УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 червня 2023 року м. Володимир

Слідчий суддя Володимир-Волинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника слідчого відділення Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000039 від 17.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

З клопотання вбачається, що слідчим відділенням Володимирського РВП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за №0000039 від 17.11.2022 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , вступивши у злочинну змову із громадянами ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , достовірно знаючи про введення із 24.02.2022 на всій території України воєнного стану строком на 30 діб, та подальшого його продовження указами Президента України, будучи обізнаними про проведення загальної мобілізації на підставі указу Президента України, у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України, а також про наявність діючих обмежень на виїзд за кордон військовозобов`язаних чоловіків віком від 18 до 60 років, а також про порядок внесення фізичними особами підприємцями водіїв до інформаційної системи «Шлях», адміністратором якої є Укртрансбезпека, для перетину державного кордону України, переслідуючи умисний корисливий мотив, упродовж 2022 - 2023 років за грошову винагороду в розмірі 4000 доларів США з однієї особи, організували незаконну схему переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон України.

Так, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , реалізовуючи спільний злочинний умисел направлений на незаконне переправлення осіб через державний кордон України, зокрема шляхом виготовлення електронного цифрового підпису ФОП ОСОБА_7 у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », реєстрації ОСОБА_7 як фізичної особи підприємця, замовлення та отримання для ФОП ОСОБА_7 печатки, отримання для ФОП ОСОБА_7 ліцензії на здійснення міжнародних перевезень вантажів вантажними автомобілями, внесли інформацію щодо ОСОБА_8 та транспортного засобу, яким останній мав перетнути державний кордон України, до інформаційної системи «Шлях» з використанням електронного цифрового підпису ОСОБА_7 . Провівши зазначені підготовчі дії та надавши ОСОБА_8 пакет необхідних документів, останній 18.02.2023 о 02 год. 39 хв. незаконно перетнув державний кордон України через міжнародний автомобільний пункт пропуску «Угринів-Долгобичув»

ОСОБА_4 та ОСОБА_5 08.03.2023 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

ОСОБА_6 22.03.2023 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що підозрюваний ОСОБА_4 , спільно із ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , причетні до організації та незаконного переправлення через державний кордон України в період з 24.02.2022 по 08.03.2023 ще 131 військовозобов`язану особу за попередньо обумовлену суму грошових коштів в розмірі від 4 000 доларів США з кожної переправленої особи.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 інкримінованих їм злочинів, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України, повністю підтверджується зібраними у кримінальному проваджені доказами, а саме:

- проведеними негласними слідчими (розшуковими діями), зокрема протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії контроль за вчинення злочину у формі спеціального слідчого експерименту, протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій аудіо-, відеоконтроль особи, зняття інформації з електронних комунікаційних мереж шляхом контролю за телефонними розмовами абонентських номерів рухомого мобільного зв`язку, де чітко прослідковується злочинна схема незаконного переправлення осіб призовного віку через державний кордон України;

-проведеними допитами свідків, зокрема ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які повертали автомобілі після перетину із Республіки Польща до України, ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , які безпосередньо контактували із підозрюваними у даному провадженні та їм відомі всі особливості діяльності схеми із незаконного перетину державного кордону, ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_7 , ОСОБА_17 - на яких були оформлені документи ФОПів та через яких виїжджали ухилянти за межі території України, оглядами їхніх мобільних телефонів та наданих документів;

-проведеним допитом ОСОБА_18 , який виготовляв печатки для вказаних вище ФОПів та передавав їх ОСОБА_6 та ОСОБА_4 ;

-протоколом огляду телефона ОСОБА_18 та документів, що підтверджують його показання щодо передачі печатки ОСОБА_6 та ОСОБА_4 ;

-проведеним допитом свідка ОСОБА_19 , який був учасником проведення негласних слідчих (розшукових) дій, протоколами огляду його мобільного телефону та наданих ним документів, які йому були надані підозрюваними для перетину кордону, протоколами впізнання ним підозрюваних та учасників даного кримінального провадження;

-вилученими документами, зокрема із Державної служби України з безпеки на транспорті (Укртнасбезпеки) та іншими матеріалами кримінального провадження у своїй сукупності.

Строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено керівником місцевої прокуратури до трьох місяців, а саме до 08.06.2023.

Із моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань по даний час органом досудового розслідування проведено значний обсяг слідчих дій, однак строк досудового розслідування кримінального провадження закінчується 08.06.2023, а у кримінальному провадженні ще необхідно провести та завершити проведення розпочатих раніше слідчих (розшукових) та процесуальних дій, які мають значення для встановлення об`єктивної істини та отримання доказів, що можуть бути використані під час судового розгляду, що потребує додаткового часу, та які з об`єктивних причин не проведено раніше.

Так, на даний час у кримінальному провадженні розслідується 131 епізод злочинної діяльності з незаконного переправлення військовозобов`язаних осіб за кордон.

Ураховуючи особливу складність кримінального провадження, досудове розслідування у ньому неможливо закінчити у трьохмісячний строк, у зв`язку із необхідністю проведення великого обсягу слідчих (розшукових) дій та виконання процесуальних рішень. Наразі проведено комплекс негласних слідчих (розшукових) дій, у тому числі із застосуванням аудіо- та відеофіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, матеріали розсекречено, триває їх аналіз та вивчення.

Крім цього, на даний встановлюється причетність й інших осіб до організації незаконного переправлення осіб через державний кордон, що можливо зробити лише за результатами детального аналізу негласних слідчих розшукових дій.

Таким чином, на теперішній час у кримінальному провадженні необхідно провести та завершити проведення розпочатих раніше важливих слідчих (розшукових) та процесуальних дій, що потребує додаткового часу, і які мають суттєве значення для встановлення об`єктивної істини та отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду.

У зв`язку з викладеним, з метою проведення повного, всебічного

та неупередженого досудового розслідування виникла необхідність

у продовженні строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до п?яти місяців, тобто до 08 серпня 2023, що є достатнім для потреб досудового розслідування та виконання вищевказаних слідчих (розшукових) і процесуальних дій.

У судове засідання заступник начальника слідчого відділення ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, просив його задовольнити з викладених у ньому підстав.

Від підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 надійшли заяви про розгляд клопотання про розгляд клопотання без їхньої участі, не заперечили проти продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000039 від 17.11.2022 року.

Відповідно до ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Згідно п. 3 ч. 4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру

у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Злочин, передбачений ч. 3 ст. 332 КК України, про підозру у вчиненні якого повідомлено ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у відповідності до ст. 12 КК України відноситься до категорії тяжких злочинів, оскільки, санкція статті за його скоєння передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дев?яти років.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим

з керівником обласної прокуратури або його першим заступником

чи заступником, заступниками Генерального прокурора. Згідно із ч. 4 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до шести місяців - якщо його неможливо закінчити внаслідок особливої складності провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених

ст. 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Як вбачається з матеріалів клопотання про продовження строку досудового розслідування, на даний час у кримінальному провадженні є потреба у продовженні слідчих дій, зокрема:

- провести тимчасові доступи до мобільних номерів та мобільних терміналів телефонів у операторів стільникового мобільного зв`язку, якими користувалися підозрювані та інші особи, які можуть бути причетними до вчинення вказаних кримінальних правопорушень;

- провести тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у ДП «ДІЯ», що є адміністратором інформаційно-телекомунікаційної системи Центрального засвідчувального органу Міністерства цифрової трансформації України, з метою отримання відомостей щодо дати, часу, місця, способу авторизації ліцензіатів, при унесенні відомостей (заявок щодо перетину державного кордону водіями) до ІС «ШЛЯХ», адміністратором якої є Укртрансбезпека;

- провести слідчі експерименти зі свідками даного кримінального провадження, зокрема із особами, які привозили автомобілі після незаконного перетину кордону та з особами на анкетні дані яких відбувалася реєстрація ФОПів;

- провести впізнання зі свідками даного кримінального провадження, зокрема із особами, які переганяли автомобілі після незаконного перетину кордону та з особами на яких відбувалася реєстрація ФОПів;

- провести тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження, що перебуває у провадженні в СУ ГУНП у Волинській області по аналогічних фактах, де у підозрюваного ОСОБА_6 проводився обшук;

- здійснити інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, спрямовані

на встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення;

- з урахуванням зібраних доказів, визначити остаточну правову кваліфікацію дій підозрюваних та, у випадку наявності законних підстав, вирішити питання щодо повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри.

Таким чином, у трьохмісячний строк вищевказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії неможливо виконати у зв`язку зі значним їх обсягом, а також з об`єктивних причин, що обумовлено особливою складністю кримінального провадження, великим обсягом слідчих та процесуальних дій, які необхідно провести.

Обставинами, що перешкоджали здійснити ці процесуальні дії було запровадження в Україні правового режиму воєнного стану та пов`язаних із цим обмежень, особливої складності провадження, великою кількістю епізодів злочинної діяльності, а також великим обсягом проведення слідчих (розшукових) та процесуальних дій.

Клопотання відповідає вимогам КПК України, в зв`язку з чим слідчий суддя вважає, що для здійснення зазначених слідчих дій, доцільним є продовження строку досудового розслідування до п?яти місяців, оскільки на даний час є очевидним той факт, що їх проведення є необхідним і обов`язковим для виконання завдань кримінального провадження в тому числі забезпечення повного розслідування і судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.9, 26, 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника слідчого відділення Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000039 від 17.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України, у вчиненні яких підозрюються ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 у кримінальному провадженні № 0000039 від 17.11.2022, до п`яти місяців, тобто до 08 серпня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя /-/ підпис.

З оригіналом згідно.

Суддя Володимир-Волинського

міського суду ОСОБА_1