Провадження № 1-кс/761/9702/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 травня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , детектива ОСОБА_4 , розглянувши клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 у кримінальному провадженні № 720 230 003 100 000 08 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.204, ч.3 ст.212 КК України про арешт майна,

в с т а н о в и в :

Прокурор першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням у кримінальному провадженні № 720 230 003 100 000 08 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.204, ч.3 ст.212 КК України про накладення арешту на майно, що було вилучене 26.05.2023 в ході проведення обшуку гаражного приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , (яке розміщене на земельній ділянці з кадастровим номером №:18:002:0094), за результатами якого були вилучені картонні коробки типу bag-in-box (тетрапаки) з надписом «Пшенична» у кількості 821 коробка об`ємом 10 л. кожна заповнені рідиною, які належать ОСОБА_6 .

Обґрунтовуючи доводи клопотання прокурором зазначено, що у Офісом Генерального прокурора забезпечується нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у кримінальному провадженні № 0000008 від 06.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000008 від 06.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 212 КК Україниздійснюється Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України.

В ході досудового розслідування встановлено, що директор ТОВ «АРКОР - ІНВЕСТ» (код 38679151) ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1 ) спільно із засновником товариства - ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та рядом невстановлених осіб, з використанням потужностей ТОВ «АРКОР - ІНВЕСТ», організували незаконне діяльність з обігу підакцизних товарів (спирту), виготовлення спиртних напоїв у великих об`ємах та їх реалізацію на території Вінницької області та інших регіонах України.

Крім того, встановлено, що на території Вінницької області службовими особами ТОВ «АРКОР-ІНВЕСТ» (код 38679151) здійснюється реалізація незаконно виготовлених підакцизних товарів поза бухгалтерським та податковим обліком, що призвело до ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

У період 26.04.2023 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_9 від 11.04.2023 за участю детективів/старших детективів Територіального управління БЕБ у Чернівецькій області проведено обшук гаражного приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , (яке розміщене на земельній ділянці з кадастровим номером №:18:002:0094), за результатами якого вилучено: картонні коробки типу bag-in-box (тетрапаки) з надписом «Пшенична» у кількості 821 коробка об`ємом 10 л кожна заповнені рідиною.

27.04.2023 постановою старшого детектива Територіального управління БЕБ у Чернівецькій області тимчасово вилучене майно визнано речовими доказами та приєднано до матеріалів кримінального провадження.

З метою забезпечення збереження речового доказу та проведення експертизи прокурор поросив накласти арешт на майно, що було вилучене в ході проведення обшуку гаражного приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить ОСОБА_6 .

В судовому засіданні прокурор та детектив доводи клопотання підтримав, просив клопотання задовольнити з підстав наведених у ньому. При цьому детектив надав протокол допиту ОСОБА_6 за яким останній підтверджує факт придбання та реалізації незаконно виготовленої алкогольної продукції на території Чернівецької області.

Володілець майна в судове засідання не з`явився, про дату та час судового розгляду повідомлений належним чином та завчасно.

Заслухавши прокурора, детектива, вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з наданих суду матеріалів, Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000008 від 06.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 212 КК України.

25.04.2023 на підставі ухвали слідчого було проведено обшук гаражного приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить ОСОБА_6 , за результатами якого були вилучені картонні коробки типу bag-in-box (тетрапаки) з надписом «Пшенична» у кількості 821 коробка об`ємом 10 л. кожна заповнені рідиною.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Разом з тим, відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Крім того, арешт майна є важливим елементом здійснення завдань кримінального провадження, своєчасне застосування якого може запобігти непоправним негативним наслідкам при розслідуванні кримінального правопорушення. Для ефективного розслідування орган досудового розслідування має потребу у збереженні цього майна до встановлення фактичних обставин вчинення злочину.

При цьому арешт майна має на меті забезпечити докази у кримінальному провадженні, оскільки вилучені під час проведення обшуку гаражного приміщення за адресою: АДРЕСА_1 речі підпадають під ознаки ст. 98 КПК України тобто мають ознаки речового доказу, оскільки вони є предметом кримінального правопорушення, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин протиправних дій, що встановлюються під час кримінального провадження та є достатні підстави вважати, що вказані речі, можуть бути прихованими, пошкодженими, чи знищеними, у зв`язку із чим клопотання прокурора підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 170,171, 172, 309, 395 КПК України,

УХВАЛИВ :

Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 - задовольнити.

Накласти арешт на картонні коробки типу bag-in-box (тетрапаки) з надписом «Пшенична» у кількості 821 коробка об`ємом 10 л. кожна заповнені рідиною, що були вилученні 26.05.2023 в ході проведення обшуку гаражного приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить ОСОБА_6 .

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга.

Слідчий суддя: