Справа № 484/2295/23
Провадження №1-кс/484/414/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів,

що містять охоронювану законом таємницю

02.05.23р. м.Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянула клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , винесене у кримінальному провадженні №0000521 про дозвіл на тимчасовий до доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 27.04.2023р., близько 21:40год., ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , використовуючи соціальну мережу «Facebook», під приводом отримання грошової допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_3 , перейшов за посиланням на фішинговий сайт, який копіює інтерфейс інтернет-банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_1 , де увів логін та пароль від власного акаунту вказаного банку. Після цього, ОСОБА_5 , відповівши на телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_1 , назвав співрозмовнику код з CMC, який прийшов йому від вказаного банку. В результаті зазначених дій, 27.04.2023р. о 21:51год., невстановлена особа, шляхом обману, заволоділа грошима ОСОБА_5 у сумі 5257 грн, які перерахувала на користь третіх осіб безпосередньо з рахунку потерпілого у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , доступ до якого здійснюється за допомогою банківської картки з № НОМЕР_3 , чим спричинила останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

Вказані відомості 28.04.2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000521 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, та розпочато досудове розслідування.

Слідчий вказує, що існує необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до руху коштів по рахунку ОСОБА_5 , доступ до якого здійснюється за допомогою банківської картки за № НОМЕР_3 , реєстраційної справи власника рахунку, документів, на підставі яких було відкритий рахунок, повних анкетних даних особи, якій належить право здійснення операцій за вищевказаним рахунком, інформація стосовно особи (фото), яка знімала вказані грошові кошти, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 ) місцезнаходження: АДРЕСА_1 та у їх вилученні у вигляді оригіналів.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяву, в якій просили клопотання задовольнити та справу розглядати без їхньої участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про місце, день та час розгляду справи був повідомлений своєчасно та належним чином. Причини неявки не відомі. Отже, в силу ч.4ст. 163 КПК України вважаю за можливе розгляди страву у відсутність представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, на підставі ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.

27.04.2023р., близько 21:40год., ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , використовуючи соціальну мережу «Facebook», під приводом отримання грошової допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_3 , перейшов за посиланням на фішинговий сайт, який копіює інтерфейс інтернет-банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_1 , де увів логін та пароль від власного акаунту вказаного банку. Після цього, ОСОБА_5 , відповівши на телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_1 , назвав співрозмовнику код з CMC, який прийшов йому від вказаного банку. В результаті зазначених дій, 27.04.2023р. о 21:51год., невстановлена особа, шляхом обману, заволоділа грошима ОСОБА_5 у сумі 5257 грн, які перерахувала на користь третіх осіб безпосередньо з рахунку потерпілого у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , доступ до якого здійснюється за допомогою банківської картки з № НОМЕР_3 , чим спричинила останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

За даним фактом СВ Первомайського РВП ГУ НП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000521 від 28.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 28.04.2023 року, останній пояснив, що має відкритий рахунок в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », доступ до якого здійснюється за допомогою банківської картки з № НОМЕР_3 . ІНФОРМАЦІЯ_2 , він через соціальну мережу «Facebook», маючи намір отримати допомогу від ІНФОРМАЦІЯ_3 , перейшов за посиланням на сайт, який схожий на сторінку ІНФОРМАЦІЯ_1 , де увів логін та пароль від власного акаунту вказаного банку. Потім йому надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_1 , і він назвав співрозмовнику код з CMC, який прийшов йому від вказаного банку. Після чого, з його рахунку були зняті грошові кошти у сумі 5257 грн.

Вказана інформацію, стосовно перерахунку грошових коштів в сумі 5 257 грн 00 коп, підтверджується випискою з особового рахунку потерпілого.

Відповідно до ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»відомості про банківські рахунки клієнтів банку та операції, які були проведені на користь клієнта становить банківську таємницю, та згідно п. 5 ч. 1ст. 162 КПК Українивідносяться до охоронюваної законом таємниці.

Пунктом 2 ч. 1ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В судовому засіданні встановлено, що сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами вказаного кримінального провадження, вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ, іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, неможливо.

На підставі викладеного, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст..159,160,162,163,164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А:

Надати слідчому слідчого відділення Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділення Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділення Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів (із можливістю вилучення оригіналів) до наступної інформації (у паперовому або електронному вигляді), що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- виписки про рух грошових коштів по банківському рахунку ОСОБА_5 , доступ до якого здійснюється за допомогою банківської картки за № НОМЕР_3 в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 27.04.2023р. по 28.04.2023р. (включно) із розкриттям повної інформації про проведені операції, реєстраційної справи власника рахунку, документів, на підставі яких було відкритий рахунок, повних анкетних даних особи, якій належить право здійснення операцій за вищевказаним рахунком;

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цьогоКодексуз метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_1