Справа № 461/5649/22
Провадження № 1-кс/461/2539/23
про накладення арешту на майно
11.05.2023 року м. Львів
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , представника власника майна адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові клопотання слідчого в ОВС 2-го відділення слідчого відділу УСБУ у Львівській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -
2)Ноутбук марки Dell s/n: 1THG8L2, який знаходився в кімнаті ТОВ «Прімієр»;
3)Оснастка із відтиском PAPERPRODUCT d.o.o. Slovenia;
4)Оснастка із відтиском підпису;
Документи, що було виявлено в кімнаті ТОВ «Прімієр»:
5)Договір № 1 від 20.03.2023 на 1 арк.;
6)Договір № 2 від 22.03.2023 на 1 арк.;
7)Договір перевезення вантажу №2 від 17.07.2022 на 3 арк.;
8)Інвойс № L085 від 27.02.2023 з додатками на 4 арк.;
9)Інвойс № 002 від 25.02.2023 з додатками на 4 арк. (СМR 265480);
10)Інвойс № L083 від 13.02.2023 з додатками 4 арк. (CMR 535942);
11)Інвойс № 001 від 15.02.2023 з додатками на 4 арк. (CMR 372082);
12)Інвойс № L080 від 25.01.2023 з додатками на 3 арк. (CMR 535982);
13)Інвойс № М057 від 26.01.2023 з додатками на 4 арк.;
14)Інвойс № L081 від 30.01.2023 з додатками на 4 арк. (CMR 824329);
15)Інвойс № L082 від 31.01.2023 з додатками на 4 арк. (CMR 535997);
16)Інвойс № L079 від 20.01.2023 з додатками на 4 арк.;
17)Інвойс № L078 від 11.01.2023 з додатками на 2 арк.;
18)Інвойс № L035 від 28.07.2022 з додатками на 4 арк.;
19)Інвойс № L029 від 28.06.2022 з додатками на 4 арк.;
20)Інвойс № Р001 від 28.06.2022 з додатками на 4 арк.;
21)Інвойс № L037 від 02.08.2022 з додатками на 4 арк.;
22)Інвойс № L036 від 02.08.2022 з додатками на 4 арк. (CMR 352829);
23)Інвойс № L038 від 11.08.2022 з додатками на 4 арк.;
Документи, що було виявлено в кімнаті ТОВ «ЛЕО ТРЕЙДІНГ»:
24)Інвойс № L039 від 17.08.2022 з додатками на 4 арк.;
25)Акт № 266 від 31.03.2023 на 1 арк.;
26)Акт № 342 від 28.04.2023 на 1 арк.;
27)Контракт № 2 від 25.10.2019 з додатковими угодами № 1 від 25.10.2019 та № 3,4 від 25.10.2019 та листами на загалом на 26 арк.;
28)Контракт № 5 від 01.04.2022 з додатковою угодою № 2 від 25.10.2019 та листами загалом на 8 арк.;
29)Видаткові накладні №173, 447, 435 із наявними рукописними написами на 3 арк.;
Документи, що було виявлено в кімнаті ТОВ «Прімієр»:
30)Інвойс №003 від 25.03.2023 на 1 арк.;
31)Інвойс №004 від 25.03.2023 на 1 арк.;
32)Інвойс №005 від 06.04.2023 на 1 арк.;
33)Інвойс №006 від 07.04.2023 на 1 арк.;
34)Інвойс №007 від 27.04.2023 на 1 арк.;
35)Інвойс №008 від 28.04.2023 на 1 арк.;
36)Інвойс №004 від 25.03.2023 на 1 арк.;
37)Інвойс №L040 від 23.08.2022 на 1 арк з додатками на 4 арк.;
38)Інвойс №L041 від 23.08.2022 на 1 арк з додатками на 4 арк. (cmr352834);
39)Інвойс №L042 від 26.08.2022 на 1 арк з додатками на 4 арк.;
40)Інвойс №L067 від 29.11.2022 на 1 арк з додатками на 4 арк.;
41)Інвойс №L065 від 23.11.2022 на 1 арк з додатками на 4 арк.;
42)Інвойс №L064 від 22.11.2022 на 1 арк з додатками на 4 арк.;
43)Інвойс №L063 від 17.11.2022 на 1 арк з додатками на 4 арк. (cmr535938)
44)Інвойс №L062 від 17.11.2022 на 1 арк з додатками на 4 арк. (cmr535979)
45)Інвойс №L011 від 25.03.2022 на 1 арк з додатками на 4 арк
46)Інвойс №L012 від 05.04.2022 на 1 арк з додатками на 4 арк
47)Інвойс №L089 від 24.03.2023 на 1 арк з додатками на 2 арк. (cmr535988)
48)Інвойс №L088 від 24.03.2023 на 1 арк з додатками на 2 арк. (cmr824337)
49)Інвойс №L087 від 16.03.2023 на 1 арк з додатками на 2 арк. (cmr535949)
50)Інвойс №M058 від 13.03.2023 на 1 арк з додатками на 4 арк. (cmr535988)
51)Інвойс №L086 від 07.03.2023 на 1 арк з додатками на 2 арк. (cmr535984)
52)Інвойс №M.USD 003 від 25.03.2023 на 1 арк з додатками на 4 арк.
53)Інвойс №L091 від 04.04.2023 на 1 арк з додатками на 2 арк. (cmr535990)
54)Інвойс №L090 від 28.03.2023 на 1 арк з додатками на 2 арк. (cmr535951)
55)Інвойс №L092 від 06.04.2023 на 1 арк з додатками на 2 арк. (cmr824343)
56)Інвойс №L094 від 28.04.2023 на 1 арк з додатками на 2 арк. (cmr535991)
57)Інвойс №L093 від 24.04.2023 на 1 арк з додатками на 2 арк. (cmr834212)
58)Інвойс №L084 від 27.02.2023 на 1 арк з додатками на 4 арк.
59)Інвойс №L034 від 28.07.2022 на 1 арк з додатками на 4 арк.
60)Інвойс №L033 від 27.07.2022 на 1 арк з додатками на 4 арк. (cmr352837)
61)Інвойс №L032 від 18.07.2022 на 1 арк з додатками на 4 арк.
62)Інвойс №L031 від 27.07.2022 на 1 арк з додатками на 4 арк. (cmr352827)
63)Інвойс №L030 від 11.07.2022 на 1 арк з додатками на 4 арк. (cmr352839)
64)Інвойс №L021 від 03.06.2022 на 1 арк з додатками на 4 арк.
65)Інвойс №L022 від 08.06.2022 на 1 арк з додатками на 4 арк. (cmr282172)
66)Інвойс №L023 від 10.06.2022 на 1 арк з додатками на 4 арк.
67)Інвойс №L024 від 15.06.2022 на 1 арк з додатками на 4 арк.
68)Інвойс №L025 від 15.06.2022 на 1 арк з додатками на 4 арк.
69)Інвойс №L026 від 20.06.2022 на 1 арк з додатками на 4 арк.
70)Інвойс №L033 від 27.07.2022 на 1 арк з додатками на 4 арк. (cmr352837)
71)Інвойс №L033 від 27.07.2022 на 1 арк з додатками на 4 арк.
72)Інвойс №L027 від 21.06.2022 на 1 арк з додатками на 4 арк.
73)Інвойс №L028 від 23.06.2022 на 1 арк з додатками на 4 арк.
74)Інвойс №G001 від 24.06.2022 на 1 арк з додатками на 4 арк.
Документи, що було виявлено в кімнаті ТОВ «ЛЕО ТРЕЙДІНГ»:
75)Видаткова накладна №316 від 26.12.2022 на 2 арк.
76)Видаткова накладна №288 від 06.12.2022 на 2 арк.
77)Видаткова накладна №259 від 10.11.2022 на 3 арк.
78)Видаткова накладна №254 від 03.11.2022 на 3 арк.
79)Видаткова накладна №248 від 26.10.2022 на 3 арк.
80)Видаткова накладна №217 від 23.09.2022 на 2 арк.
81)Видаткова накладна №194 від 07.09.2022 на 3 арк.
82)Видаткова накладна №190 від 05.09.2022 на 2 арк.
83)Видаткова накладна №153 від 11.07.2022 на 3 арк.
84)Видаткова накладна №142 від 04.07.2022 на 3 арк.
85)Видаткова накладна №141 від 01.07.2022 на 3 арк.
86)Видаткова накладна №110 від 23.05.2022 на 2 арк.
87)Видаткова накладна №107 від 18.05.2022 на 2 арк.
88)Видаткова накладна №102 від 13.05.2022 на 2 арк.
89)Видаткова накладна №98 від 05.05.2022 на 2 арк.
90)Видаткова накладна №94 від 01.05.2022 на 1 арк.
91)Видаткова накладна №93 від 01.05.2022 на 1 арк.
92)Видаткова накладна №91 від 27.04.2022 на 2 арк.
93)Видаткова накладна №90 від 26.04.2022 на 1 арк.
94)Реєстр документів «надходження товарів і послуг за 2022 р. на 1 арк.
Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що група суб`єктів господарювання здійснюють фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, а також група резидентів юридичних осіб, засновниками або бенефіціарними власниками, яких є громадяни та юридичні особи російської федерації та республіки білорусь, здійснюють господарську діяльність на території України з метою фінансування збройної агресії російської федерації проти України.
Крім того, встановлено, що ТОВ «Прімієр» регулярно в рамках договору здійснювало імпорт продукції з рф.
У зв`язку з введенням в Україні режиму воєнного стану Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 пов`язаного із агресією рф проти України, ТОВ «Прімієр» продовжило імпортували продукцію з ООО «Сиктивкар Тіссью Груп» через Європу, використовуючи польську «компанію-прокладку» - «MP Papier Spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia Sp.K.».
Зокрема, ТОВ «Прімієр» 21.07.2022 закупила в ООО «Сиктивкар Тіссю Груп» папір-основа торгівельна для рушників та папір-основа торгівельна для туалетного паперу на суму понад 1,801 млн. руб. Вантажовідправником був ростовський філіал ООО «Сиктивкар Тіссю Груп» (адреса: рф, Ярославська обл., п. Семибратово, вул. Красноборська, 9).
Разом з цим, згідно з постановою Кабінету міністрів України від 09.04.2022 № 426 заборонено ввезення на митну територію України в митному режимі імпорту товарів
З квітня 2022 року ТОВ «ЛЕО ТРЕЙДІНГ» здійснило понад 120 митних оформлень в режимі «імпорт» паперової продукції (папір-основа) з: HANKE TISSUE SP.Z O.O. (ul. Fabrychna, 1, 66-470 Kostrzyn Nad Odra, Poland); BIOMATEX RPODUKCJA SP. Z O.O. (91-334 Lodz, ul. Srebrna. 39. Poland); STARPAP T.Z A. WOZNIAK Sp. Jawna (ul. Rogowskiego, 15, 27-200, Starachowice, Poland); MG TEC INDUSTRY S.R.L. (SIR. VAII NR. 2 ROMANIA); EMIRSON GLOBAL DIS TIC. LTD.STI (Kosuyolu Mh. Ali Nazima Sk. 5, Kadikoy, Istanbul TR.); «CANDELUX COM» LLC (CHISINAU, G.TOFAN str., 6, REPUBLIC OF MOLDOVA); ООО «ВАСТИНВЕСТ» (вул. Алба Юля, 2, Кишинів, Республіка Молдова).
Вказана діяльність із імпорту продукції (постачання/закупівель) ТОВ «Прімієр» та залучення ТОВ «ЛЕО ТРЕЙДІНГ» свідчить про вчинення навмисних дій із включення до ланцюжків постачання продукції компаній, які не зареєстровані на території рф, з метою приховування виробника продукції.
Таким чином, ТОВ «Прімієр» перебуваючи в ланцюгу постачання продукції з рф (попри повне торгівельне ембарго проти рф), здійснюючи оплату коштів, тим самим фінансуючи діяльність суб`єктів господарювання рф, з коштів та платежів яких наповнюється бюджет рф, що в подальшому забезпечує фінансування та сприяння нарощенню військового потенціалу рф та матеріальному забезпеченню військових дій на території України з метою захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.
09.05.2023 року старшим слідчим СВ УСБУ у Львівській області
ОСОБА_8 , проведено обшук на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 02.05.2023 (справа № 461/5330/22, провадження № 1-кс/461/2373/23), в усіх нежитлових будівлях та приміщеннях, що входить до складу єдиного об`єкту нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2 , з метою відшукання та вилучення речей та документів, які містять у собі відомості про обставини вчинення даного кримінального правопорушення, в ході проведення обшуку виявлено та вилучено вищевказані речі, предмети до документи.
Зокрема, при огляді ноутбуків виявлено інформацію, яка має значення для досудового розслідування щодо договорів та інших документів щодо поставки паперової продукції. З метою проведення комп`ютерно-технічної експертизи та отримання повної інформації, яка наявна на вказаних ноутбуках, останні були вилучені.
Вказані предмети, які вилучені 09.05.2023 в нежитлових будівлях та приміщеннях, що входить до складу єдиного об`єкту нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2 , мають безпосереднє відношення до розслідуваного кримінального правопорушення.
10.05.2023 вилучені під час обшуку вищевказані предмети визнані речовим доказом, у зв`язку з тим, що містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
На підставі викладеного та беручи до уваги, що у вилучених під час обшуку предметах зафіксовані відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використані в якості доказів у даному кримінальному провадженні і є необхідні для розкриття кримінального правопорушення, та враховуючи необхідність запобігання можливості їх приховання, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, з метою збереження речових доказів, просить клопотання задовольнити.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав внесене клопотання з підстав, викладених у такому і просив клопотання задовольнити. Додатково пояснив, що матеріалами кримінального провадження підтверджується створення злочинного ланцюжка постачання продукції компаній, які не зареєстровані на території рф, з метою приховування виробника продукції, до якої входить також і ТОВ «ЛЕО ТРЕЙДІНГ», тому всі вилучені речі, предмети до документи мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, у зв`язку із чим просить клопотання задовольнити в повному обсязі.
Представник власника майна адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечив проти задоволення клопотання та просив відмовити в задоволенні такого. Надав пояснення про те, що ухвалою слідчого судді надано дозвіл на проведення обшуку у приміщенні, яке використовує у своїй діяльності ТОВ «Прімієр», однак під час проведення обшуку виявлені та вилучені документи в приміщенні, яке використовується ТОВ «ЛЕО ТРЕЙДІНГ». Вважає, що обшук проведений з численнями порушеннями. Зазначає, що вилучені документи у кімнаті ТОВ «ЛЕО ТРЕЙДІНГ» не зазначені в ухвалі слідчого судді, якою надано дозвіл на проведення обшуку, тому клопотання про накладення арешту на таке майно відповідно до ч.5 ст.171 КПК України, повинно бути подано не пізніше наступного дня після вилучення такого майна. З врахуванням наведеного, просить в задоволенні клопотання про накладення арешту на майно відмовити.
Заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши відеозапис, вирішуючи питання щодо наявності чи відсутності підстав для задоволення клопотання, а також здійснюючи судовий контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя виходить із наступного.
В ході проведення обшуку виявлено та вилучено:
2.Ноутбук марки Dell s/n: 1THG8L2, який знаходився в кімнаті ТОВ «Прімієр»;
3.Оснастка із відтиском PAPERPRODUCT d.o.o. Slovenia;
4.Оснастка із відтиском підпису;
Документи, що було виявлено в кімнаті ТОВ «Прімієр»:
5.Договір № 1 від 20.03.2023 на 1 арк.;
6.Договір № 2 від 22.03.2023 на 1 арк.;
7.Договір перевезення вантажу №2 від 17.07.2022 на 3 арк.;
8.Інвойс № L085 від 27.02.2023 з додатками на 4 арк.;
9.Інвойс № 002 від 25.02.2023 з додатками на 4 арк. (СМR 265480);
10.Інвойс № L083 від 13.02.2023 з додатками 4 арк. (CMR 535942);
11.Інвойс № 001 від 15.02.2023 з додатками на 4 арк. (CMR 372082);
12.Інвойс № L080 від 25.01.2023 з додатками на 3 арк. (CMR 535982);
13.Інвойс № М057 від 26.01.2023 з додатками на 4 арк.;
14.Інвойс № L081 від 30.01.2023 з додатками на 4 арк. (CMR 824329);
15.Інвойс № L082 від 31.01.2023 з додатками на 4 арк. (CMR 535997);
16.Інвойс № L079 від 20.01.2023 з додатками на 4 арк.;
17.Інвойс № L078 від 11.01.2023 з додатками на 2 арк.;
18.Інвойс № L035 від 28.07.2022 з додатками на 4 арк.;
19.Інвойс № L029 від 28.06.2022 з додатками на 4 арк.;
20.Інвойс № Р001 від 28.06.2022 з додатками на 4 арк.;
21.Інвойс № L037 від 02.08.2022 з додатками на 4 арк.;
22.Інвойс № L036 від 02.08.2022 з додатками на 4 арк. (CMR 352829);
23.Інвойс № L038 від 11.08.2022 з додатками на 4 арк.;
Документи, що було виявлено в кімнаті ТОВ «ЛЕО ТРЕЙДІНГ»:
24.Інвойс № L039 від 17.08.2022 з додатками на 4 арк.;
25.Акт № 266 від 31.03.2023 на 1 арк.;
26.Акт № 342 від 28.04.2023 на 1 арк.;
27.Контракт № 2 від 25.10.2019 з додатковими угодами № 1 від 25.10.2019
та № 3,4 від 25.10.2019 та листами на загалом на 26 арк.;
28.Контракт № 5 від 01.04.2022 з додатковою угодою № 2 від 25.10.2019
та листами загалом на 8 арк.;
29.Видаткові накладні №173, 447, 435 із наявними рукописними написами
Документи, що було виявлено в кімнаті ТОВ «Прімієр»:
30.Інвойс №003 від 25.03.2023 на 1 арк.;
31.Інвойс №004 від 25.03.2023 на 1 арк.;
32.Інвойс №005 від 06.04.2023 на 1 арк.;
33.Інвойс №006 від 07.04.2023 на 1 арк.;
34.Інвойс №007 від 27.04.2023 на 1 арк.;
35.Інвойс №008 від 28.04.2023 на 1 арк.;
36.Інвойс №004 від 25.03.2023 на 1 арк.;
37.Інвойс №L040 від 23.08.2022 на 1 арк з додатками на 4 арк.;
38.Інвойс №L041 від 23.08.2022 на 1 арк з додатками на 4 арк. (cmr352834);
39.Інвойс №L042 від 26.08.2022 на 1 арк з додатками на 4 арк.;
40.Інвойс №L067 від 29.11.2022 на 1 арк з додатками на 4 арк.;
41.Інвойс №L065 від 23.11.2022 на 1 арк з додатками на 4 арк.;
42.Інвойс №L064 від 22.11.2022 на 1 арк з додатками на 4 арк.;
43.Інвойс №L063 від 17.11.2022 на 1 арк з додатками на 4 арк. (cmr535938)
44.Інвойс №L062 від 17.11.2022 на 1 арк з додатками на 4 арк. (cmr535979)
45.Інвойс №L011 від 25.03.2022 на 1 арк з додатками на 4 арк
46.Інвойс №L012 від 05.04.2022 на 1 арк з додатками на 4 арк
47.Інвойс №L089 від 24.03.2023 на 1 арк з додатками на 2 арк. (cmr535988)
48.Інвойс №L088 від 24.03.2023 на 1 арк з додатками на 2 арк. (cmr824337)
49.Інвойс №L087 від 16.03.2023 на 1 арк з додатками на 2 арк. (cmr535949)
50.Інвойс №M058 від 13.03.2023 на 1 арк з додатками на 4 арк. (cmr535988)
51.Інвойс №L086 від 07.03.2023 на 1 арк з додатками на 2 арк. (cmr535984)
52.Інвойс №M.USD 003 від 25.03.2023 на 1 арк з додатками на 4 арк.
53.Інвойс №L091 від 04.04.2023 на 1 арк з додатками на 2 арк. (cmr535990)
54.Інвойс №L090 від 28.03.2023 на 1 арк з додатками на 2 арк. (cmr535951)
55.Інвойс №L092 від 06.04.2023 на 1 арк з додатками на 2 арк. (cmr824343)
56.Інвойс №L094 від 28.04.2023 на 1 арк з додатками на 2 арк. (cmr535991)
57.Інвойс №L093 від 24.04.2023 на 1 арк з додатками на 2 арк. (cmr834212)
58.Інвойс №L084 від 27.02.2023 на 1 арк з додатками на 4 арк.
59.Інвойс №L034 від 28.07.2022 на 1 арк з додатками на 4 арк.
60.Інвойс №L033 від 27.07.2022 на 1 арк з додатками на 4 арк. (cmr352837)
61.Інвойс №L032 від 18.07.2022 на 1 арк з додатками на 4 арк.
62.Інвойс №L031 від 27.07.2022 на 1 арк з додатками на 4 арк. (cmr352827)
63.Інвойс №L030 від 11.07.2022 на 1 арк з додатками на 4 арк. (cmr352839)
64.Інвойс №L021 від 03.06.2022 на 1 арк з додатками на 4 арк.
65.Інвойс №L022 від 08.06.2022 на 1 арк з додатками на 4 арк. (cmr282172)
66.Інвойс №L023 від 10.06.2022 на 1 арк з додатками на 4 арк.
67.Інвойс №L024 від 15.06.2022 на 1 арк з додатками на 4 арк.
68.Інвойс №L025 від 15.06.2022 на 1 арк з додатками на 4 арк.
69.Інвойс №L026 від 20.06.2022 на 1 арк з додатками на 4 арк.
70.Інвойс №L033 від 27.07.2022 на 1 арк з додатками на 4 арк. (cmr352837)
71.Інвойс №L033 від 27.07.2022 на 1 арк з додатками на 4 арк.
72.Інвойс №L027 від 21.06.2022 на 1 арк з додатками на 4 арк.
73.Інвойс №L028 від 23.06.2022 на 1 арк з додатками на 4 арк.
74.Інвойс №G001 від 24.06.2022 на 1 арк з додатками на 4 арк.
Документи, що було виявлено в кімнаті ТОВ «ЛЕО ТРЕЙДІНГ»:
75.Видаткова накладна №316 від 26.12.2022 на 2 арк.
76.Видаткова накладна №288 від 06.12.2022 на 2 арк.
77.Видаткова накладна №259 від 10.11.2022 на 3 арк.
78.Видаткова накладна №254 від 03.11.2022 на 3 арк.
79.Видаткова накладна №248 від 26.10.2022 на 3 арк.
80.Видаткова накладна №217 від 23.09.2022 на 2 арк.
81.Видаткова накладна №194 від 07.09.2022 на 3 арк.
82.Видаткова накладна №190 від 05.09.2022 на 2 арк.
83.Видаткова накладна №153 від 11.07.2022 на 3 арк.
84.Видаткова накладна №142 від 04.07.2022 на 3 арк.
85.Видаткова накладна №141 від 01.07.2022 на 3 арк.
86.Видаткова накладна №110 від 23.05.2022 на 2 арк.
87.Видаткова накладна №107 від 18.05.2022 на 2 арк.
88.Видаткова накладна №102 від 13.05.2022 на 2 арк.
89.Видаткова накладна №98 від 05.05.2022 на 2 арк.
90.Видаткова накладна №94 від 01.05.2022 на 1 арк.
91.Видаткова накладна №93 від 01.05.2022 на 1 арк.
92.Видаткова накладна №91 від 27.04.2022 на 2 арк.
93.Видаткова накладна №90 від 26.04.2022 на 1 арк.
94.Реєстр документів «надходження товарів і послуг за 2022 р. на 1 арк.
Постановою слідчого в ОВС 2-го відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 від 10.05.2023 вищевказані речі та документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя не приймає до уваги, як належні та допустимі, покликання представника власника майна на те, що слідчим пропущено строк на звернення до слідчого судді із клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене під час проведення вказаного обшуку, виходячи із наступного.
Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
У даному випадку майно виявлене та вилучене під час проведення 09.05.2023 обшуку, здійсненого на підставі ухвали слідчого судді, клопотання про накладення арешту на вказане майно подано до слідчого судді 11.05.2023, тобто в межах строку, передбаченого ч.5 ст.171 КПК України.
Статтею 131 КПК України передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Положеннями ч.11 ст.170 КПК України передбачено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
За приписами ст.167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Відповідно до ч.2 ст.168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватись також під час обшуку, огляду.
Згідно вимог ч. 10 ст. 170 КПК, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Відтак, слідчий суддя вважає, що слідчим та матеріалами клопотання доведено, що майно, на яке ініційоване накладення арешту, відповідає критеріям, наведеним у ст. 98 КПК України, а тому, з метою його збереження, підлягає арешту.
Крім цього, накладення арешту на майно не є припиненням права власності на нього або позбавленням таких прав, а тому слідчий суддя вважає, що застосування заходу забезпечення у вигляді арешту в даному випаду відповідає вимогам розумності та співрозмірності втручання у мирне володіння майном по відношенню до завдань кримінального провадження.
Слідчим доведено, що зазначене вище вилучене майно має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому повернення вищевказаного майна може призвести до його знищення, втрати, пошкодження або інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення.
Даний захід забезпечення кримінального провадження є співмірним та пропорційним переслідуваній меті, втручання у власність буде виправданим за вказаних умов, таким, що здійснено в порядку передбаченому законом, а відтак не буде свавільним.
Керуючись ст.ст.2, 7, 98, 131, 132, 170-173, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-
п о с т а н о в и в:
клопотання слідчого в ОВС 2-го відділення слідчого відділу УСБУ у Львівській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити.
2)Ноутбук марки Dell s/n: 1THG8L2, який знаходився в кімнаті ТОВ «Прімієр»;
3)Оснастка із відтиском PAPERPRODUCT d.o.o. Slovenia;
4)Оснастка із відтиском підпису;
Документи, що було виявлено в кімнаті ТОВ «Прімієр»:
5)Договір № 1 від 20.03.2023 на 1 арк.;
6)Договір № 2 від 22.03.2023 на 1 арк.;
7)Договір перевезення вантажу №2 від 17.07.2022 на 3 арк.;
8)Інвойс № L085 від 27.02.2023 з додатками на 4 арк.;
9)Інвойс № 002 від 25.02.2023 з додатками на 4 арк. (СМR 265480);
10)Інвойс № L083 від 13.02.2023 з додатками 4 арк. (CMR 535942);
11)Інвойс № 001 від 15.02.2023 з додатками на 4 арк. (CMR 372082);
12)Інвойс № L080 від 25.01.2023 з додатками на 3 арк. (CMR 535982);
13)Інвойс № М057 від 26.01.2023 з додатками на 4 арк.;
14)Інвойс № L081 від 30.01.2023 з додатками на 4 арк. (CMR 824329);
15)Інвойс № L082 від 31.01.2023 з додатками на 4 арк. (CMR 535997);
16)Інвойс № L079 від 20.01.2023 з додатками на 4 арк.;
17)Інвойс № L078 від 11.01.2023 з додатками на 2 арк.;
18)Інвойс № L035 від 28.07.2022 з додатками на 4 арк.;
19)Інвойс № L029 від 28.06.2022 з додатками на 4 арк.;
20)Інвойс № Р001 від 28.06.2022 з додатками на 4 арк.;
21)Інвойс № L037 від 02.08.2022 з додатками на 4 арк.;
22)Інвойс № L036 від 02.08.2022 з додатками на 4 арк. (CMR 352829);
23)Інвойс № L038 від 11.08.2022 з додатками на 4 арк.;
Документи, що було виявлено в кімнаті ТОВ «ЛЕО ТРЕЙДІНГ»:
24)Інвойс № L039 від 17.08.2022 з додатками на 4 арк.;
25)Акт № 266 від 31.03.2023 на 1 арк.;
26)Акт № 342 від 28.04.2023 на 1 арк.;
27)Контракт № 2 від 25.10.2019 з додатковими угодами № 1 від 25.10.2019 та № 3,4 від 25.10.2019 та листами на загалом на 26 арк.;
28)Контракт № 5 від 01.04.2022 з додатковою угодою № 2 від 25.10.2019 та листами загалом на 8 арк.;
29)Видаткові накладні №173, 447, 435 із наявними рукописними написами на 3 арк.;
Документи, що було виявлено в кімнаті ТОВ «Прімієр»:
30)Інвойс №003 від 25.03.2023 на 1 арк.;
31)Інвойс №004 від 25.03.2023 на 1 арк.;
32)Інвойс №005 від 06.04.2023 на 1 арк.;
33)Інвойс №006 від 07.04.2023 на 1 арк.;
34)Інвойс №007 від 27.04.2023 на 1 арк.;
35)Інвойс №008 від 28.04.2023 на 1 арк.;
36)Інвойс №004 від 25.03.2023 на 1 арк.;
37)Інвойс №L040 від 23.08.2022 на 1 арк з додатками на 4 арк.;
38)Інвойс №L041 від 23.08.2022 на 1 арк з додатками на 4 арк. (cmr352834);
39)Інвойс №L042 від 26.08.2022 на 1 арк з додатками на 4 арк.;
40)Інвойс №L067 від 29.11.2022 на 1 арк з додатками на 4 арк.;
41)Інвойс №L065 від 23.11.2022 на 1 арк з додатками на 4 арк.;
42)Інвойс №L064 від 22.11.2022 на 1 арк з додатками на 4 арк.;
43)Інвойс №L063 від 17.11.2022 на 1 арк з додатками на 4 арк. (cmr535938)
44)Інвойс №L062 від 17.11.2022 на 1 арк з додатками на 4 арк. (cmr535979)
45)Інвойс №L011 від 25.03.2022 на 1 арк з додатками на 4 арк
46)Інвойс №L012 від 05.04.2022 на 1 арк з додатками на 4 арк
47)Інвойс №L089 від 24.03.2023 на 1 арк з додатками на 2 арк. (cmr535988)
48)Інвойс №L088 від 24.03.2023 на 1 арк з додатками на 2 арк. (cmr824337)
49)Інвойс №L087 від 16.03.2023 на 1 арк з додатками на 2 арк. (cmr535949)
50)Інвойс №M058 від 13.03.2023 на 1 арк з додатками на 4 арк. (cmr535988)
51)Інвойс №L086 від 07.03.2023 на 1 арк з додатками на 2 арк. (cmr535984)
52)Інвойс №M.USD 003 від 25.03.2023 на 1 арк з додатками на 4 арк.
53)Інвойс №L091 від 04.04.2023 на 1 арк з додатками на 2 арк. (cmr535990)
54)Інвойс №L090 від 28.03.2023 на 1 арк з додатками на 2 арк. (cmr535951)
55)Інвойс №L092 від 06.04.2023 на 1 арк з додатками на 2 арк. (cmr824343)
56)Інвойс №L094 від 28.04.2023 на 1 арк з додатками на 2 арк. (cmr535991)
57)Інвойс №L093 від 24.04.2023 на 1 арк з додатками на 2 арк. (cmr834212)
58)Інвойс №L084 від 27.02.2023 на 1 арк з додатками на 4 арк.
59)Інвойс №L034 від 28.07.2022 на 1 арк з додатками на 4 арк.
60)Інвойс №L033 від 27.07.2022 на 1 арк з додатками на 4 арк. (cmr352837)
61)Інвойс №L032 від 18.07.2022 на 1 арк з додатками на 4 арк.
62)Інвойс №L031 від 27.07.2022 на 1 арк з додатками на 4 арк. (cmr352827)
63)Інвойс №L030 від 11.07.2022 на 1 арк з додатками на 4 арк. (cmr352839)
64)Інвойс №L021 від 03.06.2022 на 1 арк з додатками на 4 арк.
65)Інвойс №L022 від 08.06.2022 на 1 арк з додатками на 4 арк. (cmr282172)
66)Інвойс №L023 від 10.06.2022 на 1 арк з додатками на 4 арк.
67)Інвойс №L024 від 15.06.2022 на 1 арк з додатками на 4 арк.
68)Інвойс №L025 від 15.06.2022 на 1 арк з додатками на 4 арк.
69)Інвойс №L026 від 20.06.2022 на 1 арк з додатками на 4 арк.
70)Інвойс №L033 від 27.07.2022 на 1 арк з додатками на 4 арк. (cmr352837)
71)Інвойс №L033 від 27.07.2022 на 1 арк з додатками на 4 арк.
72)Інвойс №L027 від 21.06.2022 на 1 арк з додатками на 4 арк.
73)Інвойс №L028 від 23.06.2022 на 1 арк з додатками на 4 арк.
74)Інвойс №G001 від 24.06.2022 на 1 арк з додатками на 4 арк.
Документи, що було виявлено в кімнаті ТОВ «ЛЕО ТРЕЙДІНГ»:
75)Видаткова накладна №316 від 26.12.2022 на 2 арк.
76)Видаткова накладна №288 від 06.12.2022 на 2 арк.
77)Видаткова накладна №259 від 10.11.2022 на 3 арк.
78)Видаткова накладна №254 від 03.11.2022 на 3 арк.
79)Видаткова накладна №248 від 26.10.2022 на 3 арк.
80)Видаткова накладна №217 від 23.09.2022 на 2 арк.
81)Видаткова накладна №194 від 07.09.2022 на 3 арк.
82)Видаткова накладна №190 від 05.09.2022 на 2 арк.
83)Видаткова накладна №153 від 11.07.2022 на 3 арк.
84)Видаткова накладна №142 від 04.07.2022 на 3 арк.
85)Видаткова накладна №141 від 01.07.2022 на 3 арк.
86)Видаткова накладна №110 від 23.05.2022 на 2 арк.
87)Видаткова накладна №107 від 18.05.2022 на 2 арк.
88)Видаткова накладна №102 від 13.05.2022 на 2 арк.
89)Видаткова накладна №98 від 05.05.2022 на 2 арк.
90)Видаткова накладна №94 від 01.05.2022 на 1 арк.
91)Видаткова накладна №93 від 01.05.2022 на 1 арк.
92)Видаткова накладна №91 від 27.04.2022 на 2 арк.
93)Видаткова накладна №90 від 26.04.2022 на 1 арк.
94)Реєстр документів «надходження товарів і послуг за 2022 р. на 1 арк.
Контроль за виконанням ухвали слідчого судді покласти на прокурора у кримінальному провадженні.
На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Ухвала може бути скасованою в порядку, що передбачений ст.174 КПК України.

Повний текст ухвали складено 16.05.2023

Слідчий суддя ОСОБА_1