САМАРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 206/2138/23
1-кс/206/394/23
УХВАЛА

Іменем України

17 травня 2023 року Слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

16 травня 2023 року слідчий СВ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану таємницю.

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що 24.03.2023 до ЧЧ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 11.11.2022 року невстановлена особа, в період воєнного часу, здійснила крадіжку грошових коштів, що належать заявниці.

Будучи допитана, як потерпіла, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 зазначила, що 19.12.2022 року перебуваючи за місцем свого проживання, через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявила, що її універсальна банківська картка № НОМЕР_1 активована і на ній вже є кредит в сумі 22 917 грн., хоча вона її не активувала, кредитний ліміт не підвищувала і грошові кошти не знімала, а з її пенсійної банківської картки № № НОМЕР_2 було 4 транзакції на загальну суму 1700 грн. Також потерпіла встановила, що до її універсальної банківської картки було підв`язано віртуальну банківську картку № НОМЕР_3 на яку здійснювався переказ коштів, також з цього банківського рахунку було поповнено мобільний телефон НОМЕР_4 на суму 500 грн.

Слідчий зазначає, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, в тому числі з метою встановлення особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, використання як доказів відомостей, що містяться у документах, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації за банківським картковим рахунком НОМЕР_5 , оформленими на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка є клієнтом банку, що містить охоронювану законом таємницю, яка міститься в речах і документах, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_6 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), фактично розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , юридично розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення її належним чином завірених копій.

Слідчий просить надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_6 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та зобов`язати працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що фактично розташований за адресою: АДРЕСА_2 , юридично розташований за адресою: АДРЕСА_3 , виготовити на паперовому та/або електронному носії копії наступних документів та інформації:

1) інформацію за банківським картковим рахунком НОМЕР_5 , а саме: заяви на відкриття карткових рахунків, копії документів осіб, які отримували банківські картки, їх фотознімок, анкета клієнта банку, інформація отримана банком під час обслуговування клієнта (номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, інше), роздруківку про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дата, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по картковим рахункам із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів, призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас відділень банку, (в т.ч. де знімались переведені грошові кошти) з вищезазначених рахунків, фотографії та відео файлів, які створювались в ході цих операцій, записи ip-адрес використаних для авторизації та інших дій в інтернет банкінгу, записи MAC-адрес пристроїв використаних для авторизації та інших дій в інтернет банкінгу, дані про місцезнаходження пристроїв використаних для авторизації та інших дій в інтернет банкінгу (координати),за період з 19.12.2022 по строк дії ухвали.

Від слідчого через канцелярію суду надійшла заява з проханням розглянути справу за його відсутності та задовольнити клопотання.

Дослідивши подані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання з наступних підстав.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

З наданих матеріалів вбачається, що органами досудового слідства проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000177 від 25.03.2023 року, внесені відомості в ЄДРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Відповідно до ч.1 статті 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженню.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приймає до уваги те, що зазначені докази, які містять охоронювану законом таємницю необхідні для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, в тому числі з метою встановлення особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, для повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин справи.

Враховуючи вищевикладені обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.214, 159-164, 309, 369, 370, 371, 372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану таємницю задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперативному підрозділу СКП ВП №4 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області за дорученням дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_6 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та зобов`язати працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що фактично розташований за адресою: АДРЕСА_2 , юридично розташований за адресою: АДРЕСА_3 , виготовити на паперовому та/або електронному носії копії наступних документів та інформації:

1) інформацію за банківським картковим рахунком НОМЕР_5 , а саме: заяви на відкриття карткових рахунків, копії документів осіб, які отримували банківські картки, їх фотознімок, анкета клієнта банку, інформація отримана банком під час обслуговування клієнта (номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, інше), роздруківку про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дата, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по картковим рахункам із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів, призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас відділень банку, (в т.ч. де знімались переведені грошові кошти) з вищезазначених рахунків, фотографії та відео файлів, які створювались в ході цих операцій, записи ip-адрес використаних для авторизації та інших дій в інтернет банкінгу, записи MAC-адрес пристроїв використаних для авторизації та інших дій в інтернет банкінгу, дані про місцезнаходження пристроїв використаних для авторизації та інших дій в інтернет банкінгу (координати),за період з 19.12.2022 по строк дії ухвали.

Строк дії ухвали - до 16.07.2023 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1