У Х В А Л А

Іменем України

27 вересня 2023 року м.Київ

слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000816 від 07.08.2023 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

13.09.2023 до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання дізнавача ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи клопотання дізнавач зазначає, що досудовим розслідуванням встановлюються обставини кримінального проступку відповідно до яких 05.08.2023 приблизно о 16 годині 20 хвилин невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 1000 гривень шляхом надіслання ОСОБА_5 смс-повідомлення у соціальній мережі «Фейсбук» з особистої сторінки колишнього одногрупника ОСОБА_6 з проханням позичити останньому кошти на вищезазначену суму, на що ОСОБА_5 погодилась та здійснила переказ на банківську картку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , чим завдано матеріальної шкоди на зазначену суму.

Так, дії невстановленої особи кваліфікуються як шахрайство, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнавач в судове засідання не з`явився - надав заяву, згідно просить проводити розгляд без його участі на підставі наданих матеріалів, підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався, оскільки це може негативно вплинути на розслідування кримінального провадження, у зв`язку з можливістю приховування, зміни чи знищення документів.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Вимогами ч.1 ст.40-1 КПК України регламентовано, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України та необхідність надання до доступу до документів, які зазначені у клопотанні дізнавача, та які зберігаються в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Дізнавач в клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, зберігаються в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, необхідні для проведення експертних досліджень, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, у зв`язку з чим клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000816 від 07.08.2023 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, задовольнити.

Надати дізнавачам відділу дізнання Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до копій документів з можливістю їх викопіювання, які містять банківську таємницю в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення, а саме: повні дані стосовно рахунку № НОМЕР_1 та перекази на рахунок в період часу з 00:00 год 04.08.2023 по 23:00год 15.08.2023, а саме: дані (належним чином завірені копії документів які надавалися клієнтом для відкриття рахунку/ків, копії паспорту, ідентифікаційного коду, договору про відкриття рахунку анкет, фото; Виписки по руху грошових коштів з їх повними реквізитами (відправника/отримувача); Відомості про інструменти (засоби) доступу до рахунків (перелік пристроїв які здійснювали вхід); відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських відділень через які здійснювалось зняття готівки та за наявності, фото відео осіб, які здійснювали зняття грошах коштів; та іншу наявну інформацію яка має значення для даного кримінального провадження та встановлення осіб причетних до вчинення даного злочину). Вище вказану інформацію надати в друкованому та електронному вигляді (електронних таблицях (Microsoft Office, Excel, або в інших форматах придатних для подальшого машинного аналізу).

Оригінал ухвали та копію ухвали надати дізнавачу.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1