КОЗЯТИНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа №133/1818/23
Провадження №1-кс/133/344/23
У Х В А Л А

15.06.23

Слідчий суддя Козятинського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000310 від 05.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділення поліції №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000310 від 05.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що 04.06.2023 до ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 04.06.2023 близько 16:20 год. на її мобільний телефон НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік з номера НОМЕР_2 та, представившись працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомив, що невідомі намагалися здійснити знімання коштів з її банківської картки та відразу запропонував їй перейти на ІНФОРМАЦІЯ_3 через який здійснити перерахунок своїх коштів на іншу картку. В свою чергу, ОСОБА_5 , довірившись невідомому, перейшла за вказаним їй посиланням та вчинила ряд підтверджуючих дій, після чого з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Універсальна № НОМЕР_3 було списано кошти в сумі 50000,00 грн. та з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для виплат № НОМЕР_4 було списано кошти в іноземній валюті в сумі 300 доларів США.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідування № 0000109 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно виписки з « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картці потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_3 , частина вказаних вище коштів, а саме 25000,00 грн. та 20000,00 грн., були перераховані 04.06.2023 о 16:23 год. та 16:24 год. відповідно на банківський рахунок № НОМЕР_5 який обслуговує АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Також частина коштів в сумі 1800,00 грн (двома платежами) була перерахована як благодійний внесок на рахунок НОМЕР_6 який обслуговує АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою встановлення особи злочинця, який є власником карткових рахунків НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , на які 04.06.2023 було здійснено перерахунок коштів з рахунку потерпілої ОСОБА_5 , виникла необхідність у отриманні доступу до банківської таємниці, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_7 АДРЕСА_2 ), що в подальшому слугуватиме речовим доказом по матеріалам вказаного кримінального провадження.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у володінні якого перебуває вказана вище інформація, про час і місце слухання справи повідомлений в порядку ст.135 КПК України засобами електронного зв`язку, у судове засідання не з`явився та про причини неявки суду не повідомив.

За правилами ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів на підставі ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, прийшов до висновку про його задоволення з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відомості про банківські рахунки та банківські операції відповідно до п. 1,2 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Пунктом 6 ч. 1 ст. 164 КПК України визначено, що в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

З метою всебічного, повного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000310 від 05.06.2023, враховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у справі та може бути використана в якості доказу, які передбачається довести за допомогою цих відомостей, а також зважаючи на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №2 Хмільницького районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000310 від 05.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 (спеціальний жетон № 0107331, посвідчення ВНП № 012079, видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області), оперуповноваженим відділення поліції №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області, котрі здійснюють оперативне супроводження даного кримінального провадження, а саме: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 (посвідчення ВНП № 012092 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0110187), старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 (посвідчення ВНП № 011980 видане 03.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107349), капітану поліції ОСОБА_8 (посвідчення ВНП № 012090 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107348), капітану поліції ОСОБА_9 (посвідчення ВНП № 012103 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107350), майору поліції ОСОБА_10 (посвідчення ВНП № 012106 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107347), капітану поліції ОСОБА_11 (посвідчення ВНП № 013517 видане 07.10.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0109872), капітану поліції ОСОБА_12 (посвідчення ВНП № 012104 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107402), лейтенанту поліції ОСОБА_13 (посвідчення ВНП № 016022 видане 06.04.2023 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0036295), тимчасовий доступ до документів та речей з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), володільцем яких є: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_7 АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучити інформацію у філії банку розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: - заяви-анкети власника рахунку № НОМЕР_5 копії паспорта особи за якою рахується вказаний рахунок; - заяви-анкети власника рахунку НОМЕР_6 ; копії паспорта особи, за якою рахується вказаний рахунок; - інформацію про проведення банківських операцій по номерах рахунків № НОМЕР_5 та НОМЕР_6 щодо надходження на вказаний рахунок грошових коштів в період часу з 13:00 год. 04.06.2023 по 13.06.2023 та подальшого їх зняття із зазначенням номеру картки, прізвища та ім`я, номеру телефону платника, який здійснював перерахунок грошових коштів на вище вказаний номер картки; - інформацію про проведення банківських операцій по банківських картках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 належних потерпілій ОСОБА_5 , щодо перерахунку грошових коштів в період часу з 13:00 год. 04.06.2023 по 13.06.2023 із зазначенням на які саме номера карток, рахунків, були здійсненні відповідні перерахунки та інформації про їх власників (П.І.Б., номера телефонів, адреси місця проживання); - виписки про проведення банківських операцій по номеру рахунку № НОМЕР_5 , в період часу з 13:00 год. 04.06.2023 по день надання інформації; - виписки про проведення банківських операцій по номеру рахунку НОМЕР_6 , в період часу з 13:00 год. 04.06.2023 по 13.06.2023; - фото, відео файлів з камер спостереження банкоматів під час зняття готівкових коштів з номерів рахунків № НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , в період часу з 13:00 год. 04.06.2023 по 13.06.2023; - інформацію про всі номера рахунків та їх власників (П.І.Б., адреса, телефони), на які в подальшому здійснювались перерахунки грошових коштів з номерів рахунків № НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , в період часу з 13:00 год. 04.06.2023 по 13.06.2023.

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою вилучення зазначених речей і документів. За умисне невиконання ухвали суду яка набрала законної сили винні особи несуть кримінальну відповідальність відповідно до ст. 382 КК України

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1