Провадження № 1-кс/202/5229/2023
УХВАЛА

Іменем України

13 липня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000414 від 10.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області, надійшло звернення посадової особи Комунального некомерційного підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради про привласнення, розтрату майна, шляхом зловживання службовим становищем, вчиненим повторно та за попередньою змовою невстановленими службовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР, що полягає у свідомому, систематичному порушенні норм чинного законодавства України, що приводить до дестабілізації роботи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР з 08.06.2022 року по березень 2023 рік.

Відповідно до рішення ДМР № 8/22 від 08.06.2022 року «Про організацію КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР шляхом приєднання до КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » попереджено керівника КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР ОСОБА_5 про те, що з моменту створення комісії, до комісії переходять повноваження щодо управління справами, у тому числі фінансові питання, очолюваного ним КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР, що реорганізовується. Проте всупереч даному рішенню генеральний директор ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, видає накази, розпорядження про преміювання наближеним до себе співробітникам, переважно з керівного складу лікарні, фіктивно звільняє, а потім заново приймає на роботу співробітників, виплачуючи останнім грошові виплати на момент звільнення невикористаної щорічної і соціальної відпустки.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що всупереч рішення ДМР генеральний директор ОСОБА_5 використовує електронний підпис від свого імені та від імені голови комісії з припинення ОСОБА_6 та підписує договори з НСЗУ про виділення коштів на лікування пацієнтів закладу.

Таким чином, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі з можливістю вилучення оригіналів документів за період 2022-2023 років, котрі знаходяться у володінні Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР за адресою: АДРЕСА_1 , що мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та в подальшому будуть необхідні при проведенні судово-почеркознавчої та судово-економічної експертиз.

У зв`язку з вищезазначеним, слідчий просила надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів за період 2022-2023 років, з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, до:

- документів, щодо обліку кадрів, а саме, штатний розклад, накази (у т.ч. накази на преміювання), заяви, трудові договори та інші документи;

- документів, щодо обліку нарахування та виплати заробітної плати (премій та інших виплат), а саме, табеля обліку робочого часу, відомості розрахунку та виплати заробітної плати (та інших виплат), накази (реєстр додається) та інші внутрішньо-розпорядчих документи (реєстр додається);

- журналів обліку (картки рахунків), оборотно-сальдових відомостей всіх рахунків та окремо за рахунком 66 «Розрахунки по оплаті праці» (за всіма субрахунками та окремо за кожним субрахунком);

- банківських документів, а саме, договору з банком на обслуговування, розрахункових банківських доручень (інструкції), складених, у тому числі, за допомогою системи «Клієнт-банк», касових документів (прибуткові та видаткові ордери, тощо) та будь-яких інших, що пов`язані з обігом коштів;

- журналів обліку (картки рахунків), оборотно-сальдових відомостей всіх рахунків та окремо за рахунком 31 «Рахунки банку» (за всіма субрахунками та окремо по кожному субрахунку), 30 «Каса» (за всіма субрахунками та окремо по кожному субрахунку);

- журналу реєстрації вихідної кореспонденції.

Слідчий у судове засідання не з`явилась, надала заяву, в котрій клопотання підтримала, просила задовольнити та розглянути без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документівздійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до інформації, з можливістю зняття її копій в електронному та друкованому вигляді, котра перебуває у володінні Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР за адресою: АДРЕСА_1 .

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000414 від 10.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,дозвіл на проведення тимчасового доступу до інформації, з можливістю зняття її копій в електронному та друкованому вигляді, котра перебуває у володінні Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР за адресою: АДРЕСА_1 ,а саме:

- документів, щодо обліку кадрів, а саме, штатний розклад, накази (у т.ч. накази на преміювання), заяви, трудові договори та інші документи;

- документів, щодо обліку нарахування та виплати заробітної плати (премій та інших виплат), а саме, табеля обліку робочого часу, відомості розрахунку та виплати заробітної плати (та інших виплат), накази (реєстр додається) та інші внутрішньо-розпорядчих документи (реєстр додається);

- журналів обліку (картки рахунків), оборотно-сальдових відомостей всіх рахунків та окремо за рахунком 66 «Розрахунки по оплаті праці» (за всіма субрахунками та окремо за кожним субрахунком);

- банківських документів, а саме, договору з банком на обслуговування, розрахункових банківських доручень (інструкції), складених, у тому числі, за допомогою системи «Клієнт-банк», касових документів (прибуткові та видаткові ордери, тощо) та будь-яких інших, що пов`язані з обігом коштів;

- журналів обліку (картки рахунків), оборотно-сальдових відомостей всіх рахунків та окремо за рахунком 31 «Рахунки банку» (за всіма субрахунками та окремо по кожному субрахунку), 30 «Каса» (за всіма субрахунками та окремо по кожному субрахунку);

- журналу реєстрації вихідної кореспонденції.

Строк виконання ухвали до 12 вересня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1