Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/3641/23
Номер провадження 1-кс/711/1087/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 червня 2023 року

м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

при секретарі судового засідання - ОСОБА_2

прокурора - ОСОБА_3 ,

підозрюваного - ОСОБА_4 ,

захисника адвоката - ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000117 від 09.05.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307, ч.2 ст.307, ч.1 ст.307, ч.1 ст.263, ч.1 ст.309 КК України про продовження строку обов`язків в межах запобіжного заходу відносно:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Черкаси, громадянина України, з повною вищою освітою, який не є особою з інвалідністю, одруженого, непрацюючого, раніше несудимого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 ,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307, ч.3 ст.307 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням по матеріалам кримінального провадження №0000117 від 09.05.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307, ч.2 ст.307, ч.1 ст.307, ч.1 ст.263, ч.1 ст.309 КК України, про продовження строку дії обов`язків покладених відносно ОСОБА_4 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307, ч.3 ст.307 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження за №0000117 від 09.05.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307, ч.2 ст.307, ч.1 ст.307, ч.1 ст.309 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 незаконно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, посягаючи на регульовані законодавством України суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що охороняють здоров`я населення України, в порушення вимог Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», діючи разом та за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , опосередковано, тобто через ОСОБА_7 , який не усвідомлював значення своїх дій та не міг керувати ними, збув психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін у великих розмірах ОСОБА_8 (особа зі зміненими анкетними даними), яка, достовірно знаючи про те, що ОСОБА_7 займається незаконним збутом амфетаміну, надала працівникам поліції добровільну згоду на участь у проведенні негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки психотропної речовини, у якій і прийняла участь як покупець.

Так, ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, відповідно до попередньої домовленості з ОСОБА_6 , незаконно, в порушення вимог Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» в період часу з травня 2022 року по 03.08.2022, більш точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, придбав за невстановлених обставин речовину, що містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін у невстановленій в ході досудового розслідування кількості, але не менше 1,561 г (в перерахунку на амфетамін-основу).

У подальшому, ОСОБА_4 , діючи згідно з попередньою домовленістю з ОСОБА_6 , 03.08.2022 у період часу з 14 години 00 хвилин до 14 години 19 хвилин, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, в невстановленому в ході досудового розслідування місці на території м. Черкаси передав через ОСОБА_7 , який не усвідомлював значення своїх дій та не міг керувати ними, ОСОБА_6 партію речовини, що містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, у невстановленій в ході досудового розслідування кількості, але не менше 1,561 г (в перерахунку на амфетамін-основу), розфасовану у пакети з прозорого полімерного матеріалу з зіп-застібками для подальшого зберігання та збуту шляхом продажу за гроші фізичним особам.

Отриману від ОСОБА_4 речовину, що у своєму складі містить психотропну речовину - амфетамін, ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів та відповідно до попередньої домовленості з ОСОБА_4 , зберігала в приміщенні квартири за місцем свого фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_3 з метою збуту.

У подальшому, ОСОБА_6 у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше 11 години 56 хвилин 05.08.2022, перебуваючи у приміщенні квартири за адресою: АДРЕСА_3 , з метою подальшого збуту, тобто продажу за гроші фізичним особам, передала речовину, що у своєму складі містить амфетамін, маса якої (в перерахунку на амфетамін-основу) становила не менше, ніж 1,561 г, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який не усвідомлював значення своїх дій та не міг керувати ними.

05.08.2022, близько 11 години 28 хвилини, ОСОБА_8 , приймаючи участь у проведенні працівниками правоохоронних органів оперативної закупки психотропної речовини - амфетаміну, зателефонувала до ОСОБА_7 на абонентський номер телефону НОМЕР_1 та в режимі голосової телефонії, використовуючи умовні терміни, домовилася з останнім про зустріч і придбання у нього психотропної речовини - амфетаміну.

У подальшому, 05.08.2022, близько 11 години 54 хвилини, на території «Соборного парку» за адресою: м. Черкаси, вул. Надпільна, 212, ОСОБА_8 зустрілася з ОСОБА_7 , де, використовуючи умовні слова, домовилась з ним про купівлю психотропної речовини - амфетаміну за грошові кошти на суму 1500 грн., при цьому речовину, що у своєму складі містить амфетамін, маса якої (в перерахунку на амфетамін-основу) становила не менше, ніж 1,561 г, ОСОБА_7 , не усвідомлюючи значення своїх дій та будучи не в змозі керувати ними, у цей час зберігав при собі, попередньо отримавши її безпосередньо від ОСОБА_6 за вищевказаних обставин.

05.08.2022, близько 11 години 56 хвилини, ОСОБА_7 перебуваючи на території вказаного парку, не усвідомлюючи значення своїх дій та будучи не в змозі керувати ними, відповідно до попередньої домовленості з ОСОБА_8 , безпосередньо отримав від останньої грошові кошти в сумі 1500 грн. та передав їй «з рук в руки» прозорий пакетик з полімерного матеріалу із застібкою, в якому знаходилося 11 прозорих полімерних пакетів із застібками, в середині яких містилась порошкоподібна речовина, що містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, маса якої (в перерахунку на амфетамін-основу) становить 1,561 г.

У подальшому, 05.08.2022 о 12 годині 14 хвилин ОСОБА_7 шляхом поповнення за допомогою терміналу iBOX підконтрольного ОСОБА_6 банківського рахунку АТ «УніверсалБанк» відповідно до платіжної карти № НОМЕР_2 передав ОСОБА_6 грошові кошти, отримані в результаті вказаного незаконного збуту психотропної речовини.

Частину грошових коштів, виручених від вказаного незаконного збуту психотропної речовини (конкретна сума в ході досудового розслідування не встановлена), ОСОБА_6 залишила собі, а частину (конкретна сума в ході досудового розслідування не встановлена) - 05.08.2022, у період часу з 19 години 29 хвилин по 19 годину 49 хвилин, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, в невстановленому в ході досудового розслідування місці на території м. Черкаси особисто передала ОСОБА_4 .

За вищевказаних обставин ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою, незаконно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, посягаючи на регульовані законодавством України суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що охороняють здоров`я населення України, в порушення вимог Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», опосередковано, тобто через ОСОБА_7 , який не усвідомлював значення своїх дій та не міг керувати ними, збула ОСОБА_8 психотропну речовину, обіг якої обмежено, - амфетамін маса якої (в перерахунку на амфетамін-основу) становить 1,561 г, що відповідно до наказу Міністерства охорони здоров`я України №188 від 01.08.2000 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу», є великими розмірами.

Крім того, досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків, маючи можливість систематично здійснювати незаконне придбання з метою збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетаміну, з метою незаконного збагачення, тобто одержання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, до травня 2022 року, точної дати, часу та місця в ході досудового розслідування не встановлено, діючи умисно та цілеспрямовано, організував та очолив стійку організовану групу для спільного вчинення злочинів корисливої спрямованості протягом тривалого часу, яка спеціалізувалася на незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та незаконному збуті психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетаміну на території м. Черкаси Черкаської області.

До складу організованої та керованої ОСОБА_4 групи добровільно увійшли залучені ним мешканці м. Черкаси ОСОБА_6 та ОСОБА_9 .

Створюючи організовану групу, ОСОБА_4 врахував той факт, що ОСОБА_6 та ОСОБА_9 непрацевлаштовані, що свідчило про їхню потребу в матеріальному забезпечення, а тому організатор був переконаний, у тому, що вказані особи будуть готові виконувати його вказівки, спрямовані на налагодження процесу збуту психотропної речовини на території м. Черкаси Черкаської області.

Крім того, ОСОБА_4 у ОСОБА_6 та ОСОБА_9 користувався авторитетом.

ОСОБА_4 ініціював, утворив вказану організовану групу, організував та керував вчиненням злочинів, спрямовував, об`єднував і координував зусилля інших членів групи на вчинення злочинів.

Зв`язок між членами організованої групи підтримувався за допомогою мобільного зв`язку, тобто кожен член організованої ОСОБА_4 групи мав особисті, а також так звані «робочі» мобільні телефони та SIM-картки з відповідними абонентськими номерами, відомим кожному із учасників групи. За допомогою такого зв`язку, у тому числі, використовуючи мобільні додатки - Інтернет-месенджери, ОСОБА_4 координував дії групи у цілому та кожного учасника окремо.

Задля успішного функціонування організованої групи, у тому числі з метою приховування її злочинної діяльності, ОСОБА_4 визначив місця зберігання психотропної речовини, а також місця зустрічей членів організованої групи, а саме: квартиру за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_3 , а також гаражне приміщення № НОМЕР_3 автокооперативу «Супутник» за адресою: АДРЕСА_6.

Організована та керована ОСОБА_4 група діяла згідно з планом вчинення злочинів, схваленого усіма її часниками, що передбачав розподіл функцій та обов`язків кожного учасника групи, спрямованих на досягнення цього плану, що в кінцевому результаті забезпечувало збагачення учасників групи за рахунок грошових коштів, одержаних від незаконного збуту, тобто продажу за гроші, психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетаміну.

Так, згідно з розробленим ОСОБА_4 планом вчинення злочинів, останній, в період часу з травня 2022 року по 18.10.2022, за невстановлених в ході досудового розслідування обставин систематично придбавав психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, яку в підготовленому для роздрібного продажу вигляді, тобто розфасовану до пакетів з полімерного матеріалу з зіп-застібками (приблизно по 0,4 г), діючи як особисто як особисто, так і через інших осіб, не встановлених в ході досудового розслідування, неодноразово (кількість разів в ході досудового розслідування не встановлено) передавав ОСОБА_6 в узгодженій з нею кількості для подальшого збуту.

Вказані передачі відбувались в різних місцях, зокрема: у квартирі за адресою: АДРЕСА_3 , в приміщенні гаража № НОМЕР_3 автокооперативу «Супутник» за адресою: АДРЕСА_5, а також у невстановлених в ході досудового розслідування місцях на території м. Черкаси.

Отриману від ОСОБА_4 речовину, що у своєму складі містить психотропну речовину - амфетамін, ОСОБА_6 , діючи згідно з планом вчинення організованою групою злочинів, зберігала з метою збуту в приміщенні орендованої квартири за адресою: АДРЕСА_3 , за місцем свого фактичного проживання, а також в приміщенні гаража № НОМЕР_3 автокооперативу «Супутник» за адресою: АДРЕСА_5, де по мірі необхідності передавала ОСОБА_9 таку речовину для подальшого її збуту.

Крім того, ОСОБА_6 , діючи згідно з планом вчинення організованою групою злочинів, вела облік психотропної речовини, яку організована група придбавала, зберігала та незаконно збувала, а також грошових коштів отриманих від незаконного збуту амфетаміну.

ОСОБА_9 , діючи згідно з планом вчинення організованою групою злочинів, в період часу з травня 2022 по 18.10.2022, отримавши чергову партію указаної забороненої до вільного обігу речовини, підшуковував покупців, домовлявся з ними як безпосередньо, так і в режимі голосової телефонії, про продаж амфетаміну, який у подальшому продавав, тобто безпосередньо передавав покупцям полімерні пакети з зіп-застібками з вмістом речовини, що у своєму складі містить психотропну речовину - амфетамін, за що отримував від покупців грошові кошти у готівковій формі.

Зустрічі з покупцями, а також безпосередня передача їм психотропної речовини - амфетаміну, як правило, відбувались на вулицях на території м. Черкаси.

Граничну мінімальну ціну, за якою організована група продавала психотропну речовину, визначав організатор, і вона складала 300 грн за приблизно 0,7 г речовини з умістом психотропної речовини - амфетаміну.

Грошові кошти, отримані від збуту психотропної речовини, ОСОБА_9 передавав ОСОБА_6 або в готівковій формі особисто чи через інших осіб, або шляхом поповнення через термінали iBOX підконтрольного останній банківського рахунку, відкритого в АТ «УніверсалБанк» відповідно до банківської платіжної карти № НОМЕР_4 .

ОСОБА_6 , діючи згідно з планом вчинення організованою групою злочинів, підраховувала та розподіляла отримані від ОСОБА_9 грошові кошти, частину з яких у виді так званої «зарплати» повертала останньому, частину залишала собі, а частину - передавала ОСОБА_4 або у готівковій формі особисто чи через інших осіб, або в безготівковій формі шляхом перерахування на підконтрольний організатору банківський рахунок, відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» відповідно до банківської платіжної карти № НОМЕР_5 .

В ході досудового розслідування не встановлено загальної кількості психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетаміну, яку організована та керована ОСОБА_4 група за вищевказаних обставин придбала та збула, як і не встановлено загального розміру доходу (прибутку), одержаного організованою групою за період її діяльності, а також відсотку та розміру доходу (прибутку), одержаного безпосередньо ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_9 .

Конспіруючи свою протиправну діяльність у сфері незаконного обігу психотропної речовини, учасники організованої групи використовували умовні слова та недомовки, а також прізвиська при спілкуванні в режимі голосової телефонії між собою та з особами, що мали намір придбати заборонені до вільного обігу речовини. Так, слова «товар», «білий», «фєн», «бздюр» означало - психотропну речовину - амфетамін. Також коли в розмові звучало: «Мені на 300», «На 300», - це означає, що особа бажає придбати 2 пакета речовини (близько 0,7 грама), що містить у своєму складі амфетамін, а слова «полка» означало 0,5 грама такої речовини. ОСОБА_4 мав прізвисько «ОСОБА_4», ОСОБА_9 - «ОСОБА_9».

Відповідно до розробленого ОСОБА_4 плану вчинення організованою групою злочинів, який схвалили усі її учасники, розподілено ролі, функції та обов`язки кожного учасника групи, спрямовані на досягнення цього плану, що в кінцевому результаті забезпечувало збагачення учасників групи за рахунок незаконного обігу психотропної речовини.

Кожен із співучасників чітко знав свою роль та функції, спрямовані на виконання єдиного для всіх плану злочинної діяльності, усвідомлював незаконність своїх дій та дій інших співучасників, бажав настання злочинних наслідків та своїми діями сприяв їх настанню, тобто діяв з прямим умислом.

Так, в організованій групі ОСОБА_4 виконував роль організатора, керівника, а також безпосереднього виконавця злочинів та відповідно до розробленого ним плану, з яким попередньо були ознайомлені ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , виконував наступні функції:

?здійснив підбір членів організованої групи та об`єднав їх у стійке злочинне угруповання;

?керував організованою групою, тобто вчиняв дії, спрямовані на управління процесом підтримання функціонування організованої групи та здійснення нею злочинної діяльності;

?визначав мету і напрями злочинної діяльності групи, конкретні завдання, які висуваються перед її учасниками;

?ініціював здійснення певного виду злочинної діяльності, тобто незаконного обігу психотропної речовини, а також вчинення конкретних злочинів, способу вчинення;

?планував здійснення злочинної діяльності групи та вчинення конкретних злочинів;

?розподіляв та перерозподіляв функціональні обов`язки членів групи;

?координував дії окремих учасників об`єднання;

?організовував заходи щодо прикриття діяльності об`єднання, які полягали у нерозголошенні даних про осіб, які брали участь у вчиненні злочинів, використанні членами групи обумовлених термінів під час спілкування з клієнтами;

?забезпечував постачання групі психотропної речовини - амфетаміну, при цьому придбавав її;

?незаконно зберігав психотропну речовину з метою збуту;

?безпосередньо передавав психотропну речовину ОСОБА_6 для подальшого збуту, а також організовував передачу їй цієї речовини через інших осіб;

?контролював процес збуту амфетаміну, систематично отримував звіти від членів групи про кількість реалізованої психотропної речовини, а також залишків «товару»;

?визначав порядок розподілу між членами організованої групи грошових коштів, одержаних внаслідок злочинної діяльності групи.

ОСОБА_6 , виявивши бажання вчиняти злочини у складі організованої групи разом із ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , добровільно увійшовши у склад цієї організованої групи і будучи її учасницею, відповідно до відведеної їй ролі виконавця злочинів здійснювала наступні функції:

?систематично отримувала від організатора психотропну речовину - амфетамін для передачі ОСОБА_9 ;

?зберігала амфетамін і передавала його ОСОБА_9 для подальшого збуту;

?зберігала та забезпечувала працездатний стан так званих «робочих» телефонів, за допомогою яких ОСОБА_9 контактував з покупцями амфетаміну;

?контролювала залишки «товару» у ОСОБА_9 ;

?отримувала від ОСОБА_9 грошові кошти, виручені останнім від продажу психотропної речовини, які підраховувала та у порядку визначеному ОСОБА_4 розподіляла між усіма учасниками групи;

?у готівковій формі передавала організатору грошові кошти, отримані від незаконного збуту психотропної речовини, а також перераховувала їх на підконтрольний ОСОБА_4 банківський рахунок;

?вела облік психотропної речовини, доходу, одержаного з її продажу, звітувала організатору про кількість збутої психотропної речовини, залишки «товару» та суму отриманої виручки від збуту.

ОСОБА_9 , виявивши бажання вчиняти злочини у складі організованої групи разом із ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , добровільно увійшовши у склад цієї організованої групи і будучи її учасником, відповідно до відведеної йому ролі виконавця злочинів здійснював наступні функції:

?отримував від ОСОБА_6 психотропну речовину для подальшого збуту;

?зберігав психотропну речовину з метою збуту;

?підшуковував клієнтів для незаконного збуту останнім психотропної речовини;

?отримував замовлення від осіб, які бажали придбати амфетамін;

?збував (безпосередньо передавав) покупцям амфетамін та отримував від них грошові кошти;

?передавав ОСОБА_6 грошові кошти, виручені від продажу психотропної речовини, як особисто у готівковій формі, так і шляхом поповнення через термінали iBOX підконтрольного ОСОБА_6 банківського рахунку;

?звітував ОСОБА_6 про кількість збутої психотропної речовини, залишки «товару» та суму отриманої виручки від збуту.

Закладені ОСОБА_4 в основу функціонування організованої ним стійкої групи стійкі стосунки між її членами, згуртованість і координація їхніх дій, надали можливість вказаному угрупованню продовжувати свою злочинну діяльність, пов`язану з незаконним обігом психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетаміну на території м. Черкаси Черкаської області протягом тривалого часу, а саме: з травня 2022 року по 18.10.2022.

Зокрема, ОСОБА_4 незаконно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, посягаючи на регульовані законодавством України суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що охороняють здоров`я населення України, в порушення вимог Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», діючи повторно, у складі організованої та керованої ним групи, разом із ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників групи та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, збув психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін ОСОБА_10 (особа зі зміненими анкетними даними), яка, достовірно знаючи про те, що ОСОБА_9 займається незаконним збутом амфетаміну, надала працівникам поліції добровільну згоду на участь у проведенні негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки психотропної речовини, у якій і прийняла участь як покупець.

Так, ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників організованої групи та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, у складі організованої та керованої ним групи, незаконно, в порушення вимог Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» в період часу з травня 2022 року по 07.08.2022, більш точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, придбав за невстановлених обставин речовину, що містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін у невстановленій в ході досудового розслідування кількості, але не менше 0,317 г (в перерахунку на амфетамін-основу).

У подальшому, ОСОБА_4 , діючи згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників організованої групи та відповідно до розподілених функцій, 07.08.2022 в невстановлений в ході досудового розслідування час, але не раніше 15 години 37 хвилин та не пізніше 23 години 00 хвилин, зустрівся з ОСОБА_6 в невстановленому в ході досудового розслідування місці на території м. Черкаси та передав останній чергову партію речовини, що містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін у невстановленій в ході досудового розслідування кількості, але не менше 0,317 г (в перерахунку на амфетамін-основу), розфасовану у пакети з прозорого полімерного матеріалу з зіп-застібками для подальшого зберігання та збуту шляхом продажу за гроші фізичним особам.

Частину отриманої від ОСОБА_4 речовини, що у своєму складі містить психотропну речовину - амфетамін, ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів та згідно з планом вчинення організованою групою злочинів, зберігала з метою збуту в приміщенні гаража № НОМЕР_3 автокооперативу «Супутник» за адресою: АДРЕСА_5, а частину - за місцем свого фактичного проживання у квартирі за адресою: АДРЕСА_3 .

У подальшому, точний час в ході досудового розслідування не встановлено, але не раніше 15 години 37 хвилин 07.08.2022 та не пізніше 15 години 28 хвилини 08.08.2022, ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників організованої групи та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, за невстановлених в ході досудового розслідування обставин, у тому числі способу, передала речовину, що у своєму складі містить психотропну речовину - амфетамін, у невстановленій кількості, але не менше 0,317 г (в перерахунку на амфетамін-основу), ОСОБА_9 для здійснення ним її збуту фізичним особам шляхом продажу за гроші.

ОСОБА_10 , приймаючи участь у проведенні працівниками правоохоронних органів оперативної закупки психотропної речовини - амфетаміну, 08.08.2022, близько 15 години 25 хвилини, перебуваючи на відкритій ділянці місцевості поблизу магазину «Делікат» за адресою: м. Черкаси, вул. 30 - Річчя Перемоги, 22/1, отримала від ОСОБА_9 телефонний дзвінок та в режимі голосової телефонії повідомила про своє місце знаходження.

У подальшому, 08.08.2022, близько 15 години 28 хвилин, ОСОБА_9 , діючи незаконно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників організованої групи та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, усвідомлюючи протиправність своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, незаконно придбану ОСОБА_4 речовину, що у своєму складі містить психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, у невстановленій в ході досудового розслідування кількості, але не менше 0,317 г (в перерахунку на амфетамін-основу), яку попередньо передала йому ОСОБА_6 , за невстановлених в ході досудового розслідування обставин доставив на відкриту ділянку місцевості поблизу магазину «Делікат», що розташований за адресою: м. Черкаси, вул. 30 - Річчя Перемоги, 22/1, де зберігав при собі з метою подальшого збуту, тобто продажу за гроші ОСОБА_10 та іншим фізичним особам.

Близько 15 години 28 хвилини 08.08.2022, у вказаному місці ОСОБА_10 та ОСОБА_9 зустрілись, після чого пішим ходом пройшли до арки будинку АДРЕСА_4 , де, використовуючи умовні слова, домовились про купівлю у ОСОБА_9 психотропної речовини - амфетаміну за грошові кошти на суму 300 грн.

08.08.2022, близько 15 години 29 хвилини, ОСОБА_9 , перебуваючи під аркою вказаного будинку, діючи відповідно до попередньої домовленості, безпосередньо отримав від ОСОБА_10 грошові кошти в сумі 300 грн та передав їй «з рук в руки» 2 пакета з прозорого полімерного матеріалу із зіп-застібками, в середині яких знаходилась порошкоподібна речовина, що містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, маса якої (в перерахунку на амфетамін-основу) становить 0,317 г.

Близько 12 години 29 хвилини 09.08.2022 ОСОБА_9 , знаходячись у приміщенні квартири за адресою: АДРЕСА_3 , передав ОСОБА_6 через невстановлену в ході досудового розслідування особу на ім`я ОСОБА_11 грошові кошти, виручені від указаного збуту психотропної речовини для подальшого розподілу між учасниками організованої групи.

Розділивши вказані грошові кошти між усіма учасниками організованої групи, частину з них (конкретну суму в ході досудового розслідування не встановлено), ОСОБА_6 залишила собі, частину - (конкретну суму в ході досудового розслідування не встановлено) за невстановлених в ході досудового розслідування обставин отримав ОСОБА_9 , а частину (конкретну суму в ході досудового розслідування не встановлено) - 09.08.2022, в період з 14 години 23 хвилин по 14 годину 45 хвилин, в невстановленому в ході досудового розслідування місці на території м. Черкаси ОСОБА_6 особисто передала ОСОБА_4 .

Крім того, ОСОБА_4 незаконно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, посягаючи на регульовані законодавством України суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що охороняють здоров`я населення України, в порушення вимог Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», діючи повторно, у складі організованої та керованої ним групи, разом із ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників групи та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, збув психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін ОСОБА_10 (особа зі зміненими анкетними даними), яка, достовірно знаючи про те, що ОСОБА_9 займається незаконним збутом амфетаміну, надала працівникам поліції добровільну згоду на участь у проведенні негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки психотропної речовини, у якій і прийняла участь як покупець.

Так, ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників організованої групи та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, у складі організованої та керованої ним групи, незаконно, в порушення вимог Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» в період часу з травня 2022 року по 24.08.2022, більш точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, придбав за невстановлених обставин речовину, що містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, у невстановленій в ході досудового розслідування кількості, але не менше 0,2927 г (в перерахунку на амфетамін-основу).

У подальшому, ОСОБА_4 , діючи згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників організованої групи та відповідно до розподілених функцій, не пізніше 24.08.2022, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, за невстановлених в ході досудового розслідування обставин, у тому числі способу, в невстановленому в ході досудового розслідування місці на території м. Черкаси передав ОСОБА_6 чергову партію речовини, що містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, у невстановленій в ході досудового розслідування кількості, але не менше 0,2927 г (в перерахунку на амфетамін-основу), розфасовану у пакети з прозорого полімерного матеріалу з зіп-застібками для подальшого зберігання та збуту шляхом продажу за гроші фізичним особам.

Частину отриманої від ОСОБА_4 речовини, що у своєму складі містить психотропну речовину - амфетамін, ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів та згідно з планом вчинення організованою групою злочинів, зберігала з метою збуту в приміщенні гаража № НОМЕР_3 автокооперативу «Супутник» за адресою: АДРЕСА_5, а частину - за місцем свого фактичного проживання у квартирі за адресою: АДРЕСА_3 .

У подальшому, 24.08.2022, точний час в ході досудового розслідування не встановлено, але не раніше 14 години 31 хвилини та не пізніше 16 години 19 хвилин, ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників організованої групи та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, через невстановлену в ході досудового розслідування особу, яку називала «Льоша таксист», передала речовину, що у своєму складі містить психотропну речовину - амфетамін, у невстановленій кількості, але не менше 0,2927 г (в перерахунку на амфетамін-основу), ОСОБА_9 , який знаходився на території поблизу будівлі автовокзалу, що розташована за адресою: м. Черкаси, вул. Митницька, 7/2.

ОСОБА_10 , приймаючи участь у проведенні працівниками правоохоронних органів оперативної закупки психотропної речовини - амфетаміну, 24.08.2022 здійснила телефонний дзвінок до ОСОБА_9 та в режимі голосової телефонії, використовуючи умовні слова, домовилася з останнім про зустріч і придбання у нього психотропної речовини - амфетаміну.

24.08.2022 близько 16 години 19 хвилин ОСОБА_9 , діючи повторно, незаконно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, усвідомлюючи протиправність своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, зберігаючи при собі у правій кишені штанів з метою подальшого збуту незаконно придбану ОСОБА_4 речовину, що у своєму складі містить психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, у невстановленій в ході досудового розслідування кількості, але не менше 0,2927 г (в перерахунку на амфетамін-основу), яку попередньо передала йому ОСОБА_6 через невстановлену особу, знаходячись на території поблизу будівлі автовокзалу, що розташована за адресою: м. Черкаси, вул. Митницька, 7/2, зустрівся з ОСОБА_10 .

У подальшому, 24.08.2022, близько 16 години 21 хвилини, ОСОБА_9 , перебуваючи у вищевказаному місці, діючи повторно та відповідно до попередньої домовленості, безпосередньо отримав від ОСОБА_10 грошові кошти в сумі 300 грн та передав останній «з рук в руки» 2 прозорі пакетики з полімерного матеріалу із застібками, в середині яких знаходилась порошкоподібна речовина, що містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, маса якої (в перерахунку на амфетамін-основу) становить 0,2927 г.

В цей же день, близько 23 години 08 хвилин ОСОБА_9 , знаходячись у приміщенні гаража № НОМЕР_3 автокооперативу «Супутник» за адресою: АДРЕСА_5, особисто передав ОСОБА_6 грошові кошти, виручені від указаного збуту психотропної речовини, для подальшого розподілу між усіма учасниками організованої групи.

У подальшому, ОСОБА_6 розподілила грошові кошти між усіма учасниками організованої групи (у яких частинах в ході досудового розслідування не встановлено), разом з тим, за яких обставин ОСОБА_4 та ОСОБА_9 отримали свою частину грошових коштів, в ході досудового розслідування не встановлено.

18 травня 2023 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України - незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут психотропної речовини у великих розмірах, вчинені за попередньою змовою групою осіб та ч. 3 ст. 307 КК України - незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут психотропної речовини, вчинені повторно, організованою групою.

У матеріалах кримінального провадження мається достатньо доказів, які дають підстави підозрювати ОСОБА_4 у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень.

Так, причетність ОСОБА_4 до вчинення злочинів підтверджується: даними за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій у вигляді аудіо-, відеоконтролю особи (протоколи №1488/55/122/01-2022, №1949/55/122/01-2022), протоколами №1799/55/122/01-2022 від 31.08.2022, №1800/55/122/01-2022 від 31.08.2022, №1668/55/122/01-2022 від 24.08.2022 за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дій у вигляді контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, протоколами №2181/55/122/01-2022 від 06.10.2022, №2183/55/122/01-2022 від 06.10.2022, №2184/55/122/01-2022 від 06.10.2022 за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій у вигляді аудіо-, відеоконтролю особи, протоколами добровільної видачі придбаних речовин та вилучення у особи, залученої до проведення НСРД спеціального технічного засобу від 05.08.2022, від 08.08.2022, від 11.08.2022; протоколом №2028/55/122/01-2022 від 27.09.2022 за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії вигляді негласного отримання зразків для порівняльного дослідження за адресою: АДРЕСА_3 , даними протоколу № 2210/55/122/01-2022 за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії вигляді негласного отримання зразків для порівняльного дослідження за адресою: АДРЕСА_5 , даними висновку експерта №СЕ/124-22/8745-НЗПРАП від 05.10.2022, даними висновку експерта №СЕ/124-22/8743-НЗПРАП від 04.10.2022; даними висновку експерта №СЕ/124-22/9664-НЗПРАП від 04.10.2022, даними висновку експерта №СЕ-19/124-22/10804-НЗПРАП від 05.10.2022, даними висновку експерта №СЕ-19/124-22/11527-НЗПРАП від 20.10.2022, даними висновку експерта №СЕ-19/124-23/131-НЗПРАП від 12.04.2023, протоколом допиту свідка ОСОБА_8 від 19.08.2022; протоколом допиту свідка ОСОБА_10 від 29.08.2022; протоколом допиту свідка ОСОБА_10 від 22.08.2022, даними висновку експерта №СЕ/124-22/8745-НЗПРАП від 05.10.2022; даними за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді аудіо-, відеоконтролю особи в публічно недоступному місці (протокол №2211/55/122/01-2022) та іншими матеріалами кримінального провадження.

Ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 23.05.2023 відносно підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою строком до 12.06.2023 включно, а також визначено заставу у розмірі 250 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає 671000 грн., у разі внесення якої ОСОБА_4 підлягає звільненню з-під варти.

Ухвалою Черкаського апеляційного суду від 01.06.2023 відносно підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою строком до 12.06.2023 включно, а також визначено заставу у розмірі 90 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає 241560 грн., у разі внесення якої ОСОБА_4 підлягає звільненню з-під варти.

У зв`язку із внесенням застави в сумі 241 560 грн., 02.06.2023 ОСОБА_4 звільнений з-під варти.

Разом з тим, Черкаський апеляційний суд ухвалив, що у випадку внесення застави на підозрюваного ОСОБА_4 покладаються обов`язки, а саме: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, суду, слідчого судді; не відлучатися з населеного пункту, в якому проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання, реєстрації та/або місця роботи; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) та інші документи, що дають право на виїзд за межі України; утримуватися від спілкування, у будь - якій формі (особисто, через знайомих, шляхом телефонного зв`язку чи через мережу Інтернет) зі свідками, а також іншими підозрюваними у цьому кримінальному провадженні, крім випадків необхідності такого спілкування безпосередньо в ході проведення слідчих чи процесуальних дій за їх участі, а також участі ОСОБА_4 у присутності слідчого чи прокурора.

Черкаським апеляційним судом визначено строк дії указаних обов`язків по 12.06.2023 включно.

Постановою першого заступника керівника Черкаської обласної прокуратури строк досудового розслідування продовжено до 12.03.2023.

03 березня 2023 року ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкасистрок досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до п`ятимісяців, тобто до 12.05.2023.

05 травня 2023 ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до шести місяців, тобто до 12.06.2023.

Разом з тим, 31.05.2023 досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено та в порядку, передбаченому ст.290 КПК України, на підставі доручення прокурора слідчим в цей же день надано доступ стороні захисту до матеріалів провадження.

Ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, яких налічується 18 томів, стороною захисту (одним із підозрюваних) на цей час триває.

Зважаючи на кількість матеріалів досудового розслідування, а також на кількість осіб зі сторони захисту, на даний час у сторони обвинувачення відсутні підстави для звернення до суду з клопотанням про обмеження часу ознайомлення з матеріалами досудового розслідування.

Таким чином, стороні обвинувачення з незалежних від неї причин не вистачить часу до 12.06.2023 для закінчення досудового розслідування у кримінальному провадженні, оскільки сторона захисту продовжує ознайомлюватися з матеріалами досудового розслідування, крім того необхідний час для складання та затвердження обвинувального акту та реєстру матеріалів досудового розслідування, а також вручення копії обвинувального акту та реєстру матеріалів досудового розслідування стороні захисту.

Оскільки строк дії обов`язків, покладених Черкаським апеляційним судом на ОСОБА_4 у зв`язку з застосуванням до нього запобіжного заходу закінчується 12.06.2023, а ознайомлення стороною захисту з матеріалами досудового розслідування триває, то провести підготовче судове засідання, під час якого можливо було б вирішити питання про продовження строку дії обов`язків підозрюваного, до вказаної дати не представляється за можливе.

Враховуючи викладене, виникла необхідність у продовженні строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 .

Метою продовження строку дії процесуальних обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам перешкоджати кримінальному провадженню шляхом неявки до органу досудового розслідування та/чи суду, незаконного впливу на свідків та інших підозрюваних у провадженні, вчинення інших кримінальних правопорушень.

З урахуванням обставин кримінального провадження, особи підозрюваного, та наявності ризиків, які дають підстави вважати, що ОСОБА_4 може здійснити дії, передбачені ч.1 ст.177 КПК України, ініціатор клопотання вважає, що на цей час актуальність обов`язків ОСОБА_4 , визначених слідчим суддею, не втрачена.

Так, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.307 КК України, тобто тяжкого злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна, та ч.3 ст.307 КК України, тобто особливо тяжкого злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від дев`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна, тому існує обґрунтований ризик, що він з метою ухилення від кримінальної відповідальності може переховуватися від органу досудового розслідування, що вказує на ризик, передбачений п.1 ч.1 ст.177 КПК України.

В даному кримінальному провадженні суворість покарання, що може бути призначене підозрюваному, має значення для оцінки ризику його переховування. Зменшити указаний ризик мають такі обов`язки, покладені на ОСОБА_4 : прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, суду, слідчого судді; не відлучатися з населеного пункту, в якому проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання, реєстрації та/ або місця роботи; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) та інші документи, що дають право на виїзд за межі України.

Кримінальні правопорушення, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_4 , мають високий ступінь суспільної небезпеки, оскільки вчинені з посяганням на встановлені законодавством України суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що охороняють здоров`я населення України.

Підозрюваний може незаконно впливати на свідків в даному кримінальному провадженні, у тому числі на особу, якій ОСОБА_7 та ОСОБА_9 незаконно збули психотропну речовину - амфетамін в ході проведення оперативних закупок, при цьому ОСОБА_4 може схилити свідків до дачі неправдивих показань для того, щоб зменшити або уникнути взагалі відповідальності за скоєний злочин, також впливати на інших підозрюваних у даному кримінальному провадженні, зокрема на ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , з метою виправдання своїх незаконних дій. Зменшити указані ризики має такий обов`язок, покладений на ОСОБА_4 : утримуватися від спілкування, у будь - якій формі (особисто, через знайомих, шляхом телефонного зв`язку чи через мережу Інтернет) зі свідками та іншими підозрюваними у цьому кримінальному провадженні, крім випадків необхідності їх участі при проведенні слідчих дій.

Одночасно, необхідно врахувати, що ОСОБА_4 наразі притягується до кримінальної відповідальності за вчинення ряду злочинів, зокрема: 31.05.2017 відносно останнього скеровано до суду обвинувальний акт за ч.2 ст.365, ч.2 ст.146, ч.2 ст.187, ч.1 ст.366, ч.1 ст.364 КК України. Також з 30.09.2019 на розгляді Соснівського районного суду м. Черкаси знаходиться обвинувальний акт, згідно з яким ОСОБА_4 разом з іншими особами в рамках кримінального провадження №0000067 від 01.04.2019 обвинувачується у вчиненні організованою групою злочинів, пов`язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, передбачених ч.3, ч.2 ст.307 КК України.

Разом з цим у кримінальному провадженні №0000117 ОСОБА_4 знову підозрюється в тому, що він діючи умисно, усвідомлюючи протиправність своїх дій продовжив вчиняти злочини як за попередньою змовою групою осіб, так і організованою групою, пов`язані з незаконним обігом психотропної речовини (ч.1, ч.2, ч.3 ст.307 КК України), а це вказує на те, що така його діяльність носила тривалий та цілеспрямований характер, тому існує обґрунтований ризик того, що ОСОБА_4 може продовжити свою незаконну діяльність, що вказує на ризик, передбачений п.5 ч.1 ст.177 КПК України.

При врахуванні ризику продовження злочинної діяльності необхідно врахувати, що ОСОБА_4 не є працевлаштованим та не має законного систематичного джерела доходу.

На підставі викладеного та з урахуванням обставин кримінального провадження, ініціато клопотання вважає, що ризики, передбачені ст.177 КПК України, доведені та продовжують існувати на цей час, тому продовження строку дії покладених на ОСОБА_4 обов`язків належним чином попередить настання перерахованих вище ризиків та забезпечить належне виконання покладених на підозрюваного процесуальних обов`язків.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав подане клопотання та просив продовжити відносно ОСОБА_4 обов`язки покладені ухвалою Черкаського апеляційного суду від 01.06.2023 на два місяці. Додав, що обвинувальний акт у кримінальному провадженні направлено для розгляду до Придніпровського районного суду м. Черкаси.

Підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник - адвокат ОСОБА_5 щодо продовження обов`язків зазначених у клопотанні прокурора не заперечували.

Окремо, прокурор просив змінити обов`язок в частині: прибувати за кожною вимогою до прокурора, суду, враховуючи, що справу було направлено до суду.

Заслухавши доводи прокурора ОСОБА_3 , позицію підозрюваного ОСОБА_4 та його захисника - адвоката ОСОБА_5 , слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

В судовому засіданні встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000117 від 09.05.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307, ч.2 ст.307, ч.1 ст.307, ч.1 ст.309 КК України.

Постановою першого заступника керівника Черкаської обласної прокуратури строк досудового розслідування продовжено до 12.03.2023.

03 березня 2023 року ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкасистрок досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до п`ятимісяців, тобто до 12.05.2023.

18.05.2023 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.307 КК України - незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут психотропної речовини у великих розмірах, вчинені за попередньою змовою групою осіб та ч. 3 ст. 307 КК України - незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут психотропної речовини, вчинені повторно, організованою групою.

Ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 23.05.2023 відносно підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою строком до 12.06.2023 включно, а також визначено заставу у розмірі 250 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає 671000 грн., у разі внесення якої ОСОБА_4 підлягає звільненню з-під варти.

Ухвалою Черкаського апеляційного суду від 01.06.2023 відносно підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою строком до 12.06.2023 включно, а також визначено заставу у розмірі 90 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає 241560 грн., у разі внесення якої ОСОБА_4 підлягає звільненню з-під варти.

У зв`язку із внесенням застави в сумі 241 560 грн., 02.06.2023 ОСОБА_4 звільнений з-під варти.

Разом з тим, Черкаський апеляційний суд ухвалив, що у випадку внесення застави на підозрюваного ОСОБА_4 покладаються обов`язки, а саме: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, суду, слідчого судді; не відлучатися з населеного пункту, в якому проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання, реєстрації та/або місця роботи; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) та інші документи, що дають право на виїзд за межі України; утримуватися від спілкування, у будь - якій формі (особисто, через знайомих, шляхом телефонного зв`язку чи через мережу Інтернет) зі свідками, а також іншими підозрюваними у цьому кримінальному провадженні, крім випадків необхідності такого спілкування безпосередньо в ході проведення слідчих чи процесуальних дій за їх участі, а також участі ОСОБА_4 у присутності слідчого чи прокурора.

Черкаським апеляційним судом визначено строк дії указаних обов`язків до 12.06.2023 включно.

05 травня 2023 ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до шести місяців, тобто до 12.06.2023.

Разом з тим, 07.06.2023 у порядку п.14 ч.2 ст.36, ст.ст.290-291, 293 КПК України обвинувальний акт, який затверджений у кримінальному провадженні №0000117 відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.05.2022, за обвинуваченням ОСОБА_4 у вчиненні злочинів передбачених ч.2 ст.307, ч.3 ст.307, ОСОБА_6 у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.307, ч.2 ст.307, ч.3 ст.307 КК України, та у вчиненні кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.309 КК України, ОСОБА_9 у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.307 КК України, направлено до Придніпровського районного суду м. Черкаси.

Вирішуючи питання про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , слідчий суддя керується загальними приписами, якими врегульовано застосування запобіжних заходів, з урахуванням додаткових відомостей щодо продовження існування ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені ч.1 ст.177 КПК України.

Статтею 177 КПК України передбачено, що метою і підставою застосування запобіжних заходів є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до практики Європейського суду з прав людини, вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення обвинувачення.

У даному кримінальному провадженні зв`язок ОСОБА_4 з обставинами та подіями розслідуваних кримінальних правопорушень, на переконання слідчого судді, існує, однак слідчий суддя, на даному етапі провадження, не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема оцінювати докази з точки зору їх достатності та допустимості для визнання особи винуватою чи невинуватою у вчиненні кримінальних правопорушень.

На підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів, слідчий суддя вбачає причетність ОСОБА_4 до вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307 та ч.3 ст.307 КК України, що є достатньою підставою для застосування щодо нього запобіжних та обмежувальних заходів.

Разом з цим, метою застосування запобіжного заходу є не карна функція, а забезпечувальна, тобто до підозрюваного має бути застосований такий вид запобіжного заходу, який би в повній мірі забезпечив запобіганню ризиків, передбачених ст.177 КПК України і встановлених у судовому засіданні, а також відповідав засадам гарантування основоположних прав людини на свободу та особисту недоторканність (пп. «а» п.1 ст.5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод).

Відповідно до ч.7 ст.194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що заявлені під час застосування до ОСОБА_4 запобіжного заходу, ризики зі спливом часу хоча і зменшилися, але продовжують існувати, обвинувальний акт направлено до суду, однак, до закінчення строків застосування запобіжного заходу не призначено підготовче судове засідання, а тому на переконання слідчого судді, обов`язки передбачені ч.5 ст.194 КПК України, покладені на ОСОБА_4 , відповідно до ухвали Черкаського апеляційного суду від 01.06.2023, необхідно продовжити на 60 діб.

Задоволенню підпадає клопотання прокурора щодо можливості виключення з обов`язків повідомлення слідчого та слідчого судді по даному кримінальному провадженню.

Разом з цим, слідчий суддя вважає за необхідне роз`яснити підозрюваному ОСОБА_4 що у разі порушення покладених на нього обов`язків, внесений розмір застави звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.131, 132, 177, 178, 182, 194, 199, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків покладених при обранні запобіжного заходу у вигляді застави - задовольнити.

Продовжити підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк дії обов`язків, покладених на нього ухвалою Черкаського апеляційного суду від 01.06.2023 на два місяці, тобто до 12.08.2023 включно, а саме:

-прибувати за кожною вимогою до прокурора, суду;

-не відлучатися з населеного пункту, в якому проживає, без дозволу прокурора або суду;

-повідомляти прокурора чи суд про зміну свого місця проживання, реєстрації та/або місця роботи;

-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) та інші документи, що дають право на виїзд за межі України;

-утримуватися від спілкування, у будь - якій формі (особисто, через знайомих, шляхом телефонного зв`язку чи через мережу Інтернет) зі свідками, а також іншими підозрюваними у цьому кримінальному провадженні, крім випадків необхідності такого спілкування безпосередньо в ході проведення процесуальних дій за їх участі, а також участі ОСОБА_4 у присутності слідчого чи прокурора.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1