печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 липня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0000603 від 06.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255 КК України.

В ході досудового розслідування установлено, що на території України, діє злочинна організація, яка вчиняє тяжкі та особливо тяжкі кримінальні правопорушення, зокрема вимагання поєднанні з нанесення тяжких тілесних ушкоджень насильством чи з погрозами вбивства та пошкодження майна потерпілого, нанесення тяжких тілесних ушкоджень, вбивств та інших особливо тяжких злочинів проти життя та здоров`я особи та злочинів проти власності.

З метою повного, об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні банківської установи, слідчий просив клопотання задовольнити.

У засідання слідчий не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов`язок забезпечити збереження банківської таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчий, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити. частково

Надати слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення копій документів в електронному та друкованому вигляді, які перебувають у володінні:

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом зняття копії інформації на оптичний носій інформації відносно клієнтів, а саме: ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , (РНОКПП НОМЕР_12 ), щодо відкриття рахунку, документів, які подавалися для відкриття рахунків, руху грошових коштів за період з моменту відкриття рахунків по 06.04.2023, із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу) та IP-адрес комп`ютерної техніки, з якої здійснювалися зазначені операції, що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток, довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем «Клієнт-банк» чи іншої програми по рахункам із зазначенням IP-адрес комп`ютерної техніки, з якої здійснювався вхід до вказаних програм, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_13 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом зняття копії інформації на оптичний носій інформації відносно клієнтів, а саме: ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , (РНОКПП НОМЕР_12 ), щодо відкриття рахунку, документів, які подавалися для відкриття рахунків, руху грошових коштів за період з моменту відкриття рахунків по 06.04.2023, із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу) та IP-адрес комп`ютерної техніки, з якої здійснювалися зазначені операції, що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток, довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем «Клієнт-банк» чи іншої програми по рахункам із зазначенням IP-адрес комп`ютерної техніки, з якої здійснювався вхід до вказаних програм, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( ІНФОРМАЦІЯ_14 ) (код НОМЕР_14 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , шляхом зняття копії інформації на оптичний носій інформації відносно клієнтів, а саме: ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , (РНОКПП НОМЕР_12 ), щодо відкриття рахунку, документів, які подавалися для відкриття рахунків, руху грошових коштів за період з моменту відкриття рахунків по 06.04.2023, із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу) та IP-адрес комп`ютерної техніки, з якої здійснювалися зазначені операції, що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток, довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем «Клієнт-банк» чи іншої програми по рахункам із зазначенням IP-адрес комп`ютерної техніки, з якої здійснювався вхід до вказаних програм, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень.

Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження

№ 757/30133/23-к

Другий примірник оригіналу наданий слідчому ОСОБА_3

Копія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_13 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_14 )

Слідчий суддя ОСОБА_1