Справа № 761/8807/23
Провадження № 1-кс/761/5961/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 березня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю прокурора - ОСОБА_2 , підозрюваної - ОСОБА_3 , захисника - ОСОБА_4 , при секретарі ОСОБА_5 , розглянувши клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_2 по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001552 від 20.07.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч.4 ст.190, ч.4 ст.190 КК України, про продовження строків дії обов`язків, покладених судом на:

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

14 березня 2023 року прокурор відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_2 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, відповідно до якого просить продовжити строк дії обов`язків на 60 днів, покладених на підозрювану ОСОБА_3 , а саме: прибувати за кожною вимогою органу досудового розслідування, прокурора, слідчого судді, суду; не відлучатися за межі населеного пункту де проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України.

Клопотання мотивовано тим, що приблизно у червні 2022 року, перебуваючи у місті Києві, більш точний час та місце досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_6 будучи особою, яка притягується до кримінальної відповідальності за учинення шахрайства, повторно, розробив план та вступив у злочинну змову з невстановленими досудовим розслідуванням особами з метою заволодіння чужого майна шляхом обману під виглядом створення фіктивного пункту обміну іноземної валюти, який включав у себе готування до злочину, тобто пошук приміщення, осіб, які могли винайняти приміщення за підробленими документами, проведення ремонту приміщення з метою створення хибною уяви про легальне здійснення підприємницької діяльності з обладнанням прихованого виходу, закупкою офісних меблів, комп`ютерного обладнання, канцелярських предметів, машинки для рахування грошових коштів, придбання великої кількості сувенірних банкнот у вигляді грошових коштів, розміщенням рекламних бордів про обмін іноземної валюти, підшукання документів на право зайняття фінансовою діяльністю, обладнання вхідних дверей орендованого приміщення магнітним замком для усунення перешкод під час його вчинення, розміщення оголошення про обмін іноземної валюти в мережі Інтернет для пошуку потенційного потерпілого, підшукання інших співучасників кримінального правопорушення, які б виконували роль касира та орендаря приміщення, придбання мобільних телефонів для спілкування між учасниками кримінального правопорушення, а також безпосереднє вчинення злочину шляхом отримання грошових коштів співучасником кримінального правопорушення, який замкнувши потерпілого у приміщенні обмінного пункту мав покинути його із грошовими коштами.

З метою реалізації злочинного плану направленого на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_7 приблизно у червні 2022 року перебуваючи у місті Києві, більш точний час та місце досудовим розслідування не встановлено, запропонував раніше знайомому ОСОБА_8 , який не був обізнаних із планом злочинних дій, який полягав у незаконному заволодінні грошових коштів шляхом обману, орендувати приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . На вказану пропозицію ОСОБА_8 погодився у зв`язку із чим надав на вимогу ОСОБА_6 копію своїх фотографій для підготовки документів.

Крім того, ОСОБА_7 , у липні 2022 року перебуваючи у місті Києві, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, запропонував раніше знайомій ОСОБА_3 бути співучасником кримінального правопорушення пов`язаного із протиправним заволодінням грошових коштів шляхом обману під виглядом створення пункту обміну іноземної валюти та виконати роль касира, яка полягала у видачі себе за співробітника пункту обміну іноземною валюти, отримання грошових коштів від потерпілого, їх перерахування, тобто пересвідчення справжності грошових коштів, а також зникнення з місця пригоди з грошовими коштами через заздалегідь підготовлений прихований вихід, передачу грошових коштів співучасниками кримінального правопорушення. На вказану пропозицію ОСОБА_3 погодилась, і таким чином стала співучасником готування до вчинення злочину.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного плану ОСОБА_6 , приблизно 30.06.2022, перебуваючи у місті Києві, зустрівся із ОСОБА_8 поряд із приміщенням, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , якому передав мобільний телефон та повідомив про необхідність зустрічі із власником приміщення для його огляду та вирішення питання можливості укладення договору оренди для розміщення магазину з продажу прикрас. У свою чергу ОСОБА_8 використовуючи мобільний телефон за номером НОМЕР_1 , який надав йому ОСОБА_6 , домовився про зустріч із власником приміщення ОСОБА_9 .

Того ж дня, приблизно в 18.00 год. 30.06.2022 ОСОБА_8 прийшов до приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , де зустрівся з ОСОБА_9 . Оглянувши приміщення та зробивши фотознімки ОСОБА_8 повідомив власника про те, що подумає над орендою.

Приблизно в 10.00 - 11.00 год. наступного дня, тобто 01.07.2022, ОСОБА_8 попередньо зустрівшись з ОСОБА_6 , отримавши від останнього мобільний телефон, копію паспорту на ім`я ОСОБА_10 з фотографією ОСОБА_8 та грошові кошти в сумі 50000 грн., зателефонував ОСОБА_9 , якому повідомив про готовність укладення договору оренди.

Поряд із цим, невстановлена досудовим розслідування особа, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_6 , з метою створення умов для укладення договору оренди приміщення, яке розташоване по АДРЕСА_1 , використовуючи мобільний телефон за номером НОМЕР_2 , скинула ксерокопію паспорту, виданого на ім`я ОСОБА_10 із фотографією ОСОБА_8 , ОСОБА_9 для готування договору оренди.

Того ж дня, тобто 01.07.2022 приблизно в 14.36 год. ОСОБА_8 зустрівся із ОСОБА_9 , де у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , використовуючи паспортні дані на ім`я ОСОБА_10 між ними було укладено договір оренди нежитлового приміщення № 01/07-22 від 01.07.2022. Після цього, ОСОБА_8 передав ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 48 000 грн. в якості орендної плати.

Продовжуючи реалізацію злочинного плану направленого за заволодіння чужого майна шляхом обману під виглядом створення фіктивного пункту обміну валюти, ОСОБА_6 діючи у складі організованої групи при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, в період з 01.07.2022 по 18.07.2022, підготували нежитлове приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , до вчинення злочину, тобто придбали необхідні предмети та будівельні матеріали, провели ремонт приміщення із прихованим виходом, обладнали його меблями, комп`ютерною технічкою, канцелярськими предметами, машинкою для рахування грошових коштів, розмістили рекламний борд про обмін валюти, підшукали та обладнати куточок споживача із фіктивними документами на право зайняття фінансовою діяльністю, обладнали вхідні двері орендованого нежитлового приміщення магнітним замком, закупили велику кількість сувенірних банкнот у вигляді грошових коштів тощо.

У подальшому, у липні 2022 року, але не пізніше 18.07.2022, невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи у складі організованої групи за участі ОСОБА_6 і ОСОБА_3 , перебуваючи у місті Києві, розмітили на сайті finance.ua оголошення про купівлю та продаж іноземної валюти по курсу, що значно відрізнявся від офіційного курсу НБУ, вказавши у даному оголошенні мобільний телефон за номером НОМЕР_2 , який попередньо був придбаний для вчинення кримінального правопорушення, і був використаний під час оренди нежитлового приміщення.

Вищевказані особи, попередньо зорганізувались у стійке злочинне об`єднання для готування та вчинення цього та інших злочинів з незаконного заволодіння чужим майном шляхом обману під приводом обміну валют та діяли за єдиним планом злочинних дій.

Таким чином, ОСОБА_6 , діючи у співучасті з ОСОБА_3 та інших неустановлений досудовим розслідуванням осіб, вчинили всі дії передбачені для готування до кримінального правопорушення, тобто вчинили підшукання та пристосування засобів чи знарядь, досягнули змови на вчинення кримінального правопорушення, а також створили необхідні умови для його вчинення, тобто утворили організовану злочинну групу.

У подальшому, 18.07.2022 ОСОБА_11 знайшов в мережі Інтернет на сайті finance.ua оголошення про купівлю та продаж іноземної валюти, який містив номер мобільного телефону НОМЕР_2 . Зателефонувавши за вказаним номером невстановлений досудовим розслідуванням чоловік повідомив про можливість обміняти іноземну валюту.

Оскільки інших вигідних варіантів ОСОБА_11 не знайшов, наступного дня, тобто 19.07.2022 приблизно в 15.30 год. знову зателефонував на номер телефону НОМЕР_2 з метою з`ясування можливості обміну іноземної валюти. Під час розмови невстановлений досудовим розслідуванням чоловік повідомив про можливість обміну 50 000 доларів США у приміщенні обмінного пункту валюти, який розташований по АДРЕСА_1 .

З метою обміну іноземною валюти, приблизно в 16.30 год. 19.07.2022 ОСОБА_11 разом із своєю знайомою ОСОБА_12 прибули до нежитлового приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . Прибувши на місце, ОСОБА_11 повторно зателефонував на номер НОМЕР_2 невстановленому досудовим розслідуванням чоловіку та повідомив останнього, що вони приїхали. У той же час, невстановлений досудовим розслідуванням чоловік повідомив ОСОБА_11 , що йому зателефонує дівчина, яка є касиром та поінформує як знайти пункт обміну валюти.

У свою чергу, невстановлена досудовим розслідуванням особа використовуючи мобільний телефон за номером НОМЕР_3 , діючи у складі організованої злочинної групи у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_3 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, реалізуючи злочинний план групи, виконуючи вказівки невстановленого досудовим розслідуванням чоловіка, який використовував мобільний телефон за НОМЕР_2 , зателефонувала ОСОБА_11 та повідомила, що обмінний пункт знаходиться у підвальному приміщенні. Розмовляючи по телефону ОСОБА_11 та ОСОБА_12 підійшли до вхідний дверей приміщення де знаходився пункт обміну валюти, які були обладнані магнітним замком. Постукавши у двері, розмовляючи по телефону з невстановленою досудовим розслідування особою, остання відчинила їх.

Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), приблизно у 16.30 год. 19.07.2022 ОСОБА_3 діючи у складі організованої групи за участі ОСОБА_6 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, умисно, з корисливих мотивів та згідно розподіленої їй ролі, знаходячись у приміщенні фіктивного пункту обміну валют, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , користуючись створеною на місці вчинення злочинною обстановкою, яка викликала у потерпілого впевненість про функціональне призначення приміщення як пункту обміну валюти, добровільно отримала від ОСОБА_11 кошти в сумі 50 000 (п`ятдесят тисяч) доларів США для їх обміну, та попередньо перерахувавши їх на рахувальній машинці, сказала потерпілому зачекати.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) в особливо великих розмірах, діючи у складі організованої групи, бажаючи збагатитися за рахунок викраденого, ОСОБА_3 за допомогою кнопки магнітного замку заблокувала вхідні двері, через які зайшов ОСОБА_11 та його знайома, тим самим позбавила їх можливості вийти з вказаного приміщення. Відразу після цього, взявши кошти, які належать ОСОБА_11 , вийшла через прихований вихід та вікно приміщення, що виходить у внутрішній двір будинку та зникла з місця вчинення кримінального правопорушення.

Грошові кошти, якими заволоділа ОСОБА_3 передала співучаснику організованої злочинної групи ОСОБА_6 , який разом з іншими співучасниками кримінального правопорушення розпорядились на власний розсуд.

Внаслідок вчинення кримінального правопорушення організована злочинна група у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_3 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб спричинили потерпілому ОСОБА_11 майнову шкоду на суму 50 000 (п`ятдесят тисяч) доларів США, що в перерахунку згідно курсу Національного банку України станом на 19 липня 2022 року еквівалентно 1 465000 грн. 00 коп. (один мільйон чотириста шістдесят п`ять тисяч гривень 00 копійок), що є особливо великим розміром.

Таким чином, ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене організованою групою, в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

21.07.2022 ОСОБА_3 затримано у порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

22.07.2022 року ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні нею кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

23.07.2022 слідчим суддею Солом`янського районного суду м. Києва до підозрюваної ОСОБА_3 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, строком до 20.09.2022.

19.01.2023 слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва підозрюваній ОСОБА_3 було змінено запобіжний захід з домашнього арешту на особисте зобов`язання строком на два місяці.

Метою запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваною ОСОБА_3 покладених на неї процесуальних обов`язків, передбачених Кримінальним процесуальним кодексом України, а також запобігання спробам переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, незаконно впливати на свідків або потерпілих у кримінальному провадженні, вчинити інше кримінальне правопорушення, тобто в межах вказаного кримінального провадження існують ризики передбачені ст. 177 КПК України.

Прокурор в судовому засіданні підтримав дане клопотання та просив задовольнити його.

Підозрювана та її захисник в судовому засіданні не заперечували щодо задоволення даного клопотання.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, долучені до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві перебуває кримінальне провадження №0001552 від 20.07.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.

Виходячи з наданих прокурором матеріалів, слідчий суддя прийшов до висновку про обґрунтованість підозри ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Також слідчий суддя вважає, доведеним наявність визначеного п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України ризику, а саме: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду.

Як встановлено в судовому засіданні, 22.07.2022 року ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні нею кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

23.07.2022 слідчим суддею Солом`янського районного суду м. Києва до підозрюваної ОСОБА_3 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, строком до 20.09.2022.

19.01.2023 слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва підозрюваній ОСОБА_3 було змінено запобіжний захід з домашнього арешту на особисте зобов`язання строком на два місяці.

Згідно ч. 6 ст. 194 КПК України, обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому ст. 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Враховуючи конкретні обставини кримінального провадження та дані про особу ОСОБА_3 тяжкість кримінального правопорушення, вчинення якого інкримінується підозрюваному наявна ймовірність настання ризику, передбаченого п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме переховування від органів досудового розслідування та /або суду.

Враховуючи, вищевикладене слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 177, 184, 193, 194, 199 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_2 по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001552 від 20.07.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч.4 ст.190, ч.4 ст.190 КК України, про продовження строків дії обов`язків, покладених судом на:

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України- задовольнити.

Продовжити строк дії обов`язків покладених на підозрювану ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ухвалою Шевченківського районного суду м.Києва від 19.01.2023 року на 60 днів, але в межах строку досудового розслідування а саме:

- прибувати за кожною вимогою органу досудового розслідування, прокурора, слідчого судді, суду;

- не відлучатися за межі населеного пункту де проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1