Справа № 646/4238/23
№ провадження 1-кс/646/1445/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 серпня 2023 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м.Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділу поліції № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000229 від 13.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України,

В С Т А Н О В И В :

До суду від дізнавача за погодженням із прокурором Слобідської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 надійшло клопотання в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000229 від 13.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке обґрунтовано такими обставинами.

12.06.2023 до чергової частини відділу поліції № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що невідома особа шляхом обману та зловживання довірою під приводом продажу взуття в інтернет-магазині в Instagram за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділа її коштами у сумі 625 грн.. які вона перерахувала на карту НОМЕР_1 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 06.06.2023 здійснила оплату за товар на банківський рахунок НОМЕР_1 у сумі 625 грн., однак до теперішнього часу товар так і не отримала.

Таким чином, для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме для встановлення факту заволодінням грошовими коштами невідомою особою, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , а також документів про операції, які були проведені через цей банківський рахунок у період часу з 00 год 00 хв 06.06.2023 по день постановлення ухвали.

Відповідно до вимог ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Прокурор та дізнавач надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, клопотання підтримують та просять його задовольнити.

Представник банку до суду не з`явився з невідомих причин, хоча належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання шляхом направлення повідомлення на офіційну електронну адресу фінансової установи, що підтверджується довідкою, сформованою автоматизовано системою документообігу суду про успішну доставку повідомлення до електронної скриньки банку. Будь-яких заперечень проти клопотання до суду не надано.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що відповідає положенням ч.4 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, на підставі ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали кримінального провадження, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов висновку про задоволення клопотання.

Відповідно до частини 1 статті 5 КПК України процесуальна дія проводиться, а процесуальне рішення приймається згідно з положеннями цього Кодексу, чинними на момент початку виконання такої дії або прийняття такого рішення.

Згідно з правовою позицією Верховного Суду у справі № 725/1199/19 від 07.10.2020 процесуальний закон зобов`язує слідчого суддю встановити, що клопотання надійшло від уповноваженої особи.

Витягом з ЄРДР підтверджено, що органом досудового розслідування кримінального провадження № 0000229 від 13.06.2023 є сектор дізнання відділу поліції № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області дізнавач ОСОБА_3 , процесуальні керівники прокурори Слобідської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , отже клопотання погоджено та підтримано уповноваженими особами.

Встановлено, що відомості за фактом заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом за заявою ОСОБА_5 внесені 13.06.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000229 за попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст.190 Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування здійснюється в порядку, встановленому главою 25 Кримінального процесуального кодексу України.

У заяві до відділу поліції ОСОБА_5 вказала, що перераховувала кошти у сумі 625 грн за товар на рахунок НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ОСОБА_9 .

Згідно виписки по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритому на ім`я ОСОБА_5 встановлено, що 06.06.2023 здійснено транзакцію по переказу грошових коштів у сумі 630, 00 грн.

За інформацією сервісу ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) банківська карта № НОМЕР_1 видана ІНФОРМАЦІЯ_6 COMPANY " ІНФОРМАЦІЯ_7 ".

За положеннями п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність" до банківської таємниці відносять відомості та інформацію про банківські рахунки клієнтів, про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, та здійснені ним угоди.

Відповідно до п.п. 6 п.9 розділу XIV «Інструкції з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами і підрозділами Національної поліції України в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні», затвердженої Наказом МВС №575 від 07.07.2017, працівник оперативного підрозділу за дорученням слідчого забезпечує виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів у найкоротші строки (за умови зазначення в ухвалі надання йому права тимчасового доступу до речей та документів).

Вивчивши клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та має важливе значення для розкриття проступку, викриття причетних осіб. Беручи до уваги неможливість отримання прокурором та дізнавачем вищезазначеної інформації в інший спосіб, з метою повного, об`єктивного та неупередженого з`ясування всіх обставин справи, клопотання підлягає задоволенню в частині надання доступу до інформації дізнавачу ОСОБА_3 , оскільки інші особи, зазначені у клопотанні не є уповноваженими особами у цьому кримінальному провадженні. Постанова про групу дізнавачів у цьому кримінальному провадженні слідчому судді надана не була.

Керуючись ст.ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача СД відділу поліції № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000229 від 13.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України задовольнити.

Дозволити дізнавачу СД відділу поліції № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 право на тимчасовий доступ до інформації щодо банківської платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , а також до інформації про рух грошових коштів у період часу з 00 год 00 хв 06.06.2023 по 23 год 59 хв 14.08.2023 по вказаному рахунку і здійснені операції.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) в особі Харківського відділення № НОМЕР_2 ( АДРЕСА_2 ) надати дізнавачу СД відділу поліції № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 на паперовому та (або) електронному носії інформацію про рух грошових коштів, які були переведені з 00 год 00 хв 06.06.2023 по 23 год 59 хв 14.08.2023 по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та проведені з ними операції; у разі, якщо грошові кошти зняті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вказати число та час проведення операції, відомості про особу, якій належить банківський рахунок, адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату, де здійснювалось зняття вказаних грошових коштів, долучити фото- чи відеоматеріали з особами, які здійснювали зняття вказаних грошових коштів; у разі, якщо грошові кошти переведеніна інший рахунок, вказати на який саме; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-сайтів,вказати за допомогою яких інтернет-сайтів відбувався рух грошових коштів, ІР-адрес входу на такі інтернет-сайти та всю наявну інформацію про користувача при проведенні вказаних операцій; у разі, якщо грошові кошти переведені наабонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора; у разі якщо грошові кошти використано на оплату послуг, вказати на оплату яких послуг використано грошові кошти та з яким призначенням.

Строк дії ухвали встановити один місяць, тобто до 14.10.2023.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право згідно з положеннями КПК України постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя : ОСОБА_1