Справа № 466/3463/22
Провадження № 1-кп/466/263/23
У Х В А Л А

08 червня 2023року Шевченківський районний суд м. Львова

в складі: головуючого судді ОСОБА_1

секретаря с/з ОСОБА_2

з участю прокурора ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4

розглянувши у підготовчому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Львові кримінальне провадження №0000041 від 25.01.2022 про обвинувачення ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255, ч.4 ст.28 ч.1 ст.203-2 КК України, -

в с т а н о в и в:

в провадженні Шевченківського районного суду м. Львова знаходиться кримінальне провадження про обвинувачення ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255, ч.4 ст.28 ч.1 ст.203-2 КК України.

Ухвалою судді Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 від 02.06.2022 призначено підготовче судове засідання по кримінальному провадженні.

Ухвалою Шевченківського районного суду м. Львова від 09.03.2023 оголошено розшук обвинуваченого ОСОБА_5 та судове провадження у кримінальному провадженні зупинено.

07.06.2023 прокурор ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно обвинуваченого ОСОБА_5 .

В підготовчому судовому прокурор ОСОБА_3 підтримав подане клопотання.

В підготовчому судовому засідання захисник ОСОБА_4 не заперечував проти задоволення клопотання прокурора про застосування запобіжного заходу до ОСОБА_5 у вигляді тримання під вартою.

Заслухавши думку учасників процесу, ознайомившись із матеріалами клопотання та додатками до нього, приходжу до висновку, що дане клопотання підлягає до задоволення.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_5 , в порушення вимог Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» №1334-VI від 15 травня 2009 року (Далі- Закон №1334-VI), згідно з яким в Україні заборонено гральний бізнес - діяльність, пов`язану з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор у казино, на гральних автоматах, комп`ютерних симуляторах, у букмекерських конторах, в інтерактивних закладах, в електронному (віртуальному) казино незалежно від місця розташування сервера та всупереч вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» №768-IX від 14 липня 2020 року (Далі- Закон №768-IX), згідно з яким в Україні визначено правові засади здійснення державного регулювання господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор в Україні, та відповідно до п. 2 ч. 6 ст. 2 Закону заборонено організовувати та проводити азартні ігри особам, які не отримали в установленому законом порядку ліцензії на провадження відповідного виду господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор, в період з початку квітня 2020 року по 18 вересня 2020 року, більш точної дати органом досудового розслідування не встановлено, усвідомлюючи, що азартні ігри в Україні заборонені, розуміючи протиправний характер своїх дій, організував діяльність пов`язану із зайняттям азартними іграми у вигляді гри в покер на гроші (кеш-ігри), отримуючи при цьому незаконний прибуток від вказаної діяльності у вигляді рейку плати гравця за участь у грі в покер.

Так, ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що на зайняття гральним бізнесом в Україні існує заборона, розуміючи протиправний характер своїх дій, знаючи, що самостійно реалізувати злочинний умисел направлений на створення умов необхідних для вчинення злочинів, пов`язаних з організацією та наданням доступу до азартних ігор він не в змозі, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше початку квітня 2020 року, залучив співорганізаторів: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , з якими він узгодив злочинні наміри та розробили спільний план для зайняття гральним бізнесом.

У подальшому, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , для забезпечення можливості проведення азартних ігор залучено як дилерів ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , створено у мобільному додатку месенджер «Viber» групу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до якої долучено осіб з числа гравців, що систематично беруть участь у азартних іграх, з метою отримання незаконних прибутків внаслідок проведення та надання доступу до участі в азартних іграх.

Так, у період з початку квітня по 18 вересня 2020 року, організаторами покерного клубу ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 було забезпечено, а виконавцями дилерами ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , безпосередньо проводились систематичні азартні ігри з гри в покер на гроші стороннім особам (гравцям). Крім цього, виконавцями, за безпосереднього погодження організатора чи будь-кого з співорганізаторів, гравцям надавалась можливість гри в борг, яка полягала у видачі фішок без грошових коштів, з умовою їх подальшого повернення.

Так, 06.08.2020 у покерному клубі, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , надано платні послуги з організації та проведення карткової кеш-гри в покер відвідувачу закладу ОСОБА_12 , який, оплативши ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 1000 грн., придбав в останнього ігрові фішки різною номінальною вартістю в еквіваленті переданих грошових коштів у сумі 1000 грн., прийняв участь у кеш-грі в покер, яку безпосередньо проводили почергово дилери ОСОБА_10 та ОСОБА_9 . За вказаних обставин 06 серпня 2020 року гравець ОСОБА_12 , під час участі у кеш-грі в покер, програв у вказаному гральному закладі 1000 грн.

Крім цього, 08 вересня 2020 року у вказаному закладі, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , надано платні послуги з організації та проведення карткової кеш-гри в покер відвідувачу закладу ОСОБА_12 , який, оплативши ОСОБА_11 грошові кошти в сумі 2500 грн, придбав в останньої гральні фішки на вказану вище суму та прийняв участь у кеш-грі в покер, яку безпосередньо проводили почергово дилери з гри в покер ОСОБА_11 та ОСОБА_9 . За вказаних обставин 08 вересня 2020 року гравець ОСОБА_12 , під час участі у кеш-грі в покер, програв у вказаному гральному закладі 2500 грн.

18 вересня 2020 року працівниками поліції припинено незаконну діяльність вказаного покерного клубу, зокрема під час обшуку вищевказаного приміщення припинено надання в даному закладі послуг карткової кеш-гри в покер. При цьому під час обшуку приміщення, де проводилася зазначена карткова кеш-гра в покер, виявлено та вилучено: ігрові фішки, контейнери для фішок, усередині яких знаходились ігрові фішки для гри в покер, колоди карт, ігрові столи для гри в покер, крісла гравців, крісло дилера, комп`ютерну техніку, мобільні телефони, чорнові записи.

21 січня 2022 року за даними фактами винесено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 - ч. 1 ст. 203-2 КК України, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженцю м. Львів, українцю, громадянину України, раніше несудимому, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 , останнє відоме місце проживання АДРЕСА_3 .

27 травня 2022 року обвинувальний акт відносно ОСОБА_5 із правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 - ч. 1 ст. 203-2 КК України скеровано до Шевченківського районного суду м. Львова.

Окрім цього, його вина ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих йому злочинах підтверджується наступними доказами, отриманими у встановленому КПК України порядку:

протоколом обшуку покерного клубу за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до якого вилучено знаряддя та засоби вчинення кримінального правопорушення, чорнові записи та інші докази у справі;

протокол огляду речових доказів вилучених обшуком покерного клубу за адресою: АДРЕСА_1 ;

висновками за результатами проведення криміналістичної експертизи відеозвукозапису;

протоколами про результати проведених заходів зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (електронних інформаційних систем).

протоколами тимчасового доступу до речей та документів, а саме із банківських установ;

іншими зібраними під час досудового розслідування доказами.

Згідно з п.175 рішення Європейського суду з прав людини від 21.04.2011 у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року, п.32, Series A, N 182).

На даний час докази у кримінальному провадженні свідчать про об`єктивний зв`язок обвинуваченого ОСОБА_5 із вчиненням кримінальних правопорушень, з метою дотримання імперативних завдань кримінального провадження, визначених ст.2 КПК України.

Ухвалою Львівського апеляційного суду від 05.05.2022 ОСОБА_5 змінено запобіжний захід з тримання під вартою на домашній арешт.

Разом з тим, з того часу свої обов`язки ОСОБА_5 порушив, в судові засідання, незважаючи на повідомлення його про дату час та місце судового засідання, не прибув та про зміну місця проживання не повідомив.

Під час проведення судового розгляду, на судові засідання, призначені на 10.08.2022, 23.09.2022, 28.10.2023, 27.01.2023, 09.03.2023 обвинувачений ОСОБА_5 не з`явився, що свідчить про його переховування від суду.

Ухвалою Шевченківського районного суду м.Львова від 09.03.2023 задоволено клопотання прокурора та оголошено у розшук обвинуваченого ОСОБА_5 . На час розшуку зупинено судове провадження щодо обвинувачення ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 - ч. 1 ст. 203-2 КК України.

ОСОБА_5 перебуває в розшуку за Управлінням стратегічних розслідувань у Львівській області ДСР НП України.

Згідно інформації Управління стратегічних розслідувань у Львівській області ДСР НП України, скерованої до Шевченківського районного суду м.Львова та Львівської обласної прокуратури, 30.12.2022 о 16.46год. ОСОБА_5 перетнув державний кордон України здійснивши виїзд через пункт пропуску «Шегині» на транспортному засобі з номерним знаком НОМЕР_1 , скориставшись паспортом громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_2 , що підтверджується отриманими матеріалами Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України.

При оцінці обставин, передбачених ст.178 КПК України, обвинувачення прийшло до висновків, що:

- наявні докази вчинення обвинуваченим кримінального правопорушення є вагомими та допустимими, отриманими у встановленому КПК України порядку;

- тяжкість покарання, за санкцією норм, які інкримінуються обвинуваченому передбачено лише позбавлення волі від 7 до 12 років;

- відсутність у обвинуваченого постійного місця роботи, репутацію обвинуваченого, який вже був у розшуку у вказаному кримінальному провадженні під час досудового розслідування.

Під час проведення судового розгляду, на судові засідання, призначені на 10.08.2022, 23.09.2022, 28.10.2023, 27.01.2023, 09.03.2023 обвинувачений ОСОБА_5 не з`явився, що свідчить про його переховування від суду.

Оцінюючи особу обвинуваченого та вчинення ним особливо тяжких кримінальних правопорушень, суд приходить до переконання в наявності передбачених ст.177 КПК України підстав застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, з огляду наявності обґрунтованого обвинувачення у вчиненні кримінальних правопорушень та ризиків, зокрема переховування обвинуваченого ОСОБА_5 від суду, останній офіційно не працює, не має постійного джерела доходу, а всі доходи отримував від протиправної діяльності. Також, наявність цього ризику підтверджує факт того, що ОСОБА_5 вже був у розшуку у вказаному кримінальному провадженні під час досудового розслідування.

Обвинувачений ОСОБА_5 може незаконно впливати на свідків, експертів, інших обвинувачених у даному кримінальному провадженні, шляхом їх переконання та залякування і схилити їх до зміни даних ними показань, або не дачі показань у кримінальному провадженні.

Може вчинити інше кримінальне правопорушення, оскільки зважаючи на те, що він вчинив особливо тяжкі кримінально-карані діяння, з корисливих мотивів, створив та керував злочинною організацією, з ретельною підготовкою до вчинення таких правопорушень, зокрема розподілу ролей всіх співучасників, та виконання спільно розробленого плану, наявні підстави вважати, що ОСОБА_5 може продовжити вчиняти аналогічні кримінальні правопорушення.

Крім цього, ОСОБА_5 може вчиняти інші кримінальні правопорушення, в тому числі і пов`язані з незаконним впливом на свідків, експертів та інших учасників кримінального провадження, що може утворювати склад окремого кримінального правопорушення, з метою уникнення від кримінальної відповідальності. Ризики, передбачені ст.177 КПК України продовжують існувати.

У відповідності до положень ч. 6 ст. 193 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та може обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного, обвинуваченого лише у разі доведення прокурором наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, а також наявності достатніх підстав вважати, що підозрюваний, обвинувачений виїхав та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, та/або оголошений у міжнародний розшук.

Чинний КПК України не містить поняття «міжнародний розшук».

Разом з тим, діє Інструкція про порядок використання правоохоронними органами України інформаційної системи Міжнародної організації кримінальної поліції Інтерпол, затверджена Наказом Міністерства внутрішніх справ України, Офісу Генерального прокурора, Національного антикорупційного бюро України, Служби безпеки України, Державного бюро розслідувань, Міністерства фінансів України 17.08.2020, яка визначає, що міжнародний розшук здійснюється з використанням каналів та можливостей Інтерполу.

Так, згідно розділу 4 «Порядок запитування публікації оповіщень Генеральним секретаріатом Інтерполу» вищевказаної інструкції передбачено перелік документів, які є обов`язковими для оголошення розшукуваного в міжнародний розшук, серед яких: завірена копія ухвали суду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою (у тому числі в перекладі на одну з робочих мов Інтерполу) на стадії судового розгляду.

Законодавцем передбачено можливість обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою за наявності декількох обставин, які одна від одної не залежать.

Відповідно до положень ст. 183 КПК України, при обранні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно підозрюваного, обвинуваченого, який оголошений у міжнародний розшук, та/або який виїхав, та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, розмір застави не визначається.

Згідно ст. 197 КПК України, строк дії ухвали слідчого судді, суду про тримання під вартою або продовження строку тримання під вартою не може перевищувати шістдесяти днів.

Разом з тим, у разі постановлення слідчим суддею, судом ухвали про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно підозрюваного, обвинуваченого на підставі ч. 6 ст. 193 КПК України строк дії такої ухвали не зазначається.

З урахуванням викладених ризиків та особи обвинуваченого, обставин вчинення та суспільної небезпеки кримінальних правопорушень, у скоєнні яких обвинувачується ОСОБА_5 , суд приходить до висновку про необхідність застосування щодо обвинуваченого запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави, оскільки заявлені ризики не зменшились, обвинувачений переховується від суду, а більш м`які запобіжні заходи запобігти вищевказаним ризикам та забезпечити належну процесуальну поведінку обвинуваченого не в силі.

Керуючись ст. ст. 110, 177, 183, 193, 194 КПК України, суд,-

п о с т а н о в и в :

Задовольнити клопотання прокурора.

Обрати стосовно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м.Львова, громадянина України, раніше несудимого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255, ч.4 ст.28 ч.1 ст.203-2 КК України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, без визначення розміру застави.

Після затримання і не пізніш як через сорок вісім годин з часу доставки ОСОБА_5 до місця кримінального провадження розглянути за його участю питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід у встановленому законом порядку.

Організацію виконання ухвали суду доручити Управлінню стратегічних розслідувань у Львівській області ДСР Національної поліції України, надіславши копію ухвали.

Контроль за виконанням ухвали суду доручити Львівській обласній прокуратурі, надіславши копію ухвали.

Апеляційна скарга на ухвалу може бути подана до Львівського апеляційного суду в п`ятиденний строк з дня оголошення ухвали, обвинуваченим з моменту вручення копії ухвали.

Суддя ОСОБА_1