Справа №522/7191/23
Провадження №1-кс/522/5144/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 серпня 2023 року місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Болградської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про накладення арешту, -

УСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Болградської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунку закріпленому за банківською карткою АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299): № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритому клієнтом банку громадянкою України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (паспорт громадянина України НОМЕР_4 виданий 06.04.2011; РНОКПП НОМЕР_5 ), та зупинення видаткових операцій з грошовими коштами та іншими цінностями, що надходять та вже знаходяться на рахунках закріплених за вказаною банківською карткою.

В обґрунтування доводів клопотання слідчий посилається на наступне.

СВ УСБУ в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000109 від 17.03.2023 за підозрою ОСОБА_5 у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.111 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянка України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканка м. Одеси, в умовах воєнного стану, у період з червня 2023 по липень 2023 року, за завданням іноземної спецслужби, збирала і з використанням телекомунікаційних інструментів мережі Інтернет передавала представникам держави-агресора російської федерації інформацію щодо розташування в м. Одесі і в Одеській області підрозділів Збройних Сил України, інших Сил оборони, які виконують завдання по відсічі збройної агресії російської федерації, про чисельність їх особового складу, озброєння, фортифікаційне оснащення, маскування. Передана ОСОБА_5 інформація є достовірною, дозволяє ідентифікувати на місцевості розташування відповідних підрозділів. Вказана інформація у встановленому порядку Міністерством оборони України, Генеральним штабом Збройних Сил України, іншими уповноваженими державними органами у відкритому доступі не розміщувалась.

07.08.2023, на підставі ухвали слідчого судді, в порядку ч. 2 ст. 234 КПК України та з дотриманням положень ст. 236 КПК України, проведено обшук за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_5 ), в ході якого, зокрема, виявлено та вилучено:

- банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , строк дії «12/22»;

- банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , строк дії «12/26»;

- банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_3 , строк дії «01/27».

07.08.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.111 КК України.

На рахунки відкриті ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_5 в банківській установі надходять грошові кошти, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, є об`єктом кримінально-протиправних дій. Крім того, вказані грошові кошти, які надходять і знаходяться на вказаному розрахунковому рахунку відкритому ОСОБА_5 , без прийняття відповідно рішення про арешт, будуть безпідставно та незаконно переведенні в готівку або на рахунки інших фізичних осіб та підприємств. Вилучені предмети та документи, відповідно до ч.1 ст.98 КПК України безготівкові кошти, які знаходяться на вищевказаних розрахункових рахунках можуть бути використані як речові докази.

При цьому, діяння, передбачене ч.2 ст.111 КК України, передбачає відповідальність за державну зраду, за ознаками: державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України: надання іноземній державі, іноземній організації та їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, вчинене в умовах воєнного стану.

Санкція ч. 2 ст.111 КК України передбачає можливість призначення покарання у вигляді позбавлення волі на строк п`ятнадцяти років або довічним позбавленням волі, з конфіскацією майна, який, відповідно до ст.12 КК України, відноситься до категорії особливо тяжких злочинів.

Тому слідчий просить накласти арешт на грошові кошти на банківських рахунках, зазначених в клопотанні.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, згідно заяви останнього клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути без його участі.

Власник грошових коштів на банківських рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ОСОБА_5 в судове засідання не викликалася з метою забезпечення арешут майна (ч.2 ст.172 КПК України).

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Правові підстави для арешту банківського рахунку в контексті положень закону, якими керувався слідчий суддя при вирішенні питання про арешт.

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Правові підстави для арешту грошових коштів на банківських рахунках в контексті наявності обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення та можливості використання як доказу у кримінальному провадженні.

Встановлено, що СВ УСБУ в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000109 від 17.03.2023 за підозрою ОСОБА_5 у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.111 КК України.

Обставини, що дають підстави слідчому судді прийти до висновку про наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину аргументовані доданими стороною обвинувачення до клопотання доказами, а саме: витягом з ЄРДР, повідомленням про кримінальне правопорушення, дорученням, постановами, повідомленнями про виконанні доручення, протоколом огляду місця події, протоколом обшуку, повідомленням про підозру та іншими зібраними у кримінальному провадженні доказами.

З огляду на викладене, слідчим суддею вбачаються правові підстави накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунку закріпленому за банківською карткою АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299): № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритому клієнтом банку громадянкою України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (паспорт громадянина України НОМЕР_4 виданий 06.04.2011; РНОКПП НОМЕР_5 ), та зупинення видаткових операцій з грошовими коштами та іншими цінностями, що надходять та вже знаходяться на рахунках закріплених за вказаною банківською карткою у зв`язку з обгрунтованою підозрою ОСОБА_5 у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.111 КК України. Крім того, санкція ч.2 ст.111 КК України передбачає конфіскацію майна.

Правові підстави для арешту грошових коштів, розташованих на банківських рахунках в контексті розумності та співрозмірності обмеження права власності із врахуванням наслідків арешту.

Слідчий суддя враховує й те, що у даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження, які станом на теперішній час вимагають вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, як накладення арешту, з метою збереження грошових коштів на банківському рахунку в якості речових доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131-132, 170-173, 376 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 про арешт - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунку закріпленому за банківською карткою АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299): № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритому клієнтом банку громадянкою України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (паспорт громадянина України НОМЕР_4 виданий 06.04.2011; РНОКПП НОМЕР_5 ) та зупинити видаткові операції з грошовими коштами та іншими цінностями, що надходять та вже знаходяться на рахунках закріплених за вказаною банківською карткою.

Зобов`язати службових осіб АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) подати до органу досудового розслідування - слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області (65045, м. Одеса, вул. Єврейська, 43) відомості щодо залишку грошових коштів на вказаних вище рахунках, відкритих клієнтом банку - громадянкою України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_5 ), на момент отримання постанови суду про зупинення видаткових операцій по рахунку

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Виконання ухвали доручити слідчому та прокурору у кримінальному провадженні №0000109.

Копію ухвали направити сторонам кримінального провадження.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя:

16.08.2023