КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Справа № 11-cc/824/3939/2023 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1
Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 серпня 2023 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого суддіОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

з участю:

прокурора ОСОБА_6 ,

представника ТОВ «Львівський арсенал» ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу представника ТОВ «Львівський арсенал» ОСОБА_7 , з внесеними останнім доповненнями до неї, на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 29 травня 2023 року, -

ВСТАНОВИЛА:

Цією ухвалою частково задоволено клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 та накладено арешт на грошові кошти ТОВ «Львівський арсенал» () в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, а також з можливістю сплати податків, зборів, обов`язкових платежів, які знаходяться на вказаних розрахункових рахунках у фінансових установах, а саме на грошові кошти на наступних рахунках:

1) відкритих в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО банку 305299), номера рахунків:

- НОМЕР_1 , відкритий 21 серпня 2019 року, код валюти 978, євро;

- НОМЕР_2 , відкритий 25 квітня 2018 року, код валюти 980, українська гривня;

2) відкритих в АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (МФО банку 313849), номера рахунків:

- НОМЕР_3 , відкритий 27 січня 2020 року, код валюти 980, українська гривня;

- НОМЕР_4 , відкритий 27 січня 2020 року, код валюти 840, долар США;

- НОМЕР_5 , відкритий 27 січня 2020 року, код валюти 978, євро;

3) відкритий в АТ «А-БАНК» (МФО банку 307770), номер рахунку:

- НОМЕР_6 , відкритий 12 квітня 2021 року, код валюти 980, українська гривня;

4) відкритих в ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО банку 380634), номера рахунків:

- НОМЕР_7 , відкритий 12 липня 2022 року, код валюти 980, українська гривня;

- НОМЕР_7 , відкритий 12 липня 2022 року, код валюти 840, долар США;

- НОМЕР_7 , відкритий 12 липня 2022 року, код валюти 978, євро;

- НОМЕР_8 , відкритий 18 листопада 2022 року, код валюти 980, українська гривня;

- НОМЕР_9 , відкритий 17 серпня 2022 року, код валюти 980, українська гривня;

- НОМЕР_10 , відкритий 28 лютого 2023 року, код валюти 980, українська гривня;

5) відкритих в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО банку 320478), номера рахунків:

- НОМЕР_11 , відкритий 27 вересня 2022 року, код валюти 980, українська гривня;

- НОМЕР_11 , відкритий 27 вересня 2022 року, код валюти 840, долар США;

- НОМЕР_11 , відкритий 27 вересня 2022 року, код валюти 978, євро.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, представник ТОВ «Львівський арсенал» ОСОБА_7 подав апеляційну скаргу, з доповненнями до неї, в якій ставить питання про поновлення йому строку на оскарження ухвали слідчого судді, просить її скасувати і постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора про накладення арешту на грошові кошти ТОВ «Львівський арсенал», які знаходяться на розрахункових рахунках товариства в банківських установах.

В обґрунтування клопотання про поновлення строку апеляційного оскарження автор апеляції зазначає, що розгляд клопотання був здійснений за відсутності ТОВ «Львівський арсенал» та його представників, а з оскаржуваною ухвалою слідчого судді представник ознайомився лише 13 червня 2023 року.

Стосовно ухвали слідчого судді, то представник вважає її необґрунтованою. На думку автора апеляції, обґрунтування прокурора про те, що ТОВ «Львівський арсенал», не отримавши відповідних підтверджуючих документів, здійснило оплату частини коштів за поставку товару на рахунки «Sevotech s.r.o» є неправдивими і не відповідають дійсним обставинам господарських взаємовідносин між ТОВ «Львівський арсенал» та «Sevotech s.r.o». Зокрема, апелянт вказує, що, відповідно до умов зовнішньоекономічного контракту, передумовою передоплати в адресу «Sevotech s.r.o» є надання експортної ліцензії саме продавцем, тобто «Sevotech s.r.o».

Крім того, представник зауважує, що взаємовідносини між Міністерством оборони України, ТОВ «Львівський арсенал» та «Sevotech s.r.o» відносяться до господарських і відносно цих правовідносин існує судовий спір, який розглядається у Господарському суді міста Києва.

Також автор апеляції вказує, що грошові кошти, які знаходяться на поточних рахунках ТОВ «Львівський арсенал», не є предметом протиправної діяльності і не отримані внаслідок проведення незаконної діяльності чи злочинним шляхом, а отримані добросовісно, зокрема, шляхом перерахування Міністерством оборони України коштів на виконання умов Державного контракту. При цьому ОСОБА_7 звертає увагу, що прокурором не було вказано суму грошових коштів, які знаходяться на зазначених рахунках.

Далі апелянт запевняє, що жодній особі у цьому кримінальному провадженні не було повідомлено про підозру. На думку представника, слідчий суддя не оцінив розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження та наслідки арешту майна для власників і працівників ТОВ «Львівський арсенал». Також автор апеляції звертає увагу, що накладення арешту призвело до зупинення господарської діяльності Товариства та неможливості виконати зобов`язання ТОВ «Львівський арсенал» по контрактам.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення представника, який підтримав апеляційну скаргу і просив її задовольнити, пояснення прокурора, який заперечував проти задоволення апеляційної скарги та просив ухвалу слідчого судді залишити без змін, вивчивши матеріали провадження і перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що представником ТОВ «Львівський арсенал» ОСОБА_7 не було пропущено строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 29 травня 2023 року з огляду на положення абзацу 2 ч. 3 ст. 395 КПК України, а його апеляційна скарга підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів провадження, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000674, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 квітня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Органи досудового розслідування посилаються на те, що 14 серпня 2022 року між ТОВ «Львівський арсенал» () та продавцем - юридичною особою, зареєстрованою в Словаччині, а саме «Sevotech spol s.r.o.» (ідентифікаційний код 36013561) підписано контракт на поставку мінометних пострілів у кількості 100000 штук.

В подальшому, 11 жовтня 2022 року ТОВ «Львівський арсенал» уклало державний контракт на поставку (закупівлю) товарів оборонного призначення з Міністерством оборони України № 403/1/22/317. Після цього ТОВ «Львівський арсенал», не отримавши відповідних підтверджуючих документів, здійснило оплату частини коштів за поставку вказаного озброєння на рахунок «Sevotech spol s.r.o.». Відповідно до отриманих даних, після сплати грошових коштів до теперішнього часу товари до Міністерства оборони України не були поставлені.

24 травня 2023 року постановою слідчого Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_8 банківські рахунки ТОВ «Львівський арсенал», які відкриті у фінансових установах, були визнані речовими доказами у цьому кримінальному провадженні.

29 травня 2023 року (клопотання датоване 25 травня 2023 року) прокурор відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти ТОВ «Львівський арсенал» () в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, а також з можливістю сплати податків, зборів, обов`язкових платежів, які знаходяться на вказаних розрахункових рахунках у фінансових установах, а саме на грошові кошти на наступних рахунках:

1) відкритих в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО банку 305299), номера рахунків:

- НОМЕР_1 , відкритий 21 серпня 2019 року, код валюти 978, євро;

- НОМЕР_2 , відкритий 25 квітня 2018 року, код валюти 980, українська гривня;

2) відкритих в АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (МФО банку 313849), номера рахунків:

- НОМЕР_3 , відкритий 27 січня 2020 року, код валюти 980, українська гривня;

- НОМЕР_4 , відкритий 27 січня 2020 року, код валюти 840, долар США;

- НОМЕР_5 , відкритий 27 січня 2020 року, код валюти 978, євро;

3) відкритий в АТ «А-БАНК» (МФО банку 307770), номер рахунку:

- НОМЕР_6 , відкритий 12 квітня 2021 року, код валюти 980, українська гривня;

4) відкритих в ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО банку 380634), номера рахунків:

- НОМЕР_7 , відкритий 12 липня 2022 року, код валюти 980, українська гривня;

- НОМЕР_7 , відкритий 12 липня 2022 року, код валюти 840, долар США;

- НОМЕР_7 , відкритий 12 липня 2022 року, код валюти 978, євро;

- НОМЕР_8 , відкритий 18 листопада 2022 року, код валюти 980, українська гривня;

- НОМЕР_9 , відкритий 17 серпня 2022 року, код валюти 980, українська гривня;

- НОМЕР_10 , відкритий 28 лютого 2023 року, код валюти 980, українська гривня;

5) відкритих в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО банку 320478), номера рахунків:

- НОМЕР_11 , відкритий 27 вересня 2022 року, код валюти 980, українська гривня;

- НОМЕР_11 , відкритий 27 вересня 2022 року, код валюти 840, долар США;

- НОМЕР_11 , відкритий 27 вересня 2022 року, код валюти 978, євро, із зобов`язанням службових осіб АТ КБ «ПриватБанк», АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», АТ «А-БАНК», ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» і АБ «УКРГАЗБАНК» надати прокурору відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_9 , іншим слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні, або уповноваженій особі за дорученням слідчого довідку про залишок коштів на момент накладення арешту на розрахункових рахунках вказаного підприємства та в подальшому надавати дану інформацію про залишок коштів на рахунках на запит слідчого. Це клопотання мотивовано необхідністю забезпечити збереження вказаних грошових коштів, оскільки вони є речовими доказами у цьому кримінальному провадженні, а також для забезпечення можливої конфіскації майна і цивільного позову.

29 травня 2023 року ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва вказане клопотання прокурора про арешт майна було задоволено частково.

Задовольняючи частково наведене клопотання прокурора, внесене в межах кримінального провадження № 0000674, про накладення арешту на грошові кошти ТОВ «Львівський арсенал» () в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, а також з можливістю сплати податків, зборів, обов`язкових платежів, які знаходяться на вказаних розрахункових рахунках у фінансових установах, а саме на грошові кошти на наступних рахунках:

1) відкритих в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО банку 305299), номера рахунків:

- НОМЕР_1 , відкритий 21 серпня 2019 року, код валюти 978, євро;

- НОМЕР_2 , відкритий 25 квітня 2018 року, код валюти 980, українська гривня;

2) відкритих в АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (МФО банку 313849), номера рахунків:

- НОМЕР_3 , відкритий 27 січня 2020 року, код валюти 980, українська гривня;

- НОМЕР_4 , відкритий 27 січня 2020 року, код валюти 840, долар США;

- НОМЕР_5 , відкритий 27 січня 2020 року, код валюти 978, євро;

3) відкритий в АТ «А-БАНК» (МФО банку 307770), номер рахунку:

- НОМЕР_6 , відкритий 12 квітня 2021 року, код валюти 980, українська гривня;

4) відкритих в ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО банку 380634), номера рахунків:

- НОМЕР_7 , відкритий 12 липня 2022 року, код валюти 980, українська гривня;

- НОМЕР_7 , відкритий 12 липня 2022 року, код валюти 840, долар США;

- НОМЕР_7 , відкритий 12 липня 2022 року, код валюти 978, євро;

- НОМЕР_8 , відкритий 18 листопада 2022 року, код валюти 980, українська гривня;

- НОМЕР_9 , відкритий 17 серпня 2022 року, код валюти 980, українська гривня;

- НОМЕР_10 , відкритий 28 лютого 2023 року, код валюти 980, українська гривня;

5) відкритих в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО банку 320478), номера рахунків:

- НОМЕР_11 , відкритий 27 вересня 2022 року, код валюти 980, українська гривня;

- НОМЕР_11 , відкритий 27 вересня 2022 року, код валюти 840, долар США;

- НОМЕР_11 , відкритий 27 вересня 2022 року, код валюти 978, євро, слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання, дослідив матеріали, які додані до клопотання, і прийшов до висновку, що існують достатні правові підстави для накладення арешту на грошові кошти ТОВ «Львівський арсенал» (), в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів що надходять, а також з можливістю сплати податків, зборів, обов`язкових платежів, які знаходяться на вказаних розрахункових рахунках у фінансових установах, з огляду на те, що метою такого арешту є забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Таке рішення слідчого судді не може бути визнано законним та обґрунтованим, а тому підлягає скасуванню, оскільки слідчий суддя не дотримався належним чином вимог КПК України щодо розгляду клопотання про арешт майна, а саме наклав арешт на грошові кошти ТОВ «Львівський арсенал» з метою конфіскації майна як виду покарання, хоча до юридичних осіб такий вид покарання законом не передбачений. До юридичних осіб конфіскація майна може бути застосована тільки як захід кримінально-правового характеру, визначений Розділом ХІV-1 КК України, але в клопотанні прокурора питання про накладення арешту на грошові кошти ТОВ «Львівський арсенал» саме з такою метою не ставилося.

Разом з тим, у клопотанні прокурора метою накладення арешту на грошові кошти на банківських рахунках ТОВ «Львівський арсенал» було визначено, насамперед, мету такого арешту - це забезпечення збереження речових доказів і матеріалами, які додані до клопотання прокурора, як встановила колегія суддів, доведено, що саме з такою метою грошові кошти на банківських рахунках ТОВ «Львівський арсенал» підлягають арешту, виходячи з того, що оплата частини коштів за поставку(закупівлю) товарів оборонного призначення здійснювалася з банківських рахунків цього товариства, а саме 24 листопада 2022 року було перераховано на рахунок «Sevotech spol s.r.o.» 3659970 доларів США і 05 грудня 2022 року - 9150000 євро.

Згідно з п. 1 ч. 2 та ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається у випадку, якщо метою такого арешту є забезпечення збереження речових доказів, і накладається на майно будь-якої фізичної чи юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Оскільки грошові кошти ТОВ «Львівський арсенал», які знаходяться на банківських рахунках у АТ КБ «ПриватБанк», АТ «А-БАНК», АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» і АБ «УКРГАЗБАНК», можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, використовувалися як об`єкт кримінально протиправних дій, тобто містять ознаки речових доказів у кримінальному провадженні, то колегія суддів приходить до висновку про необхідність накладення на них арешту з метою збереження зазначених грошових коштів як речових доказів. При цьому колегія суддів виходить також з того, що прокурор додав до клопотання про арешт майна докази, які свідчать про наявність достатніх підстав вважати, що грошові кошти ТОВ «Львівський арсенал» є предметом протиправної діяльності групи осіб, отримані внаслідок проведення незаконної діяльності і можуть бути засобами для розкриття злочину та виявлення винних осіб, тобто мають безпосереднє відношення до кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за яким здійснюється досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, колегія суддів вважає, що на цій стадії кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна - ТОВ «Львівський арсенал» з метою забезпечення збереження грошових коштів на банківських рахунках зазначеного товариства як речових доказів у кримінальному провадженні.

Також суд апеляційної інстанції акцентує увагу, що на стадії досудового розслідування він не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Будь-яких негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, які можуть суттєво позначитися на інтересах інших осіб, колегією суддів не встановлено.

На підставі приведених вище обставин, які свідчать про неповноту і необ`єктивність судового розгляду, ухвала слідчого судді підлягає скасуванню як незаконна та необґрунтована, а апеляційна скарга представника ТОВ «Львівський арсенал» ОСОБА_7 , з внесеними останнім доповненнями до неї, частковому задоволенню, з постановленням апеляційним судом нової ухвали про часткове задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на грошові кошти ТОВ «Львівський арсенал» () в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, а також з можливістю сплати податків, зборів, обов`язкових платежів, які знаходяться на розрахункових рахунках у фінансових установах.

В іншій частині зазначеного клопотання, а саме в частині прохання прокурора зобов`язати службових осіб АТ КБ «ПриватБанк», АТ «А-БАНК», АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» і АБ «УКРГАЗБАНК» надати прокурору відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_9 , іншим слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні, або уповноваженій особі за дорученням слідчого довідку про залишок коштів на момент накладення арешту на розрахункових рахунках вказаного підприємства та в подальшому надавати дану інформацію про залишок коштів на рахунках на запит слідчого, колегія суддів вважає необхідним відмовити, оскільки цей спосіб зобов`язання банківських установ надати вказані відомості не відповідає меті вжиття заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, а є по суті тимчасовим доступом до речей та документів, тобто окремим заходом забезпечення кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 395, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів -

ПОСТАНОВИЛА:

Апеляційну скаргу представника ТОВ «Львівський арсенал» ОСОБА_7 , з внесеними останнім доповненнями до неї, задовольнити частково.

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 29 травня 2023 року, якою частково задоволено клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 та накладено арешт на грошові кошти ТОВ «Львівський арсенал» () в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, а також з можливістю сплати податків, зборів, обов`язкових платежів, які знаходяться на вказаних розрахункових рахунках у фінансових установах, а саме на грошові кошти на наступних рахунках:

1) відкритих в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО банку 305299), номера рахунків:

- НОМЕР_1 , відкритий 21 серпня 2019 року, код валюти 978, євро;

- НОМЕР_2 , відкритий 25 квітня 2018 року, код валюти 980, українська гривня;

2) відкритих в АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (МФО банку 313849), номера рахунків:

- НОМЕР_3 , відкритий 27 січня 2020 року, код валюти 980, українська гривня;

- НОМЕР_4 , відкритий 27 січня 2020 року, код валюти 840, долар США;

- НОМЕР_5 , відкритий 27 січня 2020 року, код валюти 978, євро;

3) відкритий в АТ «А-БАНК» (МФО банку 307770), номер рахунку:

- НОМЕР_6 , відкритий 12 квітня 2021 року, код валюти 980, українська гривня;

4) відкритих в ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО банку 380634), номера рахунків:

- НОМЕР_7 , відкритий 12 липня 2022 року, код валюти 980, українська гривня;

- НОМЕР_7 , відкритий 12 липня 2022 року, код валюти 840, долар США;

- НОМЕР_7 , відкритий 12 липня 2022 року, код валюти 978, євро;

- НОМЕР_8 , відкритий 18 листопада 2022 року, код валюти 980, українська гривня;

- НОМЕР_9 , відкритий 17 серпня 2022 року, код валюти 980, українська гривня;

- НОМЕР_10 , відкритий 28 лютого 2023 року, код валюти 980, українська гривня;

5) відкритих в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО банку 320478), номера рахунків:

- НОМЕР_11 , відкритий 27 вересня 2022 року, код валюти 980, українська гривня;

- НОМЕР_11 , відкритий 27 вересня 2022 року, код валюти 840, долар США;

- НОМЕР_11 , відкритий 27 вересня 2022 року, код валюти 978, євро, - скасувати.

Постановити нову ухвалу, якою клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 про накладення арешту на грошові кошти ТОВ «Львівський арсенал» () в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, а також з можливістю сплати податків, зборів, обов`язкових платежів, які знаходяться на вказаних розрахункових рахунках у фінансових установах, а саме на грошові кошти на наступних рахунках:

1) відкритих в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО банку 305299), номера рахунків:

- НОМЕР_1 , відкритий 21 серпня 2019 року, код валюти 978, євро;

- НОМЕР_2 , відкритий 25 квітня 2018 року, код валюти 980, українська гривня;

2) відкритих в АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (МФО банку 313849), номера рахунків:

- НОМЕР_3 , відкритий 27 січня 2020 року, код валюти 980, українська гривня;

- НОМЕР_4 , відкритий 27 січня 2020 року, код валюти 840, долар США;

- НОМЕР_5 , відкритий 27 січня 2020 року, код валюти 978, євро;

3) відкритий в АТ «А-БАНК» (МФО банку 307770), номер рахунку:

- НОМЕР_6 , відкритий 12 квітня 2021 року, код валюти 980, українська гривня;

4) відкритих в ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО банку 380634), номера рахунків:

- НОМЕР_7 , відкритий 12 липня 2022 року, код валюти 980, українська гривня;

- НОМЕР_7 , відкритий 12 липня 2022 року, код валюти 840, долар США;

- НОМЕР_7 , відкритий 12 липня 2022 року, код валюти 978, євро;

- НОМЕР_8 , відкритий 18 листопада 2022 року, код валюти 980, українська гривня;

- НОМЕР_9 , відкритий 17 серпня 2022 року, код валюти 980, українська гривня;

- НОМЕР_10 , відкритий 28 лютого 2023 року, код валюти 980, українська гривня;

5) відкритих в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО банку 320478), номера рахунків:

- НОМЕР_11 , відкритий 27 вересня 2022 року, код валюти 980, українська гривня;

- НОМЕР_11 , відкритий 27 вересня 2022 року, код валюти 840, долар США;

- НОМЕР_11 , відкритий 27 вересня 2022 року, код валюти 978, євро, із зобов`язанням службових осіб АТ КБ «ПриватБанк», АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», АТ «А-БАНК», ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» і АБ «УКРГАЗБАНК» надати прокурору відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_9 , іншим слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні, або уповноваженій особі за дорученням слідчого довідку про залишок коштів на момент накладення арешту на розрахункових рахунках вказаного підприємства та в подальшому надавати дану інформацію про залишок коштів на рахунках на запит слідчого, - задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти ТОВ «Львівський арсенал» () в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, а також з можливістю сплати податків, зборів, обов`язкових платежів, які знаходяться на вказаних розрахункових рахунках у фінансових установах, а саме на грошові кошти на наступних рахунках:

1) відкритих в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО банку 305299), номера рахунків:

- НОМЕР_1 , відкритий 21 серпня 2019 року, код валюти 978, євро;

- НОМЕР_2 , відкритий 25 квітня 2018 року, код валюти 980, українська гривня;

2) відкритих в АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (МФО банку 313849), номера рахунків:

- НОМЕР_3 , відкритий 27 січня 2020 року, код валюти 980, українська гривня;

- НОМЕР_4 , відкритий 27 січня 2020 року, код валюти 840, долар США;

- НОМЕР_5 , відкритий 27 січня 2020 року, код валюти 978, євро;

3) відкритий в АТ «А-БАНК» (МФО банку 307770), номер рахунку:

- НОМЕР_6 , відкритий 12 квітня 2021 року, код валюти 980, українська гривня;

4) відкритих в ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО банку 380634), номера рахунків:

- НОМЕР_7 , відкритий 12 липня 2022 року, код валюти 980, українська гривня;

- НОМЕР_7 , відкритий 12 липня 2022 року, код валюти 840, долар США;

- НОМЕР_7 , відкритий 12 липня 2022 року, код валюти 978, євро;

- НОМЕР_8 , відкритий 18 листопада 2022 року, код валюти 980, українська гривня;

- НОМЕР_9 , відкритий 17 серпня 2022 року, код валюти 980, українська гривня;

- НОМЕР_10 , відкритий 28 лютого 2023 року, код валюти 980, українська гривня;

5) відкритих в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО банку 320478), номера рахунків:

- НОМЕР_11 , відкритий 27 вересня 2022 року, код валюти 980, українська гривня;

- НОМЕР_11 , відкритий 27 вересня 2022 року, код валюти 840, долар США;

- НОМЕР_11 , відкритий 27 вересня 2022 року, код валюти 978, євро.

Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

_________________ ____________________ ____________________

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4