ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 вересня 2023 року

Рівненський міський суд Рівненської області

в складі судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в м. Рівному кримінальне провадження № 0000293, № 0000294 по обвинуваченню

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця с. Серники, Вараського району, Рівненської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше несудимого;

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2. ст. 209 КК України

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянина України, уродженця с. Серники, Вараського району, Рівненської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше несудимого;

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2. ст. 209 КК України

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянина України, уродженця с. Серники, Вараського району, Рівненської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , раніше несудимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2. ст. 209 КК України

з участю учасників судового провадження

прокурора ОСОБА_6

обвинувачених ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5

захисника обвинуваченого ОСОБА_4 - адвоката ОСОБА_7 ,

захисника обвинувачених ОСОБА_3 , ОСОБА_5 - адвоката ОСОБА_8

В С Т А Н О В И В :

ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 не будучи зареєстрованими як фізичні особи-підприємці, достовірно знаючи про те, що виробництво і обіг тютюнових виробів регулюється державою та здійснюється суб`єктами господарювання за наявності спеціальних дозволів (ліцензій), з метою незаконного збагачення, вирішили зайнятись незаконним придбанням та зберіганням з метою збуту, а також транспортуванням з цією метою незаконного виготовлених тютюнових виробів.

Так, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 за попередньою змовою між собою та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами,діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, порушуючи вимоги законодавства України про обіг підакцизних товарів, до яких, відповідно до п. 215.1 ст. 215 Податкового кодексу України, відносяться тютюнові вироби, зокрема, ст. ст. 2, 10, 11, 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» п. 7 ч. 1 ст. 7, ч. 9 ст. 9 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», маючи намір займатися діяльністю, спрямованою на реалізацію населенню незаконно виготовлених тютюнових виробів, які не відповідають вимогам та стандартам, що затверджені і зареєстровані у встановленому законодавством порядку, нормативних документів, що діють в Україні, без сплати акцизного податку, в порушення п. 221.7 ст. 221, п. 226.1, п. 226.2, п. 226.9, п. 226.11 ст. 226, п. 228.9 ст. 228 Податкового кодексу України, які передбачають обов`язки сплати акцизного податку суб`єктами господарювання при роздрібній торгівлі підакцизними товарами, забезпечення маркування тютюнових виробів марками акцизного податку встановленого зразка, що є умовою продажу таких товарів та встановлюють відповідальність продавців таких товарів, вважаючи, що торгівля незаконно виготовленими тютюновими виробами є легким та швидким способом покращити своє матеріальне становище, свідомо й достовірно знаючи про факти незаконності їх виготовлення за формою, видом та відмінними ознаками, умисно, у невстановлений досудовим розслідуванням період часу та обставин, придбали не менше 17 990 пачок цигарок з написом «Credo» із марками акцизного податку Республіки Білорусь, які транспортували до місця проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_3 , де зберігали з метою збуту.

22.01.2023 року близько 17 години 20 хвилин ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 за попередньою змовою між собою та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами,перебуваючи у приміщенні відділення № 1 ТОВ «Нова пошта», за адресою: вул. Аерофлотська, 2б, смт. Зарічне Вараського району, Рівненської області, незаконно збув за грошові кошти 375 доларів США, що станом на 22.01.2023 року відповідно даних Національного банку України еквівалентно 13713 гривень 23 копійки, тютюнові вироби у кількості 500 (п`ятсот) пачок цигарок марки «Credo», із марками акцизного податку Республіки Білорусь, для невстановленої слідством особи, шляхом відправлення поштовим зв`язком ТОВ «Нова пошта» посилки за №4530 з написом «відправник ОСОБА_9 (тел. НОМЕР_1 ) - одержувач ОСОБА_10 (тел. НОМЕР_2 ), м. Одеса, відділення № 74, дата відправлення - 22.01.2023 / 17:20 год., прибуття - 26.01.2023 до 12:00 год.».

Крім цього, 22.01.2023 року близько 17 години 20 хвилин ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 за попередньою змовою між собою та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами,перебуваючи у приміщенні відділення № 1 ТОВ «Нова пошта», за адресою: вул. Аерофлотська, 2б, смт. Зарічне Вараського району, Рівненської області, незаконно збув за грошові кошти 375 доларів США, що станом на 22.01.2023 відповідно даних Національного банку України еквівалентно 13713 гривень23 копійки, тютюнові вироби у кількості 500 (п`ятсот) пачок цигарок марки «Credo», із марками акцизного податку Республіки Білорусь, для невстановленої слідством особи, шляхом відправлення поштовим зв`язком ТОВ «Нова пошта» посилки за №1170 з написом «відправник ОСОБА_9 ( НОМЕР_1 ) - одержувач ОСОБА_11 (тел. НОМЕР_2 ), м.Одеса, відділення №64, дата відправлення 22.01.2023/17:20 год.- прибуття 26.01 до 12:00 год.».

Також, 22.01.2023 близько 17 години 21 хвилин ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 за попередньою змовою між собою та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами,перебуваючи у приміщенні відділення №1 ТОВ «Нова пошта», за адресою: вул. Аерофлотська, 2б, смт. Зарічне Вараського району, Рівненської області, незаконно збув за грошові кошти 375 доларів США, що станом на 22.01.2023 відповідно даних Національного банку України еквівалентно 13 713 гривень23 копійки, тютюнові вироби у кількості 500 (п`ятсот) пачок цигарок марки «Credo», із марками акцизного податку Республіки Білорусь, для невстановленої слідством особи, шляхом відправлення поштовим зв`язком ТОВ «Нова пошта» посилки за №3466 з написом «відправник ОСОБА_9 ( НОМЕР_1 ) - одержувач ОСОБА_12 (тел. НОМЕР_2 ), м.Чернігів, відділення №3, дата відправлення 22.01.2023/17:21 год.- прибуття 25.01 до 18:00 год.».

22.01.2023 близько 17 години 21 хвилин ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 за попередньою змовою між собою та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами,перебуваючи у приміщенні відділення №1 ТОВ «Нова пошта», за адресою: вул. Аерофлотська, 2б, смт. Зарічне Вараського району, Рівненської області, незаконно збув за грошові кошти 375 доларів США, що станом на 22.01.2023 відповідно даних Національного банку України еквівалентно 13 713 гривень 23 копійки, тютюнові вироби у кількості 500 (п`ятсот) пачок цигарок марки «Credo», із марками акцизного податку Республіки Білорусь, для невстановленої слідством особи, шляхом відправлення поштовим зв`язком ТОВ «Нова пошта» посилки за №2518 з написом «відправник ОСОБА_9 ( НОМЕР_1 ) - одержувач ОСОБА_13 (тел. НОМЕР_2 ), м.Ромни, відділення №3, дата відправлення 22.01.2023/17:21 год. - прибуття 26.01.2023 18:00 год.».

22.01.2023 близько 17 години 22 хвилин ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 за попередньою змовою між собою з ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами,перебуваючи у приміщенні відділення №1 ТОВ «Нова пошта», за адресою: вул. Аерофлотська, 2б, смт. Зарічне Вараського району, Рівненської області, незаконно збув за грошові кошти 750 доларів США, що станом на 22.01.2023 відповідно даних Національного банку України еквівалентно 27 426 гривень 45 копійок, тютюнові вироби у кількості 1000 (одна тисяча) пачок цигарок марки «Credo», із марками акцизного податку Республіки Білорусь, для невстановленої слідством особи, шляхом відправлення поштовим зв`язком ТОВ «Нова пошта» посилки за №4356 з написом «відправник ОСОБА_9 ( НОМЕР_1 ) - одержувач ОСОБА_14 (тел. НОМЕР_2 ), м.Костопіль, відділення №1, дата відправлення 22.01.2023/17:22 год.- прибуття 25.01 до 15:00 год.».

23.01.2023 близько 13 години 20 хвилин ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 за попередньою змовою між собою та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами,перебуваючи у приміщенні відділення №1 ТОВ «Нова пошта», за адресою: вул. Аерофлотська, 2б, смт. Зарічне Вараського району, Рівненської області, незаконно збув за грошові кошти 375 доларів США, що станом на 23.01.2023 відповідно даних Національного банку України еквівалентно 13 713 гривень 23 копійки, тютюнові вироби у кількості 500 (п`ятсот) пачок цигарок марки «Credo», із марками акцизного податку Республіки Білорусь, для невстановленої слідством особи, шляхом відправлення поштовим зв`язком ТОВ «Нова пошта» посилки за №3169 з написом «відправник ОСОБА_9 ( НОМЕР_1 ) - одержувач ОСОБА_15 (тел. НОМЕР_2 ), м.Подільськ, відділення №2, дата відправлення 23.01.2023/13:20 год. прибуття 28.01.2023 до 18:00 год.».

25.01.2023 близько 18 години 09 хвилин ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 за попередньою змовою між собою та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами,перебуваючи у приміщенні відділення №1 ТОВ «Нова пошта», за адресою: вул. Аерофлотська, 2б, смт. Зарічне Вараського району, Рівненської області, незаконно збув за грошові кошти 750 доларів США, що станом на 25.01.2023 відповідно даних Національного банку України еквівалентно 27 426 гривень 45 копійок, тютюнові вироби у кількості 1000 ( одна тисяча) пачок цигарок марки «Credo», із марками акцизного податку Республіки Білорусь, для невстановленої слідством особи, шляхом відправлення поштовим зв`язком ТОВ «Нова пошта» посилки за №2405 з написом «відправник ОСОБА_9 ( НОМЕР_1 ) - одержувач ОСОБА_16 (тел. НОМЕР_2 ), м.Чернігів, відділення №12, дата відправлення 25.01.2023/18:09 год. прибуття 28.01.2023 до 18:00 год.».

25.01.2023 близько 18 години 10 хвилин ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 за попередньою змовою між собою та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами,перебуваючи у приміщенні відділення №1 ТОВ «Нова пошта», за адресою: вул. Аерофлотська, 2б, смт. Зарічне Вараського району, Рівненської області, незаконно збув за грошові кошти 375 доларів США, що станом на 25.01.2023 відповідно даних Національного банку України еквівалентно 13 713 гривень 23 копійки, тютюнові вироби у кількості 500 (п`ятсот) пачок цигарок марки «Credo», із марками акцизного податку Республіки Білорусь, для невстановленої слідством особи, шляхом відправлення поштовим зв`язком ТОВ «Нова пошта» посилки за №3792 з написом «відправник ОСОБА_9 ( НОМЕР_1 ) - одержувач ОСОБА_17 (тел. НОМЕР_2 ), м. Чернігів, відділення №12, дата відправлення 25.01.2023/18:10 год. - прибуття 28.01.2023 до 18:00 год.».

02.02.2023 близько 18 години 00 хвилин ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 за попередньою змовою між собою та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами,перебуваючи у приміщенні відділення №1 ТОВ «Нова пошта», за адресою: вул. Аерофлотська, 2б, смт. Зарічне Вараського району, Рівненської області, незаконно збув за грошові кошти 750 доларів США, що станом на 02.02.2023 відповідно даних Національного банку України еквівалентно 27 426 гривень 45 копійок, тютюнові вироби у кількості 1000 (одна тисяча) пачок цигарок марки «Credo», із марками акцизного податку Республіки Білорусь, для невстановленої слідством особи, шляхом відправлення поштовим зв`язком ТОВ «Нова пошта» посилки за №9790 з написом «відправник ОСОБА_9 ( НОМЕР_3 ) - одержувач ОСОБА_18 (тел. НОМЕР_2 ), м.Житомир, відділення №10, дата відправлення 02.02.2023/18:00год.- прибуття 05.02 до 18:00 год.».

02.02.2023 близько 18 години 00 хвилин ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 за попередньою змовою між собою та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами,перебуваючи у приміщенні відділення №1 ТОВ «Нова пошта», за адресою: вул. Аерофлотська, 2б, смт. Зарічне Вараського району, Рівненської області, незаконно збув за грошові кошти 375 доларів США, що станом на 02.02.2023 відповідно даних Національного банку України еквівалентно 13 713 гривень 23 копійки, тютюнові вироби у кількості 500 (п`ятсот) пачок цигарок марки «Credo», із марками акцизного податку Республіки Білорусь, для невстановленої слідством особи, шляхом відправлення поштовим зв`язком ТОВ «Нова пошта» посилки за №0281 з написом «відправник ОСОБА_9 ( НОМЕР_3 ) - одержувач ОСОБА_18 (тел. НОМЕР_2 ), м. Житомир, відділення № 10, дата відправлення 02.02.2023/18:00год.- прибуття 05.02 до 18:00 год.».

02.02.2023 близько 18 години 01 хвилин ОСОБА_3 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_4 перебуваючи у приміщенні відділення №1 ТОВ «Нова пошта», за адресою: вул. Аерофлотська, 2б, смт. Зарічне Вараського району, Рівненської області, незаконно збув за грошові кошти 750 доларів США, що станом на 02.02.2023 відповідно даних Національного банку України еквівалентно 27 426 гривень 45 копійок, тютюнові вироби у кількості 1000 (одна тисяча) пачок цигарок марки «Credo», із марками акцизного податку Республіки Білорусь, для невстановленої слідством особи, шляхом відправлення поштовим зв`язком ТОВ «Нова пошта» посилки за №5045 з написом «відправник ОСОБА_9 ( НОМЕР_3 ) - одержувач ОСОБА_19 (тел. НОМЕР_4 ), м. Херсон, відділення №3, дата відправлення 02.02.2023/18:01год.- прибуття 06.02 до 18:00 год.».

02.02.2023 близько 18 години 02 хвилин ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 за попередньою змовою між собою та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами,перебуваючи у приміщенні відділення №1 ТОВ «Нова пошта», за адресою: вул. Аерофлотська, 2б, смт. Зарічне Вараського району, Рівненської області, незаконно збув за грошові кошти 375 доларів США, що станом на 02.02.2023 відповідно даних Національного банку України еквівалентно 13 713 гривень 23 копійки, тютюнові вироби у кількості 500 (п`ятсот) пачок цигарок марки «Credo», із марками акцизного податку Республіки Білорусь, для невстановленої слідством особи, шляхом відправлення поштовим зв`язком ТОВ «Нова пошта» посилки за №284 з написом «відправник ОСОБА_9 ( НОМЕР_3 ) - одержувач ОСОБА_20 (тел. НОМЕР_5 ), м.Коростень, відділення №1, дата відправлення 02.02.2023/18:02 год.- прибуття 05.02 до 18:00 год.».

Вищевказані тютюнові вироби з написом «Credo» із марками акцизного податку Республіки Білорусь відповідно до висновку експерта № СЕ-19/118-23/4939-ТВвід 10.05.2023 не відповідають вимогам ДСТУ ГОСТ 3935:2004 «Сигарети. Загальні технічні умови» та не відповідають вимогам Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» нормам та стандартам встановленим в Україні та заборонені до реалізації на території України.

Також, 21.04.2023 близько 11 години 00 хвилин, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 за попередньою змовою між собою та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами,використовуючи телеграм канал з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » домовився з ОСОБА_21 про збут йому 1500 пачок цигарок з написом «Credo» із марками акцизного податку Республіки Білорусь за грошові кошти 1185 доларів США, що станом на 21.04.2023 відповідно даних Національного банку України еквівалентно 43335,45 гривень.

У подальшому, 22.04.2023 ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 за попередньою змовою між собою та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, з метою отримання коштів від збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів ОСОБА_21 , перебуваючи за місцем проживання ОСОБА_5 по АДРЕСА_3 , здійснив завантаження транспортного засобу «VOLKSWAGEN TRANSPORTER», д.н.з. НОМЕР_6 , який на праві власності належить ОСОБА_3 , тютюновими виробами з написом «Credo» із марками акцизного податку Республіки Білорусь, які транспортував з метою збуту до Відділення №1 ТОВ «Нова пошта», за адресою: вул. Аерофлотська, 2б, смт. Зарічне Вараського району, Рівненської області, де здійснював розвантаження тютюнових виробів із вказаного транспортного засобу на поштове відділення до моменту викриття їх протиправної діяльності працівниками поліції о 12 год. 54 хв. 22 квітня 2023 року.

Зокрема, 22.04.2023 у період часу з 12:55 год. по 13:55 год. під час проведення обшуку транспортного засобу «VOLKSWAGEN TRANSPORTER», д.н.з. НОМЕР_6 виявлено та вилучено 2000 пачок цигарок з написом «Credo» із марками акцизного податку Республіки Білорусь, які ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_3 транспортували з метою збуту.

Крім того, 22.04.2023 в період часу з 14:00 год. по 14:45 год. під час проведення обшуку поштового Відділення №1 ТОВ «Нова пошта», за адресою: вул. Аерофлотська, 2б, смт. Зарічне Вараського району, Рівненської області, виявлено та вилучено незаконно виготовлені тютюнові виробів у кількості 3000 пачок цигарок з написом «Credo» із марками акцизного податку Республіки Білорусь, які ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_3 транспортували та розвантажили з метою збуту, з них: 1500 пачок цигарок з написом «Credo» із марками акцизного податку Республіки Білорусь - призначалися ОСОБА_21 , інша частина сигарет у кількості 1500 пачок цигарок з написом «Credo» із марками акцизного податку Республіки Білорусь - призначалися невстановленій слідством особі.

Також, 22.04.2023 в період часу з о 12 год. 59 хв. по 13 год. 57 хв. під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , заадресою: АДРЕСА_3 , виявлено та вилучено 4990 пачок цигарок з написом «Credo» із марками акцизного податку Республіки Білорусь, які ОСОБА_3 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, зберігали з метою збуту.

Вищевказані тютюнові вироби з написом «Credo» із марками акцизного податку Республіки Білорусь відповідно до висновків експерта № СЕ-19/118-23/4938-ТВ від 11.05.2023 та № СЕ-19/118-23/4940-ТВ від 15.05.2023 не відповідають вимогам ДСТУ ГОСТ 3935:2004 «Сигарети. Загальні технічні умови» та не відповідають вимогам Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» нормам та стандартам встановленим в Україні та заборонені до реалізації на території України.

Крім цього, в період часу з 03.02.2023 по 05.02.2023, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 за попередньою змовою між собою та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами,перебуваючи у приміщенні відділення № 1 ТОВ «Нова пошта», за адресою: вул. Аерофлотська, 2б, смт. Зарічне Вараського району, Рівненської області, незаконно збув за грошові кошти 375 доларів США, що станом на 05.02.2023 відповідно даних Національного банку України еквівалентно 13 713 гривень 23 копійки, тютюнові вироби у кількості 500 (п`ятсот) пачок цигарок марки «Credo», із марками акцизного податку Республіки Білорусь, для невстановленої слідством особи, при цьому гроші за сигарети отримав через поштовий зв`язок ТОВ «Нова пошта» у посилці за №5177 з написом «відправник 03.02.2023 ОСОБА_22 , м. Полтава, Відділення № 10 (НОМЕР_7), одержувач: ОСОБА_5 , смт. Зарічне Відділення №1 (НОМЕР_46) прибуття 05.02.2023».

Крім цього, в період часу з 07.02.2023 по 09.02.2023, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 за попередньою змовою між собою та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами,перебуваючи у приміщенні відділення № 1 ТОВ «Нова пошта», за адресою: вул. Аерофлотська, 2б, смт. Зарічне Вараського району, Рівненської області, незаконно збув за грошові кошти 750 доларів США, що станом на 09.02.2023 відповідно даних Національного банку України еквівалентно 27 426 гривень 45 копійки, тютюнові вироби у кількості 1000 (одну тисячу) пачок цигарок марки «Credo», із марками акцизного податку Республіки Білорусь, для невстановленої слідством особи, при цьому гроші за сигарети отримав через поштовий зв`язок ТОВ «Нова пошта» у посилці за № 9675 з написом «відправник 07.02.2023 ОСОБА_22 , м. Полтава, Відділення №1 ( НОМЕР_7 ), одержувач: ОСОБА_5 , смт. Зарічне (НОМЕР_46) прибуття 09.02.2023».

Також, в період часу з 10.02.2023 по 12.02.2023, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 за попередньою змовою між собою та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами,перебуваючи у приміщенні відділення №1 ТОВ «Нова пошта», за адресою: вул. Аерофлотська, 2б, смт. Зарічне Вараського району, Рівненської області, незаконно збув за грошові кошти 875 доларів США, що станом на 12.02.2023 відповідно даних Національного банку України еквівалентно 31 083 гривень 31 копійка, тютюнові вироби у кількості 1000 (одна тисяча) пачок цигарок марки «Credo», із марками акцизного податку Республіки Білорусь, для невстановленої слідством особи, при цьому гроші за сигарети в сумі 850 доларів США отримав через поштовий зв`язок ТОВ «Нова пошта» у посилці за № 8855 з написом «відправник 10.02.2023 ОСОБА_23 , м. Жовква, Відділення № 2 ( НОМЕР_8 ), одержувач: ОСОБА_24 , смт. Зарічне Відділення № 1 (НОМЕР_9) прибуття 12.02.2023».

Також, в період часу з 14.02.2023 по 17.02.2023, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 за попередньою змовою між собою та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами,перебуваючи у приміщенні відділення № 1 ТОВ «Нова пошта», за адресою: вул. Аерофлотська, 2б, смт. Зарічне Вараського району, Рівненської області, незаконно збув за грошові кошти 1480 доларів США, що станом на 17.02.2023 відповідно даних Національного банку України еквівалентно 54 121 гривень 53 копійки, тютюнові вироби у кількості 2000 (дві тисячі) пачок цигарок марки «Credo», із марками акцизного податку Республіки Білорусь, для невстановленої слідством особи, при цьому гроші за сигарети отримав через поштовий зв`язок ТОВ «Нова пошта» у посилці за № 4914 з написом «відправник 14.02.2023 ОСОБА_25 м.Рені, Відділення №2 ( НОМЕР_9 ), одержувач: ОСОБА_25 , смт. Зарічне Відділення № 1 (НОМЕР_9) прибуття 17.02.2023».

Також, в період часу з 23.04.2023 по 28.04.2023, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 за попередньою змовою між собою та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами,перебуваючи у приміщенні відділення № 1 ТОВ «Нова пошта», за адресою: вул. Аерофлотська, 2б, смт. Зарічне Вараського району, Рівненської області, незаконно збув за грошові кошти 800 доларів США, тютюнові вироби у кількості 1000 (одна тисяча) пачок цигарок марки «Credo», із марками акцизного податку Республіки Білорусь, для невстановленої слідством особи, при цьому гроші за сигарети мав отримати через поштовий зв`язок ТОВ «Нова пошта» у посилці за №0960 з написом «відправник 23.04.2023 ОСОБА_26 , м. Пирятин, відділення № 1 (НОМЕР_45), одержувач: ОСОБА_26 , смт. Зарічне Відділення № 1 (НОМЕР_45) прибуття 26.04.2023», до моменту викриття їх протиправної діяльності працівниками поліції.

Зокрема, 28.04.2023 в період часу з о 10 год. 23 хв. по 10 год. 42 хв. під час проведення обшуку у відділенні ТОВ «Нова Пошта», заадресою: вул. Сьомого Серпня, буд. 31в, с. Вересневе, Рівненського району Рівненської області, у посилці за № 0960виявлено та вилучено 800 доларів США, що станом на 28.04.2023 відповідно даних Національного банку України еквівалентно 29 254 гривень 88 копійок, які було переслано для ОСОБА_5 , як оплату за збут тютюнових виробів у кількості 1000 (одна тисяча) пачок цигарок марки «Credo», із марками акцизного податку Республіки Білорусь.

Крім цього, в період часу з 22.04.2023 по 28.04.2023, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 за попередньою змовою між собою та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, перебуваючи у приміщенні відділення № 1 ТОВ «Нова пошта», за адресою: вул. Аерофлотська, 2б, смт. Зарічне Вараського району, Рівненської області, незаконно збув за грошові кошти 2250 доларів США, тютюнові вироби у кількості 3000 (три тисячі) пачок цигарок марки «Credo», із марками акцизного податку Республіки Білорусь, для невстановленої слідством особи, при цьому гроші за сигарети мав отримати через поштовий зв`язок ТОВ «Нова пошта» у посилці за № 0875 з написом «відправник 22.04.2023 ОСОБА_5 , м. Одеса, відділення №15 ( НОМЕР_10 ), одержувач: ОСОБА_5 , смт. Зарічне Відділення №1 (НОМЕР_10) прибуття 26.04.2023», до моменту викриття їх протиправної діяльності працівниками поліції.

Зокрема, 28.04.2023 в період часу з о 10 год. 23 хв. по 10 год. 42 хв. під час проведення обшуку у відділенні ТОВ «Нова Пошта, заадресою: вул. Сьомого Серпня, буд. 31в, с. Вересневе, Рівненського району Рівненської області, у посилці за № 0875 виявлено та вилучено 2250 доларів США, що станом на 28.04.2023 відповідно даних Національного банку України еквівалентно 82279 гривень 35 копійок, які було переслано для ОСОБА_5 , як оплату за збут тютюнових виробів у кількості 3000 (три тисячі) пачок цигарок марки «Credo», із марками акцизного податку Республіки Білорусь.

Крім того, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на незаконне збагачення за рахунок грошових коштів отриманих від збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 за попередньою змовою між собою, діючи умисно, з корисливих мотивів, вчинив протиправні дії, які належать до легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом та передбачені у ст. 5 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», зокрема спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, через здійснення фінансових операцій з доходами, одержаними злочинним шляхом, у тому числі спрямовані на приховування та маскування незаконного походження таких доходів, джерел їх походження, з подальшим набуттям, володінням і використанням таких доходів, зміни їх форми з безготівкової в готівкову, шляхом переведення з карткових рахунків грошової суми з електронного вигляду у паперовий, через замовлення та зняття готівки у касах банківських установ та через банкомати.

Відповідно до висновку аналітичного дослідження №16/17-00-08-12/ від 14.07.2023, загальна сума отриманих ОСОБА_3 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_4 грошових коштів за реалізацію незаконного виготовлених тютюнових виробів з написом «Credo» із марками акцизного податку Республіки Білорусь становить 364 036,15 грн.

Так, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 за попередньою змовою між собою, використовуючи банківські платіжні картки АТ «Універсал Банк» таАТ КБ «Приватбанк», вчинив легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, у спосіб зміни форми грошових коштів з безготівкової в готівкову з подальшим набуттям, володінням і використанням цих коштів на власний розсуд, які попередньо отримав на платіжні картки АТ «Універсал Банк» таАТ КБ «Приватбанк» від фізичних осіб за збут незаконно виготовлених тютюнових виробів.

Крім того, ОСОБА_3 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_4 легалізував кошти, які попередньо отримав від фізичних осіб за реалізацію їм незаконно виготовлених тютюнових виробів на банківські рахунки: ОСОБА_27 (№ НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , АТ КБ «Приват Банк»); ОСОБА_25 (№ НОМЕР_13 (НОМЕР_19) АТ «Універсал Банк»); ОСОБА_28 (№ НОМЕР_14 , АТ КБ «Приват Банк»), ОСОБА_29 (№ НОМЕР_15 , АТ КБ «Приват Банк»); ОСОБА_30 (№ НОМЕР_16 , АТ КБ «Приват Банк»); ОСОБА_31 (№ НОМЕР_17 , АТ КБ «Приват Банк»), власники яких не були обізнані про злочинні наміри ОСОБА_3 , та у подальшому перевів з карткових рахунків грошові кошти з електронного вигляду у паперовий шляхом замовлення та зняття готівки у касах банківських установ та через банкомати.

Так, в період з 01.01.2023 по 22.04.2023, перебуваючи в смт. Зарічне Вараського району, Рівненської області, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 за попередньою змовою між собою, діючи умисно, за реалізацію незаконно виготовлених тютюнових виробів з написом «Credo» із марками акцизного податку Республіки Білорусь, набули у власність, у спосіб отримання на вищевказані банківські рахунки третіх осіб грошові кошти на загальну суму 237691,64 грн,усвідомлюючи їх незаконне походження. Зокрема:

- у сумі 14819,00 грн. 23.01.2023 на картковий рахунок № НОМЕР_11 , відкритий на ім`я ОСОБА_3 у АТ КБ «Приват Банк», як зарахування переказу на картку, що надійшли у виді оплати за збут 500 пачок цигарок марки «Credo», із марками акцизного податку Республіки Білорусь, відправлених 22.01.2023 у посилці ТОВ «Нова Пошта», ТТН № 4530;

- у сумі 14869,17 грн. 23.01.2023 на картковий рахунок № НОМЕР_11 , відкритий на ім`я ОСОБА_3 у АТ КБ «Приват Банк», як зарахування переказу на картку, відправник - каса АТ КБ «Приват Банк» ОСОБА_32 , що надійшли у виді оплати за збут 500 пачок цигарок марки «Credo», із марками акцизного податку Республіки Білорусь, відправлених 22.01.2023 у посилці ТОВ «Нова Пошта», ТТН № 1170;

- у сумі 14893,48 грн. 23.01.2023 на картковий рахунок № НОМЕР_12 , відкритий на ім`я ОСОБА_3 у АТ КБ «Приват Банк», як переказ з карти «Приват Банк» через додаток Приват24. Відправник: ОСОБА_12 , що надійшли у виді оплати за збут 500 пачок цигарок марки «Credo», із марками акцизного податку Республіки Білорусь, відправлених 22.01.2023 у посилці ТОВ «Нова Пошта», ТТН № 3466;

- у сумі 14967,00грн. 23.01.2023 на особовий рахунок № НОМЕР_18 (картковий рахунок № НОМЕР_13 ( НОМЕР_19 )), відкритий на ім`я ОСОБА_25 у АТ «Універсал Банк», як переказ власних коштів від ОСОБА_13 , що надійшли у виді оплати за збут 500 пачок цигарок марки «Credo», із марками акцизного податку Республіки Білорусь, відправлених 22.01.2023 у посилці ТОВ «Нова Пошта», ТТН № 2518).

- у сумі 29688,00 грн. 24.01.2023 на картковий рахунок № НОМЕР_12 , відкритий на ім`я ОСОБА_3 у АК КБ «Приват Банк», як переказ з карти ПриватБанку через додаток Приват24. Відправник: ОСОБА_14 , що надійшли у виді оплати за збут 1000 пачок цигарок марки «Credo», із марками акцизного податку Республіки Білорусь, відправлених 22.01.2023 у посилці ТОВ «Нова Пошта», ТТН № 4356;

- у сумі 14869,00 грн. 23.01.2023 на картковий рахунок № НОМЕР_14 , відкритий на ОСОБА_28 в АТ КБ «Приват Банк», як переказ з карти ПриватБанку через додаток Приват24. Вiдправник: ОСОБА_33 , що надійшли у виді оплати за збут 500 пачок цигарок марки «Credo», із марками акцизного податку Республіки Білорусь відправлених 23.01.2023 у посилці ТОВ «Нова Пошта», ТТН № 3169;

- у сумі 29640,00 грн. 29.01.2023 на картковий рахунок № НОМЕР_14 , відкритий на ОСОБА_28 в АТ КБ «Приват Банк», як зарахування переказу на картку, що надійшли у виді оплати за збут 1000 пачок цигарок марки «Credo», із марками акцизного податку Республіки Білорусь відправлених 25.01.2023 у посилці ТОВ «Нова Пошта», ТТН № 2405;

- у сумі 14893,47 грн. 27.01.2023 на картковий рахунок № НОМЕР_16 , відкритий на ОСОБА_34 у АТ КБ «Приват Банк», як переказ вiд NADIIA KOVALENKO, що надійшли у виді оплати за збут 500 пачок цигарок марки «Credo», із марками акцизного податку Республіки Білорусь, відправлених 25.01.2023 у посилці ТОВ «Нова Пошта», ТТН № 3792;

- у сумі 44788,00 грн. 04.02.2023 на картковий рахунок № НОМЕР_15 , відкритий на ОСОБА_29 у АК КБ «Приват Банк», як переказ вiд LIUBOV POLISHCHUK, що надійшли у виді оплати за збут 1000 пачок цигарок марки «Credo», із марками акцизного податку Республіки Білорусь, відправлених 02.02.2023 у посилках ТОВ «Нова Пошта», ТТН № 9790 та №0281;

- у сумі 29877,59 грн. 04.02.2023 кошти надійшли на картковий рахунок № НОМЕР_17 , відкритий на ОСОБА_35 у АК КБ «Приват Банк», а саме: у сумі 26159,00 грн. - переказ вiд ОСОБА_44 (JSC UNIVERSAL BANK) та 3 718,59 грн. - переказ з карти ПриватБанку через додаток Приват24. Вiдправник: ОСОБА_36 , що надійшли у виді оплати за збут 1000 пачок цигарок марки «Credo», із марками акцизного податку Республіки Білорусь, відправлених 02.02.2023 у посилці ТОВ «Нова Пошта», ТТН № 5045;

- у сумі 14980,00 грн. 08.02.2023 на картковий рахунок № НОМЕР_12 , відкритий на ОСОБА_3 у АТ КБ «Приват Банк», як переказ з карти ПриватБанку через додаток Приват24. Вiдправник: ОСОБА_37 , що надійшли у виді оплати за збут 500 пачок цигарок марки «Credo», із марками акцизного податку Республіки Білорусь відправлених 02.02.2023 у посилці ТОВ «Нова Пошта», ТТН №284;

В подальшому, по мірі надходження вищеописаних доходів на зазначені банківські рахунки ОСОБА_27 , ОСОБА_25 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_38 , ОСОБА_31 , власники яких не були обізнані про злочинні наміри ОСОБА_3 , з метою їх легалізації, ОСОБА_3 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , в період з 01.01.2023 по 22.04.2023, здійснив зміну форми майна, одержаного злочинним шляхом, а саме: через мережу банкоматів та каси відділень банків, у спосіб зняття з карткових рахунків грошових коштів,отриманих злочинним шляхом, перевів їх у неконтрольовану готівку.

Сума легалізованих коштів, з врахуванням черги поступлення їх на картку,становить 237691,64 гривень, які знято через банкомати та каси відділення банку АТ КБ «Приват Банк» по вул. Центральна, буд.9,смт. Зарічне Вараського району, Рівненська область, зокрема:

-23.01.2023 кошти у сумі 14769 грн. за реалізовані сигарети (відповідно до протоколу НСРД № 5/1/4-965 від 17.04.2023: «Заказ 40, Кредо 365/385, ОСОБА_45, Одесса, Отд 74, ттн НОМЕР_20 »), знято готівкою через банкомат банку;

-23.01.2023 кошти у сумі 14819,17 грн за реалізовані сигарети (відповідно до протоколу НСРД №5/1/4-965 від 17.04.2023: «Заказ 41, Кредо 365/385, ОСОБА_11, Одесса, НП 64, ттн 1170»), знято готівкою через банкомат банку;

-23.01.2023 кошти у сумі 14819 грн за реалізовані сигарети (відповідно до протоколу НСРД №5/1/4-965 від 17.04.2023: «Заказ 44, Кредо 365/385, Чернигов, отд 3 ОСОБА_39 , ттн НОМЕР_21 »), знято готівкою через банкомат банку;

-23.01.2023 кошти у сумі 14800 грн. за реалізовані сигарети (відповідно до протоколу НСРД №5/1/4-965 від 17.04.2023: «Заказ 43, Кредо 365/385, Сумська обл., м. Ромни, ОСОБА_13 , НП №3, ттн 2518»), знято готівкою через АТМ банку;

-24.01.2023 кошти у 29638,00 грн за реалізовані сигарети (відповідно до протоколу НСРД №5/1/4-965 від 17.04.2023: «Заказ 45, Кредо 365/385, 2 ящ, Костопіль, НП 1 ОСОБА_14, ттн НОМЕР_22 »), знято готівкою через банкомат банку;

-23.01.2023 кошти у сумі 14 819,00 грн за реалізовані сигарети (відповідно до протоколу НСРД №5/1/4-965 від 17.04.2023: «Заказ 49, Кредо 365/385, ОСОБА_40 , Подольск, отделение номер 2, ттн 3169»), знято готівкою через банкомат банку;

-30.01.2023 кошти у сумі 29 590,00 грн за реалізовані сигарети (відповідно протоколу НСРД №5/1/4-965 від 17.04.2023: «Заказ 51, Кредо 365/385, 2 ящ, на Чернігів, відділення 5, ОСОБА_41 ттн НОМЕР_23 »), знято готівкою через касу та банкомат банку, а саме: 20000,00 грн - знято готiвкою в банкоматi: вiддiлення банку, смт. Зарічне, вул. Центральна, буд. 9; 9800 грн - видача готiвки у вiддiленнi через касу банку;

-27.01.2023 кошти у сумі 14843,47 грн за реалізовані сигарети (відповідно до протоколу НСРД №5/1/4-965 від 17.04.2023: «Заказ 54, Кредо 365/385, ОСОБА_42 , Чернигов 12 отделение, ттн НОМЕР_24 »), знято готівкою через банкомат банку;

-04.02.2023 та 13.02.2023 кошти у сумі 44688 грн. за реалізовані сигарети (відповідно до протоколу НСРД №5/1/4-965 від 17.04.2023: «Заказ 1, Кредо 370/390, 3 ящ. ОСОБА_46, Житомир, відділення 10, ттн 9790 , НОМЕР_26 »), знято готівкою через банкомат банку:

- 04.02.2023 кошти у загальній сумі 34 700,00 грн - знято готiвкою в банкоматi банку;

- 13.02.2023 кошти у сумі 10100,00 грн - знято готiвкою в банкоматi банку;

- 04.02.2023 кошти у сумі 29809 грн за реалізовані сигарети (відповідно до протоколу НСРД №5/1/4-965 від 17.04.2023: «Заказ 3, Кредо 370/390$, 2 ящ, Херсон, НП 3 отд, ОСОБА_43 , ттн НОМЕР_27 »), знято готівкою через касу та банкомат банку: 20 000,00 грн - зняття готiвки в банкоматi танку та 9880 грн - видача готiвки у вiддiленнi через касу банку.

-08.02.2023 кошти у сумі 14 900,00 грн за реалізовані сигарети (відповідно до протоколу НСРД №5/1/4-965 від 17.04.2023: «Заказ 4, Кредо 370/390$, 1 ящ, Дидковский, 284»), знято готівкою через банкомат банку.

Крім того, в період з 05.02.2023 по 17.02.2023, перебуваючи в смт. Зарічне Вараського району, Рівненської області, ОСОБА_3 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , діючи умисно, набув у власність, у спосіб отримання у посилках через відділення ТОВ «Нова Пошта», отримав готівкові кошти у валюті у сумі 3 455 доларів США, за реалізацію незаконно виготовлених тютюнових виробів з написом «Credo» із марками акцизного податку Республіки Білорусь, що у гривневому еквіваленті становить у загальній сумі 126 344,51 грн (відповідно до даних офіційного сайту НБУ (bank.gov.ua) станом на 05.02.2023, 09.02.2023, 12.02.2023, 17.02.2023, курс валют - 36,5686 грн/$) усвідомлюючи їх незаконне походження, зокрема:

- у сумі 375 доларів США 05.02.2023 у вигляді посилки, експрес-накладна № 5177. Відправник 03.02.2023 ОСОБА_22 , м. Полтава, Відділення №10. Одержувач: ОСОБА_5 , смт. Зарічне Відділення №1, прибуття 05.02.2023.

- у сумі 750 доларів США 09.02.2023 у вигляді посилки, експрес-накладна № 9675. Відправник 07.02.2023 ОСОБА_22 , м. Полтава, Відділення №1. Одержувач: ОСОБА_5 , смт. Зарічне, прибуття 09.02.2023.

- у сумі 850 доларів США 12.02.2023 у вигляді посилки, експрес-накладна № 8855. Відправник 10.02.2023 ОСОБА_23 , м. Жовква, Відділення № 2. Одержувач: ОСОБА_24 , смт. Зарічне Відділення №1, прибуття 12.02.2023.

- у сумі 1480 доларів США 17.02.2023 у вигляді посилки, експрес-накладна № 4914. Відправник 14.02.2023 ОСОБА_25 м. Рені, Відділення № 2. Одержувач: ОСОБА_25 , смт. Зарічне Відділення № 1, прибуття 17.02.2023.

Таким чином, ОСОБА_3 обвинувачується унезаконному придбанні та зберіганні з метою збуту, транспортуванні з цією метою та збуті незаконно виготовлених тютюнових виробів, вчинених за попередньою змовою групою осіб, тобто у скоєнні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України та у набутті, володінні, використанні, розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, вчинення правочину з таким майном, зміні форми (перетворення) такого майна, вчинення дій, спрямованих на приховування володіння ним, права на таке майно, джерела його походження та місцезнаходження, вчинені особою, яка знала, що таке майно прямо одержано злочинним шляхом, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України.

ОСОБА_4 обвинувачується унезаконному придбанні та зберіганні з метою збуту, транспортуванні з цією метою та збуті незаконно виготовлених тютюнових виробів, вчинених за попередньою змовою групою осіб, тобто у скоєнні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України та у набутті, володінні, використанні, розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, вчинення правочину з таким майном, зміні форми (перетворення) такого майна, вчинення дій, спрямованих на приховування володіння ним, права на таке майно, джерела його походження та місцезнаходження, вчинені особою, яка знала, що таке майно прямо одержано злочинним шляхом, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України.

ОСОБА_5 обвинувачується унезаконному придбанні та зберіганні з метою збуту, транспортуванні з цією метою та збуті незаконно виготовлених тютюнових виробів, вчинених за попередньою змовою групою осіб, тобто у скоєнні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України та у набутті, володінні, використанні, розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, вчинення правочину з таким майном, зміні форми (перетворення) такого майна, вчинення дій, спрямованих на приховування володіння ним, права на таке майно, джерела його походження та місцезнаходження, вчинені особою, яка знала, що таке майно прямо одержано злочинним шляхом, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України.

Під час досудового розслідування між Прокурором, який здійснює нагляд за додержанням законів під час провадження досудового розслідування у формі процесуального керівництва - прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_6 та обвинуваченим ОСОБА_3 за участі його захисника адвоката ОСОБА_8 , 25 липня 2023 року укладено угоду про визнання винуватості. Згідно з угодою ОСОБА_3 повністю визнав свою винуватість у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204,ч. 2. ст. 209 КК України.

Під час досудового розслідування між Прокурором, який здійснює нагляд за додержанням законів під час провадження досудового розслідування у формі процесуального керівництва - прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_6 та обвинуваченим ОСОБА_4 за участі його захисника адвоката ОСОБА_7 , 25 липня 2023 року укладено угоду про визнання винуватості. Згідно з угодою ОСОБА_4 повністю визнав свою винуватість у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204,ч. 2. ст. 209 КК України.

Під час досудового розслідування між Прокурором, який здійснює нагляд за додержанням законів під час провадження досудового розслідування у формі процесуального керівництва - прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_6 та обвинуваченим ОСОБА_5 за участі його захисника адвоката ОСОБА_8 , 25 липня 2023 року укладено угоду про визнання винуватості. Згідно з угодою ОСОБА_5 повністю визнав свою винуватість у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2. ст. 209 КК України.

Сторонами узгоджено, що при затвердженні угоди про визнання винуватості:

ОСОБА_3 буде призначене покарання:

- за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України, із застосуванням положень ч. 2 ст. 53 КК України, у виді штрафу в розмірі 21414 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на загальну суму 364038 гривень з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів;

- за ч. 2 ст. 209 КК України у виді позбавлення волі на строк 5 років з позбавленням права займатись підприємницькою діяльністю строком на 1 рік;

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю кримінальних правопорушень остаточне покарання шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, буде призначене у виді позбавлення волі строком на 5 років з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів та позбавленням права займатись підприємницькою діяльністю строком на 1 рік.

На підставі ст. 75 КК України він буде звільнений від відбування призначеного основного покарання з іспитовим строком.

ОСОБА_4 буде призначене покарання:

- за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України, із застосуванням положень ч. 2 ст. 53 КК України, у виді штрафу в розмірі 21414 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на загальну суму 364038 гривень з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів;

- за ч. 2 ст. 209 КК України у виді позбавлення волі на строк 5 років з позбавленням права займатись підприємницькою діяльністю строком на 1 рік;

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю кримінальних правопорушень остаточне покарання шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, буде призначене у виді позбавлення волі строком на 5 років з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів та позбавленням права займатись підприємницькою діяльністю строком на 1 рік.

На підставі ст. 75 КК України він буде звільнений від відбування призначеного основного покарання з іспитовим строком.

ОСОБА_5 буде призначене покарання:

- за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України, із застосуванням положень ч. 2 ст. 53 КК України, у виді штрафу в розмірі 21414 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на загальну суму 364038 гривень з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів;

- за ч. 2 ст. 209 КК України у виді позбавлення волі на строк 5 років з позбавленням права займатись підприємницькою діяльністю строком на 1 рік;

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю кримінальних правопорушень остаточне покарання шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, буде призначене у виді позбавлення волі строком на 5 років з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів та позбавленням права займатись підприємницькою діяльністю строком на 1 рік.

На підставі ст. 75 КК України він буде звільнений від відбування призначеного основного покарання з іспитовим строком.

Розглядаючи питання про затвердження угод, суд виходить з наступного.

Відповідно до ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Згідно з ч. 4 ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, нетяжких злочинів, тяжких злочинів внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.

Злочин передбачений ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України у вчиненні яких обвинувачені визнали себе винуватими віднесений до нетяжких злочинів, злочин передбачений ч. 2 ст. 209 КК України відноситься до тяжких злочинів внаслідок якого шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам, а отже угоди відповідають вимогам закону.

Судом встановлено, що ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , цілком розуміють положення ч. 4 ст. 474 та ст. 473 КПК України.

Судом також встановлено, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді. Для з`ясування добровільності укладення угоди, судом з`ясовувалось питання щодо можливої подачі обвинуваченими скарг.

Судом встановлено, що умови угоди не суперечать вимогам КПК України та КК України, зокрема, вимогам ст. ст. 75, 76 КК України, інтересам держави та суспільства, а кримінальне провадження свідчить про наявність фактичних підстав для визнання винуватості.

Обвинувачені ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 погоджуються на призначення узгодженого покарання.

Виходячи з вище викладеного, суд дійшов висновку про наявність підстав для затвердження угод про визнання винуватості між прокурором та ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 .

Долю речових доказів вирішити у відповідності до ч. 9 ст. 100 КПК України.

По справі проведено експертизу за ухвалою слідчого. Ці судові витрати, відповідно до ст. 124 КПК України підлягають стягненню з обвинувачених.

Керуючись ст. ст. 373, 374, 475 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :

Угоду від 25 липня 2023 року по кримінальному провадженню № 0000293 про визнання винуватості укладену між Прокурором, який здійснює нагляд за додержанням законів під час провадження досудового розслідування у формі процесуального керівництва - прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_6 та обвинуваченим ОСОБА_3 за участі його захисника адвоката ОСОБА_8 - затвердити.

Визнати ОСОБА_3 винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 та ч. 2 ст. 209 КК України та призначити узгоджене покарання:

за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України, у виді штрафу в розмірі 21414 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на загальну суму 364038 (триста шістдесят чотири тисячі тридцять вісім) гривень з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів;

за ч. 2 ст. 209 КК України у виді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років з позбавленням права займатись підприємницькою діяльністю строком на 1 (один) рік;

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю кримінальних правопорушень визначити ОСОБА_3 остаточне покарання шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, у виді позбавлення волі строком на 5 (п`ять) років з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів та позбавленням права займатись підприємницькою діяльністю строком на 1 (один) рік.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_3 від відбування покарання, з випробуванням з іспитовим строком на 2 (два) роки.

На підставі ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_3 обов`язки не виїжджати за межі України без погодження уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання; періодично з`являтися для реєстрації в уповноважений орган з питань пробації.

Початок відбування покарання ОСОБА_3 рахувати з моменту ухвалення та набрання вироком законної сили.

Угоду від 25 липня 2023 року по кримінальному провадженню № 0000293 про визнання винуватості укладену між Прокурором, який здійснює нагляд за додержанням законів під час провадження досудового розслідування у формі процесуального керівництва - прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_6 та обвинуваченим ОСОБА_4 за участі його захисника адвоката ОСОБА_7 - затвердити.

Визнати ОСОБА_4 винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 та ч. 2 ст. 209 КК України та призначити узгоджене покарання:

за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України, у виді штрафу в розмірі 21414 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на загальну суму 364038 (триста шістдесят чотири тисячі тридцять вісім) гривень з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів;

за ч. 2 ст. 209 КК України у виді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років з позбавленням права займатись підприємницькою діяльністю строком на 1 (один) рік;

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю кримінальних правопорушень визначити ОСОБА_4 остаточне покарання шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, у виді позбавлення волі строком на 5 (п`ять) років з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів та позбавленням права займатись підприємницькою діяльністю строком на 1 (один) рік.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_4 від відбування покарання, з випробуванням з іспитовим строком на 2 (два) роки.

На підставі ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_4 обов`язки не виїжджати за межі України без погодження уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання; періодично з`являтися для реєстрації в уповноважений орган з питань пробації.

Початок відбування покарання ОСОБА_4 рахувати з моменту ухвалення та набрання вироком законної сили.

Угоду від 28 серпня 2023 року по кримінальному провадженню № 0000294 про визнання винуватості укладену між Прокурором, який здійснює нагляд за додержанням законів під час провадження досудового розслідування у формі процесуального керівництва - прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_6 та обвинуваченим ОСОБА_5 за участі його захисника адвоката ОСОБА_8 - затвердити.

Визнати ОСОБА_5 винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 та ч. 2 ст. 209 КК України та призначити узгоджене покарання:

за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України, у виді штрафу в розмірі 21414 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на загальну суму 364038 (триста шістдесят чотири тисячі тридцять вісім) гривень з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів;

за ч. 2 ст. 209 КК України у виді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років з позбавленням права займатись підприємницькою діяльністю строком на 1 (один) рік;

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю кримінальних правопорушень остаточне покарання визначити ОСОБА_5 , шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, у виді позбавлення волі строком на 5 (п`ять) років з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів та позбавленням права займатись підприємницькою діяльністю строком на 1 (один) рік.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_5 від відбування покарання, з випробуванням з іспитовим строком на 2 (два) роки.

На підставі ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_5 обов`язки не виїжджати за межі України без погодження уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання; періодично з`являтися для реєстрації в уповноважений орган з питань пробації.

Початок відбування покарання ОСОБА_5 рахувати з моменту ухвалення та набрання вироком законної сили.

Скасувати арешт накладений слідчим суддею під час досудового розслідування на:

Свідоцтво про реєстрацію ТЗ на автомобіль марки «VOLKSWAGENTRANSPORTER», д.н.з. НОМЕР_6 , страховий поліс та автомобіль марки «VOLKSWAGENTRANSPORTER», д.н.з. НОМЕР_6 , поміщено та зберігається на території спеціального майданчика для зберігання тимчасово затриманих транспортних засобів ЦЗ ГУНП в Рівненській області, що розміщений за адресою: вул. Барона Штейнгеля, 90, с. Городок Рівненського району Рівненської області. Автомобіль марки «RENAULTKANGOO», д.н.з. НОМЕР_28 та ключі від нього, поміщено та зберігається на території спеціального майданчика для зберігання тимчасово затриманих транспортних засобів ЦЗ ГУНП в Рівненській області, що розміщений за адресою: вул. Барона Штейнгеля, 90, с. Городок Рівненського району Рівненської області. Свідоцтво про реєстрацію автомобіля марки «RENAULTKANGOO», д.н.з. НОМЕР_28 , поміщено та зберігається при матеріалах кримінального провадження. Автомобіль марки «FORDFUSION», д.н.з. НОМЕР_29 , технічний паспорт до нього, поміщено та зберігається на території спеціального майданчика для зберігання тимчасово затриманих транспортних засобів ЦЗ ГУНП в Рівненській області, що розміщений за адресою: вул. Барона Штейнгеля, 90, с. Городок Рівненського району Рівненської області. Мобільний телефон «Nomi» та банківська картка № НОМЕР_30 , які поміщені у чорний поліетиленовий пакет (упакування від 16.05.2023, містить відтиск печатки «Для пакетів №11 УСБУ в Рівненській області», вилучені 22.04.2023 за адресою: АДРЕСА_4 ). Мобільний телефон «Samsung» моделі «GalaxyA32» IMEI1 НОМЕР_31 з сім картою № НОМЕР_32 , IMEI2 НОМЕР_33 без сім карти, які поміщені у чорний поліетиленовий пакет (упакування від 16.05.2023, містить відтиск печатки «Для пакетів №11 УСБУ в Рівненській області», вилучені 22.04.2023 у Відділенні «Нова пошта» № 1, за адресою: вул. Аерофлотська, буд. 2б, смт. Зарічне Вараського району Рівненської області); Квитанцію ТОВ «Нова Пей», сім-картка мобільного оператора ПрАТ «Київстар», мобільний телефон «іРhоne 12 Рro» з сім-карткою а/н НОМЕР_34 , які поміщені у три окремі чорні поліетиленові пакети (упакування від 16.05.2023, містить відтиск печатки «Для пакетів №11 УСБУ в Рівненській області», вилучені 22.04.2023 за адресою: вул. Піщаницька, буд. 80А, с. ІванчиціВараського району Рівненської області). Мобільний телефон марки «Redmi» моделі «Note 10 Pro» IMEI1 НОМЕР_35 без сім карти, IMEI2 НОМЕР_36 без сім карти; свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_37 та страховий поліс №АТ/4053335, які поміщені у один поліетиленовий пакет (упакування від 16.05.2023, містить відтиск печатки «Для пакетів №11 УСБУ в Рівненській області», вилучені 22.04.2023, в ході обшуку автомобіля «VOLKSWAGENTRANSPORTER», д.н.з. НОМЕР_6 , який перебуває у власності ОСОБА_3 ). На банківські рахунки та банківські картки: № НОМЕР_15 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_30 ; банківські картки Моно банку № НОМЕР_13 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 .

Речові докази по справі, а саме:

Свідоцтво про реєстрацію ТЗ на автомобіль марки «VOLKSWAGENTRANSPORTER», д.н.з. НОМЕР_6 , страховий поліс та автомобіль марки «VOLKSWAGENTRANSPORTER», д.н.з. НОМЕР_6 , поміщено та зберігається на території спеціального майданчика для зберігання тимчасово затриманих транспортних засобів ЦЗ ГУНП в Рівненській області, що розміщений за адресою: вул. Барона Штейнгеля, 90, с. Городок Рівненського району Рівненської області. Автомобіль марки «RENAULTKANGOO», д.н.з. НОМЕР_28 та ключі від нього, поміщено та зберігається на території спеціального майданчика для зберігання тимчасово затриманих транспортних засобів ЦЗ ГУНП в Рівненській області, що розміщений за адресою: вул. Барона Штейнгеля, 90, с. Городок Рівненського району Рівненської області. Свідоцтво про реєстрацію автомобіля марки «RENAULTKANGOO», д.н.з. НОМЕР_28 , поміщено та зберігається при матеріалах кримінального провадження. Автомобіль марки «FORDFUSION», д.н.з. НОМЕР_29 , технічний паспорт до нього, поміщено та зберігається на території спеціального майданчика для зберігання тимчасово затриманих транспортних засобів ЦЗ ГУНП в Рівненській області, що розміщений за адресою: вул. Барона Штейнгеля, 90, с. Городок Рівненського району Рівненської області. Мобільний телефон «Nomi» та банківська картка № НОМЕР_30 , які поміщені у чорний поліетиленовий пакет (упакування від 16.05.2023, містить відтиск печатки «Для пакетів №11 УСБУ в Рівненській області», вилучені 22.04.2023 за адресою: АДРЕСА_4 ). Мобільний телефон «Samsung» моделі «GalaxyA32» IMEI1 НОМЕР_31 з сім картою № НОМЕР_32 , IMEI2 НОМЕР_33 без сім карти, які поміщені у чорний поліетиленовий пакет (упакування від 16.05.2023, містить відтиск печатки «Для пакетів №11 УСБУ в Рівненській області», вилучені 22.04.2023 у Відділенні «Нова пошта» № 1, за адресою: вул. Аерофлотська, буд. 2б, смт. Зарічне Вараського району Рівненської області). Квитанцію ТОВ «Нова Пей», сім-картка мобільного оператора ПрАТ «Київстар», мобільний телефон «іРhоne 12 Рro» з сім-карткою а/н НОМЕР_34 , які поміщені у три окремі чорні поліетиленові пакети (упакування від 16.05.2023, містить відтиск печатки «Для пакетів №11 УСБУ в Рівненській області», вилучені 22.04.2023 за адресою: АДРЕСА_5 ). Мобільний телефон марки «Redmi» моделі «Note 10 Pro» IMEI1 НОМЕР_35 без сім карти, IMEI2 НОМЕР_36 без сім карти та 13 банківських карток Приват банку № НОМЕР_15 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 ; банківські картки Моно банку № НОМЕР_13, № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 ; свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_37 та страховий поліс № АТ/4053335, які поміщені у один поліетиленовий пакет (упакування від 16.05.2023, містить відтиск печатки «Для пакетів №11 УСБУ в Рівненській області», вилучені 22.04.2023, в ході обшуку автомобіля «VOLKSWAGENTRANSPORTER», д.н.з. НОМЕР_6 , який перебуває у власності ОСОБА_3 ) - повернути власникам.

На підставі ст. ст. 96-1, 96-2 КК України, застосувати спеціальну конфіскацію до грошових коштів в сумі 3050 доларів США, які одержано внаслідок вчинення кримінального правопорушення та вилучено під час обшуку 28.04.2023 року у Відділенні ТОВ «Нова Пошта».

Речові докази по кримінальному провадженню: сигарети 10002 пачок марки «Сredo» з марками акцизного податку Республіки Білорусь (містяться у 4 ящиках із 200 блоками, 10 ящиках із 499 блоками, 6 ящиках з 300 блоками цигарок та 12 пачок цигарок) - передати для потреб Збройних Сил України, відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.02.2022 року № 186-р «Про передачу майна для потреб Збройних Сил».

Стягнути з ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , солідарно, на користь держави витрати на проведення експертиз в сумі 9560 (дев`ять тисяч п`ятсот шістдесят) гривень.

Вирок може бути оскаржений до Рівненського апеляційного суду через Рівненський міський суд Рівненської області протягом 30 днів з дня його проголошення.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку суду. Копію вироку суду негайно після його проголошення вручити обвинуваченому та прокурору.

Суддя ОСОБА_1