печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 червня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , за участю захисника ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_5 про скасування арешту майна накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва за № 757/19689/23-к від 18.05.2023, у рамках кримінального провадження № 0000182, -

В С Т А Н О В И В :

ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням в порядку ст. 174 КПК України, в якому просить скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 18.05.2023 року у справі № 757/19689/23-к, на майно, а саме грошових коштів: Вірменський драм на загальну суму 899 000 (вісімсот дев?яносто дев?ять тисяч); Євро на загальну суму 7 585 (сім тисяч п?ятсот вісімдесят п?ять); Долари США на загальну суму 10960 (десять тисяч дев?ятсот шістдесят); російські рублі на загальну суму 181650 (сто вісімдесят одна тисяча шістсот п?ятдесят); Українська гривня на загальну суму 791500 (сімсот дев?яносто одна тисяча п?ятсот); медалі; техніки: Ноутбук HP EliteBook 840 G7, серійний номер 5 CG 1112VIS, який упаковано та опечатано в спецпакет ВУМ 3014601 разом із зарядним пристроєм до нього; Ноутбук Lenovo legion Y530-15/CH-1060, model 81 LB, який упаковано та опечатано в спецпакет PSP 305885Q разом із зарядним пристроєм до нього; Мобільний телефон IPHONE 6 IMEI: НОМЕР_1 , без сім-карток, упаковано та опечатано в спецпакет PSP 1330716; Мобільний телефон SAMSUNG IMEI: НОМЕР_2 , без сім-карток, упаковано та опечатано до спецпажету PSP 1330715; Мобільний телефон SAMSUNG IMEI: НОМЕР_3 , IMBI: НОМЕР_4 , 3 сім-картою оператора мобільного зв?язку ПАТ «Київстар», упаковано та опечатано в спецпакет GSU 1000 185; Планшет iPad модель А2429, серія DMPFKO5JQ1KQ, упаковано в спецпакет PSP 3058848; документів: Довідка про доходи No3 від 18.02.2020 р.: Довідка від 25.10.2022 р.; Додаткова угода Ne 6 до трудового контракту ОСОБА_5 ; Нотаріально засвідчена копія довіреності від 26.05.2017; Довідка про доходи ОСОБА_6 N 8 від 21.12.2017; Копія довідки на тимчасове проживання ОСОБА_5 ; Роздруківка з реквізитами та зразками підпису на 1 аркуші (сторінка трудової угоди 3 ОСОБА_5 ); паспорт НОМЕР_5 на ім?я ОСОБА_5 від 02.12.2016 р.; паспорт НОМЕР_6 на ім?я ОСОБА_5 від 20.02.2007 р.: паспорт НОМЕР_7 на ім?я ОСОБА_5 від 05.03.2002 р.; паспорт НОМЕР_8 на ім?я ОСОБА_5 від 20.01.2012 р.

Мотивуючи означене клопотання заявник вказує, що 15.05.2023 в рамках кримінального провадження № 0000182, слідчими у вказаному кримінальному провадженні, посилаючись на ухвалу Печерського районного суду м. Києва від 17.04.2023 у справі №757/14541/23-к, проведено обшук у будинку за адресою: АДРЕСА_1 , який, згідно матеріалів кримінального провадження, на праві власності зареєстрований за ОСОБА_7 , в якому проживає останній.

Заявник вказує, що за вказаною адресою ОСОБА_8 не проживає, водночас у вказаному будинку проживає ОСОБА_5 , який не має жодного відношення до кримінального провадження, в рамках якого проводиться обшук.

Не зважаючи на те, що під час обшуку серед майна ОСОБА_5 не було виявлено жодних речей та документів, які мають відношення до предмету розслідування кримінального провадження, крім того власник майна - ОСОБА_5 не має жодного відношення до матеріалів обшуку та кримінального провадження, за результатами проведеного обшуку було вилучено його майно, а саме: грошові кошти, медалі, документацію, ноутбуки, планшет та мобільні телефони.

В подальшому, у зв`язку з тим, що вилучене майно за місцем проживання ОСОБА_5 не є речами та документами, щодо яких було надано дозвіл на відшукання та вилучення вищезазначеною ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва про проведення обшуку від 17.04.2023 у справі №757/14541/23-к, слідчим та прокурором у кримінальному провадженні ініційовано накладення арешту на вилучене майно.

18.05.2023 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва у справі № 757/19689/23-к накладено арешт на вищевказане майно ОСОБА_5 .

При цьому, в результаті проведеного обшуку вилучено та в подальшому арештовано майно, яке належить ОСОБА_5 , який взагалі не має жодного відношення до обставин кримінального провадження, що розслідується. Казарян ОСОБА_9 не є працівником ТОВ «АРТЕК МЕДІКАЛ ГРУП», а його майно не містить жодних ознак, які б пов`язували його з діяльністю ТОВ «АРТЕК МЕДІКАЛ ГРУП», його засновника ОСОБА_10 або будь-яких інших обставин кримінального провадження. а отже воно не має значення речових доказів, водночас визнання такого майна речовим доказом є незаконним та безпідставним.

У судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 клопотання підтримав, просить задовольнити.

Слідчий ОСОБА_4 у судовому засіданні щодо задоволення клопотання заперечив, просить відмовити.

Слідчий суддя, заслухавши учасників провадження, вивчивши матеріали провадження та додані до нього документи дійшов наступних висновків.

Так, із матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000182, зареєстрованому в ЄРДР 08.07.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 та ч. ч. 3 ст. 209 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 18.05.2023 року у справі № 757/21476/23-к, накладено арешт на майно, а саме грошових коштів: Вірменський драм на загальну суму 899 000 (вісімсот дев?яносто дев?ять тисяч); Євро на загальну суму 7 585 (сім тисяч п?ятсот вісімдесят п?ять); Долари США на загальну суму 10960 (десять тисяч дев?ятсот шістдесят); російські рублі на загальну суму 181650 (сто вісімдесят одна тисяча шістсот п?ятдесят); Українська гривня на загальну суму 791500 (сімсот дев?яносто одна тисяча п?ятсот); медалі; техніки: Ноутбук HP EliteBook 840 G7, серійний номер 5 CG 1112VIS, який упаковано та опечатано в спецпакет ВУМ 3014601 разом із зарядним пристроєм до нього; Ноутбук Lenovo legion Y530-15/CH-1060, model 81 LB, який упаковано та опечатано в спецпакет PSP 305885Q разом із зарядним пристроєм до нього; Мобільний телефон IPHONE 6 IMEI: НОМЕР_1 , без сім-карток, упаковано та опечатано в спецпакет PSP 1330716; Мобільний телефон SAMSUNG IMEI: НОМЕР_2 , без сім-карток, упаковано та опечатано до спецпажету PSP 1330715; Мобільний телефон SAMSUNG IMEI: НОМЕР_3 , IMBI: НОМЕР_4 , 3 сім-картою оператора мобільного зв?язку ПАТ «Київстар», упаковано та опечатано в спецпакет GSU 1000 185; Планшет iPad модель А2429, серія DMPFKO5JQ1KQ, упаковано в спецпакет PSP 3058848; документів: Довідка про доходи No3 від 18.02.2020 р.: Довідка від 25.10.2022 р.; Додаткова угода Ne 6 до трудового контракту ОСОБА_5 ; Нотаріально засвідчена копія довіреності від 26.05.2017; Довідка про доходи ОСОБА_6 N 8 від 21.12.2017; Копія довідки на тимчасове проживання ОСОБА_5 ; Роздруківка з реквізитами та зразками підпису на 1 аркуші (сторінка трудової угоди 3 ОСОБА_5 ); паспорт НОМЕР_5 на ім?я ОСОБА_5 від 02.12.2016 р.; паспорт НОМЕР_6 на ім?я ОСОБА_5 від 20.02.2007 р.: паспорт НОМЕР_7 на ім?я ОСОБА_5 від 05.03.2002 р.; паспорт НОМЕР_8 на ім?я ОСОБА_5 від 20.01.2012 р.

Накладаючи арешт на майно суд виходив з того, що майно відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Так, статтею 170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Порядок скасування арешту майна визначений ст. 174 КПК України, якою передбачено, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Між тим, при розгляді клопотання, поданого в порядку ст. 174 КПК України, слідчий суддя не надає оцінку дотриманню вимог закону при постановленні ухвали про арешт майна та її законності, що є виключною прерогативою суду апеляційної інстанції, а лише оцінює обґрунтованість підстав для скасування арешту.

Аналізуючи положення кримінально процесуального законодавства з приводу накладення арешту на майно особи, обов`язковою передумовою, яка обґрунтовує необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, є наявність достатніх доказів, що вказують на вчинення злочину, наявність обґрунтованої підозри, підставу для арешту майна; наслідки арешту для третіх осіб, а також розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, що визначено положенням ч. 2 ст. 173 КПК України. При цьому обов`язок доведення існування зазначеної умови КПК України покладається на орган досудового розслідування.

Відповідно до положень ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В рамках кримінального провадження № 0000182 ОСОБА_5 пред`явлена не була, слідчим не доведено відношення останнього до розслідуваного кримінального провадження.

А відтак, як вбачається із наданих суду матеріалів відсутні відомості вважати, що арештоване майно відповідає критеріям визначеним ст. 98 КПК України.

За таких обставин, відсутні правові підстави вважати, що майно є безпосередньо предметом кримінального правопорушення що розслідується та вбачається безпідставне обмеження права власності на володіння, користування та розпорядження належним майном, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись, ст.ст. 13, 41 Конституції України, ст. 1 Протоколу 1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, ст.ст. 174, 309 КК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_5 про скасування арешту майна накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва за № 757/19689/23-к від 18.05.2023, у рамках кримінального провадження № 0000182- задовольнити.

Скасувати арешт майна ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_9 ), а саме грошових коштів: Вірменський драм на загальну суму 899 000 (вісімсот дев?яносто дев?ять тисяч); Євро на загальну суму 7 585 (сім тисяч п?ятсот вісімдесят п?ять); Долари США на загальну суму 10960 (десять тисяч дев?ятсот шістдесят); російські рублі на загальну суму 181650 (сто вісімдесят одна тисяча шістсот п?ятдесят); Українська гривня на загальну суму 791500 (сімсот дев?яносто одна тисяча п?ятсот); медалі; техніки: Ноутбук HP EliteBook 840 G7, серійний номер 5 CG 1112VIS, який упаковано та опечатано в спецпакет ВУМ 3014601 разом із зарядним пристроєм до нього; Ноутбук Lenovo legion Y530-15/CH-1060, model 81 LB, який упаковано та опечатано в спецпакет PSP 305885Q разом із зарядним пристроєм до нього; Мобільний телефон IPHONE 6 IMEI: НОМЕР_1 , без сім-карток, упаковано та опечатано в спецпакет PSP 1330716; Мобільний телефон SAMSUNG IMEI: НОМЕР_2 , без сім-карток, упаковано та опечатано до спецпажету PSP 1330715; Мобільний телефон SAMSUNG IMEI: НОМЕР_3 , IMBI: НОМЕР_4 , 3 сім-картою оператора мобільного зв?язку ПАТ «Київстар», упаковано та опечатано в спецпакет GSU 1000 185; Планшет iPad модель А2429, серія DMPFKO5JQ1KQ, упаковано в спецпакет PSP 3058848; документів: Довідка про доходи No3 від 18.02.2020 р.: Довідка від 25.10.2022 р.; Додаткова угода Ne 6 до трудового контракту ОСОБА_5 ; Нотаріально засвідчена копія довіреності від 26.05.2017; Довідка про доходи ОСОБА_6 N 8 від 21.12.2017; Копія довідки на тимчасове проживання ОСОБА_5 ; Роздруківка з реквізитами та зразками підпису на 1 аркуші (сторінка трудової угоди 3 ОСОБА_5 ); паспорт НОМЕР_5 на ім?я ОСОБА_5 від 02.12.2016 р.; паспорт НОМЕР_6 на ім?я ОСОБА_5 від 20.02.2007 р.: паспорт НОМЕР_7 на ім?я ОСОБА_5 від 05.03.2002 р.; паспорт НОМЕР_8 на ім?я ОСОБА_5 від 20.01.2012 р., накладений 18.05.2023 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 у справі No 757/19689/23-к.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1