Справа 597/1703/23
Провадження №1-кс/597/91/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"25" вересня 2023 р. м.Заліщики

Слідчий суддя Заліщицького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Сектором дізнання відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000130 від 19.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України по факту вчинення шахрайських дій.

В межах цього кримінального провадження дізнавач СД відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся із клопотанням, в якому зазначає, що 15.09.2023 року близько 09 години в соціальній мережі «Інстаграм» ОСОБА_4 натрапила на оголошення про заробіток грошових коштів, а саме потрібно перерахувати на карту грошові кошти, в якості депозиту та через 72 години отримати кошти в двократному розмірі. Надалі, ОСОБА_4 , соціальній мережі «Інстаграм», обсудивши із особою, яка була підписана як ОСОБА_5 , всі умови отримання подвійної суми коштів, перерахувала 15.09.2023 о 11:32 год. із своєї банківської карти НОМЕР_1 на банківську карту НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 3000 грн. та почала очікувати повернення коштів у двократному розмірі, який мав надійти через 72 години. Після того, 18.09.2023 року ОСОБА_5 запропонувала заявниці перерахувати, ще 3000 гривень та отримати кошти в трикратному розмірі, а тому ОСОБА_4 о 12:31 год. із своєї карти перерахувала на карту НОМЕР_3 ще 3000 грн. В подальшому ОСОБА_4 побачила, що сторінка ОСОБА_6 видалена із соціальної мережі та зрозуміла, що невідома особа шахрайським способом заволоділа її коштами.

Встановлено, що банком емітентом карткових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 на які були перераховані кошти являється Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищевказане є достатньо підстав вважати, що до вчинення вказаного правопорушення може бути причетні власники карткових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 на які були перераховані кошти, тому з метою отримання доказів у кримінальному провадженню, необхідно отримати інформацію, по вказаному картковому рахунку, а саме: - прізвища, ім`я, по-батькові власника рахунку та місця його проживання, номер контактного телефону, рух коштів по банківському рахунку з 00.00 год. 14 вересня 2023 року по 00.00 год. 20 вересня 2023 року, - номера рахунків на які було здійснено перевід грошових коштів та місця здійснення даних операцій; - наявність проведених коштів на кінцевих рахунках або дати та місця зняття коштів з долученням фото та відео фіксації, що не можливо здійснити іншим чином, окрім як отримання ухвали слідчого судді на тимчасовий доступ.

Зважаючи на вищевикладене виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківських рахунків Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оскільки інформація про рух коштів по даному рахунку та інші документи, які містяться в банківській справі, можуть містити відомості, що мають виключене значення для подальшого досудового розслідування та встановлення фактичних даних, які можуть бути використані як докази.

Відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які перебувають у володінні Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять охоронювану законом таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та ч. 6 ст.163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в іншій спосіб, слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий в судове засідання для розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів не з`явився, однак надав до суду заяви про розгляд вказаного клопотання у його відсутність. Клопотання підтримує, просить задовольнити.

Таким чином, на підставі ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (ч. 1 ст.159 КПК України).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, інформація, яка перебуває у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи, відповідно до ч.1 ст.162 КПК України, відносяться до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, тому клопотання слідчого слід задовольнити.

Доступ слід надати на строк, що не перевищує одного місяця з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД відділення поліції №4 (м. Заліщики)Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СД відділення поліції №4 (м. Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД відділення поліції №4 (м. Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-інформацію про карткові рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-інформацію про рух грошових коштів по карткових рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 з 00.00 год. 14 вересня 2023 року по 00.00 год. 20 вересня 2023 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської карточки;

-інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з 00.00 год. 14 вересня 2023 року по 00.00 год. 20 вересня 2023 року здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а саме банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось перерахування чи зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 з 00.00 год. 14 вересня 2023 року по 00.00 год. 20 вересня 2023 року, а також копії записів (фото, відео) з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 з 00.00 год. 14 вересня 2023 року по 00.00 год. 20 вересня 2023 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Доступ надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1