Справа № 159/2730/23
Провадження № 1-кс/159/1336/23
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про арешт майна

26 травня 2023 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

з участю:

секретаря

судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

володільця майна ОСОБА_4 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000583 від 24.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ст. 198 КК України, про арешт майна, -

в с т а н о в и в :

Слідчим СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням з процесуальним прокурором ОСОБА_5 , внесено до суду клопотання про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000583 від 24.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ст. 198 КК України.

Клопотання подано до суду 25.05.2023 року.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за № 0000583 від 24.05.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ст. 198 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час здійснення реєстраційних дій 24.05.2023 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме -первинної реєстрації транспортного засобу, який ввезено із-за кордону, марки «VOLKSWAGEN PASSAT», 2017 року випуску, білого кольору, номер кузова НОМЕР_1 , який належить на підставі договору купівлі-продажу ОСОБА_6 , встановлено, що вказаний транспортний засіб по БД Інтерполу знаходиться в розшуку.

Під часпроведення огляду місця події 24.05.2023 року, зокрема транспортного засобу марки «VOLKSWAGEN PASSAT», 2017 року випуску, білого кольору, номер кузова НОМЕР_1 , вказаний транспортний засіб було вилучено та поміщено на спеціалізований майданчик зберігання транспортних засобів ГУНП у Волинській області.

Органом досудового розслідування встановлено, що транспортний засіб - автомобіль марки «VOLKSWAGEN PASSAT», 2017 року випуску, білого кольору, номер кузова НОМЕР_1 , перебуває у власності ОСОБА_6 , жительки АДРЕСА_1 , та на момент реєстрації на підставі доручення знаходився в ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_2 .

Крім цього, під час огляду місця події було вилучено документи, що стосуються купівлі та реєстраційних дій щодо вказаного автомобіля, а саме: документ про реєстрацію транспортного засобу (іншої держави) № 0714159; митну декларацію № 23UA45U3 на транспортний засіб легковий автомобіль марки «VOLKSWAGEN PASSAT», 2017 року випуску, білого кольору, номер кузова НОМЕР_1 на 2 арк.; акт технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер № 8213/23/1/000255 від 03.05.2023 року; акт приймання-передачі № 0174 від 03.05.2023 року; договір купівлі-продажу транспортного засобу № 0174 від 03.05.2023 року на 2 арк.; акт огляду реалізованого транспортного засобу № 8213/23/000242 від 03.05.2023 року; сертифікат відповідності щодо індивідуального затвердження колісного транспортного засобу ТзОВ «УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ»; додаток до сертифіката відповідності «Перелік доказів стосовно відповідності КТЗ вимогам щодо індивідуального затвердження»; талон №19 «Реєстрація транспортного засобу ввезеного з-за кордону на ім`я ОСОБА_4 ; заява № від 24.05.2023 року про проведення операції «100 - Первинна реєстрація Б/В ТЗ придбаного в торгівельній організації, який ввезено з-за кордону»; висновок експертного дослідження № 3/0742/3390 від 19.05.2023 року; результати пошуку банки даних Інтерполу на 2 арк.

Враховуючи вищевикладене, зметою забезпечення збереження речових доказів, вилучених під час огляду місця події, слідчий просить накласти арешт на вказаний транспортний засіб та документи, що мають значення речових доказів у кримінальному провадженні.

Слідча в судовому засіданні клопотання підтримала з вказаних вище підстав.

Вололоділець майна ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечував проти накладення арешту на вказаний автомобіль, оскільки на законних підставах придбав його. Про те, що автомобіль перебуває у розшуку, йому не було відомо. В разі накладення арешту, просив передати автомобіль йому на відповідальне зберігання.

Слідчий суддя, заслухавши учасників судового засідання, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по вказаних матеріалах, дійшов таких висновків.

Клопотання відповідає вимогам ст.171 КПК України.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно п. 1 ч. 2, ч. ч. 3, 11 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Тимчасовим вилученням майна, згідно ч. 1 ст. 167 КПК України є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Враховуючи, що вилучені в ході огляду місця події транспортний засіб та документи є речовими доказами по кримінальному провадженню, вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 1 ст. 98, п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України, а тому, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження цього майна та документів, на нього слід накласти арешт.

Доводи володільця майна щодо законності придбання вказаного транспортного засобу потребують належної перевірки в ході досудового розслідування, а тому такі доводи не можуть слугувати підставою для відмови в задоволенні даного клопотання слідчого.

При цьому слідчий суддя вважає, що через неможливість розпорядження вказаним майном інтереси інших осіб не будуть порушені, а обмеження розпорядження вказаним майном та документами, з огляду на потреби кримінального провадження, є розумним та співрозмірним, оскільки в подальшому таке майно та документи самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами, можуть виступати важливим речовими доказами.

В той же час, слідча в судовому засіданні не заперечувала проти передачі автомобіля на зберігання володільцю за умови, що останній буде безперешкодно надавати його для проведення відповідних слідчих дій.

Зважаючи на такі обставини, на переконання слідчого судді, накладення арешту на сам автомобіль із забороною відчужувати його та розпоряджатись ним у будь-який спосіб буде забезпечувати справедливу рівновагу між, з одного боку, суспільним інтересом та правомірною метою, а з іншого боку вимогами охорони фундаментальних прав власника майна, та не буде свавільним обмеженням прав останнього.

Крім цього, передача самого автомобіля на відповідальне зберігання володільцю буде сприяти належному зберіганню речового доказу.

У відповідності до вимог ч. 3 ст. 173 КПК України, відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

За таких обставин, автомобіль підлягає негайному поверненню його володільцю з одночасним зобов`язанням останнього надавати автомобіль на першу вимогу дізнавача, слідчого, прокурора для проведення відповідних слідчих дій.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 про арешт майна, - задовольнити частково.

Накласти арешт на:

- документ про реєстрацію транспортного засобу (іншої держави) № 0714159;

- митну декларацію № 23UA45U3 на транспортний засіб легковий автомобіль марки «VOLKSWAGEN PASSAT», 2017 року випуску, білого кольору, номер кузова НОМЕР_1 на 2 арк.;

- акт технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер № 8213/23/1/000255 від 03.05.2023 року;

- акт приймання-передачі № 0174 від 03.05.2023 року;

- договір купівлі-продажу транспортного засобу № 0174 від 03.05.2023 року на 2 арк.;

- акт огляду реалізованого транспортного засобу № 8213/23/000242 від 03.05.2023 року;

- сертифікат відповідності щодо індивідуального затвердження колісного транспортного засобу ТзОВ «УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ»;

- додаток до сертифіката відповідності «Перелік доказів стосовно відповідності КТЗ вимогам щодо індивідуального затвердження»;

- талон №19 «Реєстрація транспортного засобу ввезеного з-за кордону на ім`я ОСОБА_4 »;

- заяву № від 24.05.2023 року про проведення операції «100 - Первинна реєстрація Б/В ТЗ придбаного в торгівельній організації, який ввезено з-за кордону»;

- висновок експертного дослідження № 3/0742/3390 від 19.05.2023 року;

- результати пошуку банки даних Інтерполу на 2 арк.,

виявлені та вилучені в ході проведення огляду місця події 24.05.2023 року, заборонивши розпоряджатись та користуватись вказаними документами до вирішення провадження по суті.

Накласти арешт на транспортний засіб - автомобіль марки «VOLKSWAGEN PASSAT», 2017 року випуску, білого кольору, номер кузова НОМЕР_1 , який перебуває у власності ОСОБА_6 , жительки АДРЕСА_1 , та на момент реєстрації на підставі доручення знаходився в ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_2 , виявлений та вилучений в ході проведення огляду місця події 24.05.2023 року, заборонивши відчужувати та розпоряджатись вказаним транспортним засобом в будь-який спосіб до вирішення провадження по суті.

Зобов`язати орган досудового розслідування передати автомобіль марки «VOLKSWAGEN PASSAT», 2017 року випуску, білого кольору, номер кузова НОМЕР_1 , на відповідальне зберігання володільцю ОСОБА_4 , або іншим уповноваженим особам.

Зобов`язати ОСОБА_4 , або інших уповноважених осіб, надавати автомобіль марки «VOLKSWAGEN PASSAT», 2017 року випуску, білого кольору, номер кузова НОМЕР_1 , на першу вимогу дізнавача, слідчого, прокурора для проведення відповідних слідчих дій.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим ОСОБА_3 , на яку покласти обов`язок інформувати про неї заінтересованих осіб.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня проголошення повного тексту ухвали.

Повний текст ухвали складено, підписано та проголошено 30 травня 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1