печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 липня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0000162 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 або за іншим місцезнаходженням.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що у провадженні слідчого відділу Печерського управління поліції ГУ НП у місті Києві знаходиться кримінальне провадження № 0000162 відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.10.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 209 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що службовими особами ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та інших юридичних осіб з числа учасників ринків фінансового капіталу України завідомо неправдивих відомостей до договорів страхування та перестрахування майна та фінансових ризиків, та інших правочинів. Окрім того, невстановленими службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ) здійснюються фінансові операції спрямовані на приховування, маскування походження майна здобутого злочинним шляхом.

Слідчий або прокурор у судове засідання не з`явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені у клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження речей.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_8 , прокурору Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_9 , а також прокурорам групи прокурорів та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000162 від 05.10.2021 на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 або за іншим місцезнаходженням, до оригіналів наступних документів, а саме:

-установчих та дозвільних документів товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (статутні, установчі, свідоцтво про державну реєстрацію, довідка платника податків тощо), а також штатний розпис працівників підприємства, в період з 2019 року по теперішній час;

-наказів (протоколи зборів учасників) про призначення на посаду та звільнення на посади директорів та головних бухгалтерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , їх службових інструкцій, за 2019-2023 р.р.;

-вихідної кореспонденції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за 2019-2023 р.р.;

-вхідної кореспонденції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за 2019-2023 р.р.;

-фінансово-господарських договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за 2019-2023 р.р.;

-звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за 2019-2023 р.р.;

-розрахунково-платіжних відомостей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за 2019-2023 р.р.;

-виписок по поточним рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за 2019-2023 р.р.;

-видаткових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за 2019-2023 р.р.;

-прибуткових накладних та актів виконаних робіт сторонніх організацій за 2019-2023 р.р.;

-оборотно-сальдових відомостей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за 2019-2023 р.р.;

-карток рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за 2019-2023 р.р.;

-журналів-ордерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за 2019-2023 р.р.;

товаро-транспортних накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за 2019 -2023 р.р.

Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців, які обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/28013/23-к

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1