УХВАЛА

іменем України

Справа № 126/1428/23

Провадження № 1-кс/126/558/2023

"21" червня 2023 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

із секретарем ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Бершадь клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000103, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.05.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000103, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.05.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дане клопотання обґрунтовано тим, що 30.04.2021 до ВП № 1 із заявою звернулася ОСОБА_4 , жителька с. Ольгопіль про те, що 30.04.2021 близько 10.10 год. невідома особа під приводом продажу талонів на дизельне пальне заволоділа її грошовими коштами у сумі 1800 гривень, які вона перерахувала на картковий рахунок.

За даним фактом 28.05.2023 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000103 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 стало відомо що вона вирішила придбати своїм малолітнітнім дітям дитячий батут та 18.05.2023 близько 23 год. 00 хв. перебуваючи в мережі Інтернет, а саме в браузері «Google» знайшла інтернет-магазин під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посилання якого ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якому побачила оголошення щодо продажу дитячого батута вартістю 4450,00 грн. та вирішила його замовити. Наступного дня 19.05.2023 о 10 год. 10 хв. на її мобільний телефон НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа з мобільного телефону НОМЕР_2 , яка представилась менеджером даного магазину. Під час телефонної розмови менеджер повідомив про те, що замовлення здійснюється тільки після повної оплати товару, на що ОСОБА_5 погодилась. Після цього на її мобільний телефон, а саме мобільний додаток «Viber» надійшло повідомлення з номером банківської картки № НОМЕР_3 , на яку потрібно перерахувати кошти за замовлення. Цього ж дня 19.05.2023 о 10 год. 26 хв. через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 зі своєї банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 перерахувала грошові кошти в сумі 4450,00 грн. (комісія 22,25 грн.) на банківську картку № НОМЕР_3 . Після цього продавець підтвердив отримання грошових коштів та повідомив, що замовлення буде відправлено на вказану нею адресу відділення пошти « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Не отримавши свого замовлення ОСОБА_5 зателефонувала на мобільний номер телефону НОМЕР_2 для отримання інформації щодо відправлення замовлення та почула, що на даний момент абонент не може прийняти телефонний дзвінок. Після цього вона вирішила зателефонувати на мобільний телефон НОМЕР_5 , який вона знайшла в розділі контакти магазину та почула, що даний абонент також не може прийняти телефонний дзвінок. Після цього ОСОБА_5 зрозуміла, що відносно неї вчинено шахрайські дії.

В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, з метою встановлення особи, яка здійснила кримінальний проступок може бути причетна особа, яка користуються картковим рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 .

Під час тимчасового доступу до інформації необхідно провести вилучення інформації по рахунку з картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 в друкованому вигляді, а саме інформацію про особу, якій належить банківська картка, паспортні дані цієї особи, фото, тощо, рух грошових коштів по даній картці із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ній, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів, номер телефону, який використовувався як фінансовий банківської картки та в разі зміни фінансового номеру телефону, вказати новий номер телефону, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна з метою отримання завірених копій вказаних документів щодо здійснення операцій в період часу з 05.05.2023 по 02.06.2023.

Дізнавач ОСОБА_3 надав до суду письмову заяву, в якій підтримав заявлене клопотання та просить розглянути клопотання в його відсутність.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» №2121-III від 07.12.2000 банківською таємницею є інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає, що речі та документи, до яких потрібно отримати тимчасовий доступ, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб отримати дану інформацію не можливо.

Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України -

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000103, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.05.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , тел. НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , в друкованому вигляді, а саме інформацію про особу, якій належить банківська картка, паспортні дані цієї особи, фото, тощо, рух грошових коштів по даній картці із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ній, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів, номер телефону, який використовувався як фінансовий банківської картки та в разі зміни фінансового номеру телефону вказати новий номер телефону, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна з метою отримання завірених копій вказаних документів щодо здійснення операцій в період часу з 12.05.2023 по 10.06.2023, з можливістю вилучення інформації у Відділенні № НОМЕР_9 АБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " за адресою: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати керуючого надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій капітану поліціїОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 - тимчасовий доступ до інформації по картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 в друкованому вигляді, а саме інформацію про особу, якій належить банківська картка, паспортні дані цієї особи, фото, тощо, рух грошових коштів по даній картці із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ній, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів, номер телефону, який використовувався як фінансовий банківської картки та в разі зміни фінансового номеру телефону вказати новий номер телефону, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна з метою отримання завірених копій вказаних документів щодо здійснення операцій в період часу з 12.05.2023 по 10.06.2023, з можливістю вилучення інформації у Відділенні № НОМЕР_9 АБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " за адресою: АДРЕСА_2

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1