Справа № 182/2115/22
Провадження № 1-кс/0182/789/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19.07.2023 м. Нікополь

Слідчий суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської обл.. ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання ст. слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.03.2021 за № 0000984 про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно підозрюваної

ОСОБА_5 , дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_1 , місце народження - м. Нікополь Дніпропетровської області, не працюючої, громадянки України, не одруженої, із вищою освітою, зареєстровану у АДРЕСА_1 , фактично мешкає у АДРЕСА_2 , раніше не судиму,

за участю сторін кримінального провадження

прокурора ОСОБА_4 ,

в с т а н о в и в :

18 липня 2023 р. до Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської обл.. надійшло клопотання ст. слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.03.2021 за № 0000984 про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваної для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно підозрюваної ОСОБА_5 .

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СВ Нікопольського ВП знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.03.2021 за № 0000984 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 згідно наказу № 5 від 01.10.2013, виданого директором ПП «Алекс Груп», , (далі по тексту - Підприємство), прийнята на роботу до ПП «Алекс Груп» на посаду бухгалтера за сумісництвом з 01.10.2013.

Згідно посадової інструкції бухгалтера, ОСОБА_5 виконує роботу по веденню бухгалтерського обліку майна, зобов`язань та господарських операцій (п.1 розділ 2); відображає на рахунках бухгалтерського обліку операції, пов`язані з рухом основних засобів, товарно-матеріальних цінностей і грошових коштів (п.4 розділ 2); проводить нарахування та перерахування податків та зборів в регіональний та місцевий бюджети, страхові внески в державні не бюджетні соціальні фонди, платежів у банківські установи, інші виплати та платежі (п.6 розділ 2).

Згідно Статуту Підприємства, затвердженого власником ОСОБА_6 , ПП «Алекс Груп» є юридичною особою приватного права, унітарним малим приватним підприємством. Згідно виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, ПП «Алекс груп» зареєстроване 01.08.2008, номер реєстрації 1 003351.

Бухгалтер Підприємства ОСОБА_5 , керуючись в своїй діяльності Статутом Підприємства, ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність», Типовим положенням про бухгалтерську службу бюджетної установи, займаючи посаду, пов`язану з виконанням адміністративно-господарських функцій, тобто, будучи службовою особою в розумінні ч. 3 ст. 18 КК України, шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимогам чинного законодавства та інтересам служби, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, з єдиною метою у досягненні злочинного результату у вигляді заволодіння коштами Підприємства, шляхом виконання тотожних діянь, об`єднаних єдиним злочинним умислом, з корисливих мотивів, за період з 05.06.2014 по 15.01.2016 вчинила привласнення коштів ПП «Алекс груп» в особливо великих розмірах, при наступних обставинах.

Згідно довідки №31/5/53-18 від 07.03.2014, виданої керуючим Нікопольським відділенням №1 АТ «Сбербанк Росії» ОСОБА_7 , ПП «Алекс груп» () в АТ «Сбербанк Росії» відкрито рахунки в гривні: № НОМЕР_1 - поточний рахунок; № НОМЕР_2 - картковий рахунок; № НОМЕР_3 - вкладний рахунок.

Встановлено, що нарахування заробітної плати працівникам Підприємства та оплата за послуги здійснюється шляхом перерахування коштів на карткові рахунки працівників, а також на рахунки підприємств.

Зарахування коштів на карткові рахунки та на рахунки підприємств згідно своєї посадової інструкції бухгалтера Підприємства здійснювалось бухгалтером ОСОБА_5 з використанням електронного ключа та підпису.

Бухгалтер Підприємства ОСОБА_5 , керуючись корисливим мотивом, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з єдиним умислом, з метою заволодіння коштами ПП «Алекс груп» в особливо великих розмірах, в період часу з 05.06.2014 по 15.01.2016, використовуючи електронний ключ та підпис Підприємства, безпідставно здійснила перерахування з рахунку ПП «Алекс Груп», відкритого в АТ «Сбербанк Росії» № НОМЕР_1 , на карткові рахунки своїх знайомих ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 грошові кошти, якими у подальшому ОСОБА_5 заволоділа. При цьому, відповідно до довідки, наданої власником ПП «Алекс Груп» ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 в трудових відносинах з Підприємством ніколи не перебували, договори із вказаними особами не укладались.

Відповідно до звіту від 11.02.2016 ТОВ «Аудиторської фірми «Модуль-Аудит» ( ), свідоцтво про відповідність системи контролю якості №0491, видане на підставі рішення Аудиторської палати України від 25.09.2014 №300/4, було підтверджено, що бухгалтером ОСОБА_5 перераховано грошових коштів на персональну карту ОСОБА_9 № НОМЕР_4 на погашення нездійснених витрат на відрядження у сумі 70 690 грн.; перераховано грошових коштів на персональну карту ОСОБА_10 № НОМЕР_5 на погашення нездійснених витрат на відрядження у сумі 130450 грн.; перераховано грошових коштів на персональну карту ОСОБА_11 № НОМЕР_6 на не підтверджені актами, договором, чи накладними в сумі 281700 грн. Тобто, бухгалтером ОСОБА_5 було завдано матеріальну шкоду ПП «Алекс Груп» в сумі 482 840 грн.

Дії ОСОБА_5 кваліфіковані за ч.5 ст. 191 КК України як привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах.

27.07.2021 ОСОБА_5 було вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

З моменту повідомлення про підозру ОСОБА_5 було запропоновано проїхати до м. Нікополь для забезпечення її явки на судове засідання та розгляду клопотання. Але на дану пропозицію ОСОБА_5 відмовилася, заявивши, що до суду прибуде самостійно зі своїм адвокатом ОСОБА_12 (котрого на той момент не було на місці), та домовилися, щоб слідчий в телефонному режимі за контактним номером ( НОМЕР_7 ) повідомив ОСОБА_5 точну дату та годину судового засідання.

В подальшому, 28.07.2021, ОСОБА_5 під час телефонної розмови та смс-повідомленням було повідомлено про дату, час та місце проведення судового засідання, а саме 29.07.2021 о 10:30 год., Нікопольський міськрайонний суд, слідчий суддя ОСОБА_13 , про що свідчать рапорт слідчого та знімки з екрану мобільного телефону про даний факт.

Але ОСОБА_5 , без поважних на те обставин, не з`явилася до Нікопольського міськрайонного суду на 10:30 год. 29.07.2021, а також до слідчого, прокурора, та її мобільний телефон вимкнений, тобто тим самим не виконує законні вимоги службових осіб, які здійснюють досудове розслідування та процесуальне керівництво, у кримінальному провадженні, тим самим грубо порушуючи ч.7 ст.42 КПК України, відповідно до якої «Підозрюваний, обвинувачений зобов`язаний: прибути за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду, а в разі неможливості прибути за викликом у призначений строк - заздалегідь повідомити про це зазначених осіб; підкорятися законним вимогам та розпорядженням слідчого, прокурора, слідчого судді, суду…». При цьому, ОСОБА_5 до теперішнього часу не надала ні слідчому, ні прокурору, будь - які докази, які б свідчили про реальну неможливість її прибути до Нікопольського міськрайонного суду та СВ Нікопольського РУП для проведення з нею слідчих дій.

Оскільки ОСОБА_5 переховується від органу досудового розслідування, 31.08.2021 на підставі ст. 281 КПК України підозрювану було оголошено у розшук.

Оскільки є обґрунтована підозра у вчиненні ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, а також є ризик, що ОСОБА_5 , яка вчинила умисний особливо тяжкий корисливий злочин, буде переховуватися від органів досудового розслідування і суду, в її оточенні немає осіб, які б могли уберегти її від вчинення нових злочинів, тобто є підстави для застосування до неї запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, а місце її перебування невідоме, слідчий просить дати дозвіл на її затримання.

У судовому засіданні прокурор повністю підтримав клопотання слідчого та просив задовольнити.

Розглянувши матеріали справи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Враховуючи те, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, до суду надійшло клопотання про застосування щодо неї запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, а ОСОБА_5 , яка вчинила умисний особливо тяжкий корисливий злочин, переховується від органу досудового розслідування, тому вважаю за можливе дати дозвіл на її затримання з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Керуючись ст. 188, 189, 190 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання ст. слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.03.2021 за № 0000984 про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно підозрюваної ОСОБА_5 - задовольнити.

Дати дозвіл на затримання з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваної ОСОБА_5 , дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати шести місяців з дати її постановлення і втрачає силу з моменту приводу підозрюваного до суду.

Ухвалу для виконання направити до Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області.

Про затримання підозрюваної негайно повідомити ст. слідчому СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та/або прокурору Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1