Номер провадження 1-кс/333/1875/23
Номер справи 333/4846/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 червня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжі клопотання слідчого слідчого відділення ВП № 4 ЗРУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню за № 0000815 від 22.05.2023 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділення ВП № 4 ЗРУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню за № 0000815 від 22.05.2023 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України.

В клопотанні органу досудового розслідування вказано, що 22.05.2023 до ВП №4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області із заявою звернувся ОСОБА_4 , про те, що 12.05.2023 знаходячись по АДРЕСА_1 , невідомі особи, шахрайським шляхом, під приводом надання допомоги товаришу, шляхом переказу грошових коштів на карту АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , заволоділи його грошовими коштами у сумі 6000 грн. Сума збитку становить 6000 грн.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , пояснив, що 12.05.2023 приблизно о 22:00, коли він перебував у ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 в цей час йому на його абонентський номер мобільного телефону НОМЕР_2 зателефонував знайомий на ім`я ОСОБА_5 з абонентського номеру мобільного телефону НОМЕР_3 . З ОСОБА_6 проходив разом службу у добровольчому батальйоні. ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_4 , про те, що потрапив у госпіталь (в який не сказав) з пораненням спини, після чого в телефонній розмові ОСОБА_5 попросив у ОСОБА_4 у борг грошові кошти на суму 4000 гривень. ОСОБА_4 погодився та перерахував з банківської картки № НОМЕР_4 , яка прив`язана до розрахункового рахунку № НОМЕР_5 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » імітованої на його ім`я грошові кошти на суму 4000 гривень на номер банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , який надіслав ОСОБА_5 у меседжері «Viber». Після чого в цей же день ОСОБА_5 написав у «Viber» ОСОБА_4 та попрохав у борг ще 2000 гривень, які потерпілий також перерахував на раніше вказаний номер банківської картки ОСОБА_5 .

14.05.2023 року ОСОБА_4 вирішив зателефонувати товаришу ОСОБА_5 та поцікавитись його здоров`ям. Коли подзвонив на номер мобільного телефону ОСОБА_5 НОМЕР_3 , то коли відповів на дзвінок останній, повідомив ОСОБА_4 про те, що у нього викрали його мобільний телефон невідомий та після цього став телефонувати його друзям та рідним та просити грошові кошти у борг.

Також ОСОБА_4 долучив до свого допиту виписку по картковому рахунку № НОМЕР_5 до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо переказу грошових коштів з його банківської кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на номер банківської картки № НОМЕР_1 грошові кошти на загальну суму 6000 гривень за 12.05.2023.

У зв`язку з вищевказаним та з метою повного, неупередженого та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення (злочину), а також з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та перебувають у володінні юридичної особи: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО банку ( НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме рух грошових коштів по рахунку прив`язаному до банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , що мають істотне значення для досудового розслідування та буде використано, як доказ у кримінальному провадженні.

Тому з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, відстеження руху грошових коштів по рахунку, прив`язаного до банківської кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО банку ( НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_2 , підтвердження проведених розрахунків та подальшого спрямування грошових коштів, слідству необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів вказаного товариства, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО банку ( НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення копій документів.

Тим паче орган досудового розслідування вважає, що документи, які перебувають у володінні юридичної особи, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування, з метою об`єктивного дослідження фактичних умов руху грошових коштів по вказаному рахунку, які можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мати доказове значення у справі, та таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів

Враховуючи наведене, а також те, що вказані документи неможливо отримати в інший спосіб, а також те, що під час тимчасового доступу до речей і документів, можуть бути отримані докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами, можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та особи, що його вчинила, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю,, у зв`язку із чим слідчий звернувся із даним клопотанням.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, але надала суду заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без її участі, клопотання підтримує.

Відповідно до ч. 4 ст. 244 КПК України особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та надані матеріали, прийшов до наступного.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Судом встановлено, що 22.05.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України (кримінальне провадження № 0000815).

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання погоджено прокурором та оформлене відповідно до вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до п. п. 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК України можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відноситься: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що іншим шляхом встановити осіб на причетність до скоєного даного кримінального правопорушення, не є можливим, дане клопотання підлягає задоволенню у повному обсязі.

Керуючись ст.ст.159-166,167,309,372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого слідчого відділення ВП № 4 ЗРУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню за № 0000815 від 22.05.2023 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України, - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , , старшому слідчому СВ ВП № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , які проводять досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000815 від 22.05.2023 року та іншим уповноваженим особам за дорученням слідчого право тимчасового доступу до банківських документів, які перебувають у володінні юридичної особи: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО банку ( НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю проведення тимчасового доступу до речей та документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 з можливістю вилучення копій документів, а саме:

документи на відкриття рахунку прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на чиє ім`я його відкрито;

довідку-інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку прив`язаного до банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів та призначення платежів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів за 12.05.2023 електронному та паперовому носіях інформації;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунком, прив`язаного до банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 за 12.05.2023 по момент оголошення ухвали;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

історію зміни фінансового номеру за рахунком, прив`язаного до банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 .

електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін., на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах;

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 15 липня 2023 року включно.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1