Провадження № 1-кс/161/3523/23
У Х В А Л А

про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи

м. Луцьк 04 липня 2023 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Луцької окружної прокуратури ОСОБА_3 про проведення обшуку в житловому будинку, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_4 та де фактично проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ,

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що в провадженні СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000024 від 14.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 201-2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що з кінця 2022 року по даний час ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , з метою отримання прибутку, налагоджено протиправний механізм реалізації транспортних засобів, ввезених із-за кордону на територію України під виглядом гуманітарної допомоги.

Зокрема, ОСОБА_5 , використовуючи зв`язки із числа керівників благодійних фондів Волинської області, домовляється про оформлення гуманітарних декларацій по ввезеним транспортним засобам на благодійні організації нібито для потреб Збройних Сил України, та, в подальшому, організовує їх доставку та продаж ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , які є власниками станції технічного обслуговування та місць продажу автозапчастин з торговими вивісками « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться в м. Ківерці.

Встановлено, що на території вказаної станції технічного обслуговування, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , здійснюється розбір та демонтаж транспортних засобів, ввезених із-за кордону на територію України під виглядом гуманітарної допомоги, з метою унеможливлення подальшої їх ідентифікації та приховування протиправної діяльності.

Після розбору транспортних засобів, ввезених під виглядом гуманітарної допомоги, їх запчастини, агрегати, прилади та деталі, реалізовуються через автомагазин «Rich-Auto Group» від імені ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_3 ), який знаходиться за тією ж адресою: АДРЕСА_2 , а також ОСОБА_6 та ОСОБА_6 через мережу Інтернет, в тому числі на всеукраїнській платформі онлайн-оголошень, призначеній для придбання/продажу товарами «OLX», а саме: - ІНФОРМАЦІЯ_6

Згідно наявних даних, упродовж 2022-2023 років вказаними особами було ввезено із-за кордону на територію України під виглядом гуманітарної допомоги та в подальшому реалізовано понад 80 транспортних засобів.

Також встановлено окремих громадян України, які за вказівкою ОСОБА_5 здійснювали безпосереднє перевезення через митний кордон України транспортних засобів під виглядом гуманітарної допомоги на благодійні організації як водії, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_4 .

Крім того, в ході здійснення досудового розслідування працівниками УСБУ у Волинській області встановлено, що документальні матеріали щодо переміщення транспортних засобів із-за кордону на територію України під виглядом гуманітарної допомоги через митний кордон (гуманітарні декларації, листи-звернення від благодійних організацій, інвойси, цмр, документи купівлі транспортних засобів за кордоном тощо), грошові кошти, отримані від протиправної реалізації гуманітарних транспортних засобів, чорнові записи, комп`ютерне обладнання, мобільні телефони, які використовувалися вищевказаними особами в налагодженні протиправної діяльності та інші предмети, які вказують на вищеописаний протиправний механізм реалізації транспортних засобів ввезених під виглядом гуманітарної допомоги, знаходяться за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ), у житловому будинку, що за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, житловий будинок та земельна ділянка на праві приватної власності належить ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_4 ), яка є матір`ю ОСОБА_5 .

З метою виявлення та вилучення документальних матеріалів щодо переміщення транспортних засобів із-за кордону на територію України під виглядом гуманітарної допомоги через митний кордон (гуманітарні декларації, листи-звернення від благодійних організацій, інвойси, цмр, документи купівлі транспортних засобів за кордоном тощо), грошових коштів, отриманих від протиправної реалізації гуманітарних транспортних засобів, чорнових записів, комп`ютерного обладнання, мобільних телефонів, які використовувалися в налагодженні протиправної діяльності та інших предметів, які вказують на вищеописаний протиправний механізм реалізації транспортних засобів, ввезених із-за кордону на територію України під виглядом гуманітарної допомоги, тому прокурор звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням.

В судове засідання прокурор, не з`явився, хоча належним чином повідомлений про місце та час розгляду клопотання, водночас, подав суду клопотання про проведення судового засідання за його відсутності, клопотання підтримував, а тому у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України судове засідання проводиться за його відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно до вимог ч.ч. 1, 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, ч. 1 ст. 235 КПК України передбачено, що ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Враховуючи ті обставини, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для надання дозволу для проведення обшуку, передбачених ст.234 КПК України, тому прокурорам у кримінальному провадженні № 0000024 від 14.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 201-2 КК України, слід надати дозвіл на обшук.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам у кримінальному провадженні № 0000024 від 14.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 201-2 КК України на проведення обшуку в житловому будинку, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_4 та де фактично проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , з метою виявлення та вилучення документальних матеріалів щодо переміщення транспортних засобів із-за кордону на територію України під виглядом гуманітарної допомоги через митний кордон (гуманітарні декларації, листи-звернення від благодійних організацій, інвойси, цмр, документи купівлі транспортних засобів за кордоном тощо), грошових коштів, отриманих від протиправної реалізації гуманітарних транспортних засобів, чорнових записів, комп`ютерного обладнання, мобільних телефонів, які використовувалися в налагодженні протиправної діяльності та інших предметів, які вказують на вищеописаний протиправний механізм реалізації транспортних засобів, ввезених із-за кордону на територію України під виглядом гуманітарної допомоги.

Обшук провести до 18 липня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1