Справа № 488/1328/23
Номер провадження № 1-кс/488/273/23

У Х В А Л А

15.05.2023 року

Слідчий суддя Корабельного районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №3 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач СД ВП №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 звернулася із відповідним клопотанням до суду в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000056 від 05.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В клопотанні порушується питання про надання тимчасового доступу до документів (в тому числі електронних), з можливістю вилучення їх копій, а саме:

роздруківки руху грошових коштів по банківських картах № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) в період часу з 00:01 год. 26.03.2023 року по 23:59 год. 05.04.2023 року;

копій документів та відомостей щодо власника банківських картах № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а саме: договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, номеру рахунку IBAN, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

відомості про всі наявні рахунки відкриті на ім`я власника банківських картах № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

відомості про IP-адреси пристроїв (мобільних, комп`ютерних), за допомогою яких здійснювався доступ до банківських картах № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 00:01 год. 26.03.2023 по 23:59 год. 05.04.2023;

фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах з банківських картах № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з 00:01 год. 26.03.2023 року по 23:59 год. 05.04.2023 року.

За заявою дізнавача, клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ, розглянуто судом за її відсутності.

Згідно з клопотанням, в період часу з 26.03.2023 року по 03.04.2023 року невстановлена особа, під приводом продажу мобільного телефону, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 8200 грн., належними ОСОБА_3 . Спілкування здійснювалось в інтернет мережі Інстаграм ІНФОРМАЦІЯ_1 Грошові кошти були переведені на банківські картки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 . Банківські картки з яких здійснив платежі потерпілий НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

В ході допиту потерпілого ОСОБА_3 стало відомо, в період часу з 26.03.2023 року по 03.04.2023 року він перерахував грошові кошти невідомому чоловіку в якості сплати за мобільний телефон. Здійснив дві транзакції на банківську карту № НОМЕР_1 на суми 1740 грн. та 3460 грн., та одну транзакцію на банківську карту № НОМЕР_2 на суму 3000 грн.

З метою встановлення особи, яка відкрито заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 , виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Отримати вказану інформацію іншим способом неможливо.

Дослідивши докази, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до переконання про можливість його задоволення виходячи із наступного.

Суд виходить із того, що інформація, про доступ до якої йдеться, відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України та ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до охоронюваної законом таємниці, і в той же час вона може бути використана для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні та ідентифікації особи правопорушника.

Отримання доступу до вказних документів, що містяться в банківській справі, можуть вказати на особу, причетну до вчинення даного злочину, а інформація, що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню, підтвердить факт надходження та отримання особою грошових коштів, набутих злочинним шляхом.

Дійсно, іншим способом встановити вищевказані обставини не представляється можливим.

За такого, клопотання дізнавача слід задовольнити.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, п.5 ч.1 ст. 162, ч.ч.5, 6 ст. 163, 164, ч.4 ст.107 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД ВП №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , старшому дізнавачу сектору капітану поліції ОСОБА_4 , старшому лейтенанту поліції, лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженим СКП ВП№3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю отримання їх копій на електронному носії інформації (диск), а саме:

роздруківки руху грошових коштів по банківських картах № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) в період часу з 00:01 год. 26.03.2023 по 23:59 год. 05.04.2023;

копій документів та відомостей щодо власника банківських картах № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а саме: договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, номеру рахунку IBAN, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

відомості про всі наявні рахунки відкриті на ім`я власника банківських картах № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

відомості про IP-адреси пристроїв (мобільних, комп`ютерних), за допомогою яких здійснювався доступ до банківських картах № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 00:01 год. 26.03.2023 року по 23:59 год. 05.04.2023 року;

фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах з банківських картах № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з 00:01 год. 26.03.2023 року по 23:59 год. 05.04.2023 року.

Керівнику установи або за його вказівкою іншим відповідальним особам забезпечити доступ зазначених вище службових осіб до вказаних документів та речей.

Встановити строк дії ухвали до 14 липня 2023 року включно.

Роз`яснити особі, на яку покладений обов`язок видати зазначені в ухвалі документи, що у разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1