Справа № 185/4592/23
Провадження № 1-кс/185/1592/23
У Х В А Л А

31 липня 2023 року м.Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

при секретареві ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Павлоградського РВП ГУНП України в Дніпропетровській області по кримінальному провадженню, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006 від 24.01.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 т. 111-1 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання про надання дозволу про передачу на зберігання до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, майна.

Слідчий, прокурор клопотання підтримали .

Суд, дослідивши матеріали клопотання приходить до такого.

Слідчим відділом Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000006, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ТОВ «Південверстатомаш» () здійснюють господарську діяльність у взаємодії з державою-агресором.

На підставі ухвали слідчого судді Павлоградського міськрайонного суду, справа № 185/4592/23, провадження № 1-кс/185/1338/23 від 21.06.2023 року в приміщенні ТОВ «Західно - Донбаський Науково-Виробничий Центр «Геомеханіка», () за адресою: АДРЕСА_2, було проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено:

- болти різного розміру та виду, кабеля різного розміру, підшипники іноземного виробництва, різного розміру та маркування для станків,

- зварювальний апарат марки «TELWIN PLASMA 160 HF» без серійного номеру, в кількості 1 шт.,

- автомийка без маркувань та серійних номерів, жовто-чорного кольору;

-кран електрично-мостовий з під`ємністю 10 тон, №7024а, в кількості 1 шт.;

- Площадка на якій мається металевий та пластикові баки, Б/У запчастини маханізму, в кількості 1 шт;

- станок шліфувальник марки «WALDRICH COBURG» тип 20FS8630, 1968 року, №2.4307.05, в кількості 1 шт;

- 23 стола з інструментами та різними деталями різного виду;

- фрейзерний станок (в неробочому стані), модель «BH 127M», 1992 року випуску, s/n 2298, поряд з яким знаходиться навісне обладнання до нього;

- станок токарний (в розібраному стані), 1982 року випуску, модель «1B K20П», з табличкою № 31334, з станиною, модель «16Б20П-061», 1982 року випуску, s/n 35824, в кількості 1 шт.;

- охолоджувач до шліфувального станка марки «СOREMP», s/n 9856062, модель «JA/О 500», в кількості 1 шт.;

- пульт керування до шліфувального станка марки «RITTAL», білого кольору, в кількості 1 шт.;

- радіально-свердлильний станок (без маркувань), зеленого кольору, в кількості 1 шт.;

- токарно-карусельний станок, в коробці 4/4, в новому та розібраному стані,в пакуванні з дерев`яний каркасів, виробництво Китай, модель «С5116», який складається з чотирьох упаковочних одиниць, частково розпаковані, поруч з кими знаходяться направляючі кількості двох одиниць марки «HESTEGO», s/n с043.00.00.000, з двома коробками до нього;

- станок токарний (в новому стані), зеленого кольору, модель «SD6241X1000», s/n 220007, до якого приклеєний аркуш паперу з атрибутикою «Южстанкомаш» з надписами - модель «16Б16», заводський номер «103», 2022 року випуску;

- станок фрейзерний (в новому стані, без маркування), зеленого кольору, з двигуном, марки «RUIDA», тип «YH-160M-4», s/n GB/T285752020, поруч з яким стоїть коробка з комплектуючими для роботи;

- ролик механічний (без маркування), синього кольору;

- станок токарний (в новому стані), на якому мається табличка за написом «Період заміни мастили», на якому наявна табличка з позначеннями тахнічних розмірів, s/n 220611062, під яким складено комплектуючі для роботи;

- станок токарний аналогічний попередньому (без маркувань);

- станок свердлувальний марки «HOLZMANN», модель «ZS50APS», s/n 300861215;

- компресор (в неробочому стані), синього кольору, марки «AARIAC», s/n ;

- компресор, червоного кольору, марки «INTERTOOL», s/n U0190;

- станція для миття, марки «K'A'RCHER», модель «M4040MT200B», s/n ;

- бочки об`ємом по 200 л. з під мастильних матеріалів та технічних рідин які повністю або частково заповнені, в кількості 20 шт.;

- 28 металевих ящиків сейфового типу (в зачиненому стані);

- кран електрично-мостовий, під`ємністю 20/5 тон, інфентарний номер №984, s/n 2287;

- металевий профіль СВП-33, який вимірюється в тонажах;

- вертикально - гибочна машина ВГМ-1, в кількості 2 шт.;

- горизонтальна - гибочна машина ГГМ, в кількості 2 шт;

- машина правильно - гибочна МПГ-1, в кількості 1 шт.;

- прес механічний КА-9536, в кількості 1 шт.;

- прес гідравлічний, в кількості 1 шт.;

- алігаторні ножиці для рубки профілю, в кількості 1 шт.;

- верстат токарно-гвинторізних М-165, в кількості 1 шт.;

- верстат токарно-гвинторізних 1К62, в кількості 1 шт.;

- верстат фрезерний 6Р12, в кількості 1 шт.;

- верстат вертикально-фрезерний 6Р12, в кількості 1 шт.;

- верстат вертикально-свердлильний 2Н135, в кількості 1 шт.;

- верстат заточний, в кількості 2 шт.;

- газозварювальний пост, в кількості 2 шт.;

- трансформатор зварювальний ТДМ - 2531, в кількості 2 шт.;

- візок пересувний на електроходу, в кількості 1 шт.;

- лебідка для залізничних вагонів, в кількості 1 шт.;

- кран мостовий в/п 10 тн, в кількості 3 шт.;

- кран мостовий в/п 20 тн, в кількості 1 шт.;

- тельфер в/п 1,0 тн, в кількості 1 шт.;

- два мостових електричних крана (в розібраному стані), які належать «Южстанкомаш»;

- металеві СВП- 33, різної довжини «мірної та не мірної» в загальній кількості 388,203 тон, металеві відходи СВП ділові вагою 10,2346 тон, не ділові вагою 21,1828, залишок СВП вагою 10208,722 тон, металеві відходи ділові вагою 18,001 тон, не ділові 52,80 тон, які частково розташовані в будівлі цеху « Геомеханіка » та в будівлі цеху « Южстанкомаш ».

Відповідно до довідки про оціночну вартість об`єкта нерухомості від 19.07.2023 року, наданої Фондом Державного майна України, вказані адміністративні будівлі складають загальну площу 6537,00Га., та оціночна вартість даного об`єкта нерухомості на теперішній час складає 169365455,52грн.

Орієнтовно, загальна середньо ринкова вартість устаткування устаткування, виявленого та вилученого з приміщення ТОВ «Західно - Донбаський Науково-Виробничий Центр «Геомеханіка», () за адресою: АДРЕСА_2, складає понад 80000000грн.

На підставі ухвали слідчого судді Павлоградського міськрайонного суду справа №185/4592/23, провадження № 1-кс/185/1395/23 від 21.06.2023 року, за адресою: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Преображенська 1/11 в приміщенні ТОВ «Південверстатомаш» 23.06.2023 року проведено санкціонований обшук, в ході якого виявлено та вилучено:

- фрезерний верстат «SELICAS HV-850»;

- станок 1М63М;

- токарно-винторізний станок;

- гідравлічний пресс, марки «Hudranlic»;

- станок марки «Hetter»;

- станок, марки « ЗД 725»;

- станок «ГФ 2171С5»;

- станок 1740 у кількості 2 штуки;

- станок 1К62;

- гелетинні ножиці НК;

- листогибочний пресс марки «WC67Y+40/2200»;

- пила, марки «Мить 1-02»;

- пресс гідравлічний;

- станок горизонтально-розточний 2620;

- станок токарний 1М65;

- гідравлічна різка, марки «DWJ1530FB»;

- станок БМ-150;

- станок «ГД»;

- станок шліфувальний «31722»;

- станок токарний марки «ВСТ 625»;

- станок токарний марки «16К30»;

- станок шліцефрезерний;

- станок зубофрезерний;

- зубодовбильний станок;

- зубофрезерний станок марки «53А80»;

- зубодовбильний станок марки «Н3»;

- фрезерний станок марки «6Р12»;

- фрезерний станок марки «6Т83М»;

- внутрішньошліфувальний станок марки «ЗД 227»;

- фрезерний станок універсальний;

- фрезерний станок марки «6Т82ГМ»;

- шліфувальний станок марки «ЗД711»;

- станок токарний марки «МК 6056»;

- токарний станок марки «1М63»;

- токарний станок марки « 16Б16»;

- токарний станок марки «СА6240»;

- кругошлифувальна машина.

23.06.2023 року згідно розписки, написаної директором ТОВ «Південверстатомаш» ОСОБА_5 , йому передано на відповідальне зберігання: будівлю ливарного цеху А (інв. № 71), який належить ТОВ «АСІКС ДНІПРО» (), власником якого є ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до довідки про оціночну вартість об`єкта нерухомості від 19.07.2023 року, наданої Фондом Державного майна України, вказана промислова (складська) будівля складає на загальну площу 3566,00га., та оціночна вартість даного об`єкта нерухомості на теперішній час складає 27896741,68грн.

Орієнтовно, загальна середньо ринкова вартість устаткування устаткування, виявленого та вилученого з приміщення ТОВ «Південверстатомаш» за адресою: АДРЕСА_1 , складає понад 30000000грн.

Крім того, 23.06.2023 року згідно розписки, написаної директором ТОВ «ЗДНВЦ» ОСОБА_7 , останньому передано на відповідальне зберігання: - цех по виготовленню металоконструкцій № 2 - «В/1», огорожа № 1,3,4,5,6, за юридичною адресою: АДРЕСА_3., та передано на відповідальне зберігання: - адмінастративно - господарське приміщення з робочими кабінетами ЗДНВЦ ТОВ «Геомеханіка» за юридичною адресою: АДРЕСА_2 та приміщення цеху з робочими приміщеннями ЗДНВЦ ТОВ «Геомеханіка» за юридичною адресою: АДРЕСА_2.

Відповідно до довідки про оціночну вартість об`єкта нерухомості від 19.07.2023 року, наданої Фондом Державного майна України, вказана промислова (складська) будівля складає на загальну площу 9872,00га., та оціночна вартість даного об`єкта нерухомості на теперішній час складає 76010852,10грн.

24.06.2023 вищевказане майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000006 від 24.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, про що слідчим СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області винесено постанову про визнання речових доказів в порядку ст. 98 КПК України.

27 червня 2023 року ухвалами слідчого судді Павлоградського міськрайонного суду (справа № 185/4592/23 провадження № 1-кс/185/1445/23; справа № 185/4592/23 провадження № 1-кс/185/1448/23), на все вилучене під час проведення обшуків 23.06.2023 майно, розташоване за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_3 , - накладено арешт, з метою збереження речового доказу, забезпечення можливої спеціальної конфіскації, а також з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п. 4 ч. 6 ст. 100 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

Загальна сума речових доказів у кримінальному провадженні № 0000006 від 24.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, зокрема грошових коштів, значно перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, станом на 01 січня 2023 року.

Пунктом 4 частини 6 статті 100 КПК України передбачено, що речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

Загальна сума вилучених грошових коштів по кримінальному провадженні № 0000006 від 24.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, станом на 01 січня 2023 року.

Викладене приводить суд до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 170, 309 КПК України, слідчий,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, майна, а саме:

-болти різного розміру та виду, кабеля різного розміру, підшипники іноземного виробництва, різного розміру та маркування для станків,

- зварювальний апарат марки «TELWIN PLASMA 160 HF» без серійного номеру, в кількості 1 шт.,

- автомийка без маркувань та серійних номерів, жовто-чорного кольору;

-кран електрично-мостовий з під`ємністю 10 тон, №7024а, в кількості 1 шт.;

- площадка на якій мається металевий та пластикові баки, Б/У запчастини маханізму, в кількості 1 шт;

- станок шліфувальник марки «WALDRICH COBURG» тип 20FS8630, 1968 року, №2.4307.05, в кількості 1 шт;

- 23 стола з інструментами та різними деталями різного виду;

- фрейзерний станок (в неробочому стані), модель «BH 127M», 1992 року випуску, s/n 2298, поряд з яким знаходиться навісне обладнання до нього;

- станок токарний (в розібраному стані), 1982 року випуску, модель «1B K20П», з табличкою № 31334, з станиною, модель «16Б20П-061», 1982 року випуску, s/n 35824, в кількості 1 шт.;

- охолоджувач до шліфувального станка марки «СOREMP», s/n 9856062, модель «JA/О 500», в кількості 1 шт.;

- пульт керування до шліфувального станка марки «RITTAL», білого кольору, в кількості 1 шт.;

- радіально-свердлильний станок (без маркувань), зеленого кольору, в кількості 1 шт.;

- токарно-карусельний станок, в коробці 4/4, в новому та розібраному стані,в пакуванні з дерев`яний каркасів, виробництво Китай, модель «С5116», який складається з чотирьох упаковочних одиниць, частково розпаковані, поруч з кими знаходяться направляючі кількості двох одиниць марки «HESTEGO», s/n с043.00.00.000, з двома коробками до нього;

- Станок токарний (в новому стані), зеленого кольору, модель «SD6241X1000», s/n 220007, до якого приклеєний аркуш паперу з атрибутикою « ОСОБА_8 » з надписами - модель «16Б16», заводський номер «103», 2022 року випуску;

- станок фрейзерний (в новому стані, без маркування), зеленого кольору, з двигуном, марки «RUIDA», тип «YH-160M-4», s/n GB/T285752020, поруч з яким стоїть коробка з комплектуючими для роботи;

- рокли механічні (без маркування), синього кольору;

- станок токарний (в новому стані), на якому мається табличка за написом «Період заміни мастили», на якому наявна табличка з позначеннями тахнічних розмірів, s/n 220611062, під яким складено комплектуючі для роботи;

- станок токарний аналогічний попередньому (без маркувань);

- станок свердлувальний марки «HOLZMANN», модель «ZS50APS», s/n 300861215;

- компресор (в неробочому стані), синього кольору, марки «AARIAC», s/n ;

- компресор, червоного кольору, марки «INTERTOOL», s/n U0190;

- станція для миття, марки «K'A'RCHER», модель «M4040MT200B», s/n ;

- бочки об`ємом по 200 л. з під мастильних матеріалів та технічних рідин які повністю або частково заповнені, в кількості 20 шт.;

- 28 металевих ящиків сейфового типу (в зачиненому стані);

- кран електрично-мостовий, під`ємністю 20/5 тон, інфентарний номер №984, s/n 2287;

- металевий профіль СВП-33, який вимірюється в тонажах;

- вертикально - гибочна машина ВГМ-1, в кількості 2 шт.;

- горизонтальна - гибочна машина ГГМ, в кількості 2 шт;

- машина правильно - гибочна МПГ-1, в кількості 1 шт.;

- прес механічний КА-9536, в кількості 1 шт.;

- прес гідравлічний, в кількості 1 шт.;

- алігаторні ножиці для рубки профілю, в кількості 1 шт.;

- верстат токарно-гвинторізних М-165, в кількості 1 шт.;

- верстат токарно-гвинторізних 1К62, в кількості 1 шт.;

- верстат фрезерний 6Р12, в кількості 1 шт.;

- верстат вертикально-фрезерний 6Р12, в кількості 1 шт.;

- верстат вертикально-свердлильний 2Н135, в кількості 1 шт.;

- верстат заточний, в кількості 2 шт.;

- газозварювальний пост, в кількості 2 шт.;

- трансформатор зварювальний ТДМ - 2531, в кількості 2 шт.;

- візок пересувний на електроходу, в кількості 1 шт.;

- лебідка для залізничних вагонів, в кількості 1 шт.;

- кран мостовий в/п 10 тн, в кількості 3 шт.;

- кран мостовий в/п 20 тн, в кількості 1 шт.;

- тельфер в/п 1,0 тн, в кількості 1 шт.;

- два мостових електричних крана (в розібраному стані), які належать «Южстанкомаш»;

- металеві СВП- 33, різної довжини «мірної та не мірної» в загальній кількості 388,203 тон, металеві відходи СВП ділові вагою 10,2346 тон, не ділові вагою 21,1828, залишок СВП вагою 10208,722 тон, металеві відходи ділові вагою 18,001 тон, не ділові 52,80 тон, які частково розташовані в будівлі цеху « Геомеханіка » та в будівлі цеху « Южстанкомаш »;

- адмінастративно - господарське приміщення з робочими кабінетами ЗДНВЦ ТОВ «Геомеханіка» за юридичною адресою: АДРЕСА_2;

- приміщення цеху з робочими приміщеннями ЗДНВЦ ТОВ «Геомеханіка» за юридичною адресою: АДРЕСА_2;

- цех по виготовленню металоконструкцій № 2 - «В/1», огорожа № 1,3,4,5,6, за юридичною адресою: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Терьошкіна, 13к;

- фрезерний верстат «SELICAS HV-850»;

- станок 1М63М;

- токарно-винторізний станок;

- гідравлічний пресс, марки «Hudranlic»;

- станок марки «Hetter»;

- станок, марки « ЗД 725»;

- станок «ГФ 2171С5»;

- станок 1740 у кількості 2 штуки;

- станок 1К62;

- гелетинні ножиці НК;

- листогибочний пресс марки «WC67Y+40/2200»;

- пила, марки «Мить 1-02»;

- пресс гідравлічний;

- станок горизонтально-розточний 2620;

- станок токарний 1М65;

- гідравлічна різка, марки «DWJ1530FB»;

- станок БМ-150;

- станок «ГД»;

- станок шліфувальний «31722»;

- станок токарний марки «ВСТ 625»;

- станок токарний марки «16К30»;

- станок шліцефрезерний;

- станок зубофрезерний;

- зубодовбильний станок;

- зубофрезерний станок марки «53А80»;

- зубодовбильний станок марки «Н3»;

- фрезерний станок марки «6Р12»;

- фрезерний станок марки «6Т83М»;

- внутрішньошліфувальний станок марки «ЗД 227»;

- фрезерний станок універсальний;

- фрезерний станок марки «6Т82ГМ»;

- шліфувальний станок марки «ЗД711»;

- станок токарний марки «МК 6056»;

- токарний станок марки «1М63»;

- токарний станок марки « 16Б16»;

- токарний станок марки «СА6240»;

- кругошлифувальна машина;

- будівля ливарного цеху А (інв. № 71), який належить ТОВ «АСІКС ДНІПРО» (), власником якого є ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів .

Слідчий суддя ОСОБА_1