Справа № 576/79/22
Провадження № 1-кс/576/337/23
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення

кримінального провадження

20 червня 2023 року м. Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні № 0000446,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділу поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Глухівського відділу Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000446, внесеному 04 грудня 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Дане клопотання обґрунтовано тим, що істотне значення для цього кримінального провадження мають роздруківки розгорнутого руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 04.12.2021 по 08.06.2023 включно, який оформлений в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаного рахунку (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки), найменування та адреси банкоматів, або інших електронних систем через які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій, а також інформації про повні дані власника вказаного рахунку, з наданням фото та відео матеріалів з банкоматів, де здійснювались операції по зняттю грошових коштів по вказаному рахунку в період часу з 04.12.2021 по 08.06.2023 включно. Дана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю, повідомлена про час та місце розгляду клопотання, але в судове засідання не з`явилася і про причини неприбуття слідчого суддю не повідомила.

Слідчий у судове засідання також не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином. У зв`язку з цим слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без участі слідчого та без фіксування за допомогою технічних засобів.

Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню з огляду на таке.

Так, органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 03.12 .2021 року до чергової частини відділу поліції №1(м.Глухів) надійшло повідомлення про те, що невідома особа 29.10.2021 шляхом використання фейкової сторінки в соціальній мережі "Фейсбук", видаючи себе за ОСОБА_5 , ввівши в оману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 2000 грн.

Крім того встановлено, що протягом 2023 року мешканці м. Глухів ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , шляхом здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у соціальній мережі «Facebook» створюють дублікати сторінок громадян України, після чого з дублікатів сторінок надсилають повідомлення знайомим дійсних власників цих сторінок з проханням дати у борг грошові кошти, таким чином вводячи в оману адресатів надісланих повідомлень і заволодіваючи в подальшому їх грошовими коштами шляхом шахрайства.

Факт злочинної діяльності ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 підтверджується протоколом про результати зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 27.04.2023, у якому відображені розмови ОСОБА_7 з мешканцями м. Глухів ОСОБА_8 про те, як потрібно вводити в оману людей у соціальній мережі. Також в розмові згадується «Дема» - ОСОБА_9 , який також займається аналогічною протиправною діяльністю, на карту якого перераховуються грошові кошти, отримані від протиправної діяльності як ОСОБА_7 і ОСОБА_8 , так і самого ОСОБА_9 .

В період часу з 10:55 год. до 12:00 год. 08.06.2023 слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУ НП в Сумській області майором поліції ОСОБА_10 , проведений санкціонований обшук за адресою: АДРЕСА_2 за місцем мешкання ОСОБА_7 , в ході якого виявлено та вилучено банківську карту, яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

№ НОМЕР_1 на ОСОБА_11 , та за допомогою якої останній здійснював свою злочинну діяльність.

З метою підтвердження факту заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 , а також інших можливих потерпілих, встановлення місця, де фактично зняті гроші з рахунку, дати, коли це трапилось слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю: роздруківки розгорнутого руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 04.12.2021 по 08.06.2023 включно, який оформлений в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаного рахунку (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки), найменування та адреси банкоматів, або інших електронних систем через які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій, а також інформації про повні дані власника вказаного рахунку, з наданням фото та відео матеріалів з банкоматів, де здійснювались операції по зняттю грошових коштів по вказаному рахунку в період часу з 04.12.2021 по 08.06.2023 включно, з вилученням копій даної документації в електронному та (або) друкованому вигляді.

Зазначені документи зберігаються в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене, а також метою підтвердження факту заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 та інших осіб, вважаю необхідним надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати групі слідчих СВ відділу поліції № 1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області: ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та ОСОБА_20 тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: роздруківки розгорнутого руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 04.12.2021 по 08.06.2023 включно, який оформлений в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаного рахунку (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки), найменування та адреси банкоматів, або інших електронних систем, через які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій, а також інформації про повні дані власника вказаного рахунку, з наданням фото та відео матеріалів з банкоматів, де здійснювались операції по зняттю грошових коштів по вказаному рахунку в період часу з 04.12.2021 по 08.06.2023 включно, з вилученням копій даної документації в електронному та (або) друкованому вигляді, а також фото осіб в момент зняття грошових коштів в банкоматах за вказаний період часу.

Визначити строк дії ухвали 30 днів з дня винесення.

Ухвала слідчого судді підлягає обов`язковому виконанню.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення .

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1