Справа № 642/5368/23
Провадження № 1-кс/642/3007/23
У Х В А Л А

І м е н е м У к р а ї н и

27 вересня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання прокурора Новобаварської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000124 від 15.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Новобаварської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання прокурор послався на те, що СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000124 від 15.08.2023 з визначенням правової кваліфікації за ч.4 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснює Новобаварська окружна прокуратура міста Харкова.

В ході досудового розслідування, у відповідь на доручення прокурора надійшла інформація УСБУ в Харківській області, щодо ознак протиправної діяльності з боку посадових осіб регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця».

Встановлено, що протягом 2021-2023 років посадовими особами регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця» та службовими особами ТОВ «Транс-запчастини» () та ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ) здійснюється розкрадання бюджетних коштів за рахунок завищення вартості матеріалів.

Зокрема, регіональна філія «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця» уклала ряд договорів з ТОВ «Транс-запчастини» () на постачання частин залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу, обладнання для контролю залізничного руху на загальну суму 8 823 903,92 грн (договір №П/НХ-21905/НЮ від 24.09.2021 на суму 3 005 867,40 грн, договір №П/НХ-21893/НЮ від 22.09.2021 на суму 1 472 018,00 грн, договір №П/НХ-21290/НЮ від 10.12.2021 на суму 2 557 858,92 грн, договір №П/НХ-23148/НЮ від 15.03.2023 на суму 1 788 823,00грн).

Крім того, регіональна філія «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця» уклала ряд договорів з ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ) на постачання частин залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу, обладнання для контролю залізничного руху на загальну суму 3 042 417,00 грн (договір №П/НХ-23616/НЮ від 10.08.2023 на суму 845 718,00 грн, договір №П/НХ-23626/НЮ від 16.08.2023 на суму 2 196 699,00 грн).

При цьому, згідно наявних даних, при підготовці тендерної документації до проведення тендерних закупівель для укладення вищезазначених договорів, посадовими особами регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця» у змові з представниками комерційних структур, з метою привласнення державних коштів, вносились неправдиві відомості та умови, які передбачали перемогу представників ТОВ «Транс-запчастини» () та ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ) та виключали участь інших учасників торгів. При цьому проведений аналіз ринку свідчить, що кошторис придбаних запчастин значно вищий за ринковий, а до документації походження вносились неправдиві відомості.

Таким чином, невстановленим особами з числа працівників регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця», внаслідок закупівлі товарів, за завищеними цінами в період дії воєнного стану на території України, допущено завдання шкоди (збитків) при використанні бюджетних коштів, тобто вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування, виникла необхідність у залученні спеціаліста, який має спеціальні знання, а саме знання в дослідженні обґрунтованості та економічної доцільності фінансово - господарських операцій, знання у сфері економіки, бухгалтерського та податкового законодавства.

Так, постановою прокурора від 30.08.2023 в межах даного кримінального провадження залучено спеціаліста, з метою проведення кваліфікованого дослідження та аналізу обґрунтованості та економічної доцільності фінансово-господарських операцій з коштами в сфері економіки та податкового законодавства.

Згідно висновку спеціаліста «Про дослідження у кримінальному провадженні №0000124 від 15.08.2023, в частині фінансово-господарських взаємовідносин структурних підрозділів Регіональної філії «Південна залізниця» Акціонерного товариства «Українська залізниця» з Товариством з обмеженою відповідальністю «Транс-Запчастини» встановлено, що ТОВ «Транс-Запчастини» протягом 2020-2023 років проводило реалізацію товарно-матеріальних цінностей на адресу виробничих підрозділів РФ «Південна залізниця», які не виробляло самостійно, а придбавало у контрагентів-постачальників, зокрема у ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Акорд-Сервіс», ТОВ «Дитячий магазин Поке Маоке» та ТОВ «Смарт-Славна».

Так, в порушення положень ч. 1 ст. 264 Господарського кодексу України, абз. 2 ст.1, ст. 4 та ст. 9 ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», а також п.п. 14.1.36, п.п. 14.1.191 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України, первинні документи на поставку товарно-матеріальних цінностей між ТОВ «Транс-Запчастини» та РФ «Південна Залізниця», були оформлені без фактичного здійснення господарської діяльності, має ознаки нереальних (безтоварних), оскільки відсутній факт формування саме цього активу, як ресурсу контрольованого у результаті минулих подій внаслідок власного виробництва; тобто, відсутня господарська операція як певна дія або подія в основі якої має бути дійсний рух певного активу по ланцюгах постачання, на суму 560 833,85 грн.

Згідно наданих Управлінням СБ України в Харківській області даних, начальник структурного підрозділу «Служби організації та проведення закупівель» регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця» ОСОБА_5 організував схему розкрадання державних коштів при проведенні вищевказаних закупівель запасних частин до рухомого складу локомотивного господарства філії. Так, ОСОБА_5 , використовуючи своє службове становище та вплив на працівників структурного підрозділу «Служби організації та проведення закупівель» регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця» надавав вказівки на підготовку тендерної документації для проведення закупівель вищезазначених запчастин по процедурі відкриті торги. При цьому, з метою розкрадання державних коштів, за його вказівками до тендерної документації вносились кваліфікаційні критерії та вимоги про технічні, якісні та кількісні характеристики товару, які забезпечували в подальшому визначення переможцем торгів афільованого учасника комерційної структури. Так ОСОБА_5 у змові з керівником ТОВ «Транс-запчастини» ОСОБА_6 , вносили до тендерної документації технічні вимоги до товарів у вигляді креслень, які особисто виготовляв ОСОБА_6 , що в подальшому надавало можливість стати переможцем торгів ТОВ «Транс-запчастини».

Крім того, наявна інформація свідчить, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , з метою приховування обставин здійснення протиправної діяльності, проводяться дії, направлені на умисне знищення документів, електронних носіїв інформації, чорнових записів, мобільних телефонів та інших предметів, які можуть бути використані в якості доказів під час досудового розслідування.

Управлінням СБ України в Харківській області на виконання доручення прокурора Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова проведено комплекс заходів на встановлення фактичного місця здійснення виробничої діяльності ТОВ «Транс-запчастини». Встановлено, що фактичним місцем здійснення виробничої діяльності ТОВ «Транс-запчастини» є АДРЕСА_1.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, нежитлове приміщення літ. АДРЕСА_1 належать на праві приватної власності ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , приватній комерційній фірмі «Компанія Трансінвест», ТОВ «Артіль онлайн», а також на праві колективної власності - ТОВ «Артіль онлайн».

Враховуючи те, що в ході досудового розслідування даного кримінального провадження необхідно встановити ряд важливих обставин, отримати вичерпний перелік відомостей, та документів, необхідних для забезпечення виконання відповідних судових експертиз, та забезпечення швидкого та повного досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем фактичного здійснення виробничої діяльності ТОВ «Транс-запчастини» () АДРЕСА_1, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, отримання доказів та встановлення осіб причетних до скоєння протиправних дій, зокрема відшукання та вилучення документів, а саме всіх договорів укладених ТОВ «Транс-запчастини» з регіональною філією «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця» протягом 2021-2023 років, в тому числі договір №П/НХ-21905/НЮ від 24.09.2021 на суму 3 005 867,40 грн, договір №П/НХ-21893/НЮ від 22.09.2021 на суму1 472 018,00 грн, договір №П/НХ-21290/НЮ від 10.12.2021 на суму 2 557 858,92 грн, договір №П/НХ-23148/НЮ від 15.03.2023 на суму 1 788 823,00 грн з усіма додатками та специфікаціями до них, видаткових накладних до них, документів стосовно зміни обсягу та вартості предмету закупівлі, платіжних доручень за договором, товарно-транспортних накладних, документації про оплату, актів приймання - передачі товару, додаткових угод; всіх договорів укладених ТОВ «Транс-запчастини» з ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Акорд-Сервіс», ТОВ «Дитячий магазин Поке Маоке» та ТОВ «Смарт-Славна» з усіма додатками та специфікаціями до них, видаткових накладних до них, платіжних доручень за договором, документації про оплату, актів приймання - передачі товару, товарно-транспортних накладних, а також статуту ТОВ «Транс-запчастини», наказу про призначення та посадової інструкції директора, штатного розпису підприємства станом на 01.01.2021 по теперішній час, чорнових записів, блокнотів, флеш-носіїв, дисків, комп`ютерів, ноутбуків та інших матеріальних носіїв інформації, в яких містяться фактичні дані щодо вказаної протиправної діяльності, а також у разі знайдення інших предметів та документів, що мають безпосереднє відношення до вчинення кримінального правопорушення за наведених обставин та які можуть бути використані в якості речового доказу.

Відшукуванні документи та відомості нададуть змогу в подальшому провести судову товарознавчу експертизу та підтвердити у повному обсязі факти та обставини, які підлягають доказуванню у даному провадженні, тобто довести у встановленому законом порядку об`єктивну сторону складу злочину передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Вказані цілі органу досудового розслідування кореспондуються з позицією ЄСПЛ, яка міститься в рішенні від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії», та «Узагальненні судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про надання дозволу на проведення обшуку житла чи іншого володіння особи», на виконання яких варто зазначити, що метою проведення обшуку у кримінальному провадженні в даному випадку є необхідність вишукування речей та документів, які містять інформацію про факти вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення, вишукування речей та документів, що свідчать про фактичні обставини за яких воно відбувалося та можуть зберегти на собі сліди стосовно перебігу вчинення злочину.

Згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі речі набуті кримінально протиправним шляхом.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою відшукання вказаної документації, а також те, що іншим способом отримати вказані речі та документи не є можливим, приймаючи до уваги наявність достатніх підстав вважати, що у вказаному приміщенні можуть знаходитись речі та документи, які мають значення у кримінальному провадженні, а також наявність загрози їх підміни чи знищення, з метою виявлення і фіксації слідів вчинення злочину, необхідно отримати дозвіл на проведення вказаного обшуку.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, підтвердив доводи, викладені у клопотанні на його обгрунтування, просив його задовольнити у повному обсязі.

Суд, заслухавши прокурора, який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню на підставі наступного.

Згідно зі ст. 223 КПК України підставами для проведення слідчої дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора та завдання, для виконання якого прокурор звертається із клопотанням, може бути виконане.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ст. 234 КПК України підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст.110, 233-235, 369-372 КПК України, ст.30 Конституції України, ст. 8 Європейської конвенції з прав людини, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Новобаварської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_3 про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку у нежитловій будівлі АДРЕСА_1, за місцем фактичного здійснення виробничої діяльності ТОВ «Транс-запчастини» (), яка на праві приватної власності належить ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , приватній комерційній фірмі «Компанія Трансінвест», ТОВ «Артіль онлайн», а також на праві колективної власності - ТОВ «Артіль онлайн» (згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухому майно та реєстру прав власності на нерухоме майно), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, отримання доказів та встановлення осіб причетних до скоєння протиправних дій, зокрема відшукання та вилучення документів, а саме всіх договорів укладених ТОВ «Транс-запчастини» з регіональною філією «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця» протягом 2021-2023 років, в тому числі договір №П/НХ-21905/НЮ від 24.09.2021 на суму 3 005 867,40 грн, договір №П/НХ-21893/НЮ від 22.09.2021 на суму1 472 018,00 грн, договір №П/НХ-21290/НЮ від 10.12.2021 на суму 2 557 858,92 грн, договір №П/НХ-23148/НЮ від 15.03.2023 на суму 1 788 823,00 грн з усіма додатками та специфікаціями до них, видаткових накладних до них, документів стосовно зміни обсягу та вартості предмету закупівлі, платіжних доручень за договором, товарно-транспортних накладних, документації про оплату, актів приймання - передачі товару, додаткових угод; всіх договорів укладених ТОВ «Транс-запчастини» з ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Акорд-Сервіс», ТОВ «Дитячий магазин Поке Маоке» та ТОВ «Смарт-Славна» з усіма додатками та специфікаціями до них, видаткових накладних до них, платіжних доручень за договором, документації про оплату, актів приймання - передачі товару, товарно-транспортних накладних, а також статуту ТОВ «Транс-запчастини», наказу про призначення та посадової інструкції директора, штатного розпису підприємства станом на 01.01.2021 по теперішній час, чорнових записів, блокнотів, флеш-носіїв, дисків, комп`ютерів, ноутбуків та інших матеріальних носіїв інформації, в яких містяться фактичні дані щодо вказаної протиправної діяльності, а також у разі знайдення інших предметів та документів, що мають безпосереднє відношення до вчинення кримінального правопорушення за наведених обставин та які можуть бути використані в якості речового доказу.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Проведення обшуку доручити групі слідчих СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000124 за участі оперативних працівників Управління СБУ в Харківській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1