Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/7249/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 червня 2023 року місто Київ

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про арешт майна, внесене у кримінальному провадженні № 0001020 від 11.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Подільського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , як слідчий групи слідчих у даному кримінальному провадженні, за погодженням з прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням у якому просить накласти арешт на вилучені предмети в ході проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: ікону скло якої стріснуте з правої сторони, ззаду вицарапано 1866 р., яку вилучено та поміщено до експертного пакету № PSP4197105; принтер марки «Samsung» білого кольору, який опечатано биркою; очищувач повітря білого кольору марки «Toshiba», який опечатано биркою; парфум Kilian «Good girl gone bad»; парфум Hermes UN jardin en Maditerranee; парфум Guerlain Mandarin Basilic; парфум Narciso Rodriguez Poudree; парфум Prada Candy; парфум Carolina Herera 212VIP; парфум Dolce Gabana 3 L`imperatrice; порожня пляшка з парфум Marc Jacobs So Flora; парфум Montale Paris; порожня пляшка з парфум «Vanille noirl»; пробник для парфум Cnoe Eau by parfum; пробник парфум Mac, пробник парфум «Красная москва», дві ідентичні пляшки парфум «Narciso Rodriguez for her», парфум Narciso Rodriguez Pure Musc; парфум «Narciso Rodriguez for her», які поміщено до експертного пакету №WAR1629888; окуляри сонце захисні 2 пари Versace у захисному білому футлярі; окуляри червоного кольору сонце-захисні бренд Mango у чорному чохлі; окуляри сонце-захисніз білою оправою у червоному чохлі бренд Guess; окуляри у темно-синьому чохлі з написом «Mario Rossi», які поміщено до експертного пакету №WAR1629887; ноутбук білого кольору марки «Toshiba», який поміщено до експертного пакету №WAR1629886, дерев`яна скринька, в якій знаходиться: 5 намист, ланцюжок з жовтого металу, декілька ланцюжків з жовтого металу, які між собою з`єднанні, та на яких знаходиться шість підвісок, 3 браслети з білого металу, один браслет з жовтого металу, дві заколки для волосся, 10 пар сережок з жовтого та білого металу, каблучка з білого металу у вигляді метелика, хрестик з жовтого металу, підвіска у вигляді букви і з жовтого металу; скринька темно-вишневого кольору, в якій знаходиться пара сережок з камінням фіолетового кольору, прикраса з жовтого металу у вигляді зірки, ланцюжок з підвіскою, пара сережок у вигляді перлин, 4 пари сережок (біжутерія), 3 браслети - жовтого, зеленого, коричневого кольору; скринька білого кольору, в середині якої знаходиться 12 ланцюжків з білого та жовтого металу, на 3 з яких підвіски, 10 пар з жовтого та білого металу сережок, та одна сережка з жовтим камінцем, 5 обручок з жовтого та білого металу, 2 ланцюжки з білого металу, підвіски з білого металу в кількості 12 шт., 4 пари браслетів з білого металу; скринька чорного кольору з візерунками; скринька червоного кольору з написом «Majorica 1890» в середині якої знаходиться : каблучка з жовтого металу посередині якої знаходиться перлина, обручки в кількості 18 шт. З білого та жовтого металу, що вилучено та поміщено до експертоного пакету №WAR1868993; планшет марки «Apple Ipad» imei: НОМЕР_1 ; годинник «Apple whatch» з ремінцем рожевого кольору, годинник «Lacoste» біло-синього кольору, годинник з жовтого металу, підніс з жовтого металу, що вилучено та поміщено до експертного пакету № WAR1869338; жіноча сумка «Guess» чорного кольору, жіноча сумка жовтого кольору, жіноча сумка бежевого кольору, шкіряна сумка чорного кольору «Aldo» жіноча сумка коричневого кольору «Pinko», що поміщено до пакету коричневого кольору та експертного пакету №WAR1868996; свідоцтво про реєстрацію трансортного засобу на автомобіль марки «Volvo v40» д.н.з. НОМЕР_2 та ключі до автомобіля з блеком у вигляді серця, договір купівлі-продажу автомобіля №ВКФ-2019-1854, папка синього кольору з написом «Winner» з документами на обслуговування транспортного засобу, папка з написом «Credit Agricol» з документами про банківську діяльність, папка білого кольору з написом «Ковальська» з документами на паркінг «Паркова вежа», пластикова папка чорного кольору з документами на підприємницьку діяльність, папка жовтого кольору з документами, а саме квитанціями та видатковими накладними, картонна папка з написом «Справа» в середині якої знаходяться ксерокопії документів, папка синього кольору з правоустановлюючими документами, файл з ксерокопіями документів та накладними, папка жовтого кольору з документами на підприємницьку діяльність; білий паперовий конверт з документами на підприємницьку діяльність, файл в якому знаходяться конверти з пошти, файл з документами на авіа-перевезення, папка помаранчевого кольору з документами, папка чорного кольору «Barbera» з документами правовласності, папка чорного кольору з документами про підприємницьку діяльність, файл з документами про відкриття банківського рахунку у Швейцарії та картка до неї, папка жовтого кольору з документами про підприємницьку діяльність, папка синього кольору про відкриття підприємницької діяльності, фійл зі спеціальними дозволами на перетин на територію України, білий конверт зі ксерокопіями документів, прозора папка з документами про підприємницьку діяльність, папка з написом «Паркове місто» з медичною документацією, файл з документами про відвідування ОСОБА_5 консульства рф у місті Львові дата на 27.12.2021, заява про видачу російського паспорту, який містить електронний носій, підтвердження з готелю у місті Львові на 26.12.2021-27.12.2021 (ідентичні документи на ОСОБА_6 ); папка зеленого кольору з витягами, квитанціями та іншими документами, вище вказані речі поміщено до експертного пакету №PSP4197101; жіноча куртка фіолетового кольору «Zara», яку поміщено до експертного пакету № WAR1629866, фалоімітатор та інтимна іграшка поміщені до експертного пакету №WAR1629883.

В обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження №0001020, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.06.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 04.04.2022 по 29.04.2022 за адресою: АДРЕСА_2 , невстановлена особа викрала ювелірні прикраси, техніку, документи та особисті речі які належать ОСОБА_7 .

Так, слідчим СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві 22.06.2023 о 07:08 в порядку статті 234 КПК України було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 згідно ухвали Подільського районного суду м. Києва №75/6941/23 від 19.06.2023 в якій зареєстрована та проживає ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та проживає ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в ході якого виявлено та вилучено вищенаведені речі та документи.

У органу досудового слідства є підстави вважати, що вказані речі, які вилучено в ході проведення обшуку житла, мають суттєве значення для даного провадження та нададуть можливість стороні обвинувачення довести факт вчинення кримінального правопорушення.

Вилучене майно є речовим доказом у кримінальному провадженні та може містити в собі інформацію щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином вилучені вищенаведені речі та документи відповідають критеріям, вказаним у ст. 98 КПК України, оскільки вказані предмети є об`єктами кримінально-протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд справи за її відсутністю у якому клопотання підтримала з підстав у ньому наведених, просила задовольнити.

Володілець майна у судове засідання не з`явився, належним чином повідомлений про дату, час та місце судового засідання.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З огляду на положення ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, майно, яке має ознаки речового доказу повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (псуванню, перетворенню, використанню) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Арешт майна з підстав передбачених ч. 2, 3 ст. 170 КПК України по суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

Відповідно до ч. 10, 11 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку, зокрема, на рухоме, нерухоме майно. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів. Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб (ч. 2 ст. 173 КПК України).

Як вбачається з матеріалів клопотання, у слідчого є достатні та обґрунтовані підстави вважати, що вказані речі є об`єктом кримінально-протиправних дій, зберегли на собі сліди вчинення злочину.

Отже відповідне майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України.

Тому, з огляду на положення ст. 170 КПК України, майно, яке відповідає критеріям визначеним у ст. 98 КПК України критеріям, повинно арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу запобігання можливості протиправного впливу - відчуження, приховання, використання тощо на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Оцінюючи в сукупності надані стороною кримінального провадження докази, при вирішенні питання про накладення арешту на майно, приймаючи до уваги те, що наявна сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вказане у клопотанні майно, може бути речовим доказом у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження. А тому є всі передбачені ст.170 КПК України підстави для арешту, в межах даного кримінального провадження, вказаного у клопотанні майна.

При розгляді клопотання про арешт майна слідчий суддя також ураховує, що арешт майна це тимчасовий захід забезпечення кримінального провадження і на даний час у сторони обвинувачення є необхідність встановити і перевірити обставини та відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, провести ряд слідчих та процесуальних дій, зокрема, допитати свідків, провести експертні дослідження тощо, у межах кримінального провадження № 0001020.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, а також може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, зважаючи на те, що досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, а тому приходить до висновку, що клопотання слідчого необхідно задовольнити.

Також слід роз`яснити, що відповідно до ст. 174 КПК України власник або володілець майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Керуючись ст. 98, 170 - 173, 175 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про арешт майна, внесене у кримінальному провадженні № 0001020 від 11.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на вилучені предмети в ході проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: ікону скло якої стріснуте з правої сторони, ззаду вицарапано 1866 р., яку вилучено та поміщено до експертного пакету № PSP4197105; принтер марки «Samsung» білого кольору, який опечатано биркою; очищувач повітря білого кольору марки «Toshiba», який опечатано биркою; парфум Kilian «Good girl gone bad»; парфум Hermes UN jardin en Maditerranee; парфум Guerlain Mandarin Basilic; парфум Narciso Rodriguez Poudree; парфум Prada Candy; парфум Carolina Herera 212VIP; парфум Dolce Gabana 3 L`imperatrice; порожня пляшка з парфум Marc Jacobs So Flora; парфум Montale Paris; порожня пляшка з парфум «Vanille noirl»; пробник для парфум Cnoe Eau by parfum; пробник парфум Mac, пробник парфум «Красная москва», дві ідентичні пляшки парфум «Narciso Rodriguez for her», парфум Narciso Rodriguez Pure Musc; парфум «Narciso Rodriguez for her», які поміщено до експертного пакету №WAR1629888; окуляри сонце захисні 2 пари Versace у захисному білому футлярі; окуляри червоного кольору сонце-захисні бренд Mango у чорному чохлі; окуляри сонце-захисніз білою оправою у червоному чохлі бренд Guess; окуляри у темно-синьому чохлі з написом «Mario Rossi», які поміщено до експертного пакету №WAR1629887; ноутбук білого кольору марки «Toshiba», який поміщено до експертного пакету №WAR1629886, дерев`яна скринька, в якій знаходиться: 5 намист, ланцюжок з жовтого металу, декілька ланцюжків з жовтого металу, які між собою з`єднанні, та на яких знаходиться шість підвісок, 3 браслети з білого металу, один браслет з жовтого металу, дві заколки для волосся, 10 пар сережок з жовтого та білого металу, каблучка з білого металу у вигляді метелика, хрестик з жовтого металу, підвіска у вигляді букви і з жовтого металу; скринька темно-вишневого кольору, в якій знаходиться пара сережок з камінням фіолетового кольору, прикраса з жовтого металу у вигляді зірки, ланцюжок з підвіскою, пара сережок у вигляді перлин, 4 пари сережок (біжутерія), 3 браслети - жовтого, зеленого, коричневого кольору; скринька білого кольору, в середині якої знаходиться 12 ланцюжків з білого та жовтого металу, на 3 з яких підвіски, 10 пар з жовтого та білого металу сережок, та одна сережка з жовтим камінцем, 5 обручок з жовтого та білого металу, 2 ланцюжки з білого металу, підвіски з білого металу в кількості 12 шт., 4 пари браслетів з білого металу; скринька чорного кольору з візерунками; скринька червоного кольору з написом «Majorica 1890» в середині якої знаходиться : каблучка з жовтого металу посередині якої знаходиться перлина, обручки в кількості 18 шт. З білого та жовтого металу, що вилучено та поміщено до експертоного пакету №WAR1868993; планшет марки «Apple Ipad» imei: НОМЕР_1 ; годинник «Apple whatch» з ремінцем рожевого кольору, годинник «Lacoste» біло-синього кольору, годинник з жовтого металу, підніс з жовтого металу, що вилучено та поміщено до експертного пакету № WAR1869338; жіноча сумка «Guess» чорного кольору, жіноча сумка жовтого кольору, жіноча сумка бежевого кольору, шкіряна сумка чорного кольору «Aldo» жіноча сумка коричневого кольору «Pinko», що поміщено до пакету коричневого кольору та експертного пакету №WAR1868996; свідоцтво про реєстрацію трансортного засобу на автомобіль марки «Volvo v40» д.н.з. НОМЕР_2 та ключі до автомобіля з блеком у вигляді серця, договір купівлі-продажу автомобіля №ВКФ-2019-1854, папка синього кольору з написом «Winner» з документами на обслуговування транспортного засобу, папка з написом «Credit Agricol» з документами про банківську діяльність, папка білого кольору з написом «Ковальська» з документами на паркінг «Паркова вежа», пластикова папка чорного кольору з документами на підприємницьку діяльність, папка жовтого кольору з документами, а саме квитанціями та видатковими накладними, картонна папка з написом «Справа» в середині якої знаходяться ксерокопії документів, папка синього кольору з правоустановлюючими документами, файл з ксерокопіями документів та накладними, папка жовтого кольору з документами на підприємницьку діяльність; білий паперовий конверт з документами на підприємницьку діяльність, файл в якому знаходяться конверти з пошти, файл з документами на авіа-перевезення, папка помаранчевого кольору з документами, папка чорного кольору «Barbera» з документами правовласності, папка чорного кольору з документами про підприємницьку діяльність, файл з документами про відкриття банківського рахунку у Швейцарії та картка до неї, папка жовтого кольору з документами про підприємницьку діяльність, папка синього кольору про відкриття підприємницької діяльності, фійл зі спеціальними дозволами на перетин на територію України, білий конверт зі ксерокопіями документів, прозора папка з документами про підприємницьку діяльність, папка з написом «Паркове місто» з медичною документацією, файл з документами про відвідування ОСОБА_5 консульства рф у місті Львові дата на 27.12.2021, заява про видачу російського паспорту, який містить електронний носій, підтвердження з готелю у місті Львові на 26.12.2021-27.12.2021 (ідентичні документи на ОСОБА_6 ); папка зеленого кольору з витягами, квитанціями та іншими документами, вище вказані речі поміщено до експертного пакету №PSP4197101; жіноча куртка фіолетового кольору «Zara», яку поміщено до експертного пакету № WAR1629866, фалоімітатор та інтимна іграшка поміщені до експертного пакету №WAR1629883.

Копію ухвали негайно вручити слідчому та прокурору для виконання.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Роз`яснити, що відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Cлідчий суддя ОСОБА_1