Справа №345/2602/23
Провадження № 1-кс/345/417/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07.06.2023 м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Калуського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000111 від 01.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

06.06.2023 дізнавач СД Калуського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з вищевказаним клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: до інформації про банківську картку № НОМЕР_1 , зокрема, історії авторизації даної банківської картки; рух коштів по вказаній картці за період часу з 28.05.2023 по термін дії ухвали суду із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалось перерахування грошових коштів або з яких надходили грошові кошти; місця зняття грошових коштів; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформації щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн бангінгу), інформації про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалось з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; номерів банківських рахунків із зазначенням банку, на які було здійснено перерахунок грошових коштів за вказаний період часу; всіх наданих клієнтом документів для відкриття вказаного рахунку та отримання грошових коштів; документів що стосуються електронних переказів грошових коштів (електронних платіжних доручень), повні анкетні дані особи, на ім`я якої відкритий даний банківський рахунок, інформації про перелік ІР адрес та геолокації в інтернет-банкінгу, часу та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 28.05.2023 по термін дії ухвали суду, та іншої наявної в друкованому та електронному вигляді інформації, що перебуває у володінні банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 з можливістю вилучення вказаної інформації в друкованому або електронному вигляді.

Клопотання обґрунтовує тим, що01.06.2023 чергову частину Калуського РВП ГУНП надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 29.05.2023 близько 19:56 год невідома особа шляхом обману та зловживанням довірою заволоділа грошовими коштами заявниці, які остання добровільно перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 сумою 1 399 грн за оплату товару в соціальні мережі «Інстаграм» на сторінці під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » посилання: ІНФОРМАЦІЯ_3

Під час проведення досудового розслідування було допитано ОСОБА_4 в процесуальному статусі потерпілої. У ході допиту було встановлено, що вона перерахувала грошові кошти розміром 1399 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як оплату за товар в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 », однак по сьогоднішній день товар не відправлений та грошові кошти повернуто не було.

На даний час з метою повного та всебічного встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме: до вищевказаної інформації.

Отримання вказаної інформації має важливе значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, а будь-яких інших способів отримати зазначену інформацію неможливо, тому є необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні банку.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке зареєстровано за адресою АДРЕСА_1 , у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Ураховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка знаходиться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", може сприяти розкриттю вчиненого кримінального правопорушення, дізнавач СД Калуського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, однак, разом із клопотанням подала до суду заяву, в якій просила суд розгляд даного клопотання здійснювати без її участі.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи із наступних підстав.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Згідно з ч. 1 ст. 401 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частково задовольняючи клопотання дізнавача ОСОБА_3 , слідчий суддя виходить з того, що вимоги дізнавача стосовно надання тимчасового доступу оперативним співробітникам за дорученням дізнавача в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України не підлягають задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

Згідно з ч. 6 ст. 218 КПК України слідчий, прокурор має право провадити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії на території, яка знаходиться під юрисдикцією іншого органу досудового розслідування, або своєю постановою доручити їх проведення такому органу досудового розслідування, який зобов`язаний її виконати.

Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Таким чином, тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, виконання якого, враховуючи положення вищезазначеної норми, не може бути проведено за дорученням, в іншому ж випадку це було б порушенням принципу законності, передбаченого ст. 9 КПК України.

Разом з тим, в клопотанні наведено перелік осіб, яким дізнавач ОСОБА_5 просить надати доступ до відповідних документів, який не повністю відповідає вказаному в ЄРДР переліку дізнавачів, які здійснюють досудове розслідування даного кримінального провадження. У вказаному переліку відсутні дізнавачі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , а тому у надані тимчасового доступу до речей і документів, зазначеним дізнавачам необхідно відмовити.

В іншій же частині клопотання дізнавача є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки сторона кримінального провадження, що подала клопотання дізнавач СД Калуського РВП ГУ НП України в Івано-Франківській області ОСОБА_13 довела, що дана інформація знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке зареєстровано за адресою АДРЕСА_1 , та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю вчиненого кримінального правопорушення, такі дані можуть бути використані як докази і є банківською таємницею, а іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації) за період з 28.05.2023 по 07.06.2023.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 160,162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачу сектору дізнання Калуського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: до інформації про банківську картку № НОМЕР_1 , зокрема, історії авторизації даної банківської картки; рух коштів по вказаній картці за період часу з 28.05.2023 по 07.06.2023 із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, на які відбувалось перерахування грошових коштів або з яких надходили грошові кошти; місця зняття грошових коштів; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформації щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн бангінгу), інформації про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалось з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; номерів банківських рахунків із зазначенням банку, на які було здійснено перерахунок грошових коштів за вказаний період часу; всіх наданих клієнтом документів для відкриття вказаного рахунку та отримання грошових коштів; документів що стосуються електронних переказів грошових коштів (електронних платіжних доручень), повні анкетні дані особи, на ім`я якої відкритий даний банківський рахунок, інформації про перелік ІР адрес та геолокації в інтернет-банкінгу, часу та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 28.05.2023 по 07.06.2023, що перебуває у володінні банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії вказаної інформації в друкованому або електронному вигляді.

Ухвала підлягає до виконання Калуським РВП ГУ НП в Івано-Франківській області.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, які повинні надати доступ до речей, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: