Справа № 752/5791/23
Провадження №1-кс/752/5168/23
У Х В А Л А

про проведення обшуку

21.07.2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 та прокурора ОСОБА_3 , розглянувши внесене в рамках кримінального провадження № 0000026 від 02.03.2023 року прокурором Голосіївського окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , клопотання про проведення обшуку, -

в с т а н о в и в:

прокурор Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

В обгрунтування клопотання прокурор зазначає, що у провадженні слідчого відділу Голосіївського УП ГУ НП в м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 0000026 від 02.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 321-1, ч. 2 ст. 321-1, ч. 1 ст. 111-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Форс-Фарма Дистрибюшн» (41941076) має стійкі торгівельні відносини з іноземними юридичними особами, зокрема: російськими, білоруськими, італійськими та болгарськими, що активно продовжують постачати на російський ринок фармацевтичні препарати та медичне обладнання, та, які, в свою чергу, забезпечують надходження високої частки прибутків до бюджету Російської Федерації, стимулюючи тим самим ведення війни російськими військами на території України.

Серед експортерів лікарських засобів ТОВ «Форс-Фарма Дистрибюшн» є румунські та болгарські фірми, афілійовані з низкою російських фірм, які належать до лідерів дистрибуції медичного обладнання та фармацевтичних препаратів в РФ.

Відповідно до інформації міжнародних реєстрів партнерами ТОВ «Форс-Фарма Дистрибюшн» значаться такі російські та білоруські фармацевтичні фірми:

- білоруські - ОАО «Борисовский Завод Медицинских Препаратов», РУП «Белмедпрепарати», УП «Минскинтеркапс», які постачають товари російським фірмам, що сплачують податки в російський бюджет.

-російські - АО «Медхим», ООО «Лонгшенг Фарма Рус», ООО «Лонг Шенг Фарма Рус», ООО «Химмед Синтез» - усі ці фірми в той чи інший час укладали договори на державні закупівлі з російськими фірмами, які в свою чергу мають сталі зв`язки серед державних органів влади РФ, здійснюють постачання лікарських засобів та товарів медичного призначення, які входять до кола підприємств, що мають відношення до міністерства оборони країни-агресора.

Після початку військової агресії з боку Російської Федерації на територію України, ТОВ «Форс-Фарма Дистрибюшн» з метою уникнення санкцій за співпрацю з підприємствами, які розташовані на території держав агресорів, з метою приховання походження та збільшення вартості продукції, імпортує фармацевтичну продукцію на територію України через декілька транзитних підприємств-нерезидентів а саме:

- «ASTRA LOGISTIC LTD», що зареєстроване за адресою: Аеропорт Рига, вул. Зиемелю, Марупешский р-н, 4, 2167 Рига, Латвія;

- «SAF INVEST LTD», що зареєстроване за адресою: 168 Tzar Boris 1 III Blvd, эт.3, офис 34, 1618 София, Болгарія;

- «DANHSON-BG OOD» , що зареєстроване за адресою: вул. Отец Паисий, 26 2400 Радомир, Болгарія.

Відповідно до офіційного сайту «ASTRA LOGISTIC LTD» являється однією з провідних компаній у сфері міжнародних логістичних послуг, яка надає своїм клієнтам повний спектр послуг у галузі логістики, зберігання та поширення (аутсорсингу) фармацевтичної продукції, косметики та засобів гігієни. Найбільш вигідні послуги та умови поставок до Росії, Білорусії та республік Центральної Азії. Спільний кордон ЄС/Латвія з Митним Союзом/Білорусь/Росія/Казахстан. Вказане підприємство не являється виробником фармацевтичної продукції та надає виключно логістичні послуги.

Таким чином встановлено, що «ASTRA LOGISTIC LTD» та «SAF INVEST LTD» не являються виробниками фармацевтичної продукції. В свою чергу міжнародний фармацевтичний холдинг «DANHSON-BG OOD» являється виробником фармацевтичної продукції, до складу якого входять підприємства, які знаходяться в Російській Федерації та Республіці Білорусь, окремі засновники підприємства являються громадянами РФ та мають відповідні бізнес-відгалуження в країнах РФ та РБ, що свідчить про спорідненість вказаного підприємства з країнами агресорами.

За наслідком проведеного огляду митних документів, наданих службовими особами ТОВ «Форс-Фарма Дистрибюшн» на адресу Державної митної служби України при проходженні митного кордону України встановлено, що вищевказані підприємства-нерезиденти здійснюють свою фінансово-господарську діяльність в вільних економічних зонах.

Службові особи ТОВ «Форс-Фарма Дистрибюшн», маючі на меті злочинний умисел, здійснюють імпорт лікарських засобів та медичних виробів з кінцевою метою ухилення від митних платежів, оподаткування шляхом штучного переведення доходів на компанії «ASTRA LOGISTIC LTD», «SAF INVEST LTD» та «DANHSON-BG OOD», що мають податкові пільги внаслідок роботи у вільних економічних зонах. Крім цього, здійснюють відмивання коштів, які злочинно отримані на території України для придбання лікарських засобів та медичних виробів у «ASTRA LOGISTIC LTD», «SAF INVEST LTD» та «DANHSON-BG OOD», що працюють у вільних економічних зонах за заниженою вартістю. Вказані дії службових осіб ТОВ «Форс-Фарма Дистрибюшн» призводять до збитків Державному бюджету України в особливо великих розмірах у вигляді не сплати митних зборів та податку на прибуток.

У подальшому аналізом руху коштів встановлено, що ТОВ «Форс-Фарма Дистрибюшн» протягом 2022 - 2023 років здійснювало закупівлю послуг щодо реєстрації, та проведення експертизи, лікарського засобу під назвою «МІТРА» у ТОВ «Отіфарм» (код 41694122), виробником якого являється Республіканське УВП «Бєлмедпрепарати», та в подальшому його продажу, не зважаючи на наказ МОЗ № 503 від 19.03.2022 року «Про заборону застосування на території України лікарських засобів походженням з Республіки Білорусь», відповідно до якого лікарські засоби виробники та/або заявники яких відповідно до відомостей Державного реєстру лікарських засобів України мають юридичну адресу та/або адресу місця провадження діяльності в Республіці Білорусь заборонені до застосування на території України, шляхом припинення дії реєстраційних посвідчень таких лікарських засобів.

Аналізом діяльності підприємства встановлено, що ТОВ «Форс-Фарма Дистрибюшн» здійснює господарську діяльність за допомогою підконтрольного підприємства ТОВ «АВЕ Фарма» (код 41954834), яке частково відповідає за контроль медичних представників в регіонах, підконтрольних фізичних осіб-підприємців та організовує частину логістичного ланцюга з доставки фармацевтичної продукції в регіони. Виведення отриманих надприбутків, переведення їх у готівку та подальшу легалізацію здійснюється за допомогою афілійованих підприємств: ТОВ «СГ ТОРГ ГРУП» (код 45088944), ТОВ «ВЕСТ МД Трейдинг» (код 44284277), ПП «Промоція Схід Малтіпл Девелопмент» (код 42265362), ПП «Логістика Малтіпл Девелопмент» (код 42264950), ПП «Еліс Малтіпл Девелопмент» (код 41859427), ПП «Захід Малтіпл Девелопмент» (код 42265231), ПП «Галичина Малтіпл Девелопмент» (код 42265205), ПП «Промоція Захід Малтіпл Девелопмент» (код 42265252), ПП «Сервіс Малтіпл Девелопмент» (код 42264987), ПП «Схід Малтіпл Девелопмент» (код 42265294), ПП «Центр Малтіпл Девелопмент» (код 42265158) та інших.

Крім того, з метою мінімізації отриманих надприбутків, уникнення від оподаткування та придання схемі ознак законності ТОВ «Форс-Фарма Дистрибюшн» та ТОВ «АВЕ Фарма» частково здійснюють виведення грошових коштів, шляхом закупівлі «агентських послуг» підконтрольних фізичних осіб підприємців. В подальшому кошти переводяться у готівку та розподіляється між учасниками схеми.

Основними покупцями фармацевтичної продукції, в тому числі забороненої до застосування на території України (продукції, яку виробляє Республіканське УВП «Бєлмедпрепарати») у ТОВ «Форс-Фарма Дистрибюшн» являються ТОВ «Оптіма-Фарм, ЛТД» (код 21642228), ТОВ «БАДМ» (код 31816235), ТОВ «Аметрін ФК» (код 38218086), ПП «Конекс» (код 23060192), ТОВ Фірма «Лакс» (код 14255011).

Встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення, причетний зв`язковия ноінального керівника ТОВ "СГ Торг Груп" () ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Прокурор зазначає, що виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна об`єкта нерухомого майна, квартира за адресою: АДРЕСА_1 , на праві власності належить АТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Теннессі" ().

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Приймаючи до уваги, що за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитися речі та документи, що містять на собі сліди кримінального правопорушення та мають доказове значення для досудового розслідування, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню як обгрунтоване.

Керуючись ст.ст. 110, 234, 235 та 236 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

Клопотання, внесене прокурором Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про проведення обшуку - задовольнити.

Надати прокурору Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000026 від 02.03.2023 року дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить АТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Теннессі" (), з метою виявлення та відшукання первинних бухгалтерських, фінансово-господарських, банківських та інших документів ТОВ «СГ ТОРГ ГРУП» () з ТОВ «Форс-Фарма Дистрибюшн» (), з фінансово-господарських відносин з іншими юридичними та фізичними особами-підприємцями, договорів, контрактів, угод з додатками та доповненнями, рахунків-фактур, вантажно-митних декларацій з усіма додатками до них, інвойсів, актів завантаження, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, видаткових накладних, довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей, платіжних доручень, виписок банків, касових документів, сертифікатів якості (відповідності), журналів вхідної та вихідної кореспонденції, системи «Клієнт-Банк» для здійснення контролю за рухом коштів по розрахункових рахунках, картки та журнали складського обліку, документів внутрішнього обліку щодо залишків продукції, печаток нерезидентів та підконтрольних юридичних та фізичних осіб-підприємців, чорнових записів, що свідчать про факти мінімізації податкових зобов`язань, записних книг, чистих бланків з відбитками печаток, договорів про банківське обслуговування, довіреностей на отримання готівкових коштів в установах банків.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя