Харківський районний суд Харківської області
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 вересня 2023 року

смт Покотилівка Харківської області

Справа № 635/7454/23

Провадження № 1-кс/635/1128/2023

Харківський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД відділу поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 ,погодженого прокурором Дергачівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001221 від 07 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів,

УСТАНОВИВ:

24 серпня 2023 року до Харківського районного суду Харківської області надійшло клопотання дізнавача СД відділу поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 ,погодженого прокурором Дергачівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001221 від 07 липня 2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування клопотання заначено, що 06.07.2023 до відділення поліції №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що в період часу з 03.05.2023 по 20.05.2023 невстановлена в ході досудового розслідування особа на ім`я ОСОБА_6 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, які належать ОСОБА_5 , в сумі 36 тисяч 900 гривень на банківську картку АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 , чим спричинила матеріального збитку заявнику (ЖЕО 3008 від 06.07.2023).

За даним фактом сектором дізнання відділення поліції №1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування відомості про яке, було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001221від 07.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення-проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 надав покази, що 06.04.2023 в денний час доби останній перебував за адресою: Харківська область, Харківський район, с. Тернова, де в соціальній мережі Facebook написав оголошення щодо покупки тепловізора. 02.05.2023 на його мобільний телефон зателефонував його знайомий на ім`я ОСОБА_7 та повідомив, що у нього є знайомий на ім`я ОСОБА_6 , який продає тепловізор.

Того ж дня, ОСОБА_5 зателефонував до чоловіка на ім`я ОСОБА_6 під час розмови останній повідомив, що має автомобіль марки Nissan Navara, який він може безкоштовно віддати військовослужбовцем ЗС України але на данний час авто знаходиться в Польщі та для того, щоб його пригнати в Україну Шаматульському потрібно перевести грошові кошти на банківську картку АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 (реквізити якої йому надіслав чоловік на ім`я ОСОБА_6 ) в сумі 32 тисячі 900 гривень.

Таким чином, ОСОБА_5 переслав грошові кошти зі своєї банківської картки на банківську картку АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 яка належить чоловікові на ім`я ОСОБА_6 , в розмірі 36 тисяч 600 гривень.

20.05.2023 близько 19:00 дня чоловік на ім`я ОСОБА_6 повернув ОСОБА_8 кошти в сумі 9 000 гривень. Залишок грошових коштів чоловік на ім`я ОСОБА_6 до сьогоднішнього дня не повернув, автомобіль не пригнав.

В ході оперативно-розшукових заходів встановлено, що банківська картка за № НОМЕР_1 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (мобільний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до частини 4 статті 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому засіданні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України.

Встановлені обставини, застосовані норми права та мотиви суду

Суд, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступних висновків.

Згідно з частини 1 статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

На підтвердження клопотання надано копії матеріалів кримінального провадження, зокрема: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001221 від 07 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого частиною 1 статті 190 КК України(а.с. 4), копією протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 06 липня 2023 року (а.с. 6-7), випискою з вайберу(а.с. 11-14), копію протоколу допиту потерпілого (а.с.8-10).

Вищевказані докази у своїй сукупності доводять обґрунтованість поданого клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з урахуванням мети проведення вказаної слідчої дії та кваліфікації кримінального правопорушення, за яким здійснюється кримінальне провадження.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України закріплено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з частинами 5, 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу положень частини 7 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином судом встановлено, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що речі та документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ зокрема, документів з відкриття та обслуговування карткового рахунку (платіжної картки) № НОМЕР_1 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »та мають важливе значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження за частиною 1 статті 190 КК України та можуть бути використані як доказ при встановленні обставин вчинення даного кримінального правопорушення.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні можливості ознайомитися з речами і документами саме стороні кримінального провадження.

Ураховуючи наведені обставини, суд дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання дізнавача СД відділу поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 ,погодженого прокурором Дергачівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001221 від 07 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки воно є обгрунтованим та містить правові підстави.

На підставі викладеного, керуючись статтями 40, 131-132, 159-166, 309 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 ,погодженого прокурором Дергачівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001221 від 07 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ дізнавачу СД відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділення поліції №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 з можливістю отримання (вилучення) інформації зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носіях, за юридичною адресою: АДРЕСА_2 а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , виданої за № НОМЕР_1 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі карти, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 02.05.2023 по 02.06.2023, а також відомостей про наявність в особи, на імя якої видана банківська картка за № НОМЕР_1 інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху грошових коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІР адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 02.05.2023 по 02.06.2023 та можливості отримання доступу до інформації в електронному вигляді.

Строк дії ухвали два місяці, а саме до 11 листопада 2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_10