Дата документу 19.07.2023Справа № 554/9556/22
Провадження № 1-кс/554/8675/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 липня 2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , представника власника майна адвоката ОСОБА_5 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_6 , у кримінальному провадженні №0000069 від 12.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 199, ч.1 ст.204 КК України, про арешт майна , -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про накладення арешту на майно, посилаючись на те, що слідчим управління ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000069 від 12.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 199, ч.1 ст.204 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що протягом 2022 року на території Полтавської області невстановленими особами здійснюється транспортування, зберігання та реалізація незаконно виготовлених тютюнових виробів без українських марок акцизного податку встановленого зразка та незаконне виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту та збут алкогольних напоїв та групою осіб діючи за попередньою змовою на території Полтавської області здійснюється незаконний обіг фальсифікованих тютюнових виробів, алкогольних напоїв які виготовляються у законспірованих підпільних виробництвах із застосуванням підроблених марок акцизного податку України.

Зокрема, в ході виконання доручення в порядку ст. ст. 40,41 КПК України, оперативними співробітниками УКР ГУНП в Полтавській області встановлено, що громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючим за адресою: АДРЕСА_1 , спільно з ОСОБА_7 03.01.72 проживаючим за адресою АДРЕСА_2 не маючи спеціального дозволу на право здійснення торгівлі підакцизними товарами, всупереч вимог ст.226 Податкового кодексу України, Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів, затвердженого постановою КМУ № 833 від 15.06.2006, здійснюють протиправну діяльність із закупівлі, транспортування, зберігання та подальшої реалізації кінцевим споживачам фальсифікованої тютюнової продукції, без марок акцизного податку встановленого зразка.

Встановлено, що у своїй злочинній діяльності ОСОБА_4 використовує автомобілі RENAULT MASTER д.н.з. НОМЕР_1 синього кольору та VOLKSWAGEN CRAFNER 50, синього кольору д.н.з. НОМЕР_2 .

26.06.2023 слідчим суддею Октябрського районного суду м. Полтави винесено ухвалу №1-кс/554/7829/2023 про дозвіл на обшук автомобілі RENAULT MASTER д.н.з. НОМЕР_1 синього кольору .

14.07.2023 на підставі вищевказаної ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави проведено обшук автомобіля RENAULT MASTER д.н.з. НОМЕР_1 синього кольору у ході якого вилучено речі і документи, які не входили до переліку, однак мають доказове значення для повноти, всебічності, об`єктивності розслідування кримінального провадження, а саме виготовлені, пристосовані та використані як засоби та знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди, тому вважаються тимчасово вилученим майном, а саме:

1. Гільзи з фільтром для сигарет 2 упаковки по 500 шт. кожна.

2. Автомобіль RENAULT MASTER д.н.з. НОМЕР_1 синього кольору НОМЕР_3 , техпаспорт НОМЕР_4 .

З метою здобуття доказів вини у незаконній діяльності, а також для подальшого проведення ряду досліджень та експертиз необхідний вищезазначені документи та речі (речовини).

14.07.2023 вище перелічене постановою слідчого СУ ГУНП в Полтавській області визнано речовими доказами.

Слідчий прохав накласти арешт на майно, з позбавленням права на його відчуження, користування та розпорядження, яке вилучене 14.07.2023 у ході проведення обшуку автомобіля RENAULT MASTER д.н.з. НОМЕР_1 синього кольору.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та прохав клопотання задовольнити.

Власник майна та його представник клопотання визнавали частково. У частині накладення арешту на автомобіль RENAULT MASTER д.н.з. НОМЕР_1 синього кольору НОМЕР_3 , техпаспорт НОМЕР_4 заперечували, оскільки він не має жодного відношення до вчиненого правопорушення.

Розглянувши клопотання по суті поставлених вимог, перевіривши надані до клопотання матеріали кримінального провадження та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Стороною обвинувачення доведено, що гільзи з фільтром для сигарет, мають значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, проте не доведено причетність автомобіля RENAULT MASTER д.н.з. НОМЕР_1 до розслідуваного кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту гільз із фільтром від сигарет, враховує можливість використання їх як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження. Водночас, слідчий суддя не знаходить правових підстав для арешту автомобіля, тому у задоволенні цієї частини клопотання необхідно відмовити.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 2, 7, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно - задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, з позбавленням права на його відчуження, користування та розпорядження, яке вилучене 14.07.2023 у ході проведення обшуку автомобіля RENAULT MASTER д.н.з. НОМЕР_1 синього кольору, а саме: гільзи з фільтром для сигарет 2 упаковки по 500 шт. кожна місцем зберігання визначити кімнату зберігання речових доказів СУ ГУНП в Полтавській області м. Полтава вул.. Сковороди 2Б.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1