печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 липня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Старшого слідчого в ОВС першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000456 від 17.03.2023,

ВСТАНОВИВ:

20.07.2023 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання Старшого слідчого в ОВС першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000456 від 17.03.2023. В обґрунтування клопотання слідчий зазначив наступне. Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000456 від 17.03.2023 за фактом зловживання своїм службовим становищем працівниками Державної митної служби України та за фактом незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, вчинені організованою групою в особливо великому розмірі під час воєнного стану, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 201-2 КК України. Під час досудового розслідування встановлено, що на території держави діє злочинна група з ознаками організованості, учасники якої незаконно використовують з метою отримання прибутку в особливо великих розмірах товари та техніку, що ввозяться на територію України як гуманітарна допомога під час воєнного стану. Злочинна схема реалізовується за участю працівників Державної митної служби України. В подальшому через ряд підконтрольних суб`єктів господарської діяльності «гуманітарна допомога» реалізовується на території України. Під час досудового розслідування встановлено, що на території держави діє злочинна група з ознаками організованості, учасники якої незаконно використовують з метою отримання прибутку в особливо великих розмірах товари та техніку, що ввозяться на територію України як гуманітарна допомога під час воєнного стану. Злочинна схема реалізовується за участю працівників Державної митної служби України. В подальшому через ряд підконтрольних суб`єктів господарської діяльності «гуманітарна допомога» реалізовується на території України. 1.06.2023 слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань, на підставі письмових дозволів власників нежитлових приміщень та земельних ділянок проведено огляд місця події за адресами: АДРЕСА_1 (власник ОСОБА_4 та орендар ОСОБА_5 ) та АДРЕСА_1 , ділянка з кадастровим номером: :01:030:0051 (власник ОСОБА_6 та орендар ОСОБА_5 ), в ході якого виявлено навантажувачі марки Elise 900 з наступними серійними номерами: FGM90000CNK000243, FGM90000VNK000244, FGM90000TNK000245, FGM90000ANK000246, FGM90000PNK000247, на яких маються металеві бірки з надписами First Green Industries, TYPE Elise 900, ZTP, 9805-02-02, YEAR 2022, а також додаткове обладнання до них у вигляді: - 5 коробок з надписом DANFUSS, на бокових стінках яких маються наліпки з пояснювальними надписами та в середині яких знаходяться пульти управління з табличками, зарядні пристрої для акумуляторів, шнури-адаптери, зарядні блоки з переходниками тощо; - 5 коробок, в яких знаходяться бочки пластикові білого кольору з маркуванням «30» та металеві піддони; - 5 попереджувальних знаків; - 5 чорних бухт проводів, в середині яких знаходиться пристрій схожий на зарядку-батарею, збоку якого мається табличка BATTERY Charger SG3 тощо; - обладнання для навантажувача з маркуванням: TYPE OF PRODUKT 86120 (з різними номерами), 2022 року випуску в кількості 10 шт. (виробник KOVACO); - обладнання для навантажувача з маркуванням: TYPE OF PRODUKT 133200 (з різними номерами), 2022 року випуску в кількості 5 шт. (виробник KOVACO); - обладнання для навантажувача з маркуванням: TYPE OF PRODUKT 62185 (з різними номерами), 2022 року випуску в кількості 5 шт. (виробник KOVACO); - обладнання для навантажувача у вигляді «Вили» в кількості 10 шт. (2В 80*40*800 та 1000*500А); - обладнання для навантажувача у вигляді «Ковшу з гідравлікою» з маркуванням: TYPE OF PRODUKT 87185 (з різними номерами), 2022 року випуску в кількості 5 шт. (виробник KOVACO); - обладнання для навантажувача у вигляді «Ковшу без гідравліки» з маркуванням: TYPE OF PRODUKT 85188 (з різними номерами), 2022 року випуску в кількості 5 шт. (виробник KOVACO); - обладнання для навантажувача у вигляді «Ковшу» з маркуванням: TYPE OF PRODUKT MZ 800 (з різними номерами), 2023 року випуску в кількості 5 шт. (виробник KOVACO). В подальшому все вище перераховане майно залишено на відповідальне зберігання ОСОБА_5 Попередня правова кваліфікація кримінальних правопорушень ч. 2 ст. 364 та ч. 3 ст. 201-2 КК України, які згідно ст. 12 КК України відносяться до тяжких злочинів та передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років, з конфіскацією майна. Таким чином в ході проведення огляду виявлено речі, на яких містяться відомості, що мають значення для подальшого досудового розслідування та які є об`єктом злочину. Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Таким чином, у відповідності до ч. 3 ст. 170 КПК України, є достатні підстави вважати, що виявлені 01.06.2023 речі у вигляді 5 навантажувачів та додаткового обладнання до них відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, оскільки містить у собі відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. У зв`язку з викладеним вище, вмотивованою постановою слідчого виявлені 01.06.2023 речі, у вигляді 5 навантажувачів марки Elise 900 з наступними серійними номерами: FGM90000CNK000243, FGM90000VNK000244, FGM90000TNK000245, FGM90000ANK000246, FGM90000PNK000247, на яких маються металеві бірки з надписами First Green Industries, TYPE Elise 900, ZTP, 9805-02-02, YEAR 2022, а також додаткове обладнання до них визнано речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні. В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась. У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом. Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність осіб, які не з`явились. Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить наступного висновку. Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України). Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. Під час судового розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000456 від 17.03.2023 за фактом зловживання своїм службовим становищем працівниками Державної митної служби України та за фактом незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, вчинені організованою групою в особливо великому розмірі під час воєнного стану, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 201-2 КК України. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Згідно з п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою конфіскації майна як виду покарання. Таким чином, слідчий суддя приходить до висновків, що з метою забезпечення зберігання речових доказів та запобігання можливості приховування, знищення, перетворення, відчуження їх підозрюваними або іншими заінтересованими особами, а також з урахуванням того, що незастосування арешту до виявленого майна, може призвести до його зникнення, переховування від сторони обвинувачення з метою протидії проведенню належного досудового розслідування та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, вбачається наявність правових підстав для накладення арешту на майно. На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 117, 131, 132, 171173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити. Накласти арешт у кримінальному провадженні у кримінальному проваджені

№ 0000456 від 17.03.2023 року на майно, яке було виявлено 01.06.2023 під час проведення огляду місця події за адресами: АДРЕСА_1 (власник ОСОБА_4 та орендар ОСОБА_5 ) та АДРЕСА_1 , ділянка з кадастровим номером: :01:030:0051 (власник ОСОБА_6 та орендар ОСОБА_5 ), а саме навантажувачі марки Elise 900 з наступними серійними номерами: FGM90000CNK000243, FGM90000VNK000244, FGM90000TNK000245, FGM90000ANK000246, FGM90000PNK000247, на яких маються металеві бірки з надписами First Green Industries, TYPE Elise 900, ZTP, 9805-02-02, YEAR 2022, а також додаткове обладнання до них у вигляді:

- 5 коробок з надписом DANFUSS, на бокових стінках яких маються наліпки з пояснювальними надписами та в середині яких знаходяться пульти управління з табличками, зарядні пристрої для акумуляторів, шнури-адаптери, зарядні блоки з переходниками тощо;

- 5 коробок, в яких знаходяться бочки пластикові білого кольору з маркуванням «30» та металеві піддони;

- 5 попереджувальних знаків;

- 5 чорних бухт проводів, в середині яких знаходиться пристрій схожий на зарядку-батарею, збоку якого мається табличка BATTERY Charger SG3 тощо;

- обладнання для навантажувача з маркуванням: TYPE OF PRODUKT 86120 (з різними номерами), 2022 року випуску в кількості 10 шт. (виробник KOVACO);

- обладнання для навантажувача з маркуванням: TYPE OF PRODUKT 133200 (з різними номерами), 2022 року випуску в кількості 5 шт. (виробник KOVACO);

- обладнання для навантажувача з маркуванням: TYPE OF PRODUKT 62185 (з різними номерами), 2022 року випуску в кількості 5 шт. (виробник KOVACO);

- обладнання для навантажувача у вигляді «Вили» в кількості 10 шт. (2В 80*40*800 та 1000*500А);

- обладнання для навантажувача у вигляді «Ковшу з гідравлікою» з маркуванням: TYPE OF PRODUKT 87185 (з різними номерами), 2022 року випуску в кількості 5 шт. (виробник KOVACO);

- обладнання для навантажувача у вигляді «Ковшу без гідравліки» з маркуванням: TYPE OF PRODUKT 85188 (з різними номерами), 2022 року випуску в кількості 5 шт. (виробник KOVACO);

- обладнання для навантажувача у вигляді «Ковшу» з маркуванням: TYPE OF PRODUKT MZ 800 (з різними номерами), 2023 року випуску в кількості 5 шт. (виробник KOVACO), з метою забезпечення збереження речових доказів.

2. Заборонити ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та будь-яким інших фізичним та юридичним особам (у тому числі які діють від імені чи на підставі довіреностей від First Green Industries a.s., Bazarstore LLC, Громадської організації «Благодійний фонд «Відродження незалежної нації» () переміщувати по території України чи через митний кордон України, проводити митні формальності щодо розмитнення, користуватися, розпоряджатися, реалізовувати, приховувати, демонтувати, розбирати виявлені речі у вигляді: навантажувачі марки Elise 900 з наступними серійними номерами: FGM90000CNK000243, FGM90000VNK000244, FGM90000TNK000245, FGM90000ANK000246, FGM90000PNK000247, на яких маються металеві бірки з надписами First Green Industries, TYPE Elise 900, ZTP, 9805-02-02, YEAR 2022, а також додаткове обладнання до них у вигляді:

- 5 коробок з надписом DANFUSS, на бокових стінках яких маються наліпки з пояснювальними надписами та в середині яких знаходяться пульти управління з табличками, зарядні пристрої для акумуляторів, шнури-адаптери, зарядні блоки з переходниками тощо;

- 5 коробок, в яких знаходяться бочки пластикові білого кольору з маркуванням «30» та металеві піддони;

- 5 попереджувальних знаків;

- 5 чорних бухт проводів, в середині яких знаходиться пристрій схожий на зарядку-батарею, збоку якого мається табличка BATTERY Charger SG3 тощо;

- обладнання для навантажувача з маркуванням: TYPE OF PRODUKT 86120 (з різними номерами), 2022 року випуску в кількості 10 шт. (виробник KOVACO);

- обладнання для навантажувача з маркуванням: TYPE OF PRODUKT 133200 (з різними номерами), 2022 року випуску в кількості 5 шт. (виробник KOVACO);

- обладнання для навантажувача з маркуванням: TYPE OF PRODUKT 62185 (з різними номерами), 2022 року випуску в кількості 5 шт. (виробник KOVACO);

- обладнання для навантажувача у вигляді «Вили» в кількості 10 шт. (2В 80*40*800 та 1000*500А);

- обладнання для навантажувача у вигляді «Ковшу з гідравлікою» з маркуванням: TYPE OF PRODUKT 87185 (з різними номерами), 2022 року випуску в кількості 5 шт. (виробник KOVACO);

- обладнання для навантажувача у вигляді «Ковшу без гідравліки» з маркуванням: TYPE OF PRODUKT 85188 (з різними номерами), 2022 року випуску в кількості 5 шт. (виробник KOVACO);

- обладнання для навантажувача у вигляді «Ковшу» з маркуванням: TYPE OF PRODUKT MZ 800 (з різними номерами), 2023 року випуску в кількості 5 шт. (виробник KOVACO).

3. Зобов`язати ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 зберігати вказані речі за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_1 , ділянка з кадастровим номером: :01:030:0051, попередивши останнього про кримінальну відповідальність за ст. 388, 191 КК України. Ухвала підлягає негайному виконанню прокурором/слідчим у кримінальному провадженні № 0000456 від 17.03.2023 року. Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду. Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1