Провадження № 1-кс/522/5376/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 серпня 2023 року Слідчий суддя Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 000257 від 16.03.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4 ст. 190, ч. 1, 4 ст. 358, ч. 1, 3 ст. 362, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 365-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.09.2018 року до Шевченківського відділення поліції Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України ІНФОРМАЦІЯ_1 про вчинення кримінальних правопорушень (вих. № 04-10/1116) ОСОБА_3 (державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_1 ), ОСОБА_4 (державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_2 ), ОСОБА_5 (учасник та директор Товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_4 , код НОМЕР_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 ) та іншими невстановленими особами.

Під час проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню, було встановлено, що на спірне нерухоме майно, а саме: 820/1000 домоволодіння загальною площею 11804,5 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_4 накладено арешт в рамках іншого кримінального провадження за заявою ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , відомості щодо якої були внесені до ЄРДР № 0000595 від 16.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України.

Так, 04 травня 2018 року ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси задоволено клопотання слідчого слідчого відділу Шевченківського відділу поліції Приморського відділу поліції в м. Одесі ГУНП в Одеській області та накладено арешт із забороною відчуження, розпорядження та користування та забороною будь-яким суб`єктам державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, які уповноважені здійснювати реєстраційні дії в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, в тому числі нотаріусам, іншим акредитованим суб`єктам, посадовим особам здійснювати будь-які реєстраційні дії щодо об`єкту нерухомого майна, а саме: 820/1000 домоволодіння загальною площею 11804,5 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101.

Крім того, у Приморському районному суді м. Одеси слухається цивільна справа за позовом ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 до ОСОБА_6 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 про визнання недійсним договору купівлі-продажу від 27.02.2001 року та витребування майна з чужого незаконного володіння.

Ухвалою Приморського районного суду м. Одеси від 10 квітня 2018 року у справі задоволено заяву ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 про забезпечення позову та накладено арешт на нерухоме майно, а саме: 820/1000 домоволодіння загальною площею 11804,5 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101.

Зазначені ухвала Приморського районного суду від 04 травня 2018 року та ухвала Приморського районного суду від 10 квітня 2018 року чинні та не скасовані у встановленому законом порядку.

Досудовим розслідуванням встановлено, що незважаючи на наявність двох чинних арештів на майно, що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , 12.09.2018 року о 18:27:01 державний реєстратор ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_1 ) прийняла рішення, індексний номер: 42973649 про припинення обтяження без зазначення підстав припинення обтяження та 12.09.2018 року о 19:31:55 внесла запис до Державного реєстру. Після цього державним реєстратором ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_2 ), який своїм рішенням 12.09.2018 року о 20:21:06, індексний номер: 42974488, відкрив новий розділ та зареєстрував за ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 право власності на об`єкт нерухомого майна, домоволодіння загальною площею 11804,5 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_4 та 12.09.2018 року о 20:28:38 вніс запис до Державного реєстру, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101. При цьому, як було зазначено вище, ухвала Приморського районного суду м. Одеси від 10 квітня 2018 року № 522/5998/18 та ухвала слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси по справі № 522/6874/18 від 04.05.2018 року чинні та не скасовані.

Державний реєстратор ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) 15.05.2018 року прийняв рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер:41095289 щодо арешту нерухомого майна 820/1000 частки домоволодіння загальною площею 11804,5 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101. Особа, в інтересах якої встановлено обтяження: Одеська місцева прокуратура № 3.

Отже, державний реєстратор ОСОБА_3 , не зважаючи на чинні судові рішення, які повинні виконуватись на всій території України, не зважаючи на чинне законодавство України, своїм рішенням 12.09.2018 року, без наявних на те підстав, припинила обтяження та скасувала у Державному реєстрі два рішення державних реєстраторів ІНФОРМАЦІЯ_6 : ОСОБА_8 , індексний номер рішення: 40680452 та ОСОБА_7 , індексний номер рішення: 41095289 щодо арешту нерухомого майна: 820/1000 частки домоволодіння загальною площею 11804,5 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101.

На даний час встановлено, що у відповідності до податкової застави за вищевказаною адресою 07.07.2014 було зареєстровано в Державному Реєстрі нерухомого майна, у вигляді обтяження речового права, де зазначено обтяжувачем є ІНФОРМАЦІЯ_7 , а боржник ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 . ІНФОРМАЦІЯ_9 не здійснювало процедури відчуження споруд та будівель, розташованих за адресою: АДРЕСА_4 та не надавало погодження іншим особам на відчуження.

Відповідно до посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_9 договору купівлі-продажу нерухомого майна за реєстровим номером № 863 від 27.02.2001 року, щодо продажу ЗАТ Лікувально-оздоровчих закладів профспілок України « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продало ОСОБА_6 частини домоволодіння, а саме частки 820/1000, яке розташоване у АДРЕСА_4 . (бланк АВР 406137).

23.11.2017 року у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно державним реєстратором ОСОБА_10 здійснено реєстрацію прав власності на домоволодіння 820/1000 загальною площею 11804,5 кв.м. за адресою: АДРЕСА_4 за ОСОБА_6 , підставою здійснення реєстраційних дій зазначено договір купівлі-продажу нерухомого майна від 27.02.2001 року укладеного між ОСОБА_6 та Головою Правління ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 , який посвідчений нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_9 за реєстровим номером 863, бланк АВР № 406137.

Але, відповідно до відповідей з ІНФОРМАЦІЯ_10 , відомості щодо посвідчення приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_9 договору купівлі-продажу нерухомого майна за реєстровим номером №863 від 27.02.2001 року, щодо продажу ЗАТ Лікувально-оздоровчих закладів профспілок України « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продало ОСОБА_6 частини домоволодіння, а саме частки 820/1000, яке розташоване у АДРЕСА_4 , викладений на бланку АВР №406137, відсутні.

Відповідно до реєстраційного посвідчення на домоволодіння АДРЕСА_4 відомості щодо продажу зазначеного домоволодіння ОСОБА_6 27.02.2001 року відсутні.

У подальшому, 01.12.2017 року ОСОБА_6 створив та зареєстрував в м. Києві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_1 ). Зазначені реєстраційні дії були проведені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , на підставі наданих ОСОБА_6 документів. Відповідно до опису документів, що сформований 01.12.2017 року юридична особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » надала: реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи та рішення засновників або уповноваженого ним органу про створення юридичної особи.

Придбане нерухоме майно у ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі підробленого договору купівлі продажу від 27.02.2001 року ОСОБА_6 передав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » оцінивши його у 150000 (сто п`ятдесят тисяч) гривень. Факт передачі об`єкту нерухомого майна Санаторію « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в установчий капітал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », (код НОМЕР_1 ) засвідчено ОСОБА_13 , який є представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за довіреністю від 01.12.2017 року та приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , яка засвідчила протокол установчих зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » від 01.12.2017 року та акт прийому-передачі нерухомого майна Санаторію « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 01.12.2017 року за № 181, 182.

В договорі купівлі-продажу нерухомого майна від 27.02.2001 року між ОСОБА_6 та Головою Правління ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 , зазначені паспортні дані ОСОБА_6 (паспорт серії НОМЕР_3 виданий Ворошиловським РВ УМВС в м. Донецьку 23 червня 1998 року).

Такі самі паспортні дані ОСОБА_6 (паспорт серії НОМЕР_3 виданий Ворошиловським РВ УМВС в м. Донецьку 23 червня 1998 року) містяться в протоколі № 1 установчих зборів засновників ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_11 від 01.12.2017 року, відповідно до якого фізична особа громадянин ОСОБА_6 заснував Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та відповідно до якого ОСОБА_6 передав домоволодіння, що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Відповідно до інформації отриманої з офіційного сайту ІНФОРМАЦІЯ_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_14 стало відомо, що паспорт громадянина України серія НОМЕР_4 знайдено в базі даних МВС серед викрадених та втрачених. Дата реєстрації: 30.05.2006 р. Орган реєстрації: ІНФОРМАЦІЯ_15 .

Крім того, на офіційному сайті ІНФОРМАЦІЯ_16 у розділі «Пошук паспорта громадянина України» ( ІНФОРМАЦІЯ_17 також зазначено, що паспорт громадянина України серія НОМЕР_4 значиться серед викрадених та втрачених.

Викладене дає підстави вважати, що приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 не могло бути встановлено особу ОСОБА_6 та перевірено його дієздатність по втраченому у 2006 році паспорту громадянина України серія НОМЕР_4 , а також не могло бути встановлено особу ОСОБА_14 та перевірено його дієздатність, оскільки довіреність від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » від 01.12.2017 року видано ОСОБА_6 на підставі втраченого паспорту громадянина України серія НОМЕР_4 .

Даний факт свідчить про те, що всі правочини (створення та реєстрація юридичної особи, складання та підписання довіреності від імені товариства, внесення майна у статутний капітал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », тощо) вчинені після анулювання цього паспорту (втрати/викрадення) з дати 30.05.2006 року є нікчемними, оскільки вчинялись з грубим порушенням норм чинного законодавства України.

Відповідно до реєстраційного посвідчення на домоволодіння АДРЕСА_4 відомості щодо продажу зазначеного домоволодіння ОСОБА_6 27.02.2001 року відсутні.

Крім того, слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000967 від 12.10.2019 за фактом вчинення кримінального правопорушення державним реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ОСОБА_10 шляхом незаконної реєстрації права власності на об`єкт нерухомого майна за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-1 КК України.

Вищевказане кримінальне провадження постановою прокурора відділу прокуратури Одеської області від 25.10.2019 об`єднано з кримінальним провадженням № 0000257.

Прокурор звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та просить розглянути клопотання без його участі та участі осіб у володінні яких знаходяться інформація та документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУНП, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000257: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , а також прокурору відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_2 , прокурору Приморської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_20 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ), з можливістю вилучення їх копій у паперовому та електронному вигляді в Одеській філії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( АДРЕСА_6 ), а саме до:

- документів, які стали підставою для отримання державним реєстратором Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ОСОБА_10 , доступу (ідентифікаторів доступу) до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Державному реєстру Іпотек, Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкту нерухомого майна, та на який період, а також підстави, дати (часу) зупинення, скасування, припинення такого доступу, відомостей щодо втрати паролю захисту до носія ключової інформації, особистого ключа, документів щодо акредитації державних реєстраторів, тощо;

- до відомостей виконаних дій в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Державному реєстрі Іпотек, Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна державним реєстратором Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ОСОБА_10 , із наданням інформації про ІР-адреси, MAC-адреси пристроїв, з яких здійснювався вхід до реєстрів, зі вказівкою самої ІР-адреси, MAC-адреси, дати, часу та виду дії, за період часу з 01.02.2017 по 01.07.2019,

- інформації щодо осіб, які здійснювали пошук, отримували інформацію та здійснювали реєстраційні дії (із зазначенням дати дії, особи яка її виковувала, адреси нерухомого майна), а саме: державним реєстратором Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ОСОБА_10 , надавши вказану інформацію у вигляді деталізованої довідки (систематизованному вигляді) щодо наступних об`єктів нерухомого майна: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101; АДРЕСА_4 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101; АДРЕСА_4 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01.

Встановити строк дії ухвали протягом 2 (двох) місяців з дня її постановлення.

Ухвала підлягає оскарженню протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

29.08.2023