БРОВАРСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
справа № 361/4215/23
провадження № 1-кс/361/846/23
У Х В А Л А

21 червня 2023 року м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , із участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000492 від 10 травня 2023 року, за ознаками злочину передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Прокурор Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до повних відомостей про персональні дані, тобто повних анкетних даних власника банківської картки НОМЕР_1 , фото- та відеоматеріалів зняття коштів в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (банківської картки НОМЕР_1 , що перебуває у приміщені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, по банківському рахунку та платіжній (кредитній) картці НОМЕР_1 , що перебуває у приміщені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 за весь період з 04.05.2023 по дату винесення ухвали.

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділом Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000492 від 10 травня 2023 року, за ознаками злочину передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05 травня 2023 року приблизно о 12 год. 18 хв. невстановлена особа, під приводом продажу взуття в інстаграм магазині, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами у загальному розмірі 1600 гривень, які заявниця ОСОБА_4 перерахувала на банківську карту НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході досудового розслідування заявник ОСОБА_4 повідомила, що 05 травня 2023 року переглядаючи соціальну мережу інстаграм з метою придбання взуття знайшла інстаграм магазин з нікнеймом ІНФОРМАЦІЯ_2 .

ОСОБА_4 написала в особисті повідомлення інстаграм магазину, щоб дізнатися чи є накладний платіж, на що інстаграм магазин повідомив, що наразі оплата товару здійснюється повністю. Після чого інстаграм магазин надіслав реквізити для оплати, а саме банківську карту НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В цей же день, приблизно о 12 год. 18 хв. ОСОБА_5 зі своєї банківської карти НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала на банківську карту НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " повну суму за товар, а саме 1600 гривень.

В подальшому інстаграм магазин ІНФОРМАЦІЯ_4 перестав відповідати на повідомлення, товар не надіслав та грошові кошти не повернув.

3 метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також підтвердження факту перерахунку грошових коштів, подальшого їх використання, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 щодо руху коштів по рахункам із зазначенням сум та призначень здійснених платежів чи зарахувань на картковий рахунок і документів, що стали підставою для здійснення цих платежів чи зарахувань, встановлення персональних даних, тобто повні анкетні дані власника банківської картки НОМЕР_1 , фото- та відеоматеріалів щодо зняття коштів в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківської картки НОМЕР_1 , має виняткове значення для даного кримінального провадження.

За допомогою вказаної інформації можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттеве значення для з?ясування обставин кримінального правопорушення, встановити осіб, які причетні до шахрайських дій, а отримати вказані відомості в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, розголошення якої може завлати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Прокурор подала до суду заяву в якій просить проводити судове засідання без її участі, подане клопотання підтримала, з підстав зазначених у клопотанні та просила про його задовольнити.

Уповноважений представник у володінні якого знаходяться речі та документи доступ у судове засідання не з`явився.

Згідно з частиною 4 статті 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно частини 4 статті 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Відповідно до пункту 7 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомінікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до пункту 17.1 листа ВССУ від 05.04.2013 р. N 223-558/0/4-13 «Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження» тимчасовий доступ надається до документів, які містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст (вихідні чи вхідні з`єднання, SMS, MMS тощо), маршрути передавання тощо і не дають можливості втрутитися у приватне спілкування, тобто отримати доступ до змісту інформації, що передається. В свою чергу зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (ст. 263 КПК) є різновидом втручання у приватне спілкування, оскільки здійснюється доступ до змісту повідомлень будь-якого виду та інформації, що передається особою під час зв`язку.

Відповідно до абзацу 1 частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши зміст клопотання та викладені в ньому обставини, надані суду письмові докази, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Разом із цим, слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні оператора телекомунікацій не тягне негативних наслідків, передбачених пунктом 10 частини 1 статті 309 КПК України та відповідатиме завданням кримінального провадження визначених статтею 2 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись статтями 131, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166, 309, 376, 395 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 та групі дізнавачів сектору дізнання Броварського РУП ГУНІ в Київській області: ОСОБА_6 , лейтенанту поліції, дізнавачу сектору дізнання Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області; ОСОБА_7 , лейтенанту поліції, дізнавачу сектору дізнання Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області; ОСОБА_8 , лейтенанту поліції, дізнавачу сектору дізнання Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області; ОСОБА_9 , підполковнику поліції, дізнавачу сектору дізнання Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області; ОСОБА_10 , лейтенанту поліції, дізнавачу сектору дізнання Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області; ОСОБА_11 , рядовому поліції, дізнавачу сектору дізнання Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області; ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції, старшому дізнавачу сектору дізнання Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до повних відомостей про персональні дані, тобто повних анкетних даних власника банківської картки НОМЕР_1 , фото- та відеоматеріалів зняття коштів в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (банківської картки НОМЕР_1 , що перебуває у приміщені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, по банківському рахунку та платіжній (кредитній) картці НОМЕР_1 , що перебуває у приміщені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 за весь період з 04.05.2023 по дату винесення ухвали, а саме:

- Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;

- Виписки по платіжним (кредитним) карткам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

- Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

- Номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

- Надати інформацію, щодо залишку коштів на рахунку на день виконання ухвали.

- У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв?язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

- У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

- Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці, починаючи з 21 червня 2023 року по 21 серпня 2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (частина 1 статті 166 КПК України).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1