Справа № 401/1927/23
№ 1-кс/401/434/23
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
ВСТАНОВИВ:
05 червня 2023 року до суду надійшло клопотання прокурора про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в середині травня 2023 року ОСОБА_4 використовуючи соціальну мережу Інстаграм натрапила на сторінку під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на якій здійснюється торгівлі комп`ютерною технікою. Для оформлення купівлі товару, ОСОБА_4 перейшла за посиланням до соціальної мережі Телеграм на аккаунт ІНФОРМАЦІЯ_1 . Погодивши з невідомою особою умови купівіл-продажу мобільного телефону Самсунг Redmi 11 Pro, ОСОБА_4 отримала повідомлення з номером рахунку НОМЕР_1 , куди 11.05.2023 ОСОБА_4 здійснила переказ грошових коштів з належної їй картки № НОМЕР_2 на вищезазначений рахунок в розмірі 1200 грн. 29.05.2023 ОСОБА_4 в соціальній мережі телеграм отримала повідомлення про те, що замовлений товар став дорожчим та необхідність доплатити грошові кошти. 29.05.2023 ОСОБА_4 знову здійснила переказ грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 в розмірі 800 грн. В подальшому ОСОБА_4 було заблоковано в соціальній мережі телеграм, товар не отримано, грошові кошти не повернуто.
Також досудовим розслідуванням встановлено, що банківський рахунок картки № НОМЕР_3 відкритий в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).
Для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме - для встановлення факту зняття грошових коштів, часу та місця їх надходження та зняття, встановлення та ідентифікації особи, якій належить вказана картка, чи осіб, які причетні до скоєння кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про банківський рахунок відкритий в акціонерному товаристві«Акцент - банк» (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , номер банківської № НОМЕР_3 , а саме до операцій, які були проведені через зазначені рахунок у період часу з 29.05.2023 по 05.06.2023 та документів про операції, які були проведені через зазначені банківські рахунок, інформацію про власників даних рахунків, копії документації яка ними подавалася, місце зняття грошових коштів із зазначенням точних координатів банкоматів, а також фото та відеозйомку осіб, які здійснювали таке зняття грошових коштів.
Таким чином, виникла необхідність у зверненні до слідчого судді Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів з метою подальшого вилучення та доручення до матеріалів кримінального провадження, які знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; у відділенні банку розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .
Прокурор про час, дату і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Представник особи, в якої знаходяться речі і документи, про доступ та вилучення яких просить слідчий, у судове засідання відповідно до ч. 2, ст. 163 КПК України не викликався.
Як слідує з клопотання, документи, про доступ та вилучення яких просить прокурор, знаходиться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; у відділенні банку розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .
В судовому засіданні було встановлено, що стороною обвинувачення було доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та вилучення документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; у відділенні банку розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , само по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а тому, відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 132; ч. 5 ст. 163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість їхнього вилучення.
Так як надання доступу та вилучення зазначених доказів, що не є документами, які посвідчують право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, тому ця ухвала оскарженню не підлягає.
Керуючись: ст. ст. 2, 7, 22, 26, 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 372 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора задовольнити.
Надати старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та виготовити копії даної інформації на паперових носіях чи носіях для лазерних систем зчитування (ДВД, СД - дисках - до банківського рахунку, якою володіє акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , номер банківської картки № НОМЕР_3 , а саме:
-дату відкриття рахунку;
-інформацію про особу, якій належить рахунок, паспортні дані цієї особи, фото, фінансовий номер мобільного телефону, тощо;
-операції, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 29.05.2023 по 05.06.2023;
-інформацію про переведення коштів по вказаному рахунку через інтернет-банкінг з 29.05.2023 по 05.06.2023, а також відомості про пристрої через які дані операції проводилися (IMEI, IP адреса, номери мобільних телефонів, місцезнаходження, тощо);
-місце зняття коштів в період з 29.05.2023 по 05.06.2023;
-фотокартки осіб, що знімали готівку з 29.05.2023 по 05.06.2023;
-місце, час та адреси банкоматів, у яких знімалися гроші з 29.05.2023 по 05.06.2023;
-номери рахунків, на які були переведені кошти із зазначеного рахунку з 29.05.2023 по 05.06.2023;
-інформацію про осіб, яким належать рахунки, на які було переведено кошти з 29.05.2023 по 05.06.2023;
-інформацію про місце та час переведення коштів на готівку та навпаки з 29.05.2023 по 05.06.2023;
-суми переведених та знятих коштів окремо за кожною операцією з 29.05.2023 по 05.06.2023;
-інформацію про втрату та відновлення пластикової картки за даним рахунком (дата втрати, блокування, відновлення, отримання відновленої картки, місце її отримання тощо) з 29.05.2023 по 05.06.2023.
Зобов`язати службових осіб акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати доступ старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 до вказаної інформації у відділенні банку розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .
Встановити строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення, з 06 червня 2023 року по 06 липня 2023 року включно.
Відповідно до ч. 1, ст. 166 КПК України роз`яснити, що у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1