Справа № 727/8471/23
Провадження № 1-кс/727/2421/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 серпня 2023 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 про проведення обшуку по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000388 від 10.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

за участю: слідчого - ОСОБА_3

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді звернувся слідчий з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку, яке погоджено із заступником начальника відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .

В клопотанні посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено відомості щодо функціонування на території Чернівецької та Вінницької областей протиправного механізму заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами шляхом обману та зловживання довірою з використанням соціальної мережі «Instagram», мессенджеру «Telegram» та електронних криптогаманців. Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що у соціальній мережі «Instagram» створено сторінку «ІНФОРМАЦІЯ_8» за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_1 де наявна рекламна інформація щодо надання послуг з обміну криптовалюти і грошових переводів, також зазначена електронна поштова скринька ІНФОРМАЦІЯ_2 та нік у месенджері «Telegram» « ОСОБА_5 ». Водночас, дана сторінка являється клоном оригінального криптообмінника «001k.exchange» за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_3 Так, тільки змінена одна буква «а». Досудовим розслідуванням встановлено, що використовуючи вказаний аккаунт у соціальній мережі «Instagram» невстановлені особи входять у довіру до клієнтів щодо дійсності надання ними послуг з обміну криптовалюти та після її отримання на гаманці грошові кошти не повертають, блокують аккаунти клієнтів, тобто зв`язок з ними втрачається.

В ході проведення допиту потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що 02.04.2023 він намагався через вказаний аккаунт «Instagram» обготівкувати криптовалюту «USDT» на готівкові кошти у сумі 10 000 доларів США. Для проведення вказаної операції листування здійснювалось у меседжері «Telegram» з аккаунтом « ОСОБА_5 », за результатами чого, на криптогаманець ІНФОРМАЦІЯ_5 , наданий « ІНФОРМАЦІЯ_6 », проведено дві транзакції щодо переведення «USDT» (1001 та 9009 USDT відповідно). Після переказу користувач аккаунту « ОСОБА_5 » зазначив, що кошти у сумі 10 000 доларів США ОСОБА_6 зможе забрати за адресою АДРЕСА_1 . Водночас, після проведення транзакцій на криптогаманець у сумі 10 000 доларів США користувач аккаунта « ОСОБА_5 » видалив повністю переписку з ОСОБА_6 і заблокував можливість надсилати повідомлення з його аккаунту. Поряд з цим, грошові кошти у сумі 10 000 доларів США за адресою АДРЕСА_1, ОСОБА_6 не отримав.

Досудовим розслідуванням встановлено, що криптогаманець ІНФОРМАЦІЯ_5 є приватним гаманцем, який не обслуговується ні однією біржою та не потрібно проводити верифікацію особистості для його створення. Після надходження криптовалюти на вказаний гаманець відбулися транзакції з переказу криптовалюти на різні гаманці за допомогою обмінників та різних крипто бірж. Загальна кількість транзакцій по гаманцю НОМЕР_1 , здійснено 98 переказів (68 вхідних та 30 вихідних).

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_2 .

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, виникла необхідність в проведенні обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 , з метою відшукання та вилучення: комп`ютерної техніки, мобільних терміналів, сім-карт операторів мобільного зв`язку за допомогою яких ОСОБА_7 отримує доступ до облікових записів; жорстких дисків, флеш-накопичувачів, на яких можуть міститись авторизовані облікові записи за допомогою яких здійснюється вчинення протиправних дій, чорнових записів на яких можуть зберігатись авторизаційні дані доступу до облікових записів та на яких можуть міститись інші відомості щодо вчинення шахрайських дій; банківських карток на які ОСОБА_7 отримав кошти здобуті протиправним шляхом, а також грошових коштів здобутих протиправним шляхом.

Просить надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , власником якого згідно довідки МКП «Управляюча компанія Київська» є ОСОБА_8 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку слідчого, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 10.05.2023 року в ЄРДР № 0000388 було внесено відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що до вчинення вищевказаного злочину може бути причетний ОСОБА_7 і за місцем його проживання можуть знаходитись документи, предмети та речі, які мають значення речового доказу у даному кримінальному провадженні.

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_7 фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

З матеріалів, доданих до клопотання, зокрема згідно довідки МКП «Управляюча компанія Київська» встановлено, що квартира за вищевказаною адресою на праві власності належить ОСОБА_8 .

Таким чином, враховуючи викладене, слід надати дозвіл на проведення обшуку в житлі та іншому володінні, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , яке на праві власності належить ОСОБА_8 , де фактично проживає ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , з метою відшукання та вилучення речових доказів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 233-236, 309, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в житлі та іншому володінні, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , яке на праві власності належить ОСОБА_8 , де фактично проживає ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , з метою відшукання та вилучення: комп`ютерної техніки, мобільних терміналів, сім-карт операторів мобільного зв`язку, за допомогою яких ОСОБА_7 отримує доступ до облікових записів; жорстких дисків, флеш-накопичувачів, на яких можуть міститись авторизовані облікові записи за допомогою яких здійснюється вчинення протиправних дій, чорнових записів, на яких можуть зберігатись авторизаційні дані доступу до облікових записів.

Строк дії ували один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1