Справа № 712/190/23
Провадження № 1-кс/712/4008/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 вересня 2023 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , за участі адвоката ОСОБА_3 , клопотання ОСОБА_4 , ОСОБА_5 про скасування арешту майна в кримінальному провадженні №0000110 від 18.11.2022 року,

В С Т А Н О В И В:

15.08.2023 до Соснівського районного суду м. Черкаси надійшло клопотання представника адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 , ОСОБА_5 про скасування арешту майна в кримінальному провадженні №0000110 від 18.11.2022 року, накладеного ухвалою Соснівського районного суду м.Черкаси від 12.01.2023 по справі № 712/190/23, зокрема на об`єкти рухомого та нерухомого майна, що належать ТОВ «Авіа-Плаза Плюс».

Клопотання обґрунтовано тим, у органу досудового розслідування було достатньо часу з моменту винесення ухвали про арешт для проведення необхідних слідчих дій з вказаним вилученим майном.

На думку заявника, процесуального змісту у продовженні арешту на нижчеперелічене майно вже не існує, так як орган досудового розслідування самостійно визначив доказові пріоритети в даному кримінальному провадженні, в контексті яких арештоване майно не вкладається за жодних обставин. Після того, як справа за підслідністю була повернута з СБУ до ДБР, зміст фабули витягу було суттєво змінено, та викладено наступним чином: громадянин ОСОБА_6 , який має громадянство РФ, а також ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та ОСОБА_9 вчинили фінансування дій з метою насильницького повалення конституційного ладу та захоплення державної влади в Україні.

Вказував, що у зв`язку зі зміною кримінально-правової кваліфікації розслідуваного органом досудового розслідування кримінального правопорушення, а також суттєвої зміни фабули витягу з ЄРДР за ч.2 ст.110-2 КК України, майно що належить ТОВ «Авіа-Плаза Плюс», а також корпоративні права на статутний капітал даного товариства, втратили ознаки, передбачені ст.98 КПК України, тобто перестали бути речовими доказами нового кримінального правопорушення, що розслідується.

Крім того, ТОВ «Авіа-Плаза Плюс» було засноване у 2014 році для здійснення господарської діяльності з надання в оренду повітряних транспортних засобів та допоміжної діяльності у рослинництві. Створення компанії було зумовлено початком роботи ФГ «Північ Агро», так як за допомогою літаків процес вирощення агропромислової продукції стає більш ефективним. За весь час існування у даної компанії відсутні зв`язки з компаніями, які мають відношення до російської федерації. Крім того, органом досудового розслідування і до даного часу не виявлені факти заниження даним товариством чи працівниками Черкаської митниці експортної ціни при виконанні зовнішньо-економічних угод із отримувачами послуг від ТОВ «Авіа-Плаза Плюс».

Представник ОСОБА_4 , ОСОБА_9 - адвокат ОСОБА_3 в судовому засіданні заяву підтримав, просив її задовольнити, з підстав викладених в ній. Вказував на відсутність з боку органу досудового розслідування обґрунтування продовження дії арешту, що суперечить принципам пропорційності втручання в майно власників, проголошеною Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод.

Прокурор ОСОБА_10 в судове засідання скерувала заяву, про проведення засідання без її участі, заперечувала проти задоволення клопотання зазначила, що ухвала про накладення арешту відповідає вимогам законодавства, на даний час триває досудове розслідування. Просила відмовити у задоволенні клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення сторін, вивчивши надані документи та матеріали, дослідивши матеріали справи № 712/190/23 за клопотанням про арешт майна, приходить до наступного.

Слідчим суддею встановлено, що ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м.Черкаси від 12.01.2023 по справі № 712/190/23 в межах розслідування кримінального провадження №0000110 від 18.11.2022 року накладено арешт на об`єкти рухомого та нерухомого майна, що належать ТОВ «Авіа-Плаза Плюс»:

- земельна ділянка, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 233, - будівля, акумуляторної, нежитлова будівля, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 8, Миколаївська обл., Новоодеський район, с. Баловне, Київське шосе, будинок 17г, загальна площа (кв.м): 62,1;

- комплекс, комплекс будівель та споруд обслуговування спецтранспорту, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 8, Миколаївська обл., Новоодеський районий, с. Баловне, Київське шосе, будинок 17а, загальна площа (кв.м): 412,7;

- будівля льотного авіазагону, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 8, Миколаївська обл., Новоодеський район, с. Баловне, Київське шосе, будинок 17в, загальна площа (кв.м): 50,7;

- комплекс стоянок для авіаційно-технічної бази, авіазагону, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 8, Миколаївська обл., Новоодеський район, с. Баловне, Київське шосе, будинок 17д, загальна площа (кв.м): 83,3;

- будівля роздягальні авіаційно-технічної бази, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 8, Миколаївська обл., Новоодеський район, с. Баловне, Київське шосе, будинок 17б, загальна площа (кв.м): 325,5;

- комплекс будівель та споруд авіаційно-технічної бази, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 8, Миколаївська обл., Новоодеський район, с. Баловне, Київське шосе, будинок 17, загальна площа (кв.м): 1406,5.

Заборонено розпоряджатися (в тому числі, але не виключно) продавати і дарувати, міняти, іншим способом відчужувати, передавати під заставу або управління вищевказане майно.

Накладено арешт на корпоративні права та статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю «Авіа-Плаза Плюс» (), який складає 500 000,00 грн., що належить громадянам: ОСОБА_11 РНОКПП НОМЕР_1 (нерезидент громадянин РФ), якому належить 5% статутного капіталу ТОВ «Авіа-Плаза Плюс», ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_2 , якому належить 30% статутного капіталу ТОВ «Авіа-Плаза Плюс», ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_3 , якому належить 30% статутного капіталу ТОВ «Авіа-Плаза Плюс», ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_4 , якому належить 5% статутного капіталу ТОВ «Авіа-Плаза Плюс», ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_5 , якому належить 30 % статутного капіталу ТОВ «Авіа-Плаза Плюс, із забороною права на відчуження, розпорядження корпоративними правами.

Заборонено державним реєстраторам та органам державної реєстрації прав (в тому числі, але не виключно Міністерству юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській міській, районним у місті Києві державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора, окрім, як за відповідним зверненням Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (ідентифікаційний код 03334807) та уповноважених ним осіб, вчиняти реєстраційні дії стосовно корпоративних прав та статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю «Авіа-Плаза Плюс» (), який складає 500 000,00 грн., що належить громадянам: ОСОБА_11 РНОКПП НОМЕР_1 (нерезидент громадянин РФ), якому належить 5% статутного капіталу ТОВ «Авіа-Плаза Плюс», ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_2 , якому належить 30% статутного капіталу ТОВ «Авіа-Плаза Плюс», ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_3 , якому належить 30% статутного капіталу ТОВ «Авіа-Плаза Плюс», ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_4 , якому належить 5% статутного капіталу ТОВ «Авіа-Плаза Плюс», ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_5 , якому належить 30 % статутного капіталу ТОВ «Авіа-Плаза Плюс.

В силу п. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно до п.2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

У відповідності до ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що в порушення ст. 174 КПК України, заявником не доведено, що в подальшому застосуванні арешту майна, відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано. Досудове розслідування по кримінальному провадженню № №0000110 від 18.11.2022 року триває, органом досудового розслідування проводяться слідчі та процесуальні дії та скасування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна може в подальшому перешкоджати кримінальному провадженню, оскільки існує ризик того, що існує можливість відчужити, змінити, переобладнати, передати вказане майно іншим особам до закінчення досудового розслідування.

Суд також враховує, що вказане у клопотанні про скасування арешту майно відповідає критеріям, визначеним для речового доказу, а саме можуть бути використані як доказ факту чи обставин, які встановлюються під час кримінального провадження та ризики його приховування, використання чи передання на даний час не відпали, оскільки досудове розслідування триває та здійснюються слідчі дії, за результатами яких підозра у вчиненні кримінального правопорушення може бути підтверджена або спростована, тому суд приходить до висновку, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з огляду на суспільний інтерес, який у даному конкретному випадку стосується результату розслідування обставин вчинення особливо кримінального правопорушення проти основ національної безпеки України в період воєнного стану.

Керуючись ст. ст. 174, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , від імені яких діє адвокат ОСОБА_3 , про скасування арешту майна в кримінальному провадженні №0000110 від 18.11.2022 року, відмовити.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1 20