Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/1199/23
номер провадження 1-кс/695/914/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 серпня 2023 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Золотоноша клопотання прокурора Чорнобаївського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на використання у кримінальному провадженні щодо злочину доказів, зібраних у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку,

ВСТАНОВИВ:

прокурор Чорнобаївського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000154 від 09.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про надання дозволу на використання у кримінальному провадженні щодо злочину доказів, зібраних у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку.

В обґрунтування клопотання зазначено, що ОСОБА_4 , 19.12.2022 у обідній час, будучи у довірчих відносинах із потерпілою ОСОБА_5 , виконуючи обов`язки соціального робітника комунального закладу «Іркліївський центр надання соціальних послуг», прийшла до місця проживання останньої, де під час спілкування потерпіла ОСОБА_5 добровільно передала свою банківську карту для соціальних виплат банку «Ощадбанк» № НОМЕР_1 , повідомивши пін-код до неї, з проханням зняти грошові кошти у розмірі 16 000 гривень, на що ОСОБА_4 погодилась. В подальшому, отримавши банківську карту потерпілої ОСОБА_5 та знаючи пін-код до неї, ОСОБА_4 вирішила стати на злочинний шлях та, діючи умисно, з корисливих мотивів, направлених на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання довірою, реалізуючи свій прямий умисел спрямований на вчинення шахрайських дій, з метою незаконного збагачення за рахунок інших осіб, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, за заздалегідь розробленим планом, 20.12.2022 о 11.19 год., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом зловживання довірою потерпілої ОСОБА_5 , у банкоматі банку «Приват Банк» здійснила зняття готівки із банківської карти для соціальних виплат, яка належить потерпілій ОСОБА_5 , у розмірі 10 000 гривень та в подальшому ці кошти привласнила та витратила для власних потреб. Вона ж, продовжуючи свої протиправні дії та діючи з єдиним злочинним умислом, 24.12.2022 о 10.14 год., переслідуючи корисливий мотив та мету незаконного заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 , умисно, протиправно, шляхом зловживання довірою потерпілої ОСОБА_5 , маючи її персональні дані, а саме пін-код до банківської карти, доступ до якої отримала ще 19.12.2022, перебуваючи за адресою: бульвар Шевченка, 320, м. Черкаси, Черкаської області, у банкоматі банку «Приват Банк» здійснила зняття готівки із банківської карти для соціальних виплат, яка належить останній у розмірі 5 800 гривень.

Доводячи свій злочинний умисел до кінця, ОСОБА_4 , отримавши грошові кошти на загальну суму 15 800 гривень потерпілої ОСОБА_5 шляхом зловживання довірою, шляхом зняття із банкоматів, привласнила та звернула їх на свою користь, розпорядившись ними на власний розсуд, чим заподіяла потерпілій ОСОБА_5 матеріальних збитків на вищевказану суму. За даним фактом 09.03.2023 відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000154 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Враховуючи викладене в даному кримінальному провадженні вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про що 22.08.2023 винесено постанову про зміну правової кваліфікації кримінального правопорушення з ч. 1 ст. 190 КК України на ч. 4 ст. 185 КК України.

Постановою прокурора від 22.08.2023 підслідність проведення досудового розслідування кримінального провадження №0000154 від 09.03.2023 визначено за слідчим відділенням Золотоніського районного управління поліції Головного управлінні Національної поліції в Черкаської області.

Водночас, у кримінальному провадженні №0000154 від 09.03.2023 містяться докази вчиненого кримінального правопорушення, отримані під час здійснення дізнання, а саме: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженні № 0000154 від 09.03.2023; постанова про визначення дізнавача у кримінальному провадженні від 09.03.2023; повідомлення про початок досудового розслідування від 09.03.2023; повідомлення про визначення групи прокурорів у кримінальному провадженні від 09.03.2023; постанова про визначення групи прокурорів від 09.03.2023; рапорт від 08.03.2023 про реєстрацію заяви про злочин; протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 08.03.2023; пояснення ОСОБА_5 від 08.03.2023; пояснення ОСОБА_4 від 08.03.2023; заява ОСОБА_5 від 09.03.2023 про визнання її потерпілою у кримінальному провадженні; пам`ятка потерпілої ОСОБА_5 від 09.03.2023; протокол допиту потерпілої ОСОБА_5 від 09.03.2023; копія паспорта ОСОБА_6 ; виписка з карткового рахунку від 09.03.2023; речовий доказ соціальна банківська картка «Ощад Банку», яка знаходиться в крафт-пакеті НПУ; протокол допиту свідка ОСОБА_7 від 09.03.2023; протокол додаткового допиту потерпілого ОСОБА_5 від 17.03.2023; розписка ОСОБА_5 про відшкодування їй завданих збитків в повному обсязі від 17.03.2023; протокол додаткового допиту свідка ОСОБА_7 від 17.03.2023; пояснення ОСОБА_4 від 09.03.2023; копія довідки про внесення відомостей до Єдиного державного демографічного реєстру на ім`я ОСОБА_4 ; копія паспорта на ім`я ОСОБА_4 ; копія картки платника податків на ім`я ОСОБА_4 ; запит у відповідності до ст. 93 КПК України від 13.03.2023 вих. 907/68-2023; відповідь на запит від 14.03.2023 вих. 2/570; запит від 13.03.2023 вих. 920/68-2023; довідка на запит від 13.03.2023 вих.920/68-2023; запит від 13.03.2023 вих. 914/68-2023; довідка на запит від 13.03.2023 вих.920/68-2023; запит у відповідності до ст. 93 КПК України від 13.03.2023 вих.913/69-2023; характеристика на ім`я ОСОБА_4 від 15.03.2023; довідка-характеристика на ім`я ОСОБА_4 . від16.03.2023 вих. 173; вимога на судимість ДІАП Україна на ім`я ОСОБА_4 від 14.03.2023 вих. 2819/65-2023; вимога на судимість УІАП в Черкаській області на ім`я ОСОБА_4 від 14.03.2023 вих. 2819/65-2023; копія свідоцтва про народження ОСОБА_8 ; копія свідоцтва про народження ОСОБА_8 ; копія свідоцтва про народження ОСОБА_8 ; копія свідоцтва про народження ОСОБА_8 ; копія свідоцтва про народження ОСОБА_9 ; копія трудової книжки на ім`я ОСОБА_4 ; копія ухвали Черкаського апеляційного суду від 20.04.2023 провадження №11-кп/821/55/22 Справа №709/1661/20; копія Наказу №12-к від 15.03.2023; копія Наказу №73-к від 01.12.2021; клопотання від ОСОБА_4 від 09.03.2023; повідомлення від 25.05.2023 №230515 PBNKI99; клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю від 06.04.2023; супровідний лист від 06.04.2023 вих. 1313/68-2023; копія ухвали Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області від 19.04.2023 Справа №695/1199/23 номер провадження 1-кс/695/395/23; клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 19.06.2023; супровідний лист від 14.07.2023 вих. 2657/68-2023; копія ухвали Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області від 28.06.2023 Справа №695/1199/23 номер провадження 1-кс/695/687/23; протокол тимчасового доступу до речей і документів від 28.07.2023; копія опису речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду від 28.07.2023; CD-R диск поміщений до конверту з відповідним написом; протокол огляду предмету від 20.08.2023 та фото таблиця до нього на 2 аркушах; повідомлення від 16.03.2023 вих. 121.29/17/41; постанова про перекваліфікацію від 22.08.2023; постанова про визначення підслідності від 22.08.2023.

Посилаючись на те, що у кримінальному провадженні №0000154 від 09.03.2023 містяться докази вчиненого кримінального правопорушення, отримані під час здійснення дізнання, прокурор звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на їх використання в кримінальному провадженні щодо злочину.

В судове засідання прокурор не з`явився, але в клопотанні просив здійснювати його розгляд без участі прокурора.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, встановив наступне.

Встановлено, що ОСОБА_4 , 19.12.2022 у обідній час, будучи у довірчих відносинах із потерпілою ОСОБА_5 , виконуючи обов`язки соціального робітника комунального закладу «Іркліївський центр надання соціальних послуг», прийшла до місця проживання останньої, де під час спілкування потерпіла ОСОБА_5 добровільно передала свою банківську карту для соціальних виплат банку «Ощадбанк» № НОМЕР_1 , повідомивши пін-код до неї, з проханням зняти грошові кошти у розмірі 16 000 гривень, на що ОСОБА_4 погодилась. В подальшому, отримавши банківську карту потерпілої ОСОБА_5 та знаючи пін-код до неї, ОСОБА_4 вирішила стати на злочинний шлях та, діючи умисно, з корисливих мотивів, направлених на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання довірою, реалізуючи свій прямий умисел спрямований на вчинення шахрайських дій, з метою незаконного збагачення за рахунок інших осіб, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, за заздалегідь розробленим планом, 20.12.2022 о 11.19 год., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом зловживання довірою потерпілої ОСОБА_5 , у банкоматі банку «Приват Банк» здійснила зняття готівки із банківської карти для соціальних виплат, яка належить потерпілій ОСОБА_5 , у розмірі 10 000 гривень та в подальшому ці кошти привласнила та витратила для власних потреб. Вона ж, продовжуючи свої протиправні дії та діючи з єдиним злочинним умислом, 24.12.2022 о 10.14 год., переслідуючи корисливий мотив та мету незаконного заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 , умисно, протиправно, шляхом зловживання довірою потерпілої ОСОБА_5 , маючи її персональні дані, а саме пін-код до банківської карти, доступ до якої отримала ще 19.12.2022, перебуваючи за адресою: бульвар Шевченка, 320, м. Черкаси, Черкаської області, у банкоматі банку «Приват Банк» здійснила зняття готівки із банківської карти для соціальних виплат, яка належить останній у розмірі 5 800 гривень.

Доводячи свій злочинний умисел до кінця, ОСОБА_4 , отримавши грошові кошти на загальну суму 15 800 гривень потерпілої ОСОБА_5 шляхом зловживання довірою, шляхом зняття із банкоматів, привласнила та звернула їх на свою користь, розпорядившись ними на власний розсуд, чим заподіяла потерпілій ОСОБА_5 матеріальних збитків на вищевказану суму.

За даним фактом 09.03.2023 відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000154 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

В даному кримінальному провадженні вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про що 22.08.2023 винесено постанову про зміну правової кваліфікації кримінального правопорушення з ч. 1 ст. 190 КК України на ч. 4 ст. 185 КК України.

Постановою прокурора від 22.08.2023 підслідність проведення досудового розслідування кримінального провадження №0000154 від 09.03.2023 визначено за слідчим відділенням Золотоніського районного управління поліції Головного управлінні Національної поліції в Черкаської області.

Водночас, у кримінальному провадженні №0000154 від 09.03.2023 містяться докази вчиненого кримінального правопорушення, отримані під час здійснення дізнання.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 298-1 КПК України процесуальними джерелами доказів у кримінальному провадженні про кримінальні проступки, крім визначених статтею 84 цього Кодексу, також є пояснення осіб, результати медичного освідування, висновок спеціаліста, показання технічних приладів і технічних засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису.

Такі процесуальні джерела доказів не можуть бути використані у кримінальному провадженні щодо злочину, окрім як на підставі ухвали слідчого судді, яка постановляється за клопотанням прокурора.

Стороною кримінального провадження в своєму клопотанні доведено можливість використання як доказів відомостей, що зібрані у кримінальному провадженні №0000154 від 09.03.2023 щодо кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, що ці документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні щодо кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст.185 КК України, в зв`язку з яким подано клопотання.

Враховуючи викладене вище слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання прокурора та надання дозволу на використання у кримінальному провадженні №0000154 від 09.03.2023 доказів, зібраних у кримінальному провадженні під час здійснення досудового розслідування за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Керуючись ст.ст 84, 85, 93, 110, 214, 298-1 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на використання в кримінальному провадженні №0000154 від 09.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, процесуальних джерел доказів, зібраних у даному кримінальному провадженні під час здійснення досудового розслідування у формі дізнання, а саме: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженні № 0000154 від 09.03.2023; постанова про визначення дізнавача у кримінальному провадженні від 09.03.2023; повідомлення про початок досудового розслідування від 09.03.2023; повідомлення про визначення групи прокурорів у кримінальному провадженні від 09.03.2023; постанова про визначення групи прокурорів від 09.03.2023; рапорт від 08.03.2023 про реєстрацію заяви про злочин; протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 08.03.2023; пояснення ОСОБА_5 від 08.03.2023; пояснення ОСОБА_4 від 08.03.2023; заява ОСОБА_5 від 09.03.2023 про визнання її потерпілою у кримінальному провадженні; пам`ятка потерпілої ОСОБА_5 від 09.03.2023; протокол допиту потерпілої ОСОБА_5 від 09.03.2023; копія паспорта ОСОБА_6 ; виписка з карткового рахунку від 09.03.2023; речовий доказ соціальна банківська картка «Ощад Банку», яка знаходиться в крафт-пакеті НПУ; протокол допиту свідка ОСОБА_7 від 09.03.2023; протокол додаткового допиту потерпілого ОСОБА_5 від 17.03.2023; розписка ОСОБА_5 про відшкодування їй завданих збитків в повному обсязі від 17.03.2023; протокол додаткового допиту свідка ОСОБА_7 від 17.03.2023; пояснення ОСОБА_4 від 09.03.2023; копія довідки про внесення відомостей до Єдиного державного демографічного реєстру на ім`я ОСОБА_4 ; копія паспорта на ім`я ОСОБА_4 ; копія картки платника податків на ім`я ОСОБА_4 ; запит у відповідності до ст. 93 КПК України від 13.03.2023 вих. 907/68-2023; відповідь на запит від 14.03.2023 вих. 2/570; запит від 13.03.2023 вих. 920/68-2023; довідка на запит від 13.03.2023 вих.920/68-2023; запит від 13.03.2023 вих. 914/68-2023; довідка на запит від 13.03.2023 вих.920/68-2023; запит у відповідності до ст. 93 КПК України від 13.03.2023 вих.913/69-2023; характеристика на ім`я ОСОБА_4 від 15.03.2023; довідка-характеристика на ім`я ОСОБА_4 . від16.03.2023 вих. 173; вимога на судимість ДІАП Україна на ім`я ОСОБА_4 від 14.03.2023 вих. 2819/65-2023; вимога на судимість УІАП в Черкаській області на ім`я ОСОБА_4 від 14.03.2023 вих. 2819/65-2023; копія свідоцтва про народження ОСОБА_8 ; копія свідоцтва про народження ОСОБА_8 ; копія свідоцтва про народження ОСОБА_8 ; копія свідоцтва про народження ОСОБА_8 ; копія свідоцтва про народження ОСОБА_9 ; копія трудової книжки на ім`я ОСОБА_4 ; копія ухвали Черкаського апеляційного суду від 20.04.2023 провадження №11-кп/821/55/22 Справа №709/1661/20; копія Наказу №12-к від 15.03.2023; копія Наказу №73-к від 01.12.2021; клопотання від ОСОБА_4 від 09.03.2023; повідомлення від 25.05.2023 №230515 PBNKI99; клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю від 06.04.2023; супровідний лист від 06.04.2023 вих. 1313/68-2023; копія ухвали Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області від 19.04.2023 Справа №695/1199/23 номер провадження 1-кс/695/395/23; клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 19.06.2023; супровідний лист від 14.07.2023 вих. 2657/68-2023; копія ухвали Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області від 28.06.2023 Справа №695/1199/23 номер провадження 1-кс/695/687/23; протокол тимчасового доступу до речей і документів від 28.07.2023; копія опису речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду від 28.07.2023; CD-R диск поміщений до конверту з відповідним написом; протокол огляду предмету від 20.08.2023 та фото таблиця до нього на 2 аркушах; повідомлення від 16.03.2023 вих. 121.29/17/41; постанова про перекваліфікацію від 22.08.2023; постанова про визначення підслідності від 22.08.2023.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1