Справа № 601/398/23
Провадження № 1-кс/601/455/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 травня 2023 року місто Кременець

Слідчий суддя Кременецького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні №0000029 від 09.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

встановив:

Старший слідчий СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Кременецького районного суду Тернопільської області з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

З клопотання вбачається, що у провадженні слідчого відділення Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, які 01 лютого 2023 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000029, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що 09 січня 2023 року в ІНФОРМАЦІЯ_2 , надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки с. Обич Кременецького району Тернопільської області (Шумської ОТГ), про те, що 27 грудня 2022 року о 20 год. 07 хв., вона із свого мобільного телефону зайшла у соціальну мережу "FACEBOOK" на сторінку Фонду допомоги ІНФОРМАЦІЯ_4 , де побачила оголошення про допомогу від ІНФОРМАЦІЯ_4 . Перейшовши за посиланням, надала свої анкетні дані, номер картки " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", свій логін та пароль. Відразу ж після цього через додаток " ІНФОРМАЦІЯ_6 " їй надійшло повідомлення про те, що з її карткового рахунку, а саме із кредитного ліміту було знято грошові кошти в сумі 3 199 гривень, та 16 гривень комісії, тобто грошові кошти в загальній сумі 3215 гривень.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 було встановлено, що вона користується Універсальною карткою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 .

22 лютого 2023 року мною було підготовлено клопотання про отримання інформації, яка містить охоронювану законом таємницю про рух коштів по банківському рахунку ОСОБА_4 .

Відповідно до отриманої відповіді на підставі ухвали Кременецького районного суду № 1-кс/601/189/2023 від 01 березня 2023 року, 27 грудня 2022 року о 20 год. 07 хв. 32 с, було здійснено списання коштів на суму 3 310,33 гривень з карткового рахунку № НОМЕР_1 , термінал « ІНФОРМАЦІЯ_7 », опис транзакції: «P24DBMUA,DNIPRO,UA Перевод с карти» на картковий рахунок № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, станом на даний час виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, на адресу суду надійшла заява про розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримує.

Особа, у володінні якої знаходяться інформація, про дату, час та місце розгляду клопотання була повідомлена належним чином, у судове засідання не з`явилась.

З огляду на викладене, відповідно до вимог ч.4 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Подане клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів відповідає вимогам ч.2 ст. 160 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 статті 163 КК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

Слідчий суддя, ознайомившись з клопотанням та доданими до нього документами приходить до висновку, що органу досудового розслідування доцільно надати тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації, яка знаходиться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Як вбачається із змісту частин 3, 4 статті 165 КПК України, особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду . На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 110, 163 165, 309, 369 372 та 395 КПК України,-

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати ст. слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Кременецького РВП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_2 , на який 27 грудня 2022 року о 20 год. 07 хв. 32 с, було здійснено списання коштів на суму 3 310,33 гривень з карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки с. Обич Кременецького району Тернопільської області, через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за описом опис транзакції: «P24 DB M UA,DNIPRO,UA Перевод с карти», що знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- рух коштів по картковому рахунку: № НОМЕР_2 за період з 20 год. 00 хв. 27.12.2022 по 00 год. 00 хв. 31.12.2022 (дата, час, місце перерахунку, (поступлення) та зняття коштів із зазначенням номерів терміналів та їх адрес або іншої конкретної інформації щодо зняття коштів, відомості про особу (власника) рахунку, прізвище, ім`я та по батькові, число, міс яць та рік народження, місце реєстрації/проживання, копію паспорта) із можливістю вилучення вказаної інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали один місяць з дня оголошення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів ( ч. 1 ст. 166 КПК України).

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1