Справа № 703/4130/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 вересня 2023 року м. Сміла

Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Сміла Черкаської області, клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого з процесуальним керівником прокурором Кам`янського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 серпня 2023 року за №0000660, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

установив:

Старший слідчий СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Кам`янського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР 25 серпня 2023 року за №0000660, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, під час досудового розслідування якого встановлено, що 24 серпня 2023 року невідома особа, шахрайськими діями, в умовах воєнного стан, зателефонувавши із номерів телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 до ОСОБА_5 на її мобільний телефон, ввівши її в оману представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , здійснила переказ грошових коштів у сумі 42165 гривень на банківську картку № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим завдала ОСОБА_5 матеріальної шкоди.

З метою з`ясування обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, встановлення особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з чим слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

Старший слідчий СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, звернувся до слідчого судді з заявою, в якій клопотання підтримав та просив його задовольнити, при цьому просив провести розгляд клопотання без його та представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » участі.

З врахуванням положення ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання здійснювати без участі представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Згідно витягу з ЄРДР, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0000660 внесені 25 серпня 2023 року за фабулою, яка зазначена слідчим у клопотанні з правовою кваліфікацією ч.4 ст.190 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Таким чином, зазначена слідчим у клопотанні інформація, до якої просить надати тимчасовий доступ, становить банківську таємницю.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 25 серпня 2023 року, остання зазначила, що у неї в користуванні перебуває банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на якій встановлено кредитний ліміт у розмірі 45000 гривень та були наявні кошти, оскільки кредитними коштами вона не користувалася. 24 серпня 2023 року приблизно о 15 годині 52 хвилин їй на мобільний телефон зателефонував невідомий номер НОМЕР_1 . Відповівши на вказаний телефонний дзвінок дізналася, що їй телефонувала жінка, яка представилася працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у ході розмови повідомила, що її пенсійна картка заблокована, оскільки невідома особа намагалася зняти грошові кошти, назвавши суму коштів, яка дійсно перебувала на її пенсійній картці. Крім того, вказана особа повідомила її про необхідність підтвердження для розблокування та у цей час на її мобільний телефон надійшло СМС-повідомлення із паролем. Вона відключилася від розмови та прочитала СМС-повідомлення. У цей час їй надійшов дзвінок з номеру телефону НОМЕР_2 , із нею розмовляла та сама жінка, якій вона назвала пароль, який надійшов їй у вигляді СМС-повідомлення. У свою чергу жінка повідомила їй про необхідність наступного дня прибути до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого телефонна розмова була завершена. Прибувши наступного дня до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вона дізналася, що з її банківської картки № НОМЕР_3 були перераховані кошти у сумі 42165 гривень на банківську картку № НОМЕР_4 .

Відповідно до виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунках, який відкритий на ім`я ОСОБА_5 , 24 серпня 2023 року здійснено перекази коштів з картки ОСОБА_5 у загальній сумі 42165 гривень 00 копійок.

З урахуванням викладеного, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, встановлення особи, яка можливо причетна до вказаного кримінального правопорушення, та приймаючи до уваги, що інформація та документи, які зазначені в клопотанні слідчого, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню у повному обсязі.

Керуючись ст.159, 163, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити повністю.

Надати, в межах кримінального провадження №0000660 від 25 серпня 2023 року, старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 та слідчому СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до інформації та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення цієї інформації на цифровий носій інформації, а саме до:

- відомостей про повні анкетні дані особи (власника/клієнта банку), яка відкрила банківську картку № НОМЕР_3 із зазначенням дати та умов їх відкриття, а також відділення чи філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де було її відкрито;

- інформації про зміну даних власника/користувача банківською карткою № НОМЕР_3 , зокрема, зміну його анкетних даних, абонентського номеру закріпленого за банківськими картками та іншої інформації із зазначенням дати та часу, а також банкомату або відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому було проведено зміну вказаних даних та з чиєї ініціативи із часу її відкриття;

- відомості про зняття, перерахування, рух грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 із зазначенням номерів банківських карток, на які надійшли грошові кошти, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття готівки із вказаних рахунків із часу їх відкриття;

- матеріалів фото-, відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, що надійшли з банківської картки № НОМЕР_3 , за допомогою банкоматів із часу її відкриття.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити можливість отримання тимчасового доступу до вищевказаної інформації та документів у приміщенні відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали 30 (тридцять) днів, який відраховується з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1