Провадження № 1-кс/756/2113/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 вересня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2

прокурора: ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Оболонського районного суду м. Києва клопотання прокурора Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на майно за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001883 від 19.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

12 вересня 2023 року до суду надійшло клопотання прокурора Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на майно.

Прокурор у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, просив накласти арешт на грошові кошті на суму, яка співмірна шкоді яка спричинена потерпілим.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання розглянуто за відсутності власника майна.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що його слід задовільнити з наступних підстав.

В обґрунтування клопотання прокурор вказує, що до Оболонського УП ГУНП у місті Києві надійшла заява від ТОВ «Сіті Соул», в особі директора ОСОБА_4 , про те, що на початку літа 2019 року представники ТОВ «Сіті Соул» отримали запит від ПрАТ «Техенерго» щодо можливості поставки кабельної продукції.

Після переговорів та узгодження основних умов співпраці, між ТОВ «Сіті Соул» та ПрАТ «Техенерго» виникли наступні правовідносини:

12 липня 2019 року між ТОВ «Сіті Соул» (Постачальник) та ПрАТ «Техенерго» (Покупець) укладено договір поставки №120719/19.12.187/2 (Далі договір поставки 2019 року).

Згідно умов договору поставки, постачальник зобов`язується в порядку і на умовах, визначених у Договорі поставити кабельну продукцію виробництва «Kabelovna Kabex a.s.» (Чехія), а Покупець зобов`язується в порядку і на умовах, визначених у Договорі, прийняти і оплатити Продукцію.

Відповідно до умов Договору поставки 2019 року, між ТОВ «Сіті Соул» та ПрАТ «Техенерго» було укладено три специфікації, в яких зазначено найменування, одиниці виміру і загальна кількість продукції, її номенклатура, ціни та строк поставки.

Згідно Договору поставки 2019 року, право власності на Продукцію переходить від Постачальника до Покупця з моменту підписання Сторонами накладної на Продукцію, яка підтверджує виконання Постачальником свого зобов`язання щодо поставки Продукції.

Так, у період серпень-жовтень 2019 року, на виконання умов Договору поставки 2019 року ТОВ «Сіті Соул» здійснило поставку, а ПрАТ «Техенерго» прийняло кабельну продукцію виробництва «Kabelovna Kabex a.s.» (Чехія), що підтверджується видатковими накладними на суму 38 893 584 грн, що у свою чергу становило 1 335 172, 81 Євро (згідно курсу НБУ гривні до Євро=29,13 (38 893 584:29,13=1 335 172,81).

Згідно умов Договору поставки 2019 року, Покупець зобов`язується здійснити оплату Продукції за Договором відповідно до специфікації.

За договором передбачено, що умови оплати товару, а саме 30% - попередня оплата, 70% - протягом 30 календарних днів від дати відвантаження товару. Попередня оплата здійснюється Покупцем тільки після отримання Рахунка-фактури від Постачальника.

На виконання умов Договору ТОВ «Сіті Соул» було здійснено поставку товару згідно накладних:

- №1 від 12 липня 2019 року на суму 14 898 993 (чотирнадцять мільйонів вісімсот дев`яносто вісім тисяч дев`ятсот дев`яносто три) гривні 66 копійок;

- №3 від 06 серпня 2019 року на суму 5 918 400 (п`ять мільйонів дев`ятсот вісімнадцять тисяч чотириста) гривень 00 копійок;

- №4 від 19 серпня 2019 року на суму 16 327 793 (шістнадцять мільйонів триста двадцять сім тисяч сімсот дев`яносто три) гривні 05 копійок.

Згідно зі специфікаціями кінцевими отримувачами кабельної продукції виробництва Kabelovna Kabex a.s. (Чехія) були Південноукраїнська АЕС та Рівненська АЕС, які є відокремленими підрозділами ДП «НАЕК «Енергоатом».

Крім цього, 08 червня 2021 року між ТОВ «Сіті Соул» та ПрАТ «Техенерго» укладено ще один Договір поставки №0806/21/21.12.204/2 (Далі - Договір поставки 2021 року).

Відповідно умов Договору поставки 2021 року ТОВ «Сіті Соул» зобов`язується поставити 875 одиниць Продукції в період з 12 по 20 липня 2021 року і 935 одиниць Продукції в період з 12 по 20 липня 2021 року. При цьому, загальна вартість Продукції, що поставляється складає без ПДВ - 15 167 800 грн, а всього разом з ПДВ - 18 201 360 грн, що є еквівалентно 550 885,29 Євро (згідно курсу НБУ гривні до Євро = 33,0402 (18 201 360,00:33,0402=550 885,29).

19 липня 2021 року, вкотре добросовісно та відповідально виконуючи умови Договору поставки 2021 року ТОВ «Сіті Соул» здійснило поставку, а

ПрАт «Техенерго» прийняло кабельну продукцію виробництва «Kabelovna Kabexa.s.» (Чехія) на загальну суму 18 201 360 грн., що підтверджується видатковою накладною №25.

Згідно з пунктом 3.2.2 Договору, кінцевий споживач продукції

ВП «Запорізька АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом».

Однак, станом на день подання заяви, ПрАТ «Техенерго» всупереч взятих на себе зобов`язань за Договором поставки 2021 року, знову лише частково здійснено оплату за поставлену ТОВ «Сіті Соул» Продукцію в розмірі 1 350 000 грн., що підтверджується банківськими виписками по особовому рахунку.

Згідно інформації отриманої стороною потерпілого, атомні електростанції, яким була поставлена кабельна продукція, розрахувались з ПрАТ «Техенерго», однак замість того, щоб отримані кошти направити в рахунок погашення заборгованості, грошові кошти виведено через сумнівні операції на підконтрольних осіб.

В подальшому, ПрАТ «Техенерго» в особі ОСОБА_5 разом з іншими невстановленими особами, розуміючи що є невиконані зобов`язання по договорам поставок, а також достеменно знаючи про наявність численних позовів від постачальників реалізовують схему «контрольованого банкрутства», яке передбачає затвердження плану санації, що має на меті маскування злочинної діяльності під виглядом господарських правовідносин, задля уникнення відповідальності у рамках кримінального провадження.

На підтвердження вказаних доводів також свідчить та обставина, що маючи непогашену заборгованість перед постачальниками ПрАТ «Техенерго» 26.06.2023 було подано до Господарського суду Львівської області заяву про затвердження плану санації.

Згідно вказаної заяви ПрАТ «Техенерго» зазначено, що не мають можливості розраховуватись із боргами, просили затвердити план санації та отримати право сплачувати борги з розстрочкою платежу.

Органом досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_6 провадження № 1-кс/756/1301/23 від 16.06.2023 було отримано тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю ознайомлення та копіювання інформації, яка перебуває у володінні АТ «Кредобанк» (), а саме: банківської виписки (роздруківки руху коштів) за банківським рахунками НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , A відкриті на ПрАТ «Техенерго» ().

Відповідно до аналізу руху коштів за банківськими рахунками

ПрАТ «Техенерго» органом досудового розслідування встановлено, що у період часу з 12.08.2019 по 16.06.2023, посадові особи ПрАТ «Техенерго» на підставі ініційованих 329 банківських операцій видали з каси банку співробітникам ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_4 ) та ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_5 ) грошові кошти в розмірі 86 617 642 гривень з призначенням платежів таких як «премія», «дивіденди», «заробітна плата» та «відрядження».

Таким чином, в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що відносно ТОВ «Сіті Соул» було вчинено злочин передбачений ч. 4 ст. 190 КК України, який виразився в заволодінні грошовими коштами шляхом обману.

Також, органом досудового розслідування встановлено, що в провадженні Господарського суду Львівської області перебувала справа №914/3316/22 за позовом ТОВ «Сіті Соул» до ПрАТ «Техенерго» про стягнення заборгованості за договорами поставки 120719/19.12.187/2 від 12.07.2019 та №0806/21/21.12.204/2 від 08.06.2021.

Під час розгляду даного позову, ухвалою Господарського суду Львівської області від 27.12.2022 у справі №914/3316/22, задоволено заяву ТОВ «Сіті Соул» про забезпечення позову до подання позовної заяви, та накладено арешт на грошові кошти, що належать ПрАТ «Техенерго» у розмірі 58 218 273 грн. 42 коп., які знаходяться у банківських установах на рахунках.

29.12.2022 головним державним виконавцем Галицького відділу державної виконавчої служби у місті Львів Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції винесено постанову про відкриття виконавчого провадження №70625979 з примусового виконання ухвали Господарського суду Львівської області від 27.12.2022.

В той же день, винесено постанову про арешт коштів боржника та накладено арешт на грошові кошти, що містяться на відкритих рахунках, а також на кошти на рахунках, що будуть відкриті після винесення постанови про арешт коштів боржника.

Згідно відповіді Державної фіскальної служби України на запит державного виконавця №153283472 від 29.12.2022 було виявлено декілька банківських рахунків ПрАТ «Техенерго», зокрема в АТ «Кредобанк» та АТ «ПУМБ».

16.05.2023 держаний виконавець направив до АТ «Кредобанк» вимогу виконавця, в якій повторно просив банк надати інформацію про залишки коштів, про арешт коштів, про зупинення видаткових операцій на рахунках боржника ПрАТ «Техенерго».

26.06.2023 надійшов лист АТ «Кредобанк» від 20.06.2023 у відповідь на вимогу №19247 від 16.05.2023, в якому банк повідомив про залишки коштів на рахунках ПрАТ «Техенерго» та відсутність арешту на рахунках боржника. Зокрема, в листі зазначено, що на рахунку: НОМЕР_6 (980) залишок коштів становить 22 963, 25 грн. В рамках справи про банкрутство ПрАТ «Техенерго» №914/1650/22, останнє подавало інформацію по рахункам НОМЕР_6 (980) та НОМЕР_6 (978), на яких станом на 09.01.2023 залишки становили (рахунок 980) 1 757 245, 86 грн., (рахунок 978) 3 664 074, 55 грн., однак в період дії заборони на розпорядження грошовими коштами посадові особи ПрАТ «Техенерго» умисно не виконали рішення суду та вивели з рахунку кошти, на які було накладено арешт.

Ухвалою Господарського суду Львівської області від 27.12.2022 заяву ТОВ "Сіті Соул" про забезпечення позову до подання позовної заяви задоволено в повному обсязі. Накладено арешт на грошові кошти, що належать відповідачу Приватному акціонерному товариству "Техенерго" у розмірі 58 218 273, 42 грн, які знаходяться у банківських установах на рахунках, що будуть виявлені державною виконавчою службою або приватним виконавцем в процесі виконання ухвали суду про забезпечення позову, до вирішення спору по суті.

Постановою Західного апеляційного господарського суду від 24.01.2023 у справі № 914/3316/22 ухвалу Господарського суду Львівської області від 27.12.2022 скасовано. У задоволенні заяви ТОВ "Сіті Соул" про вжиття заходів забезпечення позову відмовлено

Частиною 2 статті 59 Закону України «Про виконавче провадження» встановлено, що у разі набрання законної сили судовим рішенням про зняття арешту з майна боржника арешт з такого майна знімається згідно з постановою виконавця не пізніше наступного дня, коли йому стало відомо про такі обставини.

Відповідно до розділу 5 Інструкції про безготівкові розрахунки в національній валюті користувачів платіжних послуг, яка затверджена постановою правління Національного банку України від 29.07.2022 №163, надавач платіжних послуг платника виконує арешт коштів, що знаходяться на рахунку платника, згідно з постановою про арешт коштів державного виконавця/приватного виконавця (далі - виконавець), судовим рішенням (рішенням, ухвалою, постановою суду) чи ухвалою слідчого судді, суду, постановленою під час здійснення кримінального провадження (далі - документ про арешт коштів).

Надавач платіжних послуг платника повинен забезпечити прийняття до виконання документа про арешт коштів, який надійшов до нього в електронній або паперовій формі.

Надавач платіжних послуг платника приймає до виконання документ про арешт коштів у паперовій формі, який доставлено до нього самостійно виконавцем (представником/повіреним, помічником приватного виконавця), слідчим, представником суду, слідчого судді, прокурора, контролюючого органу або який надійшов рекомендованим або цінним листом, відправником якого є виконавець, слідчий, суд, слідчий суддя, прокурор, контролюючий орган. Надавач платіжних послуг платника встановлює повноваження особи, яка самостійно доставила документ про арешт коштів, у порядку, визначеному в його внутрішніх документах.

Однак, в рамках виконавчого провадження №70625979 постанова про зняття арешту з грошових коштів не виносилась, та всупереч залишеної в силі ухвали Господарського суду Львівської області 27.12.2022 (справа №914/3316/22), уповноважені особи АТ «Кредобанк» зняли арешт з коштів ПрАТ «Техенерго», які були розміщені на рахунках в АТ «Кредобанк», та в подальшому, за вказівками уповноважених осіб ПрАТ «Техенерго» грошові кошти були виведенні злочинним шляхом всупереч існуючій законній процедурі, з метою подальшого унеможливлення стягнути кошти з ПрАТ «Техенерго» на користь ТОВ «Сіті Соул».

Постановою Верховного суду у складі колегії суддів Касаційного суду у справі №914/3316/22 від 20.04.2023 ухвалу Господарського суду Львівської області від 27.12.2022, якою було накладено арешт на рахунки, залишено в силі.

Так, в період з 29.12.2022 (винесення постанови про відкриття виконавчого провадження) різними суб`єктами підприємницької діяльності (приватної та державної форми власності) здійснено перерахування грошових коштів відповідно до договорів, актів виконаних робіт та кредитних зобов`язань, а саме в період часу:

-з 28.02.2023 по 13.06.2023 компанією відокремлений підрозділ "ХМЕЛЬНИЦЬКА АТОМНА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ" ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА "НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ "ЕНЕРГОАТОМ" (на сьогоднішній час перебуває в стані припинення) у розмірі 15 246 361 грн.;

-з 18.04.2023 по 17.05.2023 компанією відокремлений підрозділ "РІВНЕНСЬКА АТОМНА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ" ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА "НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ "ЕНЕРГОАТОМ" (на сьогоднішній час перебуває в стані припинення) у розмірі 233 910 грн.;

-з 05.01.2023 по 23.03.2023 компанією КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО"

у розмірі 403 060 грн.;

-23.01.2023 компанією ТОВ "НАФТОГАЗ ТЕПЛО" у розмірі

138 407 грн.;

-з 30.01.2023 по 24.05.2023 компанією ТОВ "АТОММОНТАЖСЕРВІС" у розмірі 5 164 899 грн.;

-з 27.02.2023 по 13.03.2023 відокремлений підрозділ "ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКА АТОМНА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ" ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА "НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ "ЕНЕРГОАТОМ" (на сьогоднішній час перебуває в стані припинення) у розмірі 962 150 грн.;

-з 27.02.2023 по 31.05.2023 компанією ТОВ "ЗАХІДЕЛЕКТРОМОНТАЖ" у розмірі 1 188 693 грн.;

-22.05.2023 компанією ПОКВПТГ "ПОЛТАВАТЕПЛОЕНЕРГО" у розмірі 150 000 грн.

Поруч з цим, слід зазначити, що відразу після отримання грошових коштів керівництвом товариства в більшості випадків приймались рішення, щодо перерахування отриманих грошових коштів того ж дня на інші рахунки сторонніх суб`єктів господарської діяльності, що може свідчити про вчинення дій направлених на приховування грошових коштів з метою уникнення накладення арешту.

Більш того, у період з 20.04.2023 по 31.05.2023 АТ «Кредобанк» здійснив

7 банківських операцій на ім`я ОСОБА_7 в загальній сумі на

648 600 гривень:

-01.05.2023 здійснено банківську операцію щодо видачі готівки у сумі 100 000 гривень з призначенням платежу за відрядження.

-23.05.2023 здійснено банківську операцію щодо видачі готівки у сумі 72 580 гривень з призначенням платежу заробітна плата за 04/23.

-26.05.2023 здійснено банківську операцію щодо видачі готівки у сумі 120 832 гривні з призначенням платежу заробітна плата за 04/23.

-29.05.2023 здійснено банківську операцію щодо видачі готівки у сумі 107 065 гривні з призначенням платежу заробітна плата за 04/23.

-30.05.2023 здійснено банківську операцію щодо видачі готівки у сумі 81 707 гривень з призначенням платежу заробітна плата за 04/23.

-31.05.2023 здійснено банківську операцію щодо видачі готівки у сумі 100 808 гривень з призначенням платежу заробітна плата за 04/23.

-14.06.2023 здійснено банківську операцію щодо видачі готівки у сумі 65 608 гривень з призначенням платежу заробітна плата за 05/23.

Прокурор вказав, що метою накладення арешту в даному кримінальному провадженні на зазначене вище майно є збереження речових доказів та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п.1 частини другої цієї статті(збереження речових доказів)арешт накладається на майно будь якої фізичної або юридичної особи, якщо воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього кодексу.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Як видно із постанови слідчого Оболонського УП ГУНП у м. Києві від 12.09.2023 по кримінальному провадженню майно, яке належить ПрАТ «Техенерго», а саме грошові кошти у розмірі 50 394 270,6 грн, що еквівалентно 1 285 637, 00 Євро, відповідно до офіційного курсу НБУ (39,1979 грн. = 1 Євро) станом на день винесення постанови, які знаходяться на банківському рахунку НОМЕР_6 , який відкритий в АТ «Кредобанк» (МФО 325?365), юридична адреса: 79?026, м. Львів, вул. Сахарова, 78, та на банківському рахунку НОМЕР_7 , який відкритий в АТ «ПУМБ» (МФО 334851), юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4 було визнано речовими доказами.

Як видно із долученої до клопотання копії позовної заяви ТОВ «Сіті Соул» ціна позову складає 51 296 916, що еквівалентно 1 285 637, 00 Євро. відповідно до офіційного курсу НБУ на день подачі позову (39,1979 грн. = 1 Євро).

Враховуючи, що з долучених до клопотання документів видно, що наявні достатні підстави вважати, що існують обставини, які підтверджують, що не застування арешту може призвести до приховування, зникнення, втрати речових доказів у кримінальному провадженню, їх незаконного відчуження, тому, з метою збереження речового доказу та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, слід накласти арешт на вказане вище майно шляхом заборони розпорядження.

Керуючись ст. 132, 167, 168, 170, 172, 173, 175 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на майно - задовольнити.

Накласти арешт на майно належне ПрАТ «Техенерго», а саме грошові кошти у загальному розмірі 50 394 270,6 грн., які знаходяться на банківському рахунку НОМЕР_6 , який відкритий в АТ «Кредобанк» (МФО 325?365), юридична адреса: 79?026, м. Львів, вул. Сахарова, 78, та банківському рахунку НОМЕР_7 , який відкритий в АТ «ПУМБ» (МФО 334851), юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4 шляхом заборони розпорядження.

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1