Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/3882/23
Номер провадження 1-кс/711/1148/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2023 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000217, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000217, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000217 від 06.06.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України за фактом можливої розтрати бюджетних коштів в особливо великих розмірах службовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Департаменту ЖКГ ЧМР під час проведення закупівлі ортопедичного та терапевтичного обладнання за завідомо завищеними цінами.

Встановлено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у березні 2023 року ініційовано та проведено тендерну закупівлю тренажера з вібраційною платформою стаціонарного, за результатами проведення якої визнано переможцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із пропозицією 19.9 млн. грн. та укладено відповідний договір.

У додатку до договору зазначена модель тренажера, а саме ортопедична система декомпресії хребта ІНФОРМАЦІЯ_5 та терапевтичний вібратор AQUA LINE в комплекті.

Так, аналогічне обладнання через систему Прозоро у грудні 2022 року закуповувало Комунальне некомерційне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за 17.9 млн. грн. У зазначеній тендерній процедурі також приймало участь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з пропозицією 12.6 млн. грн. Згідно отриманої інформації вартість на ринку України такого обладнання складає близько 10 млн. грн.

Згідно отриманої оперативної інформації встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРОПУ НОМЕР_2 ) зареєстроване 14.06.2022 року в м. Рівне засновником ОСОБА_5 , основним видом діяльності вказано код. «46.31 оптова торгівля фруктами й овочами» (зазначена особа є засновником, керівником та бенефіціаром 121 юридичних осіб. У реєстраційних документах Товариства 04.10.2022 року відбулись зміни, а саме, керівником, засновником та бенефіціарним власником стала ОСОБА_6 . Крім того, змінився й основний вид діяльності - «код 46.46 оптова торгівля фармацевтичними товарами».

Також, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є учасником лише однієї державної закупівлі, а саме у тендері, оголошеному КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 10.03.2023 року. Згідно з отриманими даними ОСОБА_6 (чинний директор Товариства) до оголошення згаданого тендеру діяльністю, пов`язаної із сферою медицини, не займалась.

Отже, вказане свідчить про конспіраційні прояви службових осіб Комунального некомерційного підприємства ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час проведення згаданої вище закупівлі, за результатами проведення якої обрано переможцем юридичну особу, яка має явні ознаки фіктивності.

Таким чином, у діях службових осіб Комунального некомерційного підприємства ІНФОРМАЦІЯ_2 » вбачаються ознаки розтрати бюджетних коштів в особливо великих розмірах, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 та перебуває на обліку як платник податків у ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий вказує, що на теперішній час, з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, з можливістю їх вилучення в паперовому та завіреному належним чином вигляді, а у разі неможливості на електронному носії інформації, які знаходяться у володінні посадових та службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), за період часу з 14.06.2022 по теперішній час, а також відомостей з Державного реєстру фізичних осіб платників податків щодо отриманих доходів громадянки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_6 , за період часу з 14.06.2022 по теперішній час.

За допомогою аналізу вказаних речей та документів можливо встановити джерела доходів Товариства та його засновника ОСОБА_6 , які в подальшому можуть бути використані органом досудового розслідування як доказ наявності або відсутності фінансової спроможності брати участь в купівлі-продажу дороговартісного медичного обладнання, що було поставлено до КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, беручи до уваги, що вказані вище документи мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як доказ в суді,слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися. Слідчий ОСОБА_3 подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації процесу технічними засобами. Разом з цим, просив задовольнити подане клопотання на підставі наведеного обґрунтування та з урахуванням доданих доказів.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, враховуючи клопотання слідчого, з метою збереження інформації, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводилося без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За вказаних обставин, слідчий суддя повважав за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Дослідивши клопотання слідчого та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з вимогами ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п.4 та п.8 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть мати персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до положень ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Положеннями статті 91 КПК України визначено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або є предметом кримінального правопорушення.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до положень ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Норми ст.98 КПК України передбачають, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення

Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

У відповідності до положень ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Згідно з ч.2 ст.100 КПК України, речовий доказ або документ, наданий на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000217, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України,що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Аналіз доданих до клопотання документів, дають достатньо підстав вважати, що відбулися події, які можуть підпадати під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

За таких обставин, враховуючи вищевикладене, на думку слідчого судді, дослідження документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин події вчинення кримінального правопорушення, можуть бути використані в якості доказів, можуть підтвердити або спростувати обставини, що є предметом досудового розслідування та на підставі цих відомостей можливо встановлення особу/осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що на теперішній час вищевказані документи неможливо отримати іншим способом, слідчий суддя вважає, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, про який ідеться в клопотанні, а тому клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні посадових та службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 - підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 84, 91, 92, 98, 99, 100, 131, 132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000217, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 та старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій у паперовому та/або електронному вигляді, які знаходяться у володінні посадових та службових ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), за період часу з 14.06.2022 по теперішній час, серед якої:

- відомостей про всі банківські рахунки (відкриті / закриті);

- відомостей про систему оподаткування за вказаний період;

- інформації про доходи та витрати, інформації про звітування по окремих видах діяльності як платника податку;

- реєстрів виписаних і отриманих податкових накладних за вказаний період;

- відомостей з ЄРПН щодо господарських операцій;

- декларацій з ПДВ з додатками (заява про повернення суми бюджетного відшкодування, додаток 5, довідку щодо залишку сум від`ємного значення, розрахунок суми бюджетного відшкодування, розрахунки корегування, уточнюючі рахунки, тощо);

- матеріалів документальних перевірок, зустрічних звірок з додатками;

- E-mail, IP-адреса;

- часу та дати реєстрації податкових накладних та податкової звітності;

- контактного телефону;

- анкетних даних осіб, які подавали податкову звітність та реєстрували податкові накладні;

- облікової (реєстраційної та звітної) справи, які містять інформацію про облікові дані платника (реєстраційні дані, відомості про керівників, засновників, про особу відповідальну за ведення бухгалтерського та податкового обліку);

- інформації щодо найманих працівників, з вказанням прізвища ім`я та по-батькові, а також інших наявних анкетних та реєстраційних даних на осіб, які були зареєстровані як працівники вказаного підприємства у зазначений період;

- відомості з ДРФО про суми виплачених доходів найманим працівникам та утриманих податків,

а також відомостей з Державного реєстру фізичних осіб платників податків щодо отриманих доходів громадянки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_6 , за період часу з 14.06.2022 по теперішній час.

Строк дії ухвали - до 20 липня 2023 року включно.

Роз`яснити відповідальним посадовим та службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1