Справа № 727/5336/23
Провадження № 1-кс/727/1665/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 травня 2023 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000024 від 12.04.2023р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся слідчий з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В клопотанні посилається на те, що ОСОБА_4 (код РНОКПП НОМЕР_1 ) виступила замовником будівництва лікувально-оздоровчого комплексу з об`єктами соцкультпобуту та житлом класом наслідків СС2 на власних земельних ділянках за адресою АДРЕСА_1 . Генеральним підрядником з виконання будівельних робіт виступало ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_2 ), яке використовувало при будівництві інших субпідрядників.

В подальшому, згідно Акту розподілу площ, комерційні площі перейшли у власність ОСОБА_4 .

Встановлено, що у період 2019-2021 років, при проведенні фінансово-господарських взаємовідносин щодо продажу нерухомого майна ОСОБА_4 , ухилилась від сплати податку на доходи фізичних осіб, військового збору та податку на додану вартість на загальну суму 8 167 483,26 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах, що підтверджується відповідним висновком Аналітичного продукту Відділу аналізу інформації та управління ризиками ІНФОРМАЦІЯ_1 від 30.03.2023 №3/24-01-09.

У зв`язку із чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_1 ), а саме до реєстраційної справи, договорів, кооперативні договорів, довідок про членство особи в кооперативі та внесення таким членом кооперативу пайового внеску в повному обсязі, довідок про сплату членом кооперативу пайового внеску в повному обсязі, акти приймання-передачі нерухомого майна, технічного паспорту на об`єкт нерухомості, рішення органу місцевого самоврядування та інші документи), які було подано та на підставі яких було здійснено державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно у багатоквартирному будинку за адресою АДРЕСА_1 .

Тому просить надати доступ до документів зазначених у клопотанні слідчого.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку ч. 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник власника майна у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України в судове засідання не викликався.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступного висновку.

Встановлено, що 12.04.2023р. до ЄРДР внесено відомості №0000024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_1 ).

Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих ТУ БЕБ у Чернівецькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_1 ), а саме: до реєстраційної справи, договорів, кооперативних договорів, довідок про членство особи в кооперативі та внесення таким членом кооперативу пайового внеску в повному обсязі, довідок про сплату членом кооперативу пайового внеску в повному обсязі, актів приймання-передачі нерухомого майна, технічних паспортів на об`єкт нерухомості, рішення органу місцевого самоврядування та інші документи), які було подано та на підставі яких було здійснено державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно у багатоквартирному будинку за адресою АДРЕСА_1 .

Строк пред`явлення цієї ухвали до виконання 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1