Справа № 740/2240/22
Провадження № 1-кс/740/914/23
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

02 серпня 2023 року м. Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Ніжинського РВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в об`єднаному кримінальному провадженні від 22 липня 2022 року № 0000246 за ч. 3 ст. 190 КК України,

установив:

Клопотання обґрунтоване тим, що 26.07.2022 року до ВП № 2 Житомирського РУП ГУ НП в Житомирській області надійшло повідомлення про те, що 22.07.2022 близько 13 год. невстановлена особа шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 29 950,00 грн, які остання перерахувала на банківську карту за оплату послуг, під час того як перебувала в цей час за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , чим завдала потерпілій матеріального збитку на вищевказану суму. Відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000246 від 22.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 26.07.2022 року близько 13 год. невстановлена особа, яка користується обліковим записом додатку blablacar з номером НОМЕР_1 , використовуючи фішингове посилання ІНФОРМАЦІЯ_1 шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , в сумі 29 950,00 грн, 28 000,00 грн з яких перераховані через термінал самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 (м`ясний павільйон), на картку № НОМЕР_2 , з якої в подальшому перераховувались грошові кошти на наступні картки: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , з останньої в подальшому грошові кошти перераховано на картку № НОМЕР_7 , решту перераховано на картку № НОМЕР_8 , з якої грошові кошти перераховано на картку № НОМЕР_9 .

З метою встановлення обставин щодо власника рахунку, його контактних даних та осіб, причетних до керування вищевказаним рахунком, а також інших рахунків, відкритих на цю ж особу, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів по рахункам за номером банківської картки № НОМЕР_9 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з моменту відкриття до моменту витребування відповідних документів та інформацію про власника вказаного банківського рахунку.

Зазначена iнформацiя буде використана в якості доказу пiд час досудового розслідування та судового розгляду. Таким чином, є необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення шляхом копіювання документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, а саме повної інформації щодо рахунку, відео- або фотоматеріалів із зображенням осіб, які використовують або використовували вказаний рахунок. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. З метою збереження речей та документів на момент здійснення тимчасового доступу в повному обсязі та без жодних змін слідчий просив здійснювати розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться відповідні речі та документи.

Слідчий у судове засідання не з`явився, у клопотанні просив розглянути клопотання без його участі.

Згідно із ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 60, ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, яка розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.

Перевіривши доводи клопотання та додані до нього матеріали, вважаю наявними підстави для висновків, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та має значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні. При цьому згідно зі ст. 161 КПК України така інформація не становить собою і не включає речей і документів, до яких заборонено доступ. Також доведено неможливість встановити обставини кримінального провадження іншими способами, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів.

За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159, 163, 164, 167 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим Ніжинського РВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_10 , ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_3 , у електронному та паперовому вигляді з можливістю ознайомитися з ними та зробити копії, станом на час постановлення ухвали, з інформацією про:

- відкриття, використання рахунку/картки № НОМЕР_9 , власника рахунку, документів, на підставі яких було відкрито вказаний рахунок;

- відкриття інших банківських рахунків на власника рахунку/картки № НОМЕР_9 , їхні номери, дати відкриття;

- рух грошових коштів із зазначенням контрагентів та призначення платежів по рахунку за номером банківської картки № НОМЕР_9 та по всіх карткових рахунках, закріплених за власниками вищевказаної банківської картки, із зазначенням відомостей щодо:

- посередніх та кінцевих отримувачів коштів, яким переводились кошти з вищезазначених рахунків, у період з моменту відкриття рахунку до моменту витребування відповідних документів, а саме 16-ти значні номери банківських карток (або повний IBAN (включаючи код країни, контрольну суму, код банку), на які переказувались кошти та анкетні дані осіб отримувачів коштів;

- відправників коштів, які здійснювали перекази (поповнення) на вищезазначені рахунки, у період з моменту відкриття рахунку до моменту витребування відповідних документів, а саме 16-ти значні номери банківських карток (або повний номер IBAN рахунків), з яких здійснювалось поповнення, та анкетні дані осіб відправників коштів; відомості, які містять МФО та ID банку-эквайеру, та повний номер транзитного рахунку, через який здійснювався переказ;

- дати та точного часу кожної з операцій (в тому числі відхилені), здійснених у період з моменту відкриття рахунку до моменту витребування відповідних документів;

- деталей та повного опису кожної операції (в тому числі відхилені), здійснених у період з моменту відкриття рахунку до моменту витребування відповідних документів, з розшифруваннями та зазначенням систем, сервісів, сайтів, терміналів, банкоматів тощо, з використанням яких здійснювались операції, із зазначенням адрес розташування останніх (як фізичних адрес так і інтернет-сайтів);

- ідентифікаційних ознак пристроїв та IP-адрес, з яких здійснювались входи до систем банкінгу, а також з яких здійснювались фінансові операції (в тому числі відхилені) у період з моменту відкриття рахунку до моменту витребування відповідних документів;

- прив`язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до систем «Абанк24» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунками за допомогою «Абанк24»;

- місцезнаходження об`єктів (банкоматів та терміналів тощо), через які здійснювались фінансові операції (перекази грошових коштів на інші рахунки, зняття грошових коштів у готівку тощо), за вищевказаним рахунком, із зазначенням конкретних номерів банкоматів (терміналів тощо) та точних адрес їх розташування, часу проведення операцій по здійсненню переказів та зняттю грошових коштів, відео та фото зображень осіб, які здійснювали перекази коштів та знімали кошти в готівку та грошових сум, які переказувались чи виводилися в готівку.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання у строк двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка пред`являє цю ухвалу до виконання, зобов`язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець документів та залишити опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця залишити копії вилучених документів.

Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1