Справа № 930/11/23
Провадження №1-кс/930/455/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.06.2023 року м. Немирів

Слідчий суддя Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

За участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Немирові клопотання слідчого СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000005 від 02.01.2023 року розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

До Немирівського районного суду звернувся слідчий СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивовано тим, що до ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 29.12.2022 року близько 06:15 год. З її банківського рахунку невідомим шляхом зникли грошові кошти у сумі 15000 грн.

За даним фактом у СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області 02.01.2023, розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході даного кримінально провадження від потерпілої стало відомо, що 29.12.2022 під час перегляду смс-повідомлень виявила, що на її абонентський номер надходило декілька смс-повідомлень із змістом, щодо спроби зняття грошових коштів. Після перегляду особистого карткового рахунку № НОМЕР_1 нею було виявлено, що 29.12.2022 близько 06:00 год із її кредитної банківської карти було знято грошові кошти трьома платежами по на загальну суму 14998,12 грн, які були здійснені у іноземній валюті.

У зв`язку з вищевикладеними, є необхідність у здійсненні тимчасового доступу до банку АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою отримання інформації про фінансові операції, здійснені по банківській карті № НОМЕР_1 АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), а тому слідчий вимушений був звернутися до суду з даним клопотанням.

Слідчий ОСОБА_3 судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності в якій просив задовольнити клопотання.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки сторони в судове засідання не з`явились.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 5 п.2 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За таких обставин, з урахуванням доводів слідчого викладених у клопотанні, вважаю, що інформація про фінансові операції, здійснені по банківській картці № НОМЕР_1 АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягає доказуванню на досудовому розслідуванні.

Керуючись ст.ст.40, 107, 131,132,159-164 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- інформації в період часу 28.12.2022 по 02.01.2023: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по рахунку НОМЕР_1 в АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та призначенням платежів);

- інформації щодо банків еквайєрів, які здійснювали проведення операцій оплати/переказу;

- інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес);

- інформації щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет- банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи,геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів у період часу з 28.12.2022 по 02.01.2023, а також повного пакету документів на особу володільця картки № НОМЕР_1 .

Зобов`язати посадових осіб АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних в що знаходиться у відділенні АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили після її підписання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1