Справа №209/1127/23
Провадження №1-кс/209/318/23
У Х В А Л А

03 травня 2023 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000041 від 11 березня 2023 року за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Дізнавач звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (речей) у кримінальному провадженні, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання зазначено, що 10 березня 2023 року до ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 10 березня 2023 року невстановлена особа, зателефонувавши з номеру НОМЕР_1 та назвавшись співробітником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом обману, надавши неправдиву інформацію про спробу проведення сторонніми особами платежів з її банківської картки, які вона не здійснювала, заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 11386,55 гривень, які остання самостійно переказала зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківську картку № НОМЕР_3 .

11 березня 2023 року за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000041 з правовою кваліфікацією - ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана під час досудового розслідування у кримінальному провадженні в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що 10 березня 2023 року близько 17.56 години їй на мобільний телефон НОМЕР_4 , зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_5 , який назвався працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та пояснив, що з двох банківських карток ОСОБА_4 намагаються провести інтернет-платежі через сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Далі чоловік повідомив, що для того, щоб зберегти останній власні кошти, необхідно перерахувати їх на іншу картку, яку він назве, після здійснення такої операції вони повернуть на її банківську картку. Після чого, розмова обірвалась та на мобільний телефон ОСОБА_4 перетелефонували з номеру НОМЕР_6 , де чоловік сказав, що в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у вкладці платежі необхідно перерахувати всі грошові кошти на банківську картку, яку вказав чоловік № НОМЕР_3 . Так ОСОБА_4 перерахувала зі своєї банківської картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на картку, яку вказав чоловік № НОМЕР_3 грошові кошти у сумі 11386,55 гривень. Як тільки остання здійснила перерахування грошових коштів, зв`язок із чоловіком перервався, перетелефонувавши на номери з яких телефонували, ніхто не відповідав, ОСОБА_4 зрозуміла що її обманули.

14 квітня 2023 року дізнавачем СД ВП № 1 Кам`янського РУП було надано доручення ВКП Кам`янського РУП на здійснення запиту до Української міжбанківської асоціації ЄМА та встановлення місця зняття грошових коштів, або ж подальший рух коштів по картці № НОМЕР_3 , що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та встановлено, що вищевказана картка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 , м.т. НОМЕР_8 , що проживає за адресою АДРЕСА_1 , яка в подальшому перерахувала грошові кошти на картку № НОМЕР_9 трьома платежами.

У зв`язку з вищевикладеним, під час досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів щодо руху коштів за банківською карткою/рахунком № НОМЕР_9 .

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання за їхньої відсутності, клопотання підтримали у повному обсязі.

Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності дізнавача, прокурора та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є необґрунтованим та не підлягає задоволенню, оскільки дізнавачем зазначено, що для повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу до документів щодо руху коштів за банківською карткою/рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 , однак до клопотання не додано жодного доказу на підтвердження здійснення грошового переказу на карту/рахунок № НОМЕР_9 .

Крім того, дізнавачем не обгрунтовано потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання в права та свободи осіб, про яких йдеться в клопотанні, а також не надані докази на підтвердження неможливості отримати вищезазначені докази без застосування заходу забезпечення кримінального провадження.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, суд -

у х в а л и в:

У задоволенні клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000041 від 11 березня 2023 року за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1