Провадження № 1-кс/761/8843/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 квітня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділення 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України підполковника юстиції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000480 від 20.04.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 1 ст. 113, ч. 1 ст. 437, ч. 4 ст. 111-1, ч. 3 ст. 110-2, ч. 2 ст. 205-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в:

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло, погоджене прокурором ОСОБА_4 , у встановленому законом порядку, клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділення 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України підполковника юстиції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000480 від 20.04.2022, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за місцем фактичного його знаходження, а саме: АДРЕСА_1 .

Своє клопотання обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням Служби безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000480 від 20.04.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 1 ст. 113, ч. 1 ст. 437, ч. 4 ст. 111-1, ч. 3 ст. 110-2, ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що низка громадян російської федерації, які є кінцевими бенефіціарними власниками підприємств, що зареєстровані на території України, здійснюють фінансування в особливо великих розмірах дій, направлених на зміну меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а також з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, що призвело до тяжких наслідків, а також за фактом використання грошових коштів, отриманих від здійснення на території України фінансово-господарської діяльності, підконтрольних російській федерації чи її громадянам, юридичних осіб, для фінансування діяльності на території України диверсійно-розвідувальних груп, з метою ослаблення України.

З метою вчинення умисних діянь на шкоду державній та економічній безпеці України, збору та надання представникам іноземної держави допомоги в проведення підривної діяльності використовуються юридичні особи суб`єкти господарювання, які здійснюють свою діяльність на території України, в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), та інші кінцевими бенефіціарами яких являється громадяни російської федерації або іншим чином афілійовані з ними особи.

Також встановлено, що Російська Федерація в особі Уряду Російської Федерації, міністерств та підконтрольних відомств, державних корпорацій та інших юридичних осіб, які офіційно контролюються Російською Федерацією, а також тих юридичних осіб, які належать недержавним російським організаціям та/або фізичним особам (як громадянам Російської Федерації так і громадянам інших держав), однак фактично безпосередньо чи опосередковано контролюються російськими державними структурами, впродовж тривалого часу здійснювали планування, підготовку та в результаті повномасштабне вторгнення 24.02.2022 на територію України.

На виконання доручення слідчого у вказаному кримінальному провадженні, отримані матеріали оперативно-розшукової діяльності ІНФОРМАЦІЯ_5 , відповідно до яких встановлено, що активи, рухоме та нерухоме майно, корпоративні права, цінні папери, інші об`єкти права власності, які використовуються, використовувались або можуть використовуватись Російською Федерацією та її представниками для підготовки, планування та ведення агресивної війни проти України, а також відомості про використання грошових коштів, отриманих від здійснення на території України фінансово-господарської діяльності юридичних осіб, підконтрольних Російській Федерації чи її громадянам, для фінансування діяльності на території України диверсійно-розвідувальних груп, з метою ослаблення України.

Крім того, за наявною інформацією низка громадян Російської Федерації, які є кінцевими бенефіціарними власниками підприємств, що зареєстровані на території України, здійснюють фінансування в особливо великих розмірах дій, направлених на зміну меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а також насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, що призвело до тяжких наслідків.

Зокрема, в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0000480 встановлено причетність до вищевказаної протиправної діяльності засновників, бенефіціарів, а також керівників російської об`єднаної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка є одним з найбільших виробників алюмінію у світі та тісно пов`язана з керівництвом країни-агресора рф.

Так, ОК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснює господарську діяльність у секторах економіки, що забезпечують високу доходну частину бюджету російської федерації, яка відповідає за війну в Україні, тобто є значним джерелом доходів для ведення війни. Власники ОК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ) мають тісні зв`язки з режимом, яким підготовлена та ведеться, всупереч статутним документам Організації Об`єднаних Націй, загарбницька війна проти України, в рамках якої здійснюються злочини проти людяності та відбувається геноцид українського народу. У такий спосіб, суб`єкт господарювання та особи, якій його фактично контролюють несуть відповідальність за матеріальну чи фінансову підтримку дій, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.

Власниками ОК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » є належна ОСОБА_5 та членам його сім`ї міжнародна компанія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (56,88%) та належна ОСОБА_6 та ОСОБА_7 інвестиційна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (25,52%).

Рішенням РНБО України від 12.10.2022, введеним в дію Указом Президента України від 12.10.2022 №694/2022, окрім інших, було застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) до громадянина рф ОСОБА_5 .

Рішенням РНБО України від 19.10.2022, введеним в дію Указом Президента України від 19.10.2022 №726/2022, окрім інших, було застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) до ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 громадянин рф, з березня 2017 року громадянин Республіки Кіпр, уродженець м. Дрогобич, Львівська область, Україна).

Рішеннями РНБО України від 28.04.2017 («Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)») та 21.06.2018 («Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)») до ОК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (рф, АДРЕСА_2 , ИНН НОМЕР_5 , ОГРН 332, КПП 770901001, ОКПО НОМЕР_6 ) застосовано відповідні персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції).

Згідно відкритої інформації, розміщеної у мережі Інтернет ОСОБА_5 та ОСОБА_6 є одними з найбагатших людей росії та входять до кола «наближених осіб» до президента рф путіна.

Встановлено, що уряд рф усіляко підтримує ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », шляхом встановлення індивідуальних податкових пільг, дотаційної закупівлі продукції (в якості допомоги товариству у відповідь на санкції США).

Зі змісту списку афілійованих осіб міжнародної компанії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за 1 півріччя 2022 року, розміщеного на офіційному сайті товариства (посилання: ІНФОРМАЦІЯ_10 вбачається, що до відповідної групи осіб входять 499 фізичних та юридичних осіб, в тому числі:

- українські ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), яким належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 );

- ІНФОРМАЦІЯ_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), якій належить українське ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_7 );

- ІНФОРМАЦІЯ_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), якій належить українське ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_8 );

- ІНФОРМАЦІЯ_15 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), якій на 99% кожне належать українські ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_9 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_10 );

- ІНФОРМАЦІЯ_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрована - Британська територія в Індійському Океані), якій на 1% кожне належать українські ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_10 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_8 );

- ІНФОРМАЦІЯ_18 ( ІНФОРМАЦІЯ_19 ), якому належить 29,5363% акцій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_11 ).

Рішенням РНБО України від 18.06.2021 року, введеним в дію Указом Президента України від 24.06.2021 №266/2021, окрім інших, було застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) до ІНФОРМАЦІЯ_18 ( ОСОБА_8 , ідентифікаційний номер НОМЕР_12 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 ).

Крім того, згідно списку афілійованих осіб МК ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за 1 півріччя 2022 року, розміщеного на офіційному сайті товариства (посилання: ІНФОРМАЦІЯ_10 до вказаної групи компаній входять АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Згідно відкритої інформації, яка розміщена у мережі Інтернет МК ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (UC RUSAL) (в т.ч. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») поставляє свою продукцію підприємствам, що забезпечують потреби оборонно-промислового комплексу рф:

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », яке є одним з основних підприємств оборонної промисловості рф, спеціалізується на виробництві військових ракетних комплексів та іншої зброї;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », який виробляє станки для оборонної промисловості рф;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », який є виконавцем державних замовлень ІНФОРМАЦІЯ_25 .

Згідно отриманих даних, громадянин рф ОСОБА_5 є російським підприємцем, олігархом, мільярдером та наближений до президента рф, контролер групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_26 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_27 », та володіє військово-промисловою компанією, яка здійснює контроль над російськими підприємствами, які виготовляють бронетехніку, яку в подальшому збройні сили рф використовують у війні проти України.

Встановлено, що група металургійних підприємств « ІНФОРМАЦІЯ_6 », засновником та основним акціонером якої є ОСОБА_5 , постачає алюмінієву продукцію російським підприємствам оборонного комплексу, які безпосередньо здійснюють розробку, виробництво і постачання для потреб збройних сил рф військової техніки, зброї та боєприпасів. При цьому частину алюмінієвої продукції виготовляють із сировини українського походження, а саме виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Фактичним власником та кінцевим бенефіціаром цього підприємства через підконтрольні компанії є ОСОБА_5 .

У своїй звітності МК ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зазначає про себе, що компанія створена контролюючим акціонером компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 26 жовтня 2006 року та зареєстрована згідно з чинним законодавством Джерсі у формі компанії з обмеженою відповідальністю 27 січня 2010. Компанія 25 вересня 2019 року набула статусу Міжнародної компанії та найменуванням « ІНФОРМАЦІЯ_28 Публічне Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у російській федерації.

Основними видами діяльності МК ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » є видобуток та переробка бокситів та нефелінової руди в глинозем, виробництво первинного алюмінію із глинозему, а також виробництво напівфабрикатів та готової продукції з алюмінію та алюмінієвих сплавів. Компанія здійснює свою діяльність в алюмінієвій промисловості на території російської федерації, України, Гвінеї, Ямайки, Ірландії, Італії та Швеції.

Окрім цього, ОСОБА_5 належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (10.06.2022 назву товариства змінено на «Нижегородские автомобили», податковий номер РФ НОМЕР_13 ), дочірньою компанією якої є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (податковий номер рф НОМЕР_14 ) великий постачальник озброєння та військової техніки для російських збройних сил. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » є засновником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », що випускає бронетранспортери-амфібії БТР-80, які рф використовувала під час військової агресії проти України.

Вказане вище свідчить про тісну пов`язаність ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та його власників із злочинним режимом рф, яким ведеться загарбницька війна проти України, в тому числі за допомогою підконтрольних суб`єктів господарювання, розташованих в Україні.

На цей час стороною обвинувачення у порядку, передбаченому ст. 91 КПК України, здійснюється збирання, перевірка та оцінка доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Для досягнення мети кримінального провадження стороні обвинувачення необхідно встановити фактичні обставини використання вказаними юридичними осами, афілійованими з ними або кінцевими бенефіціарами осіб, їх коштів, предметів та документів, у протиправній діяльності, направленій на вчинення державної зради та фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.

Зокрема встановлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код НОМЕР_15 ) надавало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) послуги з транспортування та зберігання природного у період 2018-2023 років. Відповідно до наявної інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) здійснювало придбання та реалізацію природнього газу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

В ході досудового розслідування кримінального провадження до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) в порядку ст. 93 КПК України направлено лист щодо надання завірених копій документів фінансово господарської діяльності підприємства по взаємовідносинах із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ).

Листом № 08-03/01 від 29.03.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) повідомило, про надання інформацію та документів лише за ухвалою слідчого судді.

З метою встановлення всіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, або яким відомі обставини, які відносяться до розслідуваного провадження, всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, обставин та умов, що сприяли його вчиненню, проведення у подальшому експертиз в рамках досудового розслідування на даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) стосовно фінансово господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2020 по момент виконання ухвали слідчого судді.

Оскільки без вказаних документів неможливо проаналізувати законність дій службових осіб при проведенні відповідних фінансових операцій, вирішити питання про призначення відповідних експертиз, а також вони мають доказове значення у кримінальному провадженні, слідчий звернувся до слідчого судді з цим клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення .

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за місцем фактичного його знаходження, а саме: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження.

Враховуючи викладене та керуючись ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ СБ України ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС ГСУ СБ України ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС ГСУ СБ України ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГСУ СБ України ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС ГСУ СБ України ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС ГСУ СБ України ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС ГСУ СБ України ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС ГСУ СБ України ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС ГСУ СБ України ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС ГСУ СБ України ОСОБА_18 , старшому слідчому в ОВС ГСУ СБ України ОСОБА_19 , старшому слідчому в ОВС ГСУ СБ України ОСОБА_20 , старшому слідчому в ОВС ГСУ СБ України ОСОБА_21 , та іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000480 від 20.04.2022 на тимчасовий доступ до відомостей та документів з можливістю вилучення їх належним чином посвідчених копій (які складені в паперовому та електронному вигляді), які в тому числі зберігаються в реєстрах, базах даних, електронних інформаційних та комп`ютерних системах, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за місцем фактичного його знаходження, а саме: АДРЕСА_1 стосовно фінансово господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) по взаємовідносинах із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2020 по момент виконання ухвали слідчого судді, в тому числі:

- договори, додатки до договорів, доповнення до договорів та додатків, додаткові угоди, контракти, платіжні документи, реєстри, видаткові накладні; платіжні доручення; рахунки-фактури; акти прийому-передачі; акти звірок; листування, щодо виконання умов договорів; договорів (угод) з додатками із власниками вантажного (складського) терміналу (комплексу) про розміщення, накопичення та зберігання товарів придбаних у вказаних СГД чи реалізованих в їх адресу, заявок на розміщення товарів на терміналі (складі), карток складського обліку, складських квитанцій, довіреностей на отримання товарів, актів досліджень, експертних висновків, сертифікатів якості, відповідності та походження, посвідчень якості, ветеринарних свідоцтв, залізничних та товарно-транспортних накладних, маршрутних листів, довіреностей на супроводження вантажу (товарів), документів про розміщення товарів, актів розрахунків ціни, розрахункових фінансових документів, платіжних доручень, відомості бухгалтерського обліку по відображенню проведених операцій, зведених регістрів бухгалтерського обліку (журнали-ордери, картки рахунки, оборотно-сальдові відомості); специфікації; довіреності; дозволи; ліцензії; журнали, банківські виписки, довіреності, та інші документи з урахуванням виду проведених фінансово господарських операцій.

- інформації про кількість природного газу який перебуває у газосховищах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » та обліковується (належить) за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), в тому числі який був придбаний (отриманий) в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), станом на момент виконання ухвали слідчого судді.

Строк дії ухвали встановити 2 місяці з дати постановлення ухвали.

Роз`яснити службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: