Справа № 214/6652/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 вересня 2023 року Саксаганський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровській області у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю дізнавача ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Кривому Розі винесене в кримінальному провадженні № 0000239 дізнавачем СД ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області майором поліції ОСОБА_3 , і погоджене прокурором ОСОБА_4 , клопотання про надання тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з даним клопотанням, в якому просить: надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у Відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , щодо отримання повної інформації за банківською карткою НОМЕР_1 , а саме: інформації про рух грошових коштів за банківською карткою НОМЕР_1 , у період часу з 10.02.2023 по 10.03.2023 включно із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділення банків; повної інформації, щодо власника карткового рахунку НОМЕР_1 ; інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів за банківською карткою НОМЕР_1 , а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів у період часу з 10.02.2023 по 10.03.2023 включно; інформації про здійснення будь-якого виду оплат за банківською карткою НОМЕР_1 у період часу з 10.02.2023 по 10.03.2023 включно, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів..

В обґрунтування клопотання наведено наступне. У провадженні СД ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали зареєстровані внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000239 від 12.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 18.05.2023 року до ВП№4 Криворізького РУП ГУНП надійшли матеріали кримінального провадження №0000239 від 12.02.2023 року, за територіальною підслідністю, про те, що ІТС ІПНПУ 5165 від 11.02.2023 року (Біла Церква) встановлено, що 11.02.2023 року ОСОБА_5 невідома особа зателефонувала з номера телефону НОМЕР_2 та повідомила неправдиву інформацію після чого здійснила переказ коштів на картку НОМЕР_1 невідомої особи у сумі 10000 грн. Обставини події встановлюються.

Досудовим розслідуванням встановлено, місцезнаходження абонента стільникового зв`язку мобільного оператора, згідно базовим станціям фіксується за адресою: АДРЕСА_3 . Останнє з`єднання 11.02.2023 року о 11:59 год., тривалістю 55:09. Банківська картка НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) на ім`я ОСОБА_6 на яку потерпіла ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти.

Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення та розкриття даного злочину, під час досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів до інформації, яка перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме інформації про стосовно клієнту банка банківської картки НОМЕР_1 , операції руху грошових коштів та фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів при зняті грошових коштів з банківської картки НОМЕР_1 , у період часу з 10.02.2023 по 10.03.2023 включно, що неможливо здійснити у іншій спосіб, крім витребування документів з інформацією, щодо вказаних відомостей у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.

Документи, які плануються отримати, можуть містити банківську таємницю, та в подальшому будуть використані у даному кримінальному провадженні, як доказ того, що було вчинено кримінальне правопорушення. З метою всебічного, повного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження.

Дізнавач у судовому засіданні клопотання підтримав повністю.

Вислухавши дізнавача, дослідивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає повному задоволенню. При цьому суд виходить з наступного.

Відповідно до ст. 162 ч.1 п.5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч.6 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У судовому засіданні дізнавачем, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, було доведено можливість використання як доказів відомостей, що зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо отримання повної інформації за банківською карткою НОМЕР_1 у період часу з 10.02.2023 року по 10.03.2023 року включно, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Зазначені дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, суд вважає, що маються підстави для надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме у Відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення.

Керуючись ст. ст. 163165, 167, 309, 369372, 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання та дозволити дізнавачу ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 доступ до документів, які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у Відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме щодо:

- інформації про рух грошових коштів за банківською карткою НОМЕР_1 , у період часу з 10.02.2023 по 10.03.2023 включно із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділення банків;

- інформації щодо власника карткового рахунку НОМЕР_1 ;

-інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів за банківською карткою НОМЕР_1 , а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів у період часу з 10.02.2023 по 10.03.2023 включно;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплат за банківською карткою НОМЕР_1 у період часу з 10.02.2023 по 10.03.2023 включно, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Встановити строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1