Справа №638/7883/23
Провадження № 1-кс/638/1527/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 серпня 2023 року Дзержинський районний суд міста Харкова у складі:

слідчої судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001395 від 01 червня 2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

встановив:

17 липня 2023 року до Дзержинського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001395 від 01 червня 2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0001395 від 1 червня 2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за фактом шахрайських дій відносно ОСОБА_5 .

В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 , було встановлено, що ОСОБА_5 14.05.2023 року під час перегляду інформації в соціальній мережі «Інстаграм» звернула увагу на відео-ролик компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про допомогу людям, на що потерпіла залишила свій номер телефону для того щоб їй передзвонили. 14.05.2023 року ОСОБА_5 зателефонували раніше невідомий їй чоловік який представився ОСОБА_6 та пояснив що займається інвестиціями та запропонував потерпілій переказати 500 грн. на картку № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_7 , після проведення торгу на торговому ринку який був відкритий на ім`я потерпілої було зараховано кошти внесенні останньою та винагорода за внесок склала 4 долара США. В подальшому ОСОБА_5 було запропоновано внести 10000 грн. для подальшого проведення торгів на що остання погодилась та перерахувала кошти на вищевказаний рахунок. 23.05.2023 року ОСОБА_5 надіслала свої документи для верифікації аканту для подальших торгів на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В цей день потерпілій зателефонували з раніше невідомого останній номеру « НОМЕР_2 » та представились ОСОБА_8 , який повідомив що було здійснено колективну угоду за участі потерпілої з високими відсотками, на що ОСОБА_5 відповіла що грошей у неї не має, після чого ОСОБА_9 вніс кошти в сумі 3500 доларів США замість потерпілої, після відкриття торгів на обліковому записі потерпілої було зараховано 10000 доларів США. В подальшому потерпілій зателефонували, та повідомили, що для виведення коштів на картку потрібно внести на рахунок облікового запису на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти у сумі 91000 грн.. Громадянин на ім`я ОСОБА_10 після внесення грошових коштів на мій обліковий запис у сумі 3500 доларів США зателефонував останній та попрохав повернути йому ці кошти в розмірі 114000 грн. на рахунок НОМЕР_3 ФОП ОСОБА_11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за допомогою терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після того, як потерпіла перерахувала вищезазначені кошти на вищезазначені реквізити, їй зателефонував ОСОБА_12 та повідомив, що остання тепер може вивести кошти зі свого облікового запису на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на власну картку у сумі 10000 доларів США, після чого потерпіла зробила заявку на вивід коштів на свою картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але, на жаль, кошти не надійшли. ОСОБА_5 було повідомлено, що для виведення потрібно внести 91000 грн. в якості підтвердження. Вказані кошти остання не внесла.

Під час досудового розслідування було вжито усі можливі заходи для встановлення інформації про рух грошових коштів на банківській рахунок НОМЕР_3 і тепер з метою встановлення істини, повного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, забезпечення завдань кримінального провадження та встановлення обставин, що підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відомостей, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ФОП ОСОБА_11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( МФО: НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до банківського рахунку НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період часу з 01.01.2023 по 30.06.2023 з можливістю копіювання даних рахунку на носії інформації та отримання в друкованому вигляді.

Слідчий у судове засідання не з`явився, у матеріалах клопотання міститься заява про проведення судового засідання без його участі.

Прокурор у судове засідання не з`явився, у матеріалах клопотання міститься заява про проведення судового засідання без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, доступ до яких просить надати слідчий не з`явився, про дату та місце розгляду клопотання повідомлений.

Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, дійшов наступного висновку.

Фіксування підготовчого судового засідання технічними засобами не здійснювалось на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0001395 від 1 червня 2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за фактом шахрайських дій відносно ОСОБА_5 .

Необхідність отримання тимчасового доступу до вказаних речей і документів обґрунтовується необхідністю проведення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, зокрема, отримання зазначеної інформації є необхідним для, встановлення особи, причетної до вчинення шахрайських дій, а також доведення вини особи, у разі встановлення її причетності до вчинення шахрайських дій, зазначених у клопотанні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відомостей, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ФОП ОСОБА_11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( МФО: НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчим у поданому клопотанні, у відповідності до вимог ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, частково доведено наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання частково, в частині надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме на банківський рахунок НОМЕР_3 який належить ФОП ОСОБА_11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться у АДРЕСА_1 , за період часу з 13.05.2023 року по 24.05.2023 року з можливістю копіювання даних рахунку на носії інформації та отримання його в друкованому вигляді у м. Харків для здійснення тимчасового доступу з можливістю вилучення, а саме: документів банківської справи (договір, заяви), щодо відкриття банківських рахунків за рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 ; відомості абонентських номерів мобільних операторів, на які прив`язаний рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , з зазначенням дати прив`язування.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 160, 162, 163 КПК України, суд,-

постановив:

Клопотання слідчого СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001395 від 01 червня 2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться у АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_17 , слідчому відділення № 2 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 тимчасовий доступ до речей та документів, а саме на банківський рахунок НОМЕР_3 , який належить ФОП ОСОБА_11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться у АДРЕСА_1 , за період часу з 13.05.2023 року по 24.05.2023 року з можливістю копіювання даних рахунку на носії інформації та отримання його в друкованому вигляді у м. Харків для здійснення тимчасового доступу з можливістю вилучення, а саме:

- документів банківської справи (договір, заяви), щодо відкриття банківських рахунків за рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 ;

- відомості абонентських номерів мобільних операторів, на які прив`язаний рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , з зазначенням дати прив`язування.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторін кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1