Справа № 456/2617/23
Провадження № 1-кс/456/430/2023
УХВАЛА

слідчого судді

17 травня 2023 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні,

встановив:

Стрийським районним управлінням поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню за № 0000136 від 03.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого, ч.1 сг. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.03.2023 року до чергової частини Хмельницького РУІІ надійшла заява ОСОБА_4 , про те що невстановлена особа, перебуваючи в невстановлепому місці, у соціальній мережі «Facebook», акаунт « ОСОБА_5 » під приводом продажу автомобіля «Nissan Note», зловживаючи довірою, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останньої у сумі 81449 гри., які вона перераховувала на карту НОМЕР_1 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знаходячись по вул. Пушкіна в смт. Ярмолинці. Допитана як потерпіла, ОСОБА_4 , повідомила, що 24.02.2023 у соціальній мережі «Facebook» знайшла оголошення у групі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про пригін автомобіля із-закордону і залишила заявку на даному оголошенні, оскільки планувала придбати автомобіль. На наступний день ОСОБА_4 зателефонували з номеру НОМЕР_2 . Особа яка телефонувала повідомила, що їхня фірма займається пригоном автомобілів з-закордону та представилась ОСОБА_6 . В ході розмови ОСОБА_4 , сказала що бажає придбати автомобіль марки «Toyota», на що їй повідомили, що автомобіля даної марки на даний час немає у наявності, тому остання обрала автомобіль марки «Nissan Note», який був у наявності. Після чого ОСОБА_4 надіслали договір купівлі, та повідомили, що потрібно сплатити грошові кошти у сумі 15265 гривень, які були зазначені в договорі, оскільки це сума за надані послуги. Надалі ОСОБА_4 спілкувалася з представниками вищевказаної фірми у месенджері «Viber» за номером телефону НОМЕР_3 . В ході спілкування ОСОБА_7 повідомили, що їй потрібно заплати кошти у сумі 65855 гривень за розмитпення вищевказаного автомобіля. Остання здійснила три транзакції грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_4 на банківську картку № НОМЕР_1 сумою 9904 гривні, 28 140 гривень та 28 140 гривень, оскільки повну суму одразу було неможливо переказати, через ліміт банку на перекази грошових коштів з картки на картку. Вищевказані платежі були здійснені 28.02.2023 року, останній платіж був здійснений із смт. Ярмолинпі. Після чого ОСОБА_4 надіслали чек з митної служби за митне оформлення автомобіля. 02.03.2023 ОСОБА_4 написали у месенджер «Viber», щоб дізнатись коли остання сплатить всю суму за переоформлення автомобіля, у свою чергу ОСОБА_4 повідомила, що переоформлення автомобіля буде відбуватись у м. Львів, де вона і сплатить всю суму, яка залишилась за переоформлення.

На той момент чоловік останньої перебував у Польщі, оскільки працює далекобійником, та повідомив ОСОБА_4 що огляне вищевказаний автомобіль та документи на нього, тому що з боку продавця не було конкретики. Після чого ОСОБА_4 написала ОСОБА_6 , щоб узгодити огляд автомобіля, на що останній погодився та надіслав адрес за яким знаходиться фірма. Як згодом з`ясувалось, що за цією адресою не існує ніякої фірми. Надалі ОСОБА_6 перестав виходити па зв`язок та видалив перениску.

Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , і надати можливість вилучити їх у приміщені будь-якого відділення Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: роздруківку про рух коштів та всіх операцій по банківській карті № НОМЕР_1 за період з 24.02.2023 по момент фактичного виконання ухвали із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію щодо трансакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також , фотоматеріали та відеофайли, на яких зафіксовано особу правопорушника із камер відео спостереження на електронних носіях процесу здійснення трансакції за вищевказаною банківською картою.

Отримана інформація слугуватиме важливим речовим доказом у кримінальному провадженні та дасть можливість встановити особу, яка завдала матеріальної шкоди ОСОБА_4

В судове засідання дізнавач та прокурор не з?явились, однак в поданні вказали, щоб розгляд клопотання проводити за їхньої відсутності та просили таке задоволити.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 ст. 190 КК України 03.03.2023р. внесені до ЄРДР, що підтверджується матеріалами справи.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 163 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про належну обґрунтованість клопотання та доведеність стороною кримінального провадження наявності всіх обставин, передбачених частинами 5 та 6 ст. 163 КПК України, тому клопотання підлягає до задоволення.

В задоволенні клопотання в частині надання доступу до інших даних по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку слід відмовити, оскільки не містить конкретної та вичерпної інформації, щодо запиту, щодо доступу до конкретного рахунку розшукуваної особи.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання дізнавача СД Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_8 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні задоволити частково.

Надати дізнавачу сектору дізнання Стрийського районного управління поліції Головного управлінця Національної поліції, у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю, за банківським номером картки № НОМЕР_1 , що знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , за період з 24.02.2023 по момент фактичного виконання ухвали, та надати можливість вилучити їх у приміщені будь-якого відділення Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зокрема, до:

-Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.

-Виписки по платіжних картках, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання кош тів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

-Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

-Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

-Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за домогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях і трансакціях) та користувачах;

-Документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які зчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.

-У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку вказати абонентський помер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (трапзакціях) та користувачах.

В задоволенні клопотання в частині надання доступу до інших даних по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку - відмовити.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1