Справа № 464/4651/23
пр.№ 1-кс/464/792/23
27 вересня 2023 року м.Львів
Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,
у с т а н о в и в :
слідчий СВ ВП № 2 Львівського РУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 у зв`язку із досудовим розслідуванням кримінального провадження звернулась до суду з клопотанням, погодженим із прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На підставі ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Заслухавши думку слідчого, яка просила задоволити клопотання з уточненням в частині шляху доступу замість вилучення шляхом копіювання та відмови, яка прийнята, щодо витребуваної інформації по пункту першому, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Виходячи з положень ст.ст.131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження і полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів є його дослідження по рахунках та відповідної інформації, що з ним пов`язана, а тому виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю (ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»).
Неодноразові запити досудового розслідування про надання відповідної інформації банківською установою були проігноровані.
З урахуванням наведеного внесене слідчим клопотання, погоджене із прокурором у кримінальному провадженні, відповідає вимогам ст.160 КПК України. Необхідні документи, які перебувають у володінні банку, хоча згідно із положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні за ч.3 ст.190 КК України; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах; іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст.91 КПК України, неможливо. Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи.
Наведене свідчить про наявність підстав до надання тимчасового доступу до документів в межах кримінального провадження з урахуванням вимог кримінального процесуального закону та встановлених обставин, а отже клопотання підлягає задоволенню.
Встановити строк дії ухвали - два місяці, який є необхідним для проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження (ст.164 КПК України).
Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України,
п о с т а н о в и в :
задоволити клопотання з уточненням.
Надати слідчому СВ ВП № 2 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області Близняк Діані тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за 09 липня 2023 року із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу їх проведення, суми та призначення платежів; щодо ІР-адрес входів із зазначенням точної дати і часу, місця авторизації в інтернет-банкінгу, з використанням якого здійснювалося обслуговування банківських (карткових) рахунків; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, указаних по картковому рахунку на ім`я ОСОБА_5 , та абонентських номерах мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; фото- та відеозображень проведених операцій по банківському рахунку ОСОБА_5 , пов`язані з перерахуванням коштів чи отримання готівки, в тому числі в банкоматах та терміналах, за вказаний період, що знаходяться у володінні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
Обов`язок надати тимчасовий доступ покласти наюридичну особу акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ).
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів у відповідності до вимог ч.1ст.166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_6