Справа № 203/4035/23
Провадження № 1-кс/0203/3605/2023
КІРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

02 серпня 2023 року слідчий суддя Кіровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

власника майна ОСОБА_5 ,

захисників: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві, ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_9 , про вжиття заходів забезпечення кримінального провадження, розпочатого з часу внесення 30 червня 2023 року відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000379 з попередньою правовою кваліфікацією посягання за ч. 3 ст. 368 КК України, у вигляді арешту майна, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого, погоджене прокурором, 01 серпня 2023 року подане з дотриманням вимог ст. 171 КПК України на предмет арешту майна, вилученого 31 липня 2023 року під час проведення огляду місцевості та обшуку автомобіля марки «Hyunday Tucson» з номерним знаком НОМЕР_1 , що перебуває у користуванні ОСОБА_5 , а саме на: 1) грошові кошти банкнотами номіналом по 200 грн. у кількості 45 банкнот: ЦА 0809689; УЄ 9331308; ДГ 0251423; АБ 7341066; ДА 2161454; ГЖ 5402887; ЄИ 4009402; УГ 1555600; ДЕ 5510653; ГБ 1489229; ЗГ 7899194; ГА 0985617; ДА 0749557; ЗГ 1593954; ГА 6872142; ВВ 4499222; АВ 7457626; ГИ 1917727; ГЖ 6418224; ГА 1668701; ГА 8059800; ЕЖ 7752892; ЄИ 6991011; ХА 8485299; ЄГ 4738591; ПД 6112313; СГ 8587007; УЗ 9630116; ТЄ 8095591; ЗД 0977097; ЄЄ 2339616; АК 9902467; УГ 6342086; ХИ 4555723; ТЕ 7747355; ГЗ 6650730; УФ 1356951; ХЖ 1944979; ТЖ 2914366; СА 0042291; ЗЕ 4132257; ГГ 0782895; УЖ 9297096; ТА 4663857; ХБ 7455079; номіналом по 500 грн. у кількості 42 банкноти: УГ 3853030; ХД 9140953; БВ 0087281; УД 4885258; ЄГ 1215287; ЄЖ 5071803; ВЕ 8498730; ГА 4456285; ЄВ 7513900; АД 7388321; АЗ 8666382; ГБ 8405552; АЄ 6912107; АЖ 7309574; АГ 5193332; ЄГ 6835097; АЕ 0081580; ББ 2056320; ВИ 5348617; ЦА 7848614; ЦА 3764584; АЗ 7971027; УЖ 9161811; ФЖ 8732197; ХЖ 7102867; ХИ 5107656; АР 7383864; ВЖ 8933681; ЦБ 4284324; ЕЖ 5835254; ЄИ 1597059; ЕЄ 2558499; ЄД 2965001; ВЖ 4323810; АЗ 1742844; АЖ 2986601; ЄБ 6483007; АГ 9460619; ЗГ 2687313; УЖ 6960130; СБ 2068730; МБ 6297306; 2) мобільний телефон IPhone 11, яким користувався ОСОБА_5 ; 3) мобільний телефон Xiaomi моделі М1806Е7ТG, яким користувався ОСОБА_5 ; 4) три флеш-накопичувача; 5) пластмасовий предмет чорного кольору, схожий на GPS-трекер із сім-картою оператора «Лайфселл».

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що виявлені та вилучені в ході огляду та обшуку грошові кошти, мобільні телефони, флеш-накопичувачі та GPS-трекер із сім-картою оператора «Лайфселл» є речовими доказами, оскільки вони отримані у встановленому законом порядку та можуть бути використані як докази факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому просив вжити заходів забезпечення у виді арешту майна, посилаючись на ст. 98, ч. 1 та п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.

В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали клопотання з наведених у ньому підстав.

Підозрюваний - власник майна ОСОБА_5 та його захисники не заперечували проти клопотання слідчого.

Слідчий суддя, вислухавши думку прокурора, слідчого, власника майна та захисників, дослідивши додані до клопотання докази, приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що Третім слідчим відділом (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке, внесені 25 листопада 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000379 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Так, 31 липня 2023 року з 08 год. 10 хв. по 08 год. 30 хв. старшим слідчим Третього СВ (з дислокацією у м. Дніпрі) ТУ ДБР, розташованого у Полтаві, ОСОБА_4 проведено огляд місцевості, де на землі лежали грошові кошти, що викинув із автомобіля ОСОБА_5 , та під час проведення огляду виявлено та вилучено: грошові кошти банкнотами номіналом по 200 грн. у кількості 45 банкнот: ЦА 0809689; УЄ 9331308; ДГ 0251423; АБ 7341066; ДА 2161454; ГЖ 5402887; ЄИ 4009402; УГ 1555600; ДЕ 5510653; ГБ 1489229; ЗГ 7899194; ГА 0985617; ДА 0749557; ЗГ 1593954; ГА 6872142; ВВ 4499222; АВ 7457626; ГИ 1917727; ГЖ 6418224; ГА 1668701; ГА 8059800; ЕЖ 7752892; ЄИ 6991011; ХА 8485299; ЄГ 4738591; ПД 6112313; СГ 8587007; УЗ 9630116; ТЄ 8095591; ЗД 0977097; ЄЄ 2339616; АК 9902467; УГ 6342086; ХИ 4555723; ТЕ 7747355; ГЗ 6650730; УФ 1356951; ХЖ 1944979; ТЖ 2914366; СА 0042291; ЗЕ 4132257; ГГ 0782895; УЖ 9297096; ТА 4663857; ХБ 7455079; номіналом по 500 грн. у кількості 42 банкноти: УГ 3853030; ХД 9140953; БВ 0087281; УД 4885258; ЄГ 1215287; ЄЖ 5071803; ВЕ 8498730; ГА 4456285; ЄВ 7513900; АД 7388321; АЗ 8666382; ГБ 8405552; АЄ 6912107; АЖ 7309574; АГ 5193332; ЄГ 6835097; АЕ 0081580; ББ 2056320; ВИ 5348617; ЦА 7848614; ЦА 3764584; АЗ 7971027; УЖ 9161811; ФЖ 8732197; ХЖ 7102867; ХИ 5107656; АР 7383864; ВЖ 8933681; ЦБ 4284324; ЕЖ 5835254; ЄИ 1597059; ЕЄ 2558499; ЄД 2965001; ВЖ 4323810; АЗ 1742844; АЖ 2986601; ЄБ 6483007; АГ 9460619; ЗГ 2687313; УЖ 6960130; СБ 2068730; МБ 6297306, про що складений протокол огляду місця події.

Ухвалою слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська № 1-кс/0203/3520/2023 від 26 липня 2023 року у кримінальному провадженні № 0000379 надано дозвіл на проведення обшуку іншого володіння особи автомобіля марки «Hyundai Tucson» чорного кольору з номерним знаком НОМЕР_1 , VIN-код НОМЕР_2 , що на праві власності зареєстрований за ОСОБА_10 та перебуває у користуванні ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення грошових коштів, переданих в якості неправомірної вигоди, мобільних телефонів, планшетів, комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації, чорнових записів, що містять інформацію щодо вимагання і отримання неправомірної вигоди.

31 липня 2023 року з 08 год. 45 хв. до 10 год. 15 хв. проведений обшук вказаного автомобіля, результат якого зафіксований у протоколі обшуку від 31 липня 2023 року, та під час його проведення виявлено та вилучено: 1) мобільний телефон IPhone 11, яким користувався ОСОБА_5 ; 2) мобільний телефон Xiaomi моделі М1806Е7ТG, яким користувався ОСОБА_5 ; 3) три флеш-накопичувача; 4) пластмасовий предмет чорного кольору, схожий на GPS-трекер із сім-картою оператора «Лайфселл».

31 липня 2023 року ОСОБА_5 повідомлено відповідно до ст. ст. 277-278 КПК України про підозру в одержанні службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди у великому розмірі для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи надає правомірну вигоду, та в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їм влади чи службового становища, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Заходи забезпечення кримінального провадження, до яких згідно ст. 131 КПК України відноситься арешт майна, у системному тлумаченні з функціями слідчого судді відповідно до ч. 5 ст. 21 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» застосовується з метою досягнення дієвості кримінального провадження під судовим контролем за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб в порядку, визначеному процесуальним законом.

Особливий порядок застосування арешту майна визначається у 17 главі КПК України, за правилами якої передбачена у п. 2 ч. 3 ст. 132 цього Кодексу легітимною метою втручання у право власності визнається завдання запобігання можливості приховування такого майна, його пошкодженні, псуванні, знищенні, перетворенні чи відчуженні, а його суть згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України полягає в обмеженні особи у здійсненні і реалізації свого конституційного права власності.

За вимогами ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально- правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

За ознакою забезпечення збереження речових доказів відповідно до ч. 2 ст. 170 КК України арешту підлягає вилучене в результаті обшуку майно, яке відповідає критеріям ст. 98 і ч. 2 ст. 167 цього Кодексу.

Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, вилучені під час огляду місця події грошові кошти, та обшуку автомобіля мобільні телефони, флеш-накопичувачі та GPS-трекер із сім-картою оператора «Лайфселл», підлягають арешту, оскільки згідно з ч. 2 ст. 167, ч. 2 ст. 168 КПК України належать до тимчасово вилученого майна. При цьому, грошові кошти на місці події безпосередньо є предметом кримінального правопорушення, а вилучені в ході санкціонованого обшуку мобільні телефони, флеш-накопичувачі та GPS-трекер із сім-картою оператора «Лайфселл» можуть містити відомості про спосіб вчинення створення перешкод в господарській діяльності, зокрема, про підстави і обставини зупинки транспортних засобів з деревиною, комунікацію з заявником та іншими особами щодо господарської діяльності лісництва, отримання неправомірної вгоди, а тому є речовими доказами у відповідності до ст. 98 КПК України, тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав за п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України для вжиття заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту тимчасово вилученого майна з метою збереження речових доказів, у зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 26, 94, 131, 132, 170-174, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві, ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_9 , про вжиття заходів забезпечення кримінального провадження, розпочатого з часу внесення 30 червня 2023 року відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000379 з попередньою правовою кваліфікацією посягання за ч. 3 ст. 368 КК України, у вигляді арешту майна - задовольнити.

Накласти арешт з позбавленням права відчуження, розпорядження та користування на майно, що вилучене 31 липня 2023 року під час проведення огляду місця події 31 липня 2023 року та обшуку 31 липня 2023 року автомобіля марки «Hyundai Tucson» чорного кольору з номерним знаком НОМЕР_1 , що перебуває у користуванні ОСОБА_5 , а саме на:

- грошові кошти банкнотами номіналом по 200 грн. у кількості 45 банкнот: ЦА 0809689; УЄ 9331308; ДГ 0251423; АБ 7341066; ДА 2161454; ГЖ 5402887; ЄИ 4009402; УГ 1555600; ДЕ 5510653; ГБ 1489229; ЗГ 7899194; ГА 0985617; ДА 0749557; ЗГ 1593954; ГА 6872142; ВВ 4499222; АВ 7457626; ГИ 1917727; ГЖ 6418224; ГА 1668701; ГА 8059800; ЕЖ 7752892; ЄИ 6991011; ХА 8485299; ЄГ 4738591; ПД 6112313; СГ 8587007; УЗ 9630116; ТЄ 8095591; ЗД 0977097; ЄЄ 2339616; АК 9902467; УГ 6342086; ХИ 4555723; ТЕ 7747355; ГЗ 6650730; УФ 1356951; ХЖ 1944979; ТЖ 2914366; СА 0042291; ЗЕ 4132257; ГГ 0782895; УЖ 9297096; ТА 4663857; ХБ 7455079; номіналом по 500 грн. у кількості 42 банкноти: УГ 3853030; ХД 9140953; БВ 0087281; УД 4885258; ЄГ 1215287; ЄЖ 5071803; ВЕ 8498730; ГА 4456285; ЄВ 7513900; АД 7388321; АЗ 8666382; ГБ 8405552; АЄ 6912107; АЖ 7309574; АГ 5193332; ЄГ 6835097; АЕ 0081580; ББ 2056320; ВИ 5348617; ЦА 7848614; ЦА 3764584; АЗ 7971027; УЖ 9161811; ФЖ 8732197; ХЖ 7102867; ХИ 5107656; АР 7383864; ВЖ 8933681; ЦБ 4284324; ЕЖ 5835254; ЄИ 1597059; ЕЄ 2558499; ЄД 2965001; ВЖ 4323810; АЗ 1742844; АЖ 2986601; ЄБ 6483007; АГ 9460619; ЗГ 2687313; УЖ 6960130; СБ 2068730; МБ 6297306;

- мобільний телефон IPhone 11, яким користувався ОСОБА_5 ;

- мобільний телефон Xiaomi моделі М1806Е7ТG, яким користувався ОСОБА_5 ;

- три флеш-накопичувача;

- пластмасовий предмет чорного кольору, схожий на GPS-трекер із сім-картою оператора «Лайфселл».

Ухвала слідчого судді про арешт майна або відмову у ньому, може бути оскарження в апеляційному порядку, шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду, протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повна ухвала складена і оголошена учасникам провадження 07 серпня 2023 року о 17-35 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1