Справа № 716/945/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.09.2023 року м. Заставна

Слідчий суддя Заставнівського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянув клопотання начальника СД відділення поліції №3 (м. Заставна) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Заставнівського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000095 від 07.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

04.09.2023 року начальник сектору дізнання звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до відомостей про рух коштів по рахунку, про власника рахунку, посилаючись на те, що 06.06.2023 року невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в розмірі 30250,00 грн, спричинивши потерпілій матеріальну шкоду на вказану суму, які в подальшому були перераховані на картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

07.06.2023 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за №0000095 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

З метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання начальник дізнання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Доводи клопотання підтримав, наполягав на його задоволенні.

Представник банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Встановлено, що СД ВП №3 (м. Заставна) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області здійснюється досудове розслідування №0000095 від 07.06.2023 року за фактом незаконного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 в розмірі 30250,00 грн.

Визначено правову кваліфікацію кримінального правопорушення за ч.1 ст.190 КК України.

Також є підстави вважати, що кошти ОСОБА_5 знаходяться на банківській картці № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , належній АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно приписів ст.ст.131, 132 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження і застосовуються на підставі ухвали слідчого судді. Застосування зазначених заходів допускається за умови, що слідчий, прокурор доведе, що 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається з клопотанням.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінально провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація, доступ до якої просить надати заявник, на думку слідчого судді сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відомості, що містяться в даних документах допоможуть довести обставини, які не зможуть бути доведені іншим шляхом. Без застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження отримати вказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступень втручання у права і свободи особи, у володінні якої знаходиться потрібна інформація, що має значення для проведення досудового розслідування зазначеного кримінального провадження.

На підставі викладеного, клопотання начальника сектору дізнання ВП № (м. Заставна) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає задоволенню.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 3, 159-166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника СД відділення поліції №3 (м. Заставна) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Заставнівського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000095 від 07.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Надати начальнику, дізнавачам СД відділення поліції №3 (м. Заставна) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області тимчасовий доступ до інформації, яка містять банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та отримання повної інформації за рахунком банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , а саме:

-інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », картка № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , в період часу з 05.06.2023 року по 15.06.2023 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про власника банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », картка № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 з наданням завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення даної інформації;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 05.06.2023 року по 15.06.2023 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її винесення, тобто до 12.10.2023 року.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1