ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 210/4124/23
Провадження № 1-кс/210/1963/23
У Х В А Л А

іменем України

"07" серпня 2023 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув в судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за №0000421 від 02.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

07 серпня 2023 року до суду надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за №0000421 від 02.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що в проміжок часу з 18.02.2023 по 23.02.2023 року ОСОБА_5 перерахував грошові кошти в загальній сумі 87000 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 за замовлений товар (автомобіль), однак товар отримано не було, внаслідок чого ОСОБА_5 , спричинено майнової шкоди на суму 87000 грн.

Даний факт зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 02.03.2023 року за №0000421 від 02.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування в якості потерпілої було допитано гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , котра пояснила, що її чоловік ОСОБА_5 , який наразі є військовослужбовцем, знайшов оголошення в соціальній мережі «Фейсбук» з приводу продажу автомобіля марки «Volkswagen T4 Transporter» синього кольору, вартістю 3300 доларів США. Його зацікавило це оголошення, оскільки автомобіль потрібен для виконання завдань в зоні ведення бойових дій.

Після чого, ОСОБА_5 перейшов за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 та в соціальній мережі «Instagram» знайшов номер телефону НОМЕР_2 . За цим номером в мобільному додатку «Viber» ОСОБА_5 вів листування з приводу купівлі-продажу вищевказаного автомобіля. Домовившись про його купівлю ОСОБА_5 18.02.2023 року переказав належні йому грошові кошти у розмірі 25000 гривень через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 на картку, номер якої йому відправив автор оголошення, а саме на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та надіслав скріншот про оплату. Після чого продавець повідомив, що автомобіль вже готовий для перегону з Польщі до України. 18.02.2023 року ОСОБА_5 поїхав до міста Бахмут Донецької області та 20.02.2023 року, перебуваючи в м. Бахмут, на вимогу продавця надіслав зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 на ту ж саму картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ще 29000 гривень та 13000 гривень відповідно. Пізніше, 23.02.2023 ОСОБА_5 надіслав зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ще 20000 гривень. Після чого, продавець повідомив, що в м. Біла Церква автомобіль буде 23.03.2023 року. Станом на сьогодні автомобіль у власність ОСОБА_5 передано не було, грошові кошти не повернуто.

Своїми діями, невідома особа спричинила ОСОБА_5 матеріального збитку на загальну суму 87000 гривень.

Під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, було встановлено, що особа, котра причетна до скоєння кримінального правопорушення користується банківською карткою АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код банку (МФО) НОМЕР_4 код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Документи, які перебувають у володінні банківської установи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код банку (МФО) НОМЕР_4 код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , містять конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження №0000421 від 02.03.2023 вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних речей і документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код банку (МФО) НОМЕР_4 код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та становлять банківську таємницю, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження

В судовому засіданні прокурор та дізнавач не з`явилися, надали заяву про можливість розгляду клопотання у їх відсутність.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Представник організації, у володінні якого знаходиться інформація, оскільки слідчим зазначено достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, що відповідає ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неявкою всіх учасників процесу, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та документи додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Так, відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки, операції за ними, комерційної діяльності клієнтів банківської установи є банківською таємницею, яка, згідно ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» може бути розкрита за рішення суду.

Згідно п. п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, у тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У зв`язку з тим, що дані, які містяться у зазначених документах, відносяться до конфіденційної інформації, що містить комерційну та банківську таємницю, отримати такі відомості можливо лише шляхом тимчасового доступу до речей і документів, що передбачено ст. 159 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 40, 110, 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за №0000421 від 02.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (виїмку), які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код банку (МФО) НОМЕР_4 код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , що містять банківську таємницю, а саме по банківській картці № НОМЕР_1 :

1.належним чином завірені копії документів по юридичному будь яких довіреностей, або інших документів, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду власника рахунку, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки; а також інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даних рахунків;

2.документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів (із розшифруванням місцезнаходження об`єктів), даних відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії в період часу з 15.02.2023 по 31.03.2023;

3.фотографії та відеозаписи із інформацію про зняття грошових коштів із зазначених розрахункових рахунків, на яких міститься інформація про осіб, які знімали грошові кошти в період часу з 15.02.2023 по 31.03.2023.

Дозвіл на тимчасовий доступ надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та іншим дізнавачам згідно з постановою про призначення групи дізнавачів.

Строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 07 вересня 2023 року включно.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1