Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/3549/23
Номер провадження 1-кс/711/1065/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 червня 2023 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000342 від 20.12.2022 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.4 ст.185, ч.1 ст.14 ч.4 ст.185, ч.1 ст.263, ч.2 ст.309 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням в якому просить надати доступ до документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю їх вилучення.

Своє клопотання мотивує тим, що 06.03.2023, у період часу з 03 годин 45 хвилин по 04 годин 00 хвилин, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою невстановленою особою, умисно, таємно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, в умовах воєнного стану, усвідомлюючи протиправність своїх дій, направлених на таємне викрадення чужого майна, скориставшись тим, що за їхніми протиправними діями ніхто не спостерігає та вони є таємними для оточуючих, шляхом пошкодження металевих ролетів та віджиму вхідних дверей фомкою, проникли до приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , звідки викрали термінал одномоніторний ТП-1 самообслуговування, вартість якого складає 30 000, 00 (тридцять тисяч) гривень, в якому знаходились грошові кошти в сумі 61 935, 00 (шістдесят одна тисяча дев`ятсот тридцять п`ять) гривень, чим завдали матеріальної шкоди на загальну суму 91 935, 00 (дев`яносто одна тисяча дев`ятсот тридцять п`ять) гривень, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

06.03.2023 під час проведення обшуку автомобіля «Опель Астра» д.н.з. НОМЕР_1 , фактично власником якого є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , виявлено платіжний термінал «Айбокс» серійний номер НОМЕР_2 , модель ОСМР-2Україна, квитанції № 673686519 від 05.03.2023, та № 616161241 від 05.03.2023.

06.03.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

ОСОБА_5 05.03.2023 перераховував грошові кошти згідно заздалегідь складеного плану через вищевказаний платіжний термінал та збирався його викрасти, перед цим перерахувавши грошові кошти двома платежами на один рахунок але на різні картки, щоб в подальшому після викрадення терміналу шляхом його пошкодження заволодіти наявними в ньому грошовими коштами, при цьому кошти які він відправляв за допомогою даного платіжного терміналу на один картковий рахунок але на різні картки залишив би собі. Отже за допомогою такої схеми ОСОБА_5 подвоїв грошову суму в два рази.

Під час проведення огляду квитанцій, які було вилучено під час проведення обшуку автомобіля «Опель Астра» д.н.з. НОМЕР_1 , встановлено: квитанція № 673686519 від 05.03.2023 відповідно до якої було здійснено переказ коштів о 13 год. 56 хв. 08 сек., за адресою розташування платіжного терміналу АДРЕСА_2 , в сумі 4 865 грн. 00 коп. на рахунок отримувача НОМЕР_3 банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та квитанція № 616161241 від 05.03.2023 відповідно до якої було здійснено переказ коштів о 15 год. 06 хв. 56 сек., за адресою розташування платіжного терміналу АДРЕСА_2 , в сумі 3 054 грн. 00 коп. на рахунок отримувача НОМЕР_3 банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначений вище банківській рахунок та банківські картки, які зареєстровані на даний рахунок могли використовуватись ОСОБА_5 , та іншими особами причетними до вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних з таємним викраденням чужого майна, у злочинній діяльності, а саме для отримання перерахованих грошових коштів через платіжні термінали та подальшого скерування на інші рахунки осіб причетних до таємного викрадення чужого майна, з метою подальшого успішного функціонування групи осіб, яка причетна до вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних з таємним викраденням чужого майна, а також отримання тимчасового доступу до речей і документів дасть змогу з`ясувати чи надходили кошти від таємного викрадення чужого майна, та при наявності грошових коштів на вказаному рахунку банківської картки дасть змогу накласти арешт на майно, що відповідає ч.4 ст.185 КК України.

Зважаючи на вищевикладене, з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення механізму, обставин вчинення кримінальних правопорушень вчинених підозрюваними у даному провадженні, подальшого звернення до суду із клопотанням про накладення арешту на майно, виникла необхідність в отриманні: які банківські картки видавались на рахунок АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 ; розширеної виписки про рух коштів по банківському рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 за період часу з 20.12.2022 по 22.05.2023; анкети заяви на відкриття рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , фото власника рахунку, повні анкетні дані власника, утримувача картки, адреса та телефони, згідно бази даних банку (ЄКБ), за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, номерів мобільних телефонів (ПІП, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації, фактичного місця проживання, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаній картці; чи здійснювалося зняття коштів по банківському рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 через банкомати чи каси відділень АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , якщо так, то надати адреси їх розташування, за період часу з 20.12.2022 по 21.05.2023; відеоряд по проведених операціям обготівкування, через банкомати по рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , при знятті коштів за період часу з 20.12.2022 по 21.05.2023.

Вказані документи знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості про власника рахунку та рух грошових коштів по рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливає на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, ініціатор клопотання просить задовольнити клопотання в повному обсязі.

В судове засідання слідчий не з`явився, проте надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.

Представник АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не викликався, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та володільцем яких є АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За приписами ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно приписів ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Пунктами 1 та 2 ч.5 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За приписами ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, за необхідне задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінніАБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В той же час, клопотання слідчого необхідно задовольнити частково, надавши доступ до вказаної інформації з 20.12.2022 по 01.04.2023, враховуючи доведеність необхідності доступу до інформації саме в цей період, що слідує із клопотання, іншого застосування часового проміжку задоволення клопотання не доведено. При цьому, враховано, що підозрюваний ОСОБА_5 затриманий 06.03.2023, а також доказів використання даного рахунку іншими особами після затримання підозрюваного не наведено.

У разі можливості, дану ухвалу, можна застосувати шляхом виконання регіональним відділенням АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 .

Керуючись ст.ст.159, 163-164, 166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000342 від 20.12.2022 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.4 ст.185, ч.1 ст.14 ч.4 ст.185, ч.1 ст.263, ч.2 ст.309 КК України задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , старшим слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 та ОСОБА_10 до документів, що знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м. юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю їх вилучення, та зобов`язати службових осіб акціонерного банку видати:

- які банківські картки видавались на рахунок АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 ;

- розширеної виписки про рух коштів по банківському рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 за період часу з 20.12.2022 по 01.04.2023;

- анкети заяви на відкриття рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , фото власника рахунку, повні анкетні дані власника, утримувача картки, адреса та телефони, згідно бази даних банку (ЄКБ), за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, номерів мобільних телефонів (ПІП, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації, фактичного місця проживання, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаній картці;

- чи здійснювалося зняття коштів по банківському рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 через банкомати чи каси відділень АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якщо так, то надати адреси їх розташування, за період часу з 20.12.2022 по 01.04.2023;

- відеоряд по проведених операціям обготівкування, через банкомати по рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , при знятті коштів за період часу з 20.12.2022 по 21.05.2023.

За згодою головного офісу АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю провести у Черкаському відділені АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії цієї ухвали становить один місяць з дня її винесення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1