Справа № 357/7833/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

04 липня 2023 року слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в м. Біла Церква, у відкритому судовому засіданні, клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0001945, яке внесене до ЄРДР 22 квітня 2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

У С Т А Н О В И В:

згідно з клопотанням, слідчий ОСОБА_3 просив:

1) надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , щодо банківської карти № НОМЕР_1 , а саме до:

1.1) встановлення відомостей, щодо прізвища, імені по батькові, числа, місяця. року народження, номеру картки фізичної особи - платника податків, адреси реєстрації місця проживання та фактичного проживання, осіб - власників зазначених карткових рахунків, облікові записи електронних пошт, що використовуються для листування з клієнтами, в тому числі, облікових записів електронної пошти, необхідної для реєстрації користувача - клієнта в автоматизованій інформаційній системі АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", інших автоматизованих інформаційних систем, доступних для користувачів фізичних та юридичних осіб; у разі, якщо власником вище вказаного карткового рахунку є юридична особа та/або фізична особа - підприємець - надати повні відомості щодо організаційно-правової форми, назви підприємства, ЄДРПОУ, КВЕД, місця реєстрації юридичної особи;

2.1) отримання належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких фізичним особам - власникам зазначених карткових рахунків здійснено відкриття рахунків в установі банку, в тому числі: копії анкети-заявки, договору про обслуговування банківського рахунку, копію паспорта громадянина України та/або іншого документа, наданого банку для відкриття рахунків; відомостей щодо копії картки фізичної особи - платника податків, інших письмових та/або електронних відомостей, наданих фізичними особами - громадянами України для відкриття рахунку;

3.1) отримання інформації, щодо фінансових телефонів, які є засобом доступу до зазначених карткових рахунків;

4.1) отримання інформації, щодо руху коштів по банківській картці ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , № НОМЕР_1 , з 12 квітня 2023 року по 15 квітня 2023 року із зазначенням наступних відомостей по кожній фінансовій операції: дата та час фінансової операції, найменування платника - для фізичної особи - прізвища, імені та по батькові, номеру ІПН, номеру картки (рахунку) платника. найменування отримувача коштів - для фізичної особи - прізвища, імені та по батькові, ІПН, номеру картки (рахунку) отримувача коштів, суми коштів, цільового призначення;

5.1) отримання інформації, щодо руху коштів по всім іншим рахункам, відкритими в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " власниками зазначених вище карткових рахунків із зазначенням відомостей, щодо документів, на підставі яких були відкриті такі розрахункові, поточні, кредитні, депозитні рахунки із обов`язковим наданням відомостей щодо їх реквізитів (номерів), валюти-рахунку, із наданням належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких вказаними особами були відкриті такі рахунки, а також відомостей щодо руху коштів по всім іншим рахункам, відкритими клієнтами банку зазначених вище рахунків з 12 квітня 2023 року по 15 квітня 2023 року із зазначенням даних щодо дати, часу, всіх реквізитів платника та отримувача коштів, суми коштів, валюти коштів, а також цільового призначення; фото- та відеоматеріалів з камер відеоспостереження банкоматів, що використовувались власниками карткових рахунків під час зняття готівкових коштів, а також під час зняття коштів власниками вказаних рахунків з банкоматів з використанням інших всіх наявних карткових рахунків;

6.1) отримання інформації, щодо реєстрації облікових записів користувачів зазначених вище рахунків в наявних в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " автоматизованих інформаційних системах, із зазначенням відомостей щодо дати, часу реєстрації користувача, ІР-адрес, які були використані під час таких реєстрацій, відомостей, щодо МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, яке використовувалось під час реєстрації облікового запису користувача в автоматизованих інформаційних системах АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", відомостей щодо абонентських номерів мобільного зв`язку осіб та облікових записів електронних пошт, які використовувались під час реєстрації таких облікових записів;

7.1) відомостей щодо сформованих в автоматизованій інформаційній системі банку, призначених для віддаленого управління рахунками клієнта - фізичної особи АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " електронних документів на переказ, на підставі яких у період часу з 00:00 години 12 квітня 2023 року по 24:00 годину 15 квітня 2023 року від імені клієнта банку - громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , надано АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " розпорядження здійснити платіжні видаткові операції по всім картковим рахункам потерпілого, із наданням належним чином посвідчених копій таких документів (платіжних доручень, квитанцій тощо);

8.1) відомостей щодо зміни паролів доступу до облікового запису потерпілого в кримінальному провадженні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в автоматизованих інформаційних системах АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за період з 00:00 години 12 квітня 2023 року по 24:00 годину 15 квітня 2023 року.

2) надати дозвіл на вилучення вищевказаного, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото- та відеоматеріалів на оптичні носії;

3) встановити володільцю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , термін виконання ухвали протягом п`яти днів з метою її отримання, але не більше строку дії.

Подане клопотання мотивував тим, що до Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 13 квітня 2023 року, невстановлена особа, в умовах воєнного стану, здійснила крадіжку грошових коштів з його банківської карти № НОМЕР_1 в сумі 5000 грн., чим спричинено останньому матеріальні збитки на відповідну суму.

Під час проведення досудового розслідування допитаний, як потерпілий ОСОБА_5 , який надав такі покази, що 13 квітня 2023 року близько 01:22 год. йому прийшло три СМС-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що з його банківської картки № НОМЕР_1 було перераховано грошові кошти у сумі 2030 грн, 1716 грн, 1716 грн на загальну суму 5464 грн, на невідомий йому рахунок, а саме: «Комунальні послуги та аварійно рятувальна роботи IPAY * UTILITIES KYIV» платіжна система «PLAY PAY KONIGMANMARK». Він відразу побачив вищезазначені СМС-повідомлення та заблокував банківську карту та набрав на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомив про крадіжку за його рахунку. До його банківської карти доступ ніхто не має, на мобільний номер телефону останнього ніхто не телефонував для підтвердження вище зазначених транзакцій та на будь-які посилання він не переходив.

Отже, для забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до карткового рахунку № НОМЕР_1 .

Отримати її в інший спосіб, аніж через тимчасовий доступ до документів, неможливо, оскільки вони є банківською таємницею.

Слідчий суддя, розглянула клопотання слідчого ОСОБА_3 за відсутності учасників справи, адже він звернувся із заявою про розгляд справи без його участі, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про час та місце судового засідання повідомлялося належним чином.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація, яка містить банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року № 2121-III банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.

Отож, слідчий для отримання тимчасового доступу до інформації, яка зазначена ним у клопотанні має довести усі обставини, передбачені ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Слідча суддя вважає, що ним цей обов`язок виконаний.

Згідно з витягу, 22 квітня 2023 року до ЄРДР внесені відомості про кримінальне провадження № 0001945, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, з таким коротким викладом обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення:

«ІКС ІПНП № 13439 (м. Біла Церква) від 22 квітня 2023 року про те, що до Білоцерківського РУП надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що 13 квітня 2023 року невідома особа, в умовах воєнного часу, здійснила крадіжку грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_1 в сумі 5000 грн, чим завдано останньому матеріальної шкоди».

Відповідно до протоколу допиту потерпілого від 24 квітня 2023 року, 13 квітня 2023 року близько 01:22 год. йому прийшло три СМС-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що з його банківської картки № НОМЕР_1 було перераховано грошові кошти у сумі 2030 грн, 1716 грн, 1716 грн на загальну суму 5464 грн, на невідомий йому рахунок, а саме: «Комунальні послуги та аварійно рятувальна роботи IPAY * UTILITIES KYIV» платіжна система «PLAY PAY KONIGMANMARK». Він відразу побачив вищезазначені СМС-повідомлення та заблокував банківську карту та набрав на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомив про крадіжку за його рахунку. До його банківської карти доступ ніхто не має, на мобільний номер телефону останнього ніхто не телефонував для підтвердження вище зазначених транзакцій та на будь-які посилання він не переходив.

Отже, слідчим доведено, що документи до яких він просить надати тимчасовий доступ знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що додатково підтверджується випискою по рахунку ОСОБА_5 НОМЕР_2 .

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть допомогти встановити обставини вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя погоджується, що іншим шляхом здобути вищевказану інформацію, окрім, як за допомогою тимчасового доступу до перелічених слідчим документів неможливо, оскільки нею володіє тільки банк, який обслуговує банківські картки, а також вона може бути використана, як доказ складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

За таких обставин, слідчий суддя, вважає за необхідне розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ до документів, який просить слідчий.

Натомість, відповідно до ч. 1 ст. 534 КПК України, у разі необхідності спосіб, строки і порядок виконання можуть бути визначені у самому судовому рішенні.

Отже, оскільки слідчим не доведена встановлення строку виконання цієї ухвали, суд в цій частині залишає її клопотання без задоволення.

За таких обставин, слідчий суддя, відмовляє в задоволенні клопотання слідчого ОСОБА_3 в частині встановлення строку виконання ухвали.

Керуючись ст. 159-163 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , - задовольнити частково.

Надати слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , щодо банківської карти № НОМЕР_1 , а саме до:

1.1) встановлення відомостей, щодо прізвища, імені по батькові, числа, місяця. року народження, номеру картки фізичної особи - платника податків, адреси реєстрації місця проживання та фактичного проживання, осіб - власників зазначених карткових рахунків, облікові записи електронних пошт, що використовуються для листування з клієнтами, в тому числі, облікових записів електронної пошти, необхідної для реєстрації користувача - клієнта в автоматизованій інформаційній системі АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", інших автоматизованих інформаційних систем, доступних для користувачів фізичних та юридичних осіб; у разі, якщо власником вище вказаного карткового рахунку є юридична особа та/або фізична особа - підприємець - надати повні відомості щодо організаційно-правової форми, назви підприємства, ЄДРПОУ, КВЕД, місця реєстрації юридичної особи;

2.1) отримання належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких фізичним особам - власникам зазначених карткових рахунків здійснено відкриття рахунків в установі банку, в тому числі: копії анкети-заявки, договору про обслуговування банківського рахунку, копію паспорта громадянина України та/або іншого документа, наданого банку для відкриття рахунків; відомостей щодо копії картки фізичної особи - платника податків, інших письмових та/або електронних відомостей, наданих фізичними особами - громадянами України для відкриття рахунку;

3.1) отримання інформації, щодо фінансових телефонів, які є засобом доступу до зазначених карткових рахунків;

4.1) отримання інформації, щодо руху коштів по банківській картці ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , № НОМЕР_1 , з 12 квітня 2023 року по 15 квітня 2023 року із зазначенням наступних відомостей по кожній фінансовій операції: дата та час фінансової операції, найменування платника - для фізичної особи - прізвища, імені та по батькові, номеру ІПН, номеру картки (рахунку) платника. найменування отримувача коштів - для фізичної особи - прізвища, імені та по батькові, ІПН, номеру картки (рахунку) отримувача коштів, суми коштів, цільового призначення;

5.1) отримання інформації, щодо руху коштів по всім іншим рахункам, відкритими в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " власниками зазначених вище карткових рахунків із зазначенням відомостей, щодо документів, на підставі яких були відкриті такі розрахункові, поточні, кредитні, депозитні рахунки із обов`язковим наданням відомостей щодо їх реквізитів (номерів), валюти-рахунку, із наданням належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких вказаними особами були відкриті такі рахунки, а також відомостей щодо руху коштів по всім іншим рахункам, відкритими клієнтами банку зазначених вище рахунків з 12 квітня 2023 року по 15 квітня 2023 року із зазначенням даних щодо дати, часу, всіх реквізитів платника та отримувача коштів, суми коштів, валюти коштів, а також цільового призначення; фото- та відеоматеріалів з камер відеоспостереження банкоматів, що використовувались власниками карткових рахунків під час зняття готівкових коштів, а також під час зняття коштів власниками вказаних рахунків з банкоматів з використанням інших всіх наявних карткових рахунків;

6.1) отримання інформації, щодо реєстрації облікових записів користувачів зазначених вище рахунків в наявних в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " автоматизованих інформаційних системах, із зазначенням відомостей щодо дати, часу реєстрації користувача, ІР-адрес, які були використані під час таких реєстрацій, відомостей, щодо МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, яке використовувалось під час реєстрації облікового запису користувача в автоматизованих інформаційних системах АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", відомостей щодо абонентських номерів мобільного зв`язку осіб та облікових записів електронних пошт, які використовувались під час реєстрації таких облікових записів;

7.1) відомостей щодо сформованих в автоматизованій інформаційній системі банку, призначених для віддаленого управління рахунками клієнта - фізичної особи АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " електронних документів на переказ, на підставі яких у період часу з 00:00 години 12 квітня 2023 року по 24:00 годину 15 квітня 2023 року від імені клієнта банку - громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , надано АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " розпорядження здійснити платіжні видаткові операції по всім картковим рахункам потерпілого, із наданням належним чином посвідчених копій таких документів (платіжних доручень, квитанцій тощо);

8.1) відомостей щодо зміни паролів доступу до облікового запису потерпілого в кримінальному провадженні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в автоматизованих інформаційних системах АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за період з 00:00 години 12 квітня 2023 року по 24:00 годину 15 квітня 2023 року.

Надати дозвіл на вилучення вищевказаного, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото- та відеоматеріалів на оптичні носії.

В іншій частині, - відмовити.

Установити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обчислювати з дня її постановлення.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала набирає законної сили в порядку визначеному ст. 532 КПК України.

Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Ірина ДУБАНОВСЬКА