Справа № 712/9462/23
Провадження №1-кс/712/4363/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

Про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

07 вересня 2023 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

за участю

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси справу за клопотанням старшого слідчого СВ Черкаського РУП ГУ Національної поліції в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженим прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002726 від 22.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

06.09.2023 до Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася з клопотанням старший слідчий СВ Черкаського РУП ГУ Національної поліції в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , погодженим прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002726 від 22.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , зобов`язавши службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 надати інформацію у вигляді роздруківки телефонних з`єднань за абонентськими номерами мобільного зв`язку НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за період часу з 01 січня 2023 року по термін дії ухвали суду, з указанням вхідних та вихідних з`єднань, у тому числі дзвінків нульової тривалості, текстових та службових повідомлень, їх змісту, маршрутів передавання, даних про ідентифікаційні ознаки (ІМЕІ) мобільного терміналу який використовується із вказаними абонентськими номерами, інформації про прив`язку до базових станцій з розшифровкою їх місцезнаходження та координат в момент з`єднання, а також інформацію про банківські рахунки чи інші платіжні системи за допомогою яких відбувалося поповнення вказаних абонентських номерів (ІР-адреси), інформацію щодо перевипуску сім-картки з вказаним номером з наданням повних анкетних даних осіб (номери контактних мобільних телефонів), які це здійснювали, місця проведення перевипуску (яким шляхом: дистанційно чи у відділенні), з можливістю її подальшого вилучення у службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що протягом березня 2023 року невстановлена особа, незаконно отримавши доступ до банківського рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить потерпілій гр. ОСОБА_5 , здійснивши незаконні операції по збільшенню кредитного ліміту, оформила ряд кредитних позик у різних фінансових установах від імені потерпілої, заволодівши грошовими коштами в сумі близько 50000 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 вказала, що 04.03.2023 року близько 21:00 за адресою фактичного проживання до неї приїхав її знайомий на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянин Вірменії який проживає у м. Черкаси та працює в м. Києві. Після проведеного вечора 05.03.2023 року близько 02 годин ОСОБА_6 на власному автомобілі поїхав додому та випадково взяв її мобільний телефон марки «ХУАВЕЙ Р20» з сім картою оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Так-як залишилась без мобільного телефону, а його абонентського номеру не пам`ятала, очікувала до 11.00 годин що він його поверне та періодично телефонувала на свій номер телефону, виклик ішов, але ніхто не відповідав. 05.03.2023 року близько 11 години зателефонувавши на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснила блокування власних банківських карток № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , також було заблоковано її особистий мобільний номер № НОМЕР_2 . 07.03.2023 року вона придбала новий мобільний телефон та перевипустила сім картку з № НОМЕР_2 . В цей же день звернувшись до працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », потерпілій стало відомо, що не встановлена особа від імені ОСОБА_5 здійснила втручання в роботу інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », від її імені підвищила кредитний ліміт по банківській картці № НОМЕР_5 з 14 000 грн. до 28 000 грн.. а також оформила банківський кредитний договір «оплата частинами» на суму 15 119 грн. Отримавши виписки по банківським карткам № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 їй стало відомо, що 05.03.2023 року не встановлена особа використовуючи особистий кабінет потерпілої « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від її імені оформила кредитний договір №3/5/2023 «ОПЛАТА ЧАСТИНАМИ» та придбала мобільний телефон у відділі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 15 119 грн. Крім цього, вказана особа провела зняття грошових коштів (операції без картки (DN00)) у банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: 05.03.2023 року о 06:07 за адресою: АДРЕСА_4 на суму 1 000 грн., та 06:12 на суму 2 200 грн., о 06:23 за адресою: АДРЕСА_5 (DN00) на 10000 грн., о 06:07 за адресою: АДРЕСА_6 (DN00) на суму 3 400 грн., о 08:10 провела розрахунок в аптеці « НОМЕР_6 » м. Черкаси, на суму 70 грн., о 08:10 «Готівка на касі» аптека «А839» на суму 2 000 грн., о 09:13 здійснила покупку ІНФОРМАЦІЯ_7 на суму 41,10 грн., та 2 500грн.

Також було здійснено ряд перерахунків між банківськими картками № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , які належать потерпілій. Приблизно з 17.03.2023 року до потерпілої почали надходити телефонні дзвінки від не відомих осіб, які представлялися працівниками факторингових фірм, колекторами та працівниками «організацій», які надають споживчі кредити з використанням мережі інтернет та повідомляли, що виникла заборгованість по поверненню кредитних коштів згідно договорів споживчих кредитів від 05.03.2023 року. Згідно отриманої довідки з Українського бюро кредитних історій (станом на 10:19 годин 21.08.2023 року), стало відомо, що від імені ОСОБА_5 невстановлена особа оформила та подала заявки на оформлення кредитів до наступних організацій:

?05.03.2023 року споживчий кредит з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на суму 1 000 грн.;

?05.03.2023 року споживчий кредит з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на суму 3 000 грн.;

?05.03.2023 року споживчий кредит з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на суму 2 000 грн.;

Заявки які були подані в період часу з 05 по 07.03.2023 року на оформлення споживчих кредитів до організацій: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

Згідно виписки УБКІ, загальна поточна заборгованість складає 48 736, 74 грн., загальна сума відкритих лімітів складає 50 459 грн.

З гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , більше не зустрічалась та до неї не телефонував, але зможе його впізнати по загальним признакам та татуюванням, які у нього знаходяться на спині та грудях.

Крім цього потерпіла додала, що ОСОБА_6 користується наступними телефонами: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_3 та НОМЕР_11 .

В зв`язку з вище викладеним, на даний час, з метою встановлення особи, котра причетна до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до речей та документів, а саме мобільних номерів телефону НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , які було використано для оформлення кредитів, дана інформація міститься у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення завірених належним чином наступних документів та інформації.

Посилаючись на ч. 1 ст. 159, ч. 2 ст. 159, 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, слідча просить клопотання задовольнити.

У судове засідання слідчий не з`явилася, у клопотанні просила розглянути справу без її участі, клопотання підтримала і просила задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до суду не з`явилась, про час дату та місце розгляду справи повідомлялась належним чином.

Приймаючи до уваги зазначені обставини, не проводилася фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів, що відповідає ч. 4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Під час судового розгляду на обґрунтування даного клопотання слідчим надані копії наступних доказів.

Витяг з кримінального провадження № 0002726 від 22.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, за заявою ОСОБА_5 , про те, що протягом березня 2023 року невстановлена особа, незаконно отримавши доступ до банківського рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить потерпілій гр. ОСОБА_5 , здійснивши незаконні операції по збільшенню кредитного ліміту, оформила ряд кредитних позик у різних фінансових установах від імені потерпілої, заволодівши грошовими коштами в сумі близько 50 000 грн. (ЄО-37002 від 22.08.2023).

У ході допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснила події вчинення стосовно неї кримінального правопорушення шахрайства, зазначивши особу, яка могла бути причетна до скоєння даного правопорушення та номери телефонів, якими ця особа користується: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_3 та НОМЕР_11 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 показав, що на початку березня 2023 Мартиросян з використанням мобільного телефону «ХУАВЕЙ Р20» з номером № НОМЕР_2 , які належали ОСОБА_5 оформив без її відома та з використанням персональних даних ряд банківських кредитів та споживчих кредитів з використанням мережі інтернет. В подальшому грошові кошти він перевів на одну з банківських карток та передав йому для зняття коштів в банкоматі.

Додав, що ОСОБА_8 користувався номерами телефонів, деякі він запам`ятав: НОМЕР_7 , НОМЕР_2 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 .

З довідки з Українського бюро кредитних історій (станом на 10:19 годин 21.08.2023 року), стало відомо, що від імені ОСОБА_5 невстановлена особа оформила та подала заявки на оформлення кредитів до наступних організацій:

?05.03.2023 року споживчий кредит з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на суму 1 000 грн.;

?05.03.2023 року споживчий кредит з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на суму 3 000 грн.;

?05.03.2023 року споживчий кредит з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на суму 2 000 грн.;

Заявки які були подані в період часу з 05 по 07.03.2023 року на оформлення споживчих кредитів до організацій: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

Згідно виписки УБКІ, загальна поточна заборгованість складає 48 736, 74 грн., загальна сума відкритих лімітів складає 50 459 грн.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

У відповідність з п. 17 листа Вищого Спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 року «Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження», тимчасовий доступ надається до документів, які містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст (вихідні чи вхідні з`єднання, SMS, MMS тощо), маршрути передавання тощо і не дають можливості втрутитися у приватне спілкування, тобто отримати доступ до змісту інформації, що передається.

Частиною 6 ст. 163 КПК України, визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Основним призначенням слідчого судді є здійснення судового захисту прав і законних інтересів осіб, які приймають участь в кримінальному процесі, та забезпечення законності провадження по справі на досудових стадіях.

Разом з тим, тривалість вказаного у клопотанні періоду запитуваної інформації з 01.01.2023 по термін дії ухвали є необґрунтованою в контексті предмету досудового розслідування в даному кримінальному провадженні, оскільки події правопорушення мали місце 04.03.2023, у зв`язку з чим, з метою забезпечення законності провадження по справі під час досудового розслідування необхідно встановити часові межі з 03.03.2023 по 07.09.2023.

Слідчий суддя приймає до уваги, що слідчим, як стороною кримінального провадження, у ході судового розгляду даного клопотання доведено, що відомості які знаходяться у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і зазначені у даному клопотанні можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і іншим шляхом довести ті обставини не уявляється за можливе, тому клопотання підлягає задоволенню з обмеженнями у часі, викладеними у абзаці вище.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 162 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Черкаського РУП ГУ Національної поліції в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002726 від 22.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Черкаського РУП ГУ Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до групи слідчих по даному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , зобов`язавши службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 надати інформацію у вигляді роздруківки телефонних з`єднань за абонентськими номерами мобільного зв`язку НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за період часу з 03.03.2023 по 07.09.2023, з із зазначенням вхідних та вихідних з`єднань, у тому числі дзвінків нульової тривалості, текстових та службових повідомлень, їх змісту, маршрутів передавання, даних про ідентифікаційні ознаки (ІМЕІ) мобільного терміналу який використовується із вказаними абонентськими номерами, інформації про прив`язку до базових станцій з розшифровкою їх місцезнаходження та координат в момент з`єднання, а також інформацію про банківські рахунки чи інші платіжні системи за допомогою яких відбувалося поповнення вказаних абонентських номерів (ІР-адреси), інформацію щодо перевипуску сім-картки з вказаним номером з наданням повних анкетних даних осіб (номери контактних мобільних телефонів), які це здійснювали, місця проведення перевипуску (яким шляхом: дистанційно чи у відділенні), з можливістю її подальшого вилучення у службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 .

Термін надання відомостей службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 10 діб, з моменту отримання даної ухвали.

Строк дії даної ухвали становить два місяці, тобто по 07.11.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Соснівського

районного суду м. Черкаси ОСОБА_1