Дата документу 05.09.2023Справа № 554/3668/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 вересня 2023 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007 від 12 січня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України ,-

в с т а н о в и в :

В провадженні слідчого судді перебуває клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна, погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 . В котрому прохали : накласти арешт на майно, з позбавленням права на його відчуження, користування та розпорядження, яке вилучене 31.08.2023 у ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 за місцем здійснення діяльності Глобинської міської ради, а саме: рішення №5410 від 25.10.2021 Глобинської МР Полтавської області VIII скликання 20 сесія на 1 арк. Рішення №31 від 28.12.2020 Глобинської МР Полтавської області друга (позачергова) сесія восьмого скликання на 1 арк. План соціально-економічного розвитку Глобинської міської територіальної громади на 2021 рік з додатком на 30 арк. Інструкція з підготовки бюджетних запитів до проекту міського бюджету та прогнозу міського бюджету (з застосуванням програмно-цільового методу) на 9 арк. Розрахунок до рішення двадцятої сесії Глобинської міської ради восьмого скликання від 25.11.2021 року №5418 «Про внесення змін і доповнень до бюджету Глобинської міської територіальної громади на 2021» від 01.12.2021 на 1 арк. Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма № 4-3м) за 2021 рік на 2 арк. Меморіальний ордер №6 за грудень 2021 на 6 арк. Дебет субрахунку 6211 на 5 арк. Кредит субрахунку 6211 на 5 арк. Лист-відповідь міського голови Глобинського міської ради від 31.08.2023 №02-28/2581 на 2 арк. Речові докази документи зберігати при матеріалах кримінального провадження №0000007 від 12.01.2022.

В судове засідання слідчий не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленим.

В судове засідання прокурор не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленим.

Частиною 2 ст.172 КПК України встановлено, що клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідившиматеріали клопотання, приходжу до висновку для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального правопорушення, проведення експертиз про задоволення клопотання.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за №0000007 від 12.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. У ході досудового розслідування установлено, що 13.12.2021 уповноваженою особою виконавчого комітету Глобинської міської ради Кременчуцького району ОСОБА_5 оголошено тендер щодо проведення спрощеної закупівлі робіт «Розробка проектно-кошторисної документації по об`єкту: «Реконструкція Глобинського ліцею №5 Глобинської міської ради з добудовою басейну за адресою: вул. Героїв Краснодону, 2-а, м. Глобине, Кременчуцький район, Полтавська область» з очікуваною вартістю робіт 1 498 000,76 грн. Єдиним учасником та переможцем тендеру стає ТОВ «Проектно-технічне бюро» , зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, буд. 2 (бізнес центр ТОК «Парус»). Директором вказаного товариства є житель смт. Градизьк Кременчуцького району ОСОБА_6 . Попередня та кінцева пропозиція вказаного товариства склала 1 497 900,00 грн., що на 100 гривень менше очікуваної вартості. За результатами тендеру між виконавчим комітетом Глобинської міської ради в особі міського голови ОСОБА_7 та ТОВ «Проектно-технічне бюро» в особі директора ОСОБА_6 укладено договір на розробку проектно-кошторисної документації №520 від 24.12.2021 з терміном дії до 31.12.2021. Так, 28.12.2021 за результатами виконання вказаного договору складено акт прийому передачі виконаних робіт, та 29.12.2021 вказаний договір повністю оплачено за рахунок бюджетних коштів. 16.02.2022 здійснено тимчасовий доступ до проектно-технічної документації «Розробка проектно-кошторисної документації по об`єкту: «Реконструкція Глобинського ліцею №5 Глобинської міської ради з добудовою басейну за адресою: вул. Героїв Краснодону, 2-а, м. Глобине, Кременчуцький район, Полтавська область», яку вилучено в копіях. З показань ОСОБА_8 , кандидата технічних наук, фахівця у галузі будівництва відомо, що виконання вказаних проектно-кошторисних робіт згідно договору №520 від 24.12.2021 щодо розробки проектно-кошторисної документації по об`єкту: «Реконструкція Глобинського ліцею №5 Глобинської міської ради з добудовою басейну за адресою: вул. Героїв Краснодону, 2-а, м. Глобине, Кременчуцький район, Полтавська область» на суму 1 497 900,00 грн., строк дії договору до 31.12.2021 у строк семи днів є неможливим, і потребує терміну приблизно 5 6 місяців. Вартість таких робіт повинна складати близько 250 300 тисяч гривень. Окрім цього встановлено, що ТОВ «Проектно-технічне бюро» для участі в тендері подано ряд документів, серед яких скановані згода на обробку персональних даних фізичних осіб, угоди з фізичними особами, їх сертифікати та свідоцтва. З показань трьох фізичних осіб, а саме ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 відомо, що вони знайомі з директором ТОВ «Проектно-технічне бюро», однак згоди на обробку персональних даних йому не надавали, цивільно-правові угоди не укладали та сертифікати і свідоцтва йому не надавали. 24.07.2023 у вказаному кримінальному провадженні винесено постанову про залучення спеціалістів, виконання якої доручено спеціалістам Державної аудиторської служби України. 21.08.2023 спеціалістами Управління Північно-східного офісу Державної аудиторської служби в Полтавській області направлено лист про надання додаткових матеріалів, зокрема бюджетні запити Виконавчого комітету Глобинської міської ради (загальний; індивідуальний та додаткові по КПКВК 0217321 «Будівницво освітніх установ та закладів»); розрахунок потреби у видатках на розробку проектно-кошторисної документації по об`єкту «Реконструкція Глобинського ліцею №5 Глобинської міської ради з добудовою басейну за адресою: вул. Героїв Краснодону, 2а, м. Глобино, Кременчуцького району, Полтавська область»; інструкція з підготовки бюджетних запитів Виконавчого комітету Глобинської міської ради; звіт про надходження та використання коштів спеціального фонду бюджету форми; документи, що подавалися на розгляд комісії з питань бюджету Глобинської міської ради; меморіальний ордер № 6 «Накопичувальна відомість за розрахунками з кредиторами» за грудень 2021 року; довідки про зміни до кошторису на 2021 рік щодо видатків по КПКВК 0217321 «Будівницво освітніх установ та закладів» та розрахунки до них; розрахунки до кошторису на 2021 рік по КПКВК 0217321 «Будівництво освітніх установ та закладів»; документи, що стосуються здійснення аналізу ринку під час планування закупівлі UA-2021-12-13-008059-a (цінові запити подані потенційними виконавцями робіт та відповіді на них); кошторис вартості проектних робіт (відповідно до якого визначалася вартість ПКД); документи, що підтверджують схвалення розробленого ескізного проекту Замовником; експертний звіт проекту будівництва в стадії ескізного проекту.

29.08.2023 ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_12 про проведення обшуку у кримінальному провадженню внесеного до ЄРДР за №0000007 від 12.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задоволено частково. Надано дозвіл на проведення обшуку адміністративної будівлі Глобинської міської ради за адресою: Полтавська область, Кременчуцький район, м. Глобине, вул. Центральна, 285, що на праві власності належить територіальній громаді в особі Глобинської міської ради, з метою відшукання (виявлення) оригіналів документів за період з 01.01.2020 по 01.01.2022, а саме : інструкцію з підготовки бюджетних запитів розпорядників, бюджетних установ та отримувачів бюджетних коштів, розпорядників коштів нижчого рівня виконкому Глобинської міської ради (діючу станом на 2021 рік); положення про договірну роботу виконкому Глобинської міської ради (діючу станом на 2021 рік); інструкцію про порядок складання і виконання розпису місцевого бюджету Глобинської територіальної громади (діючу станом на 2021 рік); інструкцію, якою затверджено порядок складання, розгляду, затвердження та основні вимоги до виконання кошторисів розпорядників, бюджетних установ та отримувачів бюджетних коштів, розпорядників коштів нижчого рівня виконкому Глобинської міської ради (діючу станом на 2021 рік); загальний запит (форма 2021-1) головного розпорядника коштів (виконавчого комітету Глобинської міської ради) складений на 2021 рік; індивідуальні запити (форма 2021-2) складені на 2021 рік з додатками, а саме: детальний розподіл граничного обсягу видатків на плановий та прогнозний період, а також результативні показники, що планувалися для виконання відповідної бюджетної програми в межах граничного обсягу видатків за КПКВК 0217321 «Будівництво освітніх установ та закладів», складених виконавчим комітетом Глобинської міської ради (код 22547673); додаткові запити (форма 2021-3)складені на 2021 рік з додатками, а саме: обґрунтування додаткової потреби у видатках на реалізацію бюджетних програм, а також додаткові результативні показники, що планувалися при збільшенні видатків на програми понад граничний обсяг за КПКВК 0217321 «Будівництво освітніх установ та закладів», складених виконавчим комітетом Глобинської міської ради (код 22547673), розрахунку потреби у видатках на розробку проектно-кошторисної документації по об`єкту «Реконструкція Глобинського ліцею №5 Глобинської міської ради з добудовою басейну за адресою: вул. Героїв Краснодону, 2 а, м. Глобине, Кременчуцького району, Полтавська область»; кошториси на 2021 рік з документами (або інформацію у вигляді довідки про відсутність указаних документів), які є додатками (розрахунками та обґрунтуваннями, що деталізовані за видами та кількістю товарів (робіт, послуг) із визначенням вартості за одиницю) за бюджетною програмою фінансування місцевого бюджету КПКВК 0217321 «Будівництво освітніх установ та закладів», складених виконавчим комітетом Глобинської міської ради (код 22547673); довідки про зміни до кошторису з документами (або інформацію у вигляді довідки про відсутність указаних документів), які є додатками (розрахунками та обґрунтуваннями, що деталізовані за видами та кількістю товарів (робіт, послуг) із визначенням вартості за одиницю) за бюджетною програмою фінансування місцевого бюджету КПКВК 0217321 «Будівництво освітніх установ та закладів», складених виконавчим комітетом Глобинської міської ради (код 22547673); програму Глобинської територіальної громади, на підставі якої здійснюється фінансування видатків за бюджетною програмою фінансування місцевого бюджету КПКВК 0217321 «Будівництво освітніх установ та закладів», складених виконавчим комітетом Глобинської міської ради (код 22547673); звіти про надходження та використання коштів спеціального фонду бюджету Глобинської міської ради; пояснювальна записка з додатками, що подавалися на розгляд комісії з питань бюджету Глобинської міської ради стосовно виділення бюджетних коштів, що є додатками до рішення двадцятої сесії ? скликання №5418 від 25.11.2021; протоколи засідань бюджетної комісії з додатками за 2021 рік; меморіальні ордери стосовно здійснення господарських операцій з ТОВ «Проектно-технічне бюро», у тому числі меморіальний ордер №6 «Накопичувальна відомість за розрахунками з кредиторами» за грудень 2021 року; документи, що стосуються здійснення аналізу ринку під час планування закупівлі UA-2021-12-13-008059-a (цінові запити подані потенційними виконавцями робіт та відповіді на них); кошторис вартості проектних робіт (відповідно до якого визначалася вартість ПКД); документи, що підтверджують схвалення розробленого ескізного проекту Замовником; експертний звіт проекту будівництва в стадії ескізного проекту. В іншій частині клопотання відмовлено.

31.08.2023 на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави, старшим слідчим відділу розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 проведено обшук адміністративної будівлі Глобинської міської ради за адресою: Полтавська область, Кременчуцький район, м. Глобине, вул. Центральна, 285, в ході якого було вилучено : рішення №5410 від 25.10.2021 Глобинської МР Полтавської області VIII скликання 20 сесія на 1 арк. Рішення №31 від 28.12.2020 Глобинської МР Полтавської області друга (позачергова) сесія восьмого скликання на 1 арк. План соціально-економічного розвитку Глобинської міської територіальної громади на 2021 рік з додатком на 30 арк. Інструкція з підготовки бюджетних запитів до проекту міського бюджету та прогнозу міського бюджету (з застосуванням програмно-цільового методу) на 9 арк. Розрахунок до рішення двадцятої сесії Глобинської міської ради восьмого скликання від 25.11.2021 року №5418 «Про внесення змін і доповнень до бюджету Глобинської міської територіальної громади на 2021» від 01.12.2021 на 1 арк. Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма № 4-3м) за 2021 рік на 2 арк. Меморіальний ордер №6 за грудень 2021 на 6 арк. Дебет субрахунку 6211 на 5 арк. Кредит субрахунку 6211 на 5 арк. Лист-відповідь міського голови Глобинського міської ради від 31.08.2023 №02-28/2581 на 2 арк., що слідує із протоколу обшуку від 31 серпня 2023 року.

31.08.2023 постановою слідчого вилучені документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000007.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п.1, п.2, п.3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації; та конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Приписами абз.2 ч.1 ст.170 КПК України, регламентовано, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч.4 ст. 173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд, зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

На підставі викладеного, суд приходить до висновку про задоволення клопотання. Накласти арешт , а саме на : рішення №5410 від 25.10.2021 Глобинської МР Полтавської області VIII скликання 20 сесія на 1 арк. Рішення №31 від 28.12.2020 Глобинської МР Полтавської області друга (позачергова) сесія восьмого скликання на 1 арк. План соціально-економічного розвитку Глобинської міської територіальної громади на 2021 рік з додатком на 30 арк. Інструкція з підготовки бюджетних запитів до проекту міського бюджету та прогнозу міського бюджету (з застосуванням програмно-цільового методу) на 9 арк. Розрахунок до рішення двадцятої сесії Глобинської міської ради восьмого скликання від 25.11.2021 року №5418 «Про внесення змін і доповнень до бюджету Глобинської міської територіальної громади на 2021» від 01.12.2021 на 1 арк. Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма № 4-3м) за 2021 рік на 2 арк. Меморіальний ордер №6 за грудень 2021 на 6 арк. Дебет субрахунку 6211 на 5 арк. Кредит субрахунку 6211 на 5 арк. Лист-відповідь міського голови Глобинського міської ради від 31.08.2023 №02-28/2581 на 2 арк., що належать Глобинській міській раді, з позбавленням права відчуження, користання, розпоряджання, до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку. Речові докази документи зберігати при матеріалах кримінального провадження №0000007 від 12.01.2022, до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Керуючисьст.ст. 107, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя , -

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007 від 12 січня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України - задовольнити.

Накласти арешт , а саме на : рішення №5410 від 25.10.2021 Глобинської МР Полтавської області VIII скликання 20 сесія на 1 арк. Рішення №31 від 28.12.2020 Глобинської МР Полтавської області друга (позачергова) сесія восьмого скликання на 1 арк. План соціально-економічного розвитку Глобинської міської територіальної громади на 2021 рік з додатком на 30 арк. Інструкція з підготовки бюджетних запитів до проекту міського бюджету та прогнозу міського бюджету (з застосуванням програмно-цільового методу) на 9 арк. Розрахунок до рішення двадцятої сесії Глобинської міської ради восьмого скликання від 25.11.2021 року №5418 «Про внесення змін і доповнень до бюджету Глобинської міської територіальної громади на 2021» від 01.12.2021 на 1 арк. Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма № 4-3м) за 2021 рік на 2 арк. Меморіальний ордер №6 за грудень 2021 на 6 арк. Дебет субрахунку 6211 на 5 арк. Кредит субрахунку 6211 на 5 арк. Лист-відповідь міського голови Глобинського міської ради від 31.08.2023 №02-28/2581 на 2 арк., що належать Глобинській міській раді, з позбавленням права відчуження, користання, розпоряджання, до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Речові докази документи зберігати при матеріалах кримінального провадження №0000007 від 12 січня 2022 року, до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена протягом 5 (п`яти) днів з дня отримання повного тексту ухвали до апеляційного суду Полтавської області.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Власники майна, котрі були відсутні у судовому засіданні мають право подати клопотання про скасування арешту майна до суду першої інстанції протягом 5 (п`яти) днів з дня отримання.

Ухвала набирає чинності після закінчення строків на її оскарження.

Повний текст ухвали складено 05 вересня 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1