465/6261/23
1-кс/465/1197/23
У Х В А Л А

судового засідання

18.08.2023 року Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000709 від «14» серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

встановив:

слідчий ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000709 від «14» серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Просить надати тимчасовий доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення оригіналів та копій документів у приміщенні філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 ., в тому числі зафіксованих автоматизованими системами обліку руху коштів по рахунку, зокрема:

оригіналів договорів на відкриття банківської карти № НОМЕР_4 ., що емітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , всіх інших документів, пов`язаних з отриманням віддаленого доступу для здійснення переказів коштів з вказаного рахунку в електронній системі банку, в тому числі заяв про ознайомлення з правилами банку щодо використання паролів та логінів доступу, розписок чи інших документів про отримання програмно-апаратних чи апаратних носіїв відкритих ключів, електронних цифрових підписів, інших засобів віддаленого доступу до банківських рахунків та здійснення платежів в електронній системі, здійснення платежів з метою їхнього автентифікації та верифікації, розписок про ознайомлення/попередження про відповідальність та інші документи щодо правил зберігання та використання програмно-апаратних чи апаратних носіїв відкритих ключів, електронних цифрових підписів, інших засобів доступу до банківських рахунків та здійснення платежів, інших засобів доступу до вказаного банківського рахунку для здійснення електронних платежів, відомостей про особу, на яку оформлено та відкрито банківську карту № НОМЕР_4 ; інформацію щодо логін - файлів, які містять ІР - адреси входу та портів, що використовувались для роботи з програмою «Клієнт - банк» по банківській карті № НОМЕР_4 , із зазначенням повних реквізитів, в тому числі часу використання, та ідентифікацію пристроїв, з яких відбувалося використання ІР - адрес, за 09.08.2023 року;

інформацію про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_4 за 09.08.2023 року з відображенням сум платежів, їх призначення, контрагентів в частині поступлення та переказу коштів з банківських рахунків;

дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначеного рахунку з доданням фото та відео матеріалів за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківській карті № НОМЕР_4 за 09.08.2023 року;

параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких підєднана вищевказана банківська карта за 09.08.2023 року.

В обґрунтування клопотання зазначає наступне. СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000709 від «14» серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України .

Під час досудового розслідування встановлено, що 14.08.2023 до ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 09.08.2023 близько 12:57 год., в момент, коли заявник перебував за адресою: за адресою: АДРЕСА_3 із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 котра належить заявнику, було знято грошові кошти в сумі 8 236,50 грн., внаслідок використання незаконних операцій із з використанням електронно-обчислювальної техніки, чим спричинено матеріальної шкоди на вказану суму.

В ході проведення досудового розслідування було допитано потерпілого гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_4 . У його власності перебуває платіжна банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 (пенсійна карточка), тому при здійсненні будь-яких розрахунків за покупки в мережі Інтернету він її не використовував, лише здійснював розрахунок при покупках у фізичних магазинах, дану картку він також не розголошував.

Так, 09.08.2023 року ві перебував в офісі за адресою: АДРЕСА_3 . Близько 12:36 год., цього ж дня, він отримав повідомлення від чат-боту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про зарахування пенсійних виплат в сумі 8229,76 грн., на його вказану вище картку, які він отримав щомісячно. В подальшому о 12:57 год., він отримав наступне повідомлення в чат-бот « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про переказ коштів із його банківської карти № НОМЕР_4 в сумі 8150 грн. та комісія в сумі 86,50 грн.

Зважаючи, що цей платіж він не проводив, він зателефонував на гарячу лінію банку та заблокував свої картки. Оператор банку, пояснив, що необхідно звернутись до поліції з даного приводу. Водночас, на підозрілих сайтах він оплати не проводив, третім особам будь-які реквізити картки не повідомляв. Також будь-яких запитів-підтверджень (за допомогою СМС чи онлайн- банкінгу) на проведення цієї транзакції йому не надходило.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 використовує банківські картки - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказаний банк володіє інформацією про власника рахунку, про здійснені операції та про рух коштів по вищевказаному рахунку, а оскільки даний рахунок має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні на дасть можливість використовувати їх, як доказ у цьому кримінальному провадженні, зокрема встановити шляхи привласнення коштів громадян, їх конвертацію у готівку з подальшою легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом, а також на дасть можливість в подальшому накласти відповідні арешти на майно (рахунки) з метою відшкодування заподіяних збитків, встановлення факту надходження даних грошових коштів на вказані рахунки, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість їх вилучити з метою проведення детального їх вивчення, аналізу та за необхідності відповідних судових експертиз, так як іншим способом неможливо отримати відомості для встановлення істини у даному кримінальному проваджені

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України, неможливо.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, розгляд даного клопотання просить проводити без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

В судове засідання прокурор подав заяву, просить клопотання розглядати без його участі, та просить таке задоволити.

Враховуючи вимог ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності дізнавача та прокурора.

Розглянувши клопотання слідчої, вивчивши доводи слідчої щодо задоволення клопотання, вважаю, що клопотання слід задоволити.

Встановлено, що слідчим відділом Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000709 від «14» серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 14.08.2023 року до ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 09.08.2023 близько 12:57 год., в момент, коли заявник перебував за адресою: за адресою: АДРЕСА_3 із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 котра належить заявнику, було знято грошові кошти в сумі 8 236,50 грн., внаслідок використання незаконних операцій із з використанням електронно-обчислювальної техніки, чим спричинено матеріальної шкоди на вказану суму.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Прокурором доведено необхідність проведення тимчасового доступу до речей та документів та наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення вказаного документу, факт вчинення кримінального правопорушення стверджено витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000709 від «14» серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

Враховуючи наведене вважаю, що клопотання слід розглядати без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, згідно ч.2 ст. 163 КПК України, та клопотання підлягає до задоволення частково, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

За вказаних обставин, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до вказаних документів шляхом надання можливості ознайомитися з ними та вилучити їх, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Поряд з тим, прокурор зазначаючи про необхідність отримати доступ до оригіналів документів, обґрунтовує таку необхідність наступним. Вище вказані документи мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення в кримінальному провадженні, їх встановлення та вилучення надасть інформацію, необхідну для досудового розслідування, можливість встановити причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення.

Відтак слідчий суддя приходить до переконання, що в поданому клопотанні підстави для надання тимчасового доступу до документів з метою вилучення їх оригіналів, в розумінні вимог статей 84-102,132,160, 163 КПК України перед слідчим суддею доведено. За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 162, 163, 164 КПК України -

постановив:

Клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000709 від «14» серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати (забезпечити) тимчасовий доступу до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення речей та документів, а саме:

тимчасовий доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення оригіналів та копій документів у приміщенні філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 ., в тому числі зафіксованих автоматизованими системами обліку руху коштів по рахунку, зокрема:

оригіналів договорів на відкриття банківської карти № НОМЕР_4 ., що емітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , всіх інших документів, пов`язаних з отриманням віддаленого доступу для здійснення переказів коштів з вказаного рахунку в електронній системі банку, в тому числі заяв про ознайомлення з правилами банку щодо використання паролів та логінів доступу, розписок чи інших документів про отримання програмно-апаратних чи апаратних носіїв відкритих ключів, електронних цифрових підписів, інших засобів віддаленого доступу до банківських рахунків та здійснення платежів в електронній системі, здійснення платежів з метою їхнього автентифікації та верифікації, розписок про ознайомлення/попередження про відповідальність та інші документи щодо правил зберігання та використання програмно-апаратних чи апаратних носіїв відкритих ключів, електронних цифрових підписів, інших засобів доступу до банківських рахунків та здійснення платежів, інших засобів доступу до вказаного банківського рахунку для здійснення електронних платежів, відомостей про особу, на яку оформлено та відкрито банківську карту № НОМЕР_4 ; інформацію щодо логін - файлів, які містять ІР - адреси входу та портів, що використовувались для роботи з програмою «Клієнт - банк» по банківській карті № НОМЕР_4 , із зазначенням повних реквізитів, в тому числі часу використання, та ідентифікацію пристроїв, з яких відбувалося використання ІР - адрес, за 09.08.2023 року;

інформацію про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_4 за 09.08.2023 року з відображенням сум платежів, їх призначення, контрагентів в частині поступлення та переказу коштів з банківських рахунків;

дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначеного рахунку з доданням фото та відео матеріалів за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківській карті № НОМЕР_4 за 09.08.2023 року;

параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких підєднана вищевказана банківська карта за 09.08.2023 року.

Виконання даної ухвали доручити слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 або за відповідним дорученням в порядку ст. ст. 36, 40 КПК України за дорученням останньої на працівників оперативного підрозділу ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області: старшого оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області майора поліції ОСОБА_6 , начальнику сектору ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженого СПШ ВКП ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 та зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , надати доступ до таких документів та вилучення (отримання) відповідних копій та оригіналів документів в приміщенні філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії зазначеної ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч.ч. 1,4 ст. 165 КПК Україниу разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цьогоКодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1