ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД
Миколаївської області
Справа № 477/131/23
Провадження № 1-кс/477/351/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

09 травня 2023 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Жовтневого районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в місті Миколаєві клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000343 від 27 листопада 2020 року

про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді в межах кримінального провадження №0000343 від 27 листопада 2020 року із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до відомостей про відкриті рахунки та видані банківські картки на ім`я ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ; відомостей щодо зняття грошових коштів з банківських карток виданих на ім`я ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ; банківської виписки про рух грошових коштів по рахунках на відкритих ім`я ОСОБА_5 , ОСОБА_6 за період з часу їх відкриття по 18 березня 2023 року.

В обґрунтування поданого клопотання вказує, що слідчим відділом СУ ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000343 від 27 листопада 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 189 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в першій половині грудня 2021 року, ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , переслідуючи мету незаконного збагачення, керуючись корисливими намірами спрямованими на протиправне заволодіння чужим майном, вирішили вимагати грошові кошти в сумі 15 000 доларів США у ОСОБА_6 вигадавши не існуючий борг.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та невстановленими в ході досудового розслідування особами також вимагали у потерпілого ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 2000 доларів США.

У вказаному кримінальному провадженні 17 березня 2023 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру за частиною другою статті 189 КК України, тобто у вимогі передачі чужого майна (вимагання), вчиненого за попередньою змовою групою осіб, повторно з погрозою заподіяння тяжких тілесних ушкоджень і з погрозою насильства над потерпілим.

Проведеними слідчими заходами також встановлено, що потерпілий ОСОБА_6 протягом тривалого часу здійснював переказ грошових коштів ОСОБА_5 на наданий ним номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі своєї банківської картки, яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З метою отримання інформації про рух грошових коштів по рахунку ОСОБА_5 та ОСОБА_6 для підтвердження злочинної діяльності пов`язаної з вимаганням грошових коштів у ОСОБА_6 групою осіб та погрозами застосування насилля відносно потерпілого, його близьких родичів, для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, відповідно до статті 91 КПК України, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме до банківської виписки про рух грошових коштів по вказаним рахункам, а також відомостей про осіб які здійснювали керування цими рахунками, зняття грошових коштів, тощо, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подавши до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до частини другої статті 163 КПК України розгляд клопотання відбувався без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку неявкою учасників, фіксування судового засідання аудіо та відео технічними пристроями запису не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно статті 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

За змістом частини першої, другої статті 99 КПК України до документів, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, можуть належати, зокрема, матеріали фотозйомки і відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Слідчим суддею встановлено, що 27 листопада 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за частиною другою статті 189 КК України (кримінальне провадження 0000343) за фактом вимагання грошових коштів у ОСОБА_6 групою осіб з погрозами застосування насилля відносно потерпілого та його близьких родичів.

В ході досудового розслідування в даному кримінальному провадженні встановлено, що 20 грудня 2022 року ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 , та невстановленими в ході досудового розслідування особами, підійшли до ОСОБА_6 , який знаходячись у своєму автомобілі, марки «Інфініті», біля авто ринку по вулиці Кірова в місті Миколаєві, де в ході розмови ОСОБА_5 та ОСОБА_9 почали виражатися нецензурною лайкою в бік ОСОБА_6 та погрожувати фізичною розправою останньому, зазначаючи, що він винен ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 10000 доларів США, а так як вони вирішили його проблему, то на даний час потрібно лише віддати їм грошові кошти в сумі 2 000 доларів США.

17 січня 2023 року ОСОБА_5 з ОСОБА_8 та невстановленими в ході досудового розслідування особами, зустрілися зі ОСОБА_6 , та в ході розмови підтвердили висунення ними раніше вимоги про передачу їм чужого майна грошових коштів в сумі 2000 доларів США на користь ОСОБА_8 , та факт вимагання останнім 10 000 доларів США. ОСОБА_5 та ОСОБА_8 при цьому висловлювали погрози фізичної розправи відносно потерпілого ОСОБА_6 .

З протоколів допиту потерпілого ОСОБА_6 вбачається, що в період з 2021 року по березень 2023 рік, ним неодноразово було перераховано з належної йому банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номер якої був наданий йому ОСОБА_5 , грошові кошти в якості оплати неіснуючого боргу.

Указані обставини у сукупності свідчать про наявність достатніх підстав вважати, що могло бути вчинене кримінальне правопорушення пов`язане з фактом вимагання грошових коштів у ОСОБА_6 групою осіб з погрозами застосування насилля відносно потерпілого та його близьких родичів.

У свою чергу з метою встановлення всіх об`єктивних даних у даному кримінальному провадженні, зокрема, щодо встановлення осіб, які вчинили дане правопорушення, часу та місця зняття коштів виникла необхідність у тимчасовому доступі до відповідної інформації, яка перебуває у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У відповідності до частини першої статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно пункту 5 частини другої статті 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною третьої статті 132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до частини шостої цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частини першої, другої статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Також, інформація про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

За положеннями статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Відповідно до положень пункту 5 частини першої статті 162 КПК України інформація, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями частини п`ятої, шостої статті 163 КПК України.

Згідно частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до вимог частини шостої статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною сьомою статті 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про наявність відкритих рахунків на ім`я ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , а також рух грошових коштів по цих рахунках може слугувати як речовий доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливістю іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які містять банківську таємницю, тому наявні підставі для отримання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи у кримінальному провадженні: слідчому відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , слідчому відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , начальнику відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_16 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_17

тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

інформації про те, коли, ким та в якому відділені банку було відкрито банківський рахунок та номера виданих банківських карток в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ), відомості про заблоковані картки із зазначенням причин їх блокування;

інформації про зняття грошових коштів із вказівкою на населений пункт, місце розташування банкомату, відео, фото записів осіб що здійснювали зняття грошових коштів з банківських карток виданих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ) за період з 01 грудня 2021 року по 18 березня 2023 року;

банківської виписки про рух грошових коштів по банківському рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ), з моменту їх відкриття по 18 березня 2023 року, із зазначенням балансу та залишку, призначень платежів чи інших банківських операцій, дат зарахування та зняття грошових коштів, тощо

з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 09 червня 2023 року включно.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень КПКУкраїни.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_18