Справа № 450/2510/23 Провадження № 1-кс/450/344/23
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

26 травня 2023 року слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у м. Пустомити клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Львівського РУП № 2 Головного Управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 яке надійшло на розгляд слідчого судді 25.05.2023 року про надання тимчасового доступу до речей та документів, в межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 190 КК України, внесене до ЄРДР за № 0000315 від 12.05.2023 року,

встановив:

суб`єкт звернення просить надати слідчому слідчого відділення ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до руху коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , а саме:

- інформацію щодо особи, на ім?я якої відкрито картковий рахунок в рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису та у разі, якщо картка рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 iз зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу. місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків. на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за 10.05.2023 року:

- відомості, чи підключена до банківської картки рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 послуга (додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 »). Якщо так, то вказати номер телефону, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 та інші операції:

- відомості про зняття готівки з банківської картки рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 з прив?язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого її було знято та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали з 10.05.2023 року по час виконання ухвали і надати можливість вилучити їх у приміщенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідча у судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд справи без її участі.

Законний володілець документів у судове засідання не викликався.

З матеріалів клопотання слідує таке:

згідно матеріалів клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 11.05.2023 року до ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_5 з приводу того, що 10.05.2023 приблизно о 17:00 год., невідома особа, шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки під приводом продажу товару у всесвітній мережі Інтернет, а саме платформі онлайн-оголошень «ОЛХ», незаконно заволоділа його грошовими коштами з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в сумі 3662 грн.

12.05.2023 року за вказаним фактом зареєстровано кримінальне провадження внесене до ЄРДР за № 0000315 за ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 який пояснив, що 10.05.2023 через всесвітню мережу Інтернет, а саме платформу онлайн-оголошень «ОЛХ» розмістив оголошення про продаж вживаних шин для автомобіля. У подальшому на його мобільний телефон на додаток месенджер «Вацап» з номеру телефону НОМЕР_3 надійшло смс від невідомого чоловіка, який цікавився товаром та написав, що має на меті забрати товар накладним платежем, тому здійснить передоплату в сумі 200 гривень. На що, потерпілий пояснив, що дана особа може поповнити рахунок у вказаній сумі коштів на його мобільний телефон, а залишок коштів переведе на його банківську картку. На вказану пропозицію невідомий чоловік не погодився, та попросив потерпілого надати картку приват банку та надіслав смс з посиланням для перерахунку коштів. Потерпілий відкрив дане посилання, де ввів номер телефону, номер своєї банківської картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , ввів пін-код та пароль для входу у « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого помітив, що з його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 того ж дня, 10.05.2023 об 16:59 год., було списано грошові кошти у сумі 3661, 74 грн., в результаті чого зрозумів, що його обшахраювали.

Враховуючи вищенаведене, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на картковому рахунку рахунк АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 10.05.2023 року, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Відповідно довідки виданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 11.05.2023 року, ОСОБА_5 є клієнтом банку.

Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст.160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація по картковому рахунку в АТ Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому має бути обов`язково використана при проведенні досудового розслідування.

Одержати зазначені відомості іншими способами не можливо, оскільки згідно з положеннями ст.162 ч.1 п.5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких з метою ознайомлення та вилучення просить надати слідча, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання слід задоволити частково, та надати тимчасовий доступ до інформації щодо особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису та у разі, якщо картка рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 iз зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу. місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків. на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за 10.05.2023 року: відомостей, чи підключена до банківської картки рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 послуга (додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 »). Якщо так, то вказати номер телефону, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему; відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 та інші операції, та визначити період часу за який надати доступ до інформації, 10.05.2023 року.

Щодо надання доступу до відомостей про зняття готівки з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням місця розташування банкіських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали, то в цій частині клопотання, слід відмовити, оскільки вказані операції були безготівкові.

Підставності надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації з 10.05.2023 року по час виконання ухвали слідчою не доведено, тому доступ до інформації слід надати за період 10.05.2023 року.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

клопотання слідчого,- задоволити частково.

Надати тимчасовий доступ слідчому слідчого відділення ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до руху коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , а саме до :

- інформації щодо особи, на ім?я якої відкрито картковий рахунок в рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису та у разі, якщо картка рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 iз зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу. місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків. на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за 10.05.2023 року;

- відомостей, чи підключена до банківської картки рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 послуга (додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 »). Якщо так, то вказати номер телефону, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему;

- відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 та інші операції.

Надати можливість вилучення такої інформації у приміщенні Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

В задоволенні іншої частини клопотання, - відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддяОСОБА_1