КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/3737/23
Провадження № 1-кс/552/1389/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.08.2023 року Київський районний суд м.Полтави в складі:

Слідчого судді ОСОБА_1

При секретарі ОСОБА_2 ,

Детектива ОСОБА_3 ,

За участі адвоката ОСОБА_4 ,

Власника майна ОСОБА_5 ,

розглянувши в судовому засіданні в місті Полтаві клопотання детектива відділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

Детектив відділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з кл опотанням про арешт майна. В клопотанні просив накласти арешт на майно, вилучене 16.08.2023 року в ході проведення обшуку складських приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , які належить ФГ «Фаворит Агро Плюс» в особі керівника ОСОБА_6 , а саме 200 т відходів кукурудзи, 800 т соняшника, 57,2 т ячменю, 752,4 т пшениці, 35 т кукурудзи. Визначити місцем зберігання даного майна за адресою: Полтавська обл., Лубенський р-н, с.Вишняки, вул.Хмари І, 103А, складські приміщення № 2, 6, 7, 8, 9, яке залишене на відповідальне зберігання вагару ФГ «Фаворит Агро Плюс» ОСОБА_7 .

В судовому засіданні детектив ОСОБА_3 клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.

Представник ФГ «Фаворит-АГРО ПЛЮС» адвокат ОСОБА_4 та директор підприємства ОСОБА_5 щодо задоволення клопотання заперечували, просили відмовити в повному обсязі.

Слідчий суддя, заслухавши детектива ОСОБА_3 , директора ФГ «Фаворит-АГРО ПЛЮС» ОСОБА_5 , адвоката ОСОБА_4 , дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000046 від 21.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що службові особи ТОВ «Агротайм», код 36091155 та ТОВ «Фаворит-Агро Плюс», код 37137530 у період з 2019 по 2023 рік здійснили реалізацію зерна кукурудзи за готівку суб`єктам господарської діяльності, в тому числі ТОВ «Агротрейд 2021», код 42467604, що призвело до умисного ухилення від сплати податків у значних розмірах, шляхом не відображення в податковому обліку реалізації зерна.

12.03.2020 року допитано директора ТОВ «Агротайм» та власника ТОВ «Фаворит Агро Плюс», код 37137530 ОСОБА_5 , який повідомив, що ТОВ «Агротайм» з орендованої землі зібрало урожай кукурудзи та перевезли на зберігання до складів ФГ «Фаворит Агро Плюс», які розташовані за адресою: Полтавська область, Хорольський район, село Вишняки, вул. Хмари І, 103.

18.01.2021 року допитано ОСОБА_5 , який повідомив, що з ним розрахувалися за частину проданої ТОВ «Агротрейд 2021» кукурудзи в готівковій формі загальною сумою близько 20 тисяч доларів США.

Під час допиту 16.08.2023 року вагаря ФГ «Фаворит - Агро Плюс» ОСОБА_7 встановлено, що за адресою: Полтавська обл., Лубенський р-н, с.Вишняки, вул.Хмари І, 103А знаходяться 9 складських приміщень, які належать ФГ «Фаворит Агро Плюс» та ТОВ «Віденський Млин». В складських приміщеннях № 2, 6, 7, 8, 9 зберігаються зернові та олійні культури (пшениця, ячмінь, соняшник, кукурудза) ФГ «Фаворит Агро Плюс».

16.08.2023 року у період з «13» год. «00» хв. до «15» год. «20» хв. на підставі ч.3 ст.233 КПК України проведено обшук складських приміщень за адресою: Полтавська обл., Лубенський р-н, с. Вишняки, вул. Хмари І, 103А, в ході якого вилучено майно, а саме: 200 т відходів кукурудзи, 800 т соняшника, 57,2 т ячменю, 752,4 пшениці, 35 т кукурудзи.

Вищезазначене майно залишено на відповідальне зберігання вагару ФГ «Фаворит Агро Плюс» ОСОБА_7 за адресою АДРЕСА_1 , складські приміщення № 2, 6, 7, 8, 9.

З матеріалів клопотання вбачається, що постановою від 17.08.2023 року вищевказане майно визнане речовими доказами у кримінальному провадженні.

За нормами ст.170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

Також, згідно ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Під час розгляду клопотання, слідчим суддею встановлено, що підрозділом детективів ТУ БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КПК України щодо умисного ухилення службовими особами ТОВ «Агротайм» та ТОВ «Фаворит-Агро Плюс» від сплати податків у значних розмірах, шляхом відображення в податковому обліку реалізації майна, проте конкретної суми виявленого ухилення від сплати податків не вказано.

Також, в ході розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що на даний час достеменно невідомо точну вагу сільськогосподарської продукції, яка була вилучена 16.08.2023 року в ході проведення обшуку складських приміщень за адресою: Полтавська обл., Лубенський р-н, с.Вишняки, вул.Хмари І, 103А, яка належить ФГ «Фаворит Агро Плюс» в особі керівника ОСОБА_6 , а саме відходів кукурудзи, соняшника, ячменю, пшениці так кукурудзи. Тому в судовому засіданні детективом не доведено, що саме точна вага майна, на яке просять накласти арешт становить 200 т відходів кукурудзи, 800 т соняшника, 57,2 т ячменю, 752,4 пшениці, 35 т кукурудзи.

Також детективом не надано жодних догозів того, яке саме має відношення вказана сільсьгосподарська продукція до кримінального провадження №0000046 від 21.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України по факту ухилення від сплати податків ФГ «Фаворит Агро Плюс».

Крім того, в межах даного кримінального провадження, жодній особі пред`явлено підозру прокурором не було, а тому, враховуючи дані обставини, а також відсутність підстав для накладення арешту на майно, вилучене 16.08.2023 року в ході проведення обшуку складських приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить ФГ «Фаворит Агро Плюс» в особі керівника ОСОБА_6 , а саме 200 т відходів кукурудзи, 800 т соняшника, 57,2 т ячменю, 752,4 пшениці, 35 т кукурудзи, слідчий суддя приходить до висновку про відмову в задоволенні клопотання.

Керуючись ст. 170, 171 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання детектива відділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 про арешт майна відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Полтавського апеляційного суду на протязі 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1