КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/3985/23
Провадження № 1-кс/552/1111/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.07.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю детектива ОСОБА_3 , розглянувши його клопотання про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.

Вказував, що Детективами відділу детективів ТУ БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000028, в межах якого установлено, що службові особи ТОВ «Дніпро-Інвестгруп» (код 38187083, місто Кам`янське Дніпропетровської області) та ТОВ «Будівельна компанія «Білдінг Буд» (код 42795375, місто Кам`янське Дніпропетровської області), у період з 01.01.2020 по 30.04.2023 на замовлення Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Кам`янської міської ради (код 34827358) документально відобразили неіснуючі фінансово-господарські операції з будівництва спортивних майданчиків, внаслідок чого умисно ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму 22 740 558 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Підставою для досудового розслідування слугував аналітичний продукт аналітичний продукт Управління тактичного аналізу Департаменту аналізу інформації та управління ризиками БЕБ України № 9.3/3.3.1/3592-23 від 25.05.2023 відповідно до висновків якого 13.11.2020 між Департаментом житлово-комунального господарства та будівництва Кам`янської міської ради в особі ОСОБА_4 та ТОВ «Дніпро-інвестгруп» в особі директора ОСОБА_5 укладено договір № 1138-20 про закупівлю робіт «Нове будівництво комплексу мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту (легкоатлетичні та волейбольно-баскетбольні майданчики) за адресою: просп. Конституції в м. Кам`янське Дніпропетровської області». Ціна договору встановлена в сумі 29 951 580, 89 грн. Строки початку робіт: з 16.11.2020, та строк виконання робіт: до 31.12.2021.

В період з 04.06.2021 по 22.12.2021 Департаментом житлово-комунального господарства та будівництва Кам`янської міської ради сплачено на рахунки ТОВ «Дніпро-інвестгруп» грошові кошти за договором № 1138-20 в сумі 29 951 580, 89 грн., що свідчить про оплату виконаних робіт в повному обсязі.

При цьому, Реєстрація податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних стосовно закупівлі робіт «Нове будівництво комплексу мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту (легкоатлетичні та волейбольно-баскетбольні майданчики) за адресою: просп. Конституції в м. Кам?янське, Дніпропетровської області» (за ДК 021:2015 - код 45212000-6 - Будівництво закладів дозвілля, спортивних, культурних закладів, закладів тимчасового розміщення та ресторанів, назва визначена згідно та з урахуванням ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва») відсутня.

За результатами аналітичної діяльності інформації, отриманої з баз даних Державної казначейської служби України, АС «Є-Казна», ТОВ «Дніпро-інвестгруп» у 2021 році в рамках виконання договору № 1138-20 перераховувало грошові кошти в адресу низки юридичних осіб та ФО-П в сумі 8 985 474,26 грн.

Крім того, 20.07.2020 між Департаментом житлово-комунального господарства та будівництва Кам`янської міської ради в особі ОСОБА_4 та ТОВ «Будівельна компанія «Білдінг Буд» вособі директора - ОСОБА_6 укладено договір № 904-20, предметом якого стало «Нове будівництво комплексу мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту за адресою: просп. Конституції в м. Кам`янське Дніпропетровської області» та вартістю 31 400 935,17 грн. Строки початку робіт: з 20.07.2020, та строк виконання робіт: до 31.12.2021.

В період з 31.07.2020 по 20.12.2021 Департаментом житлово-комунального господарства та будівництва Кам`янської міської ради сплачено на рахунки ТОВ «Будівельна компанія «Білдінг Буд» грошові кошти за договором № 904-20 в сумі 31 400 935,17 грн., що свідчить про оплату виконаних робіт в повному обсязі.

При цьому, реєстрація податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних стосовно закупівлі робіт «Нове будівництво комплексу мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту (легкоатлетичні та волейбольно-баскетбольні майданчики) за адресою: просп. Конституції в м. Кам?янське, Дніпропетровської області» (за ДК 021:2015 - код 45212000-6 - Будівництво закладів дозвілля, спортивних, культурних закладів, закладів тимчасового розміщення та ресторанів, назва визначена згідно та з урахуванням ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва») відсутня.

За результатами аналітичної діяльності інформації, отриманої з баз даних Державної казначейської служби України, АС «Є-Казна», ТОВ «Будівельна компанія «Білдінг Буд» у 2020-2021 роках в рамках виконання договору № 904-20 перераховувало грошові кошти в адресу низки юридичних осіб та ФО-П в сумі 10 600 279,82 грн.

Разом з тим, фактично роботи на вказаному об`єкті знаходяться на початковій стадії, будівельні роботи визначені проектно-кошторисною документацією не виконані, товарно-матеріальні цінності відсутні. Також, зважаючи на анулювання свідоцтва платника ПДВ ТОВ «Дніпро-інвестгруп» відповідно до рішення контролюючого органу від 15.04.2022 на підставі п. 184.1 ст. 184 ПКУ - особа протягом 12 послідовних податкових місяців не подає контролюючому органу декларацію з податку на додану вартість, факт не виконання договору № 1138-20 підтверджується відсутністю будь-якої діяльності (задекларованої) протягом останніх 12 календарних місяців (з квітня 2021 року).

Згідно рапорта детектива Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Полтавській області від 11.07.2023 - фактично ТОВ «Дніпро-Інвестгруп» (код 38187083) та ТОВ «Будівельна компанія «Білдінг Буд» (код 42795375) підконтрольні ОСОБА_7 , в минулому радник мера міста Кам`янське та керівник Дочірнього підприємства «Центральний ринок м. Дніпродзержинська» Дніпропетровської обласної спілки споживчих товариств (код 01557868), юридична та фактична адреса: Дніпропетровська область, м. Кам`янське, пров. Цегельний, буд. 69/4, яке підконтрольне йому і на даний час.

Керівником Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Кам`янської міської ради в період проведення державних закупівель був ОСОБА_4 , який на теперішній час є заступником мера міста Кам`янського.

Відповідно до отриманої інформації ОСОБА_7 здійснює керівництво підконтрольних СГД через афілійованих йому осіб, зокрема: через керівника ТОВ «Будівельна компанія «Білдінг Буд» (код 42795375) - ОСОБА_6 та керівника ТОВ «Дніпро-Інвестгруп» (код 38187083) - ОСОБА_5 .

Крім того, вказав, що в ході досудового розслідування встановлено, в ході здійснення протиправної діяльності пособником ОСОБА_7 виступає ОСОБА_8 , який на даний час обіймає посаду заступника директора КП Кам`янської міської ради «Кам`янське автотранспортне підприємство» (код 03341701).

Також, зазначив, що встановлено, що ТОВ «Дніпро-Інвестгруп» (код 38187083) та ТОВ «Будівельна компанія «Білдінг Буд» подають свою податкову звітність з IP-адрес, які використовуються підконтрольним ОСОБА_7 . Дочірнім підприємством «Центральний ринок м. Дніпродзержинська» Дніпропетровської обласної спілки споживчих товариств, а саме: НОМЕР_1 та НОМЕР_2, що свідчить про пов`язаність цих підприємств.

За наявною інформацією, ОСОБА_4 мешкає за адресою: АДРЕСА_1 (відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно вказане домоволодіння на праві власності належить ОСОБА_9).

Тож, вказав, що вбачаються достатні підстави вважати, що за вказаною адресою можуть зберігатись документи фінансово-господарської діяльності Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Кам`янської міської ради щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Дніпро-Інвестгруп» та ТОВ «Будівельна компанія «Білдінг Буд»; інші паперові носії інформації; комп`ютерна техніка (системні блоки ПК, жорсткі диски, ноутбуки); USB-флеш накопичувачі; відео реєстратори та сервери; мобільні телефони; сім-карти для телефонів; інші носії інформації, які містять дані про злочинну діяльність; банківські та пластикові картки для обслуговування карткових, депозитних та кредитних рахунків; набуті кримінально протиправним шляхом готівкові кошти, в тому числі в іноземній валюті; печатки та інші речі та документи, які використовуються вказаними особами у злочинній діяльності.

Оскільки при вчиненні злочинних дій службовими особами ТОВ «Дніпро-Інвестгруп» та ТОВ «Будівельна компанія «Білдінг Буд» використовувались фінансово-господарські та бухгалтерські документи щодо робіт, які фактично не виконувались, вони мають ознаки підробки, а тому відповідають критеріям ст. 98 КПК України, у зв`язку із чим їх вилучення має вирішальне значення для доведення винуватості осіб, які причетні до злочинної діяльності. Відтак, спроба вилучення вказаних документів та речей у спосіб, відмінний від обшуку, призведе до їх знищення, переховування або невидачі.

У даному випадку є необхідність у вилученні саме оригіналів документів, а не їх копій, оскільки для підтвердження їх підробки певними особами призначатиметься судово-почеркознавча експертиза.

Просив слідчого суддю надати дозвіл на проведення обшуку домоволодіння, що використовується ОСОБА_4 , у своїй діяльності, за адресою: АДРЕСА_1 .

У судовому засіданні детектив ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив задовольнити.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч.5 ст.234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Надані до слідчого судді матеріали містять дані, які дають достатні підстави вважати, що дійсно було вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №№ 0000028 від 12.06.2023 за ч. 3 ст. 212 КК України.

Розглянувши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що з нього вбачається достатньо підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, що відшукуванні речі та документи мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду, вказані речі та документи знаходяться у зазначеному у клопотанні домоволодінні.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 на праві власності належить ОСОБА_9, яка згідно актового запису про шлюб №350 від 19 липня 2014 року є дружиною ОСОБА_4 .

Матеріалами клопотання підтверджено, що відшукуванні речі та документи мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Є достатні обґрунтовані підстави вважати, що вказані в клопотанні речі та документи дійсно знаходяться в зазначеному у клопотанні домоволодінні

Тому клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст.234 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

1. Надати дозвіл детективам групи детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області у даному кримінальному провадженні на проведення обшуку домоволодіння, що використовується ОСОБА_4 , у своїй діяльності, за адресою: АДРЕСА_1 (відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно дане домоволодіння на праві власності належить ОСОБА_9), з метою виявлення та вилучення оригіналів усіх документів Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Кам`янської міської ради (код 34827358) щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Дніпро-Інвестгруп» (код 38187083) та ТОВ «Будівельна компанія «Білдінг Буд» (код 42795375) та іншими юридичними особами та ФО-П за період з 01.01.2020 по дату винесення ухвали, щодо виконання робіт з будівництва комплексу мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту (легкоатлетичні та волейбольно-баскетбольні майданчики) за адресою: просп. Конституції в м. Кам`янське Дніпропетровської області, в тому числі: тендерної документації; договорів (угод) з додатками; специфікацій; калькуляцій; податкових та видаткових накладних; накладних; товарно-транспортних накладних; актів прийому-передачі товарів (робіт, послуг); актів та довідок про виконані роботи, їх вартість та витрати (№ КБ-2в, № КБ-3); сертифікатів якості та походження придбаних товарів; розрахункових касових ти банківських документів; векселів; доручень та інших документів щодо купівлі-продажу товарів (робіт, послуг); інших паперових носіїв інформації; комп`ютерної техніки (системних блоків ПК, жорстких дисків, ноутбуків); USB-флеш накопичувачів; мобільних телефонів; сім-карт для телефонів; відеореєстраторів та серверів; інших електронних носіїв інформації, які містять дані про вчинення злочинної діяльності; готівкових коштів, в тому числі в іноземній валюті, які є об`єктом кримінально протиправних дій; банківських та пластикових карток для обслуговування карткових, депозитних та кредитних рахунків, інших документів, що мають значення у даному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали 20 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1