Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/6168/23
Провадження № 1-кс/644/1177/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 серпня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000535 від 11.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України

про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), у зв`язку з проведенням досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 11.04.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000535, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченому ч. 2 ст. 190 КК України, .

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що 10.04.2023 до ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області надійшов лист з департаменту кіберполіції, щодо вчинення шахрайських дій, невстановленими особами, по відношенню ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які відбулися 28.03.2023, чим спричинено матеріального збитку останній.

В подальшому даний факт був зареєстрований до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000535 від 11.04.2023, за ч.2 ст. 190 КК України, та було встановлено, що 28.03.2023 група осіб за попередньою змовою, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 , а саме у період часу з 21.03.2023 по 28.03.2023 присилали потерпілій на мобільний додаток «Viber» з номерів ( НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ) повідомлення з пропозицією придбати у них взуття по оптових цінах. 28.03.2023 потерпіла після отримання чергового повідомлення вирішила замовити взуття та замовила декілька позицій взуття та перевила грошові кошти у розмірі 6800 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_4 », однак на теперішній час так і не отримала вищевказаний товар.

Також, під час звернення ОСОБА_5 вказала, що з 21.02.2023 невідомі їй контакти здійснювали періодичні розсилці у вайбері на її номер з пропозицією придбати у них взуття за оптовими цінами. Останній це не вдавалося дивним, так як вона зареєстрована у декількох групах з продажу взуття у мобільному месенджері «Viber», з метою придбання товару (взуття) за оптовими цінами для подальшого продажу в роздріб через зареєстрований на неї ФОП. Також, ОСОБА_5 зазначила, що з номерів ( НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ) у мобільному месенджері «Viber» їй приходили пропозиції та дзвінки з пропозиціями придбати щось з асортименту. До 28.03.2023 остання ніколи за цими пропозиціями з зазначених номерів не робила замовлень.

28.03.2023 після отримання чергової пропозиції купівлі взуття за цінами «розпродажу», ОСОБА_5 зв`язалася з подавцем та замовила декілька позицій товару у продавця (viber://chat?number=%B13) на загальну суму 6800 гривень. Вищевказані грошові кошти вона перевила зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , та продовжила переписку з продавцем у мобільному месенджері «Telegram». Однак після переведення грошових коштів, відповіді від продавця так і не поступило. Приблизно о 17 годині ОСОБА_5 зайшла то мобільного месенджеру «Telegram», щоб написати продавцю, однак даний чат був видалений. Остання почала телефонувати через мобільний месенджер «Viber», але телефон був відключений.

ОСОБА_5 надала квитанцію по своєму картковому рахунку, відповідно до якого встановлено, що грошові кошти у розмірі 6800 гривень були переведені на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 .

11.04.2023 направлено до Орджонікідзевського районного суду м. Харкова клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на картку шахрая № НОМЕР_3 за 28.03.2023, яке 25.04.2023 задоволено, про що наявна відповідна ухвала справа №644/1934/23, копія ухвали направлена до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 18.05.2023 року отримано тимчасовий доступ та вилучено копію наявної у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » інформації відповідно до ухвали. В ході аналізу отриманої інформації встановлено, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 загальною сумою 6700 грн. переведені на картку шахрая № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та в подальшому були зняті у банкоматі, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

26.05.2023 направлено до Орджонікідзевського районного суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківську картку № НОМЕР_3 за період часу з 28.03.2023 по теперішній час, яке 29.05.2023 року було задоволено, про що наявно відповідна ухвала справа №644/3263/23. Копію ухвали направлено до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на виконання. 16.06.2023 отримано тимчасовий доступ до речей і документів та вилучено копію наявної у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » інформації відповідно до ухвали. В ході аналізу отриманої інформації встановлено, що на банківську картку № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_6 , та до якої прив`язаний фінансовий номер телефону НОМЕР_5 також надходили грошові кошти через мобільний банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та в подальшому переводились на картку № НОМЕР_6 , яка емітована ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Крім цього 10.08.2023 року до кримінального провадження №0000535 приєднано матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР№0001210 від 03.08.2023 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, відносно ОСОБА_14 .

В ході проведення досудового розслідування, 07.08.2023 до кримінального провадження в якості потерпілої залучено та допитаноОСОБА_14 , яка повідомила, що здійснює підприємницьку діяльність та на її ім`я зареєстрований ФОП від 13.04.2021, де в одному з видів діяльності вказано оптова продаж взуття. Так приблизно з початку 2022 їй у мобільному месенджері Телеграм періодично надходили смс повідомлення у особистому чаті із оголошеннями про продаж взуття та сумок із номеру телефону НОМЕР_1 із ніком «обувь оптом». Весь час протягом року вона ігнорувала дані повідомлення, після надходження повідомлень із оголошеннями їй телефонувала невідома жінка, номер телефону не пам`ятає, яка представлялась ОСОБА_15 , завжди телефонувала та сама жінка із тим самим голосом та запитувала мене, чи не сподобався мені якийсь із нових товарів, на що потерпіла постійно відповідала, що її нічого не зацікавило. Під час однієї з телефонних розмов невідома жінка, яка представилась ОСОБА_15 повідомила, що працює на складі взуття та сумок в м. Одеса, а також на запитання як вона знайшла ОСОБА_14 , повідомила, що знайшла її через реєстр підприємців. 27.04.2023 приблизно о 11:00 потерпілій знов надійшла розсилка із оголошеннями про продаж взуття та шкіряних сумок. За надісланими фото в продовж року остання помітила, що усі фото зроблені в одному стилі, із реальними фото товарів, не оброблені, в одному місці, а також вважаючи термін надсилання розсилок із оголошенням, зробила висновок, що ці фото та оголошення можуть бути реальними та коли потерпілій знову зателефонувала ОСОБА_15 з номеру НОМЕР_7 та поцікавилась чи не сподобався їй якийсь із товарів, після телефонної розмови потерпіла вирішила зробити замовлення 3 одинці різних шкіряних сумок на загальну суму 1950 грн після чого попросила реквізити для оплати, продавець відправила реквізити повідомленням у мобільному месенджері Телеграм, після чого ОСОБА_14 одразу зайшла у особистий кабінет мобільного застосунку ІНФОРМАЦІЯ_9 та перевела грошові кошти у сумі 1950 грн зі своєї банківської картки № НОМЕР_8 на номер банківської картки № НОМЕР_3 після чого зробила скріншот екрану у особистому кабінеті для підтвердження факту оплати та коли повернулась у телеграм чат із «обувь оптом» то побачила, що смс повідомлення із реквізитами для оплати було видалено, однак їй надійшло повідомлення про підтвердження замовлення після чого вона відправила скріншот екрану з підтвердженням факту про оплату. Приблизно 17:00 потерпіла знову зайшла до чату у Телеграмі, однак побачила, що уся переписка із особою під ніком «обувь оптом» була видалена, після чого намагалась написати на номер НОМЕР_1 та НОМЕР_7 , однак смс повідомлення не доходили до адресата, на думку ОСОБА_14 через те, що на цей час її було вже заблоковано, після чого вона зрозуміла, що стала жертвою шахраїв. Більше на зв`язок продавець не виходив. На даний час товар досі не відправлений, гроші за оплачений товар також не повернули.

Таким чином, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 систематично вчиняє протиправні дії спрямовані на особисте збагачення, шляхом введення в оману інших осіб під приводом оптового продажу взуття та шкіряних сумок особам, які є ФОП та здійснюють свою діяльність у сфері оптового/роздрібного продажу взуття та шкіряних виробів. Після отримання грошових коштів ОСОБА_6 продукцію за яку сплачено кошти не надсилає та не відповідає на повідомлення. У зв`язку з чим, з метою проведення всебічного та повного досудового розслідування у кримінальному провадженні є необхідність у встановленні повного кола потерпілих осіб, а саме, з метою встановлення повної картини, вчинених ОСОБА_6 кримінальних правопорушень, встановлення розмірів завданої шкоди, встановлення дати початку злочинної діяльності, що матиме значення кваліфікації кримінального правопорушення в подальшому.

Враховуючи вищевикладене, слідство прийшло до висновку, що у разі наявності документів згідно клопотання, які знаходяться у операторів стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у яких міститься інформація про зв`язок абонента за номером НОМЕР_7 та НОМЕР_5 відповідно, це може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.

Слідчий до суду не з`явилась, підстав для визнання явки обов`язковою слідчий суддя не вбачає. Слідчим подано заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує..

В судове засідання представники осіб, у володінні яких знаходяться витребувані документи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не з`явився, повідомлявся належним чином.

На підставі положень ч.4 ст.163 КПК України, визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі представника осіб у володінні, яких знаходяться документи, про тимчасовий доступ до яких йдеться в клопотанні.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши зміст поданого клопотання та додані до нього копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно витягу з ЄРДР, 11.04.2023 та 03.08.2023 внесено відомості за № 0000535за правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається із клопотання слідчого, остання просить для сприяння розкриття кримінального правопорушення, встановлення всіх співучасників правопорушення, свідків, надати тимчасовий доступ до документів, як в знаходяться в оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких міститься інформація про зв`язок абонента за номером НОМЕР_7 , згідно клопотання, здійснених за період часу 28.03.2023 до моменту надання тимчасового доступу та до документів, які знаходяться в оператора стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про зв`язок абонента за номером НОМЕР_5 за період часу з 00:00 28.03.2023 по теперішній час згідно клопотання.

Слідчий суддя дійшов висновку, що документи, які знаходяться у володінні зазначених операторів мобільного зв`язку та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000535 від 11.04.2023 та 03.08.2023.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого в частині надання слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенантуполіції ОСОБА_3 , яка є слідчим по зазначеному кримінальному провадженню згідно витягу з ЄРДР, тимчасового доступу до відомостей зазначених в клопотанні, оскільки надання таких відомостей буде сприяти розкриттю кримінального правопорушення, а також вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, зазначені в клопотанні слідчого, перебувають у володінні операторів стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Клопотання в частині надання зазначеної інформації за відповідним дорученням слідчого наданого в порядку ст. ст. 40, 41 КПК України задоволенню не підлягає за необґрунтованістю.

Відповідно до п. 7 ч. 1ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000535 від 11.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати строком на 30 діб слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенантуполіції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, що містять інформацію про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з телефонним апаратом - мобільним телефоном за НОМЕР_7 за період з 28.03.2023 року по 25.08.2023, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме :

-адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами;

-інформацію про вмикання, вимикання мобільних терміналів (тобто реєстрація в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі;

-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонентів: унікальний ідентифікатор сім-карток (IMSI), міжнародні ідентифікатори кінцевого обладнання (IMEI) тощо;

-типи з`єднань абонентів: вхідні та вихідні зв`язки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, тощо;

-дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднань нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів;

-ідентифікаційні ознаки терміналу, з якими відбувався сеанс зв`язку, з`єднання нульової тривалості;

-за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про його особу (з наданням копій документів, наданих для реєстрації);

-ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б) із зазначенням адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок.

Надати тимчасовий доступ, строком на 30 діб, слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та можливість вилучення документів, що містять інформацію про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з телефонним апаратом - мобільним телефоном за номером НОМЕР_5 за період з 28.03.2023 по 25.08.2023, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

-адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами;

-інформацію про вмикання, вимикання мобільних терміналів (тобто реєстрація в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі;

-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонентів: унікальний ідентифікатор сім-карток (IMSI), міжнародні ідентифікатори кінцевого обладнання (IMEI) тощо;

-типи з`єднань абонентів: вхідні та вихідні зв`язки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, тощо;

-дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднань нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів;

-ідентифікаційні ознаки терміналу, з якими відбувався сеанс зв`язку, з`єднання нульової тривалості;

-за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про його особу (з наданням копій документів, наданих для реєстрації);

-ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б) із зазначенням адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок.

Зобов`язати посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня постановлення ухвали - по 23 вересня 2023 року.

Роз`яснити посадовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник №1- зберігається у справі 644/6168/23.

Примірник №2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1