УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 червня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000893 від 30.06.2022, за за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 110-2 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000893 від 30.06.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 110-2 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що на території України знаходиться дочірнє підприємство Закритого акціонерного товариства «РУСХІМСЄТЬ» (рос. - ЗАО «РУСХИМСЕТЬ», відомості згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб Російської Федерації: основний державний реєстраційний номер - 213, ідентифікаційний номер платника податків - НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: 119019, РФ, м. Москва, вул. Новий Арбат, 21) - Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКА ХІМІЧНА МЕРЕЖА», яке спеціалізується на виробництві гумотехнічних виробів, пластику, поліуретану та харчових інгредієнтів. При цьому кінцеві бенефіціарні власники вищевказаних підприємств, які пов`язані з військово-політичним керівництвом РФ, отримують прибутки від діяльності зазначених суб`єктів господарювання на території України.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ЗАТ «РУСХІМСЄТЬ» здійснює поставку товарів низці російських підприємств, що входять до складу військово-промислового комплексу РФ та виконують державні оборонні замовлення, зокрема: федеральному казенному підприємству «Завод імені Я.М. Свердлова» (російське містоутворююче підприємство м. Дзержинська Нижегородської області, що входить до військово-промислового комплексу Росії), акціонерному товариству «Красноярський машинобудівний завод» (найбільше підприємство оборонно-промислового комплексу Росії. Входить до держкорпорації «Роскосмос») та федеральному казенному підприємству « Тамбовський пороховий завод » (є одним з найбільших підприємств промисловості боєприпасів та спецхімії. Підприємство виробляє піроксилінові порохи для всіх видів зброї, артилерійських систем всіх калібрів, що знаходяться на озброєнні Сухопутних військ, Військово-Морського Флоту та авіації, є основним постачальником бронебійних підкаліберних пострілів для танкової артилерії. На заводі виготовляється понад 200 видів продукції військового та цивільного призначення). Вказані підприємства входять до списку топ замовників ЗАТ «РУСХІМСЄТЬ» та в свою чергу здійснюють поставку продукції (сировини, функціональних добавок для гумовотехнічної та шинної промисловості, добавок для нафтогазової галузі тощо) підприємствам оборонно-промислового комплексу РФ, з метою подальшого використання Міністерством оборони РФ у воєнних діях на території України проти Збройних Сил України.

З метою виконання основних завдань кримінального провадження, а також повного, всебічного та об`єктивного дослідження усіх обставин вчинення вказаного вище кримінального правопорушення, під час досудового розслідування, серед іншого, проведено комплекс слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, направлених на встановлення об`єктивної істини та притягнення винних до кримінальної відповідальності.

У кримінальному проваджені виконано значний обсяг роботи, але для прийняття законного та обґрунтованого рішення за вказаними матеріалами досудового розслідування потрібно виконати ще ряд процесуальних та слідчих (розшукових) дій, які з об`єктивних причин не були виконані у дванадцятимісячний строк досудового слідства та потребують додаткового часу.

Слідчі та процесуальні дії не могли бути виконані слідчими Головного слідчого управління Служби безпеки України раніше з об`єктивних причин у зв`язку з тим, що необхідність у їх проведенні виникла в ході досудового розслідування після отримання інформації в результаті проведених інших слідчих (розшукових) дій, зокрема оглядів комп`ютерної техніки.

Беручи до уваги, що для виконання запланованого обсягу слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідний значний обсяг часу, а дванадцятимісячний строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні спливає 30.06.2023, виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування.

Просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000893 від 30.06.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 110-2 КК України, до шести місяців, тобто до 30 грудня 2023 року.

В судовому засіданні слідча підтримала клопотання з наведених у ньому мотивів та просила його задовольнити. Однак уточнила вимоги, та зазначила, що у прохальній частині помилково зазначено щодо необхідності продовження строку до шести місяців, та просила продовжити строк досудового розслідування ще на 6 місяців.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.

Згідно з вимогами ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;

2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Частиною 1 ст. 294 КПК України передбачено, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до пунктів 2, 3 частини 4 статті 219 цього Кодексу, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 2 ст. 295-1 КПК України у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються:

1) найменування (номер) кримінального провадження;

2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження;

3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше;

4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій;

5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

З клопотання слідчого вбачається, що Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000893 від 30.06.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 110-2 КК України, який відноситься до нетяжкого злочину.

Слідчим у судовому засіданні доведено, що на даний час у кримінальному провадженні необхідно виконати ряд процесуальних та слідчих дій, а саме:

встановити інформацію про юридичну особу - Товариство з обмеженою відповідальністю «ВДС КЕМІКАЛ» (дата утворення - 07.02.2022), копії документальних матеріалів щодо діяльності якої виявлені в ноутбуці головного бухгалтера ТОВ «УКРАЇНСЬКА ХІМІЧНА МЕРЕЖА» ОСОБА_5 ;

перевірити зв`язок ТОВ «ВДС КЕМІКАЛ» з ТОВ «УКРАЇНСЬКА ХІМІЧНА МЕРЕЖА»;

встановити та допитати як свідка керівника ТОВ «ВДС КЕМІКАЛ» ОСОБА_6 ;

провести додаткові допити як свідків директора ТОВ «УКРАЇНСЬКА ХІМІЧНА МЕРЕЖА» ОСОБА_7 та головного бухгалтера вказаного підприємства ОСОБА_5 ;

встановити інших осіб, яким відома інформація про взаємовідносини між ТОВ «ВДС КЕМІКАЛ» з ТОВ «УКРАЇНСЬКА ХІМІЧНА МЕРЕЖА», та допитати їх за вказаними обставинами;

- виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, в проведенні яких виникне необхідність для забезпечення прийняття законних і неупереджених рішень у кримінальному провадженні;

- з урахуванням одержаних слідством доказів, надати належну правову оцінку та вирішити питання про ступінь участі у злочинній діяльності, а також про можливість повідомлення особам, причетним до вчинення кримінального правопорушення, що розслідується, про підозру та допитати їх;

- виконати процесуальні дії, передбачені ст. 283 КПК України.

Закінчити досудове розслідування у передбачений ч. 2 ст. 219 КПК України строк, а саме: до 30.06.2023 не виявилося можливим, у зв`язку з необхідністю у проведенні слідчих та процесуальних дій, що виникли в ході досудового розслідування після отримання інформації в результаті проведених інших слідчих (розшукових) дій, зокрема оглядів комп`ютерної техніки.

Станом на дату звернення із зазначеним клопотанням до слідчого судді, жодній особі в кримінальному провадженні про підозру не повідомлялось.

Згідно з практикою Європейського суду розумність тривалості провадження повинна визначатись з урахуванням відповідних обставин справи та з огляду на такі критерії, як, зокрема, складність справи, поведінка заявника, а також органів влади, пов`язаних зі справою (рішення у справах «Пелісьє і Сассі проти Франції» та «Філіс проти Греції»).

Слідчий суддя також звертає увагу, на необхідність урахування органом досудового розслідування принципів ЄСПЛ, який виходить із того, що ефективність розслідування включає вимоги щодо оперативності та розумної швидкості. Навіть якщо існують обставини, які перешкоджають прогресу розслідування в конкретній ситуації, оперативне реагування національних органів влади є надзвичайно важливим для підтримання віри громадян в їх відданість принципам верховенства права та здатність запобігати проявам сприяння незаконним діям або терпимості до них (рішення у справах «Риженко проти України», «Silih v. Slovenia»). Отже, проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні у строк, що перевищує кілька років, повністю нівелює таку засаду кримінального провадження, як розумні строки, визначену в ст. 28 КПК України.

З метою забезпечення належного проведення усіх необхідних процесуальних дій, для забезпечення повного, всебічного, об`єктивного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, наявна обґрунтована необхідність у продовженні строку досудового розслідування.

Слідчий суддя вважає за необхідне наголосити на дотриманні органом досудового розслідування вимог ст. 28 КПК України, якою передбачено що кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.

З огляду на те, що зазначені в поданому клопотанні вмотивовано обставини для продовження строку досудового розслідування на 6 місяців, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню та продовження строку досудового розслідування кримінального провадження на шість місяців, тобто до 30.12.2023 року, що буде достатнім та необхідним для завершення досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000893 від 30.06.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 110-2 КК України, на 6 місяців, тобто до 30.12.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1