Справа № 404/2002/23
Номер провадження 1-кс/404/1166/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 квітня 2023 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали клопотання прокурора Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0000147 від 29.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернулася до слідчого судді Кіровського районного суду міста Кіровограда з клопотанням по вказаному кримінальному провадженню, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, прокурору Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_4 з метою їх вилучення, які перебувають у володіння Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , належним чином завірені копії документів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , а саме:

- Інформацію з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 чи надходили звернення (повідомлення) до банківської установи від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (документ, що посвідчує особу, паспорт серії НОМЕР_2 ) про закриття банківського рахунку НОМЕР_1 та блокуванням банківської картки за даним рахунком в зв`язку з втратою, викраденням картки та документи, на підставі яких був відкритий/закритий рахунок: НОМЕР_1 ;

- Відомостей з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 чи здійснюється банкоматами даного банку фіксування фото або відеозапис осіб при проведенні операцій зняття готівкових коштів з банкоматів. Якщо здійснюється, то якій період часу вказана операція зберігається. В разі збереження фото або відео зображень щодо зняття коштів з банкомату EuronetPLPLNN0011 по АДРЕСА_2 10.07.2020 о 12:40 надати збережені фото або відео матеріали з вищевказаного банкомату.

- Відомостей з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 про банківські виписки (роздруківку руху коштів) по банківському рахунку НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , з 10.07.2020з реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд, фото), а також відомостей щодо користування терміналами самообслуговування де здійснювалось зняття готівкових коштів з 10.07.2020 та по дату постановлення ухвали слідчим суддею.

На обґрунтування клопотання прокурор зазначила, що у порядку ст. 595 Кримінально-процесуального кодексу України перейнято кримінальне провадження №PR 2 Ds.2363.2020, яке надійшло від компетентних органів Республіки Польща.

За результатами розгляду клопотання про перейняття кримінального провадження Кропивницькою окружною прокуратурою внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000147 від 29.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України. В матеріалах кримінального провадження, наданого компетентними органами Республіка Польща наявні відомості, що 10 липня 2020 року в м. Лодзі, ОСОБА_5 , з метою отримання фінансової вигоди, шляхом обману, без наміру виконання укладеного через Інтернет договору купівлі-продажу товару у вигляді годинника марки "Apple Watch Series 5", видавши себе за ОСОБА_6 , заволодів грошовими коштами ОСОБА_7 на суму 500,00 польських злотих.

Допитана як свідок ОСОБА_8 пояснила, що вона зацікавившись оголошенням на сайті оголошень OLX з приводу продажу годинника марки "Apple Watch Series 5" зв`язавшись з продавцем та уклавши Інтернет договір купівлі-продажу годинника з особою на ім`я ОСОБА_9 відповідно до договору відправила 500 злотих на банківський розрахунковий рахунок НОМЕР_1 .

Згідно інформації Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказаний банківський розрахунковий рахунок НОМЕР_1 відкритий на ім`я ОСОБА_5 , документованого паспортом серії НОМЕР_2 , прописаного за адресою: АДРЕСА_3 .

З метою встановлення всіх можливих об`єктивних даних та зібрання доказів, що мають значення для повного і неупередженого досудового розслідування виникла необхідність у відкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до банківського рахунку відкритого у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 , на який були перераховані грошові кошти, з метою перевірки причетності ОСОБА_5 до вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні процесуальних дій на території Республіка Польща, а саме отримання інформації з Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та зверненням з запитом до компетентних органів Республіки Польща на підставі Договору між Україною і Республікою Польща про правову допомогу та правові відносини у цивільних і кримінальних справах від 24 травня 1993 року.

Згідно законодавства України відповідна процесуальна дія здійснюється на підставі ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до ст. 562 КПК України згідно якої, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Згідно з вимогами ст.1, ст.3 Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах від 20 квітня 1959 року договірні Сторони зобов`язуються надавати одна одній, відповідно до положень цієї Конвенції, як найширшу взаємну допомогу у кримінальному переслідуванні правопорушень, покарання яких, на момент прохання про надання допомоги, підпадає під юрисдикцію судових властей запитуючої Сторони.

Запитувана Сторона виконує, у передбачений її законодавством спосіб, будь-які судові доручення, які стосуються кримінальної справи і які надсилаються їй судовими властями запитуючої Сторони з метою забезпечення свідоцьких показань або передачі предметів, які являють собою речові докази, матеріалів судової справи або документів.

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про який йдеться в клопотанні, оскільки орган досудового розслідування має намір отримати тимчасовий доступ до речей та документів і вилучити їх, що забезпечить швидке та неупереджене проведення досудового розслідування та встановлення істини у справі.

З огляду на викладене та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у їх сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини вчинення кримінального правопорушення,виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів та вилученні вищевказаних документів.

Враховуючи зібрані матеріли, а також беручи до уваги, те що інформація, яка вказана у вищезазначеному переліку документів в даному кримінальному провадженні може бути використана як доказ, та приймаючи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливості їх вилучення, які перебувають у володінні Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 .

До початку судового розгляду прокурор подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Загальні правила його застосування визначені у статті 132 КПК України, спеціальні правила містяться у статтях 159-166 КПК України. Саме цими статтями визначено коло обставин, які підлягають доказуванню стороною обвинувачення і, відповідно, підлягають встановленню слідчим суддею.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, крім іншого має бути зазначено строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Частина 2 ст. 562 КПК України передбачає, що у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Таким чином, здобуття вказаної інформації органом досудового розслідування є неможливим в інший спосіб, ніж шляхом звернення із запитом про міжнародну правову допомогу за умови попереднього отримання відповідного дозволу суду.

Зважаючи на викладене, слідчим наведені достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в документах, зазначених у клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, така інформація також може бути використана як доказ та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних речей і документів, неможливо, вважаю застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження достатнім та необхідним на даному етапі досудового розслідування.

Постановлення цієї ухвали обумовлено виконанням вимог міжнародного договору, оскільки зазначене судове рішення є складовою запиту про міжнародну правову допомогу.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 550, 553, 562 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_4 на звернення із запитом про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні №0000147 від 29.06.2022 року, з тимчасовим доступом до документів та відомостей, що становлять охоронювану законом таємницю, по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з ними та отримати їх копії, а саме:

- інформацію з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 чи надходили звернення (повідомлення) до банківської установи від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (документ, що посвідчує особу, паспорт серії НОМЕР_2 ) про закриття банківського рахунку НОМЕР_1 та блокуванням банківської картки за даним рахунком в зв`язку з втратою, викраденням картки та документи, на підставі яких був відкритий/закритий рахунок: НОМЕР_1 ;

- відомостей з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 чи здійснюється банкоматами даного банку фіксування фото або відеозапис осіб при проведенні операцій зняття готівкових коштів з банкоматів. Якщо здійснюється, то який період часу вказана операція зберігається. В разі збереження фото або відео зображень щодо зняття коштів з банкомату EuronetPLPLNN0011 по АДРЕСА_2 10.07.2020 року о 12:40 надати збережені фото або відео матеріали з вищевказаного банкомату;

- відомостей з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 про банківські виписки (роздруківку руху коштів) по банківському рахунку НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , з реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд, фото), а також відомостей щодо користування терміналами самообслуговування де здійснювалось зняття готівкових коштів з 10.07.2020 року та 20.04.2023 року.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.164, ч.2 ст.562 КПК України - строк дії ухвали необмежений.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1