Виноградівський районний суд Закарпатської області
_____________________________________________________________________
Справа № 299/3253/23
У Х В А Л А

23.05.2023 року м.Виноградів

Слідчий суддя Виноградівського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ Виноградівського відділення поліції Берегівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженню Єдиний реєстр досудових розслідувань №0000348 від 19.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 4 ст. 185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Виноградівського відділення поліції Берегівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_3 здійснюючи досудове розслідування зазначеного кримінального провадження, за погодженням з прокурором Виноградівського відділу Берегівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивоване тим, що 18.05.2023 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешк. АДРЕСА_1 , просить прийняти міри до невідомої для неї особа, яка в період з 27.04.2023 по 16.05.2023 року, заволоділа грошовими коштами з її депозитного рахунку банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000348 від 19.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , пояснила, що 10.04.2017 року, вона звернулась в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в м. Виноградів і відкрила депозитний рахунок і між нею та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », укладено договір №SAMDNWFD301 від 10.04.2017 року і їй банком було відкрито особовий рахунок № НОМЕР_2 на який поставила початкову суму вкладу в розмірі 13 500 доларів США і вона підписалась в договорі і їй було надано його примірник, який зберігає по теперішній час. Після чого, через деякий час коли вона заробила грошові кошти то знову йшла в банк і ставила на свій депозитний рахунок грошові кошти. Загальна сума, яку вона поставила на свій депозитний рахунок з 10.04.2017 по 18.05.2023 року становить 35 892, 84 доларів США.

13.05.2023 року, приїхала додому із Чеської Республіки, оскільки вже не була останні чотири роки вдома і 18.05.20233 року, вирішила піти в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для того, щоб взяти виписку по своєму депозитному рахунку. Знаходячись в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », працівниця повідомила їй, що її депозитний рахунок порожній і з якого знято всі грошові кошти і надала їй виписку про рух коштів в якій зазначено, що в період з 27.04.2023 по 16.05.2023 року, її грошові кошти були зняті в м. Дніпро, і порекомендували звернутись в поліцію.

У зв`язку з чим, просить встановити особу, яка заволоділа її грошовими коштами і завдала їй матеріальної шкоди на загальну суму 35 883 доларів США. Ніякі паролі, вона нікому не передавала і ніхто їй не телефонував для отримання такої інформації, оскільки вона знаходилась за кордоном останні чотири роки.

Під час досудового розслідування встановлено, що в адміністративному приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , знаходяться наступні оригінали документів, які мають документальне значення по вище вказаному кримінальному провадженні, а саме:

- інформація, про утримувача карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , його повні анкетні дані, відомі адреси місця проживання та реєстрації, номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту (чи іншого документу що підтверджує особу).

- інформація про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 в період з 26.04.2023 по 20.05.2023, із зазначенням всіх наявних даних про відправників та отримувачів коштів, із зазначенням прізвища імені по батькові, дати, часу, адреси, суми переказу, підтверджуючих документів особи.

- копії матеріалів фото, відео з камер спостереження зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 в період з 26.04.2023 по 20.05.2023.

-інформація, про особу, яка укладала договір SAMDNWFC8 від 28.03.2023, його повні анкетні дані, відомі адреси місця проживання та реєстрації, номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту (чи іншого документу що підтверджує особу).

З огляду на вищевказане є достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися. Слідчий подав до суду заяву в якій просив розгляд клопотання проводити без його участі, у зв`язку із службовою зайнятістю.

Згідно ст. 31 Конституції України, кожному гарантується таємниця телефонних розмов, винятки можуть бути встановлені лише судом у випадках, передбачених законом, з метою запобігти злочинові чи зясувати істину під час розслідування кримінальної справи, якщо іншим способом одержати інформацію неможливо, а вищенаведена інформація може носити характер конфіденційної інформації і стосуватися безпосередньо особистого життя осіб, згода на ознайомлення з якою надається виключно судом або за згодою особи, якої вона стосується, тому дана інформація може бути використана тільки в досудовому слідстві в межах даного кримінального провадження.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого суді.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчий здійснює досудове розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення звернувся у суд із клопотанням про тимчасовий доступ до документів в даному кримінальному провадженні.

Слідчий суддя виходить з того, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України, зазначенні у клопотанні речі і документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст.161 КПК), самі по собі та в своїй сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Хоча зазначені в клопотання речі і документи і становлять собою або включають речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), слідчим і прокурором було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей.

Задовольняючи клопотання слідчий суддя виходить з того, що є необхідність застосування даного виду забезпечення кримінального провадження. Слідчий довів в даному засіданні, зокрема те, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; без цього заходу не може бути виконане завдання, для виконання якого прокурор звернувся з даним поданням.

Беручи до уваги, що речі, доступ яких просить слідчий, мають суттєве значення для справи слідчий суддя, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів задоволити.

1. Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме:

-інформації, про утримувача карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , його повні анкетні дані, відомі адреси місця проживання та реєстрації, номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту (чи іншого документу що підтверджує особу).

-інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 в період з 26.04.2023 по 20.05.2023, із зазначенням всіх наявних даних про відправників та отримувачів коштів, із зазначенням прізвища імені по батькові, дати, часу, адреси, суми переказу, підтверджуючих документів особи.

-копії матеріалів фото, відео з камер спостереження зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 в період з 26.04.2023 по 20.05.2023.

-інформації, про особу, яка укладала договір SAMDNWFC8 від 28.03.2023, його повні анкетні дані, відомі адреси місця проживання та реєстрації, номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту (чи іншого документу що підтверджує особу), з можливістю їх вилучення, які зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_6 ; слідчому СВ відділення поліції № 1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_7 ; старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ відділення поліції № 1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ відділення поліції № 1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_11 ; слідчому СВ відділення поліції № 1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; заступнику начальника СКП відділення поліції № 1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області майору поліції ОСОБА_13 ; старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_14 ; старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_15 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_16 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області сержанту поліції ОСОБА_21 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 .

2. Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , виготовити на паперовому та/або електронному носії документи, які містять інформацію, що перебуває (або може перебувати) у їх володінні, а також отримати можливість вилучення їх копій, а саме: інформацію, про утримувача карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , його повні анкетні дані, відомі адреси місця проживання та реєстрації, номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту (чи іншого документу що підтверджує особу), інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 в період з 26.04.2023 по 20.05.2023, із зазначенням всіх наявних даних про відправників та отримувачів коштів, із зазначенням прізвища імені по батькові, дати, часу, адреси, суми переказу, підтверджуючих документів особи, копії матеріалів фото, відео з камер спостереження зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 в період з 26.04.2023 по 20.05.2023, інформацію, про особу, яка укладала договір SAMDNWFC8 ВІД 28.03.2023, його повні анкетні дані, відомі адреси місця проживання та реєстрації, номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту (чи іншого документу що підтверджує особу).

Контроль за виконання ухвали слідчого судді Виноградівського районного суду Закарпатської області покласти на старшого слідчого СВ Виноградівського відділення поліції Берегівського відділу поліції ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

Строк дії ухвали 30 діб з дня ухвалення даної ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1