Справа № 405/4874/23
провадження № 1-кс/405/2358/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.07.2023 м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000735 від 15.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 361 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 та іншим слідчим групи слідчих по кримінальному провадженню №0000735 на тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 АДРЕСА_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 АДРЕСА_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ідентифікаційний код НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_7 . В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що у провадженні Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області знаходяться матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000735 від 15.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 361 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до СУ ГУНП в Кіровоградській області надійшли матеріали, зібрані працівниками відділу протидії кіберзлочинам в Кіровоградській області ДКП НП України, відповідно до якого встановлено, що на території Кіровоградської області діє група осіб, яка систематично здійснює шахрайські дії, які вчиняються шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки щодо користувачів мережі інтернет, направлені на подальше заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами останніх.

В подальшому слідчим в порядку ст. 40 КПК України було надано доручення оперативному підрозділу ВПК в Кіровоградській області ДКП НПУ на проведення слідчих (розшукових) дій направлених на встановлення обставин, які можуть мати значення для подальшого досудового розслідування.

В ході подальшого досудового розслідування про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 361 КК України було повідомлено ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 . В подальшому відносно останніх слідчим суддею Ленінського районного суду м. Кіровограда було обрано запобіжні заходи.

Таким чином, в ході здійснення досудового розслідування встановлено, що зловмисники, ввівши в оману своїх жертв, просять останніх від імені осіб, акаунти соціальної мережі «Instagram» яких взламано, перевести грошові кошти із власних банківських карток на підконтрольні їм банківські картки (рахунки), які зареєстровані на імена сторонніх осіб.

Так, відповідно до отриманих в ході досудового розслідування про скоєні кримінальні правопорушення встановлено, що зловмисники, ввівши потерпілих в оману, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами таких осіб (потерпілих в даному кримінальному провадженні), які надсилались останніми з власних банківських (карткових) рахунків, а саме з банківських (карткових) рахунків належних таким особам: ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , банківська картка № НОМЕР_8 , яка обслуговується (була випущена) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , банківська картка № НОМЕР_9 , яка обслуговується (була випущена) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , банківська картка № НОМЕР_10 , яка обслуговується (була випущена) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , банківська картка № НОМЕР_11 , яка обслуговується (була випущена) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , банківська картка № НОМЕР_12 , яка обслуговується (була випущена) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , банківська картка № НОМЕР_13 , яка обслуговується (була випущена) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , банківська картка № НОМЕР_14 , яка обслуговується (була випущена) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , банківська картка № НОМЕР_15 , яка обслуговується (була випущена) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , банківська картка № НОМЕР_16 , яка обслуговується (була випущена) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , банківська картка № НОМЕР_17 , яка обслуговується (була випущена) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , банківська картка № НОМЕР_18 , яка обслуговується (була випущена) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , банківська картка № НОМЕР_19 , яка обслуговується (була випущена) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , банківська картка № НОМЕР_20 , яка обслуговується (була випущена) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , банківська картка № НОМЕР_21 , яка обслуговується (була випущена) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , банківська картка № НОМЕР_22 , яка обслуговується (була випущена) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , банківська картка № НОМЕР_23 , яка обслуговується (була випущена) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , банківська картка № НОМЕР_24 , яка обслуговується (була випущена) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , банківська картка № НОМЕР_25 , яка обслуговується (була випущена) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , банківська картка № НОМЕР_26 , яка обслуговується (була випущена) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , банківська картка № НОМЕР_27 , яка обслуговується (була випущена) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , банківська картка № НОМЕР_28 , яка обслуговується (була випущена) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , банківська картка № НОМЕР_29 , яка обслуговується (була випущена) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , банківська картка № НОМЕР_30 , яка обслуговується (була випущена) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , банківська картка № НОМЕР_31 , яка обслуговується (була випущена) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , банківська картка № НОМЕР_32 , яка обслуговується (була випущена) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , банківська картка № НОМЕР_33 , яка обслуговується (була випущена) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , банківська картка № НОМЕР_34 , яка обслуговується (була випущена) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , банківська картка № НОМЕР_35 , яка обслуговується (була випущена) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , банківська картка № НОМЕР_36 , яка обслуговується (була випущена) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , банківська картка № НОМЕР_37 , яка обслуговується (була випущена) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , банківська картка № НОМЕР_38 , яка обслуговується (була випущена) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , банківська картка № НОМЕР_39 , яка обслуговується (була випущена) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , банківська картка № НОМЕР_40 , яка обслуговується (була випущена) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , банківська картка № НОМЕР_41 , яка обслуговується (була випущена) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , банківська картка № НОМЕР_42 , яка обслуговується (була випущена) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , банківська картка № НОМЕР_43 , яка обслуговується (була випущена) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , банківська картка № НОМЕР_44 , яка обслуговується (була випущена) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , банківська картка № НОМЕР_45 , яка обслуговується (була випущена) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , банківська картка № НОМЕР_46 , яка обслуговується (була випущена) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , банківська картка № НОМЕР_47 , яка обслуговується (була випущена) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , банківська картка № НОМЕР_48 , яка обслуговується (була випущена) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Відповідно до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою постановою Нацбанку України від 12.11.2003 № 492, банк відкриває поточний рахунок юридичній особі, яка не має рахунку в цьому банку, на підставі таких документів: заяви про відкриття поточного рахунку, копії належним чином зареєстрованого установчого документа (статуту /засновницького договору/ установчого акта / положення), копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що містить відомості про юридичну особу; картки із зразками підписів і відбитка печатки. Особа, що подає документи і відкриває рахунок ідентифікується шляхом пред`явлення свого паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, з яких виготовляються копії, що зберігаються в юридичній справі клієнта.

Відповідно до затвердженого постановою Нацбанку України № 254 від 18.06.2003 Положення про організацію операційної діяльності в банках України, документи для відкриття рахунків клієнтів мають зберігатися у справі з юридичного оформлення рахунку (юридична справа), що оформляється для кожного клієнта окремо. Умови відкриття рахунку та особливості його функціонування передбачаються в договорі, що укладається між банком і його клієнтом у письмовій формі.

Положенням про організацію операційної діяльності в банках України, затвердженого постановою Нацбанку України № 254 від 18.06.2003 (із змінами і доповненнями), оброблення інформації про операції та її зберігання мають виконуватися на серверах та/або іншій комп`ютерній техніці, які повинні фізично розташовуватися на території України. Організація операційної діяльності передбачає наявність документованих операційних процедур (правил) за всіма операціями, що здійснюються банками. Проведені банком операції документуються первинними документами (паперовими та електронними) із застосуванням при здійсненні безготівкових операцій з клієнтами платіжними дорученнями, касові операції оформляються видатковими та прибутковими квитанціями, грошовими чеками, і інші. Первинні документи складаються на паперових носіях або в електронній формі та містять такі обов`язкові реквізити: назву документа (форми); дату і місце складання; назву підприємства (банку), що склало документ; зміст та обсяг операції (короткий зміст операції та підстава для її здійснення), одиницю її виміру; посади осіб, відповідальних за здійснення операції і правильність її оформлення; особистий підпис (електронний цифровий підпис) та інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні операції; назва одержувача коштів; сума операції (цифрами та словами). Сума операції може бути відображена лише цифрами, якщо цей документ формується за допомогою програмного забезпечення в автоматизованому режимі або якщо це передбачено нормативно-правовими актами Національного банку; номери рахунків; назва банку (одержувача та платника коштів).

Виходячи із вимог вищезазначених нормативних актів достовірно відомий перелік документів юридичної справи, що сформована при відкритті рахунку, та обов`язкові реквізити документів якими оформлено проведення банківських операцій по банківських рахунках.

З метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні, в ході досудового розслідування за матеріалами даного кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до наступних речей і документів, а саме, відомостей, що становлять банківську таємницю, документи про відкриття кожного банківського (карткового) рахунку; документи про рух коштів по кожному конкретному банківському (картковому) рахунку, за період часу з 00 год. 00 хв. 01.08.2022 року до 23 год. 59 хв. 20.01.2023 року із розкриттям детальної інформації про отримувачів грошових коштів, в разі здійснення їх переказу з даного банківського (карткового) рахунку.

Вилучення вищевказаних документів надасть можливість слідчим у кримінальному провадженні здійснити їх огляд з метою ідентифікації осіб причетних до вищезазначеного кримінального правопорушення, встановити джерела та шляхи походження, зберігання, а також виведення грошових коштів отриманих злочинним шляхом, встановити місце, час та спосіб вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення, а також встановити аналогічні злочини про які органу досудового розслідування наразі невідомо. Таким чином, зазначені документи матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, які є необхідними для надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні.

У зв`язку із тим, що в теперішній час в інший спосіб, без застосування заходу забезпечення кримінального провадження тимчасового доступу до речей і документів, органу досудового розслідування неможливо отримати відомості, які містяться в документах щодо руху коштів по рахунках, відкритих у зазначених банківських установах, які в своїй сукупності будуть можливими для їх використання як доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність у зверненні до слідчого судді із відповідним клопотанням.

Слідчий у судове засідання не з`явився звернувся до суду із заявою, про розгляд клопотання без його участі, клопотання просив задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: Україна АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 АДРЕСА_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 АДРЕСА_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ідентифікаційний код НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_7 .

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого на підставі наявних доказів.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.

Клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №000137 від 13.05.2021 року відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області знаходяться матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000735 від 15.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 361 КК України (а.к. 8-24 витяг з ЄРДР від 15.09.2022).

Відтак, органу досудового розслідування з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, причетних до вчинення систематичної злочинної діяльності осіб необхідно одержати тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 АДРЕСА_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 АДРЕСА_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ідентифікаційний код НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_7 ), у кримінальному провадженні № 0000735 від 15.09.2022.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, вказані документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 АДРЕСА_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 АДРЕСА_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ідентифікаційний код НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_7 , та до яких просить надати доступ слідчий, становлять банківську таємницю.

Згідно ч. ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Матеріалами клопотання доведено про наявність необхідності в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, адже є достатньо підстав вважати, що відомості по банківським рахункам, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 АДРЕСА_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 АДРЕСА_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ідентифікаційний код НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_7 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи правове обґрунтування клопотання, слідчий суддя вважає, що інформація, яка міститься в документах до яких слідчий просить тимчасовий доступ, має значення для забезпечення виконання завдань та подальшого розслідування даного кримінального провадження, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області: старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 по кримінальному провадженню №0000735 на тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 АДРЕСА_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 АДРЕСА_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ідентифікаційний код НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_7 , відповідно.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , надати вищевказаним слідчим тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучити належним чином завірені копії таких документів: інформації по банківським картковим рахункам, які відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 на імена таких осіб:

ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , банківська картка № НОМЕР_8 ;

ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , банківська картка№ НОМЕР_9 ;

ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , банківська картка № НОМЕР_10 ;

ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , банківська картка № НОМЕР_11 ;

ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , банківська картка № НОМЕР_12 ;

ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , банківська картка № НОМЕР_13 ;

ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , банківська картка № НОМЕР_14 ;

ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , банківська картка № НОМЕР_15 ;

ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , банківська картка № НОМЕР_16 ;

ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , банківська картка № НОМЕР_17 ;

ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , банківська картка № НОМЕР_18 ;

ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , банківська картка № НОМЕР_19 ;

ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , банківська картка № НОМЕР_20 ;

ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , банківська картка № НОМЕР_21 ;

ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , банківська картка № НОМЕР_22 ;

ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , банківська картка № НОМЕР_23 ;

ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , банківська картка № НОМЕР_24 ;

ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , банківська картка № НОМЕР_25 ;

ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , банківська картка № НОМЕР_26 ;

ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , банківська картка № НОМЕР_27 ;

ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , банківська картка № НОМЕР_28 ;

ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , банківська картка № НОМЕР_29 ;

ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , банківська картка № НОМЕР_30 ;

ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , банківська картка № НОМЕР_31 ;

ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , банківська картка № НОМЕР_32 ;

ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , банківська картка № НОМЕР_33 ;

ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , банківська картка № НОМЕР_34 ;

ОСОБА_42 ІНФОРМАЦІЯ_35 , банківська картка № НОМЕР_35 , а саме: документи про відкриття кожного банківського (карткового) рахунку; документи про рух коштів по кожному конкретному банківському (картковому) рахунку, за період часу з 00 год. 00 хв. 01.08.2022 року до 23 год. 59 хв. 20.01.2023 року із розкриттям детальної інформації про отримувачів грошових коштів, в разі здійснення їх переказу з даного банківського (карткового) рахунку.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , надати вищевказаним слідчим тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучити належним чином завірені копії таких документів: інформації по банківським картковим рахункам, які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 на імена таких осіб:

ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , банківська картка № НОМЕР_36 ;

ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , банківська картка № НОМЕР_37 ;

ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , банківська картка № НОМЕР_38 ;

ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , банківська картка № НОМЕР_39 ;

ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , банківська картка № НОМЕР_40 , а саме: документи про відкриття кожного банківського (карткового) рахунку; документи про рух коштів по кожному конкретному банківському (картковому) рахунку, за період часу з 00 год. 00 хв. 01.08.2022 року до 23 год. 59 хв. 20.01.2023 року із розкриттям детальної інформації про отримувачів грошових коштів, в разі здійснення їх переказу з даного банківського (карткового) рахунку.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 АДРЕСА_3 , надати вищевказаним слідчим тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучити належним чином завірені копії таких документів: інформації по банківським картковим рахункам, які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 на імена таких осіб:

ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , банківська картка № НОМЕР_41 ;

ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , банківська картка № НОМЕР_42 , а саме: документи про відкриття кожного банківського (карткового) рахунку; документи про рух коштів по кожному конкретному банківському (картковому) рахунку, за період часу з 00 год. 00 хв. 01.08.2022 року до 23 год. 59 хв. 20.01.2023 року із розкриттям детальної інформації про отримувачів грошових коштів, в разі здійснення їх переказу з даного банківського (карткового) рахунку.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , надати вищевказаним слідчим тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучити належним чином завірені копії таких документів: інформації по банківським картковим рахункам, які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 на імена таких осіб: ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , банківська картка № НОМЕР_43 ;

ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , банківська картка № НОМЕР_44 , а саме: документи про відкриття кожного банківського (карткового) рахунку; документи про рух коштів по кожному конкретному банківському (картковому) рахунку, за період часу з 00 год. 00 хв. 20.08.2022 року до 23 год. 59 хв. 03.09.2022 року із розкриттям детальної інформації про отримувачів грошових коштів, в разі здійснення їх переказу з даного банківського (карткового) рахунку.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , надати вищевказаним слідчим тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучити належним чином завірені копії таких документів: інформації по банківським картковим рахункам, які відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 на імена таких осіб:

ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , банківська картка № НОМЕР_45 ;

ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , банківська картка № НОМЕР_46 , а саме: документи про відкриття кожного банківського (карткового) рахунку; документи про рух коштів по кожному конкретному банківському (картковому) рахунку, за період часу з 00 год. 00 хв. 04.09.2022 року до 23 год. 59 хв. 10.09.2022 року із розкриттям детальної інформації про отримувачів грошових коштів, в разі здійснення їх переказу з даного банківського (карткового) рахунку.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 АДРЕСА_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ідентифікаційний код НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_7 , надати вищевказаним слідчим тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучити належним чином завірені копії таких документів: інформації по банківському картковому рахунку, який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 на таке ім`я: ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , банківська картка № НОМЕР_47 , а саме: документи про відкриття банківського (карткового) рахунку; документи про рух коштів по кожному конкретному банківському (картковому) рахунку, за період часу з 00 год. 00 хв. 18.08.2022 року до 23 год. 59 хв. 22.08.2022 року із розкриттям детальної інформації про отримувачів грошових коштів, в разі здійснення їх переказу з даного банківського (карткового) рахунку.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ідентифікаційний код НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_7 , надати вищевказаним слідчим тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучити належним чином завірені копії таких документів: інформації по банківському картковому рахунку, який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ідентифікаційний код НОМЕР_7 ) на таке ім`я: ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , банківська картка № НОМЕР_48 , а саме: документи про відкриття кожного банківського (карткового) рахунку; документи про рух коштів по кожному конкретному банківському (картковому) рахунку, за період часу з 00 год. 00 хв. 04.09.2022 року до 23 год. 59 хв. 10.09.2022 року із розкриттям детальної інформації про отримувачів грошових коштів, в разі здійснення їх переказу з даного банківського (карткового) рахунку.

Строк дії ухвали визначити до 24.09.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оригінал ухвали виконано у 2-х примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_56