Справа №638/6599/23
Провадження № 1-кс/638/1462/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 липня 2023 року м.Харків

Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Дзержинського районного суду міста Харкова клопотання прокурора Ізюмської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001476 від 08.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Прокурор Ізюмської окружної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме до банківського рахунку за номером НОМЕР_1 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 за період часу з 01.01.2023 року по 30.06.2023 з можливістю копіювання даних рахунку на носії інформації та отримання його в друкованому вигляді у м. Харків.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим відділом Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0001476 від 08 червня 2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, тобто шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме за фактом шахрайських дій відносно ОСОБА_4 ,

В ході допиту заявниці ОСОБА_4 , було встановлено, що 07.06.2023 року невідома особа зателефонувала на її мобільний телефон та шляхом введення в оману заволоділа даними банківської картки та грошовими коштами з її банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_4 , IBAN: НОМЕР_5 на суму 184000 гривень.

На даний час, з метою встановлення істини, повного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, забезпечення завдань кримінального провадження та встановлення обставин, що підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме до банківського рахунку за номером НОМЕР_1 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 за період часу з 01.01.2023 року по 30.06.2023 року з можливістю копіювання даних рахунку на носії інформації та отримання його в друкованому вигляді.

Зазначені вище документи та інформація, які містять в собі банківську таємницю, мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, оскільки, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а саме: факт перерахування потерпілою грошових коштів на картку, встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення вказаного правопорушення та встановлення місцезнаходження вказаної особи.

В судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та прокурор не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлялись своєчасно та належним чином. Прокурор подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Суд прийшов до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності прокурора та представника володільця документів, оскільки з урахуванням змісту клопотання не вбачає підстав для визнання участі прокурора та представника володільця документів у розгляді клопотання обов`язковою.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду даного клопотання не здійснюється.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів в межах кримінального провадження № 0001476 від 08.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України встановив наступне.

В провадженні слідчим відділом Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0001476 від 08 червня 2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, тобто шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме за фактом шахрайських дій відносно ОСОБА_4 ,

В ході допиту заявниці ОСОБА_4 , було встановлено, що 07.06.2023 року невідома особа зателефонувала на її мобільний телефон та шляхом введення в оману заволоділа даними банківської картки та грошовими коштами з її банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_4 , IBAN: НОМЕР_5 на суму 184000 гривень.

Як вбачається з копії виписки по картковому рахунку НОМЕР_6 потерпілої ОСОБА_4 , яка була надана органу досудового розслідування під час допиту 02.06.2023 здійснено виведення коштів з рахунку потерпілої на карткову карту № НОМЕР_7 та 03.06.2023 здійснено виведення коштів з рахунку потерпілої на карткову карту № НОМЕР_8 .

Згідно даний відкритих джерел інформації BIN (код банку) № НОМЕР_9 видані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження

Заходами забезпечення кримінального провадження є крім іншого, тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.2 ст. 131 КПК України.

Відповідно до ч.3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні відповідно до ч.5 статті 132 КПК України.

Відповідно до ч.6,7 ст.132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються. До клопотання слідчого, дізнавача, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання прокурора про тимчасовий доступ до документів, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Прокурором обґрунтоване та доведено відповідно до ч.3 ст. 132 КПК України застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Сторона кримінального провадження у своєму клопотання довела наявність достатніх підстав вважати, що дані банківської картки № НОМЕР_7 знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, становлять собою охоронювану законом банківську таємницю, у зв?язку з чим у слідчого відсутні інші можливості доведення тих обставин, які мають бути встановлені з використанням документів, що перебувають у володінні банку.

Слідчий суддя, враховуючи положення ст.ст.160-163 КПК України,вважає обґрунтованими доводи, наведені у клопотанні прокурора, щодо необхідності надати тимчасовий доступ до банківської картки № НОМЕР_7 , враховуючи об`єктивну потребу у його дослідженні під час кримінального провадження, стосовно вчинення таких дій з метою забезпечення дієвості провадження, повного та об`єктивного дослідження фактів та подій, спрямованого на встановлення обставин кримінального правопорушення. Об`єктивно існує необхідність дослідження даних банківського рахунку, що в сукупності з іншими даними може мати суттєве значення для встановлення об`єктивної сторони кримінального правопорушення і осіб, причетних до вчинення злочину. Суд погоджується з доводами прокурора про те, що дана інформація може бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи, що органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до даних та інформації по банківській картці № НОМЕР_7 яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя прийшов до висновку, що таке втручання у діяльність вказаного банку є співмірним заходом для виконання завдань кримінального провадження, встановлених у ст.2 КПК України.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

Клопотання прокурора задовольнити.

Надати слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 , слідчому відділення № 2 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , а саме: банківського рахунку за номером НОМЕР_1 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 за період часу з 01.01.2023 по 30.06.2023 з можливістю копіювання даних рахунку на носії інформації та отримання його в друкованому вигляді у м. Харків.

Роз`яснити володільцю документів, що згідно з ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1