Справа № 727/6091/23
Провадження № 1-кс/727/1833/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 червня 2023 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання Слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження № 0000231 від 20.12.2019 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України),

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Дане клопотання погоджене із начальником відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Вказує, що 19.12.2019 до СУ ГУНП в Чернівецькій області із заявою про вчинення кримінального правопорушення звернувся ОСОБА_5 , який являється співзасновником ТОВ БВФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) з приводу того, що директор ТОВ БВФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_6 за попередньою змовою із співзасновником (учасником) підприємства ОСОБА_7 привласнюють грошові кошти підприємства ТОВ БВФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 20.12.2019 внесено відомості до ЄРДР № 0000231, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування допитано із наданням процесуального статусу потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що в 2014 році заявником разом із ОСОБА_6 та ОСОБА_8 було створено підприємство ТОВ БВФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », напрямком діяльності якого було виготовлення дитячого взуття. Відповідно статуту ТОВ БВФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_5 та ОСОБА_8 визначено засновниками підприємства із рівними частками у розмірі 50% а ОСОБА_6 обрано директором підприємства. Встановлено, що ОСОБА_5 , як засновник підприємства свою частку статутного капіталу вніс на рахунок підприємства у розмірі 3 030 000 грн. ОСОБА_8 ж свою частку статутного капіталу, у відповідності до п. 6.3-6.5 статуту сформувала майном, а саме обладнанням для виготовлення взуттєвої продукції. Поряд з цим, потерпілий також зазначив, що відповідно до п. 10.1 Статуту Товариства визначено, що чистий прибуток з підприємства повинен розподілятися за рішенням загальних зборів учасників раз на рік, або щоквартально. Як повідомив ОСОБА_5 , з моменту запуску підприємства, йому, як співзасновнику та кредитору лише одного разу, а саме в 2015 році було здійснено виплату прибутку в розмірі близько 200 000 грн. та більше виплат щодо прибутку від вказаної діяльності даного підприємства останній отримував. Як зазначив співвласник ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 повідомляють про великі внутрішні витрати підприємства та відсутність доходу а також збитковість підприємства.

Разом з цим, встановлено, що відповідно до протоколу № 4 загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю БВФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 17.04.2018 року було вирішено провести аудит Товариства, проведення якого здійснювалося ФОП ОСОБА_9 .

В ході проведення аналізу ФОП ОСОБА_9 фінансово-майнового стану підприємства та аналізу господарської діяльності за попередні періоди Товариства станом на 30.06.2018 виявлено нестачу готової продукції на суму 4 667 386 грн.

Під час проведення допиту ОСОБА_10 , останнім було надано копію витягу фінансової звітності малого підприємства станом на 31.12.2020, що являється додатком до загальної податкової звітності, відповідно до якої ОСОБА_6 подано відомості, що на підприємстві знаходиться товарів на загальну суму в грошовому еквіваленті - 6 435 600 грн., з яких 4 885 500 грн. готова продукція (код рядка 1103). Поряд з цим, згідно пасиву, ОСОБА_6 зазначено що Підприємство містить поточні зобов`язання на загальну суму 4 855 900 грн. З приводу поданих відомостей ОСОБА_6 щодо наявності на підприємстві готової продукції на суму 4 885 500, ОСОБА_10 повідомив, що 22.03 та 26.04. особисто перебував на території та в приміщенні фабрики в с. Банилів а також 17.03. та 19.03 перебував у приміщенні фабрики у АДРЕСА_1 . та взагалі не бачив готової продукції, тим більше у таких масштабах відповідно поданої ОСОБА_6 звітності.

Крім цього, відповідно поданих до Територіальних органів ДФС у Чернівецькій області податкових декларацій, протягом 2014-2018 років підприємство ТОВ БВФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримало дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку у розмірі близько 44 млн. грн.

06.02.2023 в ході проведення тимчасового доступу отримано відомості фінансової звітності малого підприємства ТОВ БВФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.01.2015 до 01.01.2023.

23.03.2023 під час проведення огляду та аналізу отриманих в ході тимчасового доступу відомостей фінансової звітності та матеріалів досудового розслідування зокрема, наданих в порядку тимчасового доступу ОСОБА_6 , копій бухгалтерських документів - видаткових накладних: № 00008 від 21.01.2021, №00009 від 21.01.2021, № 00005 від 20.01.2021, № 00007 від 21.01.2021, № 00017 від 20.02.2021, № 00011 від 08.02.2021, № 00003 від 12.01.2021, № 00012 від 15.02.2021, № 00015 від 17.02.2021, № 00013 від 15.02.2021, № 00004 від 16.01.2021, №00006 від 20.01.2021, №00010 від 24.01.2021, №00016 від 20.02.2021, №00001 від 05.01.2021 встановлено невідповідність наданих директором ТОВ БВФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » видаткових накладних та відомості щодо наявності готової продукції за 2020-2021 рр., що свідчить про недостовірність поданої податкової звітності, або наданих ОСОБА_6 органу досудового розслідування копії видаткових накладних та інших первинних бухгалтерських документів.

02.06.2023 у відповідності до ухвали слідчого судді Шевченківського РС м. Чернівці, ІНФОРМАЦІЯ_2 надано перелік відомостей, наявних в ДПС, щодо IP-адрес які використовувалися для доступу в електронний кабінет платника ТОВ БВФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до проведеного аналізу отриманих відомостей, встановлено що до електронного кабінету платника ТОВ БВФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювався доступ за допомогою провайдера телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме:

Провайдер VOLIA-CV, з використанням IP-адреси НОМЕР_2 за наступними датами та часом: 15.08.2020 21:53; 12.09.2020 17:09; 18.09.2020 12:02; 11.10.2020 16:44; 07.11.2020 14:37; 27.01.2021 14:25; 26.03.2021 20:34; 24.04.2021 17:07; 15.05.2021 19:02; 16.05.2021 13:57; 06.06.2021 10:38; 14.08.2021 20:27; 13.09.2021 15:04; 14.11.2021 14:16; 17.12.2021 4:56; 18.12.2021 13:03; 06.02.2022 17:34; 07.02.2022 13:02; 12.03.2022 19:29; 04.04.2022 19:40; 17.04.2022 16:33; 04.06.2022 18:02; 16.07.2022 16:14; 03.08.2022 21:02; 02.10.2022 20:55; 05.10.2022 19:51; 11.10.2022 19:18; 16.10.2022 18:14; 06.11.2022 15:48.

Провайдер VOLIA-CV, з використанням IP-адреси НОМЕР_3 за наступною датою та часом - 07.12.2022 15:46; Провайдер VOLIA-CV, з використанням IP-адреси НОМЕР_4 за наступною датою та часом - 13.03.2020 13:31; Провайдер VOLIA-CV, з використанням IP-адреси НОМЕР_5 за наступною датою та часом - 08.04.2023 10:48;

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч. 1 ст. 191 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів (інформації), які перебувають у володінні провайдера телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: до електронних документів, які містять інформацію стосовно абонентів, яким надавались телекомунікаційні послуги із зазначеними в клопотанні ІР-адресами, датою та часом.

Просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні провайдера телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ). Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Керуючись ст..ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні провайдера телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ ( НОМЕР_6 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме: до відомостей про фактичну абонентську адресу, укладені договори про надання відповідним абонентам телекомунікаційних послуг, відомостей, щодо MAC-адреси та інші ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання щодо абонентів, яким надавалися телекомунікаційні послуги за наступними ІР-адресами:

-Провайдер VOLIA-CV, з використанням IP-адреси НОМЕР_2 за наступними датами та часом: 15.08.2020 21:53; 12.09.2020 17:09; 18.09.2020 12:02; 11.10.2020 16:44; 07.11.2020 14:37; 27.01.2021 14:25; 26.03.2021 20:34; 24.04.2021 17:07; 15.05.2021 19:02; 16.05.2021 13:57; 06.06.2021 10:38; 14.08.2021 20:27; 13.09.2021 15:04; 14.11.2021 14:16; 17.12.2021 4:56; 18.12.2021 13:03; 06.02.2022 17:34; 07.02.2022 13:02; 12.03.2022 19:29; 04.04.2022 19:40; 17.04.2022 16:33; 04.06.2022 18:02; 16.07.2022 16:14; 03.08.2022 21:02; 02.10.2022 20:55; 05.10.2022 19:51; 11.10.2022 19:18; 16.10.2022 18:14; 06.11.2022 15:48;

- Провайдер VOLIA-CV, з використанням IP-адреси НОМЕР_3 за наступною датою та часом - 07.12.2022 15:46; Провайдер VOLIA-CV, з використанням IP-адреси НОМЕР_4 за наступною датою та часом - 13.03.2020 13:31;

- Провайдер VOLIA-CV, з використанням IP-адреси НОМЕР_5 за наступною датою та часом - 08.04.2023 10:48.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1