Справа № 589/3625/23
Провадження № 1-кс/589/1055/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 липня 2023 року м. Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

за участі:

секретаря судового засіданні ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого слідчого відділу Шосткинського районного управління ГУ Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 №0000349 від 30.01.2023 про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в межах кримінального провадження №0000349 від 30.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, звернувся до суду із клопотанням про арешт майна, а саме: мобільний телефон Iphone 14 Pro, imei1: НОМЕР_1 , imei2: НОМЕР_2 , серійний номер НОМЕР_3 , разом з чохлом-бампер до нього, сім-карту з номером НОМЕР_4 , мобільний телефон Iphone Xr, imei1: НОМЕР_5 , imei2: НОМЕР_6 , серійний номер НОМЕР_7 разом з чохлом-бампер до нього, червного кольору, ноутбук марки «Asus», серійний номер L1NRCV00V66602A, та добровільно видане майно 19.07.2023 свідком ОСОБА_5 , а саме: мобільний телефон Iphone 12, imei1: НОМЕР_8 , imei2: НОМЕР_9 , серійний номер НОМЕР_10 , в чохлі-бампер та платіжну інструкцію на 1 арк., банку «ПриватБанк».

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий вказує, що у провадженні слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження №0000349 від 30.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено що 29 січня 2023 року близько 14:45 невстановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, зловживаючи довірою ОСОБА_6 , з його абонентського номеру НОМЕР_11 , перейшовши за посиланням "NEW CITY TOWER &TOWN", шахрайським шляхом під приводом надання грошової допомоги заволоділа грошовими коштами, які знаходились на банківській картці «Raiffeisen BANK AVAL» НОМЕР_12 у розмірі 9700 грн., які перерахувались через сайт WWW.IPAY.UA p2p чим спричинила потерпілому майнової шкоди на вище вказану суму.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 , дав свідчення, що у нього у володінні є декілька банківських карток, картка для виплат АТ «Raiffeisen Bank Aval», кредитна картка № НОМЕР_13 , АТ «Raiffeisen Bank Aval» № НОМЕР_12 , картка для виплат АТ «Raiffeisen Bank Aval» № НОМЕР_14 . Кредитною карткою він користується близько 1 місяця на якій нарахований кредитний ліміт у сумі 10 000 грн. Перший час кредитною картою він не користувався, однак 29.01.2023 розрахувався вказаною карткою за цигарки у магазині та на карті залишилася сума 9945 грн. Близько 14:00 години він в соціальній мережі Facebook висвітлив оголошення з написом отримайте допомогу в сумі 2500 грн., на яке він перейшов, після чого, йому потрібно було виконати вхід, тобто ввести особистий логін та пароль, яким користується при вході у додаток «Raiffeisen Bank Aval», що він і зробив. Після цього, він зайшов у додаток та йому прийшло смс-повідомлення від «Raiffeisen» із кодом авторизації, а на екрані додатку в цей час з`явилося вікно віз написом «підтвердіть операцію». Тоді він ввів комбінацію цифр « НОМЕР_15 », які йому повідомленням та підтвердив операцію. В цей час йому надійшло повідомлення про переказ грошових коштів у сумі 9701 грн., з сайту WWW.IPAY.UA p2p та на залишку у нього залишилося 244 грн. Після цього, він відразу зателефонував до банку щоб йому заблокували рахунки, та працівники банку повідомили, про спірне списання коштів зареєстровану за № НОМЕР_16 . Після чого, він повідомив про це на лінію 102.

Відповідно до рапорту інспектора ВПК у Волинській області ДКП НПУ було встановлено, що кошти з карти потерпілого ОСОБА_6 , емітованої в АТ «РайфайзенБанк» № НОМЕР_12 в сумі 9701 грн., через сервіс «WWW.IPAY.UA p2p» 29.01.2023 о 14:45 год. були переведені на картку емітовану АТ «УніерсалБанк» № НОМЕР_17 , яка належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований та фактично проживає за адресою: м. Шостка, Сумської обл. та користується номером мобільного телефону НОМЕР_18 , який є також фінансовим ідентифікатором в онлайн банкінгу.

Крім цього, відповідно до рапорту інспектора ВПК у Волинській області ДКП НПУ номер телефону НОМЕР_18 , який є фінансовим ідентифікатором в онлайн банкінгу мобільного додатку «Моно» ІР-адреса НОМЕР_19 , яка належить до діапазону ІР-адрес, обслуговуються МАС-обладнання роутера 2А02:2378:10А3:1369:1. Також встановлено, що 29.01.2023 о 14:37 год. під час проведення вказаної транзакції використовувався номер мобільного телефону НОМЕР_18 , належний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , фізично перебував у зоні мобільного зв`язку ВФ «Україна» за адресою: м. Шостка, вул. Свободи, буд. 38.

У подальшому 28.03.2023 було проведено огляд диску з вилученою інформацією у АТ «УніерсалБанк», під час якого було встановлено, що грошові кошти потерпілого ОСОБА_6 з його рахунку № НОМЕР_12 були перераховані через платіжну систему WWW.IPAY.UA p2p» на банківську картку, яка належить ОСОБА_7 .

Допитаний в якості свідка, ОСОБА_7 , дав свідчення зафіксовані на відеокмеру, в яких вказує, що до вчинення злочину може бути причетна ОСОБА_8 .

Крім цього, відповідно до особової картки Державної міграційної служби України, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає/перебуває за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі ухали Шосткинського міськрайонного суду Сумської обл. 19.07.2023 за місцем мешкання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою АДРЕСА_1 , було проведено обшук у межак кримінального провадження № 0000349 від 30.01.2023, виявлено та вилучено наступне:

- мобільний телефон Iphone 14 Pro, imei1: НОМЕР_1 , imei2: НОМЕР_2 , серійний номер НОМЕР_3 , разом з чохлом-бампер до нього;

- сім-карту з номером НОМЕР_4 ;

- мобільний телефон Iphone Xr, imei1: НОМЕР_5 , imei2: НОМЕР_6 , серійний номер НОМЕР_7 разом з чохлом-бампер до нього, червного кольору;

- ноутбук марки «Asus», серійний номер L1NRCV00V66602A.

19.07.2023, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , добровільно видав мобільний телефон Iphone 12, imei1: НОМЕР_8 , imei2: НОМЕР_9 , серійний номер НОМЕР_10 , в чохлі-бампер та платіжну інструкцію на 1 арк., банку «ПриватБанк».

В судове засідання слідчий не з`явилася, надав до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, на клопотанні наполягає.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про таке.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК, тимчасово вилученим майном, серед іншого, можуть бути речі, якщо вони виготовлені, пристосовані як знаряддя вчинення кримінального правопорушення, набуті кримінально протиправних шляхом.

Частиною 2 статті 168 КПК визначено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватись під час огляду, що у силу ч. 5 ст. 171 КПК покладає на слідчого обов`язок звернутись до слідчого судді з клопотанням про накладення на таке майно арешту.

Статтею 131 КПК арешт майна віднесений до заходів забезпечення кримінального провадження, які у силу ч. 3 ст. 132 КПК застосовуються у разі доведення стороною обвинувачення трьох складових - обґрунтованої підозри вчинення кримінального правопорушення певного ступеню тяжкості; підтвердження того, що потреби досудового розслідування виправдовують саме такий ступінь втручання у права та свободи особи;існування даних, що застосування ініційованого заходу забезпечить виконання поставленого завдання.

Досліджуючи існування на момент розгляду клопотання про накладення арешту зазначених складових, слідчий суддя відмічає, що наданими слідчим матеріалами достатньою мірою підтверджується наявність факту вчинення кримінальних правопорушеннь за ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно, зокрема, є доказом вчинення злочину.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

У силу ч.2 ст. 170 КПК арешт майна допускається, серед іншого, з метою збереження речових доказів.

Для реалізації встановленої законом мети відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК арешт накладається на майно будь-якої фізичної особи, якщо воно відповідає зазначеним у ст. 98 КПК критеріям.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були об`єктом кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом та зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Беручи до уваги те, що мобільний телефон Iphone 14 Pro, imei1: НОМЕР_1 , imei2: НОМЕР_2 , серійний номер НОМЕР_3 , разом з чохлом-бампер до нього, сім-карта з номером НОМЕР_4 , мобільний телефон Iphone Xr, imei1: НОМЕР_5 , imei2: НОМЕР_6 , серійний номер НОМЕР_7 разом з чохлом-бампер до нього, червного кольору, ноутбук марки «Asus», серійний номер L1NRCV00V66602A, мобільний телефон Iphone 12, imei1: НОМЕР_8 , imei2: НОМЕР_9 , серійний номер НОМЕР_10 , в чохлі-бампер та платіжна інструкція на 1 арк., банку «ПриватБанк», можуть містити на собі сліди злочину, бути знаряддям вчинення злочину та бути використаним, як доказ фактів чи обставин, які встановлюються під час кримінального провадження.

Керуючись ст. 131, 132, 167, 168, 170-173, 309, 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000349 задовольнити.

Накласти арешт з забороною, розпорядження та відчуження у кримінальному провадженні, внесеному 30.01.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000349 на вилучене майно 19.07.2023 під час обшуку, буд. АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_9 а саме: мобільний телефон Iphone 14 Pro, imei1: НОМЕР_1 , imei2: НОМЕР_2 , серійний номер НОМЕР_3 , разом з чохлом-бампер до нього, сім-карту з номером НОМЕР_4 , мобільний телефон Iphone Xr, imei1: НОМЕР_5 , imei2: НОМЕР_6 , серійний номер НОМЕР_7 разом з чохлом-бампер до нього, червного кольору, ноутбук марки «Asus», серійний номер L1NRCV00V66602A, та добровільно видане майно 19.07.2023 свідком ОСОБА_5 , а саме: мобільний телефон Iphone 12, imei1: НОМЕР_8 , imei2: НОМЕР_9 , серійний номер НОМЕР_10 , в чохлі-бампер та платіжну інструкцію на 1 арк., банку «ПриватБанк», з метою збереження речових доказів.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1