Справа № 191/2664/23
Провадження № 1-кс/191/471/23
У Х В А Л А

16 червня 2023 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Синельникове клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також перевіривши надані матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000480 від 20 травня 2023 року, у рамках якого подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу,

ВСТАНОВИВ:

15.06.2023 року до суду надійшло вищезазначене клопотання, в обґрунтування якого слідчий Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 посилається на те, що слідчим відділом Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості, щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000480, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.05.2023 року приблизно о 14:50 год., ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з номеру телефону НОМЕР_1 зателефонувала невстановлена особа, яка представилась працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що з його банківської картки намагаються зняти грошові кошти шахраї, але для того щоб цього не відбулося ОСОБА_5 зателефонує оператор з іншого номеру та скаже, що йому робити. Одразу після цього, ОСОБА_5 зателефонували з номеру НОМЕР_2 та попросили назвати 4 останні цифри його банківської картки, що він і зробив. Приблизно о 14:56 год. 18.05.2023 року, ОСОБА_5 прийшло повідомлення, що з його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 були зняті грошові кошти в сумі 9225 грн.

Таким чином, у діях вказаної невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Встановлення інформації про власника рахунку на який було здійснено переказ грошових коштів з рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , має істотне значення для даного кримінального провадження. Полягає це в тому, що особа, на рахунок якої перевели грошові кошти може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією, що дасть можливість в подальшому отримати тим самим важливі речові докази, а також надасть можливість встановити осіб причетних до вчинення злочину.

Виходячи з того, що для встановлення особи, на рахунок якої 18.05.2023 року переведено грошові кошти з банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , необхідно здійснити виїмку документів, які містять в собі інформацію про:

1.рух грошових коштів на рахунках клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (паспорт: НОМЕР_4 , виданий 07.02.2001 року Синельниківським МРВ УМВС України в Дніпропетровській області) за 18.05.2023;

2.власника банківського рахунку на який 18.05.2023 було переведено грошові кошти у сумі 9225,00 грн. з банківського рахунку ОСОБА_5 та, за наявності, інформації про рух грошових коштів на вказаному рахунку в період часу з 18.05.2023 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Розгляд клопотання вирішено проводити без виклику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як особи, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий.

Слідчий та прокурор у письмових заявах просили задовольнити клопотання та здійснити його розгляд без їх участі.

Суд, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, встановив наступне.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

В обґрунтування клопотання, слідчим надано копію Витягу з ЄРДР про порушення Синельниківським РУП ГУНП в Дніпропетровській області 20.05.2023 року кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за заявою ОСОБА_5 від 19.05.2023 року, який повідомив, що 18.05.2023 року невстановлена особа зателефонувала на його номер з номеру телефону НОМЕР_2 , шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами, які знаходились на банківській картці банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , що належить заявнику (а.с.3). Викладені обставини також зазначені у протоколі прийняття заяви ОСОБА_5 (а.с.5), письмовому поясненні ОСОБА_5 (а.с.6), протоколі допиту потерпілого ОСОБА_5 (а.с.8).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Клопотання слідчого, погоджене прокурором, яке надійшло до суду 15.06.2023 року відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність надання доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою встановлення осіб, які скоїли злочин.

Встановлення інформації про власника рахунку на який було здійснено переказ грошових коштів з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", відкритої на ім`я ОСОБА_5 , має істотне значення для даного кримінального провадження. Полягає це в тому, що особа, на рахунок якої перевели грошові кошти може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією, що дасть можливість в подальшому отримати тим самим важливі речові докази, а також надасть можливість встановити осіб причетних до вчинення злочину.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу Національної поліції за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_6 , у кримінальному провадженні №0000480 від 20 травня 2023 року, порушеному за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000480 від 20 травня 2023 року, задовольнити.

Надати дозвіл слідчій групі у складі: слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_7 , старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_8 , слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_9 на проведення тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю проведення тимчасового доступу до документів за адресою: АДРЕСА_2 , та містять інформацію про переказ грошових коштів з банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з обов`язковим зазначенням відомостей про:

1)рух грошових коштів на рахунках клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (паспорт: НОМЕР_4 , виданий 07.02.2001 року Синельниківським МРВ УМВС України в Дніпропетровській області) за 18.05.2023 рік;

2)власника банківського рахунку на який 18.05.2023 року було переведено грошові кошти у сумі 9225,00 грн. з банківського рахунку ОСОБА_5 та, за наявності, інформації про рух грошових коштів на вказаному рахунку в період часу з 18.05.2023 року до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1