Справа № 369/3505/23
Провадження № 1-кс/369/812/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.03.2023 м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному проваджені за №0000010 від 13 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

У березні 2023 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному проваджені за №0000010 від 13 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим відділом Бучанського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження за №0000010 від 13.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.01.2023 невстановлена особа, представившись працівником банківської установи, шляхом обману, зателефонувавши 3 номеру НОМЕР_1 , дізнавшись від ОСОБА_5 персональну інформацію, яка надійшла їй на телефон, отримала доступ до її карткового рахунку, відкритому в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі 4800 гривень, чим спричинила їй майнової шкоди.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження вбачається, що невстановлена особа вчинила шахрайські дії відносно ОСОБА_5 та заволоділа її грошима обчислювальної техніки, а саме з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи мережу «Інтернет», за допомогою пристрою (комп`ютера, телефону, планшету, банківського терміналу) отримала доступ до персональних даних потерпілої, що містять банківську таємницю, тому за вказаних обставин кримінальне правопорушення у кримінальному провадженні №0000010 необхідно кваліфікувати за ч. 3 ст.190 КК України, а саме шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що в березні-квітні 2023 року вона перебувала в Рівненській області м. Млинів, де з метою отримання соціальної допомоги, як внутрішньо переміщеній особі відкрила у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » картковий рахунок № НОМЕР_2 .

05.01.2023 року об 11 годині 28 хвилин ОСОБА_5 на її мобільний номер НОМЕР_3 з номеру НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік, який представився начальником служби безпеки Рівненського відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та уточнив чи її банківська картка при ній та для підтвердження попросив назвати чотири останні цифри вказаної картки. Сумнівів у ОСОБА_5 , що це працівник банку не було, оскільки він знав її анкетні дані, тому вона назвала цифри, які він попросив. В подальшому вказаний чоловік, повідомив, що зараз їй на телефон надійде смс- повідомлення і вона повинна назвати йому цифри, які будуть вказані в смс. Коли прийшло смс повідомлення, чоловік залишався на лінії та вона назвала йому цифри з смс. Після цього, чоловік сказав, що все в порядку, особу підтверджено і остання в подальшому може користуватися своєю банківською картою. 11.01.2023 на її картковий рахунок № НОМЕР_2 в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від її чоловіка надійшли кошти в сумі 5000 грн. Близько 13 години вона вказаною карткою в магазині в смт. Бородянка розрахувалась за каву. І коли в подальшому на початку 16 години пішла знову до магазину, то намагаючись розрахуватись картою отримала сме про те, що на рахунку недостатньо коштів. ОСОБА_5 не могла зрозуміти, що сталося, оскільки кошти не витрачала. Тож, вона зайшла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і виявила, що 11.01.2023 15:00 з її карткового рахунку було знято кошти в розмірі 4800 грн. Після чого одразу ж зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розповіла про вищевказаний дзвінок невідомої особи на її телефон 05.01.2023, від начебто працівника банку і попросила заблокувати картку та операцію по перерахунку коштів в сумі 4800 грн. скасувати. На що на гарячій лінії їй відповіли, що нічим допомогти не можуть, так як вона повідомила свої персональні дані особам, порадили звернутися в поліцію.

Враховуючи вищевикладене, з метою повного, об`єктивного та всебічного дослідження всіх обставин провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , оскільки іншим шляхом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Слідчий просив надати дозвіл слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому CB Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому CB Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника ВРЗЗС СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_9 на тимчасовий доступу до оригіналів документів та відомостей, з можливістю їх вилучення, що становлять банківську таємницю та знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за період з 05.01.2023 по 15.01.2023 із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття, отриманих шахрайським шляхом коштів із банківських рахунках № НОМЕР_2 за період з 05.01.2023 по 15.01.2023, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів.

У судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про час, дату та місце розгляду клопотання їх було повідомлено належним чином.

Суд розглядає клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходяться вказані документи з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів зазначених у клопотанні.

Клопотання розглядається без участі слідчого.

Фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Відповідно до ч. 4 с т. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 3 ч. 1ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Разом з цим, доказів того, що слідчий звертався до банківської установи з приводу розкриття банківської таємниці в порядку, визначеному ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та в цьому йому було відмовлено, слідчому судді не надано.

З урахуванням наведеного, слідчий самостійно вправі звернутися за отриманням інформації про рух коштів товариства безпосередньо до банківської установи і в разі відмови в наданні такої інформації - звернутись з відповідним клопотання до слідчого судді.

На підставі викладеного і керуючись ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», ст. ст. 40, 218, 131, 132, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному проваджені за №0000010 від 13 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1