Справа № 544/1800/23
пров. № 1-кс/544/279/2023
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 липня 2023 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пирятина по вул. Соборна, 41, клопотання заступника начальника СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000279, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

В С Т А Н О В И Л А :

До Пирятинського районного суду Полтавської області надійшло клопотання заступника начальника СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000279, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий указує на те, що 15.06.2023 до СПД №1 ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою про крадіжку грошових коштів з банківської карти звернувся ОСОБА_5 .

Так, 14.06.2023 в період часу 12 год. 06 хв. по 21 год. 21 хв. невідома особа здійснила крадіжку грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_5 .

15.06.2023 відповідно до ст. 214 КПК України, за встановленими ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України по даному факту внесено відомості до ЄРДР та розпочато кримінальне провадження за №0000279.

Під час досудового розслідування, допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , в ході чого встановлено, що він має банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (для отримання заробітної плати) та кредитну банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , на якій встановлений кредитний ліміт в сумі 43 000 грн. Дані картки в нього підв`язані до номеру мобільного телефону та мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », до якого доступ має лише він. 14.06.2023 ОСОБА_5 перейшов до чат боту в додатку Telegram, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щоб отримати матеріальну допомогу з реклами, яку побачив у Фейсбуці. З даного чат-боту його перекинуло до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », до якого він зайшов. При цьому, відомостей про свої банківські картки ніде не вводив так як і не вводив ніде CVV коди карток. Потім через деякий час 14.06.2023 о 12:06 год. йому надійшло повідомлення в додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 , що з його банківських карток перераховуються кудись гроші. Відразу після цього він пішов до відділення банку, де заблокував свої вищевказані картки та взяв виписки по банківським карткам. Переглянувши виписку він виявив, що з його картки № НОМЕР_2 було перераховано кудись гроші в загальній сумі 17 746,80 грн., а з картки № НОМЕР_1 було перераховано кудись гроші в загальній сумі 18 146,80 грн. Доступу до його карток та мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ні в кого немає; напередодні цього йому ніхто не телефонував та не розпитував ніяких відомостей про картку та будь, що інше. По сумнівним сайтам він не переходив та дані про банківську картку ніде не вводив та нікому не надавав, лише перейшов по посиланню в чат-боті додатку Телеграм в свій кабінет ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Таким чином, невідомою особою було здійснено крадіжку грошових коштів з банківських рахунків потерпілого на загальну суму 35 893,6 грн. (без врахування комісії).

Встановлення особи, котра шляхом переводу коштів заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 можливо шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по банківським рахунках НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , відкритих у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому в АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, просив розгляд клопотання проводити без його участі; клопотання підтримує.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості, про тимчасовий доступ до яких заявив дізнавач, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можуть містити охоронювану законом банківську таємницю, розкриття якої відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» можливе на підставі рішенням суду.

Слідча суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки інформація, доступ до якої має отримати дізнавач, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні на підтвердження чи спростування факту заволодіння грошовими коштами, які знаходились на банківських рахунках ОСОБА_5 , а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Таким чином клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А:

Клопотання заступника начальника СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000279, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України - задовольнити.

Дозволити слідчим ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до копій документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-про рух грошових коштів по банківських рахунках НОМЕР_3 та НОМЕР_5 , відкриті у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, адрес рахунків на які були перераховані кошти за період часу із 13.06.2023 по 15.06.2023;

-про час та місце зняття грошових коштів по банківських рахунках НОМЕР_3 та НОМЕР_5 , відкритих у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу із 13.06.2023 по 15.06.2023;

-фотознімки особи, яка знімала грошові кошти, що були перераховані із банківських рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_5 на інші рахунки, відкриті у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у разі їх зняття через банкомат.

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 21 серпня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя - ОСОБА_1