Справа № 317/4094/23
пр. № 1-кс/317/582/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 липня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000421 від 01.07.2023 за ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації щодо карткового рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_2 .

Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СВ Відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадженні № 0000421 від 01.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 26.06.2023 о 13:43:03 години, внаслідок введення потерпілою ОСОБА_5 паролю від власного акаунту онлайн-банкингу " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", перейшовши за фішинговим веб-посиланням, яке надійшло у месенджері "Вайбер" на мобільний телефон потерпілої НОМЕР_3 , з банківської картки, емітованої АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 відбулося несанкціоноване списання грошових коштів на загальну суму 15075 гривень однією транзакцією (75 гривень - комісія за переказ), завдавши потерпілій матеріальної шкоди на вищезазначену суму (ЄО № 4916 від 30.06.2023).

В ході досудового розслідування, в якості потерпілого допитано ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка пояснила, що 26.06.2023, приблизно в 11 годині 00 хвилин, їй у месенджері «Viber» надійшло смс-повідомлення з пропозицією в отриманні матеріальної допомоги. Перейшовши за запропонованим веб-посиланням, потерпілу було перенаправлено до мобільного додатку онлайн-банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де ОСОБА_5 самостійно ввела пароль від вищевказаного додатку. 29.06.2023 потерпіла виявила, що з її банківської картки, емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , 26.06.2023 о 13:43:03 годині було знято грошові кошти в сумі 15000 гривень.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, для встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами з банківської картки потерпілої ОСОБА_5 , виникає необхідність у дослідженні руху грошових коштів за 26.06.2023 з банківської картки, емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , із зазначенням власника вказаної банківської картки (з наданням повних анкетних даних та підтверджуючих даний факт документів), роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по банківській картці, фото-, відеоматеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів, ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу, з зазначенням МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаною банківською карткою, фото- та відеофіксацію з відеокамер у відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в моменти зняття грошових коштів з картки.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи без його участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце слухання справи повідомлявся своєчасно, в тому числі і за допомогою телефонограми, причин неявки суду не повідомив.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи те, що доступ до інформації, яка мається у розпорядження АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та отримані відомості можуть бути використані для встановлення всіх обставин по справі та з метою їх перевірки, а також для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000421 від 01.07.2023 за ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, з можливістю її вилучення та ксерокопій документів (завірених належним чином), яка перебуває у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів в яких міститься інформація, яка відноситься до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, щодо руху грошових коштів банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів, номерів їх рахунків із зазначенням банку та призначення платежів по вказаній банківській картці за 26.06.2023;

- документів в яких міститься інформація, яка відноситься до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, щодо дати, часу та місця зняття грошових коштів з банківської картки, емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за 26.06.2023;

- всіх документів, на підставі яких відкрита банківська картка, емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (заява про відкриття банківської картки, копії документів які підтверджують особу власника банківської картки, копії ІПН власника банківської картки та інші);

- фото та відео матеріалів з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з банківської картки банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за 26.06.2023;

- ір-адреси, МАС-адреси обладнання, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет банкінгу по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за 26.06.2023;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за 26.06.2023.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто по 28.08.2023 включно.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1