Справа № 464/3916/23
пр.№ 1-кс/464/699/23
У Х В А Л А

03 липня 2023 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Львові клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000473 від 30.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

слідчий СВ відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення її копій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформації щодо розрахункового рахунку/картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що 29.05.2023 надійшла заява від ОСОБА_5 , в якій остання просить притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка 27.05.2023 близько 21:30 год, перебуваючи у невстановленому місці, під неправдивим приводом покупки у неї взуття, яке потерпіла розмістила на інтернет сайті «ОЛХ», отримала дані її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в результаті чого заволоділа грошовими коштами в сумі 6600 грн, які були перераховані на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

30.05.2023 року СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області відомості по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000473, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування по матеріалах вищевказаного кримінального провадження допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , котра під час допиту повідомила, що о 21:30 год. 27.05.2023 розмістила оголошення на платформі ОЛХ про продаж взуття, у якому був вказаний її мобільний номер телефону, після чого потерпілій у Вайбер написав чоловік, у профілі якого було вказано ім?я ОСОБА_6 , про те, що хоче придбати дане взуття та готовий оплатити відразу, також просив надіслати у Дніпропетровську область. Через кілька хвилин вказана особа надіслала потерпілій активне посилання у якому була вказана оплата за товар, там остання ввела дані своєї картки ( НОМЕР_3 ) не звернувши уваги, що ОЛХ не надіслав їй повідомлення про оплату товару, оскільки вказаний сайт виглядав так само, як і оригінальна сторінка ОЛХ. Після введення даних картки, потерпілій вибило помилку, в якій було вказано, що дані картки приймаються тільки через службу підтримки, оскільки у них збій у системі. Відразу після цього з потерпілою зв`язалась служба підтримки та надіслала посилання на авторизацію у « ІНФОРМАЦІЯ_2 », також повідомила що з картки останньої тимчасово спишеться невелика сума грошей з метою перевірки картки, оскільки у них не проходить платіж. В подальшому з картки потерпілої було списано кошти в сумі 6798 грн, проте служба підтримки запевняла останню, що це тимчасово та гроші скоро повернуть. Перерахування було на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на номер НОМЕР_1 на ім?я ОСОБА_7 . Близько 21:58 з рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпілої було здійснено переказ на її зарплатну картку НОМЕР_4 у сумі 10000 грн, після чого остання одразу перевела максимальну доступну суму 5000 грн назад на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та заблокувала вказану картку. Згодом потерпіла побачила у історії операцій що вказану суму намагались переказати на картку НОМЕР_5 , на ім?я ОСОБА_8 , але переказ не відбувся оскільки картка на той момент була вже заблокована

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації щодо розрахункового рахунку/картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка має важливе значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив таке задовольнити. Додатково просив при наданні даного тимчасового доступу до речей і документів надати інформацію про власника розрахункового рахунку/картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, оскільки така має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-162 КПК України,

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення її копій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації про власника розрахункового рахунку/картки № НОМЕР_1

( НОМЕР_2 );

- інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку/картці № НОМЕР_6

( НОМЕР_2 ) за 27.05.2023;

- період транзакції по розрахунковому рахунку/картці НОМЕР_7

( НОМЕР_2 ), із вказанням точної дати, часу та місця проведення

транзакції за 27.05.2023;

- повні реквізити контрагентів із зазначеними (номерів рахунків), на які перераховувалися

кошти.

Виконання ухвали покласти на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчих відділу поліції № 2 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , старших слідчих СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала підлягає виконанню у порядку, встановленому ст. 165 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1