Справа № 372/2763/23
Провадження № 1-кп-285/23
В И Р О К

іменем України

13 липня 2023 року м.Обухів

Обухівський районний суд Київської області в складі :

головуючого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

потерпілого ОСОБА_4 ,

обвинуваченого ОСОБА_5 ,

захисника ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Обухівського районного суду Київської області обвинувальні акти у кримінальному провадженні №0001129 за обвинуваченням:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Обухів Київської області, громадянина України, одруженого, працюючий на посаді машиніста обхідника з котельного устаткування ПрАТ «Енергія», маючий на утримані малолітнього сина 2012 року народження та малолітню доньку 2015 року народження, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

у вчиненні злочинів, передбачених ч.ч.1,2 ст.190, ч.ч.1,2 ст.209, ч.1 ст.383 КК України,

В С Т А Н О В И В:

В кінці червня 2022 року, точного часу судом не встановлено, ОСОБА_5 , зловживаючи довірою раніше знайомого ОСОБА_4 , будучи обізнаним про отримання ОСОБА_4 доходів за проходження служби у ЗСУ, перебуваючи за місцем проживання по АДРЕСА_1 , у ході телефонної розмови запропонував останньому послуги щодо накопичення грошових коштів для подальшого будівництва потерпілим будинку, не маючи дійсного наміру на це. Для цього ОСОБА_5 , керуючись корисливим мотивом, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, запропонував ОСОБА_4 переводити із банківського рахунку потерпілого на банківський рахунок ОСОБА_5 грошові кошти для подальшого зняття із рахунку готівки та переведення у іноземну валюту. ОСОБА_4 , будучи впевненим у порядності ОСОБА_5 , довіряючи йому, не підозрюючи про його злочинні наміри, погодився на пропозицію.

Так, 12.07.2022 о 21.05 год ОСОБА_4 , довіряючи ОСОБА_5 , будучи введеним ним в оману, за допомогою банківського переказу зі свого банківського рахунку у АТ КБ «ПриватБанк» добровільно перерахував на банківський рахунок ОСОБА_5 у АТ «Універсал Банк» грошові кошти у сумі 36 499 гривень. Після чого, 12.07.2022 о 21.10 год ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_1 , діючи умисно, керуючись корисливим мотивом, з метою заволодіння чужим майном, не маючи наміру подальшого переведення грошових коштів у іноземну валюту та накопичення, шляхом зловживання довірою заволодів грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 36 499 гривень, розпорядився ними на власний розсуд, чим заподіяв останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

12.07.2022 о 21.21 год. ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем проживання АДРЕСА_1 , діючи умисно, маючи на меті розпорядження грошовими коштами, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, достовірно знаючи про те, що на належному йому банківському рахунку у АТ "Універсал Банк" знаходяться протиправно отримані грошові кошти у сумі 36 499 гривень, перераховані 12.07.2022 ОСОБА_4 банківським переказом, достовірно знаючи, що отримав грошові кошти від ОСОБА_4 шляхом шахрайства, переслідуючи злочинну мету їх легалізації під виглядом правомірного розпорядження коштами, здійснив фінансові операції з вищевказаними грошовими коштами шляхом їх списання зі своєї банківської картки у АТ "Універсал Банк" на загальну суму 36 246 гривень, а саме перерахував грошові кошти на інтернет платформу «Raiffeisen Online» у сумі 29 999 гривень, на інтернет платформу «SMARTPAY1» у сумі 6 247,68 гривень, чим розпорядився майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

З метою накопичення грошових коштів для подальшого будівництва потерпілим будинку та збереження їх ОСОБА_5 , який дійного наміру на це не мав, 01.08.2022 о 15.20 год. ОСОБА_4 , довіряючи ОСОБА_5 , будучи введеним ним в оману, за допомогою банківського переказу зі свого банківського рахунку у АТ КБ «ПриватБанк» добровільно перерахував на банківський рахунок ОСОБА_5 у АТ "Універсал Банк" грошові кошти у сумі 29 999 гривень. Після чого, 01.08.2022 о 15.20 год. ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_1 , діючи умисно, повторно, керуючись корисливим мотивом, з метою заволодіння чужим майном, не маючи наміру подальшого переведення грошових коштів у іноземну валюту та накопичення, шляхом зловживання довірою заволодів грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 29 999 гривень, розпорядився ними на власний розсуд, чим заподіяв останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

В подальшому з метою накопичення грошових коштів для подальшого будівництва потерпілим будинку та збереження їх ОСОБА_5 , який дійного наміру на це не мав, 01.08.2022 о 15.27 год. ОСОБА_4 , довіряючи ОСОБА_5 , будучи введеним ним в оману, за допомогою банківського переказу зі свого банківського рахунку у АТ КБ «ПриватБанк» добровільно перерахував на банківський рахунок ОСОБА_5 у АТ "Універсал Банк" грошові кошти у сумі 29 999 гривень. Після чого, 01.08.2022 о 15.27 год. ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_1 , діючи умисно, повторно, керуючись корисливим мотивом, з метою заволодіння чужим майном, не маючи наміру подальшого переведення грошових коштів у іноземну валюту та накопичення, шляхом зловживання довірою заволодів грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 29 999 гривень, розпорядився ними на власний розсуд, чим заподіяв останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

ОСОБА_5 , в період з 18.20 год. 01.08.2022 по 17.19 год. 03.08.2022 перебуваючи за різними адресами Обухівського району Київської області, встановити точно які не виявилось можливим, діючи умисно, маючи на меті розпорядження грошовими коштами, щодо яких фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом, достовірно знаючи про те, що на належному йому банківському рахунку у АТ "Універсал Банк" знаходяться протиправно отримані грошові кошти у сумі 59 998 гривень, перераховані 01.08.2023 ОСОБА_4 двома банківськими переказами, достовірно знаючи, що отримав грошові кошти від ОСОБА_4 шляхом шахрайства, переслідуючи злочинну мету їх легалізації під виглядом правомірного розпорядження коштами, здійснив фінансові операції з вищевказаними грошовими коштами шляхом їх списання зі своєї банківської картки у АТ "Універсал Банк" на загальну суму 52788, 17 гривень, а саме перерахував грошові кошти на картку гр. ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , знімав готівку та розраховувався за товари та послуги в магазинах та АЗС, чим розпорядився майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

З метою накопичення грошових коштів для подальшого будівництва потерпілим будинку та збереження їх ОСОБА_5 , який дійного наміру на це не мав, 03.08.2022 о 18.47.05 год. ОСОБА_4 , довіряючи ОСОБА_5 , будучи введеним ним в оману, за допомогою банківського переказу зі свого банківського рахунку у АТ КБ «ПриватБанк» добровільно перерахував на банківський рахунок ОСОБА_5 у АТ "Універсал Банк" грошові кошти у сумі 29 999 гривень. Після чого, 03.08.2022 о 18.47.05 год. ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_1 , діючи умисно, повторно, керуючись корисливим мотивом, з метою заволодіння чужим майном, не маючи наміру подальшого переведення грошових коштів у іноземну валюту та накопичення, шляхом зловживання довірою заволодів грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 29 999 гривень, розпорядився ними на власний розсуд, чим заподіяв останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

Також з метою накопичення грошових коштів для подальшого будівництва потерпілим будинку та збереження їх ОСОБА_5 , який дійного наміру на це не мав, 03.08.2022 о 19.47.49 год. ОСОБА_4 , довіряючи ОСОБА_5 , будучи введеним ним в оману, за допомогою банківського переказу зі свого банківського рахунку у АТ КБ «ПриватБанк» добровільно перерахував на банківський рахунок ОСОБА_5 у АТ "Універсал Банк" грошові кошти у сумі 29 999 гривень. Після чого, 03.08.2022 о 19.47.49 год. ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_1 , діючи умисно, повторно, керуючись корисливим мотивом, з метою заволодіння чужим майном, не маючи наміру подальшого переведення грошових коштів у іноземну валюту та накопичення, шляхом зловживання довірою заволодів грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 29 999 гривень, розпорядився ними на власний розсуд, чим заподіяв останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

ОСОБА_5 , в період з 07.16 год. 04.08.2022 по 09.37 год. 05.08.2022 перебуваючи за різними адресами Обухівського району Київської області, встановити точно які не виявилось можливим, діючи умисно, маючи на меті розпорядження грошовими коштами, щодо яких фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом, достовірно знаючи про те, що на належному йому банківському рахунку у АТ "Універсал Банк" знаходяться протиправно отримані грошові кошти у сумі 59 998 гривень, перераховані 03.08.2023 ОСОБА_4 банківськими переказами, достовірно знаючи, що отримав грошові кошти від ОСОБА_4 шляхом шахрайства, переслідуючи злочинну мету їх легалізації під виглядом правомірного розпорядження коштами, здійснив фінансові операції з вищевказаними грошовими коштами шляхом їх списання зі своєї банківської картки у АТ "Універсал Банк" на загальну суму 59 998 гривень, а саме перерахував грошові кошти на картку гр. ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 знімав готівку та розраховувався за товари та послуги в магазинах та АЗС, чим розпорядився майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

Крім того з метою накопичення грошових коштів для подальшого будівництва потерпілим будинку та збереження їх ОСОБА_5 , який дійного наміру на це не мав, 23.08.2022 о 11.18 год. ОСОБА_4 , довіряючи ОСОБА_5 , будучи введеним ним в оману, за допомогою банківського переказу зі свого банківського рахунку у АТ КБ «ПриватБанк» добровільно перерахував на банківський рахунок ОСОБА_5 у АТ "Універсал Банк" грошові кошти у сумі 29 999 гривень. Після чого, 23.08.2022 о 11.18. год. ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_1 , діючи умисно, повторно, керуючись корисливим мотивом, з метою заволодіння чужим майном, не маючи наміру подальшого переведення грошових коштів у іноземну валюту та накопичення, шляхом зловживання довірою заволодів грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 29 999 гривень, розпорядився ними на власний розсуд, чим заподіяв останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

З метою накопичення грошових коштів для подальшого будівництва потерпілим будинку та збереження їх ОСОБА_5 , який дійного наміру на це не мав, 23.08.2022 о 11.19 год. ОСОБА_4 , довіряючи ОСОБА_5 , будучи введеним ним в оману, за допомогою банківського переказу зі свого банківського рахунку у АТ КБ «ПриватБанк» добровільно перерахував на банківський рахунок ОСОБА_5 у АТ "Універсал Банк" грошові кошти у сумі 11 400 гривень. Після чого, 23.08.2022 о 11.19. год. ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_1 , діючи умисно, повторно, керуючись корисливим мотивом, з метою заволодіння чужим майном, не маючи наміру подальшого переведення грошових коштів у іноземну валюту та накопичення, шляхом зловживання довірою заволодів грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 11 400 гривень, розпорядився ними на власний розсуд, чим заподіяв останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

23.08.2022 о 11.30 год. ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем проживання АДРЕСА_1 , діючи умисно, маючи на меті розпорядження грошовими коштами, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, достовірно знаючи про те, що на належному йому банківському рахунку у АТ "Універсал Банк" знаходяться протиправно отримані грошові кошти у сумі 41 400 гривень, перераховані 23.08.2022 ОСОБА_4 банківським переказом, достовірно знаючи, що отримав грошові кошти від ОСОБА_4 шляхом шахрайства, переслідуючи злочинну мету їх легалізації під виглядом правомірного розпорядження коштами, здійснив фінансові операції з вищевказаними грошовими коштами шляхом їх перерахування зі своєї банківської картки у АТ "Універсал Банк" на загальну суму 41 100 гривень, а саме перерахував грошові кошти на карту належну гр. ОСОБА_9 у сумі 41 100 гривень, чим розпорядився майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

З метою накопичення грошових коштів для подальшого будівництва потерпілим будинку та збереження їх ОСОБА_5 , який дійного наміру на це не мав, 23.08.2022 о 13.59 год. ОСОБА_4 , довіряючи ОСОБА_5 , будучи введеним ним в оману, за допомогою банківського переказу зі свого банківського рахунку у АТ КБ «ПриватБанк» добровільно перерахував на банківський рахунок ОСОБА_5 у АТ "Універсал Банк" грошові кошти у сумі 29 999 гривень. Після чого, 23.08.2022 о 13.59 год. ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_1 , діючи умисно, повторно, керуючись корисливим мотивом, з метою заволодіння чужим майном, не маючи наміру подальшого переведення грошових коштів у іноземну валюту та накопичення, шляхом зловживання довірою заволодів грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 29 999 гривень, розпорядився ними на власний розсуд, чим заподіяв останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

23.08.2022 о 14.31 год. ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем проживання АДРЕСА_1 , діючи умисно, маючи на меті розпорядження грошовими коштами, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, достовірно знаючи про те, що на належному йому банківському рахунку у АТ "Універсал Банк" знаходяться протиправно отримані грошові кошти у сумі 29 999 гривень, перераховані 23.08.2022 ОСОБА_4 банківським переказом, достовірно знаючи, що отримав грошові кошти від ОСОБА_4 шляхом шахрайства, переслідуючи злочинну мету їх легалізації під виглядом правомірного розпорядження коштами, здійснив фінансові операції з вищевказаними грошовими коштами шляхом їх перерахування зі своєї банківської картки у АТ "Універсал Банк" на загальну суму 29 155, 83 гривень, а саме перерахував грошові кошти на інтернет платформу «PLATA» у сумі 29 155, 83 гривень, чим розпорядився майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

З метою накопичення грошових коштів для подальшого будівництва потерпілим будинку та збереження їх ОСОБА_5 , який дійного наміру на це не мав, 26.08.2022 о 08.28 год. ОСОБА_4 , довіряючи ОСОБА_5 , будучи введеним ним в оману, за допомогою банківського переказу зі свого банківського рахунку у АТ КБ «ПриватБанк» добровільно перерахував на банківський рахунок ОСОБА_5 у АТ "Універсал Банк" грошові кошти у сумі 27 000 гривень. Після чого, 26.08.2022 о 08.28 год. ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_1 , діючи умисно, повторно, керуючись корисливим мотивом, з метою заволодіння чужим майном, не маючи наміру подальшого переведення грошових коштів у іноземну валюту та накопичення, шляхом зловживання довірою заволодів грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 27 000 гривень, розпорядився ними на власний розсуд, чим заподіяв останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

26.08.2022 року в період з 08.40 год. ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем проживання АДРЕСА_1 , діючи умисно, маючи на меті розпорядження грошовими коштами, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, достовірно знаючи про те, що на належному йому банківському рахунку у АТ "Універсал Банк" знаходяться протиправно отримані грошові кошти у сумі 27 000 гривень, перераховані 26.08.2022 ОСОБА_4 банківським переказом, достовірно знаючи, що отримав грошові кошти від ОСОБА_4 шляхом шахрайства, переслідуючи злочинну мету їх легалізації під виглядом правомірного розпорядження коштами, здійснив фінансові операції з вищевказаними грошовими коштами шляхом їх перерахування зі своєї банківської картки у АТ "Універсал Банк" на загальну суму 26 612, 80 гривень, а саме перерахував грошові кошти на інтернет платформи «ACCOUNT», «MDPAY» у сумі 24 812, 80 гривень та перерахував грошові кошти на карту належну гр. ОСОБА_7 та гр. ОСОБА_12 у сумі 1800 гривень, чим розпорядився майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

З метою накопичення грошових коштів для подальшого будівництва потерпілим будинку та збереження їх ОСОБА_5 , який дійного наміру на це не мав, 09.09.2022 року о 15.13 год. ОСОБА_4 , довіряючи ОСОБА_5 , будучи введеним ним в оману, за допомогою банківського переказу зі свого банківського рахунку у АТ КБ «ПриватБанк» добровільно перерахував на банківський рахунок ОСОБА_5 у АТ "Універсал Банк" грошові кошти у сумі 29 999 гривень. Після чого, 09.09.2022 о 15.13 год. ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_1 , діючи умисно, повторно, керуючись корисливим мотивом, з метою заволодіння чужим майном, не маючи наміру подальшого переведення грошових коштів у іноземну валюту та накопичення, шляхом зловживання довірою заволодів грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 29 999 гривень, розпорядився ними на власний розсуд, чим заподіяв останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

09.09.2022 року о 15.21 год. ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем проживання АДРЕСА_1 , діючи умисно, маючи на меті розпорядження грошовими коштами, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, достовірно знаючи про те, що на належному йому банківському рахунку у АТ "Універсал Банк" знаходяться протиправно отримані грошові кошти у сумі 29 999 гривень, перераховані 09.09.2022 ОСОБА_4 банківським переказом, достовірно знаючи, що отримав грошові кошти від ОСОБА_4 шляхом шахрайства, переслідуючи злочинну мету їх легалізації під виглядом правомірного розпорядження коштами, здійснив фінансові операції з вищевказаними грошовими коштами шляхом їх перерахування зі своєї банківської картки у АТ "Універсал Банк" на загальну суму 30 000 гривень, а саме перерахував грошові кошти на інтернет платформу «MDPAY» у сумі 30 000 гривень, чим розпорядився майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

З метою накопичення грошових коштів для подальшого будівництва потерпілим будинку та збереження їх ОСОБА_5 , який дійного наміру на це не мав, 22.09.2022 року о 17.37 год. ОСОБА_4 , довіряючи ОСОБА_5 , будучи введеним ним в оману, за допомогою банківського переказу зі свого банківського рахунку у АТ КБ «ПриватБанк» добровільно перерахував на банківський рахунок ОСОБА_5 у АТ "Універсал Банк" грошові кошти у сумі 29 999 гривень. Після чого, 22.09.2022 о 17.37 год. ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_1 , діючи умисно, повторно, керуючись корисливим мотивом, з метою заволодіння чужим майном, не маючи наміру подальшого переведення грошових коштів у іноземну валюту та накопичення, шляхом зловживання довірою заволодів грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 29 999 гривень, розпорядився ними на власний розсуд, чим заподіяв останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

З метою накопичення грошових коштів для подальшого будівництва потерпілим будинку та збереження їх ОСОБА_5 , який дійного наміру на це не мав, 22.09.2022 о 17.38 год. ОСОБА_4 , довіряючи ОСОБА_5 , будучи введеним ним в оману, за допомогою банківського переказу зі свого банківського рахунку у АТ КБ «ПриватБанк» добровільно перерахував на банківський рахунок ОСОБА_5 у АТ "Універсал Банк" грошові кошти у сумі 10 100 гривень. Після чого, 22.09.2022 о 17.38 год. ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_1 , діючи умисно, повторно, керуючись корисливим мотивом, з метою заволодіння чужим майном, не маючи наміру подальшого переведення грошових коштів у іноземну валюту та накопичення, шляхом зловживання довірою заволодів грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 10 100 гривень, розпорядився ними на власний розсуд, чим заподіяв останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

22.09.2022 о 19.30 год ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем проживання АДРЕСА_1 , діючи умисно, маючи на меті розпорядження грошовими коштами, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, достовірно знаючи про те, що на належному йому банківському рахунку у АТ "Універсал Банк" знаходяться протиправно отримані грошові кошти у сумі 40 099 гривень, перераховані 22.09.2022 ОСОБА_4 банківським переказом, достовірно знаючи, що отримав грошові кошти від ОСОБА_4 шляхом шахрайства, переслідуючи злочинну мету їх легалізації під виглядом правомірного розпорядження коштами, здійснив фінансові операції з вищевказаними грошовими коштами шляхом їх перерахування зі своєї банківської картки у АТ "Універсал Банк" на загальну суму 40 000 гривень, а саме перерахував грошові кошти на інтернет платформу «COST» у сумі 40 000 гривень, чим розпорядився майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

З метою накопичення грошових коштів для подальшого будівництва потерпілим будинку та збереження їх ОСОБА_5 , який дійного наміру на це не мав, 23.09.2022 о 01.07 год. ОСОБА_4 , довіряючи ОСОБА_5 , будучи введеним ним в оману, за допомогою банківського переказу зі свого банківського рахунку у АТ КБ «ПриватБанк» добровільно перерахував на банківський рахунок ОСОБА_5 у АТ "Універсал Банк" грошові кошти у сумі 19 000 гривень. Після чого, 23.09.2022 о 01.07 год. ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_1 , діючи умисно, повторно, керуючись корисливим мотивом, з метою заволодіння чужим майном, не маючи наміру подальшого переведення грошових коштів у іноземну валюту та накопичення, шляхом зловживання довірою заволодів грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 19 000 гривень, розпорядився ними на власний розсуд, чим заподіяв останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

23.09.2022 о 07.17 год ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем проживання АДРЕСА_1 , діючи умисно, маючи на меті розпорядження грошовими коштами, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, достовірно знаючи про те, що на належному йому банківському рахунку у АТ "Універсал Банк" знаходяться протиправно отримані грошові кошти у сумі 19 000 гривень, перераховані 23.09.2022 ОСОБА_4 банківським переказом, достовірно знаючи, що отримав грошові кошти від ОСОБА_4 шляхом шахрайства, переслідуючи злочинну мету їх легалізації під виглядом правомірного розпорядження коштами, здійснив фінансові операції з вищевказаними грошовими коштами шляхом їх перерахування зі своєї банківської картки у АТ "Універсал Банк" на загальну суму 19 000 гривень, а саме перерахував грошові кошти на інтернет платформу «MDPAY» у сумі 19 000 гривень, чим розпорядився майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

З метою накопичення грошових коштів для подальшого будівництва потерпілим будинку та збереження їх ОСОБА_5 , який дійного наміру на це не мав, 31.10.2022 о 11.53 год. ОСОБА_4 , довіряючи ОСОБА_5 , будучи введеним ним в оману, за допомогою банківського переказу зі свого банківського рахунку у АТ КБ «ПриватБанк» добровільно перерахував на банківський рахунок ОСОБА_5 у АТ "Універсал Банк" грошові кошти у сумі 29 999 гривень. Після чого, 31.10.2022 о 11.53 год. ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_1 , діючи умисно, повторно, керуючись корисливим мотивом, з метою заволодіння чужим майном, не маючи наміру подальшого переведення грошових коштів у іноземну валюту та накопичення, шляхом зловживання довірою заволодів грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 29 999 гривень, розпорядився ними на власний розсуд, чим заподіяв останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

З метою накопичення грошових коштів для подальшого будівництва потерпілим будинку та збереження їх ОСОБА_5 , який дійного наміру на це не мав, 31.10.2022 о 11.54.03 год. ОСОБА_4 , довіряючи ОСОБА_5 , будучи введеним ним в оману, за допомогою банківського переказу зі свого банківського рахунку у АТ КБ «ПриватБанк» добровільно перерахував на банківський рахунок ОСОБА_5 у АТ "Універсал Банк" грошові кошти у сумі 29 999 гривень. Після чого, 31.10.2022 о 11.54.03 год. ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_1 , діючи умисно, повторно, керуючись корисливим мотивом, з метою заволодіння чужим майном, не маючи наміру подальшого переведення грошових коштів у іноземну валюту та накопичення, шляхом зловживання довірою заволодів грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 29 999 гривень, розпорядився ними на власний розсуд, чим заподіяв останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

З метою накопичення грошових коштів для подальшого будівництва потерпілим будинку та збереження їх ОСОБА_5 , який дійного наміру на це не мав, 31.10.2022 о 12.54.31 год. ОСОБА_4 , довіряючи ОСОБА_5 , будучи введеним ним в оману, за допомогою банківського переказу зі свого банківського рахунку у АТ КБ «ПриватБанк» добровільно перерахував на банківський рахунок ОСОБА_5 у АТ "Універсал Банк" грошові кошти у сумі 29 999 гривень. Після чого, 31.10.2022 о 12.54.31 год. ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_1 , діючи умисно, повторно, керуючись корисливим мотивом, з метою заволодіння чужим майном, не маючи наміру подальшого переведення грошових коштів у іноземну валюту та накопичення, шляхом зловживання довірою заволодів грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 29 999 гривень, розпорядився ними на власний розсуд, чим заподіяв останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

31.10.2022 в період з 13.20 год. по 20.29 год. ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем проживання АДРЕСА_1 , діючи умисно, маючи на меті розпорядження грошовими коштами, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, достовірно знаючи про те, що на належному йому банківському рахунку у АТ "Універсал Банк" знаходяться протиправно отримані грошові кошти у сумі 89 997 гривень, перераховані 31.10.2022 ОСОБА_4 банківським переказом, достовірно знаючи, що отримав грошові кошти від ОСОБА_4 шляхом шахрайства, переслідуючи злочинну мету їх легалізації під виглядом правомірного розпорядження коштами, здійснив фінансові операції з вищевказаними грошовими коштами шляхом їх перерахування зі своєї банківської картки у АТ "Універсал Банк" на загальну суму 89 997 гривень, а саме перерахував грошові кошти на інтернет платформи «СOST», «Graycentr», «PLATA», «WERKD» у сумі 89 997 гривень, чим розпорядився майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

З метою накопичення грошових коштів для подальшого будівництва потерпілим будинку та збереження їх ОСОБА_5 , який дійного наміру на це не мав, 15.11.2022 о 11.59 год. ОСОБА_4 , довіряючи ОСОБА_5 , будучи введеним ним в оману, за допомогою банківського переказу зі свого банківського рахунку у АТ КБ «ПриватБанк» добровільно перерахував на банківський рахунок ОСОБА_5 у АТ "Універсал Банк" грошові кошти у сумі 15 500 гривень. Після чого, 15.11.2022 о 11.59 год. ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_1 , діючи умисно, повторно, керуючись корисливим мотивом, з метою заволодіння чужим майном, не маючи наміру подальшого переведення грошових коштів у іноземну валюту та накопичення, шляхом зловживання довірою заволодів грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 15 500 гривень, розпорядився ними на власний розсуд, чим заподіяв останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

15.11.2022 о 12.20 год ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем проживання АДРЕСА_1 , діючи умисно, маючи на меті розпорядження грошовими коштами, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, достовірно знаючи про те, що на належному йому банківському рахунку у АТ "Універсал Банк" знаходяться протиправно отримані грошові кошти у сумі 19 000 гривень, перераховані 15.11.2022 ОСОБА_4 банківським переказом, достовірно знаючи, що отримав грошові кошти від ОСОБА_4 шляхом шахрайства, переслідуючи злочинну мету їх легалізації під виглядом правомірного розпорядження коштами, здійснив фінансові операції з вищевказаними грошовими коштами шляхом їх перерахування зі своєї банківської картки у АТ "Універсал Банк" на загальну суму 15 500 гривень, а саме перерахував грошові кошти на картку № НОМЕР_1 у сумі 15 500 гривень, чим розпорядився майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

З метою накопичення грошових коштів для подальшого будівництва потерпілим будинку та збереження їх ОСОБА_5 , який дійного наміру на це не мав, 15.11.2022 о 12.27 год. ОСОБА_4 , довіряючи ОСОБА_5 , будучи введеним ним в оману, за допомогою банківського переказу зі свого банківського рахунку у АТ КБ «ПриватБанк» добровільно перерахував на банківський рахунок ОСОБА_5 у АТ "Універсал Банк" грошові кошти у сумі 13 300 гривень. Після чого, 15.11.2022 о 12.27 год. ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_1 , діючи умисно, повторно, керуючись корисливим мотивом, з метою заволодіння чужим майном, не маючи наміру подальшого переведення грошових коштів у іноземну валюту та накопичення, шляхом зловживання довірою заволодів грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 13 300 гривень, розпорядився ними на власний розсуд, чим заподіяв останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

ОСОБА_5 , в період з 14.40 год. 15.11.2022 по 07.29 год. 16.11.2022 перебуваючи за місцем проживання АДРЕСА_1 , діючи умисно, маючи на меті розпорядження грошовими коштами, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, достовірно знаючи про те, що на належному йому банківському рахунку у АТ "Універсал Банк" знаходяться протиправно отримані грошові кошти у сумі 13 300 гривень, перераховані 15.11.2022 ОСОБА_4 банківським переказом, достовірно знаючи, що отримав грошові кошти від ОСОБА_4 шляхом шахрайства, переслідуючи злочинну мету їх легалізації під виглядом правомірного розпорядження коштами, здійснив фінансові операції з вищевказаними грошовими коштами шляхом їх перерахування зі своєї банківської картки у АТ "Універсал Банк" на загальну суму 13 300 гривень, а саме перерахував вказані грошові кошти на інтернет платформи «СOST» та «MDPAY», чим розпорядився майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

З метою накопичення грошових коштів для подальшого будівництва потерпілим будинку та збереження їх ОСОБА_5 , який дійного наміру на це не мав, 22.11.2022 о 18.00 год. ОСОБА_4 , довіряючи ОСОБА_5 , будучи введеним ним в оману, за допомогою банківського переказу зі свого банківського рахунку у АТ КБ «ПриватБанк» добровільно перерахував на банківський рахунок ОСОБА_5 у АТ "Універсал Банк" грошові кошти у сумі 29 999 гривень. Після чого, 22.11.2022 о 18.00 год. ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_1 , діючи умисно, повторно, керуючись корисливим мотивом, з метою заволодіння чужим майном, не маючи наміру подальшого переведення грошових коштів у іноземну валюту та накопичення, шляхом зловживання довірою заволодів грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 29 999 гривень, розпорядився ними на власний розсуд, чим заподіяв останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

З метою накопичення грошових коштів для подальшого будівництва потерпілим будинку та збереження їх ОСОБА_5 , який дійного наміру на це не мав, 22.11.2022 о 18.01 год. ОСОБА_4 , довіряючи ОСОБА_5 , будучи введеним ним в оману, за допомогою банківського переказу зі свого банківського рахунку у АТ КБ «ПриватБанк» добровільно перерахував на банківський рахунок ОСОБА_5 у АТ "Універсал Банк" грошові кошти у сумі 20 000 гривень. Після чого, 22.11.2022 о 18.01 год. ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_1 , діючи умисно, повторно, керуючись корисливим мотивом, з метою заволодіння чужим майном, не маючи наміру подальшого переведення грошових коштів у іноземну валюту та накопичення, шляхом зловживання довірою заволодів грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 20 000 гривень, розпорядився ними на власний розсуд, чим заподіяв останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

ОСОБА_5 , в період з 18.34 год. 22.11.2022 по 10.42 год. 23.11.2022 перебуваючи за місцем проживання АДРЕСА_1 , діючи умисно, маючи на меті розпорядження грошовими коштами, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, достовірно знаючи про те, що на належному йому банківському рахунку у АТ "Універсал Банк" знаходяться протиправно отримані грошові кошти у сумі 49 999 гривень, перераховані 22.11.2022 ОСОБА_4 банківським переказом, достовірно знаючи, що отримав грошові кошти від ОСОБА_4 шляхом шахрайства, переслідуючи злочинну мету їх легалізації під виглядом правомірного розпорядження коштами, здійснив фінансові операції з вищевказаними грошовими коштами шляхом їх перерахування зі своєї банківської картки у АТ "Універсал Банк" на загальну суму 46 656,76 гривень, а саме перерахував вказані грошові кошти на інтернет платформи «СOST», «MDPAY», «ACCOUNT», чим розпорядився майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

З метою накопичення грошових коштів для подальшого будівництва потерпілим будинку та збереження їх ОСОБА_5 , який дійного наміру на це не мав, 19.12.2022 о 08.40 год. ОСОБА_4 , довіряючи ОСОБА_5 , будучи введеним ним в оману, за допомогою банківського переказу зі свого банківського рахунку у АТ КБ «ПриватБанк» добровільно перерахував на банківський рахунок ОСОБА_5 у АТ "Універсал Банк" грошові кошти у сумі 29 999 гривень. Після чого, 19.12.2022 о 08.40 год. ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_1 , діючи умисно, повторно, керуючись корисливим мотивом, з метою заволодіння чужим майном, не маючи наміру подальшого переведення грошових коштів у іноземну валюту та накопичення, шляхом зловживання довірою заволодів грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 29 999 гривень, розпорядився ними на власний розсуд, чим заподіяв останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

З метою накопичення грошових коштів для подальшого будівництва потерпілим будинку та збереження їх ОСОБА_5 , який дійного наміру на це не мав, 19.12.2022 о 08.42 год. ОСОБА_4 , довіряючи ОСОБА_5 , будучи введеним ним в оману, за допомогою банківського переказу зі свого банківського рахунку у АТ КБ «ПриватБанк» добровільно перерахував на банківський рахунок ОСОБА_5 у АТ "Універсал Банк" грошові кошти у сумі 29 999 гривень. Після чого, 19.12.2022 о 08.42 год. ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_1 , діючи умисно, повторно, керуючись корисливим мотивом, з метою заволодіння чужим майном, не маючи наміру подальшого переведення грошових коштів у іноземну валюту та накопичення, шляхом зловживання довірою заволодів грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 29 999 гривень, розпорядився ними на власний розсуд, чим заподіяв останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

З метою накопичення грошових коштів для подальшого будівництва потерпілим будинку та збереження їх ОСОБА_5 , який дійного наміру на це не мав, 19.12.2022 о 08.43 год. ОСОБА_4 , довіряючи ОСОБА_5 , будучи введеним ним в оману, за допомогою банківського переказу зі свого банківського рахунку у АТ КБ «ПриватБанк» добровільно перерахував на банківський рахунок ОСОБА_5 у АТ "Універсал Банк" грошові кошти у сумі 29 999 гривень. Після чого, 19.12.2022 о 08.43 год. ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_1 , діючи умисно, повторно, керуючись корисливим мотивом, з метою заволодіння чужим майном, не маючи наміру подальшого переведення грошових коштів у іноземну валюту та накопичення, шляхом зловживання довірою заволодів грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 29 999 гривень, розпорядився ними на власний розсуд, чим заподіяв останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

ОСОБА_5 в період з 10.43 год. 19.12.2022 по 14.27 год. 20.12.2022 перебуваючи за місцем проживання АДРЕСА_1 , діючи умисно, маючи на меті розпорядження грошовими коштами, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, достовірно знаючи про те, що на належному йому банківському рахунку у АТ "Універсал Банк" знаходяться протиправно отримані грошові кошти у сумі 89 997 гривень, перераховані 19.12.2022 ОСОБА_4 банківськими переказами, достовірно знаючи, що отримав грошові кошти від ОСОБА_4 шляхом шахрайства, переслідуючи злочинну мету їх легалізації під виглядом правомірного розпорядження коштами, здійснив фінансові операції з вищевказаними грошовими коштами шляхом їх перерахування зі своєї банківської картки у АТ "Універсал Банк" на загальну суму 88 658, 99 гривень, а саме перерахував грошові кошти на інтернет платформи «PAYONLINE», «PM3DS», «Smartiway P2P MC» та «Р-М» у сумі 84 840, 99 гривень та перерахував грошові кошти на карту належну гр. ОСОБА_7 та гр. ОСОБА_12 у сумі 1800 гривень, а також зняв готівкові кошти в сумі 2018 гривень на касі АЗС «SOCAR», що знаходиться за адресою: Київська область, м. Обухів, вул. Загребля, 21, чим розпорядився майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

З метою накопичення грошових коштів для подальшого будівництва потерпілим будинку та збереження їх ОСОБА_5 , який дійного наміру на це не мав, 25.01.2023 о 15.42 год. ОСОБА_4 , довіряючи ОСОБА_5 , будучи введеним ним в оману, за допомогою банківського переказу зі свого банківського рахунку у АТ КБ «ПриватБанк» добровільно перерахував на банківський рахунок ОСОБА_5 у АТ "Універсал Банк" грошові кошти у сумі 21 000 гривень. Після чого, 25.01.2023 о 15.42 год. ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_1 , діючи умисно, повторно, керуючись корисливим мотивом, з метою заволодіння чужим майном, не маючи наміру подальшого переведення грошових коштів у іноземну валюту та накопичення, шляхом зловживання довірою заволодів грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 21 000 гривень, розпорядився ними на власний розсуд, чим заподіяв останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

ОСОБА_5 в період з 20.56 год. 25.01.2023 по 11.41 год. 26.01.2023 перебуваючи в різних місцях Обухівського району Київської області, діючи умисно, маючи на меті розпорядження грошовими коштами, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, достовірно знаючи про те, що на належному йому банківському рахунку у АТ "Універсал Банк" знаходяться протиправно отримані грошові кошти у сумі 21 000 гривень, перераховані 25.01.2022 ОСОБА_4 банківськими переказами, достовірно знаючи, що отримав грошові кошти від ОСОБА_4 шляхом шахрайства, переслідуючи злочинну мету їх легалізації під виглядом правомірного розпорядження коштами, здійснив фінансові операції з вищевказаними грошовими коштами шляхом їх перерахування зі своєї банківської картки у АТ "Універсал Банк" на загальну суму 20518, 13 гривень, а саме перерахував вказані грошові кошти на інтернет платформи «BESTOUR», «IBOXBANK», у сумі 20518, 13 гривень, чим розпорядився майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

З метою накопичення грошових коштів для подальшого будівництва потерпілим будинку та збереження їх ОСОБА_5 , який дійного наміру на це не мав, 18.02.2023 о 09.38 год. ОСОБА_4 , довіряючи ОСОБА_5 , будучи введеним ним в оману, за допомогою банківського переказу зі свого банківського рахунку у АТ КБ «ПриватБанк» добровільно перерахував на банківський рахунок ОСОБА_5 у АТ "Універсал Банк" грошові кошти у сумі 14 000 гривень. Після чого, 18.02.2023 о 09.38 год. ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_1 , діючи умисно, повторно, керуючись корисливим мотивом, з метою заволодіння чужим майном, не маючи наміру подальшого переведення грошових коштів у іноземну валюту та накопичення, шляхом зловживання довірою заволодів грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 14 000 гривень, розпорядився ними на власний розсуд, чим заподіяв останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

ОСОБА_5 в період з 9.47 год. 18.02.2023 по 11.20 год. 18.02.2023 перебуваючи за різними адресами Обухівського району Київської області, встановити точно які не виявилось можливим, діючи умисно, маючи на меті розпорядження грошовими коштами, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, достовірно знаючи про те, що на належному йому банківському рахунку у АТ "Універсал Банк" знаходяться протиправно отримані грошові кошти у сумі 14 000 гривень, перераховані 18.02.2023 ОСОБА_4 банківськими переказами, достовірно знаючи, що отримав грошові кошти від ОСОБА_4 шляхом шахрайства, переслідуючи злочинну мету їх легалізації під виглядом правомірного розпорядження коштами, здійснив фінансові операції з вищевказаними грошовими коштами шляхом їх перерахування зі своєї банківської картки у АТ "Універсал Банк" на загальну суму 13 792, 16 гривень, а саме перерахував грошові кошти на інтернет платформу «IBOXBANK», «PM.UA - (UP.ME-Finance)» у сумі 11 018, 13 гривень, розрахувався за товари в різних магазинах, адреса яких не встановлена, на загальну суму 756, 03 гривні, а також зняв готівкові кошти в сумі 2018 гривень на касі АЗС «SOCAR», що знаходиться за адресою: Київська область, м. Обухів, вул. Загребля, 21, чим розпорядився майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

03.05.2023 приблизно о 19.06 год. ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: Київська область, Обухівський район, смт. Козин, Обухівське шосе, 141, шляхом телефонного дзвінку на лінію 102 звернувся до органу, який наділений повноваженнями на здійснення приймання заяв та повідомлень про кримінальні правопорушення, а саме до чергової частини Обухівського РУП ГУНП в Київській області, Київська область, м. Обухів, вул. Київська, 22, та повідомив завідомо неправдиву інформацію про вчинення відносно нього кримінального правопорушення, а саме стосовно того, що на протязі дня 03.05.2023 із авто Шкода Філіція д.н.з. НОМЕР_2 , котрий знаходився за адресою: Київська область, Обухівський район, смт. Козин, Обухівське шосе, 141, таємно викрали сумку сірого кольору із грошовими коштами у сумі 12 200 доларів США купюрами по 100 доларів, що не відповідало дійсності.

На підставі вказаного неправдивого повідомлення на місце події за адресою: Київська область, Обухівський район, смт. Козин, Обухівське шосе, 141, виїхала слідчо-оперативна група у складі старшого слідчого СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_13 , старшого оперуповноваженого ОСОБА_14 та спеціаліста криміналіста ОСОБА_15 .

Надалі, 03.05.2023 близько 20 години 00 хвилин ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: Київська область, Обухівський район, смт. Козин, Обухівське шосе, 141, діючи умисно, протиправно, письмово, будучи попередженим під підпис про кримінальну відповідальність за ст. 383 КК України за завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину, достовірно розуміючи, що поширені ним відомості не відповідають дійсності, під час складання службовою особою, що наділена законом правом на початок та здійснення кримінального провадження, а саме старшим слідчим СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_13 , протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення, надав останньому відомості про вчинення відносно нього злочину - крадіжки грошових коштів в сумі 12 200 доларів США з автомобіля марки Шкода Філіція д.н.з. НОМЕР_2 , котрий знаходився за адресою: Київська область, Обухівський район, смт. Козин, Обухівське шосе, 141.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення, відповідно до заяви ОСОБА_5 , 04.05.2023 СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001115 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Однак під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що протягом 2022-2023 ОСОБА_4 , будучи введеним в оману ОСОБА_5 перерахував грошові кошти еквівалентні 12 200 доларів США з метою зберігання та подальшого повернення ОСОБА_4 , якими ОСОБА_5 у період з 12.07.2022 по 18.02.2023 шляхом зловживання довірою заволодів та розпорядився вказаними грошовими коштами на власний розсуд. У подальшому, з метою приховання вчинених ним кримінальних правопорушень, повідомив органу досудового розслідування про крадіжку вказаних грошових коштів, що не відповідало дійсності, а тому встановлена відсутність події злочину - крадіжки вказаних грошових коштів у вказаному кримінальному провадженні.

Допитаний в судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_5 винним себе у вчиненні указаних злочинів визнав повністю, та пояснив, що потерпілий є братом його дружини та перераховував на його рахунок кошти для збереження. Однак він без його дозволу розпорядився ними та хотів все це приховати повідомивши поліцію, що в нього викрали кошти. Про скоєне в даний час він шкодую, просить його суворо не карати, оскільки для себе належні висновки вже зробив. Крім того потерпілому він вже відшкодував більшу частину коштів та вони погодили порядок відшкодування.

На підставі ч.3 ст. 349 КПК України, за згодою учасників процесу, судом досліджено дані, що характеризують особу обвинуваченого, дослідження інших доказів по справі визнано недоцільним, оскільки ті фактичні обставини справи, ніким з учасників процесу не оспорюються. При цьому з`ясовано, чи правильно розуміє ОСОБА_5 зміст цих обставин, чи не має сумнівів у добровільності його позицій, а також роз`яснено, що в такому випадку він буде позбавлений права оскаржити ці обставини в апеляційному порядку.

Допитаний в судовому засіданні потерпілий ОСОБА_4 показав, що вій є військо службовцем ЗСУ. В липні 2022 року він домовився з чоловіком його сестри ОСОБА_5 , що буде перераховувати на його картковий рахунок кошти для збереження для подальшого будівництва будинку. Кошти на протязі всього часу він перераховував обвинуваченому вважаючи, що він їх зберігає. Однак в цьому році дізнався, що він їх розтратив. В даний час більша частина коштів йому відшкодовано та кожен місяць за домовленістю ОСОБА_5 віддає йому кошти. Просить його не позбавляти волі, оскільки вони родичі та він віддає йому збитки.

За таких обставин, суд вважає, що винність ОСОБА_5 у вчинені злочинів передбачених ч.ч. 1, 2 ст.190, ч.ч. 1, 2 ст. 209, ч.1 ст.383 КК України доведена в повному обсязі.

На підставі викладеного, суд вважає за необхідне кваліфікувати дії ОСОБА_5 за ч.1 ст.190 КК України, оскільки він вчинив умисні дії, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство). Крім того дії ОСОБА_5 необхідно кваліфікувати за ч.2 ст.190 КК України, оскільки він вчинив умисні дії, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно. Також дії ОСОБА_5 необхідно кваліфікувати за ч.1 ст.209 КК України, оскільки він вчинив умисні дії, які виразилися у розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом. Також дії ОСОБА_5 необхідно кваліфікувати за ч.2 ст.209 КК України, оскільки він вчинив умисні дії, які виразилися у розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, вчинена повторно. Крім того дії ОСОБА_5 необхідно кваліфікувати за ч.1 ст.383 КК України, оскільки він вчинив умисні дії, які виразилися у завідомо неправдивому повідомленні про вчинення кримінального правопорушення.

Призначаючи обвинуваченому покарання, суд враховує ступінь тяжкості вчиненого злочину, особу винного, обставини справи, що пом`якшують та обтяжують покарання.

Обставиною, що пом`якшує покарання, суд вважає щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину, часткове відшкодування завданих збитків.

Обставини, що обтяжують покарання в діях обвинуваченого суд вбачає вчинення злочину із використанням воєнного стану.

Відповідно до положень ст.ст. 50, 65 КК України, призначаючи покарання обвинуваченому суд враховуючи характер і ступінь тяжкості вчиненого злочину, особу винного, обставини, що пом`якшують покарання, а саме щире каяття, активне сприяння розкриттю злочинна, добровільне часткове відшкодування збитків, те що останній працює, враховуючи стан його здоров`я, матеріальний та соціальний стан, думку прокурора та потерпілого які просять не позбавляти волі обвинуваченого, суд вважає необхідним призначити обвинуваченому покарання у виді позбавлення волі, та застосувати положення ст. 75 КК України, оскільки його виправлення можливе без ізоляції від суспільства. Призначення іншого виду покарання, на думку суду, є недоцільним.

Вирішуючи питання щодо застосування до обвинуваченого додаткової міри покарання у виді позбавлення права обіймати посади, пов`язанні із виконанням організаційно - розпорядчих чи адміністративно - господарчих обов`язків на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності, суд вважає за можливе застосовувати дану міру покарання , оскільки дані злочини скоєні шляхом обману та зловживання довірою потерпілого.

Підстав для застосування положень ст.ст. 69, 69-1 КК України суд не вбачає.

Судові витрати відсутні.

Речові докази по справі: ДВД диск серійний номер DVD-R 111102-S та виписки з руху грошових коштів на рахунку, що зберігаються при матеріалах кримінального провадження, слід залишити при матеріалах кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 373, 374 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

ОСОБА_5 визнати винним у вчиненні злочинів, передбачених частиною 1 статті 190, частиною 2 статті 190, частиною 1 статті 209, частиною 2 ст.209, частиною 1 статті 383 Кримінального кодексу України та призначити йому покарання:

-за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України у виді обмеження волі строком на один рік;

-за частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України у виді позбавлення волі строком на два роки;

-за частиною 1 статті 209 Кримінального кодексу України у виді позбавлення волі строком на три роки з позбавленням права обіймати посади, пов`язанні із виконанням організаційно - розпорядчих чи адміністративно - господарчих обов`язків на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності на два роки;

-за частиною 2 статті 209 Кримінального кодексу України у виді позбавлення волі строком на п`ять років з позбавленням права обіймати посади, пов`язанні із виконанням організаційно - розпорядчих чи адміністративно - господарчих обов`язків на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності на три роки;

-за частиною 1 статті 383 Кримінального кодексу України у виді обмеження волі строком на один рік.

На підставі статтей 70,72 Кримінального кодексу України призначити ОСОБА_5 остаточне покарання за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим у виді п`яти років позбавлення волі із позбавленням права обіймати посади, пов`язанні із виконанням організаційно - розпорядчих чи адміністративно - господарчих обов`язків на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності на три роки.

Відповідно до ст. 75 КК України звільнити засудженого ОСОБА_5 від відбування призначеного основного покарання, якщо він протягом іспитового терміну - три роки не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов`язки.

Згідно до ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_5 наступні обов`язки:

-періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

-повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання;

-не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Додаткове покарання у виді позбавлення права обіймати посади, пов`язанні із виконанням організаційно - розпорядчих чи адміністративно - господарчих обов`язків на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності виконувати реально.

Контроль за поведінкою ОСОБА_5 покласти на Обухівський районний сектор №2 філії державної установи «Центр пробації» у Києві та Київській області.

Речовий доказ по справі: ДВД диск серійний номер DVD-R 111102-S та виписки з руху грошових коштів на рахунку, що зберігаються при матеріалах кримінального провадження, залишити при матеріалах кримінального провадження.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Копія вироку негайно після його проголошення вручається учасникам процесу.

Вирок може бути оскаржено до Київського апеляційного суду протягом тридцяти днів з моменту його проголошення.

Суддя ОСОБА_1