Справа № 385/607/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15.05.2023 слідчий суддя Гайворонського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Гайвороні клопотання слідчого СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Гайворонського відділу Голованівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000101 від 23.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в :

слідчий СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Гайворонського відділу Голованівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до оригіналів документів по рахунках ФОП ОСОБА_5 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до оригіналів наступних документів:

документів, що підтверджують відкриття банківських рахунків в ІНФОРМАЦІЯ_1 , ФОП ОСОБА_5 , код: НОМЕР_2 ;

роздруківок руху коштів банківського рахунку, відкритого на ФОП ОСОБА_5 , код: НОМЕР_2 , відповідно договорів підряду № 176 від 25.09.2019 та № 235 від 22.04.2019 з магнітного носія інформації серверу банку, із зазначенням дати та часу проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку, з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею, з розшифровкою кореспондентів та призначення платежу, контрагентів, а також відомостей про надходження та залишок коштів за кожен операційний день;

оригіналів карток із зразками підписів та відбитку печатки ФОП ОСОБА_5 , код: НОМЕР_2 , що діяли з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами даного підприємства;

оригіналів чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по банківському рахунку, відкритого на ФОП ОСОБА_5 , код: НОМЕР_2 відповідно договорів підряду № 176 від 25.09.2019 та № 235 від 22.04.2019 та актів виконаних робіт;

оригіналів договорів та додатків і доповнень до них, укладених вказаним підприємством з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею, документів якими встановлено та обмежується коло осіб, що мають доступ до рахунку з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею, а також документів, якими зафіксовано номер телефону через який здійснюється зв`язок з товариством, відповідно договорів підряду № 176 від 25.09.2019 та № 235 від 22.04.2019.

В обґрунтування клопотання покликається на те, що слідчим відділенням відділення поліції № 1 (м. Гайворон) Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000101 від 23.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України, за фактом привласнення бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_5 при проведенні у 2019 році закупівель UA-2019-04-22-001162-с та UA-2019-03-26-001931-b на виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт. Заміна покрівлі будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 », загальна вартість яких становить 644 582 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_2 (замовник) в особі виконуючої обов`язки начальника відділу освіти ОСОБА_6 та фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 (підрядник) укладено договір про закупівлю робіт за рахунок бюджетних коштів № 176 від 25.03.2019 щодо об`єкта будівництва: «Капітальний ремонт. Заміна покрівлі будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 ». Договірна ціна відповідно до вищезазначеного договору складає 361 724 грн. (закупівля UA-2019-03-26-001931-b).

В подальшому, між ІНФОРМАЦІЯ_2 (замовник) в особі виконуючої обов`язки начальника відділу освіти ОСОБА_6 та фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 (підрядник) укладено договір про закупівлю робіт за рахунок бюджетних коштів № 235 від 22.04.2019 щодо об`єкта будівництва: «Капітальний ремонт. Заміна покрівлі будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 ». Договірна ціна відповідно до вищезазначеного договору складає 282 858 грн. (закупівля UA-2019-04-22-001162-с).

Так, відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ІНФОРМАЦІЯ_4 знаходиться в стані припинення в результаті її реорганізації.

В ході виконання робіт по вказаному об`єкту капітального ремонту вищезазначеними службовими особами завищено фактичний об`єм виконаних робіт, а також закупівельну вартість використаних при цьому матеріалів шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до актів форми КБ-2в та відомостей ресурсів. Таким чином, в ході виконання умов вищезазначеного договору, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , та ФОП ОСОБА_5 , код: НОМЕР_2 , було завищено фактичну вартість.

Надалі службовими особами ФОП ОСОБА_5 , код: НОМЕР_2 , незаконно отримані бюджетні кошти були перераховані в якості оплати за проведення безтоварних операцій щодо закупівлі товарно-матеріальних цінностей та виконання робіт у якості субпідрядних організацій з метою переведення їх у готівку та подальшим розподілом між учасниками.

Відповідно двох вказаних договорів ФОП ОСОБА_5 зазначений однаковий розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_5 , у зв`язку з чим виникла необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення, та являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування та проведення експертизи.

Отриманий тимчасовий доступ на підставі ухвали слідчого судді Гайворонського районного суду Кіровоградської області від 24.04.2023 провести неможливо. Адже відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_5 від 04.05.2023 для отримання вищевказаної інформації необхідно звернутися з тимчасовим доступом до речей та документів до ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В інший спосіб отримати вказані документи неможливо, оскільки вони перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Слідчий СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, в якій просив клопотання задовольнити та провести розгляд у його відсутності.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про місце, дату та час судового засідання повідомлений належним чином.

Відповідно до положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим відділенням відділення поліції № 1 (м. Гайворон) Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000101 від 23.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України. Необхідні документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні; іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст. 91 КПК України, неможливо. Тому наявні усі, передбачені ст. ст. 132, 163 КПК України, підстави для надання тимчасового доступу до документів в межах кримінального провадження з урахуванням вимог ст. 159 КПК України, тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 132, 159-166, 372 КПК України,

п о с т а н о в и в :

клопотання слідчого СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих: слідчому слідчого відділу Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 ; старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 ; начальнику слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до оригіналів документів по рахункам ФОП ОСОБА_5 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до оригіналів наступних документів:

документів, що підтверджують відкриття банківських рахунків в ІНФОРМАЦІЯ_1 , ФОП ОСОБА_5 , код: НОМЕР_2 ;

роздруківок руху коштів банківського рахунку, відкритого на ФОП ОСОБА_5 , код: НОМЕР_2 , відповідно договорів підряду № 176 від 25.09.2019 та № 235 від 22.04.2019 з магнітного носія інформації серверу банку, із зазначенням дати та часу проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку, з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею, з розшифровкою кореспондентів та призначення платежу, контрагентів, а також відомостей про надходження та залишок коштів за кожен операційний день;

оригіналів карток із зразками підписів та відбитку печатки ФОП ОСОБА_5 , код: НОМЕР_2 , що діяли з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами даного підприємства;

оригіналів чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по банківському рахунку, відкритого на ФОП ОСОБА_5 , код: НОМЕР_2 , відповідно договорів підряду № 176 від 25.09.2019 та № 235 від 22.04.2019 та актів виконаних робіт;

оригіналів договорів та додатків і доповнень до них, укладених вказаним підприємством з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею, документів якими встановлено та обмежується коло осіб, що мають доступ до рахунку з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею, а також документів, якими зафіксовано номер телефону, через який здійснюється зв`язок з товариством, відповідно договорів підряду № 176 від 25.09.2019 та № 235 від 22.04.2019.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до речей і документів покласти на ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Ухвала підлягає виконанню у порядку, встановленому ст. 165 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1