Провадження № 1-кс/202/6878/2023
УХВАЛА

Іменем України

12 вересня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого відділу РОТЗ СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні відділу РОТЗ СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000050 від 20.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що не пізніше 16.06.2023 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи умисно, переслідуючи корисливий мотив, запропонувала ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , особі чоловічої статі призовного віку, який мав намір перетнути державний кордон під час воєнного стану, введеного в Україні, свою допомогу у вирішенні даного питання, а саме, посприяти останньому в його незаконному переміщенні через державний кордон України.

06.07.2023 року, приблизно о 17 год. 15 хв., ОСОБА_5 , знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , неподалік ресторану « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під час особистої зустрічі із ОСОБА_6 запевнила останнього про можливість перетину ним державного кордону України при наявності документів про непридатність до військової служби та запропонувала виготовлення для ОСОБА_6 через знайомих їй посадових осіб одного з ІНФОРМАЦІЯ_4 , тимчасового посвідчення військовозобов`язаного про непридатність до військової служби із виключенням з військового обліку та довідки військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби із зазначенням про виключення з військового обліку та зазначення у даних документах завідомо неправдивого діагнозу. Також ОСОБА_5 зазначила, що вартість такої послуги за виготовлення документів становить 7000 доларів США, після чого повідомила, що дані грошові кошти можна надати їй у національній валюті України, що становить 260 000 грн. Усвідомлюючи, що перетин державного кордону України без відповідних документів неможливий, ОСОБА_6 на таку пропозицію погодився.

06.07.2023 року, приблизно о 17 год. 15 хв., ОСОБА_5 , знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , неподалік ресторану « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під час особистої зустрічі з ОСОБА_6 надала поради останньому щодо передачі їй копій особистих документів та фотокарток ОСОБА_6 , необхідних для його оформлення до медичного закладу на лікування вигаданої ОСОБА_5 хвороби, виготовлення тимчасового посвідчення військовозобов`язаного та довідки військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби та вказівки щодо обставин передачі їй грошових коштів.

13.07.2023 року, приблизно о 15-40 год., ОСОБА_5 , з метою отримання документів та грошових коштів, дійшла домовленості із ОСОБА_6 щодо часу та місця зустрічі.

13.07.2023 року ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на сприяння у незаконному переправленні ОСОБА_6 через державний кордон України, шляхом надання порад, вказівок, наданням засобів, діючи з корисливих мотивів, приблизно о 16-50 год., знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , перебуваючи в транспортному засобі, автомобілі марки Teslamodel 3, державний номерний знак НОМЕР_1 , отримала від ОСОБА_6 копії його особистих документів та фотокарток, а також грошові кошти у сумі 260 000 грн, за виготовлення тимчасового посвідчення військовозобов`язаного про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку та довідку військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку, що є засобами та надають змогу чоловікам призивного віку виїхати за межі території України під час дії воєнного стану, а також надання вказівок та порад щодо можливості незаконного перетину державного кордону України.

Умисні дії ОСОБА_5 , які виразились у сприянні вчиненню незаконного переправлення осіб через державний кордон України порадами, вказівками та надання засобів, вчиненому з корисливих мотивів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 , за виготовлення документів, що надають право чоловікам призивного віку виїхати за межі території України та виключають їх з військового обліку, отримувала грошові кошти на емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: № НОМЕР_2 .

Враховуючи те, що банківська картка № НОМЕР_2 емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » використовувалася з метою збагачення при скоєнні кримінального правопорушення, вчиненого у сфері недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації, слідчий просила надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій документів та інформації, а саме:

?виписки про рух грошових коштів по вказаній банківській картці, за період часу з 01.01.2023 року до 18.08.2023 року;

?залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня;

?призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в котрих вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;

?виписки по платіжній картці: НОМЕР_2 , в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) за період з 00:00 год. 01.01.2023 року по 23:59 год. 18.08.2023 року.

?чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів,П.І.Б. фізичної особи, назва підприємств, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референт кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів, команд, на підставі котрих здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

?відомостей (прізвище, ім`я та по батькові), а також копії документів (паспорту, ідентифікаційного коду, довіреностей) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, відомостей щодо номеру мобільного телефону, що використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з даних рахунків (оплата за терміналом, зняття з банкомату).

Слідчий у судове засідання не з`явилася, надала заяву, в котрій клопотання підтримала, просила задовольнити та розглянути без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документівздійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до інформації, з можливістю вилучення її копій, котра перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання клопотання слідчого відділу РОТЗ СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому відділу РОТЗ СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000050 від 20.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України,дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів по банківській картці № НОМЕР_2 , емітованій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що перебувають у володінні в Акціонерному ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення тимчасового вилучення копій документів та інформації у ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

?виписки про рух грошових коштів по вказаній банківській картці, за період часу з 01.01.2023 року до 18.08.2023 року;

?залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня;

?призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в котрих вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;

?виписки по платіжній картці: НОМЕР_2 , в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) за період з 00:00 год. 01.01.2023 року по 23:59 год. 18.08.2023 року.

?чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів,П.І.Б. фізичної особи, назва підприємств, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референт кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів, команд, на підставі котрих здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

?відомостей (прізвище, ім`я та по батькові), а також копії документів (паспорту, ідентифікаційного коду, довіреностей) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, відомостей щодо номеру мобільного телефону, що використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з даних рахунків (оплата за терміналом, зняття з банкомату).

Строк виконання ухвали до 11 листопада 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1