Справа № 211/3425/23
Провадження № 1-кс/211/807/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2023 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000362 від 01.04.2023 року, з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

31.05.2023 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0000362 від 01.04.2023 року, з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України звернувся до суду з клопотанням та надав заяву про розгляд справи за його відсутності, на клопотанні наполягав.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено групі слідчих СВ ВП № 1 КРУП: ОСОБА_3 (старший групи) ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 . Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів Криворізької східної окружної прокуратури: ОСОБА_23 (старший групи), ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26

10.05.2023 року до ВП № 1 звернулася ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила. що 08.05.2023 року о 17:37 год їй зателефонували з номеру НОМЕР_1 та представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 невстановлена особа заволоділа грошовими коштами у розмірі24 850 гривень, з карти № НОМЕР_2 . Обставини справи встановлюються.

06.02.2023 до відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що 06.02.2023 о 10:10 годин годин невстановлена особа заволоділа кредитними коштами з картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " номер рахунку, якої НОМЕР_3 . Завданими діями спричинено матеріальний збиток. Сума збитку встановлюється

У ході допиту потерпілої ОСОБА_28 встановлено, що 06.02.2023 приблизно о 10:00 годині їй зателефонував раніше невідомий мені номер. Коли вона підняла слухавку, то почула автовідповідач, який повідомив, що з її картки була спроба зняття грошей. Для детальнішої інформації мені сказали натиснути цифру «1». Після того дзвінок перевівся та я почула голос жінки, яка представилась оператором банка. Жінка повідомила, що була спроба перерахування грошових коштів на банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Потім жінка повідомила про те, що потрібно провести операцію, щоб надалі не було зняття грошових коштів з її банківської кредитної картки рахунок, якої НОМЕР_3 . Під час розмови жінка розблокувала кредитну картку, яку потерпіла раніше самостійно заблокувала. У потерпілої було на кредитному рахунку заборгованість в сумі 38 758,98 грн. Оператор, який представився працівником банку незаконно розблокував мою кредитну картку. Під час розмови вона зайшла до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та побачила, що моя кредитна картка розблокована. Після чого невідома особа підвищила кредитний ліміт з 50000 гривень до 64000 гривень. Потерпіла відразу заблокувала вищевказана кредитну картку та оператору повідомила, що більше ніякої інформації давати не буде та звернеться самостійно до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Оператор повідомив, якщо вона буде і далі блокувати картку в такому разі з кредитної картки буде знято всі грошові кошти. Після чого потерпіла поклала слухавку .

06.02.2023 приблизно 11:00 годин потерпіла звернулась до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке розташоване за адресою: м. Кривий Ріг проспект Гагаріна та повідомила про даний факт, після чого її було зменшено кредитний ліміт та кредитну картку було заблоковано та змінено на іншу.

Показання потерпілої підтверджується випискою з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Згідно виписки від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківська карта № НОМЕР_4 прив`язана до рахунку НОМЕР_3 .

У сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка міститься в банківських документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: - руху коштів на рахунку НОМЕР_3 та усіх рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_28 , за період часу з 00:00 год 01.02.2023 року до 12:00 год 06.02.2023 року; - дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 », способів авторизації, часу активного користування банкінгом, який належить потерпілій ОСОБА_28 , за період часу з 00:00 год 06.02.2023 року до 12:00 год 06.02.2023 року; номерів карток, рахунків, мобільних номерів, тощо на які 06.02.2023 року було переведено грошові кошти з рахунків ОСОБА_28 ; - повних анкетних даних, номеру мобільного телефону та копій документів, які надавались банку при відкритті банківських рахунків на які 06.02.2023 року було переведено грошові кошти з рахунків ОСОБА_28 ;; - руху коштів по рахунках на які переведено грошові кошти 06.02.2023 року з рахунків ОСОБА_28 , за період часу з 00:00 год 01.01.2023 року до момент надання інформації, якщо даний рахунок відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; - фото та/або відео з банкоматів, яким користувались при знятті грошових коштів з вищевказаного рахунку та адреси розташування банкоматів.

Дана інформація необхідна для встановлення особи або групи осіб, які вчинило злочин, встановлення способу використання грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності та збирання доказової бази для притягнення винних осіб до відповідальності. Саме тимчасовий доступ до речей і документів у даному випадку забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Тому вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до речей і документів, (в тому числі електронних) які перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» групі слідчих СВ відділення поліції № 1 КРУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000362 від 01.04.2023 року, з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ВП № 1 КРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , капітану поліції ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 тимчасовий доступ до інформації, яка міститься в банківських документах, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 :

- руху коштів на рахунку НОМЕР_3 та усіх рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_28 , за період часу з 00:00 год 01.02.2023 року до 12:00 год 06.02.2023 року;

- дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 », способів авторизації, часу активного користування банкінгом, який належить потерпілій ОСОБА_28 , за період часу з 00:00 год 06.02.2023 року до 12:00 год 06.02.2023 року;

номерів карток, рахунків, мобільних номерів, тощо на які 06.02.2023 року було переведено грошові кошти з рахунків ОСОБА_28 ;

- повних анкетних даних, номеру мобільного телефону та копій документів, які надавались банку при відкритті банківських рахунків на які 06.02.2023 року було переведено грошові кошти з рахунків ОСОБА_28 ;;

- руху коштів по рахунках на які переведено грошові кошти 06.02.2023 року з рахунків ОСОБА_28 , за період часу з 00:00 год 01.01.2023 року до момент надання інформації, якщо даний рахунок відкрито в

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- фото та/або відео з банкоматів, яким користувались при знятті грошових коштів з вищевказаного рахунку та адреси розташування банкоматів.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1