Справа № 947/2245/23
Провадження № 1-кс/947/8347/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.06.2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 підозрюваного ОСОБА_4 захисника ОСОБА_5 , розглянувши клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_6 про продовження строку дії запобіжного заходу вигляді домашнього арешту відносно

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець міста Одеса, громадянин України, із середньою освітою, одруженого, має 3 неповнолітних дітей, офіційно не працевлаштований, раніше не судимий, зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 ,

якому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Одеси з клопотанням про продовження строку дії запобіжного заходу вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_4 .

Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000864 від 19.12.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше вересня 2022 року, діючи за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка здійснювала пошук об`єктів нерухомого майна, що можуть бути предметом кримінального правопорушення, отримав інформацію, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який страждає на хронічний психічний розлад у вигляді «Шизофренії, безперервний тип перебігу», має право спадкування, після смерті його матері, на нерухоме майно у вигляді 1/4 частки квартири за адресою: АДРЕСА_2 , а також 39/200 частки квартири за адресою: АДРЕСА_3 .

Після отримання зазначеної інформації у ОСОБА_4 спільно з невстановленою досудовим розслідуванням особою, виник прямий умисел направлений на заволодіння чужим майном потерпілого ОСОБА_7 шляхом його обману.

З метою реалізації свого прямого умислу на заволодіння чужим майном, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, за невстановлених обставин, але не пізніше серпня 2022 року запропонував ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , приєднатися до своєї кримінальної протиправної діяльності та повідомив йому загальний план вчинення злочину, який полягав у незаконному заволодінні майном ОСОБА_7 шахрайським шляхом під приводом надання йому допомоги в оформленні соціальної допомоги. Разом з цим ОСОБА_4 роз`яснив ОСОБА_8 його функції як учасника групи, а саме особи, на ім`я якого повинна здійснюватися реєстрація права власності на об`єкти нерухомого майна, що належали потерпілому, з метою забезпечення подальшої можливості іншим членам групи розпорядитися відповідним майном. На вказану пропозицію ОСОБА_8 погодився та долучився до вчинення кримінального правопорушення.

Надалі ОСОБА_4 , діючи з прямим умислом, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, розуміючи для себе психічний розлад, на який страждає потерпілий ОСОБА_7 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 12.09.2022, перебуваючи у місті Одесі, більш точну адресу не встановлено, звернувся до потерпілого ОСОБА_7 та запропонував йому допомогу в оформленні права на отримання соціальної допомоги від органів місцевого самоврядування, зокрема Суворовської районної адміністрації Одеської міської ради, при цьому не маючи дійсних намірів виконувати обіцяне. Разом з цим ОСОБА_4 , діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів з метою входження в довіру потерпілого ОСОБА_7 , повідомив останньому неправдиву інформацію щодо своїх анкетних даних, зокрема, представився чужим ім`ям, а саме ОСОБА_9 , а також надав неправдиві відомості щодо роду своїх занять, а саме, що він юрист та має відповідний фах.

У свою чергу потерпілий ОСОБА_7 , будучі введений в оману завідомо неправдивими відомостями, наданими ОСОБА_4 , та довірившись останньому, повідомив йому, що потребує отримання запропонованої соціальної допомоги.

Однак, ОСОБА_4 , використовуючи інформацію про перебування у володінні ОСОБА_7 нерухомого майна, після смерті ІНФОРМАЦІЯ_3 його матері ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , розраховуючи на те, що потерпілий страждає на хронічний психічний розлад та не в повні мірі усвідомлює значення своїх дій, запропонував ОСОБА_7 передати право власності на належне йому майно третій особі, на яку вкаже ОСОБА_4 , в якості розрахунку за надання послуг в оформленні вказаної соціальної допомоги.

Потерпілий ОСОБА_7 , будучи введеним в оману діями та обіцянками ОСОБА_4 , погодився на запропоновані умови.

Після чого, з метою реалізації свого прямого умислу на заволодіння чужим майном шляхом обману, ОСОБА_4 та ОСОБА_8 . 16.09.2022 привели потерпілого ОСОБА_7 до приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_4 .

Перебуваючи у приміщенні за вказаною адресою, ОСОБА_8 , діючи з прямим умислом, за попередньою змовою з ОСОБА_4 та невстановленою досудовим розслідуванням особою, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, в присутності приватного нотаріуса ОСОБА_11 , яка не була обізнана про дійсні кримінальні протиправні наміри ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , 16.09.2022 уклав два договори дарування з ОСОБА_7 щодо передання потерпілим безоплатно у власність ОСОБА_8 39/200 частки квартири за адресою: АДРЕСА_3 , вартістю 159 443 гривень 05 копійок, а також частки квартири за адресою: АДРЕСА_2 , вартістю 106 216 гривень.

Таким чином, ОСОБА_4 діючи запопередньою змовою з ОСОБА_8 та невстановленою особою, придбав право власності на майно потерпілого на загальну суму 265 659 (двісті шістдесят п`ять тисяч шістсот п`ятдесят дев`ять) гривень 05 (п`ять) копійок, завдавши йому значну майнову шкоду на зазначену суму.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що у ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , виник умисел на використання злочинної діяльністі, як постійне основне джерело прибутку. Усвідомлюючи що для досягнення злочинного результату поза можливістю бути викритим є необхідним залучення значних людських ресурсів, при цьому достеменно розуміючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом, володіючи якостями лідера, хорошими організаторськими здібностями, керуючись корисливим мотивом і прагненням до наживи, вирішив створити злочинну групу з метою заволодіння чужими об`єктами нерухомого майна шляхом обману та подальшого незаконного їх відчуження.

Після чого ОСОБА_12 розробив план злочинних дій, та в подальшому довівши його до відома учасників групи, призначив виконавців та став координувати їх дії з метою досягнення злочинного результату.

Особистісні якості ОСОБА_12 , такі як наявність значного досвіду методів та способів заволодіння майном громадян, вміння маніпулювати іншими і використовувати їх у своїх цілях, виконувати різні ролі, справляти враження добросердечності та порядності, при цьому переслідуючи свої інтереси та корисливу мету, його лідерські якості впливали на його поведінку, сприяючи зайняттю пріоритетного місця в ієрархії угруповання.

Разом з тим, вживаючи заходів до організації групи, для досягнення своєї злочинної мети, керуючись корисливим мотивом, ОСОБА_12 у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше серпня 2022 року залучив до злочинної діяльності за невстановлених обставин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 розкривши йому план та схему злочинної діяльності.

На участь у вчинюваних групою злочинів ОСОБА_4 надав свою добровільну згоду, підтвердивши таку згоду своїми подальшими активними діями.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше вересня 2022 року ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з невстановленого джерела отримав відомості щодо успадкування ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , квартири за адресою: АДРЕСА_5 , після смерті ІНФОРМАЦІЯ_7 його брата ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Про вказані обставини ОСОБА_12 повідомив ОСОБА_4 , після чого

у останніх виник прямий умисел направлений на заволодіння чужим майном у вигляді квартири за адресою: АДРЕСА_5 , шляхом обману, із використанням підроблених документів.

Розуміючи, що для реалізації свого прямого умислу на заволодіння чужим майном необхідне залучення інших осіб, ОСОБА_4 діючи за усною вказівкою ОСОБА_12 , залучив до їх злочинної діяльності ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомивши йому план вчинення злочину та його функції як учасника групи. У свою чергу ОСОБА_8 , діючи умисно з корисливих мотивів, повторно надав свою згоду на участь у вчиненні кримінальних правопорушень.

Надалі, в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 05.09.2022, ОСОБА_8 , діючи повторно, умисно, з корисливих мотивів, з метою підробки офіційних документів, що у подальшому мали використовуватися для заволодіння чужим майном шахрайським шляхом, надав ОСОБА_4 свої анкетні дані, зокрема прізвище, ім`я та по батькові, та реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 .

Разом з тим, ОСОБА_4 діючи відповідно до наданих ОСОБА_12 вказівок, за попередньою змовою з ОСОБА_8 , який надав свої анкетні дані, у невстановленому місці та час, але не пізніше 05.09.2022 з метою подальшого використання завідомо підроблених офіційних документів, діючи з прямим умислом, за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка володіє необхідними навичками у підробці офіційних документів за відповідними зразками, з корисливих мотивів, надав невстановленій особі анкетні дані ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме його прізвище, ім`я та по батькові, відомості щодо його паспортних даних, зокрема номеру паспорта № НОМЕР_2 , дати його видачі 26.11.2020, реєстраційного номеру облікової картки платника податків НОМЕР_3 , а так само й анкетні дані ОСОБА_8 - його прізвище, ім`я та по батькові, та РНОКПП: НОМЕР_1 .

У свою чергу невстановлена досудовим розслідуванням особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою підробки офіційних документів для їх подальшого використання іншою особою, у невстановленому місці та час, але не пізніше 05.09.2022 виготовила завідомо підроблені документи, а саме: довіреність № 570/2869-22 від 05.09.2022, якою ОСОБА_13 уповноважує ОСОБА_8 представляти його інтереси в усіх органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах, організаціях, з будь-яких питань та заяву від імені ОСОБА_13 , датовану 05.09.2022 № 570/2870-22 про реєстрацію довіреності в Єдиному реєстрі довіреностей.

Виготовивши зазначені документи, невстановлена досудовим розслідуванням особа, діючи за попередньою змовою групою осіб, у невстановлений час та місці передала їх ОСОБА_4 для подальшого використання під час внесення відомостей до Єдиного реєстру довіреностей.

Надалі ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою подальшого заволодіння чужим майном шляхом обману, за попередньою змовою з ОСОБА_8 08.09.2022 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_6 , виконуючи вказівки ОСОБА_12 , використав завідомо підроблені офіційні документи, а саме довіреність від 05.09.2022 №570/2869-22 та заяву від імені ОСОБА_13 про реєстрацію довіреності, датовану 05.09.2022 № 570/2870-22, шляхом надання вказаних документів приватному нотаріусу Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_15 для внесення відомостей про вказану довіреність до Єдиного реєстру довіреностей, при цьому повідомивши нотаріусу завідомо неправдиві відомості щодо перебування ОСОБА_13 за кордоном у Чеській Республіці, та неможливості особисто прибути до нотаріуса.

У свою чергу приватний нотаріус ОСОБА_15 , будучі необізнаним з дійсними кримінальними протиправними намірами ОСОБА_4 та фактом підробки документів 08.09.2022 вніс відомості про довіреність №570/2869-22 від 05.09.2022 до Єдиного реєстру довіреностей.

Крім того, продовжуючи реалізацію свого прямого умислу на заволодіння чужим майном, ОСОБА_4 , діючи повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_12 , з прямим умислом, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, у невстановленому місці та час, але не пізніше 05.10.2022 з метою подальшого використання завідомо підроблених офіційних документів, звернувся до невстановленої досудовим розслідуванням особи, яка володіє необхідними навичками у підробці офіційних документів за відповідними зразками, та діючи з корисливих мотивів, надав вказаній невстановленій особі анкетні дані ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме його прізвище, ім`я та по батькові, а також реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 .

У свою чергу невстановлена досудовим розслідуванням особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою підробки офіційних документів для їх подальшого використання іншою особою, у невстановленому місці та час, але не пізніше 05.10.2022, виготовила завідомо підроблений документ, а саме: заяву від імені ОСОБА_13 про прийняття спадщини після смерті ОСОБА_14 , датовану 27.09.2022 № 570/3127-22.

Виготовивши зазначений документ, невстановлена досудовим розслідуванням особа, діючи за попередньою змовою групою осіб, у невстановлений час та місці передала їх ОСОБА_4 для подальшого використання під час звернення до приватного нотаріуса ОСОБА_15 .

Продовжуючи реалізацію свого прямого умислу на заволодіння чужим майном шляхом обману, ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів, за попередньою змовою зі ОСОБА_12 , звернувся до приватного нотаріуса ОСОБА_15 з проханням завести спадкову справу за заявою ОСОБА_13 , повторно обґрунтовуючи свої дії перебуванням ОСОБА_13 за кордоном у Чеській Республіці та неможливістю особисто подати необхідні документи. У свою чергу ОСОБА_15 проінформував ОСОБА_4 , про можливість направлення ОСОБА_13 необхідних документів, а саме заяви про отримання спадщини поштовим зв`язком.

Після чого, ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленому місці в межах міста Одеси, у період часу з 27.09.2022 по 05.10.2022 (більш точний час не встановлено), діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, використав підроблений документ, а саме заяву від імені ОСОБА_13 датовану 27.09.2022 № 570/3127-22 про прийняття спадщини після смерті ОСОБА_14 , шляхом направлення документу поштовим зв`язком до приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_15 .

На підставі отриманих документів, приватним нотаріусом ОСОБА_15 05.10.2022 заведено спадкову справу № 12/2022 (номер у спадковому реєстрі 69768002) до майна померлого ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Продовжуючи задумане, ОСОБА_4 керуючись наданими ОСОБА_12 вказівками, діючи повторно, з прямим умислом, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, за попередньою змовою з ОСОБА_8 , який діючи з корисливих мотивів, умисно, надав свої анкетні дані для підробки офіційних документів, перебуваючи у невстановленому місці та час, але не пізніше 10.01.2023 з метою подальшого використання завідомо підроблених офіційних документів, надав невстановленій досудовим розслідуванням особі анкетні дані ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме його прізвище, ім`я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 , а так само й анкетні дані ОСОБА_8 його прізвище, ім`я та по батькові, та РНОКПП: НОМЕР_1 , анкетні дані померлого ОСОБА_14 , зокрема його прізвище, ім`я та по-батькові.

У свою чергу невстановлена досудовим розслідуванням особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою підробки офіційних документів для їх подальшого використання іншою особою, у невстановленому місці та час, але не пізніше 10.01.2023, виготовила завідомо підроблений документ, а саме: довіреність від 09.12.2022 №570/3549-22, якою ОСОБА_13 уповноважує ОСОБА_8 представляти його інтереси в усіх органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах, організаціях, з правом розпоряджатись усім успадкованим майном, у тому числі квартирою за адресою: АДРЕСА_5 .

Виготовивши зазначений документ, невстановлена досудовим розслідуванням особа, діючи за попередньою змовою групою осіб, у невстановлений час та місці передала їх ОСОБА_4 для подальшого використання.

Після чого, ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_8 10.01.2023, приблизно о 13:00 прибули до офісу приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_15 , розташованого за адресою: АДРЕСА_6 .

Перебуваючи за вказаною адресою ОСОБА_4 діючи з прямим умислом, за попередньою змовою зі ОСОБА_12 та ОСОБА_8 , використав завідомо підроблений офіційний документ, а саме: довіреність від 09.12.2022 №570/3549-22, шляхом надання вказаного документу 10.01.2023, приблизно о 13:00 годині приватному нотаріусу Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_15 для внесення відомостей про вказану довіреність до Єдиного реєстру довіреностей.

У свою чергу приватний нотаріус ОСОБА_15 будучі необізнаним з дійсними кримінальними протиправними намірами ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , а також фактом підробки довіреності, вніс 10.01.2022 відомості про довіреність №570/3549-22 від 09.12.2022 до Єдиного реєстру довіреностей.

Надалі, 12.01.2023 приблизно о 10:00 ОСОБА_8 , діючи з прямим умислом, за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_12 , перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_15 за адресою: АДРЕСА_6 , з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме квартирою за адресою: АДРЕСА_5 , на підставі підробленої довіреності від 09.12.2022, виданої від імені ОСОБА_14 , подав приватному нотаріусу ОСОБА_15 заяву від 12.01.2023 про видачу Свідоцтва про право на спадщину за законом на вищевказане майно після смерті ОСОБА_14 .

Після чого, ОСОБА_4 , відповідно до наданих ОСОБА_12 вказівок, у невстановлений досудовим розслідуванням місці та час, але не пізніше 14.01.2023, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, підшукав особу на ім`я якої буде здійснено відчуження нерухомого майна та якій запропонував за грошову винагороду виконати функцію покупця квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_5 , під час укладення договору купівлі-продажу, після чого отримав згоду зазначеної особи.

Надалі, 14.01.2023 приблизно о 15:30 ОСОБА_8 разом із ОСОБА_4 прибули до офісу приватного нотаріуса ОСОБА_15 за адресою: АДРЕСА_6 , з метою відчуження зазначеної квартири на користь визначеній співучасниками злочину особі, дії якої перебували під контролем ОСОБА_4 .

Перебуваючи за вказаною адресою, ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , та ОСОБА_12 , з прямим умислом, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, з метою заволодінням чужим майном шляхом обману, використали завідомо підроблений офіційний документ, а саме довіреність від 09.12.2022 № 570/3549-22, шляхом надання зазначеного документу приватному нотаріусу Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_15 в якості підтвердження повноважень ОСОБА_8 на укладення від імені потерпілого ОСОБА_14 договору купівлі-продажу нерухомого майна.

В подальшому, 14.01.2023 ОСОБА_8 приміщенні офісу приватного нотаріуса ОСОБА_15 , реалізуючи свій умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_12 , умисно уклав договір купівлі продажу квартири відповідно до якого ОСОБА_8 діючи від імені ОСОБА_13 на підставі підробленої довіреності № 570/3549-22 продав визначеній співучасниками злочину особі квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_5 , ринкова вартість якої складає 810 000 гривень, що є особливо великим розміром.

Однак, ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_12 , виконавши усі дії, які вважали необхідними для доведення кримінального правопорушення до кінця, не змогли заволодіти майном у вигляді квартири за адресою: АДРЕСА_5 , оскільки були викриті правоохоронними органами та затримані на місці події, та, таким чином, не закінчили кримінальне правопорушення з причин, які не залежали від їх волі.

Крім того встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 05.09.2022, ОСОБА_8 діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою підробки офіційний документів, що у подальшому мали використовуватись для заволодіння чужим майном шахрайським шляхом, надав ОСОБА_4 свої анкетні дані, зокрема прізвище, ім`я та по батькові, та реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 .

Разом з тим, ОСОБА_4 діючи відповідно до наданих ОСОБА_12 вказівок, за попередньою змовою з ОСОБА_8 , який надав свої анкетні дані, у невстановленому місці та час, але не пізніше 05.09.2022 з метою подальшого використання завідомо підроблених офіційних документів, діючи з прямим умислом, за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка володіє необхідними навичками у підробці офіційних документів за відповідними зразками, з корисливих мотивів, надав невстановленій особі анкетні дані ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме його прізвище, ім`я та по батькові, відомості щодо його паспортних даних, зокрема номеру паспорта № НОМЕР_2 , дати його видачі 26.11.2020, реєстраційного номеру облікової картки платника податків НОМЕР_3 , а так само й анкетні дані ОСОБА_8 - його прізвище, ім`я та по батькові, та РНОКПП: НОМЕР_1 .

У свою чергу невстановлена досудовим розслідуванням особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою підробки офіційних документів для їх подальшого використання іншою особою, у невстановленому місці та час, але не пізніше 05.09.2022 виготовила завідомо підроблені документи, а саме: довіреність № 570/2869-22 від 05.09.2022, якою ОСОБА_13 уповноважує ОСОБА_8 представляти його інтереси в усіх органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах, організаціях, з будь-яких питань та заяву від імені ОСОБА_13 , датовану 05.09.2022 № 570/2870-22 про реєстрацію довіреності в Єдиному реєстрі довіреностей.

Виготовивши зазначені документи, невстановлена досудовим розслідуванням особа, діючи за попередньою змовою групою осіб, у невстановлений час та місці передала їх ОСОБА_4 для подальшого використання під час внесення відомостей до Єдиного реєстру довіреностей.

Продовжуючи свою незаконну діяльність, ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою подальшого заволодіння чужим майном шляхом обману, за попередньою змовою з ОСОБА_8 08.09.2022 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_6 , виконуючи вказівки ОСОБА_12 , використав завідомо підроблені офіційні документи, а саме довіреність від 05.09.2022 №570/2869-22 та заяву від імені ОСОБА_13 про реєстрацію довіреності, датовану 05.09.2022 № 570/2870-22, шляхом надання вказаних документів приватному нотаріусу Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_15 для внесення відомостей про вказану довіреність до Єдиного реєстру довіреностей, при цьому повідомивши нотаріусу завідомо неправдиві відомості щодо перебування ОСОБА_13 за кордоном у Чеській Республіці, та неможливості особисто прибути до нотаріуса.

Крім того продовжуючи реалізацію свого прямого умислу на заволодіння чужим майном, ОСОБА_4 , діючи повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_12 , з прямим умислом, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, у невстановленому місці та час, але не пізніше 05.10.2022 з метою подальшого використання завідомо підроблених офіційних документів, звернувся до невстановленої досудовим розслідуванням особи, яка володіє необхідними навичками у підробці офіційних документів за відповідними зразками, та діючи з корисливих мотивів, надав вказаній невстановленій особі анкетні дані ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме його прізвище, ім`я та по батькові, а також реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 .

У свою чергу невстановлена досудовим розслідуванням особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою підробки офіційних документів для їх подальшого використання іншою особою, у невстановленому місці та час, але не пізніше 05.10.2022, виготовила завідомо підроблений документ, а саме: заяву від імені ОСОБА_13 про прийняття спадщини після смерті ОСОБА_14 , датовану 27.09.2022 № 570/3127-22.

Виготовивши зазначений документ, невстановлена досудовим розслідуванням особа, діючи за попередньою змовою групою осіб, у невстановлений час та місці передала їх ОСОБА_4 для подальшого використання під час звернення до приватного нотаріуса ОСОБА_15 .

Продовжуючи реалізацію свого прямого умислу на заволодіння чужим майном шляхом обману, ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів, за попередньою змовою зі ОСОБА_12 , звернувся до приватного нотаріуса ОСОБА_15 з проханням завести спадкову справу за заявою ОСОБА_13 , повторно обґрунтовуючи свої дії перебуванням ОСОБА_13 за кордоном у Чеській Республіці та неможливістю особисто подати необхідні документи. У свою чергу ОСОБА_15 проінформував ОСОБА_4 , про можливість направлення ОСОБА_13 необхідних документів, а саме заяви про отримання спадщини поштовим зв`язком.

Після чого, ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленому місці в межах міста Одеси, у період часу з 27.09.2022 по 05.10.2022 (більш точний час не встановлено), діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, використав підроблений документ, а саме заяву від імені ОСОБА_13 датовану 27.09.2022 № 570/3127-22 про прийняття спадщини після смерті ОСОБА_14 , шляхом направлення документу поштовим зв`язком до приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_15 .

Продовжуючи задумане, ОСОБА_4 керуючись наданими ОСОБА_12 вказівками, діючи повторно, з прямим умислом, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, за попередньою змовою з ОСОБА_8 , який діючи з корисливих мотивів, умисно, надав свої анкетні дані для підробки офіційних документів, перебуваючи у невстановленому місці та час, але не пізніше 10.01.2023 з метою подальшого використання завідомо підроблених офіційних документів, надав невстановленій досудовим розслідуванням особі анкетні дані ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме його прізвище, ім`я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 , а так само й анкетні дані ОСОБА_8 його прізвище, ім`я та по батькові, та РНОКПП: НОМЕР_1 , анкетні дані померлого ОСОБА_14 , зокрема його прізвище, ім`я та по-батькові.

У свою чергу невстановлена досудовим розслідуванням особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою підробки офіційних документів для їх подальшого використання іншою особою, у невстановленому місці та час, але не пізніше 10.01.2023, виготовила завідомо підроблений документ, а саме: довіреність від 09.12.2022 №570/3549-22, якою ОСОБА_13 уповноважує ОСОБА_8 представляти його інтереси в усіх органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах, організаціях, з правом розпоряджатись усім успадкованим майном, у тому числі квартирою за адресою: АДРЕСА_5 .

Виготовивши зазначений документ, невстановлена досудовим розслідуванням особа, діючи за попередньою змовою групою осіб, у невстановлений час та місці передала їх ОСОБА_4 для подальшого використання.

Крім того встановлено, що ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_8 10.01.2023, приблизно о 13:00 прибули до офісу приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_15 , розташованого за адресою: АДРЕСА_6 .

Перебуваючи за вказаною адресою ОСОБА_4 діючи з прямим умислом, за попередньою змовою зі ОСОБА_12 та ОСОБА_8 , використав завідомо підроблений офіційний документ, а саме: довіреність від 09.12.2022 №570/3549-22, шляхом надання вказаного документу 10.01.2023, приблизно о 13:00 годині приватному нотаріусу Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_15 для внесення відомостей про вказану довіреність до Єдиного реєстру довіреностей.

Завершуючи реалізацію свого злочинного умислу на заволодіння чужим майном у вигляді квартири за адресою: АДРЕСА_5 , вартістю 810 000 гривень (вісімсот десять тисяч гривень), ОСОБА_4 , спільно з ОСОБА_8 14.01.2023 приблизно о 15:30 прибули до офісу приватного нотаріуса ОСОБА_15 за адресою: АДРЕСА_6 , з метою відчуження зазначеної квартири.

Перебуваючи за вказаною адресою, ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , та ОСОБА_12 , з прямим умислом, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, з метою заволодінням чужим майном шляхом обману, використали завідомо підроблений офіційний документ, а саме довіреність від 09.12.2022 № 570/3549-22, шляхом надання зазначеного документу приватному нотаріусу Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_15 в якості підтвердження повноважень ОСОБА_8 на укладення від імені потерпілого ОСОБА_14 договору купівлі-продажу нерухомого майна.

В ході досудового розслідування 14.01.2023 ОСОБА_4 о 16:54 годині затримано за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.

В подальшому, 15.01.2023, ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування 16.01.2023 слідчим суддею Київського районного суду м. Одеси підозрюваному ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, із визначенням розміру застави у 1 207 800 (один мільйон двісті сім тисяч вісімсот) гривень, визначивши обов`язки передбачені ст. 194 КПК України.

В подальшому, 17.01.2023 з ДУ «Одеський слідчий ізолятор» звільнений з-під варти підозрюваний ОСОБА_4 , у зв`язку із внесенням застави у 1 207 800 гривень.

Ухвалою слідчого судді 22.02.2023 підозрюваному ОСОБА_4 , у зв`язку із порушенням вимог запобіжного заходу у вигляді застави, змінено захід забезпечення кримінального провадження на цілодобовий домашній арешт.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 07.03.2023 продовжено строк досудового розслідування до 4 (чотирьох) місяців, тобто до 14.05.2023.

Підозрюваному ОСОБА_4 продовжено строк тримання під домашнім арештом до 14.05.2023.

Ухвалою слідчого судді від 03.05.2023 строк досудового розслідування продовжено до 6 місяців, тобто до 14.07.2023.

Разом з тим, слідчим суддею було змінено запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_4 та обрано нецілодобовий домашній арешт строком до 01.07.2023 року.

У подальшому, 23.06.2023 до слідчого надійшли матеріали з Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 про те, що підозрюваним ОСОБА_4 було порушено обов`язки відповідно до ст. 194 КПК України, покладені на нього слідчим суддею, а саме носити електронний засіб контролю, який відповідно до наданих матеріалів було пошкоджено та залишено без нагляду, а сам підозрюваний ОСОБА_4 без повідомлення відповідних органів та обґрунтованих на то причин, покинув місце мешкання, за адресою: АДРЕСА_1 , після 22 години 00 хвилин, та пішов у невідомому напрямку.

На підставі вищевикладеного, 28.06.2023 слідчим суддею Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 було розглянуто клопотання про зміну запобіжного заходу подане слідчим за погодженням з прокурором, та винесено ухвалу про часткове задоволення клопотання та змінено запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт, строком до 01.07.2023.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити.

Підозрюваний та захисник проти задоволення клопотання частково заперечували, у зв`язку з чим просили застосувати нецілодобовий домашній арешт для здійснення можлиості виконувати трудові обов`язки.

Вислухавши доводи учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 інкримінованого йому кримінального правопорушення повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: показаннями потерпілого ОСОБА_13 , який повідомив, що жодних довіреностей не надавав інших осіб діяти від його імені не уповноважував, за кордоном не перебував, протоколом огляду місця події від 14.01.2023, показаннями свідка ОСОБА_15 , який діючи як приватний нотаріус повідомив про звернення до нього ОСОБА_4 та ОСОБА_8 з питань оформленням спадщини на квартиру за адресою: АДРЕСА_5 , копіями документів отриманих від приватного нотаріуса ОСОБА_15 , протоколами затримання ОСОБА_4 та ОСОБА_8 за підозрою у вчиненні злочину, та їх показаннями, іншими матеріалами у їх сукупності.

За такого, слідчий суддя на даному етапі досудового розслідування, приходить до висновку про обґрунтованість підозри по кримінальному провадженню за № 0000864 від 19.12.2022 року відносно ОСОБА_4 у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України.

Враховуючи зазначене, а також обставини вчинення кримінального правопорушення, є підстави вважати, що підозрюваний може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, знищити або спотворити документи, впливати на свідків та інших підозрюваних, а також вчинити аналогічне кримінальне правопорушення.

Зазначені ризики обгрунтовуються тим, що ОСОБА_4 може:

-переховуватись від органу досудового розслідування та суду. Оскільки ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні умисного та корисливого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України, який згідно ст. 12 КК України відносять до категорії особливо тяжкого злочину та тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання його винним (позбавлення волі від п`яти до дванадцяти років позбавлення волі) дає підстави вважати, що останній може переховуватись від органів досудового розслідування та суду. Зокрема, саме по собі покарання, яке загрожує ОСОБА_4 у разі визнання його винним, може спонукати останнього вдатися до спроб переховуватись від органу досудового розслідування та суду. Зазначений ризик підвищений наявністю воєнного стану на території України та великої території, яка не контролюється офіційною владою.

-знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення. Зазначений ризик підтверджується тим, що за матеріалами слідства зазначені протиправні дії були вчинені протягом тривалого періоду із застосуванням підроблених офіційних документів, складених в тому числі від імені посольства України у Чеській республіці. На даний момент не встановлені усі причетні до злочину особи, а досудове розслідування знаходиться на початковому етапі.

-незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні. Зазначений ризик обгрунтовується тим, що ОСОБА_4 особисто добре відомі ОСОБА_8 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , а тому він може вдатись до спроб незаконно впливати на свідків, які викривають його та співучасників даного злочину, за для схиляння їх до зміни показань шляхом вмовляння, підкупу, погроз, тощо, оскільки досудове розслідування перебуває на початковій стадії.

-вчинити аналогічні кримінальні правопорушення, у якому підозрюється особа обґрунтовується тим, що невзважаючи на наявність сім`ї та трьох неповнолітних дітей, ОСОБА_4 не має легальних та офіційних джерел доходів, в той же час підозрюється у вчиненні умисного корисливого злочину щодо заволодіння нерухомим майном.

На даний час процесуальні ризики не зменшилися.

Таким чином, прокурором під час розгляду клопотання, відповідно до вимог п. 3 ч. 1 ст. 194 КПК України, доведено недостатність для запобігання вказаному ризику застосування до підозрюваного більш м`яких ніж цілодобовий домашній арешт, а це у свою чергу, враховуючи обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років.

Ухвалою слідчого судді від 03 травня 2023 року строк досудового розслідування було продовжено до 14.07.2023 року.

Згідно ч. 3 ст. 183 КПК України, слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов`язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим обов`язків, передбачених цим Кодексом, крім випадків, передбачених частиною четвертою цієї статті.

Враховуючи викладене, оскільки в судовому засіданні прокурором доведено обставин, передбачених п.3 ч.1 ст.194 КПК України, вважаю, що запобігти встановленим ризикам та забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного ОСОБА_4 зможе продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту з покладенням обов`язків визначених в ухвалі слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 16.01.2023 року .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 184, 193, 194 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_6 про продовження строку дії запобіжного заходу вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_4 задовольнити.

Продовжити щодо обвинуваченого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 дію запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту заборонивши підозрюваному залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , до 13 липня 2023 року включно.

Продовжити строк дії обов`язків передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України покладених на обвинуваченого ОСОБА_4 , до 13 липня 2023 року включно, викладених в ухвалі слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 28.06.2023 року.

У разі порушення підозрюваним ОСОБА_4 вказаних обов`язків, а також його процесуальних обов`язків підозрюваного за клопотанням сторони обвинувачення слідчим суддею (судом) може бути вирішено питання про зміну запобіжного заходу на більш суворий.

На ухвалу протягом п`яти днів з моменту її оголошення до Одеського апеляційного суду може бути подано апеляцію, подача якої не зупиняє дії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1