Справа 688/360/23
№ 1-кс/688/1749/23
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

09 серпня 2023 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження №0000009 від 20 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Начальник відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання послався на те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою, з корисливих мотивів, з метою заволодіння бюджетними коштами, під час виконання Договору про закупівлю №11 від 13.12.2022, щодо поставки котлів для систем центрального опалення та їх деталей, зловживаючи своїм службовим становищем, без поставки товару заволоділи бюджетними коштами, сума договору становить 2 200 000,00 грн. (два мільйони двісті тисяч гривень).

20 січня 2023 року відомості по вказаному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000009 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Місцем доставки товару відповідно до договору №11 про закупівлю від 13.12.2022 були - АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 .

Строком (терміном) поставки (передачі) товару: до 25.12.2022, відповідно цей договір набирає чинності з моменту його підписання та діє до 31.12.2022 року.

Окрім того встановлено, що на даний час котли для систем центрального опалення та їх деталей - код 44620000-2 згідно ДК 021:2015 у кількості 2 комплекти, ціна за одиницю 1 100 000,00, загальною вартістю 2 200 000,00 відповідно до договору укладеного між ФОП ОСОБА_5 , юридична та поштова адреси адреса: АДРЕСА_4 та ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі директора ОСОБА_6 , строк дії якого до 31.12.2022 року,поставлено.

В той же час встановлено, що 07 серпня 2022 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_7 укладено договори поставки (купівлі - продажу) № 07/08-1, предметом якого являлись котли опалювальні твердопаливний ІНФОРМАЦІЯ_4 , заводський номер №0011/22 та № 0012/22, загальною вартістю 100 000 гривень.

26 червня 2023 року експертам ІНФОРМАЦІЯ_5 , доручено виконання товарознавчої експертизи, з метою встановлення вартості котлів опалювальних твердопаливних КОТК - 500 кВт, заводський номер №0011/22 та № 0012/22.

В подальшому експертом подане клопотання про отримання інформаційних відомостей по ціновим пропозиціям до продажу ідентичних об`єктів дослідження, подібних оцінюваному за своїм цільовим призначенням, котел КОТК (котел опалювальний водогрійний універсальний з механізованим подаванням палива) потужністю 500 кВт, по яким відбулись угоди купівлі-продажу між виробником (продавцем) ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_5 та потенційними (фізичними чи юридичними особами) покупцями з урахуванням юридичного факту укладення таких угод та здійснення фактичної відгрузки та подальшої оплати за поставлений товар (виріб) покупцеві, в даному випадку слід враховувати фактичні угоди по продажу за період від шести місяців до дати визначення вартості, станом на 25.12.2022.

А тому, на даний час для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Тимчасовий доступ з подальшим вилученням планується отримати належним чином завірені копії: договорів купівлі-продажу укладених між виробником (продавцем) ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », предметом яких являється котел КОТК (котел опалювальний водогрійний універсальний з механізованим подаванням палива) потужністю 500 кВт, виготовлений ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 25.06.2022 по 25.12.2022; актів приймання - передачі предметом яких являється котел КОТК (котел опалювальний водогрійний універсальний з механізованим подаванням палива) потужністю 500 кВт, виготовлений ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 25.06.2022 по 25.12.2022; інформацію про отримання коштів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від продажу котлів КОТК (котел опалювальний водогрійний універсальний з механізованим подаванням палива) потужністю 500 кВт, виготовлений ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 25.06.2022 по 25.12.2022.

Дані документи мають важливе доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, оскільки без них неможливо встановити обставини, які підлягають доказуванню, зокрема, проведення товарознавчої експертизи.

Також відомості, які містяться у вказаних документах можуть бути використані як доказова база у даному кримінальному провадженні.

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, суддя дійшов висновку, що воно підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Зокрема у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Крім того слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч.5 ст.163 КПК України).

При цьому, відповідно до вимог ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Судом встановлено, що слідчим відділом Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000009, відомості про яке 20 січня 2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

З метою встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження, та проведення необхідних експертиз, досудовому слідству необхідно отримати доступ до документів, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Дані документи мають важливе доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, оскільки без них неможливо встановити обставини, які підлягають доказуванню при розслідуванні вказаного кримінального правопорушення.

Також відомості, які містяться у вказаних документах можуть бути використані як доказова база у даному кримінальному провадженні.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження №0000009 від 20 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , начальнику відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме до договорів купівлі-продажу укладених між виробником (продавцем) ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », предметом яких являється котел КОТК (котел опалювальний водогрійний універсальний з механізованим подаванням палива) потужністю 500 кВт, виготовлений ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 25.06.2022 по 25.12.2022; актів приймання - передачі предметом яких являється котел КОТК (котел опалювальний водогрійний універсальний з механізованим подаванням палива) потужністю 500 кВт, виготовлений ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 25.06.2022 по 25.12.2022; інформації про отримання коштів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від продажу котлів КОТК (котел опалювальний водогрійний універсальний з механізованим подаванням палива) потужністю 500 кВт, виготовлений ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 25.06.2022 по 25.12.2022.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя Ігор ОГОРОДНІК