Справа №751/7289/23
Провадження №1-кс/751/1793/23
УХВАЛА

04 вересня 2023 р. місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м. Чернігова ОСОБА_1

секретар ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадження, відомості щодо якого 01.12.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000402 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий у кримінальному провадженні звернувся до суду з даним клопотанням посилаючись на те, що управлінням Головного управління Національної поліції в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості щодо якого 01.12.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000402 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України.

До слідчого управління ГУНП в Чернігівській області надійшли матеріали Управління стратегічних розслідувань в Чернігівській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України за фактом незаконного виготовлення, перевезення та зберігання з метою збуту фальсифікованої алкогольної продукції з підробними марками акцизного податку на м. Чернігова.

За результатами вивчення матеріалів УСР в Чернігівській області ДСР НПУ встановлено, що у продовж 2021-2022 рр. на території Чернігівської області діє група осіб, яка у супереч діючим нормам чинного законодавства та з метою власного незаконного збагачення, попередньо зорганізувавшись у стійке об`єднання для вчинення кримінальних правопорушень, здійснює незаконне придбання,виготовлення, зберігання та транспортування з метою збуту та збут спирту етилового, спиртових дистилятів, фальсифікованих алкогольних напоїв, які маркуються підробленими марками акцизного податку. Такі алкогольні напої становлять загрозу для життя і здоров`я людей.

До складу вказаної групи осіб, серед інших, входить і ОСОБА_4 , який організував та очолив групу, розробив план здійснення злочинної діяльності, останній здійснює фінансування злочинної діяльності, яке полягає у фінансуванні витрат, пов`язаних із орендою приміщень, де відбувається виробництво підроблених марок акцизного податку та фальсифікованих алкогольних напоїв, забезпечує учасників вчинення злочину необхідним обладнанням для виробництва марок акцизного податку та алкогольної продукції; та інші, на даний час не встановлені органом досудового розслідування особи, які без реєстрації в якості суб`єктів підприємницької діяльності, не маючи відповідних державних ліцензій на право оптової або роздрібної торгівлі, здійснюють реалізацію незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

У ході досудового розслідування, на підтвердження вищевказаної діяльності 22.02.2023, 16.05.2023 проведено контроль за вчиненням злочину у ОСОБА_4 у формі оперативної закупки алкогольної продукції з імовірно підробними марками акцизного податку.

Таким чином, проведеними слідчими діями та розшуковими заходами, в т.ч. за результатами вивчення матеріалів УСР в Чернігівській області ДСР НПУ, встановлено, що до вище вказаної протиправної діяльності причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , зберігає алкогольну продукцію в приміщенні підвалу вказаного будинку «3-6», реалізовує алкогольну продукцію на території АТП 17462 за адресою: пров. Старобілоуський, 4- А, м. Чернігів в будівлі профілакторії «М-1» та будівлі котельні «П», а також користується транспортним засобом DodgeGrandKaravan, з д.н.з. НОМЕР_1 ,

Враховуючи вище викладене та те, що під час проведення ряду слідчих (розшукових) дій отримані відомості, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_2 , використовує у злочинній діяльності власні рахунки, що перебувають у володінні АТ «Універсал Банк» (однак слідством встановлені лише анкетні дані, без номеру рахунку), з метою встановлення джерел надходження грошових коштів та їх подальший рух, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів по рахункам відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_2 , які перебувають у володінні АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» , м. Київ вул. Алмазова Генерала, б. 4а, за місцем їх фактичного знаходження, з можливістю вилучення завірених копій (в електронному вигляді).

Просить суд надати слідчим слідчої групи дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» , м. Київ вул. Алмазова Генерала, б. 4а, в яких міститься інформація про стан усіх карткових рахунків клієнтів АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» з реєстраційним номером облікової картки платника податків: НОМЕР_2 .

В судове засідання слідчий не з`явився. Прокурор у кримінальному провадженні в судове засідання не з`явився.

Представник АТ «РАЙФФАЙЗЕНБАНК»в судове засідання не з`явився.

Згідно з ч. 4 ст.107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення з огляду на наступне.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000402 від 01.12.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України.

Обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження достатньо підтверджена.

Потреби досудового розслідування на даній стадії кримінального провадження та з урахуванням вже виявлених обставин виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конференційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, персональні дані особи, що знаходяться в базі володільця персональних даних.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги той факт, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи юридичних і фізичних осіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ «РАЙФФАЙЗЕНБАНК»можуть мати суттєве значення для встановлення особи, як вчинила кримінальне правопорушення, та інших важливих обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, вважаю за доцільне клопотання задовольнити.

В конкретному випадку саме тимчасовий доступ до документів забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, не вбачається за можливе.

Керуючись ст.ст.159,162,163,263,268,309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи, а саме: заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_5 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення копій, до документації яка перебуває у володінні АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» , м. Київ вул. Алмазова Генерала, б. 4а:

- документів, в яких міститься інформація про стан усіх карткових рахунків клієнтів АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» з реєстраційним номером облікової картки платника податків: НОМЕР_2 , суми наявних на них грошових коштів на даний момент, а також руху коштів з зазначенням кореспондентів і призначення платежів, а також часу та місця їх поповнення, зняття за період часу з 01.01.2020 до 28.08.2023;

- документів, в яких міститься інформація про рух коштів по рахунках, які відкриті на клієнтів АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» з реєстраційним номером облікової картки платника податків: НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2020 до 28.08.2023, з розшифруванням, а саме із зазначенням транзакцій за цим рахунком, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій, в тому числі при використанні системи «РАЙФФАЙЗЕН БАНК»), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, інформації про прив`язку фінансових номерів власників вказаних рахунків до системи «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» із деталізацією IP-адреси, з якої здійснювався вхід до системи, часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою «РАЙФФАЙЗЕН БАНК», місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку;

- документів в яких міститься інформація про всі фінансові абонентські номери та контактні абонентські номери, які закріплювалися на клієнта АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» з реєстраційним номером облікової картки платника податків: НОМЕР_2 в т.ч. інформація про фінансові номери та всі контактні номери які фіксувалися вказаними клієнтами в системі «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» (із датами та часом зміни номерів), за період часу від моменту відкриття рахунків до моменту витребування відповідних документів;

- фото та відеоматеріали осіб, які здійснювали фактичне зняття грошових коштів з рахунку клієнта АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» з реєстраційним номером облікової картки платника податків: НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2020 до 28.08.2023.

За відсутності необхідних документів надати документи, що обґрунтовують їх відсутність.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст.166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1