Справа №463/5062/23
Провадження №1-кс/463/4221/23
У Х В А Л А

про продовження строків досудового розслідування

21 червня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 погоджене заступником керівника Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000045 від 28.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України,

п о с т а н о в и в:

слідчий звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням, погодженим заступником керівника Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000045 від 28.01.2023 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України.

Клопотання обґрунтовує тим, що другим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000045 від 28.01.2023 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в кінці січня 2023 року у начальника відділу адміністрування податку на прибуток неприбуткових установ і організацій та спрощеної системи оподаткування управління оподаткування юридичних осіб Головного управління Державної податкової служби у Львівській області ОСОБА_5 виник умисел на одержання шляхом вимагання від представників суб`єктів господарської діяльності неправомірної вигоди, яка становить 1,5 відсотки від суми заблокованих податкових накладних за їх розблокування/реєстрацію.

Так, 27.01.2023 близько 19 год., перебуваючи у м. Львові начальник відділу адміністрування податку на прибуток неприбуткових установ і організацій та спрощеної системи оподаткування управління оподаткування юридичних осіб Головного управління Державної податкової служби у Львівській області ОСОБА_5 висловила представнику ТОВ «ТОДО ІНК» та ТОВ «БУДХАБ» ОСОБА_6 вимогу надати їй неправомірну вигоду у розмірі 55 тис. грн., яка складає 1,5 відсотки від суми заблокованих податкових накладних ТОВ «ТОДО ІНК» та ТОВ «БУДХАБ» за вплив на прийняття рішення заступником голови комісії ГУ ДПС у Львівській області з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних ОСОБА_7 про розблокування/реєстрацію податкових накладних.

01.02.2023 о 18 год. 40 хв., ОСОБА_5 , діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїй дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, шляхом вимагання, реалізуючи єдиний умисел, направлений на одержання неправомірної вигоди, перебуваючи у м. Львові біля будинку №9 по вул. Кавалерідзе одержала від ОСОБА_6 неправомірну вигоду у розмірі 55 тис. грн. за здійснення впливу на прийняття рішення заступником голови комісії ГУ ДПС у Львівській області з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних ОСОБА_7 про розблокування/реєстрацію податкових накладних ТОВ «ТОДО ІНК» та ТОВ «БУДХАБ».

07.02.2023 близько 14 год. 20 хв., ОСОБА_5 , перебуваючи у м. Львові по вул. Стрийській, продовжуючи реалізацію свого умислу, висловила ОСОБА_6 вимогу надати їй неправомірну вигоду у розмірі 1,5 відсотки від суми заблокованих податкових накладних ТОВ «ТОДО ІНК» та ТОВ «БУДХАБ» щомісячно за здійснення впливу на прийняття рішення заступником голови комісії ГУ ДПС у Львівській області з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних ОСОБА_7 про розблокування/реєстрацію податкових накладних вищевказаних підприємств.

03.03.2023 близько 15 год. 00 хв., ОСОБА_5 , перебуваючи у м. Львові, продовжуючи реалізацію свого умислу, спрямованого на одержання від ОСОБА_6 неправомірної вигоди, зателефонувала останньому та висловила йому вимогу надати їй неправомірну вигоду у розмірі 1,5 відсотки від суми розблокованих податкових накладних підприємств ТОВ «ТОДО ІНК» та ТОВ «БУДХАБ» за лютий місяць 2023 року, що складає 120 000 гривень.

08.03.2023 о 19 год. 00 хв., ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію свого умислу, спрямованого на одержання неправомірної вигоди, перебуваючи у м. Львові біля будинку №9 по вул. Кавалерідзе одержала від ОСОБА_6 неправомірну вигоду у розмірі 120 тис. грн. за здійснення впливу на прийняття рішення заступником голови комісії ГУ ДПС у Львівській області з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних ОСОБА_7 про розблокування/реєстрацію податкових накладних ТОВ «ТОДО ІНК» та ТОВ «БУДХАБ» за лютий місяць 2023 року.

У подальшому, 06.04.2023 близько 19 год. 15 хв., ОСОБА_5 , перебуваючи у м. Львові, продовжуючи реалізацію свого умислу, спрямованого на одержання від ОСОБА_6 неправомірної вигоди, зателефонувала останньому та висловила йому вимогу надати їй неправомірну вигоду у розмірі 1,5 відсотки від суми розблокованих податкових накладних підприємств ТОВ «ТОДО ІНК» та ТОВ «БУДХАБ» за березень місяць 2023 року, що складає 22 000 гривень.

Після того, 12.04.2023 о 19 год. 00 хв., ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію свого умислу, спрямованого на одержання неправомірної вигоди, перебуваючи у м. Львові біля будинку №9 по вул. Кавалерідзе одержала від ОСОБА_6 неправомірну вигоду у розмірі 22 тис. грн. за здійснення впливу на прийняття рішення заступником голови комісії ГУ ДПС у Львівській області з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних ОСОБА_7 про розблокування/реєстрацію податкових накладних ТОВ «ТОДО ІНК» та ТОВ «БУДХАБ» за березень місяць 2023 року.

Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється в одержані неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України.

У вказаному кримінальному провадженні, 24.04.2023 складено повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 369-2 КК України вказаним особам та цього ж дня їй вручено.

Обґрунтованість підозри повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: протоколами допитів свідка ОСОБА_6 ; протоколами огляду та ідентифікації грошових коштів; протоколами обшуків; протоколами про хід проведення НСРД; речовими доказами кримінальному провадженні; іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

24.06.2023 закінчується двомісячний строк досудового розслідування кримінального провадження з дня повідомлення ОСОБА_5 про підозру у вчиненні тяжкого злочину, однак завершити досудове розслідування до закінчення даного строку, тобто до 24.06.2023, неможливо внаслідок особливої складності цього кримінального провадження, що зумовлено обсягом та специфікою процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування, а саме: не отримано висновку та матеріалами службової перевірки проведеної службовими особами ГУ ДПС у Львівській області щодо фактів вимагання та отримання неправомірній вигоди, посадовими особами; не отримано висновку судово - технічних експертиз документів, які на даний час тривають; не допитано всіх посадових осіб ГУ ДПС у Львівській області, щодо відомих фактів вимагання та одержання неправомірної вигоди ОСОБА_5 ; не розсекречено матеріалів кримінального провадження, які були підставою проведення НСРД.

Також необхідно провести інші слідчі дії та процесуальні дії, необхідність у яких виникне в процесі розслідування даного кримінального провадження, виконати вимоги ст. 290 КПК України, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Здійснення вказаних слідчих (розшукових) і процесуальних дій під час досудового розслідування має суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України, за підозрою ОСОБА_5 кримінального правопорушення й об`єктивного судового розгляду, дотримання основних засад кримінального провадження, зокрема верховенства права, законності, презумпції невинуватості та забезпечення доведеності вини тощо.

У зв`язку з викладеним, з метою проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до чотирьох місяців, що є достатнім для потреб досудового розслідування та виконання вищевказаних слідчих (розшукових) і процесуальних дій, тому просить клопотання задовольнити.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, попередньо подали заяву про слухання справи у їх відсутності просили таке задовольнити.

Захисник ОСОБА_8 та підозрювана ОСОБА_5 , в судове засідання не з`явилися, попередньо подали заяви про слухання справи у їх відсутності.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Державним бюро розслідувань проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000045 від 28.01.2023.

Як вбачається з матеріалів клопотання у вказаному кримінальному провадженні, 24.04.2023 складено повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 369-2 КК України ОСОБА_5 .

Згідно з п.4 ч.3 ст.219 КПК України з дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Відповідно до п.2 ч.3 ст.294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Згідно з ч.1 ст.295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

24.06.2023 закінчується двомісячний строк досудового розслідування з дня повідомлення ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України.

Разом з тим, завершити досудове розслідування до закінчення вказаного строку неможливо у зв`язку з необхідністю проведення низки слідчих (розшукових) та процесуальних дій, спрямованих на збір доказів з метою повного, всебічного і неупередженого з`ясування всіх обставин вчиненого правопорушення.

Провести вказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом термін не виявилось можливим у зв`язку зі значною кількістю слідчих та процесуальних дій, частина яких потребує певних об`єктивних часових затрат (зокрема, проведення ряду експертиз), без яких не можливо завершити досудове розслідування.

Згідно з положеннями ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

З урахуванням наведеного, оскільки слідчим доведено, що додатковий строк проведення досудового розслідування необхідний для проведення слідчих дій з метою отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, оскільки ці дії не могли бути здійснені раніше з об`єктивних причин, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, тому строк досудового розслідування необхідно продовжити до чотирьох місяців, тобто до 24 серпня 2023 року включно.

Керуючись вимогами статей 219, 294, 295-1, 395 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000045 від 28.01.2023 до чотирьох місяців, тобто до 24 серпня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1