СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/3827/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 червня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , захисника - адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_5 , яке погоджене прокурором в кримінальному провадженні ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000097 від 29.03.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

28.06.2023 р. до слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просить накласти арешт на на майно, яке було вилучено 27.06.2023 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи дане клопотання, слідчим зазначено, слідчим управлінням ГУНП в Київській областіза процесуального керівництва Київської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000097 від 29.03.2023 за підозрою ОСОБА_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 368 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368, ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 та за підозрою ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 КК України.

Так, на чергових виборах 26.10.2020 ОСОБА_4 , згідно з ч. 1 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», обрано на посаду Гатненського сільського голови Фастівського району Київської області, що затверджено відповідним рішенням селищної ради № 1 від 06.11.2020.

Зі змісту примітки до ст. 364 КК України вбачається, що службовими особами у ст. ст. 364, 368, 368-2, 369 Кодексу є особи, які постійно, тимчасово, чи за спеціальними повноваженнями здійснюють функції представника влади чи місцевого самоврядування, а також обіймають постійно чи тимчасово в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на державнихчи комунальних підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язаніз виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням,якими особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Згідно ч. 1 ст. 12 Закону України Про місцеве самоврядування в Україні, селищний голова є головною посадовою особою територіальної громади відповідно селища.

Частиною 2 ст. 12 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» передбачено, селищний голова обирається відповідною територіальною громадою на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування в порядку, визначеному законом, і здійснює свої повноваження на постійній основі. Строк повноважень селищного голови, обраного на чергових місцевих виборах, визначається Конституцією України.

Відповідно до ч. 4 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільський, селищний, міський голова: забезпечує здійснення у межах наданих законом повноважень органів виконавчої влади на відповідній території, додержання Конституції та законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади, підписує рішення ради та її виконавчого комітету, здійснює керівництво апаратом ради та її виконавчого комітету, забезпечує підготовку на розгляд ради проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань самоврядування, місцевого бюджету та звіту про його виконання, рішень ради з інших питань, що належать до її відання; оприлюднює затверджені радою програми, бюджет та звіти про їх виконання, є розпорядником бюджетних коштів, використовує їх лише за призначенням, визначеним радою, представляє територіальну громаду, раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об`єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства, укладає від імені територіальної громади, ради та її виконавчого комітету договори відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до виключної компетенції ради, подає їх на затвердження відповідної ради та інше.

Частиною 5 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» передбачено, селищний голова несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому законом повноважень.

Таким чином, відповідно до примітки 1 до ст. 364 КК України, ОСОБА_4 являється службовою особою, який постійно обіймає посаду, пов`язану з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, якими особа наділена законом.

Відповідно до ст. 19 Конституції України ОСОБА_4 , як Гатненський селищний голова Фастівського району Київської області, зобов`язаний діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачений Конституцією та законами України.

Відповідно до пункту 2 примітки до ст. 368 КК України службовими особами, які займають відповідальне становище, у статтях 368, 368-2, 369та 382 цього Кодексу є керівники органів місцевого самоврядування, їх структурних підрозділів та одиниць.

Згідно з вимогами ст. 2 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» посадовою особою місцевого самоврядування є особа,яка працює в органах місцевого самоврядування, має відповідні посадові повноваження щодо здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій і отримує заробітну плату за рахунок місцевого бюджету.

Враховуючи, що ОСОБА_4 є керівником органу місцевого самоврядування-Гатненської селищної ради Фастівського району Київської області, він являється службовою особою, яка займає відповідальне становище.

Згідно зі ст. ст. 3, 22 Закону України «Про запобігання корупції», суб`єктам, на яких поширюється дія цього Закону, забороняється використовувати свої службові повноваження або своє становище та пов`язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, у тому числі використовувати будь-яке державне чи комунальне майно або кошти в приватних інтересах.

Однак, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді Гатненського сільського голови Фастівського району Київської області, в порушення вищевказаних нормативно-правових актів, з метою особистого незаконного збагачення, за попередньою змовою з начальником відділу земельних відносин, містобудування та архітектури Гатненської сільської ради Фастівського району Київської області ОСОБА_7 та інспектором з благоустрою Гатненської сільської ради Фастівського району Київської області ОСОБА_6 вирішили стати на злочинний шлях, вчинивши корупційний злочин за наступних обставин.

Власник ТОВ «БК» «УБА» () ОСОБА_9 , який займається господарською діяльністю у сфері будівництва багатоквартирних та житлових будинків, на земельній ділянці з кадастровим номером :01:010:5013 по АДРЕСА_1 здійснив будівництво п`яти об`єктів нерухомого майна (таунхаусів-малоповерхових будинків).

Під час зустрічі 24.03.2023 ОСОБА_9 з начальником відділу земельних відносин, містобудування та архітектури Гатненської сільської ради Фастівського району Київської області ОСОБА_7 та інспектором з благоустрою Гатненської сільської ради Фастівського району Київської області ОСОБА_6 за адерсою: АДРЕСА_2 , в закладі харчування « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у невстановлений досудовим розслідуванням час останні, діючи за попередньою змовою та вказівкою ОСОБА_4 , реалізуючи умисел, спрямований на одержання неправомірної вигоди за присвоєння поштових адрес вищевказаним об`єктам нерухомого майна, схиляли ОСОБА_9 до надання неправомірної вигоди у сумі 2500 доларів США.

Водночас ОСОБА_7 зауважив ОСОБА_9 , що для погодження присвоєння поштових адресів на земельній ділянці з кадастровим номером :01:010:5013 потрібно отримати відповідні технічні умови від комунального житлово-експлуатаційного підприємства та відділу архітектури, містобудування та земельних відносин Гатненської селищної ради.

Після цього, 05.04.2023, у період з 12 год 03 хв до 16 год 05 хв, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , перебуваючи в закладі харчування «Золотий Дуб»за адресою: Київська область, Бучанський район, с. Крюківщина, вул. Одеська, 28, під час зустрічі з ОСОБА_9 з приводу обговорення присвоєння поштових адрес вищевказаним об`єктам нерухомого майна, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , умисно, з корисливих мотивів, з метою реалізації злочинного умислу, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, в порушення вищезазначеного законодавства, висловили вимогу ОСОБА_9 , вказавши, що для отримання всіх необхідних документів з метою присвоєння п`яти поштових адрес по об`єктах нерухомогомайна з кадастровим номером :01:010:5013 необхідно надати неправомірну вигоду в сумі 2500 доларів США, зокрема за кожен поштовий номер 500 доларів США у готівковій формі, інакше технічні умови видані не будуть, що унеможливить процес присвоєння поштових адрес.

ОСОБА_9 , розуміючи, що без отримання технічних умов від Гатненського сільського голови Фастівського району Київської області ОСОБА_4 він не зможе здійснити продаж вищевказаних таунхаусів, вимушений був погодитись на протиправні вимоги ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_4 .

ОСОБА_6 , 06.04.2023, у період з 12 год 14 хв по 13 год 57 хв, перебуваючи в закладі харчування « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , реалізовуючи спільний злочинний намір з ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , спрямований на одержання неправомірної вигоди для себе та останніх, діючи умисно з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, одержав від ОСОБА_9 частину від загальної суми неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів в сумі 1250 доларів США за присвоєння поштових адрес об`єктам нерухомого майна, розташованим на ділянці з кадастровим номером :01:010:5013 по АДРЕСА_1 , решту грошових коштів ОСОБА_9 мав передати ОСОБА_6 після подальшого отримання розпорядження Гатненського сільського голови Фастівського району Київської області ОСОБА_4 .

У подальшому, 16.05.2023, ОСОБА_6 , за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , після виконання всіх необхідних технічних умов та винесення розпорядження про присвоєння п`яти поштових адрес об`єктам нерухомості на земельній ділянці з кадастровим номером :01:010:5013 по АДРЕСА_1 , бажаючи довести свій злочин до кінця спрямований на одержання неправомірної вигоди, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , реалізовуючи спільний злочинний намір, одержав від ОСОБА_9 другу частину від загальної суми неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів в сумі 1250 доларів США, натомість передав ОСОБА_9 технічні документи та розпорядження Гатненського сільського голови Фастівського району Київської області ОСОБА_4 по п`яти об`єктах нерухомого майна з присвоєними поштовими адресами на земельній ділянці з кадастровим номером :01:010:5013.

Отже, ОСОБА_4 , діючи умисно та з корисливих мотивів, перебуваючи на посаді Гатненського сільського голови Фастівського району Київської області, діючи за попередньою змовою з інспектором з благоустрою Гатненської сільської ради Фастівського району Київської області ОСОБА_6 та начальником відділу земельних відносин, містобудування та архітектури Гатненської сільської ради Фастівського району Київської області ОСОБА_7 , в порушення вищевказаного законодавства, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, одержав через ОСОБА_6 від ОСОБА_9 неправомірну вигоду в сумі 2500 доларів США, що згідно діючого курсу валют Національного банку України станом на 16.05.2023, становить 91250 грн,за присвоєння поштових адресів по п`яти об`єктам нерухомого майна на земельній ділянці з кадастровим номером :01:010:5013.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що власник ТОВ «БК» «УБА» () ОСОБА_9 , який займається господарською діяльністю у сфері будівництва багатоквартирних та житлових будинків, мав намір здійснити викуп земельної ділянки з кадастровим номером :03:001:0009 площею 2,0579 га та у подальшому змінити цільове призначення з земель сільськогосподарського призначення на землі будівництва і обслуговування житлового будинку, яка розташована на території Гатненської територіальної громади Фастівського району Київської області, з подальшими намірами здійснення будівництва котеджного містечка.

Так, 27.03.2023, у денний час доби, ОСОБА_9 , перебуваючи в закладі харчування «Золотий Дуб» за адресою: Київська область, Бучанський район, с. Крюківщина, вул. Одеська, 28, зустрівся з ОСОБА_6 .

ОСОБА_6 , діючи з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, розуміючи та усвідомлюючи мету свого злочинного умислу, повідомив ОСОБА_9 , що для прийняття позитивного рішення сесії Гатненської сільської ради з вищевказаного питання та не втручання в процес майбутнього будівництва слід надати йому, ОСОБА_4 та ОСОБА_7 неправомірну вигоду в сумі 30 000 доларів США.

У подальшому, 16.05.2023, у денний час доби, ОСОБА_9 , перебуваючи у вищевказаному закладі харчування, зустрівся з ОСОБА_6 , де у ході розмови останній повідомив ОСОБА_9 про те, що для прийняття позитивного рішення по зміні цільового призначення земельної ділянки по вищевказаному кадастровому номеру слід надати йому, ОСОБА_4 та ОСОБА_7 неправомірну вигоду в сумі 65 000 доларів США, аргументуючи це умовою Гатненського сільського голови Фастівського району Київської області ОСОБА_4 , однак у подальшому ОСОБА_6 сума неправомірної вигоди збільшена до 165 000 доларів США.

У свою чергу власник ТОВ «БК» «УБА» ОСОБА_9 , розуміючи, що без зміни цільового призначення земельної ділянки Гатненською сільською радою, він не зможе розпочати процес будівництва, вимушений був погодитись на протиправні вимоги ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 для подальшої реалізації свого проекту з будівництва котеджного містечка.

У подальшому, ОСОБА_6 разом з ОСОБА_7 , на виконання попередньо узгодженого плану з Гатненським сільським головою Фастівського району Київської області ОСОБА_4 , діючи за вказівкою останнього, перебуваючи разом з ОСОБА_9 , зустрілись 23.05.2023 на автозаправній станції «Socar» за адресою: Київська область, Фастівський район, с. Гатне, вул. Інститутська, 4, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, в ході чого останні вказали, що для вирішення питання, а саме зміни цільового призначення земельної ділянки за вищевказаним кадастровим номер необхідно надати неправомірну вигоду в розмірі 165 000 доларів США, що згідно діючого курсу валют Національного банку України станом на 23.05.2023 становить 6222500 грн, обумовивши при цьому, що ОСОБА_9 необхідно передати 20000 дол США із вказаної суми за затвердження детального плану території.

Так, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізовувати заздалегідь обумовлений з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 умисел на отримання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, зустрівся 05.06.2023 у денний час доби з ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_3 , поруч з Гатненської селищною радою Фастівського району Київської області, де під час спілкування обговорювали суму неправомірної вигоди.

У період з 05.06.2023 по 06.06.2023 ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , більш точні час та місце не встановлені, розуміючи, що можуть бути викритими правоохоронними органами, діючи умисно з корисливих мотивів, використовуючи надані їм службові повноваженняпідшукали ОСОБА_8 , якому запропонували за певну грошовому винагороду, точну суму досудовим розслідуванням не встановлено, отримувати від ОСОБА_9 неправомірну вигоду та у подальшому здійснювати передачу всіх необхідних документів, які стосуються зміни цільового призначення земельної ділянки з кадастровим номером :03:001:0009 ОСОБА_9 , на що останній надав свою згоду.

ОСОБА_8 , продовжуючи реалізовувати заздалегідь обумовлений з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та Гатненським сільським головою Фастівського району Київської області ОСОБА_4 умисел на отримання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, зустрівся 27.06.2023 приблизно о 09 год 28 хв, з ОСОБА_9 поблизу супермаркету «Мегамаркет» за адресою : Київська область, Фастівський район, с. Гатне, вул. Київська, 2,де одержав для останніх від ОСОБА_9 неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів в сумі 20000 дол США, які згідно діючого курсу Національного банку України являються еквівалентом 730000 грн,за затвердження детального плану території та у подальшомузміну цільового призначення земельної ділянки з кадастровим номером :03:001:0009.

27.06.2023 затримано в порядку ст. 208 КПК України голову Гатненської сільської ради, Фастівського району Київської області ОСОБА_4 , інспектора з благоустрою Гатненської сільської ради Фастівського району Київської області ОСОБА_6 та гр. ОСОБА_8 .

У подальшому останнім повідомлено про підозру, а саме: ОСОБА_4 ч. 3, 4. ст. 368 КК України, ОСОБА_6 і ОСОБА_7 - ч. 5 ст. 27, ч. 3, 4 ст. 368 КК України, ОСОБА_8 - ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 КК України.

В ході досудового розслідування у період часу з 09 год. 47 хв. до 13 год. 05 хв. 27.06.2023 в рамках вказаного кримінального провадження проведено невідкладний обшук домоволодіння за місцем проживання ОСОБА_4 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході обшуку вилучено наступні речі та документи:

1)грошові кошти у сумі 545 доларів США, номіналом по «100» доларів США п`ять купюр серія та № яких: HF72690303B; AB33965859L; PF89011627K; PF89011632K; PB25920134A, дві купюри номіналом «20» доларів США серія та № яких: МА02058910В; NF20869745B, одна купюра номіналом «5» доларів США серія та № якої: PG50677597A;

2)грошові кошти у сумі 32000 гривень, номіналом по «1000» гривень тридцять дві купюри серія та № яких: АЗ8502237; АЄ1427807; АВ6383314; ЕА4892570; АВ2478782; БР4493832; АБ9785290; ЕА6664837; ЯБ3614954; АВ4974868; АА5880553; БН 0982108; ЕВ6358573; ЕБ3089293; АН3497036; АЕ0369428; АИ6820510; БМ5732733; АА6338229; АД5459031; АИ4858034; АЗ2502405; АБ8921867; АЕ3115941; АД1929674; АД4111363; АИ3565663; АЕ9657464; АЖ8439344; ЯБ6475147; БА0180717; ЕГ0906980;

3)грошові кошти у сумі 5000 гривень, номіналом по «500» гривень десять купюри серія та № яких: ЕБ9720361; АЗ6238408; ЦБ5643020; АБ5510694; ХЕ4316750; ЄА0057605; ХВ7188079; ЄЗ1362013; ЕД8412495; ХЗ7091892;

4)грошові кошти у сумі 1000 доларів США, номіналом по «100» доларів США десять купюр серія та № яких: HF20665260C; KG48915209B; LF94882271H; PB53260290M; PB53260292M; PB53260291M; LE44575770E; MF77633329C; MH94511603A; KG05611259B;

5)грошові кошти у сумі 6000 гривень, номіналом по «1000» гривень п`ять купюр серія та № яких: АЖ7024523; ЕВ3309351; АВ6469106; АВ7231705; АК2012742, одна купюра номіналом «500» гривень серія та № якої ВЕ8368697 (пошкоджена купюра), дві купюри номіналом «200» гривень серія та № яких ПЕ5859227; УИ0471852, одна купюра номіналом «100» гривень серія та № якої УР3880365;

6)грошові кошти в розмірі 50 євро однією купюрою номіналом «50» євро серія та № якої ;

7)грошові кошти у сумі 2910 доларів США, номіналом по «100» доларів США двадцять вісім купюр серія та № яких: HA01169000?; HF74581421C; RD10925389F; HF74581411C; HF74581410C; HF74581409C; KB26590079C; HJ86592040A; KB14947150L; HF74581420C; KB26750396B; 87374484B; HF74581422C; AL00629574D; HF74581403C; HF74581404C; HF74581408C; HF74581405C; HF74581407C; HF74581406C; HF74581412C; HF74581425C; HF74581424C; HF74581423C; KA01967420A; KK75945666A; AB46772229E; KL55466939B; купюра номіналом «50» доларів США серія та № якої МВ91649420С; три купюри номіналом «20» доларів США серія та номер яких AB34738099A; ID14498994B; JB94344777D;

8)мобільний телефон марки «Iphone 14 Pro Max» з ІМЕІ НОМЕР_1 , ІМЕІ НОМЕР_2 з номером мобільного оператора НОМЕР_3 .

Постановою слідчого від 27.06.2023 вищезазначені речі відповідно до ст. 98 КПК України визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Зазначені речові докази зберігаються у слідчому управління ГУНП в Київській області

Враховуючи викладене, існує сукупність підстав та розумна підозра вважати, що вищезазначене майно є доказом злочину, а також факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у зв`язку із чим необхідно запобігти можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, слід врахувати те, що не накладення арешту на зазначені речі та документи призведе до того, що наявна на них інформацію може бути знищена, спотворена, прихована.

Поряд із викладеним, органом досудового розслідування встановлено, що вилучені речі та документи мають значення для досудового розслідування та відомості, щодо них є доказом фактів та обставин, які стосуються кримінального провадження.

Враховуючи викладене, з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні, у зв`язку із наявними підставами вважати, що вилучене майно містить відомості, щодо обставин, які досліджуються в ході кримінального провадження, та може бути використане, як доказ у суді необхідно накласти арешт на зазначене майно із забороною володіння, розпоряджання та користування вказаним майном його власником.

На підставі наведеного просив клопотання задовольнити.

В судовому засідання прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити.

В судорвому засіданні адвокат ОСОБА_10 ,, який представляє інтереси підозюваного ОСОБА_4 , заперечував проти задоволення клопотання, зазначивши, що частина вказаних коштів належить дружині його підзахисного та перебувала у її сумці.

Вислухавши доводи та пояснення учасників процесу, дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Пунктом 15 ч.1 ст. 7 КПК України встановлено, що зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відносяться змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.

Згідно з п. 18) ч. 1 ст. 3 КПК України, до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні під час проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 168 КПК України тимчасово вилучити майно може кожен, хто законно затримав особу в порядку, передбаченому статтями 207, 208 цього Кодексу. Кожна особа, яка здійснила законне затримання, зобов`язана одночасно із доставленням затриманої особи до слідчого, прокурора, іншої уповноваженої службової особи передати їй тимчасово вилучене майно. Факт передання тимчасово вилученого майна засвідчується протоколом. Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду. Відповідно до ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу; 4) у разі скасування арешту. Відповідно до вимог ч. 1 ст. 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

Відповідно ч.1, ч. 2 ст.172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання. Клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Оскільки стороною кримінального провадження доведено необхідність накладення арешту на майно з метою збереження речових доказів та враховуючи, що майно не яке слідчий просить накласти арешт, відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, є речовими доказами, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, та зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та з метою попередження пошкодження майна або настання інших наслідків, вважаю за необхідне накласти арешт на майно шляхом накладення заборони на його користування, відчуження, та розпорядження, яке є співрозмірним обмеженням права власності, яке відповідає завданням кримінального судочинства.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_5 , яке погоджене прокурором в кримінальному провадженні ОСОБА_3 , про арешт майна, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000097 від 29.03.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 КК України,- задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено 27.06.2023 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

?грошові кошти у сумі 32000 гривень, номіналом по «1000» гривень тридцять дві купюри серія та № яких: АЗ8502237; АЄ1427807; АВ6383314; ЕА4892570; АВ2478782; БР4493832; АБ9785290; ЕА6664837; ЯБ3614954; АВ4974868; АА5880553; БН 0982108; ЕВ6358573; ЕБ3089293; АН3497036; АЕ0369428; АИ6820510; БМ5732733; АА6338229; АД5459031; АИ4858034; АЗ2502405; АБ8921867; АЕ3115941; АД1929674; АД4111363; АИ3565663; АЕ9657464; АЖ8439344; ЯБ6475147; БА0180717; ЕГ0906980;

?грошові кошти у сумі 545 доларів США, номіналом по «100» доларів США п`ять купюр серія та № яких: HF72690303B; AB33965859L; PF89011627K; PF89011632K; PB25920134A, дві купюри номіналом «20» доларів США серія та № яких: МА02058910В; NF20869745B, одна купюра номіналом «5» доларів США серія та № якої: PG50677597A;

?грошові кошти у сумі 5000 гривень, номіналом по «500» гривень десять купюри серія та № яких: ЕБ9720361; АЗ6238408; ЦБ5643020; АБ5510694; ХЕ4316750; ЄА0057605; ХВ7188079; ЄЗ1362013; ЕД8412495; ХЗ7091892;

?грошові кошти у сумі 1000 доларів США, номіналом по «100» доларів США десять купюр серія та № яких: HF20665260C; KG48915209B; LF94882271H; PB53260290M; PB53260292M; PB53260291M; LE44575770E; MF77633329C; MH94511603A; KG05611259B;

?грошові кошти у сумі 6000 гривень, номіналом по «1000» гривень п`ять купюр серія та № яких: АЖ7024523; ЕВ3309351; АВ6469106; АВ7231705; АК2012742, одна купюра номіналом «500» гривень серія та № якої ВЕ8368697 (пошкоджена купюра), дві купюри номіналом «200» гривень серія та № яких ПЕ5859227; УИ0471852, одна купюра номіналом «100» гривень серія та № якої УР3880365;

?грошові кошти в розмірі 50 євро однією купюрою номіналом «50» євро серія та № якої ;

?грошові кошти у сумі 2910 доларів США, номіналом по «100» доларів США двадцять вісім купюр серія та № яких: HA01169000?; HF74581421C; RD10925389F; HF74581411C; HF74581410C; HF74581409C; KB26590079C; HJ86592040A; KB14947150L; HF74581420C; KB26750396B; 87374484B; HF74581422C; AL00629574D; HF74581403C; HF74581404C; HF74581408C; HF74581405C; HF74581407C; HF74581406C; HF74581412C; HF74581425C; HF74581424C; HF74581423C; KA01967420A; KK75945666A; AB46772229E; KL55466939B; купюра номіналом «50» доларів США серія та № якої МВ91649420С; три купюри номіналом «20» доларів США серія та номер яких AB34738099A; ID14498994B; JB94344777D;

?мобільний телефон марки «Iphone 14 Pro Max» з ІМЕІ НОМЕР_1 , ІМЕІ НОМЕР_2 з номером мобільного оператора НОМЕР_3 , який упаковано до спеціального пакету з №WAR1009028, на якому міститься роз`яснювальний напис, підписи понятих та слідчого.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано. Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором. Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Київського апеляційного суду через Святошинський районний суд м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення, а для особи, без виклику якої було постановлено ухвалу, - строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії даної ухвали.

Повний текст ухвали проголошено 30 червня 2023р. о 11-00 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1