Справа №463/3894/23
Провадження №1-кс/463/3392/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

22 травня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене старшим групи прокурорів заступником начальника Першого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000937 від 17.11.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367 КК України,-

встановив:

Старший слідчий першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

-документів щодо відкриття та/або закриття рахунків (карткових рахунків), якими користувався ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), відкритих у Публічному акціонерному товаристві Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-документів про рух грошових коштів за період з 01.07.2018 по 31.03.2020 по рахунках (карткових рахунках),якими користувався ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), у тому числі № НОМЕР_3 ,

№ НОМЕР_4 , відкритих у публічному акціонерному товаристві Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), як у друкованому, так і в електронному вигляді (на електронному/лазерному носії інформації) з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу (дата, година, хвилина, секунда), сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу.

Клопотання мотивує тим, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за

№ 0000937 від 17.11.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367 КК України за фактом зловживання своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки та за фактом службової недбалості, що спричинило тяжкі наслідки.

Згідно наказу Державного бюро розслідувань № 120-дск від 01.03.2022 місцем здійснення досудового розслідування кримінальних проваджень слідчими першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань з 01.03.2022 на період дії воєнного стану визначено Територіальне управління Державного бюро розслідувань, розташоване у місті Львові.

Відповідно до листа Верховного суду від 25.05.2022 № 186/0/158-22 клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження першого та другого відділів Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності, а також першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань підсудні Личаківському районному суду м. Львова, а клопотання про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій підсудні Львівському апеляційному суду.

У ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2019 року ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 без відповідного погодження із ІНФОРМАЦІЯ_3 зараховано та виплачено надбавку за інтенсивність праці та за виконання особливо важливої роботи у розмірі по 100 відсотків кожна до посадового окладу.

Відповідно до Положення про застосування стимулюючих виплат державним службовцям, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів», керівники державної служби в державному органі мають право встановлювати державним службовцям у межах економії фонду оплати праці додаткові стимулюючі виплати, до яких належать надбавки: за інтенсивність праці, за виконання особливо важливої роботи.

Положенням визначено, що встановлення надбавок керівникам центральних органів виконавчої влади, що не є членами Кабінету Міністрів України, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через відповідних членів Кабінету Міністрів України, та їх заступникам здійснюється керівником державної служби у відповідному центральному органі виконавчої влади за погодженням з міністром, який спрямовує та координує діяльність центрального органу виконавчої влади.

Також встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 відповідно до п. 8.34, 8.35, 8.36 Плану проведення заходів державного ІНФОРМАЦІЯ_5 на 1 півріччя 2020 року (в частині інспектування) з 18 травня 2020 року проводилася ревізія фінансово господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період з 01.01.2019 року по 31.03.2020 року.

За результатами проведення контрольних заходів, спеціалістами ІНФОРМАЦІЯ_7 складено акт та ревізійні матеріали, в яких зокрема відображені відомості щодо завдання матеріальної шкоди (збитків) в результаті нарахування та виплати надбавок за інтенсивність, премій працівниками ІНФОРМАЦІЯ_6 (акт № 08-21/10 від 18.08.2020).

Ревізією дотримання законодавства при встановленні, нарахуванні та виплаті керівникам ДФС надбавок встановлено, що на порушення пункту вісім Положення № 15 (зі змінами) першому заступнику Голови ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_5 за період з 01 січня по 31 грудня 2019 року без погодження з міністром, який спрямовує та координує діяльність центрального органу виконавчої влади, нараховано та виплачено надбавку за інтенсивність праці та надбавку за виконання особливо важливої роботи у розмірі по 100 відсотків кожна до посадового окладу, на загальну суму 444 550,22 грн, (кожна по 222 275,11 грн) та проведено нарахування єдиного соціального внеску на суму 97 801,05 грн, внаслідок чого завдано матеріальної шкоди (збитків) на загальну суму 542 351,27 гривень.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_8 укладений договір № 2016/ZP/070-040

від 29.08.2016 із ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо обслуговування співробітників ІНФОРМАЦІЯ_6 , в тому числі першого заступника Голови ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_5 .

Мотивованість поданого клопотання та необхідність отримання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні речей та документів, слідчий обґрунтовує тим, що такі необхідні з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Крім того, на думку слідчого, в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, може бути використана як доказ вчиненого злочину, а також те, що отримання вказаної інформації надасть можливість провести ряд слідчих (розшукових) дій та отримати важливу інформацію, а також постійний доступ з метою використання під час доказування вчинення кримінального правопорушення.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та інформації неможливо.

У зв`язку з цим слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи та інформація, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їх вилучення просить надати слідчий.

Слідчий просив розгляд клопотання проводити у його та прокурора відсутності, подане клопотання підтримує в повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що речі, документи та інформація, дозвіл на тимчасовий доступ до якої з можливістю її вилучення просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000937 від 17.11.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367 КК України, відомості, що містяться в цій інформації можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити, однак частково.

Задовольняючи подане слідчим клопотання частково суд вважає, що слідчому слід надати тимчасовий доступ до документів про рух грошових коштів за період з 01.01.2019 по 31.12.2019 по рахунках (карткових рахунках), якими користувався ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), оскільки необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів за період з 01.07.2018 по 31.03.2020 слідчим в поданому клопотанні необґрунтовано, враховуючи, що в ході досудового розслідування встановлено, що саме протягом 2019 року Першому заступнику Голови Державної фіскальної служби України ОСОБА_5 без відповідного погодження із Міністерством фінансів України зараховано та виплачено надбавку за інтенсивність праці та за виконання особливо важливої роботи у розмірі по 100 відсотків кожна до посадового окладу.

Керуючись вимогами статей131,159,160,163,164 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому групи слідчих - старшому слідчому Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_6 , слідчим слідчої групи, а також прокурорам групи прокурорів у даному провадженні тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з оригіналами документів та вилучити їх належним чином засвідчені копії (письмові документи), а також зняття копії інформації на електронному та паперовому носіях (якщо така міститься в електронних інформаційних чи комп`ютерних системах) без її вилучення, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

-документів щодо відкриття та/або закриття рахунків (карткових рахунків), якими користувався ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), відкритих у Публічному акціонерному товаристві Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-документів про рух грошових коштів за період з 01.01.2019 по 31.12.2019 по рахунках (карткових рахунках), якими користувався ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), у тому числі № НОМЕР_3 ,

№ НОМЕР_4 , відкритих у публічному акціонерному товаристві Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), як у друкованому, так і в електронному вигляді (на електронному/лазерному носії інформації) з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу (дата, година, хвилина, секунда), сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу.

В решті клопотання відмовити.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вказаних документів та інформації, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покладається на відповідну уповноважену особу Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить 2 місяці з моменту її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1