Справа № 199/3860/23
УХВАЛА

Іменем України

11 травня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Дніпрі клопотання слідчого СВ ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000367 від 04 квітня 2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000367 від 04 квітня 2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 03.04.2023 до ВП № 1 ДРУП звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , контактний телефон НОМЕР_1 , про те, що 01.04.2023 о 15.49 їй надійшов дзвінок з н.т. НОМЕР_2 особа представилась співробітником КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомила, що її банківські картки заблоковано та потрібно створити нові, це можливо виконати тільки через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за підказками зазначеної особи заявниця зайшла у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перейшла до «налаштувань», обрала «Master Card», далі особа назвала номер її нової картки та попрохала повідомити «сvv код», після чого з її картки КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 було списано грошові кошти на суму 58,188 грн.

08.05.2023 ОСОБА_4 залучено до кримінального провадження № 0000367 у якості потерпілого.

У ході досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_4 , яка повідомила, що 01.04. 2023 в період часу з 15:00 до 16:00 їй зателефонував раніше невідомий номер, а саме: НОМЕР_2 , та повідомив, що її карта з номером НОМЕР_4 заблокована, та запропонував її перевипустити на нову, на що вона відповіла, що не потрібно, та самостійно звернусь до відділення банку в більш зручний для неї час, на що чоловік почав її переконувати, та говорити, що навіщо вам кудись ходить, якщо це займе в телефонній розмові декілька хвилин.

Потерпіла погодилась після чого чоловік почав її інструктувати с приводу того, які повинні бути її наступні дії, а саме зайти до програми " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", подальші дії були направленні на створення нової віртуальної карти. В розмові чоловік повідомив суму грошових коштів на моїй карті, та також запитав "сvv-код", для чого саме не повідомляв.

Далі чоловік переконував, с приводу того, щоб звернула увагу на те, що нова віртуальна карта справді з`явилась. Номер карти був на половину закритий, чоловік сказав, що на ній стоїть ліміт на зняття грошових коштів, який він мені зніме. Та наша розмова припинилась, після чого на екрані мого телефона з`явилось смс повідомлення, що з моєї карти НОМЕР_4 була знята сума в розмірі 29999, я одразу зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме за номером НОМЕР_5 , та попросила заблокувати мою карту. В понеділок 4 числа, я звернулась до відділення банку, де мені розблокували карти та по руху коштів, я виявила, що з моєї карти була здійснена ще одна транзакція по перерахуванню коштів в сумі 27900.

Пізніше потерпіла звернулась до відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 та отримала виписки по рухункам грошових коштів по своїм рахункам № НОМЕР_6 , відповідно до якої з його картки 01.04.2023 дійсно відбулась транзакція на суму 58188 грн.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та становлять банківську таємницю, котрі є необхідними для встановлення обставин, значимих для кримінального провадження, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься в банківських документах, яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України у судове засідання не викликались.

Перевіривши доводи, викладені у клопотанні, перевіривши додані матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до речей і документів, суд дійшов висновку про те, що документи, на які вказує слідчий, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можливо використати як доказ, і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-166 КПК України,-,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл слідчим СВ ВП №1 ДРУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 іншим слідчим, які входять до складу утвореної групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні; працівникам оперативних підрозділів органів національної поліції визначених слідчим відповідним дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.40,41 КПК України, на проведення тимчасового доступу (ознайомлення та вилучення) до оригіналів документів, що містять банківську таємницю стосовно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , зобов`язати надати доступ за фактичною адресою: АДРЕСА_2 , з метою вилучення їх належним чином завірених копій, а саме до:

- довідки - інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів за картковим рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », рахунок № НОМЕР_6 , із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків та отримувачів платежів з вказаних карткових рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу за картковим рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок № НОМЕР_6 у період часу з 01.04.2023 по 02.04.2023

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає чинності негайно і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

11.05.2023