Справа № 591/5287/22
Провадження № 1-кс/591/1633/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 травня 2023 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Сумської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся з клопотанням, яке мотивував тим, що СВ УСБУ в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000152 від 15.09.2022, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110-2 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що на території м. Суми функціонує виробниче підприємство з виробництва гідравлічного та пневматичного устаткування ТОВ НВП "НАСОСТЕХКОМПЛЕКТ" (, м. Суми, вул. 2-А Заводська, буд. 1), засновниками підприємства є громадяни України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , розмір внеску до статутного фонду 5 100 гривень (50 %), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , розмір внеску до статутного фонду 1 836 гривень (18 %) та громадянин російської федерації ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса засновника: АДРЕСА_3 , розмір внеску до статутного фонду 3 264 гривень (32 %).

Фактично управління та реалізацію продукції ТОВ НВП "НАСОСТЕХКОМПЛЕКТ" на території рф здійснює ОСОБА_6 , який повністю впливає на фінансово-господарську діяльність вітчизняного виробничого підприємства.

Досудовим розслідуванням встановлено, що основними споживачами продукції яку виробляє ТОВ НВП "НАСОСТЕХКОМПЛЕКТ" є «Мозирський НПЗ» м. Мозирь, Білорусь, «Нафтан» м. Новополоцьк Білорусь, «Бобруйський машинобудівний завод м. Бобруйськ Білорусь, «Анод» м. Нижній Новгород російська федерація, «НГВУ Західна Сибір» російська федерація, «Солід механік груп» м. Єкатеринбург російська федерація.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження одним із видів ліцензійної діяльності ООО «Анод» російська федерація, з яким співпрацює ТОВ НВП "НАСОСТЕХКОМПЛЕКТ", є конструювання та виготовлення обладнання для ядерних установок, радіаційних джерел, пунктів зберігання ядерних матеріалів и радіоактивних засобів. Разом з тим, директором ООО «Анод» є громадянин рф ОСОБА_7 , який входить до директорського корпусу «Нижньоновгородської асоціації промисловців» та має безпосередній контакт та зв`язки із депутатами міської влади м. Нижній Новгород від правлячої партії «Единая Росия».

Виходячи з викладеного, можна зробити висновок, що один із засновників ТОВ НВП "НАСОСТЕХКОМПЛЕКТ" громадянин рф ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , представляє інтереси вітчизняного підприємства на території держави-агресора та можливо спілкується із директорами інших підприємств, які є депутатами правлячої партії «Единая Росия».

Крім того, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , є також засновниками ТОВ «ГЕРМОТЕХНІКА,ЛТД», (, м. Суми, вул. 2-А Заводська, буд. 1), місце реєстрації та діяльність якого дублюється із ТОВ НВП "НАСОСТЕХКОМПЛЕКТ" (основний вид діяльності якого є ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення, інше: виробництво гідравлічного та пневматичного устаткування).

Ухвалою слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми від 07.12.2022 накладено арешт на майно, а саме: на 32 % (тридцять два відсотки) корпоративних прав ТОВ НВП "НАСОСТЕХКОМПЛЕКТ" , м. Суми, вул. 2-А Заводська, буд. 1, у вигляді статутного капіталу в розмірі 3 264,00 грн. (три тисячі двісті шістдесят чотири гривні), які належать громадянину російської федерації ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_3 .

Просить накласти арешт на необоротні активи ТОВ НВП "НАСОСТЕХКОМПЛЕКТ" (ЄДРПОУ 23633541, м. Суми, вул. 2-А Заводська, буд. 1), з метою збереження речових доказів та спеціальної конфіскації.

Від прокурора надійшла заява про розгляд клопотання без його участі, просив клопотання задовольнити.

На підставі ч.2 ст. 172 КПК України, розгляд клопотання відбувався без повідомлення власника майна.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали справи, вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З поданого клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що СВ УСБУ в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000152 від 15.09.2022 , за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110-2 КК України.

Як зазначалось вище, у поданому клопотанні прокурор просить накласти арешт на необоротні активи ТОВ НВП "НАСОСТЕХКОМПЛЕКТ" (, м. Суми, вул. 2-А Заводська, буд. 1), з метою збереження їх як речових доказів; 2)з метою забезпечення спеціальної конфіскації.

Відповідно до п. 1 ч. 2 та ч. 3 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів і в цьому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи тільки за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Ч.1 ст. 98 КПК України передбачає, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

За таких обставин, вважаю, що прокурором обґрунтовано необхідність накладення арешту на необоротні активи ТОВ НВП "НАСОСТЕХКОМПЛЕКТ" (, м. Суми, вул. 2-А Заводська, буд. 1), з метою збереження їх як речових доказів.

Крім того, п.2 ч.2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна також допускається з метою забезпечення спеціальної конфіскації і в такому випадку арешт майна накладається за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених КК України.

Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за вищу або нижчу ринкової вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.

Відповідно до ч. 1 ст. 64 КПК України, третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, може бути будь-яка фізична або юридична особи.

Відповідно до ч. 1 ст. 96-1 КК України, спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Відповідальність за вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 110-2 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від п`яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до двох років та з конфіскацією майна.

Спеціальна конфіскація відповідно до ч. 1 ст. 96-2 КК України, застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно:

1) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна;

2)призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3)були предметом кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави;

4) були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.

Частиною десятою статті 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому КПК України порядку у тому числі на корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

На переконання слідчого судді, у даному випадку, обґрунтування відповідності згаданого майна критеріям, визначеним ст. 96-2 КК України, є достатнім для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

При вирішенні питання про накладення арешту на майно, слідчий суддя враховує і те, що у даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання про накладення арешту на майно- задовольнити.

Накласти арешт на майно в кримінальному провадженні №0000152 від 15.09.2022 на майно, на необоротні активи ТОВ НВП "НАСОСТЕХКОМПЛЕКТ" (, м. Суми, вул. 2-А Заводська, буд. 1), а саме на:

СубконтоСальдо на початок періоду ДебетСальдо на кінець періоду Дебет
Акк.шуруповерт GSR 12V 1801,662.501,662.50
Агрегат пиловидалення АП-2700 з ел.двиг.2,2кВт/32055,600.005,600.00
Апарат пескоструйний 1984,830.004,830.00
АТС "Алтай"-5 131,891.671,891.67
Бензогенератор CratitekGEG3800 2144,608.334,608.33
Ваги ВНЦ 5266.67266.67
Ваги електр. СВС-3-0,2 1591,241.671,241.67
Верстатвнутрішліфувальний ЗМ 227 403,200.003,200.00
Верстат для заточуванняOP Tlgrind GH20 22119,960.0019,960.00
Верстат з ЧІІУ Gildemeister NEF СТ40 236160,618.54160,618.54
Верстат координатно-розточний 2431СФ10 425,833.335,833.33
Верстаткоординатно-фрезерно-розточувальний одност 417,500.007,500.00
Верстат круглошліфувальний ЗУ 131 ВМ 433,950.003,950.00
Верстатплоскошліфувальний ЗБ372442,670.002,670.00
Верстат сверлильний МК 18Н 45600.00600.00
Верстат стрічковопильнийUE-1250V 1995,562.005,562.00
Верстат стрічковопильнийСЛП-8535 18789,000.0089,000.00
Верстат токарний 16А20ФЗС39 з ЧПК 486,666.676,666.67
Верстат токарний КА 280 492,500.002,500.00
Верстат токарно-гвинторізний 1К625 502,083.332,083.33
Верстаттокарно-гвинторізний 1М63 471,400.001,400.00
Верстат токарно-гвинторізний мод 16К20П 1130,000.0030,000.00
Верстат токарно-гвинторізний ФТ11Д 5111,295.8311,295.83
Верстат фрезерний широкоуніверсал. інструментал. 525,216.885,216.88
Верстат фрезерний широкоуніверсальн.інструмен гал. 53300.00300.00
Верстат шліфувальний ЗІ 71 54607.23607.23
Верстат шпоночно-фрезерний 551,700.001,700.00
Верт.обр.центр з ЧПУ 191259,204.19259,204.19
Верт.оЬр.центр 3 ЧІ ІУ (2013) 204400,240.96400,240.96
Ворота металеві 68129.25129.25
Ворота металеві ЧПУ 23426,773.3426,773.34
Ворота металеві ЧПУ 23527,194.1627,194.16
Гараж 691,634.171,634.17
Двері металеві протипожежні ЕІ-60 (900x100) 1456,166.676,166.67
Дільниця верстатів з ЧІІУ 190308,244.60308,244.60
Дренажний насос 2207,855.007,855.00
Ьлектодвигун А/Р 112М27.5/3000 2061,735.001,735.00
Електроний блок 2075,460.005,460.00
Електропіч лабораторна СНО-2,5 21018,045.0018,045.00
Камерна піч оплавлення Т-962А 23316,462.0016,462.00
Компресор KEMEZA-FIAC 22427,190.0027,190.00
Компьтер K-LINE с процессором 1867,375.007,375.00
Компьютер на базе процессора Intel Pentium G3460 2157,516.007,516.00
Компьютер на базе процессора Intel Pentium G4400 22510,633.8510,633.85
Компьютер с процессоромFthlon II 245 1493,587.513,587.51
Компьютерный комплект в составе сист.блока,монитор1535,230.005,230.00
Комп`ютер з процесоромAthlon 11 270 2013,145.493,145.49
Комп`ютер з процесоромAthlon 11 К2 245 1624,441.674,441.67
Комп`ютер 52Х МахGenuine Intel 6 203,091.953,091.95
Комп`ютер 5Х 86 mb DimmHDD 213,228.943,228.94
Комп`ютер Р2 450 128 MbDimm 244,648.324,648.32
Комп`ютер РЗ 450 Pentium 256 Mb 255,049.175,049.17
Комп`ютер SVA 1202,645.422,645.42
Комп`ютер SVA 1212,696.682,696.68
Комп`ютер SVA 3 процесором Athlon 11 К2 215 АМЗ 1482,362.502,362.50
Комп`ютер SVA 3 процесором Athlon64 Х2 4400+AN2 1283,309.173,309.17
Комп`ютер WS Pentium 48Mb Dimm 221,787.911,787.91
Комп`ютер Браво 24142Genuine Intel 233,839.583,839.58
Кондиціонер Mitsubishi 28HD 1164,083.334,083.33
Кондиціонер Mitsubishi 40HD 1177,875.007,875.00
Контейнер 28208.33208.33
Контейнер для стружки 22210,622.0010,622.00
Контейнер для стружки 22310,622.0010,622.00
Контейнер для стружки 23010,961.2510,961.25
J Іенточнопільний верстат по металу Zenitech BS 100 2176,750.006,750.00
Лестница 1631,441.271,441.27
J Іещата верстатні чугунні неповоротні 23213,538.3313,538.33
Машина шліфувальна електрична TSM1-150 110455.00455.00
Машина шліфувальна електрична Ребір TSM1-150 111455.00455.00
Міні АТС КХ-ТА616 294,869.874,869.87
Монитор 1F 1 АСЕК Х233Н 70 1541,647.001,647.00
Монітор 17- Samsung SM755 DFX 85712.25712.25
Монітор 22 Philips220EW8FB TFT 1401,317.501,317.50
Монітор IF 122 Philips 220EW8FB 1371,630.561,630.56
МФУ Canon l-SENSYS MF 4018 1381,158.971,158.97
МФУ Canon i-SENSYS N1- 4140 1391,696.671,696.67
М`який куточок 56523.11523.11
Ножниці гідьйотинні 20211,666.6711,666.67
Ноутбук 1642,434.592,434.59
Ноутбук Deil Vostro 22612,075.5012,075.50
Ноутбук G730G-373G50 2004,844.134,844.13
НоутбукАсег Packard 2286,633.006,633.00
Обігрівач UhO LINE 3000 2082,500.002,500.00
Обігрівач UhO LINE 3000 2092,500.002,500.00
Обладн.сист.пожежног радіомоніторингу 1501,690.001,690.00
Пила стрічкова PS 125M 23110,000.0010,000.00
Приміщення № 14 7039,548.6239,548.62
І Іриміщення будівлі теплопункту 7157,857.4857,857.48
І Іриміщення будівлі туалету 7287.5887.58
Принтер CANON 2278,186.708,186.70
І Іринтер CANON LHH-3010 155925.00925.00
І Іринтер CANON НІХМА 1832,266.252,266.25
І Іринтер Canon НІХМА ІХ4000 1231,637.501,637.50
І Іринтер Canon PSXMA (цв.) 176607.75607.75
І Іринтер tpson St Col 460 34545.83545.83
Принтер ES 35749.68749.68
І Іринтер A3 Epson L1300 23813,335.0013,335.00
Принтер кольоровий крапельно-струмовий S4500 361,770.831,770.83
Радіатор чугунний 37125.00125.00
Радіатор чугунний 38125.00125.00
Система вентиляции 17823,970.5023,970.50
Система протипожежної безпеки 14415,000.0015,000.00
Сканер HP 2300С 39403.33403.33
Станок з ЧПУ 177317,128.19317,128.19
Стир.машина 1723,082.503,082.50
Стілвертикально-горизонтальний 250 911,390.001,390.00
Стіл поворотний розподільчий 400 922,850.002,850.00
Стіл поворотний універсальний 400 933,560.003,560.00
Таль електрична ІЕ 05-83П 1262,800.002,800.00
Таль електрична ІЕ 050 5110 1272,400.002,400.00
Галь електрична ІЕ 100-511 1252,200.002,200.00
Таль ручная шест.передв. 1821,345.001,345.00
І аль ручная шест.передв. 1841,120.001,120.00
Таль ручная шестерная передв. 1601,120.001,120.00
Таль ручная шестерная передв. 1611,120.001,120.00
Тальфер Болгария 1577,500.007,500.00
Іелефон KX-IS2361 HUW 62379.80379.80
Телефонні лінії 73833.33833.33
Тенісний стіл 63883.20883.20
Теплотраса 18519,361.0219,361.02
Токарний станок ЕМСО EMCOTORN 360-2 175246,177.45246,177.45
Точило 12483.33483.33
Тумбочка для інструменту 64417.18417.18
У КИМ 0,4-40/5 (устр-во для реакт.е/ен) 2037,746.67 7,746.67
Устройство ЧІІУ "НЦ-31м" 1466,000.006,000.00
Шафа жарочна 651,100.001,100.00
Штабелер гідравл. 22915,748.0015,748.00
Штангенциркуль 1122,600.002,600.00
Шуруповерт акк. 113791.67791.67

шляхом заборони учасникам ТОВ НВП "НАСОСТЕХКОМПЛЕКТ" (ЄДРПОУ 23633541) іншим особам, які діють від їх імені, їх представникам, представникам товариства (у тому числі за довіреністю) відчужувати та розпоряджатися вищевказаними необоротними активами.

Заборонити будь-яким державним реєстраторам органів державної реєстрації, приватним та державним нотаріусам, а також іншим особам, що наділені таким правом, вчиняти будь-які дії, пов`язані із проведенням державної реєстрації права власності (відчуження та розпорядження) на вищевказані необоротні активи.

Ухвала може бути оскаржена. Апеляційна скарга на ухвалу подається безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1