Справа № 201/6650/23
Провадження № 1-кс/201/2487/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що до Офісу Генерального прокурора надійшов запит компетентного органу Республіки Болгарія про надання правової допомоги у кримінальному провадженні №2683/2021.

Головне Управління Національної поліції України скерувала до слідчого відділення поліції №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області доручення про виконання запиту компетентного органу Республіки Болгарія про міжнародну правову допомогу.

Відповідно до Європейської конвенції про взаємну правову допомогу у кримінальних справах від 20 квітня 1959 року, компетентний орган Республіки Болгарія звертається до компетентного органу України з клопотанням про надання правової допомоги у кримінальному провадженні, яке розслідується в Республіці Болгарія, а саме в Окружій прокуратурі-Плєвен, порушено та ведеться кримінальне провадження досудове провадження №2683/2021 р. про те, що іноземний платіж використовувався без згоди власника злочин, передбачений ч. 1 ст. 249 Кримінального кодексу Республіки Болгарія.

У ході досудового розслідування встановлено, що 11.05.2021р. громадянка Болгарії ОСОБА_5 опублікувала на сайті продажу "OLX" оголошення про продаж дитячого ліжечка на суму 280 лв., вказавши свій контактний телефон - НОМЕР_1 . Цей номер також був зазначений у її профілі на сайті разом з електронною поштою ІНФОРМАЦІЯ_1

13.05.2021р. Ангелова перебувала на своєму робочому місці в м. Белене, Плєвенська область, Республіка Болгарія. Об 11.49 з Ангеловою Лілією через "Viber" зв`язалася невідома особа щодо оголошення, опублікованого на сайті "OLX". Особа (зареєстрована у «Viber» як « ОСОБА_6 ») надіслала ОСОБА_7 через «Viber» повідомлення про те, що гроші з оголошеної ціни надіслано їй під розписку, для чого їй необхідно ввести дані з дійсної банківської картки на веб-сайт із вкладеним посиланням. Ангелова відкрила посилання та ввела в поля доступу сторінки інформацію з власної дебетової картки Visa, випущеної AT ІНФОРМАЦІЯ_2 - номер картки, термін дії та тризначний код (CVV) для перевірки. Після кількох повідомлень про помилки вона нарешті отримала підтвердження успішної операції та 8-значний код, який на її прохання надіслала « ОСОБА_6 ». У вечері того ж дня вона дізналася, що з її карткового рахунку без її відома та згоди було знято 1757,60 лв. Вона негайно повідомила АО ІНФОРМАЦІЯ_2 , її картку заблокували, а згодом банк повернув суму.

Слідство встановило, що з інкримінованою транзакцією було перераховано 888,12 євро через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на термінал ІНФОРМАЦІЯ_4 у Дніпрі, Республіки Україна. Номер, з якого надіслано повідомлення ОСОБА_7 на "Viber" від користувача " ОСОБА_6 " НОМЕР_2 , належить українському мобільному оператору і на даний момент невідомо, на кого він зареєстрований. Через дирекцію міжнародного оперативного співробітництва МВС було звернуто запити до органів влади України для встановлення особи та IР-адреси користувача, які відповіли, що цю інформацію можна надати лише за запитом про правову допомогу до компетентної прокуратури України.

В ході виконання міжнародного клопотання компетентних органів Республіки Болгарії про надання правової допомоги у кримінальній справі №2683/2021, встановлено факт переказу грошових коштів з карти № НОМЕР_3 на картку № НОМЕР_4 .

В зв`язку з вище викладеним, на цьому етапі провадження, існує потреба отримання інформації в рамках надання міжнародної правової допомоги, яка знаходиться безпосередньо у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », встановити інформацію, а саме:

- повні анкетні дані власника(ів) банківських карток: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ;

- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- Виписки по платіжним (кредитним) карткам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів/П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків/номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів команд, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю для отримання інформації та документів, які мають доказове значення по вказаному кримінальному провадженню неможливо.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали міжнародного доручення компетентних органів Республіки Польща щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № РО I 2 Ds.13.2021, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Відділення поліції №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходиться безпосередньо у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , а саме отримання інформації:

- повні анкетні дані власника(ів) банківських карток: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ;

- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- Виписки по платіжним (кредитним) карткам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів/П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків/номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів команд, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1