Провадження №1-кс/127/9568/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 серпня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засідання клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , а саме квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_1 ,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді звернувся Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , а саме квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Досудовим розслідуванням установлено, що Досудовим розслідуванням встановлено, що до СУ ГУНП у Вінницькій області надійшли матеріали з відділу протидії кіберзлочинам у Вінницькій області НП України про те, що група осіб із числа засуджених осіб, які відбувають покарання в одній із виправних колоній на території Вінницької області вчиняють шахрайства шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме видаючи себе за співробітників служби безпеки банків, шляхом обману заволодівають грошовими коштами.

Крім цього 17.05.2023 до СУ ГУНП у Вінницькій області надійшли матеріали звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 13.05.2023 року , невідомі особи в ході спілкування із останньою , використовуючи мобільні номери НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , представились працівниками АТ КБ « Приватбанк» та використовуючи електронно-обчислювальну техніку, шляхом обману незаконно заволоділи її грошовими коштами в сумі 10 100 гривень, які остання переказала на банківський картковий рахунок № НОМЕР_3 .

Так, під час виконання окремого доручення слідчого співробітниками відділу протидії кіберзлочинам у Вінницькій області НП України було встановлено, що до скоєння вказаних кримінальних правопорушень та ряду інших кримінальних правопорушень пов`язаних із шахрайськими діями причетна група осіб у складі: ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які на даний час відбувають покарання у виді позбавлення волі у ДУ «Вінницька виправна колонія (№86), а також ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який до 23.06.2023 відбував покарання у ДУ «Вінницька виправна колонія (№86) та по закінченню терміну звільнився і ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який до 05.07.2023 року також відбував покарання ДУ «Вінницька виправна колонія (№86) після чого був етапований у ДУ « Дніпровська ВК(№89). Також встановлено, що вищевказані особи, а також інші на даний час не встановлені слідством засуджені, перебуваючи у кімнаті для зберігання особистих речей засуджених соціально-психологічної служби № 7, яке знаходиться в другому локальному секторі житлової зони Державної установи «Вінницька виправна колонія (№86)» діючи всупереч положенням п. 4 Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 28.08.2018 № 2823/5, згідно якого засудженим забороняється придбавати, зберігати і використовувати радіоелектронні засоби, призначені для передавання чи приймання радіосигналів (радіостанції, мобільні телефони та зарядні пристрої до них, SIM-картки, скретч-картки поповнення рахунку мобільного зв`язку, пейджери тощо) забезпечили себе мобільними телефонами та SIM-картками різних операторів мобільного зв`язку, із використанням яких впродовж 2023 року систематично вчиняють заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману із використанням електронно-обчислювальної техніки, що потребувало наявності відповідних знань та навичок, отримуючи при цьому вільний доступ до здійснення відповідних фінансових операцій шляхом недобросовісного використання довірчих відносин з потерпілими від імені працівників служб банківської безпеки та підтримки, направленими на неправомірне заволодіння чужим майном, маючи при цьому стійкий намір продовжити свою злочинну діяльність.

Крім цього встановлено, що ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а також інші не встановлені слідством особи, шляхом повторюваних послідовних спроб методом простого підбору із використанням різних комбінацій абонентських номерів, почергово із відповідним розподілом ролей мали телефонувати потерпілим, позиціонуючи себе працівниками головних управлінь банків (в т.ч. служб підтримки, банківської безпеки і т.п.), після чого під різними приводами залежно від виниклих в ході розмови з потенційним потерпілим ситуації, вказувати останнім конкретний алгоритм дій для переказу їх - потерпілих, грошових коштів з картки на картку, які в подальшому за допомогою спільників мали конвертуватись у готівку за допомогою банківських та небанківських платіжних інструментів.

З цією метою фігуранти кримінального провадження залучили знайомих, з яким раніше разом відбували покарання - ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , прож. АДРЕСА_2 та ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_7 прож. АДРЕСА_1 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_8 прож. АДРЕСА_3 , а також ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_9 прож. АДРЕСА_4 та ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_10 , прож. АДРЕСА_5 , що використовують для цього відкриті розрахункові рахунки в різних банківських установах із використанням банківських платіжних карток.

Крім цього було встановлено, що ОСОБА_4 , до 26.05.2023 відбував покарання ДУ «Вінницька виправна колонія (№86) після чого згідно довідки від 18.07.2023 був звільнений та відбув за місцем проживання: АДРЕСА_1 , проте продовжує спілкування із іншими фігурантами та здійснює зняття грошових коштів здобутих злочинним шляхом.

Враховуючи викладене, з метою відшукування предметів та документів, які мають важливе значення для повного, об`єктивного та неупередженого провадження досудового розслідування, тому що інформація, яка у них міститься необхідна для розкриття кримінального правопорушення і виявлення винних у його вчиненні осіб, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а отримання їх у інший спосіб неможливе у зв`язку із реальним ризиком знищення цих предметів та документів, оскільки є підстави вважати, що в квартирі, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , де на даний час проживає та зареєстрований ОСОБА_4 , може знаходитись майно, здобуте в результаті вчинення кримінального правопорушення, інші матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять відомості, які можуть бути використані як докази, грошові кошти, здобуті внаслідок незаконної діяльності, а також інші речі та предмети, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин злочину.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 342217955, відомості відносно квартири за адресою: АДРЕСА_1 відсутні. Згідно інформації із особової картки Державної міграційної служби України ОСОБА_4 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , тому слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність у якій зазначив, що клопотання підтримує та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання слідчого та матеріали кримінального провадження, дійшов до наступного висновку.

Стаття 233 КПК України передбачає, що ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення.

Стаття 30 Конституції України гарантує кожному недоторканність житла чи іншого володіння особи. Згідно із цією статтею не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

В свою чергу, ст. 8 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року встановлює, що кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції.

Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Водночас відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук - це слідча дія , що являє собою процесуальне примусове обстеження приміщень, місцевості, окремих осіб з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Фактичною підставою для проведення обшуку є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети. До них, зокрема, можна віднести достатні відомості про те, що знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі й цінності), здобуте у результаті його вчинення, а також інші предмети і документи, що мають значення для розкриття правопорушення чи забезпечення цивільного позову, відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення знаходяться в певному приміщенні або місці чи в якої-небудь особи.

Приймаючи до уваги доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , а саме квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення флеш-накопичувачів та інших матеріальних носіїв інформації, радіоелектронних засобів, призначених для передавання чи приймання радіосигналів (радіостанції, мобільні телефони та зарядні пристрої до них, SIM-картки, скретч-картки, пейджери, тощо) та які використовувались для вчинення злочину, банківських платіжних карток, чеків про зняття або переказ готівки, документів, блокнотів, записників та чорнових записів, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом або законність походження яких не встановлена, а також інших доказів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого мотивоване, а тому підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 110, 233, 234, 235, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , а саме квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення флеш-накопичувачів та інших матеріальних носіїв інформації, радіоелектронних засобів, призначених для передавання чи приймання радіосигналів (радіостанції, мобільні телефони та зарядні пристрої до них, SIM-картки, скретч-картки, пейджери, тощо) та які використовувались для вчинення злочину, банківських платіжних карток, чеків про зняття або переказ готівки, документів, блокнотів, записників та чорнових записів, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом або законність походження яких не встановлена, а також інших доказів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя