Харківський районний суд Харківської області
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 вересня 2023 року

смт Покотилівка Харківської області

Справа № 635/7070/23

Провадження № 1-кс/635/1082/2023

Харківський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №3 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого заступником керівника Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000156 від 13 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 191 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів,

УСТАНОВИВ:

14 серпня 2023 року до Харківського районного суду Харківської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №3 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого заступником керівника Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000156 від 13 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 191 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування клопотання заначено, що в провадженні СВ відділу поліції №3 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження №0000156 від 13 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 191 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що посадовими особами державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , назва після реорганізації філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Державного спеціалізованого господарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , було укладено ряд договорів на виконання робіт, пов`язаних із заготівлею деревини між ними та фізичною особою - підприємцем ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 , яка зареєстрованою за адресою: АДРЕСА_2 .

За умовами договору ФОП ОСОБА_5 отримує грошові кошти за вчинення робіт пов`язаних з порубкою дерев на території лісу, яка відноситься до філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Державного спеціалізованого господарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до укладеного між ними договору, лісорубного квитка та карт технологічного процесу розроблення лісосіки (при наданні послуг в лісовому господарстві).

Однак на даний час немає жодних підтверджуючих документів щодо офіційного оформлення трудових відносин між ФОП ОСОБА_5 та іншими особами, працівниками, які перебувають у її підпорядкуванні та які в свою чергу мають дозволи на виконання робіт з підвищеною небезпекою, до яких відноситься рубка лісу, згідно з п. 122. Лісосічні роботи, трелювання, транспортування та сплав лісу, відповідно до «Переліку робіт з підвищеною небезпекою», затвердженого Наказом Держнаглядохоронпраці України № 15 від 26.01.2005 (z0231-05), а також відсутні відомості про наявність матеріально-технічної бази для забезпечення належного виконання робіт за договорами.

Відповідно до інформації, наявної в базах Головного управління ДПС (далі ГУ ДПС) в Харківській області, податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків-фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску за формою 4-ДФ ФОП ОСОБА_5 , рнокпп НОМЕР_3 , за період з 2020 року по 2 квартал 2023 року не надавались.

Крім цього, ІНФОРМАЦІЯ_4 надана інформація про відкриті банківські рахунки ФОП ОСОБА_5 зокрема в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме - НОМЕР_4 , який відкрито 13.07.2020, НОМЕР_5 , який відкрито 09.12.2020, НОМЕР_6 , який відкрито 13.12.2021, НОМЕР_7 , який відкрито 21.09.2022, НОМЕР_8 , який відкрито 21.09.2022.

Під час своєї протиправної діяльності ФОП ОСОБА_5 на вказаний банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » може отримувати грошові кошти за договорами про виконання робіт, укладених з філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та у подальшому розпоряджатися ними на власний розсуд.

Дані відомості в подальшому можуть бути використані як докази вчинення протиправної діяльності пов`язаної з привласненням та розтратою, заволодінням чужим майном шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем під час виконання робіт по договору, вчинених в умовах воєнного стану.

Отримати такі данні без проведення тимчасового доступу до інформації, що містить у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код банку НОМЕР_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_3 по банківським рахункам за номерами НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , якими користується ФОП ОСОБА_5 неможливо іншим способам.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, повідомлялись своєчасно і належним чином, причини неявки суду не повідомили.

Представник володільця речей та документів в судове засідання не з`явився, повідомлявся своєчасно і належним чином, причини неявки суду не повідомив.

Відповідно до частини 4 статті 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому засіданні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України.

Встановлені обставини, застосовані норми права та мотиви суду

Суд, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступних висновків.

Згідно з частини 1 статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

На підтвердження клопотання надано копії матеріалів кримінального провадження, зокрема: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000156 від 13 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 191 КК України (а.с. 6), витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ФОП ОСОБА_5 (а.с.7), копією листа старшого слідчого СВ ВП №3 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 (а.с.8-9), копією листа директора філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 від 29.06.2023 з додатком (а.с.10-11), копією листа старшого слідчого СВ ВП №3 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 (а.с.12-14), копією листа заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 від 12.07.2023 (а.с.15-16), копією доручення про проведення слідчих ( розшукових) дій (негласних слідчих (розшукових) дій)) старшого слідчого СВ ВП №3 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 (а.с.17-18), копією протоколу допиту свідка ОСОБА_8 від 30.06.2023 (а.с.19-22), копією рапорту оперуповноваженого СКП ВП №3 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області рядового поліції ОСОБА_9 від 06.07.2023 (а.с.23), копією протоколу допиту свідка ОСОБА_10 від 05.07.2023 (а.с.24-26).

Вищевказані докази у своїй сукупності доводять обґрунтованість поданого клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з урахуванням мети проведення вказаної слідчої дії та кваліфікації кримінального правопорушення, за яким здійснюється кримінальне провадження.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України закріплено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з частинами 5, 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу положень частини 7 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином судом встановлено, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що речі та документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ зокрема, інформація, що містить у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за номерами НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , якими користується ФОП ОСОБА_5 , має важливе значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження за частиною 4 статті 191 КК України та можуть бути використані як доказ при встановленні обставин вчинення даного кримінального правопорушення.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні можливості ознайомитися з речами і документами саме стороні кримінального провадження.

Ураховуючи наведені обставини, суд дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №3 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого заступником керівника Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000156 від 13 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 191 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки воно є обґрунтованим та містить правові підстави.

На підставі викладеного, керуючись статтями 40, 131-132, 159-166, 309 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №3 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого заступником керівника Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000156 від 13 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 191 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ відділу поліції №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділу поліції №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділу поліції №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ відділу поліції №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ відділу поліції №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ відділу поліції №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ відділу поліції №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ відділу поліції №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ відділу поліції №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ відділу поліції №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ відділу поліції №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ відділу поліції №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_22 до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код банку НОМЕР_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , зобов`язавши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виготовити на паперовому та електронних носіях:

- інформацію про рух грошових коштів по банківських рахунках, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за номерами НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ;

- документи, які знаходяться в юридичних справах оформлених за номерами банківських рахунків НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , а саме до документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492;

- первинні документіи, які свідчать про зарахування грошових коштів на банківські рахунки за номерами НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та зняття (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 13.07.2020 по 01.08.2023;

- розшифровані відомості про рух грошових коштів по банківських рахунках за номерами НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 13.07.2020 по 01.08.2023 та додати на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформацію стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по банківських рахунках за номерами НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 за період часу з 13.07.2020 по 01.08.2023.

Строк дії ухвали два місяці, а саме до 13 листопада 2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_23