Справа №463/3971/23
Провадження №1-кс/463/3466/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

31 травня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

детектив, як сторона кримінального провадження №0000008 від 27.01.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу додокументів, а саме до державного контракту (договору) №403/1/21/15 від 21.12.2021 на модернізацію літаків МиГ-29 до виду МиГ-29МУ1 з проведенням ремонту з урахуванням технічного стану з додатками, додаткових угод з додатками, договорів (поставки, купівлі-продажу) укладених з постачальниками комплектуючих відповідно до державного контракту (договору) №403/1/21/15 від 21.12.2021 з додатками, додаткових угод до вказаних договорів з додатками, документів, що підтверджують проведення вхідного контролю та супроводжуючих документів до комплектуючих виробів, актів виконаних робіт за вказаним договорами, видаткових накладних, платіжних доручень за вказаними договорами (інших документів, що підтверджують оплату), документів, що підтверджують походження вказаних комплектуючих, актів прийому-передачі, актів введення в експлуатацію, які перебувають у володінні товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Клопотання мотивує тим, що у провадженні Відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуває кримінальне провадження №0000008 від 27.01.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що згідно повідомлення про виявлення кримінального правопорушення №17/6/1/2-155 від 19.01.2023 ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що в ході документування тяжкого злочину в діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 «Замовник» та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) «Виконавець» вбачається розтрата та заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах під час виконання укладеного між ними договору від 21.12.2021.

Так, 21.12.2021 між «Замовником» ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) «Виконавцем» укладений Договір №403/1/21/15 про модернізацію літаків МиГ-29 до виду МиГ-29МУ1 з проведенням ремонту з урахуванням технічного стану 6 (шести) літаків МиГ-29.

Зібрані матеріали свідчать, що під час постачання комплектуючих виробів «Виконавцю», суб`єктами господарської діяльності (СГД) вносяться неправдиві відомості в супровідні документи з метою приховування джерел походження виробів, їх якості і технічного стану та вартості. Для легалізації походження зазначених товарів військового призначення, посадовими особами суб`єктів господарської діяльності вносяться завідомо неправдиві відомості до податкової звітності та відображається придбання таких товарів у підприємств з ознаками фіктивності.

Крім того, за наявною інформацією з метою проходження процедури вхідного контролю якості та відображення відомостей у відповідних актах, керівники СГД, за сприянням ОСОБА_4 директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 - заступника директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 - начальника відділу технічного контролю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ОСОБА_7 заступника начальника 4762 головного представництва ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_8 - начальника групи 4762 головного військового представництва ІНФОРМАЦІЯ_5 , здійснюють виготовлення відповідних технічних паспортів та сертифікатів походження із внесенням завідомо неправдивих відомостей щодо походження та категорії окремих зразків комплектуючих виробів.

У таких спосіб, у продовж 2022 року, «Виконавцем» з метою розтрати та заволодінням державними коштами в рамках виконання договору №403/1/21/15, придбано товари військово призначення у постачальників, які не наділені повноваженнями щодо здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення на суму понад 11 млн. грн.

Основними постачальниками товарів військового призначення є ТОВ Науково-виробничої компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_10 (ІПН: НОМЕР_10 ) та ФОП ОСОБА_11 (ІПН: НОМЕР_11 ).

Поставлені комплектуючі вироби фактично є ІІ IV категорії тобто 80-90 років виготовлення. При цьому, у супровідних документах постачальники зазначають недостовірні відомості, вказуючи, що комплектуючі виготовлені у 2016 2021 роках.

З урахуванням викладеного, упродовж 2022 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у злочинній змові із посадовими особами 4762 головного представництва ІНФОРМАЦІЯ_5 використовуючи протиправні механізми придбано у суб`єктів господарської діяльності комплектуючі 80-90 років виробництва видаючи їх за нові, тим самим спричиняючи державі збитки на суму понад 11 млн. грн.

Вищевказані документи, а також відомості, що містяться у них, будуть використані в рамках кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення всіх обставин злочину та, в сукупності з іншими доказами, можуть стати вагомим доказом у даному кримінальному провадженні, доводячи причетність або непричетність осіб до скоєння кримінального правопорушення, а також інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів іншими способами неможливо.

Детектив в судове засідання не з`явилася, просила справу слухати у її відсутності.

З врахуванням належного повідомлення володільців інформації про дату, час та місце розгляду клопотання, вважаю за можливе здійснити розгляд клопотання без участі представників володільців інформації.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи слідчого, що інформація, яка міститься у документах тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий може бути використана як доказ та що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Стаття 162 КПК України наводить перелік інформації, відомостей та даних, які міститься в речах і документах й належать до охоронюваної законом таємниці, а саме п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України - конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Проте, згідно ч. 1 ст. 21 Закону України «Про інформацію», ч. 1 ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» до інформації з обмеженим доступом відноситься конфіденційна інформація, таємна інформація та службова інформація.

Вказана інформація має важливе значення для розкриття злочину, викриття всіх причетних до злочину осіб та доведення вини останніх шляхом аналізу документів.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати детектив, знаходяться у володіннітовариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000008 від 27.01.2023, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів старшому детективу Відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_3 , старшому детективу Відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_12 , старшому детективу Відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_13 , старшому детективу Відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_14 , старшому детективу Відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_15 , старшому детективу Відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_16 , детективу Відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_17 , детективу Відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_18 , детективу Відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_19 , детективу Відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_20 , детективу Відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_21 , з наданням можливості огляду оригіналів документів, з метою вилучення належним чином завірених копій: державного контракту (договору) №403/1/21/15 від 21.12.2021 на модернізацію літаків МиГ-29 до виду МиГ-29МУ1 з проведенням ремонту з урахуванням технічного стану з додатками, додаткових угод з додатками, договорів (поставки, купівлі-продажу) укладених з постачальниками комплектуючих відповідно до державного контракту (договору) №403/1/21/15 від 21.12.2021 з додатками, додаткових угод до вказаних договорів з додатками, документів, що підтверджують проведення вхідного контролю та супроводжуючих документів до комплектуючих виробів, актів виконаних робіт за вказаним договорами, видаткових накладних, платіжних доручень за вказаними договорами (інших документів, що підтверджують оплату), документів, що підтверджують походження вказаних комплектуючих, актів прийому-передачі, актів введення в експлуатацію, які перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, які перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - покладається на товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1