Провадження №1-кс/523/2818/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.09.2023 м.Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури м.Одеси по кримінальному провадженню № 0000298 від 10.08.2023 року , за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України , -

ВСТАНОВИВ:

30.08.2023 року до суду надійшло клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до наявних в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформації, яка відображає рух грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_2 , та № НОМЕР_3 за період з 01.06.2023 по теперішній час, із відображенням на паперовому або електронному носії повної інформації про операції, які проводилися по зазначеній картці (дати, час, суми, валюти операцій, номери рахунків платників, ІР-адреси платників, інформації про отримувачів, найменування отримувачів, банки отримувачів, номери рахунків отримувачів, ІР-адреси отримувачів тощо), інформації (за наявності) щодо місць здійснення зняття грошових коштів, отримання готівки, а також фото, відеозаписи з АТМ у момент здійснення зняття грошових коштів та отримання готівки, IP-адрес пристроїв, які використовувались для доступу до Інтернет-банкінгу, у тому числі до документів, що надавались та складались фізичною особою під час відкриття рахунку (заяви, анкети, копії паспорта, ІПН, тощо), із можливістю вилучення такої інформації та відомостей у територіальному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міста Одеси.

На час розгляду клопотання наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про доступ до яких просить дізнавач, тому клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. До зали суду не з"явився дізнавач та прокурор, належним чином повідомлені,причин неявки суду не повідомили.

Згідно клопотання дізнавача, досудовим розслідуванням встановлено, що 09.08.2023 року, до ЧЧ ВП № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області, надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те що в період часу з 31.07.2023 по 05.08.2023 року невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, які належать останньому, а саме під приводом купівлі авто на сайті «ОЛХ», останній перерахував зі своєї банківської картки на банківські картки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 грошові кошти загальною сумою 105750 грн.. Сума збитку становить 105750 гривень.

За даним фактом 10.08.2023 Сектором дізнання ВП № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000298 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, в якості потерпілого, було допитано ОСОБА_4 який пояснив, що 31.07.2023 року знаходився за адресою свого мешкання, та знайшов оголошення (ID: НОМЕР_5 ) в додатку «ОЛХ» про продаж авто «Skoda Octavia Combi» яке коштувало 3250 доларів США, зайшовши по вказаному оголошенню виявив мобільний телефон продавця, а саме НОМЕР_6 та здійснив дзвінок, та слухавку підняв чоловік на ім`я ОСОБА_5 , в ході телефонного дзвінка ОСОБА_4 та продавець вказаного авто ОСОБА_5 , домовились про всі умови купівлі-продажу вказаного авто, після чого ОСОБА_5 попросив ОСОБА_4 , надіслати передоплату у сумі 300 доларів США (що еквівалентно 11100 гривень) та за допомогою додатку «Viber» надіслав номер карткового рахунку, а саме:№ НОМЕР_4 , на що ОСОБА_4 погодився та 03.08.2023 року за допомогою терміналу самообслуговування надіслав двома платежами на вищезазначену банківську картку грошові кошти у сумі 11100 гривень. Після чого 03.08.2023 року у вечері (точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) до ОСОБА_4 знову подзвонив ОСОБА_5 з вищезазначеного мобільного телефону та повідомив, що потрібно йому перерахувати грошові кошти у сумі 38100 гривень за вказане авто, на що ОСОБА_4 погодився та 04.08.2023 року його товариш ОСОБА_6 зі своєї банківської картки (на яку були перераховані грошові кошти у сумі 38100 гривень, ОСОБА_4 ), перерахував двома платежами на банківську картку № НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 38100 гривень. Після чого 04.08.2023 року до ОСОБА_4 знову подзвонив чоловік на ім`я ОСОБА_5 , та повідомив, що йому потрібні, ще грошові кошти за послуги перевезення вказаного авто, у сумі 37000 гривень, на що ОСОБА_4 погодився та за допомогою додатку «Viber», ОСОБА_5 надіслав номер карткового рахунку, а саме: № НОМЕР_2 , після чого ОСОБА_4 перерахував вказані грошові кошти на вищезазначену банківську картку. Так, 05.08.2023 року до ОСОБА_4 знову подзвонив чоловік на ім`я ОСОБА_5 з вищевказаного мобільного телефону, та в ході телефонної розмови повідомив, що авто яке замовляв ОСОБА_4 вже прямує до міста Одеси та йому потрібно перерахувати грошові кошти за послуги перевезення вказаного авто, у сумі 19500 гривень, та за допомогою додатку «Viber», ОСОБА_5 надіслав номер карткового рахунку, а саме: № НОМЕР_3 , нащо ОСОБА_4 погодився та в цей же день перерахував зі своїх банківських карток грошові кошти загальною сумою 19500 гривень.

В обґрунтування свого клопотання дізнавач посилається на те, що з метою повного, об?єктивного та всебічного розслідування, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме необхідно отримати інформацію про рух грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_2 , та № НОМЕР_3 , яка зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 . В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим .

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступу до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання дізнавача, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах , належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні , та можуть бути використані під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій. Іншим чином неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо .

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНІІ в Одеській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 або за їх дорученням оперативним співробітникам дозвіл на тимчасовий доступ до наявних в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформації, яка відображає рух грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_2 , та № НОМЕР_3 за період з 01.06.2023 по теперішній час, із відображенням на паперовому або електронному носії повної інформації про операції, які проводилися по зазначеній картці (дати, час, суми, валюти операцій, номери рахунків платників, ІР-адреси платників, інформації про отримувачів, найменування отримувачів, банки отримувачів, номери рахунків отримувачів, ІР-адреси отримувачів тощо), інформації (за наявності) щодо місць здійснення зняття грошових коштів, отримання готівки, а також фото, відеозаписи з АТМ у момент здійснення зняття грошових коштів та отримання готівки, IP-адрес пристроїв, які використовувались для доступу до Інтернет-банкінгу, у тому числі до документів, що надавались та складались фізичною особою під час відкриття рахунку (заяви, анкети, копії паспорта, ІПН, тощо), із можливістю вилучення такої інформації та відомостей у територіальному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міста Одеси.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає крім ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів, якою дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя : ОСОБА_1