Справа № 211/2723/23
Провадження № 1-кс/211/629/23
У х в а л а

і м е н е м У к р а ї н и

16 травня 2023 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВП № 1 Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,погодженого прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження №0000462, про надання тимчасового доступу до документів, -

встановив:

слідчий у межах кримінального провадження звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, та надав клопотання про розгляд справи за його відсутності, на клопотанні наполягав.

Особа, у володінні якої знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що до ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 20.04.2023 невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами з банківського рахунку НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , через який здійснили переказ грошових коштів у сумі 25 000 грн. на картку НОМЕР_2 / ІНФОРМАЦІЯ_2 . Сума матеріального збитку встановлюється.

За даним фактом 22.04.2023 СВ ВП № 1 КРУП розпочате кримінальне провадження №0000462 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати вказані у клопотанні документи в інший спосіб та, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому можуть бути використані для доказування обставин кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст.ст. 107,131,159-160,163-165 КПК України,

постановив:

клопотання слідчого ВП № 1 Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській областіОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 (старший групи) та ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, шляхом вилучення їх копій або виготовлення на паперовому чи електронному носії, які зберігаються у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме до інформації щодо:

-руху коштів на банківському рахунку НОМЕР_1 у період часу з 00:00 год. 01.04.2023 до 18:00 год. 21.04.2023;

-телефонних номерів, які було прив`язано як фінансові добанківських карток та рахунку НОМЕР_1 , що належать ОСОБА_5 у період часу з 00:00 год. 01.04.2023 до 18:00 год. 21.04.2023;

-дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та IP-адрес пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, способів авторизації, часу активного користування банкінгом, який належить потерпілій ОСОБА_5 у період часу з 00:00 год. 19.04.2023 до 18:00 год. 21.04.2023;

-способів переведення грошових коштів та IP-адреси пристроїв, з яких здійснювався переказ з рахунку НОМЕР_1 на кару № НОМЕР_4 20.04.2023;

-повний номер карти НОМЕР_4 та прив`язаного рахунку, на які було переведено грошові кошти у розмірі 25 250,00 грн. 20.04.2023 з рахунку НОМЕР_1 та назву фінансової установи, де відкрито даний рахунок;

-повних анкетних даних, номеру мобільного телефону та копій документів, які надавались банку при відкритті банківського рахунку, на який переведено грошові кошти у розмірі 25 250,00 грн. 20.04.2023 з рахунку НОМЕР_1 , якщо даний рахунок відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-руху коштів на картці № НОМЕР_4 , на який було переведено грошові кошти з рахунку НОМЕР_1 та усіх рахунків, відкритих на власника даної карти, у період часу з 00:00 год. 01.01.2023 до момент надання інформації, якщо даний рахунок відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-фото та/або відео з банкоматів, яким користувались при знятті грошових коштів з усіх карток, які належать власнику вищевказаної карти.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1