ЄУН № 337/300/23 Провадження №1 - кс/337/382/2023
УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.04.2023 м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувшиклопотання дізнавача СД ВП № 5 Запорізького відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 12.01.2023 № 0000013, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України (далі КК України, -

ВСТАНОВИВ:

26.04.2023 дізнавач СД ВП № 5 Запорізького відділу поліції ГУНП в Запорізькій області звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (погодженого в установленому законом порядку з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя), що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні юридичної особи: Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено наступне.

Досудовим розслідуванням було встановлено.

12.01.2023 року до поліції звернулася ОСОБА_4 ( далі потерпіла ОСОБА_4 ) ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , яка повідомила , що .12.01.2023, приблизно об 11.00 год., невстановлена особа, представившись працівником банку КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шахрайським шляхом, з метою збереження коштів від незаконних перерахувань запропонувала ОСОБА_4 перерахувати кошти на іншу карту № НОМЕР_1 , що остання і зробила, тим самим заволоділа сумою потерпілої в розмірі 15 090грн.. Відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0000013 від «12» січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Під час досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка зазначила, що приблизно 10 років потому оформлено банківську карту в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на своє ім`я. На карті зберігала кошти в сумі 31 000грн. 11.01.2023 останнього разу користувалась карткою. Мобільний телефон, яким користується на протязі приблизно 20 років, є фінансовим - НОМЕР_3 . В мобільному телефоні встановлений додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яким користується за потреби. 12.01.2023 вона знаходилась за місцем свого мешкання, за адресою: АДРЕСА_2 . В 10:55год. 12.01.2023 їй на мобільний телефон поступив дзвінок з номеру телефону НОМЕР_4 . Абонент - чоловік, представився оператором КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та повідомив, що банківською картою, оформленою на її ім`я, на якій знаходиться сума в розмірі 31 000грн., хтось намагається розрахуватись в м. Харкові. Даний чоловік зазначив повну суму, яка зберігалась на карті, звернувся на ім`я та по-батькові. Чоловік також зазначив, що у неї в даному банку кредитна карта з розміром ліміту 26 000грн. Вона нічого не підтверджувала, але зрозуміла, що чоловік знає всі відомості по банківським картам. Таким чином, сумнівів, що це дійсно працівник банку, якщо володіє повною інформацією про клієнта банку. З метою збереження коштів, зазначена особа повідомила, що необхідно перерахувати гроші на іншу карту, номер якої він зазначить. Вона з власного мобільного телефону через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зайшла на рахунок банківської карти № НОМЕР_2 , та почала виконувати дії, які чоловік зазначав в телефонній розмові. Останній назвав номер банківської карти № НОМЕР_1 та розмір суми, яку повинна перевести - 15 000грн . Ввела дану карту через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та зазначену суму, не припинив розмову, підтвердив транзакцію. Вона побачила, що кошти з карти було знято. Вона повідомила, що зняти кошти, тому інші операції проводити відмовляється. Співрозмовник зазначив, що у випадку відмови перевести ще гроші на іншу карту, шахраями знімуться кошти з моєї карти. Вона ввела номер банківської карти, яку повідомляв чоловік № НОМЕР_1 , та переказ коштів в розмірі 15 015грн. Вона почала вводити дані, які особа зазначала, відразу на номер телефону отримала смс.повідомлення про пін.код, для підтвердження транзакції. Вона зрозуміла, що у разі введення пін.коду, у мене зміниться код на банківській карті, та відмінила транзакцію. Відразу чоловікові зазначила, що відмовляюсь переводити кошти, та припинила розмову по телефону. Відразу почала дзвонити на гарячу ліні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 3700. Їй передзвонили з номеру НОМЕР_5 об 11:29год. 12.01.2023 оператор жінка. Вона звернулась з проханням скасувати транзакцію. У неї оператор нічого не запитувала, дані своєї карти вона не зазначала. Відразу на мобільний телефон поступає дзвінок з номеру телефону НОМЕР_4 об 11:30год.. Знов телефонував, той же чоловік, що з початку зазначив, що необхідно перевести кошти на іншу карту, але вона намагалась відключити номер зазначеного телефону, транзакцію проводити відмовилась. Також в 11.31год. знов намагались додзвонитись з номеру телефону НОМЕР_4 , але номер від з`єднання відключала. Після цього, на телефон поступив дзвінок в 11:34год. з номеру телефону НОМЕР_6 , відповіла жінка. Вона думала, що це оператор « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та постійно просила відмінити транзакцію, яку провела. Паралельно на телефон поступає дзвінок об 11:36, 11:37, 11:38год. з номеру телефону НОМЕР_4 . Водночас вона направилась до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою з`ясування підстав скасування транзакції, а саме переведеної суми в розмірі 15 090грн. Також, під час руху до відділення банку дзвонила об 11:44год. на гарячу лінію « НОМЕР_7 ». Відразу об 11:44, 12:00 год. їй намагались додзвонитись з номеру телефону НОМЕР_8 , але вона скидала номер телефону, не розмовляла. Працівник відділення банку зазначила, що кошти переведені, та поступили на банківську карту іншого банку. Внаслідок шахрайських дій невідомої особи спричинені збитки на суму 15 090грн.

Під час досудового розслідування на підстави ухвали слідчого судді від 02.03.2023 проведено тимчасовий доступ до речей та документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». На підставі отриманої інформації встановлено, що після отримання коштів на банківську карту № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , кошти були перераховані на банківську карту № НОМЕР_9 , яка видана та обслуговується АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час проведення досудового розслідування не встановлено особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, де і ким були зняті кошти з банківської карти невстановленої особи та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню, на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- руху грошових коштів по банківській карті АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 у період часу з 24 годин 00 хвилин 12.01.2023 по 30.03.2023 (включно), із зазначенням повних анкетних даних власника вказаної банківської картки (з наданням підтверджуючих даний факт документів), у друкованому та електронному вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, в тому числі із наданням повних даних банківської карти, на яку перераховані кошти чи/або номер розрахункового рахунку власника банківської карти отримувача, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, яким перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції), а також інформацію щодо того, чи підключено вказана картка до сервісів банку акціонерного товариства АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »чи будь-яких інших наявних додатків Веб-Банкінг, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені; ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу банківської карти АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 у період часу з 24 годин 00 хвилин 12.01.2023 по 30.03.2023 (включно); історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською картою АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 у період часу з 24 годин 00 хвилин 12.01.2023 по 30.03.2023 (включно), точки (банкомати, торгівельні точки), де проведено зняття коштів з фото-відео фіксацією банківської операції; у разі проведення банківської операції в банкоматах інших банків, надати дані обговтівкування із зазначенням адреси банкоматів, з датою та часом обговтівкування.

Отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення.

Інформація шо перебуває в документах, до яких готується отримання тимчасового доступу є банківською таємницею, та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці. Проте, без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу, яка вчинила це кримінальне правопорушення. Наявні всі підстави вважати про можливість їх використання як доказів причетності особи до скоєного правопорушення, крім того іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення не є можливим.

27.04.2023 дізнавач , прокурор в судове засідання не з`явився, згідно поданого клопотання, просили суд розглянути справу без їх участі та зазначили, що клопотання підтримують в повному обсязі та просять його задовольнити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Вивчивши вказане раніше клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про можливість його задоволення, виходячи з наступного.

Слідчим суддею було встановлено наступне.

12.01.2023 року до поліції звернулася ОСОБА_4 з заявою про те , що 12.01.2023, приблизно об 11.00 год., невстановлена особа, представившись працівником банку КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шахрайським шляхом, заволоділа сумою потерпілої в розмірі 15 090грн..

З метою всебічного, повного, неупередженого розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до речей і документів.

Згідно положень частини 1 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно частини 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За змістом рішення Конституційного Суду України № 12 рп/2011 від 20.10.2011, визнаватися допустимими і використовуватися як докази в кримінальній справі можуть тільки фактичні дані, одержані відповідно до вимог кримінально процесуального законодавства. Перевірка доказів на їх допустимість є найважливішою гарантією забезпечення прав і свобод людини і громадянина в кримінальному процесі та ухвалення законного і справедливого рішення у справі.

Слідчий суддя погоджується з ініціатором клопотання, що для досягнення повноти та всебічності розслідування вказаного вище факту та отримання відомостей котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному кримінальному провадженні та можливості використання як доказів, виникла необхідність тимчасового доступу до банківських документів. Які зберігаються, та перебувають у володінні юридичної особи у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Оскільки вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному кримінальному провадженні.

Самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що у них містяться, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до визначених в клопотанні речей і документів, а тому клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 5 Запорізького відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати начальнику СД відділу поліції №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_6 , дізнавачу відділу поліції №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу відділу поліції №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу відділу поліції №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який має юридичну адресу: АДРЕСА_4 , а саме:

- всіх документів, на підставі яких було відкрито банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 ; - рух коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 у період часу з 24 годин 00 хвилин 12.01.2023 по 30.03.2023 (включно), у друкованому та електронному вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, в тому числі із наданням повних даних банківської карти, на яку перераховані кошти чи/або номер розрахункового рахунку власника банківської карти отримувача, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, яким перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції), а також інформацію щодо того, чи підключено вказана картка до сервісів банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чи будь-яких інших наявних додатків Веб-Банкінг, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені; - ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу банківської карти АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 у період часу з 24 годин 00 хвилин 12.01.2023 по 30.03.2023 (включно); - історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською картою АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 у період часу з 24 годин 00 хвилин 12.01.2023 по 30.03.2023 (включно); - точки (банкомати, торгівельні точки), де проведено зняття коштів з фото-відео фіксацією банківської операції; - у разі проведення банківської операції в банкоматах інших банків, надати дані обговтівкування із зазначенням адреси банкоматів, з датою та часом обговтівкування;

Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 26 травня 2023 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`ятиднів з дня її оголошення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення протии неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1