Справа № 467/77/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.06.2023 року Слідчий суддя Арбузинського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ відділення поліції № 1 Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідча СВ ВП № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи свої вимоги тим, що в провадженні СВ ВП № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000007 від 16.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування свого клопотання слідча посилається на те, що 16.01.2023 року до ВП № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки: АДРЕСА_1 про те, що 15.01.2023 року не встановлена особа шахрайським шляхом, з застосуванням електронно-обчислювальної техніки незаконно заволоділа її грошовими коштами з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за відкритим рахунком № НОМЕР_2 яка є карткою для виплат та картки НОМЕР_3 за відкритим рахунком № НОМЕР_4 яка є кредитною карткою.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 було встановлено, що вона на даний час працює на посаді медичної сестри в КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у неї відкрито картку № НОМЕР_1 по рахунку № НОМЕР_2 , яка є карткою для виплат, крім того у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у неї наявна картка НОМЕР_3 за рахунком № НОМЕР_4 , яка є кредитною карткою, на якій встановлено кредитний ліміт у розмір 1000 гривень. Вказаними картками користувалась лише вона.

15.01.2023 року на її мобільний телефон НОМЕР_5 , близько 22 години 40 хвилин, почали надходити дзвінки з мобільного номеру НОМЕР_6 , але так як номер не відомий вона відразу не брала слухавку. Через те, що дзвінки були не одноразові вона вирішила, що можливо це хтось з знайомих. Коли підняла слухавку то почула голос який був схожий на роботизованого диспетчера АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який запитав чи підтверджує вона транзакцію (переказ грошових коштів) з картки в розмірі 850 гривень та якщо підтверджує то потрібно було натиснути «1», а якщо ні то «#». В зв`язку з тим, що ніяких переказів вона не здійснювала то натиснула «#», з метою скасування платежу. Відразу після того як виконала дані дії на мобільний телефон почали надходити повідомлення про зняття коштів з карток, а саме з кредитної картки НОМЕР_3 за відкритим рахунком № НОМЕР_4 було здійснено чотири перекази сумами: 954 грн. 77 коп., кошти було перераховано на її картку для виплат № НОМЕР_1 ; та 3101 грн. 00 коп.; 3011 грн. 00 коп.; 3102 грн. 00 коп., кошти було переховано на картку НОМЕР_7 . В подальшому з картки № НОМЕР_1 за відкритим рахунком № НОМЕР_2 було здійснено переказ сумою 1188 грн. 00 коп. на картку НОМЕР_8 . Даних переказів вона не здійснювала та хто саме незаконно заволодів її грошовими коштами їй не відомо.

Відповідно до платіжних інструкцій:

- № НОМЕР_9 грошові кошти в сумі 3011 грн. 00 коп. були перераховані на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 ;

- № НОМЕР_10 грошові кошти в сумі 1188 грн. 00 коп. були перераховані на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 ;

- № НОМЕР_11 грошові кошти в сумі 3102 грн. 00 копійок були перераховані на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 ;

- № НОМЕР_12 грошові кошти в сумі 3101 грн. 00 коп. були перераховані на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 .

Документи, що містяться в банківській справах по банківських рахунках відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 та в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 , які відкриті на ім`я не встановлених в ході досудового розслідування осіб можуть вказати на їх причетність до вчинення даного злочину, а інформація що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаних рахунках може бути використана як докази по провадженню.

Крім того, зазначається, що іншим способом отримати зазначені документи неможливо.

У судовому засіданні слідча підтримала заявлене клопотання та просила задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та просила надати слідчим тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених у клопотанні з можливою вилучення їх копій у паперовій та/або електронній формі.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у судове засідання не з`явились, про час і місце судового засідання були повідомлені належним чином, про причини неявки суд не повідомили.

Згідно п. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчої, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

У відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно вимог ст. 62 зазначеного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Клопотання слідчого, погоджене з прокурором, та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення по справі.

Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати групі слідчих СВ відділення поліції № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області: слідчому СВ відділення поліції № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_7 , тимчасово виконуючому обов`язки начальника СВ відділення поліції № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , яким згідно з витягом з ЄРДР доручено розслідування вказаного провадження тимчасовий доступ з можливістю вилучення їх копій у паперовій та/або електронній формі, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_13 , АДРЕСА_2 ), з можливістю їх отримання (вилучення) за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за період з 22 години 00 хвилин 15.01.2023 року по 24 годину 00 хвилин 23.01.2023 року, коду ЄДРПОУ, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку № НОМЕР_8 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_13 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку за вказаний період;

- документів, які надавались особою при відкритті рахунку;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за вказаною карткою при наявності.

Надати групі слідчих СВ відділення поліції № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області: слідчому СВ відділення поліції № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_7 , тимчасово виконуючому обов`язки начальника СВ відділення поліції № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , яким згідно з витягом з ЄРДР доручено розслідування вказаного провадження тимчасовий доступ з можливістю вилучення їх копій у паперовій та/або електронній формі, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_14 , АДРЕСА_4 ), з можливістю їх отримання (вилучення) за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за період з 22 години 00 хвилин 15.01.2023 року по 24 годину 00 хвилин 23.01.2023 року, коду ЄДРПОУ, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку № НОМЕР_7 ,відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_14 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку за вказаний період;

- документів, які надавались особою при відкритті рахунку;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за вказаною карткою при наявності.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя

Арбузинського районного суду ОСОБА_1