УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.06.2023 Справа №607/11204/23

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання старшого слідчого четвертого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий четвертого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , скерував на адресу суду клопотання, в рамках кримінального провадження № 0000016 від 03.03.2016, про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_5 .

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, у резолютивній частині клопотання вказано про можливість його розгляду без участі слідчого.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи - приватного нотаріуса ОСОБА_5 , у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неприбуття, хоча був належним чином повідомлений про дату та місце судового розгляду, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Слідчий суддя установив, що слідчими четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000016 від 03.03.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України.

Вказане кримінальне провадження було розпочате за фактом злочинних дій директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , який ухилився від сплати акцизного податку на суму 26 719 707 грн. та податку на додану вартість в сумі 5 343 941 грн., а всього на загальну суму 32 063 648 грн., що є особливо великим розміром і складає 46536,49 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Окрім того, внаслідок злочинних дій ОСОБА_6 , діючи як пособник, за попередньою змовою з ОСОБА_7 та директором ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , сприяв останньому в умисному ухиленні від сплати акцизного податку та податку на додану вартість на загальну суму 17 917 132 грн., що є особливо великим розміром і складає 26004,54 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Для одержання фактичних даних, які можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: договору купівлі продажу від 09.03.2016, який посвідчений приватним нотаріусом Борщівського районного нотаріального округу ОСОБА_5 та зареєстрований в реєстрі за №287 та інших похідних документів, які стали підставою укладення указаного договору та його посвідчення, договору купівлі продажу від 09.03.2016, який посвідчений приватним нотаріусом Борщівського районного нотаріального округу ОСОБА_5 та зареєстрований в реєстрі за №289 та інших похідних документів, які стали підставою укладення указаного договору та його посвідчення, договору купівлі продажу від 09.03.2016, який посвідчений приватним нотаріусом Борщівського районного нотаріального округу ОСОБА_5 та зареєстрований в реєстрі за №284 та інших похідних документів, які стали підставою укладення указаного договору та його посвідчення, договору купівлі продажу від 09.03.2016, який посвідчений приватним нотаріусом Борщівського районного нотаріального округу ОСОБА_5 та зареєстрований в реєстрі за №283 та інших похідних документів, які стали підставою укладення указаного договору та його посвідчення, договору купівлі продажу від 09.03.2016, який посвідчений приватним нотаріусом Борщівського районного нотаріального округу ОСОБА_5 та зареєстрований в реєстрі за №288 та інших похідних документів, які стали підставою укладення указаного договору та його посвідчення, договору купівлі продажу від 09.03.2016, який посвідчений приватним нотаріусом Борщівського районного нотаріального округу ОСОБА_5 та зареєстрований в реєстрі за №286 та інших похідних документів, які стали підставою укладення указаного договору та його посвідчення, договору купівлі продажу від 09.03.2016, який посвідчений приватним нотаріусом Борщівського районного нотаріального округу ОСОБА_5 та зареєстрований в реєстрі за №283, висновок щодо технічної можливості поділу об`єкта нерухомого майна, серії та номеру: б/н, виданий 22.07.2021, видавник: ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших похідних документів, які стали підставою укладення указаного договору та його посвідчення, договору купівлі продажу від 09.03.2016, який посвідчений приватним нотаріусом Борщівського районного нотаріального округу ОСОБА_5 та зареєстрований в реєстрі за №285, технічний паспорт, серії та номеру: 415, виданий 17.11.2017, видавник: ФОП ОСОБА_9 та інших похідних документів, які стали підставою укладення указаного договору та його посвідчення, усіх інших документів, які стосуються ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо посвідчення прав, а також фактів, що мають юридичне значення, та вчинення інших нотаріальних дій, передбачених Законом України в період з 01.01.2016 по 22.10.2022, а також копій сторінок із реєстраційними номерами з книги реєстрації нотаріальних дій за якими проводилося посвідчення вищевказаних договорів, державних реєстрацій, а також інших нотаріальних дій що стосуються ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які знаходяться у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_5 (номер свідоцтва 3884), яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 /

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З врахуванням того, що слідчим доданими до клопотання матеріалами доведено, що документи, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_5 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання сторони обвинувачення задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому четвертого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 , старшому слідчому четвертого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_10 , старшому слідчому четвертого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_11 , слідчому четвертого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_12 , слідчому четвертого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_13 до оригіналів:

- договору купівлі продажу від 09.03.2016, який посвідчений приватним нотаріусом Борщівського районного нотаріального округу ОСОБА_5 та зареєстрований в реєстрі за №287 та інших похідних документів, які стали підставою укладення указаного договору та його посвідчення;

- договору купівлі продажу від 09.03.2016, який посвідчений приватним нотаріусом Борщівського районного нотаріального округу ОСОБА_5 та зареєстрований в реєстрі за №289 та інших похідних документів, які стали підставою укладення указаного договору та його посвідчення;

- договору купівлі продажу від 09.03.2016, який посвідчений приватним нотаріусом Борщівського районного нотаріального округу ОСОБА_5 та зареєстрований в реєстрі за №284 та інших похідних документів, які стали підставою укладення указаного договору та його посвідчення;

- договору купівлі продажу від 09.03.2016, який посвідчений приватним нотаріусом Борщівського районного нотаріального округу ОСОБА_5 та зареєстрований в реєстрі за №283 та інших похідних документів, які стали підставою укладення указаного договору та його посвідчення;

- договору купівлі продажу від 09.03.2016, який посвідчений приватним нотаріусом Борщівського районного нотаріального округу ОСОБА_5 та зареєстрований в реєстрі за №288 та інших похідних документів, які стали підставою укладення указаного договору та його посвідчення;

- договору купівлі продажу від 09.03.2016, який посвідчений приватним нотаріусом Борщівського районного нотаріального округу ОСОБА_5 та зареєстрований в реєстрі за №286 та інших похідних документів, які стали підставою укладення указаного договору та його посвідчення;

- договору купівлі продажу від 09.03.2016, який посвідчений приватним нотаріусом Борщівського районного нотаріального округу ОСОБА_5 та зареєстрований в реєстрі за №283, висновок щодо технічної можливості поділу об`єкта нерухомого майна, серії та номеру: б/н, виданий 22.07.2021, видавник: ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших похідних документів, які стали підставою укладення указаного договору та його посвідчення;

- договору купівлі продажу від 09.03.2016, який посвідчений приватним нотаріусом Борщівського районного нотаріального округу ОСОБА_5 та зареєстрований в реєстрі за №285, технічний паспорт, серії та номеру: 415, виданий 17.11.2017, видавник: ФОП ОСОБА_9 та інших похідних документів, які стали підставою укладення указаного договору та його посвідчення;

- усіх інших документів, які стосуються ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо посвідчення прав, а також фактів, що мають юридичне значення, та вчинення інших нотаріальних дій, передбачених Законом України про нотаріат в період з 01.01.2016 по 22.10.2022;

- копій сторінок із реєстраційними номерами з книги реєстрації нотаріальних дій за якими проводилося посвідчення вищевказаних договорів, державних реєстрацій, а також інших нотаріальних дій що стосуються ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_5 (номер свідоцтва 3884), яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1