Справа № 524/6537/23
Провадження №1-кс/524/2355/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.09.2023 року, слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_1 , за участі: - секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кременчук Полтавської області клопотання слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в матеріалах досудового розслідування зареєстрованого 08.09.2023 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0002222 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0002222, яке погоджено прокурором Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати групі слідчих СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 ).

Слідчий вказав, що доступ до документів, в яких міститься вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення осіб, які перебували на місці вчинення кримінального правопорушення, серед яких може бути суб`єкт злочину або свідки, та час його вчинення.

Слідчий СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 у судове засідання не прибув, надав заяву, відповідно до якої просить розглянути клопотання без його участі, клопотання підтримав

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися у вказаному банку і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема з метою встановлення особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення та свідків.

Визначення в ухвалі слідчого судді конкретного слідчого/слідчих або прокурора, які мають здійснювати слідчі дії, перебуває поза межами повноважень слідчого судді з контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні та обмежується в цій частині перевіркою того, чи є належним суб`єктом учасник кримінального провадження, який звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ, що відповідає правовому висновку, що викладений у постанові Верховного Суду від 17.02.2021 року по справі №263/10353/16-к.

Клопотання розглянуто відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Керуючись ст. 132, 159,160,162, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області, розташованого за адресою: Полтавська область, м.Кременчук, вул. 29 вересня, 6, які здійснюються досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002222 від 08.09.2023 року тимчасовий доступ до банківських документів, а саме до документів щодо власника карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_3 (а саме його повні анкетні дані, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також до документів, що відображають рух грошових коштів по вказаному рахунку з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та зазначенням дати, часу, місця зарахування коштів за період з 08:00 години 07.09.2023 по 08:00 годину 08.09.2023:

- про рух грошових коштів по вищевказаній банківській карті (повна роздруківка руху грошових коштів з зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках за запрошуваний період;

- документів по юридичному оформленню (відкриттю) карткових рахунків в банківських установах, в тому числі копій документів особи (паспорт громадянина України чи інший документ, що підтверджує особу, РНОКПП та ін..) заяв та анкет тощо, що надавались при оформленні банківських карт та рахунків, за якими вони закріплені, а також фотозображення особи, яка відкривала рахунок;

- документів, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по банківським картковим рахункам та проведені транзакції, з зазначенням дати та часу входу в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та проведення транзакцій, ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, IP-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період з 08:00 години 07.09.2023 по 08:00 годину 08.09.2023;

- документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком) щодо карткових рахунків, відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з`єднання з системою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Log-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fngerprint) з якого здійснювався вхід в систему АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та авторизувались вказані особи з розшифровкою за період з 08:00 години 07.09.2023 по 08:00 годину 08.09.2023.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні документів вищевказаним слідчим Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області та надати можливість їх вилучити на паперовому та електронному носії інформації.

Строк дії ухвали визначити до 13 листопада 2023 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ліна ОБРЕВКО