УХВАЛА

17 липня 2023 рокум. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Рівне клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Рівненській області підполковника поліції ОСОБА_3 , (далі - слідчий), погоджене прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження № 0000080 від 21.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України (далі - це ж кримінальне провадження) про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУ НП в Рівненській області підполковник поліції ОСОБА_3 , звернувся в суд із клопотанням, яке погоджено прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання зазначає, що слідчим управлінням ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000080 від 21.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 21.03.2023 до чергової частини ГУНП в Рівненській області надійшов рапорт заступника начальника УМП ГУНП ОСОБА_5 про те, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що на території м. Рівне громадянин ОСОБА_6 , будучи фізичною особою-підприємцем у сфері міжнародних пасажирських перевезень, за попередньою змовою з іншими особами, з корисливих мотивів, вчиняють дії щодо незаконного переправлення осіб чоловічої статі призовного віку через кордон з метою їх ухилення від військового призову.

До матеріалів кримінального провадження долучено рапорт начальника відділу УМП ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_7 , про те, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий в АДРЕСА_1 , будучи керівником ТОВ «Фіналекс» (, адреса реєстрації: АДРЕСА_2), надає бухгалтерські послуги ТОВ «Острог Транс Бус» та за вказівкою ОСОБА_9 оформляє на роботу водіями чоловіків, які мають намір незаконно переправитись через державний кордон України та здійснює внесення в систему «Шлях» таких осіб.

Крім того, ОСОБА_9 з метою незаконного переправлення чоловіків-ухилянтів від мобілізації через державний кордон України організовує оформлення їх водіями у власному ТОВ «Острог Транс Бус» на підставі трудового договору та вносить таких осіб з допомогою електронного цифрового підпису (ЕЦП) в систему «Шлях» через електронний кабінет перевізника на сайті Укртрансбезпеки за окремо визначену грошову винагороду. Після цього, чоловіки, які таким чином влаштувались водіями у ТОВ «Острог Транс Бус» на наданому ОСОБА_9 транспортному засобі безперешкодно переправляються як водії через державний кордон України, залишають транспортний засіб у визначеному місці в Республіці Польща та не повертаються до України.

Вказана інформація підтверджується матеріалами кримінального провадження, зокрема, фактичними даними, отриманими в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна відомості про право власності на нерухоме майно, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2, не зареєстровано право власності за жодною особою.

Згідно досьє відділу кримінального аналізу ГУНП в Рівненській області, ТОВ «ФІНАЛЕКС» () зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2, а бенефіціаром, керівником та засновником даного ТОВ є ОСОБА_8 .

Так, за вказаною адресою ОСОБА_8 може зберігати електронні носії, на яких зберігається електронний цифровий підпис ОСОБА_9 як директора ТОВ «Острог Транс Бус», комп`ютерні системи або їх частин, мобільні термінали систем зв`язку, банківські картки та грошові кошти, які отримані злочинним шляхом, документи про трудові відносини з ТОВ «Острог Транс Бус» та ТОВ «Фіналекс», а також документи, що стосуються перетину державного кордону України та інші документи, які мають значення для досудового розслідування.

Вказані речі та документи є речовими доказами вчинення розслідуваних злочинів, мають значення для досудового розслідування, містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також знаряддями кримінального правопорушення та майном, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Враховуючи вищевикладене є необхідність у проведенні обшуку за місцем реєстрації ТОВ «ФІНАЛЕКС» () за адресою: АДРЕСА_2, з метою фіксації відомостей, здобуття доказів та фактичних даних, які мають значення для розслідування кримінального правопорушення.

Враховуючи вищевикладене, з метою неупередженого, повного та швидкогорозслідування, у зв`язку з необхідністю відшукання документів і речей, що містять на собі інформацію про кримінальне правопорушення, оскільки наявні достатні підстави вважати, що перелічені документи та речі знаходяться за місцем реєстрації ТОВ «ФІНАЛЕКС» (), Слідча в судовому засідання клопотання підтримала, просила задовольнити з підстав, викладених у ньому.

Заслухавши пояснення слідчої, дослідивши надані матеріали кримінального провадження судом встановлено, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна відомості про право власності на нерухоме майно, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2, не зареєстровано право власності за жодною особою.

Згідно досьє відділу кримінального аналізу ГУНП в Рівненській області, ТОВ «ФІНАЛЕКС» () зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2, а бенефіціаром, керівником та засновником даного ТОВ є ОСОБА_8 .

Згідно ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукуванні речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Відповідно до ч. 1 ст. 236 КПК України, ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим чи прокурором. Для участі в проведенні обшуку може бути запрошений потерпілий, підозрюваний, захисник, представник та інші учасники кримінального провадження.

З метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань, слідчий, прокурор для участі в обшуку має право запросити спеціалістів. Слідчий, прокурор вживає належних заходів для забезпечення присутності під час проведення обшуку осіб, чиї права та законні інтереси можуть бути обмежені або порушені. Незалежно від стадії цієї слідчої дії слідчий, прокурор, інша службова особа, яка бере участь у проведенні обшуку, зобов`язані допустити на місце його проведення захисника чи адвоката, повноваження якого підтверджуються згідно з положеннями статті 50 цього Кодексу.

Таким чином, оцінюючи надані слідчим матеріали, суд вважає їх достатніми для надання дозволу на проведення обшуку та приходить до переконання, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування можуть знаходиться за адресою: АДРЕСА_2, де зареєстроване ТОВ «ФІНАЛЕКС» () та мають значення для досудового розслідування.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2, де зареєстроване ТОВ «ФІНАЛЕКС» (), (згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна відомості про право власності на нерухоме майно, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2, не зареєстровано право власності за жодною особою, згідно досьє відділу кримінального аналізу ГУНП в Рівненській області, ТОВ «ФІНАЛЕКС» () зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2, а бенефіціаром, керівником та засновником даного ТОВ є ОСОБА_8 ) з метою відшукання та вилучення електронних носіїв на яких зберігається електронний цифровий підпис ОСОБА_9 як директора ТОВ «Острог Транс Бус», комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, банківських карток та грошових коштів, які отримані злочинним шляхом, документів про трудові відносини з ТОВ «Острог Транс Бус» та ТОВ «Фіналекс», документів, що стосуються перетину державного кордону України та інших документів, які мають значення для досудового розслідування.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1