Справа № 727/9337/23
Провадження № 1-кс/727/2661/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 серпня 2023 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

cлідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання старшого слідчого 1 відділення слідчого відділу Управління СБ України в Чернівецькій області ОСОБА_3 про проведення обшуку по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000036 від 19.01.2023 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 111, ч. 4 ст. 111-1 та ч. 3 ст. 332 КК України,-

за участю: слідчого - ОСОБА_3

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді звернулася слідчий з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку, яке погоджено прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .

Вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України ОСОБА_5 , який є засновником ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_4», що надає послуги з регулярних міжнародних перевезень, на виконання договору між ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_4» та «министерством транспорта росийской федерации федеральное бюджетное учреждение «агенство автомобильного траспорта» ФБУ «Росавтотранс» (рф) надає підприємницькі послуги з міжнародних перевезень, тим само здійснює провадження господарської діяльності у взаємодії з країною-агресором.

Згідно з інформуванням ГВ ЗНД ІНФОРМАЦІЯ_3, встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ), є засновнком та уповноваженою особою ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_4» (дата реєстрації 30.09.2016 код ЄДРПОУ НОМЕР_2, фактична адреса: АДРЕСА_2). Має у своєму розпорядженні банківські картки банків країни-агресора «Сбербанк» № НОМЕР_1 та «Тінькоф», через які ОСОБА_5 здійснює розрахунки зі своїми російськими партнерами. З травня 2021 здійснює господарську діяльність з підприємством російської федерації ФБУ «агенство автомобильного транспорта» (зареєстроване у м.москва, вул. Героев Панфиловцев, д.24, ИНН №, дата реєстрації 17.01.2003, керівник, - ОСОБА_6 , генеральний директор). ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_4» всупереч законодавству України надає послуги з перевезення пасажирів та поштових відправлень (т.зв. «передач») з України на територію рф та у зворотному напрямку, а також перевезення громадян рф до країн Євросоюзу через країни Балтії. Разом з цим, в ході роботи за КП стало відомо, що ОСОБА_5 , з метою здійснення господарської діяльності на території країни-агресора у 10.10.2016 року став засновником ООО «Автокомбинат» (юридична адреса: м. москва, Варшавське шоссе, б. 1а, поверх 3, офіс Б2С, ІНФОРМАЦІЯ_2).

На виконання доручення слідчого, оперативним підрозділом встановлено, що ОСОБА_5 свою протиправну діяльність вчиняє в офісному приміщенні за адресою - АДРЕСА_2 , яке орендує ОСОБА_5 .

Таким чином, під час досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 111, ч. 4 ст. 111-1 та ч. 3 ст. 332 КК України виникла необхідність в проведенні обшуку в нежитлових приміщеннях, де здійснює свою діяльність ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилученняречей та документів, які використовуються для вчинення злочину, а саме: грошових коштів, отриманих внаслідок здійснення протиправної діяльності, документів, що містять відомості стосовно діяльності ООО «Автокомбинат» (м. москва, рф) та ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_4», печатки ООО «Автокомбинат» (м. москва, рф) та ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_4», записників, блокнотів, чорнових записів, виписок з банків, договорів про відкриття банківських рахунків, електронних носіїв інформації (комп`ютерна техніка, ноутбуки, відеореєстратори, відеонакопичувачі, карти пам`яті, диски для лазерних систем зчитування, флеш-карти), магнітних носіїв інформації, мобільних телефонів, SIM-карток, які використовуються для планування та узгодження протиправної діяльності співучасників, інших речі та документів, які свідчать про причетність особи до вчинення даного кримінального правопорушення та мають значення для встановлення істини у провадженні.

Просить надати дозвіл на проведення обшуку офісного приміщення за адресою АДРЕСА_2 які належать ОСОБА_7 на праві приватної власності та які орендує ОСОБА_5 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала з підстав викладених в ньому.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку слідчого, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 19.01.2023 року в ЄРДР № 0000036 було внесено відомості за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 111 та ч. 4 ст. 111-1 КК України. В подальшому до ЄРДР внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_5 і за місцем його діяльності можуть знаходитись документи, предмети та речі, які мають значення речового доказу у даному кримінальному провадженні.

З матеріалів кримінального провадження також встановлено, що ОСОБА_5 здійснює свою діяльність за адресою АДРЕСА_3 .

З інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна встановлено, що нежитлові приміщення за вищевказаною адресою на праві власності належить Чернівецькій обласній спілка споживчих товариств ( ).

Таким чином, враховуючи викладене, слід надати дозвіл на проведення обшуку нежитлового приміщення за адресою - АДРЕСА_3 , які належать на праві приватної власності Чернівецькій обласній спілці споживчих товариств ( ) та які орендує ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення речових доказів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 233-236, 309, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в нежитловому приміщенні за адресою - АДРЕСА_3 , яке належать на праві власності Чернівецькій обласній спілці споживчих товариств ( ) , яке орендує ОСОБА_5 , з метою відшукання і вилучення: документів, що містять відомості стосовно діяльності ООО «Автокомбинат» (м. москва, рф) та ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_4», печатки ООО «Автокомбинат» (м. москва, рф) та ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_4», записників, блокнотів, чорнових записів, виписок з банків, договорів про відкриття банківських рахунків, електронних носіїв інформації (комп`ютерна техніка, ноутбуки, відеореєстратори, відеонакопичувачі, карти пам`яті, диски для лазерних систем зчитування, флеш-карти), магнітних носіїв інформації, мобільних телефонів, SIM-карток, які використовуються для планування та узгодження протиправної діяльності співучасників.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Копію ухвали вручено _______________________