Провадження № 1-кс/761/9615/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 травня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , детектива ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України, у кримінальному провадженні №0000020 від 20.03.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 4 ст. 358 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку,

встановив:

В провадженні слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 перебуває клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000020 від 20.03.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 4 ст. 358 КК України, про встановлення строку стороні захисту для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження.

Клопотання мотивовано тим, що Головним підрозділом детективів БЕБ завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000020 від 20.03.2023 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 4 ст. 358 КК України, за фактом ухилення від сплати податку на додану вартість, мита при ввезенні товарів на територію України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.06.2022 до зони митного контролю митного посту «ЛУЖАНКА» Закарпатської митниці в сторону в`їзду в Україну прибув транспортний засіб «MERCEDES-BENZ» моделі «SPRINTER 316 CDI», реєстраційний номер НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_5 , який обрав транспортну смугу «зелений коридор», що посвідчує відсутність товарів, які підлягають декларуванню, з урахуванням частини другої ст. 374 Митного кодексу України.

Після проходження прикордонного контролю та митних формальностей без нарахування та сплати митних платежів (ПДВ, мито) транспортний засіб «MERCEDES-BENZ» моделі «SPRINTER 316 CDI» виїхав із зони митного контролю митного посту «ЛУЖАНКА» Закарпатської митниці, після чого працівниками СВ Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області проведено огляд вказаного транспортного засобу.

В ході огляду виявлено та вилучено техніку «APPLE» у заводському упакуванні (мобільні телефони, планшети, ноутбуки, навушники, наручні годинники та інше) у кількості більше 3000 штук, а також безпосередньо транспортний засіб «MERCEDES-BENZ» моделі «SPRINTER 316 CDI», речі і документи, які свідчать про вчинення вказаних кримінальних правопорушень.

Головним підрозділом детективів БЕБ 27.12.2022 повідомлено ОСОБА_5 про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України.

Враховуючи те, що в ході досудового розслідування зібрано достатньо доказів, необхідних для складання обвинувального акта відносно підозрюваного ОСОБА_5 , прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 31.03.2023 прийнято рішення про завершення досудового розслідування та доручено Головному підрозділу детективів БЕБ відкрити сторонам кримінального провадження всі матеріали досудового розслідування в повному обсязі, надавши їм доступ до них.

Підозрюваному ОСОБА_5 та його захисникам в період 3-5 квітня 2023 року повідомлено про завершення досудового розслідування та в подальшому викликано для ознайомлення з усіма матеріалами досудового розслідування.

Разом з тим, станом на 26.04.2023, у даному кримінальному провадженні стороною захисту є наступні особи: підозрюваний - ОСОБА_5 ; захисник - адвокат ОСОБА_4 ; захисник - адвокат ОСОБА_7 .

Головним підрозділом детективів БЕБ надано їм безперешкодний доступ до матеріалів кримінального провадження, які складають 15 томів.

Підозрюваний ОСОБА_5 , його захисник ОСОБА_7 повідомлялись про необхідність явки до детектива для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, однак до теперішнього часу не з`явились для ознайомлення з ними. Захисником ОСОБА_4 завершено ознайомлення лише з 2 томами досудового розслідування.

Вказані вище дані в своїй сукупності свідчать про явне зволікання зі сторони захисту при ознайомленні з матеріалами провадження, до яких надано повний доступ, чим порушуються вимоги ст. 28 КПК України щодо виконання процесуальних дій у розумні строки.

В судовому засіданні детектив клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав викладених у клопотанні.

Захисник ОСОБА_4 просив відмовити в задоволенні клопотання слідчого, посилаючись на те, що він ознайомлюється з матеріалами кримінального провадження, та зазначив, що з одним томом він ознайомлюється на протязі двох днів. Щодо підозрюваного та його захисника ОСОБА_7 зазначив, що вони знаходяться на західній України та не мають можливості їздити у Київ для ознайомлення, проте, довіряють ОСОБА_4 .

Слідчим суддею встановлено, що Головним підрозділом детективів БЕБ завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000020 від 20.03.2023 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 4 ст. 358 КК України, за фактом ухилення від сплати податку на додану вартість, мита при ввезенні товарів на територію України.

Прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 31.03.2023 прийнято рішення про завершення досудового розслідування та доручено Головному підрозділу детективів БЕБ відкрити сторонам кримінального провадження всі матеріали досудового розслідування в повному обсязі, надавши їм доступ до них.

Підозрюваному ОСОБА_5 та його захисникам в період 3-5 квітня 2023 року повідомлено про завершення досудового розслідування та в подальшому викликано для ознайомлення з усіма матеріалами досудового розслідування.

У даному кримінальному провадженні стороною захисту є наступні особи: підозрюваний - ОСОБА_5 ; захисник - адвокат ОСОБА_4 ; захисник - адвокат ОСОБА_7 .

Головним підрозділом детективів БЕБ надано стороні захисту безперешкодний доступ до матеріалів кримінального провадження, які складають 15 томів.

Підозрюваний ОСОБА_5 , його захисник ОСОБА_7 повідомлялись про необхідність явки до детектива для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, однак до 02.05.2023 року не з`явились для ознайомлення з ними. Захисником ОСОБА_4 завершено ознайомлення лише з 5 томами досудового розслідування.

Відповідно до ст.2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування та судового розгляду.

Пунктом 2 статті 7 КПК України встановлено, що зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам, до яких, зокрема, відносяться розумність строків.

Згідно з ч. ч. 1, 3 ст.28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.

Критерієм для визначення розумності строків кримінального провадження є: складність кримінального провадження, яка визначається з урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачених та кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування тощо; поведінка учасників кримінального провадження; спосіб здійснення слідчим, прокурором і судом своїх повноважень.

Відповідно до ч. 10 ст. 290 КПК України, сторонам кримінального провадження, потерпілому, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, надається достатній час для ознайомлення з матеріалами, до яких їм надано доступ.

Право на ознайомлення з усіма матеріалами досудового розслідування гарантує реалізацію конституційного права підозрюваного на отримання інформації, зокрема, щодо суті пред`явленого обвинувачення та стану розгляду справи, а також забезпечує підозрюваному чи його захиснику можливість підготувати захист від пред`явленого обвинувачення.

Отже, право на ознайомлення із матеріалами досудового розслідування та право на отримання інформації про закінчення розслідування у кримінальному провадженні є складовими конституційного права на захист.

Водночас, ознайомлення підозрюваного чи його захисника з матеріалами досудового розслідування є елементом кримінального судочинства і його порядок відповідно до п. 14 ч. 1 ст. 92 Конституції України визначається законами України.

Відтак, право на таке ознайомлення не є абсолютним, про що також зазначив Конституційний Суд України у рішенні від 18.01.2012 року по справі № 1-4/2012 про ознайомлення обвинуваченого і захисника з матеріалами кримінальної справи. Ознайомлення обвинуваченого чи його захисника з матеріалами справи в межах розумних строків відповідає завданням кримінального судочинства, визначеним у ст. 2 КПК України, що з одного боку забезпечує реалізацію прав і свобод людини і громадянина, а з іншого - вимагає від особи відповідальної поведінки, зумовленої законними потребами, інтересами інших осіб (зокрема, потерпілого) та суспільства в цілому.

Згідно зі ст. 290 КПК України, у разі зволікання при ознайомленні з матеріалами, до яких надано доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з урахуванням обсягу, складності матеріалів та умов доступу до них зобов`язаний встановити строк для ознайомлення з матеріалами, після спливу якого сторона кримінального провадження або потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, вважаються такими, що реалізували своє право на доступ до матеріалів.

Конституційний Суд України вважав, що положення КПК України щодо визначення сторонам строку для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження узгоджуються з практикою Європейського Суду з прав людини та з підпунктом "b" пункту 3 статті 6 Конвенції, відповідно до якого кожен обвинувачений у вчиненні кримінального правопорушення має право мати час і можливості для підготовки свого захисту.

Так, Європейський Суд неодноразово зазначав, що право на захист не є абсолютним, а за змістом статті 6 Конвенції прийнятними є лише вкрай необхідні заходи, які обмежують право на захист (рішення від 23 квітня 1997 року у справі "Ван Мехелен та інші проти Нідерландів", від 25 вересня 2008 року у справі "Полуфакін і Чернишов проти Росії"). Як зауважив Європейський Суд, підпункт "b" пункту 3 статті 6 Конвенції гарантує обвинуваченому мати час і можливості, необхідні для підготовки свого захисту", а це означає, що така підготовка охоплює все, що є «необхідним» для підготовки розгляду справи судом.

Крім того, можливості, доступні кожному, хто обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, мають включати ознайомлення для цілей підготовки свого захисту з результатами розслідувань, які проводилися протягом усього провадження у справі. Однак питання адекватності часу і можливостей, наданих обвинуваченому, слід вирішувати в контексті обставин кожної конкретної справи (рішення від 21 жовтня 2010 року у справі "Корнєв і Карпенко проти України"). Так, у рішенні від 18 лютого 2010 року у справі "Гаважук проти України" Європейський Суд визнав, що надана можливість обвинуваченого у вчиненні умисного вбивства при обтяжуючих обставинах і крадіжки ознайомитися з матеріалами справи протягом п`яти днів є достатнім часом у цій справі в розумінні підпункту "b" пункту 3 статті 6 Конвенції.

Кримінально-процесуальний кодекс України не містить поняття «затягування процесу ознайомлення з матеріалами кримінального провадження», зазначений інститут кримінального судочинства є оціночною категорією і в кожному разі, з огляду на вищезазначену практику Європейського Суду з прав людини, вирішується судом в залежності від конкретних обставин справи.

Згідно з ч. 1 ст. 6 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку належним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов`язків цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення.

Повний доступ до зібраних під час досудового розслідування матеріалів є важливою гарантією забезпечення права на захист інтересів особи, щодо якої здійснюється провадження. Разом з тим, ознайомлення захисника та підозрюваного з матеріалами досудового розслідування має бути здійснене без зловживань і без шкоди для кримінального провадження. Ознайомлення з матеріалами досудового розслідування в межах розумних строків відповідає завданням кримінального провадження (ст. 2 КПК України) та засаді розумних строків (ст. 28 КПК України). Це, з одного боку, забезпечує реалізацію процесуальних прав сторони захисту, а з іншого - вимагає від особи відповідальної поведінки, зумовленої законними потребами, інтересами інших осіб (зокрема, іншого підозрюваного, потерпілого) та суспільства в цілому.

Як вбачається з наданих детективом в обґрунтування даного клопотання документів, наявні факти зволікання з боку підозрюваного та захисників при наданні їм можливості ознайомитись з матеріалами досудового розслідування.

Враховуючи складність провадження, наявність кількості матеріалів досудового розслідування, з якими орган досудового розслідування зобов`язаний ознайомити підозрюваного та його захисників, обрану лінію поведінки, яка знайшла свій прояв у зволіканні при ознайомленні з матеріалами до яких надано доступ, виявляється необхідною реалізація стороною обвинувачення положень ч. 10 ст. 290 КПК України, що змушує сторону обвинувачення звернутись з клопотанням про встановлення підозрюваному строків для ознайомлення.

Відтак, з урахуванням обсягу матеріалів, з якими залишилось ознайомитись, складності кримінального провадження, а також необхідності надання стороні обвинувачення часу, необхідного для складання обвинувального акту та реєстру матеріалів досудового, слідчий суддя вважає обґрунтованим встановлення підозрюваному та його захисникам строку для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування терміном до 31.05.2023 року включно, якого буде достатньо для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування і внесення відповідних клопотань.

Цей термін, на думку слідчого судді, є розумним і достатнім для реалізації прав та законних інтересів стороною захисту, передбачених законом.

Разом із цим, слід зауважити, що на даному етапі провадження слідчий суддя не має процесуальних повноважень вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості.

При цьому, слідчий суддя вважає за необхідне звернути увагу усіх сторін кримінального провадження, що у відповідності до вимог ч. ч. 11, 12 ст. 290 КПК України сторони кримінального провадження зобов`язані здійснювати відкриття одне одній додаткових матеріалів, отриманих до або під час судового розгляду. Якщо сторона кримінального провадження не здійснить відкриття матеріалів відповідно до положень цієї статті, суд не має права допустити відомості, що містяться в них, як докази.

Отже, слідчий суддя, враховуючи приписи ч. 1 ст. 113, ч. 1 ст. 114 та ч. 1 ст. 115 КПК України, встановлює стороні захисту строк достатній для ознайомлення терміном до 31.05.2023 року включно.

Із огляду на викладене, клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , про встановлення строку на ознайомлення з матеріалами досудового розслідування підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 2, 7, 8, 290, 309, 372, 376, 392, 532, частиною другою статті 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити частково.

Встановити стороні захисту строк ознайомлення із матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000020 від 20.03.2023 до 31.05.2023 року включно.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1