Справа №:755/5474/23
Провадження №: 1-кс/755/1187/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"03" травня 2023 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП України у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001159 від 29 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

слідчий СВ Дніпровського УП ГУНП України у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на вилучення оригіналів, а в разі їх відсутності завірених копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та становлять банківську таємницю стосовно клієнтів банку які використовують банківські картки: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , а саме: інформацію про рух коштів по рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за номером банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період часу з 28.03.2023 року по 30.03.2023 року з розшифровкою та вказанням номеру р/р, на який були переведені грошові кошти, з можливістю їх вилучення а також наданням повної адреси банкомату, у якому гроші були зняті. Відомостей про власників та користувачів банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 (із вказівкою повних анкетних даних, контактних адрес, телефонів, копій документів, що посвідчують особу). Відомостей, чи підключена до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 послуга « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якщо так, то вказати ІР адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР адреси, з яких здійснювали входи її використання, з подальшою можливістю їх вилучення. Фото та відео зображення особи (на електронному носії), яка була зафіксована в момент отримання грошових коштів з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , за період часу з 28.03.2023 року по 30.03.2023 року, з подальшою можливістю їх вилучення. Відомостей, на який номер телефону надходять смс повідомлення про розрахування /зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , з подальшою можливістю їх вилучення.

Мотивуючи клопотання, слідча посилається на те, що до Дніпровського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 28.03.2023 року, приблизно о 16 год. 39 хв., перебуваючи вдома за адресою: АДРЕСА_2 , виявив неправомірне списання грошових коштів в сумі 5400 гривень зі своєї банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_4 через ІНФОРМАЦІЯ_4 , також 12.03.2023 року на фінансовий номер заявника НОМЕР_5 надійшов дзвінок з номеру телефона НОМЕР_6 , невстановлена особа чоловічої статті представився працівником " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", після чого заявнику почали надходити повідомлення із кодом, так невстановлені особи, перебуваючи в невстановленому місці, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами карткового рахунку банківської картки заявника, чим завдали останньому майнової шкоди в розмірі. (ЄО 128333 від 28.03.2023).

Так, в ході виконання доручення слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві по матеріалам внесеним до ЄРДР № 0001159 від 29.03.2023 за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України було проведено комплекс оперативних заходів направлених на встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення даного злочину.

Під час проведення заходів було встановлено, що з банківської картки потерпілого банку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 , 28.03.2023 року, було проведено несанкціоноване перерахування грошових коштів на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_7 , яка видана на ім`я ОСОБА_6 та який користується абонентським номером НОМЕР_8 , та в подальшому грошові кошти було перераховано на банківські карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на ім`я невстановленої особи ОСОБА_7 , та № НОМЕР_3 на ім`я невстановленої особи ОСОБА_8 .

Доступ до вказаних документів надасть органу досудового слідства можливість підтвердити факт перерахування грошових коштів на вищевказаний рахунок за виконані роботи, встановити всіх осіб та провести із ними слідчі та процесуальні дії, з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і відомості, які містяться у зазначених документах, у подальшому будуть використані як докази, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх копіювання та вилучення копій.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження № 0001159 від 29 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у володінні якого знаходяться речі і документи, з наведених слідчим підстав.

В судове засідання слідчий будучи належним чином повідомлені про день, час та місце розгляду, не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

У випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківських рахунків, містяться відомості, які являються банківською таємницею.

Згідно ст. 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність», збереження банківської таємниці здійснюється шляхом спеціального режиму зберігання та обмеженням доступу до документів, які містять банківську таємницю.

Відповідно до статті 62 Закону України „Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП України у м. Києві ОСОБА_9 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , слідчому СВ Дніпровського ГУНП у місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Дніпровського ГУНП у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_11 на вилучення оригіналів, а в разі їх відсутності завірених копій документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що становлять банківську таємницю стосовно клієнтів банку які використовують банківські картки: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , а саме: інформацію про рух коштів по рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за номером банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період часу з 28.03.2023 року по 30.03.2023 року з розшифровкою та вказанням номеру р/р, на який були переведені грошові кошти, з можливістю їх вилучення а також наданням повної адреси банкомату, у якому гроші були зняті.

Відомостей про власників та користувачів банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 (із вказівкою повних анкетних даних, контактних адрес, телефонів, копій документів, що посвідчують особу)./

Відомостей чи підключена до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 послуга « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якщо так, то вказати ІР адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР адреси, з яких здійснювали входи її використання, з подальшою можливістю їх вилучення.

Фото та відео зображення особи (на електронному носії), яка була зафіксована в момент отримання грошових коштів з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , за період часу з 28.03.2023 року по 30.03.2023 року, з подальшою можливістю їх вилучення.В

Відомостей, на який номер телефону надходять смс повідомлення про розрахування /зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , з подальшою можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: