Справа № 750/9027/23
Провадження № 1-кс/750/3292/23
У Х В А Л А

22 червня 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000276 від 19.10.2022, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить накласти арешт на майно, а саме автомобіль марки AUDI Q8 2967, (2018) синього кольору, двигун № НОМЕР_1 , кузов № НОМЕР_2 , д.н.з. НОМЕР_3 , який на підставі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 належить підозрюваному ОСОБА_5 , із забороною розпоряджатись вказаним автомобілем.

Слідчий у судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

На підставі ч.2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна, власник майна та його захисник про розгляд клопотання не повідомлялись.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.

СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000276 від 19.10.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст.191, ч. 1 ст. 366 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , відповідно до наказу № 43 від 12.06.2012 товариства з обмеженою відповідальністю «ДІОРО» (, Київська обл., м. Славутич, вул. Центральна, (Будбаза), буд. 5), призначено на посаду директора ТОВ «ДІОРО».

Відповідно до розділу ХІ статуту ТОВ «Діоро» (далі Товариство), виконавчим органом Товариства є директор.

Згідно п. 13.1. статуту виконавчий орган товариства є одноосібним. Назвою одноосібного виконавчого органу є директор.

Відповідно до п. 13.4. статуту до компетенції виконавчого органу Товариства належить вирішення всіх питань, пов`язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів учасників.

Згідно п. 13.5. статуту виконавчий орган Товариства здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

У відповідності до чинного законодавства та цього Статуту директор має право укладати будь-які угоди та інші юридичні акти без довіреності, відкривати у банках поточні та інші рахунки Товариства, визначати склад та обсяг відомостей що є комерційною таємницею та порядок їх захисту (п. 13.7. статуту).

У встановленому порядку директор має право приймати на роботу і звільняти з роботи персонал Товариства, вирішувати питання стимулювання праці, видавати накази та розпорядження, обов`язкові для персоналу Товариства (п. 13.8. статуту).

Директор має право приймати рішення з усіх інших питань діяльності Товариства, не віднесених до виключної компетенції загальних зборів учасників згідно з цим Статутом (п. 13.10. статуту).

Згідно ч. 3 ст. 18 КК України службовими особами є особи, які постійно чи тимчасово обіймають на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Таким чином, ОСОБА_5 , обіймаючи посаду директора ТОВ «ДІОРО», виконує організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, тобто є службовою особою в розумінні ч. 3 ст. 18 Кримінального кодексу України.

Між Комунальним некомерційним підприємством «Чернігівський медичний центр сучасної онкології» Чернігівської обласної ради в особі генерального директора ОСОБА_6 (далі Замовник) та ТОВ «ДІОРО» в особі директора ОСОБА_5 (далі Підрядник) укладено договір підряду № 10/07-19 від 25.07.2019 на виконання робіт по об`єкту: «Реконструкція будівлі променевої терапії (радіологія) КЛПЗ «Чернігівський обласний онкологічний диспансер» м. Чернігів, проспект Миру, 211» (коригування № 2) (ДК 021:2015-45454000-4: Реконструкція)» (далі по тексту повідомлення про підозру об`єкт) на загальну суму 17 742 022,55 грн. з яких 15 967 820,30 грн. за рахунок Державного фонду регіонального розвитку та 1 774 202,25 грн. за рахунок обласного бюджету.

У подальшому, 24.12.2019 між Замовником та Підрядником укладено договір підряду № 335 від 24.12.2019 на закупівлю додаткових будівельних робіт з реконструкції об`єкту (коригування 3) загальною вартістю 4 726 713,61 грн. з яких 4 254 042,25 грн. за рахунок Державного фонду регіонального розвитку та 472 671,36 грн. за рахунок обласного бюджету.

Відповідно до договору підряду № 335 від 24.12.2019:

- п. 1.1. Підрядник зобов`язується за завданням замовника своїми силами і засобами на свій ризик виконати та здати йому в установлений цим Договором строк закінчені додаткові будівельні роботи по об`єкту ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Реконструкція будівлі променевої терапії (радіологія) КЛПЗ «Чернігівський обласний онкологічний диспансер» м. Чернігів, проспект Миру, 211 (коригування 3) (ДК 021:2015-4545400-4: Реконструкція) (далі об`єкт), а Замовник зобов`язується надати Підряднику будівельний майданчик (фронт робіт), прийняти від Підрядника роботи та оплатити їх вартість згідно умов цього Договору;

- п. 1.2. Основні параметри об`єкта (площа, склад та обсяги робіт) визначаються згідно з робочим проектом;

- п. 1.6. Забезпечення робіт матеріалами, устаткуванням та послугами здійснюється Підрядником;

- п. 3.1. Розрахунок за виконані в цілому додаткові роботи на об`єкті здійснюються Замовником у відповідності до п. 19 «Державного фінансування капітального будівництва» затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1764 - у двотижневий термін після виконання і приймання всіх передбачених Договором робіт та прийняття об`єкта в експлуатацію в установленому Законом порядку. Розрахунок за виконані роботи здійснюється на підставі підписаних сторонами актів форми № КБ-2в (акт приймання виконаних будівельних робіт) та форми № КБ-3 (довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати).

Одним із видів будівельних робіт, передбаченим Робочим проектом «Реконструкція будівлі променевої терапії (радіологія) КЛПЗ «Чернігівський обласний онкологічний диспансер» м. Чернігів, проспект Миру, 211 Том 2 (коригування 3)» розробленим ПП «Архітектурна майстерня «АТТІК» у 2019 році (далі Робочий проект) на об`єкті дослідження є: встановлення огородження із труб нержавіючої сталі марки «AISI304» на дев`яти ганках, які відповідно до Робочого проекту поділяються на чотири типи.

На вказаних ґанках у проекті передбачено монтаж огороджень ґанків

(ОГ-1) з нержавіючої сталі марки AISI 304, а саме 8 ґанків з огородженнями з двох сторін та 1 ґанок з огородженням з однієї сторони. Всі 17 огороджень, згідно креслень проекту є однотипними. Сумарно-розрахункова загальна довжина всіх виробів огороджень ОГ-1, згідно проекту складає 31,45 метрів погонних виробу.

ОСОБА_5 , з метою реалізації злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном частиною грошових коштів державного бюджету, виділених КНП «Чернігівський медичний центр сучасної онкології» на виконання робіт по установленню металевої огорожі сходів хромової відповідно до договору №335 від 24.12.2019, переслідуючи корисливий мотив, діючи умисно, 24.12.2019, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, достовірно знаючи, що обсяги фактично виконаних будівельних робіт вказаних в пунктах 252/22 та 253/23 акту форми КБ-2в № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року не відповідають обсягам вказаних робіт зазначених в проектній документації по вказаному об`єкту, а саме обсяги встановлених огороджень ґанків завищено на 34,8 п.м.; вартість роботи з урахуванням використаного при цьому матеріалу, обсяги яких не відповідають обсягам наведеним в «Локальному кошторисі на будівельні роботи № 2-1-6/з на вхідні групи загальнобудівельні роботи» та «Акті №1 приймання виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2019 року» становить 338 927 (триста тридцять вісім тисяч дев`ятсот двадцять сім) грн. 16 коп.; вартість завищення виконаних будівельних робіт з установлення металевої огорожі хромованої (огородження сходів хромоване) становить 574 130 (п`ятсот сімдесят чотири тисячі сто тридцять) грн. 96 коп., власноручно підписав та скріпив печаткою ТОВ «ДІОРО» зазначений акт форми КБ-2в № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року та довідку форми КБ-3 про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2019 року (які є офіційними документами, що підтверджують факт виконання будівельних робіт, їх обсяги та вартість і стали підставою для оплати за вказані в них роботи та використані матеріали), в подальшому надав Комунальному некомерційному підприємству «Чернігівський медичний центр сучасної онкології», таким чином видав завідомо неправдиві офіційні документи.

У подальшому, ОСОБА_5 , будучи службовою особою, продовжуючи реалізувати свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном частиною грошових коштів державного бюджету, виділених КНП «Чернігівський медичний центр сучасної онкології» на виконання робіт по установленню металевої огорожі хромової сходів відповідно до договору №335 від 24.12.2019, діючи з корисливим мотивом, достовірно знаючи, що обсяги фактично виконаних будівельних робіт щодо встановлення огородження із труб нержавіючої сталі марки «AISI304» на дев`яти ганках не відповідають обсягам вказаних робіт, зазначених в кошторисній частині проектної документації по вказаному об`єкту, у грудні 2019 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, передав до КНП «Чернігівський медичний центр сучасної онкології» завідомо підроблені офіційні документи, а саме акт форми КБ-2в №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року де зазначено обсяги фактично виконаних будівельних робіт, вказаних в пунктах 252/22 та 253/23, які не відповідають обсягам фактично виконаних робіт по об`єкту будівництва та довідку форми КБ-3 про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2019 року.

На підставі вказаного акту №1 замовником складено та підписано платіжні доручення № 2217 від 24.12.2019 на суму 429 330,99 грн. та №2220 від 24.12.2019 на суму 3 863 978,89 грн., за якими 26.12.2019 Державною казначейською службою України здійснено перерахування грошових коштів в розмірі 4 293 309 грн. 88 коп. з рахунків КНП «Чернігівський медичний центр сучасної онкології» НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , відкритих в Державній казначейській службі України в Чернігівській області, на розрахунковий банківський рахунок ТОВ «ДІОРО» НОМЕР_7 , відкритий в АТ «Райффайзен Банк».

Проте, станом на дату підписання вказаного акту - 24.12.2019 та дату оплати за виконані згідно акту роботи - 26.12.2019, фактично роботи з виготовлення та встановлення огороджень сходів ґанків об`єкту виконані не були.

Фактично роботи з встановлення огороджень сходів ґанків об`єкту виконано з 01.02.2020 по 07.02.2020 ТОВ «ВІДІ СТІЛ» на замовлення ТОВ «ДІОРО», що підтверджується актом надання послуг № 2 від 10.02.2020 щодо виготовлення та монтажу огороджень з нержавіючої сталі з подвійним поручнем загальною довжиною 31,5 метрів погонних, вартістю 71 631 грн. з ПДВ.

Згідно з висновком експерта № СЕ-19/125-23/1704-БТ від 06.03.2023 судової будівельно-технічної експертизи обсяги фактично виконаних будівельних робіт з установлення металевої огорожі хромованої (огородження сходів хромоване) не відповідають обсягам та вартості вказаних робіт зазначених в «Локальному кошторисі на будівельні роботи № 2-1-6/з на вхідні групи загальнобудівельні роботи» та «Акті №1 приймання виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2019 року» по об`єкту «Реконструкція будівлі променевої терапії (радіологія) КЛПЗ «Чернігівський обласний онкологічний диспансер» м. Чернігів, проспект Миру, 211»:

-обсяги завищено на 34,8 п.м;

-вартість роботи з урахуванням використаного при цьому матеріалу, обсяги яких не відповідають обсягам наведеним в «Локальному кошторисі на будівельні роботи № 2-1-6/з на вхідні групи загальнобудівельні роботи» та «Акті №1 приймання виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2019 року» становить 338 927 (триста тридцять вісім тисяч дев`ятсот двадцять сім) грн. 16 коп.;

-вартість завищення виконаних будівельних робіт з установлення металевої огорожі хромованої (огородження сходів хромоване) за умови, що фактично виконані роботи з виготовлення та монтажу виконано ТОВ «ВІДІ СТІЛ» на замовлення ТОВ «ДІОРО» загальною вартістю 71 631 грн. з ПДВ становить 574 130 (п`ятсот сімдесят чотири тисячі сто тридцять) грн. 96 коп.

Тим самим, ОСОБА_5 , будучи службовою особою, діючи з корисливих мотивів, діючи в інтересах ТОВ «ДІОРО», заволодів чужим майном частиною грошових коштів державного бюджету, виділених КНП «Чернігівський медичний центр сучасної онкології» на виконання робіт по установленню металевої огорожі хромової сходів відповідно до договору №335 на закупівлю додаткових робіт Д.С.Т.У. Б Д.1.1-1:2013 Реконструкція будівлі променевої терапії (радіологія) КЛПЗ «Чернігівський обласний онкологічний диспансер» м. Чернігів, проспект Миру, 211 (коригування 3) (ДК 021:2015-4545400-4: Реконструкція) в сумі 574 130 грн., чим спричинив збитки державі, в особі КНП «Чернігівський медичний центр сучасної онкології», на вказану суму.

13.06.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні зазначених вище кримінальних правопорушень.

25.05.2023 у даному кримінальному провадженні КНП «Чернігівський медичний центр сучасної онкології» Чернігівської обласної ради визнано потерпілим.

20.06.2023 КНП «Чернігівський медичний центр сучасної онкології» Чернігівської обласної ради заявлено позов до підозрюваного (відповідача) ОСОБА_5 про стягнення з нього на користь КНП «Чернігівський медичний центр сучасної онкології» Чернігівської обласної ради шкоди, завданої вчиненими кримінальними правопорушеннями у розмірі 574 130,96 грн.

Відповідно до довідки з Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Чернігівській області у власності підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 перебуває транспортний засіб автомобіль марки AUDI Q8 2967, (2018) синього кольору, двигун № НОМЕР_1 , кузов № НОМЕР_2 , д.н.з. НОМЕР_3 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 .

Слідчий обґрунтовує клопотання тим, що лише за умови накладення арешту на автомобіль марки AUDI Q8 2967, (2018) синього кольору, двигун № НОМЕР_1 , кузов № НОМЕР_2 , д.н.з. НОМЕР_3 , яка належить на праві приватної власності ОСОБА_5 , можливе належне забезпечення цивільного позову, заявленого потерпілим.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Також, ч. 6 ст. 170 передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

За таких підстав, оскільки потерпілим подано цивільний позов на загальну суму 574 130,96 грн., з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільного позову), слідчий суддя приходить до висновку, що належне ОСОБА_5 майно підлягає арешту, а клопотання задоволенню.

Враховуючи викладене вище, а також розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для третіх осіб, необхідно накласти арешт на вказане майно, заборонивши його власнику розпоряджатись ним.

Керуючись статтями 98, 170, 172, 173 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме: автомобіль марки AUDI Q8 2967, (2018) синього кольору, двигун № НОМЕР_1 , кузов № НОМЕР_2 , д.н.з. НОМЕР_3 , який на підставі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 належить підозрюваному ОСОБА_5 , із забороною розпоряджатись вказаним автомобілем.

Слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 забезпечити зберігання арештованого майна.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим.

Роз`яснити, що підозрюваний, його захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання слідчому судді про скасування арешту майна повністю або частково. За клопотанням вказаних осіб арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді подається до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1