Справа № 147/255/23
Провадження № 1-кс/147/175/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

05 червня 2023 року смт Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

із секретарем ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000035 від 05.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в :

02 червня 2023 року до Тростянецького районного суду Вінницької області надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене начальником Тростянецького відділу Гайсинської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0000035 від 05.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. В клопотанні слідчий просить надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні за № 0000035: начальнику слідчого відділення відділення поліції № 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_2 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , до відомостей щодо банківської картки № НОМЕР_3 зокрема інформації в період часу з 02.03.2023 по 03.03.2023 ( у разі списання коштів із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дата операції та дата списання коштів не співпадають), а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по платіжній картці № НОМЕР_3 в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, часу, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), ІР-адрес здійснених банківською карткою № НОМЕР_3 банківських операцій по переказу грошових коштів та/чи зняття грошових коштів, інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця платіжної картки № НОМЕР_3 .

Досудовим розслідування встановлено, що 04.03.2023 до відділення поліції

№ 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки

АДРЕСА_2 , н.м.т. НОМЕР_4 про те, що 02.03.2023 невстановлена особа, представившись працівником банку, шахрайським шляхом із використанням електронно - обчислювальної техніки, під приводом проблем із зарахуванням грошових коштів на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , отримавши мобільний номер телефону ОСОБА_7 до якого були прив`язані платіжні картки Т « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 , заволоділа грошовими коштами із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у сумі 40 950 грн., із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у сумі 12 000 грн., із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 1000 грн.

Допитана в якості свідка ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителька АДРЕСА_2 , повідомила, що 02.03.2023 року вона виставила оголошення на інтернет-платформі ОLХ, про продаж комп`ютерного стола. Так, того ж дня на її мобільний телефон НОМЕР_8 зателефонувала невідома особа чоловічої статі та представилась ОСОБА_9 . В ході телефонної розмови із данною особою було узгоджено умови продажу вказаного товару та надіслано йому номер, належної ОСОБА_8 банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , на яку він мав перерахувати кошти за товар у сумі 2000 грн. Згодом на мобільний телефон ОСОБА_8 зателефонувала із м.н.т. НОМЕР_9 невідома особа, яка представилась працівником банку та під приводом проблем із зарахуванням грошових коштів на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , запитала чи немає у неї інших платіжних карток, на що ОСОБА_8 вказала мобільний телефон своєї матері ОСОБА_7 до якого були прив`язані платіжні картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 . Через деякий час 02.03.2023 із платіжних карток було списано грошові кошти, а саме: із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 у сумі 40 950 грн., із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 у сумі 12 000 грн. та із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 у сумі 1000 грн.

В ході досудового розслідування ОСОБА_7 звернулася із заявою в якій просить прилучити до матеріалів кримінального провадження фото переказів грошових коштів із належних її банківських карток. На вказаних фото наявні номери карток на які здійснено перерахування грошових коштів ОСОБА_7 , одним із яких є номер отримувача НОМЕР_3 . Відповідно до інформації вказаної в мережі Інтернет, номер картки НОМЕР_3 належить АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою вжиття дієвих заходів спрямованих на розкриття вказаного кримінального правопорушення, встановлення події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), осіб, які його вчинили, у ході слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_2 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з метою ознайомитися з ними та зробити їх копії, до відомостей щодо банківської картки № НОМЕР_3 зокрема інформації в період часу з 02.03.2023 по 03.03.2023 (у разі списання коштів із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дата операції та дата списання коштів не співпадають), а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по платіжній картці № НОМЕР_3 в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, часу, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), ІР-адрес здійснених банківською карткою № НОМЕР_3 банківських операцій по переказу грошових коштів та/чи зняття грошових коштів, інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця платіжної картки № НОМЕР_3 .

Документи, які підлягають тимчасовому доступу містять відомості щодо діяльності та фінансового стану клієнта фізичної особи, що відкрила та користувалась рахунком, тому отримана інформація відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації, на письмовий запит правоохоронних органів або за рішенням суду.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 62 КПК України, інформацію щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками - органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, Національної поліції, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу. Проте, враховуючи, що для проведення повного та неупередженого розслідування, в органу досудового розслідування виникла необхідність в витребуванні інформації, яка може становити банківську таємницю, щодо банківської картки № НОМЕР_3 зокрема інформації в період часу з 02.03.2023 по 03.03.2023 (у разі списання коштів із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дата операції та дата списання коштів не співпадають), а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по платіжній картці № НОМЕР_3 в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, часу, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), ІР-адрес здійснених банківською карткою № НОМЕР_3 банківських операцій по переказу грошових коштів та/чи зняття грошових коштів, інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця платіжної картки № НОМЕР_3 .

Відповідно до п. п. 7, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положеннями ст.ст.159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, неможливо встановити подію кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), осіб, які можуть бути причетні до вчинення злочинів та встановити інші обставин, які мають суттєве значення для кримінального провадження.

Вище вказана інформація, яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » буде використовуватись у даному кримінальному провадженні як доказ, оскільки містить інформацію про рух коштів по картці № НОМЕР_3 із зазначенням дати, часу, суми, способу здійснення транзакцій.

Враховуючи вищевикладене, з метою вжиття усіх можливих заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин злочину, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень, встановлення чи спростування вини особи, а також неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, з метою з`ясування істини в кримінальному провадженні, необхідно здійснити доступ до завірених належним чином копій документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_2 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , де міститься вищевказана інформація з метою долучення до матеріалів кримінального провадження № 0000035, отримані документи допоможуть досудовому розслідуванню здійснити повне дослідження обставин кримінального правопорушення

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, з невідомих причин.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримала та просила задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та матеріали додані до нього вважає, що клопотання слідчого підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Згідно зі ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування будь-якого заходу забезпечення кримінального провадження, у тому числі й тимчасово доступу до речей чи документів, повинне насамперед кореспондуватися зі змістом тих чи інших слідчих дій, для вчинення яких такі документи необхідно вилучити. А вказані слідчі дії у свою чергу повинні відповідати змісту правопорушення, у вчиненні якого підозрюється певна особа.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя встановив наступне:

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, 05.03.2023 за №0000035 до ЄРДР внесено відомості з визначенням правової кваліфікації кримінального правопорушення ч. 3 ст. 190 КК України (а.с. 5).

В ході досудового розслідування ОСОБА_7 звернулася із заявою в якій просить прилучити до матеріалів кримінального провадження фото переказів грошових коштів із належних її банківських карток. На вказаних фото наявні номери карток на які здійснено перерахування грошових коштів ОСОБА_7 , одним із яких є номер отримувача НОМЕР_3 . Відповідно до інформації вказаної в мережі Інтернет, номер картки НОМЕР_3 належить АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (а.с.10-13).

Згідно з ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. п. 7, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положеннями ст.ст.159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Відповідно до ч.7. ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Клопотання слідчого за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, регламентованих п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст. 161 та абз. 2 ч. 6 ст. 163 КПК України, не встановлено.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, свідчать про те, що слідчим відповідно до вимог ч. 5 ст.132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу дійти висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та становить батьківську таємницю, забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування зазначеного вище кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, та свідчать про те, що такий доступ необхідний для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження не завдасть суттєвих шкідливих наслідків застосування для осіб, яких він стосується, а спосіб, у який він здійснюється є розумним і співрозмірним.

Керуючись ст. ст. 132, 159-164, 166, 371, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000035 від 05.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні за № 0000035: начальнику слідчого відділення відділення поліції № 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_2 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , до відомостей щодо банківської картки № НОМЕР_3 зокрема інформації в період часу з 02.03.2023 по 03.03.2023 ( у разі списання коштів із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дата операції та дата списання коштів не співпадають), а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по платіжній картці № НОМЕР_3 в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, часу, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), ІР-адрес здійснених банківською карткою № НОМЕР_3 банківських операцій по переказу грошових коштів та/чи зняття грошових коштів, інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця платіжної картки № НОМЕР_3 .

Визначити строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено і оголошено о 08 годині 20 хвилин 06 червня 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1