Справа № 163/919/23
Провадження № 1-кс/163/447/23
ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 травня 2023 року Слідчий суддя Любомльського районного суду

Волинської області ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши в приміщенні суду в місті Любомль Волинської області клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Любомль) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Любомльського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання в кримінальному провадженні № 0000079 дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Клопотання обґрунтоване тим, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості, про те, що 01.04.2023, ОСОБА_5 , отримавши в месенжер «Інстаграм» повідомлення від своєї знайомої, анкетні дані якої категорично відмовляється вказувати, про позику грошей, перерахувала на наданий в повідомленні картковий рахунок НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 5800 грн., після чого зателефонувавши до знайомої та дізнавшись, що остання такої послуги у неї не просила, зрозуміла, що невстановлена особа шахрайським способом заволоділа її грошовими коштами.

Інспектором ВПК у Волинській області ДКП НП України майором поліції ОСОБА_6 під час виконання доручення, було достовірно встановлено, що з картки № НОМЕР_1 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка являється транзитною 01.04.2023 19:40:44 грошові кошти в сумі 7300грн., були переведені на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_2 .

Відповідно до рапорту інспектора ВПК ОСОБА_7 встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_3 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Працівниками, ВПК у Волинській області ДКП НП України додатково встановлено, що тримачем карткового рахунку № НОМЕР_2 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ОСОБА_8 . 17.05.2023 в ході проведення допиту свідка ОСОБА_8 було встановлено, що остання передала доступ до свого акаунту, онлайн-банкінгу невідомій особі з якою вона спілкувалась в месенджері «Телеграм» та отримала за це грошову винагороду в сумі 500 грн. Отримані грошові кошти ОСОБА_8 направила на невідомий картковий рахунок емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 .

У зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність в отриманні інформації по картці з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , а одержання доступу до вказаних документів надасть можливість встановити особу злочинця та проводити із нею подальші слідчі дії.

Дізнавач ОСОБА_3 до клопотання додав заяву про розгляд за його відсутності.

Інші особи в порядку ч.2 ст.163 КПК України не викликались.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Під час розгляду клопотання встановлено таке.

Кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.190 КК України зареєстровано в ЄРДР 22.04.2023 за №0000079, що підтверджено відповідним витягом.

Ознаки заволодіння шахрайським способом належними ОСОБА_5 коштами, які були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_1 вбачаються з протоколу допиту потерпілого.

З протоколу допиту свідка ОСОБА_8 , випискою по рахунку з 01.04.2023 по 20.04.2023 та протоколу огляду документа підтверджується переказ коштів ОСОБА_8 на картковий рахунок емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 .

Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як в клопотанні, так і при його розгляді встановлено достатні підстави вважати, що отримання інформації про рух коштів по вказаному в клопотанні рахунку матиме важливе значення для розслідування цього кримінального провадження, зокрема, для встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб та інших об`єктивних даних у кримінальному провадженні, а іншим чином здобути відомості про рух коштів неможливо.

Таким чином, підстави внесеного слідчим клопотання відповідають вимогам ст.ст.159, 160, 162, 163 КПК України і належним чином обґрунтовані.

Зважаючи на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 166, 372, 376 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати в кримінальному провадженні № 0000079 начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , дізнавачам сектору дізнання відділення поліції № 1 Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 або оперуповноваженим СКП Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , або оперуповноваженому УКР ГУНП у Волинській області ОСОБА_18 , або о/у СКП відділення поліції № 1 Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ), та зобов`язати останнього надати наступну інформацію, а саме:

- інформацію щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до банківської картки НОМЕР_3 ;

- копії документів, на підставі яких була відкрита банківська картка НОМЕР_3 ;

- інформації про зміну банківської картки НОМЕР_3 , зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою, та іншої інформації із зазначенням, дати та часу. Окрім цього, вказати за допомогою якого банкомату або ж відділення банку, було проведено зміну вказаних даних, їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено зміну даних карткового рахунку;

- інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по банківській картці НОМЕР_3 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

- інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по банківській картці НОМЕР_3 , (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів;

- інформації щодо номерів мобільного зв`язку, які прив`язані до банківської картки НОМЕР_3 , за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунках, інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам тексту смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв`язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку;

- інформації щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів по банківській картці НОМЕР_3 ;

- фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де були здійснені операції по банківській картці НОМЕР_3 ;

- відомості щодо входу в мережу, а саме ІР адрес під час використання мобільного додатку по банківській картці НОМЕР_3 ;

- час та дату зміни РІN коду карток по банківській картці НОМЕР_3 з метою авторизації клієнта;

- ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаних банківських картках з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;

- історію авторизації по вищевказаному банківському рахунку із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;

- час та дату зміни фінансового номеру телефону (абонентського номеру) клієнта банку по банківській картці НОМЕР_3 .

Вищевказану інформацію надати період часу з 31 березня 2023 року по 22 травня 2023 року.

Строк дії ухвали встановити до 22 липня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1