Дата документу 28.04.2023Справа № 554/4737/22
Провадження № 1-кс/554/5030/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 квітня 2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши клопотання прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про продовження строку покладених обов`язків відносно:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Полтави, українця, громадянина України, з вищою освітою, непрацюючого, неодруженого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 ,

який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, по матеріалам досудового розслідування № 0000607, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.05.2022 року,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся до слідчого судді із клопотанням про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000607 від 14.05.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що упродовж 2022 року, точний час та день встановити не представилося за можливе, у ОСОБА_4 за попередньою змовою з невстановленими особами виник умисел на заволодіння чужим майном громадян, які проживають на території України та мають відкриті рахунки у банківських установах, шляхом їх обману та проведення незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки.

Для налагодження механізму систематичного і незаконного заволодіння грошовими коштами громадян України, достовірно розуміючи протиправність своєї діяльності, у невстановлений слідством день та час, але не пізніше жовтня місяця 2022 року, усвідомлюючи, що здійснення незаконного заволодіння грошових коштів можливо лише спільними злагодженими злочинними діями, ОСОБА_4 вступив у спільну злочинну змову на спільне вчинення шахрайських дій з невстановленими під час досудового розслідування особами.

Так, 25.10.2022 року, близько 13.45 годин ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, діючи із прямим умислом, направленим на заволодіння чужим майном ОСОБА_6 , а саме грошових коштів, які знаходились на її банківській картці АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , зателефонували з номеру телефону НОМЕР_2 , та повідомили недостовірну інформацію про намагання сторонніх осіб здійснити зняття її коштів з карти, шляхом обману, під виглядом працівника служби безпеки «Приват Банку», для удаваного збереження коштів ОСОБА_6 на банківській картці, та отримали від останньої, яка була введена в оману, номер банківської карти, термін її дії, цифровий код безпеки, який знаходиться на зворотному боці банківської карти, тобто - CVV код, та пін-код карти АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , на якій знаходилися грошові кошти потерпілої.

Надалі, невстановлена особа через месенджер «Telegram», передавала ОСОБА_4 конфіденційну інформацію, яку шляхом обману отримала від потерпілої ОСОБА_6 , який у свою чергу негайно, за допомогою наявного мобільного телефону вніс її до мобільного додатку «Google Pay». У подальшому, після отримання від потерпілої коду підтвердження входу до додатку «Google Pay», карта авторизувалася на мобільному телефоні ОСОБА_4 як власника банківської карти.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на незаконне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , знаходячись біля банківського терміналу CAPL 9258 АТ КБ «Приват Банк», розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, 38, із застосуванням додатку «Google Pay» та веденням пін коду карти потерпілої ОСОБА_6 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, заволодів грошовими коштами у сумі 5400 грн., шляхом їх зняття в 14:08 год. у сумі 750 грн., в 14:14 год. у сумі 750 грн., в 14:19 год. у сумі 3800 грн. та в 14:20 год. у сумі 100 грн., чим спричинив потерпілій ОСОБА_6 матеріального збитку на вказану суму.

Продовжуючи свою злочину діяльність ОСОБА_4 , 03.11.2022, близько 12.00 годин, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, діючи із прямим умислом, направленим на заволодіння чужим майном ОСОБА_7 , а саме грошових коштів, які знаходились на її банківській картці АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_3 , зателефонували з номеру телефону НОМЕР_4 , та повідомили недостовірну інформацію про намагання сторонніх осіб здійснити зняття її коштів з карти, шляхом обману, під виглядом працівника служби безпеки «Приват Банку», для удаваного збереження коштів ОСОБА_7 на банківській картці, та отримали від останньої, яка була введена в оману, номер банківської карти, термін її дії, цифровий код безпеки, який знаходиться на зворотному боці банківської карти, тобто - CVV код, та пін-код карти АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_3 , на якій знаходилися грошові кошти потерпілої.

Надалі, невстановлена особа через месенджер «Telegram», передавала ОСОБА_4 конфіденційну інформацію, яку шляхом обману отримала від потерпілої ОСОБА_7 , який у свою чергу негайно, за допомогою наявного мобільного телефону вніс її до мобільного додатку «Google Pay». У подальшому, після отримання від потерпілої коду підтвердження входу до додатку «Google Pay», карта авторизувалася на мобільному телефоні ОСОБА_4 як власника банківської карти.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на незаконне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , знаходячись біля банківського терміналу CAPL 9168 АТ КБ «Приват Банк», розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 29/15, із застосуванням додатку «Google Pay» та веденням пін коду карти потерпілої ОСОБА_7 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, заволодів грошовими коштами у сумі 3000 грн., шляхом їх зняття в 12:19 год., чим спричинив потерпілій ОСОБА_7 матеріального збитку на вказану суму.

Продовжуючи свою злочину діяльність ОСОБА_4 , 04.11.2022, близько 14.30 годин, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, діючи із прямим умислом, направленим на заволодіння чужим майном ОСОБА_8 , а саме грошових коштів, які знаходились на її банківській картці АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_5 , зателефонували з невідомого номеру телефону, та повідомили недостовірну інформацію про намагання сторонніх осіб здійснити зняття її коштів з карти, шляхом обману, під виглядом працівника служби безпеки «Приват Банку», для удаваного збереження коштів ОСОБА_8 на банківській картці, та отримали від останньої, яка була введена в оману, номер банківської карти, термін її дії, цифровий код безпеки, який знаходиться на зворотному боці банківської карти, тобто - CVV код, та пін-код карти АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_5 , на якій знаходилися грошові кошти потерпілої.

Надалі, невстановлена особа через месенджер «Telegram», передавала ОСОБА_4 конфіденційну інформацію, яку шляхом обману отримала від потерпілої ОСОБА_8 , який у свою чергу негайно, за допомогою наявного мобільного телефону вніс її до мобільного додатку «Google Pay». У подальшому, після отримання від потерпілої коду підтвердження входу до додатку «Google Pay», карта авторизувалася на мобільному телефоні ОСОБА_4 як власника банківської карти.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на незаконне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , знаходячись біля банківського терміналу CAPL 9815 АТ КБ «Приват Банк», розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, 155, із застосуванням додатку «Google Pay» та веденням пін коду карти потерпілої ОСОБА_8 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, заволодів грошовими коштами у сумі 4800 грн., шляхом їх зняття в 14:55 год., чим спричинив потерпілій ОСОБА_8 матеріального збитку на вказану суму.

Продовжуючи свою злочину діяльність ОСОБА_4 , 11.11.2022, близько 18.00 годин, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, діючи із прямим умислом, направленим на заволодіння чужим майном ОСОБА_9 , а саме грошових коштів, які знаходились на її банківській картці АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_6 , зателефонували з номеру телефону НОМЕР_7 , та повідомили недостовірну інформацію про намагання сторонніх осіб здійснити зняття її коштів з карти, шляхом обману, під виглядом працівника служби безпеки «Приват Банку», для удаваного збереження коштів ОСОБА_9 на банківській картці, та отримали від останньої, яка була введена в оману, номер банківської карти, термін її дії, цифровий код безпеки, який знаходиться на зворотному боці банківської карти, тобто - CVV код, та пін-код карти АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_6 , на якій знаходилися грошові кошти потерпілої.

Надалі, невстановлена особа через месенджер «Telegram», передавала ОСОБА_4 конфіденційну інформацію, яку шляхом обману отримала від потерпілої ОСОБА_9 , який у свою чергу негайно, за допомогою наявного мобільного телефону вніс її до мобільного додатку «Google Pay». У подальшому, після отримання від потерпілої коду підтвердження входу до додатку «Google Pay», карта авторизувалася на мобільному телефоні ОСОБА_4 як власника банківської карти.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на незаконне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , знаходячись біля банківського терміналу CAPL 9257 АТ КБ «Приват Банк», розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Дмитра Коряка,3, із застосуванням додатку «Google Pay» та веденням пін коду карти потерпілої ОСОБА_9 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, заволодів грошовими коштами у сумі 16400 грн., шляхом їх зняття в 18:40:45 год. у сумі 10 000 грн., в 18:42:04 год. у сумі 6 300 грн. та в 18:43:42 год. у сумі 100 грн., чим спричинив потерпілій ОСОБА_9 матеріального збитку на вказану суму.

Продовжуючи свою злочину діяльність ОСОБА_4 , 18.11.2022, близько 12.40 годин, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, діючи із прямим умислом, направленим на заволодіння чужим майном ОСОБА_10 , а саме грошових коштів, які знаходились на її банківській картці АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_8 , зателефонували з номеру телефону НОМЕР_9 , та повідомили недостовірну інформацію про намагання сторонніх осіб здійснити зняття її коштів з карти, шляхом обману, під виглядом працівника служби безпеки «Приват Банку», для удаваного збереження коштів ОСОБА_10 на банківській картці, та отримали від останньої, яка була введена в оману, номер банківської карти, термін її дії, цифровий код безпеки, який знаходиться на зворотному боці банківської карти, тобто - CVV код, та пін-код карти АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_8 , на якій знаходилися грошові кошти потерпілої.

Надалі, невстановлена особа через месенджер «Telegram», передавала ОСОБА_4 конфіденційну інформацію, яку шляхом обману отримала від потерпілої ОСОБА_10 , який у свою чергу негайно, за допомогою наявного мобільного телефону вніс її до мобільного додатку «Google Pay». У подальшому, після отримання від потерпілої коду підтвердження входу до додатку «Google Pay», карта авторизувалася на мобільному телефоні ОСОБА_4 як власника банківської карти.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на незаконне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , знаходячись біля банківського терміналу CAPL 9256 АТ КБ «Приват Банк», розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Дмитра Коряка,3, із застосуванням додатку «Google Pay» та веденням пін коду карти потерпілої ОСОБА_10 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, заволодів грошовими коштами у сумі 12000 грн., шляхом їх зняття в 12:46:36 год. у сумі 1 000 грн., в 12:45:52 год. у сумі 1 000 грн. та в 12:43:24 год. у сумі 10 000 грн., чим спричинив потерпілій ОСОБА_10 матеріального збитку на вказану суму.

Продовжуючи свою злочину діяльність ОСОБА_4 , 18.11.2022, близько 14.00 годин, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, діючи із прямим умислом, направленим на заволодіння чужим майном ОСОБА_11 , а саме грошових коштів, які знаходились на її банківській картці АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_10 , зателефонували з невідомого номеру телефону, та повідомили недостовірну інформацію про намагання сторонніх осіб здійснити зняття її коштів з карти, шляхом обману, під виглядом працівника служби безпеки «Приват Банку», для удаваного збереження коштів ОСОБА_11 на банківській картці, та отримали від останньої, яка була введена в оману, номер банківської карти, термін її дії, цифровий код безпеки, який знаходиться на зворотному боці банківської карти, тобто - CVV код, та пін-код карти АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_10 , на якій знаходилися грошові кошти потерпілої.

Надалі, невстановлена особа через месенджер «Telegram», передавала ОСОБА_4 конфіденційну інформацію, яку шляхом обману отримала від потерпілої ОСОБА_11 , який у свою чергу негайно, за допомогою наявного мобільного телефону вніс її до мобільного додатку «Google Pay». У подальшому, після отримання від потерпілої коду підтвердження входу до додатку «Google Pay», карта авторизувалася на мобільному телефоні ОСОБА_4 як власника банківської карти.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на незаконне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , знаходячись біля банківського терміналу CAPL 9168АТ КБ «Приват Банк», розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 29/15, із застосуванням додатку «Google Pay» та веденням пін коду карти потерпілої ОСОБА_11 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, заволодів грошовими коштами у сумі 13800 грн., шляхом їх зняття в 14:09:38 год. зняття грошових коштів у сумі 10 000 грн. та 14:10:50 год. у сумі 3800 грн., чим спричинив потерпілій ОСОБА_11 матеріального збитку на вказану суму.

Продовжуючи свою злочину діяльність ОСОБА_4 , 29.11.2022, близько 17.00 годин, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, діючи із прямим умислом, направленим на заволодіння чужим майном ОСОБА_12 , а саме грошових коштів, які знаходились на її банківській картці АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_11 , зателефонували з номеру телефону НОМЕР_12 , та повідомили недостовірну інформацію про намагання сторонніх осіб здійснити зняття її коштів з карти, шляхом обману, під виглядом працівника служби безпеки «Приват Банку», для удаваного збереження коштів ОСОБА_12 на банківській картці, та отримали від останньої, яка була введена в оману, номер банківської карти, термін її дії, цифровий код безпеки, який знаходиться на зворотному боці банківської карти, тобто - CVV код, та пін-код карти АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_11 , на якій знаходилися грошові кошти потерпілої.

Надалі, невстановлена особа через месенджер «Telegram», передавала ОСОБА_4 конфіденційну інформацію, яку шляхом обману отримала від потерпілої ОСОБА_12 , який у свою чергу негайно, за допомогою наявного мобільного телефону вніс її до мобільного додатку «Google Pay». У подальшому, після отримання від потерпілої коду підтвердження входу до додатку «Google Pay», карта авторизувалася на мобільному телефоні ОСОБА_4 як власника банківської карти.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на незаконне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_12 , ОСОБА_4 , знаходячись біля банківського терміналу CAPL 9167 АТ КБ «Приват Банк», розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Зіньківська, 4, із застосуванням додатку «Google Pay» та веденням пін коду карти потерпілої ОСОБА_12 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, заволодів грошовими коштами у сумі 20000 грн., шляхом їх зняття в 17:24:57 год. у сумі 5 000 грн., в 17:25:39 год. у сумі 9 000 грн., в 17:20:28 год. у сумі 5 000 грн. та в 17:21:59 год. у сумі 1 000 грн., чим спричинив потерпілій ОСОБА_12 матеріального збитку на вказану суму.

Продовжуючи свою злочину діяльність ОСОБА_4 , 29.11.2022, близько 17.00 годин, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, діючи із прямим умислом, направленим на заволодіння чужим майном ОСОБА_13 , а саме грошових коштів, які знаходились на її банківській картці АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_13 , зателефонували з номеру телефону НОМЕР_14 , та повідомили недостовірну інформацію про намагання сторонніх осіб здійснити зняття її коштів з карти, шляхом обману, під виглядом працівника служби безпеки «Приват Банку», для удаваного збереження коштів ОСОБА_13 на банківській картці, та отримали від останньої, яка була введена в оману, номер банківської карти, термін її дії, цифровий код безпеки, який знаходиться на зворотному боці банківської карти, тобто - CVV код, та пін-код карти АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_13 , на якій знаходилися грошові кошти потерпілої.

Надалі, невстановлена особа через месенджер «Telegram», передавала ОСОБА_4 конфіденційну інформацію, яку шляхом обману отримала від потерпілої ОСОБА_13 , який у свою чергу негайно, за допомогою наявного мобільного телефону вніс її до мобільного додатку «Google Pay». У подальшому, після отримання від потерпілої коду підтвердження входу до додатку «Google Pay», карта авторизувалася на мобільному телефоні ОСОБА_4 як власника банківської карти.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на незаконне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_13 , ОСОБА_4 , знаходячись біля банківського терміналу CAPL 9167 АТ КБ «Приват Банк», розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Зіньківська, 4, із застосуванням додатку «Google Pay» та веденням пін коду карти потерпілої ОСОБА_13 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, заволодів грошовими коштами у сумі 20000 грн., шляхом їх зняття в 17:18:22 год. у сумі 10 000 грн. та в 17:19:37 год. у сумі 10 000 грн., чим спричинив потерпілій ОСОБА_13 матеріального збитку на вказану суму.

Продовжуючи свою злочину діяльність ОСОБА_4 , 01.12.2022, близько 16.40 годин, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, діючи із прямим умислом, направленим на заволодіння чужим майном ОСОБА_14 , а саме грошових коштів, які знаходились на її банківській картці АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_15 , зателефонували з номеру телефону НОМЕР_16 , та повідомили недостовірну інформацію про намагання сторонніх осіб здійснити зняття її коштів з карти, шляхом обману, під виглядом працівника служби безпеки «Приват Банку», для удаваного збереження коштів ОСОБА_14 на банківській картці, та отримали від останньої, яка була введена в оману, номер банківської карти, термін її дії, цифровий код безпеки, який знаходиться на зворотному боці банківської карти, тобто - CVV код, та пін-код карти АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_15 , на якій знаходилися грошові кошти потерпілої.

Надалі, невстановлена особа через месенджер «Telegram», передавала ОСОБА_4 конфіденційну інформацію, яку шляхом обману отримала від потерпілої ОСОБА_14 , який у свою чергу негайно, за допомогою наявного мобільного телефону вніс її до мобільного додатку «Google Pay». У подальшому, після отримання від потерпілої коду підтвердження входу до додатку «Google Pay», карта авторизувалася на мобільному телефоні ОСОБА_4 як власника банківської карти.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на незаконне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_14 , ОСОБА_4 , знаходячись біля банківського терміналу CAPL 9168 АТ КБ «Приват Банк», розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 29/15, із застосуванням додатку «Google Pay» та веденням пін коду карти потерпілої ОСОБА_14 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, заволодів грошовими коштами у сумі 19000 грн., шляхом їх зняття в 17:17:47 год. у сумі 10 000 грн., та в 17:18:42 год. у сумі 9 000 грн., чим спричинив потерпілій ОСОБА_14 матеріального збитку на вказану суму.

Продовжуючи свою злочину діяльність ОСОБА_4 , 01.12.2022, близько 17.00 годин, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, діючи із прямим умислом, направленим на заволодіння чужим майном ОСОБА_15 , а саме грошових коштів, які знаходились на його банківській картці АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_17 , зателефонували з невідомого номеру телефону, та повідомили недостовірну інформацію про намагання сторонніх осіб здійснити зняття її коштів з карти, шляхом обману, під виглядом працівника служби безпеки «Приват Банку», для удаваного збереження коштів ОСОБА_15 на банківській картці, та отримали від останнього, який був введена в оману, номер банківської карти, термін її дії, цифровий код безпеки, який знаходиться на зворотному боці банківської карти, тобто - CVV код, та пін-код карти АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_17 , на якій знаходилися грошові кошти потерпілого.

Надалі, невстановлена особа через месенджер «Telegram», передавала ОСОБА_4 конфіденційну інформацію, яку шляхом обману отримала від потерпілого ОСОБА_15 , який у свою чергу негайно, за допомогою наявного мобільного телефону вніс її до мобільного додатку «Google Pay». У подальшому, після отримання від потерпілого коду підтвердження входу до додатку «Google Pay», карта авторизувалася на мобільному телефоні ОСОБА_4 як власника банківської карти.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на незаконне заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_15 , ОСОБА_4 , знаходячись біля банківського терміналу CAPL 9168 АТ КБ «Приват Банк», розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Соборності 29/15, із застосуванням додатку «Google Pay» та веденням пін коду карти потерпілого ОСОБА_15 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, заволодів грошовими коштами у сумі 20 400 грн., шляхом їх зняття в 17:06:09 год. у сумі 3 000 грн., в 17:06:59 год. у сумі 6 000 грн., в 17:07:41 год. у сумі 6 000 грн., та в 17:09:11 год. у сумі 3 500 грн., після чого знаходячись біля банківського терміналу № А7204040 АТ «ОТП Банк», розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Пушкіна, 28 із застосуванням додатку «Google Pay» та веденням пін коду карти потерпілого ОСОБА_15 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, заволодів грошовими коштами в 17:46:27 год. у сумі 1900 грн., чим спричинив потерпілому ОСОБА_15 матеріального збитку на вказану суму.

Продовжуючи свою злочину діяльність ОСОБА_4 , 02.12.2022, близько 13.30 годин, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, діючи із прямим умислом, направленим на заволодіння чужим майном ОСОБА_16 , а саме грошових коштів, які знаходились на її банківській картці АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_18 , зателефонували з номеру телефону НОМЕР_19 , та повідомили недостовірну інформацію про намагання сторонніх осіб здійснити зняття її коштів з карти, шляхом обману, під виглядом працівника служби безпеки «Приват Банку», для удаваного збереження коштів ОСОБА_16 на банківській картці, та отримали від останньої, яка була введена в оману, номер банківської карти, термін її дії, цифровий код безпеки, який знаходиться на зворотному боці банківської карти, тобто - CVV код, та пін-код карти АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_18 , на якій знаходилися грошові кошти потерпілої.

Надалі, невстановлена особа через месенджер «Telegram», передавала ОСОБА_4 конфіденційну інформацію, яку шляхом обману отримала від потерпілої ОСОБА_16 , який у свою чергу негайно, за допомогою наявного мобільного телефону вніс її до мобільного додатку «Google Pay». У подальшому, після отримання від потерпілої коду підтвердження входу до додатку «Google Pay», карта авторизувалася на мобільному телефоні ОСОБА_4 як власника банківської карти.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на незаконне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_16 , ОСОБА_4 , знаходячись біля банківського терміналу CAPL 9965 АТ КБ «Приват Банк», розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 70 А, із застосуванням додатку «Google Pay» та веденням пін коду карти потерпілої ОСОБА_16 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, заволодів грошовими коштами у сумі 20000 грн., шляхом їх зняття в 13:33:17 год. у сумі 6 000 грн., в 13:34:01год. у сумі 6 000 грн., в 13:32:31 год. у сумі 3 000 грн. та в 13:42:52 год. у сумі 5 000 грн., чим спричинив потерпілій ОСОБА_16 матеріального збитку на вказану суму.

Продовжуючи свою злочину діяльність ОСОБА_4 , 05.12.2022, близько 12.40 годин, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, діючи із прямим умислом, направленим на заволодіння чужим майном ОСОБА_17 , а саме грошових коштів, які знаходились на її банківській картці АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_20 , зателефонували з номеру телефону НОМЕР_21 , та повідомили недостовірну інформацію про намагання сторонніх осіб здійснити зняття її коштів з карти, шляхом обману, під виглядом працівника служби безпеки «Приват Банку», для удаваного збереження коштів ОСОБА_17 на банківській картці, та отримали від останньої, яка була введена в оману, номер банківської карти, термін її дії, цифровий код безпеки, який знаходиться на зворотному боці банківської карти, тобто - CVV код, та пін-код карти АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_20 , на якій знаходилися грошові кошти потерпілої.

Надалі, невстановлена особа через месенджер «Telegram», передавала ОСОБА_4 конфіденційну інформацію, яку шляхом обману отримала від потерпілої ОСОБА_17 , який у свою чергу негайно, за допомогою наявного мобільного телефону вніс її до мобільного додатку «Google Pay». У подальшому, після отримання від потерпілої коду підтвердження входу до додатку «Google Pay», карта авторизувалася на мобільному телефоні ОСОБА_4 як власника банківської карти.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на незаконне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_17 , ОСОБА_4 , знаходячись біля банківського терміналу CAPL 9167 АТ КБ «Приват Банк», розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Зіньківська, 4, із застосуванням додатку «Google Pay» та веденням пін коду карти потерпілої ОСОБА_17 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, заволодів грошовими коштами у сумі 2550 грн., шляхом їх зняття в 12:55:06 год. у сумі 2 550 грн., чим спричинив потерпілій ОСОБА_17 матеріального збитку на вказану суму.

Продовжуючи свою злочину діяльність ОСОБА_4 , 05.12.2022, близько 13.50 годин, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, діючи із прямим умислом, направленим на заволодіння чужим майном ОСОБА_18 , а саме грошових коштів, які знаходились на її банківській картці АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_22 , зателефонували з номеру телефону НОМЕР_9 , та повідомили недостовірну інформацію про намагання сторонніх осіб здійснити зняття її коштів з карти, шляхом обману, під виглядом працівника служби безпеки «Приват Банку», для удаваного збереження коштів ОСОБА_18 на банківській картці, та отримали від останньої, яка була введена в оману, номер банківської карти, термін її дії, цифровий код безпеки, який знаходиться на зворотному боці банківської карти, тобто - CVV код, та пін-код карти АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_22 , на якій знаходилися грошові кошти потерпілої.

Надалі, невстановлена особа через месенджер «Telegram», передавала ОСОБА_4 конфіденційну інформацію, яку шляхом обману отримала від потерпілої ОСОБА_18 , який у свою чергу негайно, за допомогою наявного мобільного телефону вніс її до мобільного додатку «Google Pay». У подальшому, після отримання від потерпілої коду підтвердження входу до додатку «Google Pay», карта авторизувалася на мобільному телефоні ОСОБА_4 як власника банківської карти.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на незаконне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_18 , ОСОБА_4 , знаходячись біля банківського терміналу CAPL 9258 АТ КБ «Приват Банк», розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, 38, із застосуванням додатку «Google Pay» та веденням пін коду карти потерпілої ОСОБА_18 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, заволодів грошовими коштами у сумі 2200 грн., шляхом їх зняття в 13:57:28 год. у сумі 2200 грн., чим спричинив потерпілій ОСОБА_18 матеріального збитку на вказану суму.

Продовжуючи свою злочину діяльність ОСОБА_4 , 06.12.2022, близько 15.00 годин, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, діючи із прямим умислом, направленим на заволодіння чужим майном ОСОБА_19 , а саме грошових коштів, які знаходились на її банківській картці АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_23 , зателефонували з невідомого номеру телефону, та повідомили недостовірну інформацію про намагання сторонніх осіб здійснити зняття її коштів з карти, шляхом обману, під виглядом працівника служби безпеки «Приват Банку», для удаваного збереження коштів ОСОБА_19 на банківській картці, та отримали від останньої, яка була введена в оману, номер банківської карти, термін її дії, цифровий код безпеки, який знаходиться на зворотному боці банківської карти, тобто - CVV код, та пін-код карти АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_23 , на якій знаходилися грошові кошти потерпілої.

Надалі, невстановлена особа через месенджер «Telegram», передавала ОСОБА_4 конфіденційну інформацію, яку шляхом обману отримала від потерпілої ОСОБА_19 , який у свою чергу негайно, за допомогою наявного мобільного телефону вніс її до мобільного додатку «Google Pay». У подальшому, після отримання від потерпілої коду підтвердження входу до додатку «Google Pay», карта авторизувалася на мобільному телефоні ОСОБА_4 як власника банківської карти.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на незаконне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_19 , ОСОБА_4 , знаходячись біля банківського терміналу № А0108598 АТ «ОТП Банк», який розташований за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, 60 А, із застосуванням додатку «Google Pay» та веденням пін коду карти потерпілої ОСОБА_19 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, заволодів грошовими коштами у сумі 4800 грн., шляхом їх зняття в 15:24:08 год. у сумі 4800 грн. та знаходячись біля банківського терміналу CAPL 9257 АТ КБ «Приват Банк», розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Дмитра Коряка, 3, із застосуванням додатку «Google Pay» та веденням пін коду карти потерпілої ОСОБА_19 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, заволодів грошовими коштами у сумі 2900 грн., шляхом їх зняття в 16:04:31 год. у сумі 2900грн., чим спричинив потерпілій ОСОБА_19 матеріального збитку на вказану суму.

Продовжуючи свою злочину діяльність ОСОБА_4 , 07.12.2022, близько 17.00 годин, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, діючи із прямим умислом, направленим на заволодіння чужим майном ОСОБА_20 , а саме грошових коштів, які знаходились на її банківській картці АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_24 , зателефонували з номеру телефону НОМЕР_25 , та повідомили недостовірну інформацію про намагання сторонніх осіб здійснити зняття її коштів з карти, шляхом обману, під виглядом працівника служби безпеки «Приват Банку», для удаваного збереження коштів ОСОБА_20 на банківській картці, та отримали від останньої, яка була введена в оману, номер банківської карти, термін її дії, цифровий код безпеки, який знаходиться на зворотному боці банківської карти, тобто - CVV код, та пін-код карти АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_24 , на якій знаходилися грошові кошти потерпілої.

Надалі, невстановлена особа через месенджер «Telegram», передавала ОСОБА_4 конфіденційну інформацію, яку шляхом обману отримала від потерпілої ОСОБА_20 , який у свою чергу негайно, за допомогою наявного мобільного телефону вніс її до мобільного додатку «Google Pay». У подальшому, після отримання від потерпілої коду підтвердження входу до додатку «Google Pay», карта авторизувалася на мобільному телефоні ОСОБА_4 як власника банківської карти.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на незаконне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_20 , ОСОБА_4 , знаходячись біля банківського терміналу CAPL 9967 АТ КБ «Приват Банк», розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 70 А, із застосуванням додатку «Google Pay» та веденням пін коду карти потерпілої ОСОБА_20 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, заволодів грошовими коштами у сумі 20000 грн., шляхом їх зняття в 17:12:18 год. у сумі 10 000 грн. та в 17:13:09 год. у сумі 10 000 грн., чим спричинив потерпілій ОСОБА_20 матеріального збитку на вказану суму.

Продовжуючи свою злочину діяльність ОСОБА_4 , 09.12.2022, близько 16.00 годин, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, діючи із прямим умислом, направленим на заволодіння чужим майном ОСОБА_21 , а саме грошових коштів, які знаходились на її банківській картці АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_26 , зателефонували з невідомого номеру телефону, та повідомили недостовірну інформацію про намагання сторонніх осіб здійснити зняття її коштів з карти, шляхом обману, під виглядом працівника служби безпеки «Приват Банку», для удаваного збереження коштів ОСОБА_21 на банківській картці, та отримали від останньої, яка була введена в оману, номер банківської карти, термін її дії, цифровий код безпеки, який знаходиться на зворотному боці банківської карти, тобто - CVV код, та пін-код карти АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_26 , на якій знаходилися грошові кошти потерпілої.

Надалі, невстановлена особа через месенджер «Telegram», передавала ОСОБА_4 конфіденційну інформацію, яку шляхом обману отримала від потерпілої ОСОБА_21 , який у свою чергу негайно, за допомогою наявного мобільного телефону вніс її до мобільного додатку «Google Pay». У подальшому, після отримання від потерпілої коду підтвердження входу до додатку «Google Pay», карта авторизувалася на мобільному телефоні ОСОБА_4 як власника банківської карти.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на незаконне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_21 , ОСОБА_4 , знаходячись біля банківського терміналу CAPL 9256 АТ КБ «Приват Банк» та біля банківського терміналу CAPL 9257 АТ КБ «Приват Банк», розташованих за адресою: м. Полтава, вул. Дмитра Коряка, 3, із застосуванням додатку «Google Pay» та веденням пін коду карти потерпілої ОСОБА_21 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, заволодів грошовими коштами у сумі 19300 грн., шляхом їх зняття в 16:42:40 год. у сумі 5 000 грн. в 16:43:24 год. у сумі 5 000 грн. в 16:37:42 год. у сумі 4 300 грн. в 16:46:38 год. у сумі 5 000 грн., чим спричинив потерпілій ОСОБА_21 матеріального збитку на вказану суму.

Продовжуючи свою злочину діяльність ОСОБА_4 , 12.12.2022, близько 15.50 годин, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, діючи із прямим умислом, направленим на заволодіння чужим майном ОСОБА_22 , а саме грошових коштів, які знаходились на її банківській картці АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_27 , зателефонували з невідомого номеру телефону, та повідомили недостовірну інформацію про намагання сторонніх осіб здійснити зняття її коштів з карти, шляхом обману, під виглядом працівника служби безпеки «Приват Банку», для удаваного збереження коштів ОСОБА_22 на банківській картці, та отримали від останньої, яка була введена в оману, номер банківської карти, термін її дії, цифровий код безпеки, який знаходиться на зворотному боці банківської карти, тобто - CVV код, та пін-код карти АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_27 , на якій знаходилися грошові кошти потерпілої.

Надалі, невстановлена особа через месенджер «Telegram», передавала ОСОБА_4 конфіденційну інформацію, яку шляхом обману отримала від потерпілої ОСОБА_22 , який у свою чергу негайно, за допомогою наявного мобільного телефону вніс її до мобільного додатку «Google Pay». У подальшому, після отримання від потерпілої коду підтвердження входу до додатку «Google Pay», карта авторизувалася на мобільному телефоні ОСОБА_4 як власника банківської карти.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на незаконне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_22 , ОСОБА_4 , знаходячись біля банківського терміналу CAPL 9258 АТ КБ «Приват Банк», розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, 38, із застосуванням додатку «Google Pay» та веденням пін коду карти потерпілої ОСОБА_22 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, заволодів грошовими коштами у сумі 10700 грн., шляхом їх зняття в 16:02:19 год. у сумі 10 000 грн. в 16:03:54 год. у сумі 700 грн., чим спричинив потерпілій ОСОБА_22 матеріального збитку на вказану суму.

Продовжуючи свою злочину діяльність ОСОБА_4 , 13.12.2022, близько 14.00 годин, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, діючи із прямим умислом, направленим на заволодіння чужим майном ОСОБА_23 , а саме грошових коштів, які знаходились на її банківській картці АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_28 , зателефонували з номеру телефону НОМЕР_29 , та повідомили недостовірну інформацію про намагання сторонніх осіб здійснити зняття її коштів з карти, шляхом обману, під виглядом працівника служби безпеки «Приват Банку», для удаваного збереження коштів ОСОБА_23 на банківській картці, та отримали від останньої, яка була введена в оману, номер банківської карти, термін її дії, цифровий код безпеки, який знаходиться на зворотному боці банківської карти, тобто - CVV код, та пін-код карти АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_28 , на якій знаходилися грошові кошти потерпілої.

Надалі, невстановлена особа через месенджер «Telegram», передавала ОСОБА_4 конфіденційну інформацію, яку шляхом обману отримала від потерпілої ОСОБА_23 , який у свою чергу негайно, за допомогою наявного мобільного телефону вніс її до мобільного додатку «Google Pay». У подальшому, після отримання від потерпілої коду підтвердження входу до додатку «Google Pay», карта авторизувалася на мобільному телефоні ОСОБА_4 як власника банківської карти.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на незаконне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_23 , ОСОБА_4 , знаходячись біля банківського терміналу CAPL 9814 АТ КБ «Приват Банк», розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, 155, із застосуванням додатку «Google Pay» та веденням пін коду карти потерпілої ОСОБА_23 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, заволодів грошовими коштами у сумі 9500 грн., шляхом їх зняття в 14:07:54 год. у сумі 9 500 грн., чим спричинив потерпілій ОСОБА_23 матеріального збитку на вказану суму.

Продовжуючи свою злочину діяльність ОСОБА_4 , 13.12.2022, близько 16.30 годин, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, діючи із прямим умислом, направленим на заволодіння чужим майном ОСОБА_24 , а саме грошових коштів, які знаходились на її банківській картці АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_30 , зателефонували з невідомого номеру телефону, та повідомили недостовірну інформацію про намагання сторонніх осіб здійснити зняття її коштів з карти, шляхом обману, під виглядом працівника служби безпеки «Приват Банку», для удаваного збереження коштів ОСОБА_24 на банківській картці, та отримали від останньої, яка була введена в оману, номер банківської карти, термін її дії, цифровий код безпеки, який знаходиться на зворотному боці банківської карти, тобто - CVV код, та пін-код карти АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_30 , на якій знаходилися грошові кошти потерпілої.

Надалі, невстановлена особа через месенджер «Telegram», передавала ОСОБА_4 конфіденційну інформацію, яку шляхом обману отримала від потерпілої ОСОБА_24 , який у свою чергу негайно, за допомогою наявного мобільного телефону вніс її до мобільного додатку «Google Pay». У подальшому, після отримання від потерпілої коду підтвердження входу до додатку «Google Pay», карта авторизувалася на мобільному телефоні ОСОБА_4 як власника банківської карти.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на незаконне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_24 , ОСОБА_4 , знаходячись біля банківського терміналу CAPL 9168 АТ КБ «Приват Банк», розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 29/15, із застосуванням додатку «Google Pay» та веденням пін коду карти потерпілої ОСОБА_24 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, заволодів грошовими коштами у сумі 10700 грн., шляхом їх зняття в 16:31:08 год. у сумі 10000 грн. в 16:32:00 у сумі 700 грн., чим спричинив потерпілій ОСОБА_24 матеріального збитку на вказану суму.

Продовжуючи свою злочину діяльність ОСОБА_4 , 14.12.2022, близько 16.30 годин, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, діючи із прямим умислом, направленим на заволодіння чужим майном ОСОБА_25 , а саме грошових коштів, які знаходились на його банківській картці АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_31 , зателефонували з номеру телефону НОМЕР_32 , та повідомили недостовірну інформацію про намагання сторонніх осіб здійснити зняття його коштів з карти, шляхом обману, під виглядом працівника служби безпеки «Приват Банку», для удаваного збереження коштів ОСОБА_25 на банківській картці, та отримали від останнього, який був введений в оману, номер банківської карти, термін її дії, цифровий код безпеки, який знаходиться на зворотному боці банківської карти, тобто - CVV код, та пін-код карти АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_31 , на якій знаходилися грошові кошти потерпілого.

Надалі, невстановлена особа через месенджер «Telegram», передавала ОСОБА_4 конфіденційну інформацію, яку шляхом обману отримала від потерпілого ОСОБА_25 , який у свою чергу негайно, за допомогою наявного мобільного телефону вніс її до мобільного додатку «Google Pay». У подальшому, після отримання від потерпілої коду підтвердження входу до додатку «Google Pay», карта авторизувалася на мобільному телефоні ОСОБА_4 як власника банківської карти.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на незаконне заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_25 , ОСОБА_4 , знаходячись біля банківського терміналу CAPL 9084 АТ КБ «Приват Банк», розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, 60 А, із застосуванням додатку «Google Pay» та веденням пін коду карти потерпілого ОСОБА_25 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, заволодів грошовими коштами у сумі 6500 грн., шляхом їх зняття в 16:43:18 год. у сумі 5 800 грн., в 16:44:29 год. у сумі 700 грн., чим спричинив потерпілому ОСОБА_25 матеріального збитку на вказану суму.

Продовжуючи свою злочину діяльність ОСОБА_4 , 15.12.2022, близько 14.42 годин, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, діючи із прямим умислом, направленим на заволодіння чужим майном ОСОБА_26 , а саме грошових коштів, які знаходились на її банківській картці АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_33 , зателефонували з номеру телефону НОМЕР_34 , та повідомили недостовірну інформацію про намагання сторонніх осіб здійснити зняття її коштів з карти, шляхом обману, під виглядом працівника служби безпеки «Приват Банку», для удаваного збереження коштів ОСОБА_26 на банківській картці, та отримали від останньої, яка була введена в оману, номер банківської карти, термін її дії, цифровий код безпеки, який знаходиться на зворотному боці банківської карти, тобто - CVV код, та пін-код карти АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_33 , на якій знаходилися грошові кошти потерпілої.

Надалі, невстановлена особа через месенджер «Telegram», передавала ОСОБА_4 конфіденційну інформацію, яку шляхом обману отримала від потерпілої ОСОБА_26 , який у свою чергу негайно, за допомогою наявного мобільного телефону вніс її до мобільного додатку «Google Pay». У подальшому, після отримання від потерпілої коду підтвердження входу до додатку «Google Pay», карта авторизувалася на мобільному телефоні ОСОБА_4 як власника банківської карти.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на незаконне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_26 , ОСОБА_4 , знаходячись біля банківського терміналу CAPL 9814 АТ КБ «Приват Банк», розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, 155, із застосуванням додатку «Google Pay» та веденням пін коду карти потерпілої ОСОБА_26 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, заволодів грошовими коштами у сумі 20000 грн., шляхом їх зняття в 14:55:03 год. у сумі 10 000 грн. та в 14:54:21 год. у сумі 10 000 грн., чим спричинив потерпілій ОСОБА_26 матеріального збитку на вказану суму.

Продовжуючи свою злочину діяльність ОСОБА_4 , 15.12.2022, близько 16.56 годин, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, діючи із прямим умислом, направленим на заволодіння чужим майном ОСОБА_27 , а саме грошових коштів, які знаходились на її банківській картці АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_35 , зателефонували з номеру телефону НОМЕР_36 , та повідомили недостовірну інформацію про намагання сторонніх осіб здійснити зняття її коштів з карти, шляхом обману, під виглядом працівника служби безпеки «Приват Банку», для удаваного збереження коштів ОСОБА_27 на банківській картці, та отримали від останньої, яка була введена в оману, номер банківської карти, термін її дії, цифровий код безпеки, який знаходиться на зворотному боці банківської карти, тобто - CVV код, та пін-код карти АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_35 , на якій знаходилися грошові кошти потерпілої.

Надалі, невстановлена особа через месенджер «Telegram», передавала ОСОБА_4 конфіденційну інформацію, яку шляхом обману отримала від потерпілої ОСОБА_27 , який у свою чергу негайно, за допомогою наявного мобільного телефону вніс її до мобільного додатку «Google Pay». У подальшому, після отримання від потерпілої коду підтвердження входу до додатку «Google Pay», карта авторизувалася на мобільному телефоні ОСОБА_4 як власника банківської карти.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на незаконне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_27 , ОСОБА_4 , знаходячись біля банківського терміналу CAPL 9282 АТ КБ «Приват Банк», розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Великотирінвська, 35/2, із застосуванням додатку «Google Pay» та веденням пін коду карти потерпілої ОСОБА_27 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, заволодів грошовими коштами у сумі 16500 грн., шляхом їх зняття в 17:06:09 год. у сумі 10 000 грн. та в 17:07:05 год. у сумі 6 500 грн., чим спричинив потерпілій ОСОБА_27 матеріального збитку на вказану суму.

Продовжуючи свою злочину діяльність ОСОБА_4 , 19.12.2022, близько 13.13 годин, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, діючи із прямим умислом, направленим на заволодіння чужим майном ОСОБА_28 , а саме грошових коштів, які знаходились на її банківській картці АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_37 , зателефонували з номеру телефону НОМЕР_38 , та повідомили недостовірну інформацію про намагання сторонніх осіб здійснити зняття її коштів з карти, шляхом обману, під виглядом працівника служби безпеки «Приват Банку», для удаваного збереження коштів ОСОБА_28 на банківській картці, та отримали від останньої, яка була введена в оману, номер банківської карти, термін її дії, цифровий код безпеки, який знаходиться на зворотному боці банківської карти, тобто - CVV код, та пін-код карти АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_37 , на якій знаходилися грошові кошти потерпілої.

Надалі, невстановлена особа через месенджер «Telegram», передавала ОСОБА_4 конфіденційну інформацію, яку шляхом обману отримала від потерпілої ОСОБА_28 , який у свою чергу негайно, за допомогою наявного мобільного телефону вніс її до мобільного додатку «Google Pay». У подальшому, після отримання від потерпілої коду підтвердження входу до додатку «Google Pay», карта авторизувалася на мобільному телефоні ОСОБА_4 як власника банківської карти.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на незаконне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_28 , ОСОБА_4 , знаходячись біля банківського терміналу CAPL 9283 АТ КБ «Приват Банк», розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Великотирнівська, 35/2, із застосуванням додатку «Google Pay» та веденням пін коду карти потерпілої ОСОБА_28 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, заволодів грошовими коштами у сумі 7700 грн., шляхом їх зняття в 13:23:46 год. у сумі 7 300 грн. та в 13:28:50 год. у сумі 400 грн., чим спричинив потерпілій ОСОБА_28 матеріального збитку на вказану суму.

Продовжуючи свою злочину діяльність ОСОБА_4 , 21.12.2022, близько 12.00 годин, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, діючи із прямим умислом, направленим на заволодіння чужим майном ОСОБА_29 , а саме грошових коштів, які знаходились на його банківській картці АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_39 , зателефонували з номеру телефону НОМЕР_40 , та повідомили недостовірну інформацію про намагання сторонніх осіб здійснити зняття його коштів з карти, шляхом обману, під виглядом працівника служби безпеки «Приват Банку», для удаваного збереження коштів ОСОБА_29 на банківській картці, та отримали від останнього, який був введений в оману, номер банківської карти, термін її дії, цифровий код безпеки, який знаходиться на зворотному боці банківської карти, тобто - CVV код, та пін-код карти АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_39 , на якій знаходилися грошові кошти потерпілого.

Надалі, невстановлена особа через месенджер «Telegram», передавала ОСОБА_4 конфіденційну інформацію, яку шляхом обману отримала від потерпілого ОСОБА_29 , який у свою чергу негайно, за допомогою наявного мобільного телефону вніс його до мобільного додатку «Google Pay». У подальшому, після отримання від потерпілого коду підтвердження входу до додатку «Google Pay», карта авторизувалася на мобільному телефоні ОСОБА_4 як власника банківської карти.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на незаконне заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_29 , ОСОБА_4 , знаходячись біля банківського терміналу CAPL НОМЕР_41 АТ КБ «Приват Банк», розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Степового Фронту, 48, із застосуванням додатку «Google Pay» та веденням пін коду карти потерпілого ОСОБА_29 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, заволодів грошовими коштами у сумі 19996 грн., шляхом їх зняття в 13:23:09 год. у сумі 4 999 грн., в 13:24:38 год. у сумі 4 999 грн. в 13:25:53 год. у сумі 4 999 грн. та в 13:26:51 год. у сумі 4 999 грн., чим спричинив потерпілому ОСОБА_29 матеріального збитку на вказану суму.

Продовжуючи свою злочину діяльність ОСОБА_4 , 22.12.2022, близько 14.00 годин, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, діючи із прямим умислом, направленим на заволодіння чужим майном ОСОБА_30 , а саме грошових коштів, які знаходились на її банківській картці АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_42 , зателефонували з невідомого номеру телефону, та повідомили недостовірну інформацію про намагання сторонніх осіб здійснити зняття її коштів з карти, шляхом обману, під виглядом працівника служби безпеки «Приват Банку», для удаваного збереження коштів ОСОБА_31 на банківській картці, та отримали від останньої, яка була введена в оману, номер банківської карти, термін її дії, цифровий код безпеки, який знаходиться на зворотному боці банківської карти, тобто - CVV код, та пін-код карти АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_42 , на якій знаходилися грошові кошти потерпілої.

Надалі, невстановлена особа через месенджер «Telegram», передавала ОСОБА_4 конфіденційну інформацію, яку шляхом обману отримала від потерпілої ОСОБА_31 , який у свою чергу негайно, за допомогою наявного мобільного телефону вніс її до мобільного додатку «Google Pay». У подальшому, після отримання від потерпілої коду підтвердження входу до додатку «Google Pay», карта авторизувалася на мобільному телефоні ОСОБА_4 як власника банківської карти.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на незаконне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_31 , ОСОБА_4 , знаходячись біля банківського терміналу CAPL 9257 АТ КБ «Приват Банк», розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 70 А, із застосуванням додатку «Google Pay» та веденням пін коду карти потерпілої ОСОБА_31 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, заволодів грошовими коштами у сумі 35000 грн., шляхом їх зняття в 14:40:31 год. у сумі 10 000 грн., в 14:41:13 год. у сумі 10 000 грн., та в банківському терміналі №А7204040 «ОТП Банку» в 14:44:52 год. у сумі 5 000 грн., в 14:45:28 год. у сумі 5 000 грн. та в 14:46:02 год. у сумі 5 000 грн., чим спричинив потерпілій ОСОБА_32 матеріального збитку на вказану суму.

Продовжуючи свою злочину діяльність ОСОБА_4 , 23.12.2022, близько 17.15 годин, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, діючи із прямим умислом, направленим на заволодіння чужим майном ОСОБА_33 , а саме грошових коштів, які знаходились на його банківській картці АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_43 , зателефонували з номеру телефону НОМЕР_44 , та повідомили недостовірну інформацію про намагання сторонніх осіб здійснити зняття його коштів з карти, шляхом обману, під виглядом працівника служби безпеки «Приват Банку», для удаваного збереження коштів ОСОБА_34 на банківській картці, та отримали від останнього, який був введений в оману, номер банківської карти, термін її дії, цифровий код безпеки, який знаходиться на зворотному боці банківської карти, тобто - CVV код, та пін-код карти АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_43 , на якій знаходилися грошові кошти потерпілого.

Надалі, невстановлена особа через месенджер «Telegram», передавала ОСОБА_4 конфіденційну інформацію, яку шляхом обману отримала від потерпілого ОСОБА_34 , який у свою чергу негайно, за допомогою наявного мобільного телефону вніс його до мобільного додатку «Google Pay». У подальшому, після отримання від потерпілого коду підтвердження входу до додатку «Google Pay», карта авторизувалася на мобільному телефоні ОСОБА_34 як власника банківської карти.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на незаконне заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_34 , ОСОБА_4 , знаходячись біля банківського терміналу CAPL 9677 АТ КБ «Приват Банк», розташованого за адресою: м. Полтава, проспекту Мира, 30 А, із застосуванням додатку «Google Pay» та веденням пін коду карти потерпілого ОСОБА_34 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, заволодів грошовими коштами у сумі 30000 грн., шляхом їх зняття в 17:31:12 год. у сумі 10 000 грн., в 17:32:14 год. у сумі 10 000 грн., та банківському терміналі № А0105778 «ОТП Банку», в 17:34:06 год. у сумі 5 000 грн. та в 17:33:16 год. у сумі 5 000 грн., чим спричинив потерпілому ОСОБА_35 матеріального збитку на вказану суму.

Продовжуючи свою злочину діяльність ОСОБА_4 , 26.12.2022, близько 18.00 годин, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, діючи із прямим умислом, направленим на заволодіння чужим майном ОСОБА_36 , а саме грошових коштів, які знаходились на його банківській картці АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_45 , зателефонували з невстановленого номеру телефону, та повідомили недостовірну інформацію про намагання сторонніх осіб здійснити зняття його коштів з карти, шляхом обману, під виглядом працівника служби безпеки «Приват Банку», для удаваного збереження коштів ОСОБА_37 на банківській картці, та отримали від останнього, який був введений в оману, номер банківської карти, термін її дії, цифровий код безпеки, який знаходиться на зворотному боці банківської карти, тобто - CVV код, та пін-код карти АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_45 , на якій знаходилися грошові кошти потерпілого.

Надалі, невстановлена особа через месенджер «Telegram», передавала ОСОБА_4 конфіденційну інформацію, яку шляхом обману отримала від потерпілого ОСОБА_37 , який у свою чергу негайно, за допомогою наявного мобільного телефону вніс його до мобільного додатку «Google Pay». У подальшому, після отримання від потерпілого коду підтвердження входу до додатку «Google Pay», карта авторизувалася на мобільному телефоні ОСОБА_34 як власника банківської карти.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на незаконне заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_37 , ОСОБА_4 , знаходячись біля банківського терміналу CAPL 9166 АТ КБ «Приват Банк», розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 61, із застосуванням додатку «Google Pay» та веденням пін коду карти потерпілого ОСОБА_37 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, заволодів грошовими коштами у сумі 20000 грн., шляхом їх зняття зняття в 18:45:18 год. у сумі 10 000 грн. та в 18:46:36 год. у сумі 10 000 грн., чим спричинив потерпілому ОСОБА_38 матеріального збитку на вказану суму.

Продовжуючи свою злочину діяльність ОСОБА_4 , 29.12.2022, близько 12.00 годин, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, діючи із прямим умислом, направленим на заволодіння чужим майном ОСОБА_39 , а саме грошових коштів, які знаходились на її банківській картці АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_46 , зателефонували з невідомого номеру телефону, та повідомили недостовірну інформацію про намагання сторонніх осіб здійснити зняття її коштів з карти, шляхом обману, під виглядом працівника служби безпеки «Приват Банку», для удаваного збереження коштів ОСОБА_40 на банківській картці, та отримали від останньої, яка була введена в оману, номер банківської карти, термін її дії, цифровий код безпеки, який знаходиться на зворотному боці банківської карти, тобто - CVV код, та пін-код карти АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_46 , на якій знаходилися грошові кошти потерпілої.

Надалі, невстановлена особа через месенджер «Telegram», передавала ОСОБА_4 конфіденційну інформацію, яку шляхом обману отримала від потерпілої ОСОБА_40 , який у свою чергу негайно, за допомогою наявного мобільного телефону вніс її до мобільного додатку «Google Pay». У подальшому, після отримання від потерпілої коду підтвердження входу до додатку «Google Pay», карта авторизувалася на мобільному телефоні ОСОБА_4 як власника банківської карти.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на незаконне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_40 , ОСОБА_4 , знаходячись біля банківського терміналу CAPL 9167 АТ КБ «Приват Банк», розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Зіньківська, 4, із застосуванням додатку «Google Pay» та веденням пін коду карти потерпілої ОСОБА_40 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, заволодів грошовими коштами у сумі 30000 грн., шляхом їх зняття в 12:44:23 год. у сумі 6 000 грн., в 12:45:09 год. у сумі 6 000 грн. та в 12:46:05 год. у сумі 8 000 грн., та в терміналі банкоматі №А0101750 «ОТП Банку», здійснив операції зняття грошових коштів в 12:52:19 год. у сумі 5 000 грн., в 12:53:47 год. у сумі 3 000 грн., та в 12:54:40год. у сумі 2 000 грн., чим спричинив потерпілій ОСОБА_41 матеріального збитку на вказану суму.

02.03.2023 та 30.03.2023 року повідомлено про підозру та зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме: у заволодінні чужим майном, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за попередньою змовою групою осіб; заволодінні чужим майном, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за попередньою змовою групою осіб, вчинене повторно.

03.03.2023 року слідчим суддею Октябрського районного суду м. Полтави підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на шістдесят днів в Державній установі "Полтавська установа виконання покарань (№23)", а саме з 14 год. 50 хв. 03.03.2023 року до 14 год. 50 хв. 01.05.2023 року з визначенням застави у розмірі 214 720 грн.

06.03.2023 року підозрюваного ОСОБА_4 звільнено з-під варти у зв`язку з внесенням застави.

Строк дії обов`язків відповідно до ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави закінчується 01.05.2023 року.

Постановою виконуючого обов`язки керівника Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_42 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000607 до трьох місяців, а саме до 02.06.2023 року.

Посилаючись на те, що на теперішній час заявлені раніше ризики, передбачені ч.1 ст.177 КПК України, а саме можливості переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на інших підозрюваних, потерпілих та свідків у кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, прокурор вважає, що на теперішній час існують всі підстави для продовження строків покладення обов`язків передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

Прокурор в судовому засіданні підтримала заявлене клопотання, просила задовольнити у повному обсязі.

Підозрюваний в судовому засіданні не заперечував проти задовлення клопотання.

Захисник в судовому засіданні не заперечував проти задоволення клопотання.

Заслухавши прокурора, підозрюваного, захисника, вивчивши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, суд приходить до висновку про задоволення клопотання частково з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів долучених до клопотання, у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000607 від 14.05.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. ст. 190 КК України.

02.03.2023 та 30.03.2023 року повідомлено про підозру та зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме: що у заволодінні чужим майном, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за попередньою змовою групою осіб; заволодінні чужим майном, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за попередньою змовою групою осіб, вчинене повторно.

Існування обґрунтованої підозри вчинення ОСОБА_4 інкримінованого йому злочину підтверджується зібраними у ході досудового розслідування доказами, а саме: заявами потерпілих про вчинення кримінальних правопорушень; протоколом допитів потерпілих, які повідомили всі відомі їм обставини вчинення кримінальних правопорушень; протоколами тимчасових доступів до речей і документів; протоколами огляду носіїв, наданих при проведенні виїмок тимчасових доступів до речей і документів «Приват Банк», «ОТП Банк»; протоколами обшуків, за місцем мешкання підозрюваних; протоколами оглядів, вилучених речових доказів при проведені обшуків за місцем мешкання підозрюваних; іншими матеріалами кримінального провадження і їх сукупності.

Згідно ч. 5 ст.194 КПК України, якщо під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, прокурор доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті, слідчий суддя, суд застосовує відповідний запобіжний захід, зобов`язує підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов`язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором: 1) прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю; 2) не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; 3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; 4) утримуватися від спілкування з будь-якою особою, визначеною слідчим суддею, судом, або спілкуватися з нею із дотриманням умов, визначених слідчим суддею, судом; 5) не відвідувати місця, визначені слідчим суддею або судом; 6) пройти курс лікування від наркотичної або алкогольної залежності; 7) докласти зусиль до пошуку роботи або до навчання; 8) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; 9) носити електронний засіб контролю.

Ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 03.03.2023 року підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на шістдесят днів в Державній установі "Полтавська установа виконання покарань (№23)", а саме з 14 год. 50 хв. 03.03.2023 року до 14 год. 50 хв. 01.05.2023 року з визначенням застави у розмірі 214 720 грн. Покладено на підозрюваного у разі внесення застави, наступні обов`язки : прибувати за кожним викликом до слідчого, прокурора, суду; не відлучатись з місця проживання без дозволу слідчого, прокурора та суду; повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання.

Відповідно до ч. 7 ст.194 КПК України обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Як вбачається з наданих матеріалів, закінчити досудове розслідування у кримінальномупровадженні неможливо, оскільки необхідно провести тимчасові доступи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, проведення яких може мати доказове значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження; виконати аналізи вилучених носіїв інформації з банківських установ; виконати інші процесуальні та слідчі (розшукові) дії, необхідність у виконанні яких може виникнути під час проведення досудового розслідування; скласти остаточні підозри, повідомити підозрюваних про завершення досудового розслідування та відкрити матеріали сторонам;відповідно до вимог статті 290 КПК України надати доступ підозрюваному, його захиснику до матеріалів кримінального провадження;скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів кримінального провадження;

Постановою виконуючого обов`язки керівника Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_42 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000607 до трьох місяців, а саме до 02.06.2023 року.

На теперішній час відносно підозрюваного ОСОБА_4 діє запобіжний захід у виді застави, який обраний з огляду на існування ризиків, передбачених ч.1 ст. 177 КПК України, тому є всі підстави для продовження обов`язків, покладених ухвалою Октябрського районного суду м. Полтави на підозрюваного ОСОБА_4 , у зв`язку із закінченням двомісячного строку їх дії до закінчення строку досудового розслідування 02.06.2023 року.

В частині вимог прокурора про покладення обов`язку на підозрюваного: утримуватися від спілкування зі свідками та потерпілими по кримінальному провадженні -клопотання задоволенню не підлягає, оскільки обов`язки, які були встановлені ухвалою Октябрського районного суду м. Полтави не передбачали вимогу не спілкуватися з цими свідками.

Керуючись ст.ст.194, 309, 395 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора - задовольнити частково.

Продовжити строк дії, покладених ухвалою Октябрського районного суду м. Полтави від 03.03.2023 року на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , процесуальних обов`язків, а саме: прибувати за кожним викликом до слідчого, прокурора, суду; не відлучатись з місця проживання без дозволу слідчого, прокурора та суду; повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання, тобто до 02 червня 2023 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий судд: ОСОБА_1