Дата документу 08.05.2023Справа № 554/965/22
Провадження № 1-кс/554/5589/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08.05.2023 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,розглянувши клопотання слідчого слідчої групи у кримінальному провадженні - слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000027 від 21.01.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ч. 190, ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 361 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням , посилаючи на те, що Слідчим управлінням ГУНП України в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000027 від 21 січня 2023 року за ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 361 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено наступне. У червні 2022 року, ОСОБА_4 вступив у попередню змову з раніше знайомими ОСОБА_5 , та іншими невстановленими особами, з метою заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману та зловживання довірою, з якими вчинив злочини при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , не перебуваючи на податковому обліку як фізичні особи-підприємці, та не будучи зареєстрованими як керівники, засновники юридичної особи, являючись особами не працюючими та не маючою офіційних джерел прибутку, переслідуючи мотиви незаконного збагачення, за рахунок заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, вступили у попередню змову між собою та іншими невідомими особами для спільного заняття злочинною діяльністю корисливого спрямування по заволодінню коштами громадян, шляхом систематичного розміщення на загальновідомих інтернет ресурсах сайтах «OLX.ua» оголошень щодо продажу легкових автомобілів ніби-то на іноземній реєстрації, що були у використанні, приваблюючи покупців зниженою вартістю у порівнянні із іншими аналогічними оголошеннями, з метою збільшення попиту серед потенційних покупців, та після досягнення з фізичними особами домовленості щодо їх придбання та перерахування грошових коштів на підконтрольні банківській рахунки, в подальшому заволодівати отриманими грошовими коштами (чужим майном) з використанням електронно-обчислювальної техніки (вчиняли шахрайство).

Завданнями і метою їх діяльності було швидке збагачення за рахунок заволодіння коштами громадян шляхом обману під приводом продажу автомобілів іноземного виробництва, що були у використанні, при відсутності обізнаності покупців щодо підроблення правовстановлюючих документів та про знищення, підроблення чи заміну ідентифікаційних номерів (VIN) на них, що у подальшому стало єдиним джерелом доходу.

Для подальшої реалізації автомобілів, ОСОБА_5 , відповідно до відведеної йому ролі, на інтернет платформі «OLX» викладав оголошення про продаж автомобілів на іноземній реєстрації переважно Республік Литви та Польщі, вказуючи недостовірну інформацію що вони мають номерні знаки, що відповідають державним стандартам, а також Ідентифікаційні номери (VIN) складових частин яких відповідають записам у реєстраційних документах. Також, із метою приваблення майбутніх покупців вказував ціну автомобілів, що є значно нижчою від ринкової, при цьому вказував власний абонентський номер оператору мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_1 .

1) 18 лютого 2023 року, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 , умисно, з корисливих мотивів, із метою незаконного заволодіння грошовими коштами шляхом обману, діючи за посередництва ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у невстановленому місці у м. Одеса, у невстановленої слідством особи, придбав автомобіль OPEL VECTRA, реєстраційний номер НОМЕР_2 , чорного кольору, 2006 року випуску, номер кузова (VIN) НОМЕР_3 .

19.02.2023 ОСОБА_4 , за вказівкою ОСОБА_5 , підробив свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль OPEL VECTRA, реєстраційний номер НОМЕР_4 , чорного кольору, 2006 року випуску, номер кузова (VIN) НОМЕР_3 та номерні позначення.

Для подальшої реалізації зазначеного автомобіля, 20.02.2023, ОСОБА_5 виклав оголошення про його продаж на інтернет платформі «OLX», вказавши, що той має номерні знаки, що відповідають державним стандартам, а також Ідентифікаційні номери (VIN) складових частин яких відповідають записам у реєстраційних документах.

Також, ОСОБА_5 із метою приваблення майбутніх покупців вказав ціну даного автомобіля в розмірі 1900 доларів США, що є значно нижчою від ринкової.

21.02.2023 о 11.00 год, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , побачивши дане оголошення на інтернет-платформі ««OLX»» зателефонував на номер телефону НОМЕР_1 , зазначений в оголошенні та завів розмову із ОСОБА_5 .. ОСОБА_5 , видаючи себе за власника, обговорив із ОСОБА_8 деталі можливої купівлі-продажу даного автомобіля, його вартість, та запевнив, що той зареєстрований у встановленому законом порядку, після чого вони домовилися про зустріч.

У подальшому ОСОБА_8 , через оголошення знайшов особу ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка транспортує автомобіль OPEL VECTRA, реєстраційний номер НОМЕР_4 , чорного кольору, 2006 року випуску, який буде придбаний у ОСОБА_5 до м. Одеси.

Так, 22.02.2023 о 18:40 год ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, 187А, разом з ОСОБА_10 , ОСОБА_11 передав ОСОБА_9 автомобіль OPEL VECTRA, реєстраційний номер НОМЕР_4 , чорного кольору, 2006 року випуску, номер кузова (VIN) НОМЕР_3 та підроблене свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на вказаний автомобіль В НОМЕР_5 , а ОСОБА_8 у свою чергу перерахував на банківську картку НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 батькові ОСОБА_5 , грошові кошти в сумі 1 550 доларів США, по курсу 39.6 грн за один долар, що в перерахунку на українську гривню становить 61 380 грн..

Про заміну свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу В НОМЕР_5 , номерного знаку реєстраційний номер НОМЕР_4 покупець на момент переказу коштів не знав, і про це йому стало відомо, коли автомобіль було зупинено 23.02.2023 у м. Карлівка Полтавської області під керуванням водія ОСОБА_9 та вилучено разом із свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу.

Отримані таким чином грошові кошти ОСОБА_5 , ОСОБА_4 розподілили між собою згідно домовленості й відповідно до виконаної кожним ролі.

Відповідно до висновку судової технічної експертизи документів № СЕ-19-117-22/3597-ДД від 28.02.2023, у свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу Литовської Республіки НОМЕР_7 , з вихідними типографськими даними «2006 UAB «GRAFIJA» 00541», заповненому на ім`я ОСОБА_13 , зображення захисної сітки, реквізитних зображень, мікродруку та гільйоширних елементів, нанесено за допомогою форм для плоского друку; зображення номера нанесено за допомогою форм для високого друку; зображення внесених даних нанесено електрофотографічним способом з використанням поліхромної копіювальнорозмножувальної техніки; підпис виконано пишучим приладом; відбиток круглої печатки, нанесено контактним способом за допомогою рельєфного кліше.

У ході досудового розслідування слідчими у кримінальному провадженні встановлено, що до вчинення злочину причетний: ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , який являється одним з членів злочинної групи причетних до вчинення шахрайства пов?язаних з продажем автомобілів через мережу інтернет, а також в організації підробці документів, зміні номерних позначень вузлів та агрегатів транспортних засобів

04.05.2023 року в ході проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 . В ході слідчих дій було виявлено та вилучено:

Банківські картки Пр АТ «ПриватБанк» № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .

Банківську карту АТ «Полтавабанк» № НОМЕР_10

Мобільний телефон Xiaomi Redmi IMEI № НОМЕР_11 , IMEI (2) № НОМЕР_12 , з номером мобыльного телефону НОМЕР_13 .

Тримачі сім-карт НОМЕР_14 , НОМЕР_15 .

Сім-карта Пр АТ «lifecell» НОМЕР_16 .

Сім-карта Пр АТ «Київстар» НОМЕР_17 .

Мобільний телефон Microsoft Mobile IMEI НОМЕР_18 , IMEI (2) НОМЕР_19 .

Мобільний телефон Samsung IMEI НОМЕР_20 , IMEI (2) НОМЕР_21 .

Постанова про накладення адміністративного стягнення № 358545, ААД №423104, ААД №433746, ААД № 433048, ДП18 №467537.

Ухвала суду на 2-х арк.

Мобільний телефон VIVO 1906, IMEI НОМЕР_22 , IMEI (2) НОМЕР_23 .

05.05.2023 року слідчим СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 вищеперераховане вилучене майно, визнане речовими доказами та приєднане до матеріалів кримінального провадження.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву в якій прохав клопотання задовольнити, та розглянути клопотання у його відсутність.

Суд, дослідивши надані докази, приходить до наступного. Згідно п. 7 ч. 2ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу. Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Відповідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу). Стороною обвинувачення доведено, що вищевказане майно, має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України. Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту, вказаного в клопотаннях сторони обвинувачення майна, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягає задоволенню. Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

На підстав викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи у кримінальному провадженні - слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000027 від 21.01.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ч. 190, ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 361 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на вилучене 04.05.2023 під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 , майно, а саме:

Банківські картки Пр АТ «ПриватБанк» № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .

Банківську карту АТ «Полтавабанк» № НОМЕР_10

Мобільний телефон Xiaomi Redmi IMEI № НОМЕР_11 , IMEI (2) № НОМЕР_12 , з номером мобыльного телефону НОМЕР_13 .

Тримачі сім-карт НОМЕР_14 , НОМЕР_15 .

Сім-карта Пр АТ «lifecell» НОМЕР_16 .

Сім-карта Пр АТ «Київстар» НОМЕР_17 .

Мобільний телефон Microsoft Mobile IMEI НОМЕР_18 , IMEI (2) НОМЕР_19 .

Мобільний телефон Samsung IMEI НОМЕР_20 , IMEI (2) НОМЕР_21 .

Постанова про накладення адміністративного стягнення № 358545, ААД №423104, ААД №433746, ААД № 433048, ДП18 №467537.

Ухвала суду на 2-х арк.

Мобільний телефон VIVO 1906, IMEI НОМЕР_22 , IMEI (2) НОМЕР_23 .

Місцем зберігання вказаного майна після проведення всіх необхідний слідчих дій та експертиз визначити камеру зберігання речових доказів СУ ГУНП в Полтавській області, за адресою м. Полтава, вул. Сковороди, 2-Б.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1