Справа № 344/9626/23
Провадження № 1-кс/344/3766/23
У Х В А Л А

31 травня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні № 0000042, -

В С Т А Н О В И В:

в клопотанні вказано, що слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000042 від 31.01.2023 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України. З матеріалів кримінального провадження встановлено, що групою осіб, з числа громадян України, налагоджено протиправний механізм фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, та захоплення державної влади, шляхом передачі матеріальних та фінансових ресурсів, отриманих від використання готельного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Івано-Франківська область) та інших активів підконтрольних юридичних осіб, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на адресу незаконних збройних та воєнізованих формувань, підконтрольних рф, на тимчасово окупованій території АР Крим, повторно, у великому розмірі. Встановлено, що ОСОБА_4 , будучи бенефіціарним власником та володіючи корпоративними правами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ«Інвестиційна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у власності яких знаходяться об`єкти нерухомості на тимчасово окупованій території АР Крим, залучивши керівників вказаних юридичних осіб, вирішила створити для управління вказаним майном підприємство ООО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за російським законодавством, створивши механізм фінансування незаконних збройних формувань російської окупаційної влади, та організації господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території АР Крим, в т.ч. з окупаційною адміністрацією держави-агресора.Так, ОСОБА_4 діючи з іншими особами за попередньою змовою групою осіб, підтримуючи дії російської федерації та її представників спрямовані на порушення суверенітету та територіальної цілісності України, тимчасової окупації її території та поширення на неї впливу рф, використовуючи в тому числі підконтрольних службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ООО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » організовували, під виглядом господарських операцій з оплати послуг охорони, фінансування дій збройних та воєнізованих формувань держави-агресора на території тимчасово окупованої АР Крим спрямованих на зміну меж території або державного кордону України, захоплення державної влади та зміну конституційного ладу України.При цьому, з 2014 року по даний час, збройними та воєнізованими формуваннями російської федерації, забезпечується окупація АР Крим, та здійснюються дії з метою зміни меж території і державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України. Разом з тим, з метою підтвердження або спростування відомостей, які мають значення для досудового розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність у проведенні почеркознавчих експертиз. Поряд з цим, під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було видано ряд довіреностей (реєстраційні номери: 39853282, 40057152, 40057182, 41573676, 41573703, 41573738, 41737192, 42673420, 43195736, 43353505, 43366154, 43715179, 43789424, 43996589, 44461721), посвідчених приватним нотаріусом ОСОБА_8 (номер свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю №8177), адреса реєстрації нотаріальної діяльності: АДРЕСА_1 .У зв`язку з необхідністю проведення у даному кримінальному провадженні почеркознавчих експертиз, та отримання вільних і умовно вільних зразків почерку та підпису службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до електронних та паперових документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: довіреностей з реєстраційними номерами: НОМЕР_1 (дата посвідчення: 06.08.2013, номер у реєстрі нотаріальних дій: 316, бланк: ВТК 029109); 40057152 (дата посвідчення: 17.09.2013, номер у реєстрі нотаріальних дій: 426, бланк: ВТК 029125); 40057182 (дата посвідчення: 17.09.2013, номер у реєстрі нотаріальних дій: 427, бланк: ВТК 029126); 41573676 (дата посвідчення: 16.10.2014, номер у реєстрі нотаріальних дій: 620, бланк: НАЕ 077021); 41573703 (дата посвідчення: 16.10.2014, номер у реєстрі нотаріальних дій: 621, бланк: НАЕ 077022); 41573738 (дата посвідчення: 16.10.2014, номер у реєстрі нотаріальних дій: 622, бланк: НАЕ 077023); 41737192 (дата посвідчення: 25.11.2014, номер у реєстрі нотаріальних дій: 622, бланк: НАЕ 077033); 42673420 (дата посвідчення: 23.07.2015, номер у реєстрі нотаріальних дій: 151, бланк: НАН 178825); 43195736 (дата посвідчення: 27.11.2015, номер у реєстрі нотаріальних дій: 254, бланк: НАН 178855); 43353505 (дата посвідчення: 11.01.2016, номер у реєстрі нотаріальних дій: 5, бланк: НОМЕР_2 ); 43366154 (дата посвідчення: 14.01.2016, номер у реєстрі нотаріальних дій: 12, бланк: НАН 178873); 43715179 (дата посвідчення: 04.04.2016, номер у реєстрі нотаріальних дій: 203, бланк: НВС 132401); 43789424 (дата посвідчення: 19.04.2016, номер у реєстрі нотаріальних дій: 302, бланк: НВС 132410); 43996589 (дата посвідчення: 07.06.2016, номер у реєстрі нотаріальних дій: 464, бланк: НВС 132428); 44461721 (дата посвідчення: 19.09.2016, номер у реєстрі нотаріальних дій: 687, бланк: НВС 132472), виданих від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заяв, платіжних документів, документів, які стали підставою для видачі вказаної довіреності, книг, журналів, а також інших документів в яких наявні рукописні написи та підписи виконані від імені службових осіб вказаного товариства, які перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_8 .Таким чином, на даний час виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх оригіналів, яке допускається лише за вмотивованою ухвалою слідчого судді, і є необхідним для досягнення мети отримання доступу до речей та документів використання як доказів відомостей, що містяться у них.

Слідчий просив розглянути клопотання без його участі та з метою забезпечення таємниці досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, просив розглянути дане клопотання у закритому судовому засіданні та забезпечити закритість у Єдиному державному реєстрі судових рішень змісту відповідної ухвали слідчого судді, постановленої за результатами розгляду даного клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч.1 ст.160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінальногопровадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінальногопровадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ст.162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз.1 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч.7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Таким чином клопотання слідчого обґрунтовано правовими підставами в частині надання тимчасового доступу до речей та документів.

Згідно вимог клопотання слідчий просить розглянути клопотання у закритому судовому засіданні та забезпечити закритість у Єдиному державному реєстрі судових рішень змісту відповідної ухвали слідчого судді, постановленої за результатами розгляду даного клопотання.

Так, відповідно до ст.27 КПК України кримінальне провадження в судах усіх інстанцій здійснюється відкрито. Слідчий суддя, суд може прийняти рішення про здійснення кримінального провадження у закритому судовому засіданні впродовж усього судового провадження або його окремої частини лише у випадках: 1) якщо обвинуваченим є неповнолітній; 2) розгляду справи про злочин проти статевої свободи та статевої недоторканості особи; 3) необхідності запобігти розголошенню відомостей про особисте та сімейне життя чи обставин, які принижують гідність особи; 4) якщо здійснення провадження у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом; 5) необхідності забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні.

Вказані підстави для ухвалення рішення про закритий розгляд справи не є імперативними і не зобов`язують слідчого суддю ухвалити таке рішення, а лише надають йому таку можливість.

Проведення закритого розгляду має бути виправданим і вмотивованим.

Слідчий суддя може прийняти рішення про здійснення кримінального провадження у закритому судовому засіданні впродовж усього судового провадження або його окремої частини лише у виключних випадках, передбачених пунктами 1-5 ч. 2 ст. 27 КПК України (стаття 27 КПК України).

Публічність провадження захищає особу від таємного правосуддя, на яке не поширюється суспільний контроль, вона також є одним із способів збереження довіри до судів. Прозорість та відкритість судового розгляду дозволяють втілювати право кожної особи на справедливий судовий розгляд. (серед інших, Рішення у справі Riepan проти Австрії від 14 лютого 2001 року, заява № 35115/97, параграф 27) Обов`язок відкритості судового розгляду має винятки, які, в цілому, зводяться до випадків захисту інтересів неповнолітніх, захисту приватного життя сторін, а також у особливих обставинах, коли публічність розгляду може зашкодити інтересам правосуддя. Такі винятки мають бути належно виправданими та залежати від обставин справи (Рішення у справі Welke та Biaіek проти Польщі від 15 вересня 2011 року, заява № 15924/05, параграф 74).

Тому в цій частині клопотання не обґрунтовано правовими підставами.

Відповідно до зазначеного суд, -

П О С Т А Н О В И В :

клопотання задовольнити частково;

надати слідчим слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області: ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , яких включено до складу групи слідчих у провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до електронних та паперових документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_8 (номер свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю №8177), а саме: довіреностей з реєстраційними номерами: 39853282 (дата посвідчення: 06.08.2013, номер у реєстрі нотаріальних дій: 316, бланк: ВТК 029109); 40057152 (дата посвідчення: 17.09.2013, номер у реєстрі нотаріальних дій: 426, бланк: ВТК 029125); 40057182 (дата посвідчення: 17.09.2013, номер у реєстрі нотаріальних дій: 427, бланк: ВТК 029126); 41573676 (дата посвідчення: 16.10.2014, номер у реєстрі нотаріальних дій: 620, бланк: НАЕ 077021); 41573703 (дата посвідчення: 16.10.2014, номер у реєстрі нотаріальних дій: 621, бланк: НАЕ 077022); 41573738 (дата посвідчення: 16.10.2014, номер у реєстрі нотаріальних дій: 622, бланк: НАЕ 077023); 41737192 (дата посвідчення: 25.11.2014, номер у реєстрі нотаріальних дій: 665, бланк: НАЕ 077033); 42673420 (дата посвідчення: 23.07.2015, номер у реєстрі нотаріальних дій: 151, бланк: НАН 178825); 43195736 (дата посвідчення: 27.11.2015, номер у реєстрі нотаріальних дій: 254, бланк: НАН 178855); 43353505 (дата посвідчення: 11.01.2016, номер у реєстрі нотаріальних дій: 5, бланк: НАН 178870); 43366154 (дата посвідчення: 14.01.2016, номер у реєстрі нотаріальних дій: 12, бланк: НАН 178873); 43715179 (дата посвідчення: 04.04.2016, номер у реєстрі нотаріальних дій: 203, бланк: НВС 132401); 43789424 (дата посвідчення: 19.04.2016, номер у реєстрі нотаріальних дій: 302, бланк: НВС 132410); 43996589 (дата посвідчення: 07.06.2016, номер у реєстрі нотаріальних дій: 464, бланк: НВС 132428); 44461721 (дата посвідчення: 19.09.2016, номер у реєстрі нотаріальних дій: 687, бланк: НВС 132472), виданих від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), заяв, платіжних документів, документів, які стали підставою для видачі вказаної довіреності, книг, журналів, а також інших документів в яких наявні рукописні написи та підписи виконані від імені службових осіб вказаного товариства, з можливістю вилучення їх оригіналів та/або фотокопій.

в іншій частині вимог клопотання відмовити.

Роз`яснити положення ч.1 ст.166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 29 липня 2023 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1