Справа №: 398/4323/23
провадження №: 1-кс/398/1134/23
УХВАЛА

Іменем України

"11" вересня 2023 р. м. Олександрія

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000230 від 16.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України,

ВСТАНОВИВ

Дізнавач СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з вказаним клопотанням, у якому просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по приватним картковим рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса : АДРЕСА_1 .

Клопотання дізнавача мотивовано необхідністю органу досудового розслідування отримати інформацією, якамістять охоронювану законом таємницю, проте неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, інакше як отримавши тимчасовий доступ до них.

Дізнавач на розгляд клопотання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Представник особи, у володінні якої перебувають відомості, у судове засідання не з`явився. Неявка представника не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Статтею 40-1 КПК України встановлено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач, зокрема, уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає дізнавач, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000230 від 16.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході дізнання встановлено, що 16.06.2023 до ЧЧ Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 про те, що 16.062023 року на її мобільний телефон НОМЕР_4 зателефонував невідомий чоловік з номеру мобільного телефону НОМЕР_5 , представився працівником ОСОБА_6 , повідомив, що на її банківську карту здійснено три міжнародні операції по зарахуванню грошових коштів, та для того, щоб зарахувати грошові кошти на карту, потрібно провести ряд операцій, після чого ОСОБА_5 , керуючись вказівками невідомої особи, в ході розмови по мобільному телефону, через мобільний застосунок ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснила дві операції по перерахунку грошових коштів з банківської карти НОМЕР_6 на карту, емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 в сумі 9 000 грн о 10 год. 29 хв. 16.06.2023 року, та на карту, емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 в сумі 4000 грн о 10 год. 33 хв. 16.06.2023 року.

Тим самим, невстановлена особа заволоділа коштами ОСОБА_5 в сумі 13 000 гривень , спричинивши цим останній майнову шкоду.

Дії невстановленої особи органом досудового розслідування кваліфіковано за ч.1 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

Надалі, під час досудового розслідування встановлено, що банківські карткові рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

З метою отримання інформації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці, проте має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і осіб які його вчинили, доступ до якої є можливим, лише за рішенням суду, дізнавач звернулась із вказаним клопотанням.

На підставі зазначеного слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, так як вичерпані всі інші можливості отримати інформацію про осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення. Крім того, дізнавачем доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, а тому клопотання підлягає задоволенню в частині надання доступу до речей і документів, стосовно інформації по картковим рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В той же час, не підлягає задоволенню клопотання в частині надання дозволу на вилучення вказаних документів, оскільки дізнавачем відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись ст. ст. 159, 160, п. 7 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163, 164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ

Клопотання дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000230 від 16.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України, задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП у Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів шляхом зняття копії у письмовій або електронній формі стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по приватним картковим рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відкритих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса : АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні № 0000230 від 16.06.2023 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:

- документа про відкриття банківських рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

- відомостей про підключення банківських рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 16.06.2023 року по 16.07.2023 року;

- документів про рух коштів по банківським рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , в період часу з 16.06.2023 року по 16.07.2023 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалося зняття готівкових коштів з банківських рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , в період часу з 16.06.2023 року по 16.07.2023 року

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1