зазначеному клопотанні слідчим було доведено, що надання слідчим суддею дозволу на тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 а саме до документів, та інформації (За наявності - договір про надання послуг, заяв про приєднання до послуг, копія паспорту та ін), стосовно того, які саме абоненти що отримують послуги від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та за якою адресою, користувалися (користуються на теперішній час) з вищевказаними ІР адресами, на отримання тимчасового доступу, дґ ознайомлення та вилучення інформації, яка знаходиться у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , із зазначенням інформації про вхідні, вихідні з`єднання сім-карток за номерами НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 (абонент А), вхідні, вихідні дзвінки та SMS-повідомлення, в тому числі сервісні та службові, вихід в мережу Інтернет, GPRS-трафік, тривалість вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адрес, а також адрес місця перебування абонента в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та ІМSI), з урахуванням нульових з`єднань вказаного абоненту, інформацію про власника абонентського номеру (прізвище, ім`я, по-батькові; дата народження; місце реєстрації чи проживання; паспортні дані, тощо), якщо телекомунікаційні послуги надаються з оформленням договірних відносин та інформацію про їх співрозмовників з зазначенням ІМЕІ терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили їх співрозмовники (абонент Б), в період часу з 01:00 годин 23грудня 2022 року до 08:00 годин 27січня 2023 року, на електронному носії, з метою подальшого їх вилучення та залучення до кримінального провадження, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні №0000074, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 13.04.2023

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, вважаю, слід задовольнити клопотання слідчого, оскільки остання згідно вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 152, 159, 162, 163-166, 268 КПК України, суд,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 від 13.04.2023 року, по кримінальному провадженню №0000074, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 13.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, погодженого з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_25 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_26 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_27 ,слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_28 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській ОСОБА_29 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській ОСОБА_30 . до речей та документів, які перебувають у володінні які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, та інформації, а саме до інформації, (За наявності - договір про надання послуг, заяв про приєднання до послуг, копія паспорту та ін), стосовно того, які саме абоненти що отримують послуги від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та за якою адресою, користувалися (користуються на теперішній час) наступною ІР адресою у нижчезазначений дату та час:

188.163.14.255:

2023-01-22 21:26:31

2022-12-31 22:48:29

2022-12-31 22:55:22

2022-12-31 23:00:55

2023-01-01 01:04:49

2023-01-01 23:32:46

2023-01-01 23:47:04

2023-01-02 00:10:19

2023-01-02 00:15:17

2023-01-02 00:20:06

2023-01-18 21:59:13

2023-01-19 19:51:27

2023-01-19 19:55:33

2023-01-19 23:08:02

2023-01-20 00:25:13

2023-01-20 00:29:55

2023-01-20 00:40:35

2023-01-25 19:48:12

та надати останнім дозвіл на отримання тимчасового доступу, а саме ознайомлення та вилучення інформації, яка знаходиться у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , із зазначенням інформації про вхідні, вихідні з`єднання сім-карток за номерами НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 (абонент А), вхідні, вихідні дзвінки та SMS-повідомлення, в тому числі сервісні та службові, вихід в мережу Інтернет, GPRS-трафік, тривалість вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адрес, а також адрес місця перебування абонента в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та ІМSI), з урахуванням нульових з`єднань вказаного абоненту, інформацію про власника абонентського номеру (прізвище, ім`я, по-батькові; дата народження; місце реєстрації чи проживання; паспортні дані, тощо), якщо телекомунікаційні послуги надаються з оформленням договірних відносин та інформацію про їх співрозмовників з зазначенням ІМЕІ терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили їх співрозмовники (абонент Б), в період часу з 01:00 годин 23 грудня 2022 року до 08:00 годин 27 січня 2023 року, на електронному носії, з метою подальшого їх вилучення та залучення до кримінального провадження, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1