Справа № 452/381/23
У Х В А Л А

Іменем України

про застосування заходів забезпечення кримінального провадження

11 травня 2023 року м.Самбір

Слідча суддя Самбірського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И Л А:

До Самбірського міськрайонного суду Львівської області 4 травня 2023 року надійшло клопотання старшого слідчого СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000117 від 9 грудня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.

Подане клопотання дізнавач мотивує тим, що в Самбірську окружну прокуратуру Львівської області з Управління міграційної поліції ГУ НП у Львівській області та ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшли повідомлення про виявлення кримінального правопорушення про незаконне переправлення осіб через державний кордон з України в Республіку Польща шляхом внесення відомостей в систему «Шлях» під виглядом здійснення діяльності пов`язаної з міжнародними перевезеннями. Зокрема у період з 01.08.2022 по 01.12.2022 територію України покинуло близько 50 громадян України призивного віку, які при перетині державного кордону пред`явили підставою для виїзду інформацію про внесення відомостей щодо них у системі «Шлях» та трудовий договір із суб`єктом підприємницької діяльності, однак після виїзду за межі України, зазначені особи діяльність пов`язану з міжнародними перевезеннями не здійснювали.

У ході досудового розслідування було встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення може бути причетний громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , являється фізичною особою підприємцем (вид господарської діяльності : основний 49.41 вантажний автомобільний транспорт, інші 45.20 технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів, 52.29 інша допоміжна діяльність у сфері транспорту), який здійснює пошук військовозобов`язаних громадян України, які встановленим порядком не виключені з військового обліку та мають на меті у будь який спосіб потрапити на територію Європейського Союзу, після чого організовує їх незаконне переправлення через державний кордон України шляхом внесення їх до інформаційної системи «Шлях» Державної служби України з безпеки на транспорті (далі - Укртрансбезпеки) в якості водіїв, що доставляють гуманітарну допомогу. Для реалізації вказаної протиправної діяльності, громадянин ОСОБА_5 , використовує власні можливості в якості фізичної особи підприємця з наявною ліцензією на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень. Зокрема, ОСОБА_5 , використовуючи особистий кабінет суб`єкта господарювання, який має ліцензію на право провадження господарської діяльності з перевезень вантажів та пасажирів автомобільним транспортом (далі - ліцензіата) у інформаційній системі «Шлях» ІНФОРМАЦІЯ_3 , вносить фіктивні відомості про військовозобов`язаних громадян України, зокрема - зазначає їх як працівників (водіїв) власного ФОП, що у відповідності до п. 2-9 Правил перетинання державного кордону України, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 року № 57 надає їм право перетинати державний кордон України в умовах дії на території України особливого правового режиму « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В подальшому, громадянин ОСОБА_5 , для організації протиправної діяльності залучився пособницькою допомогою громадянина України ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , який виступає в якості основного водія транспортного засобу марки «Volkswagen», модель: «Crafter», номерний знак « НОМЕР_3 », VINномер: НОМЕР_4 , що є у володінні громадянина ОСОБА_5 , та безпосередньо здійснює переправлення військовозобов`язаних громадян України через діючі пункти пропуску на території Львівської області. Так, встановлено, що громадянин ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , наданням засобів та усунення перешкод, здійснили незаконне переправлення через державний кордон близько 42 осіб призовного віку 18-60 років.

Так, було здійснено аналіз через базу даних «АРКАН», із загального списку водіїв (43 особи), яких даний ліцензіат подавав у відповідних заявках на перетин кордону до Укртрансбезпеки, встановлено те що 41 особи, станом на 21.03.2023, не повернулися на територію України.

До вчинення вказаних кримінальних правопорушень можливо причетні: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , який користуються мобільним номером НОМЕР_5 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , яка користуються мобільними номерами НОМЕР_6 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , який користуються мобільним номером НОМЕР_7 , а тому, необхідно провести моніторинг вхідних і вихідних з`єднань, вхідних та вихідних SMS та MMS повідомлень без розкриття їх змісту, вище вказаних абонентських номерів з прив`язкою до базових станцій та місцевості, в тому числі абонентів типу «Б» (місце розташування базових станцій співрозмовників на момент з`єднання), за період часу з 01.06.2022 року по закінчення терміну дії ухвали суду.

Старший слідчий зазначає, що вказана інформація перебуває в електронних документах оператора телеуомунікації (мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») та відноситься до охоронюваної законом таємниці, проте доступ до неї, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ та дозволить проводити подальші слідчі (розшукові) дії для документування злочинної діяльності та притягнення до відповідальності винуватих.

Належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду, слідчою суддею клопотання, старший слідчий Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, 8 травня 2023 року подав заяву в якій просив дане клопотання розглянути без його участі.

Слідча суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі старшого слідчого без застосування технічних засобів фіксування процесу, що відповідає приписам ч. 4 ст. 163 КПК та ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши у судовому засіданні клопотання та додані до нього матеріали, надавши їм належну оцінку, слідча суддя дійшла таких висновків.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із таких заходів є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно частини 3 статті 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з приписами ч. 1, ч. 2 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 7) ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Отже, обов`язок доведеності достатніх підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів покладається виключно на сторону кримінального провадження, яка звернулась з відповідним клопотанням до слідчого судді, суду.

На підтвердження даних підстав старшим слідчим надано копії наступних документів: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань; рапорт старшого оперуповноваженого ОСОБА_8 .

Із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що орган досудового розслідування Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження за № 0000117 від 9 грудня 2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.

Із рапорта старшого уповноваженого УМП ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 вбачається, що ОСОБА_5 користується мобільним номером НОМЕР_8 , ОСОБА_7 , користується мобільним номером НОМЕР_6 , ОСОБА_6 користується мобільним номером НОМЕР_7 .

Інших доказів слідчій судді не надано.

Відповідно до правових позицій Європейського Суду з прав людини будь-яка інформація, що стосується існуючого наміру вчинити злочин або вчинюваного злочину, має бути такою, що може бути перевіреною, та державне обвинувачення повинно мати змогу продемонструвати на будь-якій стадії, що в його розпорядженні наявні достатні підстави для проведення оперативного заходу (див. серед інших §§ 38 - 42 рішення у справі Баннікова проти Росії; § 90 рішення у справі Веселов та інші проти Росії; § 49,134 рішення у справі Ванян проти; § 36 рішення у справі Малінінос проти Литви).

Як зазначено в Рішенні Конституційного Суду України від 23.05.2001 в справі №6-рп/2001, кримінальне судочинство це врегульований нормами КПК України порядок діяльності органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду (судді) щодо порушення, розслідування, розгляду і вирішення кримінальних справ, а також діяльність інших учасників кримінального процесу підозрюваних, обвинувачених, підсудних, потерпілих, цивільних позивачів і відповідачів, їх представників та інших осіб з метою захисту своїх конституційних прав, свобод та законних інтересів.

Частиною першою статті 9 КПК України встановлено, що під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

Згідно з частиною другою вказаної статті КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Порядок тимчасового доступу до документів під час досудового розслідування врегульовано главою 15 КПК України, за змістом якої надання стороні кримінального провадження документів передбачено на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідча суддя звертає увагу, що статтею 163 КПК України, окрім іншого, закріплено обов`язок сторони кримінального провадження довести зв`язок між кримінальним провадженням та витребовуваними документами і суттєвість значення цих документів для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відтак, законодавство України встановлює чіткі правові механізми для отримання правоохоронними органами інформації з обмеженим доступом та документів.

Крім того, жоден з наданих документів, якими слідчий обґрунтовує клопотання, не засвідчений у встановленому законом порядку, що позбавляє суд можливості пересвідчитись в ідентичності цих документів їх оригіналам.

Вимоги до засвідчення копій документів встановлені пунктом 5.26 Національного стандарту України «Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів» ДСТУ 4163:2020, затвердженого наказом Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 01.07.2020 №144, а також розділом 10 Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування та підприємствах, установах і організаціях, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18.06.2015 № 10000/5, відповідно до яких копія набуває юридичної сили лише після її засвідчення в установленому порядку. Відмітка про засвідчення копії документа складається з таких елементів: слів «Згідно з оригіналом» (без лапок), найменування посади, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її власного імені та прізвища, дати засвідчення копії.

Оцінюючи ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні дізнавача слідча суддя бере до уваги положення ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (Рим, 1950), згідно з якими кожен має право на повагу до свого приватного життя, органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Слідча суддя вважає, що в даному клопотанні дізнавачем не обґрунтовано підстави втручання у приватне спілкування осіб, оскільки не надані докази обставин, на які він посилається, а тому таке втручання в даному разі буде здійснюватися з порушенням норм закону.

Беручи до уваги вищевикладене, слідча суддя вважає за необхідне відмовити у надані тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні оператора рухомого (мобільного) телекомунікаційного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И Л А:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000117 від 9 грудня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст цієї ухвали слідчої судді виготовлено в нарадчій кімнаті, проголошено, надано для ознайомлення учасникам кримінального провадження 11 травня 2023 року о 09:30 год. 00 хв.

Слідча суддя