Дата документу 18.07.2023Справа № 554/6339/23
Провадження № 1-кс/554/8706/2023
У Х В А Л А

18 липня 2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого слідчого відділу відділу поліції № 2 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 липня 2023 року за № 0000647, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

У провадження слідчого судді ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, в обґрунтування якого зазначив, що 03 липня 2023 року до слідчого відділу відділу поліції № 2 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області (далі - СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області) надійшло повідомлення ОСОБА_4 про те, що 03 липня 2023 року, близько 19 години, перейшовши за посиланням в соціальні мережі «Фейсбук» та повідомивши власний номер мобільного телефону, з її банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знято грошові кошти в сумі 29100 грн, внаслідок чого завдано матеріального збитку на вказану суму.

Згідно виписки наданої потерпілою встановлено, що переказ грошових коштів 03 липня 2023 року з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » р/р НОМЕР_1 в сумі 19000 грн відповідно до деталей транзакції здійснювався через: «UKR KYIV MOBILE BANKING 0001», та 8700 грн відповідно до деталей транзакції здійснювався через: «UKR KYIV MOBILE BANKING 0001», а також з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » р/р НОМЕР_2 в сумі 700 грн відповідно до деталей транзакції здійснювався через: «UKR KYIV MOBILE BANKING 0001».

03 липня 2023 року відомості про цю подію були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000647 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 3 ст. 190 КК України.

Сторона кримінального провадження вказує, що на цьому етапі досудового розслідування виникла необхідність у встановленні руху коштів за період часу з 00 год 00 хв 03 липня 2023 року по 00 гол 00 хв 04 липня 2023 року з банківських карток (рахунків) ОСОБА_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » р/р НОМЕР_1 та р/р НОМЕР_2 , який в подальшому може бути необхідний для використання як доказ вчинення злочину, а також для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою перевірки зазначеної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування цього кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на цей час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса - АДРЕСА_1 ).

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій клопотання підтримав та просив його задовольнити.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питання слідчим суддею у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов такого висновку.

Відповідно до вимог ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Згідно ч. ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Враховуючи те, що вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчим слідчого відділу відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 чи особі яка надасть відповідне доручення на право проведення вказаного заходу до відомостей, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за юридичною адресою - АДРЕСА_2 , а саме:

завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 00 год 00 хв 03 липня 2023 року по 00 год 00 хв 04 липня 2023 року;

інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період часу з 00 год 00 хв 03 липня 2023 року по 00 год 00 хв 04 липня 2023 року;

інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів операторів мобільного зв`язку за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період часу з 00 год 00 хв 03 липня 2023 року по 00 год 00 хв 04 липня 2023 року з можливістю вилучення вказаної інформації в електронному та друкованому вигляді.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 юридична адреса - АДРЕСА_1 ) надати вищевказаним особам тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації в електронному та друкованому вигляді з можливістю її вилучення.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 юридична адреса - АДРЕСА_1 ) надіслати запрошувану інформацію до територіального відділу/відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_3 ) для здійснення ознайомлення з нею та вилучення у передбаченому процесуальним законодавством порядку.

Роз`яснити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 юридична адреса - АДРЕСА_1 ), що особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана згідно ч. 1 ст. 165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_6