Справа 688/2413/23
№ 1-кс/688/1691/23
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

31 липня 2023 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000384 від 27 травня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Старший дізнавач сектору дізнання Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Нетішинського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 26 травня 2023 року на адресу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла ухвала Шепетівського міськрайонного суду № 1-кс/688/1089/23 про зобов`язання внесення відомостей до ЄРДР за заявою представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 від 12 квітня 2023 року про те, що невстановлена особа, у період з 18 квітня 2018 року по 04 травня 2018 року, скориставшись банківською карткою померлої ОСОБА_6 , заволоділа грошовими коштами та здійснила транзакції через ІНФОРМАЦІЯ_2 померлої в банкоматській мережі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Нетішин.

27 травня 2023 року відомості по вказаному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000384 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Під час досудового розслідування представник потерпілої сторони ОСОБА_5 вказав, що на початку квітня 2023 року, при проведенні функціональних обов`язків встановлено, що після смерті ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_1 , що померла ІНФОРМАЦІЯ_3 , з кредитної картки за № НОМЕР_2 (основна картка по договору №5168-7423-0748-4729), в період з 18.04.2018 по 04.05.2018 року, невстановленою особою за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проводилось зняття грошових коштів шляхом переводу на іншу картку іншого банку, а також проведено одне зняття в банківській мережі по просп. Незалежності, супермаркет « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сумі 600 гривень та покупка на 62 гривні 22 коп., теж у вказаному магазині, тобто з карткового рахунку в загальній сумі були зняті грошові кошти 27878 гривень 70 коп. Вказаний картковий рахунок є рахунком кредитної картки та доступ до такої картки наданий виключно власнику, при цьому при підписанні договору щодо відкриття саме кредитного рахунку (картки) власник ознайомлений та попереджений про заборону передачі іншим особам картки та її використання. При наявних фактах такого використання зобов`язана повідомити банк. Копія свідоцтва про смерть у відділення банку було здане 08 травня 2018 року. Кредитну угоду SAMDN8136 було укладено з ОСОБА_6 12 листопада 2013 року, при цьому сторони узгодили порядок використання кредитних коштів.

Встановлення особи, яка здійснила зняття грошових коштів та її місцезнаходження можливе лише шляхом опрацювання інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , що в подальшому дасть можливість встановити коло осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Під час досудового розслідування для всебічного, повного і об`єктивного дослідження всіх обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності, з метою ідентифікації особи правопорушника, необхідно отримати в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , наступні матеріали, а саме: завірену належним чином виписку по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (основна картка по договору №5168-7423-0748-4729) в період часу із 00 год. 00 хв. 17.04.2018 по 00 год. 00 хв. 05.05.2018, у якій зазначено: документи, які підтверджуватимуть факт зміни паролю у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при користуванні карткою за № НОМЕР_2 (дата, час, яким саме способом); документи, які підтверджуватимуть факт встановлення функції місця розташування (геолокації) користувача при використанні додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за карткою № НОМЕР_2 , в разі наявності, відомості, що містять інформацію про розташування під час використання в період часу із 00 год. 00 хв. 17.04.2018 по 00 год. 00 хв. 05.05.2018; завірені належним чином копії документів, що підтверджують факт проведення претензійної роботи по факту зняття кредитних коштів з банківської картки № НОМЕР_2 (основна картка по договору №5168-7423-0748-4729).

Відомості, що містяться у вказаних вище документах, із якими необхідно ознайомитись, можуть бути використанні як доказ вчинення протиправних дій відносно АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з ч.1, 2 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений, зокрема, проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Прокурор ОСОБА_4 та дізнавач ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали, просили його задоволити. Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Зокрема у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 (основна картка по договору №5168-7423-0748-4729), має важливе значення для розслідування кримінального провадження, оскільки вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами даної справи має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000384 від 27 травня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме завірену належним чином виписку по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (основна картка по договору №5168-7423-0748-4729) в період часу із 00 год. 00 хв. 17.04.2018 по 00 год. 00 хв. 05.05.2018, у якій зазначено інформацію щодо документів, які підтверджуватимуть факт зміни паролю у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при користуванні карткою за № НОМЕР_2 (дата, час, яким саме способом); документів, які підтверджуватимуть факт встановлення функції місця розташування (геолокації) користувача при використанні додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за карткою № НОМЕР_2 , в разі наявності, відомості, що містять інформацію про розташування під час використання в період часу із 00 год. 00 хв. 17.04.2018 по 00 год. 00 хв. 05.05.2018; завірені належним чином копії документів, що підтверджують факт проведення претензійної роботи по факту зняття кредитних коштів з банківської картки № НОМЕР_2 (основна картка по договору №5168-7423-0748-4729).

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя Ігор ОГОРОДНІК