Справа № 752/2063/22
Провадження № 1-кс/752/1738/23
У Х В А Л А

08 березня 2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000755 від 05.08.2020 за ч. 4 ст. 190 КК України, старшою слідчою в ОВС СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000755 від 05.08.2020 за ч. 4 ст. 190 КК України, старшою слідчою в ОВС СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування заявлених вимог, слідчий зазначив, що СУ ГУ НП в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000755 від 05.08.2020 за ч. 4 ст. 190 КК України за заявою ОСОБА_5 про заволодіння його грошовими коштами гр. ОСОБА_6 шляхом зловживання довірою.

Слідча зазначає, що органом досудового розслідування вбачаються ознаки шахрайський дій ОСОБА_6 та інших невстановлених осіб, які шляхом обману, під приводом інвестування фінансового-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 3 млн грн., чим завдали останньому матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у встановленні обставин щодо реєстрації, діяльності, складу засновників, керівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), їх посадових обов`язків та повноважень, інших обставин, що підлягають встановленню під час кримінального провадження.

У зв`язку з зазначеним вище в органу досудового розслідування виникла необхідність отримання відомостей щодо господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » володільцем яких являється ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Звертаючись з зазначеним клопотанням слідчий просив розглянути його за відсутності володільця майна, з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.

Старша слідча в ОВС СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 подала до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за його відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання та доданих до нього документів, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання у зв`язку за наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУ НП в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000755 від 05.08.2020 за ч. 4 ст. 190 КК України за заявою ОСОБА_5 про заволодіння його грошовими коштами гр. ОСОБА_6 шляхом зловживання довірою.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000755 від 05.08.2020 за ч. 4 ст. 190 КК України, старшою слідчою в ОВС СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого управління ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_7 , членам слідчої групи на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 стосовно, з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- реєстраційних даних, даних про засновників, керівників, змін, наявність основних засобів і т.д. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 2016 по 2022 роки,

- сум доходів із ознаками доходів за період із часу рестрації товариства по даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- додатків № 5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів до Декларації із ПДВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ) із часу створення товариства по даний час;

-звітів про результати господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (Баланс) за 2017 рік;

- звіту про власний капітал за 2017 рік

- звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2017 рік

- звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2017рік

- примітки до річної фінансової звітності за 2017 рік

- Балансу (Звіт про фінансовий стан) станом на 30.09.2017 року

- звіту про фінансові результати за 9 місяців 2017 року

- Балансу (Звіт про фінансовий стан) на 31.03.2017рік

- Звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 1 квартал 2017 року

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1