н/п 1-кс/490/4389/2023
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/4091/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

17 травня 2023 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Відділу поліції №1 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000176 від 07.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач за погодженням з прокурором звернулася з клопотанням до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва про надання тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у філії Миколаївського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 , перелік яких зазначений в прохальній частині клопотання.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.05.2023 року до ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_4 з приводу того, що 06.05.2023 року, близько 12:16 год., невстановлена особа під приводом продажу одягу у соціальній мережі Instagram (з акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), шахрайським способом, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами належними ОСОБА_4 в сумі 990 грн., за допомогою транзакції на банківську картку № НОМЕР_1 , котру ОСОБА_4 здійснила самостійно.Згідно допиту потерпілої ОСОБА_4 , остання заявила що у неї у володінні є банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . 05.05.2023 року ОСОБА_4 знайшла на вищеописаній сторінці оголошення про продаж футболок та вирішила придбати 3 штуки. Потерпіла написала, та запитала ціну, впевнилася що є розмір котрий їй підходить, виявила бажання замовити 3 футболки, та запитала що їй потрібно зробити. У відповідь потерпілій були надіслані реквізити на котрі потрібно було перевести гроші, а саме номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 . ОСОБА_4 у свою чергу відправила свої данні та номер відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на котрий потерпіла би хотіла отримати замовлення. 06.05.2023 року о 12:16 год, ОСОБА_4 користуючись на своєму телефоні мобільним додатком « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за своєї картки ( НОМЕР_2 ) здійснила транзакцію грошових коштів на картку, що була потерпілій відправлена, а саме № НОМЕР_1 , на суму 990 грн. Після цього продавець попрохав щоб потерпіла відправила скріншот квитанції, що потерпіла і зробила. Окрім того продавець написав що гроші були отримані та пообіцяли відправити посилку 07.05.2023 року до вечора, та на цьому вони закінчили розмову, після обіду потерпіла вирішила зайти на вищезазначену сторінку продавця, та виявила що її було заблоковано, а переписка видалена, ОСОБА_4 зазначила що вона намагалася зв`язатися з продавцем через месенджер «Instagram», але у неї нічого не вийшло. Саме тоді ОСОБА_4 зрозуміла що мене шукали шахрайським способом.

На підставі вищевикладеного, в ході досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської таємниці, з метою встановлення факту шахрайства відносно ОСОБА_4 .

А тому дізнавач звернулася до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість отримання інформації яку просить дізнавач.

В судове засідання дізнавач не з`явилася.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просять надати мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а також відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів і інформації неможливо, приходжу до висновку, що клопотання обґрунтоване та його слід задовольнити, надавши тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів, з можливістю отримання завірених копій.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у філії Миколаївського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 , а саме: роздруківка руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , належному АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням суми, дати, П.І.Б., відправників, призначення платежів, даних , щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані); копій документів та відомостей щодо власника банківської картки № НОМЕР_1 ; договір про банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронний адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді; відомості про ІР-адреси комп?ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської картки № НОМЕР_1 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника, за період з 06.05.2023 року по теперішній час, з можливістю отримання завірених копій.

Виконання ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва покласти на дізнавача ОСОБА_3 , а також на групу дізнавачів, які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1