Дата документу 09.06.2023Справа № 554/5042/23
Провадження № 1-кс/554/7246/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09.06.2023 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старший лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документі в у кримінальному провадження №0001568 від 23.05.2023року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, що у провадженні Полтавського районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження №0001568 від 23.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.05.2023 до ЧЧ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 19.05.2023 року о 15:00 год. невідома особа під приводом збереження грошових коштів, шляхом обману за допомогою ЕОМ, заволоділа грошовими коштами у сумі 140000 грн., які зберігалися на банківських картах ІНФОРМАЦІЯ_2 за № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , чим завдала матеріального збитку ОСОБА_4 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 вказала, що 19.05.2023, близько 15:00 години на її мобільний телефон НОМЕР_3 , зателефонували з мобільного номеру телефона НОМЕР_4 та представилися менеджером « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - банком яким вона користуюся. Під час розмови потерпілій повідомили, що з її банківської картки намагаються зняти 8.000 гривень та з метою недопущення неправомірної транзакції грошових коштів її можуть з`єднати з працівником служби безпеки банку, який вже пояснить як цьому уникнути.

За декілька хвилин з мобільного номеру телефона: НОМЕР_5 потерпілій зателефонував раніше невідомий за голосом чоловік, який представився працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », підтвердивши намагання невстановленої особи зняти з її банківської картки 8.000 гривень, вказав змінити пароль від банківської картки у найближчому банкоматі. Вислухавши чоловіка, потерпіла направилася до банкомату, що по АДРЕСА_1 , де змогла змінити пароль на своїй зарплатній картці- картці для виплат. Після чого перевірила баланс на двох наявних в неї банківських картках встановивши, що з обох карток знято грошових коштів на загальну суму 140.000 гривень. Щодо моїх банківських карток: зарплатна/для виплат: № НОМЕР_1 знято 30.000 гривень; універсальна/кредитна: № НОМЕР_2 знято 110.000 гривень.

Також повідомила, що на момент спілкування з невідомими та взагалі 19.05.2023, аж до наступного дня потерпіла не змогла зайти ні до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ні зв`язатися зі службою банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 » по контактному номеру телефона НОМЕР_6 , оскільки додаток не працював на її телефоні, а зв`язок не з`єднувало.

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_7 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ,адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ).

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_7 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ,адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківським карткам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 слідчим СВ Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , а саме до:

Відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) вищевказаними картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , оформленою в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 18.05.2023 - 00:00 год. по 20.05.2023 - 00:00 год. із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції в тому числі виписки по рахунку за період часу з 18.05.2023 - 00:00 год. по 20.05.2023 - 00:00 год.

копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується вищевказана банківська картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , оформленими в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської картки та рахунку, за яким вона закріплена;

номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаними банківськими картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 оформленою в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна до 20.05.2023 - 00:00 год.;

у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 оформлених в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 18.05.2023 - 00:00 год. по 20.05.2023 - 00:00 год.

у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 оформлених в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на абонентські номери операторів зв`язку, вказати абонентські номера, відомості про операторів, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 18.05.2023 - 00:00 год. по 20.05.2023 - 00:00 год., інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_7 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ,адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , надати вищевказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді з можливістю її вилучення.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1