н/п 1-кс/174/138/2023
У Х В А Л А

І м е н е м У к р а ї н и

15 травня 2023 року м.Вільногірськ

Слідчий суддя Вільногірського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №4 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №0000021 від 24.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором Вільногірського відділу Жовтоводської окружної прокуратури ОСОБА_4 , мотивуючи тим, що 24.01.2023 до ВП № 4 звернувся гр. ОСОБА_5 , який повідомив, що 18.01.2023, о 15:30 год., побачив у месенджері «Вайбер» посилання про отримання грошової допомоги від ООН в сумі 2220 грн., перейшовши на дане посилання почав вводити свої дані, підтвердивши транзакцію через онлайн « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та о 18:45 год. з його дебітної картки № НОМЕР_1 почалось зняття грошових коштів трьома транзакціями на суму 28 000 грн., 28 000 грн. та 3 000 грн.

За вказаним фактом 24.01.2023 внесено відомості до ЄРДР за № 0000021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що 18.01.2023, о 15:30 год., у месенджері «Вайбер», у групі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », побачив посилання про отримання грошової допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_3 в сумі 2220 грн., та з метою отримання грошових коштів, перейшовши на дане посилання, яке відкрилось як « ОСОБА_6 », почав вводити свої дані для реєстрації, а саме логін та пароль від картки, та о 18:45 год. з рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з дебітної картки № НОМЕР_1 відбулось зняття грошових коштів трьома транзакціями на суму 28 000 грн., 28 000 грн. та 3 000 грн. Одразу після цього зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та заблокував свої рахунки, куди саме були перераховані грошові кошти йому не відомо, та в додатку інформація по рахункам відсутня. 19.01.2023, перебуваючи в м.Слов`янськ Донецької області у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримав довідку по руху коштів по своїй картці та після приїзду 24.01.2023 до м.Вільногірськ звернувся із заявою про вчинення шахрайського заволодіння грошовими коштами з його банківської картки № НОМЕР_1 на суму 59 000 грн.

З метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин справи, вивчення документації, проведення експертиз, встановлення та викриття винних осіб, встановлення кінцевого отримувача грошових коштів, відомостей про транзакцію в частині здобуття інформації щодо подальшого руху грошових коштів, просить надати тимчасовий доступ до інформації щодо руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , яка знаходяться у головному регіональному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому в АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період часу з 00:00 год. 18.01.2023 до часу виконання ухвали Вільногірського міського суду Дніпропетровської області, а саме: інформацію про власника картки ПІБ, дата народження, місце реєстрації, контактні телефони, відомості про відділення банку, де була видана картка, назва, вид та призначення вказаної картки; інформацію про банківські операції, які було здійснено з 00:00 год. 18.01.2023 до часу виконання ухвали Вільногірського міського суду Дніпропетровської області (поповнення рахунку, зняття з рахунку, переводи між рахунками), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції; фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаному рахунку (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) 00:00 год. 18.01.2023 до часу виконання ухвали Вільногірського міського суду Дніпропетровської області; розкрити повні реквізити карток, в тому числі і інших банків, на які було здійснено перекази грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 з 00:00 год. 18.01.2023 до часу виконання ухвали Вільногірського міського суду Дніпропетровської області; інформацію про зміну pin-cod по вказаному картковому рахунку (без розкриття змісту pin-cod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номеру мобільного телефону, на якому здійснювалась відповідна зміна; інформація про наявність фінансового номеру за вказаним рахунком, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абонента, місця, дати та часу зміни фінансового номеру; інформація про звернення клієнта за фактом шахрайських дій за вказаним рахунком, копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначеного клієнта; інформація про реєстрацію за вказаним рахунком у клієнт банкінгу, відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікового запису зазначеного клієнта у клієнт банкінгу, відомостей, щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів клієнт банкінгу, відносно зазначеного клієнта 00:00 год. 18.01.2023 до часу виконання ухвали Вільногірського міського суду Дніпропетровської області; відомостей, щодо змін паролів до облікового запису клієнт банкінгу, відносно зазначеного клієнта; відомостей, щодо проведення авторизованих заходів до облікового запису клієнт банкінгу, відносно зазначеного клієнта; відомостей щодо підключення функції NFS розрахунків до облікового запису клієнт банкінгу, відносно зазначеного клієнта (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилася авторизація), у тому числі сервісів «Google Рау», « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на паперових носіях, завірених належним чином. Розгляд клопотання просить проводити за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підставі ст.163 КПК України.

Слідчий та прокурор про місце, дату і час розгляду справи повідомлені належним чином, в судове засідання не з`явились, надали телефонограми про слухання справи у їх відсутності, їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання по суті.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у зв`язку з неявкою в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши письмові матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню по наступним підставам.

Так, відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку без їх вилучення.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, оскільки інформація, яка міститься у речах і документах, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо банківської картки № НОМЕР_1 , відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом, оскільки містить банківську таємницю, але має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні і може бути використана як доказ по справі, перебуває або може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей та документів зазначену інформацію отримати неможливо, тому слідчому надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять зазначену інформацію.

Разом з тим, доступ до зазначеної слідчим інформації слід надати за період 18.01.2023, що буде достатнім для досягнення мети даного кримінального провадження, оскільки грошові кошти з рахунку потерпілого ОСОБА_5 були викрадені невідомою особою саме у вказану дату.

Строк дії ухвали слід встановити у розмірі одного місяця, що є достатнім для вчинення відповідних дій.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №4 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні банку, по кримінальному провадженню №0000021 від 24.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції № 4 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 доступ до речей і документів, які містять інформацію про банківську картку № НОМЕР_1 , яка знаходяться у головному регіональному управлінні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому в АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме інформацію: про власника картки: ПІБ, дата народження, місце реєстрації, контактні телефони, відомості про відділення банку, де була видана картка, назва, вид та призначення вказаної картки; про банківські операції, які було здійснено за 18.01.2023 (поповнення рахунку, зняття з рахунку, переводи між рахунками), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції; фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаному рахунку (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) за 18.01.2023; розкрити повні реквізити карток, в тому числі і інших банків, на які було здійснено перекази грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 за 18.01.2023; інформацію про зміну pin-cod по вказаному картковому рахунку (без розкриття змісту pin-cod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номеру мобільного телефону, на якому здійснювалась відповідна зміна; про наявність фінансового номеру за вказаним рахунком, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абонента, місця, дати та часу зміни фінансового номеру; про звернення клієнта за фактом шахрайських дій за вказаним рахунком, копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначеного клієнта; про реєстрацію за вказаним рахунком у клієнт банкінгу, відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікового запису зазначеного клієнта у клієнт банкінгу, відомостей, щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів клієнт банкінгу, відносно зазначеного клієнта за 18.01.2023; про відомості щодо змін паролів до облікового запису клієнт банкінгу, відносно зазначеного клієнта; про відомості щодо проведення авторизованих заходів до облікового запису клієнт банкінгу, відносно зазначеного клієнта; про відомості щодо підключення функції NFS розрахунків до облікового запису клієнт банкінгу, відносно зазначеного клієнта (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилася авторизація), у тому числі сервісів «Google Рау», «Apple Рау» на паперових носіях, завірених належним чином.

В решті вимог відмовити.

Ухвала про тимчасовий доступ до речей і документів виконується в порядку, передбаченому ст.165 КПК України.

Строк дії ухвали до 15 червня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення, виконується негайно, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: підпис ОСОБА_1