№ 336/5980/23
пр. № 1-кс/336/790/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання тимчасового доступу до документів

26 червня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів при проведенні досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000255 від 13.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

Старший дізнавач сектору дізнання відділу поліції № З ЗРУП ГУНП в Запорізькій області майор поліції ОСОБА_3 звернулась з клопотанням, яке погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , до слідчого судді про надання дозволу старшому дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНГІ в Запорізькій області - ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області- ОСОБА_7 , або за її дорученням оперативним працівникам відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області дозвіл на тимчасовий доступ, до документів що містять інформацію про рух грошових коштів з банківської картки АТ КБ « Приватбанк » банківської картки АТ КБ « Приватбанк » № НОМЕР_1 та ІВАN НОМЕР_2 , з 01.06.2023 до 13.06.2023;

- копії документів на відкриття вищевказаної банківської платіжної картки;

- виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків;

- номери карток відкритих на рахунок ІВАN НОМЕР_2 ;

- рух коштів між вказаними картками.

У клопотанні слідчий зазначив, що 13.06.2023 старшим дізнавачем СД ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за фактом вчинення кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Шевченківської окружної прокуратури міста Запоріжжя.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 13.06.2023 до ЧЧ ВП№3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невстановлена особа, під приводом продажу продуктів харчування, шахрайським шляхом заволоділа грошима заявника у розмірі 1819 грн. 10 коп., шляхом переводу з картки заявника НОМЕР_3 на картку НОМЕР_1 IBAN НОМЕР_4 .

Допитано в якості потерпілого ОСОБА_8 , який пояснив, що 10.06.2023 приймав участь у аукціоні та як вважав виграв лот на два стейка на загальну суму 1800 грн. Йому у особистій переписці 12.06,2023 о 09.54 у додатку Телеграмм прийшло повідомлення від абонента під іменем « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з логотипом аукціону, про виграш лоту та можливості його отримати після передоплати. ІНФОРМАЦІЯ_3 повідомив, що змінились умови роботи аукціону, а саме відправка лотів за передплатою. Це не смутило ОСОБА_8 , бо він розумів, що продавці працюють із продуктами харчування, які мають якісь строки реалізації та можуть зіпсуватись в разі не отримання покупцями. У особистому повідомлені, ІНФОРМАЦІЯ_3 надіслав реквізити для оплати, як потім ОСОБА_8 дізнався з квитанції IBAN НОМЕР_4 номер карти НОМЕР_1 АТ КБ « ПриватБанк ». Будучи впевненим у вірності дій ІНФОРМАЦІЯ_3 , довірившись йому, ОСОБА_8 перевів гроші на зазначені реквізити у сумі 1819 грн. 10 коп. разом з комісією. Через деякий час у групі аукціонна, він побачив повідомлення від адміністраторів, що невстановлена особа від їх імені пише учасникам та просить перерахувати гроші за нібито виграні лоти. ОСОБА_8 знову зайшов у переписку із ІНФОРМАЦІЯ_3 написав йому, що в нього є сумніви, після чого був заблокований. При перевірці додатку Приват 24 , ОСОБА_8 роздрукував квитанцію з платежу та дізнався, що перерахував гроші на картку ОСОБА_10 . У переписці у Телеграмм, номер мобільний особи шахрая, ОСОБА_8 не бачив, бо він був скритий.

У зв`язку з тим, що органу досудового розслідування необхідно отримати у встановленому законом порядку вище зазначені документи, вони вимушені звернутися до слідчого судді з вище вказаним клопотанням.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву в якій просить суд клопотання задовольнити, розгляд справи проводити за його відсутності.

Особа, у володінні якої знаходяться перелічені документи, в силу ч. 2 ст. 163 КПК України, до суду не викликалася.

У зв`язку з неявкою в судове засідання учасників справи, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне його задовольнити, виходячи з таких міркувань

Відповідно до положень ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до положень п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

В силу ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В інший спосіб отримати необхідну інформацію, яка перебуває у володінні Запорізького РУ ПАТ КБ « ПРИВАТБАНК », слідчому не є можливим.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що вище вказані документи, які перебувають у володінні Запорізького РУ ПАТ КБ « ПРИВАТБАНК » м. Запоріжжя, МФО НОМЕР_5 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНГІ в Запорізькій області - ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_6 , дізнадачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області- ОСОБА_7 , або за її дорученням оперативним працівникам відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області дозвіл на тимчасовий доступ, до документів що містять інформацію про рух грошових коштів з банківської картки АТ КБ « Приватбанк » банківської картки АТ КБ « Приватбанк » № НОМЕР_1 та ІВАN НОМЕР_2 , з 01.06.2023 до 13.06.2023;

- копії документів на відкриття вищевказаної банківської платіжної картки;

- виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків;

- номери карток відкритих на рахунок ІВАN НОМЕР_2 ;

- рух коштів між вказаними картками.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 26.07.2023.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1