Справа № 754/6780/23
У Х В А Л А

Іменем України

22 травня 2023 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0001396 від 03.05.2023.

встановив:

22.05.2023 р. слідчий СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 подав до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що упровадженні слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001396 від 03.05.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.04.2023, о 17 год. 31 хв., невстановлена особа, таємно, в умовах воєнного стану, незаконним шляхом заволоділа грошовими коштами, що знаходились на міжнародному номері банківського рахунку НОМЕР_1 , закріпленого за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить на прав приватної власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим завдала потерпілому матеріальної шкоди.

05.05.2023 допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , пояснив, що 21.04.2023, о 15 год. 26 хв., на його, банківський рахунок НОМЕР_1 (за міжнародним номером IBAN), що обслуговується банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшла грошова виплата у вигляді заробітної плати на загальну фактичну суму 22 579, 87 гривень. Того ж дня, о 17 год. 31 хв., надійшло смс- повідомлення про переказ грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 на рахунок іншого банку на загальну фактичну суму 22 200, 00 гривень без безпосередньої участі власника банківського рахунку відкритого на ім`я потерпілого гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Крім того, потерпілий гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вказує, що до моменту несанкціонованого зняття грошових коштів, на його банківському рахунку був встановлений ліміт до 10 000,00 гривень, що свідчить про те, що невстановлені особи перед несанкціонованим зняттям грошових коштів змінили ліміт. На підтвердження своїх показань ОСОБА_5 , року народження, надав копію знімку екрана з належного йому мобільного телефону, на якому зафіксовані смс-повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять інформацію про несанкціоноване списання грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 , що відбулось 21.04.2023 о 17 год. 31 год.

У зв`язку з вищевикладеним, з документування злочинної діяльності невстановлених слідством осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів документів, які мають значення в розслідування кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів по номеру банківського рахунку № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з моменту відкриття вказаного рахунку до моменту витребування відповідних документів та інформацію про власника вказаного банківського рахунку, у тому числі оригінали укладених договорів, необхідних для відкриття даного рахунку з метою проведення подальших експертних досліджень.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що можливо використати як докази, відомості, що містяться в документах, які мають банківську таємницю, а також в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а отримати їх у інший спосіб не можливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх у оригіналі.

В зв`язку з наведеним слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, згідно якої просить проводити розгляд клопотання без його участі.

Суд визнав за можливе розглядати клопотання за відсутності слідчого.

Розгляд вказаного клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки слідчим виконані вимоги ч. 2 статті 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Так, відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківського рахунку, містяться відомості, які являються банківською таємницею.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Одержати в інший спосіб відомості, які містять банківську таємницю в межах досудового розслідування неможливо, так само неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних у клопотанні документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий в клопотанні довів наявність обставин передбачених ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, що документи про доступ до яких слідчий клопоче знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

Однак, слідчий в клопотанні не довів необхідності отримання документів, передбачені інструкцією «Про порядок відкриття, використання, закриття рахунків у національній валюті та іноземних валютах», затвердженою. Постановою Правління Національного банку України від№492 щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору - закриття рахунку, інформації про власника рахунку (з завіреними належним чином копіями документів, що посвідчують особу), з можливістю вилучення оригіналів укладених договорів необхідних для отримання вказаної банківської картки

(для проведення експертних досліджень).

Керуючись статтями 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0001396 від 03.05.2023 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим, що перебувають у групі слідчих по розслідуванню вказаного кримінального провадження, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій у паперовому вигляді та на електронних носіях інформації, що знаходяться у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , саме:

-інформацію про рух коштів по номеру банківського рахунку НОМЕР_1 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з моменту відкриття вказаного рахунку до моменту виконання ухвали;

-інформацію про номери платіжних документів, часу та дати платежів, сум коштів, повних даних платника та кінцевого отримувача коштів із зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), місця зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням адреси, з 16.04.2023 до моменту фактичного виконання ухвали;

- інформацію про рух коштів по банківського рахунку НОМЕР_1 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 16.04.2023 до моменту фактичного виконання ухвали;

- у разі доступу до рахунку із використанням електронно- обчислювальної техніки надати повну інформацію про ІР -адресу та інших ідентифікаторів такої техніки з 16.04.2023 до моменту фактичного виконання ухвали;

- у разі підключення послуги смс-інформування про операції за вказаним рахунком, надати інформацію про номер та/або адресу, за якої здійснюється інформування з 16.04.2023 до моменту фактичного виконання ухвали;

- інформацію про спосіб аутентифікації, авторизації під час проведення несанкціонованого списання грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_5 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме транзакції з переказу грошових коштів на загальну фактичну суму 22 200,00 гривень від 21.04.2023 о 17 год. 31 хв.;

- інформацію про історію зміни ліміту по банківському рахунку НОМЕР_5 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати, часу та ІР -адреси, з якої здійснювався попередньо доступ до вищевказаного банківського рахунку з 16.04.2023 до моменту фактичного виконання ухвали;

- інформацію про випадки перевипуску або блокування картки, за якою закріплений банківській рахунок НОМЕР_6 , із зазначення дати, часу та підстави.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя -