Справа №: 398/2885/23
провадження №: 1-кс/398/745/23
УХВАЛА

Іменем України

"20" червня 2023 р. Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000224 від 28.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

14.06.2023 року дізнавач СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Олександрійського міськрайонного суду кіровоградської області з клопотанням погодженим з прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення (виїмка) завірених їх копій.

СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000224 від 09.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 25.04.2023 року невстановлена особа, маючи та реалізуючи свій прямий умисел на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, переслідуючи корисливий мотив, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, незаконно збагатилася за рахунок чужого майна, шляхом обману ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , під виглядом продажу трактору через сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначеним номером телефону НОМЕР_2 . Син ОСОБА_5 - ОСОБА_7 зробив перерахування грошових коштів зі свого карткового рахунку НОМЕР_3 на картковий рахунок НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_8 , у розмірі 5000 грн. Після чого невідома особа перестала виходити на зв`язок.

У ході допиту потерпілого ОСОБА_6 , встановлено, що останній знайшов оголошення на сайті «Об`ява» про продаж міні трактора. Зателефонувавши на номери НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , особа на ім`я ОСОБА_9 підтвердив факт продажу трактора. Згідно усної домовленості ОСОБА_10 потрібно було перерахувати передплату в сумі 5 000 грн на картку номер НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_8 , а іншу частину коштів доплатити після отримання трактора. У зв`язку з тим, що коштів у ОСОБА_6 не було, він попрохав свого сина ОСОБА_7 перерахувати 5 000 грн на картку номер НОМЕР_4 , на що останній погодився. 26.04.2023 року трактор не було доставлено, номери вищевказаних телефонів із оголошення вимкнені. Почекавши два дні дружина ОСОБА_5 викликала працівників поліції та звернулася із заявою.

Також, у ході допиту свідка ОСОБА_7 , встановлено, що він має картку емітовану в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_3 , з якої останній на прохання вітчима ОСОБА_6 25.05.2023 р. о 10 год. 36 хв. перерахував кошти на картковий рахунок НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_8 , у розмірі 5000 грн передплати за міні трактор.

Таким чином, у ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, зокрема, в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 , а саме інформацію про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку у період з 00:00 години 25.04.2023 року по 00:00 години 28.04.2023 року, відомості по відкриттю карткового рахунку № НОМЕР_3 , із можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії. Зазначена інформація знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса кореспонденції АДРЕСА_2 . А також інформацію щодо відомостей руху грошових коштів по картці № НОМЕР_4 у період з 00:00 години 25.04.2023 року по 00:00 години 25.05.2023 року, відомості по відкриттю карткового рахунку № НОМЕР_4 , із можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії. Зазначена інформація знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Дізнавач у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує. Неприбуття слідчого у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У зв`язку із доведенням слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Судом встановлено, що в провадженні СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебуває досудове розслідування у кримінальному провадженні внесене 09 червня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000224 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: 25.05.2023 року невстановлена особа, маючи та реалізуючи свій прямий умисел на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, переслідуючи корисливий мотив, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, незаконно збагатилася за рахунок чужого майна, шляхом обману ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , під виглядом продажу трактору через сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначеним номером телефону НОМЕР_2 . Син ОСОБА_5 - ОСОБА_7 зробив перерахування грошових коштів зі свого карткового рахунку НОМЕР_3 на картковий рахунок НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_8 , у розмірі 5000 грн. Після чого невідома особа перестала виходити на зв`язок.

Вищевказані обставини підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: показаннями потерпілого ОСОБА_6 , свідка ОСОБА_7 , який повідомив та підтвердив, що здійснив оплату грошових коштів на банківський картковий рахунок № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_8 , у розмірі 5000 грн передплати за міні трактор».

У ході досудового розслідування встановлено, що зазначений картковий рахунок № № НОМЕР_4 відкритий в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а рахунок № НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса кореспонденції АДРЕСА_2 .

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України, всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити (виїмка документів), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса кореспонденції АДРЕСА_3 ) та Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса кореспонденції АДРЕСА_3 та Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.160,163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції

ОСОБА_3 ; та/або дізнавачу сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; та/або дізнавачу сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; та/або дізнавачу сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; та/або дізнавачу сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_14 ; та/або уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків-дільничному офіцеру поліції СПД № 1 (смт Петрове) Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до :

1. речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по приватному картковому рахунку № НОМЕР_7 , який знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), у кримінальному провадженні № 0000091 від 16.02.2023.

2. Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:

- 2.1) документ про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_4 , в тому числі відомості про особу власника рахунку, його паспортні дані, з наявними фотозображеннями особи, адреси його місця реєстрації та місця фактичного проживання;

- 2.2) відомості чи підключено банківський рахунок № НОМЕР_4 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 00:00 години 25.04.2023 року по 00:00 години 25.05.2023 року;

- 2.3) документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 в період часу з 00:00 години 25.04.2023 року по 00:00 години 25.05.2023 року, з деталізацією інформацію про суб`єктів яким перераховувались грошові кошти з вказаного рахунку;

- 2.4) Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського карткового рахунку № НОМЕР_4 в період часу з 00:00 години 25.04.2023 року по 00:00 години 25.05.2023 року.

3. Речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по приватному картковому рахунку № НОМЕР_3 , який знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , у кримінальному провадженні № 0000091 від 16.02.2023.

4. Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати копії наступних документів:

- 4.1) документ про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_3 , в тому числі відомості про особу власника рахунку, його паспортні дані, з наявними фотозображеннями особи, адреси його місця реєстрації та місця фактичного проживання;

- 4.2) відомості чи підключено банківський рахунок № НОМЕР_3 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 00:00 години 25.04.2023 року по 00:00 години 28.04.2023 року;

- 4.3) документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 00:00 години 25.04.2023 року по 00:00 години 28.04.2023 року, з деталізацією інформацію про суб`єктів яким перераховувались грошові кошти з вказаного рахунку.

5. Розглянути зазначене клопотання без повідомлення та участі посадових та службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у фактичному володінні яких перебувають речі та документи.

Встановити строк дії ухвали один місяць: з 20 червня 2023 року до 20 липня 2023 року включно.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_16 НЕРОДА