Справа № 166/1237/21
Провадження 1-кс/166/341/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

14 липня 2023 року смтРатне

Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 (сел Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з начальником Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у матеріалах кримінального провадження за №0000221 від 21 вересня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницюу володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "

в с т а н о в и в :

До суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з можливістю її вилучення, а саме інформації про операції з картковими рахунками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у період з 20.09.2021 по 22.09.2021 року.

З клопотання слідує, що 20.09.2021 в період часу з 12:20 год по 13:54 год., невстановлена особа, з номеру мобільного телефону № НОМЕР_3 , представившись представником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під час телефонної розмови з ОСОБА_5 , ввівши в оману останнього, щодо блокування його карткового рахунку, ОСОБА_5 особисто зняв готівку в сумі 16 000 грн., після чого, через термінал самообслуговування частину здійснив перерахунок на різні карткові рахунки, чим було завдано останньому майнову шкоду на вказану суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 вересня 2021 за № 0000221 і розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З показань потерпілого ОСОБА_5 слідує, що 20.09.2021 до нього зателефонувала невідома особа, яка представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що хтось намагався зняти кошти з його картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 . В подальшому йому сказали підійти до терміналу, зняти грошові кошти та перерахувати на рахунки, які вказувала в ході телефонної розмови. Всього він перерахував за чотири рази свої грошові кошти, які зняв зі своєї картки, в сумі 16000 грн. Копію рахунків, на які перерахував грошові кошти він додав до матеріалів кримінального провадження, а саме: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати і долучити до матеріалів кримінального провадження інформацію по банківських картках 4№ НОМЕР_5 та № НОМЕР_2 .

У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься може бути використана як доказ для доведення вини особи злочинця, встановлення її анкетних даних та дозволить проводити подальші слідчі дії із вказаною особою.

Іншими способами довести обставини, перебування певної особи/осіб/ у місці вчинення кримінального проступку, встановити її особистість, довести обставини, перерахунку грошових коштів не представилося можливим.

Дізнавач ОСОБА_3 звернулася до суду із заявою про розгляд клопотання без її участі, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " не викликався.

Дослідивши матеріали клопотання, суд дійшов наступного.

Згідно ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність"( далі Закону)інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Поряд з цим, ст. 62 Закону визначено, що Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Копією документів, долучених до клопотання - витягом з ЄРДР, протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 20.09.2021, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 20.09.2021 та копіями квитанцій від 20.09.2021, підтверджується проведення досудового розслідування кримінального провадження №0000221 від 21 вересня 2021 року за ч.1 ст. 190 КК України.

Ухвалою слідчого судді Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_6 від 08.11.2021 року надано тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення інформації у базовому відділенні номер НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 та зобов`язати останнього надати копію інформації про операції з картковими рахунками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (на які ОСОБА_5 перераховано кошти із рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_4 ) у період з 20.09.2021 по 22.09.2021 року, а саме рух коштів по вище вказаних рахунках, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо) та інформацію про те, з якого фінансового номера у період з 20.09.2021 по 22.09.2021 здійснювалась реєстрація і проводились операції переказу по карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 . Надати відео- та фото спостереження, яке наявне у відповідних банкоматах під час зняття готівки з карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та дані особи (осіб), яким належать вказані рахунки. Строк дії ухвали до 08.01.2022.

Зазначена ухвала набрала законної сили 08.11.2021року, оскільки оскарженню не підлягала.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України , у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст. 55 КПК України, судове рішення, що набрало законної сили, якщо інше не передбачено цим Кодексом, звертається до виконання не пізніш як через три дні з дня набрання ним законної сили або повернення матеріалів кримінального провадження до суду першої інстанції із суду апеляційної чи касаційної інстанції.

За приписами ч.1 ст. 1 КПК України, порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України.

Статтею 129 Контитуції України визначено основні засади судочинства: рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом; забезпечення доведеності вини; змагальність сторін та свобода в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості; підтримання публічного обвинувачення в суді прокурором; забезпечення обвинуваченому права на захист; гласність судового процесу та його повне фіксування технічними засобами; розумні строки розгляду справи судом; забезпечення права на апеляційний перегляд справи та у визначених законом випадках - на касаційне оскарження судового рішення; обов`язковість судового рішення.

За приписами ст. 129-1 Конституції України,суд ухвалює рішення іменем України. Судове рішення є обов`язковим до виконання.Держава забезпечує виконання судового рішення у визначеному законом порядку.Контроль за виконанням судового рішення здійснює суд.

Таким чином, необхідно відмовити у задоволенні клопотання, оскільки доступ до інформації АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " , з можливістю її вилучення, доступ до якої просить дізнавач СД ВП № 2 ( сел Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенант поліції ОСОБА_7 , судом надавався . Окрім того, у клопотанні не зазначено , яка причина повторного звернення із цим клопотанням .

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.1, 55, КПК України, ст. 129, 129-1 Конституції України, суд,

п о с т а н о в и в :

Відмовити у задоволенні клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 (сел Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з начальником Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у матеріалах кримінального провадження за №0000221 від 21 вересня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницюу володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " .

Відмовити у наданні тимчасового доступу до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: найменування юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , факсимільний зв`язок НОМЕР_7 з можливістю вилучення інформації у відділенні номер НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 та зобов`язати останнього надати копію інформації про операції з картковими рахунками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у період з 20.09.2021 по 22.09.2021 року, а саме рух коштів по вищевказаних рахунках, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо) та інформацію про те, з якого фінансового номеру у період з 20.09.2021 по 22.09.2021 здійснювалась реєстрація і проводились операції переказу по карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 . Надати відео- та фото спостереження, яке наявне у відповідних банкоматах під час зняття готівки з карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та дані особи (осіб), яким належить вказані рахунки у .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ратнівського

районного суду ОСОБА_1