ФАСТІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей та документів

06 липня 2023 року слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання слідчого слідчого відділу Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0000651 від 14.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

03.07.2023 клопотання подано до слідчого судді Фастівського міськрайонного суду Київської області слідчим слідчого відділу Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Під час досудового розслідування зазначеного кримінального провадження встановлено, що до Фастівського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява про те, що 23.11.2021 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (яка є партнером ПРАТ ВПБФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») в особі директора. ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_5 укладено договір № 06-12-2021 на виготовлення, доставку та монтаж віконних та дверних блоків з металопластикового п`ятикамерного профілю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », підвіконням та відливами на об`єкт: Житловий квартал з неповним комплексом установ та підприємств обслуговуванням місцевого значення по АДРЕСА_1 , в АДРЕСА_2 , житловий будинок АДРЕСА_3 . Ціна договору 7515933,18 грн. Термін виконання робіт узгоджується сторонами.

У лютому 2022 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти в сумі 757 976 грн. в якості передплати за договором підряду № 06-12- 2021. Проте ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не виконало умови договору № 06-12-2021 в повному обсязі, а саме не виконано роботи та не поставлено матеріали на суму 106 588,83 грн.

Разом з тим, 05.05.2021 між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі генерального директора ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_5 , укладено договір підряду № 1/05-21 на виготовлення, доставку та проведення монтажу віконних та дверних блоків з металопластикового пятикамерного профілю « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також балконних блоків на металопластикового пятикамерного профілю « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також балконних блоків на об`єкт: Житлово-громадський центр по АДРЕСА_4 . Ціна договору 6 421 547,29 грн. Строк виконання робіт за домовленістю сторін.

У період з січня 2022 по серпень 2022 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувало грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 950 000 грн. в якості передплати за договором підряду №1/05-21. Однак ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не виконано умови договору №1/05-21 у повному обсязі, а саме не виконано роботи та не поставлено матеріалів на суму 300 980, 72 грн.

Грошові кошти в якості передплати, відповідно до умов договорів, перераховано з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на поточний рахунок НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » СДРПОУ НОМЕР_2 в Київське ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

У подальшому встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 , 03.10.2022 заснував нове підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зареєструвавши його за тією ж адресою, що і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме за адресою: АДРЕСА_5 , де фактично розташовано робочі приміщення підприємства.

Потім, ОСОБА_5 , 23.11.2022 передав свою частку в статутному капіталі громадянину ОСОБА_8 , який в свою чергу змінив назву підприємства на TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 », звільнив ОСОБА_5 з посади директора та змінив адресу місцезнаходження Товариства, зареєструвавши його за адресою: АДРЕСА_6 .

Про свої господарські рішення ОСОБА_5 , достовірно знаючи про наявність фінансових зобов`язань перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », керівництво фірм підрядників не повідомив, та відмовився їх виконувати, посилаючись на ніби то рейдерський захват ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

До теперішнього часу ОСОБА_7 свої зобов`язання перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не виконав, хоча продовжує свою господарську діяльність з виготовлення та монтажу метало пластикових конструкцій у смт. Коцюбинське.

Крім того встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ОСОБА_5 заборгувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке є постачальником продукції для виготовлення металопластикових вікон та дверей для виконання робіт по договорам №1/05-21 та №06-12-2021, грошові кошти у сумі 873 140,38 грн. за поставлену продукцію.

Зазначені обставини і стали підставою для звернення до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явилася, про день розгляду справи повідомлена належним чином, надала заяву в якій просила клопотання задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, клопотання слід розглядати без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Судом встановлено, що слідчим відділом Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000651 від 14.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні у відповідності до ст. 36, 37 КПК України здійснюється прокурорами Фастівської окружної прокуратури Київської області.

Таким чином в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тобто Замовниками, перераховано грошові кошти в якості передплати за договорами підряду до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тобто Підряднику, однак останній не поставив товар та не виконав його монтаж на суму понад 400 тис. грн., хоча мав таку можливість та продовжує на теперішній час вести свою господарську діяльність. Грошові кошти до теперішнього часу не повернуті Замовнику, та таким чином використання суми попередньої оплати належно не підтверджено.

12 травня 2023 року було отримано ухвалу Фастівського міськрайонного суду І-кс/381/591/23 381/1203/23 від 12.05.2023 року про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме про зобов`язання посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 надати документи, що містяться у реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_3 , в оригінальних примірниках в паперовому вигляді та електронному вигляді (сканованому). Про те 05.06.2023 року надійшов лист № 12.1-08/2/3315 від ІНФОРМАЦІЯ_9 про те, що реєстраційна справа і відповідно до ЄДР зберігачем реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_3 в паперовому і електронному вигляді є ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Крім цього, 12.05.2023 року було отримано ухвалу Фастівського міськрайонного суду 1-кс/З81/590/23 381/1203/23 від 12.05.2023 року про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме про зобов`язання посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_11 надати документи, що містяться у реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код НОМЕР_2 , в оригінальних примірниках в паперовому вигляді та електронному вигляді (сканованому). Про те 02.06.2023 року надійшов лист № 6/5-3429 від ІНФОРМАЦІЯ_11 про неможливість виконання ухвали у зв`язку з відсутністю в департаменті реєстраційної справи на паперових носіях. Додатково повідомили про те, що те що реєстраційна справа юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на паперових носіях до департаменту з ІНФОРМАЦІЯ_12 не передавалась.

Відтак, на даний час у ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код НОМЕР_3 , власником якого є ОСОБА_5 , який заснував зазначене підприємство 03.10.2022, ставши його директором. А також у вилученні реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ідентифікаційний код НОМЕР_2 , власником якого є ОСОБА_8 , яким за відомостями слідства на підставі договору купівлі-продажу часток у статутному капіталі, отримав частку в розмірі 100% від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », директором якого був ОСОБА_5 , що знаходяться у посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_10 , що адресою: АДРЕСА_7 .

Документи, що містяться в реєстраційні справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », можуть містити конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю, персональні дані особи, що знаходяться у володільця персональних даних, а відповідно до ст. 162 КПК України відомості відносяться до документів, які містять охоронювану законом таємницю, доступ до яких здійснюється в порядку тимчасового доступу до речей і документів та відповідно до ст. 159 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

В ході досудового розслідування встановлено та в клопотанні доведено, що без отримання доступу до вищевказаних документів не можливо буде встановити істотні для вирішення кримінального провадження по суті обставини, зокрема факт добровільної передачі директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 частки у статному капіталі зазначеного підприємства до ОСОБА_8 , що в свою чергу буде свідчити про наявність чи відсутність намірів ОСОБА_5 виконання зобов`язань за укладеними договорами підряду з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в свою чергу обгрунтовує на думку органу досудового розслідування застосування по кримінальному провадженню такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Тому, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що інформація має значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 та слідчим, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000651 від 14.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювальну законом таємницю, тобто можливість ознайомитись та вилучити наступні документи в оригіналах (здійснити їх виїмку):

-Документів, що містяться в реєстраційній справі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ідентифікаційний код НОМЕР_2 , керівник ОСОБА_8 (засновник, директор);

-Документів, що містяться в реєстраційній справі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код НОМЕР_3 , керівник ОСОБА_5 (засновник, директор);

у посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_10 , що адресою: АДРЕСА_7 .

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_10 надати документи, що містяться в реєстраційній справі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ідентифікаційний код НОМЕР_2 та ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код НОМЕР_3 , в оригінальних примірниках в паперовому вигляді та електронному вигляді (сканованому).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені статтею 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1