Справа № 953/2581/23
н/п 1-кс/953/2581/23
"28" квітня 2023 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
У разі відсутності перелічених документів зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказати окремим листом причину їх ненадання відповідно до ухвали суду, їх можливе місце знаходження.
Слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з`явився, причини неявки суду невідомі.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать - конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить банківську таємницю.
Під час досудового розслідування встановлено що в період часу з 02.02.2023 по 17.03.2023 року невстановлені особи, шляхом втручання в електронні телекомунікаційні системи, викрали з банківського рахунку НОМЕР_5 відкритого на ім`я ОСОБА_5 , у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , грошові кошти у сумі 1 320 000 грн. спричинивши останні матеріальну шкоду в особливо великому розмірі.
Допита в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що в 20 числах березня 2023 року виявила на своєму банківському рахунку НОМЕР_5 відкритого на ім`я ОСОБА_5 , у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відсутність грошових коштів у розмірі 1 320 000 грн. Після перегляду архіву переказів за допомогою мобільного додатку банку, вона побачила що вказана сума грошових коштів у період часу з 02.02.2023 по 17.03.2023, декількома платежами на різні суми. було здійснено переказ на картковий рахунок № НОМЕР_3 відкритий на ім`я ОСОБА_4 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникає необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, що стосується банківської таємниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , що містять інформацію про відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу по карткових рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2023 по 31.03.2023, та окремо вищезазначену інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_3 (IBAN - НОМЕР_4 ) за зазначений період.
Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для часткового задоволення клопотання слідчого.
З огляду на вищезазначене, слідчий суддя відмовляє у частині клопотання, в якій слідчий просить суд зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказати окремим листом причину їх ненадання відповідно до ухвали суду, їх можливе місце знаходження, оскільки КПК України не передбачає норми, яка надає такі повноваження слідчому судді.
Відповідно до ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначена, в тому числі ПІБ особи, якій надається право тимчасового доступу.
Керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,-
Клопотання слідчого задовольнити частково.
Дозволити слідчому старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код (ЄДРПОУ- НОМЕР_1 ),юридична адреса: АДРЕСА_1 , містять інформацію про відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу по карткових рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2023 по 31.03.2023, а також вищезазначену інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_3 ( IBAN- НОМЕР_4 ) за зазначений період.
В решті клопотання відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 28.05.2023 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1