СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2733/23
ун. № 759/8166/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 травня 2023 року м. Київ

слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 (з обслуговування житлового масиву «Південна Борщагівка») Святошинського УП ГУНП у м. Києві майора поліції ОСОБА_3 погодженого прокурором у кримінальноиу провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів матеріали кримінального провадження № 0000890, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

05.05.2023 до суду надійшло вищезазначене клопотання.

Клопотання обґрунтоване наступним, що 21.04.2023 до Святошинського УП ГУНП в м. Києві звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 із заявою про те, що 12.04.2023 невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа належними йому грошовими коштами у сумі 15500 грн 00 коп., чим завдала йому майнову шкоду.

Допитаний під час дізнання потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що він клієнт банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має відкритий рахунок НОМЕР_1 , банківську картку НОМЕР_2 на яку отримує заробітну плату. 12.04.2023 року він перебував на військовій службі в м. Бородянка Київської області. Його товариш збирався йти до магазину за продуктами харчування та потерпілий зі своєї власної картки № НОМЕР_2 переказав своєму знайомомоу грошові кошти о 15 год. 12 хв., для купівлі продуктів харчування. Цього ж дня о 15 год. 12 хв., ОСОБА_5 отримав повідомлення на свій мобільний телефон про те, що з його банківської картки № НОМЕР_2 списано грошові кошти в сумі 15500 грн 00 коп. через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001.

Зі слів потерпілого він ніяких дзвінків від невідомих осіб не отримував, особисті дані та дані банківської картки не розголошував.

Одночасно з цим, потерпілим ОСОБА_6 було надано копію виписки по картковому рахунку № НОМЕР_3 на його ім`я, що містить відомості про переказ грошових коштів з рахунку в сумі 15500 грн 00 коп. 12.04.2023 о 15 год. 22 хв. через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001.

Таким чином, в дізнання наявні достатні підстави для отримання інформації щодо руху коштів по банківській картці ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , № НОМЕР_2 , банківському рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), як за період, що передує часу незаконного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 по момент фактичного відкриття кримінального провадження.

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, надав заяву про розгляд справи без її участі, просила клопотання задовольнити.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику особи, яка є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких просить дозволити слідчий.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 9 КПК України кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Так, у п. 42 рішення Європейського суду з прав людини від 13.01.2011р. у справі Михалкова та інші проти України розтлумачено, що за статтею 1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод держава зобов`язана гарантувати кожному, хто перебуває під її юрисдикцією, права і свободи, визначені у Конвенції, що також опосередковано вимагає наявності будь-якої форми ефективного розслідування. Розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.

Вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи особи, яка є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання суд визнає обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 (з обслуговування житлового масиву «Південна Борщагівка») Святошинського УП ГУНП у м. Києві майора поліції ОСОБА_3 погодженого прокурором у кримінальноиу провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів матеріали кримінального провадження № 0000890, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 (з осблуговування житлового масиву «Південна Борщагівка») Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 :

1) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, номер банківської карти якого № НОМЕР_2 , банківський рахунок № НОМЕР_3 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують кому належить вказані карта та рахунок, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту, фінансовий номер телефону та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

2) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, номер банківської карти якого № НОМЕР_2 , банківський рахунок № НОМЕР_3 , надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по карті № НОМЕР_2 , банківському рахунку № НОМЕР_3 , за період з 11.04.2023 по 22.04.2023, із зазначенням: карткових рахунків отримувачів коштів, що були переказані з банківської карти № НОМЕР_2 , банківському рахунку № НОМЕР_3 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки; карткових рахунків відправників коштів, що були переказані на банківську карту № НОМЕР_2 , банківському рахунку № НОМЕР_3 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржено до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1