Справа № 405/1877/23
провадження № 1-кс/405/2955/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.09.2023 м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000032 від 08.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

старший слідчий ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх в належним чином завірених копіях у друкованому вигляді, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо фінансово-господарських відносин з ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) з операцій купівлі-продажу товарів, надання послуг за період часу з 01.01.2022 по 01.01.2023, а саме:

- договори купівлі-продажу, постачання товарів, надання послуг (шпаклівка ceresit, суміш для підготовки поверхні фасадів та ін.) з додатками та додатковими угодами;

- товарно-транспортні, видаткові накладні, податкові накладні та інші документи, що підтверджують постачання товарів;

- рахунки-фактури, рахунки на оплату, платіжні доручення на товари та послуги;

- акти приймання-передачі матеріальних ресурсів, робіт та послуг;

- договори з додатками, видаткові накладні, рахунки, товарно-транспортні накладні, сертифікати якості, паспорти та інші підтверджуючі документи що підтверджують придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) товарів, які в подальшому були реалізовані на ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що відділом розслідування ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000032 від 08.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно повідомлення про виявлення кримінального правопорушення вих. №61/5/2/2088/нт від 06.03.2023 встановлено, що Управлінням СБУ в Кіровоградській області отримано дані щодо фактів привласнення, розтрати майна, заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем службовими особами КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Гайворонської міської ради Кіровоградської області (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). За наявними даними КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Гайворонської міської ради Кіровоградської області проведено процедуру закупівлі робіт (UA-2022-09-09-001899-а) за об`єктом: «Поточний ремонт підвального приміщення будівлі КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Гайворонської міської ради Кіровоградської області, АДРЕСА_3 ».

За результатами проведення зазначеної закупівлі КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Гайворонської міської ради, 23.06.2022, укладено договір підряду №258 з ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), вартістю 4 973 652 грн. За отриманою інформацією, в звітній документації по вказаному об`єкту вносилися завідомо неправдиві дані щодо обсягів фактично виконаних робіт та цін на матеріали, що використовувались в поточному ремонті. Крім того, за оперативною інформацією, деякі види робіт взагалі не виконувались, зокрема відсутній шар стяжки по всій території об`єкту.

За результатами виконаних робіт були складені акти форми КБ-2в із завищеними показниками вартості попередньо зазначених матеріалів та обладнання, а також з обсягами робіт, які замовником були підписані без зауважень та профінансовані, в частині, передбачених кошторисних призначень. Вказана ситуація призвела до надмірних витрат виділених коштів та, як наслідок, їх неефективного використання з подальшим привласненням. Таким чином, в діях службових КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Гайворонської міської ради Кіровоградської області (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) вбачаються ознаки вчинення Кримінального правопорушення.

Враховуючи вимоги чинного законодавства юридична особа ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 місцезнаходження АДРЕСА_4 ). За результатами проведення тимчасового доступу в ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що частину з будівельних матеріалів (шпаклівка ceresit, суміш для підготовки поверхні фасадів) використаних на об`єкті купувало в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

При цьому за результатом проведення судової будівельно-технічної експертизи висновок №1244/2565-2567/23-27 від 27.06.2023 встановлено, що виявлено будівельні роботи, які фактично не виконувались, але зазначені в первинній звітній документації, а саме: Розділ. Стеля.

п.1 «Суцільне вирівнювання штукатурки стель усередині будівлі розчином при товщині накиді до 10 мм», об?ємом 395 кв.м., вартістю по прямих витратах 26652,00 грн.

п.2 «Шпаклівка Ceresit СТ 29 мінеральна стартова», об?ємом 7110 кг вартістю по прямих витратах 88377,00 грн.

Розділ. Стіни =1370 м кв.

п.9 «Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно- вапняним або цементним розчином по каменю та бетону (при товщ. 18 мм)», об?ємом 1086 кв.м., вартістю по прямих витратах 126012,00 грн.

п.10 «Готування цементно-вапняного розчину вручну», об?ємом 20,30 куб.м., вартістю по прямих витратах 6929,00 грн.

п. 11 «Суміш для підготовки поверхні фасадів 25 кг», об?ємом 32841 кг, вартістю по прямих витратах 178327,00 грн.

Отже, враховуючи висновок експерта за результатами проведення будівельно-технічної експертизи наявні підстави вважати, що підрядник ПП « ОСОБА_5 » здійснював частково або взагалі не здійснював придбання та використання для виконання робіт на Об`єкті у розділі Стеля та Стіни шпаклівки, суміші для підготовки поверхні фасадів та ін. При цьому за результатом тимчасового доступу в ІНФОРМАЦІЯ_4 ПП « ОСОБА_6 » здійснювало придбання вказаних будівельних матеріалів в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), тому є необхідним перевірити достовірність вказаної інформації та встановити суб`єкта господарювання що реалізував на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) будівельні матеріали, які в подальшому через ПП « ОСОБА_6 » були використані на Об`єкті. Отримані документи матимуть значення для досудового розслідування та будуть використані в якості речових доказів.

Встановлено, що юридична особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 місцезнаходження АДРЕСА_4 ).

З метою повного, всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують її покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , щодо фінансово-господарських відносин з ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) з операцій купівлі-продажу товарів, надання послуг за період часу з 01.01.2022 по 01.01.2023, а саме:

- договори купівлі-продажу, постачання товарів, надання послуг (шпаклівка ceresit, суміш для підготовки поверхні фасадів та ін.) з додатками та додатковими угодами;

- товарно-транспортні, видаткові накладні, податкові накладні та інші документи, що підтверджують постачання товарів;

- рахунки-фактури, рахунки на оплату, платіжні доручення на товари та послуги;

- акти приймання-передачі матеріальних ресурсів, робіт та послуг;

- договори з додатками, видаткові накладні, рахунки, товарно-транспортні накладні, сертифікати якості, паспорти та інші підтверджуючі документи що підтверджують придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) товарів, які в подальшому були реалізовані на ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Необхідність здійснення тимчасового доступу до речей і документів та можливість їх вилучення є необхідним для надання їх на ознайомлення експертам, що здійснюватимуть проведення судових будівельно-технічних, товарознавчих та економічних експертиз; встановлення суб`єктів господарювання, які постачали на ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) будівельні матеріали, товари. Отримана інформація надасть можливість встановити найменування поставлених будівельних матеріалів, їх ціну, дату поставки, кількість, дату проведення господарських операцій, тощо.

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що перераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до цього осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутності та задовольнити клопотання.

У відповідності до ст.163 КПК України розгляд клопотання здійснюється без виклику особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого, не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, на підставі наявних доказів.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що відділом розслідування ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000032 від 08.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України щодо фактів привласнення, розтрати майна, заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем службовими особами КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Гайворонської міської ради Кіровоградської області (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). За наявними даними КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Гайворонської міської ради Кіровоградської області проведено процедуру закупівлі робіт (UA-2022-09-09-001899-а) за об`єктом: «Поточний ремонт підвального приміщення будівлі КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Гайворонської міської ради Кіровоградської області, АДРЕСА_3 ».

За результатами проведення зазначеної закупівлі КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Гайворонської міської ради, 23.06.2022, укладено договір підряду №258 з ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), вартістю 4 973 652 грн. За отриманою інформацією, в звітній документації по вказаному об`єкту вносилися завідомо неправдиві дані щодо обсягів фактично виконаних робіт та цін на матеріали, що використовувались в поточному ремонті. Крім того, за оперативною інформацією, деякі види робіт взагалі не виконувались, зокрема відсутній шар стяжки по всій території об`єкту (а.к. 5-6).

Відтак, у органу досудового розслідування з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують її покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , щодо фінансово-господарських відносин з ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) з операцій купівлі-продажу товарів, надання послуг за період часу з 01.01.2022 по 01.01.2023, а саме:

- договори купівлі-продажу, постачання товарів, надання послуг (шпаклівка ceresit, суміш для підготовки поверхні фасадів та ін.) з додатками та додатковими угодами;

- товарно-транспортні, видаткові накладні, податкові накладні та інші документи, що підтверджують постачання товарів;

- рахунки-фактури, рахунки на оплату, платіжні доручення на товари та послуги;

- акти приймання-передачі матеріальних ресурсів, робіт та послуг;

- договори з додатками, видаткові накладні, рахунки, товарно-транспортні накладні, сертифікати якості, паспорти та інші підтверджуючі документи що підтверджують придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) товарів, які в подальшому були реалізовані на ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати надати старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000032 від 08.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх в належним чином завірених копіях у друкованому вигляді, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо фінансово-господарських відносин з ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) з операцій купівлі-продажу товарів, надання послуг за період часу з 01.01.2022 по 01.01.2023, а саме:

- договори купівлі-продажу, постачання товарів, надання послуг (шпаклівка ceresit, суміш для підготовки поверхні фасадів та ін.) з додатками та додатковими угодами;

- товарно-транспортні, видаткові накладні, податкові накладні та інші документи, що підтверджують постачання товарів;

- рахунки-фактури, рахунки на оплату, платіжні доручення на товари та послуги;

- акти приймання-передачі матеріальних ресурсів, робіт та послуг;

- договори з додатками, видаткові накладні, рахунки, товарно-транспортні накладні, сертифікати якості, паспорти та інші підтверджуючі документи що підтверджують придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) товарів, які в подальшому були реалізовані на ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Строк дії ухвали визначити до 06.11.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оригінал ухвали виготовлено в 2-х примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_11