Справа № 296/6508/23
УХВАЛА

Іменем України

10 липня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Житомирі клопотання слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні слідчого СВ відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження №0000008, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 04.01.2023 про арешт майна

В С Т А Н О В И В :

Слідчий за погодженням прокурора звернувся до суду із вказаним клопотанням в обґрунтування якого зазначив, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000008 від 04.01.2023, з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, по факту заволодіння шахрайським шляхом, належного неповнолітньому ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , персонального комп`ютеру з приладдям до нього.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25 грудня 2022 року о 17 годині 22 хвилини неповнолітньому ОСОБА_5 зателефонував чоловік з номеру НОМЕР_1 та представився ОСОБА_6 - покупцем комп?ютера і запропонував ОСОБА_7 надати реквізити банківської картки для оплати вартості комп?ютера. Після цього з номера НОМЕР_2 ОСОБА_7 надійшла фотографія квитанції про оплату коштів за придбання ОСОБА_8 25 грудня 2022 року, близько 18:00 години на прохання невстановленої особи, персональний комп`ютер y неповнолітнього ОСОБА_9 отримав таксист ОСОБА_10 , житель АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_3 , який від імені ОСОБА_11 , вказавши номер телефону НОМЕР_1 , через відділення № 1 ТОВ «НОВА ПОШТА», що розташоване по вул. Карпенка, 10 в м. Радомишль Житомирської області відправив коробку з персональним комп?ютером у відділення № 2, що розташоване по вул. Сосновського, 46 в м. Коростень Житомирської області, на ім?я ОСОБА_12 , тел. НОМЕР_4 , номер накладної - 4483. Після відправки вказаного комп`ютера, потерпілий ОСОБА_9 з?ясував, що грошові кошти за оплату вказаного товару йому на рахунок так і не надійшли.

Встановлено, що до скоєння вказаного злочину може бути причетна группа осіб, серед яких є ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець та мешканець міста м. Коростень, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , (на якого оформлено відправлення посилки комп?ютера), який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення майнових злочинів. На даний час перебуває в ДУ «Житомирської установи виконання покарань №8», а також встановлено, що останній користується номером оператора мобільного зв?язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_5 , з якого і здійснювався дзвінок на мобільний телефон потерпілого.

На даний час про підозру у кримінальному провадженні нікому не повідомлено.

Однак, за результатами аналізу інформації номерів телефонів, за допомогою яких вчинено вищевказаний злочин, встановлено ряд телефонів які використовувались та використовуються для вчинення шахрайств (постійно змінюючи в них сім-картки), а саме: Мобільний телефон марки Xiaomi Redmi Note 8T: IMEI-1: НОМЕР_6 Невстановлений термінал: IMEI-1: НОМЕР_7 Мобільний телефон марки XIAOMI Redmi 4x: IMEI-1: НОМЕР_8 IMEI-2: НОМЕР_9

В ході досудового розслідування встановлено, що группа осіб, яка спеціалізується на вчиненні шахрайських дій, причетна до скоєння й інших злочинів на території Житомирської та інших областей України.

Так, 09.05.2023 проведено обшук в камері №225 Державної установи «Житомирська установа виконання покарань №8», що в м. Житомир по проспекту Незалежності, 172, з метою виявлення та вилучення мобільних телефонів та іншого знаряддя, що використовується для вчинення шахрайських дій. Серед виявлених речей було вилучено ряд мобільних пристроїв та сім-карт до них, з яких здійснювались телефонні дзвінки на мобільні номери потерпілих.

Однак, за аналізом проведених заходів встановлено, що мобільний термінал з ІМЕІ - НОМЕР_7 , який раніше використовувався при вчинення данного злочину, не був вилучений під час обшуку вказаної камери. Зазначений мобільний пристрій до данного часу використовується для вчинення шахрайських дій, під приводом надання допомоги чи інших послуг, внаслідок яких протиправним шляхом вищенаведені особи здійснюють заволодіння грошовими коштами потерпілих.

Вказана інформація підтверджується протоколом про результати зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 31.05.2023, по мобільному терміналу ІМЕІ НОМЕР_7 сім-карта НОМЕР_10 та іншими матеріалами кримінального провадження.

Проведеними заходами встановлено, що мобільний термінал ІМЕІ - НОМЕР_7 використовувався засудженим ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який тримається в камері №331, де продовжує вчиняти шахрайські дії.

Ураховуючи вищевказане, 29.06.2023 слідчим слідчого управління ГУНП в Житомирській області на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира №296/6202/23 від 29.06.2023 проведено обшук в камері №331 ДУ «Житомирська установа виконання покарань №8», що в м. Житомир по проспекту Незалежності, 172, за місцем утримання ОСОБА_13 ..

При особистому обшуку ОСОБА_13 було виявлено та вилучено сім-карту оператора мобільного зв`язку «Київстар» з маркуванням НОМЕР_11 , фрагмент пластику від тримача сім-карти з мобільним номером НОМЕР_12 , флеш-карту «Micro SD 32 Gb», які було вилучено та упаковано до спец. пакету НПУ №WAR0074095. Крім того, в ході обшуку камери №331, де утримується ОСОБА_13 було виявлено та вилучено записник з рукописними написами та 5 фрагментів паперу, які було вилучено та упаковано до спец. пакету НПУ № PSP2157709. Також, в ході обшуку камери виявлено та вилучено тримач до сім-картки з сім-картою «Лайфселл» НОМЕР_13 , тримач до сім-карти «Лайфселл» НОМЕР_14 , а також під ковдрою на ліжку ОСОБА_13 сенсорний мобільний телефон марки «Xiaomi Rеdmi 9C» в корпусі синього кольору, в якому вміщені сім-картки НОМЕР_15 та НОМЕР_14 , ІМЕІ НОМЕР_16 та НОМЕР_17 та кнопковий мобільний телефон марки «Nomi» в корпусі чорного кольору з сім-карткою НОМЕР_18 , ІМЕІ НОМЕР_19 та ІМЕІ НОМЕР_20 , які було вилучено та упаковано до спец пакету НПУ №WAR0074132. В ході проведення обшуку, з поверхні мобільного телефону «Xiaomi Rеdmi 9C» в корпусі синього кольору було здійснено змив на марлевий тампон, який поміщено до паперового конверту №1, а також з поверхні мобільного телефону «Nomi» в корпусі чорного кольору здійснено змив, який поміщено до паперового конверту №2 відповідно.

Крім того, 03.07.2023 в ОСОБА_13 було відібрано зразки біологічного походження аплікаторна паличка з букальним епітелієм, який окремо упаковано до паперового конверту та опечатано.

03 липня 2023 року слідчим слідчого управління ГУНП в Житомирській області винесено постанову про визнання вищевказаних предметів та речей речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене виникла необхідність в накладені арешту на майно.

Слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до вимог ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності-також захисника, законного представника. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1). збереження речових доказів; 2). спеціальної конфіскації; 3). конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди (ч. 2 ст. 170 КПК України).

Згідно положенням до ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

За таких обставин, з урахуванням доведеності прокурором правової підстави арешту майна, розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про те, що слід накласти арешт на майно так як прокурором доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи власників майна.

Беручи до уваги викладене, обставини кримінального провадження, мету, підстави застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, а також з метою встановлення істини у кримінальному провадженні та збереження вище вказаних речей, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання.

Керуючись статтями 98, 170-172, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт шляхом тимчасового позбавлення права на відчуження, розпорядження і користування майном на речі, які вилучені у ході обшуку від 03 липня 2023 року на підставі ухвали Корольовського районного суду м. Житомира №296/6202/23 від 29.06.2023, проведеного в камері №331 ДУ «Житомирська установа виконання покарань №8», що в м. Житомир по проспекту Незалежності, 172, за місцем утримання ОСОБА_13 , а саме:

- сім-карту оператора мобільного зв`язку «Київстар» з маркуванням НОМЕР_11 , фрагмент пластику від тримача сім-карти з мобільним номером НОМЕР_12 , флеш-карту «Micro SD 32 Gb», які упаковано до спец. пакету НПУ №WAR0074095;

- записник з рукописними написами та 5 фрагментів паперу, які упаковано до спец. пакету НПУ № PSP2157709;

- тримач до сім-картки з сім-картою «Лайфселл» НОМЕР_13 , тримач до сім-карти «Лайфселл» НОМЕР_14 , а також під ковдрою на ліжку ОСОБА_13 сенсорний мобільний телефон марки «Xiaomi Rеdmi 9C» в корпусі синього кольору, в якому вміщені сім-картка НОМЕР_15 та НОМЕР_14 , ІМЕІ НОМЕР_16 та НОМЕР_17 та кнопковий мобільний телефон марки «Nomi» в корпусі чорного кольору з сім-карткою НОМЕР_18 , ІМЕІ НОМЕР_19 та ІМЕІ НОМЕР_20 , які упаковано до спец пакету НПУ №WAR0074132;

- змиви з поверхні мобільного телефону «Xiaomi Rtdmi 9C» в корпусі синього кольору та поверхні мобільного телефону «Nomi» в корпусі чорного кольору, які поміщено до паперових конвертів №1 та №2 відповідно;

- зразки біологічного походження аплікаторна паличка з букальним епітелієм ОСОБА_13 , який упакований до паперового конверту;

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання, про скасування арешту повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядатиметься слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Слідчий суддя ОСОБА_1