Справа №463/9257/22
Провадження №1-кс/463/2840/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

01 травня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до інформації у кримінальному провадженні № 0000006 від 27.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 3 ст. 212, ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України, -

в с т а н о в и в:

старший детектив Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме: реєстраційних (статутних) документів, копій паспортів засновників і посадових осіб, карток зі зразками підписів керівників та печатками товариств реєстраційних (статутних) документів, копій паспортів засновників і посадових осіб, карток зі зразками підписів керівників та печатками товариств; листів, заяв та інших документів, наданих посадовими особами, для відкриття рахунків; листів, заяв, довіреностей та інших документів, наданих посадовими особами, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банку платіжні доручення, перераховувати кошти, отримувати кошти, виписки банку тощо; виписки про рух грошових коштів по рахунках № НОМЕР_1 українська гривня, № НОМЕР_2 українська гривня та інших наявних рахунках, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів по наявним рахункам за період з моменту відкриття рахунку по даний час, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх реєстраційні коди, платіжні доручення в паперовому та електронному вигляді за період часу з моменту відкриття рахунків до 19.04.2023; банківські виписки про видачу готівки та чеків з рахунків; договорів та інших документів на встановлення системи дистанційного керування банківськими рахунками; виписки з номерами телефонів (IP-адрес), за якими, відбувалось управління рахунком і датами проведення зазначених з`єднань, включаючи години та хвилини; договорів, інших фінансових документів, що стали підставою для руху коштів по рахунках; договорів, укладених на користь чи за дорученням, в тому числі договорів, укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності з придбання та продажу цінних паперів; документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку банківських операцій; фотознімків особи (представника), якщо представниками банку робились такі при відкритті рахунків та їх обслуговуванні; депозитні та кредитні договори з їх додатками, котрі укладені в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з моменту їх укладення до 19.04.2023.

Клопотання мотивує тим, що у даному провадженні, досліджуються обставини щодо дій невстановленої групи осіб, а також службових осіб СГД та інших юридичних осіб, які здійснюють переміщення товарів через митний кордон України без сплати відповідних митних платежів.

В ході проведення досудового розслідування, встановлено, що товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України НОМЕР_6 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , має одну посадову особу, а саме: ОСОБА_5 , яка зареєстрована: в АДРЕСА_2 , використовуючи транспортний засіб «DAF TE 105 XF» з державним номерним знаком НОМЕР_7 та напівпричіп з державним номерним знаком НОМЕР_8 , під керуванням водія ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ввезено з Республіки Польща на митну територію України товар, а саме спортивно-туристичний одяг та обладнання відомих світових брендів. В подальшому декларантом товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України НОМЕР_6 ) до митних органів України була надана не в повному обсязі інформація щодо товару під час його розмитнення, що призвело до порушення митних правил та до фактичного ненадходження до бюджету коштів.

Крім того, директор товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України НОМЕР_6 ) ОСОБА_5 під час розмитнення товару внесла до електронної митної декларації завідомо неправдиві відомості, що призвело до порушення митних правил та до фактичного ненадходження до бюджету коштів.

Встановлено, що керівником та засновником, одноособово товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України НОМЕР_6 ) є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженка місто Першотравенськ Дніпропетровської області, проживає за адресою: АДРЕСА_3 .

09.12.2022 слідчим суддею Личаківського районного суду міста Львова задоволено клопотання детектива Відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_6 та надано дозвіл на проведення огляду транспортного засобу «DAF TE 105 XF», державний номерний знак НОМЕР_7 та напівпричепа з державним номерним знаком НОМЕР_8 .

У період з 12.12.2022 до 14.12.2022 у відповідності до вимог Кримінального процесуального кодексу України, проведено огляд вищевказаного транспортного засобу за адресою: смт Слобожанське Дніпропетровської області. Так, під час проведення огляду вище вказаного транспортного засобу та матеріальних цінностей, що в ньому знаходились, встановлено невідповідність найменування товару, його кількості, країни походження та вартості із зазначеними в інвойсі даними, що суттєво впливає на загальну митну вартість, яка повинна бути сплаченою.

Допитана в якості свідка ОСОБА_5 , яка є засновником та директором

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », не змогла назвати назву компанії, де вона є директором та засновником та відповідно до ст.63 Конституції України відмовилася від надання будь-яких свідчень.

Згідно отриманої інформації, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) має відкриті рахунки та обслуговуються в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (далі - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») (МФО НОМЕР_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), а саме рахунок № НОМЕР_11 українська гривня, № НОМЕР_12 ЄВРО, № НОМЕР_13 долар США, № НОМЕР_14 українська гривня.

16.03.2023 на підставі ухвали слідчого судді проведено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме отримано інформацію про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відповідно до якого встановлено, що 17.11.2022 року на рахунок № НОМЕР_15 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) були перераховані кошти з рахунку № НОМЕР_16 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на суму 292102,10 грн. з призначенням платежу часткова оплата за купівлю товарів господарчого призначення, згідно рахунку №1-161122 від 16.11.2022р. ПДВ 20%- 48683,68грн. Однак в подальшому отримані кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) були перераховані на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_8 , як попередня оплата за митне оформлення.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) має відкриті рахунки та обслуговуються в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме рахунок № НОМЕР_1 українська гривня, № НОМЕР_2 українська гривня.

З метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та знаходяться в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

А відтак, на думку детектива, вказана у клопотанні інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних відомостей, що мають доказове значення в провадженні, неможливо.

У зв`язку з цим детектив звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Детектив в судове засідання не з`явився, просив справу слухати у його відсутності.

З врахуванням належного повідомлення володільців інформації про дату, час та місце розгляду клопотання, вважаю за можливе здійснити розгляд клопотання без участі представників володільців інформації.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Положеннями частини 2 статті 160 КПК України закріплено загальні вимоги щодо змісту клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів. Так, п.п.5,7 ч.2 ст.160 КПК України передбачено, що у клопотанні зазначаються: значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно пункту 2 частини першої ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Тому іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, неможливо

При цьому, пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати слідчий, знаходяться у володінніАБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000006 від 27.11.2022, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 40-1, 131, 132, 159-164, 298-3 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

клопотання задовольнити.

Надати детективам у кримінальному провадженні №0000006 від 27.11.2022 Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 та іншим слідчим включеним до складу групи слідчих у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_4 або за іншим фактичним місцезнаходженням вказаної банківської установи та містять документи (відомості), що становлять банківську таємницю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також можливість вилучити оригінали зазначених документів (здійснити їх виїмку), а саме:

-реєстраційних (статутних) документів, копій паспортів засновників і посадових осіб, карток зі зразками підписів керівників та печатками товариств реєстраційних (статутних) документів, копій паспортів засновників і посадових осіб, карток зі зразками підписів керівників та печатками товариств;

-листів, заяв та інших документів, наданих посадовими особами, для відкриття рахунків;

-листів, заяв, довіреностей та інших документів, наданих посадовими особами, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банку платіжні доручення, перераховувати кошти, отримувати кошти, виписки банку тощо;

- виписки про рух грошових коштів по рахунках № НОМЕР_1 українська гривня, № НОМЕР_2 українська гривня та інших наявних рахунках, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів по наявним рахункам за період з моменту відкриття рахунку по даний час, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх реєстраційні коди, платіжні доручення в паперовому та електронному вигляді за період часу з моменту відкриття рахунків до 19.04.2023;

-банківські виписки про видачу готівки та чеків з рахунків;

-договорів та інших документів на встановлення системи дистанційного керування банківськими рахунками;

-виписки з номерами телефонів (IP-адрес), за якими, відбувалось управління рахунком і датами проведення зазначених з`єднань, включаючи години та хвилини;

-договорів, інших фінансових документів, що стали підставою для руху коштів по рахунках ;

-договорів, укладених на користь чи за дорученням, в тому числі договорів, укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності з придбання та продажу цінних паперів;

-документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку банківських операцій;

-фотознімків особи (представника), якщо представниками банку робились такі при відкритті рахунків та їх обслуговуванні;

-депозитні та кредитні договори з їх додатками, котрі укладені в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з моменту їх укладення до 19.04.2023;

Строк дії ухвали 2 (два) місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1