Справа № 199/4294/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.07.2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпрі клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000266 від 26.03.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000266 від 26.03.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 25.03.2023 до ВП №1 ДРУП надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , який просить прийняти заходи до гр. ОСОБА_5 , який шахрайським шляхом, зловживаючи довірою заявника, заволодів грошовими коштами заявника, під приводом продажу фар на транспортний засіб на веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 , за які заявник надіслав гр. ОСОБА_5 передплату у сумі 600,00 гривень на карту банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 . Після відправлення передплати, гр. ОСОБА_5 на зв`язок не виходив, товар заявник не отримав, гроші не повернуто. (ЖЄО №5624 від 25.03.2023)

26.03.2023 року дані відомості були внесені до ЄРДР за №0000266 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З урахуванням викладеного, з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин, що мають значення для розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів - руху коштів по банківській карті № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою встановлення суми грошових коштів, на яку банківську картку були перераховані грошові кошти в сумі 600,00 гривень, а саме: довідки інформації про особу, яка є власником картки на яку були перераховані кошти 17.02.2023 року, в сумі 600,00 гривень, про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів за платіжною карткою, яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів (у тому числі фотографій з цих банкоматів), кас банку з метою вилучення завірених належним чином їх копій та використання як речовий доказ в кримінальному провадженні.

У судове дізнавач не з`явилася, надала заяву, в якій клопотання підтримала та просила розглянути дане клопотання за її відсутності.

Згідно з вимогами ч.2 ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.

За змістом ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Так, відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Належать і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, зокрема, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, якими обґрунтовується необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, оскільки вказана інформація сама по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю клопотання задовольнити, оскільки відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, що мають значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000266 від 26.03.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому дільничному офіцеру поліції СП відділення поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 , дільничному офіцеру поліції СП відділення поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому дільничному офіцеру поліції СП відділення поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому дільничному офіцеру поліції СП відділення поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , інспектору СЮП №1 Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_19 , інспектору СЮП №1 Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 відповідно до п.4,5 ч.1 ст.162 КПК України тимчасовий доступ до документів, що відносяться до таких, що охороняються законом, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів в паперовому та електронному вигляді: руху коштів по банківській карті № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у період з 00:00 годин 17.02.2023 по теперішній час з метою встановлення суми грошових коштів, на яку банківську картку були перераховані грошові кошти в сумі 600,00 гривень, а саме: довідки інформації про особу, яка є власником картки на яку були перераховані кошти 17.02.2023 року в сумі 600 гривень, про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів за платіжною карткою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів (у тому числі фотографій з цих банкоматів), кас банку з метою вилучення завірених належним чином їх копій та використання як речовий доказ в кримінальному провадженні.

Також надати ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківській карті № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, IMEI мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 00:00 годин 17.02.2023 по теперішній час.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч.3 ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя