Справа №519/624/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.04.2023 року м. Южне

Слідчий суддя Южного міського суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в порядку ч.4 ст. 107 КПК України, у судовому засіданні в м. Южне, клопотання слідчого ВП № 4 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000127 від 06.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України

Встановив:

Стислий зміст клопотання

07.04.2023 до слідчого судді Южного міського суду Одеської області надійшло клопотання слідчого ВП № 4 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме отримання доступу до документів, а саме можливість ознайомитись та вилучити документи, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються у оператора телекомунікаційної мережі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто роздруківку на паперових носіях інформації щодо вхідних та вихідних телефонних з`єднань та СМС повідомлень абонентських номерів оператора телекомунікаційної мережі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

06 березня 2023 о 14:15 надійшла заява ОСОБА_5 , про те, що 01 березня 2023 невідома особа, зателефонувавши його дружині ОСОБА_6 , з номеру мобільного телефону оператору " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 та зловживаючи її довірою, під проводом допомоги родичу, заволоділа грошовими коштами в сумі 43000 грн, шляхом переказу на банківську картку № НОМЕР_2 , чим заподіяла матеріальну шкоду ОСОБА_5 на вищевказану суму.

Так, 01 березня 2023 року приблизно о 20.30 годині на мобільний телефон ОСОБА_6 ( НОМЕР_3 ) зателефонував невідомий чоловік, який назвався їх родичом на ім`я ОСОБА_7 ( НОМЕР_1 ), який повідомив, що тяжко хворіє та потребує у грошових коштів на операцію. У зв`язку із тим, що в них дійсно є родич на ім`я ОСОБА_7 , у якого вони позичали гроші, в них не виникло підозри, щодо шахрайських дій з боку невідомих осіб, тому ОСОБА_5 перевів кошти зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 на картку ОСОБА_7 № НОМЕР_2 у сумі 23 000 гривень. Через деякий час ОСОБА_7 зателефонував знов та попросив переказати ще 20 000 гривень, ОСОБА_5 знов перевів грошові кошти зі своєї карти на карту ОСОБА_7 у розмірі 20 000 гривень. Через деякий час у ОСОБА_5 виник сумнів, щодо правдивості слів ОСОБА_7 і він вирішив зателефонувати йому зі свого номеру на записаний у його телефоні номер, ОСОБА_7 повідомив, що не знаходиться в лікарні і в ніяких грошей не потребує.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що до скоєння вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні особи, а саме:

1. Особа яка здійснювала шахрайські дії- НОМЕР_5 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ліцензійний оператор телекомунікаційної мережі, який надає послуги рухомого (мобільного) телефонного зв`язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв`язку на всій території України юридична адреса ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_1 .

Відповідно до клопотання з метою досягнення дієвості кримінального провадження та вирішення визначених ст. 2 КПК України завдань по вказаному кримінальному проваджень необхідно застосування заходу забезпечення, передбаченого ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів:

1.Роздруківку на паперових носіях інформації щодо вхідних та вихідних телефонних з`єднань та СМС повідомлень абонентських номерів оператора телекомунікаційної мережі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 з іншими номерами телефонного зв`язку за період з 00:00 годин 01.01.2023 по момент виконання ухвали включно, із зазначенням дати, часу і тривалість вхідних та вихідних, нульових телефонних з`єднань, з зазначенням абонентів «А» та «Б», з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також місце перебування абонента в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання їх зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та IMSI), вхідних та вихідних СМС повідомлень, та інформацію про GPRS, 3G, 4G трафік з урахуванням нульових з`єднань вказаного абонента, а також про власника вказаного абонента номеру (контакту), із зазначенням усіх наявних установчих даних про особу, вказану інформацію на електронному носії, та можливість її вилучити.

З урахуванням того, що вказані документи як самі по собі так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають обмежений термін зберігання, та їх не вилучення може призвести до знищення у зв`язку із закінченням строку зберігання орган досудового розслідування звернувся до суду з зазначеним клопотанням.

Позиція учасників судового процесу.

Прокурор та слідчий про дату, час та місце розгляду справи повідомлені в установленому законом порядку, до судового засідання не з`явились, надали заяви, в якій просили розгляд клопотання проводити без їх участі.

Згідно клопотання слідчий просить суд розгляд даного клопотання провести в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без повідомлення їх володільця чи його представника, що є необхідним з метою недопущення зміни або знищення документів, які мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що в даному випадку суд вважає доцільним.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 Кримінального процесуального кодексу України, за неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя встановив наступне

Мотивувальна частина, застосовані судом правові норми.

За змістом положень ч.1,2 ст.131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Заходами забезпечення кримінального провадження серед іншого є тимчасовий доступ до речей і документів та тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч.1,3 ст.132 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

За змістом положень ч.1,2 ст.160 Кримінального процесуального кодексу України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Положеннями ч.5,6 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Подане клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України.

До клопотання додано витяг з Єдиного реєстру досудового розслідування про внесення відомостей про кримінальне правопорушення за ознаками ч.3 ст.190 Кримінального кодексу України, копії наступних документів: протокол прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення, протокол допиту потерпілого, рапорт о/у СКП ВП № 4 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 від 10.03.2023 про встановлення абонентських номерів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Висновки суду.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що речі та документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ліцензійний оператор телекомунікаційної мережі, який надає послуги рухомого (мобільного) телефонного зв`язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв`язку на всій території України юридична адреса ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_1 , самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть бути використані як доказ та доступ до них дозволить проводити подальші слідчі дії, мають обмежений термін зберігання.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання надання тимчасового доступу до речей та документів обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-164, 166 Кримінального процесуального кодексу України, суд

Постановив:

Клопотання слідчого ВП № 4 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000127 від 06.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 4 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 4 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 4 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 4 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 4 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів, а саме можливість ознайомитись та вилучити документи, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються у оператора телекомунікаційної мережі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 :

1.Роздруківку на паперових носіях інформації щодо вхідних та вихідних телефонних з`єднань та СМС повідомлень абонентських номерів оператора телекомунікаційної мережі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 з іншими номерами телефонного зв`язку за період з 00:00 годин 01.01.2023 по момент виконання ухвали включно, із зазначенням дати, часу і тривалість вхідних та вихідних, нульових телефонних з`єднань, з зазначенням абонентів «А» та «Б», з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також місце перебування абонента в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання їх зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та IMSI), вхідних та вихідних СМС повідомлень, та інформацію про GPRS, 3G, 4G трафік з урахуванням нульових з`єднань вказаного абонента, а також про власника вказаного абонента номеру (контакту), із зазначенням усіх наявних установчих даних про особу, вказану інформацію на електронному носії, та можливість її вилучити.

Речі та документи, до яких планується здійснити доступ перебувають у володінні оператора телекомунікаційної мережі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити представникам вказаних установ, організацій, що відповідно до ч. 1 ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_13