Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/6011/23
Провадження № 1-кс/644/1154/23
У Х В А Л А

29 серпня 2023 року слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , по матеріалу досудового розслідування, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000231 від 25 травня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

В провадження Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу групі дізнавачів СД ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області у кримінальному провадженні № 0000231 від 25.05.2023, а саме старшому дізнавачу старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_7 до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , контактний телефон НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ), у яких міститься інформація про зв`язок абонента стільникового зв`язку з номером НОМЕР_4 за період часу з 16.05.2023 по теперішній час, а саме: про фактичні адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами; про вмикання-вимикання мобільного терміналу із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі; про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо; про типи з`єднань абонентів: вхідні та вихідні дзвінки, SМS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), переадресацію тощо; дату, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації - відомості про його особу, та можливості отримання інформації, зазначеної у клопотанні, на паперовому або цифровому носіях.

Клопотання вмотивоване тим, що 24.05.2023 з ДКП НПУ надійшла інформація про те, що 17.05.2023 невстановлена особа (номер телефону встановлюється), розмістивши оголошення на сторінці соціальної мережі "Instagram", шляхом обману, під приводом передоплати за товар, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 , в розмірі 1100 гривень, на банківську картку НОМЕР_5 , чим спричинила останній матеріальну шкоду.

За даним фактом 25 травня 2023 року до ЄРДР за № 0000231 були внесені відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не прибули, про час та місце розгляду клопотання були належним чином повідомлені, звернулися до суду з заявами про розгляд клопотання за їх відсутності.

Представник юридичної особи, у володіння якої знаходяться речі і документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володіння якої знаходяться речі і документи.

Вивчивши матеріали клопотання, суд доходить такого висновку…

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_8 вбачається, що у неї у власності є банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 видана на її ім`я. 16.05.2023 потерпіла, перебуваючи за місцем мешкання, написала адміністратору інстаграм магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » стосовно придбання взуття та запитала реквізити для оплати товару, на що адміністратор магазину надав картковий номер № НОМЕР_5 для переказу грошових коштів за товар. Після отриманого карткового номеру, потерпіла 17.05.2023 близько 10:38 перевела грошові кошти у сумі 1100 гривень на вищевказаний номер та відправила скріншот з переказом грошових коштів і надала інформацію для відправки товару. 19.05.2023 ОСОБА_8 написала адміністратору інстаграм магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та запитала коли буде відправка, на що їй повідомили, що реалізація замовлення 3-5 днів. Після цього 24.05.2023 потерпіла знову написала адміністратору магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та запитала номер накладної та коли їй надішлють товар, але адміністратор на повідомлення не відповів та заблокував профіль ОСОБА_8 .

Загалом потерпіла перевела на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 грошові кошти у розмірі 1100 гривень і не отримала товар, який замовляла та грошові кошти їй ніхто не повернув.

В ході досудового розслідування потерпіла надала квитанцію № 2С64-1НB8-T3CB-ETHK від 17.05.2023, в якій підтверджує дійсність вищевказаного грошового переказу.

08.07.2023 дізнавачем на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Харкова від 09.06.2023 у справі № 644/3530/23 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в ході якого встановлено, що власником банківської картки № НОМЕР_5 є ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Також, відповідно до заяви надання послуги про відкриття поточного рахунку в системі дистанційного банківського обслуговування встановлено фінансовий номер остатнього, а саме НОМЕР_4 .

Для встановлення всіх учасників вчинення даного кримінального правопорушення та отримання інформації про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрут передавання тощо, у дізнавача виникла необхідність звернутися до оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Частиною 1 статті 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі наданих доказів, слідчий суддя дійшов висновку, що сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, і тому клопотання в частині надання до них тимчасового доступу слідчому підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 159, 163 КПК України, суд,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ групі дізнавачів СД ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області у кримінальному провадженні № 0000231 від 25.05.2023, а саме старшому дізнавачу старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_7 до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , контактний телефон НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ), у яких міститься інформація про зв`язок абонента стільникового зв`язку з номером НОМЕР_4 за період часу з 16.05.2023 року по 29.08.2023 року, а саме: про фактичні адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами; про вмикання-вимикання мобільного терміналу із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі; про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо; про типи з`єднань абонентів: вхідні та вихідні дзвінки, SМS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), переадресацію тощо; дату, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації - відомості про його особу, та можливості отримання інформації, зазначеної у клопотанні, на паперовому або цифровому носіях.

Встановити строк дії ухвали до 28 вересня 2023 року.

Роз`яснити ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1