СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/3884/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 липня 2023 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні Святошинського районного суду міста Києві скаргу представника Товариства з обмеженою відповідальністю «ПЕРША ПРИВАТНА БРОВАРНЯ» - адвоката ОСОБА_3 на бездіяльність слідчого щодо неповернення тимчасово вилученого майна,

В С Т А Н О В И В:

Представник Товариства з обмеженою відповідальністю «ПЕРША ПРИВАТНА БРОВАРНЯ» - адвокат ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із вказаною скаргою, у якій просить повернути Товариству з обмеженою відповідальністю «Перша Приватна Броварня» або уповноваженому представнику вилучене майно в ході обшуку на земельній ділянці з кадастровим номером :02:005:0256 за адресою: Львівська область, м. Львів, вул. Дж. Вашингтона та повідомити слідчого Святошинський районний суд м. Києва про виконання ухвали.

В обґрунтування скарги зазначає, що слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001799, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.12.2022 р. Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням в цьому кримінальному провадженні здійснюється прокурорами групи прокурорів Офісу Генерального прокурора. 10.04.2023 р. слідчим суддею Святошинського районного суду м. Києва у справі № 759/6345/23 постановлено ухвалу, якою надано дозвіл на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0001799 від 22.12.2022 р., на земельній ділянці з кадастровим номером: :02:005:0256 за адресою: Львівська область, м. Львів, вул. Джоржа Вашингтона. Так, 20.04.2023 р. на підставі ухвали слідчого судді, на земельній ділянці з кадастровим номером: :02:005:0256 за адресою: Львівська область, м. Львів, вул. Джоржа Вашингтона виявлено та вилучено майно, належне Товариству з обмеженою відповідальністю «Перша Приватна Броварня». 22.04.2023 року прокурор Офісу генерального прокурора - ОСОБА_4 звернувся до Святошинського районного суду міста Києва з клопотанням про арешт майна, яке вилучене в ході обшуку на земельній ділянці з кадастровим номером: :02:005:0256 за адресою: Львівська область, м. Львів, вул. Джоржа Вашингтона. та 12.06.2023 р. ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва у справі № 759/8224/23 відмовлено в задоволенні клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, що ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , про арешт майна в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001799 від 22.12.2022, ч.5 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України. Таким чином, вилучене майно підлягає негайному поверненню особі у якої було вилучене.

Від адвоката ОСОБА_3 надійшло клопотання від 11.07.2023 р. про розгляд скарги без його участі, скаргу підтримує та просить задовольнити.

Слідчий ОВС ГСУ НПУ в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду скарги повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, заперечень щодо скарги не надходило.

Відповідно до положень ч. 3 ст. 306 КПК України відсутність слідчого, дізнавача чи прокурора не є перешкодою для розгляду скарги.

Дослідивши матеріали скарги, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно аб. 1 ч. 2 ст. 168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч. 1 ст. 169 КПК України, тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено:

1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним;

2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна;

3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу;

4) у разі скасування арешту;

5) за вироком суду в кримінальному провадженні щодо кримінального проступку.

Ч. 5 ст. 171 КПК України передбачено, що клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України, при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Слідчим суддею з`ясовано, що ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 10.04.2023 р. у справі № 759/6345/23, надано дозвіл слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0001799 від 22.12.2022р. на проведення обшуку в будівлях та спорудах ТОВ «ПЕРША ПРИВАТНА БРОВАРНЯ» (), які розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером :02:005:0256 по вул. Джорджа Вашингтона у м. Львів Львівської області, право власності на які зареєстровано за Територіальною громадою Львівської міської ради, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, а також відшукання та вилучення майна у вигляді речей та документів, а саме: зіпсованих документів, чистих аркушів паперу або бланків документів з відбитками печаток підприємств та підписів фізичних осіб, чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів, документів з вільними зразками почерку та підписів працівників, представників зазначених підприємств; комп`ютерної техніки, серверного обладнання, магнітних та електронних носіїв інформації?; флеш-накопичувачів та інших носіі?в інформаціі?, що містять відомості про вчинене кримінальне провопорушення; мобільних терміналів/смартфонів/телефонів, засобів комутаціі?, телекомунікаціи?ного та іншого обладнання, у тому числі що застосовує технологію ІР-телефоніі?, сім-карток (операторів мобільного зв`язку); грошових коштів, законне походження яких на момент проведення обшуку не буде встановлено.

З протоколу обшуку від 20.04.2023 р. вбачається, що старшим слідчим в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_6 проведено обшук в будівлях та спорудах ТОВ «Перша Приватна Броварня», які розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером :02:005:0256 за адресою: Львівська область, м. Львів, вул. Дж. Вашингтона на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 10.04.2023 р. у справі № 759/6345/23, під час якого було виявлено та вилучено майно.

Ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 12.06.2023 р. у справі № 759/8224/23, в задоволенні клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001799, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України відмовлено.

Згідно ч. 3 ст. 173 КПК України, відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги те, що у задоволенні клопотання прокурора про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001799 було відмовлено, слідчий суддя приходить до висновку, що скарга представника Товариства з обмеженою відповідальністю «ПЕРША ПРИВАТНА БРОВАРНЯ» - адвоката ОСОБА_3 підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 167 - 169, 171, 236, 303, 307, 369 - 372, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Скаргу представника Товариства з обмеженою відповідальністю «ПЕРША ПРИВАТНА БРОВАРНЯ» - адвоката ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати слідчого, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001799 від 22.12.2022 р. повернути Товариству з обмеженою відповідальністю «Перша Приватна Броварня» або уповноваженому представнику майно, вилучене в ході обшуку на земельній ділянці з кадастровим номером: :02:005:0256 за адресою: Львівська область, м. Львів, вул. Джоржа Вашингтона, а саме:

- відповідно до опису № 1:

1) Оригінал договору №18-4РРРВМС-UA від 29.08.2018 року на 8 арк;

2) Оригінал договору №18-2PPBSC-UA від 31.07.2018 року на 8 арк;

3) Роздруківка «звіт по проводках за січень 2021р. - березень 2023 р.» на 1 арк;

4) Роздруківки платіжних доручень 12586, 12527, 12480, 12461, 12428, 12390, 12345, 12247, 12320 на 9 арк;

5) Акти здачі-приймання робіт (надання послуг): ОУ-0000006, ОУ-000005, ОУ-0000001, ОУ-00000002, ОУ-0000004 на 6 арк;

6) Незавірені копії платіжних інструкцій: 12247, 12345, 12428, 12480, 12586, 12638, 12681, 12788, 12846, 12908, 12967, 16340, 16342, 17080,17289 на 15 арк.;

7) Договір поставки №2201-21 від 21.01.2021 на 2 арк.;

8) Специфікація (Додаток №1 від 21.01.2021 до договору поставки №22-01-21) на 1 арк.;

9) Видаткова накладна №20 від 01.04.2021 на 1 арк.;

10) Незавірені копії платіжних інструкцій: 12659, 5208, 11562 на 3 арк.;

11) Незавірені копії податкових накладних : 1 від 03.02.202, 25 від 23.03.2021 на 3 арк.;

12Договір поставки №1400121 від 14.01.2021 року на 3 арк.;

13) Незавірена копія видаткової накладної 38 від 26.01.2021 на 1 арк.;

14) Видаткова накладна №РН-270104 від 27.01.2021 на 1 арк.;

15) Роздруківка платіжного доручення №11331 від 26.01.2021 на 1 арк.;

16) Роздруківка прибуткової накладної №479 від 27.01.2021 на 1 арк.;

17) Договір поставки №1007-20/ППБ від 10.07.2020, додаток №1 специфікація, додаток №3 специфікація, додаток №2 специфікація на 2 арк.;

18) Договір поставки №2603-21 від 26.03.2021 року, додаток №1 специфікація, додаток №3 специфікація, додатковий договір №1 від 13.04.2021 року, додаток №2 специфікація на 6 арк.;

19) Видаткова накладна №1775 від 23.11.2021 на 1 арк.;

20) Видаткова накладна №112 від 26.01.2021 на 1 арк.;

21) ТТН Р112 від 26.01.2021 року на 1 арк.;

22) Видаткова накладна №413 від 11.05.2022 на 1 арк.;

23) ТТН Є від 11.05.2022 року на 1 арк.;

24) Видаткова накладна №605 від 26.04.2021 на 1 арк.;

25) ТТН Є від 26.04.2021 року на 1 арк.;

26) Видаткова накладна №452 від 26.03.2021 на 1 арк.;

27) ТТН Р452 від 26.03.2021 року на 1 арк.;

28) Договір поставки №КП/2020-04-10 від 10.04.2020, додаток №1 специфікація, додаток №2 специфікація, додаток №3 специфікація, додаток №4 специфікація, додатковий договір від 28.12.2020 на 7 арк.;

29) Видаткова накладна №113у від 16.09.2021 року на 1 арк.;

30) Роздруківка податкової накладної 164 від 17.08.2021 на 1 арк.;

31) Договір поставки №16/06/2020 від 16.06.2020 на 3 арк.;

32) Додаток №1 до договору поставки №16/06/2020 від 16.06.2020 на 7 арк.;

33) Роздруківка аналізу рахунку 631 за Січень 2021 - Березень 2023 на 1 арк.;

34) Роздруківки платіжних доручень: 18184, 16669, 16643, 15394,15197, 13170 на 6 арк.;

35) Незавірена копія накладної (видаткової) від №1044 від 17.11.2021 року на 1 арк.;

36) Незавірена копія ТТН Р1044 від 17.11.2021 року на 1 арк.;

37) Незавірена копія накладної (видаткової) від №74 від 20.08.2021 року на 1 арк.;

38)Роздруківка звіту по проводках за Січень 2021 - березень 2021 1 арк.;

39)Роздруківка з таблиці від 20.04.2023 на 1 арк.;

40) Видаткова накладна № 1044 від 17.11.2021 на 1 арк.;

41)ТТН Р1044 від 17.11.2021 на 1 арк.;

42)Видаткова накладна № 634 від 26.08.2021 на 1 арк.;

43) ТТН Р634 від 26.08.2021 на 1 арк.;

44) Видаткова накладна № 504 від 14.07.2021 на 1 арк.;

45) ТТН Р504 від 14.07.2021 на 1 арк.;

46) Видаткова накладна № 489 від 06.07.2021 на 1 арк.;

47) ТТН Р489 від 06.07.2021 на 1 арк.;

48) Видаткова накладна № 244 від 12.04.2021 на 1 арк.;

49) ТТН Р244 від 12.04.2021 на 1 арк.;

50)Роздруківка звіту по проводках за січень 2021 - березень 2023 на 1 арк.;

51)Незавірена копія податкової накладної 25 від 12.04.2021 на 2 арк.;

52)Незавірена копія податкової накладної 14 від 06.07.2021 на 2 арк.;

53)Незавірена копія податкової накладної 28 від 09.07.2021 на 1 арк.;

54)Незавірена копія податкової накладної 85 від 26.08.2021 на 2 арк.;

55)Незавірена копія податкової накладної 74 від 20.08.2021 на 1 арк.;

56)Роздруківка аналізу рахунку 631 за січень 2021 - березень 2023 на 1 арк.

57)Видаткові накладні: РН-1111/4 від 11.11.2021, РН-0707/3 від 07.07.2021, РН-0319/9 від 19.03.2021, РН-0122/2 від 22.01.2021 на4 арк.;

58)Договір поставки № ПЕРША ПРИВАТНА БРОВАРНЯ-10/05/2021ЮГ від 10.05.2021, додаток № 1 від 10.05.2021 на 5 арк.;

59)Видаткові накладні: 1 від 21.05.2021, 2 від 21.05.2021, 3 від 02.06.2021 на З арк.;

60)Роздруківка звіту по проводках за с1чень 2021 - березень 2023 від 20.04.2023 на 1 арк.;

61)Незавірені копії податкових накладних: 1 від 21.05.2021, 2 від 02.06.2021, 2 від 21.05.2021 на 3 арк.;

62)Договір поставки № ПЕРША ПРИВАТНА БРОВАРНЯ-15/07/21А від 15.07.2021, додаток № 1 від 15.07.2021 на 5 арк.;

63)Видаткові накладні: 98 від 23.07.2021, 96 від 22.07.2021, 95 від 22.07.2021,

64)92 від 21.07.2021, 91 від 21.07.2021, 90 від 20.07.2021, 89 від 20.07.2021, 88 від

65)19.07.2021, 87 від 19.07.2021 на 9 арк.;

66)Незавірені копії податкових накладних: 82 від 19.07.2021, 86 від 19.07.2021, 90 від 20.07.2021, 98 від 23.07.2021, 91 від 21.07.2021, 95 від 22.07.2021, 94 від 21.07.2021, 97 від 22.07.2021 на 8 арк.;

67)Роздруківка звіту по проводках за січень 2021- березень 2023 від 20.04.2023 на 1 арк.

68)Договір комісії № 0726-БЮ-2021 року від 26.07.2021, додаток №1 від 28.07.2021, додаток № 2 від 02.08.2021 на 7 арк.;

69)Акт №1 від 30.07.2021 № 1приймання-передачі товару до договору комісії

№ 0726-БЮ-2021 на І арк.;

70)Акт № 2 від 10.08.2021 приймання-передачі товару до договору комісії 0726-БЮ-2021 на І арк.;

71)Роздруківка форма МД-6 на 1 арк.;

72)Незавірена копія контракту № UI-2807-PB від 28.07.2021 на 5 арк.;

73)Звіт комісіонера № 1 від 30.09.2021 до договору комісії на 2 арк.;

74)Акт наданих послуг № 2 від 30.09.2021 на 1 арк.;

75)Акт наданих послуг № З від 30.09.2021 на 1 арк.;

76)Акт надання послуг № 452 від 30.09.2021 на 1 арк.;

77)Роздруківка форма МД-2 на 2 арк.;

78)Незавірена копія контракту № UI-2807-PB від 28.07.2021 на 5 арк.;

79)Роздруківка форма МД-2 на 2 арк.;

80)Незавірена копія контракту № UI-0208-PB від 02.08.2021 на 5 арк.;

81)Роздруківка форма МД-2 на 2 арк.;

82)Незавірена копія контракту № UI-0208-PB від 02.08.2021 на 5 арк.;

83)Звіт комісіонера № 2 від 08.10.2021 до договору комісії на З арк.;

84)Лист вих. № 0410/04 від 04.10.2021 на 1 арк.;

85)Лист вих. № 0410/03 від 04.10.2021 на 1 арк.;

86)Акт наданих послуг № 2 від 08.10.2021 на 1 арк.;

87)Акт № 4 від 21.09.2021 приймання-передачі до договору комісії на 1 арк.;

88)Акт № З від 20.09.2021 приймання-передачі товару до договору комісії на 1 арк.;

89)Акт № 5 від 23.09.2021 приймання-передачі товару до договору комісії на 1 арк.;

90)Акт № 6 від 29.10.2021 приймання-передачі товару до договору комісії на 1 арк.;

91)Акт наданих послуг № З від 08.10.2021 на 1 арк.;

92)Незавірена копія акту надання послуг № 495 від 04.10.2021 на 1 арк.;

93)Акт повернення товару з комісії від 04.11.2021 до договору комісії на 1 арк;

94)Роздруківка форма МД-2 на 1 арк.;

95)Копія контракту № UI-0205-PB від 02.08.2021 на 5 арк.; Роздруківка форма МД-2 на 1 арк.;

96)Копія контракту № UI-0109-PB від 01.09.2021 на 5 арк.;

97)Звіт комісіонера № З від 30.10.2021 до договору комісії на 3 арк.;

98)Лист вих. № 0111/01 від 01.11.2021 на 1 арк.;

99)Лист вих. № 0111/02 від 01.11.2021 на 1 арк.; Акт наданих послуг № 6 від 30.10.2021 на 1 арк.; Незавірена копія акту № 527 від 30.10.2021 на 1 арк.;

100)Акт наданих послуг № 5 від 30.10.2021 на 1 арк.;

101)Незавірені копії податкових накладних: 49 від 30.10.2021, 36 від 08.l0.2021, 35 від 08.10.2021, 12 від 30.09.2021, 11 від 30.09.2021, 50 від 30.10.2021 на 6 арк.;

102)Копії договору поставки № НТ-0106-1 від 01.06.2021, додаток № 1 від 01.06.2021, додаток № 2 від 16.08.2021 на 6 арк.;

103)Звіт по проводках за січень 2021р.-березень 2023 року на 3 арк.;

104)Видаткові накладні з №1ОО1 по №1009 за червень 2021 на 9 арк.;

105)Договір поставки №ПЕРША ПРИВАТНА БРОВАРНЯ-05/05/2021 від 05.05.2021, додаток №1 від 05.05.2021, додаток №2 від 16.08.2021 на 6 арк.;

106)Звіт по проводках за січень 2021 -березень 2023 на 1 арк.;

107)Видаткові накладні з №17 по №22 на 6 арк.;

108)Роздруківки податкових накладних № 17, 18, №19, №20, №25, №26 на 6 арк.

109)Договір поставки № Ш-2005 від 20.05.2021р., додаткова угода №1 від 20.05.2021р. на 5 арк.;

110)Видаткова накладна № 2805/1 від 28.05.2021р., №2905/1 від 29.05.2021р. на 2 арк.;

111)Якісні посвідчення № 2805/21, №2705/21 на 2 арк.;

112)Роздруківка податкової накладної №87, №88 на 2 арк.;

113)Звіт по проводках за січень 2021р. - березень 2023р. на 1 арк.

- відповідно до опису № 2:

1)Договір комісії №0528-БА-2021 від 28.05.2021, додаток №1 від 28.05.2021 року на 6 арк.;

2)Звіт по проводках за січень 2021 по березень 2023 на 1 арк.;

3)Податкові накладні №2,38,41,42,43,43,44,45,46 на 9 арк.;

4)Акти приймання - передачі товару №1 по №5 на 5 арк.;

5)Митна накладна ПМК 142/508 від 27.08.2021 на 1 арк.;

6)Копія контракту №ATY-2707 від 27.07.2021 на 3 арк.;

7)Звіт комісіонера №1 до договору №0528-БА-2021 від 28.05.2021 додаток до звіту №1 на 4 арк.;

8)Акти наданих послуг №2,3 від 30.08.2021 на 2 арк.;

9)Акт виконаних робіт №686-Т від 30.08.2021 на 1 арк.;

10)Акт приймання - передачі товару до договору комісії №0528-БА-2021 від 28.05.2021 від 16.082021 року на 1 арк.;

11)Митна декларація ПМК 102/504 від 20.09.2021 на 2 арк.;

12)Копія контракта №АТ-0108-Е від 01.08.2021 на 3 арк.;

13)Лист. Вих. №1609/02 від 16.09.2021 на 1 арк.;

14)Звіт комісіонера №3 до договору комісії №0528-БА-2021 від 28.09.2021 року на 3 арк.;

15)Акти наданих послуг №3,4 на 2 арк.;

16)Копія акту надання послуг №1454, 1188 на 2 арк.;

17)Акти приймання - передачі товару №6 по №12 на 7 арк.;

18)Акт повернення товару з комісії від 30.07.2021 на 1 арк.;

19)Митна декларація ПМК 11/508 від 02.09.2021, додаткова угода №1 на 4 арк.;

20)Копія контракту №АТР-0107 від 01.07.2021, додаткова угода №1 на 4 арк.;

21)Звіт комісіонера №2 від 03.09.2021, додаток №1 на 4 арк.;

22)Акт наданих послуг №2 від 03.09.2021 року на 1 арк.;

23)Акти приймання - передачі товару №13, 14, 15, 18, 19 на 5 арк.;

24)Акт повернення товару з комісії від 10.08.2021 на 1 арк.;

25)Митна декларація ПМК 186/401 від 08.09.2021 на 1 арк.;

26)Копія контракту №310821 від 31.08.2021 на 9 арк.;

27)Митна декларація ПМК 186/401 від 08.09.2021 на 1 арк.;

28)Акти приймання-передачі товару №17, 20 на 2 арк.;

29)Митна декларація №ПМК 186/401 від 03.09.2021 на 1 арк.;

30)Митна декларація ПМК 186/401 від 14.09.2021 на 1 арк.;

31)Копія контракта №310821 від 31.08.2021 на 9 арк.;

32)Звіт комісіонера №4 від 30.09.2021 на 3 арк.;

33)Акт наданих послуг №5 від 30.092021 на 1 арк.;

34)Товарно-транспортні накладні та додатки до них №32062614, 32137275, 32137267, 32138133 на 44 арк.;

35)Акти наданих послуг №6,7 на 2 арк.;

36)Копії актів здачі приймання робіт (надання послуг) №883, 886, 887, 888, 947 на 5 арк.;

37)Договір комісії №КТ-ППБ від 05.05.2021, додаток специфікація №1 від 05.05.2021 року, додаток специфікація №2 від 01.06.2021, додаток №3 від 15.07.2021, додаток специфікація №4 від 16.08.2021 на 9 арк.;

38)Роздруківка звіту по проводках за січень 2021 - березень 2023 від 20.04.2023 на 7 арк.;

39)Акти приймання-передачі продукції з якості і кількості: 3-5 від 23.07.2021, 3-4 від 22.07.2021, 3-3 від 21.07.2021, 3-2 від 20.07.2021, 3-1 від 19.07.2021 на 5 арк.;

40)Роздруківка форма МД-2 на 2 арк.;

41)Копія контракту №RSO 1607.2 від 16.07.2021 на 4 арк.;

42)Роздруківка форма МД-2 на 2 арк.;

43)Копія рахунок-фактура №16072-2 від 06.09.2021 на 1 арк.;

44)Звіт комісіонера від 06.09.2021 до договору на 2 арк.;

45)Акт ОУ-0000102 на 1 арк.;

46)Копія акту виконаних робіт №759 на 2 арк.;

47)Копія акту ОУ0003673 на 1 арк.;

48)Акт-ОУ00000103 на 1 арк.;

49)Роздруківка форма МД-2 на 2 арк.;

50)Копія контракту RSO1907 від 19.07.2021 на 4 арк.;

51)Роздруківка форма МД-2 на 2 арк.;

52)Копія рахунок-фактура 1907-2 на 1 арк.;

53)Звіт комісіонера від 06.09.2021 до договору на 2 арк.;

54)Акт ОУ-0000104 на 1 арк.;

55)Копія акту ОУ-0003674 на 1 арк.;

56)Копія акту 759 від 06.09.2021 на 1 арк.;

57)Акт ОУ-0000105 на 1 арк.;

58)Акт приймання-передачі продукції з якості і кількості: 1-1, 1-5, 1-4, 1-3, 1-2 на 5 арк.;

59)Роздруківка форма МД-2 на 2 арк.;

60)Копія контракту № К-СР/620091РРВ від 07.05.2021 на 5 арк.;

61)Копія аркушу коригування митної декларації від 12.07.2021 на1 арк.;

62)Роздруківка форма МД-2 на 2 арк.;

63)Копія рахунок-фактура № 620091-2 на 1 арк.;

64)Звіт комісіонера від 12.07.2021 до договору на 2 арк.;

65)Акт ОУ-0000041 на 1 арк.;

66)Копія акту ОУ-0002687 на 1 арк.;

67)Копія акту надання послуг 318 на 1 арк.; Акт ОУ-0000042 на 1 арк.;

68)Роздруківка форма МД-2 на 2 арк.;

69)Копія контракту № К-СР/050521РРВ від 05.05.2021 на 4 арк.;

70)Роздруківка форма МД-2 на 2 арк.;

71)Рахунок фактура (копія) 050521-2 на 1 арк.;

72)Звіт комісіонера від 31.08.2021 до договору комісії на 2 арк.;

73)Акт ОУ-0000095 на 1 арк.;

74)Акт ОУ-0000094 на 1 арк.;

75) Копія акту 390 на 1 арк.;

76)Копія акту ОУ-0003456 на 1 арк.;

77)Акти приймання-передачі продукції з якості і кількості: 2-4, 2-3, 2-2, 2-1 на 4 арк.;

78)Роздруківка форма мд-2 на 2 арк.;

79)Копія контракту № К-СР/572691РРВ-2 від 01.06.2021 на 4 арк.;

80)Роздруківка форма МД-2 на 2 арк.;

81)Копія рахунок-фактура 5726912-2 на 1 арк.;

82)Звіт комісіонера від 14.09.2021 до договору комісії на 2 арк.;

83)Акти: ОУ-0000111, ОУ-0000110 на 2 арк.;

84)Копія акту 785 на 1 арк.;

85)Акти приймання-передачі: 1-1/1, 1-3/1 на 2 арк.;

86)Роздруківка форма мд-2 на 2 арк.;

87)Копія контракту № К-СР/572667РРВ від 12.05.2021 на 4 арк.;

88)Роздруківка форма мд-2 на 2 арк.;

89)Копія рахунок-фактура 572667-2 на 1 арк.;

90)Звіт комісіонера від 14.09.2021 до договору на 2 арк.; Акти: ОУ-0000107, ОУ-0000106 на 2 арк.;

91)Копія акту ОУ-0003782 на 1 арк.; Копія акту 785 на 1 арк.;

92)Роздруківка форма мд-2 на 2 арк.;

93)Копія контратку № К-СР/572691РРВ-1 від 13.05.2021 на 4 арк.;

94)Роздруківка форма мд-2 на 2 арк.;

95)Копія рахунок-фактура 5726911-2 на 1 арк.;

96)Звіт комісіонера від 14.09.2021 до договору комісії на 2 арк.;

97)Акти: ОУ-0000109, ОУ-0000108 на 2 арк.;

98)Копія акту ОУ-0003779 на 1 арк.;

99)Копія акту № 785 від 14.09.2021 на 1 арк.;

100)Акти приймання-передачі продукції з якості і кількості: 4-5, 4-4, 4-3, 4-2,4-1 на 5 арк.;

101)Роздруківка форма мд-2 на 2 арк.;

102)Копія контракту № К-СР/160821РРВ від 16.08.2021 на 5 арк.; Роздруківка форма мд-2 на 2 арк.;

103)Копія рахунок-фактура 160821-2 від 25.10.2021 на 1 арк.; Звіт комісіонера від 31.10.2021 до договору комісії на 2 арк.; Акт ОУ-0000122 на 1 арк.;

104)Копія акту № 526 від 31.10.2021 на 1 арк.; Копія акту ОУ-0004690 на 1 арк.;

105)Акти ОУ-0000123 на 1 арк.;

106)Копії товаро-транспортних накладних № П15-19-: 36, 56, 33, 16, 55, 35, 5, 8, 1, 7, 38, 26, 18, 53, 32, 19, 50, 20, 14, 21, 23, 22, 61, 29, 31, 37, 34, 57, 1, 39, 40, 49, 12, 7 , 51,5,4,2,З,6, 10,24,25,27,28,59, 15,9,30, 11,54,60, 13,48,8 на 53 арк.;

107)Копія посвідчення про якість 1519/09/1 на 1 арк.;

108)Копії товаро-транспортних накладних № 2691-: 44, 39, 38, 37, 43, 35, 34, 1, 11, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 8, 10, 12, 14, 15, 18, 19, 26, 16, 17, 24, 23, 29, 28, 31, 27, 25, 22, 30, 36, 6, 13, 20 на 38 арк.;

109)Копії посвідчень про якість: № 691/2/1/1, 691, 667 на 3 арк.;

110)Копії товаро-транспортних накладних № 2667-: 2, 4, 5, 1 на 4 арк.;

111)Копія посвідчення якості № 521 на 1 арк.;

112)Копії товаро-транспортних накладних № 2206-: 48, 58, 70, 50 на 4 арк.;

113)Копії товаро-транспортних накладних № 0091-: 2, 1, 7, 10, 6, 5, 20, 12, 23, 14, 15, 18, 19, 11, 13, 17, 9, 8, 4 на 23 арк.;

114)Копія посвідчення про якість № 091-1 на 1 арк.;

115)Копії податкових накладних: 43 від 12.07.2021, 44 від 12.07.2021, 68 від 28.07.2021, 94 від 31.08.2021, 103 від 06.09.2021, 104 від 06.09.2021, 105 від 14.09.2021, 106 від 14.09.2021, 107 від 14.09.2021, 124 від 31.10.2021 на 10 арк.;

116)Копії товарно-транспортних накладних №БА000007042, №БА000007087, №БА000007090,№БА000007092,№БА000007095, №БА000007098,БА000007100,№БА000007102,№БА000007103, БА000007106,№БА000007110,№БА000007112, БА000007114, БА000007116, №БА000007132, №БВ000000018, №БВ000000019, №БА000007105 на 27 арк.;

117) Копії посвідчень про якість №1607-2 від 23.08.2021, №1907 від 26.08.2021 на 2 арк.;

118)Договір поставки №П-2903-АПП від 29.03.2021р., додаток №1 від 29.03.2021 р. на З арк.;

119)Звіт по проводках за січень 2021 - березень 2023 на 3 арк.;

120)Рахунок на оплату №1 від 16.04.2021р. на 1 арк.;

121)Видаткові накладні з №23 по №62 на 40 арк.;

122)Роздруківки податкових накладних з №24 по №62 на 40 арк.;

123)Договір транспортної експедиції №04/21 від 01.07.2021 на 5 арк.;

124)Акт надання послуг №281 від 19.07.2021 на 1 арк.;

125)Копія заявки №0 на 1 арк.;

126)товарно-транспортна накладна на перем1щення алкогольних напоїв №П7464 від 13.07.2021 на 1 арк.;

127)Роздруківка податкова накладна №24 на 1 арк.;

128)Платіжне доручення №19954 від 26.01.2022 на 1 арк.

129)Договір перевезення вантажу №39ТК від 30.09.2021 на 3 арк.;

130)Роздруківка податкової накладної №52 від 22.06.2022 на 1 арк.;

131)Акт № БТ- 0001303 здачі приймання робіт від 14.12.2021р. на 1 арк.; Копія заявки №9 на 1 арк.;

132)Товарно-транспортна накладна № Р23266 від 13.12.2021 на 1 арк.;

133)ТТН №Р23265 від 13.12.2021 на 1 арк.;

134)Роздруківка податкової накладної №53 від 14.12.2021 на 1 арк.;

135)Акт № БТООО1362 здачі приймання робіт від 29.12.2021 на 1 арк.;

136)Копія заявки №9 на 1 арк.;

137)ТТН №Р24159 від 28.12.2021 на 1 арк.;

138)ТТН №Р24160 від 28.12.2021 на 1 арк.;

139)Роздруківка податкової накладної №110 від 29.12.2021 р. на 1 арк.;

140)Акт №БТ 0001209 здачі приймання робіт від 18.11.2021 на 1 арк.;

141)Копія заявки №5 на 1 арк.;

142)ТТН №Р22027 від 17.11.2021 на 1 арк.;

143)ТТН №Р22028 від 17.11.2021 на 1 арк.;

144)ТТН №Р22026 від 17.11.2021 на 1 арк.;

145)Роздруківка податкової накладної №64 від 18.11.2021 на 1 арк.;

146)Акт № БТ 0000096 від 31.01.2022 на 1 арк.;

147)Копія заявки №&7 на 1 арк.;

148)ТТН №Р1305 від 29.01.2022 на 1 арк.;

149)Роздруківка податкової накладної №96 від 31.01.2022 на 1 арк.;

150)Акт № БТ 0000094 від 31.01.2022 на 1 арк.;

151)Копія заявки №78 на 1 арк.;

152)ТТН №Р1З19 від 29.01.2022 на 1 арк.;

153)Роздруківка податкової накладної №94 від 31.01.2022 на 1 арк.;

154)Акт №БТООО0194 від 19.02.2022 на 1 арк.;

155)Копія заявки №7 на 1 арк.;

156)ТТН №Р2317 від 18.02.2022 на 1 арк.;

157)Роздруківка податкової накладної №90 від 19.022022 на 1 арк.;

158)Акт №БТ 0000449 від 15.06.2022 на 1 арк.;

159)Копія заявки №2 на 1 арк.;

160)ТТН №Р7230 від 14.06.2022 на 1 арк.;

161)Роздруківка податкової накладної №34 від 15.06.2022 на 1 арк.;

162)Акт № БТ 0000450 від 16.06.2022 на 1 арк.;

163)Копія заявки №3 на 1 арк.;

164)ТТН №Р7240 від 14.06.2022 на 1 арк.;

165)ТТН №Р7241 від 14.06.2022 на 1 арк.;

166)Роздруківка податкової накладної №34 від 15.06.2022 на 1 арк.;

167)Акт № БТ 0000450 від 16.06.2022 на 1 арк.;

168)Копія заявки №3 на 1 арк.;

169)ТТН №Р7240 від 14.06.2022 на 1 арк.;

170ТТН №Р7241 від 14.06.2022 на 1 арк.;

171)Роздруківка податкової накладної №35 від 16.06.2022 на 1 арк.;

172)Акт №БТОООО467 від 22.06.2022 на 1 арк.;

173) Копія заявки №4 на 1 арк.; ТТН №Р7865 від 21.06.2022 на 1 арк.;

174)Копія заявки №4 на 1 арк.;

175)Звіт по проводках за січень 2021 - березень 2023 на 1 арк.

- відповідно до опису №3:

1)Реєстр податкових накладних за 2021 рік на 4 арк.;

2)Договір поставки №05/07/21 від 05 липня 2021 року на 4 арк.;

3)Додаткова угода №05/07/21 від 05 липня 2021 року на 1 арк.;

4)Видаткові накладні №№ ХФ-000202 від 27.09.2021, ХФ-000201 від 27.09.2021, ХФ-000200 від 27.09.2021, ХФ-000199 від 27.09.2021, ХФ-000198 від 27.09.2021, ХФ-000197 від 27.09.2021, ХФ-000196 від 24.09.2021, ХФ-000195 від 24.09.2021, ХФ-000194 від 24.09.2021, ХФ-000193 від 22.09.2021, ХФ-000192 від 22.09.2021, ХФ-000191 від 22.09.2021, ХФ-000190 від 22.09.2021, ХФ-000189 від 22.09.2021, ХФ-000188 від 22.09.2021, ХФ-000187 від 20.09.2021, ХФ-000186 від 20.09.2021, ХФ-000185 від 20.09.2021, ХФ-000184 від 20.09.2021, ХФ-000183 від 20.09.2021, ХФ-000182 від 20.09.2021, ХФ-000181 від 17.09.2021, ХФ-000180 від 17.09.2021, ХФ-000179 від 17.09.2021, ХФ-000178 від 17.09.2021, ХФ-000177 від 17.09.2021, ХФ-000176 від 17.09.2021, ХФ-000175 від 15.09.2021, ХФ-000174 від 15.09.2021, ХФ-000173 від 15.09.2021, ХФ-000172 від 15.09.2021, ХФ-000171 від 15.09.2021, ХФ-000170 від 15.09.2021, ХФ-000169 від 13.09.2021, ХФ-000168 від 13.09.2021, ХФ-000167 від 13.09.2021, ХФ-000166 від 13.09.2021, ХФ-000165 від 13.09.2021, ХФ-000164 від 13.09.2021, ХФ-000163 від 09.09.2021, ХФ-000162 від 09.09.2021, ХФ-000161 від 09.09.2021, ХФ-000160 від 09.09.2021, ХФ-000159 від 09.09.2021, ХФ-000158 від 09.09.2021, ХФ-000157 від 07.09.2021, ХФ-000156 від 07.09.2021, ХФ-000155 від 07.09.2021, ХФ-000154 від 07.09.2021, ХФ-000153 від 07.09.2021, ХФ-000152 від 07.09.2021, ХФ-000151 від 06.09.2021, ХФ-000150 від 06.09.2021, ХФ-000149 від 06.09.2021, ХФ-000148 від 06.09.2021, ХФ-000147 від 06.09.2021, ХФ-000146 від 06.09.2021, ХФ-000145 від 03.09.2021, ХФ-000144 від 03.09.2021, ХФ-000143 від 03.09.2021, ХФ-000142 від 03.09.2021, ХФ-000141 від 03.09.2021, ХФ -000140 від 03.09.2021, ХФ-000139 від 01.09.2021, ХФ-000138 від 01.09.2021, ХФ-000137 від 01.09.2021, ХФ-000136 від 01.09.2021, ХФ-000135 вщ 01.09.2021, ХФ-000134 від 01.09.2021 на 69 арк.;

5)Специфікація №3 до Договору №05/07/21 від 05.07.2021 на 1 арк.;

6)Видаткові накладні №№ ХФ-000126 від 25.08.2021, ХФ-000125 від 25.08.2021, ХФ-000124 від 25.08.2021, ХФ-000123 від 25.08.2021, ХФ-000122 від 25.08.2021, ХФ-000121 від 25.08.2021, ХФ-000120 від 24.08.2021, ХФ-000119 від 24.08.2021, ХФ-000118 від 24.08.2021, ХФ-000117 від 24.08.2021, ХФ-000116 від 24.08.2021, ХФ-000115 від 24.08.2021, ХФ-000114 від 23.08.2021, ХФ-000113 від 23.08.2021, ХФ-000112 від 23.08.2021, ХФ-000111 від 23.08.2021, ХФ-000110 від 23.08.2021, ХФ-000109 від 23.08.2021, ХФ-000108 від 20.08.2021, ХФ-000107 від 20.08.2021, ХФ-000106 від 20.08.2021, ХФ-000105 від 20.08.2021, ХФ-000104 від 20.08.2021, ХФ-000103 від 20.08.2021, ХФ-000102 від 19.08.2021, ХФ-000101 від 19.08.2021, ХФ-000100 від 19.08.2021, ХФ-000099 від 19.08.2021, ХФ-000098 від 19.08.2021, ХФ-000097 від 19.08.2021, ХФ-000096 від 18.08.2021, ХФ-000095 від 18.08.2021, ХФ-000094 від 18.08.2021, ХФ-000093 від 18.08.2021, ХФ-000092 від 18.08.2021, ХФ-000091 від 17.08.2021, ХФ-000090 від 17.08.2021, ХФ-000089 від 17.08.2021, ХФ-000088 від 17.08.2021, ХФ-000087 від 17.08.2021, ХФ- 000086 від 17.08.2021, ХФ-000085 від 17.08.2021, ХФ-000084 від 17.08.2021, ХФ-000083 від 16.08.2021, ХФ-000082 від 16.08.2021, ХФ-000081 від 16.08.2021, ХФ-000080 від 16.08.2021, ХФ-000079 від 16.08.2021, ХФ-000078 від 16.08.2021, ХФ-000077 від 16.08.2021, ХФ-000063 від 02.08.2021, ХФ-000062 від 02.08.2021, ХФ-000061 від 02.08.2021, ХФ-000060 від 02.08.2021, ХФ-000059 від 02.08.2021, ХФ-000058 від 02.08.2021, ХФ-000057 від 02.08.2021, ХФ-000053 від 01.08.2021, ХФ-000052 від 01.08.2021, ХФ-000051 від 01.08.2021, ХФ-000050 від 01.08.2021, ХФ-000049 від 01.08.2021, на 62 арк.;

7)Специфікація №2 до Договору №05/07/21 від 05.07.2021 на 1 арк.;

8)Специфікація №1 до Договору №05/07/21 від 05.07.2021 на 1 арк.;

9)Видаткові накладні № ХФ-000040 від 20.07.2021, ХФ-000039 від 20.07.2021, ХФ-000036 від 19.07.2021, ХФ-000035 від 19.07.2021, ХФ-000034від 19.07.2021, ХФ-000033 від 19.07.2021, ХФ-000032 від 19.07.2021, ХФ-000031 від 19.07.2021, ХФ-000030 від 19.07.2021, ХФ-000029 від 19.07.2021, ХФ-000029 від 19.07.2021, ХФ-000027 від 18.07.2021, ХФ-000025 від 18.07.2021, ХФ-000024 від 18.07.2021, ХФ-000023 від 18.07.2021, ХФ-000022 від 18.07.2021, ХФ-000021 від 18.07.2021, ХФ-000018 від 17.07.2021, ХФ- 000017 від 17.07.2021, ХФ-000016 від 17.07.2021, ХФ-000015 від 17.07.2021, ХФ-000014 від 17.07.2021, ХФ-000013 від 17.07.2021, ХФ-000012 від 17.07.2021, ХФ-000009 від 16.07.2021, ХФ-000008 від 16.07.2021, ХФ-000007 від 16.07.2021, ХФ-000006 від 16.07.2021, ХФ-000005 від 16.07.2021, ХФ-000004 від 16.07.2021, ХФ-000003 від 16.07.2021, ХФ-000003 від 16.07.2021, на 32 арк.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1