печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 липня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ). В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав.

Представник особи у володіні якої знаходяться речі та документи в судове засідання не зявилась, належним чином була повідомлена, причини неявик суду не відомі. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація). Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання дійшов до наступного висновку. Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що Головному слідчому управлінні Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000806 від 09.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що на території України діє група осіб з числа міжнародних автомобільних перевізників, які причетні до організації каналів незаконного перенаправлення осіб через державний кордон України, шляхом внесення недостовірних відомостей до ІТС Єдиного комплексу інформаційних систем «ШЛЯХ», адміністратором якого є

ІНФОРМАЦІЯ_2 від 20.05.2022 № 615 «Про внесення змін до постанов кабінету Міністрів України від 27.01.1995 №57 і від 30.03.2022 №194», а також від 27.01.1995 №57 «Про затвердження правил перетинання державного кордону громадянами України», затверджено порядок перетину державного кордону під час військового стану.

Згідно вимог вказаних Постанов визначено, що дані про водіїв, які здійснюють міжнародні перевезення, мають бути внесено до системи «ШЛЯХ» та водії, які виконують вказані перевезення, можуть безперервно перебувати за кордоном не більше 45 календарних днів з дня перетину державного кордону.

В ході виконання вищевказаних заходів, встановлено осіб, які причетні до незаконного переправлення осіб (військовозобов`язаних) через державний кордон України.

Зокрема, оперативним складом ГОРВ виявлено ще ряд осіб, які організовують незаконне переправлення військовозобов`язаних через державний кордон України за тією ж схемою із залученням вищевказаних водіїв.

Так, до протиправної діяльності також причетні громадяни України: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_1 . Паспорт громадянина України НОМЕР_2 . Зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 . Проживає за адресою: АДРЕСА_3 . Тел. НОМЕР_3 .

Відомості щодо клієнтів вносяться до системи «Шлях» ФОП ОСОБА_5 .

В загальному встановлено, що протягом 2023 року територію України покинули і не повернулося 6 громадян України.

Слід зауважити, що за наявною інформацією ОСОБА_5 01.06.2023 заснував та є керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , адреса реєстрації: АДРЕСА_4 , основний вид діяльності 49.41 «Вантажний автомобільний транспорт», місцезнаходження реєстраційної справи: ІНФОРМАЦІЯ_5 ), яку має намір використовувати для внесення осіб до інформаційної системи «Шлях».

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_5 . Паспорт громадянина України НОМЕР_6 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_7 . Зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 . Фактично проживає у АДРЕСА_6 . Тел. НОМЕР_8 .

З метою встановлення події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінальних правопорушень), у ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що стосуються створення та діяльності ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , дата реєстрації 01.05.2023, основний вид діяльності 49.41 «Вантажний автомобільний транспорт», місцезнаходження реєстраційної справи: ІНФОРМАЦІЯ_7 ), з можливістю ознайомитись з ними та здійснити їх копії. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити. Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні за № 0000806 від 09.05.2023, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , іншим слідчим групи слідчих, тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме до документів реєстраційної та звітної частини податкової справи ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), документів фінансово-бухгалтерської звітності та матеріалів податкових перевірок вказаного товариства за період з моменту створення суб`єкта господарювання по дату постановлення судового рішення надання тимчасового доступу до документів, з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії в електронному чи друкованому вигляді. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею та надати їй можливість зробити копії Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/31435/23-к Прим.2 Слідчий ОСОБА_3 Копія: ІНФОРМАЦІЯ_1 Виконавець: ОСОБА_1 27.07.2023 р.