Справа № 353/778/23
Провадження № 1-кс/353/108/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 липня 2023 рокум.Тлумач

Слідчий суддя Тлумацького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000069, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.07.2023 року, щодо кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , індекс НОМЕР_3 ).

Клопотання надійшло до суду «24» липня 2023 року о 08 год. 56 хв.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по доданих матеріалах, -

в с т а н о в и в :

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до Тлумацького районного суду Івано-Франківської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке було погоджене прокурором Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

В клопотанні дізнавач сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , індекс НОМЕР_3 ), а саме:

1) інформацію про те, який номер мобільного телефону використовувався для віддаленої ідентифікації, входу до Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснення авторизацій, переказів коштів та проведення інших фінансових операцій по банківській картці НОМЕР_4 за період із 26.05.2023 року по 26.06.2023 року;

2) інформацію про перелік ІР-адрес, пристроїв, мобільних телефонів, із зазначенням вихідного порту обладнання (source port) та географічні координати місця авторизації в Інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці НОМЕР_4 за період часу із 26.05.2023 року по 26.06.2023 року;

3) історію авторизацій по банківській картці НОМЕР_4 , яка обслуговуються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу із 26.05.2023 року по 26.06.2023 року;

4) інформацію, що відображає рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_4 , яка обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, розрахункових рахунків за період часу із 26.05.2023 року по 26.06.2023 року;

5) інформацію про власника банківської картки НОМЕР_4 , яка обслуговуються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (прізвище, ім`я та по-батькові клієнта, його ідентифікаційний номер, адреси проживання/реєстрації, повні паспортні дані і фотографії особи);

6) інформацію щодо місцезнаходження (повної адреси) банкоматів, в яких відбувалося зняття грошових коштів по банківській картці НОМЕР_4 , яка обслуговуються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », матеріалів фото та відео-фіксації фактів зняття коштів з вказаної банківської картки, за період часу із 26.05.2023 року по 26.06.2023 року, шляхом проведення виїмки документів чи зняття їх копій (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію у повному обсязі.

У клопотанні дізнавач сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 зазначає, що 08 липня 2023 року у чергову частину відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області поступив рапорт старшого оперуповноваженого СКП відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_5 про те, що в ході розгляду матеріалів ЄО № 906 від 26.05.2023 року за зверненням ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 було встановлено, що 26.05.2023 року невідома особа шляхом обману та зловживанням довірою заволоділа грошовими коштами у сумі 29000 гривень, які ОСОБА_6 добровільно перерахувала на банківську карту НОМЕР_4 . Спілкування відбувалось по мобільному телефону з номером телефону невідомої особи НОМЕР_5 .

Під час проведення досудового розслідування допитано як потерпілу ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительку АДРЕСА_2 , яка показала, що у її користуванні знаходяться банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме банківська картка типу «для виплат» № НОМЕР_6 та банківська картка типу «універсальна» № НОМЕР_7 . Також у її користуванні є номер мобільного телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_8 , який являється її фінансовим номером телефону при користуванні послугами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема, потерпіла використовує його для входу до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », дзвінків на гарячу лінію НОМЕР_9 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тощо.

26 травня 2023 року потерпіла ОСОБА_6 знаходилася на своєму робочому місці у одному із приміщень ІНФОРМАЦІЯ_6 , що по АДРЕСА_2 . Того ж дня о 11 год. 16 хв. до неї на її мобільний номер телефону НОМЕР_8 зателефонувала невідома особа чоловічої статі із номера телефону НОМЕР_5 та представилась працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з питань протидії шахрайству. Останній, спілкуючись українською мовою, без акценту чи суржику, не назвавши своє ім`я, повідомив, що у даний період часу у м. Хмельницький, а саме у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_7 », хочуть здійснити онлайн-покупку ноутбуку з допомогою банківської картки «універсальна» потерпілої, а саме по банківській картці потерпілої ОСОБА_6 було введено два рази неправильно пін-код, а третій раз було введено правильно, однак для підтвердження вказаної операції він, як працівник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з питань протидії шахрайству, і зателефонував до потерпілої, щоб перевірити, чи дійсно вона здійснює дану онлайн-покупку, на що потерпіла відповіла невідомому, що ніяких онлайнпокупок на даний час не здійснює. Тоді, невідомий сказав потерпілій зателефонувати на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_9 , щоб відмінити операцію по онлайн-покупці. Потерпіла одразу зателефонувала на номер « НОМЕР_9 », де автоматичний оператор повідомив, що із потерпілою зв`яжуться протягом декількох хвилин. Миттєво, до потерпілої зателефонував той же номер телефону НОМЕР_5 та представився менеджером « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_7 , останній, володіючи інформацією про нібито проведення онлайн-покупки ноутбуку з банківської картки потерпілої, повідомив, що для того, щоб відмінити даний платіж, потерпілій необхідно перерахувати грошові кошти із своєї банківської картки «універсальна» на свою банківську картку «для виплат», на що ОСОБА_6 погодилась та, зайшовши у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », перерахувала грошові кошти у сумі 58 000 гривень (двома платежами по 29 000 гривень) із своєї банківської картки «універсальна» на свою банківську картку «для виплат» і весь цей час вона розмовляла із ОСОБА_7 .

Надалі, ОСОБА_7 , запропонував потерпілій ОСОБА_6 перевести грошові кошти на страхову компанію, щоб у майбутньому вона не стала жертвою шахрайства, а її кошти будуть під наглядом страхової компанії, на що потерпіла погодилась та за вказівкою ОСОБА_7 зайшла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де із своєї банківської картки «для виплат» НОМЕР_6 перерахувала грошові кошти у сумі 29000 гривень на банківську картку НОМЕР_4 , реквізити якої продиктував ОСОБА_7 .

У подальшому, ОСОБА_7 сказав, щоб потерпіла перевела усі свої грошові кошти на вказану раніше ним банківську карту, щоб вони були у безпеці, але більше грошових коштів потерпіла не могла перевести, так як з невідомих їй причин грошові кошти переказати було неможливо. Тоді, ОСОБА_7 запропонував переказати 10 000 гривень, але операція не пройшла. Тоді, ОСОБА_7 сказав переказати 4 500 гривень, однак операція теж не пройшла, тоді ОСОБА_7 сказав, що дану операцію потрібно виконати через банкомат, але потерпіла відповіла, що найближчий банкомат знаходиться за 35 км., тоді ОСОБА_7 сказав, що зараз дізнається причину, чому потерпіла не може перерахувати грошові кошти в інших співробітників банку та передзвонить потерпілій.

Через 15-20 хвилин того ж дня потерпіла вирішила сама перетелефонувати до ОСОБА_7 на мобільний номер телефону НОМЕР_5 , але даний номер телефону уже був вимкненим. Тоді потерпіла зрозуміла, що стала жертвою шахрайства та звернулася у поліцію.

Відповідно до рапорту оперуповноваженого СКП відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУПН в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_5 , банківська картка НОМЕР_4 , на яку потерпіла ОСОБА_6 переказала грошові кошти, обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , індекс НОМЕР_3 ).

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що у запитуваній вище інформації, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо руху коштів за номером банківської картки НОМЕР_4 вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище вказана інформація має суттєве значення для належної кваліфікації вчиненого діяння, встановлення особи, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, використання цих відомостей як доказ, що містяться у документах та неможливість іншими способами довести обставини, які знаходяться у цих документах, і виникла необхідність звернутись до суду для отримання тимчасового доступу з можливістю вилучення цих документів, дізнавач просив клопотання задовольнити.

Прокурор ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, однак через канцелярію суду подав заяву, в якій клопотання підтримав, оскільки дана інформація необхідна для повного та всебічного розслідування кримінального правадження, а також для з`ясування обставин, що мають істотне значення для кримінального провадження. Просив справу розглянути у його відсутності.

На розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів дізнавач сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явився, однак на адресу суду подав заяву, в якій клопотання підтримав, просив його задовольнити та справу розглянути у його відсутності.

Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що вказані в клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформація, яка міститься у них, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, осіб, причетних до його скоєння, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, однак такі документи є документами, які містять банківську таємницю, тому клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ та можливість тимчасового вилучення речей та документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , індекс НОМЕР_3 ), а саме:

1) інформації про те, який номер мобільного телефону використовувався для віддаленої ідентифікації, входу до Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснення авторизацій, переказів коштів та проведення інших фінансових операцій по банківській картці НОМЕР_4 за період із 26.05.2023 року по 26.06.2023 року;

2) інформації про перелік ІР-адрес, пристроїв, мобільних телефонів, із зазначенням вихідного порту обладнання (source port) та географічні координати місця авторизації в Інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці НОМЕР_4 за період часу із 26.05.2023 року по 26.06.2023 року;

3) історію авторизацій по банківській картці НОМЕР_4 , яка обслуговуються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу із 26.05.2023 року по 26.06.2023 року;

4) інформацію, що відображає рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_4 , яка обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, розрахункових рахунків за період часу із 26.05.2023 року по 26.06.2023 року;

5) інформації про власника банківської картки НОМЕР_4 , яка обслуговуються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (прізвище, ім`я та по-батькові клієнта, його ідентифікаційний номер, адреси проживання/реєстрації, повні паспортні дані і фотографії особи);

6) інформації щодо місцезнаходження (повної адреси) банкоматів, в яких відбувалося зняття грошових коштів по банківській картці НОМЕР_4 , яка обслуговуються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », матеріалів фото та відео-фіксації фактів зняття коштів з вказаної банківської картки, за період часу із 26.05.2023 року по 26.06.2023 року, шляхом проведення виїмки документів чи зняття їх копій (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію у повному обсязі.

Ухвала підлягає виконанню дізнавачами сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 та уповноваженими сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області оперуповноваженими сектору кримінальної поліції відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 .

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали 30 (тридцять) днів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Тлумацького районного суду ОСОБА_1