КОЗЯТИНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа №133/2606/23
Провадження №1-кс/133/538/23
У Х В А Л А

25.08.23

Слідчий суддя Козятинського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Відділення поліції №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000134 від 12.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД Відділення поліції №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000134 від 12.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання вказав, що 11.03.2023 до чергової частини ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій остання просить вжити заходи, щодо невстановленої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами у сумі 11000 грн., а саме 11.03.2023 заявниці зателефонували з номеру НОМЕР_1 та представилися працівником банку, повідомивши, що для збереження її коштів потрібно перерахувати гроші на банківську карту НОМЕР_2 , після чого заявниця самостійно перевела 11000 грн. на вищевказану банківську карту.

12.03.2023 відомості про дану подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000134 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення допиту потерпіла ОСОБА_5 підтвердила, що до неї на мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік, який представившись працівником служби безпеки банку, ввівши її в оману, переконав останню у необхідності переказу грошових коштів задля їх збереження ніби-то на новостворений рахунок, відкритий на її ім`я, після чого ОСОБА_5 самостійно за допомогою мобільного додатку зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала грошові кошти в сумі 11 тисяч гривень на картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 .

На підставі ухвали Комінтернівського районного суду м. Харків від 04.04.2023 про тимчасовий доступ до речей та документів, отримано інформацію з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером банківської картки НОМЕР_2 , на яку потерпіла ОСОБА_5 перераховувала грошові кошти. Згідно з отриманою інформацією, вище вказана банківська картка відкривалась на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованого по АДРЕСА_1 , та на дану картку дійсно 11.03.2023 відбулось перерахування грошових коштів потерпілої.

На підставі вказаного, 30.06.2023 постановою прокурора Слобідської окружної прокуратури міста Харкова дане кримінальне провадження передано за підслідністю до сектору дізнання ВП №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області, з метою подальшого проведення дізнання.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 надав покази, що 11.03.2023 близько 13:00 год. він вийшов на перерву з приміщення ІНФОРМАЦІЯ_5 , де він навчається, та пішов до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Коли ОСОБА_6 підходив до магазину, біля нього стояв невідомий хлопець, віком близько до 30 років, який звернувся до ОСОБА_6 та запитав чи не хоче він заробити 200 гривень. На дану пропозицію ОСОБА_6 відповів що хоче та запитав що йому потрібно робити. Тоді невідомий сказав, що ОСОБА_6 необхідно, щоб йому на картку будь-якого банку перерахували грошові кошти, які в подальшому йому потрібно буде перевести на іншу картку. На дане ОСОБА_6 погодився, після чого надав невідомому номер своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 . Через деякий час, о 13:40 год. ОСОБА_6 на вище вказану картку прийшли грошові кошти в сумі 11 тис. гривень, які він в подальшому за допомогою мобільного додатку перерахував на банківську картку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 , яку йому продиктував невідомий хлопець. Тоді невідомий чоловік дав ОСОБА_6 200 гривень 1 купюрою, подякував йому та пішов в невідомому напрямку. В середині серпня 2023 року від працівників поліції ОСОБА_6 стало відомо, що грошові кошти йому перераховувала ОСОБА_4 , відносно якої вчинили шахрайські дії, про що ОСОБА_6 не було відомо нічого.

Таким чином, для отримання інформації про особу, якій ОСОБА_6 перераховував грошові кошти, отримані від потерпілої ОСОБА_4 , на даний час виникла необхідність у отриманні інформації в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 із зазначенням дати та часу проведення операцій; суми та призначення платежу; дані про документ, який став підставою для зарахування, перерахування чи зняття коштів з рахунку; назва та код ЄДРПОУ юридичної/фізичної особи-контрагента, номер кореспондуючого рахунку, МФО банку, оскільки іншим шляхом неможливо отримати доступ до вказаної інформації та встановити істину в межах даного кримінального провадження

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні доступу до банківської таємниці, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 АДРЕСА_2 ) - рух коштів по банківській картці НОМЕР_3 , що в подальшому слугуватиме речовим доказом по матеріалам вказаного кримінального провадження.

У судове засідання старший дізнавач не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, просить клопотання задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,у володінні якого перебуває вказана вище інформація, про час і місце слухання справи повідомлений в порядку ст.135 КПК України засобами електронного зв`язку, у судове засідання не з`явився та про причини неявки суду не повідомив.

За правилами ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів на підставі ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, прийшов до висновку про його задоволення з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відомості про банківські рахунки та банківські операції відповідно до п. 1,2 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Пунктом 6 ч. 1 ст. 164 КПК України визначено, що в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

З метою всебічного, повного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000134 від 12.03.2023, враховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у справі та може бути використана в якості доказу, а також зважаючи на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей, клопотання старшому дізнавача слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 160, 162,163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 (спеціальний жетон № 0107338, посвідчення ВНП № 012098, видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області), дізнавачу СД ВП №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 (спеціальний жетон № 0147835, посвідчення ВНП № 011989, видане 03.02.2021 ГУНП у Вінницькій області), дізнавачу СД ВП №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 (спеціальний жетон № 0171204, посвідчення ВНП № 015848, видане 16.02.2023 ГУНП у Вінницькій області), оперуповноваженим СКП відділення поліції №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області - старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 (посвідчення ВНП № 012092 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0110187), капітану поліції ОСОБА_12 (посвідчення ВНП № 012103 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0107350), майору поліції ОСОБА_13 (посвідчення ВНП № 012106 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0107347), капітану поліції ОСОБА_14 (посвідчення ВНП № 012104 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0107402), капітану поліції ОСОБА_15 (посвідчення ВНП № 013517 видане 07.10.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0109872), старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 (посвідчення ВНП № 011980 видане 03.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0107349) тимчасовий доступ до документів та речей з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), володільцем яких являється АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучити у філії банку розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: заяви-анкети власника рахунку НОМЕР_3 , копії паспорта або інших документів на підставі яких надавалися рахунки, інформацію про проведення банківських операцій за даними номерами рахунків, оригінал роздруківки рахунків проведення фінансових операцій користувача рахунку, виписки з місця знімання надходжених коштів з вище вказаних рахунків із зазначенням міста та вулиці, а також відео файли з камер спостереження банкоматів по зняттю грошових коштів з вказаного вище рахунку в період часу з 00:00 год. 10.03.2023 по 00:00 год. 10.04.2023 включно.

Отриману інформацію надати в друкованому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою вилучення зазначених речей і документів. За умисне невиконання ухвали суду яка набрала законної сили винні особи несуть кримінальну відповідальність відповідно до ст.382 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1