Справа №766/1673/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.07.2023 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000268 від 08.02.2023 за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України, слідчого СВ Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000268 від 08.02.2023 за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України, слідчого СВ Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на розкриття банківської таємниці щодо відомостей, які містяться в юридичних (банківських) справах по наявних карткових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення документів у Регіональному відділенні в м. Херсон АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу 05.02.2023 по 10.02.2023 року.

Надати тимчасовий доступ та можливість вилучити у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документи, що становлять банківську таємницю, які містяться в юридичних (банківських) справах по карткових рахунках зареєстрованих на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати документи стосовно карткового рахунку зареєстрованих на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2

-інформацію про банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , кому належить прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце проживання, з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду власника карткового рахунка;

- інформацію про рух грошових коштів за банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в період з 05.02.2023 по 10.02.2023 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з 05.02.2023 по 10.02.2023 року здійснювався доступ через мережу інтернет до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в період з 05.02.2023 по 10.02.2023, а саме вхід через інтернет додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- інформацію про банкомати, з яких здійснювалось зняття коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в період з 05.02.2023 по 10.02.2023 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в період з 05.02.2023 по 10.02.2023 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

-у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що в провадженні слідчого відділу Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у матеріалах досудового розслідування, внесеними до ЄРДР №0000268 від 08.02.2023 за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що 07.02.2023 року до ЧЧ Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 про те, що невстановлена особа скориставшись даними введеними на сайті з приводу подання заявки на отримання допомоги « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та використовуючи електронно-обчислювальну техніку здійснила перерахування грошових коштів на невідомий картковий рахунок в сумі 49130 гривень з банківських карток заявниці № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 .

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , має оформлену в банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на її ім`я банківську платіжні картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 . Так 07.02.2023 в мессенджері «Telegram» надійшло повідомлення з посиланням на «Дія-державні послуги», перейшовши за посланням у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого вона ввела логін та пароль для авторизації в вищезазначеному додатку, через деякий час на її телефон надійшли СМС-повідомлення від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких було зазначено, що з її банківських карток знімаються грошові кошти. Перевіривши банківський рахунок, потерпіла виявила, що її банківських карток знаті грошові кошти в сумі 49129,46.

Слідчий зазначає, що з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий вважає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка може містити банківську таємницю та перебуває у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий не з`явилася, надала до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за її відсутності.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначила, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Згідно із вимогами ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю;

За змістом п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як встановлено ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , тимчасово виконуючому обов`язки слідчого Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , тимчасово виконуючому обов`язки слідчого Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дозвіл на розкриття банківської таємниці щодо відомостей, які містяться в юридичних (банківських) справах по наявних карткових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення документів у Регіональному відділенні в м. Херсон АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу 05.02.2023 по 10.02.2023 року.

Надати тимчасовий доступ та можливість вилучити у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документи, що становлять банківську таємницю, які містяться в юридичних (банківських) справах по карткових рахунках зареєстрованих на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати документи стосовно карткового рахунку зареєстрованих на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 :

-інформацію про банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , кому належить прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце проживання, з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду власника карткового рахунка;

- інформацію про рух грошових коштів за банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в період з 05.02.2023 по 10.02.2023 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з 05.02.2023 по 10.02.2023 року здійснювався доступ через мережу інтернет до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в період з 05.02.2023 по 10.02.2023, а саме вхід через інтернет додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-інформацію про банкомати, з яких здійснювалось зняття коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в період з 05.02.2023 по 10.02.2023 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в період з 05.02.2023 по 10.02.2023 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту.

Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1