Справа № 484/5049/23
Провадження № 1-кс/484/914/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

19.09.2023 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000992 клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

19.09.2023 року до Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області звернулася слідчий СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 за погодженням з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3 на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000992 від 16.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В клопотанні слідчий вказує, що 15.09.2023 р. до Первомайського РВП з письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 12.09.2023 р. близько обіду, вона виявила в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановленому на її мобільному телефоні, відсутність грошових коштів в сумі 13,832 грн. котрі знаходились на картці її постійного користування № НОМЕР_1 , та які 08.09.2023 в період часу з 06:28 по 06:40 год. ранку були перераховані трьома платежами на « ІНФОРМАЦІЯ_4 . Тому, невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами потерпілої на вказану суму.

Відомості за даним фактом 16.09.2023 внесено до ЄРДР за №0000992 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході розслідування даного кримінального провадження допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка повідомила наступне, що до початку вторгнення російських військ на територію України, вона проживала в м. Миколаєві за вищевказаною адресою, разом зі своїм неповнолітнім сином ОСОБА_5 , 2015 р.н. В березні 2022 року, вона вирішила виїхати із сином до країни Польщі. Проживала в країні Польщі до червня 2023 року. Повернувшись до України, проживала деякий час в місті Миколаєві, так як в місті стало спокійно для проживання.

08.09.2023року вона прихала до с. Лукашівка, Первомайського району Миколаївської області до своєї бабусі, у гостини.

12.09.2023 р. приблизно о 10:00 год. ранку вирішила приїхати до міста Первомайська Миколаївської області до Райвиконкому, для відкриття рахунку як внутрішньо переміщена особа. Їй повідомили, що потрібно зайти в встановлений на своєму телефоні додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та назвати номер карткового рахунку, для складання відповідної заяви. Зайшовши в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_6 відразу виявила відсутність на своїй картці з номером карткового рахунку НОМЕР_1 , коштів в розмірі близько 13,800 грн. Котрі знаходились на вказаній її картці. Спочатку подумала, що це якась помилка в системі, та вирішила пере зайти в додаток. Після пере заходу в додаток, коштів так і не вистачало. Після чого вона направилась до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де повідомила працівнику банку, що на її картці відсутні кошти, які нікому не перераховувала, та з картки їх не знімала. Працівник банку надав їй виписки по її картковому рахунку, в котрій вона побачила, що з її картки було списано кошти в розмірі 13,832 грн. трьома перерахуваннями, в період часу з 06:28 год. по 06:40 год. 08.09.2023. Після чого, про даний факт звернулась до працівників поліції.

Також потерпіла повідомила, що будь які операції стосовно реєстрації на «Є-допомогу», чи інші ресурси для отримання допомоги, не здійснювала. Кошти із картки не використовувала, не перераховувала, та не знімала. Доступ до своєї картки ніхто окрім неї не має. Її неповнолітній син, телефоном не користується.

Слідчий вказує, що з метою отримання відомостей, які мають значення для досудового розслідування, а саме отримання інформації про рух коштів, отримання та зняття грошових коштів з банківського рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які таємно викрадені у останньої та які зберігала на своєму банківському рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виникла необхідність у отриманні інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо особи та/або осіб, яка(і) здійснює операції по вказаному рахунку (рахунках), що забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Крім того, слідчий просить з метою збереження інформації, яка міститься в документах, які містять банківську таємницю, розглядати клопотання без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися надали заяви з проханням проводити розгляд справи у їх відсутність, клопотання підтримують та просять його задовольнити.

Отже, вважаю за можливе розглядати справу у їх відсутність.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

Таким чином, на підставі ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні слідчого інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тому, відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України слідчий має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.

Доступ слід надати на строк, що не перевищує один місяць з дня винесення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію за ким зареєстрована картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

- копію документів, поданих для відкриття вищевказаного рахунку платіжної картки № НОМЕР_1 та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку;

- інформації або документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вищевказаному рахунку (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі, тобто з 01:00 год. 08.09.2023 по кінцеву дату дії ухвали.

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя: підпис. ОСОБА_1