Провадження № 1-кс/127/8066/23
У Х В А Л А

Іменем України

12 липня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницького області в складі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання: ОСОБА_2

за участю:

слідчого: ОСОБА_3

розглянувши в судовому засіданні в м. Вінниці в залі суду клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 3 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ відділу поліції № 3 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 про проведення обшуку, в якому просила надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме в будинку АДРЕСА_1 , право власності на який зареєстровано за ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділенням Відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000122 від 09.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_5 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою поповнення доказової бази у даному кримінальному провадженні, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, в тому числі комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, сім-карток операторів стільникового зв`язку, банківських карток, грошових коштів здобутих незаконним шляхом та інших речей та документів, які матимуть значення у справі, виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме в будинку АДРЕСА_1 , право власності на який зареєстровано за ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала, за викладених в ньому обставин, просила клопотання задовольнити.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи вищенаведене, судовий розгляд здійснювався за фіксації процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду та таке.

Статтею 30 Конституції України кожному гарантується недоторканність житла чи іншого володіння особи.

Відповідно до статті 8 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції.

Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Відповідно до частини першої статті 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

В той же час, згідно з частиною першою статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук - це слідча дія, що являє собою процесуальне примусове обстеження приміщень, місцевості, окремих осіб з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Фактичною підставою для проведення обшуку є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети. До них, зокрема, можна віднести достатні відомості про те, що знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі й цінності), здобуте у результаті його вчинення, а також інші предмети і документи, що мають значення для розкриття правопорушення чи забезпечення цивільного позову, відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення знаходяться в певному приміщенні або місці чи в якої-небудь особи.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. (ч. 2 ст. 234 КПК)

З матеріалів доданих до клопотання вбачається, що слідчим відділенням Відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000122 від 09.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000122 від 09.02.2023 слідує, що: «08.02.2023 до ВП №2 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , м.т. НОМЕР_1 , про те, що 29.01.2023 на його мобільний телефон за вищевказаним номером зателефонувала невідомі йому особи з номерів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , представились співробітниками «Приват Банку», далі під виглядом проведення операцій з метою ідентифікації та запобіганню шахрайський дій з його грошовими коштами, заволоділи номером пластикового носія вищевказаного банку та пін коду від нього, у подальшому заволоділи грошовими коштами з карти заявника ( НОМЕР_4 ), які було списано на номер карти НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_8 ».

Обґрунтовуючи клопотання слідчим зазначається, що в ході проведення досудового розслідування, допитано потерпілу сторону, а саме ОСОБА_7 , який надав наступні показання: що з 2021 року користується послугами «Приватбанку», а саме банківськими картами із наступними номерами: НОМЕР_6 та НОМЕР_7 .

Так, 29.01.2023 у першій половині дня, на мобільний номер потерпілого НОМЕР_1 зателефонували особи чоловічої статі із невідомих номерів, а саме: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , які представилася працівниками служби безпеки «Приватбанку», та одразу повідомили, що з банківської карти потерпілого невідома особа, неодноразово, намагалась зняти кошти та безпосередньо здійснила вхід до онлайн банкінгу «Приват24». Після чого, потерпілий звернувся на гарячу лінію «Приватбанку» за номером 3700, де останньому було підтверджено те, що невідома особа намагається списати кошти з його рахунку.

30.01.2023 потерпілий звернувся до відділення «Приватбанку» та з метою отримання нових банківських карток та блокування раніше отриманих, де карту НОМЕР_6 було замінено на НОМЕР_8 , а також змінено паролі воду у додаток «Приват24», у подальшому потерпілий почав отримувати повідомлення про те, що з карти НОМЕР_8 на його ж кредитну карту, та з кредитної карти на карту НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_9 , загалом перераховано коштів на загальну суму 436400 гривень, 12 платежами.

Виходячи із вищевикладеного, встановлено, що внаслідок вказаних дій невідомої особи, 29.01.2023 та 30.01.2023 із банківських карток НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , що належать потерпілому ОСОБА_7 перераховано кошти 12 платежами на загальну суму 436400 гривень, на карту «Приватбанку» НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_9 .

В подальшому, встановлено, що зняття грошових коштів із карти ОСОБА_9 відбулось за адресою: с. Яришівка мінімаркет «Вікторія» Вінницького району Вінницької області.

В ході проведення досудового розслідування проведено ряд оперативно розшукових дій та встановлено, що до скоєння даного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець м. Вінниці, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , та проживаючий за адресою: АДРЕСА_4 .

Крім того, в ході досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк», а саме до карти ОСОБА_9 , та згідно вилученої інформації встановлено, що грошові кошти, які надійшли на картковий рахунок ОСОБА_9 № НОМЕР_5 , в подальшому буле переведені на карткові рахунки: № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 та НОМЕР_13 , які належать ОСОБА_9 .

Також наявні фото з банкоматів, які підтверджують факт використання банківської карти № НОМЕР_5 ОСОБА_9 . При детальному огляді фото із банкоматів встановлено, що грошові кошти із картки НОМЕР_5 ОСОБА_9 отримував спільно із ОСОБА_5 .

Крім того, за місцем проживання ОСОБА_9 12.07.2023 проведено санкціонований обшук, в ході якого останній добровільно видав телефон марки «iPhone 6» та в ході огляду якого у додатку «Телеграм» наявне листування із особою на ім`я ОСОБА_5 , який мешкає за адресою АДРЕСА_1 . У листуванні дана особа повідомляє ОСОБА_9 номери банківських карток НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , на які останній одразу ж після надходження платежів від потерпілого ОСОБА_7 здійснює перекази отриманих коштів.

Крім того, в ході опитування ОСОБА_9 встановлено, що ОСОБА_5 після отримання коштів від ОСОБА_9 здійснював зняття грошових коштів у банкоматах м. Вінниці.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000122 від 09.02.2023, протоколом обшуку від 12.07.2023, постановою слідчого про визнання речових доказів у даному кримінальному провадженні від 12.07.2023, поясненнями від 12.07.2023, протоколом допиту потерпілого від 15.02.2023 та іншими матеріалами кримінального провадження.

Як уже зазначалося, згідно з частиною першою статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

З інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно №338843946 від 12.07.2023 слідує, що право власності за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстровано за ОСОБА_6 .

Разом з тим, відповідно до витягу з ІІПС «Армор» слідує, що ОСОБА_5 проживає за вищевказаною адресою.

З огляду на вищевикладене слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав вважати, що за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме в будинку АДРЕСА_1 , може зберігатися комп`ютерна техніка, мобільні телефони, сім-картки операторів стільникового зв`язку, банківські картки, грошові кошти здобуті незаконним шляхом та інші речі та документи, які матимуть значення у справі.

Таким чином, зважаючи на необхідність всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, з метою здобуття фактичних даних, які дадуть можливість встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей, слідчий суддя вважає клопотання про обшук обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 233, 234, 235, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділу поліції № 3 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , та слідчим які діють у складі групи слідчих у кримінальному провадженні №0000122 від 09.02.2023, на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме в будинку АДРЕСА_1 , право власності на який зареєстровано за ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та відшукання комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, сім-карток операторів стільникового зв`язку, банківських карток, грошових коштів здобутих незаконним шляхом та інших речей та документів, які матимуть значення у справі.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: