ЧУГУЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________________
Справа № 636/3447/23 Провадження 1-кс/636/590/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.07.2023 місто Чугуїв

Слідчий суддя Чугуївського міського суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД Чугуївського РУП капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Чугуївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню №0000234 від 11.07.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИЛА:

10.07.2023 до Чугуївського РУП надійшло повідомлення зі служби "102" про те, що заявниця ОСОБА_5 , замовивши товар та оплативши його доставку перевела грошові на рахунок невстановленої особи № НОМЕР_1 , у сумі 2100 грн., але товар на даний час не отримала, зв`язок з продавцем відсутній.

Даний факт 08.02.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000234 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України шахрайство, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою.

Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що 10.07.2023 потерпіла ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , знаходячись за місцем свого мешкання: АДРЕСА_1 , знайшла оголошення в соціальній мережі «Facebook» та зв`язавшись з раніше незнайомою особою на ім`я ОСОБА_6 за номером телефону: « НОМЕР_2 », зробила замовлення товару у вигляді шиферу та перерахувала грошові кошти в сумі 2100 (дві тисячі сто) гривень на рахунок невстановленої особи № НОМЕР_1 .

Згідно інформації посадових осіб Харківського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », картка № НОМЕР_1 є власністю банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи викладене, з метою встановлення обставин вчиненого злочину, перевірки осіб на причетність до його вчинення, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської інформації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_2

На підставі вищевикладеного під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації з « ІНФОРМАЦІЯ_3 »- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »», що становить банківську таємницю, а саме повної інформації про власника карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , включаючи ПІБ, адреси проживання та реєстрації, контактні номери телефонів, інформації про чоловіка або дружину власника картки, його фотографії, якій може володіти інформацією, щодо кримінально правопорушення злочину.

Вищевказана інформація перебуває у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином в теперішній час виникла необхідність в отриманні інформації, що містить банківську таємницю, а саме:

1) дані щодо банківської картки/рахунку № НОМЕР_1 , коли та ким відкрито, інформацію щодо особи;

2) дані про рух грошових коштів по банківській картці/рахунку, на яку з банківської картки/рахунку у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 було перераховано грошові кошти;

3) дані про точний час надходження коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по банківській картці/рахунку № НОМЕР_1 з 10.07.2023 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

4) перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 10.07.2023 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

5) надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку з 10.07.2023 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

6) інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за рахунком № НОМЕР_1 .

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» №2121-ІІІ від 07.12.2000 р., інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

На підставі викладеного дізнавач просила слідчого суддю надати тимчасовий доступ до вказаних відомостей з можливістю їх вилучення у місті Харкові, у філії «Харківського АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 .

У судове засідання дізнавач не з`явилась, до його початку подала заяву, в якій просила суд розглядати клопотання без її участі, клопотання підтримала.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, встановила такі обставини.

Частиною 1 статті 159 КПК України установлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 7 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

З наданих слідчому судді матеріалів убачається, що запитувані відомості мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та можуть мати доказове значення під час судового розгляду. Слідчий суддя вважає, що слідчий довела наявність достатніх підстав вважати, що запитувана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім цього, слідчий довів можливість використання як доказів запитуваних відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких відомостей.

При цьому слідчий суддя наголошує, що дозвіл на тимчасовий доступ може бути наданий виключно слідчим, дізнавачам та прокурорам, які входять до складу групи дізнавачів, слідчих і прокурорів, зазначених у витязі з ЄРДР та залучених до групи прокурорів. Залучення для проведення слідчих дій інших працівників правоохоронних органів виходить за межі компетенції слідчого судді та може бути здійснено безпосередньо органом досудового розслідування чи прокурором.

На підставі викладеного слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 40-1, 131, 132, 159, 162-164, 166, 370-372, 376, 532 КПК України

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання старшого дізнавача СД Чугуївського РУП капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Чугуївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню №0000234 від 11.07.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- дані щодо банківської картки/рахунку № НОМЕР_1 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи;

- дані про рух грошових коштів по банківській картці/рахунку на яку з банківської картки/рахунку у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 було перераховано грошові кошти;

- дані про точний час надходження коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по банківській картці/рахунку № НОМЕР_1 з 10.07.2023 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

- перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 10.07.2023 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

- надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку з 10.07.2023 до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

- інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за рахунком № НОМЕР_1 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , в особі, філії «Харківського АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 , надати старшому дізнавачу СД Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 вищезазначену інформацію на паперовому та електронному носіях.

Установити строк дії ухвали по 20.08.2023 включно.

Згідно з ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1