Провадження № 1-кс/161/4927/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 25 вересня 2023 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_3 ,про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні прокурором Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_1 , що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

- звітних документів за 2022-2023 роки, зокрема, податкові декларації з рентної плати, податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків-фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску та звітних документів за 2022-2023 роки, а також до юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )

- звітних документів за 2022-2023 роки, зокрема, податкові декларації з рентної плати, податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків-фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску та звітних документів за 2022-2023 роки, а також до юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 )

- звітних документів за 2022-2023 роки, зокрема, податкові декларації з рентної плати, податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків-фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску та звітних документів за 2022-2023 роки, а також до юридичної справи ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 )

- звітних документів за 2022-2023 роки, зокрема, податкові декларації з рентної плати, податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків-фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску та звітних документів за 2022-2023 роки, а також до юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 )

- звітних документів за 2022-2023 роки, зокрема, податкові декларації з рентної плати, податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків-фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску та звітних документів за 2022-2023 роки, а також до юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 )

- звітних документів за 2022-2023 роки, зокрема, податкові декларації з рентної плати, податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків-фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску та звітних документів за 2022-2023 роки, а також до юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 )

- звітних документів за 2022-2023 роки, зокрема, податкові декларації з рентної плати, податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків-фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску та звітних документів за 2022-2023 роки, а також до юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 )

- звітних документів за 2022-2023 роки, зокрема, податкові декларації з рентної плати, податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків-фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску та звітних документів за 2022-2023 роки, а також до юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 )

- звітних документів за 2022-2023 роки, зокрема, податкові декларації з рентної плати, податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків-фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску та звітних документів за 2022-2023 роки, а також до юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 )

- звітних документів за 2022-2023 роки, зокрема, податкові декларації з рентної плати, податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків-фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску та звітних документів за 2022-2023 роки, а також до юридичної справи ФОП « ОСОБА_6 (код НОМЕР_11 )

- звітних документів за 2022-2023 роки, зокрема, податкові декларації з рентної плати, податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків-фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску та звітних документів за 2022-2023 роки, а також до юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 )

- звітних документів за 2022-2023 роки, зокрема, податкові декларації з рентної плати, податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків-фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску та звітних документів за 2022-2023 роки, а також до юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 )

- звітних документів за 2022-2023 роки, зокрема, податкові декларації з рентної плати, податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків-фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску та звітних документів за 2022-2023 роки, а також до юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ).

Оскільки, вищевказані документи, на думку слідчого мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідування за №0000097 від 29.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, являються джерелом доказів, містять відомості, які самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, будуть використані в процесі доказування наявності кримінального правопорушення в діях конкретних осіб, оскільки досудовим розслідування встановлено, що в рамках даного кримінального провадження здійснюється документування злочинного механізму ухилення від сплати митних платежів під час імпорту з країн ЄС «м`ясопродуктів», організованого службовими особами керівної ланки ІНФОРМАЦІЯ_13 за сприяння співробітників Управління боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил.

Наведені документи необхідні для повного, об`єктивного і всебічного з`ясування обставин кримінального провадження, перевірки наявних в матеріалах кримінального провадження даних, надання правильної юридичної оцінки вчиненим діям, прийняття у кримінальному провадженні кінцевого процесуального рішення.

Вилучення такої документації дасть можливість отримати важливі речові докази, постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування, а також унеможливлення їх зміни, або знищення, в тому числі у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин, у зв`язку із чим слідчий звернувся із даним клопотанням.

В судове засідання представник ІНФОРМАЦІЯ_14 не з`явився, хоча повідомлявся про час і місце розгляду клопотання, слідчий та прокурор також не з`явилися, подали заяву про розгляд клопотання у їхній відсутності, а тому слідчий суддя приходить до висновку про розгляд клопотання на підставі наявних у ньому матеріалів із кримінального провадження.

Відповідно до положень, передбачених ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши клопотання долучені до нього матеріали із кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно до вимог ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Крім того, ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих та досліджених слідчим суддею письмових доказів, доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, враховуючи неможливість отримання запитуваних документів у інший спосіб, дослідження яких буде сприяти встановленню об`єктивної істини у кримінальному провадженні, приходжу до висновку, про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-167 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати (забезпечити) дозвіл слідчим Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Луцьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_1 , що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

- звітних документів за 2022-2023 роки, зокрема, податкові декларації з рентної плати, податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків-фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску та звітних документів за 2022-2023 роки, а також до юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )

- звітних документів за 2022-2023 роки, зокрема, податкові декларації з рентної плати, податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків-фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску та звітних документів за 2022-2023 роки, а також до юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 )

- звітних документів за 2022-2023 роки, зокрема, податкові декларації з рентної плати, податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків-фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску та звітних документів за 2022-2023 роки, а також до юридичної справи ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 )

- звітних документів за 2022-2023 роки, зокрема, податкові декларації з рентної плати, податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків-фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску та звітних документів за 2022-2023 роки, а також до юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 )

- звітних документів за 2022-2023 роки, зокрема, податкові декларації з рентної плати, податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків-фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску та звітних документів за 2022-2023 роки, а також до юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 )

- звітних документів за 2022-2023 роки, зокрема, податкові декларації з рентної плати, податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків-фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску та звітних документів за 2022-2023 роки, а також до юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 )

- звітних документів за 2022-2023 роки, зокрема, податкові декларації з рентної плати, податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків-фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску та звітних документів за 2022-2023 роки, а також до юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 )

- звітних документів за 2022-2023 роки, зокрема, податкові декларації з рентної плати, податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків-фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску та звітних документів за 2022-2023 роки, а також до юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 )

- звітних документів за 2022-2023 роки, зокрема, податкові декларації з рентної плати, податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків-фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску та звітних документів за 2022-2023 роки, а також до юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 )

- звітних документів за 2022-2023 роки, зокрема, податкові декларації з рентної плати, податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків-фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску та звітних документів за 2022-2023 роки, а також до юридичної справи ФОП « ОСОБА_6 (код НОМЕР_11 )

- звітних документів за 2022-2023 роки, зокрема, податкові декларації з рентної плати, податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків-фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску та звітних документів за 2022-2023 роки, а також до юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 )

- звітних документів за 2022-2023 роки, зокрема, податкові декларації з рентної плати, податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків-фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску та звітних документів за 2022-2023 роки, а також до юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 )

- звітних документів за 2022-2023 роки, зокрема, податкові декларації з рентної плати, податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків-фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску та звітних документів за 2022-2023 роки, а також до юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ).

Тимчасовий доступ провести до 25.10.2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1