Справа № 591/6126/23
Провадження № 1-кс/591/2637/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 липня 2023 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Суми клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся із зазначеним клопотанням, погодженим з прокурором, яке мотивував тим, що СУ ГУ НП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000107, розпочатого за матеріалами УСР в Сумській області ДСР НПУ про те, що невстановленими особами в умовах воєнного стану, в період з вересня 2022 по квітень 2023 років з банківського рахунку померлої ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , шляхом зняття з банкоматів здійснено крадіжку коштів на суму 50 тис. грн., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України. У своїй заяві ОСОБА_5 повідомляє про те, що в період часу з 2017 по 2023 рік невстановленими особами з використанням службового становища з рахунку померлої бабусі ОСОБА_5 , здійснено крадіжку коштів з рахунків померлої бабусі останньої - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на загальну суму більше 300 тис. грн. З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, отримання доказів причетності до вказаного кримінального правопорушення всіх осіб, вилучення документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий надіслав заяву про можливість слухання клопотання без його участі.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явилися, про день та час слухання клопотання були повідомлені завчасно. Неприбуття у судове засідання осіб, у володінні яких перебувають речі і документи, що належним чином повідомлялись про час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, в зв`язку з відсутністю учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З доданих до клопотання документів вбачається, що СУ ГУ НП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000206 від 15.072023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, і такі документи у сукупності доводять те, що в даному випадку існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Також матеріали клопотання містять достатні дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий з можливістю вилучення їх копій, мають суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, можуть бути доказами та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

До того ж матеріали в своїй сукупності дають достатньо підстав вважати, що обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, довести іншими способами неможливо. Крім того, вказані у клопотанні обставини та додані до клопотання документи доводять те, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, а також що може бути виконано завдання, для виконання якого слідчий звернувся із клопотанням.

Таким чином, слідчим доведено наявність підстав, передбачених ч.3 ст.132 та ч.5 ст.163 КПК України, тому його клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132,163 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні №0000107, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, з правом вилучення їх копій, в паперовому чи електронному вигляді, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії в електронному та паперовому вигляді у приміщенні Сумського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою:

АДРЕСА_1 , а саме інформації за банківськими рахунками

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , № НОМЕР_1 ,

№ НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2017 по 20.07.2023, а саме:

-інформації та документів про відкриття рахунків власником банківської картки, номеру картки платника податку, адресу його мешкання, копії особистих документів наданих для обслуговування, тощо;

-інформацію про рух коштів по банківських рахунках, час, місце зняття та надходження грошових коштів за період часу з 01.01.2017 по 19.07.2023 з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій із зазначенням повних реквізитів платників (як відправника, так і отримувача), фотозображень особи (аудіо-, відеозапису), що здійснювали зняття готівкових коштів;

-технічної інформації про здійснення операцій по вказаному рахунку за період часу з 01.01.2017 по 20.07.2023 з використанням послуги онлайн банкінгу із зазначенням дати, точного часу, місця, ІР-адреси здійснення операцій, марки та моделі кінцевого пристрою користувача, за допомогою якого відбувалася реєстрація володільців вказаних карток в системі онлайн банкінгу, відомості про час та спосіб зміни такого пристрою на сторонній, відомості про електронні поштові скриньки, що використовувалися для ідентифікації;

-відомості про фінансові номери, прив`язані до банківських рахунків, а також зміну фінансових номерів (якщо така проводилася) із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни (реквізити терміналу, банкомату або за допомогою онлайн банкінгу) номеру та фотозображень особи, що здійснювала вказані операції;

-залишку грошових коштів на рахунках на момент проведення тимчасового доступу;

-відомості про рух грошових коштів за іншими наявними рахунками

ОСОБА_4 , документи про відкриття таких рахунків, за період з 01.01.2017 по 20.07.2023.

Встановити строк дії ухвали в 20 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1