Справа № 717/913/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 червня 2023 року смт. Кельменці

Слідчий суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю за матеріалами кримінального провадження №0000112 від 11.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

сторони кримінального провадження:

сторона обвинувачення: прокурор ОСОБА_4 з`явився,

особа, у володінні якої знаходяться речі і документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - представник не з`явився, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор ОСОБА_4 в судовому засіданні клопотання підтримав.

Слідчий СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000112 від 11.05.2023 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання погоджене з прокурором Дністровської окружної прокуратури.

В клопотанні зазначено, що невстановлена особа, шахрайським шляхом, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, заволодівши персональними даними ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 жит. АДРЕСА_1 , заволоділа належними їй грошима у сумі 5700 грн., які було знято 08.05.2023 о 14:03 год. із банківської картки останньої № НОМЕР_1 , яка емітована банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Встановлено, що в Україні діє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , який в встановленому законом порядку, вправі надавати інформацію про рух коштів своїх клієнтів.

Розглянувши клопотання, вважаю, що слідчий у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи з інформацією про рух коштів на рахунку по банківській карті вказаній вище перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Дані документи самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо іншими способами.

Відповідно до ст. 60 Закону України „Про банки і банківську таємницю" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею дані документи містять банківську таємницю. Відомості, що містяться в даних документах та деякі з цих документів можуть бути використані в даному кримінальному провадженні як докази. Без доступу до цих документів та їх вилучення неможливо довести факт вчинення кримінального правопорушення, тому вважаю, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

На підставі ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність", керуючись ст.ст.159, 162 - 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований в АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ слідчому СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_6 , слідчим СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_7 та ОСОБА_8 до документів які містять інформацію:

- про рух коштів у паперовому та електронному вигляді на рахунку по банківській картці № НОМЕР_1 за 08.05.2023;

- про операції з переказу коштів у сумі 5700 грн., яка відбулася 08.05.2023 о 14:03 год з рахунку по банківській картці № НОМЕР_1 ;

- про власників банківських рахунків, з обов`язковим зазначенням їх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів), при здійсненні перерахунку 08.05.2023 о 14:03 грошових коштів у сумі 5700 грн. з рахунку по банківській картці № НОМЕР_1 на рахунки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи іншого банку;

- про абонентські номери, про операторів, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, якщо грошові кошти 08.05.2023 о 14:03 у сумі 5700 грн з рахунку по банківській картці № НОМЕР_1 переведені на абонентський номер оператора зв`язку;

- про операції (транзакції) при оплаті послуг, товарів з рахунку по банківській картці № НОМЕР_1 у разі, якщо грошові кошти 08.05.2023 о 14:03 у сумі 5700 грн використовувались для цієї мети з можливістю вилучення вказаної інформації у паперовому та електронному вигляді.

Дана ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1