Справа №463/6803/23
Провадження №1-кс/463/5634/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

15 серпня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000492 від 10.08.2022 року, про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в :

дізнавач звернулася до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №00000492 від 10.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого вилучення за місцем знаходження відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до банківських документів з метою підтвердження руху коштів на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 період з 01.07.2022 по 01.09.2022 року.

Клопотання мотивує тим, що у ході розслідування кримінального провадження №00000492 від 10.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, виникла необхідність в отриманні доступу до документів, вказаних в клопотанні. Оскільки тимчасовий доступ до документів надасть можливість органу досудового розслідування встановити усі обставини у кримінальному провадженні, з метою встановлення осіб, в діях яких можливі ознаки кримінального правопорушення та отримати або встановити інші важливі докази для розслідування даного кримінального провадження з метою використання їх під час доказування, просить клопотання задоволити.

Зважаючи на те, що будь-яким іншим шляхом вказаних відомостей отримати не можливо, просить клопотання задоволити.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

З врахуванням поданої слідчим заяви про розгляд клопотання у його відсутності, вважаю за можливе здійснити розгляд клопотання без участі слідчого на підставі наявних доказів.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається у ході розслідування кримінального провадження №00000492 від 10.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, органом досудового розслідування перевіряються обставини, що в Яворівський РВП ГУНП у Львівській області звернувся ОСОБА_5 , житель с. Коти, Яворівського району, Львівської області, який просить прийняти міри до невідомої особи, яка представилась представником фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та котрій він 21.07.2022 добровільно перерахував грошові кошти в сумі 22136 грн на банківський рахунок, за купівлю бензинового генератора.

Дана інформація зареєстрована в інформаційно комунікаційній системі «Інформаційний портал Національної поліції України» (журнал єдиного обліку) Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області за №8026 від 10.08.2022.

10.08.2022 відомості про кримінальне правопорушення відповідно до вимог ч.ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000492, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 21.07.2022 він на інтернет сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 знайшов оголошення із продажу бензинного генератора марки Genergy Limited 5000 4,5 кВт вартістю 22 136 гривень. До даного оголошення було прикріплено мобільний телефон НОМЕР_3 , на який він зателефонував та домовився про купівлю вище вказаних товарів. Після того, йому невідома особа на «Вайбер» з номеру мобільного телефону НОМЕР_4 надіслала рахунок фактуру, в якій вказано постачальника ТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », р/р НОМЕР_5 , суму 22 136 гривень та адресу доставки АДРЕСА_3 . Після того потерпілий через додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 зі своєї картки переказав на рахунок вище вказаний дану суму. Згідно квитанції одержувачем є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », банк одержувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код одержувача НОМЕР_6 .

Встановлено, що грошові кошти, які вказані у допиті потерпілого було перераховано ОСОБА_5 у сумі 22136 грн на банківський рахунок НОМЕР_2 , який належить ТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Наявні достатні підстави вважати, що вищезазначені банківські документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_4 .

Відтак, з метою підтвердження руху коштів на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 період з 01.07.2022 по 01.09.2022, на який було здійснено грошовий переказ з банківської картки потерпілого « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 , який належить особі, що незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 та інших відомостей, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначеної інформації.

Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю подальшого вилучення за місцем знаходження відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що за адресою: АДРЕСА_2 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи слідчого щодо можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. З врахуванням наведеного, приходжу до висновку, що клопотання про надання тимчасового доступу підставне.

Керуючись ст.ст. 131, 160, 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання слідчого задоволити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 надати дізнавачу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 або дізнавачу, який перебуває в групі дізнавачів вказаного кримінального, провадження тимчасовий доступ до банківських документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого вилучення за місцем знаходження відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином завірених копій документів, що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-відомості на паперових та електронних носіях про рух коштів розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначення платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунок но початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референтів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакцій) за період з 01.07.2022 по 01.09.2022, інформацію, що міститься у справі з юридичного оформлення рахунку НОМЕР_5 .

-первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок НОМЕР_5 , а також зняття з нього грошових коштів(платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 01.07.2022 по 01.09.2022.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Згідно положень ч.2 ст.2 Закону України «Про доступ до судових рішень» ухвала про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні підлягає оприлюдненню не раніше дня її звернення до виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1