УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

09 серпня 2023 року м. Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчий СВ Рівненського РУП ГУ Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за матеріали досудового розслідування за № 0000080 від 21.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

Слідча СВ Рівненського РУП ГУ Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідча зазначила, що 21.03.2023 до чергової частини ГУНП в Рівненській області надійшов рапорт заступника начальника УМП ГУНП ОСОБА_5 про те, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що на території м. Рівне громадянин ОСОБА_6 , будучи фізичною особою-підприємцем у сфері міжнародних пасажирських перевезень, за попередньою змовою з іншими особами, з корисливих мотивів, вчиняють дії щодо незаконного переправлення осіб чоловічої статі призовного віку через кордон з метою їх ухилення від військового призову.

До матеріалів кримінального провадження долучено рапорт заступника начальника УМП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_5 про те, що в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій та оперативно-розшукових заходів було встановлено, що до незаконного переправлення осіб через державний кордон України причетні наступні особи:

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_7 .

Також, встановлено, що з метою реалізації злочинного умислу фігуранти оформляють ухилянтів водіями на підставі цивільно-правових договорів і після перетину кордону анульовують ці договори. На даний час встановлено, що за сприяння вказаних осіб через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виїхало за межі України близько 67 чоловіків призовного віку, частина яких на даний час не повернулись. Вказані факти підтверджуються інформацією, наданою ІНФОРМАЦІЯ_6 . Зокрема встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » подано заявки до Державної служби України з безпеки на транспорті для внесення в інформаційну систему « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з метою безперешкодного перетину кордону наступних громадян: ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_12 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_13 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_14 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_15 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_16 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_17 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_18 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_19 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_20 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_21 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_22 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_23 ; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_24 ; ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_25 ; ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_26 ; ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_27 ; ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП НОМЕР_28 ; ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП НОМЕР_29 ; ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП НОМЕР_30 ; ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , РНОКПП НОМЕР_31 ; ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП НОМЕР_32 ; ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , РНОКПП НОМЕР_33 ; ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , РНОКПП НОМЕР_34 ; ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , РНОКПП НОМЕР_35 ; ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , РНОКПП НОМЕР_36 ; ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , РНОКПП НОМЕР_37 ; ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , РНОКПП НОМЕР_38 ; ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , РНОКПП НОМЕР_39 ; ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , РНОКПП НОМЕР_40 ; ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , РНОКПП НОМЕР_41 ; ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , РНОКПП НОМЕР_42 ; ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , РНОКПП НОМЕР_43 ; ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , РНОКПП НОМЕР_44 ; ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , РНОКПП НОМЕР_45 ; ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , РНОКПП НОМЕР_46 ; ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_47 ; ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , РНОКПП НОМЕР_48 ; ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , РНОКПП НОМЕР_49 ; ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП НОМЕР_50 ; ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_48 , РНОКПП НОМЕР_51 ; ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_49 , РНОКПП НОМЕР_52 ; ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_50 , РНОКПП НОМЕР_53 ; ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_51 , РНОКПП НОМЕР_54 ; ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_52 , РНОКПП НОМЕР_55 ; ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_56 ; ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_53 , РНОКПП НОМЕР_57 ; ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_54 , РНОКПП НОМЕР_58 ; ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_55 , РНОКПП НОМЕР_59 ; ОСОБА_65 , ІНФОРМАЦІЯ_56 , РНОКПП НОМЕР_60 ; ОСОБА_66 , ІНФОРМАЦІЯ_57 , РНОКПП НОМЕР_61 ; ОСОБА_67 , ІНФОРМАЦІЯ_58 , РНОКПП НОМЕР_62 ; ОСОБА_68 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП НОМЕР_63 ; ОСОБА_69 , ІНФОРМАЦІЯ_59 , РНОКПП НОМЕР_64 ; ОСОБА_70 , ІНФОРМАЦІЯ_60 , РНОКПП НОМЕР_65 ; ОСОБА_71 , ІНФОРМАЦІЯ_61 , РНОКПП НОМЕР_66 ; ОСОБА_72 , ІНФОРМАЦІЯ_62 , РНОКПП НОМЕР_67 ; ОСОБА_73 , ІНФОРМАЦІЯ_63 , РНОКПП НОМЕР_68 ; ОСОБА_74 , ІНФОРМАЦІЯ_64 , РНОКПП НОМЕР_69 ; ОСОБА_75 , ІНФОРМАЦІЯ_65 , РНОКПП НОМЕР_70 ; ОСОБА_76 , ІНФОРМАЦІЯ_66 , РНОКПП НОМЕР_71 ; ОСОБА_77 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_72 ; ОСОБА_78 , ІНФОРМАЦІЯ_67 , РНОКПП НОМЕР_73 .

Слідча у клопотанні вказала, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення осіб причетних до вчинення злочину, повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_68 , за адресою: АДРЕСА_1 , та надання інформації вказаної у клопотанні.

Слідча в судове засідання не з`явилась, однак подала до суду заяву в якій клопотання підтримала та просила суд провести розгляд без її участі.

З урахуванням заяви дізнавача, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Згідно із ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.

Дослідивши надані матеріали клопотання, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідча у своєму клопотанні довела достатньо підстав вважати, що відомості які знаходяться у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_68 , за адресою: АДРЕСА_1 , мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідча суддя,-

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим що входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_79 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Рівненській області підполковнику поліції ОСОБА_80 , старшому слідчому СУ ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_81 , слідчому СУ ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_82 , начальнику відділу СУ ГУНП в Рівненській області підполковнику поліції ОСОБА_83 дозвіл на тимчасовий доступ до документів/інформації, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_68 , за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема до документів щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період з дати відкриття (реєстрації) по дату виконання ухвали (в тому числі в разі необхідності на оптичному диску), а саме:

-інформацію про юридичну адресу та фактичне місцезнаходження, місце здійснення діяльності, види діяльності та система оподаткування з вказанням дати, номеру свідоцтва, в т.ч. відомостей щодо скасування свідоцтва із зазначенням таких підстав;

-повні дані про бухгалтера та інших службових осіб, їх участь в інших суб`єктах господарювання у період часу з дати заснування по дату виконання ухвали;

-дані про подання звітності, розмір отриманих доходів, розмір сплачених податків та фактичне здійснення діяльності (в тому числі відомості про наявність транспортних засобів);

-дані про уповноважених осіб на підписання (електронний цифровий підпис) відповідної звітності;

-інформацію про наявні відкриті та діючі поточні рахунки в банківських установах (банк, МФО, номер рахунку);

-інформацію про IP-адреси, з яких надходила інформація, звітність та інші дані від платників податків, у період часу з дат заснування по дату виконання ухвали, в розрізі місяців;

-відомості (інформацію) з єдиного реєстру податкових накладних про реєстрацію зазначеними СПД у вказаний період податкових накладних з вказанням дати реєстрації, номеру, повних даних контрагентів (покупців, постачальників) виду товару, робіт та/або послуг, суми та інших даних, що містяться в даному реєстрі, у тому числі розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5);

-облікові справи платників податків (реєстраційна та звітна частина), у тому числі уся звітність (податкові декларації (звіти, розрахунки) та інші документи, пов`язані з обчисленням і сплатою податків та зборів), подана платниками податків у паперову та електронному варіанті за вказаний період.

-висновки за результатами камеральних, документальних перевірок та інших заходів податкового контролю стосовно платників податків, проведених органами ІНФОРМАЦІЯ_69 у період часу з дат заснування по дату виконання ухвали, у тому числі в яких відображено суми, що підлягали відшкодуванню з бюджету, разом із додатками;

- податкові повідомлення-рішення про суми бюджетного відшкодування за кожною заявою за вказаний період, з можливістю ознайомитися із ними та вилучити оригінали вказаних документів (здійснити їх виїмку).

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя Рівненського міського Оксана КРИЖОВА