Справа №:755/7692/23
Провадження №: 1-кс/755/2676/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"05" вересня 2023 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчої судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Дніпровського районного суду м. Києва клопотанням слідчого Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене першим заступником керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у рамках кримінального провадження №0000088 від 26 травня 2023 року, за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України,

за участю учасників кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_8 ,

захисника підозрюваного ОСОБА_6 - адвоката ОСОБА_9 ,

захисника підозрюваного ОСОБА_7 - адвоката ОСОБА_10 ,

захисника підозрюваних ОСОБА_7 та ОСОБА_5 - адвоката ОСОБА_11 ,

підозрюваних ОСОБА_5 ,

ОСОБА_6 ,

ОСОБА_7 ,

В С Т А Н О В И Л А :

Слідчий СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у рамках кримінального провадження №0000088 від 26 травня 2023 року, за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Клопотання погоджено з першим заступником керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання мотивоване тим, що ОСОБА_7 , за попередньою змовою із ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , та іншими особами, матеріали щодо яких виділені в окреме провадження вчинили тяжкі кримінальні правопорушення у сфері господарської діяльності в умовах воєнного стану в Україні за наступних обставин.

Відповідно до вимог ст. 1 Закону України «Про гуманітарну допомогу», гуманітарна допомога - це цільова адресна безоплатна допомога в грошовій або натуральній формі, у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань, або допомога у вигляді виконання робіт, надання послуг, що надається іноземними та вітчизняними донорами із гуманних мотивів отримувачам гуманітарної допомоги в Україні або за кордоном, які потребують її у зв`язку з соціальною незахищеністю, матеріальною незабезпеченістю, важким фінансовим становищем, виникненням надзвичайного стану, зокрема внаслідок стихійного лиха, аварій, епідемій і епізоотій, екологічних, техногенних та інших катастроф, які створюють загрозу для життя і здоров`я населення, або тяжкою хворобою конкретних фізичних осіб, а також для підготовки до збройного захисту держави та її захисту у разі збройної агресії або збройного конфлікту.

Гуманітарна допомога є різновидом благодійництва і має спрямовуватися відповідно до обставин, об`єктивних потреб, згоди її отримувачів та з дотриманням вимог статті 3 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

Постановою Кабінету міністрів України від 05.03.2022 № 202 «Деякі питання отримання, використання, обліку та звітності благодійної допомоги», визначено, що в умовах воєнного стану не поширюються встановлені законодавством вимоги щодо отримання, використання, обліку та звітності благодійної допомоги від юридичних та фізичних осіб - резидентів і нерезидентів.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про оборону України» та ст. 1 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» воєнний стан - це особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності та передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози та забезпечення національної безпеки, а також тимчасове, зумовлене загрозою, обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень.

Указом Президента України № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» на території України ведено воєнний стан із 05 год. 30 хв. 24.02.2022 строком на 30 діб, та після його затвердження Законом України № 2102-IX від 24.02.2022 «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» цей Указ набрав чинності, у зв`язку з чим в Україні відповідно до ст. 1 Закону України «Про оборону України» та ст. 1 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» розпочався воєнний стан та діє на теперішній час.

Також, з метою забезпечення надання відсічі збройній агресії російської федерації проти України, пунктом 41 Прикінцевих та перехідних положень Митного кодексу України передбачено звільнення від оподаткування ввізним митом окремих товарів військового та гуманітарного призначення, кінцевим отримувачем яких відповідно до гарантійного листа або згідно з умовами договору визначено правоохоронні органи, Міністерство оборони України, Збройні Сили України та інші військові формування, добровольчі формування територіальних громад, утворені відповідно до законів України, інші суб`єкти, що здійснюють боротьбу з тероризмом відповідно до закону та/або беруть участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації.

Крім цього, постановою Кабінету міністрів України від 01.03.2022 № 174 «Деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану», впроваджено спрощений режим ввезення гуманітарної допомоги на потреби суб`єктів, що здійснюють заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 141 Господарського кодексу України - прибуток (доход) суб`єкта господарювання є показником фінансових результатів його господарської діяльності, що визначається шляхом зменшення суми валового доходу суб`єкта господарювання за певний період на суму валових витрат та суму амортизаційних відрахувань.

Відповідно до вимог до п. 57 ч. 1 ст. 4 Митного кодексу України товари - це будь-які рухомі речі, у тому числі ті, на які законом поширено режим нерухомої речі (крім транспортних засобів комерційного призначення), валютні цінності, культурні цінності, а також електроенергія, що переміщується лініями електропередачі.

За таких обставин, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 26 травня 2023 року, тобто у період дії в Україні воєнного стану ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , та інші невстановлені на даний час особи, дізнались, що на балансі БО БФ «Будуй нову країну» перебуває значна кількість сухих пайків, яка надана в якості гуманітарної допомоги від третіх осіб.

Разом з тим, зазначені особи були обізнані про бажання директора вказаного благодійного фонду безоплатно передати вказану гуманітарну допомогу на користь набувачів.

У цей час, у ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 та інших осіб, матеріали щодо яких виділені в окреме провадження, виник спільний злочинний умисел, направлений на незаконне використання гуманітарної допомоги, яка перебуває на балансі благодійної організації «Благодійний фонд «Будуй нову країну», а саме її продаж, з метою отримання прибутку.

Так, ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 та інші особи, матеріали щодо яких виділені в окреме провадження, будучи обізнані про те, що ОСОБА_13 , перебуваючи на посаді директора благодійної організації «Благодійний фонд «Будуй нову країну» має право розпоряджатись предметами гуманітарної допомоги, що безоплатно надійшли до України від третіх осіб (донорів), а саме сухих пайків «Reduced Sodium Meal Individual Sopakco inc.», дійшли злочинної змови та вирішили збувати предмети гуманітарної допомоги, з метою особистого збагачення.

Реалізовуючи свій спільний протиправний умисел, діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою власного незаконного збагачення, усвідомлюючи протиправність своїх дій, ОСОБА_12 підшукав покупця для збуту сухих пайків серед своїх знайомих, а саме ОСОБА_14 (анкетні дані змінено)

У подальшому, реалізуючи свій злочинний план, ОСОБА_12 , у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, однак не пізніше 26 травня 2023 року, зустрівся із ОСОБА_14 та передав один сухий пайок «Reduced Sodium Meal Individual Sopakco inc.» останньому з метою демонстрації предмета угоди та повідомив, що вони коштують 10 доларів США за одиницю, однак у ході розмови знизили ціну до 6 доларів США за одиницю товару.

Після цього, у невстановлений досудовим розслідуванням день, час та місці, ОСОБА_14 зустрівся із ОСОБА_12 та ОСОБА_5 та повідомили, що сухі пайки знаходяться у м. Рівне на складському приміщенні та, що вказані сухі пайки перебувають на балансі благодійної організації.

У подальшому, останні, з метою особистого збагачення, зловживаючи довірою директора благодійної організації «Благодійний фонд «Будуй нову країну» ОСОБА_13 , зазначили, що передати сухі пайки вони зможуть лише на інший благодійний фонд, однак розрахунок повинен бути лише за готівкові кошти.

У подальшому, останні домовились за продаж 60 000 сухих пайків за грошові кошти у розмірі 360 000 доларів США. Надалі, сторони угоди домовились, що ОСОБА_14 прибуває до складського приміщення у м. Рівне та після повного завантаження вищезазначеного товару, довірена особа ОСОБА_14 перебуваючи у м. Києві, передає обумовлені грошові кошти.

05 червня 2023 року ОСОБА_14 , прибувши до приміщення ресторану «Львівська реберня», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Тичини, 2, спільно із ОСОБА_15 (анкетні дані змінено), який перебував у ролі партнера, зустрілись із ОСОБА_5 та ОСОБА_16 з метою кінцевого узгодження угоди. Так, останні визначились, що ОСОБА_14 06 червня 2023 року прибуває до складського приміщення за адресою АДРЕСА_1 , де перебувають американські сухі пайки «Reduced Sodium Meal Individual Sopakco inc.» у кількості 60 000 штук, на якому складські працівники завантажать у вантажні автомобілі вищезазначені пайки. Після повного завантаження, ОСОБА_15 передасть грошові кошти у розмірі 360 000 доларів США в якості оплати за товари гуманітарної допомоги.

Цього ж дня, ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_14 , що зустріч переноситься на 07 червня 2023 року у зв`язку із складнощами при підшуканні вантажних автомобілів.

Надалі, у телефонному режимі, із застосуванням мобільного месенджера «WhatsApp», ОСОБА_5 з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав у смс-повідомленні ОСОБА_14 на номер мобільного телефону НОМЕР_2 контактну інформацію з приводу благодійного фонду, а саме надіслав меморандум про співпрацю, де була зазначена благодійна організація «Благодійний фонд «Будуй нову країну», як сторона угоди, проект документа містив анкетні дані директора фонду - ОСОБА_13 .

У подальшому, з метою викриття злочинної діяльності, було залучено до конфіденційного співробітництва благодійну організацію «Благодійний фонд «Незламність та відвага» в особі директора ОСОБА_17 , який добровільно погодився на участь у кримінальному провадженні.

Після цього, 06 червня 2023 року відбулась телефонна розмова між ОСОБА_5 з номера мобільного телефону НОМЕР_1 та ОСОБА_14 в ході якого останні домовлялись про порядок передачі грошових коштів та участі кожної особи під час оборудки з продажу товарів гуманітарної допомоги. Так, у ході телефонної розмови, з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , зателефонував ОСОБА_18 та повідомив, що він приймає рішення, а також зазначив, що ОСОБА_5 прибуде до складського приміщення у Рівненській області, а грошові кошти необхідно передати йому.

07 червня 2023 року ОСОБА_14 прибув до обумовленого раніше складу, за адресою: АДРЕСА_1 , спільно із ОСОБА_5 , де відбувалось завантаження сухих пайків до вантажних автомобілів, що закінчилось 08 червня 2023 року близько 14 години та поза домовленістю завантажили лише 45 392 сухих пайків.

Після чого, ОСОБА_5 передав ОСОБА_14 документи, підписані від імені директора благодійної організації «Благодійний фонд «Будуй нову країну» ОСОБА_13 , а саме «Меморандум про співпрацю», акти приймання-передачі гуманітарної допомоги та зателефонував ОСОБА_7 , якому повідомив, що завантаження сухих пайків закінчили.

08 червня 2023 року, близько 15 години 40 хвилин, ОСОБА_15 за попередньою домовленістю із ОСОБА_7 , зустрівся за адресою: АДРЕСА_2 , де ОСОБА_15 передав ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 272 300 доларів США, як оплату за сухі пайки.

Таким чином, ОСОБА_7 за попередньою змовою із ОСОБА_16 та ОСОБА_19 , іншими невстановленими особами, вчинили незаконне використання гуманітарної допомоги, в умовах воєнного стану, з метою отримання прибутку.

На підставі зібраних доказів, 09 червня 2023 року відповідно до вимог ст. ст. 276-278 КПК України, ОСОБА_7 , ОСОБА_20 та ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Підставою для повідомлення про підозру у скоєнні зазначеного кримінального правопорушення стала наявність достатніх доказів, зібраних під час проведення досудового розслідування, а саме: протоколи огляду місця події; протоколи обшуку; протоколи огляду; протоколи допиту свідків; інші матеріали кримінального провадження в сукупності.

Постановою керівника Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_21 від 01 серпня 2023 строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до 09 вересня 2023 року.

Тримісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 09 вересня 2023 року, однак завершити досудове розслідування у згаданий термін не вбачається можливим внаслідок особливої складності кримінального провадження, а також необхідності виконання слідчих та процесуальних дій, які мають суттєве значення для закінчення досудового розслідування та подальшого судового розгляду.

Для з`ясування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, швидкого, повного та неупередженого розслідування і проведення його у розумні строки, належним чином у кримінальному провадженні необхідно виконати наступне: отримати висновок експерта за результатами призначеної товарознавчої експертизи; завершити розсекречення матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій; вирішити питання про зміну раніше повідомленої підозри; за необхідності виконати інші слідчі та процесуальні дії.

Крім того, за результатами проведення досудового розслідування та отримання всіх належних й допустимих доказів необхідно виконати вимоги ст.ст. 290, 291 КПК України, скласти обвинувальний акт, реєстр матеріалів досудового розслідування, що може скласти тривалий час з урахуванням об`єму зібраних матеріалів.

У зв`язку з цим, завершити досудове розслідування у кримінальному провадженні у строк до 09 вересня 2023 року об`єктивно не можливо.

Результати проведення вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а також результати експертизи мають важливе значення для остаточної кваліфікації дій підозрюваних, встановлення ролі підозрюваних під час вчинення кримінального правопорушення, а тому в подальшому будуть використані під час судового розгляду.

Дані слідчі (розшукові) та процесуальні дії не можуть бути завершені до закінчення тримісячного строку досудового розслідування у зв`язку із складністю провадження, пов`язаною із необхідністю проведення експертизи, без висновку якої неможливо завершити досудове розслідування.

Провести вказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не представилося можливим, у зв`язку із тривалістю проведення призначеної товарознавчої експертизи.

Також слід врахувати, що матеріали кримінального провадження були направлені за підслідністю до СВ Солом`янського УП ГУНП у м. Києві, якими тривалий час не було проведено необхідні слідчі дії, у зв`язку з чим проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні 21 липня 2023 року Київською міською прокуратурою у порядку ч. 5 ст. 36 КПК України доручено слідчому відділу Дніпровського УП ГУНП у м. Києві.

Крім того, проведення вищевказаних процесуальних та слідчих (розшукових) дій під час проведення досудового розслідування необхідно для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду та перевірки вже зібраних. Виконання значного обсягу слідчих (розшукових) та процесуальних дій потребує додаткового часу. В подальшому, під час проведення судового розгляду даного провадження вони можуть мати значення як у доказуванні винуватості підозрюваних осіб так і для спростування певних встановлених обставин справи.

Невиконання вищевказаних дій призведе до неповноти досудового розслідування і до порушення вимог Кримінального процесуального кодексу України, зокрема, прав підозрюваного, передбаченого п. 5 ст. 223 КПК України, вимог п.п. 1, 2 ч. 1 ст. 91 КПК України, згідно якої під час досудового розслідування підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини), а також винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення.

Завершити досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні та провести в повному обсязі вказані вище процесуальні дії можливо в п`ятимісячний строк.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання слідчого у повному обсязі та просив його задовольнити.

Захисник підозрюваного ОСОБА_7 - адвокат ОСОБА_10 заперечував щодо задоволення клопотання, зазначив, що документи долучені до нього не завірені, клопотання не відповідає вимогам КПК України, тому просив відмовити у задоволенні клопотання.

Захисник підозрюваних ОСОБА_7 та ОСОБА_5 - адвокат ОСОБА_11 заперечував щодо задоволення клопотання, повністю підтримав позицію адвоката ОСОБА_10 , зазначив, що орган досудового розслідування зловживає своїми правами, попереднє клопотання про продовження строку досудового розслідування було аналогічне за змістом поданого клопотання, тому просив відмовити у задоволенні клопотання.

Захисник підозрюваного ОСОБА_6 - адвокат ОСОБА_9 заперечував щодо задоволення клопотання, повністю підтримав позицію своїх колег, зазначив, що органом досудового розслідування три місяці не проводилось ніяких процесуальних дій, клопотання не обґрунтоване, тому просив відмовити у задоволенні клопотання.

Підозрювані повністю підтримали позицію своїх захисників.

Вислухавши думку учасників кримінального провадження, вивчивши клопотання з доданими до нього матеріалами, слідча суддя приходить до наступного.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Відповідно до вимог п. 2 абз. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого та особливо тяжкого злочину.

Під час судового розгляду клопотання встановлено, що слідчим відділом Дніпровського УП ГУНП у м. Києві 26 травня 2023 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000088 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

01 серпня 2023 року постановою керівника Дніпровської окружної прокуратури міста Києва строк досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні було продовжено до трьох місяців, тобто до 09 вересня 2023 року.

Строки досудового слідства завершуються 09 вересня 2023 року, однак для завершення досудового розслідування необхідно виконати ряд процесуальних дій.

У клопотанні слідчий Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з першим заступником керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , просить продовжити строк досудового розслідування до п`яти місяців, тобто до 09 листопада 2023 року, зазначаючи обґрунтування свого прохання.

Вказані обставини, що на даний час унеможливлюють закінчення досудового розслідування, слідча суддя визнає обґрунтованими, оскільки вони належним чином мотивовані слідчим в клопотанні.

На підставі викладеного, слідча суддя приходить до висновку, що клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та, керуючись ст. 219, 294, 295-1, 309 КПК України, слідча суддя, -

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання слідчого Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене першим заступником керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у рамках кримінального провадження №0000088 від 26 травня 2023 року, за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000088 від 26 травня 2023 року, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, до п`яти місяців, тобто до 09 листопада 2023 року.

Строк дії ухвали встановити до 09 листопада 2023 року.

Ухвала слідчої судді оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1