печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 червня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні № 0001431, прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0001431, ЄРДР від 22.12.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених частиною п`ятою статті 191, частиною першою статті 206, статтею 356, частиною першою статті 388 Кримінального кодексу України.

Процесуальне керівництво у зазначеному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Офісу Генерального прокурора.

Досудовим розслідуванням встановлено, щоодним з епізодів вчинення кримінального правопорушення є розтрата службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » майна підприємства, шляхом створення фіктивної заборгованості. Так, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом зловживання своїм службовим становищем, за співучасті кінцевих бенефіціарних власників ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , в період з 17.10.2016 по18.04.2018 вчинили низку операцій з підконтрольною їм компанією ІНФОРМАЦІЯ_3 на поставлення продукції(зерно пшениці, кукурудзи, ячменю, олія із зерна соняшника). Так, з метою розтрати майна, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в подальшому вчинили фіктивні операції з іноземними компаніями щодо взаєморозрахунків по борговим зобов`язанням ІНФОРМАЦІЯ_5 , що призвело до недоотримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » коштів за експортований товар в адресу компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 на суму 50 183 932,04 доларів США.

Встановлено, що вчинення низки операцій між підконтрольними ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 , що призвели до недоотримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » коштів за експортований товар для компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 на суму 50 183 932,04 доларів США свідчить про вчинення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_2 за співучасті кінцевих бенефіціарних власників ОЛІМПЕКС та ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 розтрати та/або заволодіння чужим майном (грошовими коштами в сумі 50 183 932,04 доларів США), шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах, тобто злочин, передбачений ч. 5 ст. 191 КК України.

Таким чином, аналізуючи зібрані в ході досудового розслідування дані та докази в їх сукупності, зіставляючи їх між собою та надаючи їм відповідну оцінку, орган досудового розслідування вважає, що з метою проведення повного, всебічного та об`єктивного розслідування, розкриття злочину та викриття осіб, причетних до його вчинення з метою дієвості кримінального провадження в органу досудового розслідування виникла необхідність здійснити захід забезпечення кримінального провадження, а саме - тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю виготовлення їх копій, а саме: акту перевірки від 19.06.2019 №344/15-32-14-08/20005502; акту перевірки від 28.11.2017 № 1724/15-32-14-02/20005502 від 26.02.2017 по 21.11.2017; акту від 11.05.2018 № 000394/15-32-14-08/20005502 за період з 22.11.2017 по 28.02.2018 з усіма додатками до них, а саме матеріалів перевірки та копій документів наданих суб`єктом відносно якого проводилися перевірки.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0001431, ЄРДР від 22.12.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених частиною п`ятою статті 191, частиною першою статті 206, статтею 356, частиною першою статті 388 Кримінального кодексу України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , іншим слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001431 від 22.12.2022, тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх, у тому числі в електронному вигляді, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме:

- акту перевірки від19.06.2019 №344/15-32-14-08/20005502;

- акту перевірки від 28.11.2017 № 1724/15-32-14-02/20005502 від 26.02.2017 по 21.11.2017;

- акту від 11.05.2018 № 000394/15-32-14-08/20005502 за період з 22.11.2017 по 28.02.2018 з усіма додатками до них, а саме матеріалів перевірки та копій документів наданих суб`єктом відносно якого проводилися перевірки.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1