УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 червня 2023 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в :

Старший слідчий слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000028 від 27.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, в якому просила: надати тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000028 від 27.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 достовірно знаючи про встановлені на період воєнного стану обмеження щодо виїзду громадян України чоловічої статті за кордон, а також про значний попит серед даної категорії осіб, які з метою ухилення від призову за мобілізацією, мають намір виїхати за кордон, переслідуючи умисний корисливий мотив, вступила у попередню змову зі своїм чоловіком ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, шляхом надання засобів, за грошову нагороду.

Реалізуючи свій злочинний умисел ОСОБА_5 спільно із своїм чоловіком ОСОБА_6 , будучи обізнаними про порядок перетину державного кордону України громадянами України та іноземними громадянами, у порушення вимог ст. ст. 9, 12 Закону України «Про державний кордон України», Указу Президента від 24 лютого 2022 року № 64 «Про введення воєнного стану в Україні», Закону України «Про порядок виїзду з України і в`їзду в Україну громадян України», Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», у порушення постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 про затвердження «Правил перетинання державного кордону громадянами України» про те, що військовозобов`язані чоловіки призовного віку за відсутності законодавчо визначених підстав не мають права перетинати кордон в офіційних пунктах перетину державного кордону України розуміючи, що за порушення вказаних законів, указів та постанов КМУ наступає кримінальна відповідальність, діючи за попередньою змовою, створили у загальнодоступній мережі Інтернет сайти « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , використовуючи створені ними сайти « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », підшуковували на території України осіб, які ухиляються від мобілізації та бажають виїхати за межі України. Для спілкування з військовозобов`язаними чоловіками призовного віку, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на зазначених сайтах вказали абонентські номери телефонів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , якими користувались спільно.

ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на сайтах « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », пропонували допомогу у виїзді за межі державного кордону України. На сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зазначений абонентський номер НОМЕР_3 , за яким можна звернуться у разі виникнення питань стосовно перетину державного кордону України. Також, на зазначеному сайті створили посилання на анкету, з написом: «Для оформления документов. Мы свяжемся с вами в мессенджерах в течение часа». Крім цього на вказаному сайті є дві графи: в одній необхідно ввести ім`я, а в другій номер мобільного телефону, на якому є месенджери «Telegram», «Viber». Зазначений алгоритм ОСОБА_5 та ОСОБА_6 застосували також на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із зазначенням іншого абонентського номеру телефону, а саме: НОМЕР_2 .

Крім того, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , реалізовуючи свій злочинний умисел спрямований на сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон України, шляхом надання засобів, діючи з метою власного збагачення, зазначили на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вказані послуги та розцінки на них, а саме: оформлення виїзду за системою «Шлях» - 15 000 грн.; виїзд з України для чоловіків призивного віку за станом здоров`я 15 000 грн.; виїзд чоловіків студентів за кордон в період військового часу 25 000 грн.

Так, близько у 20 числах березня 2023 року ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , маючи намір законним шляхом виїхати за межі території України, здійснював пошук інформації в загальнодоступній мережі Інтернет. Під час перегляду сайтів, ОСОБА_7 знайдено ресурс з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

21.03.2023 о 13 год. 11 хв. ОСОБА_7 написав на вказаний на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » абонентський номер НОМЕР_2 у месенджері «Viber» з метою з`ясування чи дійсно вони надають послуги, які сприяють перетину державного кордону України особам чоловічої статі, які підлягають мобілізації.

21.03.2023 о 15 год. 27 хв. ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , реалізовуючи свій злочинний умисел спрямований на сприяння незаконного перетину кордону ОСОБА_7 , написали останньому у месенджері «Viber» з абонентського номеру телефону НОМЕР_2 та зазначили кілька шляхів для виїзду за кордон України, а саме: як волонтер за системою «Шлях» на 30 днів або за станом здоров`я на необмежений період.

На питання ОСОБА_7 щодо варіанту за станом здоров`я, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 з корисливих мотивів, зазначили, що зможуть сприяти його незаконному переправленню через державний кордон України, шляхом надання посвідчення військовозобов`язаного з повним виключенням з військового обліку за станом здоров`я та довідки військово-лікарської комісії до нього. ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , переслідуючи мету власного збагачення зазначили, що за надання вказаних документів необхідних для безперешкодного перетину кордону України треба сплатити 15 000 гривень.

22.03.2023 о 12 год. 31 хв. ОСОБА_7 надіслав у месенджері «Viber» на абонентський номер телефону НОМЕР_2 фотознімки 3х4, фото витягу з реєстру територіальної громади, фото паспорту громадянина України, на своє ім`я та зазначив відділення № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_2 , для відправлення йому виготовлених документів.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , усвідомлюючи, що ОСОБА_7 є військовозобов`язаним, підлягає мобілізації та йому заборонено на період дії воєнного стану на території України перетинати державний кордон України, в період з 22.03.2023 до 25.03.2023 в невстановленому досудовому розслідуванні місці та невстановленим способом виготовили посвідчення військовозобов`язаного № НОМЕР_5 , довідку «ВЛК» № 018/к від 10.03.2023, на ім`я ОСОБА_7 та довідку від імені начальника ІНФОРМАЦІЯ_8 №514/к від 22.03.2023.

25.03.2023 о 11 год. 17 хв. продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу спрямованого на сприяння незаконного перетину кордону ОСОБА_7 , ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , маючи у своєму розпорядженні паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , від його імені створили відправлення з відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 розташованого за адресою: АДРЕСА_3 на ім`я ОСОБА_7 . У вказаному відправленні надіслали ОСОБА_7 посвідчення військовозобов`язаного № НОМЕР_5 , довідку «ВЛК» № 018/к та довідку від імені начальника ІНФОРМАЦІЯ_8 №514/к від 22.03.2023 від 10.03.2023, за отриманням яких він до уповноважених органів не звертався, на відділення № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_2 , надавши таким чином ОСОБА_7 засіб для незаконного перетину державного кордону України.

25.03.2023 о 11 год. 17 хв. ОСОБА_7 у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надійшло повідомлення про те, що 25.03.2022 о 11 год. 17 хв. з відділення № НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що у м. Києві було відправлено посилку за № ТТН 6106 на відділення № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Після чого, 28.03.2023 о 08 год. 28 хв. ОСОБА_7 прибув до відділення № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_2 , де отримав посилку за № ТТН 6106 від імені ОСОБА_8 .. В зазначеному відправлені знаходились тимчасове посвідчення військовозобов`язаного № НОМЕР_5 , довідка «ВЛК» № 018/к від 10.03.2023 та довідка від імені начальника ІНФОРМАЦІЯ_8 №514/к від 22.03.2023 на ім`я ОСОБА_7 , які ОСОБА_5 та ОСОБА_6 надали йому як засіб здійснення незаконного переправлення через державний кордон України.

28.03.2023 о 08 год. 28 хв. за вчинені дії по сприянню незаконного переправлення через державний кордон України шляхом надання засобів ОСОБА_7 сплатив зворотнім відправленням накладеного платежу у відділенні № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_2 , грошові кошти у сумі 15 000 гривень на ім`я ОСОБА_8 , фактичним отримувачем яких є ОСОБА_5 та ОСОБА_6

28.03.2023 були проведені обшуки, в ході яких виявлено та вилучено картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номерами: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які становлять банківську таємницю.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, подане клопотання підтримала в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просила його задовольнити.

Звертаючись з клопотанням, слідчий довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження №0000028, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

В ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 6) ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 0000028, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Разом з тим слідчим не доведено необхідності вилучення зазначених в клопотанні документів за період з 24.02.2022 по дату винесення ухвали, а тому слідчий суддя дійшла до висновку, що надання тимчасового доступу за період з 24.02.2022 по 28.03.2023, буде достатнім для досягнення мети вказаного тимчасового доступу.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000028, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 159 164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 та групі слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області: старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області старшому ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_15 , старшому слідчому-криміналісту СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_16 , слідчому-криміналісту СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_17 у кримінальному провадженні № 0000028 від 27.01.2023, тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

-інформації по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_16 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , а саме до документів справ з юридичного оформлення вказаних банківських карток (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети);

-інформації щодо руху коштів по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_16 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів у період часу з 24.02.2022 по 28.03.2023;

-фото та відеозаписи осіб, які використовували банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_16 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , у банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час здійснення з ними фінансових операцій у період часу з 24.02.2022 по 28.03.2023, з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний диск (у разі неможливості надання фото/відео з камер вказати причину за якої не видається можливим надати фото/відео);

-інформації щодо мобільних номерів, закріплених за зазначеними банківськими картками, інші наявні дані щодо особи (осіб), які були використані при користуванні банківськими картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_16 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 .

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч. ч. 2, 3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться документи, її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1