Провадження: 1-кс/484/447/23
Справа: 484/2373/23
УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів

11 травня 2023 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , без участі слідчого, прокурора, представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розглянувши заявлене в кримінальному провадженні №0000097 від 16.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

15.04.2023 року невідома особа, увійшовши в довіру, під приводом продажу йомурезини для автомобіля через веб-ресурс «ОЛХ», заволоділа коштами ОСОБА_4 в сумі 3 800 грн., які останній перерахував зі своєї картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 на картки за АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »№ НОМЕР_2 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . Сума загального збитку заявнику становить 3 800 грн. (три тисячі вісімсот гривень).

За даним фактом розпочато досудове розслідування (дізнання) за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство), відомості про який внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000097 від 16квітня 2023 року.

В результаті досудового розслідування було встановлено, що 15 квітня 2023 року ОСОБА_4 у соціальній мережі «ОЛХ» знайшов оголошення з продажу автомобільної резини, після чого за допомогою текстових повідомлень у соціальній мережі «ОЛХ» домовився із невідомою особою про замовлення та купівлю вищезазначеного товару. Невідома особа (продавець) надіслала ОСОБА_4 реквізити банківського (карткового) рахунку, а також повідомила, що дане замовлення буде виконано за умови здійснення попередньої оплати товару.

15 квітня 2023 року з метою оплати замовленого товару (автомобільної резини), використовуючи інтернет-банкінг, ОСОБА_4 здійснивгрошовий переказ (транзакцію) в сумі 2 000 гривень на баланс банківського (карткового) рахунку за АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , який зазначила невідома особа (продавець). Безпосереднім власником грошових коштів у загальній сумі 2 000 гривень є потерпілий ОСОБА_4 .

В подальшому невідома особа не надіслала замовлений товар та не повернула отримані грошові кошти за його оплату. Внаслідок зазначеної події потерпілому ОСОБА_4 завдано матеріальної шкоди на загальну суму 2 000 (дві тисячі) гривень.

З метою виконання завдань кримінального провадження, передбачених статтею 2 КПК України, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять деталізовані відомості про рух грошових коштів, власника, фактичного користувача та іншу інформацію стосовно банківського (карткового) рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за період з 1 квітня 2023 року по 1 травня 2023 року.

Відповідно до вимог глави 10 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

За допомогою ідентифікаційної властивості «BIN» (BankIdentificationNumber) встановлено, що володільцем даної інформації (банківської таємниці) є акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ).

В судове засідання слідчий ОСОБА_2 та прокурор ОСОБА_3 не з`явилися, про слухання справи повідомлені належним чином, до суду надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність та без здійснення звукозапису, клопотання підтримали та просили його задовольнити. З метою збереження інформації, яка міститься в документах, що містять банківську таємницю, також просили розглядати клопотання без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Явка слідчого та прокурора до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність осіб, які його подали.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи відповідно до п.п 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, не представляється за можливе, а тому слід надати тимчасовий доступ до цих документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого задовольнити.

1.Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 )та містять охоронювану законом таємницю, а саме:

повні та детальні відомості про власника банківського (карткового) рахункурахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № № НОМЕР_3 , копії документів у повному обсязі, на підставі яких здійснено відкриття, юридичне оформлення та видача платіжних карток за зазначеним банківським (картковим) рахунком, а також зазначені відомості про новий банківський (картковий) рахунок (у випадку його зміни та/або переоформлення);

відомості про рух грошових коштів відносно банківського (карткового)рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № № НОМЕР_3 за період з 1квітня 2023 року по 1травня 2023 року із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів (дата, час, місце, підстава, сума здійснення транзакцій або інших банківських операцій, призначення платежів, спосіб отримання грошових коштів у готівковій формі із зазначенням назви та адреси місцезнаходження певних фінансових установи та/або банкоматів, інформація про контрагента (назва, код ЄДРПОУ, номер банківського рахунку, назва банківської установи), а також зазначені відомості про новий банківський (картковий) рахунок (у випадку його зміни та/або переоформлення);

відомості з наявністю фотозображень та/або відеозображень особи, яка отримувала грошові кошти у готівковій формі або здійснювала інші банківські операції забанківським (картковим) рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № № НОМЕР_3 за період з 1 квітня 2023 року по 1 травня 2023 року, а також зазначені відомості про новий банківський (картковий) рахунок (у випадку його зміни та/або переоформлення);

відомості про абонентський номер мобільного зв`язку (фінансовий абонентський номер), який закріплений за банківським (картковим) рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № № НОМЕР_3 , а також зазначені відомості стосовно нового банківського (карткового) рахунку (у випадку його зміни та/або переоформлення).

2. Тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, які знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ). та містять охоронювану законом таємницю, надатиз можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку) у паперовій та/або електронній формі.

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: