Провадження № 1-кс/686/3870/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2023 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000378,

встановила:

10.05.2023 року старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.

СУ ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.09.2022 року за № 0000378 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «до СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали Управління СБУ в Хмельницькій області про те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , в складі організованої групи, діючи в супереч інтересам вказаного підприємства, зловживаючи службовими становищем, протягом 2022 року привласнили майно, чим спричинили збитки територіальній громаді міста Хмельницького.

В ході виконання доручення співробітниками УСБУ у Хмельницькій області отримано інформацію, що може свідчити про привласнення та розтрату майна ІНФОРМАЦІЯ_1 , вчинене організованою злочинною групою, що завдало істотної шкоди інтересам територіальної громади м. Хмельницького.

Встановлено, що вказані особи налагодили протиправний механізм збуту дорожньої продукції, яка формується попутно виконанню робіт з утримання вулично-дорожньої мережі м. Хмельницького. Так, з початку сезону ремонтно-дорожніх робіт у 2022 році силами та засобами ІНФОРМАЦІЯ_3 виконано роботу по фрезеруванню верхнього шару дорожнього покриття, в результаті чого добуто більше 500 тон фрезерованного матеріалу на суму близько 250 000 грн. Вказаний матеріал підлягав обліку, оскільки він фактично є власністю громади м. Хмельницького, придатний для повторного використання і ліквідний для перепродажу. Проте відповідний облік такої сировини в комунальному підприємстві не ведеться, а натомість проводиться її прихована реалізація.

Для підтвердження або спростування вищевказаних фактів, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів в ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме до договорів з будівництва, капітального, поточного ремонтів та утримання вулично-дорожньої мережі м. Хмельницького та у населених пунктах ІНФОРМАЦІЯ_4 укладені з суб`єктами господарювання (незалежно від форми власності), довідок про вартість виконаних будівельних робіт примірної форми КБ-3, актів приймання виконаних будівельних робіт примірної форми КБ-2в до перелічених договорів, платіжні документи, документів щодо використання, продажу, складування дорожньої продукції, яка формується попутно виконанню робіт з ремонту та утримання вулично-дорожньої мережі м. Хмельницького, зокрема, фрезерованого верхнього шару дорожнього покриття,актів фактичного виходу дорожньої продукції, яка сформована попутно виконанню робіт з ремонту та утримання вулично-дорожньої мережі м. Хмельницького, а саме фрезерованого верхнього шару дорожнього покриття, актів визначення вартості дорожньої продукції, яка формується попутно виконанню робіт з ремонту та утримання вулично-дорожньої мережі м. Хмельницького, а саме фрезерованого верхнього шару дорожнього покриття, актів прийому-передачі дорожньої продукції, яка формується попутно виконанню робіт з ремонту та утримання вулично-дорожньої мережі м. Хмельницького та інших населених пунктів ІНФОРМАЦІЯ_4 , зокрема фрезерованого верхнього шару дорожнього покриття, документів бухгалтерського обліку, в яких відображено кількісні якісні показники дорожньої продукції, зокрема фрезерованого верхнього шару дорожнього покриття, яка сформована попутно виконанню робіт з ремонту та утримання вулично-дорожньої мережі м. Хмельницького та інших населених пунктів ІНФОРМАЦІЯ_4 , документів виробничого (журнали операційного контролю) та бухгалтерського обліку дорожньої продукції, зокрема фрезерованого верхнього шару дорожнього покриття, яка сформована попутно виконанню робіт з ремонту та утримання вулично-дорожньої мережі м. Хмельницького та інших населених пунктів ІНФОРМАЦІЯ_4 , документів щодо постановки на облік та використання дорожньої продукції, а саме фрезерованого верхнього шару дорожнього покриття, яка сформована попутно виконанню робіт з ремонту та утримання вулично-дорожньої мереж м. Хмельницького та інших населених пунктів ІНФОРМАЦІЯ_4 , в період з 01.01.2021 по 01.01.2023 для аналізу та призначення відповідних досліджень/експертиз».

Слідчий у судове засідання не з`явився, у своєму клопотанні просив проводити розгляд без участі ініціатора, клопотання підтримав.

Крім того, у своєму клопотанні слідчий просить розглядати клопотання без участі володільця документів, з метою попередження зміни або знищення доказів.

Беручи до уваги, що слідчим у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення запитуваної інформації, тому розгляд клопотання з урахуванням положень ч. 2 ст. 163 КПК України проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановила:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме до:

-статуту/положення ІНФОРМАЦІЯ_3 , наказів про призначення та функціональні обов`язки посадових осіб (директора, начальників дільниць, відділів) в період з 01.01.2021 по 01.05.2023;

-договорів з будівництва, капітального, поточного ремонтів та утримання вулично-дорожньої мережі м. Хмельницького, укладені з суб`єктами господарювання (незалежно від форми власності), довідок про вартість виконаних будівельних робіт примірної форми КБ-3, актів приймання виконаних будівельних робіт примірної форми КБ-2в до перелічених договорів, платіжних документів, укладених/складених в період з 01.01.2021 по 01.01.2023;

-договорів з будівництва, капітального, поточного ремонтів та утримання вулично-дорожньої мережі у населених пунктах ІНФОРМАЦІЯ_4 укладені з суб`єктами господарювання (незалежно від форми власності), довідок про вартість виконаних будівельних робіт примірної форми КБ-3, актів приймання виконаних будівельних робіт примірної форми КБ-2в до перелічених договорів, платіжних документів, укладених/складених за період з 01.01.2021 по 01.01.2023;

-документів щодо використання, продажу, складування дорожньої продукції, яка формується попутно виконанню робіт з ремонту та утримання вулично-дорожньої мережі м.Хмельницького, зокрема, фрезерованого верхнього шару дорожнього покриття за період з 01.01.2021 по 01.01.2023;

-актів фактичного виходу дорожньої продукції, яка сформована попутно виконанню робіт з ремонту та утримання вулично-дорожньої мережі м.Хмельницького, а саме фрезерованого верхнього шару дорожнього покриття за період з 01.01.2021 по 01.01.2023;

-актів визначення вартості дорожньої продукції, яка формується попутно виконанню робіт з ремонту та утримання вулично-дорожньої мережі м. Хмельницького, а саме фрезерованого верхнього шару дорожнього покриття за період з 01.01.2021 по 01.01.2023;

-актів прийому-передачі дорожньої продукції, яка формується попутно виконанню робіт з ремонту та утримання вулично-дорожньої мережі м. Хмельницького та інших населених пунктів ІНФОРМАЦІЯ_4 , зокрема фрезерованого верхнього шару дорожнього покриття за період з 01.01.2021 по 01.01.2023;

-документів бухгалтерського обліку, в яких відображено кількісні якісні показники дорожньої продукції, зокрема фрезерованого верхнього шару дорожнього покриття, яка сформована попутно виконанню робіт з ремонту та утримання вулично-дорожньої мережі м. Хмельницького та інших населених пунктів ІНФОРМАЦІЯ_4 за період з 01.01.2021 по 01.01.2023;

-документів виробничого (журнали операційного контролю) та бухгалтерського обліку дорожньої продукції, зокрема фрезерованого верхнього шару дорожнього покриття, яка сформована попутно виконанню робіт з ремонту та утримання вулично-дорожньої мережі м. Хмельницького та інших населених пунктів ІНФОРМАЦІЯ_4 за період з 01.01.2021 по 01.01.2023;

-документів щодо постановки на облік та використання дорожньої продукції, а саме фрезерованого верхнього шару дорожнього покриття, яка сформована попутно виконанню робіт з ремонту та утримання вулично-дорожньої мереж м. Хмельницького та інших населених пунктів ІНФОРМАЦІЯ_4 за період з 01.01.2021 по 01.01.2023, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.

Уповноваженим службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати належним чином завірені копії вказаних документів.

Ухвала діє по 11 липня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя