Справа №173/1801/23
Провадження №1-кс/173/371/2023
У Х В А Л А

іменем України

26 червня 2023 р. Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області

Слідча суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

Розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Верхньодніпровську клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000203 від 09.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А:

23.06.2023 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000203 від 09.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме: до документів (у тому числі електронних), що перебувають у володінні Товариства з Обмеженою Відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000203 від 09.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, а саме:

- щодо повних анкетних даних власника карткового рахунку № НОМЕР_1 (копія паспорту, анкета заявника, фінансовий номер);

- виписку руху грошових коштів рахунку № НОМЕР_1 у період з 09.05.2023 року по 10.05.2023 року (за добу) із виписками руху коштів по рахунку, на якій здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті та вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакції, фото-відео інформацію осіб які знімали гроші, інформацію про IP-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 09.05.2023 року по 10.05.2023 року (за добу), якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні Товариства з Обмеженою Відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 або у будь-якому іншому відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Верхньодніпровськ або м. Верхівцеве.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий посилається на наступне: 09.05.2023 року до чергової частини ВП № 3 Кам`янського РПУ в Дніпропетровській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 09.05.2023 року о 16:21 години невідома особа зателефонувала з номеру телефону НОМЕР_2 , на номер телефону заявниці НОМЕР_3 , представилася представником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомила, що її кредитна картка заблокована, для її розблокування потрібно надати пін код та смс з кодом підтвердження, після чого у заявниці були списані кошти з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 в сумі 45139 гривень, чим спричинили заявникові матеріальний збиток на вказану суму.

В ході досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка надала наступні показання, що вона являюся клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якому мала кредитну картку даного банку № НОМЕР_1 , на якій банком було встановлено ліміт на 46 000 гривень. Кредитною карткою користувався час від часу, при покупці товарів або ліків. Так 09.05.2023 року, о 16:21 години, коли вона перебувала за місцем свого мешкання, їй на мобільний телефон надійшов дзвінок з номеру мобільного оператору НОМЕР_2 та чоловічій голос українською мовою представився працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », імені не пам`ятає, та повідомив, що в зв`язку з воєнним станом в Україні служба безпеки банку виявила протиправні дії з її картками, внаслідок чого заблокувала їх, та на даний час вона не може ними користатися. Після чого задав питання, чи вона бажає і надалі користуватися картками, на що вона відповіла, що бажає, після чого чоловічій голос повідомив їй, що необхідно надати пін код карти та смс повідомлення для підтвердження. Після чого чоловік запропонував їй зайти в свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », або звернутися до банку, вона погодилася працювати через мобільний додаток. Вона зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в цей час чоловік почав керувати її діями для того, щоб розблокувати картку. Знаходячись в додатку, вона побачила, що кредитна картка залишаються активною, про що повідомила чоловіку, але він відповів, що не дивлячись на це, транзакції по картам не можливі, при цьому він називав номер її картки та суму на ній, також повідомив їй про останню покупку з карти, що не викликало у неї сумніву про спілкування з банківським працівником. Після чого він запропонував їй вести комбінацію AGR 1734, як тільки вона набрала цю комбінацію в неї почало списувати кошти. В цей час почали надходити чисельні повідомлення в особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про транзакції із зняття коштів, але вона одразу не змогла їх проглянути і запитала у чоловіка, що це відбувається у неї в додатку, на що він відповів, що видаляються системні помилки, після того, як почали приходити повідомлення про неуспішні транзакції, чоловік повідомив, щоб вона перезавантажила телефон та користувався новими картами, та закінчив дзвінок. Перезавантаживши мобільний телефон, вона зайшла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та побачила, що з універсальної карти зникли грошові кошти в сумі 45139 гривень.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 09.05.2023 року по 10.05.2023 року з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 кошти було списано через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » входить в ГК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » і надає фінансові послуги під брендом ІНФОРМАЦІЯ_9 (раніше Forpost), коди транзакцій № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 .

Також під час проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » входить в ГК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » і надає фінансові послуги під брендом ІНФОРМАЦІЯ_9 (раніше Forpost). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є платіжною організацією міжнародної платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_9 », в рамках якої здійснюються перекази коштів. Компанія також є учасником інших платіжних систем, адреса для листування: АДРЕСА_1

У зв`язку з цим, вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про такі обставини, та є важливими для встановлення винних осіб. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які плануються довести за допомогою цих документів.

Інформація, яка знаходиться в працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі отримання послуг та змісту, має істотне значення для забезпечення повного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження.

Іншим способом отримати дану інформацію не можливо.

У судове засідання слідчий не з`явилася, подавши заяву про розгляд справи у її відсутність.

Особа, у володінні якої перебувають документи, представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений.

Слідча суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи приходить до наступних висновків.

Встановлено, що 09.05.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення за № 0000203 за ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Згідно ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Ст.160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього кодексу. Слідчий має право звернутись із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідча суддя вважає, що вказані в клопотанні документи зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Документи, доступ до яких просить надати дізнавач, на думку слідчої судді, дасть можливість виявити обставини вчинення даного кримінального правопорушення та причетних до його вчинення осіб, а також як самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Тому клопотання в частині тимчасового доступу до документів на думку слідчої судді підлягає задоволенню.

Так як дізнавач ставить вимоги про вилучення належним чином посвідчених копій зазначених в клопотанні документів, слідча суддя вважає за можливе задовольнити клопотання і в даній частині.

Виходячи з того, що слідча суддя приходить до висновку про надання дозволу на вилучення належним чином завірених копій документів, в зв`язку з чим підприємець чи юридична особа не позбавляються права здійснювати свою діяльність в результаті отримання зазначених в клопотанні документів, ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 132, 159, 160-166 КПК України

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), що перебувають у володінні Товариства з Обмеженою Відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000203 від 09.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, а саме:

- щодо повних анкетних даних власника карткового рахунку № НОМЕР_1 (копія паспорту, анкета заявника, фінансовий номер);

- виписку руху грошових коштів рахунку № НОМЕР_1 у період з 09.05.2023 року по 10.05.2023 року (за добу) із виписками руху коштів по рахунку, на якій здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті та вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакції, фото-відео інформацію осіб які знімали гроші, інформацію про IP-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 09.05.2023 року по 10.05.2023 року (за добу), якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні Товариства з Обмеженою Відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 або у будь-якому іншому відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Верхньодніпровськ або м. Верхівцеве.

Вищевказану інформацію надати завіреною належним чином на паперовому носії та в електронному вигляді.

Здійснення виїмки та отримання інформації з каналів зв`язку з приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » доручити: слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , слідчому СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , слідчому відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , або особі, яка перебуває в слідчій групі.

Строк дії ухвали два місяці.

Два примірники ухвали мають силу оригіналу, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 173/1801/23 (провадження 1-кс/173/371/2023), другий видається слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , для пред`явлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути надані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1