Номер провадження1-кс/754/1435/23
Справа №754/6792/23
У Х В А Л А

Іменем України

23 травня 2023 року місто Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Києві в приміщенні суду клопотання прокурора Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000237 від 05.09.2022 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

22.05.2023 до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) код банку (МФО) НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів стосовно розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 за період з 01.05.2020 по 01.03.2021.

Клопотання подане прокурором в рамках кримінального провадження №0000237 від 05.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 3 КК України, в якому встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) 19.05.2020 в електронній системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » оголошена тендерна закупівля, предметом якої є «Капітальний ремонт скверу на АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 », очікуваною вартістю 1 456 318 , 00 грн (UA-2020-05-19-005659-c ).

Переможцем на конкурсних торгах вказаної закупівлі стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з яким укладено договір підряду №181/6 від 05.06.2020 на суму 1 421 503, 00 грн.

За інформацією ІНФОРМАЦІЯ_5 від 29.03.2023 № 08-07.2-06/3510 встановлено, що бюджетні кошти за проведенні роботи перераховані через казначейські рахунки на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в повному обсязі (03.07.2020 на суму 183 003, 4 грн., 07.08.2020 на суму 318 670, 73 грн., 26.10.2020 на суму 385 620, 42 грн., 26.10.2020 на суму 534 189,95 грн.)

Також, встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 25.05.2020 оголошена ще одна тендерна закупівля, предметом якої є «Капітальний ремонт парку «Фестивальний» від вул. Т. Драйзера до вул. В. Беретті у Деснянському районі», очікуваною вартістю 1 456 267, 00 (UA-2020-05-25-007633-b).

Переможцем на конкурсних торгах вказаної закупівлі також стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з яким укладено договір підряду № 192/6 від 11.06.2020 на суму 1 455 986, 66 грн. Додатковими угодами № 1 від 31.08.2020 та №2 від 30.12.2020 до договору підряду внесено зміни та визначено загальну вартість робіт за вказаним договором в сумі 1 454 559, 71 грн.

За інформацією ІНФОРМАЦІЯ_5 від 29.03.2023 № 08-07.2-06/3510 встановлено, що бюджетні кошти за проведенні роботи перераховані через казначейські рахунки на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в повному обсязі (08.07.2020 на суму 459 592, 00 грн., 20.07.2020 на суму 407 816, 04 грн., 04.09.2020 на суму 521 730,17 грн; 26.10.2020 на суму 29 420, 62 грн.)

Відповідно до інформації, розміщеної в електронній системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час подачі документів до реєстрів тендерних пропозицій долучив довідки про наявність фахівців в штаті підприємства у яких зазначено, що на підприємстві працює 14 осіб необхідної кваліфікації для виконання робіт.

Водночас, за інформацією ІНФОРМАЦІЯ_6 від 30.03.2023 №2600-0704-8/59176 встановлено, що з травня місяця 2020 року по грудень місяць 2020 року у трудових відносинах із страхувальником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перебувало не більше 4 осіб.

За інформацією ІНФОРМАЦІЯ_7 від 29.03.2023 № 31/26-1095 встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період укладання та виконання умов договорів, відсутні транспортні засоби, які могли б бути залучені при виконанні робіт з ремонту.

Також, ІНФОРМАЦІЯ_3 04.11.2021 оголошена ще одна тендерна закупівля, предметом якої є «Капітальний ремонт і реставрація) «Капітальний ремонт елементів благоустрою в урочищі Чорторий у Деснянському районі» (UA-2021-11-04-011516-a).

Переможцем на конкурсних торгах вказаної закупівлі також стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з яким укладено договір підряду № 317/12 від 21.12.2021 від на суму 1 185 811, 50 грн. Додатковою угодою № 1 від 30.12.2021 до договору підряду внесено зміни та визначено загальну вартість робіт за вказаним договором в сумі 1 120 951, 16 грн.

За результатами моніторингу електронної системи сайту « ІНФОРМАЦІЯ_8 » встановлено, що бюджетні кошти за проведенні роботи перераховані через казначейські рахунки на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в повному обсязі (транзакція № 225633163 від 30.12.2021 на суму 851 233, 31 грн., транзакція № 225633074 від 30.12.2021 на суму 493 908, 08 грн.).

Відповідно до інформації, розміщеної в електронній системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що роботи за договором підряду № 317/12 від 21.12.2021 виконані 30.12.2021, тобто за 9 днів.

Відповідно до довідки про наявність фахівців та працівників необхідної кваліфікації від 26.11.2021, долученої підприємством до тендерної документації, на підприємстві працює 14 осіб.

Відповідно до інформації, розміщеної в електронній системі сайту « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період виконання умов договору з 21.12.2021 по 30.12.2021 підприємством закрито 41 акт виконаних робіт на загальну суму понад 10 млн.грн., що є неможливим з урахуванням кількості працівників та відсутності відповідних активів.

Враховуючим зазначену кількість працівників та відсутність активів на балансі підприємства, відсутність найманих працівників у достатній кількості з відповідною кваліфікацією, відсутність трудових та виробничих потужностей, є достатні підстави свідчити про те, що вартість виконання робіт є значно завищена у порівнянні з реальними затратами.

Також, в ході аналізу відомостей розміщених в електронній системі публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 та інформації ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що зазначене підприємство систематично ставало переможцем процедур закупівель оголошених КО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по місту Києву, що свідчить про порушення принципу добросовісної конкуренції під час участі в торгах та порушень вимог Закону України «Про публічні закупівлі».

Таким чином, вищевказані обставини дають обґрунтовані підстави свідчити про заволодіння суб`єктом підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) коштами місцевого бюджету, які призначались для оплати робіт з капітального ремонту парків, скверів та влаштовування об`єктів благоустрою у Деснянському районі міста Києва шляхом підроблення фінансових, бухгалтерських, кошторисних та виконавчих документів під час виконання час договорів підряду по об`єкту.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) обслуговується в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) код банку (МФО) НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , у якому відкрито рахунок № НОМЕР_4 на який перераховано бюджетні кошти за проведенні роботи.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, оскільки орган досудового розслідування має намір отримати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) код банку (МФО) НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , саме:

- справи з юридичного оформлення вищевказаного рахунку, у тому числі: анкет клієнта банку; усіх банківських карток зі зразками підписів осіб, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківських рахунків; довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками; договорів та інших документів, оплата вартості товарів та послуг, за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів з банківський рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по рахунку за період з 01.05.2020 по 01.03.2021;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.05.2020 01.03.2021;

- заяв на зняття грошових коштів, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.05.2020 по по 01.03.2021;

- довіреностей на право розпорядження рахунками, або проведення певних операцій по них за період з 01.05.2020 по 01.03.2021;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з 01.05.2020 по по 01.03.2021.

Отримана інформація та документи згідно ст. 84 КПК України будуть слугувати доказом по кримінальному провадженню.

В обґрунтування клопотання про необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторона обвинувачення наводить підстави, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Отримання тимчасового доступу до документів дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді, а саме буде встановлено осіб, які здійснили привласнення грошових коштів.

Крім цього, вказана інформація та документи, до яких планується доступ, мають значення для кримінального провадження, оскільки саме у цих документах містяться підписи фізичних та юридичних осіб, які відкривали рахунок та отримували грошові кошти, що є необхідним для встановлення об`єктивної істині по кримінальному провадженні.

Забезпечення тимчасового доступу до вказаних документів, необхідне для проведення судових експертиз та використання у подальшому в якості доказів відомостей, що містяться у цих документах.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та вилучити їх, з метою повного неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення.

Іншого способу отримання цих документів немає, оскільки такі відомості містять банківську таємницю.

Просить розглянути дане клопотання без виклику службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні яких перебувають вище вказані документи, так як це може негативно вплинути на розслідування кримінального провадження.

Прокурор Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, до суду подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Відповідно до ст. 163 ч. 2 КПК України клопотання розглянуте без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів.

Положеннями ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 ч. 1 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 160 ч. 2 КПК України.

Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно до вимог ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Прокурор в клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких вона клопоче, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Враховуючи викладені обставини в їх сукупності, слідчий суддя прийшов до висновку, про наявність правових підстав для задоволення клопотання прокурора.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 369-372, 309 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

клопотання прокурора - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та прокурорам Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у кримінальному провадженні №0000237 від 05.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 3 КК України, на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) код банку (МФО) НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів стосовно розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 за період з 01.05.2020 по 01.03.2021, а саме:

- справи з юридичного оформлення вищевказаних рахунків, у тому числі: анкет клієнта банку; усіх банківських карток зі зразками підписів осіб, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківських рахунків; довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками; договорів та інших документів, оплата вартості товарів та послуг, за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів з банківський рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.05.2020 по 01.03.2021;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.05.2020 по 01.03.2021;

- заяв на зняття грошових коштів, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.05.2020 по 01.03.2021;

- довіреностей на право розпорядження рахунками, або проведення певних операцій по них, за період з 01.05.2020 01.03.2021;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по вказаному розрахунковому рахунку (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з 01.05.2020 по 01.03.2021.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати прокурору Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1