Дата документу 21.09.2023Справа № 554/8196/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21.09.2023 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000536 від 24.07.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням посилаючись на те, що слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження за №0000536 відомості про яке 24.07.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.

Досудове розслідування розпочато на підставі отриманої інформації про те, що службові особи ПАТ "Транснаціональна фінансово-промислова нафтова компанія "Укртатнафта" (), яке перебуває в управлінні Міністерства оборони України, умисно, діючи за попередньою змовою з посадовими особами ПП «Агрофірма Донівка» (), зловживають своїм службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди, всупереч інтересам служби, у період дії військового стану, внаслідок чого державним інтересам спричинюються тяжкі наслідки.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи ПАТ "Транснаціональна фінансово-промислова нафтова компанія "Укртатнафта" (), яке перебуває в управлінні Міністерства оборони України, умисно, з метою отримання неправомірної вигоди для себе та для посадових осіб ПП «Агрофірма Донівка» (), уклали договори на благоустрій ряду земельних ділянок, які передані ПАТ "Транснаціональна фінансово-промислова нафтова компанія "Укртатнафта" в постійне користування.

З метою перевірки вищевказаної інформації оперативним працівникам УСР в Полтавській області ДСР НПУ надано доручення в порядку ст. 40 КПК України.

В ході виконання доручення встановлено, що службовими особами ПАТ «Транснаціонального фінансово-промислової нафтової компанії «Укртатнафта» (код 00152307) з ПП «Агрофірма ДОНІВКА» (код 31676222) укладено договір на благоустрій земельних ділянок на території НПЗ в м. Кременчуці, Полтавської області, які були передані в постійне користування Кременчуцькою міською радою, а саме:

1. Земельна ділянка загальною площею 175.6497 га на території м. Кременчука, Полтавської обл. Кадастровий номер земельної ділянки :01:001:0082. Цільове призначення 11.02 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості. Категорія земель: Землі промисловості, транспорту, електронних комунікацій, енергетики, оборони та іншого призначення. Вид використання: для експлуатації та обслуговування будівель та споруд нафтопереробного заводу.

2. Земельна ділянка загальною площею 48.6146 га на території м. Кременчука, Полтавської обл. Кадастровий номер земельної ділянки :01:002:0164. Цільове призначення 11.02 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості. Категорія земель: Землі промисловості, транспорту, електронних комунікацій, енергетики, оборони та іншого призначення. Вид використання: для експлуатації та обслуговування будівель та споруд нафтопереробного заводу.

3. Земельна ділянка загальною площею 27.9896 га на території м. Кременчука, Полтавської обл. Кадастровий номер земельної ділянки :01:001:0076. Цільове призначення 11.02 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості. Категорія земель: Землі промисловості, транспорту, електронних комунікацій, енергетики, оборони та іншого призначення. Вид використання: для експлуатації та обслуговування будівель та споруд нафтопереробного заводу.

4. Земельна ділянка загальною площею 280.0296 га на території м. Кременчука, Полтавської обл. Кадастровий номер земельної ділянки :01:001:0092. Цільове призначення 11.02 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості. Категорія земель: Землі промисловості, транспорту, електронних комунікацій, енергетики, оборони та іншого призначення. Вид використання: для експлуатації та обслуговування будівель та споруд нафтопереробного заводу.

5. Земельна ділянка загальною площею 17.7686 га на території м. Кременчука, Полтавської обл. Кадастровий номер земельної ділянки :05:000:0434. Цільове призначення 11.02 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості. Категорія земель: Землі промисловості, транспорту, електронних комунікацій, енергетики, оборони та іншого призначення. Вид використання: для експлуатації та обслуговування будівель та споруд нафтопереробного заводу.

При візуальному огляді вищевказаних земельних ділянок встановлено, що останні знаходяться в неналежному стані а саме: в зарості багаторічних дерев`янистих кущових рослинах та частково засіяні сільськогосподарською культурою Соняшник, що свідчить про те, що фактичні роботи по благоустрою не проводяться та вказані земельні ділянки використовуються не за цільовим призначенням.

Згідно ст. 84 КПК України: «Доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому діючим цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

18.09.2023 на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 від 05.09.2023 проведено обшук в усіх приміщеннях в яких знаходиться ПП «Агрофірма ДОНІВКА» за адресою: Полтавська область, Кременчуцький район, с. Недогарки, вул. Приморська, б. 156А (в будівлі СК «Іскра»).

В ході обшуку виявлено та вилучено наступні документи:

1. Договір №688/1011600 від 09.10.20 ПАТ «Транснаціональна фінасова-промислова нафтова компанія «Укртатнафта» з ПП «Агрофірма «Донівка» на 5 арк.

2. Лист «Укртатнафта» від 26.05.21 №31/12 з додатками на 6 арк.

3. Лист ПП «Агрофірма «Донівка» №10 від 18.09.23 на 1 арк.

4. Лист «Укртатнафта» від 28.08.23 №16/3-71 на 1 арк. з конвертом

5. Лист «Укртатнафта» від 10.07.23 №16/3-60 на 1 арк. з конвертом.

6. Лист «Укртатнафта» від 04.09.23 №16/3-72 на 1 арк. з конвертом.

7. Лист «Укртатнафта» від 29.11.21 №31/51 на 1 арк.

8. Лист «Укртатнафта» від 29.11.21 №55/15 на 1 арк.

9. Копія наказу №2-п/п від 19.03.20 на 1 арк.

10. Аркуш паперу А4 з відтисками 6 печаток суб`єктів господарської діяльності «Водолій-К», «Гарант-АГРО-К», «АГРОЕЛЬДОРАДО», «ТЕРРА АГРО», «АГРОФІРМА ДОНІВКА», «АГРОФІРМА БЛАГО».

При огляді вказаних документів встановлено, що вони на собі містять сліди та інформацію, яка можу бути використана для доказування обставин вчинення даного кримінального правопорушення.

Постановою слідчого від 19.09.2023 вищевказані документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву в якій прохав клопотання задовольнити, та розглянути клопотання у його відсутність. Суд, дослідивши надані докази, приходить до наступного. Згідно п. 7 ч. 2ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу. Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Відповідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу). Стороною обвинувачення доведено, що вищевказане майно, має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України. Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту, вказаного в клопотаннях сторони обвинувачення майна, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягає задоволенню. Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

На підстав викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000536 від 24.07.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364 КК України - задовольнити. Накласти арешт на наступні документи, які вилучені 18.09.2023 в ході обшуку на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 від 05.09.2023 в усіх приміщеннях в яких знаходиться ПП «Агрофірма ДОНІВКА» за адресою: Полтавська область, Кременчуцький район, с. Недогарки, вул. Приморська, б. 156А (в будівлі СК «Іскра»):

1. Договір №688/1011600 від 09.10.20 ПАТ «Транснаціональна фінасова-промислова нафтова компанія «Укртатнафта» з ПП «Агрофірма «Донівка» на 5 арк.

2. Лист «Укртатнафта» від 26.05.21 №31/12 з додатками на 6 арк.

3. Лист ПП «Агрофірма «Донівка» №10 від 18.09.23 на 1 арк.

4. Лист «Укртатнафта» від 28.08.23 №16/3-71 на 1 арк. з конвертом

5. Лист «Укртатнафта» від 10.07.23 №16/3-60 на 1 арк. з конвертом.

6. Лист «Укртатнафта» від 04.09.23 №16/3-72 на 1 арк. з конвертом.

7. Лист «Укртатнафта» від 29.11.21 №31/51 на 1 арк.

8. Лист «Укртатнафта» від 29.11.21 №55/15 на 1 арк.

9. Копія наказу №2-п/п від 19.03.20 на 1 арк.

10. Аркуш паперу А4 з відтисками 6 печаток суб`єктів господарської діяльності «Водолій-К», «Гарант-АГРО-К», «АГРОЕЛЬДОРАДО», «ТЕРРА АГРО», «АГРОФІРМА ДОНІВКА», «АГРОФІРМА БЛАГО», з їх подальшим зберіганням при матеріалах кримінального провадження №0000536 від 24.07.2023 за ч.2 ст. 364 КК України

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення. Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1