ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/2682/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"14" серпня 2023 р. м. Київ

Дарницький районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача, погоджене прокурором, подане в рамках кримінального провадження, внесеного 06.05.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001133 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

04.08.2023 до Дарницького районного суду м. Києва надійшло клопотання дізнавача ВД Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 подане в рамках кримінального провадження, внесеного 06.05.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001133 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 .

У клопотанні дізнавач просить надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю проведення вилучення їх належним чином завірених копій, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме:

- інформацію щодо руху коштів за банківською карткою № НОМЕР_2 , на яку потерпіла особа надіслала грошові кошти невідомій особі, яка вчинила відносно останнього шахрайські дії, яка була відкрита АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ) за період часу з 00:00:00 18.03.2023 по 00:00:00 20.04.2023, із зазначенням дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів, найменування, ідентифікаційних кодів, найменування банку, МФО, номерів рахунків та призначення платежу, документів, які підтверджують зняття готівки, в тому числі і грошових чеків та переказів грошових коштів.

На обґрунтування клопотання зазначає, що 05.05.2023 приблизно о 14 год. 39 хв. за адресою: АДРЕСА_3 невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 6000 грн., які належать гр. ОСОБА_5 . Грошові кошти переведено на банківську картку № НОМЕР_2 . (ЄО 18912 від 05.05.2023).

Для подальшого розслідування та встановлення об`єктивної істини в межах вказаного кримінального провадження необхідно отримати інформацію щодо руху коштів за банківською карткою № НОМЕР_2 , на дану банківську картку, потерпіла особа надіслала грошові кошти невідомій особі, яка вчинила відносно останнього шахрайські дії.

Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

Крім того, дізнавач просила провести розгляд клопотання без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки існує реальна загроза заміни або знищення інформації, доступ до якого дізнавач просить отримати.

В судове засідання дізнавач не з`явився, у клопотанні просив розглянути клопотання без його участі.

Слідчий суддя вважає за можливе відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України розглянути клопотання за відсутності представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки вона повідомлена про дату, час та місце слухання клопотання належним чином, в судове засідання її представник не з`явився, про причини неявки суду не повідомив, а його неприбуття в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У зв`язку з тим, що учасники кримінального провадження в судове не прибули, повна технічна фіксація засідання не здійснювалася (ч. 4 ст. 107 КПК України).

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з таких мотивів.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У судовому засіданні встановлено, що у провадженні ВД Дарницького УП ГУНП у м. Києві знаходиться матеріали кримінального провадження № 0001133 від 06.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до витягу з ЄДРДР № 0001133, 05.05.2023 приблизно о 14 год. 39 хв. за адресою: АДРЕСА_3 невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 6 000,00 грн, які належать гр. ОСОБА_5 . Грошові кошти переведено на банківську картку № НОМЕР_2 . (ЄО 18912 від 05.05.2023).

Під час допиту протоколу потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що у нього є знайома ОСОБА_6 , номер телефону НОМЕР_4 , з якою у них гарні стосунки. 05.05.2023 о 14 год. 12 хв. у соц.мережі Фейсбук йому написала ОСОБА_6 з проханням позичити 6 000,00 грн на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 . Він погодився, оскільки це його кума та перевів кошти зі своєї картки № НОМЕР_5 . Після цього ОСОБА_7 попросила позичити ще 5 000,00 грн, а потім кума зателефонувала йому та повідомила, що її акаунт зламаний.

Отже, слідчий суддя погоджується з тим, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального правопорушення, необхідно надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та доступ до яких просить надати дізнавач.

Керуючись ст. 7, 110, 131-132, 159-166, 309 КПК України, суд

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача, погоджене прокурором, подане в рамках кримінального провадження, внесеного 06.05.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001133 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам відділу дізнання Дарницького УП ГУ НП у м. Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме:

- інформацію щодо руху коштів за банківською карткою № НОМЕР_2 , на яку потерпіла особа надіслала грошові кошти невідомій особі, яка вчинила відносно останнього шахрайські дії, яка була відкрита АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ) за період часу з 00:00:00 18.03.2023 по 00:00:00 20.04.2023, із зазначенням дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів, найменування, ідентифікаційних кодів, найменування банку, МФО, номерів рахунків та призначення платежу, документів, які підтверджують зняття готівки, в тому числі і грошових чеків та переказів грошових коштів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення щодо неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1