Провадження по справі № 1-кс/522/3256/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 травня 2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000606 від 29.04.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Під час здійснення досудового розслідування в рамках вище зазначеного кримінального провадження встановлено, що 28.04.2023 до чергової частини ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , в якій останній просить прийняти міри правого характеру до невстановленої особи, яка 29.03.2023 приблизно о 15:20 год., шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами потерпілого в розмірі 2000 гривень.

За даним фактом слідчим відділенням відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області, внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000606 від 29.04.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

29.04.2023 під час проведення допиту ОСОБА_4 . в якості потерпілого, останній зазначив, що в січні 2023 року отримав віртуальну банківську картку в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з № НОМЕР_1 , однак не користувався нею жодного разу. Також, на свій мобільний телефон потерпілий завантажив додаток вище зазначеного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для користування особистим кабінетом, однак, вимушений був видалити додаток через закінчення обсягу пам`яті мобільного телефону останнього.

Зі слів потерпілого, 24.04.2023 на його мобільний телефон ( НОМЕР_2 ) зателефонувала невідома особа жіночої статі з абонентського номеру НОМЕР_3 та повідомила потерпілому, що йому необхідно повернути боргу сумі 4692 грн, який він нібито брав 29.03.2023 на дев`ятиденний строк, та не погасив його. Згідно показань, зазначених у протоколі допиту, під час телефонної розмови із невстановленою особою ОСОБА_4 зазначив, що жодного разу не оформлював кредит, після чого невстановлена особа жіночої статі надіслала ОСОБА_4 в особисті повідомлення за допомогою мобільного додатку «Viber» Договір позики з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 29.03.2023. Роздруківку зазначеного Договору потерпілий надав для долучення до матеріалів кримінального провадження під час давання показань.

Під час ознайомлення із зазначеним Договором позики «Надійний» за № -2701738 від 29.03.2023 встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (позикодавець), в особі директора ОСОБА_5 , що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та ОСОБА_4 , паспорт громадянина України № НОМЕР_4 , виданий органом 5124 від 21.02.2023, РНОКПП НОМЕР_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 (позичальник), що користується мобільним номером телефону (згідно Договору) НОМЕР_6 , з другої сторони, уклали цей Договір позики про надання позикодавцем позичальнику грошові кошти у сумі 2000 гривень на умовах строковості, зворотності, платності, а позичальник зобов`язується повернути позику, сплатити проценти та комісії за користування позикою, визначені цим Договором, шляхом перерахування на банківську картку позичальника № НОМЕР_7 .

Згідно п. 2.2. розділу 2 Договору, строк кредитування (строк позики) за цим Договором складає 9 календарних днів, позика має бути повернута у термін до 06.04.2023 включно. У разі невнесення (або недовнесення) суми грошових коштів для виконання грошового зобов`язання до зазначеної дати невнесена (недовнесена), сума грошового зобов`язання вважається простроченою заборгованістю, та до Позичальника застосовується відповідальність за порушення умов цього Договору, визначена розділом 5 даного Договору (Відповідальність сторін).

Згідно з Розділом 8 вище зазначеного Договору (Дія Договору. Порядок внесення змін та розірвання Договору), Цей Договір набирає чинності з моменту отримання позичальником позики та діє до виконання Сторонами усіх зобов`язань по ньому. Внесення змін та доповнень до цього Договору здійснюється шляхом укладання сторонами додаткових угод у письмовій формі. Всі зміни, додатки та доповнення є невід`ємною частиною Договору.

У разі надходження на поточний рахунок Позикодавця грошових коштів від позичальника в достатньому обсязі для сплати Позики, зобов`язання Позичальника вважаються належно виконаними. У такому випадку Договір позики припиняє свою дію з дати зарахування грошових коштів на рахунок Позикодавця у зв`язку з належним виконанням.

Згідно з Розділом 10 вище зазначеного Договору (Реквізити та підписи сторін), Договір завірений електронними підписами Позикодавця (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі ОСОБА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , ІПН НОМЕР_8 , р/р НОМЕР_9 ) та Позичальника, тобто ОСОБА_4 (дані про особу зазначені вище).

Також, потерпілий надав для долучення до матеріалів кримінального провадження графік платежів (Додаток до Договору позики), також скріплений електронними підписами Позикодавця та Позичальника.

Додатково потерпілий під час давання показань зазначив, що після телефонної розмови із невстановленою особою, повторно завантажив мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та після входу в особистий кабінет з`ясував, що 29.03.2023 на його віртуальну картку в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з № НОМЕР_1 о 15 год. 22 хв. надійшли грошові кошти в розмірі 2000 грн., після чого о 15 год. 30 хв. дана сума була переведена на банківську картку з № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_6 . Також, зі слів потерпілого, з 24.04.2023 по теперішній час на його мобільний телефон надходять дзвінки з невідомих мобільних номерів, з погрозами та вимогами повернути кредит, а також, ОСОБА_4 зазначив, що свої паспортні дані нікому не надавав та доступ до його онлайн банкінгу також ніхто не мав.

Під час досудового розслідування в рамках кримінального провадження слідчим було складено та направлено доручення оперативному підрозділу СКП ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області у порядку ст. ст. 40, 41 КПК України на проведення слідчих (розшукових) дій в рамках даного кримінального провадження, а саме: встановлення місця знаходження/мешкання особи або осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, також, встановлення контактного номеру телефону (телефонів) особи, яка може бути причетна до скоєння кримінального правопорушення та встановити якою (якими) банківською карткою користується дана особа.

У подальшому, під час виконання вищевказаного доручення, надійшов рапорт оперуповноваженого СКП ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , відповідно до якого в ході здійснення оперативно-розшукових заходів встановити місце знаходження (мешкання) ОСОБА_6 не надалось можливим. Перевіркою за базою ІПНП «Цунамі» встановити адреси перебування вище зазначеної особи на території обслуговування ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області також не надалось можливим.

Також, оперативним шляхом встановлено, що абонентський номер особи, що можливо є співробітником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: НОМЕР_3 , відповідно до БС (базових станцій) працює за адресою: АДРЕСА_4 .

Відповідно до вищевикладеного, для проведення, повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, та притягнення всіх винних осіб до кримінальної відповідальності, передбаченої чинним законодавством, необхідно здійснити тимчасовий доступ до інформації, стосовно номеру мобільного телефону, НОМЕР_3 , який належить Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_5 , (код ЄДРПОУ - НОМЕР_11 ).

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, та можливості їх вилучення.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, надавши заяву про підтримання вимог та розгляд клопотання за її відсутності.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Мотиви суду.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч. 5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні ВП№2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області знаходиться кримінальне провадження № 0000606 від 29.04.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Положеннями ст. 119 Закону України «Про електронні комунікації» передбачено, що постачальники електронних комунікаційних послуг повинні забезпечувати і нести відповідальність за схоронність даних щодо кінцевого користувача, отриманих при укладенні договору про надання електронних комунікаційних послуг та наданні електронних комунікаційних послуг. Інформація про електронні комунікаційні послуги, отримані кінцевим користувачем, може надаватися за наявності його попередньої згоди, вираженої у письмовій чи будь-якій іншій формі, що дає змогу зробити висновок про факт надання такої згоди або у порядку та відповідно до вимог Конституції України та законів України.

Згідно з ч. 1 ст. 121 Закону України «Про електронні комунікації» доступ до інформації про споживача, факти надання електронних комунікаційних послуг, у тому числі до даних, що обробляються з метою передачі такої інформації в електронних комунікаційних мережах, здійснюється виключно на підставі рішення суду, слідчого судді у випадках та порядку, передбачених законом.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що документи, які перебувають у зазначеному в клопотанні приміщенні мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Разом з цим, слідчий суддя, дослідивши вимоги клопотання слідчого, прийшов до висновку про необхідність доручити виконання ухвали саме слідчому СВ ВП №2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та/або іншим слідчим, що знаходяться в групі слідчих у вказаному кримінальному провадженні, прокурорам з групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні.

Вказана позиція слідчого судді узгоджується з позицією Першої судової палати Касаційного кримінального суду Верховного суду від 16 серпня 2022 року (справа №161/1794/20), а саме: Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, дозвіл на проведення якого надається на підставі ухвали слідчого судді виключно сторонам кримінального провадження, до яких, серед іншого, відноситься слідчий та прокурор.Слідчий, як убачається з ч.2 ст.40 КПК, має право у кримінальному провадженні доручити оперативним підрозділам проведення виключно слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, до переліку яких не відноситься тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки це є заходом забезпечення кримінального провадження.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації слідчому СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та/або іншими слідчим, що знаходяться в групі слідчих у вказаному кримінальному провадженні, прокурору Приморської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_8 , або іншим прокурорам з групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, а саме тимчасового доступу та можливість вилучення (здійснення виїмки) речей і документів, що містять інформацію, яка становить охоронювану законом таємницю, та перебуває у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_5 , (код ЄДРПОУ - НОМЕР_11 ), а саме: інформацію про телекомунікаційні послуги надані абонентам, модулі ідентифікації яких (SIM-картки) використовувалися в терміналах, виготовити на паперовому або електронному носії документи, що містять інформацію про телефонні дзвінки з наступного абонентського номеру « НОМЕР_3 », у період часу з 00 годин 00 хвилин 20 березня 2023 року по момент виконання ухвали, наступну інформацію:

- Адреси розташування та номери базових станцій;

- Типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);

- Зміст вхідних та вихідних SMS, MMS;

- Дата, час та тривалість з`єднання;

- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім-картки, IMEI);

- Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості;

- За наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента;

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_9

25.05.2023