Справа № 131/835/23
Провадження № 1-кс/131/34/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.08.2023м. Іллінці

Слідчий суддя Іллінецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

розглянувши без фіксації процесуальної дії технічними засобами клопотання начальника СД ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 червня 2023 року за № 0000049, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України-

ВСТАНОВИВ:

Начальник СД ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_2 за погодженням із прокурором Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Іллінецького районного суду Вінницької області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, в якому зазначила, що невідомий чоловік (який представився працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») 03.04.2023, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу транспортного засобу, заволодів грошовими коштами ФГ « ОСОБА_4 » (де ОСОБА_5 являється засновником та кінцевим бенефіціарним власником) у сумі 78 000,00 гривень та які було останнім перераховано на рахунок НОМЕР_1 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), чим завдав вказаному господарству відповідного матеріального збитку.

Відомості про дану подію 08.06.2023 внесено до ЄРДР за № 0000049 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження було допитано засновника ФГ « ОСОБА_4 », який являється й кінцевим бенефіціарним власником - гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_1 , який вказав наступне. За словами ОСОБА_5 , їхнє господарство займається вирощуванням різного роду сільськогосподарських культур, після урожайною діяльністю та іншими видами економічної діяльності.

Так, як вказав ОСОБА_5 , у зв`язку із виробничою необхідністю було прийнято рішення про необхідність придбання екскаватора-навантажувача. З даною метою було промоніторено ринок та в мережі Інтернет на сайті «OLX» знайдено оголошення стосовно купівлі-продажу екскаватора-навантажувача, який підходив по параметрах. Зі слів чоловіка, дане оголошення на вказаному сайті він знайшов 02.04.2023. Після цього, ОСОБА_5 зателефонував на номер мобільного телефону, який був вказаний в оголошенні ( НОМЕР_2 ) та трубку підняв чоловік, який вказав, що він являється представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і вказав, що дане товариство займається пошуком та подальшою доставкою запитуваних транспортних засобів із закордону. Після цього, за словами ОСОБА_6 , під час розмови із вказаним чоловіком останній ОСОБА_5 вказав, що вказаний транспортний засіб буде прямувати із за кодону з Іспанії та має бути доставлений протягом 10 робочих днів. Дана пропозиція ОСОБА_5 влаштувала, він на неї погодився та відповідно 03.04.2023 року було укладено договір постачання № 20231787-ЕН (а саме, зі слів ОСОБА_5 , його було складено електронним шляхом із зазначенням місця укладання м. Ізмаїл), який складався з 10 розділів. Відповідно до вказаного договору вартість екскаватора-навантажувача разом з поставкою та із врахуванням ПДВ складала 780 400,00 грн.

У подальшому, за словами ОСОБА_5 , при розмові із представником вищевказаного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », останній йому повідомив, що для виконання даного договору необхідно перерахувати в якості застави грошові кошти у сумі 10 % від загальної вартості, тобто 78 000,00 грн. Після цього, він ОСОБА_5 скинув рахунок, на який потрібно було перерахувати дану суму коштів, а саме це рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , відкритий на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Потім, як вказав ОСОБА_5 , він по реєстру фізичних та юридичних осіб перевірив дану фірму та побачив, що дійсно така є, вона зареєстрована, й крім того фірма працює по ПДВ. Потім, ОСОБА_5 із рахунка ФГ « ОСОБА_7 » НОМЕР_4 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») на вищевказаний рахунок 03.04.2023 року о 16:49 год. одним платежем перерахував грошові кошти у сумі 78 000,00 гривень (в якості завдатку за поставку вищевказаного транспортного засобу).

У подальшому, зі слів ОСОБА_5 , він цього ж дня одразу на вищезазначений номер мобільного телефону за допомогою додатку «Телеграм» скинув представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » платіжне доручення, яке підтверджувало переказ грошових коштів. Після цього, як зазначив ОСОБА_5 , він до даного чоловіка ще телефонував та він йому сказав, що кошти дійсно надійшли та вони можуть починати виконувати договір поставки вищевказаного транспортного засобу. Після цього, ще протягом певного періоду ОСОБА_5 з даним чоловіком уточнювали терміни поставки та останнє спілкування відбувалось 14 квітня 2023 року. Після цього, зв`язок із невідомим чоловіком перервався та останній вимкнув мобільний телефон та до цього часу товар не був поставлений та відповідно таким чином, не виконаний вищевказаний договір поставки екскаватора-навантажувача.

Враховуючи вищевикладене, на даний час постала невідкладна необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації, яка зберігається у оператора телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з метою її виїмки про телефонні дзвінки по абонентському номеру: НОМЕР_5 , в період часу з 00:00 год. 31.03.2023 по 00:00 год. 03.08.2023, так як іншим способом здобути інформацію про місце знаходження особи, місце вчинення кримінального правопорушення, в тому числі про її місце перебування, іншим способом не можливо, тому начальник СД ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області звернулася до слідчого судді з даним клопотанням.

Начальник СД ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_2 в судове засідання не з`явилася, проте подала до суду заяву, в якій своє клопотання підтримала, просить його задоволити та розглянути у її відсутність.

Прокурор Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовільнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, з метою виключення ризику загрози зміни або знищення документів, щодо яких подано клопотання про надання тимчасового доступу розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали суд дійшов слідуючого висновку.

Статтею 131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження, якими зокрема є тимчасовий доступ до речей та документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених КПК України.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване оскільки наявні достатні підстави вважати, що необхідна для розкриття злочину інформація перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » сама по собі та/або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, при цьому вона містить охоронювану законом таємницю та може бути отримана слідчим лише за судовим рішенням, тому слідчому за її клопотанням слід надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159 - 166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника СД ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 - задовільнити.

У межах кримінального провадження № 0000049, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , виготовити на паперовому та/або електронному носії інформації про споживача телекомунікаційних послуг, здійсненого з абонентського номеру мобільного телефону НОМЕР_5 в період часу з 00:00 год. 31.03.2023 по 00:00 год. 03.08.2023, та надати й забезпечити тимчасовий доступ та можливість вилучення начальнику СД відділення поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_2 ; старшому дізнавачу СД відділення поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 ; старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_9 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_11 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_12 , наступної інформації у електронному або друкованому вигляді:

1. Адреси розташування та номери базових станцій.

2. Типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація).

3. Дата, час та тривалість з`єднання.

4. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ).

5. Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості.

6. За наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі цієї ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: