Провадження № 1-кс/686/7886/23
15 вересня 2023 року м. Хмельницький
15.09.2023 року дізнавач СД відділення поліції №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ЗасаднюкМ.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що 06.08.2023 року близько 16:00 год. невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці зловживаючи довірою, шахрайським шляхом під приводом виготовлення візи для поїздки в США, оголошення про яке було розміщено на сторінці ІНФОРМАЦІЯ_3 , заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_4 , у сумі 4835 грн., які остання перерахувала із власних карткових рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 на карткові рахунки НОМЕР_4 , НОМЕР_5 перебуваючи за адресою АДРЕСА_4 , внаслідок чого останній було завдано матеріальної шкоди на суму 4835 грн.
Під час досудового розслідування встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_4 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та картковий рахунок № НОМЕР_5 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації за період часу з 06.08.2023 по час виконання ухвали, по картковому рахунку № НОМЕР_4 , який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та картковому рахунку № НОМЕР_5 , який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 .
Дізнавач в судове засідання не з`явився, в клопотанні міститься прохання про розгляд справи без участі дізнавача та сторони, у володінні якої знаходяться речі та документи, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі та просить їх задовольнити.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволеню з наступних підстав.
Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити з них копії та вилучити дані документи. При отриманні вказаних документів, вони будуть мати значення доказів і будуть використанні в даному кримінальному провадженні.
Таким чином, дізнавачем наведено підстави передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, адже це сприятиме встановленню важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції Небельській В дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення, до інформації по карткових рахунках № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , а саме:
- завірених копій договорів про відкриття карткового рахунку № № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 06.08.2023 по час виконання ухвали;
- фото- та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 06.08.2023 по час виконання ухвали;
- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № № НОМЕР_4 , за період часу з 06.08.2023 по час виконання ухвали;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_4 , за період часу з 06.08.2023 по час виконання ухвали.
- завірених копій договорів про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- інформації про рух котів по картковому рахунку № НОМЕР_5 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 06.08.2023 по час виконання ухвали;
- фото- та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 06.08.2023 по час виконання ухвали;
- інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_5 за період часу з 06.08.2023 по час виконання ухвали;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювалися входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_5 за період часу з 06.08.2023 по час виконання ухвали.
Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення їх копій в тому числі електронних, у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
Ухвала діє до 13 листопада 2023 року включно.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1