Справа № 565/1359/23
Провадження № 1-кс/565/264/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 вересня 2023 року м.Вараш

Слідчий суддя Кузнецовського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань Кузнецовського міського суду Рівненської області клопотання начальника СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000015 від 18.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України, -

в с т а н о в и в :

Згідно викладених у клопотанні слідчого обставин справи, представники громадських організацій та інші особи, які діють на території Вараського району Рівненської області, вчиняють протиправні дії, що полягають у реалізації призначених для потреб армії та військових формувань під час воєнного стану військового спорядження та іншої гуманітарної допомоги (лікарських засобів, військової амуніції), а також у інший спосіб здійснюють заволодіння грошовими коштами, які надходять на рахунки як благодійні внески для потреб ЗСУ.

Начальник СВ Вараського РВП ГУНГП в Рівненській області ОСОБА_3 (надалі слідчий ОСОБА_3 ) звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Вараської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 та містять відомості про рух грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , а також фото- та відеофіксації осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали перекази або отримували грошові кошти, номери рахунків, на які було виведено грошові кошти з даної карти тощо.

Клопотання обґрунтовується тим, що , як встановлено досудовим розслідуванням, на вказаний рахунок збирались благодійні внески громадян на придбання автомобіля для військових, проте в подальшому автомобіль був розмитнений як автомобіль для потреб ЗСУ, проте зареєстрований на фізичну особу, у користуванні якої і перебуває. Такі відомості, отримані під час допиту свідка, підлягають перевірці шляхом витребування інформації про рух коштів по картковим рахункам № НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 та представник АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 не з`явились, про день та час розгляду клопотання повідомлялись своєчасно та належним чином. Слідчий ОСОБА_3 подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Суд дійшов висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності слідчого та представника володільця документів, з урахуванням змісту клопотання не вбачає підстав для визнання участі слідчого у розгляді клопотання обов`язковою, неявка представника володільця документів не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду даного клопотання не здійснюється. Вивчивши подані матеріали, суд прийшов до наступних висновків.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В провадженні СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження №0000015 від 18.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України, по факту незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги або благодійних пожертв.

Як вбачається з протоколу допиту свідка ОСОБА_5 , житель м.Вараш Рівненської області ОСОБА_6 організував збір коштів на купівлю автомобіля для потреб ЗСУ. Збір коштів здійснювався шляхом благодійних пожертв, які перераховувались на картковий рахунок ОСОБА_7 № НОМЕР_1 . Також грошові кошти перераховувались і на інші карткові рахунки, які афільовані з ОСОБА_8 , а саме № № НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 . Скільки часу тривав збір коштів, свідок не знає, однак впродовж 2 місяців було зібрано понад 500000,00 грн., які ОСОБА_9 повинен був витратити на купівлю автомобіля типу позашляховик та ймовірно для інших потреб. Після збору коштів, ОСОБА_9 , в кінці 2022 року дійсно купив автомобіль марки "Nisan X-Trail" на іноземній реєстрації НОМЕР_4 , сірого кольору. Даний автомобіль, зі слів свідка ОСОБА_9 чи хтось із його знайомих розмістили на світлинах соціальної мережі "Фейсбук" як такий, що був куплений для ЗСУ. Пізніше, зі слів свідка, автомобіль марки "Nisan X-Trail" був розмитнений та зареєстрований на українську реєстрацію д.н. НОМЕР_5 . Зі слів свідка даним транспортним засобом користується як ОСОБА_9 , так і його дружина, для власних потреб.

З протоколу огляду від 20.08.2023 вбачається, що в соціальній мережі "Фейсбук" було виявлено сторінку від імені ОСОБА_10 . Під час перегляду даної сторінки, на публікації від 24.06 було виявлено фотозображення, ймовірно ОСОБА_11 спільно з ОСОБА_8 . На фотозображенні міститься запис "Потрібна допомога. Формується новий підрозділ, командиром якого призначено жителя м.Вараш ОСОБА_12 , який з 2014 року на захисті нашої країни. Наразі потрібен автомобіль швидкої допомоги. Необхідна сума 300000,00 грн. Приват НОМЕР_2 , Моно НОМЕР_3 ". Зі змісту даної публікації встановлено відомості, згідно яких здійснюється збір коштів, які необхідно перерахувати на згадані карткові рахунки. Під час подальшого перегляду виявлено ще ряд аналогічних публікацій, згідно яких проводиться збір допомоги, шляхом її перерахунку в грошовому еквіваленті на згадані карткові рахунки.

Вищезазначені обставини можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, а саме незаконного використання з метою отримання прибутку благодійних пожертв або безоплатної допомоги.

Суд вважає обґрунтованими доводи, наведені у клопотанні слідчого, щодо необхідності надати слідчому тимчасовий доступ до документів, наявних у розпорядженні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо відомостей про рух коштів по рахункам для обслуговування банківських карток № НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 у період, наведений слідчим, стосовно вчинення цих дій в інтересах забезпечення дієвості кримінального провадження, з метою встановлення усіх обставин об`єктивної сторони кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили.

Відомості, які містяться в речах і документах, відносно яких вирішується питання про тимчасовий доступ, становлять банківську таємницю. За правилом ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З урахуванням того, що іншим шляхом отримати інформацію по операціям з банківськими картками № НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , неможливо, у слідчого відсутні інші можливості доведення тих обставин, які мають бути встановлені з використанням документів, що перебувають у володінні банку. Суд погоджується з доводами слідчого про те, що дані документи можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_14 , начальнику СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , іншим слідчим, які перебувають у слідчій групі, або за їх дорученням оперуповноваженим Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та начальнику СКП Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_18 тимчасовий доступ до документів з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді,що знаходяться у центральному офісі Акціонерного товариства коммкрційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація:

-відомості про рух грошових коштів (перерахування та одержання) по банківським карткам № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 , які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.03.2022 по 31.12.2022, із зазначенням дат, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстави перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на карті на момент вчинення кожної операції;

-матеріалів фото- та відеофіксації переказів та отримання коштів з банківських карток № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 , які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у відділеннях банку, через термінали, банкомати, із зазначенням адрес розташування відповідних відділень банків, терміналів за період з 01.03.2022 по 31.12.2022;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 , які відкриті в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів) - інтернет-ресурсів, із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), МАС-адрес обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 01.03.2022 по 31.12.2022;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 , які відкриті в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , на абонентський номер оператора зв`язку - абонентського номеру, відомостей про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 01.03.2022 по 31.12.2022, з можливістю вилучення такої інформації у електронному виді на цифровий носій чи у паперовому вигляді.

Роз`яснити володільцю документів, що згідно зі ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали встановити тривалістю два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1