Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/251/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 січня 2023 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уроженки м. Миколаєва, громадянки України, з вищою освітою, офіційно не працюючої, не заміжньої, раніше не судимої, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 та проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 ,

яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

26.09.2022 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстроване кримінальне провадження №0000234 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

12.01.2023 року у вказаному кримінальному провадженні в порядку ст. 208 КПК України було затримано ОСОБА_4 та того ж дня їй повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

13.01.2023 року ОСОБА_4 було повідомлено про зміну підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України.

Згідно вказаного повідомлення встановлено, ОСОБА_4 на виконання умов спільного злочинного плану з невстановленою особою та ОСОБА_7 , скориставшись дружніми стосунками із ОСОБА_8 та обізнаністю з тим, що його знайомий ОСОБА_9 бажає виїхати за межі України, запропонувала йому вступити з ними у злочинну змову, довівши до його відома усі деталі плану, пообіцявши грошову винагороду у сумі 500 доларів США за кожного підшукуваного ним «клієнта» в тому числі ОСОБА_9 для подальшого їх незаконного переправлення через державний кордон України.

ОСОБА_8 розуміючи, що пропозиція ОСОБА_4 направлена на незаконне збагачення в умовах введення на території воєнного стану та заборони виїзду за межі кордону України певної категорії осіб, 26.09.2022 звернувся до правоохоронних органів з відповідною заявою.

Так, ОСОБА_8 діючи під контролем правоохоронних органів, 17.10.2022 в ході телефонної розмови з ОСОБА_4 отримав інформацію від останньої, що за грошову винагороду, у розмірі 4000-5000 доларів США вона зможе організувати переправлення ОСОБА_9 через державний кордон України, пояснивши, що вартість такої «послуги» постійно збільшується і кожного разу її необхідно узгоджувати з особами, з якими вона співпрацює, що свідчило про те, що ОСОБА_4 здійснює свою злочинну діяльність за попередньою змовою.

Крім цього, в ході вказаної телефонної розмови ОСОБА_4 , повідомила ОСОБА_8 , що за організацію перетину державного кордону України, ОСОБА_9 необхідно надати їм грошові кошти у розмірі 4000 доларів США (за курсом НБУ станом на 17.10.2022 становить 146240 грн.), та прибути до м. Одеси 19.10.2022 для отримання документів на підставі яких останній зможе перетнути кордон України без перешкод, попри державну заборону.

В подальшому, ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та відповідно до попередньо розробленого злочинного плану невстановлена особа, 19.10.2022 об 11:38 год., призначила та зустрілась біля АЗС «Motto», що розташована за адресою: м. Одеса, вул. Отамана Головатого, 151, з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , де в ході особистої розмови, яка відбулась у автомобілі Ауді А6 д.н.з. НОМЕР_1 , повідомила ОСОБА_9 , що вони за грошову винагороду в розмірі 4500 доларів США організують його переправлення через державний кордон України та виготовлять відповідні документи, із внесенням у державні реєстри, які дають можливість на законних підставах перетинати державний кордон України.

В ході вказаної розмови ОСОБА_9 повідомив ОСОБА_4 та ОСОБА_7 про наявність у нього лише обумовлених раніше 4000 доларів США, на що ОСОБА_7 та ОСОБА_4 вийшли за автомобіля Ауді А6 д.н.з. НОМЕР_1 для узгодження розміру вартості переправлення ОСОБА_9 через державний кордон.

В подальшому, маючи намір незаконного збагачення за рахунок ОСОБА_9 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , повернувшись до автомобіля Ауді А6 д.н.з. НОМЕР_1 , повідомила ОСОБА_9 , що будуть знати про остаточну вартість переправлення після прибуття до м. Одеси та спілкування зі своїм керівником.

Таким чином, погодившись на умови ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , знаходячись у автомобілі Ауді А6 д.н.з. НОМЕР_1 , діючи під контролем правоохоронних органів, ОСОБА_10 передав ОСОБА_4 , а вона отримала 4000 доларів США (за курсом НБУ на 19.10.2022 становить 146240 грн.), та паспорт громадянина України для виїзду за кордон, для оформлення документів, використання яких дозволить безперешкодно перетнути кордон України.

Так, ОСОБА_7 впевнившись в тому, що ОСОБА_4 отримала від ОСОБА_9 раніше обумовлені грошові кошти, повідомив останньому, що у разі узгодження вартості його переправлення за 4000 доларів США з їх керівником, той за декілька годин отримає документи використання яких дозволить безперешкодно перетнути кордон України та йому повідомлять місце прибуття для подальшої відправки до м. Кишиніва Республіки Молдова.

У той же день, 19.10.2022 о 12:30 год., ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_7 та невстановленою особою та виконуючи раніше розроблений злочинний план, використовуючи інтернет зв`язок та месенджер «WhatsApp», подзвонила ОСОБА_8 та повідомила, що ОСОБА_9 необхідно додатково надати 200 доларів США (за курсом НБУ на 19.10.2022 становить 7312 грн..), як додаткову оплату за сприяння у його незаконному переправленні через державний кордон, які необхідно переказати на номер банківської картки НОМЕР_2 , яку ОСОБА_4 надіслала окремим повідомленням у месенджері «WhatsApp» .

Далі, ОСОБА_9 діючи під контролем правоохоронних органів та виконуючи вказівку ОСОБА_4 , 19.10.2022 о 12:55 з банківської картки ОСОБА_8 на номер банківської картки НОМЕР_2 переказав додаткові 200 доларів США із розрахунку ринкового курсу продажу долару, який станом на 19.10.2022 становив 8400 гривень, за надання засобів та усунені перешкод у незаконному переправлення ОСОБА_9 через державний кордон України.

В подальшому, 19.10.2022 у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, за невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, ОСОБА_4 та ОСОБА_7 передали невстановленій особі паспорт ОСОБА_9 для виїзду за кордон, невстановлену частину грошових коштів, з наданих ОСОБА_9 4200 доларів США, для організації його переправлення через державний кордон України, підготовки документів, що передбачають переправлення особи через кордон по заздалегідь визначеному маршруту, встановленими пунктами пропуску, а також номер мобільного телефону ОСОБА_9 для підтримання з ним зв`язку.

Крім цього, 20.10.2022 о 14:00 год., з метою реалізації свого злочинного умислу, викоистовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_3 , невстановлена особа зателефонував ОСОБА_9 та попросив надіслати йому у месенджері «Телеграм» фото першої сторінки паспорту громадянина України ОСОБА_9 , пояснивши це тим, що на фотографіях які він раніше отримав від ОСОБА_4 , не можливо прочитати анкетні дані.

Так, ОСОБА_9 та ОСОБА_8 виконавши вимогу невстановленої особи, та не отримавши подальших порад та вказівок щодо дій ОСОБА_9 , 20.10.2022 о 18:52 год., під час телефонної розмови у месенджері «WhatsApp» з номеру ОСОБА_8 , ОСОБА_4 повідомила що документи ОСОБА_11 , з якими він буде перетинати державний кордон знаходяться у процесі виготовлення та вносяться відповідні дані до державних реєстрів, очікують відповідну зміну на прикордонному пункті пропуску.

Крім цього, в ході вказаної розмови ОСОБА_4 повідомила ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , що їм необхідно звертатись до особи, яка телефонувала ОСОБА_9 з номеру телефону НОМЕР_3 , який належить невстановленій особі з метою отримання вказівок, щодо подальшого незаконного переправлення ОСОБА_9 через державний кордон України.

Діючи за вказівкою ОСОБА_4 , 20.10.2022 о 20:11 год. ОСОБА_9 зателефонував невстановленій особі, однак той не відповів на дзвінок, проте о 20:15 у месенджері «Телеграм» отримав від останнього текстові повідомлення, щоб ОСОБА_9 очікував на його дзвінок та подальші інструкції, та 21.10.2022 планує отримати його документи з якими він буде перетинати державний кордон України, не уточнюючи які саме.

В подальшому, невстановлена особа, продовжуючи реалізацію свого злочинного плану, 21.10.2022 о 18:30 год., у месенджері «Телеграм» надіслав ОСОБА_9 фото свідоцтв про народження трьох невідомих останньому дітей, а саме ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 серія НОМЕР_4 від 12.05.2012, ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , серія НОМЕР_5 від 28.06.2013 та ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , серія НОМЕР_6 від 30.09.2008, батьком яких нібито являється ОСОБА_9 та невідома ОСОБА_15 .

Крім цього, невстановлена особа у месенджері «Телеграм» повідомив, що ОСОБА_9 буде переправлений через державний кордон України за легендою, про те що він являється багатодітним батьком неповнолітніх дітей, що вже внесені до його паспорту громадянина України, а також вказав на маршрутне таксі «Одеса - Кишинів», яке з автостанції «Привоз» буде здійснюватися його перевезення до кордону України.

Також, невстановлена особа надав пораду ОСОБА_9 приховати паспорт громадянина України та не показувати його у пункті пропуску, вивчити імена та дати народженні дітей, а також продемонструвати скриншоти з мобільного додатку «Дія» з відображенням свідоцтва про народження дітей, які також надав останньому через месенджер «Телеграм».

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного плану, невстановлена особа діючи спільно та за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , вживаючи конспіративні заходи з метою уникнення особистих зустрічей з ОСОБА_9 , 21.10.2022 о 21:40 год. зателефонував йому через месенджер «Телеграм» та повідомив про необхідність прибути за адресою: м. Одеса, Грецька площа, , де його чекатиме водій таксі.

ОСОБА_9 , в той же день 21.10.2022, виконуючи вказівку невстановленої особи прибув до обумовленого їм раніше місця, де раніше невідомий чоловік на автомобілі з д.н.з НОМЕР_7 , передав йому паспорт громадянина України для виїзду за кордон, в якому були вклеєні фотографії трьох дітей, а саме ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з печатками «Державна міграційна служба України 51.48.1», та попросив оплатити його послуги у розмірі 140 гривень.

Отримавши зазначений паспорт громадянина України для виїзду за кордон ОСОБА_9 знайшов банківську картку з номером НОМЕР_8 .

В подальшому для доведення свого злочинного умислу до кінця, 21.10.2022 о 21:55 год. невстановлена особа використовуючи месенджер «Телеграм» зателефонував ОСОБА_9 та повідомив, що 22.10.2022 на другу половину дня запланований його виїзд за кордон України, а у першій половині дня ОСОБА_9 передадуть мобільний телефон, з яким необхідно буде перетинати державний кордон України та отримувати від невстановленої особи відповідні вказівки та поради.

Наступного дня, тобто 22.10.2022 о 13:00 невстановлена особа використовуючи месенджер «Телеграм» зателефонував ОСОБА_9 та повідомив ОСОБА_9 про необхідність прибути за адресою: м. Одеса, вул. Люстдорфська дорога, 27/55, де йому передадуть мобільний телефон, з яким він буде перетинати державний кордон України, а також попросив повернути особі, яка буде передавати мобільний телефон, банківську карту з номером НОМЕР_8 , яку ОСОБА_9 напередодні знайшов у своєму паспорті громадянина України для виїзду за кордон.

Так, 22.10.2022 о 14:00 год., ОСОБА_9 виконуючи вказівки невстановленої особи, прибув за адресою: м. Одеса, вул. Люстдорфська дорога, 27/55, де раніше невідомий йому чоловік у медичній масці, передав мобільний телефон «Prestigio» з сім картою за номером НОМЕР_9 , а ОСОБА_9 у свою чергу на раніше обумовлену вимогу невстановленої особи, передав банківську карту НОМЕР_8 , яку знайшов у своєму паспорті для виїзду за кордон України.

В подальшому, невстановлена особа продовжуючи реалізацію свого злочинного плану 22.10.2022 о 18:30 год. у месенджері «Телеграм» надіслав ОСОБА_9 зображення, які виглядають як скриншот з додатку «Дія» із відображенням записів про народження ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 серія НОМЕР_4 від 12.05.2012, ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , серія НОМЕР_5 від 28.06.2013 та ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , серія НОМЕР_6 від 30.09.2008, які за планом невстановленої особи, є рідними дітьми ОСОБА_9 та ОСОБА_16 , та надав вказівку вивчити «легенду» за якою ОСОБА_9 буде перетинати державний кордон України, вивчити імена та дати народження дітей.

Крім цього, невстановлена особа надав вказівку ОСОБА_9 придбати собі рейсовий квіток маршрутом «Кишинів - Одеса», щоб не викликати підозри у прикордонної служби та запевнити їх, що він повернеться на територію України, запевнив що хвилювання зайві, документами що він надав не мають викликати сумніви у пункті пропуску, а у разі виникнення труднощів, одразу телефонувати на наданий ним раніше телефон з номером НОМЕР_10 та він усуне виниклі перешкоди.

Діючи за вказівкою невстановленої особи, знаходячись на автостанції «Привоз у м. Одесі, за адресою: м. Одеса, Новощепний ряд, 5, ОСОБА_9 22.10.2022 о 19:15 год. придбав квиток та рейсовий маршрут «Кишинів - Одеса».

Так, 22.10.2022 о 22:39 год., ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , діючи спільно та за попередньою змовою з невстановленою особою, сприяючи, надаючи поради та вказівки, із використанням документів в які внесені недостовірні відомості про наявність у ОСОБА_9 трьох неповнолітніх дітей, які усувають перешкоди та надають законні підстави для перетину державного кордону, незаконно переправили через державний кордон України на автомобільному транспорті Mercedes (державний реєстраційний номер НОМЕР_11 ), номер НОМЕР_12 , у пункті пропуску Маяки - Удобне (код ПП перетину 512300) ОСОБА_9 , отримавши грошові кошти у сумі 4200 доларів США (за курсом НБУ станом на 22.10.2022 становить 153552 грн.), які розподілили між собою.

Крім того, діючи повторно, ОСОБА_4 на виконання умов спільного злочинного плану з невстановленою особою та ОСОБА_7 , скориставшись дружніми стосунками із ОСОБА_8 та обізнаністю з тим, що його знайомі ОСОБА_17 та ОСОБА_18 бажають виїхати за межі України, запропонувала ОСОБА_8 вступити з ними у злочинну змову, довивши до його відома усі деталі плану, пообіцявши грошову винагороду у сумі 500 доларів США за кожного підшукуваного ним «клієнта», в тому числі ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , для подальшого їх незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, ОСОБА_8 , діючи під контролем працівників правоохоронних органів, 27.09.2022 під час зустрічі із ОСОБА_4 та ОСОБА_7 отримав від останніх інформацію, що за грошову винагороду у розмірі 3000 доларів США з кожного (за курсом НБУ станом на 27.09.2022 становить 109680 грн.), вони зможуть організувати переправлення особи через державний кордон України, пояснивши, що вартість такої «послуги» постійно збільшується і кожного разу її необхідно узгоджувати з особами, з якими вони співпрацюють, що свідчило про те, що ОСОБА_4 та ОСОБА_7 здійснюють свою злочинну діяльність за попередньою змовою.

Крім цього, під час вказаної зустрічі, ОСОБА_4 та ОСОБА_7 повідомили ОСОБА_8 , що за організацію перетину державного кордону України, ОСОБА_17 та ОСОБА_18 необхідно надати по 3500 доларів США, з яких 500 доларів США складають грошову винагороду ОСОБА_8 за кожного підшукуваного «клієнта», свої паспорти громадян України для виїзду за кордон та копії паспортів громадян України, для виготовлення відповідних документів та внесення відомостей у державні реєстри, які дають можливість на законних підставах перетинати державний кордон України, та бути готовими за вказівкою ОСОБА_4 прибути до м. Одеси в обумовлений день та час, для отримання документів на підставі яких останні зможуть перетнути кордон України без перешкод, попри державну заборону.

В подальшому, ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та попередньо розробленому злочинному плану невстановленої особи, призначила зустріч та разом із ОСОБА_7 01.10.2022 о 16:00 зустрілась біля кафе «Франсуа», що розташоване на перехресті вул. Соборної та Центрального проспекту у м. Миколаєві, з ОСОБА_8 , ОСОБА_18 та ОСОБА_17 , де в ході особистої розмови повідомили ОСОБА_18 та ОСОБА_17 , що за грошову винагороду у розмірі 3500 доларів США (за курсом НБУ станом на 01.10.2022 становить 127 960 грн) з кожного, вони організують їх переправлення через державний кордон України та виготовлять відповідні документи, які дають можливість на законних підставах перетинати державний кордон України.

В ході вказаної розмови, ОСОБА_4 повідомила ОСОБА_18 та ОСОБА_17 , що строк їх переправлення через державний кордон України може складати від 1 дня до тижня, оскільки під кожну особу виготовляється індивідуальний пакет документів та переправлення підлаштовується під відповідну зміну працівників Державної прикордонної служби України на пункті пропуску.

Таким чином, погодившись на умови ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , ОСОБА_18 та ОСОБА_17 повідомили, що зможуть виїжджати після того, як народить дружина ОСОБА_18 і вони владнають усі побутові питання, та домовились тримати зв`язок через ОСОБА_8 .

В подальшому, маючи намір незаконного збагачення за рахунок ОСОБА_18 та ОСОБА_17 , 03.01.2022 у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_7 та невстановлена особа та виконуючи раніше розроблений злочинний план, використовуючи інтернет зв`язок та месенджер «WhatsApp», подзвонила ОСОБА_8 та повідомила, що у разі несплати ОСОБА_18 та ОСОБА_17 частини грошових коштів за їх переправлення через державний кордон України, то останні більше не матимуть такої змоги, оскільки така поведінка може свідчити про співпрацю із працівниками правоохоронних органів.

Так, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та попередньо розробленому злочинному плану невстановлена особа, ОСОБА_4 призначила зустріч з ОСОБА_8 та 04.11.2022 о 16 год. 00 хв. разом із ОСОБА_7 прибула на автомобілі Ауді А6 д.н.з. НОМЕР_1 , за кермом якого знаходився ОСОБА_7 . Зупинившись на перехресті вулиці Садової та проспекту Центрального у м. Миколаєві, напроти зупинки громадського транспорту «вул. Садова» у напрямку вул. 3-ї Слобідської, запросили на заднє пасажирське сидіння ОСОБА_8 та автомобіль продовжив рух вулицями міста Миколаєва.

В ході розмови, яка відбувалась 04.11.2022 у період часу з 16:00 год. до 16:32 год. у автомобілі Ауді А6 д.н.з. НОМЕР_1 , ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , що ОСОБА_18 має відстрочення від призову, а ОСОБА_17 поки ладнає свої проблеми, однак передав 1000 євро, як завдаток та гарантію своїх намірів бути переправленим через державний кордон України, що являється частиною від грошової винагороди за переправлення ОСОБА_17 через державний кордон України. Проте, ОСОБА_8 повідомив, що з цієї 1000 євро, вже нібито забрав свою частину у розмірі 500 євро, як винагороду за підшуканого «клієнта».

Таким чином, знаходячись у автомобілі Ауді А6 д.н.з. НОМЕР_1 , діючи під контролем правоохоронних органів, ОСОБА_8 передав ОСОБА_4 , а вона отримала 500 євро (за курсом НБУ на 04.11.2022 становить 17810 грн.), як частину грошових коштів за переправлення ОСОБА_17 через державний кордон України.

Так, ОСОБА_7 впевнившись в тому, що ОСОБА_4 отримала від ОСОБА_8 раніше обумовлені грошові кошти, повідомив останньому, що у разі відмови ОСОБА_17 від його переправлення через державний кордон України, грошові кошти йому не будуть повернуті та вартість його переправлення буде такою, яка буде діяти на момент переправлення.

Далі, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_7 та невстановленою особою та виконуючи раніше розроблений злочинний план, з метою прискорення переправлення ОСОБА_17 через державний кордон України та отримання своєї частини грошових коштів, використовуючи інтернет зв`язок та месенджер «WhatsApp», на протязі листопада 2022 року періодично дзвонила ОСОБА_8 та повідомляла, що ОСОБА_17 необхідно вирішити питання з його переправленням, оскільки їх керівник виїжджає за межі України та у разі відмови, ОСОБА_17 взагалі не матиме можливості бути переправленим через державний кордон України, погодившись із ОСОБА_4 , ОСОБА_8 пообіцяв передати інформацію ОСОБА_17 .

Так, наприкінці листопада, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 29.11.2022, ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та попередньо розробленому злочинному плану невстановлена особа, використовуючи інтернет зв`язок та месенджер «WhatsApp», зателефонувала ОСОБА_8 та повідомила, що вартість переправлення ОСОБА_17 через державний кордон України збільшилась та складає 5000 євро, та призначила зустріч на 29.11.2022 біля АЗС «Мотто», що розташована за адресою: м. Одеса, вул. Отама Головатого, 151, в ході якої ОСОБА_17 мав передати ОСОБА_4 , а вона від нього отримати половину від залишку грошової винагороди, що станом на 29.11.2022 складатиме 2000 євро, а також паспорт ОСОБА_17 для виїзду за кордон та копії паспорту громадянина України та РНОКПП, для виготовлення пакету документів із внесенням відповідних відомостей до державних реєстрів, з якими ОСОБА_17 зможе перетинати державний кордон України попри існуючі обмеження.

Проте, 29.11.2022 використовуючи інтернет зв`язок та месенджер «WhatsApp», ОСОБА_8 зателефонував ОСОБА_4 та повідомив, що ОСОБА_17 згоден на висунуті умови ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , але не зможе прибути до м. Одеси на зустріч з ними, оскільки травмував з`язки правої ноги та реабілітація ОСОБА_17 займе до одного місяця.

Бажаючи отримати грошову винагороду за переправлення ОСОБА_17 через державний кордон України, 15.12.2022 у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_4 використовуючи інтернет зв`язок та месенджер «WhatsApp» зателефонувала ОСОБА_8 та повідомила, що їм необхідно зустрітись із ОСОБА_17 , оскільки у її керівників є підозри, що ОСОБА_17 співпрацює із працівниками правоохоронних органів та взагалі дивно поводиться, та призначила зустріч 17.12.2022 біля кафе «Франсуа» у м. Миколаєві, на яку ОСОБА_17 мав принести половину від залишку суми, яку мав сплатити ОСОБА_4 та ОСОБА_7 за своє переправлення та документи.

Таким чином, 17.12.2022 о 17:15 ОСОБА_4 разом із ОСОБА_7 прибула на зустріч та зустрілась біля кафе «Франсуа», що розташоване на перехресті вул. Соборної та Центрального проспекту у м. Миколаєві, з ОСОБА_8 , та ОСОБА_17 , де в ході особистої розмови, повідомили ОСОБА_17 , що вартість його переправлення через державний кордон України збільшилась та складає вже 5500 євро, що вони виготовлять відповідні документи, які дають можливість на законних підставах перетинати державний кордон України, крім того, ОСОБА_17 терміново необхідно надати ОСОБА_4 та ОСОБА_7 частину грошових коштів у розмірі 2000 євро та його паспорт громадянина України для виїзду за кордон, для початку оформлення відповідних документів, та бути готовим виїхати до м.Одеси, оскільки звідти він буде виїжджати до державного кордону України.

Таким чином, погодившись на умови ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , ОСОБА_17 повідомив, що грошові кошти зможе передати 19.12.2022 через ОСОБА_8 , а прибути до м. Одеси після того як вилікується.

Одразу після завершення зустрічі, 17.12.2022 приблизно о 17:40 на мобільний телефон ОСОБА_8 зателефонувала ОСОБА_4 та повідомила, що порадившись зі своїм керівником, отримала вказівку получити від ОСОБА_17 грошові кошти у розмірі 2000 євро та його паспорт для виїзду за кордон 18.12.2022, не чекаючи понеділка, оскільки ОСОБА_17 підозріло себе поводить та може співпрацювати з працівниками правоохоронних органів, оскільки її керівник вже притягувався працівниками поліції до відповідальності Погодившись на умови ОСОБА_4 , ОСОБА_8 пообіцяв все владнати із ОСОБА_19 .

Так, 18.12.2022 у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_8 , використовуючи інтернет зв`язок та месенджер «WhatsApp», зателефонував ОСОБА_4 та повідомив, що отримав від ОСОБА_17 його паспорт для виїзду за кордон та грошові кошти у розмірі 2000 євро, та домовився про зустріч 19.12.2022 о 10:00 біля АЗС «Мотто», яка розташована за адресою: м. Одеса, вул. Отамана Головатого, 151

Так, 19.12.2022 о 10:00 ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та попередньо розробленому злочинному плану невстановлена особа, прибула до АЗС «Motto», що розташована за адресою: м. Одеса, вул. Отамана Головатого, 151, на автомобілі Ауді А6 д.н.з. НОМЕР_1 , за кермом якого знаходився ОСОБА_7 , де зустрілась із ОСОБА_8 та запросила його присісти до автомобіля.

Діючи під контролем правоохоронних органів, знаходячись у автомобілі Ауді А6 д.н.з. НОМЕР_1 , ОСОБА_8 передав ОСОБА_4 , а вона отримала 2000 євро (за курсом НБУ на 19.12.2022 становить 77660 грн.) , та паспорт громадянина України ОСОБА_17 для виїзду закордон, для оформлення документів, використання яких дозволить ОСОБА_17 безперешкодно перетнути кордон України.

Так, ОСОБА_7 впевнившись в тому, що ОСОБА_4 отримала від ОСОБА_8 раніше обумовлені грошові кошти, повідомив останньому, що після зняття гіпсу з ноги ОСОБА_17 , чекають його у м. Одесі, де він має передати залишок грошових коштів за його переправлення у розмірі 2500 євро та отримання документів, з якими він буде перетинати державний кордон України та де за вказівками їх керівника буде переправлений через державний кордон України.

В подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, за невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, ОСОБА_4 та ОСОБА_7 передали невстановленій особі паспорт ОСОБА_17 для виїзду за кордон, невстановлену частину грошових коштів, з наданих ОСОБА_8 . 2000 євро, для організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_17 , підготовки документів, що передбачають переправлення особи через кордон по заздалегідь визначеному маршруту, встановленими пунктами пропуску.

ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_7 та невстановленою особою та виконуючи раніше розроблений злочинний план, 30.12.2022 о 16:34 та о 16:59 у месенджері «WhatsApp» надіслала ОСОБА_8 зображення свідоцтв про народження ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (актовий запис №1449 від 17.07.2014), із помилкою у прізвищі, та ОСОБА_17 (актовий запис №1449 від 28.11.2017), які за планом ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та невстановлена особа, є рідними дітьми ОСОБА_17 та ОСОБА_21 , та ОСОБА_4 надала вказівку ОСОБА_8 , щоб ОСОБА_22 вивчити «легенду» за якою ОСОБА_17 буде перетинати державний кордон України, вивчити імена та дати народження дітей.

Крім того, 08.01.2023 о 12:23 використовуючи інтернет зв`язок та месенджер «WhatsApp», ОСОБА_4 надіслала ОСОБА_8 скриншот із повідомленням від невстановленої особи, а пізніше зателефонувала і повідомила, що вартість переправлення ОСОБА_17 знов збільшилась, і тепер складає вже 6000 євро, тобто ОСОБА_17 при прибутті до м. Одеси має передати ОСОБА_4 залишок від вартості переправлення у розмірі 3000 євро.

Так, 10.01.2023 ОСОБА_8 використовуючи інтернет зв`язок та месенджер «WhatsApp» зателефонував ОСОБА_4 та повідомив, що ОСОБА_17 одужав та зможе прибути 11.01.2023 до м. Одеси для передачі їй 3000 євро, які являються залишком вартості переправлення та готовий отримати виготовлені для нього документи, які усувають перешкоди при перетині державного кордону України. Діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, ОСОБА_4 призначила зустріч 12.01.2023 о 12:00 у м.Одесі.

Так, 12.01.2023 о 12:55 ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою та за попередньо розробленому злочинному плану невстановленої особи, прибула до АЗС «Motto», що розташована за адресою: м. Одеса, вул. Отамана Головатого, 151, на автомобілі Ауді А6 д.н.з. НОМЕР_1 , де зустрілась із ОСОБА_8 та ОСОБА_17 запросила їх присісти до автомобіля.

Діючи під контролем правоохоронних органів, знаходячись у автомобілі Ауді А6 д.н.з. НОМЕР_1 , ОСОБА_17 передав ОСОБА_4 , а вона отримала 3000 євро (за курсом НБУ на 11.01.2023 становить 177570 грн.), та повідомила, що їй необхідно буде зустрітись зі своїм керівником для передачі грошових коштів та отримання виготовлених для ОСОБА_17 документів, з якими він буде перетинати державний кордон.

Продовжиючи свою протиправну діяльність, перебуваючи за кермом автомобіля Ауді А6 д.н.з. НОМЕР_1 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, ОСОБА_4 передала невстановленій особі невстановлену частину грошових коштів за що отримала виготовлені для ОСОБА_17 документи ,які усувають перешкоди при перетині державного кордону України.

В подальшому, 12.01.2023 о 14:20 використовуючи інтернет зв`язок та месенджер «WhatsApp» зателефонувала ОСОБА_8 та повідомила, що вже отримала документи, виготовлені для ОСОБА_17 та призначила зустріч о 14:40 у кафе «Алі-Абба», яке розташоване на вул. Дерибасівській у м. Одесі.

Таким чином, ОСОБА_4 , прибувши на зустріч у зазначений час до кафе «Алі-Баба», яке розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Дерибасівська, 12, зустрілась із ОСОБА_8 та ОСОБА_17 , в ході якої передала останньому оригінали свідоцтв про народження ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_5 серія НОМЕР_13 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , серія НОМЕР_14 та ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , серія НОМЕР_15 , батьком яких нібито являється ОСОБА_17 та невідома ОСОБА_21 . Крім того, з ОСОБА_17 на зв`язок вийде її керівник та буде надавати йому вказівки, за якими ОСОБА_17 буде переправлений через державний кордон України.

Таким чином, ОСОБА_4 реалізуючи спільний злочинний корисливий намір, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та невстановленої особи, виконуючи усі вказівки останнього для досягненням єдиного злочинного результату у вигляді сприяння незаконного переправлення ОСОБА_17 через пункт пропуску «Орлівка» на території Одеської області, повідомила ОСОБА_17 про те, що 11.01.2023 йому необхідно буде прибути о 21:00 до Автостанції «Привоз», яка розташована за адресою: м. Одеса, вул. Новощепний ряд, 5, звідки він має сісти на рейсовий автобус «Одеса-Болград».

Таким чином, 22.10.2022 о 22:39 год., ОСОБА_4 діючи спільно та за попередньою змовою з ОСОБА_7 та невстановленої особи, сприяючи, надаючи поради та вказівки, із використанням документів в які внесені недостовірні відомості про наявність у ОСОБА_9 трьох неповнолітніх дітей, які усувають перешкоди та надають законні підстави для перетину державного кордону, незаконно переправили через державний кордон України на автомобільному транспорті Mercedes (державний реєстраційний номер НОМЕР_11 ), номер НОМЕР_12 , у пункті пропуску Маяки - Удобне (код ПП перетину 512300) ОСОБА_9 , отримавши грошові кошти у сумі 4200 доларів США (за курсом НБУ станом на 22.10.2022 становить 153552 грн.), які розподілили між собою, а також 12.01.2023 о 03:44 год. діючи повторно, по заздалегідь розробленому плану невстановленою особою, сприяючи, надаючи поради та вказівки, із використанням документів в які внесені недостовірні відомості про наявність у ОСОБА_17 трьох неповнолітніх дітей, які усувають перешкоди та надають законні підстави для перетину державного кордону, незаконно переправили через державний кордон України, у пункті пропуску «Орлівка» ОСОБА_17 , отримавши грошові кошти у сумі 5 500 євро (за курсом НБУ станом на 12.01.2023 становить 215985 грн.).

Слідчий звернулася до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_3 клопотанням про застосування відносно ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб з визначенням застави у розмірі 1 342 000 (один мільйон триста сорок дві тисячі) грн. В обґрунтування клопотання вказала, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дев`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна. Підозра є обґрунтованою, підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, є ризики того, що підозрювана може переховуватись від органу досудового розслідування та суду; незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні; знищити, сховати або спотворити будь-яку з речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення. Запобігти вказаним ризикам не зможе обрання більш м`якого запобіжного заходу.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив задовольнити.

Підозрюваний та його захисник заперечували проти задоволення клопотання, посилаючись на недоведеність ризиків. Просили обрати ОСОБА_4 запобіжний захід не пов`язаний з триманням під вартою.

Заслухавши думку учасників процесу, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, приходжу до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, яке відноситься до категорії тяжких злочинів та за вчинення якого передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дев`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Підозра є обґрунтованою, підтверджується наступними зібраними матеріалами кримінального провадження: Заявою ОСОБА_8 від 26.09.2022 про вчинене кримінальне правопорушення, в якій останній зазначає, що ОСОБА_4 за грошову винагороду пропонує організовувати незаконне переправлення через державний кордон України чоловіків призовного віку; Протоколами допиту свідка ОСОБА_8 від 26.09.2022, 30.09.2022, 03.10.2022, 28.10.2022, 22.12.2022, 08.01.2023 в яких останній повідомляє по зустрічі із ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , в ході яких останні пояснювали деталі схеми незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон України, що під кожну переправлену особу підбирається відповідна легенда, за якою вона буде переправлена через державний кордон України та виготовляється відповідний пакет документів, із внесенням відповідних відомостей до державних реєстрів України, обставини передачі грошових коштів за переправлення ОСОБА_9 та ОСОБА_17 ; Протоколами допиту свідка ОСОБА_17 від 26.09.2022, 07.10.2022, 19.12.2022, 08.01.2023 в яких останній розповідає про те, що знайома ОСОБА_8 - ОСОБА_4 за грошову винагороду здійснює незаконне переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон України, та зустрічі із ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , в ході яких розповідались деталі «схеми» незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон України, що під кожну переправлену особу підбирається відповідна легенда, за якою вона буде переправлена через державний кордон України та виготовляється відповідний пакет документів, із внесенням відповідних відомостей до державних реєстрів України, вартість та обставини передачі грошових коштів за переправлення та ОСОБА_17 через державний кордон України; Протоколами допиту свідка ОСОБА_18 від 26.09.2022 та 07.10.2022, в яких останній розповідає про те, що знайома ОСОБА_8 - ОСОБА_4 , за грошову винагороду здійснює незаконне переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон України, та про деталі зустрічі із ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , в ході яких розповідались деталі «схеми» незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон України та вартість таких «послуг»; Протоколами про результати проведення аудіо-, відеоконтролю розмов або інших звуків, рухів та дій ОСОБА_4 №№64/967, 64/968 від 27.09.2022, №64/1072 від 18.10.2022, протоколами аудіо-, відеоконтролю особи №№64/1080 та 64/1081 від 20.10.2022, №64/1087 від 22.10.2022, №64/1088 від 22.10.2022 (з яких знято гриф секретності «таємно»); протоколами допиту свідка ОСОБА_9 від 18.10.2022, 20.10.2022, 21.10.2022 та 22.10.2022, в ході яких останній розповідає про те, що знайома ОСОБА_8 - ОСОБА_4 за грошову винагороду у розмірі 4000 доларів США здійснює незаконне переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон України, однак вартість такої «послуги» може збільшитись у день відправлення, а також про зустрічі із ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , в ході яких розповідались деталі «схеми» незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон України, обставини передачі грошових коштів та його переправлення через державний кордон України; Протоколом про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій - контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту № 64/1128 від 05.11.2022; Протоколом про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій - контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту № 64/1088 від 24.10.2022; Протоколом обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 та ОСОБА_7 ; Іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності, в тому числі й матеріалами НСРД, з яких ще не знято гриф секретності «таємно».

З урахуванням викладеного, тяжкості покарання, яке загрожує ОСОБА_4 у разі визнання його винним в інкримінованому правопорушенні, беручи до уваги обставини його вчинення, а також особу підозрюваної, вважаю доведеною наявність ризиків, передбачених п.п. 1, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме того, що підозрювана може переховуватись від органу досудового розслідування та суду; незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні; знищити, сховати або спотворити будь-яку з речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення.

За такого, оскільки на теперішній час існують чотири ризики, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, їх існування в сукупності дозволяє дійти висновку про те, що застосування більш м`якого запобіжного заходу, ніж тримання під вартою, не є достатнім для їх запобігання.

За викладених обставин, вважаю необхідним обрати відносно ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Разом з тим, з урахуванням вимог ч. 3 ст. 183 КПК України, той факт, що злочин, в якому підозрюється ОСОБА_24 , не підпадає під перелік злочинів, визначених ч. 4 ст. 183 КПК України, вважаю доцільним визначити заставу як альтернативний запобіжний захід.

Згідно вимог ч. 5 ст. 182 КПК України, розмір застави визначається слідчим суддею, судом з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про його особу та ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього. Розмір застави щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні особливо тяжкого злочину, визначається від вісімдесяти до трьохсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Розмір застави щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні тяжкого злочину, визначається від двадцяти до вісімдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. У виключних випадках, якщо слідчий суддя, суд встановить, що застава у зазначених межах не здатна забезпечити виконання особою, що підозрюється, обвинувачується у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину, покладених на неї обов`язків, застава може бути призначена у розмірі, який перевищує вісімдесят чи триста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб відповідно.

Згідно ст. 7 Закону України "Про Державний бюджет України" № 2710-IX від 03.11.2022 року, з 1 січня 2023 року прожитковий мінімум для працездатних осіб становить 2684 гривень.

Беручи до уваги обставини вчиненого кримінального правопорушення, загальний розмір неправомірної вигоди, майновий та сімейний стан підозрюваної, інші дані про його особу та існування чотирьох ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, вважаю, що застава у розмірі 1 342 000 (один мільйон триста сорок дві тисячі) грн. є достатньою для забезпечення виконання підозрюваною покладених на неї обов`язків та не буде завідомо непомірною для неї.

У разі внесення вказаної застави на підозрювану ОСОБА_4 покладаються наступні обов`язки: Прибували до слідчого або прокурора кожного вівторка в період часу з 09:00 год. до 17:00 год.; не відлучатися з м. Миколаєва без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; утримуватися від спілкування зі свідками або іншими підозрюваними у кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Одночасно ОСОБА_4 роз`яснюються вимоги ч. 8 ст. 182 КПК України, згідно з якою у разі невиконання обов`язків заставодавцем, а також, якщо підозрюваний, обвинувачений, будучи належним чином повідомлений, не з`явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомив про причини своєї неявки, або якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.

За такого, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 183, 193, 194, 196, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 12 березня 2023 року.

Звільнити ОСОБА_4 з-під варти у разі внесення застави у розмірі 1 342 000 (один мільйон триста сорок дві тисячі) гривень.

У разі звільнення ОСОБА_4 під заставу, покласти на неї на строк до 12 березня 2023 року наступні обов`язки:

- Прибували до слідчого або прокурора кожного вівторка в період часу з 09:00 год. до 17:00 год.;

- не відлучатися з м. Миколаєва без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- утримуватися від спілкування зі свідками або іншими підозрюваними у кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвала може бути оскаржена до Миколаївського апеляційного суду протягом 5 днів.

Повний текст ухвали оголошено 18 січня 2023 року о 12 год. 30 хв.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1