Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/3725/23
Провадження № 1-кс/644/821/23
УХВАЛА

Іменем України

19 червня 2023 року Орджонікідзевський районний суд м.Харкова у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання дізнавача СД ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000254 від 10.06.2023 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

УСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло відповідне клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме про надання дізнавачу СД ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , до охоронюваної законом таємниці документів володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) що має доказове значення по справі, та можливості отримання (вилучення) інформації зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носіях, а саме: 1) документів, що містяться в справах юридичного оформлення банківської картки № НОМЕР_2 , а саме документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків; 2) первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку № НОМЕР_2 , та зняття з неї грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів, із вказанням адрес їх розташування та обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки і т.д..) з 07.06.2023 по теперішній час; 3) розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента;.

У провадженні СД ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000254 від 10.06.2023 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування допитана в якості потерпілої по вказаному кримінальному провадженню ОСОБА_5 , надала покази щодо обставин шахрайського заволодіння її грошовими коштами, що перебували на її картковому рахунку НОМЕР_3 , у загальній сумі 3015 грн..

З метою забезпечення повного, всебічного, неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні банківської установи та дана інформація є банківською таємницею.

Дізнавач подала суду заяву, в якій доводи клопотання підтримала, просила його задовольнити, провести розгляд клопотання за її відсутності, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був повідомлений про розгляд клопотання шляхом надіслання електронного листа, до суду будь-яких пояснень, заперечень з приводу розгляду даного клопотання до суду не надходило.

Дослідивши матеріали за клопотанням, матеріали провадження, встановлено наступне.

Як вбачається з витягу з ЄРДР відомості внесені до реєстру 0000254 від 10.06.2023 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, на підставі заяви ОСОБА_5 з коротким викладом обставин: 07.06.2023 року невстановлена особа (номер телефону встановлюється), розмістивши оголошення на сторінці соціальної мережі «Telegram» під виглядом інвестування та отримання прибутку, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в розмірі 3000 грн., які остання перевела на картку НОМЕР_4 , як оплату за інвестування.

Згідно рапорту ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області від 09.06.2023 року - 09.06.2023 о 15:57 09.06.2023 о 15:56 за адресою: АДРЕСА_3 . Номер звернення ДКП №300200, Карти зловмисника: 5366-3911-0231-6981, Дата/час переказів: 2023-06-07, Суми збитків: 3000. 7 червня 2023 року о 16.13 перерахувала власні кошти в розмірі 3000 грн на картку ( вказано вище у формі заповнення) для так званого інвестування, інформацію про яке було розміщено в t.ме - каналі з назвою " ІНФОРМАЦІЯ_3 " . Коли я попросила повернути мої перераховані кошти , особа з нікнейм ІНФОРМАЦІЯ_4 відмовив. Скріншоти нашої переписки, квитанції про перерахування власних коштів додаю . У рядку форми звернення "Посилання на веб ресурс" назву сторінки телеграм-каналу, де була розміщена інформація, не можу ввести. Канал називається "Самореалізація | Мотивація». Заявник: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 , місце проживання: АДРЕСА_4 , тел.: НОМЕР_5

Відповідно до протоколу допиту потерпілої, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 надала покази, що 07.06.2023 приблизно о 16:00, побачила у месенджері «Telegram», канал під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у якому було оголошення, що «Є набір на довірче управління, вхід коштує 3000 грн., тільки 2 місця». Вирішила спробувати вкласти інвестиції, в надії, що буде отримувати з неї гарний прибуток. Для цього потрібно було перейти за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ОСОБА_6 ), перейшовши за посиланням, ОСОБА_5 , одразу написала ОСОБА_6 : - «Доброго дня! Чи є у Вас вільне місце?», на що ОСОБА_6 відповів, « ОСОБА_7 » та надіслав смс-повідомлення з інструкціями спільної роботи. У кінці інструктажу було написано, що «У разі якщо я втрачу кошти, я поверну всю вложену вами суму.», після цих слів ОСОБА_5 написала, що вона згодна на співпрацю. Та одразу ОСОБА_6 надіслав номер карти для оплати: НОМЕР_2 . ОСОБА_5 , одразу нічого не запідозривши та довірившись ОСОБА_6 через свій мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зі своєї карти НОМЕР_3 переказала на користь карти НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 3000 грн. Після чого зробила скріншот та відправила ОСОБА_6 на підтвердження переказу. Приблизно за хвилину ОСОБА_6 написав ОСОБА_5 , що він приступає до роботи з її інвестицією. Вранці наступного дня, тобто 08.06.2023 о 09:30 ОСОБА_6 надіслав ОСОБА_5 повідомлення, що начебто інвестиція збільшена з 3000 грн. до 31700 грн., на що, ОСОБА_5 о 17:34 того ж дня надіслала номер своєї картки для перерахування вищезазначених збільшених коштів. О 17:40 ОСОБА_5 побачила повідомлення, що ОСОБА_6 надіслав відео, де він намагається перерахувати грошові кошти, але через те, що був перевищений ліміт суми виводу, то на даний момент вивести гроші не можливо. Після чого ОСОБА_6 надіслав ОСОБА_5 скріншот з смс-повідомлення, що він начебто написав у якусь підтримку, де він отримав відповідь, що потрібно внести комісію 13% від зароблених коштів, та почав вимагати з ОСОБА_5 13%, тобто 4121 грн., саме цю суму потрібно було перевести, щоб поповнити обліковий запас на біржі, щоб вивести кошти. ОСОБА_5 відповіла, що у неї на карті 0 грн. На що ОСОБА_6 повідомив, щоб ОСОБА_5 поміркувала над цим, якщо не має цієї суми то позичила, або взяла у кредит тощо. Після того, ОСОБА_5 зрозуміла, що то були шахраї, які спричинили матеріальну шкоду у загальній сумі 3015 грн. На підтвердження переводу коштів у розмір 3000 грн. з рахунку потерпілої надано Платіжну інструкцію від 07.06.2023 року.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому

числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація про доступ до якої просить дізнавач містить банківську таємницю, тому підлягає наданню відповідний тимчасовий доступ до оригіналів відповідних документів та інформації, з можливістю отримати їх копії.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000254 від 10.06.2023 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці документів володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме:

1) документів, що містяться в справах юридичного оформлення банківської картки № НОМЕР_2 , а саме документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;

2) первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку № НОМЕР_2 , та зняття з неї грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів, із вказанням адрес їх розташування та обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки і т.д..) з 07.06.2023 по 19.06.2023 року;

3) розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 07.06.2023 по 19.06.2023 року, із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента;

з наданням можливості отримання інформації на паперовому або цифровому носіях.

Встановити строк дії ухвали до 19.07.2023 року.

Роз`яснити представникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий: слідчий суддя ОСОБА_1