Справа №463/5118/23
Провадження №1-кс/463/4280/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

23 червня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ВД Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000130 від 05.04.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

встановив:

Дізнавач ВД Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період з 13.03.2023 по час виконання ухвали, детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого клопотання.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні ВД ЛРУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000130 від 05.04.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

01.06.2023 до ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області надійшли матеріали кримінального провадження № 0000130 від 05.04.2023 року з Галицької окружної прокуратури міста Львова, згідно постанови про визначення територіальної підслідності прокурора Кам`янець-Подільської окружної прокуратури, визначено підслідність за відділом дізнання ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.04.2023 на адресу Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшов рапорт старшого ДОП СДОП ВП Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 по факту вчинення шахрайських дій відносно гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме 13.03.2023 близько 11:20 год. невстановлена особа, під приводом здачі в оренду житла, оголошення про що розмістила на торговій платформі «OLX», шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 500 гривень, які гр. ОСОБА_6 , перебуваючи по АДРЕСА_2 , перерахувала на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , чим завдала останній майнову шкоду на вказану суму, звернення про що надійшло з Департаменту кіберполіції у Хмельницькій області Національної поліції України та зареєстровано в ІТС «Інформаційний портал Національної поліції України» від 27.03.2023 № 2939.

Допитана потерпіла ОСОБА_6 , повідомила, що 13.03.2023 близько 11:15 год., коли вона перебувала вдома, переглядала відповідні оголошення про здачу в оренду житла на торговій платформі «OLX», на сайті вона зареєструвалась орієнтовно в 2017 році, під час реєстрації погодилась з усіма умовами сайту. Її зацікавило оголошення надавача послуг та користувача сайту на ім?я «Продавець» з номером телефону НОМЕР_2 . Потерпіла тоді подзвонила на вказаний номер телефону, під час спілкування, орендодавець представився як ОСОБА_7 , говорив, що в дійсності здає в довготривалий термін квартиру в оренду в м. Кам?янець-Подільському, навіть адресу вказував, однак вона вже не пам?ятає, ні вулиці, ні номеру будинку. Вони обговорили всі подальші умови здачі в оренду/найму житла, умовою орендодавця було внесення нею оплати в якості завдатку за житло. Суми чіткої ОСОБА_7 не говорив, повідомив їй, що перерахуйте скільки зможете. Вона тоді йому відповіла, що «500» гривень буде достатньо, на що останній погодився та в додатку «вайбер» написав їй номер банківської картки від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 . ОСОБА_7 їй говорив, що ввечері вона можу вже приїжджати на адресу, щоб подивитись саму квартиру. Також орендодавець їй надіслав нібито свій паспорт. Всі умови орендодавця її влаштували та вона 13.03.2023 о 11:24 год. скориставшись додатком ІНФОРМАЦІЯ_4 свого телефону здійснила переказ грошових коштів у розмірі 500 гривень (+5 грн комісія) на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Зі своєї сторони вона виконала їхню домовленість, про перерахунок коштів, про що відписала ОСОБА_7 , розуміючи й оцінюючи всі можливі ризики та наслідки. Орієнтовно через годину часу після перерахування коштів, ОСОБА_7 їй подзвонив з того самого номеру телефону НОМЕР_2 , під час розмови сказав, що потрібно ще перерахувати 1500 гривень, навіть для зручності надіслав ще номер картки НОМЕР_3 . Говорив, що необхідність додаткового перерахування виникло у зв?язку з тим, що йому нібито потрібно «зняти» оголошення з торгової платформи «OLX» по причині її бронювання. Однак це її насторожило, та вона відповіла, що перерахує на наступний день кошти. Цього ж дня вона дзвонила неодноразово на номер ОСОБА_7 , вже підозрювала щось недобре, телефон вже було вимкнено. На наступний день, потерпіла все ж дозвонилась на номер ОСОБА_7 , однак останній вже говорив, що в нього виникли проблеми, що квартиру він показати не зможе на цьому тижні. Навіть говорив, що поверне завдаток, писав 14.03.2023 в першій половині дня, що після обіду поверне гроші, вона тоді йому надіслала номер своєї картки. Однак на всі прохання в листуванні повернути кошти, ОСОБА_7 ігнорував та нічого взагалі не відписував.

Так, емітентом карткового рахунку № НОМЕР_1 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого є АДРЕСА_1 .

Необхідність отримання тимчасового доступу та вилучення зазначених у клопотанні документів дізнавач мотивує тим, що такі документи необхідні з метою повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування кримінального провадження. Зокрема, рух коштів по даному рахунку має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що тимчасовий доступ до зазначеної інформації, надасть можливість дослідити подальший рух викрадених коштів, встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Тобто, на думку дізнавача, такі документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Іншим способом, аніж як отримати тимчасовий доступ до відповідних документів, встановити відповідні обставини неможливо, оскільки інформація, які міститься у вказаних документах належить до банківської таємниці (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).

А тому дізнавач звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати дізнавач.

Дізнавач просив розгляд клопотання проводити у його та прокурора відсутність та без фіксування технічними засобами, підтримує його в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати дізнавач мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000130 від 05.04.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити, однак частково, надавши дізнавачу тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів та інформації за період з 13.03.2023 по час постановлення ухвали, оскільки отримання тимчасового доступу до запитуваних документів та інформації за період з 13.03.2023 по час виконання ухвали дізнавач в поданому клопотанні не обгрунтував.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 та дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з оригіналами документів та вилучити належним чином засвідчені їх копії (письмові документи), а також зняття копії інформації на електронному та паперовому носіях (якщо така міститься в електронних інформаційних чи комп`ютерних системах) без її вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів та/або зняття копії інформації без її вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: до руху коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме:

- інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період з 13.03.2023 по час постановлення ухвали;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та інші операції;

- відомості про зняття готівки з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням місця розташування банкіських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 13.03.2023 року по час постановлення ухвали;

- документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 13.03.2023 року по час постановлення ухвали;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 13.03.2023 року по час постановлення ухвали.

В решті клопотання відмовити.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покладається на уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням дізнавача, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1