Провадження № 1-кс/537/326/2023
Справа № 537/1878/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.05.2023 слідчий суддя Крюківського районного суду міста Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Кременчука, клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

установив:

Слідчий СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури про надання тимчасового доступу до охоронюваної законом банківської таємниці, а саме до документів по відкриттю та обслуговуванню платіжної картки № НОМЕР_1 , яку відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення копій документів, вказаних в прохальній частині клопотання.

На обґрунтування вказаного вище клопотання його ініціатором вказано про те, що в провадженні СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування №0000269 від 18.04.2023 за ч. 3 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 14.04.2023 близько 00.30 ОСОБА_4 , перебуваючи у себе вдома за адресою: АДРЕСА_2 , заповнивши анкету з отримання грошової допомоги на сайті в мережі Інтернет, виявила, що з її картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 було перераховано грошові кошти на інший рахунок. Загальна сума збитку 4030 грн. В ході досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка повідомила, що побачила в новинах в соціальній мережі, що можна оформити грошову допомогу через банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Перейшовши за посиланням ОСОБА_4 , в мобільному телефону з`явилось вікно для реєстрації на допомогу. В вікні для реєстрації, ввела особисті данні, ввела номер мобільного телефону, пароль для в ходу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого перейшла в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після чого на мій мобільний телефон зателефонували співробітник банку за для того, щоб ОСОБА_4 підтвердила вхід до мобільного достатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та потерпіла підтвердила вхід до додатку. Через декілька хвилин почали надходити СМС повідомлення про зняття грошових коштів з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Через декілька хвилин на мобільний телефон ОСОБА_4 , знову зателефонували співробітники банку за для підтвердження входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та потерпіла відмовилась підтверджувати вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та відразу зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_1 . На даний час виникла необхідність у з`ясуванні обставин даного кримінального правопорушення, отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до роздруківки виписки особового рахунку потерпілої ОСОБА_4 , про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період з 14.04.2023 по час винесення ухвали для встановлення інформації про рух грошових коштів, у зв`язку з чим слідчий і звернувся з даним клопотанням.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання з його розгляду не з`явився, причини неявки не повідомив.

За викладених підстав, згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається за його відсутності.

В п.п. 8 п. 2.5. Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 2014 року Вищий Спеціалізований Суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ дав роз`яснення, що КПК не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, враховуючи, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, клопотання цієї категорії розглядається за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання. В такому випадку слідчим суддям необхідно керуватись ч. 5 ст. 163 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені п.п. 1, 2, 3, ч. 5 ст. 163 КПК України.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та представлені в суд матеріали в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Слідчим суддею достовірно встановлено, що в провадженні СД ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування №0000269 від 18.04.2023 за ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 17.04.2023 за заявою ОСОБА_4 внесено відомості такого змісту: «14.04.2023 близько 00.30 ОСОБА_4 , перебуваючи у себе вдома за адресою: АДРЕСА_2 , заповнивши анкету з отримання грошової допомоги на сайті в мережі Інтернет, виявила, що з її картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 було перераховано грошові кошти на інший рахунок. Загальна сума збитку 4030 грн.».

На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаними вище фактом жодній фізичній особі не вручено.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 , від 19.04.2023 вбачається, що 14.04.2023 близько 00:10 вона перебувала вдома та переглядала свою сторінку у соціальній мережі «Інстаграм» та побачила рекламу про те, що можливо отримати грошову допомогу через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » тому, хто не встиг виїхати за кордон. Потерпіла перейшла на цю сторінку і їй висвітилося вікно для реєстрації. У цьому вікні вона ввела свій мобільний номер телефону, пароль для входу у « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та пін код до своєї банківської картки. Назву сайту потерпіла не пам,ятає. Далі налаштування цієї сторінки перейшли на сторінку входу до « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і вона підтвердила вхід. Десь через хвилину потерпілій почали надходити повідомлення про те, що з її банківської картки № НОМЕР_1 почали списувати кошти сумами 104,32 дол. (3 907.12 грн), 1 дол. ( 34,75 грн), 2,11 дол. (79,03 грн.) загальною сумою 4030 гривень. Після цього потерпілій знову зателефонували щодо підтвердження входу до « ІНФОРМАЦІЯ_5 », але вона не підтвердила, а сама зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та заблокувала картку.

Згідно положень ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, беручи до уваги матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з яких слідує наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000269, дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підтвердженим доданими до нього матеріалами в їх сукупності, а саме: протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення, або таке, що готується від 17.04.2023, протоколом допиту потерпілої ОСОБА_4 від 19.04.2023, квитанцією із вказаними відомостями про те, що списано грошові кошти загальною сумою 4023,60 грн.

Враховуючи вищевикладене, розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як вказані слідчим в клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати групі слідчих, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, а саме до документів по відкриттю та обслуговуванню платіжної картки № НОМЕР_1 , яку відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення копій:

- договору по відкриттю та обслуговуванню платіжної картки № НОМЕР_1 (в т.ч. додатків до них);

- детальну інформацію про операції (рух коштів), виконаної по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 в період із 14.04.2023 по 19.05.2023 із зазначенням усіх реквізитів (типу операції, дати та часу операції, місця вчинення операції, суми операції),що дозволить встановити останнє місцезнаходження особи, що вчинила кримінальне правопорушення;

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 , в т.ч. відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до Інтренет-банку чи інших Інтернет-ресурсів (Інтренет-банків, Інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у випадку переведення грошових коштів - даних їх отримувача;

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала діє до 19.07.2023 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1