Дата документу 25.08.2023
Справа № 334/7174/23
Провадження № 1-кс/334/2430/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

25 серпня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання у кримінальному провадженні, внесеному 09.08.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000423за ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,

встановив:

Дізнавач СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя, з клопотанням погодженим прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та документи, додані на його обґрунтування, дійшов висновків, що клопотання підлягає задоволенню, у зв`язку з наступним.

У провадженні СД Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000423 від 09.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Встановлено, що 09.08.2023 року до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 03.08.2023 приблизно о 12 годині 11 хвилин, невстановлена особа, під приводом продажу автомобіля на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 , шляхом обману заволоділа грошовими коштами у сумі 53 690 гривень, які заявник перерахував зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 на банківську картку емітованої банком « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , таким чином заявникові ОСОБА_5 завдано матеріальну шкоду у розмірі 53 690 гривень. (ЄО 17802 від 09.08.2023 року).

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який пояснив, що приблизно 2 місяці тому у мережі Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_6 » він знайшов оголошення про продаж авто, а саме «Mersedes-Benz Vito», 2000 р.в., вартість якого складала 2900 доларів США. Потерпілого зацікавило дане оголошення, тому 03.08.2023 він перейшов за посиланням, де було вказано дані продавця, щоб детальніше дізнатись по авто. Далі потерпілий перейшов автоматично за посиланням на сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 , де було вищевказане оголошення та вказано номер продавця, а саме номер НОМЕР_3 . Тоді 03.08.2023 через додаток «Вайбер» написав продавцю на вищевказаний номер. Вони почали спілкуватись про продаж авто, потерпілий сказав, що замовляє його, тоді продавець запитав у потерпілого дані, щоб почати підготовку документів. Потерпілий вказав дані свого батька, оскільки машину він купляв йому, та привезти цю машину повинні були з Польщі до м. Кам`янське. Далі 03.08.2023 о 12 год. 11 хв. продавець надіслав потерпілому електронний рахунок-фактуру, де було вказано наступну інформацію про компанію: НОМЕР_4 , ОСОБА_6 , номер компанії НОМЕР_5 , Польща, ІНФОРМАЦІЯ_7 , далі вказано дані платника, всі дані автомобіля, інформацію про оплату товару, вказано суму залогу 15691,82 та номер карти НОМЕР_2 . Після того продавець надіслав своє фото з документами, на яких вказано прізвище ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , село Малишівка, Запорізького району, Запорізької області, надіслав також посвідчення водія на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , виданий ТСЦ 2345, сері НОМЕР_6 . Далі продавець на ім`я ОСОБА_8 надіслав потерпілому номер карти, що імітована банком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , для того, щоб потерпілий надіслав передплату за автомобіль.

Тоді 03.08.2023 о 12 год. 53 хв. потерпілий за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 перерахував грошові кошти на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у розмірі 15691,82 гривні. Після цього потерпілий надіслав у додатку «Вайбер» скриншот про оплату ОСОБА_9 . О 14 год. 32 хв. ОСОБА_8 надіслав потерпілому повідомлення про те, що авто вже на автовазі, скоро буде виїжджати. Далі 04.08.2023 о 16 го. 42 хв. ОСОБА_8 написав, що авто на митниці.

Так, 05.08.2023 на його мобільний телефон з номеру НОМЕР_7 зателефонував чоловік представився ОСОБА_10 , сказав, що він брокер та він перевозить машину. Тоді далі повідомив, що стались проблеми з тим, що на митниці перевірили машину по базам та виявилось, що за авто перебувають штрафи у розмірі 800 доларів, а саме 38000 гривень, які невиплачені, тому потрібно або заплатити, або машину знімають з лафету. Потерпілий погодився оплатити штрафи, так як цю суму віднімуть від загальної вартості авто.Тоді ОСОБА_10 у додатку «Вайбер» надіслав спочатку номер карти № НОМЕР_8 , однак в потерпілого не вдалось зробити транзакцію, він подзвонив ОСОБА_10 та повідомив про це, на що останній надіслав потерпілому інший номер карти № НОМЕР_9 .Далі 05.08.2023 о 18 год. 44 хв. я за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 перерахував грошові кошти на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти у розмірі 29999 гривень, після чого одразу же о 18 год. 44 хв. на цю картку зробив другу транзакцію у розмірі 8000 гривень. Після цього потерпілий 07.08.2023 подзвонив ОСОБА_10 , однак не відповів, а також у додатку «Вайбер» видно, що у мережі був 5 серпня. Почав далі дзвонити ОСОБА_8 , однак він також не відповідає ні на дзвінки, ні на повідомлення. Тоді потерпілий зрозумів, що це шахраї.

Таким чином, потерпілому завдано матеріальний збиток у сумі 53690,82.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Дізнавач та прокурор є повноважними особами для звернення до слідчого судді з вказаним клопотанням, що підтверджується витягом з ЄРДР, постановами про призначення групи дізнавачів та прокурорів у кримінальному провадженні. Клопотання відповідає вимогам закону.

Згідно з частинами п`ятою та шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: (1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; (3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України, частини першої та другої статті 60 Закону України від 07.12.2000 №2121-III «Про банки і банківську діяльність» інформація про банківський рахунок є охоронюваною законом таємницею.

Дізнавачем, відповідно до вимог ст. 163 КПК України, було доведено, що речі та документи до яких планується отримати доступ знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню; доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159 - 164, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення, дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_12 , інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи доведено, що відомості про банківську таємницю, що перебувають у володінні:Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по номеру банківської картки №НОМЕР_2 за період з 03.08.2023 по 24.08.2023, а саме:

- довідку-інформацію про рух грошових коштів по номеру банківської картки № НОМЕР_2 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 03.08.2023 по 24.08.2023;

- копії документів на відкриття банківської картки №НОМЕР_2 ;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за номером банківської картки № НОМЕР_2 за період з 03.08.2023 по 24.08.2023;

- інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного номеру банківської картки № НОМЕР_2 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по зазначеному номеру банківської картки №НОМЕР_2 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 03.08.2023 по 24.08.2023;

- історію зміни фінансових номерів за номером банківської картки

№ НОМЕР_2 за період з 03.08.2023 по 24.08.2023.

Строк дії ухвали до 23 жовтня 2023 року.

Відповідно до вимог статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчій суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: