465/5725/23
1-кс/465/1064/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

03.08.2023 року м. Львів

Cлідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ у межах кримінального провадження ЄРДР № 0000632 від «19» липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

слідчим ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , подано клопотання погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ у межах кримінального провадження ЄРДР № 0000632 від «19» липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, 18.07.2023 до ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка користується мобільним номером телефону НОМЕР_1 , про те що невідома особа 18.07.2023 о 19.53 год. перебуваючи у невстановленому місці, за допомогою веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_2 заволоділа грошовими коштами з її банківської карти № НОМЕР_2 , на загальну суму 4 608 грн. 99 коп.

В ході проведення досудового розслідування було допитано потерпілу гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 протягом тривалого часу. 18.07.2023 близько 12:00 год. перебуваючи за місцем свого проживання, вона зайшла в додаток «Ютуб» та переглядала відео на одному з яких вона натрапила на відео під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 для млн. українців знову надають. єДопомога від USAID пенсіонерам і як оформити» на каналі « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Переглянувши та прослухавши відео вона вирішила перейти за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке було розміщено знизу данного ролика для того щоб отримати додаткові виплати. Коли вона перейшла на вищевказаним посиланням, їй висвітлилося «Перевірити статус» та одразу вхід через ID ІНФОРМАЦІЯ_5 . Після натискання на дане посилання її висвітлилося віконце для того, щоб увійти в ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та ще декілька банків, але вона вже не пригадую, оскільки звернула увагу на ІНФОРМАЦІЯ_6 , бо користуюся лише ним. Пізніше висвітлився вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_9 » , де вона ввела усі дані, оскільки дане відео не викликало у неї жодного сумніву. На « ІНФОРМАЦІЯ_9 » їй прийшло повідомлення « ІНФОРМАЦІЯ_10 », яке вона підтвердила. О 17:38 до неї зателефонував невідомий їй номер НОМЕР_3 , але вона його не чула. Коли на своєму мобільному пристрою вона побачила пропущений дзвінок, то вирішила передзвонити, але трубку ніхто не брав. 18.07.2023 р. о 19:53 з її банківської картки для виплат за № НОМЕР_2 було знято грошові кошти в сумі 4 608грн. 99коп., які перераховані на GoogleAdwordsEU126, Dublin Оплата з подвійною конверцією pb.ua/conv у сумі 4 608грн. 99коп. Таким чином невідома особа заволоділа її грошовими коштами у сумі 4 609 грн. 99 коп.

Отримання доступу до таких документів та інформації по рахунку стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та на дасть можливість використовувати її як докази у цьому кримінальному провадженні. Просить клопотання задоволити.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, у прохальній частині клопотання зазначила про проведення судового засідання без її участі.

Враховуючи вимоги ч. 2, 4 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, а також у відсутності слідчого.

Згідно ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.

Розглянувши клопотання дізнавача, вважаю, що клопотання слід задоволити.

Слідчим суддею встановлено, що ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області за процесуального керівництва Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні ЄРДР № 0000632 від «19» липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання є обгрунтованим та підлягає до задоволення так як враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », стосовно відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_2 самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо.

Керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164 КПК України,-

у х в а л и в :

клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 погодженого прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ у межах кримінального провадження ЄРДР № 0000632 від «19» липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України- задоволити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_4 , МФО національного банку України НОМЕР_5 , ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), який розташований за адресою АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-оригіналів договорів на відкриття банківського рахунку (карти) № НОМЕР_2 , що емітована в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », всіх інших документів, пов`язаних з отриманням віддаленого доступу для здійснення переказів коштів з вказаних рахунків в електронній системі банку, в тому числі заяв про ознайомлення з правилами банку щодо використання паролів та логінів доступу, розписок чи інших документів про отримання програмно-апаратних чи апаратних носіїв відкритих ключів, електронних цифрових підписів, інших засобів віддаленого доступу до банківських рахунків та здійснення платежів в електронній системі, здійснення платежів з метою їхнього автентифікації та верифікації, розписок про ознайомлення/попередження про відповідальність та інші документи щодо правил зберігання та використання програмно-апаратних чи апаратних носіїв відкритих ключів, електронних цифрових підписів, інших засобів доступу до банківських рахунків та здійснення платежів, інших засобів доступу до вказаних банківських рахунків для здійснення електронних платежів, відомостей про особу, на яку оформлено та відкрито банківський рахунок (карти) № НОМЕР_2 ; інформацію щодо логін файлів, які містять ІР адреси входу та портів, що використовувались для роботи з програмою «Клієнт банк» по рахунках банківського рахунку (карти) № НОМЕР_2 , із зазначенням повних реквізитів, в тому числі часу використання, та ідентифікацію пристроїв, з яких відбувалося використання ІР адрес, за 18.07.2023 року;

-інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 за 18.07.2023 року з відображенням сум платежів, їх призначення, контрагентів в частині поступлення та переказу коштів з банківських рахунків;

-дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначеного рахунку з доданням фото та відео матеріалів за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківських рахунках № НОМЕР_2 за 18.07.2023 року;

-аудіозаписи звернень по банківському рахунку № НОМЕР_2 за 18.07.2023 року, на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

-параметри електронних пристроїв користувача: « ІНФОРМАЦІЯ_11 », унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська картка за 18.07.2023 року;

-операції по рахунках № НОМЕР_2 , щодо поповнення мобільних телефонів з вказанням IP адреси, ІМEI та марки телефонів, з яких відбулося списання та/або зарахування грошових коштів, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента повних номерів банківських карток (номерів рахунків) з яких зараховувалися кошти з 18.07.2023 року.

Виконання ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова доручити слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 та зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати доступ до таких документів та вилучення (отримання) відповідних копій та оригіналів документів в приміщенні відділення, філії чи представництва ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали один місяць.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1