ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/1530/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"08" травня 2023 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув в судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції України в місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001732,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий сдлідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції України в місті Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та вилучити належним чином завірені копії і документів (здійснити їх виїмку), а саме:

- виписку руху грошових коштів по поточному рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з дати відкриття рахунку до часу виконання ухвали;

- документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на рахунках - НОМЕР_5 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »); документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаних рахунків готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт-Банк», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи, за період з дати відкриття рахунку до часу виконання ухвали;

- документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адреса, на яку передавалися дані з рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), про зміну залишків

- банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі яких було видано готівку з рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме: касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даних поточних рахунків; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період часу з дати відкриття рахунку до часу виконання ухвали;

- електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль), фото та відео отримання та перерахування готівки в приміщенні щодо рахунків, НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), за період часу з дати відкриття рахунку до часу виконання ухвали;

- документи щодо рахунків - НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), а саме: установчі та реєстраційні документи; накази; всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки та підпису; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів посадовим особам чи іншим особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування та інші документи); копії наявних паспортів, за період часу з дати відкриття рахунку до часу виконання ухвали.

Слідчий в судове засідання не прибув, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »в судове засідання не прибув, причини неявки не відомі.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом Дарницького УП ГУ Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001732 від 21.06.2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 190 КК України.

В клопотанні зазначено наступне.

За оперативними даними, на території РФ ОСОБА_4 займала посаду керівника державного бюджетного закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (м. Санкт-Петербург). За інформацією ЗМІ, у травні 2018 році за фактом незаконного привласнення державних коштів, ФСБ РФ провела обшуки у ОСОБА_5 та її підлеглих. З метою переховування від кримінальної відповідальності остання виїхала до України. За отриманою оперативною інформацією ОСОБА_5 отримала громадянство України в порушення вимог чинного законодавства.

Відтак, за наявною інформацією ОСОБА_5 прибула на територію України 18.11.2019 літаком Вільнюс-Київ через аеропорт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під прізвищем « ОСОБА_6 » замість « ОСОБА_7 ». Варто зазначити, що попередньо особа приїжджала до України 29.10.2019 та виїхала до Молдови 09.11.2019.

Також, наявна інформація свідчить, що ОСОБА_5 , за сприянням невстановлених осіб з числа ДМС України, ймовірно перебуваючи у міжнародному розшуку, на підставі ст. 8 Закону України «Про громадянство України», 02.07.2020 отримала паспорт громадянина України на прізвище « ОСОБА_7 ».

У подальшому, одружившись 08.04.2022 з громадянином України, змінила прізвище в паспортних документах на « ОСОБА_8 » (актовий запис про шлюб № 525 від 08.04.2022 ІНФОРМАЦІЯ_4 ).

Згідно відповіді Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва НП України (реєстр. № ІР/4891/22/G10/9548 від 19.07.2022, вх. ДКІБ № 1376Л від 25.07.2022) громадянка РФ ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , розшукується правоохоронними органами Російської Федерації з метою арешту та подальшої екстрадиції для притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст 160 КК росії.

За даними ІНФОРМАЦІЯ_6 (реєстр. № 8010.4.2.-19897/80.3-22 від 20.07.2020, вх. ДКІБ № 1387Л від 26.07.2022) 24.12.2019 ІНФОРМАЦІЯ_7 прийнято рішення про оформлення набуття громадянства України за територіальним походженням відповідно до частини першої статті 8 Закону України «Про громадянство України» особі з персональними даними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та 02.07.2020 оформлено паспорт громадянина України № НОМЕР_6 , орган що видав 8036, на підставі довідки про реєстрацію особи громадянином України № 1223/2020 від 18.06.2020. Разом з тим, у наданні документів що слугували підставами для отримання громадянства України громадянкою Російської Федерації ОСОБА_5 відмовлено.

Встановлено, що на території України вказана особа під прізвищем « ОСОБА_10 » представляє інтереси гуманітарної місії « ОСОБА_11 » (раніше мала назву релігійна місія « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») до складу якої входить ряд некомерційних благодійних фондів та організацій, завданням яких є збір благодійних пожертв у «великого бізнесу» на території України, країн ЄС, США та Близького сходу на відбудову постраждалих від війни українських населених пунктів, психологічну та медичну реабілітацію українців.

Гуманітарну місію « ІНФОРМАЦІЯ_9 » організовано як некомерційне об`єднання без статусу юридичної особи.

Як свідчать наявні данні, гуманітарна місія « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за кошти вітчизняним та іноземних «донорів», здійснює закупівлю медичного обладнання та ліків, звітуючи про витрачені кошти з врахуванням націнки на придбаний товар, яка фактично є прибутком місії та привласнюється її членами без сплати будь-яких податків.

Засновниками місії на даний час є:

- Благодійна Організація « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_7 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ;

- Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_8 ; юридична адреса: АДРЕСА_3 ;

- Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_9 ; юридична адреса: АДРЕСА_4 .

Також, встановлено, що ОСОБА_12 , через гуманітарну місію, здійснює відправку грошових коштів на банківські рахунки: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

Так, крім раніше відомих фізичних осіб підприємців (ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_15 ), на які благодійною організацією «Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_7 ) виводяться грошові кошти з метою їх привласнення, встановлені додаткові ФОП з якими укладаються фіктивні договори за надання послуг та здійснюються перерахування коштів, а саме:

ФОП ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , іпн - НОМЕР_10 НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Київ, МФО банку НОМЕР_11 (чоловік бухгалтера громадської спілки « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ОСОБА_17 );

ФОП ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , іпн - НОМЕР_12 , НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку НОМЕР_11 ;

ФОП ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , іпн - НОМЕР_13 , НОМЕР_14 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", МФО банку НОМЕР_15 (чоловік секретаря громадської спілки « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ОСОБА_20 ).

Крім того встановлено розрахункові рахунки ФОП ОСОБА_21 НОМЕР_2 в Печерській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку НОМЕР_16 ; ФОП ОСОБА_14 - НОМЕР_17 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », МФО банку НОМЕР_18 ; ФОП ОСОБА_15 -НОМЕР_19 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », МФО банку НОМЕР_20 .

Клопотання обґрунтовано тим, що під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні копій вказаних документів щодо банківських рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки вони самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Слідчий зазначив, що вищевказані документи у кримінальному провадженні мають важливе значення, оскільки в них можуть міститися зразки підпису та почерку інших осіб, що мали доступ до рахунку, які можуть бути використані для проведення почеркознавчої та економічної експертизи.

Посилається на те, що вищевказані документи щодо банківських рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 .

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про його обґрунтованість з таких підстав.

Слідчим відділом Дарницького УП ГУ Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001732 від 21.06.2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 190 КК України.

За приписом ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягає доказуванню, зокрема, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення).

Доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів чи обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів (ст. 84 КПК).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати групі слідчих слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та вилучити належним чином завірені копії і документів (здійснити їх виїмку), а саме:

- виписку руху грошових коштів по поточному рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з дати відкриття рахунку до часу виконання ухвали;

- документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на рахунках - НОМЕР_5 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »); документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаних рахунків готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт-Банк», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи, за період з дати відкриття рахунку до часу виконання ухвали;

- документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адреса, на яку передавалися дані з рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), про зміну залишків;

- банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі яких було видано готівку з рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме: касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даних поточних рахунків; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період часу з дати відкриття рахунку до часу виконання ухвали;

- електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль), фото та відео отримання та перерахування готівки в приміщенні щодо рахунків, НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), за період часу з дати відкриття рахунку до часу виконання ухвали;

- документи щодо рахунків - НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), а саме: установчі та реєстраційні документи; накази; всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки та підпису; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів посадовим особам чи іншим особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування та інші документи); копії наявних паспортів, за період часу з дати відкриття рахунку до часу виконання ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1