Справа № 727/4816/23
Провадження № 1-кс/727/1564/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 травня 2023 року м. Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000036 від 10.01.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358, ч.4 ст.358 КК України, -

за участю:

прокурора ОСОБА_4

підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_6

захисника ОСОБА_7 , ОСОБА_8

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулась до слідчого судді з клопотанням, яке погоджено із першим заступником керівника Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_9 , про продовження строку досудового розслідування в якому вказувала, що СУ ГУНП в Чернівецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000036 від 10.01.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358, ч.4 ст.358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , спільно із іншими не встановленими на даний час органом досудового розслідування особами, діючи умисно, з корисливих мотивів, достовірно знаючи, що Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" введено воєнний стан, строком на 30 діб, який неодноразово продовжено згідно з Указами Президента України, востаннє продовжено 21 листопада 2022 року строком на 90 діб, згідно з Указом Президента України № 757/2022 від 07.11.2022, у зв`язку з чим почали діяти обмеження на виїзд за кордон чоловіків віком від 18 до 60 років, налагодили канал незаконного переправлення осіб через державний кордон України за грошову винагороду з використанням підроблених документів. Так, реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_5 , приблизно в першій половині листопада 2022 року, підшукала ОСОБА_6 - особу чоловічої статі, призовного віку, який виявив бажання у воєнний час незаконно виїхати за межі України. З цією метою, ОСОБА_5 запропонувала ОСОБА_6 надати документи, які посвідчують його особу, для подальшого виготовлення фіктивного документу про перебування останнього у трудових відносинах з ТОВ «БЕНЕЛЮКС ПАЛИВО» в якості водія, з метою внесення його до списку водіїв підприємств, які мають право здійснювати перевезення вантажів автомобільними транспортними засобами після внесення їх до програми «Шлях» для безперешкодного виїзду через державний кордон України. Після чого, діючи відповідно до розробленого ОСОБА_5 плану злочинних дій, в грудні місяці 2022 року ОСОБА_6 в офісному приміщенні №32, яке розташоване на 7-му поверсі торгового центру «Будинок Побуту», за адресою: проспект Незалежності, 111, м. Чернівці, передав останній грошові кошти в сумі 2700 (дві тисячі сімсот) Євро, копію власного паспорта громадянина України для виїзду за кордон та копію водійського посвідчення. В подальшому, отримавши грошові кошти та копії необхідних документів, ОСОБА_5 повідомила ОСОБА_6 , що строк виготовлення пакету документів складатиме орієнтовно 7 (сім) тижнів. Після цього, ОСОБА_5 , спільно із іншими невстановленими особами, знаходячись у невстановленому на даний час місці, використовуючи надані ОСОБА_6 копії особистих документів, підробила офіційний документ, який надає право внести останнього до програми «Шлях», для подальшого безперешкодного перетину державного кордону України, шляхом нанесення на бланк паперу друкований та рукописний текст із відтиском печатки «Товариства з обмеженою відповідальністю «БЕНЕЛЮКС ПАЛИВО», 39644769», а саме: Наказ ТОВ «Бенелюкс Паливо» № 91/02-1 від 19 січня 2023 року про направлення працівника вищевказаного підприємства - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у відрядження за гуманітарною допомогою до міста Бухарест (Румунія), з метою отримання та доставки в Україну гуманітарної допомоги для задоволення потреб Збройних Сил України, достовірно знаючи, що він не перебуває у трудових відносинах з вищевказаним Товариством.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 15.02.2023 близько 10 год. 30 хв. ОСОБА_5 , діючи відповідно до розробленого нею злочинного плану, зустрілась із ОСОБА_6 , у заздалегідь обумовленому місці - на АЗС «АМІК», поблизу с. Коровія, Чернівецької області, та сівши у транспортний засіб марки Subaru Impreza, д.н.з. НОМЕР_1 , власником якого являється ОСОБА_5 , провела з ним інструктаж про поведінку на пункті пропуску під час його проходження.

Крім того, ОСОБА_5 передала пакет із документами, які підтверджують включення ОСОБА_6 до програми «Шлях» та надають йому право безперешкодно перетнути державний кордон України, до якого входили документи, а саме заздалегідь підроблений документ - Наказ ТОВ «Бенелюкс Паливо» № 91/02-1 від 19.01.2023 про направлення працівника вищевказаного підприємства - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у відрядження за гуманітарною допомогою до міста Бухарест (Румунія), з метою отримання та доставки в Україну гуманітарної допомоги для задоволення потреб Збройних Сил України, а також інші документи, які було виготовлено на підставі надання вищезазначеного підробленого документу, зокрема: Наказ Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України № 25 від 12.01.2023 «Про заходи щодо забезпечення міжнародних автомобільних перевезень в умовах правового режиму воєнного стану», який підписаний електронним цифровим підписом віце-прем`єр-міністра з відновлення України ОСОБА_10 ; Перелік водіїв підприємств, які здійснюють перевезення вантажів автомобільними транспортними засобами, серед яких значиться ОСОБА_6 , для надання можливості виїзду за межі України в умовах правового режиму воєнного стану строком на три календарні місяці, який затверджений наказом Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України № 25 від 12.01.2023; Лист Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України про рішення Міністерства про виїзд за межі України водіїв в умовах правового режиму воєнного стану, який підписаний електронним цифровим підписом заступника Міністра Мустафа-Масі Найєм та ознайомившись із ними спільно поїхали на МАПП Порубне, для перетину державного кордону України. В подальшому, ОСОБА_5 , продовжуючи свою злочинну діяльність направлену на сприяння у незаконному переправленні осіб через державний кордон України, використовуючи для цього заздалегідь виготовлений фіктивний документ, зупинила свій транспортний засіб марки Subaru Impreza, д.н.з. НОМЕР_1 , поруч із МАПП «Порубне», та спільно із ОСОБА_6 попрямували в пішому порядку до пункту пропуску, для подальшого перетину державного кордону України.

15.02.2023р. ОСОБА_5 була затримана у порядку ст. 208 КПК України.

16.02.2023р. ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , достовірно знаючи про обмеження щодо виїзду громадян України чоловічої статі за кордон на період дії воєнного стану, для безперешкодного перетину ним Державного кордону України, вирішив підробити офіційні документи, які б стали підставою для внесення його в програму «Шлях». З цією метою, приблизно у першій половині листопада 2022 року, вступив у попередню змову з ОСОБА_5 та іншими не встановленими на даний час органом досудового розслідування особами.

Так, ОСОБА_6 діючи відповідно до розробленого та узгодженого із ОСОБА_5 плану злочинних дій, в грудні місяці 2022 року знаходячись в м. Чернівці, на Проспекті Незалежності, 111, в офісі № 32, де працювала остання, передав ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 2700 (дві тисячі сімсот) Євро, копію паспорта громадянина України для виїзду за кордон та копію водійського посвідчення для подальшого виготовлення завідомо підробленого документу, який надасть можливість внести його в програму «Шлях».

Отримавши грошові кошти та копії необхідних документів, ОСОБА_5 повідомила ОСОБА_6 , що строк виготовлення пакету документів складатиме орієнтовно 7 (сім) тижнів.

Після цього, ОСОБА_5 , спільно із іншими невстановленими особами, знаходячись у невстановленому на даний час місці, використовуючи надані ОСОБА_6 копії особистих документів, підробила офіційний документ, який надає право внести останнього до програми «Шлях», для подальшого безперешкодного перетину державного кордону України, шляхом нанесення на бланк паперу друкований та рукописний текст із відтиском печатки «Товариства з обмеженою відповідальністю «БЕНЕЛЮКС ПАЛИВО», 39644769», а саме: Наказ ТОВ «Бенелюкс Паливо» № 91/02-1 від 19 січня 2023 року про направлення працівника вищевказаного підприємства - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у відрядження за гуманітарною допомогою до міста Бухарест (Румунія), з метою отримання та доставки в Україну гуманітарної допомоги для задоволення потреб Збройних Сил України, достовірно знаючи що він не перебуває у трудових відносинах з Товариством.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 15.02.2023 близько 10 год. 30 хв. ОСОБА_6 , діючи відповідно до розробленого злочинного плану, зустрівся із ОСОБА_5 у заздалегідь обумовленому місці - на АЗС «АМІК», поблизу с. Коровія, Чернівецької області, де остання провівши з ним інструктаж про поведінку на пункті пропуску під час його проходження, передала пакет із документами, які підтверджують включення ОСОБА_6 до програми «Шлях» та надають йому право безперешкодно перетнути державний кордон України, до якого входили документи, а саме заздалегідь підроблений документ - Наказ ТОВ «Бенелюкс Паливо» № 91/02-1 від 19.01.2023 про направлення працівника вищевказаного підприємства ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у відрядження за гуманітарною допомогою до міста Бухарест (Румунія), з метою отримання та доставки в Україну гуманітарної допомоги для задоволення потреб Збройних Сил України, а також інші документи, які було виготовлено на підставі надання вищезазначеного підробленого документу, зокрема: Наказ Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України № 25 від 12.01.2023 «Про заходи щодо забезпечення міжнародних автомобільних перевезень в умовах правового режиму воєнного стану», який підписаний електронним цифровим підписом віце-прем`єр-міністра з відновлення України ОСОБА_10 ; Перелік водіїв підприємств, які здійснюють перевезення вантажів автомобільними транспортними засобами, серед яких значиться ОСОБА_6 , для надання можливості виїзду за межі України в умовах правового режиму воєнного стану строком на три календарні місяці, який затверджений наказом Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України № 25 від 12.01.2023; Лист Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України про рішення Міністерства про виїзд за межі України водіїв в умовах правового режиму воєнного стану, який підписаний електронним цифровим підписом заступника Міністра Мустафа-Масі Найєм.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, з метою безперешкодного перетину державного кордону України, ОСОБА_6 вирішив використати завідомо підроблений документ.

Так, ОСОБА_6 достовірно знаючи, що серед наданого йому ОСОБА_5 пакету документів, на підставі яких його включено в програму «Шлях» та надають йому право безперешкодно перетину державного кордону України є підроблений Наказ ТОВ «БЕНЕЛЮКС ПАЛИВО» №91/02-1 від 19.01.2023 «Про направлення у відрядження за гуманітарною допомогою» виданий на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки він не являється працівником (водієм) вказаного Товариства, 15.02.2023 близько 11 год. 40 хв., перебуваючи спільно із ОСОБА_5 на МАПП «Порубне» у с. Тереблече Чернівецького району Чернівецької області, з метою перетину Державного кордону України на виїзд та проходження паспортного контролю, ОСОБА_6 надав інспектору прикордонної служби вищевказаний завідомо підроблений офіційний документ, а саме Наказ №91/02-1 від 19.01.2023 «Про направлення у відрядження за гуманітарною допомогою» виданий на його ім`я та інші документи, а саме: Наказ Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України №25 від 12.01.2023 року «Про заходи щодо забезпечення міжнародних автомобільних перевезень в умовах правового режиму воєнного стану», який підписаний електронним цифровим підписом віце-прем`єр-міністра з відновлення України ОСОБА_10 ; Перелік водіїв підприємств, які здійснюють перевезення вантажів автомобільними транспортними засобами, серед яких значиться ОСОБА_6 , для надання можливості виїзду за межі України в умовах правового режиму воєнного стану строком на три календарні місяці, який затверджений наказом Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України №25 від 12.01.2023; Лист Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України про рішення Міністерства про виїзд за межі України водіїв в умовах правового режиму воєнного стану, який підписаний електронним цифровим підписом заступника ОСОБА_11 .

15.02.2023 ОСОБА_6 затримано в поряду, передбаченому ст. 208 КПК України.

16.02.2023 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 358 КК України.

У даному кримінальному провадженні трьохмісячний строк досудового розслідування закінчується 16.05.2023 року однак, внаслідок особливої складності кримінального провадження та у зв`язку з великим обсягом слідчих та процесуальних дій, які ще необхідно здійснити, завершити досудове розслідування у зазначений строк неможливо.

Просить продовжити строк досудового розслідування до п`яти місяців.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримала, просила задовольнити.

Підозрювані та їх захисники в судовому засіданні не заперечували проти задоволення клопотання.

Заслухавши учасників, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 10.01.2023 року до ЄРДР внесені відомості за №0000036, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України. В подальшому до ЄРДР були внесені відомості за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч.4 ст.358 КК України.

15.02.2023р. ОСОБА_5 була затримана у порядку ст. 208 КПК України.

16.02.2023р. ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

17.02.2023р. ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці відносно ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 80 520 гривень, а також визначено ряд обов`язків, які покладаються на підозрювану у випадку сплати вказаної суми коштів.

Вказана сума коштів була сплачена і підозрюваній змінено запобіжний захід з тримання під вартою на запобіжний захід у вигляді застави.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 13 квітня 2023 року продовжено строк дії обов`язків, покладених ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 17.02.2023р. на підозрювану ОСОБА_5 , у зв`язку із обраним запобіжним заходом у вигляді застави до 15 травня 2023 року.

15.02.2023р. ОСОБА_6 був затриманий у порядку ст.208 КПК України.

16.02.2023р. ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4 ст. 358 КК України.

16.02.2023 р. ухвалою Шевченківського районного суду м. Чернівці відносно ОСОБА_6 застосовано запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 26 840 гривень з покладенням на нього обов`язків визначених ухвалою до 15.04.2023р.

Згідно із квитанцією за ОСОБА_6 внесена застава в сумі 26 840 грн. на рахунок Держказначейської служби України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 13 квітня 2023 року продовжено строк дії обов`язків, покладених ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 16.02.2023р. на підозрюваного ОСОБА_6 , у зв`язку із обраним запобіжним заходом у вигляді застави до 15 травня 2023 року,

Постановою першого заступника керівника Чернівецької обласної прокуратури від 12.04.2023р. продовжено строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до трьох місяців, тобто до 16.05.2023р.

Як слідує з матеріалів кримінального провадження, для закінчення досудового розслідування ще необхідно виконати ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій. Зокрема, як зазначає слідчий, у кримінальному провадженні необхідно виконати наступне: провести тимчасові доступи до установчих документів ТОВ «Бенелюкс Паливо», які перебувають у власності відділу державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та громадських формувань у Рівненській області Управління державної реєстрації Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Львів), до документів, які перебувають у володінні ГУ ДПС у Рівненській області, а також до руху коштів по рахунку ОСОБА_12 , які перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк»; отримати висновки комп`ютерно-технічних експертиз; отримати у встановленому законом порядку зразки почерку та підпису директора ТОВ «Бенелюкс Паливо» ОСОБА_13 , після чого призначити почеркознавчу експертизу; отримати висновок технічної експертизи документів підписаних ОСОБА_5 ; отримати процесуальні рішення, які стали підставою для проведення негласних слідчих (розшукових) дій; встановити інших осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, з урахуванням зібраних доказів у кримінальному провадженні необхідно визначитись з остаточною кваліфікацією дій підозрюваних, та у випадку наявності законних підстав вирішити питання щодо повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри.

Провести вказані слідчі дії у передбачений законом строк не представилося можливим, у зв`язку із особливою складністю провадження та значним обсягом слідчих (розшукових) дій.

За приписами ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Відповідно до ч.3 ст.295-1 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що у зв`язку з тим, що строк досудового розслідування закінчується, а на даний час не завершено встановлення доказів по справі та не проведено ряд інших процесуальних дій, результати яких мають суттєве значення для судового розгляду, тому слід продовжити строк досудового розслідування до п`яти місяців, оскільки, зазначеного часу буде достатньо для завершення досудового розслідування, враховуючи законодавчо визначені строки для вчинення вказаних процесуальних дій.

Керуючись ст.ст.219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0000036 від 10.01.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358, ч.4 ст.358 КК України, до п`яти місяців, тобто до 16 липня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1