Справа № 754/6663/23
У Х В А Л А

Іменем України

22 травня 2023 року м.Київ

слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000046 від 21.03.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

17.05.2023 до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Деснянської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000046 від 21.03.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що впродовж 2022 року ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання договору №33/2022 від 21.06.2022 «Капітальний ремонт (модернізація) територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення (ТАСЦО) м.Києва», підписано акти виконаних будівельних робіт: акт №1 від 11.10.2022, акт №2 від 11.10.2022, акт №2 за грудень 2022 року, акт№ 3 за грудень 2022 року, якими підтверджено виконання обсягів та вартості робіт модернізація автоматизованої системи центрального оповіщення в Деснянському районі м.Києва. На підставі вказаних актів приймання виконаних будівельних робіт із розрахункового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , відкритого у ІНФОРМАЦІЯ_3 , на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано грошові кошти на загальну суму 9 569 470, 89 грн.., частина яких перерахована на рахунок № НОМЕР_2 відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_3 .

З метою встановлення фактичних обставин кримінального провадження, слідчий вказує на потребу у наданні тимчасового доступу до документів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , щодо руху грошових коштів по вказаному рахунку та обставини зняття грошових коштів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що дасть можливість органу досудового розслідування встановити повне коло осіб причетних до розтрати бюджетних грошових коштів, які виділені на «Капітальний ремонт (модернізація) територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення (ТАСЦО) м.Києва».

Слідчий наполягав на задоволенні клопотання, опираючись на матеріали досудового слідства, стверджував про неможливість отримання матеріалів іншим процесуальним шляхом.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_4 в судове засідання не викликався оскільки це може негативно вплинути на розслідування кримінального провадження, у зв`язку з можливістю зміни чи знищення документів.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обставин, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України та необхідність надання доступу до документів, на підставі яких, здійснювалось перерахування грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Слідчий в клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_5 .Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, необхідні для проведення експертних досліджень, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, у зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000046 від 21.03.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці із виготовленням завірених належним чином копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_1 ), а саме:

Документи, що подані клієнтом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у паперовому вигляді для організації розрахунково-касового обслуговування та у процесі такого обслуговування, а саме:

- справа Клієнта з юридичного оформлення рахунка (заяви про відкриття рахунків, договір на розрахунково-касове обслуговування, договір про дистанційне розрахункове обслуговування з використанням СДО, копії установчих документів, картка із зразками підписів та відбитка печатки та документи, які подаються разом з карткою (копії наказів, що підтверджують повноваження зазначених у картці осіб та надання їм права першого та другого підписів, копії паспортів та документів про присвоєння ідентифікаційного коду);

- мережа розпорядників та одержувачів коштів державного, місцевого бюджету, реєстри змін до мережі, розпис місцевих бюджетів та довідки змін до нього, розподіли планових, показників та реєстри змін до них, кошторис, план асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету, план надання кредитів із загального фонду бюджету; план спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), зведення показників спеціального фонду кошторису, план використання бюджетних коштів, помісячний план використання бюджетних коштів, довідки про зміни до них, розпорядження місцевого бюджету про виділення коштів, розподіли виділених бюджетних асигнувань місцевого бюджету, розподіли відкритих бюджетних асигнувань державного бюджету, реєстри бюджетних зобов`язань, реєстри бюджетних фінансових зобов`язань, платіжні доручення.

Документи, що подані клієнтом в електронному вигляді, при дистанційному розрахунковому обслуговуванні з використанням СДО, а саме:

- мережа розпорядників та одержувачів коштів державного, місцевого бюджету, реєстри змін до мережі;

- розпис місцевих бюджетів та довідки змін до нього;

- розподіли планових показників та реєстри змін до них;

- кошторис; план асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету; план надання кредитів із загального фонду бюджету; план спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків); зведення показників спеціального фонду кошторису; план використання бюджетних коштів; помісячний план використання бюджетних коштів; довідки про зміни до них;

- розпорядження місцевого бюджету про виділення коштів;

- розподіли виділених бюджетних асигнувань місцевого бюджету, розподіли відкритих бюджетних асигнувань державного бюджету;

- реєстр бюджетних зобов`язань;

- реєстри бюджетних фінансових зобов`язань;

- платіжні доручення;

- довідки про надходження у натуральній формі;

- електронне подання (погодження) на повернення помилково або надміру зарахованих до бюджету зборів, платежів та інших доходів бюджету.

Оригінал ухвали та її копію надати слідчому ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1