Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/8894/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 серпня 2023 року слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 - ОСОБА_5 , адвоката ОСОБА_6 - ОСОБА_7 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 про встановлення строку для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування,

В С Т А Н О В И В :

До Подільського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 , погодженого із прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_9 про встановлення строку для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні слідчого відділу Подільського УП ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження №0000086 від 13.05.2021, за підозрою ОСОБА_4 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні здійснюється Подільською окружною прокуратурою міста Києва.

У вчиненні вказаних кримінальних правопорушень 29.04.2023 повідомлено про підозру ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та 03.05.2023 повідомлено про підозру ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , який на момент вчинення кримінальних правопорушень перебував на посаді Генерального директора ТОВ «Євротрейдбілд», діючи умисно, з корисливих мотивів, спільно з ОСОБА_4 , який на момент вчинення кримінальних правопорушень обіймав посаду начальника управління закупівель та супроводу клієнтів КП «Київтранспарксервіс» вирішили вчинити кримінальне правопорушення, спрямоване на привласнення чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно за попередньою змовою групою осіб.

Так, відповідно до Наказу №06/01-1К від 06.01.2017 ОСОБА_6 було призначено Генеральним директором ТОВ «Євротрейдбілд» (із правом першого підпису) на підставі Протоколу Загальних зборів засновників (учасників) ТОВ «Євротрейдбілд» від 26.12.2016.

Крім того, відповідно до Статуту ТОВ «Євротрейдбілд» () у п.п. 8.13-8.14.9 зазначено, що виконавчим органом ТОВ «Євротрейдбілд» є Генеральний директор одноосібно.

До компетенції Генерального директора серед іншого, зокрема належить укладення від імені Товариства договорів та інших правочинів, розпоряджання майном та коштами Товариства згідно із Статутом. Крім того, Генеральний директор Товариства повинен діяти добросовісно і розумно в інтересах Товариства, а також Генеральний директор несе відповідальність перед Товариством за збитки, заподіяні Товариству його винними діями або бездіяльністю.

Також, з іншого боку, Наказом №100-К від 21.07.2020 на посаду начальника управління закупівель та супроводу клієнтів КП «Київтранспарксервіс» було призначено ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на якого відповідно до посадової інструкції Начальника управління закупівель та супроводу клієнтів, затвердженої 25.08.2020, покладено, серед іншого, наступні обов`язки: здійснює координацію закупівель товарів, робіт і послуг; погоджує, підписує та контролює виконання договорів щодо закупівель товарів, робіт та послуг (п.п. 2.1-2.18 розд. 2 Інструкції). Крім цього, начальник управління закупівель та супроводу клієнтів КП «Київтранспарксервіс» несе відповідальність: за неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов`язків, що передбачені Інструкцією, - в межах, визначених законодавством України про працю; за правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.

Так, 19 листопада 2020 року між ТОВ «Євротрейдбілд» в особі Генерального директора ОСОБА_6 , що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та КП «Київтранспарксервіс», в особі начальника управління закупівель та супроводу клієнтів ОСОБА_4 , що діє на підставі довіреності №18 від 29.07.2020 з другої сторони, укладено договір підряду №П.34.20 на проведення робіт з поточного ремонту та фарбування зовнішніх стін будівлі КП «Київтранспарксервіс», що розташована за адресою АДРЕСА_1.

Відповідно Договору №П.34.20 від 19.11.2020 договірна ціна робіт, доручених для виконання Підряднику, становить 189 786,41 грн (сто вісімдесят дев`ять тисяч сімсот вісімдесят шість гривень 41 копійка), у тому числі ПДВ - 31 631,07 грн (тридцять одна тисяча шістсот тридцять одна грн 07 коп.).

У подальшому, у період часу з 24.12.2020 по 30.12.2020, ОСОБА_6 який будучи службовою особою, діючи умисно, достовірно знаючи про відсутність у повному обсязі фактично виконаних будівельних робіт та наявність необґрунтовано врахованих у звітній документації витрат, згідно Договору №П.34.20 від 19.11.2020, виготовив офіційні документи - Акти приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року (форма №КБ-2в), Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2020 року (форма № КБ-3), до яких внесено завідомо неправдиві відомості про фактичні обсяги та вартість виконаних будівельних робіт по поточному ремонту та фарбуванню зовнішніх стін будівлі КП «Київтранспарксервіс», що розташована за адресою: АДРЕСА_1. Вказані вище документи ОСОБА_6 завірив власним підписом у відповідній графі та проставив відтиск печатки товариства, надавши таким чином документу офіційного змісту зі сторони підприємства.

Після цього, ОСОБА_6 передав вказані документи для підписання начальника управління закупівель та супроводу клієнтів КП «Київтранспарксервіс» ОСОБА_4 з метою сприяння у безпідставному витрачанні бюджетних коштів, які виділялися для проведення будівельних робіт.

В свою чергу, начальник Управління закупівель та супроводу клієнтів КП «Київтранспарксервіс» ОСОБА_4 у період часу з 24.12.2020 по 30.12.2020, отримавши від службових осіб ТОВ «Євротрейдбілд» Акти приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року (форма №КБ-2в), Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2020 року (форма № КБ-3), до яких внесено завідомо неправдиві відомості про фактичні обсяги та вартість виконаних будівельних робіт по поточному ремонту та фарбуванню зовнішніх стін будівлі КП «Київтранспарксервіс», що розташована за адресою: АДРЕСА_1, будучи службовою особою, діючи умисно, достовірно знаючи про відсутність у повному обсязі фактично виконаних будівельних робіт згідно Договору №П.34.20 від 19.11.2020 та про наявності необґрунтовано врахованих у звітній документації витрат, передбачаючи настання негативних наслідків щодо безпідставного витрачання бюджетних коштів їх розпорядником, діючи в інтересах підрядної організації шляхом зловживання своїм службовим становищем, як представник Замовника підписав указані первинні документи фінансово-господарської діяльності, проставив відтиск печатки установи, надавши таким чином документам офіційного змісту, та передав їх на виконання.

На підставі указаних первинних документів фінансово-господарської діяльності, платіжним дорученням було перераховано бюджетні кошти загальною сумою 189 721,64 грн (з урахуванням ПДВ) з рахунку КП «Київтранспарксервіс» на рахунок ТОВ «Євротрейдбілд» у якості оплати робіт.

Згідно висновку №37895/21-44/37896/21-72 експертів КНДІСЕ за результатами проведення комплексної будівельно-технічної та судової економічної експертизи встановлено, що обсяги та вартість робіт, які зазначено в наданих на дослідження актах виконаних робіт з будівництва по поточному ремонту та фарбуванню зовнішніх стін будівлі КП «Київтранспарксервіс», що розташована за адресою: АДРЕСА_1 частково не відповідають фактично виконаним роботам. Сума збитків - 64 622,82 грн, в тому числі ПДВ 20% - 10 770,47 грн.

Отже протиправними діями внаслідок складання та внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів щодо неякісно та не в повному обсязі виконаної роботи за договором підряду №П.34.20 від 19.11.2020 по поточному ремонту та фарбуванню зовнішніх стін будівлі КП «Київтранспарксервіс», що розташована за адресою: АДРЕСА_1, завдано матеріальної шкоди місцевому бюджету у розмірі 64 622,82 грн, в тому числі ПДВ 20% - 10 770,47 грн.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 2 лютого 2021 року між ТОВ «Євротрейдбілд» в особі Генерального директора ОСОБА_6 , що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та КП «Київтранспарксервіс», в особі начальника управління закупівель та супроводу клієнтів ОСОБА_4 , що діє на підставі довіреності №18 від 29.07.2020 з другої сторони, укладено договір підряду №П.4.21 на проведення робіт з поточного ремонту 1-го поверху адміністративної будівлі КП «Київтранспарксервіс», що розташована за адресою: АДРЕСА_1.

Відповідно Договору №П.4.21 від 02.02.2021 договірна ціна робіт, доручених для виконання Підряднику, становить 1 100 000,00 грн (один мільйон сто тисяч гривень 00 коп.), у тому числі ПДВ - 183 333, 33 грн (сто вісімдесят три тисячі триста тридцять три гривні 33 коп.).

У подальшому, у період часу з лютого 2021 року по травень 2021 року, ОСОБА_6 який будучи службовою особою, діючи умисно, достовірно знаючи про відсутність у повному обсязі фактично виконаних будівельних робіт та наявності необґрунтовано врахованих у звітній документації витрат, згідно Договору №П.4.21 від 02.02.2021, виготовив офіційні документи - Акти приймання виконаних будівельних робіт за лютий-травень 2021 року (форма №КБ-2в), Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за лютий-травень 2021 року (форма № КБ-3), до яких внесено завідомо неправдиві відомості про фактичні обсяги та вартість виконаних будівельних робіт по поточному ремонту 1-го поверху адміністративної будівлі КП «Київтранспарксервіс», що розташована за адресою: АДРЕСА_1. Вказані вище документи ОСОБА_6 завірив власним підписом у відповідній графі та проставив відтиск печатки товариства, надавши таким чином документу офіційного змісту зі сторони підприємства.

Після цього, ОСОБА_6 передав вказані документи для підписання начальника управління закупівель та супроводу клієнтів КП «Київтранспарксервіс» ОСОБА_4 з метою сприяння у безпідставному витрачанні бюджетних коштів, які виділялися для проведення будівельних робіт.

В свою чергу, начальник Управління закупівель та супроводу клієнтів КП «Київтранспарксервіс» ОСОБА_4 у період часу з лютого 2021 року по травень 2021 року, отримавши від службових осіб ТОВ «Євротрейдбілд» Акти приймання виконаних будівельних робіт за лютий-травень 2021 року (форма №КБ-2в), Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за лютий-травень 2021 року (форма № КБ-3), до яких внесено завідомо неправдиві відомості про фактичні обсяги та вартість виконаних будівельних робіт по поточному ремонту 1-го поверху адміністративної будівлі КП «Київтранспарксервіс», що розташована за адресою: АДРЕСА_1, будучи службовою особою, діючи умисно, достовірно знаючи про відсутність у повному обсязі фактично виконаних будівельних робіт згідно Договору №П.4.21 від 02.02.2021 та про наявність необґрунтовано врахованих у звітній документації витрат, передбачаючи настання негативних наслідків щодо безпідставного витрачання бюджетних коштів їх розпорядником, діючи в інтересах підрядної організації шляхом зловживання своїм службовим становищем, як представник Замовника підписав указані первинні документи фінансово-господарської діяльності, проставив відтиск печатки установи, надавши таким чином документам офіційного змісту, та передав їх на виконання.

На підставі указаних первинних документів фінансово-господарської діяльності, платіжним дорученням було перераховано бюджетні кошти загальною сумою 686 879, 31 грн (з урахуванням ПДВ) з рахунку КП «Київтранспарксервіс» на рахунок ТОВ «Євротрейдбілд» у якості оплати робіт.

Згідно висновку №37895/21-44/37896/21-72 експертів КНДІСЕ за результатами проведення комплексної будівельно-технічної та судової економічної експертизи встановлено, що обсяги та вартість робіт, які зазначено в наданих на дослідження актах виконаних робіт з будівництва по поточному ремонту 1-го поверху адміністративної будівлі КП «Київтранспарксервіс», що розташована за адресою: АДРЕСА_1 частково не відповідають фактично виконаним роботам. Сума збитків - 8 437, 68 грн, в тому числі ПДВ 20% - 1 406, 28 грн.

Отже протиправними діями внаслідок складання та внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів щодо неякісно та не в повному обсязі виконаної роботи за договором підряду №П.4.21 від 02.02.2021 по поточному ремонту 1-го поверху адміністративної будівлі КП «Київтранспарксервіс», що розташована за адресою: АДРЕСА_1, завдано матеріальної шкоди місцевому бюджету у розмірі 8 437, 68 грн, в тому числі ПДВ 20% - 1 406, 28 грн.

Враховуюче вищевикладене, протиправними діями ОСОБА_6 спрямованими на привласнення чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно за попередньою змовою із ОСОБА_4 , внаслідок підписання, складання та внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів щодо неякісно та не в повному обсязі виконаних робіт за договорами підряду №П.34.20 від 19.11.2020 та №П.4.21 від 02.02.2021 завдано збитків місцевому бюджету на загальну суму 73 060, 50 грн, враховуючи ПДВ.

На теперішній час досудове розслідування у кримінальному провадженні закінчено, у зв`язку з чим виникла необхідність виконання вимог ст.ст. 290, 291 КПК України.

Підозрюваним ОСОБА_6 та ОСОБА_4 та їх захисникам ОСОБА_10 , ОСОБА_5 та ОСОБА_11 26.06.2023 вручене повідомлення про завершення досудового розслідування та роз`яснено право на ознайомлення з матеріалами досудового розслідування.

Після цього, вищезазначені особи прибули до органу досудового розслідування та частково ознайомились з матеріалами досудового розслідування, що підтверджується складеними протоколами про надання доступу до матеріалів. В той же час захисники ОСОБА_10 та ОСОБА_11 на даний час ознайомлені з повним обсягом матеріалів досудового розслідування.

Однак, в подальшому, підозрювані та один із захисників почали свідомо затягувати процес ознайомлення та, при спробі слідчого зв`язатись та узгодити дату та час прибуття для ознайомлення, посилались на власну завантаженість (постійне перебування у судових засіданнях, участь у проведенні обшуків), стан здоров`я, інші обставини, які заважають їм ознайомитись із матеріалами провадження у розумні строки, про що повідомляли слідчого в момент, коли слідчий дзвонив вже сам. В подальшому, деякі члени сторони захисту перестали відповідати і на дзвінки.

Окрім цього, слідчим було надіслано повідомлення про необхідність прибуття 31.07.2023 для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування та вручення обвинувального акту стороні захисту, шляхом відправлення поштою з описом поштового вкладення за три дні до моменту прибуття, а також шляхом надсилання фотокопії повідомлення у месенджери на особистий мобільний номер кожного. Але жоден захисник або підозрюваний не прибув 31.07.2023 з метою ознайомлення та/або отримання обвинувального акту, про причини своєї неявки не повідомив.

Тож, на момент подання клопотання до суду підозрюваний ОСОБА_4 не ознайомився із 4 томом матеріалів, підозрюваний ОСОБА_6 не ознайомився із 4 томом матеріалів та захисник ОСОБА_5 не ознайомилась із 3 та 4 томом матеріалів та з відео-носієм з моменту проведення огляду від 07.09.2022 за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, орган досудового розслідування дійшов висновку, що підозрювані ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та захисник ОСОБА_5 здійснюють свідоме зволікання при проведенні ознайомлення із матеріалами досудового розслідування, оскільки станом на момент звернення із даним клопотанням вищезазначені особи не ознайомились із матеріалами кримінального провадження у повному обсязі, не прибувають до органу досудового розслідування в узгоджену дату та час та ігнорують намагання сторони обвинувачення, яка надає доступ до матеріалів досудового розслідування, що робиться, в першу чергу, в інтересах сторони захисту, а тобто підозрювані та їх захисники свідомо зловживають своїми процесуальними правами.

Раніше, в ході досудового розслідування стороні захисту також неодноразово надсилались повістки про виклик з метою прибуття для участі у проведенні слідчих та процесуальний дій, але жодного разу жоден член сторони захисту до органу досудового розслідування не прибув, про причини своєї неявки слідчого повідомляли «пост-фактум» повідомленнями через канцелярію Подільського УП ГУНП у м. Києві.

Окрім цього, підозрюваний ОСОБА_6 не сплатив заставу, яка була обрана йому як запобіжний захід, не здав не зберігання свій паспорт для виїзду за кордон та загалом зневажливо ставиться до виконання своїх процесуальних обов`язків.

Станом на дату звернення з відповідним клопотанням, підозрювані та їх захисники не ознайомились із останніми двома томами кримінального провадження хоча мали можливість та належні умови для реалізації права на доступ до матеріалів.

Таким чином, орган досудового розслідування дійшов висновку, що підозрювані ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та захисник ОСОБА_5 допускають зволікання при ознайомленні з матеріалами досудового розслідування, чим порушуються вимоги, визначені у ст. 28 КПК України щодо виконання процесуальних дій у розумні строки.

Прокурор в судовому засідання клопотання підтримав та просив суд його задовольнити.

Захисник ОСОБА_4 - ОСОБА_5 в судовому засіданні вказала, що клопотання є таким, що не підлягає задоволенню, посилаючись на письмові заперечення. Зазначила, що з матеріалами ознайомлена.

Захисник ОСОБА_6 - ОСОБА_7 в судовому засіданні просив залишити клопотання без задоволення, оскільки ознайомлений з матеріалами та посилався на письмові заперечення подані до суду.

Підозрюваний ОСОБА_4 в судове засідання не зявився, до суду подав клопотання про розгляд справи без його участі.

Заслухавши думку учасників, дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів поданого клопотання, у провадженні слідчого відділу Подільського УП ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження №0000086 від 13.05.2021, за підозрою ОСОБА_4 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні здійснюється Подільською окружною прокуратурою міста Києва.

У вчиненні вказаних кримінальних правопорушень 29.04.2023 повідомлено про підозру ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та 03.05.2023 повідомлено про підозру ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Підозрюваним ОСОБА_6 та ОСОБА_4 та їх захисникам ОСОБА_10 , ОСОБА_5 та ОСОБА_11 26.06.2023 вручене повідомлення про завершення досудового розслідування та роз`яснено право на ознайомлення з матеріалами досудового розслідування.

Орган досудового розслідування вважає, що на момент подання клопотання до суду підозрюваний ОСОБА_4 не ознайомився із 4 томом матеріалів, підозрюваний ОСОБА_6 не ознайомився із 4 томом матеріалів та захисник ОСОБА_5 не ознайомилась із 3 та 4 томом матеріалів та з відео-носієм з моменту проведення огляду від 07.09.2022 за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 290 КПК України визнавши зібрані під час досудового розслідування докази достатніми для складання обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру прокурор або слідчий за його дорученням зобов`язаний повідомити підозрюваному, його захиснику, законному представнику та захиснику особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру, про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування.

Згідно з ч. 10 цієї статті сторонам кримінального провадження, потерпілому, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, надається достатній час для ознайомлення з матеріалами, до яких їм надано доступ. У разі зволікання при ознайомленні з матеріалами, до яких надано доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з урахуванням обсягу, складності матеріалів та умов доступу до них зобов`язаний встановити строк для ознайомлення з матеріалами, після спливу якого сторона кримінального провадження або потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, вважаються такими, що реалізували своє право на доступ до матеріалів.

Слідчим суддею встановлено, що підозрюваний ОСОБА_4 та його захисники ОСОБА_5 , ОСОБА_11 ознайомлені з матеріалами досудового розслідування в повному обсязі, про що свідчить направлення повідомлення від 21.07.2023 про завершення ознайомлення з матеріалами кримінального провадження №0000086 від 13.05.2021.

Крім цього, слідчим суддею встановлено, що підозрюваний ОСОБА_6 також ознайомлений з матеріалами досудового розслідування в повному обсязі, про що свідчить направлення повідомлення від 22.07.2023 про завершення ознайомлення з матеріалами кримінального провадження №0000086 від 13.05.2021.

Враховуючи вищенаведене, слідчим суддею не встановлено факту умисного зволікання у ознайомленні з матеріалами досудового розслідування, тому в силу вимог ч. 10 ст. 290 КПК України відсутні підстави для встановлення строку на ознайомлення з матеріалами досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні відсутні.

Враховуючи викладені обставини, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення поданого клопотання.

Керуючись ст. ст. 290, 309, 376 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

В задоволенні клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 про встановлення строку для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали складено 09.08.2023.

Cлідчий суддя

Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1