Справа № 190/1886/23
Провадження №1-кс/190/343/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 вересня 2023 року м.П`ятихатки

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Дізнавач СД ВП №7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулась з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації у операторів мобільного зв`язку, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні операторів телекомунікацій (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стосовно абонентів мобільного зв`язку у кримінальному провадженні №0000075 від 02.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення-проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

З клопотання слідчого вбачається, що у провадженні СД відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000075 від 02.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення-проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом вчинення шахрайських дій, стосовно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Так, 01.09.2023, до чергової частини відділення поліції № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканки АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , про те, що 01.09.2023, приблизно о 12 : 58 год. з мобільного номеру телефону оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , та оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , зателефонували раніше невідомі їй особи, представившись співробітниками «кіберполіції» та «СБУ», ввівши в оману, запропонували ОСОБА_4 , здійснити переказ через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » власних грошових коштів на загальну суму 29 870 гривень, після чого ОСОБА_4 , самостійно та добровільно із своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 , здійснила переказ на рахунок одержувача ОСОБА_5 НОМЕР_5 , чим було завдано ОСОБА_4 , матеріального збитку на загальну суму 29 870 гривень. (ЄО 6167 від 01.09.2023).

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , вказала, що 01.09.2023 о 12:58 год. на номер мобільного телефону потерпілої ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 , зателефонував раніше незнайомий чоловік з номеру мобільного телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , який представившись працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ввів в оману потерпілу з приводу несанкціонованого втручання до її банківської картки вищевказаного банку, при цьому вказав про необхідність здійснення дзвінка до оператора банку на номер НОМЕР_6 . В подальшому, здійснивши вищевказані дії до потерпілої на вказаний номер мобільного телефону зателефонував раніше невідомий чоловік з номеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , який в ході розмови із ОСОБА_4 попередньо представившись працівником Кіберполіції та ввівши в оману останню, дізнався інформацію про наявність грошових коштів на банківській картці заявниці, після чого надавши банківський рахунок, який належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 та зареєстрований на ім`я ОСОБА_5 вказав про переведення грошових коштів в сумі 29 000 тис. грн., при цьому запевнив потерпілу про повернення грошових коштів на картку останньої. Після чого, потерпіла здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 29 000 тис. грн. із власної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 не отримавши подальшого повернення.

На даний час проведено значний обсяг оперативних заходів, згідно яких подальше встановлення та фіксація доказів і обставин події дізнавачем шляхом можливе лише в разі отримання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у операторів мобільного зв`язку.

Враховуючи вищевикладене виникла необхідність у встановлені місцезнаходження, маршруту руху абонента НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , що можливо лише шляхом отримання тимчасового доступу до документів про всі вхідні та вихідні дзвінки вказаних абонентів мобільного зв`язку активованого з сім-картки оператора мобільного зв`язку ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 із вказівкою з`єднань з іншими абонентами, їх тривалість, маршрутів пересування з прив`язкою до базових станцій та визначенням ІМЕІ мобільних терміналів в яких працювала вказана сім картка у період часу з 11 год. 00 хв. 01.09.2023 по 11 год. 00 хв. 05.09.2023 , без надання інформації про зміст розмов, тим самим не порушуючи ст. 31 Конституції України, якою гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції та не суперечити ст. 258 Кримінального процесуального кодексу України, яка визначає, що спілкуванням є передання інформації у будь-якій формі від однієї особи до іншої безпосередньо або за допомогою засобів зв`язку будь-якого типу, та право на вилучення документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів та на електронному носії.

Вказана інформація відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом, однак вона може мати важливе значення в якості доказів у кримінальному провадженні, сприяти розкриттю тяжкого злочину.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у володінні яких знаходиться інформація, в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу за відсутності особи, яка подала клопотання.

Неприбуття за судовим викликом представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у володінні яких знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, враховуючи, що вказана інформація, яка міститься в речах і документах, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлен важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлен місцезнаходження особи, яка вчинила шахрайські дії та встановлення особи, яка користується цим телефоном може бути причетною до вчинення цього кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацію про обставини його вчинення. Окрім того встановлення місцезнаходження телефону дасть можливість його вилучити, отримавши тим самим важливий речовий доказ, слідчий суддя приходить до висновку щодо наявності підстав для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати групі дізнавачів СД відділення поліції № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , оперуповноваженим СКП відділення поліції № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та заступнику начальника СКП відділення поліції № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення в друкованому та електронному вигляді, що знаходиться у операторів телекомунікації (мобільного зв`язку), а саме :

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_8 ), а саме документів, що містять інформацію про з`єднання мобільних терміналів зв`язку, абонентських номерів: НОМЕР_2 за період часу з 11 год. 00 хв. 01.09.2023 по 11 год. 00 хв. 03.09.2023, з вказівкою :

- Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок обладнання з вказаним вище абонентським номером.

- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента НОМЕР_2 унікальний ідентифікатор сім-карти (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (IMEІ).

- Типи з`єднання абонентів НОМЕР_2 : вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення).

- Дата, час та тривалість з`єднання, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента НОМЕР_2 .

-Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з якими відбувався сеанс зв`язку абонента НОМЕР_2 .

- За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентами НОМЕР_2 - надати відомості про його особу.

- Час останньої реєстрації SIM-карти в межах мобільного зв`язку.

- IMEІ, з яким використовується SIM-карта на цей час ( у випадку подальшої зміни терміналу мобільного зв`язку)або останній IMEІ, в якому SIM-карта реєструвалась в мережі мобільного зв`язку.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_9 ), а саме документів, що містять інформацію про з`єднання мобільного терміналу зв`язку, абонентського номеру: НОМЕР_3 за період часу з 11 год. 00 хв. 01.09.2023 по 11 год. 00 хв. 03.09.2023, з вказівкою :

- Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок обладнання з вказаним вище абонентським номером.

- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента НОМЕР_3 унікальний ідентифікатор сім-карти (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (IMEІ).

- Типи з`єднання абонентів НОМЕР_3 : вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення).

- Дата, час та тривалість з`єднання, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента НОМЕР_3 .

- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з якими відбувався сеанс зв`язку абонента НОМЕР_3 .

- За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентами НОМЕР_3 - надати відомості про його особу.

- Час останньої реєстрації SIM-карти в межах мобільного зв`язку.

- IMEІ, з яким використовується SIM-карта на цей час ( у випадку подальшої зміни терміналу мобільного зв`язку)або останній IMEІ, в якому SIM-карта реєструвалась в мережі мобільного зв`язку.

Зобов`язати операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виготовити на електронному та паперовому носії вищевказані документи.

Строк дії даної ухвали з 11 вересня 2023 р. по 11 жовтня 2023 р.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду

Дніпропетровської області ОСОБА_1