Справа № 131/963/23
Провадження № 1-кс/131/35/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.08.2023м. Іллінці

Слідчий суддя Іллінецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

розглянувши без фіксації процесуальної дії технічними засобами клопотання слідчого СВ ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 червня 2023 року за № 0000233, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_2 за погодженням із прокурором Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Іллінецького районного суду Вінницької області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, в якому зазначив, що 04 червня 2023 року до ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшов рапорт співробітника ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області про те, що в ході розгляду матеріалів ЄО №2808 від 26.05.2023 встановлено, що 24.05.2023 із карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , власником якої являється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_1 , невідомим їй способом відбулося зняття належних їй грошових коштів у сумі 77984 грн.

Відомості про дану подію 05.06.2023 внесено до ЄРДР за № 0000233 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительку АДРЕСА_1 , яка вказала наступне, що 24.05.2023 з її банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 невідомим шляхом без її згоди було перераховано грошові кошти у сумі 77984 грн, різними платежами. У подальшому стало відомо, що серед даних транзакцїї були наявні дві транзакції у сумі 12562,50 грн, та 500 грн, на банківську картку НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 .

Згідно довідки № 82 від 26.07.2023, виданої керуючим ТВБВ № НОМЕР_3 філії - Вінницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що 24.05.2023 у клієнта ОСОБА_4 , було списано кошти із її платіжної картки № НОМЕР_1 в сумі 77984,00 (Сімдесят сім тисяч дев`ятсот вісімдесят чотири гривні, 00 копійок) та перераховані на картку № НОМЕР_4 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в сумі 77984,00 гривень.

Під час досудового розслідування встановлено, що платіжні картки з біном № НОМЕР_5 виготовлені на замовлення клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

У зв`язку з викладеним вище, є необхідність у здійсненні тимчасового доступу до банку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою отримання інформації про фінансові операції, по реквізитам банківської картки за номером: № НОМЕР_4 , неможливо в інший спосіб, з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, необхідно вилучити вище вказану інформацію, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

Слідчий СВ ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_2 в судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву, в якій своє клопотання підтримав, просить його задовільнити та розглянути у його відсутність.

Прокурор Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задоволити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, з метою виключення ризику загрози зміни або знищення документів, щодо яких подано клопотання про надання тимчасового доступу розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали суд дійшов слідуючого висновку.

Статтею 131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження, якими зокрема є тимчасовий доступ до речей та документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених КПК України.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване оскільки наявні достатні підстави вважати, що необхідна для розкриття злочину інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » сама по собі та/або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, при цьому вона містить охоронювану законом таємницю та може бути отримана слідчим лише за судовим рішенням, тому слідчому за її клопотанням слід надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159 - 166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_2 - задовільнити.

У межах кримінального провадження № 0000233, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому СВ відділення поліції ВП № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_2 ; т.в.о начальника СКП ВП № З ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_6 ; старшому оперуповноваженому СКП ВП № З ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_7 або оперуповноваженому СКП ВП № З ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 оперуповноваженому СКП ВП № З ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП № З ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_10 , до інформації з можливістю виїмки, що знаходиться в Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 а саме:

-інформації про здійснені фінансові операції із зазначенням дати, часу, виду та місця здійснення фінансових операцій за номером банківської картки № НОМЕР_4 , Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у період часу з 00:00 год 22.05.2023 до 00:00 год 27.05.2023;

-відеозаписів та/або фото-роздруківок з камери банкомату, через які здійснювались операції з банківської картки за номером № НОМЕР_4 , Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », знімалася готівка у період часу з 00:00 год 22.05.2023 до 00:00 год 27.05.2023;

-інформації про власника банківської картки за номером № НОМЕР_4 , Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (ксерокопія паспорту та ідентифікаційного коду);

-інформації щодо отримувача грошових коштів, на рахунок якого перераховані грошові кошти за номером банківської картки № НОМЕР_4 , Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », рух коштів по даному отримувачу за вказаною вище фінансовою операцією в період часу з 00:00 год 22.05.2023 до 00:00 год 27.05.2023 із зазначенням дати, часу, виду та місця здійснення фінансових операції та реквізитів особи контрагента, відеозаписів та/або фото-роздруківок з камери банкомату, через який знімалася готівка, а також інформацію щодо даного отримувача, зокрема його анкетні дані (прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, контактний телефон).

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі цієї ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: