Справа № 303/4253/23
№ 1-кс/303/1164/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

30 серпня 2023 року м. Мукачево

Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши відкритому судовому засіданні, без технічної фіксації, клопотання дізнавача СД Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Мукачівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , подане в порядку ст.160 КПК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000282, внесеному до ЄРДР 12 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст.358 КК України, яке надійшло до суду 29 серпня 2023 р.,

у с т а н о в и в :

29 серпня 2023 року дізнавач СД Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася в суд з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які зберігаються у директора ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешк. АДРЕСА_1 , а саме до: договору про припинення зобов`язання переданням відступного укладеного між боржником ОСОБА_7 та ПП « ОСОБА_5 » в особі директора ОСОБА_8 , посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_9 від 24.03.2011 за реєстровим номером №735; договору позики №1» від 23.09.2010, укладений між ПП « ОСОБА_5 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ОСОБА_7 , на суму в 650 000 (шістсот тридцять п`ять тисяч) гривень 00 копійок.

Клопотання мотивоване тим, що «у провадженні сектору дізнання Мукачівського районного управління поліції ГУНП в Закарпатській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000392 від 03 травня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 12 травня 2023 року до Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області надійшла заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешк. АДРЕСА_2 , про те, що 05.05.2023 ПП « ОСОБА_10 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , за невідомих йому обставин, ймовірно за рахунок підроблених документів, набуло права власності на нежитлове приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , власником якого він став 02.09.2000 на підстав договору купівлі продажу приміщення по реєстру № І-3303 Мукачівського ДНК.

12 травня 2023 року сектором дізнання Мукачівського РУП ГУ НП в Закарпатській області, даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000282. Правова кваліфікація вказаного кримінального правопорушення визначена за ч. 1 ст. 358 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_7 повідомив, що з 2000 року він є власником нежитлового приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , на підставі договору купівлі-продажу приміщення від 02.09.2000, реєстровий номер І-3303, посвідчений державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_3 . Однак, 09.05.2023 йому стало відомо від охоронної організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка за договором надає йому послуги з охорони даного приміщення, що невідома особа звернулася до них з метою укладення договору на охорону цього ж приміщення, мотивуючи це тим, що така особа є представником нового власника. В той же ОСОБА_7 звернувся до державного реєстратора речових прав на нерухоме майно ІНФОРМАЦІЯ_5 за інформацією, щодо реєстрації права власності на належне йому нежиле приміщення та в подальшому йому відомо, що право власності на належне йому майно зареєстроване за Приватним підприємством « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 на підставі документів, походження яких йому невідоме. А саме для реєстрації права власності були подані наступні документи: технічний паспорт, серія та номер: Т101:7505-9742-2783-0288, виданий 08.05.2023, видавник: ЄДЕССБ, документ отримано з ЄДЕССБ; документ від підприємства бюро технічної інвентаризації, що містить відомості про зареєстроване права власності на паперовому носії інформації до 1 січня 2013 р., серія і номер: 283, виданий 08.05.2023, видавник: Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; інший тип договору, договір про припинення зобов`язання переданням відступного, серія і номер: 735, виданий 24.03.2011, видавник: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 . Зі слів потерпілого ОСОБА_7 , жодних цивільно-правових правочинів з ПП « ОСОБА_5 », щодо вище зазначеного нежилого приміщення з 2000 року він не укладав та в забезпечення будь-яких зобов`язань не надавав.

В рамках кримінального провадження було направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_7 , щоб з`ясувати чи знаходиться в архіві документ: «Договір про припинення зобов`язання переданням відступного від 24.03.2011 укладений в м. Києві, між боржником ОСОБА_7 та ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі директора ОСОБА_8 , посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріусу округу ОСОБА_9 , зареєстрований в реєстрі за №735.

У відповідь на запит, завідувач ІНФОРМАЦІЯ_8 повідомила, що відповідно до перевірки справи 02-10 «Інші договори» (засновницькі договори, установчі документи, договори відчуження рухомого майна, оренди, позики, управління майном тощо)», «Договір про припинення зобов`язання переданням відступного укладеного між боржником ОСОБА_7 та ПП « ОСОБА_5 » в особі директора ОСОБА_8 , посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_9 від 24.03.2011 за реєстровим номером №735 надати неможливо, у зв`язку з його фактичною відсутністю.

В ході проведення досудового розслідування було викликано для дачі пояснень власника ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 , який згідно ст.63 КУ відмовився надавати будь-які пояснення по справі.

Враховуючи вищевикладене та з метою проведення судово-почеркознавчої експертизи, по даному кримінальному провадженню виникла необхідність вилучити оригінали документів, а саме: договір про припинення зобов`язання переданням відступного укладеного між боржником ОСОБА_7 та ПП « ОСОБА_5 » в особі директора ОСОБА_8 , посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_9 від 24.03.2011 за реєстровим номером №735, та договір позики №1 від 23.09.2010, укладений між ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ОСОБА_7 , на суму в 650 000 (шістсот тридцять п`ять тисяч) гривень 00 копійок.

У сукупності із матеріалами кримінального провадження за № 0000282 від 12 травня 2023 року оригінали «Договору про припинення зобов`язання переданням відступного укладеного між боржником ОСОБА_7 та ПП « ОСОБА_5 » в особі директора ОСОБА_8 , посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_9 від 24.03.2011 за реєстровим номером №735 та «Договору позики №1» від 23.09.2010, укладений між ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ОСОБА_7 , на суму в 650 000 (шістсот тридцять п`ять тисяч) гривень 00 копійок, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На даний час оригінали вище зазначених договорів зберігаються у теперішнього власника ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешк. АДРЕСА_1 , про що свідчить державна реєстрація прав на нерухоме майно №67519022 від 05.05.2023, згідно якої директором ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 під час вказаної реєстрації надано державному реєстратору ОСОБА_11 договір про припинення зобов`язання переданням відступного, серія та номер документа: 735, дата документа: 24.03.2011, видавник: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 .

Тимчасовий доступ до оригіналів «Договору про припинення зобов`язання переданням відступного укладеного між боржником ОСОБА_7 та ПП « ОСОБА_5 » в особі директора ОСОБА_8 , посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_9 від 24.03.2011 за реєстровим номером №735 та «Договору позики №1» від 23.09.2010, укладений між ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ОСОБА_7 , на суму в 650 000 (шістсот тридцять п`ять тисяч) гривень 00 копійок, із подальшим його вилученням - не порушить інтереси та права жодної особи, в тому числі директора ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказаний оригінали «Договору про припинення зобов`язання переданням відступного укладеного між боржником ОСОБА_7 та ПП « ОСОБА_5 » в особі директора ОСОБА_8 , посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_9 від 24.03.2011 за реєстровим номером №735 та «Договору позики №1» від 23.09.2010, укладений між ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ОСОБА_7 , на суму в 650 000 (шістсот тридцять п`ять тисяч) гривень 00 копійок, мають суттєве значення для встановлення усіх обставин вчинення вищевказаного кримінального правопорушення.».

В судове засідання дізнавач СД Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явилася, але подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, та зазначила, що клопотання підтримує та просить його задоволити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи у судове засідання не викликалася.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч.4 ст.163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч.1 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації неможливо.

Керуючись: ст.108, 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача СД Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задоволити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які зберігаються у директора ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешк. АДРЕСА_1 , а саме до:

- договору про припинення зобов`язання переданням відступного укладеного між боржником ОСОБА_7 та ПП « ОСОБА_5 » в особі директора ОСОБА_8 , посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_9 від 24.03.2011 за реєстровим номером №735;

- договору позики №1» від 23.09.2010, укладений між ПП « ОСОБА_5 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ОСОБА_7 , на суму в 650 000 (шістсот тридцять п`ять тисяч) гривень 00 копійок.

Виконання ухвали покласти на дізнавача, значеного у постанові про визначення дізнавача від 12 травня 2023 року, у кримінальному провадженні №0000282, внесеному до ЄРДР 12 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

Директору ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 , надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, дізнавача, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи у оригіналах.

Відповідно ч.1 ст.166 КПК України: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Наталія МОРОЗОВА