Справа №705/2494/23
1-кс/705/575/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2023 року м. Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000632 від 20.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

16.05.2023 слідчий СВ Уманського РУП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Уманського міськрайонного суду Черкаської області з клопотанням, погодженим прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні вказано, що 20.04.2023 до Уманського РУП ГУНП в Черкаській області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що 19.04.2023 невідома особа, представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи умисно та цілеспрямовано, шляхом обману та здійснення незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, заволоділа належними їй коштами у розмірі 12 000 гривень, які знаходилися на її банківському рахунку № НОМЕР_1 , чим спричинила їй матеріального збитку на вказану суму.

Відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000632 від 21.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що вона протягом тривалого часу являється клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Близько 4-ох років тому вона отримала у вказаному банку дві карти, одну «Карту для виплат», на яку отримувала заробітну плату, та «Універсальну», на якій знаходились кредитні кошти, номерів даних карт вона не пам`ятає та станом на даний час у неї їх немає.

19.04.2023, о 18:51 годині, до неї зателефонував невідомий їй раніше номер телефону НОМЕР_2 , і вона підняла слухавку, де до неї заговорив невідомий чоловік, який представився працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », клієнтом якого вона являється, і повідомив її про те, що термін дії її кредитної карти закінчується та їй потрібного картку поновити, так як через це вона не зможе користуватись в повному обсязі своєю картою для виплат, в подальшому даний чоловік ще кілька хвилин розповідав їй про інші послуги банку і покинув слухавку.

Після того, як даний чоловік кинув слухавку, їй на телефон почали приходити СМС - повідомлення про списання грошових коштів в різних сумах, а саме: о 19:00 годині 2000 гривень, о 19:01 годині 2000 гривень, о 19:02 годині 1000 гривень, о 19:04 годин 1002 гривні та 200 гривень, о 19:05 годині 2000 гривень, о 19:06 годині 293 гривні, о 19:07 годин 2000 гривень та о 19:12 годин 379 гривень, таким чином з її кредитної карти було списано в загальній сумі близько 12 000 гривень. При цьому в ході телефонної розмови із вказаним невідомим чоловіком вона не повідомляла йому будь яких особистих банківських даних. Після вказаних списань наступного дня вона звернулась до банку та заблокувала свої карти.

Враховуючи викладене, з метою повного, всебічного та об`єктивного встановлення та дослідження всіх обставин злочину, обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України, а також осіб, причетних до вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, а саме у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із можливістю їх вилучення, а саме: банківської виписки (роздруківки руху коштів) по банківському рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , із зазначенням часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, контрагентів (їх кодів та банківських рахунків), платіжних терміналів, через які проводилось зняття грошових коштів, а також фото і відеозаписів особи, яка проводила зазначені операції 19.04.2023.

Вилучення даної інформації має суттєве значення в кримінальному провадженні, та в подальшому отримана інформація може бути визнана речовим доказом по даному кримінальному провадженні.

Просив надати тимчасовий доступ до інформації, яка відноситься до банківської таємниці та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), тобто можливість ознайомитись з нею та здійснити її вилучення (виїмку), а саме: банківської виписки (роздруківки руху коштів) по банківському картковому рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 , із зазначенням часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, контрагентів (їх кодів та банківських рахунків), платіжних терміналів, через які проводилось зняття грошових коштів, а також фото і відеозаписів особи, яка проводила зазначені операції 19.04.2023.

У судове засідання слідчий СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 не з`явився, однак подав до суду заяву, в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не прибув, відомостей про неможливість явки не надав.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про доцільність задоволення клопотання, з огляду на таке.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Із статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» убачається, що інформація стосовно діяльності й фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, що міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з частинами п`ятою, шостою статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є необхідність надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та відносяться до банківської таємниці.

Слідчий суддя вважає, що слідчим ОСОБА_3 на виконання вимог частин п`ятої - шостої статті 163 КПК України достатньо доведено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у сукупності з іншими документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000632 та може бути використана як доказ, й іншими способами довести обставини, що передбачається довести за допомогою неї, не виявляється можливим, відтак уповноваженій особі на виконання вимог частини сьомої статті 163 КПК України необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за наведений у клопотанні період, з можливістю вилучення таких документів.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 , капітану поліції ОСОБА_14 , капітану поліції ОСОБА_15 , капітану поліції ОСОБА_16 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , лейтенанту поліції ОСОБА_19 , капітану поліції ОСОБА_20 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , капітану поліції ОСОБА_22 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 , майору поліції ОСОБА_25 , майору поліції ОСОБА_26 , капітану поліції ОСОБА_27 , старшому лейтенанту ОСОБА_28 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_29 та лейтенанту поліції ОСОБА_30 на тимчасовий доступ до інформації, яка відноситься до банківської таємниці та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), тобто можливість ознайомитись з нею та здійснити її вилучення (виїмку), а саме: банківської виписки (роздруківки руху коштів) по банківському картковому рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 , із зазначенням часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, контрагентів (їх кодів та банківських рахунків), платіжних терміналів, через які проводилось зняття грошових коштів, а також фото і відеозаписів особи, яка проводила зазначені операції 19.04.2023.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » положення ст. 166 КПК України, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді.

Установити строк дії ухвали в два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала виготовлена в двох примірниках і двох копіях.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1