справа № 492/1036/23
провадження № 1-кс/492/57/23
УХВАЛА

Іменем України

15 вересня 2023 року м.Арциз

Слідчий суддя Арцизького районного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 1 Болградського районного РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали в рамках кримінального провадження № 0000217, -

встановила:

13 вересня 2023 року до Арцизького районного суду Одеської області надійшло клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 1 Болградського районного РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурора Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000217.

В обґрунтування заявленого клопотання заявником зазначено, що 29 липня 2023 року ОСОБА_5 знайшла на сайті «ОЛХ» оголошення щодо продажу мотоциклу марки «Теkkеn 250» вартістю 25400,00 гри., після чого, зателефонувавши за вказаним в оголошенні номером продавця НОМЕР_1 ОСОБА_5 домовилася з жінкою, яка представилася ОСОБА_6 , про купівлю вказаного мотоциклу. Далі, 29 липня 2023 року о 14 год. 50 хв. ОСОБА_5 переказала зі своєї кредитної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 грошові кошти в розмірі 5000,00 гри. на ім`я ОСОБА_7 , в подальшому продавець надіслав потерпілій ОСОБА_5 повідомлення у застосунок «Вайбер» про те, що необхідно переказати ще грошові кошти у сумі 10400,00 грн. за страховий талон по перевезенню товару, після чого ОСОБА_5 у цей же день о 16 год. 18 хв. переказала зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 на банківську картку продавця АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 10400,00 грн. та надіслала продавцю скріншот здійснення банківської операції із переведення коштів, який потерпіла надіслала через мобільний застосунок «Вайбер» на номер мобільного телефону продавця. Далі, ОСОБА_5 зателефонувала на номер мобільного телефону НОМЕР_5 чоловікові, який представився ОСОБА_8 , та домовилася про те, що залишок від вартості сплатить 30 липня 2023 року та в цей же день о 09 год. 50 хв. ОСОБА_5 переказала зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 грошові кошти в розмірі 10000,00 грн. У подальшому, 30 липня 2023 року о 10 год. 51 хв. ОСОБА_5 переказала з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 грошові кошти в розмірі 5800,00 грн. та пізніше о 12 год. 03 хв. цього ж дня, ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_8 з мобільного номеру телефону НОМЕР_5 та попросив переказати грошові кошти в розмірі 6800,00 грн., але ОСОБА_5 гроші не переказала та звернулася до поліції.

За вказаним фактом 30 липня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000217 внесені відомості за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - заволодіння чужим майном шляхом обману.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами встановити коло осіб, причетних до вчинення вищезазначеного кримінального проступку не вдалося.

В клопотанні ставиться питання про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів, що стосуються відкриття та використання банківської картки № НОМЕР_3 , а саме: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальника клієнта, згоди па обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них; інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 у період часу з 29 липня 2023 року по 15 серпня 2023 року із зазначенням повних номерів рахунків або номерів карток, на які були перераховані грошові кошти або з яких надходили грошові кошти, та отримувачів платежів; фото-відеоматеріалів і роздруківки операцій по зняттю грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_3 у період часу з 29 липня 2023 року по 15 серпня 2023 року; інформацію щодо ІР-адрес підключення до інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу таких з`єднань, які мають значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та можуть бути використані в подальшому як докази протиправної діяльності та встановлення істини у кримінальному провадженні.

В судове засідання начальник сектору дізнання не з`явилася, до суду від неї надійшло клопотання про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином, його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, дослідивши додані до клопотання копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи, до яких заявник просить тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, внаслідок чого клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належить, згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах виходячи з наступного.

30 липня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000217 внесені відомості щодо кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

Слідчим суддею встановлено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які стосуються відкриття та використання банківської картки № НОМЕР_3 , а саме: копія паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заява на відкриття рахунку, опитувальника клієнта, згода па обробку персональних даних, договір, додатки і додаткові угоди до них; інформація про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 у період часу з 29 липня 2023 року по 15 серпня 2023 року із зазначенням повних номерів рахунків або номерів карток, на які були перераховані грошові кошти або з яких надходили грошові кошти, та отримувачів платежів; фото-відеоматеріали і роздруківки операцій по зняттю грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_3 у період часу з 29 липня 2023 року по 15 серпня 2023 року; інформація щодо ІР-адрес підключення до інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу таких з`єднань, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим слідчий суддя прийшов до висновку, що необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та надати дозвіл на їх вилучення.

Саме тимчасовий доступ до речей і документів, у даному випадку забезпечить, таким чином, виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Відповідно до ст. ст. 132, 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді або суду.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 1 Болградського районного РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженнв № 0000217 задовольнити.

Дозволити начальнику сектору дізнання ВП № 1 Болградського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу вказаного сектору майору поліції ОСОБА_9 або за їхнім дорученням оперуповноваженим Болградського РВП ГУНП в Одеській області підполковнику поліції ОСОБА_10 , підполковнику поліції ОСОБА_11 , майору поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 , капітану поліції ОСОБА_14 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , лейтенанту поліції ОСОБА_16 , лейтенанту поліції ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до документів, що стосуються відкриття та використання банківської картки № НОМЕР_3 , а саме: копії паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальника клієнта, згоди па обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них; інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 у період часу з 29 липня 2023 року по 15 серпня 2023 року із зазначенням повних номерів рахунків або номерів карток, на які були перераховані грошові кошти або з яких надходили грошові кошти, та отримувачів платежів; фото-відеоматеріалів і роздруківки операцій по зняттю грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_3 у період часу з 29 липня 2023 року по 15 серпня 2023 року; інформацію щодо ІР-адрес підключення до інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу таких з`єднань, які знаходяться в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію в роздрукованому вигляді та на електронному носії з можливістю її вилучення.

Ухвала повинна бути виконана в строк до 14 листопада 2023 року.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя

Арцизького районного суду ОСОБА_1