ФАСТІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей та документів

08 серпня 2023 року слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання слідчого СВ Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001647 від 16.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в:

03.08.2023 клопотання подано до слідчого судді Фастівського міськрайонного суду Київської області ст.слідчим слідчого відділу Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Під час досудового розслідування зазначеного кримінального провадження встановлено, що 16.06.2023 року до ЧЧ Фастівського РУП надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що 16.09.2022 року о 22 год. 00 хв. отримала повідомлення на мобільний додаток «Viber» з посиланням про отримання благодійної допомоги, перейшовши за посиланням ОСОБА_4 вказала дані свої банківської картки НОМЕР_1 та після чого 16.09.2022 року о 22 год. 20 хв. відбулось списання грошових коштів на суму 9499 гривень та 16.09.2022 року о 22 год. 29 хв на суму 2399 гривень.

Дане кримінальне правопорушення 16.06.2023 було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0001647, правова кваліфікація правопорушення - ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитана як потерпіла ОСОБА_4 пояснила, що 16.09.2022 року

о 22 год. 00 хв. отримала повідомлення на мобільний додаток «Viber» з посиланням про отримання благодійної допомоги перейшовши за посиланням ОСОБА_4 по преставленій формі вказала дані свої банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за

№ НОМЕР_1 та пароль від інтернет банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після цього 16.09.2022 року о 22 год. 20 хв. їй надійшло смс повідомлення про перерахування грошових коштів на суму 9499 гривень на банківську картку АТ «« ІНФОРМАЦІЯ_2 » з

№ НОМЕР_2 та 16.09.2022 року о 22 год. 29 хв на банківську картку з № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 2399 гривень.

Під час досудового розслідування встановлено, що банком емітентом банківських карток з № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , являється Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Банком емітентом банківської картки з № НОМЕР_3 являється Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Зазначені обставини і стали підставою для звернення до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, про день розгляду справи повідомлений належним чином, надав заяву в якій просив клопотання задовольнити та розглянути в його відсутність.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання слід розглядати без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Судом встановлено, що слідчим відділом Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001647 від 16.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні у відповідності до ст. 36, 37 КПК України здійснюється прокурорами Фастівської окружної прокуратури Київської області.

В ході досудового розслідування не встановлено особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, де і ким були зняті кошти, та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Дані документи знаходяться у володінні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та у головного офісу

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Тому, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що інформація має значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001647 від 16.06.2023 року, доступ до документації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , у електронному і паперовому вигляді, а саме до:

-до юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито банківську картку№ НОМЕР_3 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

-до відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові коштиза період часу з 16.09.2022 року до часу фактичного зняття інформації.У разі, якщо картка № НОМЕР_3 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

-до фото- та видеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкоматв момент отримання грошових коштів з карти № НОМЕР_3 за період часу з 16.09.2022 року до часу фактичного зняття інформації, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка № НОМЕР_3 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;

-до відомостей, чи підключена до банківської картки № НОМЕР_3 послуга « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

-до відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому № НОМЕР_3 , та інші операції.

Надати слідчому СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001647 від 16.06.2023 року, доступ до документації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , у електронному і паперовому вигляді, а саме до:

-до юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито банківські картки№ НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

до відомостей про рух грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові коштиза період часу з 16.09.2022 року до часу фактичного зняття інформації.У разі, якщо картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 були перевипущені, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новим картковим рахункам;

-до фото- та видеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкоматв момент отримання грошових коштів з карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 16.09.2022 року до часу фактичного зняття інформації, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 були перевипущені, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новим карткам;

-до відомостей, чи підключена до банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 послуга « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

-до відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , та інші операції.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені статтею 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1