Провадження № 1-кс/202/6537/2023
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
У Х В А Л А

07 серпня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника власника майна адвоката ОСОБА_4 , розглянувши в судовому засіданні клопотання прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000509 від 04.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону Дмитра ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, в якому просить накласти арешт на речі і документи, які були вилучені 26.07.2023 під час обшуку офісного приміщення, розташованого за адресою: м. Київ, проспект Академіка Палладіна, 44,кб. 64, а саме: картонні папки з документами, які мають наступні назви:

ТОВ «Українська компанія Овочевий світ» 2022 «Архімагір» листопад 1-14;

ТОВ «Українська компанія Овочевий світ»2022 «Архімагір» листопад 15-30;

ТОВ «Українська компанія Овочевий світ» «Ректан» 2022 01-15 грудня;

ТОВ «Українська компанія Овочевий світ» «Архімагір» грудень 2022;

ТОВ «Українська компанія Овочевий світ» «Ректан» 16-31 грудня 2022;

ТОВ «Українська компанія Овочевий світ» «Архімагір» січень 2023;

ТОВ «Українська компанія Овочевий світ» «Архімагір» лютий 2023 березень 2023;

ТОВ «Українська компанія Овочевий світ» «Архімагір» 16-31.03 березень, квітень;

ТОВ «Українська компанія Овочевий світ» «Ректан» 01.03.-31.03.2023;

ТОВ «Українська компанія Овочевий світ» «Ректан» 01-15 квітень;

ТОВ «Українська компанія Овочевий світ» «Ректан» січень 2023;

ТОВ «Українська компанія Овочевий світ» «Ректан» з 01.02.203 по 15.02.2023 +28.02.2023;

ТОВ «Українська компанія Овочевий світ» «Ректан» квітень-травень 2023;

ТОВ «Українська компанія Овочевий світ» «Архімагір» квітень-травень 2023;

- Коробку з друкованим текстом «ТОВ «Українська компанія «Овочевий світ» тел. , м. Київ, пр.. Академіка Палладіна 44 оф.64», в якій знаходилися наступні документи:

ТОВ «Українська компанія Овочевий світ`документи поставщика;

ТОВ «Українська компанія Овочевий світ» «Уставні документи +договора оренди, договора з банками та ін.»;

ФОП ОСОБА_6 договори 2023;

ТОВ «Українська компанія Овочевий світ»2023;

ТОВ «Українська компанія Овочевий світ» «договори» 2023;

Печатки, а саме: «ТОВ «Українська компанія «Овочевий світ» код 37073996, ТОВ «Юніон бізнес груп» код 39920132; ФОП « ОСОБА_6 » код НОМЕР_1 , ТОВ «Опті тейст» код 43945271, ТОВ «Торг інвест» код 42593112, ТОВ «Українська компанія «Овочевий світ» код 37073996, ТОВ «Юніон бізнес груп», 2 печатки кліше підпису, печатка «Екземпляр постачальника»;

Папку з документами з написом «Авансові звіти ТОВ «УК Овочевий світ», ФОП « ОСОБА_6 » 2022-2023;

-Системний блок чорного кольору з написом Qube;

-Системний блок чорного кольору з с.н. 2Е-307400007;

-Системний блок чорного кольору з с.н. 2Е-307400006;

-Системний блок чорного кольору з с.н. SU745840;

-Системний блок чорного кольору марки Vinga;

-26 папок з документами ТОВ «УК Овочевий світ»;

-Мобільний телефон марки MIimei: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , з сім карткою НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

-Мобільний телефон марки Samsungimei: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , з сім карткою НОМЕР_8 ;

-Чорнові рукописні записи;

-2 флеш-носії інформації;

-Папку з документами з написом «ТОВ «Українська компанія Овочевий світ`Договір Покупці»;

-Картонну коробку з документами з написом «ТОВ «Трейд Граніт Інвест».

Заборонити будь-яким особам користування, відчуження та розпорядження вказаним майном.

В обґрунтування свого клопотання прокурор посилається на те, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000509 від 04.03.2023 за ч. 4 ст. 191 КК України за фактом привласнення бюджетних коштів військовослужбовцями військової частини НОМЕР_9 у змові з суб`єктами господарювання шляхом закупівлі військового обладнання та спорядження по завищеним цінам.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2022 році військовою частиною НОМЕР_9 за рахунок субвенції з місцевого бюджету Курахівської міської ради Донецької області по значно завищеним цінам закуповувалися товари та обладнання у різних суб`єктів господарювання для використання у військових цілях.

Вивченням ряду таких закупівель встановлено, що товари закуповувались по цінах, які значно перевищують ринкові ціни, внаслідок чого державі заподіяно значну шкоду.

Зокрема, 01.12.2022 між ТОВ «Українська компанія «Овочевий світ» та військовою частиною НОМЕР_9 в особі командира ОСОБА_7 було укладено договір купівлі-продажу № 147-221201, згідно з яким ТОВ «Українська компанія «Овочевий світ» має поставити на адресу військової частини НОМЕР_9 7 квадрокоптерів загальною вартістю 1 077 993 грн.

Під час досудового розслідування отримано доступ до відомостей про рух грошових коштів на рахунках ТОВ «Українська компанія «Овочевий світ» в АТ «ПУМБ».

За результатами аналізу відомостей на рахунках при співставленні вартості товарів, які закуповувалися ТОВ «Українська компанія «Овочевий світ», та вартості, за якою вони в подальшому продавалися на адресу військової частини НОМЕР_9 , встановлено, що вартість товару, закупленого військовою частиною НОМЕР_9 , значно перевищувала ринкові ціни на цей товар.

22.11.2022 ТОВ «Українська компанія «Овочевий світ» в АТ «ПУМБ» перерахувало в якості оплати за квадрокоптери на рахунок ТОВ "Технокарп" грошові кошти в сумі 490 001,70 грн. (в т.ч. ПДВ) та 18.11.2022 перерахувало в якості оплати за квадрокоптери на рахунок ТОВ "Комп`ютери та комунікації" грошові кошти в сумі 229 400 грн. (в т.ч. ПДВ). Було закуплено всього 7 квадрокоптерів на загальну суму 719 401,7 грн., а за договором № 147-221201 від 01.12.2022 військова частина НОМЕР_9 05.12.2022 перерахувала ТОВ «Українська компанія «Овочевий світ» 1 077 993 грн., що на 358 591,3 грн. більше, ніж їх ринкова вартість.

За договором купівлі-продажу № 084-221121 від 21.11.2022 ФОП ОСОБА_6 поставила на адресу військової частини НОМЕР_9 чотири електроквадроцикли вартістю 780 000 грн. за одиницю, всього на загальну суму 3 120 000 грн. При цьому, закупівлю з ФОП ОСОБА_6 укладено напряму і, як встановлено, вона не мала цього товару в наявності, а купила ці квадроцикли у іншої особи лише після надання передоплати з боку військової частини. Закупити військовою частиною ці квадроцикли безпосередньо у постачальника за ринковими цінами нічого не заважало, адже відомості про їх продаж були у відкритому доступі в мережі Інтернет.

Як установлено фактично, ФОП ОСОБА_6 придбала чотири квадроцикли у ФОП ОСОБА_8 вартістю 420 000 грн. за одиницю, а всього на загальну суму 1 680 000 грн. Тобто військовою частиною ФОП ОСОБА_6 переплачено 1 440 000 грн.

Окрім того, військовою частиною у 2022 році у ФОП ОСОБА_9 закуплено товарів на загальну суму 8 308 297 грн.

При вивченні відомостей про рух коштів на рахунках ФОП ОСОБА_9 в АТ «ПУМБ», установлено, що він нічого взагалі не закуповував з тих товарів, які в подальшому було поставлено на адресу військової частини НОМЕР_9 .

Після надходження коштів у сумі 8 308 297 грн. на рахунки ОСОБА_9 всю суму одразу було перераховано на його рахунок в іншій банківській установі з метою приховання руху цих коштів.

Окрім того, підписи в договорах з військовою частиною НОМЕР_9 від імені ФОП ОСОБА_9 явно виконані іншою особою, оскільки суттєво відрізняються від його справжнього підпису.

Також військовою частиною НОМЕР_9 з ТОВ «Юніон бізнес груп» в особі директора ОСОБА_6 укладено прямий договір купівлі-продажу № 098-221121 від 21.11.2022 на поставку автомобільних шин на загальну суму 1 260 587, 89 грн. Слідством встановлено, що ТОВ «Юніон бізнес груп» ще 14.10.2022 заздалегідь (більш ніж за місяць до укладення договору) закупило ці шини у ТП ПП «Автодар» за 714 504 грн.

Отже, фактично військової частиною переплачено бюджетних коштів на суму 546 083,89 грн.

Як установлено, ТОВ «Українська компанія «Овочевий світ» раніше володів та фактично керує чоловік ОСОБА_6 ОСОБА_10 , а сама ОСОБА_6 в 2022 році перебувала на посаді директора даного підприємства.

Також ОСОБА_6 є директором ТОВ «Юніон бізнес груп».

Згідно відомостей про рух коштів на рахунках ТОВ «Юніон бізнес груп» ОСОБА_9 в період 2022 2023 року працював на цьому підприємстві в якості найманого працівника.

Всього в 2022 році військовою частиною НОМЕР_9 на адресу суб`єктів господарювання, які котролюються ОСОБА_6 (ТОВ «УК «Овочевий світ», ТОВ «Юніон бізнес груп», ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_9 ), за 48 договорами купівлі-продажу всього перераховано 19 791 134, 01 грн.

При цьому в більшості випадків вартість поставленого товару з їх боку перевищувала ринкові ціни на 50 %.

Прокурор вважає, що має факт змови керівництва військової частини НОМЕР_9 та ОСОБА_6 щодо привласнення бюджетних коштів під час закупівель майна для потреб військової частини. Зокрема, вказані особи, користуючись введенням воєнного стану та тим, що для потреб армії можна не проводити конкурентну процедуру закупівель, домовились укладати договори поставки із залученням підконтрольних суб`єктів господарювання, хоча військова частина могла, оминаючи посередників, закупати товари по ринкових цінах одразу у продавців.

26.07.2023 на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська проведено обшук офісного приміщення, розташованого за адресою: м. Київ, проспект Академіка Палладіна, 44, каб. 64, в якому здійснюють господарську діяльність ТОВ «УК Овочевий світ», ТОВ «Юніон бізнес груп», ТОВ «Опті тейст», ФОП ОСОБА_6 , які фактично контролюються ОСОБА_6 .

Під час проведення обшуку виявлено та вилучено вищевказані речі і документи, які постановою слідчого від 26.07.2023 року визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Прокурор зазначає, що документи та майно, яке було вилучено при проведенні обшуку, має безпосереднє відношення до досудового розслідування.

Так, вилучені печатки будуть використані при проведенні судових експертиз для порівняння з відтисками у документах на закупівлю майна, які укладено з військовою частиною НОМЕР_9 .

Комп`ютерна техніка містить електронні файли, які стосуються поставок товарів до військової частини, електронні скриньки з листуванням, яке має доказове значення, програмне забезпечення для входу до системи Клієнт-банк, за допомогою якої перераховувалися кошти отримані від військової частини, для виведення їх у готівку.

Мобільні телефони, які було вилучено при проведенні обшуку, використовувалися для передання інформації фігурантам даного кримінального провадження, містять переписку у мобільних застосунках та разом із даними, які мають доказове значення, будуть використані для доведення вини осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Вилучені речі були засобом вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди, а також будуть використані при проведенні судових експертиз, тобто є інструментом отримання додаткових доказів для доведення вини осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Отже, з метою збереження речових доказів прокурор просить накласти арешт на вищевказане майно.

В судовому засіданні прокурор своє клопотання підтримав, окрім арешту системних блоків комп`ютерів та мобільних телефонів, пояснивши, що потреба в їх арешті на теперішній час відсутня.

Представник власника майна адвокат ОСОБА_4 проти задоволення клопотання та накладення арешту заперечував, посилаючись на те, що вилучені речі і документи не мають значення доказів для досудового розслідування, та накладення арешту може негативно вплинути на підприємницьку діяльність та завдати збитків, які є неспівмірними із заявленою прокурором метою арешту. У зв`язку з чим просив у задоволенні клопотання прокурора про арешт майна відмовити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на наступне:

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000509 від 04.03.2023 за ч. 4 ст. 191 КК України.

У цьому кримінальному провадженні ухвалою слідчого судді від 24 липня 2023 року був наданий дозвіл на проведення обшуку за місцем здійснення діяльності ТОВ «Українська компанія «Овочевий світ», ТОВ «Юніон бізнес груп», ФОП ОСОБА_6 - офісного приміщення, розташованого за адресою: м. Київ, проспект Академіка Палладіна, буд. 44, каб. № 64, з метою відшукання та вилучення договорів купівлі-продажу, укладених з військовою частиною НОМЕР_9 , зі всіма додатками, інформації, яка міститься на електронних носіях інформації, комп`ютерній техніці, на якій містяться відомості про закупівлю та поставку товарів ТОВ «Українська компанія «Овочевий світ», ТОВ «Юніон бізнес груп» ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_9 , зокрема проєкти договорів купівлі-продажу, листування через електронну пошту, відомості про вхід та оплату товарів через систему дистанційного обслуговування Клієнт-Банк, відомості з Інтернет-браузерів, тощо; інформації, яка міститься на мобільних телефонах, які містять відомості про планування вищевказаних закупівель та контакти фігурантів справи між собою та посадовими особами військової частини НОМЕР_9 ; листів на адресу військової частини НОМЕР_9 щодо поставок товарів, додаткових угод з ними щодо поставок додаткових товарів в межах укладених договорів, видаткових накладних, товаро-транспортних накладних, рахунків на оплату, актів приймання-передачі поставленого товару, печаток, банківських карток, які використовувались у злочинній діяльності та чорнових записів.

26 липня 2023 року на підставі ухвали слідчого судді був проведений обшук за адресою: АДРЕСА_1 каб. 64.

Під час обшуку вилучено папки з документацією, зокрема ТОВ «Українська компанія Овочевий світ», печатки «ТОВ «Українська компанія «Овочевий світ», ТОВ «Юніон бізнес груп», ФОП « ОСОБА_6 », ТОВ «Опті тейст», ТОВ «Торг інвест», ТОВ «Українська компанія «Овочевий світ», ТОВ «Юніон бізнес груп», 2 печатки кліше підпису, печатка «Екземпляр постачальника», авансові звіти, чорнові записи, системні блоки, два мобільні телефони.

Зазначені речі та документи були визнані слідчим речовими доказами.

Вирішуючи питання про арешт вилученого під час обшуку майна, слідчий суддя враховує, що за змістом частини першої статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

У цьому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (частина 3 статті 170 КПК України).

Відповідно до статті 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

При цьому згідно статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, до яких, у тому числі, належить арешт майна, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 173 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Відповідно до частини другої статті 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу), розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

У разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна (частина четверта статті 170 КПК України).

Відповідно до частини 11 статті 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання прокурора доводять наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення і вилучені речі та документи, а саме: картонні папки з документами, які мають наступні назви: ТОВ «Українська компанія Овочевий світ» 2022 «Архімагір» листопад 1-14, ТОВ «Українська компанія Овочевий світ»2022 «Архімагір» листопад 15-30, ТОВ «Українська компанія Овочевий світ» «Ректан» 2022 01-15 грудня, ТОВ «Українська компанія Овочевий світ» «Архімагір» грудень 2022, ТОВ «Українська компанія Овочевий світ» «Ректан» 16-31 грудня 2022, ТОВ «Українська компанія Овочевий світ» «Архімагір» січень 2023, ТОВ «Українська компанія Овочевий світ» «Архімагір» лютий 2023 березень 2023, ТОВ «Українська компанія Овочевий світ» «Архімагір» 16-31.03 березень, квітень, ТОВ «Українська компанія Овочевий світ» «Ректан» 01.03.-31.03.2023, ТОВ «Українська компанія Овочевий світ» «Ректан» 01-15 квітень, ТОВ «Українська компанія Овочевий світ» «Ректан» січень 2023, ТОВ «Українська компанія Овочевий світ» «Ректан» з 01.02.2023 по 15.02.2023, 28.02.2023, ТОВ «Українська компанія Овочевий світ» «Ректан» квітень-травень 2023, ТОВ «Українська компанія Овочевий світ» «Архімагір» квітень-травень 2023, коробка з друкованим текстом «ТОВ «Українська компанія «Овочевий світ», в якій знаходяться наступні документи: ТОВ «Українська компанія Овочевий світ» документи поставщика, ТОВ «Українська компанія Овочевий світ» «Уставні документи, договори оренди, договори з банками та ін.», ФОП ОСОБА_6 договори 2023, ТОВ «Українська компанія Овочевий світ» 2023, ТОВ «Українська компанія Овочевий світ» «договори» 2023, а також печатки «ТОВ «Українська компанія «Овочевий світ» код 37073996, ТОВ «Юніон бізнес груп» код 39920132; ФОП « ОСОБА_6 » код , ТОВ «Опті тейст» код 43945271, ТОВ «Торг інвест» код 42593112, ТОВ «Українська компанія «Овочевий світ» код 37073996, ТОВ «Юніон бізнес груп», 2 печатки кліше підпису, печатка «Екземпляр постачальника», папка з документами з написом «Авансові звіти ТОВ «УК Овочевий світ», ФОП « ОСОБА_6 » 2022-2023, 26 папок з документами ТОВ «УК Овочевий світ», чорнові рукописні записи, флеш-носії інформації, папки з документами з написом «ТОВ «Українська компанія Овочевий світ» Договір Покупці», картонна коробка з документами з написом «ТОВ «Трейд Граніт Інвест», відповідають критеріям, визначеним статтею 98 КПК України, мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, містять відомості, що можуть бути використані як докази факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

При цьому слідчий суддя вважає, що існує загроза приховування, знищення або перетворення цих речових доказів у разі повернення їх власнику, так як досудове розслідування триває, а ОСОБА_6 та інші, пов`язані з нею юридичні особи, є заінтересованими у результатах кримінального провадження, яке здійснюється за фактом привласнення бюджетних коштів військовослужбовцями військової частини НОМЕР_9 у змові з суб`єктами господарювання шляхом закупівлі військового обладнання та спорядження по завищеним цінам.

Доводи представника власника майна адвоката ОСОБА_4 про те, що вилучення речей і документів унеможливить здійснення підприємницької діяльності, слідчий суддя не приймає до уваги, оскільки в даному випадку застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна необхідно у зв`язку зі здійсненням кримінального провадження, ОСОБА_6 і інші, пов`язані з нею особи, можуть бути причетними до правопорушення, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в її права та права інших пов`язаних юридичних осіб.

Слідчий суддя звертає увагу, що в ухвалі про обшук слідчим суддею було надано дозвіл на відшукання та вилучення договорів купівлі-продажу, укладених з військовою частиною НОМЕР_9 , зі всіма додатками, відомостей про закупівлю та поставку товарів ТОВ «Українська компанія «Овочевий світ», ТОВ «Юніон бізнес груп» ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_9 , листування, додаткових угод щодо поставок додаткових товарів в межах укладених договорів, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, рахунків на оплату, актів приймання-передачі поставленого товару, чорнових записів, печаток, які використовувалися у протиправній діяльності.

Вилучені документи та речі можуть міститися відомості, які мають значення для досудового розслідування, підлягають дослідженню, в тому числі шляхом проведення експертних досліджень.

Отже, слідчий суддя вважає, що на даному етапі досудового розслідування матеріали клопотання прокурора доводять наявність правових підстав для накладення арешту на вищевказані речі. Накладення арешту не матиме тяжких наслідків, оскільки застосування арешту майна пов`язано зі здійсненням кримінального провадження, необхідністю забезпечення збереження речових доказів, носить тимчасовий характер - до проведення відповідних слідчих та процесуальних дій.

При цьому власник майна відповідно до положень КПК України вправі отримати у слідчого чи прокурора копії вилучених документів в разі необхідності використання їх у підприємницькій діяльності.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора можливо задовольнити в частині накладення арешту на картонні папки з документами, які мають наступні назви: ТОВ «Українська компанія Овочевий світ» 2022 «Архімагір» листопад 1-14, ТОВ «Українська компанія Овочевий світ»2022 «Архімагір» листопад 15-30, ТОВ «Українська компанія Овочевий світ» «Ректан» 2022 01-15 грудня, ТОВ «Українська компанія Овочевий світ» «Архімагір» грудень 2022, ТОВ «Українська компанія Овочевий світ» «Ректан» 16-31 грудня 2022, ТОВ «Українська компанія Овочевий світ» «Архімагір» січень 2023, ТОВ «Українська компанія Овочевий світ» «Архімагір» лютий 2023 березень 2023, ТОВ «Українська компанія Овочевий світ» «Архімагір» 16-31.03 березень, квітень, ТОВ «Українська компанія Овочевий світ» «Ректан» 01.03.-31.03.2023, ТОВ «Українська компанія Овочевий світ» «Ректан» 01-15 квітень, ТОВ «Українська компанія Овочевий світ» «Ректан» січень 2023, ТОВ «Українська компанія Овочевий світ» «Ректан» з 01.02.2023 по 15.02.2023, 28.02.2023, ТОВ «Українська компанія Овочевий світ» «Ректан» квітень-травень 2023, ТОВ «Українська компанія Овочевий світ» «Архімагір» квітень-травень 2023, коробка з друкованим текстом «ТОВ «Українська компанія «Овочевий світ», в якій знаходяться наступні документи: ТОВ «Українська компанія Овочевий світ» документи поставщика, ТОВ «Українська компанія Овочевий світ» «Уставні документи, договори оренди, договори з банками та ін.», ФОП ОСОБА_6 договори 2023, ТОВ «Українська компанія Овочевий світ» 2023, ТОВ «Українська компанія Овочевий світ» «договори» 2023, а також печатки «ТОВ «Українська компанія «Овочевий світ» код 37073996, ТОВ «Юніон бізнес груп» код 39920132; ФОП « ОСОБА_6 » код , ТОВ «Опті тейст» код 43945271, ТОВ «Торг інвест» код 42593112, ТОВ «Українська компанія «Овочевий світ» код 37073996, ТОВ «Юніон бізнес груп», 2 печатки кліше підпису, печатка «Екземпляр постачальника», папку з документами з написом «Авансові звіти ТОВ «УК Овочевий світ», ФОП « ОСОБА_6 » 2022-2023, 26 папок з документами ТОВ «УК Овочевий світ», чорнові рукописні записи, флеш-носії інформації, папки з документами з написом «ТОВ «Українська компанія Овочевий світ» Договір Покупці», картонну коробку з документами з написом «ТОВ «Трейд Граніт Інвест», - шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування вказаним майном.

Щодо арешту інших речей системних блоків та мобільних телефонів, то клопотання прокурора задоволенню не підлягає, оскільки не було підтримано прокурором у судовому засіданні, а тому з огляду на диспозитивність і змагальність кримінального процесу підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження щодо цього майна немає.

Керуючись ст. ст. 131-132, 170-173, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено 26.07.2023 під час обшуку офісного приміщення, розташованого за адресою: м. Київ, проспект Академіка Палладіна, 44 каб. 64, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування:

- картонні папки з документами, які мають наступні назви:

ТОВ «Українська компанія Овочевий світ» 2022 «Архімагір» листопад 1-14;

ТОВ «Українська компанія Овочевий світ»2022 «Архімагір» листопад 15-30;

ТОВ «Українська компанія Овочевий світ» «Ректан» 2022 01-15 грудня;

ТОВ «Українська компанія Овочевий світ» «Архімагір» грудень 2022;

ТОВ «Українська компанія Овочевий світ» «Ректан» 16-31 грудня 2022;

ТОВ «Українська компанія Овочевий світ» «Архімагір» січень 2023;

ТОВ «Українська компанія Овочевий світ» «Архімагір» лютий 2023 березень 2023;

ТОВ «Українська компанія Овочевий світ» «Архімагір» 16-31.03 березень, квітень;

ТОВ «Українська компанія Овочевий світ» «Ректан» 01.03.-31.03.2023;

ТОВ «Українська компанія Овочевий світ» «Ректан» 01-15 квітень;

ТОВ «Українська компанія Овочевий світ» «Ректан» січень 2023;

ТОВ «Українська компанія Овочевий світ» «Ректан» з 01.02.2023 по 15.02.2023, 28.02.2023;

ТОВ «Українська компанія Овочевий світ» «Ректан» квітень-травень 2023;

ТОВ «Українська компанія Овочевий світ» «Архімагір» квітень-травень 2023;

- Коробка з друкованим текстом «ТОВ «Українська компанія «Овочевий світ» тел. , м. Київ, пр. Академіка Палладіна 44 оф.64», в якій знаходяться наступні документи:

ТОВ «Українська компанія Овочевий світ» документи поставщика;

ТОВ «Українська компанія Овочевий світ» «Уставні документи, договори оренди, договори з банками та ін.»;

ФОП ОСОБА_6 договори 2023;

ТОВ «Українська компанія Овочевий світ» 2023;

ТОВ «Українська компанія Овочевий світ» «договори» 2023;

- печатки «ТОВ «Українська компанія «Овочевий світ» код 37073996, ТОВ «Юніон бізнес груп» код 39920132; ФОП « ОСОБА_6 » код , ТОВ «Опті тейст» код 43945271, ТОВ «Торг інвест» код 42593112, ТОВ «Українська компанія «Овочевий світ» код 37073996, ТОВ «Юніон бізнес груп», 2 печатки кліше підпису, печатка «Екземпляр постачальника»;

- папка з документами з написом «Авансові звіти ТОВ «УК Овочевий світ», ФОП « ОСОБА_6 » 2022-2023;

-26 папок з документами ТОВ «УК Овочевий світ»;

-чорнові рукописні записи;

-2 Флеш-носії інформації;

-папка з документами з написом «ТОВ «Українська компанія Овочевий світ» Договір Покупці»;

-картонна коробка з документами з написом «ТОВ «Трейд Граніт Інвест».

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів.

Слідчий суддя ОСОБА_11