Справа № 592/8020/23
Провадження № 1-кс/592/3534/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянула клопотання слідчого Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0002464, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.11.2022 за частиною 3 статті 201-2, частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України.

у с т а н о в и л а :

До слідчого судді надійшло клопотання, погоджене з прокурором, згідно якого слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: чи зареєстрований ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 як ФОП та чи перебуває останній на податковому обліку; чи подавав ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 податкову звітність у період з 01.01.2022 по теперішній час; відомості про розміри фактично отриманих доходів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_1 ), за формою 1 ДФ «Податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум утриманого з них податку» за періоди з 01.01.2022 по теперішній час; чи зареєстрований ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 як ФОП та чи перебуває останній на податковому обліку; Чи подавав ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 податкову звітність у період з 01.01.2022 по теперішній час? відомості про розміри фактично отриманих доходів ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_2 ), за формою 1 ДФ «Податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум утриманого з них податку» за періоди з 01.01.2022 по теперішній час.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за частиною 3 статті 201-2, частиною 2 статті 364 КК України за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 в ході реалізації паливо-мастильних матеріалів призначених для потреб територіальної оборони міста Суми.

Встановлено, що для реалізації пального, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 , згідно акту про примусове відчуження або вилучення майна, використовували пальне на безоплатній основі нібито для потреб ІНФОРМАЦІЯ_5 для подальшого продажу за грошові кошти пересічним громадянам.

В ході допиту ОСОБА_6 встановлено, що на початку березня 2022 року він звернувся до керівника ГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_7 , з приводу придбання пальних карток (талонів), з метою надання допомоги у заправці автомобілів волонтерам, військовим медикам, НПУ, СБУ, прокуратури, ДФТГ у зв`язку з нестабільною ситуацією з придбанням палива на території міста Суми.

Крім того, витребувано від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відомості щодо руху грошових коштів по паливним карткам оформленим відповідно до договору купівлі-продажу товарів з використанням паливних карток № 3311К-17914/22 від 07.06.2022.

В ході опрацювання наданих документів, а саме звіту про рух товарів та наданих послуг на АЗС за період з 01.06.2022 по 12.05.2023 встановлено особу карткотримача на ім`я ОСОБА_5 .

01.06.2023 надійшов рапорт оперативних співробітників УСБУ в Сумській області про те, що в ході супроводження матеріалів кримінального провадження встановлено анкетні дані зазначеного карткотримача, а саме ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянин України, уродженець м. Луганськ, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

Зазначає, що для проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, з метою з`ясування об`єктивної істини у справі в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні завірених належним чином копій документів, які перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Згідно поданої заяви слідчий просив клопотання розглядати без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 17.11.2022 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0002464 зареєстровано кримінальне провадження за попередньою правовою кваліфікацією частина 3 статті 201-2, частина 2 статті 364 Кримінального кодексу України. Орган досудового розслідування: Сумське районне управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області.

Відповідно до пункту 1 частини 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Так, документи, вказані у клопотанні, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до частини 6 статті 163 Кримінально процесуального кодексу України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З урахуванням обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в рамках якого подане клопотання, та долучені до клопотання докази, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ за період часу з 24.02.2022 по 17.11.2022.

З огляду на викладене, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и л а:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Дозволити слідчому Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 надати доступ до документів з можливістю отримання у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, вилучення належним чином завірених копій, а саме:

- чи зареєстрований ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 як ФОП та чи перебуває останній на податковому обліку;

- чи подавав ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 податкову звітність за період часу з 24.02.2022 по 17.11.2022;

- відомості про розміри фактично отриманих доходів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_1 ), за формою 1 ДФ «Податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум утриманого з них податку» за період часу з 24.02.2022 по 17.11.2022;

- чи зареєстрований ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 як ФОП та чи перебуває останній на податковому обліку;

- чи подавав ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 податкову звітність за період часу з 24.02.2022 по 17.11.2022?

- відомості про розміри фактично отриманих доходів ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_2 ), за формою 1 ДФ «Податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум утриманого з них податку» за період часу з 24.02.2022 по 17.11.2022.

Строк дії ухвали до 27.06.2023.

Відповідно до вимог статті 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані слідчому.