Справа № 541/1139/23
Провадження № 1-кс/541/828/2023
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 серпня 2023 рокум. Миргород

Слідчий суддя Миргородського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного 17.03.2023 року до ЄРДР за №0000310 клопотання слідчого СВ Миргородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

07.08.2023 року слідчий СВ Миргородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Миргородської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , а саме копію роздруківки про рух грошових коштів по рахунку банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , власник якої невідомий за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з можливістю вилучення даних документів у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який розташований в АДРЕСА_2 .

Слідча надала заяву про розгляду клопотання за її відсутності, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, у судове засідання представника не направив, що згідно вимог ч.4 ст.163 КПК України його неприбуття без поважної причини та неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання, перевіривши додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається з клопотання та наданих матеріалів кримінального провадження, в провадженні СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000310 від 17.03.2023р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.03.2023 надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 16.03.2023 невідома особа, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 25 086 грн. з банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 які належать заявниці.

05.06.2023 на підставі ухвали слідчого судді ОСОБА_6 проведено тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходились у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в результаті, якого встановлено, що грошові кошти із банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_5 , у розмірі 15 021 грн. надійшли на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

В зв`язку з цим виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме до копії роздруківки про рух грошових коштів по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , власник якої невідомий за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час, а саме до належним чином завірених копій документів (виготовити на паперових та електронних носіях документи), що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до наведених вимог по банківським рахункам.

Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» №2121-ІІІ від 07.12.2000 року інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Тимчасовий доступ є необхідним, так як зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та полягають доказуванню, характер та кількість проведених фінансових операцій, реквізити сторін, та інше. Іншим чином отримати копії зазначених документів не можливо.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріли клопотання, слідчий суддя вважає, що є ознаки вчинення кримінального правопорушення та сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, можуть бути використанні в розкритті цього кримінального правопорушення та як доказу під час досудового розслідування та в суді. Одночасно з цим, посилання слідчого на неможливість в інший спосіб встановити або довести відомості про важливі для кримінального провадження обставини, є обґрунтованими. При цьому, зважаючи на те, що з клопотання та наданих матеріалів вбачається, що досудовим розслідуванням встановлено перерахування коштів 16.03.2023р., тому слідчий суддя вважає необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по банківській карті саме з 16.03.2023р. За таких підстав клопотання є обґрунтованим і підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенант поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), що містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , а саме до копії роздруківки про рух грошових коштів по рахунку банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , власник якої невідомий за період часу з 16.03.2023р. по 11.08.2023р., а саме до належним чином завірених копій документів (виготовити на паперових та електронних носіях документи), що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до наведених вимог по банківським рахункам, а також:

1.1. Документи, які надані для відкриття рахунку та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.

1.2. Виписки по платіжній карті, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

1.3. Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши повні адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

1.4. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.5. Документи, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс додатку клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківським картковим рахункам та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу в додаток, якими користуються клієнти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему.

1.6. Документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком), щодо карткових рахунків, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з`єднання з системою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та авторизувались вказані особи з розшифровкою.

1.7. Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку,

з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії ї вилучити у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який розташований в АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали слідчого судді до 11 жовтня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1