Справа № 369/9228/23
Провадження №1-кс/369/2070/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.06.2023 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської областi ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000856 від 29.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання прокурора Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000856 від 29.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, про арешт майна .

Подане клопотання мотивує тим, що Києво-Святошинською окружною прокуратурою Київської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000856 від 29.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відділом поліції №1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000856 від 29.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи Навчально-Консультативного Центру Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України вчиняють неправомірні дії на території Бучанського району Київської області з видачі офіційних документів.

У 2015 році Міністерство інфраструктури Україна підписано Хартію Якості міжнародних автомобільних вантажних перевезень в системі Багатосторонній Квоті ЄКМТ (Європейської Конференції Міністрів Транспорту) підписаної міністрами транспорту країн - членів МТФ в м. Лейпциг (розміщена в мережі інтернет за посиланням https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/itf201503fru_0.pdf).

Однією із норм Хартії Якості є обов`язок автомобільних перевізників, які здійснюють міжнародні вантажні перевезення за квотами Європейської Конференції Міністрів Транспорту (ЄКМТ), підтверджувати професійну компетентність водіїв.

Для цього кожна країна-підписант Хартії Якості, брала на себе зобов`язання створити систему навчання та перевірки знань водіїв.

Відповідно до Хартії Якості навчальні центри, що приймають участь у навчанні та періодичній перепідготовці, повинні бути акредитовані компетентними органами країн-підписантів Хартії Якості.

Відповідно до норм Хартії Якості у 2016 році Академією МСАТ (IRU) було акредитовано в Україні один навчальний центр Навчально-консультативний центр - АсМАП України (далі НКЦ «АсМАП»).

У 2016 році Міністерством інфраструктури України було підписано Меморандум між міністерством, IRU, АсМАП та НКЦ «АсМАП» про те, що міністерство визнає учбові програми НКЦ «АсМАП» як такі, що відповідають Хартії Якості і готовність підписувати СППК (Сертифікати Підтвердження Професійної Компетентності видані НКЦ) «АсМАП»

У 2020 році Мінінфраструктури розроблено Порядок підтвердження професійної компетентності водіїв транспортних засобів для надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів та затверджено його наказом Мінінфраструктури від 18.11.2020 № 789, (далі Порядок).

Відповідно до пункту 28 розділу ІІ Порядку, Міністерство інфраструктури України визначає в межах компетенції осіб, відповідальних за підписання СППК, які видали навчальні центри Академії Міжнародного союзу автомобільного транспорту, у разі визнання процесу навчання таких навчальних центрів як такого, що відповідає вимогам Хартії Якості.

Таким чином, Мінінфраструктури на рівні законодавства закріпило необхідність підписання СПК, які видали навчальні центри Академії МСАТ (IRU).

Відповідно до листа Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України від 18.01.2023, на сьогодні відповідно до Порядку Мінінфраструктури визначено два навчальних центри професійної компетентності водіїв транспортних засобів з метою надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів: ТОВ «Навчально-консультаційний Центр АсМАП України» та ДП «Державний автотранспортний науково-дослідний і проектний інститут».

Відповідно до пункту 25 розділу II Порядку, інформацію про видані свідоцтва підтвердження професійної компетентності та кваліфікаційні картки водія до інформаційної (автоматизованої) системи «Підтвердження професійної компетентності водіїв транспортних засобів для надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів», технічним адміністратором якої є державне підприємство «Галузевий центр цифровізації та кібербезпеки».

Протягом 2021 2022 років до системи інформаційної (автоматизованої) системи включено інформацію щодо 4 водіїв які, підтвердили свою професійну компетентність.

Протоколом засідання робочої групи з ціноутворення ДП «Галузевий центр цифровізації та кібербезпеки» від 07.06.2022 № 1 встановлено тариф на реєстрацію проходження навчання водія в електронному реєстрі професійних водіїв, які здійснюють перевезення пасажирів та вантажів у розмірі 360 грн. з ПДВ, тариф затверджено наказом генерального директора підприємства наказом № 22-ОД від 08.06.2022.

Відповідно до наказу Мінінфраструктури від 26.11.2021 № 639 відповідальними за підписання свідоцтв про підтвердження професійної компетентності, що видали навчальні центри Академії Міжнародного союзу автомобільного транспорту, у разі визнання процесу навчання таких навчальних центрів як такого, що відповідає вимогам Хартії Якості, визначені: заступник Міністра Мінінфраструктури Мустафа-Масі Найєм та директор Департаменту дорожніх перевезень та безпеки на транспорті Мінінфраструктури ОСОБА_4 .

Свідоцтва підтвердження професійної компетентності, кваліфікаційні карти водія, які видані відповідно до Порядку та не включені до інформаційної (автоматизованої) системи «Підтвердження професійної компетентності водіїв транспортних засобів для надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів» вважаються не дійсними.

Свідоцтва підтвердження професійної компетентності, кваліфікаційні карти водія, які видані відповідно до Хартії Якості, без підписання відповідальної особи Мінінфраструктури вважаються також не дійсними.

Натомість, в мережі Інтернет на веб-сайті за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розміщена інформація від так званого «Центра ліцензій» який пропонує оформлення Кваліфікаційної Карти для водіїв України за 14 днів. Так, згідно оголошення: «Наявність української кваліфікаційної карти може допомогти заощадити при оформленні водія міжнародника. Офіційне оформлення від Асоціації Міжнародних Автомобільних Перевізників України (АсМАП) для фізичних або юридичних осіб. Ціна 6000 грн. Оформлення до 14 днів. Термін дії 5 років. Повна передплата».

Крім того, на веб-сайті розміщена інформація про отримання даного документу, що не передбачає зарахування на навчальні курси, проходження теоретичних і практичних навчальних занять з керуванням транспортними засобами за розробленими програмами, складання іспитів.

Натомість, Процедура підтвердження професійної компетентності водіїв транспортних засобів для надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів чітко визначена розділом ІІ Порядку.

Встановлено, що держателем вказаного веб-сайту і оформленням даних документів є TOB «ЦЕНТР ЛІЦЕНЗІЙ» ().

У ході досудового розслідування допитано свідка ОСОБА_5 , який пояснив, що 21.03.2023 у приміщенні ТОВ «НКЦ АСМАП України» (далі Центр) представник Центру йому пояснив, що для отримання кваліфікаційної картки водія (код 95) та СППК необхідно заповнити бланк заяви, здійснити оплату за реквізитами в сумі 3450 грн в якості оплати навчання, прослухати курс лекцій на інтернет платформі «Skype» і скласти он-лайн іспит, після чого документи надійдуть поштовим зв`язок «Нова пошта».

21.03.2023, здійснивши оплату та подавши відповідну заяву, у період з 28.03.2023 по 30.03.2023 ОСОБА_5 прослухав курс лекцій та склав іспит в режимі он-лайн.

07.04.2023 у відділенні № 44 ТОВ «Нова пошта» ОСОБА_5 отримав кваліфікаційну картку водія на ім`я ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ) від 29.03.2023 номер реєстрації DI-53573/2023 та СППК на ім`я ОСОБА_8 від 29.03.2023.

Крім того, допитано свідка ОСОБА_9 , який пояснив, що з метою отримання кваліфікаційної картки водія (код 95) та СППК на веб-сайті «Центр ліцензій» знайшов відповідну інформацію про можливість їх отримання й контактний номер НОМЕР_1 .

15.03.2023 зв`язавшись у месенджері «Вайбер» з особою на ім`я ОСОБА_10 з даного питання, останній повідомив про необхідність надіслати в сканованому вигляді документів та здійснити оплату в сумі 5000 грн в якості передоплати та 1500 грн у якості повної оплати після готовності документів, надавши при цьому номер картки АТ КБ «Приват Банк» НОМЕР_2 . Про будь-яке проходження навчання ОСОБА_11 ніхто нічого не повідомляв.

Надіславши скановані копії документів: посвідчення водія, паспорт громадянина України, ідентифікаційний код, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, фотокартка, ОСОБА_9 здійснив оплату 16.03.2023 в сумі 5000 грн та 31.03.2023 в сумі 1500 грн на вищевказаний картковий рахунок ОСОБА_12

07.04.2023 у відділенні № 2 ТОВ «Нова пошта» ОСОБА_9 отримав кваліфікаційну картку водія на ім`я ОСОБА_13 ( ОСОБА_14 ) від 27.03.2023 номер реєстрації DI-53413/2023 та СППК на ім`я ОСОБА_14 від 29.03.2023.

Крім того, допитано свідка ОСОБА_15 , який пояснив, що з метою отримання кваліфікаційної картки водія (код 95) та СППК на веб-сайті «Центр ліцензій» знайшов відповідну інформацію про можливість їх отримання й контактний номер НОМЕР_1 .

12.04.2023 зв`язавшись у месенджері «Вайбер» з особою на ім`я ОСОБА_10 з даного питання, останній повідомив про необхідність надіслати в сканованому вигляді документів та здійснити оплату в сумі 5000 грн в якості передоплати та 1500 грн у якості повної оплати після готовності документів, надавши при цьому номер картки АТ КБ «Приват Банк» НОМЕР_2 . Про будь-яке проходження навчання ОСОБА_15 ніхто нічого не повідомляв.

Надіславши скановані копії документів: посвідчення водія, паспорт громадянина України, ідентифікаційний код, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, фотокартка, ОСОБА_15 здійснив оплату 13.04.2023 в сумі 5000 грн та 27.04.2023 в сумі 1500 грн на вищевказаний картковий рахунок ОСОБА_12

01.05.2023 у відділенні № 8 ТОВ «Нова пошта» ОСОБА_15 отримав кваліфікаційну картку водія на ім`я ОСОБА_16 ( ОСОБА_17 ) від 24.04.2023 номер реєстрації DI-54830/2023 та СППК на ім`я ОСОБА_17 від 24.04.2023.

При цьому у кожній із кваліфікаційної картки водія вказаних свідків, орган видачі зазначено як «NKC AsMAP UA», а на СППК відсутні підписи уповноважених осіб Міністерства інфраструктури України, як це визначено пунктом 28 розділу ІІ Порядку,

Допитом свідка ОСОБА_18 встановлено, що максимальна тривалість навчальних курсів за дистанційною формою навчання не повинна перевищувати 12 годин при збереженні загального строку такого навчання, а саме тривалість програми навчальних курсів становить: початкових 280 годин, початково-скорочених 140 годин. При цьому навчання в режимі он-лайн може бути тільки частково, при цьому очне навчання повинно бути обов`язкове.

Під час досудового розслідування встановлено причетність до вчинення злочину посадових осіб ТОВ «НКЦ АСМАП України», , зокрема керівника ОСОБА_19 , який здійснює керівництво навчальною установою, підписує СППК, та діє всупереч Порядку підтвердження професійної компетентності водіїв транспортних засобів для надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів, затвердженого наказом Мінінфраструктури від 18.11.2020 № 789, ОСОБА_20 , яка здійснює відправку офіційних документів особам, робоче місце яких розташовано за адресою: м. Київ, вулиця Мартиросяна, 14.

Відповідно до інформації у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ТОВ «НКЦ АСМАП України» знаходиться за адресою: м. Київ, вулиця Мартиросяна, 14.

У період з 09:09 год. 14.06.2023 по 00:44 год. 15.06.2023 на підставі ухвали слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської ОСОБА_21 від 26.05.2023, у приміщенні ТОВ «НКЦ АсМАП України», , розташованому за адресою: м. Київ, вулиця Мартиросяна, 14, проведено обшук.

Вказаною ухвалою слідчого судді надано дозвіл на проведення з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення та їх вилучення, а саме:

Копія свідоцтва про визначення ТОВ «НКЦ АсМАП» як навчального центру;

розробленні навчальні програми і навчально-тематичні плани відповідно до вимог Порядку підтвердження професійної компетентності водіїв транспортних засобів для надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів, затвердженого наказом Мінінфраструктури від 18.11.2020 № 789 (програми початкових, початково-скорочених та періодичних навчальних курсів, перелік тем та модулів для проведення початкових, початково-скорочених та періодичних підготовчих курсів водіїв транспортних засобів), які діяли з 16.02.2021 по дату винесення ухвали;

розроблені екзаменаційні білети, які діяли з 16.02.2021 по дату винесення ухвали;

накази про встановлення дистанційної роботи та навчання, здачі іспитів;

списки членів екзаменаційної комісії, протоколи нарад щодо їх утворення, з додатками, накази щодо їх затвердження, які діяли з 16.02.2021 по дату винесення ухвали;

протоколи проведення іспиту, результати іспитів, рішення екзаменаційної комісії щодо успішного складання іспиту та рішення щодо повторного призначення іспитів, за період з 16.02.2021 по дату винесення ухвали;

накази керівника навчального центру про видачу СППК, кваліфікаційної картки водія, видані у період з 16.02.2021 по дату винесення ухвали;

фото та відео матеріали з фіксацією процесу тестування, у період з 16.02.2021 по дату винесення ухвали;

результати складання тестів із зазначенням прізвища, імені, по батькові, дати і місця народження суб`єктів звернення, які підтвердили свою професійну компетентність та яким видані СППК, кваліфікаційна картка водія (із зазначенням строку дії СППК), для включення їх до відповідної інформаційної системи, у період з 16.02.2021 по дату винесення ухвали;

трудові книжки, табелі обліку використання робочого часу, особові справи, контракти, трудові договори з додатками, посадові інструкції, функціональні обов`язки керівника, заступників, головного бухгалтера та бухгалтерів, а також інших працівників установи згідно штатного розпису, які працюють (працювали) в установі з часу державної реєстрації юридичної особи, в тому числі договори про виконання робіт (надання послуг) з викладацької, інструкторської діяльності з додатками і додатковими угодами, в повному обсязі, документи, що підтверджують нарахування заробітної плати працівникам, та за договорами надання послуг, оренди (іншого права користування) приміщень, транспортних засобів, техніки, та надходження коштів за проходження навчальних курсів, складання іспитів, видачу офіційних документів за результатом успішного складення іспитів, за період з 16.02.2021 по дату винесення ухвали;

документи, що підтверджують придбання і розрахунки за придбання, отримання, облік і використання бланків свідоцтв про підтвердження професійної компетентності та кваліфікаційної картки водія (договори з додатками, акти приймання-передачі майна, акти приймання-передачі виконаних робіт, рахунки фактури, довідки, акти списання, тощо) за період з 16.02.2021 по дату винесення ухвали, пристрої, на яких виготовляються СППК, кваліфікаційна картка водія та їх бланки;

документація, в тому числі технічна, щодо навчальних приміщень, транспортних засобів, майданчиків для індивідуального керування, тренажерів, комп`ютерної, мультимедійної, офісної та копіювальної техніки, технічних засобів контролю за іспитом (фото та відео техніка) відповідного програмного забезпечення, що використовуються для проведення навчальних курсів та складання іспиту, яка ведеться за період з 16.02.2021 по дату винесення ухвали;

нормативно-правові акти та нормативні документи з питань надання послуг автомобільного транспорту, безпеки перевезень, а також технічну, технологічну та навчально-методичну літературу (нормативно-правові акти та нормативні документи з питань надання послуг автомобільного транспорту, безпеки перевезень; порядок проведення навчальних курсів та іспиту в навчальному центрі; підручники, посібники, інша технічна, технологічна та навчально-методична література; програми та навчально-тематичні плани проведення навчальних курсів; конспекти лекцій; матеріали для проведення занять), що відповідають програмам навчальних курсів, за період з 16.02.2021 по дату винесення ухвали;

заяви осіб про намір підтвердити професійну компетентність водія транспортних засобів для надання послуг з перевезення пасажирів та/або вантажів з додатками (1 кольорова фотокартка відповідно до Вимог до відцифрованого образу обличчя особи, фотокарток, що подаються для оформлення або обміну документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи, та фотографічного зображення на них, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 18 жовтня 2019 року № 875, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07 листопада 2019 року за № 1146/34117; копія посвідчення водія на право керування транспортними засобами відповідної категорії; власноруч засвідчені копії паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу; згода суб`єкта персональних даних на обробку його персональних даних, подані особами за період з 16.02.2021 по дату винесення ухвали;

заяви керівника ТОВ «НКЦ АсМАП України» (що обов`язково містить відомості про нього або його відокремлений структурний підрозділ, дані його працівників, яким забезпечується доступ до інформаційної (автоматизованої) системи «Підтвердження професійної компетентності водіїв транспортних засобів для надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів») про надання доступу до інформаційної (автоматизованої) системи «Підтвердження професійної компетентності водіїв транспортних засобів для надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів», договір укладений на підставі даної заяви із додатками та додатковими угодами, за період з 16.02.2021 по дату винесення ухвали;

інформацію щодо фіксації відвідування працівниками та особами, які зараховані на навчальні курси, доступу до приміщень ТОВ «НКЦ АсМАП України» засобами електронних пристроїв (чіп-картки, відеоматеріали з камер спостереження, тощо) чи у журналах виходу на роботу, відвідування навчальних курсів, тощо;

документи у повному обсязі, щодо здійснення господарської діяльності та взаєморозрахунків між ФОП ОСОБА_22 , ТОВ «НКЦ АсМАП України» та TOB «ЦЕНТР ЛІЦЕНЗІЙ» та іншими суб`єктами господарювання;

документи щодо пересилання поштових відправлень через відділення ТОВ «НОВА ПОШТА» та інших поштових (кур`єрських) служб за період з 16.02.2021 по дату винесення ухвали;

мобільні телефони, планшети, сім-картки, банківські картки, комп`ютерна техніка, ноутбуки, електронні накопичувачі інформації, грошові кошти, здобутті злочинним шляхом.

Однак, під час обшуку було виявлено та вилучено наступне майно, яке не зазначене в ухвалі слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку:

свідоцтво про визначення ТОВ «НКЦ АсМАП України» як навчального центру від 31.12.2021 на 1 арк. (оригінал документу);

Картонна коробка коричневого кольору з комплектуючими для пристроїв для друкування;

Заяви на отримання кваліфікаційної картки водія (код 95) з копіями паспортів, РНОКПП та посвідчень водія, які не мають зазначеної дати їх складання чи подання до ТОВ «НКЦ АсМАП України», та які містяться у пакетах з наступними номерами: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 1042, , , , , , 4435, , , , , , , , , , , , , , , , , , , 9, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 6629, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 5859, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ;

аркуші формату А-4 із підписами, візуально схожими на підписи ОСОБА_19 у кількості 45 арк. у пакеті № ;

фрагменти паперу із посиланнями для тестування за результатом навчання у одному прозорому полімерному файлі;

Інформаційні листки з переліком викладачів ТОВ «НКЦ АсМАП України» на 3 арк.

Доповідна записка від 09.09.2021 на 2 арк.

Листування між ТОВ «НКЦ АсМАП України» та Мінінфраструктури на 3 арк. (копія);

Листування між ТОВ «НКЦ АсМАП України» та ДП «Галузевий центр цифровізації та кібербезпеки» від 16.12.2022 на 20 арк.

Копії договорів купівлі-продажу нежилих приміщень ТОВ «НКЦ АсМАП України» з технічною документацією щодо них (копія нотаріально посвідченого договору купівлі-продажу нежилих приміщень від 02.11.2017 № 2030 на 2 арк., копія технічного паспорту на нежитловий будинок (приміщення) за адресою: м. Київ, вул. Мартиросяна, 14, прим. № 50 від 14.07.2008 на 5 арк., копія нотаріально посвідченого договору купівлі-продажу нежилих приміщень від 02.11.2017 № 2032 на 2 арк., копія технічного паспорту на нежитловий будинок (приміщення) за адресою: м. Київ, вул. Мартиросяна, 14, гр. приміщень № 47 від 18.10.2007 на 4 арк.);

Тека з копіями установчих документів ТОВ «НКЦ АсМАП України», на 33 арк.(копія витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «НКЦ АсМАП України», від 04.01.2022; копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «НКЦ АсМАП України», А 01 № 298580; копія статуту ТОВ «НКЦ АсМАП України», , затверджений протоколом загальних зборів учасників від 29.05.2019).

Враховуючи те, що вказані документи мають доказове значення у кримінальному провадженні, містять у собі інформацію щодо обставин, які підлягають доказуванню відповідно до ст. 191 КПК України, та обставинвчинення даного кримінального правопорушення, зокрема свідоцтво про визначення ТОВ «НКЦ АсМАП України» як навчального центру від 31.12.2021 доказує, що ТОВ «НКЦ АсМАП України» має право здійснювати навчання з підтвердження професійної компетенції водіїв з метою надання послуг для перевезення пасажирів і вантажів; картонна коробка коричневого кольору з комплектуючими для пристроїв для друкування містить у собі речі, які використовуються для виготовлення кваліфікаційної картки водія на пластикових бланках, що також може стати необхідним під час проведення судових експертиз на предмет підтвердження виготовлення уже виданих кваліфікаційних карток водіїв саме на пристроях ТОВ «НКЦ АсМАП України»; заяви на отримання кваліфікаційної картки водія (код 95) з копіями паспортів, РНОКПП та посвідчень водія, які не мають зазначеної дати їх складання чи подання до ТОВ «НКЦ АсМАП України», та які містяться у пакетах мають доказове значення щодо звернення осіб до ТОВ «НКЦ АсМАП України», місять їх персональні дані,за якими надається можливість встановити цих осіб та провести відповідні слідчі дії задня з`ясування обставин подання заяв, проходження навчання, здійснення оплати, та як наслідок отримання такими особами кваліфікаційної картки водія та СППК, оскільки відповідно до п. 2 розділу ІІ Порядку, зарахування на навчальні курси здійснюється саме на підставі заяви осіб з доданими документами, що підлягають детальному вивченню та дослідженню слідчим шляхом; аркуші формату А-4 із підписами, візуально схожими на підписи ОСОБА_19 у кількості 45 арк. мають доказове значення того, що вони можуть використовуватися як бланки документів для виготовлення СППК, на що вказує платність паперу та місце розташування підписів на цих аркушах; фрагменти паперу із посиланнями для тестування за результатом навчання у одному прозорому полімерному файлі мають доказове значення у частині здійснення здачі іспитів дистанційно за вказаними посиланнями, що у свою чергу надасть змогу в подальшому визначити кінцевих адресатів осіб, які переходили за вказаними посиланнями та проходили навчання у ТОВ «НКЦ АсМАП України»; інформаційні листки з переліком викладачів ТОВ «НКЦ АсМАП України» містять у собі інформацію про педагогічний склад осіб, які б мали здійснювати навчання осіб за програмами відповідно до Порядку, можуть бути використані для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення у частині здійснення навчання, що суперечить вимогам Порядку; доповідна записка від 09.09.2021 за своїм змістом містить інформування президента Асмап України заступником директора ТОВ «НКЦ АсМАП України» ОСОБА_23 про необхідність підписання СППК уповноваженими особами Міністерства інфраструктури України, що підтверджує обізнаність посадових осіб ТОВ «НКЦ АсМАП України» про необхідність дотримання порядку, визначеного наказом Мінінфраструктури № 789 від 18.11.2020; листування між ТОВ «НКЦ АсМАП України» та Мінінфраструктури за змістом містить опис документів, які додані до заяви про визначення ТОВ «НКЦ АсМАП України» як навчального центру підтвердження професійної компетенції водіїв транспортних засобів для надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів, яке має доказове значення у частині намірів ТОВ «НКЦ АсМАП України» здійснювати діяльність з видачі кваліфікаційної картки водія та СППК; 9листування між ТОВ «НКЦ АсМАП України» та ДП «Галузевий центр цифровізації та кібербезпеки» від 16.12.2022 за змістом містить інформацію про те, що ДП «Галузевий центр цифровізації та кібербезпеки» надсилав до ТОВ «НКЦ АсМАП України» для підписання примірники договорів про надання доступу до інформаційної (автоматизованої) системи, що передбачено наказом Мінінфраструктури № 789 від 18.11.2020, однак як встановлено, ТОВ «НКЦ АсМАП України» не має доступу до вказаної системи, а ці причини підлягають встановленню слідчим шляхом; 10) Копії договорів купівлі-продажу нежилих приміщень ТОВ «НКЦ АсМАП України» з технічною документацією щодо них (копія нотаріально посвідченого договору купівлі-продажу нежилих приміщень від 02.11.2017 № 2030 на 3 арк., копія технічного паспорту на нежитловий будинок (приміщення) за адресою: м. Київ, вул. Мартиросяна, 14, прим. № 50 від 14.07.2008 на 5 арк., копія нотаріально посвідченого договору купівлі-продажу нежилих приміщень від 02.11.2017 № 2032 на 2 арк., копія технічного паспорту на нежитловий будинок (приміщення) за адресою: м. Київ, вул. Мартиросяна, 14, гр. приміщень № 47 від 18.10.2007 на 4 арк. містять докази права власності ТОВ «НКЦ АсМАП України» на приміщення за місцем розташування офісу даного Товариства та місця вчинення кримінального правопорушення; тека з копіями установчих документів ТОВ «НКЦ АсМАП України», (копія витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «НКЦ АсМАП України» та копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «НКЦ АсМАП України» - підтверджує державну реєстрацію такої юридичної особи, яка за матеріалами кримінального провадження здійснює господарську діяльність з видачі кваліфікаційної картки водія та СППК, види її діяльності, відомості про керівника, засновників; копія статуту ТОВ «НКЦ АсМАП України» містить відомості про дане Товариства, його правовий статус, мету і предмет діяльності, права і обов`язки, відповідальність, повноваження і права директора, трудові відносини.

Постановою слідчого від 15.06.2023 вищеперераховані речі та документи визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

У зв`язку з викладеним прокурор просить накласти арешт на тимчасово вилучене майно у період часу з 09:09 год. 14.06.2023 по 00:44 год. 15.06.2023 під час проведення обшуку у приміщенні ТОВ «НКЦ АсМАП України», , розташованому за адресою: м. Київ, вулиця Мартиросяна, 14, а саме:

свідоцтво про визначення ТОВ «НКЦ АсМАП України» як навчального центру від 31.12.2021 на 1 арк. (оригінал документу);

Картонна коробка коричневого кольору з комплектуючими для пристроїв для друкування;

Заяви на отримання кваліфікаційної картки водія (код 95) з копіями паспортів, РНОКПП та посвідчень водія, які не мають зазначеної дати їх складання чи подання до ТОВ «НКЦ АсМАП України», та які містяться у пакетах з наступними номерами: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 1042, , , , , , 4435, , , , , , , , , , , , , , , , , , , 9, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 6629, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 5859, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ; аркуші формату А-4 із підписами, візуально схожими на підписи ОСОБА_19 у кількості 45 арк. у пакеті № ;

фрагменти паперу із посиланнями для тестування за результатом навчання у одному прозорому полімерному файлі;

Інформаційні листки з переліком викладачів ТОВ «НКЦ АсМАП України» на 3 арк.

Доповідна записка від 09.09.2021 на 2 арк.

Листування між ТОВ «НКЦ АсМАП України» та Мінінфраструктури на 3 арк. (копія);

Листування між ТОВ «НКЦ АсМАП України» та ДП «Галузевий центр цифровізації та кібербезпеки» від 16.12.2022 на 20 арк.

Копії договорів купівлі-продажу нежилих приміщень ТОВ «НКЦ АсМАП України» з технічною документацією щодо них (копія нотаріально посвідченого договору купівлі-продажу нежилих приміщень від 02.11.2017 № 2030 на 2 арк., копія технічного паспорту на нежитловий будинок (приміщення) за адресою: м. Київ, вул. Мартиросяна, 14, прим. № 50 від 14.07.2008 на 5 арк., копія нотаріально посвідченого договору купівлі-продажу нежилих приміщень від 02.11.2017 № 2032 на 2 арк., копія технічного паспорту на нежитловий будинок (приміщення) за адресою: м. Київ, вул. Мартиросяна, 14, гр. приміщень № 47 від 18.10.2007 на 4 арк.);

Тека з копіями установчих документів ТОВ «НКЦ АсМАП України», на 33 арк. (копія витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «НКЦ АсМАП України», від 04.01.2022; копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «НКЦ АсМАП України», А 01 № 298580; копія статуту ТОВ «НКЦ АсМАП України», , затверджений протоколом загальних зборів учасників від 29.05.2019).

У судовому засіданні прокурор підтримала клопотання, просила задовольнити його у повному обсязі.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

29.11.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч.3 ст. 190 КК України, кримінальному провадженні присвоєно № 0000856.

Ухвалою слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_24 від 26.05.2023 року надано дозвіл на проведення обшуку у приміщенні ТОВ «НКЦ АсМАП України», , розташованому за адресою: м. Київ, вулиця Мартиросяна, 14

Постановою слідчого від 15.06.2023 вищеперераховані речі та документи визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

гідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

У відповідності до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів

Статтею 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що на виконання вимог ч. 1 ст. 173 КПК України прокурор довів необхідність накладення арешту на вилучене майно.

На підставі викладеного, керуючись ст. 170, 172, 173, 175 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно у період часу з 09:09 год. 14.06.2023 по 00:44 год. 15.06.2023 року під час проведення обшуку у приміщенні ТОВ «НКЦ АсМАП України», , розташованому за адресою: м. Київ, вулиця Мартиросяна, 14, а саме на:

свідоцтво про визначення ТОВ «НКЦ АсМАП України» як навчального центру від 31.12.2021 на 1 арк. (оригінал документу);

картонна коробка коричневого кольору з комплектуючими для пристроїв для друкування;

заяви на отримання кваліфікаційної картки водія (код 95) з копіями паспортів, РНОКПП та посвідчень водія, які не мають зазначеної дати їх складання чи подання до ТОВ «НКЦ АсМАП України», та які містяться у пакетах з наступними номерами: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 1042, , , , , , 4435, , , , , , , , , , , , , , , , , , , 9, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 6629, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 5859, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ;

аркуші формату А-4 із підписами, візуально схожими на підписи ОСОБА_19 у кількості 45 арк. у пакеті № ;

фрагменти паперу із посиланнями для тестування за результатом навчання у одному прозорому полімерному файлі;

Інформаційні листки з переліком викладачів ТОВ «НКЦ АсМАП України» на 3 арк.

Доповідна записка від 09.09.2021 на 2 арк.

Листування між ТОВ «НКЦ АсМАП України» та Мінінфраструктури на 3 арк. (копія);

Листування між ТОВ «НКЦ АсМАП України» та ДП «Галузевий центр цифровізації та кібербезпеки» від 16.12.2022 на 20 арк.

Копії договорів купівлі-продажу нежилих приміщень ТОВ «НКЦ АсМАП України» з технічною документацією щодо них (копія нотаріально посвідченого договору купівлі-продажу нежилих приміщень від 02.11.2017 № 2030 на 2 арк., копія технічного паспорту на нежитловий будинок (приміщення) за адресою: м. Київ, вул. Мартиросяна, 14, прим. № 50 від 14.07.2008 на 5 арк., копія нотаріально посвідченого договору купівлі-продажу нежилих приміщень від 02.11.2017 № 2032 на 2 арк., копія технічного паспорту на нежитловий будинок (приміщення) за адресою: м. Київ, вул. Мартиросяна, 14, гр. приміщень № 47 від 18.10.2007 на 4 арк.);

Тека з копіями установчих документів ТОВ «НКЦ АсМАП України», на 33 арк. (копія витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «НКЦ АсМАП України», від 04.01.2022; копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «НКЦ АсМАП України», А 01 № 298580; копія статуту ТОВ «НКЦ АсМАП України», , затверджений протоколом загальних зборів учасників від 29.05.2019).

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення, а відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя ОСОБА_25