Справа № 526/1487/23
Провадження № 1-кс/526/298/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 травня 2023 року слідчий суддя Гадяцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 (м. Середина-Буда) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000042 від 27.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

у с т а н о в и в:

Дізнавач СД ВП №1 (м.Середина-Буда) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Ямпільського відділу Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, посилаючись на те, що у провадженні СД ВП №1 (м. Середина-Буда) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000042 від 27.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У клопотанні дізнавач зазначає, що 25.04.2023, в період часу 17-00 по 18-30, невстановлена особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 44000 грн, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканцю АДРЕСА_1 , які останній перевів зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 невідомому з номером мобільного зв`язку НОМЕР_2 на банківські картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за купівлю автомобіля на сайті «ОЛХ».

Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 , останній повідомив, що 25.04.2023 на сайті «ОЛХ» знайшов оголошення про продаж автомобіля марки «Лада» модель «21099», об`єм двигуна 1.5, бензин, темно-вишневого кольору, який згідно оголошення коштував 35 000 грн. Зв`язавшись з продавцем, через мобільний зв`язок по номеру « НОМЕР_2 », домовилися про оформлення документів та привіз автомобіль до місця мешкання потерпілого ОСОБА_5 . У результаті чого, потерпілий скинув невідомому передоплату за бензин на суму 1 000 грн на номер картки № НОМЕР_3 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після чого невідомий попросив скинути повну суму за автомобіль, а саме 29 000 грн, 4 000 грн та 1 000 грн, оскільки останньому потрібні гроші для своїх потреб. Через деякий час невідомий зателефонував та повідомив, що його картку заблокували та йому потрібно ще 9 000 грн, які потерпілий скинув на банківську картку № НОМЕР_4 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після того, як ОСОБА_5 відправив останні гроші, невідомий заблокував номер та видалив оголошення на сайті «ОЛХ». У загальній сумі потерпілий перерахував на картку невідомій особі 44 000 грн.

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до інформації про рух грошових коштів по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_3 .

Інформація про рух коштів по вказаному рахунку має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ, оскільки надасть можливість достовірно встановити місце зняття грошових коштів.

З метою встановлення місця зняття грошових коштів з карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_3 , необхідно отримати доступ до інформації про рух грошових коштів по даним карткам, у зв`язку з цим виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та вилученні документів, що становлять банківську таємницю, яка міститься в речах та документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: документів про рух коштів на вищевказаних карткових рахунках, за період часу з 00-01 год. 25.04.2023 по 23-59 год. 30.04.2023, з можливістю їх вилучення.

Необхідна інформація міститься в речах та документах, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Також, просив клопотання розглянути без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ) у володінні якого знаходиться вказана інформація.

27 квітня 2023 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000042 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, що підтверджується витягом з ЄРДР.

Дізнавач СД ВП №1 (м. Середина-Буда) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 частини 1 ст. 162 КПК України також передбачено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, а саме що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що існує реальна загроза зміни або знищення вищевказаної інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тому вважаю за необхідне дане клопотання розглянути без виклику представника.

Враховуючи, що зазначені вище документи мають суттєве значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а також дізнавачем доведено можливість використання, як доказів цих документів у кримінальному провадженні, з метою розкриття злочину, тому клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись статтями 159 - 166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 (м.Середина-Буда) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000042 від 27.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП № 1 (м. Середина-Буда) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 та групі дізнавачів у кримінальному провадженні дізнавачу СД ВП № 1 (м. Середино-Буда) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса АДРЕСА_4 ), а саме : інформації про рух грошових коштів по картці/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_3 , у період часу 00-01 год. 25.04.2023 по 23-59 год. 30.04.2023, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу, повні анкетні дані отримувачів коштів, відомі адреси місця проживання і реєстрації та інші відомі номери мобільного чи стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до вказаних карток номери мобільних та стаціонарних телефонів, з можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_5 .

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1