Провадження №1-кс/447/406/23
Справа №447/3139/22
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю

18 травня 2023 р. Слідча суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 секретар судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000463 від 22.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в:

До Миколаївського районного суду Львівської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий покликається на те, що 21.12.2022 у ВП№2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області, звернувся із письмовою заявою ОСОБА_4 , про те, що 12.12.2022 о.13:54 год. невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою, використовуючи незаконні операції пов`язані із електронно-обчислювальною технікою, незаконно заволоділа його грошовими коштами в сумі 7679,99 грн., які було знято з його кредитної банківської карточки Універсальна « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_1 , дані якої заявник ввів, перейшовши за скинутим шахрайським посиланням, звідки мав отримати гроші за вживаний годинник, якого продавав на сайті «ОЛХ».

21.12.2022 року допитаний як потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що 12 грудня 2022 року він розмістив оголошення на сайті «ОLХ» про те, що хоче продати настінний вживаний годинник за 500 грн. Того ж дня до нього на його мобільний телефон НОМЕР_2 прийшло смс повідомлення на «Вайбер» від жінки з номера НОМЕР_3 про те, що її зацікавив годинник та вона хоче його придбати. Він погодився, оскільки побачив у «Вайбері» фото даної особи, та до номеру було прикріплено ім`я ОСОБА_5 . Жінка запитала куди переслати гроші, він повідомив, щоб скинула йому на кредитну банківську карточку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Вона годилась та сказала, щоб він перейшов за посиланням, куди вона йому скине кошти. Крім того, жінка надала свої дані куди він має переслати годинник: ОСОБА_6 , АДРЕСА_1 , НОМЕР_4 . Він перейшов за даним посиланням, ввів номер вищевказаної карточки, дату дії карточки, та CV код до неї (три цифри - 417). Тоді, о 13:54 год. йому від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийшло смс повідомлення, що із його кредитки знято кошти в сумі 7679,99 грн. Хоча насправді він нікуди не відправляв ці кошти та йому невідомо яким чином це сталося.

В ході проведення огляду інформації, наданої службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі ухвали слідчого суді, встановлено, що 22.12.2022 о 13:54:47 із банківської карти потерпілого ОСОБА_4 НОМЕР_1 здійснено транзакцію грошових коштів в сумі 7987,19 грн. на невстановлений банківський рахунок. Згідно наданої інформації банком, еквайрингом вказаної транзакції є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Для проведення повного, всебічного, об`єктивного та швидкого досудового розслідування, встановлення істини у кримінальному провадженні необхідно отримати доступ до речей та документів, які знаходяться у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 . Однак дану інформацію можливо отримати через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_3 , відносно банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на який 22.12.2022 о 13:54:47 із банківської карти потерпілого ОСОБА_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 здійснено транзакцію грошових коштів в сумі 7987,19 грн., із зазначенням часу, місця, способу здійснення операції та ідентифікації клієнта, що стосуються відкриття, обслуговування даного рахунку, із зазначенням повних даних контрагентів (усіх рахунків), транзакцій (від кого надходили та які отримували кошти). Крім того, надати фотографії, відео щодо осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з даного карткового рахунку, а також інформації про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки, доступ до лог-файлів (із зазначенням усіх змін, котрі здійснювались у вищевказаний період (додання фінансового номеру, електронних скриньок та ін.), ІР-адреси входу на паперових та магнітних носіях, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_3

Слідча СВ ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, у поданій заяві , просила розгляд клопотання проводити без її участі .

Особа, у володінні, якої знаходяться документи у судове засідання не з`явився, однак, згідно ч.4 ст.163 КПК України це не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці , яка міститься в речах та документах належать відомості які можуть становити банківську таємницю.

Однак, відповідно до вимог КПК України слідчий суддя надає тимчасовий доступ до речей та документів виключно слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчою суддею встановлено, що ВП № 2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000463 від 22.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у межах якого подано клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як доказ винуватості вказаної у клопотанні особи.

З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 131, 160, 163, 164 КПК України слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 задоволити частково.

Надати дозвіл групі слідчих слідчого відділення Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 у кримінальному провадженні №0000463 від 22.12.2022 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України на тимчасовий доступ до інформації та надання можливості її вилучення в копіях, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_3 , а саме:

- рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на який 22.12.2022 о 13:54:47 із банківської карти потерпілого ОСОБА_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 здійснено транзакцію грошових коштів в сумі 7987,19 грн; із зазначенням часу, місця, способу здійснення операції та ідентифікації клієнта;

- інформацію про зняття готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з 13:50 год. 12.12.2022 по 21.12.2022 за вказаним рахунком;

- вказати IP-адреси, точну дату та час входу, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему Інтернет-банкінгу.

- фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи систему Інтернет-банкінгу

- документи, що стали підставою для відкриття рахунку, видачі та оформлення банківських карток, які знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали до 17.07.2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1