Справа № 215/2702/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

11 травня 2023 року слідчий суддя Тернівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у м.Кривому Розі в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України, без фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу клопотання слідчого СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000368 від 02.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

встановив:

09.05.2023 р. слідчий СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням в рамках кримінального провадження №0000368 від 02.12.2022 р. про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що до ВП № 5 звернулася із письмовою заявою ОСОБА_5 , яка просить притягнути до відповідальності невстановлену особу, яка 01.12.2022 приблизно о 12:00 год. зателефонувала їй з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 та представившись працівником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману заволоділа грошовими коштами, які перераховано на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

Вказані відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000368 від 01.12.2022 за ч. З ст. 190 КК України та проведення досудового розслідування доручено слідчому СВ відділення поліції №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

В ході розслідування допитано потерпілу , яка в подальшому надала довідку про те, що банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повернув їй грошові кошти у сумі 3000 гривень.

Також, від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») 23.12.2022 було отримано заяву про вчинене кримінальне правопорушення, в якому вказано, що на теперішній час грошові кошти у розмірі 2 987,71 грн. після звернення громадянки ОСОБА_5 до банку повернуті на рахунок клієнта, у зв`язку з чим невідомою особою було завдано майнової шкоди АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вищезазначену суму та просять залучити в якості представника потерпілого юридичної особи - головного фахівця Управління розслідувань та взаємодії з правоохоронними і судовими органами влади Департаменту безпеки банку ОСОБА_6 . У вищевказаній заяві зазначено повний номер банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на яку були перераховані грошові кошти з банківської картки ОСОБА_5 , а саме № НОМЕР_3 ,також зазначена ІР-адреса НОМЕР_4 .

В ході виконання слідчих дій направлено доручення на Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області, з метою встановлення кінцевого місця зняття грошових коштів в сумі 2 987,71 грн., які були незаконно перераховані 01.12.2022 року, на банківську картку № НОМЕР_3 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Працівниками УПК в Дніпропетровській області встановлено що ІР-адреса НОМЕР_4 , який належить оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У подальшому встановлено, що вищевказана ІР-адреса зареєстрована за провайдером ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

Таким чином, у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знаходиться інформація відносно фізичних та юридичних осіб ( назви, ЄДРПОУ; для фізичних осіб - П.І.Б., дати народження, місця реєстрації та проживання, контактного номеру телефону, адреси надання послуги, дати останнього підключення, платіжні реквізити) які використовуються для сплати послуг абонентом, дати останнього платежу за користування , іншу інформація щодо ідентифікації користувача та місця здійснення входу в глобальну мережу Інтернет з якої надавались послуги доступу в мережу Інтернет та/або кабельного телебачення, що має значення для встановлення істини по кримінальному провадженню та в подальшому буде необхідна для доказування причетності певних осіб до скоєння кримінального правопорушення.

З метою встановлення усіх фігурантів даного кримінального правопорушення, взаємодії між ними, їх ролей, свідків та очевидців події, необхідно отримати інформацію у оператора мобільного зв`язку, яка знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , щодо інформації відносно фізичних та юридичних осіб (із зазначенням для юридичних осіб - назви, ЄДРПОУ; для фізичних осіб - П.І.Б., дати народження, контактного номеру телефону, адреси надання послуги, дати останнього підключення, дати останнього платежу за користування), яким надавались послуги доступу в мережу Інтернет та/або кабельного телебачення за ІР-адресою НОМЕР_4 01.12.2022.

Слідчий та прокурор надали до суду заяви про підтримку клопотання та його розгляд за їх відсутності.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, повідомлена судом про дату, час і місце розгляду клопотання, проте представник у судове засідання не з`явився.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ст. 9 ЗУ «Про телекомунікації» охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передається технічними засобами телекомунікації, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантується Конституцією та законами України.

Згідно ст. 34 ЗУ «Про телекомунікації» інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадку і в порядку визначених законом. В інших випадках зазначена інформація може поширюватись лише за наявності письмової згоди споживача.

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 39 ЗУ «Про телекомунікації» оператори телекомунікацій зобов`язані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, а надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку встановленому законом.

За нормами ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 статті 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Серед засад кримінального провадження передбачених п. 15 ст. 7 КПК України передбачена змагальність сторін та доведення переконливості доказів перед судом.

Як випливає з матеріалів клопотання запитувані документи можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за ч. 3 ст. 190 КК України.

Необхідна інформація підлягатиме зберіганню при матеріалах кримінальної справи для подальшого використання як доказ. Процедура такого вилучення вказаної інформації не може негативно вплинути на діяльність як мобільного оператора, так і на мобільного абонента. Конституційні права громадян тим самим не обмежуються.

Крім того, такого роду інформація не міститься в документах, до яких згідно ст.161 КПК України, заборонений доступ, а згідно ч.7 ст.162 КПК України, відноситься до інформації, що містить таємницю, охоронювану законом, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу слідчого судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація відносно фізичних та юридичних осіб ( назви, ЄДРПОУ; для фізичних осіб - П.І.Б., дати народження, місця реєстрації та проживання, контактного номеру телефону) адреси надання послуги, дати останнього підключення, платіжні реквізити, які використовуються для сплати послуг абонентом, дати останнього платежу за користування; щодо ідентифікації користувача та місця здійснення входу в глобальну мережу інтернет з якої надавались послуги доступу в мережу інтернет та/або кабельного телебачення за ІР-адресою НОМЕР_4 за період часу з 01.12.2022 по 02.12.2022 години 01.12.2022; - має значення для встановлення обставин кримінального правопорушення клопотання слід задовольнити частково. При цьому, в частині вимог клопотання слідчого про надання доступу до інформації по момент винесення ухвали - слід відмовити, так як правопорушення вчинено 01.12.2022 та стороною обвинувачення необгрунтовано саме такий тривалий період.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити частково.

Надати слідчому СВ відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_5 , е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5 ) і які містять інформацію відносно фізичних та юридичних осіб (із зазначенням для юридичних осіб - назви, ЄДРПОУ; для фізичних осіб - П.І.Б., дати народження, місця реєстрації та проживання, контактного номеру телефону) адреси надання послуги, дати останнього підключення, платіжні реквізити, які використовуються для сплати послуг абонентом, дати останнього платежу за користування; щодо ідентифікації користувача та місця здійснення входу в глобальну мережу інтернет, з якої надавались послуги доступу в мережу інтернет та/або кабельного телебачення за ІР-адресою НОМЕР_4 за період часу з 00:00 години 01.12.2022 до 23:59 години 02.12.2022 року ( у разі входу в мережу інтернет через термінали мобільного (рухомого) зв`язку (мобільних телефонів) також зазначити інформацію про модулі ідентифікації абонента (SІМ-карти), його абонентські номери, коди ІМЕІ (міжнародного ідентифікатора мобільного обладнання).

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 11.06.2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: