Провадження №1-кс/522/3825/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 червня 2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділу поліції №2 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000371 від 12.06.2023 року, про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД відділу поліції №2 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), код банку НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , а саме до інформації по банківському картковому рахунку та прив`язаної до нього банківської картки № НОМЕР_3 .

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на наступне.

Сектором дізнання відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000371 відомості про яке 12.06.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України, процесуальне керівництво у якому здійснюється Приморською окружною прокуратурою міста Одеси.

Вказане кримінальне провадження розпочато за надходженням 12.06.2023 року до ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те що 12.06.23 приблизно о 12:00 невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в розмірі 20100 грн. заявника, який перебував за адресою АДРЕСА_2 , а саме шляхом переводу зі своєї картки № НОМЕР_4 на банківську картку № НОМЕР_3 під приводом допомоги другу. Після переказу грошових коштів заявник подзвонив до друга, але останній ніякі гроші не отримував та його сторінку в телеграм було зламано.

Крім цього в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 перерахував грошові кошти в розмірі 20100 грн. 12.06.2023 року через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на карту № НОМЕР_3 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ); код банку: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 .

Дізнавач будучи належним чином сповіщеним про день, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, згідно поданої ним заяви, просив розглядати клопотання за його відсутності, вимоги зазначені у клопотанні підтримує у повному обсязі.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч.5 ст.163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000371 від 12.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

З клопотання дізнавача вбачається, що для встановлення детальних обставин протиправної діяльності осіб причетних до вчинення вказаного злочину, є необхідність в наданні тимчасового доступу до речей та документів у вказаній в клопотанні установі.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів та відомостей.

Керуючись п. 4 ст. 27, ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції №2 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000371 від 12.06.2023 року, про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику дізнання відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_6 , співробітнику Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції старшому інспектору капітану поліції ОСОБА_7 (ОДП № 0128335), прокурорам Приморського окружної прокуратури міста Одеси, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000371 відомості про яке 12.06.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), код банку НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , адреса головного офісу АДРЕСА_3 , IBAN: НОМЕР_5 , тел. / факс НОМЕР_6 , офіційний сайт: ІНФОРМАЦІЯ_5 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме:

- надати копії платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по банківському картковому рахунку та прив`язаної до нього банківської картки № НОМЕР_3 (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), за період з дня відкриття рахунку по теперішній час;

- надати усю наявну інформацію і копії документів про власника банківського карткового рахунку та прив`язаної до нього банківської картки № НОМЕР_3 , які отримували готівкові грошові кошти по ним, із вказанням прізвища, ім`я та по-батькові, дати народження, реєстраційних номерів облікових карток платників податків, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID картки, та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів;

- надати інформацію щодо руху грошових коштів в електронному вигляді, яка збережена на карткових рахунках та прив`язаних до них банківських картах № НОМЕР_3 , із зазначенням обов`язкових реквізитів, зокрема: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

- надати інформацію щодо банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів по банківському картковому рахунку та прив`язаної до нього банківської картки № НОМЕР_3 , із вказанням адрес їх розташування, а також обов`язковим наданням фото, відеозаписів моментів поповнення і зняття грошових коштів.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1