Справа № 206/2073/23
Провадження № 1-кс/206/338/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2023 року слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження № 0000173 відомості про яке внесені до ЄРДР 21 квітня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

11 травня 2023 року слідчий звернулась до Самарського районного суду м. Дніпропетровська із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження № 0000173 відомості про яке внесені до ЄРДР 21 квітня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 23 березня 2023 року до чергової частини ВП № 4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що невстановлена особа під час воєнного стану здійснила крадіжку її грошових коштів. В ході допиту потерпіла пояснила, що вона є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у вказаному банку в неї відкритий банківський рахунок НОМЕР_1 , на який надходили соціальні виплати від держави, як учаснику ЧАЕС 2 категорії, кредитна картка, яка закріплена за банківським рахунком НОМЕР_2 та банківський рахунок, на який нараховувалася заробітна плата UA497639. 17 лютого 2023 року приблизно о 05 годині 30 хвилин ОСОБА_4 виявила, що 16 лютого 2023 року в період часу з 23 години 20 хвилин по 23 годину 43 хвилин на її телефон надходили повідомлення про зняття грошових коштів з її банківських карток. З її кредитної картки, який закріплений за банківським рахунком НОМЕР_2 на якому було встановлено ліміт 120 000,00 гривень, відповідно до руху коштів 16 лютого 2023 року було зроблено грошові транзакції, а саме: перша транзакція: оплата товарів для дому « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ID платежу НОМЕР_3 на суму 32 800,00 гривень; друга транзакція: оплата товарів для дому « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ID платежу НОМЕР_4 на суму 33 500,00 гривень; третя транзакція: оплата товарів для дому « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ID платежу НОМЕР_5 на суму 33 950,00 гривень; четверта транзакція: переказ грошових коштів з зарплатної картки на кредитну на суму 14 029,55 гривень; п`ята транзакція: переказ грошових коштів з картки для соціальних виплат на кредитну на суму 5 669,49 гривень; шоста транзакція: оплата товарів для дому « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ID платежу НОМЕР_6 на суму 25 900,00 гривень.

Обґрунтовуючи своє клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів та інформації, що перебуває у володінні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківським картковим рахункам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_7 , слідчий зазначає, що останні необхідні для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, в тому числі з метою встановлення особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, а також для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, використання як доказів відомостей, що містяться у документах.

Клопотання погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_5 .

Слідчий в судове засідання не з`явилась, подала до суду заяву в якій підтримала клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, просила його задовольнити та розглянути без її участі.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя заслухавши дізнавача, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку про задоволення останнього з огляду на наступне.

За змістом ст. ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно зі ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ч. 5 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання слідчого ОСОБА_3 , адже останньою в своєму клопотанні доведено достатньо підстав вважати, що документи та інформація відносно карткових банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_7 самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які неможливо встановити в інший спосіб.

Керуючись ст. ст. 94, 110, 131, 132, 159, 162, 163, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження № 0000173 відомості про яке внесені до ЄРДР 21 квітня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП № 4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 право на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які перебувають у володінні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), в тому числі, з можливістю вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме заяв на відкриття карткових рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_7 , копій документів осіб, які отримували банківські картки, їх фотознімок, анкета клієнта банку, інформація отримана банком під час обслуговування клієнта (номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, інше), роздруківку про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по картковим рахункам, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів, призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас відділень банку, (в тому де знімались переведені грошові кошти з вищезазначених рахунків), фотографії та відео файлів, які створювались в ході цих операцій, ip-адрес використаних для авторизації та інших дій в інтернет банкінгу, записи МАС-адрес пристроїв використаних для авторизації та інших дій в інтернет банкінгу, записи про місцезнаходження пристроїв використаних для авторизації та інших дій в інтернет банкінгу (координати) щодо зазначених рахунків за період з 16 лютого 2023 року по 15 травня 2023 року.

Уповноваженим особамАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 , МФО НОМЕР_9 ), співробітникам відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені відомості у вигляді належним чином засвідчених копій документів, в тому числі в електронному вигляді.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді є остаточною і відповідно до ст. 309 Кримінального процесуального кодексу України оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1