Справа №463/5121/22
Провадження №1-кс/463/5859/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

25 серпня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000033 від 18.01.2021 року про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , для ознайомлення та вилучення оригіналів та копій документів.

Клопотання мотивує тим, що за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 3612 внесено кримінальне провадження №0000033 від 18.01.2021 року за фактом службового підроблення та заволодіння грошовими коштами, шляхом зловживання службовим становищем, посадовими особами державних установ виконання покарань та слідчих ізоляторів, службових осіб Департаменту з питання виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції України за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст.191, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 361-2 Кримінального кодексу України. Таким чином, на даний час в ході досудового розслідування виникла необхідність в підтвердженні або спростуванні фактів, які підлягають доказуванню в ході досудового розслідування.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається із матеріалів клопотання, в межах розслідування кримінального провадження №0000033 від 18.01.2021 року за фактом службового підроблення та заволодіння грошовими коштами, шляхом зловживання службовим становищем, посадовими особами державних установ виконання покарань та слідчих ізоляторів, службових осіб Департаменту з питання виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції України за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст.191, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 361 2 Кримінального кодексу України слідством встановлено, що у листопаді 2020 року державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) проведено закупівлю, предмет закупівель є: сповіщувач ємнісний (СЄ-2) ТУ У 21.6-9:2011 - 8 шт., на загальну суму 134 400,00 грн. (ДК 021:2015:35120000-1 - системи та пристрої нагляду та охорони).

За результатами проведених закупівель між державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі - покупець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - постачальник) 10 листопада 2020 року укладено та підписано разом зі специфікацією товару договір № 20/070/К-6 від 10.11.2020 (далі Договір), відповідно до умов якого постачальник зобов`язується передати в обумовлений строк покупцеві товар вартістю 134 400,00 грн., за кодом ДК 021:2015:35120000-1 системи та пристрої нагляду та охорони: сповіщувач ємнісний (СЄ-2) ТУ У 21.6-9:2011 - 8 шт.

Відповідно до п. 4.1 Договору оплата за поставлений товар проводиться Замовником (ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») після відвантаження товару за адресою Замовника та на підставі накладної представленої Постачальником в термін до 30 банківських днів з дня поставки, в залежності від надходження коштів на розрахунковий рахунок Замовника.

Розділом 4 Договору передбачено строк поставки товару до 20.11.2020, місце поставки товарів: АДРЕСА_2 .

Так, в листопаді 2020 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), діючи з єдиним умислом, спрямованим на підробку офіційних документів, згідно попередньої домовленості до моменту вчинення кримінального правопорушення, підписали видаткову накладну № ІЦ-0000043 від 10 листопада 2020 року, що є підставою для здійснення оплати, до якої були внесені завідомо недостовірні дані про те, що відповідно до умов договору від 10 листопада 2020 року № 20/070/К-6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поставило до державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » товарно-матеріальні цінності: сповіщувач ємнісний (СЄ-2) ТУ У 21.6-9:2011 - 8 шт., на загальну суму 134 400,00 грн. (ДК 021:2015:35120000-1 - системи та пристрої нагляду та охорони), достовірно знаючи, що зазначені товарно-матеріальні цінності не були виготовлені та поставлені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Крім того, у листопаді 2020 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи з єдиним умислом, спрямованим на підробку офіційних документів, згідно попередньої домовленості до моменту вчинення кримінального правопорушення, підписали договір відповідального зберігання від 10 листопада 2020 року № Г-169, до якого були внесені завідомо недостовірні дані про те, що предметом договору є передача поклажедавцем державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на зберігання та прийняття на відповідальне зберігання зберігачем - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товарно-матеріальних цінностей: сповіщувач ємнісний (СЄ-2) ТУ У 21.6-9:2011 (ДК 021:2015:35120000-1) - 8 шт., на загальну суму 134 400,00 грн., що нібито були поставлені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », достовірно знаючи, що зазначені товарно-матеріальні цінності не були виготовлені та поставлені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Крім того, у листопаді 2020 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи з єдиним умислом, спрямованим на підробку офіційних документів, згідно попередньої домовленості до моменту вчинення кримінального правопорушення, підписали акт приймання передачі товару на відповідальне зберігання від 10 листопада 2020 року до договору відповідального зберігання, до якого були внесені завідомо недостовірні дані про те, що відповідно до умов договору відповідального зберігання № Г-169 від 10 листопада 2020 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримало на зберігання від державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », обладнання: сповіщувач ємнісний (СЄ-2) ТУ У 21.6-9:2011 - 8 шт., на загальну суму 134 400,00 грн., достовірно знаючи, що зазначені товарно-матеріальні цінності не були виготовлені та поставлені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Таким чином, у слідства є достатні підстави вважати, що службові особи державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживаючи службовим становищем, маючи намір заволодіти грошовими коштами державної установи, перерахували товариству грошові кошти в розмірі 134 400,00 грн. за фактично не поставлені товарно-матеріальні цінності.

З врахуванням положень п.7 ч.1 ст.162, ч.5 ст.163, ч.6 ст.163 КПК України, зважаючи на те, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 знаходиться охоронювана законом інформація, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і наявні у ній відомості можуть бути використані як докази а іншими способами довести обставини які передбачається довести за допомогою вказаної інформації неможливо, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до вказаних документів можуть бути отримані докази, які як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами, можуть мати суттєве значення для з`ясування всіх обставин вчинення злочинів.

У інший спосіб, у тому числі і шляхом проведення у цьому кримінальному провадженні інших слідчих (розшукових) дій, підтвердити чи спростувати досліджувані факти неможливо. Без встановлення зазначених обставин неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а тому приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.162-166 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , слідчому П`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернівцях) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_16 , іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Офісу Генерального прокурора у кримінальному провадженні № 0000033 від 18.01.2021, дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з наданням можливості вилучити оригінали вказаних документів (здійснити їх виїмку), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- оригіналу платіжного доручення від 10.11.2020 № 1006;

- виписки ІНФОРМАЦІЯ_4 за 17.12.2020 ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо проведення розрахунку на підставі видаткової накладної ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 10.11.2020 № ІЦ-0000043 за товарно-матеріальні цінності та відповідно до договору від від 10.11.2020 № 20/070/К-6;

та завірені належним чином копії наступних документів:

- затверджені в установленому порядку кошториси загального фонду бюджету ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за 2020 рік;

- затверджені в установленому порядку Лімітні довідки до кошторису загального фонду бюджету ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за 2020 рік;

- затверджені в установленому порядку плани асигнувань загального фонду бюджету ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за 2020 рік;

- розрахунки до кошторису ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- розподіл видатків на придбання технічних засобів охорони для установ виконання покарань та слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України за КПКВК 3601020 КЕКВ 3110;

- бюджетна звітність ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за 2020 рік (Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за КПКВ 3601020 (форма № 2д), Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7д).

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у випадку невиконання цієї ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_17 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1