Єдиний унікальний номер судової справи 678/516/23
Номер провадження №1-кс-678-195/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 квітня 2023 року смт Летичів

Летичівський районний суд Хмельницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції № 3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000059 від 14 квітня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

20 квітня 2023 року до суду надійшло клопотання, згідно якого 13 квітня 2023 року до відділу поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа бюджетними коштами, які належать Пенсійному фонду України, в сумі 64 430 грн. 22 коп., які нараховувались на банківський рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_1 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", в період часу з 01 вересня 2020 року по 30 листопада 2021, яка ІНФОРМАЦІЯ_3 померла.

Відомості за даним фактом 14 квітня 2023 року працівниками сектору дізнання відділу поліції №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області внесено до ЄРДР за №0000059, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, та розпочато його досудове розслідування.

В ході досудового розслідування, згідно заяви начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , перебувала на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживала за адресою: АДРЕСА_1 та отримувала пенсію за віком. Пенсія перераховувалась останній на картковий рахунок № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

07 грудня 2021 року відділом перерахунків пенсій №1 ІНФОРМАЦІЯ_1 отримано повідомлення родичів ОСОБА_5 , про її смерть (зі слів родичів дата смерті ІНФОРМАЦІЯ_3 на території російської федерації), а тому виплату пенсії останній припинено до з`ясування усіх обставин справи з 01 грудня 2021 року.

08 грудня 2021 року ІНФОРМАЦІЯ_1 направлено листи №2200-0401-8/71469 та 2200-0401-8/71472 до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про повернення пенсії по картковому рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_1 за період з 01.09.2020 по 31.12.2020 в сумі 20957 грн. 00 коп. та за період з 01.01.2021 по 30.11.2021 в сумі 47165 грн. 62 коп., разом з нарахованими на неї відсотками.

Згідно з інформацією про повернення коштів за 09 грудня 2021 року банківською установою повернуто кошти в сумі 43 грн. 83 коп. за період з 01 листопада 2021 по 30 листопада 2021 року.

Таким чином, обліковано переплату пенсії в сумі 64430 грн. 22 коп. за період з 01 вересня 2020 по 30 листопада 2021 року, у зв`язку з неправомірним використанням пенсійних коштів після смерті пенсіонера.

07 квітня 2022 року ІНФОРМАЦІЯ_1 направлено лист №2200-0501-8/22527 до ІНФОРМАЦІЯ_5 з проханням надати відомості про реєстрацію або дату зняття з реєстрації, місця проживання та, при можливості, інформацію про місце фактичного проживання ОСОБА_5 .

Згідно з відповіддю ІНФОРМАЦІЯ_5 від 14 квітня 2022 року №2903-04, яка 19.04.2022 надійшла на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлено, що ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 не зареєстрована та не проживає.

Зазначеними діями невстановленої особи (осіб) завдано шкоди інтересам держави у сфері соціального захисту населення, оскільки за рахунок коштів ІНФОРМАЦІЯ_6 фінансуються виплати пенсій та допомоги на поховання у порядку, встановленому законодавством.

Виходячи з викладеного встановлено, що відомості, що містяться у банківських документах по вищевказаному рахунку мають важливе значення для встановлення обставин вчинення даного кримінального правопорушення, в тому числі осіб, причетних до його вчинення, його правильної кваліфікації, розміру збитків, завданих правопорушенням, та можуть бути використані як докази.

Ініціатор клопотання та прокурор, який погодив клопотання, просять його розгляд проводити у їх відсутність, клопотання підтримують та просять таке задовольнити.

Крім того, просять клопотання розглянути за відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходяться документи, у зв`язку із розташуванням банківської установи в іншому місті і можливості приховання, зміни чи знищення необхідної інформації.

До суду представники банку на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалися, при цьому слідчий суддя визнає обґрунтованим те, що юридичні особи розташовані на значній відстані, відомості, що підлягають тимчасовому доступу перебувають у їх розпорядженні і можуть бути знищені або ж не санкціоновано кореговані.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення (ч. 1). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2).

В силу п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Як зазначено у п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 19 квітня 2023 року вбачається, що відомості про вказану у клопотанні подію внесені 14 квітня 2023 року за №0000059 із правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України.

У заяві про кримінальне правопорушення від 31 березня 2023 року представник ІНФОРМАЦІЯ_1 детально повідомив про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Зміст клопотання та додані матеріали свідчать, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких ініціатор клопотання просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться у банківських документах, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, будуть використані як докази вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, в тому числі встановлення осіб, причетних до його вчинення, його правильної кваліфікації, розміру збитків, завданих правопорушенням.

Дізнавач у клопотанні довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Для всебічного, повного, об`єктивного та своєчасного розслідування кримінального провадження, встановлення особи (іб), причетної (их) до вчинення кримінального правопорушення, необхідне здійснення тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у документах, що перебувають у володінні банківської установи, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 40-1, 107, 110, 131-132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , а саме: надати дозвіл на тимчасовий доступ до:

-інформації про власника рахунку № НОМЕР_1 ;

-фотокартки осіб, які були виконані, при видачі рахунку № НОМЕР_1 , його власника;

-інформацію про дату видачі картки з номером рахунку № НОМЕР_1 та термін дії картки;

- руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 08 години 00 хвилин 01.09.2020 по час винесення ухвали;

-документів, які підтверджуватимуть факт: чи була підключена послуга до номера рахунку № НОМЕР_1 SMS-оповіщення (Мобайлбанкінг), якщо була, то до якого номеру мобільного телефону та з якого часу і чи була зміна номеру мобільного телефону;

-документів, що підтверджуватимуть місце зняття коштів із рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 08 години 00 хвилин 01.09.2020 по час винесення ухвали;

-фото з камер спостереження банкоматів під час знімання коштів з використанням рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 08 години 00 хвилин 01.09.2020 по час винесення ухвали;

-IP- адреси входу до облікових записів онлайн-банкінгу та локація авторизаційного пристрою (за наявності).

Дозволити здійснення тимчасового доступу до речей і документів працівникам відділу поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області, а саме: старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 .

Строк дії ухвали - 30 днів з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1

Слідчий суддя ОСОБА_1