Справа №718/3077/23
Провадження №1-кс/718/349/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.09.2023 року м.Кіцмань Чернівецька область

Кіцманський районний суд Чернівецької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 (м.Кіцмань) ЧРУП ГУНП ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000068 від 14.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, -

У С Т А Н О В И В:

Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.

05.09.2023 до Кіцманського районного суду Чернівецької області надійшло вищевказане клопотання.

Слідчий в клопотанні посилається на те, що 14.03.2023 до ВП №2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області надійшла письмова заява ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 жительки АДРЕСА_1 , про те, що 11.03.2023 року біля 23 год на її мобільний номер НОМЕР_1 н/о було надіслано посилання про підтвердження отримання коштів за продаж дитячого взуття, та після того як ОСОБА_5 перейшла за вказаним посиланням з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 н/о шахрайським шляхом зняла кошти у сумі 11300 гривень, чим завдала ОСОБА_5 матеріальної шкоди.

Вказує, що 14.03.2023 року будучи допитаним у якості потерпілого ОСОБА_5 повідомила, що 11.03.2023 року зі свого мобільного номера НОМЕР_1 зареєструвала на інтернет ресурсі «OLX» оголошення про продаж дитячих туфель поставила ціну 330 гривень. В подальшому у вечірні час на телеграм потерпілої надійшло повідомлення від невідомої жінки про те, що вона хоче купити туфлі та запропонувала, покупку через «OLX» доставку. В подальшому ОСОБА_5 перейшла за посиланням та підтвердила отримання коштів, та я помітила, що із її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 було знято 11300 гривень та переведено на банківську картку № НОМЕР_3 із вказаним прізвищем ОСОБА_6 .

Так, 14.04.23 згідно ухвали суду було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів у приміщенні АК КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та отримано інформацію на DVD-R диску.

26.04.2023 в порядку ст.40 КПК України надано доручення працівникам кібер поліції з метою здійснення аналізу тимчасового доступу.

03.05.2023 отримано відповідь на доручення, де під час виконання доручення здійснено аналіз виписки по рахунку та встановлено: Банківська карта № НОМЕР_2 , емітована в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », видана на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_4 .

2023-03-11 23:18:47.000 відбулась транзакція з переказу коштів у сумі 11300 грн. з банківської карти № НОМЕР_2 на банківську карту № НОМЕР_3 ; Банківська карта № НОМЕР_3 , емітована в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », видана на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_5 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_6 . Карта транзитна зняття коштів не здійснювалось у відділеннях, банкоматах чи POS-терміналах.

2023-03-11 23:19:54.000 відбулась транзакція з переказу коштів у сумі 11319 грн з банківської карти № НОМЕР_3 на банківську карту № НОМЕР_7 .

31.05.2023 згідно ухвали суду здійснено тимчасовий доступ до речей та документів у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де вилучено DVD-R диск із вмістом інформації.

02.06.2023 надано доручення ВПК в Чернівецькій області у порядку ст. 40 КПК України з метою здійснення аналізу тимчасового доступу до речей та документів.

10.07.2023 отримано відповідь на доручення , де отримано інформацію, що з картки № НОМЕР_7 грошові кошти було переведено на картку НОМЕР_8 .

Тому з метою перевірки вказаного факту, з метою отримання тимчасового доступу до документів та згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність запитувана інформація віднесена до банківської таємниці. Порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону, у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Потреби досудового розслідування виправдовують втручання у права і свободи осіб, розкриття інформації, яка згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» віднесена до банківської таємниці, у тому числі інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку, оскільки це пов`язано із визначеними у ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження щодо охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, забезпечення повного та неупередженого розслідування, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

В той же час вказана інформація перебуває у відповідних документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 ), в той же час вказана інформація перебуває на електронних документах Чернівецької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_4 та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до банківської таємниці, а отримання вказаної інформації надасть змогу органу досудового розслідування встановити дані для швидкого, повного та об`єктивного досудового розслідування, встановлення фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення та виконати завдання, передбачені ст. 2 КПК України, а тому буде використовуватись як доказ у кримінальному провадженні.

Позиція учасників кримінального провадження.

Слідчий ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_7 в судове засідання не з`явились, подали заяви про підтримання клопотання в повному обсязі та його розгляд без їх участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянути дане клопотання без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Встановлені судом обставини та мотиви, з яких виходить слідчий суддя при постановленні ухвали, і положення закону, якими керується.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Як зазначено у ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно, ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

Клопотання надійшло до суду 05.09.2023.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Таке клопотання подано у межах досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.03.2023 за № 0000068, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення ч.3 ст. 190 КК України, що підтверджується даними доданого до клопотання витягу.

Також до клопотання долучено протокол допиту потерпілої ОСОБА_5 , що підтверджує існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення і, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи громадян, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Оскільки існують підстави вважати, що відомості, які містяться в документах, та які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » допоможуть довести обставини, які не зможуть бути доведені іншим шляхом. Без застосування до цього заходу забезпечення кримінального провадження отримати вказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим доведено можливість використання такої інформації та отриманих відомостей, як доказу у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо забезпечити швидке, повне та неупереджене досудове розслідування у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що виникла необхідність отримати відомості, які становлять банківську таємницю та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою такого тимчасового доступу, сама по собі інформація, отримана в результаті тимчасового доступу, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність застосування тимчасового доступу до речей та документів.

Крім того, було встановлено, що вищевказана інформація сама по собі та в сукупності із іншими речами та документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення вважливим обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в даних документах допоможуть довести обставини, які не зможуть бути доведені іншим шляхом. Без застосування до цього заходу забезпечення кримінального провадження отримати вказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.132, 159-163, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 (м.Кіцмань) ЧРУП ГУНП ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000068 від 14.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП Головного управління НП в Чернівецькій області: майору поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до інформації, яка містять банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », найменування юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), та отримання повної інформації за рахунком банківської картки № НОМЕР_8 , із можливістю отримання вказаних відомостей у Чернівецькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_4 , а саме:

- повну наявну інформацію про власника банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з серійним № НОМЕР_8 ;

- відомості про рух коштів по картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з серійним № НОМЕР_8 за період часу з 11.03.2023 по момент винесення ухвали (із зазначенням номера картки на яку здійснено переказ, повні дані власника картки та інш. );

- інформацію про час, дату та місце зняття грошових коштів з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з серійним № НОМЕР_8 , за період часу з 11.03.2023 по момент винесення ухвали , включно (із наданням фото/відеозаписів записів у електронному вигляді, які стосуються операцій зняття чи спроб зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, часу з датою проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах, розташованих поряд з банкоматами, з яких здійснювалось зняття готівки з

банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

Ухвала підлягає виконанню протягом 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1