Провадження № 1-кс/202/6185/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 липня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

Представника власника майна ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпропетровська клопотання слідчого в ОВС відділу РОТЗ СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , яке погоджено прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про арешт майна, та додані до клопотання матеріали кримінального № 0000182, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 10.06.2022 за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 307 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

24 липня 2023 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло зазначене клопотання, в якому слідчий просить накласти арешт на грошові кошти у сумі 576 350 (п`ятсот сімдесят шість тисяч триста п`ятдесят) гривень; грошових коштів у сумі 10 400 (десять тисяч чотириста) доларів США власником яких є підозрюваний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з обов`язковим позбавленням права власників, користувачів на відчуження, розпорядження та користування.

Клопотання обгунтовано тим, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000182, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 10.06.2022 за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 307 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

10.06.2022 до слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області з Департаменту карного розшуку НП України надійшла інформація, відповідно до якої група осіб займається незаконним придбанням, зберіганням та збутом вогнепальної зброї та бойових припасів на території Дніпропетровської області.

Відомості про кримінальне правопорушення відповідно до ч. 1,4 ст. 214 КПК України до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 10.06.2022 року за номером 0000182, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України

Крім цього, 18.01.2023 до слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області з Департаменту карного розшуку НП України надійшов матеріал, щодо незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин за попередньою змовою групою осіб, наркозалежним особам, у тому числі військовослужбовцям, які несуть службу в місцях бойових зіткнень.

Відомості про кримінальне правопорушення відповідно до ч. 1,4 ст. 214 КПК України до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 18.01.2023 року за номером 0000079, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

11.07.2023 кримінальні провадження № 0000182, № 0000079 об`єднано в одне провадження за № 0000182.

Під час досудового розслідування встановлено, що група осіб, кожен співучасник якої діє відповідно до розподілених функцій та ролей, задля досягнення єдиного злочинного результату - незаконного збагачення при скоєнні злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та скоєння кримінальних правопорушень проти громадської безпеки, а саме незаконному поводженні зі зброєю придбанні, зберіганні та збуту вогнепальної зброї, розповсюджують серед населення на території Дніпропетровської області, тобто незаконно збувають, психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін та вогнепальну зброю, за що отримують прибуток.

19.07.2023 у проміжок часу з 08:45 год. до 13:31 год. на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 12.07.2023 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , де мешкає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

За результатами обшуку виявлено та вилучено:

- грошові кошти у сумі 576 350 (п`ятсот сімдесят шість тисяч триста п`ятдесят) гривень

- грошові кошти у сумі 10 400 (десять тисяч чотириста) доларів США;

Під час здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, а саме: грошових коштів у сумі 576 350 (п`ятсот сімдесят шість тисяч триста п`ятдесят) гривень; грошових коштів у сумі 10 400 (десять тисяч чотириста) доларів США, які належать підозрюваному ОСОБА_6 .

Слідчий зазначає, що внаслідок застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна негативних наслідків для інших осіб не настане.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Представник ОСОБА_7 заперечував проти задоволення клопотання слідчого, посилаючись на те, обшук було проведено в квартирі власником якої є ОСОБА_8 , вилучені кошті належать власниці та її чоловіку, та є їх офіційним доходом. Просив повернути вилучені грошові кошти власникам. Також, представник власника майна зазначив, що грошові кошти, на який просить накласти арешт слідчий не містить ознак речових доказів в розумінні ст..98 КПК України, оскільки проведений обшук у ОСОБА_8 , що не є місцем постійного проживання підозрюваного. Батьки ОСОБА_9 , все життя працювали тренерами…, мають відзнаки від держави, мали високооплачувану роботу, навіть зараз отримує батько максимальну пенсію більше 9000 грн. Тому ці кошти належать не ОСОБА_9 а його батькам. Мати померла, на її поховання прибувало дужебогато спортсменів, яких вона виховала, які надавали кошти батьку ОСОБА_9 в пам`ять про неї. Ці кошти не мають відношення до обставин кримінального правопорушення.

Дослідивши клопотання та надані докази, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Так, в судовому засіданні встановлено, що органом досудового розслідування здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000182, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 10.06.2022 за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 307 КК України.

Згідно ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом, передбачено ч. 1 ст. 167 КПК України.

Зі змісту ч. 2 ст. 167 КПК України вбачається, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення, 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Як встановлено в судовому засіданні клопотання про арешт майна подано до суду в межах строку, визначеного ч.ч.3, 5 ст. 171 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до копії протоколу обшуку від 19.07.2023 року встановлено, що слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 10.07.2023 року проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_8 . В ході проведеного обшуку було вилучено грошові кошти у сумі 576 350 (п`ятсот сімдесят шість тисяч триста п`ятдесят) гривень та грошові кошти у сумі 10 400 (десять тисяч чотириста) доларів США.

19.07.2023 року слідчим винесено постанову про визнання вказаного в якості речового доказу у даному кримінальному провадженні.

Згідно із ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя звертає увагу на те, що слідчий просить арештувати майно з метою забезпечення збереження речових доказів, в порядку, визначеному п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Разом з тим, зі змісту ч. 3 ст. 170 КПК України слідує, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, зазначеним у ст. 98 КПК України, якою визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Як вбачається з наданих матеріалів кримінального провадження ОСОБА_6 оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.263, ч. 2 ст. 307 КК України.

Відповідно до результатів оперативно-розшукових дій встановлено, що підозрюваний ОСОБА_6 користується зазначеним домоволодінням

Під час проведення досудового розслідування в рамках кримінального провадження на підставі змісту повідомлення про підозру, слідчий вважає доведеним та зафіксованим доказами , що грошові кошти у сумі 164000,00 грн., отримані співучасниками кримінальних правопорушень ОСОБА_6 . Силиковим та ОСОБА_10 від збуту без передбаченого законом дозволу вогнепальної зброї та бойових припасів, які підозрювані залишили собі відповідно до спільного плану злочинної діяльності.

Тому, слідчий суддя вважає, що саме кошти в розмірі 164000,00 грн., можна вважати такими, що можуть бути здобуті злочинним шляхом та мають значення до речових доказів до інкримінованих ОСОБА_6 кримінальних правопорушень,

Таким чином, слідчим не доведено, що тимчасово вилучене в ході обшуку від 19.07.2023 року майно, а саме грошові кошти у сумі 412 350 (чотириста дванадцять тисяч триста п`ятдесят) гривень та 10 400 (десять тисяч чотириста) доларів США, є знаряддям вчинення злочину, мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, зберегли на собі сліди кримінального правопорушення і можуть бути використані як доказ факту та обставин що встановлюються під час кримінального провадження, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення, оскільки слідчим не надано належних доказів які б підтверджували протиправне походження грошових коштів саме в такому розмірі, слідчому судді не надано.

Органом досудового розслідування не надано жодного доказу на спростування позиції захисту, що решта коштів належать іншим особам, а не підозрюваному.

Слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Отже, органом досудового розслідування не доведено, що зазначені грошові кошти у сумі 576 350 (п`ятсот сімдесят шість тисяч триста п`ятдесят) гривень та грошових коштів у сумі 10 400 (десять тисяч чотириста) доларів США, в цілому, відповідає вимогам та критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, є знаряддям вчинення злочину, має доказове значення у даному кримінальному провадженні та набуте кримінально протиправним шляхом або отримане особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а саме по собі винесення слідчим постанови про визнання речовим доказом від 19.07.2023 року не є належною підставою для накладення арешту в розмірі зазначеному у клопотанні.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, за необхідне накласти арешт на майно, яке було вилучено 19.07.2023 року під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_6 , в рамках кримінального провадження № 0000182, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 10.06.2022 за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 307 КК України, а саме на грошові кошти у розмірі 164 000 (сто шістдесят чотири тисячі) гривень.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 7, 131, 132, 170-173, 175, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено 19.07.2023 року під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_6 , в рамках кримінального провадження № 0000182, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 10.06.2022 за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 307 КК України, а саме на грошові кошти у розмірі 164 000 (сто шістдесят чотири тисячі) гривень.

В іншій частині вимог клопотання відмовити.

Відповідно до ч.3 ст.173 КПУ України, грошові кошти у розмірі 412 350 (чотириста дванадцять тисяч триста п`ятдесят) гривень та 10 400 (десять тисяч чотириста) доларів США вилучені під час обшуку 19.07.2023 року повернути особі, у якої вилучено.

На ухвалу може бути подана апеляція безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1