печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 липня 2023 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0001160 від 08.10.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2,3 ст. 199, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 199, ч. 2 ст. 209 (чинна з 28.04.2020), ч. 3 ст. 289, ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 369-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням публічного обвинувачення Департаменту нагляду додержанням законів, Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001160 від 08.10.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2,3 ст. 199, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 199, ч. 2 ст. 209 (чинна з 28.04.2020), ч. 3 ст. 289, ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 369-2 КК України, в рамках якого виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити. Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представникаТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001160 від 08.10.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2, 3 ст. 199, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 199, ч. 2 ст. 209 (чинна з 28.04.2020), ч. 3ст. 289, ч. 3ст. 332, ч. 3ст. 28 ч. 3ст. 358, ч. 3ст. 358, .ч 3ст. 369-2 К України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території України з єдиним планом злочинних дій, завідомо відомим всім учасникам, діє організована злочинна група, метою діяльності якої є виготовлення, зберігання, придбання, перевезення та збут на території України офіційних документів (носії інформації), які містять голографічні захисні елементи, тобто голографічні елементи, призначені для маркування носіїв інформації, документів і товарів з метою підтвердження їх справжності, авторства, тощо, виконаний із використанням технологій, що роблять неможливим його несанкціоноване відтворення.

Так, ОСОБА_5 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 28.03.2023 вирішив створити організовану групу, діяльність якої була б направлена на систематичне (повторне) підроблення посвідчень та інших офіційних документів, які видаються чи посвідчуються підприємством, установою, організацією, громадянином-підприємцем, нотаріусом, державним реєстратором, суб`єктом державної реєстрації прав, особою, яка уповноважена на виконання функцій держави щодо реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, державним виконавцем, приватним виконавцем, аудитором чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права або звільняє від обов?язків, з метою його використання та збут таких документів, а також виготовлення підроблених печаток, штампів чи бланків підприємств, установ чи організацій незалежно від форми власності, інших офіційних печаток, штампів чи бланків (далі документи), з тією самою метою та їх збут, а також виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, збуту, незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених голографічних захисних елементів, які використовувались для захисту документів, які планувалось підроблювати. При цьому останній діяв з корисливих мотивів, розраховуючи на подальше збагачення за рахунок незаконного отримання коштів від осіб, які оплачуватимуть виготовлення підроблених офіційних документів.

З цією метою, ОСОБА_5 підшукав осіб, що мають необхідні вміння, знання та навички для підроблення вказаних документів, у тому числі із голографічним захистом, осіб, що могли б підшуковувати «клієнтів» на такі підроблені документи, пересилати «замовлення» та виготовлені підробні документи, розподіливши функції кожного із них під час здійснення злочинної діяльності.

Зокрема, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, в точно невстановлений, можливо різний, час, однак не пізніше 28 березня 2023 року, ОСОБА_5 , запропонував ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 взяти участь в організованій групі для вчинення злочинів, які полягають у систематичне (повторне) підроблення посвідчень та інших офіційних документів, які видаються чи посвідчуються підприємством, установою, організацією, громадянином-підприємцем, нотаріусом, державним реєстратором, суб`єктом державної реєстрації прав, особою, яка уповноважена на виконання функцій держави щодо реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, державним виконавцем, приватним виконавцем, аудитором чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права або звільняє від обов?язків, з метою його використання та збут таких документів, а також виготовлення підроблених печаток, штампів чи бланків підприємств, установ чи організацій незалежно від форми власності, інших офіційних печаток, штампів чи бланків (далі документи), з тією самою метою та їх збут, а також виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, збуту, незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених голографічних захисних елементів, які використовувались для захисту документів, які планувалось підроблювати, за обіцяну грошову винагороду, на що останні добровільно погодилися.

Вищевказані особи попередньо, добровільно та умисно, усвідомлюючи наслідки своїх дій, зорганізувалися у стійке об`єднання для вчинення кримінальних правопорушень, з єдиним, відомим усім планом вчинення дій, з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану.

В ході проведення досудового розслідування оперативним співробітниками під час виконання доручення слідчого, в рамках ст. ст. 40, 41, 93 КПК України, отримано дані про те, що в розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 , перебуває інформація, яка має суттєве значення для кримінального провадження та підлягає доказуванню, а саме записи камер відеоспостереження, де зафіксовано здійснення фігурантами кримінального провадження відправок посилок, із наступними номерами товарно-транспортних накладних:

8855 від 19.02.2023, 0725 від 26.02.2023, 9329 від 27.02.2023, 8693 від 27.02.2023, 8978 від 18.02.2023, 8855 від 19.02.2023, 1454 від 21.02.2023, 1335 від 22.02.2023, 7963 від 24.02.2023, 0166 від 26.02.2023, 8693 від 27.02.2023, 0920 від 06.03.2023, 9557 від 09.03.2023, 6646 від 12.03.2023, 3962 від 15.03.2023, 9616 від 26.03.2023, 9971 від 26.03.2023, 2363 від 27.03.2023, 8801 від 28.03.2023, 8464 від 28.03.2023, 7569 від 09.04.2023, 6174 від 11.04.2023, 6782 від 13.04.2023, 1444 від 14.04.2023, 7306 від 18.04.2023, 8069 від 22.04.2023, 4207 від 23.03.2023, 895 від 24.03.2023, 3502 від 29.03.2023, 3779 від 11.04.2023, 4312 від 13.04.2023, 1694 від 18.04.2023, 3788 від 20.04.2023, 2427 від 20.04.2023, 3044 від 21.04.2023, 8702 від 04.04.2023, 2701 від 25.04.2023, 3962 від 26.04.2023, 3297 від 26.04.2023, 5216 від 27.04.2023, 1111 від 29.04.2023, 1578 від 01.05.2023, 0822 від 02.05.2023, 0740 від 04.05.2023, 2710 від 05.05.2023, 9831 від 05.05.2023, 1983 від 10.05.2023, 5683 від 15.05.2023, 7755 від 22.05.2023, 9978 від 23.05.2023, 7596 від 30.05.2023, 0716 від 31.05.2023, 9223 від 01.06.2023, 6546 від 02.06.2023, 3929від 06.06.2023, 8516 від 25.05.2023, 9326 від 27.05.2023, 4745 від 24.05.2023, 9279 від 04.06.2023, 9024 від 04.06.2023.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте, відносяться до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_9 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0001160 від 08.10.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2,3 ст. 199, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 199, ч. 2 ст. 209 (чинна з 28.04.2020), ч. 3 ст. 289, ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 369-2 КК України задовольнити.

Надати дозвіл, слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні № № 0001160 від 08.10.2022: у складі: підполковника поліції ОСОБА_10 , старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ НП України, полковника поліції ОСОБА_11 , старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ НП України, підполковника поліції ОСОБА_12 , старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ НП України, підполковника поліції ОСОБА_9 , старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ НП України, підполковника поліції ОСОБА_13 , старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ НП України; підполковника поліції ОСОБА_14 , старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ НП України, підполковника поліції ОСОБА_15 , старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ НП України; підполковника поліції ОСОБА_16 , старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ НП України, майора поліції ОСОБА_17 , старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ НП України, майора поліції ОСОБА_18 , старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ НП України, майор поліції ОСОБА_19 , старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ НП України, капітана поліції ОСОБА_20 , старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ НП України; старшого лейтенанта поліції ОСОБА_21 , старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ НП України, капітана поліції ОСОБА_22 , старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ НП України, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_23 , старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ НП України, майора поліції ОСОБА_24 , слідчого слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області; капітана поліції ОСОБА_25 слідчого відділення відділу поліції №1 (з обслуговування мікрорайону «Відраний», студентських містечок НТУ «КПІ» та НАУ) Солом?янського управління поліції ГУНП в м. Києві; старшого лейтенанта поліції ОСОБА_26 , слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області; старшого лейтенанта поліції ОСОБА_27 , слідчого слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області; старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , слідчого СВ ВП № 1 Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області; старшого лейтенанта поліції ОСОБА_28 , старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області; старшого лейтенанта поліції ОСОБА_29 старшого слідчого СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області; старшого лейтенанта поліції ОСОБА_30 , старшого слідчого слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме відеозаписів з камер відеоспостереження у момент коли фіксується особа яка відправляє, та яка отримує посилки із наступними номерами:

8855 від 19.02.2023, 0725 від 26.02.2023, 9329 від 27.02.2023, 8693 від 27.02.2023, 8978 від 18.02.2023, 8855 від 19.02.2023, 1454 від 21.02.2023, 1335 від 22.02.2023, 7963 від 24.02.2023, 0166 від 26.02.2023, 8693 від 27.02.2023, 0920 від 06.03.2023, 9557 від 09.03.2023, 6646 від 12.03.2023, 3962 від 15.03.2023, 9616 від 26.03.2023, 9971 від 26.03.2023, 2363 від 27.03.2023, 8801 від 28.03.2023, 8464 від 28.03.2023, 7569 від 09.04.2023, 6174 від 11.04.2023, 6782 від 13.04.2023, НОМЕР_2 від 14.04.2023, НОМЕР_3 від 18.04.2023, НОМЕР_4 від 22.04.2023, НОМЕР_5 від 23.03.2023, НОМЕР_6 від 24.03.2023, НОМЕР_7 від 29.03.2023, НОМЕР_8 від 11.04.2023, НОМЕР_9 від 13.04.2023, НОМЕР_10 від 18.04.2023, НОМЕР_11 від 20.04.2023, НОМЕР_12 від 20.04.2023, НОМЕР_13 від 21.04.2023, НОМЕР_14 від 04.04.2023, НОМЕР_15 від 25.04.2023, НОМЕР_16 від 26.04.2023, НОМЕР_17 від 26.04.2023, НОМЕР_18 від 27.04.2023, НОМЕР_19 від 29.04.2023, НОМЕР_20 від 01.05.2023, НОМЕР_21 від 02.05.2023, НОМЕР_22 від 04.05.2023, НОМЕР_23 від 05.05.2023, НОМЕР_24 від 05.05.2023, НОМЕР_25 від 10.05.2023, НОМЕР_26 від 15.05.2023, НОМЕР_27 від 22.05.2023, НОМЕР_28 від 23.05.2023, НОМЕР_29 від 30.05.2023, НОМЕР_30 від 31.05.2023, НОМЕР_31 від 01.06.2023, НОМЕР_32 від 02.06.2023, НОМЕР_33 від 06.06.2023, НОМЕР_34 від 25.05.2023, НОМЕР_35 від 27.05.2023, НОМЕР_36 від 24.05.2023, НОМЕР_37 від 04.06.2023, НОМЕР_38 від 04.06.2023, анкетні дані відправника та отримувачів зазначених вище номерів посилок, номери мобільних телефонів, а також історію всіх відправлень даних осіб, із зазначенням номерів посилок, їх анкетних даних та номерів мобільних телефонів відправника та отримувача, а також номер відділення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим.1 справа № 757/31572/23-к

Прим.2 Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_9

Копія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 )

31.07.2023