УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 712/191/23

Провадження № 1-кс/712/1834/23

27 квітня 2023 року м.Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , власника майна ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 ,прокурора ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Черкаси клопотання адвоката ОСОБА_4 , який діє в інтересах ОСОБА_6 , про скасування арешту майна в кримінальному провадженні №0000110 від 18.11.2022 року, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся адвокат ОСОБА_4 , який діє в інтересах ОСОБА_6 з клопотанням про скасування арешту майна в кримінальному провадженні №0000110 від 18.11.2022 року.

Клопотання мотивує тим, що ухвалою Соснівського районного суду міста Черкаси від 11.01.2023, справа № 712/191/23, в рамках кримінального провадження № 0000110 від 18.11.2022 року було задоволено клопотання органу досудового розслідування та накладено арешт на об`єкти рухомого та нерухомого майна, що належать ОСОБА_3 , перелічене в резолютивній частині даної ухвали суду. На даний час, на їхнє глибоке переконання, є необхідність для ухвалення рішення про скасування арешту, про яке йшлося вище, у зв`язку із тим, що низка фактів та обставин, якими обґрунтовувалися клопотання слідчого та прокурора про арешт майна, не тільки не отримали свого підтвердження в ході досудового розслідування, але й спростовуються документальними доказами, які долучаються до даної заяви, що перетворює подальше продовження арешту на майно на необґрунтоване переслідування громадянина і підприємця з боку державного органу

З огляду на зміст витягу з ЄРДР у КП № 0000110 від 18.11.2022 року, так і опираючись на зміст клопотання про арешт майна, необхідно дійти однозначного висновку про те, що орган досудового розслідування в якості речових доказів цікавить радше не безпосередньо предмети, які були арештовані відповідними ухвалами суду, а саме рухоме і нерухоме майно, яке перебуває на території України і яке само по собі не було предметами чи знаряддями злочину, передбаченого ст. 110-2 КК України, розслідуванням якого зайняті ДБР і прокуратура Черкаської області, а документи, що свідчать про вчинення тих чи інших злочинних на думку ОДР дій невстановлених осіб Черкаської митниці, якими по суті є договори, угоди, правочини та інші документарні варіанти фіксації вчинення тих чи інших юридично значимих дій, вчинених задля заниження експортної ціни на агропродукцію як форми фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України. Тобто, процесуального змісту у продовженні арешту на нижчеперелічене майно на даний час вже не існує, так як орган досудового розслідування самостійно визначив доказові пріоритети в даному кримінальному провадженні, в контекст яких арештоване майно не вкладається за жодних обставин.

Ухвалою Соснівського районного суду міста Черкаси від 11.01.2023, справа № 712/191/23 накладено арешт на об`єкти рухомого та нерухомого майна, що належать ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ): - земельна ділянка, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 233, кадастровий номер: :28:001:2234, площа (га): 2; - земельна ділянка, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 227, кадастровий номер: :03:001:0118, площа (га): 1,2633; - земельна ділянка, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 227, кадастровий номер: :04:001:0171, площа (га): 1,3253; - земельна ділянка, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 227, кадастровий номер: :02:001:0273, площа (га): 1,6999; - земельна ділянка, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 104, кадастровий номер: :04:006:0109, площа (га): 0,194; - земельна ділянка, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 104, кадастровий номер: :04:006:0108, площа (га): 0,1; - земельна ділянка, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 33, кадастровий номер: :06:001:0038, площа (га): 2; - квартира, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, адреса: АДРЕСА_1 , загальна площа (кв.м): 110,7; - гуртожиток з офісним приміщенням та склад, об`єкт житлової нерухомості, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 233, адреса: Чернігівська обл., Ніжинський район, с. Вертіївка, вул. Польова, 3б, загальна площа (кв.м): 212; - житловий будинок, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 104, адреса: Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Ніжатинська, 19, загальна площа (кв.м): 203,6; - житловий будинок, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 33, адреса: Чернігівська обл., Ніжинський р., с. Вертіївка, провулок Миколаївський, 4, загальна площа (кв.м): 56,2; - нежитлова будівля «автогараж», реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 33, адреса: АДРЕСА_2 , загальна площа (кв.м): 1347,1; - нежитлова будівля «зерносховище», реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 33, адреса: Чернігівська обл., Ніжинський район, с. Вертіївка, вул. Миру, 241г, загальна площа (кв.м): 548,1; - нежитлова будівля «майстерня», реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 3, адреса: Чернігівська обл., Ніжинський район, с. Вертіївка, вул. Польова, 3б, загальна площа (кв.м): 204,7; - автомобіль марки «MAN» моделі «TGA 26.530», 2005 року випуску, д.н.з. НОМЕР_2 , VIN: НОМЕР_3 ; - причіп TABARRINI SNC, 2002 року випуску, д.н.з. НОМЕР_4 , VIN: НОМЕР_5 ; - напівпричіп BENALU C34CSB02, 2008 року випуску, д.н.з. НОМЕР_6 , VIN: НОМЕР_7 ; - автомобіль марки «DAF» моделі «XF 460 FT», 2014 року випуску, д.н.з. НОМЕР_8 , VIN: НОМЕР_9 ; - автомобіль марки «MITSUBISHI» модель «L200», 2016 року випуску, д.н.з. НОМЕР_10 , VIN: НОМЕР_11 ; - автомобіль марки «JEEP» модель «WRANGLER», 2018 року випуску, д.н.з. НОМЕР_12 , VIN: НОМЕР_13 ; - автомобіль марки «RENAULT» модель «TRAFIC», 2009 року випуску, д.н.з. НОМЕР_14 , VIN: НОМЕР_15 .

Заборонено розпоряджатися (в тому числі, але не виключно) продавати і дарувати, міняти, іншим способом відчужувати, передавати під заставу або управління вищевказане майно. Крім цього, судом було заборонено користування житловим будинком, де мешкає його сім`я, що прямо заборонено приписами ч. 12 ст. 170 КПК України.

Звертає увагу суду на те, що вищезазначене майно було придбано на протязі багатьох років, що передували початку збройної агресії російської федерації проти України сім`єю титульного власника. Як вбачається із характеристик та реєстраційних даних арештованого майна, воно використовувалося виключно у приватних справах із відповідною метою, та жодного відношення до здійснення експортних операцій між будь-якими господарюючими суб`єктами України та інших держав немає.

Таким чином, на момент подання даної заяви немає жодних підстав для того, щоб арешт вищевказаного рухомого і нерухомого майна залишався в актуальному стані, так як об`єктивно доведена відсутність доказового значення та іншого процесуального обґрунтування для його продовження роблять останнє таким, що не відповідає завданням досудового розслідування та має ознаки перешкоджання законній господарській діяльності і реалізації права власності на майно.

Просить суд скасувати арешт, накладений ухвалою Соснівського районного суду міста Черкаси від 11.01.2023, справа № 712/191/23, на об`єкти рухомого та нерухомого майна, що належать ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

Власник майна ОСОБА_3 , адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні клопотання підтримали та просили суд його задовольнити з підстав, викладених у клопотанні. Також вказували, що предмет розслідування у кримінальному провадженні не є релевантним арештованому майну, заявник не є причетним до вчинення протиправних дій та навпаки неодноразово допомагав ЗСУ та займався волонтерською дяльністю.

Прокурор ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечувала проти скасування арешту, зазначила, що на даний час не відпала потреба у арешті належного заявнику майна, оскільки досудове розслідування триває та здійснюються слідчі дії.

Заслухавши учасників, дослідивши матеріали клопотання, матеріали справи № 712/191/23 (провадження № 1-кс/712/162/23), слідчий суддя приходить до наступного.

Слідчим суддею встановлено, що Четвертим слідчим відділом (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління розташованого у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000110 від 18.11.2022 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань, 18.11.2022 до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 111-2 КК України по факту того, що службові особи Черкаської митниці шляхом оформлення експертних декларацій без коригування митної вартості та виведення капіталу з України спільно з громадянином ОСОБА_7 , який підтримує окупаційну адміністрацію російської федерації в окупованій АР Крим, вчинили пособництво країні-агресору.

Ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 11 січня 2023 року по справі № 712/191/23 (провадження № 1-кс/712/162/23) накладено арешт на об`єкти рухомого та нерухомого майна, що належать ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ): - земельна ділянка, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 233, кадастровий номер: :28:001:2234, площа (га): 2; - земельна ділянка, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 227, кадастровий номер: :03:001:0118, площа (га): 1,2633; - земельна ділянка, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 227, кадастровий номер: :04:001:0171, площа (га): 1,3253; - земельна ділянка, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 227, кадастровий номер: :02:001:0273, площа (га): 1,6999; - земельна ділянка, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 104, кадастровий номер: :04:006:0109, площа (га): 0,194; - земельна ділянка, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 104, кадастровий номер: :04:006:0108, площа (га): 0,1; - земельна ділянка, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 33, кадастровий номер: :06:001:0038, площа (га): 2; - квартира, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, адреса: АДРЕСА_1 , загальна площа (кв.м): 110,7; - гуртожиток з офісним приміщенням та склад, об`єкт житлової нерухомості, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 233, адреса: Чернігівська обл., Ніжинський район, с. Вертіївка, вул. Польова, 3б, загальна площа (кв.м): 212; - житловий будинок, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 104, адреса: Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Ніжатинська, 19, загальна площа (кв.м): 203,6; - житловий будинок, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 33, адреса: Чернігівська обл., Ніжинський р., с. Вертіївка, провулок Миколаївський, 4, загальна площа (кв.м): 56,2; - нежитлова будівля «автогараж», реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 33, адреса: АДРЕСА_2 , загальна площа (кв.м): 1347,1; - нежитлова будівля «зерносховище», реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 33, адреса: Чернігівська обл., Ніжинський район, с. Вертіївка, вул. Миру, 241г, загальна площа (кв.м): 548,1; - нежитлова будівля «майстерня», реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 3, адреса: Чернігівська обл., Ніжинський район, с. Вертіївка, вул. Польова, 3б, загальна площа (кв.м): 204,7; - автомобіль марки «MAN» моделі «TGA 26.530», 2005 року випуску, д.н.з. НОМЕР_2 , VIN: НОМЕР_3 ; - причіп TABARRINI SNC, 2002 року випуску, д.н.з. НОМЕР_4 , VIN: НОМЕР_5 ; - напівпричіп BENALU C34CSB02, 2008 року випуску, д.н.з. НОМЕР_6 , VIN: НОМЕР_7 ; - автомобіль марки «DAF» моделі «XF 460 FT», 2014 року випуску, д.н.з. НОМЕР_8 , VIN: НОМЕР_9 ; - автомобіль марки «MITSUBISHI» модель «L200», 2016 року випуску, д.н.з. НОМЕР_10 , VIN: НОМЕР_11 ; - автомобіль марки «JEEP» модель «WRANGLER», 2018 року випуску, д.н.з. НОМЕР_12 , VIN: НОМЕР_13 ; - автомобіль марки «RENAULT» модель «TRAFIC», 2009 року випуску, д.н.з. НОМЕР_14 , VIN: НОМЕР_15 . Заборонено розпоряджатися (в тому числі, але не виключно) продавати і дарувати, міняти, іншим способом відчужувати, передавати під заставу або управління вищевказане майно.

Слідчий суддя мотивував своє рішення тим, що майно імовірно являється об`єктом кримінально - протиправних дій, що є предметом досудового розслідування у кримінальному провадженні, являється речовими доказами по даному кримінальному провадженню, яке може мати істотне значення в ході розслідування кримінального провадження.

Підставою накладення арешту було клопотання прокурора про те, що в ході здійснення досудового розслідування встановлено, що на території України здійснює господарську діяльність низка юридичних осіб, кінцевими бенефіціарами яких прямо або опосередковано є російська федерація та/або громадяни російської федерації, а також особи, які не є громадянами російської федерації, але мають найбільш тісний зв`язок з російською федерацією, являються громадянами України, які вчиняють умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво), збройним формуванням та окупаційній адміністрації держави-агресора, з метою завдання шкоди Україні шляхом: реалізації та підтримки рішень та дій держави-агресора, збройних формувань та окупаційної адміністрації держави-агресора; добровільного збору, підготовки та передачі матеріальних ресурсів, та інших активів представникам держави-агресора, її збройним формуванням та окупаційній адміністрації держави-агресора.

В той же час, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що на території Черкаської області здійснює господарську діяльність ТОВ «Кліщинський консервний завод» (, Черкаська область, Золотоніський (Чорнобаївський) район, с. Кліщинці, вул. Благовісна, 26). Засновником ТОВ «Кліщинський консервний завод» є громадянин України ОСОБА_7 (уродженець м. Сімферополь, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ), який також є засновником ряду підприємств, зареєстрованих в Україні. Він являється організатором пособництва державі-агресору та координує господарську діяльність сільськогосподарських підприємств як на підконтрольній Україні території, так і на території тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим. Встановлено, що ОСОБА_7 отримав громадянство Росії, не вийшовши з громадянства України, та зареєструвався як «индивидуальный предприниматель» в податкових органах «Республики Крым» (ИНН: 00), в реєстраційних даних якого підтверджується наявність громадянства рф у ОСОБА_7 .

Встановлено, що ОСОБА_7 , як громадянин російської федерації ( ОСОБА_8 , ИНН НОМЕР_16 ) особисто або через підконтрольних йому осіб здійснює керівництво підприємствами, зареєстрованими в Росії та тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим.

ОСОБА_7 , з метою обходу діючих міжнародних санкцій та підтримки дій країни-агресора стосовно анексії Автономної Республіки Крим, організував протиправний механізм виробництва та постачання сільськогосподарської продукції, вирощеної на території окупованого півострову Крим, до країн Європейського Союзу. Реалізація вказаної протиправної схеми створює умови для функціонування незаконних органів влади так званої «Республики Крым», а також сприяє впровадженню ідеології про приналежність півострову Крим до російської федерації.

В той же час вбачається, що ОСОБА_7 , залучив до злочинної діяльності свого сина ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , з яких, в податкових органах «Республики Крым» ОСОБА_9 отримав ідентифікаційний номер платників податків «ИНН: НОМЕР_17 » та ОСОБА_10 отримав ідентифікаційні номери платників податків «ИНН: НОМЕР_18 », що свідчить про можливе отримання ними громадянства рф.

ОСОБА_3 є директором ряду підприємств, зареєстрованих як на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, так і на підконтрольній Україні території.

В той же час, вищевказані особи, у своїй протиправній діяльності використовують ТОВ «Кліщинський консервний завод», який здійснює експорт сільськогосподарської продукції до Республіки Польща підприємствам, підконтрольним ОСОБА_7 для прикриття незаконних поставок продукції з окупованої АР Крим в обхід українських та міжнародних санкцій. Виробничі потужності та приміщення, де зберігається документація ТОВ «Кліщинський консервний завод» знаходяться за адресою: Черкаська область, Золотоніський (Чорнобаївський) р-н, с. Кліщинці, вул. Благовісна (Кірова), 26.

Зареєстровані в «Республике Крым» підприємства проводять господарську діяльність на території окупованого півострову, що підтверджується даними про сплату ними податків та зборів до бюджетів різних рівнів російської федерації. При цьому, кошти від податків, сплачених до місцевого бюджету так званої «Республики Крым», використовуються представниками окупаційної влади рф для забезпечення функціонування незаконних органів влади на території півострову, підтримки агресії та інших дій, спрямованих на насильницьку зміну меж території та державного кордону України.

Ухвалою Черкаського апеляційного суду від 14 лютого 2023 року апеляційну скаргу залишено без задоволення, а ухвалу слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 11 січня 2023 року, якою задоволено клопотання прокурора про накладення арешту на майно - без змін. Колегія суддів вважала застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як накладення арешту на нерухоме та рухоме майно, співрозмірним та розумним обмеженням права власності третіх осіб, що виправдовує потреби досудового розслідування.

Ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м.Черкаси від 03 лютого 2023 року клопотання старшого слідчого Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_11 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000110 від 18.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110-2 КК України, про передачу речових доказів для здійснення заходів управління ними- задоволено. Передано в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () для здійснення заходів з управління вказаним майном, корпоративними правами та статутним капіталом в порядку та на умовах, передбачених ст.ст. 19-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» майно, а саме:

- об`єкти нерухомого майна, що належать товариству з обмеженою відповідальністю «Авіа-Плаза Плюс» ():

- будівля, акумуляторної, нежитлова будівля, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 8, Миколаївська обл., Новоодеський район, с. Баловне, Київське шосе, будинок 17г, загальна площа (кв.м): 62,1;

- комплекс, комплекс будівель та споруд обслуговування спецтранспорту, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 8, Миколаївська обл., Новоодеський районий, с. Баловне, Київське шосе, будинок 17а, загальна площа (кв.м): 412,7;

- будівля льотного авіазагону, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 8, Миколаївська обл., Новоодеський район, с. Баловне, Київське шосе, будинок 17в, загальна площа (кв.м): 50,7;

- комплекс стоянок для авіаційно-технічної бази, авіазагону, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 8, Миколаївська обл., Новоодеський район, с. Баловне, Київське шосе, будинок 17д, загальна площа (кв.м): 83,3;

- будівля роздягальні авіаційно-технічної бази, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 8, Миколаївська обл., Новоодеський район, с. Баловне, Київське шосе, будинок 17б, загальна площа (кв.м): 325,5;

- комплекс будівель та споруд авіаційно-технічної бази, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 8, Миколаївська обл., Новоодеський район, с. Баловне, Київське шосе, будинок 17, загальна площа (кв.м): 1406,5;

- корпоративні права та статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю «Авіа-Плаза Плюс» (), який складає 500 000,00 грн., що належить громадянам: ОСОБА_3 , РНОКПП НОМЕР_1 , якому належить 30 % статутного капіталу ТОВ «Авіа-Плаза Плюс», ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_19 , якому належить 30 % статутного капіталу ТОВ «Авіа-Плаза Плюс», ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_20 (нерезидент громадянин рф), якому належить 5 % статутного капіталу ТОВ «Авіа-Плаза Плюс», на які ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду міста Черкаси від 12.01.2023, справа № 712/190/23, накладено арешт;

-автомобіль марки «3A3» моделі «110550», 2000 року випуску, д.н.з. НОМЕР_21 , VIN: НОМЕР_22 ;

-автомобіль марки «3A3» моделі «110247», 2002 року випуску, д.н.з. НОМЕР_23 , VIN: НОМЕР_24 ;

-нежитлове приміщення, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1, адреса: Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, проспект Кірова, 29/вулиця Леніна, 1, загальна площа (кв.м): 46,4;

-нежитлові приміщення, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1, адреса: Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вулиця Заліська, 81, загальна площа (кв.м): 122,8;

-нежитлова будівля, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 35369176, адреса: Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Узлова, 18а, загальна площа (кв.м): 1992,5, частка власності ТОВ «Веда» 25/100;

-нежитлові будівлі, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 35370947, адреса: Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Узлова, 18б, загальна площа (кв.м): 2197,0, що належать ТОВ «Веда» ();

-корпоративні права та статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю «Веда» (), який складає 3 240 000,00 грн., що належить громадянам: ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_25 , якому належить 25 % статутного капіталу ТОВ «Веда», ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_26 , якому належить 25 % статутного капіталу ТОВ «Веда», ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_27 , якому належить 25 % статутного капіталу ТОВ «Веда», ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_28 (нерезидент - громадянка Канади), якій належить 25 % статутного капіталу ТОВ «Веда», на які ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду міста Черкаси від 12.01.2023, справа № 712/186/23 накладено арешт;

-об`єкти рухомого майна, що належать товариству з обмеженою відповідальністю «Виробничо-комерційна фірма «Вєда» ():

-транспортний засіб марки «ГАЗ» модель «2217», 2001 року випуску, д.н.з. НОМЕР_29 , VIN: НОМЕР_30 ;

-причіп СЗАП 8357, 2001 року випуску, д.н.з. НОМЕР_31 ,

VIN: НОМЕР_32 ;

-корпоративні права та статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю «Виробничо-комерційна фірма «Вєда» (), який складає 14 600,00 грн., що належить громадянам: ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_25 , якому належить 40 % статутного капіталу ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Вєда», ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_26 , якому належить 30 % статутного капіталу ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Вєда», ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_27 , якому належить 30 % статутного капіталу ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Вєда», на які ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду міста Черкаси від 12.01.2023, справа № 712/189/23 накладено арешт;

-об`єкти нерухомого майна, що належать ОСОБА_15 : земельна ділянка, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 227, кадастровий номер: :04:006:0037, площа (га): 2; квартира, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 13091799, адреса: АДРЕСА_3 , загальна площа (кв.м): 122,5; житловий будинок з надвірними побудовами, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 457649, адреса: АДРЕСА_4 , загальна площа (кв.м): 333,1, на які ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду міста Черкаси від 12.01.2023, справа № 712/197/23 накладено арешт;

об`єкти рухомого та нерухомого майна, що належать ОСОБА_3 :

- земельна ділянка, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 233, кадастровий номер: :28:001:2234, площа (га): 2;

- земельна ділянка, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 227, кадастровий номер: :03:001:0118, площа (га): 1,2633;

- земельна ділянка, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 227, кадастровий номер: :04:001:0171, площа (га): 1,3253;

- земельна ділянка, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 227, кадастровий номер: :02:001:0273, площа (га): 1,6999;

- земельна ділянка, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 104, кадастровий номер: :04:006:0109, площа (га): 0,194;

- земельна ділянка, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 104, кадастровий номер: :04:006:0108, площа (га): 0,1;

- земельна ділянка, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 33, кадастровий номер: :06:001:0038, площа (га): 2;

- квартира, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, адреса: АДРЕСА_1 , загальна площа (кв.м): 110,7;

- гуртожиток з офісним приміщенням та склад, об`єкт житлової нерухомості, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 233, адреса: АДРЕСА_5 , загальна площа (кв.м): 212;

- житловий будинок, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 104, адреса: АДРЕСА_6 , загальна площа (кв.м): 203,6;

- житловий будинок, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 33, адреса: АДРЕСА_2 , загальна площа (кв.м): 56,2;

- нежитлова будівля «автогараж», реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 33, адреса: АДРЕСА_2 , загальна площа (кв.м): 1347,1;

- нежитлова будівля «зерносховище», реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 33, адреса: Чернігівська обл., Ніжинський район, с. Вертіївка, вул. Миру, 241г, загальна площа (кв.м): 548,1;

- нежитлова будівля «майстерня», реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 3, адреса: Чернігівська обл., Ніжинський район, с. Вертіївка, вул. Польова, 3б, загальна площа (кв.м): 204,7;

- автомобіль марки «MAN» моделі «TGA 26.530», 2005 року випуску, д.н.з. НОМЕР_2 , VIN: НОМЕР_3 ;

- причіп TABARRINI SNC, 2002 року випуску, д.н.з. НОМЕР_4 , VIN: НОМЕР_5 ;

- напівпричіп BENALU C34CSB02, 2008 року випуску, д.н.з. НОМЕР_6 , VIN: НОМЕР_7 ;

- автомобіль марки «DAF» моделі «XF 460 FT», 2014 року випуску, д.н.з. НОМЕР_8 , VIN: НОМЕР_9 ;

- автомобіль марки «MITSUBISHI» модель «L200», 2016 року випуску, д.н.з. НОМЕР_10 , VIN: НОМЕР_11 ;

- автомобіль марки «JEEP» модель «WRANGLER», 2018 року випуску, д.н.з. НОМЕР_12 , VIN: НОМЕР_13 ;

- автомобіль марки «RENAULT» модель «TRAFIC», 2009 року випуску, д.н.з. НОМЕР_14 , VIN: НОМЕР_15 , на які ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду міста Черкаси від 11.01.2023, справа № 712/191/23 накладено арешт;

-об`єкти рухомого та нерухомого майна, що належать ОСОБА_7 : земельна ділянка, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 227, кадастровий номер: :04:006:0043, площа (га): 2; квартира, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00, за адресою: АДРЕСА_7 , загальна площа (кв.м): 79,8 іпотекодержатель: ОСОБА_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_25 , іпотекодавець: ОСОБА_16 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_33 ; автомобіль марки «BMW» модель «740І» 2010 року випуску, д.н.з НОМЕР_34 , VIN: НОМЕР_35 , на які ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду міста Черкаси від 13.01.2023, справа № 712/199/23 накладено арешт;

-об`єкти нерухомого майна, що належать приватному підприємству «Деснянка» (): нежитлові будівлі, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 227, Чернігівська обл., Куликівський район, с. Кладьківка, вул. Деснянська, 1, Опис: їдальня, А-1, А1-1, 214,8 кв.м.; будинок відпочинку, Б-2, 199,7 кв.м.; будинок відпочинку, В-1, 15,1; будинок відпочинку, Г-1, 15,1 кв.м.; будинок відпочинку, Д-1, 15,1; будинок відпочинку, Е-1, 15,1 кв.м.; щитова, Є-1, 28,6 кв.м.; душова, Ж-1, 6,8 кв.м.; будинок відпочинку, З-1, 11,3 кв.м.; будинок відпочинку, І-1, 11,3; будинок відпочинку,

Ї-1, 11,3; будинок відпочинку, Й-1,11,3 кв.м.; будинок відпочинку, К-1, 11,3 кв.м.; будинок відпочинку, Л-1, 11,3 кв.м.; будинок відпочинку, М-1, 11,3 кв.м.; будинок відпочинку Н-1,11,3 кв.м.; вбиральня О-1, 2,6 кв.м.; будинок відпочинку П-1, 16,3 кв.м.; будинок відпочинку Р-1, 16,4 кв.м.; будинок відпочинку С-1, 16,6 кв.м.; будинок відпочинку Т-1, 15,8 кв.м.; павільйон їдальня У-1, 63,9 кв.м.;

-корпоративні права та статутний капітал приватного підприємства «Деснянка» (), який складає 10 000,00 грн., що належить громадянину ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_25 , якому належить 100 % статутного капіталу приватного підприємства «Деснянка», на які ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду міста Черкаси від 13.01.2023, справа № 712/187/23 накладено арешт;

-об`єкти рухомого та нерухомого майна, що належать товариству з обмеженою відповідальністю «Кліщинський консервний завод» ():

- нежитлова будівля, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 821587, Адреса: Автономна Республіка Крим, Красногвардійський район, с. Полтавка, вул. Привокзальна, 1а, технічний опис майна:Літ. "А" - загальна площа: 32,4; основна площа - 20,8 (кв.м.); літ."В" - загальна/основна площа - 4,9 (кв.м.); літ."Г" - загальна/основна площа - 1025,3 (кв.м.); літ."Д" - загальна (вона ж і основна) - 238,3 (кв.м.); літ."Е" - загальна площа: 1078,8; основна площа: 983,0 (кв.м.); літ."З" - загальна площа: 122,8, основна площа - 103,7 (кв.м.); літ."Н" - загальна/основна: 110,7 (кв.м.); літ. "О" - загальна площа: 1794,7, основна площа: 1789,4 (кв.м.); літ."П1" - загальна площа: 96,9, основна площа: 58,9 (кв.м.); літ."П" - загальна/основна площа: 9,9 (кв.м.); літ."Р" - загальна: 28,3, основна площа: 21,1 (кв.м.); літ. "Щ" - загальна: 288,9, основна площа: 161,4 (кв.м.); літ."Х" - загальна: 59,5, основна площа: 39,6 (кв.м.); літ."Ч" - загальна/основна площа: 23,8 (кв.м.); літ. "Ф" - загальна площа: 735,1, основна площа: 703,9 (кв.м.); літ. "С" - загальна площа: 1843,2, основна площа: 1732,4 (кв.м.); літ."У" - загальна/основна: 937,6 (кв.м.);

- комплекс, (комплекс будівель консервного заводу), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2239395, адреса: Черкаська обл., Чорнобаївський р., с. Кліщинці, вулиця Кірова, будинок 26;

- напівпричіп BENALU TF34C-13RB, 1995 р.в., д.н.з. НОМЕР_36 ,

VIN: НОМЕР_37 ;

- автомобіль марки «DAF» модель «XF 460 FT», 2015 року випуску,

д.н.з. НОМЕР_38 , VIN: НОМЕР_39 ;

- автомобіль марки «MERCEDES-BENZ» модель «ACTROS 1840»,

2003 року випуску, д.н.з. НОМЕР_40 , VIN: НОМЕР_41 ;

- напівпричіп BENALU C34, H/ПP-Самоскид- НОМЕР_42 , 2008 року випуску,

д.н.з. НОМЕР_43 , VIN: НОМЕР_44 ;

- напівпричіп SCHMITZ SPR 24 L13, 2000 року випуску, д.н.з. НОМЕР_45 , VIN: НОМЕР_46 ;

- напівпричіп SCHMITZ SPR 27, 1995 року випуску, д.н.з. НОМЕР_47 ,

VIN: НОМЕР_48 ;

- автомобіль «МАЗ» модель «54329», 1999 року випуску, д.н.з. НОМЕР_49 , VIN: НОМЕР_50 ;

-корпоративні права та статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю «Кліщинський консервний завод» (), який складає 505 000,00 грн., що належить громадянам: ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_25 , якому належить 90 % статутного капіталу ТОВ «Кліщинський консервний завод» та ОСОБА_3 , РНОКПП НОМЕР_1 , якому належить 10 % статутного капіталу ТОВ «Кліщинський консервний завод», на які ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду міста Черкаси від 13.01.2023, справа № 712/194/23 накладено арешт;

-корпоративні права та статутний капітал фермерського господарства «Крутівське» (), який складає 1 000,00 грн., що належить громадянину ОСОБА_3 , РНОКПП НОМЕР_1 , якому належить 100 % статутного капіталу фермерського господарства «Крутівське», на які ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду міста Черкаси від 13.01.2023, справа № 712/200/23 накладено арешт;

-об`єкти рухомого та нерухомого майна, що належать ТОВ «Осавіахім» ():

-причіп ГКБ 819, 1983 року випуску, д.н.з. НОМЕР_51 , VIN: НОМЕР_52 ;

-причіп «СЗАП 8257», 1900 року випуску, д.н.з. НОМЕР_53 , VIN: НОМЕР_54 ;

-автомобіль марки «ЗИЛ-ММЗ 554М», 1989 року випуску, д.н.з. НОМЕР_55 , VIN: НОМЕР_56 ;

-автомобіль марки «ГАЗ-САЗ 3507», 1992 року випуску, д.н.з. НОМЕР_57 , VIN: НОМЕР_58 ;

-автомобіль марки «MERCEDES-BENZ» модель «SPRINTER 413»,

2003 року випуску, д.н.з. НОМЕР_59 , VIN: НОМЕР_60 ;

-автомобіль марки «MERCEDES-BENZ» модель «ATEGO 815»,

2004 року випуску, д.н.з. НОМЕР_61 , VIN: НОМЕР_62 ;

-автомобіль марки «БОГДАН» модель «231010», 2010 року випуску, д.н.з. НОМЕР_63 , VIN: НОМЕР_64 ;

-автомобіль марки «БОГДАН» модель «231010», 2011 року випуску, д.н.з. НОМЕР_65 , VIN: НОМЕР_66 ;

-автомобіль марки «ИЖ» модель «271501», 1990 року випуску, д.н.з. НОМЕР_67 , VIN: НОМЕР_68 ;

-автомобіль марки «MERCEDES-BENZ» модель «413CDI», 2002 року випуску, д.н.з. НОМЕР_69 , VIN: НОМЕР_70 ;

-автомобіль марки «3A3» модель «110307», 2002 року випуску,

д.н.з. НОМЕР_71 , VIN: НОМЕР_72 ;

-автомобіль марки «МАЗ» модель «53371», 1993 року випуску,

д.н.з. НОМЕР_73 , VIN: НОМЕР_74 ;

-автомобіль марки «MA3» модель «53366-040» 2001 року випуску,

д.н.з. НОМЕР_75 , VIN: НОМЕР_76 ;

-причіп марки «СЗАП 8357», 2001 року випуску, д.н.з. НОМЕР_77 ,

VIN: НОМЕР_78 ;

-автомобіль марки «ГАЗ» модель «310290», 1992 року випуску,

д.н.з. НОМЕР_79 , VIN: НОМЕР_80 ;

-автомобіль марки «CHEVROLET» модель «NIVA», 2008 року випуску, д.н.з. НОМЕР_81 , VIN: НОМЕР_82 ;

-автомобіль марки «САЗ» модель «3507», 1988 року випуску,

д.н.з. НОМЕР_83 , VIN: НОМЕР_84 ;

-паливоцистерна АЦ 4.8, 1988 року випуску, д.н.з. НОМЕР_85 ,

VIN: НОМЕР_86 ;

-причіп «ГКБ 8527», 1988 року випуску, д.н.з. НОМЕР_87 ,

VIN: НОМЕР_88 ;

-нежитлова будівля, будівлі та споруди ЦРМ, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1, адреса: Автономна Республіка Крим, Джанкойський район, с. Рощине, вул. Переїзчикова, 42, Опис: центральна ремонтна майстерня, А,а,а1,а2,а3, загальна площа 1111,1 кв. метрів, склад запчастин, Б,б загальна площа 542, 0 кв.метрів, котельна, В, загальна площа 106,2 кв. метрів, навіс Г, огорожа ,1;

-нежитлова будівля, будівлі та споруди автогаража, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1, адреса: Автономна Республіка Крим, Джанкойський район, с. Рощине, вул. Переїзчикова, 36, Опис: будівлі та споруди авто гаража; - диспетчерська, А, а, загальна площа 147,0 кв.м; - побутова будівля, Б, б, загальна площа 429,6 кв.м; - склад В, в, загальна площа 593,8 кв.м.; - склад Г, загальна площа 102,7 кв.м.; - гараж легкових автомобілів, Д, загальна площа 204,9 кв.м; - гараж вантажних автомобілів, Е, загальна площа 565,6 кв.м; - гараж , Ж, загальна площа 195,8 кв.м; - гараж, З, загальна площа 334,8 кв.м; - гараж, И, и, загальна площа 144,2 кв.м; - побутова будівля, К, загальна площа 16,0 кв.м; - склад, Л, л, загальна площа 70,8 кв.м; - убиральня, М; - навіс,Н; - сарай,О; - споруди, 1-4;

-будівля, нежитлова будівля, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1, Автономна Республіка Крим, Джанкойський район, с. Рощине, вул. Леніна, 18, Загальна площа (кв.м): 648,8;

-комплекс нежитлових будівель та споруд автогаража, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: , Автономна Республіка Крим, Красноперекопський район, с. Братське, вул. Стрельникова, 27, Загальна площа (кв.м): 1238,6;

-комплекс нежитлових будівель та споруд зернотоку, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: АДРЕСА_8 , Опис: літ. "А,а,а'"- склад, площею 721,9 кв.м.; літ. "Б,б,б'" - склад, площею 901,7кв.м.; літ. "В" - навіс зовн. площею 201,2 кв.м.; літ. "Г" - будівля зерносушарні, площею 41,3 кв.м.; літ. "Д" - будівля зерносушарні, площею 70,9 кв.м.; літ. "К" - склад, площею 787,6 кв.м.; літ. "Л" - склад, площею 154,8 кв.м.; літ. "М" - навіс, зовн. площею 33,0 кв.м.; літ. "Н" - склад, площею 287,6 кв.м.; - огорожа;

-комплекс будівель та споруд, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: , Автономна Республіка Крим, Красноперекопський район, с. Братське, вул. Стрельникова, 26, Опис: будівля млина, А, а, загальна площа 1247,5 кв.м.; будівля складу, Б, загальна площа 131,3 кв.м.; ангар, В, загальна площа 353,4 кв. м.; будівля котельні, Г, загальна площа 99,3 кв.м.; навіс, Ж; огорожа, 1-2;

-комплекс нежитлових будівель та споруд молочно-товарної ферми, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: , Автономна Республіка Крим, Красноперекопський район, с. Братське, вул. Північна, 11б, Опис: літера "А" - конюшня, площею 1364,8 кв.м; літера "Б" - телятник, площею 1602,2 кв.м; літера "Б1" - пункт штучного запліднення, площею 176,2 кв.м; літера "Б2" - телятник, площею 1442,3 кв.м, літера "В" - котельня, площею 134,5 кв.м; літера "Д,д" - будинок тваринника, площею 132,5 кв.м; літера "К" - молочний блок, площею 400,3 кв.м., огорожа;

-будівля, нежитлова будівля, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: , Автономна Республіка Крим, Красноперекопський район, с. Братське, вул. Леніна, 14, Загальна площа (кв.м): 436,6;

-корпоративні права та статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю «Осавіахім» (), який складає 3 000 000,00 грн., що належить громадянам: ОСОБА_3 , РНОКПП НОМЕР_1 , якому належить 28 % статутного капіталу ТОВ «Осавіахім», ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_19 , якому належить 22 % статутного капіталу ТОВ «Осавіахім», ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_89 , якому належить 22 % статутного капіталу ТОВ «Осавіахім», ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_90 , якій належить 12 % статутного капіталу ТОВ «Осавіахім», ОСОБА_19 , РНОКПП НОМЕР_91 , якому належить 10 % статутного капіталу ТОВ «Осавіахім», ОСОБА_20 , РНОКПП НОМЕР_92 , якому належить 6 % статутного капіталу ТОВ «Осавіахім», на які ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду міста Черкаси від 11.01.2023, справа № 712/185/23 накладено арешт;

-автомобіль марки «ГАЗ» модель «53», паливо цистерна, 1988 року випуску, д.н.з. НОМЕР_93 , VIN: НОМЕР_94 , що належить фермерському господарству «Північ Агро» ();

-корпоративні права та статутний капітал фермерського господарства «Північ Агро» (), який складає 1 000,00 грн., що належить громадянину ОСОБА_3 , РНОКПП НОМЕР_1 , якому належить 100 % статутного капіталу ФГ «Північ Агро», на які ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду міста Черкаси від 11.01.2023, справа № 712/196/23 накладено арешт;

-корпоративні права та статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю «Північ Агроінвест» (), який складає 2 000,00 грн, що належить громадянину ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_25 , якому належить 100 % статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю «Північ Агроінвест», на які ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду міста Черкаси від 11.01.2023, справа № 712/193/23 накладено арешт;

-корпоративні права та статутний капітал фермерського господарства «Північ-Агро» (), який складає 1 000,00 грн., що належить громадянину ОСОБА_3 , РНОКПП НОМЕР_1 , якому належить 100 % статутного капіталу фермерського господарства «Північ-Агро», на які ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду міста Черкаси від 12.01.2023, справа № 712/192/23 накладено арешт;

-об`єкти рухомого та нерухомого майна, що належать ОСОБА_10 : земельна ділянка, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 51, кадастровий номер: :01:000:1801, площа (га): 0,2537; квартира, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01, адреса: АДРЕСА_9 , загальна площа (кв.м): 132,4; автомобіль марки «Volkswagen» моделі «Passat», 2013 року випуску, д.н.з. НОМЕР_95 , VIN: НОМЕР_96 , на які ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду міста Черкаси від 12.01.2023, справа № 712/202/23 накладено арешт;

-об`єкти рухомого та нерухомого майна, що належать ОСОБА_9 : квартира, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 22176150, адреса: АДРЕСА_10 , загальна площа (кв.м): 97,8, (спільна часткова власність, 1/2); автомобіль марки «RENAULT» модель «CAPTUR», 2016 року випуску, д.н.з. НОМЕР_97 ,

VIN: НОМЕР_98 ; автомобіль марки «TOYOTA» модель «RAV4», 2010 року випуску, д.н.з. НОМЕР_99 , VIN: НОМЕР_100 , на які ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду міста Черкаси від 13.01.2023, справа № 712/195/23 накладено арешт;

-об`єкти рухомого та нерухомого майна, що належать товариству з обмеженою відповідальністю «Шторм-Сервіс» ():

-нежитлова будівля, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 27, адреса: Чернігівська обл., Куликівський район, с. Кладьківка,

вул. 1-го Травня, 11б, загальна площа (кв.м): 84,9;

-комплекс, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 27, адреса: Чернігівська обл., Куликівський район, с. Кладьківка, вулиця 1-го Травня, 9а, загальна площа (кв.м): 6667,7;

-нежитлові будівлі, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 33, адреса: Чернігівська обл., Ніжинський район, с. Вертіївка,

вул. Польова, 3в, загальна площа (кв.м): 610,9;

-автомобіль марки «RENAULT» модель «SANDERO», 2020 року випуску, д.н.з. НОМЕР_101 , VIN: НОМЕР_102 ;

-автомобіль марки «УАЗ» модель «315195», 2017 року випуску,

д.н.з. НОМЕР_103 , VIN: НОМЕР_104 ;

-СЗАП 8527, ПР-САМОСКИД, 1990 року випуску, д.н.з. НОМЕР_105 ,

VIN: НОМЕР_106 ;

-автомобіль марки «KAMA3» модель «55102», 1990 року випуску,

д.н.з. НОМЕР_107 , VIN: НОМЕР_108 ;

-автомобіль марки «KAMA3» модель «55102», 1991 року випуску,

д.н.з. НОМЕР_109 , VIN: НОМЕР_110 ;

-автомобіль марки «VOLKSWAGEN» модель «CARAVELLE», 1998 року випуску, д.н.з. НОМЕР_111 , VIN: НОМЕР_112 ;

-автомобіль марки «ВАЗ» модель «21093», 2006 року випуску,

д.н.з. НОМЕР_113 , VIN: НОМЕР_114 ;

-автомобіль марки «БОГДАН» модель «231010», 2010 року випуску, д.н.з. НОМЕР_115 , VIN: НОМЕР_116 ;

-автомобіль марки «LADA» модель «212140», 2017 року випуску,

д.н.з. НОМЕР_117 , VIN: НОМЕР_118 ;

-автомобіль марки «TOYOTA» модель «LAND CRUISER», 2003 року випуску, д.н.з. НОМЕР_119 , VIN: НОМЕР_120 ;

-автомобіль марки «БОГДАН» модель «211040», 2010 року випуску, д.н.з. НОМЕР_121 , VIN: НОМЕР_122 ;

-автомобіль марки «MERCEDES-BENZ» модель «ATEGO 815», 2001 року випуску, д.н.з. НОМЕР_123 , VIN: НОМЕР_124 ;

-автомобіль марки «ГАЗ» модель «5312», 1989 року випуску,

д.н.з. НОМЕР_125 , VIN: НОМЕР_126 ;

-автомобіль марки «КАМАЗ» модель «5320», 1981 року випуску,

д.н.з. НОМЕР_127 , VIN: НОМЕР_128 ;

-автомобіль марки «БОГДАН» модель «DF-30», 2006 року випуску,

д.н.з. НОМЕР_129 , VIN: НОМЕР_130 ;

-автомобіль марки «МАЗ» модель «5337», АВТОКРАН 10-20T-C, 1990 року випуску, д.н.з. НОМЕР_131 , VIN: НОМЕР_132 ;

-ГКБ 8350, ПР-БОРТОВИЙ-E, 1982 року випуску, д.н.з. НОМЕР_133 ,

VIN: НОМЕР_134 ;

корпоративні права та статутний капітал Товариства з обмеженою відповідальністю «Шторм-Сервіс» (), який складає 51 500,00 грн., що належить громадянам: ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_25 , якому належить 95 % статутного капіталу ТОВ «Шторм-Сервіс» та ОСОБА_3 , РНОКПП НОМЕР_1 , якому належить 5 % статутного капіталу ТОВ «Шторм-Сервіс», на які ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду міста Черкаси від 11.01.2023, справа № 712/188/23 накладено арешт.

20 квітня 2023 року заявник ініціював скасування накладеного арешту у поданому клопотанні до слідчого судді з підстав невиправданого перешкоджання законній господарській діяльності і реалізації права власності на майно, тоді як об`єктивно доведена відсутність доказового значення та іншого процесуального обґрунтування для його продовження. Кірм того, у клопотанні про скасування арешту заявник посилається на те, що органами слідства не доведено факту використання майна в господарській діяльності із представниками російської федерації, також даний арешт порушує право його сім`ї на проживання в будинку.

В силу п. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно до п.2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до положень ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Так, статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженогорозслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Ісмаїлов проти Росії» від 06.11.2008 року, де вказувалися порушення ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, в якому зазначено, що кожна фізична та юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше, як в інтересах суспільства на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права».

Відповідно до статті 1 Протоколу № 1 до Конвенції полягає у тому, що будь-яке втручання публічної влади у право на повагу до власності має бути законним. Питання у тому, чи було досягнуто справедливої рівноваги між вимогами загального інтересу та захисту фундаментальних прав особи, має значення для справи лише за умови, що спірне втручання відповідало вимогам законності і не було свавільним.

Як вбачається з мотивувальної частини ухвали Соснівського районного суду м. Черкаси від 11.01.2023 року, при накладенні арешту слідчий суддя виходив з того, що при розгляді клопотання про арешт стороною обвинувачення обґрунтовано достатні підстави для висновку, що дане майно вказане у клопотанні може являтись предметом кримінального правопорушення, а також для забезпечення конфіскації майна, отже є речовими доказами і можуть бути приховані, використані чи передані, що обумовлює необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту.

Також при накладенні арешту було враховано, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

У відповідності до ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до усталеної практики Європейського суду з прав людини, продовження заходів забезпечення кримінального провадження, як упродовж досудового розслідування так і судового розгляду, ґрунтується на презумпції, що з перебігом ефективного розслідування справи та її судового розгляду зменшуються ризики, які стали підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження, відповідно зі спливом певного часу орган досудового розслідування має навести додаткові доводи в обґрунтування наявних ризиків, що залишаються та їх аналіз, як підстави для подальшого втручання у права особи в тому числі щодо позбавлення або обмеження права власності.

Окрім того, Європейський суд з прав людини через призму своїх рішень неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі "Іатрідіс проти Греції" [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі "Антріш проти Франції", від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та "Кушоглу проти Болгарії", заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі "Спорронг та Льонрот проти Швеції", пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі "Джеймс та інші проти Сполученого Королівства", n. 50, Series A N 98).

Обгрунтованість підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 111-2 КК України, та обставин, які стали підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження підтверджується доданими до клопотання про арешт у справі 712/191/23 матеріалами кримінального провадження.

При цьому надаючи оцінку обґрунтованості підозри, варто звернути увагу, що згідно практики Європейського суду з прав людини термін «обґрунтована підозра» у скоєнні кримінального правопорушення передбачає наявність фактів або інформації, які могли б переконати об`єктивного спостерігача, що відповідна особа могла вчинити злочин. При цьому тлумачення поняття «обґрунтованості» залежить від усіх обставин справи (рішення від 22.10.1997р. у справі «Ердагоз проти Туреччини», № 21890/93, §51; рішення від 30.08.1990р. у справі «Фокс, Кемпбелл і Хартлі проти Сполученого Королівства», серія A № 182, § 32).

Оцінюючи встановлені в судовому засіданні обставини, обґрунтованість підозри, завдання арешту майна, як виду заходу забезпечення кримінального провадження, враховуючи, що вказане у клопотанні про скасування арешту майно може являтись предметом кримінального правопорушення, отже відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК Українита та ризики його прихованння, використання чи передання на даний час не відпали, що обумовлює необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту, оскільки досудове розслідування триває та здійснюються слідчі дії, за результатами яких підозра у вчиненні кримінального правопорушення може бути підтверджена або спростована, тому суд приходить до висновку, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на данній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити достатність підстав для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

При цьому суд враховує, що мотиви прийнятого рішення, зокрема наведення аргументів, що переконали слідчого суддю у прийнятті рішення про задоволення чи відхилення клопотання слідчого, можуть наводитись у межах, які не розкривають таємницю досудового розслідування.

Стосовно доводів заявника про заборону йому та членам його сім`ї проживати у житловому будинку, зі змісту ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 11 січня 2023 року у справі 712/191/23 щодо заборони розпоряджатися, відчуджувати, передавати під заставу або управління вищевказане майно, а також ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м.Черкаси від 03 лютого 2023 року у справі № 712/1017/23 (провадження № 1-кс/712/571/2023) щодо передачі майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () для здійснення заходів з управління вказаним майном, корпоративними правами та статутним капіталом в порядку та на умовах, передбачених ст.ст. 19-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» не встановлено заборони заявнику та членам його сім`ї проживати у житловому будинку.

Оцінюючи дотримання права кожної фізичної особи на мирне володіння своїм майном, декларованого ч.1 ст.1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, слідчий суддя зважає на те, що застосування арешту у даному кримінальному провадженні становить втручання у право власності, однак таке втручання на даним час є виправданим з огляду на суспільний інтерес, який у даному конкретному випадку стосується результату розслідування обставин вчинення особливо кримінального правопорушення проти основ національної безпеки України в період воєнного стану.

Враховуючи вказане, суд приходить до висновку про відмову у задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_4 , який діє в інтересах ОСОБА_6 , про скасування арешту майна в кримінальному провадженні №0000110 від 18.11.2022 року, накладеного ухвалою Соснівського районного суду м. Черкаси від 11.01.2023 року у справі № 712/191/23 у кримінальному провадження № 0000110 від 18.11.2022 на майно, яке належить ОСОБА_3 .

Відповідно до правового висновку Верховного Суду в ухвалі від 14 березня 2023 року у справі № 760/5570/22, оскільки ухвала слідчого судді про скасування арешту майна або про відмову у такому скасуванні призводить до таких же правових наслідків, як і ухвала про арешт майна або відмову в арешті майна, слід дійти висновку, що положення пункту 9 частини 1 статті 309 у їх взаємозв`язку зі статтями 170, 173, 174 КПК передбачають право на апеляційне оскарження не лише ухвали слідчого судді про арешт майна або відмову у ньому, а також і ухвали про скасування або про відмову у скасуванні арешту майна.

Керуючись ст. ст. 100, 131-132, 167, 170-174, 369-372, 376 КПК України, суддя слідчий, -

ПОСТАНОВИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_4 , який діє в інтересах ОСОБА_6 , про скасування арешту майна в кримінальному провадженні №0000110 від 18.11.2022 року, накладеного ухвалою Соснівського районного суду м. Черкаси від 11.01.2023 року у справі № 712/191/23 у кримінальному провадження № 0000110 від 18.11.2022 на майно, яке належить ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Черкаського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Дата проголошення повного тексту ухвали 01 травня 2023 року