У х в а л а

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 вересня 2023 року Слідчий суддя Підволочиського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ відділення поліції №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 щодо отримання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя,

УСТАНОВИВ:

У клопотанні слідчого СВ вказано, що 25 серпня 2023 року надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 11.08.2023 в 10:57 год. та 13.08.2023 в 11:13 год., без попереднього спілкування з потерпілою, без здійснення дзвінків та смс-повідомлень заволоділа грошовими коштами з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в сумах 46,82 грн. та 1308,99 грн. відповідно, спричинивши їй матеріальної шкоди та вчинивши крадіжку в умовах воєнного стану.

Відомості про даний факт 25.08.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000184 та за даним фактом розпочато досудове розслідування, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч.4 ст.185 КК України.

Встановлено, що грошові кошти з картки ОСОБА_4 були перераховані 11.08.2023 в 10:57 год. та 13.08.2023 в 11:13 год., в сумах 46,82 грн. та 1308,99 грн. відповідно.

На підставі вищенаведеного, враховуючи факт заволодіння грошовими коштами з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належної ОСОБА_4 , на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів по банківській карті останньої, з метою встановлення особи причетної до вчинення даного кримінального правопорушення, шляхом відстеження подальшого руху коштів з карток на іншу картку або ж зняття їх в терміналах, банкоматах, тощо.

У судове засідання слідчий та представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не з`явилися, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Проаналізувавши матеріали клопотання, суд вважає, що стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав для задоволення клопотання, вилучення інформації матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати працівникам відділення поліції №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області, а саме: начальнику СВ ВП №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції ОСОБА_6 , слідчим СВ ВП №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів стосовно інформації про рух коштів по картці № НОМЕР_1 , відкритої на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 , яка зберігається в голови правління акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення в Тернопільській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме зобов`язати голову правління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення даної інформації, для ознайомлення з нею, та проведення слідчих дій, а саме:

- виписки про рух коштів за період з 00:00 год. 11 серпня 2023 року по 23:59 год. 13 серпня 2023 року в електронному вигляді;

- вказати картку та банківський рахунок, на який були перераховані грошові кошти з даної картки за період за період з 00:00 год. 11 серпня 2023 року по 23:59 год. 13 серпня 2023 року в електронному вигляді;

- стосовно адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів, отриманих з карткового рахунку ОСОБА_4 в електронному вигляді;

- документів, які містять інформацію щодо рахунку на який було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу, на ім`я якої відкривався даний картковий рахунок, зокрема прізвище, ім`я по батькові, серія та номер паспорта, коли і ким був виданий;

- стосовно фото-відео запису осіб. які проводили зняття грошових коштів отриманих карткового рахунку ОСОБА_4 ;

- вказати номер телефону на який були перераховані кошти з картки ОСОБА_8 за період з 00:00 год. 11 серпня 2023 року по 23:59 год. 13 серпня 2023 року в електронному вигляді у разі проведення такої операції;

- вказати реквізити електронних гаманців, на які були перераховані кошти з картки ОСОБА_4 за період з 00:00 год. 11 серпня 2023 року по 23:59 год. 13 серпня 2023 року в електронному вигляді у разі проведення такої операції;

- інформацію про ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбулося з`єднання з системою, а також до (логів) файлів, в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпілої ОСОБА_4 з допомогою якого 11 серпня 2023 року та 13 серпня 2023 року було здійснено переказ грошових коштів в сумах 46,82 грн. та 1308,99 грн. відповідно з її банківської картки.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, законом передбачено постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення необхідної інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1