Провадження № 1-кс/947/5703/23
УХВАЛА

09.05.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Одеського районного управління № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000137 від 26.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий слідчого відділу Одеського районного управління № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що слідчим відділом Одеського районного управління № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000137 від 26.01.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 26.10.2022 по 31.10.2022, знаходячись в районі пл. Толбухіна у м. Одесі шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки за допомогою сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом продажу автомобілю «БМВ Х5» шахрайським шляхом заволоділи майном ОСОБА_4 , а саме грошовими коштами у сумі 6500 ЕВРО.

З допиту представника потерпілої ОСОБА_4 ОСОБА_5 встановлено, що ОСОБА_4 звернулася до банківської установи в Німеччині, через яку вона здійснювала переказ ОСОБА_6 грошових коштів у сумі 6500 євро на покупку автомобіля, в якій їй повідомили, що ці грошові кошті було зняті через банковську установу, яка розташована с.Усатово Одеського району Одеської області.

Встановлено, що на території с.Усатово Одеського району Одеської області здійснюють банківську діяльність відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що свідчить про те, що у зазначених банківських установах ОСОБА_7 отримав грошові перекази від ОСОБА_4 та в даних банківських установах зберігатимуться платіжні документи, що підтверджують отримання ОСОБА_8 вищевказаних коштів.

14.03.2023 слідчим наданий запит до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на отримання вищевказаних документів, однак надійшла відповідь на запит, в якої відмовлено у наданні запитуваної інформації.

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явилась, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридичною адресою якого є: АДРЕСА_1 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Одеського районного управління № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , а також іншим слідчим з числа слідчої групи по вказаному кримінальному провадженню, та уповноваженим особам (оперативним співробітникам, слідчим), що будуть діяти на підставі доручення (постанови) слідчого слідчої групи, тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридичною адресою якого є: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

- документів про отримання 26.10.2022 громадянином Азербайджану - ОСОБА_9 ( ОСОБА_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 від ОСОБА_11 ( ОСОБА_12 ) грошового переказу через міжнародну платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_5 (MTCN:119-638-8618) у сумі 1 000 Євро;

- документів про отримання 30.10.2022 громадянином Азербайджану - ОСОБА_9 ( ОСОБА_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 від ОСОБА_11 ( ОСОБА_12 ) грошового переказу через міжнародну платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_5 (MTCN:645-484-1504) у сумі 3 800 Євро;

- документів про отримання 30.10.2022 громадянином України ОСОБА_13 ( ОСОБА_14 ) від ОСОБА_15 ( ОСОБА_16 ) грошового переказу через міжнародну платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_5 (MTCN:231-335-4350) у сумі 1 700 Євро.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридичною адресою якого є: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1