Єдиний унікальний номер 722/1695/23
Номер провадження 1-кс/722/360/23
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу

до речей та документів

29 серпня 2023 року м.Сокиряни

Слідчий суддя Сокирянського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Сокиряни клопотання слідчої СВ ВП №1 (м.Сокиряни) ДРВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідча СВ ВП №1 (м.Сокиряни) ДРВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 24.08.2023 року звернулась до суду з вказаним вище клопотанням, яке погоджене прокурором Дністровської окружної прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

Посилається на те, що впровадженні слідчого відділення ВП (№1 м. Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП Чернівецькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000245 від 22.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що 21.08.2023 о 21.16 звернулася, громадянка України, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 безробітна, проживає АДРЕСА_1 , із заявою про те, що о 12.43 год. 14.08. поточного року, невідомий, шахрайським шляхом, заволодів грошима заявниці в розмірі 2676 грн., які були перераховані з її розрахункового рахунку, емітованого ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на невідомий рахунок, в якості оплати рекламних послуг.

Опитана заявниця ОСОБА_5 повідомила, що 05.08.2023 року на її картку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " були зараховані соціальні виплати у формі пенсії, так як вона являюсь опікуном ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка є інвалідом, у сумі 2881, 60 грн.

Крім того, ОСОБА_5 надала виписку по її банківському рахунку ( НОМЕР_2 ) згідно якої, дійсно 14.08.2023 року було проведено 1 операцію по перерахунку грошових коштів в сумі 2676,03 грн. на невідомий рахунок.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаному банківському рахунку.

Підставою вважати, що інформація, до якої планується отримати тимчасовий доступ, знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є приналежність банківського ( НОМЕР_2 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000245 від 22.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, виникла необхідність у проведенні комплексу слідчих (розшукових) дій спрямованих на встановлення особи, яка заволоділа коштами ОСОБА_5 .

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що невідома особа, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_5 не встановлена, необхідно отримати інформацію про особу, яка здійснила перерахунок коштів та інформацію про рух коштів по банківському рахунку потерпілої, за номером рахунку ( НОМЕР_2 ), який емітовано банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального проступку як доказу.

Підставою вважати, що інформація, до якої планується отримати тимчасовий доступ, знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є приналежність банківського рахунку ( НОМЕР_2 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбаченою п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

Враховуючи те, що документи із вказаною інформацією не відносяться до документів, до яких заборонено доступ, просила надати їй, а також іншим слідчим слідчої групи: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , зобов`язавши володільця документів надати: розширену інформації про рух грошових коштів по картковому банківському рахунку ( НОМЕР_2 ) з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції, а також назву торгового мерчанта платіжної системи, його термінал ID, код авторизації та іншу інформацію, яка допоможе верифікувати транзакцію у еквайринговій мережі (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 00:00 год. 14.08.2023 по 00:00 год. 15.08.2023;

-у разі переказу коштів через іншу фінансово-платіжну систему, надати її банк-емітент, повну юридичну назву, а також адресу розташування головного офісу;

-за допомогою якого пристрою проводились операції в мобільному інтернет-банкінгу по банківському рахунку ( НОМЕР_2 ), за допомогою яких пристроїв та з використанням яких ІР-адрес та якого (яких) мобільного номеру телефону, за період часу з 00:00 год. 14.08.2023 по 00:00 год. 15.08.2023 року;

-надати копію висновку службової перевірки/службового розслідування за фактом повідомлення про шахрайські дії по банківському рахунку ( НОМЕР_2 ) в разі проведення операцій службовими особами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-усіх наявних документів щодо відкриття та ведення банківського рахунку ( НОМЕР_2 ) з можливістю вилучення їх копій.

В судове засідання слідча ВП №1 (м.Сокиряни) ДРВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 не з`явилась, подавши до суду заяву про розгляд клопотання без її присутності, дане клопотання підтримує в повному обсязі.

Будучи повідомленим про день та час розгляду клопотання, представник володільця витребуваної інформації у судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки суд не повідомив.

За таких обставин, у відповідності до вимог ч.4 ст.163 КПК України, слідчим суддею розглянуто клопотання за відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Дослідивши письмові матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено.

Як вбачається із копії витягу з ЄРДР №1 від 22.08.2023 року, за заявою ОСОБА_5 від 21.08.2023 року в ЄРДР 22.08.2023 року було зареєстровано кримінальне провадження № 0000245 та внесено відомості про те, що 21.08.2023 року о 21.16 звернулася, громадянка України, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 безробітна, проживає АДРЕСА_1 , із заявою про те, що о 12.43 год. 14.08. поточного року, невідомий, шахрайським шляхом, заволодів грошима заявниці в розмірі 2676 грн., які були перераховані з її розрахункового рахунку, емітованого ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на невідомий рахунок, в якості оплати рекламних послуг.

Підставою внесення зазначених вище відомостей до ЄРДР слугували протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 21.08.2023 року та рапорт помічника чергового ВП №1 Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області від 22.08.2023 року.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, документи, про тимчасовий доступ до яких просить сторона кримінального провадження, містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення із його попередньою правовою кваліфікацією за ч.4 ст.190 КК України та беручи до уваги обставини, встановлені дослідженими письмовими документами, а саме: письмовими поясненнями ОСОБА_5 та копією виписки по картковому рахунку від 25.06.2014 року за період з 01.08.2023 року по 14.08.2023 року, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких планує отримати сторона кримінального провадження, можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами потерпілого ОСОБА_5 , а іншим способом, окрім як шляхом звернення до слідчого судді з даним клопотанням, встановити такі обставини, що мають доказове значення, неможливо.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено обставини, передбачені частинами 5 та 6 ст.163 КПК України, які дають підстави надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

У відповідності до вимог п.8 ч.1 ст.164 КПК України, представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якому буде направлена для виконання дана ухвала, слід роз`яснити наслідки її невиконання, передбачені ст.166 КПК України, а саме: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись ст.ст.40, 159-164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої слідчого відділення ВП №1 (м.Сокиряни) ДРВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчій ВП №1 (м.Сокиряни) ДРВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , а також іншим слідчим слідчої групи: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з можливістю її вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , зобов`язавши володільця документів надати:

-розширену інформації про рух грошових коштів по картковому банківському рахунку ( НОМЕР_2 ) з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції, а також назву торгового мерчанта платіжної системи, його термінал ID, код авторизації та іншу інформацію, яка допоможе верифікувати транзакцію у еквайринговій мережі (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 00 год. 00 хв. 14.08.2023 року по 00 год. 00 хв. 15.08.2023 року;

-у разі переказу коштів через іншу фінансово-платіжну систему, надати її банк-емітент, повну юридичну назву, а також адресу розташування головного офісу;

-за допомогою якого пристрою проводились операції в мобільному інтернет-банкінгу по банківському рахунку ( НОМЕР_2 ), за допомогою яких пристроїв та з використанням яких ІР-адрес та якого (яких) мобільного номеру телефону, за період часу з 00 год. 00 хв. 14.08.2023 року по 00 год. 00 хв. 15.08.2023 року;

-надати копію висновку службової перевірки/службового розслідування за фактом повідомлення про шахрайські дії по банківському рахунку ( НОМЕР_2 ) в разі проведення операцій службовими особами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-усіх наявних документів щодо відкриття та ведення банківського рахунку ( НОМЕР_2 ) з можливістю вилучення їх копій.

Строк дії даної ухвали визначити по 28.09.2023 року.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч.2 ст.165 КПК України вручити слідчій слідчого відділення ВП №1 (м.Сокиряни) ДРВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню в апеляційному та касаційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1