Провадження № 1-кс/592/4457/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 липня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000055 від 03.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України,

встановив:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором обґрунтовує тим, що СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000055 від 03.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом можливого зловживання службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 при закупівлі у ПП « ОСОБА_5 » за бюджетні кошти захисного модулю, який не відповідає вимогам щодо захисту цивільного населення, та з ознаками явного завищення ціни товару.

Так, під час досудового розслідування встановлено, що в січні 2023 року в ході проведення відкритих торгів, оголошених ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо закупівлі захисного модулю з комплектацією для встановлення в с. Юнаківка, відповідно до процедури відкритих торгів з особливостями під час дії воєнного стану, переможцем було визнано ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 ).

За результатами проведених електронних торгів (ідентифікатор закупівлі UA-2023-01-24-007083-a) було укладено договір поставки №1/23 від 08.02.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі начальника ОСОБА_6 з однієї сторони та Приватним підприємством « ОСОБА_5 » в особі директора ОСОБА_7 , з другої сторони.

Просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме оригіналів або належним чином завірених копій документів щодо господарської діяльності Приватного підприємства « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 01.11.2022 по 01.05.2023.

У судове засідання слідчий не з`явився, зазначив у клопотанні про розгляд без його участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Судом встановлено, що 03.05.2023 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000055 зареєстровано кримінальне провадження ч.2 ст.364 КК України, яке перебуває в провадженні Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Згідно з положеннями ч. 3 ст. 26 КПК України, слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація, зазначена у клопотанні, знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Так заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому ОСОБА_3 , слідчому ОСОБА_8 , слідчому ОСОБА_9 , слідчому ОСОБА_10 , слідчому ОСОБА_11 , слідчому ОСОБА_12 , слідчому ОСОБА_13 , слідчому ОСОБА_14 , слідчому ОСОБА_15 , слідчому ОСОБА_16 , слідчому ОСОБА_17 , слідчому ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання належним чином завірених копій документів, у яких міститься наступна інформація:

- Статистична звітність по працевлаштованим особам та звітність персоніфікованого обліку Приватного підприємства « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 01.11.2022 по 01.05.2023;

- звітність про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 01.11.2022 по 01.05.2023;

- відомості про розміри фактично отриманих доходів Приватного підприємства « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за формою 1 ДФ «Податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум утриманого з них податку» за всі звітні періоди з 01.11.2022 по 01.05.2023;

- номерів розрахункових рахунків в банках Приватного підприємства « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- документи податкової звітності та електронні податкові декларації, що подавались Приватного підприємства « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за звітні періоди з 01.11.2022 по 01.05.2023;

- актів документальних перевірок, висновків та інших документів, які свідчать про проведення податковим органом перевірок Приватного підприємства « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.11.2022 по 01.05.2023;

- відомості про юридичну адресу, фактичне місцезнаходження, дату реєстрації та інші відомості відповідно до наявних баз даних щодо Приватного підприємства « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- додатку 5 до податкової декларації з податку на додану вартість «Розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розмірі контрагентів»» Приватного підприємства « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.11.2022 по 01.05.2023;

- ідентифікаційних даних осіб, за яких звітував ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) як за найманих працівників, у тому числі відомостей про повні анкетні дані працевлаштованих осіб, які діють на підставі цивільно-правових договорів, (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання та реєстрації, код, суми відрахувань та заробітних плат) за період з 01.11.2022 по 01.05.2023.

Строк дії ухвали по 31.08.2023 включно.

Роз`яснити службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_4 , що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1