Справа № 212/1758/23
У Х В А Л А

12 липня 2023 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Відділення поліції №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , внесене в кримінальному провадженні №0000498 від 28.10.2022 року за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.175 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

Дізнавач СД Відділення поліції №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в обґрунтування якого зазначив, що у провадженні СВ відділення поліції №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000498 від 28.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України.

Встановлено, що Сектором дізнання Відділення поліції №3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № №0000498 від 28.10.2022 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України, за фактом безпідставної невиплати заробітної плати, стипендії, пенсії чи іншої установленої законом виплати громадянам більш як за один місяць.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.10.2022 до чергової частини Відділення поліції №3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла ухвала слідчого судді Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу по справі №212/5463/22 про зобов`язання уповноваженої особи Відділення поліції №3 Криворізького РУП, внести відомості до ЄРДР за заявою адвоката ОСОБА_4 , який діє в інтересах ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за фактом того, що ОСОБА_5 перебуваючи на посаді слюсаря дільниці №7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якому з травня 2022 року по теперішній час, безпідставно невиплачується заробітна плата. (ЄО № 23051 від 27.10.2022).

Так, в ході проведення досудового розслідування у формі дізнання, до сектору дізнання ВП №3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов ініціативний рапорт в якому зазначено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) має відкритий банківський рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 (МФО НОМЕР_3 ).

Під час проведення дізнання, прокурором Криворізької північної окружної прокуратури винесено постанову про тимчасовий доступ до речей і документів згідно п.20-7 Перехідних положень КПК України у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », однак за вих. №0025800/16295-23 від 22.05.2023 отримано лист від вищевказаної установи зі змісту якого встановлено, що на виконання вищевказаної постанови на теперішній час не має достатніх підстав для надання запитуваної інформації, окрім як у порядку, зазначеними нормами чинного законодавства.

Враховуючи вищевказане, виникла необхідність звернутись до Жовтневого районного суду м. Кривого Рогу із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів по банківському рахунку відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером НОМЕР_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ).

Дізнавач надала суду заяву в якій просила розглянути клопотання у її відсутність, а також просила здійснювати розгляд клопотання без виклику представника банку, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів до яких ставиться питання про тимчасовий доступ.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення заявлених в клопотанні речей заінтересованими особами, тому слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Учасники процесу не з`явилися до суду, а тому відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, суд розглядає клопотання без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження. У відповідності до п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, який може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів та можливість їх вилучити, які перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в Криворізькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, та враховуючи що іншим способом отримати зазначені документи неможливо, а тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163- 165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача СД Відділення поліції №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на доступ до документів, що перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в Криворізькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , строком на два місяці, а саме до документів, що містять виписки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про рух грошових коштів по фінансовому рахунку НОМЕР_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 00.00 годин 01.05.2022 до моменту винесення ухвали з роз`ясненням даних щодо платежів, надходжень та транзакцій на які номери банківських платіжних карток було перераховано грошові кошти: дати, суми, призначення платежу, відомостей про контрагента, якому надійшов платіж, здійснення зняття коштів, адрес, дат зняття коштів, тощо, IP-адрес та MAC-адрес електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, а також до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1