Справа № 461/1310/23
Провадження № 1-кс/461/3177/23
УХВАЛА

про арешт майна

14.06.2023 м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , представника власників майна ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

в с т а н о в и в:

12.06.2023 старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національної поліції України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_5 , звернулась до слідчого судді із клопотанням, в якому просить накласти арешт на вилучене майно в ході проведення обшуку 08.06.2023 в модульному павільйоні (так зване офісне приміщення), який знаходиться поблизу фактичного розташування Територіального сервісного центру МВС України № 4641, за адресою: Львівська область, м. Львів, вул. Данила Апостола, 11, 79000, за GPS координатами 49.830239, 23.941369, де безпосередньо здійснює свою діяльність ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час проведення якого було виявлено та вилучено:

1.)особистий мобільний телефон ОСОБА_6 марки «iPhone 13» ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 з № НОМЕР_3 ;

2.)зі слів ОСОБА_6 , особисті грошові кошти в сумі 5200 доларів США, 200 євро, 40 000 грн.;

3.)чорнові записи на 6 арк.;

4.)грошові кошти в сумі 6 000 грн. з аркушем з надписом «Лавринів 130 теорія здача + водіння» (зі сумочки ОСОБА_7 );

5.)грошові кошти в сумі 10 700 грн., блокнот з рукописними записами і 4 аркуші з чорновими записами (з сейфу);

6.)10 печаток, серед яких: «Галицьке розвиткове товариство 1, 3, 4», «ПП Віксор», «ВАТ МСЄТ Біржа», з кліше підпису;

7.)синя папка з документами та грошима (в шухляді столу):

-грошові кошти в сумі 7 700 грн.;

-грошові кошти в сумі 1 700 грн. (з запискою « ОСОБА_8 »);

-блокнот з чорновими записами;

-папка вишневого кольору з документами у 6 файлах, що стосуються свідоцтв про закінчення підготовки водіїв;

-8 файлів з документами, що стосуються договорів купівлі продажу ТЗ, в 7 з яких є грошові кошти по 500 грн. в кожному (загальна сума 3 500 грн.);

-8 комплектів документів, що стосуються свідоцтв про закінчення підготовки водіїв, огляду ТЗ, купівлі продажу ТЗ.

8.)пакет з файлами всередині яких є документи та грошові кошти на прізвища:

-ОСОБА_9 2 200 грн., - ОСОБА_10 1 200 грн.; - ОСОБА_11 1 500 грн.; - Вагіла 1 300 грн.; - ОСОБА_12 1 000 грн.; - Кечур 1 500 грн.; - Довганик 500 грн.; - Ваненглер 6 000 грн.; - Кечур 1 500 грн.; - Теліпська 2 200 грн.;- Бірюкова 2 200 грн.; - Яремко 2 200 грн.; - Каткова 2 000 грн.; - Ткаченко 2 200 грн.; - Хтей 2 300 грн.; - Карплюк 2 200 грн.; - Мамон 3 200 грн.; - Браташ 2 200 грн.; - Маїк 2 000 грн.; - Матюшко 200 грн.; - Рижов 2 200 грн.; - Магеровська 2 000 грн.; - ОСОБА_13 1 800 грн.; - Панченко 2 200 грн.; - Шрамко 2 000 грн.; - Маїк 2 200 грн.; - Токтарова 2 200 грн.; - Ковалевич 3 500 грн.; - Трутень 2 200 грн.; - Колесник 2 200 грн.; - Ждан 2 200 грн.; - Олішкевич 1 500 грн.; - Гедз 2 200; - Довганик 1 500 грн.; - Кулик 10 300 грн.; - Савка 1 200 грн.; - Байцар 2 200 грн.; - Копер 2 000 грн.; - Андрушин 2 200 грн.; - Демидюк 2 200 грн.;- Замотайло 2 000 грн.; - Погранична 1 700 грн.; - Лемішко 2 200 грн.; - Надич 2 200 грн.; - Ярошева 2 200 грн.; - Куцик 1 700 грн.; - Городиська 2 200 грн.; - Данилюк 2 200 грн.; - Возняк 6 200 грн.; - Хохлова 2 200 грн.; - Ейер 2 200 грн.; - Зварич 1 700 грн.; - Пукальський 1 700 грн.; - Костіч 4 000 грн.; - Конон 2 200 грн.; - ОСОБА_14 2 700 грн.; - Маруся 1 100 грн., 5 євро; - Корейба 200 грн.; - ОСОБА_15 1 000 грн.; - Мосур 1 700 грн.;- Баран 1 700 грн.; - Фролов 1 700 грн.; - Сава 1 500 грн.; - Білик 1 300 грн.; - Ковць 1 700 грн.; - Шостак 1 100 грн.; - Приставська 1 800 грн.; - Пахолок 2 000 грн.; - Щурко 1 750 грн.; - Гащук 500 грн.; - Василиха 1 500 грн.; - Чепак 1 500 грн.; - Урбанський 1 700 грн.; - Лисик 1 300 грн.; - Загребельний 1 800 грн.; - Шельвах 1 300 грн.; - Іванова 1 300 грн.; - Магеровський 500; - Вороновський 800 грн.; - Скородинський 600 грн.;- Жарковська 1 300 грн.; - Збудівський 500 грн.; - Тилічак 500 грн.; - Бахонок 1 300 грн.; - Баран 2 300 грн.; - Поврозник 1 400 грн.; - Скобельський 1 300 грн.; - Якимів 1 800 грн.; - Гусєва 1 800 грн.; - Ярмошевич 1 300 грн.; - Новак 800 грн.; - Пухальський 1 700 грн.; - Дечинець 500 грн.; - Коник 2 200 грн.; - Кобилянський 1 300 грн.; - Назаркевич 700 грн.; - Маслюк 1 300 грн.; - Кореновський 1 300 грн.; - Браташ 1 500 грн.; - Максимчук 1 300 грн.; - Мороз 800 грн.; - Яхура 1 300 грн.; - Кукуй 1 200 грн.; - Андрухів 1 100 грн.; - Антохів 1 300 грн.; - Кукуруза 1 800 грн.; - Кирилов 800 грн.; - Максименко 1 300 грн.; - Кубишин 1 600 грн.; - Стегницька 1 300 грн.; - Петрина 1 200 грн.; - Олексин 2 200 грн.; - Данилюк 1 600 грн.; - Мацех - 2 200 грн.; - Демедюк -2 200 грн.; - Довганик 15 000 грн.; - Гедз 2 200 грн.; - Петруновський 3 700 грн.; - Янів 2 600 грн.; - Єрганов 4 000 грн.; - Смолин 2 500 грн.; - Чепак 3 200 грн.; - Голуб 2 400 грн.; - Браташ 3 400 грн.; - Лилик 2 200 грн.; - Бабич 2 200 грн.; - Здебська 2 200 грн. - Бублій 2 000 грн.; - Лесовець 2 200 грн.; - Наремба 1 700 грн.; - Внучков 5 000 грн.; - Сенюк 2 200 грн.; - Лучишин 2 200 грн.; - Панченко 2 000 грн.; - Коренко 2 100 грн.; - Мендур 2 100 грн.; - Пелешко 200 грн.; - Герасимович 3 300 грн.; - Ніколаєнко 2 100 грн.; - Королевський 4 000 грн.; - Клочко 300 грн.; - Федегеш 2 300 грн.; - Коваль 2 800 грн.; - Ясницька, Рота, Гусєва, Ревенко, Андрухів, Кукуй, Козеняк, Хребтак (без вкладень з грошовими коштами).

9.)ноутбук марки «DELL» s6PSBN52, ноутбук марки «ASUS» sN2N0CV13H23408B, флеш носій №313437, флеш носій «Team 4 Gb», 3 блокноти та 2 аркуші з чорновими записами.

10.)грошові кошти з аркушами з наступними записами:

-Вадік 1 800 грн.; - Тарас гонщик 1 500 грн.; - Тарас гонщик 500 грн.; - Ігор юрист 400 грн.; - вівторок 2 шт. 1 000 грн.; - середа 2 шт. 1 000 грн.

В обґрунтування внесеного клопотання покликається на те, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000530 від 01.11.2022, за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, за попередньою змовою групою осіб на території Львівської області, з корисливих мотивів, шляхом внесення відомостей до інформаційної системи «Шлях», в якості водіїв працевлаштованих до фізичних осіб підприємців, котрі мають ліцензію - міжнародні вантажні перевезення.

В ході проведення досудового розслідування вживались заходи з метою встановлення осіб, їхніх анкетних даних, засобів зв`язку, транспортних засобів, які можуть бути причетними до організації схеми незаконного переправлення через державний кордон України осіб чоловічої статі військовозобов`язаних громадян України під час дії правового режиму «воєнний стан», а також вживалися інші заходи та проведено ряд інших слідчих (розшукових) дій спрямованих на здійснення повного і всебічного досудового розслідування та встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні.

В результаті проведених заходів встановлено, що до чинення вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні наступні особи: ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та інші на даний час невстановлені досудовим розслідуванням особи.

21.03.2023 ОСОБА_18 повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення особи через державний кордон України, вчиненій за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

08.06.2023 на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_22 від 26.05.2023 проведено обшук вмодульному павільйоні (так зване офісне приміщення), який знаходиться поблизу фактичного розташування Територіального сервісного центру МВС України № 4641, за адресою: Львівська область, м. Львів, вул. Данила Апостола, 11, 79000, за GPS координатами 49.830239, 23.941369, де безпосередньо здійснює свою діяльність ОСОБА_6 , під час проведення якого було виявлено та вилучено грошові кошти, речі та документи, на які у вказаному клопотанні просить накласти арешт.

Враховуючи те, що вищевказані речі, які вилучені під час обшуку, відповідають вимогам ч. 1 та ч. 2 ст. 98 КПК України, та можуть бути використані як докази факту і обставин вчинення кримінального правопорушення, 08.06.2023 їх визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, слідчий просить накласти на арешт на вищевказане вилучене майно з метою збереження речових доказів.

В судовому засідання слідчий ОСОБА_3 підтримала внесене клопотання з підстав, викладених у такому. Додатково пояснила, що на даний час у вказаному кримінальному провадженні повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України лише ОСОБА_18 . Разом з тим, орган досудового розслідування володіє інформацією про те, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень може бути причетний ОСОБА_6 . Кому саме належать вилучені під час проведення обшуку речі та документи, окрім мобільного телефону ОСОБА_6 та з його слів, його грошових коштів в сумі 5200 доларів США, 200 євро та 40000грн., їй не відомо. Зазначила, що клопотання підтримує та просить таке задовольнити.

Представник власників частини вилученого майна ОСОБА_7 та ПП «Віксор» - адвокат ОСОБА_4 щодо накладення арешту на майно, яке належить його довірителям заперечив, щодо решти майна покладається на розсуд суду. Надав суду пояснення аналогічні викладеним в письмових запереченнях, в яких зазначив наступне. На підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 26.05.23, 08.06.2023 проведено обшук у модульному павільйоні за адресою: АДРЕСА_1 , та вилучено ряд речей, які є предметом розгляду вказаного клопотання про накладення арешту. Згідно вказаної ухвали суду надано дозвіл на проведення обшуку за вказаною адресою, де на думку органів досудового розслідування безпосередньо здійснює свою діяльність ОСОБА_6 , з метою відшукання і вилучення речей і документів які належать і використовуються ОСОБА_6 щодо працевлаштування чоловіків та внесення інформації про них до інформаційної системи «Шлях» інших документів з явними ознаками підробки, комп`ютерної техніки, носіїв інформації, коштів здобутих від незаконної діяльності. Однак, за результатами проведення обшуку окрім вказаних в ухвалі суду мобільних телефонів та грошей, які були вилучені безпосередньо в ОСОБА_6 вилучено речі, документи та грошові кошти, які належать ПП «Віксор» та особисто ОСОБА_7 . Будь-яких інших обґрунтувань, окрім цитування положень ч. 1 ст.98 КПК України, щодо необхідності визнання речовими доказами майна ПП «Віксор» та ОСОБА_7 , як у постанові слідчої про визнання майна речовими доказами, так і в клопотанні про накладення арешту не наведено. Вважає, що клопотання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно ПП «Віксор» та ОСОБА_7 є безпідставним та необґрунтованим, а тому не підлягає до задоволення виходячи з наступного. Так, за адресою проведення обшуку в модульному павільйоні, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , як це вказано в ухвалі суду про проведення обшуку та протоколі обшуку) зареєстроване та здійснює свою діяльність Приватне підприємство «Віксор» ЄДРПОУ 35047194, що підтверджується договором суборенди землі та витягом з ЄДРПОУ. Працівниками даного підприємства являються директор ОСОБА_7 та адміністратор ОСОБА_23 . Дане підприємство займається діяльністю у сфері права (основний), торгівлею автомобілями іншими автотранспортними засобами та іншим. ОСОБА_6 , на відшукання речей і документів якого фактично і було надано дозвіл на проведення обшуку, не являється і ніколи не був працівником IIII «Віксор», не здійснює і не здійснював свою діяльність за адресою проведення обшуку, жодних речей і документів останнього в офісному приміщенні підприємства не зберігалось. ОСОБА_6 є знайомим працівників ПП «Віксор» і періодично заходив в офісне приміщення для побутового, некомерційного спілкування. Жодних договорів про спільну діяльність чи будь-яких інших комерційних відносин між ПП «Віксор» та ОСОБА_6 не існує. В ході підготовки до проведення обшуку працівники поліції дочекались допоки ОСОБА_6 зайшов в офісне приміщення ПП «Віксор», одразу після чого зайшли та розпочали проведення обшуку. В ході особистого обшуку ОСОБА_6 , в останнього було вилучено мобільні телефони та грошові кошти, які знаходились при ньому. Після цього, працівники поліції розпочали обшук безпосередньо в офісному приміщенні, в ході якого вилучили комп`ютерну техніку, флеш носії, печатки, робочі документи, блокноти, чорнові записи, договори та грошові кошти, які належать безпосередньо ПП «Віксор» та його працівникам, і жодного відношення до кримінального правопорушення не мають. В ході обшуку, на вимогу працівників поліції надано коди доступу до комп`ютера підприємства, останній було ретельно оглянуто і жодної інформації що стосується кримінального провадження не знайдено, незважаючи на це останній було вилучено, як і флеш носії з інформацією, яка використовується у діяльності підприємства. Окрім цього, без будь-яких підстав вилучено печатки підприємства, оригінали укладених договорів та особистих документів третіх осіб, грошові кошти підприємства, які знаходились в шухлядах робочих столів та сейфі. Вказані речі, документи та грошові кошти підприємства упаковані в окремі пакети і позначені в клопотанні про накладення арешту під номерами 3, 5, 6, 7, 9 та 10. Внаслідок вилучення даних речей і документів діяльність підприємства повністю паралізована, а оригінали документів взагалі належать третім особам. Окрім цього, з особистої сумки ОСОБА_7 вилучено грошові кошти в сумі 6000 грн. та аркуш з написом «Лавринів 130 теорія здача водіння» які є її особистими речами і аналогічно не мають жодного відношення до кримінального провадження та позначені у клопотанні під номером 4. Пакет з файлами всередині яких були документи та грошові кошти (позначені в клопотанні під «номером 8» є особистими речами працівника підприємства ОСОБА_23 і не мають відношення до діяльності ПП «Віксор». Вважає, що сторона обвинувачення не наводить жодних належних і допустимих доказів та доводів відповідності вилученого майна критеріям речових доказів, встановлених ст.98 КПК України. Просить в задоволенні клопотання в частині накладення арешту на майно його довірителів відмовити.

Заслухавши пояснення слідчого та представника власників частини майна, дослідивши матеріали клопотання, вирішуючи питання щодо наявності чи відсутності підстав для задоволення клопотання, а також здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Статтею 131 КПК України, передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч.1, 2 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Пунктом 1 ч. 2 ст.170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно із ч. 3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.

Арешт на комп`ютерні системи чи їх частини накладається лише у випадках, якщо вони отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення або є засобом чи знаряддям його вчинення, або зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, або у випадках, передбачених пунктами 2, 3, 4 частини другою цієї статті, або якщо їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, а також якщо доступ до комп`ютерних систем чи їх частин обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Так, відповідно до ч. 1 ст.98 КПК України речовим доказом є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

За приписами ст.167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч.2 ст.168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Тимчасове вилучення електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду.

Забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

У разі необхідності слідчий чи прокурор виготовляє за допомогою технічних, програмно-технічних засобів, апаратно-програмних комплексів копії інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, електронних комунікаційних системах, інформаційно-комунікаційних системах, комп`ютерних системах, їх невід`ємних частинах. Копіювання такої інформації здійснюється із залученням спеціаліста.

Як вбачається з наданих матеріалів провадження, слідчим управлінням ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000530 від 01.11.2022, за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, за попередньою змовою групою осіб на території Львівської області, з корисливих мотивів, шляхом внесення відомостей до інформаційної системи «Шлях», в якості водіїв працевлаштованих до фізичних осіб підприємців, котрі мають ліцензію - міжнародні вантажні перевезення.

В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні наступні особи: ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та інші на даний невстановлені досудовим розслідуванням особи.

Слідчим суддею встановлено, що ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_22 від 26.05.2023 надано дозвіл на проведення обшуку у модульному павільйоні (так зване офісне приміщення), який знаходиться поблизу фактичного розташування Територіального сервісного центру МВС України № 4641, за адресою: Львівська область, м. Львів, вул. Данила Апостола, 11, 79000, за GPS координатами 49.830239, 23.941369, де безпосередньо здійснює свою діяльність ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання і вилучення речей та документів, які мають значення для досудового розслідування, а саме: мобільних телефонів, з абонентським номером НОМЕР_3 , інших мобільних телефонів та засобів зв`язку, які використовує ОСОБА_6 , блокнотів та чорнових записів, документів, щодо працевлаштування чоловіків та внесення інформації про них до інформаційної системи «Шлях», інших документів з явними ознаками підробки, комп`ютерної техніки, носіїв інформації, коштів здобутих від незаконної діяльності.

Як вбачається із наявного в матеріалах справи протоколу обшуку від 08.06.2023, проведено обшук на підставі вищевказаної ухвали в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 , за GPS координатами 49.830239, 23.941369, яке використовується ОСОБА_6 , в ході якого було виявлено та вилучено:

1.)особистий мобільний телефон ОСОБА_6 марки «iPhone 13» ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 з № НОМЕР_3 ;

2.)зі слів ОСОБА_6 , особисті грошові кошти в сумі 5200 доларів США, 200 євро, 40 000 грн.;

3.)чорнові записи на 6 арк.;

4.)грошові кошти в сумі 6 000 грн. з аркушем з надписом « АДРЕСА_4 теорія здача + водіння» (зі сумочки ОСОБА_7 );

5.)грошові кошти в сумі 10 700 грн., блокнот з рукописними записами і 4 аркуші з чорновими записами (з сейфу);

6.)10 печаток, серед яких: «Галицьке розвиткове товариство 1, 3, 4», «ПП Віксор», «ВАТ МСЄТ Біржа», з кліше підпису;

7.)синя папка з документами та грошима (в шухляді столу):

- грошові кошти в сумі 7 700 грн.;

- грошові кошти в сумі 1 700 грн. (з запискою « ОСОБА_8 »);

- блокнот з чорновими записами;

- папка вишневого кольору з документами у 6 файлах, що стосуються свідоцтв про закінчення підготовки водіїв;

- 8 файлів з документами, що стосуються договорів купівлі продажу ТЗ, в 7 з яких є грошові кошти по 500 грн. в кожному (загальна сума 3 500 грн.);

- 8 комплектів документів, що стосуються свідоцтв про закінчення підготовки водіїв, огляду ТЗ, купівлі продажу ТЗ.

8.)пакет з файлами всередині яких є документи та грошові кошти на прізвища:

- ОСОБА_9 2 200 грн., - ОСОБА_10 1 200 грн.; - ОСОБА_11 1 500 грн.; - Вагіла 1 300 грн.; - ОСОБА_12 1 000 грн.; - Кечур 1 500 грн.; - Довганик 500 грн.; - Ваненглер 6 000 грн.; - Кечур 1 500 грн.; - Теліпська 2 200 грн.;- Бірюкова 2 200 грн.; - Яремко 2 200 грн.; - Каткова 2 000 грн.; - Ткаченко 2 200 грн.; - Хтей 2 300 грн.; - Карплюк 2 200 грн.; - Мамон 3 200 грн.; - Браташ 2 200 грн.; - Маїк 2 000 грн.; - Матюшко 200 грн.; - Рижов 2 200 грн.; - Магеровська 2 000 грн.; - ОСОБА_13 1 800 грн.; - Панченко 2 200 грн.; - Шрамко 2 000 грн.; - Маїк 2 200 грн.; - Токтарова 2 200 грн.; - Ковалевич 3 500 грн.; - Трутень 2 200 грн.; - Колесник 2 200 грн.; - Ждан 2 200 грн.; - Олішкевич 1 500 грн.; - Гедз 2 200; - Довганик 1 500 грн.; - Кулик 10 300 грн.; - Савка 1 200 грн.; - Байцар 2 200 грн.; - Копер 2 000 грн.; - Андрушин 2 200 грн.; - Демидюк 2 200 грн.;- Замотайло 2 000 грн.; - Погранична 1 700 грн.; - Лемішко 2 200 грн.; - Надич 2 200 грн.; - Ярошева 2 200 грн.; - Куцик 1 700 грн.; - Городиська 2 200 грн.; - Данилюк 2 200 грн.; - Возняк 6 200 грн.; - Хохлова 2 200 грн.; - Ейер 2 200 грн.; - Зварич 1 700 грн.; - Пукальський 1 700 грн.; - Костіч 4 000 грн.; - Конон 2 200 грн.; - ОСОБА_14 2 700 грн.; - Маруся 1 100 грн., 5 євро; - Корейба 200 грн.; - ОСОБА_15 1 000 грн.; - Мосур 1 700 грн.;- Баран 1 700 грн.; - Фролов 1 700 грн.; - Сава 1 500 грн.; - Білик 1 300 грн.; - Ковць 1 700 грн.; - Шостак 1 100 грн.; - Приставська 1 800 грн.; - Пахолок 2 000 грн.; - Щурко 1 750 грн.; - Гащук 500 грн.; - Василиха 1 500 грн.; - Чепак 1 500 грн.; - Урбанський 1 700 грн.; - Лисик 1 300 грн.; - Загребельний 1 800 грн.; - Шельвах 1 300 грн.; - Іванова 1 300 грн.; - Магеровський 500; - Вороновський 800 грн.; - Скородинський 600 грн.;- Жарковська 1 300 грн.; - Збудівський 500 грн.; - Тилічак 500 грн.; - Бахонок 1 300 грн.; - Баран 2 300 грн.; - Поврозник 1 400 грн.; - Скобельський 1 300 грн.; - Якимів 1 800 грн.; - Гусєва 1 800 грн.; - Ярмошевич 1 300 грн.; - Новак 800 грн.; - Пухальський 1 700 грн.; - Дечинець 500 грн.; - Коник 2 200 грн.; - Кобилянський 1 300 грн.; - Назаркевич 700 грн.; - Маслюк 1 300 грн.; - Кореновський 1 300 грн.; - Браташ 1 500 грн.; - Максимчук 1 300 грн.; - Мороз 800 грн.; - Яхура 1 300 грн.; - Кукуй 1 200 грн.; - Андрухів 1 100 грн.; - Антохів 1 300 грн.; - Кукуруза 1 800 грн.; - Кирилов 800 грн.; - Максименко 1 300 грн.; - Кубишин 1 600 грн.; - Стегницька 1 300 грн.; - Петрина 1 200 грн.; - Олексин 2 200 грн.; - Данилюк 1 600 грн.; - Мацех - 2 200 грн.; - Демедюк -2 200 грн.; - Довганик 15 000 грн.; - Гедз 2 200 грн.; - Петруновський 3 700 грн.; - Янів 2 600 грн.; - Єрганов 4 000 грн.; - Смолин 2 500 грн.; - Чепак 3 200 грн.; - Голуб 2 400 грн.; - Браташ 3 400 грн.; - Лилик 2 200 грн.; - Бабич 2 200 грн.; - Здебська 2 200 грн. - Бублій 2 000 грн.; - Лесовець 2 200 грн.; - Наремба 1 700 грн.; - Внучков 5 000 грн.; - Сенюк 2 200 грн.; - Лучишин 2 200 грн.; - Панченко 2 000 грн.; - Коренко 2 100 грн.; - Мендур 2 100 грн.; - Пелешко 200 грн.; - Герасимович 3 300 грн.; - Ніколаєнко 2 100 грн.; - Королевський 4 000 грн.; - Клочко 300 грн.; - Федегеш 2 300 грн.; - Коваль 2 800 грн.; - Ясницька, Рота, Гусєва, Ревенко, Андрухів, Кукуй, Козеняк, Хребтак (без вкладень з грошовими коштами).

9.) ноутбук марки «DELL» s6PSBN52, ноутбук марки «ASUS» sN2N0CV13H23408B, флеш носій №313437, флеш носій «Team 4 Gb», 3 блокноти та 2 аркуші з чорновими записами.

10.) грошові кошти з аркушами з наступними записами:

- Вадік 1 800 грн.; - Тарас гонщик 1 500 грн.; - Тарас гонщик 500 грн.; - Ігор юрист 400 грн.; - вівторок 2 шт. 1 000 грн.; - середа 2 шт. 1 000 грн.

Постановою старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 від 08.06.2023 вищевказані виявлені та вилучені під проведення обшуку речі, предмети та документи були визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки такі відповідають вимогам ч.ч.1, 2 ст.98 КПК України.

Разом з тим, під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що фактично обшук було проведено за адресою: АДРЕСА_1 , де здійснює свою діяльність ПП «Віксор», основним видом діяльності якого є: діяльність у сфері права, додатковим: торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами, що підтверджується наданим представником власників майна витягом з ЄДРЮОФОПГФ.

Працівниками вказаного підприємства є ОСОБА_7 директор, та ОСОБА_23 адміністратор, що підтверджується відповідними наказами №6-к від 25.06.2021, №7-к від 26.06.2021.

Згідно пояснень представника власників частини вилученого майна ОСОБА_7 та ПП «Віксор» - адвоката ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , на відшукання речей і документів якого фактично і було надано дозвіл на проведення обшуку, не являється і ніколи не був працівником IIII «Віксор», не здійснює і не здійснював свою діяльність за адресою проведення обшуку, жодних речей і документів останнього в офісному приміщенні підприємства не зберігалось. ОСОБА_6 є знайомим працівників ПП «Віксор» і періодично заходив в офісне приміщення для побутового, некомерційного спілкування, оскільки надає консультаційні послуги з приводу купівлі-продажу автомобілів, а тому часто буває неподалік Територіального сервісного центру МВС України. Жодних договорів про спільну діяльність чи будь-яких інших комерційних відносин між ПП «Віксор» та ОСОБА_6 не існує. А майно вилучене під час проведення обшуку, окрім мобільного телефону та особистих грошових коштів ОСОБА_6 вилучених в безпосередньо в останнього, належить ПП «Віксор» та його працівникам ОСОБА_7 та ОСОБА_23 , які не мають жодного відношення до розслідуваного кримінального провадження, а тому не може відповідати критеріям речових доказів.

В поданому клопотанні про накладення арешту на майно, як на правову підставу арешту майна, слідчий покликається на те, що такий має бути накладений з метою забезпечення збереження речових доказів, тобто п.1 ч.2 ст.170 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту майна, а саме: особистого мобільного телефону ОСОБА_6 марки «iPhone 13» ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 з № НОМЕР_3 , дозвіл на відшукання якого надано ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_22 від 26.05.2023 про надання дозволу на проведення обшуку.

Вказаний мобільний телефон може мати суттєве значення для проведення досудового розслідування, може бути використаний як доказ вчинення кримінального правопорушення, в тому числі й як речовий доказ, тобто відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Разом з тим, з огляду на встановлені обставини, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність визначених законом підстав для задоволення клопотання слідчого в іншій частині.

Згідно вимог ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

В силу ст. 41 Конституції України, ст. 1 протоколу № 1 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод кожна фізична та юридична особа має право володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, ніж на користь суспільства і на умовах, передбачених Законом або загальними принципами міжнародного права.

Стаття 1 Першого протоколу до Європейської конвенції гарантує право на вільне володіння своїм майном, яке звичайно називається правом на власність.

Крім того, відповідно до практики Європейського суду, для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі АГОСІ проти Об`єднаного Королівства). Іншими словами, заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження визначено захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Отже, всупереч ч. 3, ч. 4, ч. 5 ст. 132; ст. ст. 170, 171, 173 КПК України, слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що усе інше майно, на яке слідчий просить накласти арешт, відповідає критеріям ст. 98 КПК України, а також що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують на теперішній час такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в даному клопотанні, оскільки правові підстави до арешту майна відсутні.

Так, ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_22 від 26.05.2023 надано дозвіл на проведення обшуку у модульному павільйоні (так зване офісне приміщення), який знаходиться поблизу фактичного розташування Територіального сервісного центру МВС України № 4641, за адресою: Львівська область, м. Львів, вул. Данила Апостола, 11, 79000, за GPS координатами 49.830239, 23.941369, де безпосередньо здійснює свою діяльність ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання і вилучення речей та документів, які мають значення для досудового розслідування, а саме: мобільних телефонів, з абонентським номером НОМЕР_3 , інших мобільних телефонів та засобів зв`язку, які використовує ОСОБА_6 , блокнотів та чорнових записів, документів, щодо працевлаштування чоловіків та внесення інформації про них до інформаційної системи «Шлях», інших документів з явними ознаками підробки, комп`ютерної техніки, носіїв інформації, коштів здобутих від незаконної діяльності.

Згідно ч.7 ст.236 КПК України, при обшуку слідчий, прокурор має право, серед іншого, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Таким чином, у відповідності до вимог ст.ст. 167, 234, 236 КПК України, майно, яке вилучається слідчим, прокурором під час проведення обшуку, повинне мати певний зв`язок з розслідуваним кримінальним правопорушенням. Слідчий, прокурор під час проведення обшуку не мають права вилучити майно, яке безпосередньо не зазначено в ухвалі про дозвіл на обшук та не має жодних ознак зв`язку з розслідуваним кримінальним правопорушенням.

Щодо накладення арешту на особисті грошові кошти вилучені у ОСОБА_6 в сумі 5200 доларів США, 200 євро, 40 000 грн., то в ухвалі слідчого судді від 26.05.2023 про надання дозволу на проведення обшуку чітко зазначено, що надається дозвіл на відшукання та вилучення грошових коштів ОСОБА_6 здобутих від незаконної діяльності. Однак, жодних доказів того, що вилучені кошти здобуті від незаконної діяльності, чи є попередньо ідентифікованими, матеріали клопотання не містять та слідчому судді в ході його розгляду таких не надано.Слідчим не доведено, що такі грошові кошти відповідають критеріям речових доказів визначеним у ст. 98 КПК України та мають відношення до даного кримінального провадження.

Щодо іншого вилученого під час проведення вказаного обшуку майна, то таке взагалі не належить ОСОБА_6 , а належать ПП «Віксор», яке здійснює свою діяльність за адресою вказаною в ухвалі слідчого судді від 26.05.2023 про надання дозволу на проведення обшуку, та його працівникам ОСОБА_7 та ОСОБА_23 .

Слідчий суддя звертає увагу, що ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_22 від 26.05.2023, не надавалось дозволу на проведення обшуку та вилучення майна ПП «Віксор», ОСОБА_7 та ОСОБА_23 .

З метою дотримання захисту права власності юридичних та фізичних осіб слідчий суддя чітко обмежив процесуальні повноваження органу досудового розслідування та надав дозвіл на проведення обшуку у модульному павільйоні (так званому офісному приміщенні), який знаходиться поблизу фактичного розташування Територіального сервісного центру МВС України № 4641, за адресою: Львівська область, м. Львів, вул. Данила Апостола, 11, за GPS координатами 49.830239, 23.941369, де за інформацією наданою органом досудового розслідування безпосередньо здійснює свою діяльність ОСОБА_6 , з метою відшукання та вилучення переліку речей і документів, які можуть бути використані як докази саме у цьому кримінальному провадженні.

Разом з тим, слідчим суддею встановлено, що під час проведення обшуку вилучено речі, документи та грошові кошти, які не мають жодного відношення до даного кримінального провадження, та належить ПП «Віксор», ОСОБА_7 та ОСОБА_23 , дозволу на проведення обшуку яких не надавалось.

Слідчим ні в клопотанні, ні в ході розгляду такого не доведено, що таке майно має доказове значення для кримінального провадження, тобто, що таке майно, в розумінні ч. 2 ст.167 КПК України, є тимчасово вилученим майном у даному кримінальному провадженні. Вилучене майно не містить даних про факти чи обставини, що встановлюються під час даного кримінального провадження, правова кваліфікація якого передбачає відповідальність за ч.3 ст.332 КК України. Слідчим та прокурором не надано жодних доказів, що вказані вилучені грошові кошти, речі та документи, належні ПП «Віксор», ОСОБА_7 та ОСОБА_23 , відповідають вимогам ч. 1 та ч. 2 ст. 98 КПК України,

Вище перелічене тимчасово вилучене майно, на яке слідчий просить накласти арешт, не виправдовує ступінь втручання у права і свободи фізичних і юридичної особи, у яких вони були вилучені, зважаючи на відсутність оголошених підозр у даному кримінальному провадженні та доказів, які би підтверджували, що такі мають значення для досудового розслідування даного кримінального провадження, відтак в цій частині клопотання про арешт майна не підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.3 ст.173 КПК України відмова у задоволенні клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі всього тимчасово вилученого майна.

Керуючись ст.ст.2, 7, 131, 132, 170-173, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно - задовольнити частково.

Накласти арешт на вилучене майно в ході проведення 08.06.2023 в модульному павільйоні (так зване офісне приміщення), який знаходиться поблизу фактичного розташування Територіального сервісного центру МВС України № 4641, за адресою: Львівська область, м. Львів, вул. Данила Апостола, 11, 79000, за GPS координатами 49.830239, 23.941369, де безпосередньо здійснює свою діяльність ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

1) особистий мобільний телефон ОСОБА_6 марки «iPhone 13» ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 з № НОМЕР_3 .

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Зобов`язати слідчих відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні за №0000530 від 01.11.2022, повернути майно вилучене під час проведення 08.06.2023 обшуку в модульному павільйоні (так зване офісне приміщення), який знаходиться поблизу фактичного розташування Територіального сервісного центру МВС України № 4641, за адресою: Львівська область, м. Львів, вул. Данила Апостола, 11, 79000, за GPS координатами 49.830239, 23.941369, де безпосередньо здійснює свою діяльність ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

1) особисті грошові кошти ОСОБА_6 в сумі 5200 доларів США, 200 євро, 40 000 грн. ОСОБА_6 ;

2) грошові кошти в сумі 6 000 грн. з аркушем з надписом «Лавринів 130 теорія здача + водіння» (зі сумочки ОСОБА_7 ) ОСОБА_7 ;

3) пакет з файлами всередині яких є документи та грошові кошти на прізвища:

- ОСОБА_9 2 200 грн., - ОСОБА_10 1 200 грн.; - ОСОБА_11 1 500 грн.; - Вагіла 1 300 грн.; - ОСОБА_12 1 000 грн.; - Кечур 1 500 грн.; - Довганик 500 грн.; - Ваненглер 6 000 грн.; - Кечур 1 500 грн.; - Теліпська 2 200 грн.;- Бірюкова 2 200 грн.; - Яремко 2 200 грн.; - Каткова 2 000 грн.; - Ткаченко 2 200 грн.; - Хтей 2 300 грн.; - Карплюк 2 200 грн.; - Мамон 3 200 грн.; - Браташ 2 200 грн.; - Маїк 2 000 грн.; - Матюшко 200 грн.; - Рижов 2 200 грн.; - Магеровська 2 000 грн.; - ОСОБА_13 1 800 грн.; - Панченко 2 200 грн.; - Шрамко 2 000 грн.; - Маїк 2 200 грн.; - Токтарова 2 200 грн.; - Ковалевич 3 500 грн.; - Трутень 2 200 грн.; - Колесник 2 200 грн.; - Ждан 2 200 грн.; - Олішкевич 1 500 грн.; - Гедз 2 200; - Довганик 1 500 грн.; - Кулик 10 300 грн.; - Савка 1 200 грн.; - Байцар 2 200 грн.; - Копер 2 000 грн.; - Андрушин 2 200 грн.; - Демидюк 2 200 грн.;- Замотайло 2 000 грн.; - Погранична 1 700 грн.; - Лемішко 2 200 грн.; - Надич 2 200 грн.; - Ярошева 2 200 грн.; - Куцик 1 700 грн.; - Городиська 2 200 грн.; - Данилюк 2 200 грн.; - Возняк 6 200 грн.; - Хохлова 2 200 грн.; - Ейер 2 200 грн.; - Зварич 1 700 грн.; - Пукальський 1 700 грн.; - Костіч 4 000 грн.; - Конон 2 200 грн.; - ОСОБА_14 2 700 грн.; - Маруся 1 100 грн., 5 євро; - Корейба 200 грн.; - ОСОБА_15 1 000 грн.; - Мосур 1 700 грн.;- Баран 1 700 грн.; - Фролов 1 700 грн.; - Сава 1 500 грн.; - Білик 1 300 грн.; - Ковць 1 700 грн.; - Шостак 1 100 грн.; - Приставська 1 800 грн.; - Пахолок 2 000 грн.; - Щурко 1 750 грн.; - Гащук 500 грн.; - Василиха 1 500 грн.; - Чепак 1 500 грн.; - Урбанський 1 700 грн.; - Лисик 1 300 грн.; - Загребельний 1 800 грн.; - Шельвах 1 300 грн.; - Іванова 1 300 грн.; - Магеровський 500; - Вороновський 800 грн.; - Скородинський 600 грн.;- Жарковська 1 300 грн.; - Збудівський 500 грн.; - Тилічак 500 грн.; - Бахонок 1 300 грн.; - Баран 2 300 грн.; - Поврозник 1 400 грн.; - Скобельський 1 300 грн.; - Якимів 1 800 грн.; - Гусєва 1 800 грн.; - Ярмошевич 1 300 грн.; - Новак 800 грн.; - Пухальський 1 700 грн.; - Дечинець 500 грн.; - Коник 2 200 грн.; - Кобилянський 1 300 грн.; - Назаркевич 700 грн.; - Маслюк 1 300 грн.; - Кореновський 1 300 грн.; - Браташ 1 500 грн.; - Максимчук 1 300 грн.; - Мороз 800 грн.; - Яхура 1 300 грн.; - Кукуй 1 200 грн.; - Андрухів 1 100 грн.; - Антохів 1 300 грн.; - Кукуруза 1 800 грн.; - Кирилов 800 грн.; - Максименко 1 300 грн.; - Кубишин 1 600 грн.; - Стегницька 1 300 грн.; - Петрина 1 200 грн.; - Олексин 2 200 грн.; - Данилюк 1 600 грн.; - Мацех - 2 200 грн.; - Демедюк -2 200 грн.; - Довганик 15 000 грн.; - Гедз 2 200 грн.; - Петруновський 3 700 грн.; - Янів 2 600 грн.; - Єрганов 4 000 грн.; - Смолин 2 500 грн.; - Чепак 3 200 грн.; - Голуб 2 400 грн.; - Браташ 3 400 грн.; - Лилик 2 200 грн.; - Бабич 2 200 грн.; - Здебська 2 200 грн. - Бублій 2 000 грн.; - Лесовець 2 200 грн.; - Наремба 1 700 грн.; - Внучков 5 000 грн.; - Сенюк 2 200 грн.; - Лучишин 2 200 грн.; - Панченко 2 000 грн.; - Коренко 2 100 грн.; - Мендур 2 100 грн.; - Пелешко 200 грн.; - Герасимович 3 300 грн.; - Ніколаєнко 2 100 грн.; - Королевський 4 000 грн.; - Клочко 300 грн.; - Федегеш 2 300 грн.; - Коваль 2 800 грн.; - Ясницька, Рота, Гусєва, Ревенко, Андрухів, Кукуй, Козеняк, Хребтак (без вкладень з грошовими коштами) ОСОБА_23 ;

4) чорнові записи на 6 арк. ПП «Віксор»;

5) грошові кошти в сумі 10 700 грн., блокнот з рукописними записами і 4 аркуші з чорновими записами (з сейфу) - ПП «Віксор»;

6) 10 печаток, серед яких: «Галицьке розвиткове товариство 1, 3, 4», «ПП Віксор», «ВАТ МСЄТ Біржа», з кліше підпису - ПП «Віксор»;

7) синя папка з документами та грошима (в шухляді столу):

- грошові кошти в сумі 7 700 грн.;

- грошові кошти в сумі 1 700 грн. (з запискою «Сакалов»);

- блокнот з чорновими записами;

- папка вишневого кольору з документами у 6 файлах, що стосуються свідоцтв про закінчення підготовки водіїв;

- 8 файлів з документами, що стосуються договорів купівлі-продажу ТЗ, в 7 з яких є грошові кошти по 500 грн. в кожному (загальна сума 3 500 грн.);

- 8 комплектів документів, що стосуються свідоцтв про закінчення підготовки водіїв, огляду ТЗ, купівлі- продажу ТЗ - ПП «Віксор»;

8) ноутбук марки «DELL» s6PSBN52, ноутбук марки «ASUS» sN2N0CV13H23408B, флеш носій №313437, флеш носій «Team 4 Gb», 3 блокноти та 2 аркуші з чорновими записами - ПП «Віксор»;

9) грошові кошти з аркушами з наступними записами: - Вадік 1 800 грн.; - Тарас гонщик 1 500 грн.; - Тарас гонщик 500 грн.; - Ігор юрист 400 грн.; - вівторок 2 шт. 1 000 грн.; - середа 2 шт. 1 000 грн. - ПП «Віксор».

Контроль за виконанням ухвали слідчого судді покласти на прокурора у кримінальному провадженні.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Копія ухвали негайно після її постановлення вручається слідчому, прокурору, підозрюваному, обвинуваченому, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, підозрюваному, обвинуваченому, засудженому, третім особам, які були присутні під час оголошення ухвали. У разі відсутності таких осіб під час оголошення ухвали копія ухвали надсилається їм не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Ухвала може бути скасованою в порядку, що передбачений ст.174 КПК України.

Повний текст ухвали складено 14.06.2023

Слідчий суддя ОСОБА_1