1Справа № 335/4642/23 1-кс/335/2025/2023
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 серпня 2023 року м. Запоріжжя
ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання слідчого погоджене прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.
16.05.2023 року, невстановлена особа, діючи умисно з корисливих мотивів здійснила переказ грошових коштів в розмірі 3 628 500 гривень з банківського розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , грошових коштів в розмірі 29 090 гривень з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та грошові кошти в загальній сумі 71 500 гривень з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 чим спричинила майнову шкоду ОСОБА_4 .
Під час досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка пояснила, що 01.04.2022 року у нею загинув чоловік у зв`язку з цим в липні 2022 року їй було нараховано від держави грошову допомогу у сумі 10 000 000 гривень. 01.10.2022 року у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 на банківській картці № НОМЕР_3 вона відкрила депозит у сумі 2 000 000 гривень та 15.10.2022 року у вказаному відділенні банку на вищезазначеній банківській картці відкрила депозит у сумі 3 700 000 гривень. Так у користуванні є банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 .
15.05.2023 року о 18 год. 35 хв. на номер телефону потерпілої НОМЕР_5 (який є фінансовим номером телефону банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») почали надходити дзвінки з невідомих номерів, а саме: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 . На вказані дзвінки потерпіла не відповідала. В подальшому у мобільному додатку «Вайбер» їй зателефонували з номеру НОМЕР_21 . Взявши слухавку - чоловік представився оператором кол-центу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що на номер телефону відбулась спам атака, у зв`язку з цим треба заблокувати вказаний номер телефону на добу. На вказану пропозицію потерпіла погодилась.
Далі 16.05.2023 року перебуваючи у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпіла змінила фінансовий номер телефону та зайшовши до он-лайн банкінгу виявила що відбувся переказ грошових коштів в розмірі 3 628 500 гривень на розрахунковий рахунок № НОМЕР_22 , який належить ФОП « ОСОБА_5 ».
Під час допиту потерпіла надала виписки по картковим рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: р/р № НОМЕР_1 , банківських карток: № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритих на ОСОБА_4 .
На виконання доручення ВПК в Запорізькій області ДКП НП України встановлено, що грошові кошти з розрахункового рахунку потерпілої переведено на розрахунковий рахунок № НОМЕР_22 , який належить ФОП « ОСОБА_5 ». В подальшому грошові кошти з вищезазначеного розрахункового рахунку переведено на дві банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_23 та № НОМЕР_24 , які належать ОСОБА_5 . В подальшому з банківських карток які належать ОСОБА_5 грошові кошти було переведено на інші банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В подальшому встановлено, що до онлайн-банкінгу ФОП « ОСОБА_5 » заходили за допомогою ІР-адреси: НОМЕР_25 . Щодо ІР-адреси - НОМЕР_25 з якої заходили до онлайн-банкінгу ФОП « ОСОБА_5 » встановлено, що послуги хостинг-провайдеру (HSP) а саме: провайдер ІТ-послуг, надає та обслуговує ФОП « ОСОБА_6 ». РНОКПП: НОМЕР_26 , адреса реєстрації АДРЕСА_2 , електрона пошта ІНФОРМАЦІЯ_4 , м.т. НОМЕР_27 .
Згідно даних від хостинга «The Host» ІР-адреса НОМЕР_25 зареєстрована за абонентом із назвою облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_5 » підписаний, як ОСОБА_7 електрона пошта ІНФОРМАЦІЯ_5 м.т. НОМЕР_28 .
Згідно даних від провайдер ФОП « ОСОБА_6 » оплату послуг абонент із назвою облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_5 » проводив за допомогою платіжної еквайрінг системи ІНФОРМАЦІЯ_6 з індикатором платника послуг « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за допомогою платіжних карток на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_6 . Згідно транзакцій 01.05.2023 року о 13:43 грошові кошти в сумі 205 гривень з картки НОМЕР_29 були перераховані на НОМЕР_30 та 14.01.2023 о 15:19 грошові кошти в сумі 149 гривень з картки НОМЕР_31 були перераховані на НОМЕР_30 .
В подальшому встановлено, що електрона пошта « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у інформаційній базі банку зареєстрована та використовується на даний час ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , мешкає за адресою: АДРЕСА_4 .
Відповідно до отриманої інформації під час проведення 10 транзакцій на картки осіб, мешканців різних областей України з двох банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_23 та № НОМЕР_24 , які належать ОСОБА_5 особами, що вчинили кримінальне правопорушення, було встановлено, що транзакції відбувались за покупку криптовалюти на криптобіржі «Binance».
Встановлено, що власником електронного гаманця, на який було зараховано криптовалюту зареєстрований на ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 .
В ході досудового розслідування допитаний в якості свідка ОСОБА_9 , який пояснив, що продав особі, яка в мобільного додатку «Telegram» як « ІНФОРМАЦІЯ_9 » банківські картки, які він відкривав для власних потреб, а саме:АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Грошові кошти за продаж вказаних банківський карткою ОСОБА_9 отримав на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_32 , яка оформлена на його ім`я. Крім того останній оформив банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 », « ІНФОРМАЦІЯ_14 », « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та продав їх. В результаті чого отримав грошові кошти на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_32 , яка оформлена на його ім`я.
Таким чином, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також для вирішення питань, які мають суттєве значення по справі, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ЄДРПОУ: НОМЕР_33 , юридична адреса: АДРЕСА_6 з можливістю вилучення за адресою: АДРЕСА_7 за період 01.01.2023 року по теперішній час а саме:
- інформацію, щодо всі рахунків (відкритих та закритих) на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_34 ;
- документів та відомостей про власника вказаних рахунків (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);
- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів вказаних рахунків;
- фото та відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводилися операції по зняттю грошових коштів;
- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;
- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вказаними рахунками;
- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по вказаним рахункам, надати її копію.
- фото-відео фіксацію, з відеокамер у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », в моменти обготівкування грошових коштів, по вказаним рахункам, через касу у відділеннях.
- зображення з камер відео спостереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням вказаних рахунків відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».
Таким чином, враховуючи, що іншим шляхом неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказана інформація та документи містять банківську таємницю, а без їх отримання і аналізу неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування, слідчий просив надати тимчасовий доступ до оригіналів а також належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ЄДРПОУ: НОМЕР_33 , юридична адреса: АДРЕСА_6 з можливістю вилучення за адресою: АДРЕСА_7 за період 01.01.2023 року по теперішній час.
За правилами ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
Слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.
Про розгляд клопотання Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_15 » повідомлявся шляхом надсилання судової повістки на електронну адресу. В судове засідання представник не з`явився. Неявка представника товариства в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя враховує наступне.
Згідно з ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Згідно поданого клопотання, 16.05.2023 року, невстановлена особа, діючи умисно з корисливих мотивів здійснила переказ грошових коштів в розмірі 3 628 500 гривень з банківського розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , грошових коштів в розмірі 29 090 гривень з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та грошові кошти в загальній сумі 71 500 гривень з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 чим спричинила майнову шкоду ОСОБА_4 .
Таким чином, в діях невстановлених осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Документи, до яких просить дати доступ слідчий, знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ЄДРПОУ: НОМЕР_33 , юридична адреса: АДРЕСА_6 .
Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчий, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.
Одержати зазначені документи іншим способом, а саме звернутися з запитом до банківської установи, не можливо, оскільки згідно із ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Пунктом першим частини другої статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею зокрема є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Пунктом п`ятим частини першої статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Отже, інформація, на яку просить надати дозвіл слідчий, є документом, що містить охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, що містять охоронювану законом таємницю та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно з ч. 5 ст. 132 КПК України, при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження повинні надати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність обставин передбачених ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, а також, що документи, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ЄДРПОУ: НОМЕР_33 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах. На даний час неможливо іншими способами довести обставини кримінального провадження, на які вказав слідчий та які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучити їх копії.
Керуючись статтями 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:
- інформацію, щодо всі рахунків (відкритих та закритих) на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_34 ;
- документів та відомостей про власника вказаних рахунків (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);
- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів вказаних рахунків;
- фото та відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводилися операції по зняттю грошових коштів;
- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;
- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вказаними рахунками;
- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по вказаним рахункам, надати її копію.
- фото-відео фіксацію, з відеокамер у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », в моменти обготівкування грошових коштів, по вказаним рахункам, через касу у відділеннях.
-зображення з камер відео спостереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням вказаних рахунків відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».
Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1