Провадження № 1-кс/592/5418/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 серпня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001332 від 22.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 296, ч.3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 , обґрунтовує тим, що у період часу з 22.07.2022 по 04.08.2022рр. колишнім директором ДП ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснено перерахування грошових коштів в розмірі 244 600,00 грн. з розрахункового рахунку підприємства на рахунок ПЗНЗ СПГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) на виконання умов договору №1 від 22.07.2022р. про неповоротну фінансову допомогу.

Так, згідно рішення загальних зборів учасників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 27.06.2022р., ОСОБА_6 звільнено з посади директора ДП ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а новим керівником (директором) призначено ОСОБА_7 (заявник).

Не дивлячись на факти звільнення ОСОБА_6 з займаної посади, остання, маючи безперешкодний доступ до банківських рахунків підприємства, у період часу з 22.07.2022р. по 04.08.2022р. здійснила низку банківських переказів з розрахункового рахунку ДП ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 244 600, 00 грн. (двісті сорок чотири тисячі шістсот гривень).

Вказані грошові кошти були перераховані на рахунок приватної загальноосвітнього навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В той же час, одноособовим засновником, керівником та кінцевим бенефіціаром Сумської приватної гімназія є сама ОСОБА_6 .

Згідно наявної інформації, грошові кошти в розмірі 244 600, 00 грн. були перераховані на підставі договору надання фінансової допомоги №1 від 22.06.2022 року.

Крім того, звільнена з займаної посади ОСОБА_6 , чинить перешкоди новому керівнику ДП ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , зокрема: не забезпечує доступ новому керівництву до приміщень НВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », не передає правовстановлюючі документи та печатку підприємства.

Разом з тим, заявник вважає, що ОСОБА_6 вчиняє хуліганські дії, які полягають у недопуску членів ліквідаційної та інвентаризаційної комісій до приміщення закладу та непереданні правовстановлюючих, адміністративно-господарських документів.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що 03.03.2022 між фізичною особою ОСОБА_6 та ДП ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де вона одночасно обіймала посаду директора, укладено договір фінансової позики №1 на суму 190 000, 00 грн. та відсотком за позикою в розмірі 6,5%.

В подальшому, 03.06.2022 ОСОБА_6 як фізична особа та одночасно директор ДП ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклала договір про переуступку боргу на користь ПЗНЗ СПГ « ОСОБА_5 ».

Після цього, 22.06.2022 ОСОБА_6 діючи одночасно як директор ДП ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПЗНЗ СПГ «ПРОСПЕРІТАС», будучи вже фактично звільненою з посади декотра ДП ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », уклала між вказаним підприємством та ПЗНЗ СПГ «ПРОСПЕРІТАС» договір надання фінансової допомоги № 1 на суму 250 000,00 грн.

В свою чергу, 22.07.2022 та 04.08.2022рр. колишнім директором ДП ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , яка вже фактично була звільнена з посади директора та не мала повноважень розпоряджатися майном та коштами підприємства, здійснила перерахування грошових коштів в розмірі 239 900, 00 грн. та 4 700, 00 грн. відповідно з розрахункового рахунку підприємства на рахунок ПЗНЗ СПГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В той же час, у призначеннях до платежів вказано: «згідно договору № 1 від 22.07.2022 року», хоча наявний у матеріалах провадження договір надання фінансової допомоги № 1 датований 22.06.2022 року, тобто нібито укладений на місяць раніше.

Окрім цього, у матеріалах кримінального провадження наявна пояснювальна записка бухгалтера підприємства ОСОБА_8 датована 06.08.2022, тобто через майже півтора місяці від дати здійснення грошових переказів, наступного змісту: «У липні 2022 року при відправленні платежів неповоротної фінансової допомоги згідно договору від 22.06.2022 року №1 було помилково вписано в платіжному дорученні №402 від 22.07.2022 та №418 від 04.08.022 року в призначенні платежу дату договору 22.07.2022 у зв`язку з великою завантаженістю в роботі та обробкою великого обсягу облікової інформації. В подальшому зобов`язуюсь бути уважніше та не допускати подібних неточностей».

Проте заявник (представник потерпілого) вважає, що бухгалтер закладу ОСОБА_8 , яка діючи за вказівкою ОСОБА_6 та під її тиском, склала неправдиву доповідну записку щодо неправильності дати укладання договору, який вказаний у призначеннях платежу.

З огляду на таку велику кількість невідповідностей у офіційних документах, існують підстави вважати, що вони містять неправдиві відомості та укладались з метою реалізації злочинної схеми по заволодінню коштами ДП ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Окрім цього, заявник та представник потерпілого у вказаному кримінальному провадженні стверджує, що ОСОБА_6 у період часу з 24.02.2022 по травень 2022 року взагалі перебувала поза межами території України і не могла фізично укласти вказані договори.

З огляду на викладене, на теперішній час в органу досудового розслідування виникла необхідність в дослідженні відомостей та документів, які обробляються та зберігаються у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, з метою визначення точного моменту виключення ОСОБА_6 зі складу керівника ДП ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою повного, всебічного встановлення всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, встановлення кола причетних осіб, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні (розпорядженні) Управління « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Сумської міської ради, а саме:

-Відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про зміну керівників (директорів) ДП ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з моменту реєстрації юридичної особи по теперішній час, із зазначенням точного часу (дата, година, хвилина) внесення таких змін;

-Документи (заяви суб`єкта звернення з додатками), щодо виключення із складу керівників ДП ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , які надходили до Управління починаючи з 2022 року по теперішній час;

Зазначені речі та документи в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, зокрема нададуть можливість документально підтвердити або спростувати факт незаконності здійснених грошових переказів з боку ОСОБА_6 .

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні Управління « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Сумської міської ради, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області, зокрема: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , або іншому слідчому зі складу групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, як в паперовому, так і цифровому (електронному) вигляді, які перебувають у володінні (розпорядженні) Управління « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Сумської міської ради, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-Відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про зміну керівників (директорів) ДП ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з моменту реєстрації юридичної особи по теперішній час, із зазначенням точного часу (дата, година, хвилина) внесення таких змін;

-Документи (заяви суб`єкта звернення з додатками) щодо виключення із складу керівників ДП ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , які надходили до Управління починаючи з 2022 року по теперішній час.

Строк дії ухвали п`ятнадцять діб з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1