УХВАЛА

26 травня 2023 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Рівне клопотання старшого слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 , (далі - слідчий), погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження № 0000038 від 16.05.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України (далі - це ж кримінальне провадження) про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 , звернувся в суд із клопотанням, яке погоджено прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання зазначає, що кримінальне провадження № 0000038 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що мешканці Рівненської області «У» та «В» за попередньою змовою групою осіб займаються збутом тютюнових виробів, використовуючи при цьому підроблені марки акцизного податку.

До вчинення кримінального правопорушення пов`язаного із незаконним придбанням, зберіганням, транспортуванням підакцизних товарів, у тому числі з підробленими марками акцизного податку причетний громадянин України - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (проживає за адресою: АДРЕСА_1 ), який у своїй протиправній діяльності також використовує наступний автотранспортний засіб: марка VOLKSWAGEN TRANSPORTER, VIN: НОМЕР_1 , 2001 року випуску, д.н.з. НОМЕР_2 , власником якого, згідно інформації з регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Рівненській області, є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Крім цього, встановлено, що автомобіль VOLKSWAGEN TRANSPORTER д.н.з. НОМЕР_2 , власником якого є ОСОБА_5 перебуває за адресою: АДРЕСА_2 .

У транспортному засобі марка VOLKSWAGEN TRANSPORTER, VIN: НОМЕР_1 , 2001 року випуску, д.н.з. НОМЕР_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 зберігає, зберігає докази вчинення кримінального правопорушення, а саме: засоби/знаряддя, які використовувалися для проведення протиправної діяльності, тютюнові вироби, персональні електронно-обчислювальні машини, ноутбуки, планшети, оргтехніку, мобільні телефони, SIM-картки та тримачі до них, банківські картки, грошові кошти здобуті злочинним шляхом, оптичні, магнітні та інші носії цифрової інформації, карти пам`яті microSD, флеш-носії інформації, документи, записники, робочі зошити, які можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні.

Вищезазначений громадянин, спільно з іншими невстановленими особами забезпечують придбання, зберігання, транспортування та збут підакцизних товарів, які в подальшому реалізовують на території України.

При цьому, наявна інформація свідчить про те, що ОСОБА_5 , в ході вчинення протиправної діяльності ретельно конспірує свої дії, намагається приховати свої наміри та вживає заходи щодо зменшення своєї безпосередньої участі під час вчинення вказаного кримінального правопорушення, зокрема з використанням месенджерів та платіжних банківських карт.

На даний час не виявилося можливим встановити всіх осіб, причетних до вчинення зазначеного злочину, оскільки вищевказані особи в ході своєї протиправної діяльності ретельно конспірує свої дії від оточення, з іншими спільниками спілкуються зашифровано, із застосуванням умовностей, проводять зустрічі в публічно доступних місцях, де обговорюють механізми здійснення протиправної діяльності, іноді змінюють SIM-картки і термінали мобільного зв`язку, спілкуються за допомогою інтернет зв`язку (месенджерів), намагається приховати свої наміри та вживає заходи щодо зменшення своєї безпосередньої участі під час вчинення вказаних кримінальних правопорушень.

Будь-якими гласними методами задокументувати протиправну діяльність ОСОБА_5 не можливо, оскільки, останній, дотримується чітких правил конспірації.

Підстави для обшуку: в ході проведення досудового розслідування зазначеного кримінального провадження встановлено, що підакцизні товари, документація, блокноти, чорнові записи, комп`ютерна техніка, флеш носії, грошові кошти отримані злочинним шляхом, банківські картки, грошові кошти здобуті злочинним шляхом, інші заборонені до обігу речі та предмети можуть зберігатися за адресою: АДРЕСА_2 .

Житло чи інше володіння, або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку: житлове господарство з надвірними будівлями за адресою: АДРЕСА_2 .

Особа, якій належить житло чи інше володіння: згідно інформації довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на праві приватної власності належить ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_3 .

Речі, документи або осіб, яких планується відшукати а саме:-

- незаконно виготовлених, алкогольних напоїв, тютюнових виробів які обклеєні марками акцизного податку з ознаками підробки;

- знарядь, фурнітури та комплектуючих елементів для незаконного виготовлення алкогольної продукції, тютюнових виробів;

- товарно-матеріальні цінності, які забезпечують роздрібну реалізацію тютюновими виробами, алкогольними напоями;

- грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, без належного документального підтвердження;

- банківських карток, грошові кошти здобуті злочинним шляхом;

- документів щодо придбання, зберігання, транспортування, реалізації тютюнових виробів, алкогольних напоїв;

- інформації на паперових та електронних носіях в якій містяться відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення;

- персональні електронно-обчислювальні машини, ноутбуки, планшети, оргтехніку, мобільні телефони, оптичні, магнітні та інші носії цифрової інформації, карти пам`яті microSD, флеш-носії інформації на яких містяться відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення;

- чорнових записів та документів у яких міститься інформація, відомості щодо вчинення злочину, осіб які можуть бути причетні та вчинили злочин, їх дані;

- засоби та обладнання фіксації;

- інших речей та документів, які мають суттєве значення для даного кримінального провадження, та які можуть бути використані як докази у ході досудового розслідування та судового розгляду.

Таким чином, зібрані у матеріалах досудового розслідування фактичні дані свідчать про наявність достатніх підстав вважати, що перераховані вище речі, які мають суттєве значення для об`єктивного та всебічного встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, знаходяться за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідча в судовому засідання клопотання підтримала, просила задовольнити з підстав, викладених у ньому.

Заслухавши пояснення слідчої, дослідивши надані матеріали кримінального провадження судом встановлено, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно інформації довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на праві приватної власності належить ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_3 .

Згідно ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукуванні речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Відповідно до ч. 1 ст. 236 КПК України, ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим чи прокурором. Для участі в проведенні обшуку може бути запрошений потерпілий, підозрюваний, захисник, представник та інші учасники кримінального провадження.

З метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань, слідчий, прокурор для участі в обшуку має право запросити спеціалістів. Слідчий, прокурор вживає належних заходів для забезпечення присутності під час проведення обшуку осіб, чиї права та законні інтереси можуть бути обмежені або порушені. Незалежно від стадії цієї слідчої дії слідчий, прокурор, інша службова особа, яка бере участь у проведенні обшуку, зобов`язані допустити на місце його проведення захисника чи адвоката, повноваження якого підтверджуються згідно з положеннями статті 50 цього Кодексу.

Таким чином, оцінюючи надані слідчим матеріали, суд вважає їх достатніми для надання дозволу на проведення обшуку та приходить до переконання, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування можуть знаходиться у житловому господарстві та надвірних будівлях, нежитлових, складських, гаражних, побутових, підсобних, тимчасових будівлях за адресою: АДРЕСА_2 , яке на праві приватної власності перебуває у володіння ОСОБА_6 та мають значення для досудового розслідування.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл у кримінальному провадженні № 0000038 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, на проведення обшуку у житловому господарстві та надвірних будівлях, нежитлових, складських, гаражних, побутових, підсобних, тимчасових будівлях за адресою: АДРЕСА_2 , яке на праві приватної власності перебуває у володіння ОСОБА_6 , де перебуває ОСОБА_5 , з метою відшукання:

- незаконно виготовлених, алкогольних напоїв, тютюнових виробів які обклеєні марками акцизного податку з ознаками підробки;

- знарядь, фурнітури та комплектуючих елементів для незаконного виготовлення алкогольної продукції, тютюнових виробів;

- товарно-матеріальні цінності, які забезпечують роздрібну реалізацію тютюновими виробами, алкогольними напоями;

- грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, без належного документального підтвердження;

- банківські картки;

- документів щодо придбання, зберігання, транспортування, реалізація тютюнових виробів, алкогольних напоїв;

- інформації на паперових та електронних носіях в якій містяться відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення;

- персональні електронно-обчислювальні машини, ноутбуки, планшети, оргтехніку, мобільні телефони, оптичні, магнітні та інші носії цифрової інформації, карти пам`яті microSD, флеш-носії інформації на яких містяться відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення;

- чорнових записів та документів у яких міститься інформація, відомості щодо вчинення злочину, осіб які можуть бути причетні та вчинили злочин, їх дані;

- засоби та обладнання фіксації.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1