Справа № 199/5851/23
УХВАЛА

Іменем України

18 липня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Дніпрі клопотання дізнавача СД ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000039внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.02.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого лейтенанта поліції СД ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000039внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.02.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 13.01.2023 до ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій зазначено, що 12.01.2023 близько 16:00 невстановлена особа шляхом обману заволоділа її грошовими коштами у сумі 39943,00 грн. (ЖЄО №903).

В ході досудового розслідування, допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка пояснила, що 11.01.2023 близько 20 год. 30 хв., на сайті ОЛХ розмістила оголошення про продаж дитячих ковзанок. Згодом їй надійшло смс-повідомлення від ОСОБА_5 НОМЕР_1 про бажанням купити дитячі ковзанки та посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 Після відкриття якого перейшла у додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 , ввела логін та пароль і в цей час їй зателефонували з номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 нібито-то зі служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_4 . В ході телефонної розмови їй повідомили, що з її акаунту в додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 був підозрілий вхід тому відбудеться блокування карток на 48 днів, або ж на номер її мобільного телефону НОМЕР_4 прийде смс-повідомлення з кодом, який треба повідомити щоб не відбулося блокування. Так, в смс-листуванні, в якому раніше надходили повідомлення від оператора ІНФОРМАЦІЯ_4 , надійшов пароль з чотирьох цифр, які вона в ході телефонної розмови повідомила невідомій особі. Після того, їй повідомили що на ранок картка буде активною.

З картки потерпілої НОМЕР_5 зняли грошові кошти у розмірі 3916,68, після чого закрили картку та відкрили нову НОМЕР_6 з якої зняли грошові кошти загальною сумою 36022 грн.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та становлять банківську таємницю, котрі є необхідними для встановлення обставин, значимих для кримінального провадження, є потреба отриманні тимчасового доступу до документів - руху коштів по банківській карті НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у період з 11.01.2023 по теперішній час з метою встановлення суми грошових коштів, а саме: довідки інформації про особу, яка є власником картки НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів за платіжними картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів (у тому числі фотографій та відео з цих банкоматів), кас банку, нарахування, зняття, перерахунок, відрахування по банківській картці з метою вилучення завірених належним їх копій та використання як речовий доказ в кримінальному провадженні. А також, інформацію про особу, яка є власником банківської картки НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У судове засідання слідчий не з`явився, просив клопотання задовольнити та розглянути за його відсутності, про що надав заяву.

Вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність проведення тимчасового доступу до речей, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до речей і документів, суд дійшов висновку про те, що документи, на які вказує слідчий, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можливо використати як доказ, і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-166 КПК України,-,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області - старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області - старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області - лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області - старшому лейтенанту поліії ОСОБА_8 ; дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області - лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області - старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області - капітану поліції ОСОБА_11 , відповідно до п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 УПК України тимчасовий доступ до документів, що відносяться до таких, що охороняються законом, а саме до документів в паперовому та електронному вигляді: руху коштів по банківській карті НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , у період з 11.01.2023 по теперішній час з метою встановлення суми грошових коштів, а саме: довідки інформації про особу, яка є власником картки НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів за платіжними картками " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", які оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів (у тому числі фотографій та відео з цих банкоматів), кас банку, нарахування, зняття, перерахунок, відрахування по банківській картці з метою вилучення завірених належним чином їх копій та використання як речовий доказ в кримінальному провадженні. А також, інформацію про особу, яка є власником банківської картки НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає чинності негайно і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

18.07.2023