Справа № 344/7473/23
Провадження № 1-кс/344/2942/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 травня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про продовження строку запобіжного заходу у вигляді застави в частині покладених обов`язків, в рамках кримінального провадження № 0000327 від 23.09.2022,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилався на те, що слідчим управлінням ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000327 від 23.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, в межах якого повідомлено про підозру ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та за ч.1 ст. 209 КПК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , в умовах дії правового режиму воєнного стану, переслідуючи корисливу мету - отримання грошових коштів від незаконного переправлення через державний кордон України військовозобов`язаних чоловіків віком від 18 до 60 років, виїзд яких з території держави під час дії правового режиму воєнного стану обмежений, організували схему такого переправлення щодо кількох осіб, за грошову винагороду в розмірі 4000 доларів США з особи, при наступних обставинах.

Так ОСОБА_5 та ОСОБА_4 здійснювали підшукування осіб у віці від 18 до 60 років, які за грошову винагороду бажають виїхати за межі держави в умовах дії правового режиму воєнного стану, здійснювали безпосередні із ними контакти, отримували грошові кошти, надавали поради, вказівки, щодо часу, місця і способу перетину державного кордону, підшукували водіїв, які б здійснювали перевезення таких осіб. В свою чергу ОСОБА_6 , у відповідності до відведеної йому злочинної ролі, шляхом надсилання електронних листів на адресу електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 , у яких містилися неправдиві відомості про підшуканих ОСОБА_5 та ОСОБА_4 осіб, ніби ти такі є волонтерами благодійних та громадських організацій та планують виїхати закордон для доставки гуманітарних вантажів на потреби ЗСУ та інших військових формувань, здійснював усунення перешкод у перетині державного кордону України таким особам. Оскільки підставі таких листів у Львівській ОВА приймалося рішення у формі наказу про виїзд за межі України в умовах правового режиму воєнного стану, та відповідні відомості вносилися до системи адміністратором якої є Укртрансбезпека «Шлях» та яка засвідчує підставу виїзду особи за межі України в умовах воєнного стану.

У період часу з 27.10.2022 до 01.11.2022 включно, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , з корисливих мотивів, а саме отримання грошових коштів у розмірі 4000 доларів США від особи, на території Івано-Франківської області, підшукали осіб ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , яким в умовах дії правового режиму військового стану заборонено виїзд за межі держави та організували їх незаконне переправлення через державний кордон України, шляхом усунення перешкод у виїзді через пункти пропуску державного кордону України - шляхом внесення через Львівську ОВА до системи адміністратором якої є Укртрансбезпека «Шлях», неправдивих відомостей, ніби то зазначені особи є волонтерами благодійної організації, які планують виїхати закордон для доставки гуманітарних вантажів на потреби ЗСУ та інших військових формувань.

Окрім цього ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , організували доставку вищезазначених осіб до пункту пропуску через державний кордон України на мікроавтобусі MERCEDESBENZSPRINTER під керуванням ОСОБА_14 .

Так, 02.11.2022, в АДРЕСА_1 , безпосередньо після надання порад та вказівок ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , щодо поведінки під час перетину державного кордону та надання особам, щодо яких організовано незаконне переправлення через державний кордон України копій наказу Львівської ОВА №240/22 від 01.11.2022 «Про виїзд за межі України в умовах правового режиму воєного стану», а також отримання грошових коштів від осіб, яких організовано незаконне переправлення через державний кордон України, працівниками ГУНП в Івано-Франківській області та Управління СБУ в Івано-Франківській області припинено діяльність каналу нелегальної міграції вищевказаних осіб.

Безпосередньо після вчинення злочину, 03.11.2022 о 01:10 годин, в порядку ст. 208 КПК України, затримано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця с. Старуня, Богородчанського району, зареєстрованого у АДРЕСА_2 , громадянина України, українця, не судимого.

03.11.2022 затриманому ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Обґрунтованість підозри пред`явленої ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України повністю підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами, зокрема: показаннями свідків ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , протоколом огляду місця події, протоколами за результатами проведених негласних слідчих (розшукових) дій, та іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

04.11.2022 слідчим суддею, щодо підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та визначено заставу у розмірі 450 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 1116450 гривень та визначено ряд обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, а саме: прибувати до слідчого, прокурора або суду за першою вимогою; не відлучатися з місця постійного проживання, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; утримуватись від спілкування з іншими підозрюваними, експертами та свідками в даному кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон.

17.11.2022, в зв`язку із внесенням застави, підозрюваного ОСОБА_4 звільнено з- під варти, відповідно застосовано запобіжний захід у вигляді застави, та покладено ряд вище перелічених обов`язків.

При застосуванні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, та визначенні розміру застави, судом враховано наявність ризиків, передбачених п.п.1, 2, 3 та 5 ч.1 ст. 177 КПК України.

29.12.2022 слідчим суддею Івано-Франківського міського суду продовжено термін дії обов`язків, визначених, ч.5 ст. 194 КПК України, підозрюваному ОСОБА_4

01.03.2023 слідчим суддею Івано-Франківського міського суду до підозрюваного ОСОБА_4 , застосовано обов`язки визначені ч.5 ст. 194 КПК України.

Поряд з цим, слідчим суддею Івано-Франківського міського суду, внаслідок особливої складності кримінального провадження, продовжено строк досудового розслідування до 8-ми місяців.

У кримінальному провадженні заплановано ряд слідчих (розшукових) дій, спрямованих на перевірку отриманих та здобуття нових доказів з метою забезпечення основних принципів розслідування- повноти, об`єктивності та достовірності, зокрема: завершити огляд та аналіз отриманої інформації у банківських установах та фіскальній службі; провести огляд та аналіз отриманої інформації у операторів мобільного зв`язку; допитати в якості свідків ряд громадян, відомості про яких містяться у листах, які надсилалися на пошту ІНФОРМАЦІЯ_1 та у відповідних наказах, що давали право виїзду закордон в умовах дії правового режиму військового стану в Україні та на підставі яких, вони перетинали державний кордон України та працівників державної прикордонної служби України щодо інформації про використання документів організації під час переправлення осіб через державний кордон України; завершити дослідження джерел походження грошових коштів на придбання транспортних засобів підозрюваними та їх родичами за період зайняття злочинною діяльністю, надати кінцеву правову оцінку діям підозрюваних та інших фігурантів вчинення кримінального правопорушення, завдяки яких злочинній групі вдавалося підшукати та організувати незаконне переправлення такої кількості осіб чоловічої статі у віці від 18 до 60 років; вжити заходів забезпечення кримінального провадження щодо підозрюваного ОСОБА_6 , який являється військовослужбовцем в/ч НОМЕР_1 , вирішити питання про виділення матеріалів провадження стосовно останнього у зв`язку із неможливістю проведення подальших слідчих (розшукових) та процесуальних дій за його участю в умовах воєнного стану;відкрити матеріали кримінального провадження та надати підозрюваним та їхнім захисникам доступ до матеріалів, закінчити досудове розслідування шляхом звернення до суду з обвинувальним актом.

Зазначені слідчі та процесуальні дії матимуть суттєве значення для виконання завдань кримінального провадження, повного та неупередженого розслідування, встановлення всіх фактичних обставин для того, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, правильної кваліфікації дій підозрюваних та закінчення розслідування, впливатимуть на повноту і неупередженість суду під час розгляду справи по суті.

Ухвала слідчого судді про застосування обов`язків щодо підозрюваного ОСОБА_4 припиняє свою дію 01.05.2023, але внаслідок особливої складності кримінального провадження і необхідності проведення у ньому значної кількості слідчих та процесуальних дій, закінчити досудове розслідування до моменту завершення дії попередньої ухвали слідчого судді про застосування стосовно підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків, визначених ст. 194 ч.5 КПК України, не можливо.

Відповідно до вимог п.4 ч.1 ст.184 КПК України під час досудового слідства встановлено наявність ризиків, передбачених у п.п. 1, 3 ч.1 ст. 177 КПК України, а саме: можливість переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків та підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні. За час застосування щодо ОСОБА_5 запобіжного заходу ризики не зменшилися, досудове розслідування триває, проводяться слідчі дії, направлені на встановлення всіх фактичних обставин та ролі кожного з членів злочинної групи під час вчинення злочину.

Зазначене свідчить про неможливість запобігання ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України без продовження строків дії обов`язків, визначених ч.5 ст. 194 КПК України, які покладено на підозрюваного ОСОБА_4 ухвалою слідчого судді від 01.03.2023 .

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задовольнити.

Підозрюваний в судовому засіданні не заперечив проти задоволення клопотання.

Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали, якими прокурор обґрунтовує клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 182 КПК України застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов`язків.

Частиною 5 ст. 194 КПК України передбачено обов`язки, які слідчим суддею можуть бути покладені на підозрюваного, та які згідно з ч. 6 цієї статті можуть бути покладені на строк не більше двох місяців, а при необхідності можуть бути продовжені за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому ст. 199 цього Кодексу.

З матеріалів клопотання вбачається, що 03.11.2022 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Злочин, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_4 , у відповідності до ст. 12 КК України відноситься до категорії тяжких злочинів, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дев`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, зокрема: показаннями свідків ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , протоколом огляду місця події, протоколами за результатами проведених негласних слідчих (розшукових) дій, та іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

04.11.2022 слідчим суддею, щодо підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та визначено заставу у розмірі 450 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 1116450 гривень та визначено ряд обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, а саме: прибувати до слідчого, прокурора або суду за першою вимогою; не відлучатися з місця постійного проживання, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; утримуватись від спілкування з іншими підозрюваними, експертами та свідками в даному кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон.

17.11.2022, в зв`язку із внесенням застави, підозрюваного ОСОБА_4 звільнено з під варти, відповідно застосовано запобіжний захід у вигляді застави.

29.12.2022 слідчим суддею Івано-Франківського міського суду продовжено термін дії обов`язків, визначених, ч.5 ст. 194 КПК України, підозрюваному ОСОБА_4

01.03.2023 слідчим суддею Івано-Франківського міського суду до підозрюваного ОСОБА_4 , застосовано обов`язки визначені, ч.5 ст. 194 КПК України.

27.04.2023 року ухвалою Івано-Франківського міського суду продовжено строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до 8 місяців, тобто до 03.07.2023 року.

Стороною кримінального провадження з боку обвинувачення доведено наявність об`єктивних обставин, які в свою чергу перешкоджають завершенню досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до закінчення дії покладених на підозрюваного обов`язків.

Прокурором також доведено наявність ризиків, які не зменшилися та які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може вчинити дії, передбачені п.п. 1,3, ч. 1 ст. 177 КПК України.

Крім цього, в судовому засіданні поза розумним сумнівом доведено, що покладені на підозрюваного обов`язки є співмірними та доцільними задля забезпечення дієвості даного кримінального провадження, які в свою чергу належним чином гарантують запобігання встановленим ризикам.

Відтак, враховуючи вищенаведене, вважаю, що клопотання слід задовольнити, та продовжити покладені на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , обов`язки до 30 червня 2023 року.

Керуючись ст.ст. 176-178, 179, 193, 194, 199, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Продовжити покладені на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на строк до 30 червня 2023 року включно обов`язки:

1) прибувати до слідчого, прокурора та суду за кожною вимогою;

2) не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора та суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання;

4) утримуватися від спілкування з усіма свідками, експертами та іншими підозрюваними у даному ж кримінальному провадженні;

5) залишити на зберіганні у відповідних органах державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право виїзду та в`їзду в Україну.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1