Справа № 682/915/23
Провадження № 1-кс/682/151/2023
У Х В А Л А

24 липня 2023 року м. Славута

Слідчий суддя Славутського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , начальника СД ВП №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області, розглянувши клопотання, погоджене прокурором, у кримінальному провадженні № 0000627 від 02 серпня 2022 року з правовою кваліфікацією діяння за ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ,

в с т а н о в и в:

02.08.2022 СД ВП№1 Львівського РУП ГУНП у Львівській області внесені відомості до ЄРДР та розпочате кримінальне провадження №0000627 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння невстановленою особою шляхом обману грошовими коштами, належними ОСОБА_3 , в сумі 81000 грн.

Особа, яка вчинила кримінальне правопорушення, не встановлена.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у середині вересня 2021 року ОСОБА_4 , жителька АДРЕСА_1 , порекомендувала ОСОБА_3 один із способів погашення кредитних зобов`язань та надала номер мобільного телефону ОСОБА_5 - НОМЕР_1 . За вказаним номером телефону ОСОБА_3 зв`язався з ОСОБА_5 , яка повідомила, що працює в ІНФОРМАЦІЯ_2 , та в деталях розповіла як за рахунок відсотків від депозитних вкладень отримувати прибуток і погашати кредитні зобов`язання. Обдумавши, ОСОБА_3 погодився на пропозицію ОСОБА_6 та продовжив з нею спілкування у додатку для обміну повідомленннями «Вайбер». В ході переписки ОСОБА_6 надіслала ОСОБА_3 реквізити банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та реквізти: МФО: № НОМЕР_3 , отримувач платежу ОСОБА_5 , IBAN: НОМЕР_4 , рахунок отримувача: № НОМЕР_5 , РНОКПП отримувача: НОМЕР_6 . Через день-два ОСОБА_3 здійснив переказ грошових коштів із своєї кредитної карти ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_7 в розмірі 20000 грн на вказану карту ОСОБА_5 . Згодом ОСОБА_3 здійснив наступну транзакцію і переказав власні грошові кошти в сумі 75000 грн на картку ОСОБА_6 за вказаними нею в додатку "Впйбер" реквізитами: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 , отримувач: ОСОБА_7 ( чоловік ОСОБА_5 ) МФО: НОМЕР_9 , IBAN: НОМЕР_10 , ІПН: НОМЕР_6 .

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення у дізнання виникла необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводилися з платіжною карткою № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Тому дізнавач СД ВП №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 у клопотанні та начальник СД ВП №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 в ході розгляду клопотання просять надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про проведені банківські операції з банківською картою № НОМЕР_7 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 00.00 годин 30.09.2021 по 23.59 годин 01.10.2021 з можливістю вилучити копії документів, що містять вказану інформацію.Вказані відомості матимуть значення доказів у кримінальному провадженні.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості про витребовувану інформацію становлять банківську таємницю.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши клопотання, витяг з ЄРДР, протокол прийняття заяви ОСОБА_3 про вчинене щодо нього кримінальне правопорушення, протокол допиту потерпілого ОСОБА_3 про обставини заволодіння належними йому грошовими коштами шахрайським шляхом, скріншот переписки ОСОБА_3 з ОСОБА_7 , вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, так як витребовувана інформація має значення для дізнання, може знаходитись у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі та з іншими матеріалами може бути доказом у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України,

п о с т а н о в и в.

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл начальнику сектора дізнання Відділення поліції №1 Шепетівського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 ; старшому дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №1 Шепетівського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 ; дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №1 Шепетівського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 ; о/у відділу кримінальної поліції Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; о/у відділу кримінальної поліції Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; о/у відділу кримінальної поліції Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до інформації про проведені банківські операції з банківською картою № НОМЕР_7 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 00.00 годин 30.09.2021 по 23.59 годин 01.10.2021, з можливістю вилучити копії таких документів в філії Хмельницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- договорів про відкриття банківської карти № НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- документів, що містять інформацію про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_7 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період з 00.00 годин 30.09.2021 по 23.59 годин 01.10.2021;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного банківського (карткового) рахунку, відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 00.00 годин 30.01.2021 по 23.59 годин 01.10.2021;

- документів, що містять інформацію проперелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет -банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет- банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської карти № НОМЕР_7 за період з 00.00 годин 30.09.2021 по 23.59 годин 01.10.2021;

- документів, що містять інформацію проперелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет- банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської карти № НОМЕР_7 за період з 00.00 годин 30.09.2021 по 23.59 годин 01.10.2021.

Строк дії ухвали 60 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала не підлягає апеляційному оскарженню.

Сділчий суддя ОСОБА_1