08.06.2023 Справа № 522/9790/23
Провадження № 1-кс/522/3125/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 червня 2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором Приморської окружної прокуратури м Одеси ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000528 від 08.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.121 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів.

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП №1 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи таким.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа у період часу з 19.00 годин 01.12.2022 до 02.00 години, діючи умисно заподіяла ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 тяжкі тілесні ушкодження у вигляді закритої черепно-мозкової травми, саден голови, перелому кісток склепіння та основи черепа, крововиливу під тверду мозкову оболонку в ділянці лівої півкулі головного мозку, крововиливу під м`яку мозкову оболонку випуклої поверхні лівої лобової частки, випуклої поверхні правої лобової частки, випуклої поверхні правої півкулі мозочка, забоїв-розміжчень полюсів лобових часток головного мозку від яких ІНФОРМАЦІЯ_2 останній помер, перебуваючи в КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Під час допиту потерпіла ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка являється рідною матір`ю померлого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 вказала, що 01.12.2022 року у період часу з 21 год. 00 хв. до 23 год. 00 хв. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 знайшов мобільний телефон ОСОБА_4 , марки «NOMI» з сім-карткою абонентського номеру: НОМЕР_1 та привласнив його собі. По даному факту у відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області здійснювалося досудового розслідування, матеріли кримінального провадження було направлено до Приморського районного суду міста Одеси. Під час досудового розслідування я надала розписку слідчому вищеказаного відділення поліції щодо відповідального зберігання мобільного телефону до вирішення питання по суті. Далі потерпіла зайшла до мобільного додатку «Телеграмм» користувача абонентського номеру: НОМЕР_1 та виявила, що 02.12.2022 о 02 год. 36 хв. є смс-повідомлення до бота «OTP BANK» з текстом: «Мне Нада пополнить мобильный телефон», о 02 год. 40 хв. було надіслано повідомлення: «Оформити депозит».

У ході досудового розслідування було встановлено, що померлий ОСОБА_4 уклав договір з Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , адреса розташування: АДРЕСА_2 (надалі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») щодо надання банківських послуг, номер карткового рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ).

У зв`язку з цим, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів, на яких збережена інформація щодо будь-яких операцій по картовому рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився.

Виклик володільця інформації не здійснювався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, доходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 160 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що вказані у клопотанні документи, є необхідними для забезпечення повноти досудового розслідування. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а їх вилучення необхідне для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

Керуючись ст. ст. 131- 132, 159-163, 372 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором Приморської окружної прокуратури м Одеси ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000528 від 08.12.2022, про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , адреса розташування: АДРЕСА_2 , надати інформацію, а саме: -роздруківки (виписки) руху грошових коштів по картковий рахунок НОМЕР_4 у форматі Word (.doc), Excel (.xlsx), txt та паперовому вигляді, які відображають надходження та списання грошових коштів по банківському рахунку за період часу 01.12.2022 по 18.04.2023 року, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження грошових коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені транзакції, повних назв контрагентів, їх коди ЄДРПО України, МФО та номери банківських рахунків контрагентів, з якими проводились операції, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; -повних анкетних даних про особу, на яку відкрито картковий рахунок НОМЕР_4 документів, наданих до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », при відкритті карткового рахунку зазначеної банківської картки (анкета, заява, договір на відкриття карткового рахунку, копії паспорту та РНОКПП тощо), а також матеріалів фото-, відео-фіксації в електронному та паперовому вигляді, зроблених під час зняття грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_4 в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », отриманих за допомогою камер спостереження банкоматів на час проведення вказаних операцій, документів з інформацією щодо банківських операцій, проведених за допомогою даних банкоматів у період часу з 01.12.2022 по 18.04.2023 року (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення, номери банківських карток, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( у разі наявності такої); - ІР-адрес (з часом та датою), IMEI-пристороїв, номерів телефонів, за допомогою яких здійснювався входи до онлайн-банкінгу із використанням карткового рахунку НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у період часу 01.12.2022 по 18.04.2023 (у разі наявності такої); - записів аудіо розмов щодо спілкування з оператором call-центру з приводу підтвердження (аутентифікації) переведення грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », або звернення до сервісного центру банку-емітенту, котрі здійснювались з абонентських номерів, які «закріплені» за вказаного карткового рахунку НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » період 01.12.2022 по 18.04.2023.

Відповідальні особи зобов`язані надати доступ до вказаних документів із можливістю їх вилучення (оригіналу та/або належними чином його завіреної копії) в тому числі на електронному носії слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області слідчому СВ відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 та слідчому СВ відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 .

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_8