Справа № 496/4392/23
Провадження № 1-кс/496/1350/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 червня 2023 року м. Біляївка

Біляївський районний суд Одеської області у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

за участю секретаря - ОСОБА_2

слідчого - ОСОБА_3

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на обшук, за матеріалами кримінального провадження №0000415 від 10.06.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, в якому просить суд надати 1 старшому групи слідчих по розслідуванню кримінального провадження - слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи по розслідуванню кримінального провадження №0000415 від 10.06.2023, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме обшук за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення та які мають значення для досудового розслідування і можуть бути доказами під час судового розгляду, в тому числі відшукати мобільні телефони, зокрема мобільний телефон марки Samsung J7 чорного кольору, з номером мобільного телефону НОМЕР_1 (MICRO SD накопичувані), пластикові банківські картки, зокрема банківську картку з номером № НОМЕР_2 грошові кошти, які були здобуті злочинним шляхом та речі які містять в собі сліди злочину, сім карти, якими користувались під час вчинення злочину, чорнові записи у яких можуть міститися відомості про передачу грошових коштів готівкою або через банківські чи вуличні термінали, чи осіб, які повинні були отримати грошові кошти готівкою чи на банківські картки, чорнові записи в яких наявна інформація про потерпілих від яких здійснювався перерахунок грошових коштів чи інших осіб, які повинні були стати жертвами шахрайства, чорнові записи у яких можуть міститися відомості про передачу грошових коштів готівкою або через банківські чи вуличні термінали, чи осіб, які повинні були отримати грошові кошти готівкою чи на банківські картки та інші речі і документи, які можуть мати важливе доказове значення для досудового розслідування; надати дозвіл на проведення обшуку також слідчим Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області, які входять до складу слідчої групи по розслідуванню кримінального провадження та/або процесуальним керівникам по даному кримінальному провадженню - прокурорам Біляївської окружної прокуратури, які входять до складу групи прокурорів, та дозвіл на залучення до проведення обшуку, оперативних працівників сектору кримінальної поліції Одеського районного управління поліції №2 Головного управління за відповідним дорученням слідчого/прокурора, або іншим оперативним працівникам, за відповідним дорученням слідчого/прокурора.

Своє клопотання старший слідчий мотивував тим, що 10.06.2023 року до Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_16 про те, що 09.06.2023 року заявник на сайті ОЛХ знайшов оголошення з продажу паувербанку, де обрав паувербанк потужністю 20000 міліампер, в ході листування із адміністратором магазину ОСОБА_16 домовився про оплату товару та здійснив грошовий переказ зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 на банківську пластикову № НОМЕР_2 на суму 500 гривень. Товар заявнику не надіслано, грошові кошти не повернуто (ЄО 8636 від 10.06.2023)

В ході досудового розслідування встановлено, що на території Одеського району діє група осіб, які створили на платформі інтернет магазину «ОЛХ» оголошення з продажу паувербанку потужністю 20000 міліампер, які шляхом обману, отримують грошові кошти за передоплату від потерпілих за неіснуючий товар, та видають себе за реальних продавців Інтренет магазину.

Крім того, 10.06.2023 року до Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_17 про те, що 08.06.2023 року заявник на сайті ОЛХ знайшов оголошення з продажу паувербанку, де обрав паувербанк потужністю 20000 міліапер, в ході листування із адміністратором магазину ОСОБА_17 домовився про оплату товару та здійснив грошовий переказ зі своєї банківської картки № НОМЕР_4 на банківську пластикову № НОМЕР_2 на суму 500 гривень. Товар заявнику не надіслано, грошові кошти не повернуто.

В подальшому, 12.06.2023 року до Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_18 про те, що 09.06.2023 року заявник на сайті ОЛХ знайшов оголошення з продажу паувербанку, де обрав PowerBank 20000 mAh 20 w, в ході листування із адміністратором магазину ОСОБА_18 домовився про оплату товару та здійснив грошовий переказ зі своєї банківської картки № НОМЕР_5 на банківську пластикову № НОМЕР_2 на суму 500 гривень. Товар заявнику не надіслано, грошові кошти не повернуто.

Також, 12.06.2023 до Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_19 про те, що 09.06.2023 року заявник на сайті ОЛХ знайшов оголошення з продажу паувербанку, де обрав PowerBank 20000 mAh 20 w, в ході листування із адміністратором магазину ОСОБА_20 домовився про оплату товару та здійснив грошовий переказ зі своєї банківської картки № НОМЕР_6 на банківську пластикову № НОМЕР_2 на суму 500 гривень. Товар заявнику не надіслано, грошові кошти не повернуто.

12.06.2023 до Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_21 про те, що 08.06.2023 заявник на сайті ОЛХ знайшов оголошення з продажу паувербанку, де обрав PowerBank 20000 mAh 20 w, в ході листування із адміністратором магазину ОСОБА_21 домовився про оплату товару та здійснив грошовий переказ зі своєї банківської картки № НОМЕР_7 на банківську пластикову № НОМЕР_2 на суму 500 гривень. Товар заявнику не надіслано, грошові кошти не повернуто.

Допитом потерпілих встановлено, що невстановлена особа для отримання грошових коштів від потерпілих використовує одну банківську картку, яка відкрита у AT «ПриватБанк» з номером № НОМЕР_2 . В ході огляду інтернет магазину «Олх» встановлено, що розміщено оголошення з продажу бензинового генератора, де зазначено номер мобільного телефону для зв`язку із продавцем, а саме « НОМЕР_1 ». Також слід зазначити, що потерпілі у своїх заявах та допитах вказують на те що невстановлена особа використовує одну й ту саму банківську картку, яка з`являється у різних епізодах, що свідчить про повторність вчинення шахрайства невстановленою особою.

В ході огляду інтернет магазину «Олх» встановлено, що розміщено оголошення з продажу паувербанку потужністю 20000 міліампер, де зазначено номер мобільного телефону для зв`язку із продавцем, а саме « НОМЕР_1 ».

Допитом свідка встановлено, що у останнього є знайомий якого звуть ОСОБА_15 який проживає по АДРЕСА_1 , який у червні місяці 2023 року в 6-7 числах звернувся до нього т апитав у чи є у якийсь мобільний телефон, яким він може користуватись на що свідок йому надав такий, а саме мобільний телефон марки Samsung J7 чорного кольору, з номером мобільного телефону НОМЕР_1 також ОСОБА_15 просив надати йому в користування, якусь банківську картку якою б він міг користуватися, на що свідок надав ОСОБА_15 в користування банківську картку відкриту у АТ Приват Банк на ім`я ( ОСОБА_22 ), яким свідок не користується, оскільки не перебуваю на соціальному забезпеченні, працює в полі за що отримує кошти готівкою.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході виконання окремого доручення оперативному підрозділу, встановлено, що до вищезазначеного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_15 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, Номер відомостей про речове право: 29400832, на праві спільної часткової власності власником будинку, що розташований за адресою АДРЕСА_1 , на праві спільної часткової власності зареєстровано на ОСОБА_23 . Додаткові відомості: 47/100 частки житлового будинку, складаються з приміщень літери "А": 1-1 - 8,10 кв. метрів, 1-2 - 7,60 кв. метрів, 1-3 - 12,80 кв. метрів та господарських будівель і споруд: "Б"-сараю, "Д"-сараю, "Е" -вбиральні, І-цистерни, № 4,5,6,7,8,9 - огорожі, з яких успадковується 47/300 частки.

Так, для повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність провести обшук за місцем перебування ОСОБА_15 , за адресою: АДРЕСА_1 , та вилучити майно, предмети, речі, які будуть мати доказове значення по даному кримінальному провадженню, а саме: мобільні телефони, зокрема мобільний телефон марки Samsung J7 чорного кольору, з номером мобільного телефону НОМЕР_1 (MICRO SD накопичувані), пластикові банківські картки, зокрема банківську картку з номером № НОМЕР_2 грошові кошти, які були здобуті злочинним шляхом та які містять в собі сліди злочину, сім карти, якими користувались під час вчинення злочину; чорнові записи у яких можуть міститися відомості про передачу грошових коштів готівкою або через банківські чи вуличні термінали, чи осіб, які повинні були отримати грошові кошти готівкою чи на банківські картки, чорнові записи в яких наявна інформація про потерпілих від яких здійснювався перерахунок грошових коштів чи інших осіб, які повинні були стати жертвами шахрайства.

Без відшукання та вилучення перерахованих речей неможливо повно, всебічно та об`єктивно дослідити всі обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадження, встановити осіб, які вчинили зазначене кримінальне правопорушення, а також прийняти законне рішення у цьому кримінальному провадженні.

Відшукані речі, предмети, в своїй сукупності можуть бути доказами під час судового розгляду, тому в органу досудового розслідування виникла необхідність у відшуканні та вилученні перерахованих речей, які можуть зберігатися за вищевказаною адресою.

Відповідно до п.4 ч. 2 ст. 27 КПК України слідчий суддя може прийняти рішення про здійснення кримінального провадження у закритому судовому засіданні впродовж усього судового провадження лише у випадку, якщо здійснення провадження у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом.

Згідно ч.1 ст. 222 КПК України, відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з письмового дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим.

Так матеріали, які додаються до клопотання містять відомості досудового розслідування, то слідчий суддя прийняв рішення про здійснення кримінального провадження у закритому судовому засіданні.

У судовому засіданні старший слідчий ОСОБА_3 довів наявність підстав, передбачених ст. 234 КПК України.

Вислухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, вважаю, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Клопотання відповідає вимогам ч.3 ст. 234 КПК України.

Слідчий довів наявність підстав, передбачених ч.5 ст. 234 КПК України, зокрема вказані обставини підтверджуються протоколом допиту свідків, рапортом оперуповноваженого СКП Одеського РУП №2.

Крім того, що стосується переліку слідчих та прокурорів, яким слід надати дозвіл на обшук, клопотання в цій частині задоволенню не підлягає, оскільки з аналізу ст. 235 КПК України вбачається, що прізвище слідчого та прокурора не входить до переліку відомостей, які має містити ухвала про дозвіл на огляд чи обшук, а усі слідчі, які входять до групи мають рівні повноваження відповідно до КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, суд -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на обшук, за матеріалами кримінального провадження №0000415 від 10.06.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме обшук за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення та які мають значення для досудового розслідування і можуть бути доказами під час судового розгляду, в тому числі відшукати мобільні телефони, зокрема мобільний телефон марки Samsung J7 чорного кольору, з номером мобільного телефону НОМЕР_1 (MICRO SD накопичувачі), пластикові банківські картки, зокрема банківську картку з номером № НОМЕР_2 грошові кошти, які були здобуті злочинним шляхом та речі які містять в собі сліди злочину, сім карти, якими користувались під час вчинення злочину чорнові записи у яких можуть міститися відомості про передачу грошових коштів готівкою або через банківські чи вуличні термінали, чи осіб, які повинні були отримати грошові кошти готівкою чи на банківські картки, чорнові записи в яких наявна інформація про потерпілих від яких здійснювався перерахунок грошових коштів чи інших осіб, які повинні були стати жертвами шахрайства, чорнові записи у яких можуть міститися відомості про передачу грошових коштів готівкою або через банківські чи вуличні термінали, чи осіб, які повинні були отримати грошові кошти готівкою чи на банківські картки та інші речі і документи, які можуть мати важливе доказове значення для досудового розслідування.

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали виготовлено 23.06.2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1