Дата документу 15.06.2023Справа № 554/5130/23
Провадження № 1-кс/554/7337/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 червня 2023 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави- ОСОБА_1 ,

за участю секретаря- ОСОБА_2 ,

розглянувши в м. Полтава клопотання дізнавача СД Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів

матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000267 від 11.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 0000267 від 11.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 07.05.2023 року по 10.05.2023 року невідома особа під приводом надання онлайн роботи заволоділа грошовими коштами в сумі 18 000 грн., які ОСОБА_4 перерахував на номери банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , чим завдала останньому матеріального збитку на вище вказану суму.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , повідомив, що приблизно пів року назад на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » я виставив свою анкету про пошук роботи. 07.05.2023 р. близько 10:00 год. ранку мені прийшло повідомлення із номера телефону НОМЕР_3 , на мобільний додаток «WhatsApp». В даному повідомленні йшлося про те, що це лист-запрошення на роботу, та в кінці було посилання через яке я перейшов до мобільного месенжера «Телеграм» в якому в подальшому почав переписку з роботодавцем. Потерпілому повідомили, що вони є партнерською платформою « ІНФОРМАЦІЯ_2 яка допомагає власникам магазинів вчасно розробити дизайн. Також в повідомленні йшлося про те, що я повинен виконувати завдання, а саме сприяти зростанню популярності товарів продавців та за це буду отримувати від 12 до 15 % від вартості товару. Потерпілий погодився та надав свої дані. В цей же день потерпілий виконав роботу, та перерахував на картку № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 800 грн., та в подальшому потерпілому на його картку перерахували грошові кошти на загальну суму 2950 грн., номер платежу з якого потерпілому нарахували кошти: № НОМЕР_4 . В подальшому 09.05.2023 та 10.05.2023 він знову перераховував грошові кошти на вище вказану картку ще 4 рази на загальну суму 17 190 грн.. За це потерпілий мав отримати на свою картку близько 25 000 грн. Потерпілий написав, що хочу вивести свої кошти, але йому повідомили, що для цього він має перерахувати ще грошові кошти на суму близько 12 000 грн. Але потерпілий відмовився, так як зрозумів, що так діють шахраї та грошей не перераховував. Його коштів потерпілому теж не повернули. На даний час мене заблокували. Всього матеріальної шкоди потерпілій завдали на загальну суму 17990 грн.

На даний час слідству необхідно отримати інформацію по банківській картці № НОМЕР_1 , з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, яка перебуває АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса АДРЕСА_1 адреса для кореспонденції: АДРЕСА_1 ).

Отримати вищевказану інформацію у інший спосіб, окрім як на підставі ухвали суду, не представляється можливим, оскільки така інформація становить банківську таємницю та може бути розкрита лише у судовому порядку та підставі ухвали суду.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів та проведення їх виїмки дізнавачу Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , яка знаходяться за юридичною адресою АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса АДРЕСА_1 адреса для кореспонденції: АДРЕСА_1 ), а саме:

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) банківській картці № НОМЕР_1 , оформленій в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", за період часу з 05.05.2023 року по 15.05.2023 року із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та вищевказаної банківської платіжної (кредитної) картки № НОМЕР_1 , оформленій в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів,

-до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується вищевказана банківська карта № НОМЕР_1 , оформленій в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;

-номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаною банківською картою № НОМЕР_1 , оформленій в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

- у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 , оформленій в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів, цифрових гаманців, в тому числі за допомогою сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси, ІМЕІ та інші ідентифікаційні ознака обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 05.05.2023 року по 15.05.2023 року;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 , оформленій в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 05.05.2023 року по 15.05.2023 року.

Зобов`язати службових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса АДРЕСА_1 адреса для кореспонденції: АДРЕСА_1 )), надати вище вказаній особі тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді. з можливістю її вилучення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави ОСОБА_1