СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2796/23
ун. № 759/8379/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 травня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні №0000496 від 11.11.2022 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання, в якому слідчий просив надати дозвілстаршому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Вишневої міської ради Бучанського району Київської області, за адресою: АДРЕСА_1 та вилучити в оригіналах документи.

Вказане клопотання обґрунтовується тим, що досудовим розслідуванням встановлено, щорішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 VIII скликання від 28.01.2021 № 1-01/ІV8-1 «Про бюджет ІНФОРМАЦІЯ_3 на 2021 рік» (зі змінами) затверджені видатки бюджету у розмірі 1 094,361 млн. грн., з них: бюджет розвитку 381,871 млн. грн., видатки на реалізацію програм 594,678 млн. грн. Згідно рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 VIII скликання від 23.12.2021 №1-01/ХІІ8-2 «Про бюджет ІНФОРМАЦІЯ_3 на 2022 рік» (зі змінами), затверджені видатки бюджету у розмірі 1 122,861 млн. грн., з них: бюджет розвитку 142,760 млн. грн., видатки на реалізацію програм 529,948 млн. грн.

Аналізом видатків бюджету ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що основними розпорядниками являються:

- КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Вишневої міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у 2021-2022 роках укладено договорів на загальну суму 51,780 млн. грн.;

- КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Вишневої міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): у 2021-2022 роках укладено договорів на загальну суму 31,106 млн. грн.;

- виконком ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ): у 2021-2022 роках укладено договорів на загальну суму 19,221 млн. грн.;

- КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Вишневої міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ): у 2021-2022 роках укладено договорів на загальну суму 11,967 млн. грн.;

- навчальні заклади населених пунктів Вишневої ОТГ.

Зокрема, капітальні видатки КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Вишневої міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) у 2020-2022 роках по договорам, укладеними із суб`єктами господарювання, становили 59,089 млн. грн., з них основні витрати йшли по таким договорам:

- договір підряду № 1-КР від 16.09.2020: капітальний ремонт ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 18,019 млн. грн., підрядник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

- договір підряду № 2-КР від 30.06.2021: капітальний ремонт внутрішніх приміщень ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 2,913 млн. грн., підрядник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

- договір підряду № 3-КРФ від 10.03.2021: капітальний ремонт покрівлі, фасадів та влаштування слабкострумових мереж ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 16,295 млн. грн., підрядник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

- договір підряду № 3-КРФ/2 від 05.11.2021: капітальний ремонт внутрішніх приміщень ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 402 тис. грн., підрядник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

- договір підряду № 2-КРБ від 03.03.2021: капітальний ремонт побутових приміщень та благоустрій території ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 16,194 млн. грн., підрядник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

- договір підряду № 2-КРБ/2 від 26.08.2021: капітальний ремонт побутових приміщень та благоустрій території ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 1,190 млн. грн., підрядник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

Зазначені суб`єкти господарювання у більшості випадків, виконують підрядні роботи, які фінансуються за рахунок бюджетних коштів на території і на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_3 , що може свідчити про підконтрольність діяльності підрядників службовим особам розпорядників. Також, під час проведення процедур закупівлі робіт із виконання будівельних робіт на об`єктах комунальної власності громади безпідставно відхиляються більш економічно вигідні пропозиції учасників закупівлі та укладаються договори підряду із зазначеними підконтрольними суб`єктами господарювання. Крім цього, однією з обов`язкових умов укладання договорів підряду являється подальше отримання службовими особами замовника неправомірної вигоди, розмір якої визначається для кожного договору окремо. Вказана сума коштів формується підрядниками за рахунок умисного завищення обсягів виконаних будівельних робіт і використаних механізмів, та вартості будівельних матеріалів, внаслідок чого можливе створення значної різниці між доходами і витратами залучених суб`єктів господарювання, яка в подальшому через проведення фіктивних (безтоварних) господарських операцій конвертується у готівку.

За таких обставин діями службових осіб розпорядників бюджету ІНФОРМАЦІЯ_3 ІНФОРМАЦІЯ_7 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Вишневої міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Вишневої міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Вишневої міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Вишневої міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » Вишневої міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та перерахованих суб`єктів господарювання інтересам громади завдається матеріальна шкода внаслідок проведення закупівель та виконання будівельних робіт за значно завищеними ринковими цінами та не у повних обсягах.

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у перевірці достовірності відомостей внесених до проектно-кошторисної та фінансово-звітної документації по перерахованим договорам підряду, фактично виконаним обсягам будівельних робіт. У зв`язку з чим у зазначеному кримінальному провадженні призначено ряд судових будівельно-технічних експертиз до ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Від судового експерта надійшло клопотання про надання додаткових матеріалів №435/13723-5-22/44-ЕЗ від 13.01.2023 по об`єкту «Капітальний ремонт побутових приміщень та благоустрій території ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договорами підряду № 2-КРБ від 03.03.2021 та №2-КРБ/2 від 26.08.2021, укладеними між КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Вишневої міської ради Бучанського району Київської області та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), а саме:

-експертний звіт щодо розгляду проектної документації;

-проектну документацію затверджену належним чином (креслення та кошторисну частину проектної документації в друкованому та електронному вигляді в програмному комплексі АВК-5 (формат ims або imd ), або в іншому програмному комплексі, що кореспондується з програмним комплексом АВК-5;

-наказ про затвердження проектної документації;

-договір № 2-КРБ від 03.03.2021 «Капітальний ремонт побутових приміщень та благоустрій території ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та договір № 2-КРБ/2 від 26.08.2021 «Капітальний ремонт побутових приміщень та благоустрій території ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з додатками та додатковими угодами до нього;

-розрахунки договірних цін до договорів;

-акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 (в друкованому виді та електронному виді, в форматі imd, Програмного комплексу АВК-5);

-розрахунок загальновиробничих та адміністративних витрат;

-видаткові накладні на придбання матеріальних ресурсів;

-документи, що підтверджують вартість експлуатації машин та механізмів;

-акти на закриття прихованих робіт;

-виконавчу документацію, що підтверджує факт виконання робіт, а саме: журнал авторського нагляду, загальний журнал робіт, спеціальні журнали з окремих видів робіт, перелік яких встановлюється в проекті організації будівництва, виконавчі схеми.

Окрім цього, від судового експерта надійшло клопотання про надання додаткових матеріалів №431/12259-5-22/44-ЕЗ від 13.01.2023 по об`єкту «Капітальний ремонт ДНЗ «Намистинка в м. Вишневе Київської області» за договором підряду № 1-КР від 16.09.2020; по об`єкту «Капітальний ремонт внутрішніх приміщень ДНЗ «Намистинка в м. Вишневе Київської області» за договором підряду № 2-КР від 30.06.2021; по об`єкту «Капітальний ремонт покрівлі, фасадів та влаштування слабкострумових мереж ДНЗ «Намистинка в м. Вишневе Київської області» за договором підряду № 3-КРФ від 10.03.2021; по об`єкту «Капітальний ремонт внутрішніх приміщень ДНЗ «Намистинка в м. Вишневе Київської області» за договором підряду № 3-КРФ/2 від 05.11.2021, укладеними між КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Вишневої міської ради Бучанського району Київської області та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а саме:

-експертний звіт щодо розгляду проектної документації, проектну документацію затверджену належним чином (креслення та кошторисну частину проектної документації в друкованому та електронному вигляді в програмному комплексі АВК-5 (формат ims або imd ), або в іншому програмному комплексі, що кореспондується з програмним комплексом АВК-5, наказ про затвердження проектної документації, договір № 1-КР від 16.09.2020 «Капітальний ремонт ДНЗ «Намистинка в м. Вишневе Київської області»; договір №2-КР від 30.06.2021 «Капітальний ремонт внутрішніх приміщень ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »; договір № 3-КРФ від 10.03.2021 «Капітальний ремонт покрівлі, фасадів та влаштування слабкострумових мереж ДНЗ «Намистинка в м. Вишневе Київської області»; договір № 3-КРФ/2 від 05.11.2021 «Капітальний ремонт внутрішніх приміщень ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », з додатками та додатковими угодами до нього та інші документи, зазначені у клопотанні.

Крім того, проси врозглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

На підставі наведеного слідчий просив клопотання задовольнити.

У судове засідання слідчий та/або прокурор не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій просив задовольнити клопотання.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, які не з`явилися, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, а саме що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

За змістом ч.1 ст. 159 КК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи.

Пунктом 19 ч.1 ст. 3 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, особа, стосовно якої зібрано достатньо доказів для повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, але не повідомлено про підозру у зв`язку з її смертю, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що подане клопотання слід задовольнити та надати доступ слідчим та прокурорам, які входять в групу слідчих в даному кримінальному провадженні, оскільки при зверненні до суду із зазначеним клопотанням слідчим доведено, що існує потреба у вказаних заходах, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні прокурора, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні №0000496 від 11.11.2022 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, - задовольнити.

Надатистаршому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Вишневої міської ради Бучанського району Київської області, за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю ознайомлення з ними, та отримання їх копій, без вилучення оригіналів (виїмки) , наступних документів:

-по об`єкту «Капітальний ремонт побутових приміщень та благоустрій території ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договорами підряду № 2-КРБ від 03.03.2021 та №2-КРБ/2 від 26.08.2021: експертний звіт щодо розгляду проектної документації; проектну документацію затверджену належним чином (креслення та кошторисну частину проектної документації в друкованому та електронному вигляді в програмному комплексі АВК-5 (формат ims або imd ), або в іншому програмному комплексі, що кореспондується з програмним комплексом АВК-5; наказ про затвердження проектної документації; договір № 2-КРБ від 03.03.2021 «Капітальний ремонт побутових приміщень та благоустрій території ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та договір № 2-КРБ/2 від 26.08.2021 «Капітальний ремонт побутових приміщень та благоустрій території ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з додатками та додатковими угодами до нього; розрахунки договірних цін до договорів; акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 (в друкованому виді та електронному виді, в форматі imd, Програмного комплексу АВК-5); розрахунок загальновиробничих та адміністративних витрат; видаткові накладні на придбання матеріальних ресурсів; документи, що підтверджують вартість експлуатації машин та механізмів; акти на закриття прихованих робіт; виконавчу документацію, що підтверджує факт виконання робіт, а саме: журнал авторського нагляду, загальний журнал робіт, спеціальні журнали з окремих видів робіт, перелік яких встановлюється в проекті організації будівництва, виконавчі схеми;

-по об`єкту «Капітальний ремонт ДНЗ «Намистинка в м. Вишневе Київської області» за договором підряду № 1-КР від 16.09.2020; по об`єкту «Капітальний ремонт внутрішніх приміщень ДНЗ «Намистинка в м. Вишневе Київської області» за договором підряду № 2-КР від 30.06.2021; по об`єкту «Капітальний ремонт покрівлі, фасадів та влаштування слабкострумових мереж ДНЗ «Намистинка в м. Вишневе Київської області» за договором підряду № 3-КРФ від 10.03.2021; по об`єкту «Капітальний ремонт внутрішніх приміщень ДНЗ «Намистинка в м. Вишневе Київської області» за договором підряду № 3-КРФ/2 від 05.11.2021: експертний звіт щодо розгляду проектної документації; проектну документацію затверджену належним чином (креслення та кошторисну частину проектної документації в друкованому та електронному вигляді в програмному комплексі АВК-5 (формат ims або imd ), або в іншому програмному комплексі, що кореспондується з програмним комплексом АВК-5; наказ про затвердження проектної документації; договір № 1-КР від 16.09.2020 «Капітальний ремонт ДНЗ «Намистинка в м. Вишневе Київської області»; договір №2-КР від 30.06.2021 «Капітальний ремонт внутрішніх приміщень ДНЗ «Намистинка в м. Вишневе Київської області»; договір № 3-КРФ від 10.03.2021 «Капітальний ремонт покрівлі, фасадів та влаштування слабкострумових мереж ДНЗ «Намистинка в м. Вишневе Київської області»; договір № 3-КРФ/2 від 05.11.2021 «Капітальний ремонт внутрішніх приміщень ДНЗ «Намистинка в м. Вишневе Київської області», з додатками та додатковими угодами до нього; розрахунки договірних цін до договорів; акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 (в друкованому виді та електронному виді, в форматі imd, Програмного комплексу АВК-5); розрахунок загальновиробничих та адміністративних витрат; видаткові накладні на придбання матеріальних ресурсів; документи, що підтверджують вартість експлуатації машин та механізмів; акти на закриття прихованих робіт; виконавчу документацію, що підтверджує факт виконання робіт, а саме: журнал авторського нагляду, загальний журнал робіт, спеціальні журнали з окремих видів робіт, перелік яких встановлюється в проекті організації будівництва, виконавчі схеми.

Вразі відсутності документів, надати засвідчені копії протоколів виїмок (тимчасового доступу до речей і документів, їх огляду та вилучення, що підтверджують вилучення оригіналів. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Строк дії ухвали два місяці, тобто, - до 10.07.2023 року. Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1