Справа№751/5958/23
Провадження №1-кс/751/1447/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 липня 2023 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури, ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні відділу розслідування злочинів у сфері господарської та слу¬жбової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000484 від 15.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 191 КК України, за фактом можливої розтрати бюджетних коштів службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час закупівлі обладнання, розпочате за рапортом Управління стратегічних розслідувань Національної поліції в Чернігівській області.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що в кінці 2019 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надіслало запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою отримання інформації щодо вартості станції приймання стічних вод, про що 16.12.2019 отримано пропозицію до співпраці, в якій вказано, що вартість станції становить 155 784,00 Євро (на момент подання пропозиції ціна Євро за офіційним курсом НБУ становила 26,80 грн.), тобто 4 175 011 гривень 20 копійок.

12.02.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір на розробку проекту «Будівництво зливової станції приймання стоків від асенізаційних машин на території каналізаційних очисних споруд м. Чернігова, розташованих по АДРЕСА_1 ». Проектом передбачалось будівництво станції приймання стічних вод ENKO STZ 211. На підставі даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до проекту внесено ціну вартості станції 155 784 Євро.

З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кри¬мінального провадження та враховуючи необхідність підтвердження фактів проведення розрахунків, встановлення подальшого руху коштів, одержаних за ре¬зультатами вчинення заволодіння бюджетними коштами, виникла необхідність у наданні для сторони кримінального провадження тимчасового доступу до доку¬ментів, які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " і становлять банківську таємницю клієнта юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (податковий номер НОМЕР_1 ).

У судове засіданні засідання учасники кримінального провадження не з`явилися, про день та час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий у клопотанні про тимчасовий доступ просить розглянути клопотання без його участі.

Суд керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання.

Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали провадження, слідчий суддя вважає, що викладені у клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні .

На підставі викладеного, керуючись статтями 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю задовольнити.

Надати слідчим відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення документів у Північному макрорегіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_3 ), а саме:

документів (як на паперових так і електронних носіях), які відображають рух грошових коштів по рахунках НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , із зазначенням часу операції, призначення кожного платежу, назв та номерів рахунків контр¬агентів, з виведенням щоденних залишків по рахунках за період з 01.02.2020 по 01.09.2020, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів справи з юридичного оформлення рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , передбаченої інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у на¬ціональній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління На¬ціонального банку України від 12.11.2003 № 492, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно із вимогами ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1