Справа № 357/8286/23
У Х В А Л А

17 липня 2023 року м. Біла Церква

Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду №1 м. Біла Церква по кримінальному провадженню за №0000321 від 21.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, клопотання дізнавача сектору дізнання Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

У С Т А Н О В И В:

Дізнавач сектору дізнання Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням погодженим прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , по матеріалам кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000321 від 21.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію, що містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ ».

В обгрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що сектором дізнання Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження №0000321 від 21.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області надійшло звернення гр. ОСОБА_5 про те, що 20.02.2023 приблизно о 13 год. 55 хв. до неї зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником банку « Ощадбанк » та повідомила, що для проходження верифікації необхідно повідомити банківські дані картки, на що остання погодилась. Після цього з банківської картки НОМЕР_1 було списано грошові кошти у сумі 2761 грн.

Таким чином, з метою встановлення фактичних обставини вказаного кримінального правопорушення, в тому числі встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, з метою перевірки отриманої інформації, у дізнавач виникла необхідність у доступі до документів, які становлять банківську таємницю, а саме банківську таємницю по банківському рахунку до якого випущена банківська платіжна картка НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ », юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г .

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явилась, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала в повному обсязі та просила його задовольнити за викладених у ньому обставин. З огляду на викладене, слідчим суддею неявка дізнавача в судове засідання визнана з поважних причин.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченого ст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України.

Відповідно з ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження повинні надати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження, №0000321 від 21.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З клопотання та доданих документів вбачається, що відомості про злочин передбачений ч. 1 ст. 190 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000321 від 21.02.2023 за зверненням гр. ОСОБА_5 про те, що 20.02.2023 приблизно о 13 год. 55 хв. до неї зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником банку « Ощадбанк » та повідомила, що для проходження верифікації необхідно повідомити банківські дані картки, на що остання погодилась. Після цього з банківської картки НОМЕР_1 було списано грошові кошти у сумі 2761 грн.

При цьому, досудовим слідством встановлено, що 20.02.2023 було здійснено переказ коштів на загальну суму 2761 грн. з карткового рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , на підтвердження вказаного додано копію виписки по картковому рахунку останньої.

Таким чином, у слідства виникли підстави вважати, що 20.02.2023 невідома особа, шляхом вчинення шахрайських дій, заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 , які було перераховано з банківської картки останньої № НОМЕР_1 .

На підставі вищевикладеного, з метою встановлення фактичних обставини вказаного кримінального правопорушення, в тому числі встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та підтвердження відомостей, викладених у заяві ОСОБА_5 , в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ », юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г , а іншим способом неможливо довести обставини для встановлення істини по кримінальному провадженню.

Документи, до яких просить дати доступ орган досудового слідства, знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ » ( ), юридична адреса: 01001, місто Київ, вулиця Госпітальна, будинок 12-Г .

Разом з тим, з клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей та документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Так, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ » містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю, а також персональні дані особи, що обмежує здатність отримання такої інформації, так як порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» у відповідності з якою запитувана інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Кім того, згідно зі статтею 21 Закону України «Про інформацію» та статтею 14 Закону України «Про захист персональних даних», інформація про фізичну особу є конфіденційною. Ця інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом. Поширення персональних даних без згоди суб`єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ », до якої просить надати доступ дізнавач, може містити в собі персональні дані та містить охоронювану законом комерційну та банківську таємницю, при цьому має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження. Крім того, іншим способом неможливо довести обставини для встановлення істини по кримінальному провадженню. В подальшому документи, які містять вказану інформацію, будуть залучені, як речові докази.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України.

Однак, враховуючи, що дізнавачем у своєму клопотанні ненаведено обґрунтування необхідності надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ » за період з 20.02.2023 по день винесення ухвали слідчого судді, тому слідчий суддя вважає за можливе та достатнє задовольнити клопотання частково, надавши доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ » за період з 20.02.2023 по 21.02.2023, тобто по дату внесення відомостей про кримінальне правпорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Керуючись статтями 131 ч. 2 п. 5, 132, 159, 163 - 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача сектору дізнання Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 - задовольнити частково.

Надати дізнавачу сектору дізнання Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, на розкриття банківської таємниці, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ » ( ), юридична адреса: 01001, місто Київ, вулиця Госпітальна, будинок 12-Г , а саме до банківської таємниці по банківському рахунку до якого випущена банківська платіжна картка НОМЕР_1 , а саме: документів особи власника вказаної банківської картки (паспорту), особової справи банку щодо вказаної особи;

інформації (роздруківки) про рух коштів з 20.02.2023 по 21.02.2023 на зазначеному банківському рахунку, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаного рахунку; інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначеного рахунку з 20.02.2023 по 21.02.2023, а також щодо фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб- банкінгу, в тому числі до інформації щодо ІР-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківського рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії.

В решті заявлених вимог, - відмовити.

Оригінал та копію ухвали надати дізнавачу сектору дізнання Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 для виконання, прокурору Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 для відому.

Строк дії зазначеної ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1