справа № 439/1568/23
провадження № 1-кс/439/300/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 серпня 2023 року м. Броди

Слідчий суддя Бродівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000256 від 21 серпня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України,

встановив:

До Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 серпня 2023 року за № 0000256 внесені дані про кримінальне правопорушення за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України, так, 21 серпня 2023 року у відділення поліції № 1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява громадянина ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що 20 серпня 2023 року о 18 годин 54 хвилин невідома особа під час купівлі в нього товару на "ОЛХ" в ході спілкування через мобільний додаток "Viber" по абоненському номеру НОМЕР_1 отримала персональні дані до його банківського рахунку. Перейшовши за посиланням, яке йому скинула невідома особа ОСОБА_4 вів усі реквізити своєї банківської картки номер АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 звідки незаконно списала його грошові кошти в сумі 5929 грн. 50 коп. чим спричинила йому матеріальну шкоду на вищевказану суму.

25 серпня 2023 року до Бродівського районного суду Львівської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бродівського відділу Золочівської окружної прокуратури ОСОБА_5 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000256 від 21 серпня 2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України: - інформацію про власника картки Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка прикріплена до банківської НОМЕР_3 та рахунку НОМЕР_4 ,рух коштів по цьому рахунку (поповнення, зняття, переказ грошових коштів) в період часу з 00:00 год. 20 серпня 2023 по 23:59 год. 24 серпня 2023 року, із зазначенням відомостей про особу одержувача коштів, його банківських рахунків, фото та відеоматеріали операцій та дані особи на кого відкритий рахунок, також документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.Також підстави для здійснення банком транзакцій за вищевказаний період при наявності в них індикаторів підозрілості, визначених типологією, за такими факторами: спроба входу із забороненого/нового ПР-адресу; трансакції в нестандартний час або підключення до системи у вечірній час; висока частота переказів коштів протягом невеликого періоду часу; операції не відповідають попереднім операціям клієнта;спосіб (способи) ідентифікації та автентифікації банком особи, яка транзакцій за вищевказаний період;IP-адресу (ІР-адреси), з якої (яких) постійно здійснювалися трансакції банківської картки НОМЕР_2 та рахунку НОМЕР_4 з 00:00 год. 20 серпня 2023 по 23:59 год. 24 серпня 2023 року.

В судове засідання слідчий не з`явилася, подала до суду заяву, в якій просить розгляд клопотання проводити за її відсутності, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Представник Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, належним чином був повідомлений, про причини неявки суд не повідомив.

З матеріалів клопотання вбачається, що допитаний у якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що20 серпня 2023 року о 18 годин 54 хвилин невідома особа під час купівлі в нього товару на "ОЛХ" в ході спілкування через мобільний додаток "Viber" по абоненському номеру НОМЕР_1 отримала персональні дані до його банківського рахунку. Перейшовши за посиланням, яке йому скинула невідома особа ОСОБА_4 ввів усі реквізити своєї банківської картки номер АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 звідки незаконно було списано його грошові кошти в сумі 5929 грн. 50 коп.

Факт переказу підтверджується випискою по картці/рахунку за період 20.08.2023 року по 20.08.2023 рік АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 21.08.2023 року.

Вказані документи потрібні для повного та всебічного розслідування правопорушення, підтвердження вчинення відносно ОСОБА_4 протиправних дій, пов`язаних з заволодінням його коштами, а також встановлення осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення.

Згідно до вимог ч. 1 ст. 131 КПК України, захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до вимог п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей та документів.

Ч. 1 ст. 159 КПК України проголошує, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Так, в судовому засіданні слідчим суддею під час вивчення матеріалів справи, встановлено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, відповідає вимогам ст. 160 КПК України, оскільки останнє містить в собі критерії визначені даною статтею Кодексу.

Слідчий суддя вважає, що інформація, яка становить інтерес у кримінальному провадженні документи, що становлять банківську таємницю мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131,163-165,369-372 КПК України.

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000256 від 21 серпня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів (в електронному чи паперовому форматі), які знаходяться у володінні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення, а саме:

-інформацію про власника картки Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка прикріплена до банківської НОМЕР_3 та рахунку НОМЕР_4 ,рух коштів по цьому рахунку (поповнення, зняття, переказ грошових коштів) в період часу з 00:00 год. 20 серпня 2023 по 23:59 год. 24 серпня 2023 року, із зазначенням відомостей про особу одержувача коштів, його банківських рахунків, фото та відеоматеріали операцій та дані особи на кого відкритий рахунок, такождокументи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.Також підстави для здійснення банком транзакцій за вищевказаний період при наявності в них індикаторів підозрілості, визначених типологією, за такими факторами: спроба входу із забороненого/нового ПР-адресу; трансакції в нестандартний час або підключення до системи у вечірній час; висока частота переказів коштів протягом невеликого періоду часу; операції не відповідають попереднім операціям клієнта;спосіб (способи) ідентифікації та автентифікації банком особи, яка транзакцій за вищевказаний період;IP-адресу (ІР-адреси), з якої (яких) постійно здійснювалися трансакції банківської картки НОМЕР_2 та рахунку НОМЕР_4 з 00:00 год. 20 серпня 2023 по 23:59 год. 24 серпня 2023 року.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1