№ провадження 1-кс/646/692/2023
Справа № 646/2061/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 травня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Куп`янського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000643 від 07.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України ,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Куп`янського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що 06.03.2023 до Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області надійшов рапорт співробітника, про те, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , просить притягнути до відповідальності гр. ОСОБА_5 , яка неодноразово знімала грошові кошти з банківської карти ОСОБА_4 без відома останньої.

Під час досудового розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_4 користується банківською картою банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , через яку без відома потерпілої, ОСОБА_6 неодноразово перераховувала та знімала грошові кошти.

Так, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, а саме до рахунку за № НОМЕР_1 , який відкритий у АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ).

Вилучення зазначених у клопотанні документів наддасть можливість органу досудового розслідування здійснити їх огляди, проаналізувати та долучити до матеріалів кримінального провадження в якості доказу обставин, які мають значення у кримінальному провадженні. У зв`язку із чим, на теперішній час в інший спосіб органу досудового розслідування неможливо отримати відомості, які містяться в документах щодо руху коштів по рахунках, відкритих у зазначеній банківській установі та складає банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні не є можливим, тому слідчий звернувся до слідчого судді з зазначеним клопотанням.

Відповідно до вимог ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Від прокурора та слідчого до суду надійшли заяви про проведення судового засідання у їх відсутність, клопотання підтримують та просять його задовольнити.

Інші особи в судове засідання не з`явилися.

Узв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді на підставі ч.4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали кримінального провадження, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов висновку про його задоволення.

Судом встановлено, що 06.03.2023 до Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області надійшов рапорт співробітника, про те, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , просить притягнути до відповідальності гр. ОСОБА_5 , яка неодноразово знімала грошові кошти з банківської карти ОСОБА_4 без відома останньої.

Відомості за вказаним вище повідомленням 07.03.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000643 за ознаками кримінального правопорушення ( злочину), передбаченого ч.4 ст. 185 Кримінального кодексу України.

Під час досудового розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_4 користується банківською картою банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , через яку без відома потерпілої, ОСОБА_6 неодноразово перераховувала та знімала грошові кошти.

Відповідно до статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність" до банківської таємниці відносять відомості та інформацію про банківські рахунки клієнтів, про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, та здійснені ним угоди.

Вивчивши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя приходить до висновку, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та має важливе значення для розкриття злочину, викриття причетних осіб. Беручи до уваги неможливість отримання слідчим вищезазначеної інформації в інший спосіб, з метою повного, об`єктивного та неупередженого з`ясування всіх обставин справи, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Куп`янського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Куп`янського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, що перебувають у володінні: АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у Харківському Головному регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: відомості про особу, на чиє ім`я відкрито банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, реєстраційного номера облікової картки платника податків (РНОКПП), місця роботи; роздруківку руху грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період з 10.03.2022 по 06.03.2023; відомості щодо місць та часу зняття із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період з 10.03.2022 по 06.03.2023 з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки; інформацію щодо всіх номерів мобільних телефонів, що були вказані власником банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у якості фінансових з часу емісії вказаної картки по теперішній час; роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період з 10.03.2022 по 06.03.2023; роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу власником банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта за період з 10.03.2022 по 06.03.2023.

Зобов`язати АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , Харківське Головне регіональне управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_3 надати старшому слідчому СВ Куп`янського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 вище вказане.

Строк дії ухвали встановити один місяць, тобто до 24.06.2023 року.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Роз`яснити АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Червонозаводського

районного суду м. Харкова ОСОБА_1