Справа № 629/2521/23
Провадження № 1-кс/629/561/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2023 року слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання дізнавача СД Лозівського РВП ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000119 від 27.04.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и в :

Дізнавач СД Лозівського РВП ГУ НП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Лозівського міськрайонного суду Харківської області з клопотанням, погодженим з прокурором Лозівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документації, Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що містить банківську таємницю, - карткових рахунків банку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 , а також на карту шахрая НОМЕР_2 , а саме:

-інформацію про власника розрахункового рахунку, документи, що подавалися особою при оформленні розрахункового рахунку, матеріали кредитної (банківської) справи по даному розрахунковому рахунку та картку для виплат:

-виписку руху грошових коштів по рахунку в період 28.01.2023 року по 04.02.2023 року:

-адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, надати фотографії особи, яка зробила зняття грошових коштів з вказаного рахунку у вказаний період.

Всю інформацію дізнавач просила надати в друкованому чи електронному вигляді на носії інформації - диску CD-R.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

При дослідженні матеріалів клопотання слідчий суддя встановив, що клопотання не відповідає вимогам ст.160 КПК України з наступних підстав: згідно п.2.ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні зазначається правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність. В описовій частині вищевказаного клопотання дізнавачем така кваліфікація зазначена не була.

Відповідно до п.3, ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні зазначаються речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати. У резолютивній частині вищевказаного

клопотання дізнавачем некоректно вказано, до чого саме їй потрібен тимчасовий доступ, до картки або до карткового рахунку, також в описовій та резолютивній частині наявні розбіжності у періодах, за які дізнавач просить надати виписку руху грошових коштів.

Згідно п.4 ч.2 ст.160 КК України у клопотанні мають бути наведені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи. В резолютивній частині клопотання вказано, що дізнавач просить надати доступ до картки шахрая НОМЕР_2 , а не до карткового рахунку, у зв`язку з чим, суд позбавлений можливості визначити у чиєму володінні знаходяться дані відомості.

У положенні п.5 ч.2 ст.160 КПК України зазначено, що у клопотанні має бути вказано значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні. При дослідженні клопотання, виявлено що таких обставин дізнавачем вказано не було, також не вказано у зв`язку з чим, у дізнавача виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу.

Беручи до уваги п.6.ч.2 ст.160 КПК України в клопотанні має бути зазначено, про можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Дізнавачем у клопотанні не вказано, як саме і для чого будуть використані відомості, що містяться в документації, яку просить надати дізнавач.

Зважаючи на те, що клопотання дізнавача, не відповідає вимогам ст.160 КПК України, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні даного клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162-166, 309, 372 КПК України,-

у х в а л и в :

В задоволенні клопотання лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000119 від 27.04.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1