Справа № 405/7116/15-к
Номер провадження 1-кп/404/126/18
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2023 року Кіровський районний суд м.Кіровограда у складі:

головуючої судді: ОСОБА_1 ,

суддів: ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

при секретарі: ОСОБА_4 ,

прокурора: ОСОБА_5 ,

захисника-адвоката ОСОБА_6 ,

обвинуваченого: ОСОБА_7 ,

представника потерпілих ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ,

потерпілих: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Кропивницький кримінальне провадження №0000261 про обвинуваченню ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.5 КК України, суд,

В С Т А Н О В И В:

Зважаючи, що на складання повного тексту рішення потрібний значний час, суд вважає необхідним скласти та проголосити його вступну та резолютивну частини.

Керуючись ст.ст.242, 332, 369-372 КПК України, колегія суддів, -

П О С Т А Н О В И Л А:

Призначити у кримінальному провадженні №0000261 про обвинуваченню ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.5 КК України, судову економічну експертизу.

Доручити проведення судової економічної експертизи експертам Кіровоградського НДЕКЦ МВС України (25030, м. Кропивницький, вул.Вокзальна, 58), на вирішення якої поставити наступні запитання:

- як основні економічні показники (ліквідності, платоспроможності і прибутковості тощо) фінансово-господарського стану за 2008-2009 роки характеризують господарсько-фінансову діяльність Кредитною спілкою «Україна центр»?

- яка сума отриманих Кредитною спілкою «Україна центр» коштів в якості депозиту,

- яка сума виданих Кредитною спілкою «Україна центр» коштів в якості кредитів?

- чи здійснювалась виплата відсотків за депозитними договорами, коштами, які отримані від членів Кредитної спілки «Україна центр» укладених у 2008-2009 роках за принципом фінансової піраміди?

- чи мала можливість Кредитна спілка «Україна центр» у 2008-2009 роках виконати укладені із потерпілими депозитні договори в частині повернення вкладниками коштів та відсотків?

- яку суму коштів вкладів за депозитними договорами у 2008-2009 роках Кредитною спілкою «Україна центр» не повернуто особам:

- ОСОБА_14 за договором №45 від 26.07.2008;

- ОСОБА_15 за договором №1 від 11.03.2008;

- ОСОБА_16 за договором №67 від 12.07.2008;

- ОСОБА_17 за договором №86-Д/08 від 03.09.2008;

- ОСОБА_18 за договором №47 від 15.09.2008;

- ОСОБА_19 за договором №45 від 02.08.2008;

- ОСОБА_20 за договором №126-Д/08 від 22.09.2008;

- ОСОБА_21 за договором №Б/Н від 14.03.2009;

- ОСОБА_22 за договором №10-Д/08 від 21.04.2008;

- ОСОБА_23 за договором №48 від 23.07.2008;

- ОСОБА_24 за договором №90-Д/08 від 10.09.2008;

- ОСОБА_11 за договором №41 від 14.07.2008;

- ОСОБА_25 за договором №126 від 05.09.2008;

- ОСОБА_26 за договором №92-Д/08 від 28.05.2008;

- ОСОБА_27 за договором №Б/Н від 10.03.2010;

- ОСОБА_28 за договором №31-Д/08 від 21.02.2008;

- ОСОБА_29 за договором №Б/Н від 04.11.2008;

- ОСОБА_30 за договором №Б/Н від 04.04.2009;

- ОСОБА_13 за договором №Б/Н від 04.04.2008;

- ОСОБА_31 за договором №46 від 10.09.2008;

- ОСОБА_32 за договором №18 від 04.06.2008;

- ОСОБА_33 за договором №Б/Н від 10.10.2008;

- ОСОБА_34 за договором №22 від 07.06.2008;

- ОСОБА_35 за договором №Б/Н від 12.06.2009;

- ОСОБА_36 за договором №Б/Н від 12.06.2009;

- ОСОБА_37 за договором №Б/Н від 13.06.2009;

- ОСОБА_38 за договором №66-Д/08 від 11.08.2008;

- ОСОБА_39 за договором №126-Д/08 від 22.09.2008;

- ОСОБА_40 за договором №48-Д/08 від 04.07.2008;

- ОСОБА_41 за договором №55-Д/08 від 04.07.2008;

- ОСОБА_42 за договором №17 від 26.05.2008;

- ОСОБА_43 за договором №26 від 16.05.2008;

- ОСОБА_44 за договором №20 від 05.06.2008;

- ОСОБА_45 за договором №Б/Н від 08.12.2008;

- ОСОБА_46 за договором №21-Д/08 від 01.07.2008;

- ОСОБА_47 за договором №Б/Н від 16.01.2009;

- ОСОБА_48 за договором №Б/Н від 27.11.2008;

- ОСОБА_49 за договором №Б/Н від 14.10.2008;

- ОСОБА_50 за договором №1 від 20.01.2008;

- ОСОБА_51 за договором №Б/Н від 09.02.2009;

- ОСОБА_52 за договором №Б/Н від 04.02.2009;

- ОСОБА_53 за договором №35-Л/08 від 10.07.2008;

- ОСОБА_54 за договором №Б/Н від 15.10.2008;

- ОСОБА_55 за договором №13 від 20.05.2008;

- ОСОБА_56 за договором №4 від 18.11.2008;

- ОСОБА_57 за договором №89 від 02.09.2008;

- ОСОБА_58 за договором №42 від 29.08.2008;

- ОСОБА_59 за договором №48 від 16.09.2008;

- ОСОБА_60 за договором №40 від 14.07.2008;

- ОСОБА_61 за договором №Б/Н від 29.11.2008;

- ОСОБА_62 за договором №10 від 09.04.2008;

- ОСОБА_63 за договором №Б/Н від 03.10.2008;

- ОСОБА_64 за договором №37 від 14.08.2008;

- ОСОБА_65 за договором №Б/Н від 18.10.2008;

- ОСОБА_66 за договором №51 від 26.09.2008;

- ОСОБА_67 за договором №3 від 15.11.2008;

- ОСОБА_68 за договором №45 від 29.09.2008;

- ОСОБА_69 за договором №Б/Н від 25.05.2009;

- ОСОБА_70 за договором №Б/Н від 30.12.2008;

- ОСОБА_71 за договором №16 від 22.05.2008;

- ОСОБА_72 за договором №Б/Н від 13.04.2009;

- ОСОБА_73 за договором №1-Д/08 від 03.03.2008;

- ОСОБА_74 за договором №30 від 19.06.2008;

- ОСОБА_75 за договором № Б/Н від 17.03.2009;

- ОСОБА_76 за договором № 85 від 25.09.2008;

- ОСОБА_77 за договором №Б/Н від 02.12.2008;

- ОСОБА_78 за договором №53 від 29.07.2008;

- ОСОБА_79 за договором №53 від 29.09.2008;

- ОСОБА_80 за договором №2 від 15.03.2008;

- ОСОБА_81 за договором №4 від 15.10.2008;

- ОСОБА_82 за договором №Б/Н від 06.02.2009;

- ОСОБА_83 за договором №Б/Н від 23.12.2008;

- ОСОБА_84 за договором №34 від 07.07.2008;

- ОСОБА_85 за договором №Б/Н від 15.11.2008;

- ОСОБА_86 за договором №85 від 27.08.2008;

- ОСОБА_87 за договором №29 від 10.07.2008;

- ОСОБА_88 за договором №Б/Н від 19.11.2008;

- ОСОБА_89 за договором №31 від 23.06.2008;

- ОСОБА_90 за договором №11 від 23.04.2008;

- ОСОБА_91 за договором №Б/Н від 03.10.2008;

- ОСОБА_92 за договором № 39 від 22.08.2008;

- ОСОБА_93 за договором №21 від 05.06.2008;

- ОСОБА_94 за договором №3 від 08.10.2008;

- ОСОБА_95 за договором №33 від 03.07.2008;

- ОСОБА_96 за договором №9 від 05.04.2008;

- ОСОБА_97 за договором №33-Д/08 від 06.08.2008;

- ОСОБА_98 за договором №9 від 09.04.2008;

- ОСОБА_99 за договором №Б/Н від 23.10.2008;

- ОСОБА_100 за договором №1 від 11.09.2008;

- ОСОБА_101 за договором №2 від 11.09.2008;

- ОСОБА_102 за договором №54 від 04.08.2008;

- ОСОБА_103 за договором № 2 від 02.10.2008;

- ОСОБА_104 за договором №38 від 20.08.2008;

- ОСОБА_105 за договором №Б/Н від 17.11.2008;

- ОСОБА_12 за договором №43 від 11.09.2008;

- ОСОБА_106 за договором №43 від 18.09.2008;

- ОСОБА_107 за договором №Б/Н від 08.10.2008;

- ОСОБА_108 за договором №Б/Н від 07.10.2008;

- ОСОБА_109 за договором №51 від 28.07.2008;

- ОСОБА_110 за договором №5 від 03.04.2008;

- ОСОБА_111 за договором №Б/Н від 15.04.2009;

- ОСОБА_112 за договором №Б/Н від 01.12.2008;

- ОСОБА_113 за договором №15 від 14.05.2008;

- ОСОБА_114 за договором №29 від 09.06.2008;

- ОСОБА_115 за договором №95 від 30.09.2008;

- ОСОБА_116 за договором №4 від 02.04.2008.

- яку суму відсотків видано по депозитах Кредитною спілкою «Україна центр» у 2008 - 2009 роках?

- яку суму депозитів повернуто Кредитною спілкою «Україна центр» y 2008-2009 роках?

- яку суму кредитних коштів повернуто Кредитній спілці «Україна центр» у 2008 - 2009 роках?

- Яку суму коштів було сплачено Кредитною спілкою «Україна центр» в якості податків, заробітної плати, оренди, комунальних послуг, основних засобів у 2008 - 2009 роках?

Попередити експертів про кримінальну відповідальність за ст.ст.384, 385 КК України.

Для проведення експертизи надати в розпорядження експертів: матеріали кримінального провадження (справа №405/7116/15-к, номер провадження 1-кп/404/126/18).

Повний текст ухвали буде оголошено 17.05.2023 року о 09.00 год.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Головуюча суддя: ОСОБА_1

Судді: ОСОБА_3

ОСОБА_2