Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/5044/23
У Х В А Л А

08 травня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , погодженого прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді застави відносно ОСОБА_5 , у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №0000086 від 13.05.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Cлідчий СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 звернулась з клопотанням, погодженим прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді застави відносно

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , працюючого на посаді генерального директора ТОВ «Євротрейдбілд», раніше не судимого, який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

В обґрунтування клопотання його автор зазначив, що слідчими СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000086 від 13.05.2021, в межах якого 03.05.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

За версією сторони обвинувачення, ОСОБА_5 , який на момент вчинення кримінальних правопорушень перебував на посаді Генерального директора ТОВ «Євротрейдбілд», діючи умисно, з корисливих мотивів, спільно з ОСОБА_7 , який на момент вчинення кримінальних правопорушень обіймав посаду начальника управління закупівель та супроводу клієнтів КП «Київтранспарксервіс» вирішили вчинити кримінальне правопорушення, спрямоване на привласнення чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно за попередньою змовою групою осіб.

Так, відповідно до Наказу №06/01-1К від 06.01.2017 року ОСОБА_5 було призначено Генеральним директором ТОВ «Євротрейдбілд» (із правом першого підпису) на підставі Протоколу Загальних зборів засновників (учасників) ТОВ «Євротрейдбілд» від 26.12.2016 року.

Крім того, відповідно до Статуту ТОВ «Євротрейдбілд» () у п.п. 8.13-8.14.9 зазначено, що виконавчим органом ТОВ «Євротрейдбілд» є Генеральний директор одноосібно.

До компетенції Генерального директора серед іншого, зокрема належить укладення від імені Товариства договорів та інших правочинів, розпоряджання майном та коштами Товариства згідно із Статутом. Крім того, Генеральний директор Товариства повинен діяти добросовісно і розумно в інтересах Товариства, а також Генеральний директор несе відповідальність перед Товариством за збитки, заподіяні Товариству його винними діями або бездіяльністю.

Також, з іншого боку, Наказом №100-К від 21.07.2020 року на посаду начальника управління закупівель та супроводу клієнтів КП «Київтранспарксервіс» було призначено ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на якого відповідно до посадової інструкції Начальника управління закупівель та супроводу клієнтів, затвердженої 25.08.2020 року, покладено, серед іншого, наступні обов`язки: здійснює координацію закупівель товарів, робіт і послуг; погоджує, підписує та контролює виконання договорів щодо закупівель товарів, робіт та послуг (п.п. 2.1-2.18 розд. 2 Інструкції). Крім цього, начальник управління закупівель та супроводу клієнтів КП «Київтранспарксервіс» несе відповідальність: за неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов`язків, що передбачені Інструкцією, - в межах, визначених законодавством України про працю; за правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.

Так, 19 листопада 2020 року між ТОВ «Євротрейдбілд» в особі Генерального директора ОСОБА_5 , що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та КП «Київтранспарксервіс», в особі начальника управління закупівель та супроводу клієнтів ОСОБА_7 , що діє на підставі довіреності №18 від 29.07.2020 з другої сторони, укладено договір підряду №П.34.20 на проведення робіт з поточного ремонту та фарбування зовнішніх стін будівлі КП «Київтранспарксервіс», що розташована за адресою м. Київ, вул. Копилівська, 67 корп. 10.

Відповідно Договору №П.34.20 від 19.11.2020 року договірна ціна робіт, доручених для виконання Підряднику, становить 189 786,41 грн. (сто вісімдесят дев`ять тисяч сімсот вісімдесят шість гривень 41 копійка), у тому числі ПДВ - 31 631,07 грн.(тридцять одна тисяча шістсот тридцять одна грн. 07 коп.).

У подальшому, у період часу з 24.12.2020 по 30.12.2020 року, ОСОБА_5 який будучи службовою особою, діючи умисно, достовірно знаючи про відсутність у повному обсязі фактично виконаних будівельних робіт та наявність необґрунтовано врахованих у звітній документації витрат, згідно Договору №П.34.20 від 19.11.2020 року, виготовив офіційні документи - Акти приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року (форма №КБ-2в), Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2020 року (форма № КБ-3), до яких внесено завідомо неправдиві відомості про фактичні обсяги та вартість виконаних будівельних робіт по поточному ремонту та фарбуванню зовнішніх стін будівлі КП «Київтранспарксервіс», що розташована за адресою м. Київ, вул. Копилівська, 67 корп. 10. Вказані вище документи ОСОБА_5 завірив власним підписом у відповідній графі та проставив відтиск печатки товариства, надавши таким чином документу офіційного змісту зі сторони підприємства.

Після цього, ОСОБА_5 передав вказані документи для підписання начальника управління закупівель та супроводу клієнтів КП «Київтранспарксервіс» ОСОБА_7 з метою сприяння у безпідставному витрачанні бюджетних коштів, які виділялися для проведення будівельних робіт.

В свою чергу, начальник Управління закупівель та супроводу клієнтів КП «Київтранспарксервіс» ОСОБА_7 у період часу з 24.12.2020 року по 30.12.2020 року, отримавши від службових осіб ТОВ «Євротрейдбілд» Акти приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року (форма №КБ-2в), Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2020 року (форма № КБ-3), до яких внесено завідомо неправдиві відомості про фактичні обсяги та вартість виконаних будівельних робіт по поточному ремонту та фарбуванню зовнішніх стін будівлі КП «Київтранспарксервіс», що розташована за адресою м. Київ, вул. Копилівська, 67 корп. 10, будучи службовою особою, діючи умисно, достовірно знаючи про відсутність у повному обсязі фактично виконаних будівельних робіт згідно Договору №П.34.20 від 19.11.2020 року та про наявності необґрунтовано врахованих у звітній документації витрат, передбачаючи настання негативних наслідків щодо безпідставного витрачання бюджетних коштів їх розпорядником, діючи в інтересах підрядної організації шляхом зловживання своїм службовим становищем, як представник Замовника підписав указані первинні документи фінансово-господарської діяльності, проставив відтиск печатки установи, надавши таким чином документам офіційного змісту, та передав їх на виконання.

На підставі указаних первинних документів фінансово-господарської діяльності, платіжним дорученням було перераховано бюджетні кошти загальною сумою 189 721,64 грн. (з урахуванням ПДВ) з рахунку КП «Київтранспарксервіс» на рахунок ТОВ «Євротрейдбілд» у якості оплати робіт.

Згідно висновку №37895/21-44/37896/21-72 експертів КНДІСЕ за результатами проведення комплексної будівельно-технічної та судової економічної експертизи встановлено, що обсяги та вартість робіт, які зазначено в наданих на дослідження актах виконаних робіт з будівництва по поточному ремонту та фарбуванню зовнішніх стін будівлі КП «Київтранспарксервіс», що розташована за адресою м. Київ, вул. Копилівська, 67 корп. 10 частково не відповідають фактично виконаним роботам. Сума збитків - 64 622,82 грн., в тому числі ПДВ 20% - 10 770,47 грн.

Отже протиправними діями внаслідок складання та внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів щодо неякісно та не в повному обсязі виконаної роботи за договором підряду №П.34.20 від 19.11.2020 по поточному ремонту та фарбуванню зовнішніх стін будівлі КП «Київтранспарксервіс», що розташована за адресою м. Київ, вул. Копилівська, 67 корп. 10, завдано матеріальної шкоди місцевому бюджету у розмірі 64 622,82 грн., в тому числі ПДВ 20% - 10 770,47 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у складанні, видачі та внесенні службовою особою завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 2 лютого 2021 року між ТОВ «Євротрейдбілд» в особі Генерального директора ОСОБА_5 , що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та КП «Київтранспарксервіс», в особі начальника управління закупівель та супроводу клієнтів ОСОБА_7 , що діє на підставі довіреності №18 від 29.07.2020 з другої сторони, укладено договір підряду №П.4.21 на проведення робіт з поточного ремонту 1-го поверху адміністративної будівлі КП «Київтранспарксервіс», що розташована за адресою м. Київ, вул. Копилівська, 67 корп. 10.

Відповідно Договору №П.4.21 від 02.02.2021 року договірна ціна робіт, доручених для виконання Підряднику, становить 1 100 000,00 грн. (один мільйон сто тисяч гривень 00 коп.), у тому числі ПДВ - 183 333, 33 грн.(сто вісімдесят три тисячі триста тридцять три гривні 33 коп.).

У подальшому, у період часу з лютого 2021 року по травень 2021 року, ОСОБА_5 який будучи службовою особою, діючи умисно, достовірно знаючи про відсутність у повному обсязі фактично виконаних будівельних робіт та наявності необґрунтовано врахованих у звітній документації витрат, згідно Договору №П.4.21 від 02.02.2021 року, виготовив офіційні документи - Акти приймання виконаних будівельних робіт за лютий-травень 2021 року (форма №КБ-2в), Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за лютий-травень 2021 року (форма № КБ-3), до яких внесено завідомо неправдиві відомості про фактичні обсяги та вартість виконаних будівельних робіт по поточному ремонту 1-го поверху адміністративної будівлі КП «Київтранспарксервіс», що розташована за адресою м. Київ, вул. Копилівська, 67 корп. 10. Вказані вище документи ОСОБА_5 завірив власним підписом у відповідній графі та проставив відтиск печатки товариства, надавши таким чином документу офіційного змісту зі сторони підприємства.

Після цього, ОСОБА_5 передав вказані документи для підписання начальника управління закупівель та супроводу клієнтів КП «Київтранспарксервіс» ОСОБА_7 з метою сприяння у безпідставному витрачанні бюджетних коштів, які виділялися для проведення будівельних робіт.

В свою чергу, начальник Управління закупівель та супроводу клієнтів КП «Київтранспарксервіс» ОСОБА_7 у період часу з лютого 2021 року по травень 2021 року, отримавши від службових осіб ТОВ «Євротрейдбілд» Акти приймання виконаних будівельних робіт за лютий-травень 2021 року (форма №КБ-2в), Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за лютий-травень 2021 року (форма № КБ-3), до яких внесено завідомо неправдиві відомості про фактичні обсяги та вартість виконаних будівельних робіт по поточному ремонту 1-го поверху адміністративної будівлі КП «Київтранспарксервіс», що розташована за адресою м. Київ, вул. Копилівська, 67 корп. 10, будучи службовою особою, діючи умисно, достовірно знаючи про відсутність у повному обсязі фактично виконаних будівельних робіт згідно Договору №П.4.21 від 02.02.2021 року та про наявність необґрунтовано врахованих у звітній документації витрат, передбачаючи настання негативних наслідків щодо безпідставного витрачання бюджетних коштів їх розпорядником, діючи в інтересах підрядної організації шляхом зловживання своїм службовим становищем, як представник Замовника підписав указані первинні документи фінансово-господарської діяльності, проставив відтиск печатки установи, надавши таким чином документам офіційного змісту, та передав їх на виконання.

На підставі указаних первинних документів фінансово-господарської діяльності, платіжним дорученням було перераховано бюджетні кошти загальною сумою 686 879, 31 грн (з урахуванням ПДВ) з рахунку КП «Київтранспарксервіс» на рахунок ТОВ «Євротрейдбілд» у якості оплати робіт.

Згідно висновку №37895/21-44/37896/21-72 експертів КНДІСЕ за результатами проведення комплексної будівельно-технічної та судової економічної експертизи встановлено, що обсяги та вартість робіт, які зазначено в наданих на дослідження актах виконаних робіт з будівництва по поточному ремонту 1-го поверху адміністративної будівлі КП «Київтранспарксервіс», що розташована за адресою м. Київ, вул. Копилівська, 67 корп. 10 частково не відповідають фактично виконаним роботам. Сума збитків - 8 437, 68 грн., в тому числі ПДВ 20% - 1 406, 28 грн.

Отже протиправними діями внаслідок складання та внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів щодо неякісно та не в повному обсязі виконаної роботи за договором підряду №П.4.21 від 02.02.2021 по поточному ремонту 1-го поверху адміністративної будівлі КП «Київтранспарксервіс», що розташована за адресою м. Київ, вул. Копилівська, 67 корп. 10, завдано матеріальної шкоди місцевому бюджету у розмірі 8 437, 68 грн., в тому числі ПДВ 20% - 1 406, 28 грн.

Враховуюче вищевикладене, протиправними діями ОСОБА_5 спрямованими на привласнення чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно за попередньою змовою із ОСОБА_7 , внаслідок підписання, складання та внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів щодо неякісно та не в повному обсязі виконаних робіт за договорами підряду №П.34.20 від 19.11.2020 та №П.4.21 від 02.02.2021 завдано збитків місцевому бюджету на загальну суму 73 060, 50 грн, враховуючи ПДВ.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у складанні, видачі та внесенні службовою особою завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 19 листопада 2020 року між ТОВ «Євротрейдбілд» в особі Генерального директора ОСОБА_5 , що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та КП «Київтранспарксервіс», в особі начальника управління закупівель та супроводу клієнтів ОСОБА_7 , що діє на підставі довіреності №18 від 29.07.2020 з другої сторони, укладено договір підряду №П.34.20 на проведення робіт з поточного ремонту та фарбування зовнішніх стін будівлі КП «Київтранспарксервіс», що розташована за адресою м. Київ, вул. Копилівська, 67 корп. 10.

Відповідно Договору №П.34.20 від 19.11.2020 року договірна ціна робіт, доручених для виконання Підряднику, становить 189 786,41 грн. (сто вісімдесят дев`ять тисяч сімсот вісімдесят шість гривень 41 копійка), у тому числі ПДВ - 31 631,07 грн.(тридцять одна тисяча шістсот тридцять одна грн. 07 коп.).

У подальшому, у період часу з 24.12.2020 по 30.12.2020 року, ОСОБА_5 який будучи службовою особою, діючи умисно, достовірно знаючи про відсутність у повному обсязі фактично виконаних будівельних робіт та наявність необґрунтовано врахованих у звітній документації витрат, згідно Договору №П.34.20 від 19.11.2020 року, виготовив офіційні документи - Акти приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року (форма №КБ-2в), Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2020 року (форма № КБ-3), до яких внесено завідомо неправдиві відомості про фактичні обсяги та вартість виконаних будівельних робіт по поточному ремонту та фарбуванню зовнішніх стін будівлі КП «Київтранспарксервіс», що розташована за адресою м. Київ, вул. Копилівська, 67 корп. 10. Вказані вище документи ОСОБА_5 завірив власним підписом у відповідній графі та проставив відтиск печатки товариства, надавши таким чином документу офіційного змісту зі сторони підприємства.

Після цього, ОСОБА_5 передав вказані документи для підписання начальника управління закупівель та супроводу клієнтів КП «Київтранспарксервіс» ОСОБА_7 з метою сприяння у безпідставному витрачанні бюджетних коштів, які виділялися для проведення будівельних робіт.

В свою чергу, начальник Управління закупівель та супроводу клієнтів КП «Київтранспарксервіс» ОСОБА_7 у період часу з 24.12.2020 року по 30.12.2020 року, отримавши від службових осіб ТОВ «Євротрейдбілд» Акти приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року (форма №КБ-2в), Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2020 року (форма № КБ-3), до яких внесено завідомо неправдиві відомості про фактичні обсяги та вартість виконаних будівельних робіт по поточному ремонту та фарбуванню зовнішніх стін будівлі КП «Київтранспарксервіс», що розташована за адресою м. Київ, вул. Копилівська, 67 корп. 10, будучи службовою особою, діючи умисно, достовірно знаючи про відсутність у повному обсязі фактично виконаних будівельних робіт згідно Договору №П.34.20 від 19.11.2020 року та про наявності необґрунтовано врахованих у звітній документації витрат, передбачаючи настання негативних наслідків щодо безпідставного витрачання бюджетних коштів їх розпорядником, діючи в інтересах підрядної організації шляхом зловживання своїм службовим становищем, як представник Замовника підписав указані первинні документи фінансово-господарської діяльності, проставив відтиск печатки установи, надавши таким чином документам офіційного змісту, та передав їх на виконання.

На підставі указаних первинних документів фінансово-господарської діяльності, платіжним дорученням було перераховано бюджетні кошти загальною сумою 189 721,64 грн. (з урахуванням ПДВ) з рахунку КП «Київтранспарксервіс» на рахунок ТОВ «Євротрейдбілд» у якості оплати робіт.

Згідно висновку №37895/21-44/37896/21-72 експертів КНДІСЕ за результатами проведення комплексної будівельно-технічної та судової економічної експертизи встановлено, що обсяги та вартість робіт, які зазначено в наданих на дослідження актах виконаних робіт з будівництва по поточному ремонту та фарбуванню зовнішніх стін будівлі КП «Київтранспарксервіс», що розташована за адресою м. Київ, вул. Копилівська, 67 корп. 10 частково не відповідають фактично виконаним роботам. Сума збитків - 64 622,82 грн., в тому числі ПДВ 20% - 10 770,47 грн.

Отже протиправними діями внаслідок складання та внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів щодо неякісно та не в повному обсязі виконаної роботи за договором підряду №П.34.20 від 19.11.2020 по поточному ремонту та фарбуванню зовнішніх стін будівлі КП «Київтранспарксервіс», що розташована за адресою м. Київ, вул. Копилівська, 67 корп. 10, завдано матеріальної шкоди місцевому бюджету у розмірі 64 622,82 грн., в тому числі ПДВ 20% - 10 770,47 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 2 лютого 2021 року між ТОВ «Євротрейдбілд» в особі Генерального директора ОСОБА_5 , що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та КП «Київтранспарксервіс», в особі начальника управління закупівель та супроводу клієнтів ОСОБА_7 , що діє на підставі довіреності №18 від 29.07.2020 з другої сторони, укладено договір підряду №П.4.21 на проведення робіт з поточного ремонту 1-го поверху адміністративної будівлі КП «Київтранспарксервіс», що розташована за адресою м. Київ, вул. Копилівська, 67 корп. 10.

Відповідно Договору №П.4.21 від 02.02.2021 року договірна ціна робіт, доручених для виконання Підряднику, становить 1 100 000,00 грн. (один мільйон сто тисяч гривень 00 коп.), у тому числі ПДВ - 183 333, 33 грн.(сто вісімдесят три тисячі триста тридцять три гривні 33 коп.).

У подальшому, у період часу з лютого 2021 року по травень 2021 року, ОСОБА_5 який будучи службовою особою, діючи умисно, достовірно знаючи про відсутність у повному обсязі фактично виконаних будівельних робіт та наявності необґрунтовано врахованих у звітній документації витрат, згідно Договору №П.4.21 від 02.02.2021 року, виготовив офіційні документи - Акти приймання виконаних будівельних робіт за лютий-травень 2021 року (форма №КБ-2в), Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за лютий-травень 2021 року (форма № КБ-3), до яких внесено завідомо неправдиві відомості про фактичні обсяги та вартість виконаних будівельних робіт по поточному ремонту 1-го поверху адміністративної будівлі КП «Київтранспарксервіс», що розташована за адресою м. Київ, вул. Копилівська, 67 корп. 10. Вказані вище документи ОСОБА_5 завірив власним підписом у відповідній графі та проставив відтиск печатки товариства, надавши таким чином документу офіційного змісту зі сторони підприємства.

Після цього, ОСОБА_5 передав вказані документи для підписання начальника управління закупівель та супроводу клієнтів КП «Київтранспарксервіс» ОСОБА_7 з метою сприяння у безпідставному витрачанні бюджетних коштів, які виділялися для проведення будівельних робіт.

В свою чергу, начальник Управління закупівель та супроводу клієнтів КП «Київтранспарксервіс» ОСОБА_7 у період часу з лютого 2021 року по травень 2021 року, отримавши від службових осіб ТОВ «Євротрейдбілд» Акти приймання виконаних будівельних робіт за лютий-травень 2021 року (форма №КБ-2в), Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за лютий-травень 2021 року (форма № КБ-3), до яких внесено завідомо неправдиві відомості про фактичні обсяги та вартість виконаних будівельних робіт по поточному ремонту 1-го поверху адміністративної будівлі КП «Київтранспарксервіс», що розташована за адресою м. Київ, вул. Копилівська, 67 корп. 10, будучи службовою особою, діючи умисно, достовірно знаючи про відсутність у повному обсязі фактично виконаних будівельних робіт згідно Договору №П.4.21 від 02.02.2021 року та про наявність необґрунтовано врахованих у звітній документації витрат, передбачаючи настання негативних наслідків щодо безпідставного витрачання бюджетних коштів їх розпорядником, діючи в інтересах підрядної організації шляхом зловживання своїм службовим становищем, як представник Замовника підписав указані первинні документи фінансово-господарської діяльності, проставив відтиск печатки установи, надавши таким чином документам офіційного змісту, та передав їх на виконання.

На підставі указаних первинних документів фінансово-господарської діяльності, платіжним дорученням було перераховано бюджетні кошти загальною сумою 686 879, 31 грн (з урахуванням ПДВ) з рахунку КП «Київтранспарксервіс» на рахунок ТОВ «Євротрейдбілд» у якості оплати робіт.

Згідно висновку №37895/21-44/37896/21-72 експертів КНДІСЕ за результатами проведення комплексної будівельно-технічної та судової економічної експертизи встановлено, що обсяги та вартість робіт, які зазначено в наданих на дослідження актах виконаних робіт з будівництва по поточному ремонту 1-го поверху адміністративної будівлі КП «Київтранспарксервіс», що розташована за адресою м. Київ, вул. Копилівська, 67 корп. 10 частково не відповідають фактично виконаним роботам. Сума збитків - 8 437, 68 грн., в тому числі ПДВ 20% - 1 406, 28 грн.

Отже протиправними діями внаслідок складання та внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів щодо неякісно та не в повному обсязі виконаної роботи за договором підряду №П.4.21 від 02.02.2021 по поточному ремонту 1-го поверху адміністративної будівлі КП «Київтранспарксервіс», що розташована за адресою м. Київ, вул. Копилівська, 67 корп. 10, завдано матеріальної шкоди місцевому бюджету у розмірі 8 437, 68 грн., в тому числі ПДВ 20% - 1 406, 28 грн.

Враховуюче вищевикладене, протиправними діями ОСОБА_5 спрямованими на привласнення чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно за попередньою змовою із ОСОБА_7 , внаслідок підписання, складання та внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів щодо неякісно та не в повному обсязі виконаних робіт за договорами підряду №П.34.20 від 19.11.2020 та №П.4.21 від 02.02.2021 завдано збитків місцевому бюджету на загальну суму 73 060, 50 грн, враховуючи ПДВ.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Вважає, що наявні ризики того, що підозрюваний може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду з метою уникнення покарання, а також незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних, про що свідчить тяжкість кримінального правопорушення у якому він підозрюється, відсутність міцних соціальних зв`язків та легальних джерел доходів.

Стверджує, що менш суворі запобіжні заходи не можуть запобігти наведеним ризикам.

Просить застосувати запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 73 060,50 грн., що обумовлено встановленими збитками від вчинення кримінального правопорушення та покласти на підозрюваного окремі обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України.

В судовому засіданні прокурор вказане клопотання підтримав з наведених мотивів, просив таке задовольнити.

Підозрюваний та його захисник у судовому засіданні проти вказаного клопотання заперечили. Вказують, що ризики на які покликається сторона обвинувачення відсутні, оскільки підозрюваний раніше не ухилявся від органу досудового розслідування, має постійне місце проживання та міцні соціальні зв`язки. Доказів на підтвердження ризику незаконного впливу на свідків також не надано.

Заслухавши доводи сторони обвинувачення та захисту, перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до такого.

За приписами ч. 2 ст. 177 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК) підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті, тобто: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

З`ясовано, що слідчими СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000086 від 13.05.2021, в межах якого 03.05.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Слідчий суддя перевірив наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_5 дослідивши надані стороною обвинувачення копії матеріалів кримінального провадження, а саме: протокол огляду приміщення за адресою: АДРЕСА_3 від 07.09.2022 за участі експертів; договори підряду від 19.11.2020 та 02.02.2021на виконання робіт з ремонту приміщення за вказаною адресою, висновок № 37895/21-44/37896/21-72 від 09.02.2023 експертів КНДІСЕ за результатами проведення комплексної будівельно-технічної та судової економічної експертизи та інші.

Фактичні дані, які містяться в досліджених матеріалах, дають слідчому судді підстави для висновку про наявність достатніх даних підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, тобто у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно за попередньою змовою групою осіб, а також у вчиненні службового підроблення.

Розглянувши доводи, сторони обвинувачення щодо наявності ризиків, передбачених ч.1 ст. 177 КПК слідчий суддя зауважує наступне.

Оцінюючи ризик можливого переховування підозрюваного від органів досудового розслідування та/або суду слідчий суддя виходить насамперед з тяжкості покарання, яке йому загрожує, у разі доведення вини.

Так, санкція ч. 3 ст. 191 КК України допускає призначення покарання у виді обмеженням волі на строк від трьох до п`яти років або позбавленням волі на строк від трьох до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Крім цього, враховуються положення кримінального законодавства, які відносять кримінальне правопорушення, передбачене ст. 191 КК України, у випадку його вчинення шляхом зловживання службовим становищем до корупційних, та неможливості у зв`язку з цим звільнення від кримінальної відповідальності, зазначених в розділі ІХ КК України (окрім звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності), а також призначення більш м`якого покарання, ніж передбачено законом (ст. 69 КК України), звільнення від відбування покарання з випробуванням (ст. 75 КК України).

Отже, незважаючи на відсутність у підозрюваного попередніх судимостей, у випадку доведення його вини, до нього може бути застосовано реальне покарання у виді обмеження чи позбавлення волі з обов`язковим позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, що може підштовхнути підозрюваного до переховування від органу досудового розслідування чи суду, а також незаконного впливу на свідків та інших підозрюваних, показання яких можуть мати важливе значення у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя враховує наявність у підозрюваного певних соціальних (сімейних зв`язків), однак приходить до висновку, що такі не виключають настання зазначених ризиків. Не здійснення ТОВ «Євротрейдбілд», директором якого є підозрюваний, господарської діяльності з 01.01.2023, відсутність іншого місця праці, також в свою чергу свідчить про недостатньо міцні соціальні зв`язки.

Таким чином, прокурором доведено наявність ризиків можливого переховування підозрюваного від органів досудового розслідування та/або суду, незаконного впливу на свідків та інших підозрюваних, що в поєднанні з обґрунтованістю підозри є підставою для застосування запобіжного заходу.

Перевіряючи доводи клопотання щодо застування до ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою слідчий суддя дійшов до такого.

Відповідно до ч. 1 ст. 176 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК) запобіжними заходами є: 1) особисте зобов`язання; 2) особиста порука; 3) застава; 4) домашній арешт; 5) тримання під вартою.

Застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов`язків.

Згідно приписів ч. 4 ст. 182 КПК розмір застави визначається слідчим суддею, судом з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про його особу та ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього.

При цьому, відповідно до вимог ч. 5 ст. 182 КПК щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні тяжкого злочину розмір застави визначається у розмірі від двадцяти до вісімдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб (на даний час від 53 680 грн до 214 720 грн)

Слідчий суддя вважає, що менш суворі запобіжні заходи (особиста порука, особисте зобов`язання) на даному етапі не зможуть запобігти встановленим ризикам та забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного.

Так, клопотань про взяття підозрюваного на поруки не надходило, а особисте зобов`язання в силу своєї природи, з огляду на підозру у вчинення умисного, корисливого кримінального правопорушення не може вважатися ефективним запобіжним заходом.

Отже до підозрюваного необхідно застосувати запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 73 060 (сімдесят три тисячі шістдесят) гривень 50 копійок, тобто в межах розмірів встановлених ч. 5 ст. 182 КПК та поданого клопотання.

Водночас, слідчий суддя вважає за необхідне покласти на підозрюваного ОСОБА_5 в межах строку досудового розслідування, тобто до 03.07.2023 окремі обов`язки, передбачені ч. 5 ст.194 КПК, а саме: прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожним їх викликом та вимогою; не відлучатися з міста Києва без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; утримуватися від спілкування із свідками та іншим підозрюваними у цьому кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Отже подане клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 177, 178, 182, 194, 196 КПК, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , погодженого прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді застави відносно ОСОБА_5 , у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №0000086 від 13.05.2021 - задовольнити.

Застосувати до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , працюючого на посаді генерального директора ТОВ «Євротрейдбілд», раніше не судимого - запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 73 060 (сімдесят три тисячі шістдесят) гривень 50 копійок, яка може бути внесена як самим підозрюваним, так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем).

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 наступні обов`язки на строк до 03.07.2023 року:

- прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожним їх викликом та вимогою;

- не відлучатися з міста Києва без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- утримуватися від спілкування із свідками та іншим підозрюваними у цьому кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Підозрюваний не пізніше п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави зобов`язаний внести кошти на відповідний рахунок або забезпечити їх внесення заставодавцем та надати документ, що це підтверджує, слідчому, прокурору, суду. Зазначені дії можуть бути здійснені пізніше п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави, якщо на момент їх здійснення не буде прийнято рішення про зміну запобіжного заходу. З моменту обрання запобіжного заходу у вигляді застави щодо особи, яка не тримається під вартою, в тому числі до фактичного внесення коштів на відповідний рахунок підозрюваний, обвинувачений, заставодавець зобов`язані виконувати покладені на них обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.

У разі невиконання обов`язків заставодавцем, а також, якщо підозрюваний, обвинувачений, будучи належним чином повідомлений, не з`явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомив про причини своєї неявки, або якщо порушив інші, покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.

У разі звернення застави в дохід держави слідчий суддя, суд вирішує питання про застосування до підозрюваного, обвинуваченого запобіжного заходу у вигляді застави у більшому розмірі або іншого запобіжного заходу з урахуванням положень частини сьомої статті 194 цього Кодексу.

Застава, що не була звернена в дохід держави, повертається підозрюваному, обвинуваченому, заставодавцю після припинення дії цього запобіжного заходу; при цьому застава, внесена підозрюваним, обвинуваченим, може бути повністю або частково звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень; застава, внесена заставодавцем, може бути звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень тільки за його згодою.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1