Дата документу 18.05.2023Справа № 554/5329/22
Провадження № 1-кс/554/6102/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

18 травня 2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000350 від 23.06.2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке мотивує наступним.

Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000350 від 23.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

До СУ ГУНП в Полтавській області з ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшов акт фінансового аудиту за № 201607-24/3 від 17.01.2022, відповідно до якого у період часу з 01.01.2018 по 30.06.2021 службові особи Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), за попередньою змовою зі службовими особами ряду суб`єктів підприємницької діяльності, шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів про вартість продукції, здійснили розтрату державних коштів, чим завдали збитку Державному підприємству.

Під час досудового розслідування встановлено, що між ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір №01-10/2020 про надання сільськогосподарських послуг від 01.10.2020, відповідно до якого, останній зобов`язується надати комплекс сільськогосподарських послуг на землях замовника власними чи орендованими транспортними засобами та матеріалами. В подальшому 14.06.2021 між даними підприємствами був укладений договір купівлі-продажу №14-06/2021, відповідно до якого продавець зобов`язується передати, а покупець прийняти та оплатити біологічні активи (незавершене виробництво посіви кукурудзи, озимого ячменю, озимої пшениці).

Відповідно до акту, порівнянням загальної вартості площ незавершеного виробництва по договору №14-06/2021 в сумі 19071960,0 грн. з ринковою вартістю сільськогосподарських культур за 2020 рік та їх середньої урожайності по Полтавському району встановлено, що загальна вартість площ незавершеного виробництва, з урахуванням ринкової вартості сільськогосподарських культур за 2020 рік та їх середньої урожайності по Полтавському району (розрахунково) складає 35890992,23 грн.

Так, указані особи, діючи за попередньою домовленістю зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у порушення Закону України «Про управління об`єктами державної власності», ст. 73-2 Господарського кодексу України, п. 3.10 Статуту Підприємства, за відсутності відповідного дозволу органу управління майном про погодження значних угод, шляхом реалізації у червні 2021 року біологічних активів (незавершеного виробництва - посіви кукурудзи, озимого ячменю, озимої пшениці) за укладеним договором купівлі продажу №14-06/2021 від 14.06.2021, між державним підприємством та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за заниженою вартістю, здійснили розтрату державних коштів на загальну суму 16 млн. 819 тис. 03 грн., що підтверджується актом фінансового аудиту за № 201607-24/3 від 17.01.2022 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Крім того, ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 01.10.2020 укладено договір про надання сільськогосподарських послуг №01-10/2020 зі строком дії до 31.12.2025 року.

26.04.2023 року слідчим у даному кримінальному провадженні призначена судова економічна експертиза, з метою підтвердження висновків, викладених у аудиторському звіті № 201607-24/3 від 17.01.2022 та встановлення збитків, нащо 28.04.2023 судовим експертом складено клопотання про надання документів щодо взаємовідносин ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для проведення експертизи.

02.02.2023 року у ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем здійснення господарської діяльності державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) не було відшукано та не відповідно не вилучено документи щодо взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З метою перевірки указаних фактів, а також з метою здобуття доказів вини службових осіб ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » інших осіб, перевірки останніх на причетність до вчинення злочинів щодо заволодіння коштами державного підприємства, діями яких, як наслідок стало незаконне їх отримання, а також з метою проведення судової економічної експертизи для визначення завданих збитків бюджету та судових почеркознавчих експертиз, з метою ідентифікації виконавця підписів у договорі та документах, які підтверджують його виконання та оплату, необхідно отримати оригінали документів стосовно проведення фінансово-господарських відносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ) та ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_7 (код НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2018 по 31.12.2021, у тому числі по договору про надання сільськогосподарських послуг №01-10/2020 від 01.10.2020 та договору купівлі-продажу № 14-06/2021 від 14.06.2021, а також взаємовідносин з суб`єктами господарювання контрагентами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ), які залучалися до надання сільськогосподарських послуг на земельних ділянках, які перебувають у користуванні ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_7 (код НОМЕР_1 ), та яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснювало реалізацію сільськогосподарської продукції/ біологічних активів, які вирощені/отримані на земельних ділянках, що перебувають у користуванні ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_7 (код НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2018 по 31.12.2021, а саме:

- договора, специфікації до них, додаткові угоди, акти приймання передачі, видаткові накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, акти звірки, рахунки - фактури, платіжні доручення (банківські виписки) стосовно проведення операцій з оплати, сертифікати якості, проведені лабораторні дослідження з якості зернових культур, реєстри та картки стосовно руху зерна на зерновому складі (елеваторі, приймальному підприємстві), акти виконаних робіт та наданих послуг сушіння, очищення, зберігання та інших видів послуг;

- придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ) у суб`єктів господарювання засобів захисту рослин, інших ТМЦ, реалізованих в адресуДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_7 (код НОМЕР_1 ), у тому числі оригінали укладених договорів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ) та суб`єктами господарювання, специфікації до них, додаткові угоди, акти приймання передачі, видаткові накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні на їх перевезення, рахунки - фактури, акти звірки, платіжні доручення (банківські виписки);

- регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку (журнали-ордери та відомості, оборотні відомості, картки рахунків, обороти по рахунку тощо) у вартісному та кількісному вираженні, з розшифровкою дебетових та кредитових оборотів за рахунками, на яких обліковувались операції по взаємовідносинах ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_7 (код НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ) за договором №14-06/2021 від 14.06.2021 та договором №01-10/2020 від 01.10.2020 (рахунок 311 «Розрахунковий рахунок», рахунок 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками», рахунок 68 «Розрахунки за іншими операціями», рахунок 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями та замовниками» та/або ін.) за період з 01.01.2018 по 31.12.2021;

- регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку (журнали-ордери та відомості, оборотні відомості, картки рахунків, обороти по рахунку тощо) у вартісному та кількісному вираженні, з розшифровкою дебетових та кредитових оборотів за рахунками, на яких обліковувались операції з обліку незавершеного виробництва (посівів кукурудзи, озимого ячменю, озимої пшениці (рахунок 23 «Виробництво», та/або ін.) за період з 01.01.2018 по 31.12.2021;

- головні книги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ) у розрізі рахунків та субрахунків бюджетного (бухгалтерського) обліку згідно з Планом рахунків за рахунками та субрахунками, у їх розрізі (із зазначенням залишків на початок та кінець періоду, номенклатури, руху за операціями у грошовому та кількісному показниках) у розгорнутому вигляді за проведеними господарськими операціями за період з 01.01.2018 по 31.12.2021;

- оригінали листів з ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_7 (код НОМЕР_1 ).

Отримання вказаних відомостей та доведення зазначених обставин неможливо в інший спосіб, бо вищевказані документи зберігаються лише у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Отримання зазначених документів та долучення їх до матеріалів кримінального провадження є необхідним для врахування розміщених у них відомостей при проведенні експертних досліджень, спрямованих на вирішення питань про наявність/відсутність завданих збитків, визначення розмірів таких збитків та встановлення осіб, відповідальних за їх спричинення.

З урахуванням вказаного вище, на даному етапі досудового розслідування кримінального провадження зазначену документацію можливо отримати лише шляхом застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів, оскільки існують ризики знищення таких документів або зміни їх первинного змісту, тощо. Застосування інших заходів, спрямованих на отримання документів, не здатне запобігти зазначеним ризикам.

На підставі викладеного, слідчий просить задовольнити заявлене клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.

У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню частково виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Встановлено, що Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000350 від 23.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

До СУ ГУНП в Полтавській області з ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшов акт фінансового аудиту за № 201607-24/3 від 17.01.2022, відповідно до якого у період часу з 01.01.2018 по 30.06.2021 службові особи Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), за попередньою змовою зі службовими особами ряду суб`єктів підприємницької діяльності, шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів про вартість продукції, здійснили розтрату державних коштів, чим завдали збитку Державному підприємству.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та вказана інформація, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, та встановленню обставин та мати доказове значення у справі. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.

Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.

Водночас, слідчим відповідно до норм ч.7 ст.163 КПК України не доведено наявності достатніх підстав вважати, що без вилучення оригіналів вищевказаних документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, або таке вилучення оригіналів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, та відповідні мотиви і обґрунтування у клопотанні відсутні.

З урахуванням наведеного, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 159-166, 167, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділу Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю зробити їх копії (зняти копію інформації) які перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ), стосовно проведення фінансово-господарських відносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ) та ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_7 (код НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2018 по 31.12.2021, у тому числі по договору про надання сільськогосподарських послуг №01-10/2020 від 01.10.2020 та договору купівлі-продажу № 14-06/2021 від 14.06.2021, а також взаємовідносин з суб`єктами господарювання контрагентами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ), які залучалися до надання сільськогосподарських послуг на земельних ділянках, які перебувають у користуванні ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_7 (код НОМЕР_1 ), та яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснювало реалізацію сільськогосподарської продукції/ біологічних активів, які вирощені/отримані на земельних ділянках, що перебувають у користуванні ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_7 (код НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2018 по 31.12.2021, а саме:

- договора, специфікації до них, додаткові угоди, акти приймання передачі, видаткові накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, акти звірки, рахунки - фактури, платіжні доручення (банківські виписки) стосовно проведення операцій з оплати, сертифікати якості, проведені лабораторні дослідження з якості зернових культур, реєстри та картки стосовно руху зерна на зерновому складі (елеваторі, приймальному підприємстві), акти виконаних робіт та наданих послуг сушіння, очищення, зберігання та інших видів послуг;

- придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ) у суб`єктів господарювання засобів захисту рослин, інших ТМЦ, реалізованих в адресуДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_7 (код НОМЕР_1 ), у тому числі оригінали укладених договорів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ) та суб`єктами господарювання, специфікації до них, додаткові угоди, акти приймання передачі, видаткові накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні на їх перевезення, рахунки - фактури, акти звірки, платіжні доручення (банківські виписки);

- регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку (журнали-ордери та відомості, оборотні відомості, картки рахунків, обороти по рахунку тощо) у вартісному та кількісному вираженні, з розшифровкою дебетових та кредитових оборотів за рахунками, на яких обліковувались операції по взаємовідносинах ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_7 (код НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ) за договором №14-06/2021 від 14.06.2021 та договором №01-10/2020 від 01.10.2020 (рахунок 311 «Розрахунковий рахунок», рахунок 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками», рахунок 68 «Розрахунки за іншими операціями», рахунок 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями та замовниками» та/або ін.) за період з 01.01.2018 по 31.12.2021;

- регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку (журнали-ордери та відомості, оборотні відомості, картки рахунків, обороти по рахунку тощо) у вартісному та кількісному вираженні, з розшифровкою дебетових та кредитових оборотів за рахунками, на яких обліковувались операції з обліку незавершеного виробництва (посівів кукурудзи, озимого ячменю, озимої пшениці (рахунок 23 «Виробництво», та/або ін.) за період з 01.01.2018 по 31.12.2021;

- головні книги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ) у розрізі рахунків та субрахунків бюджетного (бухгалтерського) обліку згідно з Планом рахунків за рахунками та субрахунками, у їх розрізі (із зазначенням залишків на початок та кінець періоду, номенклатури, руху за операціями у грошовому та кількісному показниках) у розгорнутому вигляді за проведеними господарськими операціями за період з 01.01.2018 по 31.12.2021;

- копії листів з ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_7 (код НОМЕР_1 ).

В іншій частині клопотання відмовити.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Після виконання слідчим ухвали повідомити слідчого суддю про дату її виконання.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1