Справа № 171/711/23
Провадження № 1-кс/211/488/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 травня 2023 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 10 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000050 від 03.03.2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0000050 від 03.03.2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України звернулася до суду з клопотанням та надала заяву про розгляд справи за її відсутності, на клопотанні наполягала.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що в провадженні СВ відділення поліції № 10 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000050 від 03.03.2023 року за фактом того, що 03.03.2023 з письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ( НОМЕР_1 ) яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те що, 08.01.2023 року близько 18:00 годині зателефонував невідомий чоловік ( НОМЕР_2 ) та повідомив, що являється працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Чоловік повідомив, що була спроба зняття коштів з банківської картки та у зв`язку з чим необхідно створити віртуальний рахунок, виконавши всі вимоги невідомої особи з рахунку ОСОБА_5 , було переведено грошові кошти 14031 гривень на інший рахунок ( НОМЕР_3 ). ЄО № 636 від 03.03.2023 року.

За вказаним фактом 03.03.2023 внесено відомості до ЄРДР № 0000050 за попередньою правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 190 КК України. Під час досудового розслідування потерпіла ОСОБА_4 , надала показання, що 08.01.2023 року, перебуваючи за місцем свого мешкання, о 18:00 годині до потерпілої зателефонував чоловік з мобільного номеру телефону НОМЕР_4 та представився працівником Національної служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що з банківських рахунків ОСОБА_4 , була спроба зняття коштів та задля їх збереження, було запропоновано перевести кошти на резервний рахунок. Потерпіла повідомила, що не має навичок користування мобільним додатком « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на що останній допоміг жінці перевести гроші на резервний рахунок ( НОМЕР_5 ) після чого повідомили, що кошти через 20-30 хвилин повернуться.

Почекавши близько 30 хвилин, потерпіла зателефонувала на гарячу лінію банку « НОМЕР_6 », де оператор повідомила щоб остання негайно звернулась до кіберполіції.

На даному етапі досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що містить відомості про рух грошових коштів по картковим рахункам ОСОБА_4 відкритих в акціонерному товаристві комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄРДПОУ НОМЕР_7 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , з метою встановлення факту заволодіння належними ОСОБА_4 грошовими коштами, а саме:-придбання товарів і послуг за кошти з вказаного рахунку з використанням систем он-лайн оплати; -зарахування коштів на вказаний рахунок, шляхи їх подальшого переказу, або виведення в готівковий обіг через касу; -номера мобільних телефонів до яких здійснювалась прив`язка платіжної картки по вказаному рахунку, відео ідентифікації користувача картки (при видачі); -фото-відео зображення осіб, що здійснювали виведення коштів у готівковій обіг через термінали самообслуговування та місцезнаходження таких терміналів; - копію заяви при оформлення рахунку та паспорта особи власника картки на якій було здійснено переказ коштів 08.01.2023 з рахунку ОСОБА_4 .

Необхідність отримання вказаних документів, обґрунтовується об`єктивною можливістю одержання в результаті тимчасового доступу матеріального носія, документів з відображеними на них інформаційними даними, щодо причетних до вчинення правопорушення осіб та наявність шахрайського умислу.

Вказана інформація, після її отримання слідчим, може і буде використана під час досудового розслідування для встановлення обставини щодо: - визначення належної правової кваліфікації кримінального правопорушення; - часу та місця вчиненого кримінального правопорушення; - виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням; - обставин, що впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу підозрюваного; - встановлення інших свідків події кримінального правопорушення, місць збереження речових доказів.

Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на слідчого.

На підставі викладеного, з метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, проведення судової експертизи, отримання документів для використання під час доказування винуватості посадових осіб у вчиненні кримінального правопорушення, враховуючи достатні підстави вважати, що вони знаходяться в володільця акціонерне товариство комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄРДПОУ НОМЕР_7 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 10 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000050 від 03.03.2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 10 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні які перебувають у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄРДПОУ НОМЕР_7 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , що відомості про рух грошових коштів по картковим рахункам ОСОБА_4 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 зобов`язавши володільця документів надати інформацію про:

Рух грошових коштів по картковому рахунку клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_8 та угода SAMDN5207 від 31.01.2007 в період часу з 08.01.2023;

Рух грошових коштів по всім рахунком клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_8 та угода SAMDN5207 від 31.01.2007 в період часу з 08.01.2023;

номера мобільних телефонів до яких здійснювалась прив`язка платіжних карток по рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період часу з 08.01.2023;

відео ідентифікації користувача картки при видачі та переказі коштів з карткового рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період часу 08.01.2023, з вказівкою на місце видачі грошових коштів(адреси розташування терміналів/банкоматів/ін);

відомості про клієнтів АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 на рахунок яких було здійснено переказ грошових коштів з картки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період часу 08.01.2023 (копію заяви та про відкриття рахунку, копію паспорта клієнта).

ІР та МАК адреси пристроїв за допомогою яких здійснювався вхід в аккаунт клієнт-сервісу ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період часу 08.01.2023 року.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1