Справа № 953/8696/23
Провадження № 1-кс/953/7264/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 вересня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 ,секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000108 від 26 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ :

Старший слідчий СУ ГУНП в Харківській області підполковник поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в якому просить надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), МФО НБУ НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: до оригіналів документів щодо власника банківських рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , його повні анкетні та паспортні дані, реквізити, які рухи коштів відбувалися за вказаними рахунками у періоду часу з 01.07.2023 по 10.08.2023 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по вищевказаних банківських рахунках, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою/рахунком з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.

Зазначене клопотання слідчий просить розглядати без участі представників

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у зв`язку з існуванням реальної загрози їх знищення.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив наступне.

Слідчим управлінням ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000108 від 26.01.2023 за ч. 5 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що організована група для шахрайського заволодіння грошовими коштами громадян України, діючи умисно та з корисливих мотивів, шляхом прозвону клієнтів АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 та інших банківських установ, представляючись службою безпеки банку, повідомляють неправдиву інформацію нібито з їх банківських карт відбувається несанкціоноване списання грошових коштів, так званий співробітник служби безпеки банку, а саме «холодник» відправляє фінансовий номер потерпілого вбіверу. Далі, вбівер робить спробу входу до особистого кабінету ІНФОРМАЦІЯ_1 потерпілого, після чого потерпілому надходить смс повідомлення з кодом на вхід до особистого кабінету який складається із трьох цифр. У цей момент так званий холодник, а саме особа яка телефонує потерпілим, каже потерпілому що його кошти знаходяться на рахунку тимчасового утримання і через 10 хвилин вони будуть автоматично списані, якщо не відмінити транзакію, а також, що йому зараз прийде повідомлення для підтвердження відміни нібито несанкціонованої транзакції, з проханням повідомити його код. Після чого коли потерпілий повідомляє вищевказаний код, холодник повідомляє його вбіверу. У цей момент холодник задає потерпілому додаткові питання, такі як Чи не губив потерпілий картку; -чи здійснював потерпілий інтернет сплати; -Чи має потерпілий при собі картку, для того щоб виграти час. Під час цих питань вбівер відправляє холоднику банківські картки потерпілого, наприклад: картка (універсальна 55). Після чого холодник каже потерпілому що дані його картки були втрачені, та потрібно терміново змінити пін-код. Далі, холодник каже, що для зміни пін-коду потерпілому потрібно сказати таку фразу на робот-ідентифікатор я підтверджую зміну старого вже заблокованого пін-коду і назвати сам пін-код. Далі потерпілий називає цю фразу повідомляючи свій пін-код. Цей пін код холодник передає вбіверу. Якщо пін-код правильний, вбівер відправляє холоднику скріншоти з балансами та номерами карт потерпілого. Після чого вбівер робить перепрев`язку номеру для входу до особистого кабінету потерпілого. Потерпілому відправляється смс з кодом із чотирьох цифр, паралельно з цим холодник повідомляє потерпілому що він встановить потерпілому двухфакторний захист у вигляді того, що потерпілий зможе зайти до особистого кабінету тільки зі свого мобільного телефону, та що йому відправлено смс повідомлення для встановлення нібито захисту. Далі, холодник передає код вбіверу, та останній перепрев`язує особистий кабінет потерпілого на номер ip-телефонії. Далі, вбівер списує з карт потерпілого грошові кошти на свої підконтрольні рахунки, а саме різноманітні платіжні системи. Далі списані шахрайським шляхом грошові кошти діляться між учасниками, а саме: 30% отримує холодник, 30% отримує вбівер, 15% отримує дроповод, 15% втрачається при відбілюванні грошей.

Так звані холодники телефонують потерпілим по ip-телефонії (IP Phone), купляючи інтернет номери у даному додатку. Сплату вказаних номерів проводить вбівер через термінал.

Під час досудового розслідування до УПК в Харківській області Департаменту кіберполіції НП України надано доручення в порядку ст.40 КПК України на встановлення потерпілих осіб, яким шахрайськими діями організованої групи було завдано матеріальну шкоду.

Співробітниками УПК в Харківській області ДКП НП України були встановлені особи, яким учасниками організованої групи завдано матеріальну шкоду, а саме: ОСОБА_8 , у якої 17.07.2023 за допомогою електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 заволоділи грошовими коштами у розмірі 4 923,36 гривень та ОСОБА_9 , у якої 31.07.2023 за допомогою електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 заволоділи грошовими коштами у розмірі 39 191 грмвень.

З метою встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочину, перевірки фактів проведення грошових коштів та здійснення господарської діяльності, виникла необхідність в отриманні документів про власника банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковим рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 його повні анкетні, реквізити, які рухи коштів відбувалися за вказаними рахунками у періоду часу з 01.07.2023 по 10.08.2023 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, повних анкетних даних, кодів, назв відправників та отримувачів коштів, а також вилучення належним чином завірених копій анкети, заяви на відкриття рахунків, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), МФО НБУ НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий СУ ГУНП в Харківській області підполковник поліції ОСОБА_3 та прокурор Харківської обласної прокуратури ОСОБА_10 у судове засідання не з`явились, надали суду заяву про розгляд клопотання за їх відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", у судове засідання не з`явився, був повідомлений про день та час розгляду справи, про причини неявки суду не повідомив, що відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя зазначає, що слідчим не наведено жодної підстави, яка, могла б вказувати на існування реальної загрози зміни або знищення речей чи документів, що, у свою чергу, могло б давати підстави для здійснення розгляду вказаного клопотання без участі особи, у якої зберігаються речі чи документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню №0000108 від 26 січня 2023 року , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України та інші матеріали, додані в обґрунтування клопотання про надання тимчасового доступу до документів, знаходить достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких слідчий просить надати в своєму клопотанні знаходяться у володінні у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", вказані документи в сукупності з документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

При цьому, враховуючи те, що вищевказані документи становлять собою документи, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.

За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При таких обставинах суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, до зазначених в клопотанні речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з можливістю вилучення їх копій.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000108 від 26 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), МФО НБУ НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: до оригіналів документів щодо власника банківських рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , його повні анкетні та паспортні дані, реквізити, які рухи коштів відбувалися за вказаними рахунками у періоду часу з 01.07.2023 по 10.08.2023 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по вищевказаних банківських рахунках, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою/рахунком з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.

Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 26 листопада 2023 року.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1