Справа № 576/1704/23
Провадження № 1-кс/576/328/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 червня 2023 року м. Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні №0000380 від 23.11.2021 р. клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -

встановив:

Старший слідчий ВП № 1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке погоджено з прокурором.

Клопотання мотивується тим, що слідчим проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000380 від 23.11.2021 р., відкритого за ознаками ч. 2 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування було встановлено, що 27.09.2021, невстановлені особи перебуваючи в м. Кролевець Сумської області, шляхом обману та зловживання довірою встановили реквізити карткового рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а потім незаконно заволоділи його грошовими коштами в сумі 19 000 гривень.

Під час досудового розслідування, з метою підтвердження факту заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 , встановлення місця, де фактично зняті гроші з рахунку, дати, коли це трапилось, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю: роздруківки розгорнутого руху коштів за 27.09.2021 по карті № НОМЕР_1 , яка оформлена в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаних карток (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки), найменування та адреси банкоматів, або інших електронних систем, через які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій за 27.09.2021; інформації про те, яким чином підтверджувались транзакції по картці № НОМЕР_1 , яка оформлена в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за 27.09.2021 з переліком всіх операцій (телефонний дзвінок, через СМС-повідомлення, підтвердження в мобільному додатку тощо); інформації про те, чи здійснювалось розблокування раніше заблокованої картки № НОМЕР_1 , яка оформлена в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_4 , якщо так, то яким чином (телефонний дзвінок, через СМС-повідомлення, підтвердження в мобільному додатку тощо); інформації про здійснення входу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вказаного клієнта за період з 00:00 год. по 24:00 год. 27.09.2021 (з якого пристрою здійснений вхід, які саме операції здійснювались, яким чином здійснювалось підтвердження фінансових операцій).

Зазначені документи зберігаються в приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Прокурор, слідчий та належним чином повідомлений представник володільця документів, в судове засідання не з`явились, слідчий в клопотанні просила розглядати клопотання без її участі.

Вважаю за можливе розглянути справу без участі вказаних осіб та на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Вивчивши клопотання та матеріали до нього, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження (слідчий) у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Витягом з кримінального провадження №0000380 від 23.11.2021 р. стверджується, що слідчим за ознаками ч. 2 ст. 190 КК України розслідується дане кримінальне провадження.

Згідно ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Інформація про банківські рахунки, які відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформація про осіб, які відкрили рахунки, та інформація з приводу руху коштів, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань містять дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

В даному випадку слідчим доведено, і слідчий суддя погоджується, що неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, оскільки обставини цього кримінального правопорушення свідчать, що воно безпосередньо пов`язано із банківським рахунком, відомості про який просить надати слідчий.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163-165, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого ВП № 1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому у кримінальному провадженні №0000380 ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться в приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , і які містять охоронювану законом таємницю, а саме до:

- роздруківки розгорнутого руху коштів за 27.09.2021 по карті № НОМЕР_1 , яка оформлена в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаних карток (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки), найменування та адреси банкоматів, або інших електронних систем, через які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій за 27.09.2021;

- інформації про те, яким чином підтверджувались транзакції по картці № НОМЕР_1 , яка оформлена в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за 27.09.2021 з переліком всіх операцій (телефонний дзвінок, через СМС-повідомлення, підтвердження в мобільному додатку тощо);

- інформації про те, чи здійснювалось розблокування раніше заблокованої картки № НОМЕР_1 , яка оформлена в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_4 , якщо так, то яким чином (телефонний дзвінок, через СМС-повідомлення, підтвердження в мобільному додатку тощо);

- інформації про здійснення входу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вказаного клієнта за період з 00:00 год. по 24:00 год. 27.09.2021 (з якого пристрою здійснений вхід, які саме операції здійснювались, яким чином здійснювалось підтвердження фінансових операцій), з можливістю здійснити тимчасовий доступ в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - однин місяць з дня постановлення.

Ухвала не оскаржується і підлягає обов`язковому виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1