печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 травня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (реєстраційний номер компанії HE НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0000291 від 12.04.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 110 2, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , залучивши інших підконтрольних осіб, у тому числі службових осіб компаній - нерезидентів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Республіка Кіпр), « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Республіка Кіпр), « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Республіка Кіпр), « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Республіка Кіпр), акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » російської федерації (надалі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Російська Федерація), та підконтрольних їм товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (надалі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (надалі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») та товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (надалі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») організували злочинну діяльність спрямовану на ухилення від сплати податку з доходів нерезидента та легалізацію коштів отриманих злочинним шляхом з метою виведення їх до російської федерації та подальшого фінансуванні дій, спрямованих на насильницьку зміну та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території України, що призвело до настання тяжких наслідків.

У клопотанні слідчий просив розгляд проводити без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться документи, з метою запобігання знищення, пошкодження, передачі іншим особам документів, які мають значення для доказування кримінального правопорушення.

У засідання слідчий не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

Вивчивши клопотання та матеріали, якими обґрунтовано клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Вимоги ч. 2 ст. 562 КПК України передбачають, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Згідно з ч. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів віднесено до заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вимогами ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Пунктом 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з п.п. 1,2 ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з тим, оскільки органу досудового розслідування необхідну інформацію здобути в інший спосіб, інакше як шляхом звернення із запитом про міжнародну правову допомогу за умови попереднього отримання відповідного дозволу суду, і таким чином довести обставини, які мають значення для кримінального провадження, неможливо, однак необхідні органу досудового розслідування відомості не можуть бути встановлені та отримані в інший спосіб, крім як на підставі дозволу суду, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 9, 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372, 562 КПК

України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000291 від 12.04.2022 року, а саме: старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_17 на проведення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, які перебувають в компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (реєстраційний номер компанії НОМЕР_2 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ), отримати:

- Копії статутних документів компанії, із змінами, внесеними за період функціонування компанії;

- Копії документів податкової та фінансової звітності компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2008-2022 років, в т.ч. з ліквідаційним балансом;

- Копії документів, пов`язані з ліквідацією «TPS FINANCE LTD» шляхом злиття (dissolved due to merger) з «TPS REAL ESTATE HOLDING LTD» в 2018 році. А також інформацію щодо фактичного виконання умов передачі компанії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » майна, коштів, зобов`язань та ін., які були наявні у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на момент ліквідації;

- Копії договорів, актів, тощо між компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та компанією « ІНФОРМАЦІЯ_10 » із зазначенням вартості наданих послуг (в розрізі років, суті послуг та компаній) за весь період взаємовідносин;

- Копії документів про передачу прав вимоги по зобов`язанням « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від новоствореної « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Республіка Кіпр) компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Республіка Кіпр);

- Копії документів про розрахунки, та наявності заборгованості компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 31.12.2011, 31.12.2012, 31.12.2013, 31.12.2014, 31.12.2015, 31.12.2016, 31.12.2017, 26.07.2018р.р., 31.12.2018, 31.12.2019, 31.12.2020, 31.12.2021, 31.12.2022, які виникли при виконанні операції про передачу прав вимоги по зобов`язанням « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від новоствореної « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Республіка Кіпр) компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Республіка Кіпр);

- Копії підтверджуючих документів, щодо повідомлення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про зміну реєстрації материнської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та про подальше відступлення на користь « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прав вимоги за поточними зобов`язаннями, що мало місце протягом 2015 року;

- Копії договорів компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про кредитування (із зазначенням реквізитів, термінів кредитування, обсягів, відсоткової ставки та ідентифікаційних даних Позичальника) за період функціонування компанії.

- Копії угод про залучення ресурсів для формування кредитних фондів із зазначенням основних умов (терміни, суми, відсоткова ставка, ідентифікаційні данні Позичальника, тощо) за період функціонування компанії;

- Копії угод про перестрахування ризиків (або інше), що несла компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у зв`язку з можливим невиконанням «ETHODER INVESTMENT LIMITED» своїх зобов`язань по кредитних угодах, в т. ч. кредитному договору № 1 від 02.02.2010 та №1 від 11.02.2010;

- Документи з відомостями про бенефіціарних власників та акціонерів компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (найменування власників, акціонерів, доля власності, історія змін з моменту реєстрації) за період функціонування компанії.

- Документи стосовно персоналу компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо осіб, які здійснювали контроль за проведенням та виконанням фінансових операцій (з зазначенням прізвища та ім`я по батькові, періоду роботи, займаної посади, копії документу на підставі якого займається посада);

- Документи стосовно залучення компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для здійснення контролю за фінансовими зобов`язаннями інших осіб (субпідрядників);

- Документи про надання компанією « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (Республіка Кіпр) в частині виконання керівних та аутсорсингових функцій за період функціонування компанії;

- Документи щодо передачі прав вимоги по зобов`язанням « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від новоствореної « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Республіка Кіпр) компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Республіка Кіпр;

- Документи щодо економічної вигоди, що була отримана всіма сторонами за результатом виконання операції про передачу прав вимоги по зобов`язанням « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від новоствореної « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Республіка Кіпр) компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Республіка Кіпр);

- Документи про розрахунки, та наявні заборгованості « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 31.12.2015, 31.12.2016, 31.12.2017, 26.07.2018 р.р.

- Документи про здійснення компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » діяльності на ринку кредитування українських компаній;

- Документи про перебування у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » права вимоги за кредитними договорами з українськими компаніями;

- Документи про шляхи залучення ресурсів для формування кредитних фондів компанії (в розрізі сум, періодів, договорів, контрагентів та ін.);

- Документи про те ким, та з яких причин було прийнято рішення про розчинення/перереєстрацію компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що мало місце у 2018 році;

- Документи про компанію, яка набула права вимоги за зобов`язаннями « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які раніше належали компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- Документи про наявність у компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пільг з оподаткування згідно з внутрішнім законодавством Кіпру, кваліфікаційні умови для застосування таких податкових режимів згідно із законодавством, компанію, яка здійснювала декларування умов для застосування відповідних пільг і дотримання нею цих умов ;

- Документи про керуючого директора, фінансового контролера, бухгалтера та офіс менеджера/архівіста « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме прізвище, ім`я, громадянство, країна резиденства та інші за період функціонування компанії;

- Документи стосовно банківських рахунків власником/співвласником яких була/є « ІНФОРМАЦІЯ_1 » впродовж усього періоду діяльності в розрізі номеру банківського рахунку, назви банку, в якому його відкрито та коду SWIFT;

- Документи та/або копії витягів по усіх банківських рахунках « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за весь період діяльності компанії в розрізі банку, номеру банківського рахунку, валюти рахунку, контрагента (назва, країна реєстрації, код, номер банківського рахунку), дати операції, суті операції, суми операції, призначення платежу.

Відповідно до вимог частини другої статті 562 КПК України строк дії ухвали не обмежується.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження

№ 757/17995/23-к

Другий примірник оригіналу наданий слідчому ОСОБА_3

Копія Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (реєстраційний номер компанії HE 285029)

Слідчий суддя ОСОБА_1