У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 червня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 3 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ УкраїниОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000583 від 27.10.2022,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_3 , за погодження з прокуром Офісу генерального прокурора ОСОБА_4 звернулась до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Клопотання мотивовано тим, що ГСУ СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000583 від 27.10.2022 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 305 та ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 305 КК України та за підозрою ОСОБА_6 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 305 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що восени 2022 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час і місці, невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, розробили злочинний план по переміщенню через митний кордон України поза митним контролем особливо небезпечної психотропної речовини - мефедрон («4-MMC (4-метилметкатинон)»), в особливо великому розмірі, на територію російської федерації.

З метою реалізації злочинного плану невстановлені особи почали підшуковувати співучасників, про що стало відомо громадянину України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який в той же день повідомив про вищевказане правоохоронні органи України та надалі був залучений до проведення негласних слідчих (розшукових) дій з метою отримання відомостей про злочини та причетних до їх вчинення осіб.

Продовжуючи готування до вчинення злочину, на початку 2023 року, точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, але не пізніше 16.02.2023р., невстановлені досудовим розслідуванням особи запропонували громадянину України ОСОБА_5 сприяти вивезенню партії особливо небезпечної психотропної речовини мефедрону («4-MMC (4-метилметкатинон)» в особливо великих розмірах через митний кордон України поза митним контролем до російської федерації, на що останній погодився.

Так, 16.02.2023р. у період часу з 17 год. 21 хв. по 17 год. 35 хв. та 17.02.2023р. у період часу з 15 год. 21 хв. по 15 год. 38 хв., ОСОБА_5 та ОСОБА_7 в ході спілкування через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та під час особистих зустрічей в супермаркеті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 , домовилися про те, що ОСОБА_5 в обумовлений час передасть ОСОБА_7 особливо небезпечну психотропну речовину мефедрон («4-MMC (4-метилметкатинон)» у розмірі приблизно 10 кг, яку останній за грошову винагороду має перемістити або організувати переміщення через митний кордон України поза митним контролем на територію рф у строк 7-10 днів.

Для реалізації спільної злочинної мети, 20.02.2023р., точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_6 , діючи умисно та з корисливою метою, зустрівся у місті Києві із ОСОБА_5 , забрали у невстановленому досудовим розслідуванням місці особливо небезпечну психотропну речовину мефедрон («4-MMC (4-метилметкатинон)», яку, дотримуючись заходів конспірації та уникнення можливого огляду на блок-постах, встановлених на території Київської та Чернігівської областей, сховали у багажному відділенні транспортного засобу «Porsche Cayenne», д.н.з. НОМЕР_1 , під ковриком у відсіку запасного колеса.

У подальшому, того ж дня ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою зі ОСОБА_5 , на транспортному засобі «Porsche Cayenne», д.н.з. НОМЕР_1 , виїхали з міста Києва до автомобільної заправки « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , яку визначив ОСОБА_5 для зустрічі з ОСОБА_7 .

О 14 год. 49 хв. 20.02.2023р. відбулась зустріч між ОСОБА_7 , ОСОБА_6 і ОСОБА_5 , у заздалегідь визначеному ОСОБА_5 місці на автомобільній заправці «ОККО», розташованій за адресою: АДРЕСА_2 , в транспортному засобі «Porsche Cayenne», д.н.з. НОМЕР_1 .

Під час вказаної зустрічі, приблизно о 14 год. 53 хв. 20.02.2023 ОСОБА_6 , спільно діючи зі ОСОБА_5 , дотримуючись заходів конспірації, дістали з багажного відділення транспортного засобу «Porsche Cayenne», д.н.з. НОМЕР_1 , приховані під ковриком у відсіку запасного колеса, два пакети з особливо небезпечною психотропною речовиною та передали їх ОСОБА_7 .

Таким чином, ввіривши ОСОБА_7 доведення у подальшому злочину до кінця, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з невстановленими досудовим слідством особами, вчинили закінчений замах на контрабанду психотропних речовин в особливо великому розмірі.

Відповідно до висновку криміналістичної експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів № 59/5 від 27.02.2023р., надані на дослідження порошкоподібні речовини у своєму складі містять 4-MMC (4-метилметкатинон); загальна маса нетто наданих на дослідження речовин складає 7992,11 г.; загальна маса 4-MMC, що міститься у порошкоподібних речовинах, складає 6601,33 г.

Так, переслідуючи мету налагодження контрабанди психотропної речовини, тобто переміщення через митний кордон України поза митним контролем на територію російської федерації особливо небезпечної психотропної речовини - мефедрон в особливо великих розмірах, ОСОБА_5 , діючи умисно, ініціативно, почав підшукувати співучасників із числа мешканців прикордонних районів Сумської області, для залучення їх до безпосереднього переміщення на територію російської федерації особливо небезпечної психотропної речовини в особливо великих розмірах.

З метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на контрабанду психотропної речовини, тобто переміщення через митний кордон України поза митним контролем на територію російської федерації особливо небезпечної психотропної речовини мефедрон в особливо великих розмірах, ОСОБА_5 підшукав із мешканців прикордоння Сумської області громадянина України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , якому запропонував за грошову винагороду переміщувати через митний кордон України поза митним контролем на територію російської федерації особливо небезпечну психотропну речовину мефедрон, в особливо великих розмірах, який повідомив про злочинні наміри та дії ОСОБА_5 співробітників ІНФОРМАЦІЯ_8 та в подальшому діяв під їх контролем.

18.02.2023р. у період часу з 14 год. 51 хв. до 14 год. 53 хв. ОСОБА_5 , з метою організації та координації дій ОСОБА_8 , який був ним підшуканий та залучений до вчинення переміщення через митний кордон України поза митним контролем на територію російської федерації особливо небезпечної психотропної речовини - мефедрон в особливо великих розмірах, в ході їх спілкування через мобільний додаток «Signal», домовився з ним про особисту зустріч 20.02.2023р. в м. Кролевець Сумської області біля кафе « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що розташоване на перехресті автотраси Е101 та автошляху Р60.

Так, 20.02.2023р. у період часу з 15 год. 25 хв. до 15 год. 38 хв. під час особистої зустрічі ОСОБА_5 та ОСОБА_8 в м. Кролевець Сумської області біля кафе « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що розташоване на перехресті автотраси Е101 та автошляху Р60, ОСОБА_5 , діючи умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його наслідки та бажаючи їх настання, з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на організацію контрабанди психотропної речовини, тобто переміщення через митний кордон України на ділянці державного кордону України, що розташований на території Сумської області, поза митним контролем на територію російської федерації особливо небезпечної психотропної речовини - мефедрон в особливо великих розмірах, провів інструктаж ОСОБА_8 та довів до останнього свої вимоги та умови щодо виконання ним особисто чи іншими залученими ОСОБА_8 особами, відповідних злочинних дій, а саме: визначив дату, час, спосіб та місце передачі ОСОБА_8 партії особливо небезпечної психотропної речовини для подальшого її переміщення через митний корон України поза митним контролем на територію російської федерації; визначив вагу особливо небезпечної психотропної речовини та спосіб її упакування; визначив розмір матеріальної винагороди, яку отримає ОСОБА_8 за переміщення на територію російської федерації особливо небезпечної психотропної речовини, способи оплати, варіанти передачі грошових коштів ОСОБА_8 та період часу, протягом якого ОСОБА_8 повинен буде це здійснити. При цьому ОСОБА_5 також визначив ОСОБА_8 місце доставки особливо небезпечної психотропної речовини на території російської федерації, надіславши останньому в месенджері «Signal» фото зображення карти з позначенням населеного пункту на території російської федерації, що розташований поблизу з державним кордоном України.

Під час надання настанов та інструкцій ОСОБА_8 , ОСОБА_5 наголосив останньому про узгодження та координацію всіх обумовлених дій з ним особисто, про дотримання заходів конспірації та визначив способи зв`язку з ним.

21.02.2023р. о 15 год. 29 хв. ОСОБА_5 , на виконання свого злочинного умислу направленого на організацію контрабанди психотропної речовини, тобто переміщення через митний кордон України поза митним контролем на територію російської федерації особливо небезпечної психотропної речовини - мефедрон в особливо великих розмірах, прибув на автомобілі «Porsche Cayenne», д.р.н. НОМЕР_1 , чорного кольору в м. Кролевець Сумської області, де біля кафе « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що розташоване на перехресті автотраси Е101 та автошляху Р60 зустрівся з ОСОБА_8 , з метою передачі останньому партії особливо небезпечної психотропної речовини мефедрон, для подальшого її переміщення на територію російської федерації через митний кордон України поза митним контролем.

Так, 21.02.2023р. у період часу з 15 год. 29 хв. до 15 год. 32 хв. під час особистої зустрічі ОСОБА_5 та ОСОБА_8 в м. Кролевець Сумської області біля кафе « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що розташоване на перехресті автотраси Е101 та автошляху Р60, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його наслідки та бажаючи їх настання, з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на організацію на території Сумської області контрабанди психотропної речовини, тобто переміщення через митний кордон України поза митним контролем на територію російської федерації особливо небезпечної психотропної речовини - мефедрон в особливо великих розмірах, дотримуючись заходів конспірації, дістав з багажного відділення автомобіля «Porsche Cayenne», д.р.н. НОМЕР_1 , полімерний пакет чорного кольору, ззовні обклеєний липкою стрічкою та особисто переклав його в багажне відділення автомобіля, на якому прибув ОСОБА_8 , спрямувавши зусилля останнього на доведення у подальшому злочину до кінця, згідно наданих ним раніше настанов та інструкцій, таким чином вчинив всі дії, які вважав за необхідне, тобто вчинив закінчений замах на організацію контрабанди психотропної речовини, тобто переміщення через митний кордон України поза митним контролем на територію російської федерації особливо небезпечної психотропної речовини в особливо великих розмірах.

Цього ж дня в період часу з 15 год 40 хв. до 16 год. 55 хв. громадянин України ОСОБА_8 в присутності понятих добровільно видав слідчому слідчого відділу УСБУ в Сумській області чорний полімерний пакет, який ззовні обклеєний липкою стрічкою, горловина якого зав`язана вузлом, який він отримав від громадянина України ОСОБА_5 для подальшого переміщення через митний кордон України поза митним контролем на територію російської федерації.

Відповідно до висновку експерта № СЕ-19/119-23/2604-НЗПРАП від 07.03.2023р. ІНФОРМАЦІЯ_10 , у складі наданих на дослідження кристалічних речовинах, які містяться в 10 (десяти) пакетах, виявлено 4-MMC (4-метилметкатинон) (мефедрон), що є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено, загальна маса наданої на дослідження кристалічної речовини становить 4999,3 г; загальна маса 4-MMC

(4-метилметкатинон) в речовині з десяти пакетів становить 3476,6 г.

02.03.2023р. у зв`язку з невідкладним випадком було проведено обшук в автомобілі марки «Toyota», модель «Land Cruiser 200» д.н.з НОМЕР_2 , що знаходився у користуванні ОСОБА_5 , в ході якого зокрема вилучено банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .

Підозрювані у кримінальних правопорушеннях, що досліджуються в рамках даного кримінального провадження, громадяни України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , у своїй злочинній діяльності активно використовували банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що підтверджується зібраними матеріалами кримінального провадження.

Окрім того, в ході здійснення досудового розслідування також встановлено, що до вказаних кримінальних правопорушень, причетні та обізнані ряд осіб, які у своїй протиправній діяльності використовують банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за наступними реквізитами: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 .

З метою повного, об`єктивного та всебічного дослідження усіх обставин вчинення кримінальних правопорушень, а також встановлення всіх осіб, що причетні до його вчинення, на даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - документи, що стосуються відкриття ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_14 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_15 , банківських рахунків, а саме: копії договорів та заяв на відкриття банківських рахунків по карткам, копії заяв про приєднання до системи Інтернет банкінгу, копії анкет, опитувальних листів, власноручно підписаних володільцем карток; документи, поданими володільцем карток під час відкриття даних банківських рахунків (копії паспортів, посвідчень водія, ідентифікаційного номеру платника податків, довіреності, що особисто засвідчені володільцем карток та містять його підпис), договори банківського вкладу (депозит) та інформацію про рух грошових коштів за вказаними картками та рахунками, а також установчі дані осіб, яким ОСОБА_5 та ОСОБА_6 перераховували грошові кошти зі своїх карток та рахунків, та від кого ОСОБА_5 та ОСОБА_6 отримували грошові кошти на свої картки та рахунки. А також, усю наведену вище інформацію щодо клієнтів банків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які використовують карткові рахунки за вказаними банківськими рахунками.

Отримані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » документи можуть бути використані для доведення фактів та обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема виникне можливість ідентифікувати банківські рахунки, якими користувалися фігуранти під час вчинення кримінальних правопорушень, ідентифікувати фігурантів кримінального провадження шляхом зіставлення їх банківських карток та відповідних розрахунків та переказів за цими рахунками, а також довести взаємозв`язки між фігурантами під час підготовки та вчинення злочину.

Вказані обставини не виявляється за можливе довести іншими способами аніж використання в якості доказів відомостей, що містяться в речах і документах, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлення яких неможливе без отримання тимчасового доступу до речей та документів з подальшим вилученням їх копій, у зв`язку з чим слідчий звертається з даним клопотанням до слідчого судді.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, про час та місце розгляду клопотання повідомлялась належним чином. Подала слідчому судді заяву, в якій клопотання підтримала, просила провести розгляд за її відсутності та задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно практики Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).

Також, з метою дотримання принципу верховенства права, органи влади повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання та збереження доказів, які стосуються події злочину. Це не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Зазначені усталені принципи були висловлені, у тому числі, у справах: «Холодков і Холодкова проти України» (заява 29697/08, рішення від 07 травня 2015 року), «Сердюк проти України» (заява 61876/08, рішення від 12 березня 2015 року), «Мащенко проти України» (заява №42279/08, рішення від 11 червня 2015 року).

Як встановлено слідчим суддею та вбачається з матеріалів кримінального провадження, які долучені до клопотання слідчого, Головним слідчим управлінням Служби безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000583 від 27.10.2022 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 305 та ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 305 КК України та за підозрою ОСОБА_6 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 305 КК України.

Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення за яким відкрите кримінальне провадження та в межах якого подано вказане клопотання, обставини, встановлені під час досудового розслідування даного кримінального провадження, наведені у клопотанні слідчого, слідчий суддя вважає, що вказані слідчим у клопотанні документи мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину.

При цьому, враховуючи наведені у клопотанні обставини та додані до клопотання копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим не обґрунтовано необхідності отримання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів починаючи з 01.01.2021р., а тому враховуючи обставини, наведені у клопотанні слідчого, які встановлені під час досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до документів за період з 01.03.2022р. по 07.06.2023р., що на думку слідчого судді буде достатнім для досягнення мети зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження.

Враховуючи вищевикладене клопотання підлягає задоволенню частково.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ СБУ ОСОБА_3 , а також іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні, відомості про яке 27.10.2022 внесені до ЄРДР за № 0000583, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ):

- документів що стосуються відкриття ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_14 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_15 , банківських рахунків, а саме: копії договорів та заяв на відкриття банківських рахунків по карткам, копії заяв про приєднання до системи Інтернет банкінгу, копії анкет, опитувальних листів, власноручно підписаних володільцем карток; документи, поданими володільцем карток під час відкриття даних банківських рахунків (копії паспортів, посвідчень водія, ідентифікаційного номеру платника податків, довіреності, що особисто засвідчені володільцем карток та містять його підпис), договори банківського вкладу (депозит) та інформацію про рух грошових коштів за вказаними картками та рахунками, а також установчі дані осіб, яким ОСОБА_5 та ОСОБА_6 перераховували грошові кошти зі своїх карток та рахунків, та від кого ОСОБА_5 та ОСОБА_6 отримували грошові кошти на свої картки та рахунки, у період з 01.03.2022р. по 07.06.2023р., з можливістю її вилучення в копіях в паперовому та електронному вигляді.

документів що стосуються відкриття клієнтами банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_9 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , а саме: копії договорів та заяв на відкриття банківських рахунків по карткам, копії заяв про приєднання до системи Інтернет банкінгу, копії анкет, опитувальних листів, власноручно підписаних володільцем карток; документи, поданими володільцем карток під час відкриття даних банківських рахунків (копії паспортів, посвідчень водія, ідентифікаційного номеру платника податків, довіреності, що особисто засвідчені володільцем карток та містять його підпис), договори банківського вкладу (депозит) та інформацію про рух грошових коштів за вказаними картками та рахунками, а також установчі дані осіб, яким ці клієнти перераховували грошові кошти зі своїх карток та рахунків, та від кого вони отримували грошові кошти на свої картки та рахунки, у період з 01.03.2022р. по 07.06.2023р., з можливістю її вилучення в копіях в паперовому та електронному вигляді.

В іншій частині вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_19