Провадження № 1-кс/344/5790/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 серпня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання cтаршого слідчого відділу розслідування особливо важливих злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0001383 від 08.11.2021 за ознаками злочинів передбачених ч.1 ст. 263, ч. 2 ст. 263-1, ч.3 ст. 368 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий відділу розслідування особливо важливих злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого посилався на те, що відділом розслідування особливо важливих злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області розслідується кримінальне провадження № 0001383 від 08.11.2021 за ознаками злочинів передбачених

ч.1 ст. 263, ч. 2 ст. 263-1, ч.3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що група осіб з числа жителів як Івано-Франківської так і інших областей, до числа якої входять судові експерти криміналістичного дослідження транспортних засобів однієї із експертних установ, налагодили механізми вчинення протиправних діянь, що полягають у: отриманні працівниками експертної служби (експертами) та залученими ними до такого роду діяльності осіб, неправомірної вигоди у формі грошових коштів від фізичних осіб за вчинення ними дій, що полягають у безперешкодному експертному дослідження транспортних засобів на предмет відповідності ідентифікаційних номерів їх складових частин з номерами, зазначеними в поданих власником для реєстрації документах; а також у вчиненні дій пов`язаних із незаконним поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами й їх незаконним виготовленням, ремонтом, зміною їх маркувань.

Відтак, в ході проведення комплексу як гласних так і негласних слідчих (розшукових) дій, за участі оперативних працівників УСБУ в Івано-Франківській області та ІНФОРМАЦІЯ_1 , отримано відомості факти вчинення вище вказаних правопорушень.

Зокрема, у період з грудня 2022 по даний час задокументовано низку фактів отримання неправомірної працівниками однієї із експертних установ МВС України, що підтверджено протоколами за результатами проведення негласних (слідчих) розшукових дій та допитами осіб в якості свідків.

В той же час, в період документування противної діяльності вище вказаних осіб, отримано відомості й надалі задокументовано, шляхом проведення негласних слідчих (розшукових дій), в тому числі у формі огляду і виїмки кореспонденції установ поштового зв`язку, факти діяльності пов`язаної із незаконним поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами й їх незаконним виготовленням, ремонтом та зміною їх маркувань.

Вище вказані відомості підтверджено допитами свідків ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , протоколами за результатами проведених негласних слідчих (розшукових) дій, щодо кола причетних осіб та матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Також установлено, що для вище вказаного роду протиправних дій, суб`єкти їх вчинення у своїй діяльності, здійснюють грошові перекази від імені третіх осіб із використанням послуг АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

У зв`язку із чим, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин вчиненого злочину, фіксування осіб які причетні до нього, виникла необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні банківської установи, а саме до: відомостей про здійснення грошових переказів фізичний особами ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_7 ) та ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_8 ) послуг по банківських рахунках наявних у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", із вказанням ідентифікуючих даних місць вчинення приплати (платіжні термінали, банкомати їх ІР-адреси чи ідентифікуючі номери, електронні відомості банкінгу), призначень платежів, документів, що стали підставою грошового переказу,відеозаписів із камер спостереження, копій чеків, банківських звітів і т.д. А також руху коштів по зазначену рахунку за період з 08.11.2021 по 10.08.2023.

Вищенаведені документи необхідні для з`ясування обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, впливають на кваліфікацію кримінального правопорушення, встановлення всіх осіб, котрі можуть бути причетними до вчинення злочину. Вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин і можуть бути використані у кримінальному провадженні як докази.

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Тому просив надати тимчасовий доступ до зазначеної інформації.

Старший слідчий ОСОБА_3 , прокурор ОСОБА_4 , в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання були належним чином повідомлені. У поданому клопотанні просили суд про розгляд клопотання без їх участі та підтримали вимоги клопотання у повному обсязі.

Представник юридичної особи у володіння яких знаходяться дані документи - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, які подані та документи додані до нього, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформацію про рух коштів віднесено до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а також персональних даних особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, що передбачено п. 8 цієї ж статті.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що відділом розслідування особливо важливих злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області розслідується кримінальне провадження № 0001383 від 08.11.2021 за ознаками злочинів передбачених ч.1 ст. 263, ч. 2 ст. 263-1, ч.3 ст. 368 КК України (а.с.3-5).

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом, доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, так як відомості зазначені у цих документах мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на тимчасове вилучення копій таких документів, а відтак клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл членам слідчої групи, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 , на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх засвідчених копій в електронному й паперовому відображенні, що містить наступну інформацію, яка зберігається у володінні уповноважених осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), що за адресою: в АДРЕСА_1 , а саме: відомостей про здійснення грошових переказів фізичний особами ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_7 ) та ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_8 ) в якості оплати послуг по банківських рахунках наявних у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", із вказанням ідентифікуючих даних місць вчинення приплати (платіжні термінали, банкомати їх ІР-адреси чи ідентифікуючі номери, електронні відомості банкінгу), призначень платежів, документів, що стали підставою грошового переказу, відеозаписів із камер спостереження, копій чеків, банківських звітів і т.д. А також руху коштів по зазначену рахунку за період з 08.11.2021 по 10.08.2023. З можливістю вилучення у відділеннях АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " м. Івано-Франківська.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє два місяці з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя Богдан АТАМАНЮК