Дата документу 30.08.2023
Справа № 334/7400/23
Провадження № 1-кс/334/2501/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 серпня 2023 року Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

28 серпня 2023 року слідчий СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи свої вимоги тим, що у провадженні СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0001672 від 16.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

16.08.2023 року до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 25.07.2023 невстановлена особа, в період воєнного стану, шляхом вільного доступу, таємно з банківського рахунку НОМЕР_1 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами в сумі 6750 гривень, чим спричинила матеріальну шкоду гр. ОСОБА_5 на вказану суму (ЄO № 18324). В ході досудового розслідування, допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що з 2023 року він являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » тa має пенсійну картку для виплат НОМЕР_2 ( НОМЕР_1 ). На вказану картку він отримує пенсійну виплату. 11.08.2023 на протязі всього дня він перебував за місцем мешкання та займався особистими справами. Приблизно о 08:00 він зайшов до « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виявив, що з його банківської картки НОМЕР_2 ( НОМЕР_1 ) AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було списано грошові кошти в сумі 675 гривень 00 копійок. В цей же день він зателефонував на номер « НОМЕР_3 » (на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), де почав розбиратись хто міг саме викрасти його грошові кошти. Після чого співробітники банку перевірили його банківську картку та повідомили, що дійсно 25.07.2023 були списані грошові кошти в сумі 675 гривень та в подальшому співробітники банку заблокували банківську картку. 11.08.2023 він направився у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований по АДРЕСА_1 , з метою отримати копію виписки по банківській картці з якої були списано грошові кошти. В цей же день він отримав виписку та виявив, а саме: 25.07.2023 о 14:44 грошові кошти у сумі 300 гривень були списані на телеком послуги АДРЕСА_2 ; 25.07.2023 о 13:44 грошові кошти у сумі 60 гривень були переказані на картку ІНФОРМАЦІЯ_2 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 . Одержувач ОСОБА_6 ; 25.07.2023 о 13:36 грошові кошти у сумі 315 гривень були переказані на картку ІНФОРМАЦІЯ_2 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 . Одержувач ОСОБА_6 . Після чого, він вирішив звернутися до поліції, так як вважає, що ймовірно невідома особа, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 675 гривень 00 копійок. На теперішній час, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також для вирішення питань, які мають суттєве значення по справі, у органа досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_4 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів та відомостей про власника банківського рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.07.2023 року по теперішній час (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за банківським рахунком № НОМЕР_1 за період з 01.07.2023 року по теперішній час;

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.07.2023 року по теперішній час;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківським рахунком № НОМЕР_1 за період з 01.07.2023 року по теперішній час;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по вказаному банківському рахунку, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картках, надати її копію.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися. Разом із клопотанням слідчий СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майор поліції ОСОБА_3 надав заяву про розгляд справи без його участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про що свідчить довідка про доставку електронного листа, а саме судової повістки, на офіційну адресу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », причини неприбуття суд не повідомив. При цьому, клопотання слідчого в частині розгляду клопотання без участі представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування речового доказу задоволенню не підлягає, оскільки стороною, яка подала клопотання, не доведена наявна достатність підстав вважати, що власник речей або ж документів може їх знищити або змінити.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, доходить наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до єдиного реєстру досудового розслідування за № 0001672 від 16.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, а саме за фактом таємного заволодіння грошовими коштами з банківської карти потерпілого ОСОБА_7 у сумі 6 750,00 гривень в умовах воєнного стану (а.с.5)

В ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_7 надав виписку по картковому рахунку, який емітований банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проте у наданій виписці відсутні повні реквізити банківської картки (рахунку), на яку було здійснено переказ грошових коштів з банківської картки, що належить потерпілому (а.с.11).

У судовому засіданні встановлено, що для досягнення повноти, всебічності розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У відповідності до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта,яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ними третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1)відомості про банківські рахунки клієнтів,у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що інформація доступ до якої просить слідчий,має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які причетні до скоєння ймовірних злочинів. В іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до п. 6 ч.1 ст.164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Крім того, в ухвалі має бути зазначено конкретну особу або осіб, яким слід надати тимчасовий доступ і документів.

З урахування вищевикладеного клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до копій документів, про надання тимчасового доступу до яких заявлено клопотання, оскільки слідчим не обґрунтована необхідність вилучення саме оригіналів документів.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копійу філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: м. Запоріжжя, пл. Інженерна, а саме:

- документів та відомостей про власника банківського рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.07.2023 року по теперішній час (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за банківським рахунком № НОМЕР_1 за період з 01.07.2023 року по теперішній час;

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.07.2023 року по теперішній час;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківським рахунком № НОМЕР_1 за період з 01.07.2023 року по теперішній час;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по вказаному банківському рахунку, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картках, надати її копію.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1