Справа № 163/1090/23
Провадження № 1-кс/163/430/23
ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 травня 2023 року Слідчий суддя Любомльського районного суду

Волинської області ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні суду в місті Любомль Волинської області погоджене з прокурором Любомльського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_3 клопотання слідчого відділення поліції № 1 Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про надання в кримінальному провадженні № 0000154 дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Клопотання обґрунтоване тим, що у ЄРДР внесено відомості про заволодіння шахрайським способом з використанням електронно обчислювальної техніки коштами ОСОБА_5 в загальній сумі 2010 грн, які були перераховані з її банківської карти № НОМЕР_1 на карту № НОМЕР_2 під час телефонної розмови за номером НОМЕР_3 з невстановленою особою, яка представилась працівником компанії " ІНФОРМАЦІЯ_1 " і повідомила потерпілій про необхідність заміни старої сім-карти. В цей час до ОСОБА_5 зателефонував робот і запропонував натиснути відповідні цифри. Такі обставини мали місце близько 19:45 години 30 квітня 2023 року.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що кошти були списані з належної ОСОБА_5 картки № НОМЕР_4 , яка емітована АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

На думку слідчого, одержання доступу до інформації рахунку в банку надасть можливість встановити рух коштів, проведені банківські операції та матиме суттєве значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб одержати інформацію неможливо.

Слідчий ОСОБА_4 до клопотання додав заяву про розгляд цього клопотання за його відсутності.

Інші особи в порядку ч.2 ст.163 КПК України не викликались.

Під час розгляду клопотання встановлено таке.

Кримінальне провадження за ознаками ч.3 ст.190 КК України зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 12 травня 2023 року за № 0000154 що підтверджено відповідним витягом.

Ознаки заволодіння шахрайським способом належними ОСОБА_5 коштами з банківської карти № НОМЕР_4 вбачаються з протоколів прийняття її заяви, допиту як потерпілої.

Факт переказу коштів з банківської картки потерпілої № НОМЕР_4 на картку № НОМЕР_2 , яка емітована АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", підтверджується копіями квитанцій від 30 квітня 2023 року.

До клопотання слідчим додано доручення про проведення виїмки документів оперативним підрозділом відділення поліції № 1 Ковельського РУП ГУНП у Волинській області.

Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як в клопотанні, так і при його розгляді встановлено достатні підстави вважати, що отримання інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку матиме важливе значення для розслідування цього кримінального провадження, зокрема для встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб та інших об`єктивних даних у кримінальному провадженні, а іншим чином здобути відомості про рух коштів неможливо.

Таким чином, підстави внесеного слідчим клопотання відповідають вимогам ст.ст.159, 160, 162, 163 КПК України і належним чином обґрунтовані.

Зважаючи на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 166, 372, 376 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати в кримінальному провадженні № 0000154 слідчим СВ відділення поліції № 1 Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , оперуповноваженим відділення поліції № 1 Ковельського РУП ГУНП у Волинській області, ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( АДРЕСА_1 ) і містять інформацію про операції з банківською картою № НОМЕР_1 за період часу з 15:00 години 30 квітня 2023 року по 15:00 годину 01 травня 2023 року, з можливістю їх вилучення у відділенні Волинського головного регіонального управління АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( АДРЕСА_2 ), а саме:

інформацію щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до банківської картки № НОМЕР_1 ;

історію авторизації по банківській платіжній карті № НОМЕР_1 із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку, на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги "ЗD-secure".

- інформацію щодо наявності підключення послуги про інформування (sms-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття готівки по банківській карті № НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали встановити до 18 липня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1