Справа № 583/4651/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"20" вересня 2023 р. м. Охтирка

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Охтирської окружної прокуратури Сумської області ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000201 від 12.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України

про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

15.09.2023 дізнавач звернувся до суду з зазначеним клопотанням.

Клопотання мотивує тим, що на початку вересня місяця 2023 року в мобільному додатку «Інстаграм», який встановлений на мобільному телефоні ОСОБА_5 , ним було знайдено сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на якій малися записи із зображення автомобільних шин та дисків, з їх описом та цінами. Потерпілий вибрав комплект гуми для автомобіля та 10.09.2023 написав в чат компанії вказаної сторінки про те, що має намір придбати саме вибраний ним комплект гуми. Останньому від вказаного користувача надійшла відповідь, що можна придбати даний комплект та в свою чергу ОСОБА_5 запитав, чи можливо придбати вказаний товар з доставкою через наложений платіж « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після цього йому надійшло повідомлення з наступним змістом: «Наложкой відправляємо після оплати вартості пошти в обидві сторони. Вкажіть Ваше місто ми прорахуємо вартість доставки та залогу», потерпілий надіслав адресу відділення отримання товару після чого надійшло повідомлення про те, що: «Наложкой доставка 740 гривень, відправка по предоплаті за послуги нової почти 1480 гривень»,«Якщо повна сплата на розрахунковий рахунок ФОП, можемо зробити доставку». Останній вибрав варіант з оплатою наложеним платежем та йому надано дані для оплати, а саме: розрахунковий рахунок ФОП « ОСОБА_6 » з номером НОМЕР_1 . Після цього ОСОБА_5 10.09.2023 о 14 год. 03 хв. через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » самостійно перерахував із своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з № НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 1480 грн на вказаний рахунок. Та повідомив про це у чаті. Пізніше останньому надійшло повідомлення про те, що вартість доставки є більшою та необхідно перерахувати ще 1000 грн або заплатити повну вартість товару, та вартість доставки товару буде безкоштовною. За весь товар не зважився заплатити відразу, а о 17 год. 31 хв. самостійно здійснив ще один платіж на суму 1000 грн. Після цього на повідомлення ОСОБА_5 у вищевказаному чаті перестали відповідати, та в подальшому взагалі було обмежено доступ до вказаної сторінки.

Виходячи з того, що для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння та встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, у даному провадженні є потреба у отриманні відомостей: щодо руху коштів по банківській НОМЕР_3 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з 09.09.2023 року по 13.09.2023 року; час здійснення зняття чи переказу грошових коштів на картку

НОМЕР_1 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з 09.09.2023 року по 13.09.2023 року із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів; відомості про користувача банківської картки НОМЕР_1 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме повні анкетні та паспортні дані особи, які знаходяться у володінні Філії-Сумського обласного управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою АДРЕСА_1 , з правом вилучення оригіналів документів або роздруківок їх електронних примірників.

В інший спосіб отримати документи, які містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які міститься в банківських справах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

В зв`язку з цим дізнавач звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Дізнавач, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув з невідомих причин.

Згідно із ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, так як інформація, що міститься в зазначених дізнавачем документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати.

Керуючись ст.ст.159-164, 370, 372 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати групі дізнавачів сектору дізнання Охтирського РВП ГУНП в Сумській області у кримінальному провадженні №0000201 від 12.09.2023 року, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять інформацію про отримувача грошових коштів, рахунку НОМЕР_1 періоду 09.09.2023 року по 13.09.2023 року, а саме:

- щодо руху коштів по банківській картці НОМЕР_1 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з 09.09.2023 року по 13.09.2023 року;

- час здійснення зняття чи переказу грошових коштів на картку

НОМЕР_1 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з 09.09.2023 року по 13.09.2023 року із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів;

- відомості про користувача банківської НОМЕР_4 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме повні анкетні та паспортні дані особи,

які знаходяться у володінні Філії-Сумського обласного управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою АДРЕСА_1 , з правом вилучення оригіналів документів або роздруківок їх електронних примірників.

Строк дії ухвали до 20.11.2023.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_11